№ 1-282/2017

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Рязань 21 декабря 2017 года

Октябрьский районный суд г. Рязани в составе:

председательствующего судьи Кожина М.Н.,

при секретаре судебного заседания Самохиной Ю.В., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г. Рязани Вилкова Н.А.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката коллегии адвокатов № 25 АПРО Фоминова А.В., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №, выданное управлением Минюста РФ по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, 

подсудимой ФИО50, её защитника адвоката адвокатского бюро «Гуров, ФИО4 и партнёры» АПРО Гурова С.В., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №, выданное управлением Минюста РФ по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой ФИО5, её защитника – адвоката Рязанской коллегии адвокатов АПРО Соломатина К.Н., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №, выданное управлением Минюста РФ по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, 

подсудимой ФИО6, её защитника – адвоката адвокатского кабинета АПРО Блинова М.В., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №, выданное управлением Минюста РФ по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, 

ФИО50, 

<

данные изъяты>

ФИО5, 

<

данные изъяты>

ФИО6, 

<

данные изъяты> 

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1, ФИО50, ФИО5 и ФИО6 совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Данное преступление ФИО1, ФИО50, ФИО5 и ФИО6 было совершено при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения путем систематического извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), решил без регистрации в установленном законом порядке в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), организованной группой, осуществлять банковскую деятельность (банковские операции) с использованием возможностей существующих кредитных учреждений г. Рязани и г. Москвы, а именно: перевод денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц. 

Согласно ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации находятся регулирование финансового и кредитного контроля, которое осуществляется, в том числе, Центральным банком России, устанавливающим правила проведения банковских операций и осуществления расчетов в Российской Федерации (ч.ч. 4, 5 ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»). 

Порядок осуществления банковской деятельности (банковских операций) регулируется Федеральным законом РФ от 2 декабря 1990 г. № 395 – 1 «О банках и банковской деятельности» (далее - ФЗ «О банках и банковской деятельности»), Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – ФЗ «О Центральном банке РФ»), Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ), Положением Центрального банка РФ от 24 апреля 2008 г. № 318 - П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (далее – Положение Центробанка РФ № 318 –П), Инструкцией Центрального банка РФ от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (далее – Инструкция Центробанка РФ № 135 – И) и Положением Центрального Банка РФ от 19 июня 2012 года № 383 – П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение Центробанка РФ № 383 –П).

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относятся инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц. Правила осуществления банковских операций устанавливаются Банком России на основании ст.57 ФЗ «О Центральном банке РФ», в соответствии с федеральными законами. 

В силу п.1.5 Положения Центробанка РФ № 318 – П под инкассацией наличных денег подразумевается сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию, а также перевозка наличных денег, то есть транспортировка принятых в кредитной организации, учреждении Банка России, осуществляющем кассовое обслуживание кредитной организации, наличных денег и сдача их в кредитную организацию, осуществляющую кассовое обслуживание кредитной организации, или передача клиенту.

Перевозка наличных денег, инкассация наличных денег должны выполняться инкассаторскими работниками.

По смыслу п. 1.1 Положения Центробанка РФ № 318 – П кассовое обслуживание клиентов заключается в осуществлении кассовых операций, в том числе, по выдаче наличных денег клиентам со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций.

Перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, а также кассовые операции в части приема и обработки наличных денег осуществляет организация, входящая в систему Банка России.

Инкассация и кассовое обслуживание клиентов должны осуществляться кредитными организациями и в соответствии с порядком, установленным ФЗ «О банках и банковской деятельности», Положением Центробанка РФ № 318 – П.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относятся осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам. Правила осуществления банковских операций устанавливаются Банком России на основании ст. 57 ФЗ «О Центральном банке РФ», в соответствии с федеральными законами. 

Согласно п. 1.9 Положения Центробанка РФ № 383 – П перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов (платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платежных ордеров) в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

По смыслу ст. 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» банковские операции вправе осуществлять только банки, кредитные организации и небанковские кредитные организации (далее - кредитные организации).

Согласно ст. 12 ФЗ «О банках и банковской деятельности» все кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного ФЗ «О банках и банковской деятельности» специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. 

Регистрация кредитной организации осуществляется путем внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании кредитной организации, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений, осуществляемого уполномоченным регистрирующим органом на основании решения Банка России о соответствующей государственной регистрации. В соответствии со ст. 51 ГК РФ данные о юридическом лице считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр. 

Согласно ст. 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности» банковские операции осуществляются кредитными организациями только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном указанным федеральным законом, Инструкцией Центробанка РФ № 135 – И, и другими вышеуказанными правовыми актами. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. 

В соответствии с Инструкцией Центробанка РФ № 135 – И для осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания юридических и физических лиц требуется получение одного из следующих видов лицензии: лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (п. 8.2.1), лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций (п. 8.3.1), лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (п. 8.3.4) (далее по тексту – лицензия на осуществление банковских операций). 

Осуществление юридическим и физическим лицом банковской деятельности (банковских операций) без лицензии запрещено. Лица, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность (ст. 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности»). 

Осуществление физическими и юридическими лицами банковской деятельности (банковских операций) без регистрации в качестве кредитного учреждения и без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, препятствует осуществлению Банком России финансового и кредитного контроля в отношении данных лиц, в том числе путем требования устранения выявленных нарушений, взыскания штрафа, ограничения проведения кредитной организацией отдельных операций, требования осуществления реорганизации кредитной организации, отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и применения иных мер ограничительного и запретительного характера, предусмотренных ст. 54 ФЗ «О Центральном банке РФ».

Банковская деятельность является разновидностью предпринимательской деятельности, которая заключается в осуществлении банковских операций и иных сделок, предусмотренных действующим законодательством, направленных на извлечение прибыли. 

В соответствии с положениями главы 45 Гражданского кодекса РФ стоимость за оказание банковских услуг (комиссия за осуществление банковских операций) может взиматься с клиента только на основании договора банковского счета, заключенного между кредитной организацией, обладающей лицензией на осуществление банковских операций, и клиентом (ст.ст. 845, 851 Гражданского кодекса РФ).

ФИО1 осознавал, что банковская деятельность (банковские операции) должны осуществляться при наличии регистрации в качестве кредитной организации и специальной лицензии, которых у него не имелось, и получать их он не планировал.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, ФИО1, вопреки действующему законодательству, не имея правовых оснований на осуществление банковской деятельности (банковских операций), без создания и регистрации в установленном порядке кредитной организации, без обязательного в этом случае наличия лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций, осознавая незаконность и общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности (банковских операций), приступил к реализации своего преступного намерения.

Осознавая необходимость в задействовании для реализации своей преступной цели большого количества лиц, обладающих познаниями в сфере банковских отношений, бухгалтерского и налогового учета, ФИО1, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точную дату следствием установить не представилось возможным, в процессе приготовления к преступлению пришёл к выводу, что самостоятельно осуществить задуманное он не сможет и для успешного совершения указанного преступления и достижения желаемого результата потребуется слаженная, согласованная и заранее спланированная деятельность устойчивой организованной группы, каждый член которой, следуя заранее разработанному плану, будет выполнять определенную им роль, что позволит добиться желаемого преступного результата.

В связи с этим, ФИО1 в целях совершения своих преступных действий решил организовать группу лиц, отведя каждому участнику преступной группы свою роль и определив степень его участия. Основанием объединения в устойчивую и сплоченную группу ФИО1 решил использовать корыстное стремление обогатиться каждого из привлекаемых им участников, поскольку целью совершения преступления являлось извлечение преступного дохода в особо крупном размере.

Согласно преступному плану ФИО1 незаконный доход в особо крупном размере членами организованной группы подлежал извлечению посредством использования сети коммерческих организаций (далее - подконтрольные организации) без намерения осуществления ими реальной предпринимательской и законной банковской деятельности (банковских операций), банковские счета которых планировалось использовать членами организованной группы для оказания юридическим лицам (далее – клиентам), выступавшим в качестве клиентов незаконной банковской деятельности (банковских операций), услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств, путем их незаконного перевода по поручению физических и юридических лиц, инкассирования и кассового обслуживания клиентов. 

В этих целях ФИО1 разработал следующий план совершения преступления и порядок действий: 

приискание подконтрольных организаций и их использование, а, при необходимости, создание юридических лиц, то есть их государственная регистрация, постановка на учет в налоговых органах и открытие для них расчетных счетов в банках, с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций);

привлечение клиентов – юридических лиц, представители которых желали выплатить вознаграждение за услуги по обналичиванию, имеющихся на своих расчетных счетах денежных средств, либо желающих выплатить вознаграждение за услуги по переводу денежных средств с расчетных счетов своих организаций на расчетные счета других организаций через расчетные счета фирм, подконтрольных членам организованной преступной группы, то есть за транзит денежных средств;

принятие и размещение на подконтрольных организованной группе банковских счетах юридических и физических лиц денежных средств клиентов, желавших их обналичить, влекущее списание сумм, подлежащих переводу по поручению физических и юридических лиц или обналичиванию, с расчетных счетов клиентов;

снятие и сбор наличных денежных средств клиентов с подконтрольных организованной группе банковских счетов юридических и физических лиц, влекущее списание сумм, подлежащих обналичиванию, с данных расчетных счетов, перевозка денежных средств в офис организованной группы, то есть их инкассация, передача клиентам наличных денежных средств за вычетом суммы вознаграждения за оказанные услуги за незаконные банковские операции, то есть кассовое обслуживание;

оформление фиктивных первичных бухгалтерских документов по переводам и списанию денежных средств: договоров, счетов – фактур, товарных накладных, счетов на оплату, с внесением в них сведений о товарах и услугах, не соответствующих действительности;

распределение между членами организованной группы доходов, полученных в виде суммы вознаграждения, исчисляемой от суммы обналиченных денежных средств или от суммы перевода денежных средств по распоряжению клиентов.

Осознавая, что банковская деятельность имеет свою специфику, ФИО1 решил заранее объединить в организованную преступную группу: лиц, обладающих специальными познаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права; лиц для работы с информационными технологиями, в том числе, с системой электронных переводов денежных средств по расчетным счетам с использованием системы «Банк-Клиент»; лиц для выполнения функций инкассаторов, то есть для получения, сбора и доставки наличных денежных средств в офис, занимаемый организованной группой, и клиентам; а также лиц для выполнения функций кассира, то есть для осуществления операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, в неустановленном месте привлек к совершению указанного преступления ФИО50, которой сообщил о своей преступной цели, направленной на личное обогащение путем систематического извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и предложил последней совершать данное преступление совместно с ним, устойчиво и согласованно, взаимодействуя при этом друг с другом в составе организованной группы.

ФИО50, движимая целью личного обогащения путем систематического извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласилась с данным предложением ФИО1 о совместном с ним совершении указанного преступления и вступила тем самым в сговор с ФИО1 на совершение преступления организованной группой. 

При указанных обстоятельствах ФИО1 и ФИО50 вступили в сговор и заранее объединились в устойчивую организованную группу для совместного совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, в неустановленном месте ФИО1 привлек к совершению незаконной банковской деятельности ранее знакомую ФИО5, при этом сообщил ей об осуществляемой им совместно с ФИО50 незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с извлечением дохода, и предложил ФИО5 совершать данное преступление совместно с ним и с ФИО50 устойчиво и согласованно, взаимодействуя при этом друг с другом в составе организованной группы. 

ФИО5, движимая целью личного обогащения путем систематического извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласилась с данным предложением ФИО1 о совместном с ним и ФИО50 совершении указанного преступления и вступила тем самым в сговор на совершение преступления в составе организованной группы, объединившись с ФИО1 и ФИО50 в организованную группу. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, в неустановленном месте ФИО1 привлек к совершению незаконной банковской деятельности ФИО6, обладавшую познаниями в области бухгалтерского учета и налогообложения, сообщил ей об осуществляемой им совместно с ФИО50 и ФИО5 незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с извлечением дохода, и предложил ФИО6 совершать данное преступление совместно с ним, ФИО50 и ФИО5 устойчиво и согласованно, взаимодействуя при этом друг с другом в составе организованной группы. 

ФИО6, движимая целью личного обогащения путем систематического извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласилась с данным предложением ФИО1 о совместном с ним, ФИО50 и ФИО5 совершении указанного преступления и вступила тем самым в сговор на совершение преступления в составе организованной группы, объединившись с ФИО1, ФИО50 и ФИО5 в эту организованную группу. 

Привлечение ФИО5 и ФИО6 в качестве участников организованной группы и, тем самым, расширение её состава обуславливалось увеличением количества и объема осуществлявшихся банковских операций в ходе незаконной банковской деятельности. 

Согласно распределенным ФИО1 ролям членов организованной группы, он, выполнял функции организатора, осуществлял координацию и руководство совершением преступления; обеспечивал деятельность организованной преступной группы путем приискания орудий и средств совершения преступления: нежилых помещений и офисной мебели, приспособленных для осуществления незаконной банковской деятельности; компьютерной техники, на которую было установлено программное обеспечение, позволяющее дистанционно осуществлять контроль над движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группе организаций и переводы денежных средств по этим счетам; ключей и паролей доступа к клиент-банкам подконтрольных организаций; печатей и учредительных документов подконтрольных организаций; банковских карт физических и юридических лиц; средств связи; оргтехники и печатных устройств, необходимых для подготовки финансово-хозяйственных документов. 

Кроме того, выполняя роль организатора незаконной банковской деятельности (банковских операций), ФИО1 осуществлял: привлечение клиентов путем распространения среди доверенных лиц информации о возможностях организованной группы по обналичиванию и транзиту денежных средств за вознаграждение; прием посредством телефонной связи и электронной почты от клиентов заинтересованных в незаконных банковских услугах, заявок на осуществление той или иной операции; разъяснение им условий оказания таких услуг; предоставление клиентам лично или посредством телекоммуникационных каналов связи (телефон, электронная почта) реквизитов подконтрольных организаций, на расчетные счета которых клиентам предполагалось перечислять денежные средства в целях их дальнейшего обналичивания или транзита; ведение переговоров с клиентами лично, а также посредством телефона, электронной почты; согласование с ними времени и суммы, перечисляемых ими денежных средств; получение, снятие, сбор и доставку наличных денежных средств клиентов в помещения, занимаемые организованной группой; контроль над сбором и доставкой наличных денежных средств клиентов лицами, неосведомленными о преступной деятельности организованной группы, а также передачу наличных денежных средств непосредственно клиентам; устанавливал для каждого клиента комиссию в размере фиксированного процента с привлекаемой суммы и изменял ее; получение и распределение между участниками организованной преступной группы дохода от незаконной банковской деятельности (банковских операций), размер которого определялся им в зависимости от объема работы, выполняемым каждым из участников организованной группы по осуществлению незаконной банковской деятельности; выдачу вознаграждения членам организованной группы, а также лицам, неосведомленным о преступной деятельности группы, но выполнявшим действия, непосредственно направленные на достижение преступного результата; налаживал в целях совершения преступных действий контакты с должностными лицами налоговых органов и банковских учреждений. 

На ФИО50, как участника организованной группы, ФИО1 возложил следующие обязанности: прием посредством телефонной связи и электронной почты от клиентов, заинтересованных в незаконных банковских услугах, заявок на осуществление той или иной операции; разъяснение им условий оказания таких услуг; предоставление клиентам лично или посредством телекоммуникационных каналов связи (телефон, электронная почта) реквизитов подконтрольных организаций, на расчетные счета которых клиентам предполагалось перечислять денежные средства в целях их дальнейшего обналичивания или транзита; ведение переговоров с клиентами посредством телефона, электронной почты; согласование с ними времени и суммы, перечисляемых ими денежных средств; осуществление дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных организаций для переводов находящихся на них денежных средств клиентов; ежедневный сбор и учет сведений, в том числе посредством системы «Клиент-банк», о поступивших от клиентов денежных средствах на расчетные счета подконтрольных организаций, о наличии на расчетных счетах подконтрольных организаций денежных средствах и суммах наличных денег, находящихся в распоряжении организованной группы; предоставление полученной указанной информации ФИО1; подготовку документов для: регистрации фиктивных фирм, открытия банковских счетов для указанных организаций, закрытия действовавших длительное время расчетных счетов и открытие новых, изготовление печатей вновь регистрируемых организаций, оформление бухгалтерских документов: договоров, товарных накладных, счет – фактур, счетов на оплату с внесением в них сведений, не соответствующих действительности об основаниях перечислений денежных средств.

Также в обязанности ФИО50 входило: получение, снятие, сбор и доставка наличных денежных средств клиентов в помещения, занимаемые организованной группой, контроль над сбором и доставкой наличных денежных средств клиентов лицами, неосведомленными о преступной деятельности организованной группы, а также передача наличных денежных средств непосредственно клиентам. 

На ФИО5, как участника организованной группы, в соответствии с распределением ролей ФИО1 возложил со ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, следующие обязанности: прием посредством телефонной связи и электронной почты от клиентов, заинтересованных в незаконных банковских услугах, заявок на осуществление той или иной операции; разъяснение им условий оказания таких услуг; предоставление клиентам лично или посредством телекоммуникационных каналов связи (телефон, электронная почта) реквизитов подконтрольных организаций, на расчетные счета которых клиентам предполагалось перечислять денежные средства в целях их дальнейшего обналичивания или транзита; ведение переговоров с клиентами посредством телефона, электронной почты; согласование с ними времени и суммы, перечисляемых ими денежных средств; осуществление дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных организаций для переводов находящихся на них денежных средств клиентов; ежедневный сбор и учет сведений, в том числе посредством системы «Клиент-банк», о поступивших от клиентов денежных средствах на расчетные счета подконтрольных организаций, о наличии на расчетных счетах подконтрольных организаций денежных средствах и суммах наличных денег, находящихся в распоряжении организованной группы; предоставление полученной указанной информации ФИО1; подготовку документов для: регистрации фиктивных фирм, открытия банковских счетов для указанных организаций, закрытия действовавших длительное время расчетных счетов и открытие новых, изготовление печатей вновь регистрируемых организаций, оформление бухгалтерских документов: договоров, товарных накладных, счет – фактур, счетов на оплату с внесением в них сведений, не соответствующих действительности об основаниях перечислений денежных средств.

