Дело №

УИД 34RS0№-62

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Ворошиловский районный суд 

<

адрес> в составе

председательствующего судьи Петровой К.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощниками судьи Бурлачка Н.П., Бнатовой А.В., секретарем судебного заседания ФИО1, 

с участием:

государственного обвинителя – прокурора 

<

адрес> Хабарова А.Н., 

государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Бондаренко Д.О.,

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора 

<

адрес> Максаева С.А., 

подсудимого ФИО2, 

защитника подсудимого – адвоката ФИО31, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

ФИО2, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил двадцать мошенничеств, то есть двадцать хищений чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, ФИО2, имея умысел направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, действуя в составе организованной группы совместно с лицами в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство (П.Д.В., П.Р.Г., П.Р.А., Г.М.О., М.С.А., Д.С.С., Л.А.С., С.Л.Ю.) и иными неустановленными в ходе следствия лицами, совершил тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), находясь на территории 

<

адрес>, более точное время и место в ходе следствия не установлено, имея познания в области кредитования физических лиц, обладая организаторскими способностями и предприимчивостью, из корыстных побуждений, решил осуществлять преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств граждан под предлогом оказания им услуг по выдаче кредитов в кредитных организациях.

Однако лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) осознавал, что самостоятельно исполнить задуманное не сможет в связи со сложностью разработанной им преступной схемы, которая предусматривала одновременные и согласованные действия нескольких лиц, тем самым решил создать и возглавить организованную группу, состоящую из нескольких участников, подчиненных непосредственно руководителю организованной группы, с распределением функций и задач между отдельными участниками, характеризующуюся устойчивостью, сплоченностью, стабильностью состава, единым умыслом, согласованностью своих действий и системностью совершаемых преступлений.

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точное время и место в ходе следствия не установлено, определил цели и задачи организованной группы, разработал план совершения преступления, в том числе механизм хищения денежных средств граждан, а также приемы и способы конспирации во избежание возможности пресечения преступной деятельности организованной группы правоохранительными органами.

Согласно разработанному лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) преступному плану, механизм хищения денежных средств в составе организованной группы заключался в том, чтобы сообщать гражданам ложную, не соответствующую действительности информацию о гарантированном получении кредита в банках благодаря услугам, оказанным участниками организованной группы, и убедить их оплатить такие услуги. Таким образом, планировалось вводить в заблуждение граждан в том, что им будут оказаны услуги по получению кредита, что в действительности делать участники организованной группы не собирались, получать под этим предлогом от них денежные средства, которые похищать и распоряжаться по собственному усмотрению.

Согласно разработанному лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) преступному плану, последний должен был осуществить подготовительные мероприятия, направленные на хищения денежных средств граждан в составе созданной и возглавляемой им организованной преступной группы, которые заключались в следующем:

- осуществить подбор и обучение участников организованной группы, распределить роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, предусмотреть взаимозаменяемость участников организованной группы при выполнении своих преступных ролей при совершении преступлений, определить способы и виды поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации преступной деятельности; 

- с целью конспирации и придания видимости законности своих действий, зарегистрировать в налоговом органе на участников организованной группы подконтрольные ему юридические лица, для осуществления от их имени преступной деятельности. Открыть расчетные счета от имени юридического лица для получения денежных средств обманутых граждан безналичным способом;

- после этого, от имени подконтрольных ему юридических лиц, должен был арендовать помещение, обустроить его под видом офиса, осуществляющего незапрещенную законом предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг, разместить в помещениях офиса наглядную документацию о сотрудничестве с различными кредитными организациями, что не соответствовало действительности и должно было вызвать у потерпевших доверительное отношение;

- далее, обеспечить указанное помещение материально-техническими средствами функционирования деятельности организованной группы, такими как техникой, оборудованием, средствами связи, печатями юридических лиц, от имени которых будет осуществляться преступная деятельность, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности, а также базой данных граждан, содержащей контактные сведения о лицах не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов;

- с целью завуалированности преступных действий, придания им видимости гражданско-правовых отношений, для того чтобы в дальнейшем избежать уголовной ответственности, подготовить бланки договоров и иных документов, которые участники организованной группы должны подписывать с гражданами, сообщая последним ложную информацию о том, что данные документы составляются с целью выдачи им денежных средств в кредит в кредитных организациях. 

В действительности, члены организованной преступной группы не собирались оказывать помощь гражданам в получении кредитов в банках, поскольку не могли повлиять на решения, принимаемые кредитными организациями при рассмотрении заявок граждан.

С целью реализации преступного умысла, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) планировал привлечь к совершению преступления лиц, которые приглашали бы граждан в офис организованной группы с целью совершения в отношении них преступлений, а также создавали бы видимость работы офиса, выполняя функции «менеджера» и «кредитного эксперта». 

Согласно разработанному лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) преступному плану, участник организованной группы, осуществляющий роль «менеджера», должен был, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении офиса, используя предоставленные последним технику, оборудование, средства связи, иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, а также базу данных, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, выполнять следующие функции: 

- звонить вышеуказанным лицам и убеждать их прибыть в офис, подконтрольный организованной группе;

- по прибытии гражданина в офис, сообщить ему ложную, не соответствующую действительности информацию о гарантированном получении кредита в банке благодаря оказанным в будущем организацией услугам, и убедить его оплатить такие услуги, умалчивая и не сообщая гражданину, что фактически повлиять на решение банка о выдачи кредита не имеют возможности. Таким образом, вводить в заблуждение гражданина о том, что ему будут оказаны услуги по получению кредита, что в действительности делать участники организованной группы не собирались;

- после этого, с целью конспирации преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений, составить от имени подконтрольной организованной группе юридического лица и подписать с обманутым гражданином договор об оказании услуг; 

- далее, для хищения денежных средств под видом оплаты услуг организации, сообщить реквизиты расчетного счета, подконтрольного организатору преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), на который необходимо перечислить безналичные денежные средства или направить гражданина к организатору преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), а в его отсутствие к иному участнику организованной группы, для передачи денежных средств наличным или безналичным способом;

- после получения денежных средств от гражданина, направить последнего к участнику организованной группы, выполняющему роль «кредитного эксперта», с целью создания видимости оказания оплаченных услуг организации.

Также участник организованной группы, осуществляющий роль «менеджера», должен был отчитываться о проделанной работе перед организатором преступной деятельности лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), выполнять его указания, вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников.

В свою очередь, согласно разработанному лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) преступному плану, участник организованной группы, осуществляющий роль «кредитного эксперта», должен был, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении офиса, используя предоставленные последним технику, оборудование, средства связи и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, выполнять следующие функции: 

- вести дальнейшие переговоры с обманутыми гражданами, прибывшими от «менеджеров», в ходе которых сообщать ложные сведения о том, что они получат кредиты в банках, с которыми якобы сотрудничает подконтрольная членам преступной группы организация, тем самым, продолжить вводить в заблуждение граждан о том, что им будут оказаны услуги по получению кредита, что в действительности делать участники организованной группы не собирались;

- с целью конспирации преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений, составлять от имени подконтрольной организованной группе юридического лица и подписывать с обманутыми гражданами договоры поручения и иные необходимые документы;

- указывать гражданам на необходимость проведения операций в банках, таких как погашение задолженности по кредитным картам, закрытие расчетных счетов в банках и тому подобные операции, якобы позволяющие получить кредиты в банках, таким образом создать видимость законной деятельности по оказанию гражданам услуг, отвечающих их интересам по получению кредита; 

- после этого выполнять действия, направленные на создание видимости у обманутых граждан работы по выполнению услуг, предусмотренных договорами, а именно: убеждать граждан в том, что «кредитные эксперты» якобы будут оказывать услуги по представлению их интересов в банках, после чего продолжительное время под различными предлогами сообщать обманутым гражданам о якобы перенесенных датах выдачи кредитов, либо направлять их в банковские учреждения для подачи заявки на получение кредита, в действительности же никак не влияя на решения банков;

- принимать от граждан письменные претензии о возврате денежных средств, которые передавать организатору преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) для подготовки и подписания ответов об отказе в возвращении денежных средств, ссылаясь на выполнение условий договора об оказании услуг в полном объеме, после чего отправлять их обманутым гражданам по почте. 

