УИД: 58RS0018-01-2023-001572-75 Дело № 1-149/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 3 мая 2023 года

Ленинский районный суд г. Пензы в составе:

председательствующего судьи Сабаевой А.В.,

при секретаре судебного заседания Дрониной О.А., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Пензы Горшениной И.И.,

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Чернова М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, Дата года рождения, уроженца Адрес , гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего, зарегистрированного по адресу: Адрес , фактически проживающего по адресу: Адрес , со средним специальным образованием, официально не трудоустроенного, неженатого, невоеннообязанного, судимого:

17 ноября 2015 года Октябрьским районным судом г.Пензы по ч. 2 ст. 232 УК РФ к 2 годам лишения свободы,

16 ноября 2017 года освобожден по отбытии срока наказания;

2) 3 ноября 2022 года мировым судьей судебного участка № 4 Октябрьского района г. Пензы по ч. 1 ст.173.2 УК РФ к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства,

21 февраля 2023 года по постановлению мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского района г. Пензы неотбытое наказание по приговору от 3 ноября 2022 года в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства заменено на 2 месяца 20 дней лишения свободы;

по состоянию на 3 мая 2023 года оставшаяся неотбытая часть наказания в виде лишения свободы составляет 7 дней,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в один из дней в период времени с 20 по 25 марта 2022 года, находясь на территории парка культуры и отдыха «Детский парк» по адресу: 

<

...>, в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту – неустановленное следствием лицо), получил от последнего предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 - для внесения изменений в сведения о юридическом лице – Обществе с Ограниченной Ответственностью «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», ОГРН Данные изъяты (далее по тексту – ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ») и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о нем, как о подставном лице, – генеральном директоре и участнике ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» - без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица.

ФИО1, преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение и не имея реальных намерений управлять юридическим лицом – ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» - согласился с данным предложением. 

После чего ФИО1 в один из дней в период времени с 20 по 25 марта 2022 года, находясь на территории парка культуры и отдыха «Детский парк» по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, предоставил неустановленному следствием лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии Данные изъяты, для подготовки пакета документов, необходимого для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридических лицах, то есть о нем, как о подставном лице – генеральном директоре и участнике ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ». Указанное лицо сфотографировало паспорт и вернуло его обратно.

Затем ФИО1 25 марта 2022 года в период времени с 9 по 17 часов обратился к нотариусу ФИО10, неосведомленной о его преступных намерениях, для заверения подлинности своих подписей. На основании указанных документов нотариус ФИО10 засвидетельствовала подпись ФИО1 в доверенности на приобретение ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», выданной ФИО1 на имя ФИО12, которую затем направили нотариусу г. Казань ФИО13

Затем 7 апреля 2022 года в период времени с 9 по 18 часов ФИО11, будучи генеральным директором и единственным учредителем ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», и ФИО12, действующий согласно выданной доверенности, будучи доверенным лицом ФИО1, обратился к нотариусу ФИО13, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, о прекращении участия в обществе единственного участника и внесении сведений о новом участнике. На основании полученных документов нотариус ФИО13 засвидетельствовала подпись ФИО11 в заявлении от имени ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» по форме Р13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, после чего 7 апреля 2022 года посредством электронной почтовой связи направила пакет документов в отношении ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан по адресу: 

<

...> для государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1, как о единственном участнике ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», и о прекращении участия ФИО11

Поступившие 7 апреля 2022 года в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем 14 апреля 2022 года регистрационным органом – Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России №18 по Кировской области - было принято решение Номер о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», на основании чего в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО1 в качестве единственного учредителя ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ». 

Далее неустановленное следствием лицо в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице - ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» - по фотографии паспорта, предоставленного ФИО1, подготовило необходимый пакет документов для регистрации изменений в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан в отношении «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ»: заявление по форме 13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; решение единственного участника ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ».

Получив указанный пакет документов в отношении ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» от неустановленного следствием лица, ФИО1 19 апреля 2022 года в период времени с 9 по 17 часов обратился к нотариусу ФИО10, неосведомленной о его преступных намерениях, для заверения подлинности своих подписей. На основании указанных документов нотариус ФИО10 засвидетельствовала подпись ФИО1 в заявлении от имени ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» по форме 13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, после чего 19 апреля 2022 посредством электронной почтовой связи направила пакет документов в отношении ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан по адресу: 

<

...> для государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1, как о генеральном директоре ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ».

Поступившие 19 апреля 2022 года в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем 26 апреля 2022 года регистрационным органом – Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России №18 по Республике Татарстан - было принято решение Номер о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», на основании чего в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО1 в качестве генерального директора ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ».

Реализовывая свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», 13 мая 2022 года в период времени с 9 до 18 часов, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, генерального директора) указанного юридического лица, лично обратился в офис ПАО «Банк УРАЛСИБ» по адресу: Адрес , где подал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, в ПАО «Банк УРАЛСИБ», на основании которого не позднее 13 мая 2022 года в ходе личной встречи с представителем ПАО «Банк УРАЛСИБ» по адресу: Адрес между ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) ФИО1 и ПАО «Банк УРАЛСИБ» заключен договор банковского счета в ПАО «Банк УРАЛСИБ», в соответствии с которым 13 мая 2022 года открыты расчетные счета Номер и Номер на ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в ПАО «Банк УРАЛСИБ» (юридический адрес: 

<

...>).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО1, как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», присоединился к условиям договора открытия и обслуживания банковского счета в ПАО «Банк УРАЛСИБ» и приложений к нему, ознакомился и согласился с положениями указанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в указанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации – банковскую карту № 5474471009883082, выданную ФИО1 для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер и Номер в ПАО «Банк УРАЛСИБ», а также электронные средства – логин, пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС OnLine», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер и Номер , позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации.

Таким образом, 13 мая 2022 года ФИО1 получен доступ к электронным носителям информации – банковской карте Номер , выданной ФИО1 для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер и Номер в ПАО «Банк УРАЛСИБ», а также электронным средствам – логину, паролю, кодовому слову, обеспечивающим вход в систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС OnLine», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер и Номер в ПАО «Банк УРАЛСИБ».

После этого ФИО1 13 мая 2022 года в период времени с 9 до 19 часов, находясь на участке местности около здания по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение положений:

п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; 

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; 

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции,

ч. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 год № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которой: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора, 

будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», согласно которым клиент обязан:

- не предоставлять третьим лицам, не являющимся УЛ клиента, возможность распоряжения посредством системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» денежными средствами, находящимися на Счете, не предоставлять им право использования кодового слова, SMS-пароля, логина, ключевого носителя с ключами АСП и пароля от него, устройства с sim-картой зарегистрированного номера телефона УЛ клиента, осуществляющей прием SMS-паролей, мобильного устройства с активированным мобильным приложением PayControl; риски, возникающие в связи с получением доступа третьих лиц к указанным в настоящем пункте устройствам и данным, несет клиент.

