Уголовное дело № 1-326/2025

УИД 68RS0001-01-2025-001187-70

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тамбов «04» июня 2025 года

Октябрьский районный суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Аникиной А.Г., 

при секретаре судебного заседания ФИО25, 

с участием государственных обвинителей – ст. помощника прокурора 

<

адрес> ФИО26, помощника прокурора 

<

адрес> ФИО27, 

потерпевшего ФИО19 О.Н., 

подсудимого ФИО21 И.Н.,

защитника подсудимого ФИО21 И.Н. - адвоката ФИО34, представившей удостоверение № и ордер № от 24.03.2025 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.ФИО15, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, кор.1, 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, со средним общим образованием, холостого, официально не трудоустроенного, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ, ч.1 ст.186 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности и умышленное преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

1. ФИО21 И.Н. и ФИО19 О.Н находясь по адресу: 

<

адрес>, в мае 2023 года, точное время следствием не установлено, заключили устный договор, согласно которому ФИО21 И.Н. обязался оказать помощь по приобретению автомобиля, предназначенного для ФИО19 В.В. 

Действуя во исполнение указанного устного договора, в период времени с 19 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ по 08 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное следствием время, ФИО21 И.Н., находясь в ТЦ «Конфети», расположенном по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес>, получил вверенные ему ФИО28 денежные средства в сумме 800 000 рублей, предназначенные для подбора и приобретения автомобиля. 

В конце августа 2023 года, точное время следствием не установлено, пользуясь доверительными отношениями, сложившимися между ФИО19 О.Н. и ФИО21 И.Н., у последнего возник преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств путем их присвоения. Реализуя задуманное, вопреки условиям указанного устного договора, заключенного между ФИО21 О.Н. и ФИО19 И.Н., осознавая противоправность своих преступных действий, заранее зная, что не выполнит взятые на себя обязательства, из корыстных побуждений, без согласия и ведома ФИО19 О.Н., с целью получения личной выгоды, имея реальную возможность распоряжаться вверенными ему денежными средствами, находясь по адресу: г.ФИО15, 

<

адрес>, ФИО21 И.Н. присвоил принадлежащие ФИО19 О.Н. денежные средства в сумме 800 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО19 О.Н. путем их присвоения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец сентября 2023 года, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, с целью получения личной выгоды, имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами, принадлежащими ФИО19 О.Н. и не имея дальнейших намерений выполнять взятые на себя по указанному выше устному договору обязательства, ФИО21 И.Н. присвоил вверенные ему денежные средства в сумме 800 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Тем самым, ФИО21 И.Н. путем присвоения похитил вверенные ему денежные средства в сумме 800 000 рублей, причинив ФИО19 О.Н. материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 800 000 рублей.

2. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, точное время следствием не установлено, ФИО21 И.Н. находясь по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес>, используя сеть интернет на сайте «Википедия» нашел и сохранил в электронном формате изображение банковского билета номиналом 100 долларов США. Далее, при помощи приложения «Power Point», ФИО21 И.Н. подобрал нужный размер банковского билета, после чего используя приложение «Word» при помощи принтера, способом цветной электрофотографии и цветной струйной печати изготовил поддельные банковские билеты бюро гравирования и печати министерства финансов США в количестве 59 штук достоинством каждый 100 долларов США с серийной нумерацией каждый LG04727792* GДД.ММ.ГГГГ, которые стал хранить при себе в целях сбыта. 

ФИО21 И.Н. достоверно зная о том, что указанные билеты в количестве 59 штук номиналом каждый 100 долларов США поддельные. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО21 И.Н. осуществил перевозку указанных поддельных денежных билетов, находившихся при нем по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес>, в 

<

адрес>. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное следствием время, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, выражающуюся в нарушении общественных отношений, складывающихся в финансовой системе Российской Федерации, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что купюры поддельные и не могут являться средством платежа, с целью реализации преступного умысла, направленного на сбыт заведомо поддельных банковских билетов бюро гравирования и печати министерства финансов США в количестве 59 штук достоинством каждый 100 долларов США с серийной нумерацией каждый LG04727792* GДД.ММ.ГГГГ, направился к ФИО19 О.Н., проживающему по адресу: 

<

адрес>. После чего действуя в указанное время и дату, находясь по указанному адресу, ФИО21 И.Н. передал ФИО19 О.Н. заведомо поддельные банковские билеты в количестве 59 штук номиналом каждый 100 долларов США с серийной нумерацией каждый LG04727792* G7, которые он хранил при себе в целях сбыта, в качестве возмещения части долговых обязательств. При этом у ФИО19 О.Н. купюры сомнений в подлинности не вызвали. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 45 минут по 20 часов 20 минут при производстве осмотра места происшествия в помещении ОП № УМВД России по 

<

адрес>, расположенном по адресу 

<

адрес>Г сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации были обнаружены и изъяты поддельные билеты бюро гравирования и печати министерства финансов США в количестве 59 штук номиналом каждый 100 долларов США, образца 2009 года с серийным номером каждый LG04727792* G7, сбытые ФИО21 И.Н. при указанных выше обстоятельствах, которые согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изготовлены не производством бюро гравирования и печати министерства финансов США. 

В судебном заседании подсудимый ФИО21 И.Н. вину в предъявленном ему обвинении по ч.3 ст.160, ч.1 ст.186 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний по фактическим обстоятельствам отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, указал, что с обстоятельствами, изложенными в предъявленном ему обвинении и обвинительном заключении он согласен и не оспаривает их, с суммой вменяемого в вину ущерба ФИО38 согласен. 

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в судебном заседании были исследованы показания, данные ФИО21 И.Н. в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Так, в ходе допроса в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.55-61) ФИО21 И.Н. пояснил, что ранее он сожительствовал с Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на протяжении около 1 года. Проживали они с ней по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес>. У ФИО20 есть родители: отец – ФИО2 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., мать – Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с ними он познакомился в процессе отношений с ФИО20. ФИО38 у ФИО20 есть родная сестра – Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с ней ФИО21 И.Н. ФИО38 был знаком, в процессе отношений с ФИО20. Родители ФИО20 проживали в 

<

адрес>. Периодически он, совместно с ФИО20 приезжали в гости к ее родителям. Так, в мае 2023 года ФИО21 И.Н., совместно с ФИО20 поехали в гости к ее родителям, адрес проживания родителей ФИО20 он назвать не может, так как плохо ориентируется в 

<

адрес>. По приезду в гости к родителям ФИО20, они совместно провели время, а затем стали ужинать. В ходе ужина мать ФИО20 - Свидетель №1 сказала, что хочет приобрести для себя автомобиль, а ФИО38 пояснила, что для этой цели у нее есть денежные средства в сумме 800 000 рублей. ФИО21 И.Н. сказал, что может помочь с этим вопросом, а ФИО38 пояснил, что ранее он уже имел опыт подбора и приобретения автомобилей, для дальнейшей перепродажи. В процессе ужина родители ФИО20 не дали ему какого-то конкретного ответа на его предложение о помощи, после чего они уехали обратно в г. ФИО15. Спустя некоторое время, примерно неделю, ФИО21 И.Н. позвонил ФИО2 №1 и сказал по телефону, что они решили воспользоваться его услугами по поиску и приобретению автомобиля, ФИО38 в ходе телефонного разговора ФИО13 сказал ему, что они передадут денежные средства в сумме 800 000 рублей, предназначенные для приобретения автомобиля через Свидетель №2 – старшую дочь ФИО2 №1, а та, в свою очередь, встретится с ФИО21 И.Н. в г. ФИО15 и передаст указанную сумму денежных средств ему, на что последний, согласился. После чего, примерно, в июне месяце 2023 года, в период, после ДД.ММ.ГГГГ и предшествующий 13.06.2023г., точную дату ФИО21 И.Н. не помнит, он, совместно с ФИО20, приехали в торговый центр, название его он не помнит, данный торговый центр расположен по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес>, в данном торговом центре они должны были встретиться с Свидетель №2, чтобы последняя передала ему денежные средства в сумме 800 000 рублей, полученные от ФИО2 №1, предназначенные для приобретения автомобиля для Свидетель №1. Встретившись с Свидетель №2 в указанном торговом центре, она, в присутствии ФИО20, передала ему денежные средства в сумме 800 000 рублей в наличной форме купюрами по 5 000 рублей. После чего, спустя некоторое время, примерно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 И.Н., совместно с ФИО20 вновь поехали в гости к ее родителям в 

<

адрес>. Находясь в гостях у родителей ФИО2 №1 спросил, получил ли ФИО21 И.Н. денежные средства, предназначавшиеся для покупки автомобиля для Свидетель №1, на что он ему ответил, что получил, их договоренность в силе и пояснил, что буквально на следующей неделе ФИО21 И.Н. уже полетит в Беларусь, чтобы смотреть автомобиль для покупки. ФИО38, чтобы заверить ФИО19 О.Н. в серьезности своих намерений ФИО21 И.Н. предложил ему написать расписку в получении денежных средств, на что ФИО19 О.Н. согласился. После чего, ФИО21 И.Н. собственноручно была написана расписка, согласно которой он подтверждал факт получения денежных средств в сумме 800 000 рублей, предназначавшееся на покупку автомобиля, а ФИО38 было указано, что он обязуется предоставить автомобиль (приобретенный) или вернуть денежные средства в полном размере в срок до ДД.ММ.ГГГГ (указанная дата была ими выбрана по обоюдному согласию). После чего они с ФИО20 вновь вернулись в г. ФИО15. Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н. вылетел в Беларусь, чтобы там осуществить поиск автомобиля. Затем, на территории Беларуси, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им были посещены различные автодиллерские рынки, а ФИО5 «Мегаполис», «BidCars», ФИО38 им были просмотрены автомобили от собственников, которые были им найдены посредством использования площадки объявлений «Куфар», а ФИО38 «av.by». Просмотренные автомобили, а ФИО38 их технические характеристики, цены он присылал ФИО19 О.Н. в мессенджере «What`s App», после чего в указанном мессенджере они обсуждали с ним подобранные автомобили, на предмет устраивают ли они ФИО19 О.Н., а ФИО38 стоит ли их приобретать. После чего, не найдя подходящего варианта для покупки на территории Беларуси, ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н. вернулся в г. ФИО15. Затем, после возращения в г.ФИО15 он продолжил искать автомобиль для ФИО19 В.В., однако он понял, что подходящего автомобиля в Беларуси он не найдет, потому что за такую сумму, автомобили были в плохом техническом и косметическом состоянии, что не устраивало ФИО19 О.Н. ФИО21 И.Н. решил попробовать найти подходящий автомобиль на корейском рынке. Поиск автомобиля осуществлялся в сети Интернет, продажа автомобилей с корейского рынка происходила путем проведения открытых аукционов, однако участие физических лиц на данных аукционах запрещено, поэтому ФИО21 И.Н. собирался обратиться в специализированные фирмы, которые оказывали услуги по посредничеству в приобретении автомобилей через открытый аукцион, однако подходящую фирмы он так и не нашел, поэтому он ФИО38 стал рассматривать вариант подбора автомобилей с территории Армении и Кыргызстана, с этой целью ФИО21 И.Н. просматривал торговую площадку «mashina.kg», подходящие по критериям ФИО19 О.Н. варианты, он ФИО38 присылал в мессенджере «What`s App» ему, и они обсуждали данные автомобили. ФИО38 ФИО21 И.Н. пояснил, что ранее, в процессе жизнедеятельности он брал в долг у своего знакомого, данные которого он сообщать не желает, в сумме 100 000 рублей. В конце августа месяца знакомый ФИО21 И.Н. сообщил, что ему срочно потребовались денежные средства, которые ФИО21 И.Н. ранее брал у него в долг. Так как в тот момент иных денежных средств, кроме тех, которые ФИО21 И.Н. передал ФИО19 О.Н. для покупки автомобиля, у него не было, он решил вернуть долг своему знакомому ФИО5 из этих денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ он вернул долг своему знакомому. После этого у ФИО21 И.Н. не хватало денежных средств на покупку автомобиля для ФИО19 О.Н. О том, что часть денежных средств, предназначавшихся для покупки автомобиля, он потратил на оплату своих долговых обязательств, ФИО21 И.Н. ФИО19 О.Н. не сообщил. ФИО21 И.Н. хотел недостающую часть денежных средств самостоятельно заработать, и после чего выполнить свои обещания, данные ФИО19 О.Н. и ФИО19 В.В. С целью заработка денежных средств, которые были ФИО21 И.Н. потрачены для выполнения долговых обязательств, он решил воспользоваться финансовой биржей, а ФИО38 хотел заработать денежные средства, путем совершения ставок на различные спортивные события в различных букмекерских конторах. Денежные средства в букмекерские конторы, а ФИО38 в биржу он вкладывал из оставшихся денежных средств, предназначавшихся для покупки автомобиля. Однако заработать недостающую часть денежных средств у него не получилось и, более того, им была потрачена оставшаяся часть денежных средств, предназначавшаяся для покупки автомобиля, оставшаяся часть была им потрачена к концу сентября 2023 года. После произошедшего ФИО21 И.Н. был сильно напуган и не знал, как ему поступить и где заработать денежные средства. ФИО21 И.Н. пытался получить денежные средства, чтобы выполнить данные им ранее обещания перед ФИО19 О.Н. и ФИО19 В.В., он рассматривал вариант займа денежных средств у знакомых, а ФИО38 возможность получения кредита, однако указанной суммы денежных средств, или, хотя бы приближенной к этой сумме, у его знакомых не оказалось, он ФИО38 обращался в различные банковские учреждения для получения кредита, в том числе в АО «Тинькофф», АО «Альфа Банк», АО «Газпромбанк», ПАО «МТС Банк», однако в кредитных заявках ему было отказано, так как он не имел постоянного источника дохода. После чего, он стал пытаться оттянуть время, сообщая в переписке с ФИО19 О.Н. различные причины, почему в настоящее время он не может приобрести автомобиль для его супруги. Среди прочего ФИО21 И.Н. сообщал ФИО19 О.Н. информацию о том, что возникали проблемы с растаможиванием автомобилей, проблемы с транспортировкой автомобилей для их осмотра, проведение предпродажной подготовки автомобилей, что ФИО38 требовало времени перед их просмотром, проверка автомобилей на предмет нахождения их «в угоне», данная информация была сообщена ФИО21 И.Н. с целью оттягивания времени, фактически поиск автомобилей с конца августа месяца 2023 года он не производил, так как у него не было денежных средств на его приобретение. Отчаявшись от того, что у него не получалось вернуть денежные средства, предназначавшиеся для покупки автомобиля ФИО19 В.В., он решил сообщить ФИО19 О.Н. о том, что у него не получилось подобрать автомобиль для его супруги, и вернуть денежные средства. Однако так как у него не было денежных средств, предназначавшихся для покупки автомобиля, ФИО21 И.Н. решил изготовить поддельные денежные билеты долларов США, чтобы в дальнейшем передать их ФИО19 О.Н. под видом подлинных денежных билетов. Причину, по которой он возвращает денежные средства в долларах США, а не в рублях, как ему передал ФИО19 О.Н. изначально, ФИО21 И.Н. планировал объяснить тем, что, как правило, при приобретении автомобилей в Беларуси, а ФИО38 при приобретении автомобилей из Кореи на открытых аукционах и вообще на аукционах, оплата автомобилей происходит в долларах США. Перед тем как лететь в Беларусь ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н. поменял денежные средства, предназначавшиеся для покупки автомобиля в доллары США, так как он действительно собирался приобрести автомобиль для ФИО19 В.В. О том, что он поменял денежные средства в рублях в доллары США, ФИО21 И.Н. сообщил ФИО19 О.Н., в последствии, когда не получилось найти автомобиль в Беларуси, он сообщил об этом ФИО19 О.Н. и спросил нужно ли менять денежные средства обратно в рубли РФ, на что ФИО19 О.Н. пояснил ему, что менять их не нужно. Далее, с целью реализации задуманного, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, ФИО21 И.Н. находился в квартире, в которой они проживали с ФИО20 по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес>. В это время ФИО20 не было дома, она находилась на работе. ФИО21 И.Н. зашел в сеть Интернет, а ФИО5 на сайт «Википедия», где ввел поисковый запрос «Купюра 100 долларов США», на данном сайте находилось изображение банковского билета номиналом 100 долларов США, указанное изображение он сохранил на персональный компьютер, после чего, используя приложение «Power Point», ФИО21 И.Н. подобрал нужный ему размер купюры, путем прикладывания к монитору купюры номиналом «100 рублей», после чего, сохранив нужные размеры, он загрузил полученные изображения – лицевой стороны и оборотной стороны банковского билета в приложение «Word», затем на одном листе документа он расположил несколько изображений лицевой стороны банковского билета, а на втором листе расположил несколько изображений оборотной стороны банковского билета. После чего он запустил печать полученного документа. При печати ФИО21 И.Н. выбрал двустороннюю печать, то есть на одном листе формата А4 получалось лицевая сторона банковского билета, а на оборотной стороне – оборотная сторона банковского билета, и в итоге получался полноценный банковский билет с лицевой и оборотной стороной. После окончания печати ФИО21 И.Н. вырезал полученные банковские билеты, а затем при помощи губки он потер каждую купюру, чтобы придать им более естественный вид, будто они уже участвовали в денежном обороте, чтобы у ФИО19 О.Н. не возникло подозрений, что они не подлинные. Всего ФИО21 И.Н. было распечатано 59 банковских билетов номиналом 100 долларов США. Все изготовленные ФИО21 И.Н. купюры имели одну и ту же серию и номер, так как были изготовлены из двух изображений – лицевой стороны и оборотной, указанная серия и номер отражены на изображении купюры на сайте «Википедия», а ФИО5 «LG 04727792 G7». Указанные банковские билеты были напечатаны при помощи обычного принтера, насколько он помнит марки «HP» серого цвета, и изготовлены на обычной офисной бумаге формата А4. ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н., совместно с ФИО20 поехали в гости к ее родителям, где он собирался вернуть ранее переданные ему денежные средства. Приехав к родителям ФИО20, находясь у них дома, ФИО21 И.Н. передал ФИО19 О.Н. конверт, в котором находились ранее изготовленные им банковские билеты номиналом 100 долларов СШУ в количестве 59 купюр. ФИО21 И.Н. было изготовлено ФИО5 59 купюр долларов США, указанной суммы денежных средств не хватало для полного возврата денежных средств, предназначавшихся для покупки автомобиля ФИО19 В.В., однако у ФИО21 И.Н. на счете находились денежные средства в сумме 338 000 рублей, однако они были «заморожены», ФИО21 И.Н. планировал ФИО19 О.Н. сообщить об этом и пояснить ему, что указанную сумму денежных средств он вернет как только они будут «разморожены». В случае, если бы ФИО19 О.Н. понял, что переданные ФИО21 И.Н. денежные средства являются поддельными, ФИО21 И.Н. бы сказал, что его обманули в процессе обмена денежных средств с рублей РФ в доллары США. После того как ФИО19 О.Н. получил конверт с деньгами, он открыл его, достал денежные средства и стал их пересчитывать. ФИО21 И.Н. переживал, что он может заметить, что они являются неподлинными, однако после пересчета ФИО19 О.Н. спросил у ФИО21 И.Н. о том, почему купюры синеватого оттенка, разве доллары США не должны быть зелеными, на что ФИО21 И.Н. ему ответил, что это новый образец банкнот США, после чего ФИО19 О.Н. убрал денежные средства, и они стали проводить время вместе с родителями ФИО20. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н. с ФИО20 уехали обратно в г.ФИО15. Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н. позвонил ФИО19 О.Н. и сказал, что денежные купюры, которые он ему передал являются поддельными, на что ФИО21 И.Н. ему сказал, то вероятнее всего его обманули в процессе размена денежных средств в рублях РФ на доллары США, ФИО21 И.Н. ФИО38 пояснил, что деньги он менял у своих знакомых, и с этим вопросом он разберется сам. После этого ФИО21 И.Н. вновь активно продолжил поиски денежных средств, однако найти их у него не получилось. После чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 О.Н. вновь ему позвонил и спросил о том, решил ли ФИО21 И.Н. вопрос с людьми, которые его обманули при размене валюты, на что ФИО21 И.Н. сказал ФИО19 О.Н., что на самом деле его никто не обманывал, ФИО21 И.Н. сказал ему, что денежные средства, которые он ему передал, в счет возврата денежных средств, предназначавшихся для покупки автомобиля, были поддельные, а ФИО38 ФИО21 И.Н. сказал ФИО19 О.Н. о том, что на него оказал давление инвестор, у которого он ранее брал в долг 800 000 рублей, и ему пришлось все денежные средства, предназначавшиеся для покупки автомобиля, отдать ему, во избежание проблем. ФИО21 И.Н. пояснил, что никакого инвестора не было, эту историю он ФИО38 выдумал, чтобы вновь получить отсрочку у ФИО19 О.Н., ФИО21 И.Н. его попросил дать время, а ФИО38 сказал, что он устроится на работу и вернет ему все денежные средства, на что ФИО19 О.Н. согласился. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в счет возврата денежных средств, предназначавшихся для покупки автомобиля ФИО19 В.В., ФИО21 И.Н. со счета своей банковской карты АО «Райффайзенбанк» счет № в 20:39 перечислил денежные средства в сумме 100 000 рублей на счет ФИО19 В.В. в ПАО «Сбербанк», денежные средства он переводил по номеру телефона ФИО19 В.В., а ФИО5 №. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н. рассказал ФИО20 всю правду, про то, что он вернул свой долг из денежных средств ее отца, про биржу, про букмекерские конторы, после чего они разъехались с ФИО20, ввиду того, что после такого, отношения продолжать не имело смысла. После окончания перевоза вещей, примерно, ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н. позвонил ФИО19 О.Н., и рассказал всю правду, но от своих обязательств по возврату денежных средств ФИО21 И.Н. не отказывался и не отказывается. В дальнейшем ФИО21 И.Н. продолжил возвращать денежные средства ФИО19 О.Н. в счет возмещения денежных средств, предназначавшихся для приобретения автомобиля для ФИО19 В.В., а ФИО5:

