УИД № 05RS0030-01-2023-000866-69

Дело № 1-162/2023 

Приговор

Именем Российской Федерации

28 декабря 2023 года с. Коркмаскала 

Кумторкалинский районный суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Амиралиевой У.И, с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора Кумторкалинского района РД Насимова Б.Т. и помощника прокурора Кумторкалинского района РД Ибрагимова А.М., подсудимого ФИО1, защитника в лице адвоката Тиновой У.Ю., при секретаре Некрасовой М.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Дагестанской АССР, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> (Новострой), гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, работающего индивидуальным предпринимателем, военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

установил:

ФИО1, в период времени с 01.01.2020 по 28.04.2023, не являясь индивидуальным предпринимателем, осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, вследствие чего извлек доход в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

так, лицензирование эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности регулируется: федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон о лицензировании); положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492 (далее по тексту - Положение); административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденным Приказом Ростехнадзора от 11.08.2015 № 305 (далее по тексту - Регламент).

Согласно частям 1 и 2 статьи 9 Закона о лицензировании, лицензия предоставляется на каждый вид деятельности, указанный в части 1 статьи 12 данного Закона; юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие лицензию, вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии.

В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности подлежит лицензированию.

Статьей 13 Закона о лицензировании установлен порядок представления соискателем лицензии заявления и документов, необходимых для получения лицензии, и их приема лицензирующим органом, в соответствии с которым для получения лицензии соискатель лицензии представляет по установленной форме в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным предпринимателем и в котором излагается информация, указанная в пунктах 1-6 данной части Закона:

из частей 1-3 Положения следует, что им определяется порядок лицензирования эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – лицензируемый вид деятельности); лицензируемый вид деятельности включает в себя выполнение работ на объектах по перечню согласно приложению; лицензирование эксплуатации объектов осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Порядок предоставления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, определен Регламентом.

В силу частей 2,5 Перечня выполняемых работ на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (приложение к Положению) использование и транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах I, II или III классов опасности, отнесены к лицензируемому виду деятельности.

Примечаниями к указанному Перечню установлено, что воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные вещества и вещества, представляющие опасность для окружающей среды, определены приложением 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Закон о промышленной безопасности ОПО). Критерии отнесения опасных производственных объектов к I, II и III классам опасности установлены приложением 2 к Закону о промышленной безопасности ОПО.

Из преамбулы Закона о промышленной безопасности ОПО следует, что положения данного федерального закона распространяются на все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

Статьей 2 Закона о промышленной безопасности ОПО установлено, что опасными производственными объектами в соответствии с данным Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к этому Федеральному закону.

Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются в соответствии с критериями, указанными в приложении 2 к настоящему Закону о промышленной безопасности ОПО, на четыре класса опасности: I класс опасности – опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности; II класс опасности – опасные производственные объекты высокой опасности; III класс опасности – опасные производственные объекты средней опасности; IV класс опасности – опасные производственные объекты низкой опасности.

Присвоение класса опасности опасному производственному объекту осуществляется при его регистрации в государственном реестре.

Руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно требований части 1 статьи 9 Закона о промышленной безопасности ОПО, организации, эксплуатирующие опасный производственный объект, обязаны иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п.п. «в» пункта 2 Приложения № 1 «Опасные производственные объекты» к Закону о промышленной безопасности ОПО, к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются, в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону количествах опасные вещества: горючие вещества – жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

Пунктом 4 Приложения № 2 «Классификация опасных производственных объектов» к Закону о промышленной безопасности ОПО установлено отнесение сети газопотребления к опасным производственным объектам III класса опасности, предназначенным для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,6 мегапаскаля включительно.

ФИО1, не являясь индивидуальным предпринимателем, действуя с прямым умыслом, направленным на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях когда такая лицензия обязательна, заведомо зная о необходимости получения лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, незаконно, в нарушение требований ст. 9 и п. 4 приложения № 2 Закона о промышленной безопасности ОПО, а также п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в отсутствие обязательной лицензии, точное время следствием не установлено, но не позднее 01.01.2020 на арендуемом им земельном участке, расположенном по адресу: РД, ФАД «Астрахань-Махачкала», возле населённого пункта Гамиях, с географическими координатами 43.1043050, 47.4639630 построил АГЗС «F1», предназначенную в том числе и для приема, хранения сжиженного углеводородного газа (Далее – СУГ) и его последующей реализации с целью извлечения выгоды.

В период с 01.01.2020 до 28.04.2023 ФИО1 не являясь индивидуальным предпринимателем, в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного статьей 23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и Федерального закона от 08.08.2001 года №129-ФЗ «Государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, с целью систематического получения прибыли от продажи топлива, в том числе и СУГ, достоверно зная о требованиях законодательства РФ, регулирующего порядок лицензирования отдельных видов деятельности, вопреки требованиям этого законодательства, в отсутствие обязательной лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов III класса опасности, каковым является АГЗС F1, расположенное по адресу: РД, ФАД «Астрахань-Махачкала», возле населённого пункта Гамиях, с географическими координатами 43.1043050, 47.4639630, незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с хранением и реализацией СУГ потребителям, эксплуатируя для этих целей вышеуказанную АГЗС F1, являющийся взрывопожароопасным и химически опасным производственным объектом III класса опасности, в результате чего извлек доход в особо крупном размере на общую сумму 29 833 565 рублей 59 копеек.

Своими умышленными действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся, поддержал показания, данные в ходе следствия. 

