УИД №72RS0014-01-2023-002133-97

Дело № 2- 4535/2023

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Тюмень 11 июля 2023 года

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи Первышиной О. А.,

при секретаре Стригоцкой О.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Департамента имущественных отношений Тюменской области к ФИО1, ФИО2 о возмещении имущественного вреда, 

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с требованиями (с учетом изменений) о взыскании солидарно с ФИО1, ФИО2 убытков в размере 34 173 522 руб. Свои требования мотивируют тем, что между Тюменской областью и участниками долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве, были заключены договоры уступки прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Сведения об уступленных правах, копии договоров уступки и развернутая таблица предоставлены Департаментом имущественных отношений Тюменской области в материалы уголовного дела № в целях рассмотрения гражданского иска. Согласно положениям пунктов 1.1 договоров уступки, участниками строительства были уступлены в пользу Тюменской области права требования к застройщику ООО «ЛюМаксИнжиниринг», возникшие из договоров участия в долевом строительстве, а также все иные права требования к застройщику, возможные к предъявлению в соответствии с действующим законодательством (неустойка, убытки, моральный вред и т.д.). Представление интересов Тюменской области по правам, уступленным участниками строительства из договоров долевого участия, в соответствии с положением о Департаменте имущественных отношений Тюменской области, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 29.09.2006 № 222-п, отнесено к полномочиям Департамента. Таким образом право требования возмещения имущественного вреда, причиненного участникам строительства, заключившим договоры с ООО «Люмаксинжиниринг» и уплатившим стоимость долевого участия, но не получившим встречное представление в виде квартир, перешло к Тюменской области в лице Департамента. Постановлением Ленинского районного суда г. Тюмени от 20.03.2019 прекращено уголовное дело № в отношении ФИО2 и ФИО1. Гражданский иск Департамента о взыскании ущерба в размере 61 251 490,27 руб. удовлетворен частично, с ответчиков солидарно взыскан ущерб в сумме 26 299 793, 28 руб. В остальной части (34 951 696,99 руб.) за Департаментом признано право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения гражданского иска передан на рассмотрение гражданской коллегии Ленинского районного суда г. Тюмени. Между ООО «ЛюМаксИнжиниринг», директором которого являлся ФИО1, и ФИО3., ООО «Восток», ФИО4 Губкиными Ю.Т., ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8. ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17 были заключены договоры участия долевого строительства многоквартирного дома по улице Школьная, в р.п. Богандинский, Тюменского р-на. Тюменской обл. Свои обязательства по указанным договорам ООО «ЛюМаксИнжиниринг» не исполнил, многоквартирный дом в эксплуатацию не введен, квартиры участникам долевого строительства не переданы. В целях защиты прав и законных интересов пострадавших участников строительства многоквартирных домов Тюменской областной Думой принят закон от 05.09.2017 № 61 «О масштабном инвестиционном проекте, реализуемом в целях защиты прав и законных интересов пострадавших участников строительства многоквартирных домов, и о внесении изменения в статью 14.3 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области». Правительством Тюменской области принято постановление № 466-л от 07.09.2017 «О Порядке реализации масштабного инвестиционного проекта в целях защиты прав и законных интересов пострадавших участников строительства многоквартирных домов». Пунктом 2 Постановления № 466-п установлено, что ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки Тюменской области» является уполномоченной организацией по взаимодействию с пострадавшими участниками строительства многоквартирных домов. Главным управлением строительства Тюменской области, Департаментом имущественных ношений Тюменской области, инвестором в рамках реализации инвестиционного соглашения по масштабному инвестиционному проекту по осуществлению организационных и юридических действий по передаче помещений в собственность Тюменской области, а также из собственности Тюменской области в собственность пострадавших участников строительства многоквартирных домов. Учитывая изложенное, между Субъектом Российской Федерации Тюменская область в лице Государственного автономного учреждения "Тюменской области «Центр государственной жилищной поддержки» и пострадавшими участниками строительства многоквартирного дома по улице Школьная, в р.п. Богандинский, Тюменского р-на, Тюменской обл., в отношении которых застройщиком не исполнено обязательство по передачи жилых помещений, заключены договоры уступки прав требования по договорам участия в долевом строительстве, согласно которым участники строительства выступают в пользу Тюменской области в полном объеме права требования по договорам участия в долевом строительстве, также все иные права требования, возможные к предъявлению в соответствии с действующим законодательством (неустойка, убытки, моральный вред и т.п.). Подробное описание требований приведено в таблице со сведениями об уступленных правах, приложенной к настоящему заявлению. В пределах задач и функций, предусмотренных Положением о Департаменте имущественных отношений Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области - 29.09.2006 № 222-п, Департамент осуществляет полномочия от имени Тюменской области в отношении прав, уступленных участниками по договорам участия в долевом строительстве. Решением Арбитражного суда Тюменской области от 19.12.2016 по делу № в отношении ООО «ЛюМаксИнжиниринг» введена процедура конкурсного производства. Определением Арбитражного суда Тюменской области от 01.06.2018 в реестре требований кредиторов ООО «ЛюМаксИнжиниринг» произведена замена участников долевого строительства на правопреемника — Тюменскую область в лице Департамента имущественных отношений Тюменской области. Из определения суда следует, что в реестр требований кредиторов включены требования Тюменской области на сумму 61 251 490,27 руб. (страницы 2-4 определения). Помимо ущерба, причиненного участникам долевого строительства, Тюменской области переданы и включены в реестр требований кредиторов денежные требования ФИО18 в размере 197 500 руб. и ФИО15 в размере 580 674, 99 руб., установленные заочными решениями Ленинского районного суда г. Тюмени от 09.03.2016 по делу № и Калининского районного суда г. Тюмени от 09.08.2016 по делу №. В последующем определением Арбитражного суда Тюменской области от 21.06.2019 по делу № производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «ЛюМаксИнжиниринг» прекращено в связи с непредставлением кандидатуры конкурсного управляющего. Поэтому исковые требования подлежат уменьшению в связи с исключением требований ФИО15 и ФИО19 в размере 778 174,99 руб., поскольку они уже были рассмотрены и удовлетворены судом. На основании статей 15, 1064 ГК РФ, просят удовлетворить исковые требованиям 

