Дело № 1-356/2019 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

07 мая 2019 года город Бийск

Судья Бийского городского суда Алтайского края М.Б.Южанинов, 

при секретере ФИО1, 

с участием: 

государственного обвинителя – помощника прокурора города Бийска Боровских Н.В.,

подсудимого: ФИО2, 

защитника – адвоката Образовой С.Е., представившей удостоверение №1016 и ордер №82161 от 24.04.2019 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Бийского городского суда Алтайского края материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО2, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого; 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 20.03.2015 по 19.01.2017, более точные дата, время и место следствием не установлены, у ФИО2, находящегося на территории г.Бийска Алтайского края, имеющего высшее экономическое образование и длительное время являвшемуся главным бухгалтером одного из крупных предприятий г.Бийска и обладающему необходимыми познаниями в области бухгалтерского учета, изучившему порядок осуществления банковских операций кредитными организациями на территории Российской Федерации, действующему из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознававшего, что незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов и оказанию услуг по кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем использования подконтрольных организаций, имеющих расчетные счета в банках, позволит систематически на протяжении длительного времени извлекать доход в крупном размере, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, путем совершения банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

При этом, ФИО2 будучи осведомленным о том, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в качестве кредитных организаций в установленном порядке, и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России, не являясь руководителем зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя умышленно по корыстным мотивам, игнорируя положения действующего законодательства, регулирующего порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, планировал в течение длительного времени приискивать клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств и проведении безналичных расчетов. После чего, игнорируя необходимость регистрации в качестве кредитной организации и получения специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 23.12.2003 № 185-ФЗ) (далее ФЗ «О банках и банковской деятельности») и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», ФИО2 планировал систематически на протяжении длительного времени совершать незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов - различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в их преступной деятельности, по банковским счетам, подконтрольным участникам преступной группы, а также по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц и инкассации денежных средств с нарушением норм Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 24 апреля 2008 года, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с клиентов, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на совершение незаконных банковских операций по осуществлению расчетов по поручению клиентов, а также обналичивание денежных средств за каждую банковскую операцию, проведенную по их поручению.

Для осуществления своего противоправного умысла, ФИО2 решил использовать банковские счета и реквизиты подконтрольных ему юридических лиц, банковские счета с прикрепленными к ним банковскими картами, привлекать на данные счета безналичные деньги, принадлежащие клиентам их незаконной банковской деятельности, после чего снимать их со счетов в наличной форме (далее по тексту - обналичивать) и передавать клиентам, а также переводить данные денежные средства на счета указанных клиентами получателей, за что намеревался получать денежное вознаграждение в размере от 1% до 5% от суммы привлеченных денежных средств, либо суммы осуществленных им перечислений. Зарегистрированные в установленном порядке организации и их расчетные счета ФИО2, действуя умышленно по корыстным мотивам, планировал использовать как «нелегальный расчетно-кассовый центр», осуществляющий незаконные банковские операции.

В целях реализации своего преступного умысла, в период времени с 20.03.2015 по 19.01.2017, находясь на территории г.Бийска Алтайского края, более точные дата, время и место следствием не установлены, ФИО2 разработал план совершения преступления, в соответствии с которым он намеревался:

-организовать регистрацию в установленном порядке подконтрольных юридических лиц, для последующего их использования в качестве «нелегальных расчетно-кассовых центров», осуществляющих незаконные банковские операции;

-организовать открытие банковских счетов подконтрольным юридическим лицам; 

-подыскать офисные помещения на территории г. Бийска Алтайского края для обеспечения рабочими местами его самого и подконтрольных ему лиц;

-привлечь в качестве наемных работников физических лиц, не посвящая которых о противоправном характере своих действий, давать им указания на исполнение его поручений, связанных с незаконной банковской деятельностью;

-организовать установку на оргтехнику, находящуюся в его распоряжении, специализированного программного обеспечения и доступ в Интернет для работы указанных систем удаленного банковского обслуживания;

-подыскать клиентов его незаконной банковской деятельности, получать от них заказы и проводить банковские операции, связанные с кассовым обслуживанием лиц, хранением, перевозкой и инкассацией наличных денег, а также проведением в связи с этим кассовых операций и перечислением поступивших от клиентов денежных средств на счета указанных ими получателей;

-использовать подконтрольные ему банковские счета для перевода указанных безналичных денег с одних счетов на другие с целью конспирации преступной деятельности от контролирующих и правоохранительных органов;

-обналичивать, то есть обращать безналичные деньги, находящиеся на банковских счетах, подконтрольных ему юридических лиц, в наличные денежные средства;

-организовать получение наличных денежных средств из разных источников; 

-обеспечивать безопасность транспортировки и выдачи наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.

При этом, ФИО2 достоверно знал, что планируемые им действия по перечислению через находящиеся в его распоряжении расчетные счета денежных средств клиентов на другие счета по указанию последних, а также обналичивание денежных средств, их сбор, хранение, перевозка и выдача клиентам, с получением выгоды в виде определенного процента от сумм, осуществленных клиентами перечислений, в соответствии с п.п. 3, 4, 5 ст. 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности», являются банковскими операциями: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в связи с чем должны осуществляться согласно следующим требованиям законодательства:

В соответствии со ст. 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации.

Согласно ст. 12 ФЗ «О банках и банковской деятельности» решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст. 13 указанного Федерального закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Статья 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» предусматривает перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. В частности, к таким операциям относятся открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (п. 3 ст. 5), осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам (п. 4 ст. 5) и инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (п.5 ст.5).

Федеральный закон от 27.06.2011 № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе»» внес изменения в ФЗ «О банках и банковской деятельности», в соответствии с которым редакция ст.5 закона «осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам», изменена на формулировку «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам». В соответствии со ст.З Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю денежных средств плательщика.

В соответствии с п. 2 ст. 861 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Согласно п. 1 ст. 845 ГК РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном ФЗ «О банках и банковской деятельности» порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России вправе осуществлять безналичные расчеты по поручениям юридических и физических лиц.

Порядок осуществления кассового обслуживания установлен Положением Центрального Банка России № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (далее Положение ЦБ России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»), при этом, согласно:

-пунктов 1.1, 1.5, 1.13 кредитная организация может осуществлять следующие кассовые операции - прием, выдачу, размен, обмен, обработку, включающую в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. Кредитная организация может осуществлять сбор, доставку наличных денег клиентов в кредитную организацию, с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета (далее - инкассация наличных денег). Также, кредитная организация может осуществлять транспортировку принятых ими наличных денег в кредитной организации, сдачу их в кредитную организацию или передачу клиенту (далее - перевозка наличных денег). Перевозка наличных денег, инкассация наличных денег выполняются инкассаторскими работниками, работу которых организует должностное лицо кредитной организации. Перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, а также кассовые операции в части приема и обработки наличных денег могут осуществлять в соответствии с Федеральным законом РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» организации, входящие в систему Банка России, уставом которых такое право им предоставлено;

-пункта 5.2 в кредитной организации выдача наличных денег организациям осуществляется с их банковских счетов, открытых в соответствии с Инструкцией Банка России N 28-И в этой кредитной организации, в пределах остатка наличных денег на банковском счете, если иное не определено условиями договора банковского счета. Организации наличные деньги выдаются по денежному чеку, оформленному этой организацией.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Достоверно зная, что задуманная им банковская деятельность может осуществляться исключительно юридическими лицами, в установленном порядке зарегистрированными в качестве кредитных организаций, а также имеющими лицензию на осуществление банковских операций, наличие которой обязательно, ФИО2 решил в нарушение перечисленных выше требований нормативно-правовых актов не регистрировать подконтрольные ему юридические лица в качестве кредитных организаций, а завуалировав свою незаконную банковскую деятельность под легальные гражданско-правовые отношения, осуществлять все финансовые операции по фиктивным (не соответствующим действительности) основаниям.

Реализуя в действие свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, путем совершения банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, в период времени с 20.03.2015 по 19.01.2017, находясь на территории г.Бийска Алтайского края, более точные дата, время и место следствием не установлены, ФИО2 решил использовать в качестве одного из «нелегальных расчетно-кассовых центров», подконтрольное ему юридическое лицо, зарегистрированное на его имя за основным государственным регистрационным номером № общество с ограниченной ответственностью ООО «О.О.» ИНН № (далее ООО «О.О.»), которое поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: 

<

...>.

Кроме того, в период времени с 20.03.2015 по 19.01.2017, находясь на территории г.Бийска Алтайского края, более точные дата, время и место следствием не установлены, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, действуя согласно ранее разработанного плана, в целях совершения неоднократности и систематичности финансовых операций, образующих незаконную банковскую деятельность, и сокрытия своих преступных действий в течении длительного периода времени, ФИО2, создал и поставил на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика на свое имя за основным государственным регистрационным номером № общество с ограниченной ответственностью «Д.Д.», ИНН № (далее ООО «Д.Д.»), которое зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: 

<

...>.

