УИД 18RS0001-01-2024-003333-07

Дело № 2-3080/2024

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 декабря 2024 года город Ижевск

Ленинский районный суд г. Ижевска в составе председательствующего судьи Антюгановой А.А., при секретаре Зориной Ю.В., с участием старшего помощника прокурора Нуркаева З.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Ленинского района г. Ижевска к ООО "Гарант", ФИО1 о признании недействительными сделок по переводу денежных средств и применении последствий недействительности сделки,

установил:

прокурор Ленинского района г. Ижевска Удмуртской Республики (далее - истец) обратился с иском в суд к ФИО1, ООО «Гарант» о признании сделки по перечислению ООО «Гарант» в августе 2023 года денежных средств в размере 34 890 000 руб. на расчетный счет ФИО1, открытого в ПАО Сбербанк в качестве оплаты по договору № 014 от 21.07.2023 за товарно-материальные ценности, применении последствий недействительности сделки, взыскании с ФИО1, в доход государства денежных средств в размере 34 890 000 руб., перечисленные ООО «Гарант» по ничтожной сделке.

Требования мотивированы тем, что прокуратурой Ленинского района г. Ижевска по поручению прокуратуры Удмуртской Республики проведена проверка по вопросу совершения сомнительных операций на финансовом рынке.

Установлено, что Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу в результате проведенного анализа имеющей в распоряжении информации были выявлены сведения в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на банковский счет которого в августе 2023 года поступили денежные средства от ООО «Гарант» (ИНН 

<

***>, руководитель/учредитель ТНА, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН №) размере 34 890 000 00 руб. в качестве оплаты по договору № 014 от 21.07.2023 за товарно-материальные ценности. При этом установлено, что 01.08.2023 на счет ООО «Гарант» зачисляются денежные средства от ООО «Стройсинтез» (ИНН 

<

***>) двумя платежами 22 791 200 руб. и 12 111 800 руб. (итого 34 890 000 руб.). В этот же день указанные денежные средства в размере 34 890 000 руб. перечисляются в адрес физического лица ФИО1

Также, согласно сведениям, полученным от УФНС России по УР ФИО1 не является индивидуальным предпринимателем, учредителем/руководителем организаций. Информация о доходах, полученных ФИО1 в информационных ресурсах отсутствует. В собственности лица зарегистрирована 1/6 часть квартиры в 

<

адрес> УР.

В отношении ООО «Гарант» установлено следующее. Общество зарегистрировано 20.07.2023 в ИФНС № 33 ПО Г. Москве, ОКВЭД 46.49 – торговля оптовая прочими бытовыми товарами. С даты регистрации отчетность налогоплательщиком не предоставляется, в связи с данным фактом в отношении ООО «Гарант» налоговым органом вынесено 15 решений о приостановлении операций по счетам. В собственности организации не зарегистрированы объекты недвижимого имущества, транспортные средства. 

Учитывая изложенное, ООО «Гарант» имеет признании «технической» компании: отсутствует управленческий/технический персонал, основные средства, производственные активы, не предоставляется налоговая отчетность, отсутствуют перечисления по расчетному счету на цели обеспечения ведения финансово-технической деятельности, суммы поступлений в 2023 году соответствуют суммам списания, поступившие денежные средства обналичиваются по цепочке проблемных контрагентов.

Из объяснений ФИО1, полученных УФНС России по УР, следует, что ООО «Гарант» ФИО1 не известно, руководителем и учредителем данной организации никогда не является, в августе 2023 года ФИО1 обналичил денежные средства по просьбе неустановленных лиц.

С учетом вышеизложенного в указанной сделке усматриваются признаки недобросовестного умышленного поведения, свидетельствующего о совершении указанных действий в обход закона, а именно о намерении придать правомерный вид дарению денежных средств коммерческой организацией в размере 34 890 000 руб., которое напрямую запрещено действующим законодательством РФ, а также о придании правомерного вида владению и использованию данных денежных средств, то есть цель указанной сделки заведомо противоречит основам правопорядка и нравственности, а сама сделка нарушает основополагающие принципы начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои, в связи с чем, данная односторонняя сделка ничтожна.

