П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

г. Иркутск 29 октября 2025 года

Свердловский районный суд г. Иркутска в составе:

председательствующего судьи Шовкомуда С.П.,

при секретаре судебного заседания Петровой Ю.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Свердловского района г. Иркутска Сапожниковой М.В.,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №8, Потерпевший №4,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката Адвокатского кабинета «Горустович Валерий Алексеевич» адвокатской палаты Иркутской области ФИО1, представившего удостоверение 

<

Номер обезличен> и ордер 

<

Номер обезличен> от 27 мая 2024 года,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-37/2025 в отношении ФИО3, .... судимого:

27 декабря 2022 года Кировским районным судом г. Иркутска по ч. 2 ст. 159 УК РФ (7 преступлений) с применением ч. 2 ст. 69, ст. 73 УК РФ к лишению свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

В период времени с 19 февраля 2021 года по 16 января 2024 года подсудимый ФИО3 совершил двадцать мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, в их числе совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц (далее по тексту клиентов) путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли.

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

При этом, ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем.

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон создал группу в мессенджере «Вотс Ап».

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентам произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период времени с октября 2023 года по 30 декабря 2023 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь по месту проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, сообщил ранее знакомому Потерпевший №5 заведомо ложные сведения о наличии у него интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по оптовой цене и его реализации по розничной цене, с разницей в перепродаже около 50%, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Продолжая вводить Потерпевший №5 в заблуждение относительно своих намерений, ФИО3 указал последнему о необходимости подбора клиентов, согласных осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц сообщать ФИО3 или получать от них самостоятельно денежные средства с целью их дальнейшей передачи ФИО3 Получив согласие Потерпевший №5, ФИО3 сообщил последнему о способах передачи ему полученных от подысканных лиц денежных средств.

30 декабря 2023 года в утреннее время, более точное время предварительным следствием не установлено, Потерпевший №5, уверенный в истинности намерений ФИО3, не подозревая о преступных намерениях последнего, подыскал клиента - Потерпевший №6, сообщив последней предоставленные ФИО3 заведомо ложные сведения о наличии у ФИО3 интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по оптовой цене и его реализации по розничной цене, с разницей в перепродаже около 50%. Получив согласие Потерпевший №6 на вложение принадлежащих ей денежных средств в закупку спортивного питания по оптовой цене, Потерпевший №5 сообщил последней о способах передачи денежных средств, предназначенных для приобретения спортивного питания, ФИО3 Кроме того, Потерпевший №5 сообщил ФИО3 о том, что подыскал клиента - Потерпевший №6, которая готова внести денежные средства в оплату заказов по приобретению спортивного питания.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО3 30 декабря 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, посредством мессенджера «Вотс Ап» сообщил ранее знакомому Потерпевший №5 заведомо ложные сведения о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания и возможности получения прибыли при вложении денежных средств на оплату указанного заказа, попросил передать указанную информацию ранее незнакомой ему Потерпевший №6, после чего Потерпевший №5, уверенный в истинности намерений ФИО3, сообщил Потерпевший №6 указанную ФИО3 информацию.

Получив согласие Потерпевший №6 на вложение принадлежащих ей денежных средств на оплату заказа по приобретению спортивного питания по оптовой цене и получение прибыли после его реализации по розничной цене, ФИО3, продолжая обманывать Потерпевший №6, с целью придания убедительности своим действиям, получения доверия со стороны Потерпевший №6 и привлечения новых клиентов, действуя по заранее подготовленному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, получил от Потерпевший №6 денежные средства якобы на приобретение спортивного питания, после чего 9 января 2024 около 22 часов 00 минут ФИО3 встретился лично с Потерпевший №6 около 

<

адрес обезличен> и вернул указанные денежные средства обратно Потерпевший №6 с якобы прибылью, полученной от перепродажи спортивного питания.

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №6 ему поверила, около 22 часов 00 минут 9 января 2024 года, находясь около 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств Потерпевший №6 путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 200000 рублей, предложив ей вложить денежные средства на оплату указанного заказа, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №6, уверенная в истинности намерений ФИО3, согласилась на его предложение и, находясь в указанном месте, в указанное время, уверенная в истинности намерений ФИО3, передала последнему наличные денежные средства в сумме 200000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа на приобретение спортивного питания. ФИО3, продолжая обманывать Потерпевший №6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, забрал у последней денежные средства в сумме 200000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказов на приобретение спортивного питания, однако, не собираясь на самом деле выполнять взятые на себя обязательства. Тем самым, ФИО3 получил от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 200000 рублей, покупку товаров спортивного питания не осуществил, а распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 путем обмана похитил денежные средства в сумме 200000 рублей, принадлежащие Потерпевший №6, причинив последней значительный ущерб.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем.

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап». 

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентам произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, ФИО3 25 сентября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, посредством мессенджера «Вотс Ап» сообщил ранее знакомому Потерпевший №7, заведомо ложные сведения о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания и возможности получения заработка при финансировании денежных средств на оплату указанного заказа, состоящего в разнице между розничной и оптовой ценой на спортивное питание. Получив согласие Потерпевший №7 на финансирование принадлежащих ему денежных средств на оплату указанного заказа по приобретению спортивного питания по оптовой цене и получение прибыли после его реализации по розничной цене, ФИО3, продолжая обманывать Потерпевший №7, с целью придания убедительности своим действиям, получения доверия со стороны Потерпевший №7 и привлечения новых клиентов, в период времени с 25 сентября 2023 года по 4 января 2024 года ФИО3, действуя по заранее подготовленному преступному плану, получал от Потерпевший №7 денежные средства якобы на приобретение спортивного питания по оптовой цене, после чего, через определенный промежуток времени, переводил указанные денежные средства обратно Потерпевший №7 с якобы прибылью, полученной от перепродажи спортивного питания по розничной цене, каждый раз сообщая о наличии новых заказов по приобретению спортивного питания, и предлагая при этом подыскивать лиц (клиентов) среди своих знакомых, согласных также осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, получать от них денежные средства с целью их дальнейшей передачи ФИО3

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №7 ему доверяет, около 17 часов 00 минут 7 января 2024 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал Потерпевший №7 сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 200000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанного заказа спортивного питания по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №7, уверенный в истинности намерений ФИО2, согласился на его предложение.

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №7 перевести денежные средства, предназначенные якобы для оплаты заказа, на счет АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 17 часов 13 минут 7 января 2024 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства в сумме 200000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №7, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив ФИО3 об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 200000 рублей, принадлежащие Потерпевший №7, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование.

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №7 путем обмана, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №7 ему доверяет, около 14 часов 15 минут 11 января 2024 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал Потерпевший №7 сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 25000 рублей, предложив вложить денежные средства на оплату указанного заказа по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но не собираясь на самом деле исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №7, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №7 перевести денежные средства, предназначенные для оплаты заказав сумме 25000 рублей, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 14 часов 28 минут 11 января 2024 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства в сумме 25000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №7, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив ФИО3 об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 25000 рублей, принадлежащие Потерпевший №7, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование.

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №7 путем обмана, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №7 ему доверяет, около 19 часов 00 минут 11 января 2024 года, находясь около 

<

адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил Потерпевший №7 заведомо ложную, не соответствующую действительности, информацию о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 150000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанного заказа по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но не собираясь на самом деле исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №7, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. Продолжая свои действия, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №7 передать денежные средства в сумме 150000 рублей его знакомому ФИО13, не осведомленному о его преступных действиях, пояснив, что у него перед ФИО13 имеются долговые обязательства. Тем временем, ФИО3 сообщил ФИО13 ложную информацию о том, что указанные денежные средства в сумме 150000 рублей, которые он получит от Потерпевший №7, являются его прибылью от финансовых вложений на оплату заказов по приобретению спортивного питания, которые он осуществлял ранее. Находясь около 

<

адрес обезличен>, около 19 часов 00 минут Потерпевший №7, уверенный в истинности намерений ФИО3, не подозревая о его преступных намерениях, передал не осведомленному ФИО13 наличные денежные средства в сумме 150000 рублей, предназначенные для оплаты заказа по приобретению спортивного питания, то есть ФИО3 изъял денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №7 путем обмана, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №7 ему доверяет, около 16 часов 44 минут 12 января 2024 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал Потерпевший №7 сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 50000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанного заказа, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но не собираясь на самом деле исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №7, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №7 перевести денежные средства, предназначенные для оплаты заказа на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №8, не осведомленного о его преступных намерениях, пояснив, что у него перед Потерпевший №8 имеются долговые обязательства. Тем временем, ФИО2 сообщил Потерпевший №8 ложную информацию о том, что указанные денежные средства в сумме 50000 рублей, которые ему переведет Потерпевший №7, являются его прибылью от финансовых вложений на оплату заказов по приобретению спортивного питания, которые он осуществлял ранее. Потерпевший №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 16 часов 49 минут 12 января 2024 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства в сумме 50000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №7, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №8, не осведомленного о преступных намерениях ФИО3, сообщив ему об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №7, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №8 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению 

Таким образом, ФИО3 в период времени с 7 января 2024 года по 12 января 2024 года путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 425000 рублей, принадлежащие ФИО42 причинив последнему ущерб в крупном размере.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

При этом, ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем.

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап». 

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентам произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, ФИО3 6 сентября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, посредством мессенджера «Вотс Ап» сообщил ранее знакомому Потерпевший №1, заведомо ложные сведения о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания и возможности заработка при вложении денежных средств на оплату указанного заказа. Получив согласие Потерпевший №1 на вложение принадлежащих ему денежных средств на оплату указанного заказа по приобретению спортивного питания по оптовой цене и получение прибыли после его реализации по розничной цене, ФИО3, продолжая обманывать Потерпевший №1, с целью придания убедительности своим действиям, получения доверия со стороны Потерпевший №1 и привлечения новых клиентов, в период времени с 5 сентября 2023 года по 24 декабря 2023 года ФИО3, действуя заранее подготовленному преступному плану, получал от Потерпевший №1 денежные средства якобы на приобретение спортивного питания, после чего, через определенный промежуток времени, переводил указанные денежные средства обратно Потерпевший №1 с якобы прибылью, полученной от перепродажи, каждый раз сообщая о наличии новых заказов, и предлагая при этом подыскивать лиц (клиентов) среди своих знакомых, согласных также осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, получать от них денежные средства с целью их дальнейшей передачи ФИО3

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №1 ему доверяет, около 11 часов 06 минут 27 декабря 2023 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен> с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал сообщение в группу в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на суммы 15000 рублей и 100000 рублей, предложив Потерпевший №1 вложить денежные средства на оплату указанных заказов по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №1, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение.

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №1 перевести денежные средства, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание, на счет АО «Тинькофф Банк» 

<

Номер обезличен>, открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 20 часов 59 минут 27 декабря 2023 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства в сумме 115000 рублей со счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №1, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив ему об указанному переводе. В указанное время денежные средства в сумме 115000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование.

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана, ФИО3, уверенный, что ФИО14 ему доверяет, около 13 часов 32 минут 28 декабря 2023 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью продолжения хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО3 написал сообщение в группу в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 200000 рублей, предложив Потерпевший №1 вложить денежные средства на оплату указанного заказа, обещая получение прибыли после его перепродажи, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №1, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в указанное время сказал Потерпевший №1 перевести денежные средства, предназначенные якобы для оплаты заказа, на счет АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 19 часов 44 минут 28 декабря 2023 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства в сумме 200000 рублей со счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №1, на счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив ему об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 200000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование.

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана, ФИО3, уверенный, что ФИО14 ему доверяет, около 10 часов 30 минут 30 декабря 2023 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

адрес обезличен>, с целью продолжения хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО3 написал сообщение в группу в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 150000 рублей, предложив Потерпевший №1 вложить денежные средства на оплату указанного заказа по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №1, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение.

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №1 перевести денежные средства, предназначенные якобы для оплаты заказа, на счет 

<

Номер обезличен> банковской карты АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 14 часов 18 минут 30 декабря 2023 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства в сумме 150000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №1, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, находящийся в ведении последнего, сообщив ФИО3 об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме сумме 150000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1 были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование.