- соблюдать требования по обеспечению безопасности, размещенные на официальном интернет-сайте банка по адресу http://dbo.uralsibbank.ru в разделе «Рекомендации по безопасности, 

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу пакет с документами, содержащий в себе электронный носитель информации – банковскую карту Номер , выданную ФИО1 для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер и Номер в ПАО «Банк УРАЛСИБ», а также электронные средства – логин, пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС OnLine», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер и Номер , что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по открытому расчетному счету ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер за период с 13 мая 2022 года по 14 февраля 2023 года на общую сумму не менее 3500 рублей и расчетному счету Номер за период с 13 мая 2022 года по 14 февраля 2023 года на общую сумму не менее 00 рублей 00 копеек.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», 13 мая 2022 года в период времени с 9 до 20 часов, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, генерального директора) указанного юридического лица, лично обратился в офис АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, подал заявление о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», на основании которого 13 мая 2022 года в период времени с 9 до 20 часов в ходе личной встречи с представителем АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> между ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) ФИО1 и АО «Альфа-Банк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», договор на обслуживание по системе «Альфа-Офис», в соответствии с которыми 16 мая 2022 года открыт расчетный счет Номер на имя ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в АО «Альфа-Банк», (юридический адрес: 

<

...>).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО1, как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», присоединился к правилам, определяющим порядок предоставления банком услуг по расчетно-кассовому обслуживанию/открытия и обслуживания счетов, ознакомился и согласился с положениями указанных правил, поставив свою подпись, после чего получил в пользование электронные средства, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий: логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, после чего получил в пользование электронный носитель информации – моментальную бизнес-карту, выданную ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер , а также электронное средство, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-код к указанной банковской карте.

Таким образом, 16 мая 2022 года ФИО1 получен доступ к электронному носителю информации - моментальной бизнес-карте, выданной ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер в АО «Альфа-Банк», доступ к электронным средствам – логину, паролю и кодовому слову, обеспечивающим вход в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», выданным ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер в АО «Альфа-Банк».

После этого ФИО1 16 мая 2022 года в период времени с 9 до 21 часов, находясь на участке местности около здания по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение вышеуказанных положений п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», ч. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, согласно которым:

- банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и договором РКО процедур банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами (п. 8.8. Правил открытия и обслуживания расчетных счетов);

- клиент несет ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных правилами пользования картами, а также за исполнение всех условий договора РКО и правил РКО (п. 8.4. Правил открытия и обслуживания расчетных счетов), 

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу пакет с документами, содержащий в себе электронный носитель информации – моментальную бизнес-карту, выданную ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер в АО «Альфа-Банк», а также электронные средства – логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», посредством которой происходит проведение банковских операций по расчетному счету ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер в АО «Альфа-Банк», а также электронное средство – пин-код к указанной банковской карте, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер за период с 16 мая 2022 года по 14 февраля 2023 года на общую сумму не менее 2 886 200 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», 16 мая 2022 года в период времени с 9 до 18 часов, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, генерального директора) указанного юридического лица, лично обратился в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту - ПАО «Открытие»), подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ПАО «Открытие», на основании которого 16 мая 2022 года в период времени с 9 до 18 часов в ходе личной встречи с представителем ПАО «Открытие» по адресу: 

<

...>, между ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) ФИО1 и ПАО «Открытие» заключен единый договор комплексного дистанционного банковского обслуживании в ПАО «Открытие», договор на обслуживание по системе «Бизнес-Портал», в соответствии с которыми 16 мая 2022 года открыты расчетные счета Номер и Номер на имя ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в ПАО «Открытие» (юридический адрес: 

<

...>).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО1, как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», присоединился к правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями указанных правил, поставив свою подпись, после чего получил в пользование электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер и Номер , а также электронные средства, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, с использованием информационно-коммуникационных технологий: логин и пароль, обеспечивающие вход в систему «Бизнес-Портал», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету.

Таким образом, 16 мая 2022 года ФИО1 получен доступ к электронному носителю информации – банковской карте, выданной для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер и Номер в ПАО «Открытие», доступ к электронным средствам – логину, паролю, обеспечивающим вход в систему «Бизнес-Портал», выданным ФИО1 для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер и Номер в ПАО «Открытие».

После этого ФИО1 16 мая 2022 года в период времени с 9 до 19 часов, находясь на участке местности около здания по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение вышеуказанных положений п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», ч. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Номер от 2 декабря 2013 года, согласно которым:

- клиент обязан обеспечить хранение информации о кодовом слове способом, исключающим доступ неуполномоченных лиц, а в случае возникновения подозрений о доступе неуполномоченных лиц (компрометация кодового слова), незамедлительно уведомить об этом банк по телефону КЦ с обязательным предоставлением не позднее дня, следующего за днем сообщения по телефону (п. 4.2.4 приложения № 5 к Приказу от 27 ноября 2013 года № 1265);

- клиент принимает на себя все риски, связанные с возможным разглашением информации, составляющие банковскую тайну, являющиеся следствием неисполнения клиентом его обязанностей по незамедлительному уведомлению банка о его компрометации кодового слова (п. 6.10 приложения № 5 к Приказу от 27 ноября 2013 года № 1265);

- при исполнении своих обязательств по единому договору стороны гарантируют, что они сами и их аффилированные лица, представители, работники или посредники не осуществляют действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (п. 7.2 приложения № 5 к Приказу от 27 ноября 2013 года № 1265);

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер и Номер в ПАО «Открытие», а также электронные средства – логин и пароль, обеспечивающие вход в систему «Бизнес-Портал», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер и Номер в ПАО «Открытие», что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер за период Дата по Дата на общую сумму не менее 700 000 рублей и Номер за период 16 мая 2022 года по 1 сентября 2022 года на общую сумму не менее 6 124 685 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», 18 мая 2022 года в период времени с 9 до 18 часов, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, генерального директора) указанного юридического лица, обратился в операционный офис ПАО Банк «Кузнецкий» по адресу: 

<

...> с заявлением на открытие счета в ПАО Банк «Кузнецкий» от 18 мая 2022 года, согласно которому ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в лице генерального директора ФИО1 просит открыть расчетный счет в российских рублях в ПАО Банк «Кузнецкий», а также заключил договор между ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» и ПАО Банк «Кузнецкий» Номер , согласно которому ПАО Банк «Кузнецкий» принимает на себя обязательства по открытию расчетного счета ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», осуществлению его расчетного и кассового обслуживания на предусмотренных договором условиях, согласно которым клиент обязуется выполнять требования действующего законодательства, банковских правил и положений настоящего договора по вопросам совершения расчетно-кассовых операций, в соответствии с которыми 18 мая 2022 года открыт расчетный счет Номер на имя ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в ПАО Банк «Кузнецкий» (юридический адрес: 

<

...>)

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО1, как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», присоединился к договору между ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» и ПАО Банк «Кузнецкий» Номер , после чего получил в пользование электронные средства, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, с использованием информационно-коммуникационных технологий: логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету. 

Таким образом, 18 мая 2022 года в период времени с 9 до 18 часов ФИО1 был получен доступ к электронным средствам, позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, с использованием информационно-коммуникационных технологий: логину и паролю, кодовому слову, обеспечивающим вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету.

