№ 1-641/2024

66RS0030-01-2024-000558-66

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 02 октября 2024 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе: председательствующего судьи Зюзиной Н.А.,

при секретаре судебного заседания Фадеевой Д.А.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга Гардабудских В.Е., ФИО4, 

подсудимой ФИО5

ее защитников - адвокатов Филинковой М.Б., Марковой Л.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО5, 

<

данные изъяты> ранее не судимой, а также осужденной 06.05.2024 года Карпинский городским судом Свердловской области по п. «а» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно к отбытию назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет; 

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживалась,

мера пресечения – в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении,

копию обвинительного заключения получила 24 июня 2024 года, 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 виновна в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыте электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Данные преступления совершены ей при следующих обстоятельствах.

В период с 01.06.2022 до 23.06.2022 ФИО6, находящаяся в одной из комнат дома № по 

<

адрес> города Карпинска Свердловской области, используя неустановленный аппарат связи с сим-картой с неустановленным абонентским номером, посредством электронной или информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет»), в ходе переписки в социальной сети «В Контакте» со своей страницы «Светлана ФИО14» с неустановленным лицом, использующим имя пользователя «ФИО11» (id №), получила предложение, за денежное вознаграждение в размере не менее 20 000 рублей, предоставить последнему документ, удостоверяющий личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о себе, как о подставном лице - руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и учредителе (участнике) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 200 000 рублей, уставного капитала вновь создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «САПФИР» (далее по тексту - ООО «САПФИР»). После чего, в указанный период времени, у ФИО6, не имеющей цели управления юридическим лицом, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего ее личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице ООО «САПФИР», в целях извлечения материальной выгоды.

При этом, ФИО6, будучи осведомленной о том, что документ, удостоверяющий ее личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель незаконного личного обогащения, заведомо зная, что она станет подставным лицом организации в качестве учредителя и директора, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять ООО «САПФИР», рассчитывая на получение денежного вознаграждения, из корыстных побуждений, согласилась на предложение неустановленного лица и в период с 01.06.2022 до 23.06.2022, находясь в одной из комнат по адресу: город Карпинск, 

<

адрес> используя неустановленный аппарат связи, посредством сети «Интернет», в ходе переписки в социальной сети «В Контакте», действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и цели управления юридическим лицом, направила пользователю под именем «ФИО11» (id №) фотоизображение своего паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданного 07.07.2020 ГУ МВД России по Свердловской области, код подразделения 660-036, тем самым предоставила документ, удостоверяющий ее личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице - директоре и учредителе (участнике) ООО «САПФИР».

23.06.2022 в период до 10:00 часов ФИО6, реализуя свой преступный умысел, в целях извлечения материальной выгоды, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и цели управления юридическим лицом ООО «САПФИР», действуя по указанию неустановленного лица, использующего в социальной сети «В контакте» имя пользователя «ФИО11», из города Карпинска прибыла в город Екатеринбург, где у здания торгово-развлекательного центра «Мегаполис» (далее по тексту - ТРЦ «Мегаполис»), расположенного в доме № 149 по улице 8 Марта города Екатеринбурга, ее ожидало неустановленное лицо.

Далее, 23.06.2022 в период с 10:00 часов до 22:00 часов ФИО6, по указанию неустановленного лица, прошла в офис продаж «Билайн», расположенный на 1 этаже здания ТРЦ «Мегаполис» в доме № 149 по улице 8 Марта города Екатеринбурга, где предъявила свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный 07.07.2020 ГУ МВД России по Свердловской области, код подразделения 660-036 и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для совершения преступления, зарегистрировала на свое имя абонентский номер 

<

***> оператора связи «Билайн» - Публичного акционерного общества «Вымпел- Коммуникации» и, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в указанный период времени, в том же здании ТРЦ «Мегаполис» передала неустановленному лицу сим-карту с абонентским номером 

<

***>.

Кроме того, 23.06.2022 в период с 10:00 часов до 22:00 часов, ФИО6, находясь в здании ТРЦ «Мегаполис» по улице 8 Марта, дом № 149 города Екатеринбурга, на неустановленном техническом цифровом устройстве изготовила копию своего паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии № №, выданного 07.07.2020 ГУ МВД России по Свердловской области, которую действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и цели управления юридическим лицом, передала неустановленному лицу, тем самым предоставила документ, удостоверяющий личность, с целью дальнейшего направления в налоговый орган документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица ООО «САПФИР» и подписания их усиленной квалифицированной электронной подписью, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, единственном участнике (учредителе) и единоличном органе управления указанного юридического лица (руководителе) - директоре, то есть лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

Затем, 29.06.2022 в период с 01:30 часов до 10:00 часов ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя по указанию неустановленного лица, использующего в социальной сети «В контакте» имя пользователя «ФИО11», из города Карпинска прибыла в город Екатеринбург, где 29.06.2022 в период с 10:00 часов до 10:50 часов в здании ТРЦ «Мегаполис», расположенном в доме № 149 по улице 8 Марта города Екатеринбурга, ее ожидало неустановленное лицо, которое сообщило о необходимости получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для подписания электронных документов и направления их в налоговый орган с целью регистрации ООО «САРФИР», а также предоставило ФИО6 заранее изготовленное решение № 1 единственного учредителя ООО «САПФИР» от 29.06.2022 об учреждении указанного общества и назначении ФИО6 директором данного общества, необходимое для государственной регистрации юридического лица ООО «САПФИР» и внесения сведений в ЕГРЮЛ, которое ФИО6, действуя умышленно, в тот же период времени подписала.

Далее, 29.06.2022 в период с 10:50 часов до 18:00 часов ФИО6, будучи осведомленной о том, что документ, удостоверяющий ее личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице, действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве приехала в помещении центра выдачи Акционерного общества «ПФ «СКБ Контур» (далее по тексту - АО «ПФ «СКБ Контур»), расположенное по адресу: 

<

...> и, достоверно зная, что в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предоставила сотруднику АО «ПФ «СКБ Контур», неосведомленному о ее преступных намерениях, заявление на выдачу квалифицированного сертификата, документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения № №, выданный 07.07.2020 ГУ МВД России по Свердловской области, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, данные об ИНН №, действительность которых была проверена и подтверждена данными из государственных реестров через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом для дальнейшей идентификации и получения доступа в личный кабинет защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» (www.i.kontur-ca.ru) ФИО6 по указанию неустановленного лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализацию своего преступного умысла, для дальнейшей идентификации и получения доступа в личный кабинет защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ», указала сотруднику АО «ПФ «СКБ Контур», неосведомленному о его преступных намерениях, абонентский номер 

<

***> на свое имя, находящийся в пользовании неустановленного лица, а также адрес электронной почты ek.sapfir22@gmail.com, зарегистрированный неустановленным лицом для совершения преступления.

После чего 29.06.2022 в период с 10:50 часов до 18:00 часов ФИО6 как физическое лицо, предъявив свой паспорт гражданина Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получила от удостоверяющего центра Общества с ограниченной ответственностью «Сертум-Про» квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером 04f649dd00c3ae84a04469a89a8abf950a, сроком действия до 29.09.2023, с кодом доступа в личный кабинет защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ», для дальнейшего предоставления документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица ООО «САПФИР» и подписания их усиленной квалифицированной электронной подписью, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице - директоре и учредителе (участнике) ООО «САПФИР».

Затем, 29.06.2022 в период с 10:50 часов до 18:20 часов, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и цели управления юридическим лицом, в здании ТРЦ «Мегаполис» по улице 8 Марта, дом № 149 города Екатеринбурга передала неустановленному лицу документы на полученный квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с кодом доступа в личный кабинет защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» с целью дальнейшего предоставления в налоговый орган электронных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица ООО «САПФИР» и подписания их усиленной квалифицированной электронной подписью, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о единственном участнике (учредителе) и единоличном органе управления указанного юридического лица (руководителе) - директоре, то есть лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. 