Также участник организованной группы, осуществляющий роль «кредитного эксперта», должен был отчитываться о проделанной работе перед организатором преступной деятельности лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), выполнять его указания, вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на создание и руководство организованной группой, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), действуя с целью формирования состава организованной группы, находясь на территории 

<

адрес>, принял решение привлечь в состав организованной группы лиц, допускающих для себя возможность обогащения от незаконной деятельности, и предложил лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (П.Р.Г.), с которой состоял в браке с ДД.ММ.ГГГГ, вступить в состав организованной группы, создаваемой им на территории 

<

адрес> для систематического хищения денежных средств граждан путем обмана.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (П.Р.Г.), руководствуясь корыстным мотивом, движимая стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласилась на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), тем самым вступив в организованную группу на правах ее участника, под руководством лица, в отношении которого дело уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.). 

В свою очередь, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.Г.), выполняя отведенную лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль в организованной группе, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, в ходе личной беседы, предложила лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.), вступить в организованную группу на правах ее участника, для совершения систематических хищений денежных средств лиц путем обмана.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.), руководствуясь корыстным мотивом, движимый стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласился на предложение лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.Г.), тем самым вступив в организованную группу на правах ее участника, под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.)

В свою очередь, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.Г.), выполняя отведенную лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль в организованной группе, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, в ходе личной беседы предложила ФИО2, вступить в организованную группу на правах ее участника, для совершения систематических хищений денежных средств лиц путем обмана.

ФИО2, руководствуясь корыстным мотивом, движимый стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласился на предложение лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.Г.), тем самым вступив в организованную группу на правах ее участника, под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.).

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> в ходе личной беседы предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (С.Л.Ю.), вступить в организованную группу на правах ее участника, для совершения систематических хищений денежных средств лиц путем обмана.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (С.Л.Ю.), руководствуясь корыстным мотивом, движимая стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласилась на предложение лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), тем самым вступив в организованную группу на правах ее участника, под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.).

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе личной беседы предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), вступить в организованную группу на правах ее участника, для совершения систематических хищений денежных средств лиц путем обмана.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), руководствуясь корыстным мотивом, движимый стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласился на предложение лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), тем самым вступив в организованную группу на правах ее участника, под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.).

В свою очередь, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), выполняя отведенную лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль в организованной группе, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе личной беседы предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), вступить в организованную группу на правах ее участника, для совершения систематических хищений денежных средств лиц путем обмана.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), руководствуясь корыстным мотивом, движимый стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласился на предложение лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), тем самым вступив в организованную группу на правах ее участника, под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.).

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, с помощью сотовой связи, а также в ходе личной беседы предложил не менее двум неустановленным в ходе следствия лицам, вступить в организованную группу на правах ее участников, для совершения систематических хищений денежных средств лиц путем обмана.

Неустановленные в ходе следствия лица, руководствуясь корыстным мотивом, движимые стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласились на предложение руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), тем самым вступили в организованную группу на правах ее участников, под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.).

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), не позднее июня 2021 года, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе телефонной беседы предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Л.А.С.), вступить в организованную группу на правах ее участника, для совершения систематических хищений денежных средств лиц путем обмана.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Л.А.С.), руководствуясь корыстным мотивом, движимая стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласилась на предложение лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), тем самым вступив в организованную группу на правах ее участника, под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.). 

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), совместно с участником организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.Г.), выполняющей отведенную лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль в организованной группе, не позднее августа 2021 года, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, в ходе личной беседы предложили лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Д.С.С.), вступить в организованную группу на правах ее участника, для совершения систематических хищений денежных средств лиц путем обмана.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Д.С.С.), руководствуясь корыстным мотивом, движимая стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, согласилась на предложение лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) и (П.Р.Г.), тем самым вступив в организованную группу на правах ее участника, под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.).

Действуя согласно разработанному плану и отведенным ролям при совершении преступления, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, для более тщательной конспирации деятельности организованной преступной группы, привлек лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.) к созданию и регистрации на его имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛИГА МАКС» (далее по тексту ООО «ЛИГА МАКС»), от имени которого будет осуществляться преступная деятельность, после чего подготовил и составил заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица, Устав ООО «ЛИГА МАКС» и иные документы, а также печати и факсимиле с подписью лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

Участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.), выполняя указания лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), ДД.ММ.ГГГГ подал в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, составленные лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица, Устав ООО «ЛИГА МАКС» и иные документы, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГА МАКС» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, учредителем и директором которого являлся лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

Для осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания им помощи в получении кредитов в банке, действуя от лица подконтрольного им ООО «ЛИГА МАКС», организатор преступной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) арендовал помещение офиса, расположенное по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, а также помещение офиса, расположенное по адресу: 

<

адрес>, каб. 801.

Действуя согласно разработанному плану, с целью конспирации и придания видимости законности своих действий, организатор преступной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), обеспечил помещения офисов техникой, оборудованием, средствами связи, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности, а также базой данных граждан, содержащей контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, в том числе разместил в помещениях офиса наглядную документацию о сотрудничестве с различными кредитными организациями. После этого, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) подготовил бланки договоров и иных документов, которые участники организованной группы должны были подписывать с гражданами.

В дальнейшем, с целью выполнения всех подготовительных действий, предусмотренных разработанному лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) преступному плану, с целью контролирования похищаемых организованной группой безналичных денежных средств потерпевших, по указанию последнего, учредителем и директором ООО «ЛИГА МАКС» лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.) ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ДО «Волгоградский» в 

<

адрес> «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», право управления которым, передано организатору преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.).

