Дело № 1-575/2024 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

28 октября 2024 года г. Челябинск

Металлургический районный суд г. Челябинска, в составе председательствующего судьи Кругловой Е.В.,

при секретаре Лавко Н.В., 

с участием государственных обвинителей - страшего помощника прокурора Металлургического района г. Челябинска Мельник Н.О., помощников прокурора Металлургического района г. Челябинска Вайгель К.Н., ФИО2,

подсудимого ФИО3,

защитника - адвоката Кузнецовой Н.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО3, ...", ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 204 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершел коммерческий подкуп, то есть незаконно передал ФИО4 №1, в отношени которого 13.09.2024 года Металлургическим районным судом г. Челябинска вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 01.10.2024 года, - лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации ПАО "Уралавтоприцеп", деньги в значительном размере, при следующих обстоятельствах. 

Индивидуальный предприниматель (далее по тексту – ИП) ФИО3, согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе № от 17.01.2022 года, поставлен на учет 17.01.2022 года в МИФНС № 10 по Челябинской области с присвоением ИНН 

<

***>. Согласно листу записи ЕГРИП от 17.01.2022 года, среди видов деятельности указанного ИП значатся: строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки; производство прочих отделочных и завершающих работ; производство малярных и стекольных работ; работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; разборка и снос зданий; строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно Уставу ПАО "Уралавтоприцеп", утвержденному годовым общим собранием акционеров от 23.05.2016 года, указанное ПАО является юридическим лицом (ст. 2.1), имеет право заключать договоры и контракты (ст. 2.3.1); основной целью ПАО является извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей путем осуществления производственной и коммерческой деятельности, оказания услуг российским и иностранным юридическим лицам и гражданам (ст. 3.1); виды деятельности ООО, в том числе: разработка и производство прицепов и полуприцепов, иной транспортной и автомобильной техники, комплектующих изделий и запасных частей к ним, их обслуживание и ремонт; производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара, горячей воды; сбор, очистка и распределение воды (ст. 3.2). 

Согласно Уставу ПАО "Уралавтоприцеп", утвержденному годовым общим собранием акционеров от 23.06.2021 года, указанное ПАО является юридическим лицом (ст. 2.1), имеет право заключать договоры и контракты (ст. 2.3.1); основной целью ПАО является извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей путем осуществления производственной и коммерческой деятельности, оказания услуг российским и иностранным юридическим лицам и гражданам (ст. 3.1); виды деятельности ООО, в том числе: производство кузовов для автотранспортных средств, производство прицепов и полуприцепов; производство строительных металлических изделий, конструкций, изделий и их частей; обработка металлов, металлических изделий, нанесение покрытий на металлы; производство автотранспортных средств; производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных и транспортных средств; торговля автотранспортными средствами (ст. 3.2). 

В соответствии с приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № 27-л от 01.02.2021 года начальника отдела кадров ПАО "Уралавтоприцеп", ФИО4 №1 назначен на должность директора вспомогательного производства указанного ПАО, с 01.02.2021 года на неопределенный срок.

Согласно трудовому договору № 17, заключенному 01.02.2021 года между ПАО "Уралавтоприцеп" (работодатель в лице ФИО7) и ФИО4 №1 (работник), последний назначен на руководящую должность директора вспомогательного производства ПАО "Уралавтоприцеп" (п.1.1); обязуется, в том числе, добросовестно исполнять свои трудовые (должностные) обязанности, возложенные трудовым договором, должностной инструкцией, иными нормативными актами ПАО (п. 3.2.1); не заключать от имени работодателя какие – либо сделки и не давать от имени работодателя какие-либо обязательства в превышение своих полномочий (п. 3.2.6); соблюдать Соглашение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов (приложение № 2 к трудовому договору) (п. 3.2.12). 

В соответствии с Соглашением о предотвращении и урегулировании конфликта интересов – приложением № 2 к трудовому договору № 17, заключенным 01.02.2021 года между ПАО "Уралавтоприцеп" (работодатель в лице ФИО7) и ФИО4 №1 (работник), конфликт интересов – ситуация, в которой личная (материальная или иная) заинтересованность работника препятствует или может препятствовать надлежащему исполнению им своих должностных обязанностей в интересах работодателя (п.1.2); под личной заинтересованностью понимается наличие у работника возможности получения им материальной или иной выгоды (п.1.3.1); в течение всего периода работы работник обязуется не использовать внутренние ресурсы работодателя, а также полномочия, которыми наделен работник, для реализации личной заинтересованности, создающей риск конфликта интересов (п. 2.3); в течение всего периода работы работник в письменном виде информирует работодателя обо всех обстоятельствах, способных оказать влияние на управление рисками, связанными с конфликтом интересов (п. 2.4). 

Согласно должностной инструкции директора вспомогательного производства ПАО "Уралавтоприцеп", утвержденной 01.02.2021 года директором по персоналу указанного ПАО ФИО8, указанная должность относится к подразделению: техническое управление (п. 1.1) и к категории: руководитель (п. 1.3); директор вспомогательного производства подчиняется и получает приказы и распоряжения от генерального директора (п. 1.6.1); директор вспомогательного производства отдает распоряжения подчиненным сотрудникам (п. 1.6.2); на директора вспомогательного производства возложены, в том числе, следующие обязанности: соблюдение требований действующей на предприятии системы качества (п. 3.2); определение путей реконструкции и технического перевооружения действующего производства (п. 3.3); организация оказания технической помощи производственным подразделениям в выпуске продукции в соответствии с технологическими процессами (п. 3.4); руководство разработкой и внедрением мероприятий по реконструкции и модернизации предприятия (п.3.5); организация разработки и реализации планов внедрения новой техники и технологии (п. 3.6); организация работы по улучшению ассортимента и качества, совершенствованию и обновлению выпускаемой продукции, выполняемых работ, созданию принципиально новых конкурентоспособных видов продукции (п. 3.7); организация своевременного текущего и профилактического ремонта технологического оборудования, оснастки и инструмента (п. 3.9); осуществление контроля за соблюдением конструкторской и технологической дисциплины (п. 3.10); организация в подразделениях технического управления выполнения правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных, санитарных органов (п. 3.11); имеет право, в том числе: вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению деятельности управления и взаимодействия его с другими подразделениями предприятия (п. 5.2); несет ответственность, в том числе, за: ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей (п. 6.1.1); правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ (п. 6.1.2). 

Согласно должностной инструкции директора вспомогательного производства ПАО "Уралавтоприцеп", утвержденной 02.11.2022 года генеральным директором указанного ПАО ФИО9, указанная должность относится к подразделению: техническое управление (п. 1.1) и к категории: руководитель (п. 1.3); директор вспомогательного производства подчиняется и получает приказы и распоряжения от генерального директора (п. 1.6.1); директор вспомогательного производства отдает распоряжения подчиненным сотрудникам (п. 1.6.2); на директора вспомогательного производства возложены, в том числе, следующие обязанности: соблюдение требований действующей на предприятии системы качества (п. 3.2); определение путей реконструкции и технического перевооружения действующего производства (п. 3.3); обеспечение инженерно – технического сопровождения выпуска продукции на предприятии (п. 3.4); руководство разработкой и внедрением мероприятий по реконструкции и модернизации предприятия (п.3.5); организация разработки и реализации планов внедрения новой техники и технологии, внесение предложений, ведение переговоров с поставщиками товаров и услуг, необходимых для непрерывного функционирования предприятия (п. 3.6); несение ответственности за проведение экспертизы и приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также мониторинг рыночной цены; обеспечение максимальной конкурентоспособности цен на закупаемую продукцию, поставляемые работы, услуги (п. 3.7); организация своевременного текущего и профилактического ремонта технологического оборудования, оснастки и инструмента (п. 3.9); осуществление контроля за соблюдением конструкторской и технологической дисциплины (п. 3.10); организация выполнения правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных, санитарных органов, а также органов, осуществляющих технический контроль (п. 3.И); имеет право, в том числе: вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению деятельности управления и взаимодействия его с другими подразделениями предприятия (п. 5.2); несет ответственность, в том числе, за: ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей (п. 6.1.1); правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ (п. 6.1.2). 

Таким образом, в период с 01.02.2021 года по 08.02.2024 года ФИО4 №1 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческой организации – ПАО "Уралавтоприцеп". 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 "Системы менеджмента качества. Требования", которым ПАО "Уралавтоприцеп" руководствуется в своей деятельности, в том числе, в соответствии с сертификатом соответствия № ВР 36.1.17586-2023, организация должна планировать, внедрять процессы, необходимые для выполнения требований к поставке продукции и предоставлению услуг и осуществлять управление этими процессами посредством: установления требований к продукции и услугам; установления критериев для процессов и приемки продукции и услуг; определения ресурсов, необходимых для достижения соответствия требованиям к продукции и услугам (п. 8.1); организация должна обеспечить соответствие процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками, требованиям; организация должна определять средства управления, применимые для процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками; организация должна определить и применять критерии оценки, выбора, мониторинга результатов деятельности, а также повторной оценки внешних поставщиков, исходя из их способности выполнять процессы или поставлять продукцию и услуги в соответствии с требованиями; организация должна регистрировать и сохранять документированную информацию об этих действиях и о любых необходимых действиях, вытекающих из их оценок (п. 8.4.1); организация должна: обеспечивать, чтобы процессы, поставляемые внешними поставщиками, находились под управлением ее системы менеджмента качества; определять средства управления, которые она планирует применять как в отношении внешнего поставщика, так и к поставляемым им результатам (п. 8.4.2); организация должна сообщать внешним поставщикам свои требования, относящиеся к поставляемым процессам, продукции и услугам; одобрению продукции и услуг, методов, процессов и оборудования, выпуска продукции и услуг; взаимодействию внешнего поставщика с организацией; применяемым организацией управлению и мониторингу результатов деятельности внешнего поставщика (п. 8.4.3). 

Согласно ГОСТ РВ 0015-002-2020, которым ПАО "Уралавтоприцеп" руководствуется в своей деятельности, в том числе, в соответствии с сертификатом соответствия № ВР 36.1.17586-2023, организация должна организовывать рассмотрение проектов контрактов (договоров) с последующим их заключением; документированная информация об анализе контрактов (договоров) должна устанавливать, в том числе, порядок оценки потенциальных внешних поставщиков в целях выявлении их готовности и способности создавать продукцию (выполнять работы, оказывать услуги), соответствующую требованиям, установленным условиями контрактов (договоров), иными документами (п. 8.2.1.2); руководитель организации на этапе проведения конкурсных процедур должен: организовывать работу по оценке требований к продукции (работам, услугам), заданных условиями контракта (договора) и требованиями технического задания, а также затрат, связанных с их внедрением и реализацией (п. 8.2.3.3); организация должна обеспечить соответствие процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками, требованиям; организация должна определять средства управления, применимые для процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками (п. 8.4.1.1); организация должна документировать требования к продукции (работам, услугам), поставляемой внешними поставщиками, на всех уровнях кооперации, для чего необходимо: определять номенклатуру продукции (работ, услуг), поставляемой внешними поставщиками, необходимую для создания продукции (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с условиями контракта (договора) и требованиями технического задания заказчика; определять потребительские характеристики, требования к качеству и безопасности для персонала и окружающей среды, правила приемки и методы контроля, а также правила применения, транспортирования, хранения и утилизации продукции (прекращения работ, услуг), поставляемой внешними поставщиками на всех уровнях кооперации; устанавливать требования к деятельности внешних поставщиков после поставки продукции и другие требования, определенные организацией как необходимые для обеспечения и поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) в установленные сроки, в требуемом количестве и надлежащего качества (п. 8.4.1.2); организация должна определять процессы, которые должны быть переданы внешним поставщикам, устанавливать требования к таким процессам и контролировать их выполнение (п. 8.4.1.3); организация должна устанавливать требования к внешним поставщикам продукции (работ, услуг) на всех уровнях кооперации (п. 8.4.1.4). 

