№1-407/2023 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Махачкала 29 мая 2023 года

Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего- судьи Нурбалаева Р.Н.,

с участием государственных обвинителя помощника прокурора Ленинского района г.Махачкалы Гасанбекова М.Т.,

подсудимой ФИО46,

ее защитника- адвоката Магомедовой З.М., представившей удостоверение №1897 и ордер №128352 от 22.05.2023,

при помощнике судьи Султановой Э.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Полугановой ФИО114, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> АССР, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: г.ФИО25, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>:

- 10.06.2014 приговором Кировского районного суда г.Махачкалы РД по п.п. «а, в» ч.3 ст.158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. В соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ребенка четырнадцатилетнего возраста,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Согласно государственной регистрации акта о перемени имени от 24.02.2021 № ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сменила анкетные данные на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства: 

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

-женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

-женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года (указанный пункт введён Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы ЗАГС).

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у А и К возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г. Кизилюрт Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, А. и К, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г. Кизилюрте и в г. Махачкале Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: А., гражданский муж А.А.М. - Ш., который во время осуществления деятельности организованной преступной группы был назначен председателем правления КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Ц., должностные лица отдела ЗАГС Ш. и М., работники Управления ОПФР по РД в Советском районе г. Махачкалы М. и Х., лица, занятые в сфере КПК, а именно: председатель правления КПК «Уржумский» Б., фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» А., руководитель КПК «Финпомощь» А., а также С., выполнявший отдельные поручения А., и неустановленные лица. 

Примерно в период с мая 2020 года по сентябрь 2020 года, в Республике Дагестан, участниками организованной преступной группы, а также ФИО46, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами действовавшими в интересах КПК «Матрица», из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, при следующих обстоятельствах. 

Примерно в мае 2020 года, но не позднее 28.05.2020, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, лицо уголоное дело в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО46, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО46 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в мае 2020 года, но не позднее 28.05.2020, в Республике Дагестан, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО46 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО46) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов участнику организованной преступной группы А., а та в свою очередь передала их в вышеуказанное время, более точное время, а также место не установлены, гражданке К. 

Затем, примерно в мае 2020 года, но не позднее 28.05.2020, более точные дата и время не установлены, К., выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО46 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: 

<

...>, обратилась к ФИО51, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №. 

ФИО51, не осведомлённый о преступном умысле К., а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в мае 2020 года, но не позднее 28.05.2020, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: 

<

адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе К., за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его К. 

Далее, 28.05.2020, более точное время не установлено, К., с целью проставления в изготовленный ФИО51 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: 

<

...>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Ц., выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, 28.05.2020, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: 

<

...>, проставила в переданный ей К. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении К. 

Затем, 28.05.2020 в Республике Дагестан, более точные время и место не установлены, К., выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО51 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № №, указав в нём сведения о рождении 26.05.2020 у ФИО46 ребёнка женского пола. После чего, в период с 26.05.2020 по 29.07.2020, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО46 ребёнка, К., находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО97, 

<

адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией № № старшему специалисту 1 разряда отдела ФИО93 

Ш., действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС М., выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, 29.07.2020, более точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

...> «б», используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией № №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО4, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место 26.05.2020 акте гражданского состояния – рождении ФИО46, а также сведения о матери ФИО46, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС. 

После этого, участником организованной преступной группы, в период с 29.07.2020 по 05.08.2020, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО46 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в г. Кизилюрте и Кизилюртовском районе, с приложением электронных копий документов. 05.08.2020, Управлением ОПФР по РД в г. Кизилюрте и Кизилюртовском районе, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ФИО46, принято решение о выдаче ей государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО48 Х.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

10.08.2020 ФИО46 в Управлением ОПФР по РД в г. Кизилюрте и Кизилюртовском районе было подано заявление об изменении состава семьи владельца государственного сертификата материнского (семейного) капитала, с указанием о наличии у неё первого ребёнка – ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в связи с чем размер материнского (семейного) капитала ФИО48 А.М. был увеличен ОПФР по РД до 616 617 рублей. 

Затем, 26.08.2020, в период времени с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, с целью составления подложных документов о получении ФИО46 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена участниками организованной преступной группы в офис КПК «Матрица», расположенный по адресу: 

<

...>, где лицо уголовное дело в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, осведомленными о том, что она фактически ребенка не рожала, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Матрица», находясь по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО25, 

<

адрес> «В», оф. 3, действуя группой лиц по предварительному сговору с А., с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК «Хенел» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО48 А.М. является членом ЖСК «Хенел», осуществляемого строительства квартиры, площадью 50,0 кв.м., расположенной в 7 блоке на 3 этаже, с условным строительным номером 21, в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО25, 

<

адрес>, ЗУ1, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «Хенел» ФИО84, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО48 А.М. в качестве члена в КПК «Матрица» и внесение последней паевого взноса в сумме 500 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК; фиктивный договор займа, заключенный между КПК «Матрица», в лице директора А., и ФИО48 А.М. от ДД.ММ.ГГГГ № М-20/000212, о предоставлении последней займа в сумме 620 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО48 А.М. подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО48 А.М. по вышеуказанному договору займа составляет 620 000 рублей. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах КПК «Матрица», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 620 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО48 А.М. После чего, в этот же день, указанные денежные средства, ФИО48 А.М., по предварительной договоренности с гр.А., были переведены на банковские счета участников организованной группы, а также частично сняты с банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в 

<

адрес>, более точное место не установлено, и переданы лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которой, часть денежных средств, в сумме 70 000 рублей, была возвращена ФИО48 А.М., согласно ранее достигнутой между ними договорённости. Оставшиеся денежные средства, в сумме 550 000 рублей, были распределены между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану, и неустановленными следствием лицами. 

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Матрица», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой, участником организованной преступной группы уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО46, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО46 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от 26.08.2020. 

После чего, 26.08.2020, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, А., выполняя отведённую её в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводила ФИО46 в офис Управления ОПФР по РД в Кировском районе г. Махачкалы, расположенного по адресу: 

<

...> «д», где ФИО46 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе. 

10.09.2020, по результатам рассмотрения заявления ФИО46 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в Кировском районе г. Махачкалы принято решение № 1085 о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от 26.08.2020, заключённому с КПК «Матрица» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 616 617 рублей на расчётный счёт КПК «Матрица». 

16.09.2020, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта № 

<

***>, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: 

<

...>, на расчетный счет КПК «Матрица» № 40701810560320000108, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от 26.08.2020. 

Таким образом, ФИО46 группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, действовавшими в интересах КПК «Матрица», а также с лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые действовали в составе организованной преступной группы, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похитила средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 616 617 рублей, из которых 70 000 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО46, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 546 617 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану, и неустановленными лицами, действовавшими в интересах КПК «Матрица».

В судебном заседании подсудимая ФИО46 вину свою в предъявленном обвинении признала полностью, в содеянном раскаялась, в соответствии со ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.

Помимо признания подсудимой ФИО46 своей вины, ее вина в совершении инкриминируемого ей деяния, подтверждается также другими доказательствами, исследованными судом.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО61, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что, примерно с 2019-2020 годы, на территории Республики Дагестан создали организованную преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала. Так, участники организованной преступной группы подыскивали женщин, желавших за денежное вознаграждение участвовать в реализации преступной схемы по незаконному получению материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Далее, участники преступной группы из числа работников ЗАГС МЮ РД, используя свои должностные полномочия, оформляли на женщин, согласившихся на участие в совершении мошенничества, поддельные документы, в том числе подложные свидетельства о, якобы, имевшем место рождении у них детей. Используя подложные свидетельства о рождении детей, участники организованной преступной группы в сговоре с должностными лицами ОПФ РФ по РД добивались выдачи подставным лицам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Затем участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлеченных в сферу деятельности кредитных потребительских кооперативов, действуя согласованно с другими участниками преступной группы, организовывали заключение фиктивных договоров целевого ипотечного займа, согласно которым подставные лица получали от КПК заем в виде денежных средств, предназначенных, якобы, для их внесения в качестве паевого взноса на строительство квартиры. В тот же период, участники преступной группы, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение чужого имущества- бюджетных денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для социальных выплат, организовывали подачу в различные подразделения ОПФ РФ по РД заявлений подставных лиц о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом, прикладывая к своему заявлению незаконно полученные сертификаты, а также фиктивные договора ипотечного займа и другие сопутствующие документы. В свою очередь должностные лица из числа сотрудников ОПФ РФ по РД, являвшихся членами преступной группы, выполняя отведенную им в преступной схеме роль, используя свое должностное положение, обеспечивали принятие положительного решения по заявлениям подставных лиц, после чего денежные средства материнского капитала перечислялись в качестве погашения долга и уплату процентов по займу, возникших на основании фиктивных договоров целевого ипотечного займа. Перечисленные таким образом социальные выплаты на предварительно открытые расчетные счета, в последующем обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Так, участниками организованной преступной группы, а также ФИО46, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, чем причинили ГУ ОПФ РФ по РД имущественный вред. (том № 3, л.д. 161-165)

Показаниями ФИО69, (лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что до 2019 года она имела свою торговую точку в Хасавюртовском городском рынке, продавала детскую одежду. С ФИО70 она состоит в мусульманском браке примерно с 2015 года, с того же времени они с ним проживают вместе. Примерно в июне 2019 года, она встретилась в г.Кизилюрт со своей давней знакомой ФИО71, где именно они встретились она не помнит. Бабако проживает в г. Кизилюрт. По чьей инициативе они встретились, она не помнит. Бабако ранее оказывала помощь женщинам в распоряжении средствами материнского капитала, в связи с чем знала почти все, что связано с материнским капиталом. В ходе указанной встречи Бабако предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами этих МСК. Она согласилась и Бабако рассказала свой план, который условно разделила на четыре этапа: изготовление свидетельства о рождении; получение МСК; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде о распоряжении средствами материнского капитала. 

Они начали работать примерно с января 2020 года. В их преступной группе помимо ее и ФИО65 были также другие лица, у каждого из них была своя определенная роль. Это были работники Кизилюртовского ЗАГСа ФИО7 и ФИО45; медсестра из больницы ФИО74 ФИО54; подруга ФИО65 – ФИО75 ФИО55; работники кредитно-потребительских кооперативов ФИО6, ФИО37, Бухсаев ФИО115, ФИО80 Байрамгаджи, все называют его Байрам; ее гражданский муж ФИО12. Она последовательно рассказывает о роли каждого. В преступный сговор с ФИО7, ФИО45, ФИО74 ФИО54 и ФИО9 вступила ФИО31. Когда и при каких обстоятельствах и как она с ними договорилась ей неизвестно, об этом может рассказать та сама. Ей лишь известно какая часть денежных средств из похищенных поступала к ним. Она же вступила в сговор с ФИО6 и Байрамом. Она рассказывает поэтапно как все происходило с указанием участия каждого, насколько она все помнит. Первый этап — это получение свидетельства о рождении, который ФИО65 полностью взяла на себя. Она сказала, что с помощью ФИО74 Загры она изготовит подложное свидетельство о рождении ребенка, с помощью которого она обеспечит получение подложного свидетельства о рождении в Кизилюртовском ЗАГСе. До этого кто-то из них, она или ФИО65, либо какой-нибудь посредник, находили женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее женщина), фиктивные документы о рождении у той ребенка, хотя фактически та ребенка не рожала. При этом женщине предлагались деньги в сумме 100 000 рублей. В случае если женщину находил посредник, то тому причиталось 20 000 рублей, а женщине оставались 80 000 рублей. Далее документы женщины, а именно копии паспорта, ФИО48 и свидетельства о заключении брака, передавались ФИО65, в основном путем отправки их фото на ее телефон через мессенджер ВАТСАП, которая за деньги в сумме 20 000 рублей занималась подготовкой медицинского свидетельства о рождении. Для этого ФИО65 в типографии г. ФИО97 у парня по имени Юнади готовила пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, за бланк платила Юнади 500 рублей. Не думает, что Юнади был в курсе этой преступной схемы. Далее ФИО65 обращалась к работнице родильного дома 

