дело № 1-34/2025

УИД 69RS0039-01-2024-003411-73

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Тверь 20 января 2025 года 

Центральный районный суд города Твери в составе:

председательствующего судьи Горшевой М.Е.,

при секретаре судебного заседания Давыденко П.В.,

с участием: государственного обвинителя Ильюшиной Н.В., 

подсудимого ФИО1 посредством видео-конференц-связи, 

защитника подсудимого адвоката Михайловского Г.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, гражданина 

<

данные изъяты>, со средним специальным образованием, холостого, детей не имеющего, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проходящего службу по призыву в войсковой части № по адресу: 

<

адрес> несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 1732, частью 1 статьи 187 УК РФ, 

у с т а н о в и л :

ФИО1 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

В период с 1 апреля 2023 года по 7 апреля 2023 года, более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь в одном из помещений общежития, расположенного по адресу: 

<

адрес>, более точное место не установлено, получил от неустановленного лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, предложение о регистрации на свое имя юридического лица за денежное вознаграждение. При этом ФИО1 было разъяснено, что осуществлять фактическое руководство текущей деятельностью данного юридического лица он не будет, являться его руководителем и учредителем будет формально. ФИО1 движимый корыстными побуждениями, осознавая, что будет являться подставным лицом, не имея цели управления каким-либо юридическим лицом, с предложением неустановленного лица согласился. В последующем, в указанный период времени, неустановленное лицо, получив согласие ФИО1 о возможности регистрации на него юридического лица, продолжило курировать действия ФИО1, связанные с регистрацией на него, как на подставное лицо, юридического лица.

Таким образом, в период с 1 апреля 2023 года по 7 апреля 2023 года у ФИО1, находящегося в одном из помещений общежития, расположенного по адресу: 

<

адрес> более точное место не установлено, возник прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице – ФИО1

Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в период с 1 апреля 2023 года по 7 апреля 2023 года ФИО1 по предварительной договоренности с неустановленным лицом, находясь в одном из помещений общежития, расположенного по адресу: 

<

адрес>, более точное место не установлено, предоставил посредством сети «Интернет» неустановленному лицу, свои персональные данные, а именно фотографии паспорта гражданина 

<

данные изъяты> на свое имя 

<

данные изъяты>, для изготовления необходимого пакета документов при создании (государственной регистрации) юридических лиц, возлагающих полномочия учредителя и директора на него – ФИО1 

В свою очередь, неустановленное лицо, в период с 1 апреля 2023 года по 7 апреля 2023 года, получив персональные данные ФИО1, а именно паспорт гражданина 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовило электронную подпись на имя ФИО1, необходимую для подписания документов при направлении их в регистрирующий орган с использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее, неустановленное лицо, в период с 1 апреля 2023 года по 7 апреля 2023 года, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовило документы, необходимые для создания (государственной регистрации) ООО «ЛИГА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), а именно: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛИГА», согласно которому ФИО1 является учредителем и генеральным директором указанного общества, решение единственного учредителя №1 ООО «ЛИГА» от 4 апреля 2023 года, устав ООО «ЛИГА», утвержденный решением единственного учредителя №1 ООО «ЛИГА» от 4 апреля 2023 года, гарантийное письмо с гарантией предоставления помещения для ведения деятельности ООО «ЛИГА» от 23 марта 2023 года, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения и копии паспорта на имя ФИО1

7 апреля 2023 года неустановленное лицо, предоставило в МИФНС России №12 по Тверской области посредством сети «Интернет», с использованием электронной подписи ФИО1, пакет документов для регистрации юридического лица ООО «ЛИГА», согласно которым ФИО1 является единственным учредителем и генеральным директором указанного общества, а именно: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛИГА», согласно которому ФИО1 является учредителем и генеральным директором указанного общества, решение единственного учредителя №1 ООО «ЛИГА» от 4 апреля 2023 года, устав ООО «ЛИГА», утвержденный решением единственного учредителя №1 ООО «ЛИГА» от 4 апреля 2023 года, гарантийное письмо с гарантией предоставления помещения для ведения деятельности ООО «ЛИГА» от 23 марта 2023 года, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения и копии паспорта на имя ФИО1

12 апреля 2023 года на основании представленных по каналам связи в электронном виде документов, в том числе заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридических лиц при создании в отношении ООО «ЛИГА», не осведомленными об истинных намерениях ФИО1, сотрудниками МИФНС России №12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>, в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ЛИГА» и внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***> с присвоением ИНН 

<

***>.

Таким образом, ФИО1 в период с 1 апреля 2023 года по 7 апреля 2023 года, находясь, в одном из помещений общежития, расположенного по адресу: 

<

адрес>, более точное место не установлено, будучи подставным лицом, не имея цели управления ООО «ЛИГА» совершил предоставление документа, удостоверяющего его личность, а именно паспорта гражданина 

<

данные изъяты> серии 

<

данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем, как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «ЛИГА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Он же, ФИО1, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со статьей 3 указанного Федерального закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно статьям 4, 5, 8 указанного Федерального закона, оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также, если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Также согласно статье 9 указанного Федерального закона, использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1-5.3 статьи 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно статье 10 указанного Федерального закона, использование электронного средства платежа клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В период с 1 апреля 2023 года по 7 апреля 2023 года неустановленное лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, обратилось к ФИО1, с предложением за денежное вознаграждение зарегистрировать на него юридическое лицо ООО «ЛИГА», формально занять в нем должность учредителя и генерального директора, а также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 банковские счета в различных банках с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам неустановленному лицу, для неправомерного осуществления в последующем третьими лицами от имени ФИО1 приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, указав последнему только на необходимость формального подписания документов в качестве индивидуального предпринимателя и руководителя юридического лица в различных кредитных и государственных учреждениях, а также предоставления своего паспорта гражданина Российской Федерации. 

На предложение неустановленного лица, ФИО1 согласился, тем самым у него, в указанный период времени, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самого ФИО1 осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1

При этом ФИО1 осознавал неправомерность данных операций, не намереваясь управлять юридическими лицами, был осведомлен об отсутствии у создаваемого юридического лица и регистрируемого индивидуального предпринимателя цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1, с помощью сбытых им электронных средств, электронных носителей информации третьими лицами, а не им самим, что в нарушение требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», не позволит кредитным организациям, уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

После этого, в период с 1 апреля 2023 года по 7 апреля 2023 года, более точные время и дата не установлены, по представленным ФИО1 паспортным данным неустановленным лицом, в неустановленном месте были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ и в ЕГРИП сведений о том, что он является учредителем и генеральным директором ООО «ЛИГА», а также является индивидуальным предпринимателем, однако фактически отношения к созданию и деятельности данной организации и данного ИП ФИО1 не имел, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации и ИП не собирался, то есть являлся подставным лицом.

12 апреля 2023 года на основании представленных по каналам связи в электронном виде документов, в том числе заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридических лиц при создании в отношении ООО «ЛИГА», не осведомленными об истинных намерениях ФИО1, сотрудниками МИФНС России №12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>, в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ЛИГА» и внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***> с присвоением ИНН 

<

***>.

Кроме того, 12 апреля 2023 года, на основании представленных ФИО1 паспортных данных, необходимых для его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>, не осведомленными о преступном умысле ФИО1, принято решение о государственной регистрации ИП ФИО1 с присвоением ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>, а также внесена запись в ЕГРИП о ФИО1, как об индивидуальном предпринимателе.

В период времени с 13 апреля 2023 года по 21 апреля 2023 года ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самого ФИО1 осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов, являясь «подставным лицом» ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 по договоренности с неустановленным лицом, от имени указанного юридического лица и ИП в различных банках на территории города Твери открыл на данное общество и ИП расчетные и банковские счета, указав при открытии счетов переданные ему неустановленным лицом, не находящиеся в его распоряжении абонентский номер телефона и адрес электронной почты, и действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в указанный период времени сбыл неустановленному лицу, полученные от представителей банков электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к не принадлежащими ему абонентскому номеру и адресу электронной почты, привязанные к расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, при следующих обстоятельствах. 

Реализуя свой преступный умысел, 13 апреля 2023 года в период с 9 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1, находясь в помещении офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, обратился к представителю банка АО «Альфа-Банк» с заявлениями (подтверждение о присоединении и подключении услуг «Альфа-Бизнес Онлайн»), указав в заявлениях, переданные ему неустановленным лицом и не находящиеся у него в распоряжении абонентский номер № и адрес электронной почты oooliga69@internet.ru, а также ознакомившись и согласившись при этом с договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и иными положениями, указанной банковской организации, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявления в АО «Альфа-Банк» ФИО1 в ходе встречи 13 апреля 2023 года в период с 9 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам, открытым 17 апреля 2023 года на ООО «ЛИГА» № и на ИП ФИО1 №, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-банк) со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру № и адресу электронной почты oooliga69@internet.ru, привязанными к указанным расчетным счетам.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, 13 апреля 2023 года в период с 9 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному лицу, полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам, открытым 17 апреля 2023 года на ООО «ЛИГА» № и на ИП ФИО1 №, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-банк) со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру № и адресу электронной почты oooliga69@internet.ru, привязанными к указанным расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленное лицо получило возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по данным банковским счетам неустановленным лицом.

Кроме того, ФИО1, 21 апреля 2023 года в период с 9 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, повторно прибыл в помещение офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, где получил соответствующие корпоративные-карты, привязанные к расчетным счетам, открытым 17 апреля 2023 года на ООО «ЛИГА» № и на ИП ФИО1 №. Непосредственно после этого, ФИО1, в указанное время в указанном месте, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному лицу, полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам, открытым 17 апреля 2023 года на ООО «ЛИГА» № и на ИП ФИО1 №, а именно корпоративные-карты, привязанные к указанным расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленное лицо получило возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по данным банковским счетам неустановленным лицом.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 14 апреля 2023 года в период с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1, находясь в помещении офиса ПАО «Банк ВТБ», расположенного по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка ПАО «Банк ВТБ», с заявлениями о предоставлении услуг банка, предоставил персональные данные для заполнения указанных заявлений, которые подписал, указав в заявлениях переданные ему неустановленным лицом и не находящиеся у него в распоряжении абонентский № и адрес электронной почты oooliga69@internet.ru, а также ознакомившись и согласившись при этом с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявления в ПАО «Банк ВТБ» ФИО1 в ходе встречи 14 апреля 2023 года в период с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, в помещении офиса ПАО «Банк ВТБ», расположенного по адресу: 

<

...>, получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам, открытым 14 апреля 2023 года на ООО «ЛИГА» № и №, а также на ИП ФИО1 № и №: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру №, адресу электронной почты oooliga69@internet.ru, привязанные к указанным расчетным счетам.

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, 14 апреля 2023 года в период с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ПАО «Банк ВТБ», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному лицу, полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам открытым 14 апреля 2023 года на ООО «ЛИГА» № и №, а также на ИП ФИО1 № и №: корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру № и адресу электронной почты oooliga69@internet.ru, привязанные к указанным расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленное лицо получило возможность без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по данным банковским счетам неустановленным лицом.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 14 апреля 2023 года в период с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1, находясь в помещении офиса ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка ПАО «Банк Уралсиб», с анкетами и заявлениями о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, предоставил персональные данные для заполнения указанных заявлений и анкет, которые подписал, указав в заявлениях и анкетах переданные ему неустановленным лицом и не находящиеся у него в распоряжении абонентский № и адрес электронной почты oooliga69@internet.ru, а также ознакомившись и согласившись при этом с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявления в ПАО «Банк Уралсиб» ФИО1 в ходе встречи 14 апреля 2023 года в период с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, в помещении офиса ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: 

<

...>, получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам, открытым 14 апреля 2023 года на ООО «ЛИГА» № и №, а также на ИП ФИО1 № и №: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Уралсиб бизнес Online» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру №, адресу электронной почты oooliga69@internet.ru, привязанные к указанным расчетным счетам.

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, 14 апреля 2023 года в период с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному лицу, полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам открытым 14 апреля 2023 года на ООО «ЛИГА» № и №, а также на ИП ФИО1 № и №: корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Уралсиб бизнес Online» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру № и адресу электронной почты oooliga69@internet.ru, привязанные к указанным расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленное лицо получило возможность без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по данным банковским счетам неустановленным лицом.

