Дело №

№

УИД №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ года г. Вятские Поляны

Вятскополянский районный суд 

<

адрес> в составе

председательствующего судьи Кирилловых О.В.,

при секретарях Ч, Г,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Вятскополянского межрайпрокурора ФИО1,

подсудимого Н,

защитника – адвоката Муратова П.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

Н, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего основное общее образование, работающего «

<

данные изъяты>» слесарем электрооборудования, холостого, детей не имеющего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.1 ст. 159, ч.1 ст. 159, ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 

УСТАНОВИЛ:

Н совершил преступления при следующих обстоятельствах:

В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Н, находясь в неустановленном месте, предполагая, что у его знакомого П имеются денежные средства, решил, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления его доверием, под надуманным предлогом, якобы совершения П различных проступков, повлекших недовольство серьезных авторитетных лиц (далее по тексту – «авторитетов») 

<

адрес> и 

<

адрес> 

<

адрес>, и необходимости передачи им денежных средств для компенсации данных проступков, совершить хищение, принадлежащих ему денежных средств.

В целях осуществления своих преступных намерений, Н в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя с единым умыслом на продолжаемое преступление, находясь в личных доверительных отношениях с П, убеждал П передавать принадлежащие ему денежные средства, умышленно неоднократно сообщая ему несоответствующие действительности сведения, связанные с якобы совершением П различных проступков, повлекших недовольство «авторитетов» 

<

адрес> и 

<

адрес> 

<

адрес>, выразившихся в том, что ДД.ММ.ГГГГ П осуществлял большое количество звонков Н в то время, когда тот был занят беседой с «авторитетами», что разозлило «авторитетов»; в том, что П рассказывал своим знакомым о том, что «авторитеты» требуют с него денежные средства и что он передает принадлежащие ему денежные средства «авторитетам» для компенсации совершенных им проступков; в том, что несвоевременно переводил денежные средства в качестве компенсации надуманного долга перед «авторитетами», что повлекло увеличения суммы «долга». 

Кроме того, в целях осуществления своих преступных намерений, Н в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя с единым умыслом на продолжаемое преступление, находясь в личных доверительных отношениях с П, убеждал П передавать принадлежащие ему денежные средства, умышленно неоднократно сообщая несоответствующие действительности сведения, о необходимости оплаты расходов, связанных якобы с его трудоустройством, а именно, оплаты за предоставление медицинской справки о прохождении медосмотра и за оформление страхового полиса. 

Кроме того, в целях осуществления своих преступных намерений, Н в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя с единым умыслом на продолжаемое преступление, находясь в личных доверительных отношениях с П, убеждал П передавать принадлежащие ему денежные средства, умышленно неоднократно сообщая о том, что якобы возникла необходимость оплаты стоимости ремонта автомобиля, принадлежащего П, который со слов Н находился в автосервисе в 

<

адрес> 

<

адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ П, находясь в личных доверительных отношениях с Н, будучи им обманутым и полностью ему доверяя, не подозревая о его преступных намерениях, соглашался передавать ему якобы для возмещения долгов за совершенные им проступки перед «авторитетами» 

<

адрес> и 

<

адрес> 

<

адрес>, для его трудоустройства, а также для ремонта автомобиля, принадлежащие ему денежные средства, и находясь в различных местах 

<

адрес> и 

<

адрес>, неоднократно совершал операции по переводу денежных средств на различные банковские счета, указанные Н, которыми Н в указанный период времени распоряжался по своему усмотрению.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ П осуществлял операции по переводу денежных средств:

со счета № (выпущенная к счету банковская карта №), открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя П в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>; 

со счета № (выпущенная к счету банковская карта №), открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя П путем дистанционного обращения в АО «Тинькофф Банк», юридический адрес: 

<

адрес>

на счет № (выпущенная к счету банковская карта №, дополнительная карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Н путем дистанционного обращения в АО «Тинькофф Банк», юридический адрес: 

<

адрес>

на счет № (выпущенная к счету банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Н путем дистанционного обращения в АО «Тинькофф Банк», юридический адрес: 

<

адрес>

на счет № (выпущенная к счету банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Н в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>; 

на счет № (выпущенная к счету банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Н в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>; 

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 38 минут 36 секунд по 17 часов 38 минут 51 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 1800 рублей на карту №, счет №, который открыт в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 55 минут 09 секунд по 20 часов 55 минут 10 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 3000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 59 минут 42 секунды по 19 часов 59 минут 43 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 3500 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 22 часа 25 минут 27 секунд по 22 часа 25 минут 28 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 3500 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 56 минут 32 секунды по 16 часов 56 минут 33 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 2000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 54 минуты 08 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 1500 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 16 минут 05 секунд по 08 часов 16 минут 06 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 300 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 50 минут 14 секунд по 17 часов 50 минут 15 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 2500 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 49 минут 16 секунд по 16 часов 49 минут 17 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 7000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 56 минут 08 секунд по 11 часов 56 минут 09 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 13000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 26 минут 48 секунд по 20 часов 26 минут 49 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 3000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 22 часа 27 минут 34 секунды по 22 часа 27 минут 35 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 5500 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 42 минуты 01 секунду по 11 часов 42 минуты 02 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 3500 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 46 минут 26 секунд по 18 часов 46 минут 27 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 4000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 05 часов 39 минут 06 секунд по 05 часов 39 минут 07 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 10800 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 10 минут 30 секунд по 16 часов 10 минут 31 секунду П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 6000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 55 минут 02 секунды по 13 часов 55 минут 05 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 2950 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 11 минут 02 секунды по 16 часов 11 минут 03 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 4000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 00 минут 47 секунд по 11 часов 00 минут 48 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 7000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 часов 57 минут 15 секунд по 00 часов 57 минут 16 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 1800 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 42 минуты 48 секунд по 12 часов 42 минуты 49 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 15000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 46 минут 59 секунд по 13 часов 47 минут 00 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 14000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 29 минут 40 секунд по 17 часов 29 минут 41 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 5000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 37 минут 26 секунд по 18 часов 37 минут 27 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 15000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 час 34 минуты 01 секунду по 21 час 34 минуты 02 секунду П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 14000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 53 минуты 26 секунд по 10 часов 53 минуты 28 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 10100 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 08 минут 36 секунд по 11 часов 08 минут 37 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 4000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 16 минут 08 секунд по 12 часов 16 минут 09 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 5000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 31 минуту 12 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 10000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 55 минут 02 секунды по 17 часов 55 минут 03 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 5000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 43 минуты 42 секунды по 15 часов 43 минуты 43 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 5000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 59 минут 00 секунд по 15 часов 59 минут 01 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 2000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 03 минуты 12 секунд по 17 часов 03 минуты 13 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 1500 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 35 минут 51 секунду по 17 часов 35 минут 52 секунду П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 2000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 31 минуту 25 секунд по 12 часов 31 минуту 26 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 20000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 12 минут 28 секунд по 15 часов 12 минут 29 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 15000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 41 минуту 14 секунд по 15 часов 41 минуту 15 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 10000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 25 минут 18 секунд по 17 часов 25 минут 19 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 10000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 05 минут 41 секунду по 19 часов 05 минут 42 секунду П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 8000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 11 минут 47 секунд по 12 часов 11 минут 48 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 15000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 09 минут 26 секунд по 14 часов 09 минут 27 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 15000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 00 минут 54 секунды по 11 часов 00 минут 55 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 5200 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период 19 часов 05 минут 49 секунд по 19 часов 05 минут 50 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 3700 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 53 минуты 28 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 6000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 53 минуты 45 секунд по 13 часов 53 минуты 46 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 6000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 06 часов 28 минут 18 секунд по 06 часов 28 минут 19 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 5000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 41 минуту 34 секунды по 14 часов 41 минуту 35 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 9600 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 51 минуту 06 секунд по 11 часов 51 минуту 07 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 2000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 02 минуты 01 секунду по 13 часов 02 минуты 02 секунду П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 7000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 20 минут 51 секунду по 11 часов 20 минут 52 секунду П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 2070 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 26 минут 23 секунды по 18 часов 26 минут 24 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 5300 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 43 минуты 59 секунд по 12 часов 44 минуты 00 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 5500 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 59 минут 22 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк, на его имя, перевел денежные средства в сумме 3000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 19 минут 45 секунды по 11 часов 19 минут 46 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 2950 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 28 минут 58 секунд по 14 часов 28 минут 59 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 6000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 42 минуты 44 секунды по 08 часов 42 минуты 45 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 10000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 24 минуты 08 секунд по 09 часов 24 минуты 09 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 2000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 34 минуты 41 секунду по 09 часов 34 минуты 42 секунду П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 3000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 21 минуту 54 секунды по 10 часов 21 минуту 55 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 10000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 33 минуты 28 секунд по 10 часов 33 минуты 29 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 7000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 01 час 46 минут 02 секунды по 01 час 46 минут 03 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 9000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 39 минут 25 секунд по 15 часов 39 минут 26 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 15000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 00 минут 58 секунд по 17 часов 00 минут 59 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 15000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 52 минуты 11 секунд по 14 часов 52 минуты 12 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 9000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 18 минут 22 секунды по 15 часов 18 минут 23 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 8000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 24 минуты 24 секунды по 19 часов 24 минуты 25 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 30000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 часов 37 минут 07 секунд по 00 часов 37 минут 08 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 40000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 часов 23 минуты 19 секунд по 00 часов 23 минуты 20 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 35000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 21 минуту 14 секунд по 18 часов 21 минуту 15 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 35000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 22 часа 04 минуты 10 секунд по 22 часа 04 минуты 11 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 18900 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 13 минут 58 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 5950 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 07 минут 59 секунд по 13 часов 09 минут 00 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 25000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 18 минут 27 секунд по 10 часов 18 минут 28 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 29850 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 45 минут 59 секунд по 10 часов 46 минут 00 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 9900 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 14 минут 09 секунд по 14 часов 14 минут 10 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 19850 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 54 минуты 47 секунд по 15 часов 54 минуты 48 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 24900 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 44 минуты 26 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 9400 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 17 минут 19 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 34000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

-ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 31 минуту 55 секунд по 14 часов 31 минуту 56 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 15000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 08 минут 19 секунд по 09 часов 08 минут 20 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 20000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 03 минуты 01 секунду по 20 часов 03 минуты 02 секунду П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 24000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 24 минуты 43 секунды по 20 часов 24 минуты 44 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 10000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 час 16 минут 43 секунды по 21 час 16 минут 44 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 35000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 47 минут 28 секунд по 19 часов 47 минут 29 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 45000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 28 минут 33 секунд по 19 часов 28 минут 34 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 28500 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 26 минут 56 секунд по 08 часов 26 минут 57 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 40000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 38 минут 01 секунду по 17 часов 38 минут 02 секунду П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 50000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 18 минуты 13 секунду по 19 часов 18 минут 14 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 80000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 52 минуты 31 секунды по 18 часов 52 минуты 32 секунды П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 3500 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 04 минуты 30 секунд по 15 часов 04 минуты 31 секунд П с счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на его имя, перевел денежные средства в сумме 3000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 43 минуты 33 секунды по 17 часов 43 минуты 52 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 20000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 часов 02 минуты 01 секунду по 07 часов 02 минуты 50 секунду П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 40000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 05 минут 05 секунд по 15 часов 05 минут 54 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 29700 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 46 минут 48 секунд по 12 часов 47 минут 09 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 19700 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 29 минут 54 секунды по 11 часов 30 минут 07 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 5000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 42 минуты 37 секунд по 11 часов 42 минуты 48 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 4950 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 57 минут 11 секунд по 13 часов 57 минут 36 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 3900 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 10 минут 50 секунд по 15 часов 11 минут 06 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 3000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 10 минут 08 секунд по 12 часов 10 минут 18 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 3000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 03 минуты 03 секунды по 14 часов 03 минуты 48 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 14780 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 04 минуты 26 секунд по 17 часов 04 минуты 50 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 1970 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 56 минут 05 секунд по 17 часов 56 минут 19 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 5000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 час 05 минут 54 секунды по 21 час 06 минут 07 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 10000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 21 минуту 47 секунд по 10 часов 22 минуту 10 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 8000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 49 минут 01 секунду по 18 часов 49 минут 12 секунду П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 8000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 47 минут 41 секунду по 11 часов 48 минут 07 секунду П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 1980 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 09 минут 15 секунд по 20 часов 09 минут 32 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 2950 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 39 минут 17 секунд по 14 часов 39 минут 27 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 2000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 32 минуты 41 секунду по 15 часов 33 минуты 03 секунду П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 950 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 36 минут 23 секунд по 17 часов 36 минут 35 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 4000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 54 минуты 09 секунд по 17 часов 54 минуты 19 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 2000 рублей на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 47 минут 19 секунд по 09 часов 47 минут 38 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 980 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 22 минуты 13 секунд по 10 часов 22 минуты 28 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 2960 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 11 минут 50 секунд по 11 часов 12 минут 04 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 6000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 39 минут 35 секунд по 13 часов 45 минут 00 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 12800 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 45 минут 55 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 20000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 57 минут 07 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 3000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 16 минут 43 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 10000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 54 минуты 25 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 9900 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 36 минут 36 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 4000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 56 минут 38 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 4000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 29 минут 32 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 2000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 05 минут 25 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 2000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 55 минут 40 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 1500 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 24 минуты 01 секунду П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 1000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 20 минут 47 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 7200 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 12 минут 54 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 5950 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 43 минуты 31 секунду П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 2000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 46 минут 34 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 7500 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 16 минут 52 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 9900 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

После получения ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 16 минут денежных средств от П в сумме 9900 рублей, Н, узнав от П, что тот, считая, что окончательно расплатился с «авторитетами» 

<

адрес> и 

<

адрес> 

<

адрес>, и больше не имеет намерений и материальной возможности выплачивать денежные средства по указанным Н поводам и причинам, в целях продолжения своих преступных действий, в период с 15 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 42 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений решил, путем обмана П и злоупотребления его доверием, под надуманным предлогом, якобы совершения П различных проступков, повлекших недовольство «авторитета» под именем «дядя Вова» и необходимости передачи ему денежных средств для компенсации данных проступков, продолжить совершать хищение, принадлежащих ему (П) денежных средств. При этом Н, осознавая, что обмануть П и злоупотребить его доверием под ранее придуманными им предлогами не получится, решил с использованием своего мобильного телефона и сим-карты с номером №, зарегистрированной на его имя, осуществлять отправку сообщений в мессенджере «WhatsApp» от имени «дяди Вовы», в которых отражать требования о передаче денежных средств за якобы совершенные П проступки, при этом, для убедительности высказывать несоответствующие действительности сведения о том, что в случае невыплаты денежных средств в отношении П, его друзей и близких ему лиц, будут совершены противоправные действия.

Реализуя свои преступные намерения, Н в период с 10 часов 42 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя с единым умыслом на продолжаемое преступление, находясь в личных доверительных отношениях с П, с использованием своего мобильного телефона и сим-карты с номером № зарегистрированной на его имя, неоднократно лично осуществлял отправку сообщений в мессенджере «WhatsApp» от имени «дяди Вовы», в которых отражал требования о передаче денежных средств за якобы совершенные П проступки, при этом, для убедительности высказывал несоответствующие действительности сведения о том, что в случае невыплаты денежных средств, в отношении П, его друзей и близких ему лиц, будет применено насилие, и тем самым убеждал П передавать принадлежащие ему денежные средства для «дяди Вовы».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, П, находясь в личных доверительных отношениях с Н, будучи им обманутым и полностью ему доверяя, не подозревая о его преступных намерениях, соглашался передавать ему якобы для возмещения долгов за совершенные им проступки перед «авторитетом» «дядей Вовой» и находясь в различных местах 

<

адрес> и 

<

адрес>, неоднократно совершал операции по переводу денежных средств на различные банковские счета, указанные Н, которыми Н в указанный период времени распоряжался по своему усмотрению.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, П осуществлял операции по переводу денежных средств:

со счета № (выпущенная к счету банковская карта №), открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя П в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>. 

на счет № (выпущенная к счету банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Н в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>; 

на счет № (выпущенная к счету банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Н в дополнительном офисе «Лесной» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, пр-кт Коммунистический, 

<

адрес>; 

на счет № (выпущенная к счету банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Н в мини-офисе № ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес>. 

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 42 минуты 19 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 4000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 02 минуты 40 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 5000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 03 минуты 36 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 5000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 49 минут 29 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 1504 рубля 19 копеек на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 57 минут 03 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 13500 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 25 минут 36 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 10000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 25 минут 09 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 1800 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 22 минуты 40 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 2500 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 48 минут 02 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 1100 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 45 минут 41 секунду П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 7600 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 31 минуту 33 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 26700 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 45 минут 58 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 6930 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 20 минут 19 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 10000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 51 минуту 58 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 4300 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 05 минут 15 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 5300 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 08 минут 08 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 200 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 34 минуты 48 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 4950 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 03 минуты 08 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 940 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 57 минут 46 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 3950 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 56 минут 43 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 2600 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 09 минут 01 секунду П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 4000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 38 минут 17 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 5000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 36 минут 01 секунду П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 11000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут 08 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 4400 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 59 минут 57 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 7000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 39 минут 03 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 10000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 32 минуты 38 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 5000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 56 минут 04 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 6400 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 38 минут 12 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 8000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 42 минуты 41 секунду П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 14000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 26 минут 01 секунду П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 7500 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 41 минуту 36 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 13000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 02 минуты 02 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 16000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 46 минут 58 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 4750 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 14 минут 15 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 15840 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 48 минут 01 секунду П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 11000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 10 минут 26 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 10000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 05 минут 28 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 5500 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 06 минут 59 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 4500 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 21 минуту 36 секунд П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 13000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 17 минут 56 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 20000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 28 минут 25 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 10000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 01 минуту 19 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 15000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 22 минуты 52 секунды П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 7000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 45 минут 05 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 7500 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 22 минуты 25 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 17500 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 01 минуту 09 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 25700 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 40 минут 02 секунды П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 4400 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 51 минуту 48 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 9900 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 52 минуты 31 секунду П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 4950 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 57 минут 57 секунд П с счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 280 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 13 минут 30 секунд П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 10000 рублей на карту №, счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 17 минут 14 секунд П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 2965 рублей на карту №, счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 20 минут 05 секунд П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 3400 рублей на карту №, счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 03 минуты 35 секунд П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 14000 рублей на карту №, счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 49 минут 47 секунд П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 12940 рублей на карту №, счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 52 минуты 29 секунд П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 7885 рублей на карту №, счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 01 минуту 25 секунд П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 7980 рублей на карту №, счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 40 минут 44 секунды П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 2560 рублей на карту №, счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 05 минут 02 секунды П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 6000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 14 минут 29 секунд П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 5500 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 34 минуты 04 секунды П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 7500 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 24 минуты 46 секунд П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 9000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 49 минут 24 секунды П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 5500 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 43 минуты 33 секунды П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 4500 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 50 минут 37 секунд П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 7000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 28 минут 31 секунду П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 10000 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» на имя Н

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 09 минут 08 секунд П с карты № счета №, открытого в ПАО Сбербанк на его имя, перевел денежные средства в сумме 9850 рублей на карту №, счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» на имя Н

Своими преступными действиями Н в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана П и злоупотребления его доверием совершил хищение принадлежащих П денежных средств в общей сумме 1 962 464 рубля 19 копеек, чем причинил П имущественный ущерб на общую сумму 1 962 464 рубля 19 копеек, что является особо крупным размером, так как данный ущерб превышает 1 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут до 09 часов 08 минут, Н, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> 

<

адрес>, будучи осведомленным о широко распространенной форме выдачи займов в сфере потребительского кредитования путем оформления онлайн - заявки на официальном сайте микрофинансовой компании, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «

<

данные изъяты>», средств мобильной связи, а также имеющихся в его распоряжении паспортных данных и иных сведений своего знакомого С, проживающего по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, решил путем обмана похитить денежные средства ООО МФК «Мани Мен, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, чтобы в дальнейшем распорядиться ими по собственному усмотрению. 

План хищения Н построил на том, чтобы путем использования услуг информационно-телекоммуникационной сети «

<

данные изъяты>» и средств мобильной связи, при помощи известных ему паспортных данных его знакомого С, на которого бы легла обязанность погашения займа и процентов по нему, оформить на С потребительский займ в ООО МФК «Мани Мен». 

С целью реализации задуманного, Н ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут до 09 часов 08 минут, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> 

<

адрес>, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, при заведомом отсутствии у него намерения возвратить денежные средства в соответствии с требованиями договора, преследуя корыстную цель, используя средство мобильной связи – неустановленное следствием устройство с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «

<

данные изъяты> с установленной в нем сим-картой с абонентским номером: №, оформленной на его имя, воспользовавшись в преступных целях услугами информационно-телекоммуникационной сети «Internet», прошел упрощенную идентификацию от имени С на официальном сайте ООО МФК «Мани Мен» – www.moneyman.ru, после чего, собственноручно, на официальном сайте ООО МФК «Мани Мен» – www.moneyman.ru, заполнил разделы электронной анкеты клиента - физического лица на предоставление займа, введя в специальную регистрационную форму паспортные и иные данные С, неосведомленного о его преступных намерениях, при этом указал желаемую сумму займа - 7700 рублей, а также сведения о среднемесячном доходе в размере 34000 рублей, тем самым сформировав основания для одобрения на заключение договора потребительского займа и выдачу денежных средств ООО МФК «Мани Мен» на сумму 7700 рублей. 

Реализуя задуманное, Н, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут до 09 часов 08 минут, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> 

<

адрес>, используя средство мобильной связи – неустановленное следствием устройство с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 

<

данные изъяты> с установленной в нем сим-картой с абонентским номером: №, оформленной на его имя, продолжая реализовывать задуманное, на сайте ООО МФК «Мани Мен» – www.moneyman.ru, ввел полученный текстовым сообщением SMS-код, высланный ему на указанный при регистрации абонентский номер № и являющийся аналогом простой цифровой подписи, дающей основания полагать, что договор заключает именно С и тем самым подтвердив, что все предоставленные им сведения о личности заемщика являются достоверными, полными и точными. Далее, Н направил сформированную анкету клиента – физического лица на предоставление займа в сумме 7700 рублей, через официальный сайт www.moneyman.ru в ООО МФК «Мани Мен», с целью одобрения и дальнейшего заключения договора потребительского займа

После проверки предоставленных данных, онлайн-сервисом ООО МФК «Мани Мен» Н на официальном сайте www.moneyman.ru была направлена оферта, состоящая из индивидуальных условий договора потребительского займа на сумму 8790 рублей, из которых 7700 рублей составляла сумма получения денежных средств на банковскую карту Заемщика, 700 рублей составляла оплата услуги страхования и 390 рублей оплата услуги «Кредитный рейтинг». 