После этого ФИО1 18 мая 2022 года в период времени с 9 до 19 часов, находясь на участке местности около здания по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение вышеуказанных положений п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», ч. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом, ознакомленным с правилами предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «Kuzbank-Онлаи?Н» В ПАО Банк «Кузнецкии?», согласно которым:

- в случае утраты клиентом логина и/или аароля и/или SIM-карты или наличия подозрении?, что они стали известны/доступны третьим лицам; клиент обязан незамедлительно уведомить банк по телефону или любым другим доступным ему способом; при этом клиент должен сообщить следующую информацию: ФИО клиента и паспортные данные; фактом уведомления банка клиентом об утрате логина и/или пароля и/или SIM-карты или наличия подозрении?, что они стали известны/доступны третьим лицам является предоставление в банк заявления на блокировку пользователя по форме Приложения № 4 к настоящим Правилам (п.4.1);

- клиент обязан сохранять в секрете от третьих лиц логин, пароль для доступа к системе «Kuzbank-онлаи?н», а также ограничить доступ третьих лиц к своему мобильному телефону (SIM – карте) и не разглашать сведения, ставшие доступными ему при работе с системой, о средствах организации информационнои? безопасности (п. 6.2.);

- клиент обязан в случае утери (кражи) логина, пароля, мобильного телефона или SIM- карты, а также, при обнаружении случаев проведения операции? по принадлежащему клиенту счету, несанкционированных последним, либо при возникновении подозрения о том, что логин, пароль или SIM-карта стали доступны третьим лицам незамедлительно обратиться в банк с требованием блокирования доступа к системе «Kuzbank-онлаи?н» (п.6.3.);

- стороны обязуются не разглашать третьеи? стороне (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством), способы защиты информации, реализованные в используемом по настоящему договору программном обеспечении, обеспечивающем доступ в систему «Kuzbank-онлаи?н» (п. 7.2.);

- клиент несет ответственность за несанкционированныи? доступ в систему «Kuzbank- онлаи?н» с использованием логина, пароля и/или кода подтверждения до момента блокировки банком доступа клиента к системе «Kuzbank-онлаи?н»; стороны не несут ответственности перед другои? сторонои? за ущерб, возникший? в результате разглашения или передачи третьей? стороне этои? другои? сторонои? логина, паролеи? доступа к системе «Kuzbank-онлаи?н», а также мобильного телефона (SIM-карты) (п. 8.8.),

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение по ранее достигнутой договоренности сбыл электронные средства, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, с использованием информационно-коммуникационных технологий: логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств за период с 18 мая 2022 года по 17 июня 2022 года по расчетному счету ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер на общую сумму не менее 4 994 558 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», 16 мая 2022 года в период времени с 9 до 19 часов, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, генерального директора) указанного юридического лица, лично обратился в офис ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

...>, подал заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг и заключение договора банковского (расчетного) счета посредством системы «Интернет-банк» на оказание публичным акционерным обществом «Росбанк» (далее-ПАО «РОСБАНК»), услуг дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес», на основании которого 16 мая 2022 года в период времени с 9 до 19 часов в ходе личной встречи с представителем ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

...> между ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) ФИО1 и ПАО «РОСБАНК» заключен договор о предоставлении банковских услуг с использованием системы «Росбанк Малый бизнес», в соответствии с которым 24 мая 2022 года открыты расчетные счета Номер и Номер на имя ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в ПАО «РОСБАНК», Приволжский (юридический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 17 «Б»).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО1, как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», присоединился к правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «РОСБАНК» и условиям ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего получил в пользование электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковским счета ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер и Номер в ПАО «РОСБАНК», а также электронное средство, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-кодов к указанной банковской карте.

Таким образом, 27 мая 2022 года ФИО1 получен доступ к электронному носителю информации – банковской карте для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер и Номер в ПАО «Росбанк», а также электронное средство, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, - пин-код к указанной банковской карте.

После этого ФИО1 27 мая 2022 года в период времени с 9 до 20 часов, находясь на участке местности около здания по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение вышеуказанных положений п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», ч. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «РОСБАНК», согласно которым клиент обязан хранить тайну счета(-ов) и операций, проводимым по счету(-ам), обеспечивать сохранность всех документов, полученных при открытии и обслуживании счетов клиента; без согласия клиента сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены государственным органам и их должностным лицам, а также иным третьим лицам только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором. (п. 3.1.3 Правил банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «РОСБАНК»), действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу пакет с документами, содержащий в себе электронный носитель информации – банковскую карту, выданную ФИО1 для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер и Номер в ПАО «Росбанк», а также электронное средство, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-кода к указанной банковской карте, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер за период с 24 мая 2022 года по 14 февраля 2023 года на общую сумму не менее 1100 рублей и по расчетному счету ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер за период с 24 мая 2022 года по 14 февраля 2023 года на общую сумму не менее 00 рублей 00 копеек.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», 27 мая 2022 года в период времени с 9 до 18 часов, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, генерального директора) указанного юридического лица, обратился в операционный офис АО «Инвестторгбанк» по адресу: 

<

...> с заявлением о присоединении к правилам предоставления комплексного банковского обслуживания юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в АО «Инвестторгбанк» от 27 мая 2022 года, согласно которому ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в лице генерального директора ФИО1 просит открыть расчетный счет в российских рублях в АО «Инвестторгбанк», в соответствии с которыми 27 мая 2022 года открыты расчетные счета Номер и Номер на имя ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в АО «Инвестторгбанк» (юридический адрес: 

<

...>)

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО1, как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», присоединился к Правилам предоставления комплексного банковского обслуживания юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в АО «Инвестторгбанк», после чего получил в пользование электронные средства, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, с использованием информационно-коммуникационных технологий: логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету. 

Таким образом, 27 мая 2022 года в период времени с 9 до 18 часов ФИО1 был получен доступ к электронным средствам, позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий: логину и паролю, кодовому слову, обеспечивающим вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету.

После этого ФИО1 27 мая 2022 года в период времени с 9 до 19 часов, находясь на участке местности около здания по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение вышеуказанных положений п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», ч. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом, ознакомленным с договором комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Акционерном Обществе «ИНВЕСТТОРГБАНК», согласно которым клиент обязан:

- обеспечить сохранность программных средств, ключей ЭП, а также конфиденциальность одноразовых паролей (кодов), направляемых SMS-сообщениями на номер мобильного телефона клиента; клиент обязуется сохранять SIM-карту, за которой закреплен его номер мобильного телефона, указанный в соответствующем заявлении/заявлении на ДБО, как фактор аутентификации, обеспечить защиту;

- обеспечить конфиденциальность логинов, паролей и ПАК с ключами ЭП Клиента, используемыми в системе ДБО,

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение по ранее достигнутой договоренности сбыл электронные средства, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, с использованием информационно-коммуникационных технологий: логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств за период с 30 мая 2022 года по 16 февраля 2023 года по расчетным счетам ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ»: № Номер - на общую сумму не менее 1 000 рублей, № Номер - на общую сумму 00 рублей 00 копеек.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, пояснил, что весной 2022 года в ходе встречи в Ульяновском парке г. Пензы по предложению его знакомого по имени С. за денежное вознаграждение в связи с отсутствием постоянного источника дохода и тяжелым материальным положением он согласился стать генеральным директором и учредителем юридического лица. Для этого он предоставил С. свой паспорт, который тот сфотографировал, и подписал какие-то документы. Примерно через десять дней они с С. снова встретились в том же парке, где тот сказал ему о необходимости открытия счетов в банках на ООО «ГСР ТЭР», в которой он (ФИО1) стал номинальным директором. Для этого они с С. в период с апреля по май 2022 года ездили по различным банкам г.Пензы, в том числе ПАО «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», АО «ИНВЕСТТОРГАБАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО Банк «Кузнецкий», АО «АЛЬФА-БАНК», где он, не читая, расписывался в каких-то документах, на которых ставил печать указанной организации, после чего получал банковские карты и пин-коды к ним, а также иные банковские документы по счетам, которые он сразу после оформления передавал Сергею. Так, по указанию Сергея им были открыты расчетные счета для ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», в том числе: 13 мая 2022 года - Номер и Номер в ПАО «Банк УРАЛИСБ» по адресу: 

