Дело №60 RS 0002-01-2021-002110-03

Производство №1-153/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Великие Луки 28 июля 2021 года

Великолукский городской суд Псковской области в составе – председательствующего судьи Кряжова С.Н.,

при секретаре Семеновой Л.Н.,

с участием государственных обвинителей Маковской М.В., Выштыкалюка А.М., Федоровой Н., Быстровой М.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Петренко О.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

обвиняемой в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, работающей юрисконсультом агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратилась владелец сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту - МСК) ФИО7 №1, которой было известно о незаконной деятельности данного агентства, с предложением незаконно обналичить имеющийся у неё сертификат на МСК серии МК-2 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ, расположенным по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту - УПФР). 

Узнав о намерении ФИО7 №1, у ФИО1, осведомленной о Федеральном законе от ДД.ММ.ГГГГ №ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - ФЗ №) и Постановлении Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" (далее по тексту - Постановление Правительства РФ №), из корыстных побуждений возник умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств по сертификату на МСК ФИО7 №1, то есть на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР.

Реализуя задуманное, ФИО1 разработала схему по незаконному обналичиванию средств МСК, которая заключалась в прямой продаже объекта недвижимости от собственника или доверенного лица, круг которых был заранее определен ФИО7 №1, с внесением недостоверных сведений в договор купли-продажи недвижимости в раздел «стоимость, порядок расчета», предоставляемый в УПФР, и сокрытием от УПФР сведений о продаже недвижимости при наличии обязательства оформления приобретаемого жилого помещения в собственность всех членов семьи владельца сертификата, которые бы повлекли прекращение выплаты денежных средств МСК. В данную схему ФИО1 привлекла ФИО7 №1, предложив ей незаконно обналичить денежные средства по сертификату на МСК, на что та согласилась. 

Таким образом, ФИО1 и ФИО7 №1 в вышеуказанный период времени вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконное обналичивание денежных средств по сертификату на МСК, то есть на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации.

Далее, ФИО1 определила роли каждого участника группы. В её обязанности входило: использование имеющихся у неё возможностей по юридическому сопровождению и оформлению сделок в сфере купли-продажи недвижимости для незаконной деятельности; привлечение работающих в агентстве недвижимости и ранее знакомых лиц непосредственно участвовать в осуществлении сделок с недвижимостью; внесение искаженных сведений в экземпляр договора купли-продажи недвижимости, якобы приобретенной за счет средств МСК; определение размера денежных средств из МСК и предоставление их владельцу сертификата за незаконно обналиченный МСК.

В обязанности ФИО7 №1 входило: подписание договора купли-продажи квартиры, заведомо не соответствующего действительности; составление нотариального обязательства об оформлении приобретенного жилого полмещения на средства МСК квартиры в общую долевую собственность себе и своим детям; предоставление в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК и заведомо недостоверных сведений о приобретении недвижимости; сокрытие от сотрудников УПФР сведений об отчуждении недвижимости, приобретенной за счет средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО1 и ФИО7 №1, действуя совместно и согласованно, заключили договор № купли-продажи квартиры в двух экземплярах. Согласно первому экземпляру, который должен быть предоставлен в Великолукский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области, расчет производится полностью после подписания договора. Согласно второму экземпляру, который должен быть предоставлен в УПФР, расчет части стоимости квартиры производится за счет средств МСК. Тем самым было искусственно создано право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ №. Также, согласно первому экземпляру договора, ФИО7 №15, не осведомленный о преступной деятельности ФИО1 и ФИО7 №1, действующий от имени ФИО23 по доверенности, удостоверенной нотариусом Великолукского нотариального округа Псковской области ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ №ЗД-634, продает, а ФИО7 №1 покупает в собственность квартиру, находящуюся по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 600 000 рублей. Часть стоимости квартиры в сумме 180 220 рублей 85 копеек выплачивается продавцу за счет собственных средств ФИО7 №1 до подписания договора, а оставшаяся часть в сумме 419 779 рублей 15 копеек выплачивается ФИО7 №1 за счет ее собственных денежных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ путем их перечисления на расчетный счет № в отделении № г. Великие Луки ОАО «Сбербанка России», открытый на имя ФИО7 №15 Однако, в действительности расчет между продавцом и покупателем произведен не был. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №1 и ФИО7 №15 предоставили для регистрации договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в Великолукский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № была произведена запись о регистрации права собственности ФИО7 №1 на указанную квартиру. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1, до подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК составила нотариальное обязательство серии № об оформлении приобретенной ею на средства МСК квартиры в соответствии с пп. «ж» п. 13 Правил направления средств МСК на улучшение жилищных условий, в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 ФЗ №, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, являющееся необходимым условием для получения средств МСК, без намерения его выполнять, а именно, выделять доли своим детям.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО7 №1 предоставила в УПФР для рассмотрения заявление о распоряжении средствами МСК и заведомо недостоверные сведения о приобретении квартиры, а именно: свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру от ДД.ММ.ГГГГ; договор № купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии 

<

адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ; СНИЛС и паспорт на свое имя; то есть предоставила документы, содержащие сведения о наличии обстоятельств, наступление которых, согласно ФЗ № и Постановлению Правительства РФ №, влекут правовые последствия и являются необходимым условием для получения средств МСК. При этом, ФИО1 и ФИО7 №1 скрыли от УПФР сведения об отчуждении недвижимости, приобретенной за счет средств МСК, и об отсутствии намерения исполнять нотариальное обязательство о распределении долей жилого помещения на всех членов семьи, то есть умолчали о факте, влекущем прекращение указанной выплаты. 

В продолжение совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №1 заключила договор № купли-продажи, согласно которому, ФИО1, действующая от имени ФИО7 №1 по нотариальной доверенности, продала, а ФИО7 №16, не осведомленная о преступной деятельности ФИО1 ФИО7 №1, купила в собственность вышеуказанную квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ УПФР приняло решение об удовлетворении заявления ФИО7 №1 о распоряжении средствами МСК и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 419 779 рублей 15 копеек были перечислены Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ с расчетного счета № на расчетный счет ФИО7 №15 № ПАО «Сбербанк России» Псковское отделение №, расположенное по адресу: 

<

адрес> в счет погашения задолженности по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО7 №15 снял и передал указанные денежные средства ФИО1, часть из которых в сумме 209 000 рублей она передала ФИО7 №1, а оставшуюся часть в сумме 210 779 рублей 15 копеек оставила себе и распорядилась ими по своему усмотрению. В результате этого, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО7 №1 достигнута не была.

Таким образом, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7 №1, из корыстных побуждений, путем заключения фиктивного договора купли-продажи квартиры в двух экземплярах и умолчания о факте, влекущем прекращение иных социальных выплат, искусственно создала право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ № и Постановлением Правительства РФ № и похитила из УПФР денежные средства в сумме 419 779 рублей 15 копеек, которые распределила между собой и ФИО7 №1, причинив федеральному бюджету материальный ущерб в крупном размере. 

Она же, ФИО1, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, работающей юрисконсультом агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратилась владелец сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – МСК) ФИО7 №4, которой было известно о незаконной деятельности данного агентства, с предложением незаконно обналичить имеющийся у неё сертификат на МСК серии МК-4 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ, расположенным по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – УПФР).

Узнав о намерении ФИО7 №4, у ФИО1, осведомленной о Федеральном законе от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - ФЗ №) и Постановлении Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" (далее по тексту - Постановление Правительства РФ №), из корыстных побуждений возник умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств по сертификату на МСК ФИО7 №4, то есть на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР.

Реализуя задуманное, ФИО1 разработала схему по незаконному обналичиванию средств МСК, которая заключалась в прямой продаже объекта недвижимости от собственника или доверенного лица, круг которых был заранее определен ФИО7 №4, с внесением недостоверных сведений в договор купли-продажи недвижимости в раздел «стоимость, порядок расчета», предоставляемый в УПФР, и сокрытием от УПФР сведений о продаже недвижимости при наличии обязательства оформления приобретаемого жилого помещения в собственность всех членов семьи владельца сертификата, которые бы повлекли прекращение указанной выплаты. В данную схему ФИО1 привлекла ФИО7 №4, предложив ей незаконно обналичить денежные средства по сертификату на МСК, на что та согласилась.

Таким образом, ФИО1 и ФИО7 №4 в вышеуказанный период времени вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконное обналичивание денежных средств МСК, то есть на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Российской Федерации, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР.

Далее, ФИО1 определила роли каждого участника группы. В её обязанности входило: использование имеющихся у неё возможностей по юридическому сопровождению и оформлению сделок в сфере купли-продажи недвижимости для незаконной деятельности; привлечение работающих в агентстве недвижимости и ранее знакомых лиц для непосредственного участия в осуществлении сделок с недвижимостью; внесение искаженных сведений в экземпляр договора купли-продажи недвижимости, якобы приобретенной за счет средств МСК; определение размера денежных средств из МСК и предоставление их владельцу сертификата за незаконное обналичивание.

В обязанности ФИО7 №4 входило: подписание договора купли-продажи квартиры, заведомо не соответствующего действительности; составление нотариального обязательства об оформлении приобретенной на средства МСК квартиры в общую долевую собственность себе и своим детям; предоставление в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК и заведомо недостоверных сведений о приобретении недвижимости; сокрытие от сотрудников УПФР сведений об отчуждении недвижимости, приобретаемой за счет средств МСК.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО1 и ФИО7 №4 заключили договор № купли-продажи квартиры в двух экземплярах. Согласно первому экземпляру, который должен быть предоставлен в Великолукский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области, расчет производится полностью после подписания договора. Согласно второму экземпляру, который должен быть предоставлен в УПФР, расчет части стоимости квартиры производится за счет средств МСК. Тем самым было искусственно создано право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ №. Также, согласно первому экземпляру договора, ФИО1 продает, а ФИО7 №4 покупает в собственность квартиру, находящуюся по адресу: 

<

адрес> ФИО2, 

<

адрес>, стоимостью 1 500 000 рублей, при этом, часть стоимости квартиры в сумме 1 046 974 рубля оплачивается продавцу за счет собственных средств ФИО7 №4 до подписания договора, а оставшаяся часть в сумме 453 026 рублей оплачивается ФИО7 №4 за счет собственных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления денежных средств на расчетный счет № в отделении № г. Великие Луки «Сбербанка России», открытый на имя ФИО1 Однако, в действительности расчет между продавцом и покупателем произведен не был. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО7 №4 предоставили для регистрации договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в Великолукский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № была произведена запись о регистрации права собственности ФИО7 №4 на указанную квартиру. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №4, действуя совместно и согласованно с ФИО1, до предоставления заявления о распоряжении средствами МСК в УПФР, заключила договор купли-продажи №, согласно которому, ФИО7 №4 продала, а ФИО7 №16, не осведомленная о преступной деятельности ФИО1 и ФИО7 №4, приобрела в собственность вышеуказанную квартиру.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №4 до подачи заявления в УПФР о распоряжении средствами МСК составила нотариальное обязательство серии № № об оформлении приобретенной ею на средства МСК квартиры в соответствии с пп. «ж» п. 13 Правил направления средств МСК на улучшение жилищных условий в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 ФЗ №, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, являющееся необходимым условием для получения средств МСК, без намерения его выполнять, то есть не выделять доли своим детям.

В продолжение совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО7 №4 предоставила в УПФР заявление о распоряжении средствами МСК и заведомо недостоверные сведения о приобретении квартиры, а именно: свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации права собственности ФИО7 №4 на вышеуказанную квартиру; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии № № от ДД.ММ.ГГГГ; СНИЛС и паспорт на свое имя; то есть предоставила документы, содержащие сведения о наличии обстоятельств, наступление которых, согласно ФЗ № и Постановлению Правительства РФ №, влекут правовые последствия и являются необходимым условием для получения средств МСК. При этом, ФИО1 и ФИО7 №4 скрыли от УПФР сведения об отчуждении недвижимости, приобретенной за счет средств МСК, и об отсутствии намерения исполнять нотариальное обязательство о распределении долей жилого помещения на всех членов семьи, то есть умолчали о факте, влекущем прекращение указанной выплаты. 

ДД.ММ.ГГГГ УПФР приняло решение об удовлетворении заявления ФИО7 №4 о распоряжении средствами МСК, и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ с расчетного счета № на расчетный счет № ФИО1 в ПАО «Сбербанк ФИО15» Псковского отделения №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в счет погашения задолженности ФИО7 №4 по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Получив указанные денежные средства, ФИО1 распределила их по своему усмотрению следующим образом: 90 026 рублей - оставила себе; 363 000 рублей - передала ФИО7 №4 

Таким образом, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7 №4, из корыстных побуждений, путем заключения фиктивного договора купли-продажи квартиры в двух экземплярах и умолчания о факте, влекущем прекращение иных социальных выплат, искусственно создала право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ № и Постановлением Правительства РФ № и похитила из УПФР денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые распределила между собой и ФИО7 №4, чем причинила федеральному бюджету материальный ущерб в крупном размере. 

Она же, ФИО1, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, работающей юрисконсультом агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратилась владелец сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту - МСК) ФИО4, которой было известно о незаконной деятельности данного агентства, с предложением незаконно обналичить имеющийся у неё сертификат на МСК серии МК-3 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ, расположенным по адресу: 

<

адрес>А (далее по тексту – УПФР).

Узнав о намерении ФИО4, у ФИО1, осведомленной о Федеральном законе от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - ФЗ №) и Постановлении Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" (далее по тексту - Постановление Правительства РФ №), из корыстных побуждений возник умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств по сертификату на МСК ФИО4, то есть на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР.

Реализуя задуманное, ФИО1 разработала схему по незаконному обналичиванию средств МСК, которая заключалась в прямой продаже объекта недвижимости от собственника или доверенного лица, круг которых был заранее определен ФИО4, с внесением недостоверных сведений в договор купли-продажи недвижимости в раздел «стоимость, порядок расчета», предоставляемый в УПФР, и сокрытием от УПФР сведений о продаже недвижимости при наличии обязательства оформления приобретаемого жилого помещения в собственность всех членов семьи владельца сертификата, которые бы повлекли прекращение выплаты средств МСК. В данную схему ФИО1 привлекла ФИО4 и директора агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью» ФИО25, предложив им незаконно обналичить денежные средства по сертификату на МСК, на что те согласились.

Таким образом, ФИО1, ФИО4 и ФИО25 в вышеуказанный период времени вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконное обналичивание денежных средств по сертификату на МСК ФИО4, то есть на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР.

Далее, ФИО1 определила роли каждого участника группы. В её обязанности входило: использование имеющихся у неё возможностей по юридическому сопровождению и оформлению сделок в сфере купли-продажи недвижимости для незаконной деятельности; привлечение работающих в агентстве недвижимости и ранее знакомых лиц непосредственно участвовать в осуществлении сделок с недвижимостью; внесение искаженных сведений в экземпляр договора купли-продажи недвижимости, якобы приобретенной за счет средств МСК; определение размера денежных средств из МСК и предоставление их владельцу сертификата.

В обязанности ФИО4 входило: оформление нотариальной доверенности на лиц из числа знакомых ФИО25 на отчуждение недвижимого имущества, приобретенного на средства МСК; подписание договора купли-продажи жилого помещения, заведомо не соответствующего действительности; составление нотариального обязательства об оформлении приобретаемого на средства МСК жилого помещения в общую долевую собственность себе и своим детям; предоставление в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК и заведомо недостоверных сведений о приобретении недвижимости; сокрытие от сотрудников УПФР сведений об отчуждении приобретаемой за счет средств МСК недвижимости.

В обязанности ФИО25 входило: подписание фиктивного договора купли-продажи квартиры; предоставление данных о личном счете в банке и снятие по нему денежных средств; приискание лиц из числа своих знакомых для участия в оформлении купли-продажи недвижимости без производства расчета; сокрытие от сотрудников УПФР сведений об отчуждении приобретаемой за счет средств МСК недвижимости.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 по просьбе ФИО1 приискала из числа своих знакомых лиц, работающих в сфере купли-продажи недвижимости, ФИО27 и ФИО26, не осведомленных о их преступных намерениях, и уговорила последних принять участие в оформлении купли-продажи недвижимости. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО4 по указанию ФИО1 заключила с ФИО78. договор № купли-продажи комнаты в двух экземплярах. Согласно первому экземпляру, который должен быть предоставлен в Великолукский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области, расчет производится полностью после подписания договора. Согласно второму экземпляру, который должен быть предоставлен в УПФР, расчет части стоимости квартиры производится за счет средств МСК. Тем самым было искусственно создано право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ №. Кроме того, согласно первому экземпляру договора, ФИО25 продает, а ФИО4 покупает в собственность комнату, находящуюся по адресу: 

<

адрес>, ком. 51, стоимостью 450 000 рублей. При этом, часть стоимости комнаты в сумме 30000 рублей оплачивается продавцу за счет собственных средств ФИО4 до подписания договора, а оставшаяся часть в сумме 420 000 рублей оплачивается ФИО4 за счет собственных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ путем их перечисления на расчетный счет № в отделении № г. Великие Луки «Сбербанка России», открытый на имя ФИО25 Однако, в действительности расчет между продавцом и покупателем произведен не был. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 оформила у нотариуса Великолукского нотариального округа 

<

адрес> доверенность, зарегистрированную в реестре за № в соответствии с которой уполномочила ФИО27 и ФИО26 продать за цену и на условиях по своему усмотрению вышеуказанную комнату. В этот же день, ФИО4 и ФИО25 предоставили для регистрации договор № купли-продажи комнаты от ДД.ММ.ГГГГ в Великолукский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № была произведена запись о регистрации права собственности ФИО4 на указанную комнату. 

Продолжая совместные преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 составила нотариальное обязательство серии 60АА № об оформлении приобретенной ею на средства МСК комнаты в соответствии с пп. «ж» п. 13 Правил направления средств МСК на улучшение жилищных условий, в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 ФЗ №, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, являющееся необходимым условием для получения средств МСК, без намерения его выполнять, а именно, выделять доли своим детям.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, не осведомленный о преступной деятельности ФИО1, ФИО25 и ФИО4, заключил договор купли-продажи №, согласно которому, он продает от имени ФИО4, а ФИО26, не осведомленная о преступной деятельности ФИО1, ФИО25 и ФИО28, покупает в собственность приобретенную ранее ФИО4 комнату стоимостью 450 000 рублей, оплата за которую предполагалась за счет средств МСК, при этом, расчет в полном объеме должен быть произведен до ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в действительности расчет между продавцом и покупателем произведен не был.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО4 предоставила в УПФР для рассмотрения заявление о распоряжении средствами МСК и заведомо недостоверные сведения о приобретении комнаты, а именно: свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации права собственности ФИО4 на комнату; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ и паспорт на свое имя; то есть, предоставила документы, содержащие сведения о наличии обстоятельств, наступление которых, согласно ФЗ № и Постановлению Правительства РФ №, влекут правовые последствия и являются необходимым условием для получения социальной выплаты. 