Создав организованную группу и условия для систематического совершения преступлений, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), являясь ее организатором, распределил роли участников следующим образом.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), являясь организатором преступной группы, создаваемой с целью хищения денежных средств граждан под предлогом оказания им услуг по выдаче кредитов в кредитных организациях, возложил на себя и выполнял следующие руководящие функции:

- планировал совместную преступную деятельность;

- осуществлял непосредственное руководство преступной деятельностью возглавляемой им организованной группы, распределял роли между ее участниками и давал им различные указания, обучал вовлеченных в состав организованной группы методам и формам хищения, маскировке преступной деятельности под законную предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг;

- осуществлял организацию материально-технического обеспечения организованной группы, в том числе занимался систематическим пополнением базы данных граждан, содержащей контактные сведения о лицах не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов;

- поручал участникам организованной группы осуществлять поиск граждан, нуждающихся в получении кредита, используя различные методы введения в заблуждение, обман, маскируя свою преступную деятельность под видом легальной предпринимательской деятельности по оказанию услуг, заключать и подписывать с обманутыми гражданами договоры об оказании услуг и поручительства;

- лично контролировал связанную с обманом граждан преступную деятельность, определял ее основные направления и цели, способы их достижения, доводил принятые организационно-управленческие решения до всех членов организованной группы, инструктировал участников организованной группы о наиболее удобных и безопасных методах преступной деятельности, связанной с мошенничеством под предлогом оказания помощи в выдаче кредитов в кредитных организациях;

- осуществлял получение от обманутых граждан денежных средств, в виде оплаты услуг организаций, вел учет обманутых граждан и заключенных с ними договоров, учет извлеченной преступной прибыли;

- контролировал функционирование юридических лиц, от имени которых осуществлялось хищение денежных средств граждан, подготавливал печати и факсимиле с подписью директора юридического лица;

- принимал специальные меры защиты от разоблачения преступной деятельности, возглавляемой им организованной группы: осуществлял преступную деятельность под видом действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации организации с оформлением трудовых отношений о приеме на работу на различные должности, использовал в своей преступной деятельности бланки договоров и иные документы установленной формы; для придания отношениям между обманутыми гражданами и юридическими лицами, подконтрольными членам организованной группы, видимости гражданско-правового характера осуществлял составление и выдачу обманутым гражданам от имени подконтрольных организованной группе юридических лиц квитанций, чеков о приеме денежных средств и иных необходимых документов;

- устанавливал размер вознаграждения для каждого участника преступной группы, распределял полученную в результате преступной деятельности прибыль между соучастниками; часть вырученных денежных средств направлял на организацию и поддержание текущей преступной деятельности;

- предпринимал действия к разрешению конфликтных ситуаций с обманутыми гражданами путем разъяснения им возможности написания претензий о возврате денежных средств, в рамках гражданско-правовых отношений, при этом не сообщая им о том, что возвращать похищенные денежные средства не собирался, подготавливал ответы об отказе в возвращении денежных средств, ссылаясь на выполнение условий договора об оказании услуг в полном объеме;

- занимался подбором персонала в офис, вовлекал в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников и занимался их обучением.

Кроме того, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), будучи руководителем созданной и возглавляемой им организованной группы, с целью взаимозаменяемости ролей между участниками преступной группы, действуя согласно заранее разработанному им преступному плану, дополнительно отвел себе роль «менеджера», а именно выполнял следующие функции:

- по прибытии гражданина в офис, сообщал ему ложную, не соответствующую действительности информацию о гарантированном получении кредита в банке благодаря оказанным в будущем организацией услугам, и убеждал его оплатить такие услуги, умалчивая и не сообщая гражданину, что фактически повлиять на решение банка о выдаче кредита не имеют возможности;

- после этого, с целью конспирации преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений, составлял от имени подконтрольной организованной группе юридического лица и подписывал с обманутым гражданином договор об оказании услуг; 

- далее, для хищения денежных средств под видом оплаты услуг организации, сообщал реквизиты расчетного счета, подконтрольного ему, на который необходимо перечислить безналичные денежные средства или лично получал денежные средства наличным способом, таким образом похищал их в интересах организованной группы;

- после получения денежных средств от гражданина, направлял последнего к участнику организованной группы, выполняющему роль «кредитного эксперта», с целью создания видимости оказания оплаченных услуг организации.

Участники организованной группы ФИО2, а также лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство (П.Р.Г.), (П.Р.А.), (Д.С.С.), (С.Л.Ю.), (Г.М.О.), (М.С.А.) и иные неустановленные лица, согласно разработанному руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) преступному плану, используя предоставленные им технику, оборудование, средства связи, иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, а также базу данных, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, выполняли роль «менеджера» и осуществляли следующие функции: 

- звонили гражданам, нуждающимся в получении кредита, и убеждали их прибыть в офис, подконтрольный организованной группе;

- по прибытии гражданина в офис, сообщали ему ложную, не соответствующую действительности информацию о гарантированном получении кредита в банке благодаря оказанным в будущем организацией услугам, и убеждали его оплатить такие услуги, умалчивая и не сообщая гражданину, что фактически повлиять на решение банка о выдаче кредита не имеют возможности;

- после этого, с целью конспирации преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений, составляли от имени подконтрольной организованной группе юридического лица и подписывали с обманутым гражданином договор об оказании услуг; 

- далее, для хищения денежных средств под видом оплаты услуг организации, сообщали реквизиты расчетного счета, подконтрольного организатору преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), на который необходимо перечислить безналичные денежные средства или направляли гражданина к организатору преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), а в его отсутствие к иному участнику организованной группы, для передачи денежных средств наличным или безналичным способом;

- после получения денежных средств от гражданина, направляли последнего к участнику организованной группы, выполняющему роль «кредитного эксперта», с целью создания видимости оказания оплаченных услуг организации;

- отчитывались о проделанной работе перед организатором преступной деятельности лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), выполняли его указания, вовлекали в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников.

Участники организованной группы лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство (Г.М.О.), (М.С.А.), (Л.А.С.) и иные неустановленные лица, согласно разработанному руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) преступному плану, используя предоставленные им технику, оборудование, средства связи, иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, а также базу данных, содержащую контактные сведения о лицах не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, выполняли роль «кредитного эксперта» и осуществляли следующие функции: 

- вели дальнейшие переговоры с обманутыми гражданами, прибывшими от «менеджеров», в ходе которых сообщали ложные сведения о том, что они получат кредиты в банках, с которыми якобы сотрудничает подконтрольная членам преступной группы организация, тем самым, продолжали вводить в заблуждение граждан о том, что им будут оказаны услуги по получению кредита, что в действительности делать участники организованной группы не собирались;

- с целью конспирации преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений, составляли от имени подконтрольной организованной группе юридического лица и подписывали с обманутыми гражданами договоры поручения и иные необходимые документы; 

- указывали гражданам на необходимость проведения операций в банках, таких как погашение задолженности по кредитным картам, закрытие расчетных счетов в банках и тому подобные операции, якобы позволяющие получить кредиты в банках, таким образом создавали видимость законной деятельности по оказанию гражданам услуг, отвечающих их интересам по получении кредита; 

- после этого выполняли действия, направленные на создания видимости у обманутых граждан работы по выполнению услуг, предусмотренных договорами, а именно: убеждали граждан в том, что «кредитные эксперты» якобы будут оказывать услуги по представлению их интересов в банках, после чего продолжительное время под различными предлогами сообщали обманутым гражданам о якобы перенесенных датах выдачи кредитов, либо направляли их в банковские учреждения для подачи заявки на получение кредита, в действительности же ни как не влияя на решения банков;

- принимали от граждан письменные претензии о возврате денежных средств, которые передавали организатору преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) для подготовки и подписания ответов об отказе в возвращении денежных средств, ссылаясь на выполнение условий договора об оказании услуг в полном объеме, после чего отправляли их обманутым гражданам по почте; 

- отчитывались о проделанной работе перед организатором преступной деятельности лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), выполняли его указания, вовлекали в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников.

Таким образом, согласно разработанному организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) плану, с целью взаимозаменяемости ролей между участниками преступной группы, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство (Г.М.О.) и (М.С.А.) и иные неустановленные лица, выполняли в составе организованной группы роли «менеджера» и «кредитного эксперта».

