Дело № 1-251/2024

УИД 54RS0005-01-2024-000430-38

Поступило в суд 24.01.2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Новосибирск 18 марта 2024 года

Кировский районный суд г. Новосибирска

в составе:

председательствующего судьи Бурдуковой Е.С., 

с участием

государственного обвинителя Пугачева А.А.,

защитника Изюменко С.А., 

подсудимого ФИО1, 

при секретаре Невестенко В.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1 , ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее судимого: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

под стражей по данному уголовному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в Кировском районе г. Новосибирска при следующих обстоятельствах.

09 ноября 2022 года сотрудником МИФНС России № № по Новосибирской области, расположенной по адресу: г. Новосибирск, площадь Труда, д. 1, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником (учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), при этом ФИО1 фактического руководства данной организацией не осуществлял, и не намеревался его осуществлять, то есть являлся подставным лицом. В последующем ФИО1, как орган управления, управление юридическим лицом ООО «

<

данные изъяты>» не осуществлял.

09 ноября 2022 года сотрудником МИФНС № № по г. Москве, расположенной по адресу 

<

...> домовладение 3, стр. 2, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником (учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), при этом ФИО1 фактического руководства данной организацией не осуществлял, и не намеревался его осуществлять, то есть являлся подставным лицом. В последующем ФИО1, как орган управления, управление юридическим лицом ООО «№» не осуществлял.

После чего, в период времени с 09 ноября 2022 года до 30 ноября 2022 года к ФИО1, находящемуся в точно не установленном месте на территории г. Новосибирска, являющимся подставным руководителем ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковских организациях АО «

<

данные изъяты>», АО КБ «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> для ООО «

<

данные изъяты>» и абонентским номером № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> для ООО «

<

данные изъяты>», с получением электронных носителей информации - корпоративных банковских карт, и сбыть данному неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронные носители информации - корпоративные банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в котором ФИО1 являлся подставным директором и учредителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей.

После чего, в период времени с 09 ноября 2022 года до 30 ноября 2022 года у ФИО1 находящегося в точно не установленном месте на территории г. Новосибирска, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт документов по открытию расчетного счета, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронных средств платежа - средств доступа к системе ДБО и управления ею - персональных логинов и паролей посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронных носителей информации - корпоративных банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» открыть в банковских организациях: АО «

<

данные изъяты>», АО КБ «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» от своего имени расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с системой ДБО и передать неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронные носители информации - корпоративные банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам имени юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в которых ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей.

После чего, в период времени с 09 ноября 2022 года до 30 ноября 2022 года ФИО1 из корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», являясь подставным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам документов по открытию расчетных счетов, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею - персональных логинов и паролей и электронных носителей информации - корпоративных банковских карт, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратился для открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> для ООО 

<

данные изъяты>» и абонентским номером № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> для ООО «

<

данные изъяты>», используемыми неустановленными третьими лицами вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в банковские организации.

В ходе личной встречи в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории бизнес-центра «Горский» по адресу: 

<

...> с сотрудниками:

- АО «

<

данные изъяты>», сотрудником указанного банка, введенным ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет № №, подключена система ДБО «

<

данные изъяты>», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - корпоративная банковская карта, привязанная к расчетному счету № №, которые получил ФИО1; для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет № №, подключена система ДБО «

<

данные изъяты>», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - корпоративная банковская карта, привязанная к расчетному счету № №, которые получил ФИО1;

- АО КБ «

<

данные изъяты>», сотрудником указанного банка, введенным ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет № №, подключена система ДБО «

<

данные изъяты>», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролями, квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи, которые получил ФИО1; для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет № №, подключена система ДБО «

<

данные изъяты>», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином, паролями и квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи, которые получил ФИО1;

- АО «

<

данные изъяты>», сотрудником указанного банка, введенным ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет № №, подключена система ДБО «Условия комплексного банковского обслуживания», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - корпоративная банковская карта, привязанная к расчетному счету № №, которые получил ФИО1; для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет № №, подключена система ДБО «Условия комплексного банковского обслуживания», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - корпоративная банковская карта, привязанная к расчетному счету № №, которые получил ФИО1;

- ПАО Банк «

<

данные изъяты>», сотрудником указанного банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «

<

данные изъяты>» был открыты расчетные счета № №, №, подключена система ДБО «

<

данные изъяты>», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - корпоративная банковская карта МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso, привязанная к расчетному счету № №, которые получил ФИО1; для ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета № №, №, подключена система ДБО «Бизнес Портал», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - корпоративная банковская карта МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non- регsо, привязанная к расчетному счету № №, которые получил ФИО1;

- АО «

<

данные изъяты>», сотрудником указанного банка, введенным ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет № №, подключена система ДБО «ГПБ Бизнес-Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролями, которые получил ФИО1;

- АО «

<

данные изъяты>», сотрудником указанного банка, введенным ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет № №, подключена система ДБО «Система Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - корпоративная банковская карта Бизнес 24/7 Оптимальная, привязанная к расчетному счету № №, которые получил ФИО1; для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет № №, подключена система ДБО «Система Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - корпоративная банковская карта Бизнес 24/7 Оптимальная, привязанная к расчетному счету № №, которые получил ФИО1;

- ПАО «

<

данные изъяты>», сотрудником указанного банка, введенным ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет № №, подключена система ДБО «

<

данные изъяты>», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - дебетовая бизнес-карта МИР, привязанная к расчетному счету № 

<

***>, которые получил ФИО1; для ООО «АВТОТЕХ» был открыт расчетный счет № №, подключена система ДБО «

<

данные изъяты>», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - дебетовая бизнес-карта МИР, привязанная к расчетному счету № №, которые получил ФИО1

Продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, ФИО1, в период времени с 09 ноября 2022 года до 30 ноября 2022 года, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях АО «

<

данные изъяты>», АО КБ «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь на участке местности у дома 107 по ул. Ватутина в Кировском районе города Новосибирска, передал неустановленному лицу, тем самым с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами ФИО1 сбыл:

- документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в банке АО «

<

данные изъяты>» № №, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счету в банке АО «

<

данные изъяты>» № № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту, привязанную к расчетному счету № №;

- документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счету в банке АО КБ «

<

данные изъяты>» № №, квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи;

- документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в банке АО «

<

данные изъяты>» № № о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счету и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту, привязанную к расчетному счету № №;

- документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в банке ПАО Банк «

<

данные изъяты>» № №, № о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счетам и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso, привязанную к расчетному счету № №

- документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> в банке АО «

<

данные изъяты>» № № о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счету;

- документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в банке АО «

<

данные изъяты>» № № о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счету и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту Бизнес 24/7 Оптимальная, привязанную к расчетному счету № №;

- документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в банке ПАО «

<

данные изъяты>» № № о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счету и электронный носитель информации - дебетовую бизнес-карту МИР, привязанную к расчетному счету № №;

- документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в банке АО «

<

данные изъяты>» № № о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счету и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту, привязанную к расчетному счету № №;

- документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в банке АО КБ «

<

данные изъяты>» № № о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счету, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи;

- документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> в банке АО «

<

данные изъяты>» № № о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счету и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту, привязанную к расчетному счету № №;

- документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в банке АО Банк «

<

данные изъяты>» № №, №, подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею персональные логины и пароли по счетам и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso, привязанную к расчетному счету № №;

- документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в банке АО «

<

данные изъяты>» № № о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счету и электронный носитель информации - корпоративную банковскую каргу Бизнес 24/7 Оптимальная, привязанную к расчетному счету № №;

- документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в банке ПАО «

<

данные изъяты>» № № о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счету и электронный носитель информации - дебетовую бизнес-карту МИР, привязанную к расчетному счету № №;

В период совершения преступления ФИО1 осознавал общественную опасность своих преступных действий, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желал их наступления.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признал полностью, пояснив, что в содеянном раскаивается, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. 

В порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1 (т. 3 л.д. 50-53; 64-66), пояснившего в ходе предварительного расследования, что в конце октября-начале ноября 2022 года он познакомился с мужчиной по имени Александр, который предложил ему открыть на свое имя организацию, являться в ней директором, но фактическую деятельность не вести, на его предложение он согласился. Через некоторое время они с Александром встретились у ТЦ «

<

данные изъяты>», он сразу пояснил, что нужно будет открыть организацию на его имя, для этого ему необходимо будет передать свой паспорт гражданина РФ, фактически он не будет вести финансово-хозяйственную деятельность фирмы. Он дал сфотографировать и передал свой паспорт гражданина РФ, спустя некоторое время Александр позвонил ему, сказал, что на его имя оформлено юридическое лицо «

<

данные изъяты>». Они с ним снова встретились, ездили забирать печати. После чего, Александр оповестил его, что нужно открыть на фирму счета в банках, для чего нужно будет еще раз встретиться. После чего Александр ему сообщил, что, кроме фирмы, ему необходимо еще открыть счета в банках, для чего тот отправлял заявления в банки. Через некоторое время они с Александром два раза встречались в Бизнес-Центре на Горском жилмассиве по адресу: 

<

...>. Ездил он туда несколько раз, может 2 или 3, даты точно не помнит. В каком именно офисе они были, он точно сказать и показать не сможет, так как внутри бизнес-центра очень сложная планировка и он её не заполнил. Там он встречался с сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», АО КБ «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>». Он подписывал документы, что это были за документы, он не знает, для открытия банковских счетов, туда необходимы были данные его паспорта, ещё какие-то данные, в данный момент затрудняется ответить, что именно еще от него требовалось. Также помнит, что в документах необходимо было указывать номер телефона и адрес электронной почты для того, чтобы удаленно пользоваться счетом, совершать операции, Александр самостоятельно называл эти данные, то есть номера и почта ему не принадлежат. Счета он открывал сразу для двух организаций - ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Также помнит, что некоторые сотрудники банков для того, чтобы удостовериться в его личности, фотографировали его с его паспортом. 

После того, как он получил все документы, точную дату не помнит, в конце ноября 2022 года, они с Александром снова встретились на парковке у ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, где он передал все документы, платежные средства и иные документы, полученные при открытии расчетных счетов в банках ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», АО КБ «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», т.е. все документы, которые у него имелись на руках относительно расчетных счетов. Таким образом, он открыл расчетные счета на свое имя от ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», денежными средствами организации он не распоряжался. Какие средства были на балансе организации, ему неизвестно. Все это он совершал из-за необходимости в деньгах, хотя и понимал, что совершает что-то не совсем законное. Александр обещал ему денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей за проделанную работу, но деньги ему так и не отдал, связь с ним он потерял. В настоящее время у него нет никаких контактных данных Александра. 

Вину в совершении инкриминируемого преступления признает в полном объеме и в содеянном раскаивается. 

Суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО1 в совершении указанного преступления нашла достаточное подтверждение в судебном заседании и доказана следующими доказательствами.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО 1 (т. 3 л.д. 3-4), пояснившей в ходе предварительного расследования, что в ПАО «

<

данные изъяты>» состоит в должности старшего менеджера по работе с ключевыми клиентами с февраля 2023 года. До этого, в том числе на момент открытия счета на имя ФИО1 (ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»), состояла в должности клиентского менеджера. Открытие счетов на вышеуказанные организации происходили на выезде, точное место, дату и время она не помнит. Все клиенты могут открыть счет в 

<

данные изъяты> посредством «выездного открытия счета» Клиент резервирует счет на сайте, далее заявка поступает на определённый почтовый ящик руководителю, который далее прозванивает, согласовывает условия и распределяет клиентов между сотрудниками. После чего на месте, они идентифицируют клиента по паспорту и открывают счет. В отношении ФИО1 процедура была стандартной, никаких подозрительных моментов ею лично замечено не было. Счета были открыты в общем порядке. Лично с ФИО1 на момент открытия счетов знакома не была. Банковские карты в ПАО 

<

данные изъяты> с момента открытия счета оформляются автоматически. Пластиковые экземпляры ею лично ФИО1 не выдавались (выпуск карт по желанию клиента). После открытия счета на заявленную электронную почту клиента приходит логин, а в СМС на номер телефона - пароль от системы 

<

данные изъяты>. Таким образом, процедура открытия счетов на ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» - директор ФИО1 была абсолютно стандартной. 

Также по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО 2 . (т. 3 л.д. 5-10), пояснившей в ходе предварительного расследования, что в АО «

<

данные изъяты>» состоит в должности руководителя направления привлечения ЮЛ и ИП на РКО, с 1 марта 2017 года в офисе по адресу: 

<

...>. Процедура открытия счетов происходит следующим образом: либо клиент обращается в банк для открытия расчетного счета для юр. лица, либо его привлекают посредством «холодного обзвона». При встрече с клиентом обсуждаются условия, выбор пакета услуг, продуктов, которые интересуют. При достижении договоренности клиент предоставляет пакет документов: оригинал паспорта; устав в электронном виде, подписанный ЭЦП, либо в оригинальном виде с печатью; решение о назначении на должность директора и, при необходимости, иные документы. При предоставлении данного пакета оформляется заявка на выбранный продукт, заполняется анкета и направляется на проверку. При положительном результате проверки клиент получает уведомление на телефон. После назначается встреча, которая, в т.ч., может быть проведена на выезде, на которой происходит подписание документов на открытие счета. Далее менеджер фотографирует все документы и отправляет на открытие счета. Счет открывается в течение 5-15 минут, клиенту приходит уведомление на электронную почту, указанную при открытии счета. После этого счет считается открытым, клиент может выполнять приходные и расходные операции. 

Клиента ФИО1 она лично не знает, т.к. оформлением заявки занималась ФИО 3 ., которая в настоящее время в АО «

<

данные изъяты>» не работает. Согласно документам, имеющимся в ее распоряжении, заявка от ФИО1 пришла 15 ноября 2023 года, после чего ФИО 3 была произведена встреча с ФИО1 по адресу: 

<

...>. Документы принимала А.В. ФИО 3 Личность ФИО1 была удостоверена по паспорту. После чего документы были подписаны, снята фотокопия с паспорта, сделана фотография клиента с паспортом. ФИО1 открыл счета для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. Была сверена информация, указанная в заявке. Для открытия счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ФИО1 указал телефон № и адрес эл. почты: 

<

данные изъяты>, выдана карта Бизнес 24/7 Оптимальная. Таким образом, для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт счет: №. Для открытия счета на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ФИО1 указал телефон №, адрес эл. почты 

<

данные изъяты>, выдана карта Бизнес 24/7 Оптимальная. Таким образом, для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт счет №. Кроме того, для указанного клиента, для обслуживания счетов обеих организаций происходило подключение к системе дистанционного банковского обслуживания под названием «Система Банк-Клиент». При каждой отправке платежных поручений клиенту приходит одноразовый СМС-пароль. Логин и пароль для входа в систему пришли на телефоны и адреса эл. почты, указанные ФИО1 в заявлении. Открытие счета происходит для конкретной организации и для конкретного человека после проверки пакета документов. Держателем карт является директор, данные условия прописаны в заявлении.

Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО 4 (т. 3 л.д. 11-15), пояснившего в ходе предварительного расследования, что банк осуществляет обслуживание только Юридических лиц и ИП. Клиенты только ЮЛ или ИП. 

Отношения между банком и клиентом по открытию счетов, пользованию средствами их управления, в т.ч. электронными средствами, электронными носителями информации, компьютерными программами, предназначенными для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств, какими документами регламентируются правила безопасности их использования, права и обязанности клиента регламентируются договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и приложений к нему. Договор по направлениям правил и условий, согласно ст. 428 ГК РФ, состоит из совокупности документов, к которым присоединяется клиент (указаны выше), и заявлением, и являются договором комплексного банковского обслуживания. Указанные документы вместе с заявлением составляют Договор, в соответствии с которым осуществляется открытие и ведение текущего счёта (счетов), выпуск и обслуживание банковской карты (карт). Правила, условия и другие документы банка, в т.ч. архивные, размещены в публичном доступе - на официальном сайте банка и доступны для скачивания. Отметка об ознакомлении с указанными документами содержится в заявлениях. Правила безопасности, обязательные к соблюдению клиентом, изложены в указанных выше банковских документах. Следует учесть, что существенным нарушением условий любого из Договоров, включая, но не ограничиваясь, являются: непредоставление клиентом при заключении Договора достоверной информации о месте нахождения клиента и его адресе, сведений об изменении адреса места нахождения, фактического адреса, почтовых реквизитов, учредительных и регистрационных документов, документов о лицах, наделенных правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений для открытия счета, и ведения по нему банковских операций. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами клиента, в тех случаях, когда банк не имел возможности установить факт выдачи такого распоряжения неуполномоченными лицами. 