<

адрес>ной больницы ФИО74 Загре, которая проставляла на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. ФИО74 ФИО54 получала за это по 15 000 рублей. Получается из 20 000 рублей ФИО65 оставалось 4 500 рублей. Это все ей известно со слов ФИО65. После этого медицинское свидетельство заполнялось ФИО31, то есть вносились данные женщины. Затем ФИО65 все документы, а именно копии паспорта, ФИО48, свидетельства о заключении брака и подложное медицинское свидетельство о рождении сдавала в Кизилюртовский ЗАГС. На основании этих документов в отделении ЗАГСа г. ФИО5 и ФИО7 выполняли акт государственной регистрации, то есть выдавали свидетельство о рождении, согласно которому женщина рожала ребенка. При этом ФИО45 и ФИО7 знали, что женщина фактически ребенка не рожала. За указанные действия ФИО45 и ФИО7 передавались 50 000 рублей. Передача денег ФИО7 и ФИО45 производилась как наличным, так и безналичным путем, через ФИО65, так, как только у ФИО65 был «выход» на ФИО7. Для вышеуказанных безналичных переводов ФИО65 использовала как свою банковскую карту, так и карту ее подруги ФИО38. Указанные денежные средства она передавала ФИО65, также как наличным, так и безналичным путем. Для безналичного перевода использовала свою банковскую карту и банковскую карту, открытую на имя своего сына ФИО98 Заида. Деньги вначале переводила на банковскую карту ФИО65, потом по просьбе ФИО65 на банковскую карту, открытую на имя ФИО38. Как она поняла, указанной картой пользовалась ФИО65. На этом первый этап завершался. Второй этап — это получение сертификата МСК. Получить сертификат МСК можно четырьмя способами: обратиться лично в отделение Пенсионного фонда России с заявлением о выдаче сертификата МСК; подать заявление через портал «Госуслуги». Этим в основном занималась ФИО75 ФИО55, потому что только она разбиралась в этом. После получения свидетельства о рождении, у женщины выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». В случае отсутствия у женщины личного кабинета в портале «Госуслуги», его открывала сама женщина в МФЦ. В портале «Госуслуги» ФИО9 подавалось заявление на оформление на женщину сертификата МСК. Так они получали МСК; подать заявление через личный кабинет застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда России; получить сертификат в «проактивном» режиме. 

Под «проактивным» режимом следует понимать, что с марта 2020 года, точной даты она не знает, сертификаты МСК выдавались в без заявительном порядке, на основании сведений из Единого государственного реестра ЗАГС об имеющихся актовых записях о рождении детей, полученных Пенсионным фондом от органов ЗАГСа. В этом случае ФИО75 ФИО55 также заходила в личный кабинет женщины в портале «Госуслуги» и проверяла оформление сертификата МСК в «проактивном» режиме. В случае каких-либо неточностей либо неясностей, ФИО75 ФИО55 вносила свои корректировки, и при необходимости подавала дополнительные заявления от имени женщин. Третий этап был связан с кредитно-потребительским кооперативом (далее КПК). По сути КПК – это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Среди подобных КПК, через которые ей обналичивались фиктивные сертификаты МСК были КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финансовая взаимопомощь» (далее – КПК «Финпомощь») и другие. Поясняет, что в их преступную схему были вовлечены работники только трех из них: КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финпомощь». Фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ее знакомый ФИО6, с которым примерно в январе 2019 года, точной даты она не помнит, она познакомилась через общих знакомых (кого именно она не помнит). Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: г. ФИО25, 

<

адрес>-б. Хотя фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ФИО6, но всеми финансовыми и другими делами занимался его друг ФИО76, который был старшим в указанных КПК. Заключением договоров займа и выплатами денег договора займа занимался непосредственно Рамиз. Кроме того, в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал и ФИО37, который был другом ФИО6 и выполнял все его поручения, он выполнял функции его водителя и помощника, практически всех женщин в управления Пенсионного фонда отвозил ФИО37. Примерно в январе месяце 2020 года, точное время она не помнит, она встретилась с ФИО6. Встретились они с ним в офисе КПК по адресу: г. ФИО25, 

<

адрес>-б. В ходе разговора она сообщила тому, что будет приводить в его офис женщин для обналичивания сертификатов МСК, она сказала что сертификаты МСК получены на несуществующих детей. Так они с ним договорились вместе работать, на каких условиях она расскажет далее. Также тот был в курсе, что с ними работает ФИО75 ФИО55. Про ФИО65 и других участников их группы, готовивших фиктивные свидетельства о рождении, тот не знал. Она всего лишь предупредила того, что свидетельство о рождении выдано в ЗАГСе и сведении о рождении ребенка будут в базе данных. Также пояснила, что ФИО6, ФИО67 и Рамиз были в курсе, что они приводят женщин, которые получили сертификаты на МСК на фактически несуществующих детей. ФИО6 руководил КПК, составлением всех документов КПК с ложными сведениями занимался Рамиз, подложные справки ЖСК, насколько она помнит, изготавливал ФИО6. ФИО67 в основном сопровождал женщин для снятия со счета ипотечного займа, а также в пенсионный фонд для сдачи документов и заявлений. КПК «Финпомощь» руководил ФИО80 Байрамгаджи, был ли тот фактически руководителем КПК, она не знает. С Байрамгаджи она познакомилась примерно в июне 2020 года в их офисе. Офис КПК «Финпомощь» находился по адресу: г. ФИО25, 

<

адрес>. Байрамгаджи самостоятельно работал в своем КПК, сам составлял договора займа и сам сопровождал женщин в Пенсионный фонд. С другими работниками КПК «Финпомощь» она не сталкивалась. Она рассказывает, как проходил третий этап, конкретно на каждой женщине остановятся позже. Так, женщину обеспечивали в КПК, где она писала заявление и становилась пайщиком КПК. Далее в КПК оформлялись документы о том, что женщина является членом того или иного жилищно-строительного кооператива (далее - ЖСК). Все эти документы готовились в КПК, на самом деле эта женщина в КПК никакой взнос не вносила, в никакой ЖСК не входила. То есть готовились подложные документы, после чего составлялся фиктивный договор целевого ипотечного займа между женщиной и КПК. После чего женщине на банковский счет перечислялась сумма займа. Сумма выдаваемого займа всегда зависела от суммы средств сертификата МСК, если сертификат составлял МСК 460 000 рублей, то сумма займа в среднем составляла 465 000 рублей, и соответственно если 616 000 рублей, то заем выдавался на 620 000 рублей. То есть сумма займа всегда была чуть выше суммы средств сертификата МСК. Сумма средств сертификата МСК часто инедксировалась в сторону увеличения. За участие в указанной преступной схеме, то есть за выполняемые действия, работники КПК получали 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка суммой 460 000 рублей и 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей. Бывало, и такое, что КПК перечислял сумму займа уже с вычетом своей доли, а для представления в ПФ РФ изготавливал подложные платежные поручения и справки с банка. Однако она не знает всех подробностей изготовления подобных фиктивных платежных документов, об этом могут рассказать работники КПК. Женщину в КПК приводили она или ФИО75 ФИО55. После перечисления КПК денежных средств на банковский счет женщины, в случае если у этой женщины имеется в телефоне приложение сбербанк онлайн, женщина сразу же на месте переводила одну из сумм, указанных выше на банковский счет работника КПК. В случае отсутствия у женщин этого приложения, работник КПК сопровождал женщину к банкомату, откуда она снимала поступившую сумму займа, из которой оставляла 100 000 рублей себе, работнику КПК передавала 130 000 или 180 000 рублей, в зависимости от суммы займа, оставшуюся часть передавала ей или Айтемирвой ФИО55. Четвертый этап был связан с Пенсионным фондом. После выдачи КПК займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья женщине, последняя сопровождалась работниками КПК в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, куда женщина обращалась с заявлением о распоряжении средствами своего МСК. В своем заявлении женщина просила перевести средства своего МСК в счет погашения полученного в КПК займа. По результатам рассмотрения заявления женщины, работники Пенсионного фонда выносили положительное решение и отправляли деньги МСК в счет погашения займа, полученного ранее в КПК. Все контакты с работниками пенсионного фонда были у ФИО6 и ФИО75 Байрамгаджи. Как они с ними договаривались, договаривались ли вообще, ей не известно. Она знает только, что всех женщин работники КПК сопровождали в пенсионный фонд. ФИО80 Байрамгаджи возил женщин в пенсионный фонд 

<

адрес> г. ФИО25, ФИО37 возил женщин в пенсионный фонд 

<

адрес> г. ФИО25. Таким образом, работники КПК возвращали себе потраченные на фиктивный ипотечный заем денежные средства, при этом зарабатывали от каждого займа 130 000 рублей или 180 000 рублей сверху. В части участия ее супруга ФИО12 в организованной преступной группе хочет пояснить, что он не был осведомлен обо всех четырех этапах обналичивания средств МСК. ФИО57 оказывал ей содействие и выполнял ее поручения, при этом нашел двух женщин, желающих оформить на себя фиктивные сертификаты МСК – ФИО34 и ФИО77 ФИО35. Примерно в ноябре 2020 года, точной даты она не помнит, ФИО6 формальным (на бумагах) назначил ФИО57 генеральным директором КПК «Южный», а также предложил получать заработную плату 30 000 рублей ежемесячно. ФИО57 согласился на предложение ФИО6 и последний с помощью ФИО76 Рамиза подготовил все документы (какие именно она не знает) и официально сделал ФИО57 директором КПК «Южный». Несмотря на это руководить всей деятельностью КПК «Южный» продолжал сам ФИО6 вместе с Рамизом. ФИО6 и Рамиз изготовили факсимиле с подписью ФИО57 и без ведома последнего заключали фиктивные договора займа с женщинами, желающими обналичить свои сертификаты МСК, в том числе и с женщинами, найденными ей по вышеуказанной схеме. Она ознакомилась с выплатными делами, представленными ей на обозрение. Среди них есть также и ее дело, то есть она тоже незаконно получила сертификат на МСК на несуществующего у нее ребенка. (т.1, л.д. 91-101) 

Показаниями ФИО13 Б.М., (лицо в отношении, которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно с 2017 года она поддерживает дружеские отношения с ФИО11, уроженкой с 

<

адрес> РД. Их знакомство произошло через общих знакомых, как и через кого именно произошло их знакомство она не помнит. ФИО49 оказывала помощь женщинам в распоряжении средствами материнского капитала, в связи с чем она знала почти все, что связаное с указанной деятельностью. ФИО49 состоит в гражданском браке с ФИО12. Примерно с 2010 года она знакома с ФИО7. ФИО53 работала начальником отдела ЗАГС г. ФИО97, и с ней она поддерживает приятельские отношения. Старшая медсестра родильного отделения родильного дома при ЦГБ г. ФИО97 ФИО8 является ее односельчанкой - уроженкой ее села 