Также в обязанности ФИО5 входило: получение, снятие, сбор и доставка наличных денежных средств клиентов в помещения, занимаемые организованной группой, контроль над сбором и доставкой наличных денежных средств клиентов лицами, неосведомленными о преступной деятельности организованной группы, а также передача наличных денежных средств непосредственно клиентам, а также по указанию ФИО1 подыскивала офисные помещения для осуществления незаконной банковской деятельности.

На ФИО6, как участника организованной группы, ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, возложил следующие обязанности: оформление и предоставление в налоговые органы налоговой и иной отчетности подконтрольных организованной преступной группе организаций, содержащей заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций; предоставление клиентам номеров и дат счетов-фактур для обоюдного учета; ведение учета выставленных и полученных счетов-фактур, отражающих взаимоотношения подконтрольных организованной преступной группе организаций с клиентами; консультирование клиентов по поводу оформления документов, отражающих взаимоотношения клиентов и подконтрольных организованной преступной группе организаций, а также проведение с ними сверок по поступившим и перечисленным по поручению клиентов денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной преступной группе организаций; доведение до членов организованной преступной группы информации о поступающих в отношении подконтрольных организованной преступной группе организаций запросах и требованиях налоговых органов о предоставлении документов; консультирование членов организованной преступной группы по На вопросам длительности использования юридических лиц, подконтрольных организованной преступной группе; приискание юридических лиц, которые можно было использовать для осуществления совместной незаконной банковской деятельности. 

Независимо от распределенных ФИО1, как организатором и лидером организованной группы ролей и функций участников данной группы, каждый её член осознавал, что действует в интересах всей организованной группы, выполняет согласованную часть единых умышленных действий, направленных на достижение единой для них общей цели – извлечение дохода в особо крупном размере в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Все участники организованной группы рассчитывали на совместную преступную деятельность в течение длительного времени с целью извлечения стабильной материальной выгоды. На протяжении существования указанной преступной группы, все её участники постоянно и тесно поддерживали прочные и постоянные связи.

Во исполнение разработанного преступного плана ФИО1, ФИО50, ФИО5 и ФИО6, действуя умышленно, совместно и согласованно, приискали для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) орудия и средства совершения преступления: реквизиты (наименование организации, данные директора, индивидуального номера налогоплательщика, банковских счетов), учредительные и уставные документы, печати, чековые книжки зарегистрированных подконтрольных им организаций. 

Так, к ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, ФИО1 с целью извлечения прибыли от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) приискал орудия и средства совершения преступления: реквизиты, учредительные документы, печати, а также электронные ключи для управления расчетными счетами организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, не зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве кредитных организаций, которые использовал в незаконной банковской деятельности, а именно:

- ООО «ТройкаРеалти» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. На должность директора ООО «ТройкаРеалти» ДД.ММ.ГГГГ назначен отец ФИО1 - ФИО7 Расчетные счета: №, открытый в ООО РИКБ «Ринвестбанк»; №, открытый в ПАО ВТБ 24; №, открытый в ООО «Промрегионбанк»;

- ООО «Астория» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное по инициативе ФИО1 на ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ Расчетные счета: №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в ПАО Сбербанк;

- ООО «Ресторация» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ На должность директора ООО «Ресторация» ДД.ММ.ГГГГ назначен отец ФИО1 - ФИО7 Расчетные счета: №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в ООО «МКБ ФИО53»;

- ЗАО «МЖК Европейский» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Расчетные счета: №, открытый в ПАО ВТБ 24; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; №, открытый в ООО «Промрегионбанк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»;

- ООО «Петровская зерновая компания» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО1 на своего отца - ФИО7 Расчетные счета: №, открытый в Рязанском РФ АО «Россельхозбанк»; №, открытый в ПАО Сбербанк; №, открытый в ООО «Промрегионбанк»;

- ООО «Тройка Медиа» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. На должность директора ООО «Тройка Медиа» ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО1 назначена его супруга – ФИО8 Расчетные счета: №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в ПАО Сбербанк; №, открытый в ООО РИКБ «Ринвестбанк»; 

- ООО «Тройка Декор» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. Расчетные счета: №, открытый в АО «Россельхозбанк»; №, открытый в ООО «Промрегионбанк»; №, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласованно с ФИО50, со ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5 и с ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, приискали средства совершения преступления: реквизиты, учредительные документы, печати, а также электронные ключи для управления расчетными счетами организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, не зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве кредитных организаций, которые использовали в незаконной банковской деятельности, а именно:

- ООО «Тройка Капитал» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО1 на ФИО9 Расчетные счета: №, открытый в ООО «Промрегионбанк»; №, открытый в ПАО Сбербанк; 

- ООО «Агростройресурс» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО1 на ФИО50 На должность директора ДД.ММ.ГГГГг. по решению ФИО1 назначен неосведомленный о преступных намерениях организованной группы ФИО10 Расчетные счета: №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; №, открытый в АО «Россельхозбанк»; №, открытый в АО «Россельхозбанк»; №, открытый в ООО «МКБ им. С. Живаго»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в ПАО Сбербанк;

- ООО «Профит» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и приобретенное ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ На должность директора ДД.ММ.ГГГГ по решению ФИО1 назначена ФИО50 Расчетные счета: №, открытый в ПАО ВТБ 24; №, открытый в ПАО Сбербанк;

- ООО «Домашний мастер» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и приобретенное ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ На должность директора ДД.ММ.ГГГГ по решению ФИО1 назначен ФИО11 На должность директора ДД.ММ.ГГГГ по решению ФИО1 для усиления контроля за организацией назначена неосведомленная о преступных намерениях организованной группы ФИО12 Расчетные счета: №, открытый в ПАО ВТБ 24; №, открытый в ПАО Сбербанк; №, открытый в ООО «МКБ им. С. Живаго»; 

- ООО «Артис» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и приобретенное ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ На должность директора ДД.ММ.ГГГГ по решению ФИО1 назначен неосведомленный о преступных намерениях организованной группы ФИО13 Расчетные счета: №, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО Сбербанк; 

- ООО «Проминдустрия» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и приобретенное ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ На должность директора ДД.ММ.ГГГГ по решению ФИО1 для усиления контроля за организацией назначен неосведомленный о преступных намерениях организованной группы ФИО14 Расчетные счета: №, открытый в ООО «МКБ ФИО53»; №, открытый в ПАО ТКБ Банк;

- ООО «Торговый дом Славянский» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО1 на свою мать – ФИО15 На должность директора ДД.ММ.ГГГГ по решению ФИО1 назначен неосведомленный о преступных намерениях организованной группы ФИО16 Расчетные счета: №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»; №, открытый в АО «Россельхозбанк»; №, открытый в ПАО Сбербанк; №, открытый в ПАО Сбербанк; №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; №, открытый в ООО «Промрегионбанк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; 

- ООО «АртКолор» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и приобретенное ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ На должность директора ДД.ММ.ГГГГг. по решению ФИО1 для усиления контроля за организацией назначена неосведомленная о преступных намерениях организованной группы ФИО17 Расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале АБ «Россия»; 

- ООО «Мастерстрой» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и приобретенное ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ На должность директора ДД.ММ.ГГГГ по решению ФИО1 для усиления контроля за организацией назначен неосведомленный о преступных намерениях организованной группы ФИО18 расчетные счета: №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; №, открытый в Рязанском филиале АБ «Россия»;

- ООО «Рининженеринг» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО1 на ФИО18 Расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк; 

- ООО «Паллада» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и приобретенное ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ На должность директора ДД.ММ.ГГГГ по решению ФИО1 для усиления контроля за организацией назначен неосведомленный о преступных намерениях организованной группы ФИО18 Расчетные счета: №, открытый в ПАО ВТБ 24; №, открытый в ООО «МКБ ФИО53»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»;

- ООО «Альфа Инвест» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и приобретенное ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ На должность директора ДД.ММ.ГГГГ по решению ФИО1 для усиления контроля за организацией назначен неосведомленный о преступных намерениях организованной группы ФИО19 Расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- ООО «Альтаир» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО1 на ФИО20 Расчетные счета: №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; №, открытый в ПАО Сбербанк;

- ООО «Санита Трейд» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО1 на ФИО14 Расчетные счета: №, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО Сбербанк; 

- ООО «Агротрейд» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО1 на ФИО14 На должность директора ДД.ММ.ГГГГ по решению ФИО1 назначена неосведомленная о преступных намерениях организованной группы ФИО21. Расчетные счета: №, открытый в ПАО ВТБ 24; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; 

- ООО «Евро Паркинг-Рязань» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и приобретенное ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ На должность директора ДД.ММ.ГГГГ по решению ФИО1 назначена неосведомленная о преступных намерениях организованной группы ФИО22 На должность директора ДД.ММ.ГГГГ по решению ФИО1 назначен неосведомленный о преступных намерениях организованной группы ФИО18 Расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк»;

- ООО «Агротехнология» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО1 на ФИО24 Расчетные счета: №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»; №, открытый в ПАО Сбербанк; 

- ООО «Хайвей» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и приобретенное ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ Расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк; 

- ООО «Техновитстрой» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО1 на ФИО18 Расчетные счета: №, открытый в ПАО Сбербанк; №, открытый в АО «Россельхозбанк»; 

- ООО «Рязанская Шинная Компания» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и предоставленное членам организованной преступной группы ФИО3 не позднее ДД.ММ.ГГГГ На должность директора ДД.ММ.ГГГГ по решению ФИО1 для усиления контроля за организацией назначен неосведомленный о преступных намерениях организованной группы ФИО10 Расчетный счет №, открытый в ПАО ВТБ 24; 

- ООО «ТоргОпт» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и предоставленное ФИО1 для использования ФИО23 не позднее ДД.ММ.ГГГГ Расчетный счета: №, открытый в ПАО Сбербанк; №, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в Рязанском филиале ПАО ТКБ Банк; №, открытый в АО «Альфа-Банк»;

- ООО «Торговая фирма «Рязанская Шинная Компания» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и предоставленное членам организованной преступной группы ФИО6 не позднее ДД.ММ.ГГГГ На должность директора ДД.ММ.ГГГГ по решению ФИО1 для усиления контроля за организацией назначен неосведомленный о преступных намерениях организованной группы ФИО24 Расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк;

- ООО «Индустрия плюс» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и приобретенное ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ Расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

- ООО «Снабсервис» ИНН (6230095833), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО1 на ФИО21 Расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард». 

Среди вышеперечисленных организаций членами организованной группы с помощью лиц, неосведомленных об их преступных намерениях и используемых ими в качестве директоров и учредителей, к ДД.ММ.ГГГГ были созданы ООО «Тройка Капитал», ООО «Агростройресурс», ООО «Проминдустрия», ООО «Торговый дом Славянский», ООО «Рининженеринг», ООО «Альтаир», ООО «Санита Трейд», ООО «Агротрейд», ООО «Агротехнология», ООО «Хайвей», ООО «Техновитстрой», ООО «Снабсервис», ООО «Индустрия плюс». Директоры данных и других подконтрольных организованной группе обществ с ограниченной ответственностью, за исключением ООО «ТоргОпт», передали в распоряжение организованной группы учредительные и уставные документы, печати, чековые книжки, а также логины и пароли к клиент-банкам, электронные цифровые подписи директоров и другие электронные ключи, необходимые для управления расчетными счетами и денежными средствами данных организаций.

Вышеуказанные организации, за исключением ООО «ТоргОпт», по месту своей регистрации не располагались, обособленным имуществом, производственными помещениями и транспортными средствами не обладали, работников не имели, хозяйственные расходы не несли, а использовались ФИО1, ФИО50, ФИО5 и ФИО6 для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций). 

После приобретения ФИО1, а также регистрации вновь созданных указанных юридических лиц, используемых в дальнейшем в незаконной банковской деятельности, ФИО6, выполняя возложенные на нее ФИО1 обязанности, в целях совместного совершения преступления и достижения единого результата от осуществления совместной с ФИО1, ФИО50 и ФИО5 незаконной банковской деятельности, то есть в целях получения дохода в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготавливала и направляла в налоговые и другие контролирующие органы отчеты и налоговые декларации, в которые вносила заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения о работе указанных выше организаций, с целью придания видимости осуществления ими финансово – хозяйственной деятельности.

При этом ФИО1 и другие члены организованной группы, обладая учредительными документами указанных подконтрольных организаций, достоверно знали, что ни они сами и ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не были зарегистрированы в качестве кредитной организации и не имели специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковской деятельности (банковских операций).

Для осуществления незаконной банковской деятельности с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО50 использовали ранее арендованное ФИО1, через подконтрольное ему ООО «Петровская зерновая компания» (ИНН 

<

***>), у ИП ФИО25 офисное помещение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, для осуществления незаконной банковской деятельности, через подконтрольные ему ООО «Рининженеринг» (ИНН 

<

***>) и ООО «Тройка Медиа» (ИНН 

<

***>) арендовал у ИП ФИО26 офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, офис 41, который члены организованной преступной группы использовали для осуществления преступной деятельности до ДД.ММ.ГГГГ Затем, в марте 2016 г. ФИО5, действуя по указанию ФИО1, подыскала для осуществления незаконной банковской деятельности офис №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 5-й этаж, арендованное с ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО27, ИП ФИО28 и ФИО29 от имени подконтрольного организованной группе ООО «Техновитстрой» (ИНН 

<

***>), которое использовалось организованной группой для осуществления преступной деятельности по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

В указанных помещениях хранились печати, чековые книжки, электронные ключи клиент-банков, учредительные и уставные документы подконтрольных организованной группе организаций, используемых в преступной деятельности, осуществлялись перечисления при помощи системы «Клиент-банк» денежных средств клиентов: по их поручению, согласно представленным реквизитам, на счета подконтрольных юридических и физических лиц для последующего их снятия наличными, подготавливались фиктивные финансовые документы, осуществлялся прием наличных денежных средств и выдача их клиентам. Систематическая смена места осуществления организованной группой незаконной банковской деятельности (банковских операций) являлась одним из выбранных ФИО1 способов конспирации преступной деятельности. 

С целью управления расчетными счетами и денежными средствами ООО «ТройкаРеалти», ООО «Астория», ООО «Ресторация», ЗАО «МЖК Европейский», ООО «Петровская зерновая компания», ООО «Тройка Медиа», ООО «Тройка Декор» ФИО1 передал в распоряжение ФИО50 установочные комплекты системы «Интернет-Клиент» (электронные ключи), позволяющие создавать электронно-цифровые подписи директоров подконтрольных организаций на электронных документах, в том числе в платежных поручениях, а также логины и пароли доступа к расчетным счетам подконтрольных организаций в интернет-банке. 

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации № 63-ФЗ от 6 апреля 2011 г. «Об электронной цифровой подписи» данные электронные цифровые подписи равнозначны собственноручной подписи в документе на бумажном носителе и являлись электронно-цифровым аналогом подписи руководителей указанных подконтрольных организаций.

Программное оборудование клиент-банков с ключами доступа к нему для указанных выше организаций, полученные ФИО50 и ФИО5 вследствие их приобретения либо при открытии счетов в кредитных учреждениях, позволявшее составлять и отправлять в банки платежные документы и, тем самым, дистанционно осуществлять расчётные операции с денежными средствами, находящимися на их расчетных счетах, было установлено в предоставленные ФИО1 в распоряжение членов организованной группы персональные компьютеры, что позволяло ФИО50 в период с ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО5 со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно по телекоммуникационным каналам связи, посредством передачи электронных документов, заверенных электронными цифровыми подписями директоров подконтрольных организаций: ФИО7, ФИО1, ФИО10, ФИО69, ФИО30, ФИО50, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО16, ФИО15, ФИО17, ФИО18, ФИО31, ФИО20, ФИО21, ФИО24, ФИО32 и ФИО33 осуществлять доступ к расчетным счетам подконтрольных организованной группе организаций, отслеживать движение денежных средств по указанным счетам, формировать и направлять в банки платежные документы для осуществления переводов денежных средств на подконтрольные банковские счета юридических и физических лиц, получать из банков запросы по На вопросам распоряжения счетами и отправлять на них ответы от имени директоров подконтрольных организаций.

Таким образом, организованная группа под руководством ФИО1 имела возможность бесконтрольного доступа к управлению денежными средствами, поступающими на расчётные счета вышеуказанных подконтрольных организаций.

Кроме того, для успешного достижения преступного результата, согласно разработанному плану, соблюдая условия конспирации, ФИО1 и другими членами организованной группы по указанию ФИО1, для оперативной связи между собой и получения паролей для осуществления операций по клиент-банкам подконтрольных организаций, а также для получения паролей для осуществления операций по банковским картам физических лиц, использовались средства мобильной связи с установленными на них приложениями «Вайбер» и «Ватсап», позволяющими зашифровано общаться между собой посредством Интернет-соединения, а также компьютерные каналы связи, в том числе электронная почта. Пользование услугами сети Интернет оплачивалось ими из общей суммы денежных средств, полученных в результате осуществления совместной преступной деятельности. Осознавая противоправность своих действий, с целью конспирации, члены организованной преступной группы, в общении между собой использовали сокращенные названия и обозначения осуществляемых банковских операций с денежными средствами, таких как «пришло», «кидать», «послать», «забрать», «отдать», «бублики», «пластик», «бумага» и другие. 

Деятельность организованной группы, под руководством ФИО1, с участием ФИО50, ФИО5 и ФИО6 умышленно сплотившихся для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), осуществлялась длительное время (не менее 20 месяцев), являлась стабильной, постоянной, сопряженной с продолжительной совместной подготовкой и сложным исполнением, требующим согласованности действий и сплоченности всех членов организованной группы, с устойчивым распределением обязанностей, при подчинении организатору ФИО1, безошибочном и незамедлительном исполнении его указаний, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения, с привлечением членами организованной группы лиц, неосведомленных об их преступной деятельности, для достижения общего преступного результата. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1, более точное время следствием установить не представилось возможным, осуществлял общее руководство организованной преступной группой, контролировал и корректировал действия соучастников – непосредственных исполнителей преступления, определял режим работы лиц, задействованных в осуществлении незаконной банковской деятельности, организовывал слаженное взаимодействие между ними, своевременное получение ими информации о фактах, влияющих на преступную деятельность организованной группы, обеспечивал непосредственных исполнителей материально – техническими средствами для совершения преступлений (канцелярскими принадлежностями, офисной и компьютерной техникой и т.д.), распределял между участниками организованной преступной группы часть полученной в результате незаконной банковской деятельности прибыли, при этом, размер денежной суммы для каждого из участников организованной группы определялся только им и зависел от объема работы, выполняемым этим участником организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности, контролировал надлежащее исполнение отведенных соучастникам ролей.