- ДД.ММ.ГГГГ он со счета своей банковской карты АО «Райффайзенбанк» счет № в 19:52 перечислил денежные средства в сумме 5000 рублей на счет ФИО19 В.В. в ПАО «Сбербанк», денежные средства он переводил по номеру телефона ФИО19 В.В., а ФИО5 №

- ДД.ММ.ГГГГ он со счета своей банковской карты АО «Альфа Банк» счет № в 11:06 перечислил денежные средства в сумме 10 000 рублей на счет ФИО19 В.В. в ПАО «Сбербанк», денежные средства он переводил по номеру телефона ФИО19 В.В., а ФИО5 №

- ДД.ММ.ГГГГ он со счета своей банковской карты АО «Альфа Банк» счет № в 20:57 перечислил денежные средства в сумме 20 000 рублей на счет ФИО19 В.В. в ПАО «Сбербанк», денежные средства он переводил по номеру телефона ФИО19 В.В., а ФИО5 №

- ДД.ММ.ГГГГ он со счета своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет № в 20:39 перечислил денежные средства в сумме 10000 рублей на счет ФИО19 В.В. в ПАО «Сбербанк», денежные средства он переводил по номеру телефона ФИО19 В.В., а ФИО5 №

- ДД.ММ.ГГГГ он со счета своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет № в 21:23 перечислил денежные средства в сумме 20 000 рублей на счет ФИО19 В.В. в ПАО «Сбербанк», денежные средства он переводил по номеру телефона ФИО19 В.В., а ФИО5 №.

Все вышеперечисленные переводы денежных средств в адрес ФИО19 В.В. были ФИО5 в счет возмещения денежных средств, предназначавшихся для покупки автомобиля для последней. Никаких других долговых обязательств, а ФИО38 договоренностей с ФИО19 В.В. у него не было. Вину, в совершенном преступлении, призналет в полном объеме, в содеянном раскаивается. Обязуется возместить оставшуюся часть денежных средств в полном объеме, в ближайшее время. 

В ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.72-76,110-117,118-123,124-131,132-136,185-193) ФИО21 И.Н. дал показания аналогичные по содержанию при первоначальном допросе за исключением следующего. Указал, что в процессе жизнедеятельности он брал в долг у своего знакомого, данные которого он сообщать не желает, в сумме 100 000 рублей. В конце августа месяца его знакомый сообщил ему, что ему срочно потребовались денежные средства, которые он ранее брал у него в долг. Так как в тот момент иных денежных средств, кроме тех, которые ему передал ФИО19 О.Н. для покупки автомобиля, у него не было, ФИО21 И.Н. решил вернуть долг своему знакомому ФИО5 из этих денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н. вернул долг своему знакомому. После этого у него не хватало средств на покупку автомобиля для ФИО19 О.Н. О том, что часть денежных средств, предназначавшихся для покупки автомобиля, он потратил на оплату своих долговых обязательств, ФИО21 И.Н. ФИО19 О.Н. не сообщил. ФИО21 И.Н. хотел недостающую часть денежных средств самостоятельно заработать и после чего выполнить свои обещания, данные ФИО19 О.Н. и ФИО19 В.В. С целью заработка денежных средств, которые были им потрачены для выполнения долговых обязательств, ФИО21 И.Н. и Свидетель №3 решили воспользоваться финансовой биржей, а ФИО38 хотели заработать денежные средства, путем совершения ставок на различные спортивные события в различных букмекерских конторах. Денежные средства в букмекерские конторы, а ФИО38 в биржу они вкладывали из оставшихся денежных средств, предназначавшихся для покупки автомобиля. Однако заработать недостающую часть денежных средств у них не получилось и, более того, ими была потрачена оставшаяся часть денежных средств, предназначавшаяся для покупки автомобиля, к концу сентября 2023 года. После произошедшего они были сильно напуганы и не знали, как им поступить, и где заработать денежные средства. ФИО21 И.Н. пытался получить денежные средства, чтобы выполнить данные им ранее обещания перед ФИО19 О.Н. и ФИО19 В.В., он рассматривал вариант займа денежных средств у знакомых, а ФИО38 возможность получения кредита, однако указанной суммы денежных средств, или, хотя бы приближенной к этой сумме, у его знакомых не оказалось, ФИО21 И.Н. ФИО38 обращался в различные банковские учреждения для получения кредита, в том числе в АО «Тинькофф», АО «Альфа Банк», АО «Газпромбанк», ПАО «МТС Банк», однако в кредитных заявках ему было отказано, так как он не имел постоянного источника дохода. После чего, ФИО21 И.Н. стал пытаться оттянуть время, сообщая в переписке с ФИО19 О.Н. различные причины, почему в настоящее время он не может приобрести автомобиль для его супруги. Среди прочего ФИО21 И.Н. сообщал ФИО19 О.Н. информацию о том, что возникали проблемы с растаможиванием автомобилей, проблемы с транспортировкой автомобилей для их осмотра, проведение предпродажной подготовки автомобилей, проверка автомобилей на предмет нахождения их «в угоне», данная информация была сообщена ФИО21 И.Н. с целью оттягивания времени, фактически поиск автомобилей с конца августа месяца 2023 года он не производил, так как у него не было денежных средств на его приобретение. Отчаявшись от того, что у него не получалось вернуть денежные средства, предназначавшиеся для покупки автомобиля ФИО19 В.В., ФИО21 И.Н. решил сообщить ФИО19 О.Н. о том, что у него не получилось подобрать автомобиль для его супруги, и вернуть денежные средства. Однако, так как у ФИО21 И.Н. не было денежных средств, предназначавшихся для покупки автомобиля, Свидетель №3 предложила ему распечатать банковские билеты долларов США. Несколько вечеров он совместно с Свидетель №3 вырезал банковские билеты долларов США. Всего ФИО21 И.Н. и Свидетель №3 было распечатано 59 шаблонов купюр номиналом 100 долларов США. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н., совместно с ФИО20 поехали в гости к ее родителям, где он собирался вернуть ранее переданные ему денежные средства. Свидетель №3 поясняла, что поскольку ее мачеха –Свидетель №1 требует у её отца – ФИО2 №1 возврата денежных средств, ФИО2 №1 попросил свою дочь ФИО20, чтобы ФИО21 И.Н. передал на семейном ужине конверт, в котором находились 100 долларовые купюры США, распечатанные с «Википедии». Перед их отъездом ФИО2 №1 должен был вернуть им 100 долларовые купюры США, распечатанные с «Википедии». ФИО21 И.Н. хотел защитить Свидетель №3 от гнева ФИО2 №1 и Свидетель №1. Как ему рассказывала Свидетель №3, в тот период времени, когда они вели совместное хозяйство, у неё и у её сестры – Свидетель №2 с их мачехой – Свидетель №1 были очень плохие отношения. ФИО19 В.В. не позволяет ФИО19 О.Н. помогать дочерям материально. Свидетель №2 хотела приобрести машину, но денежных средств не хватало. Тогда ФИО2 №1 предложил под «легендой приобретения автомобиля для ФИО19 В.В.» взять денежные средства из их семейного бюджета. ФИО5 предложила ФИО21 И.Н. дать согласие её отцу и мачехе на оказание помощи в подборе автомобиля. ФИО21 И.Н. ФИО38 пояснил про фактические обстоятельства его задержания. Так, на его абонентский номер – 

<

***>, Свидетель №3, тел. 

<

***>, попросила приехать на адрес ее проживания: г. ФИО15, 

<

адрес>, подъезд 2, и помочь. ФИО7 просила ФИО21 И.Н. заранее позвонить, как он будет перед ее подъездом, чтобы она могла спуститься. ФИО21 И.Н. вел совместное хозяйство с Свидетель №3 более одного года, планировали зарегистрировать брак. В период совместного проживания Свидетель №3 поехала на отдых в 

<

адрес>. После того, как ФИО20 вернулась из Сочи, она заявила, что расстается с ФИО21 И.Н.. В апреле 2024 года они окончательно расстались, но на просьбу ФИО20 о помощи в мае 2024 года, отреагировал незамедлительно, поскольку испытывал теплые чувства. ФИО21 И.Н. по приезду к адресу места жительства Свидетель №3 позвонил ей. ФИО20 ответила, что видит его в окно и спускается. Через некоторое время к нему подошли трое сотрудников уголовного розыска 

<

адрес> и применили к нему спец. средство – наручники, хотя ФИО21 И.Н. никому сопротивление не оказывал. Свидетель №3 стояла у окна и наблюдала за процессом задержания. Вину в инкриминируем ему деянии, не признал.

Согласно протоколу допроса обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.185-188) ФИО21 И.Н. показал, что он полностью поддерживает показания, данные им ранее. Как он пояснял ранее, в начале июня 2023 года с ним связалась Свидетель №2 и попросила встретиться в ТЦ «Конфети», расположенном по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес>, на третьем этаже, для передачи денежных средств. ФИО21 И.Н. согласился и вместе с Свидетель №3 приехал в указанный торговый центр. При встрече они сели за столик, за которым уже сидела Свидетель №2, после чего они подошли, и Свидетель №2 передала им денежные средства. Указанные денежные средства Свидетель №2 положила на стол, после чего по просьбе ФИО21 И.Н., ФИО20 положила их к себе в сумку. Указанную сумму он не пересчитывал и более никаких денежных средств ни от кого не получал. На момент получения данных денежных средств он их не пересчитывал, так как был уверен в их количестве. Поэтому при даче показаний говорил, что получил 800 000 рублей. ФИО38 и на очной ставке ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2 №1 ФИО21 И.Н. подтвердил, что была передана сумма 800 000 рублей. Только лишь ДД.ММ.ГГГГ, при проведении очной ставки с Свидетель №2 и ФИО8 И.Н. стало известно, при встрече в торговом центре Свидетель №2 передала ему и Свидетель №3 сумму 500 000 рублей и 300 000 рублей перевела Свидетель №3 на банковскую карту. Денежные средства, которые им передала Свидетель №2 хранились по совместному месту жительства с ФИО20, по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес>. При проведении очной ставки от Свидетель №1 ФИО21 И.Н. стало известно, что Свидетель №2 800 000 рублей положила себе на счет, поскольку хотела перевести ему на карту. Почему не мог 800 000 рублей положить себе на счет ФИО2 №1 или Свидетель №1 не ясно. ФИО9 пояснила, что все действия ФИО20 и Свидетель №2 согласовывали с ФИО13, в то время как, сам ФИО13 никак это не комментировал. ФИО2 ни разу не сказал, что его дочери согласовывали с ним действия по передаче ФИО21 И.Н. денег. Касаемо написания расписки, ФИО21 И.Н. пояснил, что он написал расписку по инициативе ФИО2 №1 и только в его присутствии. При написании расписки Свидетель №1 и Свидетель №3 не присутствовали. В начале сентября 2023 года, находясь у себя по месту жительства, по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес> для игры в «Монополия» ФИО21 И.Н. совместно с ФИО20 изготовили денежные купюры долларов США, точное количество купюр назвать затрудняется. Бланк денежной купюры был обнаружен в сети интернет на сайте «Википедия», который в последующем был загружен в приложение «Power Point», и распечатан на цветном принтере. Данные денежные билеты в последующем им и ФИО20 вырезались совместно и предназначались для игры. Принтер, на котором печатались денежные купюры, принадлежал ФИО20, который со слов ФИО20 в последующем был продан. ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н. вместе с ФИО20 приехал в 

<

адрес>, ФИО21 И.Н. были взяты напечатанные купюры долларов США и привезены в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ они приехали в 

<

адрес>, где их на железнодорожном вокзале встретил ФИО19 О.Н. и они все вместе направились по адресу: 

<

адрес>. Находясь по указанному адресу, по просьбе ФИО20, ФИО21 И.Н. передал ФИО19 О.Н. распечатанные с сайта «Википедия» купюры. В последующем данные купюры должны были забрать с собой обратно в г ФИО15. Все это делалось для вида, и чтобы не было конфликтов в семье ФИО19 О.Н. В момент передачи денежных средств, у ФИО19 О.Н. возник вопрос по поводу внешнего вида денежных купюр, на что он сообщил ему, что это купюры нового образца. ФИО21 И.Н. пояснил, зная о том, что купюры были распечатаны с сайта «Википедия» для игры в Монополию, не использовал их как подлинные средства платежа. В момент передачи денег Свидетель №2, ни ФИО21 И.Н., ни Свидетель №3 деньги не пересчитывали. В момент написания им расписки в присутствии ФИО2 №1 на имя Свидетель №1 о получении денежных средств в сумме 800 000 рублей, Свидетель №1 денежные средства не передавала. Указал, что вину в инкриминируемых ему деяниях не признает.

В ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 1-2) Т. показал, что он полностью поддерживает показания, данные им ранее, вину по ч. 1 ст. 186, ч. 3 ст. 160 УК РФ не признает в полном объёме. 

На вопрос следователя о переводах с расчетного счета № открытого на имя ФИО21 И.Н. в торговые точки «CARD2CASH MCPLAT», «Mobilecard mcplat.ru», «EDINYI TSUPIS» и «1CUPIS», которые являются системой интерактивных ставок, обвиняемый ФИО21 И.Н. ответил, что данная выписка не полная. Спортивными ставками он увлекается несколько лет по настоящее время. Ставки и выигрыши, которые указаны в выписке, не имеют никакого отношения к деньгам, которые были получены ФИО21 И.Н. совместно с его невестой ФИО19 А.О., от старшей сестры ФИО19 Е.О.

После оглашения государственным обвинителем показаний, данных на стадии предварительного расследования, подсудимый ФИО21 И.Н. подтвердил показания, данные им в качестве подозреваемого (Т.1 л.д. 55-61), остальные показания не подтвердил. Указал, что вину в инкриминируемых ему деяниях признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, с фактическими обстоятельствами, изложенными в предъявленном ему обвинении, согласен и не оспаривает их, с размером вменяемого в вину ущерба согласен и не оспаривает его. 

Помимо признания вины подсудимым в совершении инкриминируемых ему в вину деяний, вина подсудимого ФИО21 И.Н. в совершении инкриминируемых ему деяний, предусмотренных ч.1 ст.186, ч.3 ст.160 УК РФ подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

1. По факту хищения чужого имущества.

Кроме вышеизложенных признательных показаний, данных ФИО21 И.Н. в ходе судебного следствия и предварительного расследования, виновность ФИО21 И.Н. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, потерпевший ФИО19 О.Н., в судебном заседании показал, что у него есть две дочери – Свидетель №3 и Свидетель №2, они проживают в г. ФИО15. С ФИО21 И.Н. ФИО19 О.Н. знаком с апреля 2023 г., когда ФИО21 И.Н. приехал с его дочерью, поскольку дочь ФИО19 О.Н. – ФИО20 была в дружеских отношениях с ФИО21 И.Н. 