При этом, ФИО1, ФИО4 и ФИО25 скрыли от УПФР сведения об отчуждении недвижимости, приобретенной за счет средств МСК, и об отсутствии намерения исполнять нотариальное обязательство о распределении долей на всех членов семьи, то есть умолчали о факте, влекущем прекращение указанной выплаты. 

ДД.ММ.ГГГГ УПФР приняло решение об удовлетворении заявления ФИО4 о распоряжении средствами МСК, и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 419 779 рублей 15 копеек были перечислены Отделением по 

<

адрес> Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ с расчетного счета № на расчетный счет ФИО25 №, открытый в ПАО «Сбербанк ФИО15» Псковском отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в счет погашения задолженности ФИО4 по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО25 сняла данные денежные средства и передала их ФИО1, которая неустановленную их часть потратила на приобретение жилого помещения ФИО4 по адресу: 

<

адрес>-1, 

<

адрес>, а оставшуюся неустановленную часть распределила по своему усмотрению между собой и ФИО25 Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО4 достигнута не была.

Таким образом, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО25 и ФИО4, из корыстных побуждений, путем заключения фиктивного договора купли-продажи комнаты в двух экземплярах и умолчания о факте, влекущем прекращение иных социальных выплат, искусственно создала право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ № и Постановлением Правительства РФ № и похитила из УПФР денежные средства в сумме 419 779 рублей 15 копеек, которые распределила между собой, ФИО25 и ФИО4, чем причинила федеральному бюджету материальный ущерб в крупном размере.

Она же, ФИО1, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, работающей юрисконсультом агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью», расположенного по адресу: 

<

адрес> обратилась владелец сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту - МСК) ФИО7 №5, которой было известно о незаконной деятельности данного агентства, с предложением незаконно обналичить имеющийся у неё сертификат на МСК серии МК-5 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного фонда РФ, расположенным по адресу: 

<

адрес>А (далее по тексту – УПФР). 

Узнав о намерении ФИО7 №5, у ФИО1, осведомленной о Федеральном законе от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - ФЗ №) и Постановлении Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" (далее по тексту - Постановление Правительства РФ №), из корыстных побуждений возник умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств по сертификату на МСК ФИО7 №5, то есть на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР.

Реализуя задуманное, ФИО1 разработала схему по незаконному обналичиванию средств МСК, которая заключалась в фиктивной продаже объекта недвижимости от собственника или доверенного лица, круг которых был заранее определен ФИО7 №5, с использованием кредитных средств по договору, предоставляемому в УПФР, и сокрытием от УПФР сведений о продаже недвижимости при наличии обязательства оформления приобретаемого жилого помещения в собственность всех членов семьи владельца сертификата, которые бы повлекли прекращение выплаты средств МСК. В данную схему ФИО1 привлекла ФИО7 №5 и ФИО7 №9, являющегося учредителем агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью», предложив им незаконно обналичить денежные средства по сертификату на МСК, на что те согласились.

Таким образом, ФИО1, ФИО7 №5 и ФИО7 №9 в вышеуказанный период времени вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконное обналичивание денежных средств по сертификату на МСК ФИО29, то есть на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР.

Далее, ФИО1 определила роли каждого участника группы. В её обязанности входило: использование имеющихся у неё возможностей по юридическому сопровождению и оформлению сделок в сфере купли-продажи недвижимости для незаконной деятельности; привлечение работающих в агентстве недвижимости и ранее знакомых лиц непосредственно участвовать в осуществлении сделок с недвижимостью; внесение искаженных сведений в экземпляр договора купли-продажи недвижимости, якобы приобретенной за счет средств МСК; определение размера денежных средств из МСК и предоставление их владельцу сертификата за незаконно обналиченный МСК.

В обязанности ФИО7 №5 входило: подписание договора купли-продажи жилого помещения, заведомо не соответствующего действительности; составление нотариального обязательства об оформлении приобретенной на средства МСК квартиры в общую долевую собственность себе и своим детям; предоставление в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК и заведомо недостоверных сведений о приобретении недвижимости; сокрытие от сотрудников УПФР сведений об отчуждении недвижимости, приобретаемой за счет средств МСК.

В обязанности ФИО7 №9 входило: личное участие в осуществлении незаконных сделок купли-продажи недвижимости; участие в кредитных договорах поручителем в качестве гаранта одобрения кредита; дача распоряжений директору ООО «ЛукиТранс» о выдаче займа, предназначенного для обналичивания МСК. 

С целью реализации совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО7 №5 до оформления договора купли-продажи недвижимости составила у нотариуса Великолукского нотариального округа Псковской области доверенность, зарегистрированную в реестре за №, в соответствии с которой уполномочила ФИО32 и ФИО7 №15, не осведомленных о преступных намерениях ФИО7 №5, ФИО7 №9 и ФИО1, продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащее ей жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, ком. 511.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО7 №5, находясь в офисе агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью», подписала составленный ФИО1 фиктивный договор займа №, согласно которому, ООО «ЛукиТранс» в лице генерального директора ФИО30, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, ФИО7 №9 и ФИО7 №5, предоставляет последней денежные средства в сумме 455 000 рублей под 0,9 % в месяц на срок до ДД.ММ.ГГГГ для приобретения в собственность комнаты, расположенной по вышеуказанному адресу, при этом, ФИО30 являлся руководителем указанного общества формально, так как всю руководящую деятельность осуществлял ФИО7 №9, который имел реальную возможность заключать договоры займа и осуществлять денежные переводы. С целью придания реальности сделки сумма займа в размере 455 000 рублей по указанию ФИО7 №9 по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ была перечислена из ООО «ЛукиТранс» на банковский счет ФИО7 №5 № в ПАО КБ «Вакобанк» г. Великие Луки, которые последняя сняла и передала ФИО1 

В этот же день, ФИО7 №5, действуя в группе лиц по предварительному сговору, заключила с ФИО7 №16, не осведомленной о преступной деятельности ФИО1, ФИО7 №9 и ФИО7 №5, договор № купли-продажи, согласно которому, ФИО7 №16 продает, а ФИО7 №5 покупает в собственность вышеуказанную комнату стоимостью 455 000 рублей, при этом, данная сумма вылачивается продавцу за счет наличных денежных средств, выданных ФИО7 №5 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в действительности расчет между продавцом и покупателем произведен не был. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №5 и ФИО1 предоставили договор № купли-продажи комнаты от ДД.ММ.ГГГГ для регистрации в Великолукский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № была произведена запись о регистрации права собственности ФИО7 №5 на указанную комнату. 

В продолжение реализации совместных преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №5 до подачи заявления в УПФР о распоряжении средствами МСК составила нотариальное обязательство серии № № об оформлении приобретенной ею на средства МСК комнаты в соответствии с пп. «ж» п. 13 Правил направления средств МСК на улучшение жилищных условий в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 ФЗ №, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, без намерения его выполнять, а именно, выделять доли своим детям.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №9, действуя совместно и согласованно с ФИО7 №5 и ФИО1, заключил договор № купли-продажи жилого помещения, согласно которому, ФИО7 №15 по доверенности от имени ФИО7 №5 продал, а ФИО7 №9 приобрел в собственность вышеуказанную комнату, приобретенную ранее ФИО7 №5 за счет денежных средств по займу, погашение которых планировалось за счет средств по сертификату на МСК, за 500000 рублей, распределив расчет следующим образом: часть стоимости в сумме 499000 рублей оплачивается за счет собственных средств покупателя до подписания договора, а оставшуюся часть в сумме 1000 рублей покупатель оплачивает продавцу в срок до ДД.ММ.ГГГГ наличными. Однако, в действительности расчет между продавцом и покупателем произведен не был.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО7 №5 предоставила в УПФР для рассмотрения заявление о распоряжении средствами МСК и заведомо недостоверные сведения о приобретении жилого помещения, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о праве собственности ФИО7 №5 на жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ; СНИЛС и паспорт на свое имя; то есть предоставила документы, содержащие сведения о наличии обстоятельств, наступление которых, согласно ФЗ № и Постановлению Правительства РФ №, влекут правовые последствия и являются необходимым условием для получения социальной выплаты. 

При этом, ФИО1, ФИО7 №5 и ФИО7 №9 скрыли от УПФР сведения об отчуждении недвижимости, приобретенной за счет средств МСК, и об отсутствии намерения исполнять нотариальное обязательство о распределении долей жилого помещения на всех членов семьи ФИО7 №5, то есть умолчали о факте, влекущем прекращение указанной выплаты. 

ДД.ММ.ГГГГ УПФР приняло решение об удовлетворении заявления ФИО7 №5 о распоряжении средствами МСК, и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены Отделением по 

<

адрес> Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «ЛукиТранс» №, открытый в ПАО КБ «Вакобанк» по адресу: 

<

адрес> ФИО2, 

<

адрес>, в счет погашения задолженности ФИО7 №5 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Зачисленные денежные средства по распоряжению ФИО7 №9 работником ООО «ЛукиТранс», не осведомленном о преступных намерениях ФИО1, ФИО7 №9 и ФИО7 №5, были сняты и переданы ФИО1, которая часть из них в сумме 320000 рублей передала ФИО7 №5, а оставшуюся часть в сумме 133026 рублей распределила между собой и ФИО7 №9, то есть цель оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО7 №5 достигнута не была. 

Таким образом, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7 №9 и ФИО7 №5, из корыстных побуждений, путем заключения фиктивных договоров займа и купли-продажи и оформления обязательства о распределении долей жилого помещения на всех членов семьи, а также путем умолчания о факте, влекущем прекращение иных социальных выплат, искусственно создала право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии ФЗ № и Постановлением Правительства РФ № и похитила из УПФР денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые распределила между собой, ФИО7 №9 и ФИО7 №5, чем причинили федеральному бюджету материальный ущерб в крупном размере. 

Она же, ФИО1, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, работающей юрисконсультом агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью», расположенного по адресу: 

<

адрес> ФИО2, 

<

адрес>, обратилось неустановленное лицо, которое приискало владельца сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту - МСК) ФИО7 №2, которой было известно о незаконной деятельности данного агентства, с предложением незаконно обналичить имеющийся у неё сертификат на МСК серии МК-8 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного фонда РФ, расположенным по адресу: 

<

адрес>А (далее по тексту – УПФР). 

Узнав о намерении ФИО7 №2, у ФИО1, осведомленной о Федеральном законе от ДД.ММ.ГГГГ №-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - ФЗ №) и Постановлении Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" (далее по тексту - Постановление Правительства РФ №), из корыстных побуждений возник умысел, направленный на незаконное обналичивание средств по сертификату на МСК ФИО7 №2, то есть на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации, путем представления заведомо ложных и не достоверных сведений в УПФР.

Рализуя задуманное, ФИО1 разработала схему по незаконному обналичиванию средств МСК, которая заключалась в фиктивной продаже объекта недвижимости от собственника или доверенного лица, круг которых был заранее определен ФИО74., с использованием кредитных средств по заключенному договору, предоставляемому в УПФР, и сокрытием от УПФР сведений о продаже недвижимости при наличии обязательства оформления приобретаемого жилого помещения в собственность всех членов семьи владельца сертификата, которые бы повлекли прекращение выплаты средств МСК. В данную схему ФИО1 привлекла ФИО7 №2, ФИО7 №9, ФИО25 и неустановленное в ходе следствия лицо (далее по тексту – иное лицо), предложив им незаконно обналичить денежные средства по сертификату на МСК ФИО7 №2, на что те согласились.

Таким образом, ФИО1, ФИО7 №2, ФИО7 №9, ФИО25 и иное лицо в вышеуказанный период времени вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР. 

Далее, ФИО1 определила роли каждого участника группы. В её обязанности входило: использование имеющихся у неё возможностей по юридическому сопровождению и оформлению сделок в сфере купли-продажи недвижимости для незаконной деятельности; привлечение работающих в агентстве недвижимости и ранее знакомых лиц для непосредственного участия в осуществлении сделок с недвижимостью; внесение искаженных сведений в экземпляр договора купли-продажи недвижимости, якобы приобретенной за счет средств МСК; определение размера денежных средств из МСК и предоставление их владельцу сертификата за незаконное обналичивание.

В обязанности ФИО7 №2 входило: подписание договора купли-продажи квартиры, заведомо не соответствующего действительности; составление нотариального обязательства об оформлении приобретаемой за счет средств МСК квартиры в общую долевую собственность себе и своим детям; предоставление в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК и заведомо недостоверных сведений о приобретении недвижимости; сокрытие от сотрудников УПФР сведений об отчуждении недвижимости, приобретаемой за счет средств МСК.

В обязанности ФИО25 входило: непосредственное юридическое сопровождение незаконно совершаемых сделок купли-продажи недвижимости за счет средств МСК; личное участие в осуществлении фиктивных сделок купли-продажи недвижимости; участие в кредитных договорах поручителем в качестве гаранта одобрения кредита; предоставление сведений о личном расчетном счете и снятие с него денежных средств, поступивших за счет средств МСК; личное участие в оформлении и выдаче займов владельцам сертификатов с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «Департамент недвижимости» для приобретения жилья за счет средств МСК; дача распоряжений бухгалтеру ООО «Департамент недвижимости» о необходимости осуществления денежных переводов по договорам займов.

В обязанности ФИО7 №9 входило: привлечение работающих в агентстве недвижимости и ранее знакомых лиц и личное участие в осуществлении фиктивных сделок купли-продажи недвижимости; участие в кредитных договорах поручителем в качестве гаранта одобрения кредита; предоставление сведений о личном расчетном счете и снятие с него денежных средств, поступивших за счет средств МСК; определение размера денежных средств из МСК и предоставление их за обналиченный МСК владельцам сертификатов.

В обязанности иного лица входило вовлечение в незаконную деятельность по обналичиванию МСК владельцев сертификатов.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО7 №2, находясь в офисе агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью», подписала составленный ФИО25 фиктивный договор займа №, согласно которому, ООО «Департамент недвижимости» в лице генерального директора ФИО25 предоставляет ФИО7 №2 денежные средства в сумме 435 000 рублей под 0,9 % в месяц на срок до ДД.ММ.ГГГГ для приобретения квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> при этом, ФИО25 лично подписала данный договор. С целью придания реальности сделки займ в сумме 435 000 рублей по указанию ФИО25 был перечислен по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Департамент недвижимости» на банковский счет ФИО7 №2 № в ПАО КБ «Вакобанк» г. Великие Луки, которые последняя сняла и передала ФИО1 

В этот же день, ФИО7 №2 заключила с ФИО7 №9 не соответствующий действительности договор № купли-продажи, в соответствии с которым ФИО7 №9 продает, а ФИО7 №2 покупает вышеуказанное жилое помещение стоимостью 1 000 000 рублей, при этом, часть стоимости квартиры в сумме 565 000 рублей выплачивается продавцу за счет собственных средств ФИО7 №2 до подписания договора, а оставшаяся часть в сумме 435 000 рублей выплачивается продавцу за счет наличных денежных средств, выданных ФИО7 №2 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в действительности расчет между продавцом и покупателем произведен не был. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №2 и ФИО7 №9 предоставили в Великолукский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, для регистрации договор № купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № была произведена запись о регистрации права собственности ФИО7 №2 на указанную квартиру. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №2 до предоставления в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК заключила договор № купли-продажи, согласно которому, она продала, а ФИО1 купила вышеуказанную квартиру за 1000 000 рублей, однако, в действительности расчет между продавцом и покупателем произведен не был. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №2 составила нотариальное обязательство серии № об оформлении приобретенной ею на средства МСК квартиры в соответствии пп. «ж» п. 13 Правил направления средств МСК на улучшение жилищных условий в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 ФЗ №, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, являющееся необходимым условием для получения средств по сертификату на МСК, без намерения его выполнять, а именно, выделять доли своим детям.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО7 №2 предоставила в УПФР для рассмотрения заявление о распоряжении средствами МСК и заведомо недостоверные сведения о приобретении жилого помещения, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о праве собственности ФИО7 №2 на квартиру от ДД.ММ.ГГГГ; справку заимодавца о сумме остатка основного долга; СНИЛС и паспорт на свое имя; то есть предоставила документы, содержащие сведения о наличии обстоятельств, наступление которых, согласно ФЗ № и Постановлению Правительства РФ №, влекут правовые последствия и являются необходимым условием для получения социальной выплаты.

При этом, ФИО1, ФИО7 №2, ФИО7 №9, ФИО25 и иное лицо скрыли от УПФР сведения об отчуждении недвижимости, приобретенной за счет средств МСК, и об отсутствии намерения исполнять нотариальное обязательство о распределении долей на всех членов семьи ФИО7 №2, то есть умолчали о факте, влекущем прекращение указанной выплаты. 

ДД.ММ.ГГГГ УПФР приняло решение об удовлетворении заявления ФИО7 №2 о распоряжении средствами МСК, и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433 026 рублей были перечислены Отделением по 

<

адрес> Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «Департамент недвижимости» №, открытый в ПАО КБ «Вакобанк» г. Великие Луки, в счет погашения задолженности ФИО7 №2 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Зачисленные денежные средства по указанию ФИО25 были переведены на расчетный счет ФИО7 №9, который снял их и передал ФИО1 Последняя часть денежных средств в сумме 280000 рублей передала ФИО7 №2, а оставшуюся часть в сумме 153026 рублей разделила между собой, ФИО7 №9, ФИО25 и иным лицом, то есть цель оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО7 №2 достигнута не была.

Таким образом, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО25, ФИО7 №9, ФИО7 №2 и иным лицом, путем заключения фиктивных договоров займа и купли-продажи квартиры, представления в УПФР заведомо ложных и недостоверных сведений, а также путем умолчания о факте, влекущем прекращение иных социальных выплат, искусственно создала право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ № и Постановлением Правительства РФ № и похитила денежные средства в сумме 433 026 рублей, которые распределила между собой, ФИО25, ФИО7 №9, ФИО7 №2 и иным лицом, чем причинила федеральному бюджету материальный ущерб в крупном размере. 

Она же, ФИО1, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, работающей юрисконсультом агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратилась владелец сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту - МСК) ФИО7 №6, которой было известно о незаконной деятельности данного агентства, с предложением незаконно обналичить имеющийся у неё сертификат на МСК серии МК-3 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного фонда РФ, расположенным по адресу: 

<

адрес> ФИО2, 

<

адрес>А (далее по тексту – УПФР).

Узнав о намерении ФИО7 №6, у ФИО1, осведомленной о Федеральном законе от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - ФЗ №) и Постановлении Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" (далее по тексту - Постановление Правительства РФ №), из корыстных побуждений возник умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств по сертификату на МСК ФИО7 №6, то есть на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР.