Продолжая реализацию своего преступного умысла 21 апреля 2023 года в период с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1, находясь в помещении офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка ПАО «Сбербанк» с заявлениями о присоединении к Договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, к условиям обслуживания расчетного счета в валюте РФ и предоставления небанковских сервисов в рамках Пакета услуг, а также к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ и выпуске бизнес-карт (с пластиковым носителем) к банковским счетам, указав в заявлениях переданные ему неустановленным лицом и не находящиеся у него в распоряжении абонентский № и адрес электронной почты oooliga69@internet.ru, а также ознакомившись и согласившись при этом с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявления в ПАО «Сбербанк» ФИО1 в ходе встречи 21 апреля 2023 года в период с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, в помещении офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам, открытым 21 апреля 2023 года на ООО «ЛИГА» №, а также на ИП ФИО1 №: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру №, адресу электронной почты oooliga69@internet.ru, привязанные к указанным расчетным счетам.

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, 21 апреля 2023 года в период с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному лицу, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам открытым 21 апреля 2023 года на ООО «ЛИГА» №, а также на ИП ФИО1 №: корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру № и адресу электронной почты oooliga69@internet.ru, привязанные к указанным расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленное лицо получило возможность без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по банковскому счету № неустановленным лицом, а также могло повлечь неправомерный оборот денежных средств по банковскому счету №.

В результате вышеописанных умышленных преступных действий ФИО1 кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем, третьи лица, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов получили возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался. 

В связи с отказом подсудимого ФИО1 от дачи показаний, на основании пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ были оглашены его показания, данные им в ходе предварительного расследования. 

Из показаний ФИО1, данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что в апреле 2023 года, точные дату и время не помнит, находился в общежитии, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ему, в социальной сети «ВКонтакте» написала его сестра – ФИО, и предложила заработать денежные средства, пояснив при этом, что необходим будет его паспорт, на что он согласился. Никаких переписок у него не сохранилось, так как он все удалил. Примерно через полчаса, посредством мессенджера «Ватсап», с ним связалась женщина по имени Ольга и пояснила, что будет открывать банковские счета на его имя. Она вместе с Аленой уверяла его, что это безопасно, и в данном случае он не нарушает законодательство РФ, и ему за это ничего не будет. За это ему обещали выплачивать заработную плату в размере 30 000 рублей в месяц. Данную сумму они пообещали заплатить, когда он выполнит все предложенные ими условия. Вместе с Ольгой так же работал мужчина по имени Максим. После обсуждения всех условий Ольга попросила его прислать ей фотографии паспорта. Данные фотографии он отправил ей посредством мессенджера «Ватсап» 3 апреля 2023 года, точное время не помнит, фотографии делал в общежитии, расположенном по адресу: 

<

адрес>. После того, как он прислал фотографии, Ольга предложила ему приехать в город Тверь, для того, что открыть банковские счета. Он согласился. 13 апреля 2023 года, точное время не помнит, он встретился с Ольгой около железнодорожного вокзала, расположенного по адресу: 

<

...>. В ходе встречи они посетили офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, где открыли расчетные счета на зарегистрированные на его имя организации. В банк заходили вдвоем, сотрудникам банка Ольга представлялась его помощником, помогала ему оформлять документы. После открытия счетов, Ольга, в отделении банка сразу забрала все документы, банковскую карту он в тот день не получал. Далее 14 апреля 2023 года, точное время пояснить не может, так как не помнит, около железнодорожного вокзала, расположенного по адресу: 

<

...>, встретился с Ольгой, и они отправились в ПАО «Банк ВТБ», офис которого расположен по адресу: 

<

...>, где открыли расчетные счета на зарегистрированные на его имя организации, при этом в банк они заходили вдвоем. Сотрудникам банка Ольга представлялась его помощником и помогала ему оформлять документы. После открытия счетов, Ольга, в отделении банка сразу забрала все документы и банковские карты. В этот же день, около 15 часов 30 минут, точное время пояснить не может, так как не помнит, они направились в отделение банка ПАО «Банк Уралсиб», которое расположено по адресу: 

<

...>, где открыли расчетные счета на зарегистрированные на его имя организации. В банк они также заходили вдвоем, сотрудникам банка Ольга представлялась его помощником, помогала ему оформлять документы. После открытия счетов, Ольга, в отделении банка сразу забрала все документы и банковские карты. После того, как они вышли из здания банка, Ольга сказала, что напишет ему, когда они с ней встретятся в следующий раз. 20 апреля 2023 года Ольга вновь связалась с ним посредством мессенджера «Ватсап», и снова предложила встретиться, чтобы забрать банковскую карту из АО «Альфа-Банк», на что он согласился. 21 апреля 2023 года, точное время пояснить не может, встретился с Ольгой около железнодорожного вокзала, расположенного по адресу: 

<

...>. После этого они проследовали на автомобиле, марку и модель которого не помнит, до офиса АО «Альфа-Банк», где он получил банковские карты, которые Ольга сразу забрала у него в отделении банка. После этого они совместно с Ольгой на ее автомобиле поехали в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>. В банк они заходили вдвоем, сотрудникам банка Ольга представлялась его помощником, помогала ему оформлять документы. После открытия счетов, Ольга сразу забрала у него в отделении банка все документы и банковские карты. Далее они совместно с Ольгой на ее автомобиле поехали в Межрайонную ИФНС России №12, расположенную по адресу: 

<

...>, чтобы получить электронную подпись. После этого Ольга сказала, что все необходимые документы она собрала, все условия их с ней договора выполнены и обещала перевести денежные средства в размере 30 000 рублей в течение недели. В итоге, никаких денежных средств ему не выплатили, на телефонные звонки Ольга отвечать перестала. Никаких документов с помощью сети Интернет в налоговые органы он не отправлял, и по факту предоставления документов в налоговые органы ему ничего неизвестно, каким образом открывали электронную подпись на его имя ему также не известно. Основной деятельностью ООО «ЛИГА» является осуществление грузоперевозок, по поводу ИП ФИО1 ничего пояснить не может, так как не помнит. Данную информацию ему пояснили 21 апреля 2023 года с целью, чтобы он мог ответить на вопросы о деятельности данных организаций. По месту, где находится юридический адрес ООО «ЛИГА» он никогда не был. Какой-либо деятельности в ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 никогда не осуществлял. Паспорт, который предоставлял для регистрации организаций, в настоящий момент находится при нем, фото данного паспорта он предоставлял для регистрации на его имя организаций ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 и для открытия в банках счетов организаций, зарегистрированных на его имя. Он не занимался подготовкой каких-либо документов, так как не разбирается в регистрации юридических лиц. Документы, которые были подготовлены для регистрации ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 были подписаны его подписью от его имени единственного учредителя и генерального директора указанной организации. Он никогда не руководил ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 и не планировал руководить данными организациями при их регистрации, числился единственным учредителем и генеральным директором формально, только по документам. На свое имя он регистрировал ООО «ЛИГА» и открыл ИП исключительно с целью заработать денежные средства, при этом, не прикладывая к этому никаких усилий. В финансово-хозяйственной деятельности организаций участия не принимал, также ему неизвестно, где находятся данные организации и осуществляют ли они в настоящее время какую-либо деятельность (т. 2 л.д. 112-114, 149-151). 

Оглашенные в судебном заседании показания ФИО1 подтвердил в полном объеме и добавил, что номер телефон и адрес электронной почты ему не принадлежали, никакого доступа к ним он не имел. Открывая счета в банках, не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность, передавая логины, пароли, карты, понимал, что с их помощью третьи лица без его ведома и согласия, будут иметь доступ к открытым на ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 счетам, по которым будут осуществляться нелегальные переводы денежных средств. Доступа у него к открытым счетам не было, к проводимым по счетам операциям никакого отношения не имеет. 

Исследовав представленные стороной обвинения доказательства, суд по итогам судебного следствия, независимо от позиции, занимаемой ФИО1, приходит к выводу, что вина последнего в совершении описанных выше судом преступлений полностью установлена и подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 1732 УК РФ, помимо изложенных признательных показаний подсудимого, являются следующие доказательства.

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что с июля 2022 года по сентябрь 2023 года она работала в должности специалиста-эксперта отдела регистрации налогоплательщиков в межрайонной ИФНС №12 по Тверской области, с 18 сентября 2023 года работает в должности специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщиков в №1 УФНС по Тверской области. В ее должностные обязанности, в том числе входит регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, взаимодействие с правоохранительными органами. Федеральным законом от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон №129-ФЗ) на налоговые органы возложены обязанности по государственной регистрации юридических лиц и ведению единого государственного реестра юридических лиц, содержащего установленные законом сведения о юридических лицах. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона №129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. В соответствии со статьей 12 Закона №129-ФЗ при создании юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме №Р11001; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; учредительный документ юридического лица; документ об уплате государственной пошлины. Заявление по форме №Р11001, удостоверяется подписью уполномоченного лица – заявителя, подлинность, которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемом при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае направления документов в регистрирующий орган в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 9 Закона №129-ФЗ, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 

7 апреля 2023 года в регистрирующий орган через сеть «Интернет» на государственную регистрацию заявителя ФИО1 представлен комплект документов, зарегистрированный в программном комплексе за №4341А от 7 апреля 2023 года, в том числе: заявление по форме №Р11001; решение единственного учредителя №1 ООО «ЛИГА» от 4 апреля 2023 года; устав ООО «ЛИГА» от 4 апреля 2023 года; документ, удостоверяющий личность гражданина 

<

данные изъяты>; гарантийное письмо от 23 марта 2023 года, выданное ФИО Подпись заявителя ФИО1 в заявлении по форме №Р11001 подтверждалась электронной цифровой подписью, выданный АО «КАЛУГА АСТРАЛ». 12 апреля 2023 года по комплектам документов, регистрирующим органом – МИФНС №12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации ООО «ЛИГА» (ОГРН 

<

***>). Также 7 апреля 2023 года в соответствии со статьей 12 Закона №129-ФЗ в регистрирующий орган через сеть «Интернет» на государственную регистрацию с электронной подписью заявителя ФИО1 представлен комплект документов, зарегистрированный в программном комплексе за №3979А от 7 апреля 2023 года, в том числе: заявление по форме №Р21001; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. Подпись заявителя ФИО1 в заявлении по форме №Р21001 подтверждается электронной цифровой подписью. 12 апреля 2023 года по представленному комплекту документов, регистрирующим органом – МИФНС №12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>) (т. 2 л.д. 78-83).

Протоколом осмотра места происшествия от 19 сентября 2024 года с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр здания, расположенного по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено, что в данном здании располагается МИФНС России №12 по Тверской области, на здании имеется информационная табличка с указанием графика работы МИФНС России №12 по Тверской области, а именно: понедельник, среда с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, вторник, четверг с 9 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, пятница с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, суббота, воскресенье – выходные дни (т. 2 л.д. 54-57, 58).

Протоколом осмотра места происшествия от 27 сентября 2024 года с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что в данном здании располагается общежитие «Ржевского колледжа имени Н.В. Петровского», здание является жилым, в нем располагается общежитие коридорного типа (т. 2 л.д. 60-63, 64-65).

Протоколом осмотра места происшествия от 15 сентября 2024 года с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр здания, расположенного по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра данного здания информационных табличек, надписей, вывесок, свидетельствующих о том, что по данному адресу находится ООО «ЛИГА», не обнаружено (т. 2 л.д. 47-50, 51-52).

Протоколом выемки от 26 сентября 2024 года с фототаблицей, согласно которому в помещении ФКУ ВЧ № у подозреваемого ФИО1 в присутствии защитника изъят паспорт гражданина 

<

данные изъяты> на его имя (т. 2 л.д. 122-124, 125).

Из протокола осмотра документов от 26 сентября 2024 года, следует, что в присутствии понятых осмотрен паспорт гражданина 

<

данные изъяты> на имя ФИО1. Постановлением следователя паспорт гражданина 

<

данные изъяты> на имя ФИО1 признан вещественным доказательством и возвращен на ответственное хранение ФИО1 (т. 2 л.д. 127-129, 130).