Примерно в апреле 2023 года ФИО19 О.Н. с супругой решили приобрести последней автомобиль. ФИО19 О.Н. с супругой обратились ФИО5 к ФИО21 И.Н., поскольку последний рассказывал истории о том, что он успешно занимается перегоном машин, что он перегнал «Мерседес» и заработал на этом 150 000 руб. Все случилось на майские праздники, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 И.Н. приехал с ФИО20, все были в кафе «Берендей», отдыхали. Здесь очно ФИО19 О.Н. познакомился с ФИО21 И.Н., до этого он знал его со слов дочери – ФИО20. В результате общения за этот промежуток времени, ФИО21 И.Н. вошел в доверие, он компетентно вел разговор об этих перегонах, вероятно, действительно, такие случаи были, он эту работу знает хорошо, как она осуществляется, все детали и ФИО19 О.Н. поверил, что человек добросовестный, и тем более он состоял с его дочерью в отношениях, это тоже вызвало к нему определённое доверие, ФИО20 относилась к нему хорошо. ФИО38 ФИО21 И.Н. обещал пригнать автомобиль по более дешевой цене. Тем не менее, ФИО19 О.Н. попросил дочь зафиксировать момент передачи денег путем электронных переводов, чтобы была возможность в случае чего это подтвердить. Отмечая майские праздники в 2023 г., все сидели за столом, разговаривали, обсуждали тему по вопросам приобретения автомобиля. ФИО21 ранее говорил, что занимается такой работой, что может пригнать автомобили, что он уже пригонял автомобиль «Мерседес». Когда они разговаривали за столом на эту тему, ФИО21 предложил свои услуги, они подумали некоторое время и решили воспользоваться его услугами и передать ему деньги. 4 или ДД.ММ.ГГГГ деньги через дочь ФИО19 О.Н. – Катю были переданы денежные средства ФИО21 в размере 800 000 руб. Такая сумма была определена, поскольку у ФИО19 О.Н. и его супруги была ФИО5 такая сумма свободных денежных средств, которые можно было потратить. Было обговорено, что ФИО5 на 800 000 руб. должен был быть подобран автомобиль. ФИО19 О.Н. передавал денежные средства наличными через свою дочь, а дочь уже передала ФИО21 И.Н. часть наличными денежными средствами, часть безналичными, но большая часть безналичным способом – переводом. Передача денежных средств ФИО21 И.Н. происходила в г.ФИО15. Потом 10-11 июня, ФИО21 И.Н. вместе с ФИО20 приезжал к ним в Тамбов в гости, и в этот момент ФИО21 И.Н. написал расписку, что он обязуется привезти автомобиль, а в случае невозможности – вернуть деньги. То есть вся сумма уже была передана ФИО21 И.Н. через дочерей, а потом ФИО21 И.Н. написал расписку. Потом начались переговоры о подборе автомобиля, затем ФИО21 И.Н. предлагал съездить в Беларусь, Армению. В Беларусь он поехал, но автомобиль оттуда не привез, сказал, что там дорого, ситуация изменилась и на имеющиеся денежные средства автомобиль приобрести невозможно. В Беларусь он поехал по причине покупки автомобиля, есть билеты, он поехал туда после того, как передали деньги. ФИО19 О.Н., пояснил, что подразумевает факт поездки ФИО21 И.Н. ФИО5 за автомобилем, поскольку последний присылал оттуда фотографии. Какого-либо предварительного договора купли-продажи, каких-либо еще документов не было, только фотографии авто. Сначала ФИО21 предлагал съездить в Армению, потом сказал, что у него есть знакомые, которые могут привести автомобиль оттуда. ФИО19 О.Н. с супругой согласились, но потом начались длительные периоды переговоров, в процессе которых ФИО21 И.Н. объяснял разные ситуации, почему так долго происходит покупка автомобиля. Первой причиной, которую назвал ФИО21, было то, что в Армении случилась ситуация – два каких-то автомобиля были, с ними случились какие-то проблемы, проверки, потом в пути возникли проблемы, с перегоном возникли проблемы, потом, что они прибыли в Абхазию, что в настоящий момент там они и находятся, потом их из Абхазии гнали, и там тоже были какие-то проблемы, и эти процессы переговоров шли месяцами. Документальных подтверждений причин, которые пояснял ФИО21 И.Н., по которым автомобиль не предоставляется так долго, не было. Факт того, что автомобиль в ФИО15 и проходит проверку, ФИО38 ничем не был подтвержден. ФИО21 И.Н. говорил, что автомобиль пригонят в сервис, сделают предпродажную подготовку. ФИО19 О.Н. пояснил, что доверял ФИО21 И.Н. До октября ФИО21 И.Н. вводил в заблуждение ФИО19 О.Н., объяснял, что проводится предпродажная подготовка. До 6 ноября он говорил, что привезет деньги, и 6 ноября ФИО21 И.Н. привез ФИО19 И.Н. доллары поддельного характера, которые он передавал дома в присутствии супруги, дочери ФИО20. На долларах, как обратил внимание ФИО19 О.Н., были не те портреты, с ними было что-то не так, на что ФИО21 сказал, что так выглядят новые доллары. Через два дня ФИО19 О.Н. внимательно рассмотрел купюры и понял, что эти доллары ненастоящие, после чего он позвонил ФИО21 И.Н., рассказал об этом. При этом ФИО21 И.Н. объяснил это тем, что у него долги перед инвесторами, он честно во всем признался, о том, что забрал деньги, куда-то их потратил, якобы какие-то инвесторы надавили на него, он был вынужден отдать эти деньги. Они вели переговоры о том, что ФИО21 И.Н. вернет деньги ФИО19 О.Н., небольшие суммы из этих средств ФИО21 И.Н. направлял, но это длилось очень долго. Во время выяснения сроков возвращения денежных средств, стало понятно, что он вряд ли вернет их. Как понял ФИО19 О.Н., в этот период ФИО21 И.Н. начал взаимодействовать с адвокатами, и он уже перестал платить. ФИО19 И.Н., понимая ситуацию с возвратом денег, и понимая, что совершено преступление, решил обратиться в правоохранительные органы с целью разрешения этой проблемы. Им было написано заявление, в апреле ФИО19 О.Н. опросили, и начался процесс привлечения ФИО21 И.Н. к ответственности за совершенное преступление. За этот период ФИО21 И.Н. вернул 365000 руб., и 435000 руб. остался долг в настоящий момент. 

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, с силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, в ходе судебного следствия были оглашены показания ФИО19 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 15-16) и от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.62-64, 132-136), данные ей на стадии предварительного расследования в качестве свидетеля, из содержания которых следует, что она является супругой ФИО19 О.Н. У мужа есть две дочери – Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые проживают в г. ФИО15. Примерно в апреле 2023 года ФИО19 В.В. решила приобрести автомобиль, у нее имелась сумма в размере 800 000 рублей. В мае 2023 года ФИО19 А.О. приехала к ним с супругом в гости, совместно со своим молодым человеком – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ФИО21 И.Н. ФИО19 В.В. и ее супруг рассказали, что они хотят приобрести автомобиль, на что ФИО21 И.Н. сказал, что может помочь в данном вопросе и пригнать хороший автомобиль из Белоруссии или Армении. В дальнейшем ФИО21 И.Н. были переданы денежные средства в размере 800 000 рублей. По данному факту указанным гражданином была написана расписка, но по итогу данный гражданин автомобиль не пригнал и денежные средства не вернул. ФИО38 во время пребывания в 

<

адрес> совместно с ФИО19 А.О.,ФИО21 И.Н. ее супругу – ФИО19 О.Н. вернул часть денежных средств в долларах США, а ФИО5 59 купюр по 100 долларов США каждая, которые, как оказалось были не настоящие. Далее ФИО21 И.Н. обещал вернуть денежные средства взятые на приобретение автомобиля, но так же не вернул. В связи с изложенным ФИО19 О.Н. обратился в полицию. ФИО7 В.В. пояснила, что на ранее данных показаниях настаивает в полном объеме и хочет пояснить, что она проживает совместно с супругом ФИО2 №1, они ведут совместный быт, у них общий семейный бюджет. По поводу автомобиля, который должен был помочь приобрести ФИО1, пояснила, что автомобиль действительно предназначался для нее, однако денежные средства были общие, то есть из совместного семейного бюджета. Как глава семьи ФИО2 №1 осуществляет распределение семейного бюджета. Посоветовавшись с ФИО2 №1, они пришли к выводу, что, так как денежные средства, которыми завладел ФИО1, являются общими семейными, интересы семьи в настоящем уголовном деле будет представлять он, то есть ФИО5 он будет являться потерпевшим. ФИО7 В.В. пояснила, что расписка была написана ФИО1 на ее имя, так как автомобиль предназначался ФИО5 для нее. В дальнейшем с ФИО1 было обговорено, что денежные средства, в счет возмещения причиненного семье материального ущерба, он должен будет перечислять на ее расчетный счет, это было сделано для удобства. Поскольку они являлись одной семьей, поэтому неважно кому будет возмещать денежные средства ФИО1, в конечном итоге возмещенные денежные средства окажутся в семейном бюджете. 

Из содержаний показаний ФИО19 Е.О. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.82-83, 118-123) данных ей на стадии предварительного расследования и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у нее есть отец ФИО2 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который проживает по адресу: 

<

адрес> вместе с женой Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ФИО38 у нее есть младшая сестра Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая проживает по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес>. С ФИО19 В.В. у нее очень близкие отношения, к ней она относится очень хорошо и с ней у нее никогда не возникало конфликтов. При различных ситуациях, если у нее возникали какие-либо трудности, то ее отец ФИО19 О.Н. и ФИО19 В.В. всегда поддерживали и помогали в трудную минуту, как морально так и материально. Ранее, насколько ей известно, ее сестра ФИО19 А.О. находилась в отношениях с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и они проживали вместе в г. ФИО15, однако точный адрес назвать затрудняется. За время их отношений ФИО19 Е.О. успела познакомиться с ним, так как виделась с ним несколько раз. Приблизительно в начале июня 2023 года, ФИО19 Е.О. приехала в 

<

адрес> с целью повидаться со своими родственниками. В ходе общения с отцом ФИО19 О.Н. ей стало известно, что ее сестра ФИО19 А.О. приезжала к ним в гости вместе с ФИО21 И.Н., незадолго до ее прибытия. Во время совместного времяпрепровождения ФИО19 В.В. и ФИО19 О.Н. сообщили ФИО21 И.Н., что они хотят приобрести для ФИО18 автомобиль, и у них имеются денежные средства в сумме 800 000 рублей. В последующем ФИО21 И.Н. предложил ее отцу ФИО19 О.Н. и мачехе ФИО19 В.В. свою помощь в приобретении автомобиля, так как у него в данной сфере имеется опыт. Так же ФИО21 И.Н. сообщил, что может найти автомобиль по дешевой цене, а ФИО38 мог пригнать автомобиль из Белоруссии или Армении. Спустя некоторое время, после отъезда ее сестры ФИО19 А.О. и ФИО21 И.Н. обратно в г. ФИО15, ее отец ФИО19 О.Н. решил согласиться на услуги ФИО21 И.Н. по поиску и подбору автомобиля для ФИО19 В.В. После этого, когда ФИО19 Е.О. приехала в гости к своим родственникам, ее отец ФИО19 О.Н. передал ей денежные средства в сумме 800 000 рублей, которые она в последующем должна была передать ФИО21 И.Н. Для удобства ФИО19 Е.О. указанную сумму положила к себе на банковскую карту АО «Тинькофф банк», чтобы не переносить указанную сумму у себя в сумке. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время назвать затрудняется, ФИО19 Е.О. решила встретиться с ФИО19 А.О. и ФИО21 И.Н. для передачи денежных средств. Связавшись с ФИО21 И.Н. при помощи сотового телефона, они договорились встретиться в ТЦ «Конфети», расположенном по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес>. После чего, в этот же день, в период времени с 19 часов 29 минут по 19 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 Е.О. встретилась с ФИО19 А.О. и ФИО21 И.Н. в указанном выше торговом центре, где в последующем передала наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей лично ФИО21 И.Н., а денежные средства в сумме 300 000 рублей перевела на банковский счет своей сестры ФИО19 А.О. ФИО19 Е.О. так сделала потому, что банкомат смог выдать только 500 000 рублей за раз. Оставшуюся сумму она перевела сестре ФИО19 А.О., так как она должна была снять их и передать ФИО21 И.Н. После передачи денежных средств они разошлись и больше с ФИО21 И.Н. ФИО19 Е.О. не виделась. В тот момент, в ее присутствии никаких расписок не составлялось и ее составление никак не обсуждалось, так как задачей ФИО19 Е.О. была передача денежных средств. Спустя некоторое время, ФИО19 Е.О. узнала от своего отца ФИО19 О.Н., что ФИО21 И.Н. не выполнил свои обязательства по подбору автомобиля для ФИО19 В.В., а денежные средства потратил по своему усмотрению. После этого, приблизительно ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО19 А.О. вместе с ФИО21 И.Н. приехали в гости к родителям, то последний в знак возвращения денежных средств, предназначенных для покупки автомобиля передал часть денежных средств в долларах США, а ФИО5 59 купюр по 100 долларов США каждая, которые, как оказалось были не настоящие. После этого ее отец по данному факту решил обратился в полицию.

Как следует из содержания показаний свидетеля ФИО19 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.45-46) и от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.94-95, 124-131), данных ей на стадии предварительного расследования и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, ранее ФИО19 А.О. проживала по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес>. Данную жилую площадь она использовала на основании заключенного договора аренды. С февраля 2023 года по апрель 2024 года она находилась в отношениях с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> строили серьезные планы на совместное будущее, однако ФИО19 А.О. не вдавалась в подробности его трудовых будней. Источник дохода у него был не постоянный и он периодически менял место своей работы. Во время ее общения с ФИО21 И.Н. она познакомила его со своими родителями, а ФИО5 со своим отцом ФИО19 О.Н. и мачехой ФИО19 В.В., в связи с чем он несколько раз приезжал в 

<

адрес>. Так, в один из приездов в 

<

адрес>, примерно в конце мая 2023 года, во время совместного времяпрепровождения, у ее отца ФИО19 О.Н., мачехи ФИО19 В.В. и ФИО21 И.Н. произошел разговор по поводу приобретения автомобиля для ФИО19 В.В., в связи с чем у них имеются денежные средства в сумме 800 000 рублей. Далее ФИО21 И.Н. сообщил ее отцу ФИО19 О.Н., что он может помочь в приобретении автомобиля, так как он неплохо разбирается в автомобилях и ранее занимался подбором и его приобретением. ФИО38 он мог доставить ее отцу автомобиль из Армении, Беларуси и иных стран по выгодной цене. Так как отец искал хороший автомобиль стоивший около 800 000 рублей, то позднее он решил воспользоваться предложением ФИО21 И.Н. Спустя некоторое время, когда ФИО19 А.О. вместе с ФИО21 И.Н. уехали в г. ФИО15, ей стало известно, что ее отец ФИО19 О.Н. решил воспользоваться предложенными услугами ФИО21 И.Н. Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н. сообщил ФИО19 А.О., что им необходимо поехать в ТЦ «Конфети», расположенном по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес> для того, чтобы встретиться с ее сестрой ФИО19 Е.О. и забрать у нее денежные средства в сумме 800 000 рублей, предназначенные для покупки и подбора автомобиля. В последующем, в этот же день, в период времени с 19 часов 29 минут по 19 часов 50 минут они приехали в указанный выше торговый центр, где встретились с ее сестрой ФИО19 Е.О. В этот период времени Свидетель №2 передала часть денежных средств в сумме 500 000 рублей лично ФИО21 И.Н., а часть денежных средств в сумме 300 000 рублей перевела ФИО19 А.О. на банковский счет. Указанную сумму в последующем ФИО19 А.О. передала ФИО21 И.Н., а ФИО5 200 000 рублей она ДД.ММ.ГГГГ сняла в банкомате и передала ФИО21 И.Н., а 100 000 рублей она перевела на его банковский счет ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, вся сумма денежных средств, которые предназначались для приобретения автомобиля, были переданы ФИО21 И.Н. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 А.О. вместе с ФИО21 И.Н. приехали в гости к родителям в 

<

адрес>. В ходе совместного времяпрепровождения ее отец ФИО19 О.Н. стал интересоваться получил ли ФИО21 И.Н. денежные средства для приобретения автомобиля для ФИО19 В.В., на что ФИО21 И.Н. ответил, что получил и их договоренность остается в силе. ФИО38 ФИО21 И.Н. пояснил, что буквально через неделю собирается лететь в Беларусь, чтобы смотреть автомобиль. После этого, для подтверждения своих намерений ФИО21 И.В. собственноручно написал расписку, в котором подтверждал факт получения денежных средств в сумме 800 000 рублей. ФИО38 в расписке ФИО21 И.Н. указал, что обязуется предоставить автомобиль или вернуть денежные средства в полном размере в срок до ДД.ММ.ГГГГ Указанная расписка была написана ФИО21 И.Н. в присутствии ФИО19 А.О., а ФИО38 в присутствии ее отца ФИО19 О.Н. и мачехи ФИО19 В.В. После этого, в течение нескольких месяцев ФИО21 И.Н. говорил отцу, что он занимается поиском необходимого автомобиля, однако в итоге никакого автомобиля он отцу так и не передал. ФИО19 А.О. пояснила, что некоторое время с ФИО21 И.Н. она не виделась, так как возможно он действительно летал в Беларусь для подбора автомобиля, однако утверждать этого не может. Какой-либо информации о том, что ФИО21 И.Н. действительно мог летать в Беларусь, у нее нет. Длительное время ФИО21 И.Н. говорил ее отцу различные причины, почему не получается найти подходящий автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 А.О. вместе с ФИО21 И.Н. приехали вместе с 

<

адрес> в гости к ее родственникам. В связи с тем, что ФИО21 И.Н. длительное время не смог подобрать автомобиль, то он решил вернуть часть денежных средств ее отцу. Далее, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО21 И.Н. передал ее отцу ФИО19 О.Н. конверт, в котором находились купюры по внешнему виду схожие с долларами США. Далее ее отец стал их пересчитывать, и в этот момент у него возникли вопросы по поводу данных купюр. Ее отец указал на странность долларов. После этого ФИО21 И.Н. нашел в интернете фотографию долларов и стал пояснять, что это купюры нового образца. Далее ее отец закрыл конверт и убрал его, после чего они продолжили совместный отдых. Спустя несколько недель, приблизительно в конце ноября 2023 года, в ходе общения с ФИО21 И.Н. ФИО19 А.О. стало известно, что когда они вместе ездили в 

<

адрес>, то он передал ее отцу поддельные купюры долларов США в сумме 5900 долларов. На ее вопрос ФИО21 И.Н. знал ли он, что купюры, которые он передал ее отцу были поддельные и зачем он это сделал, он ответил, что знал об этом и отдал их ее отцу, чтобы вернуть долг. ФИО7 А.О. узнала, что полученные ФИО21 И.Н. денежные средства в сумме 800 000 рублей на приобретение автомобиля он проиграл на ставках. Узнав об этом она была шокирована поступком ФИО21 И.Н. и была очень сильно расстроена. После этого их отношения очень сильно испортились, и они решили разорвать их отношения. После расставания ФИО19 А.О. периодически созванивалась с ФИО21 И.Н. и просила его вернуть денежные средства ее отцу. Однако ФИО21 И.Н. постоянно говорил, что сейчас у него нет полной суммы, чтобы вернуть долг, и он пытается самостоятельно заработать. Совместно с ФИО21 И.Н. не пыталась заработать денежные средства на бирже, а ФИО38 на различных ставках в спортивных мероприятиях. За время отношений она была убеждена, что ФИО21 И.Н. действительно занимается подбором автомобиля для ФИО19 В.В., поэтому была уверенна, что денежные средства находятся у него. ФИО19 А.О. указала, что она не помогала изготавливать ФИО21 И.Н. поддельные денежные купюры долларов США и никакого участия в этом не принимала. О том, что данные купюры были поддельные, она узнала от самого ФИО21 И.В. и была шокирована данным фактом. Взаимоотношения в их семье очень теплые и доверительные, какого-либо недопонимания и давления на кого-либо нет. Ее сестра ФИО19 Е.О. очень хорошо общается с ФИО19 В.В. и каких-либо конфликтов между ними она не замечала. Нужды в приобретении нового автомобиля у ФИО19 Е.О. нет, так как она его относительно недавно приобрела. При любой необходимости их родители помогают им и материально и морально.

Изсодержания показаний свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.142-143), данных ей на стадии предварительного расследования и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ей известно, что невеста ее сына по имени Свидетель №3 пригласила ФИО21 И.Н. к себе в гости в день задержания, куда она ФИО38 пригласила сотрудников МВД 

<

адрес>, и ее сын (ФИО21 И.Н.) был ими задержан. Далее к ней приезжал в ФИО15 отец ФИО19 А.О., о чем она подробно изложила в жалобах. Отец ФИО19 угрожал ей, что он посадит ее сына, если она не заплатит ему деньги. Отец ФИО19 пояснил, что начальник УВД его друг и если она отдаст деньги, то уголовное дело прекратят. Свидетель №4 перевела деньги на банковскую карту его жены ФИО18. Пояснила, что ФИО21 И.Н. не делал ставки в букмекерских конторах. Касательно цветного принтера, Свидетель №4, показала, что насколько ей известно, такой принтер был на съёмной квартире в тот период, когда ее сын проживал совместно со своей невестой ФИО20. У них никогда цветного принтера не было, и насколько ей известно, этот принтер ФИО20 взяла у кого-то из своих родственников. Насколько Свидетель №4 известно, данный принтер продали через услуги «Авито», других подробностей она не знает. С сыном (ФИО21 И.Н.) Свидетель №4 проживает раздельно, каждый день она с ним не общается. Насколько ей известно, он временно снимал квартиру на 

<

адрес> г. ФИО15. 