Определением суда от 25.10.2024 принято заявление истца, в порядке ст. 39 ГПК РФ, об уточнении исковых требований, согласно которому просит признать сделку по перечислению ООО «Гарант» (ИНН 

<

***>) в августе 2023 года денежных средств в размере 34 890 000 руб. на расчетный счет ФИО1, открытого в ПАО Сбербанк в качестве оплаты по договору № 7733/28/04 от 28.04.2023 за товарно-материальные ценности ничтожной, применении последствий недействительности сделки, взыскании с ФИО1, в доход государства денежных средств в размере 34 890 000 руб., перечисленные ООО «Гарант» (ИНН 

<

***>) по ничтожной сделке.

В судебном заседании старший помощник прокурора Нуркаев З.М. настаивал на удовлетворении уточненных исковых требований по доводам изложенным в иске, просил их удовлетворить. Пояснил, что в предыдущих судебных заседаниях ответчик ФИО1 признал вину, что с его карты были переведены денежные средства. Заявленные требования обоснованы, подтверждение перевода денежных средств подтверждается выписками и полученными сведениями. ООО «Гарант» не ликвидировано, но хозяйственная деятельность не ведется.

Ответчики ФИО1, представитель ООО «Гарант» в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены судом надлежащим образом, причина неявки суду неизвестна.

ФИО1 ранее в судебном заседании исковые требования признал, пояснил, что в прошлом году предложил знакомый работу, он согласился, суть была в продаже своей дебетовой карточки за 17 000 руб., знакомый сказал, что свяжется с третьими людьми, которые сделают ему карточки. Он мог отказаться, но с условием того, чтобы он отдал неустойку от 15 000 руб. и выше. Денег на уплату неустойки у него не было. 7 августа 2023 года они попросили его снять деньги более 3 миллионов рублей, но Сбербанк заморозил его счета, поэтому пришлось писать заявление о снятии ограничений. После он снял денежные средства, передал в рюкзаке третьим лицам и больше не встречались. С этой сделки он заработал только 17 000 руб. От него только требовался доступ к карте. Только карту Сбербанка предоставил.

Представители третьих лиц УФНС России по УР, Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (далее – МРУ Росфинмониторинга по ПФО) в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены судом надлежащим образом.

Ранее 20.09.2024 МРУ Росфинмониторинга по ПФО представили в суд письменные пояснения, согласно которым, по мнению МРУ сделка по перечислению денежных средств со счета МРУ ООО «Гарант» на счет ФИО1 является ничтожной, антисоциальной сделкой, противоречит основам правопорядка и нравственности, а сама сделка нарушает основополагающие начала российского правопорядка в сфере противодействия легализации (отмывания) денежных средств, принципы общественной, политический и экономической организации общества, его нравственные устои.

Согласно ЕИС БД Росфинмониторинга по ПФО, ФИО1 ни до, ни после осуществления указанных расчетов руководителем либо учредителем каких-либо Обществ не являлся, деятельность индивидуального предпринимателя никогда не осуществлял.

За несколько месяцев до совершения спорных перечислений ФИО1 только исполнилось 18 лет ДД.ММ.ГГГГ), что также указывает на участие в сделке лица нетипичной возрастной группы.

ООО «Гарант» (ИНН 

<

***>, г. Москва) отвечает признакам ведения формально-легитимной деятельности:

- Общество зарегистрировано 20.07.2023, т.е. за 11 дней до совершения спорного перечисления денежных средств ООО «Гарант» в адрес ФИО1,

- место регистрации единственного руководителя и учредителя Общества ТНА (ИНН № Удмуртская Республика, т.е. отличное от места регистрации управляемого им Общества – г. Москва,

- наличие негативной информации в отношении ООО «Гарант»: по сведениям Социального фонда РФ, поступившим в МРУ в установленном порядке, отчетность о среднесписочной численности работников, фонде оплаты труда в распоряжение Фонда от ООО «Гарант» не поступала; операции ООО «Гарант», сведения о которых предоставляются кредитным организациям в Росфинмонторинг в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, квалифицированы кредитными организациями как подозрительные, с признаками транзитного движения денежных средств;

- 04.09.2024 в ЕГРЮЛ Общества внесены сведения о том, что регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ в связи с наличием оснований, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 статьи 21.1 Федерального закона № 129-ФЗ, а именно наличия оснований, предусмотренных п. 4 ст. 7.8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданское дело рассмотрено в отсутствие не явившихся участников процесса.