В продолжение своих преступных действий Н, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут до 09 часов 08 минут, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории 

<

адрес> 

<

адрес>, дал свое согласие на заключение договора займа, введя на официальном сайте ООО МФК «Мани Мен» – www.moneyman.ru код подтверждения, являющийся аналогом простой цифровой подписи, полученный текстовым сообщением SMS-код, высланный ему на указанный при регистрации абонентский номер №, чем выразил свое согласие с индивидуальными условиями потребительского займа и тем самым заключив с ООО МФК «Мани Мен» договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8790 рублей, из которых 7700 рублей составляла сумма получения денежных средств на банковскую карту Заемщика, 700 рублей составляла оплата услуги страхования и 390 рублей оплата услуги «Кредитный рейтинг». 

С целью обеспечения доступа к денежным средствам ООО МФК «Мани Мен» Н указал при заключении договора займа от имени С оформленную на свое имя банковскую карту №, которая выпущена к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, на которую должны были поступить денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 7700 рублей, которыми Н планировал распорядиться по своему собственному усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 08 минут 57 секунд, на основании договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на счет №, открытый на имя Н в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, с счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ТРАНКАПИТАЛБАНК» по адресу: 

<

адрес>, поступили принадлежащие ООО МФК «Мани Мен» денежные средства в сумме 7700 рублей по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Полученными денежными средствами Н в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. 

Своими преступными действиями Н причинил ООО МФК «Мани Мен» имущественный ущерб на сумму 7700 рублей, о чем в МО МВД России «Вятскополянский» по адресу: 

<

адрес>, было зарегистрировано сообщение о преступлении.

Также ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 09 минут до 10 часов 32 минут (по Московскому времени), Н, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории 

<

адрес> Республики 

<

адрес> будучи осведомленным о широко распространенной форме выдачи займов в сфере потребительского кредитования путем оформления онлайн - заявки на официальном сайте микрофинансовой компании, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «

<

данные изъяты> средств мобильной связи, а также имеющихся в его распоряжении паспортных данных и иных сведений своего знакомого С, проживающего по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, решил путем обмана похитить денежные средства ПАО МФК «Займер» (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО МФК «Займер»; ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юридического лица путем реорганизации в форме преобразования в АО «Займер»; ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в ПАО МФК «Займер» - далее по тексту ПАО МФК «Займер»), юридический адрес: 

<

адрес> 

<

адрес>, чтобы в дальнейшем распорядиться ими по собственному усмотрению. 

План хищения Н построил на том, чтобы путем использования услуг информационно-телекоммуникационной сети «Internet» и средств мобильной связи, при помощи известных ему паспортных данных его знакомого С, на которого бы легла обязанность погашения займа и процентов по нему, оформить на С потребительский займ в ПАО МФК «Займер». 

С целью реализации задуманного, Н ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 09 минут до 10 часов 32 минут (по Московскому времени), находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории 

<

адрес> 

<

адрес>, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, при заведомом отсутствии у него намерения возвратить денежные средства в соответствии с требованиями договора, преследуя корыстную цель, используя средство мобильной связи – неустановленное следствием устройство с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Internet», с установленной в нем сим-картой с абонентским номером: +№, оформленной на его имя, воспользовавшись в преступных целях услугами информационно-телекоммуникационной сети «Internet», прошел упрощенную идентификацию от имени С на официальном сайте ПАО МФК «Займер» – www.zaymer.ru, после чего, собственноручно, на официальном сайте ПАО МФК «Займер» – www.zaymer.ru, заполнил разделы электронного заявления на получение потребительского займа, введя в специальную регистрационную форму паспортные и иные данные С, неосведомленного о его преступных намерениях, при этом указал желаемую сумму займа - 8000 рублей, а также сведения о среднемесячном доходе в размере 44000 рублей, тем самым сформировав основания для одобрения на заключение договора потребительского займа и выдачу денежных средств ПАО МФК «Займер» на сумму 8000 рублей. 

Реализуя задуманное, Н, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 09 минут до 10 часов 32 минут (по Московскому времени), находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории 

<

адрес> 

<

адрес>, используя средство мобильной связи – неустановленное следствием устройство с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Internet», с установленной в нем сим-картой с абонентским номером: +№ оформленной на его имя, после чего, продолжая реализовывать задуманное, на сайте ПАО МФК «Займер» – www.zaymer.ru, ввел полученный текстовым сообщением SMS-код, высланный ему на указанный при регистрации абонентский номер № и являющийся аналогом простой электронной подписи, дающей основания полагать, что договор заключает именно С и тем самым подтвердив, что все предоставленные им сведения о личности заемщика являются достоверными, полными и точными. Далее, Н направил сформированное заявление на получение потребительского займа в размере 8000 рублей, через официальный сайт ПАО МФК «Займер» – www.zaymer.ru, с целью одобрения и дальнейшего заключения договора потребительского займа.

В продолжение своих преступных действий, Н ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 09 минут до 10 часов 32 минут (по Московскому времени), находясь в неустановленном в ходе месте на территории 

<

адрес> Республики Татарстан, дал свое согласие на заключение договора займа, введя на официальном сайте ПАО МФК «Займер» – www.zaymer.ru код подтверждения, являющийся аналогом простой электронной подписи, полученный текстовым сообщением SMS-код, высланный ему на указанный при регистрации абонентский номер №, чем выразил свое согласие с индивидуальными условиями потребительского займа и тем самым заключив с ПАО МФК «Займер» договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 рублей. 

С целью обеспечения доступа к денежным средствам ПАО МФК «Займер» Н указал при заключении договора займа от имени С оформленную на свое имя банковскую карту №, которая выпущена к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, на которую должны были поступить денежные средства ПАО МФК «Займер» в сумме 8000 рублей, которыми Н планировал распорядиться по своему собственному усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 32 минуты 05 секунд, на основании договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый на имя Н в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, с счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Киви банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> поступили принадлежащие ПАО МФК «Займер» денежные средства в сумме 8000 рублей по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Полученными денежными средствами Н в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. 

Своими преступными действиями Н причинил ПАО МФК «Займер» имущественный ущерб на сумму 8000 рублей, о чем в МО МВД России «Вятскополянский» по адресу: 

<

адрес>, было зарегистрировано сообщение о преступлении.

Кроме этого ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 00 минут до 17 часов 36 минут(по Московскому времени), Н, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории 

<

адрес> 

<

адрес> будучи осведомленным о широко распространенной форме выдачи займов в сфере потребительского кредитования путем оформления онлайн - заявки на официальном сайте микрофинансовой компании, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

<

данные изъяты> средств мобильной связи, а также имеющихся в его распоряжении паспортных данных и иных сведений своего знакомого С, проживающего по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, решил путем обмана похитить денежные средства ПАО МФК «Займер» (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО МФК «Займер»; ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юридического лица путем реорганизации в форме преобразования в АО «Займер»; ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в ПАО МФК «Займер» - далее по тексту ПАО МФК «Займер»), юридический адрес: 

<

адрес> 

<

адрес>, чтобы в дальнейшем распорядиться ими по собственному усмотрению. 

План хищения Н построил на том, чтобы путем использования услуг информационно-телекоммуникационной сети «Internet» и средств мобильной связи, при помощи известных ему паспортных данных его знакомого С, на которого бы легла обязанность погашения займа и процентов по нему, оформить на С потребительский займ в ООО МФК «Займер». 

С целью реализации задуманного, Н ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 00 минут до 17 часов 36 минут (по Московскому времени), находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории 

<

адрес> Республики Татарстан, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, при заведомом отсутствии у него намерения возвратить денежные средства в соответствии с требованиями договора, преследуя корыстную цель, используя средство мобильной связи – неустановленное следствием устройство с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Internet», с установленной в нем сим-картой с абонентским номером: №, оформленной на его имя, воспользовавшись в преступных целях услугами информационно-телекоммуникационной сети «Internet», прошел упрощенную идентификацию от имени С на официальном сайте ПАО МФК «Займер» – www.zaymer.ru, после чего, собственноручно, на официальном сайте ПАО МФК «Займер» – www.zaymer.ru, заполнил разделы электронного заявления на получение потребительского займа, введя в специальную регистрационную форму паспортные и иные данные С, неосведомленного о его преступных намерениях, при этом указал желаемую сумму займа - 9000 рублей, а также сведения о среднемесячном доходе в размере 44000 рублей, тем самым сформировав основания для одобрения на заключение договора потребительского займа и выдачу денежных средств ПАО МФК «Займер» на сумму 9000 рублей. 

Реализуя задуманное, Н, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 00 минут до 17 часов 36 минут(по Московскому времени), находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории 

<

адрес> Республики Татарстан, используя средство мобильной связи – неустановленное следствием устройство с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Internet», с установленной в нем сим-картой с абонентским номером: №, оформленной на его имя, после чего, продолжая реализовывать задуманное, на сайте ПАО МФК «Займер» – www.zaymer.ru, ввел полученный текстовым сообщением SMS-код, высланный ему на указанный при регистрации абонентский номер +№ и являющийся аналогом простой электронной подписи, дающей основания полагать, что договор заключает именно С и тем самым подтвердив, что все предоставленные им сведения о личности заемщика являются достоверными, полными и точными. Далее, Н направил сформированное заявление на получение потребительского займа в размере 8000 рублей, через официальный сайт ПАО МФК «Займер» – www.zaymer.ru, с целью одобрения и дальнейшего заключения договора потребительского займа.

В продолжение своих преступных действий, Н ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 00 минут до 17 часов 36 минут(по Московскому времени), находясь в неустановленном в ходе месте на территории 

<

адрес> Республики Татарстан, дал свое согласие на заключение договора займа, введя на официальном сайте ПАО МФК «Займер» – www.zaymer.ru код подтверждения, являющийся аналогом простой электронной подписи, полученный текстовым сообщением SMS-код, высланный ему на указанный при регистрации абонентский номер №, чем выразил свое согласие с индивидуальными условиями потребительского займа и тем самым заключив с ПАО МФК «Займер» договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 рублей. 

С целью обеспечения доступа к денежным средствам ПАО МФК «Займер» Н указал при заключении договора займа от имени С оформленную на свое имя банковскую карту №, которая выпущена к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, на которую должны были поступить денежные средства ПАО МФК «Займер» в сумме 9000 рублей, которыми Н планировал распорядиться по своему собственному усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 36 минут 06 секунд, на основании договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый на имя Н в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, с счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Киви банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> поступили принадлежащие ПАО МФК «Займер» денежные средства в сумме 9000 рублей по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Полученными денежными средствами Н в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. 

Своими преступными действиями Н причинил ПАО МФК «Займер» имущественный ущерб на сумму 9000 рублей, о чем в МО МВД России «Вятскополянский» по адресу: 

<

адрес>, было зарегистрировано сообщение о преступлении.

В судебном заседании подсудимый Н вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний, данных Н при производстве следствия и подтвержденных им в суде, следует, что с № стал общаться с П и понял, что тот доверчивый и внушаемый. После новогодних праздников ему были нужны деньги, и он решил под надуманным предлогом получать их от П. П верил ему и после выдуманных рассказов поверил, что он действительно является человеком, который имеет свое слово в городе и через «авторитетов» города может решить любые проблемы и пообещал познакомить с ними П, хотя, на самом деле ни с кем знаком не был. Он придумал, что деньги он будет получать под предлогом того, что П якобы не угодил «авторитетам» 

<

адрес> и скажет ему, чтобы тот никому об их разговоре не говорил, так как может быть хуже и выплата денег может возрастать. П ему поверил и стал спрашивать его, когда состоится встреча.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ П стал названивать ему, и разозлил его этим. Он перезвонил П и сказал, что своими звонками он разозлил «важных людей», с которыми он, якобы, в тот момент отдыхал в бане, и за это он им должен деньги в сумме 20 000 рублей и, если он их не отдаст в этот день, то долг будет увеличиваться ежедневно в два раза. Он сказал П, что деньги тот должен переводить ему, а он уже сам будет переводить «важным людям». П ему поверил и в тот же день перевел ему деньги, но в меньшей сумме, чем та, которую он ему назвал. После чего он постоянно писал и звонил П, говорил ему, что ему лучше отдать все деньги, что долг растет каждый день, что из-за него также попадает ему. На протяжении нескольких месяцев, практически каждый день П переводил на его счет деньги. Сумму, сколько он должен перевести, называл П он. 