Кроме того, согласно разработанному организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) плану, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.Г.) занималась обучением участников преступной группы, выполняющих роль «менеджера».

Согласно разработанной схеме совершения преступления участники организованной группы действовали публично, выдавая свои преступные действия, как законную деятельность в сфере оказания услуг по выдаче кредита в кредитных организациях.

Таким образом, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно своей роли, организатор преступной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), снабдил арендованные им помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, и 

<

адрес>, каб. №, техникой, оборудованием, средствами связи, и иными необходимыми предметами, с целью длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под предлогом оказания им помощи в получении кредитов в кредитных организациях, создал и возглавил устойчивую организованную группу, в состав которой впоследствии вовлечены участники ФИО2 и лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство (П.Р.Г.), (П.Р.А.), (Г.М.О.), (М.С.А.), (Д.С.С.), (Л.А.С.), (С.Л.Ю.) и иные неустановленные лица. 

Созданная организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) организованная преступная группа характеризовалась:

- устойчивостью, выражавшейся в следующем: наличии единого руководства; четком распределении преступных функций при совершении преступлений; согласованности и последовательности действий участников организованной группы на всех этапах совершения преступлений, что обеспечивало, в том числе, сплоченность участников организованной группы; однородности преступной деятельности; использовании единой схемы совершения преступлений; стабильности состава организованной группы, находящихся в прямой зависимости и заинтересованности в деятельности друг друга; осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода времени, а именно в период времени с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что обеспечивалось авторитетом руководителя среди участников; объединении данной организованной группы для реализации единого преступного умысла, направленного на совершении однородных преступлений; постоянных связей между участниками организованной группы, поддерживаемых путем личного общения, а также с использованием средств мобильной связи; наличии систематичного и единого контроля, со стороны организаторов; точном выполнении указаний организаторов преступной группы, его участниками; распределении строго определенных функций между всеми вовлеченными в организованную группу участниками; общности криминальных интересов, заключавшейся в незаконном обогащении за счет совершения мошенничества под предлогом выдачи кредитов и превращении данной деятельности в один из основных источников дохода; тщательности при планировании и подготовке к совершению преступлений; подборе многоуровневой схемы совершения преступлений и распределения преступных доходов; дальнейшем планировании данной деятельности, исключавшим какое-либо прерывание или замедление ее темпов; установлением строго определенного порядка передачи документов; перечислением денежных средств, вырученных от преступной деятельности на лицевые счета, подконтрольные организатору и участникам преступной группы; наличии единой финансовой базы, в виде денежных средств, вырученных от мошенничества и их распределением по решению организатора, как на нужды организованной группы, так и на личные нужды ее участников, в зависимости от выполняемых ими функций; технической оснащенностью организованной группы; устойчивых связях, сложившихся между некоторыми участники организованной группы, состоявших между собой в близких, дружеских отношениях, позволявших им при общении друг с другом в различной завуалированной форме передавать достаточно содержательную информацию, связанную с мошенничеством под предлогом выдачи кредита; постоянном опыте, достигнутом в ходе совершения преступлений и совершенствовании навыков данной деятельности; взаимозаменяемости участников, когда в случаях выбывания по каким-либо причинам одних, их функции начинали выполнять другие или вновь привлеченные, исключительно по рекомендации действующих участников организованной группы.

Кроме этого, созданная лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) организованная группа, участники которой в ходе совершения преступлений выполняли возложенные на себя обязательства, функционировала на основе следующих принципов:

- неукоснительного соблюдения мер конспирации, заключавшихся в сокрытии от правоохранительных органов реальной деятельности подконтрольных им юридических лиц, использование различных лицевых счетов, использовании интернет-мессенджеров, обеспечивавших полную конфиденциальность передаваемой и получаемой информации в организованной группе; наличии отлаженной системы конспирации, соблюдение которой обеспечивало безопасность ее участников от задержания сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, конспирация выражалась в маскировке преступной деятельности, под гражданскую деятельность, что позволяло организованной группе длительное время не попадать в поле зрения правоохранительных органов; 

- иных обеспечительных мер: наличии строго распорядка рабочего дня; обязательном ведении отчетности о полученных преступным путем денежных средств от граждан; наличии системы поощрений за надлежащее исполнение своих преступных функций и перевыполнении установленного организатором плана, в виде премий (денежных средств).

Таким образом, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), а также ее участники ФИО2, а также лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство (П.Р.Г.), (П.Р.А.), (Г.М.О.), (М.С.А.), (Д.С.С.), (Л.А.С.), (С.Л.Ю.) и иные неустановленные лица, выполняли возложенные на них преступные функции и, действуя согласно отведенной им роли при совершении преступлений, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищения денежных средств граждан под предлогом оказания им помощи в получении кредита, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили ряд мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана.

Перед тем как начать совершать мошеннические действия руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), определил участников преступной группы, которые будут совершать конкретное преступление и работать с определенным гражданином, желающим получить денежные средства в кредит в кредитной организации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), находясь на территории 

<

адрес>, используя ранее разработанный вышеуказанный преступный план, направленный на систематическое хищение денежных средств граждан, решив совершить новое преступление, распределил между участниками организованной группы, выполняемые ими функции. По указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), функции «менеджера» выполняли участники организованной группы ФИО2 и иной неустановленный участник, функции «кредитного эксперта» – участник организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, функции лица, осуществившего прием денежных средств – руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) отвел себе.

Также, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), обеспечил участников организованной группы техникой, оборудованием, средствами связи, печатями ООО «ЛИГА МАКС», от имени которого будет осуществляться преступная деятельность, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности, а также базой данных граждан, содержащей контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, бланками договоров, иными документами, которые участники организованной группы должны будут подписать с гражданином, с целью завуалированности преступных действий организованной группы и придания им видимости гражданско-правовых отношений, во избежание уголовной ответственности.

Участник организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «менеджера». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, участник организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО26 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

ФИО2, как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «менеджера». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенного в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи, участником преступной группы личность которого в ходе следствия не установлена, действовавшего согласно отведенной ему роли «менеджера» при совершении преступления от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнего сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ему сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 27 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

ФИО26, введенный в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, передал руководителю организованной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) наличные денежные средства в сумме 27 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации.

Продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 рублей, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, выполнявшему роль «кредитного эксперта».

Участник организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС»,не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли «кредитного эксперта», участник организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которому сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ему сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли «кредитного эксперта», участник организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последнего в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих его интересам по получению кредита в кредитной организации.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, участник организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, действуя согласно отведенной ему преступной роли «кредитного эксперта» при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении по адресу: 

<

адрес>, каб. №, составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.). После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, иной неустановленный участник, взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получил.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, иной неустановленный участник, организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 27 000 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 27 000 рублей.

Так, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО26 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенного в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи, от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, в тот же день, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнего сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ему сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 27 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

Получив согласие ФИО26 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг на сумму 27 000 рублей.

ФИО26, введенный в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, в тот же день, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, передал участнику организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, наличные денежные средства в сумме 27 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации.

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которому сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ему сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последнего в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих его интересам по получению кредита в кредитной организации.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.). После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.) и иное неустановленное лицо, взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получил.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), иное неустановленное лицо, организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 27 000 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 27 000 рублей.