<

...>; 16 мая 2022 года - Номер в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>; 16 мая 2022 года - Номер и Номер в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

...>; 18 мая 2022 года - Номер в ПАО Банк «Кузнецкий» по адресу: 

<

...>; 24 мая 2022 года - Номер и Номер в ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

...>; 27 мая 2022 года - Номер в АО «ИНВЕСТТОРГБАНК» по адресу: 

<

...>. После открытия счетов во всех банках С. передал ему денежное вознаграждение. Он осознавал, что по открытым им в указанных банках счетам будут проходить незаконные финансовые операции, но думал, что для него никаких последствий за это не наступит, не предполагал, что за совершенные им действия законом предусмотрена уголовная ответственность.

Оценивая показания подсудимого, суд признает их достоверными и принимает за основу приговора в той части, в которой они соответствуют обстоятельствам предъявленного ему обвинения и не противоречат иным собранными по делу доказательствам, оснований для самооговора судом не установлено.

При этом ссылка подсудимого на его неосведомленность о незаконном характере инкриминируемых ему преступных действий, по мнению суда, является избранным способом защиты, используемым с целью смягчить уголовную ответственность за содеянное, и не влияет на юридическую оценку его действий при установленных судом фактических обстоятельствах дела.

Помимо признания, виновность подсудимого ФИО1 в совершенном преступлении подтверждается показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела.

Свидетель Свидетель №4 – сотрудник Межрайонной инспекции ФНС России № 18 по Республике Татарстан, показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что от ООО «ГCP ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в лице нотариуса ФИО14 в указанную налоговую инспекцию 7 апреля 2022 года по электронным каналам связи поступили документы, в том числе: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, из которых следует, что изменения внесены в связи с прекращением участия ООО «ТЭР» и ФИО11 и включением в состав участников ФИО1 В результате налоговой инспекцией принято решение о государственной регистрации и 14 апреля 2022 года в реестр внесена запись. 19 апреля 2022 года в ту же налоговую инспекцию от нотариуса ФИО10 по электронным каналам связи поступили документы, в том числе: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, решение от 19 апреля 2022 года, копия свидетельства нотариуса, согласно которым изменения внесены в связи с прекращением полномочий директора той же организации ФИО15 и возложением этих полномочий на ФИО1 В результате налоговой инспекцией принято решение о государственной регистрации и 26 апреля 2022 года в реестр внесена запись. (т. 1 л.д. 150-152)

Свидетель Свидетель №1 – сотрудник ПАО «БАНК УРАЛСИБ», показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что 13 мая 2022 года генеральный ООО «ГСР Теплоэнергорезерв» ФИО1 обратился в офис ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

...> с заявлением на открытие расчётного счета для ООО «ГСР Теплоэнергорезерв». Факт наличия его подписи в данном заявлении свидетельствует об ознакомлении его с условиями правил банковского обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также с положениями закона о запрете передаче карты, ПИН-кодов и иных электронных средств платежей от расчетного счета третьим лицам. В тот же день для ООО «ГСР Теплоэнергорезерв» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» были открыты расчетный счет Номер и специальный карточный счет Номер ), ФИО1 получил, в том числе банковскую карту к указанному карточному счету. Данные от личного кабинета для осуществления операций по указанным счетам ФИО1 получил в виде СМС-сообщения и письма на электронную почту. (т. 2 л.д. 65-68)

Свидетель Свидетель №2 – сотрудник АО «Альфа-Банк», показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что 16 мая 2022 директор ООО «ГСР Теплоэнергорезерв» ФИО1 подал в офис АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

...> документы для открытия расчетного счета этой организации, предоставив свой паспорт, учредительные и налоговые документы организации. ФИО1 были разъяснены, в том числе условия открытия и пользования расчетным счетом и картой, положения закона о запрете передачи паролей, логинов, пин-кодов, обеспечивающих доступ к счету и карте. ФИО1 подписал необходимые для открытия счета документы, в том числе подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис», что свидетельствует о его согласии с правилами банковского обслуживания. После оформления и проверки необходимых документов клиенту была выдана моментальная бизнес-карта с индивидуальным паролем, с последующей возможной активацией через интернет-банк. (т. 2 л.д. 89-93)

Свидетель Свидетель №3 – сотрудница ПАО Банк «ФК Открытие», показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердила факты подачи и подписания ФИО1 16 мая 2022 года в дополнительном офисе банка по адресу: 

<

...> заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания для ООО «Альфа-Сервис» в ПАО Банк «ФК Открытие», а также открытия в этот же день расчетного счета Номер , специального карточного счета Номер и выдачи ему банковской карты; при этом пояснила, что ФИО1 был ознакомлен с условиями договора комплексного банковского обслуживания, а также предупрежден о запрете передачи, в том числе логина и пароля для работы в интернет-банке и иной информации по счетам третьим лицам. (т. 2 л.д. 121-124)

Свидетель Свидетель №5 - сотрудница ПАО Банк «Кузнецкий», показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что 18 мая 2022 года генеральный директор ООО «ГСР ТЭР» ФИО1 обратился в дополнительный офис ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: 

<

...> для открытия счета этой организации, предоставил свой паспорт, учредительные и налоговые документы организации, подписал заявление на открытие расчётного счета ООО «ГСР ТЭР», договор банковского счета между ПАО «Банк Кузнецкий» и указанной организацией, в котором прописаны, в том числе права, обязанности и ответственность сторон. В тот же день для ООО «ГСР ТЭР» в ПАО «Банк Кузнецкий» был открыт расчетный счет Номер , корпоративные карты не выдавались. (т. 2 л.д. 159-162)

Свидетель Свидетель №6 - сотрудница ПАО «РОСБАНК», показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что 16 мая 2022 года генеральный директор ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» ФИО1 в офисе банка по адресу: 

<

...> подал и подписал заявление на открытие расчётного счета для указанной организации, тем самым подтвердив, что он ознакомлен с условиями договора о рассчетно-кассовом обслуживании в ПАО «РОСБАНК» и присоединяется к соглашению об электронном документообороте, в приложении к указанному договору содержатся правила пользовании картами, выпущенными клиентам, заключившим договор о расчетно-кассовом обслуживании в банке. В этот же день после оформления необходимых документов для ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в ПАО «РОСБАНК» был открыт расчетный счет Номер , бизнес карта была заказана в день открытия расчетного счета. Карта выдается на руки при поступлении в отделение через семь рабочих дней, ПИН-код клиент формирует самостоятельно в личном кабинете юридического лица. При этом сотрудники банка разъясняют каждому клиенту правила и положения договора, его права и обязанности, а также положения закона о запрете передачи банковских карт, пин-кодов и иной информации по счетам третьим лицам. (т. 2 л.д. 196-197)

Свидетель Свидетель №7 – сотрудница АО «ИНВЕСТТОРГБАНК», показания которой оглашены на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ, пояснила, что 19 мая 2022 года ФИО1 обратился в офис банка по адресу: 

