ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ г. 

<

адрес>

Ленинский районный суд 

<

адрес> в составе 

председательствующего судьи Грицык А.А.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора 

<

адрес> Гордеева А.В., 

защитника – адвоката Красногорского В.С., предъявившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Есиной О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, не работающего, место регистрации и место проживания на территории РФ не имеющего, фактически проживающего на территории Украины, ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на противоправное завладение чужими денежными средствами, принадлежащими юридическим лицам, расположенным и осуществляющим свою деятельность, в том числе на территории 

<

адрес>, с использованием не соответствующих действительности документов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в предварительный сговор с ФИО2 и ФИО3, которые входили в состав организованной группы, созданной ФИО4, состоящей из ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО2, ФИО6, и непосредственно участвовал в совершаемых ими преступлениях против собственности, в сфере экономической деятельности на территории 

<

адрес> при следующих обстоятельствах:

ФИО3, реализуя совместный преступный умысел с ФИО4, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «ВЭБ-лизинг» по указанию последнего, выполняя отведенную им в организованной группе преступную роль, познакомился через ФИО2 с ранее ему неизвестным ФИО1, которому предложил вступить с ним в преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих лизинговым организациям, расположенным на территории 

<

адрес>, используя для реализации совместного преступного плана ранее зарегистрированную организацию ООО «Стройуниверсал», где ФИО1 являлся директором и единственным учредителем, а также расчетные счета указанной организации. 

ФИО1 согласился на предложение последнего, после чего продолжая выполнять указания ФИО2 и ФИО3, входящих в организованную группу, созданную ФИО4, и разделяя умысел на хищение денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, выполняя отведенную ему роль, являясь единственным учредителем и директором на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Общества с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал» (далее по тексту – ООО «Стройуниверсал») (ИНН 

<

***>), юридический адрес: 

<

адрес>, литер 3, офис 310; фактический адрес 

<

адрес>А, то есть, являясь должностным лицом коммерческой организации, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, возложенными на нее Уставом вышеуказанного Общества полномочиями без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; заключать трудовые договоры с должностными лицами, устанавливать должностные оклады; совершать от имени Общества любые юридически значимые действия (договоры, соглашения, контракты, выдавать доверенности на их совершение), распоряжаться имуществом, за исключением случаев, отнесенных к компетенции участника Общества; представлять Общество во всех организациях, органах и учреждениях без доверенности; контролировать использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов; обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества; организовывать и обеспечивать бухгалтерскую и статистическую отчетность и нести ответственность за ее достоверность, достоверно зная, что ООО «Стройуниверсал» фактически предпринимательскую деятельность не осуществляет, намерений приобрести специальную технику не имеет, примерно в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, вступил в предварительный сговор с ФИО2, ФИО3, которые принимали участие в организованной группе, созданной ФИО4, в которую входили ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО2, ФИО6 для совершения хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «ВЭБ-лизинг».

Так, ФИО1 дал согласие на участие в разработанном ФИО4 плане по незаконному завладению денежными средствами ОАО «ВЭБ-лизинг» (ИНН 

<

***>), согласно которому ООО «Трансфер» (ИНН 

<

***>) должно выступить в качестве продавца, а ООО «Стройуниверсал» в качестве покупателя специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, путем оформления договора лизинга в ОАО «ВЭБ-лизинг», не имея намерений выполнять в полном объеме обязательства по данному договору. 

Действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными вышеуказанными лицами, входящими в состав организованной группы, созданной ФИО4, в рамках совместного преступного плана ФИО1, преследуя цель личной наживы и преступного обогащения, на предложение ФИО2 и ФИО3 согласился, после чего, продолжая действовать во исполнение совместного преступного умысла, ФИО1, являясь директором ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>), примерно в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года, обратился в Самарский филиал ОАО «ВЭБ-лизинг», юридический адрес которого: 

<

адрес>, фактический адрес – 

<

адрес>, офис 522А, с заявлением на приобретение двух единиц специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска в ООО «Трансфер», путем заключения договора лизинга, для чего предоставил в вышеуказанную лизинговую организацию пакет документов, необходимый для заключения данного договора ранее изготовленный ФИО3 и переданный ему ФИО2, а именно: заявление-анкету, учредительные документы и бухгалтерские балансы ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>), намеренно обманывая сотрудников ОАО «ВЭБ-лизинг» о добросовестности своих намерений и дальнейшей оплате лизинга. Сотрудники ОАО «ВЭБ-лизинг», не подозревая о совместных преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3 и иных лиц, которые входили в состав участников организованной группы, созданной ФИО4, приняли к рассмотрению поданную ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>) в лице ФИО1 заявку, по результатам которой одобрили оформление двух договоров лизинга на приобретение одной единицы специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска в каждом случае у поставщика ООО «Трансфер» в лице генерального директора ФИО7 После чего, примерно в декабре ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленным в ходе следствия способом сотрудникам ОАО «ВЭБ-лизинг» было передано уведомление о готовности отгрузки двух единиц специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 0096, в адрес ООО «Стройуниверсал», предоставив несоответствующие действительности паспорта самоходной машины, содержащие несоответствующие действительности данные № № добытые неустановленным следствием путем ФИО5, входящего в состав созданной ФИО4 организованной группы. Сотрудники ОАО «ВЭБ-лизинг», добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО1, ФИО2, ФИО3 и иных лиц, которые принимают участие в организованной группе, созданной ФИО4, в подтверждении факта заключения договоров лизинга с ООО «Стройуниверсал» назначили дату проведения сделки ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время более точное время не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными лицами, которые принимали участие в организованной группе, созданной ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства, достоверно зная, что обязательства по договорам лизинга выполняться не будут, и что специальная техника «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 0096, в адрес ООО «Стройуниверсал» отгружена не будет, используя свое служебное положение, находясь в офисе ОАО «ВЭБ-лизинг», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 522А, заключил от имени ООО «Стройуниверсал» договоры финансовой аренды (лизинга) № № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «ВЭБ-лизинг», в лице директора Регионального обособленного подразделения 

<

адрес> ФИО8, согласно условиям, которых ОАО «ВЭБ-лизинг» обязуется приобрести в собственность у ООО «Трансфер» две единицы специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 0096, двигатель 102726, 102634 соответственно стоимостью с учетом НДС 2 071 

<

***> рублей, каждый в целях дальнейшей передачи их в ООО «Стройуниверсал». Затем, действуя во исполнение совместного преступного умысла вышеуказанных лиц в дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в помещении офиса ОАО «ВЭБ-лизинг» по вышеуказанному адресу, заключил трехсторонние договоры купли-продажи № № между ОАО «ВЭБ-лизинг», в лице директора Регионального обособленного подразделения 

<

адрес> ФИО8, ООО «Трансфер», в лице директора ФИО7 и ООО «Стройуниверсал», в лице директора ФИО1, согласно условиям, которых ОАО «ВЭБ-лизинг» обязалось приобрести у ООО «Трансфер» две единицы специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 0096, двигатель 102726, 102634 соответственно стоимостью с учетом НДС 2 071 

<

***> рублей, общей стоимостью с учетом 4 142 

<

***> рублей, для ООО «Стройуниверсал» и передать последнему в лизингопользование (финансовую аренду) сроком до ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО1 собственноручно были подписаны. При неустановленных следствием обстоятельствах в данных договорах купли-продажи были выполнены подписи от имени директора ООО «Трансфер» ФИО7 

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, во исполнение преступного умысла, в целях придания видимости законности своим преступным действиям, при неустановленных обстоятельствах с расчетного счета ООО «Стройуниверсал» посредствам системы «банк-клиент» лицом, имеющим доступ к указанному расчетному счету, произведено перечисление на расчетный счет ОАО «ВЭБ-лизинг», открытый в ОАО «Сбербанк России» денежных средств на общую сумму 1 656 800 рублей, в качестве авансовых платежей по вышеуказанным договорам лизинга, которые были предоставлены ФИО2, согласно распределения ролей в созданной ФИО4 организованной группе, а равно похищенные им ранее при вышеуказанных обстоятельствах в составе организованной группы. Сотрудники ОАО «ВЭБ-лизинг», не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и иных вышеуказанных лиц, будучи введенными последними в заблуждение, во исполнение условий договоров лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление на расчетный счет ООО «Трансфер» №, денежных средств на общую сумму 4 142 

<

***> рублей, в качестве оплаты за приобретаемые две единицы специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 0096. Убедившись, что денежные средства в сумме 4 142 

<

***> рублей поступили на расчетный счет ООО «Трансфер», ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными лицами, которые принимали участие в организованной группе, созданной ФИО4, данные денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. 

ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный план, разработанный ФИО4 по незаконному завладению денежными средствами ОАО «ВЭБ-лизинг» (ИНН 

<

***>) путем оформления договора лизинга, согласно которому ООО «Трансфер» (ИНН 

<

***>) должно выступить в качестве продавца, а ООО «Стройуниверсал» в качестве покупателя специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, путем оформления договора лизинга в ОАО «ВЭБ-лизинг», не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства по договору, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными вышеуказанными лицами, входящими в состав организованной группы, созданной ФИО4, в рамках совместного преступного плана ФИО1, преследуя цель личной наживы и преступного обогащения, на предложение ФИО2 и ФИО3 согласился, после чего, продолжая действовать во исполнении совместного преступного умысла, ФИО1, являясь директором ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>), в декабре ДД.ММ.ГГГГ года, обратился в Самарский филиал ОАО «ВЭБ-лизинг», юридический адрес которого: 

<

адрес>, фактический адрес – 

<

адрес>, офис 522А, с заявлением на приобретение двух единиц специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска в ООО «Трансфер», путем заключения договора лизинга, для чего предоставил в вышеуказанную лизинговую организацию пакет документов, необходимый для заключения данного договора ранее изготовленный ФИО3 и переданный ему ФИО2, а именно: заявление-анкету, учредительные документы и бухгалтерские балансы ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>), намеренно обманывая сотрудников ОАО «ВЭБ-лизинг» о добросовестности своих намерений и дальнейшей оплате лизинга. Сотрудники ОАО «ВЭБ-лизинг», не подозревая о совместных преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3 и иных лиц, которые входили в состав участников организованной группы, созданной ФИО4, приняли к рассмотрению поданную ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>) в лице ФИО1 заявку, по результатам которой одобрили оформление двух договоров лизинга на приобретение одной единицы специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска в каждом случае у поставщика ООО «Трансфер» в лице генерального директора ФИО7 После чего, примерно в декабре ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленным в ходе следствия способом сотрудникам ОАО «ВЭБ-лизинг» было передано уведомление о готовности отгрузки двух единиц специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 0164, в адрес ООО «Стройуниверсал», предоставив несоответствующие действительности паспорта самоходной машины № № добытые неустановленным следствием путем ФИО5, входящим в состав созданной ФИО4 организованной группы. Сотрудники ОАО «ВЭБ-лизинг», добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО1, ФИО2, ФИО3 и иных лиц, которые принимали участие в организованной группе, созданной ФИО4, в подтверждении факта заключения договоров лизинга с ООО «Стройуниверсал» назначили дату проведения сделки ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время более точное время не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными лицами, которые принимают участие в организованной группе, созданной ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства, достоверно зная, что обязательства по договорам лизинга выполняться не будут, и что специальная техника «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 0164, в адрес ООО «Стройуниверсал» отгружена не будет, используя свое служебное положение, находясь в офисе ОАО «ВЭБ-лизинг», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 522А, заключил от имени ООО «Стройуниверсал» договоры финансовой аренды (лизинга) № № и № № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «ВЭБ-лизинг» в лице директора Регионального обособленного подразделения 

<

адрес> ФИО8, согласно условиям, которых ОАО «ВЭБ-лизинг» обязуется приобрести в собственность у ООО «Трансфер» две единицы специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 0164, двигатель 103181, 103360 соответственно стоимостью с учетом НДС 2 071 

<

***> рублей, общей стоимостью 4 142 

<

***> рублей, в целях дальнейшей передачи их в ООО «Стройуниверсал». Затем, действуя во исполнение совместного преступного умысла вышеуказанных лиц в дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в помещении офиса ОАО «ВЭБ-лизинг» по вышеуказанному адресу, заключил трехсторонние договоры купли-продажи № № № № между ОАО «ВЭБ-лизинг» в лице директора Регионального обособленного подразделения 

<

адрес> ФИО8, ООО «Трансфер» в лице директора ФИО7 и ООО «Стройуниверсал» в лице директора ФИО1, согласно условиям, которых ОАО «ВЭБ-лизинг» обязалось приобрести у ООО «Трансфер» две единицы специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 0164, двигатель 103181, 103360 соответственно стоимостью с учетом НДС 2 071 

<

***> рублей, общей стоимостью с учетом НДС 4 142 

<

***> рублей, для ООО «Стройуниверсал» и передать последнему в лизингопользование (финансовую аренду) сроком до ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО1 собственноручно были подписаны. При неустановленных следствием обстоятельствах в данных договорах купли-продажи были выполнены подписи от имени директора ООО «Трансфер» ФИО7 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, во исполнение преступного умысла, в целях придания видимости законности своим преступным действиям, при неустановленных обстоятельствах с расчетного счета ООО «Стройуниверсал» посредствам системы «банк-клиент» лицом, имеющим доступ к указанному расчетному счету, произведено перечисление на расчетный счет ОАО «ВЭБ-лизинг», открытый в ОАО «Сбербанк России» денежных средств на общую сумму 1 656 800 рублей, в качестве авансовых платежей по вышеуказанным договорам лизинга, которые были предоставлены ФИО2, согласно распределения ролей в созданной ФИО4 организованной группе, а равно похищенные им ранее при вышеуказанных обстоятельствах в составе организованной группы. Сотрудники ОАО «ВЭБ-лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и иных вышеуказанных лиц, будучи введенными последними в заблуждение, во исполнение условий договоров лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление на расчетный счет ООО «Трансфер» №, денежных средств на общую сумму 4 142 

<

***> рублей, в качестве оплаты за приобретаемые две единицы специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 0164. Убедившись, что денежные средства в сумме 4 142 

<

***> рублей поступили на расчетный счет ООО «Трансфер», ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными лицами, которые принимали участие в организованной группе, созданной ФИО4, данные денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. 

ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный план, разработанный ФИО4 по незаконному завладению денежными средствами ОАО «ВЭБ-лизинг» (ИНН 

<

***>) путем оформления договора лизинга, согласно которому ООО «Трансфер» (ИНН 

<

***>) должно выступить в качестве продавца, а ООО «Стройуниверсал» в качестве покупателя специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, путем оформления договора лизинга в ОАО «ВЭБ-лизинг», не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства по договору, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными вышеуказанными лицами, входящими в состав организованной группы, созданной ФИО4, в рамках совместного преступного плана ФИО1, преследуя цель личной наживы и преступного обогащения, на предложение ФИО2 и ФИО3 согласился, после чего, продолжая действовать во исполнение совместного преступного умысла, ФИО1, являясь директором ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>), в январе ДД.ММ.ГГГГ года, обратился в Самарский филиал ОАО «ВЭБ-лизинг», юридический адрес которого: 

<

адрес>, фактический адрес – 

<

адрес>, офис 522А, с заявлением на приобретение двух единиц специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска в ООО «Трансфер», путем заключения договора лизинга, для чего предоставил в вышеуказанную лизинговую организацию пакет документов, необходимый для заключения данного договора ранее изготовленный ФИО3 и переданный ему ФИО2, а именно: заявление-анкету, учредительные документы и бухгалтерские балансы ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>), намеренно обманывая сотрудников ОАО «ВЭБ-лизинг» о добросовестности своих намерений и дальнейшей оплате лизинга. Сотрудники ОАО «ВЭБ-лизинг», не подозревая о совместных преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3 и иных лиц которые входили в состав участников организованной группы, созданной ФИО4, приняли к рассмотрению поданную ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>) в лице ФИО1 заявку, по результатам которой одобрили оформление двух договоров лизинга на приобретение одной единицы специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска в каждом случае у поставщика ООО «Трансфер» в лице генерального директора ФИО7 После чего, примерно в январе ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленным в ходе следствия способом сотрудникам ОАО «ВЭБ-лизинг» было передано уведомление о готовности отгрузки двух единиц специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 0191, в адрес ООО «Стройуниверсал», предоставив несоответствующие действительности паспорта самоходной машины № № добытые неустановленным следствием путем ФИО5, входящим в состав созданной ФИО4 организованной группы. Сотрудники ОАО «ВЭБ-лизинг», добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО1, ФИО2, ФИО3 и иных лиц, которые принимают участие в организованной группе, созданной ФИО4, в подтверждении факта заключения договоров лизинга с ООО «Стройуниверсал» назначили дату проведения сделки ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время более точное время не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными лицами, которые принимают участие в организованной группе, созданной ФИО4, не имея намерений на выполнение взятых на себя обязательств, достоверно зная, что обязательства по договорам лизинга выполняться не будут, и что специальная техника «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 0191, в адрес ООО «Стройуниверсал» отгружена не будет, используя свое служебное положение, находясь в офисе ОАО «ВЭБ-лизинг», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 522А, заключил от имени ООО «Стройуниверсал» договоры финансовой аренды (лизинга) № № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «ВЭБ-лизинг» в лице директора Регионального обособленного подразделения 

<

адрес> ФИО8, согласно условиям, которых ОАО «ВЭБ-лизинг» обязуется приобрести в собственность у ООО «Трансфер» две единицы специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» 2012 года выпуска, заводской №, 0191, двигатель 103981, 103978 соответственно стоимостью с учетом НДС 2 071 

<

***> рублей, общей стоимостью 4 142 

<

***> рублей, в целях дальнейшей передачи их в ООО «Стройуниверсал». Затем, действуя во исполнение совместного преступного умысла вышеуказанных лиц в дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в помещении офиса ОАО «ВЭБ-лизинг» по вышеуказанному адресу, заключил трехсторонние договоры купли-продажи № № № № между ОАО «ВЭБ-лизинг», в лице директора Регионального обособленного подразделения 

<

адрес> ФИО8, ООО «Трансфер» в лице директора ФИО7 и ООО «Стройуниверсал», в лице директора ФИО1, согласно условиям которых ОАО «ВЭБ-лизинг» обязалось приобрести у ООО «Трансфер» две единицы специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 0191, двигатель 103981, 103978 соответственно стоимостью с учетом НДС 2 071 

<

***> рублей, обей стоимостью 4 142 

<

***> рублей, для ООО «Стройуниверсал» и передать последнему в лизингопользование (финансовую аренду) сроком до ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО1 собственноручно были подписаны. При неустановленных следствием обстоятельствах в данных договорах купли-продажи были выполнены подписи от имени директора ООО «Трансфер» ФИО7 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, во исполнение преступного умысла, в целях придания видимости законности своим преступным действиям, при неустановленных обстоятельствах с расчетного счета ООО «Стройуниверсал» посредствам системы «банк-клиент» лицом, имеющим доступ к указанному расчетному счету, произведено перечисление на расчетный счет ОАО «ВЭБ-лизинг», открытый в ОАО «Сбербанк России» денежных средств на общую сумму 1 656 800 рублей, в качестве авансовых платежей по вышеуказанным договорам лизинга, которые были предоставлены ФИО2, согласно распределения ролей в созданной ФИО4 организованной группе, а равно похищенные им ранее при вышеуказанных обстоятельствах в составе организованной группы. Сотрудники ОАО «ВЭБ-лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и иных вышеуказанных лиц, будучи введенными последними в заблуждение относительно истинных преступных намерениях, во исполнение условий договоров лизинга № Р12-00618-ДЛ и № Р12-00619 от ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление на расчетный счет ООО «Трансфер» №, денежных средств на общую сумму 4 142 

<

***> рублей, в качестве оплаты за приобретаемые две единицы специальной техники «Погрузчик фронтальный одноковшовой АМКОДОР 333В» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 0191. Убедившись, что денежные средства в сумме 4 142 

<

***> рублей поступили на расчетный счет ООО «Трансфер», ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными лицами, которые принимали участие в организованной группе, созданной ФИО4, данные денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. 

ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный план, разработанный ФИО4 по незаконному завладению денежными средствами ОАО «ВЭБ-лизинг» (ИНН 

<

***>) путем оформления договора лизинга, согласно которому ООО «АгроТрейдЭкспо» (ИНН 

<

***>) должно выступить в качестве продавца, а ООО «Стройуниверсал» в качестве покупателя специальной техники «Трактор PRONAR 7150» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, путем оформления договора лизинга в ОАО «ВЭБ-лизинг», не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства по договору, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными вышеуказанными лицами, входящими в состав организованной группы, созданной ФИО4, в рамках совместного преступного плана ФИО1, преследуя цель личной наживы и преступного обогащения, на предложение ФИО2 и ФИО3 согласился, после чего, продолжая действовать во исполнение совместного преступного умысла, ФИО1, являясь директором ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>), в июле ДД.ММ.ГГГГ года, обратился в Самарский филиал ОАО «ВЭБ-лизинг», юридический адрес которого: 

<

адрес>, фактический адрес – 

<

адрес>, офис 522А, с заявлением на приобретение одной единицы специальной техники «Трактор PRONAR 7150» 2012 года выпуска в ООО «АгроТрейдЭкспо», путем заключения договора лизинга, для чего предоставил в вышеуказанную лизинговую организацию пакет документов, необходимый для заключения данного договора ранее изготовленный ФИО3 и переданный ему ФИО2, а именно: заявление-анкету, учредительные документы и бухгалтерские балансы ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>), намеренно обманывая сотрудников ОАО «ВЭБ-лизинг» о добросовестности своих намерений и дальнейшей оплате лизинга. Сотрудники ОАО «ВЭБ-лизинг», не подозревая о совместных преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3 и иных лиц, которые входили в состав участников организованной группы, созданной ФИО4, приняли к рассмотрению поданную ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>) в лице ФИО1 заявку, по результатам которой одобрили оформление договора лизинга на приобретение одной единицы специальной техники «Трактор PRONAR 7150» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска у поставщика ООО «АгроТрейдЭкспо» в лице директора ФИО9 После чего, примерно в июле ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленным в ходе следствия способом сотрудникам ОАО «ВЭБ-лизинг» было передано уведомление о готовности отгрузки одной единицы специальной техники «Трактор PRONAR 7150» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской номер машины 402268, в адрес ООО «Стройуниверсал», предоставив несоответствующий действительности паспорт самоходной машины № № добытый неустановленным следствием путем ФИО5, входящим в состав созданной ФИО4 организованной группы. Сотрудники ОАО «ВЭБ-лизинг», добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО1, ФИО2, ФИО3 и иных лиц, которые принимали участие в организованной группе, созданной ФИО4, в подтверждении факта заключения договора лизинга с ООО «Стройуниверсал» назначили дату проведения сделки ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время более точное время не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными лицами, которые принимали участие в организованной группе, созданной ФИО4, не имея намерений на выполнение взятых на себя обязательств, достоверно зная, что обязательства по договору лизинга выполняться не будут, и что специальная техника «Трактор PRONAR 7150» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, в адрес ООО «Стройуниверсал» отгружена не будет, используя свое служебное положение, находясь в офисе ОАО «ВЭБ-лизинг», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 522А, заключил от имени ООО «Стройуниверсал» договор финансовой аренды (лизинга) № № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «ВЭБ-лизинг» в лице директора Регионального обособленного подразделения 

<

адрес> ФИО8, согласно условиям, которого ОАО «ВЭБ-лизинг» обязуется приобрести в собственность у ООО «АгроТрейдЭкспо» одну единицу специальной техники «Трактор PRONAR 7150» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, двигатель № стоимостью с учетом НДС 5 808 

<

***> рублей, в целях дальнейшей передачи его в ООО «Стройуниверсал». Затем, действуя во исполнение совместного преступного умысла вышеуказанных лиц в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в помещении офиса ОАО «ВЭБ-лизинг» по вышеуказанному адресу, заключил трехсторонний договор купли-продажи № № между ОАО «ВЭБ-лизинг» в лице директора Регионального подразделения ФИО8, ООО «АгроТрейдЭкспо» в лице директора ФИО9 и ООО «Стройуниверсал» в лице директора ФИО1, согласно условиям которого ОАО «ВЭБ-лизинг» обязалось приобрести у ООО «АгроТрейдЭкспо» одну единицу специальной техники «Трактор PRONAR 7150» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, двигатель 45137027 стоимостью 5 808 

<

***> рублей для ООО «Стройуниверсал» и передать последнему в лизингопользование (финансовую аренду) сроком до ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО1 собственноручно были подписаны. При неустановленных следствием обстоятельствах в данных договорах купли-продажи были выполнены подписи от имени директора ООО «АгроТрейдЭкспо» ФИО9 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, во исполнение преступного умысла, в целях придания видимости законности своим преступным действиям, при неустановленных обстоятельствах с расчетного счета ООО «Стройуниверсал» посредствам системы «банк-клиент» лицом, имеющим доступ к указанному расчетному счету, произведено перечисление на расчетный счет ОАО «ВЭБ-лизинг», открытый в ОАО «Сбербанк России» денежных средств на общую сумму 2 323 200 рублей, в качестве авансового платежа по вышеуказанному договору лизинга, которые были предоставлены ФИО2, согласно распределения ролей в созданной ФИО4 организованной группе, а равно похищенные им ранее при вышеуказанных обстоятельствах в составе организованной группы. Сотрудники ОАО «ВЭБ-лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и иных вышеуказанных лиц, которые принимали участие в организованной группе, созданной ФИО4 будучи введенными последними в заблуждение, во исполнение условий договора лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление на расчетный счет ООО «АгроТрейдЭкспо» №, денежных средств на общую сумму с учетом НДС 5 808 

<

***> рублей, в качестве оплаты за приобретаемую одну единицу специальной техники «Трактор PRONAR 7150» 2012 года выпуска, заводской №. Убедившись, что денежные средства в сумме 5 808 

<

***> рублей поступили на расчетный счет ООО «АгроТрейдЭкспо», ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными лицами, которые принимали участие в организованной группе, созданной ФИО4, данные денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. 

ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный план, разработанный ФИО4 по незаконному завладению денежными средствами ОАО «ВЭБ-лизинг» (ИНН 

<

***>) путем оформления договора лизинга, согласно которому ООО «АгроТрейдЭкспо» (ИНН 

<

***>) должно выступить в качестве продавца, а ООО «Стройуниверсал» в качестве покупателя специальной техники «Трактор PRONAR 7150» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, путем оформления договора лизинга в ОАО «ВЭБ-лизинг», не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства по договору, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными вышеуказанными лицами, входящими в состав организованной группы, созданной ФИО4, в рамках совместного преступного плана ФИО1, преследуя цель личной наживы и преступного обогащения, на предложение ФИО2 и ФИО3 согласился, после чего, продолжая действовать во исполнение совместного преступного умысла, ФИО1, являясь директором ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>), в августе ДД.ММ.ГГГГ года, обратился в Самарский филиал ОАО «ВЭБ-лизинг», юридический адрес которого: 

<

адрес>, фактический адрес – 

<

адрес>, офис 522А, с заявлением на приобретение двух единиц специальной техники «Трактор PRONAR 7150» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска в ООО «АгроТрейдЭкспо», путем заключения договора лизинга, для чего предоставил в вышеуказанную лизинговую организацию пакет документов, необходимый для заключения данного договора ранее изготовленный ФИО3 и переданный ему ФИО2, а именно: заявление-анкету, учредительные документы и бухгалтерские балансы ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>), намеренно обманывая сотрудников ОАО «ВЭБ-лизинг» о добросовестности своих намерений и дальнейшей оплате лизинга. Сотрудники ОАО «ВЭБ-лизинг», не подозревая о совместных преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3 и иных лиц, которые входили в состав участников организованной группы, созданной ФИО4, приняли к рассмотрению поданную ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>) в лице ФИО1 заявку, по результатам которой одобрили оформление двух договоров лизинга на приобретение одной единицы специальной техники «Трактор PRONAR 7150» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска в каждом случае у поставщика ООО «АгроТрейдЭкспо», в лице директора ФИО9 После чего, примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленным в ходе следствия способом сотрудникам ОАО «ВЭБ-лизинг» было передано уведомление о готовности отгрузки двух единиц специальной техники «Трактор PRONAR 7150» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 402321, в адрес ООО «Стройуниверсал», предоставив несоответствующие действительности паспорта самоходной машины № № добытые неустановленным следствием путем ФИО5, входящим в состав созданной ФИО4 организованной группы. Сотрудники ОАО «ВЭБ-лизинг», добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3 и иных лиц, которые принимали участие в организованной группе, созданной ФИО4, в подтверждении факта заключения договоров лизинга с ООО «Стройуниверсал» назначили дату проведения сделки ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными лицами, которые принимали участие в организованной группе, созданной ФИО4, не имея намерений на выполнение взятых на себя обязательств, достоверно зная, что обязательства по договорам лизинга выполняться не будут, и что специальная техника «Трактор PRONAR 7150» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 402321, в адрес ООО «Стройуниверсал» отгружена не будет, используя свое служебное положение, находясь в офисе ОАО «ВЭБ-лизинг», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 522А, заключил от имени ООО «Стройуниверсал» договоры финансовой аренды (лизинга) № № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «ВЭБ-лизинг» в лице директора Регионального обособленного подразделения 

<

адрес> ФИО8, согласно условиям, которых ОАО «ВЭБ-лизинг» обязуется приобрести в собственность у ООО «АгроТрейдЭкспо» две единицы специальной техники «Трактор PRONAR 7150» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 402321, двигатель 45137119, 45137118 соответственно стоимостью с учетом НДС 5 808 

<

***> рублей, общей стоимостью с учетом НДС 11 616 

<

***> рублей, в целях дальнейшей передачи их в ООО «Стройуниверсал». Затем, действуя во исполнение совместного преступного умысла вышеуказанных лиц в дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в помещении офиса ОАО «ВЭБ-лизинг» по вышеуказанному адресу, заключил трехсторонние договоры купли-продажи № №-ДКП между ОАО «ВЭБ-лизинг» в лице директора Регионального обособленного подразделения 

<

адрес> ФИО8, ООО «АгроТрейдЭкспо» в лице директора ФИО9 и ООО «Стройуниверсал» в лице директора ФИО1, согласно условиям которых ОАО «ВЭБ-лизинг» обязалось приобрести у ООО «АгроТрейдЭкспо» две единицы специальной техники «Трактор PRONAR 7150» 2012 года выпуска, заводской №, 402321, двигатель 45137119, 45137118 общей стоимостью 11 616 

<

***> рублей каждый для ООО «Стройуниверсал» и передать последнему в лизингопользование (финансовую аренду) сроком до ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО1 собственноручно были подписаны. При неустановленных следствием обстоятельствах в данных договорах купли-продажи были выполнены подписи от имени директора ООО «АгроТрейдЭкспо» ФИО9 

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, во исполнение преступного умысла, в целях придания видимости законности своим преступным действиям, при неустановленных следствием обстоятельствах с расчетного счета ООО «Стройуниверсал» посредствам системы «банк-клиент» лицом, имеющим доступ к указанному расчетному счету, произведено перечисление на расчетный счет ОАО «ВЭБ-лизинг», открытый в ОАО «Сбербанк России» денежных средств на общую сумму 4 646 400 рублей, в качестве авансовых платежей по вышеуказанным договорам лизинга, которые были предоставлены ФИО2, согласно распределения ролей в созданной ФИО4 организованной преступной группе, а равно похищенные им ранее при вышеуказанных обстоятельствах в составе организованной группы. Сотрудники ОАО «ВЭБ-лизинг», не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и иных вышеуказанных лиц, будучи введенными последними в заблуждение, во исполнении условий договоров лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление на расчетный счет ООО «АгроТрейдЭкспо» №, денежных средств на общую сумму 11 616 

<

***> рублей, в качестве оплаты за приобретаемые две единицы специальной техники «Трактор PRONAR 7150» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 402321. Убедившись, что денежные средства в сумме 11 616 

<

***> рублей поступили на расчетный счет ООО «АгроТрейдЭкспо», ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными лицами, которые принимали участие в организованной группе, созданной ФИО4, данные денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО1 по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО3, входящими в состав организованной группы, созданной ФИО4, действуя от имени и используя документы ООО «Стройуниверсал», похитил денежные средства на общую сумму с учетом НДС 29 850 

<

***> рублей, принадлежащие ОАО «ВЭБ-лизинг», тем самым причинив ОАО «ВЭБ-лизинг» материальный ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Он же, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, являясь единственным учредителем и директором на основании решения Общества с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал» (далее по тексту – ООО «Стройуниверсал») (ИНН 

<

***>), юридический адрес: 

<

адрес>; фактический адрес 

<

адрес>, 140, то есть являясь должностным лицом коммерческой организации, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, возложенными на него Уставом вышеуказанного Общества полномочиями без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; заключать трудовые договоры с должностными лицами, устанавливать должностные оклады; совершать от имени Общества любые юридически значимые действия (договоры, соглашения, контракты, выдавать доверенности на их совершение), распоряжаться имуществом, за исключением случаев, отнесенных к компетенции участника Общества; представлять Общество во всех организациях, органах и учреждениях без доверенности; контролировать использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов; обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества; организовывать и обеспечивать бухгалтерскую и статистическую отчетность и нести ответственность за ее достоверность, достоверно зная, что ООО «Стройуниверсал» фактически предпринимательскую деятельность не осуществляет, намерений приобрести специальную технику не имеет, примерно в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, вступил в предварительный сговор с ФИО2 и ФИО3, которые принимали участие в организованной группе, созданной ФИО4, в которую входили ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО2, ФИО6 для совершения хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Икар».