<

адрес>. С ФИО54 она поддерживает дружеские отношения. С ФИО9 она знакома с детства, они жили в одном многоквартирном доме и были соседями. С ФИО55 поддерживает дружеские отношения. Кроме того, примерно с апреля 2020 года она поддерживает приятельские отношения с работницей отдела ЗАГС г. ФИО5 ФИО73. Примерно в июне 2019 года, точной даты она не помнит, она встретилась в г. ФИО97, со своей знакомой ФИО11, где именно они встретились она сейчас не помнит. Также она не помнит, по чьей именно инициативе они встретились. В ходе указанной встречи ФИО49 предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами указанных МСК. Она согласилась и ФИО49 рассказала свой план, который условно разделила на четыре этапа: изготовление свидетельства о рождении; получение МСК; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде о распоряжении средствами материнского капитала. Первый этап — это получение свидетельства о рождении, который она должна была взять полностью на себя. Для этого она должна была с помощью ФИО74 Загры изготовит подложное медицинское свидетельство о рождении ребенка, с помощью которого она сможет обеспечить получение подложного свидетельства о рождении в Кизилюртовском ЗАГСе. До этого кто-то из них, она или ФИО49, либо какой-нибудь посредник, находили женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее женщина), фиктивные документы о рождении ребенка, хотя фактически ребенка не рожали. При этом женщине предлагались деньги в сумме 100 000 рублей. В случае если женщину находил посредник, то ему причиталось 20 000 рублей, а женщине оставались 80 000 рублей. Далее документы женщины, а именно копии паспорта, и ФИО48 и свидетельства о заключении брака, передавались ей, в основном путем отправки их фото на ее телефон через мессенджер ВАТСАП. Она за деньги в сумме 20 000 рублей занималась подготовкой медицинского свидетельства о рождении. Для этого она в типографии г. ФИО97 у парня по имени Юнади готовила пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, за бланк она должна была оплатить Юнади 500 рублей. Не думает, что Юнади был в курсе этой преступной схемы, она тому об этом ничего не говорила. Далее она обращалась к работнице родильного отделения Кизилюртовской городской больницы ФИО74 Загре, которая проставляла на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. ФИО74 ФИО54 получала за это по 15 000 рублей. Из 20 000 рублей ей оставалось 4 500 рублей. После этого медицинское свидетельство заполнялось ей, то есть вносились данные женщины, а также ей проставлялись подписи акушер-гинеколога и подпись заведующего роддомом ФИО85 Поясняет, что, она просила своих знакомых девочек, кого именно она в настоящее время не помнит, заполнять некоторые из вышеуказанных медицинских свидетельств о рождении, а также в некоторых случаях она намеренно искажала свой почерк и пыталась писать иначе. Затем она все документы, а именно копии паспорта, ФИО48, свидетельства о заключении брака и подложное медицинское свидетельство о рождении сдавала в Кизилюртовский ЗАГС. На основании этих документов в отделении ЗАГСа г. ФИО5 и ФИО7 выполняли акт государственной регистрации, то есть выдавали свидетельство о рождении, согласно которому женщина рожала ребенка. При этом ФИО45 и ФИО7 знали, что женщина фактически ребенка не рожала. За указанные действия ФИО45 и ФИО7 передавались 50 000 рублей. Передача денег ФИО7 и ФИО45 производилась как наличным, так и безналичным путем, так, как только у нее был «выход» на ФИО7. Для вышеуказанных безналичных переводов она использовала как свою банковскую карту, так и карту своей подруги ФИО38, которая также не была в курсе о преступной схеме. Указанные денежные средства общей суммой 70 000 рублей ФИО49 передавала ей, также как наличным, так и безналичным путем. Для безналичного перевода ФИО49 использовала свою банковскую карту и банковскую карту, открытую на имя той сына ФИО98 Заида. На этом первый этап завершался. Второй этап - это получение МСК, он не долгий и этим в основном занималась ФИО75 ФИО55, потому что только она разбиралась в этом. После получения свидетельства о рождении, у женщины выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». В случае отсутствия у женщины личного кабинета в портале «Госуслуги», его открывала сама женщина в МФЦ. В портале «Госуслуги» ФИО9, которая также согласилась работать в преступной схеме, подавалось заявление на оформление на женщину сертификата МСК. Так они получали МСК. Третий этап был связан с кредитно-потребительским кооперативом (далее КПК). По сути КПК – это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Среди подобных КПК, через которые ФИО49 обналичивались фиктивные сертификаты МСК были КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финансовая взаимопомощь» (далее – КПК «Финпомощь») и другие. Как ей известно со слов ФИО49 фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ее знакомый ФИО6, с которым она не знакома. КПК «Финпомощь» руководил ФИО80 Байрамгаджи, с которым она также не знакома. Также со слов ФИО49 ей известно, что указанные руководители КПК были в курсе того, что женщины фактически детей не рожали, но несмотря на это они за свою выгоду 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка суммой 460 000 рублей и 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, обналичивали подобные сертификаты МСК. После того как женщина обеспечивалась в КПК, она писала заявление и становилась пайщиком КПК. Далее в КПК оформлялись документы о том, что женщина является членом того или иного жилищно-строительного кооператива (далее - ЖСК). Все эти документы готовились в КПК, на самом деле эта женщина в КПК никакой взнос не вносила, в никакой ЖСК не входила. То есть готовились подложные документы, после чего составлялся фиктивный договор целевого ипотечного займа между женщиной и КПК. После чего женщине на банковский счет перечислялась сумма займа. Сумма выдаваемого займа всегда зависела от суммы средств сертификата МСК, если сертификат составлял МСК 460 000 рублей, то сумма займа в среднем составляла 465 000 рублей, и соответственно если 616 000 рублей, то заем выдавался на 620 000 рублей. То есть сумма займа всегда была чуть выше суммы средств сертификата МСК. Сумма средств сертификата МСК часто инедксировалась в сторону увеличения. Четвертый этап был связан с Пенсионным фондом. Со слов ФИО49, после выдачи КПК займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья женщине, последняя сопровождалась работниками КПК в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, куда женщина обращалась с заявлением о распоряжении средствами своего МСК. В своем заявлении женщина просила перевести средства своего МСК в счет погашения полученного в КПК займа. По результатам рассмотрения заявления женщины, работники Пенсионного фонда выносили положительное решение и отправляли деньги МСК в счет погашения займа, полученного ранее в КПК. Все контакты с работниками пенсионного фонда были у ФИО6 и ФИО75 Байрамгаджи. Как они с ними договаривались, договаривались ли вообще, ей не известно. Таким образом, работники КПК возвращали себе потраченные на фиктивный ипотечный займ денежные средства, при этом зарабатывали от каждого займа 130 000 рублей или 180 000 рублей сверху. В части участия ФИО12 в организованной преступной группе пояснила, что со слов ФИО49, он не был осведомлен обо всех четырех этапах обналичивания средств МСК. ФИО57 оказывал ФИО49 содействие и выполнял ее поручения, при этом находил женщин, желающих оформить на себя фиктивные сертификаты МСК. Тогда же примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, возле ЦГБ г. ФИО97, где именно она не помнит, она встретилась с ФИО8 и передала ей полностью предложение ФИО49. Выслушав ее, ФИО54 согласилась участвовать в вышеуказанной схеме. ФИО8 согласилась проставлять штампы и печати родильного дома ЦГБ г. ФИО97 на изготовленное Юнадием пустое медицинское свидетельство о рождении за 15 000 рублей. Наладив этап, связанный с изготовлением фиктивного медицинского свидетельства о рождении, она решила обратиться к начальнику отделения ЗАГСа г. ФИО10. Примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, она пошла в отдел ЗАГСа к ФИО7. В ходе указанного разговора она передала ей предложение ФИО49, при этом она рассказала ФИО53, что у нее есть человек, который будет давать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые она сама заполнит. На основании указанных, медицинских свидетельств она попросила ФИО53 в ускоренном режиме и без дополнительных проверок выдать свидетельство о рождении. ФИО53 согласилась и сказала ей, что за выдачу в ускоренном виде свидетельства о рождении без дополнительных проверок ей необходимо будет оплачивать по 50 000 рублей за каждое свидетельство. При этом, со слов ФИО53 ее коллега ФИО45 будет с нею «в доле», иными словами они будут работать вместе. Согласно их договоренности, с ФИО7 она должна была передавать той вышеуказанные деньги наличным способом либо осуществлять переводы на ее банковскую карту, или на карты ее дочерей ФИО56 М-ны или ФИО56 Дианы, либо на карту ФИО45. Условия Загры о необходимости выплачивать ей 15 000 рублей за проставление штампа и печати родильного дома, и условия ФИО53 о необходимости выплаты ей 50 000 рублей за выдачу свидетельства о рождении на основании фиктивного медицинского свидетельства, она сообщила ФИО49 и они стали работать по вышеуказанной преступной схеме. Следует отметить, что дата выдачи, проставленная ей в медицинском свидетельстве о рождении, всегда соответствует дате заполнения ей указанного медицинского свидетельства о рождении и проставления печати и штампа ФИО8. Ниже ей будут указаны все обстоятельства изготовления ей медицинских свидетельств о рождении на следующих женщин: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Примерно в мае 2020 года, ФИО49 с ее мобильного телефона отправила ей на телефон, с помощью приложения «ВОТСАП», паспорт ФИО3. Кроме того, в указанный период времени передала ей деньги в сумме 70 000 рублей, каким образом та ей передала, то есть наличными или путем банковского перевода, она не помнит. В связи с этим она созвонилась с ФИО8 и получила у нее серию и номер медицинского свидетельство о рождении, который необходимо было внести в изготавливаемый пустой бланк указанного свидетельства. Тогда же она пошла в типографию к Юнади, расположенную в его доме по адресу: РД, г. ФИО97, 

<

адрес>, сообщила ему полученные у Загры серию и номер, и заказала у него пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, при этом оплатила Юнадию за указанный бланк 500 рублей. Юнадий изготовил у себя на компьютере указанный пустой бланк и распечатал его с помощь цветного принтера и передал ей. Получив изготовленный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, предварительно созвонившись с ФИО54, примерно в декабре 2019 года, в период рабочего дня с 09 часов по 17 часов, когда именно она не помнит, взяв с собой изготовленное свидетельство, она пошла к ЦГБ г. ФИО97, по адресу: г. ФИО97, 

<

адрес>, и передала его к ФИО8 Загре, которая в свою очередь проставила на медицинском свидетельстве о рождении печати и штампы родильного дома ЦГБ г. ФИО97. За проставление указанных печати и штампа родильного дома она передала Загре нарочно 15 000 рублей при указанной встрече. После этого, примерно в декабре 2019 года, находясь в г. ФИО97, точное время и место она не помнит, она собственноручно заполнила указанный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении и внесла в него ложные сведения, согласно которым ФИО50 в родильном доме ЦГБ г. ФИО97 родила ребенка, а также проставила подписи от имени акушер-гинеколога (кого именно она не помнит) и заведующей роддомом ФИО85 При очередной встрече с ФИО49, когда именно и при каких обстоятельствах она не помнит, она передала ФИО49 вышеуказанное медицинское свидетельство. Оставшиеся деньги в сумме 4 500 рублей из 70 000 рублей, полученных от ФИО49, она взяла себе, за ее услуги в заполнении фиктивного медицинского свидетельства о рождении. (том №, л.д. 122-176)

Показаниями ФИО9, (лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан обналичивались (переводились на наличные деньги) сертификаты материнских (семейных) капиталов (далее МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Примерно в мае 2020 года ей стало известно, что ее знакомая уроженка 

<

адрес> ФИО11 и ее супруг ФИО12 зарабатывают себе деньги на вышеуказанной схеме по обналичиванию сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК). При каких обстоятельствах и как она познакомилась с ФИО49 она сейчас не помнит. Учитывая ее тяжелое материальное положение, из-за отсутствия постоянного места работы, она решила созвониться с ФИО49 и попроситься совместно с ней участвовать в схеме обналичивания сертификатов МСК. Позже, примерно в апреле 2020 года, точной даты она не помнит, она встретилась с ФИО49 в одном из кафе г. ФИО25, в каком именно кафе была встреча она не помнит, и та подробно ввела ее в «курс дела», разъяснила кто какие выполняет обязанности, какова их оплата и тд. Так, ФИО49 ей рассказала все обстоятельства и подробности обналичивания сертификата, при этом условно разделила их на три этапа: изготовление свидетельства о рождении; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде. 