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.144-145), данных им на стадии предварительного расследования и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, Свидетель №5 проживает по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, кор.1, 

<

адрес>. По данному адресу ФИО21 И.Н. и ФИО29 не проживают и никогда не проживали. По указанному адресу цветной принтер, принадлежащий ФИО21 И.Н., не имеется. Имеется в собственности или в пользовании у ФИО21 И.Н. цветной принтер, Свидетель №5 не известно. По адресу: 

<

...> 

<

адрес>, кор.1, 

<

адрес>, прописаны ФИО21 И.Н. и ФИО29, которых прописал его сын – ФИО10, так как ранее был с указанными лицами в дружеских отношениях.

Вина подсудимого ФИО21 И.Н. в совершении вышеуказанного преступления ФИО38 нашла свое подтверждение совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, а ФИО5:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.1 л.д.9-12), согласно которому по адресу: 

<

адрес> «Г» были осмотрены бумажные купюры в количестве 59 штук (100 долларов) №LG04727792. В ходе осмотра места происшествия изъяты денежные купюры в количестве 59 штук (100 долларов) №LG04727792;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением (т.1 л.д.22-43), согласно которому у ФИО19 О.Н. по адресу: 

<

адрес> был изъят CD-R диск, содержащий аудиозапись разговора ФИО19 О.Н. с ФИО1 в мессенджере «What"s App», скриншоты переписки с ФИО1 на 17 листах, а ФИО38 расписка, написанная ФИО1 на сумму 800 000 рублей;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением (т.1 л.д.63-71), согласно которому у подозреваемого ФИО21 И.Н. по адресу: 

<

адрес> были изъяты 6 скриншотов экрана мобильного телефона, подтверждающих операции о возврате денежных средств, предназначенных для приобретения автомобиля для ФИО19 В.В.;

- протоколом очной ставки между ФИО19 О.Н. и подозреваемым ФИО21 И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.72-76), в ходе проведения которой каждый из участвующих лиц настоял на ранее данных ими показаниях;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.1 л.д.79-83), согласно которому были осмотрены денежные купюры номиналом 100 долларов США в количестве пятидесяти девяти штук серии LG 04727792 G7 каждая;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.88-90), согласно выводам которого представленные на экспертизу пятьдесят девять (59) денежных билетов номиналом каждый 100$ США с серийной нумерацией каждый LG04727792* G7, образца 2009 года, изготовлены не производством бюро гравирования и печати министерства финансов США, а выполнены, каждый, с двух сторон одного листа бумаги, способом цветной электрофотографии и цветной струйной печати;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.1 л.д.93-100), согласно которому осмотрен СD-R диск золотистого цвета, с имеющейся на нем информацией - 2 файлами с названием «WhatsApp Audio 2024-05-15 at 11.24.39» и «WhatsApp Audio 2024-05-15 at 11.24.39 (1)». При открытии файла названием «WhatsApp Audio 2024-05-15 at 11.24.39», установлено, что данный файл представляет собой аудиозапись, представляющую собой разговор двух мужчин (а ФИО5 гр. ФИО19 О.Н. – собеседник 1, гр. ФИО21 И.Н. – собеседник 2). На протяжении всего времени аудиозапись имеет следующее содержание (для удобства обозначения реплики гр. ФИО19 О.Н. будут обозначены, как «М 1», реплики гр. ФИО21 И.Н., как «М 2»):

М 1 - Ну смотри, у меня к тебе есть один серьезный разговор

М 2 – Да, слушаю

М 1 - Ну во первых, я не знаю, ты наверно не знаешь, что я в курсе про ваши отношения с Настей, Ты в курсе?

М 2 - Да, в курсе, да

М 1 - Но запретов я никаких не устанавливал, ты в курсе?

М 2 - Да, в курсе

М 1 - Откуда Ты в курсе, Настя говорила о б этом, да?

М 2 - Ну во -первых я Насте сам сказал, она не знала вообще что, я говорю, я ни в коем случае не хочу чтобы кто-то кого-то обманывал да там было это было Настино решение говорить не говорить, я говорил- Лучше скажи, не надо

М 1 - Ну понятно

М 2 - По этому я не хочу, что у вас в первую очередь были какие то недопонимая или не дай Бог укрывания какие то

М 1 - Ну ладно, пока я никаких запретов ей не устанавливал, но у меня есть один к тебе вопрос

М 2 - Да, слушаю

М 1 - Поясни мне такую ситуацию, я например могу понять там, долг, там так далее, какая то сложная жизненная ситуация, это я все могу понять, но мне вот не понятно один вот очень существенный момент, вот как ты мог там своей девушке любимой, отцу своей любимой девушки, во первых врать, а во вторых Взять и подсунуть фальшивые доллары, вот как это, при чем нигде- нибудь, а прям в доме, в ее присутствии, вот как это ты смог, объясни 

М 2 - Ну я много думал по поводу этого, то что сейчас разбирался вообще в сути данных деяний потому что ну.., что вы тогда мне сказали сперва я честно не воспринял так как надо было это воспринимать касаемо той фразы, что ну вы моей маме вроде бы сказали что знаете, что есть мошенники, что есть еще кто то, но эти люди, отличаются тем, что они у своих никогда ничего не берут, а я это сделал, и когда я это понял, ну для себя тот факто, что можно было, у кого угодно чужого взять, ну все мы люди разные и зарабатываем по разному, как говорится, но я не смог найти объяснение, честно, я не хочу там сейчас, какую то историю придумывать, что вот там что у меня было в голове, испуг, страх, не понятно что, думал сейчас быстро перехвачу где то что т, потом обвиню кого то, что мне там подсунули и отдать вам реальные, ну это наверно был страх сказать как есть всего этого, но я не считаю что у этого есть какое то оправдание и я не знаю как вам дать объяснение какое то, мне бы очень хотелось, но к сожалению я уже сделал этот поступок и как бы..

М 1 - Ну смотри у тебя было много времени, мне еще не понятно, че да как, кто то взял, передал, ну я ж представляю ты же сам их печатал, то есть как в голове ты мог все это такое держать, не сиюминутно, тебе ж на ксероксе напечатал фальшивые доллары. Ты ж сам все это сделал, или заказал, вот как?

М 2 - ФИО13, я извиняюсь, прям сейчас отвечу руководству, повесите прям пожалуйста на линии

М 1 – Хорошо

М 2 - Алло

М 1 - С горяча, ну можно понять с горяча, ну это ж нужно было время, не один день ты все это готовил передачу взять это

М 2 - Да

М 1 - Ты же где то 

М 2 - Да, это было все сделано на отсутствие какого то мышления логического, страха потерять все и вся, ну как бы уничтожится своими руками вот в моменте и как говорится, что какая то надежда что типа, нужно сейчас время, перезанять, найти еще что то и ка как будто бы это все решится, но это иллюзия в которой я находился, в иллюзии страха, в иллюзии, что сейчас все решится, обойдется мне с рук че то сойдет, вот это наверно да подвигло меня на все эти поступки

М 1 - Подожди, ну во первых это действительно это ж долго вынашивать нужно, ты ж не сгоряча говорю, ты их где взял, доллары эти фальшивые б..?

М 2 - Ну это есть люди которые все это делают

М 1 - А, ну понятно

М 2 - Не сам я их просто

М 1 - Ну вот смотри

М 2 - Вынашивать это было, извините, что перебью как бы, практически невозможно, т.е. я не знаю, как бы я вспоминаю то состояние, что приходилось сейчас его вспоминать, понимать вообще, что мной движимо да, и там двигало как я вообще такое мог сделать, это отсутствие каких либо инстинктов самосохранения в первую очередь да те и отсутствие какого либо логического мышления на самом то деле

М 1 - Ну вот смотри, представать себе, когда я начал их рассматривать, а ты не боялся что я в этот момент и сразу тебе это все, я кстати.

М 2 - Конечно боялся

М 1 - Я ж заподозрил, я помнишь, что у тебя спросил, я помнишь

М 2 - Да, да

М 1 - Они какие-то че то не понятно, а ты мне что сказал? это новый типа это новые такие,

М 2- Да, я этого не отрицаю, это страх это все понятно, отвратительное ощущение и

М 1 - И как бы не понятно, в присутствии Насти и, ты понимаешь, Вики, в моем доме, вот это вот понимаешь чисто вот такое человеческое взять вот так, подсунуть так, доказывать что это все нормальное, вот о чем это ты вот как это, мне вот, я б не то что испугался, я б со стыда провалился бы вот так себя вести в отношении близких людей, ну как ?

М 2 - Здесь, лучше знаете вот признаться, как признался я сам себе, что вся эта ситуация в первую очередь была из разряда того, что это не пытаться обвести вокруг пальца а это отсутствие наверно в тот момент силы воли мужественности признать ту ситуацию какой она есть, ну что испытал страх и кто-то скажет- ну на это еще решится надо, это дурость и не мужественность на самом деле

М 1 - Ну подожди, ты принес эти фальшивые доллары, сидим с тобой считаем их, вот смотри.

М 2 - ФИО13, извиняюсь, прям, простите, 2 минуты отчет быстро дам

При открытии файла названием «WhatsApp Audio 2024-05-15 at 11.24.39 (1)», установлено, что данный файл представляет собой аудиозапись, представляющую собой разговор двух мужчин (а ФИО5 гр. ФИО19 О.Н. – собеседник 1, гр. ФИО21 И.Н. – собеседник 2). На протяжении всего времени аудиозапись имеет следующее содержание (для удобства обозначения реплики гр. ФИО19 О.Н. будут обозначены, как «М 1», реплики гр. ФИО21 И.Н., как «М 2»):

М 1 - Але,

М 2 - Да

М 1 - Ну я че тебе могу сказать, что это муссировать, не могу понять, тут рядом твоя девушка присутствует в доме, ну никак, не могу понять как можно было вообще..

М 2 - Я знаю это,

М 1 - Какую иметь нужно совесть

М 2 - Это вам сложно понять, я представляю насколько, если я не могу это даже объяснить, я боюсь представить насколько это сложно понять вам

М 1 - А как ты вообще пришел к такому решению, что нужно подсунуть ему фальшивые доллары, зачем это нужно было, как ты к такой мысли пришел? На что ты рассчитывал? Я не пойму, ты ж понимал

М 2 - Рассчитывал, да что типа если б так и произошло что так и узналось бы, я б сказал, я вот в какой то иллюзии жил, что вот сейчас возьму, знаете это как, типа выиграть время условно какое то что это меня там грубо говоря кинули на эти деньги и обменяли, сейчас решим, сейчас вернем вот наверно вот такая вот правда

М 1 - Оттянуть время

М 2 - Оттянуть время, да и живя в иллюзии что это можно решить, а на самом деле как это можно было решить если сейчас это решить как бы это все ситуации применяю и не могу неделю решить этот вопрос

М 1 - Ну ладно, оттянуть время ну это можно как бы смотри, ты же предполагал, ты ж знал, что рано или поздно пойму, что они фальшивые эти

М 2 - Да да, ну так, ну полагалось, что вы не то как бы наверное пойдете узнать. Грубо говоря, все это время какое было, да это был поиск финансов, решения проблем, что б потом даже вы еще даже узнали бы тоя бы позвонил и сказал: ФИО13, там они деньги хреновые там, там условно подсунули, выяснили, как бы вот возвращаю вот там рублями, ну короче выкрутится оттянуть время вот 

М 1 - Даа

М 2 - Ситуация отвратительная я понимаю сам пока живу в этом и просто когда от всей этой ситуации отходишь, смотришь уже выясняешь что как это вообще, что подвигло, как это я говорю в первую очередь я осознал это говорю, ту фразу какую вы мне озвучили, вот от нее было очень хреново, не от денег на самом деле и не от того что, что то я придумал, а что одно дело были бы чужие люди да

М 1 - Это гадкий и подлый поступок, По понятиям это гадкий поступок

М 2 - Да

М 1 - Если ты с таким багажом попадешь куда-нибудь в места нестоль, это очень плохая ситуация

М 2 - Да

М 1 - Очень, потому что это гадкий поступок считается, здесь говорят подлый, а там- гадкий, это просто б.., у меня вот это никак не укладывается, учитывая ваши текущие отношения, вот поэтому есть у меня вопросы вот, я помню, да кстати. Когда я обнаружил и говорю че то тут не то, какой-то портрет не тот, я заметил как ты заволновался, я сейчас вспоминаю

М 2 - Да это не скрыть наверно, да, только я не хочу, но приходится в любом случае это вспоминать

М 1 - Ну ты мог в тот момент сказать: «ну так получилось, ну туда, сказать че то не то», прочее

М 2 - Тут как раз и то чего мне.. 

М 1 - Это еще и трусость, сказал бы сразу: «Это Подделка»

М 2 - Да, я этого не отрицаю, мне пришлось потрать время и силы признаться во первых во всем этом реально, самому себе, никому то, извините, правильно, ни вам там, ни Насти, ни близким, а самому себе искренне признать

М 1 - Ну вот смотри, вот еще такой момент, я когда поехал навстречу с матерью, она уже была в курсе, ты когда узнал, что я еду к ней навстречу, то почему в тот момент решил рассказать что почему ты мне фальшивые подсунул доллары почему, почему ты решил то вот тут то

М 2 - Нет, она чуть раньше узнала об этом если я не ошибаюсь

М 1 - Ну мне она сказала, я говорю 6»вы в курсе?», «Да, ФИО17 позвонил»- она так сказала, передал

М 2 - Да, я ей сказал да, я ей сказал как..

М 1 - НУ прям перед этим

М 2 - Ну я ей сказал как, в начале сказал о том, что …. Нет денег,

М 1 - Угу

М 2 - Первый момент, потом, то ли за день, сейчас не скажу, ну не за долго до встречи как бы она позвонила и спросила как бы момент того как бы: «Все как есть скажи!» и я сказал все как есть, касаемо и долларов и всего прочего

М 1 - «Ну скажи как есть» это ты ей сказал?

М 2 - Да, ей, ну до вашей встречи, она до вашей встречи знала, что нет денег просто а уже до встречи она позвонила и сказала:» Все как есть выкладывай»

М 1 - А, она тебе сказала, а ее реакция была ну что она, что с этими фальшивыми этими же, какая реакция была?

М 2 - Ну как вы думаете, какая была реакция?

М 1 - Ну что она тебе сказала

М 2 - Ну у сына, который поступил так

М 1 - Я не знаю, я не знаю только потому что у вас сложные с ней отношения тоже во первых, вот и какая реакция я не знаю. То она сказала «Скажи как есть», вот ты ей там, все это понятно, Реакция – мне кажется она не удивилась, а твой поступок ее не смутил, мне так кажется, я поговорил с ней и не стал

М 2 - Она просто человек которая сдержанный достаточно и ну ладно, это, я реакцию ее знаю в этом плане. Ну мне не понятно все таки прям накануне вот этой встречи ты решил почему то ее, ты какую то ситуацию хотел упредить тем самым?, я так понимаю, просто поторопился ей сообщить, чтоб для нее не было сюрпризом 

М 2 - Ну нет, стыдно было, до конца сообщать, и так было стыдно сообщать о том, что нет денег, так еще и надо было сообщать, что ее сын натворил еще и такое довесок, ну уже сказа как есть и все.

М 1 - Ну понятно

М 2 - Я понимал, что в любом случае все как бы выльется и лучше б она от меня узнает, чем провалится со стыда на месте

М 1 - Ну ладно, ну вообще мне понять вообще, я так и не понимаю

М 2 - Да, я знаю как это, не прошло внимание, как бы если мне самому во многом разобраться здесь еще трудно

М 1 - А я обратил внимание, что когда мы считали то была ошибка, ты насчитал, я насчитал, нет ты насчитал50 по моему 9 листов по 100, а я насчитал по моему 60, вот, ну и тебе говорю, а ты: «Аа..» к этому отнесся, лишь бы быстрее, че то как то свернуть это все 

М 2 - Может быть, уже не помню

М 1 - Тут такой был момент, что ты посчитал меньше, а я наоборот посчитал больше, тоже был такой момент. Ну ладно, вот эти моменты, вот это все, мне до сих пор конечно не понятно, но самое главное оно продолжается, вот еще там, ты обещаешь, вот 29 было, 14 и 29, а сегодня уже какое число ?

М 2 - 14 

М 1 - 14, ну вот смотри сколько уже, да 

М 2 - Я понимаю

М 1 - И еще не факт, что завтра состоится, твои слова

М 2 -….по зарплате, тогда нужно было сделать меня ну зарефинансировать кредит человеку из за меня, а что бы это сделать банк сказал «Оплатите просрочку»

М 1 - Ну это тогда, это после 29 прошло, 29 был день зарплаты, ну пусть там30 и когда ты ну ты ж до сих пор пока еще не отдал

М 2 - Да, да есть такой момент

М 1 - Ну да, есть такой момент опять вот это продолжение этой темы с фальшивыми долларами говорит о том, что ситуация в мозгах она не особо перевернулась то.. 

М 2 - Я просто сейчас стараюсь с данного минимума закрыть очень большой пласт, который я не знаю пока, и где то во многих моментам дебит с кредитом не сходится

М 1 - Ну ты подготовь еще вот что, понимай, что расплачиваться никто не рассчитывает на год и 10 лет ждать, когда ты рассчитаешься, поэтому ты составляй какой то график чтоб было понимание, когда, что чего и как

М 2 - Угу

М 1 - Хоть что то но в разговорах пока ты всегда силен, а как доходит до дела, так смотришь все не так, сразу сдуваемся, ладно, посмотрим завтра день покажет на эту тему, что еще, ну ты работаешь в этой фирме то?

М 2 - Да 

М 1 - Ты едешь, в машине, шипит

М 2 – Нет, в торговый центр зашел

Попрощались.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.1 л.д.104-121), согласно которому осмотрены скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» в неупакованном виде на 15 листах формата А4 белого цвета на котором нанесен печатный текст чернилами черного цвета. На первом листе располагаются скриншоты в количестве 4-х штук на который имеется информация в виде фотографий автомобилей различных марок и ценового диапазона, а ФИО5: «Hyundai i30 GD 2012г», «Пробег 78.000», «Автомат», «ДВС 1.6 л», «Беларусь», «Цена 692.000р», а ФИО38 «Hyundai Solaris», «Рестайлинг 2015г», «Пробег 99.000», «Автомат», «ДВС 1.4 л», «Беларусь», «Цена 721.400р». На втором листе располагаются скриншоты в количестве 4-х штук на который имеется информация в виде фотографий автомобилей различных марок и ценового диапазона, а ФИО5: «Kia Picanto (Morning) 2017г», «Пробег 105.000», «Автомат», «ДВС 1 л», «Кыргыстан», «Цена 706.800р», а ФИО38 «Kia Picanto (Morning) 2017г», «Пробег 37.000», «Автомат», «ДВС 1 л», «Кыргыстан», «Цена 734.000р». На третьем листе располагаются скриншоты в количестве 4-х штук на который имеется информация в виде фотографий автомобилей различных марок и ценового диапазона, а ФИО5: «Hyundai Accent 2014г», «Пробег 93.000», «Автомат», «ДВС 1.6 л», «Беларусь», «Цена 654.500р»; «Kia Rio III Рестайлинг 2015г», «Пробег 112.000», «Автомат», «ДВС 1.6 л», «Беларусь», «Цена 693.000р», а ФИО38 «Kia Soul хэтчбек 2016г», «Пробег 105.000», «ДВС 1.6 л», «Армения», «Цена 702.500р». На четвертом листе располагаются скриншоты в количестве 4-х штук на который имеется информация в виде фотографий автомобилей различных марок и ценового диапазона, а ФИО5: «Kia Soul хэтчбек 2016г», «Пробег 93.000», «ДВС 1.6 л», «Армения», «Цена 720.000р», а ФИО38 «Hyundai Elantra 2017г», «Пробег 102.000», «ДВС 2.0 л», «Автомат», «Беларусь», «Цена 747.000р». ФИО38 на данных скриншотах имеются фрагменты сообщений с текстом: «Это все что есть сейчас, хорошие машины», «Посмотрите, может что-то понравится», «Приветствую. Посмотрели?». На пятом листе располагаются скриншоты в количестве 4-х штук на который имеется информация в виде фотографий различных автомобилей, фотографии поздравления, а ФИО38 фрагмента переписки между ФИО21 И.Н. и ФИО19 О.Н. На протяжении осмотра для удобства обозначения сообщения гр. ФИО19 О.Н. будут обозначены, как «М 1», сообщения ФИО21 И.Н., как «М 2». 