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана, ФИО3, уверенный, что ФИО14 ему доверяет, около 12 часов 37 минут 7 января 2024 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью продолжения хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №1, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал сообщение в группу в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него двух заказов по 20000 рублей каждый, на приобретение спортивного питания, предложив Потерпевший №1 вложить денежные средства на оплату указанных заказов по оптовой цене, обещая получение прибыли после их перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №1, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №1 перевести денежные средства, предназначенные якобы для оплаты заказов, на счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 12 часов 58 минут 7 января 2024 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства в сумме 40000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №1, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив ему об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 40000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование.

Таким образом, ФИО3 в период времени с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024 года путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 505000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, причинив последнему ущерб в крупном размере.

В сентябре 2023 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем. 

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап». 

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентам произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь по месту проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, сообщил ранее знакомому Потерпевший №8 заведомо ложные сведения о наличии у него интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене и его реализации по розничной цене, с разницей в перепродаже около 50%, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Продолжая вводить Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих намерений, указал последнему о необходимости подбора клиентов, согласных осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, сообщать ФИО3 или получать от них самостоятельно денежные средства с целью их дальнейшей передачи ФИО3 Получив согласие Потерпевший №8, ФИО3 сообщил последнему о способах передачи ему полученных от подысканных лиц (клиентов) денежных средств.

10 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, Потерпевший №8, уверенный в истинности намерений ФИО3, подыскал клиента - Потерпевший №9., сообщив последнему предоставленные ФИО3 заведомо ложные сведения о наличии у последнего интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене и его реализации по розничной цене, с разницей в перепродаже около 50%. Получив согласие Потерпевший №9, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 Потерпевший №8 сообщил Потерпевший №9 о способах передачи денежных средств на оплату заказов по приобретению спортивного питания ФИО3, а также о необходимости подбора клиентов, согласных осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, сообщать ФИО3 или получать от них самостоятельно денежные средства с целью их дальнейшей передачи ФИО3 Получив согласие Потерпевший №9, Потерпевший №8 сообщил последнему о способах передачи ему полученных от подысканных лиц денежных средств.

3 января 2024 года, более точное время предварительным следствием не установлено, неосведомленный Потерпевший №9, уверенный в истинности намерений ФИО3, подыскал клиента - ФИО4, сообщив последнему предоставленные ФИО3 заведомо ложные сведения о наличии у последнего интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене и его реализации по розничной цене, с разницей в перепродаже около 50%. Получив согласие Потерпевший №10 на вложение принадлежащих ему денежных средств в оплату заказов, Потерпевший №9 сообщил последнему о способах передачи денежных средств на оплату заказов по приобретению спортивного питания ФИО3. Кроме того, Потерпевший №9 сообщил ФИО3 о том, что подыскал клиента - Потерпевший №10, который готов внести денежные средства в оплату заказов по приобретению спортивного питания.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, около 17 часов 41 минуты 3 января 2024 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал сообщение в группу в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на суммы 100000 рублей и 30000 рублей, предложив вложить денежные средства на оплату указанных заказов по оптовой цене, обещая получение прибыли после их перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №9, уверенный в истинности намерений ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, сообщил Потерпевший №10 указанную ФИО3 информацию, не подозревая о том, что она ложная. Потерпевший №10, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение, сообщив об этом Потерпевший №9

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в указанное время сказал Потерпевший №9 перевести денежные средства, принадлежащие Потерпевший №10, предназначенные якобы для оплаты заказа, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, по договоренности с Потерпевший №9, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 17 часов 49 минут 3 января 2024 года перевел денежные средства в сумме 130000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №10 по адресу: 

<

...>, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №9 по адресу: 

<

...>, также не осведомленного о преступных намерениях ФИО3 

После чего, Потерпевший №9, по предварительной договоренности с Потерпевший №10, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 17 часов 55 минут 3 января 2024 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства в сумме 130000 рублей, принадлежащие Потерпевший №10, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №9, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив ФИО3 об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 130000 рублей, принадлежащие Потерпевший №10, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №9 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Таким образом, ФИО3 путем обмана похитил денежные средства в сумме 130000 рублей, принадлежащие Потерпевший №10, причинив последнему значительный ущерб.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем. 

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап». 

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентма произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, ФИО3 17 декабря 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, сообщил ранее знакомой Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания и возможности получения прибыли при финансировании денежных средств на оплату указанного заказа. Получив согласие Потерпевший №2 на финансирование принадлежащих ей денежных средств в оплату указанного заказа по приобретению спортивного питания по оптовой цене и получение прибыли после его реализации по розничной цене, ФИО3, продолжая обманывать Потерпевший №2, с целью придания убедительности своим действиям, получения доверия со стороны Потерпевший №2 и привлечения новых клиентов, в период времени с 26 декабря 2023 года по 6 января 2024 года ФИО3, действуя заранее подготовленному преступному плану, получал от Потерпевший №2 денежные средства якобы на приобретение спортивного питания по оптовой цене, после чего, через определенный промежуток времени, переводил указанные денежные средства обратно Потерпевший №2 с якобы прибылью, полученной от перепродажи спортивного питания по розничной цене, каждый раз сообщая ложную информацию о наличии новых заказов, и предлагая при этом подыскивать клиентов среди своих знакомых, согласных также осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, получать от них денежные средства с целью их передачи ФИО3

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №2 ему доверяет, в дневное время 6 января 2024 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №2, написал ей сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания по оптовой цене на суммы 50000 рублей, 100000 рублей и 50000 рублей, предложив ей вложить денежные средства на оплату указанных заказов, обещая получение прибыли после их перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №2, уверенная в истинности намерений ФИО3, согласилась на его предложение.

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №2 перевести денежные средства, предназначенные якобы для оплаты заказов на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенная в истинности его намерений, позвонила неосведомленной ФИО18 и попросила ее перевести принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме 50000 рублей, находящиеся на банковском счете 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытом на имя ФИО18, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, а также попросила ее перевести принадлежащие ей денежные средства в сумме 100000 рублей, находящиеся на банковском счете 

<

Номер обезличен> ПАО «ВТБ», открытом на имя ФИО18, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 После чего, ФИО18, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, открыла приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне и около 15 часов 04 минут 6 января 2024 года перевела по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2, в сумме 50000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытого на имя ФИО18, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, находящийся в ведении последнего, сообщив Потерпевший №2 об указанном переводе, а Потерпевший №2 сообщила об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытого на имя ФИО18 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Затем, Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенная в истинности его намерений, позвонила ФИО19 и попросила его перевести принадлежащие ей денежные средства в сумме 50000 рублей, находящиеся на банковском счете 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытом на имя последнего, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 После чего, ФИО19, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 15 часов 10 минут 6 января 2024 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2, в сумме 50000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО19, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив Потерпевший №2 об указанном переводе, а Потерпевший №2 сообщила об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО19 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

После чего, ФИО18, по договоренности с Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, открыла приложение «ВТБ онлайн» на своем сотовом телефоне и около 15 часов 41 минуты 6 января 2024 года перевела по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2, в сумме 100000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «ВТБ», открытого на имя ФИО18, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив Потерпевший №2 об указанном переводе, а Потерпевший №2 сообщила об указанном переводе ФИО2 В указанное время денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «ВТБ», открытого на имя ФИО18 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2 путем обмана, убедившись, что Потерпевший №2 ему доверяет, в дневное время 7 января 2024 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал ей сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него двух заказов на приобретение спортивного питания на сумму 50000 рублей каждый, предложив ей вложить денежные средства на оплату указанных заказов по оптовой цене, обещая получение прибыли после их перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №2, уверенная в истинности намерений ФИО3, согласилась на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 сказал Потерпевший №2 перевести денежные средства, предназначенные якобы для оплаты заказов спортивного питания по оптовым ценам, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенная в истинности его намерений, позвонила ФИО18 и попросила ее перевести принадлежащие ей денежные средства в сумме 50000 рублей, находящиеся на банковском счете 

<

Номер обезличен> ПАО «ВТБ», открытом на имя последней, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 После чего, ФИО18, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, открыла приложение «ВТБ Онлайн» на своем сотовом телефоне и около 14 часов 30 минут 7 января 2024 года перевела по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2, в сумме 50000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «ВТБ», открытого на имя ФИО18, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив Потерпевший №2 об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «ВТБ», открытого на имя ФИО18 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Затем, Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенная в истинности его намерений, открыла приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 14 часов 37 минут 7 января 2024 года перевела по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства в сумме 50000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последней, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив ФИО3 об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последней по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2 путем обмана, убедившись, что Потерпевший №2 ему доверяет, в дневное время 9 января 2024 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №2, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал ей сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии заказа на приобретение спортивного питания на сумму 50000 рублей, предложив ей вложить денежные средства на оплату указанного заказа по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. ФИО5, уверенная в истинности намерений ФИО3, согласилась на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №2 перевести денежные средства, предназначенные якобы для оплаты заказа спортивного питания по оптовой цене, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и уверенная в истинности его намерений, позвонила ФИО19 и попросила его перевести принадлежащие ей денежные средства в сумме 50000 рублей, находящиеся на банковском счете 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытом на имя последнего, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 После чего, ФИО19, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 17 часов 36 минут 9 января 2024 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2, в сумме 50000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО19, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, находящийся в ведении последнего, сообщив Потерпевший №2 об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО19 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2 путем обмана, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №2 ему доверяет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, около 18 часов 50 минут 11 января 2024 года, находясь в торгово-развлекательном центре «Сильвер Молл», расположенном по адресу: 

<

...>, с целью хищения денежных средств путем обмана, сообщил Потерпевший №2 ложную, не соответствующую действительности, информацию о наличии у заказа на приобретение спортивного питания на сумму 165000 рублей, предложив ей вложить денежные средства на оплату указанного заказа по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №2, уверенная в истинности намерений ФИО3, согласилась на его предложение и, находясь в торгово-развлекательном центре «Сильвер Молл» расположенном по адресу: 

<

...>, около 18 часов 50 минут 11 января 2024 года передала ФИО3 наличные денежные средства в сумме 165000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа. ФИО3, продолжая обманывать Потерпевший №2, забрал у последней денежные средства в сумме 165000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказов на приобретение спортивного питания, однако, не собираясь на самом деле выполнять взятые на себя обязательства. Тем самым, ФИО3 получил от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 165000 рублей, покупку товаров спортивного питания не осуществил, а распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2 путем обмана, убедившись, что Потерпевший №2 ему доверяет, в вечернее время 12 января 2024 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал ей сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 100000 рублей, предложив ей вложить денежные средства на оплату указанного заказа по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №2, уверенная в истинности намерений ФИО3, согласилась на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №2 перевести денежные средства, предназначенные якобы для оплаты заказов спортивного питания по оптовым ценам, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №8, не осведомленного о его преступных намерениях, пояснив, что у него перед Потерпевший №8 имеются долговые обязательства. Тем временем, ФИО3 сообщил Потерпевший №8 ложную информацию о том, что указанные денежные средства в сумме 100000 рублей, которые ему переведет Потерпевший №2, являются его прибылью от финансовых вложений на оплату заказов по приобретению спортивного питания, которые он осуществлял ранее. Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и уверенная в истинности его намерений, открыла приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 17 часов 37 минут 12 января 2024 года перевела по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства в сумме 100000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последней по адресу: 

<

...>, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №8 по адресу: 

<

...>, не осведомленного о преступных намерениях ФИО3, сообщив ему об указанном переводе, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2 путем обмана, убедившись, что Потерпевший №2 ему доверяет, в вечернее время 13 января 2024 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал ей сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на суммы 100000 рублей и 80000 рублей, предложив ей вложить денежные средства на оплату указанных заказов по оптовой цене, обещая получение прибыли после их перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №2, уверенная в истинности намерений ФИО3, согласилась на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №2 перевести денежные средства в сумме 100000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа спортивного питания по оптовым ценам, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №3, не осведомленной о его преступных намерениях, пояснив, что у него перед Потерпевший №3 имеются долговые обязательства. Тем временем, ФИО3 сообщил Потерпевший №3 ложную информацию о том, что указанные денежные средства в сумме 100000 рублей, которые ей переведет Потерпевший №2, являются ее прибылью от финансовых вложений на оплату заказов по приобретению спортивного питания, которые он осуществлял ранее. 