Для функционирования разработанного ФИО1 механизма осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), последний, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точное время следствием установить не представилось возможным, помимо членов организованной группы, привлек к выполнению необходимых для этого обязанностей лиц, неосведомленных о преступной деятельности, возглавляемой им организованной группы, о чем сообщил ФИО50, ФИО5 и ФИО6 

Так, функции курьеров по перевозке и доставке денежных средств, документов клиентам, в банки, налоговые органы и иные организации, функции водителей выполняли ФИО18, ФИО14 и ФИО7 

Кроме того, по указанию ФИО1, ФИО50 и ФИО5 указанные лица систематически получали по чековым и сберегательным книжкам, банковским картам с подконтрольных счетов физических и юридических лиц из банкоматов и операционных офисов банков наличные денежные средства клиентов, доставляли их в помещения, занимаемые организованной группой, и передавали в её распоряжение. 

Осознавая, что согласно ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма, на которые они совершаются, равна или превышает 600 000 рублей, не желая привлекать внимание контролирующих органов, а также с целью совершенствования механизма получения наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), ФИО1, ФИО50, ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точное время следствием установить не представилось возможным, получили от неосведомленных о преступной деятельности организованной группы: ФИО7, ФИО8И., ФИО14, ФИО16, ФИО15, ФИО18, ФИО20, ФИО21, ФИО24, ФИО32, ФИО34, ФИО10, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО32, ФИО19 и ФИО38 банковские карты, оформленные на указанных лиц и пин-коды к ним, которые хранились в указанный период времени в используемых организованной преступной группой офисах.

Для совершения совместного с ФИО50 преступления, со ДД.ММ.ГГГГ – с ФИО5 и с ДД.ММ.ГГГГ с ФИО6, ФИО1, с целью осуществления незаконной инкассации денежных средств, действуя согласованно с другими членами организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ начал использовать открытый на свое имя банковский счет №, открытый в ПАО «Росбанк» с помощью банковских карт, полученных к указанному счету № и №. В этих же целях ДД.ММ.ГГГГ открыл на своё имя в ПАО «Промсвязьбанк» банковский счет №, а также ДД.ММ.ГГГГ открыл на своё имя банковский счет в ОАО «Сбербанк России» №, ДД.ММ.ГГГГ банковский счет № и банковскую карту в № указанном банке. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставил в распоряжение организованной преступной группы банковский счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ Также ФИО1 в целях совместного совершения преступления ДД.ММ.ГГГГ открыл банковский счет в АО «Газпромбанк» №; ДД.ММ.ГГГГ банковскую карту № в АО «Россельхозбанк» и ДД.ММ.ГГГГ банковский счет № в АО «Райффайзенбанк» и получил к нему банковские карты № и №. В этих же целях, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 на своё имя оформил в ОО Рязанский ПАО Банк ВТБ 24: платежную пластиковую карту №. Также в целях совместного с другими членами организованной группы совершения преступления, аналогичным способом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя согласованно с другими членами организованной группы, оформил в указанном банке на своё имя платежную пластиковую карту № и банковский счет №. 

Реквизиты указанных банковских счетов и банковских карт, необходимые для перевода на них безналичных денежных средств, поступавших от клиентов, ФИО1 предоставил в распоряжение ФИО50 и ФИО5 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, исполняя отведенную ей ФИО1 роль в совершении преступления, с целью осуществления незаконной инкассации денежных средств, действуя согласованно с другими членами организованной группы, открыла на своё имя в ОАО «Сбербанк России» банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГг. банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ банковский счет № и получила для распоряжения данным банковским счетом банковскую карту №. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставила в распоряжение организованной преступной группы банковский счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ В этих же целях, ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, открыла на своё имя в ПАО «Промсвязьбанк» банковский счет № и получила для распоряжения данным банковским счетом банковскую карту №, а ДД.ММ.ГГГГ открыла в указанном банке банковский счет №. Также в целях совместного с другими членами организованной группы совершения преступления, аналогичным способом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, действуя согласованно с другими членами организованной группы, на своё имя открыла в АО «Россельхозбанк» банковский счет № и получила для распоряжения данным банковским счетом банковскую карту №. В этих же целях ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, открыла на своё имя в АО «Альфа-Банк» банковский счет № и получила для распоряжения данным банковским счетом банковские карты № и №. В этих же целях, ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, открыла на своё имя в ОО Рязанский ПАО Банк ВТБ 24, банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ оформила платежную пластиковую карту №. Также в целях совместного с другими членами организованной группы совершения преступления, аналогичным способом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, действуя согласованно с другими членами организованной группы, оформила в указанном банке на своё имя: платежную пластиковую карту №, ДД.ММ.ГГГГ - платежную пластиковую карту № и ДД.ММ.ГГГГ – открыла банковский счет №.

Реквизиты указанных банковских счетов и банковских карт, необходимые для перевода на них безналичных денежных средств, поступавших от клиентов, ФИО50 предоставила в распоряжение ФИО1 и ФИО5 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, исполняя отведенную ей ФИО1 роль в совершении преступления, с целью осуществления незаконной инкассации денежных средств, действуя согласованно с другими членами организованной группы, открыла на своё имя в АО «Россельхозбанк» банковский счет №. В этих же целях ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, открыла на своё имя в АО «Альфа-Банк» банковский счет № и получила для распоряжения данным банковским счетом банковские карты №, № и №. В этих же целях, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 оформила на своё имя в ОО Рязанский ПАО Банк ВТБ 24 платежную пластиковую карту №. Также в целях совместного с другими членами организованной группы совершения преступления, аналогичным способом, ФИО5, действуя согласованно с другими членами организованной группы, оформила в указанном банке на своё имя: ДД.ММ.ГГГГ – банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ - платежную пластиковую карту № и ДД.ММ.ГГГГ - банковский счет №.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставила в распоряжение организованной преступной группы банковский счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ банковский счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ (банковская карта №).

Реквизиты указанных банковских счетов и банковских карт, необходимые для перевода на них безналичных денежных средств, поступавших от клиентов, ФИО5 предоставила в распоряжение ФИО1 и ФИО50 

Для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ФИО1 разработал схему перечисления денежных средств клиентов по подконтрольным организованной группе банковским счетам физических и юридических лиц в целях их дальнейшего обналичивания и одновременного сокрытия своих незаконных действий от сотрудников службы финансового мониторинга, сотрудников служб безопасности банков и отвлечения их внимания от деятельности организованной группы, которую ФИО50 и ФИО5, выполняя отведенные им роли, использовали при осуществлении переводов денежных средств.

В целях привлечения клиентов, желающих воспользоваться услугами организованной группы по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций), ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ начал умышленно распространять и распространял по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точное время следствием установить не представилось возможным, среди доверенных им лиц информацию о возможностях организованной группы по обналичиванию и транзиту денежных средств, находящихся на расчетных счетах клиентов за вознаграждение в пользу организованной группы, об условиях осуществления незаконных банковских операций, сроках оказания незаконных банковских услуг, а также их стоимости, в размере определенного ФИО1 процента от перевода по поручению клиента или обналичиваемой суммы денежных средств. 

Реализуя разработанный преступный план, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точное время следствием установить не представилось возможным, ФИО1, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО50, ФИО5 и ФИО6, не зарегистрировав в установленном законом порядке какое-либо юридическое лицо в качестве кредитной организации, и не получив в соответствии с требованиями ФЗ «О банках и банковской деятельности» специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности (банковских операций), привлекли физических и юридических лиц (клиентов), которым члены организованной группы ФИО1, ФИО50, ФИО5 и ФИО6, умышленно, с целью извлечения дохода, незаконно оказали за вознаграждение банковские услуги по переводу по поручению клиентов, по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию. В целях сокрытия противоправности своей деятельности, члены организованной группы достигли договоренности об указании в платежных документах вымышленных сведений об основаниях платежей. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, руководитель ООО «ТД «Ресурс» (ИНН 

<

***>) ФИО39, располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 за вознаграждение услуг по обналичиванию денежных средств, обратился через ФИО40 к ФИО1 за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил руководителю ООО «ТД «Ресурс» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 процента от каждой перечисленной клиентом для последующего обналичивания суммы денежных средств. Руководитель ООО «ТД «Ресурс» согласился на установленные ФИО1 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО1 привлек в качестве клиента ООО «ТД «Ресурс». После чего, не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО50, действуя согласованно, через ФИО40 предоставляли в ООО «ТД «Ресурс» реквизиты подконтрольных организованной группе организаций: ООО «Агростройресурс» (ИНН 

<

***>), ООО «Астория» (ИНН 

<

***>), ООО «Паллада» (ИНН 

<

***>), ООО «Торговый дом Славянский» (ИНН 

<

***>) и ООО «Тройка Капитал» (ИНН 

<

***>) на банковские счета которых с расчетных счетов ООО «ТД «Ресурс»: №, открытого в филиале "Московский " ООО КБ "Кредит Экспресс", №, открытого в отделении № Сбербанка России, №, открытого в ОАО Прио-Внешторгбанк, перечислило денежные средства, а именно: 

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 172 189 рублей 41 копейку;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 106 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 520 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 710 440 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 980 000 рублей, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время установить не представилось возможным, ФИО41, который оказывал услуги и поставлял товары ООО «СвязьСтройКомплект» (ИНН 

<

***>), осуществлявшему оплату только по безналичному расчету, располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, через ФИО42 обратился к последнему за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил ФИО41 условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4,5 процента от каждой перечисленной для обналичивания суммы денежных средств. ФИО41 согласился на установленные ФИО1 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО1 привлек в качестве клиента ФИО41. После чего не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО50, и вошедшая со ДД.ММ.ГГГГ в состав организованной группы ФИО5, действуя согласованно, через ФИО42 и ФИО41 предоставляли в ООО «СвязьСтройКомплект» реквизиты подконтрольных организованной группе организаций: ООО «Мастерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Профит» (ИНН 

<

***>), ООО «Альтаир» (ИНН 

<

***>), ООО «АртКолор» (ИНН 

<

***>), ООО «Индустрия плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Проминдустрия» (ИНН 

<

***>), ООО «Снабсервис» ИНН (6230095833), ООО «Паллада» (ИНН 

<

***>), ООО «Тройка Медиа» (ИНН 

<

***>), на банковские счета которых с расчетного счета ООО «СвязьСтройКомплект» №, открытого в отделении № Сбербанка России перечислило денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 3 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 3 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 531 400 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 6 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 3 026 900 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 2 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 2 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 3 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 263 100 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 3 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 3 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 3 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 2 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 3 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 3 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 3 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 3 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 2 010 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 3 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 3 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 3 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 100 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 143 136 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 200 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 357 634 рубля 94 копейки;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 566 800 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 500 000 рублей, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, руководитель ООО «Торговый дом «Поликонд» (ИНН 

<

***>) ФИО43, располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 за вознаграждение услуг по обналичиванию денежных средств, обратился через ФИО49 к ФИО1 за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил руководителю ООО «Торговый дом «Поликонд» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4,5 процента от каждой перечисленной клиентом для последующего обналичивания суммы денежных средств. Руководитель ООО «Торговый дом «Поликонд» согласился на установленные ФИО1 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО1 привлек в качестве клиента ООО «Торговый дом «Поликонд». После чего, не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО50, и вошедшая со ДД.ММ.ГГГГ в состав организованной группы ФИО5, действуя согласованно, через ФИО49 предоставляли в ООО «Торговый дом «Поликонд» реквизиты подконтрольных организованной группе организаций: ООО «Агростройресурс» (ИНН 

<

***>), ООО «Агротрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Профит» (ИНН 

<

***>), ООО «Торговый дом Славянский» (ИНН 

<

***>), ООО «Техновитстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Тройка Декор» (ИНН 

<

***>), на банковские счета которых с расчетного счета ООО «Торговый дом «Поликонд» №, открытого в филиале "Центральный ОАО "Уралсиб", перечислило денежные средства, а именно: 

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 250 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 331 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 200 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 370 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 444 000 рублей 52 копейки;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 225 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 470 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 220 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 390 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 306 962 рубля 73 копейки;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 450 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 550 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 120 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 450 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 330 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 320 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 400 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 450 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 200 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 347 359 рублей 01 копейку;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 430 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 120 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 400 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 370 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 200 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 390 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 750 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 600 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 100 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 700 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 220 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 490 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 374 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 550 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 656 886 рублей 77 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 944 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 289 203 рубля 69 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 480 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 481 356 рублей 30 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 400 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 426 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 511 400 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 490 113 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 510 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 679 963 рубля 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 204 200 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 320 066 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 210 010 рублей 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 570 884 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 420 021 рубль;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 354 017 рублей 70 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 504 025 рублей 20 копеек, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, неустановленное лицо, которое оказывало услуги по поставке строительных материалов и выполнению строительно-монтажных работ для ООО «ВИАЛстрой» (ИНН 

<

***>), которое оплату поставляемых ему товаров и оказанных услуг производило только по безналичному расчету, располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, через ФИО40 обратилось к последнему за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил обратившемуся лицу условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 процента от каждой перечисленной ООО «ВИАЛстрой» для обналичивания суммы денежных средств, после чего неустановленное лицо согласилось на предложенные условия. Далее, не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО50, действуя согласованно, через ФИО40 предоставляли в ООО «ВИАЛстрой» реквизиты подконтрольных организованной группе организаций: ООО «Агростройресурс» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Тройка Медиа» (ИНН 

<

***>), ООО «ТройкаРеалти» (ИНН 

<

***>), на банковские счета которых с расчетного счета ООО «ВИАЛстрой» 40№, открытого в ПАО «Прио-Внешторгбанк», перечислило денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 400 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 400 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 250 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 563 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 812 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 371 600 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 767 515 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 232 485 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 963 006 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 563 040 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 764 249 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 200 000 рублей, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, неустановленное лицо, которое оказывало услуги по поставке строительных материалов и выполнению строительно-монтажных работ для ООО «Рускор» (ИНН 

<

***>), которое оплату поставляемых ему товаров и оказанных услуг производило только по безналичному расчету, располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, через ФИО40 обратилось к последнему за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил обратившемуся лицу условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 процента от каждой перечисленной ООО «Рускор» для обналичивания суммы денежных средств, после чего неустановленное лицо согласилось на предложенные условия. Далее, не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО50, действуя согласованно, через ФИО40 предоставляли в ООО «Рускор» реквизиты подконтрольных организованной группе организаций: ООО «ТройкаРеалти» (ИНН 

<

***>), ООО «Профит» (ИНН 

<

***>), ООО «Тройка Капитал» (ИНН 

<

***>), на банковские счета которых с расчетного счета ООО «Рускор» №, открытого в ОАО "Пробизнесбанк", перечислило денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 563 970 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 154 110 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 369 453 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 400 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 280 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 325 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 230 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 350 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 284 305 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 345 348 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 367 664 рубля, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, руководитель ООО «Энергия» (ИНН 

<

***>) ФИО39, располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 за вознаграждение услуг по обналичиванию денежных средств, обратился через ФИО40 к ФИО1 за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил руководителю ООО «Энергия» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 процента от каждой перечисленной клиентом для последующего обналичивания суммы денежных средств. Руководитель ООО «Энергия» согласился на установленные ФИО1 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО1 привлек в качестве клиента ООО «Энергия». После чего, не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО50, действуя согласованно, через ФИО40 предоставляли в ООО «Энергия» реквизиты подконтрольных организованной группе организаций: ООО «Агростройресурс» (ИНН 

<

***>), ООО «Домашний мастер» (ИНН 

<

***>), ООО «Торговый дом Славянский» (ИНН 

<

***>), на банковские счета которых с расчетного счета ООО «Энергия» №, открытого в ПАО "Промсвязьбанк", перечислило денежные средства, а именно: 

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 56 700 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 613 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 112 000 рублей, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, руководитель ООО «Бранд Инженеринг» (ИНН 

<

***>) ФИО44, располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 за вознаграждение услуг по обналичиванию денежных средств, обратился через ФИО40 к ФИО1 за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил руководителю ООО «Бранд Инженеринг» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,8 процента от каждой перечисленной клиентом для последующего обналичивания суммы денежных средств. Руководитель ООО «Бранд Инженеринг» согласился на установленные ФИО1 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО1 привлек в качестве клиента ООО «Бранд Инженеринг». После чего, не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО50, и вошедшая со ДД.ММ.ГГГГ в состав организованной группы ФИО5, действуя согласованно, через ФИО40 предоставляли в ООО «Бранд Инженеринг» реквизиты подконтрольных организованной группе организаций: ООО «Домашний мастер» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Профит» (ИНН 

<

***>), ООО «Техновитстрой» (ИНН 

<

***>), на банковские счета которых с расчетного счета ООО «Бранд Инженеринг» №, открытого в ПАО "Прио-Внешторгбанк", перечислило денежные средства, а именно: 

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 440 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 250 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 550 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 450 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 301 147 рублей 80 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 400 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 300 980 рублей 99 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 301 147 рублей 80 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 375 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 390 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 155 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 478 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 570 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 145 806 рублей 37 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 563 590 рублей 47 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 500 000 рублей, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, руководитель ООО «Гелио-Электро» (ИНН 

<

***>) ФИО39, располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 за вознаграждение услуг по обналичиванию денежных средств, обратился через ФИО40 к ФИО1 за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил руководителю ООО «Гелио-Электро» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 процента от каждой перечисленной клиентом для последующего обналичивания суммы денежных средств. Руководитель ООО «Гелио-Электро» согласился на установленные ФИО1 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО1 привлек в качестве клиента ООО «Гелио-Электро». После чего, не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО50, действуя согласованно, через ФИО40 предоставили в ООО «Гелио-Электро» реквизиты подконтрольного организованной группе ООО «Домашний мастер» (ИНН 