Реализуя задуманное, ФИО1 разработала схему по незаконному обналичиванию средств по сертификату на МСК, которая заключалась в прямой продаже объекта недвижимости от собственника или доверенного лица, круг которых был заранее определен ФИО7 №6, с внесением недостоверных сведений в договор купли-продажи недвижимости в раздел «стоимость, порядок расчета», предоставляемый в УПФР, и сокрытием от УПФР сведений о продаже недвижимости при наличии обязательства оформления приобретаемого объекта недвижимости в собственность всех членов семьи владельца сертификата, которые бы повлекли прекращение выплаты средств МСК. В данную схему ФИО1 привлекла ФИО7 №6 и ФИО7 №9, предложив им незаконно обналичить денежные средства по сертификату на МСК ФИО7 №6, на что те согласились.

Таким образом ФИО1, ФИО7 №6 и ФИО7 №9 в вышеуказанный период времени вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконное обналичивание денежных средств по сертификату на МСК, то есть на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР.

Далее, ФИО1 определила роли каждого участника группы. В её обязанности входило: использование имеющихся у неё возможностей по юридическому сопровождению и оформлению сделок в сфере купли-продажи недвижимости для незаконной деятельности; привлечение работающих в агентстве недвижимости и ранее знакомых лиц непосредственно участвовать в осуществлении сделок с недвижимостью; внесение искаженных сведений в экземпляр договора купли-продажи недвижимости, якобы приобретенной за счет средств МСК; определение размера денежных средств из МСК и предоставление их владельцу сертификата за незаконно обналиченный МСК.

В обязанности ФИО7 №6 входило: подписание договора купли-продажи квартиры, заведомо не соответствующего действительности; составление нотариального обязательства об оформлении приобретенной на средства МСК квартиры в общую долевую собственность себе и своим детям; предоставление в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК и заведомо недостоверных сведений о приобретении недвижимости; сокрытие от сотрудников УПФР сведений об отчуждении недвижимости, приобретаемой за счет средств МСК.

В обязанности ФИО7 №9 входило: личное участие в осуществлении незаконных сделок купли-продажи недвижимости; участие в кредитных договорах поручителем в качестве гаранта одобрения кредита.

ФИО7 №6, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 и ФИО7 №9, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов до оформления договора купли-продажи недвижимости, составила у нотариуса Великолукского нотариального округа Псковской области доверенность, зарегистрированную в реестре за №Д-57, согласно которой, уполномочила ФИО7 №16 и ФИО7 №15, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, ФИО7 №9 и ФИО7 №6, продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО7 №6 заключила с ФИО7 №9 фиктивный договор № купли-продажи квартиры в двух экземплярах. Согласно первому экземпляру, который должен быть предоставлен в Великолукский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области, расчет производится полностью после подписания договора. Согласно второму экземпляру, который должен быть предоставлен в УПФР, расчет части стоимости квартиры производится за счет средств МСК. Тем самым было искусственно создано право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ №. Также, в соответствии с первым экземпляром договора, ФИО7 №9 продает, а ФИО7 №6 покупает в собственность вышеуказанную квартиру стоимостью 1 500000 рублей, при этом, часть стоимости в сумме 1061 839 рублей 54 копейки оплачивается за счет собственных средств покупателя в момент подписания договора, а оставшаяся часть в сумме 438160 рублей 46 копеек оплачивается покупателем с отсрочкой платежа до ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в действительности расчет между продавцом и покупателем произведен не был. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №6 и ФИО7 №9 предоставили для регистрации договор № купли-продажи квартиры в отдел ГБУ ПО «МФЦ», расположенный по адресу: 

<

адрес>.

В этот же день, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № была произведена запись о регистрации права собственности ФИО7 №6 на указанное жилое помещение.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №15 заключил договор купли-продажи 

<

адрес>, согласно которому, он, действуя по доверенности от ФИО7 №6, продает, а ФИО7 №16 покупает в собственность вышеуказанную квартиру за 1 500 000 рублей, при этом, расчет производится до подписания договора. Однако, в действительности расчет между продавцом и покупателем произведен не был. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №6 до подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК составила нотариальное обязательство серии 

<

адрес>8 об оформлении приобретенной ею на средства МСК квартиры в соответствии с пп. «ж» п. 13 Правил направления средств МСК на улучшение жилищных условий в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 ФЗ №, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, являющееся необходимым условием для получения средств МСК, без намерения его выполнять, а именно, выделять доли своим детям.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО7 №6 предоставила в УПФР для рассмотрения заявление о распоряжении средствами МСК и заведомо недостоверные сведения о приобретении квартиры, а именно: свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО7 №6 на квартиру от ДД.ММ.ГГГГ; договор № купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ; СНИЛС и паспорт на свое имя; то есть предоставила документы, содержащие сведения о наличии обстоятельств, наступление которых, согласно ФЗ № и Постановлению Правительства РФ №, влекут правовые последствия и являются необходимым условием для получения социальной выплаты.

При этом, ФИО1, ФИО7 №9 и ФИО7 №6 скрыли от УПФР сведения об отчуждении недвижимости, приобретенной за счет средств МСК, и об отсутствии намерения исполнять нотариальное обязательство ФИО7 №6 о распределении долей на всех членов ее семьи, то есть умолчали о факте, влекущем прекращение выплаты средств по сертификату на МСК. 

ДД.ММ.ГГГГ УПФР приняло решение об удовлетворении заявления ФИО7 №6 о распоряжении средствами МСК, и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 438 160 рублей 46 копеек были перечислены Отделением по 

<

адрес> Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ с расчетного счета № на расчетный счет ФИО7 №9 №, открытый в ПАО «Сбербанк ФИО15» Псковское отделение № по адресу: 

<

адрес>, кор. 1, в счет погашения задолженности ФИО7 №6 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства ФИО7 №9 снял и передал их часть в сумме 328 000 рублей ФИО7 №6, а оставшуюся часть в сумме 110160 рублей 46 копек ФИО1 и ФИО7 №9 распределили между собой. В результате этого, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО7 №6 достигнута не была.

Таким образом, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7 №6 и ФИО7 №9, из корыстных побуждений, путем заключения фиктивного договора купли-продажи квартиры в двух экземплярах и умолчания о факте, влекущем прекращение иных социальных выплат, искусственно создала право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ № и похитила из УПФР денежные средства в сумме 438160 рублей 46 копеек, которые распределила между собой, ФИО7 №6 и ФИО7 №9, чем причинили федеральному бюджету материальный ущерб в крупном размере. 

Она же, ФИО1, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, работающей юрисконсультом агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратилась владельц сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту - МСК) ФИО7 №7, которой было известно о незаконной деятельности данного агентства, с предложением незаконно обналичить имеющийся у неё в наличии сертификат на МСК серии МК-6 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного фонда РФ, расположенным по адресу: 

<

адрес> ФИО2, 

<

адрес>А (далее по тексту – УПФР). 

Узнав о намерении ФИО7 №7, у ФИО1, осведомленной о Федеральном законе от ДД.ММ.ГГГГ №-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - ФЗ №) и Постановлении Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" (далее по тексту - Постановление Правительства РФ №), из корыстных побуждений возник умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств по сертификату на МСК ФИО7 №7, то есть на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР.

Реализуя задуманное, ФИО1 разработала схему по незаконному обналичиванию сертификата на МСК, которая заключалась в прямой продаже объекта недвижимости от собственника или доверенного лица, круг которых был заранее определен ФИО7 №7, с внесением недостоверных сведений в договор купли-продажи недвижимости в раздел «стоимость, порядок расчета», предоставляемый в УПФР, и сокрытием от УПФР сведений о продаже недвижимости при наличии обязательства оформления приобретаемого объекта недвижимости в собственность всех членов семьи владельца сертификата, которые бы повлекли прекращение выплаты средств МСК. В данную схему ФИО1 привлекла ФИО7 №7 и ФИО7 №9 и предложила им незаконно обналичить денежные средства по сертификату на МСК ФИО7 №7, на что те согласились.

Таким образом, ФИО1, ФИО7 №7 и ФИО7 №9 в вышеуказанный период времени вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконное обналичивание денежных средств по сертификату на МСК ФИО7 №7, то есть на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР.

Далее, ФИО1 определила роли каждого участника группы. В её обязанности входило: использование имеющихся у неё возможностей по юридическому сопровождению и оформлению сделок в сфере купли-продажи недвижимости для незаконной деятельности; привлечение работающих в агентстве недвижимости и ранее знакомых лиц непосредственно участвовать в осуществлении сделок с недвижимостью; внесение искаженных сведений в экземпляр договора купли-продажи недвижимости, якобы приобретенной за счет средств МСК; определение размера денежных средств из МСК и предоставление их владельцу сертификата за незаконно обналиченный МСК.

В обязанности ФИО7 №7 входило: подписание договора купли-продажи жилого помещения, заведомо не соответствующего действительности; составление нотариального обязательства об оформлении приобретенного на средства МСК жилого помещения в общую долевую собственность себе и своим детям; предоставление в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК и заведомо недостоверных сведений о приобретении недвижимости; сокрытие от сотрудников УПФР сведений об отчуждении недвижимости, приобретаемой за счет средств МСК.

В обязанности ФИО7 №9 входило: вовлечение в незаконную деятельность по обналичиванию средств МСК владельца сертификата; привлечение работающих в агентстве недвижимости и ранее знакомых лиц непосредственно участвовать в осуществлении сделок купли-продажи недвижимости; личное участие в осуществлении незаконных сделок купли-продажи недвижимости, приобретенной за счет средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО7 №7, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 и ФИО7 №9, до оформления договора купли-продажи недвижимости, составила у нотариуса Великолукского нотариального округа Псковской области доверенность, зарегистрированную в реестре за №Д-201, согласно которой, уполномочила ФИО7 №16 и ФИО7 №15, не осведомленных о преступных намерениях ФИО7 №7, ФИО7 №9 и ФИО1, продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, находящуюся по адресу: 

<

адрес>

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО7 №7 заключила с ФИО1 не соответствующий действительности договор № купли-продажи квартиры в двух экземплярах. Согласно первому экземпляру, который должен быть предоставлен в Великолукский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области, расчет производится полностью после подписания договора. Согласно второму экземпляру, который должен быть предоставлен в УПФР, расчет части стоимости квартиры производится за счет средств МСК. Тем самым было искусственно создано право владельца сертификата на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ №. Также, согласно первому экземпляру договора, ФИО1 продает, а ФИО7 №7 покупает в собственность вышеуказанную квартиру стоимостью 1185 000 рублей, при этом, часть стоимости в сумме 751974 рубля оплачивается ФИО7 №7 за счет собственных средств до подписания договора, а оставшаяся часть в сумме 450000 рублей оплачивается с отсрочкой платежа в срок до ДД.ММ.ГГГГ наличными денежными средствами. Однако, в действительности расчет между продавцом и покупателем произведен не был. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО7 №7 предоставили договор № купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ для регистрации в отдел ГБУ ПО «МФЦ», расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № была произведена запись о регистрации права собственности ФИО7 №7 на указанную квартиру. 

В продолжение реализации совместных преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №7 до подачи заявления в УПФР о распоряжении средствами МСК составила нотариальное обязательство серии № об оформлении приобретенной ею на средства МСК квартиры в соответствии с пп. «ж» п. 13 Правил направления средств МСК на улучшение жилищных условий в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 ФЗ №, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, являющееся необходимым условием для получения средств МСК, без намерения его выполнять, а именно, выделять доли своим детям.

ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7 №9 и ФИО7 №7, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор № купли-продажи квартиры, согласно которому, ФИО7 №16 по доверенности от ФИО7 №7 продала, а ФИО7 №9 купил квартиру, приобретенную ранее ФИО7 №7 за счет средств МСК, за 1186092 рубля, однако, в действительности расчет между продавцом и покупателем произведен не был. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО7 №7 предоставила в УПФР для рассмотрения заявление о распоряжении средствами МСК и заведомо недостоверные сведения о приобретении квартиры, а именно: свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО7 №7 на вышеуказанную квартиру от ДД.ММ.ГГГГ; договор № купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, СНИЛС и паспорт на свое имя; то есть предоставила документы, содержащие сведения о наличии обстоятельств, наступление которых, согласно ФЗ № и Постановлению Правительства РФ №, влекут правовые последствия и являются необходимым условием для получения социальной выплаты.

При этом, ФИО1, ФИО7 №9 и ФИО7 №7 скрыли от УПФР сведения об отчуждении недвижимости, приобретенной за счет средств МСК и об отсутствии намерения исполнять нотариальное обязательство ФИО31 о распределении долей на всех членов ее семьи, то есть умолчали о факте, влекущем прекращение указанной выплаты. 

ДД.ММ.ГГГГ УПФР приняло решение об удовлетворении заявления ФИО7 №7 о распоряжении средствами МСК, и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433 026 рублей были перечислены Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ на расчетный счет № ФИО1 в счет погашения задолженности ФИО7 №7 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Получив указанные денежные средства, ФИО1 часть из них в сумме 300 000 рублей передала ФИО7 №7, а оставшуюся часть в сумме 133026 рублей распределила между собой и ФИО7 №9, то есть цель оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО7 №7 достигнута не была.

Таким образом, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7 №9 и ФИО7 №7, из корыстных побуждений, путем заключения фиктивного договора купли-продажи квартиры в двух экземплярах и умолчания о факте, влекущем прекращение иных социальных выплат, искусственно создала право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ № и Постановлением Правительства РФ № и похитила из УПФР денежные средства в размере 433026 рублей, которые распределила между собой, ФИО7 №9 и ФИО7 №7, чем причинили федеральному бюджету материальный ущерб в крупном размере. 

Она же, ФИО1, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, работающей юрисконсультом агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью», расположенного по адресу: 

<

адрес> обратилась владелец сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту - МСК) ФИО7 №8, которой было известно о незаконной деятельности данного агентства, с предложением незаконно обналичить имеющийся у неё сертификат на МСК серии МК-1 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного фонда РФ, расположенным по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – УПФР). 

Узнав о намерении ФИО7 №8, у ФИО1, осведомленной о Федеральном законе от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - ФЗ №) и Постановлении Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" (далее по тексту - Постановление Правительства РФ №), из корыстных побуждений возник умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств по сертификату на МСК ФИО7 №8, то есть на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР.

Реализуя задуманное, ФИО1 разработала схему по незаконному обналичиванию средств по сертификату на МСК, которая заключалась в прямой продаже объекта недвижимости от собственника или доверенного лица, круг которых был заранее определен ФИО7 №8, с внесением недостоверных сведений в договор купли-продажи недвижимости в раздел «стоимость, порядок расчета», предоставляемый в УПФР, и сокрытием от УПФР сведений о продаже недвижимости при наличии обязательства оформления приобретаемого объекта недвижимости в собственность всех членов семьи владельца сертификата, которые бы повлекли прекращение иных социальных выплат. В данную схему ФИО1 привлекла ФИО7 №8 и ФИО7 №9 и предложила им незаконно обналичить денежные средства по сертификату на МСК ФИО7 №8, на что те согласились.

Таким образом, ФИО1, ФИО7 №8 и ФИО7 №9 в вышеуказанный период времени вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконное обналичивание денежных средств, полагающихся ФИО7 №8 по сертификату на МСК, то есть на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР.

В целях реализации совместного преступного умысла, ФИО1 определила роли каждого участника группы. В её обязанности входило: использование имеющихся у неё возможностей по юридическому сопровождению и оформлению сделок в сфере купли-продажи недвижимости для незаконной деятельности; привлечение работающих в агентстве недвижимости и ранее знакомых лиц, непосредственно участвовать в осуществлении сделок с недвижимостью; внесение искаженных сведений в экземпляр договора купли-продажи недвижимости, якобы приобретенной за счет средств МСК; определение размера денежных средств из МСК и предоставление их владельцу сертификата за незаконно обналиченный МСК.

В обязанности ФИО7 №8 входило: подписание договора купли-продажи квартиры, заведомо не соответствующего действительности; составление нотариального обязательства об оформлении приобретенной на средства МСК квартиры в общую долевую собственность себе и своим детям; предоставление в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК и заведомо недостоверных сведений о приобретении недвижимости; сокрытие от сотрудников УПФР сведений об отчуждении недвижимости, приобретаемой за счет средств МСК.

В обязанности ФИО7 №9 входило: привлечение работающих в агентстве недвижимости и ранее знакомых лиц, непосредственно участвовать в осуществлении сделок купли-продажи недвижимости; личное участие в осуществлении фиктивных сделок с недвижимостью;

ФИО7 №8, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО7 №9, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов до оформления договора купли-продажи недвижимости составила у нотариуса Великолукского нотариального округа Псковской области доверенность, зарегистрированную в реестре за №Д-199, согласно которой, уполномочила ФИО7 №16 и ФИО7 №15, не осведомленных о преступных намерениях ФИО7 №8, ФИО7 №9 и ФИО1, продать за цену и на условиях по своему усмотрению жилое помещение по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО7 №8 заключила с ФИО7 №9 не соответствующий действительности договор № купли-продажи квартиры в двух экземплярах. Согласно первому экземпляру, который должен быть предоставлен в Великолукский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области, расчет производится полностью после подписания договора. Согласно второму экземпляру, который должен быть предоставлен в УПФР, расчет части стоимости квартиры производится за счет средств МСК. Тем самым было искусственно создано право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ №. Также, согласно первому экземпляру договора, ФИО7 №9 продает, а ФИО7 №8 покупает в собственность вышеуказанную квартиру стоимостью 1000 000 рублей, при этом, часть стоимости в сумме 550 000 рублей оплачивается за счет собственных средств покупателя до подписания договора, а оставшаяся часть в сумме 450000 рублей оплачивается покупателем ФИО7 №9 наличными денежными средствами с отсрочкой платежа на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в действительности расчет между продавцом и покупателем произведен не был. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №8 и ФИО7 №9 предоставили договор № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в отдел ГБУ ПО «МФЦ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для регистрации.

ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № была произведена запись о регистрации права собственности ФИО7 №8 на указанную квартиру. 

В продолжение совместных преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №8 до подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК составила нотариальное обязательство серии № об оформлении приобретенной ею на средства МСК квартиры в соответствии пп. «ж» п. 13 Правил направления средств МСК на улучшение жилищных условий в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 ФЗ №, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, являющееся необходимым условием для получения средств МСК, без намерения его выполнять, а именно, выделять доли своим детям.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО7 №9 и ФИО7 №8, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор № купли-продажи квартиры, согласно которому, ФИО7 №16 по доверенности от ФИО7 №8 продала, а ФИО1 купила в собственность квартиру, приобретенную ранее ФИО7 №8 за счет средств МСК, стоимостью 1 000 000 рублей, при этом, расчет произведен до подписания договора. Однако, в действительности расчет между продавцом и покупателем произведен не был. 