Из протокола осмотра документов от 16 августа 2024 года и самих документов, следует, что в присутствии понятых произведен осмотр копии регистрационного дела ООО «ЛИГА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), представленного МИФНС России №12 по Тверской области, в котором находятся следующие документы: решение о государственной регистрации ООО «ЛИГА» №4341А от 12 апреля 2023 года по форме Р80001, согласно которому Межрайонной ИФНС №12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛИГА» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 7 апреля 2023 года вх. №4341А; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛИГА» по форме №Р11001, в котором содержатся следующие сведения: наименование юридического лица; адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица – 

<

...>, помещение I, офис 30; адрес электронной почты юридического лица ooooliga69@internet.ru; размера уставного капитала – 10 000 рублей; сведения об учредителе – физическом лице: ФИО1, ИНН – №, дата рождения – ДД.ММ.ГГГГ, сведений о документе, удостоверяющем личность – паспорт серии 

<

данные изъяты>; доли учредителя в уставном/складочном капитале, уставном/паевом фонде – доля в уставном капитале в размере 100%, что составляет 10 000 рублей; сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО1, должности – генеральный директор; сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; сведения о заявителе: ФИО1, ИНН - №, дата рождения – ДД.ММ.ГГГГ, сведения о документе, удостоверяющем личность – паспорт 

<

данные изъяты>; указан адрес электронной почты - ooooliga69@internet.ru и номера контактного телефона - №; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №26.2-1) с указанием сведений о налогоплательщике: ФИО руководителя организации – ФИО1, номер контактного телефона - №; светокопия паспорта на имя ФИО1; гарантийное письмо от 23 апреля 2023 года, адресованное в Межрайонную ИФНС №12 по Тверской области от ФИО2 о том, что он гарантирует размещение ООО «ЛИГА» по адресу: 170024, 

<

...>, нежилое помещение I, офис 30; решение единственного учредителя №1 о создании ООО «ЛИГА» от 4 апреля 2023 года, согласно которому ФИО1, как единственный учредитель создал ООО «ЛИГА»; устав ООО «ЛИГА», утвержденный решением единственного учредителя №1 о создании ООО «ЛИГА» от 4 апреля 2023 года; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 7 апреля 2023 года, входящий №4341А, согласно которой ФИО1 представил в МИФНС № 12 по Тверской области заявление по форме №Р11001 о создании юридического лица, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, устав юридического лица и иные документы в соответствии с законодательством РФ, путем подачи данных документов в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ, номер заявки – U023040730829698; заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ по форме №Р34002, согласно которому ФИО2 сообщил, что содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице являются недостоверными – недостоверны сведения об адресе юридического лица ООО «ЛИГА», а именно – 

<

...>; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29 сентября 2022 года; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ЛИГА» от 23 ноября 2023 года вх. №2924А, согласно которой ФИО представил в УФНС по Тверской области заявление по форме Р34002 заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ; лист записи ЕГРЮЛ по форме №Р50007 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице от 23 января 2024 года, выданного УФНС по Тверской области от 29 февраля 2024 года; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, согласно которому сведения о физическом лице недостоверны, указаны данные заявителя: ФИО1, ИНН – 

<

данные изъяты>, дата рождения – ДД.ММ.ГГГГ, сведения о документе, удостоверяющем личность – паспорт 

<

данные изъяты> контактный номер телефона – №, подписанное и поданное заявителем в УФНС по Тверской области 22 февраля 2024 года; светокопия паспорта на имя ФИО1; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ЛИГА» от 22 февраля 2024 года вх. №2221А согласно которой ФИО1 представил в УФНС по Тверской области заявление по форме Р34001 ФЛ о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, иной документ в соответствии с законодательством РФ; сведения о банковских счетах юридического лица ООО «ЛИГА» по состоянию на 1 марта 2024 года, согласно которым в ПАО «Банк Уралсиб» 14 апреля 2023 года открыты расчетные счета № и №, в ПАО «Сбербанк России» 21 апреля 2023 года открыт расчетный счет №, в «Банк ВТБ» (ПАО) 14 апреля 2023 года открыты расчетные счета № и №, в АО «Альфа-Банк» 17 апреля 2023 года открыт расчетный счет №; сведения о банковских счетах ИП ФИО1 по состоянию на 1 марта 2024 года, согласно которым в ПАО «Банк Уралсиб» 14 апреля 2023 года открыты расчетные счета № и №, в ПАО «Сбербанк России» 21 апреля 2023 года открыт расчетный счет №, в «Банк ВТБ» (ПАО) 14 апреля 2023 года открыты расчетные счета № и №, в АО «Альфа-Банк» 17 апреля 2023 года открыт расчетный счет №; сведения об ЭЦП ООО «ЛИГА», которая содержит следующие сведения: время подписания: 7 апреля 2023 года 14 часов 33 минуты 4 секунды, кем выдан: АО «КУЛУГА АСТРАЛ», кому выдано: ФИО1, ИНН 

<

данные изъяты>, СНИЛС 

<

данные изъяты>, адрес электронной почты: oooliga@internet.ru и другие сведения.

Постановлением следователя копия регистрационного дела ООО «ЛИГА», сведения о банковских счетах в отношении ООО «ЛИГА»; сведения о банковских счетах в отношении ИП ФИО1; сведения об электронной подписи в отношении ООО «ЛИГА» признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 65-70, 23-54, 55, 57, 58, 71).

Из протокола осмотра документов от 27 сентября 2024 года и самого документа следует, что в присутствии понятых осмотрена выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ9965-24-132035263 от 27 сентября 2024 года, согласно которой ООО «ЛИГА» зарегистрировано 12 апреля 2023 года с присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, учредителем и генеральным директором является ФИО1 

Постановлением следователя выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛИГА» признана вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т. 1 л.д.72-74, 63-64, 75). 

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, помимо изложенных признательных показаний подсудимого, являются следующие доказательства.

Показания свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, содержание которых приведено выше (т. 2 л.д. 78-83).

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что в АО «Альфа-Банк» она работает с 7 октября 2022 года. В настоящий момент работает в должности менеджера по работе с юридическими лицами. В ее обязанности входит: обслуживание клиентов, ведение счетов, консультирование по операционной деятельности. После ознакомления с копиями юридического дела ООО «ЛИГА» из АО «Альфа-Банк» пояснила, что в АО «Альфа-Банк» установлен порядок открытия расчетных счетов на организации и ИП, согласно которому клиент обращается к сотруднику офиса банка с вопросом открытия расчетного счета. Сотрудник банка консультирует клиента по вопросам открытия расчетного счета, необходимым документам, тарифам. При получении согласия сотрудник банка оформляет пакет документов. Далее клиенту разъясняется процедура открытия счета, также с ним обсуждается тарифный план по обслуживаю расчетного счета, после чего происходит подписание заявления на открытие расчетного счета. Клиент подписывает заявление на открытие расчетного счета, указывает номер телефона и адрес электронной почты. Указанные сведения отражаются в заявлении о присоединении и подключении услуг. Также указанные номер телефона и адрес электронной почты необходимы для управления расчетным счетом, подключенный к услуге дистанционного банковского обслуживания. В ходе встречи с сотрудником АО «Альфа-Банк», какие-либо смс-сообщения с кодами подтверждения на указанный номер мобильного телефона не приходят, то есть номер телефона необходим для того, чтобы на него была произведена регистрация расчетных счетов, в дальнейшем к указанному номеру телефона привязывается личный кабинет системы ДБО. Также на указанный номер телефона приходит пароль для входа в личный кабинет системы ДБО. Логин задается клиентом самостоятельно. 13 апреля 2023 года в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: 

<

...>, к ней обратился ФИО1, с вопросом об открытии расчетного счета. При этом ФИО1 заполнил подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», указав в подтверждении абонентский № и адрес электронной почты oooliga69@internet.ru, а также ознакомившись и согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания по системе «Альфа-Бизнес Онлайн». После заполнения подтверждения ему на абонентский номер пришла ссылка, на подписание документов. После этого, он, перешел по указанной ссылке и произвел подписание документов самостоятельно. В этой связи, в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг указано, что документ подписан простой электронной подписью. 17 апреля 2023 года на ООО «ЛИГА» открыт расчетный счет №. 21 апреля 2023 года ФИО1, находясь в отделении банка по адресу: 

<

...>, получил от сотрудника банка банковскую бизнес-карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, которые приходят по факту открытия расчетного счета, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом по системе «Альфа-Офис», являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету. При открытии банковского счета ФИО1 был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания в АО «Альфа-Банк», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, сведения об иных средствах управления счетами. Она разъяснила ФИО1 правила дистанционного банковского обслуживания, пояснила, что согласно банковскому договору, запрещено без письменного согласования с банком предоставлять третьим лицам электронные средства и электронные носители информации банковских организаций, с помощью которых, третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам, что неправомерно. Клиент обязан бережно обращаться с пластиком (банковской картой), не передавать доступ к расчетному счету третьим лицам. ФИО1 обращался в офис АО «Альфа-Банк» несколько раз, первый раз в ходе встречи было подписано подключение к электронному документообороту. Идентификацию клиента ФИО1 производила она при оформлении заявлений в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1, но открытие счета по ИП осуществлял другой сотрудник. Процедура и порядок открытия расчетного счета на индивидуального предпринимателя является аналогичной вышеописанной процедуре (в данном случае расчетного счета №). 

Открыть расчетный счет в АО «Альфа-Банк» без личной встречи с клиентом невозможно, так как по правилам АО «Альфа-Банк» на встрече с клиентом происходит идентификация личности, согласно которой представитель банка, в данном случае она, фотографируют паспорт клиента, а также самого клиента. Соответственно, так как расчетный счет был открыт на ООО «ЛИГА», то встреча происходила именно с ФИО1 (т. 2 л.д. 67-72).

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что в ПАО «Сбербанк» она работает с января 2018 года, в должности начальника спектора с мая 2024 года. В ее основные обязанности входит открытие расчетных счетов, подача заявок на кредитование для юридических лиц, регистрация бизнеса. Ознакомившись с копией юридического дела ООО «ЛИГА» пояснила, что 21 апреля 2023 года в офис отделения №8607/07 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> обратился ФИО1, являющийся генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЛИГА» для открытия расчетного счета на вышеуказанную организацию. Отделение №8607/07 ПАО «Сбербанк» работает по графику с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, суббота и воскресенье – выходные дни. ФИО1 подошел к окну, предоставил паспорт на свое имя, с целью проверки его на подлинность. Далее сотрудник запросил следующие документы: устав организации, решение о назначении генерального директора (решения единственного учредителя) на бумажном носителе и печать организации, а также контактные данные: номер телефона и адрес электронной почты. ФИО1 предоставил данные документы, печать ООО «ЛИГА», а также указал номер телефона №, адрес электронной почты oooliga@internet.ru. Далее началась процедура открытия расчетного счета. Сначала происходит проверка клиента, то есть в приложение для сотрудников ПАО «Сбербанк» «АС ФОКУС» вводятся паспортные данные, а также данные о ранее выданных паспортах. Клиенту задаются вопросы относительно деятельности его организации: вид деятельности, лимит платежей. Если клиент не владеет информацией, то об этом делается отметка в приложении. После выполнения проверки в «АС ФОКУС», поскольку указанное приложение не выдало стоп-факторов (информация о попытке обналичивания денежных средств указанным клиентом), началась процедура открытия расчетного счета. При открытии расчетного счета ФИО1 было подписано заявление собственноручно и скреплено оттиском печати, зарегистрированной на юридическое лицо ООО «ЛИГА». В заявлении были отражены: данные клиента, которому предоставляется доступ в канал «Сбербанк Бизнес» (система дистанционного банковского обслуживания с личным кабинетом), далее были указаны паспортные данные ФИО1 и данные дебетовой бизнес карты «МИР», которая была выпущена на пластиковом носителе, также указан номер телефона клиента, указанный ФИО1 №, адрес электронной почты oooliga@internet.ru. Подключен пакет услуг «Набирая» и услуга дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – «Сбербанк Бизнес», которая была подключена к заявленному ФИО1 номеру телефона № и указанной им электронной почте oooliga@internet.ru. При открытии расчетного счета и подключении к системе ДБО на номер, указанный ФИО1, приходит код консультации, который необходимо сообщить менеджеру, для подтверждения его действий по открытию расчетного счета и подключению к системе ДБО. Доступ в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн» осуществляется посредством ввода логина и пароля. Пароль от личного кабинета приходит на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. Логин приходит на адрес электронной почты, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. При входе в личный кабинет, используя логин и пароль, на главном экране отображается номер расчетного счета, при нажатии на вкладку «Бизнес карта», отображается номер банковской карты, где можно поменять или установить пин-код от указанной банковской карты. Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн», возможно совершение операций по движению денежных средств. В заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Сбербанк» юридическим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (условиями ДБО), известных клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. Согласно Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», которое размещено на сайте sberbank.ru юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации клиент обязуется не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк». В заявлении, подписанном ФИО1, указывается, что ФИО1 на момент подписания указанного заявления о присоединении известны условия ДБО, которые имеют обязательную для клиента силу. Ему была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ее персональным логином и паролем. При заполнении заявления о присоединении к системе ДБО ФИО1 для расчетного счета, открываемого на ООО «ЛИГА» вариантом защиты системы и подписания документов, то есть электронным ключом, выбраны одноразовые СМС-пароли, на указанный им в заявлении номер, то есть в момент осуществления операции по движению денежных средств код подтверждения в виде СМС-сообщения проходил на №. После заполнения заявления о присоединении на ООО «ЛИГА» был открыт расчетный счет №, подключенный к ДБО.