Первый этап заключался в том, что та, либо посредник находил женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее мамаша) из числа своих знакомых или дальних родственников, которая желала оформить на себя фиктивные документы о рождении у нее ребенка, хотя фактически та ребенка не рожала. При этом та предлагала мамаше деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей. В случае если мамашу находил посредник, то ему причиталось от 10 000 до 20 000 рублей. Далее документы мамаши, а именно паспорт, ФИО48, свидетельство о заключении брака и тд., та представляла жительнице г. ФИО13, которая за деньги в сумме 50 000 рублей подготавливала медицинское свидетельство о рождении. Со слов ФИО49, ФИО65 в типографии г. ФИО97 у некого парня по имени Юнади, готовила пустой бланк медицинского свидетельства. Далее ФИО65 обращалась к работнице родильного дома 

<

адрес>ной больницы ФИО74 Загре, которая за определенную ей сумму денег (какую именно сумму денег не знаю), ставила на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. После этого медицинское свидетельство заполнялось, то есть вносилось данные мамаши, а затем ФИО65 подавала его в ЗАГС г. ФИО97, где за деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей сотрудники ЗАГСа ФИО45 и ФИО7 (начальник отделения) выдавали свидетельство о рождение. Передача денег ФИО45 и ФИО7 производилась через ФИО65, так как только у ФИО65 был «выход» на них. После получения свидетельства о рождении, у мамаши выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги», где подавалось заявление на оформление на мамашу сертификата МСК. В случае отсутствия личного кабинета в портале «Госуслуги», его надо было открывать самим. Тогда же ФИО49 сразу обозначила ей, что если они сработаемся, то оформление сертификата МСК в портале «Госуслуги» будет возложено на ее, так как та плохо разбиралась в технике, а она умею работать (составлять заявления, заявки и тд.) в портале «Госуслуги». Она согласилась. На этом первый этап завершался. Второй этап был связан с КПК. Со слов ФИО49, КПК - это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. У ФИО49 был знакомый ФИО6, который руководил КПК «Уржумский» и КПК «Южный», где занимались обналичиванием сертификатов МСК. Хотя фактическим управляющим указанных КПК является ФИО6, но, можно так сказать, директором этих КПК является его друг ФИО76, который также принимает участие в указанной преступной схеме. ФИО76 исполняет все указания ФИО6. Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: г. ФИО25, 

<

адрес>-б. Более того, у ФИО49 был знакомый управляющий КПК «Финпомощь» ФИО80 Байрамгаджи, который также, как и ФИО6 занимался обналичиванием сертификатов МСК. Офис КПК «Финпомощь» находился по адресу: г. ФИО25, 

<

адрес>. Мамаша обеспечивалась в офисы указанных КПК, где с нею заключался договор займа (ипотечный кредит) на приобретение жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье, а лишь преследовали цель обналичить свой МСК. Иными словами, мамаша просто выполняет то, что ей сказано было делать. С момента заключения вышеуказанного договора займа на банковский счет мамаши со счета КПК поступали деньги, предназначенные, якобы, для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После поступления денег на банковский счет мамаши по договору займа, последняя сопровождалась в банк, где мамаша снимала деньги, поступившие на счет, а именно за сертификат на первого ребенка в размере 460 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 150 000 рублей; за сертификат на второго ребенка в размере 616 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 220 000 рублей. Далее сотрудники КПК сопровождали мамашу, в отделение Пенсионного фонда. Столь настойчивое сопровождение мамаш в банк и отделение Пенсионного фонда было необходимо в связи с тем, что после поступления денег на счет мамаши, последняя могла скрыться с деньгами и КПК мог остаться в минусе. Третий этап обналичивания был связан с отделением Пенсионного фонда. Как она уже указала, сотрудники КПК сопровождали мамашу в отделение Пенсионного фонда, где сотрудники указанного отделения, в сговоре с сотрудниками КПК, готовили все необходимые документы и беспрепятственно удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. Соответственно за подобное содействие сотрудники КПК передавали сотрудникам Пенсионного фонда деньги в сумме 10 000 рублей. После удовлетворения заявления, средства МСК поступали на счета КПК в счет погашения полученного мамашей займа на, якобы, приобретение жилья. Из сотрудников Пенсионного фонда сотрудничающих с работниками КПК в беспрепятственном удовлетворении заявлений мамаш о распоряжении средствами МСК может назвать ФИО47, ФИО81 и ФИО98 Мадинат. Подробности и роль указанных лиц в преступной схеме она сообщит ниже. После выполнения вышеуказанных трех стадий, мамаше отдавалась обговоренная в начале сумма - от 50 000 до 100 000 рублей. В итоге, после распределения денег (средств МСК) между всеми участниками вышеуказанной схемы, оставалось от 50 000 до 150 000 рублей. Данная сумма денег оставалась ФИО49 за оформление на мамашу фиктивного свидетельства МСК. Эту же сумму денег ей обещала ФИО49, если она соглашусь работать с ней по вышеуказанной схеме. Она согласилась работать с ФИО49 по вышеуказанной преступной схеме, кроме того согласилась составлять от имени мамаш заявления об оформлении сертификатов МСК в портале «Госуслуги». Так, одной из первых мамаш, которых она нашла, была ее подруга ФИО14, которую, примерно в июле 2020 года, точной даты не помнит, она ввела в курс дела и разъяснила ей всю схему. Кроме того, она объяснила ФИО14, что оформлю на нее документы о рождении у нее второго ребенка, хотя на самом деле та второго ребенка не рожала. За это она ей пообещала 60 000 рублей. ФИО14 согласилась и дала свои документы, а именно паспорт, ФИО48, свидетельство о рождении ее первого ребенка. После этого, примерно в июле 2020 года, вышеуказанные документы она передала к ФИО49. Как ей известно, ФИО49, через ФИО65, изготовила фиктивное медицинское свидетельство о рождении ребенка у ФИО14 по вышеуказанной схеме. После этого она в портале «Госуслуги» подала заявление от имени ФИО14 о выдаче ей сертификата МСК на сумму более 600 000 рублей. Поданное ей заявление было одобрено, когда именно она не помнит, и на имя ФИО14 оформили электронный сертификат МСК. Когда они дошли до второго этапа, ФИО49 ей сказала, что ФИО6 перестал ей отвечать на звонки и поэтому им нужно будет обратиться в КПК «Финпомощь», где работают Али и Байрамгаджи. Через некоторое время, примерно в сентябре 2020 года, точной даты она не помнит, она вместе с ФИО49 привезли ФИО14 в КПК «Финпомощь» по вышеуказанному адресу, где их уже ждали Али и Байрамгаджи. Все переговоры с Али и Байрамгаджи вела сама ФИО49, та не давала ей возможности напрямую разговаривать ни с кем из участников преступной схемы. Причину этому она узнала позже, о чем она укажу ниже. Али и Байрамгаджи оформили на ФИО14 договор займа на приобретение жилья, хотя фактически указанный договор являлся фиктивным, так как никакое жилье приобретать ФИО14 не собралась. Для узаконения выдачи займа, Али и Байрамгаджи изготовили фиктивные справки, согласно которым ФИО14 является пайщиком какого-то жилищно-строительного комплекса (какого именно я не знаю). После этого на банковский счет ФИО14 поступили деньги в сумме более 600 000 рублей. На самом деле ФИО14 не являлась пайщиком никакого ЖСК и приобретать жилье не планировала. Далее Байрамгаджи отвез ФИО14 в отделение банка «Сбербанк», в какое именно отделение она не помнит, где та сняла все поступившие к ней на счет деньги. Из снятых примерно 620 000 рублей, примерно 220 000 рублей были переданы Байрамгаджи и Али за содействие в обналичивании сертификата МСК (осталось 400 000 рублей). Затем Байрамгаджи отвез ФИО14 в отделение пенсионного фонда г. ФИО25, расположенное по 

<

адрес> г. ФИО25, где сотрудники отделения, кто именно она не знает, подготовили документы от имени ФИО14 о распоряжении средствами МСК. ФИО14 подписала переданные ей документы и после этого денежные средства МСК, зарегистрированного на ФИО14, были направлены в счет погашения ранее заключенного займа в КПК. Из оставшихся 400 000 рублей, 150 000 рублей она отдала ФИО49, 60 000 рублей отдала ФИО14, и 190 000 рублей остались ей. Оставшиеся деньги она потратила на свои нужды. В свою очередь ФИО49, с полученных от нее 150 000 рублей, распределила их на изготовление медицинского свидетельства о рождении и свидетельства о рождении. Все взаиморасчеты с ФИО49 у нее производились либо наличными деньгами, либо банковскими переводами. Для банковских переводов она использовала ее банковские карты, и когда их заблокировали, она стала использовать банковскую карту ее подруги ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Карта ФИО62 (уведомления и приложение «Сбербанк Тотлайн») была закреплена к ее номеру телефона № и она могла по своему усмотрению производить банковские переводы. В свою очередь ФИО49 пользовалась картами, зарегистрированными на ее имя, на имя ФИО15 (сын ФИО49). Получив такие легкие деньги, она продолжила «сотрудничать» с ФИО49 и дальше находить мамаш, желавших оформить на их имя фиктивные сертификаты МСК. По вышеуказанной схеме, вместе с ФИО49, через КПК «Финпомощь» она обналичила фиктивные сертификаты МСК на следующих женщин: ФИО16; ФИО17; ФИО18; ФИО19; ФИО20.

Хочет добавить, что Али и Байрамгаджи, было известно о том, что ее мамаши фактически детей не рожали. Примерно в сентябре 2020 года, когда заключался договор о выдаче займа ФИО18 Еве ФИО78, Али и Байрамгаджи узнали о том, что ФИО59 фактически ребенка не рожала. В связи с этим Али и Байрамгаджи стали угрожать Еве, что те сообщат об этом факте сотрудникам правоохранительных органов. Испуганная ФИО59 позвонила к ней и сообщила о случившемся. В свою очередь она все рассказала ФИО49, которая сразу же поехала в КПК «Финпомощь» и разрешила возникшую ситуацию. Конкретнее, ФИО49 уговорила Али и Байрамгаджи, не только обналичить сертификат МСК Евы, но в дальнейшем беспрепятственно обналичивать МСК других мамаш, которые фактически детей не рожали. За это Али и Байрамгаджи увеличили причитающую им сумму на 40 000 рублей, то есть за сертификат на первого ребенка, в размере 460 000 рублей, Али и Байрамгаджи затребовали не 150 000 рублей как ранее, а 190 000 рублей, за сертификат на второго ребенка, в размере 616 000 рублей, соответственно затребовали не 220 000 рублей, а 260 000 рублей. Хочет сообщить, что с сентября 2020 года, то есть после случая с Евой, Али и Байрамгаджи знали, что все последующие мамаши, поступавшие от нее либо от ФИО49, после сентября 2020 года, фактически детей не рожали и сертификаты являлись МСК фиктивными. Что касается КПК «Уржумский» и КПК «Южный», данные КПК фактически принадлежат ФИО6, который поставил своим управляющим ФИО76 Рамиза. Там же в указанных КПК работал друг ФИО6 - ФИО37, который выполнял все поручения ФИО6 и Рамиза. Через указанные КПК она обналичила фиктивные сертификаты МСК на фактически не рожденных детей следующих мамаш: ФИО21; ФИО22; ФИО23.

Примерно в ноябре 2020 года, когда именно она не помнит, ей стало известно, что ФИО49 зарабатывает на ее мамашах, хотя говорила ей, что они являемся партнерами и работают вместе. А именно ФИО49 брала у нее 150 000 рублей за изготовление фиктивных медицинского свидетельства о рождении и свидетельства о рождении, тогда как ФИО65 делала указанные документы за 100 000 рублей, то есть на каждой ее мамаше ФИО49 зарабатывала по 50 000 рублей. Кроме того, ФИО49 удерживала с ее денег еще часть, ссылаясь, что их надо отдать сотрудникам КПК. В связи с этим она решила найти «выход» на ФИО6 и работать с ним напрямую. Для этого она стала расспрашивать о нем у своих знакомых. В это время ее подруга ФИО24 (все называют по имени Амина) сказала, что хорошо знает ФИО6 и сможет помочь ей с ним встретиться. В один из дней, примерно в ноябре 2020 года, в вечернее время суток, когда именно она не помнит, к ней позвонила Амина и пояснила, что та находится с ФИО6 в кабине одного из кафе, расположенного в г. ФИО25, в каком именно она не помнит. Тогда она сразу же приехала в указанное Аминой кафе. После ее приезда, Амина оставила ее с ФИО6 наедине, а сама уехала по своим делам. Оставшись с ФИО6 в кафе, примерно в ноябре 2020 года, в вечернее время суток, когда именно она не помнит, они познакомились и в процессе общения она обнаружила, что тот открытый человек и решила рассказать ему правду о том, что ФИО49 обманывает ее почти на 100 000 рублей с каждого обналиченного сертификата МСК. При этом предложила ему работать напрямую, без участия между ними ФИО49. Там же в ходе разговора с ФИО6 она призналась ему, что все мамаши, которые обеспечиваются ей и ФИО49, фактически детей не рожали и их сертификаты МСК фиктивные. ФИО6 ей ответил, что ему это известно со слов ФИО49, но ему нет разницы, так как подобные фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер и актовая запись всех, якобы, рожденных детей будет подтверждаться. ФИО6 согласился с ее предложением и они стали дальше обговаривать их дальнейшее «сотрудничество». ФИО6 ей объяснил как образуется их часть в сумме 150 000 на сертификат МСК на первого ребенка и 220 000 рублей на второго ребенка. Со слов ФИО6 в указанную сумму входили следующие выплаты: 10 000 рублей посреднику, который нашел мамашу (в ее случае данным посредником была ФИО49); 10 000 рублей сотрудникам Пенсионного фонда, за беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения по заявлению мамаши о выплате средств материнского капитала; 10 000 рублей строительной компании, которая давала справку о том, что мамаша является пайщиком в их ЖСК; а также другие выплаты необходимые, для того чтобы КПК и дальше функционировало, что входило в эти выплаты ФИО6 ей не говорил. 