Когда П якобы выплатил все деньги за свой «косяк», придуманный им, он сообщил П, что якобы «авторитеты» решили помочь ему и устроить его на работу в ломбард «Голд», принадлежащий К, хотя это была неправда. Таким образом, он решил снова обмануть П и снова выманить из него деньги. Он сказал П, что для того, чтобы устроить его на работу, необходимо пройти медосмотр, но ему для этого ничего делать не надо, кроме как перевести деньги в сумме 3500-4000 рублей, и медосмотр будет сделан без его участия. П перевел ему деньги. На следующий день он сообщил П, что тот должен ему перевести деньги в сумме примерно 5000-6000 рублей, чтобы на его имя могли оформить страховку на Газель, на которой он будет работать. П вновь поверил ему и перевел деньги. Тогда он сказал, что для оформления документов по трудоустройству снова нужны деньги в сумме около 6000-8000 рублей. П вновь перевел деньги. Потом он решил, что снова обманет П, что тот опять «накосячил» уже перед К, К разозлился и теперь требует с него деньги за его «длинный язык». П вновь поверил ему и снова стал перечислять деньги. Он каждый раз придумывал новые причины – «косяки», за которые П якобы должен деньги «важным людям». Для придания большей убедительности своим словам, он стал говорить П, что из-за П с него тоже требуют деньги и теперь и ему придется платить. Также он называл завышенные суммы П, которые он должен выплатить и потом говорил ему, что часть денег он нашел, перезанял для него, и теперь он должен меньше. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года П решил покрасить свой автомобиль №. Они вместе поехали в 

<

адрес>, так как П договорился с мужчиной по имени А, что тот покрасит ему автомобиль. В то время он продолжал говорить П, что тот должен деньги. П реально воспринимал его слова, боялся и находил деньги – занимал, подрабатывал. Как он понял со слов П, тот также занял деньги у А из 

<

адрес> под залог своего автомобиля. Когда пришло время забирать автомобиль у А, у П не было денег, чтобы отдать ему долг. П принял решение отдать А свой автомобиль. Ему было безразлично, какое решение П примет по отношению к своему автомобилю, так как его волновало только то, чтобы П переводил ему деньги. И когда П сказал, что свой автомобиль все таки оставил А в счет долга, то он придумал новый способ, как выманить у П деньги. Он сказал П, что найдет деньги и выкупит его автомобиль. П вновь поверил ему, хотя он не собирался этого делать. Вечером этого же дня он позвонил П и сказал, что он его автомобиль выкупил и скоро привезет. Затем он сказал П, что автомобиль якобы сломался, и он сейчас отвезет его в автосервис в 

<

адрес>, и что нужны снова деньги. П вновь ему поверил и стал переводить ему деньги. Потом он решил сказать, что автомобилем П заинтересовались авторитеты 

<

адрес> дядя Сережа и Энвер и они требуют от П деньги взамен того, что потом отдадут ему его автомобиль. П сначала стал переводить деньги, но потом сказал, что денег у него нет, и пусть забирают его автомобиль. Он понял, что на П уже не действуют его слова и тогда придумал новый способ, как обмануть П. Он попытался напугать его дядей Вовой, хотя никакой дядя Вова с П встречаться не собирался и никакое насилие к нему применять не хотел. Со своей старой сим-карты в мессенджере «WhatsApp» от имени «дяди Вовы»-важного человека в городе написал П угрожающие сообщения с требованиями выплат денег, угрожая при этом, что в случае, если тот не найдет деньги, то ему, его девушке Анне и брату Роме не поздоровится. Также он писал от имени дяди Вовы, что якобы и он, и П вместе должны ему деньги. Он понимал, что П ему поверил стал вновь исправно переводить ему деньги, а он все деньги забирал себе. Но когда он «перегнул палку» и написал в сообщении П от имени дяди Вовы, что заберет его квартиру, то П сказал, что у него больше нет сил и он обратится в полицию. И тогда он понял, что П уже перестает ему верить и решил, что пора заканчивать похищать деньги П. Он сам же подвел П к тому, чтобы тот заблокировал номер телефона. 

В ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с С. С хотел устроиться на работу с высоким заработком, поэтому он предложил С помощь с трудоустройством в ту же организацию, где на тот момент он осуществлял трудовую деятельность. Для того, чтобы он занялся вопросом трудоустройства, С посредством мессенджера WhatsApp на его абонентский номер: ДД.ММ.ГГГГ отправил фотографии своего паспорта, а именно страницу с фотографией и регистрацией (пропиской). Примерно ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, находясь на территории 

<

адрес> РТ, он решил оформить микрозайм по имеющимся у него паспортным данным его знакомого С, при этом обязанность по выплате займа по заключенному договору микрозайма ляжет на С и у него никаких проблем по выплате займа не возникнет. Полученными деньгами организации он решил распорядиться по своему усмотрению. В этот же период времени, там же, на улице 

<

адрес> РТ, при помощи своего вышеуказанного смартфона марки «№» в корпусе темно-синего цвета, в который у него была установлена сим-карта с абонентским номером: ДД.ММ.ГГГГ, используя сеть «№ зашел на сайт «www.moneyman.ru», это была организация ООО МФК «Мани Мен», зарегистрировался в личном кабинете, путем предоставления всех запрашиваемых данных от имени С, то есть предоставил заведомо ложные персональные данные о своей личности в ООО МФК «Мани Мен» относительно своих истинных намерений, платежеспособности и возможности возвращения заемных денежных средств, заранее зная, что выплачивать займ он не будет. Затем указал оформленную на свое имя банковскую карту № ПАО «Сбербанк» для перечисления на свой счет денежных средств МФК «Мани Мен» и получения к ним доступа. Займ был одобрен и в период с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, этого же дня, ему на банковскую карту № ПАО «Сбербанк», поступили деньги в сумме 7700 рублей. Полученными деньгами в последующем он распорядился по своему личному усмотрению. 

Примерно ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, он находился на территории 

<

адрес> РТ, решил оформить на имя С микрозайм через сеть 

<

данные изъяты>» в организации по микрозайму «Займер», используя свой смартфон и имеющиеся у него паспортные данные С и полученными деньгами организации распорядиться по своему усмотрению. Обязанность по возвращению полученного займа легла бы на С этот же период времени, там же, на улице 

<

адрес>, он оформил займ от имени С, а для перечисления денежных средств указал оформленную на свое имя банковскую карту № ПАО «Сбербанк». Займ был одобрен и на его счет были перечислены 8000 рублей. Он понимал, что это деньги не его, но возвращать их не собирался, т.к. займ оформил на С, следовательно, обязанность по погашению займа ложилась на С. Полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. 

Примерно ДД.ММ.ГГГГ, в период с 17 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, он находился на территории 

<

адрес> РТ, решил оформить на имя С микрозайм через сеть «Internet» в организации по микрозайму «Займер», используя свой смартфон и имеющиеся у него паспортные данные С и полученными деньгами организации распорядиться по своему усмотрению. Обязанность по возвращению полученного займа легла бы на С этот же период времени, там же, на улице 

<

адрес> 

<

адрес>, он оформил займ от имени С, а для перечисления денежных средств указал оформленную на свое имя банковскую карту № ПАО «Сбербанк». Займ был одобрен и на его счет были перечислены 9000 рублей. Он понимал, что это деньги не его, но возвращать их не собирался, т.к. займ оформил на С, следовательно, обязанность по погашению займа ложилась на С. Полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. 

( том 2 л.д. 12-17,23-27,28-32, 176-181, 188-189, 196-200, том 3 л.д. 173-177, 206-210)

После оглашения указанных показаний в суде подсудимый Н их подтвердил. 

Помимо признательных показаний вина Н в совершении инкриминируемых преступлений также подтверждается совокупностью нижеприведенных доказательств, исследованных в судебном заседании.

По эпизоду хищения имущества П:

Показаниями потерпевшего П, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст.281 УПК РФ, с которыми согласился подсудимый, из которых следует, что примерно во второй половине декабря 

<

адрес> года познакомился с Н, и стал периодически общаться. Он рассказывал Н про всю свою жизнь, про семью, про девушку. Н хвастался, что у него есть связи в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, среди его друзей имеются «важные люди», «авторитеты» и предложил ему познакомить с «авторитетами» 

<

адрес>, к которым в случае возникновения у него проблем, можно обратиться. Он согласился на предложение Н, так как Н его убедил в необходимости такого знакомства и рассчитывал найти высокооплачиваемую работу. Н пообещал ему организовать встречу с «важными людьми», но сам никак не звонил и не говорил о встрече. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ, он написал Н в мессенджере «WhatsApp», что тот обещал его познакомить с друзьями, но Н ему ничего не ответил. Тогда он стал звонить Н, осуществил около 100 звонков. Но Н не отвечал. В этот же день, ближе к вечеру, Н перезвонил ему, был очень недоволен тем, что он названивал. Н сказал, что отдыхает в бане с «важными людьми», и он разозлил их своей настойчивостью, поэтому должен им деньги. Если он не отдаст, то сумма будет удваиваться каждый день. Н назвал сумму, которую он должен отдать. Он воспринял слова, сказанные Н, всерьез и испугался, что если не отдаст деньги, то действительно сумма будет расти, и он не сможет ее отдать, после чего его найдут и что-то с ним сделают, так как речь шла об «авторитетах». Поэтому он решил, что деньги лучше отдать. 

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, он впервые перевел денежные средства в сумме 1800 рублей (с учетом комиссии у него списалось 1818 рублей) со счета своей карты № ПАО Сбербанк по номеру телефона ФИО2 № на его карту №, открытую в АО «Тинькофф Банк». Так как сумма, обозначенная Н изначально, была больше, чем он перевел, Н почти каждый день звонил и писал, говоря о том, чтобы он искал деньги в полной сумме, чтобы отдать «важным людям», иначе из-за просрока сумма будет увеличиваться. Фамилии «важных людей» Н тогда не называл. Н постоянно уточнял, добавлял суммы его долга, которые менялись из-за просрока, а он верил, и переводил частями разные суммы, по мере того, как находил деньги – занимал, подрабатывал, получал пенсию по потере кормильца. Н говорил, что «важных людей» не стоит огорчать и нужно обязательно выплатить все суммы, которые они обозначают, так как если он не отдаст деньги, то Н уже не сможет уладить конфликт и «важные люди» уже сами будут с ним разговаривать. Он боялся, что «важные люди» могут с ним что-нибудь сделать, поэтому исправно искал деньги и переводил их Н, для того, чтобы тот передавал их людям, перед которыми он якобы «накосячил». 

Примерно в феврале №, точную дату он не помнит, Н ему сказал, что он молодец, что отдал все деньги, обозначенные ему «важными людьми», они к нему подобрели и решили помочь, устроить его газелистом на работу в ломбард «Голд», который принадлежит Славику К, со слов Н, авторитетному человеку в городе. Он Н поверил и согласился на то, чтобы устроиться на работу, потому что ему нужны были деньги. Сначала он по указанию Н перевел ему деньги за прохождение медосмотра, на следующий день перевел также по указанию Н деньги на страховку на Газель, на которой он якобы будет работать. Затем, примерно через пару дней, за оформление его на работу он снова по указанию Н, перевел деньги, веря в то, что его действительно устраивают на работу. Н ему каждый день обещал, что скоро поедет в рейс, он ждал, но на работу его так и не вызвали. Затем, спустя некоторое время, Н сказал, что он виноват в том, что что-то неправильно сделал, поэтому опять все испортил. Деньги ему Н не вернул, сказав, что он сам во всем виноват. 