Вышеуказанные юридические лица: ООО «О.О.», ООО «Д.Д.», подконтрольные ФИО2, отвечали требованиям действующего законодательства в отно/пении юридических лиц, то есть были зарегистрированы в установленном законом порядке и поставлены на учет в налоговых органах.

Учредительные документы и печати зарегистрированных юридических лиц, ФИО2 использовал в дальнейшем в качестве орудий преступления и сокрытия своей причастности к осуществлению незаконной банковской деятельности. При этом, обладая их учредительными документами, ФИО2 достоверно знал, что ни он сам и ни одно из вышеперечисленных юридических лиц, не были зарегистрированы в качестве кредитной организации и не имели специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, для осуществления финансовых операций согласно разработанного им преступного плана, ФИО2, в период времени с 20.03.2015 по 19.01.2017, более точные дата и время следствием не установлены, организовал заключение договоров на открытие банковских счетов подконтрольным юридическим лицам, а также договоров на их электронное обслуживание с использованием систем удаленного доступа, позволяющих составлять и отправлять в банки платежные документы организаций, и тем самым дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на их расчетных счетах:

ООО «О.О.» были открыты следующие расчетные счета:

-20.03.2015 года в операционном офисе «Васильевский» в г.Бийске Филиала №5440 ПАО ВТБ24, расположенного по адресу: 

<

...> был открыт расчетный счет №. Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ФИО2, являющимся директором организации, был заключен договор об электронном обмене документами от 20.03.2015, в соответствии с которым ПАО ВТБ24 осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «О.О.», с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

-12.05.2016 года в специализированном дополнительном офисе № Алтайского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес> был открыт расчетный счет №. Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ФИО2, являющимся директором организации, был заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Сбербанк» по доступу через сеть Интернет от 12.05.2016, в соответствии с которым ПАО Сбербанк России осуществляло дистанционное обслуживание счета ООО «О.О.», с использованием системы «Клиент-Сбербанк», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

-20.06.2016 года в операционном офисе «Бийск» ФКБ «Юниаструм Банк», расположенном по адресу: г.Бийск, ул.имени Героя Советского Союза ФИО3, 36 был открыт расчетный счет №. Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ФИО2, являющимся директором организации, был заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» по доступу через сеть Интернет от 20.06.2016, в соответствии с которым ФКБ «Юниаструм Банк» осуществлял дистанционное обслуживание счета ООО «О.О.», с использованием системы «Банк-Клиент», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

-19.07.2016 года в Дополнительном офисе №3349/18/03 Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...> был открыт расчетный счет №. Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ФИО2, являющимся директором организации, был заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» по доступу через сеть Интернет от 19.07.2016, в соответствии с которым АО «Россельхозбанк» осуществляло дистанционное обслуживание счета ООО «О.О.», с использованием системы «Банк-Клиент», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

-12.10.2016 года в операционном офисе «Барнаульский» в ПАО «Банк Левобережный», расположенном по адресу: 

<

...> был открыт расчетный счет №. Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ФИО2, являющимся директором организации, был заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» по доступу через сеть Интернет от 12.10.2016, в соответствии с которым ПАО «Банк Левобережный» осуществляло дистанционное обслуживание счета ООО «О.О.», с использованием системы «Интернет- Банк», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

ООО «Д.Д.» были открыты следующие расчетные счета:

-11.02.2016 года в операционном офисе «Бийск» ПАО Росбанк, расположенном по адресу: 

<

...> был открыт расчетный счет №. Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ФИО2, являющимся директором организации, был заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент- Банк» по доступу через сеть «Интернет» от 11.02.2016, в соответствии с которым ПАО Росбанк осуществляло дистанционное обслуживание счета ООО «Д.Д.», с использованием системы «Клиент-Банк», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

-07.04.2016 года в операционном офисе «Бийск» ПАО Росбанк, расположенном по адресу: 

<

...> был открыт счет № для проведения расчетов по корпоративным банковским картам и была выпущена банковская карта «Visa» №, держателем которой являлся ФИО2 Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ФИО2, являющимся директором организации, был заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» по доступу через сеть «Интернет» от 07.04.2016, в соответствии с которым ПАО Росбанк осуществляло дистанционное обслуживание счета ООО «Д.Д.», с использованием системы «Клиент-Банк», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать, информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

-14.04.2016 года в специализированном дополнительном офисе №8644/0330 Алтайского отделения №8644 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

...> был открыт расчетный счет №. Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ФИО2, являющимся директором организации, был заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Сбербанк» по доступу через сеть Интернет от 14.04.2016, в соответствии с которым ПАО Сбербанк России осуществляло дистанционное обслуживание счета ООО «Д.Д.», с использованием системы «Клиент-Сбербанк», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения.

Получив в свое распоряжение комплекты учредительных документов вышеназванных организаций и доступ к дистанционному управлению их расчетными счетами, осознавая, что банки, в которых открыты расчетные счета данных организаций, обязаны исполнять поручения клиентов о перечислении денежных средств, находящихся на расчетных счетах данных организаций, имея умысел на извлечение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, действуя в целях получения материальной выгоды и обогащения, игнорируя установленный порядок осуществления банковских операций, в период времени с 20.03.2015 по 19.01.2017, находясь на территории г.Бийска Алтайского края, более точные дата, время и место следствием не установлены, ФИО2 систематически осуществлял привлечение безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему организаций от третьих лиц (клиентов), заинтересованных в получении имеющихся у них безналичных денежных средств в наличной форме, либо перечислении безналичных денежных средств на другие расчетные счета, организовал учет и дальнейшее движение поступивших безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета подконтрольных ему организаций, осуществлял получение, инкассацию и выдачу денежных средств в наличной форме в пределах сумм поступивших безналичных денег от клиентов, а также перечисление в безналичной форме, в суммах, поступивших на расчетные счета подконтрольных им фирм от клиентов денежных средств по их поручениям на счета иных юридических и физических лиц, взимая с каждого из клиентов за оказываемые услуги определенный процент от суммы поступивших безналичных денежных средств, что являлось его доходом от указанной деятельности. То есть, ФИО2 фактически организовал функционирование «нелегального расчетного центра», который осуществлял открытие и ведение счетов клиентов, переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц и их кассовое обслуживание, инкассацию денежных средств, которые являются банковскими операциями, предусмотренными п. п. 4, 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», не имея при этом лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, в период времени с 20.03.2015 по 19.01.2017, находясь на территории г.Бийска Алтайского края, более точные дата, время и место следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее им разработанного преступного плана, в целях завуалирования своей противоправной деятельности, создания видимости ее легальности и облегчения совершения преступления, а также для привлечения клиентов, заинтересованных в осуществлении незаконной банковской деятельности, ФИО2, организовал оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению предприятий и индивидуальных предпринимателей. С этой же целью, ФИО2 являясь руководителем ООО «О.О.», ООО «Д.Д.», привлек в качестве наемных сотрудников Т.Е., А.А., Ф.К., Н.В., А.Ю., которых не поставил в известность о своих преступных намерениях. Указанные лица выполняли различные указания ФИО2 с последующей оплатой их услуг, были подчинены, подотчетны и подконтрольны ФИО2, как работодателю.

Кроме того, в целях создания условий для осуществления незаконной банковской деятельности и размещения сотрудников подконтрольных ему юридических лиц, ФИО2, арендовал для использования под офис помещения: в период с 03.08.2015 по 01.08.2016 помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, в период с 01.08.2016 по 19.01.2017 помещение, расположенное по адресу: 

<

...>. Указанные офисные помещения оборудовал ноутбуком, оргтехникой, и организовал подключение к сети «Интернет» для осуществления банковских операций по системам удаленного доступа

Таким образом, ФИО2, в целях реализации своего преступного умысла, приискал помещения для осуществления незаконных банковских операций, приобрел орудия преступления, приискав подконтрольные ему организации с действующими расчетными счетами, то есть создал все необходимые условия для осуществления незаконной банковской деятельности, и приступил к ее осуществлению.