В части выплат 10 000 рублей сотрудникам Пенсионного фонда, ФИО6 ей сообщил, что по этой схеме работает с сотрудниками указанного фонда по Советскому и 

<

адрес>м г. ФИО25, ФИО81 и ФИО98 ФИО82. Со слов ФИО6 тот поддерживает дружеские отношения с указанными девушками и за каждую мамашу тот лично, либо через ее помощника ФИО67, отдавал им деньги в сумме 10 000 рублей. За эти деньги указанные сотрудницы обеспечивали в Пенсионном фонде беспрепятственное принятие документов и вынесение положительного решения по заявлению мамаши о выплате средств материнского капитала. В части строительной компании, ФИО6 ей сообщил, что у него есть «карманное» ЖСК, от имени которого в его КПК готовятся фиктивные справки о том, что мамаша является пайщиком в этом ЖСК. Они согласовали все подробности и договорились работать напрямую, без посредника в лице ФИО49. Для этого она через ФИО49 подготовила фиктивное свидетельство о рождении, согласно которому ее родственница ФИО26 в 2020 году родила ребенка, хотя на самом деле та детей в 2020 году не рожала. После, она оформила на имя ФИО26 сертификат МСК и вместе с ней, примерно в конце ноября 2020 года, пошла в КПК «Южный», предварительно согласовав это с ФИО6. Когда она и ФИО26 находились в КПК, где находились ФИО76 и ФИО37, Рамиз начал долго рассматривать свидетельство о рождении, согласно которому ФИО26 родила ребенка и стал спрашивать у нее данные (ФИО, дату рождения) ребенка. ФИО26 стала путаться в этих данных, в связи с этим Рамиз стал возмущаться, что они носят им «левые» (фиктивные) свидетельства о рождения и при них позвонил к ФИО6. В ходе телефонного разговора, Рамиз сообщил ФИО6, что свидетельство о рождении «левое», то есть фиктивное. О чем дальше говорили Рамиз и ФИО6 по телефону она не разобрала. После телефонного разговора Рамиз сказал ей, что ФИО6 дал указание обналичить сертификат МСК на срок в 2 недели, то есть деньги МСК она сможет получить только по истечению указанного срока. Она согласилась на это. Рамиз подготовил договор займа и другие документы, в которых ФИО26 проставила свои подписи. Затем Рамиз снова созвонился с ФИО6 и поговорил с ним, о чем именно те говорили она не разобрала. После телефонного разговора, Рамиз обратился к ФИО67 и сказал, чтобы тот отвез ее и ФИО26 в Пенсионный фонд, при этом достал деньги и передал их ФИО67, пояснив, что это 10 000 рублей которые нужно передать ФИО79 за принятие документов. ФИО67 взял у Рамиза указанные деньги, а именно две купюры по 5 000 рублей, и на своей автомашине отечественного производства, марку и государственные регистрационные знаки она не знает, отвез ее с ФИО26 к отделению Пенсионного фонда, расположенного по 

<

адрес> (Грозненская), 51-д г. ФИО25. По приезду к указанному отделению, примерно в конце ноября 2020 года, точной даты она не помнит, ФИО67 провел их на третий этаж. Она осталась ожидать в коридоре, а ФИО26 вместе с ФИО67 зашли в один из кабинетов (номер кабинета она не помнит). Дверь указанного кабинета была открыта и она видела происходящее, ФИО67 посадил ФИО26 к женщине (сотруднику Пенсионного фонда) средних лет, полного телосложения, одетую в Исламскую одежду (Хиджаб), имени ее она не знает и более подробно описать не может. Указанная женщина подготовила какие-то документы и передала их ФИО26, последняя проставила свои подписи. В это же время ФИО67 встретил в коридоре третьего этажа девушку, примерно 35-летнего возраста, худощавого телосложения, среднего роста, с симпатичными чертами лица, которую поприветствовал и обратился по имени ФИО79. ФИО67 и данная ФИО79 разговаривали между собой, было видно, что те хорошо знакомы. В ходе разговора ФИО67 передал указанной ФИО79 деньги, полученные у Рамиза. В это время она поняла, что эта девушка и есть сотрудница Пенсионного фонда по имени ФИО47. Подписав все документы она и ФИО26 вышли из Пенсионного фонда. После истечения 2 недель, ФИО6 перестал отвечать ей на звонки и начал избегать ее. Примерно через 1 месяц, когда она уже стала названивать Рамизу и напоминать об обещании ФИО6, тот перевел на банковский счет ФИО26 200 000 рублей, со слов Рамиза, оставшиеся 250 000 рублей, ФИО6 переведет ей позже. Она забрала у ФИО26 переведенные ей 200 000 рублей и расплатилась с ФИО49 за изготовление свидетельства о рождении. Позже, в начале 2021 года, ФИО6 перевел на используемую ей банковскую карту ФИО23 оставшиеся 250 000 рублей. Указанными деньгами в сумме 250 000 рублей она израсходовала на свои нужды. После того, как ФИО6 расплатился с ней за сертификат ФИО26, она по указанной схеме обналичила с ФИО6 и фиктивный сертификат МСК, оформленный на ФИО27. Хочет пояснить, что помимо указанных ней 9 мамаш, она оформила и обналичала, по вышеуказанной схеме, еще 2 фиктивных сертификата МСК. Этими мамашами являются ФИО3 (ФИО49) ФИО72 и ФИО28, которые на самом деле детей не рожали. Однако она не знает, через какие КПК были обналичены фиктивные сертификаты МСК ФИО50 и ФИО64, так как те обналичены ФИО49, через ранее ей незнакомые КПК. Всех обстоятельств она не знает. Параллельно с ее мамашами, ФИО49 вместе с ФИО12 вели по вышеуказанной схеме и своих мамаш. Она не помнит всех обстоятельств обналичивания фиктивных сертификатов МСК, все обстоятельства о которых она помнила она уже сообщила следствию. В общем, из числа ее знакомых и родственников, она нашла 12 мамаш. Ими являются 11 женщин известных следствию: ФИО16; ФИО17; ФИО18; ФИО19; ФИО20; ФИО21; ФИО22; ФИО23; ФИО3 (ФИО49) ФИО72; ФИО28.

А также мамаша ранее не известная следствию ФИО29, фиктивный сертификат, которой она обналичила напрямую через ФИО6, без участия ФИО49. Все указанные мамаши фактически в 2020 - 2021 годах детей не рожали и им было известно, что на них готовятся фиктивные документы о рождении ими детей. Более того она им разъясняла, что ее предложение связано с риском и их могут привлечь, в том числе, и к уголовной ответственности. По вышеуказанной схеме на них были оформлены фиктивные медицинские свидетельства о рождении, свидетельства о рождении детей, сертификат МСК, договор займа на приобретение жилья. Всем 12 мамашам не был положен сертификат МСК. ФИО49 все делала вместе с ее мужем ФИО12, то есть те вместе подыскивали мамаш, вместе готовили фиктивные документы и делили «заработок» между собой. В отличии от нее у ФИО49 и ФИО57 были большие «обороты», у них были свои посредники, которые подыскивали мамаш. Одним из таких посредников был имам мечети 

<

адрес> ФИО87 Микаил, о других посредниках ФИО49 ей ничего не говорила. Примерно ФИО49 и ФИО57 обналичили более 20-30 фиктивных сертификатов МСК, оформленных на мамаш, которые фактически детей не рожали. Всех подробностей, как и при каких обстоятельствах ФИО49 и ФИО57 обналичивали фиктивные сертификаты МСК по вышеуказанной схеме она не знает. Как ей известно со слов ФИО6, ФИО47, ФИО81 и ФИО98 Мадинат являются его друзьями, и указанные девочки знали, что мамаши фактически детей не рожали. Однако ФИО6 смог убедить их беспрепятственно принимать документы и выносить положительное решения по заявлениям мамаш о выплате средств материнского капитала, так как фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер. За свои «услуги» в беспрепятственном принятии документов и вынесении положительных решений указанные сотрудницы Пенсионного фонда получали по 10 000 рублей с каждой мамаши. Со слов ФИО6 указанные 10 000 рублей тот лично, либо через ее помощника ФИО67, отдавал указанным сотрудницам Пенсионного фонда. Об одном из таких фактов передачи денег она отразила выше в своих показаниях. После обналичивания вышеуказанных фиктивных сертификатов МСК на ее 12 матерей ей остались деньги в сумме примерно 1 000 000 (один миллион) рублей, которые она потратила на свои личные нужды. (том №, л.д. 107-121, том№, л.д. 151-154)