М 1: «А комплектация какая известно?» 

М 2: «Комфорт»

М 1: «Ок».

«ДД.ММ.ГГГГг.»

М 1: «Фотография поздравления С Днем России 12 июня»

М 2: «Спасибо! И Вас с Праздником!»

«ДД.ММ.ГГГГг.»

М 2: «Я прилетел»

М 1: «Ок»

М 1: «Успеха!»

М 2: «Спасибо!»

«ДД.ММ.ГГГГг.»

«Пропущенный аудиозвонок в 16:09»

М 2: «Добрый вечер Я только добрался до дома, давайте через 30 мин созвонимся, хорошо?». 

М 1: «Ок».

На шестом листе располагаются скриншоты в количестве 4-х штук на который имеется информация в виде фотографий различных автомобилей, приложений в виде документов, а ФИО38 фрагмента переписки между ФИО21 И.Н. и ФИО19 О.Н. На протяжении осмотра для удобства обозначения сообщения гр. ФИО19 О.Н. будут обозначены, как «М 1», сообщения ФИО21 И.Н., как «М 2». 

«ДД.ММ.ГГГГг.»

«Пропущенный аудиозвонок в 12:36»

«ДД.ММ.ГГГГг.»

«Пропущенный аудиозвонок в 13.01»

«ДД.ММ.ГГГГг.»

«Пропущенный аудиозвонок в 19:21»

М 2: «Голосовое сообщение длительностью 00 минут 12 секунд»

М 1: «Хорошо, жду. Мне тоже кандидатов пока не дали.»

«ДД.ММ.ГГГГг.»

М 2: «Добрый день, вот полная вакансия»

М 2: «документ «Автосервис»

«ДД.ММ.ГГГГг.»

«Пропущенный аудиозвонок в 17:41»

«ДД.ММ.ГГГГг.»

М 2: «Документ «Авто Аукцион. zip»

М 2: «Лучше смотреть через компьютер»

«Пропущенный аудиозвонок в 20:16»

М 2: «Не слышал, что вы сказали»

М 1: «У меня пропущенный, я перезвонил»

М 2: «Я случайно наверное»

На седьмом листе располагаются скриншоты в количестве 4-х штук на который имеется информация в виде фотографии документа, пересланных видеозаписей из интернет-ресурса а ФИО38 фрагмента переписки между ФИО21 И.Н. и ФИО19 О.Н. На протяжении осмотра для удобства обозначения сообщения гр. ФИО19 О.Н. будут обозначены, как «М 1», сообщения ФИО21 И.Н., как «М 2».

«4 авг. 2023г.» 

М 1: «ФИО17, что означает выделение красным в аксессуарах?»

М 2: «Это комплектации»

М 1: «Тоесть смотреть только выделения?»

М 2: «Да»

«11 авг. 2023г.»

«Пропущенный аудиозвонок в 20:46»

«12 авг. 2023г.»

М 1: «День добрый, жду мощность и объем двигателя»

М 2: «Добрый день, через час буду у компьютера, пришлю»

М 2: «BMW 3 2.0 184 лс Hyundai Sonata 2.0 150 лс Kia K5 2.4 185 лс Volkswagen Tiguan 2.0 140 лс Hyundai Avante 1.6 128 лс Kia K7 2.5 198 лс»

«16 авг. 2023г.»

М 2: «Видеозапись из интернет-ресурса «Очередной развод от автодилеров?»

М 1: «Так и есть»

«23 авг. 2023г.»

М 2: «Видеозапись из интернет-ресурса»

«28 сент. 2023г.»

М 1: «Добрый вечер! Как сможешь, перезвони мне.»

М 2: «Добрый вечер Через 5 минут наберу, на встрече»

М 1: «Ок»

М 1: «Фотография документа»

На восьмом листе располагаются скриншоты в количестве 4-х штук на который имеется информация в виде ссылки на интернет-ресурс, фотографии расположения на карте, а ФИО38 фрагмента переписки между ФИО21 И.Н. и ФИО19 О.Н. На протяжении осмотра для удобства обозначения сообщения гр. ФИО19 О.Н. будут обозначены, как «М 1», сообщения ФИО21 И.Н., как «М 2». 

М 1: «Доброе утро»

М 1: «ФИО15, 

<

...>»

М 1: «https://yandex.ru/maps/-/CDUsfYZJ»

М 1: «Фотография местоположения на карте»

М 2: «

<

адрес> 142к1»

«09 окт. 2023г.»

М 1: «Добрый день, ФИО17, сбрось адрес салона, где будут авто»

«10 окт. 2023г.»

М 1: «Адрес салона, какие документы для оформления ДКП на владельца и как оформить документы на другое лицо для перегона. Перегон будет осуществлять Сережа, вы с ним недавно познакомились»

М 1: «на машине и останемся на воскресенье. Иногда оформляют два договора купли-продажи (ДКП), второй для перегона. Это надо с ними обсудить. И мне нужны мощности и объемы двигателей-это чем раньше тем лучше, определю предпочтения с каких авто начинать.»

М 1: «Ну и самое главное договориться с поставщиками частниками начать осмотр в 8 часов утра и забирать для этого по три машины в ваш автосервис. ДКП пусть пришлют заранее с обещанными гарантиями, чтобы не терять там время. При таком раскладе надеюсь все решим одним днем.»

М 1: «Надо упредить ситуацию по оформлению документов в выходной день-суббота, воскресенье»

М 1: «Они выехали из Абхазии?»

М 2: «Да»

На девятом листе располагаются скриншоты в количестве 4-х штук на который имеется информация в виде фотографии перевода денежных средств, а ФИО38 фрагмента переписки между ФИО21 И.Н. и ФИО19 О.Н. На протяжении осмотра для удобства обозначения сообщения гр. ФИО19 О.Н. будут обозначены, как «М 1», сообщения ФИО21 И.Н., как «М 2». 

«11 окт. 2023г.»

М 2: «Голосовое сообщение длительностью 00 минут 10 секунд»

М 1: «Голосовое сообщение длительностью 00 минут 20 секунд»

М 2: «Хорошо»

М 1: «ФИО17, молчат? Может надо их побеспокоить?»

«12 окт. 2023г.»

М 1: «Hyundai Sonata 2018 white 9891$ Hyundai Sonata 2016 white 9850$ Hyundai Sonata 2016 9470$ Hyundai Avante 2018 black 9900$ KIA K5 2016 white 9200$ KIA K7 2015 black 8623 Hyundai Avante 2016 blue 9200$»

М 2: «Не спите?»

«Пропущенный аудиозвонок в 22:09»

«13 окт. 2023г.»

М 1: «ФИО17, доброе утро, не спал, но звонка не слышал, шумно было-гости!»

«Пропущенный аудиозвонок в 09:28»

М 2: «Доброе, наберу через 30 мин»

М 1: «ФИО17, куда можно переводить деньги, этот номер не привязан»

М 2: «89684211249 Райффайзен банк»

М 1: «Фотография осуществления перевода»

М 1: «Я перепутал это Тинькоф»

«18 окт. 2023г.»

М 1: «ФИО17, напоминаю про мощности и объем двигателя»

М 1: «И где машины стоят? У вас в салоне?»

«Пропущенный аудиозвонок в 21:51»

М 2: «89684211249 Райффайзен банк»

На десятом листе располагаются скриншоты в количестве 4-х штук на который имеется информация в виде фотографии билета на проезд, а ФИО38 фрагмента переписки между ФИО21 И.Н. и ФИО19 О.Н. На протяжении осмотра для удобства обозначения сообщения гр. ФИО19 О.Н. будут обозначены, как «М 1», сообщения ФИО21 И.Н., как «М 2». 

М 2: «Hyundai Sonata 2018 white 9891$ 2.0 л Hyundai Sonata 2016 white 9850$ 2.0 л Hyundai Sonata 2016 gray 8854$ 2.0 л Honda Accord 2016 black 9470$ 2.0 л Hyundai Avante 2018 black 9900$ 1.6 л KIA K5 2016 white 9200$ 2.0 л KIA K7 2015 black 8623 2.4 л Hyundai Avante 2016 blue 9200$ 1.6 л»

М 2: «Добрый день Извините, по деньгам, клиент не забрал машину Сказал завтра заберет Сразу пришлю»

«05 нояб. 2023г.»

М 2: «Фотография билета на поезд»

М 2: «Если что я в поезде»

М 1: «встретить»

М 2: «Напишите адрес на всякий случай»

«6 нояб. 2023г.»

М 1: «ФИО17, я посчитал еще раз, 59 листов по 100»

М 1: «Переводи завтра Кате»

«7 нояб. 2023г.»

М 1: «Напоминаю долг 338»

«Пропущенный аудиозвонок в 16:29»

«10 нояб. 2023г.»

М 1: «Привет, ФИО17, ты поговорил с теми кто продал фальшивые доллары это первый вопрос и второй жду ответа по моему предложению.»

М 2: «Добрый день. Я вам через 30 мин наберу. Сейчас в метро»

М 1: «Напиши не смогу говорить»

М 2: «ФИО13, ситуация следующая. Начну по порядку.»

На одиннадцатом листе располагаются скриншоты в количестве 4-х штук на который имеется информация в виде фотографии документов, а ФИО38 фрагмента переписки между ФИО21 И.Н. и ФИО19 О.Н. На протяжении осмотра для удобства обозначения сообщения гр. ФИО19 О.Н. будут обозначены, как «М 1», сообщения ФИО21 И.Н., как «М 2». 

М 2: «По поводу машин, там было как есть. Я летал в Минск смотрел машины, потом был заказ по машинам из Кореи, но в сентябре я понял что это развод. Человек пропал с радаров, деньги были у меня. Меня и до этого давил Инвестор, к сожалению я совершил огромную ошибку, когда решил вопрос вашими деньгами. В остальной отрезок я просто тянул время, пока зарабатывал деньги которые взял. Когда сумма собралась, я поменял рубли. И здесь я поплатился с полна, не обратив внимание на купюры. Деньги взял с рук. Динияр которого я ждал, он отдал мне 338.000р и добавил к вашей сумме 50.000р После я поменял деньги, встретившись с последним инвестором, я не смог отдать ему рубли из-за доступа в банк, отдал ему доллары, подумав что вам рублями этими доложу. Ну а потом произошло то, что произошло. мне правда очень стыдно, что так получилось, это был поспешный не обдуманный поступок. Я понимаю сколько из-за меня и этой ситуации образовалось проблем. Я никогда намеренно не хотел причинить вам вреда. Ведь вы семья моего любимого человека, я ее очень сильно люблю, естественно я не хотел ее посвящать в эти проблемы. Я понимаю, что ваше доверие ко мне и отношение, испорчены.»

М 2: «Деньги, в размере 338.000р переведу или отдам наличными сразу как доступ появится. Заявление написано»

На двенадцатом листе располагаются скриншоты в количестве 4-х штук на который имеется информация в виде фотография документа, а ФИО38 фрагмента переписки между ФИО21 И.Н. и ФИО19 О.Н. На протяжении осмотра для удобства обозначения сообщения гр. ФИО19 О.Н. будут обозначены, как «М 1», сообщения ФИО21 И.Н., как «М 2». 

М 1: «89204998001 Викт ФИО35 Сбер»

М 2: «Понял»

«Ср, 22 нояб.»

М 2: «Добрый вечер Могу Вам позвонить через 5 мин?»

М 1: «Да»

М 2: «Аудиозвонок длительностью 3 минуты»

«Пн, 27 нояб.»

М 1: «Аудиозвонок»

М 2: «Пропущенный аудиозвонок»

М 1: «Аудиозвонок длительностью 8 сек.»

М 2: «Аудиозвонок длительностью 2 мин.»

«Ср, 29 нояб.»

М 2: «Аудиозвонок длительностью 27 сек.»

М 2: «Аудиозвонок длительностью 34 сек.»

«Пн, 11 дек.»

М 1: «Привет, каков результат»

М 2: «Добрый вечер Могу вам позвонить?»

М 1: «Я в поезде, связь плохая»

«Вт, 12 дек.»

М 2: «У меня было оставалось 1800р Я перевел их Насте»

М 1: «Получили»

«Вт, 19 дек.»

М 1: «Аудиозвонок»

На тринадцатом листе располагаются скриншоты в количестве 4-х штук на который имеется информация в виде фрагмента переписки между ФИО21 И.Н. и ФИО19 О.Н. На протяжении осмотра для удобства обозначения сообщения гр. ФИО19 О.Н. будут обозначены, как «М 1», сообщения ФИО21 И.Н., как «М 2». 

М 2: «Аудиозвонок длительностью 5 мин.»

«Чт, 21 дек.»

М 1: «Аудиозвонок»

М 2: «Аудиозвонок длительностью 4 мин.»

«Вт, 26 дек.»

М 2: «Аудиозвонок длительностью 9 мин.»

«Чт, 28 дек.»

М 2: «Аудиозвонок длительностью 28 сек.»

«Пт, 29 дек.»

М 2: «Аудиозвонок длительностью 4 мин.»

«Вт, 2 янв.»

М 1: «Аудиозвонок»

М 2: «Аудиозвонок длительностью 1 мин.»

«Пн, 8 янв.»

М 1: «Аудиозвонок»

М 2: «Аудиозвонок длительностью 2 мин.»

«Вт, 9 янв.»

М 2: «Аудиозвонок длительностью 22 сек.»

М 1: «89204998001 ФИО14 К. Сбербанк»

На четырнадцатом листе располагаются скриншоты в количестве 4-х штук на который имеется информация в виде фотографии о переводе денежных средств, ссылки на интернет-ресурс, а ФИО38 фрагмента переписки между ФИО21 И.Н. и ФИО19 О.Н. На протяжении осмотра для удобства обозначения сообщения гр. ФИО19 О.Н. будут обозначены, как «М 1», сообщения ФИО21 И.Н., как «М 2». 

М 2: «Хорошо»

М 2: «Фотография перевода денежных средств»

«Ср, 10 янв.»

М 1: «Аудиозвонок»

М 2: «Аудиозвонок длительностью 3 мин.»

М 1: «Аудиозвонок»

М 2: «Пропущенный аудиозвонок»

М 1: «Аудиозвонок длительностью 2 мин.»

«Чт, 18 янв.»

М 2: «Аудиозвонок длительностью 2 мин.»

«Сб, 20 янв.»

М 2: «Ссылки на интернет-ресурс»

«Пн, 5 февр.»

М 2: «Пропущенный аудиозвонок»

На пятнадцатом листе располагаются скриншоты в количестве 2-х штук на который имеется информация в виде фрагмента переписки между ФИО21 И.Н. и ФИО19 О.Н. На протяжении осмотра для удобства обозначения сообщения гр. ФИО19 О.Н. будут обозначены, как «М 1», сообщения ФИО21 И.Н., как «М 2». 

М 1: «Аудиозвонок»

М 2: «Аудиозвонок»

М 1: «Не удалось дозвониться»

М 2: «Аудиозвонок длительностью 9 сек.»

М 2: «Аудиозвонок длительностью 18 мин.»

М 1: «Аудиозвонок длительностью 55 сек.»

М 2: «ФИО13, можете пожалуйста прислать адрес, где курьеру забрать документы и время»

М 1: «Пусть позвонит найдемся»

М 2: «Аудиозвонок длительностью 29 сек.»

М 2: «Пропущенный аудиозвонок»

Иная информация представленная на скриншотах переписки в мессенджере «WhatsApp» не представляет интереса для предварительного следствия.

Объектом осмотра является скриншоты из информационно-поисковой системы НТК «Профит» в неупакованном виде на 2 листах формата А4 белого цвета на котором нанесен печатный текст чернилами черного цвета. На первом листе располагается скриншот на котором имеется информация, а ФИО5: Лицо «ФИО1 4518333653 ДР:ДД.ММ.ГГГГ М RUS»; Отправление «ТАМБОВ 1, ТАМБОВСКАЯ ОБЛ ДД.ММ.ГГГГ 18:06»; Прибытие «ФИО15 ПАВЕЛЕНЦКАЯ, ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ 05:48»; Поезд «ПОЕ:547Ж В:014 М:027»; Куплен «ОФОРМЛЕНИЕ 097М74 ДД.ММ.ГГГГ 08:43». ФИО38 на данном скриншоте имеется информация, а ФИО5: Лицо «ФИО1 4518333653 ДР:ДД.ММ.ГГГГ М RUS»; Отправление «ФИО15 ПАВЕЛЕНЦКАЯ, ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ 22:00»; Прибытие «ТАМБОВ 1, ТАМБОВСКАЯ ОБЛ ДД.ММ.ГГГГ 07:30»; Поезд «ПОЕ:031Ч В:018 М:014»; Куплен «ОФОРМЛЕНИЕ 097М21 ДД.ММ.ГГГГ 16:03».