Виновность подсудимого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями подсудимого ФИО1, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что вину в совершении инкриминируемого преступления он признает полностью и в содеянном раскаивается. В начале 2018 он принял решение построить заправку рядом с с. Гамиях, для этого им был арендован земельный участок с кадастровым номером 05:50:000037:121, общей площадью 138 891м2 у генерального директора «Андава-Строй» ФИО2 рядом с автомобильной дорогой, ведущей в г. Махачкала, оформлен участок на ФИО2, арендная плата составляет 35 000 рублей. После аренды земельного участка он нанял строителей и начал строительство авто газозаправочной станции (далее-АГЗС), строительные работы велись примерно до 2019. Название заправки «F1» было дано, так как изначально он сотрудничал с сетью АГЗС «F1», внешний вид заправки также похож на остальные АГЗС сети F1, то есть они все обшиты композитом красно – белого цвета. В сети АГЗС F1 хозяевами являются несколько человек, с которыми им был заключен договор об использовании франшизы сети F1, за использование их франшизы он никому ничего не платил, для их сети это была как дополнительная реклама, единственным условием хозяев сети F1 было использование качественного топлива, чтобы не навредить их репутации. Точное количество хозяев сети АГЗС F1 он не помнит, но договорился с ними коллегиально, то есть в присутствии их всех об использовании их франшизы. На территории АГЗС было построено: 1 бокс для ремонта автомобилей, молебная комната, туалеты, помещение под кафе, помещение под магазин, помещение под гостиницу, 2 колонки с 6 шлангами для заправки автомобилей бензиновым и дизельный топливом, а также 1 колонка с 4 шлангами для заправки автомобилей газом (пропан) и еще одна колонка для заправки грузовых автомобилей дизельным топливом, сзади АГЗС имеется цистерна с водой, цистерна с газом и 5 цистерн для бензинового и дизельного топлива. Примерно в 2020 году рядом с ним построили мойку самообслуживания, которая похожа на их заправку, но принадлежит она другому человеку по имени Зураб. На АГЗС на данный момент в помещении кафе ведутся строительные работы, остальные помещения ремонту не подвергались, гостиница так и не была запущена, внутри проведены только черновые работы, также на территории АГЗС у него имеется свой кабинет, вход в который осуществляется через магазин. 22 мая 2023 он зарегистрировался в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, до этого в налоговом органе он зарегистрирован не был, лицензии также никаких не получал, в данный момент он раздумывает о смене названия АГЗС. Кто конкретно вел строительные работы, где покупались строительные материалы, оборудование необходимое для функционирования АГЗС, а именно цистерны, колонки и иное необходимое оборудование он не помнит, так как прошло много времени, всеми данными вопросами занимались другие люди, которых он уже не помнит. Также кто конкретно занимался подключением системы ТОПАЗ или системой для безналичной оплаты на кассе он уже не помнит, так как прошло много времени. АГЗС начал функционировать с 2020 года и работает по сей день. Помещение под техстанцию ими было оборудовано одним подъемником и двумя въездами, сделан ремонт и сдан в аренду примерно 3 месяца назад ФИО4, в помещении кафе продавался фастфуд, то есть бургеры, картофель фри, напитки и т.п., в аренду оно не сдавалось, им был нанят персонал, на данный момент в помещении кафе ведутся ремонтные работы. На территории АГЗС также имеется маркет, то есть магазин, в котором продаются различные продукты питания, кофе, автомобильные масла и различные жидкости для автомобиля, также различные предметы, необходимые в дороге, такие как трос, отвертки, ключи, огнетушитель и т.п., данный магазин также в аренду кому-то не сдавался. В помещении маркета расположена касса, которая принимает оплату за реализованное топливо, а также за продукты, купленные в данном маркете. На АГЗС работают 3 оператора, Райсат, Абубакр и Руслан, заправщики, то есть люди, заправляющие транспортные средства это Никита и Сапу и управляющий Ильяс, более точных данных о них он не знает. На смене в течении суток бывают один оператор и заправщик, управляющий бывает в течении дня, также по мере необходимости приезжает он, еще у них есть заведующий хозяйством по имени Сани, который в случае необходимости также заменяет заправщиков и операторов. Заработная плата операторов в сутки составляет 2 000 рублей, 1 000 рублей в сутки у заправщиков, у управляющего зарплата еще не обговорена, так как Ильяс работает всего неделю, с работниками трудовые договора не заключены, имеется устная договоренность. Смена оператора составляет с 9 утра до 9 утра следующего дня и оператор к концу смены делает подсчет полученной прибыли, из которой забирает 2 000 рублей полагающейся им и 1 000 рублей заправщику, остальную часть прибыли забирает управляющий, который потом передает их ему. Охраны на территории АГЗС нет, но по периметру установлены камеры видеонаблюдения. Суточная прибыль в среднем составляет 50-60 тысяч рублей в сутки. Где и у кого приобретаются продукты питания и иные продаваемые товары в маркете он не знает, так как этим не интересуется, всем этим занимается Ильяс, ранее этими вопросами занимался Зайнутин, деньги на покупку вышеназванной продукции управляющему он не дает, деньги берутся из кассы о чем делаются пометки в суточной отчетности о том, что определенная сумма была оплачена, например, за воду, на которую бывают накладные и которые хранятся на рабочем месте оператора. Бензиновое и дизельное топливо, а также газ он покупает у частных лиц за наличные деньги, конкретно кого-то назвать не может, у сети F1 покупал он или нет не помнит, обычно частники сами приезжают на заправку и предлагают свои цены, после чего из соотношения цены и качества они выбирают наиболее выгодный вариант. К концу рабочей смены оператор делает подсчет денежных средств полученных за смену, то есть за топливо, за кофе и за продажу продуктов питания, на листке бумаги записывает за что конкретно получена сумма, вычитает оттуда оплату за себя и за заправщика и передает их оператору, а он дальше передает их ему. Также на территории АГЗС у него установлена система ТОПАЗ, через которую осуществляется продажа топлива, то есть там фиксируется количество и вид проданного топлива, но проблема в том, что эта система ТОПАЗ постоянно слетает и ее часто приходится переустанавливать и с момента переустановки начинается отчетность по новой. 28.04.2023 на территорию АГЗС пришли сотрудники УЭБиПК МВД по РД с понятыми и на основании документов провели обследование территорий АГЗС, в ходе которого ими были изъяты документы и ноутбук, которые в скором времени после проведения экспертизы и выгрузки из ноутбука его отчётности были возвращены ему под расписку, также сотрудником УЭБиПК МВД по РД он был опрошен. В своем опросе он объяснял, что отчетность, составленная в таблице Excel, была составлена им по месяцам и ведется с момента начала работы АГЗС, то есть с 01.01.2020 по 30.03.2023, после ее распечатывания он в подтверждение данных, указанных в них расписался на каждом листе отчетности. Отчетность составлена лишь до 30.03.2023, так как он ее составляет уже после окончания месяца, но 28.04.2023 к нему на АГЗС пришли сотрудники полиции и изъяли документацию и ноутбук, на котором он и составлял отчетность, поэтому за апрель месяц им отчетность не была составлена. После того, как на АГЗС пришли сотрудники полиции и по сей день на АГЗС не продается никакой вид топлива, работает лишь маркет. 11.07.2023 на территорию АГЗС пришли сотрудники следственного управления МВД по РД, и на основании постановления о производстве обыска был произведен обыск на территории АГЗС, в ходе которого были изъяты документы и различная техника с АГЗС в его присутствии и в присутствии понятых, после чего следователем были опечатаны колонки для заправки автомобилей, с 11.07.2023 по настоящее время АГЗС не функционирует. Кто являлся хозяином сети «F1» и с кем конкретно договаривался об использовании их франшизы он не помнит. У кого конкретно приобретает топливо, а именно, бензиновое, дизельное и газ назвать он не может, как он говорил частники сами приезжают на АГЗС и предлагают топливо, управляющий который в течении дня присутствует на АГЗС при необходимости договаривается с ними и приобретает необходимое количество топлива. Оплату за топливо производит обычно управляющий, которому он передает необходимое количество денег или расплачивается сам, но более конкретно назвать или описать кого-то из поставщиков он не может. Осмотрев внимательно предъявленную ему книгу он сказал, что она действительно была изъята с его АГЗС, указанная книга хранилась на территории АГЗС и заполнялась управляющим, с начала книги вносились сведения о дате, виде топлива, объеме топлива и поставщике, а с конца книги вносились сведения о виде топлива, остатке на начало смены, завоз когда осуществляется, расход топлива за смену, остаток топлива на конец смены и замеры. Данную книгу заполняет управляющий, но при его отсутствии может записи вносить и оператор. Осмотрев книгу, он может сказать, что им записи в указанную книгу не вносились, так как для этого есть управляющий. Из поставщиков может быть и кто-то знаком, но в данный момент он каких-либо уточняющих сведений о них не помнит, скорее всего, это частники, которые приезжают сами на АГЗС и продают им топливо. При строительстве и введении в эксплуатацию АГЗС он в никакие органы не обращался, планировал узаконить, то есть получить все необходимые лицензии и разрешения и встать на налоговый учет, но все никак не доходили руки. За период эксплуатации АГЗС, кто-либо из проверяющих или контролирующих органов в его присутствии он на территории АГЗС не видел, может они и приходили, но в его отсутствие. Датой начала функционирования АГЗС является 01.01.2020 (т.2 л.д. 67-76);

