П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Тверь «10» июля 2020 года

Заволжский районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Ворожебской И.П.,

при секретаре Скалозуб А.С.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Заволжского района г. Твери Скрябиной А.А.,

подсудимых ФИО13, ФИО14, ФИО15,

защитников – адвокатов Швец Е.С., Васильева А.А., Чистякова А.А.,

потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №6, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО13, 

<

данные изъяты>, не судимой,

под стражей по данному уголовному делу содержащейся с 26.06.2019 года,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации,

ФИО14, 

<

данные изъяты> не судимой,

под стражей по данному уголовному делу содержащейся с 26.06.2019 года,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации,

ФИО15, 

<

данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации,

установил:

1. ФИО13 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину, (01.01.2015-30.06.2015 потерпевший Потерпевший №1 ущерб 90750 рублей)

2. ФИО14 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, (11.08.2016-15.08.2016 потерпевший Потерпевший №2 ущерб 118000 рублей)

3. ФИО14 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, (15.08.2016-11.11.2016 потерпевший Потерпевший №2 ущерб 185 000 рублей)

4. ФИО13, ФИО14, ФИО15 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, (11.11.2016-28.11.2016 потерпевший Потерпевший №2 ущерб 214 000 рублей)

5. ФИО13, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, (01.05.2017-16.10.2017 потерпевший Потерпевший №3 ущерб 8 182 000рублей)

6. ФИО13, ФИО15 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, (16.10.2017-08.05.2018 потерпевший Потерпевший №3 ущерб 1 301 000 рублей) 

7. ФИО13 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, (21.04.2018-13.05.2019 потерпевшая Потерпевший №4 ущерб 416 900 рублей)

8. ФИО13 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, (01.06.2018-07.09.2018 потерпевший Потерпевший №5 ущерб 810 000 рублей)

9. ФИО13, ФИО14 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, (01.04.2019-20.06.2019 потерпевший Потерпевший №6 ущерб 5 422 183 рубля 20 копеек)

Преступления имели место при следующих обстоятельствах:

1. В период времени с 01.01.2015 по 19.03.2015 года, Потерпевший №1 находясь в подавленном состоянии, встретила ранее не знакомую ей женщину, которая для решения ее жизненных проблем посоветовала незамедлительно обратиться к ФИО13 проживающей по адресу: 

<

адрес>, при этом Потерпевший №1 необходимо было взять с собой два куриных яйца и ткань белого цвета. В этот же день, взяв с собой указанные предметы, Потерпевший №1 пришла по указанному адресу, где ее встретила ФИО13 Увидев Потерпевший №1, у ФИО13 возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверия имущества, принадлежащего ранее не знакомой Потерпевший №1 под предлогом снятия порчи. 

С целью реализации своего преступного умысла, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 19.03.2015 года, ФИО13 находясь по адресу: 

<

адрес>, взяла у Потерпевший №1 принесенное куриное яйцо и ткань, положила все это в пакет и разбила у себя за спиной, после чего показала Потерпевший №1 содержимое пакета. Посмотрев в пакет, Потерпевший №1 увидела в нем что-то темное похожее на мех или перо, при этом ФИО13 пояснила, что на последней наложена сильная порча. После этого, ФИО13 под предлогом снятия порчи, ввела Потерпевший №1 в заблуждение, сказав, что для снятия имеющейся на той порчи, и проведения обряда, необходимо передать ей все денежные средства, имеющиеся у Потерпевший №1 Потерпевший №1 поверила ФИО13 и на следующий день пришла по адресу: 

<

адрес>, где находясь под воздействием обмана и злоупотребления доверием последней, передала ФИО13 денежные средства в сумме 20 000 рублей. Однако, ФИО13 сообщила, что это не все денежные средства, которые имеются у Потерпевший №1, после чего потерпевшая передала ФИО13 оставшиеся у нее денежные средства в сумме 600 рублей. 

Продолжая свой преступный умысел, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО13 в указанное время, сообщила Потерпевший №1, что для проведения обряда по снятию порчи необходима более большая сумма, так как денежных средств, которые принесла Потерпевший №1, недостаточно для проведения обряда. 19.03.2015 года Потерпевший №1, находясь под воздействием обмана и злоупотребления доверием ФИО13 взяла у своего знакомого ФИО1, не осведомленного о преступных намерениях последней, в долг 30 000 рублей и в тот же день пришла по адресу: 

<

адрес>, где передала к ФИО13 денежные средства в сумме 30 000 рублей. Не намереваясь останавливаться на достигнутом, с целью увеличения размера похищенного, ФИО13 сообщила Потерпевший №1, что той также необходимо передать все золотые изделия, имеющиеся у Потерпевший №1 для проведения обряда по снятию порчи. Будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО13, полагая, что та говорит правду и вернет все отданное ей имущество, 19.03.2015 года находясь в указанном месте, Потерпевший №1 передала ФИО13 золотое кольцо в виде печатки стоимостью 16 000 рублей. 

Продолжая свой преступный умысел, не намереваясь останавливаться на достигнутом, ФИО13, осознавая, что денежных средств и золотых изделий у Потерпевший №1 в наличии более не имеется, под предлогом проведения обрядов по снятию порчи и улучшения жизненной ситуации Потерпевший №1, просила последнюю приобретать продукты питания и иные предметы. Потерпевший №1 находясь под воздействием обмана и злоупотребления доверием ФИО13, будучи введенной в заблуждение, в период времени с 19.03.2015 года по 30.06.2015 года, находясь по адресу: 

<

адрес> передала ФИО13 следующее имущество: продукты питания (точное наименование продуктов не установлено) на общую сумму 10 000 рублей; 4 бутылки алкогольных напитков (точное наименование алкогольных напитков не установлено) каждая стоимостью 450 рублей, общей стоимостью 1800 рублей; эпилятор стоимостью 4000 рублей; губную помаду стоимостью 4000 рублей; 2 одеяла каждое стоимостью 300 рублей, общей стоимостью 600 рублей; 5 подушек каждая стоимостью 750 рублей, общей стоимостью 3750 рублей. 