Согласно положению о порядке заключения и регистрации договоров ОАО "Уралавтоприцеп", утвержденному генеральным директором указанного ОАО 17.05.2011, данное положение устанавливает порядок подготовки, заключения, регистрации и хранения договоров, а также обеспечения контроля за их исполнением на ОАО "Уралавтоприцеп" (п. 1.1); подготовку проекта договора (составление проекта договора либо рассмотрение поступившего от контрагента проекта договора) осуществляет структурное подразделение, инициирующее заключение договора в соответствии со своей компетенцией (далее – подразделение – исполнитель); подготовка проекта договора включает в себя составление в письменной форме проекта договора и приложений к нему (п. 2.1); ответственность за целесообразность заключения договора и выбор контрагента, а также за содержание и условия проекта договора в части сроков, номенклатуры товаров (работ, услуг), других существенных и необходимых условий договора несет подразделение – исполнитель, которое также несет ответственность за определение цены договора и подготовку материалов, необходимых для ее определения (п. 2.3); проект договора до его подписания уполномоченным лицом и регистрации в дирекции по правовым вопросам должен быть согласован, в том числе, ответственным исполнителем, ведущим договор, руководителем службы (п. 3.1.2); подразделение – исполнитель визирует на оборотной стороне все листы проекта договора и приложения к нему (п. 4.1); при согласовании и визировании проекта договора все необходимые контакты с представителями контрагента осуществляет ответственный исполнитель подразделения – инициатора (п.4.7); подразделение – исполнитель после получения необходимых виз, согласований и разрешений направляет проект договора контрагенту для подписания договора (п. 5.1); исполнение договора или отдельных его обязательств фиксируется, как правило, подписанием сторонами документа (акт, накладная и т.п.) о выполненных работах, поставленных товарах, оказанных услугах, проведенных расчетах и т.д. (далее – акт выполненных работ) (п. 6.1); в случаях, когда исполнение договора или отдельного обязательства по договору фиксируется актом приема – передачи, подразделение – исполнитель проверяет соответствие выполненных обязательств условиям договора и составляет соответствующий акт приема – передачи либо рассматривает акт приема – передачи, представленный контрагентом (п. 6.2); согласование акта приема – передачи с контрагентом осуществляется подразделением – исполнителем в порядке, установленном договором; согласованный сторонами и подписанный контрагентом акт приема – передачи подразделение – исполнитель передает на подпись лицу, уполномоченному на подписание соответствующего акта (п. 6.3); подразделение – исполнитель ведет контроль за исполнением договорных обязательств, который предусматривает: проверку качества и своевременности исполнения сторонами обязательств по договору, в том числе, контроль за своевременным проведением расчетов и предоставлением соответствующих документов в бухгалтерию; проверку сроков действия договора, при необходимости их изменение, составление проектов писем, уведомлений, дополнительных соглашений и других документов к договору; осуществление необходимых для оформления отношений по договору действий, таких, как приемка исполненного по договору, составление актов, выставление и получение счетов и т.д.; своевременное информирование и передача в случае нарушения контрагентами условий договора необходимых документов в службу безопасности и другие заинтересованные подразделения с целью принятия необходимых мер (п. 6.4); в случае нарушения контрагентом условий договора подразделение – исполнитель направляет в дирекцию по правовым вопросам документы, подтверждающие нарушение договора, в том числе, расчет суммы задолженности, справки, акты и другие документы, необходимые для решения вопроса о применении мер к контрагенту (п. 6.5); ответственность за своевременный и надлежащий учет исполнения обязательств по договору несет руководитель подразделения – исполнителя (п. 6.6). 

В неустановленное время периода с 21.11.2022 года до 06.12.2022 года у ФИО3 возник единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу ранее ему знакомому ФИО4 №1, являвшемуся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческой организации – ПАО "Уралавтоприцеп", денег в несколько приемов, в значительном размере, за совершение в пользу ФИО3, фактически осуществлявшего коммерческую деятельность как ИП, входящих в его (ФИО4 №1) служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ПАО "Уралавтоприцеп", в рамках исполнения своих должностных обязанностей, в том числе по ведению переговоров с поставщиками товаров и услуг, необходимых для непрерывного функционирования предприятия; приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, мониторингу рыночной цены; организации своевременного текущего и профилактического ремонта технологического оборудования, а именно за: личное (при необходимости – постоянное) информирование ФИО3 о необходимости осуществления в адрес ПАО "Уралавтоприцеп" поставок, выполнения работ, оказания услуг; истребование у ФИО3 коммерческих предложений (включающих характеристики и стоимость предлагаемых ИП ФИО3 товаров, работ, услуг) с целью создания условий для заключения между ПАО "Уралавтоприцеп" и указанным ИП договоров; создание условий для заключения между ПАО "Уралавтоприцеп" и указанным ИП договоров, в том числе путем составления, согласования и направления в адрес руководства вышеуказанного ПАО служебных записок и иной документации (в частности, документа под названием "Завершенная работа сотрудника" (далее – ЗРС), а также конкурентной карты), с обоснованием необходимости заключения договоров с ИП ФИО3; за согласование заключения указанных договоров путем подписания соответствующего листа согласования; за своевременное (при необходимости – ускоренное) и беспрепятственное принятие выполненных работ, согласование и подписание актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих выполнение работ, принятие товаров, включение указанного ИП в реестры платы ПАО "Уралавтоприцеп" - для последующей оплаты по заключенным договорам в адрес ИП ФИО3, и предоставление, таким образом, ИП ФИО3 преимуществ перед другими потенциальными контрагентами. 

В указанный период ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, а именно в целях стабильного получения прибыли и осуществления работ для ПАО "Уралавтоприцеп" на постоянной основе, находясь в неустановленном месте, в ходе телефонной беседы выразил согласие ФИО4 №1 на его требование о передаче ему (ФИО4 №1) денег, в несколько приемов, в значительном размере, по требованию последнего, путем денежных переводов с лицевого счета №, открытого 23.09.2022 года в отделении ПАО "Сбербанк" в г. Челябинске на имя ФИО3 (банковская карта №), на лицевой счет №, открытый 20.03.2020 года в отделении ПАО "Сбербанк" № 8597\7770 в г. Челябинске, на имя ФИО4 №2 – супруги ФИО4 №1 (банковская карта №), а также на лицевой счет №, открытый 23.07.2018 года в отделении ПАО "Сбербанк" № 8597\243 (адрес: 

<

...>), на имя ФИО4 №2 – супруги ФИО4 №1 (банковская карта №), и находившийся в фактическом управлении и постоянном пользовании последнего, а также наличными денежными средствами, за совершение им (ФИО4 №1) действий в интересах ИП ФИО3, подразумевая при этом, что он будет совершать входящие в его служебные полномочия действия в интересах ИП ФИО3, а именно: лично (при необходимости – постоянно) информировать ФИО3 о необходимости осуществления в адрес ПАО "Уралавтоприцеп" поставок, выполнения работ, оказания услуг; истребовать у ФИО3 коммерческие предложения (включающие характеристики и стоимость предлагаемых указанным ИП товаров, работ, услуг) с целью создания условий для заключения между ПАО "Уралавтоприцеп" и указанным ИП договоров; создавать условия для заключения между ПАО "Уралавтоприцеп" и ИП ФИО3 договоров, в том числе, путем составления, согласования и направления в адрес руководства вышеуказанного ПАО служебных записок и иной документации (в частности, документа под названием "Завершенная работа сотрудника" (далее – ЗРС), а также конкурентной карты) с обоснованием необходимости заключения договоров с ИП ФИО3; согласовывать заключение указанных договоров путем подписания соответствующего листа согласования; своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно принимать выполненные работы, согласовывать и подписывать акты выполненных работ и иные документы, подтверждающие выполнение работ, принятие товаров; включать указанного ИП в реестры платы ПАО "Уралавтоприцеп" - для последующей оплаты по заключенным договорам в адрес ИП ФИО3, и предоставлять, таким образом, ИП ФИО3 преимущества перед другими потенциальными контрагентами.

При этом, ФИО4 №1 в силу своего служебного положения, будучи осведомленным о механизме организации и реализации конкурентных процедур по поиску контрагентов для нужд ПАО "Уралавтоприцеп", а также о порядке принятия выполненных в рамках заключенных договоров работ и их оплаты, имел возможность повлиять на результаты конкурентных процедур в ПАО "Уралавтоприцеп", а также на порядок принятия и оплаты контрагентам указанных работ, в том числе, в процессе последующего взаимодействия ПАО "Уралавтоприцеп" и ИП ФИО3

Далее, в неустановленное время периода с 06.12.2022 года до 31.12.2023 года ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего единого преступного умысла, находясь в неустановленных местах, неоднократно при личных встречах и в ходе телефонных бесед выражал согласие на вышеуказанные требования ФИО4 №1 о передаче ему (ФИО4 №1) незаконного денежного вознаграждения, в несколько приемов, в значительном размере, согласно ранее достигнутой преступной договоренности.

Далее, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой единый преступный умысел на передачу незаконного денежного вознаграждения, в несколько приемов, в значительном размере, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО4 №1 преступной договоренности, находясь в неустановленных местах, незаконно передал ФИО4 №1 лично деньги, путем осуществления им следующих денежных переводов и зачисления на лицевой счет №, открытый 20.03.2020 года в отделении ПАО "Сбербанк" № 8597\7770 в г. Челябинске, на имя ФИО4 №2 (не осведомленной о преступном умысле ФИО4 №1) – супруги ФИО4 №1 (банковская карта №) и находившийся в фактическом управлении и постоянном пользовании последнего, с лицевого счета №, открытого 23.09.2022 года в отделении ПАО "Сбербанк" в г. Челябинске на имя ФИО3 (банковская карта №), находившегося в фактическом управлении и постоянном пользовании последнего: 06.12.2022 года – в размере 10 000 рублей, 19.12.2022 года – в размере 25 000 рублей, 07.07.2023 года – в размере 15 000 рублей, в качестве частей незаконного вознаграждения, в значительном размере, за совершение в пользу ИП ФИО3, входящих в служебные полномочия ФИО4 №1 действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ПАО "Уралавтоприцеп", в рамках исполнения своих должностных обязанностей, в том числе по ведению переговоров с поставщиками товаров и услуг, необходимых для непрерывного функционирования предприятия; приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, мониторингу рыночной цены; организации своевременного текущего и профилактического ремонта технологического оборудования, и предоставление, таким образом, ИП ФИО3 преимуществ перед другими потенциальными контрагентами ПАО "Уралавтоприцеп". 

Кроме того, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализацию своего единого преступного умысла на передачу незаконного денежного вознаграждения, в несколько приемов, в значительном размере, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО4 №1 преступной договоренности, находясь 16.06.2023 года в неустановленном месте, незаконно передал ФИО4 №1 лично деньги в размере 25 000 рублей, путем осуществления им денежного перевода и зачисления на лицевой счет №, открытый 23.07.2018 года в отделении ПАО "Сбербанк" № 8597\243 (адрес: 

<

...>), на имя ФИО4 №2 (не осведомленной о преступном умысле ФИО4 №1) – супруги ФИО4 №1 (банковская карта №) и находившийся в фактическом управлении и постоянном пользовании последнего, с лицевого счета №, открытого 23.09.2022 года в отделении ПАО "Сбербанк" в г. Челябинске на имя ФИО3 (банковская карта №), находившегося в фактическом управлении и постоянном пользовании последнего, как части незаконного вознаграждения, в значительном размере, за совершение в пользу ИП ФИО3, входящих в служебные полномочия ФИО4 №1 действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ПАО "Уралавтоприцеп", в рамках исполнения своих должностных обязанностей, в том числе, по ведению переговоров с поставщиками товаров и услуг, необходимых для непрерывного функционирования предприятия; приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, мониторингу рыночной цены; организации своевременного текущего и профилактического ремонта технологического оборудования, и предоставление, таким образом, ИП ФИО3 преимуществ перед другими потенциальными контрагентами ПАО "Уралавтоприцеп". 

Далее, в один из дней периода с 07.07.2023 года по 31.12.2023 года, более точные дата и время не установлены, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализацию своего единого преступного умысла на передачу незаконного денежного вознаграждения, в несколько приемов, в значительном размере, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО4 №1 преступной договоренности, находясь на территории ПАО "Уралавтоприцеп" по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, ул. Хлебозаводская, дом № 5, незаконно передал ФИО5 лично деньги в размере 25 000 рублей как часть незаконного вознаграждения в значительном размере, за совершение в пользу ИП ФИО3, входящих в служебные полномочия ФИО4 №1 действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ПАО "Уралавтоприцеп", в рамках исполнения своих должностных обязанностей, в том числе по ведению переговоров с поставщиками товаров и услуг, необходимых для непрерывного функционирования предприятия; приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, мониторингу рыночной цены; организации своевременного текущего и профилактического ремонта технологического оборудования, и предоставление, таким образом, ИП ФИО3 преимуществ перед другими потенциальными контрагентами ПАО "Уралавтоприцеп". 

В период с 06.12.2022 года до 31.12.2023 года ФИО3, согласно ранее достигнутой с ФИО4 №1 преступной договоренности, из корыстных побуждений получал преимущества перед другими потенциальными контрагентами ПАО "Уралавтоприцеп", в связи с осуществлением ФИО4 №1 действий в интересах ИП ФИО3, входящих в его служебные полномочия, а именно: личное информирование ФИО3 о необходимости осуществления в адрес ПАО "Уралавтоприцеп" поставок, выполнения работ, оказания услуг; истребование у ФИО3 коммерческих предложений (включающих характеристики и стоимость предлагаемых указанным ИП товаров, работ, услуг) с целью создания условий для заключения между ПАО "Уралавтоприцеп" и ИП ФИО3 договоров; создание условий для заключения между ПАО "Уралавтоприцеп" и ИП ФИО3 договоров, в том числе, путем составления, согласования и направления в адрес руководства вышеуказанного ПАО служебных записок и иной документации (в частности, документа под названием "Завершенная работа сотрудника" (далее – ЗРС), а также конкурентной карты) с обоснованием необходимости заключения договоров с указанным ИП; согласование заключения указанных договоров путем подписания соответствующего листа согласования; осуществление своевременной и беспрепятственной приемки выполненных работ, согласовывание и подписание актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих выполнение работ, принятие товаров; включение указанного ИП в реестры платы ПАО "Уралавтоприцеп" - для последующей оплаты по заключенным договорам в адрес ИП ФИО3

В период с 17.01.2022 года до 08.02.2024 года между ПАО "Уралавтоприцеп" и ИП ФИО3 заключены, в том числе, следующие договоры:

- договор подряда № 21-156 от 23.02.2023 года, на общую сумму 168 214, 58 рублей;

- договор подряда № 46-731 от 05.06.2023 года, на общую сумму 459 022,46 рублей;

- договор подряда № 86-498 от 26.06.2023 года, на общую сумму 229, 999 рублей;

- договор подряда № 47-549 от 28.07.2023 года, на общую сумму 293 862, 50 рублей;

- договор подряда № 30 от 14.02.2022 года, на общую сумму 87 450 рублей;

- договор подряда № 37/11.2022 от 29.11.2022 года, на общую сумму 275 380 рублей;

- договор подряда № 15-146 от 24.01.2023 года, на общую сумму 142 939, 94 рублей;

- договор подряда № 21-156 от 23.02.2023 года, на общую сумму 142 939, 94 рублей;

- договор подряда № 62 от 15.03.2023 года, на общую сумму 30 000 рублей;

- договор подряда № 45-124 от 13.04.2023 года, на общую сумму 304 023, 75 рублей;

- договор подряда № 39-543 от 27.04.2023 года, на общую сумму 68 000 рублей;

- договор подряда № 58-632 от 27.04.2023 года, на общую сумму 61 140 рублей;

- договор подряда № 46-731 от 05.06.2023 года, на общую сумму 459 022, 46 рублей;

- договор подряда № 47-549 от 28.07.2023 года, на общую сумму 293 862,50 рублей.

