Дело № 1-199/2024 (12201420030001226 ) 

48RS0001-01-2024-000619-27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 февраля 2024 года город Липецк

Советский районный суд г. Липецка в составе председательствующего судьи Аршиновой Е.В., при секретаре Воротынцевой А.А., с участием прокурора Левченко А.В., подозреваемого ФИО1 защитника Корнева А.С., рассмотрев в закрытом судебном заседании в предварительном слушании постановление старшего следователя ОРП ОП №4 СУ УМВД России по г. Липецку ФИО6 о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и материалы уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты> холостого, с общим средним образованием, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

установил:

Органами предварительного следствия ФИО1 подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период времени с 11 ноября 2021 года по 16 ноября 2021 года предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как подставном лице, при образовании (создании) юридического лица, при следующих обстоятельствах. 

Так, в ноябре 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 11 ноября 2021 года неустановленные в ходе следствия лица, намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в ноябре 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 11 ноября 2021 года, предложили ФИО1 выступить учредителем и директором юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «100 СОТ» (далее по тексту - ООО «100 СОТ») (ИНН 

<

***>), пообещав единовременную выплату в сумме 10000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее по тексту - паспорт гражданина РФ) и последующее подписание учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица, и предоставить вышеуказанные документы за единовременное денежное вознаграждение в размере 10000 рублей с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего его личность, то есть паспорта гражданина РФ, в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем как о подставном лице, в ноябре 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 11 ноября 2021 года, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя для подготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице. 

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 11 ноября 2021 года совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами проследовал в офис доверенного лица Удостоверяющего центра Акционерное общество «Калуга Астрал» (далее по тексту – УЦ АО «Калуга Астрал») ПАО «Промсвязьбанк» (далее по тексту – Банк), расположенный по адресу: 

<

...> стр. 16 «а», где ФИО1 при личной встрече предоставил сотруднику Банка, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, а также собственноручно подписал заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые сотрудником Банка, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота были предоставлены в УЦ АО «Калуга Астрал», расположенный по адресу: 

<

...>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами УЦ АО «Калуга Астрал», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, 11 ноября 2021 был изготовлен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия с 11 ноября 2021 года по 11 февраля 2023 года, который был вручен ФИО1 сотрудником Банка, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, доступ к которому и возможность использования в своих совместных целях последний предоставил неустановленным в ходе следствия лицам. 

После чего, ФИО1 совместно с неустановленными в ходе следствия лицами в неустановленный период времени, но не позднее 11 ноября 2021 года, подготовили заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «100 СОТ» по форме Р 11001, которое подписали квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО1 Затем ФИО1 совместно с неустановленными лицами в неустановленное следствием время, но не позднее 11 ноября 2021 года, по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, собственноручно подписанное Решение № 1 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «100 СОТ» от 08 ноября 2021 года, Устав ООО «100 СОТ», гарантийное письмо, на основании которых 16 ноября 2021 года решением № в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО «100 СОТ», индивидуальный номер налогоплательщика 

<

***>.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

...> «а», в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «100 СОТ», учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел. 

Действия ФИО1 органами предварительного следствия квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Старший следователь ОРП ОП №4 СУ УМВД России по г. Липецку ФИО6 в судебное заседание не явилась, в своем письменном заявлении ходатайство о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении подозреваемого ФИО1 поддержала и просила его удовлетворить, дело просила рассмотреть в ее отсутствие.

Подозреваемый ФИО1и его защитник Корнев А.С. поддержали ходатайство старшего следователя ФИО6 о прекращении уголовного дела и применении к подозреваемому ФИО1 судебного штрафа, т.к. он совершил преступление средней тяжести впервые, вину в инкриминируемом преступлении признает, раскаивается в содеянном, давал признательные показания, что существенно ускорило ход предварительного расследования, принял иные меры, направленные на заглаживание причиненного преступлением вреда путем внесения денежных средств в Благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы» в сумме 7000 рублей, что подтверждено квитанцией.

Прокурор считает, что имеются все основания для прекращения уголовного дела в отношении подозреваемого ФИО1 и применения к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку подозреваемый ФИО1 совершил преступление средней тяжести впервые, принял иные меры направленные на заглаживание причиненного преступлением вреда.