<

***>), на банковский счет которого с расчетного счета ООО «Гелио-Электро» №, открытого в филиале "Московский" ООО КБ "Кредит экспресс", перечислило денежные средства ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 200 000 рублей, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, руководитель ООО «ТК9 Регион» (ИНН 

<

***>), располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился к последнему за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил руководителю ООО «ТК9 Регион» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 5 процентов от каждой перечисленной клиентом для обналичивания суммы денежных средств. Руководитель ООО «ТК9 Регион» согласился на установленные ФИО1 вышеописанные условия. Таким образом ФИО1 привлек в качестве клиента ООО «ТК9 Регион». После чего не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО50, и вошедшая со ДД.ММ.ГГГГ в состав организованной группы ФИО5, действуя согласованно, посредством электронной почты предоставляли в ООО «ТК9 Регион» реквизиты подконтрольных организованной группе организаций: ООО «Агростройресурс» (ИНН 

<

***>) и ООО «Петровская зерновая компания» (ИНН 

<

***>), на банковские счета которых с расчетных счетов ООО «ТК9 Регион»: №, открытого в АО "Алма банк" и №, открытого в АКБ "Первый Инвестиционный" 

<

адрес>, перечислило денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 960 426 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 961 293 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 744 312 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 782 856 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 869 041 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 884 090 рублей 29 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 833 685 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 749 541 рубль 85 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 216 506 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 050 397 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 049 431 рубль;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 760 586 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 193 831 рубль;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 678 841 рубль 56 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 894 152 рубля 07 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 834 026 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 644 007 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 615 937 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 684 982 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 691 270 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 620 813 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 604 786 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 630 873 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 612 436 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 603 142 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 082 588 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 103 668 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 333 066 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 850 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 280 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 065 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 065 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 2 120 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 318 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 848 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 060 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 120 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 980 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 080 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 060 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 060 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 371 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 060 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 060 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 636 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 060 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 335 600 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 060 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 075 900 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 2 120 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 346 200 рублей, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, руководитель ООО «ТК Девять» (ИНН 

<

***>), располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился к последнему за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил руководителю ООО «ТК Девять» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 5 процентов от каждой перечисленной клиентом для обналичивания суммы денежных средств. Руководитель ООО «ТК Девять» согласился на установленные ФИО1 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО1 привлек в качестве клиента ООО «ТК Девять». После чего не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО50 и вошедшая со ДД.ММ.ГГГГ в состав организованной группы ФИО5, действуя согласованно, посредством электронной почты предоставляли в ООО «ТК Девять» реквизиты подконтрольных организованной группе организаций: ООО «Агростройресурс» (ИНН 

<

***>), ООО «Агротрейд» (ИНН 

<

***>) и ООО «Петровская зерновая компания» (ИНН 

<

***>), на банковские счета которых с расчетных счетов ООО «ТК Девять»: № в АО "Алма банк" и № в АКБ "Первый Инвестиционный" 

<

адрес>, открытого в АКБ "Первый Инвестиционный" 

<

адрес>, перечислило денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 506 724 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 609 691 рубль;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 897 054 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 685 795 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 079 600 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 650 990 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 631 614 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 369 792 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 689 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 452 004 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 010 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 110 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 030 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 090 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 060 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 060 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 590 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 208 400 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 325 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 192 500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 197 800 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 038 800 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 070 600 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 272 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 060 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 060 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 219 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 050 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 060 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 530 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 689 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 742 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 674 100 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 070 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 015 430 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 535 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 107 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 426 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 278 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 214 100 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 610 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 620 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 625 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 600 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 600 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 230 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 200 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 399 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 278 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 297 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 160 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 295 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 160 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 240 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 017 600 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 304 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 805 600 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 598 900 рублей, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, руководитель ООО «СК Вожа» (ИНН 

<

***>) и ООО «ИдеалСтрой» (ИНН 

<

***>) ФИО45, располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, через ФИО5 обратилась к последнему за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил руководителю ООО «СК Вожа» и ООО «ИдеалСтрой» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 5 процентов от каждой перечисленной клиентом для обналичивания суммы денежных средств. Руководитель ООО «СК Вожа» и ООО «ИдеалСтрой» ФИО45 согласилась на установленные ФИО1 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО1 привлек в качестве клиента ООО «СК Вожа» и ООО «ИдеалСтрой». После чего не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО50 и ФИО5, действуя согласованно, предоставляли в ООО «СК Вожа» и ООО «ИдеалСтрой» реквизиты подконтрольных организованной группе организаций: ООО «Профит» (ИНН 

<

***>), ООО «Техновитстрой» (ИНН 

<

***>) и ООО «Хайвей» (ИНН 

<

***>), на банковские счета которых с расчетных счетов:

ООО «СК Вожа» №, открытого в ПАО ТКБ банк перечислило денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 150 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 100 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 50 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 100 000 рублей;

ООО «ССП» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ПАО перечислило денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 200 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 583 258 рублей 90 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 250 498 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 150 000 рублей;

ООО «СК Рязаньстрой» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ПАО Прио-Внешторгбанк перечислило денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 210 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 446 900 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 150 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 2 230 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 250 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 100 000 рублей;

ООО «ИдеалСтрой» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ПАО ТКБ Банк перечислило денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 50 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 150 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 40 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 100 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 100 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 250 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 55 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 155 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 270 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 100 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 180 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 250 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 60 000 рублей - указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, руководитель ООО «Ойлер» (ИНН 

<

***>) ФИО46, располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 услуг по транзиту денежных средств за вознаграждение, обратился к последнему за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил руководителю ООО «Ойлер» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 1 процента от каждой перечисленной клиентом для транзита суммы денежных средств. Руководитель ООО «Ойлер» согласился на установленные ФИО1 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО1 привлек в качестве клиента ООО «Ойлер». После чего не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО50 и ФИО5, действуя согласованно, посредством электронной почты предоставляли в ООО «Ойлер» реквизиты подконтрольных организованной группе организаций: ООО «Альтаир» (ИНН 

<

***>), ЗАО «МЖК Европейский» (ИНН 

<

***>), ООО «Паллада» (ИНН 

<

***>), ООО «Проминдустрия» (ИНН 

<

***>), на банковские счета которых с расчетного счета ООО «Ойлер»: №, открытого в филиале N 3652 ВТБ 24 (ПАО), перечислило денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 141 074 рубля 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 170 806 рублей 40 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 185 016 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 877 007 рублей 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 679 046 рублей 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 754 871 рубль 10 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 773 955 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 434 590 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 601 600 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 410 203 рубля 30 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 633 414 рублей 60 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 485 053 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 333 451 рубль 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 371 844 рублей 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 2 071 700 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 173 837 рублей 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 041 040 рублей 80 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 895 893 рубля 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 535 585 рублей 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 724 290 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 859 068 рублей 40 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 994 936 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 813 776 рублей 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 868 045 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 757 491 рубль 90 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 605 818 рублей 70 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 546 865 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 520 072 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 539 748 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 608 857 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 102 242 рубля 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 058 672 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 565 529 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 035 755 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 931 321 рубль;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 297 000 рублей, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, руководитель ООО «РязСпецСтрой» (ИНН 

<

***>), располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, через ФИО42 обратился к последнему за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил руководителю ООО «РязСпецСтрой» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4,5 процента от каждой перечисленной клиентом для обналичивания суммы денежных средств. Руководитель ООО «РязСпецСтрой» согласился на установленные ФИО1 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО1 привлек в качестве клиента ООО «РязСпецСтрой». После чего, не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО50 и ФИО5, действуя согласованно, через ФИО42 предоставляли в ООО «РязСпецСтрой» реквизиты подконтрольных организованной группе организаций: ООО «Мастерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Профит» (ИНН 

<

***>), ООО «Торговый дом Славянский» (ИНН 

<

***>), ООО «Техновитстрой» (ИНН 

<

***>), на банковские счета которых с расчетного счета ООО «РязСпецСтрой» №, открытого в отделении № Сбербанка России перечислило денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 901 791 рубль 34 копейки;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 060 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 940 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 454 589 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 545 415 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 878 256 рублей 74 копейки;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 252 171 рубль 16 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 237 004 рубля 37 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 236 786 рублей 58 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 970 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 532 015 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 661 310 рублей 83 копейки;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 000 979 рублей 42 копейки;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 500 255 рублей 78 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 389 599 рублей 39 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 388 802 рубля 24 копейки;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 425 196 рублей 02 копейки;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 486 349 рублей 88 копеек, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, руководитель ООО «Стройинвестгрупп» (ИНН 

<

***>), располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, через ФИО42 обратился к последнему за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил руководителю ООО «Стройинвестгрупп» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 5 процентов от каждой перечисленной клиентом для обналичивания суммы денежных средств. Руководитель ООО «Стройинвестгрупп» согласился на установленные ФИО1 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО1 привлек в качестве клиента ООО «Стройинвестгрупп». После чего не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО50 и ФИО5, действуя согласованно, через ФИО42 предоставляли в ООО «Стройинвестгрупп» реквизиты подконтрольных организованной группе организаций: ЗАО «МЖК Европейский» (ИНН 

<

***>), ООО «Профит» (ИНН 

<

***>), ООО «Торговый дом Славянский» (ИНН 

<

***>), на банковские счета которых с расчетных счетов ООО «Стройинвестгрупп»: №, открытого в ПАО "Промсвязьбанк" и №, открытого в АО "Альфа-Банк" перечислило денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 014 980 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 506 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 213 824 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 524 200 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 350 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 142 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 714 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 736 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 002 000 рублей, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, начальник финансовой службы ЗАО «Рязанский завод металлических конструкций» (ИНН 

<

***>) ФИО47, располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, через ФИО40 обратился к последнему за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил начальнику финансовой службы ЗАО «Рязанский завод металлических конструкций» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 процента от каждой перечисленной клиентом для обналичивания суммы денежных средств. Начальник финансовой службы ЗАО «Рязанский завод металлических конструкций» согласился на установленные ФИО1 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО1 привлек в качестве клиента ЗАО «Рязанский завод металлических конструкций». После чего не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО50 и ФИО5, действуя согласованно, через ФИО40 предоставляли в ЗАО «Рязанский завод металлических конструкций» реквизиты подконтрольных организованной группе организаций: ООО «Альтаир» (ИНН 

<

***>), ООО «АртКолор» (ИНН 

<

***>), ООО «Евро Паркинг-Рязань» (ИНН 

<

***>), ООО «Паллада» (ИНН 

<

***>), ООО «Профит» (ИНН 

<

***>), ООО «Техновитстрой» (ИНН 

<

***>), на банковские счета которых с расчетного счета ЗАО «Рязанский завод металлических конструкций»: №, открытого в ПАО "Промсвязьбанк", перечислило денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 4 997 612 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 4 005 625 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 6 007 500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 3 912 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 2 088 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 2 812 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 2 188 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 310 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 3 922 006 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 3 214 741 рубль;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 1 550 490 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 782 956 рублей, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, руководитель ООО «Эктив Груп» (ИНН 

<

***>) ФИО48, располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, через неустановленное лицо обратилась к последнему за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил руководителю ООО «Эктив Груп» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 6 процентов от каждой перечисленной клиентом для обналичивания суммы денежных средств. Руководитель ООО «Эктив Груп» согласился на установленные ФИО1 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО1 привлек в качестве клиента ООО «Эктив Груп». После чего не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО50 и ФИО5, действуя согласованно, через неустановленное лицо предоставили в ООО «Эктив Груп» реквизиты подконтрольного организованной группе ООО «Евро Паркинг-Рязань» (ИНН 

<

***>), на банковский счет которого с расчетного счета ООО «Эктив Груп» №, открытого в отделении N 8606 Сбербанка России, перечислило денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 409 764 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 590 236 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 704 371 рубль 50 копеек, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, ФИО49, который оказывал услуги по поставке строительных материалов и выполнению строительно-монтажных работ для ООО «Опора плюс» (ИНН 

<

***>), которое оплату поставляемых ему товаров и оказанных услуг производило только по безналичному расчету, располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился к последнему за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил ФИО49 условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4,5 процента от каждой перечисленной ООО «Опора плюс» для обналичивания суммы денежных средств. ФИО49 согласился на установленные ФИО1 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО1 привлек в качестве клиента ФИО49 После чего не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО50 и ФИО5, действуя согласованно, через ФИО49 предоставляли в ООО «Опора плюс» реквизиты подконтрольных организованной группе организаций: ООО «Евро Паркинг-Рязань» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Торговый дом Славянский» (ИНН 

<

***>), на банковские счета которых с расчетного счета ООО «Опора плюс» №, открытого в отделении N 8606 Сбербанка России, перечислило денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 472 500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 900 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 859 026 рублей, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, неустановленное лицо, которое оказывало услуги по поставке строительных материалов и выполнению строительно-монтажных работ для ООО «Стройоборонкомплект» (ИНН 

<

***>), которое оплату поставляемых ему товаров и оказанных услуг производило только по безналичному расчету, располагая информацией о предоставлении организованной группой под руководством ФИО1 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, через ФИО40 обратилось к ФИО1 за оказанием указанной услуги. ФИО1 сообщил обратившемуся лицу условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 процента от каждой перечисленной ООО «Стройоборонкомплект» для обналичивания суммы денежных средств, после чего неустановленное лицо согласилось на предложенные условия. Далее, не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО50 и ФИО5, действуя согласованно, через ФИО40 предоставляли в ООО «Стройоборонкомплект» реквизиты подконтрольных организованной группе организаций: ООО «ТоргОпт» (ИНН 

<

***>), ООО «Торговый дом Славянский» (ИНН 

<

***>), на банковские счета которых с расчетного счета ООО «Стройоборонкомплект», №, открытого в АО Россельхозбанк, перечислило денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 255 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 328 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 486 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № в сумме 402 000 рублей, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в целях дальнейшего обналичивания и транзитного перечисления денежных средств денежных средств, на расчетные счета подконтрольных организованной группе организаций: ООО «Агротехнология», ООО «Агротрейд», ООО «Альтаир», ООО «АртКолор», ООО «Агростройресурс», ООО «Астория», ООО «Домашний мастер», ООО «Мастерстрой», ЗАО «МЖК Европейский», ООО «Паллада», ООО «Петровская зерновая компания», ООО «Проминдустрия», ООО «Профит», ООО «Тройка Декор», ООО «Торговый дом Славянский», ООО «Тройка Капитал», ООО «Тройка Медиа», ООО «ТройкаРеалти», ООО «Евро Паркинг-Рязань», ООО «Техновитстрой», ООО «Индустрия Плюс», ООО «Снабсервис», ООО «Торгопт» и ООО «Хайвей» с расчетных счетов указанных выше клиентов перечислено 344 796 247 рублей 89 копеек. 

После зачисления денежных средств на расчетные счета указанных подконтрольных организованной преступной группе организаций в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., ФИО55 и ФИО5, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 41 и в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 5-й этаж, используя предоставленные ФИО1 персональные компьютеры и установленное на них программное обеспечение системы «Клиент-Банк», направляли через сеть Интернет в Российские банки электронные платежные поручения о перечислении денежных средств со счетов подконтрольных организованной преступной группе организаций на неустановленные следствием расчетные счета, указанные в поручениях ООО «Ойлер». При этом, комиссионное вознаграждение за оказание услуги по переводу денежных средств, в размере 1% от каждой перечисленной ООО «Ойлер» суммы, осталось на расчетных счетах подконтрольных организованной преступной группе организаций. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, то есть перечисление денежных средств транзитом на расчетный счет юридического лица, указываемый заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем, является по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной п.4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно ФИО1 и ФИО50, а со ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, действуя согласно отведенным ФИО1 ролям в организованной группе, для совместного совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, вели учет поступивших от указанных организаций и затем обналиченных денежных средств, а также перечисленных по поручению клиентов денежных средств путем собственноручного оформления реестров с записями дат и сумм поступивших, перечисленных и обналиченных денежных средств. После чего, ФИО50 и ФИО5 сообщали сведения о полученных от клиентов денежных средствах ФИО1, который вел учет сумм, вычитавшихся в пользу организованной преступной группы в качестве вознаграждения за осуществление банковских операций без регистрации и лицензии. 

Так, после поступления безналичных денежных средств от организаций-клиентов ФИО1, в целях извлечения дохода, сопряженного с осуществлением незаконной банковской деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно вычел в пользу организованной группы и оставил в её распоряжении, в качестве вознаграждения за предоставленные услуги по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций), следующие денежные средства: 

в размере 1 процента из каждой поступившей суммы денежных средств от ООО «Ойлер» - на общую сумму 271024 рубля 78 копеек; 

в размере 3,8 процентов из каждой поступившей суммы денежных средств от ООО «Бранд Инженеринг» - на общую сумму 295285 рублей 59 копеек; 

в размере 4 процентов из каждой поступившей суммы денежных средств от ЗАО «Рязанский завод металлических конструкций»» - на общую сумму 1471637 рублей 20 копеек, от ООО «ТД «Ресурс» - на общую сумму 179545 рублей 18 копеек, от ООО «Энергия» - на общую сумму 111268 рублей, от ООО «Гелио-Электро» - на общую сумму 48000 рублей, от ООО «Стройоборонкомплект» - на общую сумму 58840 рублей, от ООО «ВИАЛстрой» - на общую сумму 403475 рублей 80 копеек, от ООО «Рускор» - на общую сумму 222794 рубля,

в размере 4,5 процента из каждой поступившей суммы денежных средств от ООО «Опора плюс» - на общую сумму 113 918 рублей 67 копеек, от ООО «ТД Поликонд» - на общую сумму 1173171 рубль 13 копеек, от ООО «СвязьСтройКомплект» - на общую сумму 3676453 рубля 69 копеек, от ООО «РязСпецСтрой» - на общую сумму 877802 рубля 23 копейки,

в размере 5 процентов из каждой поступившей суммы денежных средств от ООО «ТК Девять» - на общую сумму 2244854 рубля 70 копеек, от ООО «ТК9 Регион» - на общую сумму 2436064 рубля 19 копеек, от ООО «Стройинвестгрупп» - на общую сумму 510150 рублей 20 копеек, от ООО «СК РязаньСтрой» - на общую сумму 227845 рублей, от ООО «ССП» - на общую сумму 124187 рублей 85 копеек, от ООО «СК Вожа» - на общую сумму 20000 рублей, от ООО «Идеалстрой» - на общую сумму 88000 рублей,

в размере 6 процентов из каждой поступившей суммы денежных средств от ООО «Эктив Груп» - на общую сумму 102 262 рубля 29 копеек.