Показаниями ФИО52 С.Ю., (лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в начале 2020 года, проверяя очередные адресованные ей медицинские свидетельства о рождении, у нее появилось ощущение того, что представленные свидетельства являются поддельными. По долгу службы она постоянно сталкивалась с медицинскими свидетельствами выданными в основном родильным домом при центральной городской больнице г. ФИО97, заведующей которого является ФИО85 Свидетельства из указанного родильного дома заполнялись тремя разными людьми, она визуально различала 3 вида почерка, который видимо принадлежал определённым сотрудникам родильного дома. С начала 2020 года она стала замечать, что поступающие к ней медицинские свидетельства о рождении заполнены совершено другим незнакомым ей почерком, почерк в них принадлежал двум разным лицам. Несмотря на то, что в данных свидетельствах имелись угловые штампы и гербовые печати родильного дома, ее сомнения были стойкими. Указанные сомнениями она стала высказывать ФИО7. Однако последняя стала настаивать, чтобы она без лишних вопросов делала свою работу. При этом ФИО56 как довод приводил тот факт, что та подписывает все документы и соотнесённо несет полную ответственность за выданные документы. Несколько раз, когда она приходила к ней с сомнительными медицинскими свидетельствами о рождении, ФИО56 якобы звонила в родильный дом г.ФИО97, чтобы удостовериться в подлинности, после чего сообщала ей о том, что врачи якобы подтвердили факт выдачи свидетельства. Допускает, а к настоящему времени убеждена, что ФИО56 никуда не звонила. Примерно в середине 2020 года, после того как она в очередной раз пришла в кабинет к ФИО56 и высказала ей сомнения относительности представленных медицинских свидетельств, в ходе разговора ФИО56 не стала скрывать, что она была права в своих сомнения относительно поддельности медицинских свидетельств. Смысл ее разговора и ее предложение сводились к тому, что ей было необходимо в дальнейшем без лишних вопросов вносить записи в Единую базу, а также свидетельство о рождении и справки о рождении по поддельным медицинским свидетельствам о рождении, за что она будет получать дополнительное вознаграждение (помимо заработной платы). Она согласилась с ее предложением, поскольку, во-первых, в силу тяжелого материального положения ей не помешал бы дополнительный источник дохода, а во-вторых она боялась в случае отказа, та как руководитель отделения «выживет» ее с работы. Так примерно с августа-сентября 2020 года, ФИО7 отдельной стопкой стала передавать ей поддельные медицинские свидетельства и просила ускоренно произвести по ним запись, а также выдать свидетельство о рождении. При этом ФИО56 инструктировала ее о том, чтобы она производила записи по поддельным документам чередуя их с законными, это видимо было необходимо, чтобы все осталось незамеченным. С этих пор ФИО56 стала передавать ей денежные средства в качестве вознаграждения за каждую запись, произведённую ей по поддельным медицинским свидетельствам о рождении. Так изначально ФИО56 передавала ей по 3-5 тысяч рублей за каждую незаконную запись, а с начала 2021 года по 10 тысяч рублей. В 2021 году ФИО56 допускала случаи передачи ей вознаграждения путем переводов на ее банковскую карту Сбербанка России. Переводы осуществлялись как с карты ФИО56 и ее дочери Дины, так и с карт незнакомых ей людей. В основном деньги передавались ей наличными прямо у них на работе. Суммы примерно советовали количеству произведенных ей по поручению ФИО7 незаконных записей по поддельным документам, иногда ФИО56 занижала сумму положенного ей вознаграждения - то есть 3-5 тысяч рублей (а с 2021 года -10 000 рублей) за каждое действие. С кем конкретно договаривалась ФИО7 по поводу незаконной выдачи свидетельства по поддельным документам и от кого ФИО56 получала деньги за это (взятку) ей достоверно неизвестно. Однако у нее имеется одна небеспочвенная догадка о том, что доверенным лицом ФИО7, через которую последняя получала взятки и договаривалась о незаконных действиях, являлась ее знакомая - некая женщина по имени ФИО65. Ее версия основана на многих мелочах, которые были очевидны. Так именно после прихода к ним на работу ФИО65, ФИО56 как правило передавала ей поддельные медицинские свидетельства и поручала провести по ним записи. Кроме того, девушка по имени ФИО49 о которой она расскажет ниже подтвердила ей о том, что именно ФИО65 подделывает медицинские свидетельства о рождении и передает их ФИО7. Примерно с конца 2020 года на нее стала выходить девушка по имени ФИО49, они никогда не встречались, а лишь созванивались и переписывались по телефону в мессенджере «WhatsApp». Она сохранила ее номер в своем телефоне под именем «А». Со слов ФИО49 она поняла, что та одна из тех, кто занимается организацией процесса выдачи свидетельств о рождении по поддельным свидетельствам. Со слов ФИО49 она поняла, что та ведет переговоры и передает деньги за незаконные свидетельства с ФИО56 через вышеуказанную ФИО65. Сама ФИО56 также как-то упомянула ФИО49 в негативном свете, а именно сказала, что та не доверяет ФИО49 в плане не хочет лично вести дела с ФИО49. ФИО49 сетовала ей на то, что свидетельства о рождении поступают к ней с запозданием и просила ее скидывать ей в мессенджере «WhatsApp» фотографию подложного свидетельства, чтобы та могла быстро зарегистрировать их в онлайн портале «госуслуг» для получения материнского (семейного) капитала. Она согласилась на просьбу ФИО49 и стала ей напрямую скидывать фотографию подложного свидетельства, за что ФИО49 переводила ей на банковскую карту примерно по 10 тысяч рублей за каждое свидетельство. Причем переводы каждый раз производились с различных банковских счетов, принадлежащих неизвестным ей людям. Помню, что несколько таких переводов было осуществлено с карты некоего мужчины по имени ФИО58, который как она понял являлся сыном ФИО49. Таким образом она стала получать за каждую незаконную выдачу свидетельства денежное вознаграждение как от ФИО56 так и от ФИО49. Кстати ФИО65 также обращалась к ней с просьбой скинуть ей фотографию подложного свидетельства. Она еще стала возмущаться ей на то, что та не просит об этом свою приятельницу ФИО7, на что ФИО65 ответила, что ФИО53 не хочет этого делать. На тот момент она не понимала почему ФИО7 не желает скидывать фотографии подложных свидетельств, теперь для нее это очевидно - та оказалась умнее ее и не хотела оставлять следы ее участия в данной преступной схеме. Надо отметить, что ФИО56 в целом очень продуманная и осторожная. Со временем ФИО56, ФИО49 и другие неизвестные ей лица, вовлеченные в данную преступную схему, стали отправлять к ней с соответствующим пакетом документов, женщин так называемых «мамаш», которые претендовали на получение свидетельства о рождении, и те же приходили к ней за свидетельствами. При этом с кем-либо из этих женщин она никаких переговоров по поводу незаконной выдачи свидетельств она не вела и от них денег не получала. Таким образом в их отделе ЗАГСа сложилась и действовала на протяжении как минимум 2020-2021 года устойчивая преступная схема по незаконному внесению записей о рождении в Единый реестр и соответственно незаконная выдача свидетельств о рождении и справок о рождении, несмотря на то, что факт рождения ребенка в действительности отсутствовал. Женщины, получившие свидетельство о рождении несмотря на то, что никого в действительности не рожали, получали право на социальную выплату - на получение материнского (семейного) капитала. В настоящее время сумма материнского капитала составляет 440 тысяч рублей за 1-го ребенка и около 660 тысяч рублей за второго ребенка. Таким образом они способствовали незаконному получению материнского капитала. (том №, л.д. 177-188)

Показаниями ФИО56 А.Ш., (лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в связи с тем, что она практически все свое время уделяла матери, она стала меньше бывать на работе. Она приходила на работу только на несколько часов, в конце рабочего дня, и практически не следила за ходом производимых записей актов гражданского состояния. Практически всю работу в отделе, в части рождения детей и установления отцовства, выполняла ФИО52 С.Ю., та принимала документы, заносила сведения в еденный государственный реестр (далее ЕГР), распечатывала бланки свидетельств о рождении строгой отчетности, и уже все подготовленные документы заносила ей в конце рабочего дня, когда она приходила на работу. Она не проверяла соответствие составленных ФИО52 С.Ю. документов установленным законодательством Российской Федерации требованиям и проставляла свои подписи в свидетельствах о рождении, а также заверяла гербовой печатью отдела ЗАГСа г. ФИО97. На выполнение своих должностных обязанностей она уделяла только несколько часов в конце рабочего дня, так как в остальное время она ухаживала за своей матерью. ДД.ММ.ГГГГ ее мать скончалась. Практически всю работу отдела ЗАГСа и дальше «несла на себе» ФИО52 С.Ю. В марте 2021 года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту создания организованной преступной группы, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала (далее - МСК). Основанием для получения вышеуказанного фиктивного сертификата МСК служили свидетельства о рождении, полученные на фактически не рождённых детей, выданные в отделе ЗАГСа г. ФИО97. Тогда же ей стало известно, что участники организованной преступной группы в сговоре с ФИО52 С.Ю. изготавливали фиктивные свидетельства о рождении выдаваемые роддомом и на основании них в отделе ЗАГСа г. ФИО97 получали фиктивные свидетельства о рождении. Далее получали сертификаты МСК, которые обналичивали на деньги. Она осознает, что вследствие ненадлежащего исполнение ней своих обязанностей государству причинен имущественный вред и признает это. Однако она физически не могла надлежаще исполнить свои обязательства, так как она практически все свое время с 2019 года ухаживала за своей матерью и занималась своим лечением. (том №, л.д. 189-199)

Показаниями ФИО12, (лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан действовала схема по обналичиванию (перевод на наличные деньги) сертификатов материнского (семейного) капиталов (далее МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Указанная схема функционировала в следующем порядке, подыскивалась женщина, желающая получить на себя сертификат МСК (далее мамаша), хотя фактически ребенка та не рожала. Далее в отделении родильного дома Кизилюртовской городской больницы изготавливается фиктивное медицинское свидетельство о рождении, согласно которому мамаша родила того или иного ребенка. Указанное медицинское свидетельство направляется в отделении ЗАГСа г. ФИО97, где без проверки выдачи медицинского свидетельства, выдается свидетельство о рождении. После этого в личном кабинете мамаши портала «Госуслуги» подается заявка на оформление сертификата МСК, которое автоматически рассматривается и на мамашу оформляется сертификат МСК. Учитывая, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплата обучения ребенка и тд, мамаша якобы обращалась в кредитно-потребительский кооператив (далее КПК), где та заключала договор займа на приобретения жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье. С момента заключения договора на банковский счет мамаши поступали деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого мамаша обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Таким образом происходило обналичивание средств МСК. И на каждом этапе обналичивания, участнику указанной схемы, выплачивалась определенная сумма денег, например: - для получения медицинского свидетельства о рождении в родильном доме и свидетельства о рождении в ЗАГСе оплачивалась сумма от 100 000 до 150 000 рублей; - мамаше, согласившейся оформить на себя фиктивный сертификат МСК от 50 000 до 100 000 рублей; - посредник, нашедший мамашу, получал от 10 000 до 20 000 рублей; - КПК себе оставляло от 150 000 до 220 000 рублей. В эту сумму входило оформление договора займа на приобретение квартиры, а также решение вопроса о беспрепятственном удовлетворении заявления мамаши о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде; - оставшаяся сумма, примерно от 50 000 до 70 000 рублей, оставалась лицу кто объединял всех участников вышеуказанной схемы. 

Кто именно спланировал указанную схему по обналичиванию сертификатов МСК и, кто является организатором всей этой схемы он не знает. Учитывая тяжелое материальное положение, от безвыходности, он и его супруга ФИО49 решили подзаработать денег в этом направлении. Чуть позже к ним присоединилась и знакомая ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они стали выяснять кто являются участником указанной схемы и за какую сумму денег тот или иной участник делает свою часть работы. Он, ФИО49 и ФИО55 выяснили что изготовлением медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении занимается жительница г. ФИО13 ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО65 за деньги в сумме примерно 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на не рожденного ребенка. Для получения свидетельства о рождении, ФИО65 обращалась к его знакомой медсестре родильного дома Кизилюртовской городской больницы по имени ФИО60. Медсестра давала пустое медицинское свидетельство о рождении с проставленными печатями роддома. Далее Бабака заполняла указанные свидетельства и через своих знакомых сотрудниц отделения ЗАГСа г. ФИО10 и ФИО45 делала свидетельство о рождении. На обоих этапах оплачивалась определенная сумма денег, медсестре ФИО68 давались деньги за пустое медицинское свидетельство о рождении. ФИО53 и ФИО45 выплачивалась их доля денег за выдачу свидетельства о рождении без проверки фактического рождения ребенка в родильном доме. Других подробностей указанного этапа он не знает, ФИО65 сама за деньги примерно 100 000 рублей давала уже готовое свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Далее у мамаши получались пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». Он и ФИО49 плохо разбираемся в технике и поэтому ФИО55 входила в личный кабинет мамаши и подавала электронное заявление на выдачу сертификата МСК. К указанному заявлению ФИО55 прилагала свидетельство о рождении и другие документы. Примерно в течении 14 дней в личный кабинет мамаши поступал уже оформленный электронный сертификат МСК. На следующем этапе обналичивания он и ФИО49 познакомились с ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО6 является генеральным директором КПК «ТАН», а также фактическим управляющим КПК «Уржумский» и КПК «Южный». Хочет пояснить, что генеральным директором КПК «Южный» является он, обстоятельства оформления на его указанного КПК он укажет ниже. ФИО6 работал вместе с его партнером ФИО76 Рамизом. Рамиз занимался всеми финансовыми вопросами КПК и по вопросам обналичивания сертификатов МСК ФИО6 отправлял к Рамизу. За свою долю в сумме от 150 000 до 200 000 рублей ФИО6 и Рамиз заключали с мамашей фиктивный договор займа на приобретения жилья, после чего направляли на банковский счет мамаши деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого ФИО6 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда, чтобы последние беспрепятственно, то есть без дополнительных проверок, удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. После этого средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного мамашей займа на приобретение жилья в КПК. Хочет пояснить, что сам ФИО6 часто бывал в разъездах и поэтому по вопросам обналичивания сертификатов МСК они обращались к Рамизу, ему же и выплачивалась доля от обналичивания сертификата МСК. Параллельно с ФИО6 обналичиванием сертификатов МСК занималось и КПК «Финпомощь», где работали ФИО88 и ФИО80 Байрам, их полных данных он не знает. КПК «Финпомощь» не имеет отношения к ФИО6, но данное КПК как КПК «Уржумский» и КПК «Южный» занималось обналичиванием сертификата МСК по вышеуказанной схеме. За обналичивание по указанной схеме сертификатов МСК сотрудникам КПК «Финпомощь» также выплачивались деньги в сумме от 150 000 до 200 000 рублей. Разница в ценах варьировалась в зависимости от самого стоимости сертификата МСК, на первого ребенка государство выплачивает более 450 000 рублей, на второго более 600 000 рублей. Хочет пояснить, что на начальном этапе сотрудники КПК не знали, что сертификаты МСК получены на мамаш, фактически не родивших детей, то есть на основании фиктивных свидетельств о рождении. Но когда мамаш привозили в КПК для заключения договора займа, те путались в именах своих якобы рожденных детей. Мамаши не помнили анкетные данные своих детей, их даты и место рождения. Из-за этого сотрудники КПК (ФИО6, Рамиз, Али, Байрам) знали, что мамаши фактически детей не рожали и сертификаты МСК получены на фактически не рожденных детей, но несмотря на это за свою долю занимались обналичиванием МСК. Примерно в начале 2021 года, когда именно он не помнит, ФИО6 предложил ему сделать формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный». Со слов ФИО6 в случае его согласия он будет получать заработную плату 30 000 рублей ежемесячно. Он согласился на предложение ФИО6. Всеми вопросами назначения его директором КПК «Южный» занимался Рамиз, тот от его имени готовил разные документы, которые он подписывал, не читая их содержания. Когда уже он официально на бумагах стал гендиректором КПК «Южный» Рамиз изготовил клише (печать) с его подписью и проставлял его в различных документах, в каких именно он не знает. По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК он и ФИО49 обналичили примерно 20 сертификатов МСК. В настоящее время он помнит, что по вышеуказанной схеме он и ФИО49 обналичили сертификаты МСК на следующих мамаш: ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35. На ФИО36 оформлялось фиктивное медицинское свидетельство о рождение, но получив данный документ, та потерялась и перестала с ними выходить на связь. Как ему известно ФИО66 сама получила свидетельство о рождении и обналичила сертификат МСК без нашего участия. Следует отметить, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО67 был помощником ФИО6 и Рамиза, который исполнял их поручения. В частности, ФИО67 был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, тот возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. Кто из сотрудников Пенсионного фонда оказывал содействие в обналичивынии средств МСК он не знает. За получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде отвечал ФИО6. Это ФИО6 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда. В долю (сумме денег) предназначаемых ФИО6 входило и получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде. (том №, л.д. 200-208)