В период времени с 20.03.2015 по 19.01.2017, находясь на территории г.Бийска Алтайского края, более точные дата, время и место следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее им разработанного преступного плана, приискал клиентов - юридических лиц и индивидуальных частных предпринимателей - резидентов, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в получении наличных денежных средств, а также проведении безналичных расчетов, после чего организовал систематическое привлечение их денежных средств по фиктивным основаниям, под видом оплаты поставок товаров, либо оказанных услуг, и размещение их на банковских счетах подконтрольных ему юридических лиц, используемых в качестве орудий преступления, по мере их открытия, с целью последующего проведения кассовых операций по выдаче клиентам наличных денежных средств, а также осуществления безналичных расчетов по их поручениям, предусмотренных ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

После чего, в указанный период времени, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, ФИО2 привлекал безналичные денежные средства своих клиентов на вышеуказанные банковские счета ООО «О.О.», ООО «Д.Д.». С момента зачисления денежных средств на банковские счета подконтрольных ему вышеуказанных организаций, эти средства поступали в его оборотный капитал, ФИО2 становился держателем и распорядителем этих денежных средств и вел их учет. На счетах подконтрольных ФИО2 юридических лиц, поступившие денежные средства аккумулировались, обезличивались и ежедневно отражались в собственных учетах единой суммой по всем фиктивным организациям, как общий капитал в обращении, что аналогично корреспондентским счетам банков. При этом привлеченные ФИО2 деньги учитывались способом, характерным для банковского учета, то есть учет денежных средств каждого из клиентов осуществлялся обособлено, и клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами. ФИО2 обязался выполнять распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счетов, а клиенты обязались оплачивать их услуги по совершению операций с их денежными средствами, находящимися на счетах, в соответствии с устанавливаемыми им расценками: не менее 1% от перечисляемых сумм при осуществлении безналичных расчетов по их поручениям и не менее 4,5% от выдаваемых наличными сумм при их кассовом обслуживании. Привлеченные безналичные денежные средства, ФИО2 аккумулировал и хранил на вышеуказанных банковских счетах подконтрольных ему юридических лиц и в последующем использовал при осуществлении расчетов безналичным порядком по поручениям физических и юридических лиц, используя установленное на ноутбуке программное обеспечение систем удаленного доступа, позволяющее дистанционно организовать расчетно-кассовое обслуживание

Так, в период времени с 20.03.2015 по 19.01.2017, находясь на территории г.Бийска Алтайского края, более точные дата, время и место следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанного плана, в целях реализации своего преступного умысла, посредством телефонной связи в виде устных поручений, либо при личной встрече, либо посредством электронной почуы «

<

данные изъяты>», используемой им для осуществления незаконной банковской деятельности, принимал к исполнению распоряжения клиентов об осуществлении расчётов безналичным порядком, в которых содержались необходимые реквизиты для безналичного платежа: наименование получателя, ИНН, номер счета, сумму, основание платежа и другие. Далее в соответствии с собственными учетами, он идентифицировал клиента, пользовавшегося его услугами по осуществлению незаконных банковских операций и учитывал данные денежные средства как поступившие. Затем ФИО2 лично, либо давал указание не подозревающей об их преступных действиях бухгалтеру ООО «О.О.» Т.Е., составить платежные поручения от имени подконтрольных ему организаций. При этом в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг и предоставлении займов.

После чего, с помощью ноутбука и установленного на нем программного обеспечения систем удаленного доступа, ФИО2 проводил конкретные финансовые операции с денежными средствами клиентов, направляя их на счета, указанные в их поручениях. За совершение незаконных банковских операций по осуществлению расчетов по поручению клиентов, ФИО2 взималась плата, в размере не менее 1% от суммы, с которой осуществлялась операция.

Так, фактически управляя подконтрольной организацией ООО «Энергокомплект», ФИО2, используя реквизиты указанной организации и осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), имея возможность распоряжаться расчетными счетами вышеуказанной подконтрольной организации, достиг устной договоренности с неустановленными представителями юридических лиц: ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", осуществляющих предпринимательскую деятельность и имеющих необходимость в получении услуг по проведению платежей с использованием счетов подконтрольных юридических лиц, в соответствии с которой ФИО2 принимал на себя обязательства по проведению по поручениям клиента расчетных операций и изготовлению фиктивных финансово-хозяйственных документов, являвшихся основанием для проведения расчетов с мнимым назначением, а клиенты незаконной банковской деятельности - обязательства по оплате данных операций в соответствии с установленными тарифами за «транзит» (перечисление денежных средств по указанию клиентов) денежных средств в размере 1% от суммы проводимой операции.

После чего, ФИО2, реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, действуя согласно разработанного им плана, систематически оказывал услуги по организации транзитного перечисления денежных средств в интересах вышеуказанных юридических лиц, целью которых являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения. За период с 20.03.2015 по 19.01.2017, более точные дата и время следствием не установлены, были осуществлены следующие финансовые операдии в интересах:

-ООО "С

<

данные изъяты> на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» № для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 200 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» № для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 188 500 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» № для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 531 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в ПАО «Банк «Левобережный» №; ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 2 069 879 рублей (1 121 558 рублей+156 758 рублей+351 962 рубля+439 601 рубль);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в ПАО «Банк «Левобережный» №; ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 2 299 710 рублей (814 300 рублей+221 950 рублей+375 560 рублей+887 900 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» № для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 4 440 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» № для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 1 024 454 рубля;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» № для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 1 251 320 рублей 05 копеек.

Общая сумма денежных средств, зачисленных вышеуказанными организациями на расчетные счета подконтрольного ФИО2 ООО «О.О.» составила 12 004 863 рубля 05 копеек.

Размер дохода, извлеченный ФИО2 от незаконных банковских операций по осуществлению расчетов по поручениям вышеуказанных клиентов, произведенных с использованием банковских счетов подконтрольного ему юридического лица (с учетом комиссионного вознаграждения в размере 1% от суммы проводимой операции) составляет не менее 120 048 рублей 63 копейки.

Кроме того, фактически управляя организациями ООО «О.О.», ООО «Д.Д.», ФИО2, используя реквизиты указанных организаций и осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организаций, достиг устной договоренности с неустановленными представителями юридических и физических лиц: ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО "

<

данные изъяты>", осуществляющих предпринимательскую деятельность и имеющих необходимость в получении услуг по проведению платежей с использованием счетов подконтрольных юридических лиц, в соответствии с которой ФИО2 принимал на себя обязательства по проведению по поручениям клиента расчетных операций и изготовлению фиктивных финансово-хозяйственных документов, являвшихся основанием для проведения расчетов с мнимым назначением, а клиенты незаконной банковской деятельности - обязательства по оплате данных операций в соответствии с установленными тарифами за «транзит» (перечисление денежных средств по указанию клиентов) денежных средств в размере 1,5% от суммы проводимой операции.

После чего, ФИО2, реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, действуя согласно разработанного им плана, систематически оказывал услуги по организации транзитного перечисления денежных средств в интересах вышеуказанных юридических лиц, целью которых являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения. За период с 20.03.2015 по 19.01.2017, более точные дата и время следствием не установлены, были осуществлены следующие финансовые операции в интересах:

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк «Левобережный» №; ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 14 385 192 рубля (5 414 012 рублей+3 644 400 рублей+4 506 300 рублей+820 480 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 45 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 59 000 рублей (5000 рублей+54 000 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 997 677 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 153 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 559 000 рублей;

-ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 811 840 рублей;

-ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет: ООО «О.О.» в ПАО КБ «Восточный» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 401 680 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 2 985 000 рублей.

Общая сумма денежных средств, зачисленных вышеуказанными организациями на расчетные счета подконтрольных ФИО2 ООО «О.О.», ООО «Д.Д.» составила 20 397 389 рублей.

Размер дохода, извлеченный ФИО2 от незаконных банковских операций по осуществлению расчетов по поручениям вышеуказанных клиентов, произведенных с использованием банковских счетов подконтрольных юридических лиц, (с учетом комиссионного вознаграждения в размере 1,5% от суммы проводимой операции) составляет не менее 305 960 рублей 84 копеек.

Кроме того, фактически управляя организациями ООО «О.О.», ООО «Д.Д.», ФИО2, используя реквизиты указанных организаций и осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организаций, достиг устной договоренности с неустановленными представителями юридических и физических лиц: ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО «

<

данные изъяты>», ООО "

<

данные изъяты>", ООО 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>», ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО «

<

данные изъяты>», ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", Индивидуальный предприниматель И.А., ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО 

<

данные изъяты> ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", осуществляющих предпринимательскую деятельность и имеющих необходимость в получении услуг по проведению платежей с использованием счетов подконтрольных юридических лиц, в соответствии с которой ФИО2 принимал на себя обязательства по проведению по поручениям клиента расчетных операций и изготовлению фиктивных финансово-хозяйственных документов, являвшихся основанием для проведения расчетов с мнимым назначением, а клиенты незаконной банковской деятельности - обязательства по оплате данных операций в соответствии с установленными тарифами за «транзит» (перечисление денежных средств по указанию клиентов) денежных средств в размере 2% от суммы проводимой операции.