В марте № он решил покрасить свой автомобиль, для чего нашел мастера в 

<

адрес>. Вместе с Н они отвезли и оставили автомобиль в 

<

адрес> в гараж к мастеру по имени А. В этот период, когда автомобиль находился в 

<

адрес>, примерно в течение недели, Н снова стал говорить, что он должен деньги «важным людям», так как он распускает слух, что «важные люди» требуют с него деньги. Он снова стал занимать деньги и частями переводить Н, так как Н говорил, что деньги «важным людям» он должен отдавать только через него. На тот момент он уже не мог найти деньги, для откупа за очередной его «косяк», и поэтому принял решение оставить в залог свою машину А. Он позвонил А и попросил у него в долг 110000 руб., а в случае невозврата долга в срок, А может забрать его машину. А согласился и на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ перевел ему на банковскую карту Сбербанка деньги в сумме 45 000 рублей, которые он тут же перевел на карту Н, а 30 000 рублей А передал ему наличными через своего знакомого, которому он передал оригиналы документов на его машину. В этот же самый день он переданные А деньги в сумме 30 000 рублей внес на счет своей банковской карты и перевел на счет Н в счет погашения своего долга за «косяк». Примерно в середине апреля 2023 года, денег у него не было, были только долги перед теми людьми, у которых он занимал деньги для погашения долга за «косяки». Ему нужны были деньги в сумме 110 000 рублей, чтобы отдать А и забрать машину, так как он в ней нуждался. Об отсутствии денег он сообщил Н, так как они в то время еще «дружили». И Н предложил машину оставить А в зачет договоренности. Он в переписке отправил А свой паспорт, и разрешил продать машину от его имени, так как оригиналы документов на машину он ему уже передал. Через пол часа – час ему позвонил Н и предложил свою помощь, якобы перезанять деньги, чтобы отдать А и забрать автомобиль. Н стал убеждать его в том, что машина все-таки нужна, чтобы он таксовал и подрабатывал. Он вновь доверился Н и ответил, что если получится выкупить машину, то будет очень хорошо. Он искренне надеялся, что Н хочет ему помочь, и не думал, что Н в очередной раз обманет. При этом Н сказал, чтобы с А он не встречался и не созванивался, что он сам решит проблему. В этот же день, когда Н предложил помощь, он позвонил и сказал, что якобы доехал до 

<

адрес>, выкупил машину, рассчитавшись с А в полном объеме, но автомобиль пригнать не получится, так как автомобиль неисправен. После чего сообщил, что везет автомобиль в 

<

адрес>, так как у него там есть связи. Он спорить не стал, так как верил Н. На следующий день Н сообщил, что нашли причину поломки, более серьезную, чем он предполагал – поломка коробки передач, в связи с чем, придется заплатить за ремонт около 27 000 рублей. Он сказал, что найдет деньги. Снова стал искать, у кого занять и перевел деньги Н в указанной сумме – около 27 000 рублей, возможно и больше. Деньги он переводил Н каждый день частями. Через несколько дней Н позвонил и сказал, что автомобиль отремонтировали, но его забрали серьезные «авторитеты», якобы, за его «косяки». Если он хочет получить свой автомобиль, он должен отдать деньги. Он испугался, что им заинтересовались авторитеты, нашел деньги в полной сумме и перевел их Н. После чего Н пообещал, что вечером автомобиль будет стоять на парковке возле кафе «Неаполь», но вечером автомобиля там не оказалось. Н сказал, что им уже интересуется Энвер (тоже авторитетный человек в городе Вятские Поляны) и автомобиль уже у него и теперь свой автомобиль он должен выкупить у Энвера. Он снова стал занимать деньги, переводить их Н, но сумму, названную якобы Энвером, он найти не смог. Он сказал Н, что отказывается от автомобиля, пусть автомобиль остается у Энвера, в счет его долгов за якобы «косяки». 

После инцидента с автомобилем «важные люди» про него примерно на неделю забыли. При этом с Н он продолжал общение, считая его своим другом, так как Н несколько раз якобы пытался ему помочь, перезанять для него деньги, а также говорил, что из-за его «косяков», с него тоже требуют деньги. Он верил, и у него не возникало сомнений, что Н может его обманывать. Он действительно верил в то, что «важные люди», «авторитеты» могут требовать деньги с простых людей, за любые проступки, и сам начал верить, что он действительно совершал какие-то проступки, верил всему, что говорил Н. Н был очень убедителен, он на эмоциях звонил, искренне разыгрывал панику, страх, переживания. При этом для убедительности Н часто говорил, что и его (Н) тоже «поставили на счетчик», что они оба должны деньги, что часть денег он нашел и от него требуется сумма вполовину меньше. Он думал, что Н действительно находил часть (половину) суммы, которая являлась его якобы долгом.

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Н, и взволнованным голосом сказал, что за его «косяки», к нему появились вопросы со стороны авторитета дяди Вовы, но с ним лучше не встречаться. Он поверил Н. В тот же день ему стали поступать сообщения в мессенджере «WhatsApp» с незнакомого номера 89950705872, и он предположил, что это именно дядя Вова. Он позвонил Н, у того был взволнованный голос и Н сказал, что у него есть около 80 000 рублей, что дядя Вова требует, чтобы ему заплатили 90 000 рублей, что нужно еще найти денег. Он снова поверил Н и снова стал искать деньги. Он снова занимал деньги и перечислял их Н, чтобы Н эти деньги передал дяде Вове. 

Ни с дядей Сережей, ни с дядей Вовой, ни с Энвером, ни с К он лично не встречался, по телефону не разговаривал, данных людей не знает. Он знал, что должен деньги этим людям, как со слов ФИО2, так и из смс-сообщений, которые поступали от дяди Вовы.

Деньги он перечислял частями, разными суммами, со счета своей карты № ПАО Сбербанк, либо напрямую на счет карты через СБП по номеру телефона Н № в ПАО Сбербанк, АО «Тинькофф Банк», ПАО «ВТБ Банк», ПАО «Совкомбанк», либо сначала со своего счета в ПАО Сбербанк на свой счет в АО «Тинькофф Банк» через СБП по номеру своего телефона 

<

***>, после чего переводил деньги на счет в АО «Тинькофф Банк» Н. 

Деньги он у Н не занимал, в рамках гражданских отношений ему ничего не должен был. 

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он перевел Н для погашения долгов за его якобы косяки перед авторитетами 

<

адрес> и 

<

адрес>, за трудоустройство в ломбард Голд, за ремонт машины, денежные средства, без учета комиссии за выполняемые переводы в общей сумме 1 962 464 рублей 19 копеек.

(том 2 л.д. 60-79,84-104)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ч, с которыми согласился подсудимый, следует что в мае № внук его жены Ю П стал просить у них деньги, так как у него набрались долги- очень крупная сумма, которые надо было платить. М пояснил, что деньги он отдавал «авторитетам», так как с него их требовали. Он расспрашивать М не стал, передал ему свои сбережения в сумме более 1 000 000 рублей, продал свой автомобиль Лада Нива и мопед для того, чтобы погасить все долги М. Кроме того М периодически брал у них деньги, чтобы переводить «авторитетам», которые его якобы «поставили на счетчик». Они с Лидией советовали М обратиться в полицию, но он их не слушал, только повторял, что если он обратится в полицию, его убьют. 

( том 2 л.д. 124-125)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ю, следует, что в мае № года ее внук М, ничего не поясняя, начал просить у них суммы денег по 20000 - 30000 рублей, иногда и больше. М стал замкнутым, был сам не свой. М рассказал, что у него проблемы и деньги он должен «авторитетам», так как с него их требуют, и он влез в долги, чтобы отдавать им деньги, так как боится, что с ним что-нибудь сделают. Общая сумма всех долгов М превышала 1 000 000 рублей. Муж передал ему свои сбережения более 1 000 000 руб., продал свой автомобиль Лада Нива и мопед для того, чтобы погасить все долги М. Они с мужем советовали М обратиться в полицию, но он их не слушал, говорил, что если он обратится в полицию, его убьют. 

( том 1 л.д. 126-127)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля П, следует что в первых числах января № года, М рассказал ему о том, что он много раз звонил своему знакомому Р и разозлил каких-то «важных людей» и теперь должен через Р перевести этим людям большую сумму денег, чтобы загладить свой «косяк». На протяжении нескольких месяцев М переводил Р деньги, чтобы якобы откупиться от «авторитетов» за свои «косяки». Суммы были разные. Бывало М переводил по 40 000 рублей и больше. Сначала он говорил М, что не нужно переводить им деньги, чтобы М пошел в полицию, но М говорил, что им всем будет плохо, что их выловят и убьют. В мае, М обо всем рассказал бабушке, и они с дедом помогли закрыть долги М.

( том 1 л.д. 129-132)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К, следует, что ДД.ММ.ГГГГ по просьбе П передал ему денежные средства в сумме 25 000 рублей на ремонт автомобиля. В этот же день по просьбе П перевел на счет П еще 25 000 руб., так как тот пояснил, что сумму ремонта автомобиля увеличили. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе М перевел на его счет 1100 рублей, так как ему кто-то угрожал и требовал с него определенную сумму, до которой не хватало как раз 1100 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил М и попросил занять ему 16 000 рублей, так как ему опять угрожал кто-то и требовал с него деньги, и он ему деньги перевел. Всего за вышеуказанное время до ДД.ММ.ГГГГ он перевел М по аналогичным просьбам, в том числе для «дяди Вовы» денежные средства в общей сумме 100600 рублей. 

( том 1 л.д. 134-136)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К1, следует что ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил друг П и попросил занять денежные средства в сумме 3000 рублей, так как он якобы «накосячил» перед «важными людьми» и ему срочно нужно эти людям отдать денежные средства. Денежные средства в сумме 3000 рублей он ему перечислил. После этого на протяжении пяти месяцев с января по май № года П часто занимал у него денежные средства различными суммами от 200 рублей до 45 000 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он перевел по просьбе П со своих счетов на его счета денежные средства в общей сумме не менее 496 000 рублей. М пояснял, что это его долги перед «важными людьми» за его «косяки». Он советовал М обратиться в полицию, но П убеждал его в том, что те, кому он должен, влиятельные люди и им ничего не будет, а его после этого найдут и накажут. Так как по М было видно, что он очень напуган, он и сам поверил в то, что он действительно связался с какими-то «страшными людьми».

( том 1 л.д. 147-149)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С, следует, что в январе № года неоднократно переводил своему другу П денежные средства для ремонта автомобиля. В середине марта № года П снова обратился к нему с просьбой дать в долг деньги, пояснив, что какие-то «старшие» люди в городе «выманивают», «высасывают» из него деньги, он им должен и через своего знакомого Р выплачивает им деньги. Они предлагали П обратиться в полицию, но П категорически отказывался, так как боялся того, что эти «старшие» люди могут с ним что-нибудь сделать и применить физическое насилие к нему, очень боялся за своих бабушку и дедушку. Они пожалели П и на протяжении длительного времени, до № года переводили П деньги. 