На втором листе расположен скриншот на котором имеется информация, а ФИО5: Лицо «TVARDOVSKIY IGOR 4518333653 ДР:ДД.ММ.ГГГГ RUS»; Рейс «981-В2»; Отправление «ДД.ММ.ГГГГ 14:45 НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИН-ВНУКОВО (ФИО15)»; Куплен «ДД.ММ.ГГГГ 12:06 РЕГИСТРАЦИЯ () *GMT*». ФИО38 имеется информация, а ФИО5: Лицо «TVARDOVSKIY IGOR 4518333653 ДР:ДД.ММ.ГГГГ RUS»; Рейс «981-В2»; Отправление «ДД.ММ.ГГГГ 14:45 НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИН-ВНУКОВО (ФИО15)»; Куплен «ДД.ММ.ГГГГ 11:15 РЕГИСТРАЦИЯ () *GMT*». ФИО38 имеется информация: Лицо «TVARDOVSKIY IGOR NA 4518333653 ДР:ДД.ММ.ГГГГ RU»; Рейс «967-DP»; Отправление «ДД.ММ.ГГГГ 20:15 ВНУКОВО (ФИО15)-НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИН»; Куплен «ДД.ММ.ГГГГ 15:15 БРОНИРОВАНИЕ ()». ФИО38 имеется информация: Лицо «TVARDOVSKIY IGOR NA 4518333653 ДР:ДД.ММ.ГГГГ RU»; Рейс «967-DP»; Отправление «ДД.ММ.ГГГГ 20:15 ВНУКОВО (ФИО15)-НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИН»; Куплен «ДД.ММ.ГГГГ 15:16 ПОКУПКА () *GMT*». ФИО38 имеется информация: Лицо «TVARDOVSKIY IGOR NA 4518333653 ДР:ДД.ММ.ГГГГ RU»; Рейс «967-DP»; Отправление «ДД.ММ.ГГГГ 20:15 ВНУКОВО ()-МИНСК-2 ()»; Куплен «ДД.ММ.ГГГГ 18:56 РЕГИСТРАЦИЯ () *GMT*». ФИО38 имеется информация: Лицо «TVARDOVSKIY IGOR NA 4518333653 ДР:ДД.ММ.ГГГГ RU»; Рейс «967-DP»; Отправление «ДД.ММ.ГГГГ 20:15 ВНУКОВО ()-МИНСК-2 ()»; Куплен «ДД.ММ.ГГГГ 19:56 ПОСАДКА () *GMT*»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.1 л.д.123-128), согласно которому объектом осмотра является скриншоты о переводе денежных средств в неупакованном виде на 6 листах формата А4 белого цвета на котором нанесен печатный текст чернилами черного цвета. На первом скриншоте имеется информация о переводе денежных средств, а ФИО5: «ДД.ММ.ГГГГ, вторник, 20:39», «ФИО14 К», «- 100 000 рублей», Со счета «Текущий счет, *2120321», Телефон получателя «79204998001», Банк получателя «Сбербанк». На втором скриншоте имеется информация о переводе денежных средств, а ФИО5: «9 января, вторник, 19:52», «ФИО14 К», «- 5 000 рублей», Со счета «Текущий счет, *3883023», Телефон получателя «79204998001», Банк получателя «Сбербанк». На третьем скриншоте имеется информация о переводе денежных средств, а ФИО5: «14 февраля, 11:06», «ФИО18 К», «- 10 000 рублей», Счет списания «Текущий счет **3376», Детали платежа «Перевод в Сбербанк по номеру телефона 

<

***>», Получатель «ФИО14 К.», Сообщение получателю «Перевод денежных средств». На четвертом скриншоте имеется информация о переводе денежных средств, а ФИО5: «18 марта, 20:57», «ФИО18 К», «- 20 000 рублей», Счет списания «Текущий счет **3376», Детали платежа «Перевод в Сбербанк по номеру телефона 

<

***>», Получатель «ФИО14 К.», Сообщение получателю «Перевод денежных средств». На пятом скриншоте имеется информация о переводе денежных средств, а ФИО5: «ДД.ММ.ГГГГ, 20:39», «ФИО18 К», «- 10 000 рублей», Получатель «ФИО18 К.», По номеру телефона «+ 7 (920) 499-80-01». На шестом скриншоте имеется информация о переводе денежных средств, а ФИО5: «ДД.ММ.ГГГГ, 21:23», «ФИО18 К», «- 20 000 рублей», Получатель «ФИО18 К.», По номеру телефона «+ 7 (920) 499-80-01»;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением (т.2 л.д.85-92), согласно которому у свидетеля ФИО19 Е.О. по адресу: 

<

адрес> были изъяты справки по операциям АО «Тинькофф Банка;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложениями (т.2 л.д.97-102), согласно которому у свидетеля ФИО19 А.О. по адресу: 

<

адрес> были изъяты справки по операциям;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.2 л.д.103-106), согласно которому осмотрены справки по операциям АО «Тинькофф банк», изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО19 Е.О. на 5 листах формата А4.

1.1. На первом листе справки по операции отражена информация:

- ДД.ММ.ГГГГ 17:45:26;

- Сумма 500 000 р.;

- Операция: Внесение наличных через банкомат Тинькофф;

- Статус: Успешно; 

- Счет зачисления: 408178108000****6722;

ФИО38 в указанном документе содержится информация не представляющая интереса для предварительного следствия.

1.2. На втором листе справки по операции отражена информация:

- ДД.ММ.ГГГГ 17:46:37;

- Сумма 300 000 р.;

- Операция: Внесение наличных через банкомат Тинькофф;

- Статус: Успешно; 

- Счет зачисления: 408178108000****6722;

ФИО38 в указанном документе содержится информация не представляющая интереса для предварительного следствия.

1.3. На третьем листе справки по операциям отражена информация:

- ДД.ММ.ГГГГ 19:29:04;

- Сумма 500 000 р.;

- Операция: Снятие наличных в банкомате;

- Статус: Успешно; 

- Сумма: 500 000 р.

ФИО38 в указанном документе содержится информация не представляющая интереса для предварительного следствия.

1.4. На четвертом листе имеется пояснительная надпись, выполненная машинным текстом чернилами черного цвета: «АО «ТБанк», лицензия Банка России № сообщает, что нижеуказанная операция была совершена по карте Банка №******7309, владельцем которой является Свидетель №2»;

Внизу надписи имеется таблица состоящая из четырех столбцов и двух строк: 1. Дата и время операции: ДД.ММ.ГГГГ; 2. Сумма в валюте карты: 500 000.00; 3. Сумма в валюте операции: 500 000.00; 4. Описание: Снятие наличных. Тинькофф Банк, 2813 ФИО15 Россия. 

ФИО38 в указанном документе содержится информация не представляющая интереса для предварительного следствия.

1.5. На пятом листе справки по операциям отражена информация:

- ДД.ММ.ГГГГ 19:50:48;

- Итого: 300 000 р.;

- Перевод: По номеру телефона;

- Сумма: 300 000 р.;

- Комиссия: Без комиссии; 

- Отправитель: Свидетель №2;

- Телефон получателя: 

<

***>;

- Получатель: ФИО20 К.

ФИО38 в указанном документе содержится информация не представляющая интереса для предварительного следствия.

- справки по операциям, изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО19 А.О. на трех листах формата А4:

2.1. На первом листе справки по операциям отражена информация:

ДД.ММ.ГГГГ, 19:50;

Переводы Свидетель №2 К.;

+ 300 000,00 р.

ФИО38 в указанном документе содержится информация не представляющая интереса для предварительного следствия.

2.2. На втором листе справки по операции отражена информация:

ДД.ММ.ГГГГ, 20:40;

Снятие в банкомате Т-Банк, наличные;

-200 000,00

ФИО38 в указанном документе содержится информация не представляющая интереса для предварительного следствия.

2.3. На третьем листе справки по операции отражена информация:

ДД.ММ.ГГГГ, 08:09;

Переводы ФИО17 Т.

-100 000,00 р.;

Получатель: ФИО17 Т.;

По номеру телефона: 

<

***>;

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО19 О.Н. и подозреваемым ФИО21 И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.110-117), согласно содержанию которого, участвующие лица настояли на ранее данных ими показаниях;

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО19 Е.О. и подозреваемым ФИО21 И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.118-123), согласно которому все участвующие лица настаивали на ранее данных ими показаниях;

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО19 А.О. и подозреваемым ФИО21 И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.124-131), согласно которому все участвующие лица настаивали на ранее данных ими показаниях;

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО19 В.В. и подозреваемым ФИО21 И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.132-136), согласно которому все участвующие лица настаивали на ранее данных ими показаниях;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.3 л.д. 200-205), согласно которому осмотрены сведения на лицо, пересекавшее государственную границу РФ на 3 листах формата А4:

1.1. На первом листе указанного документа отражена информация:

- Сведения на лицо, пересекавшее гос. границу РФ;

- Фамилия: ФИО21;

- Именные компоненты*: ФИО11;

- Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ; Пол: М; 

- Дата пересечения границы: ДД.ММ.ГГГГ;

- Дата формирования сообщения: ДД.ММ.ГГГГ;

- Место постоянного проживания: Российская Федерация;

- Вид документа: Паспорт; Номер документа: 662930081; Действителен до: 06042027; Дата выдачи документа: 06042022;

- Направление: Въезд; Пункт пропуска: ФИО15 (Внуково); Тип пассажира: обычный;

- Вид транспортного средства: Воздушное судно;

- Страна отбытия (прибытия): Турция;

- Город отбытия (прибытия): Стамбул;

- Дата принятия решения: ДД.ММ.ГГГГ;

- Принятое решение: Разрешить; 

ФИО38 в указанном документе содержится информация не представляющая интереса для предварительного следствия.

1.2. На втором и третьем листе указанного документа отражена информация о перелетах, выполненная в виде четырех столбцов: 1) Лицо; 2) Рейс; 3) Отправление; 4) Куплен. Согласно данного документа:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н. в 15:15 было осуществлено бронирование билета, рейс «ВНУКОВО (ФИО15), МОСКОВС-НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИН», дата ДД.ММ.ГГГГ, время 20:15;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н. в 15:16 была осуществлена покупка билета, рейс «ВНУКОВО (ФИО15), МОСКОВС-НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИН», дата ДД.ММ.ГГГГ, время 20:15;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н. в 18:56 была осуществлена регистрация, рейс «ВНУКОВО (ФИО15), МОСКОВС-МИНСК-2 (), дата ДД.ММ.ГГГГ, время 20:15;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н. в 19:36 была осуществлена посадка, рейс «ВНУКОВО (ФИО15), МОСКОВС-МИНСК-2 (), дата ДД.ММ.ГГГГ, время 20:15;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н. в 11:15 была осуществлена регистрация, рейс «НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИН-ВНУКОВО (ФИО15), дата ДД.ММ.ГГГГ, время 14:45;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 И.Н. в 12:06 была осуществлена регистрация, рейс «НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИН-ВНУКОВО (ФИО15), дата ДД.ММ.ГГГГ, время 14:45;

2. ответ АО «ТБанк» в отношении ФИО19 Е.О., на 14 листах формата А4. Согласно данного документа между АО «ТБанк» и Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. был заключен договор кредитной карты №, в рамках которого была выпущена кредитная карта №. Кроме того, между АО «ТБанк» и Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. были заключены договоры расчетной карты, которые действую в рамках мультивалютной структуры. 

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №, в рамках которого был открыт лицевой счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №, в рамках которого был открыт лицевой счет №.

В указанном ответе АО «ТБанк» поясняет, что карта № является дополнительной расчетной картой, выпущенной на имя ФИО19 Е.О. и действует в рамках мультивалютной структуры по вышеуказанным договорам на имя ФИО19 Е.О.

Согласно справки о движении денежных средств по договору №, выполненной в виде таблицы, состоящей из 7 столбцов, а ФИО5: 1) Дата операции; 2) Сумма; 3) Описание; 4) Банк, адрес операции; 5) Контрагент; 6) Номер карты отправителя/получателя; 7) Реквизиты операции, следует, что по лицевому счету ФИО19 Е.О., открытого в рамках договора № проводились следующие операции:

- Дата операции: ДД.ММ.ГГГГ 17:45:26; Сумма: + 500 000.00 RUB; Описание: Внесение наличных через банкомат Тинькофф; Банк, адрес операции: TINKOFF BANK ФИО15 Краснопресненская наб. 12;

- Дата операции: ДД.ММ.ГГГГ 17:46:37; Сумма: + 300 000.00 RUB; Описание: Внесение наличных через банкомат Тинькофф; Банк, адрес операции: TINKOFF BANK ФИО15 Краснопресненская наб. 12;

- Дата операции: ДД.ММ.ГГГГ 19:29:04; Сумма: - 500 000.00 RUB; Описание: Снятие наличных. Тинькофф Банк, 2813 ФИО15 Россия, Снятие наличных в банкомате; Банк, адрес операции: Tcs Bank (CJSC) ФИО15 

<

адрес> 11 к 2; Номер карты отправителя/получателя: 22007006******09;

- Дата операции: ДД.ММ.ГГГГ 19:50:48; Сумма: - 300 000.00 RUB; Описание: Внутренний перевод на договор 5214299611, Перевод по номеру телефона; Контрагент: Свидетель №3, ИНН: 

<

***>; Номер карты отправителя/получателя: 22007006******09/22007007******06; Реквизиты операции: 5214299611/+79158860497/40№;

3. ответ АО «ТБанк» в отношении ФИО19 А.О., на 12 листах формата А4. Согласно данному документу, между АО «ТБанк» и Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. был заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и открыт текущий счет №. Карта № является дополнительной расчетной картой, выпущенной на имя ФИО19 А.О. и действует в соответствии с договором расчетной карты №. Дополнительная карта привязывается к тому же счету, что и основная карта. Для соединения с системой «Банк-Клиент» ФИО19 А.О. использовался телефонный номер +79158860497.

Согласно справки о движении денежных средств по договору №, выполненной в виде таблицы, состоящей из 7 столбцов, а ФИО5: 1) Дата операции; 2) Сумма; 3) Описание; 4) Банк, адрес операции; 5) Контрагент; 6) Номер карты отправителя/получателя; 7) Реквизиты операции, следует, что по лицевому счету ФИО19 А.О., открытого в рамках договора № проводились следующие операции:

- Дата операции: ДД.ММ.ГГГГ 22:14:09; Сумма: + 500.00 RUB; Описание: Пополнение. Система быстрых платежей; Банк, адрес операции: TINKOFF BANK; Контрагент: ФИО11; Реквизиты операции: 79684211249/40№ 40№;

- Дата операции: ДД.ММ.ГГГГ 19:50:49; Сумма: + 300 000.00 RUB; Описание: Внутрибанковский перевод с договора 5392317318, Перевод по номеру телефона; Банк, адрес операции: TINKOFF BANK; Контрагент: Свидетель №2, ИНН: 

<

***>; Номер карты отправителя/получателя: 22007006******09/22007007******06; Реквизиты операции: 5392317318/+79158860497;

- Дата операции: ДД.ММ.ГГГГ 20:40:28; Сумма: - 200 000.00 RUB; Описание: Снятие наличных. Тинькофф Банк, 2907 ФИО15 Россия, Снятие наличных в банкомате; Банк, адрес операции: Tcs Bank (CJSC) ФИО15 Нахимовский пр-кт 25А; Номер карты отправителя/получателя: 22007007******06;

- Дата операции: ДД.ММ.ГГГГ 08:09:50; Сумма: - 100 000.00 RUB; Описание: Внешний перевод по номеру телефона 

<

***>, Перевод по номеру телефона; Контрагент: ФИО17 Т.; Номер карты отправителя/получателя: 22007007******06; Реквизиты операции: 

<

***>;

- Дата операции: ДД.ММ.ГГГГ 15:17:24; Сумма: + 14 000.00 RUB; Описание: Пополнение. Система быстрых платежей; Банк, адрес операции: TINKOFF BANK; Контрагент: ФИО11; Реквизиты операции: 79684211249/40№ 40№;

- Дата операции: ДД.ММ.ГГГГ 19:16:02; Сумма: + 10 000.00 RUB; Описание: Пополнение. Система быстрых платежей; Банк, адрес операции: TINKOFF BANK; Контрагент: ФИО11; Реквизиты операции: 79684211249/40№ 40№;

- Дата операции: ДД.ММ.ГГГГ 19:20:56; Сумма: + 20 000.00 RUB; Описание: Пополнение. Система быстрых платежей; Банк, адрес операции: TINKOFF BANK; Контрагент: ФИО11; Реквизиты операции: 79684211249/40№ 40№;

4. ответ ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО21 И.Н. на 3-х листах формата А4. Согласно данному документу на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в ПАО «Сбербанк» открыт счет со следующими реквизитами:

- Номер карты: №;

- Номер счета / вклада: 40№;

- Тип карты: MC.SAP;

- Дата открытия карты: ДД.ММ.ГГГГ;

- Документ, удостоверяющий личность: серия документа 4518; номер документа 333653; подразделение, выдавшее документ: Отдел УФМС России по гор. ФИО15 по району Марьино; дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ.

5. ответ ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО21 И.Н. на 6-х листах формата А4. Согласно данному документу, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в ПАО «Сбербанк» открыт счет со следующими реквизитами:

- Номер карты: №;

- Номер счета / вклада: 40№;

- Тип карты: mir.ADVANCED;

- Дата открытия карты: ДД.ММ.ГГГГ;

- Документ, удостоверяющий личность: серия документа 4518; номер документа 333653; подразделение, выдавшее документ: Отдел УФМС России по гор. ФИО15 по району Марьино; дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ.

После реквизитов карты следует расшифровка операций, выполненная в виде таблицы, состоящей из 19 столбцов, а ФИО5: 1) Дата и время транзакции; 2) Дата обработки операции; 3) Код авторизации; 4) Категория; 5) Сумма операции в валюте карты; 6) Сумма операции в валюте операции; 7) Валюта операции; 8) Рублевый эквивалент операции; 9) Сведения о контрагенте; 10) Счет карты контрагента по операции; 11) Номер карты контрагента по операции; 12) Телефон контрагента по операции; 13) Устройство, с которого была совершена операция; 14) Место совершения операции; 15) Идентификатор торговой точки; 16) Наименование торговой точки; 17) Карта/счет отправителя – получателя; 18) RRN; 19) ARN.

Согласно расшифровки операций, по счету №, открытому на имя ФИО21 И.Н. проводились следующие операции:

- Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 10:59:13; Дата обработки операции: ДД.ММ.ГГГГ; Категория: Взнос наличных через АТМ; Сумма операции в валюте карты: 425000,00; 

- Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 12:40:17; Дата обработки операции: ДД.ММ.ГГГГ; Категория: Платеж с карты через Сбербанк ОнЛайн по новой биллинговой технологии; Сумма операции в валюте карты: -126022,75; 

- Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 12:40:17; Дата обработки операции: ДД.ММ.ГГГГ; Категория: Платеж с карты через Сбербанк ОнЛайн по новой биллинговой технологии; Сумма операции в валюте карты: 126022,75; 

- Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 13:07:21; Дата обработки операции: ДД.ММ.ГГГГ; Категория: Покупка. POS ТУ Сбербанка; Сумма операции в валюте карты: -150000,00; 

- Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 12:57:14; Дата обработки операции: ДД.ММ.ГГГГ; Категория: Бесконтактная покупка. POS ТУ Сбербанка; Сумма операции в валюте карты: -3010,00; Место совершения операции: Tambov;

- Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 18:26:04; Дата обработки операции: ДД.ММ.ГГГГ; Категория: Бесконтактная покупка. POS ТУ Сбербанка; Сумма операции в валюте карты: -1667,00; Место совершения операции: Tambov;

- Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 19:34:30; Дата обработки операции: ДД.ММ.ГГГГ; Категория: Бесконтактная покупка. POS ТУ РФ; Сумма операции в валюте карты: -847,35; Место совершения операции: PRIGORODNYY;

- Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 20:42:32; Дата обработки операции: ДД.ММ.ГГГГ; Категория: Бесконтактная покупка. POS ТУ СБЕРБАНКА; Сумма операции в валюте карты: -569,96; 

- Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 11:54:42; Дата обработки операции: ДД.ММ.ГГГГ; Категория: Бесконтактная покупка. POS ТУ СБЕРБАНКА; Сумма операции в валюте карты: -1985,00; 

- Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 17:20:14; Дата обработки операции: ДД.ММ.ГГГГ; Категория: Списание перевода с карты Банка через СБП (с использованием ФОП); Сумма операции в валюте карты: -3700,00; 

- Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 18:19:59; Дата обработки операции: ДД.ММ.ГГГГ; Категория: Бесконтактная покупка. POS ТУ РФ; Сумма операции в валюте карты: -16300,00; 

- Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 14:29:05; Дата обработки операции: ДД.ММ.ГГГГ; Категория: Зачисление перевода на карту Сбербанка с карты МИР стороннего банка эмитента (по авторизации), выполненного в стороннем банке эквайере; Сумма операции в валюте карты: 100000,00; 

- Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 15:34:27; Дата обработки операции: ДД.ММ.ГГГГ; Категория: Перевод средств с карты на счет клиента через Сбербанк ОнЛайн; Сумма операции в валюте карты: -300000,00;

- Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 15:35:37; Дата обработки операции: ДД.ММ.ГГГГ; Категория: Выдача наличных в АТМ Сбербанк России; Сумма операции в валюте карты: -40000,00;

- Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 19:41:35; Дата обработки операции: ДД.ММ.ГГГГ; Категория: Зачисление перевода на карту Сбербанка с карты МИР стороннего банка эмитента (по авторизации), выполненного в стороннем банкеэквайере; Сумма операции в валюте карты: 30254,00;

- Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 19:46:54; Дата обработки операции: ДД.ММ.ГГГГ; Категория: Списание перевода с карты Банка через СБП (с использованием ФОП); Сумма операции в валюте карты: -30264,00; 

ФИО38 в указанных документах содержится информация о малозначительных переводах и платежах.