В продолжение реализации совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО7 №8 предоставила в УПФР для рассмотрения заявление о распоряжении средствами МСК и заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении квартиры, а именно: свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру от ДД.ММ.ГГГГ; договор № купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ; СНИЛС и паспорт на свое имя; то есть предоставила документы, содержащие сведения о наличии обстоятельств, наступление которых, согласно ФЗ № и Постановлению Правительства РФ №, влекут правовые последствия и являются необходимым условием для получения социальной выплаты.

При этом, ФИО1, ФИО7 №9 и ФИО7 №8 скрыли от УПФР сведения об отчуждении недвижимости, приобретенной за счет средств МСК, и об отсутствии у них намерения исполнять нотариальное обязательство о распределении долей на всех членов семьи ФИО7 №8, то есть умолчали о факте, влекущем прекращение указанной выплаты. 

ДД.ММ.ГГГГ УПФР приняло решение об удовлетворении заявления ФИО7 №8 о распоряжении средствами МСК, и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 399 779 рублей 15 копеек были перечислены Отделением по 

<

адрес> Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ с расчетного счета № на расчетный счет ФИО7 №9 № ПАО «Сбербанк ФИО15» Псковское отделение №, расположенное по адресу: 

<

адрес> ФИО2, 

<

адрес>, в счет погашения задолженности ФИО7 №8 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства ФИО7 №9 снял и передал их ФИО1, которая часть суммы 280 000 рублей передала ФИО7 №8, а оставшуюся часть в сумме 119779 рублей 15 копек распределила между собой и ФИО7 №9 В результате этого, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО7 №8 достигнута не была. 

Таким образом, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7 №9 и ФИО7 №8, из корыстных побуждений, путем заключения фиктивного договора купли-продажи квартиры в двух экземплярах и умолчания о факте, влекущем прекращение иных социальных выплат, искусственно создала право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ № и Постановлением Правительства РФ № и похитила из УПФР денежные средства в сумме 399779 рублей 15 копеек, которые распределила между собой, ФИО7 №9 и ФИО7 №8, чем причинили федеральному бюджету материальный ущерб в крупном размером. 

Она же, ФИО1, совершила покушение на мошенничество при получении выплат, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, работающей юрисконсультом агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью», расположенного по адресу: 

<

адрес> ФИО2, 

<

адрес>, обратилась владелец сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту - МСК) ФИО7 №3, которой было известно о незаконной деятельности данного агентства, с предложением незаконно обналичить имеющийся у неё сертификат на МСК серии МК-8 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного фонда РФ, расположенным по адресу: 

<

адрес>А (далее по тексту – УПФР). 

Узнав о намерении ФИО7 №3, у ФИО1, осведомленной о Федеральном законе от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - ФЗ №) и Постановлении Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" (далее по тексту - Постановление Правительства РФ №), из корыстных побуждений возник умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств по сертификату на МСК ФИО7 №3, то есть на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР.

Реализуя задуманное, ФИО1 разработала схему по незаконному обналичиванию средств по сертификату на МСК, которая заключалась в фиктивной продаже объекта недвижимости от собственника или доверенного лица, круг которых был заранее опредФИО7 №3 Е.В., с использованием кредитных средств и сокрытием от УПФР сведений о продаже недвижимости при наличии обязательства оформления приобретаемого жилого помещения в собственность всех членов семьи владельца сертификата, которые бы повлекли прекращение выплачиваемых иных социальных выплат. В данную схему ФИО1 привлекла ФИО7 №3, ФИО25 и ФИО7 №9, предложив им незаконно обналичить денежные средства по сертификату на МСК ФИО7 №3, на что те согласились.

Таким образом ФИО1, ФИО7 №3, ФИО25 и ФИО7 №9 в вышеуказанный период времени вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконное обналичивание денежных средств по сертификату на МСК ФИО7 №3, то есть на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР.

Далее, ФИО1 определила роли каждого участника группы. В её обязанности входило: использование имеющихся у неё возможностей по юридическому сопровождению и оформлению сделок в сфере купли-продажи недвижимости для незаконной деятельности; привлечение работающих в агентстве недвижимости и ранее знакомых лиц непосредственно участвовать в осуществлении сделок с недвижимостью; внесение искаженных сведений в экземпляр договора купли-продажи недвижимости, якобы приобретенной за счет средств МСК; определение размера денежных средств из МСК и предоставление их владельцу сертификата за незаконно обналиченный МСК.

В обязанности ФИО7 №3 входило: подписание договора купли-продажи квартиры, заведомо не соответствующего действительности; составление нотариального обязательства об оформлении приобретенной на средства МСК квартиры в общую долевую собственность себе и своим детям; предоставление в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК и заведомо недостоверных сведений о приобретении недвижимости; сокрытие от сотрудников УПФР сведений об отчуждении недвижимости, приобретаемой за счет средств МСК.

В обязанности ФИО7 №9 входило: привлечение работающих у него в агентстве недвижимости и ранее знакомых лиц непосредственно участвовать в осуществлении сделок купли-продажи недвижимости; личное участие в осуществлении незаконных сделок с недвижимостью; определение размера денежных средств из МСК и предоставление их за обналиченный МСК владельцам сертификатов.

В обязанности ФИО25 входило: юридическое сопровождение незаконно совершаемых сделок купли-продажи недвижимости; личное участие в осуществлении незаконных сделок с недвижимостью; участие в кредитных договорах поручителем в качестве гаранта одобрения кредита; предоставление сведений о личном расчетном счете и снятие с него денежных средств, поступивших за счет средств МСК; личное участие в оформлении и выдачи денежных займов владельцам сертификатов с использованием своего служебного положения; дача распоряжений бухгалтеру ООО «Департамент недвижимости» о необходимости осуществления денежных переводов по договорам займов.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО7 №3, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в офисе агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью» подписала составленный ФИО25 и ФИО1 фиктивный договор займа №, согласно которому, ООО «Департамент недвижимости» в лице генерального директора ФИО25 предоставляет ФИО7 №3 займ в сумме 434 000 рублей под 0,9 % в месяц на срок до ДД.ММ.ГГГГ для приобретения жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> при этом, ФИО25 лично подписала данный договор. С целью придания реальности данной сделки, вся сумма займа по указанию ФИО25 по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ была перечислена из ООО «Департамент недвижимости» на банковский счет ФИО7 №3 №, открытый в дополнительном офисе № АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, кор. 1. Указанные денежные средства ФИО7 №3 сняла и передала их ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО7 №3 заключила с ФИО1 несоответствующий действительности договор купли-продажи №, согласно которому, ФИО1 продает, а ФИО7 №3 покупает в собственность вышеуказанную квартиру стоимостью 1000 000 рублей, при этом, часть стоимости в сумме 566 000 рублей оплачивается продавцу за счет собственных средств ФИО7 №3 до подписания договора, а оставшаяся часть в сумме 434 000 рублей оплачивается ФИО7 №3 за счет наличных денежных средств, выданных ей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в действительности расчет между продавцом и покупателем произведен не был. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО7 №3 предоставили в Великолукский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области, расположенный по адресу: 

<

адрес>, договор № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ для регистрации.

ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № была произведена запись о регистрации права собственности ФИО7 №3 на указанную квартиру. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №3, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1, ФИО7 №9 и ФИО25, до предоставления в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК заключила договор купли-продажи №, согласно которому, ФИО7 №3 продала, а ФИО7 №9 купил вышеуказанную квартиру за 1000 000 рублей, при этом, расчет должен быть произведен до подписания договора, однако, в действительности расчет между продавцом и покупателем произведен не был. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №3 составила нотариальное обязательство серии № об оформлении приобретенной ею на средства МСК квартиры в соответствии с пп. «ж» п. 13 Правил направления средств МСК на улучшение жилищных условий, в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 ФЗ №, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, являющееся необходимым условием для получения средств МСК, без намерения его выполнять, а именно, выделить доли своим детям.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО7 №3 предоставила в УПФР для рассмотрения заявление о распоряжении средствами МСК и заведомо недостоверные сведения о приобретении недвижимости, а именно: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о сумме остатка основного долга; СНИЛС и паспорт на свое имя; то есть предоставила документы, содержащие сведения о наличии обстоятельств, наступление которых, согласно ФЗ № и Постановлению Правительства РФ №, влекут правовые последствия и являются необходимым условием для получения социальной выплаты.

При этом, ФИО1, ФИО7 №3, ФИО7 №9 и ФИО25 скрыли от УПФР сведения об отчуждении недвижимости, приобретенной за счет средств МСК, и об отсутствии намерения исполнять нотариальное обязательство ФИО7 №3 о распределении долей в приобретенной недвижимости на всех членов ее семьи, то есть умолчали о факте, влекущем прекращение указанной выплаты. 

ДД.ММ.ГГГГ УПФР приняло решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО7 №3 о распоряжении средствами МСК, так как стало известно, что приобретенная за счет средств МСК квартира на момент обращения была продана. 

Таким образом, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7 №9, ФИО25 и ФИО7 №3, из корыстных побуждений, путем заключения фиктивных договоров займа и купли-продажи, предоставления в УПФР заведомо недостоверных сведений и умолчания о факте, влекущем прекращение иных социальных выплат, искусственно создала право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ № и Постановлением Правительства РФ № и покушались похитить из УПФР денежные средства в сумме 433 026 рублей, чем могла причинить бюджету Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере. Однако, данное преступление не было доведено до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, так как сотрудниками УПФР было отказано в заявлении ФИО7 №3 о распоряжении средствами МСК.

Подсудимая ФИО1 свою вину во всех инкриминируемых ей преступлениях признала полностью. Показала, что с 2011 года по январь 2017 года она работала юрисконсультом в агентстве недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью» расположенном на 

<

адрес>. В ее обязанности входило оформление договоров и других документов. В марте 2015 года к ней обратилась женщина с просьбой оказать помощь в обналичивании сертификата на материнский капитал. Она понимала, что это незаконно, но, проконсультировавшись у ФИО7 №9, тот ее убедил в обратном, так как их услуга заключалась только в оформлении документов. Так они стали осуществлять фиктивные сделки с недвижимостью для обналичивания материнского капитала разными способами, в зависимости от возраста ребенка. До возраста трех лет держатель материнского капитала мог оформить сделку купли-продажи недвижимости с помощью заемных денежных средств. Они оформляли кредиты с помощью «Вакобанка» и других кредитных организаций, а также через юридических лиц ООО «ЛукиТранс» и «Департамент недвижимости». По достижению ребенку возраста трех лет, закон определял простую письменную форму, без заемных средств, составлялся обычный договор купли-продажи с указанием о том, что денежные средства по материнскому капиталу будут перечислены позднее, через 2-3 месяца. Она составляла два вида договоров, один для Росреестра, где не было указания на сертификат, второй - для Пенсионного фонда, уже с указанием сертификата. Изначально у Пенсионного фонда не было четких правил оформления сертификатов. За весь период работы в вышеуказанном агентстве недвижимости к ней обратилось несколько женщин, которым она оказала помощь в обналичивании материнского капитала. В марте 2015 года она оформляла договор купли-продажи квартиры, расположенной на 

<

адрес> в результате чего, ФИО7 №4 получила сумму примерно 363000 руб. В этот же период, она оформила сделку по квартире, находящейся по адресу: 

<

адрес>, д. Майкино, 

<

адрес>, в результате чего, ФИО7 №1 получила сумму примерно 209000 руб. В июне 2015 года она составила договор купли-продажи жилого помещения, расположенного на 

<

адрес>, ком. 511, в результате чего, ФИО7 №5 получила сумму примерно 320000 руб. В апреле 2015 года к ней обратилась ФИО4, которая хотела приобрести квартиру в 

<

адрес>. Поскольку по сертификату нельзя было сразу оформить данный объект недвижимости, она предложила ей другую квартиру с оплатой наличными денежными средствами. ФИО4 согласилась, и они оформили сначала сделку купли-продажи жилого помещения, расположенного на 

<

адрес>, ком. 51, а затем сделку по квартире в 

<

адрес> В ноябре 2015 года она оформила договор по объекту недвижимости, расположенному по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в результате чего, ФИО7 №2 получила сумму примерно 280000 руб. В марте 2016 года она оформила сделку по квартире, расположенной на 

<

адрес>, в результате чего, ФИО7 №6 получила сумму примерно 328000 руб. В июне 2016 года она оформила два договора по объектам недвижимости, расположенным по адресам: наб. Л-та Шмидта, 

<

адрес>. По результатам данных сделок держатели материнских сертификатов получили соответственно суммы: ФИО7 №7 - примерно 300000 руб.: ФИО7 №8 - примерно 280000 руб. В марте 2016 года к ней обратилась ФИО7 №3, с которой они начали процесс обналичивания материнского капитала путем оформления жилого помещения, расположенного на 

<

адрес>, но не завершили. Расходы по оформлению вышеуказанных сделок, за исключением одной или двух, оплачивала она (ФИО3) из личных денежных средств. Ее вознаграждения за услуги составляли от 80000 до 120000 руб. в зависимости от расходов по оформлению документов и способа сделки, например, при составлении договора займа сумма увеличивалась. В настоящее время имеется соглашение о совместном возмещении материального ущерба в Пенсионный фонд с ФИО7 №6, и полностью погашена сумма ущерба по ФИО7 №7 

Кроме собственного признания вина подсудимой ФИО1 по всем инкриминируемым преступлениям подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО53 о том, что она занимает должность начальника отдела социальных выплат Управления Пенсионного фонда РФ по г. Великие Луки и Великолукскому району (УПФР) и представляет интересы данного учреждения; от руководства ей стало известно о том, что в конце марта 2017 года в отношении ФИО7 №1, которая ДД.ММ.ГГГГ получила сертификат на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка и Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; при подаче заявления о выдаче сертифика последняя была предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений; ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №1 подала в УПФР заявление со всеми необходимыми документами о распоряжении средствами материнского капитала и просила направить эти средства в размере 419779,15 руб. на оплату приобретаемого жилого помещения, при этом, она была ознакомлена с правилами направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и также предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений; ДД.ММ.ГГГГ УПФР приняло решение об удовлетворении заявления ФИО7 №1 и ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства были выплачены на основании зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> договора № купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО7 №1 приобрела у ФИО7 №15 в собственность квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 600000 руб.; в ходе предварительного следствия ей (ФИО53) стало известно, что ФИО7 №1 приобретенную за счет средств материнского капитала квартиру продала, не исполнив взятого на себя обязательства об оформлении жилого помещения в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ; следователем ей была предоставлена копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, которая не соответствовала тому договору, который был предоставлен в УПФР, так как в копии договора не говорилось о том, что часть стоимости квартиры ФИО7 №1 оплачивает за счет средств материнского капитала; таким образом, ФИО7 №1 незаконно обналичила денежные средства по сертификату на материнский капитал, чем причинила федеральному бюджету материальный ущерб на сумму в 419779,15 руб.;

подобными способами, путем предоставления в УПФР заведомо недостоверных сведений были незаконно обналичены сертификаты на материнский капитал ФИО7 №4 на сумму 453026 руб., ФИО7 №5 на сумму в 453026 руб., ФИО7 №2 на сумму в 433026 руб., ФИО7 №6 на сумму 438160,46 руб., ФИО7 №7 на сумму 433026 руб. и ФИО7 №8 на сумму 399779,15 руб.;

попытка обналичить денежные средства владельцем сертификата на материнский капитал ФИО7 №3 на сумму 433026 руб. не удалась, поскольку на момент ее обращения в УПФР приобретаемое ею жилое помещение было уже продано (т. 4 л.д. 184-188, т. 5 л.д. 232-236, т. 8 л.д. 236-239, т. 13 л.д. 10-13, т. 14 л.д. 104-108, т. 15 л.д. 151-155, т. 17 л.д. 76-80, 211-214, т. 34 л.д. 232-233);

- показаниями ФИО7 №9, осужденного приговором Великолукского городского суда Псковской области от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ФИО1 является его гражданской женой и матерью его двоих детей; однажды (точную дату не помнит) к ФИО1 обратилась женщина с просьбой оказать помощь в получении наличных денежных средств по материнскому капиталу, и он убедил жену в том, что они могут помочь людям и подсказал, как это сделать; он осознавал, что их действия будут противозаконными, однако, считал это преступлением небольшой тяжести; он разъяснил ФИО1 способ обналичивания материнского капитала, а именно, оформлялась сделка купли-продажи недвижимости, регистрировалась в Росреестре, представлялись документы в Пенсионный фонд, составлялись обязательства, после чего, жилое помещение переоформлялось на нового покупателя либо на их агентство; ФИО3 сначала не хотела этим заниматься, но он уговорил ее, так как для них это был дополнительный заработок; сам он принимал участие практически во всех сделках, так как все объекты выкупались, в основном, на него; роль жены заключалась в том, чтобы напечатать договор, договориться с нотариусом, сходить в Пенсионный фонд, обратиться к юридическому лицу или в банк по поводу предоставления займа; среди обратившихся за помощью он помнит ФИО7 №1, ФИО73, ФИО7 №3;

- показаниями свидетеля ФИО7 №11 о том, что в 2014 году он вместе с ФИО27 ФИО25 и ФИО26 работал в агентстве недвижимости «Департамент Недвижимости», которое располагалось в нескольких офисах и работало с материнским капиталом; в агентстве «Регистрация сделок с недвижимостью» работали ФИО7 №9, ФИО1, ФИО7 №15, ФИО75 ФИО7 №16; заработную плату ему платил ФИО7 №9, который проводил планерки и давал указания работниками агентства (т. 33 л.д. 179-184);

- показаниями свидетеля ФИО7 №12 о том, что он неоднократно обращался в агентство «Департамент недвижимости», руководителем которого был ФИО7 №9; офисы агентства расположены в различных местах 

<

адрес>; также ему знакома работник агентства ФИО1 (т. 33 л.д. 188-191);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого из агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью» изъяты: копия государственного сертификата на МСК серии МК-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; два договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО7 №1 от ДД.ММ.ГГГГ; два договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; пять визиток агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью» (т. 31 л.д. 197-227);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами, согласно которым осмотрены: копия государственного сертификата на МСК серии МК-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на имя ФИО33; два договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствиис которыми ФИО7 №15, действуя от имени ФИО23, продает ФИО7 №1 квартиру в д. 

