Дело №

91RS0№-04

П Р И Г О В О Р

 

именем Российской Федерации 

04 августа 2025 года 

<

адрес>

Центральный районный суд 

<

адрес> Республики Крым в составе: председательствующего судьи – Ляхович А.Н., при ведении протокола судебного заседания и аудиопротоколирования секретарем судебного заседания – ФИО4, с участием: государственных обвинителей – ФИО5, ФИО6, ФИО7, защитников подсудимой – адвокатов ФИО25, ФИО8, подсудимой – ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в 

<

адрес> уголовное дело по обвинению:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> УССР, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, официально нетрудоустроенной, в зарегистрированном браке не состоящей, на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей не имеющей, ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У с т а н о в и л :

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат в составе организованной группы при следующих обстоятельствах.

Так, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ) и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (в редакции, действующей на момент совершения преступлений) (далее – Постановление Правительства от ДД.ММ.ГГГГ №) установлены общественные отношения, возникающие при реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006№-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения; на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда (далее - строительная организация), а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на счет эскроу в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве и договора счета эскроу, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный, в счет уплаты первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, и (или) погашения основного долга и уплаты процентов по такому кредиту (займу), либо на банковский счет лица, получившего сертификат, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, либо в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства.

Так, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, в отношении которого в отдельное производстве выделено уголовное дело, в связи с прохождением им военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, находясь в неустановленном месте, движимый стремлением к незаконному материальному обогащению, будучи достоверно осведомленным о порядке направления средств материнского (семейного) капитала (далее - МСК) на улучшение жилищных условий, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, обладая необходимыми организаторскими способностями, а также навыком убеждения, преследуя цель незаконного материального обогащения, принял решение о необходимости занятия на системной основе, преступной деятельностью, связанной с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала (далее по тексту МСК) из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, распорядителем которых является Государственное Учреждение – Отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>) (далее по тексту – ОПФР по 

<

адрес>), путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

При этом, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, осознавая сложность и масштабность хищений денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему совершать такие общественно-опасные деяния преступления будет затруднительно и сложно, решил подыскать лиц, проживающих на территории Республики Крым, желавших незаконного обогащения именно посредством совершения общественно-опасных деяний, стремящихся к нелегальному получению доходов, готовых подчиняться ему и выполнять его указания, посвятив их в свои преступные намерения, путем вовлечения и сплочения данных лиц под своим непосредственным руководством, для совместного осуществления дальнейшей преступной деятельности, распределения между ними ролей и установления в группе именно такой дисциплины, которая была необходима для осуществления задуманной им преступной деятельности, создав тем самым устойчивую, сплоченную организованную группу.

Согласно преступному умыслу ЛИЦО1, создаваемая им организованная группа предусматривала наличие в своем составе двух и более лиц, которые в соответствии с целями организованной группы, согласованно между собой и руководителем организованной группы, подыскивали физических лиц с низкой правовой культурой, нуждающихся в материальной поддержке, навязывали указанным лицам идеи о возможном получении денежных средств (обналичивании) путем создания видимости законного намерения распоряжения средствами МСК, подготовки и подачи необходимого пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, дающие право на получение меры государственной поддержки, вовлекая их в предварительный сговор с участниками организованной группы, тем самым незаконно организовывали и вели деятельность по хищению, путем обмана, бюджетных денежных средств, предназначенных для выплаты лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки в виде МСК, планировали преступную деятельность на длительный период, устанавливали иерархию, формировали общую материально-финансовую базу, образованную в том числе из доходов от указанной преступной деятельности и единый умысел всех участников организованной группы на получение преступного дохода от незаконной деятельности, который распределялся между руководителем организованной группы, её участниками, лицами вовлеченными в предварительный сговор с участниками организованной группы, в целях реализации преступных намерений и задач организованной группы, определяли место, время и способ совершаемого преступления и другие формы обеспечения деятельности организованной группы.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее незнакомой ЛИЦО2, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ЛИЦО2, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, является противоправным, уголовно-наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее знакомой ФИО1, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ФИО1, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ является противоправным, уголовно - наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее незнакомой ЛИЦО3, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ЛИЦО3, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ является противоправным, уголовно - наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к неустановленным лицам, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, которым предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до их сведения о своем вышеуказанном преступном плане, в свою очередь, указанные неустановленные лица, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, на предложение ЛИЦО1 согласились на участие в совершении преступлений и стали участниками организованной группы, руководимой ЛИЦО1, с целью совместного осуществления преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

ЛИЦО1, как лицо, создавшее организованную группу, являлся её лидером и руководителем. Он осуществлял общее руководство и строгий контроль над деятельностью всех участников организованной группы и лицами, действовавших по предварительному сговору с участниками организованной группы, которыми являлись держатели государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – ГС МСК), а именно:

– разработал общий план, связанный с осуществлением участниками устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого участника организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, который довел до сведения участников организованной группы;

– распределял роли между участниками организованной группы и держателей ГС МСК, желавшим использовать средства МСК, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ;

– при необходимости, как лично, так и при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц доводил до сведения держателя ГС МСК, не являвшегося участником организованной группы, отдельные пункты преступного плана, необходимые для исполнения последним в целях достижения общей преступной цели; 

– неофициально руководил деятельностью офиса Кредитного потребительского кооператива (далее по тексту - КПК) «М Инвест», расположенного по адресу: 

<

адрес>, используемого для прикрытия;

– осуществлял поиск держателей ГС МСК из числа лиц, постоянно проживающих на территории Республики Крым, путем размещения и распространения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети (включая «Интернет»), в населенных пунктах Республики Крым, рекламы об обналичивании денежных средств ГС МСК под видом деятельности по сопровождению сделок с МСК;

– получение через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц от держателей ГС МСК, документов, необходимых для использования в преступной деятельности (копии паспорта, СНИЛСа, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные);

– приискал жителей 

<

адрес> ФИО14 и ФИО9, а также жителя Республики Марий Эл ФИО10, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, готовых за отдельное материальное вознаграждение в определенных случаях представлять интересы владельцев ГС МСК на территории указанных регионов Российской Федерации, связанные с приобретением земельных участков в собственность;

– организовывал прибытие держателей ГС МСК в нотариальные конторы для оформления доверенностей на ФИО14, ФИО10 и ФИО9, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, позволяющих совершать от имени доверителей значимые юридические действия, в том числе приобретать за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, расположенное на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, заключать и подписывать договоры купли-продажи, представлять интересы во всех компетентных организациях и учреждениях Российской Федерации, органах государственной власти и местного самоуправления, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, открывать любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключать соответствующие договоры в отношении указанного счета, с правом закрытия счета, подавать любые заявления, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения;

– как лично, так и через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал оплату оформления необходимых для совершения преступлений нотариально удостоверенных доверенностей;

– организовывал передачу полученных от участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц нотариально заверенных доверенностей в 

<

адрес> и Республику Марий Эл.

– обеспечивал участников организованной группы, а также ФИО14, ФИО9, ФИО10, ФИО11, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, денежными средствами, необходимыми для совершения, в соответствии с его указаниями, тех или иных действий, направленных на достижение общего преступного замысла;

– как лично, так и через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 посредством мобильной связи взаимодействовал с держателями ГС МСК, с целью доведения до их сведения значимой информации, направленной на хищение денежных средств;

– организовывал получение от неустановленных участников организованной группы, проживающих на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, уведомления о соответствии указанных в уведомлениях о планируемом строительстве объектов ИЖС параметров объектов ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС на земельных участках, полученных последними в территориальных органах местного самоуправления указанных областей, для последующего предоставления в ОПФР по Республики Крым;

– организовал подготовку необходимых документов для держателей ГС МСК, связанных с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»;

– через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал подписание держателями ГС МСК документов, в том числе бланков документов, необходимых для вступления в члены КПК «М Инвест» и заключения договоров займа, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы намерении построить объект ИЖС на ранее приобретенном земельном участке, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами МСК;

– при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал сопровождение держателей ГС МСК в Многофункциональный центр, с целью представления в территориальный орган ОПФР по 

<

адрес> сформированного участниками организованной группы пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий, тем самым создавая безусловные основания для перечисления денежных средств на погашение основного долга и процентов по заключенным с КПК «М Инвест» договорам займа;

– организовывал осуществление выдачи держателям ГС МСК, полученных на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест», причитающиеся им от совместной преступной деятельности денежные средства;

– с целью обеспечения мобильности преступной группы, организовывал перевозку документов и денежных средств на автомобиле ФИО11, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы;

– при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц, с целью конспирации и прикрытия преступной деятельности участников организованной группы, получал от держателей ГС МСК расписки о получении последними в полном объеме сумм денежных средств, эквивалентных остаткам средств МСК, причитающихся держателям ГС МСК на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест»;

– распределял денежные средства, полученные от преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, в зависимости от их роли и вклада в достижение единой преступной цели.

ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3, являющиеся активными участниками организованной ЛИЦО1 группы, в соответствии с возложенными на них ролями в совместной преступной деятельности выполняли следующее:

– при необходимости, доводили до сведения держателя ГС МСК отдельные пункты преступного плана, разработанного ЛИЦО1, необходимые для исполнения последним в целях достижения общей преступной цели; 

– по указанию ЛИЦО1, получали от держателей ГС МСК, обратившихся с целью использовать средства МСК, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, документы, необходимые для использования в преступной деятельности (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), с которых делали необходимые светокопии;

– по указанию ЛИЦО1 сопровождали держателей ГС МСК в нотариальные конторы для оформления доверенностей на ФИО14, ФИО9 и ФИО10, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, позволяющих совершать от имени доверителей значимые юридические действия, в том числе приобретать за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, расположенное на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, заключать и подписывать договоры купли-продажи, представлять интересы во всех компетентных организациях и учреждениях РФ, органах государственной власти и местного самоуправления, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, открывать любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключать соответствующие договоры в отношении указанного счета, с правом закрытия счета, подавать любые заявления, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения, которые в последующем передавали руководителю организованной группы;

– получали от ЛИЦО1 денежные средства, необходимые для совершения, в соответствии с его замыслом, тех или иных действий, направленных на достижение общего преступного замысла;

– по указанию ЛИЦО1 систематически посредством мобильной связи взаимодействовали с держателями ГС МСК, с целью доведения до их сведения значимой информации, либо необходимости прибытия указанных лиц для участия в совершении определенных действий, необходимых для совместной реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств;

– по указанию ЛИЦО1 организовывали подписание держателями ГС МСК документов, в том числе бланков документов, необходимых для вступления в члены КПК «М Инвест» и заключения договоров займа, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы намерении построить объекты ИЖС на ранее приобретенных земельных участках, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами МСК;

– в случае заключения договоров займа с КПК «М Инвест» осуществляли сопровождение держателей ГС МСК в отделение банка, для получения денежных средств, якобы необходимых для строительства объектов ИЖС, согласно заключенным ранее договорам займа;

– передавали ЛИЦО1, полученные от держателейГС МСК на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест», денежные средства; 

– по указанию ЛИЦО1 сопровождали держателей ГС МСК в МФЦ для направления в ОПФР по 

<

адрес> сформированных участниками организованной группы пакетов документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий;

– по указанию ЛИЦО1 передавали держателям ГС МСК, причитающуюся им от совместной преступной деятельности сумму денежных средств, полученных в результате погашения вышеуказанного займа за счет средств ГС МСК;

– получали часть денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, в зависимости от вклада в достижение единой преступной цели;

- по указанию ЛИЦО1 передавать необходимые документы ФИО14, ФИО9, ФИО10, находящимся на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, для приобретения в собственность держателей ГС МСК земельных участков и представления интересов держателей ГС МСК государственной регистрации право собственности на земельный участок;

- по указанию ЛИЦО1 получать от ФИО14, ФИО9, ФИО10, находящихся на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, документов подтверждающих право собственности держателей ГС МСК на приобретенные в указанных регионах Российской Федерации земельных участков.

Неустановленные в ходе следствия лица, вошедшие в состав организованной группы, принимали участие в хищении денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат в виде МСК, и выполняли следующие возложенные на них роли (функции): 

– получали от ЛИЦО1 светокопии документов держателей ГС МСК, необходимых для использования в преступной деятельности (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), для подготовки необходимых документов, с целью вступления последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»; 

– по указанию ЛИЦО1 подготавливали необходимые документы для держателей ГС МСК, связанные с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»;

- по указанию ЛИЦО1 организовывали для держателей ГС МСК подписание необходимых документов, связанных с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест» (договор займа, соглашение об уплате членских взносов, выписка из реестра КПК «М Инвест», справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, платежное поручение);

- направляли ЛИЦО1 подписанные документы, связанные с вступлением держателей ГС МСК в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест» (договор займа, соглашение об уплате членских взносов, выписка из реестра КПК «М Инвест», справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, платежное поручение);

- по указанию ЛИЦО1 относительно приобретенных земельных участков в собственность держателей ГС МСК получали Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке (далее по тексту – уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС).

Организованная группа характеризовалась следующими основными признаками, свидетельствующими о её устойчивости и организованности:

– устойчивостью преступных связей между членами организованной группы в условиях длительного времени, так как ее участники с момента организации до прекращения деятельности, в период времени с января 2022 года по декабрь 2022 года, в процессе совершения преступлений тесно взаимодействовали между собой;

– стабильностью состава и согласованностью действий, выполняемых под руководством ЛИЦО1, авторитет которого, как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

– слаженностью и согласованностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений по осуществлению хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации;

– постоянством форм и методов преступной деятельности, выразившихся в строгом соблюдении заранее разработанного преступного плана при совершении одного и того же вида преступлений;

– четким и строгим распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

– сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, связанной с предоставлением услуг в сфере сопровождения сделок с МСК, при этом, не ставя перед собой цели предоставления данных услуг и получения от указанной деятельности дохода, создавая с держателями ГС МСК искусственных оснований и условий для незаконного распоряжения средствами МСК.

Высокая степень организации преступной деятельности позволили членам организованной группы в течение длительного времени оставаться неразоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд преступлений по хищению денежных средств федерального бюджета Российской Федерации путём обмана, при следующих обстоятельствах.

Так, ЛИЦО1, ФИО1 и неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, совместно с ЛИЦО4, вступившей с ними в предварительный сговор, совершили мошенничество при получении выплат, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное) №, ЛИЦО4 получила государственный сертификат на МСК серии МК-7 №, в соответствии с которым ей было предоставлено право на получение МСК в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО4, узнав от неустановленных лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, об оказании неизвестными ей лицами услуг, связанных с сопровождением сделок с материнским капиталом, к которым решила обратиться.

С указанной целью, ЛИЦО4, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предварительно назначив встречу ранее незнакомой ей ФИО1 посредством телефонного звонка, встретилась в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, с ФИО1, объединившейся при вышеуказанных обстоятельствах в устойчивую организованную группу с ЛИЦО1 и неустановленными лицами, входящими в состав организованной группы. В ходе встречи ЛИЦО4 поинтересовалась условиями реализации денежных средств ГС МСК. В этот момент у ФИО1, с целью реализации совместного с участниками организованной группы преступного плана, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде МСК, используя государственный сертификат на МСК серии МК-7 №, выданный ЛИЦО4. 

Кроме того, в ходе данной встречи ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с возложенной ролью в совместной преступной деятельности организованной группы, предложила ЛИЦО4 вступить с ними в предварительный преступный сговор, с целью похитить денежные средства из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлся ОПФР по 

<

адрес>. При этом ФИО1 пояснила ЛИЦО4 способ хищения денежных средств, согласно которому последняя, являясь держателем ГС МСК, должна вступить в члены КПК «М Инвест» и получить денежный заем на сумму, соразмерную средствам МСК, необходимых якобы для строительства объекта индивидуально-жилищного строительства на земельном участке, приобретенном на территории 

<

адрес> за счет средств участников организованной группы, с целью дальнейшего обращения в территориальный орган ОПФР по 

<

адрес> по месту проживания с заявлением о направлении средств МСК, якобы на улучшение жилищных условий путем погашения указанного займа, полученного в КПК «М Инвест», средствами МСК.

Вместе с тем, ФИО1 разъяснила ЛИЦО4, что фактически жилищные условия членов семьи последней улучшены не будут, поскольку после получения в территориальном органе ОПФР по 

<

адрес> решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и перечисления средств МСК на расчетный счет КПК «М Инвест», частью от полученных денежных средств ЛИЦО4 сможет распорядиться по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, а остальная часть денежных средств останется у ФИО1 и иных участников организованной группы. От похищенной суммы средств МСК, ФИО1 пообещала передать ЛИЦО4 денежные средства в сумме примерно 250 000 рублей, в зависимости от общей суммы денежных средств МСК, согласно имевшегося у нее ГС МСК, похищенных с федерального бюджета Российской Федерации.

При этом, с целью реализации указанного преступного плана, ФИО1 пояснила ЛИЦО4, что необходимо заключить ряд гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия, с целью создания искусственных оснований и условий для распоряжения средствами МСК, не сообщая последней о конкретных действиях, необходимых для достижения общего преступного замысла, а также о лицах, которые будут принимать в них участие. Кроме того, при согласии ЛИЦО4 вступить в предварительный сговор с участниками организованной группы, созданной ЛИЦО1, на совершение хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлся ОПФР по 

<

адрес>, ей необходимо предоставить личные документы (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на МСК, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), необходимые для использования в преступной деятельности. 

На указанное предложение ФИО1, ЛИЦО4 в вышеуказанное время, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, осознавая, что иным способом, последняя распорядиться средствами МСК по своему усмотрению не сможет, решила согласиться с предложением ФИО1, связанным с совместным хищением средств МСК, понимая, что нарушит действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок распоряжения средствами МСК и не улучшит жилищные условия своих детей, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, преследуя цель незаконного материального обогащения, сообщила ФИО1 о своем намерении совершить хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве МСК, таким образом, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО1 и иными участниками организованной ЛИЦО1 группы.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, ЛИЦО4 предоставила ФИО1, принадлежащие ей копии документов, необходимых для использования в преступной деятельности, среди которых имелись ГС МСК, паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные. 

При этом, ФИО1, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, понимая, что следующим обязательным этапом осуществления преступного замысла, является необходимость приобретения земельного участка, расположенного в территориальной отдаленности от ОПФР по 

<

адрес>, принимавшего решение об удовлетворении заявления по распоряжению средствами МСК, сообщила руководителю организованной группы ЛИЦО1 о намерении ЛИЦО4 совершить хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве МСК. В этот момент у ЛИЦО1, с целью реализации совместного с участниками организованной группы разработанного им преступного плана, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде МСК, используя ГС МСК серии МК-7 №, выданный ЛИЦО4. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, приискал жителя 

<

адрес> Российской Федерации ФИО3, с которым договорился за отдельное материальное вознаграждение представлять интересы ЛИЦО4 на территории 

<

адрес>, связанные с интересами по приобретению и регистрации на имя держателя ГС МСК ЛИЦО4 земельного участка, расположенного на территории указанной области, с целью строительства на нем объекта ИЖС, тем самым создавая видимость соответствия заявленной цели государственного финансирования – улучшению жилищных условий семьи, имеющей детей, не сообщая при этом ФИО14 о преступных намерениях руководимой им организованной группы.

После чего, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, дал указание участнику организованной группы ФИО1 сопроводить держателя ГС МСК ЛИЦО4 к нотариусу ФИО12 для оформления доверенности на имя ФИО14, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, позволяющей последнему от имени ЛИЦО4 совершать значимые юридические действия по приобретению за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка на территории 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, получив указание руководителя организованной группы ЛИЦО1, выполняя возложенную роль в совместной преступной деятельности организованной группы, совместно с ЛИЦО4 проследовала к нотариусу Феодосийского городского нотариального округа Республики Крым ФИО12, осуществляющему свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, где ЛИЦО4, действуя по указаниям ФИО1, уполномочила ФИО14, совершать значимые юридические действия по приобретению за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка на территории 

<

адрес>, подписанию договора купли-продажи, постановки земельного участка на кадастровый учет, получению Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, регистрации права ЛИЦО4 собственности на земельный участок, получению выписки из ЕГРН, о чем нотариусом ФИО12, неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, и вступившей в предварительный преступный сговор ЛИЦО4, была выдана доверенность серии 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированная в реестре под №-н/82-2022-1-204, которую ЛИЦО4 передала ФИО1 При этом ЛИЦО1 при неустановленных обстоятельствах организовал оплату за указанное совершенное нотариальное действие. 

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, по указанию ЛИЦО1 предоставила ЛИЦО4 составленный бланк договора купли-продажи земельного участка, местоположение которого расположено: 

<

адрес>, д. Абдалы, кадастровый №, которая в свою очередь, подписала его в соответствующей графе покупателя, тем самым выполнила преступные действия, связанные с приобретением указанного земельного участка, с целью создания видимости законного распоряжения средств МСК под предлогом направления указанных средств на улучшение жилищных условий в виде строительства жилого помещения на данном земельном участке.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, с целью обеспечения своевременного обмена документами и денежными средствами между ЛИЦО1 и ФИО1, приискал ФИО11, с которым договорился за отдельное материальное вознаграждение о перевозке документов и денежных средств на неустановленном автомобиле, не сообщая последнему о преступных намерениях руководимой ЛИЦО1 организованной группы и ЛИЦО4, вступившей в предварительный сговор с членами организованной группы.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного автомобиля под управлением ФИО11, организовал передачу вышеуказанной доверенности серии 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанного бланка договора купли-продажи земельного участка с подписью ЛИЦО4, копии документов ЛИЦО4 в виде государственного сертификата на МСК, паспорта, СНИЛСа, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иных личных документов. В свою очередь ФИО1 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, по указанию руководителя организованной группы ЛИЦО1 через ФИО11 передала названные документы ЛИЦО1.

Затем, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, получив от ФИО1 доверенность серии 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, бланк договора купли-продажи земельного участка с подписью ЛИЦО4, при неустановленных обстоятельствах, с целью реализации следующего обязательного этапа осуществления преступного замысла, являющегося необходимостью в регистрации земельного участка в собственность ЛИЦО4, для создания видимости строительства на нем жилого помещения, организовал передачу ФИО14, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы, доверенности серии 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ и бланка договора купли-продажи земельного участка с подписью ЛИЦО4, для подписания данного договора у продавца ФИО13, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, а также для регистрации права собственности заранее приисканного земельного участка на имя ЛИЦО4.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦО1, за материальное вознаграждение, подписал бланк договора купли-продажи земельного участка у продавца ФИО13, которой передал денежные средства в сумме 5000 рублей, тем самым в собственность ЛИЦО4 приобрел земельный участок, местоположение которого расположено: 

<

адрес>, д. Абдалы, кадастровый №, и обратился в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, с целью государственной регистрации права собственности ЛИЦО4 на указанный земельный участок, предоставив в числе иных документов, вышеуказанный договор купли-продажи земельного участка, датированный ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ЛИЦО4 и ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> РФ, произведена государственная регистрация договора купли-продажи земельного участка и перехода права собственности на имя ЛИЦО4, о чем ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы, выдана выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которые последний передал ЛИЦО1.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию ЛИЦО1, согласно разработанному последним преступному плану, в Администрации Слободского муниципального района 

<

адрес>, получили уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС от ДД.ММ.ГГГГ №, которое при неустановленных обстоятельствах передали ЛИЦО1.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, неустановленным в ходе следствия лицам, вошедшим в состав организованной группы, передал договор купли-продажи земельного участка, датированный ДД.ММ.ГГГГ, выписку из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС от ДД.ММ.ГГГГ №, а также копии документов ЛИЦО4 в виде паспорта, СНИЛС, ГС МСК, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные, для подготовки необходимых документов, с целью вступления ЛИЦО4 в члены КПК «М Инвест» и получения займа денежных средств в КПК «М Инвест». 

Затем неустановленные лица, вошедшие в состав организованной группы, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, получив указание руководителя организованной группы ЛИЦО1, выполняя возложенную роль в совместной преступной деятельности организованной группы, подготовили необходимые документы для ЛИЦО4, связанные с вступлением последней в члены КПК «М Инвест» и получением займа денежных средств в КПК «М Инвест», после чего организовали их подписание от имени КПК «М Инвест», и направили ЛИЦО1, для последующего их подписания ЛИЦО4.

После чего, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, посредством неустановленного автомобиля под управлением ФИО11, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, передал ФИО1 вышеуказанные документы, связанные с вступлением ЛИЦО4 в члены КПК «М Инвест» и займом денежных средств в КПК «М Инвест». В свою очередь ФИО1 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи отделения РНКБ Банк (ПАО), расположенного по 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, по указанию руководителя организованной группы ЛИЦО1, получив данные документы, подписала их у ЛИЦО4 и у последней получила сведения об открытом банковском счете, для начисления денежных средств, выданных КПК «М Инвест» в заем, после чего ФИО1 передала сведения об открытом банковском счете ЛИЦО1.

В свою очередь, ЛИЦО1, во исполнение преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, предоставил работникам КПК «М Инвест» документы, подтверждающие регистрацию права собственности на приобретенный земельный участок в 

<

адрес> РФ на имя ЛИЦО4, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с заключенным между ЛИЦО4 и КПК «М Инвест» договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ЛИЦО4 №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), поступили денежные средства на сумму 480 000 рублей 00 копеек, якобы предназначенные на строительство объекта ИЖС, о чем при неустановленных обстоятельствах, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, стало известно ЛИЦО1, которым с целью последующего хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлось ОПФР по 

<

адрес>, путем перечисления средств МСК ЛИЦО4 на банковский счет КПК «М Инвест» с целью погашения займа, полученного для создания искусственных условий и видимости законного распоряжения средствами МСК, предназначенных на улучшение жилищных условий, было дано указание участнику организованной группы ФИО1, проследовать совместно с ЛИЦО4 в отделение РНКБ Банк (ПАО), для получения вышеуказанных перечисленных КПК «М Инвест» денежных средств.