( том 1 л.д. 150-152)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К, данных им при производстве следствия, следует, что в № года, ему позвонил незнакомый парень по имени М и привез к нему в автосервис в 

<

адрес> свой автомобиль на покраску. Вместе с М приехал парень по имени Р. По их общению было понятно, что Р доминирует над М, а М во всем соглашается и слушается Р. Спустя примерно две недели, ему позвонил М и сказал, что у него возникли проблемы, что срочно нужны деньги и попросил в долг, в залог своего автомобиля 45 000 рублей, затем попросил 30000 рублей, сказав, что в последующем отдаст 110 000 рублей. Он согласился на предложение М и ДД.ММ.ГГГГ перевел М на карту ПАО Сбербанк 45 000 рублей, а 30000 руб. передал наличными средствами. М деньги не нашел и долг не вернул. М сказал, что деньги найти не смог, и чтобы он забирал его автомобиль себе. Автомобиль М в последующем он продал. 

( том 1 л.д. 156-158)

Согласно заявления о преступлении П от ДД.ММ.ГГГГ, он просит привлечь к ответственности Н, который в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил его денежные средства в сумме. (том 1 л.д. 112)

Согласно скриншота экрана телефона П, от П «дядя Вова» отправлял П сообщения с абонентского номера №. (том 2 л.д. 106)

Согласно постановления о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протокола выемки, протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего П изъят мобильный телефон марки «Samsung» модели «Galaxy A50», в котором содержатся сведения с требованиями о передаче П «дяде Вове» (установлено, что абонентский №, с которого поступали сообщения, зарегистрирован на Н), который осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том 1 л.д. 113-115,116, том 2 л.д. 109,110-112)

Согласно сведений АО «Тинькофф Банк», между АО «Тинькофф Банк» и П ДД.ММ.ГГГГ заключен договор расчетной карты №, выпущена расчетная карта №, открыт текущий счет №. Согласно движению по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ П неоднократно совершены операции по переводу денежных средств Н на карту №, счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Н (том 3 л.д. 2-21 )

Согласно сведений ПАО Сбербанк, ДД.ММ.ГГГГ на имя П открыт счет №, к которому выпущена банковская карта №. Согласно движению по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ П совершены операции по переводу денежных средств Н на карту №, счет №, который открыт в АО «Тинькофф Банк» на имя Н, на карту №, счет №, который открыт в ПАО Сбербанк на имя Н, на карту №, счет №, который открыт в ПАО Сбербанк на имя Н, на карту №, счет №, который открыт в ПАО «Совкомбанк» на имя Н, на карту №, счет №, который открыт в Банке ВТБ(ПАО) на имя Н (том 3 л.д. 24-73 )

Согласно сведений АО «Тинькофф Банк», между АО «Тинькофф Банк» и Н ДД.ММ.ГГГГ заключен договор расчетной карты №, выпущена расчетная карта № (дополнительная карта №), открыт текущий счет №. Согласно движению по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ П совершены операции по переводу денежных средств от П на карту № Н (том 1 л.д. 75,79-111)

Согласно сведений ПАО Сбербанк, ДД.ММ.ГГГГ на имя Н открыт счет №, к которому выпущена банковская карта №. Согласно движению по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были неоднократно совершены операции по переводу денежных средств от П (том 3 л.д. 113-118)

Согласно сведений АО «Тинькофф Банк», между АО «Тинькофф Банк» и Н ДД.ММ.ГГГГ заключен договор расчетной карты №, выпущена расчетная карта №,открыт текущий счет №. Согласно движению по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были совершены неоднократно операции по переводу денежных средств от П (том 3 л.д. 75,76-79)

Согласно сведений ПАО Сбербанк, ДД.ММ.ГГГГ на имя Н открыт счет №, выпущена банковская карта №. Согласно движению по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были совершены неоднократно операции по переводу денежных средств от П (том 3 л.д. 120-147)

Согласно сведений Банк ВТБ (ПАО), ДД.ММ.ГГГГ на имя Н открыт счет №, к которому выпущена банковская карта №. Согласно движению по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были неоднократно совершены операции по переводу денежных средств от П (том 3 л.д. 149-158)

Согласно сведений ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ на имя Н открыт счет №, к которому выпущена банковская карта №. Согласно движению по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были неоднократно совершены операции по переводу денежных средств от П (том 3 л.д. 160-172)

По эпизоду хищения имущества ООО МФК «Мани Мен»:

Показаниями представителя потерпевшего Я, оглашенными в суде по ходатайству гособвинителя в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с которыми согласился подсудимый, из которых следует, что ООО МФК «Мани Мен» в соответствии с действующим законодательством осуществляет деятельность по предоставлению потребительских займов посредством информационной-телекомуникационной сети «Интернет» (онлайн-займы) посредством безналичных денежных переводов, т.е. без личной встречи с клиентом. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 08 минут (время московское) с № была подана заявка на гражданина РФ от имени С через интернет на сайте ООО МФК «Мани Мен» www.moneyman.ru. С заявке указал анкетные данные: С, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: 

<

адрес>, паспорт: серия №, выдан: ДД.ММ.ГГГГ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ.; адрес регистрации и проживания: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; мобильный телефон №, дополнительный телефон №, № Запрошенная сумма потребительского займа составила 8790 рублей, из них 700 рублей в счет оплаты стоимости страхования, 390 рублей – в счет оплаты услуги «Кредитный рейтинг». Срок пользования займа 21 день. После подписания договора, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику - со счёта ООО МФК «Мани Мен» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (

<

адрес>). В результате проведенной проверки был выявлен факт получения указанного займа неизвестным лицом, в связи с чем действия, направленные на возврат задолженности, со стороны ООО МФК «Мани Мен» были полностью прекращены. ООО МФК «Мани Мен» был причинен материальный ущерб на общую сумму 7700 рублей. 

(том 1 л.д. 141-144)

Показаниями свидетеля С, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с которыми согласился подсудимый, из которых следует, что в сентябре № он получил почтовое отправление (письмо) из ООО МФК «Мани Мен». Данное письмо было адресовано ему и содержало уведомление о необходимости погасить задолженность по микрозайму, оформленному на его имя. Согласно данного письма, основной долг по займу № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного на его имя, составлял 8790 рублей. Он никакого займа в ООО МФК «Мани Мен» не оформлял, денежные средства от данной организации не получал. По факту того, что им данный займ не оформлялся, он обратился в службу технической поддержки ООО МФК «Мани Мен». После рассмотрения его обращения ООО МФК «Мани Мен» было принято решение о том, что вышеуказанный займ на его имя был оформлен не им, а другим лицом, в связи с чем они прекратили все действия по взысканию с него образованной задолженности по данному займу. Он вспомнил, что фотографию своего паспорта он ранее отправлял своему знакомому Н, с которым он познакомился в декабре № года и который обещал устроить его на хорошую работу. С этой целью он взял у него копию паспорта. ДД.ММ.ГГГГ он по мессенджеру WhatsApp написал ФИО2 о том, что он получил письмо от ООО МФК «Мани Мен» о погашении задолженности по займу, который он не оформлял. На его вопрос: оформлял ли Н данный займ на его имя с его паспортными данными, Р вразумительно не ответил, но пояснил, что погасит данный займ сам. После данных слов у него уже не было никаких сомнений в том, что именно ФИО2 оформил на его имя с его паспортными данными и фотографией его паспорта займ в ООО МФК «Мани Мен». Никакого разрешения ФИО2, либо другим лицам на получение вышеуказанного займа на его имя на его паспортные данные он не давал. 

( том 1 л.д. 169-171 )

Согласно заявления о преступлении от представителя ООО МФК «Мани Мен» Я от ДД.ММ.ГГГГ, она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, предоставив ложные сведения о себе, с паспортными данными «С» заключило договор займа с ООО МФК «Мани Мен», по которому получило денежные средства в размере 8790 рублей, принадлежащие ООО МФК «Мани Мен». ( том 1 л.д. 52)

Согласно копии анкеты клиента – физического лица, ООО МФК «Мани Мен» предоставлены сведения на С, паспорт 

<

адрес> адрес регистрации и фактического проживания: 

<

адрес>; номер мобильного телефона: +№

Согласно копии договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО МФК «Мани Мен» и С заключен договор потребительского займа на сумму 8790 рублей. (том 1 л.д. 160-166)

№

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: сведения ООО «Твои мобильные технологии» (Летай), в которых содержится информация о принадлежности абонентского номера № детализация телефонных соединений, СМС сообщений и движению денежных средств по указанному по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено: договор на предоставление услуг по абонентскому номеру № заключен с абонентом Н, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Адрес абонента: 

<

адрес>. За ДД.ММ.ГГГГ все телефонные соединения зарегистрированы только в виде 4-х «входящий СМС» в 9.08 и в 10.29 час. В столбце таблицы «Абонент/Сота/Адрес» за ДД.ММ.ГГГГ все телефонные соединения привязаны к адресу «РТ 

<

адрес>», (том 2 л.д. 46-56,57)

Согласно сведений ООО МФК «Мани Мен» между Заемщиком С и ООО МФК «Мани Мен» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор потребительского займа № на сумму 8 790 рублей на срок 21 день. После подписания договора, в этот же день денежные средства были зачислены на банковскую карту заемщику со счета ООО МКФ «Мани Мен» №. (том 1 л.д. 168)

Согласно сведений ПАО «Сбербанк», имя Н, ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, к которому выпущена банковская карта №, на который ДД.ММ.ГГГГ в 09:08:57 часов от отправителя «MANEYMAN» поступили денежные средства в сумме 7700 рублей. ( том 2 л.д. 252-253,254-256)

Согласно копии чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ, Н оплатил задолженность по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО МФК «Мани Мен» в сумме 8 790 рублей. (том 2 л.д. 33)

Согласно копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мани Мен» постановлено на учет в налоговом органе по месту ее нахождения. (том 1 л.д. 149)

Согласно копии устава ООО МФК «Мани Мен», одним из видов деятельности является микрофинансовая деятельность, сокращенное фирменное наименование – ООО МФК «Мани Мен». (том 1 л.д. 150-157)

По эпизоду хищения имущества АО МФК «Займер»:

Показаниями представителя потерпевшего Е, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с которыми согласился подсудимый, из которых следует, что АО МФК «Займер» в соответствии с действующим законодательством осуществляет деятельность по предоставлению потребительских займов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (онлайн-займы). Денежные средства по заключенным договорам потребительских займов, Обществом предоставляются заемщикам исключительно посредством безналичных денежных переводов, т.е. без личной встречи с клиентом. ДД.ММ.ГГГГ, в 18 часов 39 минут (время Кемеровское (+4 часа к временной зоне 

<

адрес>)) клиент создал учетную запись на имя С, тем самым зарегистрировавшись на Интернет-сайте Общества www.zaymer.ru. (электронный адрес сайта). ДД.ММ.ГГГГ в 14:29 (время Кемеровское) через созданный личный кабинет от имени С подано заявление на получение потребительского займа на сумму 8000 рублей. Неизвестное лицо представило при подаче заявления на получение потребительского займа паспортные данные на имя гражданина С. При этом в заявлении был указан адрес электронной почты «rtniop890@mail.com» и номер сотового телефона: «+№ размер заработной платы – 44000 рублей, тем самым сформированы основания для одобрения на оформление и выдачу потребительского займа. 

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 29 минут (время Кемеровское (+4 часа к временной зоне 

<

адрес>)) было подано заявление на получение потребительского займа от имени С через интернет на сайте АО МФК «Займер» www.zaymer.ru. Запрошенная сумма потребительского займа составила 8000 рублей. Срок возврата займа 21 день. После подписания договора, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 32 минуты 05 секунд денежные средства были зачислены путем перечисления со счета Займодавца № на указанный Заемщиком в анкете номер карты №. Таким образом, неизвестное лицо, используя паспортные данные на имя С, имея умысел на незаконное обогащение за счет средств АО МФК «Займер», выступая в роли заемщика, с целью хищения денежных средств путем предоставления кредитной организации ложных и недостоверных сведений, т.е. путем обмана, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Internet» и средств мобильной связи, оформило потребительский займ в сумме 8000 рублей. 