Физическая пластиковая карта, являющаяся электронным носителем информации, изготавливается в течение 3-5 дней с момента подачи заявления об открытии расчетного счета. Для получения указанной карты клиент дополнительно приходит в офис банка, однако пользоваться расчетным счетом, подключенным к системе ДБО, то есть осуществлять операции по движению денежных средств, можно через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. 

При заполнении заявления о присоединении они просят клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Сбербанк» не может. Если ФИО1, указал номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в его пользовании, а принадлежащие третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн», представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самого ФИО1 Встреча с клиентом завершается подписанием заявления о присоединении, копия которого затем выдается на руки.

Процедура и порядок открытия расчетного счета на индивидуального предпринимателя является аналогичной вышеописанной процедуре. 

Сотрудники банка разъясняют клиенту, что согласно Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», которое размещено на сайте sberbank.ru юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации клиент обязуется не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы ДБО ПАО «Сбербанк». В заявлении, подписанном ФИО1, указывается, что ФИО1 на момент подписания указанного заявления о присоединении известны условия ДБО, которые имеют обязательную для клиента силу (т. 2 л.д. 73-77).

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что она работает в ПАО «Банк ВТБ» с 2020 года, в настоящее время состоит в должности главного менеджера в дополнительном офисе «Чайковский», расположенном по адресу: 

<

...>. График работы отделения банка с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, суббота и воскресенье выходные дни. В ее должностные обязанности входит обслуживание счетов юридических лиц, открытие счетов, бизнес карт и их дальнейшее обслуживание. Ознакомившись с копиями юридического дела ООО «ЛИГА» пояснила, что в ПАО «Банк ВТБ» установлен порядок открытия расчетных счетов на организацию и ИП, согласно которому клиент обращается к сотруднику офиса банка с вопросом открытия счета. Сотрудник банка консультирует клиента по вопросам открытия расчетного счета, необходимым документам, тарифам. При получении согласия сотрудник банка оформляет пакет документов клиенту.

Согласно юридическому делу все документы на открытие расчетного счета на ООО «ЛИГА», где ФИО1 является директором, принимала она. ФИО в данном случае выступала в качестве контролирующего сотрудника. В ПАО «Банк ВТБ» осуществляется перекрестная система, то есть один сотрудник принимает необходимые заявления об открытии счета, удостоверяет личность, при этом второй сотрудник контролирует правильность собранных документов. Именно поэтому в документах из юридического дела также стоит и подпись ФИО 14 апреля 2023 года в отделение ПАО «Банк ВТБ» «Чайковский», расположенное по адресу: 

<

...>, к ней обратился ФИО1, являющийся директором ООО «ЛИГА» с вопросом об открытии расчетного счета. При этом ФИО1 написал заявление об открытии банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» (далее ДБО), указав в заявлении абонентский № и адрес электронной почты oooliga69@internet.ru, а также ознакомившись и согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой. ФИО1 предоставил паспорт гражданина РФ для удостоверения своей личности, заполнения заявления на открытие расчетного счета, анкеты на юридическое лицо – ООО «ЛИГА» и физическое лицо – ФИО1 При заполнении анкеты клиента ФИО1 сообщил абонентский номер телефона №, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логина и пароля для управления личным кабинетом системы ДБО, после чего ФИО1 подписал вышеуказанные заявления и анкеты. Далее был открыт расчетный счет №, по которому ФИО1 получил весь пакет документов по открытому расчетному счету. В ПАО «Банк ВТБ» в случае получения банковской карты, открывается отдельный карточный счет, который привязывается к физической банковской карте. Банковские карты ПАО «Банк ВТБ» выдает только под расписку от владельца карты. Помимо карточных счетов к открытым расчетным счетам был подключен номер телефона, указанный в заявлении о присоединении, на который при выполнении операций по перечислению денежных средств приходит одноразовый код в СМС-сообщениях для подтверждения совершения операции.

ФИО1, являясь единственным владельцем указанного счета, 14 апреля 2023 года получил коды доступа к ДБО по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, для входа в которую необходимы логин и пароль, отправленные клиенту системой банка. Логин приходит на адрес электронной почты, указанный в заявлении о присоединении. Первичный одноразовый пароль для входа в личный кабинет приходит на номер мобильного телефона, указанный в заявлении о присоединении. Логин и пароль предназначены для управления личным кабинетом системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», являются электронными носителя информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам.

При открытии банковских счетов ФИО1 был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания юридических лиц в ПАО «Банк ВТБ», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковские карты, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, сведения об иных средствах управления счетами.

При подписании заявления на открытие расчетного счета процесс проверки загруженных в систему ПАО «Банк ВТБ» сведений может занимать некоторое время, поэтому не всегда день обращения клиента в офис банка совпадает с датой открытия расчетного счета.

Если расчетный счет зарегистрирован на номер телефона, который не принадлежит ФИО1, то после передачи ФИО1 банковской карты, прилагающихся к ней банковских документов, доступа в личный кабинет «ВТБ Бизнес Онлайн» третьему лицу, третье лицо, без участия самого ФИО1, может проводить операции по движению денежных средств по расчетному счету без участия и без согласования ФИО1 В соответствии с законодательством РФ это является уголовно-наказуемым деянием, о чем был предупрежден ФИО1 в ходе личной встречи.

ФИО1 получил банковскую карту, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету (т. 2 л.д. 87-91).

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что она в ПАО «Банк ВТБ» работает с 2018 года, в настоящее время состоит в должности главного специалиста группы обслуживания юридических лиц в дополнительном офисе «Чайковский», расположенном по адресу: 

<

...>. График работы отделения банка с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, суббота и воскресенье выходные дни. В ее должностные обязанности входит открытие и обслуживание счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Банк ВТБ».

Ознакомившись с копией юридического дела ИП ФИО1 пояснила, что в ПАО «Банк ВТБ» установлен порядок открытия расчетных счетов на организацию и ИП, согласно которому клиент обращается к сотруднику офиса банка с вопросом открытия счета. Сотрудник банка консультирует клиента по вопросам открытия расчетного счета, необходимым документам, тарифам. При получении согласия сотрудник банка оформляет пакет документов клиенту. Все документы на открытие расчетного счета на ИП ФИО1, принимала она. ФИО в данном случае выступала в качестве контролирующего сотрудника. В ПАО «Банк ВТБ» осуществляется перекрестная система, то есть один сотрудник принимает необходимые заявления об открытии счета, удостоверяет личность, при этом второй сотрудник контролирует правильность собранных документов. Именно поэтому в документах из юридического дела также стоит и подпись ФИО 14 апреля 2023 года в отделение ПАО «Банк ВТБ» «Чайковский», расположенное по адресу: 

<

...>, к ней обратился ФИО1 с вопросом об открытии расчетного счета для ИП ФИО1 При этом ФИО1 написал заявление об открытии банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» (далее ДБО), указав в заявлении абонентский № и адрес электронной почты oooliga69@internet.ru, а также ознакомившись и согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой. Также ФИО1 предоставил паспорт гражданина РФ для удостоверения своей личности, заполнения заявления на открытие расчетного счета, анкеты на ИП ФИО1 При заполнении анкеты клиента ФИО1 сообщил абонентский номер телефона №, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логина и пароля для управления личным кабинетом системы ДБО, после чего ФИО1 подписал вышеуказанные заявления и анкеты. Далее был открыт расчетный счет №, по которому ФИО1 получил весь пакет документов по открытом расчетному счету.

В ПАО «Банк ВТБ» в случае получения банковской карты, открывается отдельный карточный счет, который привязывается к физической банковской карте. Банковские карты ПАО Банк «ВТБ» выдает только под расписку от владельца карты. Помимо карточных счетов к открытым расчетным счетам был подключен номер телефона, указанный в заявлении о присоединении, на который при выполнении операций по перечислению денежных средств приходит одноразовый код в СМС-сообщениях для подтверждения совершения операции. ФИО1, являясь единственным владельцем указанного счета, 14 апреля 2023 года получил коды доступа к ДБО по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, для входа в которую необходимы логин и пароль, отправленные клиенту системой банка. Логин приходит на адрес электронной почты, указанный в заявлении о присоединении. Первичный одноразовый пароль для входа в личный кабинет приходит на номер мобильного телефона, указанный в заявлении о присоединении. Логин и пароль предназначены для управления личным кабинетом системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», являются электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам.

При открытии банковских счетов ФИО1 был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания юридических лиц в ПАО «Банк ВТБ», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковские карты, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, сведения об иных средствах управления счетами.

При подписании заявления на открытие расчетного счета процесс проверки загруженных в систему ПАО «Банк ВТБ» сведений может занимать некоторое время, поэтому не всегда день обращения клиента в офис банка совпадает с датой открытия расчетного счета.

Если расчетный счет зарегистрирован на номер телефона, который не принадлежит ФИО1, то после передачи ФИО1 банковской карты, прилагающихся к ней банковских документов, доступа в личный кабинет «ВТБ Бизнес Онлайн» третьему лицу, третье лицо, без участия самого ФИО1, может проводить операции по движению денежных средств по расчетному счету без участия и без согласования ФИО1 Однако, в соответствии с законодательством РФ это является уголовно-наказуемым деянием, о чем был предупрежден ФИО1 в ходе личной встречи.

ФИО1 получил банковскую карту, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету (т. 2 л.д. 94-98).

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что в ПАО «Банк Уралсиб» она работает с 9 июля 2024 года. В настоящий момент занимает должность руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц. В ее должностные обязанности входит привлечение юридических лиц на расчетные кассовое обслуживание, открытие расчетных счетов для них, а также их ведение. Ознакомившись с копией юридического дела ООО «ЛИГА» пояснила, что 14 апреля 2023 года в офис ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1, являющийся генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЛИГА», чтобы открыть расчетные счета на вышеуказанную организацию. Порядок открытия расчетного счета является одинаковым для всех, то есть един для их банка. Открытие расчетного счета в ПАО «Банк Уралсиб» проходит следующим образом: клиент подходит к столу работника банка, после чего предоставляет паспорт на свое имя, который банковский работник проверяет на подлинность, а также есть ли решение налоговых органов, препятствующих открытию расчетного счета, сведения о банкротстве на организацию и иные документы, в том числе учредительные документы с выпиской из налоговой. 