ФИО1, действуя в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сообщила ЛИЦО4 о поступлении на ее банковский счет денежных средств в размере 480 000 рублей 00 копеек, согласно заключенному с КПК «М Инвест» договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, предназначенных якобы для строительства объекта ИЖС и предложила проследовать в отделение офис РНКБ Банк (ПАО), для их снятия.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ЛИЦО4, согласившись снять с банковского счета, начисленные денежные средства в размере 480 000 рублей 00 копеек, действуя по предварительному сговору с членами организованной группы, под сопровождением ФИО1 проследовала в одни из офисов РНКБ Банк (ПАО), расположенного по 

<

адрес> в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, где ЛИЦО4, действуя по указаниям ФИО1, не имея намерений использовать данные денежные средства по назначению, со своего счета №, сняла, без учета комиссии, часть денежных средств в сумме 277 722 рубля 77 копеек, перечисленные КПК «М Инвест» в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, и передала их ФИО1, после чего по указанию последней осуществила перевод остальной суммы денежных средств в размере 200 000 рублей на банковскую карту №******2945. ФИО1, действуя согласно отведенной роли и по указанию ЛИЦО1, с учетом ранее достигнутой договоренности, сообщила ЛИЦО4 о передаче ЛИЦО1 всей суммы денежных средств в размере 477722 рубля 77 копеек, которая после погашения вышеуказанного займа, будет распределена между участниками организованной группы, в том числе в счет оплаты услуг и понесенных расходов, связанных с созданием искусственных условий по распоряжению средствами МСК, и ЛИЦО4, вступившей в предварительный сговор с участниками организованной группы. В связи с чем, ЛИЦО4 не использовала данные денежные средства на цели, предусмотренные Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве МСК на имя ЛИЦО4, посредством мобильной связи дал указание ФИО1 сопроводить ЛИЦО4 в Многофункциональный центр 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для подачи документов в ОПФР по 

<

адрес>, с целью перечисления средств МСК ЛИЦО4 на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с КПК «М Инвест», на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, в неустановленное время, посредством мобильной связи, сообщила ЛИЦО4 о получении талона на посещение, ДД.ММ.ГГГГ, Многофункционального центра 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, куда последняя обязана явиться для подачи заявления по распоряжению средствами МСК якобы на улучшение жилищных условий, а также сформированного участниками организованной группы пакета документов, необходимых для введения в заблуждение должностных лиц территориального органа ОПФР по 

<

адрес> относительно законности сделки и хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, которые ей передаст ФИО1, после чего попросила ЛИЦО4 проследовать в указанный многофункциональный центр. 

В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 31 минуту, ЛИЦО4, предварительно получив от ФИО1 вышеуказанный пакет документов, сформированный участниками организованной группы, необходимый для введения в заблуждение должностных лиц территориального органа ОПФР по 

<

адрес> при рассмотрении вопроса о даче разрешения на распоряжение средствами МСК, по предварительному преступному сговору с участниками организованной группы, под сопровождением ФИО1 обратилась в Многофункциональный центр 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами МСК якобы на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «М Инвест», приложив к заявлению документы, предусмотренные п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, среди которых: копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «М Инвест» с приложением и дополнительным соглашением; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, выданной председателем правления КПК «М Инвест» ФИО16; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием расчетного счета №, открытого в РНКБ Банк (ПАО) на имя ЛИЦО4, на который были перечислены денежные средства в сумме 480 000 рублей по договору займа №- от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету №, открытому в РНКБ Банк (ПАО) на имя ЛИЦО4, о движении денежных средств; копия уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на земельном участке; справка КПК «М Инвест» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) под исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка, датированный ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра КПК «М Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ №.

Таким образом, ЛИЦО4 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств МСК, с просьбой о перечислении денежных средств в сумме 472 425 рублей 25 копеек, на получение которых у ЛИЦО4 не имелось законных оснований, так как ранее перечисленными ей КПК «М Инвест» на расчетный счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), на ее имя, денежными средствами на основании договора займа с данной кредитной организацией, заключенного специально для создания искусственных условий и видимости законного распоряжениями средствами МСК, предназначенных якобы на улучшение жилищных условий, последняя не имела намерений распоряжаться на цели, предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, которые передала в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с ФИО1 членам организованной группы.

На основании заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ и представленных ею документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий, сотрудники Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не знавшие и не подозревавшие о преступных намерениях участников организованной группы, и вступившей с ними в предварительный преступный сговор ЛИЦО4, доверяя намерению улучшения жилищных условий последней, изложенному в представленных документах, ДД.ММ.ГГГГ приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на сумму 472 425 рублей 25 копеек, для перечисления с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> бюджетных денежных средств Российской Федерации на расчетный счет КПК «М Инвест», выступавшего заемщиком денежных средств ЛИЦО4 для строительства индивидуального жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК под № от ДД.ММ.ГГГГ, со счета ОПФР по 

<

адрес> под №, открытого в Отделении Республики Крым Банка России/УФК по 

<

адрес>, перечислены бюджетные денежные средства Российской Федерации в размере 472 425 рублей 25 копеек на расчетный счет №, открытый в отделении Марий Эл № ПАО Сбербанк России, принадлежащий КПК «М Инвест», тем самым погашен основной долг по займу, предоставленному ЛИЦО4 КПК «М Инвест», которые последняя передала в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с ФИО1 членам организованной группы.

В результате чего, участники организованной группы ЛИЦО1, в отношении которого в отдельное производстве выделено уголовное дело, в связи с прохождением им военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, ФИО1, неустановленные лица, вошедшие в состав организованной группы, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, при соучастии ЛИЦО4, вступившей с ними в предварительный сговор, нарушая общественные отношения, возникающие при реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, установленные Федеральным закон от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ №, путем предоставления заведомо ложных сведений в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, совершили хищение денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде МСК из бюджета Российской Федерации в сумме 472 425 рублей 25 копеек, распорядителем которых являлось ОПФР по 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>). При этом, ЛИЦО1, как руководитель организованной группы, распределил похищенные денежные средства между участниками организованной группы в зависимости от роли и вклада участника в достижение единой преступной цели и ЛИЦО4, вступившей в предварительный сговор с членами организованной группы, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ) и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (в редакции, действующей на момент совершения преступлений) (далее – Постановление Правительства от ДД.ММ.ГГГГ №) установлены общественные отношения, возникающие при реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006№-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения; на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда (далее - строительная организация), а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на счет эскроу в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве и договора счета эскроу, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный, в счет уплаты первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, и (или) погашения основного долга и уплаты процентов по такому кредиту (займу), либо на банковский счет лица, получившего сертификат, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, либо в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства.

Так, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, в отношении которого в отдельное производстве выделено уголовное дело, в связи с прохождением им военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, находясь в неустановленном месте, движимый стремлением к незаконному материальному обогащению, будучи достоверно осведомленным о порядке направления средств материнского (семейного) капитала (далее - МСК) на улучшение жилищных условий, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, обладая необходимыми организаторскими способностями, а также навыком убеждения, преследуя цель незаконного материального обогащения, принял решение о необходимости занятия на системной основе, преступной деятельностью, связанной с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала (далее по тексту МСК) из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, распорядителем которых является Государственное Учреждение – Отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>) (далее по тексту – ОПФР по 

<

адрес>), путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

При этом, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, осознавая сложность и масштабность хищений денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему совершать такие общественно-опасные деяния преступления будет затруднительно и сложно, решил подыскать лиц, проживающих на территории Республики Крым, желавших незаконного обогащения именно посредством совершения общественно-опасных деяний, стремящихся к нелегальному получению доходов, готовых подчиняться ему и выполнять его указания, посвятив их в свои преступные намерения, путем вовлечения и сплочения данных лиц под своим непосредственным руководством, для совместного осуществления дальнейшей преступной деятельности, распределения между ними ролей и установления в группе именно такой дисциплины, которая была необходима для осуществления задуманной им преступной деятельности, создав тем самым устойчивую, сплоченную организованную группу.

Согласно преступному умыслу ЛИЦО1, создаваемая им организованная группа предусматривала наличие в своем составе двух и более лиц, которые в соответствии с целями организованной группы, согласованно между собой и руководителем организованной группы, подыскивали физических лиц с низкой правовой культурой, нуждающихся в материальной поддержке, навязывали указанным лицам идеи о возможном получении денежных средств (обналичивании) путем создания видимости законного намерения распоряжения средствами МСК, подготовки и подачи необходимого пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, дающие право на получение меры государственной поддержки, вовлекая их в предварительный сговор с участниками организованной группы, тем самым незаконно организовывали и вели деятельность по хищению, путем обмана, бюджетных денежных средств, предназначенных для выплаты лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки в виде МСК, планировали преступную деятельность на длительный период, устанавливали иерархию, формировали общую материально-финансовую базу, образованную в том числе из доходов от указанной преступной деятельности и единый умысел всех участников организованной группы на получение преступного дохода от незаконной деятельности, который распределялся между руководителем организованной группы, её участниками, лицами вовлеченными в предварительный сговор с участниками организованной группы, в целях реализации преступных намерений и задач организованной группы, определяли место, время и способ совершаемого преступления и другие формы обеспечения деятельности организованной группы.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее незнакомой ЛИЦО2, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ЛИЦО2, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, является противоправным, уголовно-наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее знакомой ФИО1, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ФИО1, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ является противоправным, уголовно - наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее незнакомой ЛИЦО3, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ЛИЦО3, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ является противоправным, уголовно - наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к неустановленным лицам, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, которым предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до их сведения о своем вышеуказанном преступном плане, в свою очередь, указанные неустановленные лица, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, на предложение ЛИЦО1 согласились на участие в совершении преступлений и стали участниками организованной группы, руководимой ЛИЦО1, с целью совместного осуществления преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

ЛИЦО1, как лицо, создавшее организованную группу, являлся её лидером и руководителем. Он осуществлял общее руководство и строгий контроль над деятельностью всех участников организованной группы и лицами, действовавших по предварительному сговору с участниками организованной группы, которыми являлись держатели государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – ГС МСК), а именно:

– разработал общий план, связанный с осуществлением участниками устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого участника организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, который довел до сведения участников организованной группы;

– распределял роли между участниками организованной группы и держателей ГС МСК, желавшим использовать средства МСК, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ;

– при необходимости, как лично, так и при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц доводил до сведения держателя ГС МСК, не являвшегося участником организованной группы, отдельные пункты преступного плана, необходимые для исполнения последним в целях достижения общей преступной цели; 

– неофициально руководил деятельностью офиса Кредитного потребительского кооператива (далее по тексту - КПК) «М Инвест», расположенного по адресу: 

<

адрес>, используемого для прикрытия;

– осуществлял поиск держателей ГС МСК из числа лиц, постоянно проживающих на территории Республики Крым, путем размещения и распространения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети (включая «Интернет»), в населенных пунктах Республики Крым, рекламы об обналичивании денежных средств ГС МСК под видом деятельности по сопровождению сделок с МСК;

– получение через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц от держателей ГС МСК, документов, необходимых для использования в преступной деятельности (копии паспорта, СНИЛСа, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные);

– приискал жителей 

<

адрес> ФИО14 и ФИО9, а также жителя Республики Марий Эл ФИО10, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, готовых за отдельное материальное вознаграждение в определенных случаях представлять интересы владельцев ГС МСК на территории указанных регионов Российской Федерации, связанные с приобретением земельных участков в собственность;

– организовывал прибытие держателей ГС МСК в нотариальные конторы для оформления доверенностей на ФИО14, ФИО10 и ФИО9, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, позволяющих совершать от имени доверителей значимые юридические действия, в том числе приобретать за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, расположенное на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, заключать и подписывать договоры купли-продажи, представлять интересы во всех компетентных организациях и учреждениях Российской Федерации, органах государственной власти и местного самоуправления, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, открывать любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключать соответствующие договоры в отношении указанного счета, с правом закрытия счета, подавать любые заявления, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения;

– как лично, так и через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал оплату оформления необходимых для совершения преступлений нотариально удостоверенных доверенностей;

– организовывал передачу полученных от участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц нотариально заверенных доверенностей в 

<

адрес> и Республику Марий Эл.

– обеспечивал участников организованной группы, а также ФИО14, ФИО9, ФИО10, ФИО11, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, денежными средствами, необходимыми для совершения, в соответствии с его указаниями, тех или иных действий, направленных на достижение общего преступного замысла;

– как лично, так и через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 посредством мобильной связи взаимодействовал с держателями ГС МСК, с целью доведения до их сведения значимой информации, направленной на хищение денежных средств;

– организовывал получение от неустановленных участников организованной группы, проживающих на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, уведомления о соответствии указанных в уведомлениях о планируемом строительстве объектов ИЖС параметров объектов ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС на земельных участках, полученных последними в территориальных органах местного самоуправления указанных областей, для последующего предоставления в ОПФР по Республики Крым;

– организовал подготовку необходимых документов для держателей ГС МСК, связанных с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»;

– через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал подписание держателями ГС МСК документов, в том числе бланков документов, необходимых для вступления в члены КПК «М Инвест» и заключения договоров займа, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы намерении построить объект ИЖС на ранее приобретенном земельном участке, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами МСК;

– при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал сопровождение держателей ГС МСК в Многофункциональный центр, с целью представления в территориальный орган ОПФР по 

<

адрес> сформированного участниками организованной группы пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий, тем самым создавая безусловные основания для перечисления денежных средств на погашение основного долга и процентов по заключенным с КПК «М Инвест» договорам займа;

– организовывал осуществление выдачи держателям ГС МСК, полученных на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест», причитающиеся им от совместной преступной деятельности денежные средства;

– с целью обеспечения мобильности преступной группы, организовывал перевозку документов и денежных средств на автомобиле ФИО11, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы;

– при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц, с целью конспирации и прикрытия преступной деятельности участников организованной группы, получал от держателей ГС МСК расписки о получении последними в полном объеме сумм денежных средств, эквивалентных остаткам средств МСК, причитающихся держателям ГС МСК на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест»;

– распределял денежные средства, полученные от преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, в зависимости от их роли и вклада в достижение единой преступной цели.

ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3, являющиеся активными участниками организованной ЛИЦО1 группы, в соответствии с возложенными на них ролями в совместной преступной деятельности выполняли следующее:

– при необходимости, доводили до сведения держателя ГС МСК отдельные пункты преступного плана, разработанного ЛИЦО1, необходимые для исполнения последним в целях достижения общей преступной цели; 

– по указанию ЛИЦО1, получали от держателей ГС МСК, обратившихся с целью использовать средства МСК, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, документы, необходимые для использования в преступной деятельности (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), с которых делали необходимые светокопии;

– по указанию ЛИЦО1 сопровождали держателей ГС МСК в нотариальные конторы для оформления доверенностей на ФИО14, ФИО9 и ФИО10, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, позволяющих совершать от имени доверителей значимые юридические действия, в том числе приобретать за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, расположенное на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, заключать и подписывать договоры купли-продажи, представлять интересы во всех компетентных организациях и учреждениях РФ, органах государственной власти и местного самоуправления, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, открывать любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключать соответствующие договоры в отношении указанного счета, с правом закрытия счета, подавать любые заявления, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения, которые в последующем передавали руководителю организованной группы;

– получали от ЛИЦО1 денежные средства, необходимые для совершения, в соответствии с его замыслом, тех или иных действий, направленных на достижение общего преступного замысла;

– по указанию ЛИЦО1 систематически посредством мобильной связи взаимодействовали с держателями ГС МСК, с целью доведения до их сведения значимой информации, либо необходимости прибытия указанных лиц для участия в совершении определенных действий, необходимых для совместной реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств;

– по указанию ЛИЦО1 организовывали подписание держателями ГС МСК документов, в том числе бланков документов, необходимых для вступления в члены КПК «М Инвест» и заключения договоров займа, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы намерении построить объекты ИЖС на ранее приобретенных земельных участках, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами МСК;

– в случае заключения договоров займа с КПК «М Инвест» осуществляли сопровождение держателей ГС МСК в отделение банка, для получения денежных средств, якобы необходимых для строительства объектов ИЖС, согласно заключенным ранее договорам займа;

– передавали ЛИЦО1, полученные от держателейГС МСК на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест», денежные средства; 

– по указанию ЛИЦО1 сопровождали держателей ГС МСК в МФЦ для направления в ОПФР по 

<

адрес> сформированных участниками организованной группы пакетов документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий;

– по указанию ЛИЦО1 передавали держателям ГС МСК, причитающуюся им от совместной преступной деятельности сумму денежных средств, полученных в результате погашения вышеуказанного займа за счет средств ГС МСК;

– получали часть денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, в зависимости от вклада в достижение единой преступной цели;

- по указанию ЛИЦО1 передавать необходимые документы ФИО14, ФИО9, ФИО10, находящимся на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, для приобретения в собственность держателей ГС МСК земельных участков и представления интересов держателей ГС МСК государственной регистрации право собственности на земельный участок;

- по указанию ЛИЦО1 получать от ФИО14, ФИО9, ФИО10, находящихся на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, документов подтверждающих право собственности держателей ГС МСК на приобретенные в указанных регионах Российской Федерации земельных участков.

Неустановленные в ходе следствия лица, вошедшие в состав организованной группы, принимали участие в хищении денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат в виде МСК, и выполняли следующие возложенные на них роли (функции): 

– получали от ЛИЦО1 светокопии документов держателей ГС МСК, необходимых для использования в преступной деятельности (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), для подготовки необходимых документов, с целью вступления последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»; 

– по указанию ЛИЦО1 подготавливали необходимые документы для держателей ГС МСК, связанные с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»;

- по указанию ЛИЦО1 организовывали для держателей ГС МСК подписание необходимых документов, связанных с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест» (договор займа, соглашение об уплате членских взносов, выписка из реестра КПК «М Инвест», справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, платежное поручение);

- направляли ЛИЦО1 подписанные документы, связанные с вступлением держателей ГС МСК в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест» (договор займа, соглашение об уплате членских взносов, выписка из реестра КПК «М Инвест», справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, платежное поручение);

- по указанию ЛИЦО1 относительно приобретенных земельных участков в собственность держателей ГС МСК получали Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке (далее по тексту – уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС).

Организованная группа характеризовалась следующими основными признаками, свидетельствующими о её устойчивости и организованности:

– устойчивостью преступных связей между членами организованной группы в условиях длительного времени, так как ее участники с момента организации до прекращения деятельности, в период времени с января 2022 года по декабрь 2022 года, в процессе совершения преступлений тесно взаимодействовали между собой;

– стабильностью состава и согласованностью действий, выполняемых под руководством ЛИЦО1, авторитет которого, как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

– слаженностью и согласованностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений по осуществлению хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации;

– постоянством форм и методов преступной деятельности, выразившихся в строгом соблюдении заранее разработанного преступного плана при совершении одного и того же вида преступлений;

– четким и строгим распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

– сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, связанной с предоставлением услуг в сфере сопровождения сделок с МСК, при этом, не ставя перед собой цели предоставления данных услуг и получения от указанной деятельности дохода, создавая с держателями ГС МСК искусственных оснований и условий для незаконного распоряжения средствами МСК.

Высокая степень организации преступной деятельности позволили членам организованной группы в течение длительного времени оставаться неразоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд преступлений по хищению денежных средств федерального бюджета Российской Федерации путём обмана, при следующих обстоятельствах.

Так, ЛИЦО1, ФИО1 и неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, совершили мошенничество при получении выплат, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное), ЛИЦО5 получила государственный сертификат на МСК серии МК-Э-091-2022 №, в соответствии с которым ей было предоставлено право на получение МСК в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО5, в сети интернет в социальной сети «Вконтакте» увидела объявление, об оказании неизвестными ей лицами услуг, связанных с сопровождением сделок с материнским капиталом, к которым решила обратиться.

С указанной целью ЛИЦО5 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предварительно назначив встречу ранее незнакомой ей ФИО1 посредством телефонного звонка, встретилась в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, с ФИО1, объединившейся при вышеуказанных обстоятельствах в устойчивую организованную группу с ЛИЦО1 и неустановленными лицами, входящими в состав организованной группы. В ходе встречи ЛИЦО5 поинтересовалась условиями реализации денежных средств ГС МСК. В этот момент у ФИО1, с целью реализации совместного с участниками организованной группы преступного плана, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде МСК, используя государственный сертификат на МСК серии МК-Э-091-2022 №, выданный ЛИЦО5. 

Кроме того, в ходе данной встречи ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с возложенной ролью в совместной преступной деятельности организованной группы, предложила ЛИЦО5 вступить с ними в предварительный преступный сговор, с целью похитить денежные средства из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлся ОПФР по 

<

адрес>. При этом ФИО1 пояснила ЛИЦО5 способ хищения денежных средств, согласно которому последняя, являясь держателем ГС МСК, должна вступить в члены КПК «М Инвест» и получить денежный заем на сумму, соразмерную средствам МСК, необходимых якобы для строительства объекта индивидуально-жилищного строительства на земельном участке, приобретенном на территории 

<

адрес> за счет средств участников организованной группы, с целью дальнейшего обращения в территориальный орган ОПФР по 

<

адрес> по месту проживания с заявлением о направлении средств МСК, якобы на улучшение жилищных условий путем погашения указанного займа, полученного в КПК «М Инвест», средствами МСК.

Вместе с тем, ФИО1 разъяснила ЛИЦО5, что фактически жилищные условия членов семьи последней улучшены не будут, поскольку после получения в территориальном органе ОПФР по 

<

адрес> решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и перечисления средств МСК на расчетный счет КПК «М Инвест», частью от полученных денежных средств ЛИЦО5 сможет распорядиться по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, а остальная часть денежных средств останется у ФИО1 и иных участников организованной группы. От похищенной суммы средств МСК, ФИО1 пообещала передать ЛИЦО5 денежные средства в сумме примерно 250 000 рублей, в зависимости от общей суммы денежных средств МСК, согласно имевшегося у нее ГС МСК, похищенных с федерального бюджета Российской Федерации.

При этом, с целью реализации указанного преступного плана, ФИО1 пояснила ЛИЦО5, что необходимо заключить ряд гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия, с целью создания искусственных оснований и условий для распоряжения средствами МСК, не сообщая последней о конкретных действиях, необходимых для достижения общего преступного замысла, а также о лицах, которые будут принимать в них участие. Кроме того, при согласии ЛИЦО5 вступить в предварительный сговор с участниками организованной группы, созданной ЛИЦО1, на совершение хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлся ОПФР по 

<

адрес>, ей необходимо предоставить личные документы (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на МСК, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), необходимые для использования в преступной деятельности. 

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, ЛИЦО5, по просьбе ФИО1 предоставила последней, принадлежащие ЛИЦО5 копии документов, необходимых для использования в преступной деятельности, среди которых имелись государственный сертификат на МСК, паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные. 

При этом, ФИО1, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, понимая, что следующим обязательным этапом осуществления преступного замысла, является необходимость приобретения земельного участка, расположенного в территориальной отдаленности от ОПФР по 

<

адрес>, принимавшего решение об удовлетворении заявления по распоряжению средствами МСК, сообщила руководителю организованной группы ЛИЦО1 о намерении ЛИЦО5 получить денежные средства из бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве МСК. В этот момент у ЛИЦО1, с целью реализации совместного с участниками организованной группы разработанного им преступного плана, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде МСК, используя ГС МСК серии МК-Э-091-2022 №, выданный ЛИЦО5. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, приискал жителя 

<

адрес> Российской Федерации ФИО3, с которым договорился за отдельное материальное вознаграждение представлять интересы ЛИЦО5 на территории 

<

адрес>, связанные с интересами по приобретению и регистрации на имя держателя ГС МСК ЛИЦО5 земельного участка, расположенного на территории указанной области, с целью строительства на нем объекта ИЖС, тем самым создавая видимость соответствия заявленной цели государственного финансирования – улучшению жилищных условий семьи, имеющей детей, не сообщая при этом ФИО14 о преступных намерениях руководимой им организованной группы.

После чего, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, дал указание участнику организованной группы ФИО1 сопроводить держателя ГС МСК ЛИЦО5 к нотариусу ФИО12 для оформления доверенности на имя ФИО14, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, позволяющей последнему от имени ЛИЦО5 совершать значимые юридические действия по приобретению за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка на территории 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, получив указание руководителя организованной группы ЛИЦО1, выполняя возложенную роль в совместной преступной деятельности организованной группы, совместно с ЛИЦО5, проследовала к нотариусу Феодосийского городского нотариального округа Республики Крым ФИО12, осуществляющему свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, где ЛИЦО5, действуя по указанию ФИО1, уполномочила ФИО14, совершать значимые юридические действия по приобретению за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка на территории 

<

адрес>, подписанию договора купли-продажи, постановки земельного участка на кадастровый учет, получению Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, регистрации права ЛИЦО5 собственности на земельный участок, получению выписки из ЕГРН, о чем нотариусом ФИО12, неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, и ЛИЦО5, участвующей в проведении оперативно-розыскных мероприятиях, была выдана доверенность серии 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированная в реестре под №-н/82-2022-1-200, которую ЛИЦО5 передала ФИО1 При этом ЛИЦО1 при неустановленных обстоятельствах организовал оплату за указанное совершенное нотариальное действие. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, с целью обеспечения своевременного обмена документами и денежными средствами между ЛИЦО1 и ФИО1, приискал ФИО11, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, с которым договорился за отдельное материальное вознаграждение о перевозке документов и денежных средств на неустановленном автомобиле, не сообщая последнему о преступных намерениях руководимой ЛИЦО1 организованной группы и ЛИЦО5, участвующей в проведении оперативно-розыскных мероприятиях.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, посредством неустановленного автомобиля под управлением ФИО11, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, организовал передачу вышеуказанной доверенности серии 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов ЛИЦО5 в виде государственного сертификата на МСК, паспорта, СНИЛСа, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иных личных документов. 