Кроме того, продолжая свои преступные действия, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №2 перевести денежные средства в сумме 80000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа спортивного питания по оптовым ценам, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях, пояснив, что у него перед ФИО20 имеются долговые обязательства. Тем временем, ФИО3 сообщил ФИО20 ложную информацию о том, что указанные денежные средства в сумме 80000 рублей, которые ему переведет Потерпевший №2, являются его прибылью от финансовых вложений на оплату заказов по приобретению спортивного питания, которые он осуществлял ранее. 

После чего, Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенная в истинности его намерений, открыла приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 19 часов 10 минут 13 января 2024 года перевела денежные средства в сумме 100000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последней по адресу: 

<

...>, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №3 по адресу: 

<

...>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, сообщив ему об указанному переводе, то есть ФИО3 похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

После чего, Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенная в истинности его намерений, открыла приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 19 часов 11 минут 13 января 2024 года перевела по номеру телефона денежные средства в сумме 80000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последней по адресу: 

<

...>, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО20 по адресу: 

<

...>, не осведомленного о преступных намерениях ФИО3, сообщив ему об указанному переводе, то есть ФИО3 похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2, путем обмана, убедившись, что Потерпевший №2 ему доверяет, ФИО3 около 19 часов 45 минут 13 января 2024 года, находясь в торгово-развлекательном центре «Сильвер Молл», расположенном по адресу: 

<

...>, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил Потерпевший №2 ложную, не соответствующую действительности, информацию о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 120000 рублей, предложив ей вложить денежные средства на оплату указанного заказа по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №2, уверенная в истинности намерений ФИО3, согласилась на его предложение, однако, сообщила, что наличных денежных средств у нее с собой нет, после чего передала ФИО3 принадлежащую ей банковскую карту АО «Тинькофф Банк» на имя последней, попросив при этом ФИО3 снять со счета 

<

Номер обезличен> указанной банковской карты АО «Тинькофф банк» денежные средства в сумме 120000 рублей для финансирования в оплату заказов по приобретению спортивного питания, сообщив при этом последнему пин-код указанной карты. После чего, ФИО3, продолжая свои преступные действия, взял от Потерпевший №2 принадлежащую ей банковскую карту АО «Тинькофф Банк» 

<

Номер обезличен>, проследовал к банкомату, расположенному на первом этаже торгово-развлекательного центра «Сильвер Молл», расположенного по адресу: 

<

...>, и, по просьбе и с согласия последней, снял со счета 

<

Номер обезличен> банковской карты АО «Тинькофф Банк», открытой на имя Потерпевший №2 по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 120000 рублей, которые последняя согласилась передать ему якобы на оплату заказов по приобретению спортивного питания. После чего, ФИО6 проследовал к Потерпевший №2, вернул ей банковскую карту АО «Тинькофф Банк», а денежные средства в сумме 120000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказов на приобретение спортивного питания, по просьбе Потерпевший №2, оставил у себя, однако, не собираясь на самом деле выполнять взятые на себя обязательства. Тем самым, ФИО3 получил от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 120000 рублей, покупку товаров спортивного питания не осуществил, а распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 в период времени с 6 января 2024 года по 13 января 2024 года путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 915000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2, причинив последней ущерб в крупном размере.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен> где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем. 

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап». 

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентам произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период времени с сентября 2023 года по 10 ноября 2023 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь по месту проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, сообщил ранее знакомому Потерпевший №8 заведомо ложные сведения о наличии у него интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по оптовой цене и его реализации по розничной цене, с разницей в перепродаже около 50%, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Продолжая вводить Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих намерений, указал последнему о необходимости подбора клиентов, согласных осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, сообщать ФИО3 или получать от них самостоятельно денежные средства с целью их дальнейшей передачи ФИО3 Получив согласие Потерпевший №8, ФИО3 сообщил последнему о способах передачи ему полученных от подысканных лиц денежных средств. 

12 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлены, Потерпевший №8, уверенный в истинности намерений ФИО3, подыскал клиента - Потерпевший №11, сообщив последнему предоставленные ФИО3 заведомо ложные сведения о наличии у последнего интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по оптовой цене и его реализации по розничной цене, с разницей в перепродаже около 50%. Получив согласие Потерпевший №11, Потерпевший №8 сообщил последнему о способах передачи денежных средств на оплату заказов по приобретению спортивного питания ФИО3, а также номер телефона ФИО3 для связи с ним. 

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, ФИО3 19 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

адрес обезличен>, посредством мессенджера «Вотс Ап» сообщил Потерпевший №11, заведомо ложные сведения о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания и возможности получения заработка при финансировании денежных средств на оплату указанного заказа, состоящего в разнице между розничной и оптовой ценой на спортивное питание. Получив согласие Потерпевший №11 на финансирование принадлежащих ему денежных средств на оплату заказов по приобретению спортивного питания по оптовой цене и получение прибыли после его реализации по розничной цене, ФИО3, продолжая обманывать Потерпевший №11, с целью придания убедительности своим действиям, получения доверия со стороны Потерпевший №11 и привлечения новых клиентов, в период времени с 19 ноября 2023 года по 30 декабря 2023 года ФИО3, действуя по заранее подготовленному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, получал от Потерпевший №11 денежные средства якобы на приобретение спортивного питания по оптовой цене, после чего, через определенный промежуток времени, переводил указанные денежные средства обратно Потерпевший №11 с якобы прибылью, полученной от перепродажи спортивного питания по розничной цене, каждый раз сообщая о наличии новых заказов по приобретению спортивного питания, и предлагая при этом подыскивать лиц (клиентов) среди своих знакомых, согласных также осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, получать от них денежные средства с целью их дальнейшей передачи ФИО3

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №11 ему доверяет, в дневное время 30 декабря 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал Потерпевший №11 сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 200000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанного заказа, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №11, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 сказал Потерпевший №11 перевести денежные средства в сумме 200000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и уверенный в истинности его намерений, позвонил неосведомленной ФИО23 и попросил ее перевести принадлежащие ему денежные средства в сумме 200000 рублей, находящиеся на банковском счете 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытом на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего. ФИО23, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, по просьбе Потерпевший №11, открыла на своем телефоне приложение «Тинькофф» и около 15 часов 06 минут 30 декабря 2023 года перевела денежные средства, принадлежащие Потерпевший №11, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытом на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 200000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11 были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №11 ему доверяет, в дневное время 5 января 2024 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал в группу в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания по оптовой цене на суммы 300000 рублей, 100000 рублей и 100000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанных заказов, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №11, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №11 перевести денежные средства в сумме 300000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, позвонил неосведомленной ФИО23 и попросил ее перевести принадлежащие ему денежные средства в сумме 300000 рублей, 100000 рублей и 50000 рублей, находящиеся на банковском счете 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытом на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях 

<

Номер обезличен> в ведении последнего. ФИО23, не осведомленная о преступных намерениях 

<

Номер обезличен> по просьбе Потерпевший №11, открыла на своем телефоне приложение «Тинькофф» и около 15 часов 05 минут 5 января 2024 года перевела денежные средства в сумме 300000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 300000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

После чего, ФИО23 около 15 часов 21 минуты 5 января 2024 года перевела денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

После чего, ФИО23 около 17 часов 07 минут 5 января 2024 года перевела денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытом на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №11 ему доверяет, около 14 часов 27 минут 6 января 2024 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал в группу в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания по оптовой цене на суммы 50000 рублей, 50000 рублей, 15000 рублей и 100000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанных заказов, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №11, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 сказал Потерпевший №11 перевести денежные средства в сумме 50000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, позвонил неосведомленной ФИО23 и попросил ее перевести принадлежащие ему денежные средства в сумме 50000 рублей, 50000 рублей, 15000 рублей и 100000 рублей, находящиеся на банковском счете 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытом на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

***> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего. ФИО23, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, по просьбе Потерпевший №11, открыла на своем телефоне приложение «Тинькофф» и около 14 часов 53 минут 6 января 2024 года перевела денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

После чего, ФИО23 около 16 часов 25 минут 6 января 2024 года перевела денежные средства в сумме 15000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытом на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 15000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

После чего, ФИО23 около 16 часов 34 минут 6 января 2024 года перевела денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, с банковского счета 

<

Номер обезличен> банковской карты АО «Тинькофф Банк», открытом на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на счет 

<

Номер обезличен> банковской карты АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

После чего, ФИО23 около 21 часа 04 минут 6 января 2024 года перевела денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, со счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №11 ему доверяет, в дневное время, более точное время предварительным следствием не установлено, 7 января 2024 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал в группу в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 20000 рублей, предложив Потерпевший №11 вложить денежные средства на оплату указанного заказа, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №11, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №11 перевести денежные средства в сумме 20000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, позвонил неосведомленной ФИО23 и попросил ее перевести принадлежащие ему денежные средства в сумме 20000 рублей, находящиеся на банковском счете 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытом на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, находящийся в ведении последнего. ФИО23, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, по просьбе Потерпевший №11, открыла на своем телефоне приложение «Тинькофф» и около 13 часов 02 минут 7 января 2024 года перевела денежные средства в сумме 20000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 20000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование.

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №11 ему доверяет, в дневное время 8 января 2024 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №11, написал в группу в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания по оптовой цене на суммы 50000 рублей и 70000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанных заказов, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №11, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №11 перевести денежные средства в сумме 50000 рублей и 70000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, позвонил неосведомленной ФИО23 и попросил ее перевести принадлежащие ему денежные средства в сумме 50000 рублей и 70000 рублей, находящиеся на банковском счете 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытом на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего. ФИО23, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, по просьбе Потерпевший №11, открыла на своем телефоне приложение «Тинькофф» и около 13 часов 24 минут 8 января 2024 года перевела денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

После чего, ФИО23 около 23 часов 22 минут 8 января 2024 года перевела денежные средства в сумме 70000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытом на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 70000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №11 ему доверяет, в вечернее время 11 января 2024 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №11, написал в группу в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания по оптовой цене на суммы 100000 рублей и 100000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанных заказов, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. ФИО7, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 сказал Потерпевший №11 перевести денежные средства в сумме 100000 рублей и 100000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и уверенный в истинности его намерений, позвонил неосведомленной ФИО23 и попросил ее перевести принадлежащие ему денежные средства в сумме 100000 рублей и 100000 рублей, находящиеся на банковском счете 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытом на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего. ФИО23, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, по просьбе Потерпевший №11, открыла на своем телефоне приложение «Тинькофф» и около 20 часов 31 минуты 11 января 2024 года перевела денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

После чего, ФИО23 около 00 часов 08 минут 12 января 2024 года перевела денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытом на имя ФИО23, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3, то есть ФИО3 похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №11 путем обмана, убедившись, что Потерпевший №11 ему доверяет, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вечернее время 13 января 2024 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №11, написал ему сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 60000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанного заказа, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №11, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №11 перевести денежные средства в сумме 60000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа спортивного питания по оптовым ценам, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №3, не осведомленной о его преступных намерениях, пояснив, что у него перед Потерпевший №3 имеются долговые обязательства. Тем временем, ФИО3 сообщил Потерпевший №3 ложную информацию о том, что указанные денежные средства в сумме 60000 рублей, которые ей переведет Потерпевший №11, являются ее прибылью от финансовых вложений на оплату заказов по приобретению спортивного питания, которые она осуществляла ранее. После чего, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, позвонил неосведомленной ФИО23 и попросил ее перевести принадлежащие ему денежные средства в сумме 60000 рублей, находящиеся на банковском счете 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытом на имя ФИО23, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №3, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3 ФИО23, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, по просьбе Потерпевший №11, открыла на своем телефоне приложение «Тинькофф» и около 17 часов 39 минут 

<

Дата обезличена> перевела денежные средства в сумме 60000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №3, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 60000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №3 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №11 путем обмана, убедившись, что Потерпевший №11 ему доверяет, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, около 15 часов 13 минут 14 января 2024 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №11, написал ему сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на сумму 200000 рублей и 20000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанных заказов, обещая получение прибыли после их перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №11, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 сказал Потерпевший №11 перевести денежные средства в сумме 200000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа спортивного питания по оптовым ценам, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях, пояснив, что у него перед ФИО20 имеются долговые обязательства. Тем временем, ФИО3 сообщил ФИО20 ложную информацию о том, что указанные денежные средства в сумме 200000 рублей, которые ему переведет Потерпевший №11, являются его прибылью от финансовых вложений на оплату заказов по приобретению спортивного питания, которые он осуществлял ранее. Кроме того, ФИО3 сказал Потерпевший №11 перевести денежные средства в сумме 20000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа спортивного питания по оптовым ценам, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №2, не осведомленной о его преступных намерениях, пояснив, что у него перед Потерпевший №2 имеются долговые обязательства. Тем временем, ФИО3 сообщил Потерпевший №2 ложную информацию о том, что указанные денежные средства в сумме 20000 рублей, которые ей переведет Потерпевший №11, являются ее прибылью от финансовых вложений на оплату заказов по приобретению спортивного питания, которые она осуществляла ранее. 