(том 1 л.д. 184-188)

Показаниями свидетеля С, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с которыми согласился подсудимый, из которых следует, что в декабре 2023 он получил почтовое отправление – требование о возврате средств по договору потребительского займа, согласно которого АО МФК «Займер» уведомляет его о том, что в рамках заключенного между ним и АО МФК «Займер» договора потребительского займа № на сумму 9000 рублей, образовалась задолженность в размере 12852,46 рублей, в связи с чем ему предлагается погасить задолженность по данному потребительскому займу. Он никакого займа в АО МФК «Займер» не оформлял, никакие денежные средства от данной организации не получал. По факту того, что данный займ не оформлялся, он обратился в службу технической поддержки АО МФК «Займер», а также написал заявление в полицию. От сотрудников полиции ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ на его имя был оформлен еще 1 потребительский займ в ООО МФК «Займер» на сумму 8000 рублей, который был погашен ДД.ММ.ГГГГ. Было совершенно очевидно, что данный займ был также оформлен кем-то с использованием его паспортных данных. Проанализировав все, он пришел к выводу, что именно ФИО2 оформил данный потребительский займ на его имя с использованием его паспортных данных, потому как свою фотографию с развернутым своим паспортом в руке, а также страницу своего паспорта с регистрацией по месту жительства (пропиской) он ранее отправлял ФИО2 Никакого разрешения ФИО2, либо другим лицам на получение вышеуказанного займа на его имя на его паспортные данные он не давал. Сам он денежные средства ни с АО МФК «Займер», ни от ФИО2 по указанному займу он не получал. 

( том 1 л.д. 243-245 )

Согласно информации ПАО МФК «Займер», ДД.ММ.ГГГГ на сайте www.zaymer.ru ПАО МФК «Займер» от имени С был оформлен договор займа № на сумму 8000 рублей, который был закрыт ДД.ММ.ГГГГ. ( том 1 л.д. 201-202)

Согласно копии анкеты заемщика от ДД.ММ.ГГГГ, была заполнена анкета заемщика от имени: С, №том 1 л.д. 203-204)

Согласно копии обобщенной информации с данными о заемщике, АО МФК «Займер» предоставлена анкета Заемщика, заполненная от имени С, с указанием его паспортных данных, в качестве номера мобильного телефона указан номер: +№

Согласно копии заявления на получение потребительского займа ДД.ММ.ГГГГ было заполнено заявление С №; желаемая сумма займа: 8000 рублей; которое подписано электронной подписью С (том 1 л.д. 206-207)

Согласно копии договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ в этот же день между ООО МФК «Займер» и С заключен договор потребительского займа на сумму 8000 рублей, в качестве способа получения денежных средств по которому указано: путем перечисления денежных средств на банковскую карту Заемщика №. (том 1 л.д. 208-210)

Согласно сведений ПАО МФК «Займер» о направленных СМС-сообщениях на абонентский номер: +№ ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 29 минут 06 секунд направлено СМС-сообщение с кодом для подписания договора. (том 1 л.д. 217)

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественным доказательством и приобщены к уголовному делу - сведения ООО «Твои мобильные технологии» (Летай), в которых содержится информация о принадлежности абонентского номера № телефонных соединений, СМС сообщений и движению денежных средств по указанному по абонентскому номеру №

В ходе осмотра установлено: договор на предоставление услуг по абонентскому номеру 

<

***> заключен с абонентом Н, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Адрес абонента: 

<

адрес>. За ДД.ММ.ГГГГ все телефонные соединения зарегистрированы только в виде 4-х «входящий СМС» в 9.08 и в 10.29 час. В столбце таблицы «Абонент/Сота/Адрес» за ДД.ММ.ГГГГ все телефонные соединения привязаны к адресу «РТ 

<

адрес>.» ( том 1 л.д. 46-56,57)

№ перечисления со счета Займодавца №, открытого ДД.ММ.ГГГГ компанией ООО МФК «Займер» в АО «Киви банк» по адресу: 

<

адрес>, мкр. Чертаново Северное, 

<

адрес>А, 

<

адрес>( том 1 л.д. 219)

№

Согласно копии устава ООО МФК «Займер», основным видом деятельности является предоставление займов и прочих видов кредита. (том 1 л.д. 222-229)

Согласно копии ЕГРЮЛ, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ зарегистрировано ООО «Займер». (том 1 л.д. 220)

Согласно копии свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, ДД.ММ.ГГГГ в государственном реестре микрофинансовых организаций зарегистрировано ООО Микрофинансовая компания «Займер». (том 1 л.д. 221)

Согласно копии листа записи ЕГРЮЛ, устава АО МФК «Займер» и свидетельства о постановке АО МФК «Займер» на учет в налоговом органе по месту ее нахождения, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юридического лица ООО МФК «Займер» в форме преобразования; правопреемник при прекращении деятельности путем реорганизацией в форме преобразования - акционерное общество микрофинансовая компания «Займер» сокращенное наименование – АО МФК «Займер».( том 1 л.д. 230-231)

Согласно копии листа записи ЕГРЮЛ, выпиской их ЕГРЮЛ изменениями в устав АО МФК «Займер» и свидетельства о постановке ПАО МФК «Займер» на учет в налоговом органе по месту ее нахождения, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении и изменений в сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ: сведения о наименовании юридического лица - публичное акционерное общество микрофинансовая компания «Займер», сокращенное наименование – ПАО МФК «Займер». ( том 1 л.д. 236-237,238-241,242)

По эпизоду хищения имущества ООО МФК «Займер» ДД.ММ.ГГГГ:

Показаниями представителя потерпевшего Е, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с которыми согласился подсудимый, из которых следует, что АО МФК «Займер» в соответствии с действующим законодательством осуществляет деятельность по предоставлению потребительских займов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (онлайн-займы). Денежные средства по заключенным договорам потребительских займов, Обществом предоставляются заемщикам исключительно посредством безналичных денежных переводов, т.е. без личной встречи с клиентом. ДД.ММ.ГГГГ, в 18 часов 39 минут (время Кемеровское (+4 часа к временной зоне 

<

адрес>)) клиент создал учетную запись на имя С, тем самым зарегистрировавшись на Интернет-сайте Общества www.zaymer.ru. (электронный адрес сайта). ДД.ММ.ГГГГ в 21:34 (время Кемеровское) через созданный личный кабинет от имени С подано заявление на получение потребительского займа на сумму 9000 рублей. Одним из основных условий для выдачи займа является регистрация заемщика на официальном сайте АО МФК «Займер». Неизвестное лицо представило при подаче заявления на получение потребительского займа паспортные данные на имя гражданина С. При этом в заявлении был указан адрес электронной почты «rtniop890@mail.com» и номер сотового телефона: №»; размер заработной платы – 44000 рублей, тем самым сформированы основания для одобрения на оформление и выдачу потребительского займа. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 34 минуты 22 секунды (время Кемеровское (+4 часа к временной зоне 

<

адрес>)) с IР-адреса: 85.140.6.255 было подано заявление на получение потребительского займа от имени С через интернет на сайте АО МФК «Займер» www.zaymer.ru. В заявке были указаны анкетные данные С, данные; мобильный телефон №, способ получения займа – на банковскую карту № Запрошенная сумма потребительского займа составила 9000 рублей. Срок возврата займа 30 дней. В целях подписания заявления на получение потребительского займа, Обществом в адрес Заемщика, на номер телефона указанный при регистрации, а именно: +№ был направлен СМС-код, посредством которого Заемщику предоставлен идентификатор. Именно этим СМС-кодом (цифровой комбинацией), являющимся Аналогом собственноручной подписи и было подписано заявление на получение потребительского займа от имени С ДД.ММ.ГГГГ, путем введения его в специальном интерактивном поле. Таким образом, был подписан и заключен договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ. После подписания договора, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 26 минут 06 секунд (время Кемеровское (+4 часа к временной зоне 

<

адрес>)) денежные средства были зачислены путем перечисления со счета Займодавца №, открытого ДД.ММ.ГГГГ компанией АО МФК «Займер» в АО «АЛЬФА-БАНК» в 

<

адрес>, 

<

адрес>, на указанный Земщиком в анкете номер карты №

Таким образом, неизвестное лицо, используя паспортные данные на имя С, имея умысел на незаконное обогащение за счет средств АО МФК «Займер», выступая в роли заемщика, с целью хищения денежных средств путем предоставления кредитной организации ложных и недостоверных сведений, т.е. путем обмана оформило потребительский займ в сумме 9000 рублей. В результате проведенной проверки был выявлен факт получения, указанного займа неизвестным лицом, в связи с чем действия, направленные на возврат задолженности, со стороны АО МФК «Займер» были полностью прекращены. Действиями неустановленного лица АО МФК «Займер» причинен материальный ущерб на сумму 9000 рублей. 

(том 1 л.д. 184-188)

Показаниями свидетеля С, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с которыми согласился подсудимый, из которых следует, что в декабре № он получил почтовое отправление – требование о возврате средств по договору потребительского займа, согласно которого АО МФК «Займер» уведомляет его о том, что в рамках заключенного между ним и АО МФК «Займер» договора потребительского займа № на сумму 9000 рублей, образовалась задолженность в размере 12852,46 рублей. Он никакого займа в АО МФК «Займер» он никогда не оформлял, никакие денежные средства от данной организации не получал. Было очевидно, что данный займ был оформлен кем-то с использованием его паспортных данных. По факту того, что данный займ не оформлялся, он обратился в службу технической поддержки АО МФК «Займер», а также написал заявление в полицию. Он вспомнил, что свою фотографию с развернутым своим паспортом в руке, а также страницу своего паспорта с регистрацией по месту жительства (пропиской) он ранее отправлял своему знакомому Н, поэтому пришел к выводу, что именно ФИО2 мог оформить данный займ на его имя с использованием его паспортных данных. Никакого разрешения ФИО2, либо другим лицам на получение вышеуказанного займа на его имя на его паспортные данные он не давал, денежные средства ни с АО МФК «Займер», ни от ФИО2 по указанному займу он не получал. ( том 1 л.д. 242-245)

Согласно заявления о преступлении С от ДД.ММ.ГГГГ, он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое он просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое путем обмана оформило на его имя займ в компании ПАО МФК «Займер» в размере 9000 рублей. ( том 1 л.д. 82)

Согласно заявления о преступлении от представителя ПАО МФК «Займер» Е от ДД.ММ.ГГГГ, он просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ от имени С в АО МФК «Займер» заключил договор потребительского займа №, в соответствии с которым на банковскую карту № ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства АО МФК «Займер» в размере 9000 рублей, которые в установленный договором потребительского займа в АО МФК «Займер» не возвращены. ( том 1 л.д. 88-89)

Согласно информации ПАО МФК «Займер»

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 34 минуты 22 секунды (Кемеровское время) подана заявка на получение потребительского займа через интернет на сайте www.zaymer.ru АО МФК «Займер» от имени: «С» на сумму 9000 рублей с последующим заключением договора займа с АО МФК «Займер» с использованием абонентского номера +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 36 минут 36 секунд (Кемеровское время) со счета Займодавца №, открытого ДД.ММ.ГГГГ компанией ООО МФК «Займер» в АО «АЛЬФА-БАНК» в 