Так, ФИО1, дал согласие на участие в разработанном ФИО4 плане по незаконному завладению денежными средствами ООО «Икар» (ИНН 

<

***>), согласно которому ООО «Владимир и К» (ИНН 

<

***>) должно выступить в качестве продавца, а ООО «Стройуниверсал» в качестве покупателя специальной техники, якобы находящейся в собственности ООО «Владимир и К», который предоставил документы несоответствующие действительности, согласно которых оно является официальным дилером завода изготовителя данного вида специальной техники ООО «Автомобили и тракторы», путем оформления договора лизинга в ООО «Икар». 

Действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными вышеуказанными лицами, входящими в состав организованной группы, созданной ФИО4, в рамках совместного преступного плана ФИО1, преследуя цель личной наживы и преступного обогащения, на предложение ФИО2 согласился, после чего, продолжая действовать во исполнении совместного преступного умысла, ФИО1, являясь директором ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>), в сентябре 2013 года, обратился в Самарский филиал ООО «Икар», юридический адрес которого: 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес>, с заявлением на приобретение специальной техники у ООО «Владимир и К», путем заключения договора лизинга, для чего предоставил в вышеуказанную лизинговую организацию пакет документов, необходимых для заключения данного договора ранее изготовленный и переданный ему ФИО3, а именно: заявление-анкету, учредительные документы и бухгалтерские балансы ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>), намеренно обманывая сотрудников ООО «Икар» о добросовестности своих намерений и дальнейшей оплате лизинга. Сотрудники ООО «Икар», не подозревая о совместных преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3 и иных лиц которые входили в состав участников организованной группы, созданной ФИО4, приняли к рассмотрению поданную ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>) в лице ФИО1 заявку, по результатам которой одобрили оформление договоров лизинга на приобретение пяти единиц «Автогрейдер ДЗ-98ВМ» и трех единиц «Бульдозер УРБ 10М» у поставщика ООО «Владимир и К» в лице директора ФИО6, который тоже участвовал в созданной ФИО4 организованной группе. После чего, примерно в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленным в ходе следствия способом сотрудникам ООО «Икар» были переданы уведомления от имени ООО «Владимир и К» о готовности отгрузки вышеуказанных единиц специальной техники в адрес ООО «Стройуниверсал», с фотографиями данной техники без детальной съемки, на которой бы были видны заводские номера, тем самым обманывая сотрудников ООО «Икар» о принадлежности вышеуказанной специальной техники ООО «Владимир и К», предоставив несоответствующие действительности паспорта самоходной машины № № добытые неустановленным следствием путем ФИО5, входящего в состав созданной ФИО4 организованной группы, в которых указано, что собственником вышеуказанных единиц специальной техники является ООО «Владимир и К». Сотрудники ООО «Икар», добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО1, ФИО2, ФИО3 и иных лиц которые принимают участие в организованной группе, созданной ФИО4, в подтверждении факта заключения договоров лизинга с ООО «Стройуниверсал» назначили даты проведения сделок на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными лицами, которые принимают участие в организованной группе, созданной ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства, достоверно зная, что специальная техника «Автогрейдер ДЗ-98ВМ», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, № в адрес ООО «Стройуниверсал» отгружена не будет, и ООО «Владимир и К» она не принадлежит, используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «Икар», расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключил от имени ООО «Стройуниверсал» договор финансовой аренды (лизинга) № № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Икар», в лице представителя ФИО10, согласно условиям которого, ООО «Икар» обязуется приобрести в собственность у ООО «Владимир и К» «Автогрейдер ДЗ-98ВМ», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, № соответственно, предприятие – изготовитель ООО «Автомобили и тракторы» стоимостью 5 355 

<

***> рублей каждый в целях дальнейшей передачи их в ООО «Стройуниверсал». Затем, действуя во исполнение совместного преступного умысла вышеуказанных лиц в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «Икар» по вышеуказанному адресу, заключил трехсторонний договор купли-продажи № № между ООО «Икар» в лице представителя ФИО10, ООО «Владимир и К» в лице директора ФИО6 и ООО «Стройуниверсал» в лице директора ФИО1, согласно условиям которых ООО «Икар» обязалось приобрести у ООО «Владимир и К» «Автогрейдер ДЗ-98ВМ», 2013 года выпуска, заводской №, №, двигатель № соответственно, общей стоимостью с учетом НДС 26 775 

<

***> рублей для ООО «Стройуниверсал» и передать последнему в лизингопользование (финансовую аренду) сроком до ДД.ММ.ГГГГ, которые от имени ФИО1 были подписаны. При неустановленных следствием обстоятельствах в данном договоре купли-продажи были выполнены подписи от имени директора ООО «Владимир и К» ФИО6 

Во исполнение преступного умысла, в целях придания видимости законности своим преступным действиям, ФИО1 согласно отведенной ему роли в совместном преступном плане, действуя от имени ООО «Стройуниверсал» посредствам системы «банк-клиент» осуществил перечисление на расчетный счет ООО «Икар» денежных средств в качестве авансовых платежей за приобретенные вышеуказанные автогрейдеры заводской №, 5618, 5630, 5624, 5627, которые были предоставлены ФИО2, согласно распределения ролей в созданной ФИО4 организованной группе. Сотрудники ООО «Икар», не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и иных вышеуказанных лиц, будучи введенными последними в заблуждение, во исполнение условий договора лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление на расчетный счет ООО «Владимир и К» №, денежных средств на общую сумму с учетом НДС 26 775 

<

***> рублей, в качестве оплаты за приобретаемый «Автогрейдер ДЗ-98ВМ», 2013 года выпуска, заводской №, 5618, 5630, 5624, 5627, двигатель D0515149, D0515136, D0515143, D0515141 и D0515139. Убедившись, что денежные средства поступили на расчетный счет ООО «Владимир и К», ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО2 и ФИО3 и иными лицами, которые принимали участие в организованной группе, созданной ФИО4, данные денежные средства похитили путем снятия и перечисления их с расчетного счета ООО «Владимир и К», распорядившись ими по своему усмотрению. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными лицами, которые принимают участие в организованной группе, созданной ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые ранее на себя обязательства, достоверно зная, что специальная техника «Бульдозер УРБ 10М», 2013 года выпуска, заводской №, 11361, 11364, в адрес ООО «Стройуниверсал» отгружена не будет, и ООО «Владимир и К» она не принадлежит, используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «Икар», расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключил от имени ООО «Стройуниверсал» договор финансовой аренды (лизинга) № № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Икар», в лице представителя ФИО10, согласно условиям которого, ООО «Икар» обязуется приобрести в собственность у ООО «Владимир и К» «Бульдозер УРБ 10М», 2013 года выпуска, заводской №, 11361, 11364, двигатель В0428911 (ЯМЗ 238 ГМ2-2), В0426903 (ЯМЗ 238 ГМ2-2), В0428901 (ЯМЗ 238 ГМ2-2) соответственно, стоимостью 3 945 

<

***> рублей каждый в целях дальнейшей передачи их в ООО «Стройуниверсал». Затем, действуя во исполнение совместного преступного умысла вышеуказанных лиц в дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «Икар» по вышеуказанному адресу, заключил трехсторонний договор купли-продажи № № между ООО «Икар», в лице представителя ФИО10, ООО «Владимир и К» в лице директора ФИО6 и ООО «Стройуниверсал», в лице директора ФИО1, согласно условиям, которых ООО «Икар» обязалось приобрести у ООО «Владимир и К» «Бульдозер УРБ 10М», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 11361, 11364, двигатель В0428911 (ЯМЗ 238 ГМ2-2), В0426903 (ЯМЗ 238 ГМ2-2), В0428901 (ЯМЗ 238 ГМ2-2) соответственно, стоимостью 3 945 

<

***> рублей каждый для ООО «Стройуниверсал» и передать последнему в лизингопользование (финансовую аренду) сроком до ДД.ММ.ГГГГ, который от имени ФИО1 был подписан. При неустановленных следствием обстоятельствах в данном договоре купли-продажи были выполнены подписи от имени директора ООО «Владимир и К» ФИО6 

Во исполнение преступного умысла, в целях придания видимости законности своим преступным действиям, ФИО1 согласно отведенной ему роли в совместном преступном плане, действуя от имени ООО «Стройуниверсал» посредствам системы «банк-клиент» осуществил перечисление на расчетный счет ООО «Икар» денежных средств в качестве авансовых платежей за приобретенные вышеуказанные бульдозеры заводской №, 11361, 11364, которые были предоставлены ФИО2, согласно распределения ролей в созданной ФИО4 организованной группе. Сотрудники ООО «Икар», не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и иных вышеуказанных лиц, будучи введенными последними в заблуждение, во исполнение условий договора лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление на расчетный счет ООО «Владимир и К» №, денежных средств на общую сумму с учетом НДС 11 835 

<

***> рублей, в качестве оплаты за приобретаемый «Бульдозер УРБ 10М», 2013 года выпуска, заводской №, 11361, 11364, двигатель В0428911 (ЯМЗ 238 ГМ2-2), В0426903 (ЯМЗ 238 ГМ2-2), В0428901 (ЯМЗ 238 ГМ2-2) соответственно. Убедившись, что денежные средства поступили на расчетный счет ООО «Владимир и К», ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО2 и ФИО3 и иными лицами, которые принимали участие в организованной группе, созданной ФИО4, данные денежные средства похитили путем снятия и перечисления их с расчетного счета ООО «Владимир и К», распорядившись ими по своему усмотрению. 

С целью реализации своего дальнейшего преступного умысла в январе ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 вновь обратился в Самарский филиал ООО «Икар», юридический адрес которого: 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес>, с заявлением на приобретение специальной техники у ООО «Владимир и К», путем заключения договора лизинга, для чего предоставил в вышеуказанную лизинговую организацию пакет документов, необходимых для заключения данного договора ранее изготовленный и переданный ему ФИО3, а именно: заявление-анкету, учредительные документы и бухгалтерские балансы ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>), намеренно обманывая сотрудников ООО «Икар» о добросовестности своих намерений и дальнейшей оплате лизинга. Сотрудники ООО «Икар», не подозревая о совместных преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3 и иных лиц которые входили в состав участников организованной группы, созданной ФИО4, приняли к рассмотрению поданную ООО «Стройуниверсал» (ИНН 

<

***>) в лице ФИО1 заявку, по результатам которой одобрили оформление договоров лизинга на приобретение трех единиц «Бульдозер УРБ 10М» у поставщика ООО «Владимир и К», в лице директора ФИО6, который тоже участвовал в созданной ФИО4 организованной группе. После чего, примерно в январе ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленным в ходе следствия способом сотрудникам ООО «Икар» были переданы уведомления от имени ООО «Владимир и К» о готовности отгрузки вышеуказанных единиц специальной техники в адрес ООО «Стройуниверсал», с фотографиями данной техники без детальной съемки, на которой бы были видны заводские номера, тем самым обманывая сотрудников ООО «Икар» о принадлежности вышеуказанной специальной техники ООО «Владимир и К», предоставив несоответствующие действительности паспорта самоходной машины № № №, добытые неустановленным следствием путем ФИО5, входящего в состав созданной ФИО4 организованной группы, в которых указано, что собственником вышеуказанных единиц специальной техники является ООО «Владимир и К». Сотрудники ООО «Икар», добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО1, ФИО2, ФИО3 и иных лиц которые принимают участие в организованной группе, созданной ФИО4, в подтверждении факта заключения договоров лизинга с ООО «Стройуниверсал» назначили дату проведения сделки на ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и иными лицами, которые принимают участие в организованной группе, созданной ФИО4, не имея намерений на выполнение взятых на себя обязательств, достоверно зная, что специальная техника «Бульдозер УРБ 10 М», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 11378, 11382, в адрес ООО «Стройуниверсал» отгружена не будет, и ООО «Владимир и К» она не принадлежит, используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «Икар», расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключил от имени ООО «Стройуниверсал» договор финансовой аренды (лизинга) № № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Икар» в лице представителя ФИО10, согласно условиям которого, ООО «Икар» обязуется приобрести в собственность у ООО «Владимир и К» «Бульдозер УРБ 10 М», 2013 года выпуска, заводской №, 11378, 11382, двигатель В0428918 (ЯМЗ 238 ГМ2-2), В0428926 (ЯМЗ 238 ГМ2-2), В0428929 (ЯМЗ 238 ГМ2-2) соответственно, стоимостью 3 945 

<

***> рублей каждый в целях дальнейшей передачи их в ООО «Стройуниверсал». Затем, действуя во исполнение совместного преступного умысла вышеуказанных лиц в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «Икар» по вышеуказанному адресу, заключил трехсторонний договор купли-продажи № № между ООО «Икар» в лице представителя ФИО10, ООО «Владимир и К» в лице директора ФИО6 и ООО «Стройуниверсал» в лице директора ФИО1, согласно условиям которых ООО «Икар» обязалось приобрести у ООО «Владимир и К» «Бульдозер УРБ 10 М», 2013 года выпуска, заводской №, 11378, 11382, двигатель В0428918 (ЯМЗ 238 ГМ2-2), В0428926 (ЯМЗ 238 ГМ2-2), В0428929 (ЯМЗ 238 ГМ2-2) соответственно, стоимостью 3 945 

<

***> рублей каждый для ООО «Стройуниверсал» и передать последнему в лизингопользование (финансовую аренду) сроком до ДД.ММ.ГГГГ, который от имени ФИО1 был подписан. При неустановленных следствием обстоятельствах в данном договоре купли-продажи были выполнены подписи от имени директора ООО «Владимир и К» ФИО6 

Во исполнение преступного умысла, в целях придания видимости законности своим преступным действиям, ФИО1 согласно отведенной ему роли в совместном преступном плане, действуя от имени ООО «Стройуниверсал» посредствам системы «банк-клиент» осуществило перечисление на расчетный счет ООО «Икар» денежных средств в качестве авансовых платежей за приобретенные вышеуказанные бульдозеры заводской №, 11378, 11382, которые были предоставлены ФИО2, согласно распределения ролей в созданной ФИО4 организованной группе. Сотрудники ООО «Икар», не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и иных вышеуказанных лиц, будучи введенными последними в заблуждение, во исполнение условий договора лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление на расчетный счет ООО «Владимир и К» №, денежных средств на общую сумму с учетом НДС 11 835 

<

***> рублей, в качестве оплаты за приобретаемый «Бульдозер УРБ 10 М», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, заводской №, 11378, 11382, двигатель В0428918 (ЯМЗ 238 ГМ2-2), В0428926 (ЯМЗ 238 ГМ2-2), В0428929 (ЯМЗ 238 ГМ2-2) соответственно. Убедившись, что денежные средства поступили на расчетный счет ООО «Владимир и К», ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО2 и ФИО3 и иными лицами, которые принимали участие в организованной группе, созданной ФИО4, данные денежные средства похитили путем снятия и перечисления их с расчетного счета ООО «Владимир и К», распорядившись ими по своему усмотрению. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО3, входящими в состав организованной группы, созданной ФИО4, действуя от имени и используя документы ООО «Стройуниверсал», похитил денежные средства на общую сумму с учетом НДС 50 445 

<

***> рублей, принадлежащие ООО «Икар», тем самым причинив ООО «Икар» материальный ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Уголовное дело рассмотрено судом в заочном порядке в отсутствии подсудимого ФИО1 на основании ч. 5 ст. 247 УПК РФ

В судебном заседании в порядке п. 2 ч.1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого ФИО1, данные на предварительном следствии, согласно которым в инкриминируемых деяниях вину не признает, от дачи показаний в порядке ст. 51 Конституции отказался. В последующем при допросе в качестве обвиняемого показал, что с начала 2010 года он являлся директором ООО «Стройуниверсал», данную должность ему предложил занять ФИО2, с которым его познакомил давний товарищ. В период с ДД.ММ.ГГГГ года он являлся студентом очного отделения Самарской государственной академии культуры искусств, учился на факультете академического пения, данный вуз он закончил в ДД.ММ.ГГГГ году. В это время он занимался индивидуальной трудовой деятельностью, а именно работал в качестве ведущего мероприятий. Работа в основном была вся вечерами, что позволяло ему совмещать ее с дневной учебой в СГАКИ. Он согласился быть директором ООО «Стройунивесал», потому что была оформлена трудовая книжка, шел стаж трудовой деятельность, а также были пенсионный отчисления, кроме того ФИО2 обещал ему заработную плату в размере 5 

<

***> – 10 

<

***> рублей, а также говорил о том, что перспективы общества направлены на положительную динамику, и говорил, что в скором будущем заработная плата существенно возрастет, согласившись на предложение ФИО2 он не совсем ясно представлял, что будет входить в его должностные обязанности согласно занимаемой должности. Позже должность директора в ООО «Стройунивесал» была оформлена нотариально, были открыты расчетные счета в «Россельхозбанке», банке «Приоритет», банке «Интезе». После оформления его на должность директора ООО «Стройуниверсал» ФИО11 при очередной встречи пояснил ему, что думает приобрести в лизинг спецтехнику (трактора, бульдозеры, автогрейдеры и т.д.) и далее, он предполагал сдавать данную технику в аренду, и соответственно иметь постоянный доход, который позволит покрывать платежи по договору лизинга, а также получать чистую прибыль. Почти год в его обязанности как директора входило подписание, каких – то незначительных бумаг – аренда офиса ООО «Стройуниверсал», адрес офиса указать не может, насколько он помнит, он находился или на 

<

адрес>, или на 

<

адрес>, офис значился номинальным, документы бухгалтерского отчета, которые на подпись ему представлял ФИО2, кто занимался оформлением бухгалтерской документации ему не известно, а также выполнял иные поручения, которые поступали ему от ФИО11. Заработная плата составляла 5 

<

***> рублей, заработную плату ему выдавал ФИО2 наличными, за денежные средства он нигде не расписывался. В каком- то из банков по просьбе ФИО2 он по расчетному счету ООО «Стройуниверсал» оформил систему «банк – клиент». Право подписи в банковских документах было предусмотрено только у него, по всем расчетным счетам, открытым в ООО «Стройуниверсал», право второй подписи предусмотрено не было. Он согласился, но не понимал, что под собой подразумевает система «банк – клиент», каким образом строится работа в данной системе. Максим объяснил ему, что это «ключ» для входа на расчетный счет организации, когда проходила какая- то финансовая операция, то ему как директору на абонентский номер приходило смс - сообщение, в котором содержался пароль, данный пароль он переправлял на один из абонентских номеров ФИО2, об этом его просил ФИО2, у них с ним была договоренность, иногда Максим сам звонил ему и говорил, что сейчас на абонентский номер придет пароль, и чтобы он его незамедлительно перенаправил. В текст смс – сообщений он не вчитывался. Он не занимался формированием и ведением бухгалтерской документации ООО «Стройунивесрал», изготовлением печати ООО «Стройуниверсал» он не занимался, у него печати не было, у кого она была ему не известно, фактически деятельностью общества он не занимался. Забирая выписки по движению денежных средств расчетным счетам, он видел, что денежные средства на расчетный счет организации поступают, и полагал, что организация осуществляла деятельность, но какие были оснований платежей, он не обращал внимания, распорядиться денежными средствами он не мог, так как доступ к расчетному счету ему ограничил ФИО2, он фактически распоряжался всеми денежными средствами, поступающими на расчетный счет, а также осуществлял проведение финансовых операций, он полностью доверял ФИО11, так как с ним его познакомил хороший товарищ. Осенью ДД.ММ.ГГГГ году, точное время указать не может, ФИО2 сообщил ему, что договорился с фирмой ОАО «ВЭБ – лизинг», и что он хочет взять на ООО «Стройуниверсал» спецтехнику, и в перспективе, когда полностью будет погашен долг по лизингу, то специальная техника будет собственностью ООО «Стройуниверсал». Ему предстояло встретиться с сотрудниками ОАО «ВЭБ – лизинга», он высказал ФИО2 свои опасения, что своей некомпетентностью, он не сможет провести переговоры с лизинговой компанией, и что может подвести его по данному вопросу, так как являюсь юридически неграмотным лицом, на что ФИО2 пояснил ему, что данная встреча с сотрудниками ООО «ВЭБ - лизинг» простая формальность, что все решено, и достигнута договоренность, он согласился. Насколько я помнит, первая встреча с сотрудниками ОАО «ВЭБ – лизинг» проходила в офисе по адресу: 

<

адрес>, данный офис считался офисом ООО «Стройуниверсал». Чтобы он сильно не волновался, и мог внятно отвечать на вопросы, ФИО11 выделил ему в помощь человека, которого ему представили, как Дмитрия, его он ранее никогда не видел. Разговор по вопросам заключения договоров лизинга вел Дмитрий, он разговаривал на отвлеченные темы с сотрудниками ОАО «ВЭБ-лиинга». Встреча была с сотрудником службы безопасности по имени Александр Сабуров, но точно фамилию указать не может, на вид ему было около 55 лет, рост около 180 см, волосы светлые с большими залысинами, на этой же встречи был менеджер ОАО «ВЭБ – лизинг» ФИО14, с ней они в дальнейшем много раз созванивались и общались по вопросам оформления лизинга, именно Юдина привозила ему на подпись договора по лизингу, договора подписывались, как в офисе на 

<

адрес>, так и в офисе ОАО «ВЭБ – лизинга» на 

<

адрес>, пару раз Юдина назначала ему встречу на улице, чтобы что – то подписать или переподписать, он подъезжал в назначенное место, садился к ней в машину подписывал документы, которые она предоставляла ему. В обязанности Юдиной как он понимал, входило подписание договоров с клиентами, осмотр техники, проверка документов. 

Перед подписанием первого договора лизинга от ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО2 выехал в 

<

адрес> в офис ООО «Трансфер» на 

<

адрес>, где произошла встреча с директором ООО «Трансфер» ФИО7 и с ФИО14. Дерксен выглядел хорошо, респектабельно, одет был в костюм, в ходе разговора он пояснил, что длительное время работал на ОАО «АВТОВАЗ», создавал положительное впечатление, речь его была грамотно построена. Совместно с указанными людьми он проехал смотреть специальную технику, дорогу указывал Дерксен, проехали они буквально метров 800, там была площадка, на которой располагалась много единиц техники. Дерксен подвел их к двум погрузчикам, и указал на них, погрузчики «АМКОДОР» желтого цвета. После этого он направился в свой автомобиль, Юдина и Дерксен остались около погрузчиков, они что – то осматривали, но указать, что конкретно, он не может. Затем через некоторое время они вернулись в офис ООО «Трансфер», затем он уехал, Юдина осталась в офисе ООО «Трансфер». Через некоторое время ему на абонентский номер позвонила Юдина и пояснила, что документы для подписания готовы, и чтобы он подъехал для заключения договора лизинга, он подъехал в офис на 

<

адрес>, в офисе уже находился Дерксен, при подписании договора, он уже был подписан ФИО8, они с Деркенсом подписали договор в присутствии Юдиной, после этого они разъехались. Каким образом происходило оформление лизинга далее ему не известно, вопросом перечисления денежных средств по расчетным счетам он не занимался, о данном факте ему ничего не известно. ФИО2 пояснил ему, что через некоторое время будут заключаться аналогичные договора на приобретение специальной техники, продавцом будет выступать также ООО «Трансфер». Он выразил свои опасения по данному вопросу, так как он не понимал темп, с которым приобреталась специальная техника, он пояснил ему, что не будет такого, что они оформят договоры, а ему придется, потом отвечать за это. ФИО11 успокоил его, пояснил, что за это не надо переживать, уверил в то, что все будет хорошо, что сейчас после оформления договоров, он предоставит договоры аренды на приобретенную технику, чтобы продемонстрировать, что техника работает. Он успокоился, и поэтому без опасений заключал следующие договоры. 

Примерно в декабре ДД.ММ.ГГГГ года ему на абонентский номер прозвонила Юдина и пояснила, что надо подъехать в офис для заключения договора лизинга, он в свою очередь позвонил ФИО11 и сообщил ему об этом, ФИО11 назначил ему время, к которому ему надо будет подъехать в офис, он подъехал в офис ОАО «ВЭБ – лизинг», там был уже ФИО11, он передал ему печать на этаже, и указал на дверь офиса, он прошел в офис. Его встретила ФИО8, дала мне пакет документов по оформлению договора лизинга, указала ему на стол, где он стал подписывать документы и ставить печати. Договор был подписан уже другими сторонами на момент его подписания. Предметом договора выступали также погрузчики в количестве 2 шт. Подписав договоры, он уехал из офиса ОАО «ВЭБ – лизинг». ФИО11 его дожидаться не стал. Печать он ему передал либо в этот день, либо на следующий день. При подписании первого договора, он не помнит, при каких обстоятельствах наносился оттиск печати ООО «Стройуниверсал». 

Примерно в январе ДД.ММ.ГГГГ года ему на абонентский номер прозвонила Юдина и пояснила, что надо подъехать в офис для заключения договора лизинга, он в свою очередь позвонил ФИО11 и сообщил ему об этом, по дороге он забрал у него печать ООО «Стройуниверсал». В офисе ОАО «ВЭБ – лизинг» его встретила Юдина, на входе в здание он встретил Дерксена, которого также пригласили на подписание договора. Юдина передала ему пакет документов по оформлению договора лизинга, предметом договора также выступали погрузчик. Они совместно с Дерксеном подписали документы и передали их Юдиной. Подписав договоры, он уехал из офиса ОАО «ВЭБ – лизинг». Печать он передал ФИО11 либо в этот день, либо на следующий день. Документы частично подписывались с «открытыми» датами, а также иногда дата составления документов не совпадала с датой подписания документов. После заключения договоров с ОАО «ВЭБ – лизинг» ФИО11 ему привозил договора аренды, на приобретенную технику, где было отражено, что техника в действительности есть и она работает, сам он более технику не видел, фактически при оформлении договоров он видел специальную технику один раз, как он уже указал выше. Он полагал, что служба безопасности лизинговой компании проверяет технику, и поэтому не переживал за данный момент. Кроме того, он для себя отслеживал, что платежи по лизинговым договорам поступали, так как переживал за данный вопрос. До июля ДД.ММ.ГГГГ года он никакие договоры не заключал, проверял платежи систематически. Примерно в июле ДД.ММ.ГГГГ года ФИО11 пояснил ему, что для работы организации необходимо приобрести трактор, и что необходимо будет заключить очередной договор лизинга с ОАО «ВЭБ-лизинга». Видя, что предыдущие договора благополучно заключены, и что никаких проблем с ними не возникает, он согласился заключить договор вновь. Ему на абонентский номер прозвонила Юдина и пояснила, что надо подъехать в офис для заключения договора лизинга, так как она подготовила пакет документов. Но подписание фактически происходило в офисе ООО «Стройуниверсал», пакет документов привезла Юдина. Был ли кто – то в офисе кроме него, указать не могу, так как не помнит. При подписании договора, он не помнит, при каких обстоятельствах наносился оттиск печати ООО «Стройуниверсал», офис организации ФИО11 находился неподалеку, и что возможно кто – то принес ему печать. При подписании договора, он уже был подписан стороной «продавца», продавцом выступал ООО «АгроТрейдЭкспо» в лице ФИО9, последнего он никогда не видел, с ним никаких переговоров не вел, кто он и на что направлена деятельность организации, он не знает. Кто занимался подыскание продавцов специальной техники ему не известно, на подписание ему уже привозили готовые договора, где была отражена информация в полном объеме, никакие условия договоры он не с кем не обсуждал. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указано еще два договора с ОАО «ВЭБ-лизинг», где продавцом выступает также ООО «АгроТрейдЭкспо», однако указать что – либо по данным договора он не может, по причине того, что данные договора им не заключались, договоры он не подписывал. Он встречался с представителем службы безопасности ФИО15, и в ходе беседы ему стало известно, как обстоят дела по заключенным договорам лизинга на самом деле, то есть ФИО15 пояснил ему, что на самом деле все паспорта самоходных машин не соответствуют действительности, то есть являются поддельными. Он был крайне удивлен, и ему не была понятна ситуация, так как он видел, что платежи по лизинговым договорам проходили. ФИО15 дал понять, что в моих интересах все уладить и прекратить, как директор ООО «Стройуниверсал». Что касается договоров с ООО «Икар» в офис данной организации он никогда не ездил, заявки на приобретение специальной техники он никогда не подавал, данная организация ему не известна, договорных отношений у него с ней не было, соответственно договора никакие не подписывал. ФИО10 ему не известен, с ним не знаком. Об ООО «Икар» и о договорах с ним он узнал от ФИО11, когда он попросил его встретиться с сотрудниками безопасности ООО «Икар». После этой встречи он потребовал от ФИО11, чтобы меня сняли с должности директора ООО «Стройуниверсал». В январе ДД.ММ.ГГГГ года ООО «Стройуниверсал» прекратило свою деятельность. Лица, указанные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, а именно ФИО12, ФИО5, ФИО6, ему не знакомы, с ними никогда не встречался. С ФИО3 он знаком, познакомил его с ним ФИО2, взаимодействие с ФИО3 строился следующим образом: ФИО11 представил мне ФИО3, как своего партнера, ФИО3 занимался составление различных документов, составлял их, несколько раз ФИО3 передавал ему печать ООО «Стройуниверсал», когда было необходимо ехать в банк. Он считал, что ФИО3 является бухгалтером ФИО11, и понимал, что он в курсе всех происходящих дел, это он понял из бесед с ним. Никогда ни ФИО3, ни ФИО11 не предлагали ему участвовать в каких – либо мошеннических схемах и операциях, никогда не делились с ним никакими подробностями, а равно своими замыслами, никаких денежных средств, полученных от заключенных договоров, он не получал. Он даже не подозревал, что ФИО11, ФИО3 и другие используют его в своих корыстных целях, у него не было оснований подозревать их в совершении мошенничества: деньги платились, вносились на счета, он был уверен, что сотрудники лизинговых компаний тщательно проверяют все договоры, и что просто так денег никто не даст. (т. 6 л.д. 187-188, т. 6 л.д. 198-203 )

В судебном заседании согласно позиции защитника относительно предъявленного обвинения следует, что в настоящее время подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемых деяний признает в полном объеме, желает возместить ущерб, причиненный преступлением, однако не может выехать с территории Украины.