После чего, Потерпевший №11 не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, позвонил неосведомленной ФИО23 и попросил ее перевести принадлежащие ему денежные средства в сумме 200000 рублей, находящиеся на банковском счете 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытом на имя ФИО23 на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО20, не осведомленного о преступных намерениях ФИО3, а принадлежащие ему денежные средства в сумме 20000 рублей, находящиеся на банковском счете 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытом на имя ФИО23, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3

Затем, ФИО23, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, по просьбе Потерпевший №11, открыла на своем телефоне приложение «Тинькофф» и около 16 часов 42 минут 14 января 2024 года перевела денежные средства в сумме 200000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО20, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 200000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО20 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

Кроме того, ФИО23, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, по просьбе Потерпевший №11, открыла на своем телефоне приложение «Тинькофф» и около 21 часа 14 минут 14 января 2024 года перевела денежные средства в сумме 20000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №2, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 20000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя ФИО23 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №2 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО3 в период времени с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 1485000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, причинив последнему ущерб в особо крупном размере.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем. 

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап». 

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентам произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, 24 сентября 2023 года, более точное и время предварительным следствием не установлено, находясь по месту проживания по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

адрес обезличен>, сообщил ранее знакомому Потерпевший №7 заведомо ложные сведения о наличии у него интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене и его реализации по более высокой цене, с разницей в перепродаже около 50%, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Продолжая вводить Потерпевший №7 в заблуждение относительно своих намерений, указал последнему о необходимости подбора клиентов, согласных осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, сообщать ФИО3 или получать от них самостоятельно денежные средства с целью их дальнейшей передачи ФИО3 Получив согласие Потерпевший №7, ФИО3 сообщил последнему о способах передачи ему полученных от подысканных лиц денежных средств.

20 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, Потерпевший №7, уверенный в истинности намерений ФИО3, подыскал клиента - Потерпевший №3, сообщив последней предоставленные ФИО3 заведомо ложные сведения о наличии у последнего интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по оптовой цене и его реализации по розничной цене, с разницей в перепродаже около 50%. Получив согласие Потерпевший №3, Потерпевший №7 сообщил последней о том, что будет сообщать ей о наличии заказов по приобретению спортивного питания у ФИО3 Кроме того, Потерпевший №7 сообщил ФИО3 о том, что подыскал клиента - Потерпевший №3, которая готова внести денежные средства в оплату заказов по приобретению спортивного питания.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО3 20 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, посредством мессенджера «Вотс Ап» сообщил Потерпевший №7 заведомо ложные сведения о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 100000 рублей и возможности получения заработка при финансировании денежных средств на оплату указанного заказа, состоящего в разнице между розничной и оптовой ценой. Потерпевший №7, уверенный в истинности намерений ФИО3, передал указанную информацию Потерпевший №3 Получив согласие Потерпевший №3 на финансирование принадлежащих ей денежных средств на оплату указанного заказа на сумму 100000 рублей по приобретению спортивного питания по оптовой цене и получение прибыли после его реализации по розничной цене, сообщил Потерпевший №3 способ передачи денежных средств ФИО3 После чего, Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенная в истинности его намерений, открыла на своем телефоне приложение «Тинькофф» и около 21 часа 30 минут 

<

Дата обезличена> перевела денежные средства в сумме 100000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк» по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №3 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3, продолжая обманывать Потерпевший №3 с целью придания убедительности своим действиям, получения доверия со стороны Потерпевший №3 и привлечения новых клиентов, 27 ноября 2023 года около 23 часов 07 минут ФИО3, действуя по заранее подготовленному преступному плану, вернул Потерпевший №3 часть из финансированных ею 20 ноября 2023 года денежных средств якобы на приобретение спортивного питания по оптовой цене, в сумме 59800 рублей, сообщив о наличии новых заказов по приобретению спортивного питания, и предлагая при этом осуществлять финансовые вложения, а оставшиеся 40200 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, ФИО3 решил похитить путем обмана, сообщив, что на указанные денежные средства он снова будет приобретать спортивное питание по оптовой цене, но не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, продолжая обманывать Потерпевший №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью придания убедительности своим действиям, получения доверия со стороны Потерпевший №3 и привлечения новых клиентов, в период времени 30 ноября 2023 года по 29 декабря 2023 года ФИО3, действуя по заранее подготовленному преступному плану, получал от Потерпевший №3 денежные средства якобы на приобретение спортивного питания по оптовой цене, после чего, через определенный промежуток времени, переводил указанные денежные средства обратно Потерпевший №3 с якобы прибылью, полученной от перепродажи спортивного питания по розничной цене, каждый раз сообщая о наличии новых заказов по приобретению спортивного питания, и предлагая при этом финансировать указанные заказы и подыскивать лиц (клиентов) среди своих знакомых, согласных также осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, получать от них денежные средства с целью их дальнейшем передачи ФИО3

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №3 ему доверяет, в вечернее время 4 января 2024 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал Потерпевший №7 сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 50000 рублей, попросив его сообщить указанную информацию Потерпевший №3 Потерпевший №7, уверенный в истинности намерений ФИО3, передал Потерпевший №3 полученную от ФИО3 информацию о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 50000 рублей, предложив ей вложить денежные средства на оплату указанного заказа, и сообщив, что ФИО3 обещает получение прибыли после перепродажи спортивного питания по розничной цене, но на самом деле ФИО3 не собирался исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №3, уверенная в истинности намерений ФИО3, согласилась на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 сказал Потерпевший №3 перевести денежные средства в сумме 50000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенная в истинности его намерений, открыла на своем телефоне приложение «Тинькофф» и около 19 часов 17 минут 4 января 2024 года перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк» по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последней по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №3 ему доверяет, в дневное время 6 января 2024 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал Потерпевший №7 сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 20000 рублей, попросив его сообщить указанную информацию Потерпевший №3 Потерпевший №7,уверенный в истинности намерений ФИО3, передал Потерпевший №3 полученную от ФИО3 информацию о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 20000 рублей, предложив ей вложить денежные средства на оплату указанного заказа, и сообщив, что ФИО2 обещает получение прибыли после перепродажи спортивного питания по розничной цене, но на самом деле ФИО3 не собирался исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №3, уверенная в истинности намерений ФИО3, согласилась на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 сказал Потерпевший №3 перевести денежные средства в сумме 20000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенная в истинности его намерений, открыла на своем телефоне приложение «Тинькофф» и около 14 часов 48 минут 6 января 2024 года перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 20000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк» по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 20000 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последней по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Таким образом, ФИО3 20 ноября 2023 года и в период времени с 4 января 2024 года по 6 января 2024 года путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 110200 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, причинив последней значительный ущерб.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО2 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем. 

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап». 

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентма произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО3, достоверно зная, что Потерпевший №12 ему доверяет, 16 января 2024 года около 10 часов 21 минуты, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал ей сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 50000 рублей, предложив ей вложить денежные средства на оплату указанного заказа, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Получив согласие Потерпевший №12 на финансирование принадлежащих ей денежных средств в оплату указанного заказа по приобретению спортивного питания по оптовой цене и получение прибыли после его реализации по розничной цене, ФИО3, продолжая свои преступные действия, продолжая обманывать Потерпевший №12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложил последней подыскивать клиентов среди своих знакомых, согласных также осуществить финансовые вложения в указанную деятельность. Потерпевший №12, уверенная в истинности намерений ФИО3, сообщила 16 января 2024 года в дневное время, более точное время предварительным следствием не установлено, ранее знакомой Потерпевший №13 предоставленные ФИО3 заведомо ложные сведения о наличии у последнего интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене и его реализации по более высокой цене, с разницей в перепродаже около 50%. Получив согласие, ФИО8 сообщила последней о наличии у ФИО3 заказа на приобретение спортивного питания на сумму 50000 рублей, предложив указанный заказ оплатить наполовину. Получив согласие Потерпевший №13, Потерпевший №12 сообщила ФИО3 о том, что подыскала клиента - Потерпевший №13, которая готова осуществить финансовые вложения в приобретение спортивного питания. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №12 перевести денежные средства, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №2, не осведомленной о его преступных намерениях, пояснив, что у него перед Потерпевший №2 имеются долговые обязательства. Тем временем, ФИО3 сообщил Потерпевший №2 ложную информацию о том, что указанные денежные средства в сумме 50000 рублей, которые ей переведет Потерпевший №12, являются ее прибылью от финансовых вложений на оплату заказов по приобретению спортивного питания, которые она осуществляла ранее. 

После чего, Потерпевший №12, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенная в истинности его намерений, открыла приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 15 часов 44 минут 16 января 2024 года перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 25000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на ее имя по адресу: 

<

...>, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №13, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 После чего, по договоренности с Потерпевший №12, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенная в истинности его намерений, открыла приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 15 часов 45 минут 

<

Дата обезличена> перевела денежные средства в сумме 50000 рублей, 25000 рублей из которых принадлежали Потерпевший №12, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на ее имя, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, сообщив об указанном переводе ФИО3, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №13 по адресу: 

<

...>, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, сообщив об указанном переводе ФИО3, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Таким образом, ФИО3 путем обмана похитил денежные средства в сумме 25000 рублей, принадлежащие Потерпевший №12, причинив последней значительный ущерб.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем. 

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап». 

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентма произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в сентябре 2023 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь по месту проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, сообщил ранее знакомому Потерпевший №8 заведомо ложные сведения о наличии у него интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене и его реализации по более высокой цене, с разницей в перепродаже около 50%, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Продолжая вводить Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих намерений, указал последнему о необходимости подбора клиентов, согласных осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, сообщать ФИО3 или получать от них самостоятельно денежные средства с целью их дальнейшей передачи ФИО3 Получив согласие Потерпевший №8 ФИО2 сообщил последнему о способах передачи ему полученных от подысканных лиц денежных средств.

5 декабря 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлены, Потерпевший №8, уверенный в истинности намерений ФИО3, подыскал клиента - Потерпевший №14, сообщив последней предоставленные ФИО3 заведомо ложные сведения о наличии у последнего интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене и его реализации по более высокой цене, с разницей в перепродаже около 50%. Получив согласие Потерпевший №14, Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, сообщил последней о наличии у ФИО3 заказов по приобретению спортивного питания, а также о необходимости подбора клиентов, согласных осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, сообщать ФИО3 или получать от них самостоятельно денежные средства с целью их дальнейшей передачи ФИО3 Кроме того, Потерпевший №8 сообщил ФИО3 о том, что подыскал клиента - Потерпевший №14, которая готова внести денежные средства в оплату заказов по приобретению спортивного питания.

Получив согласие Потерпевший №14 на финансирование принадлежащих ей денежных средств в оплату заказов по приобретению спортивного питания по оптовой цене и получение прибыли после его реализации по розничной цене, ФИО3, продолжая обманывать, с целью придания убедительности своим действиям, получения доверия со стороны Потерпевший №14 и привлечения новых клиентов, в период времени с 5 декабря 2023 года по 28 декабря 2023 года ФИО3, действуя заранее подготовленному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получал от Потерпевший №14 денежные средства якобы на приобретение спортивного питания по оптовой цене, после чего, через определенный промежуток времени, переводил указанные денежные средства обратно Потерпевший №14 с якобы прибылью, полученной от перепродажи спортивного питания по розничной цене, каждый раз сообщая ложную информацию о наличии новых заказов, и предлагая при этом подыскивать клиентов среди своих знакомых, согласных также осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, получать от них денежные средства с целью их передачи ФИО3

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №14 ему доверяет, 28 декабря 2023 года около 14 часов 01 минуты, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал неосведомленному Потерпевший №8 сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 50000 рублей. Потерпевший №8, уверенный в истинности намерений ФИО3, передал указанную информацию Потерпевший №14, предложив ей вложить денежные средства на оплату указанных заказов, уточнив, что ФИО3 обещает получение прибыли после перепродажи спортивного питания по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №14, уверенная в истинности намерений ФИО3, согласилась на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №8 перевести денежные средства, принадлежащие Потерпевший №14, предназначенные якобы для оплаты заказа, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №14, по договоренности с Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенная в истинности его намерений, открыла приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне и около 14 часов 02 минут 28 декабря 2023 года перевела денежные средства в сумме 50000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №14, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №8, также не осведомленного о преступных намерениях ФИО3 После чего, Потерпевший №8, по предварительной договоренности с Потерпевший №14, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 14 часов 03 минут 

<

Дата обезличена> перевел по номеру телефона 

<

***> денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №14, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №8, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив ему об указанному переводе. В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №14, были списаны с банковского счета АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №8 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Таким образом, ФИО3 путем обмана похитил денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №14, причинив последней значительный ущерб.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем. 