В свою очередь ФИО1 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, по указанию руководителя организованной группы ЛИЦО1, через ФИО11, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, передала названные документы ЛИЦО1

Затем, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, получив от ФИО1 доверенность серии 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, с целью реализации следующего обязательного этапа осуществления преступного замысла, являющегося необходимостью в регистрации земельного участка в собственность ЛИЦО5, для создания видимости строительства на нем жилого помещения, организовал передачу ФИО14, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы, доверенности серии 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, для подписания договора купли-продажи приобретаемого земельного участка в собственность ЛИЦО5, а также для регистрации права собственности заранее приисканного земельного участка на имя ЛИЦО5

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦО1, за материальное вознаграждение, в интересах ЛИЦО5 заключил договор купли-продажи земельного участка с продавцом ФИО13, которой передал денежные средства в сумме 5 000 рублей, тем самым в собственность ЛИЦО5 приобрел земельный участок, местоположение которого расположено: 

<

адрес>, д. Абдалы, кадастровый №, и обратился в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, с целью государственной регистрации права собственности ЛИЦО5 на указанный земельный участок, предоставив в числе иных документов, вышеуказанный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> РФ, произведена государственная регистрация договора купли-продажи земельного участка и перехода права собственности на имя ЛИЦО5, о чем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы, выдана выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которые последний передал ЛИЦО1.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию ЛИЦО1, согласно разработанному последним преступному плану, в Администрации Слободского муниципального района 

<

адрес>, получили уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС от ДД.ММ.ГГГГ №, которое при неустановленных обстоятельствах передали ЛИЦО1.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, неустановленным в ходе следствия лицам, вошедшим в состав организованной группы, передал договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС от ДД.ММ.ГГГГ №, а также копии документов ЛИЦО5 в виде паспорта, СНИЛС, ГС МСК, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные, для подготовки необходимых документов, с целью вступления ЛИЦО5 в члены КПК «М Инвест» и получения займа денежных средств в КПК «М Инвест». 

Затем, неустановленные лица, вошедшие в состав организованной группы, неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, получив указание руководителя организованной группы ЛИЦО1, выполняя возложенную роль в совместной преступной деятельности организованной группы, подготовили необходимые документы для ЛИЦО5, связанные с вступлением последней в члены КПК «М Инвест» и получением займа денежных средств в КПК «М Инвест», после чего организовали их подписание от имени КПК «М Инвест», и направили ЛИЦО1, для последующего их подписания ЛИЦО5.

Вместе с тем, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, с целью реализации обязательного этапа осуществления преступного замысла, являющегося необходимостью в открытии банковского счета на имя держателя ГС МСК, для перечисления на указанный банковский счет денежных средств займа в КПК «М Инвест», дал указания участнику руководимой им организованной группы ФИО1 сопроводить ЛИЦО5 в отделение АО «АБ «Россия» с целью открытия банковского счета.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, в соответствии с полученными указаниями руководителя организованной группы, в неустановленное время, посредством мобильной связи, сообщила ЛИЦО5 о необходимости открытия банковского счета в АО «АБ «Россия» для перечисления на указанный банковский счет денежных средств займа в КПК «М Инвест», на что последняя согласилась, и сопроводила ЛИЦО5 в отделение АО «АБ «Россия», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО5 был открыт банковский счет № и получена выписка с банковскими реквизитами открытого счета, которую последняя передала ФИО1, для последующей передачи ЛИЦО1.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, посредством неустановленного автомобиля под управлением ФИО11, передал ФИО1 вышеуказанные документы, связанные с вступлением ЛИЦО5 в члены КПК «М Инвест» и займом денежных средств в КПК «М Инвест». В свою очередь ФИО1 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, по указанию руководителя организованной группы ЛИЦО1, получив данные документы, подписала их у ЛИЦО5. 

В свою очередь, ЛИЦО1 во исполнение преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, предоставил работникам КПК «М Инвест» документы, подтверждающие регистрацию права собственности на приобретенный земельный участок в 

<

адрес> РФ на имя ЛИЦО5, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с заключенным между ЛИЦО5 и КПК «М Инвест» договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ЛИЦО5 №, открытый в АО «АБ «Россия», поступили денежные средства на сумму 530 000 рублей 00 копеек, якобы предназначенные на строительство объекта ИЖС, о чем при неустановленных обстоятельствах, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, стало известно ЛИЦО1, которым с целью последующего хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлось ОПФР по 

<

адрес>, путем перечисления средств МСК ЛИЦО5 на банковский счет КПК «М Инвест» с целью погашения займа, полученного для создания искусственных условий и видимости законного распоряжения средствами МСК, предназначенных на улучшение жилищных условий, было дано указание участнику организованной группы ФИО1, проследовать совместно с ЛИЦО5 в отделение АО «АБ «Россия», для получения вышеуказанных перечисленных КПК «М Инвест» денежных средств.

ФИО1, действуя в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сообщила ЛИЦО5 о поступлении на ее банковский счет денежных средств в размере 530 000 рублей 00 копеек, согласно заключенному с КПК «М Инвест» договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, предназначенных якобы для строительства объекта ИЖС и предложила проследовать в отделение АО «АБ «Россия», для их снятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО5, прибыв в ОМВД России по 

<

адрес>, и осознав, что в случае снятия и передачи денежных средств ФИО1 и иным участникам организованной преступной группы, а также последующего перечисления ОПФР по 

<

адрес> средств МСК на расчетный счет КПК «М Инвест» под видом погашения основного долга по вышеуказанному займу, является хищением средств МСК, тем самым последняя нарушит действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок распоряжения средствами МСК и не улучшит жилищные условия своих детей, в связи с чем добровольно подписала согласие на участие в проведении оперативно-розыскных мероприятиях в виде «Наблюдение» с целью изобличения участников организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ЛИЦО5, принимавшая участие в проведении оперативно-розыскных мероприятиях, согласилась снять с банковского счета начисленные денежные средства в размере 530 000 рублей 00 копеек, под сопровождением ФИО1 и проследовала в отделение АО «АБ «Россия», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где ФИО17, принимая участие в проведении оперативно-розыскных мероприятиях, со своего счета №, сняла, без учета комиссии, денежные средства в сумме 524 752 рубля 48 копеек, перечисленные КПК «М Инвест» в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, которые по указанию ФИО1 передала последней для их передачи ЛИЦО1 и после погашения вышеуказанного займа, для распределения между участниками организованной группы, в том числе в счет оплаты услуг и понесенных расходов, связанных с созданием искусственных условий по распоряжению средствами МСК. При этом, ФИО1, действуя согласно отведенной роли, по указанию руководителя организованной группы ЛИЦО1, посредством неустановленного автомобиля под управлением ФИО11, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы, передала ЛИЦО1 вышеуказанные денежные средства в сумме 524 752 рублей 48 копеек. 

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве МСК на имя ЛИЦО5, посредством мобильной связи дал указание ФИО1 сопроводить ЛИЦО5 в Многофункциональный центр 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для подачи документов в ОПФР по 

<

адрес>, с целью перечисления средств МСК ЛИЦО5 на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с КПК «М Инвест», на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, в неустановленное время, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, в неустановленное время, сообщила ЛИЦО5 о необходимости явиться в Многофункциональный центр 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для подачи заявления по распоряжению средствами МСК якобы на улучшение жилищных условий, а также сформированного участниками организованной группы пакета документов, необходимых для введения в заблуждение должностных лиц территориального органа ОПФР по 

<

адрес> относительно законности сделки и хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, которые ей передаст ФИО1, после чего попросила ЛИЦО5 проследовать в указанный многофункциональный центр. 

В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 16 минуты, ЛИЦО5, принимая участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, предварительно получив от ФИО1 вышеуказанный пакет документов, сформированный участниками организованной группы, необходимый для введения в заблуждение должностных лиц территориального органа ОПФР по 

<

адрес> при рассмотрении вопроса о даче разрешения на распоряжение средствами МСК, под сопровождением ФИО1 обратилась в Многофункциональный центр 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами МСК якобы на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «М Инвест», приложив к заявлению документы, предусмотренные п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, среди которых: копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «М Инвест» с приложением и дополнительным соглашением; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, выданной председателем правления КПК «М Инвест» ФИО16; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием расчетного счета №, открытого в АО «АБ «Россия» на имя ЛИЦО5, на который были перечислены денежные средства в сумме 530 000 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету №, открытому в АО «АБ «Россия» на имя ЛИЦО5, о движении денежных средств; копия уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на земельном участке; справка КПК «М Инвест» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) под исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра КПК «М Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ №.

Таким образом, ЛИЦО5, принимая участие в проведении оперативно-розыскных мероприятиях, по указанию ФИО1 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств МСК, с просьбой о перечислении денежных средств в сумме 524 527 рублей 90 копеек, в связи с чем, на основании заявления ЛИЦО5 от ДД.ММ.ГГГГ и представленных ею документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий, сотрудники Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не знавшие и не подозревавшие о преступных намерениях участников организованной группы, доверяя намерению улучшения жилищных условий последней, изложенному в представленных документах, ДД.ММ.ГГГГ приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на сумму 524 527 рублей 90 копеек, для перечисления с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> бюджетных денежных средств Российской Федерации на расчетный счет КПК «М Инвест», выступавшего заемщиком денежных средств ЛИЦО5 для строительства индивидуального жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления о распоряжении средствами МСК под № от ДД.ММ.ГГГГ, со счета ОПФР по 

<

адрес> под №, открытого в Отделении Республики Крым Банка России/УФК по 

<

адрес>, перечислены бюджетные денежные средства Российской Федерации в размере 524 527 рублей 90 копеек на расчетный счет №, открытый в отделении Марий Эл № ПАО Сбербанк России, принадлежащий КПК «М Инвест», тем самым погашен основной долг по займу, предоставленному ЛИЦО5 КПК «М Инвест», который последняя по указанию ФИО1, участвуя в оперативно-розыскных мероприятиях, передала членам организованной группы. 

В результате чего, участники организованной группы ЛИЦО1, в отношении которого в отдельное производстве выделено уголовное дело, в связи с прохождением им военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, ФИО1, неустановленные лица, вошедшие в состав организованной группы, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, нарушая общественные отношения, возникающие при реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, установленные Федеральным закон от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ №, путем предоставления заведомо ложных сведений в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, совершили хищение денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде МСК из бюджета Российской Федерации в сумме 524 527 рублей 90 копеек, распорядителем которых являлось ОПФР по 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>). При этом, ЛИЦО1, как руководитель организованной группы, распределил похищенные денежные средства между участниками организованной группы в зависимости от роли и вклада участника в достижение единой преступной цели, которыми распорядились по своему усмотрению.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ) и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (в редакции, действующей на момент совершения преступлений) (далее – Постановление Правительства от ДД.ММ.ГГГГ №) установлены общественные отношения, возникающие при реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006№-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения; на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда (далее - строительная организация), а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на счет эскроу в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве и договора счета эскроу, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный, в счет уплаты первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, и (или) погашения основного долга и уплаты процентов по такому кредиту (займу), либо на банковский счет лица, получившего сертификат, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, либо в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства.

Так, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, в отношении которого в отдельное производстве выделено уголовное дело, в связи с прохождением им военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, находясь в неустановленном месте, движимый стремлением к незаконному материальному обогащению, будучи достоверно осведомленным о порядке направления средств материнского (семейного) капитала (далее - МСК) на улучшение жилищных условий, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, обладая необходимыми организаторскими способностями, а также навыком убеждения, преследуя цель незаконного материального обогащения, принял решение о необходимости занятия на системной основе, преступной деятельностью, связанной с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала (далее по тексту МСК) из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, распорядителем которых является Государственное Учреждение – Отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>) (далее по тексту – ОПФР по 

<

адрес>), путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

При этом, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, осознавая сложность и масштабность хищений денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему совершать такие общественно-опасные деяния преступления будет затруднительно и сложно, решил подыскать лиц, проживающих на территории Республики Крым, желавших незаконного обогащения именно посредством совершения общественно-опасных деяний, стремящихся к нелегальному получению доходов, готовых подчиняться ему и выполнять его указания, посвятив их в свои преступные намерения, путем вовлечения и сплочения данных лиц под своим непосредственным руководством, для совместного осуществления дальнейшей преступной деятельности, распределения между ними ролей и установления в группе именно такой дисциплины, которая была необходима для осуществления задуманной им преступной деятельности, создав тем самым устойчивую, сплоченную организованную группу.

Согласно преступному умыслу ЛИЦО1, создаваемая им организованная группа предусматривала наличие в своем составе двух и более лиц, которые в соответствии с целями организованной группы, согласованно между собой и руководителем организованной группы, подыскивали физических лиц с низкой правовой культурой, нуждающихся в материальной поддержке, навязывали указанным лицам идеи о возможном получении денежных средств (обналичивании) путем создания видимости законного намерения распоряжения средствами МСК, подготовки и подачи необходимого пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, дающие право на получение меры государственной поддержки, вовлекая их в предварительный сговор с участниками организованной группы, тем самым незаконно организовывали и вели деятельность по хищению, путем обмана, бюджетных денежных средств, предназначенных для выплаты лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки в виде МСК, планировали преступную деятельность на длительный период, устанавливали иерархию, формировали общую материально-финансовую базу, образованную в том числе из доходов от указанной преступной деятельности и единый умысел всех участников организованной группы на получение преступного дохода от незаконной деятельности, который распределялся между руководителем организованной группы, её участниками, лицами вовлеченными в предварительный сговор с участниками организованной группы, в целях реализации преступных намерений и задач организованной группы, определяли место, время и способ совершаемого преступления и другие формы обеспечения деятельности организованной группы.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее незнакомой ЛИЦО2, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ЛИЦО2 в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, является противоправным, уголовно - наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее знакомой ФИО1, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ФИО1, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ является противоправным, уголовно - наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее незнакомой ЛИЦО3, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ЛИЦО3, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ является противоправным, уголовно - наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к неустановленным лицам, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, которым предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до их сведения о своем вышеуказанном преступном плане, в свою очередь, указанные неустановленные лица, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, на предложение ЛИЦО1 согласились на участие в совершении преступлений и стали участниками организованной группы, руководимой ЛИЦО1, с целью совместного осуществления преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

ЛИЦО1, как лицо, создавшее организованную группу, являлся её лидером и руководителем. Он осуществлял общее руководство и строгий контроль над деятельностью всех участников организованной группы и лицами, действовавших по предварительному сговору с участниками организованной группы, которыми являлись держатели государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – ГС МСК), а именно:

– разработал общий план, связанный с осуществлением участниками устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого участника организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, который довел до сведения участников организованной группы;

– распределял роли между участниками организованной группы и держателей ГС МСК, желавшим использовать средства МСК, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ;

– при необходимости, как лично, так и при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц доводил до сведения держателя ГС МСК, не являвшегося участником организованной группы, отдельные пункты преступного плана, необходимые для исполнения последним в целях достижения общей преступной цели; 

– неофициально руководил деятельностью офиса Кредитного потребительского кооператива (далее по тексту - КПК) «М Инвест», расположенного по адресу: 

<

адрес>, используемого для прикрытия;

– осуществлял поиск держателей ГС МСК из числа лиц, постоянно проживающих на территории Республики Крым, путем размещения и распространения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети (включая «Интернет»), в населенных пунктах Республики Крым, рекламы об обналичивании денежных средств ГС МСК под видом деятельности по сопровождению сделок с МСК;

– получение через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц от держателей ГС МСК, документов, необходимых для использования в преступной деятельности (копии паспорта, СНИЛСа, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные);

– приискал жителей 

<

адрес> ФИО14 и ФИО9, а также жителя Республики Марий Эл ФИО10, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, готовых за отдельное материальное вознаграждение в определенных случаях представлять интересы владельцев ГС МСК на территории указанных регионов Российской Федерации, связанные с приобретением земельных участков в собственность;

– организовывал прибытие держателей ГС МСК в нотариальные конторы для оформления доверенностей на ФИО14, ФИО10 и ФИО9, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, позволяющих совершать от имени доверителей значимые юридические действия, в том числе приобретать за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, расположенное на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, заключать и подписывать договоры купли-продажи, представлять интересы во всех компетентных организациях и учреждениях Российской Федерации, органах государственной власти и местного самоуправления, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, открывать любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключать соответствующие договоры в отношении указанного счета, с правом закрытия счета, подавать любые заявления, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения;

– как лично, так и через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал оплату оформления необходимых для совершения преступлений нотариально удостоверенных доверенностей;

– организовывал передачу полученных от участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц нотариально заверенных доверенностей в 

<

адрес> и Республику Марий Эл.

– обеспечивал участников организованной группы, а также ФИО14, ФИО9, ФИО10, ФИО11, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, денежными средствами, необходимыми для совершения, в соответствии с его указаниями, тех или иных действий, направленных на достижение общего преступного замысла;

– как лично, так и через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 посредством мобильной связи взаимодействовал с держателями ГС МСК, с целью доведения до их сведения значимой информации, направленной на хищение денежных средств;

– организовывал получение от неустановленных участников организованной группы, проживающих на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, уведомления о соответствии указанных в уведомлениях о планируемом строительстве объектов ИЖС параметров объектов ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС на земельных участках, полученных последними в территориальных органах местного самоуправления указанных областей, для последующего предоставления в ОПФР по Республики Крым;

– организовал подготовку необходимых документов для держателей ГС МСК, связанных с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»;

– через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал подписание держателями ГС МСК документов, в том числе бланков документов, необходимых для вступления в члены КПК «М Инвест» и заключения договоров займа, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы намерении построить объект ИЖС на ранее приобретенном земельном участке, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами МСК;

– при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал сопровождение держателей ГС МСК в Многофункциональный центр, с целью представления в территориальный орган ОПФР по 

<

адрес> сформированного участниками организованной группы пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий, тем самым создавая безусловные основания для перечисления денежных средств на погашение основного долга и процентов по заключенным с КПК «М Инвест» договорам займа;

– организовывал осуществление выдачи держателям ГС МСК, полученных на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест», причитающиеся им от совместной преступной деятельности денежные средства;

– с целью обеспечения мобильности преступной группы, организовывал перевозку документов и денежных средств на автомобиле ФИО11, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы;

– при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц, с целью конспирации и прикрытия преступной деятельности участников организованной группы, получал от держателей ГС МСК расписки о получении последними в полном объеме сумм денежных средств, эквивалентных остаткам средств МСК, причитающихся держателям ГС МСК на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест»;

– распределял денежные средства, полученные от преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, в зависимости от их роли и вклада в достижение единой преступной цели.

ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3, являющиеся активными участниками организованной ЛИЦО1 группы, в соответствии с возложенными на них ролями в совместной преступной деятельности выполняли следующее:

– при необходимости, доводили до сведения держателя ГС МСК отдельные пункты преступного плана, разработанного ЛИЦО1, необходимые для исполнения последним в целях достижения общей преступной цели; 

– по указанию ЛИЦО1, получали от держателей ГС МСК, обратившихся с целью использовать средства МСК, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, документы, необходимые для использования в преступной деятельности (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), с которых делали необходимые светокопии;

– по указанию ЛИЦО1 сопровождали держателей ГС МСК в нотариальные конторы для оформления доверенностей на ФИО14, ФИО9 и ФИО10, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, позволяющих совершать от имени доверителей значимые юридические действия, в том числе приобретать за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, расположенное на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, заключать и подписывать договоры купли-продажи, представлять интересы во всех компетентных организациях и учреждениях РФ, органах государственной власти и местного самоуправления, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, открывать любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключать соответствующие договоры в отношении указанного счета, с правом закрытия счета, подавать любые заявления, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения, которые в последующем передавали руководителю организованной группы;

– получали от ЛИЦО1 денежные средства, необходимые для совершения, в соответствии с его замыслом, тех или иных действий, направленных на достижение общего преступного замысла;

– по указанию ЛИЦО1 систематически посредством мобильной связи взаимодействовали с держателями ГС МСК, с целью доведения до их сведения значимой информации, либо необходимости прибытия указанных лиц для участия в совершении определенных действий, необходимых для совместной реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств;

– по указанию ЛИЦО1 организовывали подписание держателями ГС МСК документов, в том числе бланков документов, необходимых для вступления в члены КПК «М Инвест» и заключения договоров займа, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы намерении построить объекты ИЖС на ранее приобретенных земельных участках, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами МСК;

– в случае заключения договоров займа с КПК «М Инвест» осуществляли сопровождение держателей ГС МСК в отделение банка, для получения денежных средств, якобы необходимых для строительства объектов ИЖС, согласно заключенным ранее договорам займа;

– передавали ЛИЦО1, полученные от держателейГС МСК на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест», денежные средства; 

– по указанию ЛИЦО1 сопровождали держателей ГС МСК в МФЦ для направления в ОПФР по 

<

адрес> сформированных участниками организованной группы пакетов документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий;

– по указанию ЛИЦО1 передавали держателям ГС МСК, причитающуюся им от совместной преступной деятельности сумму денежных средств, полученных в результате погашения вышеуказанного займа за счет средств ГС МСК;

– получали часть денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, в зависимости от вклада в достижение единой преступной цели;

- по указанию ЛИЦО1 передавать необходимые документы ФИО14, ФИО9, ФИО10, находящимся на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, для приобретения в собственность держателей ГС МСК земельных участков и представления интересов держателей ГС МСК государственной регистрации право собственности на земельный участок;

- по указанию ЛИЦО1 получать от ФИО14, ФИО9, ФИО10, находящихся на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, документов подтверждающих право собственности держателей ГС МСК на приобретенные в указанных регионах Российской Федерации земельных участков.

Неустановленные в ходе следствия лица, вошедшие в состав организованной группы, принимали участие в хищении денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат в виде МСК, и выполняли следующие возложенные на них роли (функции): 

– получали от ЛИЦО1 светокопии документов держателей ГС МСК, необходимых для использования в преступной деятельности (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), для подготовки необходимых документов, с целью вступления последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»; 

– по указанию ЛИЦО1 подготавливали необходимые документы для держателей ГС МСК, связанные с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»;

- по указанию ЛИЦО1 организовывали для держателей ГС МСК подписание необходимых документов, связанных с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест» (договор займа, соглашение об уплате членских взносов, выписка из реестра КПК «М Инвест», справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, платежное поручение);

- направляли ЛИЦО1 подписанные документы, связанные с вступлением держателей ГС МСК в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест» (договор займа, соглашение об уплате членских взносов, выписка из реестра КПК «М Инвест», справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, платежное поручение);

- по указанию ЛИЦО1 относительно приобретенных земельных участков в собственность держателей ГС МСК получали Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке (далее по тексту – уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС).

Организованная группа характеризовалась следующими основными признаками, свидетельствующими о её устойчивости и организованности:

– устойчивостью преступных связей между членами организованной группы в условиях длительного времени, так как ее участники с момента организации до прекращения деятельности, в период времени с января 2022 года по декабрь 2022 года, в процессе совершения преступлений тесно взаимодействовали между собой;

– стабильностью состава и согласованностью действий, выполняемых под руководством ЛИЦО1, авторитет которого, как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

– слаженностью и согласованностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений по осуществлению хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации;

– постоянством форм и методов преступной деятельности, выразившихся в строгом соблюдении заранее разработанного преступного плана при совершении одного и того же вида преступлений;

– четким и строгим распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

– сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, связанной с предоставлением услуг в сфере сопровождения сделок с МСК, при этом, не ставя перед собой цели предоставления данных услуг и получения от указанной деятельности дохода, создавая с держателями ГС МСК искусственных оснований и условий для незаконного распоряжения средствами МСК.

Высокая степень организации преступной деятельности позволили членам организованной группы в течение длительного времени оставаться неразоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд преступлений по хищению денежных средств федерального бюджета Российской Федерации путём обмана, при следующих обстоятельствах.

Так, ЛИЦО1, ФИО1 и неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, совместно с ЛИЦО6, вступившей с ними в предварительный сговор, совершили мошенничество при получении выплат, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное), ЛИЦО6 получила государственный сертификат на МСК серии МК-10 №, в соответствии с которым ей было предоставлено право на получение МСК в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО6, узнав от неустановленных лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, об оказании неизвестными ей лицами услуг, связанных с сопровождением сделок с материнским капиталом, к которым решила обратиться.

С указанной целью, ЛИЦО6, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предварительно назначив встречу ранее незнакомой ей ФИО1 посредством телефонного звонка, вблизи парка «Морсад», расположенного в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, встретилась с ФИО1, объединившейся при вышеуказанных обстоятельствах в устойчивую организованную группу с ЛИЦО1 и неустановленными лицами, входящими в состав организованной группы. В ходе встречи ЛИЦО6 поинтересовалась условиями реализации денежных средств ГС МСК. В этот момент у ФИО1, с целью реализации совместного с участниками организованной группы преступного плана, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде МСК, используя государственный сертификат на МСК серии МК-10 №, выданный ЛИЦО6. 