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме по доводам, изложенным в иске. 

Ответчик ФИО2 в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, суду пояснил, что в уголовном деле было установлено, что дольщиками было внесено 28 млн. руб., указанная сумма и была взыскана. Остальные суммы бели не доказаны, при этом, согласно стоимости объекта он оценен в 43 млн. руб. Также пояснил, что юридическое лицо ООО «ЛюМаксИнжиниринг» из реестра не исключено. 

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, дело рассмотрено в его отсутствие. 

Третье лицо ГАУ Центр государственной жилищной поддержки Тюменской области в судебное заседание не явились, извещены, дело рассмотрено в их отсутствие. 

Изучив материалы дела, выслушав пояснения участником процесса, суд считает, что исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Статьей 1064 ГК РФ предусмотрено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что постановлением Ленинского районного суда г. Тюмени от 20.03.2019 года прекращено производство по делу в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности за совершение 13 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.ч 4 УК РФ по обвинению ФИО2 и ФИО20 в том, что в период с 20.03.2013 по 09.06.2015, находясь в офисе ООО «ЛюМаксИнжиниринг» и ООО «ИНЕКС-Интерэкспорт», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, с целью извлечения выгоды имущественного характера, выраженной в исполнении ООО «ЛюМаксИнжинирг» долговых обязательств ООО «Инекс-Интерэкспорт» перед ООО «Абсолют Плюс», ООО «Восток», ФИО11, ФИО15 на общую сумму 44 532 733,0 рублей, совершили хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО21 в сумме 2 400 000 рублей, ФИО3 в сумме 2 490 092 рубля, ФИО9 в сумме 2 086 230 рублей, ФИО4 в сумме 2 092 671,90 рублей, ФИО16 в сумме 2 110 000 рублей, ФИО22, ФИО5 в сумме 1 442 872 рублей, ФИО12 в суммах 1 117 676 рублей и 950 676 рублей, ФИО6 в сумме 2 571 264 рублей, ФИО17 в сумме 2 518 321,92 рубля, ФИО7 в сумме 2 571 264 рубля, ООО «Восток» в сумме 1 014 960 рублей, всего в общей сумме 26 299 793,28 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, создав видимость финансового благополучия перед ООО «АбсолютПлюс», ООО «Восток», ФИО11, ФИО15, не выполнив перед ними долговые обязательства, чем причинили участникам долевого строительства имущественный ущерб в общей сумме 26 299 793, 28 рублей, что является особо крупным размером. 