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап».

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентма произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в сентябре 2023 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь по месту проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, сообщил ранее знакомому Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о наличии у него интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене и его реализации по более высокой цене, с разницей в перепродаже около 50%, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Продолжая вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно своих намерений, указал последнему о необходимости подбора клиентов, согласных осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, сообщать ФИО3 или получать от них самостоятельно денежные средства с целью их дальнейшей передачи ФИО3 Получив согласие Потерпевший №1, ФИО3 сообщил последнему о способах передачи ему полученных от подысканных лиц денежных средств.

В конце октября 2023 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, Потерпевший №1, уверенный в истинности намерений ФИО3, подыскал клиента - Потерпевший №15, сообщив последнему предоставленные ФИО3 заведомо ложные сведения о наличии у последнего интернет магазина и имеющейся у ФИО3 возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене и его реализации по более высокой цене, с разницей в перепродаже около 50%. Получив согласие Потерпевший №15, Потерпевший №1 сообщил последнему о том, что будет сообщать ему о наличии заказов по приобретению спортивного питания у ФИО3 Кроме того, Потерпевший №1 сообщил ФИО3 о том, что подыскал клиента - Потерпевший №15, который готов внести денежные средства в оплату заказов по приобретению спортивного питания.

Получив согласие Потерпевший №15 на финансирование принадлежащих ему денежных средств в оплату заказов по приобретению спортивного питания по оптовой цене и получение прибыли после его реализации по розничной цене, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая обманывать Потерпевший №15, с целью придания убедительности своим действиям, получения доверия со стороны Потерпевший №15 и привлечения новых клиентов, в период времени с 11 ноября 2023 года по 29 декабря 2023 года ФИО3, действуя заранее подготовленному преступному плану, получал от Потерпевший №15 денежные средства якобы на приобретение спортивного питания по оптовой цене, после чего, через определенный промежуток времени, переводил указанные денежные средства обратно Потерпевший №15 с якобы прибылью, полученной от перепродажи спортивного питания по розничной цене, каждый раз сообщая ложную информацию о наличии новых заказов, и предлагая при этом подыскивать клиентов среди своих знакомых, согласных также осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, получать от них денежные средства с целью их передачи ФИО3

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №15 ему доверяет, в утреннее время 19 декабря 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал Потерпевший №1 сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 45000 рублей. Потерпевший №1, будучи уверенным в истинности намерений ФИО3 передал Потерпевший №15 полученную от ФИО3 информацию о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 45000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанного заказа, и сообщив, что ФИО3 обещает получение прибыли после перепродажи спортивного питания по розничной цене, но на самом деле ФИО3 не собирался исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №15, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №15 перевести денежные средства в сумме 45000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл на своем телефоне приложение «Сбербанк Онлайн» и около 10 часов 41 минуты 19 декабря 2023 года перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 45000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк» по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 45000 рублей, принадлежащие Потерпевший №15, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №15 ему доверяет, в утреннее время 21 декабря 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал Потерпевший №1 сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 30000 рублей. Потерпевший №1, уверенный в истинности намерений ФИО3, передал Потерпевший №15 полученную от ФИО3 информацию о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 30000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанного заказа, и сообщив, что ФИО3 обещает получение прибыли после перепродажи спортивного питания по розничной цене, но на самом деле ФИО3 не собирался исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №15, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №15 перевести денежные средства в сумме 30000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл на своем телефоне приложение «Тинькофф» и около 10 часов 30 минут 21 декабря 2023 года перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 30000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк» по номеру телефона 

<

***> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 30000 рублей, принадлежащие Потерпевший №15, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №15 ему доверяет, в вечернее время 29 декабря 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал Потерпевший №1 сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 150000 рублей. Потерпевший №1, уверенный в истинности намерений ФИО3, передал Потерпевший №15 полученную от ФИО3 информацию о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 150000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанного заказа, и сообщив, что ФИО3 обещает получение прибыли после перепродажи спортивного питания по розничной цене, но на самом деле ФИО3 не собирался исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №15, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, сказал Потерпевший №15 перевести денежные средства в сумме 150000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл на своем телефоне приложение «Тинькофф» и около 19 часов 26 минут 29 декабря 2023 года перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 150000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк» по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> банковской карты АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 150000 рублей, принадлежащие Потерпевший №15, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 изъял денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Таким образом, ФИО3 в период времени с 19 декабря 2023 года по 29 декабря 2023 года путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 225000 рублей, принадлежащие Потерпевший №15, причинив последнему значительный ущерб.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем. 

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап». 

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентма произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, ФИО3 6 декабря 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, посредством мессенджера «Вотс Ап» сообщил ранее знакомому Потерпевший №5 заведомо ложные сведения о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене и возможности получения прибыли при финансировании денежных средств на оплату указанного заказа, состоящего в разнице между розничной и оптовой ценой на спортивное питание. Получив согласие Потерпевший №5 на финансирование принадлежащих ему денежных средств на оплату указанного заказа по приобретению спортивного питания по оптовой цене и получение прибыли после его реализации по розничной цене, ФИО3, продолжая обманывать Потерпевший №5, с целью придания убедительности своим действиям, получения доверия со стороны Потерпевший №5, и привлечения новых клиентов, в период времени с 6 декабря 2023 года по 6 января 2024 года ФИО3, действуя по заранее подготовленному преступному плану, получал от Потерпевший №5 денежные средства якобы на приобретение спортивного питания по оптовой цене, после чего, через определенный промежуток времени, переводил указанные денежные средства обратно Потерпевший №5 с якобы прибылью, полученной от перепродажи спортивного питания по розничной цене, каждый раз сообщая о наличии новых заказов по приобретению спортивного питания, и предлагая при этом подыскивать лиц среди своих знакомых, согласных также осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, получать от них денежные средства с целью их дальнейшей передачи ФИО2

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №5 ему доверяет, около 14 часов 27 минут 6 января 2024 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал Потерпевший №5 сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 50000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанного заказа по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №5, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №5 перевести денежные средства, предназначенные якобы для оплаты заказа, на банковский счет АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №5 не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 15 часов 07 минут 6 января 2024 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства в сумме 50000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №5, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив ему об указанному переводе. В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3, действуя согласно заранее разработанному плану, продолжая вводить Потерпевший №5 в заблуждение относительно своих намерений, с целью придания убедительности своим действиям, получения доверия со стороны Потерпевший №5, 13 января 2024 года, находясь на территории г. Иркутска, более точное место предварительным следствием не установлено, ФИО3, действуя по заранее подготовленному преступному плану, вернул Потерпевший №5 часть из финансированных им денежных средств якобы на приобретение спортивного питания по оптовой цене, в сумме 20000 рублей, сообщив о наличии новых заказов по приобретению спортивного питания, и предлагая при этом осуществлять финансовые вложения, а оставшиеся 30000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5 ФИО3 решил похитить путем обмана, сообщив, что на указанные денежные средства он снова будет приобретать спортивное питание по оптовой цене, но не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

После чего, Потерпевший №5, доверяя ФИО3, около 09 часов 51 минуты 10 января 2024 года написал последнему сообщение в мессенджере «Вотс Ап», в котором поинтересовался о наличии заказов по приобретению спортивного питания, на сумму 50000 рублей. Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №5 путем обмана, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №5 ему доверяет, в указанное время, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, написал Потерпевший №5 сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 50000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанного заказа по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но не собираясь на самом деле исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №5, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение.

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время сказал Потерпевший №5 перевести денежные средства, предназначенные для оплаты заказа в сумме 50000 рублей, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 09 часов 54 минут 10 января 2024 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства в сумме 50000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №5, на банковский счет 

<

Номер обезличен> карты АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив ему об указанному переводе. В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, были списаны с банковского счета АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №5 путем обмана, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №5 ему доверяет, около 11 часов 34 минут 10 января 2024 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, написал сообщение в группу в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на суммы 50000 рублей и 150000 рублей, предложив Потерпевший №5 вложить денежные средства на оплату указанных заказов по оптовой цене, обещая получение прибыли после их перепродажи по розничной цене, но не собираясь на самом деле исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №5, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение.

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время сказал Потерпевший №5 перевести денежные средства, предназначенные для оплаты заказа в сумме 50000 рублей и 150000 рублей, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 11 часов 42 минут 10 января 2024 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства в сумме 50000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №5, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив ему об указанному переводе. В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, были списаны с банковского счета АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Затем, Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и 01 часа 03 минуты 11 января 2024 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства в сумме 150000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №5, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив ему об указанному переводе. В указанное время денежные средства в сумме 150000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №5 путем обмана, убедившись, что Потерпевший №5 ему доверяет, около 17 часов 02 минут 15 января 2024 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №5 сообщил ему посредством мессенджера «Вотс Ап» ложную, не соответствующую действительности, информацию о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 50000 рублей, предложив Потерпевший №5 вложить денежные средства на оплату указанного заказа, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №5, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 сказал Потерпевший №5 перевести денежные средства в сумме 50000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа спортивного питания по оптовым ценам, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №2, не осведомленной о его преступных намерениях, пояснив, что у него перед Потерпевший №2 имеются долговые обязательства. Тем временем, ФИО3 сообщил Потерпевший №2 ложную информацию о том, что указанные денежные средства в сумме 50000 рублей, которые ей переведет Потерпевший №5, являются ее прибылью от финансовых вложений на оплату заказов по приобретению спортивного питания, которые она осуществляла ранее. Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 17 часов 19 минут 15 января 2024 года перевел по номеру телефона 

<

***> денежные средства в сумме 50000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №5, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, сообщив ему об указанному переводе. В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №2 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО3 6 января 2024 года и в период времени с 10 января 2024 года по 15 января 2024 года путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 330000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, причинив последнему ущерб в крупном размере.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем. 

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап». 

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентам произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период времени с сентября 2023 года по 10 ноября 2023 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь по месту проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, сообщил ранее знакомому Потерпевший №8 заведомо ложные сведения о наличии у него интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по оптовой цене и его реализации по розничной цене, с разницей в перепродаже около 50%, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Продолжая вводить Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих намерений, указал последнему о необходимости подбора клиентов, согласных осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, сообщать ФИО3 или получать от них самостоятельно денежные средства с целью их дальнейшей передачи ФИО3 Получив согласие Потерпевший №8 ФИО3 сообщил последнему о способах передачи ему полученных от подысканных лиц денежных средств.