Для управления счетом клиента банка предусмотрены следующие инструменты. Система дистанционного банковского обслуживания Modulbank/Система Modulbank - автоматизированный сервисный продукт банка, в удаленном доступе предоставляющий клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в заявлении о присоединении, посредством системы Интернет-банк/Мобильного приложения «Modulbank» в порядке и на условиях, установленных договором комплексного обслуживания и приложениями к нему. Мобильное приложение «Modulbank» - компьютерная программа для мобильных устройств, размещенная на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и выполнения других функций; Система Интернет-Банк - компьютерная программа дистанционного банковского обслуживания, размещенная на официальном интернет-ресурсе банка, доступ к которому возможен с любого устройства, в котором имеется доступ к интернету, и установлен браузер. Предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и других функций; Банковская карта - электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента, иные сведения о нем, и сведения о ПИН-коде, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов. Электронными средствами управления счетами клиента банка является: Логин и пароль, используемый для получения доступа к Мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Логин - уникальный идентификатор клиента для доступа в Систему «Modulbank», чаще всего является номером телефона. Пароль - известная только клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером клиента, входящая в комплекс Базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести Аутентификацию Клиента; Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции - переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать пользователя в системе (в том числе, позволяют однозначно определить, что конкретное действие в системе совершено определенным пользователем) и обеспечивают доступ этого пользователя в систему с установленными правами доступа; Пин-код - уникальный набор символов, составляющий пароль, привязанный к конкретной карте, предназначенный для получения доступа к совершению операций при помощи банковской карты и подтверждения совершения операций по переводу, снятию и приему денежных средств по счету, к которому привязана карта, через терминал или банкомат. При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента. Факт использования переданных клиентом инструментов для управления открытыми на имя клиента счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. 

ФИО1 15 ноября 2022 года были открыты расчетные счета № № и № При открытии счета указан номер телефона №. Встреча по открытию р/сч состоялась по адресу: 

<

...>. Данный абонентский номер должен использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени клиента, в нашем случае от имени ФИО1 Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в данном случае - как руководитель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. Т.к. ФИО1 никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в т.ч. осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. Факт использования переданных ФИО1 инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь ФИО1, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Также каждому клиенту, согласно инструкции, разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря, могут их похитить. Т.е. никто, кроме клиента, не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. 

ФИО1 подал пакет документов (учредительные документы организации) для открытия расчетных счетов, которые были открыты 15 ноября 2022 года для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №», после чего ФИО1 начал иметь доступ к дистанционной системе обслуживания «Modulbank», предоставив свой номер мобильного телефона в качестве средства для входа в систему. После чего ФИО1 получил логин и пароль для доступа к расчетному счету по дистанционной системе обслуживания «Modulbank». Также ФИО1 на свой телефон скачивал приложение их банка, чтобы иметь доступ к управлению расчетным счетом. Банковская карта не выпускалась.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО 5 (т. 3 л.д. 16-18), пояснившей в ходе предварительного расследования, что она работает в должности ведущего клиентского менеджера в дополнительном офисе АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...> с сентября 2020 года. В ее должностные обязанности входит: привлечение клиентов на обслуживание в банк, кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, не кредитные продукты, сбор пакета документов, проведение встреч с клиентом и иные обязанности, предусмотренные ее должностной инструкции. Открытие расчетного счета в АО «

<

данные изъяты>» происходит несколькими вариантами. Клиент либо сам обращается в отделение банка, либо они самостоятельно привлекают клиентов, либо привлечение клиентов происходит через партнерский канал (компании, которые регистрирую фирмы, либо ведут бухгалтерское сопровождение). Эти фирмы регистрируют компанию и отправляют документы в банк на сотрудника. Далее менеджер связывается с клиентом, подготавливает пакет документов для открытия счета и договаривается о встрече. Документы подписываются при личной встрече с клиентом на территории банка, на территории клиента, либо в офисе партнера. После подписания документов один экземпляр заявления остается у банка, один выдается клиенту. Расчетный счет открывается в течении трех рабочих дней после подписания документов и внесения аванса абонентской платы за открытие счета. Как только открывается счет, клиенту, на мобильный телефон, приходит пароль от онлайн банка (бизнес портала), а на электронную почту приходит инструкция, как установить клиент-банк и реквизиты счета. 

Клиента ФИО1 помнит плохо, так как прошло достаточно много времени. Согласно имеющимся у них документам, заявка от регистрационной компании ИП ФИО 6 (ИНН №) в отношении ООО «

<

данные изъяты>» 11 ноября 2022 года. Встреча с ФИО1 происходила 28 ноября 2022 года в рамках ее выезда по адресу: 

<

...>. Документы у клиента принимал она, личность была удостоверена по паспорту, копия которого была снята на месте и предоставлена в банк. После этого документы, предоставленные в банк, были подписаны, а именно: заявление на комплексное банковское облуживание, опросный лист. ФИО1 открывал счета для двух организаций: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) и ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №). Была сверена информация, указанная в заявке. В заявке по открытию счета для ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) клиенту было отказано. Для открытия счетов ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ФИО1 был указан телефон +№, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Банковская карта для указанного счета не открывалась. Таким образом, для ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) 29 ноября 2022 года был открыт счет: №. ФИО1 была предоставлена возможность подключения к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», но, насколько она знает, данной возможностью тот не воспользовался.

Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО 7 (т. 3 л.д. 19-21), пояснившего в ходе предварительного расследования, что он работает в ДО «Новосибирский» филиал Сибирский ПАО банк «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...> с августа 2019 г. Ранее, до 22 августа 2023 года, он состоял в должности главного менеджера дистанционного открытия счетов ПАО Банк «

<

данные изъяты>». В его должностные обязанности входило: выезд к клиенту, открытие счетов, проверка пакета документов для открытия счета, верификация клиента и другое. Открытие расчетного счета в Банк «

<

данные изъяты>» происходит следующим образом. Поступает заявка с сайта ПАО Банк «

<

данные изъяты>», которую координатор принимает, обрабатывает, получает положительное решение со стороны банка, подготавливает пакет документов для открытия счета, связывается с клиентом. Комплект документов и бизнес карта предоставляется главному менеджеру дистанционного открытия счетов, который осуществляет выезд к клиенту. К заявке прикрепляется паспорт, контактный телефон, электронная почта и ИНН организации, фотография клиента с паспортом. При оформлении заявки клиенту предлагаются на выбор тариф обслуживания и оформление банковских карт. После чего осуществляется выезд к клиенту, где документы проходят дополнительную проверку, клиент верифицируется, после чего происходит открытие расчетного счета и карточный счет. После подписания документов один экземпляр заявления остается у банка, один выдается клиенту. Расчетный счет открывается в течении рабочего дня после отправки документов в программу. Как только открывается счет клиенту на мобильный телефон приходит логин и пароль от онлайн банка (бизнес портала), а на электронную почту приходит ссылка для перехода на данный портал. При входе в бизнес портал клиенту предлагается поменять пароль. Тем самым у клиента появляется доступ к операциям по счету в электронном виде. 

Клиента ФИО1 помнит плохо, так прошло достаточно много времени. Согласно имеющимся у них документам, заявка от ФИО1 пришла 11 ноября 2022 года, после чего, 15 ноября 2022 года им с ФИО1 произведена встреча по адресу: 

<

...>. Документы у клиента принимал он. Личность была удостоверена по паспорту. После этого документы, предоставленные в банк, были подписаны, а именно: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, снята фотокопия с паспорта, и сделана фотография клиента с паспортом. ФИО1 открывал счета для двух организаций: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) и ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №). Была сверена информация, указанная в заявке. Для открытия счетов ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ФИО1 был указан телефон +7-№, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Также при открытии счета клиенту была выдана карта МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso. Таким образом, для ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) было открыто два счета: № и №. Для открытия счетов ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ФИО1 был указан телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Также при открытии счета клиенту была выдана карта МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso. Таким образом, для ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) было открыто два счета: № и №. При каждой отправке платежных поручений клиенту приходят одноразовый смс-пароль. Логин и пароль для входа в бизнес портал пришли на электронную почту и телефон, указанный клиентом в заявлении. Открытие счета происходит для конкретной организации и для конкретного человека после проверки пакета документов. Держателем карты является директор, данные условия прописаны в заявлении о присоединении.

Также по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО 8 (т. 3 л.д. 22-24), пояснившего в ходе предварительного расследования, что в АО «

<

данные изъяты>» он состоит в должности начальника отдела по привлечению клиентов малого и среднего бизнеса в офисе АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...> с 2022 года. Процедура открытия расчетного счета происходит следующим образом. Либо клиент обращается в банк для открытия расчетного счета для юр. лица, либо его привлекают посредством холодного обзвона. При встрече с клиентом обсуждаются условия, выбор пакета услуг, продуктов, которые интересуют. При достижении определенной договоренности клиент предоставляет необходимый пакет документов для открытия расчетного счета: оригинал паспорта директора, Устав в эл. виде, подписанный ЭЦП или бумажном виде с печатью, решения о назначении на должность директора, и, при необходимости, иные документы (договор аренды или документы по деятельности). При предоставлении данных документов оформляется заявка на определенный выбранный продукт, заполняется анкета и направляется на проверку. После прохождения проверки, при положительном решении, на телефон клиента, указанный в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО 

<

данные изъяты>, который подписывается с клиентом, приходит ссылка на эл. пакет документов на открытие расчетного счета. Далее клиент подписывает данный пакет с помощью смс-кода и следующие смс приходят с допуском в интернет-банк. После чего данный расчетный счет считается открытым, по которому можно совершать приходные и расходные операции. 

Клиента ФИО1 лично он не знает, так как оформлением поступившей от него заявки занимался другой сотрудник – ФИО 9 ., которая в настоящий момент не работает в АО «

<

данные изъяты>» и проживает в г. Москве. Согласно имеющимся у них документам и сведениям, полученным непосредственно от ФИО 9 ., заявка от ФИО1 пришла 11 ноября 2022 года, после чего, 16 ноября 2022 года ФИО 9 . с ФИО1 произведена встреча по адресу: 

<

...>. Документы у клиента принимала ФИО 9 личность была удостоверена по паспорту. После этого документы, предоставленные в банк, были подписаны, а именно: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, снята фотокопия с паспорта, и сделана фотография клиента с паспортом. ФИО1 открывал счета для двух организаций: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) и ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №). Была сверена информация, указанная в заявке. Для открытия счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ФИО1 был указан телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Также при открытии счета клиенту была выдана банковская карта, точные реквизиты которой он назвать не имеет возможности. Таким образом, для ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) был открыт счет: №. Для открытия счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ФИО1 был указан телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Также при открытии счета клиенту была выдана карта, точные реквизиты которой он назвать не имеет возможности. Таким образом, для ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) был открыт счет: №. Кроме того, для указанного клиента по счетам обеих организаций происходило подключение к системе под названием «

<

данные изъяты>». При каждой отправке платежных поручений клиенту приходят одноразовый смс-пароль. Логин и пароль для входа в бизнес портал пришли на электронную почту и телефон, указанный клиентом в заявлении. Открытие счета происходит для конкретной организации и для конкретного человека после проверки пакета документов. Держателем карты является директор, данные условия прописаны в заявлении о присоединении.