Показаниями ФИО8, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в 2019 году, к ней обратилась учительница школы № г. ФИО13 ФИО72, которая предложила ей за денежное вознаграждение выдавать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями. Со слов ФИО13 Б.М. вышеуказанные пустые бланки свидетельств нужны спортсменам для уменьшения ее возраста (чтобы спортсмены могли выступать в меньшей возрастной категории). За один не заполненный бланк медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями ФИО13 Б.М. предложила ей 5 000 рублей. Учитывая свое тяжелое материальное положение, она согласилась на предложение ФИО13 Б.М. Она не могла давать ФИО13 Б.М. оригиналы пустых бланков медицинских свидетельств о рождении и поэтому она предложила ей заказать в типографии копию пустого бланка указанного свидетельства, на котором она проставлю печати роддома. ФИО13 Б.М. согласилась. Для этого она и ФИО13 Б.М. пошли в типографию жителя г. ФИО97 по имени Юнади. Она отдала Юнади оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, который она заранее втайне от коллег забрала с роддома, и попросила в последующем размножить его на простой бумаге. Юнади отсканировал переданное ней свидетельство на свой рабочий компьютер и вернул ей оригинал. Там же было обговорено, что Юнади должен будет изменять номер и серию в каждом свидетельстве, которое будет распечатано. За свои услуги Юнади запросил 500 рублей за бланк. На этом они разошлись. По возвращению в больницу она вернула на место оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, которое она ранее втайне брала для сканирования. В последующем ФИО13 Б.М. спрашивала у нее серию и номер бланка медицинского свидетельства о рождении, которые она называла в соответствии с оригиналами свидетельств. Серию и номер оригинальных бланков медицинских свидетельств о рождении она также втайне от коллег узнавала в роддоме. Далее ФИО13 Б.М. распечатывала у Юнади пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые приносила к ней в ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Она выходила навстретит к ФИО63 Б.М., брала у нее пустые бланки медицинских свидетельств о рождении и втайне от своих коллег, воспользовавшись моментом, проставляла на них штамп и печать родильного отделения ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Никакие графы указанных свидетельств она не заполняла, и подписи от имени врачей больницы не проставляла. Все графы справок оставались пустыми. После этого она передавала бланки медицинских свидетельств о рождении ФИО13 Б.М., которая в последующем переводила деньги на ее банковский счет, либо со ее счета, либо со счета ФИО38. Что именно ФИО13 Б.М. делала бланками медицинских свидетельств о рождении, в которых она проставляла печати, она не знает. Хочет пояснить, что ФИО13 Б.М. переводила ей на счет деньги сразу за несколько медицинских свидетельств о рождении. В основном к ней от ФИО13 Б.М. в разное время приводила суммы 10 000, 15 000, 20 000 рублей. Всего в период с 2019 года по август 2020 года она передала ФИО13 Б.М. по вышеописанной ей схеме около 20 пустых бланков медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями роддома. (том №, л.д. 209-214)

Показаниями ФИО63 Ю.Р., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в 2011 году к нему обратилась медсестра родильного отделения городского родильного дома при ЦГБ г.ФИО97 по имени ФИО54. Последняя вышла на его с просьбой изготовить для их родильного дома поэтажные графики дежурств. Также ФИО54 попросила его подыскать жалюзи на окна помещений родильного отделения. В процессе исполнения заказов он несколько раз контактировал с ФИО54 и приходил к ней на работу. В последующем ФИО54 изредка обращалась к нему, а также рекомендовала его своим знакомым. Иногда он встречал Загру по городу ФИО97 и они здоровались при встрече интересовались друг у друга делами, но каких-либо отношений между ними не было и постоянную связь они не поддерживали. Примерно в марте 2019 года к нему обратилась ФИО54 с просьбой изготовить бланк медицинского свидетельств о рождении. При этом в качестве образца та принесла ему заполненный бланк свидетельства о рождении (далее - бланк). Бланк свидетельства представляет собой документ розового цвета, состоящий из двух частей между которыми имеется отрывная линия пунктира. В документе содержатся различные реквизиты. Примерно через неделю к нему домой пришла ФИО54 и ранее незнакомая ему женщина, как ему стало позднее известно ее звали ФИО65. Он показал Загре изготовленный им на его принтере бланк свидетельства, который та продемонстрировала ФИО65 со словами: «Ну вот тебе бланк, теперь сама заказывай». Таким образом ФИО54 как он понял свела ФИО65 с ним, с тем чтобы последняя в будущем могла сама заказывать у него аналогичные бланки. ФИО65 записала его номер и сказала, что при необходимости та свяжется с ним. Кстати ФИО65 попросила называть ее ФИО45, он так к ней в последующем и обращался. С тех пор и до недавнего времени ФИО65 периодики приходя к нему домой или посредством мобильной связи заказывала у него бланки свидетельств о рождении. За каждый изготовленный им бланк ФИО65 оплачивала ему по 500 рублей. Бланки всегда были пустыми, то есть с незаполненными графами. Надо отметить, что ФИО65 очень часто придиралась к качеству бланков, интересовалась у него нельзя ли изготавливать их на специальной бумаге, на что он отвечал, что у него примитивный струйный принтер и простая бумага формата А-4 «Снегурочка», а для изделий более качественных ей необходимо обратиться в типографию. По вопросу изготовления бланков никто кроме ФИО65 с ним не контактировал. Таким образом, в общей сложности с середины 2019 года он изготовил для ФИО65 и передал ей не менее 50 бланков свидетельств, еще больше бланков были ею браковано. ФИО65 обращалась к нему с периодичность 1-2 раз в 2 месяц и каждый раз просила изготовить от 3 до 7 бланков. Оплату изготовленных бланков ФИО65 производила как наличными при получении бланков на руки, так и путем переводов с его карты на его банковскую карту. В последний раз ФИО65 заказала ему бланки свидетельств в количестве 4 штук около 2 недель назад. Обнаруженные его бланки свидетельств как раз и являются теми самыми бланками, которые он изготовил в последний по заказу ФИО65, обнаружены были в том числе черновые и бракованные варианты. Также у него были изъяты процессор от компьютера и принтер с помощью которых он изготавливал бланки. Кстати он сразу показал и выдал все необходимое сотрудникам полиции производившим у него обыск. У него сложилось представление, что ФИО65 является коллегой Загры, то есть работником родильного дома. ФИО65 и сама поддерживала его мнение относительно ее профессии. ФИО65 говорила ему о том, что данные бланки та заказывает для использования работниками родильного дома, то есть та фактически выступала в роли заказчика от родильного дома. Одним из применений данных бланков ФИО65 объясняла их заполнение в качестве образцов в процессе обучения студентов и стажеров. На это он даже возмущенно задал ей вопрос, а для чего та так придирается к качеству бланков и почему бы не вести обучение с помощью копий бланков, на что внятного ответа он не получил, та лишь ответила, что таково требование. О том, что ФИО65 и другие лица использовали изготовленные им бланки медицинских свидетельств о рождении при незаконном получении материнского (семейного) капитала, ему ничего не было известно. Лишь со слов сотрудников полиции, производивших обыск в его жилище ему стало понятным о том, что ФИО65 и другие лица использовали его бланки при реализации каких-то преступных схем, ранее он понятия об этом не имел. Он воспринимал заказ ФИО65 как обычный заказ на типографскую продукцию и не придавал этому никакого значения. В виду неосведомленности о преступной деятельности ФИО65, он даже рекомендовал ей делать заказы у больших типографий, а не пользоваться его некачественной продукцией. Ему даже неизвестен процесс получения материнского капитала, он планировал получить его после рождения второго ребенка, поскольку данное радостное для него события не за горами - его супруга даст Бог родит через 3-4 месяца. Он искренне верил о том, что ФИО65 заказывает данные бланки для родильного дома и что это все законно. (том №, л.д. 215-220)

Помимо приведенных показаний представителя потерпевшего и свидетелей, виновность ФИО48 А.М. в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому девять подписей от имени ФИО48 А.М., расположенные в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.28-29), а так же в сведениях к этому заявлению (л.д.30), в копии договора займа № М-20/000212 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «заемщик» (л.д.40-42), а также в журнаое учета выдачи свидетельств о рождении 2020 г. в графе «Расписка в получении» номер свидетельства 542293, на обороте л.36)- вероянтно выполнены самой ФИО48 Л.М. Краткая рукописная запись «ознакомлена», имеющаяся на листе 31 дела на ФИО48 Л.Г., вероятно, исполнена самой ФИО48 Л.

<

адрес> предположительного характера вывода изложена в исследовательской части заключения. 

Рукописные записи заполнения, имеющиеся на лицевых и оборотных сторонах медицинского свидетельства серии 82 № от ДД.ММ.ГГГГ, - исполнены ФИО13 Б.М.

Подписи в графе: ФИО86ФИО56», имеющиеся в копии свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО48 Л.М. ДД.ММ.ГГГГ родила ФИО48 Х.М., находящегося в деле ФИО3 (л. 6) вероятно, исполнены ФИО7. (том №, л.д. 178-250, том №, л.д. 1-54);

- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отделе ЗАГС г. ФИО97 проведён обыск, в ходе которого обнаружены медицинские свидетельства о рождении детей и журнал учета свидетельств о рождении за 2020 год. (том №, л.д. 78-82)

- копией протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является медицинское свидетельство о рождении серии 82 №, выданное ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут родила ребенка женского пола. Осматриваемое свидетельство имеет лицевую и оборотную стороны. В правом верхнем углу лицевой стороны проставлен оттиск прямоугольного штампа «Родильный дом ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». На оборотной стороне проставлен оттиск круглой печати «Родильный дом г. ФИО97 ГБУ РД Кизилюрловская центральная городская больница». Кроме того, на оборотной стороне проставлены подписи акушера-гинеколога ФИО63 3.3. и руководителя медицинской организации ФИО85 (том №, л.д. 83-94);

- копией протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год, в котором ведется учет выдачи свидетельств о рождении в отделе ЗАГСа Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по ЦТО в г. ФИО97. Журнал на момент осмотра прошит. Обложка книги представляет собой картонную бумагу зеленого цвета, размерами 29x21см. С лицевой стороны на обложку клеем приклеен лист белого цвета, котором имеется надпись: «Журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год». На листе №, на 13 строке имеются следующие интересующие следствие сведения, а именно: в графе «Дата выдач, серия и номер свид- в» указан номер свидетельства о рождении: «509293», далее, в столбце «Ф.И.О.» указан «11олуганова ФИО95», в графе «номер и дата актовой записи» указан номер «493», в графе «расписка о получении» подпись «имеется». (том №, л.д. 97-105);

- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в жилище у свидетеля ФИО63 Ю.Р. проведён обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: цветной струйный принтер марки «EPSON Р50», системный процессор, 13 бланков незаполненных медицинских свидетельств о рождении. (том №, л.д. 109-117);

- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются системный блок и цветной струйный принтер марки «Epson Stylus Photo Р50», изъятые в ходе обыска у свидетеля ФИО63 Ю.Р. Так, в ходе подключения системного блока к монитору и при осмотре его содержимого в памяти обнаружен элефтронный файл, содержащий в себе пустой бланк медицинского свидетельства о рождении. (том №, л.д. 122-128);

- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями ФИО48 Л.М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует:

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету №, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО48 А.М. на счет № с банковского счета №, принадлежащего KIIK «Матрица» ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 620 000 рублей.