С целью перевода поступивших от указанных выше клиентов денежных средств в наличную форму, для их последующих инкассации и выдачи, ФИО50, а также вошедшая в состав организованной группы со ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя помещения: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офисное помещение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, офис 41 и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офис №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 5-й этаж, а также имевшиеся в их распоряжении электронные ключи, логины и пароли к клиент-банкам подконтрольных организаций, на персональных компьютерах, предоставленных для осуществления преступной деятельности ФИО1, действуя согласно отведенным для них ФИО1 в организованной группе ролям, согласованно с ФИО1 и ФИО6, в целях совместного извлечения дохода в особо крупном размере при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), в нарушении установленного законодательством РФ, в том числе Положением Центрального Банка РФ от 19 июня 2012 г. № 383 – П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положением Центрального банка РФ от 29 июня 2012 г. № 384 - П «О платежной системе Банка России» порядка осуществления безналичных расчетов, умышленно изготавливали от имени ООО «Агротехнология», ООО «Агротрейд», ООО «Альтаир», ООО «Альфа Инвест», ООО «Артис», ООО «АртКолор», ООО «Агростройресурс», ООО «Астория», ООО «Домашний мастер», ООО «Мастерстрой», ЗАО «МЖК Европейский», ООО «Паллада», ООО «Петровская зерновая компания», ООО «Проминдустрия», ООО «Профит», ООО «Ресторация», ООО «Рининженеринг», ООО «Санита Трейд», ООО «Тройка Декор», ООО «Торговый дом Славянский», ООО «Тройка Капитал», ООО «Тройка Медиа», ООО «ТройкаРеалти», ООО «Евро Паркинг-Рязань», ООО «ТоргОпт», ООО «Рязанская Шинная Компания», ООО «Торговая фирма «Рязанская Шинная Компания», ООО «Техновитстрой», ООО «Хайвей», ООО «Снабсервис» и ООО «Индустрия плюс» в электронном и бумажном виде платежные документы, а именно: платежные поручения, указывая в них в обосновании платежа заведомо ложные несоответствующие действительности сведения. После чего, ФИО50 и ФИО5, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, без ведома директоров указанных подконтрольных организаций, неосведомленных об их преступной деятельности, за исключением директора ЗАО «МЖК Европейский», ООО «Ресторация», ООО «Рининженеринг», ООО «Тройка Декор» ФИО1, заверяли данные платежные поручения их персональными электронно-цифровыми подписями и посредством сети интернет направляли в операционные офисы обслуживающих банков, а также непосредственно предоставляли в кредитные учреждения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на основании подписанных от имени директоров подконтрольных организованной преступной группе организаций ООО «Агротехнология», ООО «Агротрейд», ООО «Альтаир», ООО «Альфа Инвест», ООО «Артис», ООО «АртКолор», ООО «Агростройресурс», ООО «Астория», ООО «Домашний мастер», ООО «Мастерстрой», ЗАО «МЖК Европейский», ООО «Паллада», ООО «Петровская зерновая компания», ООО «Проминдустрия», ООО «Профит», ООО «Ресторация», ООО «Рининженеринг», ООО «Санита Трейд», ООО «Тройка Декор», ООО «Торговый дом Славянский», ООО «Тройка Капитал», ООО «Тройка Медиа», ООО «ТройкаРеалти», ООО «Евро Паркинг-Рязань», ООО «Рязанская Шинная Компания», ООО «Торговая фирма «Рязанская Шинная Компания», ООО «Техновитстрой», ООО «Хайвей», ООО «Снабсервис» и ООО «Индустрия плюс» кредитные учреждения приняли изготовленные ФИО50, ФИО5 описанным выше способом платежные поручения к исполнению и осуществили переводы денежных средств клиентов на находящиеся в распоряжении организованной группы банковские счета физических лиц, в том числе: 

ФИО34 №; ФИО18 № и №; ФИО10 № и №; ФИО1 №, № и №; ФИО5 №, №, № и №; ФИО50 №, №, №, №, № и №; ФИО20 №; ФИО24 № и ФИО35 №, открытые в ПАО ВТБ 24; ФИО36 №; ФИО35 №; ФИО14 № и №; ФИО24 №; ФИО10 №; ФИО5 №; ФИО50 №; ФИО37 №; ФИО16 №; ФИО21 №; ФИО35 №; ФИО34 №; ФИО18 №; ФИО32 №, открытые в АО «Альфа-Банк»; ФИО24 №; ФИО51 №; ФИО50 №, № и №; ФИО52 №; ФИО1 №; ФИО37 № и №; ФИО18 №; ФИО14 № и №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк»; ФИО52 №; ФИО24 №; ФИО51 №; ФИО37 №; ФИО18 №; ФИО56 №; ФИО1 №; ФИО2 №; ФИО10 №; ФИО7 №; ФИО50 №, открытые в АО «Россельхозбанк»; ФИО36 №; ФИО1 №, №, №, №; ФИО15 №; ФИО19 №; ФИО18 №, №, №; ФИО50 №, №, №, №; ФИО20 №; ФИО14 №; ФИО32 №; ФИО2 №, №; ФИО57 №, №, №; ФИО38 №; ФИО16 №, открытые в ПАО Сбербанк; ФИО1: №, открытый в АО «Газпромбанк», №, открытый в ПАО «Росбанк» и №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

Всего, таким образом, ФИО50 и ФИО5 в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в указанный выше период времени перечислили на вышеуказанные банковские счета физических лиц денежные средства с расчетных счетов: ООО «Агростройресурс» в сумме 76 057 209 рублей; ООО «Агротехнология» в сумме 7 849 350 рублей; ООО «Агротрейд» в сумме 40 001 805 рублей; ООО «Альтаир» в сумме 19 971 429 рублей; ООО «Альфа Инвест» в сумме 2 523 000 рублей; ООО «Артис» в сумме 757 000 рублей; ООО «АртКолор» в сумме 3 245 500 рублей; ООО «Астория» в сумме 26 042 437 рублей; ООО «Домашний мастер» в сумме 2 105 246 рублей; ООО «Евро Паркинг-Рязань» в сумме 3 401 532 рубля 50 копеек; ООО «Индустрия плюс» в сумме 3 605 380 рублей; ООО «Мастерстрой» в сумме 37 798 650 рублей; ЗАО «МЖК Европейский» в сумме 49 009 673 рубля 71 копейку; ООО «Паллада» в сумме 25 799 425 рублей; ООО «Петровская зерновая компания» в сумме 46 995 399 рублей; ООО «Проминдустрия» в сумме 14 476 427 рублей; ООО «Профит» в сумме 64 835 292 рубля; ООО «Ресторация» в сумме 9 937 310 рублей; ООО «Рининженеринг» в сумме 5 068 860 рублей; ООО «Рязанская Шинная Компания» в сумме 270 500 рублей; ООО «Санита Трейд» в сумме 5 054 050 рублей; ООО «Снабсервис» в сумме 3 788 175 рублей; ООО «Торговый дом Славянский» в сумме 23 032 970 рублей; ООО «Техновитстрой» в сумме 8 100 540 рублей; ООО «ТоргОпт» в сумме 7 424 350 рублей; ООО «Тройка Декор» в сумме 9 705 009 рублей; ООО «Тройка Капитал» в сумме 10 403 661 рубль; ООО «Тройка Медиа» в сумме 509 000 рублей; ООО «ТройкаРеалти» в сумме 1 198 010 рублей и ООО «Хайвей» в сумме 4 235 320 рублей, всего в общей сумме 513 202 510 рублей 21 копейку.

Выполнив, таким образом, переводы безналичных денежных средств, ФИО50 и ФИО5 в тот же или на следующий день сообщали об этом ФИО1

После получения информации о поступлении денежных средств на вышеуказанные находящиеся в распоряжении организованной группы банковские счета ФИО1 и ФИО50, а со ДД.ММ.ГГГГ вошедшая в состав организованной группы и ФИО5, действуя согласованно с ФИО6, вошедшей в состав организованной группы с ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с разработанным преступным планом, выполняя отведенные им роли, с целью извлечения дохода, сопряженного с осуществлением незаконной банковской деятельности, а также лица, неосведомленные об их преступной деятельности, но действовавшие по поручению членов организованной группы: ФИО7, ФИО14, ФИО18 и другие неустановленные лица, не являясь инкассаторскими работниками, получили с вышеуказанных банковских счетов физических лиц с использованием банковских карт и сберегательных книжек в виде наличных денежные средства, в том числе, поступившие в безналичном виде от ЗАО «Рязанский завод металлических конструкций», ООО «ТД «Ресурс», ООО «Энергия», ООО «Гелио-Электро», ООО «Стройоборонкомплект», ООО «ВИАЛстрой», ООО «Рускор», ООО «Опора плюс», ООО «ТД Поликонд», ООО «СвязьСтройКомплект», ООО «РязСпецСтрой», ООО «ТК Девять», ООО «ТК9 Регион», ООО «Стройинвестгрупп», ООО «СК РязаньСтрой», ООО «ССП», ООО «СК Вожа», ООО «Идеалстрой» и ООО «Эктив Груп». 

Также после получения информации о поступлении денежных средств от организаций-клиентов на счета подконтрольных организаций, в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) члены организованной группы ФИО1 и ФИО50, действуя согласованно с ФИО5 и ФИО6, лично, а также используя содействие неосведомленных об их преступной деятельности ФИО57, ФИО14, ФИО18 и других неустановленных лиц, не являющихся инкассаторскими работниками, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по чековым книжкам получили наличными денежные средства, поступившие от организаций - клиентов, в том числе с расчетных счетов:

- ООО «Агростройресурс»: с расчетного счета № в ООО "МКБ им. С. Живаго" на сумму 12 168 280 рублей 65 копеек; с расчетного счета № в ПАО "Сбербанк" на сумму 7 048 000 рублей; с расчетного счета № в АО "Альфа-Банк" на сумму 4 270 000 рублей;

- ООО «Альтаир» (ИНН 

<

***>) с расчетного счета № в ОАО АКБ "Пробизнесбанк" на сумму 300 000 рублей; 

- ООО «Альфа Инвест» с расчетного счета № в ПАО АКБ "Авангард" на сумму 880 000 рублей;

- ООО «АртКолор» с расчетного счета № в Рязанском филиале АБ "Россия" на сумму 10 480 000 рублей;

- ООО «Астория»: с расчетного счета № в ПАО "Сбербанк" на сумму 6 430 000 рублей; с расчетного счета № в АО "Альфа-Банк" на сумму 22 046 500 рублей; 

- ООО «Домашний мастер» с расчетного счета № в ООО "МКБ им. С. Живаго" на сумму 13 877 300 рублей;

- ООО «Евро Паркинг-Рязань» с расчетного счета № в АО "Альфа-Банк" на сумму 700 000 рублей;

- ООО «Мастерстрой»: с расчетного счета № в Рязанском филиале АБ "Россия" на сумму 9 015 000 рублей; с расчетного счета № в ОАО АКБ "Пробизнесбанк" на сумму 3 810 000 рублей; с расчетного счета № в ПАО АКБ "Авангард" на сумму 5 014 000 рублей;

- ЗАО «МЖК Европейский»: с расчетного счета № в ООО "Промрегионбанк" на сумму 5 978 000 рублей, с расчетного счета № в ПАО "Промсвязьбанк" на сумму 3 993 000 рублей, с расчетного счета № в ПАО "Промсвязьбанк" на сумму 1 975 000 рублей, с расчетного счета № в ОАО АКБ "Пробизнесбанк" на сумму 8 076 000 рублей, с расчетного счета № в ПАО АКБ "Авангард" на сумму 3 145 000 рублей, с расчетного счета № в АО "Альфа-Банк" на сумму 5 550 000 рублей;

- ООО «Паллада»: с расчетного счета № в ОАО АКБ "Пробизнесбанк" на сумму 889 000 рублей, с расчетного счета № в ПАО ВТБ 24 на сумму 1 600 000 рублей, с расчетного счета № в АО "Альфа-Банк" на сумму 14 222 000 рублей;

- ООО «Петровская зерновая компания»: с расчетного счета № в ООО "Промрегионбанк" на сумму 6 366 000 рублей, с расчетного счета № в Рязанском РФ АО "Россельхозбанк" на сумму 9 130 000 рублей, с расчетного счета № в ПАО "Сбербанк" на сумму 5 425 000 рублей;

- ООО «Проминдустрия»: с расчетного счета № в ООО "МКБ им. С. Живаго" на сумму 10 347 000 рублей, с расчетного счета № в ПАО ТКБ Банк на сумму 4 920 000 рублей;

- ООО «Профит»: с расчетного счета № в ПАО ВТБ 24 на сумму 5 910 000 рублей, с расчетного счета № в ПАО Сбербанк на сумму 6 700 000 рублей;

- ООО «Ресторация» с расчетного счета № в ООО "МКБ им. С. Живаго" на сумму 18 357 000 рублей;

- ООО «Рининженеринг» с расчетного счета № в ПАО "Сбербанк" на сумму 5 740 000 рублей;

- ООО «Санита Трейд» с расчетного счета № в ПАО "Сбербанк" на сумму 1 270 000 рублей;

- ООО «Торговый дом Славянский»: с расчетного счета № в АО "Россельхозбанк" на сумму 255 000 рублей, с расчетного счета № в ОАО АКБ "Пробизнесбанк" на сумму 885 000 рублей, с расчетного счета № в ПАО "Сбербанк" на сумму 671 000 рублей, с расчетного счета № в АО "Альфа-Банк" на сумму 17 584 000 рублей, с расчетного счета № в ООО "Промрегионбанк" на сумму 810 000 рублей;

- ООО «Тройка Декор»: с расчетного счета № в ООО "Промрегионбанк" на сумму 7 204 000 рублей, с расчетного счета № в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк" на сумму 10 055 000 рублей;

- ООО «Тройка Капитал»: с расчетного счета № в ООО "Промрегионбанк" на сумму 3 442 000 рублей, с расчетного счета № в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк" на сумму 11 620 000 рублей;

- ООО «Тройка Медиа»: с расчетного счета № в ООО РИКБ "Ринвестбанк" на сумму 8 490 500 рублей, с расчетного счета № в ПАО "Сбербанк" на сумму 2 836 500 рублей, с расчетного счета № в АО "Альфа-Банк" на сумму 376 000 рублей;

- ООО «ТройкаРеалти»: с расчетного счета № в ООО "Промрегионбанк" на сумму 1 697 000 рублей, с расчетного счета № в ООО РИКБ "Ринвестбанк" на сумму 3 290 000 рублей, с расчетного счета № в ПАО ВТБ 24 на сумму 4 932 000 рублей.

Собранные вышеуказанным способом из банкоматов и банков наличные денежные средства ФИО1, ФИО50 и ФИО5, действуя совместно и согласованно с ФИО6, не являясь инкассаторскими работниками, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точное время следствием установить не представилось возможным, доставляли в помещения, используемые организованной группой в качестве хранилища и кассы, расположенные по адресам: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, офисное помещение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, офис 41 и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием установить не представилось возможным, офис №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 5-й этаж и иные помещения, установить которые в ходе следствия не представилось возможным. Кроме того, в указанный период времени лица, неосведомленные о преступных намерениях организованной группы, а именно: ФИО18, ФИО14 и ФИО7 также доставляли полученные из банкоматов и банков наличные денежные средства в перечисленные выше помещения, используемые организованной группой в качестве хранилища и кассы, где передали их в распоряжение ФИО1. 

Организованной группой под руководством ФИО1, и лицами, неосведомленными о её преступной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно с подконтрольных банковских счетов физических лиц и организаций инкассированы, то есть, получены в наличном виде и доставлены на хранение в занимаемые организованной группой помещения, денежные средства, предназначенные для дальнейшей их выдачи клиентам-организациям: ООО «Бранд Инженеринг» в размере 7 475 387 рублей 84 копейки, ЗАО «Рязанский завод металлических конструкций» в размере 35 319 292 рубля 80 копеек, ООО «ТД «Ресурс» в размере 4 309 084 рубля 23 копейки, ООО «Энергия» в размере 2 670 432 рубля, ООО «Гелио-Электро» в размере 1 152 000 рублей, ООО «Опора плюс» в размере 2 417 607 рублей 33 копейки, ООО «ТД Поликонд» в размере 24 897 298 рублей 49 копеек, ООО «ТК Девять» в размере 42 649 239 рублей 30 копеек, ООО «ТК9 Регион» в размере 46 285 219 рублей 58 копеек, ООО «Эктив Груп» в размере 1 602 109 рублей 21 копейку, ООО «Стройоборонкомплект» в размере 1 412 160 рублей, ООО «ВИАЛстрой» в размере 9 683 419 рублей 20 копеек, ООО «Рускор» в размере 5 347 056 рублей, ООО «СвязьСтройКомплект» в размере 78 022 517 рублей 25 копеек, ООО «РязСпецСтрой» в размере 18 628 913 рублей 69 копеек, ООО «Стройинвестгрупп» в размере 9 692 853 рубля 80 копеек, ООО «СК РязаньСтрой» в размере 4 329 055 рублей, ООО «ССП» в размере 2 359 569 рублей 05 копеек, ООО «СК Вожа» в размере 380 000 рублей и ООО «Идеалстрой» - 1 672 000 рублей.

Продолжая реализовывать совместную преступную цель, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, после сбора полученных вышеописанным способом наличных денежных средств, действуя согласованно с вошедшими в состав организованной группы со ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, а с ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, в занимаемых преступной группой помещениях, и в иных местах, расположенных на территории 

<

адрес>, установить которые в ходе следствия не представилось возможным, ФИО1, ФИО50 и ФИО5 лично, а также через ФИО7, ФИО14, ФИО18 и других неустановленных лиц, возвратили их организациям – клиентам, то есть осуществили кассовое обслуживание данных организаций. 