Гражданский иск на сумму 61 251 490, 27 рублей удовлетворен частично и взыскано в размере причиненного ущерба на сумму 26 299 793,28 рублей солидарно с ФИО2 и ФИО1 В остальной части признано за Департаментом имущественных отношений Тюменской области право на удовлетворение гражданского иска и передан вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Так, согласно представленных документов, ущерб был взыскан в общей сумме 26 299 793,28 рублей в связи с хищением денежных средств, принадлежащих ФИО21 в сумме 2 400 000 рублей, ФИО3 в сумме 2 490 092 рубля, ФИО9 в сумме 2 086 230 рублей, ФИО4 в сумме 2 092 671,90 рублей, ФИО16 в сумме 2 110 000 рублей, ФИО22, ФИО5 в сумме 1 442 872 рублей, ФИО12 в суммах 1 117 676 рублей и 950 676 рублей, ФИО6 в сумме 2 571 264 рублей, ФИО17 в сумме 2 518 321,92 рубля, ФИО7 в сумме 2 571 264 рубля, ООО «Восток» в сумме 1 014 960 рублей. 

Внесение денежных средств указанными лицами подтверждены документально. 

Не взысканы денежные средства по договору участия в долевом строительстве:

- № от 08.12.2014 года на сумму 29 724 500 руб. заключенному между ООО «ЛюМаксИнжинирг» и ФИО11 (т.2 л.д. 61), 

- № от 09.06.2015 года между ООО «ЛюМаксИнжинирг» и ООО «Восток» (т. 2 л.д. 88)

В качестве доказательств оплаты стоимости истцом предоставлены справки об оплате, выданных ООО «ЛюмаксИнжиниринг», из которых следует, что оплата согласно договора участия № от 08.12.2014 года произведена в полном объеме, ООО «ЛюмаксИнжиниринг» к ФИО11 не имеет. (т.2)

В качестве доказательств оплаты стоимости по договору с ООО «Восток» предоставлено соглашение № от 08.06.2015 года о зачете денежных средств в размере 806 150 руб. по договору № от 10.06.2015 года ( в то время как договор от 09.06.2015 года

Как следует из материалов дела, все поступления денежных средств от физических лиц оформлялись квитанциями к ПКО и платежными поручениями, в то время как по спорным договорам справками об оплате и соглашением о зачем. 

Согласно договоров уступки: от 20.12.2017 года между ООО «Восток» и Субъектом Российской Федерации Тюменская область от 21.12.2017 года между ФИО11 и Субъектом Российской Федерации Тюменская область, к субъекту РФ Тюменской области в лице ГАУ Тюменской области «Центр государственной жилищной поддержки» перешли права требования по договорам участия в долевом строительстве с ООО «ЛюмаксИнжиниринг»

В силу ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений. 

Так, оценивая в совокупности все представленные доказательства, суд считает, что истцом не представлено достаточных и допустимых доказательств, свидетельствующих о том, что оплата по указанным договорам была произведена и поступила в ООО «ЛюМаксИнжинирг», а также ответчикам ФИО23 Также не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что истцом Департаментом имущественных отношений Тюменской области, ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки Тюменской области» были предоставлены квартиры, в соответствии с условиями заключенного договора ( относительно стоимости, площади), были понесены расходы ( для исполнения возникших обязательств), в связи с чем у истца возникло право требования взыскания ущерба, убытков. 

При данных обстоятельствах, суд не усматривает оснований для удовлетворения исковых требований, в связи с чем в иске следует отказать. 

В части доводов ответчика о пропуске срока исковой давности, суд считает, что он не пропущен, поскольку с иском истец обратился 18.08.2018 года, что отражено в т. 25 л.д. 191 уголовного дела №, при этом договора уступки права требования заключены 20, 21.12.2017 года. 

Остальные доводы сторон не свидетельствуют о наличии оснований для взыскания денежных средств с ответчиков. 

Руководствуясь ст.ст. 3, 12, 56, 57, 67, 98, 100, 101, 196-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Департамента имущественных отношений Тюменской области к ФИО1, ФИО2 о взыскании убытков в размере 34 173 522 руб. – оставить без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд г. Тюмени в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы.

Решение в окончательной форме будет изготовлено 18.07.2023 года. 

Председательствующий судья Первышина О. А.

Копия верна

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>