<

адрес> за 600000 руб., ФИО7 №1 приобретает данную квартиру за счет собственных денежных средств в сумме 180220,85 руб., а оставшаяся часть в размере 419779,15 руб. оплачивается Отделением Пенсионного фонда РФ на основании государственного сертификата на материнский капитал; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО7 №1 приобрела в собственность вышеуказанное жилое помещение; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО7 №1 получила от ФИО32 деньги в сумме 600000 руб. за квартиру; два договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ФИО1, действуя от имени ФИО7 №1, продает ФИО7 №16 вышеуказанную квартиру; пять визиток агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью» на имя ФИО1, ФИО34, ФИО7 №16, ФИО32, ФИО35 (т. 32 л.д. 1-179);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в изъятой из офиса агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью» компьютерной технике - системном блоке ноутбука и на съемном накопителе имеются файлы, содержащие ключевые фразы: «Торговый дом недвижимости», «Департамент недвижимости», «Регистрация сделок с недвижимостью», «сертификат», «материнский капитал», «договор купли-продажи», «договор займа», «свидетельство», «ФИО36», «ФИО37», «

<

адрес> данные файлы записаны на DVD-R диск «№ (т. 32 л.д. 194-203);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен DVD-R диск «№ и установлена информация, подтверждающая причастность работников агентства к вышеуказанным преступлениям (т. 32 л.д. 206-235, т. 33 л.д. 1-39);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен диск DVD-R №, предоставленный МИФНС России №2 по Псковской области, и установлена следующая информация: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляла деятельность, в том числе, связанную с подготовкой к продаже, покупкой, продажей и сдачей в наем собственного недвижимого имущества, предоставлением посреднических услуг по недвижимому имуществу; согласно справке о доходах физического лица, доход ФИО1, которая была трудоустроена у ИП ФИО38, составлял: за 2012 год - 2000 руб. в месяц, а за 2013 - 2015 годы - 6500 руб. в месяц; ФИО7 №9 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлял деятельность, связанную с операциями по недвижимому имуществу и являлся учредителем ООО «Департамент недвижимости», расположенного на 

<

адрес>; генеральным директором данного агентства являлась ФИО25 (т. 30 л.д. 51-111);

- протоколом проверки показаний обвиняемой ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, она указала на офис агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью», расположенного на 

<

адрес>, и пояснила, что в период с 2011 года по 2017 год она работала в данном агентстве и оказывала помощь гражданам в обналичивании материнского капитала (т. 36 л.д. 123-131);

- копией решения учредителя ООО «Департамент недвижимости» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, определён уставной капитал в размере 10000 руб.; генеральным директором общества назначена ФИО25 (т. 33 л.д. 121);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен кабинет № УПФР по г. Великие Луки и Великолукскому району, расположенный на 

<

адрес>А (т. 33 л.д. 136-141); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено здание на 

<

адрес>, в котором в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась регистрационная палата (т. 33 л.д. 142-146);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено помещение агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью», расположенное на 

<

адрес> (т. 33 л.д. 150-166);

- копией приговора Великолукского городского суда Псковской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО7 №1, ФИО7 №5, ФИО7 №2, ФИО7 №6, ФИО7 №7, ФИО7 №8, ФИО7 №3, ФИО7 №9 и ФИО25 осуждены за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, совершенные совместно с ФИО1 (т. 34 л.д. 72-130);

- постановлением о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО4 на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью (т. 12 л.д. 68-82);

- вещественным доказательством, которым признан диск «СD-R» № от ДД.ММ.ГГГГ с детализацией телефонных соединений ФИО1 (т. 8 л.д. 46-50).

Вина подсудимой ФИО1 по факту мошенничества, совершенного совместно с ФИО7 №1, подтверждается также следующими доказательствами:

- показаниями ФИО7 №1, осужденной приговором Великолукского городского суда Псковской области от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что после рождения второго ребенка, в 2015 году она получила государственный сертификат на материнский капитал и решила использовать его для улучшения жилищных условий; на улицах г. Великие Луки она видела объявления, в которых предлагалась помощь в использовании материнского капитала; по одному из объявлений мужчина предложил обратиться в агентство недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью» на 

<

адрес>; в марте 2015 года она посетила указанный офис, где пообщалась с работником агентства ФИО1; также в агентстве присутствовали его руководитель ФИО7 №9 и другие сотрудники, в том числе, ФИО7 №15 и ФИО7 №16; в ходе общения с ФИО1, последняя предложила ей обналичить материнский капитал путем совершении фиктивной сделки купли-продажи жилья, то есть получить деньги на руки за вычетом суммы вознаграждения агентства недвижимости, размер которого составлял 50% от стоимости сертификата. На данное предложение она согласилась, так как ей нужны были деньги для решения семейных проблем, хотя она понимала о незаконности данных действий; оформлением сделки купли-продажи однокомнатной квартиры в д. 

<

адрес> занималась ФИО5; сама она эту квартиру никогда не видела, в особенности процедуры оформления не вникала и подписывала все предоставляемые ФИО1 документы, так как доверяла ей; в ходе подписания документов в различных учреждениях ее сопровождал ФИО7 №15; стоимость приобретаемой квартиры составляла около 600000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, получив от ФИО1 все необходимые документы, она подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала в Управление Пенсионного фонда по г. Великие Луки, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 передала ей денежные средства в сумме 209000 руб., которые она потратила на личные нужды; в ходе следствия ей стало известно, что она оформляла доверенность на продажу вышеуказанной квартиры на ФИО32 и ФИО1, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 продала квартиру по её доверенности ФИО7 №16 (т. 6 л.д. 5-9, 13-15, 23-24, 27-33, 42-48); 

- показаниями свидетеля ФИО7 №15 о том, что обстоятельства совершения сделки между ним и ФИО7 №1 по жилому помещению в д. Майкино он не помнит; давать другие показания отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ (т. 6 л.д. 72-73);

- показаниями свидетеля ФИО7 №14 - старшего оперуполномоченного отдела в г. Великие Луки УФСБ России по Псковской области о том, что в конце 2016 года была получена оперативная информация о фактах хищения жителями г. Великие Луки и Великолукского районов бюджетных средств, выделяемых по программе материнского капитала, путем заключения фиктивных договоров купли-продажи жилья; в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, причастные к хищению бюджетных средств в период с 2013 по 2016 годы, в том числе: ФИО7 №1, ФИО7 №4, ФИО4, ФИО7 №5, ФИО7 №2, ФИО7 №6, ФИО7 №7, ФИО7 №8; также было установлено, что в оформлении фиктивных сделок и обналичивании средств материнского капитала непосредственное участие принимали ФИО39, ФИО1, ФИО25 и руководитель агентства недвижимости ФИО7 №9 (т. 33 л.д. 195-197);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в книге № УФСБ России по Псковской области за № (КУСП УМВД России по Псковской области № от ДД.ММ.ГГГГ), о том, что ФИО7 №1, действуя по предварительному сговору с работниками агентства недвижимости, незаконно обналичила материнский капитал, похитив денежные средства в сумме 419779,15 руб. (т. 5 л.д. 151-157);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого следователю переданы документы, подтверждающие незаконное обналичивание МСК ФИО7 №1 совместно с ФИО1 (т. 5 л.д. 158-163);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которой в кабинете № УПФР у представителя потерпевшего ФИО53 изъято дело в отношении ФИО7 №1 (т. 6 л.д. 2-3);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено дело в отношении ФИО7 №1 на 55 листах и установлено наличие в нем следующих документов: решение УПФР № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО76 государственного сертификата на материнский капитал; решение УПФР № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО7 №1 о распоряжении средствами МСК и направлении денежных средств в размере 419779,15 руб. на оплату приобретаемого жилого помещения ФИО7 №15; договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры в д. 

<

адрес> между ФИО7 №15, действующим от имени ФИО23 (продавец) и ФИО7 №1 (покупатель), при этом, стоимость недвижимости составляла 600000 руб., из которой часть в сумме 180220,85 руб. оплачивается за счет собственных средств ФИО7 №1, а оставшаяся часть в сумме 419779,15 руб. перечисляется на расчетный счет ФИО7 №15 Отделением Пенсионного фонда на основании государственного сертификата на МСК серии МК-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии 60-АЗ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, собственником квартиры в д. 

<

адрес> является ФИО7 №1; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО7 №1 обязуется вышеуказанную квартиру оформить в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения (т. 30 л.д. 149-225);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которой в кабинете № Великолукского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области у сотрудника ФИО40 изъяты два договора купли-продажи по вышеуказанному объекту недвижимости (т. 6 л.д. 54-55);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены договоры купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №1 приобрела 

<

адрес>, у ФИО7 №15, действующего от имени ФИО23, с отсрочкой платежа, без средств материнского капитала; ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя от имени ФИО7 №1, продала данную квартиру ФИО7 №16 (т. 6 л.д. 56-64);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого из УФСБ России по Псковской области в СЧ СУ УМВД России по Псковской области передан DVD-R диск, рег. №DVD/1409с/17 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО7 №1 (т. 6 л.д. 76-78);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров ФИО7 №1, сохраненные на DVD-R диск, рег. №DVD/1409с/17 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 103-109);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «МТС» диск «СD-R», № от ДД.ММ.ГГГГ и установлена информация о следующих соединениях: между абонентами 89113922069 (ФИО7 №1) и 89113746687 (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 12; между абонентами 89113746687 (ФИО1) и 89113641436 (ФИО7 №15) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 (т. 6 л.д. 144-250, т. 7 л.д. 1-250, т. 8 л.д. 1-45); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк России» диск СD-R, № от ДД.ММ.ГГГГ и установлена информация о зачислении денежных средств на счет ФИО7 №15 (т. 30 л.д. 42-46);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрена квартира в д. 

<

адрес>, приобретенная ФИО7 №1 за счет средств материнского капитала (т. 8 л.д. 52-56);

- заключением эксперта № от 19.06.2017 с фототаблицей, из которого следует, что все подписи от имени ФИО7 №1 в заявлении о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ и обязательстве серии № выполнены ФИО7 №1 (т. 8 л.д. 74-85);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, все рукописные записи от имени ФИО7 №1 в заявлении о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО7 №1 (т. 8 л.д. 92-102);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в соответствии с которым подпись от имени ФИО7 №1 в договоре купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Покупатель» вероятно выполнена ФИО7 №1 (т. 8 л.д. 109-115);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, рукописная запись «ФИО7 №1» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Покупатель» выполнена ФИО7 №1 (т. 8 л.д. 122-128);

- вещественными доказательствами: копиями государственного сертификата на МСК серии МК-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, двумя договорами купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, распиской ФИО7 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, двумя договорами купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, пятью визитками агентства недвижимости «Регистраия сделок с недвижимостью» (т. 32 л.д. 180-187).

Вина подсудимой ФИО1 по факту мошенничества, совершенного совместно с ФИО7 №4, подтверждается также следующими доказательствами:

- показаниями ФИО7 №4, в отношении которой постановлением Великолукского городского суда Псковской области от ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, о том, что после рождения второго ребенка у нее возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, и ей был выдан сертификат на материнский капитал; в начале 2015 года в связи с тяжелым материальным положением в семье она решила незаконно получить наличные денежные средства по даннму сертификату путем оформления фиктивной сделки на приобретение жилья; с этой целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она обратилась за помощью в агентство недвижимости к ФИО1, которая согласилась обналичить сертификат за 90000 руб. и разъяснила данную процедуру; она доверилась ФИО1, которая убедила ее в том, что у нее не будет никаких проблем; далее, она действовала по указаниям ФИО1, которая готовила все необходимые документы; с последней она ходила в регистрационную палату, где они подписывали несколько экземпляров договора купли-продажи квартиры по адресу: 

<

адрес>, при этом, никакие денежные средства за приобретаемое жилье она никому не передавала и в нем не была; далее, она продала квартиру ФИО7 №16 по такому же фиктивному договору; после этого, она оформила нотариальное обязательство, в соответствии с которым должна была распределить доли в приобретенной квартире на всех членов семьи, подала в Пенсионный фонд заявление о распоряжении средствами материнского капитала, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 передала ей наличные денежные средства в сумме 363000 руб., которые она потратила на личные нужды (т. 5 л.д. 2-6, 62-64, 95-96, 101-103, 121-126); 

- показаниями свидетеля ФИО7 №17 о том, что его знакомая ФИО7 №4 интересовалась у него, кому продана её квартира, которую она ранее приобретала за материнский капитал (т. 5 л.д. 76-77);

- показаниями свидетеля ФИО7 №18 о том, что ФИО7 №4 рассказала ей о незаконном обналичивании материнского капитала путем покупки и продажи недвижимости (т. 5 л.д. 99-100);

- показаниями свидетеля ФИО7 №14, подробно изложенными выше, по первому эпизоду (т. 33 л.д. 195-197);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в книге № УФСБ России по Псковской области за № (КУСП УМВД России по Псковской области № от ДД.ММ.ГГГГ), о том, что ФИО7 №4, действуя по предварительному сговору с работниками агентства недвижимости, фиктивно приобрела недвижимость, тем самым незаконно обналичила материнский капитал (т. 4 л.д. 109-114);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого следователю переданы документы, подтверждающие незаконное обналичивание материнского капитала ФИО7 №4 совместно с ФИО1 (т. 4 л.д. 115-120);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого в кабинете № УПФР у представителя потерпевшего ФИО53 изъято дело в отношении ФИО7 №4 (т. 4 л.д. 190-191);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено дело в отношении ФИО7 №4 на 31 листе и установлено наличие в нем следующих документов: решение УПФР № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО7 №4 государственного сертификата на МСК; решение УПФР № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО7 №4 о распоряжении средствами МСК и перечислении денежных средств в размере 453026 руб. на оплату приобретаемого жилого помещения; договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, заключенный между ФИО1 (продавец) и ФИО7 №4 (покупатель); стоимость данной квартиры составила 1500000 руб., из которой часть суммы 1046974 руб. оплачивается за счет собственных средств ФИО7 №4, а оставшаяся часть в сумме 453026 руб. перечисляется на расчетный счет ФИО1 Отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области на основании сертификата на МСК серии МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии 60-АЗ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, собственником указанной квартиры является ФИО7 №4 с обременением в силу закона; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО7 №4 обязуется оформить квартиру в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения (т. 4 л.д. 192-229);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которой в кабинете № Великолукского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области у сотрудника ФИО41 изъяты два договора купли-продажи квартиры (т. 5 л.д. 15-16);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены договоры купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №4 приобрела данную квартиру у ФИО1, а ДД.ММ.ГГГГ продала ее ФИО7 №16 (т. 5 л.д. 17-25);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которой в кабинете № следственной части на 

<

адрес> у ФИО7 №4 изъят договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 66-67);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что ФИО7 №4 приобрела 

<

адрес> ФИО1 за счет средств МСК (т. 5 л.д. 68-73);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого следователю передан диск CD-R, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО7 №4 (т. 5 л.д. 30-32);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров ФИО7 №4, сохраненные на CD-R рег. № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 52-57);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «МТС» диск «СD-R», № от ДД.ММ.ГГГГ и установлены следующие соединения: абонента № (ФИО7 №4) с абонентом № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде исходящих звонков в количестве 16, входящих звонков в количестве 15, исходящих смс в количестве 2 и входящих смс в количестве 2, а всего 35 соединений; абонента № (ФИО7 №4) с абонентом № (ФИО7 №16) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде 2 входящих звонков; абонента № (ФИО7 №4) с абонентом № (агентство недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью») в виде 1 исходящего звонка ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 122-143); 

- протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в соответствии с которым осмотрена 

<

адрес> (т. 5 л.д. 83-88);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что рукописные записи в обязательстве серии № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО7 №4 (т. 27 л.д. 130-135);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, все подписи от имени ФИО7 №4 в заявлении о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ и обязательстве серии 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО7 №4 (т. 27 л.д. 142-150);

- заключениями эксперта № и № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами, в соответствии с которыми рукописные записи и подписи от имени ФИО7 №4 в договорах № и № купли-продажи квартиры вероятно выполнены ФИО7 №4 (т. 27 л.д. 157-167, 175-185);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в соответствии с которым подписи от имени ФИО5 в договорах купли-продажи недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Продавец», а также в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Покупатель» выполнены ФИО1 (т. 29 л.д. 156-178);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк ФИО15» диск СD-R, №SD72551176 от ДД.ММ.ГГГГ и установлена информация о зачислении денежных средств на счет ФИО1 Отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области (т. 30 л.д. 18-21).