После чего, ФИО2, реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, действуя согласно разработанного им плана, систематически оказывал услуги по организации транзитного перечисления денежных средств в интересах вышеуказанных юридических и физических лиц, целью которых являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения. За период с 20.03.2015 по 19.01.2017, более точные дата и время следствием не установлены, были осуществлены следующие финансовые операции в интересах:

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 2 563 506 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в ПАО «Банк «Левобережный» №; ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, ООО «О.О.» в ПАО КБ «Восточный» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 14 621 191 рубль 91 копейка (7 290 191 рубль 91 копейка+3 641 000 рублей+150 000 рублей+3 140 000 рублей+400 000 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 4 087 450 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 10 524 389 рублей 50 копеек (9 150 701 рубль+1 373 688 рублей 50 копеек);

-ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 100 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 936 700 рублей (776 700 рублей+160 000 рублей);

-ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 71 900 рублей;

-ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 2 430 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 736 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты> на расчетные счета: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 3 964 768 рублей 14 копеек (1 500 000 рублей+2 464 768 рублей 14 копеек);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 1 476 629 рублей 78 копеек;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 333 118 рублей;

-ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в ПАО «Банк «Левобережный» №; ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 7 097 625 рублей (4 192 625 рублей+650 000 рублей+900 000 рублей+1 355 000 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты> на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 468 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в ПАО «Банк «Левобережный» №; ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 13 723 046 рублей 03 копейки (5 781 545 рублей 66 копеек+2 006 179 рублей 17 копеек=3 147 416 рублей 22 копейки+2 787 904 рубля 98 копеек);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в ПАО «Банк «Левобережный» №; ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 4 722 112 рублей 18 копеек (1 618 246 рублей 86 копеек+210 000 рублей+883 265 рублей 44 копейки+2 010 599 рублей 88 копеек);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.», открытый в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 100 000 рублей;

-Индивидуальный предприниматель И.А., на расчетный счет: ООО «О.О.» в ПАО «Банк «Левобережный» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 2 545 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в ПАО «Банк «Левобережный» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 1 613 190 рублей 60 копеек;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в ПАО «Банк «Левобережный» №^0; ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №; ООО «О.О.» в ПАО КБ «Восточный» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 4 652 136 рублей 49 копеек (670 800 рублей+2 054 295 рублей 49 копеек+400 000 рублей+1 527 041 рубль);

-ООО 

<

данные изъяты> на расчетные счета: ООО «О.О.» в ПАО «Банк «Левобережный» №; ООО «О.О. в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №; ООО «О.О.» в ПАО КБ «Восточный» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 1 006 154 рубля (185 000 рублей+575 222 рубля+152 332 рубля+93 600 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 951 016 рублей 51 копейка;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 800 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 1 000 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, для дальнейшего перечисления по указанным клиентом реквизитам зачислено 2 200 000 рублей.

Общая сумма денежных средств, зачисленных вышеуказанными организациями на расчетные счета подконтрольных ФИО2 ООО «О.О.», ООО «Д.Д.» составила 82 723 934 рубля 14 копеек.

Размер дохода, извлеченный ФИО2 от незаконных банковских операций по осуществлению расчетов по поручениям вышеуказанных клиентов, произведенных с использованием банковских счетов подконтрольных юридических лиц, (с учетом комиссионного вознаграждения в размере 2% от суммы проводимой операции) составляет не менее 1 654 478 рублей 68 копеек.

Таким образом, ФИО2 незаконно совершал банковские операции - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков- корреспондентов, по их банковским счетам, предусмотренные п. 4 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

Одновременно с проведением вышеуказанных банковских операций, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), организовал кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Находясь на территории г. Бийска, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, ФИО2 предлагал предпринимателям и представителям юридических лиц осуществлять перечисления денежных средств безналичным порядком на счета подконтрольных ему организаций с целью дальнейшей выдачи им наличных денежных средств. За совершение данных операций, ФИО2 для каждого из клиентов устанавливал плату в размере определенного им процента, но не менее 4,5% от выдаваемой суммы. Для обеспечения кассовых операций по выдаче наличных денежных средств клиентам, а также для извлечения своего дохода от незаконной банковской деятельности, ФИО2 в период с 20.03.2015 по 19.01.2017, более точные дата и время следствием не установлены, организовал получение наличных денежных средств в вышеуказанных банках, где были открыты счета подконтрольных ему ООО «О.О.», ООО «Д.Д.» используя при этом безналичные деньги, ранее привлеченные и аккумулированные на расчетных счетах вышеуказанных организаций.С этой целью, ФИО2 перечислял безналичные денежные средства со счета на счет подконтрольных ему вышеуказанных организаций, указывая фиктивные основания платежей, в том числе: возврат процентного займа, оплата согласно договора финансового инвестирования, перераспределение собственных денежных средств, в дальнейшем снимая со счетов наличные денежные средства с помощью банковских карт.

Также, ФИО2 получал наличные денежные средства с банковских счетов подконтрольных ему организаций, используя чековые книжки указанных юридических лиц.

Кроме того, ФИО2 перечислял безналичные денежные средства со счетов подконтрольных ему вышеуказанных организаций на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», которому оказывал услуги по бухгалтерскому сопровождению, при этом директор данного предприятия М.М., заинтересованный в привлечении безналичных оборотных денежных средств и не осведомленный о преступной деятельности ФИО2, передавал последнему наличные денежные средства.

Таким образом, ФИО2, совершив действия по открытию и ведению счетов клиентов, переводу безналичных денежных средств между расчетными счетами подконтрольных ему организаций, осуществлял открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, переводы по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, что в соответствии со ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» относятся к банковским операциям и могут осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном законом порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России.

Кроме того, осуществляя снятие со счетов подконтрольных ему организаций денежных средств в наличной форме, производя сбор снятых денежных средств, их транспортирование, аккумулирование и дальнейшую выдачу клиентам незаконной банковской деятельности, ФИО2 своими действиями выполнял инкассацию денежных средств, что в соответствии со ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» относится к банковской операции и может осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном законом порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России.

Так, в период с 20.03.2015 по 19.01.2017, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанного им преступного плана, оказывал услуги по кассовому обслуживанию юридическим лицам: ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО 

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО «

<

данные изъяты>», ООО "

<

данные изъяты> ООО "

<

данные изъяты>", интересы которых представляли неустановленные следствием лица. Для этого, ФИО2 предоставил представителям вышеуказанных юридических лиц реквизиты подконтрольных ему ООО «О.О.», ООО «Д.Д.», с указанием расчетных счетов указанных организаций.

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), ФИО2, действуя согласно разработанного им плана, организовал систематическое зачисление безналичных денежных средств с расчетных счетов организаций, заинтересованных в получении наличных денежных средств. В назначениях платежей при зачислении денежных средств на счета подконтрольных ему организаций, указывались основания не соответствующие действительности, а именно поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ. Однако фактически вышеуказанные юридические лица поставки товаров не осуществляли, работы не выполняли, услуги не оказывали.

Одновременно, ФИО2 имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ему юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в раличной форме, принимал поручения неустановленных в ходе предварительного следствия представителей вышеуказанных организаций о выдаче им наличных денежных средств взамен безналичных перечислений. После получения данных поручений, ФИО2 исполнял заявки, выдавая им наличные денежные средства. За данные услуги ФИО2 взимал денежное вознаграждение в размере не менее 4,5% от выдаваемых наличными сумм денежных средств.

Так, согласно достигнутой договоренности между ФИО2 с одной стороны, и неустановленными представителями указанных юридических лиц с другой, на расчетные счета ООО «О.О.», ООО «Д.Д.» были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств в интересах:

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, зачислено 5 830 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №, зачислено 163 000 рублей (118 000 рублей+45 000 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №; ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №, зачислено 2 420 350 рублей (1 076 700 рублей+783 000 рублей+560 650 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, зачислено 549 500 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, зачислено 1 600 000 рублей;

-ООО 

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, зачислено 2 792 864 рубля (228 300 рублей+742 776 рублей+1 821 788 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, зачислено 268 954 рубля;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, зачислено 729 500 рубля;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в ПАО «Банк «Левобережный» №, зачислено 3 208 300 рублей;

-ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета: ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №; ООО «О.О.» в ПАО КБ «Восточный» №; ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №; ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении № ПАО «Сбербанк» №, зачислено 1 716 000 рублей (760 000 рублей+260 000 рублей+490 000 рублей+206 000 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №; ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 305 500 рублей (66 500 рублей+239 000 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 523 560 рублей.

Всего по инициативе неустановленных представителей вышеуказанных юридических лиц, которые желали получить денежные средства в наличной форме, на расчетные счета подконтрольных ФИО2 организаций, с расчетных счетов вышеуказанных юридических лиц, поступили безналичные денежные средства в общей сумме 20 107 528 рублей, в результате чего доход ФИО2, составлявший 4,5 % от зачисленных денежных средств составил не менее 904 838 рублей 76 копеек.

Кроме того, в период с 20.03.2015 по 19.01.2017, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанного им преступного плана, оказывал услуги по кассовому обслуживанию юридическим лицам: ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО 

<

данные изъяты>", АНО ДПО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ППК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", МУП Г.БИЙСКА "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", интересы которых представляли неустановленные следствием лица. Для этого, ФИО2 предоставил представителям вышеуказанных юридических лиц реквизиты подконтрольных ему ООО «О.О.», ООО «Д.Д.», с указанием расчетных счетов указанных организаций.

