Дело № 1-28/2024 (1-183/2023; 1-918/2022)

УД № 12101320001000154

УИД: 42RS0009-01-2022-011040-80

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 06 мая 2024 года

Центральный районный суд г. Кемерово Кемеровской области в составе председательствующего судьи Сафоновой У.П.,

при секретаре судебного заседания Ершовой А.В.,

с участием государственного обвинителя Исмагилова И.А.,

представителя потерпевшего ООО ...» ФИО1,

подсудимой ФИО2,

защитника подсудимой ФИО2 - адвоката Котова А.Б., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО2, ...... 

 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО2 в период с 18.03.2020 по 15.04.2021, находясь на своём рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

...>, на основании трудового договора № 415/1 от 18.10.2019, выполняя функции бухгалтера по расчету заработной платы в обособленном подразделении «Кемерово» общества с ограниченной ответственностью ... «...» (далее по тексту - ООО ... (ИНН ###), в соответствии с должностной инструкцией «бухгалтера по расчету заработной платы», утверждённой 02.09.2019 генеральным директором ЛИЦО_131, исполняя обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета, расчету с персоналом по оплате труда, отражению на счетах бухгалтерского учёта всех операций по учету заработной платы и иных выплат работникам, удержаниям из заработной платы согласно действующему законодательству, начислению налогов и страховых взносов, осуществлению приёма и контроля первичной документации, связанной с оплатой труда, начислению заработной платы и иных выплат работникам, формированию и предоставлению достоверной, заранее проверенной и подтверждённой первичными документами информации для осуществления платежей, касающихся оплаты труда и иных выплат работникам в части платёжных реквизитов и сумм, причитающихся к перечислению, совершила хищение путём мошенничества денежных средств, принадлежащих ООО ...», в особо крупном размере на общую сумму 1 865 009 рублей 63 копеек. 

Так, ФИО2, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_53, ЛИЦО_27, достоверно зная, что ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_53, ЛИЦО_27 в ... не трудоустроены, никакие работы не выполняли, их фамилии сотрудникам ..., осуществляющим выплату заработной платы не знакомы и перечисления на расчетные счета данных лиц не вызовут подозрения, получив предварительно от них информацию об открытых на их имя в ПАО «...», АО «...», ... расчетных счетах, из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на хищение путём мошенничества денежных средств, принадлежащих ...», в нарушение должностной инструкции «бухгалтера по расчету заработной платы», утверждённой 02.09.2019 генеральным директором ЛИЦО_131, согласно которой на неё возложены обязанности по формированию и предоставлению достоверной, заранее проверенной и подтверждённой первичными документами информации для осуществления платежей, касающихся оплаты труда и иных выплат работникам в части платёжных реквизитов и сумм, причитающихся к перечислению, имея доступ к программе 1С:Предприятие «Зарплата и управление персоналом» начислила к выплате заработную плату Свидетель №1, ЛИЦО_39, ЛИЦО_11, ЛИЦО_21, ЛИЦО_9, ЛИЦО_5, ЛИЦО_41, ЛИЦО_37, ЛИЦО_12, ЛИЦО_13, ЛИЦО_49, ЛИЦО_14, ЛИЦО_19, ЛИЦО_17, ЛИЦО_40, ЛИЦО_2, ЛИЦО_10, ЛИЦО_20, ЛИЦО_7, ЛИЦО_4, ЛИЦО_36, ЛИЦО_38, ЛИЦО_33, ЛИЦО_3, ЛИЦО_16, ЛИЦО_8, ЛИЦО_117 А.М., ЛИЦО_35, ЛИЦО_34, на основании чего сформировывала платежные документы (реестры) - списки для перечисления в банк, в которых указывала данные и расчётные счета ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_53, ЛИЦО_27, после чего направляла данные реестры бухгалтерам основного подразделения .... 

После чего бухгалтер основного подразделения ... ЛИЦО_309 и привлечённый специалист отдела казначейства основного подразделения ... ЛИЦО_133, не осведомлённые о преступных намерениях ФИО2, введённые в заблуждение ФИО2 относительно необходимости внесения изменений в платёжные поручения о перечислении заработной платы сотрудников ... на сторонних лиц, доверяя ей в силу возникших продолжительных трудовых отношений с 18.10.2019 с момента приема ФИО2 на должность бухгалтера по расчету заработной платы в ..., в период с 18.03.2020 по 15.04.2021 на основании предоставленных ФИО2 реестров, сформировали платежные поручения на перечисления в банк, на основании которых:

с расчётного счёта ### ... ###, открытого в ...... расположенного по адресу: 

<

...>, произведены перечисления:

- по платежному поручению № ### на сумму 20263 рубля 09 копеек по основанию платежа «Перечисление стимулирующей выплаты за март 2020г. Для ЛИЦО_2» на расчетный счет ###, открытый в ПАО ... на имя ЛИЦО_25;

- по платежному поручению № ### на сумму 81987 рублей 70 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_3» на расчетный счет ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_25;

- по платежному поручению № ### на сумму 42300 рублей 00 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_3» на расчетный счет ### открытый в ... на имя ЛИЦО_25;

- по платежному поручению № ### на сумму 30000 рублей 00 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы за декабрь 2020 г. Для ЛИЦО_4» на расчетный счет ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_25;

- по платежному поручению № ### на сумму 144 рубля 50 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за декабрь 2020 г.) для ЛИЦО_422» на расчетный счет ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_25;

- по платежному поручению ### на сумму 95146 рублей 86 копеек по основанию платежа «Перечисление зарплаты за декабрь 2019г. Для ЛИЦО_5» на расчетный счет ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_27;

- по платежному поручению №### на сумму 94868 рублей 44 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. Для ЛИЦО_35» на расчетный счет ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_27;

- по платежному поручению № ### на сумму 117597 рублей 79 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_6» на расчетный счет ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_27;

- по платежному поручению № ### на сумму 76258 рублей 57 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_7» на расчетный счет ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_27;

- по платежному поручению № ### на сумму 198915 рублей 00 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы за декабрь 2020 г. Для ЛИЦО_8» на расчетный счет ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_27;

- по платежному поручению № ### на сумму 958 рублей 11 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за декабрь 2020 г.) для ФИО3» на расчетный счет ###, открытый в ...... на имя ЛИЦО_27;

- по платежному поручению № ### на сумму 9459 рублей 99 копеек по основанию платежа «окончательный расчет при увольнении для ЛИЦО_36» на расчетный ЛИЦО_113 ###, открытый в ПАО Сбербанк на имя ЛИЦО_29;

- по платежному поручению ### на сумму 50949 рублей 56 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы за январь 2020г. Для ЛИЦО_9» на расчетный ЛИЦО_113 ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_29;

- по платежному поручению ### от **.**.**** на сумму 13854 рублей 59 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_40» на расчетный ЛИЦО_113 ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_29;

- по платежному поручению ### от **.**.**** на сумму 10378 рублей 34 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_10» на расчетный ЛИЦО_113 ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_29;

- по платежному поручению № ### на сумму 9037 рублей 44 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_11» на расчетный ЛИЦО_113 ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_29;

- по платежному поручению № ### на сумму 25854 рублей 39 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_41» на расчетный ЛИЦО_113 40###, открытый в ... на имя ЛИЦО_26;

- по платежному поручению № ### на сумму 24331 рублей 11 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. Для ЛИЦО_12» на расчетный ЛИЦО_113 40###, открытый в ... на имя ЛИЦО_26;

- по платежному поручению № ### на сумму 28901 рублей 93 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. Для ЛИЦО_13» на расчетный ЛИЦО_113 40###, открытый в ... на имя ЛИЦО_26;

- по платежному поручению № ### на сумму 31258 рублей 72 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы (окончательный расчет при увольнении) для ЛИЦО_14» на расчетный счет ### открытый в ... на имя ЛИЦО_26;

- по платежному поручению № ### на сумму 136620 рублей 90 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для Свидетель №1» на расчетный ЛИЦО_113 ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_26;

- по платежному поручению № ### на сумму 1587 рублей 08 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за ноябрь 2020 г.) для Свидетель №1» на расчетный счет ###, открытый в ПАО Сбербанк на имя ЛИЦО_26;

- по платежному поручению № ### на сумму 31030 рублей 54 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы за январь 2020г. для ЛИЦО_38» на расчетный ЛИЦО_113 ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_28;

- по платежному поручению № ### на сумму 21246 рублей 08 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. Для ЛИЦО_16» на расчетный ЛИЦО_113 ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_28;

- по платежному поручению № ### на сумму 18640 рублей 88 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_39» на расчетный ЛИЦО_113 ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_28;

- по платежному поручению № ### на сумму 77458 рублей 61 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы (окончательный расчет) для ЛИЦО_33» на расчетный ЛИЦО_113 ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_28;

- по платежному поручению № ### на сумму 1496 рублей 93 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за ноябрь 2020 г.) для ЛИЦО_17» на расчетный счет ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_28;

- по платежному поручению № ### на сумму 81 рубль 57 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за декабрь 2020 г.) для ЛИЦО_18» на расчетный счет ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_28;

- по платежному поручению № ### на сумму 64805 рублей 83 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_19» на расчетный ЛИЦО_113 ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_28;

- по платежному поручению № ### на сумму 101567 рублей 70 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы (окончательный расчет) для ЛИЦО_20» на расчетный ЛИЦО_113 ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_28;

- по платежному поручению № ### на сумму 160889 рублей 99 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_21» на расчетный ЛИЦО_113 ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_53;

с расчётного счёта ... ИНН ### ###, открытого в Операционном офисе «Новокузнецкий» ..., расположенном по адресу: 

<

...>, произведены перечисления:

- по платежному поручению № ### на сумму 1177 рублей 81 копеек по основанию платежа «Перечисление компенсации за задержку заработной платы для ЛИЦО_34» на расчетный счет ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_25;

- по платежному поручению № ### на сумму 42064 рубля 50 копеек по основанию платежа «Выплата заработной платы за январь 2020г. Для ЛИЦО_34» на расчетный счет ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_25;

- по платежному поручению № ### на сумму 35835 рублей 97 копеек по основанию платежа «Перечисление стимулирующей выплаты для ЛИЦО_37» на расчетный счет ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_29;

- по платежному поручению ### на сумму 84018 рублей 47 копеек по основанию платежа «Перечисление стимулирующей выплаты для ЛИЦО_36» на расчетный счет ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_29;

- по платежному поручению ### на сумму 170 рублей 28 копеек по основанию платежа «Перечисление компенсации за задержку з/п для ЛИЦО_36» на расчетный счет ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_29;

- по платежному поручению ### от **.**.**** на сумму 31161 рублей 29 копеек по основанию ЛИЦО_114 «Выплата заработной платы за декабрь 2019г. Для ЛИЦО_49» на расчетный ЛИЦО_113 ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_28;

с расчетного счета ... ИНН ### ###, открытого в ОО «...», расположенном по адресу: 

<

...>, произведены перечисления:

- по платежному поручению ### на сумму 92689 рублей 07 копеек по основанию платежа «Расчет при увольнении (зарплата) за ... (ИНН ###) по заявлению для ЛИЦО_17» на расчетный счет ###, открытый в ... на имя ЛИЦО_28;

а всего на общую сумму 1 865 009 рублей 63 копеек, чем ...» причинен ущерб в особо крупном размере.

ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_53, ЛИЦО_27, не осведомленные о преступных намерениях ФИО2, введенные в заблуждение относительно конечного получателя денежных средств, достоверно зная, что в ... не трудоустроены, никакую деятельность не осуществляли, передали поступившие на их расчетные счета от ... денежные средства ФИО2 в наличной форме и путем перечисления на расчетные счета ### и ###, открытые в ПАО «...» на имя ФИО2, на расчетный счет ###, открытый в ... (ПАО) на имя ФИО4, выпущенная к которому банковская карта находилась в пользовании ФИО2, которыми она распорядилась по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО2 в период с 18.03.2020 по 15.04.2021, находясь на своём рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

...>, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства в особо крупном размере, в сумме 1 865 009 рублей 63 копеек, принадлежащие ... которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ... имущественный вред.

Подсудимая ФИО2 после оглашения обвинения в судебном заседании 09.01.2023 свою вину в совершении преступления не признала, однако впоследствии в судебном заседании 15.04.2024 подсудимая ФИО2 при ее допросе вину в совершении преступления признала в полном объеме. Подсудимая ФИО2 от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. Дополнила, что ею не возмещен ущерб потерпевшему, просила оставить гражданский иск потерпевшего без рассмотрения. 

Допросив подсудимую, представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав письменные материалы уголовного дела, суд считает, что виновность подсудимой ФИО2 в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих, представленных суду стороной обвинения, доказательств. 

Показаниями представителя потерпевшего ... ФИО1, допрошенного в судебном заседании, согласно которым подсудимая ФИО2 работала в ... с 17.02.2019 до 2021 года бухгалтером по расчету заработной платы. В ее обязанности входили расчет заработной платы, внесение реквизитов в учетную программу 1С, согласование заработной платы; она являлась материально ответственным лицом. ФИО2 делала предварительный расчет заработной платы на основе листа отработанного времени, затем отправляла в управляющую компанию на согласование, после согласования формировала реестр на выплату заработанной платы. Если работники получали заработную плату через банковский перевод, то это происходило через банк, который обслуживал их работников по зарплатному проекту, - это Промсвязьбанк. Остальные сотрудники, которые имели индивидуальные счета и не задействованы в зарплатном проекте, им направлялась заработная плата на их карты с помощью программы. ЛИЦО_50 являлась главным бухгалтером. 17.03.2021 к ним обратилась трудовая инспекция, которая проводила проверку по факту неполучения одним из сотрудников заработной платы. По результатам внутреннего расследования установлено, что перечисления заработной платы были произведены не сотруднику компании; люди, которым были перечислены деньги, ему не известны, они не работали в золотом полюсе. Таким образом была перечислена заработная плата примерно на 1800000 рублей. ФИО2 предоставила документы - заявления с реквизитами, на которые сотрудники якобы просили перечислить заработную плату, но там были не их подписи, сотрудники тоже не подтвердили данные заявления, также указали, что они не писали таких заявлений. ФИО2 меняла реквизиты для перечисления заработной платы в учетной программе 1С на этапе формирования платежных поручений, составляла реестры, на основании которых были перечислены деньги. Выплаты производились в безналичной форме, в наличной форме выплаты производились в минимальном количестве. Впоследствии ФИО2 была уволена. Все документы были предоставлены следователю, всем сотрудникам была дочислена невыплаченная заработная плата. ФИО2 ущерб не возмещен. Гражданский иск поддерживает в полном объеме. Вопрос по мере наказания оставил на усмотрение суда. 

Показаниями свидетеля ЛИЦО_25, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работала вместе с подсудимой ФИО2 в .... ФИО2 работала в должности бухгалтера. ФИО2 обращалась к ней, чтобы перевести деньги на ее (свидетеля) счета около 3-4 лет назад в сумме примерно около 40000 рублей. ФИО2 объяснила ей, что у сотрудника организации нет карты, потом деньги будут переданы, как ей не известно. Как она поняла, речь шла про перечисление заработной платы. Какие-либо документы она не подписывала. После перечисления ей денег, она перевела деньги на счет ФИО2 через мобильное приложение банка. Таким образом были произведены переводы денежных средств несколько раз. Каких-либо отношений у нее с ..., в том числе, трудовых, не имеется. 

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ЛИЦО_25, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашены в судебном заседании в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, согласно которым следователем ей предъявлена выписка по открытому в ПАО Сбербанк на ее имя счету ###, в котором указаны операции по поступлению денежных средств на ее Указанный счет со счетов ...: - 20.04.2020 ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТ В СУММЕ 42064.50 РУБЛЕЙ ПО ПОРУЧЕНИЮ .... Данные денежные средства ей действительно поступали на ее счета, к которым были выпущены банковские карты. Поступившие денежные средства в тот же день переводила на счет ФИО5 с помощью мобильного приложения ... - Сбербанк онлайн. Денежные средства в сумме 42064,50 рублей и 20263,09 рублей перевела на счет (банковскую карту) ФИО2, а денежные средства в сумме 1177,81 рублей могла передать ФИО5 наличными денежными средствами. Следователем предъявлена выписка по открытому в ... на ее имя счету ###, в котором указаны операции по поступлению денежных средств на указанный счет со счетов ...: - 20.10.2020 поступление денежных средств в сумме 81987.70 рублей со счета ... ИНН ### ###, открытого в ...", с назначением платежа: «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_311. НДС не облагается.»; - 21.10.2020 списание -81987,70 рублей «Перевод со счета/карты ###»; - 09.11.2020 поступление денежных средств в сумме 42300.00 рублей со счета ООО А/С ... ИНН ### ###, открытого в ... с назначением платежа: «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_3. НДС не облагается.»; - 11.11.2020 списание -42300.00 рублей «Перевод от клиента ВТБ: ЛИЦО_88 К.: Частный перевод» получатель ЛИЦО_22; - 28.01.2021 поступление денежных средств в сумме 30000.00 рублей со счета ООО А/С ... ИНН ### ###, открытого в ...", с назначением платежа: «Выплата заработной платы за декабрь 2020 г. для ЛИЦО_4. НДС не облагается.»; 28.01.2021 списание -30,000.00 рублей «Перевод от клиента ВТБ: ЛИЦО_88 К.: Частный ЛИЦО_122 30000 получатель ЛИЦО_22; 04.02.2021 поступление денежных средств в сумме 144.50 рублей со счета ООО А/С ... ИНН ### 40###, открытого в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", с назначением платежа: «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за декабрь 2020 г.) для ЛИЦО_4. НДС не облагается.»; - 06.02.2021 списание -144.50 рублей «Перевод от клиента ВТБ: ЛИЦО_88 К.: Частный перевод 144.5» получатель ЛИЦО_22. Данные денежные средства ей действительно поступали на ее счета, к которым были выпущены банковские карты. Поступившие денежные средства в тот же день переводила на счет ЛИЦО_22, приходящегося ФИО5 бывшим супругом. Денежные средства переводила ЛИЦО_312, т.к. ее об этом просила ФИО2. ЛИЦО_124 должен был перевести или передать ей указанные денежные средства (т. 7 л.д. 14-17). 

Свидетель ЛИЦО_25 в судебном заседании подтвердила оглашенные показания. 

Показаниями свидетеля ЛИЦО_27, допрошенного в судебном заседании, согласно которым ФИО2 работала в ... бухгалтером, он с ней знаком по работе. ФИО2 попросила, можно ли ему перевести деньги для резервного фонда Золотого полюса, на что он согласился. Ему были переведены деньги, часть которых он перевел ФИО2 на карту, а часть денег снял и отдал ФИО2 ФИО2 ему говорила, что эти деньги она передаст главному бухгалтеру для формирования резервного фонда. 

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ЛИЦО_27, данные им в ходе предварительного следствия, оглашены в судебном заседании в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, согласно которым ЛИЦО_27 подтвердил, что денежные средства, указанные в выписке по счету ###, открытому на его имя, поступившие ему со счета ..., а именно 02.04.2020 в сумме 95146,86 рублей с назначением платежа Перечисление зарплаты за декабрь 2019г. для ЛИЦО_5, 16.06.2020 в сумме 94868,44 рублей с назначением платежа Выплата заработной платы за март 2020 г. для ЛИЦО_35, 14.10.2020 в сумме 117597,79 рублей с назначением платежа Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_6, ему действительно поступали. Какие-то из поступивших денег он переводил на банковскую карту ФИО5, открытую в ..., какие-то он снимал наличными денежными средствами и отдавал лично ФИО5. По выписке по счету ###, открытому на его имя в ... на его указанный счет со счета ... поступили денежные средства: 09.11.2020 в сумме 76258,57 рублей с назначением платежа Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_313, ЛИЦО_314 ответил, что данные денежные средства ему действительно поступали. Он снял их наличными денежными средствами и отдал ФИО5. По выписке по счету ###, открытому на его имя в ..., 09.11.2020 на его счет со счета ... поступили денежные средства в сумме 76258,57 рублей с назначением платежа Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_7. Сразу после данной операции им совершена операция по переводу денежных средств в сумме 72000,00 рублей в счет погашения основного долга по договору ### от 11.12.2019, на основании которого открыта кредитная карта на сумму 200000 рублей в АО «Альфа-ЛИЦО_99», ЛИЦО_27 ответил, что данные денежные ЛИЦО_123 ему действительно поступали. Вероятно, он поступившие денежные ЛИЦО_123 перевел в ЛИЦО_113 погашения долга, а с другой своей карты, открытой в ..., снял наличные деньги и отдал их ФИО5 или перевел ей на банковскую карту. Никаких денежных средств он себе не оставлял, все поступающие ему денежные средства он переводил или передавал ФИО5. По выписке по счету ###, открытому на его имя в ..., на его указанный счет со счета ... поступили денежные средства - 28.01.2021 в сумме 198915,00 рублей с назначением платежа Выплата заработной платы за декабрь 2020г. для ЛИЦО_8; - 04.02.2021 в сумме 958,11 рублей, ЛИЦО_27, ответил, что данные денежные ЛИЦО_123 ему действительно поступали. Он снял их наличными денежными средствами и отдал ФИО5. По выписке по счету ###, открытому на его имя в ... 28.01.2021 на его указанный ЛИЦО_113 со ЛИЦО_113 ООО ... поступили денежные ЛИЦО_123 в сумме 198915,00 рублей с назначением ЛИЦО_114 Выплата заработной платы за декабрь 2020г. для ЛИЦО_8. Сразу после данной операции им совершена операция по снятию наличных денежных средств в сумме 196900,00 рублей. ЛИЦО_27 ответил, что он данные денежные средства снял и передал лично ФИО5. По поступившим денежным средствам: - 02.04.2020 в сумме 95146,86 рублей с назначением платежа Перечисление зарплаты за декабрь 2019г. для ЛИЦО_5; - 16.06.2020 в сумме 94868,44 рублей с назначением платежа Выплата заработной платы за март 2020 г. для ЛИЦО_35; - 14.10.2020 в сумме 117597,79 рублей с назначением платежа Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_6; - 28.01.2021 в сумме 198915,00 рублей с назначением платежа Выплата заработной платы за декабрь 2020г. для ЛИЦО_8; - 04.02.2021 в сумме 958,11 рублей?», ЛИЦО_27 ответил, что ФИО2 попросила его перевести на его банковские счета денежные средства компании ..., которые он затем передал ФИО5 наличными или перевести безналичным переводом для того, чтобы ФИО2 передала эти денежные средства бухгалтеру компании (т. 7 л.д. 7-10, т. 15 л.д. 222-225). 

Свидетель ЛИЦО_27 в судебном заседании оглашенные показания подтвердил. 

Показаниями свидетеля ЛИЦО_29, допрошенной в судебном заседании, согласно которым ФИО2 работала бухгалтером в организации, связанной с золотодобычей. Каких-либо отношений с данной организацией она (свидетель) не имела. ФИО2 просила, что деньги были перечислены на ее (свидетеля) личную карту, данные деньги она должна была потом передать ФИО2, которые нужны были для пользования организацией. Она согласилась помочь ФИО2 и также попросила мужа об этом. Она должна была вернуть ФИО2 деньги в полном объеме. Сколько раз ей переводились деньги точно не помнит, но точно 5 раз, ее супругу также приходили деньги, которые впоследствии все были возвращены ФИО2 Она переводила деньги ФИО2 на карту, а ее супруг снял деньги и отдал ФИО2 Со слов ФИО2 ей известно, что она передала деньги бухгалтеру. 

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО6, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашены в судебном заседании в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, согласно которым на ее расчетные счета, открытые в ПАО Сбербанк, поступили денежные средства в суммах: 18.03.2020 зачисление 84018,47 рублей (перечисление стимулирующей выплаты для ЛИЦО_315 23.03.2020 зачисление 35835,97 рублей (перечисление стимулирующей выплаты для ЛИЦО_37), 20.05.2020 зачисление 50949,56 рублей (выплата заработной платы за январь 2020 года для ЛИЦО_9), 20.05.2020 зачисление 170,28 рублей (перечисление компенсации за задержку заработной платы для ЛИЦО_36), 04.08.2020 зачисление 13854,59 рублей (выплата заработной платы за март 2020 года для ЛИЦО_40), 29.09.2020 зачисление 10378,34 рублей (выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_10). В один из дней в марте 2020 года с ней связалась ее подруга ФИО2, которая попросила у нее реквизиты ее банковского счета для перевода денежных средств для ее работы. Она согласилась помочь ФИО2. ФИО2 попросила еще реквизиты счета ее мужа ЛИЦО_26, на что она также согласилась. ФИО2 говорила, что она будет переводить ей денежные средства организации, в которой она работала. Насколько помнит, это была заработная плата. Чаще она осуществляла переводы со своей карты на карту ФИО2 по номеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн, возможно отдавала наличными. Супруг ЛИЦО_26 тоже чаще переводил ФИО2 денежные средства, может быть 2-3 раза передавал наличные денежные средства. В день поступления денежных средств ей звонила ФИО2 и говорила о том, что поступят денежные средства. Спустя некоторое время ей поступали денежные средства, после чего по указанию ФИО2 она передавала их ей удобным для нее способом. Она говорила о том, что она полученные денежные средства относит в золотодобывающую компанию, в которой она на тот момент работала, и передает главному бухгалтеру ЛИЦО_50. Все денежные средства, поступившие на счет от ..., она передала ФИО2 в полном объеме (т. 15 л.д. 238-241). 

Свидетель ЛИЦО_29 в судебном заседании подтвердила оглашенные показания. 

Показаниями свидетеля ЛИЦО_26, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он знаком с ФИО2, она являлась подругой его супруги. Он помогал ФИО2 в обналичивании денежных средств по просьбе его супруги. ФИО2 перевела ему и его супруге деньги, которые они обналичили и передали ФИО2, часть денег они перевели ей. Он в ... не работал. 

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ЛИЦО_26, данные им в ходе предварительного следствия, оглашены в судебном заседании в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, согласно которым на его расчетные счета, открытые в ..., поступили денежные средства в суммах 02.07.2020 в сумме 25854.39 рублей (выплата заработной платы за март 2020 года для ЛИЦО_41), 02.07.2020 в сумме 24331.11 рублей (выплата заработной платы за март 2020 года для ЛИЦО_12), 04.08.2020 в сумме 28901.93 рублей (выплата заработной платы за март 2020 года для ЛИЦО_13), 18.09.2020 в сумме 31258.72 рублей (выплата заработной платы (окончательный расчет при увольнении) для ЛИЦО_14), 22.12.2020 в сумме 136620.90 рублей (выплата заработной платы (окончательный расчет при увольнении) для Свидетель №1), 25.12.2020 в сумме 1587.08 рублей (выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за ноябрь 2020 года) для Свидетель №1). Примерно летом 2020 года ЛИЦО_316 спросила, можно ли ФИО2 переведет на его банковский счет денежные средства для работы. Он согласился. После поступления денежных средств он или снимал их наличными или переводил на банковские карты, которые жене указывала ФИО2 Все денежные средства, поступившие ему на счет от ..., он передал ФИО2 в полном объеме (т. 15 л.д. 244-247). 

Свидетель ЛИЦО_26 в судебном заседании подтвердил оглашенные показания. 

Показаниями свидетеля ЛИЦО_28, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она знакома с ФИО2, ей было известно, что ФИО2 работала в ... Около 3 лет назад ФИО2 ей перечисляла деньги работников ..., которые она затем возвращала ФИО2 ФИО2 сказала, что эти деньги нужно передать работникам, удаленно работающим, работники были в кредитах, поэтому ФИО2 переводила ей деньги. Всего было несколько платежей. ФИО2 также об этом просила еще подругу ЛИЦО_317 и бывшего супруга ЛИЦО_318 

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ЛИЦО_28, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашены в судебном заседании в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, согласно которым весной 2020 года к ней обратилась ФИО5 и сказала, что ей необходимы реквизиты ее банковской карты, на которую ей поступят денежные средства от ее работодателя в виде выплаты заработной платы на работника, а она должна будет эти денежные средства в полном объеме передать ей. Она сообщила ей реквизиты своих расчетных ЛИЦО_113. Всего за 2020 год и 2021 год поступило около 10 платежей. Денежные средства поступали с назначением платежа в виде заработной платы. Все платежи поступали со счетов предприятия, где работала ФИО5, - ... Эти денежные средства необходимо перевести ей на расчетный счет, открытый на ее имя, первый раз денежные средства сняла в банкомате и передала их в наличной форме ФИО5. Следователем предъявлена выписка по открытому в ... на ее имя счету ###, в котором указаны операции по поступлению денежных средств на ее указанный счет со счетов ...: - ... 

...

Показаниями свидетеля ЛИЦО_53, допрошенной в судебном заседании, согласно которым зимой ФИО2 попросила ее перевести ей заработную плату на карту какого-то мужчины. Денежные средства были ей переведены на карту Сбербанк в размере около 100000 рублей. Она сняла деньги в Сбербанке и завезла их ФИО2 на следующий день. 

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ЛИЦО_53, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашены в судебном заседании в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, согласно которым на ее счет ###, открытый в ..., к которому выпущена банковская карта ###, поступили денежные средства в сумме 160890 рублей со счета .... При получении указанных денежных средств в сообщении о поступлении денежных средств было указано, что это зарплата мужчины, не исключает, что на имя ЛИЦО_21. Данные денежные средства поступили на ее счет 23.12.2020. Заранее, примерно за неделю до этого дня, ей позвонила ФИО2 и спросила, можно ли перевести зарплату на ее банковскую карту, так как ее карта была на перевыпуске. Она назвала ей реквизиты своей банковской карты и счета, к которому выпущена карта. 23.12.2020 ей пришло сообщение о поступлении денежных средств в сумме 160890 рублей с назначением платежа «Зарплата мужчины», не исключает, что ЛИЦО_21. Примерно 07.01.2021-08.01.2021 она сняла деньги в банкомате по ул. Двужильного, пришла домой к ФИО2, передала лично ФИО2 наличные деньги в сумме 160890 рублей. ФИО2 пояснила, что ее попросили перевести деньги кто-то с ее работы, что эти деньги она должна передать ФИО2, а она их передаст на работе тому человеку, который ее об этом просил, насколько помнит, она говорила о бухгалтере (т. 15 л.д. 218-219). 

Свидетель ЛИЦО_53 в судебном заседании подтвердила оглашенные показания. 

Показаниями свидетеля ЛИЦО_340., допрошенного в судебном заседании, согласно которым подсудимая ФИО2 является его бывшей супругой. ФИО2 работала бухгалтером в Золотом полюсе. В ходе предварительного следствия он узнал, что ФИО2 обналичивала денежные средства. Она пользовалась его картой ВТБ. Ему переводились деньги на его карту, которые со слов ФИО2 потом снимались и возвращались обратно в организацию Золотой полис главному бухгалтеру. 