Вина подсудимой ФИО1 по факту мошенничества, совершенного совместно с ФИО4 и ФИО25, подтверждается также следующими доказательствами:

- показаниями ФИО4, уголовное дело в отношении которой прекращено на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, о том, что после рождения второго ребенка ей был выдан сертификат на материнский капитал, который она решила использовать для улучшения жилищных условий; через своих знакомых она познакомилась с ФИО42, который обещал помочь ей в приобретении жилья; в начале 2015 года ФИО42 познакомил ее с ФИО1, которая стала заниматься оформлением сделки купли-продажи комнаты в общежитии, расположенной на 

<

адрес>, владельцем которой являлась ФИО43; сама она в процедуру оформления не вникала и подписывала все предоставляемые ФИО1 документы; подписание происходило у нотариусов, в офисе риелторов и Росреестре; в ДД.ММ.ГГГГ после получения от ФИО5 всех необходимых документов она подала в Пенсионный фонд заявление о распоряжении средствами МСК и в конце июля 2015 года денежные средства были ей выплачены; в марте 2017 года она передала ФИО1 40000 руб., доплатив тем самым за приобретаемое жильё по адресу: 

<

адрес>, Дубрава-1, 

<

адрес>, собственником которого являлась ФИО1; из средств МСК последняя ей никаких денег не передавала (т. 11 л.д. 179-183); 

- показаниями свидетеля ФИО42 о том, что его знакомая ФИО4 попросила найти жилье в 

<

адрес> ФИО2; спустя некоторое время, он увидел объявление о продаже квартиры в 

<

адрес>, о чем сообщил ФИО4; последняя согласилась купить данную квартиру и оформляла сделку в агентстве недвижимости; впоследствии, ему стало известно, что ФИО4 вызывали в ФСБ по поводу материнского капитала (т. 12 л.д. 42-44);

- показаниями свидетеля ФИО7 №19 о том, что ранее он проживал с ФИО4, от которой имеет двоих детей; в ходе следствия ему была предъявлена копия согласия серии № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу квартиры, которое он подписывал у нотариуса по просьбе ФИО4; последняя пояснила, что данное согласие необходимо для оформления материнского капитала; подробные обстоятельства продажи жилого помещения, расположенного на 

<

адрес>, ему не известны; в приобретении квартиры в 

<

адрес> ФИО4 помогал ФИО42 (т. 12 л.д. 47-49, 65-66);

- показаниями свидетеля ФИО7 №20 о том, что у ее подруги ФИО4 при приобретении жилья в 

<

адрес> за счет средств материнского капитала возникли какие-то проблемы, и её неоднократно вызывали к следователю; также от ФИО4 ей известно, что сделку по квартире оформляла сотрудник агентства недвижимости ФИО1 (т. 12 л.д. 52-54);

- показаниями свидетеля ФИО7 №14, подробно изложенными выше, по первому эпизоду (т. 33 л.д. 195-197);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в книге № УФСБ России по Псковской области за № (КУСП УМВД России по Псковской области № от ДД.ММ.ГГГГ), о том, что ФИО4, действуя по предварительному сговору с работниками агентства недвижимости, фиктивно приобрела недвижимость, тем самым незаконно обналичила материнский капитал (т. 11 л.д. 12-18);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого следователю переданы документы, подтверждающие незаконное обналичивание материнского капитала ФИО4 совместно с ФИО1 и ФИО6 (т. 11 л.д. 19-24);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которой в кабинете № УПФР у представителя потерпевшего ФИО53 изъято дело в отношении ФИО4 (т. 11 л.д. 103-104);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено дело в отношении ФИО4 на 54 листах и установлено наличие в нем следующих документов: решение УПФР № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО4 государственного сертификата на МСК; решение УПФР № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО4 о распоряжении средствами МСК и направлении денежных средств в размере 419779,15 руб. на улучшение жилищных условий; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО4 приобретает у ФИО43 комнату № на 

<

адрес>, д. ДД.ММ.ГГГГ00 руб., из которых часть стоимости в сумме 30220,75 руб. ФИО4 оплачивает из собственных средств, а остальную часть в размере 419779,15 руб. - за счет государственного сертификата на МСК серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии 60-АЗ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, собственником указанного жилого помещения является ФИО4 с обременением в силу закона; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 обязалась оформить жилое помещение в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения (т. 11 л.д. 105-173);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которой в Великолукском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области у сотрудника ФИО41 изъяты два договора купли-продажи по объекту недвижимости (т. 11 л.д. 195-196);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены договоры купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 приобрела комнату № на 

<

адрес> ФИО43 за 450000 руб., а ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, действуя от имени ФИО4, продал данную комнату ФИО26 (т. 11 л.д. 197-205);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого из УФСБ России по Псковской области в СЧ СУ УМВД ФИО15 по Псковской области передан DVD-R диск, рег. №DVD/1406с/17 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО4 (т. 11 л.д. 213-216);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров ФИО4, сохраненные на DVD-R диск, рег. №DVD/1406с/17 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 14-24);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «МТС» диск СD-R, № от ДД.ММ.ГГГГ и установлены следующие соединения: между абонентами № (ФИО4) и №ФИО1) в количестве одного ДД.ММ.ГГГГ; между абонентами № (ФИО1) и № (ФИО25) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в количестве шести (т. 6 л.д. 144-250, т. 7 л.д. 1-250, т. 8 л.д. 1-45); 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что все подписи, выполненные от имени ФИО4 в заявлении о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ и обязательстве серии № вероятно выполнены ФИО4 (т. 12 л.д. 94-105);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, рукописные записи от имени ФИО4 в обязательстве серии № от ДД.ММ.ГГГГ выполны ФИО4 (т. 12 л.д. 112-119);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в соответствии с которым подпись от имени ФИО4 в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Покупатель» вероятно выполнена ФИО4 (т. 12 л.д. 126-132);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, рукописная запись «ФИО4» в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Покупатель» выполнена ФИО4 (т. 12 л.д. 139-145);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в соответствии с которым четыре подписи, выполненные от имени ФИО25 в договорах займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, а также три подписи, выполненные от ее же имени в договорах купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО6 (т. 29 л.д. 129-150);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена предоставленная ПАО «Сбербанк России» выписка по счету ФИО25 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и установлено наличие операции о том, что ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет из Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области перечислены денежные средства в сумме 419779,15 руб. (т. 30 л.д. 4-6, 9-15);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено жилое помещение на 

<

адрес>, ком. 51, приобретенное ФИО4 за счет средств МСК (т. 12 л.д. 83-89);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП УМВД России по Псковской области за № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ФИО1 совместно с ФИО4 и работниками агентства «Регистрация сделок с недвижимостью» фиктивно приобрела недвижимость и незаконно обналичила материнский капитал, чем причинили материальный ущерб в крупном размере (т. 12 л.д. 150);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого из офиса агентства недвижимости «Департамент Недвижимости», расположенного на 

<

адрес>, изъяты документы в отношении ФИО4: два договора купли-продажи комнаты № от ДД.ММ.ГГГГ и расписка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 233-247);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами, в ходе которых осмотрены два аналогичных друг другу договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах и расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 31 л.д. 5-51, 167-179).

Вина подсудимой ФИО1 по факту мошенничества, совершенного совместно с ФИО7 №5 и ФИО7 №9, подтверждается также следующими доказательствами:

- показаниями ФИО7 №5, осужденной приговором Великолукского городского суда Псковской области от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что после рождения второго ребенка в Пенсионном фонде ей выдали сертификат на материнский капитал, при этом, разъяснили правила его использования; в июле 2015 года она решила использовать материнский капитал для приобретения транспортного средства и узнала, что обналичиванием сертификатов занимается агентство «Регистрация сделок с недвижимостью»; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к ранее незнакомой ФИО1, у которой поинтересовалась о возможности обналичить сертификат, на что та ответила положительно и предложила оформить фиктивные сделки купли-продажи жилого помещения и подписать все необходимые документы, на что она согласилась и впоследствии выполнила; так же, ФИО1 сообщила стоимость данной услуги - 130000 руб., которые будут вычтены из суммы материнского капитала; оформление всех документов ФИО1 взяла на себя, а она действовала по указаниям последней; так, она подписала у нотариуса доверенности на продажу комнаты по адресу: 

<

адрес> и обязательство об оформлении недвижимости в общую собственность на всех членов семьи, в Россреестре подписала договор купли-продажи в трех экземплярах, открыла в ПАО «Вакобанк» расчетный счет для перевода денежных средств, подписала договор займа с ООО «ЛукиТранс» на сумму 455000 руб., подала в Пенсионный фонд заявление и другие необходимые документы о распоряжении средствами материнского капитала; в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выплатила ей денежные средства в сумме 320000 руб. (т. 9 л.д. 47-51, 55-57, 65-66, 69-72, 79-83); 

- показаниями свидетеля ФИО7 №15 о том, что обстоятельств совершения сделки купли-продажи объекта недвижимости между ним и ФИО7 №5 он не помнит; давать другие показания отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ (т. 9 л.д. 84-85);

- показаниями свидетеля ФИО7 №21 о том, что его жена ФИО7 №5 обналичила материнский капитал, после чего, они купили автомашину;

- показаниями свидетеля ФИО7 №10 о том, что ранее она оказывала разовые бухгалтерские услуги ООО «ЛукиТранс»; в ходе следствия ей предъявлялись платежные поручения и карточки с образцами подписей и оттисками печатей данного общества; во всех платежных поручениях стоят её подписи; она имела право на основании платежного поручения и своей подписи переводить денежные средства с расчетных счетов организаций; инициатором платежных поручений и переводов денежных средств являлся руководитель ООО «ЛукиТранс» ФИО30 (т. 33 л.д. 171-176);

- показаниями свидетеля ФИО7 №14, подробно изложенными выше, по первому эпизоду (т. 33 л.д. 195-197);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в книге № ФИО2 по Псковской области за № (КУСП УМВД России по Псковской области № от ДД.ММ.ГГГГ), о том, что ФИО7 №5, действуя по предварительному сговору с работниками агентства недвижимости, фиктивно приобрела недвижимость, тем самым незаконно обналичила материнский капитал (т. 8 л.д. 149-155);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого следователю переданы документы, подтверждающие незаконное обналичивание материнского капитала ФИО7 №5 совместно с ФИО1 (т. 8 л.д. 156-162);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которой в кабинете № УПФР у представителя потерпевшего ФИО53 изъято дело в отношении ФИО7 №5 (т. 8 л.д. 242-243);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено дело в отношении ФИО7 №5 на 35 листах и установлено наличие в нем следующих документов: решение УПФР № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО7 №5 государственного сертификата на МСК; решение УПФР № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО7 №5 о распоряжении средствами МСК и направлении денежных средств в размере 453026 руб. на улучшение жилищных условий; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «ЛукиТранс» предоставило ФИО7 №5 денежные средства в сумме 455000 руб. для приобретения жилого помещения; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, собственником вышеуказанной комнаты является ФИО7 №5 с ограничением права в силу закона; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО7 №5 обязуется оформить комнату в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «ЛукиТранс» перевело на расчетный счет ФИО7 №5 денежные средства в сумме 455000 руб. по договору займа (т. 9 л.д. 1-40);

- протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами, согласно которым, в кабинете № Великолукского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области у сотрудника ФИО41 изъяты два договора купли-продажи по объекту недвижимости и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 99-100, т. 18 л.д. 128-129);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены договоры купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ФИО7 №5 приобрела вышеуказанное жилое помещение у ФИО1 за 455000 руб. за счет средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО7 №15, действуя от имени ФИО7 №5, продал данную комнату ФИО7 №9 (т. 9 л.д. 102-112);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «ЛукиТранс» выдало займ ФИО7 №5 в размере 455000 руб. под 0,9% годовых для приобретения недвижимости (т. 18 л.д. 130-136);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого из УФСБ России по Псковской области в СЧ СУ УМВД ФИО15 по Псковской области передан DVD-R диск, рег. №DVD/1407с/17 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО7 №5 (т. 9 л.д. 130-132);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров ФИО7 №5, сохраненные на DVD –R диск, рег. № DVD/1407с/17 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 160-171);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Вымпелком» диск «СD-R», №З-04/45667-К от ДД.ММ.ГГГГ и установлено наличие на нем информации о переговорах абонента № (ФИО7 №5) с абонентом № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 17 соединений и 1 соединения ДД.ММ.ГГГГ, а также с абонентом № (ФИО7 №16) в количестве 1 соединения (т. 9 л.д. 180-186);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «МТС» диск «СD-R», № от ДД.ММ.ГГГГ и установлены следующие соединения между абонентами: № (ФИО1) и № (ФИО7 №5) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 16; № (ФИО1) и № (ФИО7 №9) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 602 (т. 6 л.д. 144-250, т. 7 л.д. 1-250, т. 8 л.д. 1-45); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «МТС» диск «СD-R», № от ДД.ММ.ГГГГ и установлена информация о соединениях между абонентами ФИО7 №9 (№) и ФИО1 (№): за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1138; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 983; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 748 (т. 30 л.д. 123-142);

- выпиской по счету ООО «ЛукиТранс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, установлены следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета переведены на счет ФИО7 №5 денежные средства в сумме 455000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ЛукиТранс» № Управлением Федерального казначейства по Псковской области (Отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области) зачислены денежные средства в сумме 453026 руб. за счет средств МСК ФИО7 №5; ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ЛукиТранс» № сняты денежные средства в сумме 453000 руб. (т. 10 л.д. 7-23);

- выпиской по лицевому счету ФИО7 №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №5 открыла вклад в ПАО КБ «Вакобанк», и ДД.ММ.ГГГГ на ее счет № зачислены денежные средства в сумме 455000 руб. (т. 10 л.д. 24);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ПАО КБ «Вакобанк» у сотрудника ФИО44 изъято платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и карточки с образцами подписей и оттисками печати ООО «ЛукиТранс» (т. 29 л.д. 187-191);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и карточки с образцами подписей и оттисками печати ООО «ЛукиТранс»; установлено, что на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛукиТранс» перечислило со своего расчетного счета № на расчетный счет ФИО7 №5 № денежные средства в сумме 455000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д. 192-202);

- протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрена комната №, расположенная на 

<

адрес> (т. 9 л.д. 219-224);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что подписи от имени ФИО7 №5 в заявлении о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ, обязательстве серии № и договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО7 №5 (т. 10 л.д. 89-108);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, рукописные записи от имени ФИО7 №5 в обязательстве серии № и в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО7 №5 (т. 10 л.д. 116-129);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в соответствии с которым подписи от имени ФИО5 в договорах купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (т. 29 л.д. 156-178);

- вещественными доказательствами: договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; распиской от ДД.ММ.ГГГГ; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; двумя договорами купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; двумя договорами купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ; распиской от ДД.ММ.ГГГГ; справкой о доходах физического лица за 2014 год; копией трудовой книжки на имя ФИО1 (т. 32 л.д. 180-187, т. 33 л.д. 40-41).

Вина подсудимой ФИО1 по факту мошенничества, совершенного совместно с ФИО7 №2, ФИО7 №9 и ФИО25, подтверждается также следующими доказательствами:

- показаниями ФИО7 №2, осужденной приговором Великолукского городского суда Псковской области от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что свой сертификат на материнский капитал она решила незаконно обналичить через агентство недвижимости, расположенное на 

<

адрес>, куда ей посоветовал обратиться ФИО7 №23; она предоставила все необходимые документы ФИО1, с которой они совершили фиктивную сделку купли-продажи квартиры в д. 

<

адрес> стоимостью 1000000 руб.; данную квартиру она никода не видела и денежные средства за нее никому не передавала; в ходе оформления сделки она ходила в регистрационную палату, к нотариусу и в Пенсионный фонд, подписывала с начальником агентства недвижимости ФИО7 №9 какие-то документы, открыла расчетный счет в «Вакобанке» для перечисления займа; в конечном итоге, весной 2016 года она получила наличные денежные средства в сумме 280000 руб., которые ФИО7 №9 передал ее гражданскому мужу ФИО7 №22; денежные средства она потратила на бытовые нужды; за оказанные услуги ФИО1 получила 150000 руб. (т. 13 л.д. 83-86, 95-101, 106-111); 

- показаниями свидетеля ФИО7 №22 о том, что его сожительница ФИО7 №2 по совету его знакомого ФИО7 №23 обратилась в агентство недвижимости к ФИО7 №9 с целью обналичить материнский капитал; они с сожительницей собрали документы и через 2-3 месяца, примерно в апреле 2016 года ФИО7 №9 передал ему денежные средства в сумме 280000 руб.;

- показаниями свидетеля ФИО7 №10, подробно изложенными выше, по четвертому эпизоду (т. 33 л.д. 171-176);

- показаниями свидетеля ФИО7 №14, подробно изложенными выше, по первому эпизоду (т. 33 л.д. 195-197);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в книге № ФИО2 по Псковской области за № (КУСП УМВД ФИО15 по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ), о том, что ФИО7 №2, действуя по предварительному сговору с работниками агентства недвижимости, фиктивно приобрела недвижимость, тем самым незаконно обналичила материнский капитал (т. 12 л.д. 168-173);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого следователю переданы документы, подтверждающие незаконное обналичивание материнского капитала ФИО7 №2 совместно с ФИО1 (т. 12 л.д. 174-179);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которой в кабинете № УПФР у представителя потерпевшего ФИО53 изъято дело в отношении ФИО7 №2 (т. 13 л.д. 16-18);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено дело в отношении ФИО7 №2 на 49 листах и установлено наличие в нем следующих документов: решение УПФР № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО7 №2 государственного сертификата на МСК; решение УПФР № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО7 №2 о распоряжении средствами МСК и направлении денежных средств в размере 453026 руб. на улучшение жилищных условий; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «Департамент недвижимости» в лице ФИО25 предоставило ФИО7 №2 денежные средства в размере 435000 руб. для приобретения жилого помещения; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, собственником жилого помещения по адресу: 

<

адрес> является ФИО7 №2 с ограничением права в силу закона; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО7 №2 обязалась оформить данную квартиру в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «Департамент недвижимости» перечислило на расчетный счет ФИО7 №2 № денежные средства в сумме 435000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 19-78);

- протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, в межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> изъяты два договора купли-продажи вышеуказанного жилого помещения и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 127-131, 179-183); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены договоры купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ФИО7 №2 приобрела квартиру у ФИО7 №9 за 1000000 руб. за счет средств, выданных по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, но без средств материнского капитала, а затем продала данную квартиру ФИО1 (т. 13 л.д. 132-139);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что ООО «Департамент Недвижимости» в лице генерального директора ФИО25 выдает займ ФИО7 №2 в размере 435000 руб. для приобретения недвижимости (т. 13 л.д. 184-188);

- протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ПАО КБ «Вакобанк» в г. Великие Луки у сотрудника ФИО44 изъяты платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и карточки с образцами подписей и оттисками печати ООО «Департамент недвижимости» (т. 29 л.д. 187-191, 212-216);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что ООО «Департамент недвижимости» перечислило на расчетный счет ФИО7 №2 № ПАО КБ «Вакобанк» денежные средства в сумме 435000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д. 192-202);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрена карточка с образцами подписей и оттисками печати ООО «Департамент недвижимости», на которой имеются подписи ФИО25 и ФИО7 №10 (т. 29 л.д. 217-243);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «МТС» диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ и установлено наличие на нем следующих соединений между абонентами: № (ФИО7 №2) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 21; № (ФИО1) и №ФИО25) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 6; № (ФИО1) и № (ФИО7 №9) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3602 (т. 6 л.д. 144-250, т. 7 л.д. 1-250, т. 8 л.д. 1-45); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «МТС» диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ и установлены следующие соединения между абонентами: № (ФИО7 №9) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1138; № (ФИО7 №9) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 983; № (ФИО7 №9) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 748; № (ФИО7 №9) и № (ФИО7 №2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 (т. 30 л.д. 123-142);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП УМВД России по Псковской области за №, о том, что ФИО7 №2 и работники агентства «Департамент Недвижимости» фиктивно приобрели недвижимость и незаконно обналичили материнский капитал, чем причинили материальный ущерб в крупном размере (т. 13 л.д. 193-194);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что подписи от имени ФИО7 №2 в заявлении о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ и обязательстве серии № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО7 №2 (т. 13 л.д. 204-215);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, рукописная запись «ФИО7 №2» в обязательстве серии № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО7 №2 (т. 13 л.д. 223-230);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в соответствии с которым рукописная запись «ФИО7 №2» в договорах купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО7 №2 (т. 33 л.д. 47-60);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, подписи от имени ФИО7 №2 в договорах купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО7 №2 (т. 33 л.д. 67-80);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в соответствии с которым подписи от имени ФИО5 в договорах купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (т. 29 л.д. 156-178);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что 11 подписей от имени ФИО7 №9 в договорах купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО7 №9 (т. 29 л.д. 108-123);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, 4 подписи от имени ФИО25 в договорах займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО25; подпись от имени ФИО7 №2 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена ФИО7 №2 (т. 29 л.д. 129-150);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрена 

<

адрес> (т. 10 л.д. 1-5);

- выпиской по счету ПАО КБ «Вакобанк» № на имя ФИО7 №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется операция от ДД.ММ.ГГГГ о том, что на указанный счет из ООО «Департамент Недвижимости» переведены денежные средства в сумме 435000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; кроме того, имеется операция, свидетельствующая о снятии ФИО7 №2 данных денежных средств (т. 33 л.д. 212-218);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен диск DVD-R № с операциями по расчетному счету №, открытому в ПАО КБ «Вакобанк» на юридическое лицо - ООО «Департамент недвижимости»; установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО7 №2 ООО Департамент Недвижимости» перевело денежные средства в сумме 435000 руб.; кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федерального казначейства по Псковской области (Отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области) на расчетный счет ООО Департамент Недвижимости» переведены денежные средства в сумме 433026 руб. (т. 33 л.д. 82-101).