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), ФИО2, действуя согласно разработанного им плана, организовал систематическое зачисление безналичных денежных средств с расчетных счетов организаций, заинтересованных в получении наличных денежных средств. В назначениях платежей при зачислении денежных средств на счета подконтрольных ему организаций, указывались основания не соответствующие действительности, а именно поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ. Однако фактически вышеуказанные юридические лица поставки товаров не осуществляли, работы не выполняли, услуги не оказывали.

Одновременно, ФИО2 имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ему юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, принимал поручения неустановленных в ходе предварительного следствия представителей вышеуказанных организаций о выдаче им наличных денежных средств взамен безналичных перечислений. После получения данных поручений, ФИО2 исполнял заявки, выдавая им наличные денежные средства. За данные услуги ФИО2 взимал денежное вознаграждение в размере 5% от выдаваемых наличными сумм денежных средств.

Так, согласно достигнутой договоренности между ФИО2 с одной стороны, и неустановленными представителями указанных юридических лиц с другой, на расчетные счета ООО «О.О.», ООО «Д.Д.» были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств в интересах:

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №; ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 18 237 370 рублей (14 471 370 рублей+1 660 000 рублей+2 106 000 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 2 699 024 рубля (1 760 000 рублей+140 000 рублей+799 024 рубля);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в ПАО «Банк «Левобережный» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, зачислено 3 476 684 рубля 13 копеек (1 089 000 рублей+531 915 рублей+1 855 769 рублей 13 копеек);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №; ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №, зачислено 1 304 356 рублей 80 копеек (215 500 рублей+601 516 рублей 80 копеек+487 340 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, зачислено 5 293 809 рублей 21 копейка (4 919 839 рублей 21 копейка+373 970 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в ПАО «Банк «Левобережный» №; ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №; ООО «О.О.» в ПАО КБ «Восточный» №; ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №, зачислено 9 366 337 рублей 13 копеек (380 000 рублей+1 533 562 рубля 75 копеек+1 538 080 рублей 13 копеек+4 412 768 рублей 72 копейки+501 925 рублей 53 копейки+1 000 000 рублей);

-ООО "ЦФР" на расчетные счета: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №; ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 873 457 рублей (164 260 рублей+359 223 рубля+349 974 рубля);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №; ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №; ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 10 134 829 рублей (5 264 740 рублей+279 600 рублей+3 221 069 рублей+1 049 020 рублей+320 400 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, зачислено 124 580 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №; ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №; ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 3 750 549 рублей 72 копейки (602 221 рубль+135 000 рублей+1 870 658 рублей 92 копейки+506 842 рубля 80 копеек+635 827 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в ПАО «Банк «Левобережный» №; ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, зачислено 8 598 500 рублей (3 347 ООО рублей+1 545 500 ‘ рублей+1 966 800 рублей+1 739 200 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, зачислено 500 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, зачислено 505 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, зачислено 720 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, зачислено 108 030 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №; ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №; ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 859 018 рублей 64 копейки (123 106 рублей 45 копеек+207 335 рублей 69 копеек+424 204 рубля 50 копеек+104 372 рубля);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №; ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 1 908 340 рублей (1 072 340 рублей+532 000 рублей+304 000 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, зачислено 3 208 093 рубля;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, зачислено 115 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №; ООО «О.О.» в ПАО «Банк «Левобережный» №; ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, зачислено 13 414 433 рубля 08 копеек (7 627 433 рубля 08 копеек+2 837 000 рублей+1 250 000 рублей+1 700 000 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, зачислено 1 200 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в филиале №5440 ПАО «ВТБ 24» №, зачислено 220 800 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «О.О.» в ПАО «Банк «Левобережный» №, зачислено 1 339 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в ПАО «Банк «Левобережный» №; ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №; ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 1 510 000 рублей (544 000 рублей+216 000 рублей+750 000 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №; ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №, зачислено 1 647 270 рублей (200 000 рублей+1 148 730 рублей+298 540 рублей);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, зачислено 3 640 720 рублей (1 806 750 рублей+1 833 970 рублей);

-ООО 

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «О.О.» в АО «Россельхозбанк» №; ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, зачислено 1 242 140 рублей (955 500 рублей+286 640 рублей);

-АНО ДПО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет: ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, зачислено 551 684 рубля 21 копейка;

-ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета: ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №; ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №, зачислено 899 050 рублей (466 000 рублей+433 050 рублей);

-ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет: ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, зачислено 821 640 рублей;

-ООО 

<

данные изъяты>» на расчетный счет: ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, зачислено 635 000 рублей;

-ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет: ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, зачислено 140 000 рублей;

-ПАО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет: ООО «О.О.» в ПАО «Сбербанк» №, зачислено 204 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №, зачислено 602 880 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №, зачислено 100 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетные счета: ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №; ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 549 164 рубля (224 982 рубля+324 182 рубля);

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «Д.Д.» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» №, зачислено 100 000 рублей;

-МУП Г.БИЙСКА "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 1 112 370 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 707 112 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 73 200 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 140 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 300 000 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 85 500 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 99 900 рублей;

-ООО "

<

данные изъяты>" на расчетный счет: ООО «Д.Д.» в Алтайском отделении №8644 ПАО «Сбербанк» №, зачислено 325 280 рублей.

Всего по инициативе неустановленных представителей вышеуказанных юридических лиц, которые желали получить денежные средства в наличной форме, на расчетные счета подконтрольных ФИО2 организаций, с расчетных счетов вышеуказанных юридических лиц, поступили безналичные денежные средства в общей сумме 103 444 122 рубля, в результате чего доход ФИО2, составлявший 5% от зачисленных денежных средств составил не менее 5 172 206 рублей 10 копеек.

Таким образом, ФИО2, незаконно совершал банковские операции - инкассация денежных средств и векселей и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. предусмотренные п. 5 ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 3 95-1 «О банках и банковской деятельности».

В соответствии со статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Положением Центрального Банка Российской Федерации от 9 октября 2002 года № 199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального Банка Российской Федерации от 24 апреля 2008 года №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», статьей 845 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Положением ЦБР от 3 октября 2002г. N2~n "О безналичных расчетах в Российской Федерации", а также в соответствии с требованиями Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14 января 2004 года №' 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкции ЦБР от 2 апреля 2010 г. N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", указанные действия ФИО2 по осуществлению расчётов по поручению физических и юридических лиц, а также кассовому обслуживанию данных лиц, являются банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка Российской Федерации, которой ФИО2 и используемые им организации, не имели.

В результате совершения незаконной банковской деятельности, в период с 20.03.2015 по 19.01.2017, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО2 извлечён доход в размере не менее 8 157 533 рубля 01 копейка, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 поддержал ранее заявленное им ходатайство о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства, то есть о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, а так же полностью признал себя виновным в предъявленном обвинении, не оспаривая обстоятельств совершенного им преступления, изложенных в обвинительном заключении. 

Государственный обвинитель, защитник не возражали против рассмотрения дела в порядке особого судопроизводства. 

В судебном заседании суд убедился, что ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке подсудимым ФИО2 заявлено добровольно, после консультации его с защитником и в присутствии защитника, а также и в том, что подсудимый осознает как особенность рассмотрения уголовного дела в особом порядке, так и последствия постановления приговора в отношении него без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке.

Соблюдая отмеченные условия, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО2, является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по делу, а потому у суда имеются полные основания для постановления в отношении подсудимого обвинительного приговора.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч.1 ст.172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с извлечением дохода в крупном размере.

По результатам изучения личности подсудимого суд учитывает, что ФИО2 ранее не судим, впервые совершил преступление в сфере экономической деятельности, относящееся к категории преступлений средней тяжести. Участковым уполномоченным полиции, гражданами по месту жительства, а также по месту осуществления трудовой деятельности подсудимый характеризуется положительно; 

<

данные изъяты>

Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 

<

данные изъяты> По психическому состоянию способен воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, а также по существу дела способен давать показания.

С учетом заключения экспертов, адекватного поведения подсудимого в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд признает ФИО2 вменяемым к совершенному преступлению. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО2, в соответствии со ст.61 УК РФ, судом признается и учитывается следующее: полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления; 

<

данные изъяты> Оснований для признания других обстоятельств в качестве смягчающих подсудимому наказание, суд не усматривает. 

Обстоятельства, отягчающие наказание ФИО2, судом по делу не установлены. 

Таким образом, принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства дела, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначаемого наказания на исправление осуждаемого, суд полагает, что исправление ФИО2 возможно путем назначения наказания в виде штрафа. При этом суд, принимая во внимание материальное положение подсудимого, полагает возможным при назначении наказания применить положения ч.3 ст.46 УК РФ и назначить штраф с рассрочкой его выплаты. 

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, как оснований для применения положений ст.64 УК РФ, суд не находит; оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, для постановления приговора без назначения наказания, для освобождения от наказания, для применения отсрочки отбывания наказания, по делу также не имеется.

Вещественными доказательствами по делу необходимо распорядится в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, и назначить ему по данной статье наказание в виде штрафа в размере 100000 (ста тысяч) рублей, с рассрочкой оплаты по 5000 (пять тысяч) рублей ежемесячно в течение 1 года 8 месяцев.