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ЛИЦО_34, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в сентябре 2018 года он трудоустроен в ... на должность гидромонтерщика. В декабре 2018 года он уволился из указанной организации. Никаких документов в ... не подписывал. На момент трудоустройства расчетные счета на его имя в банках отсутствовали, в связи с чем предоставил реквизиты банковского счета своей матери ЛИЦО_136, более никаких заявлений о смене банковских реквизитов счета не писал, реквизиты не менял. Бухгалтер ФИО2 не знакома, никаких заявлений на ее имя об изменении реквизитов на перечисление заработной платы и иных выплат не заполнял и не направлял. Какие-либо пустые заявления о перечислении заработной платы не подписывал, никто из работников ... такие бланки не предоставлял. ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_27, ЛИЦО_53 не знакомы. В адрес бухгалтерии ... заявления о перечислении заработной платы на имена указанных лиц он не направлял (т. 7 л.д. 160-163). 

Показаниями свидетеля ЛИЦО_50, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работала главным бухгалтером в .... ФИО2 работала с ней в должности бухгалтера расчетной группы в г. Кемерово на ул. Арочная, 41. Руководителем был ФИО1 Они использовали программу 1С. Оплата заработной платы осуществлялась в безналичной форме. Были единичные случаи выплаты заработной платы в наличной форме по заявлению работника. Работники писали заявления о перечислении заработной платы им на карту. Подготовка и оплата заработной платы осуществлялась расчетчиком. Производились начисления, составлялись реестры, платежные поручения создавались в Москве. С марта 2020 года по апрель 2021 расчетчиком была ЛИЦО_124 О.А., это входило в ее обязанности, в том числе составление реестров на оплаты заработной платы. У ФИО2 был свой логин и пароль для входа в систему. Золотой полюс мог осуществлять перечисления заработной платы близким родственникам работников на основании их письменных заявлений; также работники могли писать заявления о перечислении заработной платы другим лицам; все заявления направлялись ФИО2, она меняла реквизиты. Из заявлений бывшего сотрудника ЛИЦО_34 в 2021 году узнала, что ему не перечислена заработная плата. Началась проверка службой безопасности и юристом ФИО7, поскольку имелись сведения, что ему была перечислена заработная плата. Она вместе с бухгалтером ЛИЦО_132, которая делала платежные поручения, также проводили проверку, были просмотрены заявления. ФИО1 также проводил проверку. ФИО2 в этот период была на больничном. По результатам проверки установлен, что не было всех заявлений, кому когда была перечислена заработная плата, часть заявлений была выполнена ФИО2 Были подняты платежные поручения, из которых следовало, что перечисления производились в Кемеровской области, при том, что работники находились за пределами Кемеровской области. Общая сумма недополученной заработной платы составила около 1800000 рублей. Данная сумма была перечислена на счета третьих лиц, которые никогда не работали в организации. У них в организации не было серой заработной платы, фонды не создавались. 

Показаниями свидетеля ЛИЦО_49, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он работал в ... до 2019 года. Заработную платы должны были платить наличными на руки. Ему деньги на руки не выдавали. Соглашений о перечислении денежных средств на карту с юридическим лицом у него не было. 

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ в связи с тем, что в результате принятых мер установить место нахождения свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось возможным, показаниями свидетеля ЛИЦО_14, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в ... он устраивался в 2019 году и 2020 году на должность контролера (охранника). Им были подписаны заявления о приеме на работу, трудовой договор, договор о предоставлении услуг, приложение в виде реквизитов банка и счета (карты) ... на перечисление заработной платы, открытых на его имя. Заработная плата перечислялась единожды на указанные им реквизиты счета .... За время работы своих реквизитов в ... не менял. Бухгалтеру ФИО2 об изменении своих банковских реквизитов для перечисления заработной платы не уведомлял. Пустых бланков заявлений о перечислении заработной платы не подписывал. 

ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_27, ЛИЦО_53 ему не знакомы. Заявлений о перечислении заработной платы на их имя не направлял (т. 7 л.д. 130-131). 

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ в связи с тем, что в результате принятых мер установить место нахождения свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось возможным, показаниями свидетеля ЛИЦО_12, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в ... он работает в должности водителя около 8 лет, трудоустроен официально с предоставлением полного пакета документов для трудоустройства водителем. Заработную плату получал на карту ХМБ банка. ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_27, ЛИЦО_53 ему не знакомы. Никаких доверенностей и пустых бланков он не подписывал, реквизиты расчетного счета он ФИО2 не передавал (т. 7 л.д. 139-141). 

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ в связи с тем, что в результате принятых мер установить место нахождения свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось возможным, показаниями свидетеля ЛИЦО_2, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в период с мая 2019 года по июнь 2019 года он был трудоустроен в ... в должности машиниста бульдозера и машиниста экскаватора. С ним заключался трудовой договор, расчет заработной платы производился исходя из оклада. Им открыты расчетные счета в .... В ... предоставлялся расчетный счет, открытый в ... ###, заработная плата начислялась на указанный счет двумя частями, по фактически отработанному времени. За время трудоустройства реквизиты не изменял, заявления о смене реквизитов для начисления заработной платы не подписывал. Бухгалтер ФИО2 незнакома, с ней никогда не общался и не обращался по вопросам изменения реквизитов для начисления заработной платы и иных выплат. Ему на подпись сотрудники ... пустые заявления о перечислении заработной платы не предоставлялись, такие заявления не подписывал. Такие лица, как ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_27, ЛИЦО_53 ему не знакомы. Заявления о перечислении заработной платы и иных выплат на имя указанных лиц никогда не направлялись (т. 7 л.д. 81-83). 

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ в связи с тем, что в результате принятых мер установить место нахождения свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось возможным, показаниями свидетеля ЛИЦО_37, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в ... он работал в феврале-марте 2020 года водителем тягача. В отдел кадров предоставлял счет .... Он подписывал договор о трудоустройстве. Бухгалтера ФИО2 не знает. Какие-либо пустые бланки и листы не подписывал. ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_27, ЛИЦО_53 ему не знакомы (т. 7 л.д. 86-89). 

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ в связи с тем, что в результате принятых мер установить место нахождения свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось возможным, показаниями свидетеля ЛИЦО_11, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с 25.07.2018 по 28.12.2018, с 12.03.2019 по июль 2019 года он работал в ... в должности машиниста-бульдозериста. Заработную плату в 2018 году получал наличными денежными средствам. При получении денежных средств он подписывал ведомость, представленную женщиной-бухгалтером. В 2019 году перечисления денежных средств осуществлялось путем перечисления денежных средств на его банковскую карту, открытую в ..., ежемесячно. Ему ни разу не предоставлялись пустые, незаполненные документы (заявления) на перечисление заработной платы. Бухгалтер ФИО2 ему не знакома. ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_53, ЛИЦО_27 ему незнакомы. Он не предоставлял в бухгалтерию ... заявления о перечислении заработной платы на имена указанных лиц (т. 7 л.д. 50-52). 

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ в связи с тем, что в результате принятых мер установить место нахождения свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось возможным, показаниями свидетеля ЛИЦО_21, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с 2018 года по настоящее время он работает в ... в должности водителя погрузчика. Заработную плату получал безналичным образом путем перечисления денежных средств на его банковскую карту, открытую в .... Ранее от ... была предоставлена банковская карта «Промсвязьбанк». Банковские карты открыты на его имя. Ему ни разу не предоставлялись пустые, незаполненные документы (заявления) на перечисление заработной платы. Бухгалтер ФИО2 ему не знакома. ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_53, ЛИЦО_27 ему незнакомы. Он не предоставлял в бухгалтерию ... заявления о перечислении заработной платы на имена указанных лиц (т. 7 л.д. 53-56). 

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ЛИЦО_19, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с августа 2013 года по настоящее время он работает должности промывальщика геологических проб в .... Между ним и ... заключен трудовой договор. Расчет заработной платы осуществлялся пропорционально отработанному времени, ежемесячно получал заработную плату. До 2017 году получал заработную плату наличными. В период с 2017 года по 2019 год у него был открыт счет в ВТБ, имелась банковская карта, на которую перечислялась заработная плата. С 2019 года по настоящее время пользуется банковской картой и счетом, открытыми в ..., куда перечисляется заработная плата. Об изменениях в реквизитах для перечисления заработной платы заполнялись соответствующие заявления руководству .... Заработная плата перечислялась 2 раза в месяц 25 и 15 числа. Пустые (незаполненные) заявления о перечислении заработной платы сотрудниками ... не предоставлялись. ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_27, ЛИЦО_53 не знакомы. В адрес бухгалтерии ... заявления о перечислении заработной платы на имена указанных лиц он не направлял (т. 7 л.д. 144-146). 

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ЛИЦО_39, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что летом 2020 года он трудоустроился в ... на должность гидромонтерщика. Номер расчетного счета для перевода зарплаты записывал в какой-то документ, куда записывал свои реквизиты. Бухгалтер ФИО2 не знакома Каких-либо пустых бланков не видел и не подписывал. ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_53, ЛИЦО_27 ему не знакомы. О перечислении на указанных лиц заработной платы ничего неизвестно (т. 7 л.д. 43-44). 

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ЛИЦО_9, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в ... он никогда не работал. В период с мая 2019 года по июль 2019 года по трудовому договору он осуществлял трудовую деятельность в ..., которое являлось дочерним предприятием .... Для получения заработной платы им предоставлялись реквизиты банковского счета ..., открытого на его имя. Реквизиты для выплаты заработной платы не изменялись, какие-либо изменения не заполнялись. ФИО2 не знакома. Незаполненные заявления о перечислении заработной платы за время работы в ... не предоставлялись. ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_27, ЛИЦО_53 ем не знакомы. Заявления о перечислении заработной платы на имена указанных лиц в адрес бухгалтерии не направлялись (т. 7 л.д. 62-64). 

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ЛИЦО_5, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что 29.03.2018 или 29.03.2019 он был трудоустроен в ... на должность вальщика леса. Зарплата начислялась ежемесячно наличными. В кредитных организациях счетов не имеет. О том, менялись ли реквизиты для выплаты зарплаты и заполнялись кем-то заявления, не знает, ничего не подписывал. ФИО2 не знает, чистые бланки ему подписывать никто не давал. ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_27, ЛИЦО_53 ему незнакомы. Заявления о перечислении заработной платы на кого-либо он не писал (т. 7 л.д. 70-71). 

Показаниями свидетеля Свидетель №1, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он работал вахтовым методом в Кемеровской области в ... .... Заработную плату он получал переводом на карту Сбербанка. 

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ЛИЦО_17, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в период с июня 2020 года по октябрь 2020 года, а также в июне-июле 2021 года он работал в должности машиниста насосных установок в .... Заработную плату получал на банковскую карту, открытую на имя матери ЛИЦО_45, счет открыт в ПАО .... Об этом писал заявление руководству ...». С бухгалтером по начислению заработной платы ... ФИО2 не знаком. Пустые (незаполненные) заявления о перечислении заработной платы сотрудниками ... ему не предоставлялись. ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_27, ЛИЦО_53 ему не знакомы. В адрес бухгалтерии ... заявления о перечислении заработной платы на имена указанных лиц он не направлял (т. 7 л.д. 147-149). 

Показаниями свидетеля ЛИЦО_138, допрошенного в судебном заседании, согласно которым ФИО2 работала в обособленном подразделении в Кемеровской области бухгалтером по расчету заработной платы. Принята на работу с октября 2019 года. ЛИЦО_34 написал жалобу о невыплате заработной платы в обособленном подразделении Золотого полюса в г. Кемерово. Он проводил проверку, запросил сведения. В ходе проверки ему было предоставлено платежное поручение № 1364 от 10.04.2020 о выплате ЛИЦО_25 заработной платы вместо ЛИЦО_34, при этом правильно оформленного заявления ему не предоставили. Они обнаружили заявления, в которых были подписи, не соответствующие действительности, или вообще без подписей. На основании данных заявлений была перечислена заработная плата ЛИЦО_25, ЛИЦО_27, ЛИЦО_29, ЛИЦО_26 Платежные реквизиты заполняла ФИО2 Лица, которым предназначалась заработная плата, ее не получили, заявления о перечислении заработной платы третьим лицам не писали. ФИО2 переводила денежные средства своим знакомым. ФИО2 не отрицала этого. Ущерб составил примерно 1700000 – 2000000 рублей. Ущерб является для организации особо крупным. По некоторым сотрудникам вообще не было заявлений, по другим сотрудникам были заявления, но не с их подписями. Они опросили сотрудников, они пояснили, что данные заявления они не писали, ЛИЦО_285, например, они не знали. Ущерб организации не возмещен. В ходе служебного расследования причастность других лиц не установлена, эти действия совершались только ФИО2 В организации никакие фонды не создавались. 

Показаниями свидетеля ЛИЦО_133, допрошенной в судебном заседании, согласно которым ФИО2 являлась сотрудником ... она была расчетчиком заработной платы. Она составляла и передавала платежные реестры по заработной плате, вносила в них реквизиты людей, которые должны были получить деньги. ФИО2 передавала их ЛИЦО_132 Они выявили, что заработная плата перечислялась третьим лицам вместо работников. У ФИО2 был свой логин и пароль в программу. ЛИЦО_34 обратился в трудовую инспекцию по факту невыплаты заработной платы. В организации имелась возможность перечисления заработной платы третьим лицам. В организации никогда не было черной кассы. В результате было выведено примерно 1800000 рублей. ФИО2 не отрицала совершение указанных действий, ущерб не возместила. 

Показаниями свидетеля ЛИЦО_139, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работала в .... ФИО2 работала в кемеровской бухгалтерии по выплате заработной платы. В марте 2021 года они получили запрос из трудовой инспекции по факту невыплаты заработной платы. Было установлено, что заработная плата была перечислена в полном объеме на третье лицо. Были случаи, когда работники писали заявления о получении заработной платы на третьих лиц. Они проверили заявления, часть из них была без подписей, в каких-то заявлениях были поддельные подписи. При этом, оригиналов заявлений не было. ФИО2 сразу ушла на больничный. Было переведено таким образом около 1800000 рублей. Ущерб не возмещен. 

Показаниями свидетеля ЛИЦО_132, допрошенной в судебном заседании, согласно которым ФИО2 была бухгалтером по расчету заработной платы, она работала в г. Кемерово. К ним поступил запрос от ЛИЦО_34 о том, что ему не выплачена заработная плата. Они установили, что ему была выплачена заработная плата, но деньги не поступили. Эти деньги получило третье лицо, которое не имело отношения к ЛИЦО_34 По результатам служебного расследования установлено, что такого заявления о перечислении заработной платы на третье лицо не было. Они нашли еще таких несколько человек. Третьи лица, которым были выплаты, по ним были выявлены заявления о перечислении им заработной платы. Черной кассы в организации не было. Ущерб составил до 2000000 рублей, который не возмещен. 

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ЛИЦО_38, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с августа 2019 года он был трудоустроен по трудовому договору в ... в должности машиниста промприбора по промыванию золота, работал по 28.12.2019. В бухгалтерию и кадры при трудоустройстве предоставлял реквизиты банковского счета, открытого на имя его знакомого ФИО8, т.к. своего счета в банке не имел. ФИО2 ему не знакома. Незаполненные бланки и документы ему не предоставлялись, его подписи имелись в трудовом договоре и документах по технике безопасности. Примерно в ноябре 2019 года он писал заявление об изменении реквизитов банковского счета для перечисления заработной платы на имя родного брата ЛИЦО_24, денежные средства поступали на его карту. Каких-либо заявлений о перечислении денег на карту ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_27, ЛИЦО_53 он не писал, данные лица ему не знакомы (т. 7 л.д. 99-102). 

Виновность подсудимой ФИО2 в совершении преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами:

· протоколом осмотра предметов, документов от 03.08.2021 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрены документы, содержащиеся в материалах проверки КУСП №12830 от 13.07.2021: Материалы служебной проверки на 3 томах по выявленному факту перечисления денежных средств общества под видом выплаты заработной платы сторонним лицам, в частности, акт служебного расследования от 11.05.2021, согласно которому в ... проведено служебное расследование по факту недополучения заработной платы в период с 26.09.2019 по 19.11.2019 работником ЛИЦО_341, в ходе которой установлено, что ... бухгалтером по расчету заработной платы ФИО2 причинен ущерб на общую сумму 1704117,64 рублей; копия распоряжения (приказа) 1885, копия протокола №... о перечислении денежных средств со счетов ... на счета ЛИЦО_27; платежные поручения ...; акты осмотра архива системы 1С и «Зарплата Управление персоналом» от 23.04.2021; трудовой договор ФИО2 №415/1 от 18.10.2019; инструкция бухгалтера по расчету заработной платы от 18.10.2019; личная карточка работника ФИО2 от 14.01.2020; трудовые договоры ЛИЦО_34, ЛИЦО_2, ЛИЦО_3, ЛИЦО_35, ЛИЦО_117 А.М., ЛИЦО_7, ЛИЦО_8, ЛИЦО_9, ЛИЦО_40, ЛИЦО_11, ЛИЦО_41, ЛИЦО_12, ЛИЦО_13, Свидетель №1, ЛИЦО_17, ЛИЦО_16, ЛИЦО_39, ЛИЦО_19, ЛИЦО_20, ЛИЦО_38, ЛИЦО_14, ЛИЦО_5; акты о приеме на работу ЛИЦО_5; личные карточки работников ЛИЦО_36, ЛИЦО_10, ЛИЦО_33, ЛИЦО_37, ЛИЦО_34, ЛИЦО_2, ЛИЦО_4, ЛИЦО_3, ЛИЦО_35, ЛИЦО_117 А.М., ЛИЦО_7, ЛИЦО_8, ЛИЦО_9, ЛИЦО_40, ЛИЦО_11, ЛИЦО_41, ЛИЦО_12, ЛИЦО_13, Свидетель №1, ЛИЦО_17, ЛИЦО_16, ЛИЦО_39, ЛИЦО_19, ЛИЦО_20; действия ФИО2 по изменению реквизитов счетов ЛИЦО_11 на сумму 9037,44рубля на 6 листах (скриншот электронного письма от «...» от 06.11.2020, вложения: реквизиты ЛИЦО_11; заявление о перечислении заработной платы на счет ЛИЦО_29 от 12.09.2019 без подписей; скриншот рабочего стола с отправленным письмом; список перечисляемой в банк зарплаты №524 от 09.11.2020; заявление о перечислении заработной платы от имени ЛИЦО_11); действия ФИО2 по изменению реквизитов счетов ЛИЦО_8 на сумму 198015,00рублей и 958,11рублей на 11 листах (скриншот электронного письма от «5309 ...» от 20.01.2021, вложения: реквизиты ЛИЦО_8, реквизиты Фарыма; заявление о перечислении заработной платы на счет ЛИЦО_27 от 11.01.2021 без подписей; список перечисляемой в банк зарплаты №36 от 01.02.2021; скриншот рабочего стола с отправленным письмом); действия ФИО2 по изменению реквизитов счетов ... на сумму 42064,50 рубля на 3 листах (скриншот электронного письма от «...» от 20.04.2020, вложения: за март 2020 и долг за январь 202 (не было реквизитов); список перечисляемой в банк зарплаты от 20.04.2020; заявление о перечислении заработной платы на счет ЛИЦО_25 от 17.04.2020 без подписей); уставные документы ..., ответ ... исх.№SD0160966979 от 03.06.2021, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанный главным специалистом отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения операций розничного бизнеса г. Нижний Новгород ЦС государственных продуктов и сервисов ПЦП ОЦ ... ФИО9, согласно которому предоставлены сведения по счетам ###, ###, ###, ### за период с 01.01.2020 по 26.05.2021 на диске с папкой «ответ сбер». К ответу прилагается оптический диск DVD+R с номером вокруг посадочного отверстия РАР631ХJ132319975В, который помещен в дисковод, воспроизведен, содержит папку «ответ сбер», в котором файлы: ###_ЛИЦО_25_16.05.1975_###1, который содержит выписку о движении денежных средств по счету ЛИЦО_25, в котором указаны операции, имеющие значение для уголовного дела: 20.04.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 42064,50 рублей со счета ООО ... ИНН ### на карту ### с назначением платежа «ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЯНВАРЬ 2020Г. ДЛЯ ЛИЦО_34 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ»; 22.04.2020 списание со счета денежных средств в сумме 42064,50 рублей с карты ### на карту через мобильный банк; 21.05.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 1177,81 рублей со счета ... ИНН ### на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ ЛИЦО_34 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ»; 30.05.2020 списание со счета денежных средств в сумме 600,00 рублей с карты ### на карту через мобильный банк; 01.06.2020 списание со счета денежных средств в сумме 1350,00 рублей с карты ### на карту через мобильный банк; 03.06.2020 списание со счета денежных средств в сумме 600,00 рублей с карты ### на карту через мобильный банк; 11.08.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 20263,09 рублей со счета ... ИНН ### на карту ### с назначением платежа «Перечисление стимулирующей выплаты за март 2020г. для ЛИЦО_2. НДС не облагается.»; 13.08.2020 списание со счета денежных средств в сумме 20263,09 рублей с карты ### на карту через мобильный банк; ###_ЛИЦО_26_### который содержит выписку о движении денежных средств по счету ЛИЦО_26, в котором указаны операции, имеющие значение для уголовного дела: 02.07.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 25854,39 рублей со счета ... ИНН ### на карту ### с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_41 НДС не облагается.»; 05.07.2020 списание со счета денежных средств в сумме 50000,00 рублей выдача наличных в АТМ 60020568; 04.08.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 28901,93 рублей со счета ... ИНН ### на карту ### с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_13 НДС не облагается.»; 05.08.2020 списание со счета денежных средств в сумме 28901,93 рублей с карты ### на карту через мобильный банк; 18.09.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 31258,72 рублей со счета ... ИНН ### на карту ### с назначением платежа «Выплата заработной платы (окончательный расчет при увольнении) для ЛИЦО_14. НДС не облагается.»; 23.09.2020 списание со счета денежных средств в сумме 50000,00 рублей выдача наличных в АТМ 60020549; 22.12.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 136620,90 рублей со счета ... ИНН ### на карту ### с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для Свидетель №1 НДС не облагается.»; 23.12.2020 списание со счета денежных средств в сумме 136422,59 рублей с карты 427626ХХХ1557 на карту через мобильный банк; 25.12.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 1587,08 рублей со счета ... ИНН ### на карту ### с назначением платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за ноябрь 2020 г.). для Свидетель №1 НДС не облагается.»; 25.12.2020 списание со счета денежных средств в сумме 1587,00 рублей с карты ### на карту через мобильный банк; ###_ФИО2_### который содержит выписку о движении денежных средств по счету ФИО2, в котором указаны операции, имеющие значение для уголовного дела: 02.04.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 1288,00 рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 03.04.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 95147,00 рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 22.04.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 40000,00 рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 16.05.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 31030,54 рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 21.05.2021 зачисление на счет денежных средств в сумме 25000,00рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 21.05.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 40000,00рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 03.06.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 9000,00рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 03.06.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 1500,00рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 17.06.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 1500,00рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 18.06.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 29800,00рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 02.07.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 1000,00рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 02.07.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 200,00рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 05.07.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 1000,00рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 06.07.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 4400,00рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 08.07.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 21246,08рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 18.09.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 200,00рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 18.09.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 6500,00рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 18.09.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 158,96 рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 23.09.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 200,00рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 15.10.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 100,00рублей на карту ### назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 12.12.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 100,00рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 12.12.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 31000,00рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 16.12.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 538,80 рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 22.12.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 111,00рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 23.12.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 65,00рублей на карту ### назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 23.12.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 136422,59 рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 25.12.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 800,00рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 13.01.2021 зачисление на счет денежных средств в сумме 10992,90 рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; 13.01.2021 зачисление на счет денежных средств в сумме 1587,00 рублей на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070»; ###_ЛИЦО_27_###_1, который содержит выписку о движении денежных средств по счету ЛИЦО_27, в котором указаны операции, имеющие значение для уголовного дела: 02.04.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 95146,86 рублей со счета ... ИНН ### на карту ### с назначением платежа «Перечисление зарплаты за декабрь 2019г. для ЛИЦО_5. НДС не облагается.»; 03.04.2020 списание со счета денежных средств в сумме 95147,00 рублей с карты ### на карту через мобильный банк; 16.06.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 94868,44 рублей со счета ...» ИНН ### на карту ### с назначением платежа «Перечисление зарплаты за декабрь 2019г. для ЛИЦО_5. НДС не облагается.»; 18.06.2020 списание со счета денежных средств в сумме 95000,00 рублей выдача наличных в ###; 14.10.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 117597,79 рублей со счета ...» ИНН ### на карту ### с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_6. НДС не облагается.»; 15.10.2020 списание со счета денежных средств в сумме 145000,00 рублей выдача наличных в АТМ 60020568; - ###_ЛИЦО_28_###_1, который содержит выписку о движении денежных средств по счету ЛИЦО_27, в котором указаны операции, имеющие значение для уголовного дела: 08.04.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 31161,29 рублей со счета ... ИНН ### на карту ### с назначением платежа «ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА ДЕКАБРЬ 2019Г. ДЛЯ ЛИЦО_49 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ»; 08.04.2020 списание со счета денежных средств в сумме 31161,29 рублей с карты ### на карту через мобильный банк; 15.05.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 31030,54 рублей со счета ...» ИНН ### на карту ### с назначением платежа «Выплата заработной платы за январь 2020г. для ЛИЦО_38 НДС не облагается.»; 16.05.2020 списание со счета денежных средств в сумме 31030,54 рублей с карты ### на карту через мобильный банк; 02.07.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 21246,08 рублей со ... ИНН ### на карту ### с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_345 НДС не облагается.»; 08.07.2020 списание со счета денежных средств в сумме 21246,08 рублей с карты ### на карту через мобильный банк; 04.08.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 18640,88 рублей со счета ... ИНН ### на карту ### с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_39 НДС не облагается.»; 05.08.2020 списание со счета денежных средств в сумме 18640,88 рублей с карты ### на карту через мобильный банк; 24.08.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 77458,61 рублей со счета ... ИНН ### на карту ### с назначением платежа «Выплата заработной платы (окончательный расчет) для ЛИЦО_33 НДС не облагается.»; 11.12.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 92689,07 рублей со счета ... ИНН ### на карту ### с назначением платежа «Расчет при увольнении (зарплата) за ... (ИНН ###) по заявлению для ЛИЦО_17. НДС не облагается.»; 16.12.2020 списание со счета денежных средств в сумме 92490 рублей с карты ### на карту через мобильный банк; 25.12.2020 зачисление на счет денежных средств в сумме 1496,93 рублей со счета ... ИНН ### на карту ### с назначением платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за ноябрь 2020 г.). для ЛИЦО_17. НДС не облагается.»; 04.02.2021 зачисление на счет денежных средств в сумме 81,57 рублей со счета ... ИНН ### на карту ### с назначением платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за декабрь 2020 г.) для ЛИЦО_18. НДС не облагается.»; 11.02.2021 зачисление на счет денежных средств в сумме 64805,83 рублей со счета ... ИНН ### на карту ### с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_19. НДС не облагается.»; ###_ЛИЦО_23_20.03.###, который не содержит информации, представляющей интерес; SD0160966979, который содержит сканированные образы документов: запроса в ПАО ... исх.№1/25/14-7877 от 31.05.2021, 6 постановлений от 26.05.2021 Заводского районного суда г.Кемерово; документы, содержащиеся в материалах проверки КУСП №12831 от 13.07.2021, документы, содержащиеся в материалах проверки КУСП №13944 от 30.07.2021 (т. 3 л.д. 43-62);

· протоколом осмотра предметов (документов) от 20.08.2021 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные **.**.**** за ###, в частности, ответы ПАО Сбербанк исх.№SD0166513625 от **.**.****, исх.№SD0166262938 от **.**.****, согласно которому предоставлены сведения в отношении ЛИЦО_28, исх.№###### от **.**.****, согласно которому предоставлены сведения в отношении ЛИЦО_26, исх.№SD0166501562 от **.**.****, согласно которому предоставлены сведения в отношении ЛИЦО_28, исх.№SD0166501791 от **.**.****, согласно которому предоставлены сведения в отношении ЛИЦО_25, исх.######### от **.**.****, 

оптический диск DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия РАР631XJ132319994B, в нем папка «Сбербанк», далее папки «ЛИЦО_28», «ЛИЦО_285», «ЛИЦО_286», «ЛИЦО_124», «ЛИЦО_287»;

В папке «ЛИЦО_28» содержатся файлы 111, 7873, ###, ###, ЛИЦО_28 ###, ЛИЦО_28; 

Файл 111 содержит выписку о движении денежных ЛИЦО_123 по карте ### ЛИЦО_113 ### (владелец ЛИЦО_28), в которой содержатся операции, имеющие значение для уголовного дела: 

- 08.04.2020 поступление денежных средств в сумме 31161,29 рублей, назначение платежа не указано;

- 08.04.2020 14:29 списание денежных средств в сумме 31161,30рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) на карту ### владелец ФИО2 ###;

15.05.2020 поступление денежных средств в сумме 31030,54 рублей, назначение платежа не указано;

- 15.05.2020 14:06 списание денежных средств в сумме 31030,50рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) на карту ### владелец ФИО2 ###;

- 02.07.2020 поступление денежных средств в сумме 21246,08 рублей, назначение платежа не указано;

- 05.07.2020 21:28 списание денежных средств в сумме 21246,10 рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) на карту ### владелец ФИО2 ###;

- 19.07.2020 15:54 поступление денежных средств в сумме 313,00 рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) с карты ### владелец ЛИЦО_25 ###;

- 04.08.2020 поступление денежных средств в сумме 18640,88 рублей, назначение платежа не указано;

- 04.08.2020 17:54 списание денежных средств в сумме 18640,90рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) на карту ### владелец ФИО2 ###;

- 24.08.2020 поступление денежных средств в сумме 77458,61 рублей, назначение платежа не указано;

- 11.12.2020 поступление денежных средств в сумме 92689,07 рублей, назначение платежа не указано;

- 13.12.2020 13:48 списание денежных средств в сумме 92490,00рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) на карту ### владелец ФИО2 ###;

- 25.12.2020 поступление денежных средств в сумме 1496,93 рублей, назначение платежа не указано;

- 25.12.2020 17:54 списание денежных средств в сумме 300,00рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) на карту ### владелец ФИО2 ###;

- 04.02.2021 поступление денежных средств в сумме 81,57 рублей, назначение платежа не указано;

- 11.02.2021 поступление денежных средств в сумме 64805,83 рублей, назначение платежа не указано;

- 01.06.2021 15:34 списание денежных средств в сумме 20000,00рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) на карту ### владелец ФИО2 ###;

- 01.06.2021 15:34 списание денежных средств в сумме 15000,00рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) на карту ### владелец ФИО2 ###;

- 26.06.2021 16:27 поступление денежных средств в сумме 1066,00 рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) с карты ### владелец ЛИЦО_29 ###;

- 26.06.2021 17:33 списание денежных средств в сумме 5000,00рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) на карту ### владелец ФИО2 ###;

Файл 7873 содержит выписку о движении денежных средств по карте ### счет ### (владелец ЛИЦО_28), аналогичную выписке, представленной в файле 111;

Файл ### содержит выписку о движении денежных средств по карте ### счет ### (владелец ЛИЦО_28), аналогичную выписке, представленной в файле 111;

Файл ### содержит выписку по счету ###, открытому на имя ЛИЦО_28, ... 16.07.2002, за период с 01.01.2020 по 26.07.2021, содержащая операции, имеющие значение для уголовного дела:

- 08.04.2020 зачисление денежных средств в сумме 31161,29 рублей со счета ### ... ###, открытого в ... с назначением платежа ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА ДЕКАБРЬ 2019Г. ДЛЯ ЛИЦО_49 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ;

- 15.05.2020 зачисление денежных средств в сумме 31030,54 рублей со счета ### ... ИНН ### открытого в ..." с назначением платежа Выплата заработной платы за январь 2020г. для ЛИЦО_38 НДС не облагается.;

- 02.07.2020 зачисление денежных средств в сумме 21246,08 рублей со счета ### ... ИНН ###, открытого в ..." с назначением платежа Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_18 НДС не облагается.;

- 04.08.2020 зачисление денежных средств в сумме 18640,88 рублей со счета ### ... ИНН ### открытого в ... с назначением платежа Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_39 НДС не облагается.;

- 24.08.2020 зачисление денежных средств в сумме 77458,61 рублей со счета ### ... ИНН ###, открытого в ..." с назначением платежа Выплата заработной платы (окончательный расчет) для ЛИЦО_347 НДС не облагается.;

- **.**.**** зачисление денежных средств в сумме 92689.07 рублей со счета ### ..., открытого в ... с назначением платежа Расчет при увольнении (зарплата) за ... (ИНН ###) по заявлению для ЛИЦО_17. НДС не облагается.;

- 25.12.2020 зачисление денежных средств в сумме 1496,93 рублей со счета ### ... ИНН ###, открытого в ..." с назначением платежа Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за ноябрь 2020 г.). для ЛИЦО_17. НДС не облагается.;

- 04.02.2021 зачисление денежных средств в сумме 81,57 рублей со счета ### ... ИНН ### открытого в ..." с назначением платежа Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за декабрь 2020 г.) для ЛИЦО_18. НДС не облагается.;

- 11.02.2021 зачисление денежных средств в сумме 64805,83 рублей со счета ### ... ИНН ###, открытого в ... с назначением платежа Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_19. НДС не облагается.;

Файл ЛИЦО_28 ### содержит выписку о движении денежных средств по счету ### (владелец ЛИЦО_28), аналогичную выписке, представленной в файле ###;

Файл ЛИЦО_28 содержит выписку о движении денежных средств по счету ### (владелец ЛИЦО_28), аналогичную выписке, представленной в файле ###;

В папке «ЛИЦО_285» содержатся файлы 3696, ###, Poisk_IP_2020, Poisk_IP_2021, ЛИЦО_25 ###, ЛИЦО_25. 