После чего, 29.06.2022 в период с 10:50 часов до 18:20 часов неустановленное лицо, используя неустановленный аппарат связи IMEI 35645907183313, 35645907183314 с ранее зарегистрированной и переданной ему ФИО6 сим-картой с абонентским номером 

<

***>, находясь в неустановленном месте в городе Екатеринбурге, действуя с согласия ФИО6, в личном кабинете защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» (www.i.kontur-ca.ru) сгенерировало ключ электронной подписи (ЭП), ключ проверки ЭП, получив сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО6 с серийным номером 04f649dd00c3ae84a04469a89a8abf950a, сроком действия до 29.09.2023, и 29.06.2022 в 18:20 часов подписало расписку в получении сертификата.

Далее, 29.06.2022 в период с 18:20 часов до 19:38 часов неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте в городе Екатеринбурге, используя неустановленное техническое средство связи, поддерживающее функцию выхода в сеть «Интернет», с согласия ФИО6, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице - учредителе и директоре ООО «САПФИР», используя полученные паспортные данные последней, сформировало в электронном виде документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации юридического лица ООО «САПФИР» при создании, а именно: заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании с указанием данных о ФИО6, как о единственном участнике (учредителе) и единоличном органе управления указанного юридического лица (руководителе) - директоре, решение № 1 о создании ООО «САПФИР» от 29.06.2022, подписанное ФИО6, Устав ООО «САПФИР», утвержденный решением № 1 единственного участника ООО «САПФИР» от 29.06.2022, копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданного 07.07.2020 ГУ МВД России по Свердловской области, код подразделения 660-036, ранее предоставленную ФИО5, а также приисканные при неустановленных следствием обстоятельствах гарантийное письмо от 29.06.2022 от Индивидуального предпринимателя ФИО8 о согласии регистрации ООО «САПФИР» по юридическому адресу: 

<

...> и копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости на данное нежилое помещение.

Затем, 29.06.2022 в 19:38 часов неустановленное лицо через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации с электронной почты ek.sapfir22@gmail.com направило указанные документы от имени ФИО6 по каналам связи в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенную по адресу: 

<

...>, указав абонентский номер 

<

***>, зарегистрированный на имя ФИО6, адрес электронной почты ek.sapfir22@gmail.com, подписав их усиленной квалифицированной электронной подписью, используя ранее предоставленный ФИО6 доступ к ее личному кабинету защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» (www.i.kontur-ca.ru).

О получении указанных документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, Инспекцией ФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга составлена расписка за входящим № 32052А от 29.06.2022.

Тем самым с согласия ФИО6, с использованием ее документа, удостоверяющего личность, был проведен ряд установленных законодательством Российской Федерации операций, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

04.07.2022 в период с 09:00 часов по 18:00 часов на основании заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, уполномоченными сотрудниками Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенной по адресу: 

<

...>, неосведомленными о преступных действиях ФИО6, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», произведена государственная регистрация юридического лица ООО «САПФИР», находящегося по адресу: 

<

...>, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «САПФИР», основной государственный регистрационный номер 1226600038994, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***> и сведения о ФИО6, как об учредителе и директоре данного Общества. При этом ФИО6 не имела цели управлением ООО «САПФИР», являлась подставным лицом, которое административно-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную деятельность в данной организации не вела, функции органа управления юридического лица не выполняла и не намеревалась их выполнять.

За предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице - руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и учредителе (участнике) ООО «САПФИР», ФИО6 получила от неустановленного лица денежные средства в размере 4000 рублей, которые данное лицо перечислило 27.07.2022 в 17:40 часов на счет № Акционерного общества «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО6

В период с 04.07.2022 до 06.07.2022 ФИО6 являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «САПФИР» (ИНН 

<

***>), зарегистрированного в ЕГРЮЛ 04.07.2022, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в неустановленном месте в Карпинске Свердловской области, посредством электронной или информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет»), в ходе переписки в социальной сети «В Контакте» со своей страницы «Антон Деринг» с неустановленным следствием лицом, использующим имя пользователя «ФИО11» (id №), получила от последнего предложение об открытии за денежное вознаграждение в размере не менее 20 000 рублей расчетных счетов для ООО «САПФИР» в банках, указанных данным лицом, с предоставлением сведений об абонентском номере телефона 

<

***>, оформленного на имя ФИО6, и электронной почте ek.sapfir22@gmail.com, зарегистрированной неустановленным лицом, для получения на них с целью последующего сбыта этому лицу: логина и пароля, направленных от банков, а также о сбыте последнему банковских карт и технического устройства с установленной в нем сим-картой с абонентским номером 

<

***>, подключенным к системе «Банк-клиент», для дистанционного управления указанным неустановленным лицом расчетными счетами ООО «САПФИР».

Преследуя цель незаконного обогащения, ФИО6 в период с 04.07.2022 до 06.07.2022 на предложение неустановленного лица согласилась, обязавшись открыть в банках для ООО «САПФИР» расчетные счета с подключением к ним дистанционного банковского обслуживания для совершения неустановленным лицом неправомерных финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств и сбыть данному лицу:

- банковские карты, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронным носителем информации; 

- логины и пароли, являющиеся электронными средствами, обеспечивающими доступ в личные кабинеты для дистанционного управления расчетными счетами ООО «САПФИР» с применением систем дистанционного банковского обслуживания; 

- техническое устройство с установленной в нем сим-картой с абонентским номером 

<

***>, подключенным к системе «Банк-клиент» для дистанционного управления расчетными счетами ООО «САПФИР».

Далее, в период с 06.07.2022 по 13.07.2022, ФИО6, действуя умышленно, с единым умыслом, из корыстных побуждений, совершила одно продолжаемое преступление, состоящее из ряда тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО6, осуществляя своей единый преступный умысел, по указанию неустановленного лица, использующего в социальной сети «В контакте» имя пользователя «ФИО11», 06.07.2022 в период с 10:00 часов до 11:00 часов пришла в здание ТРЦ «Мегаполис», расположенное по улице 8 Марта, дом № 149 города Екатеринбурга, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, получила от неустановленного лица техническое устройство - неустановленный сотовый телефон с уникальным идентификатором мобильного устройства (IMEI) 86817505275007, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером 

<

***> (далее по тексту - техническое устройство IMEI 86817505275007 с сим-картой № 

<

***>), с целью установления на данное устройство системы «Банк-клиент» для дистанционного управления расчетными счетами ООО «САПФИР», а также Устав ООО «САПФИР» и решение № 1 единственного участника ООО «САПФИР» от 29.06.2022 о назначении ФИО6 на должность директора, приказ № 1 ООО «Сапфир» от 04.07.2022 о приступлении ФИО7 к исполнению обязанностей директора.

Затем, 06.07.2022 в период с 11:00 часов до 17:00 часов ФИО6, осуществляя единый преступный умысел, осознавая, что после открытия счета на ООО «САПФИР» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI 86817505275007 с сим-картой № 

<

***> и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО «САПФИР», приехала в дополнительный офис «Университетский» Акционерного общества «ВУЗ-банк» (далее - ДО «Университетский» АО «ВУЗ-банк»), расположенный по адресу: 

<

...>, где сотруднику банка, неосведомленному о ее преступных намерениях, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 07.07.2020 ГУ МВД России по Свердловской области, Устав ООО «САПФИР», решение № 1 единственного участника ООО «САПФИР» от 129.06.2022 о назначении ФИО7 на должность директора, и подала заявление на открытие расчетного счета для ООО «САПФИР», заявление о подключении расчетного счета к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light», умышленно указав в них абонентский номер 

<

***>, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету. При этом ФИО6, сознавая предназначение открытого на ООО «САПФИР» счета и неправомерную цель его использования, присоединившись к Правилам банковского обслуживания, умышленно не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «САПФИР».