Возложить на осужденного ФИО2 обязанность уплатить первую часть штрафа в течении шестидесяти дней со дня вступления в законную силу приговора, после чего уплачивать остальные части штрафа ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца. 

Реквизиты для оплаты штрафа:

Счет получателя: № 40101810100000010001 

Банк получателя: Отделение Барнаул

БИК Банка получателя: 040173001 ИНН: 

<

***> КПП: 22201001 ОКТМО: 01701000

Получатель: УФК по Алтайскому краю (УФССП России по Алтайскому краю)

КБК: 322 1 16 17000 01 6017 140 Лицевой счет: 04171785160

Избранную в отношении ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после вступления приговора в законную силу отменить.

На основании положений п.10 ст.316 УПК РФ освободить осужденного ФИО2 от взыскания судебных издержек на оплату труда адвоката.

Меру процессуального принуждения в виде ареста на имущество ФИО2:

автомобиль ГАЗ 33021, 1995 года выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN: №, модели, номер двигателя №, номер шасси (рамы) №, номер кузова №;

автомобиль Хундай Мега Трак (автобуровая), 2012 года выпуска, государственный регистрационный знак № (тип 98), VIN: №, модель (номер) двигателя: №, номер кузова: №;

нежилое здание, кадастровый №, площадью 613.6 кв. м, расположенное по адресу: 

<

адрес>;

наложенного постановлением Бийского городского суда Алтайского края от 27.02.2019 года, оставить без изменения до исполнения наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- ноутбук марки «Dell» модель Inspiron 3737 серийный №; системный блок «SHARK» в корпусе стального цвета; USB-накопитель в корпусе красного цвета, USB-накопитель в корпусе сиреневого цвета с надписью «HASP», USB-накопитель в корпусе сиреневого цвета с надписью «еТокен»; печать в корпусе черного цвета ООО «

<

данные изъяты>», печать в корпусе черного цвета ООО «О.О.», печать в корпусе черного цвета ООО «

<

данные изъяты>», печать в корпусе черного цвета ООО «

<

данные изъяты>», печать в корпусе черного цвета ООО «

<

данные изъяты> печать в корпусе серого цвета ООО «

<

данные изъяты>», печать в корпусе бело-черного цвета «

<

данные изъяты>», печать в корпусе бело-зеленого цвета ООО «

<

данные изъяты>», печать в корпусе черного цвета ООО «

<

данные изъяты>», печать в корпусе бело-синего цвета ООО «

<

данные изъяты>», печать в корпусе серебристого цвета ООО «

<

данные изъяты>», печать в корпусе бело-черного цвета ООО «Д.Д.», печать в корпусе бело-черного цвета ООО «

<

данные изъяты>», печать в корпусе серебристого цвета ООО «

<

данные изъяты>», печать в корпусе черного цвета ООО «

<

данные изъяты>», печать в корпусе бело-черного цвета ООО «

<

данные изъяты>», печать в корпусе зеленого цвета ООО «

<

данные изъяты>»; мультифору с документами по взаимоотношениям ООО «О.О.» и ООО «Д.Д.» с ООО «

<

данные изъяты>»; папку «ООО «О.О.» Кассовые документы, Авансовые отчеты сч.50,71»; мультифору с документами ООО «О.О.» на предоставление кредита на сумму 80 000 000 рублей (заявление, анкета, согласие, бухгалтерская отчетность, и.т.д.); мультифору с заявлением ООО «О.О.» о приеме в члены СРО НП «

<

данные изъяты>»; папку ООО «О.О.»; папку ООО «О.О.» Выписки банка Сбербанк 51 сч»; папка ООО «Д.Д.» Выписки банка Сбербанк 51 сч»; мультифору с выписками из лицевого счета ООО «О.О.» с платежными поручениями; мультифору с актом сверки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; мультифору с документами ООО «О.О.», ООО «Д.Д.» (счета- фактуры, счета на оплату) по взаимоотношениям с контрагентами; мультифору с документами ООО «О.О.», ООО «Д.Д.» (счета-фактуры, счета на оплату) по взаимоотношениям с контрагентами; мультифору с выписками из лицевого счета ООО «Д.Д.» с платежными поручениями; мультифору с документами по взаимоотношениям ООО «О.О.» и ООО «

<

данные изъяты>» (справка о стоимости выполненных работ, задание, акт выполненных работ, и.т.д.); мультифору с договором аренды от 01.08.2016; информационную карту ООО «Д.Д.» с реквизитами предприятия; мультифору с документами по взаимоотношениям ООО «О.О.», ООО «Д.Д.» с контрагентами: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>»; мультифору с документами по взаимоотношениям ООО «О.О.», ООО «Д.Д.» с контрагентами: ООО «

<

данные изъяты>»; мультифорус документами по взаимоотношениям ООО «О.О.», ООО «Д.Д.» с контрагентами: ООО «

<

данные изъяты>»; мультифору с документами по взаимоотношениям ООО «О.О.», ООО «Д.Д.» с контрагентами: ООО «

<

данные изъяты>»; мультифору с документами по взаимоотношениям ООО «О.О.», ООО «Д.Д.» с контрагентами: АНО ДПО «

<

данные изъяты>»; мультифору с документами по взаимоотношениям ООО «О.О.», ООО«Д.Д.» с контрагентами: ООО СК «

<

данные изъяты>»; мультифору с документами по взаимоотношениям между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; мультфору с выпиской по лицевому счету ООО ТД «

<

данные изъяты>»; копию устава и выписки из ЕГРЮЛ ООО «О.О.»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО ПП «

<

данные изъяты>»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «

<

данные изъяты>»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «

<

данные изъяты>»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «

<

данные изъяты>»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно¬сальдовые ведомости ООО «О.О.» за период с сентября по ноябрь 2015 года; счета-фактуры, договоры, акты, счета на оплату ООО «О.О.», ООО «Д.Д.»; мультифору с документами по взаимоотношениям ООО «О.О.», с контрагентом: ООО «

<

данные изъяты>»; мультифору с документами по взаимоотношениям ООО «О.О.», с контрагентом: ООО «

<

данные изъяты>»; договор поставки между ООО «Д.Д.» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор поставки и счет фактура между ООО «Д.Д.» и МУП г.Бийска «

<

данные изъяты>»; мультифору с документами по взаимоотношениям ООО «О.О.», с контрагентом: ООО «

<

данные изъяты>»; мультифору с документами по взаимоотношениям ООО «О.О.», с контрагентом: ООО ХК «

<

данные изъяты>»; лист с реквизитами ООО «

<

данные изъяты>»; мультифору с документами по взаимоотношениям ООО «Д.Д.», с контрагентом: ООО «

<

данные изъяты>»; мультифору с документами по взаимоотношениям ООО «Д.Д.», с контрагентом: ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура №403 от 10.11.2016 ООО «О.О.» в адрес ООО «

<

данные изъяты>»; мультифору с документами по взаимоотношениям ООО «Д.Д.» с контрагентом: ИП Д.Ф.; мультифорус платежными поручениями ООО «О.О.», ООО «Д.Д.»; папку «ООО «

<

данные изъяты>»; папку-скоросшиватель «ООО «О.О.» Документы покупателей Сч.62 (июль-декабрь 2016 г.)»; папку-скоросшиватель «ООО «О.О.» Документы поставщиков Сч.60,76 (июль-декабрь 2016 г.)»; папку- скоросшиватель «ООО «О.О. Договора»; папку-скоросшиватель «ООО «О.О.» Документы покупателей сч.62 2015 год»; папку-скоросшиватель «ООО «Д.Д.»; трудовой договор от 01.02.2016 года с генеральным директором ООО «Д.Д.» ФИО2, приказ о его вступлении в должность; папку-скоросшиватель «ООО «О.О. Документы покупателей сч.62 (январь- июнь 2016 г.)»; папка-скоросшиватель «ООО «О.О.» Документы поставщиков сч.60, 76»; мультифору с документами (счета, счета-фактуры, накладные, и.т.д.) по взаимоотношениям ООО «О.О.» и ООО «

<

данные изъяты>»; мультифору с выпиской по счету № ООО «Д.Д.» (платежными поручениями, банковскими ордерами) за период с 27.06.2016 по 04.07.2016; папка «ООО «О.О.» выписки банка сч.51» в которой находятся отчеты о загруженных платежных документах ООО «О.О.»; мультифору с документами (счета, счета- фактуры, накладные, и.т.д.) по взаимоотношениям ООО «О.О.» и ООО «

<

данные изъяты>»; мультифору с карточкой регистрации контрольно-кассовой техники ООО «

<

данные изъяты>»; мультифору с документами (счета, счета-фактуры, накладные, и.т.д.) по взаимоотношениям ООО «О.О.» и ООО «

<

данные изъяты>»; мультифору с первичными документами по приобретению материалов ООО «О.О.»; мультифору с документами (договора, счета, счета-фактуры, накладные, и.т.д.) по взаимоотношениям ООО «О.О.» и ООО «