Кроме того, вина ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается исследованными материалами дела:

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28 ноября 2023 года, согласно которому осмотрены:

- бумажный конверт белого цвета, предоставленный к сопроводительному письму из ПАО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты> ИНН №. На оптическом диске содержится информация по счету № №, в том числе выписка за период с 16.11.2022 г. по 13.06.2023 г., копии платежных документов, сведения по IP-счетам, копии документов из юридического досье. Установлено, что расчетный счет открыт 16.11.2022 г. в дополнительном офисе № 8847/0598 по адресу: г. Новосибирск, мкр. Горский, д. 66, номер телефона указанный при регистрации №, е- mail: 

<

данные изъяты>. Подключен пакет услуг «Набирая обороты», а также система дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена дебетовая бизнес-карта МИР с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету;

- бумажный конверт белого цвета, предоставленный к сопроводительному письму из ПАО Банк «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. На оптическом диске содержится информация по счетам № №, № в том числе выписка за период с 09.11.2022 г. по 13.06.2023 г., копии платежных документов, сведения по IP-адресам, копии документов из юридического досье. Установлено, что расчетный счет открыт 16.11.2022 г. номер телефона, указанный при регистрации №, e-mail: 

<

данные изъяты>. Подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал», путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена дебетовая бизнес-карта МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету;

- бумажный конверт белого цвета, предоставленный к сопроводительному письму из АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. На оптическом диске содержится информация по счету № № в том числе выписка за период с 16.11.2022 г. по 13.06.2023 г., копии платежных документов, сведения по IP-адресам, копии документов из юридического досье. Установлено что расчетный счет открыт 16.11.2022 г. в дополнительном офисе «На Проспекте», номер телефона указанный при регистрации +№ е-mail: 

<

данные изъяты>. Подключен пакет услуг «Оптиум», а также система дистанционного банковского обслуживания «Система Банк Клиент» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена пластиковая карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету.

- ответ на запрос из АО КБ «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, состоящий из сопроводительного письма на 1 л. и выписки по счету на 1 л. Установлено, что счет № № открыт 16.11.2022 г. в рамках выездной встречи ФИО1 с менеджером банка по адресу: 

<

...>. При открытии счета указан адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, а также номер телефона +№. Кроме того подключена система ДБО ««Modulbank»».

- бумажный конверт белого цвета, предоставленный к сопроводительному письму из АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. На оптическом диске содержится информация по счету № №, в том числе заявления о присоединении, копии паспорта, копии удостоверяющих документов, копии документов из юридического досье. Установлено, что расчетный счет открыт 18.11.2022 г. в дополнительном офисе «Новосибирск-площадь Ленина (юл)» по адресу: 

<

...>, номер телефона указанный при регистрации +№, e-mail: 

<

данные изъяты>. Подключен тариф ПУ «Специальный выбор», а также система дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена банковская карта «Альфа-Бизнес» в порядке экспресс выдачи пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету.

- бумажный конверт белого цвета, предоставленный к сопроводительному письму из ПАО Банк «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № от 27.09.2023 г. № №. Содержимое оптического диска дублирует ранее описанный оптический диск с информацией из ПАО Банк «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>».

- ответ на запрос из АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, состоящий из сопроводительного письма на 1 л., выписки по счету на 1 л., копии паспорта на 1 л., акт выездной проверки на 1 л., анкета клиента на 3 л., заявление о присоединении на 1 л., данные банковском обслуживании на 89 л. Установлено что расчетный счет № № открыт 14.11.2022 г. в рамках выездной встречи с клиентом по адресу: 

<

...>, номер телефона, указанный при регистрации +№. Подключена система дистанционного банковского обслуживания Условия комплексного банковского обслуживания (УКБО)» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выдана банковская карта с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету;

- бумажный конверт белого цвета, предоставленный к сопроводительному письму из АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. На оптическом диске содержится информация по счету № №, в том числе заявления о присоединении, копии паспорта, копии удостоверяющих документов, копии документов из юридического досье. Установлено, что расчетный счет открыт 16.11.2022 г. в дополнительном офисе «Новосибирск-Горский (юл)» по адресу: 

<

...>, номер телефона указанный при регистрации +№. Подключен тариф ПУ «Специальный выбор», а также система дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена банковская карта «

<

данные изъяты>» в порядке экспресс выдачи пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету;

- бумажный конверт белого цвета, предоставленный к сопроводительному письму из ПАО Банк «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. На оптическом диске содержится информация по счетам № №, № в том числе выписка за период с 09.11.2022 г. по 13.06.2023 г., копии платежных документов, сведения по IP-адресам, копии документов из юридического досье. Установлено, что расчетный счет открыт 16.11.2022 г. номер телефона, указанный при регистрации №, e-mail: 

<

данные изъяты> Подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена дебетовая бизнес-карта МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету;

- ответ на запрос из АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, состоящий из сопроводительного письма на 1 л., выписки по счету на 1 л., копии паспорта на 1 л., акта выездной проверки на 1 л., анкеты клиента на 3 л., заявления о присоединении на 1 л., данных о банковском обслуживании на 89 л. Установлено, что расчетный счет № № открыт 24.11.2022 г. в рамках выездной встречи с клиентом по адресу: 

<

...>, номер телефона, указанный при регистрации +№. Подключена система дистанционного банковского обслуживания «Условия комплексного банковского обслуживания (УКБО)» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выдана банковская карта с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету;

- ответ на запрос из АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, состоящий из сопроводительного письма на 2 л., выписки по счету на 1 л., заявления о присоединении на 4 л. Установлено, что расчетный счет № № открыт 29.11.2022 г., номер телефона, указанный при регистрации +№, e-mail: 

<

данные изъяты> Подключена система дистанционного банковского обслуживания «ГПБ Бизнес-Онлайн» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выдана банковская карта с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету;