После чего, 06.07.2022 в период с 11:00 часов до 17:00 часов, сотрудником ДО «Университетский» АО «ВУЗ-банк», неосведомленный о преступных намерениях ФИО6, на ООО «САПФИР» был открыт расчетный счет № 

<

***> с обслуживанием по системе удаленного доступа посредством абонентского номера 

<

***>, на который банком направлены логин и пароль, являющиеся электронными средствами. При этом ФИО6 преследовала цель последующего сбыта неустановленному лицу электронных средств и технического устройства для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light».

Далее, 06.07.2022 в период с 11:00 часов до 17:00 часов ФИО6, продолжая реализацию единого преступного умысла, осознавая, что после открытия счета на ООО «САПФИР» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI 86817505275007 с сим-картой № 

<

***> и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО «САПФИР», приехала в дополнительный офис Уральского филиала Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее по тексту - ДО Уральского филиала АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: 

<

...>, где сотруднику банка, неосведомленному о ее преступных намерениях, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 07.07.2020 ГУ МВД России по Свердловской области, решение № 1 единственного участника ООО «САПФИР» от 29.06.2022 о назначении ФИО7 на должность директора, Устав ООО «САПФИР», и подала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета для ООО «САПФИР», открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» с предоставлением доступа к системе Банк-Клиент и подключением услуги «SMS-OTP», умышленно указав адрес электронной почты ek.sapfir22@gmail.com и абонентский номер 

<

***> для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций и для получения логина и пароля, являющихся электронными средствами, для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом посредством системы «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк». При этом ФИО6, сознавая предназначение открытого на ООО «САПФИР» счета и неправомерную цель его использования, присоединившись к Правилам банковского обслуживания, умышленно не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «САПФИР».

Затем, 06.07.2022 в период с 11:00 часов до 17:00 часов сотрудником ДО Уральского филиала АО «Райффайзенбанк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО6, на ООО «САПФИР» был открыт расчетный счет № 

<

***>, с обслуживанием по системе удаленного доступа посредством абонентского номера 

<

***>, выпущена и выдана ФИО6 неименная банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» «№ ****1417, являющаяся электронным носителем информации, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанному счету, а также направлена электронная ссылка на указанный ФИО6 в заявлении адрес электронный почты для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Банк-Клиент», и на указанный ФИО9 (ФИО7) С.Ю абонентский номер 

<

***> направлен логин и пароль, являющиеся электронными средствами. При этом ФИО6 преследовала цель последующего сбыта неустановленному лицу электронных средств, банковской карты и технического устройства для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания посредством «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк».

После, 06.07.2022 в период с 11:00 часов до 17:00 часов ФИО6, продолжая реализацию единого преступного умысла, осознавая, что после открытия счета на ООО «САПФИР» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI 86817505275007 с сим-картой № 

<

***> и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО «САПФИР», приехала в дополнительный офис «Чкаловский» Публичного акционерного общества Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития» (далее - ДО «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР»), расположенный по адресу: 

<

...>, где сотруднику банка, неосведомленному о ее преступных намерениях, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 07.07.2020 ГУ МВД России по Свердловской области, решение № 1 единственного участника ООО «САПФИР» от 29.06.2022 о назначении ФИО7 на должность директора, приказ № 1 ООО «САПФИР» от 04.07.2022 о приступлении ФИО7 к исполнению обязанностей директора, и подала заявление на открытие расчетного счета для ООО «САПФИР» и заключение договора комплексного банковского обслуживания, с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт», умышленно указав в них адрес электронной почты ek.sapfir22@gmail.com и абонентский номер 

<

***> для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций и для получения логина и пароля, являющихся электронными средствами, для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом посредством системы «УБРиР Бизнес Лайт». При этом ФИО6, сознавая предназначение открытого на ООО «САПФИР» счета и неправомерную цель его использования, присоединившись к Правилам банковского обслуживания, умышленно не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «САПФИР».

Затем 06.07.2022 в период с 11:00 часов до 17:00 часов сотрудником ДО «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР», неосведомленным о преступных намерениях ФИО6, на ООО «САПФИР» был открыт расчетный счет № 

<

***>, с обслуживанием по системе удаленного доступа посредством абонентского номера 

<

***>, а также направлена электронная ссылка на указанный ФИО6 в заявлении адрес электронный почты для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «УБРиР Бизнес Лайт», и на указанный ФИО6 абонентский номер 

<

***> направлен логин и пароль, являющиеся электронными средствами. При этом ФИО6 преследовала цель последующего сбыта неустановленному лицу электронных средств и технического устройства для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания посредством «УБРиР Бизнес Лайт».

Далее 06.07.2022 в период с 11:00 часов до 17:00 часов ФИО6, продолжая реализацию единого преступного умысла, осознавая, что после открытия счета на ООО «САПФИР» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI 86817505275007 с сим-картой № 

<

***> и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО «САПФИР», приехала в дополнительный офис «Екатеринбургский» филиала Западно-Сибирский Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту - ДО «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: 

<

...>, где в порядке электронной очереди, сотруднику банка, неосведомленному о ее преступных намерениях, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 07.07.2020 ГУ МВД России по Свердловской области, Устав ООО «САПФИР», решение № 1 единственного участника ООО «САПФИР» от 29.06.2022 о назначении ФИО7 на должность директора, и подала заявление на открытие расчетного счета для ООО «САПФИР»; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указав адрес электронной почты ek.sapfir22@gmail.com, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля, являющихся электронными средствами, для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер 

<

***> для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, заявление на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; заявление на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо». При этом ФИО6, сознавая предназначение открытого на ООО «САПФИР» счета и неправомерную цель его использования, присоединившись к Правилам банковского обслуживания, умышленно не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «САПФИР».

Затем 06.07.2022 в период с 11:00 часов до 17:00 часов сотрудником ДО «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленным о преступных намерениях ФИО6, был открыт расчетный счет № 

<

***>, выпущена и выдана ФИО6 банковская карта (карта «моментальной» выдачи) № 429040****5646 (ID 18632623) на имя держателя, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанному счету, а также банком направлена электронная ссылка на указанный ФИО6 в заявлении адрес электронный почты для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», и на указанный ФИО6 абонентский номер 

<

***> направлен логин и пароль, являющиеся электронными средствами. При этом ФИО6 преследовала цель последующего сбыта неустановленному лицу электронных средств, банковской карты и технического устройства для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания посредством «БИЗНЕС ПОРТАЛ».