Снятые с банковских счетов физических лиц по пластиковым картам и сберегательным книжкам, а также с расчетных счетов подконтрольных организаций чековым книжкам наличные денежные средства организаций - клиентов, ФИО1, ФИО50 и ФИО5 возвратили им, с удержанием комиссии, то есть извлеченного в особо крупном размере дохода в виде вознаграждения членам организованной группы за осуществление инкассации денежных средств и кассового обслуживания юридических лиц, которые по своему содержанию являются лицензируемыми банковскими операциями, предусмотренными п. 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности». 

Комиссионное вознаграждение от каждой перечисленной суммы денежных средств, в вышеуказанном размере, ФИО1 оставлял в распоряжении организованной группы, распределял в качестве дохода от незаконной банковской деятельности между членами организованной группы и использовал для обеспечения преступной деятельности. ФИО50 за выполняемую ею роль в организованной группе ФИО1 ежемесячно передавал установленное им (ФИО1) денежное вознаграждение, в размере не менее 30 000 рублей, ФИО5 за выполняемую ею роль в организованной группе ФИО1 ежемесячно передавал установленное им денежное вознаграждение, в размере не менее 20 000 рублей, ФИО6 за выполняемую ею роль в организованной группе ФИО1 ежемесячно передавал установленное им денежное вознаграждение в размере не менее 20 000 рублей, которые исчислялись ФИО1 от суммы дохода, полученного в результате незаконной банковской деятельности (банковских операций). 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организованная группа под руководством ФИО1 получила от вышеописанной незаконной банковской деятельности (банковских операций), осуществленной для ООО «Ойлер», ЗАО «Рязанский завод металлических конструкций», ООО «ТД «Ресурс», ООО «Энергия», ООО «Гелио-Электро», ООО «Стройоборонкомплект», ООО «ВИАЛстрой», ООО «Рускор», ООО «Опора плюс», ООО «ТД Поликонд», ООО «СвязьСтройКомплект», ООО «РязСпецСтрой», ООО «ТК Девять», ООО «ТК9 Регион», ООО «Стройинвестгрупп», ООО «СК РязаньСтрой», ООО «ССП», ООО «СК Вожа», ООО «Идеалстрой», ООО «Эктив Груп» доход в особо крупном размере, всего на сумму 14 656 580 рублей 47 копеек.

По обоюдной договоренности с представителями ООО «Ойлер», ЗАО «Рязанский завод металлических конструкций», ООО «ТД «Ресурс», ООО «Энергия», ООО «Гелио-Электро», ООО «Стройоборонкомплект», ООО «ВИАЛстрой», ООО «Рускор», ООО «Опора плюс», ООО «ТД Поликонд», ООО «СвязьСтройКомплект», ООО «РязСпецСтрой», ООО «ТК Девять», ООО «ТК9 Регион», ООО «Стройинвестгрупп», ООО «СК РязаньСтрой», ООО «ССП», ООО «СК Вожа», ООО «Идеалстрой», ООО «Эктив Груп», а также для обоснования произведенных перечислений денежных средств перед налоговыми органами и банками, ФИО1, ФИО50, ФИО5, ФИО6 и другие неустановленные лица, действовавшие по усмотрению членов организованной группы, изготовили с использованием реквизитов и печатей подконтрольных организованной группе юридических лиц первичные бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения об основаниях платежей, оказании услуг и о реализации товарно-материальных ценностей.

В этих целях, в помещениях в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисах, в том числе расположенных по адресу: 

<

адрес>, офис 807; по адресу: 

<

адрес>, офис 41 и по адресу: 

<

адрес>, офис 507, действуя умышленно, согласованно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности (банковских операций), ФИО1 и ФИО50, со ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО5, а с ДД.ММ.ГГГГ и совместно с ФИО6 и другими неустановленными лицами были изготовлены, в том числе ФИО1, ФИО50 и ФИО5 поставлены печати подконтрольных организаций на следующие документы: договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО «МЖК Европейский» и ООО «Ойлер»; товарные накладные ЗАО «МЖК Европейский»: № МЖК107 от 28.08.2015г., № МЖК101 от 18.08.2015г., № МЖК98 от 13.08.2015г., № МЖК97 от 13.08.2015г., № МЖК109 от 30.08.2015г., № МЖК108 от 30.08.2015г., № МЖК89 от 05.08.2015г., № МЖК93 от 07.08.2015г., № МЖК135 от 30.09.2015г., № МЖК129 от 27.09.2015г., № МЖК85 от 26.07.2015г., № МЖК123 от 22.09.2015г., № МЖК83 от 24.07.2015г., № МЖК81 от 23.07.2015г., № МЖК119 от 20.09.2015г., № МЖК78 от 21.07.2015г., № МЖК117 от 18.09.2015г., № МЖК213/1 от 23.11.2015г., № МЖК116 от 16.09.2015г., № МЖК74 от 15.07.2015г., № МЖК69 от 07.07.2015г., № МЖК239/1 от 30.12.2015г., № МЖК237/1 от 29.12.2015г., № МЖК228/1 от 26.12.2015г., № МЖК224/1 от 14.12.2015г., № МЖК113 от 08.09.2015г., № МЖК222/1 от 11.12.2015г., № МЖК220/1 от 10.12.2015г., № МЖК215/1 от 02.12.2015г., № МЖК215/2 от 02.12.2015г., № МЖК214/2 от 28.11.2015г., № МЖК214/1 от 27.11.2015г., № МЖК145/2 от 07.10.2015г., № МЖК145/1 от 07.10.2015г., выставленные в адрес ООО «Ойлер» и счет-фактуры ЗАО «МЖК Европейский»: № МЖК107 от 28.08.2015г., № МЖК101 от 18.08.2015г., № МЖК98 от 13.08.2015г., № МЖК97 от 13.08.2015г., № МЖК108 от 30.08.2015г., № МЖК109 от 30.08.2015г., № МЖК89 от 05.08.2015г., № МЖК93 от 07.08.2015г., № МЖК135 от 30.09.2015г., № МЖК129 от 27.09.2015г., № МЖК85 от 26.07.2015г., № МЖК123 от 22.09.2015г., № МЖК83 от 24.07.2015г., № МЖК81 от 23.07.2015г., № МЖК119 от 20.09.2015г., № МЖК78 от 21.07.2015г., № МЖК117 от 18.09.2015г., № МЖК213/1 от 23.11.2015г., № МЖК116 от 16.09.2015г., № МЖК74 от 15.07.2015г., № МЖК69 от 07.07.2015г., № МЖК115 от 15.09.2015г., № МЖК239/1 от 30.12.2015г., № МЖК237/1 от 29.12.2015г., № МЖК228/1 от 26.12.2015г., № МЖК224/1 от 14.12.2015г., № МЖК113 от 08.09.2015г., № МЖК222/1 от 11.12.2015г., № МЖК220/1 от 10.12.2015г., № МЖК215/1 от 02.12.2015г., № МЖК215/2 от 02.12.2015г., № МЖК214/2 от 28.11.2015г., № МЖК214/1 от 27.11.2015г., № МЖК145/2 от 07.10.2015г., № МЖК145/1 от 07.10.2015г., выставленные в адрес ООО «Ойлер»; договор поставки нефтепродуктов №/п-15 от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ООО «Проминдустрия» и ООО «Ойлер»; товарные накладные ООО «Проминдустрия»: № П35 от 17.04.2015г., № П34 от 16.04.2015г., № П71 от 22.08.2015г., № П74 от 25.08.2015г., № П42 от 10.06.2015г., № П72 от 23.08.2015г., № П70 от 21.08.2015г., № П69 от 20.08.2015г., № П68 от 20.08.2015г., № П39 от 21.05.2015г., № П64 от 11.08.2015г., № П63 от 07.08.2015г., № П38 от 18.05.2015г., № П37 от 13.05.2015г., № П48 от 30.06.2015г., № П47 от 30.06.2015г., № П46 от 25.06.2015г., № П45 от 24.06.2015г., № П61 от 04.08.2015г., № П93 от 26.09.2015г., № П60 от 03.08.2015г., № П59 от 02.08.2015г., № П57 от 28.07.2015г., № П58 от 29.07.2015г., № П90 от 19.09.2015г., № П54 от 22.07.2015г., № П91от 21.09.2015г., № П89 от 18.09.2015г., № П88 от 18.09.2015г., № П53 от 18.07.2015г., № П52 от 17.07.2015г., № П49 от 10.07.2015г., № П51 от 16.07.2015г., № П87 от 15.09.2015г., № П50 от 12.07.2015г., № П86 от 15.09.2015г., № П84 от 13.09.2015г., № П85 от 15.09.2015г., № П83 от 12.09.2015г., № П82 от 11.09.2015г., № П81 от 10.09.2015г., № П79 от 09.09.2015г., № П80 от 09.09.2015г., № П76 от 03.09.2015г., выставленные в адрес ООО «Ойлер» и счет-фактуры ООО «Проминдустрия»: № П35 от 17.04.2015г., № П34 от 16.04.2015г., № П71 от 22.08.2015г., № П74 от 25.08.2015г., № П42 от 10.06.2015г., № П72 от 23.08.2015г., № П70 от 21.08.2015г., № П69 от 20.08.2015г., № П68 от 20.08.2015г., № П39 от 21.05.2015г., № П64 от 11.08.2015г., № П63 от 07.08.2015г., № П48 от 30.06.2015г., № П47 от 30.06.2015г., № П46 от 25.06.2015г., № П45 от 24.06.2015г., № П61 от 04.08.2015г., № П93 от 26.09.2015г., № П60 от 03.08.2015г., № П59 от 02.08.2015г., № П57 от 28.07.2015г., № П58 от 29.07.2015г., № П90 от 19.09.2015г., № П54 от 22.07.2015г., № П91от 21.09.2015г., № П89 от 18.09.2015г., № П88 от 18.09.2015г., № П53 от 18.07.2015г., № П52 от 17.07.2015г., № П49 от 10.07.2015г., № П51 от 16.07.2015г., № П87 от 15.09.2015г., № П50 от 12.07.2015г., № П86 от 15.09.2015г., № П84 от 13.09.2015г., № П85 от 15.09.2015г., № П83 от 12.09.2015г., № П82 от 11.09.2015г., № П81 от 10.09.2015г., № П79 от 09.09.2015г., № П80 от 09.09.2015г., № П76 от 03.09.2015г., выставленные в адрес ООО «Ойлер» и договор поставки нефтепродуктов №П от 30.03.2015г., заключенный между ООО «Альтаир» и ООО «Ойлер», товарные накладные ООО «Альтаир»: № А12 от 16.04.2015г., № А20 от 30.04.2015г., № А15 от 21.04.2015г., выставленные в адрес ООО «Ойлер», счет-фактуры ООО «Альтаир»: № А12 от ДД.ММ.ГГГГ, № А20 от 30.04.2015г., № А15 от 21.04.2015г., выставленные в адрес ООО «Ойлер», в которые внесли заведомо ложные сведения о поставке товаров и оказании услуг в адрес ООО «Ойлер»; договор № от 05.10.2015г., заключенный межу ООО «Евро Паркинг-Рязань» и ООО «Опора плюс»; товарную накладную ООО «Евро Паркинг-Рязань» № Е02 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура ООО «Евро Паркинг-Рязань» № Е02 от ДД.ММ.ГГГГ., договор № от 10.10.2015г., заключенный ООО «ТД Славянский» и ООО «Опора плюс», товарную накладную ООО «ТД Славянский»: № С6 от 10.10.2015г., выставленную в адрес ООО «Опора плюс», счет-фактуру ООО «ТД Славянский»: № С6 от 10.10.2015г., выставленную в адрес ООО «Опора плюс» и счет-фактуру ООО «Мастерсттрой»: № М186 от 19.11.2015г., выставленную в адрес ООО «Опора плюс», в которые внесли заведомо ложные сведения об оказании услуг в адрес ООО «Опора плюс»; счет-фактуры ООО «Агротрейд»: № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., выставленные в адрес ООО «Торговый дом «Поликонд» и товарные накладные ООО «Агротрейд»: № от 30.12.2015г., № от ДД.ММ.ГГГГг., выставленных в адрес ООО «Торговый дом «Поликонд», счет-фактуры ООО «ТД Славянский»: № С32 от 19.11.2015г., № С42 от 23.11.2015г., № от 17.02.2016г., № от 25.01.2016г., выставленные в адрес ООО «Торговый дом «Поликонд», товарные накладные ООО «ТД Славянский»: № С42 от 23.11.2015г., № С35 от 19.11.2015г., № от 17.02.2016г., № от 25.01.2016г., выставленные в адрес ООО «Торговый дом «Поликонд», товарные накладные ООО «АгроСтройРесурс»: № от 22.10.2013г., № от 27.09.2013г., № от 14.08.2013г., № от 26.07.2013г., № от 24.01.2013г., № от 14.02.2013г., № от 11.03.2013г., № от 16.05.2013г., № от 19.04.2013г., № от 13.06.2013г., № от 26.07.2013г., № от 14.08.2013г., № от 27.09.2013г., выставленные в адрес ООО «Торговый дом «Поликонд»; счет-фактуры ООО «АгроСтройРесурс»: № от 22.10.2013г., № от 27.09.2013г., № от 14.08.2013г., № от 26.07.2013г., № от 24.01.2013г., № от 14.02.2013г., № от 11.03.2013г., № от 19.04.2013г., № от 13.06.2013г., № от 19 сентября (мая) 2013г., выставленные в адрес ООО «Торговый дом «Поликонд»; товарные накладные ООО «Профит»: № от 16.09.2014г., № от 10.03.2014г., № от 10.07.2014г., выставленные в адрес ООО «Торговый дом «Поликонд»; счет-фактуры ООО «Профит»: № от 16.09.2014г., № от 10.07.2014г., № от 10.02.2014г., № от 10.03.2014г., № от 17.02.2014г., № от 08.08.2014г., выставленные в адрес ООО «Торговый дом «Поликонд» и акт № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ООО «Профит» и ООО «Торговый дом «Поликонд», счет-фактуры ООО «Тройка Декор»: № от 24.01.2014г., № от 22.05.2014г., № от 24.09.2014г., № от 17.07.2014г., № от 14.08.2015г., выставленные в адрес ООО «Торговый дом «Поликонд»; товарные накладные ООО «Тройка Декор»: № от 22.05.2014г., № от 24.09.2015г., № от 17.07.2015г., № от 14.08.2015г., выставленные в адрес ООО «Торговый дом «Поликонд» и акт № от ДД.ММ.ГГГГ, составленном между ООО «Тройка Декор» и ООО «Торговый дом «Поликонд», в которые внесли заведомо ложные сведения о поставке товаров в адрес ООО «Торговый дом «Поликонд»; договор на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТК Девять» и ООО «Агротрейд», счет-фактуры ООО «Агротрейд»: № от 05.10.2015г., № от 02.11.2015г., № от 28.12.2015г., выставленные в адрес ООО «ТК Девять», товарные накладные ООО «Агротрейд»: № от 05.10.2015г., № от 02.11.2015г., № от 28.12.2015г., выставленные в адрес ООО «ТК Девять», договор поставки № от 20.02.2015г., заключенный между ООО «Агростройресурс» и ООО «ТК Девять», счет-фактуры ООО «Агростройресурс»: № от 30.09.2015г., № от 15.09.2015г., № от 15.08.2015г., № от 31.08.2015г., № от 15.07.2015г., № от 31.07.2015г., № от 03.03.2015г., № от 06.03.2015г., № от 20.02.2015г., № от 24.12.2014г., № от 16.12.2014г., № от 28.11.2014г., выставленные в адрес ООО «ТК Девять», товарные накладные ООО «Агростройресурс»: № от 06.03.2015г., № от 20.02.2015г., выставленные в адрес ООО «ТК Девять», договор поставки № от 13.01.2015г., заключенный между ООО «Петровская зерновая компания» и ООО «ТК Девять», товарные накладные ООО «Петровская зерновая компания»: № ПЗК121 от 01.09.2015г., № ПЗК110 от 03.08.2015г., № ПЗК106 от 01.07.2015г., выставленные в адрес ООО «ТК Девять», в которые внесли заведомо ложные сведения об оказании услуг и поставке товаров в адрес ООО «ТК Девять»; договор на оказание рекламных услуг № от 01.12.2015г., заключенный межу ООО «Евро Паркинг-Рязань» и ООО «Эктив Групп»; товарные накладные ООО «Евро Паркинг-Рязань»: № Е39 от ДД.ММ.ГГГГ, № Е37 от ДД.ММ.ГГГГ, № Е36 от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры ООО «Евро Паркинг-Рязань»: № Е39 от ДД.ММ.ГГГГ, № Е37 от ДД.ММ.ГГГГ, № Е36 от ДД.ММ.ГГГГ, акт взаимных расчетов за 2015 г., составленный между ООО «Евро Паркинг-Рязань» и ООО «Эктив Групп», в которые внесли заведомо ложные сведения об оказании услуг в адрес ООО «Эктив Групп»; договор поставки № Е112 от 01.12.2015г., заключенный межу ООО «Евро Паркинг-Рязань» и ЗАО «РЗМК», счета-фактуры ООО «Евро Паркинг-Рязань»: № Е07 от ДД.ММ.ГГГГ, № Е15 от ДД.ММ.ГГГГ, № Е45 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура ООО «Техновитстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АртКолор» и ЗАО «Рязанский завод металлических конструкций», счет-фактура ООО «АртКолор» № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная в адрес ЗАО «Рязанский завод металлических конструкций», договор поставки № от 03.08.2015г., заключенный между ООО «Альтаир» и ЗАО «Рязанский завод металлических конструкций», счет-фактура ООО «Альтаир» А52 от 30.09.2015г., выставленная в адрес ЗАО «Рязанский завод металлических конструкций», счет-фактура ООО «Профит» № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесли заведомо ложные сведения о поставке товаров в адрес ЗАО «Рязанский завод металлических конструкций»; счет на оплату ООО «Астория»: № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный в адрес ООО «ТД «Ресурс», товарную накладную ООО «Астория» № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленную в адрес ООО «ТД «Ресурс», счет-фактуру ООО «Астория» № от 25.01.2013г., выставленную в адрес ООО «ТД «Ресурс», товарную накладную ООО «Тройка Капитал» № от 26.03.2014г., выставленную в адрес ООО «ТД «Ресурс», счет-фактуру ООО Тройка Капитал» № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленную в адрес ООО «ТД «Ресурс», товарную накладную ООО «ТД Славянский»: № от 12.02.2014г., выставленную в адрес ООО «ТД «Ресурс», счет-фактуру ООО «ТД Славянский»: № от 12.02.2014г., выставленную в адрес ООО «ТД «Ресурс», товарную накладную ООО «Профит» № от 23.04.2013г., выставленную в адрес ООО «ТД «Ресурс», счет-фактуру ООО «Профит» № от 23.04.2013г., выставленную в адрес ООО «ТД «Ресурс», счет-фактуру ООО «Паллада» № от 28.05.2014г., выставленную в адрес ООО «ТД «Ресурс», в которые внесли заведомо ложные сведения о поставке товаров ООО «ТД «Ресурс»; счета на оплату ООО «Астория»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 17.12.2012г., выставленные в адрес ООО «Энергия», товарные накладные ООО «Астория»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленные в адрес ООО «Энергия», счет-фактуры ООО «Астория»: № от 23.11.2012г., № от 17.12.2012г., № от 27.12.2012г., выставленные в адрес ООО «Энергия», в которые внесли заведомо ложные сведения о поставке товаров ООО «Энергия»; счета-фактуры ООО «Профит»: № ПФ87 от 08.07.2015г., № ПФ89 от 09.07.2015г., № ПФ96 от 28.07.2015г., № ПФ123 от 25.08.2015г., № ПФ124 от 27.08.2015г., № ПФ125 от 24.09.2015г., № ПФ126 от 28.09.2015г., № ПФ127 от 29.09.2015г., № ПФ128 от 30.09.2015г., выставленные в адрес ООО «СвязьСтройКомплект», товарные накладные ООО «Профит»: № ПФ87 от 08.07.2015г., № ПФ89 от 09.07.2015г., № ПФ96 от 28.07.2015г., № ПФ123 от 25.08.2015г., № ПФ124 от 27.08.2015г., № ПФ125 от 24.09.2015г., № ПФ126 от 28.09.2015г., № ПФ127 от 29.09.2015г., № ПФ128 от 30.09.2015г., выставленные в адрес ООО «СвязьСтройКомплект», счет-фактуры ООО «АртКолор»: № от 17.08.2015г., № от 19.08.2015г., № от 20.08.2015г., № от 02.09.2015г., № от 10.09.2015г., № от 14.09.2015г., выставленные в адрес ООО «СвязьСтройКомплект», товарные накладные ООО «АртКолор»: № от 17.08.2015г., № от 19.08.2015г., № от 20.08.2015г., № от 02.09.2015г., № от 10.09.2015г., № от 14.09.2015г., выставленные в адрес ООО «СвязьСтройКомплект», товарные накладные ООО «Проминдустрия»: № П95 от 13.07.2015г., № П96 от 15.07.2015г., № П97 от 22.07.2015г., № П100 от 07.09.2015г., № П101 от 17.09.2015г., № П98 от 10.08.2015г., № П99 от 14.08.2015г., выставленные в адрес ООО «СвязьСтройКомплект»; счет-фактуры ООО «Проминдустрия»: № П95 от 13.07.2015г., № П96 от 15.07.2015г., № П97 от 22.07.2015г., № П100 от 07.09.2015г., № П101 от 17.09.2015г., № П98 от 10.08.2015г., № П99 от 14.08.2015г., выставленные в адрес ООО «СвязьСтройКомплект», счет-фактуры ООО «Альтаир»: № А62 от ДД.ММ.ГГГГ, № А63 от ДД.ММ.ГГГГ, № А64 от ДД.ММ.ГГГГ, № А65 от ДД.ММ.ГГГГ, № А66 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленные в адрес ООО «СвязьСтройКомплект», товарные накладные ООО «Альтаир»: № А62 от ДД.ММ.ГГГГ, № А63 от ДД.ММ.ГГГГ, № А64 от ДД.ММ.ГГГГ, № А65 от ДД.ММ.ГГГГ, № А66 от 09.09.2015г., выставленные в адрес ООО «СвязьСтройКомплект», в которые внесли заведомо ложные сведения о поставке товаров в адрес ООО «СвязьСтройКомплект»; справки ООО «Торговый дом Славянский» о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт о приемке выполненных работ ООО «Торговый дом Славянский» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесли заведомо ложные сведения об оказании услуг ООО «Стройоборонкомплект»; договор подряда от 01.12.2012г., заключенный между ООО «Бранд Инженеринг» и ООО «Мастерстрой» на сумму 440 000 рублей, договор подряда от 01.12.2012г., заключенный между ООО «Бранд Инженеринг» и ООО «Мастерстрой» на сумму 250 000 рублей, договоре подряда № суб от 26.07.2013г., заключенный между ООО «Бранд Инженеринг» и ООО «Мастерстрой», договор подряда № суб от 01.07.2013г., заключенный между ООО «Бранд Инженеринг» и ООО «Мастерстрой», справку о стоимости выполненных работ № от 31.07.2013г., составленную между ООО «Бранд Инженеринг» и ООО «Мастерстрой» на сумму 301 147,8 рублей, акт выполненных работ № от 31.07.2013г., составленный между ООО «Бранд Инженеринг» и ООО «Мастерстрой» на сумму 301 147,8 рублей, справку о стоимости выполненных работ № от 31.08.2013г., составленную между ООО «Бранд Инженеринг» и ООО «Мастерстрой» на сумму 301 147,8 рублей, акт выполненных работ № от 31.08.2013г., составленный между ООО «Бранд Инженеринг» и ООО «Мастерстрой» на сумму 301 147,8 рублей, справку о стоимости выполненных работ № от 28.10.2013г., составленную между ООО «Бранд Инженеринг» и ООО «Мастерстрой» на сумму 300980,99 рублей, акт выполненных работ № от 28.10.2013г., составленный между ООО «Бранд Инженеринг» и ООО «Мастерстрой» на сумму 300980,99 рублей, счет-фактуры ООО «Мастерстрой»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленные в адрес ООО «Бранд Инженеринг», акт выполненных работ № от 31.08.2013г., составленный между ООО «Бранд Инженеринг» и ООО «Мастерстрой» на сумму 390 000 рублей, акт выполненных работ № от 30.09.2013г., составленный между ООО «Бранд Инженеринг» и ООО «Мастерстрой» на сумму 478 000 рублей, в которые внесли заведомо ложные сведения об оказании услуг ООО «Бранд Инженеринг»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ССП» и ООО «Профит», счета-фактуры ООО «Профит»: № ПФ100 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № ПФ101 от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные ООО «Профит»: № ПФ100 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № ПФ101 от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную ООО «Хайвей»: № Х06 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру ООО «Хайвей»: № Х06 от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесли заведомо ложные сведения о поставке товаров в адрес ООО «ССП»; договор № от 28.08.2015г., заключенный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «Тройка Медиа»; акт приемки работ за 2015 г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «Тройка Медиа» на сумму 167696 рублей; справку ООО «Тройка Медиа» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 167696 рублей; договор № от 28.08.2015г., заключенный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «Тройка Медиа»; акт приемки работ за 2015 г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «Тройка Медиа» на сумму 262972 рубля; справку ООО «Тройка Медиа» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 262972 рубля; договор № от 28.08.2015г., заключенный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «Тройка Медиа»; акт приемки работ за 2015 г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «Тройка Медиа» на сумму 267267 рублей; справку ООО «Тройка Медиа» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 267267 рублей; договор № от 28.08.2015г., заключенный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «Тройка Медиа»; акт приемки работ за 2015 г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «Тройка Медиа» на сумму 265071 рубль; справку ООО «Тройка Медиа» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 265071 рубль; счета на оплату ООО «Тройка Медиа»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от 01.07.2013г., заключенный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ № от 12.07.2013г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 500000 рублей; справку ООО «ТройкаРеалти» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 500000 рублей; договор № от 28.03.2013г., заключенный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ за 2013 г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 400000 рублей; договор № от 06.03.2013г., заключенный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ № от 31.03.2013г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 400000 рублей; договор № от 23.04.2013г., заключенный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ № от 30.04.2013г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 250000 рублей; договор № от 03.06.2013г., заключенный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ № от 14.06.2013г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 300000 рублей; договор № от 25.09.2013г., заключенный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти»; справку ООО «ТройкаРеалти» № от 25.09.2013г. о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 563000 рублей; акт приемки работ № от 26.09.2013г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 563000 рублей; договор № от 24.07.2013г., заключенный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти»; справку ООО «ТройкаРеалти» № от 20.10.2013г. о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 1812000 рублей; акт приемки работ № от 20.10.2013г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 1812000 рублей; договор № от 10.09.2013г., заключенный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ за 2013г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 44 662 рублей; справку ООО «ТройкаРеалти» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 44662 рублей; договор № от 17.07.2013г., заключенный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ за 2013г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 84398 рублей; справку ООО «ТройкаРеалти» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 84398 рублей; договор № от 02.10.2013г., заключенный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ за 2013г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 764249 рублей; справку ООО «ТройкаРеалти» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 764249 рублей; договор № от 19.08.2013г., заключенный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ за 2013г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 563040 рублей; справку ООО «ТройкаРеалти» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 563040 рублей; договор № от 10.09.2013г., заключенный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ за 2013г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 1371600 рублей; справку ООО «ТройкаРеалти» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 1371600 рублей; акт приемки работ за 2013г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 50310,65 рублей; справку ООО «ТройкаРеалти» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 162959 рублей; акт приемки работ за 2013г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 44675,01 рублей; справку ООО «ТройкаРеалти» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 132626 рублей; акт приемки работ за 2013г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 135781,16 рублей; справку ООО «ТройкаРеалти» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 235747 рублей; акт приемки работ за 2013г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 66049,86 рублей; справку ООО «ТройкаРеалти» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 268240рублей; акт приемки работ за 2013г., составленный между ООО «ВИАЛстрой» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 66460,02 рублей; справку ООО «ТройкаРеалти» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 271368 рублей, в которые внесли заведомо ложные сведения об оказании услуг ООО «ВИАЛстрой»; договор № от 10.12.2013г., заключенный между ООО «Рускор» и ООО «Тройка Капитал»; акт приемки работ за 2014 г., составленный между ООО «Рускор» и ООО «Тройка Капитал» на сумму 367664 рубля; справку ООО «Тройка Капитал» стоимости выполненных работ и затрат на сумму 367664 рубля; договор № от 2.12.2013г., заключенный между ООО «Рускор» и ООО «Тройка Капитал»; акт приемки работ за 2013 г., составленный между ООО «Рускор» и ООО «Тройка Капитал» на сумму 284305 рублей; справку ООО «Тройка Капитал» стоимости выполненных работ и затрат на сумму 284305 рублей; договор № от 1.11.2013г., заключенном между ООО «Рускор» и ООО «Тройка Капитал»; акт приемки работ за 2014 г., составленный между ООО «Рускор» и ООО «Тройка Капитал» на сумму 345348 рублей; справку ООО «Тройка Капитал» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 345348 рублей; счет ООО «Тройка Капитал» № от 07.03.2014г.; счет ООО «Тройка Капитал» № от 11.03.2014г.; счет ООО «Тройка Капитал» № от 11.03.2014г., договор № от 01.10.2013г., заключенный между ООО «Рускор» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ за 2013 г., составленный между ООО «Рускор» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 350000 рублей; справку ООО «ТройкаРеалти» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 350000 рублей; договор № от 11.11.2013г., заключенный между ООО «Рускор» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ за 2013 г., составленный между ООО «Рускор» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 300000 рублей; справку ООО «ТройкаРеалти» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 300000 рублей; договор № от 22.11.2013г., заключенный между ООО «Рускор» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ за 2013 г., составленный между ООО «Рускор» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 230000 рублей; справку ООО «ТройкаРеалти» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 230000 рублей; договор № от 01.06.2013г., заключенный между ООО «Рускор» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ за 2013 г., составленный между ООО «Рускор» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 280000 рублей; справку ООО «ТройкаРеалти» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 280000 рублей; договор № от 17.06.2013г., заключенный между ООО «Рускор» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ № от 17.06.2013г., составленный между ООО «Рускор» и ООО «Тройка Медиа» на сумму 300000 рублей; договор № от 02.09.2013г., заключенный между ООО «Рускор» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ за 2013 г., составленный между ООО «Рускор» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 325000 рублей; справку ООО «ТройкаРеалти» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 325000 рублей; договор № от 23.04.2013г., заключенный между ООО «Рускор» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ № от 23.04.2013г., составленный между ООО «Рускор» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 563970 рублей; договор № от 21.05.2013г., заключенный между ООО «Рускор» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ № от 31.05.2013г., составленный между ООО «Рускор» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 300000 рублей; договор № от 31.05.2013г., заключенный между ООО «Рускор» и ООО «ТройкаРеалти»; акт приемки работ № от 14.06.2013г., составленный между ООО «Рускор» и ООО «ТройкаРеалти» на сумму 500000 рублей; договор № от 22.07.2013г., заключенный между ООО «Рускор» и ООО «Тройка Капитал»; акт приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ООО «Рускор» и ООО «Тройка Капитал» на сумму 154110 рублей; справку ООО «Тройка Капитал» № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 154110 рублей; договор № от 15.07.2013г., заключенный между ООО «Рускор» и ООО «Тройка Капитал»; акт приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ООО «Рускор» и ООО «Тройка Капитал» на сумму 369453 рубля; справку ООО «Тройка Капитал» № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 369453 рубля; договор № от 26.08.2013г., заключенный между ООО «Рускор» и ООО «Профит»; акт приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ООО «Рускор» и ООО «Профит» на сумму 500000 рублей; справку ООО «Профит» № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 500000 рублей; договор № от 01.06.2013г., заключенный между ООО «Рускор» и ООО «Профит»; акт приемки работ за 2013 г., составленный между ООО «Рускор» и ООО «Профит» на сумму 400000 рублей; справку ООО «Профит» о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 400000 рублей, в которые внесли заведомо ложные сведения об оказании услуг ООО «Рускор».