Файл 3696 содержит выписку о движении денежных средств по карте ### счет ### (владелец ЛИЦО_25), в которой содержатся операции, имеющие значение для уголовного дела: 

- 20.04.2020 поступление денежных средств в сумме 42064,50 рублей, назначение платежа не указано;

- 20.04.2020 17:40 списание денежных средств в сумме 42064,50 рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) на карту ### владелец ФИО2 ###;

- 21.05.2020 поступление денежных средств в сумме 1177,81 рублей, назначение платежа не указано;

- 26.06.2020 14:17 поступление денежных средств в сумме 583,00 рублей с карты ### владелец ЛИЦО_29 32 19 070192;

- 19.07.2020 15:54 списание денежных средств в сумме 313,00 рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) на карту ### владелец ЛИЦО_28 ###;

- 11.08.2020 поступление денежных средств в сумме 20263,09 рублей, назначение платежа не указано;

- 11.08.2020 16:50 списание денежных средств в сумме 20263,09 рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) на карту ### владелец ФИО2 ###;

Файл ### содержит выписку о движении денежных средств по карте ### счет ### (владелец ЛИЦО_25), аналогичную выписке, представленной в файле 3696;

Файл Poisk_IP_2020 содержит выписку об IP-адресах за период с 02.01.2020 по 31.12.2020;

Файл Poisk_IP_2021 содержит выписку об IP-адресах за период с 02.01.2021 по 21.07.2021;

Файл ЛИЦО_25 ### содержит выписку по счету ###, открытому на имя ... 25.09.2007, за период с 01.01.2020 по 26.07.2021, содержащая операции, имеющие значение для уголовного дела:

- 20.04.2020 зачисление денежных средств в сумме 42064,50 рублей со счета ### ... ИНН ###, открытого в ... В Г.КРАСНОЯРСКЕ с назначением платежа ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЯНВАРЬ 2020Г. ДЛЯ ЛИЦО_34 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ;

- 21.05.2020 зачисление денежных средств в сумме 1177,81 рублей со счета ### ... ИНН ###, открытого в ... с назначением платежа ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ ЛИЦО_34 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ;

- 11.08.2020 зачисление денежных средств в сумме 20263,09 рублей со счета ### ... ИНН 

<

***>, открытого в ..." с назначением платежа Перечисление стимулирующей выплаты за март 2020г. для ЛИЦО_2. НДС не облагается.;

Файл ЛИЦО_25 содержит выписку о движении денежных средств по счету ### (владелец ЛИЦО_25), аналогичную выписке, представленной в файле ЛИЦО_25 ###;

В папке «ЛИЦО_286» содержатся файлы 1557, ЛИЦО_26. 

Файл 1557 содержит выписку о движении денежных средств по карте ### счет ### (владелец ЛИЦО_26), в которой содержатся операции, имеющие значение для уголовного дела: 

- 02.07.2020 поступление денежных средств в сумме 25854,39 рублей, назначение платежа не указано;

- 02.07.2020 поступление денежных средств в сумме 24331,11 рублей, назначение платежа не указано;

- 03.07.2020 списание денежных средств в сумме 50000,00рублей с назначением платежа ATM 60020568 KEMEROVO; 

- 04.08.2020 поступление денежных средств в сумме 28901,90 рублей, назначение платежа не указано;

- 04.08.2020 18:38 списание денежных средств в сумме 28901,90 рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) на карту ### владелец ФИО2 ###

- 18.09.2020 поступление денежных средств в сумме 31258,72 рублей, назначение платежа не указано;

- 21.09.2020 списание денежных средств в сумме 31200,00рублей с назначением платежа ATM 60020549 KEMEROVO; 

- 22.12.2020 поступление денежных средств в сумме 136423,00 рублей, назначение платежа не указано;

- 22.12.2020 16:56 списание денежных средств в сумме 136423,00 рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) на карту ### владелец ФИО2 ###

- 11.01.2021 поступление денежных средств в сумме 1587,00 рублей, назначение платежа не указано;

- 11.01.2021 15:28 списание денежных средств в сумме 1587,00 рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) на карту ### владелец ФИО2 ###;

Файл ЛИЦО_26 содержит выписку по счету ###, открытому на имя ЛИЦО_26, ..., за период с 01.01.2020 по 01.08.2021, содержащая операции, имеющие значение для уголовного дела:

- 02.07.2020 зачисление денежных средств в сумме 25854.39 рублей со счета ### ... ИНН ###, открытого ... с назначением платежа Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_41 НДС не облагается.;

- 02.07.2020 зачисление денежных средств в сумме 24331.11 рублей со счета ### ... ИНН ###, открытого в ..." с назначением платежа Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_12 НДС не облагается.;

- 04.08.2020 зачисление денежных средств в сумме 28901.93 рублей со счета ### ... ИНН ###, открытого ..." с назначением платежа Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_13 НДС не облагается.;

- 18.09.2020 зачисление денежных средств в сумме 31258.72 рублей со счета ### ... ИНН ###, открытого в ... с назначением платежа Выплата заработной платы (окончательный расчет при увольнении) для ЛИЦО_14. НДС не облагается.;

- 22.12.2020 зачисление денежных средств в сумме 136620.90 рублей со счета ### ... ИНН ###, открытого ... с назначением платежа Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для Свидетель №1 НДС не облагается.;

- 25.12.2020 зачисление денежных средств в сумме 1587.08 рублей со счета ### ... ИНН ###, открытого ..." с назначением платежа Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за ноябрь 2020 г.). для Свидетель №1 НДС не облагается.;

В папке «ЛИЦО_124» содержатся файлы ###, ###, ###, Карты, моб банк 2, моб банк 3, моб банк, отчет. 

Файл ### содержит выписку о движении денежных средств по счету ###, открытому на имя ФИО2, ... за период с 01.01.2020 по 26.07.2021, в которой содержатся операции по списанию и зачислению денежных средств в сумме от 1,00рубля до 136422,59рублей. За указанный период совершено операций по дебету счета на сумму 912232.03рублей, по кредиту - 912232.03 рублей. Остаток на счете на 26.07.2021 – 00,00 рублей;

Файл ### содержит выписку о движении денежных средств по счету ###, открытому на имя ФИО2, ... за период с 01.01.2020 по 26.07.2021, в которой содержатся операции по списанию и зачислению денежных средств. За указанный период совершено операций по дебету счета на сумму 3212123.47 рублей, по кредиту - 3209213.29 рублей. Остаток на счете на 26.07.2021 - 7089.82 рублей.. Операции с ...

Файл ### содержит выписку о движении денежных средств по счету ###, открытому на имя ФИО2, ... за период с 01.01.2020 по 26.07.2021, в которой содержатся операции по списанию и зачислению денежных средств. За указанный период совершено операций по дебету счета на сумму 912232.03 рублей, по кредиту - 912232.03 рублей. Остаток на счете на 26.07.2021 – 00.00 рублей;

Файл Карты содержит сведения о банковских карта, открытых на имя ФИО2: 

###

###

###

Файл моб банк 2 содержит сведения о подключенной услуге «Мобильный банк по картам, открытым на имя ФИО2: 

###

Файл моб банк 3 содержит сведения о подключенной услуге «Мобильный банк по картам, открытым на имя ФИО2: 

- карта ### абонентский номер ###;

Файл моб банк содержит сведения о подключенной услуге «Мобильный банк по картам, открытым на имя ФИО2: 

- карта ### абонентский номер ###;

Файл отчет содержит выписку о движении денежных средств по картам ###, ###, ###, открытым на имя ФИО2, в которой содержатся операции, имеющие значение для уголовного дела: 

- взаимодействие с ЛИЦО_28:

- взаимодействие с ЛИЦО_25: 

- взаимодействие с ЛИЦО_29:

- взаимодействие с ЛИЦО_26:

- взаимодействие с ЛИЦО_27: 

- взаимодействие с ЛИЦО_50:

- операции без назначения ЛИЦО_114:

В папке «ЛИЦО_287» содержатся файлы Карты, моб банк 2, моб банк, отчет по картам, ЛИЦО_27. 

Файл Карты содержит сведения о банковских карта, открытых на имя Т.К.: 

- карта ### счет ### действие приостановлено;

Файл моб банк 2 содержит сведения о подключенной услуге «Мобильный банк по картам, открытым на имя ЛИЦО_348 

- карта ### абонентский номер ###;

Файл моб банк содержит сведения о подключенной услуге «Мобильный банк по картам, открытым на имя ЛИЦО_27: 

- карта ### абонентский номер ###;

Файл отчет по картам содержит выписку о движении денежных средств по карте ###, открытой на имя ЛИЦО_27, в которой содержатся операции, имеющие значение для уголовного дела: 

- взаимодействие с ФИО2:

- операции без назначения платежа:

- взаимодействие с ЛИЦО_28, ЛИЦО_141, ЛИЦО_29, ЛИЦО_26, ЛИЦО_50 не установлено. 

Файл ЛИЦО_27 содержит выписку о движении денежных средств по счету ###, открытому на имя ЛИЦО_27, ..., за период с 01.01.2020 по 26.07.2021, в которой содержатся операции по списанию и зачислению денежных средств. За указанный период совершено операций по дебету счета на сумму 6444688.03 рублей, по кредиту - 6436122.17 рублей. Остаток на счете на 26.07.2021 – 00,00 рублей. Операции с ...

(т. 3 л.д. 96-107);

· протоколом осмотра документов от 28.04.2022 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности исх. №1/25-14-2119 от 05.09.2021, в частности ответ ... исх.###..08.21, согласно которому предоставлены сведения по счетам, открытым на имя ЛИЦО_27, 13.09.1972: ### (###), ### (###), ### (###), за период с 01.01.2020 по 18.08.2021, время московское. ЛИЦО_27 подключены услуги «Альфа Мобайл» к номеру телефона ###. К ответу прилагается CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия ######, который помещен в дисковод служебного компьютера, воспроизведен, содержит папки «выписки по счетам (51)» и «транзакции пк_20210819t133418.082». 

В папке «выписки по счетам (51)» содержатся файлы: 

###### содержащий выписку о движении денежных средств по счету ###, в которой содержатся операции, имеющие значение для уголовного дела: 

###, содержащий выписку о движении денежных средств по счету ###, в которой содержатся операции, имеющие значение для уголовного дела:

###, содержащий выписку о движении денежных средств по счету ###, в которой операции, имеющие значение для уголовного дела, не содержатся. 

В папке «транзакции пк_20210819t133418.082» содержатся файлы: 

-Транзакции_ПК_ЛИЦО_3020210819T133300.619 GMT.xlsx, содержащий выписку о движении денежных средств по карте ###, в которой операции, имеющие значение для уголовного дела, не содержатся;

-Транзакции_ПК_ЛИЦО_3020210819T133347.878 GMT.xlsx, содержащий выписку о движении денежных средств по карте ###, в которой содержатся операции, имеющие значение для уголовного дела:

-Транзакции_ПК_ЛИЦО_3020210819T133416.978 GMT.xlsx, содержащий выписку о движении денежных средств по карте ###, в которой операции, имеющие значение для уголовного дела, не содержатся;

Ответ ... исх.### от 23.08.2021, согласно которому предоставлены сведения по счетам, открытым на имя ЛИЦО_28, 13.10.1978: ###, за период с 03.10.2019 по 17.08.2021, время московское. ЛИЦО_28 подключены услуги «ВТБ-Онлайн» к номеру телефона ###. К ответу прилагается CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия ###, который помещен в дисковод служебного компьютера, воспроизведен, содержит папку «775006_9536 диск», в ней папка «ЛИЦО_28», файл «СДО1_775006_9535». 

В папке «ЛИЦО_28» содержится файл VYPISKA_FNS_FOIV_1483792198_###, содержащий выписку о движении денежных средств по счету ###, в которой содержатся операции, имеющие значение для уголовного дела: 

Взаимодействие с ФИО4, ФИО2, ...

Файл «СДО1_775006_9535» содержит ответ на запрос исх.№40732/422672 от 23.08.2021 на 2 листе в формат word.

Ответ ... исх.№20568 от 17.08.2021 на 1 листе, согласно которому предоставлены сведения по счетам, открытым на имя ... ИНН ### за период с 01.01.2020 по 16.08.2021: ###. К ответу прилагается CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия N101XL14D8234352D2, который помещен в дисковод служебного компьютера, воспроизведен, содержит файл «Выписка_01012020_16082021», содержащий выписку о движении денежных средств по счету ###, в которой содержатся операции, имеющие значение для уголовного дела: 

· Взаимодействие с ЛИЦО_28:

· Взаимодействие с ЛИЦО_25:

· Взаимодействие с ЛИЦО_53:

· Взаимодействие с ЛИЦО_26:

· Взаимодействие с ЛИЦО_29:

· Взаимодействие с ЛИЦО_27:

· Взаимодействие с ФИО2:

· Взаимодействие с ЛИЦО_50:

· Установлено взаимодействие с работниками ..., которым на личные банковские счета перечислялась заработная плата: 

- ЛИЦО_7:

- ЛИЦО_8:

- ЛИЦО_3:

- ЛИЦО_20:

- ЛИЦО_14:

- ЛИЦО_6:

- ЛИЦО_19:

- ЛИЦО_31:

- ЛИЦО_17:

- ЛИЦО_32:

- ЛИЦО_33:

- Свидетель №1:

- ЛИЦО_18:

- ЛИЦО_4:

- ЛИЦО_12:

(т.3 л.д.129-144);

· протоколом выемки от 13.08.2021 и фототаблицами к нему, с приложением изъятых документов, согласно которому у представителя потерпевшего ... ФИО1 изъяты оригиналы объяснений ЛИЦО_19 от **.**.****, ЛИЦО_49 от **.**.****, ЛИЦО_39 от **.**.****, Свидетель №1 от **.**.****, ЛИЦО_10 от **.**.****, ЛИЦО_12 от **.**.****, ЛИЦО_16 от **.**.****, ЛИЦО_14 от **.**.****, ЛИЦО_7 от **.**.****, копия трудовой книжки ЛИЦО_7 ТК-II ###, копия паспорта гражданина ### на имя ЛИЦО_7, **.**.****, объяснения ЛИЦО_41, ЛИЦО_5 от **.**.****, ЛИЦО_3 от **.**.****, ЛИЦО_17 от **.**.**** (т. 3 л.д. 164-195);

· протоколом осмотра документов от 13.08.2021 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрены оригиналы объяснений ЛИЦО_19 от **.**.****, ЛИЦО_49 от **.**.****, ЛИЦО_39 от **.**.****, Свидетель №1 от **.**.****, ЛИЦО_10 от **.**.****, ЛИЦО_12 от **.**.****, ЛИЦО_16 от **.**.****, ЛИЦО_14 от **.**.****, ЛИЦО_7 от **.**.****, копия трудовой книжки ЛИЦО_7 ТК-II ###, копия паспорта гражданина РФ ###, на имя ЛИЦО_7, **.**.****, объяснения ЛИЦО_41, ЛИЦО_5 от **.**.****, ЛИЦО_3 от **.**.****, ЛИЦО_17 от **.**.**** (т. 1 л.д. 196-205);

· протоколом выемки от 16.11.2021 и фототаблицами к нему, с приложением изъятых документов, согласно которому у представителя потерпевшего ... ФИО1 изъяты акт осмотра рабочего места бухгалтера по расчету заработной платы ОП «Кемерово» ФИО2 от 15.04.2021; заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_351 от 30.09.2019 без подписи; заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_350 от 11.12.2019; заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_3 от 18.05.2020; заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_3 от **.**.****; заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_3, без даты; заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_4 от **.**.****; заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_4 без даты; заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_117 А.М. от **.**.****; заявление о замене реквизитов от ЛИЦО_117 А.М. от **.**.****; заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_7 от **.**.****; копия заявления о перечислении заработной платы ЛИЦО_8 от **.**.****; копия реквизитов счета для рублевых и валютных зачислений на карту ЛИЦО_8; акт осмотра рабочего места бухгалтера по ЛИЦО_70 заработной платы ОП «Кемерово» ЛИЦО_124 О.А. от **.**.****; копия реквизитов счета для рублевых и валютных зачислений на карту ЛИЦО_13; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_14 от **.**.****; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_36 от **.**.****; заявление о перечислении заработной платы от работника .../с «Золотой полюс» ЛИЦО_36 от **.**.****; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_11 от **.**.****; копия реквизитов счета для рублевых и валютных зачислений на карту ЛИЦО_142; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_49 от **.**.****; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_16 от **.**.****; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_39 от **.**.****; копия реквизитов счета для рублевых и валютных зачислений на карту ЛИЦО_33; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_20 от **.**.****; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_20 от **.**.**** без подписи; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_20 без даты; копия реквизитов для безналичных перечислений ЛИЦО_20; копия заявления о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_17 от 28.07.2020; копия заявления о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_17 без подписи и без даты; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_19 от **.**.**** на 1 листе; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_19 от **.**.**** на 1 листе; копия заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_19 от 01.03.2021 (т. 3 л.д. 209-249);

· протоколом осмотра документов от 02.02.2022 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрены изъятые у представителя потерпевшего ... ЛИЦО_137 акт осмотра рабочего места бухгалтера по расчету заработной платы ОП «Кемерово» ФИО2 от 15.04.2021, согласно которому в ходе осмотра рабочего места бухгалтера по расчету заработной платы ОП «Кемеровский» ФИО2, находящегося в кабинете бухгалтерии по адресу: 

<

...>, обнаружены: заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_34 от **.**.**** без подписи заявителя, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_2 от **.**.****, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_3 от **.**.****, заявление о перечислении заработной платы от работника ... Г. от **.**.****, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_3 без даты, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_4 от **.**.****, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_4 без даты, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_117 А.М. от **.**.****, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_117 А.М. от **.**.****, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_143 от **.**.****, копия заявления о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_8 от **.**.****, реквизиты ЛИЦО_113 для рублевых перечислений на карту ЛИЦО_8 от **.**.****; 

1. заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_34 от **.**.**** без подписи, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по следующим реквизитам: ЛИЦО_113 ### ... ЛИЦО_25; 

2. заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_2 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по следующим реквизитам: ЛИЦО_113 ### ... ЛИЦО_25; 

3. заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_3 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_3; 

4. заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_3 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_3; 

5. заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_3, без даты, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по следующим реквизитам: ЛИЦО_113 ### ПАО ... ЛИЦО_25; 

6. заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_4 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_4;

7. заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_4 без даты, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по следующим реквизитам: ЛИЦО_113 ### ... ЛИЦО_25;

8. заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_117 А.М. от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_117 А.М.;

9. заявление о замене реквизитов от ЛИЦО_117 А.М. от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_117 А.М.;

10. заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_7 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_7;

11. копия заявления о перечислении заработной платы ЛИЦО_8 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_8;

12. копия реквизитов счета для рублевых и валютных зачислений на карту ###, ЛИЦО_113 ### получатель ЛИЦО_8, ... по адресу: 

<

...>;

13. акт осмотра рабочего места бухгалтера по расчету заработной платы ОП «Кемерово» ФИО2 от 19.04.2021 на 4 листах, согласно которому в ходе которого обнаружены: заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_12 от 05.04.2019, банковские реквизиты счета ЛИЦО_352 от **.**.****, банковские реквизиты ЛИЦО_113 ЛИЦО_13, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_14 от **.**.****, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_36 от **.**.****, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_36 от **.**.****, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_11 от **.**.****, банковские реквизиты ЛИЦО_113 ЛИЦО_11., заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_49 от **.**.****, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_16 от **.**.****, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_39 от **.**.****, банковские реквизиты ЛИЦО_113 ЛИЦО_33 от **.**.****, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_144 от **.**.****, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_20 от **.**.**** без подписи, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_20 без даты, банковские реквизиты ЛИЦО_113 ЛИЦО_20 от **.**.****, копия заявления о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_17 без подписи и без даты, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_19 от **.**.****, заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_19 от **.**.****, копия заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_19 От **.**.****; 

14. копия реквизитов счета для рублевых и валютных зачислений на карту ###, счет ### получатель ЛИЦО_13, ... по адресу: 

<

...>;

15. заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_14 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_14;

16. заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_36 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_145;

17. заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_36 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_146;

18. заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_11 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_11;

19. копия реквизитов ЛИЦО_113 для рублевых и валютных зачислений на карту ###, ЛИЦО_113 ### получатель ЛИЦО_11, ... по адресу: ...А;

20. заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_49 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_49;

21. заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_16 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_16;

22. заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_39 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_47;

23. копия реквизитов ЛИЦО_113 для рублевых и валютных зачислений на карту ###, счет ### получатель ЛИЦО_33, ... по адресу: г.Кемерово, ...,53;

24. заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_20 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_20;

25. заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_20 от **.**.**** без подписи, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по следующим реквизитам: ЛИЦО_113 ### Филиал ... ЛИЦО_28;

26. заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_20 без даты, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам Т.С.;

27. копия реквизитов для безналичных перечислений ЛИЦО_113 ### получатель ЛИЦО_20, ... ...;

28. копия заявления о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_17 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_17;

29. копия заявления о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_17 без подписи и без даты, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_45;

30. заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_19 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_19;

31. заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_19 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по следующим реквизитам: ЛИЦО_113 ### ... ЛИЦО_28;

копия заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_19 от **.**.****, согласно которому заявитель просит перечислять причитающуюся ему заработную плату по реквизитам ЛИЦО_19 (т. 3 л.д. 250-256);

· протоколом выемки от 07.12.2021 и фототаблицами к нему, с приложением изъятых документов, согласно которому у представителя потерпевшего ... ФИО1 изъяты заверенные копии приказов о приеме на работу и об увольнении, по сотрудникам (ЛИЦО_4, ЛИЦО_3, ЛИЦО_6, ЛИЦО_7, ЛИЦО_8, ЛИЦО_11, Свидетель №1, ЛИЦО_17, ЛИЦО_18, ЛИЦО_19, ЛИЦО_34, ЛИЦО_35, ЛИЦО_36, ЛИЦО_37, ЛИЦО_38, ЛИЦО_39, ЛИЦО_33, ЛИЦО_20, ЛИЦО_10, ЛИЦО_40, ЛИЦО_41, ЛИЦО_2, ЛИЦО_12, ЛИЦО_13, ЛИЦО_14, ЛИЦО_31), а так же флеш-накопитель со следующей информацией: анализ зарплаты, расчетные листки, платежные поручения, приказы о приеме и увольнении, список сотрудников с номерами табеля, на вышеуказанных сотрудников в том числе и на ЛИЦО_5, ЛИЦО_9, ЛИЦО_49 (т. 4 л.д. 4-63);

· протоколом осмотра документов от 29.04.2022 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрены заверенные копии приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение «Верхняя Уса» ... на должность машиниста бульдозера на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_4; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения «Верхняя Уса» ООО Артель ЛИЦО_43 «ЛИЦО_75» с должности машиниста бульдозера уволен ЛИЦО_4; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение «Верхняя Уса» ...» на должность электрогазосварщика ручной сварки на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_3; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения «Верхняя Уса» ... с должности электрогазосварщика ручной сварки уволен ЛИЦО_3; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение «Верхняя Уса» ... на должность машиниста экскаватора на основании трудового договора принят ЛИЦО_6; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения «Верхняя Уса» ... с должности машиниста экскаватора уволен ЛИЦО_6; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение «Верхняя Уса» ... на должность водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_7; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения «Верхняя Уса» ... с должности водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе уволен ЛИЦО_7; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение ... на должность машиниста буровой установки на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_8; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения «Антониновка» ООО Артель ЛИЦО_43 «ЛИЦО_75» с должности машиниста буровой установки уволен ЛИЦО_8; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.**** на 1 листе, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение ... на должность машиниста буровой установки на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_8; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового джоговора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения «Антониновка» ... с должности машиниста буровой установки уволен ЛИЦО_8; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.**** на 1 листе, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение ... ... на должность машиниста бульдозера на основании трудового договора принят ЛИЦО_11; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.**** на 1 листе, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения «Талановая» ... с должности машиниста бульдозера уволен ЛИЦО_11; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение «Северный Кундат» ... на должность водителя автомобиля по перевозке опасных грузов на основании трудового договора ### от **.**.**** принят Свидетель №1; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения ... с должности водителя автомобиля по перевозке опасных грузов уволен Свидетель №1; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение «Северный кундат» ... на должность машиниста насосной установки на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_17; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения «Верхняя Уса» ... должности моториста промывочного прибора по извлечению металла уволен ЛИЦО_17; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение ... полюс» на должность машиниста насосной установки, занятого на дренажных работах, на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_17; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения ... должности машиниста насосной установки, занятого на дренажных работах уволен ЛИЦО_17; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение «Тюхтерек» ... на должность водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_18; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения ... с должности водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе уволен ЛИЦО_18; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение «Антониновка» ... на должность промывальщика геологических проб на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_19; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения ... с должности промывальщика геологических проб уволен ЛИЦО_19; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение ... на должность моториста промывочного прибора по измельчению металла на основании трудового договора принят ЛИЦО_34; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.**** на 1 листе, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения «Верхняя Уса» ... с должности моториста промывочного прибора по измельчению металла уволен ЛИЦО_34. Копия заверена печатью ... приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение ... на должность машиниста бульдозера на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_35; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения «Верхняя Уса» ... с должности машиниста бульдозера уволен ЛИЦО_35; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение «Шира» ... на основное место работы с полной занятостью на основании трудового договора принят ЛИЦО_36; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения ... полюс» с должности машиниста водителя автомобиля по перевозке опасных грузов уволен ЛИЦО_36; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение «... на должность водителя бортового автомобиля на основании трудового договора принят ЛИЦО_37; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения ... с должности водителя бортового автомобиля уволен ЛИЦО_37; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение «... на должность моториста промывочного прибора по извлечению металла на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_38; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения ... с должности моториста промывочного прибора по извлечению металла уволен ЛИЦО_38; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение ... на должность машиниста насосной установки на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_39; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения «Верхняя Уса» ... с должности машиниста насосной установки уволен ЛИЦО_39. Копия заверена печатью ... приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение ... на должность машиниста бульдозера на основное место работы с полной занятостью на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_33; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения «Тюхтерек» ... с должности водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе, уволен ЛИЦО_33; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение «Верхняя Уса» ... на должность водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе на основное место работы с полной занятостью на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_20; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.**** на 1 листе, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения «Северный Кундат» ... с должности водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе уволен ЛИЦО_20; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение «Талановая» ... на должность электрогазосварщика ручной сварки на основное место работы с полной занятостью на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_10; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.**** на 1 листе, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения «Верхняя Уса» ООО Артель ЛИЦО_43 «ЛИЦО_75» с должности электрогазосварщика ручной сварки уволен ЛИЦО_10; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.**** на 1 листе, согласно которому с **.**.**** в ... на должность водителя автомобиля на основное место работы с полной занятостью на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_40; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.**** на 1 листе, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения ... с должности водителя автомобиля уволен ЛИЦО_40; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.**** на 1 листе, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение ... на должность машиниста бульдозера на основании трудового договора принят ЛИЦО_41; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения «Северный Кундат» ... с должности машиниста бульдозера уволен ЛИЦО_41; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение «Верхняя Уса» ... на должность машиниста бульдозера на основное место работы с полной занятостью на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_2; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения «Талановая» ... с должности машиниста экскаватора уволен ЛИЦО_2; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение ... на должность водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе, на основное место работы с полной занятостью на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_12; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения «Средняя Уса» ... с должности машиниста бульдозера уволен ЛИЦО_12; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.**** на 1 листе, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение ... на должность слесаря на основное место работы с полной занятостью на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_13; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения ... с должности слесаря уволен ЛИЦО_13; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### т **.**.**** на 1 листе, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение ... на должность контролера на основное место работы с полной занятостью на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_14; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.****, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения ... с должности контролера уволен ЛИЦО_42; приказа (распоряжения) о приеме на работу ### от **.**.**** на 1 листе, согласно которому с **.**.**** в Обособленное подразделение ... на должность машиниста погрузо-доставочной машины на основное место работы с полной занятостью на основании трудового договора ### от **.**.**** принят ЛИЦО_31; приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ### от **.**.**** на 1 листе, согласно которому с **.**.**** из Обособленного подразделения ... с должности машиниста погрузо-доставочной машины уволен ЛИЦО_31; флеш-накопитель», который содержит файлы анализ зарплаты, расчетные листки»: ЛИЦО_39.xls, ЛИЦО_37.xls, ЛИЦО_3.xls, ЛИЦО_41.xls, ЛИЦО_38.xls, ЛИЦО_40.xls, ЛИЦО_20.xls, ЛИЦО_117 А.М..xls, ЛИЦО_14.xls, ЛИЦО_35.xls, ЛИЦО_19.xls, ЛИЦО_2.xls, ЛИЦО_21.xls, ЛИЦО_5.xls, ЛИЦО_10.xls, ЛИЦО_17.xls, ЛИЦО_9.xls, ЛИЦО_11.xls, ЛИЦО_33.xls, Свидетель №1.xls, ЛИЦО_87 Д.М..xls, ЛИЦО_16.xls, ЛИЦО_4.xls, ЛИЦО_49.xls, ЛИЦО_34.xls, ЛИЦО_12.xls, ЛИЦО_13.xls, ЛИЦО_7.xls, ЛИЦО_8.xls, платежные поручения»: ЛИЦО_7.pdf, ЛИЦО_8.pdf, ЛИЦО_39.pdf, ЛИЦО_37.pdf, ЛИЦО_3.pdf, ЛИЦО_41.pdf, ЛИЦО_38.pdf, ЛИЦО_40.pdf, ЛИЦО_20.pdf, ЛИЦО_117 А.М..pdf, ЛИЦО_14.pdf, ЛИЦО_35.pdf, ЛИЦО_19.pdf, ЛИЦО_2.pdf, ЛИЦО_21.pdf, ЛИЦО_5.pdf, ЛИЦО_10.pdf, ЛИЦО_17.pdf, ЛИЦО_9.pdf, ЛИЦО_11.pdf, ЛИЦО_33.pdf, Свидетель №1.pdf, ЛИЦО_87 Д.М..pdf, ЛИЦО_16.pdf, ЛИЦО_4.pdf, ЛИЦО_49.pdf, ЛИЦО_34.pdf, ЛИЦО_12.pdf, ЛИЦО_13.pdf., приказы о приеме и увольнении», список сотрудников о перечислении заработной платы в ЛИЦО_99 (за период **.**.****-**.**.****): ЛИЦО_7, ЛИЦО_8, ЛИЦО_39, ЛИЦО_37, ЛИЦО_3, ЛИЦО_41, ЛИЦО_38, ЛИЦО_40, ЛИЦО_20, ЛИЦО_117 А.М., ЛИЦО_14, ЛИЦО_35, ЛИЦО_19, ЛИЦО_2, ЛИЦО_21, ЛИЦО_5, ЛИЦО_10, ЛИЦО_17, ЛИЦО_9, ЛИЦО_11, ЛИЦО_33, Свидетель №1, ЛИЦО_87 Д.М., ЛИЦО_16, ЛИЦО_4, ЛИЦО_49, ЛИЦО_34, ЛИЦО_12, ЛИЦО_13; таблицу по источникам начисления выплат работника ООО Артель ЛИЦО_43 «ЛИЦО_75»: ЛИЦО_7, ЛИЦО_8, ЛИЦО_39, ЛИЦО_37, ЛИЦО_3, ЛИЦО_41, ЛИЦО_38, ЛИЦО_40, ЛИЦО_20, ЛИЦО_117 А.М., ЛИЦО_14, ЛИЦО_35, ЛИЦО_19, ЛИЦО_2, ЛИЦО_21, ЛИЦО_5, ЛИЦО_10, ЛИЦО_17, ЛИЦО_9, ЛИЦО_11, ЛИЦО_33, Свидетель №1, ЛИЦО_87 Д.М., ЛИЦО_16, ЛИЦО_4, ЛИЦО_49, ЛИЦО_34, ЛИЦО_12, ЛИЦО_13 (т. 4 л.д. 64-74); 