Кроме того, в период с 17.01.2022 года до 08.02.2024 года ФИО4 №1 подписаны, в том числе, следующие документы о приемке выполненных работ (поставленных товаров), на основании которых сотрудниками бухгалтерии ПАО "Уралавтоприцеп", не осведомленными о преступном умысле ФИО4 №1, осуществлена оплата в адрес ИП ФИО3, а также ФИО4 №1 приняты работы (товары) в соответствии с указанными документами:

- акт выполненных работ № 25 от 06.03.2023 года на общую сумму 168 214, 58 рублей; 

- акт № 4 от 05.05.2023 года на общую сумму 8 000 рублей;

- акт № 1 от 28.02.2022 года на общую сумму 98 800 рублей;

- акт выполненных работ № 4 от 12.12.2022 года, на общую сумму 275 380 рублей; 

- акт № 37 от 12.04.2023 года, на общую сумму 30 000 рублей; 

- акт выполненных работ № 45 от 28.04.2023 года, на общую сумму 304 023,75 рублей; 

- акт выполненных работ № 51 от 03.04.2023 года, на общую сумму 68 000 рублей; 

- акт выполненных работ № 54 от 10.05.2023 года, на общую сумму 61 140 рублей; 

- акт выполненных работ № 32 от 05.07.2023 года, на общую сумму 404 584, 96 рублей; 

- акт выполненных работ № 56 от 18.08.2023 года, на общую сумму 54 437, 59 рублей; 

- акт выполненных работ № 55 от 18.08.2023 года, на общую сумму 293 862,50 рублей;

- акт выполненных работ № 25 от 06.03.2023 года, на общую сумму 168 214,58 рублей.

В период с 17.01.2022 года до 08.02.2024 года ПАО "Уралавтоприцеп" перечислило на расчетные счета ИП ФИО3 за выполнение работ (поставку товаров) денежные средства на общую сумму не менее 1 909 373,23 рублей.

Таким образом, в период с 06.12.2022 года до 31.12.2023 года ФИО3, осуществлявший деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, незаконно передал ФИО4 №1, являвшемуся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческой организации, деньги лично, в несколько приемов, на общую сумму не менее 100 000 рублей, то есть в значительном размере, за совершение ФИО4 №1 входящих в его служебные полномочия действий в интересах ИП ФИО3

Подсудимый ФИО3 вину по предъявленному ему обвинению после оглашения обвинения не признал полностью, в дальнейшем, при даче показаний вину признал частично. При этом в суде ФИО3 показал, что он действительно заключал договоры с ПАО "Уралавтоприцеп" на выполнение работ. Примерно в период заключения договоров и выполнения работ ФИО4 №1 просил у него в долг денежные средства в суммах от 10 000 рублей до 25 000 рублей на свое лечение. Просьбы от ФИО4 №1 поступали каждый раз после того как ему от ПАО "Уралавтоприцеп" поступали денежные средства по заключенным договорам. Данные денежные средства по просьбе ФИО4 №1 он переводил на банковскую карту его жены. Всего он перевел ФИО4 №1 75 000 рублей, лично денежные средства ФИО4 №1 в сумме 25 000 рублей не передавал. После того как ФИО4 №1 не вернул ему деньги дважды, он понял, что ФИО4 №1 не намерен возвращать ему деньги. После этого он прекратил общение с ФИО4 №1 и прекратил работать с ПАО "Уралавтоприцеп". 

Причастность ФИО3 к совершению преступления подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

В соответствии с рапортом об обнаружении признаков преступления от 24.06.2024 года в ходе расследования уголовного дела № 12402750006000107, возбужденного по признакам составов преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 7 ст. 204, ч. 6 ст. 204 УК РФ, в отношении ФИО4 №1 установлено, что в период с 01.12.2022 года по 30.06.2023 года ИП ФИО3 на территории г. Челябинска передал ФИО4 №1, являвшемуся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации ПАО "Уралавтоприцеп", в несколько приемов деньги в размере не менее 100 000 рублей, т.е. в значиельном размере, в качестве незаконного денежного вознаграждения, за совершение ФИО4 №1 входящих в его служебные полномочия действий в интересах ИП ФИО3 (т. 1 л.д. 3).

В соответствии с рапортом об обнаружении признаков преступления от 29.03.2024 года в ходе предварительного следствия по уголовному делу № 12402750006000107 установлено, что директор вспомогательного производства ПАО "Уралавтоприцеп" ФИО4 №1 получил коммерческий подкуп в виде денег, в значительном размере, от ИП ФИО3, за совершение действий, входящих в служебные полномочия ФИО4 №1 (т. 1 л.д. 161-162).

В соответствии с сообщением "О результатах оперативно-розыскной деятельности" начальника ОП "Центральный" УМВД России по г. Челябинску от 08.02.2024 года в следственный отдел по Металлургическому району г. Челябинска СУ СК России по Челябинской области направлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО4 №1 (т. 1 л.д. 43-45).

В соответствии с постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 08.02.2024 года следователю предоставлены результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО4 №1 (т. 1 л.д. 46-48).

В соответствии с постановлением № 16767 Центрального районного суда г. Челябинска от 30.10.2023 года разрешено получение сведений по операциям, производившимся по расчетным счетам ФИО4 №2, открытым в ПАО "Сбербанк" (т. 1 л.д. 108).

В соответствии с постановлением № 15742 Центрального районного суда г. Челябинска от 19.09.2023 года разрешено получение сведений по операциям, производившимся по расчетным счетам ФИО4 №1, открытым в ПАО "Сбербанк" (т. 1 л.д. 114)

В соответствии с сертификатом соответствия № ВР 36.1.17586-2023 деятельность ПАО "Уралавтоприцеп" осуществляется в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020 (т. 1 л.д. 212).

Согласно ГОСТ РВ 0015-002-2020 организация должна организовывать рассмотрение проектов контрактов (договоров) с последующим их заключением; документированная информация об анализе контрактов (договоров) должна устанавливать, в том числе, порядок оценки потенциальных внешних поставщиков в целях выявлении их готовности и способности создавать продукцию (выполнять работы, оказывать услуги), соответствующую требования, установленным условиями контрактов (договоров), иными документами (п. 8.2.1.2); руководитель организации на этапе проведения конкурсных процедур должен: организовывать работу по оценке требований к продукции (работам, услугам), заданных условиями контракта (договора) и требованиями технического задания, а также затрат, связанных с их внедрением и реализацией (п. 8.2.3.3); организация должна обеспечить соответствие процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками, требованиям; организация должна определять средства управления, применимые для процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками (п. 8.4.1.1); организация должна документировать требования к продукции (работам, услугам), поставляемой внешними поставщиками, на всех уровнях кооперации, для чего необходимо: определять номенклатуру продукции (работ, услуг), поставляемой внешними поставщиками, необходимую для создания продукции (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с условиями контракта (договора) и требованиями технического задания заказчика; определять потребительские характеристики, требования к качеству и безопасности для персонала и окружающей среды, правила приемки и методы контроля, а также правила применения, транспортирования, хранения и утилизации продукции (прекращения работ, услуг), поставляемой внешними поставщиками на всех уровнях кооперации; устанавливать требования к деятельности внешних поставщиков после поставки продукции и другие требования, определенные организацией как необходимые для обеспечения и поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) в установленные сроки, в требуемом количестве и надлежащего качества (п. 8.4.1.2); организация должна определять процессы, которые должны быть переданы внешним поставщикам, устанавливать требования к таким процессам и контролировать их выполнение (п. 8.4.1.3); организация должна устанавливать требования к внешним поставщикам продукции (работ, услуг) на всех уровнях кооперации (п. 8.4.1.4) (т. 2 л.д. 1-24).

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 "Системы менеджмента качества. Требования", в соответствии с которым ПАО "Уралавтоприцеп" руководствуется в своей деятельности, в том числе, в соответствии с сертификатом соответствия № ВР 36.1.17586-2023, организация должна планировать, внедрять процессы, необходимые для выполнения требований к поставке продукции и предоставлению услуг и осуществлять управление этими процессами посредством: установления требований к продукции и услугам; установления критериев для процессов и приемки продукции и услуг; определения ресурсов, необходимых для достижения соответствия требованиям к продукции и услугам (п. 8.1); организация должна обеспечить соответствие процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками, требованиям; организация должна определять средства управления, применимые для процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками; организация должна определить и применять критерии оценки, выбора, мониторинга результатов деятельности, а также повторной оценки внешних поставщиков, исходя из их способности выполнять процессы или поставлять продукцию и услуги в соответствии с требованиями; организация должна регистрировать и сохранять документированную информацию об этих действиях и о любых необходимых действиях, вытекающих из их оценок (п. 8.4.1); организация должна: обеспечивать, чтобы процессы, поставляемые внешними поставщиками, находились под управлением ее системы менеджмента качества; определять средства управления, которые она планирует применять ка в отношении внешнего поставщика, так и к поставляемым им результатам (п. 8.4.2); организация должна сообщать внешним поставщикам свои требования, относящиеся к поставляемым процессам, продукции и услугам; одобрению продукции и услуг, методов, процессов и оборудования, выпуска продукции и услуг; взаимодействию внешнего поставщика с организацией; применяемым организацией управлению и мониторингу результатов деятельности внешнего поставщика (п. 8.4.3) (т. 1 л.д. 213-228).

В соответствии с уставом ПАО "Уралавтоприцеп", утвержденным годовым общим собранием акционеров от 23.05.2016 года общество является юридическим лицом (ст. 2.1), имеет право заключать договоры и контракты (ст. 2.3.1); основной целью ПАО является извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей путем осуществления производственной и коммерческой деятельности, оказания услуг российским и иностранным юридическим лицам и гражданам (ст. 3.1); виды деятельности ООО, в том числе: разработка и производство прицепов и полуприцепов, иной транспортной и автомобильной техники, комплектующих изделий и запасных частей к ним, их обслуживание и ремонт; производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара, горячей воды; сбор, очистка и распределение воды (ст. 3.2) (т. 1 л.д. 182-191).

В соответствии с уставом ПАО "Уралавтоприцеп", утвержденным годовым общим собранием акционеров от 23.06.2021 года общество является юридическим лицом (ст. 2.1), имеет право заключать договоры и контракты (ст. 2.3.1); основной целью ПАО является извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей путем осуществления производственной и коммерческой деятельности, оказания услуг российским и иностранным юридическим лицам и гражданам (ст. 3.1); виды деятельности ООО, в том числе: производство кузовов для автотранспортных средств, производство прицепов и полуприцепов; производство строительных металлически изделий, конструкций, изделий и их частей; обработка металлов, металлических изделий, нанесение покрытий на металлы; производство автотранспортных средств; производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных и транспортных средств; торговля автотранспортными средствами (ст. 3.2) (т. 1 л.д. 192-205).