<

...> для открытия расчетного счета ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», она разъяснила ему порядок открытия счета и перечислила необходимые для этого документы. 27 мая 2022 года были подписаны все необходимые документы для открытия счета, в том числе заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания, ФИО1 были разъяснены правила договора, а также положения закона о запрете передачи банковских карт и пин-кодов третьим лицам. 27 мая 2022 года открыт расчетный счет, ФИО1 получил логин и пароль к системе, банковская карта ему не выдавалась. (т. 2 л.д. 234-238)

В протоколе от 19 августа 2022 года осмотра места происшествия с фототаблицей зафиксированы факты осмотра помещения по адресу: 

<

...> и отсутствия ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» по указанному адресу. (т. 1 л.д. 152-154)

Согласно протоколу осмотра документов от 14 марта 2023 года с фототаблицей, произведён осмотр материалов регистрационного дела ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», предоставленных МИФНС России № 18 по Республике Татарстан, в числе которых содержатся:

- расписка от 21 марта 2022 года о получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, из которой следует, что в налоговую инспекцию предоставлено заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице - ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ»; 

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственной реестре юридических лиц по форме № Р13014;

- расписка от 7 апреля 2022 года о получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в налоговую инспекцию предоставлено заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице - ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ»; 

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственной реестре юридических лиц по форме № Р13014;

- расписка от 19 апреля 2022 года о получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в указанную налоговую инспекцию предоставлено заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице, иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственной реестре юридических лиц по форме № Р13014; 

- свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 19 апреля 2022 года, в котором зафиксирован факт наличия необходимости в назначении на должность генерального директора ООО «ГСР ТЭР» ФИО1; 

- решение единственного участника ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» от 19 апреля 2022 года, в котором указано на необходимость назначения на должность генерального директора ООО «ГСР ТЭР» ФИО1;

- доверенность от 25 марта 2022 года, из которой следует, что ФИО1 на ФИО12 возложены полномочия по покупке на его имя доли в уставном капитале ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ»; 

- расписка от 19 марта 2022 года о получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в налоговую инспекцию предоставлено заявление о создании юридического лица, протокол, договор, документ об уплате госпошлины, устав юридического лица;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; 

- устав ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», в котором определены основные положения, в том числе о деятельности указанной организации, её правовом статусе, целях и предмете деятельности, уставном капитале, правах и обязанностях участников, порядке выхода из общества;

- договор об учреждении ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» от 12 марта 2022 года. (т. 1 л.д. 194-202, т. 2 л.д. 241-242)

В протоколе выемки от 10 февраля 2023 года зафиксирован факт изъятия в ПАО «Банк Уралсиб» банковского досье ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ». (т. 2 л.д. 14-15)

Согласно протоколу от 18 марта 2023 года с фототаблицей, осмотрено банковское досье ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» (ПАО «Банк Уралсиб»), в котором содержатся, в том числе: 

- подтверждение ПАО «Банк Уралсиб» об открытии счетов ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» - Номер и Номер ;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ»; 

- подписанное ФИО1 и заверенное печатью ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» заявление от 13 мая 2022 года о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб», согласно которому ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» просит заключить договор банковского счета, открыть счет в банке и выпустить бизнес-карту Номер ;

- расписка ФИО1 от 13 мая 2022 года о получении банковской карты; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ»; 

- устав ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», в котором определены основные положения, в том числе о деятельности указанной организации, её правовом статусе, целях и предмете деятельности, уставном капитале, правах и обязанностях участников, порядке выхода из общества; 

- приказ № 1 от 19 апреля 2022 года, которым обязанности по ведению налогового, бухгалтерского и финансового учёта возложены на ФИО1; 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1;

- выписка по счету Номер клиента за период с 13 мая 2022 года по 14 февраля 2023 года, в которой зафиксирован факт совершения операций на сумму 3 500 рублей;

- выписка по счету Номер клиента за период с 13 мая 2022 года по 14 февраля 2023 года, из которой следует, что операции совершены на сумму 00 рублей 00 копеек. (т. 2 л.д. 26-30, 241-242)

В протоколе от 15 марта 2023 года с фототаблицей зафиксирован факт осмотра предоставленного АО «Альфа-Банк» на лазерном диске банковского досье ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», в котором содержатся:

- подтверждение от 13 мая 2022 года о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» уведомляет банк о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и подтверждает факт ознакомления до заключения соглашения и договора с их положениями через сайт банка в сети «Интернет», а также факт наличия согласия с условиями соглашения, договора и тарифами банка и обязанности их выполнять; документ подписан ФИО1, поставлена печать ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ»;

- подписанное электронной подписью ФИО1 подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому банк уведомляет ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», клиент просит открыть расчетный счет в соответствии с договором РКО;

- выписка по расчетному счету Номер за период с 13 мая 2022 года по 14 февраля 2023 года, согласно которой сумма операций составляет не менее 2 886 200 рублей. (т. 2 л.д. 75-80, 241-242)

В соответствии с протоколом осмотра предметов от 15 марта 2023 года с фототаблицей, осмотрено предоставленное ПАО Банк «ФК Открытие» на лазерных дисках банковское досье ООО «ГСРТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», в котором содержатся, в том числе: 

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, в котором зафиксированы факты ознакомления и согласия ООО «ГСРТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» с требованиями договора, тарифами, тарифными планами, а также подтверждения своего согласия с правом банка в одностороннем порядке вносить изменения в договор, тарифы банка, тарифные планы; в данном заявлении имеется отметка о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в банке, сведения о клиенте: директоре ООО «ГСРТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» - ФИО1, действующем на основании устава, поставлены подпись ФИО1 и печать указанной организации; согласно этому же заявлению, 13 мая 2022 года ФИО1 выдана бизнес-карта;

- выписка по счетам ООО «ГСРТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» за период с 16 мая по 1 сентября 2022 года, в которой зафиксированы факты осуществления по счету Номер тринадцати операций на сумму не менее 699 979 рублей; по счету Номер – пятидесяти двух операции на сумму не менее 6 124 685 рублей.

- выписка IP-адресов, которой подтвержден факт входа в систему в течение 26 раз. (т. 2 л.д. 100-106, 241-242) 

В протоколе выемки от 2 марта 2023 года зафиксирован факт изъятия в ПАО Банк «Кузнецкий» банковского досье ООО «ГСРТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ». (т. 2 л.д. 133-134)

Согласно протоколу осмотра предметов от 16 марта 2023 года с фототаблицей, произведен осмотр банковского досье ООО «ГСРТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в ПАО Банк «Кузнецкий», в котором содержатся, в том числе: 

- заявление от 18 мая 2022 года о присоединении к правилам предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

- договор, согласно которому ПАО Банк «Кузнецкий» принимает на себя обязательства по открытию расчетного счета ООО «ГСРТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», осуществлению его расчетного и кассового обслуживания на предусмотренных договором условиях, к числу которых относится обязанности клиента по выполнению требований действующего законодательства, банковских правил и положений договора по вопросам совершения расчетно-кассовых операций;

- заявление на открытие счета в ПАО Банк «Кузнецкий от 18 мая 2022 года, согласно которому ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» в лице генерального директора ФИО1 просит открыть расчетный счет в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- выписка по расчетному счету ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» Номер , открытому 18 мая 2022 года, п за период с 18 мая по 17 июня 2022 года о выполнении операций на сумму не менее 4 994 558 рублей. (т. 2 л.д. 140-143, 241-242)