После чего, 06.07.2022 в период с 17:00 часов до 22:00 часов ФИО6, находясь в здании ТРЦ «Мегаполис» по улице 8 Марта, дом № 149 города Екатеринбурга, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, рассчитывая на денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «САПФИР» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, незаконно сбыла данному лицу техническое устройство IMEI 86817505275007 с сим-картой № 

<

***>, посредством которой осуществляется управление следующими расчетными счетами ООО «САПФИР»: 

- № 

<

***>, открытому в АО «ВУЗ-банк» на ООО «САПФИР» с применением системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light», а также логин и пароль, являющиеся электронными средствами, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «САПФИР», открытому в указанном банке, по которому в период с 06.07.2022 по 08.08.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему, выдаче и переводу денежных средств;

- № 

<

***>, открытому в АО «Райффайзенбанк» на ООО «САПФИР» с применением системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк», а также логин и пароль, являющиеся электронными средствами и электронный носитель информации - неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» № ****1417, выпущенную АО «Райффайзенбанк» в рамках обслуживания открытого расчетного счета № 

<

***>, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «САПФИР», открытому в указанном банке, по которому в период с 12.07.2022 по 14.10.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему, выдаче и переводу денежных средств;

- № 

<

***>, открытому в ПАО КБ «УБРиР» на ООО «САПФИР» с применением системы дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт», а также логин и пароль, являющиеся электронными средствами, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «САПФИР», открытому в указанном банке, по которому в период с 06.07.2022 по 08.11.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему, выдаче и переводу денежных средств;

- № 

<

***>, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «САПФИР» с применением системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и электронный носитель информации - банковскую карту (карту «моментальной» выдачи) № 429040****5646 (ID 18632623), выпущенную ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках обслуживания открытого расчетного счета № 

<

***>, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «САПФИР», открытому в указанном банке, по которому в период с 11.08.2022 по 01.09.2023 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему, выдаче и переводу денежных средств.

Далее, 07.07.2022 в период с 10:00 часов до 10:20 часов ФИО6, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, пришла в здание ТРЦ «Мегаполис», расположенное по улице 8 Марта, дом № 149 города Екатеринбурга, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, вновь получила от неустановленного лица техническое устройство IMEI 86817505275007 с сим-картой № 

<

***>, с целью установления на данное устройство системы «Банк-клиент» для дистанционного управления расчетными счетами ООО «САПФИР», а также решение № 1 единственного участника ООО «САПФИР» от 29.06.2022 о назначении ФИО7 на должность директора и Устав ООО «САПФИР».

Далее 07.07.2022 в период с 10:20 часов до 16:00 часов ФИО6, осознавая, что после открытия счета на ООО «САПФИР» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI 86817505275007 с сим-картой № 

<

***> и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО «САПФИР», приехала в торговый центр «Пассаж», расположенный по адресу: 

<

...>, где на первом этаже при личной выездной встрече с сотрудником филиала «ДЕЛО» Публичного акционерного общества Банк Синара (далее по тексту - филиал «ДЕЛО» ПАО Банк Синара), неосведомленным о ее преступных намерениях, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 07.07.2020 ГУ МВД России по Свердловской области, решение № 1 единственного участника ООО «САПФИР» от 29.06.2022 о назначении ФИО7 на должность директора, и подала заявление об открытии банковского счета № 350063/16353994, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № 350063, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, умышленно указав адрес электронной почты ek.sapfir22@gmail.com и абонентский номер 

<

***> для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету. При этом ФИО6, сознавая предназначение открытого на ООО «САПФИР» счета и неправомерную цель его использования, умышленно не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «САПФИР», преследуя цель последующего сбыта неустановленному лицу логина и пароля, являющихся электронными средствами, и технического устройства для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк Синара, осознавая неправомерную цель его использования.

Далее, 07.07.2022 в период с 10:20 часов до 16:00 часов ФИО6, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, осознавая, что после открытия счета на ООО «САПФИР» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI 86817505275007 с сим-картой № 

<

***> и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО «САПФИР», приехала в дополнительный офис № 7003/0897 Свердловского отделения № 7003 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту - ДО № 7003/0897 ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: 

<

...>, где в порядке электронной очереди, сотруднику банка, неосведомленному о ее преступных намерениях, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 07.07.2020 ГУ МВД России по Свердловской области, Устав ООО «САПФИР», решение № 1 единственного участника ООО «САПФИР» от 29.06.2022 о назначении ФИО7 на должность директора, и подала заявление на открытие расчетного счета для ООО «САПФИР», умышленно указав адрес электронной почты ek.sapfir22@gmail.com, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля, являющихся электронными средствами, для входа в личный кабинет, и абонентский номер 

<

***> для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету; заявление на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; заявление на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». При этом ФИО6, сознавая предназначение открытого на ООО «САПФИР» счета и неправомерную цель его использования, присоединившись к Правилам банковского обслуживания, умышленно не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «САПФИР».

Затем, 07.07.2022 в период с 10:20 часов до 16:00 часов сотрудником ДО № 7003/0897 ПАО «Сбербанк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО6, был открыт расчетный счет № 

<

***>, выпущена и выдана ФИО6 банковская карта VISA Business № 427416****5715 на имя держателя, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанному счету, а также банком на электронную почту, указанную ФИО6 в заявлении, была направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 

<

***> с применением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», и на указанный ФИО6 абонентский номер 

<

***> направлен логин и пароль, являющиеся электронными средствами. При этом ФИО6 преследовала цель последующего сбыта неустановленному лицу электронных средств, банковской карты и технического устройства для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн».

После чего, 07.07.2022 в период с 16:00 часов до 22:00 часов ФИО6, находясь в здании ТРЦ «Мегаполис» по улице 8 Марта, дом № 149 города Екатеринбурга, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, рассчитывая на денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «САПФИР» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, незаконно сбыла данному лицу техническое устройство IMEI 86817505275007 с сим-картой № 

<

***>, посредством которой осуществляется управление следующими расчетными счетами ООО «САПФИР»:

- расчетным счетом № 

<

***>, впоследствии открытым в ПАО «Банк Синара» 11.07.2022 на ООО «САПФИР» с применением системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк Синара, посредством которой в дальнейшем осуществлялось управление данным расчетным счетом и неустановленному лицу был предоставлен доступ неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «САПФИР», открытому в указанном банке;

- расчетным счетом № 

<

***>, открытым в ПАО «Сбербанк России» на ООО «САПФИР» с применением системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и электронный носитель информации - банковскую карту VISA Business № 427416****5715, выпущенную ПАО «Сбербанк» в рамках обслуживания открытого расчетного счета № 

<

***>, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «САПФИР», открытому в указанном банке, по которому в период с 07.07.2022 по 01.09.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему, выдаче и переводу денежных средств.

Впоследствии 11.07.2022 в период с 09:00 часов до 19:00 часов сотрудником филиала «ДЕЛО» ПАО Банк Синара, находящегося по адресу: 

<

...>, не осведомленным о преступных намерениях ФИО6, на ООО «САПФИР» был открыл расчетный счет № 

<

***> с обслуживанием по системе удаленного доступа посредством абонентского номера 

<

***>, а также направлена электронная ссылка на указанный ФИО6 в заявлении адрес электронный почты для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания и на указанный ФИО6 абонентский номер 

<

***>, находящегося в пользовании неустановленного лица, был направлен логин и пароль, являющиеся электронными средствами, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «САПФИР», открытому в указанном банке. Тем самым 11.07.2022 в период с 09:00 часов до 19:00 часов ФИО6, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждения, незаконно сбыла неустановленному лицу электронные средства для дистанционного управления расчетным счетом ООО «САПФИР» № 

<

***> с применением системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк Синара, по которому в период с 29.07.2022 по 06.02.2023 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему, выдаче и переводу денежных средств.

Далее, 12.07.2022 в период 05:40 часов до 12:30 часов ФИО6, продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, по указанию неустановленного лица, использующего в социальной сети «В контакте» имя пользователя «ФИО11», из города Карпинска прибыла в город Екатеринбург. После чего 13.07.2022 в период с 10:00 часов до 13:30 часов ФИО6 пришла в здание ТРЦ «Мегаполис», расположенное по адресу: 

<

...>, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, у неустановленного лица получила техническое устройство IMEI 86817505275007 с сим-картой № 

<

***>, с целью установления на данное устройство системы «Банк-клиент» для дистанционного управления расчетными счетами ООО «САПФИР».