Согласно Положения о порядке заключения и регистрации договоров ОАО "Уралавтоприцеп", утвержденного генеральным директором указанного ОАО 17.05.2011 года, установлен порядок подготовки, заключения, регистрации и хранения догооворв, а также обеспечения контроля за их исполнением на ОАО "Уралавтоприцеп" (п. 1.1), согласно которому подготовку проекта договора (составление проекта договора либо рассмотрение поступившего от контрагента проекта договора) осуществляет структурное подразделение, инициирующее заключение договора в соответствии со своей компетенцией (далее – подразделение – исполнитель); подготовка проекта договора включает в себя составление в письменной форме проекта договора и приложений к нему (п. 2.1); ответственность за целесообразность заключения договора и ввбор контрагента, а также за сождержание и условия проекта договора в части сроков, номенклатуры товаров (работ, услуг), других существенных и необходимых условий договора несет подразделение – исполнитель, которое также несет ответственность за определение цены договора и подготовку материалов, необходимых для ее определения (п. 2.3); проект договора до его подписания уполномоченным лицом и регистрации в дирекции по правовым вопросам должен быть согласован, в том числе, ответственным исполнителем, ведущим договор, руководителем службы (п. 3.1.2); подразделение – исполнитель визирует на оборотной сторонне все листы проекта договора и приложения к нему (п. 4.1); при согласовании и визировании проекта договора все необходимые контакты с представителями контрагента осуществляет ответственный исполнитель подразделения – инициатора (п.4.7); подразделение – исполнитель после получения необходимых виз, согласований и разрешений направляет проект договора контрагенту для подписания договора (п. 5.1); исполнение договора или отдельных его обязательств фиксируется, как правило, подписанием сторонами документа (акт, накладная и т.п.) о выполненных работах, поставленных товарах, оказанных услугах, проведенных расчетах и т.д. (далее – акт выполненных работ) (п. 6.1); в случаях, когда исполнение договора или отдельного обязательства по договору фиксируется актом прием – передачи, подразделение – исполнитель проверяет соответствие выполненных обязательств условиям договора и составляет соответствующий акт приема – передачи либо рассматривает акт приема – передачи, представленный контрагентом (п. 6.2); согласование акта приема – передачи с контрагентом осуществляется подразделением – исполнителем в порядке, установленном договором; согласованный сторонами и подписанный контрагентом акт приема – передачи подразделение – исполнитель передает на подпись лицу, уполномоченному на подписание соответствующего акта (п. 6.3); подразделение – исполнитель ведет контроль за исполнением договорных обязательств, который предусматривает: проверку качества и своевременности исполнения сторонами обязательств по договору, в том числе, контроль за своевременным проведением расчетов и предоставлением соответствующих документов в бухгалтерию; проверку сроков действия договора, при неободимости их изменение, составление проектов писем, уведомлений, дополнительных соглашений и других доументов к договору; осуществление неободимых для оформления отношений по договору действий, таких, как приемка исполненного по договору, составление актов, выставление и получение счетов и т.д.; своевременное информирование и передача в случае нарушения контрагентами условий договора необходимых документов в службу безопасности и другие заинтересованные подразделения с целью принятия необходимых мер (п. 6.4); в случае нарушения контрагентом условий договора подразделение – исполнитель направляет в дирекцию по правовым вопросам документы, подтверждающие нарушение договора, в том числе, расчет суммы задолженности, справки, акты и другие документы, необходимые для решения вопроса о применении мер к контрагенту (п. 6.5); ответственность за своевременный и надлежащий учет исполнения обязательств по договору несет руководитель подразделения – исполнителя (п. 6.6) (т. 1 л.д. 207-211).

В соответствии с приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № 27-л от 01.02.2021 года ФИО4 №1 назначен на должность директора вспомогательного производства ПАО "Уралавтоприцеп" с 01.02.2021 года на неопределенный срок (т. 1 л.д. 129).

Согласно трудового договора № 17 от 01.02.2021 года ФИО4 №1 назначен на руководящую должность директора вспомогательного производства ПАО "Уралавтоприцеп" (п.1.1); обязуется, в том числе, добросовестно исполнять свои трудовые (должностные) обязанности, возложенные трудовым договором, должностной инструкцией, иными нормативными актами ПАО (п. 3.2.1); не заключать от имени работодателя какие-либо сделки и не давать от имени работодателя какие-либо обязательства в превышение своих полномочий (п. 3.2.6); соблюдать Соглашение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов (приложение № 2 к трудовому договору) (п. 3.2.12); в соответствии с Соглашением о предотвращении и урегулировании конфликта интересов – приложению № 2 к трудовому договору № 17, заключенному 01.02.2021 года между ПАО "Уралавтоприцеп" (работодатель в лице ФИО7) и ФИО4 №1 (работник), конфликт интересов – ситуация, в которой личная (материальная или иная) заинтересованность работника препятствует или может препятствовать надлежащему исполнению им своих должностных обязанностей в интересах работодателя (п.1.2); под личной заинтересованностью понимается наличие у работника возможности получения им материальной или иной выгоды (п.1.3.1); в течение всего периода работы работник обязуется не использовать внутренние ресурсы работодателя, а также полномочия, которыми наделен работник, для реализации личной заинтересованности, создающей риск конфликта интересов (п. 2.3); в течение всего периода работы работник в письменном виде информирует работодателя обо всех обстоятельствах, способных оказать влияние на управление рисками, связанными с конфликтом интересов (п. 2.4) (т. 1 л.д. 130-132).

Согласно должностной инструкции директора вспомогательного производства ПАО "Уралавтоприцеп", утвержденной 02.11.2022 года генеральным директором ПАО "Уралавтоприцеп" ФИО9 указанная должность относится к подразделению: техническое управление (п. 1.1) и к категории: руководитель (п. 1.3); директор вспомогательного производства подчиняется и получает приказы и распоряжения от генерального директора (п. 1.6.1); директор вспомогательного производства отдает распоряжения подчиненным сотрудникам (п. 1.6.2); на директора вспомогательного производства возложены, в том числе, следующие обязанности: соблюдение требований действующей на предприятии системы качества (п. 3.2); определение путей реконструкции и технического перевооружения действующего производства (п. 3.3); обеспечение инженерно – технического сопровождения выпуска продукции на предприятии (п. 3.4); руководство разработкой и внедрением мероприятий по реконструкции и модернизации предприятия (п.3.5); организация разработки и реализации планов внедрения новой техники и технологии, внесение предложений, ведение переговоров с поставщиками товаров и услуг, необходимых для непрерывного функционирования предприятия (п. 3.6); несение ответственности за проведение экспертизы и приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также мониторинг рыночной цены; обеспечение максимальной конкурентоспособности цен на закупаемую продукцию, поставляемые работы, услуги (п. 3.7); организация своевременного текущего и профилактического ремонта технологического оборудования, оснастки и инструмента (п. 3.9); осуществление контроля за соблюдением конструкторской и технологической дисциплины (п. 3.10); организация выполнения правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных, санитарных органов, а также органов, осуществляющих технический контроль (п. 3.11); имеет право, в том числе: вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению деятельности управления и взаимодействия его с другими подразделениями предприятия (п. 5.2); несет ответственность, в том числе, за: ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей (п. 6.1.1); правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ (п. 6.1.2) (т. 1 л.д. 135-138).

Согласно решения о государственной регистрации № 417А от 17.01.2022 года ФИО3 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (т. 2 л.д. 168).

В соответствии с листом записи в ЕГРИП 17.01.2022 года внесена запись об индивидуальном предпринимателе ФИО3 за ОГРН №; среди видов деятельноссти: строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки; производство прочих отделочных и завершающих работ; производство малярных и стекольных работ; работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; разборка и снос зданий; строительство жилых и нежилых зданий (т. 2 л.д. 169-171).

В соответствии с уведомлением о постановке на учет физического лица в налоговом органе № 633826370 от 17.01.2022 года ИП ФИО3 поставлен на учет как ИП 17.01.2022 года в МИФНС № 10 по Челябинской области с присвоением ИНН 

<

***> (т. 2 л.д. 172).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 21.06.2024 года подозреваемый ФИО4 №1 показал место получения им коммерческого подкупа в период 2022 – 2023 годов, а именно: территорию ПАО "Уралавтоприцеп" по адресу: г. Челябинск. Металлургический район, ул. Хлебозаводская, дом № 5, где он получил часть коммерческого подкупа от ФИО3 в размере 25 000 рублей (т. 3 л.д. 28-41).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от 29.04.2024 года осмотрены: 

1) акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2023 года по 07.06.2024 года между ПАО "ЧМЗАП "Уралавтоприцеп" и ИП ФИО3 по договору 21-156 от 23.02.2023 года, согласно которому ИП ФИО3 была произведена оплата 168 214,58 рублей;

- договор подряда № 21-156 от 23.02.2023 года, заключенный между ПАО "ЧМЗАП "Уралавтоприцеп", в лице ФИО9 и ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, на общую сумму 168 214, 58 рублей (предмет договора: выполнение работ по устройству фундамента под плазменную установку АРМ02 в нежилом здании Корпус тяжеловозных прицепов-2, расположенном по адресу: 

<

...>);

- акт выполненных работ № 25 от 06.03.2023 года, подрядчик – ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, р/с 40№, заказчик ПАО "Уралавтоприцеп" ИНН 

<

***>, основание – договор подряда № 21-156 от 23.02.2023 года, на сумму 168 214, 58 рублей; на документе имеются подписи с расшифровками: "ФИО27", "ФИО4 №6", "ФИО4 №5", также акт подписан ФИО1 и ФИО9;

- служебная записка от 02.06.2023 года на имя начальника службы экономической безопасности ПАО "Уралавтоприцеп" ФИО4 №3, о необходимости привлечения ИП ФИО3 на выполнение работ по устройству: 1) Площадка размещения установки плазменной резки Армада 1420ПГ; 2) Площадка размещения листогибочного пресса Dener SX30220; 3) Фундаментов под две кран-укосины; на документе имеются подписи с расшифровками: "ФИО27", "ФИО4 №6", "Доронин", "ФИО4 №5", имеются рукописные надписи: "Разрешен? Место расположения? действительно договор подряда № 46-731";

- договор подряда № 46-731 от 05.06.2023 года, заключенный между ПАО "ЧМЗАП "Уралавтоприцеп", в лице ФИО9 и ИП ФИО1 ИНН 

<

***>, на общую сумму 459 022,46 рублей (предмет договора: выполнение работ по устройству фундамента под плазменную установку АРМАДА 1420 ПГ, станок Дёнер и два крана-укосины в нежилом здании Корпус тяжеловозных прицепов-2, расположенном по адресу: 

<

...>); на оборотной стороне 3 листа договора в таблице "Согласовано" имеются подписи с расшифровками "ФИО4 №6", "ФИО27";

- договор подряда № 86-498 от 26.06.2023 года, заключенный между ПАО "ЧМЗАП "Уралавтоприцеп", в лице ФИО9 и ИП ФИО1 ИНН 

<

***>, на общую сумму 229, 999 рублей (предмет договора: выполнение работ по устройству фундамента под плазменную установку АРМАДА 1420 ПГ, в нежилом здании Корпус тяжеловозных прицепов-1, расположенном по адресу: 

<

...>), на 4 л.; на оборотных сторонах всех листов договора в таблице "Согласовано" имеются подписи с расшифровками "ФИО4 №6", "ФИО27", "ФИО4 №5";

- служебная записка от 27.07.2023 года на имя начальника службы экономической безопасности ФИО4 №3 от директора вспомогательного производства ФИО4 №1 о необходимости привлечения ИП ФИО3 на выполнение работ по устройству фундамента под горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр НМС-500, стоимость работ: 293 862, 50 рублей; на документе имеются подписи с расшифровками: "ФИО27", "ФИО4 №5";

- договор подряда № 47-549 от 28.07.2023 года, заключенный между ПАО "ЧМЗАП "Уралавтоприцеп", в лице ФИО9 и ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, на общую сумму 293 862, 50 рублей (предмет договора: выполнение работ по устройству фундамента под горизонтальный обрабатывающий центр НМС-500 в нежилом здании Корпус тяжеловозных прицепов-2, расположенном по адресу: 

<

...>); 

- платежное поручение № 1175 от 13.02.2023 года, на сумму 24 000 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 30 от 07.02.2023 года за услуги по договору подряда № 56-126 от 01.02.2023 года;

- платежное поручение № 6789 от 08.08.2022 года, на сумму 8 000 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 4 от 05.05.2022 года за монтаж душевых поддонов;

- акт № 4 от 05.05.2023 года, подрядчик – ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, р/с 40№, заказчик ПАО "Уралавтоприцеп" ИНН 

<

***>, основание - договор подряда № 30 от 14.02.2022 года, на сумму 8 000 рублей; на документе имеются подписи с расшифровками: "ФИО27", "ФИО4 №5", также акт подписан ФИО3 и ФИО9;

- акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2021 года по 08.02.2024 года между ПАО "ЧМЗАП "Уралавтоприцеп" и ИП ФИО3, согласно которому в адрес ИП ФИО3 была произведена оплата в общей сумме 1 909 373,23 рублей;

- служебная записка на имя начальника службы экономической безопасности ПАО "Уралавтоприцеп" ФИО4 №3 от директора вспомогательного производства ФИО4 №1 от 27.07.2023 года о необходимости привлечения ИП ФИО3 на выполнение работ по устройству фундамента под горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр НМС-500, стоимость работ: 293 862, 50 рублей; на документе имеются подписи с расшифровками: "ФИО27", "ФИО4 №5";

- служебная записка от 02.06.2023 года на имя начальника службы экономической безопасности ПАО "Уралавтоприцеп" ФИО4 №3, о необходимости привлечения ИП ФИО3 на выполнение работ по устройству: 1) Площадка размещения установки плазменной резки Армада 1420ПГ; 2) Площадка размещения листогибочного пресса Dener SX30220; 3) Фундаментов под две кран-укосины; на документе имеются подписи с расшифровками: "ФИО27", "ФИО4 №6", "Доронин", "ФИО4 №5", имеются рукописные надписи: "Разрешен? Место расположения? действительно договор подряда № 46-731";

- договор подряда № 30 от 14.02.2022 года, заключенный между ПАО "ЧМЗАП "Уралавтоприцеп", в лице ФИО11 и ИП ФИО1 ИНН 

<

***>, на общую сумму 87 450 рублей (предмет договора: выполнение работ по устройству фундамента под металлообрабатывающий станок Extron M1320 в нежилом здании Корпус тяжеловозных прицепов-2, расположенном по адресу: 

<

...>);

- акт № 1 от 28.02.2022 года, подрядчик – ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, р/с 40№, заказчик ПАО "Уралавтоприцеп" ИНН 

<

***>, основание договор подряда № 30 от 14.02.2022 года, на сумму 98 800 рублей; на документе имеются подписи с расшифровками: "ФИО27", "ФИО4 №5", "ФИО4 №6", а также надпись "Работы в полном +доп. Объемы", также акт подписан ФИО3 и ФИО9;