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, участник организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО26 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

ФИО2, как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «менеджера». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, примерно в 10 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенного в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи, участником преступной группы личность которого в ходе следствия не установлена, действовавшего согласно отведенной ему роли «менеджера» при совершении преступления от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнего сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ему сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 100 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

Получив согласие ФИО26 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг на сумму 100 000 рублей, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, выполняя свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью хищения денежных средств в размере 100 000 рублей, принадлежащих ФИО26, передал последнему реквизиты подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» и расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Волгоградский» АО «Альфа-Банк», подконтрольного организатору преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.).

ФИО26, введенный в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», адрес которого в ходе следствия не установлен, по вышеуказанным реквизитам, предоставленным ему ФИО2, осуществил оплату принадлежащими ему денежными средствами в сумме 100 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации, на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Волгоградский» в 

<

адрес> «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК», подконтрольный организатору преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на вышеуказанный расчетный счет.

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), примерно в 10 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которому сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ему сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последнего в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих его интересам по получению кредита в кредитной организации. После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), иной неустановленный участник, взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получил.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), иной неустановленный участник, организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 100 000 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 100 000 рублей.

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, участник организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО3 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

ФИО2, как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «менеджера». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, примерно в 10 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО3, ранее приглашенного в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи участником преступной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, действовавшего согласно отведенной ему роли «менеджера» при совершении преступления, от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО3 переговоры, в процессе которых обманул последнего сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ему сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО3, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО3, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 80 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

Получив согласие ФИО3 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО3 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг на сумму 80 000 рублей, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, выполняя свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью хищения денежных средств в размере 80 000 рублей, принадлежащих ФИО3, передал последнему реквизиты подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» и расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Волгоградский» АО «Альфа-Банк», подконтрольного организатору преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.).

ФИО3, введенный в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 20 минут, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», адрес которого в ходе следствия не установлен по вышеуказанным реквизитам, предоставленным ему ФИО2, осуществил оплату принадлежащими ему денежными средствами в сумме 80 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации, на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Волгоградский» в 

<

адрес> «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК», подконтрольный организатору преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на вышеуказанный расчетный счет.

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО3 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС»,не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), примерно в 10 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО3, которому сообщил ложную информацию, о том, что ФИО3 получит необходимую ему сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), убедил ФИО3 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последнего в банке, умалчивая и не сообщая ФИО3, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО3 услуг, отвечающих его интересам по получению кредита в кредитной организации. После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО3 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО3 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), иной неустановленный участник, взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО3 в кредитной организации не получил.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), иной неустановленный участник, организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО3 в сумме 80 000 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО3 значительный материальный ущерб в размере 80 000 рублей.

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, участник организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, примерно в 15 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО26 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

ФИО2, как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «менеджера». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, примерно в 13 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенную в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи участником преступной группы личность которого в ходе следствия не установлена, действовавшего согласно отведенной ему роли «менеджера» при совершении преступления от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, примерно в 13 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнюю сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ей сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 8 500 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

Получив согласие ФИО26 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 500 рублей, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

ФИО26, введенная в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 16 минут, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, передала руководителю организованной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), наличные денежные средства в сумме 8 500 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации.

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), примерно в 14 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которой сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ей сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последней в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих её интересам по получению кредита в кредитной организации. После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), иной неустановленный участник, взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получила.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), иной неустановленный участник, организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 8 500 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 8 500 рублей.

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО26 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, примерно в 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенного в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи, от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, примерно в 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнего сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ему сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 35 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

Получив согласие ФИО26 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 30 минут по 18 часов 44 минуты, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, выполняя свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью хищения денежных средств в размере 35 000 рублей, принадлежащих ФИО26, передал последнему реквизиты расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

адрес>, подконтрольного организатору преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.).

ФИО26, введенный в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 44 минуты, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, при помощи находящейся в его пользовании банковской карты №, привязанной к расчетному счету, номер которого в ходе следствия не установлен, открытому в офисе ПАО Сбербанк, расположенном на территории 

<

адрес>, точный адрес в ходе следствия не установлен, по вышеуказанным реквизитам, предоставленным ему ФИО2, осуществил перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 35 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации, на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный организатору преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на вышеуказанный расчетный счет.

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), примерно в 15 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которому сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ему сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последнего в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих его интересам по получению кредита в кредитной организации.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.). После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получил.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 35 000 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 35 000 рублей.

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, участник организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО26 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

ФИО2, как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «менеджера». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, примерно в 09 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенного в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи участником преступной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, действовавшего согласно отведенной ему роли «менеджера» при совершении преступления, от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнего сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ему сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 25 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

ФИО26, введенный в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 09 минут, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, при помощи находящейся в его пользовании банковской карты № **** **** **** 6052, привязанной к расчетному счету №, открытому в офисе ПАО Сбербанк, расположенном на территории 

<

адрес>, точный адрес в ходе следствия не установлен, через терминал оплаты, предоставленный ему ФИО2, осуществил перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации, на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Волгоградский» в 

<

адрес> «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК», которые поступили на вышеуказанный расчетный счет, подконтрольный организатору преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), в размере 24 475 рублей, с учетом списания комиссии АО «АЛЬФА-БАНК» в размере 2,1 %, составляющей 525 рублей.

Продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), примерно в 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которому сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ему сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последнего в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих его интересам по получению кредита в кредитной организации.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.). После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), неустановленный участник организованной группы, взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получил.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), неустановленный участник организованной группы, организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 24 475 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 25 000 рублей (с учетом комиссии в размере 525 рублей).

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, участник организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО26 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

ФИО2, как участник организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «менеджера». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, примерно в 14 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенного в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи участником преступной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, действовавшего согласно отведенной ему роли «менеджера» при совершении преступления, от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, примерно в 14 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнего, сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ему сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 30 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

Получив согласие ФИО26 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

ФИО26, введенный в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 58 минут, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, при помощи находящейся в его пользовании банковской карты №** **** 6814, привязанной к расчетному счету, номер которого не установлен, открытому в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес> А, стр. 26, через терминал оплаты, предоставленный ему ФИО2, осуществил перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации, на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Волгоградский» в 

<

адрес> «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК», которые поступили на вышеуказанный расчетный счет, подконтрольный организатору преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), для совершения преступления, в размере 29 370 рублей, с учетом списания комиссии АО «АЛЬФА-БАНК» в размере 2,1 %, составляющей 630 рублей.

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), как участник организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), примерно в 13 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которому сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ему сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последнего в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих его интересам по получению кредита в кредитной организации.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.). После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), неустановленный участник организованной группы, взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получил.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), неустановленный участник организованной группы, организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 29 370 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 30 000 рублей (с учетом комиссии в размере 630 рублей).

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, примерно в 12 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенную в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи, от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, примерно в 12 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнюю сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ей сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 40 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

Получив согласие ФИО26 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

ФИО26, введенная в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 11 минут, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, при помощи находящейся в её пользовании банковской карты № **** **** **** 3274, привязанной к расчетному счету №, открытому в офисе ПАО Сбербанк, расположенном на территории 

<

адрес>, точный адрес в ходе следствия не установлен, через терминал оплаты, предоставленный ей участником организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, осуществила перевод денежных средств в сумме 40 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации, на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Волгоградский» в 

<

адрес> «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК», которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на вышеуказанный расчетный счет, подконтрольный организатору преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), в размере 39 160 рублей, с учетом списания комиссии АО «АЛЬФА-БАНК» в размере 2,1%, составляющей 840 рублей.