· протоколом выемки от 11.02.2022 и фототаблицами к нему, с приложенным диском, согласно которому у представителя потерпевшего ... ФИО1 изъят оптический диск UEJ102213936C14 (т. 4 л.д. 89-92);

· протоколом осмотра документов от 11.02.2022 и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен изъятый оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия UEJ102213936C14, содержащий реестры на зачисление (т. 4 л.д. 93-96);

· протоколом выемки от 20.04.2022 и фототаблицами к нему, с приложенным диском и документами, согласно которому у представителя потерпевшего ... ФИО1 изъяты ответ на запрос и оптический диск C3124A127083501LH (т. 4 л.д. 104-162);

· протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены ответ ... исх.№ЗП-20/04/22 от **.**.****, согласно которому предоставлены реестры на перечисление денежных ЛИЦО_123 за период с **.**.**** по **.**.**** с расчётных счетов ... открытых в ПАО «Промсвязьбанк» и ... В период с **.**.**** по **.**.**** по поручению ... с расчетного счета ... в ... были перечислены денежные средства: 11.12.2020 на основании платежного поручения ### в сумме 92689,07 рублей на расчетный ЛИЦО_113 получателя ЛИЦО_28 с назначением ЛИЦО_114: «ЛИЦО_70 при увольнении (зарплата) за ООО Артель ЛИЦО_43 «ЛИЦО_75» по завялению для ЛИЦО_17»; - **.**.**** на основании платежного поручения ### в сумме 12354,41 рублей на расчетный счет получателя ЛИЦО_19 с назначением платежа «выплата заработной платы за ноябрь 2020 г за ... является дочерним предприятием ... ... 

оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия С3124А127083501LH, который содержит реестры зарплатных проектов (т. 4 л.д. 163-166); 

· протоколом выемки от **.**.**** и фототаблицами к нему, с приложенным диском, согласно которому у представителя потерпевшего ... ФИО1 изъяты оптический диск C3124A127083873LH (т. 4 л.д. 188-191);

· протоколом осмотра документов от 23.07.2022 и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен изъятый оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия C3124A127083873LH, содержащий выписку по ЛИЦО_113 ### ... открытому в ... за период c 01.03.2020 г. по 01.03.2021 г., в которой содержатся операции: 18.03.2020 списание денежных средств в сумме 84 018.47 рублей на счет ###, открытый на имя ЛИЦО_29 в КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ... г. Кемерово с назначением платежа Перечисление стимулирующей выплаты для ЛИЦО_36; 23.03.2020 списание денежных средств в сумме 35 835.97 рублей на счет ### открытый на имя ЛИЦО_29 в КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ... г. Кемерово с назначением платежа Перечисление стимулирующей выплаты для ЛИЦО_37; **.**.**** списание денежных ЛИЦО_123 в сумме 31 161.29 рублей на ЛИЦО_113 ###, открытый на имя ЛИЦО_28 в ... г. Кемерово с назначением платежа Перечисление зарплаты за декабрь 2019г. для ЛИЦО_354; 20.04.2020 списание денежных средств в сумме 42 064.50 рублей на счет ###, открытый на имя ЛИЦО_355 в ... г. Кемерово с назначением ЛИЦО_114 Выплата заработной платы за январь 2020г. для ЛИЦО_34; **.**.**** списание денежных средств в сумме 170.28 рублей на счет 40###, открытый на имя ЛИЦО_29 в ... г. Кемерово с назначением платежа Перечисление компенсации за задержку заработной платы для ЛИЦО_36; **.**.**** списание денежных ЛИЦО_123 в сумме 1 177.81 рублей на счет ..., открытый на имя ЛИЦО_25 в ... г. Кемерово с назначением ЛИЦО_114 Выплата заработной платы за январь 2020г. для ЛИЦО_34 (т. 4 л.д. 192-194);

· протоколом выемки от 30.08.2021 и фототаблицами к нему, с приложенными документами, согласно которому у свидетеля ЛИЦО_50 изъяты объяснения, устав, платежные поручения, должностная инструкция ФИО2, ее трудовой договор, договор о полной материальной ответственности, реестры, расчетные листки (т. 5 л.д. 34-250, т. 6 л.д. 1-123);

· протоколом осмотра документов от 30.08.2021 и фототаблицами к нему, в ходе которого осмотрены: изъятые у свидетеля ЛИЦО_50 документы: 

1. Объяснение ЛИЦО_21 от 06.07.2021

2. Устав ООО ...

3. Трудовой договор ### в отношении ФИО2, согласно которому 18.10.2019 ЛИЦО_124 О.А. принята в ... в обособленное подразделение «Кемерово» на должность бухгалтера по расчету заработной платы;

4. Копия должностной инструкции бухгалтера по расчету заработной платы;

5. Личная карточка работника ФИО2;

6. Заявление о приеме на работу ФИО2 от 18.10.2019; 

7. Согласие-обязательство о неразглашении персональных данных; 

8. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.08.2020 в отношении ФИО2, согласно которому бухгалтер-кассир ФИО2 приняла на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу ввереного ей Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам;

9. Реквизиты счета ...

10. Платежная ### на сумму 237710,73рублей за расчетный период с 01.07.2020 по 30.07.2020 на работников ... ЛИЦО_147, ЛИЦО_356

11. Платежная ведомость ### от **.**.**** на сумму 47078,61рублей за расчетный период с **.**.**** по **.**.**** на работников ... ЛИЦО_357

12. Платежная ведомость ### от **.**.**** на сумму 228594,19 рублей за расчетный период с **.**.**** по **.**.**** на работников ... ЛИЦО_358 

13. Платежная ведомость ### от **.**.**** на сумму 22000,00рублей за расчетный период с **.**.**** по **.**.**** на работников ...: ЛИЦО_359

14. Платежная ведомость ### от **.**.**** на сумму 209100,15рублей за расчетный период с **.**.**** по 31.007.2020 на работников ... ЛИЦО_360 

15. Платежная ведомость №### от **.**.**** на сумму 379108,42рублей за расчетный период с **.**.**** по **.**.**** на работников ... ЛИЦО_361 

16. Платежная ведомость ### от **.**.**** на сумму 192,18рублей за расчетный период с **.**.**** по **.**.**** на работников ...: ЛИЦО_16; 

17. Платежная ведомость №### от **.**.**** на сумму 85348,91 рублей за расчетный период с **.**.**** по **.**.**** на работников ... ЛИЦО_248, ЛИЦО_33, ЛИЦО_224, ЛИЦО_249, ЛИЦО_241, ЛИЦО_169, ЛИЦО_250, ЛИЦО_19, ЛИЦО_237; 

18. Платежная ведомость ### от **.**.**** на сумму 119155,19 рублей за расчетный период с **.**.**** по **.**.**** на работников ... ЛИЦО_251, ЛИЦО_252, ЛИЦО_366., ЛИЦО_241, ЛИЦО_247, ЛИЦО_253, ЛИЦО_19, ЛИЦО_237, ЛИЦО_254,;

19. Платежная ведомость ### от **.**.**** на сумму 119155,19рублей за расчетный период с **.**.**** по **.**.**** на работников ... ЛИЦО_251, ЛИЦО_252, ЛИЦО_363 

20. Платежная ведомость ### от **.**.**** на сумму 27562,17рублей за расчетный период с **.**.**** по **.**.**** на работников ... ЛИЦО_33, ЛИЦО_256, ЛИЦО_364., ЛИЦО_237, ЛИЦО_257, ЛИЦО_19; 

21. Платежная ведомость ### от **.**.**** на 1 листе на сумму 87273,71рублей за расчетный период с **.**.**** по **.**.**** на работников ... ЛИЦО_79 М.В., ЛИЦО_365., ЛИЦО_19, ЛИЦО_258, ЛИЦО_256, П.И.; 

22. Платежная ведомость ### от **.**.**** на сумму 6000,00рублей за расчетный период с **.**.**** по **.**.**** на работников ... ЛИЦО_259,, ЛИЦО_260, ЛИЦО_260, ЛИЦО_261, ЛИЦО_117 А.М.; 

23. Платежная ведомость ### от **.**.**** на сумму 1159,22рублей за расчетный период с **.**.**** по **.**.**** на работников ... ЛИЦО_7; 

24. Платежная ведомость ### от **.**.**** на сумму 7757,82рублей за расчетный период с **.**.**** по **.**.**** на работников ... ЛИЦО_8; 

25. Платежная ведомость ### от **.**.**** на сумму 13004,37рублей за расчетный период с **.**.**** по **.**.**** на работников ... ЛИЦО_188, ЛИЦО_367 ЛИЦО_174, ЛИЦО_262, ЛИЦО_165, ЛИЦО_3; 

26. Расчетные листки ЛИЦО_8 за период с июня 2020 года (месяц приема на работу) по февраль 2021 года на 5 листах; 

27. Платежное поручение ### согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_8 ###, открытый в Байкальском ЛИЦО_99 ... ... перечислены денежные средства в сумме 12234,13 рублей с назначением платежа «выплата заработной платы за июль 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО ...

28. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный счет ЛИЦО_8 ###, открытый в Байкальском ЛИЦО_99 ... г.Иркутск перечислены денежные средства в сумме 5768,40рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июнь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО ... 

29. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_8 ###, открытый в Байкальском ЛИЦО_99 ...» ... перечислены денежные средства в сумме 23398,27рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июнь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»; 

30. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный счет ЛИЦО_8 ###, открытый в Байкальском ЛИЦО_99 ...» ... перечислены денежные средства в сумме 5759,39рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за август 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»; 

31. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный счет ЛИЦО_8 ###, открытый в Байкальском ЛИЦО_99 ...» ... перечислены денежные средства в сумме 22765,87рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июль 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»; 

32. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_8 ###, открытый в Байкальском ЛИЦО_99 ... ... перечислены денежные средства в сумме 5758,39 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за сентябрь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ... 

33. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_8 ###, открытый в Байкальском ЛИЦО_99 ... ... перечислены денежные средства в сумме 2143,84рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за август 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ... 

34. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_8 ###, открытый в Байкальском ЛИЦО_99 ... ... перечислены денежные средства в сумме 29184,61рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за сентябрь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ... 

35. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_8 ###, открытый в Байкальском ЛИЦО_99 ...» ... перечислены денежные средства в сумме 20477,02рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за октябрь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»; 

36. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_8 ###, открытый в Байкальском ЛИЦО_99 ... ... перечислены денежные средства в сумме 22642,93рублей с назначением ЛИЦО_114 «Выплата заработной платы за октябрь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» ... 

37. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_8 ###, открытый в Байкальском ЛИЦО_99 ... ... перечислены денежные средства в сумме 11109,13рублей с назначением ЛИЦО_114 «Выплата заработной платы за ноябрь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» ...»; 

38. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_8 ###, открытый в Байкальском ЛИЦО_99 ...» ... перечислены денежные средства в сумме 233907,36рублей с назначением ЛИЦО_114 «Выплата заработной платы за декабрь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк»; 

39. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_8 ###, открытый в Байкальском ЛИЦО_99 ПАО Сбербанк» ... перечислены денежные средства в сумме 65414,95рублей с назначением ЛИЦО_114 «Выплата заработной платы (ЛИЦО_70 при увольнении за декабрь 2020г.)», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ... 

40. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного ЛИЦО_113 ... ###, открытого в Сибирском филиале ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_27 ###, открытый в ..., перечислены денежные средства в сумме 198915,00рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за декабрь 2020г. Для ЛИЦО_8»», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк»; 

41. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_8 ###, открытый в Байкальском ЛИЦО_99 ... ... перечислены денежные средства в сумме 49554,89рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за январь 2021г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ... 

42. Расчетные листки ЛИЦО_7 за период с июня 2020 года (месяц приема на работу) по на ноябрь 2020 года; 

43. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного ... на расчетный счет ЛИЦО_7 ### открытый в Ставропольском отделении ### ... ... перечислены денежные средства в сумме 12355,41рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июль 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»; 

44. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_7 ###, открытый в Ставропольском отделении ### ... ... перечислены денежные средства в сумме 913,40рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июнь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»; 

45. Платежное поручение №2392 от 14.07.2020, согласно которому с расчетного ... на расчетный счет ЛИЦО_7 ###, открытый в Ставропольском отделении ### ... ... перечислены денежные средства в сумме 17753,27рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июнь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ... 

46. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного ... на расчетный счет ЛИЦО_7 ### открытый в Ставропольском отделении ### ... ... перечислены денежные средства в сумме 22644,59рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июль 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ... 

47. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_7 ###, открытый в Ставропольском отделении ### ... ... перечислены денежные средства в сумме 44163,71рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (окончательный расчет)», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ... 

48. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного ... ###, открытого в ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_27 ###, открытый в ... перечислены денежные средства в сумме 76258,57рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (ЛИЦО_70 при увольнении) для ЛИЦО_7», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ... 

49. Расчетные листки ЛИЦО_117 А.М. за период с мая 2020 года (месяц приема на работу) по октябрь 2020 года; 

50. Платежное поручение №### согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_6 ###, открытый в ПАО Сбербанк г.Москва перечислены денежные средства в сумме 6774,19рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за май 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ... 

51. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_6 ###, открытый в Алтайском отделении ### ... ... перечислены денежные средства в сумме 10965,80рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июнь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк»; 

52. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_6 ###, открытый в Алтайском отделении ### ... ... перечислены денежные средства в сумме 24034,20рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июнь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ... 

53. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...... на расчетный счет ЛИЦО_6 ###, открытый в Алтайском отделении ### ... ... перечислены денежные средства в сумме 13567,24рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июль 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...

54. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_6 ###, открытый в Алтайском отделении ### ... ... перечислены денежные средства в сумме 21432,76рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июль 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк»;

55. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_6 ###, открытый в Алтайском отделении ### ... ... перечислены денежные средства в сумме 50426,20рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (окончательный расчет)», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...

56. Платежное поручение №###, согласно которому с расчетного счета ... ###, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_44 ###, открытый в ..., перечислены денежные средства в сумме 117597,79рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_6», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...

57. Расчетные листки ФИО10 за период с марта 2020 года по февраль 2021 года на 6 листах; 

58. Платежное поручение ###, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_19 ЛИЦО_6 ###, открытый в Филиал ### ... г.Новосибирск перечислены денежные средства в сумме 1015,82рублей с назначением платежа «Перечисление стимулирующей выплаты», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

59. Платежное поручение №###, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_19 ###, открытый в Кемеровском отделении №8615 ... перечислены денежные средства в сумме 19833,33рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за апрель 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...

60. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_19 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ....Кемерово перечислены денежные средства в сумме 6600,90рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за май 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...

61. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_19 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... перечислены денежные средства в сумме 28399,10рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за май 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

62. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_19 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ....Кемерово перечислены денежные средства в сумме 9889,40рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июнь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

63. Платежное поручение №2365 от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... расчетный счет ЛИЦО_19 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 25110,60рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июнь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

64. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_19 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 12234,13рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июль 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

65. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный счет ЛИЦО_19 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 21636,84рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июль 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

66. латежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_19 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ....Кемерово перечислены денежные средства в сумме 12355,41рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за август 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк»;

67. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_19 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... перечислены денежные средства в сумме 22630,72рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за август 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...

68. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_19 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 12355,41рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за сентябрь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» ...»;

69. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_19 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 22644,59рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за сентябрь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

70. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный счет ЛИЦО_19 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 12355,41рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за октябрь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

71. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный счет ЛИЦО_19 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 18772,51рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за октябрь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

72. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_19 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 12354,41рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за апрель 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк»;

73. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный счет ЛИЦО_19 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 6229,52рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за ноябрь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

74. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому на расчетный счет ЛИЦО_19 ###, открытый в Кемеровском отделении ... перечислены денежные средства в сумме 178696,69рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за декабрь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

75. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_19 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 46538,43рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении а декабрь2020г.)», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» ...

76. Платежное поручение №7953 от 11.02.2021, согласно которому с расчетного счета ... ###, открытого в ... на расчетный счет ЛИЦО_28 ###, открытый в Кемеровском отделении ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 64805,82рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_19», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк»;

77. Расчетные листки ЛИЦО_16 за период с марта 2020 года по февраль 2021 года; 

78. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет Филиал №5440 ... в ... ### перечислены денежные ЛИЦО_123 в сумме 662321,55рублей с назначением ЛИЦО_114 «Перечисление зарплаты по реестр на перечисление денежных средств на перечисление денежных средству ######.txt от 10.03.2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

79. Реестр на перечисление денежных средств №3 от 10.03.2020 на работников ... 

80. Платежное поручение №###, согласно которому с расчетного ... на расчетный счет Филиал №5440 ... ### перечислены денежные средства в сумме 727566,83рублей с назначением платежа «Перечисление заработной платы за март 2020 г. по реестр на перечисление денежных средств на перечисление денежных средству ######.txt от 17.04.2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

81. Реестр на перечисление денежных средств на перечисление денежных средств №### на работников ... 

82. Платежное поручение №###, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет Филиал ... в г.Новосибирск ### перечислены денежные средства в сумме 13287,22рублей с назначением платежа «Перечисление стимулирующей выплаты по реестр на перечисление денежных средств на перечисление денежных средству ######.txt от 04.07.2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» ...

83. Реестр на перечисление денежных средств ### на 1 листе; на работников ...» ЛИЦО_160, ЛИЦО_16;

84. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... ###, открытого в ... на расчетный счет ЛИЦО_28 ###, открытый в ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 21246,08рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. Для ЛИЦО_16, документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

85. Платежное поручение ###, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_18 ###, открытый в ... перечислены денежные средства в сумме 16935,48рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_19», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...

86. Платежное поручение №###, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ...» перечислены денежные средства в сумме 4950113,36рублей с назначением платежа «FP Перечисление ден.ср-в на счета Резидентов//Реестр на перечисление денежных средств на перечисление денежных средств//###### от 19.02.2021, кол-во 55, по ### от 29.04.2020, зар.платы за январь 2021»;

87. Реестр на перечисление денежных средств № ###### от 19.02.2021 на работников ... 

88. Расчетные листки ФИО11 за период с июля 2020 года по февраль 2021 года; 

89. Платежное поручение ###, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_45 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... перечислены денежные средства в сумме 4516,13рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июль 2020г. для ЛИЦО_17», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...

90. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_45 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... перечислены денежные средства в сумме 13781,03рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за август 2020г. для ЛИЦО_17», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

91. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_45 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... перечислены денежные средства в сумме 22348,00рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за август 2020г. для ЛИЦО_17», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

92. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_45 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... перечислены денежные средства в сумме 1000,00рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за сентябрь 2020г. для ЛИЦО_17», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

93. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_45 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... перечислены денежные средства в сумме 11927,57рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за сентябрь 2020г. для ЛИЦО_17», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...

94. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного ЛИЦО_113 ... ###, открытого в ... на расчетный счет ЛИЦО_28 ###, открытый ... перечислены денежные средства в сумме 92689,07рублей с назначением платежа «Расчет при увольнении (зарплата) за ... по заявлению для ЛИЦО_17», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк»;

95. Расчетные листки ЛИЦО_33 за период с марта 2020 года по декабрь 2020 года; 

96. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_33 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 5645,16рублей с назначением платежа «Перечисление заработной платы за март 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО ...»;

97. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_33 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 34977,42рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за апрель 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО ...»;

98. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_33 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 7560,90рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за май 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

99. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный счет ЛИЦО_33 ###, открытый в Кемеровском отделении №8615 ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 27439,10рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за май 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

100. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный счет ЛИЦО_33 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 16333,33рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июнь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» ...»;

101. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_33 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 18752,88рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (окончательный ЛИЦО_70)», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

102. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... ###, открытого в ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_28 40###, открытый в Кемеровском отделении ### ... перечислены денежные ЛИЦО_123 в сумме 77458,61рублей с назначением ЛИЦО_114 «Выплата заработной платы (окончательный расчет) для ЛИЦО_33», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк»;

103. Расчетные листки ЛИЦО_20 за период с мая 2020 года по февраль 2021 года; 

104. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный счет ЛИЦО_46 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... перечислены денежные средства в сумме 15000,00рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июнь 2020г. Для ЛИЦО_20», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...

105. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_20 ###, открытый в Филиал ### ... перечислены денежные средства в сумме 4516,13рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за май 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк»;

106. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_20 ###, открытый в Филиал ### ... перечислены денежные средства в сумме 20000,00рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июнь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк»;

107. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_20 ###, открытый в Филиал ### ... перечислены денежные средства в сумме 12354,41рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июль 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк»;

108. ; Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_20 ###, открытый в Филиал ### ... перечислены денежные средства в сумме 22645,59рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июль 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк»;

109. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_20 ###, открытый в Филиал ### ..., перечислены денежные средства в сумме 29313,77рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (окончательный расчет) за август 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

110. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... 40###, открытого в ... на расчетный счет ЛИЦО_28 40###, открытый в Филиал ### ЛИЦО_99 ВТБ (ПАО) ..., перечислены денежные ЛИЦО_123 в сумме 101565,70рублей с назначением ЛИЦО_114 «Выплата заработной платы (окончательный расчет) для ЛИЦО_20», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк»;

111. Расчетные листки Свидетель №1 за период с июня 2020 года по февраль 2021 года; 

112. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного ... на расчетный счет Свидетель №1 ###, открытый в Красноярском отделении ### ... в ..., перечислены денежные средства в сумме 35000,00рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июнь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ПАО ...»;

113. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный ЛИЦО_113 Свидетель №1 ###, открытый в Красноярском отделении ### ... в ..., перечислены денежные средства в сумме 9078,19рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июль 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

114. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 Свидетель №1 ###, открытый в Красноярском отделении ### ... ..., перечислены денежные средства в сумме 13502,46рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июль 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

115. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 Свидетель №1 ###, открытый в Красноярском отделении ### ... в ..., перечислены денежные средства в сумме 6479,04рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за август 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

116. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 Свидетель №1 ###, открытый в Красноярском отделении ### ПАО Сбербанк в ..., перечислены денежные средства в сумме 22865,51рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июнь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

117. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный счет Свидетель №1 ###, открытый в Красноярском отделении ### ... в ..., перечислены денежные средства в сумме 9444,00рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за сентябрь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...

118. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет Свидетель №1 ###, открытый в Красноярском отделении ### ... в ..., перечислены денежные средства в сумме 25390,55рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за сентябрь 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...»;

119. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ... перечислены денежные средства в сумме 4950113,36рублей с назначением платежа «FP Перечисление ден.ср-в на счета Резидентов//Реестр на перечисление денежных средств на перечисление денежных средств//###### от **.**.****, кол-во 96, по дог.### от **.**.****, зар.платы за октябрь 2020»;

120. Реестр на перечисление денежных средств на перечисление денежных средств №###### от **.**.**** на работников ... 

121. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ... перечислены денежные средства в сумме 49044,37рублей с назначением платежа «FP Перечисление ден.ср-в на счета Резидентов//Реестр на перечисление денежных средств //###### от **.**.****, кол-во 1, по дог.### от **.**.****, зар.платы (расчет при увольнении) за ноябрь 2020»;

122. Реестр на перечисление денежных средств №###

123. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... ###, открытого в ... на расчетный счет ЛИЦО_26 ###, открытый в ... ПАО Сбербанк в г.Кемерово, перечислены денежные средства в сумме 136620,90рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для Свидетель №1», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» в ...

124. Расчетные листки ЛИЦО_3 за период с мая 2020 года по ноябрь 2020 года; 

125. Платежное поручение №###2020, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_3 40###, открытый в Красноярском отделении ### ....Красноярск, перечислены денежные средства в сумме 15806,45рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за май 2020г.», документ принят и исполнен электронно по системе «PSB On-Line» ...»;

126. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ...» перечислены денежные средства в сумме 790189,16рублей с назначением платежа «FP Перечисление ден.ср-в на счета Резидентов//Реестр на перечисление денежных средств //###### от **.**.****, кол-во 83, по дог.### от **.**.****, зар.платы за июнь 2020»;

127. Реестр на перечисление денежных ЛИЦО_123 №###### от **.**.**** на работников ...

128. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 ПАО ... перечислены денежные ЛИЦО_123 в сумме 222068,20рублей с назначением ЛИЦО_114 «FP Перечисление ден.ср-в на счета Резидентов//Реестр на перечисление денежных средств //###### от **.**.****, кол-во 13, по дог.### от **.**.****, зар.платы за июнь 2020»;

129. Реестр на перечисление денежных ЛИЦО_123 №###### от **.**.**** на работников ... 

130. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 ПАО ... перечислены денежные ЛИЦО_123 в сумме 933539,71рублей с назначением ЛИЦО_114 «FP Перечисление ден.ср-в на счета Резидентов//Реестр на перечисление денежных средств //###### от **.**.****, кол-во 92, по дог.### от **.**.****, зар.платы за июль 2020»;

131. Реестр на перечисление денежных ЛИЦО_123 №###### от **.**.**** на работников ...

132. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 ПАО ... перечислены денежные ЛИЦО_123 в сумме 898101,83рублей с назначением ЛИЦО_114 «FP Перечисление ден.ср-в на счета Резидентов//Реестр на перечисление денежных средств //###### от 31.08.2020, кол-во 89, по дог.###, зар.платы за август 2020»;

133. Реестр на перечисление денежных ЛИЦО_123 ######### от **.**.**** на работников ...

134. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный ЛИЦО_113 ПАО ... перечислены денежные ЛИЦО_123 в сумме 3145899,21рублей с назначением ЛИЦО_114 «FP Перечисление ден.ср-в на счета Резидентов//Реестр на перечисление денежных средств //###### от **.**.****, кол-во 98, по дог.### от **.**.****, зар.платы за июль 2020»;

135. Реестр на перечисление денежных ЛИЦО_123 №###### от **.**.**** на работников ...

136. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ПАО ... перечислены денежные ЛИЦО_123 в сумме 4843295,58рублей с назначением ЛИЦО_114 «FP Перечисление ден.ср-в на счета Резидентов//Реестр на перечисление денежных средств //###### от **.**.****, кол-во 95, по дог.### от **.**.****, зар.платы за август 2020»;

137. Реестр на перечисление денежных средств №###### от **.**.**** на работников ...

138. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный счет ...» перечислены денежные средства в сумме 821208,90рублей с назначением платежа «FP Перечисление ден.ср-в на счета Резидентов//Реестр на перечисление денежных средств //###### от **.**.****, кол-во 83, по дог.### от **.**.****, зар.платы за сеньябрь 2020»;

139. Реестр на перечисление денежных средств №###### от **.**.**** на работников ...

140. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ООО ... расчетный счет ПАО ...» перечислены денежные средства в сумме 14997,36рублей с назначением платежа «FP Перечисление ден.ср-в на счета Резидентов//Реестр на перечисление денежных средств //###### от **.**.****, кол-во 1, по дог.### от **.**.****, зар.платы (расчет при увольнении) за август 2020»;

141. Реестр на перечисление денежных ЛИЦО_123 №###### от **.**.**** на работников ... 

142. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... ###, открытого в ...», на расчетный счет ЛИЦО_25 40###, открытый в Филиал ### ... ... перечислены денежные средства в сумме 81987,70рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_3»;

143. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» ###, открытого в ... на расчетный счет ЛИЦО_25 40###, открытый в Филиал ### ... ... перечислены денежные средства в сумме 42300,00рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_3»;

144. Расчетные листки ЛИЦО_13 за период с марта 2020 года по февраль 2021 года; 

145. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный счет ЛИЦО_13 ###, открытый в Красноярском отделении### ... ..., перечислены денежные средства в сумме 15107,20рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы»;

146. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» 40###, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ЛИЦО_26 ..., открытый в Кемеровском отделении №..., перечислены денежные средства в сумме 28901,93рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. Для ЛИЦО_13»»;

147. Расчетные листки ЛИЦО_12 за период с марта 2020 года по июль 2020 года; 

148. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_12 ###, открытый в Филиал ### ... ..., перечислены денежные средства в сумме 38435,66рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы»;

149. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный счет ЛИЦО_12 ###, открытый в Филиал ### ... ..., перечислены денежные средства в сумме 32434,97рублей с назначением платежа «Перечисление стимулирующей выплаты»;

150. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» ###, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_26 40###, открытый в Кемеровском отделении ### ..., перечислены денежные средства в сумме 24331,11рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за марта 2020г. Для ЛИЦО_12»;

151. Расчетные листки ЛИЦО_34 за период с марта 2020 года по май 2020 года; 

152. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» ###, открытого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Красноярске, на расчетный счет ФИО12 ###, ... г.Кемерово перечислены денежные средства в сумме 42064,50рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за январь 2020г. Для ЛИЦО_34»;

153. Расчетные листки ЛИЦО_49 за период с марта 2020 года по февраль 2021 года; 

154. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... ###, открытого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Красноярске, на расчетный счет ФИО13 ### открытый в ..., перечислены денежные средства в сумме 31161,29рублей с назначением ЛИЦО_114 «Выплата заработной платы за декабрь 2019г. Для ЛИЦО_49»;

155. Расчетные листки ЛИЦО_4 за период с мая 2020 года по февраль 2021 года; 

156. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_4 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ..., перечислены денежные средства в сумме 10161,29рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за май 2020г.»;

157. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_4 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ..., перечислены денежные средства в сумме 1012354,41рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июль 2020г.»;

158. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_4 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ..., перечислены денежные средства в сумме 10965,80рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июнь 2020г.»;

159. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_4 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ..., перечислены денежные средства в сумме 24034,20рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июнь 2020г.»;

160. Платежное поручение №### согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_4 ###, открытый в Кемеровском отделении №... г.Кемерово, перечислены денежные средства в сумме 22645,59рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за июль 2020г.»;

161. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_4 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово, перечислены денежные средства в сумме 10000,00рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за август 2020г.»;

162. Платежное поручение ### согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_4 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ..., перечислены денежные средства в сумме 24989,50рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за август 2020г.»;

163. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_4 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ..., перечислены денежные средства в сумме 31411,62рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (ЛИЦО_70 при увольнении)»;

164. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_4 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово, перечислены денежные средства в сумме 51976,46рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (ЛИЦО_70 при увольнении)»;

165. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... ###, открытого в ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_25 ###, открытый в Филиале ....Новосибирск, перечислены денежные средства в сумме 30000,00рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за декабрь 2020 г. Для ЛИЦО_4»;

166. Расчетные листки ЛИЦО_36 за период с марта 2020 года по май 2020 года; 

167. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... ###, открытого в ..., на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_29 ###, открытый в ..., перечислены денежные средства в сумме 84018,47рублей с назначением платежа «Перечисление стимулирующей выплаты для ЛИЦО_36»;

168. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... ###, открытого ... на расчетный счет ЛИЦО_29 40###, открытый в Кемеровском отделении ... перечислены денежные средства в сумме 9459,99рублей с назначением платежа «окончательный расчет при увольнении для ЛИЦО_36»;

169. Расчетные листки ЛИЦО_11 за период с марта 2020 года по ноябрь 2020 года; 

170. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного ЛИЦО_113 ... ###, открытого в Сибирском филиале ...», на расчетный счет ЛИЦО_29 40###, открытый в Кемеровском отделении ### ПАО Сбербанк г.Кемерово, перечислены денежные средства в сумме 9037,44рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_11»;

171. Расчетные листки ЛИЦО_9 за период с марта 2020 года по май 2020 года; 

172. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного ... ###, открытого в ... с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_29 ###, открытый в Кемеровском отделении №8615 ... перечислены денежные средства в сумме 50949,56рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за январь 2020г. Для ЛИЦО_9»;

173. Расчетные листки ЛИЦО_10 за период с марта 2020 года по сентябрь 2020 года; 

174. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_10 40###, открытый в Красноярском отделении ### ... перечислены денежные средства в сумме 31556,92рублей с назначением платежа «Выплата зарплаты»;

175. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... ###, открытого в ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_29 40###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово, перечислены денежные средства в сумме 10378,34рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_10»;

176. Расчетные листки ЛИЦО_5 за период с марта 2020 года по февраль 2021 года; 

177. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... ###, открытого в Сибирском филиале ...», на расчетный счет ЛИЦО_27 40###, открытый в Кемеровском отделении ### ..., перечислены денежные ЛИЦО_123 в сумме 95146,86рублей с назначением платежа «Перечисление зарплаты за декабрь 2019г. Для ЛИЦО_5»;

178. Расчетные листки ЛИЦО_263 за период с марта 2020 года по август 2020 года; 

179. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_2 ###, открытый в Абаканском отделении ### ПАО Сбербанк ..., перечислены денежные средства в сумме 5378,75 рублей с назначением ЛИЦО_114 «Выплата заработной платы»;

180. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного ЛИЦО_113 ... ###, открытого в Сибирском филиале ... на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_25 40###, открытый в Кемеровском отделении ... ..., перечислены денежные ЛИЦО_123 в сумме 20263,09рублей с назначением ЛИЦО_114 «Перечисление стимулирующей выплаты за март 2020г. Для ЛИЦО_2»;

181. Расчетные листки ЛИЦО_35 за период с марта 2020 года по февраль 2021 года; 

182. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный счет Банк ... ### перечислены денежные средства в сумме 662321,55рублей с назначением платежа «Перечисление зарплаты по реестру Z_0000150200_20200310_03.txt от 10.03.2020г.»;

183. Реестр на перечисление денежных средств на перечисление денежных средств ### от **.**.**** на работников ...

184. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ... ### перечислены денежные средства в сумме 1139212,89рублей с назначением платежа «Перечисление зарплаты по реестру Z_0000150200_20200310_04.txt от 10.03.2020г.»;

185. Реестр на перечисление денежных средств на перечисление денежных средств ### от **.**.**** на работников ...

186. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного ЛИЦО_113 ... на расчетный счет ЛИЦО_27 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ... г.Кемерово, перечислены денежные ЛИЦО_123 в сумме 94868,44рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. Для ЛИЦО_35»;

187. Расчетные листки ЛИЦО_14 за период с июня 2020 года по сентябрь 2020 года; 

188. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_14 ###, открытый в Абаканском отделении ### ... ..., перечислены денежные средства в сумме 4216,07 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (окончательный расчет)»; 

189. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... ###, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ЛИЦО_26 40###, открытый в Кемеровском отделении №8615 ..., перечислены денежные средства в сумме 21258,72рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (окончательный расчет при увольнении) для ФИО14»;

190. Расчетные листки ЛИЦО_37 за период с марта 2020 года; 

191. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... ###, открытого в ...) в г.Красноярске, на расчетный счет ЛИЦО_29 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ..., перечислены денежные средства в сумме 35835,97рублей с назначением ЛИЦО_114 «Перечисление стимулирующей выплаты для ЛИЦО_37»;

192. Расчетные листки ЛИЦО_264 за период с марта 2020 года по февраль 2021 года; 

193. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ЛИЦО_47 ###, открытый в Красноярском отделении ### ... г.Красноярск, перечислены денежные средства в сумме 2424,12рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за май 2020г. для ЛИЦО_39»;

194. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» 40###, открытого в ...», на расчетный счет ЛИЦО_28 ###, открытый в ..., перечислены денежные средства в сумме 18640,88рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_39»; 

195. Расчетные листки ЛИЦО_40 за период с марта 2020 года по февраль 2021 года; 

196. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ... ### перечислены денежные средства в сумме 479419,99рублей с назначением платежа «Перечисление зарплаты по реестру Z_0000150200_20200310_01.txt от 10.03.2020г.»;

197. Реестр на перечисление денежных средств ### от **.**.**** на работников ...

198. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет Банк ... ### перечислены денежные средства в сумме 1139212,89рублей с назначением платежа «Перечисление зарплаты по реестру Z_0000150200_20200310_02.txt от 10.03.2020г.»;

199. Реестр на перечисление денежных средств ### от **.**.**** на работников ... 

200. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... ###, открытого в ...», на расчетный счет ЛИЦО_29 40###, открытый в ... ..., перечислены денежные средства в сумме 13854,59рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_40»;

201. Расчетные листки ЛИЦО_38 за период с марта 2020 года по февраль 2021 года; 

202. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного ... ###, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ЛИЦО_28 40###, открытый в ..., перечислены денежные средства в сумме 31030,54 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за январь 2020г. для ЛИЦО_38»; 

203. Расчетные листки ЛИЦО_41 за период с марта 2020 года по июль 2020 года; 

204. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный ... ### перечислены денежные средства в сумме 1139212,89рублей с назначением платежа «Перечисление зарплаты по реестру Z_0000150200_20200310_04.txt от 10.03.2020г.»;

205. Реестр на перечисление денежных средств ### от **.**.**** на работников ... 

206. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный ... ### перечислены денежные средства в сумме 1139212,89рублей с назначением платежа «Перечисление зарплаты по реестру Z_0000150200_20200310_02.txt от 10.03.2020г.»;

207. Реестр на перечисление денежных средств ### от **.**.**** на работников ... 

208. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ... ### перечислены денежные средства в сумме 75034,28рублей с назначением платежа «Перечисление зарплаты по реестру Z_0000150200_20200408_01.txt от 08.04.2020г.»;

209. Реестр на перечисление денежных средств ### от **.**.**** на работников ...

210. Платежное поручение ### от **.**.****, согласно которому с расчетного счета ...» ###, открытого в ... ...», на расчетный счет ЛИЦО_26 ###, открытый в Кемеровском отделении ..., перечислены денежные средства в сумме 25854,39рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_41»»;

211. Расчетные листки ЛИЦО_21 за период с марта 2020 года по февраль 2021 года (т.6 л.д.124-145);

· протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблицами к нему с приложенными расчетными листками, в ходе которого с участием свидетеля – бухгалтера ... ЛИЦО_132 и начальника IT-отдела .... осмотрена программа 1С «зарплата и Управление», в которой имеется раздел расчетный листок, после чего выгружены из программы расчетные листки на работников ... перед которыми имелась задолженность по переводу заработной платы и иных Выплат, и которые были перечислены на счета третьих лиц, по заявлениям ФИО2, а именно: ЛИЦО_25, ЛИЦО_27, ЛИЦО_29, ЛИЦО_26, ЛИЦО_28, ЛИЦО_53; 

ЛИЦО_34, задолженность на январь 2020 составляла 42064,50 рублей, задолженность в апреле 2020 составляла 1177,81 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на сумму 42064,50 рублей и по ведомости ### от **.**.**** на сумму 1 177,81 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данные суммы были переведены на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_266 по заявлениям ЛИЦО_124 О.А.;

ЛИЦО_2, задолженность на март 2020 составляла 120 263,09 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на сумму 20 263,09 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_266 по заявлению ФИО2

ЛИЦО_3, задолженность на октябрь 2020 составляла 81987,70 рублей, задолженность в ноябре 2020 составляла 42300 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости № 507 от 20.10.2020 на сумму 81 987,70 рублей и по ведомости № 517 от 09.11.2020 на сумму 42300 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данные суммы были переведены на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_266 по заявлениям ФИО2

ЛИЦО_4, задолженность на январь 2021 составляла 30 000 рублей, задолженность в феврале 2021 составляла 144,50 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на сумму 30 000 рублей и по ведомости № 36 от 04.02.2021 на сумму 144,50 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данные суммы были переведены на расчетный счет ЛИЦО_266 по заявлениям ФИО2

ЛИЦО_5, задолженность на декабрь 2019 составляла 95146,86 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на сумму 95 146,86 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_27 по заявлению ФИО2

ЛИЦО_35, задолженность на март 2020 составляла 94 868,44 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на сумму 94 868,44 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_27 по заявлению ФИО2 

ЛИЦО_6, задолженность на август 2020 составляла 117 597,79 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на сумму 117 597,79 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_27 по заявлению ФИО2 

ЛИЦО_7, задолженность на август 2020 составляла 76 258,57 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на сумму 76 258,57 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_27 по заявлению ФИО2

ЛИЦО_8, задолженность на декабрь 2020 составляла 198 915 рублей, задолженность в феврале 2021 составляла 958,11 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 198 915 рублей и по ведомости ### от **.**.**** на сумму 958,11 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данные суммы были переведены на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_27 по заявлениям ЛИЦО_124 О. А.

ЛИЦО_36, задолженность на февраль 2020 составляла 9 459,99 рублей, на март 2020 составляла 84 018,47 рублей, задолженность в апреле 2020 составляла 170,28 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 84 018,47 рублей, по ведомости ### от **.**.**** на сумму 9 459,99 рублей, по ведомости ### от **.**.**** на сумму 170,28 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данные суммы были переведены на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_29 по заявлениям ФИО2

ЛИЦО_37, задолженность на март 2020 составляла 35 835,97 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 35 835,97 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_29 по заявлениям ФИО2

ЛИЦО_9, задолженность на июль 2019 составляла 949,56 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 949,56 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_29 по заявлениям ФИО2

ЛИЦО_40, задолженность на марта 2020 поставляла 13 854,59 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 13 854,59 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_29 по заявлениям ФИО2

ЛИЦО_10, задолженность на март 2020 составляла 10 378,34 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 10 378,34 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_29 по заявлениям ФИО2 

ЛИЦО_11, задолженность на март 2020 составляла 9 037,44 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 9 037,44 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_29 по заявлениям ФИО2

ЛИЦО_41, задолженность на апрель 2020 составляла 25 854,39 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 25 854,39 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_26 по заявлению ФИО2

ЛИЦО_12, задолженность на март 2020 составляла 24 331,11 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 24 331,11 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_26 по заявлению ФИО2

ЛИЦО_48, задолженность на март 2020 составляла 28 901,93 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 28 901,93 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_26 по заявлению ФИО2

ЛИЦО_14, задолженность на июль 2020 составляла 31 258,72 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 31 258,72 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_26 по заявлению ФИО2

Свидетель №1, задолженность на ноябрь 2020 составляла 136620,90 рублей, на декабрь задолженность составила 1 587,08 рублей, выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 136620,90 рлей, по ведомости ### от **.**.**** на сумму 1587,08 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данные суммы были переведены на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_26 по заявлениям ЛИЦО_124 О.А.

ЛИЦО_49, задолженность на август 2019 составляла 33 161,29 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 31 161,29 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_28 по заявлению ФИО2 

ЛИЦО_38, задолженность на декабрь 2019 составляла 31 030,54 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 31 030,54 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_28 по заявлению ФИО2 Г 

ЛИЦО_18, задолженность на май 2020 составляла 21 246,08 рублей, на февраль 2021 задолженность составляла 81,57 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 21 246,08 рублей по ведомости ### от **.**.**** на сумму 81,57 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данные суммы были переведены на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_28 по заявлениям ЛИЦО_124 О.А.

ЛИЦО_39, задолженность на май 2020 составляла 18 640,88 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 18 640,88 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_28 по заявлению ФИО2

ЛИЦО_33, задолженность на август 2020 составляла 77 458,61 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 77 458,61 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_28 по заявлению ФИО2

ЛИЦО_17, задолженность на октябрь 2020 составляла 92 689,07 рублей, на декабрь 2020 задолженность составляла 1 496,93 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 92 689,07 рублей и по ведомости ### от **.**.**** на сумму 1 496,93 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данные суммы были переведены на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_28 по заявлениям ЛИЦО_124 О.А.

ЛИЦО_19, задолженность на декабрь 2020 составляла 64 805,83 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 64 805,83 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_28 по заявлению ФИО2

ЛИЦО_20, задолженность на август 2020 составляла 101 565,70 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 101 565,70 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_28 по заявлению ФИО2

ЛИЦО_31, задолженность на ноябрь 2020 вставляла 160 889,99 рублей. Выплаты осуществлены по ведомости ### от **.**.**** на 160 889,99 рублей - ЛИЦО_132 пояснила, что данная сумма была переведена на расчетный ЛИЦО_113 ЛИЦО_53 по заявлению ФИО2

Согласно программы 1С «Зарплата и Управление Персоналом» ... ЛИЦО_25, ЛИЦО_27, ЛИЦО_29, ЛИЦО_26, ЛИЦО_28, ЛИЦО_53 не являются и ранее не являлись никогда сотрудниками ... (т. 6 л.д. 166-233);

· протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблицами к нему, в ходе которого осмотрены

1. ...

2) Ответ ... исх.### от **.**.****, согласно которому предоставлены сведения в отношении ... ИНН ### на оптическом диске CD-R с номером вокруг посадочного отверстия LH3153YD27153165D5, который содержит выписку по счетам ... ###, в которой имеются операции:

· взаимодействие с ЛИЦО_28: 

· взаимодействие с ЛИЦО_25: 

· взаимодействие с ЛИЦО_27: 

· взаимодействие с ЛИЦО_53: 

· взаимодействие с ЛИЦО_29: 

· взаимодействие с ЛИЦО_26: 

· взаимодействие с ЛИЦО_50: 

· взаимодействие с ЛИЦО_23: 

3) Ответ ... исх.### от **.**.****, согласно которому предоставлены сведения в отношении ... ИНН ### на оптическом диске CD-R с номером вокруг посадочного отверстия А3118AF22201520LH, который содержит выписку по ЛИЦО_113 ... 40### за период с **.**.**** по **.**.****, в которой содержатся операции, имеющие значение для уголовного дела: 

· взаимодействие с ЛИЦО_28: 

5) Ответ ....### от **.**.****, выполненный, согласно которому предоставлены выписка по счету ... ###, открытому в Банк ВТБ (ПАО) в ..., за период с **.**.**** по **.**.**** на оптическом диске с номером вокруг посадочного отверстия LY3119WK09161962D4, содержащий папку «690 ЛИЦО_75 24.02.2022», в ней файл «###, содержащий выписку по счету ###, в которой имеются операции: 

· взаимодействие с ЛИЦО_28 (дебет): 

· взаимодействие с ЛИЦО_25 (дебет): 

· взаимодействие с ЛИЦО_29 (дебет): 

· взаимодействие с ЛИЦО_50 (дебет): 

· взаимодействие с ЛИЦО_23: 

· взаимодействие с ООО ГДК «НУРГОЛД»:

6) Ответ ... исх.### от **.**.****, согласно которому ЛИЦО_113 ... ### открыт 20.03.2020 и обслуживается в ... по адресу: 

<

...>, предоставлены сведения в отношении ... на оптическом диске CD-R с номером вокруг посадочного отверстия ......, который содержит выписку по ЛИЦО_113 ООО ГДК «НУРГОЛД» ### за период с 20.03.2020 по 28.02.2021, в которой имеются операции: 

· взаимодействие с ЛИЦО_28: 

(т.8 л.д.20-29);

· протоколом осмотра документов от 01.05.2022 и фототаблицами к нему, в ходе которого осмотрены:

1) Ответ Межрайонной ИФНС ЛИЦО_118 ### по Кемеровской области-Кузбассу исх.###дсп от **.**.****, согласно которым: 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

2) Ответ Государственной инспекции труда в Республике Хакасия Федеральной службы по труду и занятости исх.№19/4-207-21-ПВ от 28.10.2021 с приложенными документами;

3) Ответ ... исх.№ЗП-25/04/22 от 25.04.2022, согласно которому ЛИЦО_25, 16.05.1975, ЛИЦО_27, 13.09.1972, ЛИЦО_29, 27.09.1988, ЛИЦО_26, 08.07.1991, ЛИЦО_28, 13.10.1978, ЛИЦО_53, 23.03.1987, никогда не являлись и не являются работниками ... а также не работали и не работают в дочерних организациях и обособленных подразделениях Общества (т. 8 л.д. 102-108);

· протоколом осмотра предметов (документов) от 17.09.2021 и фототаблицами, в ходе которого осмотрены:

1) Ответ на запрос, предоставленный ... по расчетному счету ### за период за период 01.03.2020 по 29.07.2021 с выпиской на диске по счету ### на имя ЛИЦО_29, в которой имеются сведения об операции: 09.11.2020 поступили денежные средства на сумму 9037,44 рублей по зачислению денежных средств с расчетного ЛИЦО_113 ### ... открытому в ... с назначением платежа: «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_11».

операция по расчетному счету банковской карты ###: 09.11.2020 время 14:33 по переводу SBOL на сумму 9037,44 со ЛИЦО_113 карты ### ЛИЦО_267 на счет карты ### на имя ФИО2. 

2) Ответ на запрос, предоставленный ... по расчетному счету ### за период за период 01.03.2020 по 29.07.2021 с выпиской на диске по счету, открытому 15.08.2013, за период с 01.03.2020 по 01.09.2021: 

02.07.2020 поступили денежные средства на сумму 25854.39 рублей по зачислению денежных средств с расчетного счета ### ... открытому в ... с назначением платежа: «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_370 НДС не облагается»

**.**.**** поступили денежные средства на сумму 24331.11 рублей по зачислению денежных средств с расчетного счета ### ... открытому ...», с назначением платежа: «Выплата заработной платы за март 2020г. для ФИО15 НДС не облагается»

**.**.**** расходная операция на сумму 50 000,00 рублей в виде ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В АТМ СБЕРБАНК РОССИИ;

**.**.**** поступили денежные средства на сумму 28901.93 рублей по зачислению денежных средств с расчетного счета ### ...», открытому в ... с назначением платежа: «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_13 НДС не облагается»

**.**.**** поступили денежные средства на сумму 31258.72 рублей по зачислению денежных средств с расчетного счета ### ... открытому в ... с назначением платежа: «Выплата заработной платы (окончательный расчет при увольнении) для ЛИЦО_14. НДС не облагается»

**.**.**** расходная операция на сумму 31 200,00 рублей в виде ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В АТМ СБЕРБАНК РОССИИ

**.**.**** поступили денежные средства на сумму 136620.90 рублей по зачислению денежных средств с расчетного счета ### ... открытому в ... с назначением платежа: «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для Свидетель №1 НДС не облагается»

**.**.**** списание с карты на карту через мобильный банк на сумму 136422.59 рублей

**.**.**** поступили денежные средства на сумму 1587.08 рублей по зачислению денежных средств с расчетного счета 40### ... открытому в ... с назначением платежа: «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за ноябрь 2020 г.). для Свидетель №1 НДС не облагается»

**.**.**** списание с карты на карту через мобильный банк на сумму 1587.08 рублей.

операции по расчетному счету ### банковской карты ###:

**.**.**** в 5:47 сняты денежные средства в сумме 50 000 рублей АТМ 60020568,

**.**.**** время 18:38 перевод SBOL на сумму 28901,90 со счета карты ### ЛИЦО_26 на счет карты ### на имя ЛИЦО_23. 

**.**.**** в 6:25 сняты денежные средства в сумме 50 000 рублей АТМ 60020549,

**.**.**** время 16:56 перевод SBOL на сумму -136422,59 со счета карты ### ЛИЦО_26 на счет карты ### на имя ЛИЦО_23. 

**.**.**** время 15:28 перевод SBOL на сумму -1587 со счета карты ### ЛИЦО_26 на счет карты ### на имя ЛИЦО_23. 

3) Ответ на запрос, предоставленный ПАО Сбербанк по расчетному счету ### за период за период **.**.**** по **.**.****,с выпиской на диске по операциям по расчетному ЛИЦО_113 40### карты ### на имя ЛИЦО_27:

**.**.**** 18:46 (время московское), вид операции SBOL сумма 6230 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 18:39 (время московское), вид операции SBOL сумма -6230 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 19:06 (время московское), вид операции SBOL сумма 10000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 18:35 (время московское), вид операции SBOL сумма 830 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

10.03.2020 18:36 (время московское), вид операции SBOL сумма 400 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 18:48 (время московское), вид операции SBOL сумма - 6230 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 19:09 (время московское), вид операции SBOL сумма -10000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 18:36 (время московское), вид операции SBOL сумма 5000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 13:48 (время московское), вид операции SBOL сумма -95147 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 18:23 (время московское), вид операции SBOL сумма 20000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 18:36 (время московское), вид операции SBOL сумма -4812 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

01.05.2020 18:07 (время московское), вид операции SBOL сумма -3000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 18:48 (время московское), вид операции SBOL сумма -200 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 5:23 (время московское), вид операции SBOL сумма -700 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 6:19 (время московское), вид операции SBOL сумма 700 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

28.07.2020 16:06 (время московское), вид операции SBOL сумма -700 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 10:16 (время московское), вид операции SBOL сумма 300 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 10:16 (время московское), вид операции SBOL сумма 300 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 11:55 (время московское), вид операции SBOL сумма 2400 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 14:35 (время московское), вид операции SBOL сумма -1500 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 15:21 (время московское), вид операции SBOL сумма -6000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 15:35 (время московское), вид операции SBOL сумма 6000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

10.12.2020 11:38 (время московское), вид операции SBOL сумма -31000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 14:51 (время московское), вид операции SBOL сумма 1500 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

В выписке по расчетному счету ### на имя ЛИЦО_27, операции:

**.**.**** поступили денежные средства на сумму 95146.86 рублей по зачислению денежных средств с расчетного счета ### ...», открытому в ...», с назначением платежа: «Перечисление зарплаты за декабрь 2019г. для ЛИЦО_5. НДС не облагается.»

**.**.**** поступили денежные средства на сумму 94868.44 рублей по зачислению денежных средств с расчетного счета ### ...», открытому в ... с назначением платежа: «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_35 НДС не облагается.» 

**.**.**** поступили денежные средства на сумму 117597.79 рублей по зачислению денежных ЛИЦО_123 с расчетного ЛИЦО_113 ### ...», открытому в ... с назначением платежа: «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_6. НДС не облагается.»

4) Ответ на запрос, предоставленный ПАО Сбербанк по расчетному счету 40### за период 01.03.2020 01.09.2021г. с выпиской на диске: карта/счет: ###/40### на имя ЛИЦО_28 13.10.1978, дата открытия 26.02.2020, операции:

**.**.**** 17:09 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма 15000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 17:10(время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма 10000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2, 

**.**.**** 14:29 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма -31161,29 рублей, номер карта ### на имя ФИО2, 

**.**.**** 8:01 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма 5000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 14:06 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма -31030,54 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 6:11 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма 2000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 9:25 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма -15000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 21:28 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма -21246,08 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 16:20 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма 3000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 15:07 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма 1070 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 17:54 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма -18640,88 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 9:26 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма 1200 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 8:31 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма 1200 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 13:48 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма -92490 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 16:46 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма 1050 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 15:34 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма -20000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 15:34 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма -15000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 17:33 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма -5000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 12:51(время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма 15000 рублей, номер карта ### на имя ФИО2,

**.**.**** 15:55 (время ЛИЦО_56), вид операции SBOL сумма 14360 рублей, номер карта ### на имя ФИО2.

Выписка по расчетному счету ### на имя ЛИЦО_54, дата открытия **.**.****, название вклада Standard MasterCard (руб); операции:

**.**.**** 07:54:00 поступили денежные средства на сумму 31161.29 рублей по зачислению денежных средств с расчетного счета ### ... открытому в ..., с назначением платежа: «ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА ДЕКАБРЬ 2019Г. ДЛЯ ЛИЦО_423 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ»

**.**.**** 14:29:00 списание с карты на карту через мобильный банк на сумму 31161.29 рублей.

**.**.**** поступили денежные средства на сумму 31030.54 а ... открытому в ... с назначением платежа: «Выплата заработной платы за январь 2020г. для ЛИЦО_38 НДС не облагается.»

**.**.**** 14:06:00 списание с карты на карту через мобильный банк на сумму 31030.54 рублей.

**.**.**** поступили денежные средства на сумму 21246.08 рублей по зачислению денежных средств с расчетного счета ### ...», открытому в ... с назначением платежа: «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_18 НДС не облагается.»

**.**.**** 21:28:00 списание с карты на карту через мобильный банк на сумму 21246.08 рублей.

**.**.**** поступили денежные средства на сумму 18640.88 рублей по зачислению денежных средств с расчетного счета ### ... открытому в ...», с назначением платежа: «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_39 НДС не облагается.»

**.**.**** 17:54:00 списание с карты на карту через мобильный банк на сумму 18640.88 рублей.

**.**.**** поступили денежные средства на сумму 77458.61 рублей по зачислению денежных средств с расчетного счета ### ... открытому в ...», с назначением платежа: «Выплата заработной платы (окончательный расчет) для ЛИЦО_33 НДС не облагается.»

**.**.**** 10:11:00 Выдача наличных в АТМ Сбербанк России в сумму 31 000.00 рублей,

**.**.**** 10:10:00 Выдача наличных в АТМ Сбербанк России в сумму 40 000.00 рублей,

**.**.**** 17:51:00 списание с карты на карту через мобильный банк на сумму 3400.00 рублей

**.**.**** 09:47:00 списание с карты на карту через мобильный банк на сумму 3400.00 рублей

**.**.**** поступили денежные средства на сумму 92689.07 рублей по зачислению денежных средств с расчетного счета ### ..., открытому в ... с назначением платежа: «Расчет при увольнении (зарплата) за ... (ИНН ###) по заявлению для ЛИЦО_17. НДС не облагается..»

**.**.**** 13:48:00 списание с карты на карту через мобильный банк на сумму в сумме 92490..00 рублей,

**.**.**** поступили денежные средства на сумму 1496.93 рублей по зачислению денежных средств с расчетного счета ### ... открытому в ... с назначением платежа: «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за ноябрь 2020 г.). для ЛИЦО_17. НДС не облагается.»

**.**.**** поступили денежные средства на сумму 81,57 рублей по зачислению денежных средств с расчетного счета ### ... открытому в ... с назначением платежа: «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за декабрь 2020 г.) для ЛИЦО_18. НДС не облагается.»

**.**.**** поступили денежные средства на сумму 64805.83 рублей по зачислению денежных средств с расчетного счета ### ... открытому в ... с назначением платежа: «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_19. НДС не облагается.»

**.**.**** 06:18:00 выдача наличных в АТМ Сбербанк России на сумму 24800.00 рублей,

**.**.**** 06:17:00 выдача наличных в АТМ Сбербанк России на сумму 40000.00 рублей.

5) Ответ на запрос, предоставленный ПАО Сбербанк по расчетному счету ### за период **.**.**** 01.09.2021г., с выпиской на диске по расчетному ЛИЦО_113 ### на имя ЛИЦО_55 за период с **.**.**** по **.**.****, дата открытия счета **.**.****, название вклада Visa Momentum (руб.):

**.**.**** поступили денежные средства на сумму 160889.99 рублей по зачислению денежных средств с расчетного счета ### ... открытому в ... с назначением платежа: «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_21. НДС не облагается.