Кроме того, в ходе данной встречи ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с возложенной ролью в совместной преступной деятельности организованной группы, предложила ЛИЦО6 вступить с ними в предварительный преступный сговор, с целью похитить денежные средства из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлся ОПФР по 

<

адрес>. При этом ФИО1 пояснила ЛИЦО6 способ хищения денежных средств, согласно которому последняя, являясь держателем ГС МСК, должна вступить в члены КПК «М Инвест» и получить денежный заем на сумму, соразмерную средствам МСК, необходимых якобы для строительства объекта индивидуально-жилищного строительства на земельном участке, приобретенном на территории 

<

адрес> за счет средств участников организованной группы, с целью дальнейшего обращения в территориальный орган ОПФР по 

<

адрес> по месту проживания с заявлением о направлении средств МСК, якобы, на улучшение жилищных условий путем погашения указанного займа, полученного в КПК «М Инвест», средствами МСК.

Вместе с тем, ФИО1 разъяснила ЛИЦО6, что фактически жилищные условия членов семьи последней улучшены не будут, поскольку после получения в территориальном органе ОПФР по 

<

адрес> решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и перечисления средств МСК на расчетный счет КПК «М Инвест», частью от полученных денежных средств ЛИЦО6 сможет распорядиться по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, а остальная часть денежных средств останется у ФИО1 и иных участников организованной группы. От похищенной суммы средств МСК, ФИО1 пообещала передать ЛИЦО6 денежные средства в сумме примерно 250 000 рублей, в зависимости от общей суммы денежных средств МСК, согласно имевшегося у нее ГС МСК, похищенных с федерального бюджета Российской Федерации.

При этом, с целью реализации указанного преступного плана, ФИО1 пояснила ЛИЦО6, что необходимо заключить ряд гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия, с целью создания искусственных оснований и условий для распоряжения средствами МСК, не сообщая последней о конкретных действиях, необходимых для достижения общего преступного замысла, а также о лицах, которые будут принимать в них участие. Кроме того, при согласии ЛИЦО6 вступить в предварительный сговор с участниками организованной группы, созданной ЛИЦО1, на совершение хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлся ОПФР по 

<

адрес>, ЛИЦО6 необходимо предоставить личные документы (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на МСК, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), необходимые для использования в преступной деятельности.

На указанное предложение ФИО1, ЛИЦО6 в вышеуказанное время, находясь вблизи парка «Морсад», расположенного 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, осознавая, что иным способом, последняя распорядиться средствами МСК по своему усмотрению не сможет, решила согласиться с предложением ФИО1, связанным с совместным хищением средств МСК, понимая, что нарушит действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок распоряжения средствами МСК и не улучшит жилищные условия своих детей, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, преследуя цель незаконного материального обогащения, сообщила ФИО1 о своем намерении совершить хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве МСК, таким образом, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО1 и иными участниками организованной ЛИЦО1 группы.

При этом, ФИО1, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, понимая, что следующим обязательным этапом осуществления преступного замысла, является необходимость приобретения земельного участка, расположенного в территориальной отдаленности от ОПФР по 

<

адрес>, принимавшего решение об удовлетворении заявления по распоряжению средствами МСК, сообщила руководителю организованной группы ЛИЦО1 о намерении ЛИЦО6 совершить хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве МСК. В этот момент у ЛИЦО1, с целью реализации совместного с участниками организованной группы разработанного им преступного плана, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде МСК, используя ГС МСК серии МК-10 №, выданный ЛИЦО6 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, приискал жителя 

<

адрес> Российской Федерации ФИО3, с которым договорился за отдельное материальное вознаграждение представлять интересы ЛИЦО6 на территории 

<

адрес>, связанные с интересами по приобретению и регистрации на имя держателя ГС МСК ЛИЦО6 земельного участка, расположенного на территории указанной области, с целью строительства на нем объекта ИЖС, тем самым создавая видимость соответствия заявленной цели государственного финансирования – улучшению жилищных условий семьи, имеющей детей, не сообщая при этом ФИО14 о преступных намерениях руководимой им организованной группы.

После чего, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, дал указание участнику организованной группы ФИО1 сопроводить держателя ГС МСК ЛИЦО6 к нотариусу ФИО12 для оформления доверенности на имя ФИО14, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, позволяющей последнему от имени ЛИЦО6 совершать значимые юридические действия по приобретению за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка на территории 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ФИО1, получив указание руководителя организованной группы ЛИЦО1, выполняя возложенную роль в совместной преступной деятельности организованной группы, совместно с ЛИЦО6 проследовала к нотариусу Феодосийского городского нотариального округа Республики Крым ФИО12, осуществляющему свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, где ЛИЦО6, действуя по указаниям ФИО1, уполномочила ФИО14, совершать значимые юридические действия по приобретению за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка на территории 

<

адрес>, подписанию договора купли-продажи, постановки земельного участка на кадастровый учет, получению Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, регистрации права ЛИЦО6 собственности на земельный участок, получению выписки из ЕГРН, о чем нотариусом ФИО12, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, и вступившей в предварительный преступный сговор ЛИЦО6, была выдана доверенность серии 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированная в реестре под №-н/82-2022-1-698, которую ЛИЦО6 передала ФИО1 При этом ЛИЦО1 при неустановленных обстоятельствах организовал оплату за указанное совершенное нотариальное действие.

В этот же день, в неустановленное время, находясь вблизи кабинета нотариуса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ЛИЦО6 предоставила ФИО1, принадлежащие ей копии документов, необходимых для использования в преступной деятельности, среди которых имелись государственный сертификат на МСК, паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные. 

Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ФИО1, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, заранее получив от ЛИЦО1 бланк договора купли-продажи земельного участка, местоположение которого расположено: 

<

адрес>, д. Абдалы, кадастровый №, по указанию последнего предоставила бланк договора купли-продажи земельного участка ЛИЦО6, которая в свою очередь, подписала его в соответствующей графе покупателя, тем самым выполнила преступные действия, связанные с приобретением указанного земельного участка, с целью создания видимости законного распоряжения средств МСК под предлогом направления указанных средств на улучшение жилищных условий в виде строительства жилого помещения на данном земельном участке.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, с целью обеспечения своевременного обмена документами и денежными средствами между последним и ФИО1, приискал ФИО11, с которым договорился за отдельное материальное вознаграждение о перевозке документов и денежных средств на неустановленном автомобиле, не сообщая последнему о преступных намерениях руководимой ЛИЦО1 организованной группы и ЛИЦО6, вступившей в предварительный сговор с членами организованной группы.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного автомобиля под управлением ФИО11, организовал передачу вышеуказанной доверенности серии 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанного бланка договора купли-продажи земельного участка с подписью ЛИЦО6, копии документов ЛИЦО6 в виде государственного сертификата на МСК, паспорта, СНИЛСа, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иных личных документов. В свою очередь ФИО1 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, по указанию руководителя организованной группы ЛИЦО1, через ФИО11 передала названные документы ЛИЦО1.

Затем, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, получив от ФИО1 доверенность серии 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, бланк договора купли-продажи земельного участка с подписью ЛИЦО6, при неустановленных обстоятельствах, с целью реализации следующего обязательного этапа осуществления преступного замысла, являющегося необходимостью в регистрации земельного участка в собственность ЛИЦО6, для создания видимости строительства на нем жилого помещения, организовал передачу ФИО14, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы, доверенности серии 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ и бланка договора купли-продажи земельного участка с подписью ЛИЦО6, для подписания данного договора у продавца ФИО13, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, а также для регистрации права собственности заранее приисканного земельного участка на имя ЛИЦО6.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦО1, за материальное вознаграждение, подписал бланк договора купли-продажи земельного участка у продавца ФИО13, которой передал денежные средства в сумме 5 000 рублей, тем самым в собственность ЛИЦО6 приобрел земельный участок, местоположение которого расположено: 

<

адрес>, д. Абдалы, кадастровый №, и обратился в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, с целью государственной регистрации права собственности ЛИЦО6 на указанный земельный участок, предоставив в числе иных документов, вышеуказанный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ЛИЦО6 и ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> РФ, произведена государственная регистрация договора купли-продажи земельного участка и перехода права собственности на имя ЛИЦО6, о чем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 выдана неосведомленному о преступных намерениях организованной группы, выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которые последний передал ЛИЦО1.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию ЛИЦО1, согласно разработанному последним преступному плану, в Администрации Слободского муниципального района 

<

адрес>, получили уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС от ДД.ММ.ГГГГ №, которое при неустановленных обстоятельствах передали ЛИЦО1.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, неустановленным в ходе следствия лицам, вошедшим в состав организованной группы, передал договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС от ДД.ММ.ГГГГ №, а также копии документов ЛИЦО6 в виде паспорта, СНИЛС, ГС МСК, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные, для подготовки необходимых документов, с целью вступления ЛИЦО6 в члены КПК «М Инвест» и получения займа денежных средств в КПК «М Инвест». 

Затем, неустановленные лица, вошедшие в состав организованной группы, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, получив указание руководителя организованной группы ЛИЦО1, выполняя возложенную роль в совместной преступной деятельности организованной группы, подготовили необходимые документы для ЛИЦО6, связанные с вступлением последней в члены КПК «М Инвест» и получением займа денежных средств в КПК «М Инвест», после чего организовали их подписание от имени КПК «М Инвест», и направили ЛИЦО1, для последующего их подписания ЛИЦО6.

После чего, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, посредством неустановленного автомобиля под управлением ФИО11, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, передал ФИО1 вышеуказанные документы, связанные с вступлением ЛИЦО6 в члены КПК «М Инвест» и займом денежных средств в КПК «М Инвест». В свою очередь ФИО1 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи кабинета нотариуса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по указанию руководителя организованной группы ЛИЦО1, получив данные документы, подписала их у ЛИЦО6 и у последней получила сведения об открытом банковском счете, для начисления денежных средств, выданных КПК «М Инвест» в заем, после чего ФИО1 передала сведения об открытом банковском счете ЛИЦО1.

В свою очередь, ЛИЦО1, во исполнение преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, предоставил работникам КПК «М Инвест» документы, подтверждающие регистрацию права собственности на приобретенный земельный участок в 

<

адрес> РФ на имя ЛИЦО6, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с заключенным между ЛИЦО6 и КПК «М Инвест» договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ЛИЦО6 №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), поступили денежные средства на сумму 530 000 рублей 00 копеек, якобы предназначенные на строительство объекта ИЖС, о чем при неустановленных обстоятельствах, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, стало известно ЛИЦО1, которым с целью последующего хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлось ОПФР по 

<

адрес>, путем перечисления средств МСК ЛИЦО6 на банковский счет КПК «М Инвест» с целью погашения займа, полученного для создания искусственных условий и видимости законного распоряжения средствами МСК, предназначенных на улучшение жилищных условий, было дано указание участнику организованной группы ФИО1, проследовать совместно с ЛИЦО6 в отделение РНКБ Банк (ПАО), для получения вышеуказанных перечисленных КПК «М Инвест» денежных средств.

ФИО1, действуя в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сообщила ЛИЦО6 о поступлении на ее банковский счет денежных средств в размере 530 000 рублей 00 копеек, согласно заключенному с КПК «М Инвест» договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, предназначенных якобы для строительства объекта ИЖС и предложила проследовать в отделение офиса РНКБ Банк (ПАО), для их снятия.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ЛИЦО6, согласившись снять с банковского счета, начисленные денежные средства в размере 530 000 рублей 00 копеек, действуя по предварительному сговору с членами организованной группы, под сопровождением ФИО1 проследовала в одни из офисов РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: в Республики Крым, 

<

адрес>, пом. 1Н, где ЛИЦО6, действуя по указаниям ФИО1, не имея намерений использовать данные денежные средства по назначению, со своего счета №, сняла, без учета комиссии, часть денежных средств в сумме 227 227 рублей 72 копейки, перечисленные КПК «М Инвест» в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, и передала их ФИО1, после чего по указанию последней осуществила перевод остальной суммы денежных средств в размере 200 000 рублей на банковскую карту №******8600. ФИО1, действуя согласно отведенной роли и по указанию ЛИЦО1, с учетом ранее достигнутой договоренности, сообщила ЛИЦО6 о передаче ЛИЦО1 всей суммы денежных средств в размере 527227 рублей 72 копейки, которая после погашения вышеуказанного займа, будет распределена между участниками организованной группы, в том числе в счет оплаты услуг и понесенных расходов, связанных с созданием искусственных условий по распоряжению средствами МСК, и ЛИЦО6, вступившей в предварительный сговор с участниками организованной группы. В связи с чем, ЛИЦО6 не использовала данные денежные средства на цели, предусмотренные Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве МСК на имя ЛИЦО6, посредством мобильной связи дал указание ФИО1 сопроводить ЛИЦО6 в Многофункциональный центр 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для подачи документов в ОПФР по 

<

адрес>, с целью перечисления средств МСК ЛИЦО6 на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с КПК «М Инвест», на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, в неустановленное время, посредством мобильной связи, сообщила ЛИЦО6 о получении талона на посещение, ДД.ММ.ГГГГ, Многофункционального центра 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, куда последняя обязана явиться для подачи заявления по распоряжению средствами МСК якобы на улучшение жилищных условий, а также сформированного участниками организованной группы пакета документов, необходимых для введения в заблуждение должностных лиц территориального органа ОПФР по 

<

адрес> относительно законности сделки и хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, которые передаст ФИО1, после чего попросила ЛИЦО6 проследовать в указанный многофункциональный центр. 

В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 05 минуту, ЛИЦО6, предварительно получив от ФИО1 вышеуказанный пакет документов, сформированный участниками организованной группы, необходимый для введения в заблуждение должностных лиц территориального органа ОПФР по 

<

адрес> при рассмотрении вопроса о даче разрешения на распоряжение средствами МСК, по предварительному преступному сговору с участниками организованной группы, под сопровождением ФИО1 обратилась в Многофункциональный центр 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами МСК якобы на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «М Инвест», приложив к заявлению документы, предусмотренные п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, среди которых: копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «М Инвест» с приложением и дополнительным соглашением; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, выданной председателем правления КПК «М Инвест» ФИО16; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием расчетного счета №, открытого в РНКБ Банк (ПАО) на имя ЛИЦО6, на который были перечислены денежные средства в сумме 530 000 рублей по договору займа №- от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету №, открытому в РНКБ Банк (ПАО) на имя ЛИЦО6, о движении денежных средств; копия уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на земельном участке; справка КПК «М Инвест» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) под исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра КПК «М Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ №.

Таким образом, ЛИЦО6 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств МСК, с просьбой о перечислении денежных средств в сумме 524 527 рублей 90 копеек, на получение которых у ЛИЦО6 не имелось законных оснований, так как ранее перечисленными ей КПК «М Инвест» на расчетный счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), на ее имя, денежными средствами на основании договора займа с данной кредитной организацией, заключенного специально для создания искусственных условий и видимости законного распоряжениями средствами МСК, предназначенных якобы на улучшение жилищных условий, последняя не имела намерений распоряжаться на цели, предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, которые передала в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с ФИО1 членам организованной группы.

На основании заявления ЛИЦО6 от ДД.ММ.ГГГГ и представленных ею документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий, сотрудники Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не знавшие и не подозревавшие о преступных намерениях участников организованной группы, и вступившей с ними в предварительный преступный сговор ЛИЦО6, доверяя намерению улучшения жилищных условий последней, изложенному в представленных документах, ДД.ММ.ГГГГ приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на сумму 524 527 рублей 90 копеек, для перечисления с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> бюджетных денежных средств Российской Федерации на расчетный счет КПК «М Инвест», выступавшего заемщиком денежных средств ЛИЦО6 для строительства индивидуального жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК под № от ДД.ММ.ГГГГ, со счета ОПФР по 

<

адрес> под №, открытого в Отделении Республики Крым Банка России/УФК по 

<

адрес>, перечислены бюджетные денежные средства Российской Федерации в размере 524 527 рублей 90 копеек на расчетный счет №, открытый в отделении Марий Эл № ПАО Сбербанк России, принадлежащий КПК «М Инвест», тем самым погашен основной долг по займу, предоставленному ЛИЦО6 КПК «М Инвест», которые последняя передала в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с ФИО1 членам организованной группы.

В результате чего, участники организованной группы ЛИЦО1, в отношении которого в отдельное производстве выделено уголовное дело, в связи с прохождением им военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, ФИО1, неустановленные лица, вошедшие в состав организованной группы, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, при соучастии ЛИЦО6, вступившей с ними в предварительный сговор, нарушая общественные отношения, возникающие при реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, установленные Федеральным закон от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ №, путем предоставления заведомо ложных сведений в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, совершили хищение денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде МСК из бюджета Российской Федерации в сумме 524 527 рублей 90 копеек, распорядителем которых являлось ОПФР по 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>). При этом, ЛИЦО1, как руководитель организованной группы, распределил похищенные денежные средства между участниками организованной группы в зависимости от роли и вклада участника в достижение единой преступной цели и ЛИЦО6, вступившей в предварительный сговор с членами организованной группы, которыми распорядились по своему усмотрению.

Также Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ) и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (в редакции, действующей на момент совершения преступлений) (далее – Постановление Правительства от ДД.ММ.ГГГГ №) установлены общественные отношения, возникающие при реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006№-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения; на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда (далее - строительная организация), а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на счет эскроу в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве и договора счета эскроу, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный, в счет уплаты первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, и (или) погашения основного долга и уплаты процентов по такому кредиту (займу), либо на банковский счет лица, получившего сертификат, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, либо в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства.

Так, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, в отношении которого в отдельное производстве выделено уголовное дело, в связи с прохождением им военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, находясь в неустановленном месте, движимый стремлением к незаконному материальному обогащению, будучи достоверно осведомленным о порядке направления средств материнского (семейного) капитала (далее - МСК) на улучшение жилищных условий, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, обладая необходимыми организаторскими способностями, а также навыком убеждения, преследуя цель незаконного материального обогащения, принял решение о необходимости занятия на системной основе, преступной деятельностью, связанной с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала (далее по тексту МСК) из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, распорядителем которых является Государственное Учреждение – Отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>) (далее по тексту – ОПФР по 

<

адрес>), путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

При этом, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, осознавая сложность и масштабность хищений денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему совершать такие общественно-опасные деяния преступления будет затруднительно и сложно, решил подыскать лиц, проживающих на территории Республики Крым, желавших незаконного обогащения именно посредством совершения общественно-опасных деяний, стремящихся к нелегальному получению доходов, готовых подчиняться ему и выполнять его указания, посвятив их в свои преступные намерения, путем вовлечения и сплочения данных лиц под своим непосредственным руководством, для совместного осуществления дальнейшей преступной деятельности, распределения между ними ролей и установления в группе именно такой дисциплины, которая была необходима для осуществления задуманной им преступной деятельности, создав тем самым устойчивую, сплоченную организованную группу.

Согласно преступному умыслу ЛИЦО1, создаваемая им организованная группа предусматривала наличие в своем составе двух и более лиц, которые в соответствии с целями организованной группы, согласованно между собой и руководителем организованной группы, подыскивали физических лиц с низкой правовой культурой, нуждающихся в материальной поддержке, навязывали указанным лицам идеи о возможном получении денежных средств (обналичивании) путем создания видимости законного намерения распоряжения средствами МСК, подготовки и подачи необходимого пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, дающие право на получение меры государственной поддержки, вовлекая их в предварительный сговор с участниками организованной группы, тем самым незаконно организовывали и вели деятельность по хищению, путем обмана, бюджетных денежных средств, предназначенных для выплаты лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки в виде МСК, планировали преступную деятельность на длительный период, устанавливали иерархию, формировали общую материально-финансовую базу, образованную в том числе из доходов от указанной преступной деятельности и единый умысел всех участников организованной группы на получение преступного дохода от незаконной деятельности, который распределялся между руководителем организованной группы, её участниками, лицами вовлеченными в предварительный сговор с участниками организованной группы, в целях реализации преступных намерений и задач организованной группы, определяли место, время и способ совершаемого преступления и другие формы обеспечения деятельности организованной группы.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее незнакомой ЛИЦО2, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ЛИЦО2 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, является противоправным, уголовно - наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее знакомой ФИО1, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ФИО1 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ является противоправным, уголовно - наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее незнакомой ЛИЦО3, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ЛИЦО3, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ является противоправным, уголовно-наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к неустановленным лицам, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, которым предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до их сведения о своем вышеуказанном преступном плане, в свою очередь, указанные неустановленные лица, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, на предложение ЛИЦО1 согласились на участие в совершении преступлений и стали участниками организованной группы, руководимой ЛИЦО1, с целью совместного осуществления преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

ЛИЦО1, как лицо, создавшее организованную группу, являлся её лидером и руководителем. Он осуществлял общее руководство и строгий контроль над деятельностью всех участников организованной группы и лицами, действовавших по предварительному сговору с участниками организованной группы, которыми являлись держатели государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – ГС МСК), а именно:

– разработал общий план, связанный с осуществлением участниками устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого участника организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, который довел до сведения участников организованной группы;

– распределял роли между участниками организованной группы и держателей ГС МСК, желавшим использовать средства МСК, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ;

– при необходимости, как лично, так и при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц доводил до сведения держателя ГС МСК, не являвшегося участником организованной группы, отдельные пункты преступного плана, необходимые для исполнения последним в целях достижения общей преступной цели; 

– неофициально руководил деятельностью офиса Кредитного потребительского кооператива (далее по тексту - КПК) «М Инвест», расположенного по адресу: 

<

адрес>, используемого для прикрытия;

– осуществлял поиск держателей ГС МСК из числа лиц, постоянно проживающих на территории Республики Крым, путем размещения и распространения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети (включая «Интернет»), в населенных пунктах Республики Крым, рекламы об обналичивании денежных средств ГС МСК под видом деятельности по сопровождению сделок с МСК;

– получение через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц от держателей ГС МСК, документов, необходимых для использования в преступной деятельности (копии паспорта, СНИЛСа, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные);

– приискал жителей 

<

адрес> ФИО14 и ФИО9, а также жителя Республики Марий Эл ФИО10, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, готовых за отдельное материальное вознаграждение в определенных случаях представлять интересы владельцев ГС МСК на территории указанных регионов Российской Федерации, связанные с приобретением земельных участков в собственность;

– организовывал прибытие держателей ГС МСК в нотариальные конторы для оформления доверенностей на ФИО14, ФИО10 и ФИО9, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, позволяющих совершать от имени доверителей значимые юридические действия, в том числе приобретать за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, расположенное на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, заключать и подписывать договоры купли-продажи, представлять интересы во всех компетентных организациях и учреждениях Российской Федерации, органах государственной власти и местного самоуправления, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, открывать любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключать соответствующие договоры в отношении указанного счета, с правом закрытия счета, подавать любые заявления, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения;

– как лично, так и через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал оплату оформления необходимых для совершения преступлений нотариально удостоверенных доверенностей;

– организовывал передачу полученных от участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц нотариально заверенных доверенностей в 

<

адрес> и Республику Марий Эл.

– обеспечивал участников организованной группы, а также ФИО14, ФИО9, ФИО10, ФИО11, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, денежными средствами, необходимыми для совершения, в соответствии с его указаниями, тех или иных действий, направленных на достижение общего преступного замысла;

– как лично, так и через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 посредством мобильной связи взаимодействовал с держателями ГС МСК, с целью доведения до их сведения значимой информации, направленной на хищение денежных средств;

– организовывал получение от неустановленных участников организованной группы, проживающих на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, уведомления о соответствии указанных в уведомлениях о планируемом строительстве объектов ИЖС параметров объектов ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС на земельных участках, полученных последними в территориальных органах местного самоуправления указанных областей, для последующего предоставления в ОПФР по Республики Крым;

– организовал подготовку необходимых документов для держателей ГС МСК, связанных с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»;

– через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал подписание держателями ГС МСК документов, в том числе бланков документов, необходимых для вступления в члены КПК «М Инвест» и заключения договоров займа, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы намерении построить объект ИЖС на ранее приобретенном земельном участке, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами МСК;

– при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал сопровождение держателей ГС МСК в Многофункциональный центр, с целью представления в территориальный орган ОПФР по 

<

адрес> сформированного участниками организованной группы пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий, тем самым создавая безусловные основания для перечисления денежных средств на погашение основного долга и процентов по заключенным с КПК «М Инвест» договорам займа;

– организовывал осуществление выдачи держателям ГС МСК, полученных на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест», причитающиеся им от совместной преступной деятельности денежные средства;

– с целью обеспечения мобильности преступной группы, организовывал перевозку документов и денежных средств на автомобиле ФИО11, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы;

– при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц, с целью конспирации и прикрытия преступной деятельности участников организованной группы, получал от держателей ГС МСК расписки о получении последними в полном объеме сумм денежных средств, эквивалентных остаткам средств МСК, причитающихся держателям ГС МСК на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест»;

– распределял денежные средства, полученные от преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, в зависимости от их роли и вклада в достижение единой преступной цели.

ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3, являющиеся активными участниками организованной ЛИЦО1 группы, в соответствии с возложенными на них ролями в совместной преступной деятельности выполняли следующее:

– при необходимости, доводили до сведения держателя ГС МСК отдельные пункты преступного плана, разработанного ЛИЦО1, необходимые для исполнения последним в целях достижения общей преступной цели; 

– по указанию ЛИЦО1, получали от держателей ГС МСК, обратившихся с целью использовать средства МСК, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, документы, необходимые для использования в преступной деятельности (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), с которых делали необходимые светокопии;

– по указанию ЛИЦО1 сопровождали держателей ГС МСК в нотариальные конторы для оформления доверенностей на ФИО14, ФИО9 и ФИО10, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, позволяющих совершать от имени доверителей значимые юридические действия, в том числе приобретать за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, расположенное на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, заключать и подписывать договоры купли-продажи, представлять интересы во всех компетентных организациях и учреждениях РФ, органах государственной власти и местного самоуправления, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, открывать любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключать соответствующие договоры в отношении указанного счета, с правом закрытия счета, подавать любые заявления, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения, которые в последующем передавали руководителю организованной группы;

– получали от ЛИЦО1 денежные средства, необходимые для совершения, в соответствии с его замыслом, тех или иных действий, направленных на достижение общего преступного замысла;

– по указанию ЛИЦО1 систематически посредством мобильной связи взаимодействовали с держателями ГС МСК, с целью доведения до их сведения значимой информации, либо необходимости прибытия указанных лиц для участия в совершении определенных действий, необходимых для совместной реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств;

– по указанию ЛИЦО1 организовывали подписание держателями ГС МСК документов, в том числе бланков документов, необходимых для вступления в члены КПК «М Инвест» и заключения договоров займа, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы намерении построить объекты ИЖС на ранее приобретенных земельных участках, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами МСК;

– в случае заключения договоров займа с КПК «М Инвест» осуществляли сопровождение держателей ГС МСК в отделение банка, для получения денежных средств, якобы необходимых для строительства объектов ИЖС, согласно заключенным ранее договорам займа;

– передавали ЛИЦО1, полученные от держателейГС МСК на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест», денежные средства; 

– по указанию ЛИЦО1 сопровождали держателей ГС МСК в МФЦ для направления в ОПФР по 

<

адрес> сформированных участниками организованной группы пакетов документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий;

– по указанию ЛИЦО1 передавали держателям ГС МСК, причитающуюся им от совместной преступной деятельности сумму денежных средств, полученных в результате погашения вышеуказанного займа за счет средств ГС МСК;

– получали часть денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, в зависимости от вклада в достижение единой преступной цели;

- по указанию ЛИЦО1 передавать необходимые документы ФИО14, ФИО9, ФИО10, находящимся на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, для приобретения в собственность держателей ГС МСК земельных участков и представления интересов держателей ГС МСК государственной регистрации право собственности на земельный участок;

- по указанию ЛИЦО1 получать от ФИО14, ФИО9, ФИО10, находящихся на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, документов подтверждающих право собственности держателей ГС МСК на приобретенные в указанных регионах Российской Федерации земельных участков.

Неустановленные в ходе следствия лица, вошедшие в состав организованной группы, принимали участие в хищении денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат в виде МСК, и выполняли следующие возложенные на них роли (функции): 

– получали от ЛИЦО1 светокопии документов держателей ГС МСК, необходимых для использования в преступной деятельности (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), для подготовки необходимых документов, с целью вступления последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»; 

– по указанию ЛИЦО1 подготавливали необходимые документы для держателей ГС МСК, связанные с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»;

- по указанию ЛИЦО1 организовывали для держателей ГС МСК подписание необходимых документов, связанных с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест» (договор займа, соглашение об уплате членских взносов, выписка из реестра КПК «М Инвест», справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, платежное поручение);

- направляли ЛИЦО1 подписанные документы, связанные с вступлением держателей ГС МСК в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест» (договор займа, соглашение об уплате членских взносов, выписка из реестра КПК «М Инвест», справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, платежное поручение);

- по указанию ЛИЦО1 относительно приобретенных земельных участков в собственность держателей ГС МСК получали Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке (далее по тексту – уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС).

Организованная группа характеризовалась следующими основными признаками, свидетельствующими о её устойчивости и организованности:

– устойчивостью преступных связей между членами организованной группы в условиях длительного времени, так как ее участники с момента организации до прекращения деятельности, в период времени с января 2022 года по декабрь2022 года, в процессе совершения преступлений тесно взаимодействовали между собой;

– стабильностью состава и согласованностью действий, выполняемых под руководством ЛИЦО1, авторитет которого, как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

– слаженностью и согласованностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений по осуществлению хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации;

– постоянством форм и методов преступной деятельности, выразившихся в строгом соблюдении заранее разработанного преступного плана при совершении одного и того же вида преступлений;

– четким и строгим распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

– сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, связанной с предоставлением услуг в сфере сопровождения сделок с МСК, при этом, не ставя перед собой цели предоставления данных услуг и получения от указанной деятельности дохода, создавая с держателями ГС МСК искусственных оснований и условий для незаконного распоряжения средствами МСК.

Высокая степень организации преступной деятельности позволили членам организованной группы в течение длительного времени оставаться неразоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд преступлений по хищению денежных средств федерального бюджета Российской Федерации путём обмана, при следующих обстоятельствах.

Так, ЛИЦО1, ФИО1 и неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, совместно с ЛИЦО7, вступившей с ними в предварительный сговор, совершили мошенничество при получении выплат, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное) №, ЛИЦО7 получила государственный сертификат на МСК серии МК-8 №, в соответствии с которым ей было предоставлено право на получение МСК в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО7, узнав от неустановленных лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, об оказании неизвестными ей лицами услуг, связанных с сопровождением сделок с материнским капиталом, к которым решила обратиться.

С указанной целью ЛИЦО7, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предварительно назначив встречу ранее незнакомой ей ФИО1 через неустановленных лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, прибыла к магазину «Новый Свет», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где у ФИО1, объединившейся при вышеуказанных обстоятельствах в устойчивую организованную группу с ЛИЦО1 и неустановленными лицами, входящими в состав организованной группы, поинтересовалась условиями реализации денежных средств ГС МСК. В этот момент у ФИО1, с целью реализации совместного с участниками организованной группы преступного плана, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде МСК, используя государственный сертификат на МСК серии МК-8 №, выданный ЛИЦО7 

В ходе данной встречи ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с возложенной ролью в совместной преступной деятельности организованной группы, предложила ЛИЦО7 вступить с ними в предварительный преступный сговор, с целью похитить денежные средства из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлся ОПФР по 

<

адрес>. При этом ФИО1 пояснила ЛИЦО7 способ хищения денежных средств, согласно которому последняя, являясь держателем ГС МСК, должна вступить в члены КПК «М Инвест» и получить денежный займ на сумму, соразмерную средствам МСК, необходимых якобы для строительства объекта индивидуально-жилищного строительства на земельном участке, приобретенном на территории 

<

адрес> за счет средств участников организованной группы, с целью дальнейшего обращения в территориальный орган ОПФР по 

<

адрес> по месту проживания с заявлением о направлении средств МСК, якобы на улучшение жилищных условий путем погашения указанного займа, полученного в КПК «М Инвест», средствами МСК.

Вместе с тем, ФИО1 разъяснила ЛИЦО7, что фактически жилищные условия членов семьи последней улучшены не будут, поскольку после получения в территориальном органе ОПФР по 

<

адрес> решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и перечисления средств МСК на расчетный счет КПК «М Инвест», частью от полученных денежных средств ЛИЦО7 сможет распорядиться по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, а остальная часть денежных средств останется у ФИО1 и иных участников организованной группы. От похищенной суммы средств МСК, ФИО1 пообещала передать ЛИЦО7 денежные средства в сумме примерно 250 000 рублей, в зависимости от общей суммы денежных средств МСК, согласно имевшегося у нее ГС МСК, похищенных с федерального бюджета Российской Федерации.

При этом, с целью реализации указанного преступного плана, ФИО1 пояснила ЛИЦО7, что необходимо заключить ряд гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия, с целью создания искусственных оснований и условий для распоряжения средствами МСК, не сообщая последней о конкретных действиях, необходимых для достижения общего преступного замысла, а также о лицах, которые будут принимать в них участие. Кроме того, при согласии ЛИЦО7 вступить в предварительный сговор с участниками организованной группы, созданной ЛИЦО1, на совершение хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлся ОПФР по 

<

адрес>, ей необходимо предоставить личные документы (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на МСК, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), необходимые для использования в преступной деятельности. 

На указанное предложение ФИО1, ЛИЦО7 в вышеуказанное время, находясь возле магазина «Новый Свет», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая, что иным способом, последняя распорядиться средствами МСК по своему усмотрению не сможет, решила согласиться с предложением ФИО1, связанным с совместным хищением средств МСК, понимая, что нарушит действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок распоряжения средствами МСК и не улучшит жилищные условия своих детей, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, преследуя цель незаконного материального обогащения, сообщила ФИО1 о своем намерении совершить хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве МСК, таким образом, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО1 и иными участниками организованной ЛИЦО1 группы.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, ЛИЦО7 предоставила ФИО1, принадлежащие ей копии документов, необходимых для использования в преступной деятельности, среди которых имелись ГС МСК, паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные. 

При этом, ФИО1, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, понимая, что следующим обязательным этапом осуществления преступного замысла, является необходимость приобретения земельного участка, расположенного в территориальной отдаленности от ОПФР по 

<

адрес>, принимавшего решение об удовлетворении заявления по распоряжению средствами МСК, сообщила руководителю организованной группы ЛИЦО1 о намерении ЛИЦО7 совершить хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве МСК. В этот момент у ЛИЦО1, с целью реализации совместного с участниками организованной группы разработанного им преступного плана, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде МСК, используя ГС МСК серии МК-8 №, выданный ЛИЦО7. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, приискал жителя 

<

адрес> Российской Федерации ФИО3, с которым договорился за отдельное материальное вознаграждение представлять интересы ЛИЦО7 на территории 

<

адрес>, связанные с интересами по приобретению и регистрации на имя держателя ГС МСК ЛИЦО7 земельного участка, расположенного на территории указанной области, с целью строительства на нем объекта ИЖС, тем самым создавая видимость соответствия заявленной цели государственного финансирования – улучшению жилищных условий семьи, имеющей детей, не сообщая при этом ФИО14 о преступных намерениях руководимой им организованной группы.

После чего, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, дал указание участнику организованной группы ФИО1 сопроводить держателя ГС МСК ЛИЦО7 к нотариусу ФИО12 для оформления доверенности на имя ФИО14, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, позволяющей последнему от имени ЛИЦО7 совершать значимые юридические действия по приобретению за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка на территории 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, получив указание руководителя организованной группы ЛИЦО1, выполняя возложенную роль в совместной преступной деятельности организованной группы, совместно с ЛИЦО7 проследовала к нотариусу Феодосийского городского нотариального округа Республики Крым ФИО12, осуществляющему свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, где ЛИЦО7, действуя по указаниям ФИО1, уполномочила ФИО14, совершать значимые юридические действия по приобретению за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка на территории 

<

адрес>, подпоясыванию договора купли-продажи, постановки земельного участка на кадастровый учет, получению Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, регистрации права ЛИЦО7 собственности на земельный участок, получению выписки из ЕГРН, о чем нотариусом ФИО12, неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, и вступившей в предварительный преступный сговор ЛИЦО7, была выдана доверенность серии 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированная в реестре под №-н/82-2022-1-130, которую ЛИЦО7 передала ФИО1 При этом ЛИЦО1 при неустановленных обстоятельствах организовал оплату за указанное совершенное нотариальное действие. 

В этот же день, в неустановленное время, ФИО1, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, по указанию ЛИЦО1 предоставила ЛИЦО7 составленный бланк договора купли-продажи земельного участка, местоположение которого расположено: 

<

адрес>, д. Абдалы, кадастровый №, которая в свою очередь, подписала его в соответствующей графе покупателя, тем самым выполнила преступные действия, связанные с приобретением указанного земельного участка, с целью создания видимости законного распоряжения средств МСК под предлогом направления указанных средств на улучшение жилищных условий в виде строительства жилого помещения на данном земельном участке.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, с целью обеспечения своевременного обмена документами и денежными средствами между ЛИЦО1 и ФИО1, приискал ФИО11, с которым договорился за отдельное материальное вознаграждение о перевозке документов и денежных средств на неустановленном автомобиле, не сообщая последнему о преступных намерениях руководимой ЛИЦО1 организованной группы и ЛИЦО7, вступившей в предварительный сговор с членами организованной группы.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного автомобиля под управлением ФИО11, организовал передачу вышеуказанной доверенности серии 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанного бланка договора купли-продажи земельного участка с подписью ЛИЦО7, копии документов ЛИЦО7 в виде государственного сертификата на МСК, паспорта, СНИЛСа, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иных личных документов. В свою очередь ФИО1 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, по указанию руководителя организованной группы ЛИЦО1, через ФИО11 передала названные документы ЛИЦО1.

Затем, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, получив от ФИО1 доверенность серии 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, бланк договора купли-продажи земельного участка с подписью ЛИЦО7, при неустановленных обстоятельствах, с целью реализации следующего обязательного этапа осуществления преступного замысла, являющегося необходимостью в регистрации земельного участка в собственность ЛИЦО7, для создания видимости строительства на нем жилого помещения, организовал передачу ФИО14, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы, доверенности серии 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ и бланка договора купли-продажи земельного участка с подписью ЛИЦО7, для подписания данного договора у продавца ФИО13, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, а также для регистрации права собственности заранее приисканного земельного участка на имя ЛИЦО7

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦО1, за материальное вознаграждение, подписал бланк договора купли-продажи земельного участка у продавца ФИО13, которой передал денежные средства в сумме 5 000 рублей, тем самым в собственность ЛИЦО7 приобрел земельный участок, местоположение которого расположено: 

<

адрес>, д. Абдалы, кадастровый №, и обратился в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, с целью государственной регистрации права собственности ЛИЦО7 на указанный земельный участок, предоставив в числе иных документов, вышеуказанный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ЛИЦО7 и ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> РФ, произведена государственная регистрация договора купли-продажи земельного участка и перехода права собственности на имя ЛИЦО7, о чем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы, выдана выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которые последний передал ЛИЦО1.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию ЛИЦО1, согласно разработанному последним преступному плану, в Администрации Слободского муниципального района 

<

адрес>, получили уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС от ДД.ММ.ГГГГ №, которое при неустановленных обстоятельствах передали ЛИЦО1

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, неустановленным в ходе следствия лицам, вошедшим в состав организованной группы, передал договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС от ДД.ММ.ГГГГ №, а также копии документов ЛИЦО7 в виде паспорта, СНИЛС, ГС МСК, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные, для подготовки необходимых документов, с целью вступления ЛИЦО7 в члены КПК «М Инвест» и получения займа денежных средств в КПК «М Инвест». 

Затем, неустановленные лица, вошедшие в состав организованной группы, неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, получив указание руководителя организованной группы ЛИЦО1, выполняя возложенную роль в совместной преступной деятельности организованной группы, подготовили необходимые документы для ЛИЦО7, связанные с вступлением последней в члены КПК «М Инвест» и получением займа денежных средств в КПК «М Инвест», после чего организовали их подписание от имени КПК «М Инвест», и направили направляли ЛИЦО1, для последующего их подписания ЛИЦО7.

После чего, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного втомобиля под управлением ФИО11, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, передал ФИО1 вышеуказанные документы, связанные с вступлением ЛИЦО7 в члены КПК «М Инвест» и займом денежных средств в КПК «М Инвест». В свою очередь ФИО1 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, по указанию руководителя организованной группы ЛИЦО1, получив данные документы, подписала их у ЛИЦО7 и у последней получила сведения об открытом банковском счете, для начисления денежных средств, выданных КПК «М Инвест» в заем, после чего ФИО1 передала сведения об открытом банковском счете ЛИЦО1.

В свою очередь, ЛИЦО1, во исполнение преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, предоставил работникам КПК «М Инвест» документы, подтверждающие регистрацию права собственности на приобретенный земельный участок в 

<

адрес> РФ на имя ЛИЦО7, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с заключенным между ЛИЦО7 и КПК «М Инвест» договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ЛИЦО7 №, открытый в АО «ГЕНБАНК», поступили денежные средства на сумму 480 000 рублей 00 копеек, якобы предназначенные на строительство объекта ИЖС, о чем при неустановленных обстоятельствах, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ стало известно ЛИЦО1, которым с целью последующего хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлось ОПФР по 

<

адрес>, путем перечисления средств МСК ЛИЦО7 на банковский счет КПК «М Инвест» с целью погашения займа, полученного для создания искусственных условий и видимости законного распоряжения средствами МСК, предназначенных на улучшение жилищных условий, было дано указание участнику организованной группы ФИО1, проследовать совместно с ЛИЦО7 в отделение АО «ГЕНБАНК», для получения вышеуказанных перечисленных КПК «М Инвест» денежных средств.

ФИО1, действуя в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, посредством мобильной связи сообщила ЛИЦО7 о поступлении на ее банковский счет денежных средств в размере 480 000 рублей 00 копеек, согласно заключенному с КПК «М Инвест» договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, предназначенных якобы для строительства объекта ИЖС и предложила проследовать в отделение офис АО «ГЕНБАНК», для их снятия.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ЛИЦО7, согласившись снять с банковского счета, начисленные денежные средства в размере 480 000 рублей 00 копеек, действуя по предварительному сговору с членами организованной группы, под сопровождением ФИО1 проследовала в одни из офисов АО «ГЕНБАНК», расположенный по адресу: Республики Крым, 

<

адрес>, пом. 89, где ЛИЦО7, не имея намерений использовать данные денежные средства по назначению, со своего счета №, сняла, без учета комиссии, денежные средства в сумме 475 200 рублей 00 копеек, перечисленные КПК «М Инвест» в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, в свою очередь ФИО1, действуя согласно отведенной роли и по указанию ЛИЦО1, с учетом ранее достигнутой договоренности, сообщила ЛИЦО7 о необходимости передать ФИО1 всей суммы денежных средств в сумме 475 200 рублей 00 копеек, для последующей их передачи ЛИЦО1 и после погашения вышеуказанного займа, для распределения между участниками организованной группы, в том числе в счет оплаты услуг и понесенных расходов, связанных с созданием искусственных условий по распоряжению средствами МСК, и ЛИЦО7, вступившей в предварительный сговор с участниками организованной группы. В свою очередь, ЛИЦО7, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в вышеуказанном офисе АО «ГЕНБАНК», добровольно передала ФИО1 всю сумму денежных средств в размере 475 200 рублей 00 копеек, перечисленных КПК «М Инвест», в связи с чем не использовала их на цели, предусмотренные Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, по указанию руководителя организованной группы ЛИЦО1, посредством неустановленного автомобиля под управлением ФИО11, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, передала ЛИЦО1 вышеуказанные денежные средства в сумме 475 200 рублей 00 копеек. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве МСК на имя ЛИЦО7, посредством мобильной связи дал указание ФИО1 сопроводить ЛИЦО7 в Многофункциональный центр 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для подачи документов в ОПФР по 

<

адрес>, с целью перечисления средств МСК ЛИЦО7 на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с КПК «М Инвест», на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, в неустановленное время, посредством мобильной связи, сообщила ЛИЦО7 о получении талона на посещение, ДД.ММ.ГГГГ, Многофункционального центра 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, куда последняя обязана явиться для подачи заявления по распоряжению средствами МСК якобы на улучшение жилищных условий, а также сформированного участниками организованной группы пакета документов, необходимых для введения в заблуждение должностных лиц территориального органа ОПФР по 

<

адрес> относительно законности сделки и хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, которые ей передаст ФИО1, после чего попросила ЛИЦО7 проследовать в указанный многофункциональный центр. 

В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 22 минуты, ЛИЦО7, предварительно получив от ФИО1 вышеуказанный пакет документов, сформированный участниками организованной группы, необходимый для введения в заблуждение должностных лиц территориального органа ОПФР по 

<

адрес> при рассмотрении вопроса о даче разрешения на распоряжение средствами МСК, по предварительному преступному сговору с участниками организованной группы, под сопровождением ФИО1 обратилась в Многофункциональный центр 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами МСК якобы на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «М Инвест», приложив к заявлению документы, предусмотренные п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, среди которых: копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «М Инвест» с приложением и дополнительным соглашением; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, выданной председателем правления КПК «М Инвест» ФИО16; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием расчетного счета №, открытого в АО «ГЕНБАНК» на имя ЛИЦО7, на который были перечислены денежные средства в сумме 480 000 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету №, открытому в АО «ГЕНБАНК» на имя ЛИЦО7, о движении денежных средств; копия уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на земельном участке; справка КПК «М Инвест» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) под исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра КПК «М Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ №.

Таким образом, ЛИЦО7 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств МСК, с просьбой о перечислении денежных средств в сумме 472 425 рублей 25 копеек, на получение которых у ЛИЦО7 не имелось законных оснований, так как ранее перечисленными ей КПК «М Инвест» на расчетный счет №, открытый в АО «ГЕНБАНК», на ее имя, денежными средствами на основании договора займа с данной кредитной организацией, заключенного специально для создания искусственных условий и видимости законного распоряжениями средствами МСК, предназначенных якобы на улучшение жилищных условий, последняя не имела намерений распоряжаться на цели, предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, которые передала в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с ФИО1 членам организованной группы.

На основании заявления ЛИЦО7 от ДД.ММ.ГГГГ и представленных ею документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий, сотрудники Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не знавшие и не подозревавшие о преступных намерениях участников организованной группы, и вступившей с ними в предварительный преступный сговор ФИО21, доверяя намерению улучшения жилищных условий последней, изложенному в представленных документах, ДД.ММ.ГГГГ приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на сумму 472 425 рублей 25 копеек, для перечисления с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> бюджетных денежных средств Российской Федерации на расчетный счет КПК «М Инвест», выступавшего заемщиком денежных средств ЛИЦО7 для строительства индивидуального жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК под № от ДД.ММ.ГГГГ, со счета ОПФР по 

<

адрес> под №, открытого в Отделении Республики Крым Банка России/УФК по 

<

адрес>, перечислены бюджетные денежные средства Российской Федерации в размере 472 425 рублей 25 копеек на расчетный счет №, открытый в отделении Марий Эл № ПАО Сбербанк России, принадлежащий КПК «М Инвест», тем самым погашен основной долг по займу, предоставленному ЛИЦО7 КПК «М Инвест», которые последняя передала в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с ФИО1 членам организованной группы.

В результате чего, участники организованной группы ЛИЦО1, в отношении которого в отдельное производстве выделено уголовное дело, в связи с прохождением им военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, ФИО1, неустановленные лица, вошедшие в состав организованной группы, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, при соучастии ЛИЦО7, вступившей с ними в предварительный сговор, нарушая общественные отношения, возникающие при реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, установленные Федеральным закон от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ №, путем предоставления заведомо ложных сведений в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, совершили хищение денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде МСК из бюджета Российской Федерации в сумме 472 425 рублей 25 копеек, распорядителем которых являлось ОПФР по 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>). При этом, ЛИЦО1, как руководитель организованной группы, распределил похищенные денежные средства между участниками организованной группы в зависимости от роли и вклада участника в достижение единой преступной цели и ЛИЦО7, вступившей в предварительный сговор с членами организованной группы, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме этого, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ) и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (в редакции, действующей на момент совершения преступлений) (далее – Постановление Правительства от ДД.ММ.ГГГГ №) установлены общественные отношения, возникающие при реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006№-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения; на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда (далее - строительная организация), а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на счет эскроу в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве и договора счета эскроу, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный, в счет уплаты первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, и (или) погашения основного долга и уплаты процентов по такому кредиту (займу), либо на банковский счет лица, получившего сертификат, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, либо в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства.

Так, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, в отношении которого в отдельное производстве выделено уголовное дело, в связи с прохождением им военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, находясь в неустановленном месте, движимый стремлением к незаконному материальному обогащению, будучи достоверно осведомленным о порядке направления средств материнского (семейного) капитала (далее - МСК) на улучшение жилищных условий, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, обладая необходимыми организаторскими способностями, а также навыком убеждения, преследуя цель незаконного материального обогащения, принял решение о необходимости занятия на системной основе, преступной деятельностью, связанной с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала (далее по тексту МСК) из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, распорядителем которых является Государственное Учреждение – Отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>) (далее по тексту – ОПФР по 

<

адрес>), путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

При этом, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, осознавая сложность и масштабность хищений денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему совершать такие общественно-опасные деяния преступления будет затруднительно и сложно, решил подыскать лиц, проживающих на территории Республики Крым, желавших незаконного обогащения именно посредством совершения общественно-опасных деяний, стремящихся к нелегальному получению доходов, готовых подчиняться ему и выполнять его указания, посвятив их в свои преступные намерения, путем вовлечения и сплочения данных лиц под своим непосредственным руководством, для совместного осуществления дальнейшей преступной деятельности, распределения между ними ролей и установления в группе именно такой дисциплины, которая была необходима для осуществления задуманной им преступной деятельности, создав тем самым устойчивую, сплоченную организованную группу.