6. ответ АО «Альфа-Банк» в отношении ФИО21 И.Н. на 11 листах формата А4. Согласно данному документу, на имя ФИО1 в АО «Альфа-Банк» открыт счет со следующими реквизитами:

- Номер карты: №;

- Номер счета / вклада: 40№;

- Тип карты: RR-МИР AlfaCard Contactless Daily;

- Дата открытия карты: ДД.ММ.ГГГГ;

После реквизитов карты следует расшифровка операций, выполненная в виде таблицы, состоящей из 19 столбцов, а ФИО5: 1) Дата транзакции; 2) Время транзакции; 3) Тип операции; 4) Результат операции; 5) Валюта операции; 6) Сумма операции в валюте; 7) Номер счета карты; 8) Валюта счета; 9) Сумма операции в валюте счета; 10) Идентификатор устройства; 11) Тип терминала; 12) Код банка эквайера, присвоенный ПС; 13) Код авторизации; 14) Страна; 15) Город; 16) Улица; 17) Наименование торговой точки; 18) Была ли отмена; 19) Параметр платежа.

Согласно расшифровки операций, по счету №, открытому на имя ФИО21 И.Н. проводились следующие операции:

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 10:56:53; Тип операции: P2P на карту/ Кредитовая часть транзакции с перевода с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 10000,00; Номер счета карты: 40№; Наименование торговой точки: 1CUPIS;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 11:16:39; Тип операции: P2P с карты/ Дебетовая часть транзакции с перевода с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 30000,00; Номер счета карты: 40№; Наименование торговой точки: CARD2CASH MCPLAT;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 11:16:39; Тип операции: Перевод P2P/ Перевод с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 30000,00; Наименование торговой точки: CARD2CASH MCPLAT;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 11:16:39; Тип операции: Транзакция расчета CAVV; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 30000,00; Наименование торговой точки: 3D-SECURE ALFA-BANK;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 17:04:29; Тип операции: P2P с карты/ Дебетовая часть транзакции с перевода с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 10000,00; Номер счета карты: 40№; Наименование торговой точки: CARD2CARD AMOBILE;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 17:04:29; Тип операции: Перевод P2P/ Перевод с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 10000,00; Наименование торговой точки: CARD2CARD AMOBILE;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 17:24:35; Тип операции: Перевод P2P/ Перевод с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 30000,00; Наименование торговой точки: CARD2CARD AMOBILE;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 17:24:35; Тип операции: P2P с карты/ Дебетовая часть транзакции с перевода с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 30000,00; Номер счета карты: 40№; Наименование торговой точки: CARD2CARD AMOBILE;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 21:55:29; Тип операции: P2P на карту/ Кредитовая часть транзакции с перевода с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 100000,00; Номер счета карты: 40№; Наименование торговой точки: 1CUPIS;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 00:09:35; Тип операции: P2P на карту/ Кредитовая часть транзакции с перевода с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 100000,00; Номер счета карты: 40№; Наименование торговой точки: Mobilecard mcplat.ru;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 14:03:14; Тип операции: P2P на карту/ Кредитовая часть транзакции с перевода с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 20000,00; Номер счета карты: 40№; Наименование торговой точки: 1CUPIS;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 23:01:33; Тип операции: P2P на карту/ Кредитовая часть транзакции с перевода с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 30000,00; Номер счета карты: 40№; Наименование торговой точки: 1CUPIS;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 01:47:55; Тип операции: P2P на карту/ Кредитовая часть транзакции с перевода с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 28918,00; Номер счета карты: 40№; Наименование торговой точки: 1CUPIS;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 15:59:56; Тип операции: Перевод P2P/ Перевод с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 10000,00; Наименование торговой точки: CARD2CARD AMOBILE;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 15:59:56; Тип операции: P2P с карты/ Дебетовая часть транзакции с перевода с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 10000,00; Номер счета карты: 40№; Наименование торговой точки: CARD2CARD AMOBILE;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 18:33:28; Тип операции: Транзакция расчета CAVV; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 50000,00; Наименование торговой точки: 3D-SECURE ALFA-BANK;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 18:33:28; Тип операции: P2P с карты/ Дебетовая часть транзакции с перевода с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 50000,00; Номер счета карты: 40№; Наименование торговой точки: CARD2CASH MCPLAT;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 18:33:28; Тип операции: Перевод P2P/ Перевод с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 50000,00; Наименование торговой точки: CARD2CASH MCPLAT;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 13:05:22; Тип операции: Транзакция расчета CAVV; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 50000,00; Наименование торговой точки: 3D-SECURE ALFA-BANK;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 13:05:22; Тип операции: Перевод P2P/ Перевод с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 50000,00; Наименование торговой точки: CARD2CASH MCPLAT;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 13:05:22; Тип операции: P2P с карты/ Дебетовая часть транзакции с перевода с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 50000,00; Номер счета карты: 40№; Наименование торговой точки: CARD2CASH MCPLAT;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 14:11:31; Тип операции: Транзакция через ePOS; Результат операции: Подозрение на мошенничество; Сумма операции в валюте: 110000,00; Номер счета карты: 40№; Наименование торговой точки: EDINYI TSUPIS; Была ли отмена: нет;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 14:12:38; Тип операции: Транзакция через ePOS; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 110000,00; Номер счета карты: 40№; Наименование торговой точки: EDINYI TSUPIS;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 14:12:38; Тип операции: Транзакция расчета CAVV; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 110000,00; Наименование торговой точки: 3D-SECURE ALFA-BANK;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 19:05:24; Тип операции: P2P с карты/ Дебетовая часть транзакции с перевода с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 30000,00; Номер счета карты: 40№; Наименование торговой точки: CARD2CASH MCPLAT;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 19:05:24; Тип операции: Перевод P2P/ Перевод с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 30000,00; Наименование торговой точки: CARD2CASH MCPLAT;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 11:01:32; Тип операции: Перевод P2P/ Перевод с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 50000,00; Наименование торговой точки: CARD2CASH MCPLAT;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 11:01:32; Тип операции: P2P с карты/ Дебетовая часть транзакции с перевода с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 50000,00; Номер счета карты: 40№; Наименование торговой точки: CARD2CASH MCPLAT;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 11:25:36; Тип операции: Перевод P2P/ Перевод с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 10000,00; Наименование торговой точки: CARD2CASH MCPLAT;

- Дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; Время транзакции: 11:25:36; Тип операции: P2P с карты/ Дебетовая часть транзакции с перевода с карты на карту; Результат операции: Успешно; Сумма операции в валюте: 10000,00; Номер счета карты: 40№; Наименование торговой точки: CARD2CASH MCPLAT;

7. ответ АО «Альфа-Банк» в отношении ФИО21 И.Н. на 3 листах формата А4. Согласно данному документу, на имя ФИО1 в АО «Альфа-Банк» открыт счет со следующими реквизитами:

- Номер карты: №;

- Номер счета / вклада: 40№;

- Тип карты: SU-MC World PP;

- Дата открытия карты: ДД.ММ.ГГГГ;

После реквизитов карты следует расшифровка операций, выполненная в виде таблицы, состоящей из 19 столбцов, а ФИО5: 1) Дата транзакции; 2) Время транзакции; 3) Тип операции; 4) Результат операции; 5) Валюта операции; 6) Сумма операции в валюте; 7) Номер счета карты; 8) Валюта счета; 9) Сумма операции в валюте счета; 10) Идентификатор устройства; 11) Тип терминала; 12) Код банка эквайера, присвоенный ПС; 13) Код авторизации; 14) Страна; 15) Город; 16) Улица; 17) Наименование торговой точки; 18) Была ли отмена; 19) Параметр платежа. Информации, представляющей интереса для предварительного следствия не имеется;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.3 л.д.230-232), согласно которому осмотрены: 1. ответ ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО19 В.В. на 3-х листах формата А4. Согласно данному документу, на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в ПАО «Сбербанк» открыт счет со следующими реквизитами:

- Номер счета: 40№;

- Название вида вклада: Maestro Momentum (руб);

- Дата открытия карты: ДД.ММ.ГГГГ;

- ФИО владельца счета: Свидетель №1;

- Документ, удостоверяющий личность: серия документа 6821; номер документа 190506; дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ.

Более в указанных документах информации представляющей интереса для предварительного следствия не содержится.

2. ответ ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО19 В.В. на 16-х листах формата А4. Согласно пояснения, ПАО «Сбербанк», ввиду особенностей отражения операций с использованием банковских карт на счетах клиентов, даты совершения операций в выписке по счету могут отличаться от реальных датсовершения операций по карте с задержкой на несколько дней.

Согласно предоставленного ответа, на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в ПАО «Сбербанк» открыт счет со следующими реквизитами:

- Номер счета: 40№;

- Название вида вклада: МИР Сберкарта (руб);

- Дата открытия карты: ДД.ММ.ГГГГ;

- ФИО владельца счета: Свидетель №1;

- Документ, удостоверяющий личность: серия документа 6821; номер документа 190506; дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ.

После реквизитов карты следует расшифровка операций, выполненная в виде таблицы, состоящей из 17 столбцов, а ФИО5: 1) Дата транзакции; 2) Дата обработки операции; 3) Наименование операции; 4) Сумма операции в валюте операции; 5) Сумма операции в валюте счета; 6) Назначение платежа; 7) Контрагент по операции; 8) Счет контрагента по операции; 9) Наименование банка контрагента; 10) БИК банка контрагента; 11) ИНН контрагента; 12) Номер телефона контрагента; 13) Номер карты контрагента; 14) Рублевый эквивалент; 15) Валюта операции; 16) Номер документа, на основании которого была совершена операция, перевод; 17) Остаток на счете после операции.

Согласно расшифровки операций, по счету №, открытому на имя ФИО19 В.В. проводились следующие операции:

- ДД.ММ.ГГГГ; Зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взыманием комиссии; сумма: 5000;

- ДД.ММ.ГГГГ; Зачисление на БК н/д внесенных в данном Филиале; сумма 10000;

- ДД.ММ.ГГГГ; Зачисление на БК н/д внесенных в данном Филиале; сумма 20000;

- ДД.ММ.ГГГГ; Зачисление на БК н/д внесенных в данном Филиале; сумма 10000;

- ДД.ММ.ГГГГ; Зачисление на БК н/д внесенных в данном Филиале; сумма 20000.

2. По факту изготовления в целях сбыта иностранной валюты, хранения и сбыта заведомо поддельных банковских билетов бюро гравирования и печати министерства финансов США (иностранной валюты).

Кроме вышеизложенных признательных показаний, данных ФИО21.Н. в ходе судебного следствия и предварительного расследования, виновность ФИО21 И.Н. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшего ФИО19 О.Н., данными им в ходе судебного заседания, содержание которых ранее изложено в приговоре;

- показаниями свидетеля ФИО19 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 15-16) и от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.62-64), данные ей на стадии предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержание которых изложено ранее в приговоре;

- показаниями свидетеля ФИО19 Е.О. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 82-83), данные ей на стадии предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержание которых изложено ранее в приговоре;

- показаниями свидетеля ФИО19 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.45-46) и от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.94-95), данные ей на стадии предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержание которых изложено ранее в приговоре;

- показаниями свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.142-143), данные ей на стадии предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержание которых изложено ранее в приговоре;

- показаниями свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.144-145), данные им на стадии предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержание которых изложено ранее в приговоре;

Вина подсудимого ФИО21 И.Н. в совершении вышеуказанного преступления ФИО38 нашла свое подтверждение совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, а ФИО5:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.1 л.д.9-12), содержание которого изложено ранее в приговоре; 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением (т.1 л.д.22-43), содержание которого изложено ранее в приговоре;

- протоколом явки с повинной ФИО21 И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.51), согласно содержанию которого в присутствии защитника ФИО21 И.Н. сообщил, что изготовил 59 поддельных денежных билетов с серийной нумерацией каждый «LG04727792 G7» и передал ФИО19 О.Н. по адресу: 

<

адрес>;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением (т.1 л.д.63-71), содержание которого изложено ранее в приговоре;

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО19 О.Н. и подозреваемым ФИО21 И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.72-76), содержание которого изложено ранее в приговоре; 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.1 л.д.79-83), содержание которого изложено ранее в приговоре; 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.88-90), содержание которого изложено ранее в приговоре;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.1 л.д.93-100), содержание которого изложено ранее в приговоре; 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.1 л.д.104-121), содержание которого изложено ранее в приговоре; 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.1 л.д.123-128), содержание которого изложено ранее в приговоре; 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.2 л.д.85-92), содержание которого изложено ранее в приговоре;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.2 л.д.97-102), содержание которого изложено ранее в приговоре;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.2 л.д.103-106), содержание которого изложено ранее в приговоре; 

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО19 О.Н. и подозреваемым ФИО21 И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.110-117), содержание которого изложено ранее в приговоре; 

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО19 Е.О. и подозреваемым ФИО21 И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.1128-123), содержание которого изложено ранее в приговоре; 

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО19 А.О. и подозреваемым ФИО21 И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.124-131), содержание которого изложено ранее в приговоре;

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО19 В.В. и подозреваемым ФИО21 И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.132-136), содержание которого изложено ранее в приговоре;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.3 л.д. 200-205), содержание которого изложено ранее в приговоре; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.3 л.д.230-232), содержание которого изложено ранее в приговоре.

Кроме того, в судебном заседании по инициативе стороны обвинения были исследованы: рапорт оперативного дежурного ОП № УМВД России по 

<

адрес> ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.3), протокол осмотра предметов (документов) с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 162-164), протокол обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 156-160), протокол обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 166-169), протокол осмотра предметов (документов) с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 76-80).

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, как каждое в отдельности, так и в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми, полученными в установленном законом порядке, согласуются по времени, месту, способу и другим обстоятельствам совершения преступлений, полностью доказывают виновность ФИО21 И.Н. в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора.

Давая оценку исследованным в судебном заседании доказательствам, суд исходит из следующего.

Объективные письменные доказательства по делу, исследованные в судебном заседании, суд признает допустимыми доказательствами и считает возможным положить их в основу приговора, поскольку они получены без нарушений УПК РФ, согласуются с другими доказательствами по делу и их дополняют, и у суда сомнений не вызывают.

Так, протоколы выемки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, очных ставок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, составлены в соответствии с требованиями закона, облечены в надлежащую процессуальную форму, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства. Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении и составлении допущено не было.

Судебная экспертиза по уголовному делу проводилась по постановлению следователя в соответствии с предусмотренными методиками. Эксперту перед производством экспертизы, были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, а ФИО38 он был предупрежден об ответственности за отказ или уклонение от дачи заключения или за заведомо ложное заключение по статье 307 УК РФ. Само заключение научно обосновано и надлежаще аргументировано, а разрешаемые экспертом вопросы имеют значение для рассматриваемого уголовного дела. В распоряжении эксперта были представлены имеющиеся и необходимые для производства экспертизы в материалах дела документы и вещества. Для производства экспертизы было предоставлено достаточно времени, материалов. От эксперта не поступало ходатайств и заявлений о недостаточности материалов для разрешения поставленных перед ним вопросов. Исследовательская часть экспертного заключения полна: указаны методы исследования, обстоятельства, влияющие на выводы эксперта, а ФИО38 приведены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. В заключительной части экспертного заключения даны ответы на все поставленные перед экспертом вопросы. Само заключение является мотивированным и полным, не вызывает новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела и сомнений в их обоснованности, не содержит неясностей и противоречий, соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ. В связи с изложенным, заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ признается судом относимым, допустимым и достоверным доказательством. 

Переходя к оценке формы и содержанию имеющейся в материалах дела явки с повинной (т.1 л.д. 51), в которой ФИО21 И.Н. в присутствии защитника сообщил о совершении преступления, суд учитывает, что при её получении в полном объеме выполнены требования уголовно-процессуального законодательства РФ. В связи с чем, суд признает явку с повинной, относимым и допустимым доказательством.

Осмотры предметов, с составлением соответствующих протоколов осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, произведены в соответствии с требованиями УПК РФ, в виду чего у суда отсутствуют основания сомневаться в относимости, допустимости и достоверности данного доказательства.

Иные документы в соответствии со ст. 84 УПК РФ, признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они имеют отношение к установлению обстоятельств совершения преступлений по настоящему уголовному делу, получены без нарушений требований закона и согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу.

Предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями УПК РФ, уполномоченным лицом. Нарушений положений гл.23 УПК РФ при составлении постановления о привлечении в качестве обвиняемой и предъявлении обвинения не допущено. 

Существенных нарушений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, допущенных в процессе предварительного расследования, в том числе и нарушений, являющихся основанием для возвращения уголовного дела прокурору, а ФИО38 влекущих признание доказательств, положенных в основу настоящего обвинительного приговора недопустимыми, судом не установлено.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном этим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а ФИО38 иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела; в качестве доказательств допускаются в том числе документы, включая материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном статьей 86 этого Кодекса, - путем производства следственных и иных процессуальных действий, им предусмотренных; документы, обладающие признаками, указанными в части первой его статьи 81, признаются вещественными доказательствами (статьи 73, 74 и 84). 

Как следует из позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в определении от ДД.ММ.ГГГГг. N1858-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина ФИО12 на нарушение его конституционных прав статьями 74, 84 и 143 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", рапорт об обнаружении признаков преступления, составляемый лицом, получившим сообщение о совершенном или готовящемся преступлении из иных источников, нежели указанные в пунктах 1, 2 и 4 части первой статьи 140 этого Кодекса, его статья 143 относит к поводу для возбуждения уголовного дела.

В связи с изложенными обстоятельствами, суд считает, что вышеуказанные: рапорт оперативного дежурного ОП № УМВД России по 

<

адрес> ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.3), протокол осмотра предметов (документов) с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 162-164), протокол обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 156-160), протокол обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 166-169), протокол осмотра предметов (документов) с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 76-80) являются недопустимыми доказательствами и подлежат исключению из числа представленных стороной обвинения доказательств, поскольку в силу ст. 74 УПК РФ они не являются носителями сведений, на основе которых суд в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие либо отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу.

Между тем, исключение названных документов из числа доказательств не влияет на доказанность вины подсудимого, поскольку она подтверждается другими доказательствами по делу, признанными судом относимыми, допустимыми, а в целом достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Показания потерпевшего ФИО19 О.Н., данные им в ходе судебного следствия, а ФИО38 показания свидетелей: ФИО19 В.В., ФИО19 Е.О., ФИО19 А.О., Свидетель №5, Свидетель №4, данные ими в ходе предварительного расследования и оглашенные в ходе судебного следствия государственным обвинителем, с согласия сторон, в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, логичны и последовательны, в целом согласуются между собой и объективно подтверждаются другими исследованными в судебном заседании и приведенными выше доказательствами, и в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу, устанавливают одни и те же факты, имеющие существенное значение для оценки действий подсудимого ФИО21 И.Н. по настоящему уголовному делу. Существенных противоречий, которые могли бы повлиять на выводы суда о виновности подсудимого в совершении, инкриминируемых ему деяний, показания свидетелей и потерпевшего не содержат. Отдельные неточности и малозначительные противоречия относительно второстепенных обстоятельств дела, по мнению суда, обусловлены субъективными особенностями человеческой памяти и нечеткой фиксацией этих обстоятельств в силу различных причин. Эти неточности не могут оказать влияния на выводы суда о виновности подсудимого, а ФИО38 не влияют на достоверность показаний об известных обстоятельствах в целом и не ставят их, в связи с этим, под сомнение, поскольку показания объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами. Поэтому суд признает показания указанных свидетелей и потерпевшего правдивыми, достоверными и кладет их показания в основу приговора. Оснований для оговора указанными участниками уголовного процесса подсудимого ФИО21 И.Н. судом не установлено, сведений о какой-либо заинтересованности указанных лиц в исходе уголовного дела ФИО38 не представлено. Кроме того, суд принимает во внимание, что из оглашенных протоколов допросов свидетелей (каждого в отдельности) следует, что перед началом следственного действия они были предупреждены об ответственности по ст.ст.307 и 308 УК РФ, по окончании допроса протоколы были ими собственноручно подписаны, каких-либо замечаний к их содержанию не содержится. 