Из протокола осмотра предметов от 17 марта 2023 года с фототаблицей следует, что осмотрена предоставленная ПАО «РОСБАНК» документация в отношении ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», в которой содержатся, в том числе: 

- выписки по счетам ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», согласно которым по счету Номер произведено две операции на сумму не менее 1100 рублей; по счету Номер произведены операции на сумму 00 рублей 00 копеек;

- подписанное ФИО1 и заверенное печатью ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» заявление-оферта от 16 мая 2022 года на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, согласно которому ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» просит заключить договор банковского счета на условиях правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес» и подключить пользователей к системе дистанционного обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес», что подтверждает факт присоединения к правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «РОСБАНК» и условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; а также свидетельствует о факте ознакомления клиента с указанными документами;

- расписка ФИО1 о получении корпоративной банковской карты от 27 мая 2022 года;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство на имя ФИО1 (т. 2 л.д. 171-193, 241-242)

Согласно протоколу осмотра предметов от 18 марта 2023 года с фототаблицей, произведен осмотр предоставленного АО «Инвестторгбанк» частично на лазерном диске банковского досье ООО «ГСРТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», в котором содержатся, в том числе:

- заявление ФИО1 от 27 мая 2022 года о присоединении к правилам предоставления комплексного банковского обслуживания юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; 

- выписка по счетам ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» за период с 30 мая 2022 года по 16 февраля 2023 года, согласно которой по расчетному счету Номер , открытому 27 мая 2022 года, произведены операции на сумму 1000 рублей, по расчетному счету №Номер , открытому в этот же день, выполнены операции на сумму 00,00 рублей. (т. 2 л.д. 214-222, 241-242)

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 9 февраля 2023 года подтвержден факт внесения 26 апреля 2022 года в указанный реестр в отношении ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» сведений о ФИО1, как о директоре ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», с присвоением основного государственного регистрационного номера Номер . (т. 3 л.д. 27-37)

Согласно сведениям по банковским счетам ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», на указанное юридическое лицо открыты расчетные счета:

- 13 мая 2022 года - Номер и Номер в ПАО «Банк Уралсиб»; 

- 16 мая 2022 года - Номер в АО «Альфа-Банк»; 

- 16 мая 2022 года - Номер , 40Номер в ПАО Банк «ФК Открытие»; 

- 18 мая 2022 года - Номер в ПАО Банк «Кузнецкий»; 

- 24 мая 2022 года - Номер и Номер в ПАО «Росбанк»; 

- 27 мая 2022 года открыт расчетный счет: Номер в АО «Инвестторгбанк». (т. 1 л.д. 191-193)

Условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» установлены следующие правила:

- не предоставлять третьим лицам, не являющимся УЛ клиента, возможность распоряжения посредством системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» денежными средствами, находящимися на счете, не предоставлять им право использования кодового слова, SMS-пароля, логина, ключевого носителя с ключами АСП и пароля от него, устройства с sim-картой зарегистрированного номера телефона УЛ клиента, осуществляющей прием SMS-паролей, мобильного устройства с активированным мобильным приложением PayControl; риски, возникающие в связи с получением доступа третьих лиц к указанным в этом пункте устройствам и данным, несет клиент;

- соблюдать требования по обеспечению безопасности, размещенные на официальном интернет-сайте банка в разделе «Рекомендации по безопасности. (т. 2 л.д. 70)

Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов АО «Альфа Банк» установлено, что:

- банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и договором РКО процедур банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами (п. 8.8. Правил открытия и обслуживания расчетных счетов)

- клиент несет ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных правилами пользования картами, а также за исполнение всех условий договора РКО и правил РКО (п. 8.4. Правил открытия и обслуживания расчетных счетов) (т. 2 л.д. 95)

Согласно правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой № 195-2013 от 2 декабря 2013 года, в ПАО Банк «ФК Открытие»:

- клиент обязан обеспечить хранение информации о кодовом слове способом, исключающим доступ неуполномоченных лиц, а в случае возникновения подозрений о доступе неуполномоченных лиц (компрометация кодового слова) - незамедлительно уведомить об этом банк по телефону КЦ с обязательным предоставлением не позднее дня, следующего за днем сообщения по телефону (п. 4.2.4 приложения № 5 к приказу от 27 ноября 2013 года № 1265);

- клиент принимает на себя все риски, связанные с возможным разглашением информации, составляющие банковскую тайну, являющиеся следствием неисполнения клиентом его обязанностей по незамедлительному уведомлению банка о его компрометации кодового слова (п. 6.10 приложения № 5 к приказу от 27 ноября 2013 года № 1265);

- при исполнении своих обязательств по единому договору стороны гарантируют, что они сами и их аффилированные лица, представители, работники или посредники не осуществляют действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (п. 7.2 приложения № 5 к приказу от 27 ноября 2013 года № 1265) (т. 2 л.д. 126)

Правилами предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «Kuzbank-Онлаи?Н» в ПАО Банк «Кузнецкии?», установлены следующие обязанности сторон:

- в случае утраты клиентом логина и/или пароля и/или SIM-карты или наличия подозрении?, что они стали известны/доступны третьим лицам, клиент обязан незамедлительно уведомить банк по телефону или любым другим доступным ему способом; при этом клиент должен сообщить следующую информацию: ФИО клиента и паспортные данные; фактом уведомления банка клиентом об утрате логина и/или пароля и/или SIM-карты или наличия подозрении?, что они стали известны/доступны третьим лицам является предоставление в банк заявления на блокировку пользователя по форме приложения № 4 к настоящим правилам (п. 4.1);

- клиент обязан сохранять в секрете от третьих лиц логин, пароль для доступа к системе «Kuzbank-онлаи?н», а также ограничить доступ третьих лиц к своему мобильному телефону (SIM – карте) и не разглашать сведения, ставшие доступными ему при работе с системои?, о средствах организации информационной безопасности (п. 6.2.);

- клиент обязан в случае утери (кражи) логина, пароля, мобильного телефона или SIM- карты, а также, при обнаружении случаев проведения операции? по принадлежащему клиенту счету, несанкционированных последним, либо при возникновении подозрения о том, что логин, пароль или SIM-карта стали доступны третьим лицам незамедлительно обратиться в Банк с требованием блокирования доступа к системе «Kuzbank-онлаи?н» (п.6.3.);

- стороны обязуются не разглашать третьей стороне (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством), способы защиты информации, реализованные в используемом по настоящему договору программном обеспечении, обеспечивающем доступ в систему «Kuzbank-онлаи?н» (п. 7.2.);

- клиент несет ответственность за несанкционированныи? доступ в систему «Kuzbank- онлаи?н» с использованием логина, пароля и/или кода подтверждения до момента блокировки банком доступа клиента к системе «Kuzbank-онлаи?н»; стороны не несут ответственности перед другои? сторонои? за ущерб, возникший в результате разглашения или передачи третьеи? стороне этои? другои? сторонои? логина, паролей доступа к системе «Kuzbank-онлаи?н», а так же мобильного телефона (SIM-карты) (п. 8.8.). (т. 2 л.д. 164)