**.**.**** 08:08:00 безналичный перевод денежных средств через POS2320 на сумму 160800.00 рублей.

При открытии файла ###.xls на обозрение предстают операции по расчетному счету ### банковской карты ### операция 09.01.2021 безналичный перевод денежных средств OSB 8615 0192 на сумму 160800.00 рублей (т. 8 л.д. 126-132);

· протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.**** с фототаблицей, в ходе которого осмотрены: ответы ... исх.№SD0168383371 от 01.09.2021, исх.№SD0168383377 от 02.09.2021, исх.№SD0168383375 от **.**.****, исх.№SD0168383373 от **.**.****, исх.№SD0168383491 от **.**.****, диск с номером вокруг посадочного отверстия UEJ102213933E14, который содержит выписки:

выписку по карте ### ### открыт на имя ЛИЦО_29 паспорт ###, в которой содержаться операции:

· Взаимодействие с ФИО2: 

· Взаимодействие с ЛИЦО_26:

· Операции без назначения платежа: 

· Операции в банкоматах:

выписку по счету ### открыт на имя ЛИЦО_29 паспорт ###, в которой содержаться операции, имеющие значение для уголовного дела: 

выписку по карте ### счет ### открыт на имя ЛИЦО_26, паспорт ###, в которой содержаться операции:

· Взаимодействие с ФИО2: 

· Взаимодействие с ЛИЦО_268:

· Операции без назначения платежа: 

· Операции в банкоматах:

выписку по счету ### открыт на имя ЛИЦО_26 паспорт ###, в которой содержатся операции,: 

выписку по счету ### открыт на имя ЛИЦО_27 паспорт ###, в которой содержатся операции, имеющие значение для уголовного дела: 

выписку по карте ### счету 40### открыт на имя ЛИЦО_27 паспорт ###, в которой содержатся операции: 

· Взаимодействие с ФИО2: 

· Операции в банкоматах:

выписку по счету ### открыт на имя ЛИЦО_28, паспорт ###, в которой содержатся операции: 

выписку по карте ### счету 40### открыт на имя ЛИЦО_28, паспорт ### в которой содержатся операции: 

· Взаимодействие с ФИО2: 

· Взаимодействие с ЛИЦО_25:

· Взаимодействие с ЛИЦО_29:

· Операции без назначения платежа:

· Операции в банкоматах:

выписку по карте ### счет ### открыт на имя ЛИЦО_53, паспорт ### ###, в которой содержатся операции:

· Операции без назначения платежа: 

· Операции в банкоматах:

· Операции в отделениях ПАО Сбербанк:

выписку по счету 40### открыт на имя ЛИЦО_53, паспорт ### ###, в которой содержатся операции, имеющие значение для уголовного дела: 

выписку о движении денежных средств по счету ЛИЦО_27, в которой содержатся операции:

выписку о движении денежных средств по счету ЛИЦО_28 ###, в которой содержатся операции, имеющие значение для уголовного дела:

(т.8 л.д.152-167);

· протоколом осмотра документов от 09.04.2022 и фототаблицей, в ходе которого осмотрены: 

1) Ответ Центра ПФР по выплате пенсий в Кемеровской области-Кузбассе исх.№16-2875к от 06.08.2021, согласно которому осуществлялись перечисления:

- в отношении ЛИЦО_28, 13.10.1978: ... с июля 2018 год апрель 2019 года, ... с апреля 2019 года по июнь 2021 года, 

- в отношении ЛИЦО_25, **.**.****: ... с января 2018 года по февраль 2018 года, ... с апреля 2018 года по ноябрь 2018 года, ... с декабря 2018 года по январь 2019 года, ... с апреля 2019 года по октябрь 2019 года, ... с октября 2019 года по июнь 2021 года,

- в отношении ЛИЦО_27, **.**.****: ЛИЦО_27 ИНН ### с **.**.**** по **.**.****, ЛИЦО_27 ИНН ### **.**.**** по 04.08.2021

- в отношении ЛИЦО_26, **.**.****: ... с января 2018 года по апрель 2018 года; ... с июля 20818 года по июнь 2021 года;

- в отношении ЛИЦО_29, **.**.****: ... с апреля 2018 года по январь 2019 года;

2) Ответ Центра ПФР по выплате пенсий в Кемеровской области-Кузбассе исх.###к от **.**.**** на 2 листах, согласно которому осуществлялись перечисления:- в отношении ЛИЦО_53, **.**.****: МКОУ «Березовская основная общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогическогй поддержки имени ЛИЦО_269» Кемеровского муниципального округа» с октября 2019 года по октябрь 2021 года.

3) Ответ Центра ПФР по выплате пенсий в Кемеровской области-Кузбассе исх.###к от **.**.**** на 3 листах, согласно которому осуществлялись перечисления:

- в отношении ЛИЦО_29, **.**.****: ... за январь 2019 года; ... с сентября 2021 года по февраль 2022 года; 

- в отношении ЛИЦО_25, **.**.****: ... с апреля 2019 года по октябрь 2019 года, ... с октября 2019 года по февраль 2022 года,

- в отношении ЛИЦО_27, **.**.****: ЛИЦО_27 ИНН ### с **.**.**** по **.**.****, ЛИЦО_27 ИНН ### с **.**.**** по **.**.****, ЛИЦО_27 ИНН ### с **.**.**** по **.**.****,

- в отношении ЛИЦО_28, **.**.****: ... с июля 2018 год апрель 2019 года, ... с апреля 2019 года по февраль 2022 года,

- в отношении ЛИЦО_53, **.**.****: ... Кемеровского муниципального округа» с октября 2019 года по февраль 2022 года (т.8 л.д. 181-183);

· протоколом осмотра документов от 02.05.2022 и фототаблицами к нему, в ходе которого осмотрены:

1. ответ Центра ПФР по выплате пенсий в Кемеровской области-Кузбассе исх.###к от **.**.****, согласно которому в отношении ФИО2, **.**.****, осуществлялись перечисления: ... с января 2018 года по май 2018 года, ... с мая 2018 года по октябрь 2018 года, ... с июня 2018 года по октябрь 2019 года, ... с сентября 2018 года по февраль 2020 года, ... с октября 2019 года по май 2021 года, ... с мая 2021 года по июнь 2021 года;

4) Ответ Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№11-22/000588дсп от 09.09.2021, согласно которому у ФИО2, 20.03.1983, открыты счета: ### открыт 25.06.2018, ### открыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...>; ### открыт **.**.****, ### открыт **.**.**** в АО ... по адресу: 

<

...>; ### открыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...> 48### открыт **.**.****, ### открыт **.**.****, ### открыт **.**.**** в ПАО Сбербанк по адресу: г.Кемерово, пр.ктябрьский,53; 40### открыт **.**.**** в ПАО «Восточный экспресс ЛИЦО_99» по адресу: ..., нежилое помещение 88; ###, ###, ### открыты 23.09.2016 в ... по адресу: 

<

...> 232,234,234/1; ### открыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...>, ### открыт 04.06.2018 в ... по адресу: 

<

...>;

5) Ответ ... исх№ЗНО0158934790 от **.**.****, согласно которому предоставлена информация в отношении ФИО2, по счетам ### (открыт **.**.****, карта ###), ### (открыт 11.11.2014, карты ###, ###), 40### (открыт **.**.****), время МСК. К ответу прилагается оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия LH3156YJ01150808D3, в котором содержатся: 

выписка по карте ### счет ###, в которой имеются операции, имеющие значение для уголовного дела:

- взаимодействие с ЛИЦО_371

- операции без назначения платежа: 

- переводы между своими счетами:

выписка по карте ### ЛИЦО_113 ###, в которой имеются операции, имеющие значение для уголовного дела:

- взаимодействие с ЛИЦО_27:

- взаимодействие с ЛИЦО_28:

- взаимодействие с ЛИЦО_25:

- взаимодействие с ЛИЦО_29:

- взаимодействие с ЛИЦО_26: 

- взаимодействие с ЛИЦО_53: 

операции без назначения ЛИЦО_114: 

- ЛИЦО_122 между своими ЛИЦО_113:

- взаимодействие с ЛИЦО_50: 

- операции в банкоматах:

выписка по карте ### ЛИЦО_113 ###, в которой имеются операции, имеющие значение для уголовного дела:

- взаимодействие с ЛИЦО_27:

- взаимодействие с ЛИЦО_28:

- взаимодействие с ЛИЦО_25:

- взаимодействие с ЛИЦО_53: не обнаружено;

- взаимодействие с ЛИЦО_268:

- взаимодействие с ЛИЦО_26:

- взаимодействие с ЛИЦО_50:

- взаимодействие между своими ЛИЦО_113:

- операции без назначения ЛИЦО_114:

- операции в банкоматах:

выписка по ЛИЦО_113 ###, в которой имеются совершены операции на общую сумм по дебету счета 912232,03 рублей, по кредиту – 912232,3 рублей, остаток на 31.08.2021 – 00,00рублей;

выписка по ЛИЦО_113 ###, в которой имеются операции, имеющие значение для дела: 

- взаимодействие с ...

20....

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

....

6) Ответ ... исх.### от **.**.****, согласно которому предоставлены выписки по счетам ###, ###, открытым на имя ФИО2, **.**.****, за период с 01.03.2020 по 17.08.2021. К ответ прилагается оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия ......:

детализация.xls, в которой содержится выписка по карте ###, согласно которой совершены операции: 

(т.8 л.д.252-270);

· протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.**** и фототаблицами, в ходе которого осмотрены, в том числе, ответ Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№11-21/002461 от 30.03.2022, согласно которому у ЛИЦО_27, 13.09.1972, открыты счета: ### открыт 18.01.2022 в ... по адресу: 

<

...>; ### открыт **.**.****, ### открыт 12.07.2021, ### открыт **.**.**** ... по адресу: 

<

...>; ### открыт ... по адресу: 

<

...> 232,234,234/1;

Ответ ... исх.###/**.**.****, согласно которому предоставлена информация в отношении ЛИЦО_27, за период с **.**.**** по **.**.**** по счетам ### (открыт **.**.****, закрыт **.**.****, карта ###), ### (открыт **.**.****, закрыт **.**.****, карта 458443****3284), к ответу прилагается оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия ..., который также осмотрен, на котором имеются выписка по счету ###, в которой содержатся операции, имеющие значение для уголовного дела:

выписка по счету ###, в которой содержатся операции:

выписка по входам в систему дистанционного банковского обслуживания с устройств iPhone X с 30.08.2020 по 07.04.2021, iPhone 12 c 07.04.2021 по 30.06.2021;

выписка по карте ### счет ###, в которой содержатся операции:

(т. 9 л.д. 28-32);

· протоколом осмотра предметов (документов) от 25.04.2022 и фототаблицами к нему, в ходе которого осмотрены, в том числе:

Ответ Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№11-21/002464 от 30.03.2022, согласно которому у ЛИЦО_25, **.**.****, открыты счета: ### открыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...>; ### открыт 22.12.2020 в ... по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул.ЛИЦО_283,11; ### открыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...>; ###, ### открыты **.**.****, ### открыт **.**.****, ### открыт **.**.****, закрыт **.**.****, ### открыт **.**.****, ### открыт 16.0.2022, ### открыт **.**.****### открыт **.**.****, ### открыт **.**.****, закрыт **.**.****, ### открыт **.**.****, закрыт **.**.****, ### открыт **.**.****, ### открыт и закрыт **.**.****, ### открыт **.**.****, ### открыт **.**.****, закрыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...> 232,234,234/1; 40### открыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...>; ### открыт 25.10.2016 в ... по адресу: 

<

...>;

Ответ ... исх.### от **.**.****, к которому прилагается оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия D3119WK09045122LH, который содержит файлы: 

выписку по счету ###, согласно которой совершены операции, не имеющие значение для уголовного дела, на общую сумму по ЛИЦО_101 ЛИЦО_113 377749.90 рублей, по дебету ЛИЦО_113 – 196037.30 рублей;

выписку по счету ###, согласно которой совершены операции, имеющие значение для уголовного дела:

· Взаимодействие с ... (поступления):

· Переводы денежных средство со счета/карты (списания): 

· Оплата услуг сотовой связи (списания): 

выписку по ЛИЦО_113 ###, согласно которой совершены операции, имеющие значение для уголовного дела, на общую сумму по ЛИЦО_101 ЛИЦО_113 377749.90 рублей, по дебету ЛИЦО_113 – 196037.30 рублей (т. 9 л.д. 53-56);

· протоколом осмотра предметов (документов) от 25.04.2022 и фототаблицами к нему, в ходе которого осмотрены, в том числе, ответ Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.### от **.**.****, согласно которому у ЛИЦО_28, **.**.****, открыты счета: ### открыт **.**.****, ### открыт **.**.****, закрыт **.**.****. ### открыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...>; ### открыт **.**.****, закрыт **.**.**** в ...» по адресу: 

<

...> 8к.1; ### открыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...>; ### открыт **.**.****, ###, ###, ###, ### открыты **.**.**** в ... по адресу: 

<

...> 232,234,234/1; ### открыт **.**.**** в ... по адресу: г.Москва, л.Кузнецкий мост,17 стр.1 (т. 9 л.д. 67-69);

· протоколом осмотра документов от 25.04.2022 и фототаблицами к нему, в ходе которого осмотрены:

Ответ Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№11-21/002462 от 30.03.2022, согласно которому у ЛИЦО_29, 27.09.1987, открыты счета: ### открыт **.**.****, закрыт 11.03.20221 в ... по адресу: 

<

...>; ###, ### открыты **.**.**** ...» по адресу: 

<

...> 8к.1; ### открыт **.**.****, ### открыт **.**.**** в ... по адресу: г.Москва, ул.2-я Зуторская,38А стр.26; ### открыт **.**.****, 40### открыт **.**.****, ### открыт **.**.****, ### открыт **.**.****, в АО ... по адресу: 

<

...>; ### открыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...>; ### открыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...> 8стр.1; ### открыт **.**.**** в ...,53; ### открыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...>,стр1; ### открыт 15.07.2017 в ... по адресу: 

<

...>; ### открыт 25.10.2016 в ... по адресу: 

<

...>;

Ответ ... исх.№SD0181642674 от 26.02.2022 в отношении ЛИЦО_29 по ЛИЦО_113 ###, карта ###, за период с **.**.**** по **.**.**** с оптическим диском с номером вокруг посадочного отверстия UF1102213931HT4, который содержит папку «Выписка по счету ЛИЦО_286 Сбербанк», в ней файлы: 

выписку по карте ###, согласно которой совершены операции:

· Взаимодействие с ФИО2: 

· Взаимодействие с ЛИЦО_25:

· Взаимодействие с ЛИЦО_28:

· Взаимодействие с ЛИЦО_26:

· Операции без назначения платежа: 

· Операции по снятию наличных:

выписку по счету ###, согласно которой совершены операции, имеющие значение для уголовного дела:

(т.9 л.д.81-87);

· протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблицами к нему, в ходе которого осмотрены, в том числе, ответ Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.### от **.**.****, согласно которому у ЛИЦО_53, **.**.****, открыты ЛИЦО_113: ### открыт **.**.**** в ... ... по адресу: 

<

...>; ### открыт **.**.****, 40### открыт **.**.****, ### открыт **.**.**** в ... по адресу: г.Кемерово, ...,53 (т. 9 л.д. 97-99);

· протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблицами к нему, в ходе которого осмотрены, в том числе, ответ Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.###дсп от **.**.****, согласно которому у ЛИЦО_26, 08.07.1991, открыты счета: ### в ... по адресу: 

<

...> ...; ### в ООО ... по адресу: 

<

...>; ###, ### в ... по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская,38А, стр.26; ### в ... по адресу: ...; ###, ###, ### в АО «... по адресу: 

<

...>; ###, ###, ###, ### в ... по адресу: г.Кемерово. ...,53; ### в ... по адресу: 

<

...>; ### в ... по адресу: ...,234,234/1; ###, ### в ... по адресу: ... (т. 9 л.д. 113-115);

· протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.**** и фототаблицами к нему, в ходе которого осмотрены, в том числе:

Ответ Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№11-21/003708дсп от 13.05.2022, согласно которому у ЛИЦО_22 открыты счета: ### открыт **.**.****, закрыт **.**.****, ### открыт 22.08.2012, закрыт 07.03.2018 в ...» по адресу: 

<

...>; ### открыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...>; ### открыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...> к.1### открыт **.**.****, закрыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...> 2### открыт ### в ... по адресу: г.Кемерово, ...; ### открыт **.**.****, ### открыт **.**.****, ### открыт **.**.****, ### открыт 25.06.2018, ### открыт **.**.****, закрыт **.**.****, ### открыт **.**.****, ### открыт **.**.****, закрыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...>; ### открыт **.**.****, закрыт **.**.****, ### открыт **.**.****, закрыт 20.08.2015, 40### открыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...> 232,234,234/1; 40### открыт **.**.****, закрыт **.**.**** в ... по адресу: 

<

...>;

Ответ ... исх.### от **.**.****, согласно которому на имя ЛИЦО_22 открыт ЛИЦО_113 ### для расчетов по виртуальной карте ###. К ответу прилагается выписка;

Ответ ... исх.№ЗНО0190887160 от **.**.****, согласно которому предоставлены сведения в отношении ЛИЦО_22 в период с **.**.**** по **.**.****. К ответу прилагается оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия LH5155AF01002097D5, который содержит файл «ЗНО0190887160.zip», в нем папки и файлы: 

папка НаличиеСчетов, в ней файл ЛИЦО_22_30.03.1985_3200544074_44_44_1.xlsx, согласно которому на имя ЛИЦО_124 С.В. открыты ЛИЦО_113: 

файл выписка по картам.xls, в котором представлена выписка по ЛИЦО_113 ### (карта ###), ### (карта ###), ### (карта ###), в которой содержатся операции:

· Взаимодействие с ЛИЦО_57:

· Взаимодействий с ЛИЦО_23:

файл Наличие карт.xlsx, согласно которому на имя ЛИЦО_22 открыты счета:

Ответ ... исх.№76882/422278 от 04.05.2022 с приложением выписки по счету ###, согласно которым на имя ЛИЦО_22 **.**.**** открыт счет ### (карты ###, ###, ###). Выписка содержит операции: 

- **.**.**** поступление денежных средств в сумме 11000,00рублей со счета ###, открытого на имя ЛИЦО_28 в ... с назначением платежа: «Перевод от клиента ВТБ: ЛИЦО_90 З.: для Ольги»;

- **.**.**** поступление денежных средств в сумме 250,00рублей со счета ###, открытого на имя ЛИЦО_28 с назначением платежа: «Перевод от клиента ВТБ: Наталья З.: Частный перевод»;

- **.**.**** списание денежных средств в сумме 250,00рублей на счет ### с назначением платежа: «Погашение кредита ... (ИНН ###); Номера закладной – ###, ФИО заемщика – ФИО2, Номер кредитного договора – ### от **.**.****;

- **.**.**** списание денежных средств в сумме 10751,00рублей на счет 40### с назначением платежа: «Погашение кредита ... (ИНН ###); Номера закладной – ###, ФИО заемщика – ФИО2, Номер кредитного договора – ### от **.**.****;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 10700,00рублей с назначением платежа «Отражении операции ФЛ с использованием МС, в т.ч. по пластиковой карте Профайл»;

- **.**.**** списание денежных ЛИЦО_123 в сумме 10752,00рублей на счет ### с назначением платежа: «Погашение кредита ...» (ИНН ###); Номера закладной – ###, ФИО заемщика – ФИО2, Номер кредитного договора – ### от **.**.****;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 7000,00рублей с назначением платежа «Отражении операции ФЛ с использованием МС, в т.ч. по пластиковой карте Профайл»;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 4000,00рублей с назначением платежа «Отражении операции ФЛ с использованием МС, в т.ч. по пластиковой карте Профайл»;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 7000,00рублей с назначением платежа «Отражении операции ФЛ с использованием МС, в т.ч. по пластиковой карте Профайл»;

- **.**.**** списание денежных ЛИЦО_123 в сумме 11000,00рублей на счет ### с назначением платежа: «Погашение кредита ... (ИНН ###); Номера закладной – ### от **.**.****;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 5000,00 рублей с назначением ЛИЦО_114: «ЛИЦО_122 со ЛИЦО_113/карты ###

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 1900,00рублей со ЛИЦО_113 40###, открытого на имя ЛИЦО_28 с назначением платежа: «Перевод от клиента ВТБ: ЛИЦО_90 З.: Частный ЛИЦО_122»;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 10800,00рублей с назначением ЛИЦО_114 «Отражении операции ФЛ с использованием МС, в т.ч. по пластиковой карте Профайл»;

- **.**.**** списание денежных ЛИЦО_123 в сумме 11000,00рублей на ЛИЦО_113 40### с назначением ЛИЦО_114: «Погашение ЛИЦО_101 ... (ИНН ###); Номера закладной – ###, ФИО заемщика – ЛИЦО_23, Номер кредитного договора ### от **.**.****;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 10000,00рублей с назначением ЛИЦО_114 «Отражении операции ФЛ с использованием МС, в т.ч. по пластиковой карте Профайл»;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 11000,00рублей с назначением ЛИЦО_114 «Отражении операции ФЛ с использованием МС, в т.ч. по пластиковой карте Профайл»;

- **.**.**** списание денежных ЛИЦО_123 в сумме 11000,00рублей на ЛИЦО_113 ### с назначением ЛИЦО_114: «Погашение ЛИЦО_101 ... (ИНН ###); Номера закладной – ###, ФИО заемщика – ЛИЦО_23, Номер кредитного договора – ### от **.**.****;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 20000,00рублей со ЛИЦО_113 ###, открытого на имя ЛИЦО_28 в ... с назначением ЛИЦО_114: «ЛИЦО_122 от ЛИЦО_119 ВТБ: ЛИЦО_90 З.: Частный ЛИЦО_122»;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 20000,00рублей со ЛИЦО_113 ###, открытого на имя ЛИЦО_28 в ... с назначением ЛИЦО_114: «ЛИЦО_122 от ЛИЦО_119 ВТБ: ЛИЦО_90 З.: Частный ЛИЦО_122»;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 15000,00рублей со ЛИЦО_113 ###, открытого на имя ЛИЦО_28 в ... с назначением ЛИЦО_114: «ЛИЦО_122 от ЛИЦО_119 ВТБ: ЛИЦО_90 З.: Частный ЛИЦО_122»;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 15000,00рублей со ЛИЦО_113 ###, открытого на имя ЛИЦО_28 в ... с назначением ЛИЦО_114: «ЛИЦО_122 от ЛИЦО_119 ВТБ: ЛИЦО_90 З.: Частный ЛИЦО_122»;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 15000,00рублей со ЛИЦО_113 ###, открытого на имя ЛИЦО_28 в ... с назначением ЛИЦО_114: «ЛИЦО_122 от ЛИЦО_119 ВТБ: ЛИЦО_90 З.: Частный ЛИЦО_122»;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 16565,70рублей со ЛИЦО_113 ###, открытого на имя ЛИЦО_28 в ... с назначением ЛИЦО_114: «ЛИЦО_122 от ЛИЦО_119 ВТБ: ЛИЦО_90 З.: Частный ЛИЦО_122»;

- **.**.**** списание денежных средств в сумме 26700,00рублей с назначением платежа: «Отражение операции ФЛ с использованием МС, в т.ч. по пластиковой карте Профайл»;

- **.**.**** списание денежных ЛИЦО_123 в сумме 74864,53рублей с назначением платежа: «###. По ИД БН от **.**.**** выданный СУ ### Заводского судебного района города Кемерово по делу 2-843/6-2020 от **.**.****. Вх.### от **.**.****. ЛИЦО_22»;

- **.**.**** списание денежных ЛИЦО_123 в сумме 10722,61рублей на ЛИЦО_113 ### с назначением ЛИЦО_114: «Погашение кредита ... (ИНН ###); Номера закладной – ###, ФИО заемщика – ЛИЦО_23, Номер кредитного договора – ### от **.**.****;

- **.**.**** списание денежных ЛИЦО_123 в сумме 40000,00рублей с назначением ЛИЦО_114 «Отражении операции ФЛ с использованием МС, в т.ч. по пластиковой карте Профайл»;

- **.**.**** списание денежных ЛИЦО_123 в сумме 40000,00рублей с назначением ЛИЦО_114 «Отражении операции ФЛ с использованием МС, в т.ч. по пластиковой карте Профайл»;

- **.**.**** списание денежных ЛИЦО_123 в сумме 31000,00рублей с назначением ЛИЦО_114 «Отражении операции ФЛ с использованием МС, в т.ч. по пластиковой карте Профайл»;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 81987,70 рублей с назначением ЛИЦО_114: «ЛИЦО_122 со ЛИЦО_113/карты ###

- **.**.**** списание денежных ЛИЦО_123 в сумме 10722,61рублей на ЛИЦО_113 ### с назначением ЛИЦО_114: «Погашение ЛИЦО_101 ... (ИНН ###); Номера закладной – ###, ФИО заемщика – ЛИЦО_23, Номер кредитного договора – 100319 от **.**.****;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 42300,00рублей со ЛИЦО_113 40###, открытого на имя ЛИЦО_58 в ... с назначением ЛИЦО_114: «ЛИЦО_122 от ЛИЦО_119 ВТБ: ЛИЦО_88 К.: Частный ЛИЦО_122»;

- **.**.**** списание денежных ЛИЦО_123 в сумме 42000,00рублей с назначением ЛИЦО_114 «Отражении операции ФЛ с использованием МС, в т.ч. по пластиковой карте Профайл»;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 30000,00рублей со ЛИЦО_113 ###, открытого на имя ЛИЦО_58 в ... с назначением ЛИЦО_114: «ЛИЦО_122 от ЛИЦО_119 ВТБ: ЛИЦО_88 К.: Частный ЛИЦО_122»;

- **.**.**** списание денежных ЛИЦО_123 в сумме 30000,00рублей с назначением ЛИЦО_114 «СБП. Исходящий С2С»;

- **.**.**** поступление денежных ЛИЦО_123 в сумме 144,50рублей со ЛИЦО_113 ###, открытого на имя ЛИЦО_58 в ... с назначением ЛИЦО_114: «ЛИЦО_122 от ЛИЦО_119 ВТБ: ЛИЦО_88 К.: Частный ЛИЦО_122»;

- **.**.**** списание денежных ЛИЦО_123 в сумме 133,50рублей с назначением ЛИЦО_114 «### от **.**.****. спи ЛИЦО_425 по ип ###-ИП-ИП от 03.06.2021» (т.9 л.д.143-152);

· протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от **.**.**** и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрены диски:

диск с номером вокруг посадочного отверстия UF1102213931HT4, который содержит выписку по счету № 40###, открытому на имя ЛИЦО_29, в которых содержатся операциях:

**.**.**** ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СУММЕ 84018.47 РУБЛЕЙ ПО ПОРУЧЕНИЮ с расчетного счета ### ... ИНН ###, открытого в ФИЛИАЛ ЛИЦО_99 ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ с назначением платежа «ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ЛИЦО_36 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ»

**.**.**** 17:09:22 СПИСАНИЕ ПЕРЕВОД SBOL RUS ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СУММЕ -84018.47 РУБЛЕЙ на карту ### на имя ЛИЦО_23, паспорт ###

**.**.**** ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СУММЕ 35835.97 РУБЛЕЙ ПО ПОРУЧЕНИЮ с расчетного счета ### ... ИНН ###, открытого в ФИЛИАЛ ЛИЦО_99 ВТБ (ИАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ с назначением платежа « ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ЛИЦО_37 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ»

**.**.**** 17:50:59 СПИСАНИЕ ПЕРЕВОД SBOL RUS ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СУММЕ -8035835.97 РУБЛЕЙ на карту ### на имя ЛИЦО_23, паспорт ###

**.**.**** ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СУММЕ 170.28 РУБЛЕЙ ПО ПОРУЧЕНИЮ с расчетного счета ### ... ИНН ###, открытого в ФИЛИАЛ ЛИЦО_99 ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ с назначением платежа «ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ ЛИЦО_36 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ»

**.**.**** 18:21:23 СПИСАНИЕ ПЕРЕВОД SBOL RUS ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СУММЕ -170.28 РУБЛЕЙ па карту ### на имя ЛИЦО_23, паспорт ###

диск с номером вокруг посадочного отверстия PAP631XJ132319994В, содержащий выписку по счету 40###, открытому на имя ЛИЦО_60, содержащую операции, имеющие значение для уголовного дела:

**.**.**** зачисление денежных средств в сумме 31161,29 рублей со счета 40### ... ИНН ###, открытого в ... В Г.КРАСНОЯРСКЕ с назначением ЛИЦО_114 ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА ДЕКАБРЬ 2019Г. ДЛЯ ЛИЦО_49 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ;

**.**.**** 14:29 списание денежных средств в сумме 31161,30рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) на каргу ### владелец ЛИЦО_23 ###;

На диске имеются файлы 3696, ###, ЛИЦО_25, содержащие выписку по ЛИЦО_113 40###, открытому на имя ЛИЦО_25, **.**.****, в которой содержатся операции, имеющие значение для уголовного дела:

**.**.**** зачисление денежных средств в сумме 42064,50 рублей со счета 40### ... ИНН ###, открытого ... В Г.КРАСНОЯРСКЕ с назначением платежа ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЯНВАРЬ 2020Г. ДЛЯ ЛИЦО_34 ИДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ;

**.**.**** 17:40 списание денежных средств в сумме 42064,50 рублей по операции SBOL (Сбербанк Онлайн) на карту ### владелец ЛИЦО_23 ###

**.**.**** зачисление денежных средств в сумме 1177,81 рублей со счета 40### ... ИНН ###, открытою ... В Г.КРАСНОЯРСКЕ с назначением платежа ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ ЛИЦО_34 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ;

Осмотрен оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия ###, содержащий выписку по счету ### ... открытому в ... за период с 01.03.2020 г. по 01.03.2021 г., в которой содержатся операции, имеющие значение для уголовного дела:

**.**.**** списание денежных средств в сумме 84 018.47 рублей на снег ###, открытый на ими ЛИЦО_29 в ... г. Кемерово с назначением платежа Перечисление стимулирующей выплаты дли ЛИЦО_36 НДС не облагаегси

**.**.**** списание денежных средств в сумме 35 835.97 рублей на ЛИЦО_113 ###, открытый на ими ЛИЦО_29 в ... Кемерово с назначением платежа Перечисление стимулирующей выплаты дли ЛИЦО_37 НДС не облагается

**.**.**** списание денежных средств в сумме 31 161.29 рублей на ЛИЦО_113 ###, открытый на ими ЛИЦО_61 в ... г. Кемерово с назначением платежа Перечисление зарплаты за декабрь 2019г. дли ЛИЦО_49 НДС нс облагаегси