При рассмотрении дела судом подсудимый вину в предъявленном обвинении по ч.4 ст. 159 УК РФ признал, вместе с тем вина его в совершении вменяемого преступления подтверждается собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего АО «ВЭБ-лизинг» ФИО13, допрошенного в судебном заседании, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года в Самарской организации АО «ВЭБ Лизинг» обращался ФИО1 Занималась заключением договоров ФИО14. Всего было заключено 9 договоров на погрузчики. Согласно справке сумма заключенных договоров составляла 8500000 руб. Мошенические договоры стали заключатся в ДД.ММ.ГГГГ году. Ущерба, причиненный преступлением, всего составляет более 67

<

***> 

<

***> руб. по всем юридическим лицам, относительно ООО «Стройниверсал» осталась сумма 8 500 

<

***> руб. Ранее платежи платились исправно, выплачено было более 20 

<

***> 

<

***> руб.

- показаниями представителя АО «ВЭБ Лизинг» ФИО15, оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что С февраля ДД.ММ.ГГГГ года работает в ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» в должности ведущего специалиста Управления по обеспечению безопасности. Основной офис ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» и юридический его адрес расположен в 

<

адрес>. В 

<

адрес> только один филиал ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», расположенный по адресу 

<

адрес>, офис 523. Мне известно, что в ДД.ММ.ГГГГ году на несколько месяцев открывался еще один офис в 

<

адрес>, но быстро закрылся и договора лизинга, проходящие по уголовному делу, там не заключались. Основной вид деятельности организации это оказание услуг в сфере лизинга, финансовая аренда. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарский филиал ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» обращалась организация ООО «ИНФОКОН-2» в лице директора ФИО16 (тел №). Данными сделками занималась ФИО14, которая работала менеджером в управлении продаж. Обстоятельства заключения сделок между ОАО «ВЭБ-лизинг» (далее - Лизингодатель) и ООО «Инфокон-2» (далее - Лизингополучатель) мне не известны, но всего были заключены 13 договоров лизинга, из них выполнены обязательства по договору лизинга от ДД.ММ.ГГГГ № № (предмет лизинга автомобиль ВАЗ № выкуплен досрочно); по одному договору лизинга от ДД.ММ.ГГГГ № № который был заключен самым первым (предмет лизинга изъят в 

<

адрес>, на территории бывшей птицефабрики, ДД.ММ.ГГГГ с территории ООО ГК «Гелиос», который был нашим лизингополучателем), он был расторгнут в одностороннем порядке в связи с неуплатой двух и более лизинговых платежей подряд; остальные 11 договоров также расторгнуты в одностороннем порядке в связи с неуплатой двух и более лизинговых платежей подряд, как оказалось предметы лизинга не выпускались заводом изготовителем, а ПСМ к ним имею признаки подделки. В ходе проведения внутреннего расследования было установлено, что вся вышеуказанная техника по 11 договорам лизинга не существует, хотя полностью была оплачена ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ». Менеджер ФИО14 технику фактически не осматривала при покупке, а также при передаче ООО «ИНФОКОН-2». Вышеуказанная фактически не существующая техника согласно предоставленным ПСМ была поставлена на учет в Государственной инспекции по надзору и техническому состоянию самоходных машин и других видов транспорта 

<

адрес>, где им был присвоен соответствующий регистрационный номер. Документы от лица ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» подписала директора Самарского филиала ФИО8, в том числе некоторые акты приема-передачи предмета лизинга, хотя все предметы лизинга выдавала менеджер ФИО14, от лица ООО «ИНФОКОН-2» документы подписывал ФИО16. Он с ним лично знаком с лета ДД.ММ.ГГГГ года, так как участвовал в процедуре изъятия предмета лизинга. В ходе устной беседы ФИО16 пояснил, что он в курсе, что предметов лизинга не было, и что заключить договора лизинга его попросил учредитель ООО «Финанс-Экспресс» ФИО26 (№). Более он ничего не пояснял. По данным сделкам выступали поставщики ООО «Трансфер» в лице директора ФИО7 (он его никогда не видел и не общался), ООО «Владимир и К», в лице директора ФИО6 (он его никогда не видел и не общался), ООО «АгроТрейдЭкспо» в лице ФИО9 (он его никогда не видел и не общался). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарский филиал ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» обращалась организация ООО «Стройуниверсал», в лице директора ФИО1 (тел №). Данными сделками занималась ФИО14. Обстоятельства заключения сделок между ОАО «ВЭБ-лизинг» (далее - Лизингодатель) и ООО «Стройуниверсал» (далее - Лизингополучатель) ему не известны, но всего были заключены 9 договоров лизинга: №Р11-11802-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ, Р11-11803-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ, Р11-12600-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ, Р11-12601-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ, Р12-13411-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ, Р12-13412-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ, Р12-00618-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Р12-11254-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ. Обязательства по ним не были выполнены, поэтому договора лизинга были расторгнуты в одностороннем порядке в связи с неуплатой двух и более лизинговых платежей подряд. По данным сделкам выступал один поставщик ООО «Трансфер», в лице директора ФИО9 (он его никогда не видел). Документы от лица ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» подписала директора Самарского филиала ФИО8, в том числе некоторые акты приема-передачи предмета лизинга, хотя все предметы лизинга выдавала менеджер ФИО14, от лица ООО «Стройуниверсал» документы подписывал ФИО1. Он с ним лично знаком с осени ДД.ММ.ГГГГ года, так как тот сам к нам обратился, чтобы узнать по договорам лизинга и текущей задолженности. В ходе устной беседы ФИО1 пояснил, что он в курсе, что предметов лизинга не было, и что заключить договора лизинга его попросил учредитель ООО «Финанс-Экспресс» ФИО26 (№), сам он никогда из своих оборотных средств не платил и подписывал документы, так как ему платили за это заработную плату как номинальному директору. Более он ничего не пояснял. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарский филиал ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» обращалась организация ООО «М-5» в лице директора ФИО17 (тел №). Данными сделками занималась ФИО14. Обстоятельства заключения сделок между ОАО «ВЭБ-лизинг» (далее - Лизингодатель) и ООО «М-5» (далее - Лизингополучатель) мне не известны, но всего были заключены 3 договора лизинга, по одному договору лизинга от ДД.ММ.ГГГГ № №, который был заключен самым первым (предмет лизинга автомобиль KIA Sportage серебристого цвета государственный номер № находится в пользовании у ФИО17, где в настоящее время автомобиль, мы не знаем), договор лизинга был расторгнут в одностороннем порядке в связи с неуплатой двух и более лизинговых платежей подряд; остальные два договора лизинга: также расторгнуты в одностороннем порядке в связи с неуплатой двух и более лизинговых платежей подряд, как оказалось предметы лизинга не выпускались заводом изготовителем, а ПСМ к ним имею признаки подделки. Документы от лица ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» подписала директора Самарского филиала ФИО8, в том числе некоторые акты приема-передачи предмета лизинга, хотя все предметы лизинга выдавала менеджер ФИО14, от лица ООО «М-5» документы подписывал ФИО17. Он с ним лично не общался по заключенным вышеуказанным договорам лизинга. По последним двум сделкам выступал один поставщик ООО «Владимир и К». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарский филиал ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» обращалась организация ООО «Феникс» в лице директора ФИО18 (тел №). Данными сделками занималась ФИО14. Обстоятельства заключения сделок между ОАО «ВЭБ-лизинг» (далее - Лизингодатель) и ООО «Феникс» (далее - Лизингополучатель) ему не известны, но всего были заключены 3 договора лизинга: обязательства по ним не были выполнены, поэтому договора лизинга были расторгнуты в одностороннем порядке в связи с неуплатой двух и более лизинговых платежей подряд. По данным сделкам выступал один поставщик ООО «Владимир и К», предметы лизинга заводом изготовителем не отпускались ООО «Владимир и К». Документы от лица ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» подписала директора Самарского филиала ФИО8, в том числе некоторые акты приема-передачи предмета лизинга, хотя все предметы лизинга выдавала менеджер ФИО14, от лица ООО «Феникс» документы подписывала ФИО18 Он с ней лично не знаком, но ему известно в ходе внутренней проверки и общения с ФИО42 директором ООО «ИНФОКОН-2», что ФИО18 родственница его жены, поэтому он ее просил оформить договора лизинга, и за данные договора он будет отвечать. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарский филиал ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» обращалась организация ООО «Финанс-Экспресс» в лице директора ФИО19. Данными сделками занималась ФИО14. Обстоятельства заключения сделок между ОАО «ВЭБ-лизинг» (далее - Лизингодатель) и ООО «Финанс-Экспресс» (далее - Лизингополучатель) мне не известны, но всего были заключены 3 договора лизинга. Обязательства по ним не были выполнены, поэтому договора лизинга были расторгнуты в одностороннем порядке в связи с неуплатой двух и более лизинговых платежей подряд. По данным сделкам выступал один поставщик ООО «Владимир и К», предметы лизинга заводом изготовителем не отпускались ООО «Владимир и К». Документы от лица ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» подписала директора Самарского филиала ФИО8, хотя все предметы лизинга выдавала менеджер ФИО14, от лица ООО «Финанс-Экспресс» документы подписывала ФИО19 Он с ней лично не знаком, но ему известно в ходе внутренней проверки и общения с ее мужем Тимуром (тел. №) и ФИО26, что по их просьбе Е. заключила договора лизинга. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Самарский филиал ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» обращалась организация ООО «Автостройметаллресурс» (далее ООО «АСМР») в лице директора ФИО20 (тел. №) Данными сделками занималась ФИО14. Обстоятельства заключения сделок между ОАО «ВЭБ-лизинг» (далее - Лизингодатель) и ООО «АСМР» (далее - Лизингополучатель) мне не известны, но всего были заключены 3 договора лизинга, а именно № №ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ (предмет лизинга - трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием ТМ 10.11), № № от ДД.ММ.ГГГГ (предмет лизинга - трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием ТМ 10.11), и № № от ДД.ММ.ГГГГ (предмет лизинга - автогрейдер ДЗ-98ВМ). По первым двум договорам лизинга обязательства по ним не были выполнены, поэтому договора лизинга были расторгнуты в одностороннем порядке в связи с неуплатой двух и более лизинговых платежей подряд. Предмет лизинга заводом изготовителем не отпускались ООО «Владимир и К», который выступал поставщиком. По третьему договору лизинга и самому последнему № № от ДД.ММ.ГГГГ (предмет лизинга - автогрейдер ДЗ-98ВМ), могу пояснить следующее: что после прекращения выплаты лизинговых платежей и расторжения данного ДЛ автогрейдер был обнаружен и изъят ДД.ММ.ГГГГ, так как ранее на него был установлен система мониторинга нашим бывшим сотрудником службы безопасности ФИО21 Также мне стало известно, что данный «ФИО22 – 98ВМ», изначально был продан ООО «Практика ЛК Торговый знак «Ураллизинг». Данный предмет лизинга приобретался ООО «Практика ЛК» через поставщика ООО «Владимир и К» для ООО «ПродЭкс», что подтверждает факт двойной продажи одного и того же транспортного средства. Также у ООО «Практика ЛК» Торговый знак «Ураллизинг» и ООО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» есть два технических паспорта на одно и тоже транспортное средств предполагаемо одно из которых поддельное, что свидетельствует о мошеннических действиях со стороны ООО «Владимир и К». В настоящее время «ФИО22 – 98ВМ» находится на стоянке ООО «ВЭБ – ЛИЗИНГ» по адресу аэропорт Смышляевка. Документы от лица ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» подписала директора Самарского филиала ФИО8, хотя все предметы лизинга выдавала менеджер ФИО14, от лица ООО «АСМР» документы подписывал ФИО20 Он с ним лично не знаком, общался только по телефону, но он ничего внятного не пояснял. В результате заключения вышеуказанных договоров лизинга/договоров купли-продажи ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» был причинен существенный материальный ущерб, суммы указаны в договорах купли-продажи, которые желаю добровольно выдать. Насколько я знаю при заключении сделок поставщиков и лизингополучателей проверяли согласно внутренней процедуре, ничего подозрительного на момент проверки выявлено не было. Желаю еще раз уточнить, что по первому и последнему договору лизинга предметы лизинга действительно существуют, по данным договорам лизингополучать увидел всю процедуру оформления лизинговых сделок в ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», выявил слабые места и смог совершить мошенничество в отношении ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ». Он согласно доверенности №-ДВР-079 от ДД.ММ.ГГГГ буду представлять интересы ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» на предварительном следствии. Суммы ущерба по каждому договору указаны в материалах проверки, более в настоящее время мне добавить нечего. (т. 3 л.д. 93-99)

- показаниями представителя потерпевшего ООО «ИКАР-Лизинг» Ж., допрошенного в судебном заседании, согласно которым ООО «ИКАР» входит в группу компаний «Интерлизинг», в которую также входит ООО «ИКАР-Лизинг. Участие в событиях он не принимал, так как начал работать с июня ДД.ММ.ГГГГ года. Договоры лизинга заключались в ДД.ММ.ГГГГ году и в ДД.ММ.ГГГГ году между ООО «ИКАР» и ООО «Стройлизинг», директор которого являлся ФИО1 По договорам приобреталась техника – бульдозер. Занимался оформлением филиал в 

<

адрес>, сотрудники ФИО23, которая была менеджером, и ФИО10, который был руководителем филиала. В результате ООО «Стройуниверсал» был оплачен аванс, остальную часть ООО «ИКАР» перечислил» поставщику ООО «Владимир и К». Всего было совершено 2 или 3 платежа, потом прекратились, выяснили, что техника отсутствует в природе, ПТС фальшивые. Ущерб, причинённый преступлением, составляет 39 

<

***> 

<

***> руб. по 3 договорам лизинга.

- показаниями представителя ООО «ИКАР-Лизинг» ФИО24, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым С ДД.ММ.ГГГГ она работает в ООО «Интерлизинг» в должности советника по экономической безопасности Южного и Приволжского дивизионов. В его обязанности входит общее обеспечение безопасности, проверка контрагентов, работа по проблемным сделкам, взаимодействие с правоохранительными органами, представление ООО «Интерлизинг» на стадии предварительного расследования и в судах, о чем у него имеется доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная генеральным директором ООО «Икар» Рябцевым А.С.. ООО «Икар» входит в группу компаний ООО «Интерлизинг». Основной офис ООО «Икар» находится в 

<

адрес>, Бизнес центр «Атлантик Сити», юридический адрес организации 

<

адрес>. ООО «Икар» предоставляет услуги лизинга в соответствии с ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О финансовой аренде (лизинге)». Один из филиалов ООО «Икар» находится по адресу 

<

адрес>. В данном офисе в 2013 году работал старший менеджер ФИО10, а с февраля ДД.ММ.ГГГГ года еще и помощник менеджера ФИО50 (№). Основные обязанности данных сотрудников поиск клиентов, сбор документов, ведение сделки до момента расторжения договоров. Письменно нигде не прописывалось, что они должны выезжать на место нахождения организаций, с которыми планируется заключить договор лизинга и договор купли-продажи, но их обязанности предполагали тесное общение с клиентами с целью дальнейшего взаимодействия и контроля за оплатой лизинговых платежей. В конце ДД.ММ.ГГГГ года с просьбой профинансировать предоставление в финансовую аренду (лизинг) строительной техники в Самарский филиал, расположенный по адресу 

<

адрес>, к старшему менеджеру ФИО10, тел. № (82,83), +7 № обратился генеральный директор ООО "Стройуниверсал" (ИНН 

<

***>, юридический адрес 

<

адрес>. 46, фактический адрес 

<

адрес>, 140) ФИО1 (тел.№). Поставщиком вышеуказанной техники лизингополучателем был выбран ООО "Владимир и К" (ИНН 

<

***>, юридический адрес г Самара, ул, Земеца, 

<

адрес>, офис 6 т.№) директор ФИО6, переговоры вел начальник отдела продаж Антон, т.№. Между ООО "Икар" и ООО "Стройуниверсал" были заключены договоры внутреннего лизинга: № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № №0005/14 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми и на основании трехсторонних договоров купли-продажи: № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, было приобретено и передано в ООО «Стройуниверсал» 11 единиц техники соответственно: 1. Автогрейдер ДЗ 98 ВМ, заводской №; 2.Автогрейдер ДЗ 98 ВМ, заводской №. Автогрейдер ДЗ 98 ВМ, заводской №. Автогрейдер ДЗ 98 ВМ, заводской №,5. Автогрейдер ДЗ 98 ВМ, заводской №, 6. Бульдозер УРБ 10М, заводской №, 7. Бульдозер УРБ 10М, заводской №, 8. Бульдозер УРБ 10М, заводской №, 9. Бульдозер УРБ 10М, заводской №, 10. Бульдозер УРБ 10М, заводской №, 11. Бульдозер УРБ 10М, заводской №, Руководствуясь п. 3.2 договора купли-продажи и во исполнении договоров лизинга, ООО "Икар" перечислило на расчетный счет ООО "Владимир и К" 100 % стоимости техники, в размере: - КП-63-0744/13 – 26 775 

<

***> р., из которых: 20 946 082 р. 50 к. - собственные денежные средства ООО "Икар", (платежное поручение (п.п.)№ от ДД.ММ.ГГГГ) 5 828 917 р. 50 к. - сумма аванса по договору лизинга. КП-63-0784/13 – 11 835 000р. 00 к., из которых: 9 258 520 р. 50 к. - собственные денежные средства ООО "Икар"; (п.п № от ДД.ММ.ГГГГ) 2 576 479 р. 50 к. - сумма аванса по договору лизинга. КП-63-0005/14 - 11 835 000р. 00 к., из которых: 8 284 500 р. - собственные денежные средства ООО "Икар"; (п.п. № от ДД.ММ.ГГГГ) 3 550 500 р. - сумма аванса по договору лизинга.

Аванс, согласно условиям договора лизинга оплачен ООО "Стройуниверсал" на расчетный счет ООО «Икар». Общая сумма аванса – 11 955 897 рублей. Общая сумма собственных денежных средства ООО "Икар", перечисленных на расчетный счет ООО "Владимир и К" составила 33 755 103 рублей. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Икар» (покупатель), ООО «Владимир и К» (продавец) и ООО «Стройуниверсал» (лизингополучатель) были подписаны акты приема-передачи техники по вышеуказанным договорам купли-продажи. Как позже он узнал сотрудник ФИО10 не выезжал на приемку предмета лизинга, фотографии техники не делал. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Икар» и ООО «Стройуниверсал» были подписаны акты передачи приобретенного имущества в финансовую аренду (лизинг) по вышеуказанным договорам лизинга. Согласно условиям договоров ООО "Стройуниверсал " обязан осуществить постановку техники на временный учет в Гостехнадзор по 

<

адрес> и 

<

адрес> и передать оригиналы ПСМ, а также копии свидетельств о регистрации машин ООО «Икар». ООО «Икар» были получены оригиналы ПСМ с отметкой Гостехнадзора о регистрации, а также посредством электронной почты скан-копии свидетельств о регистрации машин по всем вышеуказанным договорам. Согласно п.1.5. Договора лизинга ООО "Стройуниверсал" обязан выплачивать лизинговые платежи согласно графиков платежей по договорам лизинга. ООО "Стройуниверсал" произвел фактическое погашение задолженности по всем договорам только до мая – июня ДД.ММ.ГГГГ года. Общая сумма выплат на сегодняшний день ООО "Стройуниверсал" по всем трем договорам, вкючая аванс, составляет 21 992 163,91 рублей. Общая сумма основного долга перед ООО «Икар» на сегодняшний день составляет 28 452 836,09 рублей. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Стройуниверсал" были направлены претензии и требования о предоставлении информации о местонахождении предметов лизинга. При выезде в адрес регистрации общества (

<

адрес> офис 40) сотрудником филиала ФИО10 установлено, что ООО «Стройуниверсал" съехал с указанного адреса и нового места нахождения не указал. Генеральный директор ООО "Стройуниверсал" ФИО1 до последнего времени периодически отвечал на телефон (тел.№). В ноябре ДД.ММ.ГГГГ года им был установлен новый адрес местонахождения ООО "Стройуниверсал". 

<

адрес>, номер офиса не помнит, но на втором этаже. В ходе переговоров ФИО1 пояснил, что оплаты ООО "Стройуниверсал" производить не может, так как ему не оплачивают заказчики за выполненные им работы. Руководством ООО "Стройуниверсал" ведутся переговоры с заказчиком и в ближайшее время пойдут оплаты. Также на неоднократные требования предоставить информацию о местонахождении лизинговой техники, ФИО1 сообщил устно, что переданная техника находиться в Ямало-Ненецком Автономном Округе, точный адрес не называл. Названия организаций заказчиков он не называл, как он понял из разговора с ним, что у него была устная договоренность со знакомыми на использовании данной техники. В связи с дальнейшим неперечислением платежей и увеличением суммы долга ДД.ММ.ГГГГ в ООО "Стройуниверсал" были направлены уведомления о расторжении договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ с требованием оплатить существующую задолженность и вернуть предметы лизинга не позднее ДД.ММ.ГГГГ. На сегодняшний день задолжнность ни по одному из договоров не погашена, предметы лизинга не возвращены, ФИО1 на телефонные звонки не отвечает. ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ООО «Икар» ФИО25, которая работает в основном офисе ООО «Икар», осуществлялась переписка с руководством ООО «Автомобили и Тракторы» 

<

адрес>, являющегося заводом-изготовителем автогрейдеров согласно ПСМ, полученным ООО «Икар» от ООО «Владимир и К». В этот же день был получен ответ, что ООО «Владимир и К» не приобретало и не оплачивало ни одного автогрейдера, данные ПСМ заводом не выдавались, бланки с соответствующей нумерацией – не получались, печати и подписи ими не проставлялись, заводские номера машины и агрегатов не соответствуют принятой на заводе нумерации. Аналогичный ответ был получен от ОАО «Уральский машиностроительный завод» - производителя бульдозеров, согласно данным ПСМ. Учитывая изложенное, ООО «Икар» полагает, что ООО «Владимир и К», являющийся поставщиком всей техники по данным договорам, предоставил поддельные документы на несуществующую технику. Учитывая специфику регистрации и учета самоходных машин, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Икар» направило письмо-запрос в Государственную инспекцию Гостехнадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> с просьбой подтвердить наличие на текущую дату регистационных записей, а также так как собственником данной техники является ООО «Икар», во избежание возможной незаконной продажи или передачи техники иным лицам, аннулировать временную регистрацию в связи с расторжением договора. ДД.ММ.ГГГГ от Гостехнадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> получена информация о том, что переданная в лизинг ООО "Стройуниверсал" техника в гостехнадзоре не зарегистрирована, государственные регистрационные знаки, указанные в ПСМ, как и предоставленные скан-копии свидетельств о регистрации машин, не выдавались ООО «Стройуниверсал». С учетом вышеизложенного полагает, что ФИО1, являясь директором и единственным учредителем ООО «Стройуниверсал», ФИО6, являясь директором ООО «Владимир и К», и иные неизвестные лица из корыстных побуждений, имея умысел в хищении чужого имущества, путем обмана завладели денежными средствами ООО «Икар» в сумме 28 452 836,09 рублей, которые получили в качестве оплаты по заключенным договорам купли-продажи строительной техники для последующей передачи в финансовую аренду, не имея намерения осуществить поставку указанной техники, а также оплачивать лизинговые платежи. В результате преступных действий неизвестной группы лиц, ФИО1 и ФИО6, направленных на незаконное завладение имуществом ООО «Икар» ущеб составляет 28 452 836,09 рублей. Ущерб для ООО «Икар» существенный. По аналогичной схеме в апреле 2014 года с просьбой профинансировать предоставление в финансовую аренду (лизинг) строительной техники в Самарский филиал ООО «Икар» обратился генеральный директор ООО "Автостройметаллресурс" (ИНН 

<

***>, юридический адрес 

<

адрес>) ФИО20. (тел.№). Поставщиком вышеуказанной техники лизингополучателем был выбран ООО "Владимир и К". Между ООО "Икар" и ООО «Автостройметаллресурс» были заключены договоры внутреннего лизинга:№ № от ДД.ММ.ГГГГ,№ № от ДД.ММ.ГГГГ,№ № от ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с которыми и на основании трехсторонних договоров купли продажи: № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ,№ № от ДД.ММ.ГГГГ было приобретено и передано в ООО «Автостройметаллресурс» 7 единиц техники соответственно:- Бульдозер УРБ-10М, заводской №., Автогрейдер ДЗ-98ВМ, заводской №; Автогрейдер ДЗ-98ВМ, заводской №; Автогрейдер ДЗ-98ВМ, заводской №; Автогрейдер ДЗ-98ВМ, заводской №, Бульдозер УРБ 171, заводской №; Бульдозер УРБ 171, заводской №.

ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь п. 3.2 договора купли-продажи и во исполнение договора лизинга, ООО "Икар" перечислило на расчетный счет ООО "Владимир и К" 100 % сумму стоимости техники, в размере: КП-63-0404/14 – 7 220 

<

***> р. 00 к., из которых: 4 183 312 р. 89 к. - собственные денежные средства ООО "Икар"; 3 036 687 р. 11 к. - сумма аванса по договору лизинга. КП-63-0405/14 – 21 420 

<

***> р. 00 к., из которых: 14 156 026 р. 78 к. - собственные денежные средства ООО "Икар"; 7 263 973 р. 22 к. - сумма аванса по договору лизинга. КП-63-0406/14 - 3 945 

<

***> 00 к., из которых: 2 606 080 р. 19 к. - собственные денежные средства ООО "Икар"; 1 338 919 р. 81 к. - сумма аванса по договору лизинга.

Аванс в размере 30 %, согласно условий договора лизинга оплачен ООО "Автостройметаллресурс". Общая сумма аванса – 11 639 580,14 рублей. Общая сумма собственных денежных средства ООО "Икар" перечисленных на расчетный счет ООО "Владимир и К" составила 20 945 420 р.67 к. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Икар» (покупатель), ООО «Владимир и К» (продавец) и ООО «Автостройметаллресурс» (лизингополучатель) были подписаны акты приема-передачи техники по вышеуказанным договорам купли-продажи и по договору лизинга. ФИО10 не выезжал на приемку техники. 

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Икар» были получены оригиналы ПСМ с отметкой Гостехнадзора о регистрации, а также посредством электронной почты скан-копии свидетельств о регистрации машин по всем вышеуказанным договорам. Согласно п.1.5. Договора лизинга ООО "Автостройметаллресурс" обязан выплачивать лизинговые платежи согласно графика платежей по договору лизинга (Приложение № к договору лизинга) начиная с ДД.ММ.ГГГГ. На сегодняшний день по всем трем договорам не произведено ни одного лизингового платежа. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Автостройметаллресурс" были направлены претензии и требование о предоставлении информации о местонахождении предметов лизинга. При выезде в адрес регистрации общества (

<

адрес>) установлено, что ООО «Автостройметаллресурс" съехал с указанного адреса и нового места нахождения не указал. Генеральный директор ООО "Автостройметаллресурс" ФИО20 до последнего времени периодически отвечал на телефон (.+7 №), но от встреч с руководством ООО «Икар» до настоящего времени уклоняется, информация о местонахождении предметов лизинга им предоставлена не была. После неоднократных попыток организовать встречу с руководством ООО «Автостройметаллресурс» ФИО20 был направлен его представитель ФИО2 (т. №) в Самарский филиал к ФИО10, который ничего пояснить не смог, при этом представлялся исполнительным директором и якобы он заведовал распределением данной техники на работы. В ходе детальной беседы ФИО2 попросил продиктовать все интересующие нас вопросы, которые он бы записал и потом смог бы на них ответить. В сентябре-октябре ДД.ММ.ГГГГ года в ходе переговоров представитель ФИО26 пояснил, что оплаты ООО "Автостройметаллресурс" производить не может, так как на банковские счета наложен арест, руководством предпринимаются меры по его разблокировке и в ближайшее время пойдут оплаты. Также на неоднократные требования предоставить информацию о местонахождении лизинговой техники, ФИО26 электронным письмом была предоставлена информация о нахождении переданной техники в 

<

адрес>, точный адрес не указывался. В связи с дальнейшим неперечислением платежей и увеличением суммы долга ДД.ММ.ГГГГ в ООО "Автостройметаллресурс" были направлены уведомления о расторжении договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и ЛД-№ от ДД.ММ.ГГГГ с требованием оплатить существующую задолженность и вернуть предметы лизинга не позднее ДД.ММ.ГГГГ. На сегодняшний день оплаты по всем трем договорам не поступали, предметы лизинга не возвращены, согласно ответа с ООО «Автомобили и Тракторы» ООО «Владимир и К» они не продавали технику, данные ПСМ заводом не выдавались, бланки с соответствующей нумерацией – не получались, печати и подписи ими не проставлялись, заводские номера машины и агрегатов не соответствуют принятой на заводе нумерации. Аналогичный ответ был получен от ОАО «Уральский машиностроительный завод» - производителя бульдозеров, согласно данных ПСМ. С учетом вышеизложенного полагает, что ФИО20, являясь директором и единственным учредителем ООО «Автостройметаллресурс», ФИО6, являясь директором ООО «Владимир и К» и иные неизвестные лица из корыстных побуждений, имея умысел в хищении чужого имущества, путем обмана завладели денежными средствами ООО «Икар» в сумме 20 945 420 рублей 67 копеек, которые получили в качестве оплаты по заключенным договорам купли-продажи строительной техники для последующей передачи в финансовую аренду, не имея намерения осуществить поставку указанной техники, а также оплачивать лизинговые платежи. В результате преступных действий неизвестной группы лиц, ФИО20 и ФИО6, направленных на незаконное завладение имуществом ООО «Икар» ущерб составляет 20 945 420 р.67 к. ущерб для ООО «Икар» существенный. Кроме того в июле ДД.ММ.ГГГГ года с просьбой профинансировать предоставление в финансовую аренду (лизинг) строительной техники в Самарский филиал обратился генеральный директор ООО "Премиум" ФИО27 (ИНН 

<

***>, юридический адрес 

<

адрес> лит.А офис 309, фактический адрес 

<

адрес>, лит. В офис 309, т. №). Его интересы по данной сделке представлял Александр (тел№), который приезжал офис Самарского филиала, со слов ФИО10 Сотрудник Анастасия общалась с Александром только по телефону и видела водителя, которые привозил подписанные документы. Поставщиком вышеуказанной техники лизингополучателем, согласно заявке тоже был выбран ООО "Владимир и К". 

Между ООО "Икар" и ООО " Премиум" были заключены договоры внутреннего лизинга: № от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми и на основании трехсторонних договоров купли продажи:№ № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, было приобретено и передано в ООО «Премиум» 5 единиц техники соответственно: - Бульдозер УРБ 171, заводской №,- Бульдозер УРБ 171, заводской №, Бульдозер УРБ 171, заводской №, Бульдозер УРБ 171, заводской №, Автогрейдер ДЗ 98 ВМ, заводской №

Руководствуясь п. 3.2 договора купли-продажи и во исполнение договора лизинга, ООО "Икар" перечислил на расчетный счет ООО "Владимир и К" 100 % стоимости техники, в размере:

- ДКП-63-0655/14 – 14 440 

<

***> р., из которых: 9 954 647 р. 20 к. - собственные денежные средства ООО "Икар", (п.п № от ДД.ММ.ГГГГ) (Прилагается). 4 485 352 р. 80 к. - сумма аванса по договору лизинга.

- ДКП-63-0656/14 – 5 355 000р. 00 к., из которых: 3 691 629 р. 90 к. - собственные денежные средства ООО "Икар"; (п.п № от ДД.ММ.ГГГГ) (Прилагается). 1 663 370 р. 10 к. - сумма аванса по договору лизинга.

Аванс, согласно условиям договора лизинга оплачен ООО " Премиум " на расчетный счет ООО «Икар». Общая сумма аванса – 6 148 722 р. 90 к. Общая сумма собственных денежных средства ООО "Икар" перечисленных на расчетный счет ООО "Владимир и К" составила 13 646 277 р. 10 к.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Икар» (покупатель), ООО «Владимир и К» (продавец) и ООО «Премиум» (лизингополучатель) были подписаны акты приема-передачи техники по вышеуказанным договорам купли-продажи. ФИО10 не выезжал. ООО «Премиум» предоставил в офис ООО «Икар» оригиналы ПСМ с отметкой Гостехнадзора о регистрации, а также посредством электронной почты скан-копии свидетельств о регистрации техники по всем вышеуказанным договорам. На сегодняшний день оплаты по двум договорам не поступали, предметы лизинга не возвращены, согласно ответа с ООО «Автомобили и Тракторы» ООО «Владимир и К» они не продавали технику, данные ПСМ заводом не выдавались, бланки с соответствующей нумерацией – не получались, печати и подписи ими не проставлялись, заводские номера машины и агрегатов не соответствуют принятой на заводе нумерации. Аналогичный ответ был получен от ОАО «Уральский машиностроительный завод» - производителя бульдозеров, согласно данных ПСМ. ООО "Премиум" производил лизинговые платежи по вышеуказанным договорам до января ДД.ММ.ГГГГ года. После подачи ими вышеуказанных заявлений платежи прекратились, на звонки по телефону 

<

***> не отвечают, телефон № отключен. При выезде по фактическому адресу общества (

<

адрес>, лит.В оф.309) установлено, что ООО «Премиум» съехал с указанного адреса и нового места нахождения не указал.Общая сумма выплат на сегодняшний день ООО "Премиум " по двум договорам, включая аванс, составляет 8 358 375,18 рублей. Общая сумма долга перед ООО «Икар» на сегодняшний день составляет 13 646 771,10 рублей. С учетом вышеизложенного полагает, что ФИО6, являясь директором ООО «Владимир и К», руководство ООО «Премиум» и иные неизвестные лица из корыстных побуждений, имея умысел в хищении чужого имущества, путем обмана завладели денежными средствами ООО «Икар» по данной сделке в сумме 13 646 771,10 рублей, которые получили в качестве оплаты по заключенным договорам купли-продажи строительной техники для последующей передачи в финансовую аренду, не имея намерения осуществить поставку указанной техники, а также оплачивать лизинговые платежи. В результате вышеуказанных преступных действий неизвестной группы лиц, направленных на незаконное завладение имуществом ООО «Икар» ущерб составляет 13 646 771,10 рублей. Ущерб для ООО «Икар» существенный. Полагает, что в случае с ООО «Автостройметаллресурс», ООО «Стройуниверсал» и ООО «Премиум» действовала одна и таже группа лиц, которая во исполнение своего преступного замысла, в целях придания законности своим действиям, частично производила лизинговые платежи на различные суммы за ООО «Автостройметаллресурс», ООО «Стройуниверсал» и ООО «Премиум». Таким образом, данная группа лиц систематически совершает подобные преступления, направленные на незаконное завладение чужими денежными средствами в особо крупном размере. В ходе проведенной внутренней проверки фактов причастности ФИО10 к соучастию в преступных действиях в отношении ООО «Икар» не установлено. (т. 2 л.д. 4-13, т. 3, л.д. 128-129)

показания свидетеля ФИО28, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым, в конце ДД.ММ.ГГГГ года, на новогоднем корпоративе ООО «Оптиком», она познакомилась с ФИО73. ООО «Оптиком» так как данная организация являлась партнером ООО «Славянка – Поволжье». В ДД.ММ.ГГГГ году Григорян предложил ей работать у него в офисе, который располагался на 

<

адрес>, офис. 309. Офис состоял из одной комнаты, в которой стояло три стола. За одним столом было ее рабочее место, однако за ее столом мог сидеть кто угодно. Она там занималась офисной работой, то есть отвечала на звонки, готовила документы. Потом, через некоторое время, ФИО34 ей передал ключ от клиент – банк по ООО «СИТОРА» и она по его указанию осуществляла переселения по расчетному счету данной организации. Расчетные счета ООО «СИТОРА» были открыты в Абсолют-банке и Банке ИНТЕЗА. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года бухгалтерский учет ООО «СИТОРА» вела ФИО29, а потом она отказалась работать на ФИО34а. Насколько она помнит основные перечисления по расчетным счетам ООО «СИТОРА» были в счет погашения кредитов. По указаниям ФИО34а она осуществляла платежи с расчетного счета данной фирмы. Реквизиты получателя денег ей давал ФИО34. Заработную плату она получала наличными от ФИО34а. Она несколько раз видела ФИО30 Шойру, но о деятельности ООО «СИТОРА» они с ней не разговаривали. Рузиматова ФИО31 она никогда не видела. Но ФИО34 ей всегда говорил, что заработную плату за ООО «СИТОРА» ей передавал именно ФИО31. В тот период она прошла курсы бухгалтерского учета. Она для ФИО29 делала выгрузку из базы 1С и отправляла ей, а она составляла отчетность. Для работы по ООО «СИТОРА» ФИО34 дал ей старый ноутбук с которого она осуществляла платежи по программе клиент – банк. Данный ноутбук, она отдала Григорьяну, когда ушла из офиса на пр. К. Маркса. В тот же период, через ФИО34а, она познакомилась с ФИО3. В ДД.ММ.ГГГГ году ее позвали работать в ООО «Славянка Поволжье». Собеседование она проходила у бухгалтера ФИО32, насколько она помнит, её звали так. Ей дали обрабатывать «участок» и она занималась проверкой сведений о приходе денег от магазинов на расчетный счет и вносила их в программу 1С. Пока она работала в ООО «Славянка Поволжье», которое располагалось по адресу: 

