Дело № 1-503/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Красноярск 29 ноября 2019 года

Центральный районный суд города Красноярска в составе:

председательствующего – судьи Нарожного И.О.,

при секретаре Капаевой К.В., с участием: 

прокурора – Леонтьева В.А.,

обвиняемого – ФИО2,

защитника обвиняемого - адвоката Бородина А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление о направлении в суд ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

ФИО2, родившегося 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 обвиняется в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 6 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее - Закон «О недрах») видами пользования недр являются, в том числе:

- геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценка пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, а также в случае разведки и добычи углеводородного сырья для размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд.

Согласно ст. 11 Закона «О недрах» предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. На каждый вид пользования недрами выдается отдельная лицензия.

20.08.2014 в г. Москве на основании решения № 1 единственного участника ФИО1 от 12.08.2014 создано ООО «Арктическая горная компания» (далее – ООО «АГК», Общество). Того же числа данное юридическое лицо зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве с присвоением ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>. Юридическим адресом при создании Общества являлся: 

<

...>, этаж 1, комната 4. 

05.10.2015 на основании протокола № 1 внеочередного общего собрания участников ООО «АГК» адрес местонахождения Общества изменен на Московскую область, Одинцовский район, село Усово, строение 100.

В соответствии со сведениями из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «АГК» является добыча антрацита открытым способом. Согласно п. 2.1. Устава Общества оно создано с целью извлечения прибыли и удовлетворения общественных потребностей и является коммерческой организацией.

Решением № 1 единственного участника ФИО1 от 12.08.2014 на должность генерального директора ООО «АГК» сроком на 5 лет назначен ФИО2 В соответствии с трудовым договором № 1 от 01.09.2014 и должностной инструкцией от 01.09.2014 ему предоставлены полномочия по действию от имени компании, представлению интересов компании во взаимоотношениях со всеми организациями и органами государственной власти, совершению сделок от имени компании; осуществлению полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом организации; составлению и подписанию документации компании (право первой подписи). Также согласно должностной инструкции генеральный директор должен знать законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность компании, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и соответствующей отрасли; обеспечивать законность финансово-хозяйственной деятельности общества и соблюдение требований действующих нормативно-правовых актов.

Исходя из изложенного генеральный директор ООО «АГК» ФИО2 выполнял управленческие функции в данной организации, обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями.

19.12.2014 Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу Федерального агентства по недропользованию (далее – Центрсибнедра) ООО «АГК» в лице генерального директора ФИО2 в соответствии с заявкой данной организации от 09.09.2014, выдана лицензия № КРР 02647 ТП с целевым назначением и видами работ: геологическое изучение, включающее поиск и оценку каменного угля на участке р. Малая ФИО3, расположенного в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края (участок недр имеет статус геологического отвода) сроком до 15.12.2021. Согласно п. 2.2. данной лицензии площадь лицензионного участка 99,95 км2. В соответствии с п. 2.4. отвод земельного участка в окончательных границах и оформление земельных прав пользователя недр осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ, после утверждения проекта на проведение поисковых и оценочных работ на Лицензионном участке и получения необходимых согласований и экспертиз. Согласно раздела 3 лицензии предусмотрены следующие виды, объемы работ и сроки их выполнения:

- подготовка, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведение поисковых и оценочных работ на Лицензионном участке не позднее 31.03.2015, при этом проект должен получить положительное заключение экспертизы Роснедра или Центрсибнедра;

- начало поисковых работ на Лицензионном участке не позднее 30.06.2015;

- завершение поисковых работ не позднее 30.06.2017 с представлением в Центрсибнедра отчета с оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых по категориям Р2 и Р1, при этом минимальные объемы работ должны составить:

- проходка канав - не менее 1000 м3;

- проходка шурфов - не менее 250 пог. м;

- бурение скважин - не менее 2500 пог. м.

Таким образом согласно условий лицензии № КРР 02647 ТП ООО «АГК» право разведки и добычи каменного угля не предоставлялось. 

В период времени с апреля 2015 г. по апрель 2017 г. генеральный директор ООО «АГК» ФИО2, находясь в г. Москве и в с. Усово Московской области, в том числе в офисе ООО «АГК» по адресу: Московская область, Одинцовский район, село Усово, строение 100, - действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, в целях извлечения возглавляемой им организацией дохода и получения возможности ведения предпринимательской деятельности в виде купли-продажи угля (антрацита), достоверно зная, что у ООО «АГК» отсутствует лицензия на разведку и добычу угля, а имеющаяся лицензия № КРР 02647 ТП не дает Обществу права осуществлять разведку и добычу полезных ископаемых, а также их дальнейшую продажу (реализацию) третьим лицам, осознавая, что в данном случае требуется получение отдельной лицензии на пользование недрами в соответствии со ст.ст. 6 и 11 Закона «О недрах», принял решение осуществлять добычу угля (антрацита) под видом отбора крупнотоннажных проб (100-200 тыс. тонн), то есть с сокрытием своей противоправной деятельности, для чего заключил с рядом подрядных организаций договоры, а именно:

- с ООО «Торгово-промышленный союз» (01.11.2017 реорганизовано путем присоединения к ООО «Углетранс») заключил договор генерального подряда № АГК-ТПС/25/09-2016 от 26.09.2016, договор генерального подряда № 154-АГК-ТПС от 01.04.2017 и предварительный договор поставки угля № 2-12/16 от 09.12.2016;

- с ООО «Сервисный центр - Тольяттинский трансформатор» заключил договор подряда № 01-03/16 от 01.03.2016, договор подряда № АГК-060616/1 от 06.06.2016 и договор подряда № АГК-029-09-16 от 29.09.2016;

- с ООО «ГК Стройпрогресс» заключил договор подряда № АГК/010416/ДП1 от 01.04.2016 и договор подряда № АГК-150616/2 от 15.06.2016;

- с ООО «Промышленные решения» заключил договор подряда на проведение буровзрывных работ № 1-АГК/2016 от 09.02.2016; 

- с АО «Работы взрывные специальные» заключил договор подрядных работ и услуг № 1-АГК-Р.В.С./2017 от 01.02.2017;

- с АО «СЖС Восток Лимитед» заключил соглашение об оказании услуг № SA-1483-MIN-NK-15 от 10.12.2015,

то есть договоры на выполнение работ по добыче каменного угля (антрацита) на участке р. Малая ФИО3, расположенной в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края (далее - ТДНМР Красноярского края), его транспортировке, строительству морского терминала для отгрузки угля в районе мыса Чайка, расположенного в ТДНМР Красноярского края, проведению исследований свойств угля и оказанию сюрвейерских услуг, а также достиг договоренности с представителями ООО «ТПС» о последующем приобретении добытого каменного угля (антрацита) под видом крупнотоннажных проб, проведении на участке добычи работ по обогащению (дроблению) угля и вывозу за пределы государственной и таможенной границы Российской Федерации.

В период времени с января 2016 г. по 25 мая 2017 г. генеральный директор ООО «АГК» ФИО2, находясь в офисе Общества по указанному адресу, в целях реализации своего преступного умысла, действуя от имени возглавляемой им организации, используя свои полномочия генерального директора посредством дачи указаний подчиненным ему сотрудникам ООО «АГК», а также пользуясь полномочиями Заказчика по договорам подряда, заключенным с вышеуказанными субподрядными организациями, в отсутствие соответствующей лицензии, в нарушение ст.ст. 6 и 11 Закона РФ «О недрах», под видом отбора крупнотоннажных проб осуществил добычу каменного угля (антрацита) общей массой 498 864,06 тонн на участке р. Малая ФИО3, расположенной в ТНДМР Красноярского края.

После чего в период времени с 15 февраля 2016 г. по 24 июля 2017 г. генеральный директор ООО «АГК» ФИО2, находясь в офисе Общества по указанному адресу, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, незаконно добытый таким образом каменный уголь (антрацит) реализовал в ООО «Торгово-промышленный союз» в рамках агентских договоров: 

- № АГК/150216/1 от 15.02.2016 и дополнительного соглашения к нему от 15.02.2016, 

- № АГК/040716/2 от 04.07.2016 и дополнительного соглашения к нему от 04.07.2016, 

- № АГК/250716/3 от 25.07.2016 и дополнительного соглашения к нему от 25.07.2016, 

- № АГК/010816/4 от 01.08.2016 и дополнительного соглашения к нему от 01.08.2016, 

- № АГК/150816/5 от 15.08.2016 и дополнительного соглашения к нему от 15.08.2016, 

- № АГК/300816/6 от 30.08.2016 и дополнительного соглашения к нему от 30.08.2016, 

- № АГК/120916/7 от 12.09.2016 и дополнительного соглашения к нему от 12.09.2016, 

- № АГК/200916/8 от 20.09.2016 и дополнительного соглашения к нему от 20.09.2016,

- № АГК/250916/9 от 25.09.2016 и дополнительного соглашения к нему от 25.09.2016,

- № АГК/101016/10 от 10.10.2016 и дополнительного соглашения к нему от 10.10.2016,

предварительного договора поставки № 2-12/16 от 09.12.2016, а также на основании товарных накладных:

- № 10 от 16.05.2016 на сумму 51 214 661,02 руб. (без НДС),

- № 83 от 10.10.2016 на сумму 38 382 013,56 руб. (без НДС),

- № 84 от 31.10.2016 на сумму 38 844 447,46 руб. (без НДС),

- № 17 от 10.02.2017 на сумму 96 464 669,87 руб. (без НДС),

- № 30 от 02.03.2017 на сумму 96 489 234,33 руб. (без НДС),

- № 31 от 24.03.2017 на сумму 25 167 585,20 руб. (без НДС), 

- № 64 от 19.04.2017 на сумму 80 868 884,59 руб. (без НДС),

- № 70 от 01.05.2017 на сумму 80 286 629,34 руб. (без НДС),

- № 120 от 05.07.2017 на сумму 57 420 287,15 руб. (без НДС),

- № 121 от 24.07.2017 на сумму 198 697 365,77 руб. (без НДС),

в связи с чем, получил доход в сумме 763 835 778,3 руб.