Изготовив указанные выше документы, ФИО50 и ФИО5 передали их на подпись номинальным директорам подконтрольных организаций и лицам, установить которых в ходе следствия не представилось возможным. Часть указанных документов подписали директоры подконтрольных организаций, а часть от их имени подписали неустановленные следствием лица. Изготовленные таким образом документы ФИО1, ФИО50, ФИО5 и ФИО6 передали представителям ООО «Ойлер», ЗАО «Рязанский завод металлических конструкций», ООО «ТД «Ресурс», ООО «Энергия», ООО «Гелио-Электро», ООО «Стройоборонкомплект», ООО «ВИАЛстрой», ООО «Рускор», ООО «Опора плюс», ООО «ТД Поликонд», ООО «СвязьСтройКомплект», ООО «РязСпецСтрой», ООО «ТК Девять», ООО «ТК9 Регион», ООО «Стройинвестгрупп», ООО «СК РязаньСтрой», ООО «ССП», ООО «СК Вожа», ООО «Идеалстрой», ООО «Эктив Груп».

Кроме этого, ФИО6 согласно распределенных внутри организованной преступной группы ролям, регулярно составляла налоговую отчетность подконтрольных организованной преступной группе организаций, в которую вносила ложные сведения о деятельности данных организаций и подавала их в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>.

Вышеуказанные операции производились совместно ФИО1, ФИО50, ФИО5 и ФИО6 без регистрации в качестве кредитной организации и без получения какой-либо лицензии на осуществление банковской деятельности (банковских операций), в нарушение и вопреки требованиям ст.ст. 1, 5, 12, 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 54, 57 ФЗ «О Центральном банке РФ». Комиссия в размере от 1 до 6 процентов от зачисленных на расчетные счета подконтрольных организаций сумм денежных средств взималась с клиентов вопреки положениям ст.ст. 845, 851 ГК РФ. 

В результате осуществленной при указанных выше обстоятельствах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, банковской деятельности (банковских операций) без регистрации в качестве кредитного учреждения и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованная группа в составе ФИО1, ФИО50, ФИО5 и ФИО6, под руководством ФИО1, извлекла преступный доход в особо крупном размере в общей сумме 14 656 580 рублей 47 копеек. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, пояснив, что предъявленное обвинение ему понятно и он с ним согласен в полном объеме. Также ФИО1 суду подтвердил своё желание о рассмотрении настоящего дела в особом порядке без исследования доказательств по делу. При этом подсудимый суду показал, что ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке он заявил добровольно, после консультации с защитником ФИО54, и ему понятны последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Подсудимая ФИО50 в судебном заседании вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, пояснив, что предъявленное обвинение ей понятно и она с ним согласна в полном объеме. Также ФИО50 суду подтвердила своё желание о рассмотрении настоящего дела в особом порядке без исследования доказательств по делу. При этом подсудимая суду показала, что ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке она заявила добровольно, после консультации с защитником Гуровым С.В., и ей понятны последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Подсудимая ФИО5 в судебном заседании вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, пояснив, что предъявленное обвинение ей понятно и она с ним согласна в полном объеме. Также ФИО5 суду подтвердила своё желание о рассмотрении настоящего дела в особом порядке без исследования доказательств по делу. При этом подсудимая суду показала, что ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке она заявила добровольно, после консультации с защитником Соломатиным К.Н., и ей понятны последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Подсудимая ФИО6 в судебном заседании вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, пояснив, что предъявленное обвинение ей понятно и она с ним согласна в полном объеме. Также ФИО6 суду подтвердила своё желание о рассмотрении настоящего дела в особом порядке без исследования доказательств по делу. При этом подсудимая суду показала, что ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке она заявила добровольно, после консультации с защитником Блиновым М.В., и ей понятны последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подсудимого ФИО1 – адвокат Фоминов А.В., защитник подсудимой ФИО50 – адвокат Гуров С.В., защитник подсудимой ФИО5 – адвокат Соломатин К.Н., и защитник подсудимой ФИО6 – адвокат Блинов М.В., поддержали, заявленные подсудимыми ходатайства о рассмотрении настоящего дела в порядке особого производства без исследования доказательств. 