<

данные изъяты>»; мультифору со счетом-фактурой ООО «Д.Д.» в адрес ООО «

<

данные изъяты>»; мультифору с письмом ООО «О.О.» в ИФНС №1 по АК - 

возвратить по принадлежности осужденному ФИО2;

- распечатанные на бумажном носителе документы с ноутбука; оптический диск с информацией с системного блока; оптический носитель DVD-R диск инв.№; оптический носитель DVD-R диск инв.№; ответ ПАО «Сбербанк», исх.№ от 23.03.2016; ответ ПАО «Росбанк», исх.№ от 12.01.2017; ответ Межрайонной ИФНС №1 России по Алтайскому краю, исх.№дсп; ответ отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального Банка РФ исх.№ от 11.04.2017 года; ответ АО «Альфа-Банк», исх. № от 14.06.2017; ответ АО «Россельхозбанк», исх. № от 06.06.2017; ответ ПАО ВТБ-24, исх. № от 28.05.2017; ответ ПАО «Росбанк», исх. № от 06.06.2017; ответ ПАО «ВымпелКом» № от 20.09.2017; ответ ПАО «МТС» № от 13.10.2017; ответ ПАО «МегаФон» № от 11.10.2017; диск DVD-R 1-16х SmartTrack с находящейся информацией с электронного адреса «

<

данные изъяты>», а также, документы с данного диска, распечатанные на бумажной носителе; ответ ПАО «АТБ», исх.№ от 10.01.2018 года; ответ Филиала ОАО НБ «Траст», исх.№ от 03.09.2015 года; ответ ПАО «ВТБ», исх.№ от 18.01.2018 года; ответ ПАО «Банк «Левобережный», исх.№ от 24.01.2018 года; ответ АО «Россельхозбанк», исх.№ от 22.01.2018 года; ответ ПАО КБ «Восточный», исх.№ от 12.02.2018 года; ответ ПАО «Росбанк», исх.№ от 18.01.2018 года; выписку по расчетному счету ООО «Энергокомплект» ИНН № в ПАО Сбербанк № на оптическом диске; выписку по расчетному счету ООО «Д.Д.» ИНН № в ПАО Сбербанк № на оптическом диске - 

хранить в материалах уголовного дела;

- учетное дело ООО «О.О.» № на 28 листах; учетное дело ООО «Д.Д.» № на 10 листах; регистрационное дело ООО «О.О.» № на 133 листах; регистрационное дело «Д.Д.» № на 35 листах – 

возвратить в Межрайонную ИФНС №1 России по Алтайскому краю;

- юридическое дело ООО «О.О.» №, открытое в ПАО БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» на 53 листах; выписку по расчетному счету ООО «О.О.» ИНН № № ПАО БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ», на 44 листах; выписку по расчетному счету ООО «О.О.» ИНН № № ПАО БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ», на 2 листах; выписку по расчетному счету ООО «О.О.» ИНН № № ПАО БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ- 

возвратить в ПАО БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»; 

- юридическое дело ООО «О.О.» ИНН №, открытое в АО «Россельхозбанк»; ответ АО «Россельхозбанк» № от 02.05.2017 на запрос № от 14.04.2017, содержащий выписку по расчетному счету ООО «О.О.» № в АО «Россельхозбанк», выписку по расчетному счету ООО «О.О.» № в АО «Россельхозбанк», выписку по расчетному счету ООО «О.О.» № в АО «Россельхозбанк» - 

возвратить в АО «Россельхозбанк»;

- юридическое дело ООО «О.О.» №, открытое в ПАО «АТБ» на 106 листах, выписку по расчетному счету ООО «О.О.» ИНН № № на 1 листе – 

возвратить в ПАО «АТБ»;

- юридическое дело ООО «Д.Д.» ИНН №, открытое в ПАО «Росбанк», на 76 листах; выписку по движению денежных средств по счету № открытому ООО «Д.Д.» в ПАО «Росбанк», на 44 листах; подшивку платежных поручений по счету № открытому ООО «Д.Д.» в ПАО «Росбанк», на 35 листах; подшивку платежных поручений по счету № открытому ООО «Д.Д.» в ПАО «Росбанк», на 244 листах; подшивку платежных поручений по счету № открытому ООО «Д.Д.» в ПАО «Росбанк», на 219 листах – 

возвратить в ПАО «Росбанк»; 

- выписки по расчетным счетам за декабрь 2016 года на 15 листах; за ноябрь 2016 года на 14 листах; за октябрь 2016 года на 12 листах; за сентябрь 2016 года на 18 листах; за август 2016 года на 15 листах; за июль 2016 года на 12 листах; за июнь 2016 года на 13 листах; за май 2016 года на 11 листах; за апрель 2016 года на 11 листах; за март 2016 года на 12 листах; за февраль 2016 года на 11 листах; за декабрь 2015 года на 17 листах; за ноябрь 2015 года на 15 листах; за январь 2016 года на 8 листах; за октябрь 2015 года на 16 листах; за сентябрь 2015 года на 15 листах; книгу продаж за 2015 год на 174 листах; книгу покупок за 2016 год на 10 листах; книгу покупок за 2015 год на 7 листах; книгу продаж за 2016 год на 280 листах; оборотно-сальдовую ведомость по счету 62 за 2016 год на 13 листах; оборотно-сальдовую ведомость по счету 62 за 2015 год на 9 листах; оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 за 2014 год на 1 листе; оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 за 2015 год на 1 листе; оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 за 2016 год, на 3 листах –

возвратить в ООО «Главторг»;

- системный блок «ASUS» в корпусе черного цвета – 

оставить по принадлежности у М.М.;

- юридическое дело ООО «О.О.» ИНН №, открытое в ПАО «ВТБ», на 59 листах, конверт с диском, содержащим выписку о движении денежных средств ООО «О.О.» по счету № открытому в ПАО «ВТБ –

возвратить в ПАО «ВТБ»;

- договор № от 26.11.2015 года между ООО «О.О.» и ООО «

<

данные изъяты>» и спецификацию, на 4 листах; договор № от 17.01.2016 года между ООО «О.О.» и ООО «

<

данные изъяты>» и спецификацию, на 16 листах; договор № от 20.01.2016 года между ООО «О.О.» и ООО «

<

данные изъяты>» и спецификацию, на 26 листах; счета-фактуры № от 05.11.2015 года, № от 26.11.2015 года, № от 14.12.2015 года, № от 25.12.2015 года, № от 19.02.2016 года, № от 02.03.2016 года, № от 14.03.2016 года, № от 31.03.2016 года, № от 05.04.2016 года, № от 27.04.2016 года, № от 12.05.2016 года, № от 14.05.2016 года, № от 31.05.2016 года, № от 02.06.2016 года, № от 01.07.2016 года, № от 01.07.2016 года, № от 01.07.2016 года, № от 13.07.2016 года, № от 15.07.2016 года, № от 20.07.2016 года, № от 21.07.2016 года, № от 21.07.2016 года, № от 25.07.2016 года, № от 01.08.2016 года, № от 01.08.2016 года, № от 04.08.2016 года, № от 08.09.2016 года, № от 03.10.2016 года, № от 03.10.2016 года, № от 03.10.2016 года, № от 10.10.2016 года, № от 11.10.2016 года, № от 18.10.2016 года, № от 19.10.2016 года, № от 02.10.2016 года, № от 02.11.2016 года, № от 15.11.2016 года, № от 18.11.2016 года, № от 25.11.2016 года, № от 25.11.2016 года, № от 29.11.2016 года, № от 27.12.2016 года; платежные поручения № от 02.11.2015 года на 150 000 рублей, № от 26.11.2015 года на 300 000 рублей, № от 08.12.2015 года на 730 000 рублей, № от 18.12.2015 года на 200 000 рублей, № от 18.02.2016 года на 110 000 рублей, № от 29.02.2016 года на 700 000 рублей, № от 14.03.2016 года на 350 000 рублей, № от 30.03.2016 года на 250 000 рублей, № от 28.04.2016 года на 450 000 рублей, № от 05.05.2016 года на 107 000 рублей, № от 23.05.2016 года на 45 000 рублей, № от 02.06.2016 года на 20 000 рублей, № от 02.06.2016 года на 45 000 рублей, № от 02.06.2016 года на 30 000 рублей, № от 28.06.2016 года на 47 000 рублей, № от 14.07.2016 года на 516 500 рублей, № от 15.07.2016 года на 138 000 рублей, № от 21.07.2016 года на 350 000 рублей, № от 21.07.2016 года на 217 000 рублей, № от 22.07.2016 года на 330 000 рублей, № от 24.08.2016 года на 490 800 рублей, № от 24.08.2016 года на 446 000 рублей, № от 24.08.2016 года на 50 000 рублей, № от 26.08.2016 года на 140 000 рублей, № от 05.10.2016 года на 30 000 рублей, № от 10.02.2016 года на 180 000 рублей, № от 13.10.2016 года на 400 000 рублей, № от 19.10.2016 года на 230 000 рублей, № от 14.11.2016 года на 90 000 рублей, № от 14.11.2016 года на 145 000 рублей, № от 14.11.2016 года на 55 000 рублей, № от 15.11.2016 года на 60000 рублей, № от 15.11.2016 года на 80 000 рублей, № от 15.11.2016 года на 450000 рублей, № от 16.11.2016 года на 35 000 рублей, № от 16.11.2016 года на 25 000 рублей, № от 06.11.2016 года на 25 000 рублей, № от 16.11.2016 года на 160 000 рублей, № от 22.12.2016 года на 77 000 рублей, № от 22.12.2016 года на 135 000 рублей, № от 22.12.2016 года на 15 000 рублей, № от 22.12.2016 года на 40 000 рублей, № от 22.12.2016 года на 32 000 рублей, № от 27.12.2016 года на 41 500 рублей, № от 29.12.2016 года на 80 000 рублей; карточку счета 60 ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2015 года по 31.12.2016 года по контрагенту ООО «О.О.», на 25 листах; карточку счета 60.1 ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2015 года по 31.12.2016 года по контрагенту ООО «О.О.», на 23 листах; акт сверки взаимных расчетов между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «О.О.» за период с 01.01.2015 года по 31.12.2016 года, на 2 листах –