Правилами банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «РОСБАНК» установлены обязанности клиента, в том числе хранить тайну счета(-ов) и операций, проводимым по счету(-ам), обеспечивать сохранность всех документов, полученных при открытии и обслуживании счетов клиента; без согласия клиента сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены государственным органам и их должностным лицам, а также иным третьим лицам только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором. (п. 3.1.3 Правил банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК) (т. 2 л.д. 199-209)

Договором комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством российской федерации порядке частной практикой, в АО «ИНВЕСТТОРГБАНК» установлено, что клиент обязан:

- обеспечить сохранность программных средств, ключей ЭП, а также конфиденциальность одноразовых паролей (кодов), направляемых SMS-сообщениями на номер мобильного телефона клиента, который обязуется сохранять SIM-карту, за которой закреплен его номер мобильного телефона, указанный в соответствующем заявлении/заявлении на ДБО, как фактор аутентификации, обеспечить защиту;

- обеспечить конфиденциальность логинов, паролей и ПАК с ключами ЭП Клиента, используемыми в системе ДБО. (т. 2 л.д. 240)

Давая оценку исследованным в судебном заседании доказательствам, суд доверяет показаниям свидетелей Свидетель №1, ФИО16, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7 и принимает их за основу приговора, так как они согласуются между собой и с другими доказательствами, соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 

Противоречий относительно юридически значимых обстоятельств, подлежащих доказыванию, вызывающих сомнения в виновности подсудимого и требующих толкования в его пользу, принятые за основу приговора показания перечисленных свидетелей не содержат, оснований для оговора подсудимого с их стороны судом не установлено.

Приведённые в приговоре письменные материалы уголовного дела, в том числе протоколы следственных действий, являются допустимыми доказательствами, которые суд принимает за основу приговора. 

Нарушений требований уголовно-процессуального закона, в том числе права подсудимого на защиту, при возбуждении уголовных дел, производстве следственных действий и составлении иных письменных документов не допущено. 

Исследовав и оценив в совокупности приведенные в приговоре доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности - достаточности для рассмотрения уголовного дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя Горшениной И.И., в судебных прениях изменившей в соответствии с п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ обвинение ФИО1 в сторону смягчения путем квалификации его действий по ч. 1 ст.187 УК РФ (как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств), как единого продолжаемого преступления, суд полагает, что вина подсудимого в совершении данного преступления нашла своё подтверждение и, принимая во внимание положения ст. 252 УПК РФ, квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Указанное изменение обвинения не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту, объем виновных действий подсудимого остается прежним.

На основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств судом установлено, что умысел подсудимого был направлен на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, с этой целью и корыстным мотивом ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», от имени указанной организации открыл в ПАО «Банк УРАЛСИБ», АО «Альфа Банк», ПАО «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Банк Кузнецкий», ПАО «РОСБАНК», АО «Инвестторгбанк» счета, получил банковские карты (ПАО «Банк УРАЛСИБ», АО «Альфа Банк», ПАО «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «РОСБАНК»), являющиеся электронными носителями информации, для осуществления расчетов по указанным счетам и электронные средства (во всех перечисленных банках, в том числе пин-код к банковской карте - в ПАО «РОСБАНК», логины и пароли, обеспечивающие вход в банковские системы, - в ПАО «Банк УРАЛСИБ», АО «Альфа Банк», ПАО «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Банк Кузнецкий», АО «Инвестторгбанк»), предназначенные для осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, которые передал неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение.

Макаров действовал в нарушение приведенных в приговоре положений Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и, открывая перечисленные счета в банке, не имел реальных намерений управлять этим юридическим лицом, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приёма, выдачи и переводов денежных средств по счетам данной организации, при этом ФИО1 был надлежащим образом ознакомлен с приведенными в приговоре правилами банковского обслуживания указанных банковских учреждений.

Действия подсудимого имели одну общую цель, охватывались единым преступным умыслом, в связи с чем являются одним продолжаемым преступлением, которое носит оконченный характер, поскольку свой преступный умысел подсудимый реализовал.

Действия подсудимого ФИО1 по факту предоставления документа, удостоверяющего его личность, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о подставном юридическом лице, а именно: об учредителе и руководителе - генеральном директоре ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», получили юридическую оценку в приговоре мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского района г. Пензы от 3 ноября 2022 года, копия которого имеется в материалах уголовного дела. Данное судебное решение вступило в законную силу 15 ноября 2022 года и в соответствии со ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные этим решением, признаются судом без дополнительной проверки. (т. 3 л.д. 51-54)

Подсудимый ФИО1 с августа 2018 года состоит на учёте у нарколога с диагнозом: «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психостимуляторов с вредными последствиями»; на учете у психиатра не состоит. (т. 3 л.д. 58, 60)

Согласно заключению комплексной амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы от 16 марта 2023 года, ФИО1 выявлял на моменты инкриминируемого ему деяния и выявляет в данное время признаки смешанного расстройства личности, на что указывают проявившиеся в подростковом возрасте поведенческие нарушения, вспыльчивость, конфликтность, склонность к употреблению психоактивных веществ, совершению асоциальных и криминальных действий, нарушение адаптации. На момент освидетельствования ФИО1 обнаруживает признаки психических расстройств и расстройства поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ в виде синдрома зависимости от нескольких или других психоактивных веществ, периодическое употребление, средняя (вторая) стадия зависимости, о чем свидетельствует употребление наркотических препаратов различных групп и алкоголя на протяжении более, чем двадцати лет, симптомы психической зависимости от наркотических средства и алкоголя, о которых поясняет подэкспертный, факты привлечений его к уголовной ответственности по ст. 228, 232 УК РФ. Эти особенности психики испытуемого в настоящее время и на момент содеянного не сопровождались какими-либо психотическими расстройствами и слабоумием, не лишали и не лишают его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Таким образом, ФИО1 не обнаруживал на момент инкриминируемых ему противоправных действий, в период проведения следственных действий и не обнаруживает в настоящее время признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, лишавших и лишающих его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. По состоянию психического здоровья ФИО1 способен правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. У него не выявлено психических расстройств, относящихся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению права на защиту. Как лицо, страдающее полинаркоманией, ФИО1 нуждается в лечении, проведении социальной и медицинской реабилитации от наркотической зависимости на срок не менее трех лет, которое следует проводить с учетом наличия у него вич-инфекции и гепатита. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается. У него не имеется признаков развития в исследуемой ситуации особого кратковременного эмоционального состояния - аффекта, равно как и какого-либо иного экспертно значимого эмоционального состояния (стресса, фрустрации, растерянности), поскольку сами обстоятельства преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, не предполагают развитие подобных эмоциональных состояний. У ФИО1 не выявлено таких индивидуально-психологических особенностей (интеллектуальных, характерологических, эмоционально-волевых и других), которые могли бы оказать существенное влияние на его поведение в исследуемой ситуации, а также на его способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. (т. 3 л.д. 6-10)

У суда не имеется причин сомневаться в объективности выводов данного экспертного заключения, которое суд оценивает в совокупности с другими доказательствам, в том числе показаниями подсудимого, принятыми за основу приговора, в которых он признавал вину в совершенном преступлении.

С учётом изложенного, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, его поведение в ходе судебного заседания, суд признает ФИО1 вменяемым и способным нести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении подсудимому ФИО1 вида и размера наказания суд в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о его личности, наличие смягчающих и отягчающего обстоятельств, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи. 

ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, представляющее повышенную общественную опасность, заключающуюся в посягательстве на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов.

Подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности, имеет устойчивые социальные связи и постоянное место жительства, по которому характеризуется удовлетворительно; официально не трудоустроен. (т. 3 л.д.39-40, 41-43, 46-49, 62)

Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, явки с повинной суд не усматривает, поскольку на момент написания ФИО1 6 сентября 2022 года в полицию заявления, в котором он сообщил о совершенном преступлении, у органа предварительного расследования имелись достоверные данные о причастности ФИО1 к данному преступлению, в том числе в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту предоставления документа, удостоверяющего его личность, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о генеральном директоре ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», а также исходя из полученной в ходе проведенной в порядке ст. 144-145 УПК РФ доследственной проверки информации об открытых расчетных счетах данной организации.

Вместе с тем, факт написания этого заявления, наряду с предоставлением ФИО1 органу следствия ранее не известной информации о цели, мотиве, способе и обстоятельствах совершенного преступления, сведений о лице, по предложению которого он стал номинальным директором юридического лица, на которое открывал счета в банках, получал электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, которые сбывал этому лицу, а также в совокупности с дачей правдивых и полных показаний, способствующих расследованию, суд расценивает, как активное способствование расследованию преступления, что учитывает в качестве смягчающего обстоятельства в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. (т. 1 л.д. 54)

Кроме этого, соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ к смягчающим обстоятельствам суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, в том числе наличие у него гепатита В и С, ВИЧ-инфекции, хронических бронхита и астмы, психического расстройства, не исключающего его вменяемости, а также неудовлетворительное состояние здоровья его близкого родственника - матери, которая нуждается в постороннем уходе.

При этом суд не находит оснований для признания смягчающим наказание подсудимого обстоятельством, предусмотренным п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, совершения преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку доказательств причинной связи между преступлением и реальным наличием факторов, способствующих его совершению, в материалах дела не имеется. 

В соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ суд признаёт в действиях подсудимого опасный рецидив преступлений, поскольку ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление (по данному делу), будучи судимым за совершение в совершеннолетнем возрасте умышленного тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 232 УК РФ (по приговору от 17 ноября 2015 года), за которое отбывал реальное лишение свободы.

В связи с этим отягчающим наказание подсудимого обстоятельством, предусмотренным п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений.

Иных отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Назначая подсудимому наказание при опасном рецидиве преступлений, суд учитывает характер и степень общественной опасности ранее совершенного преступления, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, принимает во внимание конкретные обстоятельства, характер и степень общественной опасности вновь совершенного подсудимым преступления, данные о его личности, наличие смягчающих и отягчающего обстоятельств, в связи с чем полагает, что установленные Уголовным законом цели наказания будут достигнуты только путём назначения ФИО1 наказания в виде реального лишения свободы, с предусмотренным санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного дополнительным наказанием в виде штрафа в денежном выражении, при определении размера которого суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода, принимая во внимание трудоспособный возраст подсудимого; при этом оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Кроме того, при опасном рецидиве подсудимому само по себе не может быть назначено условное наказание в силу п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ.

При наличии отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений - положения ч. 1 ст. 62 УК РФ не подлежат применению при назначении наказания, которое суд назначает в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 68 УК РФ. 

При этом, с учетом приведенных в приговоре конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, сведений о личности виновного, оснований для применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ суд не усматривает. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ при назначении подсудимому наказания, судом не установлено.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ, постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимого от уголовной ответственности либо от наказания, применения отсрочки отбывания наказания, прекращения уголовного дела не имеется.

Поскольку преступление по данному делу совершено подсудимым до вынесения в отношении него предыдущего приговора от 3 ноября 2022 года, окончательное наказание ФИО1 подлежит назначению на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний по данному приговору и приговору от 3 ноября 2022 года (с учетом постановления от 21 февраля 2023 года), в виде реального лишения свободы со штрафом в денежном выражении; при этом в окончательное наказание подлежит зачёту наказание, отбытое ФИО1 по приговору от 3 ноября 2022 года (с учетом постановления от 21 февраля 2023 года).

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд определяет подсудимому, ранее отбывавшему лишение свободы, в действиях которого имеется опасный рецидив преступлений, отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Время содержания ФИО1 под стражей подлежит зачёту в срок лишения свободы в соответствии с п. «а» ч. 3.1, ч. 3.2 ст. 72 УК РФ.

Суд принимает во внимание выводы приведенного в приговоре заключения психолого-психиатрической экспертизы в отношении подсудимого, однако не находит оснований для возложения на него в соответствии с ч. 1 ст. 72.1 УК РФ обязанности пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию, поскольку ФИО1 осуждается к реальному лишению свободы.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Предусмотренные ст. 131 УПК РФ процессуальные издержки в размере 6024 рубля, выплаченные из федерального бюджета за участие в судебном заседании по назначению суда адвоката Чернова М.В., подлежат взысканию в доход федерального бюджета с подсудимого ФИО1, который от услуг защитника в судебном заседании не отказывался, об имущественной несостоятельности не заявлял, а оснований для освобождения подсудимого от уплаты этих издержек судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в денежном выражении в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначенных по данному приговору и приговору мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского района г.Пензы от 3 ноября 2022 года (с учетом постановления мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского района г. Пензы от 21 февраля 2023 года), окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 1 (один) месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей в денежном выражении.

Зачесть ФИО1 в окончательное наказание, назначенное по данному приговору, наказание в виде лишения свободы, отбытое им по приговору мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского района г.Пензы от 3 ноября 2022 года (с учетом постановления мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского района г. Пензы от 21 февраля 2023 года) в период с 21 февраля 2023 года по 2 мая 2023 года включительно.

Срок отбывания ФИО1 наказания в виде лишения свободы исчислить со дня вступления приговора в законную силу.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке ФИО1 отменить.

Избрать в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу.

Взять ФИО1 под стражу немедленно в зале суда.

В соответствии п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время содержания его под стражей по данному уголовному делу в период с 3 мая 2023 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, с учетом положений ч. 3.2 ст. 72 УК РФ.

Штраф осужденному ФИО1 перечислить в доход государства по следующим реквизитам: ИНН 

<

***>, КПП 583701001, ОКТМО 56701000, Глава по БК 417, код по сводному реестру 001А5902. Получатель: Управление Федерального казначейства по Пензенской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области л/сч 

<

***>). Банк получателя: Отделение Пенза Банка России//УФК по Пензенской области г. Пенза, БИК банка получателя: 015655003, номер банка получателя (единый казначейский счет: 40102810045370000047, номер счета получателя (номер казначейского счета): 03100643000000015500, УИН 0, КБК 417 116 03119 01 0000 140. 

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела: банковское досье ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» из ПАО «Банк УРАЛСИБ»; банковское досье ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», полученное из АО «Альфа-Банк» на лазерном диске; банковское досье ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», полученное из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на лазерных дисках; банковское досье ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», полученное из ПАО Банк «Кузнецкий»; банковское досье ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ» из ПАО «РОСБАНК»; банковское досье ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», полученное из АО «Инвестторгбанк» частично на лазерном диске; регистрационное дело ООО «ГСР ТЕПЛОЭНЕРГОРЕЗЕРВ», - хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать с осуждённого ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 6 024 (шести тысяч двадцати четырех) рублей. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с главой 45.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий А.В. Сабаева