**.**.**** списание денежных средств в сумме 42 064.50 рублей на счет 40###, открытый па ими ЛИЦО_25 в ... г. Кемерово с назначением платежа Выплата заработной платы за январь 2020г. дли ЛИЦО_34 НДС не облагается

**.**.**** списание денежных средств в сумме 170.28 рублей на счет 40###, открытый на имя ЛИЦО_29 в КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕЛИЦО_51 г. Кемерово с назначением платежа Перечисление компенсации за задержку заработной платы дли ЛИЦО_36 НДС не облагается

**.**.**** списание денежных средств в сумме 1 177.81 рублей на счет ###, открытый на ими ЛИЦО_62 в ... г. Кемерово с назначением платежа Выплата заработной платы за январь 2020г. дли ЛИЦО_34 НДС не облагается (т. 9 л.д. 155-161);

· протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблицами к нему, в ходе которого осмотрены:

ответ на запрос № ###, предоставленный ... согласно которому в отношении ... (ИНН ###) открыт расчетный счет ###; 

Ответ на запрос ###, предоставленный ... содержащий расширенную выписку о движении денежных средств по счету ### за период с **.**.**** по **.**.**** с приложением к ответу CD-R диска с номером вокруг посадочного отверстия hBS111251124E08, содержащего выписку по счету ###, в которой имеются операции:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(т.9 л.д.167-170);

· протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблицами к нему, в ходе которого осмотрены: 

Ответ ... исх.###-СИБ-2021 от **.**.****, согласно которому абонентский ### с **.**.**** зарегистрирован на ЛИЦО_25; абонентский ### с **.**.**** зарегистрирован на ЛИЦО_26, приложен CD-диск с номером вокруг посадочного отверстия LH###, содержащий файлы: ПУД ### (2020532) Прил.1.xlsb, содержащий детализацию соединений абонентского номера ###, согласно которому с абонентом ### (принадлежит ЛИЦО_124 О.А.) были соединения **.**.****; файл ПУД ### (2020532) Прил.2.xlsb, содержащий сведения содержащий детализацию соединений абонентского номера ### с абонентом ### (принадлежит ЛИЦО_124 О.А.) за период с **.**.**** по **.**.**** по **.**.****; 

Ответ ...» исх.№ВР-03/56143-К от **.**.****, с приложенным CD-диском с номером вокруг посадочного отверстия L###, содержит сведения о владельцах сим-карт:

файл ВР-03_56143-К Приложение ### Информация о соединениях между абонентами и_или - абонентскими устройствами.csv, содержит детализацию абонентского номера ###, зарегистрированного на имя ЛИЦО_124 О.А. с определением базовых станций, в которой содержатся соединения, имеющие значение для уголовного дела: с абонентом ###принадлежит ЛИЦО_28), с абонентом ### (принадлежит ЛИЦО_29), с абонентом ###принадлежит ЛИЦО_50): 

С абонентом ### (принадлежит ЛИЦО_27), с абонентом ### (принадлежит ЛИЦО_25), с абонентом ### (принадлежит ЛИЦО_270);

Файл ВР-03_56143-К Приложение ### Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами.csv, содержит детализацию абонентского номера ###, зарегистрированного на имя ЛИЦО_124 О.А. с определением базовых станций, в которой содержатся соединения, имеющие значение для уголовного дела с абонентом ### (принадлежит ФИО2), с абонентом ### (принадлежит ЛИЦО_29);

Файл ВР-03_56143-К Приложение ### Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами.csv, содержит детализацию соединений абонентского номера ###, зарегистрированного на имя ЛИЦО_27, с определением базовых станций, в которой содержатся соединения, имеющие значение для уголовного дела с абонентом ### (принадлежит ФИО2); с абонентом ### (принадлежит ЛИЦО_28) **.**.****; 

Файл ВР-03_56143-К Приложение ### Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами.csv, содержит детализацию абонентского номера "###, зарегистрированного на имя ЛИЦО_50, с определением базовых станций, в которой содержатся соединения, имеющие значение для уголовного дела: с абонентом ### (принадлежит ФИО2), 

содержит детализацию абонентского номера "### (не является абонентом ПАО «ВымпелКом», находится в пользовании ЛИЦО_29), с определением базовых станций, в которой содержатся соединения, имеющие значение для уголовного дела **.**.****, **.**.****; 

файл ВР-03_56143-К Приложение ### Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами.csv, содержит детализацию абонентского номера "### (не является абонентом ПАО «ВымпелКом», находится в пользовании ЛИЦО_25), с определением базовых станций, в которой содержатся соединения, имеющие значение для уголовного дела **.**.**** (т. 9 л.д. 200-267);

· заключением судебной бухгалтерской экспертизы № Э4/157 от **.**.****, согласно которому: в период с **.**.**** по **.**.**** с расчетного счета ... (ИНН ###) ### в ... на ЛИЦО_113 ЛИЦО_25 ### в операционном офисе «Кемеровский» в г. Кемерово Филиала ### ЛИЦО_99 ВТБ (ПАО) и ### в Кемеровском отделении ### ...; ЛИЦО_27 ### в Кемеровском отделении ### ПАО Сбербанк, ### и ### в ...»; ЛИЦО_26 ### в ...; ЛИЦО_28 ### в ... и ### в операционном офисе «Бульвар Строителей» в г. Кемерово ... ЛИЦО_29 ### и ###в Кемеровском отделении ### ПАО Сбербанк; ЛИЦО_53 ### в Кемеровском отделении ### ... перечислено и поступило денежных средств (заработной платы, стимулирующих выплат) всего в общей сумме 1 577 890,24 рублей, в том числе: 

ЛИЦО_25 всего в сумме 174 695,29 рублей, в том числе: 

- на ЛИЦО_113 ### в Кемеровском отделении ### ... г. Кемерово в сумме 20 263,09 рублей, 

- на ЛИЦО_113 ### в Филиале ### ЛИЦО_99 ... в сумме 154 432,20 рублей;

ЛИЦО_27 всего в сумме 583 744,77 рублей, в том числе:

- на ЛИЦО_113 ### в Кемеровском отделении ### ... в сумме 307 613,09 рублей;

- на ЛИЦО_113 ### в ... в сумме 76 258,57 рублей;

- на ЛИЦО_113 ### в ... в сумме 199 873,11 рублей;

ЛИЦО_29 всего в сумме 93 679,92 рублей, в том числе:

- на ЛИЦО_113 ### в Кемеровском отделении ### ... в сумме 84 642,48 рублей

- на ЛИЦО_113 ### в Кемеровском отделении ### ... в сумме 9 037,44 рублей;

ЛИЦО_26 всего в сумме 248 554,13 рублей, в том числе на ЛИЦО_113 ### в Кемеровском отделении ### ПАО Сбербанк в сумме 248 554,13 рублей;

ЛИЦО_28 всего в сумме 316 326,14 рублей, в том числе:

- на ЛИЦО_113 ### в Кемеровском отделении ### ... в сумме 214 760,44 рублей;

- на ЛИЦО_113 ### в Филиале ### ЛИЦО_99 ... в сумме 101 565,70 рублей;

ЛИЦО_53 всего в сумме 160 889,99 рублей, в том числе на ЛИЦО_113 ### в Кемеровском отделении ### ... в сумме 160 889,99 рублей.

Денежные ЛИЦО_123, поступившие на ЛИЦО_113 ЛИЦО_25 ### в ПАО Сбербанк с расчетного счета ... (ИНН ### ### в Сибирском филиале ... **.**.**** в сумме 20 263,09 рублей с назначением ЛИЦО_114 «Перечисление стимулирующей выплаты за март 2020г. для ЛИЦО_2. НДС не облагается.» были направлены (израсходованы) на следующие цели: 

**.**.****:

- в сумме не менее 20 119,88 рублей списаны со ЛИЦО_113 с типом транзакции «Списание с карты на карту по оп.

<

пер-да с карты на карту>через моб. ЛИЦО_99 (с ком.) 2371» в размере 20 263,09 рублей перечислены на карту (кошелек) ###ЛИЦО_23 (номер платежного документа не указан).

Денежные ЛИЦО_123, поступившие на ЛИЦО_113 ЛИЦО_25 ### в Филиале ### ... с расчетного ... (ИНН ###) ### в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк**.**.**** по платежному поручению ### в сумме 81 987,70 рублей с назначением ЛИЦО_114 «Выплата заработной платы (ЛИЦО_70 при увольнении) для ЛИЦО_3. НДС не облагается.»; **.**.**** по платежному поручению ### в сумме 42 300,00 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (ЛИЦО_70 при увольнении) для ЛИЦО_3. НДС не облагается.»; **.**.**** по платежному поручению ### в сумме 30 000,00 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за декабрь 2020 г. для ЛИЦО_4. НДС не облагается.»; **.**.**** по платежному поручению ### в сумме 144,50 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за декабрь 2020 г.) для ЛИЦО_4. НДС не облагается.» были направлены (израсходованы) на следующие цели: 

**.**.****:

- в сумме не менее 80 792,09 рублей перечислены в адрес ФИЛИАЛ N5440 ... по платежному документу ### в размере 81 987,70 рублей с назначением платежа «###

**.**.****:

- в сумме не менее 15 721,15 рублей перечислены в адрес ЛИЦО_22 (ИНН ### по платежному докумешу ### в размере 42 300,00 рублей с назначением платежа «Перевод от клиента ВТБ: Татьяна К.: Частный перевод».

**.**.****:

- в сумме не менее 25 367,27 рублей перечислены в адрес ЛИЦО_63 по платежному документу ###в размере 30 000,00 рублей с назначе^м?^й^^Ж1еревод от клиента ВТБ: Татьяна К.: Частный перевод»

Денежные средства, поступившие на счет ЛИЦО_27 ### в ... с расчетного ...» (ИНН ###) ### в ... **.**.**** (без указания номера платежного документа) в сумме 95 146,86 рублей с назначением платежа «Перечисление зарплаты за декабрь 2019г. для ЛИЦО_5. НДС не облагается.»; 16.06.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 94 868,44 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_421 НДС не облагается.»; 14.10.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 117 597,79 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_69. НДС не облагается.» были направлены (израсходованы) на следующие цели: **.**.****:

- в сумме не менее 42 406,51 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на к-ту по оп.

<

пер-да с карты на к-ту>через моб. банк (без ком) 2370» перечислены на карту (кошелек) ### в размере 95 147,00 рублей (номер платежного документа не указан) ФИО2.

18.06.2020:

- в сумме не менее 36 635,95 рублей списаны со счета с типом транзакции «ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ATM СБЕРБАНК РОССИИ2010» (номер платежного документа не указан) в размере 95 000,00 рублей.

Денежные средства, поступившие на счет ЛИЦО_27 ### в ... г. Москва с расчетного счета ... (ИНН ###) ### в ... 09.11.2020 по платежному документу №### в сумме 76 258,57 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_7. НДС не облагается.» были направлены (израсходованы) на следующие цели: 

09.11.2020:

- в сумме не менее 71 958,57 рублей перечислены в адрес **.**.****»(ИНН ###) по платежному документу №682 в размере 72 000,00 рублей с назначением платежа «ЛИЦО_27 Погашение ОД Дог. F0TDRC20S19121107059 от 111219».

Денежные средства, поступившие на счет ЛИЦО_27 ### в ... г. Москва с расчетного счета ... (ИНН ###) ### в ... 28.01.2021 по платежному документу №7490 в сумме 198 915,00 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за декабрь 2020 г. для ЛИЦО_8 НДС не облагается» и 04.02.2021 по платежному документу №7710 в сумме 958,11 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за декабрь 2020 г.) для ЛИЦО_8 НДС не облагается.» в полном объеме направлены (израсходованы) на следующие цели: 

**.**.****:

- в сумме 196 900,00 рублей перечислены в адрес ... (ИНН ###) по платежному документу ### с назначением платежа «### **.**.**** **.**.**** 196900.00 RUR МСС6011» в размере 196 900,00 рублей.

**.**.****:

- в сумме 2 000,00 рублей перечислены в адрес ... (ИНН ### по платежному документу ### с назначением платежа ### **.**.**** **.**.**** 2000.00 RUR МСС6011» в размере 2 000,00 рублей.

**.**.****:

- в сумме 900,00 рублей перечислены в адрес ... (ИНН ###) по платежному документу ### с назначением платежа ### **.**.**** **.**.**** 900.00 RUR МСС6011» в размере 900,00 рублей.

**.**.****:

- в сумме 73,11 рублей перечислены в адрес УФК по Кемеровской области - Кузбассу (ОСП по Центральному району г. Кемерово УФССП России по Кемеровской области л/с ###) (ИНН ### по платежному документу №### с назначением платежа «ВЗЫСКАНИЕ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ### ОТ **.**.**** СПИ ЛИЦО_64 ИП № ### ОТ 16.03.2021 Отделение судебных» в размере 73,11 рублей.

Денежные средства, поступившие на счет ЛИЦО_29 ### в ### с расчетного счета ...» (ИНН ###) ### в ... **.**.**** (без указания номера платежного документа) в сумме 9 037,44 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_11. НДС не облагается» были направлены (израсходованы) на следующие цели: 10.11.2020: в сумме не менее 8 877,96 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на карту по оп.

<

пер-да с карты на карту>через моб. банк (с ком.)2371» перечислены на карту (кошелек) ###ЛИЦО_23 (номер платежного документа не указан) в размере 9 037,44 рублей,

Денежные ЛИЦО_123, поступившие на счет ЛИЦО_29 ### в ... с расчетного счета ... (ИНН ###) ### в Сибирском ... **.**.**** (без указания номера платежного документа) в сумме 9 459,99 рублей с назначением платежа «Окончательный расчет при увольнении для ЛИЦО_36 НДС не облагается»; **.**.**** (без указания номера платежного документа) в сумме 50 949,56 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за январь 2020г. для ЛИЦО_9 НДС не облагается»; **.**.**** без указания номера платежного документа) в сумме 13 854,59 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_40 НДС не облагается»; **.**.**** без указания номера платежного документа) в сумме 10 378,34 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_10. НДС не облагается» были направлены (израсходованы) на следующие цели: 

**.**.****:

- в сумме не менее 3 298,76 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на карту по оп.

<

пер-да с карты на карту>через моб. банк (без ком.)2371» перечислены на карту (кошелек) ### ЛИЦО_23 (номер платежного документа не указан) в размере 9 459,99 рублей.

**.**.****:

- в сумме не менее 36 608,88 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на карту по оп.

<

пер-да с карты на карту>через моб. банк (с ком.)2371» перечислены на карту (кошелек) ### ЛИЦО_23 (номер платежного документа не указан) в размере 50 949,56 рублей.

**.**.****:

- в сумме не менее 13 251,44 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на карту по оп.

<

пер-да с карты на карту>через моб. банк (с ком.)2371» перечислены на карту (кошелек) ### ЛИЦО_23 (номер платежного документа не указан) в размере 13 854,59 рублей.

**.**.****:

- в сумме не менее 1 030,49 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на карту по оп.

<

пер-да с карты на карту>через моб. банк (с ком.)2371» перечислены на карту (кошелек) ### ЛИЦО_23 (номер платежного документа не указан) в размере 10 378,34 рублей.

Денежные средства, поступившие на счет ЛИЦО_26 ### в ... с расчетного ... (ИНН ###) ### в ... 02.07.2020 (без указания номеров платежных документов) в сумме 25 854,39 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_41 НДС не облагается.» и в сумме 24 331,11 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_12 НДС не облагается.»; 04.08.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 28 901,93 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020 г. для ЛИЦО_13 НДС не облагается.»; 18.09.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 31 258,72 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (окончательный расчет при увольнении) для ЛИЦО_14. НДС не облагается.»; 22.12.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 136 620,90 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для Свидетель №1 НДС не облагается.»; 25.12.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 1587,08 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за ноябрь 2020 г.). для Свидетель №1 НДС не облагается.» были направлены (израсходованы) на следующие цели: 

**.**.****:

- в сумме не менее 16 098,11 рублей списаны со счета с типом транзакции «ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ATM СБЕРБАНК РОССИИ2010» (номер платежного документа не указан) в размере 50 000,00 рублей,

**.**.****:

- в сумме не менее 28 586,12 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на карту по оп.

<

пер-да с карты на карту>через моб. банк (с ком.)2371» перечислены на карту (кошелек) ### ФИО2 (номер платежного документа не указан) в размере 28 901,93 рублей,

**.**.****:

- в сумме не менее 16 610,00 рублей списаны со счета с типом транзакции «ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ATM СБЕРБАНК РОССИИ2010» (номер платежного документа не указан) в размере 31 200,00 рублей, 

**.**.****:

- в сумме не менее 136 421,90 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на карту по оп.

<

пер-да с карты на карту>через моб. банк (с ком.)2371» перечислены на карту (кошелек) №4817760315916134ФИО2 (номер платежного документа не указан) в размере 136 422,59 рублей.

- в сумме не менее 198,31 рублей списаны со счета с типом транзакции «ПЛАТЕЖ С КАРТЫ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН ПО НОВОЙ БИЛЛИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 2325» в размере 199,00 рублей,

Денежные средства, поступившие на счет ЛИЦО_28 ### в ... с расчетного счета ... (ИНН ###) ### в Сибирском филиале ... 15.05.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 31 030,54 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за январь 2020г. для ЛИЦО_38 НДС не облагается.»; 02.07.2020 (без указания номера платежного документа ) в сумме 21 246,08 рублей с назначением платежа «Выплата заработной ллаты за март 2020г. для ЛИЦО_18 НДС не облагается.»; 04.08.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 18 640,88 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_66 НДС не облагается.»; 24.08.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 77 458,61 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (окончательный расчет) для ЛИЦО_33 НДС не облагается.»; 25.12.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 1496,93 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за ноябрь 2020 г.). для ЛИЦО_17. НДС не облагается.»; 04.02.2021 (без указания номера платежного документа) в сумме 81,57 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за декабрь 2020 г.) для ЛИЦО_18. НДС не облагается.»; 11.02.2021 (без указания номера платежного документа) в сумме 64 805,83 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_19. НДС не облагается.» были направлены (израсходованы) на следующие цели: 08.07.2020:

- в сумме не менее 4 444,93 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на карту по оп.

<

пер-да с карты на карту>через моб. банк (с ком.)2371» перечислены на карту (кошелек) ### ФИО2 (номер платежного документа не указан) в размере 21 246,08 рублей,

05.08.2020:

- в сумме не менее 11 599,49 рублей списанные со счета с типом транзакции «Списание с карты на карту по оп.

<

пер-да с карты на карту>через моб. банк (с ком.)2371» перечислены на карту (кошелек) ### ФИО2 (номер платежного документа не указан) в размере 18 640,88 рублей,

28.08.2020:

- в сумме не менее 57 067,72 рублей списаны со счета с типом транзакции «ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ATM СБЕРБАНК РОССИИ2010» (номер платежного документа не указан) в общей сумме 71 000,00 рублей (31 000,00 рублей и 40 000,00 рублей),

Денежные средства, поступившие на счет ЛИЦО_28 ### в Филиале №5440 ... с расчетного счета ... (ИНН ###) ### в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк **.**.**** в сумме 101 565,70 рублей с назначением ЛИЦО_114 «Выплата заработной платы (окончательный ЛИЦО_70) для ЛИЦО_20. НДС не облагается.» были направлены (израсходованы) на следующие цели:

**.**.****:

- в сумме не менее 68 362,52 рублей перечислены со счета с назначением платежа «Перевод от клиента ВТБ банк Частный перевод» в адрес ЛИЦО_22 по платжным документам ###, в сумме 20 000,00 рублей, ### в сумме 20 000, 00 рублей, ### в сумме 15 000,00 рублей, ### в сумме 15 000,00 рублей, ### в сумме 15 000,00 рублей, ### в сумме 15 565,70 рублей.

Денежные средства, поступившие на счет ЛИЦО_53 ### в ... с расчетного счета ... (ИНН ### ### в ... 23.12.2020 в сумме 160 889,99 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_21. НДС не облагается.» были направлены (израсходованы) на следующие цели: 

11.01.2021:

- в сумме не менее 148 888,61 рублей списаны со счета с типом транзакции «БЕЗНАЛИЧНЫЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ POS2320» (номер платежного документа не указан) в размере 160 800,00 рублей,

Определить иные цели, на которые расходовались денежные средства, поступившие с расчетного счета ... (ИНН ###) ### в ... на счета:

ЛИЦО_25 ### в ... 11.08.2020 в сумме 20 263,09 рублей с назначением платежа «Перечисление стимулирующей выплаты за март 2020г. для ЛИЦО_2. НДС не облагается.» и ### ... 20.10.2020 по платежному поручению №5364 в сумме 81 987,70 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_3. НДС не облагается.»; 09.11.2020 по платежному поручению №5612 в сумме 42 300,00 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_3. НДС не облагается.»; 28.01.2021 по платежному поручению ### сумме 30 000,00 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за декабрь 2020 г. для ЛИЦО_4. НДС не облагается.»; 04.02.2021 по платежному поручению к### в сумме 144,50 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за декабрь 2020 г.) для ЛИЦО_4. НДС не облагается.»;

ЛИЦО_27 ### ... 02.04.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 95 146,86 рублей с назначением платежа «Перечисление зарплаты за декабрь 2019г. для ЛИЦО_5. НДС не облагается.»; 16.06.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 94 868,44 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_35 НДС не облагается.»; 14.10.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 117 597,79 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_6. НДС не облагается.»; ### в ... г. Москва 09.11.2020 по платежному документу №5605 в сумме 76 258,57 рублей с назначением платежа «Выплата заработной (расчет при увольнении) для ЛИЦО_7. НДС не облагается.»; ### в ... г. Москва 28.01.2021 по платежному документу №7490 в сумме 198 915,00 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за декабрь 2020 г. для ЛИЦО_8 НДС не облагается» и 04.02.2021 по платежному документу №7710 в сумме 958,11 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за декабрь 2020 г.) для ЛИЦО_8 НДС не облагается.»;

ЛИЦО_29 ### в ... 09.11.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 9 037,44 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_11. НДС не облагается» и ### ... 26.03.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 9 459,99 рублей с назначением платежа «Окончательный расчет при увольнении для ЛИЦО_36 НДС не облагается»; 20.05.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 50 949,56 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за январь 2020г. для ЛИЦО_9 НДС не облагается»; 04.08.2020 без указания номера платежного документа) в сумме 13 854,59 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_40 НДС не облагается»; 29.09.2020 без указания номера платежного документа) в сумме 10 378,34 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_10. НДС не облагается»;

ЛИЦО_26 ### ... 02.07.2020 (без указания номеров платежных документов) в сумме 25 854,39 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_41 НДС не облагается.» и в сумме 24 331,11 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_12 НДС не облагается.»; 04.08.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 28 901,93 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_13 НДС не облагается.»; 18.09.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 31 258,72 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (окончательный расчет при увольнении) для ЛИЦО_14. НДС не облагается.»; 22.12.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 136 620,90 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для Свидетель №1 НДС не облагается.»; 25.12.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 1587,08 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за ноябрь 2020 г.). для Свидетель №1 НДС не облагается.»

ЛИЦО_28 ### ... 15.05.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 31 030,54 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за январь 2020г. для ЛИЦО_38 НДС не облагается.»; 02.07.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 21 246,08 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_18 НДС не облагается.указания номера платежного документа) в сумме 18 640,88 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы за март 2020г. для ЛИЦО_39 НДС не облагается.»; 24.08.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 77 458,61 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (окончательный ЛИЦО_70) для ЛИЦО_33 НДС не облагается.»; 25.12.2020 (без указания номера платежного документа) в сумме 1496,93 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за ноябрь 2020 г.). для Поляков ЛИЦО_372 НДС не облагается.»; 04.02.2021 (без указания номера платежного документа) в сумме 81,57 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (компенсация за задержку заработной платы за декабрь 2020 г.) для ЛИЦО_18. НДС не облагается.»; 11.02.2021 (без указания номера платежного документа) в сумме 64 805,83 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_19. НДС не облагается.» и ### в Филиале №5440 ... с расчетного счета ... ### в ... 21.09.2020 в сумме 101 565,70 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (окончательный расчет) для ЛИЦО_20. НДС не облагается.»;

ЛИЦО_53 ### в ПАО Сбербанк 23.12.2020 в сумме 160 889,99 рублей с назначением платежа «Выплата заработной платы (расчет при увольнении) для ЛИЦО_21. НДС не облагается.» не представляется возможным по причине их смешивания и обезличивания.

В период с 01.03.2020 по 28.02.2021:

Движение денежных средств на счете ЛИЦО_23 ### в ... не осуществлялось.

На счет ЛИЦО_23 ### в ... со счетов: ЛИЦО_25 ###, открытый в Филиале ... г. Новосибирск, ###, открытый в ...; ЛИЦО_27 ###, открытый в ...; ###, открытый в ... ###, открытый ... г. Москва; ЛИЦО_29 ###, открытый в ...; ###, открытый в ...; ЛИЦО_26 ###, открытый в ...; ЛИЦО_28 ###, открытый в Кемеровском отделении №8615 ПАО «... ###, открытый ... ...; ЛИЦО_55 ###, открытый в ... денежные средства не перечислялись и не поступали.

Движение денежных средств на счете ФИО2 ### в ... ...» не осуществлялось.

На счетах ФИО2 ### и ###, открытых в ... движение денежных ЛИЦО_123 не осуществлялось.

На счет ЛИЦО_23 ###, открытый в ... в период с 01.03.2020 по 28.02.2021 со счетов: ЛИЦО_25 ###, открытый в Филиале ... г. Новосибирск, ###, открытый в ...; ЛИЦО_27 ###, открытый в Кемеровском ...; ###, ... г. Москва; ###, ... г. Москва; ЛИЦО_29 ###, ...; ###, ... ...; ЛИЦО_26 ###, ...; ЛИЦО_28 ###, ... ###, ... ...; ЛИЦО_53 ###, ... денежные средства не перечислялись и не поступали.

На счета ЛИЦО_23 ### и ###, открытые в ... со счетов: ЛИЦО_25 ###, открытый в Филиале ... г. Новосибирск, ###, открытый в ...; ЛИЦО_27 ###, открытый в ...; ###, открытый в ...; ###, открытый в ...; ЛИЦО_29 ###, ...; ###, открытый в ...; ЛИЦО_26 ###, открытый в ...; ЛИЦО_28 ###, открытый в .... Кемерово; ###. открытый в Филиале ### ... г. Новосибирск; ЛИЦО_53 ###, открытый в ... денежные средства не перечислялись и не поступали.

На счет ЛИЦО_23 ###, открытый в ... (карты ### и ###) со счетов: ЛИЦО_25 ###, открытый в ... (карта ###);ЛИЦО_27 ###, открытый в ... (карта ###); ЛИЦО_29 ###, открытый в ... (карта ###); ###, открытый в ... (карта ###);ЛИЦО_26 ###, открытый в ... (карта ###); ЛИЦО_28 ###, открытый в Кемеровском отделении ### ПАО Сбербанк г. Кемерово (карта ###) перечислено и поступило денежных средств всего в сумме 479 758,90рублей, в том числе со ЛИЦО_113:

ЛИЦО_28 ### в ... Кемерово (карта ###) всего в сумме 145 542,17 рублей;

ЛИЦО_25 ### в ... Кемерово (карта ###) всего в сумме 49 564,50 рублей;

ЛИЦО_26 ### в ... г. Кемерово (карта ###) всего в сумме 28 901,93 рублей;

ЛИЦО_29 ### (карта ###) и ### (карта ###) в ... всего в сумме 223 023,30 рублей, в том числе:

- со счета ### (карта ###) в сумме 9037,44 рублей;

- со счета ### (карта###) в сумме 213 985,86 рублей;

ЛИЦО_27 ### (карта ###) в ... г. Кемерово всего в сумме 32 727,00 рублей.

На счет ФИО2 ###, открытый в ... со счетов: ЛИЦО_25 ### в ... ..., ЛИЦО_27 ###, ###, открытых в ...; ЛИЦО_28 ### в ...) ...; ЛИЦО_53 ### в ...; ЛИЦО_29 ;###, открытый в ... (карта ###) денежные средства не перечислялись и не поступали. 

На счет ЛИЦО_23 ###, открытый в ... (карта ###) со счетов: ЛИЦО_25 ### в ... (карта ###);ЛИЦО_27 ### в ... (карта ###); ЛИЦО_29 ### в ... (карта ###); ЛИЦО_26 ### в ... г. Кемерово (карта ###);ЛИЦО_28 ### в ... (карта ###) перечислено и поступило денежные средств всего в сумме 356 924,64рублей, в том числе со счетов:

ЛИЦО_28 ### в ... г. Кемерово (карта ###) всего в сумме 52 276,62 рублей;

ЛИЦО_25 ### в .... Кемерово (карта ###) всего в сумме 20 263,09 рублей;

ЛИЦО_26 ### в ... г. Кемерово (карта ###) всего в сумме 138 009,59 рублей;

ЛИЦО_29 ### (карта ###) в ... г. Кемерово всего в сумме 11 828,34 рублей;

ЛИЦО_27 ### (карта ###) в ... г. Кемерово всего в сумме 134 547,00 рублей.

На ЛИЦО_113 ЛИЦО_23 ###, открытый в ... со счетов: ЛИЦО_25 ### в ... ..., ЛИЦО_27 ###, ###, открытых в ...; ЛИЦО_28### в ... ...; ЛИЦО_53 ### в Кемеровском отделении ### ...; ЛИЦО_29 ###, открытый в ... (карта ###) денежные средства не перечислялись и не поступали.

Денежные средства, поступившие на счет ЛИЦО_23 ### (карты ### и ###) в ... счетов ЛИЦО_25 ### в Кемеровском отделении ### ... (карта ###), ЛИЦО_27 ### в ... г. Кемерово (карта ###), ЛИЦО_29 ### (карта ###) и ### (карта ###) ... г. Кемерово, ЛИЦО_26 ### в ... Кемерово (карта ###), ЛИЦО_28 ### в Кемеровском отделении ### ... (карта ###) в период с **.**.**** по **.**.**** были направлены (израсходованы) на следующие цели: 

08.03.2020:

- в сумме 5 000,00 рублей списаны со счета с типом транзакции «списание карты на к-ту по оп. 

<

пер-да с карты на к-ту> через моб.банк (без ком)2370» перечислены на карту (кошелек) ### ЛИЦО_67.

19.03.2020:

- в сумме не менее 8 793,02 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на к-ту по оп.

<

пер-да с карты на к-ту>через моб. банк (без ком) 2370» перечислены на карту (кошелек) ### ФИО2 (номер платежного документа не указан) в размере 20 000,00 рублей.

21.05.2020:

- в сумме не менее 25 891,34 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на к-ту по оп.

<

пер-да с карты на к-ту>через моб. банк (без ком) 2370» перечислены на карту (кошелек) №### ФИО2 (номера платежных документов не указаны) в размере 25 000,00 рублей и 40 000,00 рублей.