Выслушав старшего помощника прокурора Ленинского района г. Ижевска УР Нуркаева З.М., исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

Из материалов дела судом установлено, что согласно выписки из ЕГРЮЛ от 04.07.2024 ООО «Гарант» зарегистрировано в г. Москва 20.07.2023, директор ТНА (г. Ижевск), ОКВЭД 46.49 – торговля оптовая прочими бытовыми товарами. С даты регистрации отчетность налогоплательщиком не предоставляется, в связи с данным фактом в отношении ООО «Гарант» налоговым органом вынесено 15 решений о приостановлении операций по счетам. В собственности организации не зарегистрированы объекты недвижимого имущества, транспортные средства. 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. состоит на учете в налоговом органе (ИНН №).

На банковский счет ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в августе 2023 года поступили денежные средства от ООО «Гарант» (ИНН 

<

***>, руководитель/учредитель ТНА, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ОГРН 

<

***>) размере 34 890 000 00 руб. в качестве оплаты по договору № 77334/28/04 от 28.04.2023г. за товарно-материальные ценности. 

При этом установлено, что 01.08.2023 на счет ООО «Гарант» зачисляются денежные средства от ООО «Стройсинтез» (ИНН 

<

***>) двумя платежами 22 791 200 руб. и 12 111 800 руб. (итого 34 890 000 руб.) по договорам № 014 от 21.07.2023г. и № 58 от 21.07. 2023г. за товарно-материальные ценности В этот же день указанные денежные средства в размере 34 890 000 руб. перечисляются в адрес физического лица ФИО1

Также, согласно сведениям, полученным от УФНС России по УР ФИО1 не является индивидуальным предпринимателем, учредителем/руководителем организаций. Информация о доходах, полученных ФИО1 в информационных ресурсах отсутствует.

В собственности лица зарегистрирована 1/6 часть квартиры по адресу: УР, 

<

адрес>, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 30.06.2024 г.

Транспортные средства в собственности у ФИО1 отсутствуют. По данным УФНС по УР сведения о доходах в информационных ресурсах отсутствуют.

За несколько месяцев до совершения спорных перечислений ФИО1 только исполнилось 18 лет (ДД.ММ.ГГГГ), что также указывает на участие в сделке лица нетипичной возрастной группы.

04.09.2024 в ЕГРЮЛ Общества внесены сведения о том, что регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ в связи с наличием оснований, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 статьи 21.1 Федерального закона № 129-ФЗ, а именно наличия оснований, предусмотренных п. 4 ст. 7.8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно данным ЕГРЮЛ 08.10.2024 в отношении ООО «Гарант» внесены сведения о недостоверности по месту нахождения и адресу юридического лица (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице).

В настоящее время Общество не ликвидировано.

Постановлением старшего следователя отдела по обслуживанию территории Первомайского района СУ УМВД России по г. Ижевску от 24.10.2024 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту передачи ФИО1 неустановленному лицу за денежное вознаграждение документов по расчетному счету, банковской карты, логина и пароля для электронного доступа к счету, документы по управлению и распоряжению личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

Указанные обстоятельства установлены в судебном заседании, подтверждаются представленными суду доказательствами, ответчиком ФИО1 не опровергнуты.

В силу правовой позиции, изложенной в п. 7 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой гражданского кодекса Российской Федерации" если совершение сделки нарушает запрет, установленный пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной (пункты 1 или 2 статьи 168 ГК РФ).

Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой гражданского кодекса Российской Федерации", поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Согласно п. 1 и п. 2 ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.

В силу п. 1 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Согласно ст. 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно п. 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" в качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои.

К основам правопорядка по смыслу ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации относится охраняемая законодательством сфера публичных интересов, функционирование которой не должно нарушаться гражданской правовой сделкой, это установленные государством основополагающие нормы об общественном, экономическом и социальном устройстве общества, направленные на соблюдение и уважение такого устройства, обеспечение соблюдения правовых предписаний и защиту прав и свобод граждан, законных интересов публичных образований.

Квалифицирующим признаком асоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности (Определение Конституционного Суда РФ от 08.06.2004 N 226-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества "Уфимский нефтеперерабатывающий завод" на нарушение конституционных прав и свобод статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзацем третьим пункта 11 статьи 7 Закона Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации")

Основы правопорядка определены положениями ст. 1 ГК РФ, в силу которой при осуществлении гражданских прав участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного и недобросовестного поведения.

Предусмотренный ст. 421 ГК РФ принцип свободы договора предполагает добросовестность действий сторон, разумность и справедливость его условий, в частности их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения.

Свобода договора, подразумевая, что стороны определяют условия договора самостоятельно в своих интересах, не означает, что при заключении договора они могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав других лиц.

Пределы осуществления гражданских прав определены ст. 10 ГК РФ, в силу которой не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, совершать действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Добросовестность при осуществлении гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей предполагает поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующее ей. При этом установление злоупотребления правом одной из сторон влечет принятие мер, обеспечивающих защиту интересов добросовестной стороны от недобросовестного поведения другой стороны.

Также согласно п. 1 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

В судебном заседании установлено, что, фактически, действия ФИО1, ООО "Гарант" не направлены на установление, изменение либо прекращение правоотношений и не порождают юридических последствий.

В соответствии с приложением к Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к признакам, указывающим на необычный характер сделки и свидетельствующим о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводах денежных средств относятся в том числе:

- Зачисление в течение небольшого периода крупных сумм денежных средств на счет клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, операции по которому не производились в течение более чем трех последних месяцев или были незначительными в этот период по сравнению с обычной деятельностью данного клиента, с последующим снятием клиентом денежных средств в наличной форме либо их переводом на счет в другую кредитную организацию в течение одного или нескольких дней (код вида признака 1402);

- Нехарактерное для обычной деятельности клиента существенное увеличение денежных средств на его счете, которые в течение небольшого периода переводятся на его счет в другую кредитную организацию или на счет другого лица (код вида признака 1406);

- Существенное увеличение доли наличных денежных средств, вносимых на счет клиентом - юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, по сравнению с обычной практикой использования таким клиентом своего счета (код вида признака 1407);

- Поступление денежных средств на счет клиента - юридического лица - резидента (получателя), от других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их списанием (транзитные операции). При этом одновременно соблюдаются два и более условий:

получатель имеет незначительный по сравнению с объемами поступающих средств уставный капитал, и с даты его государственной регистрации прошло не более 6 месяцев;

зачисленные денежные средства в течение одного - трех рабочих дней перечисляются в адрес резидента (нескольких резидентов) или нерезидента (нескольких нерезидентов);

со счета получателя, используемого для указанных целей, уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, несопоставимых с масштабом деятельности получателя денежных средств;

по счету отсутствуют платежи, подтверждающие хозяйственную деятельность (аренда, хозяйственные расходы, связь, заработная плата и тому подобное) (код вида признака 1414);

- Операции по списанию либо зачислению денежных средств по счетам клиента - юридического лица - резидента, у которого отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств и основаниями последующего их списания (код вида признака 1425);

- Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств (код вида признака 1499).