<

адрес>, она видела, как к ФИО37 приходили следующие лица: ФИО26, которого она видела раз 20, Александр фамилия его ей не известна, который занимался цементом. Во время ее работы в ООО «Славянка-Поволжье» ФИО34 ей постоянного говорил, чтобы она вернулась к нему в офис. В марте ДД.ММ.ГГГГ года она снова вернулась в офис на 

<

адрес>. Когда она вернулась в офис на пр. К. Маркса, и занималась ведением расчетных счетов фирм, она познакомилась с ФИО17, ФИО33, ФИО20, ФИО38 и ФИО18. Рябов очень часто общался по телефону с Юлей, которая вела бухгалтерию по фирме ФИО33. В самом офисе Юля не сидела, она работала на дому. Один раз она по просьбе ФИО3 поехала в район Мехзавода, где встретилась с Юлей и передала ей какой-то документ. Что за документ ей не известно. Юля на вид 30-35 лет, маленького роста, плотного телосложение, волосы светлые. Примерно летом ДД.ММ.ГГГГ года ФИО3 ей передал флешки, логины и пароли от банк-клиент и сказал ей осуществлять переселение по расчетным счетам ООО «АСМР» и ООО «М5». ФИО3 давал ей указания по перечислению денег по расчетным счетам данных фирм. Кроме того в программе 1С она пыталась составлять отчетность, составляла налоговую отчетность по данным фирмам, однако никаких подтверждающих документов для составления отчетности ФИО3 ей не давал. Заработную плату ей выплачивал ФИО3 наличными и она выполняла его указания, так как зарплату платил ей он. Налоговую отчетность она на основании доверенностей подписанных Гаржой и ФИО20 она предоставляла в налоговые инспекции. В курсе указаний ФИО3 по вышеуказанным фирмам был ФИО34, ФИО11, Андрей, который занимался цементом, об этом же был в курсе Гаржа, Кабанов. Когда деньги приходили на счета ООО «АСМР» и ООО «М5» то у нее все спрашивали про деньги, а именно ФИО3, ФИО34, ФИО35, ФИО11, ФИО36, иногда Кабанов и Гаржа. ФИО35 часто, примерно через день, приезжал в офис и разговаривал с ФИО3. Он бывал у офисе по долгу. Когда ФИО35 и ФИО3 разговаривали на отвлеченные темы, она присутствовала, а когда они разговаривали о деньгах и их перечислении, то ФИО3 всегда говорил ей выйти из офиса. Когда они ее выгоняли из офиса, то она сидела внизу в буфете. Когда деньги приходили на счета ООО «АСМР» и ООО «М5», то ФИО3 и ФИО34, ФИО35, ФИО36 постоянно ругались, куда перечислять деньги. Например, ей давал указание ФИО3 о перечислении денег на одну организацию, тут же звонил ФИО11 и говорил перечислить на другие счета, потом звонил ФИО34 и говорил перевести деньги на счета других фирм, в итоге она перечисляла деньги на счета тех фирм, которые ей указывали, после согласования между ними. Когда она отсутствовала на рабочем месте, то для ФИО3 и по его указанию для ФИО18 она оставляла подробную инструкцию о том, как пользоваться клиент – банком, в которой указывала все пароли и логины от банк-клиента по ООО «АСМР» и ООО «М5». Ключи от банк – клиент (флешки) всегда были в офисе в доступном месте. Ей известно, что ФИО34 самостоятельно пользовался клиент – банком по ООО «СИТОРА». Потом ФИО3 передал ей нэтбук для ведение клиент – банка по ООО «Владимир и Ко». В периоды ее систематического отсутствия она передала ФИО3 все инструкции и ключи от банк – клиент от ООО «Владимир и Ко». По указанию Рябова она осуществляла платежи по счету данной организации, так же указания поступали от ФИО34а. По счету данной организации ФИО33 интересовался перечислением денег, никаких указаний от ФИО33 по перечислению денег по счету данной организации она не получала. ФИО34, ФИО3 и ФИО11 часто ругались из-за денег. В ходе работы ФИО34 часто на нее кричал, угрожал, она его очень боялась. ФИО3 всегда ей врал про документы. Она когда осуществляла перечисление денег, то она просила у него документы – обоснование поступления или перечисления денег. ФИО3 всегда врал, что будут документы, а однажды ФИО34 заорал на нее, что никаких документов никогда не будет. В итоге она поняла, что операции осуществляются без предоставления документов, подтверждающих обоснованность поступления или перечисления денежных средств, после чего она решила уйти от работы из данных фирм. В последнее время перед ее увольнением банк-клиент от ООО «АСМР» и ООО «М5» были у ФИО3. ФИО34 постоянно кричал на ФИО3 «зачем он его втягивает во все это», «зачем я (Даша) имею доступ к информации». Перед ее увольнением она ругалась с ФИО34, ФИО3 и в присутствии Гаржи, он сказал, что пойду в прокуратуру. Тогда ей стали угрожать и она не стала писать заявление в прокуратуру, а просто уволилась, точнее перестала приходить в офис на 

<

адрес>. ФИО34 ей сказал, что если она расскажет все, что знает, то она первая и сядет. Для предоставления в лизинговую компанию или банки сведений из программы 1С о финансовом состоянии организаций, ФИО38 вносила такие сведения и по организации ООО «М5» ФИО38 ходила в банк вместе с Гаржой и разъяснила, что за сведения отражены в этих документов. В итоге до момента ее увольнения у нее был клиент – банк только от ООО «СИТОРА». Начиная с августа ДД.ММ.ГГГГ года, она каждый месяц уезжала на 6-7 дней за границу по личному желанию. За период работы в офисе ее заработная плата составила 7500 руб. Ранее она не помнила все указанные обстоятельства и была запугана. Имеющийся у нее в собственности автомобиль Ниссан Жук был куплен ею в кредит, у нее имеются подтверждающие документы. Когда она уходила из офиса, то ноутбук, который ей давал ФИО34 и нетбук, который ей давал ФИО3, она оставила в офисе. Она умеет пользоваться клиент банком, последний раз пользовалась им в ООО «Славянка-Поволжье». В ООО «Автостройметаллресурс» и ООО «М5», она не знает, был ли клиент банк. Она им точно не пользовалась. В налоговые органы ходила по доверенностям от ООО «Автостройметаллресурс» и ООО «М5», подписанным директорами, переданные ей ФИО12 ФИО3 за клиент-банком она не видела, поэтому пояснить, пользовался ли он им, не может. ФИО3, ФИО26, ФИО12, ФИО20, ФИО17, Шайкина Александра видела редко, с ней они особо не общались. В основном ей давал указания привезти отвезти ФИО12. В ООО «Славянка-Поволжье» она стала работать по приглашению ФИО37 через ФИО73, так как они ранее были знакомы, и ФИО37, узнав, что она бухгалтер попросил работать в ООО «Славянка Поволжье». В одном офисе она с ФИО38 и ее дочерью Юлией никогда не сидела и не работала. С ДД.ММ.ГГГГ года работал офис – менеджером в ООО «Ситора», где руководителем являлся ФИО39. В данной организации она отвечала на телефонные звонки, сдавала налоговую отчетность. Чем занималась организация, пояснить не может, так как документов по деятельности не видела. В это же время она работала финансовым консультантом в брокерской компании «Си-Сев инвест», занималась консультированием клиентов, там же работал ФИО73. В конце ДД.ММ.ГГГГ года она работала бухгалтеров в ООО «Славянка – Поволжье», разносила приходы по банковской выписке. В марте ДД.ММ.ГГГГ она уволилась. Через некотрое время она встретила ФИО12, которого несколько раз видела в ООО «Славянка – Поволжье» и он предложил ей подработку, сдавать налоговую отчетность по ООО «М5» и «Автостройметаллресурс», при этом она находилась в офисе по адресу: 

<

адрес>, пр. К.Марска, 192, офис №. В данный офис регулярно приезжали различные люди среди которых были ФИО6 руководитель ООО «Владимир и К», ФИО26, ФИО3, ФИО17 руководитель ООО «М5», ФИО20 руководитель ООО «Автостройметаллресурс», ФИО12. Когда между указанными людьми происходили переговоры, они просили выйти ее из офиса. Впоследствии она занималась сдачей отчетности ООО «М5» и ООО «Автостройметаллресурс» в ИФНС 

<

адрес>, также ФИО12 передал ей чековую книжку указанных организации, оформленные в ОАО «Абсолют Банк». Иногда она ездила в указанный банк и снимала с расчетных счетов денежные средства наличными по чековой книжки, при этом суммы были небольшие, около 7 

<

***> рублей. Данные денежные средства она забирала себе в качестве заработной платы. Бухгалтерскую отчетность по указанным организациям она не составляла, доступа к счетам не было. Также ей знакома ФИО38, которая консультировала ее по бухгалтерским вопросам. Ирина работала бухгалтером в нескольких организациях, с ней работала ее дочь Юлия. Ее рабочее место находилось в офисе ООО «Ситора» по адресу: 

<

адрес>, офис №, где она была не каждый день, работала по 2 – 3 часа в день в должности офис – менеджера. Заработная плата у нее составляла 7 500 рублей. В данном офисе также бывали ФИО73, ФИО3, к ним приходили ФИО17, ФИО20, ФИО12, о чем они беседовал ей не известно. (т. 4 л.д. 83-85)

- показаниями свидетеля ФИО38, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год она оказывала бухгалтерские услуги по восстановлению бухгалтерского учета и давала платные частные консультации только своим знакомым. Ранее она была единственным учредителем ООО «Кредо» и всю деятельность вела через данную фирму до начала ДД.ММ.ГГГГ года, после чего фирма перестала действовать, до настоящего времени она не закрыта, отчеты в налоговые органы сдавала нулевые. В период работы в ООО «Кредо» она оказывала консультационные услуги ФИО4 в частном порядке, ранее его не знала, он к ней обратился через знакомых. Позже у них сложились хорошие взаимоотношения и он к ней часто обращался за консультациями, также в мае ДД.ММ.ГГГГ года он ей предлагал работу в качестве главного бухгалтера его фирмы ООО ГК «Гелиос» по строительству жилья (на сколько ей было известно, у ФИО4 была строительная площадка на 

<

адрес>, где именно не помнит). ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 скоропостижно умер в здании Самараэнерго на 

<

адрес>, от его родственников она узнала, что у него случился обширный инфаркт. Сама она после этого с его родственниками не общалась, главным бухгалтером на организации ООО ГК «Гелиос» не работала. По просьбе ФИО4 она готовила бухгалтерские документы, а именно выписывала накладные, счета фактуры, по представленным Михаилом Владимировичем документам. Достоверность данных документов она не проверяла, но у нее были с ФИО35 доверительные отношения. Для чего формировались бухгалтерские документы, она не знает. ФИО4 лишнего ничего не говорил, о его планах она ничего не знала, она только оказывала ему бухгалтерские услуги, за которые ФИО4 ей платил, письменно документы не оформляли. Единственно, что ей было известно, что ФИО4 заложил свой дом, в котором она не была, но позже узнала, что он очень дорогой порядка 30 

<

***> 

<

***> рублей в ОАО «БИНБАНК». Для чего он это сделал, он не говорил, но как она может догадываться, он вложил полученные по данной сделке денежные средства в строительство жилья на 

<

адрес> и возможно еще в другой бизнес, о котором она ничего не знает, и в какой области, пояснить не может, так как он ее в это не посвящал, но то, что был еще бизнес, она знает точно. Также ей известно, что по строительству в обязанности ФИО4 входила поставка строительных материалов и спецтехники на строительство вышеуказанного дома. Была ли спецтехника в собственности ООО «ГК Гелиос» она не знает, сама подобные документы не видела. Когда готовила документы для ФИО4, то она их не подписывала, сама она в ООО «ГК Гелиос» не числилась. Были случаи, что она готовила бухгалтерские документы для налоговой инспекции, но в какой период она не помнит, сдавал ли он данные документы ей не известно. Офис ООО «ГК Гелиос» располагался на 

<

адрес>, номер дома не помнит. Сама она там была несколько раз, также ей известно, что номинально директором числился ФИО40, полные данные его не знает, лично с ним не общалась, хотя видела несколько раз. Почему именно он был директором, не знает. Ранее номинальным директором был ФИО41 Также ей известно, что кроме ФИО4 учредителем в ООО «ГК Гелиос» был ФИО42 (он был наверное номинальным). Также она знает старшего ФИО36, с ним ее познакомил ФИО12 осенью ДД.ММ.ГГГГ года. ООО «Кредо» обслуживало до начала ДД.ММ.ГГГГ года какую-то его фирму, название ее не помнит. Тесно с ним не общалась, он ей приносил только документы. Какие были взаимоотношения между ФИО4 и старшим ФИО36, она не знает. Сама она ни на одной производственной площадки не была. Более про ФИО4 пояснить ничего не может. Также ей известно, что у ФИО4 был знакомый ФИО3, какие у них были взаимоотношения, она не знает, но со слов Михаила Владимировича, ФИО3 пытался войти в строительный бизнес, в том числе на строительную площадку на 

<

адрес>, но тот его не пускал. Сама она ФИО3 видела последний раз в ДД.ММ.ГГГГ году, когда он ей принес первичные бухгалтерские документы для восстановления бухгалтерского учета ООО «М5», где согласно документам директором был ФИО17 Сама она ФИО17 видела несколько раз в присутствии ФИО3. Также по просьбе Рябова она ездила с ФИО17 в ОАО «БИНБАНК», где сотрудникам банка объясняла движения по оборотно-сальдовым ведомостям. Сама она представлялась обслуживающей организацией ООО «М5», документы никакие не подписывала, главным бухгалтером в ООО «М5» никогда не была. В ОАО «БИНБАНКе» ФИО17 пояснял, что он директор фирмы и он намерен приобрести спецтехнику, на что ему нужны кредитные денежные средства. ФИО17 пояснял, что собирался выполнять кредитные обязательства. Сама она не проверяла достоверность первичных бухгалтерских документов, вбивала только данные в программу 1С. После полного формирования базы первичные документы и базу 1С отдала ФИО3, что он делал с данными документами, не знает. За данные услуги ФИО3 заплатил ей 100 

<

***> рублей наличными, в настоящее время он ей должен 100 

<

***> рублей, так как они с ним договаривались на 200 

<

***> рублей. Письменно они с ним договор не оформляли. ФИО43 приносил документы ООО «М5», а не сам ФИО17, она не знает. От ФИО4 ей стало известно, что ООО «М5» получило кредит в размере примерно 29 

<

***> 

<

***> рублей, которыми распорядился ФИО3, отдав примерно 12 

<

***> 

<

***> рублей ФИО4 для ведения его бизнеса. Почему были переданы денежные средства ФИО4 она не знает, и какие у них были договоренности с ФИО3 ей не известно. От Михаила Владимировича ей стало известно, что по данному кредиту он заложил свой дом, по какой причине Михаил ей не пояснял, но на данному факту она была очень удивлена. О дальнейших планах Михаила Владимировича по выводу своего дома из залога, он не пояснял. Также она ездила в ООО «Сименс-Финанс» по просьбе ФИО3, так как от него ей стало известно, что ООО «М5» подала заявку на получение кредита в данном банке, на какие цели ей не известно. Она только объяснила кредитным специалистам движения по оборотно-сальдовым ведомостям, получили ли они кредит, она не знает. С ФИО3 она была знакома с ДД.ММ.ГГГГ года, когда работала главным бухгалтером ООО «Волжская база» (бывшая база советского треста столовых). С директором ООО «Волжская база», фамилию его не помнит, они обратились в КМБ Банк, где кредитным экспертом работал ФИО3 для получения кредита в размере 300 

<

***> рублей для ремонта складских помещений и торговли строительными материалами. Заявку на кредит им одобрил и позже обязательства по кредитному договору были выполнены ООО «Волжская база» полностью. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года ее вызывали в Самарское РУВД 

<

адрес> для проведения почерковедческой экспертизы, как позже она узнала, ФИО3 подделал ее подпись и подпись сына директора ООО «Волжская база» на залоговых документах и получил кредит в размере 7 

<

***> 

<

***> рублей. ФИО3 данный не выплачивал, на что он потратил данные денежные средства, не знает. О данном факте ей стало известно от сотрудников полиции Самарского РУВД. Сама она с ФИО3 не общалась, почему он так сделал и зачем подделывал, не знает. Ей он денежные средства не давал. С ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год она с ФИО3 не виделась и ничего о нем не знает. Когда он к ней обратился в ДД.ММ.ГГГГ году с документами ООО «М5», то она сначала не знала, что придет ФИО3. О восстановлении бухгалтерского учета по первичным документам за хорошую оплату, ее попросил ФИО4, а ему она не смогла отказать. О планах в отношении ООО «М5» ей ничего известно не было. Также ей известна организация ООО «Автостройметаллресурс», так как ФИО4 к ней приходил с директором данной организации ФИО20, которого она тогда видела впервые, на консультацию, что выгоднее взять кредит или лизинг, для каких целей не поясняли. Она объяснила преимущества лизинга, и они ушли. Для ООО «Автостройметаллресурс» она документы не готовила. Более ФИО20 не видела, но при встрече он ей показался номинальным директором. Кому принадлежала фирма ООО «Автостройметаллресурс», не знает. ООО «Владимир и К» проходило по выпискам ООО «М5», как приобретение спецтехники, фирмы ООО «ПродЭкс», ООО «Финанс - Экспресс», ООО «Премиум», ООО «Стройуниверсал» ей не знакомы, директоров их не знает, бухгалтерские документы для них и ООО «Владимир и К» не готовила. Фамилии ФИО6, ФИО37, ФИО28 ей знакомы, так как она слышала данные фамилии от ФИО3, сама с данными людьми не общалась, что это за люди не знает. Данные фамилии слышала от ФИО3 при его разговоре по телефону, с кем именно он общался, не знает. ФИО26 видела несколько раз в компании с ФИО3, что это за человек и какие у них общие интересы, не знает. ФИО19, ФИО44, ФИО1, ФИО27 ей не известны. О покупке автогрейдеров и иной спецтехники ООО «М5» ничего не знает. Если бы был жив ФИО4 в части залога по кредиту в ОАО «БИНБАНК», то этого ничего не было, ФИО4 ни в чем не виноват. Насколько она знает, ФИО4 ни с кем своими планами не делился, своим родственникам ничего не рассказывал о бизнесе, о приемнике она ничего не знает. ДД.ММ.ГГГГ ей на сотовый телефон № позвонил сотрудник полиции Сергей Владимирович, фамилию его не знаю, который сообщил о необходимости приехать в офис ООО «Стройтранс» обособленное подразделение 

<

адрес>, расположенный по адресу 

<

адрес>, на первом этаже, где на двери имеется лист бумаги формата А4 с надписью «ООО «Стройтранс»», чтобы она открыла дверь в офис, где планируется провести обыск. Она пояснила, что в настоящее время находится за городом, приехать не может. Также он спрашивал про ее дочь ФИО18, так как он хотел ее опросить, но я пояснила, что она находится на заработках в 

<

адрес>. После обеда ДД.ММ.ГГГГ ей звонили сотрудники администрации здания, расположенного по адресу 

<

адрес>, которые сообщили, что в офисе ООО «Стройтранс» проведен обыск и дверь опечатана. ДД.ММ.ГГГГ она была приглашена к следователю для проведения следственных действий с ее участием, в том числе с целью открытия изъятого из вышеуказанного офиса сейфа, так как ключи от данного офиса находятся только у нее. Офис, где проводился обыск сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, расположен - по адресу 

<

адрес>, принадлежит ООО «Стройтранс» обособленное подразделение в 

<

адрес>» по договору аренды. Договор аренды с собственником помещения подписывала она по доверенности от ООО «Стройтранс», арендная плата перечислялась с расчетного счета организации. В данном офисе они находились с февраля 2015 года. В офисе работала она, ФИО18, ФИО45, ФИО46. ДД.ММ.ГГГГ все вышеперечисленные лица уволились по соглашению сторон, в связи со штатными изменениями. Однако она и ФИО18, являющаяся ее дочерью, продолжали ходить в офис, и она одна выполняла некоторые поручения руководителей ООО «Стройтранс», дочка ходила с ней за компанию. В офисе рабочие места были расположены следующим образом: в первой комнате от входа никто из работников не находился, во второй комнате в правом ближнем от входа углу было рабочее место бухгалтера ФИО46, которая в настоящее время находится на Украине, в правом дальнем углу находилось рабочее место юриста ФИО45, телефон ее не помнит, в левом дальнем углу было рабочее место бухгалтера ФИО18, в левом ближнем углу было ее рабочее место. Ноутбук «Леново» принадлежит ООО «Стройтранс», на нем печатала юрист, ноутбук «ДНС» принадлежит ООО «Про камень» и передан ей на хранение Александром, который был в данной организации мастером. Он ей передал его, так как у нее сломался ее рабочий компьютер (который не изъяли и принадлежащий ООО «Стройтранс»), и он дал ей попользоваться своим. Процессор в ДД.ММ.ГГГГ году привез ФИО4 поскольку до этого были изъяты ее личные компьютеры и ей не на чем было работать. На этом компьютере работали только на ФИО47, 31, в данном офисе он не использовался для работы. Она в данном офисе являлась главным бухгалтером. В ее обязанности входил контроль за бухгалтерским учетом ООО «Стройтранс», его законностью, а также контроль за персоналом офиса и качеством их работы. Данный офис посещали представители контрагентов ООО «Стройтранс», работники организации. ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО40, ФИО37, ФИО6, ФИО42, ФИО16, ФИО17, ФИО20, ФИО28, данный офис не посещали, был только ФИО41, который заезжал по личным вопросам, с которым они дружим семьями. Она знает, что ФИО3 имел отношение к ООО «Славянка Поволжье», где он работал, также ФИО3 имеет отношение к ООО «Владимир и К» и ООО «М5», он готовил документы, договора, занимался клиент-банком, насколько она знает, ФИО28 по указанию ФИО3 перечисляла денежные средства между данными и иными фирмами по указанию ФИО3 Кто открывал счета, не знает. Также знает, что ФИО48 работала у «Гоши», фамилию его не знает, который был другом ФИО3 и ФИО49 просил помогать ему по клиент банку. ФИО26 видела несколько раз, с ним особо не общалась, чем он занимается не знает, при этом жена ФИО11 в ООО «Про камень» и ООО «Прокат», которая она обслуживала по просьбе ФИО26 была учредителем. ООО «Инфокон-2» организация ФИО16, но там он не был учредителем. Про ООО «Славянка Поволжье» она слышала, так как писала им по просьбе ФИО3 возражение на акт выездной налоговой проверки. Также приезжал в офис Салом Максим по ООО «Мил», которая у нее была на обслуживании, а он был директором данных организаций. Данные организации занимались сдачей земельных участков в недвижимость. ФИО18 в настоящее время работает в 

<

адрес>, точного места и названия организации, она не знает, приедет только после ДД.ММ.ГГГГ, в настоящее время телефон ее сообщить не может, так как он записан дома. В 

<

адрес> ФИО18 проживает по адресу 

<

адрес>. По факту обнаружения в вышеуказанном офисе черновых записей и бухгалтерских документов по ООО «Владимир и К», ООО «М5», ООО «Автостройметаллресурс», она ничего пояснить не может, так как не знает откуда взялись данные документы. ООО «Гелиос», ООО «Фаворит», ООО «Феникс» она обслуживала по договору аутсорсинга. (бухгалтерского обслуживания) Клиент банки она нигде не вела, этим занималась ее дочь Юлия. Она по указания ФИО16 и ФИО4 перечисляла денежные средства и снимала наличными, которые отдавала либо ФИО4, либо ФИО16. так как она присутствовала при этом. С их слов они данные денежные средства вкладывали в производственную базу в Курумоч. ФИО18 снимала денежные средства с ООО «Феникс» и передавала их им, так как хотели совместно работать и получать выручку. Сама фирма ООО «Феникс» была не рабочая, только бухгалтерское обслуживание на ней. Иные проводки по счетам ООО «Феникс» были для пополнения оборотных средств, договора заключались, но были только на бумаге, фактически не исполнялись. Где располагались офисы ООО «Владимир и К», ООО «М5», ООО «Автостройметаллресурс», «Премиум», «Инфокон-2» и иных организаций не знает. Она сама ранее была учредителем в ООО «Кредо», ООО «Веста», ООО «Флоренция». Была директором в ООО «Кредо» и ООО «Веста», ООО «Флоренция» была открыта ею по просьбе людей, кого именно не помнит, сама документы никакие не оформляла. ООО «Гелиос», ООО «Фаворит», ООО «Феникс», ООО «Мил», ООО «Прокат» и ООО «Прокамень» в настоящее время данные фирмы она и ее дочь не обслуживаю. Клиент-банками она не занималась, этими фирмами по клиент-банкам занималась ее дочь по указанию руководства данных фирм. Предъявленные ей на обозрение блокноты: с надписью «СГАУ» бело-синего цвета ей не принадлежит, чей он не знает; блокнот с надписью «СГАУ» синего цвета принадлежит ей; блокнот красного цвета ни ее и ни ее дочери; блокнот с надписью «ВТБ» принадлежит ООО «Группа Трио»; блокноты «Мил» (2012 года) и ежедневник «OFFICE» принадлежат ее дочери. (т. 3 л.д.130 -134)

- показаниями свидетеля ФИО50, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым, с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ООО «Икар» по трудовому договору в должности менеджера Самарского филиала ООО «Икар». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала помощником менеджера Самарского филиала ООО «Икар» по договору подряда. В ее обязанности как менеджера входило контактирование с контрагентами и потенциальными клиентами компании по вопросам предоставления лизинговых услуг (расчеты лизинговых платежей, заключение договоров, сопровождение клиентов в сделке до момента исполнения всех обязательств по договору лизинга). С ДД.ММ.ГГГГ в Самарском филиале ООО «Икар» она работала совместно со старшим менеджером ФИО10 вдвоем. Более сотрудников не было и все обязанности по работе с клиентами были возложены на ФИО10 В тот период она изучала особенности работы, и правом подписи документов от Самарского филиала ООО «Икар» было только у ФИО10 Сама с клиентами не общалась, вела переговоры только с бухгалтерами или финансовыми менеджерами. По сделкам совершенным между ООО «Икар» и ООО «Стройуниверсал», ООО «Автостройметаллресурс» и ООО «Премиум» поясняет следующее: в период заключения договора лизинга с ООО «Стройуниверсал» она не работала, по проводимым платежам во время ее работы она общалась с представителем ООО «Стройуниверсал», по указанию ФИО10 делала скан оплаченных платежных поручений, имени и другие анкетные данные парня приходившего к ней, она не знает, на вид ему 30 лет, рост 175 см., среднего телосложения, светловолосый. Из особенностей у него узковатые глаза. Описать его более подробно не может, фоторобот не составит, при встречи опознает. Данный парень передавал ей платежные поручения, так как на расчетный счет ООО «Стройуниверсал» было наложено их организацией «инкассо» (при наличии денежных средств на расчетном счете ООО «Стройуниверсал» ООО «Икар» имело право по договору лизинга без уведомления лизингополучателя списать в счет погашения задолженности денежные средства если не поступали платежи свыше 2-х месяцев). Так как на расчетном счете ООО «Стройуниверсал» не было денежных средств, то она платили наличными в банки и приносили им для отметки, чтобы они сняли «инкассо». Также у нее сохранились номера сотовых телефонов, по которым она созванивалась с представителями ООО «Стройуниверсал», с кем именно не помнит № Когда именно начались просрочки по ООО «Стройуниверсал» она не помнит, но все переговоры по устранению неплатежей вел ФИО10 Зимой ДД.ММ.ГГГГ года к ним в филиал приезжал советник по безопасности основного офиса ООО «Икар» ФИО24, с которым они выезжали на переговоры с директором ООО "Стройуниверсал", как позже она узнала ФИО1 Где именно проходили переговоры, не помнит, но это было в новом офисе, состоящем из одного кабинета, ООО "Стройуниверсал", так как со старого адреса они съехали и им не сообщали, они сами а именно ФИО24 устанавливали их новое место работы. Она ездила на данную встречу как наблюдатель, сама переговоры не вела. На данной встрече кроме ФИО1 был представитель ООО «Стройуниверсал», который привозил к ним в офис платежные поручения. В ходе переговоров ФИО1 пояснил, что оплаты ООО "Стройуниверсал" производить не может, так как ему не оплачивают заказчики за выполненные им работы. Руководством ООО "Стройуниверсал" ведутся переговоры с заказчиком и в ближайшее время пойдут оплаты. Также на неоднократные требования предоставить информацию о местонахождении лизинговой техники, ФИО1 сообщил устно, что переданная техника находиться в Ямало-Ненецком Автономном Округе, точный адрес не называл. Названия организаций заказчиков он не называл, как она поняла из разговора, что у него была устная договоренность со знакомыми на использовании данной техники путем сдачи в аренду. В связи с дальнейшим неперечислением платежей и увеличением суммы долга с ООО "Стройуниверсал" договора лизинга были расторгнуты, техника не была возвращена. Ею велась электронная переписка с ООО "Стройуниверсал", которую она желает добровольно выдать. В период заключения договора лизинга с ООО «Автостройметаллресурс» она уже работала, занималась сбором документов, общалась с ФИО38, которая была бухгалтером в данной организации № в дальнейшем как выяснилось она не брала трубку, так как уволилась. К клиенту она не выезжала, офис не видела, все переговоры с директором вел ФИО10 ООО «Автостройметаллресурс» был приведен в их компанию поставщиком ООО «Владимир и К», когда она пришла, данный поставщик уже был, с ним общался ФИО10, она сама общалась только по телефону с мужчиной, данные его не знает, но представлялся он Антоном, телефон №. Откуда у него был ее телефон, она не помнит. Также ей кто-то звонил с номера ДД.ММ.ГГГГ как помнит, якобы механик ООО «Владимир и К», с которым она общалась по спецификации, чтобы выслали скан копию ПСМ. Сама лично ни с кем с ООО «Владимир и К» не встречалась. Оригиналы документов ООО «Автостройметаллресурс» привозил представитель, данные его не знает, с ним не общалась, так как он только передавал документы и сразу уходил. Когда к ним в офис заходил, то всегда разговаривал по телефону, поэтому пообщаться с ним не удавалось. Описать и опознать не смогу, так как видела его всегда непродолжительное время. Перед его приездом она созванивалась с ФИО38, и только потом он приезжал, всегда один и тот же. Сама с директором и другими сотрудниками ООО «Автостройметалл-ресурс» не общалась. Ею велась электронная переписка с ООО " Автостройметаллресурс", которую она желает добровольно выдать. В период заключения договора лизинга с ООО «Премиум»она уже работала, занималась сбором документов, общалась с Александром № который представлялся финансовым менеджером ООО «Премиум», сама лично не видела. К клиенту она не выезжала, офис не видела, все обязанности переговоров с директором брал на себя ФИО10 ООО «Премиум» был приведен в нашу компанию поставщиком ООО «Владимир и К». До января ДД.ММ.ГГГГ года ООО «Премиум» платило лизинговые платежи в срок, а после того как она потребовала от Александра письмо с указанием местонахождения техники, то он сначала обещал в течение недели, а потом перестал отвечать на звонки, так как телефон был отключен. По запросу в гостехнадзор было выявлено, что техника приобретенная для ООО «Премиум» также не стоит на учете, как и приобретенная для ООО «Стройуниверсал» и ООО «Автостройметаллресурс» поставщиком ООО «Владимир и К». Сама с директором и другими сотрудниками ООО «Премиум» не общалась. Ею велась электронная переписка с ООО " Премиум", которую желает добровольно выдать. Прием передачи техники вел ФИО10, сама она после установления факта отсутствия техники общалась с ФИО10, он ей пояснял, что на передачу не ездил, документы подписывал в офисе. Почему не ездил, он не пояснял, хотя это входит в его прямые обязанности. В настоящее время по другим сделкам она сама выезжает в офисы и присутствую на передачи техники, все фотографирую. Ранее фотографии офисов и техники были желательны для предоставления в основной офис, но не жестко спрашивали, если их не было. (т. 3, л.д. 35-38)

- показаниями свидетеля ФИО10, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым, с начала ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «Икар» в должности менеджера Самарского филиала, с ноября ДД.ММ.ГГГГ года в должности старшего менеджера Самарского филиала. В его обязанности входит поиск новых клиентов для заключения с ними сделок, сопровождение сделок, подписание актов передачи предмета лизинга, обеспечение состояние Самарского филиала ООО «Икар». Основной офис ООО «Икар» находится в 

<

адрес>, Бизнес центр «Атлантик Сити», юридический адрес организации 

<

адрес>. ООО «Икар» предоставляет услуги лизинга в соответствии с ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О финансовой аренде (лизинге)». Один из филиалов ООО «Икар» находится по адресу 

<

адрес>. В данном офисе в период его работы с лета ДД.ММ.ГГГГ года с ним вместе работали непродолжительное время ФИО51 (№), которая сделками лизинга не занималась, только складывала необходимые документы в папки, а с февраля ДД.ММ.ГГГГ года еще помощник менеджера ФИО50, которая пришла на место Марии. Письменно нигде не прописывалось, что он должен выезжать на место нахождения организаций, с которыми планируется заключить договор лизинга и договор купли-продажи, но в его обязанности входило тесное общение с клиентами с целью дальнейшего взаимодействия и заключения новых договоров лизинга. Летом или осенью ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился Дмитрий № с просьбой профинансировать предоставление в финансовую аренду (лизинг) строительной техники ООО "Стройуниверсал" (фактический адрес 