- платежное поручение № 2195 от 21.02.2022 года, на сумму 20 000 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 1 от 14.02.2022 года за работы;

- платежное поручение № 2550 от 05.03.2022 года, на сумму 78 800 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 3 от 28.02.2022 года, окончательный расчет по договору подряда № 30 от 14.02.2022 года, сумма 78 800 рублей;

- договор подряда № 37/11.2022 от 29.11.2022 года, заключенный между ПАО "ЧМЗАП "Уралавтоприцеп", в лице ФИО9 и ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, на общую сумму 275 380 рублей (предмет договора: выполнение работ по устройству фундамента под ДКО 22х6х5-2 в нежилом здании Корпус тяжеловозных прицепов-2, расположенном по адресу: 

<

...>);

- акт выполненных работ № 4 от 12.12.2022 года, подрядчик – ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, р/с 40№, заказчик ПАО "Уралавтоприцеп" ИНН 

<

***>, основание договор подряда № 37/11.2022, на сумму 275 380 рублей; на документе имеются подписи с расшифровками: "ФИО27", "ФИО4 №5", "ФИО4 №6"; также акт подписан ФИО3 и ФИО9;

- платежное поручение № 79266 от 02.12.2022 года, на сумму 130 000 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 12 от 30.11.2022 года, за услуги по договору № 37/11.2022, сумма 130 000 рублей;

- платежное поручение № 79849 от 19.12.2022 года, на сумму 145 380 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 15 от 11.12.2022 года за услуги;

- договор подряда № 15-146 от 24.01.2023 года, заключенный между ПАО "ЧМЗАП "Уралавтоприцеп", в лице ФИО9 и ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, на общую сумму 142 939, 94 рублей (предмет договора: выполнение работ по устройству фундамента под станок SL4500 и под кран-укосину 1,5х1,5х1,5 м в нежилом здании Корпус тяжеловозных прицепов-2, расположенном по адресу: 

<

...>);

- акт выполненных работ № 19 от февраля 2023 года, подрядчик – ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, р/с 40№, заказчик ПАО "Уралавтоприцеп" ИНН 

<

***>, основание договор подряда № 15/146 от 24.01.2023 года, на сумму 142 939, 94 рублей; на документе имеются подписи с расшифровками: "ФИО27", "ФИО4 №5", "ФИО4 №6"; также акт подписан ФИО3 и ФИО9;

- акт выполненных работ № 19 от 20.02.2023 года, подрядчик – ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, р/с 40№, заказчик ПАО "Уралавтоприцеп" ИНН 

<

***>, основание договор подряда № 15/146 от 24.01.2023 года, на сумму 142 939, 94 рублей;

- платежное поручение № 592 от 26.01.2023 года, на сумму 71 469, 97 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 17 от 25.01.2023 года, за услуги по договору подряда № 15-146 от 24.01.2023 года;

- платежное поручение № 1631 от 27.02.2023 года, на сумму 71 469, 97 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 19 от 07.02.2023 года, за услуги по договору подряда № 15-146 от 24.01.2023 года;

- договор подряда № 21-156 от 23.02.2023 года, заключенный между ПАО "ЧМЗАП "Уралавтоприцеп", в лице ФИО9 и ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, на общую сумму 142 939, 94 рублей (предмет договора: выполнение работ по устройству фундамента под плазменную установку АРМ02 в нежилом здании Корпус тяжеловозных прицепов-2, расположенном по адресу: 

<

...>);

- платежное поручение № 1791 от 06.03.2023 года, на сумму 168 214,58 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 25 от 06.03.2023 года, за услуги по договору подряда № 21-156 от 23.02.2023 года;

- договор подряда № 62 от 15.03.2023 года, заключенный между ПАО "ЧМЗАП "Уралавтоприцеп", в лице ФИО9 и ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, на общую сумму 30 000 рублей (предмет договора: выполнение работ по натурному осмотру, замерам и фотосъемке коммуникационного тоннеля в осях 30-31/А-В в нежилом здании Корпус тяжеловозных прицепов-2, расположенном по адресу: 

<

...>);

- акт № 37 от 12.04.2023 года, подрядчик – ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, р/с 40№, заказчик ПАО "Уралавтоприцеп" ИНН 

<

***>, основание договор подряда № 62 от 15.03.2023 года, на сумму 30 000 рублей; на документе имеются подписи с расшифровками: "ФИО27", "ФИО4 №5", "ФИО4 №6"; акт подписан ФИО3 и ФИО9;

- платежное поручение № 3004 от 10.04.2023 года, на сумму 12 000 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 35 от 05.04.2023 года, за услуги по договору подряда № 62 от 15.03.2023 года;

- платежное поручение № 3422 от 18.04.2023 года, на сумму 18 000 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 37 от 12.04.2023 года за услуги;

- договор подряда № 45-124 от 13.04.2023 года, заключенный между ПАО "ЧМЗАП "Уралавтоприцеп", в лице ФИО9 и ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, на общую сумму 304 023, 75 рублей (предмет договора: выполнение работ по устройству на площадки для размещения обрабатывающих центров SMEC SL2500 в нежилом здании Корпус тяжеловозных прицепов-2, расположенном по адресу: 

<

...>);

- акт выполненных работ № 45 от 28.04.2023 года, подрядчик – ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, р/с 40№, заказчик ПАО "Уралавтоприцеп" ИНН 

<

***>, основание договор подряда №45/124 от 13.04.2023 года, на сумму 304 023,75 рублей; на документе имеются подписи с расшифровками: "ФИО27", "ФИО4 №5", "ФИО4 №6"; акт подписан ФИО3 и ФИО9;

- платежное поручение № 3872 от 05.05.2023 года, на сумму 152 011,88 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 45 от 28.04.2023 года, окончательный расчет по договору подряда № 45-123 от 13.04.2023 года;

- платежное поручение № 3444 от 19.04.2023 года, на сумму 152 011 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 39 от 18.04.2023 года за услуги;

- договор подряда № 39-543 от 27.04.2023 года, заключенный между ПАО "ЧМЗАП "Уралавтоприцеп", в лице ФИО9 и ИП ФИО1 ИНН 

<

***>, на общую сумму 68 000 рублей (предмет договора: выполнение работ по демонтажу стеновых панелей в осях 11-12/Г в нежилом здании Корпус тяжеловозных прицепов-2, расположенном по адресу: 

<

...>);

- акт выполненных работ № 51 от 03.04.2023 года, подрядчик – ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, р/с 40№, заказчик ПАО "Уралавтоприцеп" ИНН 

<

***>, основание договор подряда № 39-543 от 27.04.2023 года, на сумму 68 000 рублей; на документе имеются подписи с расшифровками: "ФИО27", "ФИО4 №5", "ФИО4 №6"; акт подписан ФИО3 и ФИО9;

- платежное поручение № 3835 от 03.05.2023 года, на сумму 34 000 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 46 от 02.05.2023 года, аванс по договору подряда № 39-543 от 27.04.2023 года демонтаж панелей;

- платежное поручение № 4084 от 12.05.2023 года, на сумму 34 000 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 51 от 03.05.2023 года, окончательный расчет по договору подряда № 39-543 от 27.04.2023 года;

- договор подряда № 58-632 от 27.04.2023 года, заключенный между ПАО "ЧМЗАП "Уралавтоприцеп", в лице ФИО9 и ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, на общую сумму 61 140 рублей (предмет договора: выполнение работ по устройству фундамента станков MCV5700L, HYST6700 в нежилом здании Корпус тяжеловозных прицепов-2, расположенном по адресу: 

<

...>);

- акт выполненных работ № 54 от 10.05.2023 года, подрядчик – ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, р/с 40№, заказчик ПАО "Уралавтоприцеп" ИНН 

<

***>, основание договор подряда № 58-632 от 27.04.2023 года, на сумму 61 140 рублей; на документе имеются подписи с расшифровками: "ФИО27", "ФИО4 №5", "ФИО4 №6"; акт подписан ФИО3 и ФИО9;

- платежное поручение № 3836 от 03.05.2023 года, на сумму 30 570 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 47 от 02.05.2023 года, аванс по договору подряда № 58-632 от 27.04.2023 года устройство фундаментов станков;

- платежное поручение № 4322 от 16.05.2023 года, на сумму 30 570 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 54 от 10.05.2023 года, окончательный расчет по договору подряда № 58-632 от 27.04.2023 года;

- договор подряда № 46-731 от 05.06.2023 года, заключенный между ПАО "ЧМЗАП "Уралавтоприцеп", в лице ФИО9 и ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, на общую сумму 459 022, 46 рублей (предмет договора: выполнение работ по устройству фундаментов под плазменную установку АРМАДА 1420 ПГ, станок Дёнер и два крана-укосины в нежилом здании Корпус тяжеловозных прицепов-2, расположенном по адресу: 

<

...>);

- акт выполненных работ № 32 от 05.07.2023 года, подрядчик – ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, р/с 40№, заказчик ПАО "Уралавтоприцеп" ИНН 

<

***>, основание договор подряда № 46-731 от 05.06.2023 года, на сумму 404 584, 96 рублей; на документе имеются подписи с расшифровками: "ФИО27", "ФИО4 №5", "ФИО4 №6"; акт подписан ФИО3 и ФИО9;

- акт выполненных работ № 56 от 18.08.2023 года, подрядчик – ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, р/с 40№, заказчик ПАО "Уралавтоприцеп" ИНН 

<

***>, основание договор подряда № 46-731 от 05.06.2023 года, на сумму 54 437, 59 рублей; на документе имеются подписи с расшифровками: "ФИО27", "ФИО4 №5"; акт подписан ФИО3 и ФИО9;

- платежное поручение № 6107 от 07.07.2023 года, на сумму 254 584,96 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 32 от 05.06.2023 года, по договору подряда № 46-731 от 05.06.2023 года за услуги;

- платежное поручение № 5350 от 16.06.2023 года, на сумму 150 000 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 27 от 05.06.2023 года, по договору подряда № 46-731 от 05.06.2023 года за услуги;

- платежное поручение № 7733 от 25.08.2023 года, на сумму 54 437, 50 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 56 от 18.08.2023 года за услуги;

- договор подряда № 47-549 от 28.07.2023 года, заключенный между ПАО "ЧМЗАП "Уралавтоприцеп", в лице ФИО9 и ИП ФИО1 ИНН 

<

***>, на общую сумму 293 862,50 рублей (предмет договора: выполнение работ по устройству фундамента под горизонтальный обрабатывающий центр НМС-500 в нежилом здании Корпус тяжеловозных прицепов-2, расположенном по адресу: 

<

...>);

- акт выполненных работ № 55 от 18.08.2023 года, подрядчик – ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, р/с 40№, заказчик ПАО "Уралавтоприцеп" ИНН 

<

***>, основание договор подряда № 47-549 от 28.07.2023 года, на сумму 293 862,50 рублей; на документе имеются подписи с расшифровками: "ФИО27", "ФИО4 №5"; акт подписан ФИО3 и ФИО9;

- платежное поручение № 6939 от 03.08.2023 года, на сумму 150 000 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 48 от 01.08.2023 года за услуги;

- платежное поручение № 7734 от 25.08.2023 года, на сумму 143 862,50 рублей, плательщик ПАО "Уралавтоприцеп", получатель ИП ФИО3, по оплате по счету № 55 от 18.08.2023 года за услуги;

- акт выполненных работ № 25 от 06.03.2023 года, подрядчик – ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, р/с 40№, заказчик ПАО "Уралавтоприцеп" ИНН 

<

***>, основание договор подряда № 21-156 от 23.02.2023 года, на сумму 168 214,58 рублей; на документе имеются подписи с расшифровками: "ФИО27", "ФИО4 №5", "ФИО4 №6"; акт подписан ФИО3 и ФИО9 (т. 3 л.д. 42-72).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от 24.05.2024 года осмотрен компакт-диск, предоставленный в качестве результатов ОРД, на котором имеются:

1) файл типа "архив" с наименованием "ЗНО0281134941 ФИО5 ДИСК", в котором находятся:

- файл типа "xls" c наименованием "отчет", а также файл типа "xls" с наименованием "выписка", которые поочередно открываются и представляют собой банковские выписки по счетам ПАО "Сбербанк" на имя ФИО4 №2, в том числе, имеются сведения:

- по счету №, открытому 20.03.2020 года в отделении № 8597\7770(номер карты №):

- 06.12.2022 года в 10:33 часов (дата и время транзакции) с карты ФИО3 № поступили денежные средства в размере 10 000 рублей (перевод на карты с карты через Мобильный банк);

- 06.12.2022 года в 10:34 часов (дата и время транзакции) на карту № на имя ФИО4 №1 перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей (списание на карту с карты через Мобильный банк); 

- 19.12.2022 года в 19:04 часов (дата и время транзакции) с карты ФИО3 № поступили денежные средства в размере 25 000 рублей (перевод на карты с карты через Мобильный банк);

- 19.12.2022 года в 19:07 часов (дата и время транзакции) на карту № на имя ФИО4 №1 перечислены денежные средства в размере 18 000 рублей (списание на карту с карты через Мобильный банк);

- 07.07.2023 года в 12:57 часов (дата и время транзакции) с карты ФИО3 № поступили денежные средства в размере 15 000 рублей (перевод на карты с карты через Мобильный банк);

- по счету №, открытому 23.07.2018 года в отделении № 8597\243 (номер карты №), имеются сведения:

- 16.06.2023 года в 16:57 часов (дата и время транзакции) с карты ФИО3 № поступили денежные средства в размере 15 000 рублей (перевод на карты с карты через Мобильный банк) (т. 3 л.д. 73-79).