Показаниями свидетеля ФИО3, данными им в суде, из которых следует, что он с подсудимым знаком, родственных и неприязненных отношений у них нет. В данный момент он не работает, на автозаправочной станции «F1» он работал года три назад, примерно с 2020 года, принимал его на работу управляющий на тот момент Зайнудин. С подсудимым он познакомился после того, как устроился на работу, при трудоустройстве он с управляющим Зайнудином заключил трудовой договор и он устроился на автозаправочной станции «F1» на должность оператора. В его обязанности входило принимать товар, отпускать людей, помимо бензина на заправке продавалось дизельное топливо и газ, он был оператором, который отпускал топливо. Он работал сутки через трое, заработная плата была сдельная 1500 рублей в день, кроме него работало еще четверо человек. Помимо магазина и продажи топлива на тот момент другие услуги не предоставлялись, но строилась техстанция, проданное топливо фиксировалось в компьютере, а топливо привозили поставщики на машине, которое также фиксировалось им в компьютере, у них был отдельный журнал для этого, а также специальная программа, если в программу не занести информацию топливо невозможно было продавать, получаемое и отпускаемое топливо фиксировалось в компьютере и в журнале. После окончания смены отчитывались за проделанную работу через компьютер, который выдавал отчет. Подсудимого ФИО10 он видел на заправочной станции, но не каждый день. Какая была прибыль у заправочной станции он не может сказать, было по-разному, примерно в районе 40000-50000 рублей. На сегодняшний день заправочная станция не работает, у него не было сведений, имеется ли у хозяина заправочной станции регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, есть ли у него лицензия или нет, об этом ему никто не сообщал и сам он не узнавал. Трудовой договор он заключал с управляющим по имени Зайнудин, на работу устроился через него, подсудимого знает, как хозяина заправки. У них была договоренность, после отчета зарплату они забирали сами, наличными, зарплата не зависела от выручки, была фиксированная заработная плата, сначала было 1500 рублей, затем 2000 рублей;

Показаниями свидетеля ФИО4, данные им в суде, из которых следует, что с подсудимым они знакомы, родственных и неприязненных отношений нет. Два года он работал на автозаправочной станции «F1» в должности завхоза, следил за хозяйством, что надо чинить чинил, трудовой договор с ним не заключали, на тот момент управляющим был Магомед, брал на работу его он. Подсудимого знает, как хозяина автозаправки, в его обязанности входило замещение заправщиком, оператора также работал на мойке, заработная плата посуточно выходила 1500 рублей, с кассы они брали сами, учета как такового не было, после работы они забирали с кассы свою зарплату. На автозаправке было топливо в виде газа, бензина и дизельного топлива, магазин, раньше был шиномонтаж, сейчас уже его нет. Какой был суточный доход у заправочной станции и кто его получал, он не знает. Должность оператора он замещал редко, когда кому-то надо было ненадолго отлучиться. После смены они не отчитывались о проделанной работе, отработали, забрали зарплату, топливо, которое привозилось, где оно фиксировалось он не знает.

Показаниями свидетеля ФИО4, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что на автогазозаправочной станции «Premium Oil F1» (далее - АГЗС) он работает примерно с лета 2020 и по настоящее время, на должности заведующего хозяйством, также при необходимости замещает должности оператора или заправщика. АГЗС находится рядом с с. Гамиях на ФАД «Астрахань - Махачкала», более конкретного адреса его он не знает. На работу он устроился через хозяина данной ФИО5. С Арсеном он трудовой договор не заключал, графика работы как такового у него нет, если кто-то из сотрудников заболел, то он за них выходит на работу, как оператор или заправщик, вне зависимости от должности смена составляет сутки, а так как заведующий хозяйством он приезжает на АГЗС при необходимости, сейчас на территории заправки идет ремонт помещения под кафе, он покупает весь необходимый строительный материал, привозит и увозит строителей. На АГЗС работают 3 оператора, Райсат, Абубакр и Руслан, заправщики это Никита и Сапу и управляющий Ильяс, более точных данных о них он не знает. Заработная плата составляет 20 000 рублей в месяц, а также, если он замещает оператора, то получает 2 000 рублей в сутки, а как заправщик 1 000 рублей в сутки. При замещении должности оператора к концу рабочей смены он делает подсчет денежных средств за топливо, за кофе и за продажу продуктов питания, полученные за смену деньги передает Ильясу, а тот дальше передает их Арсену. Арсен периодически появляется на работе, в помещении АГЗС у него есть отдельный кабинет. Суточная прибыль в среднем составляет 50-60 тысяч рублей в сутки. О том, что у Арсена имеется ли лицензия или о том, что тот состоит или нет на налоговом учете он не знает, так как этим он не интересовался. На АГЗС продается бензин, дизельное топливо и газ, цены устанавливает Арсен, исходя из чего тот их устанавливает он не знает, так как не интересуется этим вопросом, он лишь занимается своей работой. Сведений о том у кого Арсен покупает топливо и газ он не знает, также конкретно назвать имена кого-либо кто привозит топливо и газ к ним на АГЗС он назвать не может, водители автомобилей которые привозят им топливо передают им бумагу в котором указывается объем топлива, он водителю оплачивает лишь за перевозку, обычно это 3-4 тысячи рублей, за само топливо как он понял расплачивается Арсен. Как ему рассказал оператор Абубакр 28.04.2023 к ним на АГЗС пришли сотрудники полиции и провели осмотр и изъяли какие-то документы, оказывается из-за того, что у Арсена не было лицензии. С 28.04.2023 по настоящее время АГЗС работает, но топливо там не продают, работает лишь магазин. После оглашения показаний свидетель ФИО4 их подтвердил (т.1 л.д. 169-174); 

Показаниями свидетеля ФИО6, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что с подсудимым он знаком, родственных и неприязненных отношений нет. Он работал на автозаправочной станции «F1» в должности управляющего, с какого периода точно не помнит, примерно с 2020 или 2021 устроился на работу через знакомого, на работу его принимал ФИО10, заключили письменный трудовой договор, заработная плата была около 30 000 рублей, графика как такового не было, он приходил часам к 10-11, иногда вообще не выходил. Он принимал топливо и смотрел за сотрудниками, а также завозили товар в магазин. Из вида топлива 92, 95 были только бензин и газ, был магазин и заправка. Из штата были два заправщика и три оператора, а также техничка, еще был человек, отвечающий за хозчасть, магазин отпускал оператор. Топливо принимал он, подъезжала машина, вводил шланг, включал, шел напор, прием топлива заносили в программу, фиксировали в компьютере. Заработная плата у работников заправочной станции выплачивалась 1500 или 2000 рублей, работники брали заплату с кассы сами. Хозяин заправочной станции ФИО10 на самой заправочной станции присутствовал, но не постоянно и получал прибыль. В сутки была выручка около 30 000 рублей. Фиксацию топлива и учет в журналах он не вел, при расследовании данного уголовного дела давались ли ему на обозрение какие-либо журналы с расчетами он сейчас не помнит. Что хозяин заправочной станции осуществляет свою деятельность без лицензии не может сказать, он об этом не задумывался и у него не спрашивал. Трудовой договор заключался между ним и ФИО1 