10 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлены, Потерпевший №8, уверенный в истинности намерений ФИО3, подыскал клиента - Потерпевший №9, сообщив последнему предоставленные ФИО3 заведомо ложные сведения о наличии у последнего интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене и его реализации по более высокой цене, с разницей в перепродаже около 50%. Получив согласие Потерпевший №9, Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, сообщил Потерпевший №9 о способах передачи денежных средств на оплату заказов по приобретению спортивного питания ФИО3, а также о необходимости подбора клиентов, согласных осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, сообщать ФИО3 или получать от них самостоятельно денежные средства с целью их дальнейшей передачи ФИО3 Получив согласие клиента - Потерпевший №9 Потерпевший №8 сообщил последнему о способах передачи ему полученных от подысканных лиц денежных средств. Кроме того, Потерпевший №8 сообщил ФИО3 о том, что подыскал клиента - Потерпевший №9, который готов внести денежные средства в оплату заказов по приобретению спортивного питания.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба, ФИО3 10 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил Потерпевший №9 заведомо ложные сведения о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания и возможности получения прибыли при финансировании денежных средств на оплату указанного заказа. Получив согласие Потерпевший №9 на финансирование принадлежащих ему денежных средств в оплату указанного заказа по приобретению спортивного питания по оптовой цене и получение прибыли после его реализации по розничной цене, ФИО3, продолжая обманывать Потерпевший №9 относительно своих намерений, с целью придания убедительности своим действиям, получения доверия со стороны Потерпевший №9 и привлечения новых клиентов, в период времени с 10 ноября 2023 года по 28 декабря 2023 года ФИО3, действуя заранее подготовленному преступному плану, получал от Потерпевший №9 денежные средства якобы на приобретение спортивного питания по оптовой цене, после чего, через определенный промежуток времени, переводил указанные денежные средства обратно Потерпевший №9 с якобы прибылью, полученной от перепродажи спортивного питания по розничной цене, каждый раз сообщая ложную информацию о наличии новых заказов, и предлагая при этом подыскивать клиентов среди своих знакомых, согласных также осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, получать от них денежные средства с целью их передачи ФИО3

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №9 ему доверяет, около 18 часов 55 минут 28 декабря 2023 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал сообщение в группе в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 100000 рублей, предложив Потерпевший №9 вложить денежные средства на оплату указанного заказа по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №9, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 сказал Потерпевший №9 перевести денежные средства, предназначенные якобы для оплаты заказов на спортивное питание, на счет 

<

Номер обезличен> банковской карты АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 19 часов 01 минут 28 декабря 2023 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> принадлежащие ему денежные средства в сумме 100000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №9, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив ФИО3 об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие Потерпевший №9, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №9 ему доверяет, около 19 часов 47 минут 29 декабря 2023 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 30000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанного заказа, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №9, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 сказал Потерпевший №9 перевести денежные средства, предназначенные якобы для оплаты заказов на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 22 часов 06 минут 29 декабря 2023 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> принадлежащие ему денежные средства в сумме 30000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №9, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив ФИО3 об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 30000 рублей, принадлежащие Потерпевший №9, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №9 ему доверяет, около 14 часов 27 минут 6 января 2024 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 15000 рублей, предложив Потерпевший №9 вложить денежные средства на оплату указанного заказа, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №9, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 сказал Потерпевший №9 перевести денежные средства, предназначенные якобы для оплаты заказов на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 15 часов 16 минут 6 января 2024 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> принадлежащие ему денежные средства в сумме 15000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №9, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив ФИО3 об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 15000 рублей, принадлежащие Потерпевший №9, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последнего по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО3 в период времени с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 145000 рублей, принадлежащие Потерпевший №9, причинив последнему значительный ущерб.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен> у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем. 

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап». 

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентма произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО3 около 20 часов 30 минут 15 января 2024 года, находясь в фитнес-клубе «Хьюман», расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен>, подошел к ранее знакомому Потерпевший №16 и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил последнему заведомо ложные сведения о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания и возможности получения заработка при финансировании денежных средств на оплату указанного заказа по оптовой цене, состоящего в разнице между розничной и оптовой ценой на спортивное питание. 

Получив согласие Потерпевший №16 на оплату указанного заказа, ФИО3, достоверно зная, что Потерпевший №16 ему доверяет, в указанное время, находясь в указанном месте, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил Потерпевший №16 ложную, не соответствующую действительности, информацию о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 100000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанного заказа по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №16, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение, сообщив, что готов передать ему денежные средства в сумме 100000 рублей в вечернее время по месту проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, договорившись с ФИО3 о встрече по указанному адресу. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 около 22 часов 25 минут 15 января 2024 года приехал по указанному Потерпевший №16 адресу, о чем сообщил последнему. После чего, ФИО3, с согласия Потерпевший №16, прошел в 

<

адрес обезличен>, где Потерпевший №16 около 22 часов 30 минут 15 января 2024 года, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, передал последнему наличные денежные средства в сумме 100000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание. ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая обманывать Потерпевший №16, забрал у последнего денежные средства в сумме 100000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказов на приобретение спортивного питания, однако, не собираясь на самом деле выполнять взятые на себя обязательства.

Таким образом, ФИО3 путем обмана похитил денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие Потерпевший №16, причинив последнему значительный ущерб.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разница от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем. 

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разница от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап». 

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентма произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период времени с сентября 2023 года по ноябрь 2023 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь по месту проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, сообщил ранее знакомому Потерпевший №8 заведомо ложные сведения о наличии у него интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене и его реализации по более высокой цене, с разницей в перепродаже около 50%, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Продолжая вводить Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих намерений, указал последнему о необходимости подбора клиентов, согласных осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, сообщать ФИО3 или получать от них самостоятельно денежные средства с целью их дальнейшей передачи ФИО3 Получив согласие Потерпевший №8, ФИО3 сообщил последнему о способах передачи ему полученных от подысканных лиц денежных средств.

19 декабря 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлены, Потерпевший №8, уверенный в истинности намерений ФИО3, подыскал клиента - Потерпевший №17, сообщив последней предоставленные ФИО3 заведомо ложные сведения о наличии у ФИО3 интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по оптовой цене и его реализации по розничной цене, с разницей в перепродаже около 50%. Получив согласие клиента Потерпевший №17, Потерпевший №8 сообщил последней о способах передачи денежных средств на оплату заказов по приобретению спортивного питания ФИО3, а также сообщив, что уведомит ее о наличии актуальных заказов на приобретение спортивного питания у ФИО3 После чего, Потерпевший №8 сообщил ФИО3 о том, что подыскал клиента - Потерпевший №17, которая готова внести денежные средства в оплату заказов по приобретению спортивного питания.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО3 19 декабря 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил Потерпевший №8 заведомо ложные сведения о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания и возможности получения прибыли при финансировании денежных средств на оплату указанного заказа. Потерпевший №8, уверенный в истинности намерений ФИО3, передал полученную от последнего информацию Потерпевший №17, на что Потерпевший №17 сообщила о том, что готова осуществить финансовые вложения в оплату заказов на спортивное питание. 

Получив через Потерпевший №8 согласие Потерпевший №17 на финансирование принадлежащих ей денежных средств в оплату заказов по приобретению спортивного питания по оптовой цене и получение прибыли после его реализации по розничной цене, ФИО3, продолжая обманывать Потерпевший №17, с целью придания убедительности своим действиям, получения доверия со стороны Потерпевший №17, в период времени с 19 декабря 2023 года по 10 января 2024 года ФИО3, действуя заранее подготовленному преступному плану, получал от Потерпевший №17 денежные средства якобы на приобретение спортивного питания по оптовой цене, после чего, через определенный промежуток времени, переводил указанные денежные средства обратно Потерпевший №17 с якобы прибылью, полученной от перепродажи спортивного питания по розничной цене, каждый раз сообщая ложную информацию о наличии новых заказов, и предлагая при этом подыскивать клиентов среди своих знакомых, согласных также осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, получать от них денежные средства с целью их передачи ФИО3

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №17 ему доверяет, около 11 часов 34 минут 10 января 2024 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал сообщение в группе в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 50000 рублей. В ответ ему написал Потерпевший №8 о том, что Потерпевший №17 желает вложить принадлежащие ей денежные средства в оплату указанного заказа. ФИО3, продолжая обманывать Потерпевший №17, пообещал получение прибыли после перепродажи указанного заказа по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №17, уверенная в истинности намерений ФИО3, согласилась на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 сказал Потерпевший №8 перевести принадлежащие Потерпевший №17 денежные средства, предназначенные якобы для оплаты заказов на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, передал указанную информацию Потерпевший №17 Затем, Потерпевший №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенная в истинности его намерений, по договоренности с Потерпевший №8 открыла приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне и около 19 часов 34 минут 10 января 2024 года перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытого на имя последней, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №8 по адресу: 

<

...>, также не осведомленного о преступных намерениях ФИО3 

После чего, Потерпевший №8, по предварительной договоренности с Потерпевший №17, открыл приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 19 часов 35 минут 10 января 2024 года перевел по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №17, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №8, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив ФИО3 об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №17, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №8 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование.

Таким образом, ФИО3 путем обмана похитил денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №17, причинив последней значительный ущерб.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем. 

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап». 

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентма произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба, ФИО3, достоверно зная, что Потерпевший №12 ему доверяет, 16 января 2024 года около 10 часов 21 минуты, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №12, написал ей сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 50000 рублей, предложив ей вложить денежные средства на оплату указанного заказа по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Получив согласие Потерпевший №12 на финансирование принадлежащих ей денежных средств в оплату указанного заказа по приобретению спортивного питания по оптовой цене и получение прибыли после его реализации по розничной цене, ФИО3, продолжая свои преступные действия, продолжая обманывать Потерпевший №12, предложил последней подыскивать клиентов среди своих знакомых, согласных также осуществить финансовые вложения в указанную деятельность. Потерпевший №12, уверенная в истинности намерений ФИО3, сообщила 16 января 2024 года в дневное время, более точное время предварительным следствием не установлено, ранее знакомой Потерпевший №13 предоставленные ФИО3 заведомо ложные сведения о наличии у последнего интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по оптовой цене и его реализации по розничной цене, с разницей в перепродаже около 50%. Получив согласие Потерпевший №13, Потерпевший №12 сообщила последней о наличии у ФИО3 заказа на приобретение спортивного питания на сумму 50000 рублей, предложив указанный заказ оплатить наполовину, то есть по 25000 рублей каждая. Получив согласие Потерпевший №13, Потерпевший №12 сообщила ФИО3 о том, что подыскала клиента - Потерпевший №13, которая готова осуществить финансовые вложения в приобретение спортивного питания. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, сказал Потерпевший №12 перевести денежные средства, принадлежащие Потерпевший №13, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №2, не осведомленной о его преступных намерениях, пояснив, что у него перед Потерпевший №2 имеются долговые обязательства. Тем временем, ФИО3 сообщил Потерпевший №2 ложную информацию о том, что указанные денежные средства в сумме 50000 рублей, которые ей переведет Потерпевший №12, являются ее прибылью от финансовых вложений на оплату заказов по приобретению спортивного питания, которые она осуществляла ранее. 

После чего, Потерпевший №12, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенная в истинности его намерений, открыла приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 15 часов 44 минут 16 января 2024 года перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 25000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на ее имя, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №13, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3 После чего, Потерпевший №13, по договоренности с Потерпевший №12, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенная в истинности его намерений, открыла приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 15 часов 45 минут 16 января 2024 года перевела денежные средства в сумме 50000 рублей, 25000 из которых принадлежали Потерпевший №13, с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на ее имя по адресу: 

<

...>, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, сообщив об указанном переводе ФИО3, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Таким образом, ФИО3 путем обмана похитил денежные средства в сумме 25000 рублей, принадлежащие Потерпевший №13, причинив последней значительный ущерб.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен> где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем. 

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап». 

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентма произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО3 около 11 часов 26 минут 13 января 2024 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, сообщил ранее знакомой Потерпевший №18 заведомо ложные сведения о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания и возможности получения прибыли при финансировании денежных средств на оплату указанного заказа. 

Получив согласие Потерпевший №18 на финансирование принадлежащих ей денежных средств в оплату заказов по приобретению спортивного питания по оптовой цене и получение прибыли после их реализации по розничной цене, ФИО3, убедившись, что ФИО9 ему доверяет, около 13 часов 44 минут 13 января 2024 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №18, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал ей сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 50000 рублей, предложив ей вложить денежные средства на оплату указанного заказа, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №18, уверенная в истинности намерений ФИО3, согласилась на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 сказал Потерпевший №18 перевести денежные средства в сумме 50000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа спортивного питания по оптовым ценам, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №3, не осведомленной о его преступных намерениях, пояснив, что у него перед Потерпевший №3 имеются долговые обязательства. Тем временем, ФИО3 сообщил Потерпевший №3 ложную информацию о том, что указанные денежные средства в сумме 50000 рублей, которые ей переведет Потерпевший №18, являются ее прибылью от финансовых вложений на оплату заказов по приобретению спортивного питания, которые он осуществлял ранее. Потерпевший №18, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и уверенная в истинности его намерений, открыла приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне и 14 часов 50 минут 13 января 2024 года перевела по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства в сумме 50000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №18 по адресу: 

<

...>, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя Потерпевший №3 по адресу: 

<

...>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, сообщив об указанном переводе ФИО3, то есть ФИО3 похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО3 путем обмана похитил денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №18, причинив последней значительный ущерб.