В соответсвии с протоколом выемки от 17.06.2024 года у подозреваемого ФИО4 №1 изъят компакт-диск с детализацией абонентских соединений абонентского номера №, принадлежавшего ФИО4 №1, за период 2021-2024 годов (т. 3 л.д. 81-83).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от 17.06.2024 года с участием подозреваемого ФИО4 №1 и его защитника ФИО12 осмотрены: 

компакт-диск, изъятый у подозреваемого ФИО4 №1, на котором имеется файл формата pdf, с наименованием "ЛС274378467067_№_с_31122021_по_08022024". В файле содержится детализация абонентских соединений абонентского номера №, принадлежавшего ФИО4 №1, за период с 31.12.2021 года по 08.02.2024 года. Осмотром установлены следующие сведения:

имеются соединения с номером 89080638742, которым пользовался подсудимый ИП ФИО3, в том числе:

- 13.01.2022 года, 17.01.2022 года, 31.01.2022 года, 04.02.2022 года, 10.02.2022 года, 11.02.2022 года, 05.03.2022 года, 09.03.2022 года, 21.04.2022 года, 04.08.2022 года, 05.08.2022 года, 04.09.2022 года, 08.09.2022 года, 29.09.2022 года;

- 21.11.2022 года исходящий в 10:27 часов;

- 24.11.2022 года исходящий в 10:13 часов;

- 25.11.2022 года исходящие в 10:26, 19:11 часов; 

- 28.11.2022 года исходящий в 16:06 часов; 

- 30.11.2022 года исходящий в 19:53 часов;

- 01.12.2022 года исходящий в 10:23 часов;

- 02.12.2022 года исходящие и входящие, смс-сообщения в 10:50, 15:17, 16:37, 16:42, 16:43, 18:51, 18:51, 19:26 часов;

- 03.12.2022 года исходящий в 14:32 часов; 

- 05.12.2022 года исходящие и входящие в 09:37, 16:59, 17:17, 17:19 часов;

- 06.12.2022 года исходящие и входящие в 10:55, 12:03, 13:28, 17:28, 17:31 часов;

- 07.12.2022 года исходящие в 13:28, 15:57 часов; 

- 08.12.2022 года входящие в 08:09, 08:11 часов; 

- 09.12.2022 года входящие и исходящие, смс-сообщения в 07:58, 09:13, 09:21 часов;

- 13.12.2022 года иходящие в 12:56 часов;

- 14.12.2022 года исходящий в 16:47 часов;

- 17.12.2022 года исходящий в 13:54 часов;

- 19.12.2022 года исходящие в 13:37, 21:06 часов;

- 09.01.2023 года исхоядщие в 12:44, 21:06 часов;

- 12.01.2023 года исходящие в 10:14, 10:16 часов;

- 07.02.2023 года исходящий в 18:28 часов;

- 17.02.2023 года исходящие в 15:43, в 18:55 часов;

- 05.03.2023 года исходящий в 18:51 часов; 

- 10.03.2023 года исходящие в 18:28 часов;

- 16.03.2023 года исходящий в 19:56 часов;

- 27.03.2023 года исходящий в 20:30 часов;

- 06.04.2023 года исходящие в 13:04, 17:32 часов;

- 10.04.2023 года исходящие в 09:54 часов; 

- 19.04.2023 года исходящий в 13:14 часов; 

- 25.04.2023 года исходящий в 12:42 часов; 

- 27.04.2023 года исходящий в 10:06 часов;

- 02.05.2023 года исходящий в 16:34 часов;

- 03.05.2023 года исходящий в 07:56 часов;

- 11.05.2023 года исходящий в 10:19 часов;

- 29.05.2023 года исходящий в 11:26 часов;

- 08.06.2023 года исходящий в 09:19 часов;

- 16.06.2023 года исходящий в 17:36 часов;

- 20.06.2023 года исходящий в 09:56 часов;

- 27.06.2023 года исходящий в 13:58 часов;

- 07.07.2023 года исходящий в 14:50 часов;

- 26.07.2023 года исходящие в 09:24, 17:12 часов;

- 01.08.2023 года исходящий в 14:51 часов;

- 13.08.2023 года исходящий в 17:33 часов;

- 17.08.2023 года исходящие в 09:24, 10:38, 15:49, 17:13, 19:36 часов;

- 18.08.2023 года исходящий в 12:47 часов; 

- 21.08.2023 года исходящий в 09:52 часов; 

- 25.08.2023 года исходящие в 14:36, 15:37, 15:58, 17:59 часов;

- 04.09.2023 года исходящий в 19:21 часов; 

- 29.09.2023 года исходящий в 19:21 часов.

Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО4 №1 показал, что договоренности о передаче ему денег в качестве незаконного вознаграждения с ФИО3 достигли в ходе одного из телефонных разговоров в ноябре 2022 года. Деньги ФИО3 переводил на карту ему, его супруге 06.12.2022 года, 19.12.2022 года, 16.06.2023 года, 07.07.2023 года, в указанные даты имется абонентские соединения, в ходе переговоров они зафиксировали факт этих переводов ( т. 3 л.д. 84-103).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от 17.06.2024 года с участием подозреваемого ФИО4 №1 и его защитника осмотрен: 

компакт-диск с файлом "ЗНО0341813130" типа "архив", в котором имеются, в том числе:

- файл Excel с выпиской по банковскому счету № (открыт 23.09.2022 года в подразделении банка 8597/279) (№ карты №) ПАО "Сбербанк" на имя ФИО3, имеются сведения: 

- 06.12.2022 года в 10:33:22 часов перевод в размере 10 000 рублей на карту № ФИО4 №2 посредством SBOL (приложение "Сбербанк онлайн"); 

- 19.12.2022 года в 19:04:17 часов перевод в размере 25 000 рублей на карту № ФИО4 №2 посредством SBOL; 

- 19.12.2022 года в 19:04:17 часов перевод в размере 250 рублей на карту № ФИО4 №2 посредством SBOL; 

- 16.06.2023 года в 16:57:31 часов перевод в размере 25 000 рублей на карту № ФИО4 №2 посредством SBOL; 

- 16.06.2023 года в 16:57:31 часов перевод в размере 130, 14 рублей на карту № ФИО4 №2 посредством SBOL; 

- 07.07.2023 года в 12:57:01часов перевод в размере 15 000 рублей на карту № ФИО4 №2 посредством SBOL;

ФИО4 №1 пояснил, что все переводы на карту его жены от ФИО3 были частями коммерческого подкупа для него. При этом 250 рублей и 130, 14 рублей являются комиссией, потому что указанные некруглые суммы на карту его жены не поступали (т. 3 л.д. 104-118).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО4 №1 показал, что состоит в должности директора вспомогательного производства ПАО "Уралавтоприцеп". В 2022-2023 году он получал от ИП ФИО3 денежное вознаграждение за заключение договоров на выполнение работ именно с ИП ФИО3 Денежные средства ФИО3 переводил на счет банковской карты его жены и передавал ему лично в руки. Так, когда у ПАО возникала необходимость по выполнению работ по устройству фундамента, он передавал ФИО3 соответствующие документы, после изучения которых ФИО3 называл свою цену по выполнению данных работ. После чего к указанной цене он добавлял сумму, котоорую ФИО3 должен был передать ему за заключение договора именно с ИП ФИО3 Затем он лоббировал интересы ФИО3 на ПАО "Уралавтоприцеп", после чего заключался договор с ИП ФИО3 После выполнения работ ФИО3 производилась оплата и ФИО3 передавал ему сумму коммерческого подкупа. Он должен был добросовестно осуществить подбор поставщиков оборудования и подрядных организаций для выполнения работ, составить конкурентную карту с не менее тремя конкурентами. Когда у ПАО возникала необходимость в срочном выполеннии работ, то он лоббировал заключение договора с конкретным контранегтом, в данном слечае с ФИО3, поскольку понимал, что срочность и значимость работ для предприятия и возможность в данном случае обойти конкурентную процедуру. В таких случаях он предлагал только одного контрагента - ИП ФИО3, не составлял конкурентную карту, а при необходимости составлял служебную записку об отсутствии других контрагентов. ПАО было вынуждено заключать договор с ИП ФИО3 из-за срочности работ и отстутсвии других вариантов. Так. В 2022 году он получил от ФИО3 в качестве коммеческого подкупа денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые были переведены на банковскую карту его жены. В 2023 году он получил коммерческий подкуп в суммах 25 000, 25 000 и 15 000 рублей путем перевода на банковскую карту его жены и 25 000 рублей лично. Данные банковской карты жены ФИО3 сообщил он именно с целью передачи коммерческого подкупа. Работы по договорам ФИО3 все выполнил и данные работы были оплачены ПАО. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО4 №2 показала, что является супругой ФИО4 №1 В ее пользовании имеется банковская карта "Сбербанк". Муж предупредил ее, что на ее банковскую карту от ФИО3 будут поступать переводы. После этого на счет ее банковской карты действительно поступило несколько платежей на общую сумму 75 000 рублей от ФИО3 По просьбе мужа она снимала поступившие денежные средства и передавала их мужу. В 2022-2023 годах у мужу имелись проблемы со здоровьем, но свои личные денежные средства на лечение они не тратили, обследование и лечение проводилось по ОМС, а также было частично оплачено по месту работы мужа. Все указанные деньги были потрачены на семейные нужды. В настоящее время ФИО3 предъявил к ней иск о взыскании денежных средств в сумме 75 000 рублей как неосновалеьное обогащение.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО4 №3 показал, что состоит в должности начальника отдела экономической безопасности ПАО "Уралавтоприцеп". В феврале 2024 года ему от сотрудников полиции стало известно о том, что директор вспомогательного производства ПАО "Уралавтоприцеп" ФИО4 №1 получал от ряда индивидуальных предпринимателей и предприятий денежное вознаграждение за выполнение входящих в его служебные полномочия действий. В обязанности ФИО4 №1 входило взаимодействие с контрагентами предприятия, а именно поиск и подбор организаций, с которыми в дальнейшем заключаются договоры поставки и иные договоры. Также ФИО4 №1 частично ведет исполнение указанных договоров, участвует в приеме выполненных работ, на основании чего в дальнейшем осуществляется оплата по договорам. В подчинении ФИО4 №1 находятся главный энергетик, главный механик. ФИО4 №1 занимается обеспечением производства, то есть при необходимости получения продукции, выполнения работ, которые связаны с обеспечением производства (вспомогательные механизмы), он имеет право инициировать заключение договоров. Подбор поставщиков и подрядных организаций осуществляется следующим образом: сотрудник должен связаться с рядом организаций, в адрес ПАО направляются коммерческие предложения от указанных потенциальных поставщиков, где указаны характеристики работ (оборудования), объем работ, стоимость работ (оборудования). Также составляется конкурентная карта, в которой перечислены все коммерческие предложения. Проверкой обоснованности предложенных цен занимается специалист внутреннего контроля ФИО4 №4 Затем составляется документ "Законченная работа сотрудника" (ЗРС), указанный документ составляется по итогам проведенной работы, который утверждается представителем Совета директоров ПАО. Как правило выбирают организацию, предложившую более низкую цену. После согласования проект договора направляется в юридический отдел, бухгалтерию, службу безопасности, финансовому директору и затем генеральному директору для подписания. ФИО4 №1 в основном отказывался предоставлять перечисленные документы, предлагал лично только одного кандидата. После требования у него всех необходимых документов, ФИО4 №1 уходил и некоторое время не появлялся. В то же время производственная необходимость в приобретении какого-либо оборудования или производства работ сохранялась и по прошествии времени эта потребность становилась острой. В этот момент ФИО4 №1 вновь предлагал своего первончального кандидата. Поскольку предприятие уже остро нуждалось в производстве работ или приобретении оборудования, то вынуждены были соглашаться на предложенный ФИО4 №1 вариант. Таким образом, сравнить цены на производство работ, проверить исполнительность данного кандидата не представлялось возможным, из-за отсутствия конкурентов. Считает, что ФИО13 делал это специально и предлагал выгодных ему кандидатов, не давая возможность выбрать из нескольких конкурентов, лабируя тем самым интересы конкретных кандидатов. Кроме того, ФИО4 №1 не представлял необходимые в таких случая документы - конкурентную карту, в связи с чем он требовал от ФИО4 №1 составлять служебную записку, из которой бы следовало, что ФИО4 №1 ходатайствовал о заключении договора с определенными фирмами, в нарушение конкурсной процедуры, которая предусмотрена Положением о порядке заключения и регистрации договоров 2011 года. Таким образом ФИО4 №1 неоднократно отстаивал интересы ИП ФИО3 Обязательства ИП ФИО3 исполнялись в полном объеме, претензий к их работе не было, работы выполнялись и были оплачены ПАО в полном объеме. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО4 №4 показала, что состоит в должности специалиста по внутреннему аудиту ПАО "Уралавтоприцеп", в ее обязанности входит проверка счетов на оплату от контрагентов, всех платежей, которые осуществляются со стороны ПАО. Работник ПАО ФИО4 №1 был ответственным за подбор контрагентов для заключения договоров в свзи с имеющимися у ПАО производственными потребностями. Часто ФИО4 №1 предлагал одонго контрагента, не предоставлял конкурентные карты, как то предусмотрено Положением о порядке заключения договоров, настаивал на заключении договора с конкрутным контрагентом. Конкурентная карта предоставляется для сравнения цен и выбора контрагента с наименьшей ценой. При отсутствии конкурентной карты от ФИО4 №1 требовали составлять служебную записку. Проверка ею осуществляется следующим образом. Если счет на оплату небольшой, при котором договор не заключался, то она проверяет цены на товары, услуги в сети "Интернет", то есть в среднем стоимость аналогичных услуг и товаров. Если договор касался вспомогательного производства, то речь шла о крупных суммах, в обязательном порядке должна была соблюдаться конкурентная процедура и заключаться договор. В таким случаях она проверяла коммерческие предложения от не менее трех организаций, указанных в конкурентной карте; калькуляцию в обоснование предложенных цен, также проверяла их в сети "Интернет". Она должна была проверить, что предложенные цены не завышены и отсутствуют более выгодные предложения. После чего она подписывала конкурентную карту и затем оформлялся договор. На этапе оплаты (аванс и окончательный расчет) она проверяет счета на оплату, сравнивает суммы с договором, подписывает счет, который направляется в бухгалтерию. На этапе окончательного расчета она изучает акты выполненных работ, без которых оплата не производится. ФИО4 №1 часто выступает инициатором заключения договоров с конкретными контрагентами, настаивал на принятии решения, затягивал время не предоставляя необходимые документы, создавая тем самым риск остановки производства из-за невыполнения работ или приобретения оборудования.