- вещественными доказательствами, которыми признаны: диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ с детализацией соединений ФИО7 №9; диск DVD-R № с операциями по расчетному счету № юридического лица ООО «Департамент недвижимости»; системный блок в корпусе черного цвета без номера, с этикеткой «GIGABYTE»; внешний жесткий диск «TOSHIBA»; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО7 №2 на 49 листах; договоры купли-продажи объекта недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; карточки с образцами подписей ФИО25 и ФИО7 №10 и оттиском печати ООО «Департамент недвижимости»; пять визиток агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью» (т. 13 л.д. 79-81, 140-141, 189-190, т. 29 л.д. 203-205, 244-246, т. 30 л.д. 143-148, т. 32 л.д. 180-187, т. 33 л.д. 40-41, 102).

Вина подсудимой ФИО1 по факту мошенничества, совершенного совместно с ФИО7 №6 и ФИО7 №9, подтверждается также следующими доказательствами:

- показаниями ФИО7 №6, осужденной приговором Великолукского городского суда Псковской области от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что после рождения третьего ребенка Пенсионным фондом ей был выдан государственный сертификат на материнский капитал, о правилах использования которого она была уведомлена; в 2016 году она решила обналичить данный сертификат для использования денежных средств на личные нужды путем совершения фиктивной сделки купли-продажи недвижимости, при этом, осознавала незаконность своих действий; с этой целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в агентство недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью», где сотрудник агентства ФИО1 согласилась оказать ей помощь и сообщила сумму вознаграждения за услуги в размере 100000 руб.; на данное условие она согласилась, и ФИО1 стала заниматься оформлением сделки, а она выполняла её указания, подписывала необходимые документы и посещала различные учреждения; жилым помещением по фиктивному договору купли-продажи являлась двухкомнатная квартира, принадлежащая ФИО7 №9, расположенная на 

<

адрес>, которую она никогда не видела и никому за нее денежных средств не передавала; подписание документов происходило в офисе агентства недвижимости и в МФЦ; кроме того, она несколько раз ходила к нотариусу, где оформляла согласие мужа и доверенность для сотрудников агентства на продажу квартиры, а также обязательство о регистрации приобретенной жилплощади на своих детей; ДД.ММ.ГГГГ она подала в Пенсионный фонд заявление о распоряжении средствами материнского капитала, а спустя 2 месяца в офисе агентства недвижимости ФИО7 №9 передал ей наличные денежные средства в сумме 328000 руб. (т. 14 л.д. 182-186, 193-198, 204-209); 

- показаниями свидетелей ФИО7 №24 и ФИО7 №25 о том, что в начале 2017 года им стало известно о том, что работники магазина «Хороший» ФИО7 №7 и ФИО7 №6 обналичили материнский капитал (т. 16 л.д. 82-83, 86-87);

- показаниями свидетеля ФИО7 №26 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ по просьбе своей супруги ФИО7 №6 он оформлял у нотариуса согласие на продажу квартиры для получения материнского капитала (т. 14 л.д. 213-214);

- показаниями свидетеля ФИО7 №15 о том, что в ходе следствия ему была предъявлена копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, он по доверенности от ФИО7 №6 продает ФИО7 №16 квартиру, расположенную на 

<

адрес>; в связи с давностью событий он не помнит обстоятельство данной сделки и с ФИО7 №6 не знаком; подпись в указанном договоре сделана его рукой (т. 33 л.д. 167-170);

- показаниями свидетеля ФИО7 №14, подробно изложенными выше, по первому эпизоду (т. 33 л.д. 195-197);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в книге № УФСБ России по Псковской области за №, о том, что ФИО7 №6, действуя по предварительному сговору с работниками агентства недвижимости, фиктивно приобрела недвижимость, тем самым незаконно обналичила материнский капитал (т. 14 л.д. 5-12);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого следователю переданы документы, подтверждающие незаконное обналичивание материнского капитала ФИО7 №6 совместно с ФИО1 и ФИО7 №9 (т. 14 л.д. 15-22);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которой в кабинете № УПФР у представителя потерпевшего ФИО53 изъято дело в отношении ФИО7 №6 (т. 14 л.д. 110-111);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено дело в отношении ФИО7 №6 на 48 листах и установлено наличие в нем следующих документов: решение УПФР № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО7 №6 государственного сертификата на МСК; решение УПФР № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО7 №6 о распоряжении средствами МСК и перечислении денежных средств в размере 438160,46 руб. на расчетный счет ФИО7 №9 для оплаты приобретаемого жилого помещения; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО7 №9 продал ФИО7 №6 вышеуказанную квартиру за 1500000 рублей, из которых 1061839,54 руб. ФИО7 №6 оплачивает из собственных сбережений, а сумма 438160,46 руб. возмещается за счет средств МСК; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, собственником указанной квартиры является ФИО7 №6 с ограничением права в силу закона; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО7 №6 обязуется оформить квартиру в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения (т. 14 л.д. 112-166);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которой в кабинете № Великолукского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области у сотрудника ФИО41 изъяты два договора купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости (т. 16 л.д. 91-92);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены договоры купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что ФИО7 №6 приобрела указанную квартиру у ФИО7 №9 за 1500000 руб., из которых выплатила собственных средств 438160,46 руб.; ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №15, действуя от имени ФИО7 №6, продал данную квартиру ФИО7 №16 (т. 16 л.д. 93-111);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого из ФИО2 по Псковской области в СЧ СУ УМВД России по Псковской области передан диск DVD-R №DVD/1408с/17 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО7 №6 (т. 14 л.д. 222-224);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров ФИО7 №6, сохраненные на диск DVD-R №DVD/1408с/17 от ДД.ММ.ГГГГ, и установлено, что ФИО7 №6 в ходе телефонного разговора с ФИО7 №7 сообщила последней об обналичивании материнского капитала в агентстве недвижимости у ФИО7 №9 и ФИО1 (т. 15 л.д. 1-9);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «МТС» диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ и установлено наличие на нем следующих соединений между абонентами: № (ФИО7 №6) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 13; № (ФИО7 №6) и № (ФИО7 №9) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 6 (т. 15 л.д. 21-29);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «МТС» диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ и установлено наличие на нем следующих соединений между абонентами: № (ФИО1) и № (ФИО7 №6) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 12; №ФИО1) и № (ФИО7 №9) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3602 (т. 6 л.д. 122-250, т. 7 л.д. 1-250, т. 8 л.д. 1-45); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «МТС» диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ и установлено наличие на нем следующих соединений между абонентами: № (ФИО7 №9) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1138; № (ФИО7 №9) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 983; № (ФИО7 №9) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 748; № (ФИО7 №9) и № (ФИО7 №6) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 5 (т. 30 л.д. 123-142);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что подписи от имени ФИО7 №6 в заявлении о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ, обязательстве серии 

<

адрес>8 и договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО7 №6 (т. 15 л.д. 40-59);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, 11 подписей от имени ФИО7 №9 в договорах купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО7 №9 (т. 29 л.д. 108-123);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк России» диск СD-R и установлено наличие на нем информации о зачислении денежных средств в сумме 438160,46 руб. на счет ФИО7 №9 Отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области за счет средств МСК ФИО7 №6 (т. 30 л.д. 27-35);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено жилое помещение, расположенное на 

<

адрес> (т. 9 л.д. 192-197);

- вещественными доказательствами, которыми признаны: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО7 №6 на 48 листах (т. 14 л.д. 167-169); свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; договоры купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на МСК серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО7 №6 без даты; пять визиток агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью»; системный блок в корпусе черного цвета без номера, с этикеткой «GIGABYTE»; внешний жесткий диск «TOSHIBA» (т. 32 л.д. 180-187, т. 33 л.д. 40-41); СD-R диск с информацией о движении денежных средств по счету ФИО7 №9 № (т. 30 л.д. 36-37); диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО «МТС», с детализацией соединений ФИО7 №9 (т. 30 л.д. 143-148); диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО «МТС», с детализацией телефонных соединений ФИО7 №6 (т. 15 л.д. 30-31); диск DVD-R №DVD/1408с/17 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО7 №6 (т. 15 л.д. 10-12); договоры купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 112-114);

Вина подсудимой ФИО1 по факту мошенничества, совершенного совместно с ФИО7 №7 и ФИО7 №9, подтверждается также следующими доказательствами:

- показаниями ФИО7 №7, осужденной приговором Великолукского городского суда Псковской области от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что после рождения второго ребенка ей выдали государственный сертификат на материнский капитал, который изначально она хотела использовать на улучшение жилищных условий; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в агентство недвижимости на 

<

адрес>, где сотрудник ФИО1 предложила ей приобрести жильё за счет средств материнского капитала в 

<

адрес> за 1100000 руб., на что она согласилась; также, ФИО1 сообщила, что условием покупки квартиры за указанную сумму будет являться получение наличных денежных средств по материнскому капиталу и предложила ей фиктивно приобрести жилое помещение, расположенное на 

<

адрес>, получить 300000 руб. материнского капитала наличными, а затем приобрести указанную квартиру на законных основаниях; она понимала, что цена за квартиру занижена, поэтому согласилась на предложение ФИО1 обналичить материнский капитал; оформлением всех документов по приобретению жилого помещения и последующей его продажи занималась ФИО1, а она по указаниям последней подписывала документы и ходила по инстанциям; так, она посещала нотариуса для оформления согласия мужа и доверенности на продажу квартиры, а также обязательства по оформлению долей приобретаемой недвижимости на всех членов семьи; для осуществления регистрационных действий с недвижимостью она ходила в МФЦ; денежные средства за квартиру она никому не передавала, так как сделка носила формальный характер; ДД.ММ.ГГГГ она подала в Пенсионный фонд заявление о распоряжении средствами материнского капитала, приложив к нему документы, которые ей передала ФИО1; спустя некоторое время, последняя выплатила ей 300000 руб., которые она потратила на личные нужды (т. 16 л.д. 35-39, 46-52, 58-63); 

- показаниями свидетелей ФИО7 №24 и ФИО7 №25, подробно изложенными выше, по шестому эпизоду (т. 16 л.д. 82-83, 86-87);

- показаниями свидетеля ФИО7 №27 о том, что в июне 2016 года по просьбе своей супруги ФИО7 №7 он оформлял у нотариуса согласие на продажу квартиры для получения материнского капитала (т. 16 л.д. 133-134);

- показаниями свидетеля ФИО7 №14, подробно изложенными вышее, по первому эпизоду (т. 33 л.д. 195-197);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в книге № УФСБ РФ по Псковской области за №, о том, что ФИО7 №7, действуя по предварительному сговору с работниками агентства недвижимости, фиктивно приобрела недвижимость, тем самым незаконно обналичила материнский капитал (т. 15 л.д. 66-73);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого следователю переданы документы, подтверждающие незаконное обналичивание материнского капитала ФИО7 №7 совместно с ФИО1 и ФИО7 №9 (т. 15 л.д. 74-81);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которой в кабинете № УПФР у представителя потерпевшего ФИО53 изъято дело в отношении ФИО7 №7 (т. 15 л.д. 158-159);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено дело в отношении ФИО7 №7 на 48 листах и установлено наличие в нем следующих документов: решение УПФР № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО7 №7 государственного сертификата на МСК; решение УПФР № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО7 №7 о распоряжении средствами МСК и переводе денежных средств в размере 433026 руб. на расчетный счет ФИО1; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО1 продала ФИО7 №7 вышеуказанную квартиру за 1185000 руб., из которых 751974 руб. ФИО7 №7 оплачивает из собственных сбережений, а сумма 433026 руб. оплачивается по государственному сертификату на МСК; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, собственником указанной квартиры является ФИО7 №7 с ограничением права в силу закона; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО7 №7 обязалась оформить квартиру в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения (т. 15 л.д. 160-210);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которой в кабинете № Великолукского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области у сотрудника ФИО41 изъяты 4 договора купли-продажи вышеуказанной квартиры и 2 заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 91-92);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены договоры купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также заявления в ГБУ ПО «МФЦ в г. Великие Луки» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; установлено, что ФИО7 №7 приобрела 

<

адрес> ФИО1 за 1186092 руб., из которых оплатила 450000 руб. из собственных сбережений; ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №16, действуя от имени ФИО7 №7, продала данную квартиру ФИО7 №9; в заявлениях от от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №7 и ФИО1 просили прекратить ограничения права на квартиру (т. 16 л.д. 93-111);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которой в кабинете № следственной части УМВД России по Псковской области у ФИО7 №7 изъят мобильный телефон «Сони F3111» (т. 16 л.д. 23-24); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен мобильный телефон «Сони F3111» и установлено наличие в нем сообщения от абонента № (ФИО1) от ДД.ММ.ГГГГ следующего содержания: «Передайте, что на 2 приходить не надо ни в коем случае, мне пока не звонить» (т. 16 л.д. 25-27);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого из УФСБ России по Псковской области в СЧ СУ УМВД России по Псковской области передан диск DVD-R №DVD/1414с/17 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО7 №7 (т. 15 л.д. 216-218);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров ФИО7 №7, сохраненные на диск DVD-R №DVD/1414с/17 от ДД.ММ.ГГГГ, и установлено, что ФИО7 №7 в ходе телефонного разговора с ФИО7 №6 сообщила последней об обналичивании материнского капитала в агентстве недвижимости у ФИО7 №9 и ФИО1 (т. 16 л.д. 1-8);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «МТС» диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что между абонентами № (ФИО7 №7) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 21 соединение (т. 16 л.д. 68-77);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «МТС» диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ и установлено наличие на нем следующих соединений между абонентами: № (ФИО1) и № (ФИО7 №7) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 12; № (ФИО1) и № (ФИО7 №9) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3602 (т. 6 л.д. 122-250, т. 7 л.д. 1-250, т. 8 л.д. 1-45); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «МТС» диск «СD-R» № от ДД.ММ.ГГГГ и установлено наличие на нем следующих соединений между абонентами: № (ФИО7 №9) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1138; № (ФИО7 №9) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 983; № (ФИО7 №9) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 748 (т. 30 л.д. 123-142);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен диск СD-R №SD72551176 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО «Сбербанк ФИО15», и установлено наличие на нем информации о зачислении денежных средств на счет ФИО1 Управлением Федерального казначейства по Псковской области (Отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области) в сумме 433026 руб. за счет средств МСК ФИО7 №7 (т. 30 л.д. 18-21);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что подписи от имени ФИО7 №7 в заявлении о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ, обязательстве серии № и договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО7 №7 (т. 16 л.д. 119-128);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в соответствии с которым подписи от имени ФИО5 в договорах купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (т. 29 л.д. 156-178);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено жилое помещение, расположенное на наб. Л.Шмидта, 

<

адрес> (т. 9 л.д. 209-213);

- вещественными доказательствами, которыми признаны: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО7 №7 на 48 листах (т. 15 л.д. 211-213); договоры купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления в ГБУ ПО «МФЦ в г. Великие Луки» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 112-114); диск DVD-R №DVD/1414с/17 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО7 №7 (т. 16 л.д. 9); диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ с детализацией телефонных соединений ФИО7 №7 (т. 16 л.д. 78-79); диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ с детализацией соединений ФИО7 №9 (т. 30 л.д. 143-148); СD-R диск № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией о движении денежных средств по счету ФИО1 (т. 30 л.д. 22-23); свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на МСК серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ; пять визиток агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью (т. 32 л.д. 180-187).