Ответчик - ООО «Гарант» зарегистрировано в качестве юридического лица 20.07.2023, размер уставного капитала - 12 000 руб. При этом за непродолжительный период времени с момента регистрации на счет общества от ООО «Стройсинтез» зачислена значительная денежная сумма – 34 903 000 руб. (по договорам № 58 и № 014 от 21.07.2023г. за товарно-материальные ценности, которая в тот же день перечисляется в адрес физического лица ФИО1 в размере 34 890 000 руб. в оплату по договору № 77334/28/04 от 28.04.2023г. за товарно-материальные ценности.

Согласно данным ЕГРЮЛ 08.10.2024 в отношении ООО «Гарант» внесены сведения о недостоверности по месту нахождения и адресу юридического лица (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице).

Основным видом деятельности ответчика ООО «Гарант» является торговля оптовая прочими бытовыми товарами, при этом большая часть поступивших на счет общества денежных средств через непродолжительный период времени перечислялась в пользу в пользу ФИО1, не являющему ни индивидуальным предпринимателем, ни руководителем/учредителем Общества по договору за товарно-материальные ценности.

Учитывая установленную статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации презумпцию осуществления предпринимательской деятельности с целью систематического получения прибыли, перечисление денежных средств ООО «Гарант» ФИО1 по договору № 77334/28/04 от 28.04.2023г. в отсутствие доказательств возмездного характера не имеет для ООО «Гарант» экономического смысла и очевидной законной цели.

Выявление сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) (код вида операции 1103).

Для транзитных операций, описанных в письме Банка России от 31.12.2014 № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», характерны следующие признаки:

- зачисление денежных средств на счет клиента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их списанием;

- списание денежных средств со счета производится регулярно;

- проводятся в течение длительного периода времени (как правило, не менее трех месяцев);

- деятельность клиента, в рамках которой производятся зачисления денежных средств на счет и списания денежных средств со счета, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной;

- с используемого для указанных операций счета уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности владельца счета.

Указанное выше движение денежных средств по счетам ООО «Стросинтез» и ООО «Гарант», ООО «Гарант» ФИО1 содержит признаки транзитных операций, что, в свою очередь, позволяет кредитным организациям, в которых открыты счета указанным юридическим лицам, в рамках осуществления процедур внутреннего контроля на основании частей 5.2, 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дважды отказать в выполнении распоряжения о перечислении денежных средств, а, в дальнейшем, расторгнуть в одностороннем порядке договор банковского счета.

Целью обналичивания денежных средств является исключение возможности проследить их дальнейшее движение (в отличие от безналичного оборота денежных средств), что влечет беспрепятственное вовлечение указанных денежных средств в незаконный оборот, в том числе направление денежных средств на совершение противозаконных действий, финансирование терроризма.

Учитывая наличие признаков недобросовестности в поведении участников спорного правоотношения - ФИО1, ООО «Гарант», ООО «Стросинтез», целями которого являются придание правомерного вида происхождению значительных сумм денежных средств на счетах ответчиков, реализация схемы по обналичиванию указанных денежных средств, в данном случае подлежат применению часть 2 статьи 168, статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовая позиция, изложенная в абзаце 2 части 2 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 08.06.2014 № 226-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 169 ГК РФ и абзацем третьим пункта 11 статьи 7 Закона Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации», правовые позиции, изложенные в пунктах 2.2, 4, 4.1, 4.2, 6, 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 08.07.2020 (далее - Обзор судебной практики от 08.07.2020), о недопустимости удовлетворения исковых требований, основанных на ничтожных сделках - договорах поставки и последующей цессии по договорам поставки, не имеющих очевидного экономического смысла, законной цели, реальность исполнения которых не подтверждена, не представлены доказательства происхождения денежных средств на счетах ответчиков, в судебном порядке создана видимость хозяйственных споров при фактическом отсутствии спорного правоотношения и получены судебные акты о взыскании задолженности с целью уклонения от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, при обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях.

ООО «Гарант», ФИО1 обладают признаками «транзитных организаций», не располагающими собственными трудовыми и материальными ресурсами для реальной деятельности, бухгалтерскую отчетность в налоговые органы не предоставляли.