После того, как участником организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.) направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), примерно в 10 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которой сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ей сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последней в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих её интересам по получению кредита в кредитной организации.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.). После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство (М.С.А.), (Г.М.О.), взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получила.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство (М.С.А.), (Г.М.О.), организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 39 160 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 40 000 рублей (с учетом комиссии в размере 840 рублей).

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО26 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, примерно в 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенного в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи, от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 30 минут, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнего сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ему сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 20 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

Получив согласие ФИО26 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, примерно в 17 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

ФИО26, введенный в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 12 минут, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, при помощи находящейся в его пользовании банковской карты, привязанной к расчетному счету №, открытому в офисе АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном на территории 

<

адрес>, точный адрес в ходе следствия не установлен, через терминал оплаты, предоставленный ему участником организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, осуществил перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации, на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Волгоградский» в 

<

адрес> «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК», которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на вышеуказанный расчетный счет, подконтрольный организатору преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), в размере 19 580 рублей, с учетом списания комиссии АО «АЛЬФА-БАНК» в размере 2,1%, составляющей 420 рублей.

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), примерно в 15 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которому сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ему сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последнего в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих его интересам по получению кредита в кредитной организации.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.). После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), неустановленный участник организованной группы, взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получил.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), неустановленный участник организованной группы, организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 19 580 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 20 000 рублей (с учетом комиссии в размере 420 рублей).

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, участник организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО26 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

ФИО2, как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «менеджера». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, примерно в 12 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенную в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи участником преступной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, действовавшего согласно отведенной ему роли «менеджера» при совершении преступления от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, примерно в 12 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнюю сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ей сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 10 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

ФИО26, введенная в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 16 минут, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, передала участнику организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации.

Продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А)., как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), примерно в 17 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которой сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ей сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последней в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих её интересам по получению кредита в кредитной организации.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.) После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), иные неустановленные участники, взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получила.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), иные неустановленные участники, организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 10 000 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 10 000 рублей.

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО26 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенную в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи, от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, в тот же день, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнюю, сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ей сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 8 500 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

Получив согласие ФИО26 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 500 рублей, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

ФИО26, введенная в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 06 минут, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, передала руководителю организованной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), наличные денежные средства в сумме 8 500 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации.

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), примерно в 11 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которой сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ей сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последней в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих её интересам по получению кредита в кредитной организации.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.). После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получила.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 8 500 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 8 500 рублей.

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, участник организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, примерно в 15 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО26 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

ФИО2, как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «менеджера». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, примерно в 15 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенного в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи участником преступной группы личность которого в ходе следствия не установлена, действовавшего согласно отведенной ему роли «менеджера» при совершении преступления от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, примерно в 15 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнего сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ему сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 45 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

Получив согласие ФИО26 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

ФИО26, введенный в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 12 минут, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, передал руководителю организованной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство «П.Д.В.» наличные денежные средства в сумме 45 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации.

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), примерно в 13 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которому сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ему сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последнего в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих его интересам по получению кредита в кредитной организации.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.). После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), иной неустановленный участник, взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получил.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), иной неустановленный участник, организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 45 000 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 45 000 рублей.

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, примерно в 10 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенного в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи участником преступной группы личность которого в ходе следствия не установлена, действовавшего согласно отведенной ему роли «менеджера» при совершении преступления от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, примерно в 10 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнего, сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ему сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 50 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

Получив согласие ФИО26 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

ФИО26, введенный в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 08 минут, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, передал руководителю организованной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации.

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), примерно в 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которому сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ему сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последнего в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих его интересам по получению кредита в кредитной организации.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.). После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), иной неустановленный участник, взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получил.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), иной неустановленный участник, организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 50 000 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 50 000 рублей.

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, не позднее 14 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО26 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, примерно в 13 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенную в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи, от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, примерно в 13 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнюю, сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ей сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 25 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

Получив согласие ФИО26 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

ФИО26, введенная в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 50 минут, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, передала руководителю организованной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), наличные денежные средства в сумме 25 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации.

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), примерно в 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которой сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ей сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последней в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих её интересам по получению кредита в кредитной организации.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.). После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получила.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 25 000 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 25 000 рублей.

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, участник организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, примерно в 15 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО26 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

ФИО2, как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «менеджера». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, примерно в 12 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенную в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи участником преступной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, действовавшего согласно отведенной ему роли «менеджера» при совершении преступления от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, примерно в 12 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнюю сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ей сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2 сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 35 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

Получив согласие ФИО26 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

ФИО26, введенная в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 41 минуту, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, передала руководителю организованной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), наличные денежные средства в сумме 35 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации.

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), примерно в 13 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которой сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ей сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последней в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих её интересам по получению кредита в кредитной организации.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О)., продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.). После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), иной неустановленный участник, взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получила.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), иной неустановленный участник, организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 35 000 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 35 000 рублей.

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО26 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, примерно в 15 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенного в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи, от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 30 минут, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнего сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ему сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 8 500 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

Получив согласие ФИО26 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 500 рублей, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

ФИО26, введенный в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 часов 13 минут, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, передал участнику организованной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.Г.), наличные денежные средства в сумме 8 500 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации.

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), как участник организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которому сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ему сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последнего в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих его интересам по получению кредита в кредитной организации.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (М.С.А.), продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.). После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство (П.Р.Г.), (М.С.А.), взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получил.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство (П.Р.Г.), (М.С.А.), организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 8 500 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 8 500 рублей.

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, участник организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО26 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

ФИО2, как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «менеджера». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, примерно в 19 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенную в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи участником преступной группы личность которого в ходе следствия не установлена, действовавшего согласно отведенной ему роли «менеджера» при совершении преступления от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, примерно в 19 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнюю, сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ей сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 50 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

Получив согласие ФИО26 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

ФИО26, введенная в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 37 минут, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, передала участнику организованной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.Г.), наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации.

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), примерно в 13 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которой сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ей сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последней в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих её интересам по получению кредита в кредитной организации. После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил.

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство (Г.М.О.), (П.Р.Г.), иной неустановленный участник, взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получила.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства (Г.М.О.), (П.Р.Г.), иной неустановленный участник, организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 50 000 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 50 000 рублей.

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО26 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, примерно в 17 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенного в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи, от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, примерно в 17 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнего, сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ему сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 17 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

Получив согласие ФИО26 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 30 минут, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.).

ФИО26, введенный в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 50 минут, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, передал участнику организованной группы, личность которого в ходе следствия не установлена, наличные денежные средства в сумме 17 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации.

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), примерно в 17 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. № используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которому сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ему сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последнего в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих его интересам по получению кредита в кредитной организации.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.). После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), иной неустановленный участник, взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получил.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), иной неустановленный участник, организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 17 000 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный в размере 17 000 рублей.

Также, реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», в ходе телефонного разговора, под предлогом оказания помощи в получении кредита, пригласил ФИО26 в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи.

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, ФИО2, примерно в 16 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, ранее приглашенную в офис по месту совершения преступления организованной группы посредством мобильной связи, от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», под предлогом оказания помощи в получении кредита. 