Вина подсудимой ФИО1 по факту мошенничества, совершенного совместно с ФИО7 №8 и ФИО7 №9, подтверждается также следующими доказательствами:

- показаниями ФИО7 №8, осужденной приговором Великолукского городского суда Псковской области от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ДД.ММ.ГГГГ после рождения второго ребенка ей был выдан государственный сертификат на материнский капитал; в начале 2016 года в связи со сложным материальным положением она стала искать возможность обналичить сертификат и узнала, что помощь в этом могут оказать в агентстве недвижимости на 

<

адрес>; в начале лета 2016 года она встретилась с сотрудником данного агентства ФИО1, которая согласилась оказать ей помощь в данном вопросе, пояснив, что нужно оформить фиктивные сделки с недвижимостью, после чего, ей будут перечислены средства материнского капитала в сумме около 300000 руб., а отставшую часть ФИО1 оставит себе за услугу; на данное условие она согласилась, так как нуждалась в деньгах; 

впоследствии, ФИО1 нашла подходящий вариант с квартирой, расположенной на 

<

адрес>; она стала выполнять указания ФИО1, оформила у нотариуса доверенность на ФИО7 №16 и ФИО7 №15 на право продажи от её имени приобретаемого жилья, подписала в МФЦ необходимые документы по приобретению указанной квартиры у ФИО7 №9 стоимостью 1000000 руб., из которых 399779,15 руб. - средства материнского капитала и 600220,85 руб. - ее собственные средства; в действительности, она никакие денежные средства ФИО7 №9 или другим работникам агентства не передавала и указанную квартиру никогда не видела; в МФЦ ей выдали свидетельство о государственной регистрации права на квартиру и экземпляр договора купли-продажи, которые она передала ФИО7 №9; кроме того, она подписала у нотариуса обязательство об оформлении купленного жилья в долевую собственность её детей и предоставила в Пенсионный фонд заявление о распоряжении средствами МСК и другие документы, подготовленные ФИО1; ДД.ММ.ГГГГ в офисе агентства недвижимости ФИО1 выплатила ей дененжные средства в сумме 280000 руб., которые она потратила на личные нужды (т. 17 л.д. 91-95, 102-106, 112-116); 

- показаниями свидетеля ФИО7 №15 о том, что с 2011 года он работает в ООО «Департамент Недвижимости» в должности заместителя директора; руководителем данного общества является ФИО25; также ему знакомы ФИО1 ФИО7 №9; ФИО7 №8 он не знает, и по какой причине та оформила у нотариуса доверенность на продажу квартиры ему не известно (т. 17 л.д. 64-66);

- показаниями свидетеля ФИО7 №14, подробно изложенными выше, по первому эпизоду (т. 33 л.д. 195-197);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в книге № УФСБ России по Псковской области за №, о том, что ФИО7 №8, действуя по предварительному сговору с работниками агентства недвижимости, фиктивно приобрела недвижимость, тем самым незаконно обналичила материнский капитал (т. 16 л.д. 145-151);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого следователю переданы документы, подтверждающие незаконное обналичивание материнского капитала ФИО7 №8 совместно с ФИО1 и ФИО7 №9 (т. 16 л.д. 153-159);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в кабинете № УПФР у представителя потерпевшего ФИО53 изъято дело в отношении ФИО7 №8 (т. 17 л.д. 4-7);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено дело в отношении ФИО7 №8 и установлено наличие в нем следующих документов: решение УПФР № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО7 №8 о распоряжении средствами МСК и о перечислении денежных средств в сумме 399779,15 руб. на расчетный счет ФИО7 №9; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО7 №9 продал ФИО7 №8 вышеуказанную квартиру за 1000000 руб., из которых 600220,85 руб. ФИО7 №8 оплачивает из собственных сбережений, а сумма 399779,15 руб. вносится на основании государственного сертификата на МСК; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, собственником указанной квартиры является ФИО7 №8 с ограничением права в силу закона; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО7 №8 обязалась оформить квартиру в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения (т. 17 л.д. 8-35);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в кабинете № Великолукского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области у сотрудника ФИО45 изъято регистрационное дело по вышеуказанному объекту недвижимости (т. 17 л.д. 39-46);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено регистрационное дело по объекту недвижимости и установлено наличие в нем двух договоров купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ФИО7 №8 приобрела квартиру у ФИО46 за 1000000 руб., из которых часть суммы 450000 руб. оплачивается из ее собственных сбережений; ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №16, действуя от имени ФИО7 №8, продала данную квартиру ФИО1 (т. 17 л.д. 47-60);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что подписи от имени ФИО7 №8 в заявлении о распоряжении средствами МСК, обязательстве серии 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ и договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО7 №8 (т. 17 л.д. 125-136);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в соответствии с которым рукописные записи от имени ФИО7 №8 в обязательстве серии № от ДД.ММ.ГГГГ и договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО7 №8 (т. 17 л.д. 144-152);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что 11 подписей от имени ФИО7 №9 в договорах купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО7 №9 (т. 29 л.д. 108-123);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено жилое помещение, расположенное на 

<

адрес> (т. 9 л.д. 214-218);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ и установлено наличие на нем следующих соединений между абонентами: № (ФИО7 №8) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 22; № (ФИО1) и № (ФИО7 №9) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3602 (т. 6 л.д. 144-250, т. 7 л.д. 1-250, т. 8 л.д. 1-45); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ и установлено наличие на нем следующих соединений между абонентами: № (ФИО7 №9) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1138; № (ФИО7 №9) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 983; № (ФИО7 №9) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 748 (т. 30 л.д. 123-142);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк ФИО15» диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ и установлена информация о зачислении денежных средств в сумме 399779,15 руб. на счет ФИО7 №9 Отделением Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> (т. 30 л.д. 27-35);

- вещественными доказательствами, которыми признаны: диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ с детализацией телефонных соединений ФИО7 №9 (т. 30 л.д. 143-148); диск СD-R с информацией о движении денежных средств по счету ФИО7 №9 № (т. 30 л.д. 36-38); регистрационное дело по объекту недвижимости (т. 17 л.д. 61-62); дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО7 №8 (т. 17 л.д. 36-37); государственный сертификат на МСК серии МК-1 № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; пять визиток агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью»; системный блок в корпусе черного цвета без номера, с этикеткой «GIGABYTE»; внешний жесткий диск «TOSHIBA» (т. 32 л.д. 180-187, т. 33 л.д. 40-41).

Вина подсудимой ФИО1 по факту покушения на мошенничество, совершенного совместно с ФИО7 №3, ФИО25 и ФИО7 №9, подтверждается также следующими доказательствами:

- показаниями ФИО7 №3, осужденной приговором Великолукского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что после рождения второго ребенка она получила государственный сертификат на материнский капитал и была осведомлена о правилах его использования; весной 2016 года от своих знакомых она узнала о возможности получить денежные средства по материнскому капиталу на руки через агентство недвижимости, расположенное на 

<

адрес>; после этого, она планировала сделать ремонт и таким образом улучшить жилищные условия своей семьи; сотрудник указанного агентства ФИО1 согласилась ей помочь, сообщив, что данная услуга будет стоить от 140000 до 160000 руб., и что для обналичивания материнского капитала ей нужно будет купить и продать квартиру, а так же расписываться во всех необходимых документах; данные условия она приняла и стала выполнять указания ФИО1, а именно: предоставила последней все необходимые документы, подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ для приобретение квартиры на 

<

адрес>, открыла расчетный счет в «Россельхозбанке», на который агентство недвижимости ООО «Департамент недвижимости» перевело ей денежные средства в сумме 434000 руб., которые она сняла и передала ФИО1, подписала в МФЦ несколько экземпляров договора купли-продажи указанной квартиры, которую она никогда не посещала; согласно договору купли-продажи, стоимость квартиры составляла 1000000 руб., из которых 566000 руб. она оплачивает ФИО1 за счет собственных средств, а 434000 руб. оплачивается за счет денежных средств, выданных по договору займа; согласно другому экземпляру договора купли-продажи, ФИО7 №9 приобретает у неё данную квартиру; никаких денежных средств при совершении сделок с квартирой никому не передавалось; также, у нотариуса она составила обязательство об оформлении приобретенной недвижимости в общую собственность членов ее семьи; после подачи в Пенсионный фонд заявления о распоряжении средствами материнского капитала и других необходимых документов, ей было отказано в удовлетворении заявления, так как квартира, приобретенная ею за счет средств материнского капитала, была продана (т. 18 л.д. 3-12, 20-25, 31-36, т. 34 л.д. 213-219); 

- показаниями свидетеля ФИО7 №10 подробно изложенными выше, по четвертому эпизоду (т. 33 л.д. 171-176);

- показаниями свидетеля ФИО7 №15, подробно изложенными выше, по восьмому эпизоду (т. 17 л.д. 64-66);

- показаниями свидетеля ФИО7 №13 - старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Великие Луки о том, что в конце 2013 года поступила оперативная информация о незаконном обналичивании материнского капитала путем заключения фиктивных сделок купли-продажи агентствами недвижимости, руководителем которых является ФИО7 №9; в ходе оперативно-розыскных мероприятий данная информация подтвердилась (т. 33 л.д. 192-194);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по г. Великие Луки за №, о том, что ФИО7 №3, действуя по предварительному сговору с работниками агентства недвижимости, фиктивно приобрела недвижимость (т. 17 л.д. 163-164);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого следователю переданы документы, подтверждающие незаконное обналичивание материнского капитала ФИО7 №3 совместно с ФИО1, ФИО25и ФИО7 №9 (т. 17 л.д. 166-167);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в кабинете № УПФР у представителя потерпевшего ФИО53 изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО7 №3 (т. 17 л.д. 216-218);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено дело в отношении ФИО7 №3 и установлено наличие в нем следующих документов: решение УПФР № от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в удовлетворении заявления ФИО7 №3 о распоряжении средствами МСК в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления; заявление ФИО7 №3 о направлении средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с организацией на приобретение жилья; сведения о направлении средств МСК на улучшение жилищных условий; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «Департамент недвижимости» в лице ФИО25 предоставил ФИО7 №3 денежные средства в размере 434000 руб. под 0,9% для приобретения квартиры; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «Департамент недвидимости» с расчетного счета № перечислил на расчетный счет ФИО7 №3 № денежные средства в размере 434000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО7 №3 обязалась оформить вышеуказанную квартиру в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, согласно которому, ФИО7 №3 является собственником указанной квартиры с ограничением права в силу закона (т. 17 л.д. 219-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в кабинете № Великолукского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области у сотрудника ФИО41 изъяты два договора купли-продажи квартиры (т. 18 л.д. 43-44);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены договоры купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ФИО7 №3 приобрела жилое помещение, расположенное на 

<

адрес>, у ФИО1 за 1000000 руб., из которых часть суммы 434000 руб. оплачивается за счет средств по займу № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №3 продала данную квартиру ФИО7 №9 (т. 18 л.д. 45-55);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которой в кабинете № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области у сотрудника ФИО41 изъят договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 128-129);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Департамент недвижимости» в лице генерального директора ФИО25 выдает займ ФИО7 №3 в сумме 434000 руб. для приобретения недвижимости (т. 18 л.д. 130-136);

- протоколами выемок от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых в ПАО КБ «Вакобанк» в г. Великие Луки у сотрудника ФИО44 изъяты платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и карточки с образцами подписей и оттисками печати ООО «Департамент недвижимости» (т. 29 л.д. 187-191, 212-216);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что ООО «Департамент недвижимости» перечислил ФИО7 №3 денежные средства в сумме 434000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д. 192-202);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены карточки с образцами подписей и оттисками печати ООО «Департамент недвижимости» (т. 29 л.д. 217-243);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которой у ФИО7 №3 изъят предварительный договор купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 34 л.д. 222-225);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предварительный договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО7 №3 и ФИО1 (т. 34 л.д. 226-229);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что рукописные записи «ФИО7 №3» в договорах купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО7 №3 (т. 18 л.д. 62-65);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, подписи от имени ФИО7 №3 в договорах купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО7 №3 (т. 18 л.д. 72-75);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в соответствии с которым подписи от имени ФИО7 №3 в заявлении о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ и обязательстве серии № вероятно выполнены ФИО7 №3 (т. 18 л.д. 82-95);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, рукописная запись «ФИО7 №3» в обязательстве серии № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО7 №3 (т. 18 л.д. 102-113);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что 11 подписей от имени ФИО7 №9 в договорах купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО7 №9 (т. 29 л.д. 108-123);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в соответствии с которым 4 подписи от имени ФИО77 в договорах займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, договорах купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО25; подпись от имени ФИО7 №3 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена ФИО7 №3 (т. 29 л.д. 129-150);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, подписи от имени ФИО5 в договорах купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (т. 29 л.д. 156-178);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «МТС» диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ и установлено наличие на нем соединений между абонентами № (ФИО1) и № (ФИО7 №9) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3602 (т. 6 л.д. 144-250, т. 7 л.д. 1-250, т. 8 л.д. 1-45); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ, на котором имеется информация о соединениях между абонентами, а именно: № (ФИО7 №9) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1138; № (ФИО7 №9) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 983; № (ФИО7 №9) и № (ФИО1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 748; № (ФИО7 №9) и № (ФИО7 №3) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 62 (т. 30 л.д. 123-142);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено жилое помещение, расположенное на 

<

адрес> (т. 9 л.д. 204-208);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен диск DVD-R с операциями по расчетному счету №, открытому в ПАО КБ «Вакобанк»; установлено, что с данного счета ООО «Департамент недвижимости» перевел денежные средства в сумме 434000 руб. ФИО7 №3 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 82-101);

- выпиской из АО «Россельхозбанк» по счету № ФИО7 №3, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет со счета № ООО «Департамент Недвижимости» переведены денежные средства в сумме 434000 руб. по договору займа; в этот же день со счета ФИО7 №3 сняты денежные средства в сумме 429550 руб. (т. 33 л.д. 104-108);

- вещественными доказательствами, которыми признаны: договоры купли-продажи объекта недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 56-57); договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 137-138); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д. 203-205); карточка с образцами подписей ФИО25 и ФИО7 №10 и оттисками печати ООО «Департамент недвижимости» (т. 29 л.д. 244-246); предварительный договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 34 л.д. 230); диск СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ с детализацией соединений ФИО7 №9 (том 30 л.д. 143-148); диск DVD-R с операциями по расчетному счету № ООО «Департамент недвижимости» (т. 33 л.д. 102); дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО7 №3 (т. 17 л.д. 236-237); копия государственного сертификата на МСК серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о сумме остатка основного долга и сумме остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; пять визиток агентства недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью»; системный блок в корпусе черного цвета без номера, с этикеткой «GIGABYTE»; внешний жесткий диск «TOSHIBA» (т. 32 л.д. 180-187, т. 33 л.д. 40-41).

Суд доверяет показаниям всех вышеупомянутых свидетелей и представителя потерпевшего, поскольку они являются последовательными и непротиворечивыми, их доводы согласуются между собой и с материалами дела.

Исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, вещественные доказательства и иные документы приобщены к материалам дела надлежащим образом.

Противоречий в исследованных доказательствах, которые могли бы быть истолкованы в пользу подсудимой, не усматривается, ее права на защиту не нарушены.

Квалифицирующие признаки преступлений «в крупном размере» и «группой лиц по предварительному сговору» по всем эпизодам подтверждаются вышеприведенными доказательствами.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, которые получены законным путем, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимой, суд находит вину ФИО1 полностью установленной и квалифицирует её действия по каждому из восьми преступлений по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (6 преступлений в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ и 2 преступления в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №325-ФЗ), а также по ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №325-ФЗ).

Вменяемость подсудимой ФИО1, исходя из её адекватного поведения в суде и того, что она на учёте у врача-психиатра не состоит, сомнений не вызывает, в связи с чем, она подлежит уголовной ответственности за содеянное. 

При назначении наказания в соответствии со ст. 6, 60, 67 УК РФ учитываются характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, степень ее фактического участия в совершении преступлений, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Инкриминируемые подсудимой деяния относятся к категории средней тяжести (6 преступлений в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №№-ФЗ и к категории тяжких (3 преступления в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №325-ФЗ). С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, оснований для изменения категорий преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется, поскольку подсудимая действовала с прямым умыслом и из корыстных побуждений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с п. «г, и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ по всем преступлениям суд признает наличие малолетних детей у виновной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, полное признание вины и раскаяние в содеянном. Кроме того, на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством по фактам хищения денежных средств по сертификатам на МСК ФИО7 №6 и ФИО7 №7 суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

При исследовании данных о личности подсудимой установлено, что ФИО1 ранее не судима, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на профилактических учетах не состоит, к административной ответственности не привлекалась, занимается благотворительной деятельностью в отношении детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (т. 36 л.д. 145-191).

При указанных обстоятельствах, ФИО1 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы за каждое преступление, что, по мнению суда, будет соответствовать целям ее исправления и предупреждения совершения ею новых преступлений. 

Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, а также вышеперечисленные смягчающие обстоятельства и данные о личности подсудимой, суд считает возможным применить к ней ст. 73 УК РФ.

При определении срока наказания по всем преступлениям учитываются требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, а по эпизоду покушения на мошенничество – и положения ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд не применяет, считая достаточным исправительного воздействия основного наказания.

С учетом категории преступлений окончательное наказание ФИО1 следует назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний.

Назначение наказания в виде штрафа, по мнению суда, нецелесообразно, поскольку подсудимая имеет на иждивении двоих малолетних детей и в настоящее время находится в декретном отпуске.

В силу ч. 7 ст. 53.1 УК РФ принудительные работы не применяется к женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенных деяний и которые могли бы послужить основанием для применения ст. 64 УК РФ, суд не находит.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Гражданские иски по делу не заявлены.

В целях надлежащего исполнения приговора меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств по сертификату на МСК ФИО7 №1) (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ) - 1 год лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств по сертификату на МСК ФИО7 №4) (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ) - 1 год лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств по сертификату на МСК ФИО4) (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ) - 1 год лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств по сертификату на МСК ФИО7 №5) (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ) - 1 год лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств по сертификату на МСК ФИО7 №2) (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ) - 1 год лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств по сертификату на МСК ФИО7 №6) (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ) – 11 месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств по сертификату на МСК ФИО7 №7) (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №325-ФЗ) - 1 год 2 месяца лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств по сертификату на МСК ФИО7 №8) (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №325-ФЗ) - 1 год 3 месяца лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту покушения на хищение денежных средств по сертификату на МСК ФИО7 №3) (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №325-ФЗ) – 9 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить ФИО1 наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ данное наказание считать условным, с испытательным сроком в 2 (два) года.

Возложить на ФИО1 в период испытательного срока следующие обязанности: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться на регистрацию один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу не изменять.

Вещественные доказательства: 

- дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО7 №1, ФИО7 №4, ФИО4, ФИО7 №5, ФИО7 №2, ФИО7 №6, ФИО7 №8, ФИО7 №3, находящиеся на ответственном хранении в Управлении Пенсионного фонда РФ по г. Великие Луки и Великолукскому району, - оставить в указанном учреждении;

- DVD-R диск №DVD/1409с/17 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО7 №1, СD-R диск с информацией о движении денежных средств по счету № ФИО7 №15, CD-R диск №CD/1381с/17 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО7 №4, DVD–R диск №DVD/1406с/17 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО4, DVD–R диск №DVD/1407с/17 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО7 №5, СD-R» диск с детализацией телефонных соединений ФИО7 №5, DVD-R диск №DVD/1408с/17 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО7 №6, СD-R диск с детализацией телефонных соединений ФИО7 №6, DVD-R диск №DVD/1414с/17 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО7 №7, СD-R диск № с детализацией телефонных соединений ФИО7 №7, СD-R диск с информацией о движении денежных средств по счету № ФИО1, СD-R диск с информацией о движении денежных средств по счету № ФИО7 №9, СD-R диск с детализациями телефонных соединений ФИО1 и ФИО7 №1, СD-R диск с детализацией телефонных соединений ФИО7 №9, DVD-R диск со сведениями из налоговой инспекции в отношении ФИО7 №9 и ФИО38, DVD-R диск 16Х 4,7 GB/120 Min с приложением к протоколу осмотра предметов по эпизоду ФИО7 №3, DVD-R диск «MFP6651ПG021123765» с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписей ФИО30 и ФИО7 №10 и оттиском печати ООО «ЛукиТранс», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписей ФИО25 и ФИО7 №10 и оттиском печати ООО «Департамент недвижимости», - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения;

- договоры купли-продажи жилых помещений в оригиналах и копиях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договоры займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, расписки от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО7 №6 без даты, заявления в ГБУ ПО «МФЦ в г. Великие Луки» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудовой книжки на имя ФИО1, свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал МК-1 № от ДД.ММ.ГГГГ, МК-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационное дело по объекту недвижимости, расположенному по адресу: 

<

адрес> находящиеся при уголовном деле, – вернуть по принадлежности в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области;

- внешний жесткий диск «TOSHIBA» и пять визиток, находящиеся при уголовном деле, - а также системный блок в корпусе черного цвета без номера, с этикеткой «GIGABYTE», находящийся на ответственном хранении у ФИО7 №9, – вернуть по принадлежности в агентство недвижимости «Регистрация сделок с недвижимостью»; 

- мобильный телефон «Сони F3111», находящийся на ответственном хранении у ФИО7 №7, - оставить у последней.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Псковский областной суд с подачей жалобы через Великолукский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: С.Н. Кряжов