ФИО1 был предоставлен паспорт гражданина РФ на свое имя, печать ООО «ЛИГА», указан номер телефона №, адрес электронной почты oooliga69@internet.ru. Далее сотрудник банка составил заявку на открытие расчетного счета в программе банка Shuga. По результатам скоринговой проверки программа выдает либо отказ, либо право на открытие расчетного счета. После положительного решения скоринга, расчетный счет открывается в этой же программе автоматически. После открытия расчетного счета формируется пакет документов на подписание, после чего они распечатываются и подписываются клиентом и сотрудником банка. В случае с открытием расчетных счетов ФИО1, отказа не было. При открытии расчетного счета ФИО1 заполнялись заявления об открытии счета, о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, которые были подписаны им собственноручно и скреплены оттиском печати зарегистрированного на его имя юридического лица ООО «ЛИГА». В заявлении были отражены: данные клиента, которому предоставляется доступ в канал ДБО «Уралсиб-Бизнес Online» (система дистанционного банковского обслуживания с личным кабинетом), далее были указаны паспортные данные ФИО1 и данные бизнес карты, которая была выпущена мгновенно, то есть в дату обращения в офис банка, на пластиковом носителе, также был указан номер телефона клиента №, адрес электронной почты oooliga69@internet.ru.

Далее была подключена услуга «Проверка контрагентов» для ООО «ЛИГА», а также услуга «смс-информирование об операциях, совершенных по счету». Расходные операции клиентом подтверждаются самостоятельно, с помощью разовых смс-паролей, которые приходят на номер мобильного телефона, представленного в банк, то есть в момент осуществления операции по движению денежных средств код подтверждения в виде СМС-сообщения проходил на №. После получения сообщения о том, что бизнес карта зарегистрирована, на номер клиента приходит уведомление, после чего клиент самостоятельно обращается на горячую линию банка, с целью установки пин-кода по банковской карте. После открытия расчетного счета, в течение 30 минут в систему отправляется заявление о присоединении клиента, подписанный клиентом, после чего клиенту присваивается логин и пароль для входа в ДБО, при этом логин приходит на электронную почту, а пароль приходит на абонентский номер, которые он указывает в своем заявлении. Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет ДБО «Уралсиб-Бизнес Online» возможно совершение операций по движению денежных средств. ФИО1 была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем. После заполнения заявления о присоединении на ООО «ЛИГА» был открыт расчетный счет № и карточный счет №, подключенные к ДБО. Далее был открыт расчетный счет №, по которому ФИО1 получил весь пакет документов по открытом расчетному счету. В ПАО «Банк Уралсиб» в случае получения банковской карты, открывается отдельный карточный счет, который привязывается к физической банковской карте. 

При заполнении заявления о присоединении они просят клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Банк Уралсиб» не может. Если ФИО1 указал номер телефона и адрес электронной почты, не находящийся в его пользовании, а принадлежащие третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет, представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самого ФИО1 Факт подписания пакета документов на открытие расчетного счета является завершающим этапом при работе с клиентом в отделении банка.

Процедура и порядок открытия расчетного счета на индивидуального предпринимателя является аналогичной вышеописанной процедуре, в данном случае карточного счета № и расчетного счета №. 

Сотрудники банка должны разъяснять клиенту правила дистанционного банковского обслуживания, что согласно банковскому договору, запрещено без письменного согласования с банком предоставлять третьим лицам электронные средства и электронные носители информации банковских организаций, с помощью которых, третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам, что неправомерно. Клиент обязан бережно обращаться с пластиком (банковской картой), не передавать доступ к расчетному счету третьим лицам. Каждый сотрудник банка в обязательном порядке разъясняет каждому клиенту указанные выше правила и запреты, предусмотренные регламентом приема на обслуживания (т. 2 л.д. 84-86).

Из показаний специалиста ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она ранее состояла в должности начальника отдела предпроверочного анализа Межрайонной ИФНС России №10 по Тверской области с 2017 года, в данный момент работает в должности заместителя начальника отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок УФНС России по Тверской области. Ознакомившись с выписками по операциям, производимым по расчетным счетам, открытым на ИП ФИО1 в банках: АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», а также с выписками по операциям, производимым по расчетным счетам, открытым на ООО «ЛИГА» в банках: АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», пояснила, что у ИП ФИО1 в АО «Альфа-Банк» оборот денежных средств по счету № за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составил: по дебету – 1 100, 00 рублей, по кредиту – 1 100, 00 рублей, у ООО «ЛИГА» в АО «Альфа-Банк» оборот денежных средств по счету № за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составил: по дебету – 94 100, 00 рублей, по кредиту – 94 100, 00 рублей; у ИП ФИО1 в ПАО «Банк ВТБ» оборот денежных средств по счету № за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составил: по дебету – 823 900,00 рублей, по кредиту – 823 900,00 рублей; у ИП ФИО1 в ПАО «Банк ВТБ» оборот денежных средств по счету № за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составил: по дебету – 800 400,00 рублей, по кредиту – 800 400,00 рублей; у ООО «ЛИГА» в ПАО «Банк ВТБ» оборот денежных средств по счету № за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составил: по дебету – 1 153 000,00 рублей, по кредиту – 1 153 000,00 рублей; у ООО «ЛИГА» в ПАО «Банк ВТБ» оборот денежных средств по счету № за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составил: по дебету – 1 729 800,00 рублей, по кредиту – 1 729 800,00 рублей; у ИП ФИО1 в ПАО «Сбербанк России» оборот денежных средств по счету № за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составил: по дебету – 00, 00 рублей, по кредиту – 00, 00 рублей; у ООО «ЛИГА» в ПАО «Сбербанк России» оборот денежных средств по счету № за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составил: по дебету – 1 552 000, 00 рублей, по кредиту – 1 552 000, 00 рублей; у ИП ФИО1 в ПАО «Банк Уралсиб» исходящий остаток по счету № за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составил 599 953, 20 рублей; у ИП ФИО1 в ПАО «Банк Уралсиб» исходящий остаток по счету № за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составил 42 152, 90 рублей; у ИП ФИО1 в ПАО «Банк Уралсиб» оборот денежных средств по картсчету № за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составил: по дебету – 1 127 500,00 рублей, по кредиту – 1 110 793,40 рублей; у ООО «ЛИГА» в ПАО «Банк Уралсиб» исходящий остаток по счету № за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составил 530 161,00 рублей; у ООО «ЛИГА» в ПАО «Банк Уралсиб» исходящий остаток по счету № за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составил 66 746,50 рублей; у ООО «ЛИГА» в ПАО «Банк Уралсиб» оборот денежных средств по картсчету № за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составил: по дебету – 792 000,00 рублей, по кредиту – 780 731,50 рублей. Согласно банковским выпискам и сведениям по расчетным счетам всех вышеуказанных банков осуществлялся неправомерный оборот денежных средств, не связанный с коммерческой деятельностью ИП ФИО1 и ООО «ЛИГА», в дальнейшем поступившие денежные средства обналичивались с назначением платежа «снятие по карте» и имеют транзитный характер (т. 2 л.д. 101-104).

Протоколом осмотра места происшествия от 15 сентября 2024 года с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр здания, расположенного по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено, что в данном здании располагается офис ПАО «Банк ВТБ», на здании имеется информационная табличка с указанием графика работы офиса ПАО «Банк ВТБ», а именного с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, суббота, воскресенье – выходные дни (т. 2 л.д. 18-21, 22-23).

Протоколом осмотра места происшествия от 15 сентября 2024 года с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр здания, расположенного по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено, что в данном здании располагается офис ПАО «Сбербанк», на здании имеется информационная табличка с указанием графика работы офиса ПАО «Сбербанк», а именно с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, суббота, воскресенье – выходные дни (т. 2 л.д. 25-28, 29-31).

Протоколом осмотра места происшествия от 15 сентября 2024 года с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр здания, расположенного по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено, что в данном здании располагается офис ПАО «Банк Уралсиб», на здании имеется информационная табличка с указанием графика работы офиса ПАО «Банк Уралсиб», а именно: обслуживание физических лиц с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут без перерыва, суббота, воскресенье – выходные дни; обслуживание юридических лиц с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, суббота, воскресенье – выходные дни (т. 2 л.д. 33-36, 37-38).

Протоколом осмотра места происшествия от 24 сентября 2024 года с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр здания, расположенного по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено, что в данном здании располагается офис АО «Альфа-Банк», на здании имеется информационная табличка с указанием графика работы офиса АО «Альфа-Банк», а именно: для физических лиц – с 9 часов 00 минут до 19 часов 00 минут с понедельника по пятницу, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в субботу, воскресенье – выходной день; для бизнеса – с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье – выходные дни (т. 2 л.д. 40-43, 44-45).

Протоколом осмотра документов от 16 августа 2024 года и самими документами, содержание которого приведено выше (т. 1 л.д. 65-70, 23-54, 55, 57, 58, 71).

Из протокола осмотра предметов от 27 сентября 2024 года и приложения к нему, следует, что в присутствии понятых осмотрен оптический носитель – диск, представленный УФНС России по Тверской области на котором имеется регистрационное дело в отношении ИП ФИО1, состоящее из следующих документов: получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) на имя ФИО1; лист записи ЕГРИП по форме № Р60009 о внесении в ЕГРИРП записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 12 апреля 2023 года, который содержит следующее: сведения о регистрирующем органе по месту жительства ИП, внесенные в ЕГРИП – Межрайонная ИФНС №12 по Тверской области, расположенная по адресу: 170043, 

<

...>; сведения, идентифицирующих физическое лицо, внесенные в ЕГРИП – ФИО1, сведений о месте жительства, внесенные в ЕГРИП – 172212

<

адрес>, с указанием адреса электронной почты - ooooliga69@internet.ru, сведений о видах экономической деятельности, внесенные в ЕГРИП; лист записи ЕГРИП по форме № Р60009 о внесении в ЕГРИП записи об учете в налоговом органе от 12 апреля 2023 года; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001, с указанием ФИО – ФИО1, ИНН - №, сведений о рождении – ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес>; сведений о документе, удостоверяющем личность – паспорт 

<

данные изъяты>, адреса места жительства в 

<

данные изъяты>: код субъекта РФ – 

<

данные изъяты> муниципальный округ 

<

данные изъяты> адрес электронной почты индивидуального предпринимателя - ooooliga69@internet.ru; номера контактного телефона - №; решение о государственной регистрации №3973А от 12 апреля 2023 года по форме Р80001, согласно которому Межрайонной ИФНС №12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 7 апреля 2023 года вх. № 3979А.

Постановлением следователя оптический диск, содержащий копию регистрационного дела в отношении ИП ФИО1 признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 79-82, 83-90, 91).

Из протокола осмотра предметов от 22 сентября 2024 года и приложения к нему, следует, что в присутствии понятых произведен осмотр: оптического диска, содержащего копию юридического дела в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 из АО «Альфа-Банк»; оптического диска, содержащего копию юридического дела в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 из ПАО «Сбербанк»; оптического диска, содержащего копию юридического дела в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 из ПАО «Банк Уралсиб»; оптического диска, содержащего копию юридического дела в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 из ПАО «Банк ВТБ». Осмотром установлено:

- в юридическом деле из АО «Альфа Банк» в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 находятся документы, в том числе: скан-копия паспорта на имя ФИО1; фотография, на которой изображен ФИО1, держа в руке паспорт на свое имя в развернутом виде; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» ИП ФИО1 ИНН 

<

***>, с указанием номера телефона ИП №, электронной почты oooliga69@intemet.ru. ИП ФИО1 в соответствии со статьей 428 ГК РФ уведомляет Банк о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», а также к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и просит открыть счет с целью проведение операций, в том числе для осуществления и получения социально-значимых платежей в соответствии с договором расчетно-кассового обслуживания по номеру счета: №. Подтверждение о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» подписано простой электронной подписью 17 апреля 2023 года ИП ФИО1; заявление на выпуск банковской карты на имя ФИО1 (ИП) с указанием ИНН: 

<

***>, адреса электронной почты oooliga69@intemet.ru, телефона держателя №, номер счета №. Заявление подписано простой электронной подписью 21 апреля 2023 года ФИО1 (ИП); скан-копия паспорта на имя ФИО1; фотография, на которой изображен ФИО1, держа в руке паспорт на свое имя в развернутом виде; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «ЛИГА» ИНН (КИО): 

<

***> от 13 апреля 2023 года, согласно которого ФИО1 подтверждено, что до заключения соглашения и договора ознакомлен с положениями соглашения и договора, подтверждает свое согласие с условиями соглашения, договора и обязуется их выполнять, при предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в данном документе указан номер телефона №. Документ подписан от имени ФИО1, а также от имени сотрудника банка ФИО; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» ООО «ЛИГА» ИНН 