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету №, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № была произведен перевод денежных средств в размере 620 000 рублей.

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №), ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО48 А.М. на счет № банковской карты № ДД.ММ.ГГГГ в 14:37 поступил платеж в размере 620 000 рублей.

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №), ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО48 А.М. со счета № банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую ФИО39, осуществлен платеж ДД.ММ.ГГГГ в 14:41 в размере 210 000 рублей.

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №), ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО48 А.М. со счета № банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую ФИО40, осуществлен платеж ДД.ММ.ГГГГ в 14:56 в размере 88 500 рублей.

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №), ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО48 А.М. со счета № банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую ФИО41, осуществлен платеж ДД.ММ.ГГГГ в 14:44 в размере 170 000 рублей. ФИО48 А.М. на счет № банковской карты № с банковской карты №, принадлежащей ФИО41, поступил платеж ДД.ММ.ГГГГ в 20:22 в размере 100 000 рублей.

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №), ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО48 А.М. ДД.ММ.ГГГГ в 14:47 со счета № банковской карты № была произведена выдача денежных средств в размере 150 000 рублей. (том №, л.д. 143-148);

- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в УПФР РФ по РД в 

<

адрес> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО48 Л.М. (том №, л.д. 223-227);

- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются 34 дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, среди которых имеется Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО3: Служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в г. ФИО97 и 

<

адрес> рассмотрел заявление ФИО3 и решил выдать государственный сертификат на МСК в размере 466 617 рублей в связи с рождением первого ребенка ФИО48 Х.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Заявление об изменении состава семьи и анкетных данных владельца государственного сертификата на МСК, детей на 2 л.; Копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8210 № на 1 л.; Копия свидетельства о рождении ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии V-БД № на 1 л. Место выдачи свидетельства - 90500796 Отдел ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции РД по Центральному территориальному округу в г. ФИО97. Свидетельство подписано ФИО56 А.Ш.; Копия свидетельства о рождении ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии V-БД № на 1 л.; Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э- 017-2020 № на 1 л., согласно которому ФИО3 имеет право на получение МСК в размере 466 617 рублей. Сертификат выдан на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Управления Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в г. ФИО97 и 

<

адрес>; Выписка о размере средств МСК на 2л.; Запрос в отдел органов опеки и попечительства на 1 л.; Квитанция на 1 л.; Опись на 1 л.; Ответ на письмо из Администрации городского округа «город ФИО97» на 1 л.; Копия журнала учета лиц, лишенных родительских прав на 3 л.; Сопроводительное письмо на 1 л.; Заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1л.; Запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 2 л.; Заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; Копия заявления ФИО48 Л.М. на 1 л.; Копия паспорта ФИО3, 23.08Л990 г.р., серии 8210 № на 1 л.; Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в 

<

адрес> г. ФИО25, рассмотрев заявление ФИО3, решил Удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья и осуществить перечисление средств МСК в размере 616 617 рублей на расчетный счет КПК «МАТРИЦА». Решение подписано руководителем территориального органа ПФР ФИО63 З.Ш. На осматриваемом решении имеются рукописные записи и подписи: «Зам. оп ФИО37», «Гл. сп. ФИО96»; Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; Заявление ФИО3 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес> г. ФИО25 на 3 л. В данном заявлении ФИО48 Л.М. просит направить средства (часть средств) МСК на улучшение жилищных условий в размере 616 617 рублей; Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий на 1 л.; Заявление ФИО48 Л.М. на 2 л.; Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э- 017-2020 № на 1 л., согласно которому ФИО3 имеет право на получение МСК в размере 466 617 рублей. Сертификат выдан на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Управления Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в г. ФИО97 и 

<

адрес>; Копия ФИО48 ФИО3 на 1 л.; Копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8210 № на 1 л.; Копия свидетельства о рождении ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии V-БД № на 1 л.; Копия свидетельства о рождении ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р.. серии V-БД № на 1 л. Место выдачи свидетельства - 90500796 Отдел ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции РД по Центральному территориальному округу в г. ФИО97. Свидетельство подписано ФИО56 А.Ш.; Копия свидетельства об установлении отцовства на 1 л.; Свидетельство пайщика (членская книжка) № на 1 л., согласно которому ФИО48 Л.М. вступила в членство КПК «МАТРИЦА» с ДД.ММ.ГГГГ и внесла вступительный взнос в размере 500 рублей, а также обязательный паевой взнос в размере 500 рублей; Копия договора займа № М-20/000212 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. Согласно договору КПК «Матрица» в лице Председателя ФИО43 Акаевича выдал ФИО3 займ на улучшение жилищных условий в размере 620 000 рублей; Справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 620 000 рублей на 1 л.; Выписка из реестра ЖСК «ХЕНЕЛ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., из которой следует, что ФИО48 Л.М. является членом ЖСК «ХЕНЕЛ», осуществляемого строительство квартиры площадью 50,0 кв.м., расположенной в 7 блоке на 3 этаже, с условным строительным номером № в многоквартирном жилом доме по адресу: РД, г. ФИО25, 

<

адрес>, ЗУ1, ЗУ1, ЗУ1, ЗУ1; Копия письма из Администрации городского округа «город ФИО97» на 1л.; Копия списка лиц, лишенных родительских прав на 5 л.; Информация из базы данных на ФИО48 Л.М. на 2 л.; Копия списка лиц, лишенных родительских прав на 2 л.; Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Копия списка лиц на 1 л.; Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 2 л.; Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л. (том №, л.д. 1-75)

- письмом из ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в указанном учреждении отсутствуют сведения о принятии родов у ФИО48 А.М. (том №, л.д.59-60)

- письмом из ГУ ОПФР по РД от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива, в счет якобы улучшения жилищных условий ФИО48 А.М., составляет 616 617 рублей. (том №, л.д. 78-81)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива «Матрица», в счет якобы улучшения жилищных условий ФИО48 А.М., составляет 616 617 рублей. (том №, л.д. 82).

Давая оценку иным исследованным в судебном заседании документам и доказательствам, суд не находит оснований для использования их как для выводов о виновности подсудимого в содеянном, так и о его невиновности в этом.

С учетом требования ч.1 ст.73 УПК РФ о том, что доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, к числу доказательств суд не относит следующие процессуальные и иные документы:

- постановление о признании вещественным доказательством от 15.02.2022 года по которому признаны вещественным доказательством: компакт-диск с банковскими сведениями ФИО46 (том № 2, л.д.131)

- постановление о признании вещественным доказательством от 15.02.2022 года по которому признаны вещественным доказательством дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО46 (том № 2, л.д. 149-156)

- постановление о признании вещественным доказательством от 15.02.2022 года по которому признаны вещественным доказательством медицинское свидетельство о рождении ребенка у ФИО46 (том № 2, л.д. 149-156)

- постановление о признании вещественным доказательством от 15.02.2022 года по которому признаны вещественным доказательством журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2020 года. (том № 2, л.д. 149-156)

- постановление о признании вещественным доказательством от 05.01.2023 года по которому признаны вещественным доказательством системный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo P50», принадлежащие ФИО51 (том № 2, л.д.149-156)

Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимого в совершении преступления, исследованные судом доказательства, не содержат.

Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Анализируя показания представителя потерпевшего и свидетелей, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, поскольку они последовательны как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. Их показания находят свое отражение в материалах дела (в том числе протоколах следственных действий) и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимой, не установлено. Существенных противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает. 

Таким образом, на основании приведенных выше доказательств суд приходит к выводу о виновности ФИО46 в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия ее судом квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ.

При назначении наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО46 преступления, сведения характеризующие личность подсудимой, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

Суд учитывает, что ФИО46 вину свою признала полностью, в содеянном раскаялась, ранее не судима, характеризуется положительно, на учете в РПНД и РНД не состоит, на иждивении имеет двоих детей, один из которых является малолетним, а один несовершеннолетним ребенком инвалидом.

В соответствии с п. «г», ч.1 ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих вину подсудимой полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, положительную характеристику, наличие на иждивении двоих малолетних детей, один из которых является инвалидом детства, возраст виновной.

Принимая во внимание, что ФИО46 ранее судима по приговору Кировского районного суда г.Махачкалы от 10.06.2014 и ей предоставлялась отсрочка исполнения приговора, суд руководствуясь п. «в» ч.4 ст.18 УК РФ не усматривает в ее действиях рецидив преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО46, по делу судом не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимой наказания или для освобождения его от наказания не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства совершения преступлений, личность виновного, необходимость влияния назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд считает необходимым назначить ФИО46 по ч.3 ст.159.2 УК РФ наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы предусмотренного санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ.

По мнению суда, такое наказание будет соответствовать цели восстановления социальной справедливости, задачам охраны прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств, предупреждения совершения новых преступлений, а также в достаточной мере будет соответствовать цели исправления осужденной ФИО46

Оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 73 УК РФ, а также к изменению категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Обсуждая возможность применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ по каждому из преступлений в отношении ФИО46 суд считает, что с учетом фактических обстоятельств указанных преступлений и степени их общественной опасности таких оснований по настоящему делу не имеется.

При этом по смыслу данной нормы изменение категории преступления является правом, а не обязанностью суда.

Поскольку исправление ФИО46 невозможно без реального отбывания им наказания в местах лишения свободы, то оснований для замены им наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ч. 2 ст. 53.1 УК РФ не имеется.

Само по себе наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих не является безусловным основанием для применения положений ст. 73 УК РФ, поскольку указанный вопрос разрешается судом с учетом всех данных по делу.

Применение положений ст. 73 УК РФ является правом, а не обязанностью суда, но, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ФИО89 преступления, а также конкретных обстоятельств содеянного, и характеризующие ФИО90 данные, оснований для условного осуждения, а равно замены лишения свободы принудительными работами в отношении ФИО90 не имеется.

По смыслу ст. 73 УК РФ суд может постановить считать назначенное наказание условным только в том случае, если придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания. При этом суд должен учитывать не только личность виновного и смягчающие обстоятельства, но и характер, и степень общественной опасности совершенного преступления. Назначение условного осуждения должно отвечать целям исправления условно осужденного.

С учетом того, что ФИО91 в период отсрочки отбывания наказания по приговору Кировского районного суда г. Махачкалы от 10.06.2014 года вновь совершила новое преступление, суд назначает ей наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ.

В тоже время, принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, личность подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, наличие малолетних детей у виновной суд считает возможным в соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ отсрочить реальное отбывание наказания до достижение младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста, так как она является единственным родителем двоих малолетних детей, один из которых является инвалидом детства. 

В соответствии со ст.1064 ГК РФ гражданский иск, заявленный первым заместителем прокурора Республики Дагестан Потаповым А.С. о взыскании с ФИО46 денежных средств размере 70 000 рублей, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу ГУ ОПФ по РД- подлежит удовлетворению. 

Оснований для применения в отношении ФИО46, 75, 76, 76.2 УК РФ, судом не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 303,304,307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Полуганову ФИО116 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ст.70 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного сложения наказаний, к наказанию, назначенному ФИО46 по данному приговору частично присоединить наказание, назначенное ей по приговору Кировского районного суда г. Махачкалы от 10.06.2014 года, и окончательно назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ Полугановой ФИО117 отсрочить реальное отбывание наказания до достижения младшим ребенком – ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

При этом разъяснить осужденной, что в случае, если осужденная, указанный в части первой настоящей статьи, откажется от ребенка или продолжит уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, суд в праве по представлению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденную для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

Меру пресечения-подписку о невыезде, избранную в отношении ФИО46, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Гражданский иск, заявленный заместителем прокурора Республики Дагестан Потаповым А.С., удовлетворить полностью. 

Взыскать с ФИО46 в пользу потерпевшего ГУ ОПФ по РД в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 70 000 рублей (семьдесят тысяч) рублей.

Вещественные доказательства: компакт- диск с выписками по счетам ФИО46- хранить в материалах уголовного дела; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО46, медицинское свидетельство о рождении ребенка у ФИО46, журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2020 года, системный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo P50»- вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Р.Н.Нурбалаев

УИД 05RS0038-01-2023-001677-25

Подлинный документ подшит в уг. деле № 1-407/2023г.