Затем, 13.07.2022 в период с 13:30 часов до 15:00 часов ФИО6, осознавая, что после открытия счета на ООО «САПФИР» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI 86817505275007 с сим-картой № 

<

***> и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО «САПФИР», приехала в дополнительный офис «Исеть» филиала «Екатеринбургский» Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее - ДО «Исеть» АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенный по адресу: 

<

...>, где сотруднику банка, неосведомленному о ее преступных намерениях, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 

<

...>, выданный 07.07.2020 ГУ МВД России по Свердловской области, подала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», умышленно указав абонентский номер 

<

***> для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, а также адрес электронной почты ek.sapfir22@gmail.com, с целью направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Альфа-бизнес онлайн» АО «АЛЬФА-БАНК». При этом ФИО6, сознавая предназначение открытого на ООО «САПФИР» счета и неправомерную цель его использования, умышленно не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «САПФИР».

13.07.2022 в период с 13:30 часов до 15:00 часов сотрудником ДО «Исеть» АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленным о преступных намерениях ФИО6, на ООО «САПФИР» открыл расчетный счет № 

<

***>, с обслуживанием по системе удаленного доступа посредством абонентского номера 

<

***>, выпущена и выдана ФИО6 банковская карта Альфа-Бизнес № 220015****6314, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанному счету, являющаяся электронным носителем информации, а также направлена электронная ссылка на указанный ФИО6 в заявлении адрес электронный почты для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания, и на указанный ФИО6 абонентский номер 

<

***> направлен логин и пароль, являющиеся электронными средствами. При этом ФИО6 преследовала цель последующего сбыта неустановленному лицу электронных средств, банковской карты и технического устройства для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-бизнес онлайн».

Далее, 13.07.2022 в период с 15:00 часов до 22:00 часов ФИО6 находясь в здании ТРЦ «Мегаполис» по улице 8 Марта, дом № 149 города Екатеринбурга, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, рассчитывая на денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «САПФИР» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, незаконно сбыла данному лицу техническое устройство IMEI 86817505275007 с сим-картой № 

<

***>, посредством которой осуществляется управление расчетным счетом № 

<

***>, открытым в АО «АЛЬФА-БАНК» на ООО «САПФИР» с применением системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-бизнес онлайн», а также логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и электронный носитель информации - банковскую карту Альфа-Бизнес № 220015****6314, выпущенную АО «АЛЬФА-БАНК» в рамках обслуживания открытого расчетного счета № 

<

***>, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «САПФИР», открытому в указанном банке, по которому в период с 21.07.2022 по 28.09.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему, выдаче и переводу денежных средств.

Таким образом, в период с 06.07.2022 по 13.07.2022 ФИО6, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «САПФИР», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «САПФИР», находясь в здании ТРЦ «Мегаполис» по улице 8 Марта, дом № 149 города Екатеринбурга, умышленно, из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технического устройства, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, использование которых обеспечивает доступ к расчетным счетам ООО «САПФИР» и управление ими посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», а именно: 

- расчетному счету № 

<

***>, открытому 06.07.2022 в дополнительном офисе «Университетский» Акционерного общества «ВУЗ-банк» по адресу: 

<

...>;

- расчетному счету № 

<

***>, открытому 06.07.2022 в дополнительном офисе Уральского филиала Акционерного общества «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>; 

- расчетному счету № 

<

***>, открытому 06.07.2022 в дополнительном офисе «Чкаловский» Публичного акционерного общества Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

...>;

- расчетному счету № 

<

***>, открытому 06.07.2022 в дополнительном офисе «Екатеринбургский» филиала Западно-Сибирский Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

...>;

- расчетному счету № 

<

***>, открытому 07.07.2022 в дополнительном офисе № 7003/0897 Свердловского отделения № 7003 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>;

- расчетному счету № 

<

***>, открытому 11.07.2022 в филиале «ДЕЛО» Публичного акционерного общества Банк Синара по адресу: 

<

...>; 

- расчетному счету № 

<

***>, открытому 13.07.2022 в дополнительном офисе «Исеть» филиала «Екатеринбургский» Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

...>, получив от неустановленного лица денежные средства в размере 4 000 рублей, которые данное лицо перечислило 27.07.2022 в 17:40 часов на счет № 40817810400059734384 Акционерного общества «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО6

В судебном заседании ФИО5 показал, что вину признает в полном объеме. На основании ст. 51 Конституции РФ отказалась от дачи показаний. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО5, данные ей на предварительном следствии. Так, ФИО5 показала, что ранее ее фамилия была ФИО7, 23.06.2023 она зарегистрировала брак со ФИО1 и изменила фамилию на ФИО9. Ее девичья фамилия ФИО14, в июне 2020 года она вступила в брак с ФИО2, изменила фамилию. В середине июня 2022 года ее знакомый ФИО10 рассказал, что зарегистрировал на себя фирму, за что ему заплатили 5 000 рублей, но в фирме работать не нужно. Ее это заинтересовало, так как она решила подзаработать, и Деринг отправил ей в соцсети «В Контакте», где у нее в тот момент была страничка «Светлана ФИО14»», ссылку на страницу пользователя «ФИО11», который ей пояснил, что нужно приехать в г. Екатеринбург, открыть фирму на ее имя и счета в банках, за это заплатят 20 000 - 30 000 рублей. Она согласилась, так как нужны были деньги. Далее она по просьбе ФИО11 она отправила ему фотографию своего паспорта для регистрации фирмы. ФИО11 несколько раз покупал ей билет до Екатеринбурга и обратно. 29.06.2022 она приехала в г. Екатеринбург, где в ТЦ «Мегаполис» встретилась с мужчиной по имени «Алексей», который дал ей какие-то документы на фирму ООО «Сапфир», которые она подписала, возможно, это было решение о создании фирмы. Также по указанию Алексея она оформила сим-карты «Билайн» и сделала копию своего паспорта и отдала неизвестному мужчине. После она по адресу: 

<

...> оформила на свое имя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на флешке, при этом указала абонентский номер 

<

***>, это был номер одной из сим-карт, которые она оформляла по просьбе мужчины. После в ТЦ «Мегаполис» она отдала неизвестному мужчине флешку с электронной подписью и документы. Затем она вновь из г. Карпинска приехала в г. Екатеринбург 06.07.2022 в ТЦ «Мегаполис», где встретилась уже с другим мужчиной по имени «Александр», который дал ей пакет каких-то документов на фирму ООО «Сапфир», где она числилась директором. После она получила печать на оформленную на ее имя фирму «Сапфир». Адрес электронной почты ek.sapfir22@gmail.com она не создавала, об этом адресе электронной почты она узнала от Александра, когда впоследствии открывала счета в банках, так как его надо было указывать. Никакую деятельность осуществлять от лица ООО «Сапфир» она не собиралась. Устав ООО «Сапфир» и решение № 1 от 29.06.2022 она не составляла, могла просто расписаться. Адрес нахождения ООО «Сапфир»: 