- бумажный конверт белого цвета, предоставленный к сопроводительному письму из ПАО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. На оптическом диске содержится информация по счету № №, в том числе выписка по счету, копии платежных документов, сведения по IP-счетам, копии документов из юридического досье. Установлено, что расчетный счет открыт 16.11.2022 г. в дополнительном офисе № 8847/0598 по адресу: г. Новосибирск, мкр. Горский, д. 66, номер телефона указанный при регистрации +№, e-mail: 

<

данные изъяты>. Подключен пакет услуг «Набирая обороты», а также система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена дебетовая бизнес-карта МИР с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету;

- бумажный конверт белого цвета, предоставленный к сопроводительному письму из АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. На оптическом диске содержится информация по счету № № в том числе выписка по счету, копии платежных документов, сведения по IP-адресам, копии документов из юридического досье. Установлено, что расчетный счет открыт 16.11.2022 г. в дополнительном офисе «На Проспекте», номер телефона указанный при регистрации №, е-mail: 

<

данные изъяты>. Подключен пакет услуг «Оптиум», а также система дистанционного банковского обслуживания «Система Банк Клиент» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена пластиковая карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету;

- ответ на запрос из АО КБ «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, состоящий из сопроводительного письма на 1 л., выписки по счету и копий юридического дела. Установлено, что счет № № открыт 16.11.2022 г. в рамках выездной встречи ФИО1 с менеджером банка по адресу: 

<

...>. При открытии счета указан номер телефона +№, e-mail: 

<

данные изъяты>. Кроме того подключена система ДБО «Modulbank» (т. 1 л.д. 145-155);

- протоколом явки с повинной от 27 июля 2023 года, в котором ФИО1 указал, что в октябре 2022 года он познакомился с человеком по имени Александр, который предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, где он (ФИО1) будет являться директором. Он согласился, поскольку нуждался в денежных средствах. На свое имя он зарегистрировал ООО «

<

данные изъяты>», а также открыл расчетные счета в различных банках г. Новосибирска, а после передал карты и пин-коды к ним Александру. Фактически осуществлять деятельность он не хотел. Свою вину признает (т. 3 л.д. 32-34);

- протоколом явки с повинной от 27 июля 2023 года, в котором ФИО1 указал, что в октябре 2022 года он познакомился с человеком по имени Александр, который предложил ему заработать денег путем регистрации на его имя юридического лица, без фактического осуществления хозяйственной деятельности. Он согласился, поскольку нуждался в денежных средствах. На свое имя он зарегистрировал ООО «

<

данные изъяты>», а также открыл расчетные счета в различных банках г. Новосибирска, а после передал карты и пин-коды к ним Александру. Фактически осуществлять деятельность он не хотел. Свою вину признает (т. 3 л.д. 35-37);

- протоколом осмотра места происшествия от 31 июля 2023 года, согласно которому осмотрен участок местности - парковка, расположенная у входа в торговый центр «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, Кировский район, на котором, согласно пояснений ФИО1, он встретился с мужчиной по имени «Александр» и передал ему (сбпи) предметы и документы, в том числе банковские карты по открытым счетам ООО «

<

данные изъяты>» из 7 банков: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 38-41);

- протоколом осмотра места происшествия от 12 декабря 2023 года, согласно которому осмотрен участок местности около бизнес-центра «Горский» по адресу: 

<

...>. ФИО1 пояснил, что именно в этом здании, в помещении одного из офисов, в настоящее время он не помнит, какого, и на каком этаже, он в ноябре 2022 встречался с представителями различных банков: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, около 2-3 раз для открытия счетов, получения банковских карт для ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» для их последующей передачи неустановленному лицу за денежное вознаграждение (т. 3 л.д. 42-46). 

Совокупность собранных по делу, проверенных в судебном заседании, согласующихся между собой доказательств, достоверность которых сомнений у суда не вызывает, позволяет считать вину подсудимого ФИО1 в совершении указанного преступления доказанной.

Вина подсудимого, кроме его собственного признания, подтверждается показаниями свидетелей ФИО 1 ., ФИО 2 ФИО 4 ., ФИО 5 ., ФИО 7 ., ФИО 8 – сотрудников банков, о процедуре открытия расчетных счетов для юридических лиц с системой дистанционного банковского обслуживания. Объективных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в исходе дела, суду не предоставлено.

Признательные показания подсудимого ФИО1, показания свидетелей, суд находит достоверными, последовательными, они не содержат каких-либо противоречий, их показания последовательны, логичны и согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами - протоколом осмотра предметов и документов, осмотром мест происшествия, документами, представленными банковскими организациями, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора, которые суд находит допустимыми, логичными, непротиворечивыми и взаимно дополняющими друг друга. Приведенные показания как подсудимого ФИО1, так и свидетелей убедительны и непротиворечивы.

Оснований полагать, что указанные свидетели давали ложные показания, у суда не имеется, принимая во внимание, что ранее с ФИО1 они знакомы не были, выполняли свои ежедневные профессиональные обязанности при обращении к ним подсудимого, как клиента банка.

Суд приходит к убеждению о достоверности данных доказательств, которые бесспорно указывают на вину ФИО1 в совершении указанного преступления.

По смыслу закона под электронными средствами следует понимать средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, а под электронными носителями информации - объект, на который записана информация в электронной форме, распознание которой возможно с использованием электронных вычислительных машин и передача которой возможна по информационно-телекоммуникационным сетям или путем обработки в информационных системах. 

В судебном заседании достоверно установлено, что подсудимый ФИО1, учредив ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», где формально занял должность директора, не осуществляя при этом реального руководства финансово-хозяйственной деятельностью Обществ, открыл в банках АО «

<

данные изъяты>», АО КБ «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО 

<

данные изъяты> расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания, сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, а также позволяющие третьим лицам осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».

Поскольку логин и пароль, выданные ФИО1 при открытии счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд признает их электронными средствами платежа (электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств), которые ФИО1 предоставил для неправомерного использования третьим лицам.