<

адрес>, 140) при этом он к ним обратился по рекомендации поставщика ООО «Владимир и К», которое ранее высылало в адрес фирмы письмо с предложением о сотрудничестве. Он знает Руслана заместителя директора по продажам ООО «Владимир и К» № - он осуществлял непосредственную коммерческую деятельность ООО «Владимир и К»; Антона № – вел переговоры, отвечал на их запросы, только по телефону; Владимира главного механика, с которым они связывались по документам на технику (ПСМ) № Сам он ФИО33 – директора ООО «Владимир и К» никогда не видел, с ним не общался, так как Владимиром было предложено, что он будет забирать документы подписывать со всех сторон (продавец и лизингополучатель), после чего расписывался он. Его это не смущало, так как лизингополучатель сначала направляет аванс, и, подписав акт передачи техники, он отвечает за предмет лизинга, и что он его действительно получил, тем более именно лизингополучатель выбирает продавца техники. Он сам, скорее всего, видел директора ООО "Стройуниверсал" ФИО1, но при каких обстоятельствах не помнит, кажется у нас в офисе, но все переговоры вел Дмитрий, он хорошо ориентировался в лизинге как в продукте и достаточно четко запрашивал с него льготные условия. ФИО1 вряд ли узнает, описать и опознать не сможет. Дмитрия и Владимира узнает. Между ООО "Икар" и ООО "Стройуниверсал" были заключены договоры внутреннего лизинга, в настоящее время номера их не помнит, на покупку 11 единиц техники соответственно 5 автогрейдеров и 6 бульдозеров. По данным договорам прошла проплата аванса и примерно 10 платежей. Как позже он понял для вхождения в доверие и заключение новых сделок с новыми клиентами от данного поставщика, где платежи почти не осуществлялись изначально. Между ООО «Икар» в его лице, ООО «Владимир и К» и ООО «Стройуниверсал» были подписаны акты приема-передачи техники по вышеуказанным договорам купли-продажи. Сам он не выезжал на приемку предмета лизинга, фотографии техники не делал, в связи с загруженностью по работе. При этом он, как правило, на передачу предмета лизинга и по другим сделкам не выезжал. Когда у ООО "Стройуниверсал" начались просрочки платежей служба безопасности ООО «Икар» 

<

адрес> просила его выехать и осмотреть предмет лизинга, на что он смог выехать только один раз на 

<

адрес>, где его встретил рабочий данной базы и показал издалека один автогрейдер. Сам он номера не сверял, со слов Дмитрия, который не приезжал на осмотр, их автогрейдеры, где-то работают, а на базе стоит только один автогрейдер, купленный через другую компанию. Он постоянно требовал от Дмитрия сказать адреса работы техники, чтобы ее осмотреть, но он постоянно находил причину, по которой они не могут ее показать, при этом он постоянно говорил, что завтра пройдет оплата просрочки платежей и необходимость в показе техники отпадет. Проплат так и не происходило. На момент заключения данной сделки сотрудников службы безопасности в Самарском филиале ООО «Икар» не было, он сам в офисы лизингополучателя и продавца не выезжал, так как не было никаких подозрений со стороны сотрудников ООО «Икар» 

<

адрес>. Его заработная плата зависела от количества проведенных сделок, а не от доскональной проверки клиентов и оплаты ими лизинговых платежей, так как решение о заключении сделки принимает основной офис. В связи с дальнейшим неперечислением платежей и увеличением суммы долга ООО "Стройуниверсал" были направлены уведомления о расторжении договоров с требованием оплатить существующую задолженность и вернуть предметы лизинга, но этого не произошло. ООО «Икар» направило письмо-запрос в Государственную инспекцию Гостехнадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> с просьбой подтвердить наличие на текущую дату регистационных записей, на что получена информация о том, что переданная в лизинг ООО "Стройуниверсал" техника в гостехнадзоре не зарегистрирована, государственные регистрационные знаки, указанные в ПСМ, как и предоставленные скан-копии свидетельств о регистрации машин, не выдавались ООО «Стройуниверсал». По аналогичной схеме в апреле ДД.ММ.ГГГГ года были заключены договоры лизинга с ООО "Автостройметаллресурс" финансовый директор Сергей №, бухгалтер ФИО38 №. Генерального директора ФИО20 он не видел, все переговоры вел от ООО "Автостройметаллресурс" Сергей и документы сбрасывал по почте ФИО50. Как происходило заключение и подписание документов не помню, так как клиенты ООО «Владимир и К» стояли на потоке и проблем с ними не было. После неоднократных попыток организовать встречу с руководством ООО «Автостройметаллресурс» ФИО20 был направлен его представитель ФИО26 (т. №), с которым он общался, который ничего пояснить не смог. На вопрос где техника, тот пояснял, что где-то на севере и там же директор, который со дня на день должен заплатить по договорам лизинга. Этого так и не произошло, технику он не видел. В связи с дальнейшим неперечислением платежей и увеличением суммы долга с ООО "Автостройметаллресурс" также были расторгнуты договоры лизинга. ООО «Икар» направило письмо-запрос в Государственную инспекцию Гостехнадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> с просьбой подтвердить наличие на текущую дату регистационных записей, на что получена информация о том, что переданная в лизинг ООО " Автостройметаллресурс" техника в гостехнадзоре не зарегистрирована, государственные регистрационные знаки, указанные в ПСМ, как и предоставленные скан-копии свидетельств о регистрации машин, не выдавались ООО «Автостройметаллресурс». В июле ДД.ММ.ГГГГ года с просьбой профинансировать предоставление в финансовую аренду (лизинг) строительной техники обратилось ООО "Премиум", сделку вела Анастасия, он только подписывал документы. Сам ни с кем не общался. Пояснить ничего не сможет по данной сделке, знает только, что заключался договор лизинга по экспресс программе, с минимальным пакетом документов в максимально короткий срок. В офисы не выезжал. Со слов Анастасии она общалась с Александром от ООО «Премиум» №В связи с дальнейшим неперечислением платежей и увеличением суммы долга с ООО "Премиум" также были расторгнуты договоры лизинга. ООО «Икар» направило письмо-запрос в Государственную инспекцию Гостехнадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> с просьбой подтвердить наличие на текущую дату регистационных записей, на что получена информация о том, что переданная в лизинг ООО "Премиум" техника в гостехнадзоре не зарегистрирована, государственные регистрационные знаки, указанные в ПСМ, как и предоставленные скан-копии свидетельств о регистрации машин, не выдавались ООО «Премиум». О преступных намерениях ООО «Владимир и К», ООО «Автостройметаллресурс», ООО «Стройуниверсал» и ООО «Премиум» ему ничего известно не было, к нему не подходили с просьбой заключить договоры на несуществующую технику. Он считал, что техника имеется и лизингополучатели будут исполнять свои обязательства по договору. (т. 3, л.д. 88-92)

- показания свидетеля ФИО52, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым, примерно в 2001 году он познакомился с ФИО26, он к нему обратился на Троицком рынке, где он работал грузчиком, чтобы он вывез строительный мусор с квартиры, где делался ремонт. С таким предложением он к нему обращался примерно 3-4 раза, каждый раз вовремя расплачивался наличными. Для общения он дал ему свой №, по которому ФИО11 связывался с ним. С других сотовых номеров он ему не звонил. Ранее у него были несколько других номеров, все сотовой компании «Мегафон», один из них заканчивался на 75, при этом не все номера были зарегистрированы на него. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года он сам напросился к ФИО11 на работу в подсобные рабочие, по его просьбе выполнял разные поручения, заносил песок, выносил мусор и так далее, за что ФИО11 платил ему примерно по 3-5 тысяч в месяц. Позже он стал заливать полы, класть плитку, квартиры, где необходимо было делать ремонт, искал ФИО11, с которым они договаривались о цене, квартиры были разных людей, в настоящее время точные адреса, где делал ремонт, не помнит. Так он проработал у ФИО11 примерно год, после чего выучился на водительское удостоверение и начал работать на автобусе. После чего примерно 1-1,5 года не общались. В конце ДД.ММ.ГГГГ года он сам обратился к ФИО11 по вышеуказанному телефону с просьбой одолжить 300 

<

***> рублей для покупки собственного автобуса пазика, необходимого ему для работы, на что примерно через 2-3 месяца ФИО11 ему одолжил данную сумму с условием, что он верну примерно в течение 1,5 лет, безпроцентов. ФИО11 ему нашел ему, понравился и он заключил договор лизинга с Еврофинанс, после чего ежемесячно платил лизинговые взносы. Как он понял, у ФИО11 там были знакомые, кто именно не знает, но когда он первый раз обратился в данную компанию, то сказал менеджеру, что он от ФИО11. Данный пазик стоил 1 150 

<

***> рублей, 300 

<

***> рублей он оплатил первоначальный взнос, потом каждый месяц в течение года платил по 30 

<

***> рублей, а через год 22 

<

***> рублей и срок договора лизинга увеличился до 5 лет. Так как не всегда мог сам оплатить лизинговый платеж, периодически обращался к ФИО11, который примерно 3 раза примерно по 10-15 

<

***> рублей добавлял ему для оплаты, с условием, что позже он ему вернет данные денежные средства. Примерно осенью ДД.ММ.ГГГГ года он вернул пазик, так как не смог больше за него платить, уходило много денежных средств на его ремонт, ФИО11 тоже отказывался платить, так как у него были финансовые затруднения. С осени ДД.ММ.ГГГГ года по примерно август ДД.ММ.ГГГГ года он с ФИО11 не общался, примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года ФИО11 ему позвонил, с какого номера не помнит и попросил о встрече, он согласился и предложил встретиться возле магазина «Остап» недалеко от Центрального автовокзала, где была конечная остановка автобуса, на котором он работал. При данной встрече ФИО11 сообщил, что потерял свой паспорт на объекте (более подробно не пояснял) и ему срочно нужно выехать по 

<

адрес>, при этом попросил денежные средства сколько смогу. Паспорт он попросил на две недели, так как ему срочно нужно было заключить сделку на территории 

<

адрес>, якобы он сразу ему его вернет. Примерно через два дня на том же месте он встретился с ФИО11, где передал ему свой паспорт и 20 

<

***> рублей, так как больше не мог, хотя до настоящего времени за пазик он с ФИО11 не рассчитался. ФИО11 его в свои планы не посвящал, а он ему передал паспорт, чтобы Максим смог беспрепятственно передвигаться по 

<

адрес>. Он его предупредил, что выехать за пределы 

<

адрес>, он не сможет по его паспорту, так как у него имеется задолженность по кредиту перед банком Русский стандарт. При двух последних встречах ФИО11 выглядел не как обычно, у него были длинные волосы до плеч, борода, он очень сильно исхудал, передвигался он пешком, хотя ранее у него были дорогие иномарки, одна из них Хонда. ФИО11 примерно раз в 2-3 года менял машины. На его вопрос почему он так выглядит, тот пояснил, что у него депрессия. Также он спрашивал, не собирается ли он в монастырь, на что он ответил, возможно. Больше он его не видел, с ним по телефону не общался. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон позвонил мужчина и представился сотрудником ФСБ в 

<

адрес>, данный мужчина пояснил, что ФИО2 был задержан на пересечении границы с респ. Украина с его паспортом и попросил приехать на допрос, на что он пояснил, что у него нет паспорта и приехать в 

<

адрес> не может. Позже он был вызван на допрос в пограничное отделение ФСБ, расположенное в 

<

адрес>, где дал пояснения по данному факту. Он сам пробовал позвонить ФИО11, чтобы поговорить с ним, но телефон был выключен. Больше ФИО11 не появлялся, паспорт ему тоже никто не вернул, в связи с чем весной ДД.ММ.ГГГГ года он обратился в паспортную службу, где сообщил, что паспорт утерял в автобусе 

<

адрес>. После чего ДД.ММ.ГГГГ ему выдали в ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> новый паспорт на его имя. Фото в паспорте, который он передал ФИО26, тот на него не был похож, тот паспорт был выдан ДД.ММ.ГГГГ году. О том, что ФИО26 собирался пересекать границу, он ему не сообщал, иначе бы он ему свой паспорт не передавал. О своих проблемах ФИО26 ему не рассказывал, о том, что он находится в федеральном розыске, он узнал только в ходе допроса. Жену ФИО11 он видел примерно пять раз, с ней общался на общие темы. Общих знакомых у него с ФИО11 нет, когда он у него работал подсобным рабочим, то у него были рабочие бригады по национальности узбеки и таджики. Как ему известно, ФИО11 занимался ремонтами, но кажется не квартирами. С ДД.ММ.ГГГГ года он периодически с ним общался на общие темы примерно по 10-15 минут, иногда он подъезжал к его дому, расположенному по адресу 

<

адрес>, дома у него никогда не был. Чем он занимался с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год, ему не известно, сам Максим ему не рассказывал, в 

<

адрес> с ним не был, про продажу спецтехники он ничего не слышал. ФИО3, ФИО12, ФИО53 Александр, ФИО38 ему не знакомы. (т.5, л.д. 97-100)

- показания свидетеля ФИО54, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым, в октябре ДД.ММ.ГГГГ года он зарегистрировал организацию ООО юридическая компания «Эксперт», где является единственным учредителем и директором. В штате организации работают ФИО55 89276953309 (примерно 3 года) и ФИО56 89171687489 (примерно 2 года). Юридический и фактический адрес совпадают. Офис расположен по адресу 

<

адрес>, офис 28, примерно в течение 2,5-3 лет, ранее располагался по адресу 

<

адрес>, номер офиса не помнит. Основным видом деятельности организации является представление интересов физических и юридических лиц в судах, оформление недвижимости в собственность или в порядке наследования, наследственные и жилищные дела, представление интересов в налоговых органах и других учреждениях, также регистрация вновь созданных юридических лиц и внесением изменений в учредительные документы (купля-продажа, смена директора, смена наименования организации и т.д.). Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году или позже, точно не помнит, к нему в офис обратились с просьбой зарегистрировать организацию, которая будет заниматься торговлей соков из Молдавии. Кто именно обращался, не помнит, возможно, ФИО3, но переговоры он все вел с ФИО6, который сообщил, что ранее уже занимался перевозками продуктов питания из Молдавии. Название организации не помнит. В его обязанности входило подготовка пакета документов для регистрации в налоговых органах (ему были предоставлены наименование организации, паспорт учредителя и директора, возможно, был в одном лице, виды деятельности организации). Сам он только подготовил заявление для налогового органа, решение и устав, в налоговую инспекцию не обращался, насколько помню, так как это входит в обязанности заявителя. Также желаю добавить, что возможно он подготавливал документы для ФИО6 по купли-продажи доли в организации возможно новым собственником стала ФИО57 (жена ФИО3). Так как с ФИО6 он общался непродолжительное время, то более по нему пояснить ничего не может, так как более с ним не встречался. Ему известен гражданин ФИО3 со школы, так как они с ним вместе учились в одной школе № 

<

адрес>, он примерно на два года старше него. Также он знает его жену ФИО57, которая училась в школе № 

<

адрес>, они с ней раньше общались, нас кто-то познакомил до ФИО3, позже при каких обстоятельствах не помнит, ему стало известно, что они поженились. Примерно в начале декабря ДД.ММ.ГГГГ года к нему на работу по адресу 

<

адрес>, офис 28, приходила ФИО57, которая сообщила ему, что ФИО3 посадили, ей стало известно, что у Олега имеются куча долгов, у которых ранее ей не было известно. Сообщила, что у нее нет денежных средств, и что она осталась с двумя детьми. Цель ее визита ему была непонятна, денежные средства она у него не просила, оказание юридической помощи не просила, ранее она, возможно, была у него в офисе, поэтому знает, где он находиться. ФИО3 бывал у него в офисе несколько раз в год всегда по юридическим вопросам. Иногда он ему звонил и рекомендовал ему клиентов, кто-то обращался за юридическими услугами, кто-то нет. Рекламы ООО «Эксперт» не было, к нему всегда обращаются по рекомендациям. Его организация представляла интересы ООО «М5» и ООО «Автостройметаллресурс», в том числе и в суде, но точно по взысканию лизинговых платежей возможно ОАО «ВЭБ-лизинг». Директора ООО «М5» ФИО17 он не помнит, но ему привозили нотариальную доверенность от его имени, кто ее привозил не помнит. Директора ООО «Автостройметаллресурс» ФИО20 он не помнит. Возможно с ФИО17 директором ООО «М5» он ездил в офис ОАО «БинБанк» для оказания юридической помощи в переговорах в связи с неуплатой лизинговых платежей примерно 1,5 года назад. Кто его просил с ним ехать, не помнит, но точно не сам Гаржа. На данной встрече присутствовали два сотрудника банка, кто именно не помнит, Гаржа подтвердил, что он фактический директор ООО «М 5» и обязался погасить задолженность, он при данной встрече только присутствовал, с ним никто не разговаривал. Он не помнит, по какой из данных организаций, возможно по двум, его фирма представляла интересы в суде, каком именно не помнит. Он точно не помнит, участвовала ли его организация при регистрации вышеуказанных фирм на ФИО17 и ФИО20 Также он по просьбе ФИО26, с которым его познакомил ФИО3, участвовал в бракоразводном процессе между ФИО26 и его супругой, фиктивный ли он был, не знает. При оформлении развода суд выясняет желание супругов о дальнейшем совместном проживании и в случае желания дает им до 3 месяцев на примирение и в независимости от согласия одного из супругов при желании второго обязан оформить развод. Также по просьбе ФИО26 он представлял интересы организации ООО «Прокат» или ООО «Про камень» о взыскании лизинговых платежей. Жену ФИО26 видел в суде, лично не знаком. ФИО4 знает, кто именно его познакомил с ним он не помнит. Он к нему обращался по административному спору связанным с его сыном по вопросу несвоевременной уплаты административного штрафа для представления интересов в мировом суде. Более с ним не виделся, общих дел у них ним не было. Также он знает мужчину по имени Игорь, возможно, его полные данные ФИО5, как ему стало известно от следователя, он приходил к нему с кем-то из клиентов возможно по организации ООО «Ситора». Фамилию ФИО38 слышал, возможно, она к нему обращалась по поводу ипотеки, но точно, он ее интересы нигде не представлял. Возможно он ей что-то пояснял по ее ситуации. ФИО37 знает лично, так как его с ним кто-то познакомил из вышеуказанных им лиц, кто именно не помнит. Он представлял интересы в арбитражном суде по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения, связанным с удержанием имущества организации ФИО37, какой имен не помнит, в ТЦ «Московский». В связи с тем, что он решил вопрос самостоятельно, они от иска отказались. ФИО28 он знает лично, она была бухгалтер, где именно не помнит, его с ней кто-то познакомил из клиентов, он ей предлагал юридические услуги. Чем именно занимались и где работали ФИО3, ФИО2, ФИО4, Игорь, возможно ФИО5, не знает. Оплата за его юридические услуги его организацией оплачивал как ФИО3, ФИО2, ФИО37, возможно ФИО6, в большей части они оплачивали наличными денежными средствами примерно в пределах 3 

<

***> рублей. Также ему привозили денежные средства за юридические услуги по ООО «Прокат» и ООО «Прокамень» ФИО2 и возможно директор одной из данных организаций. (т. 5, л.д. 97-100)

- показания свидетеля ФИО58, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым у него есть знакомый ФИО6, при каких обстоятельствах познакомились, не помнит, но он его знаю примерно 5 лет. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года или начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО6 обратился к нему с просьбой, предоставить ему юридический адрес для открытия ООО «Владимир и К», он согласился и сказал, что у него есть офис № расположенный в 

<

адрес>, который он может снимать в аренду для осуществления деятельности фирмы. Позже ему стало известно, что ФИО6 зарегистрировал фирму, он ему оплатил примерно 15 – 18 тысяч рублей за два или три месяца, после чего он перестал оплачивать и уехал с данного офиса. Сам он там бывает редко, поэтому пояснить работала ли фирма, не может. Также он не знает возможно его офис использовали как склад, а деятельность не осуществляли. Был ли ФИО6 один в данном офисе или он с кем-то осуществлял деятельность от имени ООО «Владимир и К» пояснить не может, так как не знает. Он всегда считал, что ООО «Владимир и К» принадлежит ФИО6 Сам он не общался с ФИО6 по поводу осуществления деятельности фирмы, и в чём именно заключается ее деятельность тоже пояснить не может. При нем в начале ДД.ММ.ГГГГ года приходил в офис № сотрудник полиции, кто именно не помнит, который интересовался деятельностью ООО «Владимир и К», на что он ответил, что данная фирма давно съехала с данного адреса и здесь был ее только юридический адрес. Позже он сам звонил ФИО6 и спрашивал о фирме, так как ее разыскивают сотрудники полиции, на что он ему пояснил, что фирму продал еще в ДД.ММ.ГГГГ году и ничего не знает по данному факту. ФИО17, ФИО3, ФИО20, ФИО44, ФИО2 ему не знакомы. (т. 3 л.д. 52-54)

- показания свидетеля ФИО42, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым, он является учредителем ООО ГК «Гелиос» с весны ДД.ММ.ГГГГ В состав учредителей он попал следующим образом: его отец ФИО16 был должен денежные средства ФИО4, в какой именно сумме ему не известно. Весной ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 предложил отцу вместо возврата денежных средств осуществлять совместную трудовую деятельность. Для того чтобы ФИО4 не обманул отца, его (ФИО42) ввели в состав учредителей ООО ГК «Гелиос». Оформлением всех документов занимался ФИО4, сколько составил уставный капитал общества ему не известно, по документам денежные средства вносились, но фактически денежные средства он никакие не вносил. В организации он занимался производством совместно со своим отцом, они производили цементную смесь, которую продавали оптом и в розницу на строительных рынках 

<

адрес>, также он исполнял отдельные поручения ФИО4 Поручения были следующего характера: перевозка документов, когда директор не мог, по поручению ФИО35 бухгалтер выдавала доверенность, и он снимал денежные средства в банках, после чего передавал их ФИО35. Для каких целей он не знает. С расчетного счета ООО ГК «Гелиос» они снимал денежные средства в августе или сентябре ДД.ММ.ГГГГ года для выплаты задолженностей по заработной плате рабочим. В данный момент фирма деятельность не осуществляет, вся бухгалтерия была у ФИО4 (т. 5, л.д. 29-31) 

- показаниями свидетеля ФИО59, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в ДД.ММ.ГГГГ году ее старший сын ФИО6 попросил зарегистрировать на ее имя организацию ООО «Владимир и К», так как у него не было прописки в 

<

адрес>. Он ее возил к нотариусу, где она подписывала документы, какие именно сказать не может, все документы читал сын Александр, она ему доверяла и все подписала. Также она назначила директором своего сына ФИО6, и более никуда не ходила, вся деятельность была на сыне. На что была направлена деятельность зарегистрированной на ее имя организации, осуществлялась ли фактически данная деятельность, штатная численность и месторасположение офиса ей не известно. После того, как были оформлены и подписаны все документы, сын отвез ее в деревню и про деятельность ООО «Владимир и К» она ничего не спрашивала. Осенью 2014 года сын Александр вновь привез ее к нотариусу в 

<

адрес>, куда именно она не помнит, где была оформлена продажа организации, кому именно она пояснить не может. К деятельности ООО «Владимир и К» не имела никакого отношения, пояснить ничего не может. (л.д. т. 5 л.д. 104-106)

- показаниями свидетеля ФИО60, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым должности инженера по эксплуатации оборудования состоит с августа 2013 года. ООО «Сименс Финанс» осуществляет деятельность по финансовой аренде (лизинга) автотранспортных средств, спецтехники, оборудования, располагается по адресу: 

<

адрес>. В его обязанности входит контроль за правильностью заполнения отгрузочных документов, отгрузка техники лизингополучателю, мониторинг оборудования и техники, находящихся в аренде. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сименс Финанс» заключило с ООО «М5» в лице директора ФИО17 5 договоров финансовой аренды техники №№ ДФА - 27626 - ДЛ/СМ - 13 от ДД.ММ.ГГГГ, ДФА - 27625 - ДЛ/СМ - 13 от ДД.ММ.ГГГГ, ДФА - 27624 - ДЛ/СМ - 13 от ДД.ММ.ГГГГ, ДФА - 27623 - ДЛ/СМ - 13 от ДД.ММ.ГГГГ, ДФА - 27622 - ДЛ/СМ - 13 от ДД.ММ.ГГГГ. В ноябре 2013 года инспектором по инвестированию ООО «Сименс Финанс» ФИО61 было сообщено, что нужно осмотреть предмет лизинга автогрейдер, который приобретался ООО «Сименс Финанс» у ООО «Владимир и К». Ему были переданы номера телефонов контактного лица ООО «Владимир и К», а также копия ПСМ на автогрейдер с заводским номером №. Он позвонил по переданному номерую ответил мужчина, который подтвердил, что можно осмотреть технику по адресу: 

<

адрес>, 2А. ДД.ММ.ГГГГ он приехал по указанному адресу, который представлял собой площадку возле проезжей части 

<

адрес>, неподалеку от торговой точки по реализации лесной продукции, на противоположно части располагается Ракитовский авторынок. Он созвонился с контактным лицом, мужчина пояснил, что сейчас ему перезвонят. Ему перезвонил мужчина, который представился Александром, пояснил, что в настоящее время около автогрейдера никого нет, и что доехать он не успеет, но он (ФИО60) может осмотреть автогрейдер самостоятельно. Пройдя между торговыми рядами леса, за ними он увидел автогрейдер, около него никого не было, он осмотрел автогрейдер, сверил заводские номера, который совпали с теми, которые были указаны в копии ПСМ. Автогрейдер был новый, механических повреждений не обнаружено. Он произвел фотографирование автогрейдера, его деталей и номерных знаков, составил акут осмотра товара, в котором поставил свою подпись. Во время осмотра ему никто не препятствовал, никто не подходил. Составленный акт он передал ФИО62, так как оплата производилась только после процедуры осмотра. После от сотрудников ООО «Сименс-Финанс» ему стало известно, что по вышеуказанным договорам лизинга оплата не производится. (т. 4 л.д. 198-200)

Вина подсудимого ФИО1 по преступлению по ч.4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшим АО «ВЭБ-Лизинг») подтверждается также следующими доказательствами:

- заявлением ОАО «ВЭБ - Лизинг» в лице А. по факту мошеннических действий со стороны ООО «Стройуниверсал» (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) при заключении договоров лизинга: Р11-11802-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ; Р11-11803-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ; Р11-12600-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ; Р11-12601-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ; Р12-13411-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ; Р12-13412-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ; Р12-00618 от ДД.ММ.ГГГГ; Р12-00619 от ДД.ММ.ГГГГ; Р12-11254-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 2 л.д. 15-193)

- сведениями из МИ ФНС России № по 

<

адрес> в отношении ООО «Стройуниверсал» ИНН 

<

***> согласно которым организация располагается по адресу: 

<

адрес>, литер L, офис 66-090, руководителем организации и единственным учредителем является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; (т. 2 л.д. 1-3,194-250, т.3 л.д. 1-20) 

- постановлением о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ВЭБ Лизинг», протоколом выемки документов финансово-хозяйственной деятельности между ООО «ВЭБ лизинг», ООО «М5, ООО «Финанс Экспресс», ООО «Стройуниверсал», в ходе выемки изъято: копии финансовых документов на 300 листах; копии документов, представленных ООО «Автострйметаллресурс» на 67 листах; копии документов, представленных ООО «ИНФОКОН-2» на 91 листе; копии документов, представленных ООО «ИНФОКОН – 2» на 37 листах; копии документов, представленных ООО «М5» на 52 листах; копии документов, представленных ООО «Стройуниверсал» на 57 листах; копии документов, представленных ООО «Феникс» на 57 листах; копии документов, представленных ООО «Финанс – Экспресс» на 54 листах; копии платежных поручений на 293 листах; копии исковых заявлений на 152 листах;81 платежное поручение на авансовые платежи; (т.3, л.д. 43-44, 45-47)

- протоколом выемки в государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> документов, послуживших основанием для постановки на учет «Автогрейдер ДЗ-98ВМ» заводской номер №, двигатель № № а именно: заявление от ООО «Продэкспресс» в лице ФИО37 на регистрацию автогрейдера ДЗ-98ВМ (ПСМ СА№); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины; договор финансовой аренды (лизинга) №-СМР от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; договор №-CМР купли – продажи имущества для целей лизинга от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 575 

<

***> рублей на расчетный счет ООО «Владимир и К» №, основание платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автогрейдер по договору №ДКП/09/13-CМР от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 675 

<

***> рублей на расчетный счет ООО «Владимир и К» №, основание платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автогрейдер по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «ПродЭкспресс»; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ – ООО «ПродЭкспресс» серия 63 №; копия свидетельства о постановке на учет российской организации налоговом органе по месту нахождения – ООО «ПродЭкспресс» серия 63 №; (при уголовном деле) (т. 3 л.д.55-115) 

- протоколом обыска по адресу: 

<

адрес> офис ООО "СтройТранс" в ходе которого обнаружено и изъято: пять блокнотов, ключ "Банк - Интеза"., флеш - карты - 7 шт., 3 ключа, две банковские карты, документы в отношении ООО "Феникс", ООО "Фаворт",ООО "Группа компании Гелиос" ООО "Инфокон - 2", ООО "ПродЭкс", ООО "Веста" нетбук, ежедневник, ноутбук; (т. 4 л.д. 86-94) 

- протоколом обыска по адресу: 

<

адрес> стр. 3 

<

адрес>, в ходе обыска обнаружено и изъято: платежные поручения, чеки – ордера оплаты в лизинговые компании, ПСМ № № ( т. 4 л.д. 162-165) 

- справкой № предварительного исследования документов по материалам уголовного дела № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой, по первому вопросу: «Какая сумма денежных средств и когда поступила от ООО «Практика ЛК», ООО «Приволжская лизинговая компания», ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», ООО «Икар», ОАО «БИНБАНК» и ООО «Сименс финанс» на расчетные счета ООО «Владимир и К» и ООО «Группа компаний «Гелиос» с указанием назначения платежа»?

Согласно представленным на исследование сведениям о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Группа Компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> и ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> денежные средства от ООО «Практика ЛК», ООО «Приволжская лизинговая компания», ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», ООО «Икар», ОАО «БИНБАНК» и ООО «Сименс финанс» не поступали на следующие расчетные счета:

- ООО «Группа Компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале № ВТБ 24 (ЗАО);

- ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***>:

- №, открытый в ОАО КБ «Стройкредит»;

- №, открытый в ОАО КБ «Стройкредит»;

- №, открытый в ОАО КБ «Стройкредит»;

- №, открытый в Филиале ОАО КБ «МАСТ-Банк»;

- № открытый в Самарском филиале «НОМОС-БАНКА»;

- №, открытый в Самарском филиале «НОМОС-БАНКА»;

- №, открытый в ОАО КБ «Солидарность".

Из представленных на исследование сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***>: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, следует, что денежные средства от ООО «Приволжская лизинговая компания» и ОАО «БИНБАНК» на данные расчетные счета не поступали.

3.1.1. Согласно представленным на исследование выпискам по операциям на счете ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> № и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Владимир и К» поступили денежные средства от ОАО «ВЭБ-лизинг» ИНН 

<

***> в общей сумме 103 245 

<

***>,00 рублей.

Исследованием установлено, что на расчетные счета ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> (№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), всего поступило денежных средств от ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», ООО «Практика ЛК», ООО «Икар», ООО «Сименс финанс» в общей сумме 248 730 

<

***>,00 рублей.

3.2. По второму вопросу: «Куда в дальнейшем были перечислены денежные средства с расчетных счетов ООО «Владимир и К» и ООО «Группа компаний «Гелиос» по каждому договору с указанием назначения платежа и последнего получателя денежных средств?»

Согласно представленным на исследование сведениям о движении денежных средств по расчетному счету 

<

***> «Группа Компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> №, денежные средства от ООО «Практика ЛК», ООО «Приволжская лизинговая компания», ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», ООО «Икар», ОАО «БИНБАНК» и ООО «Сименс финанс» не поступали.

