Дело № 5-294/19

25RS0010-01-2019-000457-46

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«07» мая 2019 года г. Находка Приморского края

ул. Школьная, 22

Судья Находкинского городского суда Приморского края Н.Л. Жила, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по ст. 15.27 ч. 3 КоАП Российской Федерации в отношении юридического лица – ООО «Сфера Плюс», 

Права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП Российской Федерации разъяснены, 

У С Т А Н О В И Л:

25 марта 2019 года главным специалистом-экспертом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ДФО К был составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица – ООО «Сфера Плюс» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч. 3 КоАП Российской Федерации.

Основанием для составления протокола послужили следующим обстоятельства:

Согласно информации, размещенной на сайте www.zakupki.gov.ru в период с 18 мая 2018 года по 28 мая 2018 года ООО «Сфера Плюс» оказывало посреднические услуги по приобретению квартир для Администрации НГО для муниципальных нужд в целях переселения граждан, всего было заключено 4 контракта на сумму № рублей.

В материалах дела имеются договоры комиссии (продажи квартир), заключенные между ООО «Сфера Плюс» (Комиссионер) и физическими лицами – собственниками недвижимого имущества (Комитентами), предметом которых являлось обязательство Комиссионера по поручению Комитентов за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Комитентов сделки по продаже Администрации НГО (Покупатель) недвижимого имущества, а Комитент обязуется выплатить Комиссионеру вознаграждение за совершение сделки по продаже данной квартиры. 

Однако, в период с 17 октября 2018 года по 25 января 2019 года во время проведения камеральной проверки административным органом, ООО «Сфера Плюс» не предприняло никаких мер по предоставлению документов, не организовало получение юридически значимой информации и не направило в МРУ Росфинмониторига по ДФО документы необходимые для осуществления контрольно-надзорных функций.

По мнению административного органа ООО «Сфера Плюс» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.27 ч. 3 КоАП Российской Федерации - воспрепятствовало организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Представитель ООО «Сфера Плюс» в судебное заседание не явился. О дне и времени рассмотрения дела был извещен надлежащим образом - заказной судебной корреспонденцией по адресу, указанному в протоколе. Конверт возвратился с отметкой «истек срок хранения».

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП Российской Федерации дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

В соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» презюмируется надлежащий характер извещения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, если несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением судебной повестки (извещения), направленной ему по почте заказным письмом.

В силу положений статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, гарантирующих равенство всех перед судом, при возвращении почтовым отделением связи судебных повесток и извещений с отметкой «за истечением срока хранения», неявка лица в суд по указанным основаниям признается его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в разбирательстве, а потому не является преградой для рассмотрения дела.

Возвращение судебной корреспонденции, направленной по правильному адресу, без фактического вручения адресату, с отметкой почтового отделения об истечении срока ее хранения суд признает надлежащим уведомлением. Уклонение лица от явки в учреждение почтовой связи для получения судебного извещения расценивается судом как отказ от его получения и злоупотребление своим правом.

Судом были предприняты все возможные меры для уведомления лица, привлекаемого к административной ответственности о месте и времени рассмотрения дела, извещение было осуществлено одним из способов, позволяющих контролировать получение соответствующей информации адресатом. При указанных обстоятельствах, суд признает ООО «Сфера Плюс» надлежащим образом извещенным, и считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя Общества.

Изучив материалы административного дела, исследовав материалы дела, судья приходит к выводу, что в действиях ООО «Сфера Плюс» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч. 3 КоАП Российской Федерации.

Ответственность по части 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наступает за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Федеральный закон от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 808 и Административный регламент, утвержденный приказом Росфинмониторинга от 29 июля 2014 года № 191, предусматривает меры должного поведения субъектов Федерального закона № 115-ФЗ и последствия неисполнения ими требований законодательства, установив соответствующий правовой механизм контроля и порядок его осуществлении.

В компетенцию Росфинмониторига, как органа исполнительной власти входит осуществление контроля за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечении к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере (пункт 5.1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 N 808).

Согласно п. 49 Административного регламента, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 29 июля 2014 года № 191, организация или индивидуальный предприниматель обязаны представить Росфинмониторингу или его территориальному органу документы (копии документов) и информацию, необходимые для проведения камеральной проверки, в течение семи календарных дней со дня получения запроса.

В судебном заседании установлено, что одним из основных видов деятельности ООО «Сфера Плюс», согласно выписки из ЕГРЮЛ, заявлена деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе – код ОКВЭД 68.31.

Согласно информации, размещенной на сайте www.zakupki.gov.ru в период с 18 мая 2018 года по 28 мая 2018 года ООО «Сфера Плюс» оказывало посреднические услуги по приобретению квартир для Администрации НГО для муниципальных нужд в целях переселения граждан, всего было заключено 4 контракта на сумму № рублей.

В материалах дела имеются договоры комиссии (продажи квартир), заключенные между ООО «Сфера Плюс» (Комиссионер) и физическими лицами – собственниками недвижимого имущества (Комитентами), предметом которых являлось обязательство Комиссионера по поручению Комитентов за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Комитентов сделки по продаже Администрации НГО (Покупатель) недвижимого имущества, а Комитент обязуется выплатить Комиссионеру вознаграждение за совершение сделки по продаже данной квартиры.

Таким образом, в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на ООО «Сфера Плюс» распространяются требования вышеуказанного закона.

В связи с чем, административным органом неоднократно принимались меры об уведомлении ООО «Сфера Плюс» о проведении камеральной проверки, также направлялся запрос о предоставлении сведений и документов, по месту регистрации Общества, указанному в выписке ЕГРЮЛ: 692922, 

<

...>, путем направления почтовых извещений и телеграмм. 

Кроме того, вышеуказанная информация направлялась на адрес электронной почты ООО «Сфера Плюс», которая указана в карточках контактов на общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru и договорах комиссии.

Однако, ООО «Сфера Плюс» не приняло никаких мер по предоставлению информации и документов, указанных в запросе. Общество должно было организовать получение юридически значимой информации и направить в МРУ Росфинмониторинг по ДФО документы необходимые для осуществления контрольно-надзорных функций.

Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении ООО «Сфера Плюс» дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 ч. 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и привлечения Общества к административной ответственности.

Факт совершения административного правонарушения и вина ООО «Сфера Плюс» подтверждается собранными по делу доказательствами.

С учетом исследованных обстоятельств по делу, судья приходит к выводу, что в действиях ООО «Сфера Плюс» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного статьи 15.27 ч. 3 КоАП Российской Федерации - воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Данных о какой-либо заинтересованности специалистов административного органа, находившихся при исполнении служебных обязанностей, в исходе дела не установлено, оснований ставить под сомнение факты, указанные должностным лицом в материалах дела об административном правонарушении относительно события административного правонарушения, не имеется. 

При назначении наказания суд учитывает, что обстоятельств смягчающих или отягчающих ответственность ООО «Сфера Плюс» не установлено, с учетом изложенного, считает возможным назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.

Руководствуясь ст. ст. 29.9 ч. 1 п. 1, 29.10 КоАП Российской Федерации, суд 

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо – ООО «Сфера Плюс», зарегистрированного по адресу: 692922, 

<

...> (ОГРН №, ИНН №, КПП №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГ. ИФНС по 

<

.........>), виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренной ст. 15.27 ч. 3 КоАП Российской Федерации и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 (тридцать) суток.

Срок административного приостановления деятельности исчисляется с момента фактического приостановления деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

Постановление может быть обжаловано в Приморский краевой суд в течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления, через Находкинский городской суд.

Судья Н.Л. Жила