Изучив ходатайство следователя, выслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч.1 ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 подозревается в совершении умышленного преступления средней тяжести, ранее не судим, на диспансерном учете в ГУЗ «ЛОНД», ГУЗ «ЛОПТД», ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ» и под диспансерным наблюдением в ГУЗ «ЛОПБ» не состоит, характеризуется по месту жительства ОП №7 УМВД России по г. Липецку положительно, вину в инкриминируемом преступлении признал, раскаялся в содеянном, принял иные меры, направленные на заглаживание причиненного преступлением вреда путем внесения денежных средств в Благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы» в сумме 7000 рублей, что подтверждено квитанцией и соответствует требованиям ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Последствия прекращения уголовного дела участникам процесса разъяснены и понятны.

При указанных обстоятельствах, суд находит возможным в соответствии с положениями ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прекратить производство по уголовному делу в отношении подозреваемого ФИО1

Оснований, препятствующих прекращению уголовного дела и применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа отсутствуют.

В соответствии с ч. 1 ст. 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены основания, предусмотренные статьей 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации суд при определении размера судебного штрафа учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положения лиц, освобождаемых от уголовной ответственности, и членов их семей, а также возможность получения данными лицами заработной платы или иного дохода.

Подозреваемый ФИО1 не судим, холост, иждивенцев не имеет, в настоящее официально нетрудоустроент, является студентом 5 курса ЛГТУ, принял иные меры направленные на заглаживание причиненного преступлением вреда.

В связи с изложенным, суд, с учетом требований ст. 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, обстоятельств данного уголовного дела, степени общественной опасности преступления, в совершении которого подозревается ФИО1 данных о его личности и имущественного положения, а также влияния назначаемого судебного штрафа как меры уголовно-правового характера на исправление ФИО1, считает необходимым определить размер судебного штрафа в размере 7000 рублей.

Суд, в соответствии с ч. 1 ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации разъясняет подозреваемому ФИО1 о том, что судебный штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу – исполнителю в течение 10 дней после истечения установленного срока для уплаты судебного штрафа.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, вознаграждение адвоката на предварительном следствии на основании ст. 132 УПК РФ, взысканию с подозреваемого не подлежат.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 25.1, 254, 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

Ходатайство старшего следователя ОРП ОП №4 УМВД России по г. Липецку ФИО6 о прекращении уголовного дела и применении к подозреваемому ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить подозреваемому ФИО1 меру уголовно правового характера в виде судебного штрафа в размере 7000 рублей, установив срок для уплаты судебного штрафа – 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1 о том, что судебный штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в случае неуплаты штрафа в установленный срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Документ по уплате судебного штрафа предоставляется судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Реквизиты для уплаты штрафа: УМВД России по Липецкой области, УФК по Липецкой области (УМВД России по г. Липецку), ИНН 

<

***>, КПП 482301001, р/с 

<

***>, кор./сч. 40102810945370000039, КБК 18811603122010000140 в Отделении Липецк Банк России// УФК по Липецкой области г. Липецк л/сч 

<

***>, УИН 18854822010300009198.

Процессуальные издержки, вознаграждение защитника Фурсовой Т.И. в ходе предварительного расследования в сумме 3206 (три тысячи двести шесть) рублей, принять на счет государства.

Вещественные доказательства: сведения АО «Калуга Астрал» от 09 декабря 2022 года исх. № 578 с приложением; компакт-диск, содержащий регистрационное дело ООО «100 СОТ», ИНН 

<

***>, направленный УФНС России по Липецкой области (исх. № 11-10/6557дсп от 08 декабря 2022 года); компакт-диск, содержащий сведения АО «Альфа-Банк от 16 марта 2023 года исх. № 941/112593»; заявление о присоединении, выданным ПАО «Сбербанк» 07 декабря 2021 года; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 14 декабря 2021 года; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, выданное АО КБ «Модульбанк» 08 декабря 2021 года, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Советский районный суд города Липецка в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий судья /подпись/ Е.В. Аршинова