Согласно преступному умыслу ЛИЦО1, создаваемая им организованная группа предусматривала наличие в своем составе двух и более лиц, которые в соответствии с целями организованной группы, согласованно между собой и руководителем организованной группы, подыскивали физических лиц с низкой правовой культурой, нуждающихся в материальной поддержке, навязывали указанным лицам идеи о возможном получении денежных средств (обналичивании) путем создания видимости законного намерения распоряжения средствами МСК, подготовки и подачи необходимого пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, дающие право на получение меры государственной поддержки, вовлекая их в предварительный сговор с участниками организованной группы, тем самым незаконно организовывали и вели деятельность по хищению, путем обмана, бюджетных денежных средств, предназначенных для выплаты лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки в виде МСК, планировали преступную деятельность на длительный период, устанавливали иерархию, формировали общую материально-финансовую базу, образованную в том числе из доходов от указанной преступной деятельности и единый умысел всех участников организованной группы на получение преступного дохода от незаконной деятельности, который распределялся между руководителем организованной группы, её участниками, лицами вовлеченными в предварительный сговор с участниками организованной группы, в целях реализации преступных намерений и задач организованной группы, определяли место, время и способ совершаемого преступления и другие формы обеспечения деятельности организованной группы.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее незнакомой ЛИЦО2, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ЛИЦО2, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, является противоправным, уголовно - наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее знакомой ФИО1, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ФИО1, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ является противоправным, уголовно - наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее незнакомой ЛИЦО3, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ЛИЦО3, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ является противоправным, уголовно - наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к неустановленным лицам, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, которым предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до их сведения о своем вышеуказанном преступном плане, в свою очередь, указанные неустановленные лица, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, на предложение ЛИЦО1 согласились на участие в совершении преступлений и стали участниками организованной группы, руководимой ЛИЦО1, с целью совместного осуществления преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

ЛИЦО1, как лицо, создавшее организованную группу, являлся её лидером и руководителем. Он осуществлял общее руководство и строгий контроль над деятельностью всех участников организованной группы и лицами, действовавших по предварительному сговору с участниками организованной группы, которыми являлись держатели государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – ГС МСК), а именно:

– разработал общий план, связанный с осуществлением участниками устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого участника организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, который довел до сведения участников организованной группы;

– распределял роли между участниками организованной группы и держателей ГС МСК, желавшим использовать средства МСК, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ;

– при необходимости, как лично, так и при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц доводил до сведения держателя ГС МСК, не являвшегося участником организованной группы, отдельные пункты преступного плана, необходимые для исполнения последним в целях достижения общей преступной цели; 

– неофициально руководил деятельностью офиса Кредитного потребительского кооператива (далее по тексту - КПК) «М Инвест», расположенного по адресу: 

<

адрес>, используемого для прикрытия;

– осуществлял поиск держателей ГС МСК из числа лиц, постоянно проживающих на территории Республики Крым, путем размещения и распространения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети (включая «Интернет»), в населенных пунктах Республики Крым, рекламы об обналичивании денежных средств ГС МСК под видом деятельности по сопровождению сделок с МСК;

– получение через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц от держателей ГС МСК, документов, необходимых для использования в преступной деятельности (копии паспорта, СНИЛСа, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные);

– приискал жителей 

<

адрес> ФИО14 и ФИО9, а также жителя Республики Марий Эл ФИО10, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, готовых за отдельное материальное вознаграждение в определенных случаях представлять интересы владельцев ГС МСК на территории указанных регионов Российской Федерации, связанные с приобретением земельных участков в собственность;

– организовывал прибытие держателей ГС МСК в нотариальные конторы для оформления доверенностей на ФИО14, ФИО10 и ФИО9, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, позволяющих совершать от имени доверителей значимые юридические действия, в том числе приобретать за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, расположенное на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, заключать и подписывать договоры купли-продажи, представлять интересы во всех компетентных организациях и учреждениях Российской Федерации, органах государственной власти и местного самоуправления, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, открывать любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключать соответствующие договоры в отношении указанного счета, с правом закрытия счета, подавать любые заявления, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения;

– как лично, так и через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал оплату оформления необходимых для совершения преступлений нотариально удостоверенных доверенностей;

– организовывал передачу полученных от участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц нотариально заверенных доверенностей в 

<

адрес> и Республику Марий Эл.

– обеспечивал участников организованной группы, а также ФИО14, ФИО9, ФИО10, ФИО11, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, денежными средствами, необходимыми для совершения, в соответствии с его указаниями, тех или иных действий, направленных на достижение общего преступного замысла;

– как лично, так и через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 посредством мобильной связи взаимодействовал с держателями ГС МСК, с целью доведения до их сведения значимой информации, направленной на хищение денежных средств;

– организовывал получение от неустановленных участников организованной группы, проживающих на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, уведомления о соответствии указанных в уведомлениях о планируемом строительстве объектов ИЖС параметров объектов ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС на земельных участках, полученных последними в территориальных органах местного самоуправления указанных областей, для последующего предоставления в ОПФР по Республики Крым;

– организовал подготовку необходимых документов для держателей ГС МСК, связанных с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»;

– через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал подписание держателями ГС МСК документов, в том числе бланков документов, необходимых для вступления в члены КПК «М Инвест» и заключения договоров займа, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы намерении построить объект ИЖС на ранее приобретенном земельном участке, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами МСК;

– при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал сопровождение держателей ГС МСК в Многофункциональный центр, с целью представления в территориальный орган ОПФР по 

<

адрес> сформированного участниками организованной группы пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий, тем самым создавая безусловные основания для перечисления денежных средств на погашение основного долга и процентов по заключенным с КПК «М Инвест» договорам займа;

– организовывал осуществление выдачи держателям ГС МСК, полученных на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест», причитающиеся им от совместной преступной деятельности денежные средства;

– с целью обеспечения мобильности преступной группы, организовывал перевозку документов и денежных средств на автомобиле ФИО11, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы;

– при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц, с целью конспирации и прикрытия преступной деятельности участников организованной группы, получал от держателей ГС МСК расписки о получении последними в полном объеме сумм денежных средств, эквивалентных остаткам средств МСК, причитающихся держателям ГС МСК на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест»;

– распределял денежные средства, полученные от преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, в зависимости от их роли и вклада в достижение единой преступной цели.

ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3, являющиеся активными участниками организованной ЛИЦО1 группы, в соответствии с возложенными на них ролями в совместной преступной деятельности выполняли следующее:

– при необходимости, доводили до сведения держателя ГС МСК отдельные пункты преступного плана, разработанного ЛИЦО1, необходимые для исполнения последним в целях достижения общей преступной цели; 

– по указанию ЛИЦО1, получали от держателей ГС МСК, обратившихся с целью использовать средства МСК, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, документы, необходимые для использования в преступной деятельности (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), с которых делали необходимые светокопии;

– по указанию ЛИЦО1 сопровождали держателей ГС МСК в нотариальные конторы для оформления доверенностей на ФИО14, ФИО9 и ФИО10, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, позволяющих совершать от имени доверителей значимые юридические действия, в том числе приобретать за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, расположенное на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, заключать и подписывать договоры купли-продажи, представлять интересы во всех компетентных организациях и учреждениях РФ, органах государственной власти и местного самоуправления, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, открывать любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключать соответствующие договоры в отношении указанного счета, с правом закрытия счета, подавать любые заявления, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения, которые в последующем передавали руководителю организованной группы;

– получали от ЛИЦО1 денежные средства, необходимые для совершения, в соответствии с его замыслом, тех или иных действий, направленных на достижение общего преступного замысла;

– по указанию ЛИЦО1 систематически посредством мобильной связи взаимодействовали с держателями ГС МСК, с целью доведения до их сведения значимой информации, либо необходимости прибытия указанных лиц для участия в совершении определенных действий, необходимых для совместной реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств;

– по указанию ЛИЦО1 организовывали подписание держателями ГС МСК документов, в том числе бланков документов, необходимых для вступления в члены КПК «М Инвест» и заключения договоров займа, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы намерении построить объекты ИЖС на ранее приобретенных земельных участках, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами МСК;

– в случае заключения договоров займа с КПК «М Инвест» осуществляли сопровождение держателей ГС МСК в отделение банка, для получения денежных средств, якобы необходимых для строительства объектов ИЖС, согласно заключенным ранее договорам займа;

– передавали ЛИЦО1, полученные от держателейГС МСК на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест», денежные средства; 

– по указанию ЛИЦО1 сопровождали держателей ГС МСК в МФЦ для направления в ОПФР по 

<

адрес> сформированных участниками организованной группы пакетов документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий;

– по указанию ЛИЦО1 передавали держателям ГС МСК, причитающуюся им от совместной преступной деятельности сумму денежных средств, полученных в результате погашения вышеуказанного займа за счет средств ГС МСК;

– получали часть денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, в зависимости от вклада в достижение единой преступной цели;

- по указанию ЛИЦО1 передавать необходимые документы ФИО14, ФИО9, ФИО10, находящимся на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, для приобретения в собственность держателей ГС МСК земельных участков и представления интересов держателей ГС МСК государственной регистрации право собственности на земельный участок;

- по указанию ЛИЦО1 получать от ФИО14, ФИО9, ФИО10, находящихся на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, документов подтверждающих право собственности держателей ГС МСК на приобретенные в указанных регионах Российской Федерации земельных участков.

Неустановленные в ходе следствия лица, вошедшие в состав организованной группы, принимали участие в хищении денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат в виде МСК, и выполняли следующие возложенные на них роли (функции): 

– получали от ЛИЦО1 светокопии документов держателей ГС МСК, необходимых для использования в преступной деятельности (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), для подготовки необходимых документов, с целью вступления последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»; 

– по указанию ЛИЦО1 подготавливали необходимые документы для держателей ГС МСК, связанные с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»;

- по указанию ЛИЦО1 организовывали для держателей ГС МСК подписание необходимых документов, связанных с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест» (договор займа, соглашение об уплате членских взносов, выписка из реестра КПК «М Инвест», справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, платежное поручение);

- направляли ЛИЦО1 подписанные документы, связанные с вступлением держателей ГС МСК в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест» (договор займа, соглашение об уплате членских взносов, выписка из реестра КПК «М Инвест», справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, платежное поручение);

- по указанию ЛИЦО1 относительно приобретенных земельных участков в собственность держателей ГС МСК получали Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке (далее по тексту – уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС).

Организованная группа характеризовалась следующими основными признаками, свидетельствующими о её устойчивости и организованности:

– устойчивостью преступных связей между членами организованной группы в условиях длительного времени, так как ее участники с момента организации до прекращения деятельности, в период времени с января 2022 года по декабрь 2022 года, в процессе совершения преступлений тесно взаимодействовали между собой;

– стабильностью состава и согласованностью действий, выполняемых под руководством ЛИЦО1, авторитет которого, как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

– слаженностью и согласованностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений по осуществлению хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации;

– постоянством форм и методов преступной деятельности, выразившихся в строгом соблюдении заранее разработанного преступного плана при совершении одного и того же вида преступлений;

– четким и строгим распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

– сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, связанной с предоставлением услуг в сфере сопровождения сделок с МСК, при этом, не ставя перед собой цели предоставления данных услуг и получения от указанной деятельности дохода, создавая с держателями ГС МСК искусственных оснований и условий для незаконного распоряжения средствами МСК.

Высокая степень организации преступной деятельности позволили членам организованной группы в течение длительного времени оставаться неразоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд преступлений по хищению денежных средств федерального бюджета Российской Федерации путём обмана, при следующих обстоятельствах.

Так, ЛИЦО1, ФИО1 и неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, совместно с ЛИЦО8, вступившей с ними в предварительный сговор, совершили мошенничество при получении выплат, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное) №, ЛИЦО8 получила государственный сертификат на МСК серии МК-7 №, в соответствии с которым ей было предоставлено право на получение МСК в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО8, узнав от неустановленных лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, об оказании неизвестными ей лицами услуг, связанных с сопровождением сделок с материнским капиталом, к которым решила обратиться.

С указанной целью, ЛИЦО8, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предварительно назначив встречу ранее незнакомой ей ФИО1 посредством неустановленных лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, встретилась в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, с ФИО1, объединившейся при вышеуказанных обстоятельствах в устойчивую организованную группу с ЛИЦО1 и неустановленными лицами, входящими в состав организованной группы. В ходе встречи ЛИЦО8 поинтересовалась условиями реализации денежных средств ГС МСК. В этот момент у ФИО1, с целью реализации совместного с участниками организованной группы преступного плана, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде МСК, используя государственный сертификат на МСК серии МК-7 №, выданный ЛИЦО8. 

Кроме того, в ходе данной встречи ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с возложенной ролью в совместной преступной деятельности организованной группы, предложила ЛИЦО8 вступить с ними в предварительный преступный сговор, с целью похитить денежные средства из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлся ОПФР по 

<

адрес>. При этом ФИО1 пояснила ЛИЦО8 способ хищения денежных средств, согласно которому последняя, являясь держателем ГС МСК, должна вступить в члены КПК «М Инвест» и получить денежный заем на сумму, соразмерную средствам МСК, необходимых якобы для строительства объекта индивидуально-жилищного строительства на земельном участке, приобретенном на территории 

<

адрес> за счет средств участников организованной группы, с целью дальнейшего обращения в территориальный орган ОПФР по 

<

адрес> по месту проживания с заявлением о направлении средств МСК, якобы на улучшение жилищных условий путем погашения указанного займа, полученного в КПК «М Инвест», средствами МСК.

Вместе с тем, ФИО1 разъяснила ЛИЦО8, что фактически жилищные условия членов семьи последней улучшены не будут, поскольку после получения в территориальном органе ОПФР по 

<

адрес> решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и перечисления средств МСК на расчетный счет КПК «М Инвест», частью от полученных денежных средств ЛИЦО8 сможет распорядиться по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, а остальная часть денежных средств останется у ФИО1 и иных участников организованной группы. От похищенной суммы средств МСК, ФИО1 пообещала передать ЛИЦО8 денежные средства в сумме примерно 250 000 рублей, в зависимости от общей суммы денежных средств МСК, согласно имевшегося у нее ГС МСК, похищенных с федерального бюджета Российской Федерации.

При этом, с целью реализации указанного преступного плана, ФИО1 пояснила ЛИЦО8, что необходимо заключить ряд гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия, с целью создания искусственных оснований и условий для распоряжения средствами МСК, не сообщая последней о конкретных действиях, необходимых для достижения общего преступного замысла, а также о лицах, которые будут принимать в них участие. Кроме того, при согласии ЛИЦО8 вступить в предварительный сговор с участниками организованной группы, созданной ЛИЦО1, на совершение хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлся ОПФР по 

<

адрес>, ей необходимо предоставить личные документы (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на МСК, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), необходимые для использования в преступной деятельности. 

На указанное предложение ФИО1, ЛИЦО8 в вышеуказанное время, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, осознавая, что иным способом, последняя распорядиться средствами МСК по своему усмотрению не сможет, решила согласиться с предложением ФИО1, связанным с совместным хищением средств МСК, понимая, что нарушит действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок распоряжения средствами МСК и не улучшит жилищные условия своих детей, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, преследуя цель незаконного материального обогащения, сообщила ФИО1 о своем намерении совершить хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве МСК, таким образом, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО1 и иными участниками организованной ЛИЦО1 группы.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, ЛИЦО8 предоставила ФИО1, посредством отправки фотографий в неустановленном следствии мессенджере, принадлежащие ей копии документов, необходимых для использования в преступной деятельности, среди которых имелись ГС МСК, паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные. 

При этом, ФИО1, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, понимая, что следующим обязательным этапом осуществления преступного замысла, является необходимость приобретения земельного участка, расположенного в территориальной отдаленности от ОПФР по 

<

адрес>, принимавшего решение об удовлетворении заявления по распоряжению средствами МСК, сообщила руководителю организованной группы ЛИЦО1 о намерении ЛИЦО8 совершить хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве МСК. В этот момент у ЛИЦО1, с целью реализации совместного с участниками организованной группы разработанного им преступного плана, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде МСК, используя ГС МСК серии МК-7 №, выданный ЛИЦО8 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, приискал жителя 

<

адрес> Российской Федерации ФИО3, с которым договорился за отдельное материальное вознаграждение представлять интересы ЛИЦО8 на территории 

<

адрес>, связанные с интересами по приобретению и регистрации на имя держателя ГС МСК ЛИЦО8 земельного участка, расположенного на территории указанной области, с целью строительства на нем объекта ИЖС, тем самым создавая видимость соответствия заявленной цели государственного финансирования – улучшению жилищных условий семьи, имеющей детей, не сообщая при этом ФИО14 о преступных намерениях руководимой им организованной группы.

После чего, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, дал указание участнику организованной группы ФИО1 сопроводить держателя ГС МСК ЛИЦО8 к нотариусу ФИО12 для оформления доверенности на имя ФИО14, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, позволяющей последнему от имени ЛИЦО8 совершать значимые юридические действия по приобретению за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка на территории 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, получив указание руководителя организованной группы ЛИЦО1, выполняя возложенную роль в совместной преступной деятельности организованной группы, совместно с ЛИЦО8 проследовала к нотариусу Феодосийского городского нотариального округа Республики Крым ФИО12, осуществляющему свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, где ЛИЦО8, действуя по указаниям ФИО1, уполномочила ФИО14, совершать значимые юридические действия по приобретению за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка на территории 

<

адрес>, подписанию договора купли-продажи, постановки земельного участка на кадастровый учет, получению Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, регистрации права ЛИЦО8 собственности на земельный участок, получению выписки из ЕГРН, о чем нотариусом ФИО12, неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, и вступившей в предварительный преступный сговор ЛИЦО8, была выдана доверенность серии 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированная в реестре под №-н/82-2022-1-1613, которую ЛИЦО8 передала ФИО1 При этом ЛИЦО1 при неустановленных обстоятельствах организовал оплату за указанное совершенное нотариальное действие. 

В этот же день, в неустановленное время, ФИО1, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, по указанию ЛИЦО1 предоставила ЛИЦО8 составленный бланк договора купли-продажи земельного участка, местоположение которого расположено: 

<

адрес>, д. Осинцы, кадастровый №, которая в свою очередь, подписала его в соответствующей графе покупателя, тем самым выполнила преступные действия, связанные с приобретением указанного земельного участка, с целью создания видимости законного распоряжения средств МСК под предлогом направления указанных средств на улучшение жилищных условий в виде строительства жилого помещения на данном земельном участке.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, с целью обеспечения своевременного обмена документами и денежными средствами между ЛИЦО1 и ФИО1, приискал ФИО11, с которым договорился за отдельное материальное вознаграждение о перевозке документов и денежных средств на неустановленном автомобиле, не сообщая последнему о преступных намерениях руководимой ЛИЦО1 организованной группы и ЛИЦО8, вступившей в предварительный сговор с членами организованной группы.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного автомобиля под управлением ФИО11, организовал передачу вышеуказанной доверенности серии 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанного бланка договора купли-продажи земельного участка с подписью ЛИЦО8, копии документов ЛИЦО8 в виде государственного сертификата на МСК, паспорта, СНИЛСа, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иных личных документов. В свою очередь ФИО1 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, по указанию руководителя организованной группы ЛИЦО1, через ФИО11 передала названные документы ЛИЦО1.

Затем, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, получив от ФИО1 доверенность серии 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, бланк договора купли-продажи земельного участка с подписью ЛИЦО8, при неустановленных обстоятельствах, с целью реализации следующего обязательного этапа осуществления преступного замысла, являющегося необходимостью в регистрации земельного участка в собственность ЛИЦО8, для создания видимости строительства на нем жилого помещения, организовал передачу ФИО14, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы, доверенности серии 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ и бланка договора купли-продажи земельного участка с подписью ЛИЦО8, для подписания данного договора у продавца ФИО18, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, а также для регистрации права собственности заранее приисканного земельного участка на имя ЛИЦО8.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦО1, за материальное вознаграждение, подписал бланк договора купли-продажи земельного участка у продавца ФИО18, которой передал денежные средства в сумме 5 000 рублей, тем самым в собственность ЛИЦО8 приобрел земельный участок, местоположение которого расположено: 

<

адрес>, д. Осинцы, кадастровый №, и обратился в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, с целью государственной регистрации права собственности ЛИЦО8 на указанный земельный участок, предоставив в числе иных документов, вышеуказанный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ЛИЦО8 и ФИО18

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> РФ, произведена государственная регистрация договора купли-продажи земельного участка и перехода права собственности на имя ЛИЦО8, о чем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы, выдана выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которые последний передал ЛИЦО1.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию ЛИЦО1, согласно разработанному последним преступному плану, в Администрации Слободского муниципального района 

<

адрес>, получили уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС от ДД.ММ.ГГГГ №, которое при неустановленных обстоятельствах передали ЛИЦО1

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, неустановленным в ходе следствия лицам, вошедшим в состав организованной группы, передал договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС от ДД.ММ.ГГГГ №, а также копии документов ЛИЦО8 в виде паспорта, СНИЛС, ГС МСК, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные, для подготовки необходимых документов, с целью вступления ЛИЦО8 в члены КПК «М Инвест» и получения займа денежных средств в КПК «М Инвест». 

Затем, неустановленные лица, вошедшие в состав организованной группы, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, получив указание руководителя организованной группы ЛИЦО1, выполняя возложенную роль в совместной преступной деятельности организованной группы, подготовили необходимые документы для ЛИЦО8, связанные с вступлением последней в члены КПК «М Инвест» и получением займа денежных средств в КПК «М Инвест», после чего организовали их подписание от имени КПК «М Инвест», и направили ЛИЦО1, для последующего их подписания ЛИЦО8.

Вместе с тем, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, с целью реализации следующего обязательного этапа осуществления преступного замысла, являющегося необходимостью в открытии банковского счета на имя держателя ГС МСК, для перечисления на указанный банковский счет денежных средств займа в КПК «М Инвест», дал указания участнику руководимой им организованной группы ФИО1 сопроводить ЛИЦО8 в отделение АО «АБ «Россия» с целью открытия банковского счета.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, в соответствии с полученными указаниями руководителя организованной группы, в неустановленное время, посредством мобильной связи, сообщила ЛИЦО8 о необходимости открытия банковского счета в АО «АБ «Россия» для перечисления на указанный банковский счет денежных средств займа в КПК «М Инвест», на что последняя согласилась, в связи с чем ФИО1 сопроводила ЛИЦО8 в отделение АО «АБ «Россия», расположенное в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, где ЛИЦО8 был открыт банковский счет № и получена выписка с банковскими реквизитами открытого счета, которую она передала ФИО1, после чего последняя передала сведения об открытом банковском счете ЛИЦО1.

Затем, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного автомобиля под управлением ФИО11, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, передал ФИО1 вышеуказанные документы, связанные с вступлением ЛИЦО8 в члены КПК «М Инвест» и займом денежных средств в КПК «М Инвест». В свою очередь ФИО1 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, по указанию руководителя организованной группы ЛИЦО1, получив данные документы, подписала их у ЛИЦО8

В свою очередь, ЛИЦО1, во исполнение преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, предоставил работникам КПК «М Инвест» документы, подтверждающие регистрацию права собственности на приобретенный земельный участок в 

<

адрес> РФ на имя ЛИЦО8, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с заключенным между ЛИЦО8 и КПК «М Инвест» договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ЛИЦО8 №, открытый в АО «АБ «Россия», поступили денежные средства на сумму 480 000 рублей 00 копеек, якобы предназначенные на строительство объекта ИЖС, о чем при неустановленных обстоятельствах, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, стало известно ЛИЦО1, которым с целью последующего хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлось ОПФР по 

<

адрес>, путем перечисления средств МСК ЛИЦО8 на банковский счет КПК «М Инвест» с целью погашения займа, полученного для создания искусственных условий и видимости законного распоряжения средствами МСК, предназначенных на улучшение жилищных условий, было дано указание участнику организованной группы ФИО1, проследовать совместно с ЛИЦО8 в отделение АО «АБ «Россия», для получения вышеуказанных перечисленных КПК «М Инвест» денежных средств.

ФИО1, действуя в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сообщила ЛИЦО8 о поступлении на ее банковский счет денежных средств в размере 480 000 рублей 00 копеек, согласно заключенному с КПК «М Инвест» договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, предназначенных якобы для строительства объекта ИЖС и предложила проследовать в отделение АО «АБ «Россия», для их снятия.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ЛИЦО8, согласившись снять с банковского счета, начисленные денежные средства в размере 480 000 рублей 00 копеек, действуя по предварительному сговору с членами организованной группы, под сопровождением ФИО1 проследовала в одни из офисов АО «АБ «Россия», расположенного по адресу: Республики Крым, 

<

адрес>, где ЛИЦО8, не имея намерений использовать данные денежные средства по назначению, и не имея банковской карты для снятия наличных денежных средств, и согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, со своего счета №, осуществила перевод, без учета комисии, денежных средств в сумме 479 000 рублей 00 копеек, перечисленных КПК «М Инвест» в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, на банковский счет №, принадлежащий ФИО1, в связи с чем не использовала их на цели, предусмотренные Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, ФИО1, действуя согласно отведенной роли, по указанию руководителя организованной группы ЛИЦО1, находясь в вышеуказанном отделении АО «АБ «Россия» осуществила снятие поступивших от ЛИЦО8 денежных средств в полном объеме, которые посредством неустановленного автомобиля под управлением ФИО11, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, передала ЛИЦО1 вышеуказанные денежные средства в сумме 479 000 рублей 00 копеек.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве МСК на имя ЛИЦО8, посредством мобильной связи дал указание ФИО1 сопроводить ЛИЦО8 в Многофункциональный центр 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для подачи документов в ОПФР по 

<

адрес>, с целью перечисления средств МСК ЛИЦО8 на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с КПК «М Инвест», на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, в неустановленное время, посредством мобильной связи, сообщила ЛИЦО8 о получении талона на посещение ДД.ММ.ГГГГ Многофункционального центра 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, куда последняя обязана явиться для подачи заявления по распоряжению средствами МСК якобы на улучшение жилищных условий, а также сформированного участниками организованной группы пакета документов, необходимых для введения в заблуждение должностных лиц территориального органа ОПФР по 

<

адрес> относительно законности сделки и хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, которые ей передаст ФИО1, после чего попросила ЛИЦО8 проследовать в указанный многофункциональный центр. 