<

***> подписанное ФИО1 простой электронной подписью 17 апреля 2023 года, согласно которому указан единый номер телефона организации и руководителя организации №, адрес электронной почты организации oooliga69@intemet.ru, ФИО1 уведомляет банк о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», а также к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и просит открыть счет с целью проведение операций, в том числе для осуществления и получения социально-значимых платежей в соответствии с договором расчетно-кассового обслуживания по номеру счета: №; заявление на выпуск банковской карты от ООО «ЛИГА» в лице ФИО1, с указанием ИНН: 

<

***>, адреса электронной почты oooliga69@intemet.ru, телефоном держателя №, подписанное ФИО1 простой электронной подписью 21 апреля 2023 года; выписка по счету ИП ФИО1, согласно которой оборот денежных средств по расчетному счету № за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составил: по дебету – 1 100,00 рублей, по кредиту – 1 100,00 рублей; выписка по счету ООО «ЛИГА», согласно которой оборот денежных средств по расчетному счету № за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составил: по дебету – 94 100,00 рублей, по кредиту – 94 100,00 рублей; транзакции по карте № за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года, из которой следует, что с карты снимались наличные денежные средства;

- в юридическом деле из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 находятся документы, в том числе: устав ООО «ЛИГА», утвержденный решением №1 о создании ООО «ЛИГА» от 4 апреля 2023 года; заявление о присоединении клиента ООО «ЛИГА» (ИНН/КИО 

<

***>) в лице генерального директора ФИО1 с указанием контактного номера телефона №, а также адреса электронной почты oooliga69@intemet.ru, согласно которому ФИО1 просит банк открыть банковский счет и присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям обслуживания расчетного счета в валюте РФ и предоставления небанковских сервисов в рамках пакета услуг, также подтверждает, что до заключения договора ознакомился с Условиями, правилами банковского обслуживания, понимает текст и выражает согласие заключить договор банковского счета и открыть счет на основании настоящего заявления, имеется отметка о подключении пакета услуг «Набирая Обороты», просит на указанных условиях заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк». Право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в качестве варианта системы и подписания документов выбраны одноразовые СМС-пароли, указан номер телефона для отправки одноразовых паролей №, адрес электронной почты для направления логина oooliga69@intemet.ru. В рамках «условий открытия и обслуживания расчетного счета клиента» выпущена бизнес-карта на имя ФИО1 Заявление подписано 21 апреля 2023 года от имени ФИО1, имеется оттиск печати ООО «ЛИГА». Под указанным заявлением имеется отметка о том, что Банк подтверждает факт заключения договора-конструктора от 21 апреля 2023 года и об открытии банковского счета №, подписанное от имени сотрудника банка ФИО; сведения клиента ИНН 

<

***>, где уточняется личное присутствие единоличного исполнительного органа, указывается от 10 до 100 планируемых операций по счету в месяц, где также указывается, что контрагенты, с которыми клиент планирует осуществлять расчеты по этому счету не определены, а также дата начала отношений с клиентом от 21 апреля 2023 года и сведения о банковском сотруднике, который данное заявление принял от клиента с указанием клиентского менеджера - ФИО, согласно указанном документу в отношении ФИО1 21 апреля 2023 года проведена проверка по результатам которой в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности и терроризму не выявлено; светокопия паспорта на имя ФИО1 2-3, 4-5 страниц, а также 18-19 страниц, где имеется отметка о ранее выданных паспортах; светокопию решения единственного учредителя №1 о создании ООО «ЛИГА»; результаты проверки в отношении ООО «ЛИГА»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛИГА» от 21 апреля 2023 года, согласно которой генеральным директором является ФИО1; справка, которая содержит ответ на запрос о наличии открытых расчетных счетов ООО «ЛИГА» (ИНН 

<

***>, КПП 695001001) по состоянию на 8 июля 2024 года; выписка по операциям на счете ООО «ЛИГА», согласно которой оборот денежных средств по расчетному счету№ за период с 21 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составляет: по дебету – 1 552 000,00 рублей, по кредиту – 1 552 000,00 рублей; заявление о присоединении клиента ИП ФИО1 (ИНН/КИО 

<

***>) в лице ФИО1 с указанием контактного номера телефона №, а также адреса электронной почты oooliga69@intemet.ru, согласно которому ФИО1 просит банк открыть банковский счет и присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям обслуживания расчетного счета в валюте РФ и предоставления небанковских сервисов в рамках пакета услуг, также подтверждает, что до заключения договора ознакомился с Условиями, правилами банковского обслуживания, понимает текст и выражает согласие заключить договор банковского счета и открыть счет на основании настоящего заявления, имеется отметка о подключении пакета услуг «ПУ Только для ИП БР», просит на указанных условиях заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк». Право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в качестве варианта системы и подписания документов выбраны одноразовые СМС-пароли, указан номер телефона для отправки одноразовых паролей №, адрес электронной почты для направления логина oooliga69@intemet.ru. В рамках «условий открытия и обслуживания расчетного счета клиента» выпущена бизнес-карта на имя ФИО1 Заявление подписано 21 апреля 2023 года от имени ФИО1 Под указанным заявлением имеется отметка о том, что Банк подтверждает факт заключения договора-конструктора от 21 апреля 2023 года и об открытии банковского счета №, подписанное от имени сотрудника банка ФИО; сведения клиента ИНН 

<

***>, где уточняется личное присутствие индивидуального предпринимателя, указывается от 10 до 100 планируемых операций по счету в месяц, где также указывается, что контрагенты, с которыми клиент планирует осуществлять расчеты по этому счету не определены, а также дата начала отношений с клиентом от 21 апреля 2023 года и сведения о банковском сотруднике, который данное заявление принял от клиента с указанием клиентского менеджера – ФИО, согласно указанному документу в отношении ФИО1 21 апреля 2023 года проведена проверка по результатам которой в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности и терроризму не выявлено; светокопия паспорта на имя ФИО1 2-3, 4-5 страниц, а также 18-19 страниц, где имеется отметка о ранее выданных паспортах; результаты проверки в отношении ИП ФИО1; справка, которая содержит ответ на запрос о наличии открытых расчетных счетов ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>) по состоянию на 8 июля 2024 года; выписка по операциям на счете ИП ФИО1, согласно которой оборот денежных средств по расчетному счету № за период с 21 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составляет: по дебету – 0,00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей;

- в юридическом деле из ПАО «Банк Уралсиб» в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 находятся документы, в том числе: выписка из ЕГРИП от 14 апреля 2023 года, согласно которой ФИО1 является индивидуальным предпринимателем; опросный лист индивидуального предпринимателя от 14 апреля 2023 года, который содержит сведения о клиенте; светокопия паспорта на имя ФИО1 2-3, 4-5 страниц, а также 18-19 страниц, где имеется отметка о ранее выданных паспортах; выписка по операциям на счете с ежедневными остатками в отношении ИП ФИО1 за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года, согласно которой исходящий остаток по счету № составляет 599 953,20 рублей; выписка по операциям на счете с ежедневными остатками в отношении ИП ФИО1 за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года, согласно которой исходящий остаток по счету № составляет 42 152,90 рублей; справка о наличии счетов (специальных банковских счетов) в отношении ИП ФИО1; выписка по договору № от 14 апреля 2023 года в отношении ИП ФИО1, согласно которой поступления за период с 9 января 2023 года по 24 июля 2024 года составляют 1 127 500,00 рублей, расход – 1 110 793,40 рублей, уплаченная комиссия – 16 706,60 рублей, остаток на начало периода – 0,00 рублей, остаток на конец периода – 0,00 рублей; подтверждение об открытии счета ИП ФИО1 по карточному счету № и расчетному счету № с указанием дат открытия счетов 14 апреля 2023 года, с подписью от имени сотрудника банка ФИО, а также с рукописной надписью следующего содержания: «Получено на руки с подписью и расшифровкой ФИО1, 14 апреля 2023 года»; выписка об открытии расчетного счета № в отношении ИП ФИО1, в которой указана дата открытия счета – 14 апреля 2023 года, документ подписан от имени руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц ФИО; распоряжение на открытие счета в дополнительный офис «Тверской», согласно которому в соответствии с договором банковского счета № ИП ФИО1 просит открыть расчетный счет, документ подписан от имени руководителя группы – главным клиентским менеджером ФИО; справка во исполнение настоящего распоряжения, согласно которой открыт счет №, справка подписана от имени руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц ФИО; распоряжение на открытие счета в дополнительный офис «Тверской», согласно которому в соответствии с договором банковского счета № ИП ФИО1 просит открыть карточный юл счет, документ подписан от имени руководителя группы – главного клиентского менеджера ФИО; справка во исполнение настоящего распоряжения, согласно которой открыт счет №, справка подписана от имени руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц ФИО; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ в порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ИП ФИО1 с указанием основных сведений о нем, номера телефона №, E-mail oooliga69@intemet.ru, в котором просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в рамках пакета услуг «Пора расти» на период использования 6 месяцев, а также просит выпустить бизнес-карту к счету, открытому в соответствии с настоящим заявлением с отметкой о выпуске мгновенной карты с указанием номера №, в том числе с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания и просит заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» на условиях единственной подписи. При этом клиент подтверждает, что ознакомлен, согласен и присоединяется к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб» в части, указанной в настоящем Заявлении, а также ознакомлен и согласен с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями выпуска и обслуживания бизнес-карт, условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛ-БИЗНЕС Online». Заявление подписано от имени ФИО1 и руководителя направления по операционному обслуживанию ФИО 14 апреля 2023 года; карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» в отношении ИП ФИО1, заполненное 14 апреля 2023 года, в котором имеется образец подписи ФИО1, подлинность которой засвидетельствована сотрудником банка ФИО; заявление о количестве и сочетании подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от ИП ФИО1 от 14 апреля 2023 года, в котором заявлено об указании в карточке с образцами подписей и описка печати - одна собственноручная подпись ФИО1 Заявление подписано от имени ФИО1 и руководителя направления по операционному обслуживанию ФИО; сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента, в котором содержится информация о ФИО1, также указаны: номер телефона №, E-mail oooliga69@intemet.ru. Документ подписан от имени ФИО1 14 апреля 2023 года; анкета идентификации налогового резиденства Клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой, содержащая сведения о ИП ФИО1, с указанием номера телефона №, E-mail oooliga69@intemet.ru. Документ подписан от имени ФИО1 14 апреля 2023 года; опросный лист индивидуального предпринимателя (адвоката, нотариуса), содержащий основные сведения о ИП ФИО1, с указанием номера телефона №, E-mail oooliga69@intemet.ru. Документ подписан от имени ФИО1 14 апреля 2023 года; светокопия паспорта на имя ФИО1 2-3, 4-5 страниц, а также 18-19 страниц, где имеется отметка о ранее выданных паспортах; выписка из ЕГРИП от 14 апреля 2023 года, содержащая сведения об ИП ФИО1; уведомление о постановке на учет физического лица ФИО1 в налоговом органе; лист записи ЕГРИП от 12 апреля 2023 года, содержащий сведения о том, что в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 внесена запись об учете в налоговом органе; лист записи ЕГРИП от 12 апреля 2023 года, содержащий сведения о том, что в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; проверка клиента; запрос по ИНН; результат запроса в Главное управление по вопросам миграции МВД России; ответ на запрос в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; выписка по операциям на счете с ежедневным остатком в отношении ООО «ЛИГА» за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года, согласно которой по счету № исходящий остаток составляет 66 746,50 рублей; выписка по операциям на счете с ежедневным остатком в отношении ООО «ЛИГА» за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года, согласно которой по счету № исходящий остаток составляет 530 161,00 рублей; справка о наличии счетов (специальных банковских счетов) в отношении ООО «ЛИГА»; подтверждение об открытии счета в отношении ООО «ЛИГА» по карточному счету № и расчетному счету № с указанием дат открытия счетов 14 апреля 2023 года с подписью от имени руководителя группы – главного клиентского менеджера ФИО, а также с рукописной надписью следующего содержания: «Получено на руки гендиректор» с подписью и расшифровкой ФИО1, дата – 14 апреля 2023 года; распоряжение на открытие счета в дополнительный офис «Тверской», согласно которому в соответствии с договором банковского счета № ООО «ЛИГА» просит открыть расчетный счет. Документ подписан руководителем группы ФИО 14 апреля 2023 года; справка во исполнение настоящего распоряжения, согласно которой открыт счет №. Документ подписан руководителем направления по операционному обслуживанию юридических лиц ФИО; распоряжение на открытие счета в дополнительный офис «Тверской», согласно которому в соответствии с договором банковского счета № ООО «ЛИГА» просит открыть карточный юл счет. Документ подписан руководителем группы ФИО; справка во исполнение настоящего распоряжения, согласно которой открыт счет №. Документ подписан руководителем направления по операционному обслуживанию юридических лиц ФИО; заявление об открытии счета от 14 апреля 2023 года от ООО «ЛИГА»; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ в порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от ООО «ЛИГА» с указанием основных сведений о ней и номера телефона № и E-mail oooliga69@intemet.ru, просит заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет в рамках Пакета услуг «Пора расти» на период использования 6 месяцев, а также просит выпустить бизнес-карту к счету, открытому в соответствии с настоящим Заявлением с отметкой о выпуске мгновенной карты с указанием номера №, в том числе с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания и просит заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС» на условиях одной подписи. При этом клиент подтверждает, что ознакомлен, согласен и присоединяется к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в части, указанной в настоящем Заявлении, а также ознакомлен и согласен с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями выпуска и обслуживания бизнес-карт, условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛ-БИЗНЕС Online». Заявление подписано 14 апреля 2023 года от имени ФИО1, имеется оттиск печати ООО «ЛИГА», а также подписано от имени руководителя направления по операционному обслуживанию ФИО; карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» в отношении ООО «ЛИГА», заполненное 14 апреля 2023 года, с образцами подписей ФИО1 и образцом круглой печати ООО «ЛИГА», а также подписью ФИО; заявление о количестве и сочетании подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от ООО «ЛИГА» от 14 апреля 2023 года, в котором заявлено об указании в карточке с образцами подписей и оттиска печати – одна собственноручная подпись ко всем банковским счетам, открытым в банке, а также заявлено, что распоряжения должны быть подписаны собственноручной подписью одного уполномоченного лица, заявленного в карточке, при этом в таблице уполномоченных лиц никто не указан. Заявление подписано от имени ФИО1 и сотрудника банка ФИО, заверено оттиском печати ООО «ЛИГА»; сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента с основной информацией об ООО «ЛИГА», с имеется подпись от имени ФИО1 и оттиск печати ООО «ЛИГА», датированная 14 апреля 2023 года; анкета идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица / структуры без образования юридического лица, не являющихся организациями финансового рынка / финансовыми учреждениями и / или их бенефициарных владельцев в отношении ООО «ЛИГА» от 14 апреля 2023 года с основными сведениями об ООО «ЛИГА» и ФИО1, в том числе номера телефона № и E-mail oooliga69@intemet.ru аналогичным, подписанная от имени ФИО1 с оттиском печати ООО «ЛИГА»; анкета идентификации налогового резиденства Клиентов, являющихся организациями финансового рынка / финансовыми учреждениями и / или их бенефициарных владельцев в отношении ООО «ЛИГА» от 14 апреля 2023 года, подписанная от имени ФИО1 с оттиском печати ООО «ЛИГА»; опросный лист юридического лица с основной информацией об ООО «ЛИГА», согласно которому ФИО1. является высшим органом управления, а также единственным участником общества, с указанием основных сведений, в том числе номера телефона № и E-mail oooliga69@intemet.ru, подписанный от имени ФИО1 с оттиском печати «ЛИГА»; светокопия паспорта на имя ФИО1 2-3, 4-5 страниц, а также 18-19 страниц, где имеется отметка о ранее выданных паспортах; выписка из ЕГРЮЛ от 14 апреля 2023 года, содержащая сведения о ООО «ЛИГА»; уведомление ООО «ЛИГА» от 14 апреля 2023 года о государственной регистрации; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ЛИГА» от 12 апреля 2023 года; лист записи ЕГРЮЛ от 12 апреля 2023 года, содержащий сведения о том, что в отношении ООО «ЛИГА» внесена запись об учете в налоговом органе; лист записи ЕГРЮЛ от 12 апреля 2023 года, содержащий сведения о том, что в отношении ООО «ЛИГА» внесена запись о создании юридического лица; решение №1 единственного учредителя ООО «ЛИГА» от 4 апреля 2023 года о создании ООО «ЛИГА»; устав ООО «ЛИГА», утвержденный решением №1 о создании ООО «ЛИГА» от 4 апреля 2023 года; результат запроса в Главное управление по вопросам миграции МВД России; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; запрос по ИНН; ответ на запрос в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве; выписка по договору № от 14 апреля 2023 года в отношении ООО «ЛИГА», согласно которой поступления за период с 9 января 2023 года по 24 июля 2024 года составляют 792 000,00 рублей, расход – 780 731,50 рублей, уплаченная комиссия – 11 268,50 рублей, остаток на начало периода – 0,00 рублей, остаток на конец периода – 0,00 рублей;