<

...> ей не знаком, собственника данного помещения ФИО8 она не знает. После Александр проинструктировал ее по поводу открытия счетов в банке и как нужно действовать при открытии счета, какой номер и какой адрес электронной почты указывать в заявлениях. Далее 06.07.2022 она поехала на такси в банки ПАО ФК «Открытие», АО «ВУЗ-Банк», ПАО «УБРиР» и АО «Райффайзенбанк», где предоставила документы на фирму, печать, свой паспорт и ей открыли банковские счета на ООО «Сапфир». Также она заключила в банках договоры на дистанционное банковское обслуживание и указала адрес электронной почты и номер сим-карты, которые ей назвал Александр. В банках ей выдали банковские карты, а также были направлены коды и пароли на тот номер телефона, который она указала. После чего вечером она встретилась с Александром в ТЦ «Мегаполис» и передала ему все документы, в том числе и банковские карты. Далее на следующий день 07.07.2022 Александр вновь ей передал документы на фирму и отправил открывать счета. Она таким же образом открыла счета в ПАО «Сбербанк» и ПАО Банк «Синара». Для открытия счета в банке Синара она встречалась в ТЦ «Пассаж». Затем она вновь встретилась с Александром и передала ему все документы, банковские карты, мобильный телефон. На следующий день 08.07.2022 она по указанию Александра вновь продолжила открывать счета, а именно в АО КБ «ЛОКО-Банк». После также все передала Александру. После ей перечислили 7 000 рублей за открытие фирмы и счетом на счет ее карты АО «Тинькофф Банк», деньги поступили ей с посторонней карты. Далее она вновь приехала в г. Екатеринбург 11.07.2022, где находилась три дня, и по указанию неустановленному лица открыла счета на имя фирмы в ПАО Банк «Синара», ПАО ФК «Открытие», АО «Альфа-Банк». В ТЦ «Мегаполис» в каждый из этих дней она встречалась с неизвестным мужчиной и передала ему полученные от сотрудников банков документы, банковские карты и телефон с сим-картой, на которые были направлены логины и пароли банков. Кроме того, все эти дни, по указанию неизвестного мужчины она в офисах банков снимала наличными денежные средства в размерах 300 000 рублей и около 900 000 рублей и передавала Александру. В содеянном раскаивается (т. 3 л.д. 109-115, 119-123, 164-165).

После оглашения показаний в судебном заседании подсудимая ФИО12 полностью их подтвердила, показала, что вину признает и раскаивается в содеянном. 

Согласно показаниям Свидетель №1 данных ей на предварительном следствии и оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, удостоверяющим центром ООО «Сертум-Про» 29.06.2022 был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для физического лица ФИО7, с серийным номером 04f649dd00c3ae84a04469a89a8abf950a, сроком действия до 29.09.2023. При этом, 29.06.2022 владельцем лично в центре выдачи АО «ПФ «СКВ Контур», расположенном по адресу: 

<

...> этаж 2, были предоставлены заявление на выдачу квалифицированного сертификата, паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, данные об ИНН № адрес электронной почты: ek.sapfir22@gmail.com. Действительность информации и представленных документов были проверены и подтверждены из государственных реестров через систему межведомственного электронного взаимодействия. Также ФИО7 указала номер телефона 

<

***> для своей дальнейшей идентификации и получения доступа в личный кабинет защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» (www.i.kontur-ca.ru). В дальнейшем владелец указанного номера в личном кабинете сгенерировал ключ ЭП и ключ проверки ЭП, владелец указанного номера получил сертификат, а также подписал расписку в получении сертификата. Время подписания расписки 18:20 часов (т.1 л.д. 194-196).

Из ответа на запрос от ООО «Сертум-Про» следует, что удостоверяющим центром ФИО7 29.06.2022 года выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером 04f649dd00c3ae84a04469a89a8abf950a, сроком действия до 29.09.2023. ФИО9 29.06.2022 года произвела оплату права использования программы ЭВМ «АС «Кабинет УЦ» (т. 1 л.д. 189-193, 197-198).

23.04.2024 года помещение ООО «Сертум-Про» по адресу: 

<

...> осмотрено (т. 1 л.д. 200-205).

25.04.2024 года осмотрены операционные залы МИ ФНС России №25 по Свердловской области по ул. Титова, д. 3 г. Екатеринбурга и ИФНС России по 

<

...> г. Екатеринбурга, где осуществляется работа с юридическими лицами (т. 1 л.д. 119-124, 181-185).

Из выписки ЕГРЮЛ следует, что директором ООО «Сапфир» ИНН 

<

***>, является ФИО7, зарегистрировано 04.07.2022 Инспекцией ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (т.1 л.д. 39-44, 45-46), что также следует из свидетельства о постановке на учет (т. л.д. 51). В силу заявления ФИО7 от 06.07.2022 года, направленное в адрес ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга о выдаче документов на бумажном носителе в отношении ООО «Сапфир», лист учета выдачи документов вх. № 32052А/2022 от 29.06.2022 ФИО7 (т. 1 л.д. 48).

Осмотрев материалы регистрационного дела в отношении ООО «Сапфир» установлено, что ФИО7 представлены следующие документы для регистрации ООО «Сапфир», а именно сведения об ЭЦП; сведения о банковских счетах; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма № Р34001); расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «САПФИР»; решение о государственной регистрации (Форма № Р80001) от 26.02.2024; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма № Р13014); заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (Форма № Р11001); гарантийное письмо ФИО8; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 29.06.2022 вх № 32052А; решение о государственной регистрации (Форма № Р80001) от 04.07.2022 № 32052А); расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 05.08.2022 вх № 39042А; решение о государственной регистрации (Форма № Р80001) от 10.08.2022 № 39042А; решение единственного учредителя № 1 ООО «САПФИР» от 29.06.2022; свидетельство о государственной регистрации права; устав ООО «САПФИР», утвержденный решением единственного учредителя ООО «САПФИР» от 29.06.2022 (т. 1 л.д. 77-97, 98-106, 129-164). 

25.03.2024 года осмотрено помещение по адресу: 

<

...>, где изготовлена печать ООО «Сапфир» (т. 1 л.д. 211-216), которая впоследствии осмотрена (т. 1 л.д. 209).

Согласно представленным сведениям пользователь социальной сети «Вконтакте» «ФИО11» использовал id № выходил на связь с 01.07.2022 года по 28.02.2023 (т. 3 л.д. 15-17).

В соответствии с представленными маршрутными квитанциями электронных билетов и сведений ИП ФИО13 ФИО7 осуществлял поездки в г. Екатеринбург из г. Карпинска 29.06.2022 года, 12.07.2022, и обратно 05.07.2022 (т. 3 л.д. 75,77-78).

29.04.2024 года установлено, что местом жительства на период с 01.06.2022 до 23.06.2022 года ФИО5, был дом № по 

<

адрес> в г. Карпинске (т. 1 л.д. 217-221).

В ходе предварительного расследования осмотрены помещение ДО «Университетский» АО «ВУЗ-банк», расположенное по адресу: 

<

...>; помещение отделения Уральского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

...>; помещение дополнительного офиса «Чкаловский» ПАО КБ УБРиР по адресу: 

<

...>; помещение ДО «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

...>; помещения филиала «ДЕЛО» ПАО Банк Синара, расположенного по адресу: 

<

...>; помещение ДО № 7003/0897 ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>; помещение ДО «Исеть» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

...>, в которых обслуживаются расчетные счета и банковские карты, открытые на ООО «Сапфир» (т. 2 л.д. 30-35, 63-68, 97-101, 123-128, 150-155, 186-189, 226-230, т. 3 л.д. 8-12).

В ходе предварительного расследования также осмотрены ТЦ «Мегаполис» по адресу: 

<

...> и ТЦ «Пассаж» по адресу: 

<

...>, в которых ФИО9 встречался с неустановленным лицом (т. 3 л.д. 69-73, т. 2 л.д. 156-160).

Согласно представленному ответу из ПАО «Вымпел-Коммуникации» по абонентскому номеру 

<

***>, данный абонент открыт на имя ФИО7 и за период с 23.06.2022, 29.06.2022, 06.07.2022, 07.07.2022, 09.07.2022, 10.07.2022, 11.07.2022, 12.07.2022, 13.07.2022 находилась на территории г. Екатеринбурга, и ей поступали сообщения при открытии счетов на ООО «Сафир» от АО «ВУЗ-банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО УБРиР, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк Синара, АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Сбербанк России» (т. 3 л.д. 42-59).

Копия формы № 1 на имя ФИО7 осмотрена, на имя ФИО7 07.07.2020 ГУ МВД России по Свердловской области выдан паспорт гражданина РФ серии № №, код подразделения 660-036 (т. 1 л.д. 65).