При этом, оценивая показания свидетеля Свидетель №4, являющейся матерью подсудимого, в части угроз со стороны потерпевшего, о том, что ФИО21 И.Н. не делал ставки в букмекерских конторах, с точки зрения достоверности и объективности, суд считает, что совокупность доказательств по уголовному делу свидетельствует о необходимости критического подхода к её показаниям в этой части, которые, по мнению суда, вызваны желанием помочь подсудимому избежать уголовной ответственности. 

Оценивая показания подсудимого ФИО21 И.Н., данные им в ходе судебного следствия, а ФИО38 в ходе предварительного расследования, в непротиворечащей их части, и оглашенные в ходе судебного заседания, суд признает их достоверными, поскольку они последовательны, подробны, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, показаниями потерпевшего и свидетелей, даны с соблюдением норм УПК, в том числе, в присутствии защитника, и кладет их в основу приговора. В связи с чем, к показаниям, данным в ходе предварительного следствия, в противоречащей их части (т.1 л.д. 185-193 – в ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемого, т.2 л.д. 185-188 – в ходе допроса в качестве обвиняемого, т.4 л.д.1-2 – в ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемого), суд относится критически, поскольку сам подсудимый в ходе судебного следствия их не подтвердил, указав, что с обстоятельствами, изложенными в предъявленном обвинении и обвинительном заключении он согласен и не оспаривает их. Самооговор подсудимого судом не установлен.

Оценивая совокупность всех исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что вина подсудимого полностью доказана и нашла свое подтверждение, т.к. приведенные выше доказательства согласуются между собой, дополняют друг друга, оснований не доверять таким доказательствам не имеется.

Исследованные доказательства не содержат противоречий, которые могут быть истолкованы в пользу подсудимого.

Стороной защиты суду не представлены объективные доказательства, опровергающие доказательства, представленные стороной обвинения.

Давая правовую оценку действиям ФИО21 И.Н., суд исходит из установленных приведёнными выше доказательствами обстоятельств дела и квалифицирует его действия:

1.по преступлению, предусмотренному ч.3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

2. по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.186 УК РФ, как изготовление в целях сбыта иностранной валюты, хранение и сбыт заведомо поддельных банковских билетов бюро гравирования и печати министерства финансов США (иностранной валюты).

Как следует из п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 55 "О судебном приговоре", выводы относительно квалификации преступления по той или иной статье уголовного закона, ее части либо пункту должны быть мотивированы судом.

Квалифицируя действия ФИО21 И.Н. указанным образом, суд исходит из следующего.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГг. N48«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

Присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое с корыстной целью истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Преступление окончено с момента фактического израсходования или отчуждения вверенного виновному имущества (п.24).

Нельзя рассматривать растрату как последующий этап, развития присвоения. Если лицо вступило в неправомерное владение имуществом, то состоялось его присвоение. Последующее распоряжение имуществом не образует состава преступления, поскольку хищение в форме присвоения завершено.

Как установлено в ходе судебного процесса, подсудимый ФИО21 И.Н., согласно устного договора, заключенного с ФИО19 О.Н. о приобретении автомобиля, приняв на себя полную ответственность за сохранность вверенных ему потерпевшим денежных средств, реализуя единый преступный умысел, присвоил вверенные ему денежные средства, не приобретя автомобиль, чем причинил потерпевшему материальный ущерб, в особо крупном размере.

Таким образом, преступный умысел на хищение чужого имущества возник у ФИО21 И.Н. после передачи ему имущества (денежных средств), следовательно, в его действиях содержится присвоение имущества, которое было вверено ему в соответствии с устным договором, заключенным с ФИО19 О.Н.

Об указанном факте свидетельствуют показания потерпевшего, свидетелей, исследованные материалы уголовного дела, а ФИО38 показания самого подсудимого.

Дальнейшее израсходование имущества потерпевшего, не может рассматриваться как растрата вверенного имущества, так как указанные действия состоялись после присвоения имущества потерпевшего, которое было вверено подсудимому, и он им распорядился.

Признак совершения преступления хищения чужого имущества путем растраты суд исключает из обвинения, поскольку он не нашёл своё подтверждение в ходе судебного следствия.

Кроме того, в предъявленном ФИО21 И.Н. обвинении данный признак хищения чужого имущества не раскрыт и его действия не описаны.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел своё подтверждение в судебном заседании, поскольку судом достоверно установлено, что сумма причинённого ущерба потерпевшему отвечает требованиям определения крупного, закреплённым в уголовном кодексе, сомнений не вызывает.

Совокупность исследованных доказательств позволяет суду прийти к выводу, что подсудимый действовал с прямым умыслом, так как он осознавал общественную опасность своих противоправных действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления. Его действия были выражены в стремлении противоправно, безвозмездно завладеть вверенным имуществом и обратить его в свою пользу с целью незаконного обогащения за счет других лиц для удовлетворения своих потребностей, что свидетельствует о корыстном мотиве совершенного преступления.

Между действиями ФИО21 И.Н. и наступившими последствиями для потерпевшего в виде причинения материального ущерба, установлена причинная связь. ФИО21 И.Н. обратил денежные средства потерпевшего в свою пользу, получив возможность их использовать, и распорядился ими по своему усмотрению.

Преступление, совершенное подсудимым, является оконченным, поскольку он выполнил все действия, образующие объективную сторону этого преступления. 

Учитывая, что каких-либо сведений о формировании умысла подсудимого на хищение имущества до того момента, когда он в свое пользование получил указанные денежные средства, суду не представлено, оснований для квалификации действий ФИО21 И.Н. как мошенничество не имеется.

Давая правовую оценку действиям ФИО21 И.Н. по ч.1 ст. 186 УК РФ, суд исходит из установленных приведёнными выше доказательствами обстоятельств, исключая из объема предъявленного ФИО21 И.Н. обвинения квалифицирующий признак - перевозка в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов бюро гравирования и печати министерства финансов США (иностранной валюты), по следующим основаниям.

В соответствии с правой позицией, изложенной в п. 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте могут совершаться только с прямым умыслом. При этом изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.

Согласно п.3 вышеуказанного постановления, при решении вопроса о наличии или отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее её участие в денежном обращении, а ФИО38 иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество.

Из установленных судом обстоятельств следует, что поддельные денежные купюры по внешним признакам имеют сходство с подлинными денежными билетами того же достоинства (100 долларов США) и года (2009 год), выраженное в сходстве по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками. Данное обстоятельство подтверждается как заключением эксперта, так и показаниями потерпевшего ФИО19 О.Н., воспринявшего поддельные денежные билеты как настоящие и не обнаружившего в них явного несоответствия подлинным денежным купюрам того же достоинства. Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о правильности квалификации преступления по ч. 1 ст. 186 УК РФ, т.е. отнесения совершенного подсудимым деяния к категории преступления в сфере экономической деятельности, а не против собственности.

Поддельные банковские билеты, изготовленные не производством бюро гравирования и печати министерства финансов США, ФИО21 И.Н. изготовил и хранил при себе с единственной целью - для дальнейшей реализации и использовал их в качестве средства платежа при возвращении денежных средств ФИО19 О.Н., который последний вверил ФИО21 И.Н. для покупки автомобиля, тем самым действия ФИО21 И.Н. были направлены на введение поддельных банковских билетов в оборот. При этом данные действия Т. совершил для личного обогащения.

По смыслу уголовного закона, под хранением поддельной иностранной валюты понимаются действия лица, связанные с его владением (например, при себе, дома, в тайнике), сбытом иностранной валюты признаются действия, направленные на её использование в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, то есть направленные на введение поддельной иностранной валюты в оборот, а перевозка в целях сбыта заведомо поддельной иностранной валюты заключается в перемещении данной иностранной валюты на любом виде транспорта, но не непосредственно при осужденном.

Между тем, органом предварительного следствия не были установлены обстоятельства, составляющие объективную сторону перевозки поддельных билетов бюро гравирования и печати министерства финансов США в целях их сбыта, в связи с чем, суд считает необходимым исключить из объема обвинения ФИО21 И.Н. квалифицирующий признак - «перевозка в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов бюро гравирования и печати министерства финансов США (иностранной валюты)».

Преступление, совершенное ФИО21 И.Н., является оконченным, так как он смог довести свой преступный умысел до конца.

При совершении вышеуказанного инкриминируемого преступления ФИО31 действовал с прямым умыслом, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно-опасных последствий и желал их наступления. Между действиями подсудимого и наступившими общественно-опасными последствиями усматривается прямая причинная связь. 

Оснований для освобождения ФИО21 И.Н. от уголовной ответственности не имеется. 

За содеянное ФИО21 И.Н. подлежит уголовному наказанию, поскольку у суда нет оснований сомневаться в его способности отдавать отчет своим действиям и руководить ими в силу каких-либо причин, как на момент совершения преступления, так и в настоящее время. 

Решая вопрос о назначении наказания ФИО21 И.Н. суд, в соответствии со ст.60 ч. 3 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им умышленных преступлений, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а ФИО38 влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. Кроме того, суд руководствуется принципами справедливости и гуманизма, установленными ст.ст.6, 7 УК РФ.

Во исполнение требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания и, руководствуясь принципом справедливости, установленным ст. 6 УК РФ, согласно которому - справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, суд учитывает, что подсудимый ФИО21 И.Н. не судим (т.2 л.д. 177), военнообязанный, со слов, при прохождении службы в ВС РФ имел награды, по месту жительства характеризуется с положительной стороны (т.2 л.д. 181), на учете врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 2 л.д. 179), холост, со слов, на иждивении имеет по отцовской линии бабушку 67-летнего возраста, которая является инвали

<

адрес> группы, а ФИО38 дедушку-70-летнего возраста, который является инвали

<

адрес> группы, за которыми осуществляет уход, иных лиц, находящихся на его иждивении и нуждающихся в его уходе, не имеет, со слов, хроническими и тяжелыми заболеваниями не страдает, группы инвалидности не имеет, не трудоустроен.

Другими данными, характеризующими личность подсудимого ФИО21 И.Н., на момент постановления приговора, суд не располагает.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», установление обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, имеет важное значение при назначении лицу, совершившему преступление, как основного, так и дополнительного наказания. В связи с этим в приговоре следует указывать, какие обстоятельства суд признает смягчающими и отягчающими наказание.

К обстоятельству, смягчающему наказание подсудимому ФИО21 И.Н. по преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 186 УК РФ, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд относит явку с повинной, в которой ФИО21 И.Н. сообщил о совершенном преступлении, изложил обстоятельства совершенного преступления.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО21 И.Н. по всем преступлениям, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в его подробных признательных показаниях в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого об обстоятельствах деяний, ранее неизвестных органам предварительного расследования.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказания, по преступлению, предусмотренному ч.3 ст. 160 УК РФ, в соответствии ч.2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ к иным обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому по каждому преступлению ФИО21 И.Н., суд относит: полное признание вины и раскаяние в содеянном; положительную характеристику по месту жительства; осуществление ухода за пожилыми бабушкой и дедушкой; наличие наград в период прохождения службы в ВС РФ.

Каких-либо объективных сведений о наличии у ФИО21 И.Н. других, смягчающих ему наказание обстоятельств, суду на момент принятия окончательного решения по делу сторонами не представлено и судом не установлено.

Вопреки доводам подсудимого о совершении им инкриминируемых в вину деяний в связи с тяжелой финансовой ситуацией, не имеется оснований для признания смягчающим обстоятельством совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, в соответствии с п. «д» ч.1 ст. 61 УК РФ, поскольку материалы уголовного дела не содержат объективных данных, на основании которых суд может сделать достоверный вывод действительности и непосредственности стечения таких тяжелых жизненных обстоятельств. Кроме того, суд исходит из того, что ФИО21 И.Н. трудоспособен, хроническими и тяжелыми заболеваниями не страдает, группу инвалидности не имеет, имеет возможность к оплачиваемому труду и получению заработка для обеспечения себя и своей семьи средствами к существованию. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом совокупности указанных обстоятельств, принципов справедливости и гуманизма, закрепленных в ст.ст.6, 7 УК РФ, принимая во внимание изложенное, личность подсудимого, материальное (не трудоустроен, постоянного источника дохода не имеет, имеет долговые обязательства) и семейное положение, достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, в отношении него может быть реализовано посредством назначения наказания в виде лишения свободы.

С учетом фактических обстоятельств дела в их совокупности и данных о личности подсудимого ФИО21 И.Н., наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу, что для достижения таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения подсудимым новых преступлений, его исправление возможно без изоляции от общества, с назначением наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, поскольку его перевоспитание в настоящее время все еще возможно без изоляции от общества. Направление подсудимого в места лишения свободы не будет отвечать целям и задачам наказания в виду суровости такого наказания, может отрицательно сказаться на условиях жизни семьи подсудимого. При этом, с учетом положений ст. 43 УК РФ, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, его имущественного и семейного положения, исходя из конкретных обстоятельств содеянного им, суд не находит оснований для назначения подсудимому иных видов наказания, предусмотренных санкциями ч.1 ст. 186 УК РФ и ч.3 ст. 160 УК РФ. 

Суд, в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, считает необходимым возложить на осужденного исполнение ряда обязанностей, которые будут способствовать его исправлению и контролю за ним.

Размер наказания суд назначает с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку судом установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктами «и» ч.1 ст.61 УК РФ (по преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.186, ч.3 ст. 160 УК РФ), не находя оснований для применения положений ст.64 УК РФ при назначении наказания, поскольку указанные выше смягчающие обстоятельства в данном случае суд не признает исключительными, так как они существенно не уменьшили степень общественной опасности совершенных ФИО21 И.Н. преступлений, как не находит и оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ и назначения ФИО21 И.Н. альтернативной лишению свободы меры наказания в виде принудительных работ, учитывая фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного и вышеуказанные смягчающие обстоятельства.

Что касается дополнительных наказаний, предусмотренных санкциями статей УК РФ, вменяемых в вину ФИО21 И.Н., не являющихся обязательными, то учитывая совокупность вышеперечисленных обстоятельств, данные о личности подсудимого ФИО21 И.Н., его имущественное положение, а ФИО38 определенный судом порядок исполнения основного наказания, суд считает возможным их не назначать.

Несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание ФИО21 И.Н. обстоятельств суд, принимая во внимание фактические обстоятельства, способ совершения каждого преступления, мотив, цель, степень реализации преступных намерений, не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных ФИО21 И.Н. преступлений, на менее тяжкие.

Окончательное наказание ФИО21 И.Н. суд назначает по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, приходя к выводу, что в данном случае наиболее гуманным и справедливым будет являться назначение окончательного наказания путем частичного сложения наказаний.

ФИО21 И.Н. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которая подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу, по вступлению приговора в законную силу указанную меру пресечения следует отменить.

Потерпевшим (гражданским истцом) ФИО19 О.Н. заявлен гражданский иск о возмещении причиненного преступлением материального ущерба в сумме 435 000 рублей, а ФИО38 компенсации морального вреда в размере 100000 рублей.

Подсудимый (гражданский ответчик) ФИО21 И.Н. исковые требования потерпевшего о возмещении ущерба, причиненного преступлением, признал в полном объеме, касаемо требований о компенсации морального вреда, считал их завышенными и просил снизить. 

В силу ч.3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а ФИО38 вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Из разъяснений, содержащихся в пунктах 21, 24 и 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» следует, что по каждому предъявленному по уголовному делу гражданскому иску суд при постановлении обвинительного приговора обязан в соответствии с п. 10 ч.1 ст. 299 УПК РФ обсудить вопрос, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере.

Поскольку, как установлено судом, в результате совершенного ФИО21 И.Н. преступления потерпевшему ФИО19 О.Н. был причинен имущественный вред на сумму 435 000 рублей, суд считает необходимым, в соответствии с требованиями ст.ст. 15, 1064 ГК РФ, удовлетворить заявленные потерпевшим исковые требования, взыскав с ФИО21 И.Н. в пользу ФИО19 О.Н. в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, 435 000 рублей.

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинён моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а ФИО38 в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда, суд руководствуется ст.ст. 151 ГК РФ; 1099-1101 ГК РФ и исходит из степени нравственных страданий, переживаний потерпевшего, характере причинённого вреда, степени вины подсудимого, материального и семейного положения подсудимого, а ФИО38 требований разумности и справедливости, и считает, что исковые требования потерпевшего ФИО19 О.Н., которому бесспорно был причинен моральный вред, подлежат удовлетворению, в соответствии с требованиями ст.ст. 151, 1064 ГК РФ, на сумму 10 000 рублей, в остальной части заявленные требования удовлетворению не подлежат. 

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ и ч.1 ст.186 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч.1 ст. 186 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В силу ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности: не менять в течение испытательного срока постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться один раз в месяц в указанный специализированный государственный орган на регистрацию.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу указанную меру пресечения - отменить.

Гражданский иск потерпевшего (гражданского истца) ФИО19 О.Н. удовлетворить частично.

Взыскать с гражданского ответчика ФИО1 в пользу гражданского истца ФИО2 №1, в счет возмещения морального вреда, причиненного совершением преступления 10 000 (десять тысяч) рублей, в счет возмещение материального ущерба 435000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей, в остальной части заявленные требования оставить без удовлетворения.

Вещественные доказательства по уголовному делу, по вступлении приговора в законную силу:

- купюры в количестве 59 штук номиналом 100 долларов США серия и номер – LG 04727792 G7 каждая, хранящиеся в коллекции ЭКЦ УМВД России по 

<

адрес>, - оставить в коллекции поддельных денежных купюр УМВД России по 

<

адрес>;

- CD-R диск с аудиозаписями предоставленный гр. ФИО19 О.Н.; скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» на 15 листах; скриншоты из информационно-поисковой системы НТК «Профит» на 2 листах; скриншоты о переводе денежных средств на 6 листах; справки по операциям АО «Тинькофф банк», изъятые у ФИО19 Е.О.; справки по операциям, изъятые у ФИО19 А.О.; сведения на лицо, пересекавшее государственную границу РФ; ответ АО «ТБанк» в отношении ФИО19 Е.О.; ответ АО «ТБанк» в отношении ФИО19 А.О.; ответ ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО21 И.Н.; ответ ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО21 И.Н.; ответ АО «Альфа-Банк» в отношении ФИО21 И.Н.; ответ АО «Альфа-Банк» в отношении ФИО21 И.Н; ответ ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО19 В.В.; ответ ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО19 В.В., хранящиеся в материалах уголовного дела, - продолжить хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Октябрьский районный суд 

<

адрес>. 

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор ФИО38 может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу, при этом осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья подпись А.Г. Аникина

Копия верна

Судья А.Г. Аникина