В январе 2021 года, более точная дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО3 находился на территории г. Иркутска, более точный адрес предварительным следствием не установлен, где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем. 

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО3 в вечернее время в январе 2021 года, более точное время и дата предварительным следствием не установлены, находясь в ночном клубе «Барселона», расположенном по адресу: 

<

...>, подошел к ранее знакомому Потерпевший №19, и сообщил последнему заведомо ложные сведения о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания и возможности получения заработка при финансировании денежных средств на оплату указанного заказа, состоящего в разнице между розничной и оптовой ценой. Получив согласие Потерпевший №19 на финансирование принадлежащих ему денежных средств на оплату указанного заказа по приобретению спортивного питания по оптовой цене и получение прибыли после его реализации по розничной цене, ФИО3, продолжая обманывать Потерпевший №19, с целью придания убедительности своим действиям, получения доверия со стороны Потерпевший №19, и привлечения новых клиентов, в период времени с 31 января 2021 года по 19 февраля 2021 года ФИО3, действуя по заранее подготовленному преступному плану, получал от Потерпевший №19 денежные средства якобы на приобретение спортивного питания по оптовой цене, после чего, через определенный промежуток времени, переводил указанные денежные средства обратно Потерпевший №19 с якобы прибылью, полученной от перепродажи спортивного питания по розничной цене, каждый раз сообщая о наличии новых заказов по приобретению спортивного питания, и предлагая при этом подыскивать лиц среди своих знакомых, согласных также осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, получать от них денежные средства с целью их дальнейшем передачи ФИО2

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №19 ему доверяет, в дневное время 19 февраля 2021 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал Потерпевший №19 сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 40000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанного заказа по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №19, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время сказал Потерпевший №19 перевести денежные средства, предназначенные якобы для оплаты заказа, на банковский счет 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО33, не осведомленного о его преступных намерениях, пояснив, что у него перед ФИО32 имеются долговые обязательства. Тем временем, ФИО3 сообщил ФИО33 ложную информацию о том, что указанные денежные средства в сумме 40000 рублей, которые ему переведет Потерпевший №19, являются его прибылью от финансовых вложений на оплату заказов по приобретению спортивного питания, которые он осуществлял ранее. Потерпевший №19, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне и около 16 часов 45 минут 19 февраля 2021 года перевел денежные средства в сумме 40000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №19, на банковский счет 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО33, не осведомленного о преступных намерениях ФИО3, сообщив ему об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 40000 рублей, принадлежащие Потерпевший №19, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №19 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО33 по адресу: 

<

...>, сообщив об указанном переводе ФИО3, то есть ФИО3 похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3, действуя согласно заранее разработанному плану, продолжая обманывать Потерпевший №19 с целью придания убедительности своим действиям, получения доверия со стороны Потерпевший №19 обратился к неосведомленному ФИО33 и попросил его перевести принадлежащие ему денежные средства, находящиеся на банковском счете 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытом на имя ФИО33, в сумме 20000 рублей на банковский счет 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытый на имя Потерпевший №19, пояснив, что у него перед Потерпевший №19 имеются долговые обязательства. ФИО33, уверенный в истинности намерений ФИО3, около 00 часов 01 минуты 11 марта 2021 года перевел денежные средства, принадлежащие ФИО3, со счета своей банковской карты на банковский счет 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытый на имя Потерпевший №19, при этом ФИО2 пояснил Потерпевший №19, что вернул ему часть из финансированных им 19 февраля 2021 года денежных средств якобы на приобретение спортивного питания по оптовой цене, в сумме 20000 рублей, сообщив о наличии новых заказов по приобретению спортивного питания, и предлагая при этом осуществлять финансовые вложения, а оставшиеся 20000 рублей, принадлежащие Потерпевший №19, ФИО3 решил похитить путем обмана, сообщив, что на указанные денежные средства он снова будет приобретать спортивное питание по оптовой цене, но не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №19, путем обмана, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №19 ему доверяет, в вечернее время 28 февраля 2021 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал сообщение в мессенджере «Вотс Ап» Потерпевший №19,В. с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на сумму 20000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанного заказа по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но не собираясь на самом деле исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №19, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение.

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время сказал Потерпевший №19 перевести денежные средства, предназначенные для оплаты заказа в сумме 20000 рублей на банковский счет 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО33, не осведомленного о его преступных намерениях, пояснив, что у него перед ФИО32 имеются долговые обязательства. Тем временем, ФИО3 сообщил ФИО33 ложную информацию о том, что указанные денежные средства в сумме 20000 рублей, которые ему переведет Потерпевший №19, являются его прибылью от финансовых вложений на оплату заказов по приобретению спортивного питания, которые он осуществлял ранее. 

После чего, Потерпевший №19, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне и около 20 часов 45 минут 28 февраля 2021 года перевел денежные средства в сумме 20000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №19, на банковский счет 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО33, не осведомленного о преступных намерениях ФИО3, сообщив ему об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 20000 рублей, принадлежащие Потерпевший №19, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №19 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО33 по адресу: 

<

...>, сообщив об указанном переводе ФИО3, то есть ФИО3 похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №19 путем обмана, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №19 ему доверяет, в вечернее время 1 марта 2021 года, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, написал сообщение в мессенджере «Вотс Ап» Потерпевший №19 с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на суммы 65000 рублей, 50000 рублей и 30000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанных заказов по оптовой цене, обещая получение прибыли после их перепродажи по розничной цене, но не собираясь на самом деле исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №19, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №19 перевести денежные средства, предназначенные для оплаты заказа в сумме 65000 рублей на банковский счет 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО34, не осведомленной о его преступных намерениях, пояснив, что у него перед ФИО34, имеются долговые обязательства. Тем временем, ФИО3 сообщил ФИО34 ложную информацию о том, что указанные денежные средства в сумме 65000 рублей, которые ему переведет Потерпевший №19, являются его прибылью от финансовых вложений на оплату заказов по приобретению спортивного питания, которые он осуществлял ранее. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №19 перевести денежные средства, предназначенные для оплаты заказа в сумме 50000 рублей на банковский счет 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО35, не осведомленного о его преступных намерениях, пояснив, что у него перед ФИО35 имеются долговые обязательства. Тем временем, ФИО3 сообщил ФИО35 ложную информацию о том, что указанные денежные средства в сумме 50000 рублей, которые ему переведет Потерпевший №19, являются его прибылью от финансовых вложений на оплату заказов по приобретению спортивного питания, которые он осуществлял ранее. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сказал Потерпевший №19 перевести денежные средства, предназначенные для оплаты заказа в сумме 30000 рублей на банковский счет 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО36, не осведомленного о его преступных намерениях, пояснив, что у него перед ФИО36 имеются долговые обязательства. Тем временем, ФИО3 сообщил ФИО36 ложную информацию о том, что указанные денежные средства в сумме 30000 рублей, которые ему переведет Потерпевший №19, являются его прибылью от финансовых вложений на оплату заказов по приобретению спортивного питания, которые он осуществлял ранее. 

После чего, Потерпевший №19, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне и около 23 часов 34 минут 1 марта 2021 года перевел денежные средства в сумме 65000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №19, на банковский счет 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО34, сообщив ФИО3 об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 65000 рублей, принадлежащие Потерпевший №19, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №19 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО34 по адресу: 

<

...>, сообщив ФИО3 об указанном переводе, то есть ФИО3 похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

После чего, Потерпевший №19, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне и около 23 часов 34 минут 1 марта 2021 года перевел денежные средства в сумме 50000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №19, на банковский счет 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО36, сообщив ему об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Потерпевший №19, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №19 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО36 по адресу: 

<

...>, сообщив ФИО3 об указанном переводе, то есть ФИО3 похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

После чего, Потерпевший №19, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенный в истинности его намерений, открыл приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне и около 23 часов 35 минут 1 марта 2021 года перевел денежные средства в сумме 30000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №19, на банковский счет 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО35, сообщив ФИО3 об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 30000 рублей, принадлежащие Потерпевший №19, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №19 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО35 по адресу: 

<

...>, сообщив ФИО3 об указанном переводе, то есть ФИО3 похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО3 в период времени с 19 февраля 2021 года по 1 марта 2021 года путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 185000 рублей, принадлежащие Потерпевший №19, причинив последнему значительный ущерб.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен> где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем. 

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап». 

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентам произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, 6 января 2024 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь на территории г. Иркутска, более точное место предварительным следствием не установлено, сообщил неустановленному предварительным следствием лицу (далее по тексту другое лицо) заведомо ложные сведения о наличии у него интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене и его реализации по более высокой цене, с разницей в перепродаже около 50%, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Продолжая вводить другое лицо в заблуждение относительно своих намерений, указал последнему о необходимости подбора клиентов, согласных осуществить финансовые вложения в указанную деятельность, и при подыскании таких лиц, сообщать ФИО3 или получать от них самостоятельно денежные средства с целью их дальнейшей передачи ФИО3 Получив согласие другого лица, ФИО3 сообщил последнему о способах передачи ему полученных от подысканных лиц денежных средств.

6 января 2024 года, более точное время предварительным следствием не установлено, другое лицо, уверенное в истинности намерений ФИО3, подыскало клиента - Потерпевший №20, сообщив последней предоставленные ФИО3 заведомо ложные сведения о наличии у последнего интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по оптовой цене и его реализации по розничной цене, с разницей в перепродаже около 50%. Получив согласие Потерпевший №20, другое лицо сообщило последней о способах передачи денежных средств на оплату заказов по приобретению спортивного питания ФИО3 Кроме того, другое лицо сообщило ФИО3 о том, что подыскало клиента - Потерпевший №20, которая готова внести денежные средства в оплату заказов по приобретению спортивного питания.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО3 8 января 2024 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь на территории г. Иркутска, более точный адрес предварительным следствием не установлен, сообщил другому лицу ложную, не соответствующую действительности информацию о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 200000 рублей. Другое лицо, уверенное в истинности намерений ФИО3, передало указанную информацию Потерпевший №20, сообщив, что ФИО3 предложил вложить денежные средства на оплату указанных заказов, обещая получение прибыли после их перепродажи, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №20, уверенная в истинности намерений ФИО3, согласилась на его предложение.

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время сказал другому лицу перевести принадлежащие Потерпевший №20 денежные средства в сумме 200000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Другое лицо передало Потерпевший №20 указанную информацию. Потерпевший №20, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и уверенная в истинности его намерений, открыла приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 17 часов 19 минут 8 января 2024 года перевела денежные средства в сумме 200000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №20, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, сообщив ФИО3 об указанном переводе. В указанное время денежные средства были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №20 по адресу: 

<

...>, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Таким образом, ФИО3 путем обмана похитил денежные средства в сумме 200000 рублей, принадлежащие Потерпевший №20, причинив последней значительный ущерб.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен> где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем. 

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап». 

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентам произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в сентябре 2023 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь по месту проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, сообщил ранее знакомому Потерпевший №8 заведомо ложные сведения о наличии у него интернет магазина и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене и его реализации по более высокой цене, с разницей в перепродаже около 50%, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Продолжая вводить Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих намерений, указал последнему о способах передачи ему полученных от подысканных лиц денежных средств.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, ФИО3 25 сентября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, посредством мессенджера «Вотс Ап» сообщил Потерпевший №8 заведомо ложные сведения о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания и возможности получения заработка при финансировании денежных средств на оплату указанного заказа, состоящего в разнице между розничной и оптовой ценой. Получив согласие Потерпевший №8 на финансирование принадлежащих ему денежных средств на оплату указанного заказа по приобретению спортивного питания по оптовой цене и получение прибыли после его реализации по розничной цене, ФИО3, продолжая обманывать Потерпевший №8, с целью придания убедительности своим действиям, получения доверия со стороны Потерпевший №8 и привлечения новых клиентов, в период времени с 25 сентября 2023 года по 7 января 2024 года ФИО3, действуя по заранее подготовленному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получал от Потерпевший №8 денежные средства якобы на приобретение спортивного питания по оптовой цене, после чего, через определенный промежуток времени, переводил указанные денежные средства обратно Потерпевший №8 с якобы прибылью, полученной от перепродажи спортивного питания по розничной цене, каждый раз сообщая о наличии новых заказов по приобретению спортивного питания, и предлагая при этом осуществить финансовые вложения в указанную деятельность.