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля ФИО14, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она состоит в должности финансового директора ПАО "Уралавтоприцеп", в ее обязанности входит планирование, бюджетирование, осуществление платежей, в ее подчинении находятся: бухгалтерия, планово-экономический отдел, финансовый отдел. Она согласовывает оплату по договорам в адрес контрагентов, а именно: в том случае, если по договору идет предоплата (аванс), ей из бухгалтерии приносят договор или счет, а также реестр на платежи (эти документы не являются обязательными, т.к. уже наличие самого договора является основанием для оплаты), после чего она прикрепляет свою резолюцию на договор о том, что необходимо производить оплату – осуществление оплаты осуществляют менеджеры по оплате, фактически, в программе. После чего она передает документы на оплату. В том случае, если оплата производится после исполнения договора, то ей приносят сам договор, акт выполненных работ (либо документы о поставке оборудования), после этого она также делает резолюцию об оплате. Без документов, подтверждающих выполнение работ (поставку), оплата не осуществляется. К ней ФИО4 №1 не обращался с просьбами ускорить оплату указанным контрагентам или с иными вопросами относительно указанных контрагентов (т. 3 л.д. 243-246).

Допрошенный в сдубном заседании свидетель ФИО4 №5 показал, что состоял в должности помощника председателя Совета директоров ПАО "Уралавтоприцеп". ФИО4 №1 состоит в должности директора вспомогательного производства. В обязанности ФИО4 №1 входит контроль за состоянием оборудования. ФИО4 №1 может выйти с инициативой о необходимости приобретения того или иного оборудования, выполнения работ. Все договоры должны подтверждаться составлением конкурентной карты инициатором закупки, в данном случае ФИО4 №1, минимум из 3 участников. Производится проверка поступивших предложений, после чего выбирается одна организация, с которой заключается договор. Предварительно договор проверяется юридической службой. После чего договор поступает в финансовую службу, которая также проводит свою проверку и затем производится оплата. Цены, предложенные конкурентами в конкурентной карте, проверяет сотрудник ФИО4 №4 Цены не должны быть завышенными. ФИО4 №1 часто лобировал заключение договоров с конкретными контрагентами, сообщая об отсутствии других вариантов. Часто ФИО13 не предоставлялась конкурентная карта, в таких случаях от него требовали составлять служебные записки. Ему известно, что с ИП ФИО3 неоднократно заключали договоры на выполнение работ по проведению выполнению бетонных фундаментов. Это очень сложные работы. ИП ФИО3 всегда качественно выполнял данные работы, нареканий в его адрес не возникало. ПАО было заинтересовано в быстром и качественном выполнении работ. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО4 №6 показал, что работал в ПАО "Уралавтоприцеп" по договорам гражданско-правового характера, занимался организацией строительно-монтажных работ. ФИО4 №1 являлся его руководителем, а ИП ФИО3 являлся подрядчиком. Если возникала необходимость в проведении строительно-монтажных работ, то данные работы согласовывались на уровне руководителей ПАО, после чего ему давалось указание о сборе коммерческих предложений от потенциальных контрагентов. После чего он подавал в службу экономической безопасности конкурентную карту с коммерческими предложениями. Просле проведения проверки, заключался договор с выбранным контрагентом, предложившим наиболее низкую цену. Такую же работу выполнял и ФИО4 №1 По окончании работ составлялся акт выполненных работ и предоставлялись счета на оплату, которые после проверки передавались в финансовую службу и бухгалтерию для оплаты. С ИП ФИО3 договоры на выполнение работ заключались несколько раз. Несколько раз возникала необходимость в проведении работа в короткие сроки, в связи с чем определенные условия согласовывались со службой безопасности и руководством ПАО. Ему поступало указание от ФИО4 №1 о работе именно с ИП ФИО3 Претензий к ИП ФИО3 по качеству выполненных работ не возникало. Выполненные работы принимались комиссонно, то есть в этом принимал участие не только ФИО4 №1

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля ФИО4 №7, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он состоит в должности заместителя директора по закупкам ПАО "Уралавтоприцеп". Организация осуществляет закуп оборудования, а также заключает договоры на осуществление тех или иных работ для предприятия. Процесс закупок регламентирован ГОСТ РВ 0015-002-20-20 2020 года, ГОСТ Р ИСО 9012 от 2015 года. Кроме того, заключаются договоры на приобретения оборудования для производства, также вспомогательные материалы, а также закупка иного оборудования. Как правило, соответствующие службы и занимаются заключением указанных договоров и поиском контрагентов (производство, служба вспомогательного производства). Служба закупок осуществляет закупки непосредственно для основного производства, комплектующих и материалов. Если говорить о службе вспомогательного производства, которую возглавляет ФИО4 №1, то он самостоятельно подбирает контрагентов, служба закупок в данный процессе участия не принимает. Служба безопасности активно участвует в проверке контрагентов. Существуют служебные записки, а также документы под названием "ЗРС", которые носят согласовательный характер. Как правило, указанные документы согласует инициатор заключения договора. Расписываются в указанных документах руководители различных служб ПАО, в том числе, руководство организации. При необходимости в указанных документах пишутся замечания по существу. Они содержат сведения о закупаемых товарах (работах, которые надо выполнить), а также о контрагенте, цене. Составляются данные документы инициатором. Перед заключением договора указанные документы согласуются лицами из числа руководства предприятия. Сам процесс поиска контрагентов не регламентируется внутренними документами предприятия, регламентирован сложившейся практикой и обычаями делового оборота на предприятии. Он не принимает участие в приемке работ и оборудования, в том числе, по службе вспомогательного производства. Служба закупок принимает участие в ревизиях по складу, в составе комиссии (т. 4 л.д. 10-13).

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля ФИО4 №9, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она состоит в должности кладовщика ПАО "Уралавтоприцеп", в ее обязанности входит выдача и приемка товаров, проведение сопутствующей документации по программе "1С Бухгалтерия" (постановка на приход, списание, перемещение). В случае поступления на склад дорогостоящего оборудования (станки и прочее) она проверяет наличие комплектующих оборудования, расписывается в накладной (счете-фактуре, ином передаточном документе), после чего указанное оборудование сразу же направляется по потребностям, в ту службу, которая осуществляла его закуп (как правило, в соответствующий цех, где имелась потребность в этом оборудовании), то есть фактически оно на складе не хранится. Документы она также передает на руки тем, кто привез соответствующее оборудование, далее указанные документы направляются в бухгалтерию, где имущество ставится на баланс по "1С Бухгалтерии". Что касается недорогостоящих товаров (например, спец. одежда рабочих, стоим тельные материалы), она также принимает их, проверяет количество, комплектующие, после чего расписывается в соответствующих передаточных документах, далее принимает на склад соответствующие товары, запрашивает у менеджера номер товара по соответствующему договору, под которым вносит сведения в программу "1С Бухгалтерия" о поступлении товара на склад. В случае, если дорогостоящее оборудование в дальнейшем помещается на склад, к примеру, начальником цеха, и его необходимо выдать, она его выдает, а документы о выдаче уже оформляются в бухгалтерии или на производстве. Также она проводит операцию по выдаче товара в программе "1С Бухгалтерия" (в части недорогостоящего оборудования, операции по приходу дорогостоящего оборудования проводят в бухгалтерии). На складе проводятся периодически ревизии по дорогостоящему оборудованию, ревизии проводятся по документам бухгалтерии, ревизию проводит она, по указанным документам. Она никакие документы без товара не подписывает, не расписывается ни в каких накладных и счетах-фактурах и не принимает их до фактического поступления товаров на склад, т.к. является материально ответственным лицом. Таким образом, все товары, по которым ею подписаны передаточные документы о принятии, на склад поступали, фактически поставлены на предприятие. В приемке работ она не принимает участие, исключительно принимает и выдает товары, поступающие в ПАО. В том случае, если ее нет на рабочем месте, товар может принять другой кладовщик, в данном случае она все равно в последующем расписывается в соответствующих документах в подтверждение правильности их составления. Также фактически принять товар может кто-то из инициаторов его приобретения, в дальнейшем она также расписывается на передаточных документах, далее вносит соответствующие сведения в "1С Бухгалтерия". Как правило, передаточные документы поступают без подписей поставщиков. Они расписываются на указанных документах уже после их направления в бухгалтерию. Накладные и иные передаточные документы не хранятся на складе, передаются ею в бухгалтерию после оприходования. ФИО4 №1 является начальником одного из подразделений предприятия. ФИО4 №1 никогда не приходил с просьбами подписать какие-то документы о получении товаров без фактического их наличия или не в полной комплектации (т. 4 л.д. 14-17).

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля ФИО4 №10, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она состоит в должности специалиста по финансовой работе ПАО "Уралавтоприцеп", в ее обязанности входит проведение всех расчетов с контрагентами ПАО (осуществляются по расчетным счетам предприятия). Для расчетов по договорам (счетам) с контрагентами необходим следующий пакет документов: сам договор между ПАО и контрагентом, спецификация к нему, акт выполненных работ (либо универсальный передаточный документ). Эти документы являются обязательными, с ними также могут предоставляться и иные документы, однако это уже необязательно. Указанные документы должно быть подписаны обеими сторонами; указанные документы поступают для оплаты от финансового директора предприятия, который согласует оплату. Кроме того, все вышеуказанные документы проходят определенную процедуру согласования (т.к. на них имеются подписи различных сотрудников ПАО). В большинстве случаев к указанному пакету документов также предоставляются счета на оплату от контрагентов. Еще могут предоставляться только счета на оплату (без договоров; в том случае, если работы выполняются (услуги оказываются) без заключения договора (такое тоже бывает; в зависимости от суммы, а также по договоренности между контрагентом и предприятием). В таком случае предоставляется счет на оплату вместо договора и все документы, перечисленные выше. Кроме того, на каждую неделю составляется реестр платежей на будущую неделю, в котором указываются все расчеты, которые нужно произвести с контрагентами, указанный документ составляется руководителем службы, инициировавшей заключение договора, а также согласуется еще несколькими лицами из числа руководства предприятия, в том числе – подписывается генеральным директором. В течение недели по указанному реестру при наличии всех вышеуказанных документов производится оплата. Реестр – это фактически план осуществления платежей на неделю, без него оплата не осуществляется. Расчеты с контрагентами производятся в программе "1С Бухгалтерия", путем формирования платежного поручения (с указанием получателя, основания платежа, суммы платежа) в указанной программе, которое потом выгружается в "Клиент-банк", там она подписывает его электронно-цифровой подписью предприятия (оформлена на директора предприятия), после чего производится оплата со счета предприятия. ФИО4 №1 никогда не подходил с просьбами ускорить процесс оплаты контрагентам по договорам или счетам, ни лично, ни через кого-либо из сотрудников ПАО (т. 4 л.д. 18-20).

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля ФИО4 №11, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он состоит в должности заместителя главного энергетика ПАО "Уралавтоприцеп". Его непосредственным начальником является главный энергетик, указанная служба относится к вспомогательному производству, которой руководит ФИО4 №1 Если у завода возникает необходимость в проведении работ по указанной линии (если, например, есть неисправность, составляется комиссионная дефектная ведомость\либо дается указание от руководства ПАО) он истребует коммерческие предложения со стороны ряда потенциальных контрагентов (и, соответственно, их поиск), после этого он подает указанные коммерческие предложения, сведенные в конкурентную карту, на проверку в службу экономической безопасности. Далее после проверки, заключается договор с контрагентов, предложившим наиболее низкую цену. Указанный договор также согласуется с лицами из числа руководства предприятия (главный энергетик, директор по направлению (директор вспомогательного производства, директор по продажам и т.д.), члены совета директоров, сотрудник СБ, фин. директор, юр. отдел, главный бухгалтер). Далее подписывается договор генеральным директором. Форма оплаты зависит от ряда факторов, прописывается в самом договоре, оплата осуществляется в соответствии с договором. Периодически он участвует в приемке работ, по договорам, которые он курирует, работы принимаются визуально; участвующие в приемке лица разнятся в зависимости от специфики работ; в приеме работ по его линии также участвуют главный энергетик, иные лица. Указанные обязанности он выполняет в силу сложившихся обычаев на предприятии. В должности директора вспомогательного производства ПАО "Уралавтоприцеп" находится ФИО4 №1 Ему знаком ИП ФИО3, но непосредственно с ним он не контактировал, т.к. он выполнял работы для ПАО в части строительства (т. 4 л.д. 21-23).