<

адрес>, адрес: 107078

<

адрес> на указанный Заемщиком в анкете номер карты № переведены денежные средства в сумме 9 000 рублей.( том 1 л.д. 201-202)

Согласно копии анкеты заемщика от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ была заполнена анкета заемщика от имени: С, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Согласно копии договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО МФК «Займер» и С ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского займа на сумму 9000 рублей, в качестве способа получения денежных средств по которому указано: путем перечисления денежных средств на банковскую карту Заемщика № (том 1 л.д. 213-216)

Согласно сведений ПАО МФК «Займер» о направленных СМС-сообщениях на абонентский номер: 

<

***>, согласно которым на абонентский номер: № ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 33 минуты 45 секунд направлено СМС-сообщение с кодом для подписания договора.(том 1 л.д. 217)

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения ООО «Твои мобильные технологии» (Летай), в которых содержится информация о принадлежности абонентского номера №, детализация телефонных соединений, СМС сообщений и движению денежных средств по указанному по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. ( том 1 л.д. 46-56,57)

Согласно сведений ПАО МФК «Займер», по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства переведены ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 36 минут 06 секунд на указанный Заемщиком в анкете номер карты №, путем перечисления со счета Займодавца №, открытого ДД.ММ.ГГГГ компанией ООО МФК «Займер» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: №

Согласно сведений ПАО «Сбербанк», на имя Н, в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, к которому выпущена банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 36 минут 06 секунд от отправителя «ZAIMER» поступили денежные средства в сумме 9000 рублей. ( том 1 л.д. 252-253,254-256)

Согласно копии чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Н оплатил задолженность по договору № ООО МФК «Займер» в сумме 9 000 рублей. (том 1 л.д. 32)

Согласно копии устава ООО МФК «Займер», основным видом деятельности Общества является предоставление займов и прочих видов кредита. Предоставление микрозаймов (микрофинансирование) индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам на условиях срочности, платности, возвратности в соответствии с ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», сокращенное наименование – ООО МФК «Займер». (том 1 л.д. 222-229)

Согласно копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Займер». (том 1 л.д. 220)

Согласно копии свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в государственном реестре микрофинансовых организаций зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займер». (том 1 л.д. 221)

Согласно копии листа записи ЕГРЮЛ, устава АО МФК «Займер» и свидетельства о постановке АО МФК «Займер» на учет в налоговом органе по месту ее нахождения, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юридического лица ООО МФК «Займер» в форме преобразования; правопреемник при прекращении деятельности путем реорганизацией в форме преобразования - акционерное общество микрофинансовая компания «Займер» сокращенное наименование – АО МФК «Займер». ( том 1 л.д. 230-231)

Согласно копии листа записи ЕГРЮЛ, выпиской их ЕГРЮЛ изменениями в устав АО МФК «Займер» и свидетельства о постановке ПАО МФК «Займер» на учет в налоговом органе по месту ее нахождения, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении и изменений в сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ: сведения о наименовании юридического лица - публичное акционерное общество микрофинансовая компания «Займер», сокращенное наименование – ПАО МФК «Займер». ( том 1 л.д. 236-237,238-241,242)

Проанализировав и оценив исследованные в судебном заседании показания потерпевшего, представителей потерпевших, свидетелей обвинения, суд приходит к выводу о достоверности изложенных выше показаний потерпевшего, представителей потерпевших, свидетелей обвинения, поскольку они последовательны, непротиворечивы и согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, изложенным выше.

Протоколы допроса свидетелей обвинения, а также потерпевшего и представителей потерпевших, которые были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, отвечают требованиям ст. 189, 190 УПК РФ, содержат сведения о разъяснении им прав, предусмотренных ст. 56 УПК РФ, а также сведения о предупреждении об уголовной ответственности по ст. 307 - 308 УК РФ.

Оценивая, изложенные выше показания подсудимого, данные в ходе следствия, которые оглашены в судебном заседании, суд признает их достоверными. Признавая эти показания достоверными, суд исходит и из того, что допрос проведен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с участием защитника. Требования ст. 47 УПК РФ о том, что при согласии дать показания, его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний, как следует из протокола, разъяснены. 

Добровольность дачи показаний, а также правильность отраженных сведений, изложенных в протоколах допросов, подсудимый подтвердил в судебном заседании. Таким образом, оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи между собой, признавая их относимыми и допустимыми, а объем достаточным для разрешения уголовного дела по существу, суд считает доказанной виновность подсудимого Н в совершении всех инкриминируемых преступлений.

Действия подсудимого Н суд квалифицирует:

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере. Н, действуя из корыстных побуждений, с единым умыслом на продолжаемое преступление, используя личные доверительные отношения с П, сознательно сообщая заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно истинных намерений, желая ввести потерпевшего П в заблуждение надуманными предлогами необходимости передачи денежных средств, завладел денежными средствами потерпевшего, общая сумма которых составила 1 962 464 рубля 19 копеек, что, согласно примечанию ч. 4 к ст. 159 УК РФ, является особо крупным размером. Злоупотребление доверием со стороны Н при мошенничестве выразилось в использовании с корыстной целью доверительных и личных отношений с потерпевшим, который передавал ему денежные средства для оплаты долга перед «авторитетными людьми», оплаты за ремонт автомобиля, оформления документов для трудоустройства.

- по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации по эпизодам от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО МФК «Мани Мен», от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ПАО МФК «Займер», от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ПАО МФК «Займер» как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана.

Оснований для постановления в отношении Н приговора без назначения ему наказания или освобождения подсудимого от наказания не имеется.

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания за совершенные преступления, суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности каждого совершенного преступления, данные, характеризующие подсудимого, в том числе, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

В частности, суд учитывает, что по характеру общественной опасности, совершенное Н, преступление по ч.4 ст. 159 УК РФ, согласно ч. 4 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, является тяжким. С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации. По характеру общественной опасности, совершенные Н, преступления по ч.1 ст. 159 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

Согласно материалам уголовного дела Н на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит (том 3 л.д. 227), ранее привлекался к административной ответственности (том 3 л.д. 217-224), характеризуется отрицательно (том 3 л.д. 226).

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по всем эпизодам инкриминируемых преступлений суд признает «активное способствование расследованию преступления». Как видно из обвинительного заключения, орган расследования указал его в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому по каждому инкриминируемому эпизоду преступлений. Из содержания показаний подсудимого, следует, что Н добровольно участвовал в проводимых следственных действиях, преступное деяние в обвинительном заключении изложено так, как показал подсудимый на допросе. В ходе допроса подсудимый дал подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, которые ранее не были известны органам следствия, представив органу следствия информацию, имеющую значение для расследования преступления, тем самым своими действиями подсудимый активно способствовал расследованию преступления. 

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по эпизоду хищения имущества ООО МФК «Мани Мен» и обоим эпизодам хищения у ООО МФК «Займер»(по обоим эпизодам ДД.ММ.ГГГГ и эпизоду ДД.ММ.ГГГГ) суд признает в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации - «добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением», о чем свидетельствуют чеки и показания представителей потерпевших (т.2 л.д. 28-33)

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому по всем эпизодам, суд в соответствии с ч.2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает, полное признание подсудимым своей вины, раскаяние. 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, по делу не установлено. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности каждого из преступлений и личностью подсудимого, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения положений ст. 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначения более мягкого наказания(по ч.4 ст. 159 УК РФ), а также условного наказания по каждому из эпизодов преступлений, суд не находит. 

С учётом характера и степени общественной опасности содеянного, личности виновного Н ранее не судимого, совершившего умышленные корыстные преступления, относящиеся к категории тяжких и небольшой тяжести, наличия в его действиях смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни, суд приходит к убеждению, что достижение установленных законом целей наказания, предусмотренных ст. 43 Уголовного Кодекса Российской Федерации, возможно назначением наказания по преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 159 УК РФ в виде обязательных работ, учитывая, что сведений о невозможности назначения данного вида наказания материалы дела не содержат, а по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая, что санкция статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы, учитывая все вышеизложенные обстоятельства в их совокупности, требования ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых общественно опасных деяний, суд, исходя из обстоятельств дела, считает необходимым по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить подсудимому Н наказание в виде реального лишения свободы.

Учитывая отсутствие по делу отягчающих наказание обстоятельств, материальное положение подсудимого, дополнительные виды наказания в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренные ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации суд считает возможным подсудимому не назначать. 

Вид исправительного учреждения суд назначает в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации – исправительную колонию общего режима.

Учитывая данные о личности подсудимого, а также исходя из положений части 2 статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о необходимости обеспечения исполнения приговора, суд не находит оснований для отмены или изменения Н ранее избранной меры пресечения, в связи с чем, считает необходимым оставить ее до вступления приговора в законную силу без изменения - в виде содержания под стражей.

Согласно материалам уголовного дела Н ДД.ММ.ГГГГ задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Исходя из требований п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, в срок отбывания наказания Н подлежит зачету время его содержания под стражей с момента задержания в порядке ст. 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со статьей 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу:

<

адрес>

В соответствии с ч. 1 ст. 104.3 УК РФ и п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве" при решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу, в том числе за счет имущества, подлежащего конфискации. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 29 Постановления от ДД.ММ.ГГГГ N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" разъяснил, что если по уголовному делу на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

№

.- № 

№

№

Заявленный потерпевшим гражданский иск подлежит удовлетворению. 

В соответствии со статьей 44 УПК РФ, потерпевший вправе предъявить гражданский иск о взыскании имущественного вреда при производстве по уголовному делу.

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ, определяющей общие основания гражданско-правовой ответственности за причинение вреда, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Принимая во внимание, что действиями подсудимого потерпевшему причинен материальный ущерб, в соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, исковые требования потерпевшему о возмещении материального ущерба подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В ходе следствия защиту подсудимого осуществляли защитники П, М по назначению и в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ. Затраченная на оплату их труда сумма относится к процессуальным издержкам. В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в размере 4236 и 11665 рублей возмещены за счет средств федерального бюджета.

Суд считает, что процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвокатов П, М участвующих на стадии предварительного следствия по назначению, и выплаченные за счет средств федерального бюджета, подлежат взысканию с подсудимого Н

Судом установлено, что Н в ходе предварительного следствия от услуг защитников не отказался, находится в трудоспособном возрасте. Сведений о том, что взыскание процессуальных издержек может существенно отразиться на его материальном положении и лиц, находящихся на иждивении, суду не представлено. Оснований, предусмотренных ч. ч. 5, 6 ст. 132 УПК РФ, при наличии которых возможно полное освобождение от взыскания процессуальных издержек, суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Н признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.1 ст. 159, ч.1 ст. 159, ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 ( шесть) месяцев;

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО МФК Мани Мен») - в виде обязательных работ сроком на 320 часов;

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ - (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ПАО МФК «Займер»)- в виде обязательных работ сроком на 320 часов;

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ - (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ПАО МФК «Займер»)-в виде обязательных работ сроком на 320 часов; 

На основании ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Н наказание – 4(четыре) года 8(восемь) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания Н исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть Н в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с момента его задержания – с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Н на период апелляционного обжалования до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - содержание под стражей. 

№

Вещественные доказательства по делу:

№ 

№

Гражданский иск потерпевшего П удовлетворить. 

Взыскать с Н в пользу П в возмещение материального ущерба 1 962 464 рубля 19 копеек. 

На основании ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в размере 11665 рублей, связанные с оплатой услуг защитника М, а также процессуальные издержки в размере 4236 рублей, связанные с оплатой услуг адвоката П в ходе предварительного следствия, а всего 15901 рублей взыскать с Н в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным Н содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в жалобе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. 

Председательствующий О.В. Кирилловых