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №8 ему доверяет, около 12 часов 37 минут 7 января 2024 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал ему сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания по оптовой цене на суммы 100000 рублей и 50000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанных заказов по оптовой цене, обещая получение прибыли после их перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №8, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 сказал Потерпевший №8 перевести денежные средства в сумме 100000 рублей и 50000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, открыл на своем телефоне приложение «Тинькофф» и около 14 часов 43 минут 7 января 2024 года перевел денежные средства в сумме 150000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №8, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 150000 рублей, принадлежащие Потерпевший №8, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №8 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Продолжая исполнение своего преступного умысла, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №8 ему доверяет, около 18 часов 00 минут 11 января 2024 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, написал ему сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 100000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанного заказа, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №8, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 сказал Потерпевший №8 перевести денежные средства в сумме 100000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, открыл на своем телефоне приложение «Тинькофф» и около 18 часов 26 минут 11 января 2024 года перевел денежные средства в сумме 100000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №8, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие Потерпевший №8, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №8 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Продолжая исполнение своего преступного умысла, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №8 ему доверяет, около 20 часов 47 минут 11 января 2024 года, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, с целью хищения денежных средств путем обмана Потерпевший №8, написал ему сообщение в мессенджере «Вотс Ап» с ложной, не соответствующей действительности, информацией о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания по оптовой цене на сумму 150000 рублей, предложив ему вложить денежные средства на оплату указанного заказа, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №8, уверенный в истинности намерений ФИО3, согласился на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 сказал Потерпевший №8 перевести денежные средства в сумме 150000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа на спортивное питание, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях, но находящийся у него в пользовании. Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, открыл на своем телефоне приложение «Тинькофф» и около 20 часов 56 минут 11 января 2024 года перевел денежные средства в сумме 150000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №8, по номеру телефона 

<

Номер обезличен> на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив об указанном переводе ФИО3 В указанное время денежные средства в сумме 150000 рублей, принадлежащие Потерпевший №8, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №8 по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Таким образом, ФИО3 в период времени с 7 января 2024 года по 11 января 2024 годапутем обмана похитил денежные средства на общую сумму 400000 рублей, принадлежащие Потерпевший №8, причинив последнему ущерб в крупном размере.

В сентябре 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 находился по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес обезличен>, где у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, заключающегося в предоставлении им заведомо ложной информации о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли. 

При этом, ФИО3 с целью привлечения денежных средств клиентов, решил предлагать неопределенному кругу лиц c целью извлечения ими прибыли принять участие в финансировании осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене, из которых около 50% от полученной разницы в цене подлежали выплате лицу, осуществившему финансирование. 

При этом, лицо, осуществляющее финансирование закупок спортивного питания, самостоятельно не осуществляло закупку и розничную продажу спортивного питания лично либо посредством интернет-магазина. 

ФИО3 с целью придания видимости постоянной возможности получения прибыли путем осуществления финансирования закупок спортивного питания, с целью получения доверия от привлеченных им лично лиц, в том числе лиц, привлеченных иными лицами (ранее привлеченными клиентами), для дальнейшего хищения у них денежных средств путем обмана, планировал получать от клиентов денежные средства, предназначенные для оплаты заказов по приобретению спортивного питания, после чего, не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, через некоторое время производить клиентам возвраты в виде вложенных ими денежных средств с прибылью, якобы полученной от перепродажи спортивного питания за счет уже привлеченных денежных средств клиентов и денежных средств, привлеченных от новых клиентов в будущем. 

После чего, войдя в доверие клиентов указанным способом, ФИО3 планировал через некоторое время прекращать производить возвраты клиентам в виде вложенных ими денежных средств с разницей в перепродаже спортивного питания (прибылью), а полученные денежные средства обращать в свою пользу следующим образом: часть денежных средств выплачивать клиентам для получения их доверия и привлечения новых клиентов через них, а часть денежных средств тратить на личные нужды. 

ФИО3, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, с целью реализации преступной схемы отправлял знакомым сообщения в мессенджере «Вотс Ап», а также обращался к знакомым лично, с предложением о возможности извлечения прибыли от осуществления финансовых вложений, предоставляя им заведомо ложную информацию о наличии у него интернет-магазина по продаже спортивного питания и имеющейся у него возможности по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3, с целью удобства размещения вышеуказанной информации, 13 ноября 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, используя личный сотовый телефон, создал группу в мессенджере «Вотс Ап». 

В указанной группе ФИО3 стал размещать ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что он является владельцем интернет-магазина по продаже спортивного питания и у него имеется возможность по приобретению спортивного питания по закупочной цене для дальнейшей его реализации неопределенному кругу лиц по более высокой цене, с разницей в цене от перепродажи, т.е. разницей от закупочной цены и розничной цены реализуемого спортивного питания, что составляло около 50%, с целью извлечения прибыли, а также о наличии у него заказов на приобретение спортивного питания на различные суммы и количество, предлагая клиентма произвести финансирование осуществления закупок, путем осуществления вложений денежных средств на закупку спортивного питания по закупочной цене для последующей его перепродажи розничному покупателю по розничной цене и обещая получение прибыли около 50% после реализации товаров, но при этом не имея реальной возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба, ФИО3 в дневное время 21 декабря 2023 года, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в ООО «Импульс», расположенном по адресу: 

<

...>, подошел к ранее знакомой Потерпевший №4 и сообщил последней заведомо ложные сведения о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания и возможности получения заработка при финансировании денежных средств на оплату указанного заказа, состоящего в разнице между розничной и оптовой ценой. Получив согласие Потерпевший №4 на финансирование принадлежащих ей денежных средств на оплату указанного заказа по приобретению спортивного питания по оптовой цене и получение прибыли после его реализации по розничной цене, ФИО3, продолжая обманывать Потерпевший №4, с целью придания убедительности своим действиям, получения доверия со стороны Потерпевший №4, и привлечения новых клиентов, в период времени с 21 декабря 2023 года по 29 декабря 2023 года ФИО3, действуя по заранее подготовленному преступному плану, получал от Потерпевший №4 денежные средства якобы на приобретение спортивного питания по оптовой цене, после чего, через определенный промежуток времени, переводил указанные денежные средства обратно Потерпевший №4 с якобы прибылью, полученной от перепродажи спортивного питания по розничной цене, каждый раз сообщая о наличии новых заказов по приобретению спортивного питания, предлагая осуществить финансовые вложения в указанную деятельность.

После чего, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №4 ему доверяет, в дневное время 6 января 2024 года, находясь в ООО «Импульс» по адресу: 

<

...>, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил Потерпевший №4 ложную, не соответствующую действительности информацию о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 100000 рублей, предложив ей вложить денежные средства на оплату указанного заказа по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №4, уверенная в истинности намерений ФИО3, согласилась на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время сказал Потерпевший №4 перевести денежные средства в сумме 100000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 После чего, Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, открыла приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 16 часов 16 минут 

<

Дата обезличена> перевела по номеру телефона 

<

***> денежные средства в сумме 100000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №4, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, находящийся в ведении последнего, сообщив ФИО3 об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие Потерпевший №4, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последней по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет № 40817810100036387423 АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО10 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3, убедившись, что Потерпевший №4 ему доверяет, в дневное время 7 января 2024 года, находясь в ООО «Импульс» по адресу: 

<

...>, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил Потерпевший №4 ложную, не соответствующую действительности информацию о наличии у него заказа на приобретение спортивного питания на сумму 100000 рублей, предложив ей вложить денежные средства на оплату указанного заказа по оптовой цене, обещая получение прибыли после его перепродажи по розничной цене, но на самом деле не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №4, уверенная в истинности намерений ФИО3, согласилась на его предложение. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 в указанное время сказал Потерпевший №4 перевести денежные средства в сумме 100000 рублей, предназначенные якобы для оплаты заказа, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 После чего, Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыла приложение «Тинькофф» на своем сотовом телефоне и около 17 часов 12 минут 7 января 2024 года перевела по номеру телефона 

<

Номер обезличен> денежные средства в сумме 100000 рублей с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя Потерпевший №4, на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, находящийся в ведении последнего, сообщив ФИО3 об указанном переводе. В указанное время денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие Потерпевший №4, были списаны с банковского счета 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытого на имя последней по адресу: 

<

...>, и зачислены на банковский счет 

<

Номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО12 по адресу: 

<

...>, то есть ФИО3 похитил денежные средства и обратил их в свое пользование. 

Таким образом, ФИО3 в период времени с 6 января 2024 года по 7 января 2024 года путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 200000 рублей, принадлежащие Потерпевший №4, причинив последней значительный ущерб.

В судебном заседании после оглашения обвинительного заключения председательствующим поставлен на обсуждение вопрос о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении подсудимого ФИО3, поскольку с 5 мая 2024 года он проходил военную службу по контракту в зоне СВО, имеет государственную награду, .....

Суд, выслушав мнение подсудимого, согласившего на прекращение в отношении него уголовного дела, его защитника, поддержавшего позицию подсудимого, государственного обвинителя, не возражавшей против прекращения уголовного дела в отношении ФИО3, приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч. 1 ст. 28.2 УПК РФ суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора прекращает уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, в отношении которого производство по уголовному делу было приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения), при получении информации от уполномоченных органов о случаях, предусмотренных частью первой статьи 78.1 УК РФ.

Из положений ч. 1 ст. 78.1 УК РФ следует, что лицо, совершившее преступление, за исключением преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предусмотренного пунктом "а" части третьей, пунктом "б" части четвертой, частью пятой статьи 131, пунктом "а" части третьей, пунктом "б" части четвертой, частью пятой статьи 132, частями третьей - шестой статьи 134 или частями третьей - пятой статьи 135 УК РФ, либо хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 189, 200.1, 205 - 205.5, 206, 208 - 211, пунктом "б" части второй статьи 215.4, статьями 217.1, 220, 221, 226.1, 229.1, 274.1, 275, 275.1, 276 - 280.2, 280.4, 281 - 281.3, 282.1 - 282.3, 283 - 283.2, 284, частью второй статьи 322.1, статьями 355, 359 - 361 УК РФ, призванное на военную службу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы Российской Федерации либо заключившее в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а равно лицо, совершившее преступление в период прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения или в военное время, в отношении которых производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, освобождается от уголовной ответственности: а) со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы; б) со дня увольнения с военной службы по основанию, предусмотренному подпунктом «а», «в» или «о» пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, обвинение по которым предъявлено ФИО3, отнесены законом к категории преступлений средней тяжести и к категории тяжких и не отнесено к категории преступлений, перечисленных в ч. 1 ст. 78.1 УК РФ. 

Судом установлено, что ФИО3 действительно с 5 мая 2024 года по 7 июля 2025 года проходил военную службу по контракту в зоне СВО и имеет государственную награду медаль Жукова.

....

Таким образом, условия закона выполнены, ФИО3 5 мая 2024 заключил в период мобилизации контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 7 июля 2025 года был уволен с военной службы по основанию, предусмотренному подпунктом «в» пункта 1 ст. 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

На основании ч. 2 ст. 28.2 УПК РФ, до прекращения уголовного преследования суд разъяснил подсудимому ФИО3 основания его прекращения, право возражать против прекращения уголовного преследования и получил согласие на прекращение уголовного преследования, против прекращения уголовного преследования по основаниям, указанным в части первой статьи 28.2 УПК РФ, подсудимый не возражал.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что имеются в наличии основания, предусмотренные законом, поэтому считает, что уголовное дело и уголовное преследование в отношении подсудимого ФИО3 подлежит прекращению по основанию, предусмотренному ст. 28.2 УПК РФ, с освобождением его от уголовной ответственности.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии с порядком, установленным ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 78.1 УК РФ, ст.ст. 28.2, 254 и 256 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении подсудимого ФИО3, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, на основании ч. 1 ст. 28.2 УПК РФ.

В соответствии со ст. 78.1 УК РФ освободить подсудимого ФИО3 от уголовной ответственности за совершение данных преступлений.

Вещественные доказательства по уголовному делу: справку о движении денежных средств по счету № ....., оставить в распоряжение законного владельца, - после вступления постановления в законную силу.

Копию постановления направить подсудимому, прокурору Свердловского района г. Иркутска.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке Иркутский областной суд через Свердловский районный суд г. Иркутска в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий С.П. Шовкомуд