Согласно представленным сведениям МИФНС России № 14 по Свердловской области ФИО7 сведений о доходах и суммах налога за 2022 год в инспекцию не поступало (т. 1 л.д. 69-70).

Согласно ответу на запрос у ООО «Сапфир» открыты следующие расчетные счета:

- расчетный счет № 

<

***>, открыт 06.07.2022 в дополнительном офисе «Университетский» Акционерного общества «ВУЗ-банк» по адресу: 

<

...>;

- расчетный счет № 

<

***>, открыт 06.07.2022 в дополнительном офисе Уральского филиала Акционерного общества «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>;

- расчетный счет № 

<

***>, открыт 06.07.2022 в дополнительном офисе «Чкаловский» Публичного акционерного общества Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

...>;

- расчетный счет № 

<

***>, открыт 06.07.2022 в дополнительном офисе «Екатеринбургский» филиала Западно-Сибирский Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

...>;

- расчетный счет № 

<

***>, открыт 11.07.2022в филиале «ДЕЛО» Публичного акционерного общества Банк Синара по адресу: 

<

...>;

- расчетный счет № 

<

***>, открыт 07.07.2022 в дополнительном офисе № 7003/0897 Свердловского отделения № 7003 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>;

- расчетный счет № 

<

***>, открыт 13.07.2022 в дополнительном офисе «Исеть» филиала «Екатеринбургский» Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

...> (т. 1 л.д. 71).

АО «ВУЗ-банк» представлены сведения об открытии 06.07.2022 года счета 

<

***> в дополнительном офисе «Университетский» АО «ВУЗ-банк» по адресу: 

<

...>, в том числе: расходный кассовый ордер № 6 от 23.08.2022; копия паспорта на имя ФИО7; копия заявления об открытии расчетного счета; копия Карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сапфир»; копия заявления о подключении счета к системе «Интернет-банк Light». Кроме того представлены сведения об использовании системы удаленного доступа за период с 06.07.2022 по 26.03.2024 с указанием ip-адресов. Выпиской по счету установлено движение денежных средств с 06.07.2022 по 08.08.2022 года (т. 2 л.д. 72-79). Указанные документы впоследствии осмотрены (т. 2 л.д. 80-87).

АО «Райффайзенбанк» представлены сведения об открытии 06.07.2022 года счета № 

<

***> в отделении Уральского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>. Впоследствии при осмотре указанных документов установлено следующее. При открытии счета ФИО9 представлены документы, а именно заявлении об открытии счета, в котором указан сотовый телефон 

<

***> и электронная почта ek.sapfir22@gmail.com, паспорт на имя ФИО7, устав организации. Также представлена выписка по указанному счету, который подключен к дистанционному управлению расчетным счетом с применением системы «Дистанционное обслуживание» с указанием ip-адресов, установлено движение денежных средств с 12.07.2022 по 14.10.2022 (т. 2 л.д. 105, 106-114). 

ПАО «УБРиР» представлены сведения об открытии 06.07.2022 года счета № 

<

***> в дополнительном офисе «Чкаловский» Публичного акционерного общества Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

...>. Впоследствии при осмотре указанных документов установлено следующее. При открытии счета ФИО9 представлены документы, а именно заявлении об открытии счета, в котором указан сотовый телефон 

<

***> и электронная почта ek.sapfir22@gmail.com, паспорт на имя ФИО7, устав организации, решение о создании организации, приказ. Также представлена выписка по указанному счету, который подключен к дистанционному управлению расчетным счетом с применением системы «УБРиР Бизнес Лайт», установлено движение денежных средств с 06.07.2022 по 08.11.2022 (т. 2 л.д. 39, 40-53). 

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» представлены сведения об открытии счета № 

<

***> от 06.07.2022 в дополнительном офисе «Екатеринбургский» филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

...>. Впоследствии при осмотре указанных документов установлено следующее. При открытии счета ФИО9 представлены документы, а именно заявлении об открытии счета, в котором указан сотовый телефон 

<

***> и электронная почта ek.sapfir22@gmail.com, паспорт ФИО7, устав организации. На основании указанных документов выдана банковская карта («Бизнес-карта») ID карты 18632623, номер карты 429040******5646, сроком действия 03/26. Также представлена выписка по указанному счету, который подключен к дистанционному управлению расчетным счетом с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», установлено движение денежных средств с 12.07.2022 по 01.09.2023 (т. 2 л.д. 12, 13-22).

ПАО Банк Синара представлены сведения об открытии 11.07.2022 года счета № 

<

***> в филиале «ДЕЛО» по адресу: 

<

...>. Впоследствии при осмотре указанных документов установлено следующее. При открытии счета ФИО9 представлены документы, а именно заявлении об открытии счета, в котором указан сотовый телефон 

<

***> и электронная почта ek.sapfir22@gmail.com, паспорт ФИО7, заявление о присоединении, опросный лист, решение о создании фирмы, устав организации. Также представлена выписка по указанному счету, который подключен к дистанционному управлению расчетным счетом с указанием ip-адресами, установлено движение денежных средств с 07.07.2022 по 06.02.2023 (т. 2 л.д. 132, 133-140).

ПАО «Сбербанк» представлены сведения об открытии 07.07.2022 года счета 

<

***> в дополнительном офисе № 7003/0897 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>. Впоследствии при осмотре указанных документов установлено следующее. При открытии счета ФИО9 представлены документы, а именно заявлении об открытии счета, в котором указан сотовый телефон 

<

***> и электронная почта ek.sapfir22@gmail.com, паспорт ФИО7 Также представлена выписка по указанному счету, который подключен к дистанционному управлению расчетным счетом с указанием ip-адресов, установлено движение денежных средств с 07.07.2022 по 01.09.2022 (т. 2 л.д. 164, 165-174).

В ходе выемки в ДО № 7003/0897 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты документы в отношении ООО «Сапфир», а именно: заявление о присоединении, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО7, Решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «САПФИР», Устав Общества с ограниченной ответственностью «САПФИР», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 08.07.2022 № ЮЭ9965-22-133104441, уведомление о возможности совершения расходных операций (т. 2 л.д. 188-210), которые впоследствии осмотрены (т. 2 л.д. 211-217).

АО «АЛЬФА-БАНК» представлены сведения об открытии 13.07.2022 года счета № 

<

***> в дополнительном офисе «Исеть» филиала «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

...>. Впоследствии при осмотре указанных документов установлено следующее. При открытии счета ФИО9 представлены документы, а именно заявлении об открытии счета, в котором указан сотовый телефон 

<

***> и электронная почта ek.sapfir22@gmail.com, паспорт ФИО7, устав организации, решение, заявление-оферта. Также представлена выписка по указанному счету, который подключен к дистанционному управлению расчетным счетом «Альфа-Офис», установлено движение денежных средств с 21.07.2022 по 28.09.2022 (т. 2 л.д. 234-241, 242-250).

Сотовый телефон «Redmi 23 Note», принадлежащий ФИО5, добровольно выдан и осмотрен в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 81-83, 84-88).

Согласно выписке по счету №, открытом в АО «Тинькофф банк» на имя ФИО5, последней 27.07.2022 в 17 час. 40 мин. поступили денежные средства в размере 4 000 рублей (т. 3 л.д. 96-97, 98-101).

21.05.2024 года осмотрен дом № 43 по ул. Аптекарская в г. Екатеринбурге, офиса ООО «Сапфир» не обнаружено (т. 1 л.д. 181-185). Согласно заявлению ФИО3, который является собственником помещения по адресу: 

<

...>, офис ООО «Сапфир» по указанному адресу никогда не размещался (т. 1 л.д. 55-58). 