Показаниями свидетеля ФИО6, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что примерно в 2020 он не помнит уже от кого устроился на работу в автомобильную газозаправочную станцию «F1» (далее - АГЗС) на должность администратора, на работу его принимал ФИО10, с которым у них имелись общие знакомые, между ними трудовой договор заключён не был, была устная договорённость, заработная плата в месяц изначально составляла 25 000 рублей, а в 2023 уже зарплата была от 40 до 50 тысяч рублей, на данной АГЗС он проработал до июня 2023, после чего ушел оттуда по собственному желанию. В его должностные обязанности, как администратора входило прием топлива, а именно, бензиновое и дизельное топливо, а также газового топлива и различного товара, реализуемого в магазине на территории АГЗС, контроль работы операторов и заправщиков. На территории АГЗС на момент его трудоустройства было построено: 1 бокс для ремонта автомобилей который заработал примерно 3 месяца назад, молебная комната, туалеты, помещение под кафе, помещение под магазин, помещение под гостиницу которое по сей день без ремонта, 2 колонки с 6 шлангами для заправки автомобилей бензиновым и дизельный топливом, одна колонка которая стоит на въезде для реализации дизельного топлива с 2 шлангами, а также колонка с 4 шлангами для заправки автомобилей газом (пропан), сзади АГЗС имеется 2 цистерны с водой, которые закопаны под землей, цистерна с газом и 5 цистерн для бензинового и дизельного топлива. На территории АГЗС у ФИО10 имеется свой кабинет, вход в который осуществляется через магазин. В помещении маркета расположена касса, которая принимает оплату за реализованное топливо, а также за продукты, купленные в данном маркете. На АГЗС работают 3 оператора, Райсат, Абубакр и Руслан, заправщики Никита и Сапу и на данный момент управляющий Ильяс, более точных данных о них он не знает. На смене в течении суток бывают один оператор и заправщик, он, как управляющий бывал обычно в течении дня, также по мере необходимости приезжал ФИО10 Заработная плата операторов в сутки составляет 2 000 рублей, 1 000 рублей в сутки у заправщиков. Смена операторов и заправщиков составляет с 9 утра до 9 утра следующего дня и оператор к концу смены делает подсчет полученной прибыли, из которой забирает 2 000 рублей полагающейся им и 1 000 рублей заправщикам, остальную часть прибыли забирал он и потом передавал ее ФИО10 Суточная прибыль в среднем составляет 50-60 тысяч рублей в сутки. Бензиновое и дизельное топливо, а также газ они покупали у частных лиц за наличные деньги, конкретно кого-то назвать не может, обычно частники сами приезжают на заправку и предлагают свои цены, после чего из соотношения цены и качества они выбирают наиболее выгодный вариант, после чего те сами же привозят им топливо, которое он принимает и оплачивает им. К концу рабочей смены оператор делает подсчет денежных средств, полученных за смену, то есть за топливо, за кофе и за продажу продуктов питания, на листке бумаги записывает за что конкретно получена сумма, вычитает оттуда оплату за себя и за заправщика и передает их ему, а он дальше передает их ФИО10 На АГЗС установлена система ТОПАЗ через которую осуществляется продажа топлива, то есть там фиксируется количество и вид проданного топлива, также через систему ТОПАЗ можно получить отчеты о реализованном топливе при необходимости. О том, что у ФИО10 имеется ли лицензия или состоит или нет на налоговом учете он не знает, так как этим он не интересовался. 28.04.2023 на АЗС пришли сотрудники полиции которые выявили, что у Арсена отсутствует лицензия и с того дня по сегодняшний день топливо никакого вида не продают, работает только магазин продуктов. Он осмотрел внимательно предъявленную ему книгу учета в твердом переплете синего цвета, и может сказать, что, указанная книга хранилась на территории АГЗС и заполнялась оператором, с начала книги вносились сведения о дате, виде топлива, объеме топлива и поставщике, а с конца книги вносились сведения о виде топлива, остатке на начало смены, завоз когда осуществляется, расход топлива за смену, остаток топлива на конец смены и замеры. Данную книгу заполняет оператор, но при его отсутствии может записи вносил и он. Из поставщиков указанных в книге учета синего цвета в твердом перелете может быть и кто-то знаком, но в данный момент он каких-либо уточняющих сведений о них не помнит, скорее всего это частники которые приезжают сами на АГЗС и продают им топливо. Насколько он помнит, в его присутствии кого-либо из сотрудников проверяющих или контролирующих органов он на территории АГЗС не видел, может те и приходили но в его отсутствии. Еще на АГЗС на должности заведующего хозяйством работает Абачараев Сани Давудович, примерно с лета 2020 года и по настоящее время, на должности заведующего хозяйством, также при необходимости замещает должности оператора или заправщика, как заведующий хозяйством ФИО4 приезжает на АГЗС при необходимости, покупает весь необходимый строительный материал, привозит и увозит строителей. После оглашения показаний свидетель ФИО6 их подтвердил (т.1 л.д. 183-189); 

Показаниями свидетеля ФИО8, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что с подсудимым он знаком, родственных и неприязненных отношений нет, знает подсудимого ФИО10 с заправки. Сам он работал оператором, потом замещал должность управляющего, также мог замещать и других рабочих, до трудоустройства на заправке он работал на мойке, хозяина мойки не знает. На заправочную станцию «F1» как устроился, сколько проработал и был ли заключен трудовой договор он не помнит. Заработную плату забирали сами, в смену 1500 рублей, смена длится сутки, оператором на тот момент был Руслан. Он знал хозяина автозаправки, его звали ФИО10, он с ним общался, какая была прибыль у автозаправки он не знает, примерно около 30000-40000 рублей за сутки, прибыль получал сам хозяин. Какое топливо продавалось и отпускалось на заправочной станции точно не помнит, отчеты вел оператор. Прибыль, топливо которое привозилось и отпускалось фиксировалась на компьютере, фиксировалось ли еще где-либо он не помнит, заключался ли трудовой договор не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО8, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что примерно в 2021 он устроился на работу на автомойку самообслуживания на должность администратора, которая находится на территории рядом с автомобильной газозаправочной станцией «F1» (далее - АГЗС), названия у него нет. У АГЗС как такового адреса нет, оно находится на федеральной автодороге «Астрахань-Махачкала» рядом с с. Гамиях Новолакского района РД. Хозяином АГЗС является ФИО10. Мойка и АГЗС расположены рядом с друг другом и он часто бывал на территории АГЗС, а именно в помещении, в котором находится магазин и располагается операторы и знал, чем те занимаются в течении дня, поэтому спустя примерно год или полтора при необходимости его просили заменять оператора на данной АГЗС, так как в работе оператора сложного ничего нет и ему нужны были деньги он периодически заменял операторов, всего на АГЗС работают 3 оператора, Райсат, Абубакр и Руслан, заправщики Никита и Сапу и управляющий Зайнутдин, более точных данных о них он не знает. На смене в течении суток бывают один оператор и заправщик. Заработная плата операторов в сутки составляет 2 000 рублей, 1 000 рублей в сутки у заправщиков. Смена операторов и заправщиков составляет с 9 утра до 9 утра следующего дня и оператор к концу смены делает подсчет полученной прибыли, из которой забирает 2 000 рублей полагается им и 1 000 рублей заправщикам, остальную часть прибыли забирал управляющий и потом передавал ее ФИО10 Суточная прибыль в среднем составляет 50-60 тысяч рублей в сутки. Бензиновое и дизельное топливо, а также газ покупался у частных лиц за наличные деньги, конкретно кого-то назвать не может, обычно частники сами приезжают на заправку и предлагают свои цены, после чего те сами же привозят им топливо, которое принимал и оплачивает управляющий. Цену на топливо устанавливал ФИО9 концу рабочей смены он, как оператор делал подсчет денежных средств, полученных за смену, то есть за топливо, за кофе и за продажу продуктов питания, на листке бумаги записывал, за что конкретно получена сумма, вычитал оттуда оплату за себя и за заправщика и передавал их управляющему, а тот дальше передавал их ФИО10 том, имеется ли у ФИО10 лицензия или состоит ли он на налоговом учете он не знает, так как этим он не интересовался. В конце апреля на АЗС пришли сотрудники полиции и выявили, что у ФИО10 отсутствует лицензия, после чего заправка перестала работать, то есть автомобили у них больше не заправляются, работает только магазин продуктов. Примерно в конце июня 2023 с должности управляющего ушел Зайнудин и он по просьбе ФИО10 заменяет Зайнудина и в его обязанности как управляющего входит прием продукции для магазина, контроль работы операторов. Во время работы на должности оператора и управляющего в АГЗС он также продолжает работать администратором на мойке. Он осмотрел внимательно предъявленную ему книгу учета в твердом переплете синего цвета и может сказать, что, указанная книга хранилась на территории АГЗС, он в данную книгу записи не вносил. Из поставщиков указанных никто не знаком, скорее всего, это частники, которые приезжают сами на АГЗС и продают им топливо. В его присутствии кого-либо из сотрудников проверяющих или контролирующих органов он на территории АГЗС не видел, может те и приходили, но в его отсутствие. После оглашения показаний свидетель ФИО8 их подтвердил (т.1 л.д. 177-182); 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО11, согласно которым на автогазозаправочной станции «Premium Oil F1» (далее - АГЗС) она работает с начала июня 2023 и по настоящее время на должности оператора, до этого в мае 2023 2 недели она проходила обучение там же. АГЗС находится рядом с с. Гамиях на ФАД «Астрахань - Махачкала», более конкретного адреса она не знает. Хозяином АГЗС является парень по имени Арсен, который принял ее на работу, с Арсеном не был заключен трудовой договор. График работы составляет сутки на работе сутки дома, в ее должностные обязанности входит, отпуск топлива, продажа товаров продающихся в магазине, также принятие топлива. На АГЗС работают 3 оператора, она, Абубакр и Руслан, пистолетчики, то есть люди, заправляющие транспортные средства: Никита, Сапу и управляющий Ильяс, более точных данных о них она не знает. На смене в течении суток бывают один оператор и заправщик, управляющий бывает в течении дня. Заработная плата составляет 2 000 рублей в сутки, то есть к концу смены на листе бумаги, в котором пишется полученная прибыль за смену она указывает, что 2 000 рублей она забрала, как свою зарплату. К концу рабочей смены она делает подсчет денежных средств за топливо, за кофе и за продажу продуктов питания, полученные за смену деньги передает Ильясу, а тот дальше передает их Арсену. Арсен периодически появляется на работе, в помещении АГЗС у него есть отдельный кабинет. Суточная прибыль в среднем составляет 50-60 тысяч рублей в сутки. О том, имеется ли у Арсена лицензия или о том, состоит он или нет на налоговом учете она не знает, так как этим она не интересовалась. На АГЗС продается бензин, дизельное топливо и газ, цены устанавливает Арсен, исходя из чего он их устанавливает, она не знает, так как не интересуется этим вопросом, она лишь занимается своей работой. Сведений о том у кого Арсен покупает топливо и газ она не знает, также конкретно назвать имена кого-либо кто привозит топливо и газ к ним на АГЗС она назвать не может, водители автомобилей которые привозят им топливо передают им бумагу, в котором указывается объем топлива, она водителю оплачивает лишь за перевозку, обычно это 3-4 тысячи рублей, за само топливо, как она поняла расплачивается Арсен. На территории АГЗС оплата производится в наличной и безналичной форме, а также переводом по номеру телефона оператора. 28.04.2023 когда на смене был оператор Абубакр к ним на заправку пришли сотрудники полиции и выявили отсутствие лицензии и поэтому с 28.04.2023 по настоящее время их заправка не работает, работает лишь магазин для продажи продуктов. Осмотрев внимательно предъявленную ей книгу учета в твердом переплете синего цвета она может сказать, что, указанная книга хранилась на территории АГЗС, в данные книги записи вносят операторы, которые бывают на смене, в том числе в данных книгах есть и рукописные записи сделанные ей. Из поставщиков, указанных в тексте книги учета в твердом переплете синего цвета ей никто не знаком, скорее всего это частники, которые приезжают сами на АГЗС и продают им топливо. В ее присутствии кто-либо из сотрудников проверяющих или контролирующих органов она на территории АГЗС не видела, может те и приходили, но в ее отсутствие (т. 1 л.д. 134-139);