3.2.1. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, в адрес которых ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, поступившие на расчетный счет № от ОАО «ВЭБ-лизинг» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 103 245 

<

***>,00 рублей, являются:

- ГУ-СРО ФСС РФ 

<

адрес> ИНН 

<

***>, с назначением платежа «страховые взносы», в сумме 1 138,50 рублей;

- ООО «Гарант Аудит» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), сумма перечисленных денежных средств составляет 7 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата бухгалтерских услуг»;

- ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, с назначением платежа «Страховые взносы», в сумме 9 349,50 рублей;

- Филиал «Самарский» ОАО «Альфа-Банк» ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 18 396,00 рублей, с назначением платежа «комиссия банка»;

- ЗАО МКБ «Москомприватбанк» ИНН 

<

***>, с назначением платежа «перечисление з/пФИО6 №», в сумме 30 015,00 рублей;

- ИФНС по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, общая сумма перечисленных денежных средств составляет 146 457,64 рублей, с назначением платежа «штрафы, пени, оплата налогов»;

ООО «Славянка Поволжье» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в Филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк»), сумма перечисленных денежных средств составляет 182 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за оказание маркетинговых услуг по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ООО «М5» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в 

<

адрес>, и р/с № открытый в ОАО «ВКБ»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет в сумме 190 

<

***>,00 рублей,

«Оплата за запчасти по Договору 29/03 от ДД.ММ.ГГГГ оплата за оказание транспортных услуг по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «ГлобусТрейд» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 190 800,00 рублей, с назначением платежа «оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- ООО ПО «Развитие» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «Приоритет»), сумма перечисленных денежных средств составляет 570 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за металлоизделия»;

- ИП ФИО63 ИНН 

<

***>, (р/с № открытом в Самарском РФ ОАО «Россельхозбанк»), сумма перечисленных денежных средств составляет 752 700,00 рублей, с назначением платежа «оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «ГОСТ» И. 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), сумма перечисленных денежных средств составляет 1 462 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за спецтехнику согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «СервисГид» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 2 324 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «за оборудование по Договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ

ООО «Автостройметаллресурс» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)), сумма перечисленных денежных средств составляет 2 364 500,00 рублей, с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

ООО «Промтехоборудование» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале АКБ «Интрастбанка»), сумма перечисленных денежных средств составляет 2 419 500,00 рублей, с назначением платежа «Оплата за оборудование по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «Автомобили и Тракторы» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»), сумма перечисленных денежных средств составляет 3 148 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «предоплата за автогрейдер по спецификации 1 к договору 17 от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «Оливер» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 3 409 138,00 рублей, с назначением платежа «оплата за оборудование по договору 29/12 от ДД.ММ.ГГГГ, 16/01 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «СпецСнаб» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в Филиале ОАО «БинБанк» в Санкт-Петербурге»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 4 

<

***> 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за оборудование по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «Бизнес Актив» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза»), сумма перечисленных денежных средств составляет 4 935 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «Первый Торговый Дом» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в Филиале «Самара» КБ «Локо-Банк» (ЗАО)), сумма перечисленных денежных средств составляет 6 247 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за запчасти, продукцию по договорам ПТД/01 от ДД.ММ.ГГГГ, ПТД/04 от ДД.ММ.ГГГГ, ПТД/03 от ДД.ММ.ГГГГ, ПТД/02 от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «Кварта» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО КБ «Солидарность»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 6 981 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за спецтехнику по Договорам 13/02 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «ПортЛайн» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 7 109 600,00 рублей, с назначением платежа «оплата согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ и договора № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку спецтехники»;

- ООО «Теремок» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в «Банк24.ру» (ОАО)), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 14 420 800,00 рублей, с назначением платежа «оплата за оборудование по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «СПО Тренд» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО Банк «Приоритет»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 16 518 320,00 рублей, с назначением платежа «оплата за спецтехнику согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ».

ООО«Стройуниверсал»ИНН

<

***>(р/с №, открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза»), сумма перечисленных денежных средств составляет 37 485 854,00 рублей, с назначением платежа «оплата за запчасти и спецтехнику по договору СУ/2 от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ

3.2.2. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, в адрес которых ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, поступившие на расчетный счет № от ООО «Практика Ж» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 16 010 

<

***>,00 рублей, являются:

- ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, с назначением платежа «Страховые взносы», в сумме 0,86 рублей;

- Филиал «Самарский» ОАО «Альфа-Банк» ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 1 330,00 рублей, с назначением платежа «комиссия банка»;

- ИФНС по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 9 412,00 рублей, с назначением платежа «оплата налогов»;

- ЗАО МКБ «Москомприватбанк» ИНН 

<

***>, с назначением платежа «перечисление з/пФИО6 №», в сумме 23 

<

***>,00 рублей;

- ООО «СервисГид» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), сумма перечисленных денежных средств составляет 40 500,00 рублей, с назначением платежа «за оборудование по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ

ООО «Практика Консалдинг» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), сумма перечисленных денежных средств составляет 73 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «за продукцию по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «М5» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале ОАО «БинБанк» 

<

адрес>), сумма перечисленных денежных средств составляет 890 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за аренду спецтехники по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «СПО Тренд» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО Банк «Приоритет») сумма перечисленных денежных средств составляет 1 038 500,00 рублей, с назначением платежа «оплата за спецтехнику согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «Ситора» ИНН 

<

***>, (р/с № открытому в Приволжском филиале АО «Банк Интенза»), сумма перечисленных денежных средств составляет 1 050 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за запчасти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

ООО«Стройуниверсал» ИНН

<

***> (р/с №, открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 1 090 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за спецтехнику по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «Бизнес Актив» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза»), сумма перечисленных денежных средств составляет 1 826 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «Теремок» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в «Банк24.ру» (ОАО)), сумма перечисленных денежных средств

составляет 5 200 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

ООО «Автостройметаллресурс» ИНН 

<

***>, (р/с. N40№, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)), сумма перечисленных денежных средств составляет 7 668 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ

3.2.3. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, в адрес которых ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, поступившие на расчетный счет № от ООО «Сименс Финанс» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 26 650 

<

***>,00 рублей, являются:

- Филиал «Самарский» ОАО «Альфа-Банк» ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 1 558,00 рублей, с назначением платежа «комиссия за переводы в рублях»;

- ГУ-СРО ФСС РФ 

<

адрес> ИНН 

<

***>, с назначением платежа «страховые взносы», в сумме 4 703,24 рублей;

- ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, с назначением платежа «Страховые взносы», в сумме 7 278, 25 рублей;

- ООО «Удача Групп» ИНН 

<

***>, (р/с № открытый в Филиале ОАО «БинБанк» 

<

адрес>), сумма перечисленных денежных средств составляет 20 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «за транспортные услуги»;

- ИФНС по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 22 336,00 рублей, с назначением платежа «оплата налогов»;

- ЗАО МКБ «Москомприватбанк» ИНН 

<

***>, с назначением платежа «перечисление з/пФИО6 №», в сумме 48 

<

***>,00 рублей;

ООО«Стройуниверсал»ИНН

<

***>(р/с№, открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза»), сумма перечисленных денежных средств составляет 780 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за спецтехнику по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «М5» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале ОАО «БинБанк» 

<

адрес>), сумма перечисленных денежных средств составляет 890 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за аренду спецтехники по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «БизнесАктив» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза»), сумма перечисленных денежных средств составляет 3 

<

***> 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за продукцию по договору № от 11.09.13».

- ООО «Промышленность Металл Оборудование» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиал «Тольятти» ЗАО КБ «МИРАФ-БАНК»), сумма перечисленных денежных средств составляет 3 180 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за запчасти и доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

ООО «Автостройметаллресурс» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 20 422 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за запчасти по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ».

3.2.4. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, в адрес которых ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, поступившие на расчетный счет № от ООО «Икар» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 50 445 

<

***>,00 рублей, являются:

- ГУ-СРО ФСС РФ 

<

адрес> ИНН 

<

***>, с назначением платежа «страховые взносы», в сумме 379,50 рублей;

- Филиал «Самарский» ОАО «Альфа-Банк» ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 1 610,00 рублей, с назначением платежа «комиссия за переводы в рублях»;

- ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, с назначением платежа «Страховые взносы», в сумме 4 336,50 рублей;

- ИФНС по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 10 758,00 рублей, с назначением платежа «оплата налогов»;

- ЗАО МКБ «Москомприватбанк» ИНН 

<

***>, с назначением платежа «перечисление з/пФИО6 №», в сумме 40 005,00 рублей;

- ПКФ «Стандарт» ИНН 

<

***>, (р/с № открытый в ОАО «ВКБ»), сумма перечисленных денежных средств составляет 350 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за продукцию по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- ООО «Фаворит» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в филиале «Поволжский» АО «ГЛОБЭКСБАНК»), сумма перечисленных денежных средств составляет в сумме 1 473 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «за продукцию»;

- ООО «М5» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в 

<

адрес>), сумма перечисленных денежных средств составляет в сумме 3 200 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «Оплата за запчасти к спецтехнике по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «ТЭС» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), сумма перечисленных денежных средств составляет в сумме 5 

<

***> 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «Оплата за запчасти по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- ООО «Ситора» ИНН 

<

***>, (р/с № открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза», р/с №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в 

<

адрес>), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 7 850 

<

***>,00 рублей,, с назначением платежа «оплата за запчасти к спецтехнике по договорам 49 от ДД.ММ.ГГГГ, 45 от ДД.ММ.ГГГГ, 55 от ДД.ММ.ГГГГ»;

- ООО «Альянс» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 9 558 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «Оплата за металлоконструкции и доставку по Договору №/У/13 от ДД.ММ.ГГГГ». 

- ООО «Автостройметаллресурс» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)), сумма перечисленных денежных средств составляет 26 623 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за запчасти по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ».

3.2.5. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, в адрес которых ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, поступившие на расчетный счет №№ от ООО «Икар» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 52 380 

<

***>,00 рублей, являются:

- ГУ-СРО ФСС РФ 

<

адрес> ИНН 

<

***>, с назначением платежа «страховые взносы», в сумме 959,38 рублей;

- ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 5 948,00 рублей, с назначением платежа «комиссия банка»;

- ИФНС по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 6 614,59 рублей, с назначением платежа «штрафы, оплата налогов»;

- ЗАО МКБ «Москомприватбанк» ИНН 

<

***>, с назначением платежа «перечисление з/п ФИО6 №», в сумме 33 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Премиум» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)), сумма перечисленных денежных средств составляет 19 768 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

ООО «Автостройметаллресурс» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)), сумма перечисленных денежных средств составляет 14 923 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- ООО «Поликомп» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в РОО Нижегородского филиала ОАО «Банк Москвы»), сумма перечисленных денежных средств составляет 18 770 

<

***>,00 рублей (п/п № от ДД.ММ.ГГГГ), с назначением платежа «оплата за продукцию по договору продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 54 л.д. 2-80) 

- протоколом осмотра предметов и документов: Документы, изъятые в государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

<

адрес> подшиты в материалах уголовного дела, соответствуют по количеству, указанным в протоколе выемки, при этом практически идентичны документам, изъятым у представителя ООО «Практика ЛК», отличие только в страница, где указан заводской номер автогрейдера ДЗ-98ВМ, а именно 5205 вместо 4803, на данных страницах подпись от имени ФИО37 и ФИО6 выполнена по иному. Иных отличий не содержится. Изъятые в ходе обыска в жилище у ФИО64 документы на 45 листах соответствуют указанным в протоколе обыска, данные документы не содержат имеющей для уголовного дела № доказательственной информации о причастности виновных лиц к причинению материального ущерба ООО «Практика ЛК». При этом изъятые документы подтверждают, что ФИО64 была директором филиала ООО «Практика ЛК» в 

<

адрес> и содержат свободные образцы почерка последней. Изъятые в ходе обыска в жилище у ФИО39 документы на 15 листах соответствуют указанным в протоколе обыска, данные документы не содержат имеющей для уголовного дела № доказательственной информации о причастности виновных лиц к причинению материального ущерба лизинговым и кредитным организациям. При этом изъятые ПСМ ВА 983729, ВВ 083718, ВВ 983659, ВА 983719 косвенно подтверждают причастность ФИО5 к совершению вышеуказанных преступлений, о чем дали показания в качестве свидетелей ФИО39 и ФИО65 Изъятые в ходе обыска в жилище у ФИО5 документы и предметы: блокнот с надписью «SISAVE-INVEST... togetheronthetop» на 26 листах, содержит свободные образцы почерка ФИО5, USB- флешка«Prestigio1 GB» заполнена на 981 MB, содержит в том числе анкетные данные ФИО5 Изъятые у представителя ОАО «ВЭБ-лизинг» документы: Пакет документов по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ состоит из: договора лизинга на трех листах, акта приема-передачи предмета лизинга по Договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, общих условий договора лизинга на 3 листах, договора купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; договора поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, кассовых чеков от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, описей вложений в ценное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, уведомления о расторжении договора лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно вышеперечисленных документов лизингодателем является ОАО «ВЭБ-лизинг», лизингополучателем - ООО «Стройуниверсал» в лице директора ФИО1, продавцом - ООО «Трансфер» в лице генерального директора ФИО7, приобретаемое оборудование - погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333В, заводской номер машины - 0098, ПСМ ВА 983647.Пакет документов по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ состоит из: договора лизинга на трех листах, акта приема-передачи предмета лизинга по Договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, общих условий договора лизинга на 3 листах, договора купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; договора поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, кассовых чеков от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, описей вложений в ценное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, уведомления о расторжении договора лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно вышеперечисленных документов лизингодателем является ОАО «ВЭБ-лизинг», лизингополучателем - ООО «Стройуниверсал» в лице директора ФИО1, продавцом - ООО «Трансфер» в лице генерального директора ФИО7, приобретаемое оборудование - погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333В, заводской номер машины - 0096, ПСМ ВА 983597.Пакет документов по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ состоит из: договора лизинга на трех листах, акта приема-передачи предмета лизинга по Договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, общих условий договора лизинга на 3 листах, договора купли-продажи № №ДКП от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; договора поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, кассовых чеков от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, описей вложений в ценное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, уведомления о расторжении договора лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно вышеперечисленных документов лизингодателем является ОАО «ВЭБ-лизинг», лизингополучателем - ООО «Стройуниверсал» в лице директора ФИО1, продавцом - ООО «Трансфер» в лице генерального директора ФИО7, приобретаемое оборудование - погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333В, заводской номер машины - 0163, ПСМ ВА 983604.Пакет документов по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ состоит из: договора лизинга на трех листах, акта приема-передачи предмета лизинга по Договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, общих условий договора лизинга на 3 листах, договора купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; договора поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, кассовых чеков от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, описей вложений в ценное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, уведомления о расторжении договора лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно вышеперечисленных документов лизингодателем является ОАО «ВЭБ-лизинг», лизингополучателем - ООО «Стройуниверсал» в лице директора ФИО1, продавцом - ООО «Трансфер» в лице генерального директора ФИО7, приобретаемое оборудование - погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333В, заводской номер машины - 0164, ПСМ ВА 983606.Пакет документов по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ состоит из: договора лизинга на четырех листах, акта приема-передачи предмета лизинга по Договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, общих условий договора лизинга на 9 листах, договора купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; договора поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, кассовых чеков от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, описей вложений в ценное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, уведомления о расторжении договора лизинга № Р12-00618-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно вышеперечисленных документов лизингодателем является ОАО «ВЭБ-лизинг», лизингополучателем - ООО «Стройуниверсал» в лице директора ФИО1, продавцом - ООО «Трансфер» в лице генерального директора ФИО7, приобретаемое оборудование - погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333В, заводской номер машины - 0192, ПСМ ВА 983654.Пакет документов по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ состоит из: договора лизинга на четырех листах, акта приема-передачи предмета лизинга по Договору лизинга № Р12-00619-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, общих условий договора лизинга на 8 листах, договора купли-продажи № Р12-00619-ДКП от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; договора поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, кассовых чеков от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, описей вложений в ценное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, уведомления о расторжении договора лизинга № Р12-00619-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно вышеперечисленных документов лизингодателем является ОАО «ВЭБ-лизинг», лизингополучателем - ООО «Стройуниверсал» в лице директора ФИО1, продавцом - ООО «Трансфер» в лице генерального директора ФИО7, приобретаемое оборудование - погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333В, заводской номер машины - 0191, ПСМ ВА 983653.Пакет документов по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ состоит из: договора лизинга на четырех листах, акта приема-передачи предмета лизинга по Договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, общих условий договора лизинга на 4 листах, договора купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; уведомления от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, кассовых чеков от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, описей вложений в ценное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, уведомления о расторжении договора лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на1 листе, согласно вышеперечисленных документов лизингодателем является ОАО «ВЭБ-лизинг», лизингополучателем - ООО «Стройуниверсал» в лице директора ФИО1, продавцом - ООО «АгроТрейдЭкспо» в лице директора ФИО9, приобретаемое оборудование - трактор, заводской номер машины -402268, ПСМ ТА 258577.Пакет документов по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ состоит из: договора лизинга на четырех листах, акта приема-передачи предмета лизинга по Договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, общих условий договора лизинга на 9 листах, договора купли-продажи № Р12-13411-ДКП от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры, счета № от ДД.ММ.ГГГГ всего на 3 листах, кассовых чеков от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, описей вложений в ценное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, уведомления о расторжении договора лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно вышеперечисленных документов лизингодателем является ОАО «ВЭБ-лизинг», лизингополучателем - ООО «Стройуниверсал» в лице директора ФИО1, продавцом - ООО «АгроТрейдЭкспо» в лице директора ФИО9, приобретаемое оборудование - трактор, заводской номер машины - 402322, ПСМ ТА 258604.Пакет документов по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ состоит из: договора лизинга на четырех листах, акта приема-передачи предмета лизинга по Договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, общих условий договора лизинга на 9 листах, договора купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры, счета № от ДД.ММ.ГГГГ всего на 3 листах, кассовых чеков от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, описей вложений в ценное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, уведомления о расторжении договора лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно вышеперечисленных документов лизингодателем является ОАО «ВЭБ-лизинг», лизингополучателем - ООО «Стройуниверсал» в лице директора ФИО1, продавцом - ООО «АгроТрейдЭкспо» в лице директора ФИО9, приобретаемое оборудование - трактор, заводской номер машины - 402321, ПСМ ТА 258587.Паспорта самоходных машин: ПСМ BE287951, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287949, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287947, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287869, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287872, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287867, ЗАО «Концерн Знак», Москва. 2006 г.; ПСМ BE287871, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ ТА 258517, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ ТА 258577, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ ТА 258604, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ ТА 258587, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ ВА 983821, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ ВА 983599, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983597, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983604, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983606, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983647, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983654, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983653, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983719, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВВ 983659, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВВ 083718, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983729, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ СА 132752, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132752, ООО «СпецБланк-Москва», 2010 г.; ПСМ BE287934, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287936, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE613457, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE613455, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE613478, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE613471, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE421634, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE613460, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287875, ЗАО «КонцернЗнак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287878, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE613452, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287948, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ ВА 983629, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983700, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ С А 132791, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132799, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132814, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132817, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132819, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132820, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132774, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132788, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132779, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132771, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132782, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 095662, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 095665, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287921, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ ВА 983717, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ BE287870, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287871, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287868, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132829, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г. и ПСМ ВВ 222529, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ТТ 453458, ООО «СпецБланк-Москва», 2010 г.; ПСМ BE440154, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г. выполнены каждый из них на отдельном специальном бланке, с двух сторон имеется текст и печати. В ходе осмотра бланки все были откопированы, ксерокопии приложены к протоколу осмотра.

Изъятые в банках и налоговых органах кредитные дела и регистрационные дела юридических лиц:- В ОАО «АЛЬФА-БАНК» юридическое дело ООО «Владимир и К» по расчетным счетам 40№, 40№ выполнено на 76 листах формата А4, все листы сшиты в скоросшиватель, соответствуют приложенной описи, согласно данным документам расчетные счета открывал ФИО6, а также писал заявление на получение ключа от банк-клиент. Согласно данным документам расчетными счетами мог управлять только ФИО6

- регистрационное дело ООО «Стройуниверсал» ИНН 

<

***> находится в одном томе в скоросшивателе на 33 листах согласно описи. По данным документам единственным учредителем и директором является ФИО1.

- регистрационное дело ООО «Стройуниверсал» ИНН 

<

***> находится в одном томе в скоросшивателе на 151 листе. По данным документам единственным учредителем и директором является ФИО1.

Изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, предметы и документы: Блокнот СГАУ на 32 листах, где имеется рукописный текст с паролями; ежедневник «everyday» на 186 листах с рукописными записями; блокнот синего цвета с надписью «МИЛ» (2012 г.) на 29 листах с рукописными записями по ООО «МИЛ»; ежедневник синего цвета с надписью «ВТБ» с рукописным текстом преимущественно по Группа Трио; телефонная книжка красного цвета с рукописными записями, в которой имеются логины и пароли для банк-клиентов; блокнот синего цвета с надписями СГАУ на 28 листах с рукописными записями; сберкарты номера 4276 8800 6089 9410, 4276 8800 6366 9133, 4276 5400 1683 4503, папка для бумаг с надписью «И.Н. отчетность» на 300 листах формата А4 с оборотно-сальдовыми ведомостями и анализами счета по ООО «ГК «Гелиос», прозрачный файл с чеками всего на 245 листах; папка зеленого цвета с надписью «Группа Компаний «Гелиос» ПФР/ФСС» с документами по ООО «ГК «Гелиос» всего на 119 листах по пенсионным взносам; папка зеленого цвета с надписью «Группа Компаний «Гелиос» ИФНС (Декларация НДС)» с документами по ООО «ГК «Гелиос» всего на 80 листах бухгалтерской отчетности для ИФНС; папка зеленого цвета с надписью «Группа Компаний «Гелиос» ИФНС (Налог на прибыль)» с документами по ООО «ГК «Гелиос» всего на 16 листах; желтая папка с надписью «Феникс» с документами по ООО «Феникс» всего на 86 листах. Два чистых листа формата А4 с печатью Крафт Билдинг, зеленая тетрадь формата А4 с вложенными листами всего на 80 листах с рукописными записями по ООО «Кредо», ООО «СТК-Плюс», ООО «ИНФОКОН-2»; зеленая папка с надписью «Фаворит отчеты» на 82 листах, в которой находится бухгалтерская документация ООО «Фаворит»; папка для бумаг с надписью «Мил счета/с-ф/Акты» всего на 148 листах с бухгалтерскими расчетами по ООО «Мил» и 

<

***> «ГК «Гелиос»; папка для бумаг с надписью «Феникс» на 130 листах, в которой находятся черновые записи и бухгалтерские расчеты по 

<

***> «Феникс», а также документы по 

<

***> «Техпроект»; лист формата А4 с рукописными записями; документы формата А4 по 

<

***> «Славянка-Поволжье» на 4 листах; документы на листах формата А4 по 

<

***> «Кредо» и 

<

***> «Веста» всего на 28 листах; папка для бумаг без надписи, в которой находятся документы на листах формата А4 по 

<

***> «ПродЭкс» всего на 233 листах, это договор лизинга №-СМР от ДД.ММ.ГГГГ и карточки счетов по 

<

***> «ПродЭкс»; папка для бумаг с надписью «Клиент-Банки» всего на 43 листах, в которой содержатся документы по 

<

***> «ПроКат» и 

<

***> «Про-камень»; папка-скоросшиватель без названия, в которой находятся документы на 79 листах формата А4, содержащие сведения о 

<

***> «Славянка-Поволжье»; 123 листа формата А4 под черной скрепкой, на первом листе маркером написано «III-13», содержат сведения о движениях денежных средств (выписка); 166 листов формата А4 под черной скрепкой, начинаются со слов ДД.ММ.ГГГГ, содержат сведения о движениях денежных средств (выписка); 118 листах формата А4 под черной скрепкой, на первом листе маркером написано «II-13», содержат сведения о движениях денежных средств (выписка).изъятые в ходе обыска у ФИО5 предметы: сотовый телефон Нокиа IMEI№, без сим-карты, при включении показывает только демоверсию, сотовый телефон IPhone4 IMEI№, без сим-карты, USB-модем Yotaсерийный номер №D00012F0, при осмотре данных предметов интересующей для уголовного дела информации не обнаружено.изъятые в ходе обыска в квартире у ФИО39 предметы и документы: флешка «Арасег», на которой имеются 2 файла объемом 114 КБ со справками 2-НДФЛ на ФИО39;ксерокопия паспорта на имя ФИО66, брошюра 

<

***> «Про-Камень» на 10 листах, банковская карта LoyalBankна имя ФИО67 с пин-кодом и письмом, блокнот с надписью «Proff» на 72 листах, чип на 512 MB, печать 

<

***> «СамСпецТех» ИНН 

<

***>, коробка от мобильного телефона билайн с абонентским номером, указанным на коробке 9674824705, две пустые коробки от USB-модем Yota. (т. 5 л.л. 107-185) 

- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, объектами осмотра являются: системный блок; ноутбук DNS серийный номер NKW270ELQ002E03664, USB – накопитель в количестве 11 штук; (т.5 л.д. 192-250, т. 6 л.д. 1-81) 

- справкой № исследования документов по материалам уголовного дела № № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой, 3.1. По первому вопросу: «Какая сумма денежных средств и когда поступила от ООО «Практика ЛК», ООО «Приволжская лизинговая компания», ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», ООО «Икар», ОАО «БИНБАНК» и ООО «Сименс финанс» на расчетные счета ООО «Владимир и К» и ООО «Группа компаний Гелиос» с указанием назначения платежа?»

Ответ на первый вопрос: Исследованием установлено, что на расчетные счета ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> (№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), всего поступило денежных средств от ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», ООО «Практика ЛК», ООО «Икар», ООО «Сименс финанс» в общей сумме 248 730 

<

***>,00 рублей.

Также в ходе настоящего исследования установлено, что согласно представленной на исследование выписке о движении денежных средств по счету ООО «Группа Компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> №, открытому в Филиале № ВТБ 24 (ЗАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет общества поступили денежные средства от ООО «Приволжье-Лизинг» ИНН 

<

***> в общей сумме 36 

<

***> 

<

***>,00 рублей. Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> и ООО «Группа Компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> от ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», ООО «Практика ЛК», ООО «Икap», 

<

***> «Сименс финанс», 

<

***> «Приволжье-Лизинг» составляет И 730 

<

***>,00 рублей (248 730 

<

***>,00 + 36 

<

***> 

<

***>,00). Даты поступления денежных средств в адрес ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> и ООО «Группа Компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> от ОАО ВЭБ-ЛИЗИНГ», ООО «Практика Ж», ООО «Икар», ООО «Сименс финанс», ООО «Приволжье-Лизинг» отражены в п. 2.2. настоящей Справки, а также в Справке предварительного исследования документов от ДД.ММ.ГГГГ №.

3.2. По второму вопросу: «Куда в дальнейшем были перечислены денежные средства с расчетных счетов ООО «Владимир и К» и ООО «Группа компаний «Гелиос» по каждому договору с указанием назначения платежа и последнего получателя денежных средств?»

Ответ на второй вопрос: Согласно Справке предварительного исследования документов от ДД.ММ.ГГГГ № установлено, что полученные ООО «Владимир и К» и ООО Группа Компаний «Гелиос» от ОАО «ВЭБ-лизинг», ООО «Практика ЛК», ООО «Сименс Финанс», ООО «Икар» и ООО «Приволжье-Лизинг» денежные средства могли быть в общей сумме или частично перечислены:

- на расчетный счет ООО «Стройуниверсал» №, открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза», в общей сумме 28 714 927,00 рублей;

на расчетные счета ООО «М5» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиал АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в 

<

адрес>, №, открытый в Филиале ОАО «БинБанк» 

<

адрес>, в общей сумме 12 170 

<

***>,00 рублей; на расчетные счета ООО «Ситора» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в 

<

адрес>, №, открытый в Приволжском филиале АО Банк Интенза», в общей сумме 11 145 

<

***>,00 рублей;

- на расчетный счет ООО «Автостройметаллресурс» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), в общей сумме 66 882 500,00 рублей; на расчетный счет ООО «Фаворит» ИНН 

<

***> №, открытый в филиале «Поволжский» АО «ГЛОБЭКСБАНК», в общей сумме 7 078 300,00 рублей; на расчетный счет ООО «Премиум» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), в общей сумме 19 768 

<

***>,00 рублей; на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН 

<

***> №, открытый в ОАО «Мособлбанк», в общей сумме 4 913 300,00 рублей. С целью установления контрагентов, в адрес которых ООО «Стройуниверсал» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Владимир и К», проанализирована выписка о движении денежных средств по счету ООО «Стройуниверсал» №, открытому в Приволжском филиале АО «Банк Интенза». Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, адрес которых ООО «Стройуниверсал» могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Владимир и К», являлись:

- ООО «Юпитер» ИНН 

<

***> сумма перечисленных денежных средств 660 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Альфа» ИНН 

<

***> сумма перечисленных денежных средств 5 455 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Флэш Аир» ИНН 

<

***> общая сумма перечисленных средств 8 942 100,00 рублей;

- ООО «Альянс» ИНН 

<

***> общая сумма перечисленных средств 9 298 

<

***>,00 рублей;

- пополнение собственных оборотных средств в сумме 270 

<

***>,00 рублей;

- АО «Банк Интеза» ИНН 

<

***> общая сумма перечисленных средств 4 070 781,56 рублей;

- ООО «Финанс-Экспресс» ИНН 

<

***> сумма перечисленных средств 3 760 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Консалтинг плюс» ИНН 

<

***> сумма перечисленных средств 897 

<

***>,00 рублей;

- ФИО68 в сумме 70 

<

***>,00 рублей;

- ФИО69 в сумме 65 

<

***>,00 рублей.

С целью установления контрагентов, в адрес которых ООО «М5» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, полученные от ООО Владимир и К» и ООО «Группа компаний «Гелиос», проанализированы выписки о движении денежных средств по счетам ООО «М5» №, открытому в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в 

<

адрес>, №, открытому в Филиале ОАО «БинБанк» 

<

адрес>.

Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, в адрес которых ООО «М5» могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Владимир и К» и ООО «Группа компаний «Гелиос», являлись:

- ОАО «ВЭБ-лизинг» ИНН 

<

***> в сумме 76 285,57 рублей;

- ООО «Росгосстрах» ИНН 

<

***> в сумме 29 260,00 рублей;

- выдачи на заработную плату и выплаты социального характера в сумме 4 611,00 рублей;

- ИП ФИО70 ИНН 

<

***> в сумме 1 

<

***>,00;

- ООО «Ситора» ИНН 

<

***> в сумме 7 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Сименс Финанс» ИНН 

<

***> в общей сумме 3 198 

<

***>,00 рублей;

- ПАО «БинБанк» ИНН 

<

***> в общей сумме SS6 854,57 рублей;

- 

<

***> «Фаворит» ИНН 

<

***> в сумме 4 465 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Феникс» ИНН 

<

***> в сумме 3 500 

<

***>,00 рублей. С целью установления контрагентов, в адрес которых ООО «Премиум» 

<

***> могло перечислить денежные средства, полученные от ООО Владимир и К», проанализирована выписка о движении денежных средств по ООО «Премиум» №, открытому в Филиале АКБ Абсолют Банк» (ОАО).

Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, адрес которых ООО «Премиум» могло перечислить денежные средства, слученные от ООО «Владимир и К», являлись:

- ООО "Приоритет Сервис" ИНН 

<

***> в сумме 720 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Икар» ИНН 

<

***> в сумме 4 485 352,80 рублей;

-ООО «Группа компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> в сумме 100 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Комплект плюс» ИНН 

<

***> в сумме 500 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Меридиан» ИНН 

<

***> в сумме 500 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Строй Опт Комплект» ИНН 

<

***> в сумме 500 00000 рублей

- ООО «Континент» ИНН 

<

***> в сумме 500 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Талисман» ИНН 

<

***> в сумме 823 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Сонэкс» ИНН 

<

***> в сумме 3 955 

<

***>,00 рублей;

- ООО «СервисСнаб» ИНН 

<

***> в сумме 2 365 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Динамика» ИНН 

<

***> в сумме 2 450 

<

***>,00 рублей;

- ФИО27 в общей сумме 550 

<

***>,00 рублей;

- ООО ПКФ «Труд» ИНН 

<

***> в сумме 1 350 

<

***>,00 рублей.

С целью установления контрагентов, в адрес которых ООО «Феникс» /ИHH

<

***> могло перечислить денежные средства, полученные от ООО 

-Группа компаний «Гелиос», проанализирована выписка о движении денежных

средств по счету ООО «Феникс» №, открытому в ОАО Мособлбанк».

Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, адрес которых ООО «Феникс» могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Группа компаний «Гелиос», являлись:

- ООО «Техпроект» ИНН 

<

***> в общей сумме 16 241,75 рублей;

- ОАО «ВЭБ-лизинг» ИНН 

<

***> в общей сумме 1024 623,41 рублей;

- выдача наличных в сумме 100 

<

***>,00 рублей;

- ООО «МИЛ» ИНН 

<

***> в сумме 529 640,00 рублей;

- ООО «М5» ИНН 

<

***> в сумме 4 090 210,00 рублей.

С целью установления контрагентов, в адрес которых ООО «Фаворит» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Владимир и К» и ООО «Группа компаний «Гелиос», проанализирована выписка о движении денежных средств по счету ООО «Фаворит» №, открытому в филиале «Поволжский» АО ГЛОБЭКСБАНК».

Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, адрес которых ООО «Фаворит» могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Владимир и К» и ООО «Группа компаний «Гелиос», являлись:

- ОАО «СОЛК МСБ» ИНН 

<

***> в общей сумме 1793 283,00 рублей;

- ООО «Группа компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> в сумме. 476 

<

***>,00 рублей;

- выдача наличных по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 550 

<

***>,00 рублей;

- ОАО «ВЭБ-лизинг» ИНН 

<

***> в сумме 513 600,28 рублей;

- ООО «М5» ИНН 

<

***> по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме -211 

<

***>,00 рублей. С целью установления контрагентов, в адрес которых ООО «Ситора» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, полученные от ООО Владимир и К», проанализированы выписки о движении денежных средств по счетам ООО «Ситора» №, открытому в Филиале АКБ Абсолют Банк» (ОАО) в 

<

адрес>, №, открытому в Приволжском филиале АО «Банк Интенза».

Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, в адрес которых ООО «Ситора» могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Владимир и К», являлись: ОАО «ВЭБ-лизинг» ИНН 

<

***> в общей сумме 798 797,07 рублей; ООО «М5» ИНН 

<

***> в общей сумме 3 880 

<

***>,00 рублей; выдача наличных в сумме 100 

<

***>,00 рублей; ООО «Лайнтек» ИНН 

<

***> в сумме 394 

<

***>,00 рублей; ООО «Автостройметаллресурс» ИНН 

<

***> в сумме 490 

<

***>,00 рублей; ООО «Бизнес Актив» ИНН 

<

***> в сумме 988 

<

***>,00 рублей; ООО «Перспектива» ИНН 

<

***> в сумме 2 198 

<

***>,00 рублей; ИП ФИО71 ИНН 

<

***> в сумме 70 

<

***>,00 рублей; АО «Банк Интеза» ИНН 

<

***> в общей сумме 2 833 669,21 рублей. С целью установления контрагентов, в адрес которых ООО «Автостройметаллресурс» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Владимир и К», проанализирована выписка о движении денежных средств по счету ООО «Автостройметаллресурс» №, открытому в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО).

Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, в адрес которых ООО «Автостройметаллресурс» могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Владимир и К», являлись: ООО «М5» ИНН 

<

***> в общей сумме 51 983 

<

***>,00 рублей; ООО «Группа компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> в общей сумме 800 

<

***>,00 рублей; ООО «Бизнес Актив» ИНН 

<

***> в сумме 909 

<

***>,00 рублей; ООО «Стройком» ИНН 

<

***> в сумме 374 

<

***>,00 рублей; ООО «Ситора» ИНН 

<

***> в общей сумме 3 056 

<

***>,00 рублей; выдача наличных в общей сумме 210 

<

***>,00 рублей; ООО «Фаворит» ИНН 

<

***> в сумме 172 

<

***>,00 рублей; ОАО «ВЭБ-лизинг» ИНН 

<

***> в общей сумме 1407 479,51 рублей; ООО «ГрадСпецПроект» ИНН 

<

***> в сумме 200 

<

***>,00 рублей; ООО «Альтернатива» ИНН 

<

***> в общей сумме 3 719 

<

***>,00 рублей; ООО «Практика ЛК» ИНН 

<

***> в сумме 149 

<

***>,00 рублей; ООО «ВЕЛЛ ТРАСТ» ИНН 

<

***> в сумме 22 

<

***>,00 рублей; ИП ФИО72 ИНН 

<

***> в сумме 30 

<

***>,00 рублей; ООО «РизобендКом» ИНН 

<

***> в сумме 3 

<

***> 

<

***>,00 рублей; ООО «Икар» ИНН 

<

***> в общей сумме 10 300 660,33 рублей; ООО «Практика консалтинг» ИНН 

<

***> в сумме 70 

<

***>,00 рублей; ООО «Двадцать первый век» ИНН 

<

***> в сумме 50 

<

***>,00 рублей; ООО «Европлан» ИНН 

<

***> в общей сумме 181 700,00 рублей. Реквизиты платежных документов и содержание указаных выше финансовых операции отражены в п. 2.3. настоящей Справки.

3.3. По третьему вопросу: «Какая общая сумма денежных средств была внесена ООО «ПродЭкс», ООО «М5», ООО «Автостройметаллресурс», ООО «Стройуниверсал», ООО «Феникс», ООО «Инфокон-2», ООО «Финанс-Экспресс», ООО «Премиум» на расчетные счета ООО «Практика ЛК», ООО «Приволжская лизинговая компания», ОАО «ВЭБ-Лизинг», ООО «Икар», ОАО «БИНБАНК» с разбивкой по каждому договору?»

Ответ на третий вопрос: Исследованием установлено, что ООО «ПродЭкс», ООО «М5», ООО «Автостройметаллресурс», ООО «Стройуниверсал», ООО «Феникс», ООО «Инфокон-2», ООО «Финанс-Экспресс», ООО «Премиум» перечислены денежные средства на расчетные счета ООО «Практика ЛК», ООО «Приволжская лизинговая компания», ОАО «ВЭБ-Лизинг», ООО «Икар», ОАО «БИНБАНК» в общей сумме 167 104 652,45 рублей, в том числе:

- ООО «Практик ЛК» в общей сумме 7 485 367,18 рублей;

- ООО «Приволжская лизинговая компания» в общей сумме 8 950 658,00 рублей;

- ОАО «ВЭБ-Лизинг» в общей сумме 99 993 485,31 рублей;

- ООО «Икар» в общей сумме 42 062 698,98 рублей;

- ОАО (ПАО) «БИНБАНК» в общей сумме 8 612 442,98 рублей. Номера и даты договоров, заключенных между ООО «ПродЭкс», ООО "М5", ООО «Автостройметаллресурс», ООО «Стройуниверсал», ООО Феникс», ООО «Инфокон-2», ООО «Финанс-Экспресс», ООО «Премиум» и ООО «Практика ЛК», ООО «Приволжская лизинговая компания», ОАО «ВЭБ-Лизинг», ООО «Икар», ОАО «БИНБАНК», отражены в п. 2.4. настоящей Справки.

3.4. По четвертому вопросу: «Какая сумма денежных средств и когда поступила от ОАО «БИНБАНК» на расчетные счета 

<

***> «М5» с указанием назначения платежа?»

На исследование представлены выписки о движении денежных средств по счетам 

<

***> «М5» №, открытому в ОАО «Волго-Камский банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытому в ОАО АКБ «Абсолют Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытому в ПАО «БИНБАНК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, в ходе анализа выписок о движении денежных средств по счетам ООО «М5» №, открытому в ОАО «Волго-Камский банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытому в ОАО АКБ «Абсолют Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытому в ПАО «БИНБАНК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что на счет общества № поступили денежные средства от ОАО (ПАО) «БИНБАНК» в общей сумме 51 

<

***> 

<

***>,00 рублей, в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 625 

<

***>,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 

<

***> 

<

***>,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 375 

<

***>,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 

<

***> 

<

***>,00 рублей; (т. 6, л.д. 86-135) 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, Бланки ПСМ№№ (ПСМ ВА 983599, ПСМ ВА 983597, ПСМ ВА 983604, ПСМ ВА 983606, ПСМ ВА 983654, ПСМ ВА 983653, ПСМ ВА 983719, ПСМ ВВ 983659, ПСМ ВВ 083718, ПСМ ВА 983729, ПСМ ВА 983629, ПСМ ВА 983700, ПСМ ВА 983717) с выходными данными: «ЗАО «Концерн «Знак» Пермь. ППФ Гознака, 2001,173950», представленные на экспертизу по материалам уголовного дела №, соответствуют бланку ПСМ ВВ 222529 с выходными данными: «ЗАО «Концерн «Знак» Пермь. ППФ Гознака, 2001,173950», представленному на экспертизу в качестве сравнительного образца, но имеют различающийся признак, наличие которого объясняется, вероятно, производственным браком.

На бланках ПСМ №№, 9 и 10 (ПСМ ВА 983599, ПСМ ВВ 983659, ПСМ ВВ 083718) с выходными данными: «ЗАО «Концерн «Знак» Пермь. ППФ Гознака, 2001,173950» содержание первоначальных записей серийной нумерации, выполненной красящим веществом красного цвета, изменялось. Изменения вносились путем подчистки с последующей дорисовкой.

Бланк ПСМ СА 132752 с выходными данными: «ООО «СпецБланк-Москва», зак. №, уровень «Б», 2010 г.» соответствует бланку ПСМ ТТ 453458 с выходными данными: «ООО «СпецБланк-Москва», зак. №, уровень «Б», 2010 г.», представленному на экспертизу в качестве сравнительного образца, изготовлен предприятием, осуществляющим выпуск данного вида продукции.

Бланки ПСМ №№: ПСМ BE287951, ПСМ BE287949, ПСМ BE287947, ПСМ BE287869, ПСМ BE287872, ПСМ BE287867, ПСМ BE287871, ПСМ ТА 258517, ПСМ ТА 258577, ПСМ ТА 258604, ПСМ ТА 258587, ПСМ В А 983821, ПСМ СА 132752, ПСМ BE287934, ПСМ BE287936, ПСМ BE613457, ПСМ BE613455, ПСМ BE613478, ПСМ BE613471, ПСМ BE421634, ПСМ BE613460, ПСМ BE287875, ПСМ BE287878, ПСМ BE613452, ПСМ BE287948, ПСМ СА 132791, ПСМ С А 132799, ПСМ СА 132814, ПСМ С А 132817, ПСМ СА 132819, ПСМ СА 132820, ПСМ СА 132774, ПСМ СА 132788, ПСМ СА 132779, ПСМ СА 132771, ПСМ СА 132782, ПСМ СА 095662, ПСМ СА 095665, ПСМ BE287921, ПСМ BE287870, ПСМ BE287871, ПСМ BE287868, ПСМ СА 132829 с выходными данными: «ЗАО «Концерн Знак», уровень «Б», Москва, 2006 г.» не соответствуют бланку ПСМ BE440154 с выходными данными: «ЗАО «Концерн Знак», уровень «Б», Москва, 2006 г.», представленному на экспертизу в качестве сравнительного образца, изготовлены не предприятием, осуществляющим выпуск данного вида продукции.

Бланки ПСМ №№ с выходными данными: «ЗАО «Концерн Знак», уровень «Б», Москва, 2006 г» выполнены на листах бумаги, изображения знаков серийной нумерации выполнены способом цветной электрофотографии;

изображения основных реквизитов полиграфического оформления бланков (кроме знаков серийной нумерации) и изображения защитных волокон на бланках ПСМ №№ (ПСМ BE287869, ПСМ BE287872, ПСМ BE287867, ПСМ BE287871, ПСМ ТА 258517, ПСМ ТА 258577, ПСМ ТА 258604, ПСМ ТА 258587, ПСМ ВА 983821), №№ (ПСМ BE287875, ПСМ BE287878) и №№ (ПСМ СА 095662, ПСМ СА 095665) выполнены способом цветной струйной печати;

реквизиты полиграфического оформления бланков (защитные сетки, бланковые тексты, линии для записей) и защитные волокна на бланках ПСМ №№ (ПСМ BE287951, ПСМ BE287949, ПСМ BE287947), №№ (ПСМ СА 132752, ПСМ BE287934, ПСМ BE287936, ПСМ BE613457, ПСМ BE613455, ПСМ BE613478, ПСМ BE613471, ПСМ BE421634, ПСМ BE613460); №№ (ПСМ BE613452, ПСМ BE287948, ПСМ СА 132791, ПСМ СА 132799, ПСМ СА 132814, ПСМ СА 132817, ПСМ СА 132819, ПСМ СА 132820, ПСМ СА 132774, ПСМ СА 132788, ПСМ СА 132779, ПСМ СА 132771, ПСМ СА 132782), №№ (ПСМ BE287921, ПСМ BE287870, ПСМ BE287871, ПСМ BE287868, ПСМ СА 132829) выполнены способом плоской офсетной печати; водяные знаки на бланках ПСМ №№ (ПСМ BE287869, ПСМ BE287872, ПСМ BE287867, ПСМ BE287871, ПСМ ТА 258517, ПСМ ТА 258577 ПСМ ТА 258604, ПСМ ТА 258587, ПСМ ВА 983821), №№ (ПСМ BE287875, ПСМ BE287878) и №№ (ПСМ СА 095662, ПСМ СА 095665) имитированы соответствующими изображениями, нанесенными тонким слоем полупрозрачного вещества на оборотной стороне бланков; /на оборотной стороне бланков (кроме бланков ПСМ №№,7,22,23 (ПСМ BE287872, ПСМ BE287871, ПСМ BE287875, ПСМ BE287878)) имеются изображения, имитирующие невидимые защитные элементы бланков ПСМ, обладающие УФ-люминесценцией; защитные нити имитированы путем вклеивания между листами бумаги металлизированной нити (кроме бланков ПСМ №№ (ПСМ BE287869, ПСМ BE287872, ПСМ BE287867, ПСМ BE287871, ПСМ ТА 258517, ПСМ ТА 258577, ПСМ ТА 258604, ПСМ ТА 258587, ПСМ ВА 983821), №№ (ПСМ BE287875, ПСМ BE287878) и №№ (ПСМ СА 095662, ПСМ СА 095665); бумага исследуемых бланков ПСМ №№ не имеет защитных волокон, имеются изображения защитных волокон, имитированные красящими веществами, имеющими свечением в УФ-лучах, кроме бланков ПСМ №№,7,22,23 (ПСМ BE287872, ПСМ BE287871, ПСМ BE287875, ПСМ BE287878) на которых свечение защитных волокон отсутствует; (т. 6 л.д. 136-162)

Вина подсудимого ФИО1 по преступлению по ч.4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшим «ИКАР-Лизин») подтверждается также следующими доказательствами:

- заявлением представителя ООО «Икар» ФИО24 по факту мошеннических действий со стороны ООО «Стройуниверсал» в лице ФИО1 (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) при заключении договоров лизинга: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 1 л.д. 108) 

- сведениями из ИФНС по 

<

адрес> в отношении ООО «Владимир и К» ИНН № согласно которым организация располагается по адресу: 

<

адрес>, офис №, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № ООО «Владимир и К» создано, директором назначен ФИО6; (т. 1 л.д. 15-19) 

- сведениями из МИ ФНС России № по 

<

адрес> в отношении ООО «Стройуниверсал» ИНН 

<

***> согласно которым организация располагается по адресу: 

<

адрес>, литер L, офис 66-090, руководителем организации и единственным учредителем является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; (т. 2 л.д. 1-3,194-250, т.3 л.д. 1-20) 

- протоколом производства выемки у свидетеля ФИО50 документов, подтверждающих договорные отношения ООО «Икар» и ООО «Стройуниверсал», ООО «Автостройметаллресурс», ООО «Премиум», в ходе выемки изъято: переписка с ООО «Стройуниверсал», ООО «АСМР», ООО «Премиум» на 15 листах, должностная инструкция ФИО10 на 6 листах; должностная инструкция ФИО50 на 6 листах; пакет документов по договору лизинга ЛД-63-0405/14 от 06/05/2014 на 22 листах; 4 ПСМ СА132819, СА132820, СА132817, СА132814, пакет документов по договору лизинга ЛД-63-0404/14 от ДД.ММ.ГГГГ на 28 листах; 2 ПСМ ВЕ 287936, ВЕ287934, пакет документов по договору лизинга ЛД – 63-0406/14от ДД.ММ.ГГГГ на 18 листах; ПСМ ВЕ 287921; пакет документов по договору лизинга ЛД-63-0005/14 от ДД.ММ.ГГГГ на 17 листах; пакет документов по договору лизинга ЛД-63-0744/13 от ДД.ММ.ГГГГ на 21 листах; ПСМ СА 132774, СА132788, СА132779, СА132771, пакет документов по договору лизинга ЛД-63-0784/13 от ДД.ММ.ГГГГ на 19 листах, ПСМ ВЕ287870, ВЕ 287871, ВЕ287868, пакет документов по договору лизинга ЛД-63-0656/14 от ДД.ММ.ГГГГ на 20 листах, ПСМ СА132829, пакет документов по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 29 листах; ПСМ ВЕ287948, ВЕ287951, ВЕ287949, ВЕ287947№.05.2014 на 2 листах; акт приема – передачи к договору купли – продажи КП – № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; (при уголовном деле) (т. 3 л.д.39-44) 

- протоколом выемки в государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> документов, послуживших основанием для постановки на учет «Автогрейдер ДЗ-98ВМ» заводской номер №, двигатель № №, а именно: заявление от ООО «Продэкспресс» в лице ФИО37 на регистрацию автогрейдера № (ПСМ СА№); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины; договор финансовой аренды (лизинга) №-СМР от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; договор №ДКП/09/13-CМР купли – продажи имущества для целей лизинга от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 575 

<

***> рублей на расчетный счет ООО «Владимир и К» №, основание платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автогрейдер по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 675 

<

***> рублей на расчетный счет ООО «Владимир и К» №, основание платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автогрейдер по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «ПродЭкспресс»; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ – ООО «ПродЭкспресс» серия 63 №; копия свидетельства о постановке на учет российской организации налоговом органе по месту нахождения – ООО «ПродЭкспресс» серия 63 №; (при уголовном деле) (т. 3 л.д.55-115) 

- протоколом выемки в ОАО «Альфа –Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «В» в ходе выемки изъято юридическое дело ООО «Владимир и К» по расчетному счету № и №, выписка по указанным расчетным счетам; (т. 3 л.д. 137-140) 

- протоколом выемки в ОАО КБ «Солидарность» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в ходе выемки изъято: карточка с образцами подписей и печати ООО «Владимир и К», соглашение между ОАО «Солидарность» и ООО «Владимир и К», бланк образцов подписей ООО «Владимир и К», выписка движения денежных средств расчетного счета №, сообщение банка об открытии счета; опись документов, составляемая при открытии счета юридического лица; документы при открытии счета юридическому лицу ООО «Владимир и К»; (т. 3 л.д. 141-146) 

- протоколом выемки в ОАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, 77, в ходе выемки изъято: выписка по расчетному счету № ООО «Владимир и К»; (т. 3 л.д. 147-150) 

- протоколом выемки в ОАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, 77, в ходе выемки изъято: выписка по расчетному счету № ООО «Владимир и К»; (т. 3 л.д. 150-154) 

- протоколом выемки в ОАО КБ «НАСТ – Банк» «Самарский» по адресу: 

<

адрес>, в ходе выемки изъято: юридическое дело ООО «Владимир и К» №, в том числе банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ООО «Владимир и К», объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 3 л.д. 209-250) 

- протоколом обыска по адресу: 

<

адрес> офис ООО "СтройТранс" в ходе которого обнаружено и изъято: пять блокнотов, ключ "Банк - Интеза"., флеш - карты - 7 шт., 3 ключа, две банковские карты, документы в отношении ООО "Феникс", ООО "Фаворт",ООО "Группа компании Гелиос" ООО "Инфокон - 2", ООО "ПродЭкс", ООО "Веста" нетбук, ежедневник, ноутбук; (т. 4 л.д. 86-94) 

- справкой № предварительного исследования документов по материалам уголовного дела № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой, в соответствии с представленными на исследование сведениям о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Группа Компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> и ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> денежные средства от ООО «Практика ЛК», ООО «Приволжская лизинговая компания», ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», ООО «Икар», ОАО «БИНБАНК» и ООО «Сименс финанс» не поступали на следующие расчетные счета:

- ООО «Группа Компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале № ВТБ 24 (ЗАО);

- ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***>:

- №, открытый в ОАО КБ «Стройкредит»;

- №, открытый в ОАО КБ «Стройкредит»;

- №, открытый в ОАО КБ «Стройкредит»;

- №, открытый в Филиале ОАО КБ «МАСТ-Банк»;

- № открытый в Самарском филиале «НОМОС-БАНКА»;

- №, открытый в Самарском филиале «НОМОС-БАНКА»;

- №, открытый в ОАО КБ «Солидарность".

Из представленных на исследование сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***>: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, следует, что денежные средства от ООО «Приволжская лизинговая компания» и ОАО «БИНБАНК» на данные расчетные счета не поступали.

3.1.4. Согласно представленным на исследование выпискам по операциям на счете ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Владимир и К» поступили денежные средства от ООО «Икар» ИНН 

<

***> в общей сумме 50 445 

<

***>,00 рублей, 3.1.5. Согласно представленным на исследование выпискам по операциям на счете ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Владимир и К» поступили денежные средства от ООО «Икар» ИНН 

<

***> в общей сумме 52 380 

<

***>,00 рублей.

Исследованием установлено, что на расчетные счета ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> (№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), всего поступило денежных средств от ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», ООО «Практика ЛК», ООО «Икар», ООО «Сименс финанс» в общей сумме 248 730 

<

***>,00 рублей.

3.2. Согласно представленным на исследование сведениям о движении денежных средств по расчетному счету 

<

***> «Группа Компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> №, денежные средства от ООО «Практика ЛК», ООО «Приволжская лизинговая компания», ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», ООО «Икар», ОАО «БИНБАНК» и ООО «Сименс финанс» не поступали.

3.2.1. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, в адрес которых ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, поступившие на расчетный счет № от ОАО «ВЭБ-лизинг» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 103 245 

<

***>,00 рублей, являются:

- ГУ-СРО ФСС РФ 

<

адрес> ИНН 

<

***>, с назначением платежа «страховые взносы», в сумме 1 138,50 рублей;

- ООО «Гарант Аудит» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), сумма перечисленных денежных средств составляет 7 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата бухгалтерских услуг»;

- ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, с назначением платежа «Страховые взносы», в сумме 9 349,50 рублей;

- Филиал «Самарский» ОАО «Альфа-Банк» ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 18 396,00 рублей, с назначением платежа «комиссия банка»;

- ЗАО МКБ «Москомприватбанк» ИНН 

<

***>, с назначением платежа «перечисление з/пФИО6 №», в сумме 30 015,00 рублей;

- ИФНС по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, общая сумма перечисленных денежных средств составляет 146 457,64 рублей, с назначением платежа «штрафы, пени, оплата налогов»;

ООО «Славянка Поволжье» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в Филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк»), сумма перечисленных денежных средств составляет 182 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за оказание маркетинговых услуг по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «М5» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в 

<

адрес>, и р/с № открытый в ОАО «ВКБ»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет в сумме 190 

<

***>,00 рублей, «Оплата за запчасти по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ оплата за оказание транспортных услуг по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «ГлобусТрейд» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 190 800,00 рублей, с назначением платежа «оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- ООО ПО «Развитие» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «Приоритет»), сумма перечисленных денежных средств составляет 570 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за металлоизделия»;

- ИП ФИО63 ИНН 

<

***>, (р/с № открытом в Самарском РФ ОАО «Россельхозбанк»), сумма перечисленных денежных средств составляет 752 700,00 рублей, с назначением платежа «оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «ГОСТ» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), сумма перечисленных денежных средств составляет 1 462 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за спецтехнику согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- ООО «СервисГид» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 2 324 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «за оборудование по Договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ»;

ООО «Автостройметаллресурс» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)), сумма перечисленных денежных средств составляет 2 364 500,00 рублей, с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

ООО «Промтехоборудование» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале АКБ «Интрастбанка»), сумма перечисленных денежных средств составляет 2 419 500,00 рублей, с назначением платежа «Оплата за оборудование по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «Автомобили и Тракторы» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»), сумма перечисленных денежных средств составляет 3 148 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «предоплата за автогрейдер по спецификации 1 к договору 17 от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «Оливер» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 3 409 138,00 рублей, с назначением платежа «оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- ООО «СпецСнаб» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в Филиале ОАО «БинБанк» в Санкт-Петербурге»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 4 

<

***> 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за оборудование по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- ООО «Бизнес Актив» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза»), сумма перечисленных денежных средств составляет 4 935 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- ООО «Первый Торговый Дом» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в Филиале «Самара» КБ «Локо-Банк» (ЗАО)), сумма перечисленных денежных средств составляет 6 247 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за запчасти, продукцию по договорам ПТД/01 от ДД.ММ.ГГГГ, ПТД/04 от ДД.ММ.ГГГГ, ПТД/03 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- ООО «Кварта» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО КБ «Солидарность»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 6 981 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за спецтехнику по Договорам № от ДД.ММ.ГГГГ 27/03 отДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- ООО «ПортЛайн» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 7 109 600,00 рублей, с назначением платежа «оплата согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ и договора № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку спецтехники»;

- ООО «Теремок» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в «Банк24.ру» (ОАО)), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 14 420 800,00 рублей, с назначением платежа «оплата за оборудование по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- ООО «СПО Тренд» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО Банк «Приоритет»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 16 518 320,00 рублей, с назначением платежа «оплата за спецтехнику согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ».

ООО«Стройуниверсал»ИНН

<

***>(р/с 0№), открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза»), сумма перечисленных денежных средств составляет 37 485 854,00 рублей, с назначением платежа «оплата за запчасти и спецтехнику по договору СУ/2 от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ».

3.2.2. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, в адрес которых ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, поступившие на расчетный счет № от ООО «Практика Ж» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 16 010 

<

***>,00 рублей, являются:

- ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, с назначением платежа «Страховые взносы», в сумме 0,86 рублей;

- Филиал «Самарский» ОАО «Альфа-Банк» ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 1 330,00 рублей, с назначением платежа «комиссия банка»;

- ИФНС по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 9 412,00 рублей, с назначением платежа «оплата налогов»;

- ЗАО МКБ «Москомприватбанк» ИНН 

<

***>, с назначением платежа «перечисление з/п ФИО6 №», в сумме 23 

<

***>,00 рублей;

- ООО «СервисГид» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), сумма перечисленных денежных средств составляет 40 500,00 рублей, с назначением платежа «за оборудование по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

ООО «Практика Консалдинг» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), сумма перечисленных денежных средств составляет 73 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «за продукцию по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «М5» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале ОАО «БинБанк» 

<

адрес>), сумма перечисленных денежных средств составляет 890 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за аренду спецтехники по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ».

- ООО «СПО Тренд» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в ОАО Банк «Приоритет») сумма перечисленных денежных средств составляет 1 038 500,00 рублей, с назначением платежа «оплата за спецтехнику согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- ООО «Ситора» ИНН 

<

***>, (р/с № открытому в Приволжском филиале АО «Банк Интенза»), сумма перечисленных денежных средств составляет 1 050 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за запчасти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

ООО«Стройуниверсал»ИНН

<

***>(р/с

№, открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 1 090 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за спецтехнику по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- ООО «Бизнес Актив» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза»), сумма перечисленных денежных средств составляет 1 826 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «Теремок» ИНН 

<

***> (р/с №, открытый в «Банк24.ру» (ОАО)), сумма перечисленных денежных средств

составляет 5 200 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ».

- ООО «Автостройметаллресурс» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)), сумма перечисленных денежных средств составляет 7 668 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ».

3.2.3. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, в адрес которых ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, поступившие на расчетный счет № от ООО «Сименс Финанс» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 26 650 

<

***>,00 рублей, являются:

- Филиал «Самарский» ОАО «Альфа-Банк» ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 1 558,00 рублей, с назначением платежа «комиссия за переводы в рублях»;

- ГУ-СРО ФСС РФ 

<

адрес> ИНН 

<

***>, с назначением платежа «страховые взносы», в сумме 4 703,24 рублей;

- ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, с назначением платежа «Страховые взносы», в сумме 7 278, 25 рублей;

- ООО «Удача Групп» ИНН 

<

***>, (р/с № открытый в Филиале ОАО «БинБанк» 

<

адрес>), сумма перечисленных денежных средств составляет 20 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «за транспортные услуги»;

- ИФНС по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 22 336,00 рублей, с назначением платежа «оплата налогов»;

- ЗАО МКБ «Москомприватбанк» ИНН 

<

***>, с назначением платежа «перечисление з/пФИО6 №», в сумме 48 

<

***>,00 рублей;

- ООО«Стройуниверсал» ИНН

<

***>(р/с №, открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза»), сумма перечисленных денежных средств составляет 780 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за спецтехнику по договору № от 03.09.2013»;

- ООО «М5» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале ОАО «БинБанк» 

<

адрес>), сумма перечисленных денежных средств составляет 890 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за аренду спецтехники по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ»;

- ООО «Бизнес Актив» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза»), сумма перечисленных денежных средств составляет 3 

<

***> 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ».

- ООО «Промышленность Металл Оборудование» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиал «Тольятти» ЗАО КБ «МИРАФ-БАНК»), сумма перечисленных денежных средств составляет 3 180 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за запчасти и доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ».

- ООО «Автостройметаллресурс» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 20 422 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за запчасти по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ».

3.2.4. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, в адрес которых ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, поступившие на расчетный счет № от ООО «Икар» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 50 445 

<

***>,00 рублей, являются:

- ГУ-СРО ФСС РФ 

<

адрес> ИНН 

<

***>, с назначением платежа «страховые взносы», в сумме 379,50 рублей;

- Филиал «Самарский» ОАО «Альфа-Банк» ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 1 610,00 рублей, с назначением платежа «комиссия за переводы в рублях»;

- ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, с назначением платежа «Страховые взносы», в сумме 4 336,50 рублей;

- ИФНС по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 10 758,00 рублей, с назначением платежа «оплата налогов»;

- ЗАО МКБ «Москомприватбанк» ИНН 

<

***>, с назначением платежа «перечисление з/п ФИО6 №», в сумме 40 005,00 рублей;

- ПКФ «Стандарт» ИНН 

<

***>, (р/с № открытый в ОАО «ВКБ»), сумма перечисленных денежных средств составляет 350 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за продукцию по Договору № от 14.10.2013»;

- ООО «Фаворит» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в филиале «Поволжский» АО «ГЛОБЭКСБАНК»), сумма перечисленных денежных средств составляет в сумме 1 473 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «за продукцию»;

- ООО «М5» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в 

<

адрес>), сумма перечисленных денежных средств составляет в сумме 3 200 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «Оплата за запчасти к спецтехнике по Договору М02/13 от 01.08.2013»;

- ООО «ТЭС» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в ОАО «ВКБ»), сумма перечисленных денежных средств составляет в сумме 5 

<

***> 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «Оплата за запчасти по Договору 11 от 19.08.2013»;

- ООО «Ситора» ИНН 

<

***>, (р/с № открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза», р/с №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в 

<

адрес>), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 7 850 

<

***>,00 рублей,, с назначением платежа «оплата за запчасти к спецтехнике по договорам 49 от ДД.ММ.ГГГГ, 45 от ДД.ММ.ГГГГ, 55 от 23.09.2013»;

- ООО «Альянс» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза»), общая сумма перечисленных денежных средств составляет 9 558 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «Оплата за металлоконструкции и доставку по Договору №/У/13 от 22.07.2013». 

- ООО «Автостройметаллресурс» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)), сумма перечисленных денежных средств составляет 26 623 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за запчасти по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ».

3.2.5. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, в адрес которых ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, поступившие на расчетный счет №№ от ООО «Икар» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 52 380 

<

***>,00 рублей, являются:

- ГУ-СРО ФСС РФ 

<

адрес> ИНН 

<

***>, с назначением платежа «страховые взносы», в сумме 959,38 рублей;

- ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 5 948,00 рублей, с назначением платежа «комиссия банка»;

- ИФНС по 

<

адрес> ИНН 

<

***>, сумма перечисленных денежных средств составляет 6 614,59 рублей, с назначением платежа «штрафы, оплата налогов»;

- ЗАО МКБ «Москомприватбанк» ИНН 

<

***>, с назначением платежа «перечисление з/пФИО6 №», в сумме 33 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Премиум» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)), сумма перечисленных денежных средств составляет 19 768 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за товар по договору № от 07.08.2014»;

- ООО «Автостройметаллресурс» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)), сумма перечисленных денежных средств составляет 14 923 

<

***>,00 рублей, с назначением платежа «оплата за товар по договору № от 31.12.2013»

- ООО «Поликомп» ИНН 

<

***>, (р/с №, открытый в РОО Нижегородского филиала ОАО «Банк Москвы»), сумма перечисленных денежных средств составляет 18 770 

<

***>,00 рублей (п/п № от ДД.ММ.ГГГГ), с назначением платежа «оплата за продукцию по договору продажи № от 16.05.2014»; (т. 5 л.д. 107-185) 

- протоколом осмотра предметов и документов: Документы, изъятые в государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

<

адрес> подшиты в материалах уголовного дела, соответствуют по количеству, указанным в протоколе выемки, при этом практически идентичны документам, изъятым у представителя ООО «Практика ЛК», отличие только страница, где указан заводской номер автогрейдера ДЗ-98ВМ, а именно 5205 вместо 4803, на данных страницах подпись от имени ФИО37 и ФИО6 выполнена по иному. Иных отличий не содержится. Изъятые в ходе обыска в жилище у ФИО39 документы на 15 листах соответствуют указанным в протоколе обыска, данные документы не содержат имеющей для уголовного дела № доказательственной информации о причастности виновных лиц к причинению материального ущерба лизинговым и кредитным организациям. При этом изъятые ПСМ ВА 983729, ВВ 083718, ВВ 983659, ВА 983719 косвенно подтверждают причастность ФИО5 к совершению вышеуказанных преступлений, о чем дали показания в качестве свидетелей ФИО39 и ФИО65 Изъятые в ходе обыска в жилище у ФИО5 документы и предметы: блокнот с надписью «SISAVE-INVEST... togetheronthetop» на 26 листах, содержит свободные образцы почерка ФИО5, USB- флешка«Prestigio1 GB» заполнена на 981 MB, содержит в том числе анкетные данные ФИО5 Паспорта самоходных машин: ПСМ BE287951, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287949, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287947, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287869, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287872, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287867, ЗАО «Концерн Знак», Москва. 2006 г.; ПСМ BE287871, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ ТА 258517, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ ТА 258577, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ ТА 258604, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ ТА 258587, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ ВА 983821, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ ВА 983599, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983597, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983604, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983606, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983647, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983654, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983653, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983719, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВВ 983659, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВВ 083718, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983729, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ СА 132752, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132752, ООО «СпецБланк-Москва», 2010 г.; ПСМ BE287934, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287936, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE613457, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE613455, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE613478, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE613471, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE421634, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE613460, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287875, ЗАО «КонцернЗнак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287878, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE613452, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287948, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ ВА 983629, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ВА 983700, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ С А 132791, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132799, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132814, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132817, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132819, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132820, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132774, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132788, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132779, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132771, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132782, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 095662, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 095665, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287921, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ ВА 983717, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ BE287870, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287871, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ BE287868, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г.; ПСМ СА 132829, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г. и ПСМ ВВ 222529, ЗАО «Концерн Знак», Пермь, 2001 г.; ПСМ ТТ 453458, ООО «СпецБланк-Москва», 2010 г.; ПСМ BE440154, ЗАО «Концерн Знак», Москва, 2006 г. выполнены каждый из них на отдельном специальном бланке, с двух сторон имеется текст и печати. В ходе осмотра бланки все были откопированы, ксерокопии приложены к протоколу осмотра.