Доказательства о произведении каких-либо поставок ООО «Гарант» ФИО1 в материалы дела не представлены. ФИО1 подтвердил факт того, что после открытия расчетного счета в ПАО Сбербанк отдал в распоряжение третьим лицам свою банковскую карту, никакую предпринимательскую деятельность не вел, руководителем/учредителем какого-либо общества не является.

С учетом изложенного, что договор № 7733/28/04 от 28.04.2023 заключенный между ООО "Гарант" и ФИО1 является ничтожной сделкой по основаниям, установленным ст. ст. 169, 170 ГК РФ, поскольку она фактически не исполнялась, доказательств обратного ответчиками суду не представлено, требования иска в данной части подлежат удовлетворению.

Как указано выше, согласно ст. 169 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В целях Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, считается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

С учетом п. 4 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон № 395-1) к банковским операциям относятся осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В то же время из названия ст. 5 Закона № 395-1 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» следует очевидный вывод, что понятие «сделка» является общим по отношению к понятию «банковская операция», выступающим частным случаем сделки.

Из смысла ч. 1 ст. 863 ГК РФ следует, что оформляя платежное поручение, плательщик демонстрирует наличие воли на совершение юридически значимых действий по распоряжению своим имуществом в пользу получателя неизбежно влечет изменение объема взаимных прав и обязательств в отношении друг друга.

В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками как раз и признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Суд считает, что совокупность данных признаков дает основания предполагать, что перечисление денежных средств ООО "Гарант" в сумме 34 890 000 руб. может быть реализовано в целях использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота института государственной власти для совершения операций с денежными средствами, действительными целями которых является осуществление незаконных финансовых операций, в частности, получения законных оснований для вывода денежных средств в наличный оборот.

Согласно определению, установленному ст. 3 указанного выше Закона, уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и таким уполномоченным органом является Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

В рамках настоящего дела, Межрегиональным Управлением Росфинмониторинга по ПФО дано заключение о том, что сделка по перечислению денежных средств ООО «Гарант» ФИО1 является ничтожной и антисоциальной сделкой, противоречит основам правопорядка и нравственности, а сама сделка нарушает основополагающие начала российского правопорядка в сфере противодействия легализации (отмывания) денежных средств, принципы общественной, политический и экономической организации общества, его нравственные устои.

С учетом установленных судом обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что действия ООО «Гарант» по перечислению денежных средств ФИО1 в размере 34 890 000 рублей в качестве оплаты по договору направлены на совершение сделки, заведомо противных основам правопорядка и нравственности, посягающих на значимые и охраняемые законом объекты, нарушающих основополагающие принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои, имели целью придание правомерного вида незаконным финансовым операциям.

По смыслу приведенного выше нормативно-правового обоснования, при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Учитывая изложенное выше, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора, в части применения последствия недействительности сделки, в виде обращения в доход государства денежных средств в размере 34 890 000 рублей, перечисленные ООО «Гарант» по ничтожной сделке на счет, открытый в ПАО «Сбербанк» ФИО1

Учитывая указанные обстоятельства, а также тот факт, что ФИО1, претендующий на получение исполнения по оспариваемой сделке и являющийся конечным приобретателем требования к должнику, правоспособность не утратил, он должен быть надлежащим ответчиком по спору о признании недействительной сделки, на которой основано его требование к должнику. 

С учетом вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 220-221, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Ленинского района г. Ижевска к ООО "Гарант", ФИО1 о признании недействительными сделок по переводу денежных средств и применении последствий недействительности сделки удовлетворить.

Признать договор № 7733/28/04 от 28.04.2023, заключенный между ООО «Гарант» (ИНН 

<

***>) и ФИО1 (ИНН №) ничтожным.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца 

<

адрес> (ИНН № в доход государства денежные средства в размере 34 890 000 рублей, перечисленные ООО «Гарант» по ничтожной сделке.

Взыскать с ФИО1 государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 60 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд УР в порядке апелляционного производства путем принесения апелляционной жалобы в Ленинский районный суд города Ижевска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 15 февраля 2025 года.

Судья А.А. Антюганова