- в юридическом деле из ПАО «Банк ВТБ» в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 находятся документы, в том числе: выписка по операциям на счете ООО «ЛИГА» за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года, согласно которой остаток по счету № на начало периода составляет 5 220,00 рублей, сумма по дебету счета за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составляет 1 729 800,00 рублей, сумма по кредиту счета за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составляет 1 729 800,00 рублей, остаток по счету на конец периода составляет 0,00 рублей; выписка по операциям на счете ИП ФИО1 за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года, согласно которой остаток по счету № на начало периода составляет 5 220,00 рублей, сумма по дебету счета за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составляет 823 900,00 рублей, сумма по кредиту счета за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2024 года составляет 823 900,00 рублей, остаток по счету наконец периода составляет 0,00 рублей; заявление от 14 апреля 2023 года о предоставлении услуг Банка от ИП ФИО1 ИНН 

<

***>, согласно которому в нем указана контактная информация, а именно номер телефон №, электронная почта oooliga69@intemet.ru, а также адреса места жительства: 

<

адрес> ФИО1 просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета (открыть один расчетный счет), дистанционное банковское обслуживание (подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с условиями ДБО с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», подтверждает использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля, переданного посредством СМС-информирования на №), пакеты услуг РКО (пакет услуг «Самое важное»), корпоративная карта (просит выпустить Универсальную карту в количестве 1 штука к счету карты, зачисление денежных средств осуществлять на расчетный счет). Заявление подписано от имени ФИО1 и сотрудников банка – главных специалистов ФИО и ФИО; заявление от 14 апреля 2023 года о предоставлении услуг Банка от ООО «ЛИГА» ИНН 

<

***>, согласно которому в нем указана контактная информация, а именно ФИО1, номер телефон №, электронная почта oooliga69@intemet.ru, а также адрес места нахождения: 170024, 

<

...>, помещение/офис 1/30, ФИО1 просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета (открыть один расчетный счет), дистанционное банковское обслуживание (подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с условиями ДБО с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», подтверждает использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля, переданного посредством СМС-информирования на №), пакеты услуг РКО (пакет услуг «Самое важное»), корпоративная карта (просит выпустить Универсальную карту в количестве 1 штука к Счету карты, зачисление денежных средств осуществлять на расчетный счет). Заявление подписано от имени ФИО1 и сотрудников банка – главных специалистов ФИО и ФИО, имеет оттиск печати ООО «ЛИГА»; расписка от 14 апреля 2023 года, согласно которой ФИО1 подтверждает получение банковской карты «Банка ВТБ» (ПАО) № сроком действия до 03/26. Расписка подписана от имени ФИО1 и сотрудника банка ФИО; карточка с образцами подписей и оттиска печати, заполненную от ИП ФИО1, подписанную подписью от имени ФИО1, в которой имеется отметка о том, что подпись ФИО1 совершена в присутствии главного специалиста ФИО, а также имеется отметка об установлении личности лица, подписавшего документ сотрудником банка главным специалистом ФИО; светокопия паспорта на имя ФИО1 2-3, 4-5 страниц; расписка от 14 апреля 2023 года, согласно которой ФИО1 подтверждает получение банковской карты «Банка ВТБ» (ПАО) № сроком действия до 03/26. Расписка подписана от имени ФИО1 и сотрудника банка ФИО; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЛИГА», в которой имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «ЛИГА». В карточке имеется отметка о том, что подпись ФИО1 совершена в присутствии главного специалиста ФИО, а также имеется отметка об установлении личности лица, подписавшего документ сотрудником банка главным специалистом ФИО; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, подписанное от имени ФИО1, с оттиском печати ООО «ЛИГА»; ответ на запрос о наличии открытых расчетных счетов ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>) и ООО «ЛИГА» (ИНН 

<

***>, КПП 695001001) по состоянию на 11 июля 2024 года; справка о наличии счетов (специальных банковских счетах) ИП ФИО1 по состоянию на 18 июля 2024 года; справка о наличии счетов (специальных банковских счетах) ООО «ЛИГА» по состоянию на 18 июля 2024 года; справка об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах) ИП ФИО1 по состоянию на 18 июля 2024 года, согласно которой остаток денежных средств на счете № составляет 0,00 рублей, остаток денежных средств на счете № составляет 0,00 рублей; справка об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах) ООО «ЛИГА» по состоянию на 18 июля 2024 года, согласно которой остаток денежных средств на счете № составляет 0,00 рублей, остаток денежных средств на счете № составляет 0,00 рублей; выписка по операциям на счете организации (ИП, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) в отношении ООО «ЛИГА» за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2023 года, согласно которой остаток по счету № на начало периода составляет 0,00 рублей, сумма по дебету счета за указанный период составляет 1 153 000,00 рублей, сумма по кредиту счета за указанный период составляет 1 153 000,00 рублей, остаток по счету на конец периода составляет 0,00 рублей; выписка по операциям на счете организации (ИП, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) в отношении ИП ФИО1 за период с 14 апреля 2023 года по 8 июля 2023 года, согласно которой остаток по счету № на начало периода составляет 0,00 рублей, сумма по дебету счета за указанный период составляет 800 400,00 рублей, сумма по кредиту счета за указанный период составляет 800 400,00 рублей, остаток по счету на конец периода составляет 0,00 рублей.

Постановлением следователя оптический диск, содержащий копию юридического дела в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 из АО «Альфа-Банк»; оптический диск, содержащий копию юридического дела в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 из ПАО «Сбербанк»; оптический диск, содержащий копию юридического дела в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 из ПАО «Банк Уралсиб»; оптический диск, содержащий копию юридического дела в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 из ПАО «Банк ВТБ» признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 107-123, 124-250, т. 2 л.д. 1-15, 16-17).

Оценивая представленные суду доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, суд приходит к выводу, что в своей совокупности они являются достаточными и полностью уличают подсудимого ФИО1 в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенный в описательно-мотивировочной части приговора. 

Суд считает необходимым положить в основу обвинительного приговора признательные показания ФИО1, в которых он подробно описал обстоятельства предоставления документа удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, обстоятельства обращения в кредитные учреждения для открытия на юридическое лицо и ИП расчетных счетов, получения электронных средств, электронных носителей информации, понимая, что полученные в банках электронные средства, электронные носители информации, предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал их третьему лицу, поскольку они убедительны и непротиворечивы, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Оснований полагать, что данные показания являются ложными измышлениями, а ФИО1 оговаривает себя в преступлениях, не имеется. Показания подсудимого согласуются с совокупностью других доказательств и фактическими обстоятельствами, установленными по уголовному делу, что свидетельствует о достоверности и обоснованности сделанных им признаний. 