Государственный обвинитель Вилков Н.А. высказал своё согласие о принятии судом решения по настоящему делу в особом порядке, в связи с согласием обвиняемых ФИО1, ФИО50, ФИО5 и ФИО6 с предъявленным им обвинением. 

Придя к выводу о том, что обвинение, с которым согласились подсудимые ФИО1, ФИО50, ФИО5 и ФИО6 обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по настоящему делу, суд на основании ходатайств подсудимых о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением, учитывая мнения защитников и государственного обвинителя, считает возможным постановить по настоящему делу обвинительный приговор в особом порядке принятия судебного решения. 

С учетом, установленных по настоящему делу обстоятельств, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Действия подсудимой ФИО50 суд квалифицирует по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Аналогичным образом суд квалифицирует действия подсудимой ФИО5 по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия подсудимой ФИО6 суд также квалифицирует п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Признавая подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд исходит из того, что подсудимые под руководством ФИО58 объединились в организованную преступную группу, в составе которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя совместный умысел, с целью извлечения материальной выгоды, занимались незаконной банковской деятельностью, в результате чего получили доход в общем размере 14656580 рублей 47 копеек, относящейся в соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ к доходу в особо крупном размере. 

Квалифицирующий признак совершения подсудимыми преступления организованной группой нашёл свое подтверждение в судебном заседании, поскольку судом было установлено, что ФИО1, ФИО50, ФИО5 и ФИО6 действуя совместно и согласованно, имея единый умысел, направленный на организацию и осуществление незаконной банковской деятельности, объединились с этой целью в устойчивую преступную группу под руководством ФИО1, распределив между членами группы роли и определив степень участия каждого в совершении преступления.

Разрешая вопрос о вменяемости подсудимого ФИО1 в отношении совершенных преступлений, суд принимает во внимание, что информации о наличии у него психического расстройства в ГБУ РО «Областной клинической психиатрической больницы им ФИО59» не имеется. Также не имеется сведений в ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» о наличии у ФИО1 какого-либо наркологического расстройства. (т. 52 л.д. 188-189)

Оснований сомневаться в психическом здоровье подсудимого ФИО1 у суда не имеется, в связи с чем, он находит его вменяемым в отношении совершенного преступления и подлежащего наказанию.

Разрешая вопрос о вменяемости подсудимой ФИО50 в отношении совершенного преступления, суд принимает во внимание, что информации о наличии у неё психического расстройства в ГБУ РО «Областной клинической психиатрической больницы им ФИО59» не имеется. Также не имеется сведений в ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» о наличии у ФИО50 какого-либо наркологического расстройства. (т. 54 л.д. 166-167)

Оснований сомневаться в психическом здоровье подсудимой ФИО50 у суда не имеется, в связи с чем, он находит её вменяемой в отношении совершенного преступления и подлежащей наказанию.

Разрешая вопрос о вменяемости подсудимой ФИО5 в отношении совершенного преступления, суд принимает во внимание, что информации о наличии у неё психического расстройства в ГБУ РО «Областной клинической психиатрической больницы им ФИО59» не имеется. Также не имеется сведений в ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» о наличии у ФИО5 какого-либо наркологического расстройства. (т. 53 л.д. 220-221)

Оснований сомневаться в психическом здоровье подсудимой ФИО5 у суда не имеется, в связи с чем, он находит её вменяемой в отношении совершенного преступления и подлежащей наказанию.

Разрешая вопрос о вменяемости подсудимой ФИО6 в отношении совершенного преступления, суд принимает во внимание, что информации о наличии у неё психического расстройства в ГБУ РО «Областной клинической психиатрической больницы им ФИО59» не имеется. Также не имеется сведений в ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» о наличии у ФИО6 какого-либо наркологического расстройства. (т. 55 л.д. 156-157)

Оснований сомневаться в психическом здоровье подсудимой ФИО6 у суда не имеется, в связи с чем, он находит её вменяемой в отношении совершенного преступления и подлежащей наказанию.

Обсуждая вопрос о мере наказания в отношении каждого из подсудимых, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного ими группового преступления, ролью и степенью участия каждого в совершении преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие их наказание, данные о личности подсудимых, их отношение к содеянному, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей.

Подсудимыми ФИО1, ФИО50, ФИО5 и ФИО6 было совершено групповое оконченное преступление, предусмотренное п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, которое в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений. При этом судом отмечается, что инициатором совершения преступления и организатором преступной группы выступил подсудимый ФИО1, привлёкший к совершению преступления в качестве активных членов организованной группы подсудимых ФИО50, ФИО5 и ФИО6. В дальнейшем на протяжении длительного период времени (около трёх лет) преступная группа, состоящая из подсудимых и возглавляемая ФИО1, занималась незаконной банковской деятельностью, извлекая из данного вида противоправной деятельности доход в интересах всех членов группы. 

При назначении наказания в отношении подсудимого ФИО58 судом в качестве обстоятельств, смягчающим его наказание, учитываются: 

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у него двух малолетних детей – 

<

данные изъяты>

- в соответствии с пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку как видно из материалов дела после пресечения преступной деятельности организованной группы ФИО58 на протяжении всего хода расследования не скрывал существенных обстоятельств совершенного преступления, давал полные и правдивые показания о нём, принимал активное участие в следственных действиях, проводимых с его участием. 

Также в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ судом учитывается то, что он вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, к уголовной ответственности привлекается впервые (т. 52 л.д. 171-172), в целом положительно характеризуется по месту жительства (т. 52 л.д. 250, 251). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для применения в отношении подсудимого ФИО1 положений статьи 64 УК РФ при назначении наказания суд не усматривает.

Также суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Принимая во внимание изложенное, личность подсудимого, его деяние, общественную опасность совершенного им преступления и его роль в нём, суд считает, что ФИО1 заслуживает наказания в виде лишения свободы на определенный срок с назначением дополнительного наказания в виде штрафа. 

При этом размер основного наказания в виде лишения свободы подлежит определению по правилам частей 1 и 5 ст. 62 УК РФ, так как при отсутствии отягчающих обстоятельств, судом было установлено наличие у ФИО1 смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и настоящее уголовное дело было рассмотрено в порядке главы 40 УПК РФ, а размер дополнительного наказания в виде штрафа, суд определяет, в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, с учётом тяжести совершённого преступления, имущественного и семейного положения подсудимого ФИО1, в частности наличие на его иждивении двух малолетних детей, а также того что он является трудоспособным, в настоящее время трудоустроен и имеет постоянный доход. 

По мнению суда, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, отношения подсудимого ФИО1 к содеянному, а именно признание своей вины, искреннее раскаяние в совершении преступления, а также влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, суд считает возможным в отношении ФИО1 при назначении ему наказания в виде лишения свободы применить положения ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, так как приходит к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания. При этом дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

По мнению суда, такое наказание будет соответствовать принципу справедливости, максимально способствовать исправлению подсудимого ФИО1, предупреждению совершения им новых преступлений.

Оснований для постановления в отношении подсудимого ФИО1 приговора без назначения наказания или же его освобождения от наказания судом не установлено. 

При назначении наказания в отношении подсудимой ФИО50 судом в качестве обстоятельств, смягчающим её наказание, учитываются: 

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у неё малолетнего ребёнка – 

<

данные изъяты>

- в соответствии с пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку как видно из материалов дела после пресечения преступной деятельности организованной группы ФИО50 на протяжении всего хода расследования не скрывала существенных обстоятельств совершенного преступления, давала полные и правдивые показания о нём, принимала активное участие в следственных действиях, проводимых с её участием. 

Также в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО50, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ судом учитывается то, что она вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, к уголовной ответственности привлекается впервые (т. 54 л.д. 158-159), в целом положительно характеризуется по месту работы и месту жительства (т. 54 л.д. 169-173, 188-189). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО50, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для применения в отношении подсудимой ФИО50 положений статьи 64 УК РФ при назначении наказания суд не усматривает.

Также суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО50 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Принимая во внимание изложенное, личность подсудимой, её деяние, общественную опасность совершенного ей преступления и её роль в нём, суд считает, что ФИО50 заслуживает наказания в виде лишения свободы на определенный срок с назначением дополнительного наказания в виде штрафа. 

При этом размер основного наказания в виде лишения свободы подлежит определению по правилам частей 1 и 5 ст. 62 УК РФ, так как при отсутствии отягчающих обстоятельств, судом было установлено наличие у ФИО50 смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и настоящее уголовное дело было рассмотрено в порядке главы 40 УПК РФ, а размер дополнительного наказания в виде штрафа, суд определяет, в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, с учётом тяжести совершённого преступления, имущественного и семейного положения подсудимой ФИО50, в частности наличие на её иждивении малолетнего ребёнка, а также того что она является трудоспособной, в настоящее время трудоустроена и имеет постоянный доход. 

По мнению суда, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, отношения подсудимой ФИО50 к содеянному, а именно признание своей вины, искреннее раскаяние в совершении преступления, а также влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, суд считает возможным в отношении ФИО50 при назначении ей наказания в виде лишения свободы применить положения ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, так как приходит к выводу о возможности её исправления без реального отбывания наказания. При этом дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

По мнению суда, такое наказание будет соответствовать принципу справедливости, максимально способствовать исправлению подсудимой ФИО50, предупреждению совершения ей новых преступлений.

Оснований для постановления в отношении подсудимой ФИО50 приговора без назначения наказания или же её освобождения от наказания судом не установлено. 

При назначении наказания в отношении подсудимой ФИО5 судом в качестве обстоятельств, смягчающим её наказание, учитываются: 

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у неё малолетнего ребёнка – 

<

данные изъяты>

- в соответствии с пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку как видно из материалов дела после пресечения преступной деятельности организованной группы ФИО5 на протяжении всего хода расследования не скрывала существенных обстоятельств совершенного преступления, давала полные и правдивые показания о нём, принимала активное участие в следственных действиях, проводимых с её участием. 

Также в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО5, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ судом учитывается то, что она вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, к уголовной ответственности привлекается впервые (т. 53 л.д. 211-212), в целом положительно характеризуется по месту жительства и работы, а также по месту прежнего проживания в 

<

адрес> (т. 53 л.д. 241-244, 248, 250), в настоящее время находится в состоянии беременности и ожидает рождение второго ребёнка, что подтверждается справкой 

<

данные изъяты> 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО5, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для применения в отношении подсудимой ФИО5 положений статьи 64 УК РФ при назначении наказания суд не усматривает.

Также суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО5 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Принимая во внимание изложенное, личность подсудимой, её деяние, общественную опасность совершенного ей преступления и её роль в нём, суд считает, что ФИО5 заслуживает наказания в виде лишения свободы на определенный срок с назначением дополнительного наказания в виде штрафа. 

При этом размер основного наказания в виде лишения свободы подлежит определению по правилам частей 1 и 5 ст. 62 УК РФ, так как при отсутствии отягчающих обстоятельств, судом было установлено наличие у ФИО5 смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и настоящее уголовное дело было рассмотрено в порядке главы 40 УПК РФ, а размер дополнительного наказания в виде штрафа, суд определяет, в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, с учётом тяжести совершённого преступления, имущественного и семейного положения подсудимой ФИО5, в частности наличие на её иждивении малолетнего ребёнка, ожидаемое ей рождение второго ребёнка, а также того что она является трудоспособной, в настоящее время трудоустроена и имеет постоянный доход. 

По мнению суда, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, отношения подсудимой ФИО5 к содеянному, а именно признание своей вины, искреннее раскаяние в совершении преступления, а также влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, суд считает возможным в отношении ФИО5 при назначении ей наказания в виде лишения свободы применить положения ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, так как приходит к выводу о возможности её исправления без реального отбывания наказания. При этом дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

По мнению суда, такое наказание будет соответствовать принципу справедливости, максимально способствовать исправлению подсудимой ФИО5, предупреждению совершения ей новых преступлений.

Оснований для постановления в отношении подсудимой ФИО5 приговора без назначения наказания или же её освобождения от наказания судом не установлено.

При назначении наказания в отношении подсудимой ФИО6 судом в качестве обстоятельства, смягчающего её наказание, учитывается в соответствии с пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ её активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку как видно из материалов дела после пресечения преступной деятельности организованной группы ФИО6 на протяжении всего хода расследования не скрывала существенных обстоятельств совершенного преступления, давала полные и правдивые показания о нём, принимала активное участие в следственных действиях, проводимых с её участием. 

Также в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО6, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ судом учитывается то, что она вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, к уголовной ответственности привлекается впервые (т. 55 л.д. 149-150), в целом положительно характеризуется по месту жительства (т. 55 л.д. 158-160). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО6, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для применения в отношении подсудимой ФИО6 положений статьи 64 УК РФ при назначении наказания суд не усматривает.

Также суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО6 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Принимая во внимание изложенное, личность подсудимой, её деяние, общественную опасность совершенного ей преступления и её роль в нём, суд считает, что ФИО6 заслуживает наказания в виде лишения свободы на определенный срок с назначением дополнительного наказания в виде штрафа. 

При этом размер основного наказания в виде лишения свободы подлежит определению по правилам частей 1 и 5 ст. 62 УК РФ, так как при отсутствии отягчающих обстоятельств, судом было установлено наличие у ФИО6 смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и настоящее уголовное дело было рассмотрено в порядке главы 40 УПК РФ, а размер дополнительного наказания в виде штрафа, суд определяет, в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, с учётом тяжести совершённого преступления, имущественного и семейного положения подсудимой ФИО6, в частности того что она является трудоспособной, в настоящее время трудоустроена и имеет постоянный доход. 

По мнению суда, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, отношения подсудимой ФИО6 к содеянному, а именно признание своей вины, искреннее раскаяние в совершении преступления, а также влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, суд считает возможным в отношении ФИО6 при назначении ей наказания в виде лишения свободы применить положения ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, так как приходит к выводу о возможности её исправления без реального отбывания наказания. При этом дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

По мнению суда, такое наказание будет соответствовать принципу справедливости, максимально способствовать исправлению подсудимой ФИО6, предупреждению совершения ей новых преступлений.

Оснований для постановления в отношении подсудимой ФИО6 приговора без назначения наказания или же её освобождения от наказания судом не установлено.

Следствием в рамках настоящего уголовного дела был наложен арест на денежные средства юридических лиц – ООО «Рязанская шинная компания» и ООО «Профит», подконтрольных осуждённым и находящиеся на счетах кредитно-финансовых организаций. Анализ материалов дела позволяет суду сделать вывод о том, что выше указанные денежные средства были получены в результате осуществления осуждёнными преступной деятельности, а именно незаконной банковской деятельности, и предназначались для использования в качестве финансирования деятельности организованной преступной группы, состоящую из осуждённых. Таким образом, приведенные денежные средства, хранящиеся на счетах ООО «Рязанская шинная компания» и ООО «Профит», подлежат конфискации на основании п. «в» ч. 1 ст. 1041 УК РФ, согласно которого деньги, используемые или предназначенные для финансирования организованной группы, подлежат конфискации. 

Арест, наложенный на автомобиль марки 

<

данные изъяты>, принадлежащий ФИО1, подлежит отмене после исполнения наказания в виде штрафа, поскольку на данное имущество может быть обращено взыскание в порядке ст. 68 Закона РФ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ. 

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 299, 303, 304, 307-309, 314-316 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 10 (десять) месяцев со штрафом в размере 200000 (Двести тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в соответствии с периодичностью установленной указанным органом.

Контроль за поведением условно осужденного ФИО1 в период испытательного срока возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Засчитать осужденному ФИО1 в срок отбытия наказания в виде лишения свободы период его задержания в качестве подозреваемого в порядке, предусмотренном статьями 91-92 УПК РФ, со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Дополнительное наказание в виде штрафа, назначенное ФИО1, исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении в отношении осуждённого ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

ФИО50 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО50 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО50 обязанности: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в соответствии с периодичностью установленной указанным органом.

Контроль за поведением условно осужденной ФИО50 в период испытательного срока возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Дополнительное наказание в виде штрафа, назначенное ФИО50, исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении в отношении осуждённой ФИО50 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО5 обязанности: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в соответствии с периодичностью установленной указанным органом.

Контроль за поведением условно осужденной ФИО5 в период испытательного срока возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Дополнительное наказание в виде штрафа, назначенное ФИО5, исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении в отношении осуждённой ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

ФИО6 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 80000 (Восемьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО6 обязанности: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в соответствии с периодичностью установленной указанным органом.

Контроль за поведением условно осужденной ФИО6 в период испытательного срока возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Дополнительное наказание в виде штрафа, назначенное ФИО6, исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении в отношении осуждённой ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 1041 УК РФ конфисковать в собственность государства денежные средства: 

- в сумме 848250 (Восемьсот сорок восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 86 копеек, находящиеся на расчётном счёте №, принадлежащем ООО «Рязанская шинная компания» (ИНН 

<

***>), открытом в операционном офисе «Рязанский» филиала № ВТБ 24 ПАО;

- в сумме 1439848 (Один миллион четыреста тридцать девять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 11 копеек, находящиеся на расчётном счёте №, принадлежащем ООО «Профит» (ИНН 

<

***>), открытом в операционном офисе «Рязанский» филиала № ВТБ 24 ПАО.

Арест, наложенный на указанные выше денежные средства, сохранить до их конфискации.

Арест, наложенный на автомобиль марки «

<

данные изъяты>, принадлежащий ФИО1, снять после исполнения осуждённым ФИО1 наказания в виде штрафа. 

По вступлению настоящего приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- приобщенные к материалам уголовного дела документы и цифровые носители информации, перечисленные в постановлениях о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, – хранить при настоящем уголовном деле; - приобщенные к делу печати фиктивных юридических лиц и пластиковые банковские карты, используемые для незаконной банковской деятельности, – уничтожить; - мобильные устройства и компьютерную технику – возвратить по принадлежности законным владельцам.

Настоящий приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, то есть в связи с несоответствием выводов суда, изложенным в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

По иным основаниям, предусмотренным ст. 389.15 УПК РФ, приговор может быть обжалован и на него может быть подано представление в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Рязанского областного суда в течение 10 суток с момента провозглашения через Октябрьский районный суд г. Рязани. 

Осужденные ФИО1, ФИО50, ФИО5 и ФИО6 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.Н. Кожин