Об умысле ФИО1 на совершение инкриминируемого преступления свидетельствуют его фактические действия, который, сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию об адресе электронной почты и номере телефона, не намеревался самостоятельно использовать электронные средства платежей, а сбывал их третьему лицу. При этом понимал и осознавал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Неполучение обещанного вознаграждения не исключает уголовной ответственности подсудимого ФИО1, поскольку, исходя из норм уголовного права, сбытом является любая форма передачи электронных носителей третьим лицам, возмездность совершенных действий не является обязательным признаком состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Поскольку полученные в отделениях банков электронные средства и электронные носители информации подсудимым были переданы неустановленному лицу, совершенное подсудимым преступление является оконченным.

Суд исключает из объема предъявленного обвинения квалифицирующий признак сбыт "поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ)", поскольку объективная сторона указанных действий заключается, в частности, в сбыте поддельных документов оплаты, как об этом указано в диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ, при этом в судебном заседании достоверно установлено, сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подсудимый ФИО1 не совершал, и доказательств обратного суду представлено не было. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 

Под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное). 

Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства. 

Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключении системы дистанционного банковского обслуживания не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства. 

Согласно предъявленному обвинению, умысел ФИО1 был направлен лишь на сбыт средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональных логина и пароля, а также электронного носителя информации - банковской карты. 

В связи с изложенным суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании судом проверено состояние психического здоровья подсудимого.

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта 

<

данные изъяты>

Суд не находит оснований не доверять вышеуказанному заключению судебно-психиатрического эксперта, при этом суд учитывает поведение подсудимого в момент совершения преступления, на стадии предварительного следствия и в судебном заседании. В судебном заседании подсудимый отвечал по существу на поставленные вопросы. Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о вменяемости подсудимого ФИО1 на момент совершения им указанного преступления и о способности его в настоящее время по своему психическому состоянию нести за него уголовную ответственность.

При назначении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия его жизни.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает: явки с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, 

<

данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исходя из совокупности указанных обстоятельств, принимая во внимание совокупность данных о личности ФИО1, с учетом принципа индивидуализации уголовного наказания, в целях предупреждения совершения ФИО1 новых преступлений и восстановления социальной справедливости, суд полагает, что исправление ФИО1 может быть достигнуто при применении к нему наказания в виде лишения свободы с учетом положений ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения, с возложением обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать его исправлению.

При этом, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, сведения о роли подсудимого в совершенном преступлении, его личности, поведении после совершения преступления и его отношении к содеянному позволяют суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст.64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного, и не назначать данный вид дополнительного наказания.

Приговоры мирового судьи № судебного участка 

<

данные изъяты> судебного района г. 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ года подлежат самостоятельному исполнению.

За осуществление защиты подсудимого ФИО1 по данному уголовному делу были понесены процессуальные издержки: в ходе предварительного следствия на оплату вознаграждения адвоката Изюменко С.А. в размере 1 975 рублей 20 копеек.

Суд приходит к выводу, что процессуальные издержки на оплату вознаграждения адвоката подлежат взысканию с подсудимого ФИО1 в федеральный бюджет в порядке регресса в соответствии со ст. 132 УПК РФ, поскольку подсудимый от услуг защитника не отказался, доказательств его имущественной несостоятельности суду не представлено, предусмотренных законом оснований для освобождения его от процессуальных издержек не имеется. При этом суд учитывает, что само по себе отсутствие у осужденного денежных средств не может являться основанием для освобождения его от уплаты процессуальных издержек. В судебном заседании установлено, что ФИО1 является трудоспособным, а, следовательно, имеет возможность трудиться и реализовать право на получение оплаты своего труда.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями, предусмотренными ч. 3 ст. 81 УПК РФ и полагает возможным оптический диск с ответом на запрос из ПАО 

<

данные изъяты> в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, оптический диск с ответом на запрос из АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, оптический диск с ответом на запрос из ПАО Банк «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ответ на запрос из АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ответ на запрос из АО КБ «

<

данные изъяты>», оптический диск с ответом на запрос АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, оптический диск с ответом на запрос из ПАО 

<

данные изъяты> в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ответ на запрос из АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, оптический диск с ответом на запрос из АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, оптический диск с ответом на запрос из ПАО Банк «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ответ на запрос из АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ответ на запрос из АО КБ «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, оптический диск с ответом на запрос АО «

<

данные изъяты>» в отношении «

<

данные изъяты>» ИНН № хранить в материалах уголовного дела. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307–309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением ст.64 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: периодически, не реже одного раза в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять место жительства без уведомления указанного органа, в течение месяца, 

<

данные изъяты>

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговоры мирового судьи № судебного участка 

<

данные изъяты> судебного района 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ года исполнять самостоятельно.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: оптический диск с ответом на запрос из ПАО 

<

данные изъяты> в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, оптический диск с ответом на запрос из АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, оптический диск с ответом на запрос из ПАО 

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ответ на запрос из АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ответ на запрос из АО КБ «

<

данные изъяты>», оптический диск с ответом на запрос АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, оптический диск с ответом на запрос из ПАО 

<

данные изъяты> в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ответ на запрос из АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, оптический диск с ответом на запрос из АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, оптический диск с ответом на запрос из ПАО Банк «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ответ на запрос из АО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ответ на запрос из АО КБ «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, оптический диск с ответом на запрос АО «

<

данные изъяты>» в отношении «

<

данные изъяты>» ИНН № – хранить в материалах дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Осужденный в случае подачи апелляционной жалобы вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о его назначении.

Председательствующий судья (подпись) Бурдукова Е.С.

Подлинник приговора находится в уголовном деле № 1-251/2024 (УИД 54RS0005-01-2024-000430-38) в Кировском районном суде г.Новосибирска.