Установленные судом фактические обстоятельства по делу, кроме признательных показаний подсудимого ФИО1, подтверждаются показаниями свидетелей: ФИО, являющейся сотрудником УФНС по Тверской области, пояснившей, что через сеть «Интернет» на государственную регистрацию с электронной подписью заявителя ФИО1 был предоставлен комплект документов, на основании которого было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1; ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, являющихся сотрудниками кредитных учреждений, которые в своих показаниях сообщили, что ФИО1 обращался в кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов для ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1, с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адресом электронной почты oooliga69@intemet.ru, при этом ФИО1 разъяснялись обязанности не допускать передачу и/или использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридического лица; показаниями специалиста ФИО, пояснившей, что имеющиеся движения денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 не связаны с коммерческой деятельностью юридического лица и индивидуального предпринимателя, по расчетным счетам осуществлялся неправомерный оборот денежных средств, и иными исследованными в судебном заседании доказательствами, содержащими объективные сведения о месте, времени и обстоятельствах совершения преступления.

Оснований не доверять указанным показаниям свидетелей, у суда не имеется, поскольку указанные лица, каждый в отдельности, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, данные ими показания согласуются с письменными доказательствами по делу, и полностью соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела. Судом не установлено наличие неприязненных отношений между подсудимым и допрошенными лицами, а, следовательно, оснований для оговора, стороной защиты в судебном заседании данные обстоятельства не приведены, из материалов дела этого не следует, в связи с чем суд принимает показания данных лиц как достоверные. 

Не имеется у суда и оснований не доверять показаниям специалиста ФИО, так как последняя является лицом, не заинтересованным в исходе дела, допрошена в качестве специалиста об обстоятельствах, требующих ее специальных познаний, после разъяснения ей прав, обязанностей и ответственности. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что специалист вышел за рамки своей компетенции при допросе, не имеется, тем самым у суда отсутствуют основания для признания показаний специалиста недопустимыми и недостоверными.

Приведенные выше показания свидетелей и специалиста согласуются с иными доказательствами, исследованными в ходе рассмотрения уголовного дела, в том числе протоколами осмотров: регистрационного дела ООО «ЛИГА», содержащее сведения о ФИО1, как учредителе и генеральном директоре ООО «ЛИГА», регистрационного дела ИП ФИО1, содержащее сведения о ФИО1, как об индивидуальном предпринимателе, копий юридических дел ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1, представленных банковскими учреждениями: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Банк ВТБ», которые дополняют и согласуются с показаниями вышеуказанных свидетелей обвинения, объективно подтверждая факт предоставления ФИО1 своего паспорта для оформления на свое имя ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1, и обращения последнего, как уполномоченное лицо, в указанные кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов для юридического лица и ИП, с подключением услуг дистанционного банковского обслуживания и получения соответствующих инструментов, позволяющих удаленно осуществлять функции по управлению данными счетами, в выписках отражено движение денежных средств по расчетным счетам юридического лица и ИП. При этом судом достоверно установлено, что ФИО1 подписывая от ИП и юридического лица необходимые документы, ему разъяснялась ответственность за передачу электронных средств и электронных носителей информации, как средств платежей третьим лицам; протоколами осмотра мест происшествий, в ходе которых следователем зафиксированы адреса кредитных учреждений, место предоставления паспорта ФИО1 для оформления юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об учредителе и генеральном директоре данного юридического лица и иными доказательствами. 

Исследованные в судебном заседании приведенные письменные доказательства составлены в соответствии с требованиями закона, облечены в надлежащую процессуальную форму, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства, оснований для признания вышеуказанных доказательств недопустимыми у суда не имеется. Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении и составлении органом следствия допущено не было.

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО1, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных судом в ходе судебного разбирательства и подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Согласно примечанию к статье 1731 УК РФ под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Из исследованных в судебном заседании доказательств судом установлено, что ФИО1 за денежное вознаграждение направил неустановленному лицу фотографию своего паспорта гражданина РФ, посредством которого были оформлены учредительные документы на ООО «ЛИГА», которые неустановленное лицо для регистрации юридического лица вместе с соответствующим заявлением по установленной форме №Р11001 в электронном виде были направлены в регистрирующий орган, после чего сведения об указанном юридическом лице, а также о ФИО1, как единственном участнике (учредителе) и единоличном исполнительном органе обществ – генеральном директоре, были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Предоставляя свой паспорт гражданина РФ, ФИО1 действовал умышленно, он осознавал, что посредством использования данного документа в сведения о юридическом лице – ООО «ЛИГА» будут внесены сведения о нем, как об учредителе и генеральном директоре этой фирмы, при этом фактически он не участвовал и не собирался участвовать в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности либо управлении этим юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом. 

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что ФИО1, не имея намерений управлять, созданными юридическим лицом и ИП, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых на юридическое лицо и ИП расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьего лица для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью юридического лица и ИП, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для распоряжения денежными средствами по расчетным счетам ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1, открытых в ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», для дальнейшего неправомерного использования электронных средств, электронных носителей информации неустановленным лицом, то есть неправомерно, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1, при обстоятельствах изложенных выше в приговоре.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьим лицам без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО1 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в статье 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Согласно пункту 2 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии с частями 1, 3, 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1 при подписании заявлений о подключении услуги ДБО разъяснялись обязанности не допускать передачу и/или использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридических лиц.

Вместе с тем ФИО1 данные обязанности были осознанно и умышленно нарушены, что со всей очевидностью подтверждает наличие у него умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу части 1 статьи 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации не должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и тому подобные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела сбытые подсудимым средства (логины, пароли, карты), были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания. 

При исследовании в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что ФИО1 при открытии в кредитных организациях АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Банк ВТБ» расчетных счетов для ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1, также обращался за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов. После чего, ФИО1 получил средства доступа к системе ДБО – персональные логины и пароли, бизнес-карты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени, созданного на его имя, юридического лица и ИП.

В судебном заседании установлено, что логины, пароли и платежные карты обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиента банка без ведома руководителя юридического лица и ИП.

Так, при заключении договоров с АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Банк ВТБ» о дистанционном банковском обслуживании ФИО1 указывал номер телефона и электронную почту, ему не принадлежащие, и находящиеся в пользовании третьих лиц, что позволило обеспечить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, при этом ФИО1 не был осведомлен о произведенных банковских операций от его имени и не мог их контролировать.

Предоставляя неустановленному лицу паспорт на свое имя для образования юридического лица и не имея намерений участвовать в осуществлении им финансово-хозяйственной деятельности, а также совершая неустановленному лицу сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ФИО1 действовал умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, поскольку намеревался получить за указанные действия денежное вознаграждение, что следует из его показаний.

Совершенные ФИО1 деяния являются оконченными, поскольку регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛИГА», после чего ФИО1 сбыл электронные средства, электронные носители информации по расчетным счетам, открытым на ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 неустановленному лицу.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по части 1 статьи 1732 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по части 1 статьи 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями статей 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных законом к категориям небольшой тяжести и тяжкого, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи. 

При изучении личности ФИО1 установлено, что последний является гражданином 

<

данные изъяты>, имеет регистрацию и постоянное место жительства, холост, детей и иных иждивенцев не имеет, в настоящее время проходит службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, под диспансерным наблюдением у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту регистрации характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств суд по каждому преступлению признает: в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ – объяснения ФИО1, данные им до возбуждения уголовных дел, расценивая их как явку с повинной, и активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в подробном сообщении обстоятельств совершенных им преступлений, не известных правоохранительным органам, в частности об обстоятельствах предоставления им документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта, о местах сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ – полное признание вины и искреннее раскаяние в содеянном, положительную характеристику, молодой возраст виновного, привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние здоровья близкого родственника.

Судом не установлено обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со статьей 63 УК РФ. 

Исходя из характера, степени общественной опасности и конкретных фактических обстоятельств дела, с учетом умышленного способа совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, степени реализации преступных намерений, личности виновного, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО3, на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 1732 УК РФ, законом отнесено к категории небольшой тяжести, в связи с чем правовых оснований для рассмотрения вопроса об изменении категории преступления, не имеется.

Определяя вид и размер наказания ФИО1, суд исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании материалов уголовного дела, руководствуется принципом гуманизма, справедливости, соразмерности назначаемого наказания и последствий, наступивших в результате преступлений, действует в целях исправления виновного, предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного частью 1 статьи 1732 УК РФ, данных о личности, материального положения, обсуждая альтернативные виды наказаний, принимая во внимание положение части 4 статьи 49, части 5 статьи 50 УК РФ, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновного, назначить ФИО1 наказание за данное преступление в виде штрафа с применением статьи 64 УК РФ, признав в качестве исключительных обстоятельств вышеуказанные смягчающие наказание обстоятельства, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность ФИО1, его поведение во время и после совершения преступления, материальное и семейное положение, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления.

Учитывая тяжесть, характер и степень общественной опасности преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновного, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на определенный срок, полагая, что применением менее строгого вида наказания не будут достигнуты цели наказания, предусмотренные частью 2 статьи 43 УК РФ. 

Имеющаяся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность ФИО1, его поведение во время и после совершения преступления, материальное и семейное положение, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, суд в соответствии с требованиями статьи 64 УК РФ признает исключительными и полагает возможным при назначении ФИО1 наказания не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный частью 1 статьи 187 УК РФ в качестве обязательного.

Наказание ФИО1 по части 1 статьи 187 УК РФ назначается с применением положений части 1 статьи 62 УК РФ.

При назначении наказания по совокупности преступлений в соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ суд считает необходимым применить принцип полного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, личность ФИО1, наличие совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, позволяют суду прийти к выводу о том, что на сегодняшний момент не утрачена возможность исправления ФИО1 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с чем, суд полагает возможным назначить последнему наказание с применением статьи 73 УК РФ, то есть условно.

Назначая ФИО1 условное осуждение, суд в соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ, возлагает на виновного обязанности, способствующие его исправлению, с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальных издержек по уголовному делу не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах по настоящему делу суд разрешает в соответствии с требованиями пункта 5 части 3 статьи 81 УПК РФ, в соответствии с которым паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, надлежит оставить у ФИО1 по принадлежности; копию регистрационного дела ООО «ЛИГА»; сведения о банковских счетах в отношении ООО «ЛИГА»; сведения о банковских счетах в отношении ИП ФИО1; сведения об электронной подписи в отношении ООО «ЛИГА»; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛИГА»; оптический диск, содержащий копию регистрационного дела в отношении ИП ФИО1; оптический диск, содержащий копию юридического дела в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 из АО «Альфа-Банк»; оптический диск, содержащий копию юридического дела в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 из ПАО «Сбербанк»; оптический диск, содержащий копию юридического дела в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 из ПАО «Банк Уралсиб»; оптический диск, содержащий копию юридического дела в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 из ПАО «Банк ВТБ», надлежит хранить в материалах уголовного дела. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 299, 303, 304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 1732, частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить наказание:

- за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 1732 УК РФ с применением статьи 64 УК РФ в виде штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей в доход государства;

- за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с применением статьи 64 УК РФ без штрафа.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год и штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей в доход государства.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год. 

В соответствии частью 5 статьи 73 УК РФ возложить на ФИО1 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные этим же органом. 

На основании части 2 статьи 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа: наименование получателя: УФК по Тверской области (СУ СК России по Тверской области, л/с №), КПП 695001001, ИНН 

<

***>, ОКТМО 28701000, счет № в отделение Тверь банка России // УФК по тверской области город Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, КБК 41711603122019000140, УИН №, назначение платежа «поступление от уплаты денежных взысканий (штрафов), назначаемых по приговору суда».

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу не избирать. 

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, возвращенный на ответственное хранение ФИО1, – оставить у последнего по принадлежности;

- копию регистрационного дела ООО «ЛИГА»; сведения о банковских счетах в отношении ООО «ЛИГА»; сведения о банковских счетах в отношении ИП ФИО1; сведения об электронной подписи в отношении ООО «ЛИГА»; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛИГА»; оптический диск, содержащий копию регистрационного дела в отношении ИП ФИО1; оптический диск, содержащий копию юридического дела в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 из АО «Альфа-Банк»; оптический диск, содержащий копию юридического дела в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 из ПАО «Сбербанк»; оптический диск, содержащий копию юридического дела в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 из ПАО «Банк Уралсиб»; оптический диск, содержащий копию юридического дела в отношении ООО «ЛИГА» и ИП ФИО1 из ПАО «Банк ВТБ», - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован с подачей жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд города Твери в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

Председательствующий М..Е. Горшева