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля ФИО4 №12, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он работал в ПАО "Уралавтоприцеп" директором по снабжению, в его подчинении находился отдел снабжения. В целях осуществления производственной деятельности организация осуществляет закуп оборудования, а также заключает договоры на осуществление тех или иных работ. Кроме того, заключаются договоры на приобретения оборудования для производства, также вспомогательные материалы, а также закупка иного оборудования. Как правило, соответствующие службы и занимаются заключением указанных договоров и поиском контрагентов (производство, служба вспомогательного производства); руководство также может отдать распоряжение конкретной службе осуществить поиск контрагента для заключения соответствующего договора, в таком случае уже конкретная служба занимается данным вопросом. Служба закупок осуществляет закупки непосредственно для основного производства, комплектующих и материалов. Если говорить о службе вспомогательного производства, то данную службу возглавляет ФИО4 №1, который самостоятельно подбирал контрагентов, служба закупок в данный процесс не вмешивается, поиском контрагентов и дальнейшими вопросами по заключению и договоров и его исполнению занимается инициатор по заключения договоров (если нет иного распоряжения руководства). Существуют служебные записки (он согласовывал их только в том случае, если служебная записка подавалась на его имя), а также документы под названием "ЗРС", указанные документы носят согласовательный характер. Как правило, указанные документы согласует инициатор заключения договора. Расписываются в указанных документах руководители различных служб ПАО, в том числе, руководство организации, он также участвовал в согласовании "ЗРС" путем подписания (однако не всегда его включали в список лиц, которые согласовывали указанный документ). Они содержат сведения о закупаемых товарах (работах, которые надо выполнить), а также о контрагенте, цене. Составляются данные документы инициатором. Кроме того, он участвовал в согласовании самих договоров, путем подписания листа согласования ("бегунок"), который прилагался к каждому договору, заключаемому в ПАО. В приемке каких-то работ он мог принимать участие, но не при приеме всех работ (только отдельных видов, в том случае, если его служба была инициатором заключения договора, по результатам исполнения которого осуществлялись работы) (т. 4 л.д. 24-27).

Анализируя приведенные выше показания подсудимого и свидетелей в совокупности с письменными материалами дела, суд полагает, что вина подсудимого ФИО3 полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Все вышеперечисленные доказательства суд признает допустимыми, относимыми, достоверными, а в их совокупности достаточными для установления виновности подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемого ему преступления.

Исследованные судом доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и дополняют друг друга.

Факт передачи ФИО3 коммерческого подкупа в размере 100 000 рублей ФИО4 №1 за совершение им в интересах ИП ФИО3 действий, входящих в его служебные полномочия подтверждаются исследованными доказательствами.

Так, ФИО4 №1 являлся должностным лицом ПАО "Уралавтоприцеп" и в его слежубные полномочия входила обязанность по ведению переговоров с поставщиками товаров и услуг, необходимых для непрерывного функционирования предприятия; приемке поставленного товара, выполненной работе, оказанной услуги, мониторингу рыночных цен; организации своевременного текущего и профилактического ремонта технологического оборудования. 

Положением о порядке заключения и регистрации договоров ОАО "Уралавтоприцеп", ГОСТ Р ИСО 9001-2015 "Системы менеджмента кочества. Требования" и ГОСТ РВ 0015-002-2020 установлен порядок заключения договоров с контрагентами по выполнению работ, которые предусматриваент конкурентную процедуру, а именно возможность предприятия (ПАО "Уралавтоприцеп") проверки обоснованности заявленных для выполнения работ цен, выбора наиболее перспективного контрагента (предоставившего наиболее выгодные для предприятия условия для заключения договора и наиболее качественно выполняющего работы), а также исключения лоббирования интересов конкретных контрагентов.

Порядок заключения договоров подтверждается исследованными письменными материалами и показаниями свидетелей ФИО4 №1, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО14, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №10, ФИО4 №11, ФИО4 №12

Из показаний свидетеля ФИО4 №1 следует, что в нарушение установленной конкурентной процедура заключения договоров на выполнение работ, им неоднократно лоббировались интересы ИП ФИО3 Так, ИП ФИО3 ранее выполнял работы для ПАО "Уралавтоприцеп", хорошо зарекомендовал себя на предприятиии, как ответственный подрядчик. В связи с чем предложенная ФИО4 №1 кандидатура ИП ФИО3 для выполнения работ не вызывала у руководства ПАО сомнений и вопросов по качеству выполняемых работ. Указанные обстоятельства также подтверждаются и показаниями свидетелей ФИО4 №5 и ФИО4 №6, подтвердивших своевременность и качество выполняемых ИП ФИО3 работ. Именно в связи с этим ФИО4 №1 в случаях срочного выполнения работ нарушалась конкурентная процедура и предлагалось заключить договор только с ИП ФИО3 Достигнув, таким образом, заключения договора, ФИО4 №1 давал возможность именно ИП ФИО3, а не имным контрагентам выполнить работы для предприятия и получить за нее оплату. Указанные действия ФИО4 №1 были выгодны для ФИО3, поскольку он имел возможность осуществлять свою деятельность, получать доход. 

Указанные факт подтверждаются также письменными доказательствами, согласно которых между ПАО "Уралавтоприцеп" и ИП ФИО3 были заключены договоры подряда № 21-156 от 23.02.2023 года, № 46-731 от 05.06.2023 года, № 86-498 от 26.06.2023 года, № 47-549 от 28.07.2023 года, № 30 от 14.02.2022 года, № 37/11.2022 от 29.11.2022 года, № 15-146 от 24.01.2023 года, № 21-156 от 23.02.2023 года, № 62 от 15.03.2023 года, № 45-124 от 13.04.2023 года, № 39-543 от 27.04.2023 года, № 58-632 от 27.04.2023 года, № 46-731 от 05.06.2023 года, № 47-549 от 28.07.2023 года. По всем указанным договорам ИП ФИО3 получил оплату за выполенные работы. 

Согласно имеющейся между ФИО4 №1 и ФИО3 договоренности после оплаты выполенных услуг ФИО3 передавал ФИО4 №1 коммерческий подкуп. Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями ФИО4 №1, который и сообщил о данном уговоре и добавлении ФИО3 к стоимость работ суммы коммерческого подпупа, которая затем и передавалась им ФИО4 №1 В данной части доводы подсудимого ФИО3 о том, что он выполнял работы по договорам в убыток себе, опровергаются показаниями ФИО4 №1, заявившего, что сумма коммерческого подкупа добавлялась ими к стоимости работ, названной ФИО3

Показаниями свидетеля ФИО4 №2 подтверждается поступление на счет ее банковской карты денежных средств от ФИО3 При этом данные обстоятельства подтверждаются выписками по счету ФИО4 №2, показаниями свидетеля ФИО4 №1 о имеющейся у него с ФИО3 договоренности о передаче коммерческого подкупа. ФИО3 и ФИО4 №2 ранее не знакомы, ФИО3 не мог знать номер счета ее банковской карты. ФИО4 №1 и ФИО4 №2 отрицают наличие у них перед ФИО3 долговых обязательств, наличие у ФИО4 №1 таких заболеваний, которые бы требовали платных услуг. Таким образом, доводы ФИО3 о том, что он переводил деньги в долг для лечения ФИО4 №1 объективными доказательствами не подтверждены. При этом суд также учитывает, что ФИО3 также заявлены исковые требования к ФИО4 №2 о взыскании неосновательного обогащения, а именно денежных средств, переведенных им на ее счет банковской карты, а не как взыскание сумма долга. Таким образом, подсудимый пытается смягчить свою ответственность.

Доводы ФИО3 о том, что он передал ФИО4 №1 только 75 000 рублей, опровегаются показаниями ФИО4 №1, который показал, что часть коммерческого подкупа в сумме 25 000 рублей, была передана ему лично по месту работы. Указанные показания являются правдивыми, оснований ставить их под сомнение не имеется. Кроме того оснований для оговора ФИО3 у свидетеля ФИО4 №1 не имеется.

ФИО3 действовал с прямым умыслом на передачу коммерческого подкупа, поскольку он осознавал, что передает ФИО4 №1 деньги за совершение действий, входящих в его служебные обязанности, в его интересах. Именно из-за действий ФИО5, исключивших наличие у ФИО3 конкурентов, ПАО "Уралавтоприцеп" заключил договора подряда с ИП ФИО3 Таким образом, ФИО3 получил возможность получить прибыль, за что и передал ФИО4 №1 деньги в виде коммерческого подкупа.

Согласно примечанию 1 к ст. 204 УК РФ значительным размером коммерческого подкупа в настоящей статье и ст. 204.9 УК РФ признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером коммерческого подкупа - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.

Поскольку ФИО3 передал коммерческий подкуп в размере 100 000 рублей, квалифицирующий признак "в значительном размере" также нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Совершенное подсудимым преступление является оконченным, поскольку сумма коммерческого подкупа получена ФИО4 №1 и умысел ФИО3 был доведен до конца.

Оснований для освобождения ФИО3 от уголовной ответственности на основании примечания 2 к ст. 204 УК РФ не имеется, поскольку активного способствования раскрытию и расследованию преступления с его стороны не имеется, о совершенном преступлении стало известно в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий; вымогательства коммерческого подкупа не имелось; также ФИО3 не сообщил добровольно о совершенном им преступлении в орган, имеющий право возбуждать уголовное дело.

Таким образом, по результатам судебного следствия суд квалифицирует действия ФИО3 по ч. 2 ст. 204 УК РФ как коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в значительном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО3, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о его личности, влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, в соответствии с п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие на иждивении малолетних детей; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает частичное признание вины; оказание материальной поддержки членам своей семьи; состояние зхдоровья как подсудимого, так и членов его семьи.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

ФИО3 ранее не судим, трудоустроен, по месту жительства и месту работы характеризуются исключительно положительно.

Учитывая, что ФИО3 совершено преступление небольшой тяжести, ранее он к уголовной ответственности не привлекался, а также имеются смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о назначении ему наказания в виде штрафа.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, частичного признания вины подсудимым, суд считает возможным не назначать дополнительный вид наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При определении размера штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семей, способность подсудимого к оплачиваемому труду, осуществление им трудовой деятельности, отсутствие инвалидности, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Оснований для применения рассрочки выплаты штрафа в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ суд не находит, поскольку ФИО3 имеет постоянный доход, его супруга также имеет постоянный доход (в среднейм 154 000 рублей согласно представленной справки о доходах), совокупный доход семьи составляет со слов подсудимого 210 000 рублей. Имеющиеся у семьи расходы в виде платежей по ипотеке в размере примерно 94 000 рублей, расходы на развитие детей в размере 14 000 рублей не поставят подсудимого и его близких в затруднительное положение. Доводы подсудимого о нахождении на его иждивении также старшей дочери с малолетним ребенком не могут быть приняты судом во внимание, поскольку страшая дочь ФИО3 является совершеннолетней, состоит в браке, ее супруг со слов подсудимого имеет постоянный доход в размере 60 000 рублей. Также суд не усматривает оснований для снижения размера штрафа либо предоставления рассрочки его выплаты в связи с наличие у свекрови подсудимого тяжелого заболевания, поскольку доказательств такого заболевания, необходимости несения дополнительных расходов в связи с этим (не включенных в ОМС), а также несения данных расходов именно ФИО3

По мнению суда, назначение такого вида наказания, будет являться адекватной мерой правового воздействия, соответствовать характеру и степени тяжести совершенного преступления, личности подсудимого, а также в должной мере отвечать целям уголовного наказания и предупреждения совершения новых преступлений, способствовать исправлению подсудимого, то есть будет отвечать принципам справедливости и гуманизма назначения наказания, закрепленных в ст. 6 и ст. 7 УК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 204 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

УФК по Челябинской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области) (л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 745301001, р/счет 

<

***>, Банк получателя: Отделение Челябинск, г. Челябинск, БИК 017501001, ОКТМО 75701000, КБК: 417 116 03200 01 0000 140, УИН – 41700000000011310000.

Разъяснить ФИО3, что согласно ч. 5 ст. 46 УК РФ, в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, указанное наказание может быть заменено на другой вид наказания, за исключением лишения свободы.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 оставить без изменения, а после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: из ПАО «Уралавтоприцеп» - документация на 474 листах; ООО «ЧЗДО», ООО «ВМС» – документация на 124 листах; компакт – диски (16); банковские выписки на 95 листах – находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СО по Металлургическому району г. Челябинск СУ СК России по Челябинской области - уничтожить.

На приговор могут быть поданы апелляционная жалоба и/или представление в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Металлургический районный суд г. Челябинска в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Кассационные жалобы или представления подаются в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции г. Челябинск через суд (городской, районный) постановивший судебный акт в I-й инстанции, в течение 6 месяцев со дня его провозглашения, а лицом, содержащемся под стражей, с момента получения копии апелляционного постановления.

В суде кассационной инстанции вправе принимать участие лица, указанные в ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ при условии, заявления ими соответствующего ходатайства, в том числе лица, содержащиеся под стражей или отбывающие наказание в виде лишения свободы, с учетом положений, предусмотренных ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ.

Судья Е.В. Круглова