Показаниями свидетеля ФИО12, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что на автогазозаправочной станции «F1» (Далее - АГЗС) он работает примерно с декабря 2020 и по настоящее время на должности заправщика. На работу его принимал управляющий по имени Зайнутдин, трудовой договор он не заключал. Хозяином данной заправки является ФИО10. АГЗС находится рядом с с. Тухчар Новолакского района, на АГЗС продается топливо газовое, дизельное и бензиновое, а также в маркете, который находится на территории АГЗС продаются различные продукты питания, кофе, автомобильные масла и различные жидкости для автомобиля, также различные предметы необходимые в дороге такие как трос, отвертки, и т.п., рядом с их АГЗС еще находится мойка самообслуживания, кто там хозяин он не знает. Его график работы составляет сутки на работе и сутки дома, в его обязанности входит заправка заезжающих автомобилей необходимым видом топлива. На АГЗС помимо его еще работают несколько человек, а именно, 3 оператора, Руслан, Абубакр и Райсат и еще один заправщик по имени Никита и управляющий Ильяс, более точных данных о них он не знает. На смене в течении суток бывают один оператор и заправщик, управляющий обычно бывает в течении дня. Заработная плата составляет 1 000 рублей в сутки, а также за заправку автомобилей автомобилисты им дают небольшую сумму денег, обычно от 10 до 30 рублей, за день получается примерно 500 рублей. 1000 рублей к концу смены он получает у оператора. Какая средняя суточная прибыль АГЗС он не знает. Арсен лишь иногда появляется на работе, в помещении АГЗС у него имеется отдельный кабинет. О том имеется ли у Арсена лицензия или о том, состоит он или нет на налоговом учете он не знает, так как этим он не интересовался. На АГЗС продается бензин, дизельное топливо и газ, цены вроде устанавливает Арсен, исходя из чего тот их устанавливает он не знает, так как не интересуется этим вопросом, он лишь занимается своей работой. Сведений о том у кого Арсен покупает топливо и газ он не знает, также конкретно назвать имена кого-либо кто привозит топливо и газ к ним на АГЗС он назвать не может, так как он этим не занимается. С конца апреля и по настоящее время АГЗС «F1» не работает из за того, что к ним на заправку пришли сотрудники полиции и выявили, что заправка работает без лицензии, на заправке работает лишь магазин. Он осмотрел внимательно предъявленную ему книгу учета в твердом переплете синего цвета и ему сказать нечего по ней, книга ему не знакома, так как он туда никакие записи не вносил и не вносит. Из поставщиков указанных в книге учета в твердом переплете синего цвета ему никто не знаком. В его присутствии кого-либо из сотрудников проверяющих или контролирующих органов он на территории АГЗС не видел, может те и приходили, но когда его не было (т. 1 л. д. 204-209);

Показаниями свидетеля ФИО13, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что 28.04.2023 он с однокурсником ФИО14 вышли из торгового центра «Этажи», который находится на пересечении пр. Имама Шамиля и пр. Гамидова и они шли в сторону «Собачьего» парка, который находится между пр. Гагарина и пр. Имама Шамиля. К ним в это время подошли двое молодых мужчин, ранее ему не знакомые. Указанные молодые люди представились сотрудниками полиции и показали удостоверения. После этого один из сотрудников полиции по имени Джамбулат сказал, что те проводят мероприятия, чтобы установить граждан, совершающих преступления, в связи с чем полицейским необходимо содействие. После этого они согласились и они вместе с ними прошли в здание УЭБиПК МВД по РД, где им разъяснили, что их пригласили для участия в ОРМ, также им разъяснили порядок и цель проводимых мероприятий. После чего они с ФИО14 с сотрудником полиции приехали на автозаправку F1, которая находится в Новолакском районе, где сотрудник полиции показал удостоверение и документы сотрудникам заправки и объявил, что будет проводиться обследование помещений автозаправки. После этого сотрудник полиции составил протокол обследования помещения, в ходе которого в присутствии их, то есть понятых и представителя автозаправки обошли все здание, в ходе которого были изъяты различные документы, аппарат для выдачи чеков, ноутбук марки Apple серого цвета, системный блок черного, после чего все изъятое было упаковано в белые пакеты, опечатаны печатями, на которых расписались все участвующие лица. Представленный на обозрение протокол проведения гласного ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», составленный 28.04.2023 он внимательно осмотрел, этот документ был составлен в его присутствии и в нем он расписывался при проведении обследования автозаправки (т. 2 л. д. 26-28);