02.08.2020:

- в сумме не менее 11 337,51 рублей списаны со счета с типом транзакции «ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ATM СБЕРБАНК РСЮСИИ2010» (номер платежного документа не указан) в размере 13 000,00 рублей.

06.08.2020:

- в сумме не менее 2 626,66 рублей списаны со счета с типом транзакции «ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ATM СБЕРБАНК РОССИИ2010» (номер платежного документа не указан) в размере 40 000,00 рублей.

Определить иные цели, на которые расходовались денежные средства, поступившие на счет ЛИЦО_23 ### (карты ### и ###) в ... с расчетных счетов ЛИЦО_25 ### в ... г. Кемерш^&аша ###), ЛИЦО_27 ### в .... Кемерово (карта ###), ЛИЦО_29 ### (карта ###) и ### (карта ###) в ... Кемерово, ЛИЦО_26 ### в ... (карта ###), ЛИЦО_28 ### в Кемеровском отделении ### ... (карта ###) в период с 08.03.2020 по 12.02.2021 не представляется возможным по причине их смешивания и обезличивания.

Денежные средства, поступившие на счет ЛИЦО_23 ### в ... (карта ###), ЛИЦО_25 ### в Кемеровском отделении ### ... г. Кемерово (карта ###), ЛИЦО_27 ### в ... г. Кемерово (карт ###), ЛИЦО_29 ### в Кемеровском отделении ### ПАО Сбербанк г. Кемерово (карта ###), ЛИЦО_26 ### в Кемеровском отделении ### ... (карта ###), ЛИЦО_28 ### в ... Кемерово (карта ###) в период с 03.04.2020 по 13.01.2021 были направлены (израсходованы) на следующие цели: 

03.04.2020:

- в сумме не менее 28 061,60 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на к-ту по оп.

<

пер-да с карты на к-ту>через моб. банк (без ком) 2370» перечислены на карту (кошелек) ### ФИО2 (номер платежного документа не указан) в размере 30 000,00 рублей;

- в сумме не менее 1 792,60 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на к-ту по оп.

<

пер-да с карты на к-ту>через моб. банк (без ком) 2370» перечислены на карту (кошелек) №4279014409343875 ФИО2 (номер платежного документа не указан) в размере 3731,00 рублей.

04.04.2020:

- в сумме не менее 8 061,60 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на к-ту по оп.

<

пер-да с карты на к-ту>через моб. банк (без ком) 2370» перечислены на карту (кошелек) ### ФИО2 (номер платежного документа не указан) в размере 10000,00 рублей.

06.04.2020:

- в сумме не менее 6 061,60 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на к-ту по оп.

<

пер-да с карты на к-ту>через моб. банк (без ком) 2370» перечислены на карту (кошелек) ### ФИО2 (номер платежного документа не указан) в размере 10 000,00 рублей.

08.04.2020:

- в общей сумме не менее 33 061,60 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на к-^укарты на к-ту>через моб. банк (без ком) 2370» перечислены на карту (кошелек) ### ФИО2 (номера платежных документов не указаны) в размере 4000,00 рублей, 1000,00 рублей, 2 000,00 рублей и 30 000,00 рублей. 

18.05.2020:

- в общей сумме не менее 2 143,26 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на к-ту по оп.

<

пер-да с карты на к-ту>через моб. банк (без ком) 2370» перечислены на карту (кошелек) ### ФИО2 (номера платежных документов не указаны) в размере 2 143,26 рублей и 5 000,00 рублей. 

20.05.2020:

- в общей сумме не менее 5081,91 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на к-ту по оп.

<

пер-да с карты на к-ту>через моб. банк (без ком) 2370» перечислены на карту (кошелек) ### ФИО2 (номера платежных документов не указаны) в размере 4 081,91 рублей и 6 000,00 рублей.

08.07.2020:

- в общей сумме не менее 18,46 рублей списаны со счета с типом транзакции «ПОКУПКА. ТУ РОССИЯ1100» И «БЕСКОНТАКТНАЯ ПОКУПКА POS ТУ СБ РФ1310» (номера платежных документов не указаны) в размере 77,00 рублей, 535,00 рублей и 22,00 рубля;

- в сумме не менее 20 384,46 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на к-ту по оп.

<

пер-да с карты на к-ту>через моб. банк (без ком) 2370» перечислены на карту (кошелек) ### ФИО2 (номер платежного документа не указан) в размере 21 000,00 рублей.

13.08.2020:

- в сумме не менее 20 062,99 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на к-ту по оп.

<

пер-да с карты на к-ту>через моб. банк (без ком) 2370» перечислены на карту (кошелек) ### ФИО2 (номер платежного документа не указан) в размере 20300,00 рублей.

01.10.2020:

- в сумме не менее 10 109,54 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на к-ту по оп.

<

пер-да с карты на к-ту>через моб. банк (без ком) 2370» перечислены на карту (кошелек) ### ФИО2 (номер платежного документа не указан) в размере 10335,80 рублей.

20.11.2020:

- в общей сумме не менее 6 497,92 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на к-ту по оп.

<

пер-да с карты на к-ту>через моб. банк (без ком) 2370» перечислены на карту (кошелек) ### ФИО2 (номера платежных документов не указаны) в размере 12 000,00 рублей и 1500,00 рублей. 

12.12.2020: 

- в сумме не менее 30 716,26 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на к-ту по оп.

<

пер-да с карты на к-ту>через моб. банк (с ком) 2371» перечислены на карту (кошелек) ### ЛИЦО_373 (номер платежного документа не указан) в размере 31000,00 рублей.

23.12.2020:

- в сумме не менее 135 734,97 рублей списаны со счета с типом транзакции «Списание с карты на к-ту по оп.

<

пер-да с карты на к-ту>через моб. банк (с ком) 2371» перечислены на карту (кошелек) ### ФИО2 (номер платежного документа не указан) в размере 136000,00 рублей.

Определить иные цели, на которые расходовались денежные средства, поступившие на счет ФИО2 ### в ... (карта ###), ЛИЦО_25 ### в ... г. Кемерово (карта ###), ЛИЦО_27 ### в Кемеровском ... г. Кемерово (карт ###), ЛИЦО_29 ### в ... (карта ###), ЛИЦО_26 ### в ... (карта ###), ЛИЦО_28 ### в ... г. Кемерово (карта ###) в период с 03.04.2020 по 13.01.2021 не представляется возможным по причине их смешивания и обезличивания (т. 10 л.д. 13-192);

· заключением судебной бухгалтерской экспертизы № Э4/178 от 27.04.2022, согласно которому согласно представленным документам в период с 01.03.2020 по 28.02.2021 разница между суммой денежных средств, начисленных к выплате «на руки» и выплаченных через кассу и перечисленных через банк в качестве заработной платы сотрудникам ... указанным в вопросе (без учета начисления и перечисления задолженности за предыдущий период и перечислений получателям: ЛИЦО_25, ЛИЦО_27, ЛИЦО_29, ЛИЦО_26, ЛИЦО_28, ЛИЦО_53) составит: 

- ЛИЦО_4 в сумме 30 144,50 рублей;

- ЛИЦО_3 в сумме 124 287,70 рублей;

- ЛИЦО_69 в сумме 117 597,79 рублей;

- ЛИЦО_7 в сумме 76 258,57 рублей;

- ЛИЦО_8 в сумме 285 906,69 рублей;

- ЛИЦО_11 в сумме 9 037,44 рублей;

- Свидетель №1 в сумме 138 207,98 рублей;

- ЛИЦО_17 в сумме 94 186,00 рублей;

- ЛИЦО_18 в сумме 70 381,26 рублей;

- ЛИЦО_19 в сумме 64 805,83 рублей;

- ЛИЦО_34 в сумме 1 177,81 рублей;

- ЛИЦО_35 в сумме 96 720,69 рублей;

- ЛИЦО_5 0,00 рублей;

- ЛИЦО_36 в сумме 84 188,75 рублей;

- ЛИЦО_37 38 954,84 рублей;

- ЛИЦО_9 0,00 рублей;

- ЛИЦО_49 0,00 рублей;

- ЛИЦО_38 в сумме 34,43 рублей;

- ЛИЦО_39 в сумме 18 640,88 рублей;

- ЛИЦО_33 в сумме 77 458,61 рублей;

- ЛИЦО_20 в сумме 101 565,70 рублей;

- ЛИЦО_10 в сумме 11 779,84 рублей;

- ЛИЦО_40 в сумме 14 290,26 рублей;

- ЛИЦО_41 в сумме 31 879,53 рублей;

- ЛИЦО_2 в сумме 20 394,87 рублей;

- ЛИЦО_12 в сумме 25 740,12 рублей;

- ЛИЦО_13 в сумме 29 554,41 рублей; 

- ЛИЦО_14 в сумме 31 258,72 рублей;

- ЛИЦО_31 в сумме 161 729, 95 рублей (т. 11 л.д. 37-88);

· заключением судебной бухгалтерской экспертизы № Э4/171 от 29.07.2022, согласно которому согласно представленным документам установлено, что всего за период с 01.03.2020 по 28.02.2021 со счета ... ИНН ### ###, открытого в ... перечислены и поступили денежные средства на счета: ЛИЦО_28 ###, открытый в ... г.Кемерово; ЛИЦО_25 ###, открытый в ... г.Кемерово; ЛИЦО_29 ###, открытый в ....Кемерово, в общей сумме 194 428,32 рублей, в том числе: 

- на счет ЛИЦО_28 ###, открытый в ... перечислены 31 161,29 руб. с основанием платежа «Перечисление зарплаты за декабрь 2019г. для ЛИЦО_49 НДС не облагается»;

- на ЛИЦО_113 ЛИЦО_25 ###, открытый в Кемеровском отделении №8615 ... 43 242,31 руб. в качестве перечисления заработой платы и компенсации за задержку заработной платы для ЛИЦО_34;

- на ЛИЦО_113 ЛИЦО_29 ###, открытый в ..., всего перечислено 120 024,72 руб., в том числе: 

В качестве перечисления стимулирующей выплаты и компенсации за задержку заработной платы ЛИЦО_36 в сумме 84 188,75 руб.;

В качестве перечисления стимулирующей выплаты для ЛИЦО_37 в сумме 35 835,97 руб. 

Перечисления со счета ... ИНН ### ###, открытого в ... и поступлений на счета: ЛИЦО_28 ###, открытый в Филиале ... г.Новосибирск; ЛИЦО_25 ###, открытый в ... г.Новосибирск; ЛИЦО_29 ###, открытый в ...; ЛИЦО_27 ###, открытый в ... г.Кемерово; ###, открытый в ...Москва; ###, открытый в ... г.Москва; ЛИЦО_26 ###, открытый в ...; ЛИЦО_53 ###, открытый в Кемеровском отделении ..., за период с 01.02.2020 по 28.02.2021, согласно представленным выпискам по счетам, не осуществлялось (т. 11 л.д. 99-113);

· заключением судебной почерковедческой экспертизы № 515 от 03.01.2022, согласно которому рукописные записи следующего содержания: «ЛИЦО_2, 11 декабря 19, машинист бульдозера ЛИЦО_2» в Заявлении о перечислении заработной платы от имени ЛИЦО_2, выполнены подозреваемой ФИО2 (т. 11 л.д. 121-126);

· заключением судебной почерковедческой экспертизы № 181 от 19.05.2022, согласно которому подписи, расположенные: в графе «Подпись Работника» в таблице и подписи от имени ФИО2 в строках трудового договора №415/1 от 18.10.2019, изъятого в ходе выемки, и подписи от имени ФИО2 в строках договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.08.2020, выполнены ФИО2; рукописная запись «ФИО2», выполненная в строке «расшифровка» договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.08.2020, изъятого в ходе выемки, выполнена ФИО2 (т. 11 л.д. 134-138).

Оценивая показания допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ... ФИО1, суд не находит в них противоречий, они последовательны, подробны, подтверждаются показаниями свидетелей, письменными материалами уголовного дела, в том числе, протоколами осмотра платежных поручений, выписок по банковским счетам, расчетных листков, заключениями судебных бухгалтерских и почерковедческих экспертиз, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, представителю потерпевшего до начала допроса разъяснены права, предусмотренные ст. 42 УПК РФ, предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ и за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ; потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу. 

Оценивая показания допрошенных в судебном заседании свидетелей ЛИЦО_25, ЛИЦО_27, ЛИЦО_29, ЛИЦО_26, ЛИЦО_28, ЛИЦО_53, в том числе показания указанных лиц, данные ими в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, показания допрошенных в судебном заседании свидетелей ЛИЦО_124 С.В., ЛИЦО_50, ЛИЦО_49, Свидетель №1, ЛИЦО_138, ЛИЦО_133, ЛИЦО_139, ЛИЦО_132, оглашенные показания свидетелей ЛИЦО_34, ЛИЦО_14, ЛИЦО_12, ЛИЦО_2, ЛИЦО_37, ЛИЦО_11, ЛИЦО_21, ЛИЦО_19, ЛИЦО_39, ЛИЦО_9, ЛИЦО_5, ЛИЦО_17, ЛИЦО_38, суд не находит в них противоречий, они последовательны, подробны, подтверждаются показаниями представителя потерпевшего ООО Артель ЛИЦО_43 «ЛИЦО_75» ЛИЦО_137, письменными материалами уголовного дела, в том числе, протоколами осмотра платежных поручений, выписок по банковским счетам, расчетных листков, заключениями судебных бухгалтерских и почерковедческих экспертиз, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, свидетелям до начала допроса разъяснены права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ и за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ; потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу. 

Оценивая письменные материалы уголовного дела, в том числе, протоколы осмотра документов – ответов банковских организаций, выписок по счетам, ответов налоговой службы, кадровых документов ФИО2, платежных поручений, расчетных листков, заявлений, суд считает, что они соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, предъявляемым к производству и оформлению следственных действий, составлению протоколов по ним, согласуются с другими доказательствами по делу: показаниями представителя потерпевшего ... ФИО1, свидетелей, сомнений у суда не вызывают, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу. 

Оценивая заключения судебных бухгалтерских и почерковедческих экспертиз, суд отмечает, что экспертизы проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, заключения даны компетентными и квалифицированными лицами, обладающими специальными знаниями, имеющими стаж работы в соответствующих областях, которым до начала проведения экспертиз разъяснены права, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и которые предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения; выводы экспертов мотивированы и ясны, сомнений у суда не вызывают, ответы даны на все поставленные вопросы, данные заключения согласуются с другими доказательствами по делу: показаниями представителя потерпевшего ... ФИО1, свидетелей, письменными материалами уголовного дела, в том числе, протоколами осмотра документов, вещественными доказательствами, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу. 

Оценивая приобщенные вещественные доказательства по делу, в том числе, ответы из банковских организаций и учреждений, платежные поручения, выписки на счетах, представленные на дисках, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу, поскольку данные вещественные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, осмотрены следователем, о чем составлены соответствующие протоколы, признаны вещественными доказательствами по делу, о чем вынесены соответствующие постановления. 

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимой ФИО2 в инкриминируемом ей деянии.

Судом установлено, что ФИО2 в период с 18.03.2020 по 15.04.2021, находясь на своём рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

...>, выполняя функции бухгалтера по расчету заработной платы в обособленном подразделении «Кемерово» общества с ограниченной ответственностью артель старателей «Золотой полюс», исполняя обязанности по расчету с персоналом по оплате труда, отражению на счетах бухгалтерского учёта всех операций по учету заработной платы и иных выплат работникам, удержаниям из заработной платы, совершила хищение путём мошенничества с использованием обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ... в особо крупном размере на общую сумму 1 865 009 рублей 63 копейки. 

ФИО2, введя в заблуждение относительно своих намерений ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_53, ЛИЦО_27, которые в ... не трудоустроены, начислила к выплате заработную плату работников ... Свидетель №1, ЛИЦО_39, ЛИЦО_11, ЛИЦО_21, ЛИЦО_9, ЛИЦО_5, ЛИЦО_41, ЛИЦО_37, ЛИЦО_12, ЛИЦО_13, ЛИЦО_49, ЛИЦО_14, ЛИЦО_19, ЛИЦО_17, ЛИЦО_40, ЛИЦО_2, ЛИЦО_10, ЛИЦО_20, ЛИЦО_7, ЛИЦО_4, ЛИЦО_36, ЛИЦО_38, ЛИЦО_33, ЛИЦО_3, ЛИЦО_16, ЛИЦО_8, ЛИЦО_117 А.М., ЛИЦО_35, ЛИЦО_34, сформировывала платежные документы (реестры) - списки для перечисления в банк, в которых указала данные и расчёЛИЦО_108 ЛИЦО_113 ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_53, ЛИЦО_27, после чего направила данные реестры бухгалтерам основного подразделения ..., которые, будучи неосведомлёнными о преступных намерениях ФИО2, доверяя ей в силу возникших продолжительных трудовых отношений, в период с 18.03.2020 по 15.04.2021 на основании предоставленных ФИО2 реестров сформировали платежные поручения на перечисления заработной платы в банк, всего на общую сумму 1 865 009 рублей 63 копейки, чем ... причинен ущерб в особо крупном размере.

ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_53, ЛИЦО_27, не осведомленные о преступных намерениях ФИО2, передали поступившие на их расчетные счета от ... денежные средства ФИО2 в наличной форме и путем перечисления на расчетные ЛИЦО_113, которыми ЛИЦО_124 О.А. распорядилась по своему усмотрению. 

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего ... ФИО1, показаниями свидетелей ЛИЦО_50, ЛИЦО_138, ЛИЦО_133, ЛИЦО_139, ЛИЦО_132, из которых следует, что ФИО2 переводила заработную плату работников третьим лицам путем составления соответствующих реестров для перечисления заработной платы, тем самым похитила денежные средства; показаниями свидетелей ЛИЦО_25, ЛИЦО_27, ЛИЦО_29, ЛИЦО_26, ЛИЦО_28, ЛИЦО_53, которые подтвердили, что им на счета переводились деньги по просьбе ФИО2, которые впоследствии они отдавали ФИО2; показаниями свидетеля ФИО4, который подтвердил факт перечисления ему денежных средств ... показаниями свидетелей ЛИЦО_49, ЛИЦО_14, ЛИЦО_34, ЛИЦО_12, ЛИЦО_2, ЛИЦО_37, ЛИЦО_11, ЛИЦО_19, ЛИЦО_21, ЛИЦО_39, ЛИЦО_9, ЛИЦО_5, ЛИЦО_17, ЛИЦО_38, согласно которым указанные лица никогда не писали каких-либо заявлений об изменении реквизитов счета, куда необходимо перечислять заработную плату, о перечислении их заработной платы другим лицам; а также письменными материалами уголовного дела, а именно протоколами осмотра платежных поручений, выписок из банковских организаций, заключениями судебных бухгалтерских экспертиз, подтверждающими факты перечисления заработной платы сотрудников ...» третьим лицам, которые никогда не были трудоустроены в данной организации, а также заключениями почерковедческих экспертиз, подтвердивших факт составления непосредственно ФИО2 заявления о перечислении заработной платы от лица сотрудника. 

ФИО2 совершила хищение денежных средств путем обмана, поскольку сознательно сообщила ЛИЦО_26, ЛИЦО_29, ЛИЦО_28, ЛИЦО_25, ЛИЦО_53, ЛИЦО_27 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно целей ЛИЦО_122 указанным лицам денежных средств, принадлежащих ..., их предназначения и способа получения; а также путем злоупотребления доверием, поскольку ФИО2, будучи бухгалтером по расчету заработной платы в ... на которую трудовым договором и должностной инструкцией возложены обязанности по расчету оплаты труда работникам, по учету заработной платы и иных выплат, формированию первичной документации для осуществления ЛИЦО_114 по выплате заработной платы, использовала с корыстной целью доверительные отношения с бухгалтером ЛИЦО_132 и специалистом казначейства ЛИЦО_133, сложившиеся в результате трудовых отношений, которые впоследствии сформировали платежные поручения, на основании которых заработная плата работников перечислена посторонним третьим лицам, не трудоустроенным в организации, которые впоследствии передали переведенные им денежные средства ФИО2 

Об умысле ФИО2 на хищение денежных ЛИЦО_123 свидетельствуют ее активные действия, которые совершались длительный период времени, которые направлены на создание условий для их хищения путем внесения недостоверных сведений в программу 1С, составление несоответствующих действительности заявлений от лица работников о перечислении заработной платы третьим лицам, составление соответствующих реестров, содержащих недостоверные сведения о реквизитах и лицах, которые внесены ФИО2, на основании которых сформированы платежные поручения о перечислении заработной платы третьим лицам; действия, направленные на введение указанных третьих лиц в заблуждение относительно предназначения и целей перевода указанных денежных средств им.

ФИО2 совершено хищение денежных средств, которые ей не принадлежат, чем ... причинен материальный ущерб. 

В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак мошенничества – совершение мошенничества «в особо крупном размере», поскольку ущерб, причиненный ... в результате преступления, составляет 1 865 009 рублей 63 копейки, который согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным, так как превышает 1 000000 рублей. 

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере. 

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимой, ее поведение в судебном заседании, суд считает необходимым признать подсудимую ФИО2 вменяемой в отношении инкриминируемого ей деяния.

При назначении вида и размера наказания подсудимой ФИО2 в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи. 

Суд учитывает, что подсудимая ФИО2 не судима, на ... занимается общественно-полезным трудом, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, положительно характеризуется по месту работы. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО2, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие одного несовершеннолетнего ребенка и одного малолетнего ребенка, ..., впервые привлекается к уголовной ответственности. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2, судом не установлено. 

Принимая во внимание обстоятельства по делу, личность подсудимой ФИО2, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в том числе, что подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка и одного малолетнего ребенка, суд приходит к выводу о возможности назначения подсудимой ФИО2 наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно с испытательным сроком; суд считает, что данное наказание будет отвечать целям уголовного наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, предупреждению совершения ею новых преступлений, полагает, что ее исправление возможно без реального отбывания наказания.

Суд не находит оснований для назначения дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа или ограничения свободы, принимая во внимание обстоятельства дела и данные о личности подсудимой. 

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, которое является корыстным преступлением против собственности, которое помимо прав собственника имущества затронуло права третьих лиц на своевременную выплату им заработной платы и иных причитающихся в связи с наличием трудовых отношений выплат.

Также, отсутствуют основания для применения при назначении наказания правил ст. 64 УК РФ, поскольку по делу не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Меру пресечения в отношении подсудимой ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить. 

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего ... ФИО1 заявлены исковые требования о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере 1865 369 рублей 63 копеек (т. 4 л.д. 179), которые суд, руководствуясь ст. 1064 ГК РФ, считает необходимым удовлетворить частично в размере 1 865 009 рублей 63 копейки и взыскать с подсудимой ФИО2 в пользу потерпевшего ..., поскольку в результате преступления, совершенного подсудимой ФИО2, ... причинен ущерб в размере 1 865 009 рублей 63 копеек, который вменен подсудимой и который нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, доказан собранными и исследованными доказательствами по делу, в связи с чем, вопреки доводам стороны защиты оснований для оставления данного гражданского иска без рассмотрения не имеется. При этом суд учитывает, что подсудимой ФИО2 не возмещен ущерб потерпевшему, причиненный преступлением. 

В ходе предварительного следствия в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, а также других имущественных взысканий наложен арест на имущество ФИО2:

– на денежные средства, находящиеся и поступающие на счета: ###, ### в ... по адресу: 

<

...>; ### в ... по адресу: 

<

...>; ### в ... по адресу: ...; ###, ###, ### в ... по адресу: 

<

...>; ### в ... ... по адресу: 

<

...>, нежилое помещение 88; ###, ###, ### в ... по адресу: 

<

...>; ### в ...: 

<

...>; ### в ... по адресу: 

<

...> открытые на имя ФИО2, в пределах суммы 1 670 579 рублей 31 копейки, в виде запрета ФИО2 распоряжаться (снимать со счёта, перечислять на иные расчетные ЛИЦО_113, иным способом отчуждать и расходовать) данной суммой денежных ЛИЦО_123 в установленном размере (т. 11 л.д. 188). 

Суд, руководствуясь ст.ст. 115, 115.1, п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска представителя потерпевшего ... ФИО1 приходит к выводу о необходимости сохранения ареста, наложенного в ходе предварительного следствия на денежные средства ФИО2, соразмерные удовлетворенным исковым требованиям представителя потерпевшего ... ФИО1 в размере 1 865009 рублей 63 копеек, находящиеся и поступающие на счета: ###, ### в ... по адресу: 

<

...>; ### в ... по адресу: 

<

...>; ### в ... по адресу: 

<

...>; 40###, ###, ### в ... по адресу: 

<

...>; ### в ...» по адресу: 

<

...>, нежилое помещение 88; ###, 40###, ### в ... по адресу: 

<

...>; ### в ...: 

<

...>; ### в ### по адресу: 

<

...> открытые на имя ФИО2, в виде запрета распоряжаться (снимать со счёта, перечислять на иные расчетные счета, иным способом отчуждать и расходовать) суммой денежных средств в размере 1 865009 рублей 63 копеек до исполнения приговора в части гражданского иска.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 299, 304, 307 – 310 УПК РФ, суд

П Р И ГО В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, в течение которого осужденная ФИО2 должна своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную ФИО2 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; периодически являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации в соответствии с установленным уголовно-исполнительной инспекцией графиком.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденной ФИО2 по настоящему уголовному делу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить. 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ исковые требования представителя потерпевшего ... ФИО1 удовлетворить частично в размере 1 865009 (один миллион восемьсот шестьдесят пять тысяч девять) рублей 63 (шестьдесят три) копеек, взыскать указанную сумму с осужденной ФИО2 в пользу потерпевшего ... 

Руководствуясь ст.ст. 115, 115.1, п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска представителя потерпевшего ... ФИО1 в размере 1 865 009 рублей 63 копеек сохранить арест на имущество осужденной ФИО2, наложенный в период предварительного следствия, а именно: на денежные средства ФИО2 в размере 1 865009 рублей 63 копеек, находящиеся и поступающие на счета: ### ### в ...» по адресу: 

<

...>; ### в ... по адресу: 

<

...>; ### ...» по адресу: 

<

...>; ###, ###, ### в ... по адресу: 

<

...>; ### в ПАО «Восточный экспресс банк» по адресу: 

<

...>, нежилое помещение 88; 40817810138074003134, 40817840038074003026, 40817978638074003026 в ...) по адресу: 

<

...>; ### в ... по адресу: 

<

...>; ### в ... по адресу: 

<

...> открытые на имя ФИО2, в виде запрета распоряжаться (снимать со счёта, перечислять на иные расчетные счета, иным способом отчуждать и расходовать) суммой денежных средств в размере 1 865009 рублей 63 копеек до исполнения настоящего приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы, содержащиеся в материалах проверок КУСП №12831 от 13.07.2021, КУСП №13944 от 30.07.2021, КУСП №12830 от 13.07.2021, материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные 19.08.2021 за № 1/25-14-19418, 05.09.2021 за № 1/25-14-2119, диски, оригиналы объяснений ЛИЦО_374 от 27.05.2021, ЛИЦО_375 от 28.05.2021, ЛИЦО_376 от 25.05.2021, ЛИЦО_377. от 27.05.2021, ЛИЦО_378 от 28.05.2021, ЛИЦО_379 от 28.05.2021, ЛИЦО_380 от 28.05.2021, ЛИЦО_381. от 01.06.2021, ЛИЦО_382 от 03.06.2021, копия трудовой книжки ЛИЦО_383 ###, ..., на имя ЛИЦО_384, 21.03.1979, объяснения ЛИЦО_385., ЛИЦО_386 от 12.06.2021, ЛИЦО_387 от 25.06.2021, ЛИЦО_388 от 21.06.2021, акт осмотра рабочего места бухгалтера по расчету заработной платы ОП «Кемерово» ФИО2 от 15.04.2021; заявление о перечислении заработной платы ФИО16 от 30.09.2019 без подписи; заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_389 от 11.12.2019; заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_390 от 18.05.2020; заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_391 от 19.05.2020; заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_392 без даты; заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_393 от 23.05.2020; заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_394 без даты; заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_395 от 26.05.2020; заявление о замене реквизитов от ЛИЦО_396 от 01.06.2020; заявление о перечислении заработной платы ЛИЦО_397 от 15.06.2020; копия заявления о перечислении заработной платы ЛИЦО_398 от 16.01.2021; копия реквизитов счета для рублевых и валютных зачислений на карту ЛИЦО_399 акт осмотра рабочего места бухгалтера по расчету заработной платы ОП «Кемерово» ФИО2 от 19.04.2021; копия реквизитов счета для рублевых и валютных зачислений на карту ЛИЦО_400 заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_401 от 31.05.2020; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_402 от 09.04.2019; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_403 от 01.07.2019; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_404 от 11.03.2019; копия реквизитов счета для рублевых и валютных зачислений на карту ЛИЦО_405 заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_406 от 01.07.2019; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_407 от 12.02.2019; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_408 от 10.06.2019; копия реквизитов счета для рублевых и валютных зачислений на карту ЛИЦО_409 заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_410 от 29.05.2020; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_411 от 20.08.2020 без подписи; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_412 без даты; копия реквизитов для безналичных перечислений ЛИЦО_413 копия заявления о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_414. от 28.07.2020; копия заявления о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_415. без подписи и без даты; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_416 от 15.02.2019 на 1 листе; заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_417 от 28.12.2020 на 1 листе; копия заявление о перечислении заработной платы от работника ... ЛИЦО_418 от 01.03.2021, заверенные копии приказов о приеме на работу и об увольнении, по сотрудникам (ЛИЦО_419), флеш-накопитель, оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия UEJ102213936C14, ответ ... исх.№ЗП-20/04/22 от 20.04.2022, реестры ### платежные поручения ###; оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия С3124А127083501LH, оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия C3124A127083873LH, ищзъятые у свидетеля ЛИЦО_420 объяснения, устав, платежные поручения, должностная инструкция ФИО2, ее трудовой договор, договор о полной материальной ответственности, реестры, расчетные листки и другие документы, ответ Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№12-22/008626дсп от 13.08.2021; ответы ...» исх.№65737 от 24.08.2021, ... исх.№2008 от 10.02.2022, ... исх.№16352/422278 от 02.02.2022, ...) исх.№29358/422289 от 24.02.2022, ... исх.№1713 от 04.02.2022, ... исх.№6878 от 22.04.2022, ответ ... исх.№ЗП-28/07/22УД от 28.07.2022, ответ ... исх.№ГДК-223/22 от 19.07.2022, ответ Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№11-21/002625дсп от 04.04.2022, ответ Государственной инспекции труда в Республике Хакасия Федеральной службы по труду и занятости исх.№19/4-207-21-ПВ от 28.10.2021 с приложенными документами; ответ ... исх.№ЗП-25/04/22 от 25.04.2022, ответы на запросы ПАО Сбербанк с дисками, ответы Центра ПФР, ответы из банковских организаций, налоговых инспекций, ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, ответы ... и ... с приложенными дисками, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда через Центральный районный суд г. Кемерово в течение 15 суток со дня его постановления. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись) У.П. Сафонова