возвратить в ООО «ТД «

<

данные изъяты>»;

- счет-фактуры о взаимоотношениях между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «О.О.», в количестве 17 штук, на 17 листах; счет-фактуры о взаимоотношениях между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Д.Д.», в количестве 3 штук, на 3 листах – 

возвратить в ООО «

<

данные изъяты>»; 

- выписку по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» на 3 листах, счет-фактуры № от 30.09.2016 года, № от 15.09.2016 года; счет на оплату № от 15.09.2016 года, платежные поручения № от 29.09.2016 года, № от 15.09.2016 года; карточку счета 60 за сентябрь 2016 года, карточку счета 62 за сентябрь 2016 года, акт сверки взаимных расчетов между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «О.О.» - 

возвратить в ООО «

<

данные изъяты>»;

- оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 на 7 листах; оборотно-сальдовую ведомость по счету 62 ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 на 2 листах; книгу покупок ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 на 32 листах; книгу продаж ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 на 22 листах; выписку по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 на 242 листах; выписку по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 в разрезе контрагента ООО «О.О.» на 7 листах; счет-фактуры о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «О.О.» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 на 89 листах; договоры о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «О.О.» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 на 60 листах –

возвратить в ООО «Металл-Сервис НК»;

- оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 на 3 листах; оборотно-сальдовую ведомость по счету 62 ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.201 § по 31.12.2016 на 17 листах; книгу покупок ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 на 46 листах; карточки анализа счета 51 ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 на 443 листах; счет-фактуры о финансово-хозяйственных взаимоотношениях ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «О.О.» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 на 22 листах; платежные поручения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «О.О.» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 на 30 листах – 

возвратить в ООО «

<

данные изъяты>»; 

- счет-фактуры и товарные накладные о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «О.О.» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 на 4 листах; договор о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «О.О.» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 на 4 листах – 

возвратить в ООО «

<

данные изъяты>»;

- книгу покупок ООО «

<

данные изъяты>» за 2015 на 19 листах; книгу покупок ООО «

<

данные изъяты>» за 2016 на 17 листах; книгу продаж ООО «

<

данные изъяты>» за 2015 на 5 листах; книгу продаж ООО «

<

данные изъяты>» за 2016 на 6 листах; оборотно-сальдовые ведомости ООО «

<

данные изъяты>» по счету 62 за 2015 года на 4 листах; оборотно-сальдовые ведомости ООО «

<

данные изъяты>» по счету 62 за 2016 года на 4 листах; оборотно-сальдовые ведомости ООО «

<

данные изъяты>» по счету 60 за 2015 года на 7 листах; оборотно-сальдовые ведомости ООО «

<

данные изъяты>» по счету 60 за 2016 года на 8 листов; карточку счета № ООО «

<

данные изъяты>» за 2015 года за 2015 год на 132 листах; карточку счета № ООО «

<

данные изъяты>» за 2015 года за 2016 год на 147 листах; платежные поручения № от 28.06.2016, № от 14.04.2016, № от 14.07.2016; счет на оплату № от 13.04.2016 на 1 листе; товарную накладную № от 13.04.2016 на 1 листе; счет-фактуру № от 13.04.2016 года на поставку товаров между ООО «О.О.» и ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе; счет на оплату № от 13.07.2016 на 1 листе; счет-фактуру № от 14.07.2016 года на поставку товаров между ООО «О.О.» и ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе; счет на оплату № от 28.06.2016 на 1 листе; счет-фактуру № от 28.06.2016 года на поставку товаров между ООО «О.О.» и ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе; договор № от 28.06.2016 года на поставку товаров между ООО «О.О.» и ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах; договор № от 13.04.2016 года на поставку товаров между ООО «О.О.» и ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах; товарно-транспортную накладную № от 28.06.2016 на 2 листах; акт сверки между ООО «О.О.» и ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе – 

возвратить в ООО «

<

данные изъяты>»;

- книгу покупок ООО «

<

данные изъяты>» за 2016 на 14 листах; книгу продаж ООО «

<

данные изъяты>» за 2015 -2016 на 23 листах; счет-фактуры № от 30.06.2016 года, № от 30.06.2016, № от 16.04.2016 года, № от 01.04.2016 года, № от 31.03.2016 года, № от 31.03.2016 года, № от 31.03.2016 года, № от 31.03.2016 года, № от 31.03.2016 года, № от 16.03.2016 года, № от 16.03.2016 года, № от 16.03.2016 года, № от 16.03.2016 года, № от 16.03.2016 года, № от 29.02.2016 года, № от 29.02.2016 года, № от 29.02.2016 года, № от 29.02.2016 года, № от 29.02.2016 года, № от 16.02.2016 года, № от 16.02.2016 года, № от 16.02.2016 года, № от 16.02.2016 года, № от 16.02.2016 года, № от 31.01.2016 года, № от 31.01.2016 года, № от 31.01.2016 года, № от 31.01.2016 года, № от 18.01.2016 года, № от 18.01.2016 года, № от 18.01.2016 года, № от 18.01.2016 года, № от 16.10.2015 года, № от 16.10.2015 года, № от 16.10.2015 года, № от 16.10.2015 года, № от 16.10.2015 года, № от 16.10.2015 года, № от 31.10.2015 года, № от 31.10.2015 года, № от 31.10.2015 года, № от 31.10.2015 года, № от 31.10.2015 года, № от 31.10.2015 года, № от 31.10.2015 года, № от 16.11.2015 года, № от 16.11.2015 года, № от 16.11.2015 года, № от 16.11.2015 года, № от 16.11.2015 года, № от 30.11.2015 года, № от 30.11.2015 года, № от 30.11.2015 года, № от 01.12.2015 года, № от 18.12.2015 года, № от 18.12.2015 года, № от 18.12.2015 года, № от 18.12.2015 года, № от 18.12.2015 года, № 148 от 18.12.2015 года, № от 31.12.2015 года, № от 31.12.2015 года, № от 31.12.2015 года, № от 31.12.2015 года, № от 31.12.2015 года, № от 31.12.2015 года; договор от 01.08.2015 между ООО «О.О.» и ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах; оборотно - сальдовую ведомость № ООО «

<

данные изъяты>» за период 01.01.2015 по 31.12.2016 год на 1 листе; оборотно - сальдовую ведомость № ООО «

<

данные изъяты>» за период 01.01.2015 по 31.12.2016 год на 4 листах; выписку по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2015 по 31.12.2016 года на 104 листах – 

возвратить в ООО «

<

данные изъяты>»;

книгу продаж ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 на 15 листах; книгу покупок ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 на 10 листах; оборотно-сальдовую ведомость по сч.60 ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 на 2 листах; оборотно-сальдовую ведомость по сч.62 ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 – 

возвратить в ООО «

<

данные изъяты>»;

- выписку по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 на 49 листах; платежные поручения об оплате в адрес ООО «О.О.», ООО «Д.Д.» - 

возвратить в ООО «

<

данные изъяты>»;

- юридическое дело ООО «Д.Д.» ИНН №, открытое в ПАО «Сбербанк» на 20 листах; выписку по расчетному счету ООО «Д.Д.» ИНН №, открытом в ПАО «Сбербанк», на 127 листах; юридическое дело ООО «О.О.» ИНН №, открытое в ПАО «Сбербанк» на 19 листах; выписку по расчетному счету ООО «О.О.» ИНН №, открытому в ПАО «Сбербанк», на 48 листах – 

возвратить в ПАО «Сбербанк»;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда через Бийский городской суд Алтайского края, в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе, в вышеуказанный срок, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.Б.Южанинов