В соответствии с ответом на запрос ФИО14 26.06.2020 года заключила брак и ей присвоена фамилия «ФИО7», 23.06.2023 года вновь заключила брак и ей присвоена фамилия «ФИО9» (т. 3 л.д. 176-177)

Согласно показаниям Свидетель №2 которые даны в ходе предварительного расследования и оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она работает в должности начальника отдела камеральных проверок №1 МИФНС России № 25 по Свердловской области. С 04.07.2022 года на учете в МИФНС России № 25 по Свердловской области состоит ООО «Сапфир» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. Юридическое лицо зарегистрировано на основании заявления и документов, представленных директором ООО «Сапфир» ФИО7 В заявлении ФИО7 указано, что общество имеет наименование «Сапфир», адрес юридического лица: 

<

...>, адрес электронной почты: ek.sapfir22@gmail.com, номер телефона: 

<

***>, размер уставного капитала 200 000 рублей. Далее выдано свидетельство о регистрации юридического лица, которое получено лично ФИО7, которая вправе без представлении доверенности действовать от имени юридического лица. У ООО «Сапфир» имеются открытые счета в банковских организациях, а именно: АО «ВУЗ-банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «УБРиР», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк Синара «Дело». В ходе проводимых мероприятий налогового контроля выявлено следующее. ООО «Сапфир» не ведет хозяйственную деятельность, офис по месту регистрации отсутствует, не имеет материально-технической базы, трудовых ресурсов. 26.02.2024 года на основании поступившего заявления ФИО6 от 20.02.2024 года внесены сведения о недостоверности представленных сведений при регистрации юридического лица ООО «Сапфир» (т. 1 л.д. 169-173).

Анализируя в совокупности исследованные доказательства, суд квалифицирует действия ФИО5 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Судом установлено, что подсудимая ФИО5 за денежное вознаграждение предоставила свой паспорт гражданина РФ для создания ООО «Сапфир» для внесения в ЕГРЮЛ записи о регистрации ООО «Сапфир», директором и учредителем которого была указана ФИО5 как подставное лицо, при этом она не собиралась осуществлять организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации, а также сбыла за денежное вознаграждение неустановленному лицу выданные ей как руководителю ООО «Сапфир» после оформления в ПАО «Сбербанк России», ПАО «УБРиР», АО «ВУЗ-банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО Банк Синара, АО «Альфа-Банк» расчетных счетов банковские карты, логины, пароли, доступ к электронной почте, технические устройства для дистанционного управления расчетным счетами с применением системы удаленного доступа для управления, в том числе дистанционного расчетными счетами ООО «Сапфир», которые предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела о регистрации ООО «Сапфир» и открытии расчетных счетов. 

Подсудимая ФИО5 в судебном заседании подтвердил, что за денежное вознаграждение она предоставила свой паспорт для открытия ООО «Сапфир», руководить которым она не собиралась, а также открыла расчетные счета для данной организации и сбыла за денежное вознаграждение неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Сапфир», открытых в ПАО «Сбербанк России», ПАО «УБРиР», АО «ВУЗ-банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО Банк Синара, АО «Альфа-Банк».

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого и конкретные обстоятельства данного уголовного дела. 

Объектом преступлений, совершенных подсудимой ФИО5, является установленный порядок образования юридического лица, установленный порядок выпуска и обращения электронных средств, электронных носителей информации.

Согласно представленных характеристик с места жительства ФИО5 характеризуется удовлетворительно, ранее привлекалась к административной ответственности.

В соответствии с п.п. «и, г» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлению органам следствия данных о способе и месте совершения преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, страдающих соматическими заболеваниями.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено в ходе судебного разбирательства, в связи с чем суд при назначении наказания руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

ФИО5 на учете у врачей психиатра и нарколога состоит с 27.06.2023 года по 06.07.2023 года, с 31.07.2023 года с диагнозом «психическое и поведенческие расстройства в результате употребления других стимуляторов. Наркомания (F15-H)». Согласно заключению комиссии экспертов ФИО5 в период, относящийся к инкриминируемому деянию, и в настоящее время страдал и страдает психическим расстройством – « Пагубное (с вредными последствиями) употребление психостимуляторов (Шифр по МКБ-10 F 15.1)», ФИО9 могла и может осознавать фактических характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (т. 3 л.д. 131-134). Поведение ФИО9 адекватно окружающей обстановке и не вызывает у суда сомнений, в связи с чем суд признает ее вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, в отношении подсудимой ФИО5 может быть достигнуто путем назначения наказания в виде исправительных работ по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ с учетом роли ФИО5, его поведения после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые суд признает исключительными.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, дающих основание для назначения наказания с применением положений ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и степени его общественной опасности, суд не находит правовых оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ по ч. 1 ст. 187 УК РФ не имеется. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, которое окончено 04.07.2022 года. В соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. Учитывая, что сроки давности истекли до вынесения приговора, ФИО5 подлежит освобождению от наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ.

Окончательное наказание надлежит ФИО5 назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ с приговором от 06.05.2024 года. Вышеуказанным приговором определено отбывание наказания ФИО5 в исправительной колонии общего режима, поскольку окончательное наказание ФИО5 надлежит назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ с приговором от 06.05.2024, отбывание наказание определяется судом также в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд считает необходимым в целях обеспечения исполнения приговора избрать по настоящему делу ФИО5 меру пресечения в виде заключения под стражу, что в полной мере будет соответствовать тяжести совершенного ей преступления.

В соответствии со ст. 72 УК РФ следует зачесть ФИО5 в срок лишения свободы время содержания под стражей по настоящему делу с 02.10.2024 года до вступления настоящего приговора в законную силу, а также по приговору от 06.05.2024 года с 06.05.2024 года до 22.05.2024 года. С учетом того, что окончательное наказание надлежит назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ с приговором от 06.05.2024 года, которым ФИО5 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, при определении кратности зачета суд руководствуется положениями ч. 3.2 ст. 72 УК РФ. Кроме того, в срок лишения свободы надлежит зачесть отбытое наказание по приговору от 06.05.2024 года. 

На основании ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в размере 5119 рублей 80 копеек подлежат взысканию с осужденного. При этом суд учитывает, что ФИО5 согласилась возместить в доход федерального бюджета расходы на оплату услуг адвоката, просила учесть ее материальное положение.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства подлежат оставлению в том же положении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 5 % процентов из заработной платы осужденного.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить ФИО5 от назначенного наказания по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 5 % процентов из заработной платы осужденного в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Ее же, ФИО5, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием в доход государства 5 % процентов из заработной платы осужденного.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, с учетом требований п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору от 06.05.2024 года окончательно к отбытию назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы на срок 9 (девять) лет 1 (один) месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Избрать ФИО5 по настоящему уголовному делу меру пресечения в виде заключения под стражу, взять ее под стражу в зале суда. После вступления приговора в законную силу меру пресечения - отменить.

Начало срока отбывания наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу. В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время нахождения ФИО5 под стражей по настоящему делу с 02.10.2024 года до дня вступления приговора в законную силу, по приговору от 06.05.2024 года с 06.05.2024 года до 22.05.2024 года из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Зачесть в срок лишения свободы отбытое наказание по приговору от 06.05.2024 года с 22.05.2024 до 02.10.2024 года. 

Взыскать со ФИО5 в доход федерального бюджета расходы на оплату услуг адвоката в сумме 5119 рублей 80 копеек.

Вещественные доказательства: документы, диски, хранящиеся в деле, сотовый телефон, переданный на ответственное хранение ФИО5, – оставить в том же положении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора, с подачей жалоб и представлений через Чкаловский районный суд г.Екатеринбурга.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении защиты его прав и интересов и оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим, или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Председательствующий: Н.А. Зюзина