Показаниями свидетеля ФИО2, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в 2008 он принял решение учредить общество с ограниченной ответственностью (Далее - ООО) и для этого обратился в налоговую службу Кировского района г. Махачкалы и учредил ООО «Андава Строй», основной вид деятельности которого строительство жилых и нежилых зданий. Примерно в 2018 он взял в аренду земельный участок рядом с с. Гамиях Новолакского района РД общей площадью 13 гектаров, который он сдал в субаренду ФИО1, жителю с. Гамиях, с которым он знаком примерно 15 лет и у них с ним дружеские отношения. ФИО1 знал, что у него в аренде находится данный земельный участок и попросил его сдать ему в аренду, так как тот хотел построить там автомобильную заправочную станцию (далее АЗС), после чего с ФИО1 они заключили договор аренды земельного участка № 1/01/14 от 09.01.2018, сроком на 20 лет. Арендную плату ФИО1 ему не платит, он сдал ему в субаренду участок бесплатно из-за их дружеских отношений и из-за того, что им на земельном участке никакие работы не проводились и земля простаивала, также ФИО1 при необходимости ему помогает в решении различных вопросов. Примерно в 2020 ФИО1 построил на участке, площадью примерно 2 гектара АЗС «F1» и запустил его, насколько ему известно АЗС функционирует по сей день. О том имеется ли у ФИО1 лицензия или состоит тот или нет на налоговом учете он не знает, так как этим он не интересовался, также у кого приобретает тот топливо он не знает, знает лишь, что на данной АЗС продается бензиновое, дизельное и газовое топливо (т. 2 л. д. 29-33);

Показаниями свидетеля ФИО14, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что 28.04.2023 он с однокурсником Алиевым Мусой вышли из торгового центра этажи, который находится на пересечении пр. Имама Шамиля и пр. Гамидова и они шли в сторону «Собачьего» парка, который находится между пр. Гагарина и пр. Имама Шамиля. К ним в это время подошли двое молодых мужчин, которых он ранее не видел. Указанные молодые люди представились сотрудниками полиции и показали удостоверения. После этого один из сотрудников полиции сказал, что те проводят мероприятия, чтобы установить граждан, совершающих преступления, в связи с чем полицейским необходимо содействие. Они сказали, что готовы помочь, если нужна их помощь. После этого один из сотрудников полиции сказал, что им нужно их содействие и попросил поучаствовать в оперативном мероприятии «Проверочная закупка». После этого они согласились и они вместе с ними прошли в здание УЭБиПК МВД по РД, где им разъяснили, что их пригласили для участия в ОРМ, также им разъяснили порядок и цель проводимых мероприятий. После чего они с ФИО13 и с сотрудником полиции приехали на автозаправку, где сотрудник полиции показал удостоверение и документы и объявил что будет проводиться обследования помещений автозаправки. Автозаправка была с названием F1 и располагалась в Новолакском районе в сторону поселка Сулак. После этого сотрудник полиции составил протокол обследования помещения, в ходе которого в присутствии их, то есть понятых и представителя автозаправки обошли все здание, в ходе которого были изъяты различные документы, аппарат для выдачи чеков, ноутбук марки Apple серого цвета, системный блок черного, после чего все изъятое было упаковано в белые пакеты опечатаны печатями на которых расписались все участвующие лица. Представленный протокол проведения гласного ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» составленный 28.04.2023 был составлен в его присутствии и в нем он расписывался при проведении обследования автозаправки (т.2 л. д. 36-38);

Показаниями свидетеля ФИО15, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что на автогазозаправочной станции «F1» (далее - АГЗС) он работает примерно с 2021 и по настоящее время на должности оператора. На работу он устроился через Зайнудина, который являлся управляющим на АГЗС, а хозяином АГЗС являлся ФИО10. На территории АГЗС помимо топлива продаются различные продукты питания, кофе, автомобильные масла и различные жидкости для автомобиля, также различные предметы, необходимые в дороге, такие как трос, отвертки, ключи, огнетушители и т.п., рядом еще находится мойка самообслуживания, кто хозяин он не знает. С ФИО10 у него не был заключен трудовой договор, график работы оператора составляет сутки на работе 3 суток дома, в его обязанности входит, отпуск топлива, продажа товаров продающихся в магазине, также принятие топлива. На АГЗС работают 3 оператора, он, Руслан и Райсат, заправщики, то есть люди, заправляющие транспортные средства, это Никита и Сапу и управляющий Ильяс, более точных данных о них он не знает. На смене в течении суток бывают один оператор и заправщик, управляющий бывает в течении дня, также по необходимости на АГЗС бывает заведующим хозяйством по имени Сани. Заработная плата оператора составляет 2 000 рублей в сутки, то есть к концу смены на листе бумаги в котором пишется полученная прибыль за смену он указывает, что 2 000 рублей он забрал как свою зарплату. К концу рабочей смены он как оператор делает подсчет денежных средств за топливо, за кофе и за продажу продуктов питания, полученные за смену деньги передает Ильясу, а тот дальше передает их ФИО10 ФИО10 лишь периодически появляется на работе, в помещении АГЗС у него есть отдельный кабинет. Суточная прибыль АГЗС в среднем составляет 50-60 тысяч рублей в сутки. О том, что у Арсена имеется ли лицензия или о том, что тот состоит или нет на налоговом учете он не знает, так как этим он не интересовался. На АГЗС продается бензин, дизельное топливо и газ, цены устанавливает ФИО10, исходя из чего он их устанавливает он не знает, так как не интересуется этим вопросом, он лишь занимается своей работой. Сведений о том, у кого ФИО10 покупает топливо и газ он не знает, также конкретно назвать имена кого-либо, кто привозит топливо и газ к ним на АГЗС он назвать не может, водители автомобилей, которые привозят им топливо передают им бумагу, в котором указывается объем топлива, он водителю оплачивает лишь за перевозку, обычно это 3-4 тысячи рублей, за само топливо как он понял расплачивается ФИО10, водители постоянно меняются. 28.04.2023 когда он был на смене, на АГЗС пришли сотрудники полиции, которые выявили, что у ФИО10 отсутствует лицензия и с того дня по сегодняшний день топливо никакого вида они пока не продают, работает только магазин продуктов. Он осмотрел внимательно предъявленную ему книгу учета в твердом переплете синего цвета и может сказать, что указанная книга хранилась на территории АГЗС, в данную книгу записи вносят операторы, которые бывают на смене, в том числе в данной книге есть и рукописные записи, сделанные им. Поставщики, указанные в книге учета в твердом переплете синего цвета ему никто не знаком, скорее всего это водители которые приезжают на АГЗС и продают им топливо. Насколько он помнит, в его присутствии кого-либо из сотрудников проверяющих или контролирующих органов он на территории АГЗС не видел, может те и приходили но в его отсутствии (т. 1 л. д. 46-51);