Далее, участник организованной группы ФИО2, выполняя отведенную ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», продолжая реализовывать единый преступный умысел, примерно в 16 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, вел с ФИО26 переговоры, в процессе которых обманул последнюю, сообщив ложную информацию о гарантированном получении кредита в необходимой ей сумме благодаря оказываемым организацией услугам, умалчивая и не сообщая ФИО26, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности осуществить выдачу денежных средств в кредит в кредитных организациях, а также оказать помощь в его выдачи. Также ФИО2, сообщил ФИО26, что для получения кредита в кредитной организации необходимо передать ООО «ЛИГА МАКС» денежные средства в сумме 15 000 рублей, размер которой зависел от суммы предполагаемого кредита, в качестве оплаты услуг организации. 

Получив согласие ФИО26 на оплату услуг организации, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 30 минут, находясь по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, по указанию руководителя организованной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор на оказание услуг.

ФИО26, введенная в заблуждение участником организованной группы ФИО2, действовавшим согласно отведенной ему роли в интересах единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 50 минут, находясь в офисе ООО «ЛИГА МАКС» по адресу: 

<

адрес> «А», эт/пом 1/III, передала руководителю организованной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), наличные денежные средства в сумме 15 000 рублей, в качестве оплаты услуг ООО «ЛИГА МАКС» и с целью получения денежных средств в кредит в банковской организации.

После того, как участником организованной группы ФИО2, выполнена отведенная ему руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) роль «менеджера», участник ФИО2 направил ФИО26 к участнику организованной группы, выполнявшему роль «кредитного эксперта» - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), как участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени подконтрольного организованной группе ООО «ЛИГА МАКС», не занимавшегося в действительности деятельностью по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их выдаче, по указанию организатора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), приступил к выполнению функций «кредитного эксперта». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), примерно в 17 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в предоставленном организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) помещении, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, используя предоставленную организатором преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.) технику, оборудование, средства связи, базу данных граждан, содержащую контактные сведения о лицах, не получивших одобрение банков в кредитовании и нуждающихся в получении кредитов, и иные необходимые предметы для осуществления преступной деятельности, встретил ФИО26, которой сообщил ложную информацию, о том, что ФИО26 получит необходимую ей сумму кредита в банке, с которым сотрудничает ООО «ЛИГА МАКС», что не соответствовало действительности. Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, участник организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), убедил ФИО26 в том, что якобы будет оказывать услуги по представлению интересов последней в банке, умалчивая и не сообщая ФИО26, что это ложная информация, что подконтрольное организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» не имеет намерения и реальной возможности оказывать содействие в выдаче денежных средств в кредит в банковских организациях, таким образом, создал видимость законной деятельности по оказанию ФИО26 услуг, отвечающих её интересам по получению кредита в кредитной организации.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, с целью завуалированности совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям под видом гражданско-правовых отношений, составил и выдал ФИО26 от имени подконтрольной организованной группе ООО «ЛИГА МАКС» договор поручения и иные документы, подписанные факсимильной подписью от имени директора ООО «ЛИГА МАКС» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Р.А.). После чего, сообщил о необходимости ожидания звонка из банка, который в последующем не поступил. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, руководитель организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), осуществлял контроль за действиями участников организованной группы, связанными с хищением денежных средств ФИО26 под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковской организации, давал указания участникам организованной группы, обязательные для исполнения, контролировал оборот похищенных у ФИО26 денежных средств, принимал решения об их распределении на нужды, связанные с осуществлением преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы. 

В результате указанных преступных действий, организатор организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), её участники ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), взятые на себя обязательства по выдаче кредитов в кредитных организациях и оказанию помощи в их получении не выполнили, какие-либо действия, способствующие выполнению взятых обязательств, не совершили и не могли совершить, в связи с чем денежные средства ФИО26 в кредитной организации не получила.

Таким образом, участники преступной группы ФИО2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Г.М.О.), организатор лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (П.Д.В.), денежные средства, принадлежащие ФИО26 в сумме 15 000 рублей, полученные путем обмана под предлогом оказания помощи в получении кредита в кредитной организации, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО26 значительный материальный ущерб в размере 15 000 рублей.

На стадии предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ обвиняемым ФИО2 заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было направлено следователем прокурору вместе с согласованным с руководителем следственного органа мотивированным постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с ФИО2 досудебного соглашения о сотрудничестве.

По результатам рассмотрения ходатайства ФИО2 о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановления следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым ФИО2 досудебного соглашения о сотрудничестве, заместителем прокурора 

<

адрес> ФИО26 вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

ДД.ММ.ГГГГ с участием обвиняемого ФИО2, его защитника – адвоката ФИО31 заместителем прокурора 

<

адрес> ФИО26 было составлено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому обвиняемый ФИО2 после консультации с защитником, на основании добровольно заявленного ходатайства о досудебном сотрудничестве по уголовному делу в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличения и уголовном преследовании других соучастников преступления, берет на себя обязательства выполнить следующие действия:

- относительно обстоятельств совершенного им преступления, а именно о хищении путем обмана денежных средств граждан в составе организованной группы совместно с ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26 и иными лицами;

- о ранее неизвестных органом следствия лицах, принимавших вместе с ним участие в хищении денежных средств граждан под предлогом выдачи кредита в банке, а также новых эпизодах преступной деятельности организованной группы, ранее не известных следствию;

- о роли каждого соучастника и мотивах вышеназванных преступлений. 

В случае необходимости подтвердить данные им показания при проведении любых следственных действий, полностью признать свою вину по обвинению в окончательной редакции и иным образом способствовать расследованию преступлений по уголовному делу.

Досудебное соглашение о сотрудничестве подписано заместителем прокурора 

<

адрес>, обвиняемым, его защитником.

ДД.ММ.ГГГГ заместитель прокурора 

<

адрес> ФИО26 обратился в суд с представлением об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в отношении ФИО2 

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал особый порядок проведения судебного заседания и вынесение судебного решения в порядке, предусмотренном ст.317.7 УПК РФ. При этом суду пояснил, что подсудимым ФИО2 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а именно: он принял активное участие в расследовании преступления, дал полную, исчерпывающую информацию по соучастникам преступной деятельности – ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26 и иным лицам, принимавшим вместе с ним участие в хищении денежных средств граждан под предлогом выдачи кредита в банке, с указанием роли последних и своей роли; сообщил сведения о других фактах преступной деятельности организованной группы, ранее не известных следствию; добровольно и в полном объеме давал правдивые и объективные показания, изложил мотивы совершенных преступлений и другие сведения относительно событий произошедшего; в полном объеме признал свою вину по предъявленному обвинению, в том числе в окончательной редакции.

Полнота и правдивость сведений, сообщённых обвиняемым ФИО2, подтверждаются иными доказательствами. В связи с исполнением ФИО2 обязательств в ходе предварительного следствия удалось организовать объективное и всестороннее расследование, а также собрать доказательства причастности участников организованной группы к совершенным преступлениям. Полагает, что ФИО2 полностью выполнил обязательства, взятые на себя досудебным соглашением о сотрудничестве. 

В судебном заседании ФИО2 заявил, что ему понятно обвинение, он признает себя виновным в полном объёме. Поддержал особый порядок проведения судебного заседания и вынесение судебного решения по уголовному делу в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, при этом суду пояснил, что им соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве им было заявлено добровольно и после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в особом порядке, предусмотренном ст. 317.7 УПК РФ.