Изъятые в банках и налоговых органах кредитные дела и регистрационные дела юридических лиц:- В ОАО «АЛЬФА-БАНК» юридическое дело ООО «Владимир и К» по расчетным счетам 40№, 40№ выполнено на 76 листах формата А4, все листы сшиты в скоросшиватель, соответствуют приложенной описи, согласно данным документам расчетные счета открывал ФИО6, а также писал заявление на получение ключа от банк-клиент. Согласно данным документам расчетными счетами мог управлять только ФИО6

- регистрационное дело ООО «Стройуниверсал» ИНН 

<

***> находится в одном томе в скоросшивателе на 33 листах согласно описи. По данным документам единственным учредителем и директором является ФИО1.

- регистрационное дело ООО «Стройуниверсал» ИНН 

<

***> находится в одном томе в скоросшивателе на 151 листе. По данным документам единственным учредителем и директором является ФИО1.

Изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, предметы и документы: Блокнот СГАУ на 32 листах, где имеется рукописный текст с паролями; ежедневник «everyday» на 186 листах с рукописными записями; блокнот синего цвета с надписью «МИЛ» (2012 г.) на 29 листах с рукописными записями по ООО «МИЛ»; ежедневник синего цвета с надписью «ВТБ» с рукописным текстом преимущественно по Группе Трио; телефонная книжка красного цвета с рукописными записями, в которой имеются логины и пароли для банк-клиентов; блокнот синего цвета с надписями СГАУ на 28 листах с рукописными записями; сберкарты номера 4276 8800 6089 9410, 4276 8800 6366 9133, 4276 5400 1683 4503, папка для бумаг с надписью «И.Н. отчетность» на 300 листах формата А4 с оборотно-сальдовыми ведомостями и анализами счета по ООО «ГК «Гелиос», прозрачный файл с чеками всего на 245 листах; папка зеленого цвета с надписью «Группа Компаний «Гелиос» ПФР/ФСС» с документами по ООО «ГК «Гелиос» всего на 119 листах по пенсионным взносам; папка зеленого цвета с надписью «Группа Компаний «Гелиос» ИФНС (Декларация НДС)» с документами по ООО «ГК «Гелиос» всего на 80 листах бухгалтерской отчетности для ИФНС; папка зеленого цвета с надписью «Группа Компаний «Гелиос» ИФНС (Налог на прибыль)» с документами по ООО «ГК «Гелиос» всего на 16 листах; желтая папка с надписью «Феникс» с документами по ООО «Феникс» всего на 86 листах. Два чистых листа формата А4 с печатью Крафт Билдинг, зеленая тетрадь формата А4 с вложенными листами всего на 80 листах с рукописными записями по ООО «Кредо», ООО «СТК-Плюс», ООО «ИНФОКОН-2»; зеленая папка с надписью «Фаворит отчеты» на 82 листах, в которой находится бухгалтерская документация ООО «Фаворит»; папка для бумаг с надписью «Мил счета/с-ф/Акты» всего на 148 листах с бухгалтерскими расчетами по ООО «Мил» и 

<

***> «ГК «Гелиос»; папка для бумаг с надписью «Феникс» на 130 листах, в которой находятся черновые записи и бухгалтерские расчеты по 

<

***> «Феникс», а также документы по 

<

***> «Техпроект»; лист формата А4 с рукописными записями; документы формата А4 по 

<

***> «Славянка-Поволжье» на 4 листах; документы на листах формата А4 по 

<

***> «Кредо» и 

<

***> «Веста» всего на 28 листах; папка для бумаг без надписи, в которой находятся документы на листах формата А4 по 

<

***> «ПродЭкс» всего на 233 листах, это договор лизинга №-СМР от ДД.ММ.ГГГГ и карточки счетов по 

<

***> «ПродЭкс»; папка для бумаг с надписью «Клиент-Банки» всего на 43 листах, в которой содержатся документы по 

<

***> «ПроКат» и 

<

***> «Про-камень»; папка-скоросшиватель без названия, в которой находятся документы на 79 листах формата А4, содержащие сведения о 

<

***> «Славянка-Поволжье»; 123 листа формата А4 под черной скрепкой, на первом листе маркером написано «III-13», содержат сведения о движениях денежных средств (выписка); 166 листов формата А4 под черной скрепкой, начинаются со слов ДД.ММ.ГГГГ, содержат сведения о движениях денежных средств (выписка); 118 листах формата А4 под черной скрепкой, на первом листе маркером написано «II-13», содержат сведения о движениях денежных средств (выписка).

Изъятые в ходе обыска в ООО «ССК» документы и предметы: Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен на 5 листах формата А4, заключенный между 

<

***> «Самарская сервисная компания» и 

<

***> «ГК «Гелиос» на подстанцию КТП ПКВ 400/6/0,4 (в комплекте с трансформатором ТМГ 400/6/0,4).Договор подряда №-П от ДД.ММ.ГГГГ выполнен на 10 листах формата А4, заключенный между ЖСК «Нефма» - Инвестор, ЗАО «СЗ Нефтемаш» - Заказчик-Застройщик, 

<

***> «Самарская сервисная компания» - Подрядчик на строительство жилого 

<

адрес> в 

<

адрес>. Письмо ЗАО «СЗ Нефтемаш» на 1 листе. Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен на 4 листах формата А4, заключенный между 

<

***> «Самарская сервисная компания» - Покупатель и 

<

***> «ГК «Гелиос» -Продавец на доставку материала для строительства жилого 

<

адрес> в 

<

адрес>.Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен на 3 листах формата А4, заключенный между 

<

***> «Чапаевский силикат» - Поставщик и 

<

***> «ГК «Гелиос» - Покупатель на кирпич силикатный. Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которого вместо 

<

***> «ГК «Гелиос» новый покупатель 

<

***> «Самарская сервисная компания». Бухгалтерские документы, подтверждающие участие 

<

***> «ГК «Гелиос» в строительстве жилого 

<

адрес> в 

<

адрес>: расхода 

<

***> «ССК» на объект Белорусская на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, расхода 

<

***> «ССК» на объект Белорусская на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ всего на 23 листах; акты № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ всего на 5 листах, объектный сметный расчет № ОС-17 на 2 листах, Общие вопросы по объекту жилой дом по 

<

адрес> на 1 листе, Сводный сметный расчет стоимости строительства ССР-25 на 2 листах, акт сверки на март 2016 года на 1 листе, техническое задание на 2 листах. Счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе - продавец ООО «Фаворит», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Папка - скоросшиватель зеленого цвета, в которой находятся документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между ООО «Самарская сервисная компания» и 

<

***> «ГК «Гелиос» всего на 149 листах, в которых имеются расчеты, фотографии по вышеуказанным договорам, в том числе по подстанции. Ноутбук ACER № № и зарядное устройство к нему: при включении его и просмотре содержимого через поиск обнаружены документы по 

<

***> «ГК «Гелиос», которые в том числе изъяты в распечатанном виде. Данных документов скопированы на диск. Иной доказательственной информации не обнаружено. Изъятые в ходе обыска у ФИО5 предметы: сотовый телефон Нокиа IMEI№, без сим-карты, при включении показывает только демоверсию, сотовый телефон IPhone4 IMEI№, без сим-карты, USB-модем Yotaсерийный номер №D00012F0, при осмотре данных предметов интересующей для уголовного дела информации не обнаружено. Изъятые в ходе обыска в квартире у ФИО39 предметы и документы: флешка «Арасег», на которой имеются 2 файла объемом 114 КБ со справками 2-НДФЛ на ФИО39; ксерокопия паспорта на имя ФИО66, брошюра 

<

***> «Про-Камень» на 10 листах, банковская карта LoyalBankна имя ФИО67 с пин-кодом и письмом, блокнот с надписью «Proff» на 72 листах, чип на 512 MB, печать 

<

***> «СамСпецТех» ИНН 

<

***>, коробка от мобильного телефона билайн с абонентским номером, указанным на коробке 9674824705, две пустые коробки от USB-модем Yota. (т. 5 л.д. 107-185) 

- справкой № исследования документов по материалам уголовного дела № № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой исследованием установлено, что на расчетные счета ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> (№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), всего поступило денежных средств от ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», ООО «Практика ЛК», ООО «Икар», ООО «Сименс финанс» в общей сумме 248 730 

<

***>,00 рублей.

Также в ходе настоящего исследования установлено, что согласно представленной на исследование выписке о движении денежных средств по счету ООО «Группа Компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> №, открытому в Филиале № ВТБ 24 (ЗАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет общества поступили денежные средства от ООО «Приволжье-Лизинг» ИНН 

<

***> в общей сумме 36 

<

***> 

<

***>,00 рублей. Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> и ООО «Группа Компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> от ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», ООО «Практика ЛК», ООО «Икap», 

<

***> «Сименс финанс», 

<

***> «Приволжье-Лизинг» составляет И 730 

<

***>,00 рублей (248 730 

<

***>,00 + 36 

<

***> 

<

***>,00). Даты поступления денежных средств в адрес ООО «Владимир и К» ИНН 

<

***> и ООО «Группа Компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> от ОАО ВЭБ-ЛИЗИНГ», ООО «Практика Ж», ООО «Икар», ООО «Сименс финанс», ООО «Приволжье-Лизинг» отражены в п. 2.2. настоящей Справки, а также в Справке предварительного исследования документов от ДД.ММ.ГГГГ №.

3.2. Согласно Справке предварительного исследования документов от ДД.ММ.ГГГГ № установлено, что полученные ООО «Владимир и К» и ООО Группа Компаний «Гелиос» от ОАО «ВЭБ-лизинг», ООО «Практика ЛК», ООО «Сименс Финанс», ООО «Икар» и ООО «Приволжье-Лизинг» денежные средства могли быть в общей сумме или частично перечислены:

- на расчетный счет ООО «Стройуниверсал» №, открытый в Приволжском филиале АО «Банк Интенза», в общей сумме 28 714 927,00 рублей;

на расчетные счета ООО «М5» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиал АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в 

<

адрес>, №, открытый в Филиале ОАО «БинБанк» 

<

адрес>, в общей сумме 12 170 

<

***>,00 рублей; на расчетные счета ООО «Ситора» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в 

<

адрес>, №, открытый в Приволжском филиале АО Банк Интенза», в общей сумме 11 145 

<

***>,00 рублей;

- на расчетный счет ООО «Автостройметаллресурс» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), в общей сумме 66 882 500,00 рублей; на расчетный счет ООО «Фаворит» ИНН 

<

***> №, открытый в филиале «Поволжский» АО «ГЛОБЭКСБАНК», в общей сумме 7 078 300,00 рублей; на расчетный счет ООО «Премиум» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), в общей сумме 19 768 

<

***>,00 рублей; на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН 

<

***> №, открытый в ОАО «Мособлбанк», в общей сумме 4 913 300,00 рублей. С целью установления контрагентов, в адрес которых ООО «Стройуниверсал» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Владимир и К», проанализирована выписка о движении денежных средств по счету ООО «Стройуниверсал» №, открытому в Приволжском филиале АО «Банк Интенза». Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, адрес которых ООО «Стройуниверсал» могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Владимир и К», являлись:

- ООО «Юпитер» ИНН 

<

***> сумма перечисленных денежных средств 660 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Альфа» ИНН 

<

***> сумма перечисленных денежных средств 5 455 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Флэш Аир» ИНН 

<

***> общая сумма перечисленных средств 8 942 100,00 рублей;

- ООО «Альянс» ИНН 

<

***> общая сумма перечисленных средств 9 298 

<

***>,00 рублей;

- пополнение собственных оборотных средств в сумме 270 

<

***>,00 рублей;

- АО «Банк Интеза» ИНН 

<

***> общая сумма перечисленных средств 4 070 781,56 рублей;

- ООО «Финанс-Экспресс» ИНН 

<

***> сумма перечисленных средств 3 760 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Консалтинг плюс» ИНН 

<

***> сумма перечисленных средств 897 

<

***>,00 рублей;

- ФИО68 в сумме 70 

<

***>,00 рублей;

- ФИО69 в сумме 65 

<

***>,00 рублей.

С целью установления контрагентов, в адрес которых ООО «М5» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, полученные от ООО Владимир и К» и ООО «Группа компаний «Гелиос», проанализированы выписки о движении денежных средств по счетам ООО «М5» №, открытому в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в 

<

адрес>, №, открытому в Филиале ОАО «БинБанк» 

<

адрес>.

Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, в адрес которых ООО «М5» могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Владимир и К» и ООО «Группа компаний «Гелиос», являлись:

- ОАО «ВЭБ-лизинг» ИНН 

<

***> в сумме 76 285,57 рублей;

- ООО «Росгосстрах» ИНН 

<

***> в сумме 29 260,00 рублей;

- выдачи на заработную плату и выплаты социального характера в сумме 4 611,00 рублей;

- ИП ФИО70 ИНН 

<

***> в сумме 1 

<

***>,00;

- ООО «Ситора» ИНН 

<

***> в сумме 7 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Сименс Финанс» ИНН 

<

***> в общей сумме 3 198 

<

***>,00 рублей;

- ПАО «БинБанк» ИНН 

<

***> в общей сумме SS6 854,57 рублей;

- ООО «Фаворит» ИНН 

<

***> в сумме 4 465 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Феникс» ИНН 

<

***> в сумме 3 500 

<

***>,00 рублей. С целью установления контрагентов, в адрес которых ООО «Премиум» 

<

***> могло перечислить денежные средства, полученные от ООО Владимир и К», проанализирована выписка о движении денежных средств по ООО «Премиум» №, открытому в Филиале АКБ Абсолют Банк» (ОАО).

Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, адрес которых ООО «Премиум» могло перечислить денежные средства, слученные от ООО «Владимир и К», являлись:

- ООО "Приоритет Сервис" ИНН 

<

***> в сумме 720 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Икар» ИНН 

<

***> в сумме 4 485 352,80 рублей;

- ООО «Группа компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> в сумме 100 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Комплект плюс» ИНН 

<

***> в сумме 500 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Меридиан» ИНН 

<

***> в сумме 500 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Строй Опт Комплект» ИНН 

<

***> в сумме 500 00000 рублей

- ООО «Континент» ИНН 

<

***> в сумме 500 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Талисман» ИНН 

<

***> в сумме 823 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Сонэкс» ИНН 

<

***> в сумме 3 955 

<

***>,00 рублей;

- ООО «СервисСнаб» ИНН 

<

***> в сумме 2 365 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Динамика» ИНН 

<

***> в сумме 2 450 

<

***>,00 рублей;

- ФИО27 в общей сумме 550 

<

***>,00 рублей;

- ООО ПКФ «Труд» ИНН 

<

***> в сумме 1 350 

<

***>,00 рублей.

С целью установления контрагентов, в адрес которых ООО «Феникс» /ИHH

<

***> могло перечислить денежные средства, полученные от ООО 

-Группа компаний «Гелиос», проанализирована выписка о движении денежных средств по счету ООО «Феникс» №, открытому в ОАО «Мособлбанк».

Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, адрес которых ООО «Феникс» могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Группа компаний «Гелиос», являлись:

- ООО «Техпроект» ИНН 

<

***> в общей сумме 16 241,75 рублей;

- ОАО «ВЭБ-лизинг» ИНН 

<

***> в общей сумме 1024 623,41 рублей;

- выдача наличных в сумме 100 

<

***>,00 рублей;

- ООО «МИЛ» ИНН 

<

***> в сумме 529 640,00 рублей;

- ООО «М5» ИНН 

<

***> в сумме 4 090 210,00 рублей.

С целью установления контрагентов, в адрес которых ООО «Фаворит» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Владимир и К» и ООО «Группа компаний «Гелиос», проанализирована выписка о движении денежных средств по счету ООО «Фаворит» №, открытому в филиале «Поволжский» АО ГЛОБЭКСБАНК».

Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, адрес которых ООО «Фаворит» могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Владимир и К» и ООО «Группа компаний «Гелиос», являлись:

- ОАО «СОЛК МСБ» ИНН 

<

***> в общей сумме 1793 283,00 рублей;

- ООО «Группа компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> в сумме. 476 

<

***>,00 рублей;

- выдача наличных по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 550 

<

***>,00 рублей;

- ОАО «ВЭБ-лизинг» ИНН 

<

***> в сумме 513 600,28 рублей;

- ООО «М5» ИНН 

<

***> по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме -211 

<

***>,00 рублей. С целью установления контрагентов, в адрес которых ООО «Ситора» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, полученные от ООО Владимир и К», проанализированы выписки о движении денежных средств по счетам ООО «Ситора» №, открытому в Филиале АКБ Абсолют Банк» (ОАО) в 

<

адрес>, №, открытому в Приволжском филиале АО «Банк Интенза».

Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, в адрес которых ООО «Ситора» могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Владимир и К», являлись:

- ОАО «ВЭБ-лизинг» ИНН 

<

***> в общей сумме 798 797,07 рублей;

- ООО «М5» ИНН 

<

***> в общей сумме 3 880 

<

***>,00 рублей;

- выдача наличных в сумме 100 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Лайнтек» ИНН 

<

***> в сумме 394 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Автостройметаллресурс» ИНН 

<

***> в сумме 490 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Бизнес Актив» ИНН 

<

***> в сумме 988 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Перспектива» ИНН 

<

***> в сумме 2 198 

<

***>,00 рублей;

- ИП ФИО71 ИНН 

<

***> в сумме 70 

<

***>,00 рублей;

- АО «Банк Интеза» ИНН 

<

***> в общей сумме 2 833 669,21 рублей. С целью установления контрагентов, в адрес которых ООО

«Автостройметаллресурс» ИНН 

<

***> могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Владимир и К», проанализирована выписка о движении денежных средств по счету ООО «Автостройметаллресурс» №, открытому в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО).

Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что основными контрагентами, в адрес которых ООО «Автостройметаллресурс» могло перечислить денежные средства, полученные от ООО «Владимир и К», являлись:

- ООО «М5» ИНН 

<

***> в общей сумме 51 983 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Группа компаний «Гелиос» ИНН 

<

***> в общей сумме 800 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Бизнес Актив» ИНН 

<

***> в сумме 909 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Стройком» ИНН 

<

***> в сумме 374 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Ситора» ИНН 

<

***> в общей сумме 3 056 

<

***>,00 рублей;

- выдача наличных в общей сумме 210 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Фаворит» ИНН 

<

***> в сумме 172 

<

***>,00 рублей;

- ОАО «ВЭБ-лизинг» ИНН 

<

***> в общей сумме 1407 479,51 рублей;

- ООО «ГрадСпецПроект» ИНН 

<

***> в сумме 200 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Альтернатива» ИНН 

<

***> в общей сумме 3 719 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Практика ЛК» ИНН 

<

***> в сумме 149 

<

***>,00 рублей;

- ООО «ВЕЛЛ ТРАСТ» ИНН 

<

***> в сумме 22 

<

***>,00 рублей;

- ИП ФИО72 ИНН 

<

***> в сумме 30 

<

***>,00 рублей;

- ООО «РизобендКом» ИНН 

<

***> в сумме 3 

<

***> 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Икар» ИНН 

<

***> в общей сумме 10 300 660,33 рублей;

- ООО «Практика консалтинг» ИНН 

<

***> в сумме 70 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Двадцать первый век» ИНН 

<

***> в сумме 50 

<

***>,00 рублей;

- ООО «Европлан» ИНН 

<

***> в общей сумме 181 700,00 рублей. Реквизиты платежных документов и содержание указаных выше финансовых операци отражены в п. 2.3. настоящей Справки.

3.3. Исследованием установлено, что ООО «ПродЭкс», ООО «М5», ООО «Автостройметаллресурс», ООО «Стройуниверсал», ООО «Феникс», ООО «Инфокон-2», ООО «Финанс-Экспресс», ООО «Премиум» перечислены денежные средства на расчетные счета ООО «Практика ЛК», ООО «Приволжская лизинговая компания», ОАО «ВЭБ-Лизинг», ООО «Икар», ОАО «БИНБАНК» в общей сумме 167 104 652,45 рублей, в том числе:

- ООО «Практик ЛК» в общей сумме 7 485 367,18 рублей;

- ООО «Приволжская лизинговая компания» в общей сумме 8 950 658,00 рублей;

- ОАО «ВЭБ-Лизинг» в общей сумме 99 993 485,31 рублей;

- ООО «Икар» в общей сумме 42 062 698,98 рублей;

- ОАО (ПАО) «БИНБАНК» в общей сумме 8 612 442,98 рублей. Номера и даты договоров, заключенных между ООО «ПродЭкс», ООО "М5", ООО «Автостройметаллресурс», ООО «Стройуниверсал», ООО Феникс», ООО «Инфокон-2», ООО «Финанс-Экспресс», ООО «Премиум» и ООО «Практика ЛК», ООО «Приволжская лизинговая компания», ОАО «ВЭБ-Лизинг», ООО «Икар», ОАО «БИНБАНК», отражены в п. 2.4. настоящей Справки.

3.4. На исследование представлены выписки о движении денежных средств по счетам 

<

***> «М5» №, открытому в ОАО «Волго-Камский банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытому в ОАО АКБ «Абсолют Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытому в ПАО «БИНБАНК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, в ходе анализа выписок о движении денежных средств по счетам ООО «М5» №, открытому в ОАО «Волго-Камский банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытому в ОАО АКБ «Абсолют Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытому в ПАО «БИНБАНК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что на счет общества № поступили денежные средства от ОАО (ПАО) «БИНБАНК» в общей сумме 51 

<

***> 

<

***>,00 рублей, в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 625 

<

***>,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 

<

***> 

<

***>,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 375 

<

***>,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 

<

***> 

<

***>,00 рублей. (т. 6 л.д. 136-162) 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, Бланки ПСМ№№ (ПСМ ВА 983599, ПСМ ВА 983597, ПСМ ВА 983604, ПСМ ВА 983606, ПСМ ВА 983654, ПСМ ВА 983653, ПСМ ВА 983719, ПСМ ВВ 983659, ПСМ ВВ 083718, ПСМ ВА 983729, ПСМ ВА 983629, ПСМ ВА 983700, ПСМ ВА 983717) с выходными данными: «ЗАО «Концерн «Знак» Пермь. ППФ Гознака, 2001,173950», представленные на экспертизу по материалам уголовного дела №, соответствуют бланку ПСМ ВВ 222529 с выходными данными: «ЗАО «Концерн «Знак» Пермь. ППФ Гознака, 2001,173950», представленному на экспертизу в качестве сравнительного образца, но имеют различающийся признак, наличие которого объясняется, вероятно, производственным браком. На бланках ПСМ №№, 9 и 10 (ПСМ ВА 983599, ПСМ ВВ 983659, ПСМ ВВ 083718) с выходными данными: «ЗАО «Концерн «Знак» Пермь. ППФ Гознака, 2001,173950» содержание первоначальных записей серийной нумерации, выполненной красящим веществом красного цвета, изменялось. Изменения вносились путем подчистки с последующей дорисовкой. Бланк ПСМ СА 132752 с выходными данными: «ООО «СпецБланк-Москва», зак. №, уровень «Б», 2010 г.» соответствует бланку ПСМ ТТ 453458 с выходными данными: «ООО «СпецБланк-Москва», зак. №, уровень «Б», 2010 г.», представленному на экспертизу в качестве сравнительного образца, изготовлен предприятием, осуществляющим выпуск данного вида продукции. Бланки ПСМ №№: ПСМ BE287951, ПСМ BE287949, ПСМ BE287947, ПСМ BE287869, ПСМ BE287872, ПСМ BE287867, ПСМ BE287871, ПСМ ТА 258517, ПСМ ТА 258577, ПСМ ТА 258604, ПСМ ТА 258587, ПСМ В А 983821, ПСМ СА 132752, ПСМ BE287934, ПСМ BE287936, ПСМ BE613457, ПСМ BE613455, ПСМ BE613478, ПСМ BE613471, ПСМ BE421634, ПСМ BE613460, ПСМ BE287875, ПСМ BE287878, ПСМ BE613452, ПСМ BE287948, ПСМ СА 132791, ПСМ С А 132799, ПСМ СА 132814, ПСМ С А 132817, ПСМ СА 132819, ПСМ СА 132820, ПСМ СА 132774, ПСМ СА 132788, ПСМ СА 132779, ПСМ СА 132771, ПСМ СА 132782, ПСМ СА 095662, ПСМ СА 095665, ПСМ BE287921, ПСМ BE287870, ПСМ BE287871, ПСМ BE287868, ПСМ СА 132829 с выходными данными: «ЗАО «Концерн Знак», уровень «Б», Москва, 2006 г.» не соответствуют бланку ПСМ BE440154 с выходными данными: «ЗАО «Концерн Знак», уровень «Б», Москва, 2006 г.», представленному на экспертизу в качестве сравнительного образца, изготовлены не предприятием, осуществляющим выпуск данного вида продукции. Бланки ПСМ №№ с выходными данными: «ЗАО «Концерн Знак», уровень «Б», Москва, 2006 г» выполнены на листах бумаги, изображения знаков серийной нумерации выполнены способом цветной электрофотографии; изображения основных реквизитов полиграфического оформления бланков (кроме знаков серийной нумерации) и изображения защитных волокон на бланках ПСМ №№ (ПСМ BE287869, ПСМ BE287872, ПСМ BE287867, ПСМ BE287871, ПСМ ТА 258517, ПСМ ТА 258577, ПСМ ТА 258604, ПСМ ТА 258587, ПСМ ВА 983821), №№ (ПСМ BE287875, ПСМ BE287878) и №№ (ПСМ СА 095662, ПСМ СА 095665) выполнены способом цветной струйной печати; реквизиты полиграфического оформления бланков (защитные сетки, бланковые тексты, линии для записей) и защитные волокна на бланках ПСМ №№ (ПСМ BE287951, ПСМ BE287949, ПСМ BE287947), №№ (ПСМ СА 132752, ПСМ BE287934, ПСМ BE287936, ПСМ BE613457, ПСМ BE613455, ПСМ BE613478, ПСМ BE613471, ПСМ BE421634, ПСМ BE613460); №№ (ПСМ BE613452, ПСМ BE287948, ПСМ СА 132791, ПСМ СА 132799, ПСМ СА 132814, ПСМ СА 132817, ПСМ СА 132819, ПСМ СА 132820, ПСМ СА 132774, ПСМ СА 132788, ПСМ СА 132779, ПСМ СА 132771, ПСМ СА 132782), №№ (ПСМ BE287921, ПСМ BE287870, ПСМ BE287871, ПСМ BE287868, ПСМ СА 132829) выполнены способом плоской офсетной печати; водяные знаки на бланках ПСМ №№ (ПСМ BE287869, ПСМ BE287872, ПСМ BE287867, ПСМ BE287871, ПСМ ТА 258517, ПСМ ТА 258577 ПСМ ТА 258604, ПСМ ТА 258587, ПСМ ВА 983821), №№ (ПСМ BE287875, ПСМ BE287878) и №№ (ПСМ СА 095662, ПСМ СА 095665) имитированы соответствующими изображениями, нанесенными тонким слоем полупрозрачного вещества на оборотной стороне бланков; /на оборотной стороне бланков (кроме бланков ПСМ №№,7,22,23 (ПСМ BE287872, ПСМ BE287871, ПСМ BE287875, ПСМ BE287878)) имеются изображения, имитирующие невидимые защитные элементы бланков ПСМ, обладающие УФ-люминесценцией; защитные нити имитированы путем вклеивания между листами бумаги металлизированной нити (кроме бланков ПСМ №№ (ПСМ BE287869, ПСМ BE287872, ПСМ BE287867, ПСМ BE287871, ПСМ ТА 258517, ПСМ ТА 258577, ПСМ ТА 258604, ПСМ ТА 258587, ПСМ ВА 983821), №№ (ПСМ BE287875, ПСМ BE287878) и №№ (ПСМ СА 095662, ПСМ СА 095665);бумага исследуемых бланков ПСМ №№ не имеет защитных волокон, имеются изображения защитных волокон, имитированные красящими веществами, имеющими свечением в УФ-лучах, кроме бланков ПСМ №№ (ПСМ BE287872, ПСМ BE287871, ПСМ BE287875, ПСМ BE287878) на которых свечение защитных волокон отсутствует; (т. 6 л.д. 136-162).

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что действия ФИО1 (по 2 преступлениям с потерпевшим АО «ВЭБ-Лизинг» и ООО «ИКАР») органами предварительного следствия правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, т.к. согласно примечанию к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. 

Совокупностью собранных и исследованных судом доказательств вина ФИО1 в совершении преступления установлена и доказана.

Исследованные в судебном заседании доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости и в совокупности являются достаточными для того, чтобы сделать вывод о виновности ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 2 преступлениям).

Суд считает доказанным наличие квалифицирующего признака в составе мошеннических действий подсудимого, как обмана. 

Обман при совершении указанного преступления заключается в том, что подсудимый сознательно, предоставив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения сотрудникам ОАО «ВЭБ-Лизинг», ООО «ИКАР-Лизинг», убедил их осуществить перевод денежных средств.

При этом квалифицирующий признак мошенничества с использованием своего служебного положения у ФИО1 также нашел свое объективное подтверждение, свидетельствующее о занимаемой подсудимым должностью при совершении данного преступления. 

Оценивая исследованные доказательства, суд при вынесении приговора принимает во внимание показания представителей потерпевших ОА «ВЭБ-лизинг», ООО «ИКАР-Лизинг», которые ходе судебного следствия давали последовательные показания, согласно которым по договорам лизинга на основании недостоверных документов были перечислены денежные средства за несуществующую технику, которая фактически существовала только на бумаге. 

Показания указанных представителя потерпевшего и свидетелей суд признает допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как показания указанных лиц получены с соблюдением требований УПК РФ, являются непротиворечивыми, последовательными, согласуются не только между собой, но и с другими письменными доказательствами по делу и у суда не имелось оснований не доверять показаниям указанных лиц. Оснований для оговора или умышленного искажения допрошенными лицами фактических обстоятельств дела, судом не установлено.

Каких либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимого, показания потерпевшего и свидетелей не содержат, в связи с чем суд считает необходимым положить их в основу обвинительного приговора.

Расхождения в детализации описываемых свидетелями событий являются незначительными и не изменяют сути излагаемых ими обстоятельств и не влияют на квалификацию действий подсудимого.

Вина подсудимого по указанным преступлениям также подтверждается исследованными судом иными доказательствами, а именно письменными материалами, полученными при производстве предварительного расследования: протоколами выемок документов, протоколами обысков, заключениями экспертов, справками об исследовании документов, иными письменными и вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Эти и другие исследованные в судебном заседании доказательства позволяют суду установить фактические обстоятельства совершенного преступления, сделать вывод о виновности ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и правильно квалифицировать его действия.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому в соответствии со ст. 60 УК РФ суд принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступного действия, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, а также данные, характеризующие личность подсудимого: ранее не судим, не имеет регистрации на территории РФ и постоянного места жительства, находится в федеральном розыске, в настоящее время пребывает на территории Украины, холост (брак не зарегистрирован), на учете в психоневрологическом, наркологическом диспансере не состоит, положительно характеризуется по предыдущему месту регистрации и проживания. 

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого при назначении наказания по всем эпизодам преступлений признаются – признание вины подсудимым, желание возместить причиненный преступлением ущерб, состояние здоровья подсудимого (со слов, имеет хронические заболевания – гипертония, варикоз); со слов, имеет несовершеннолетнего ребенка, на иждивении родители пенсионного возраста, а также тесть престарелого возраста страдающие хроническими заболеваниями. 

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, совершенного подсудимым, из материалов дела не усматривается, в связи с чем у суда не имеется оснований для применения правил ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО1

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, совершенного с прямым умыслом, с учетом личности подсудимого суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую. 

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, личность подсудимого, роль подсудимого при совершении преступления, цели наказания и влияние наказания на исправление подсудимого, учитывая, что ФИО1 ранее не судим, совершил впервые два тяжких преступления, суд полагает, что его исправление невозможно без изоляции его от общества, в связи с чем считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, поскольку иное не отвечало бы целям уголовного наказания. Оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется. 

С учетом личности подсудимого, его материального положения, оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд не находит, полагая, что основное наказание будет достаточным для исправления подсудимого. 

Наказание ФИО1 надлежит отбывать в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, в исправительной колонии общего режима.

Принимая во внимание, что подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы, подсудимый находится в федеральном розыске, в настоящее время пребывает на территории Украины, в целях обеспечения исполнения приговора, на основании ч. 2 ст. 97 УПК РФ суд считает необходимым меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения. 

С учетом постановления Президиума Самарского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ началом срока содержания под стражей подсудимого ФИО1 следует считать момент его фактического задержания на территории Российской Федерации или выдачи в Российскую Федерацию с момента пересечения Российской государственной границы.

Представителем потерпевшего ООО «Икар» заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением. 

Представленные истцом документы в обоснование исковых требований не содержат необходимых сведений для принятия решения по существу, для принятия решения следует производить дополнительные расчеты и истребовать дополнительные документы, что влечет отложение дела. Кроме того, гражданский иск заявлен потерпевшим к ООО «МИР». В связи с чем, суд считает необходимым признать за потерпевшим право на удовлетворение иска в части возмещения материального ущерба, а вопрос о его размерах передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. 

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы за каждое преступление.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно определить ФИО1 к отбытию 1 (год) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – содержание под стражей.

Срок наказания ФИО1 исчислять с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации или выдачи в Российскую Федерацию с момента пересечения Российской государственной границы.

Признать за потерпевшим ООО «ИКАР» право на предъявление гражданского иска и разъяснить им право подачи исков в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденному, содержащемуся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора в Самарский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес>. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также приглашать защитника в суде апелляционной инстанции для защиты своих интересов.

В соответствии с ч.7 ст. 247 УПК РФ в случае устранения обстоятельств, указанных в п. 5 ст. 247 УПК РФ, приговор, вынесенный заочно по ходатайству осужденного или его защитника, отменяется в порядке, предусмотренным главой 48 УПК РФ.

Судья А.А. Грицык