Показаниями свидетеля ФИО16, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что он в органах внутренних дел МВД по РД работает с 2011, в указанной выше должности с 2023. Приблизительно в марте 2023 им была получена оперативная информация о том, что неизвестное на тот момент лицо, не состоя на налоговом учете и без специальной лицензии реализует топливо на автомобильной газозаправочной станции (далее – ГЗС) «F1», которая находится в РД, Кумторкалинский район, ФАД «Астрахань-Махачкала», возле населённого пункта Гамиях. В последующем, был установлен собственник данной АГЗС, которым оказался ФИО1, после чего было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия (далее - ОРМ) «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». На основании постановления о проведении гласного ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 28.04.2023 в присутствии понятых на территории АГЗС «F1» им было предъявлено служебное удостоверение и документы, послужившие основанием для проведения ОРМ о котором было сообщено оператору ФИО17, после чего было проведено обследование помещений и составлен протокол о проведении гласного ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», с участием понятых, его и ФИО17, в ходе которого установлено, что АГЗС «F1» расположена по адресу: РД, Кумторкалинский район, ФАД «Астрахань-Махачкала», вблизи поселка Тухчар, общая площадь. На территории АГЗС имелись следующие помещения: уборная, молебная, помещение под общепит, маркет, установлены четыре колонки для заправки автомобилей, на каждой колонке имелись по два топливно-заправочных рукава. Сзади АГЗС на фундаменте из бетона установлены емкости для хранения топлива. Всего емкостей было пять, одна из которых для хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ), которая расположена немного дальше от остальных. На АГЗС реализовывались следующие виды топлива: АИ-92, АИ-95, ДТ и СУГ. СУГ реализовался по цене 15.90 рублей за литр. При входе в маркет напротив входа была установлена касса оператора для расчета с покупателями продуктов питания и автомобильного топлива. На столе оператора были установлены четыре монитора. На двух мониторах отражались видеозапись с камер видеонаблюдения, один ПК служил для учета реализованного топлива и еще один для учета реализованных товаров магазина. Пуск топлива производился через установленную программу «Топаз» на персональный компьютер. Также на операторском столе установлены были кассовые аппараты черного цвета для безналичного расчета. В ходе обследования помещений АГЗС также были изъяты документы и предметы указанные в протоколе, которые были упакованы в белые пакеты и опечатаны печатью № 19 УЭБиПК МВД по РД, на котором расписались все участвующие лица. После проведенного ОРМ они уехали оттуда. Позднее им был опрошен ФИО6, который на протяжении долгого времени работал управляющим на данном АГЗС, после чего изъятый на АГЗС ноутбук был направлен на исследование и с которого на CD-диск была произведена выгрузка документов отражающий финансово-хозяйственную деятельность ФИО1 и в последующем ноутбук и все изъятые предметы и документы под расписку им были возвращены ФИО1 далее им был написан рапорт о необходимости проведения исследования документов выгруженных с ноутбука ФИО1, на основании которого ревизором было проведено исследование документов, в ходе которого установлена, что сумма извлеченного дохода ФИО1 за реализацию ГСМ различного вида с 01.01.2020 по 30.03.2023 составила 29 645 104 рублей 71 копеек. После проведенных ОРМ он собрал материал предварительной проверки, написал рапорт об обнаружении признаков преступления и зарегистрировал его в ОМВД России по Кумторкалинскому району, после чего материал проверки был передан в СУ МВД по РД для принятия решения в соответствии со ст. 144-145 УПК РФ (т. 2 л. д. 53-55);

заключением эксперта № 792-23э от 04.09.2023, согласно которому общая сумма извлеченного дохода от реализации горюче-смазочных материалов за период с 01.01.2020 по 30.03.2023 составляет 29 833 565 рублей 59 копеек (т. 2 л. д. 17-24);

протоколом осмотра места происшествия от 11.07.2023, которым установлено, что автомобильная газозаправочная станция «Premium Oil F1» расположена по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, ФАД «Астрахань-Махачкала» по направлению в г. Махачкала, вблизи пос. Тухчар (географические координаты 43.1043050, 47.4639630), общая площадь АГЗС составляет примерно 15 соток. Строения, находящиеся на территории АГЗС обшито материалом красно-белого цвета. Вход на территорию АГЗС осуществляется со стороны ФАД «Астрахань-Махачкала». На территории АГЗС имеются следующие помещения: уборная, молебная, помещение под общепит, в котором проводятся ремонтные работы, маркет, установлены 4 колонки для заправки автомобилей, на каждой колонке имеются по два топливно-заправочных рукава. Сзади строения АГЗС на фундаменте из бетона установлены емкости для хранения топлива, всего 5 емкостей, одна из которых для хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ). На АГЗС реализуются следующие виды топлива: бензиновое топливо, дизельное топливо и СУГ. СУГ реализуется по цене 25 рублей 50 копеек за литр. При входе в маркет прямо напротив входа установлена касса оператора для расчета с покупателями продуктов питания и автомобильного топлива. На столе оператора на 2-х мониторах отражается видеозапись с камер видеонаблюдения, также на столе оператора установлены кассовые аппараты черного цвета (т. 1 л. д. 122-133);

протоколом осмотра предметов от 21.08.2023, из которого следует что объектами осмотра являются: журнал учета для розничной торговли в твердом переплете синего цвета, в котором имеются рукописные записи, подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности на АГЗС «F1». В журнале отображена таблица со столбцами «дата, вид топлива, объем, поставщик» с передней стороны журнала, а также с задней стороны журнала отображена таблица со столбцами «вид топлива, остаток на начало смены, завоз, расход топлива за смену, остаток топлива на конец смены, замеры»; отчет по реализованной продукции на АГЗС «F1» на 34 листах формата А-4, на всех листах формата А-4 выполнены рукописные записи чернилами синего цвета «отчет за 01.20, 04.20, 05.20, 06.20, 07.20, 10.20, 11.20, 12.20, 01.21, 02.21, 03.21, 04.21, 05.21, 06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 10.21, 11.21, 12.21, 01.22, 03.22, 04.22, 05.22, 06.22, 07.22, 08.22, 09.22, 10.22, 11.22, 12.22, 01.23,02,23, 03.23 ФИО1 подпись 09.06.2023». На каждом листе формата А-4 отражена информация о дате, номере смене, реализации горюче-смазочных материалов (Далее - ГСМ) (газ, АИ92, АИ92ев, АИ100, АИ95, ДТев, ДТфг), расходах, бонусах, прибыли, сложением суммы указанных в таблице получена сумма 29 833 565 рублей 59 копеек (т.1 л. д. 224-226);

протоколом осмотра предметов от 21.08.2023, из которого следует, что объектом осмотра является ноутбук Apple MacBook с серийным № C17G9ET3DTY3, в осматриваемом ноутбук установлена операционная система «MACOS Sierra», при дальнейшем осмотре на ноутбуке имеется папка с табличными файлами программного обеспечения Microsoft Excel, внутри которой находятся папки «работа 2020, работа 2021, работа 2022, работа 2023». Внутри папки «работа 2020» обнаружено 8 файлов Microsoft Excel с названиями «работа январь 2020, работа апрель 2020, работа май 2020, работа июнь 2020, работа июль 2020, работа октябрь 2020, работа ноябрь 2020, работа декабрь 2020»; в папке «работа 2021» обнаружено 12 файлов Microsoft Excel с названиями «работа январь 2021, работа февраль 2021, работа март 2021, работа апрель 2021, работа май 2021, работа июнь 2021, работа июль 2021, работа август 2021, работа сентябрь 2021, работа октябрь 2021, работа ноябрь 2021, работа декабрь 2021»; в папке «работа 2022» обнаружено 11 файлов Microsoft Excel с названиями «работа январь 2022, работа март 2022, работа апрель 2022, работа май 2022, работа июнь 2022, работа июль 2022, работа август 2022, работа сентябрь 2022, работа октябрь 2022, работа ноябрь 2022, работа декабрь 2022»; в папке «работа 2023» обнаружено 3 файла Microsoft Excel с названиями «работа январь 2023, работа февраль 2023, работа март 2023. При открытии всех вышеуказанных файлов Microsoft Excel в них обнаружены в столбцы с наименованиями ГАЗ, АИ100, АИ92ев, АИ95, ДТев, Дфг и строки с датами на пересечении которых внесены цифровые значения и выведены по ним суммы за период с 01.01.2020 по 30.03.2023 на сумму 29 833565 рублей 59 копеек (т.1 л. д. 234-236);

протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 28.04.2023, которым установлено, что АЗС «Premium Oil» расположена по адресу: РД, Кумторкалинский район, ФАД «Астрахань-Махачкала», вблизи поселка Тухчар (координаты 43.104297, 47.463721), общая площадь АЗС приблизительно 15 соток. Строение общито красно-белым композитом, на территории АЗС имеются следующие помещения: уборная, молебная, помещение под общепит, маркет, установлены четыре колонки для заправки автомобилей, на каждой колонке имеются по два топливно-заправочных рукава. Сзади АЗС на фундаменте из бетона установлены емкости для хранения топлива. Всего емкостей пять, одна из которых для хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ), которая расположена немного дальше от остальных. На АЗС «Premium Oil» реализуются следующие виды топлива: АИ-92, АИ-95, ДТ и СУГ. СУГ реализуется по цене 15.90 рублей за литр. При входе в маркет напротив входа установлена касса оператора для расчета с покупателями продуктов питания и автомобильного топлива. На столе оператора установлены четыре монитора. На двух мониторах отражается видеозапись с камер видеонаблюдения, один ПК служит для учета реализованного топлива и еще один для учета реализованных товаров магазина. Пуск топлива производится через установленную программу «Топаз» на персональный компьютер. Также на операторском столе установлены кассовые аппараты черного цвета для безналичного расчета (т. 1 л. д. 7-11);

выпиской из ЕГРИП № ИЭ9965-23-59122059, согласно которому ФИО1 22.05.2023 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в инспекции федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Махачкалы с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***> (т. 1 л.д. 17-19);

ответом на запрос из Кавказского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 415-3111 от 25.08.2023, согласно которому ФИО1 (ИНН 

<

***>) в государственном реестре опасных производственных объектов (ОНО) не зарегистрирован. Лицензия на вид деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности ФИО1 (ИНН 

<

***>) не выдавалась (т.1 л. д. 193);

справкой по результатам совместного осмотра АГЗС F1 от 05.09.2023 от 25.08.2023, согласно которому государственный инспектором отдела общепромышленного и горного надзора по Республике Дагестан Кавказского управления Ростехнадзора ФИО18, 15.08.2023 года на основании письма №15/5117 от 15.08.2023 в присутствии сотрудника УЭБиПК МВД РД ФИО16 по адресу: Республика Дагестан, ФАД «Астрахань-Махачкала», возле населенного пункта Гамиях был проведен осмотр АГЗС «F1». По результатам проведенного осмотра установлено следующее. На территории АГЗС размещен сосуд, работающий под избыточным давлением надземного исполнения с отсутствующей технической документации. Сосуды, работающие под избыточным давлением, предназначенные для хранения и перевозки сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана и их смесей), подлежат обязательному учёту в Ростехнадзоре. Необходимость постановки на учёт сосудов определена Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденными приказом Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020, зарегистрированным в Минюсте 31.12.2020 № 61998, которые вступили в силу с 01.01.2021. По техническим параметрам сосудов, предназначенных для хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов (СУГ) все АГЗС в соответствии с пунктом 2 приложения 1 и пунктом 5 приложения 2 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» относятся к опасным производственным объектам III класса опасности, и подлежит регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с п.2, ст.2 Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Также в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, эксплуатирующий данную АГЗС обязан иметь лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности. Соответственно, в случае если на АГЗС используется оборудование для реализации (хранения) СУГ, которое в силу закона и физико-химических свойств взрывоопасных газов, имеют классификационные признаки III класса опасности, требуется получение лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности без исключения. Неисполнение вышеуказанных требований несет угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан (т. 2 л.д. 40-41).

Анализ исследованных судом доказательств в их совокупности приводит суд к выводу о виновности ФИО1 в инкриминируемом преступлении.

Действия подсудимого органом следствия квалифицированы правильно и суд считает необходимым квалифицировать их по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность ФИО1, обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

Согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает в действиях ФИО1 по совершенному преступлению в качестве обстоятельств, смягчающих вину подсудимому, активное способствование расследованию преступления, а также учитывает в качестве смягчающих вину обстоятельств признание ФИО1 вины, его раскаяние в содеянном. 

На основании ч. 2 ст. 62 УК РФ иными обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд учитывает признание им вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, семейное положение, наличие на его иждивении супруги и троих несовершеннолетних детей, отсутствие на учетах в РПНД и РНД.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено. 

Согласно ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса, и с учетом положений Общей части Уголовного кодекса. При назначении наказания необходимо учитывать характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Исходя из перечисленных обстоятельств суд считает, что достижение целей наказания, как они определены в ч. 2 ст. 43 УК РФ возможно при назначении ФИО1 основного наказания в виде лишения свободы.

С учетом личности подсудимого и конкретных обстоятельств дела, а также целей совершения преступления, извлечения материальной выгоды, а также размера извлеченной выгоды при осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, суд считает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа.

Учитывая степень общественной опасности совершенного преступления, все обстоятельства дела, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, его тяжесть, и принимает во внимание личность подсудимого, положительную характеристику, а также влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни его семьи, и с учетом изложенного, суд считает возможным исправление ФИО1 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы с применением правил ст. 73 УК РФ.

Данная мера государственного принуждения, по мнению суда, является справедливой, соразмерной степени общественной опасности совершенного преступления и личности подсудимого, влиянию назначенного наказания на исправление подсудимого и с учетом его возраста, состояния здоровья обеспечит максимально индивидуальный подход и является соизмеримой, как с особенностями личности подсудимого, так и с обстоятельствами совершенного деяния, способствует предупреждению противозаконных действий.

Оснований для назначения более мягкого вида наказания ФИО1, исходя из его личности, установленных судом обстоятельств совершения преступления, семейного положения, суд не находит. 

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, которые давали бы суду основания для назначения ФИО1 наказания с применением ст. 64 УК РФ. 

С учетом назначения наказания в виде условного лишения свободы, суд считает необходимым возложить на него, как на условно осужденного, обязанности в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ.

При определении размера назначаемого судом штрафа в качестве дополнительного наказания суд учитывает личность подсудимого, размер извлеченного дохода при осуществлении им предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, а также семейное положение, влияние назначаемого судом штрафа на условия жизни и с учетом указанных обстоятельств считает возможным назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ суд,

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (два) года лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ наказание в виде лишения свободы условным, установив испытательный срок в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, два раза в месяц являться в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденного для регистрации и проверки, проведения профилактической работы.

Контроль за поведением условно осужденного ФИО1 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: журнал учета для розничной торговли в твердом переплете синего цвета; отчет по реализованной продукции на АГЗС «F1» на 34 листах формата А-4, хранить при уголовном деле; ноутбук Apple MacBook с серийным № C17G9ET3DTY35, возвращённый ФИО1 под сохранную расписку, оставить у последнего.

Реквизиты для оплаты штрафа: 

УФК РД (МВД по РД, л/с 

<

***>)

ИНН 

<

***>

КПП 057201001

ОКТМО территориального подразделения р/с 

<

***>

Банк - отделение НБ РД г. Махачкала 

БИК – 048209001

КБК 188 116 210 100 1600 0140 (по приговору суда)

УИН 18800316511420773570

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан через Кумторкалинский районный суд Республики Дагестан в течение 15-ти суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем он должен указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Амиралиева У.И.