Защитник – адвокат ФИО31 поддержал особый порядок проведения судебного заседания и вынесение судебного решения по уголовному делу в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и пояснил, что его подзащитным соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что подсудимым ФИО2 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

При таких обстоятельствах суд находит возможным применение особого порядка принятия судебного решения.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2:

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО3 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- хищение путем обмана имущества ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания подсудимому ФИО2, суд в соответствии со ст.6, 60 УК РФ руководствуется принципом справедливости и учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, конкретные обстоятельства дела, личность ФИО2, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В соответствии со статьей 15 УК РФ преступления, совершённые подсудимым, относятся к категории тяжких преступлений. 

В силу части 6 статьи 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, а также, принимая во внимание, что изменение категории преступления является правом, а не обязанностью суда, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в отношении подсудимого ФИО2

Смягчающими наказание ФИО2 обстоятельствами судом в соответствии с п. «и» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ признаются активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, добровольное полное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений потерпевшим ФИО26 и ФИО26 (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, что выразилось в соответствующем поведении подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

В этой связи, наказание ФИО2 должно быть назначено по правилам части 2 статьи 62 УК РФ, поскольку подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и,к» части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств.

Наказание подсудимому также должно быть назначено с учетом положений статьи 67 УК РФ, принимая во внимание характер и степень фактического участия ФИО2 в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда, поскольку преступление совершено ФИО2 в составе организованной группы.

Поскольку ФИО2 совершил преступления, относящиеся к категории тяжких, наказание по совокупности преступлений следует назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний.

Кроме того, суд принимает во внимание, что ФИО2 является гражданином РФ, зарегистрирован и проживает в 

<

адрес>, где характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, трудоустроен, где характеризуется положительно, имеет ряд почетных грамот и дипломов за успехи в спорте. 

Учитывая данные о личности подсудимого, отношение подсудимого к содеянному, тяжесть совершенных им преступлений, суд приходит к убеждению о возможности исправления осуждённого только в условиях, связанных с изоляцией от общества, и назначении ему наказания в виде лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая материальное положение осужденного и его семьи, что будет наибольшим образом отвечать целям ч.2 ст.43 УК РФ. 

Предусмотренных ч.1 ст.53.1 УК РФ оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, не имеется, поскольку такое наказание не обеспечит достижения целей восстановления социальной справедливости и исправления осуждённого.

При разбирательстве уголовного дела судом не установлено наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённых преступлений, в связи с чем суд не находит оснований для применения правил ст.64 УК РФ и назначения подсудимому более мягкого вида наказания, чем лишение свободы.

Оснований для применения в отношении ФИО2 положений статьи 73 УК РФ, судом не усматривается, принимая во внимание тяжесть совершенных им преступлений, обстоятельства их совершения, а также данные о его личности.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО2 необходимо назначить в исправительной колонии общего режима, ввиду того, что он осуждается за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывал лишение свободы.

Срок отбывания наказания исчислять подсудимому со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО2 в срок лишения свободы время содержания его под стражей в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчёта один день за полтора дня в исправительной колонии общего режима. 

Учитывая установленные судом обстоятельства дела, данные о личности ФИО2, исходя из положений ч.2 ст.97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, суд находит необходимым избрать в отношении подсудимого меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.

В ходе предварительного следствия потерпевшей ФИО26 заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба в размере 8 500 рублей, потерпевшим ФИО26 заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба в размере 8 500 рублей, причиненных преступлением.

Вместе с тем, в ходе судебного следствия подсудимым ФИО2 возмещен материальный ущерб указанным потерпевшим в полном объеме, что подтверждается представленными подсудимым ФИО2 чеками по операциям от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 500 рублей ФИО26 и на сумму 8 500 рублей ФИО26, что исключает возможность удовлетворения исковых требований потерпевших ФИО26 и ФИО26 

Также в ходе предварительного следствия потерпевшими заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба:

- ФИО26 в размере 27 000 рублей;

- ФИО26 в размере 27 000 рублей;

- ФИО26 в размере 100 000 рублей;

- ФИО3 в размере 80 000 рублей;

- ФИО26 в размере 25 000 рублей;

- ФИО26 в размере 40 000 рублей;

- ФИО26 в размере 20 000 рублей;

- ФИО26 в размере 45 000 рублей;

- ФИО26 в размере 50 000 рублей;

- ФИО26 в размере 10 000 рублей;

- ФИО26 в размере 35 000 рублей;

- ФИО26 в размере 50 000 рублей;

- ФИО26 в размере 17 000 рублей;

- ФИО26 в размере 15 000 рублей;

- ФИО26 в размере 8 500 рублей. 

Вместе с тем, содержащиеся в материалах настоящего уголовного дела исковые заявления указанных потерпевших представлены в копиях, а кроме того, потерпевшими не определены лицо или лица с которых, по мнению истцов, подлежит взысканию сумма причиненного ущерба.

Потерпевшие были извещены судом о времени и месте рассмотрения настоящего уголовного дела, в судебное заседание не явились, исковые требования не уточнили.

Согласно части 2 статьи 250 УПК РФ суд вправе рассмотреть гражданский иск в отсутствие гражданского истца, если: 1) об этом ходатайствует гражданский истец или его представитель; 2) гражданский иск поддерживает прокурор; 3) подсудимый полностью согласен с предъявленным гражданским иском.

В соответствии с частью 3 статьи 250 УПК РФ в остальных случаях суд при неявке гражданского истца или его представителя вправе оставить гражданский иск без рассмотрения. В этом случае за гражданским истцом сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая данные требования уголовно-процессуального закона и поскольку гражданские истцы в судебное заседание не явились, заявлений о рассмотрении гражданских исков в свое отсутствие не представили, а государственный обвинитель гражданские иски не поддержал, также учитывая, что исковые заявления не соответствуют требованиям ст. 131 ГПК, поскольку представлены в копиях и не содержат данных о гражданских ответчиках, суд находит необходимым оставить заявленные потерпевшими ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО3, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26 гражданские иски без рассмотрения. 

Поскольку на рассмотрении в Ворошиловском районном суде 

<

адрес> находятся уголовные дела, в отношении иных лиц, обвиняемых в совершении преступлений, при аналогичных обстоятельствах, совершенных участниками организованной группы, по вступлению приговора в законную силу в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по делу, хранить до рассмотрения уголовных дел, выделенных в отдельное производство.

На основании изложенного, руководствуясь ст.296-299, 302-304, 307-310, 316, 317.7 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание:

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 2 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО3) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 1 (одного) года 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 2 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 1 (одного) года 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (преступление в отношении ФИО26) в виде 2 (двух) лет лишения свободы. 

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО2 наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО2 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Исковые заявления потерпевших ФИО26 и ФИО26 о возмещении материального ущерба – оставить без удовлетворения.

Исковые заявления потерпевших ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО3, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26 Мириш оглы, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26, ФИО26 о возмещении материального ущерба – оставить без рассмотрения.

По вступлению приговора в законную силу в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по делу, хранить до рассмотрения уголовных дел, выделенных в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора через Ворошиловский районный суд 

<

адрес>, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осуждённый заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса.

Приговор изготовлен в совещательной комнате при помощи компьютера.

Председательствующий К.А. Петрова