В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 54 минуты, ЛИЦО8, предварительно получив от ФИО1 вышеуказанный пакет документов, сформированный участниками организованной группы, необходимый для введения в заблуждение должностных лиц территориального органа ОПФР по 

<

адрес> при рассмотрении вопроса о даче разрешения на распоряжение средствами МСК, по предварительному преступному сговору с участниками организованной группы, под сопровождением ФИО1 обратилась в Многофункциональный центр 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами МСК якобы на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «М Инвест», приложив к заявлению документы, предусмотренные п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, среди которых: копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «М Инвест» с приложением и дополнительным соглашением; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, выданной председателем правления КПК «М Инвест» ФИО16; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием расчетного счета №, открытого в АО «АБ «Россия» на имя ЛИЦО8, на который были перечислены денежные средства в сумме 480 000 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету №, открытому в АО «АБ «Россия» на имя ЛИЦО8, о движении денежных средств; копия уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на земельном участке; справка КПК «М Инвест» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) под исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра КПК «М Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ №.

Таким образом, ЛИЦО8 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств МСК, с просьбой о перечислении денежных средств в сумме 472 425 рублей 25 копеек, на получение которых у ЛИЦО8 не имелось законных оснований, так как ранее перечисленными ей КПК «М Инвест» на расчетный счет №, открытый в АО «АБ «Россия», на ее имя, денежными средствами на основании договора займа с данной кредитной организацией, заключенного специально для создания искусственных условий и видимости законного распоряжениями средствами МСК, предназначенных якобы на улучшение жилищных условий, последняя не имела намерений распоряжаться на цели, предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, которые передала в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с ФИО1 членам организованной группы.

На основании заявления ЛИЦО8 от ДД.ММ.ГГГГ и представленных ею документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий, сотрудники Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не знавшие и не подозревавшие о преступных намерениях участников организованной группы, и вступившей с ними в предварительный преступный сговор ЛИЦО8, доверяя намерению улучшения жилищных условий последней, изложенному в представленных документах, ДД.ММ.ГГГГ приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на сумму 472 425 рублей 25 копеек, для перечисления с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> бюджетных денежных средств Российской Федерации на расчетный счет КПК «М Инвест», выступавшего заемщиком денежных средств ЛИЦО8 для строительства индивидуального жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК под № от ДД.ММ.ГГГГ, со счета ОПФР по 

<

адрес> под №, открытого в Отделении Республики Крым Банка России/УФК по 

<

адрес>, перечислены бюджетные денежные средства Российской Федерации в размере 472 425 рублей 25 копеек на расчетный счет №, открытый в отделении Марий Эл № ПАО Сбербанк России, принадлежащий КПК «М Инвест», тем самым погашен основной долг по займу, предоставленному ЛИЦО8 КПК «М Инвест», которые последняя передала в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с ФИО1 членам организованной группы.

В результате чего, участники организованной группы ЛИЦО1, в отношении которого в отдельное производстве выделено уголовное дело, в связи с прохождением им военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, ФИО1, неустановленные лица, вошедшие в состав организованной группы, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, при соучастии ЛИЦО8, вступившей с ними в предварительный сговор, нарушая общественные отношения, возникающие при реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, установленные Федеральным закон от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ №, путем предоставления заведомо ложных сведений в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, совершили хищение денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде МСК из бюджета Российской Федерации в сумме 472 425 рублей 25 копеек, распорядителем которых являлось ОПФР по 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>). При этом, ЛИЦО1, как руководитель организованной группы, распределил похищенные денежные средства между участниками организованной группы в зависимости от роли и вклада участника в достижение единой преступной цели и ЛИЦО8, вступившей в предварительный сговор с членами организованной группы, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ) и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (в редакции, действующей на момент совершения преступлений) (далее – Постановление Правительства от ДД.ММ.ГГГГ №) установлены общественные отношения, возникающие при реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006№-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения; на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда (далее - строительная организация), а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на счет эскроу в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве и договора счета эскроу, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный, в счет уплаты первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, и (или) погашения основного долга и уплаты процентов по такому кредиту (займу), либо на банковский счет лица, получившего сертификат, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, либо в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства.

Так, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, в отношении которого в отдельное производстве выделено уголовное дело, в связи с прохождением им военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, находясь в неустановленном месте, движимый стремлением к незаконному материальному обогащению, будучи достоверно осведомленным о порядке направления средств материнского (семейного) капитала (далее - МСК) на улучшение жилищных условий, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, обладая необходимыми организаторскими способностями, а также навыком убеждения, преследуя цель незаконного материального обогащения, принял решение о необходимости занятия на системной основе, преступной деятельностью, связанной с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала (далее по тексту МСК) из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, распорядителем которых является Государственное Учреждение – Отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>) (далее по тексту – ОПФР по 

<

адрес>), путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

При этом, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, осознавая сложность и масштабность хищений денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему совершать такие общественно-опасные деяния преступления будет затруднительно и сложно, решил подыскать лиц, проживающих на территории Республики Крым, желавших незаконного обогащения именно посредством совершения общественно-опасных деяний, стремящихся к нелегальному получению доходов, готовых подчиняться ему и выполнять его указания, посвятив их в свои преступные намерения, путем вовлечения и сплочения данных лиц под своим непосредственным руководством, для совместного осуществления дальнейшей преступной деятельности, распределения между ними ролей и установления в группе именно такой дисциплины, которая была необходима для осуществления задуманной им преступной деятельности, создав тем самым устойчивую, сплоченную организованную группу.

Согласно преступному умыслу ЛИЦО1, создаваемая им организованная группа предусматривала наличие в своем составе двух и более лиц, которые в соответствии с целями организованной группы, согласованно между собой и руководителем организованной группы, подыскивали физических лиц с низкой правовой культурой, нуждающихся в материальной поддержке, навязывали указанным лицам идеи о возможном получении денежных средств (обналичивании) путем создания видимости законного намерения распоряжения средствами МСК, подготовки и подачи необходимого пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, дающие право на получение меры государственной поддержки, вовлекая их в предварительный сговор с участниками организованной группы, тем самым незаконно организовывали и вели деятельность по хищению, путем обмана, бюджетных денежных средств, предназначенных для выплаты лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки в виде МСК, планировали преступную деятельность на длительный период, устанавливали иерархию, формировали общую материально-финансовую базу, образованную в том числе из доходов от указанной преступной деятельности и единый умысел всех участников организованной группы на получение преступного дохода от незаконной деятельности, который распределялся между руководителем организованной группы, её участниками, лицами вовлеченными в предварительный сговор с участниками организованной группы, в целях реализации преступных намерений и задач организованной группы, определяли место, время и способ совершаемого преступления и другие формы обеспечения деятельности организованной группы.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее незнакомой ЛИЦО2, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ЛИЦО2, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, является противоправным, уголовно - наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее знакомой ФИО1, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ФИО1, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ является противоправным, уголовно - наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к ранее незнакомой ЛИЦО3, которой предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до сведения последней о своем вышеуказанном преступном плане.

ЛИЦО3, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленной о том, что хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ является противоправным, уголовно - наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, а также осознавая, что без организаторских способностей и навыков убеждения ЛИЦО1, самостоятельно не сможет успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дала добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стала активным участником организованной группы, руководимой ЛИЦО1 и в дальнейшем безоговорочно признавала авторитет последнего, неукоснительно и точно выполняла все указания и требования ЛИЦО1, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, желая достичь поставленных целей и своего преступного умысла, осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы может приносить стабильные доходы, желая достичь таковых доходов от совершаемых организованной группой преступлений, понимая, что самостоятельно, без сообщников ему заниматься преступной деятельностью на системной основе будет затруднительно и сложно, обратился к неустановленным лицам, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, которым предложил осуществлять на системной основе преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, доведя до их сведения о своем вышеуказанном преступном плане, в свою очередь, указанные неустановленные лица, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, на предложение ЛИЦО1 согласились на участие в совершении преступлений и стали участниками организованной группы, руководимой ЛИЦО1, с целью совместного осуществления преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

ЛИЦО1, как лицо, создавшее организованную группу, являлся её лидером и руководителем. Он осуществлял общее руководство и строгий контроль над деятельностью всех участников организованной группы и лицами, действовавших по предварительному сговору с участниками организованной группы, которыми являлись держатели государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – ГС МСК), а именно:

– разработал общий план, связанный с осуществлением участниками устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого участника организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, который довел до сведения участников организованной группы;

– распределял роли между участниками организованной группы и держателей ГС МСК, желавшим использовать средства МСК, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ;

– при необходимости, как лично, так и при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц доводил до сведения держателя ГС МСК, не являвшегося участником организованной группы, отдельные пункты преступного плана, необходимые для исполнения последним в целях достижения общей преступной цели; 

– неофициально руководил деятельностью офиса Кредитного потребительского кооператива (далее по тексту - КПК) «М Инвест», расположенного по адресу: 

<

адрес>, используемого для прикрытия;

– осуществлял поиск держателей ГС МСК из числа лиц, постоянно проживающих на территории Республики Крым, путем размещения и распространения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети (включая «Интернет»), в населенных пунктах Республики Крым, рекламы об обналичивании денежных средств ГС МСК под видом деятельности по сопровождению сделок с МСК;

– получение через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц от держателей ГС МСК, документов, необходимых для использования в преступной деятельности (копии паспорта, СНИЛСа, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные);

– приискал жителей 

<

адрес> ФИО14 и ФИО9, а также жителя Республики Марий Эл ФИО10, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, готовых за отдельное материальное вознаграждение в определенных случаях представлять интересы владельцев ГС МСК на территории указанных регионов Российской Федерации, связанные с приобретением земельных участков в собственность;

– организовывал прибытие держателей ГС МСК в нотариальные конторы для оформления доверенностей на ФИО14, ФИО10 и ФИО9, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, позволяющих совершать от имени доверителей значимые юридические действия, в том числе приобретать за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, расположенное на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, заключать и подписывать договоры купли-продажи, представлять интересы во всех компетентных организациях и учреждениях Российской Федерации, органах государственной власти и местного самоуправления, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, открывать любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключать соответствующие договоры в отношении указанного счета, с правом закрытия счета, подавать любые заявления, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения;

– как лично, так и через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал оплату оформления необходимых для совершения преступлений нотариально удостоверенных доверенностей;

– организовывал передачу полученных от участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц нотариально заверенных доверенностей в 

<

адрес> и Республику Марий Эл.

– обеспечивал участников организованной группы, а также ФИО14, ФИО9, ФИО10, ФИО11, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, денежными средствами, необходимыми для совершения, в соответствии с его указаниями, тех или иных действий, направленных на достижение общего преступного замысла;

– как лично, так и через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 посредством мобильной связи взаимодействовал с держателями ГС МСК, с целью доведения до их сведения значимой информации, направленной на хищение денежных средств;

– организовывал получение от неустановленных участников организованной группы, проживающих на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, уведомления о соответствии указанных в уведомлениях о планируемом строительстве объектов ИЖС параметров объектов ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС на земельных участках, полученных последними в территориальных органах местного самоуправления указанных областей, для последующего предоставления в ОПФР по Республики Крым;

– организовал подготовку необходимых документов для держателей ГС МСК, связанных с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»;

– через участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал подписание держателями ГС МСК документов, в том числе бланков документов, необходимых для вступления в члены КПК «М Инвест» и заключения договоров займа, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы намерении построить объект ИЖС на ранее приобретенном земельном участке, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами МСК;

– при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц организовывал сопровождение держателей ГС МСК в Многофункциональный центр, с целью представления в территориальный орган ОПФР по 

<

адрес> сформированного участниками организованной группы пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий, тем самым создавая безусловные основания для перечисления денежных средств на погашение основного долга и процентов по заключенным с КПК «М Инвест» договорам займа;

– организовывал осуществление выдачи держателям ГС МСК, полученных на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест», причитающиеся им от совместной преступной деятельности денежные средства;

– с целью обеспечения мобильности преступной группы, организовывал перевозку документов и денежных средств на автомобиле ФИО11, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы;

– при помощи участников организованной группы ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3 и иных неустановленных лиц, с целью конспирации и прикрытия преступной деятельности участников организованной группы, получал от держателей ГС МСК расписки о получении последними в полном объеме сумм денежных средств, эквивалентных остаткам средств МСК, причитающихся держателям ГС МСК на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест»;

– распределял денежные средства, полученные от преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, в зависимости от их роли и вклада в достижение единой преступной цели.

ЛИЦО2, ФИО1, ЛИЦО3, являющиеся активными участниками организованной ЛИЦО1 группы, в соответствии с возложенными на них ролями в совместной преступной деятельности выполняли следующее:

– при необходимости, доводили до сведения держателя ГС МСК отдельные пункты преступного плана, разработанного ЛИЦО1, необходимые для исполнения последним в целях достижения общей преступной цели; 

– по указанию ЛИЦО1, получали от держателей ГС МСК, обратившихся с целью использовать средства МСК, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, документы, необходимые для использования в преступной деятельности (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), с которых делали необходимые светокопии;

– по указанию ЛИЦО1 сопровождали держателей ГС МСК в нотариальные конторы для оформления доверенностей на ФИО14, ФИО9 и ФИО10, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, позволяющих совершать от имени доверителей значимые юридические действия, в том числе приобретать за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, расположенное на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, заключать и подписывать договоры купли-продажи, представлять интересы во всех компетентных организациях и учреждениях РФ, органах государственной власти и местного самоуправления, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, открывать любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключать соответствующие договоры в отношении указанного счета, с правом закрытия счета, подавать любые заявления, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения, которые в последующем передавали руководителю организованной группы;

– получали от ЛИЦО1 денежные средства, необходимые для совершения, в соответствии с его замыслом, тех или иных действий, направленных на достижение общего преступного замысла;

– по указанию ЛИЦО1 систематически посредством мобильной связи взаимодействовали с держателями ГС МСК, с целью доведения до их сведения значимой информации, либо необходимости прибытия указанных лиц для участия в совершении определенных действий, необходимых для совместной реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств;

– по указанию ЛИЦО1 организовывали подписание держателями ГС МСК документов, в том числе бланков документов, необходимых для вступления в члены КПК «М Инвест» и заключения договоров займа, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы намерении построить объекты ИЖС на ранее приобретенных земельных участках, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами МСК;

– в случае заключения договоров займа с КПК «М Инвест» осуществляли сопровождение держателей ГС МСК в отделение банка, для получения денежных средств, якобы необходимых для строительства объектов ИЖС, согласно заключенным ранее договорам займа;

– передавали ЛИЦО1, полученные от держателейГС МСК на основании заключенных договоров займа с КПК «М Инвест», денежные средства; 

– по указанию ЛИЦО1 сопровождали держателей ГС МСК в МФЦ для направления в ОПФР по 

<

адрес> сформированных участниками организованной группы пакетов документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий;

– по указанию ЛИЦО1 передавали держателям ГС МСК, причитающуюся им от совместной преступной деятельности сумму денежных средств, полученных в результате погашения вышеуказанного займа за счет средств ГС МСК;

– получали часть денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, в зависимости от вклада в достижение единой преступной цели;

- по указанию ЛИЦО1 передавать необходимые документы ФИО14, ФИО9, ФИО10, находящимся на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, для приобретения в собственность держателей ГС МСК земельных участков и представления интересов держателей ГС МСК государственной регистрации право собственности на земельный участок;

- по указанию ЛИЦО1 получать от ФИО14, ФИО9, ФИО10, находящихся на территории 

<

адрес> и Республики Марий Эл, документов подтверждающих право собственности держателей ГС МСК на приобретенные в указанных регионах Российской Федерации земельных участков.

Неустановленные в ходе следствия лица, вошедшие в состав организованной группы, принимали участие в хищении денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат в виде МСК, и выполняли следующие возложенные на них роли (функции): 

– получали от ЛИЦО1 светокопии документов держателей ГС МСК, необходимых для использования в преступной деятельности (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), для подготовки необходимых документов, с целью вступления последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»; 

– по указанию ЛИЦО1 подготавливали необходимые документы для держателей ГС МСК, связанные с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест»;

- по указанию ЛИЦО1 организовывали для держателей ГС МСК подписание необходимых документов, связанных с вступлением последних в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест» (договор займа, соглашение об уплате членских взносов, выписка из реестра КПК «М Инвест», справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, платежное поручение);

- направляли ЛИЦО1 подписанные документы, связанные с вступлением держателей ГС МСК в члены КПК «М Инвест» и заключением договоров займа денежных средств в КПК «М Инвест» (договор займа, соглашение об уплате членских взносов, выписка из реестра КПК «М Инвест», справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, платежное поручение);

- по указанию ЛИЦО1 относительно приобретенных земельных участков в собственность держателей ГС МСК получали Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке (далее по тексту – уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС).

Организованная группа характеризовалась следующими основными признаками, свидетельствующими о её устойчивости и организованности:

– устойчивостью преступных связей между членами организованной группы в условиях длительного времени, так как ее участники с момента организации до прекращения деятельности, в период времени с января 2022 года по декабрь 2022 года, в процессе совершения преступлений тесно взаимодействовали между собой;

– стабильностью состава и согласованностью действий, выполняемых под руководством ЛИЦО1, авторитет которого, как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

– слаженностью и согласованностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений по осуществлению хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации;

– постоянством форм и методов преступной деятельности, выразившихся в строгом соблюдении заранее разработанного преступного плана при совершении одного и того же вида преступлений;

– четким и строгим распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

– сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, связанной с предоставлением услуг в сфере сопровождения сделок с МСК, при этом, не ставя перед собой цели предоставления данных услуг и получения от указанной деятельности дохода, создавая с держателями ГС МСК искусственных оснований и условий для незаконного распоряжения средствами МСК.

Высокая степень организации преступной деятельности позволили членам организованной группы в течение длительного времени оставаться неразоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд преступлений по хищению денежных средств федерального бюджета Российской Федерации путём обмана, при следующих обстоятельствах.

Так, ЛИЦО1, ФИО1 и неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, совместно с ЛИЦО9, вступившей с ними в предварительный сговор, совершили мошенничество при получении выплат, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное), ЛИЦО9 получила государственный сертификат на МСК серии МК-9 №, в соответствии с которым ей было предоставлено право на получение МСК в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО9, увидев объявление об оказании услуг, связанных с сопровождением сделок с материнским капиталом, решила обратиться по номеру телефона, указанному в объявлении.

С указанной целью ЛИЦО9 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предварительно созвонившись по номеру телефона, указанному в объявлении, и назначив встречу ранее незнакомой ей ФИО1, прибыла к зданию, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где у ФИО1, объединившейся при вышеуказанных обстоятельствах в устойчивую организованную группу с ЛИЦО1 и неустановленными лицами, входящими в состав организованной группы, поинтересовалась условиями реализации денежных средств ГС МСК. В этот момент у ФИО1, с целью реализации совместного с участниками организованной группы преступного плана, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде МСК, используя государственный сертификат на МСК серии МК-9 №, выданный ЛИЦО9. 

В ходе данной встречи ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с возложенной ролью в совместной преступной деятельности организованной группы, предложила ЛИЦО9 вступить с ними в предварительный преступный сговор, с целью похитить денежные средства из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлся ОПФР по 

<

адрес>. При этом ФИО1 пояснила ЛИЦО9 способ хищения денежных средств, согласно которому последняя, являясь держателем ГС МСК, должна вступить в члены КПК «М Инвест» и получить денежный займ на сумму, соразмерную средствам МСК, необходимых якобы для строительства объекта индивидуально-жилищного строительства на земельном участке, приобретенном на территории 

<

адрес> за счет средств участников организованной группы, с целью дальнейшего обращения в территориальный орган ОПФР по 

<

адрес> по месту проживания с заявлением о направлении средств МСК, якобы на улучшение жилищных условий путем погашения указанного займа, полученного в КПК «М Инвест», средствами МСК.

Вместе с тем, ФИО1 разъяснила ЛИЦО9, что фактически жилищные условия членов семьи последней улучшены не будут, поскольку после получения в территориальном органе ОПФР по 

<

адрес> решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и перечисления средств МСК на расчетный счет КПК «М Инвест», частью от полученных денежных средств ЛИЦО9 сможет распорядиться по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, а остальная часть денежных средств останется у ФИО1 и иных участников организованной группы. От похищенной суммы средств МСК, ФИО1 пообещала передать ЛИЦО9 денежные средства в сумме примерно 250 000 рублей, в зависимости от общей суммы денежных средств МСК, согласно имевшегося у нее ГС МСК, похищенных с федерального бюджета Российской Федерации.

При этом, с целью реализации указанного преступного плана, ФИО1 пояснила ЛИЦО9, что необходимо заключить ряд гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия, с целью создания искусственных оснований и условий для распоряжения средствами МСК, не сообщая последней о конкретных действиях, необходимых для достижения общего преступного замысла, а также о лицах, которые будут принимать в них участие. Кроме того, при согласии ЛИЦО9 вступить в предварительный сговор с участниками организованной группы, созданной ЛИЦО1, на совершение хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлся ОПФР по 

<

адрес>, ей необходимо предоставить личные документы (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на МСК, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), необходимые для использования в преступной деятельности. 

На указанное предложение ФИО1 ЛИЦО9 в вышеуказанное время, находясь в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая, что иным способом, последняя распорядиться средствами МСК по своему усмотрению не сможет, решила согласиться с предложением ФИО1, связанным с совместным хищением средств МСК, понимая, что нарушит действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок распоряжения средствами МСК и не улучшит жилищные условия своих детей, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, преследуя цель незаконного материального обогащения, сообщила ФИО1 о своем намерении совершить хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве МСК, таким образом, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО1 и иными участниками организованной ЛИЦО1 группы, и предоставила ФИО1, принадлежащие ей копии документов, необходимых для использования в преступной деятельности, среди которых имелись ГС МСК, паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные. 

При этом, ФИО1 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, понимая, что следующим обязательным этапом осуществления преступного замысла, является необходимость приобретения земельного участка, расположенного в территориальной отдаленности от ОПФР по 

<

адрес>, принимавшего решение об удовлетворении заявления по распоряжению средствами МСК, сообщила руководителю организованной группы ЛИЦО1 о намерении ЛИЦО9 совершить хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве МСК. В этот момент у ЛИЦО1, с целью реализации совместного с участниками организованной группы разработанного им преступного плана, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде МСК, используя ГС МСК серии МК-9 №, выданный ЛИЦО9.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, приискал жителя 

<

адрес> Российской Федерации ФИО3, с которым договорился за отдельное материальное вознаграждение представлять интересы ЛИЦО9 на территории 

<

адрес>, связанные с интересами по приобретению и регистрации на имя держателя ГС МСК ЛИЦО9 земельного участка, расположенного на территории указанной области, с целью строительства на нем объекта ИЖС, тем самым создавая видимость соответствия заявленной цели государственного финансирования – улучшению жилищных условий семьи, имеющей детей, не сообщая при этом ФИО14 о преступных намерениях руководимой им организованной группы.

После чего, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, дал указание участнику организованной группы ФИО1 сопроводить держателя ГС МСК ЛИЦО9 к нотариусу ФИО12 для оформления доверенности на имя ФИО14, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, позволяющей последнему от имени ЛИЦО9 совершать значимые юридические действия по приобретению за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка на территории 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, получив указание руководителя организованной группы ЛИЦО1, выполняя возложенную роль в совместной преступной деятельности организованной группы, совместно с ЛИЦО9 проследовала к нотариусу Феодосийского городского нотариального округа Республики Крым ФИО12, осуществляющему свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, где ЛИЦО9, действуя по указаниям ФИО1, уполномочила ФИО14, совершать значимые юридические действия по приобретению за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка на территории 

<

адрес>, подпоясыванию договора купли-продажи, постановки земельного участка на кадастровый учет, получению Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, регистрации права ЛИЦО9 собственности на земельный участок, получению выписки из ЕГРН, о чем нотариусом ФИО12, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, и вступившей в предварительный преступный сговор ЛИЦО9, была выдана доверенность серии 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированная в реестре под №-н/82-2022-1-1629, которую ЛИЦО9 передала ФИО1 При этом ЛИЦО1 при неустановленных обстоятельствах организовал оплату за указанное совершенное нотариальное действие. 

В неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, по указанию ЛИЦО1 предоставила ЛИЦО9 составленный бланк договора купли-продажи земельного участка, местоположение которого расположено: 

<

адрес>, д. Осинцы, кадастровый №, которая в свою очередь, подписала его в соответствующей графе покупателя, тем самым выполнила преступные действия, связанные с приобретением указанного земельного участка, с целью создания видимости законного распоряжения средств МСК под предлогом направления указанных средств на улучшение жилищных условий в виде строительства жилого помещения на данном земельном участке.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, с целью обеспечения своевременного обмена документами и денежными средствами между ЛИЦО1 и ФИО1, приискал ФИО11, с которым договорился за отдельное материальное вознаграждение о перевозке документов и денежных средств на неустановленном автомобиле, не сообщая последнему о преступных намерениях руководимой ЛИЦО1 организованной группы и ЛИЦО9, вступившей в предварительный сговор с членами организованной группы.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного автомобиля под управлением ФИО11, организовал передачу вышеуказанной доверенности серии 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанного бланка договора купли-продажи земельного участка с подписью ЛИЦО9, копии документов ЛИЦО9 в виде государственного сертификата на МСК, паспорта, СНИЛСа, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иных личных документов. В свою очередь ФИО1 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, по указанию руководителя организованной группы ЛИЦО1, через ФИО11 передала названные документы ЛИЦО1.

Затем, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, получив от ФИО1 доверенность серии 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, бланк договора купли-продажи земельного участка с подписью ЛИЦО9, при неустановленных обстоятельствах, с целью реализации следующего обязательного этапа осуществления преступного замысла, являющегося необходимостью в регистрации земельного участка в собственность ЛИЦО9, для создания видимости строительства на нем жилого помещения, организовал передачу ФИО14, не осведомленному о преступных намерениях организованной группы, доверенности серии 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ и бланка договора купли-продажи земельного участка с подписью ЛИЦО9, для подписания данного договора у продавца ФИО18, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, а также для регистрации права собственности заранее приисканного земельного участка на имя ЛИЦО9.

В неустановленные ату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦО1, за материальное вознаграждение, подписал бланк договора купли-продажи земельного участка у продавца ФИО18, которой передал денежные средства в сумме 5 000 рублей, тем самым в собственность ЛИЦО9 приобрел земельный участок, местоположение которого расположено: 

<

адрес>, д. Осинцы, кадастровый №, и обратился в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, с целью государственной регистрации права собственности ЛИЦО9 на указанный земельный участок, предоставив в числе иных документов, вышеуказанный договор купли-продажи земельного участка, датированный от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ЛИЦО9 и ФИО18

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> РФ, произведена государственная регистрация договора купли-продажи земельного участка и перехода права собственности на имя ЛИЦО9, о чем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, не осведомленному о преступных намерениях организованной группы, выдана выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которые последний передал ЛИЦО1.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию ЛИЦО1, согласно разработанному последним преступному плану, в Администрации Слободского муниципального района 

<

адрес>, получили уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС от ДД.ММ.ГГГГ №, которое при неустановленных обстоятельствах передали ЛИЦО1.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, неустановленным в ходе следствия лицам, вошедшим в состав организованной группы, передал договор купли-продажи земельного участка, датированный ДД.ММ.ГГГГ, выписку из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС от ДД.ММ.ГГГГ №, а также копии документов ЛИЦО9 в виде паспорта, СНИЛС, ГС МСК, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные, для подготовки необходимых документов, с целью вступления ЛИЦО9 в члены КПК «М Инвест» и получения займа денежных средств в КПК «М Инвест». 

Затем, неустановленные лица, вошедшие в состав организованной группы, неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, получив указание руководителя организованной группы ЛИЦО1, выполняя возложенную роль в совместной преступной деятельности организованной группы, подготовили необходимые документы для ЛИЦО9, связанные с вступлением последней в члены КПК «М Инвест» и получением займа денежных средств в КПК «М Инвест», после чего организовали их подписание от имени КПК «М Инвест», и направили ЛИЦО1, для последующего их подписания ЛИЦО9.

После чего, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного 

автомобиля под управлением ФИО11, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, передал ФИО1 вышеуказанные документы, связанные с вступлениемЛИЦО9 в члены КПК «М Инвест» и займом денежных средств в КПК «М Инвест». В свою очередь ФИО1 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, по указанию руководителя организованной группы ЛИЦО1, получив данные документы, подписала их у ЛИЦО9 и у получила последней сведения об открытом банковском счете, для начисления денежных средств, выданных КПК «М Инвест» в заем, после чего ФИО1 передала сведения об открытом банковском счете ЛИЦО1.

В свою очередь, ЛИЦО1, во исполнение преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, предоставил работникам КПК «М Инвест» документы, подтверждающие регистрацию права собственности на приобретенный земельный участок в 

<

адрес> РФ на имя ЛИЦО9, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с заключенным между ЛИЦО9 и КПК «М Инвест» договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ЛИЦО9 №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), поступили денежные средства на сумму 500 000 рублей 00 копеек, якобы предназначенные на строительство объекта ИЖС, о чем при неустановленных обстоятельствах, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ стало известно ЛИЦО1, которым с целью последующего хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлось ОПФР по 

<

адрес>, путем перечисления средств МСК ЛИЦО9 на банковский счет КПК «М Инвест» с целью погашения займа, полученного для создания искусственных условий и видимости законного распоряжения средствами МСК, предназначенных на улучшение жилищных условий, было дано указание участнику организованной группы ФИО1, организовать посещение ЛИЦО9 в отделение РНКБ Банк (ПАО), для получения вышеуказанных перечисленных КПК «М Инвест» денежных средств.

ФИО1, действуя в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, посредством мобильной связи сообщила ЛИЦО9 о поступлении на ее банковский счет денежных средств в размере 500 000 рублей 00 копеек, согласно заключенному с КПК «М Инвест» договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, предназначенных якобы для строительства объекта ИЖС и предложила с неустановленным лицом проследовать в отделение офиса РНКБ Банк (ПАО), для их снятия.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ЛИЦО9, согласившись снять с банковского счета, начисленные денежные средства в размере 500 000 рублей 00 копеек, действуя по предварительному сговору с членами организованной группы, по указанию ФИО1, совместно с неустановленном лицом прибыла в одни из офисов РНКБ Банк (ПАО), более точное место не установлено, где ЛИЦО9, не имея намерений использовать данные денежные средства по назначению, со своего счета №, сняла, без учета комиссии, часть денежных средств в сумме 297 524 рубля 75 копеек, перечисленные КПК «М Инвест» в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, и по указанию ФИО1 передала их неустановленному лицу, после чего также по указанию ФИО1 осуществила перевод остальной суммы денежных средств в размере 200 000 рублей на банковскую карту №******0752. ФИО1, действуя согласно отведенной роли и по указанию ЛИЦО1, с учетом ранее достигнутой договоренности, сообщила ЛИЦО9 о передаче ЛИЦО1 всей суммы денежных средств в размере 497 524 рубля 75 копеек, которая после погашения вышеуказанного займа, будет распределена между участниками организованной группы, в том числе в счет оплаты услуг и понесенных расходов, связанных с созданием искусственных условий по распоряжению средствами МСК, и ЛИЦО9, вступившей в предварительный сговор с участниками организованной группы. В связи с чем, ЛИЦО9 не использовала данные денежные средства на цели, предусмотренные Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве МСК на имя ЛИЦО9, посредством мобильной связи дал указание ФИО1 организовать посещение ЛИЦО9 в Многофункциональный центр, для подачи документов в ОПФР по 

<

адрес>, с целью перечисления средств МСК ЛИЦО9 на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с КПК «М Инвест», на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, выполняя указание руководителя организованной группы ЛИЦО1, встретилась с ЛИЦО9 в 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, которой передала сформированный участниками организованной группы пакет документов, и пояснила, что данные документы необходимо через Многофункциональный центр, расположенный по месту жительства последней, подать в территориальный орган ОПФР по 

<

адрес> для введения в заблуждение должностных лиц относительно законности сделки и хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации.

В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ЛИЦО9, предварительно получив от ФИО1 вышеуказанный пакет документов, сформированный участниками организованной группы, необходимый для введения в заблуждение должностных лиц ОПФР по 

<

адрес> при рассмотрении вопроса о даче разрешения на распоряжение средствами МСК, по предварительному преступному сговору с участниками организованной группы, обратилась в Многофункциональный центр 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами МСК якобы на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «М Инвест», приложив к заявлению документы, предусмотренные п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, среди которых: копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «М Инвест» с приложением и дополнительным соглашением; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, выданной председателем правления КПК «М Инвест» ФИО16; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием расчетного счета №, открытого в РНКБ Банк «ПАО» на имя ЛИЦО9, на который были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету №, открытого в РНКБ Банк «ПАО» на имя ЛИЦО9, о движении денежных средств; копия уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на земельном участке; справка КПК «М Инвест» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) под исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра КПК «М Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ №.

Таким образом, ЛИЦО9 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств МСК, с просьбой о перечислении денежных средств в сумме 495 581 рубль 87 копеек, на получение которых у ЛИЦО9 не имелось законных оснований, так как ранее перечисленными ей КПК «М Инвест» на расчетный счет №, открытый в РНКБ Банк «ПАО», на ее имя, денежными средствами на основании договора займа с данной кредитной организацией, заключенного специально для создания искусственных условий и видимости законного распоряжениями средствами МСК, предназначенных якобы на улучшение жилищных условий, последняя не имела намерений распоряжаться на цели, предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, которые передала в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с ФИО1 членам организованной группы.

На основании заявления ЛИЦО9 от ДД.ММ.ГГГГ и представленных ею документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий, сотрудники Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не знавшие и не подозревавшие о преступных намерениях участников организованной группы, и вступившей с ними в предварительный преступный сговор ЛИЦО9, доверяя намерению улучшения жилищных условий последней, изложенному в представленных документах, ДД.ММ.ГГГГ приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на сумму 495 581 рубль 87 копеек, для перечисления с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> бюджетных денежных средств Российской Федерации на расчетный счет КПК «М Инвест», выступавшего заемщиком денежных средств ЛИЦО9 для строительства индивидуального жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК под № от ДД.ММ.ГГГГ, со счета ОПФР по 

<

адрес> под №, открытого в Отделении Республики Крым Банка России/УФК по 

<

адрес>, перечислены бюджетные денежные средства Российской Федерации в размере 495 581 рубль 87 копеек на расчетный счет №, открытый в отделении Марий Эл № ПАО Сбербанк России, принадлежащий КПК «М Инвест», тем самым погашен основной долг по займу, предоставленному ЛИЦО9 КПК «М Инвест», которые последняя передала в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с ФИО1 членам организованной группы.

В результате чего, участники организованной группы ЛИЦО1, в отношении которого в отдельное производстве выделено уголовное дело, в связи с прохождением им военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, ФИО1, неустановленные лица, вошедшие в состав организованной группы, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, при соучастии ЛИЦО9, вступившей с ними в предварительный сговор, нарушая общественные отношения, возникающие при реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, установленные Федеральным закон от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ №, путем предоставления заведомо ложных сведений в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, совершили хищение денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде МСК из бюджета Российской Федерации в сумме 495 581 рубль 87 копеек, распорядителем которых являлось ОПФР по 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>). При этом, ЛИЦО1, как руководитель организованной группы, распределил похищенные денежные средства между участниками организованной группы в зависимости от роли и вклада участника в достижение единой преступной цели и ЛИЦО9, вступившей в предварительный сговор с членами организованной группы, которыми распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 заявила о полном согласии с предъявленным ей обвинением, поддержала ранее добровольно заявленное после консультации со своим защитником ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, пояснив суду, что осознает существо предъявленного ему обвинения, характер и последствия заявленного ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, сообщив суду о том, какое содействие оказано ею следствию и в чем именно оно выразилось. 

Ходатайство подсудимой ФИО1 поддержано в судебном заседании ее защитником.

При этом стороной защиты не оспаривалась допустимость полученных в ходе предварительного следствия доказательств, не заявлено о нарушении процессуальных прав подсудимой при расследовании дела. 

Государственный обвинитель в судебном заседании не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. При этом подтвердил активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, выполнение ФИО1 всех условий и обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве. Разъяснил суду, в чем именно выразилось содействие подсудимой следствию. 

Суд полагает, что предусмотренные ст. ст.317.6, 317.7 УПК РФ условия и основания, при наличии которых возможно применение особого порядка принятия судебного решения, по данному делу соблюдены.

Предъявленное ФИО1 обвинение обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Основания для прекращения уголовного дела отсутствуют. 

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в порядке ст. ст. 317.1-317.3 УПК РФ, между стороной обвинения – прокуратурой Республики Крым, в лице заместителя прокурора Республики Крым ФИО19, и стороной защиты – обвиняемой ФИО1, защитником – адвокатом ФИО25, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (том № л.д. 79-82).

В рамках исполнения условий заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве обвиняемая ФИО1 взяла на себя ряд соответствующих обязательств, изложенных в соглашении. 

В судебном заседании исследованы характер и пределы содействия ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании иных лиц, значение сотрудничества с ФИО1 для раскрытия и расследования преступлений. 

Судом установлено, что в ходе предварительного расследования ФИО1 дала органу предварительного следствия подробные и последовательные показания по обстоятельствам, подлежащим доказыванию в соответствии с требованиями п.п.1-4 ч.1 ст.73 УПК Российской Федерации, которые нашли свое подтверждение в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

ФИО1 дала подробные показания относительно своей роли в составе организованной группы с указанием на возникновение умысла на совершение преступлений и дальнейших действий на осуществление совместного с иными членами организованной группы, а также изобличающих преступную деятельность иных лиц, причастных к совершению преступлений совместно с ФИО1 В результате выполнения ФИО1 всех условий досудебного соглашения органом предварительного расследования привлечено к уголовной ответственности одно из лиц (организатор), действовавших в составе организованной группы совместно с ФИО1, которому предъявлено обвинение по десяти эпизодам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 33, ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и последующее выполнение взятых на себя обязательств ФИО1, позволило органам следствия установить обстоятельства совершенных преступлений, что позволило органам следствия существенно облегчить производство предварительного расследования по уголовному делу и сократить его процессуальные сроки, способствовало установлению фактов совершения иных преступлений в составе организованной группы. 

С учетом изложенного, суд полагает, что ФИО1 были выполнены все взятые ею на себя обязательства по исполнению условий досудебного соглашения о сотрудничестве.

В соответствии со ст. ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд полагает возможным постановить в отношении ФИО1 обвинительный приговор без исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу. 

Действия ФИО1 следует квалифицировать:

- по ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств материнского семейного капитала, выделенных ФИО26), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере; 

- по ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств материнского семейного капитала, выделенных ФИО17), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

- по ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств материнского семейного капитала, выделенных ФИО20), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

- по ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств материнского семейного капитала, выделенных ФИО21), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

- по ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств материнского семейного капитала, выделенных ФИО22), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

- по ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств материнского семейного капитала, выделенных ФИО23), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере. 

Квалифицирующие признаки инкриминированных ФИО1 преступлений участниками процесса не оспаривались и подтверждаются исследованными судом доказательствами.

При назначении наказания подсудимой, суд, в соответствии с требованиями ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1

ФИО1 в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершила ряд умышленных тяжких преступлений, ранее к уголовной ответственности не привлекалась (том № л.д. 133), является гражданкой Российской Федерации (том 2 л.д. 163-166), имеет постоянное место жительства и регистрации на территории Республики Крым, на учётах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (том № л.д. 150, 152, 154), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (том № л.д. 144), по месту жительства со стороны соседей, по предыдущим местам работы со стороны коллег, а также со стороны друзей родителей ФИО1 характеризуется исключительно с положительной стороны, по предыдущему месту работы в ГАУЗ РК «Стоматологическая поликлиника 

<

адрес>» ФИО1 характеризуется также положительно и имеет положительную характеристику по месту прохождения ею обучения в ООО «Феодосия-Этажи», у ФИО1 на иждивении находится мать-пенсионерка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, страдающая рядом тяжелых заболеваний и требующей постороннего ухода, кроме того, ФИО1 осуществлен благотворительный взнос в Благотворительный фонд ФИО27 в размере 2000 рублей, а также ею добровольно частично возмещен ущерб, причиненный преступлениями, на сумму 3000 рублей. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, в соответствии с пунктом «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию иных лиц, совершивших преступления, а в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, а также наличие на иждивении пожилой матери, страдающей рядом тяжелых заболеваний, внесение благотворительного взноса, а также частичное возмещение причиненного преступлениями ущерба.

Иных смягчающих обстоятельств, подлежащих безусловному учету при назначении наказания, судом не установлено.

Отягчающих наказание обстоятельств, суд, в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, не усматривает. 

Разрешая вопрос о виде и размере наказания, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения подсудимой преступлений, посягающих на право собственности в виде денежных средств, выделяемых государством, высокую общественную опасность совершенных преступлений, данные о личности виновной, наличия обстоятельств, смягчающих наказание виновной и отсутствие обстоятельств, отягчающих ее наказание, учитывая влияние назначаемого наказания на условия жизни семьи подсудимой, а также учитывая, что назначенное наказание должно также преследовать цели общей и специальной превенции, соответствовать содеянному, суд считает справедливым назначить ФИО1 наказание за совершенные преступления в виде реального лишения свободы, что будет соответствовать характеру и степени общественной опасности содеянного и обеспечит достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, приходя к выводу о невозможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания, в связи с чем не находит достаточных оснований для применения положений ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначении подсудимой наказания условно. 

При этом окончательное наказание ФИО1 подлежит назначению в соответствии с требования ч.3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения наказаний.

При назначении указанного наказания суд применяет положения ч.2 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которых в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части 1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК Российской Федерации. 

Судом установлено, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, а поэтому в соответствии с частью 5 ст.317.7 УПК РФ, суд назначает наказание подсудимой с учетом положений ч.2 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В связи с чем, при указанном принципе смягчения наказания, максимально возможное наказание подсудимой в данном случае не может превышать 1/2 максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенные преступления. 

Верхний предел наказания, которое может быть назначено ФИО1 в результате применения вышеуказанной нормы Уголовного кодекса Российской Федерации составляет 10 лет лишения свободы, в связи с чем максимально возможное наказание не может превышать 5 лет лишения свободы.

Определяя размер наказания, суд помимо требований ч.2 ст. 62 Уголовного кодекса, также учитывая всю совокупность установленных иных смягчающих наказание обстоятельств. 

Правовых оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется.

Следует отметить, что с учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, суд также не усмотрел условий для изменения категории совершенных подсудимой преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вместе с этим, определяя размер наказания в виде лишения свободы, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, таких как: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, положительная характеристика личности ФИО1, внесение ею благотворительного взноса, принятие мер к частичному погашению причинного в результате преступных действий ущерба, а также исключительно положительное посткриминальное поведение, суд признает указанную совокупность смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств исключительной, дающей основания для назначения наказания в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкциями совершенных ФИО1 преступлений. 

Так, согласно ч. 1 ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного. 

Эти же данные в их совокупности позволяют суду не назначать ФИО1 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы ФИО1 следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

В связи с назначением подсудимой наказания в виде лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора суда, суд считает необходимым изменить ФИО1 ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

<

адрес> и городу Севастополю, взяв ее под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, с зачетом в срок лишения свободы времени ее задержания – ДД.ММ.ГГГГ, а также времени содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также засчитав в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с ч.3.4 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

При этом суд принимает во внимание отсутствие медицинского заключения о наличии у ФИО1 заболеваний, включенных в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания и заключению ее под стражу.

При предварительном расследовании уголовного дела №, возбужденного по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации потерпевшим – Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в лице представителей ФИО24 и ФИО2 заявлены гражданские иски о взыскании с лиц, похитивших денежные средства, имущественного вреда на сумму 4297158 рублей 17 копеек и на сумму 9504329 рублей 52 копейки, а всего на общую сумму в размере 13 801 487 рублей 69 копеек (том № л.д. 66, 108).

В ходе судебного заседания прокурором заявленные в исках требования были поддержаны в полном объеме, подсудимая исковые требования на заявленную сумму не признала.

На основании п. 10 ст. 299 УПК РФ, при постановлении приговора судом разрешается вопрос о том, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере.

Статьей 52 Конституции РФ гарантировано право потерпевшего от преступления лица на возмещение убытков.

По смыслу положений п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении (абз. 2 п. 5 постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу»).

Заявленные потерпевшим гражданские иски суд находит подлежащим частичному удовлетворению, исходя из следующего.

Так, указанные гражданские иски заявлены в рамках иного уголовного дела №, из которого выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении ФИО1, а также выделены и заверенные копии гражданских исков Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> на общую сумму в размере 13 801 487 рублей 69 копеек.

В соответствии с ч.ч. 4,5 ст. 154 УПК РФ в уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны содержаться подлинники или заверенные следователем или дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела.

Материалы уголовного дела, выделенного в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу.

Согласно положений ч.1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Разрешая заявленные потерпевшим гражданские иски, суд приходит к выводу о необходимости их частичного удовлетворения на сумму причиненного ФИО1 в составе организованной группы ущерба, установленного судом в пределах предъявленного подсудимой обвинения в рамках настоящего уголовного дела, размер которого составляет 2 961 913 рублей 42 копейки, исходя из доказанности вины ФИО1 в совершении умышленных преступлений против собственности при получении социальных выплат в виде материнского семейного капитала, совершенных ФИО1 в составе организованной группы.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, отменяется на основании постановления органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадает необходимость.

Вместе с этим, суд не находит оснований для отмены ареста, наложенного постановлением Киевского районного суда 

<

адрес> Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ на следующее имущество: ноутбук «ASUS DEXT0P-7MAQO6J», S/N: CCAF11LP0740T0; ноутбук «Lenovo G850», S/N: СВ20366673; мобильный телефон марки «infinix Х6835В», imei 1: №, imei 2: 35518569599201; денежные средства, находящиеся и поступающие на банковские счета №, №,78197 и №, открытые на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России»; денежные средства, находящиеся и поступающие на банковские счета № и №, открытые на имя ФИО1 в РНКБ Банк (ПАО); денежные средства, находящиеся и поступающие на банковском счету №, открытому на имя ФИО1 в АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» с установлением ограничений в виде запретов на производство расходных операций по вышеуказанным банковским счетам в пределах суммы 996953 рубля 15 копеек и разрешением операций по зачислению денежных средств на вышеуказанные банковские счета, поскольку указанное имущество необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска потерпевшего, а также обеспечения исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

В силу ч. 3 ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при вынесении итогового решения суду следует разрешить вопрос о вещественных доказательствах.

Как следует из материалов уголовного дела вещественные доказательства находятся в материалах иного уголовного дела №, из которого выделены материалы уголовного дела в отношении ФИО1, в связи с чем вопрос о судьбе вещественных доказательств в рамках настоящего уголовного дела не разрешается.

Кроме того, в ходе предварительного расследования указанного уголовного дела при проведении обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО1 было изъято имущество в виде ноутбука «ASUS» модели RT в корпусе чёрного цвета и ноутбука «LENOVO» модели «G580» в корпусе чёрного цвета (том № л.д. 71).

Между тем, как следует из материалов дела указанные выше изъятые предметы вещественными доказательствами признаны не были, в связи с чем в соответствии с требованиями, установленными ч.4 ст. 81 УПК РФ, подлежат возвращению ФИО1 по принадлежности. 

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Руководствуясь ст. ст. 299, 303-304, 307-309, 316, 317.1-317.9 УПК РФ, суд – 

П р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств материнского семейного капитала, выделенных ФИО26) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей; 

- по ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств материнского семейного капитала, выделенных ФИО17) в виде 1 (одного) года 7 (семи) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей; 

- по ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств материнского семейного капитала, выделенных ФИО20) в виде 1 (одного) года 8 (восьми) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей; 

- по ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств материнского семейного капитала, выделенных ФИО21) в виде 1 (одного) года 9 (девяти) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей; 

- по ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств материнского семейного капитала, выделенных ФИО22) в виде 1 (одного) года 10 (десяти) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей; 

- по ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств материнского семейного капитала, выделенных ФИО23) в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей. 

На основании ч.3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1000000 (один миллион) рублей.

Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

<

адрес> и 

<

адрес>, взяв ее под стражу в зале суда.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять ФИО1 с момента вступления приговора в законную силу, засчитав в срок лишения свободы время ее задержания – ДД.ММ.ГГГГ, а также время содержания ее под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также засчитав в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с ч.3.4 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель УФК по 

<

адрес> (МВД по 

<

адрес>); л/с - 

<

***>; ЕКС: 40№; к/с 03№ р/с - 40№; УИН - 188 5 822501 135 000088 5; БИК - 013510002; ИНН - 

<

***>; КПП - 910201001; ОКТМО -35701000; КБК - 188 1 16 03121 01 0000 140.

Гражданский иск Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> – удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в счет возмещения имущественного вреда 2 961 913 (два миллиона девятьсот шестьдесят одну тысячу девятьсот тринадцать) рублей 42 копейки.

Арест на имущество, принадлежащее ФИО1, наложенный постановлением Киевского районного суда 

<

адрес> Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ – сохранить до момента исполнения приговора суда в части имущественных взысканий. 

Изъятое в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО1 имущества в виде ноутбука «ASUS» модели RT в корпусе чёрного цвета и ноутбука «LENOVO» модели «G580» в корпусе чёрного цвета - передать по принадлежности ФИО1

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым через Центральный районный суд 

<

адрес> Республики Крым в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденной, содержащейся под стражей – в том же срок с момента вручения копии приговора.

В силу ч. 7 ст. 317.7 УПК РФ приговор, постановленный в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, то есть в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, не может быть обжалован ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника по соглашению для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе ходатайствовать перед судом о назначении защитника или вправе отказаться от защитника. При этом о желании либо нежелании своего участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденный обязан указать либо в своей апелляционной жалобе, либо в своих возражениях на апелляционные жалобы, представления других участников процесса или в письменном сообщении суду при получении копии апелляционной жалобы, представления других участников процесса.

Судья А.Н. Ляхович