В рамках исполнения своих обязательств по приобретению антрацита ООО «ТПС», а затем ООО «Углетранс», в период с 09.12.2016 по 24.01.2018 на расчетный счет ООО «АГК» № 40702810787320000017, открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, перечислили денежные средства в указанной сумме, которые генеральным директором ООО «АГК» ФИО2, действовавшим в рамках своих полномочий, использованы для осуществления текущей деятельности Общества.

В соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ доходом в особо крупном размере признается доход, превышающий 9 млн рублей.

Органами предварительного расследования действия ФИО2 квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Обвинение ФИО2 в совершении преступления подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

В ходе предварительного расследования от обвиняемого ФИО2 поступило заявление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Защитник Бородин А.В. поддержал заявление ФИО2

Руководитель следственного органа – заместитель начальника следственного отдела УФСБ России по Красноярскому краю подполковник юстиции ФИО5 с согласия руководителя следственного органа ходатайствует перед судом о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении обвиняемого ФИО2 с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ФИО2 вину в совершении преступления признал в полном объеме, в ходе судебного заседания выразил свое согласие на прекращение в отношении него уголовного дела (уголовного преследования) с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, защитник поддержал ходатайство.

Прокурор в судебном заседании не возражал против прекращения уголовного дела по указанному основанию.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ст.25.1 УПК РФ суд, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ относятся к категории средней тяжести.

Учитывая изложенное, суд находит ходатайство об освобождении от уголовной ответственности обвиняемого ФИО2 с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа подлежащим удовлетворению, поскольку для этого имеются все необходимые условия, а именно: ФИО2 ранее не судим (том № 32 л.д. 96-102, 133, 135), обвиняется в совершении преступления средней тяжести; причиненный преступлением вред возмещен потерпевшему в полном объеме, выразившееся в: получении ООО «АГК» лицензии на разведку и добычу каменного угля № КРР 16364 ТЭ от 02.05.2017 (переоформлена на ООО «АГК-Диксон» 03.07.2017 за № КРР 02932 ТЭ, а в дальнейшем на ООО «ВУ-Диксон» 23.09.2019 за № КРР 03254 ТЭ) (т. 51, л.д. 4-222, т. 52 л.д. 1-226, т. 53 л.д. 1-187, т. 54 л.д. 1-160, т. 55 л.д. 1-177, т. 56 л.д. 1-230, т. 57 л.д. 1-150, т. 58 л.д. 1-160, т. 59 л.д. 1-189, том № 72 л.д. 10-60), проведении ремонтных работ в здании по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципального район, пгт. Диксон, ул. Воронина, д. 2А, в котором находится филиал ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» (том № 72 л.д. 63-209), заключении с Администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в области содействия развитию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 20.02.2016 и перечислении средств финансовой поддержки в размере 1,5 млн. руб. на софинансирование капитального ремонта и замены окон на ПВХ в ТКМОУ «Диксонская средняя школа» (том № 72 л.д. 210-215), осуществлении ремонта гаража Администрации ГП «Диксон» (том № 72 л.д. 216-225), путем закупки уличных светильников на сумму 300 000 руб. и передачи их Администрации ГП «Диксон» в виде пожертвования (том № 72 л.д. 226-235), закупки новогодних подарков детям, обучающимся в дошкольных и средних образовательных учреждениях в пгт. Диксон (том № 72 л.д. 236-252), закупки для нужд Администрации ГП «Диксон» запасных частей для вездехода «ТРЭКОЛ 39294Д» на сумму 452 875 руб. (том № 73 л.д. 1-8), закупки товарно-материальных ценностей для подготовки объектов ЖКХ пгт. Диксон к осенне-зимнему периоду (том № 73 л.д. 9-16).

Учитывая тяжесть преступления и имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода, суд полагает справедливым определить размер судебного штрафа в сумме 200 000 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1 УПК РФ, главы 50.1 УПК РФ ст.76.2 УК РФ, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ.

Назначить ФИО2 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, который подлежит оплате в срок до 31.12.2019 года.

<

данные изъяты>

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 суток после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного Кодекса РФ.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 10 суток со дня вынесения постановления, с подачей жалобы через Центральный районный суд г. Красноярска.

Председательствующий И.О. Нарожный