Таким образом, ФИО13 путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №1 завладела указанным имуществом, денежными средствами и золотым кольцом в виде печатки, принадлежащих последней, и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила своими преступными действиями Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на общую сумму 90 750 рублей. 

2. В период времени с 11.08.2016 года по 15.08.2016 года у ФИО14, испытывающей материальные трудности и неудовлетворенной своим финансовым положением, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, возник корыстный прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения имущества Потерпевший №2 в виде денежных средств и имущества, представляющего материальную ценность, с целью обращения похищенного в свое пользование. 

С целью реализации своего преступного умысла, осознавая противоправный характер своих действий в период времени с 11.08.2016 года по 15.08.2016 года около 11 часов 00 минут, ФИО14 подошла к дому, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где познакомилась с Потерпевший №2, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО14 в ходе разговора с Потерпевший №2 сформировала у последнего убеждения о наличии между ними дружеских отношений и с разрешения Потерпевший №2, не подозревающего о ее преступных намерениях, прошла в комнату 

<

адрес>. ФИО14 в указанное время, находясь в указанном месте, осознавая, что за ее преступными действиями никто не наблюдает, действуя тайно из корыстных побуждений, из серванта в комнате похитила следующее имущество, принадлежащее Потерпевший №2: денежные средства в сумме 60 000 рублей, золотой перстень стоимостью 13 000 рублей; золотую цепочку стоимостью 5000 рублей; золотой крест стоимостью 17 000 рублей; золотые серьги стоимостью 10 000 рублей; золотой крестик стоимостью 8000 рублей; золотое кольцо стоимостью 5000 рублей. 

С похищенным имуществом ФИО14 с места преступления скрылась и распорядилась им по своему усмотрению. Таким образом, ФИО14 совершила хищение денежных средств в сумме 60 000 рублей и золотых изделий на сумму 58 000 рублей, принадлежащих последнему, чем причинила своими действиями Потерпевший №2 значительный материальный ущерб на общую сумму 118 000 рублей.

3. После совершенной в период времени с 11.08.2016 по 15.08.2016 года кражи денежных средств и золотых изделий у Потерпевший №2 по адресу: 

<

адрес>, у ФИО14 не позднее 15.08.2016 года, достоверно знающей о том, что у Потерпевший №2 в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» № счет №, на которую ежемесячно поступают денежные средства, а также счет № открытый в ПАО «Сбербанк» с находящимися на нем денежными средствами в сумме 150 000 рублей, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств с указанных счетов, с целью обращения похищенного в свое пользование. 

С целью реализации своего преступного умысла, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая противоправный характер своих преступных действий, ФИО14 для формирования у Потерпевший №2 убеждения о наличии между ними дружеских либо романтических отношений пригласила последнего к себе домой по адресу: 

<

адрес>, где из корыстных побуждений, создавая доверительные отношения, вошла в доверие Потерпевший №2 Продолжая действовать путем обмана и злоупотребления доверием, организовала систематическое употребление Потерпевший №2 спиртных напитков, получила у последнего сведения о имеющемся на его банковском счету № ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 150 000 рублей, а также путем обмана и злоупотребления доверием завладела банковской картой № открытой в ПАО «Сбербанк» счет №, на имя Потерпевший №2, сообщив последнему, что будет получать его пенсию, которая поступает на счет указанной банковской карты. 

В продолжение реализации преступного умысла, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО14 убедила Потерпевший №2 передать ей денежные средства, находящиеся на его счету в ПАО «Сбербанк» №. 15.08.2016 года, находясь под воздействием обмана, Потерпевший №2 совместно с ФИО14 проследовали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где Потерпевший №2 с принадлежащего ему банковского счета № обналичил денежные средства в сумме 150 000 рублей и передал их ФИО14 

Не намереваясь останавливаться на достигнутом, с целью продолжения реализации своего преступного умысла, и увеличения размера похищенного, ФИО14 путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №2 10.09.2016 г. около 10 часов 57 минут, при помощи АТМ 058867 расположенного в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, обналичила денежные средства в сумме 11 700 рублей со счета ПАО «Сбербанк» № банковской карты №, выпущенной на имя Потерпевший №2, также, 11.10.2016 года около 15 часов 46 минут, при помощи АТМ 044833, расположенного в указанном месте, с указанного счета обналичила денежные средства в сумме 11 600 рублей, продолжая действовать аналогичным образом, 11.11.2016 года около 15 часов 01 минуты при помощи АТМ 630330, расположенного по адресу: 

<

...>, обналичила денежные средства в сумме 11 500 рублей со счета ПАО «Сбербанк» № банковской карты №, в этот же день 11.11.2016 года около 15 часов 03 минут, находясь в неустановленном месте, осуществила списание денежных средств в сумме 100 рублей в счет оплаты ОАО МТС и 11.11.2016 года около 15 часов 31 минуты при помощи АТМ 630073, расположенного по адресу: 

<

...>, обналичила денежные средства в сумме 100 рублей со счета указанной карты. 

Таким образом, ФИО14 путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №2 совершила хищение денежных средств на общую сумму 185 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила своими действиями последнему значительный материальный ущерб в указанном размере.

4. В период времени с 11.11.2016 по 28.11.2016 года, ФИО14, ФИО13 и ФИО15 вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №2 денежных средств, которые тому необходимо было взять в кредит в ПАО «Сбербанк». При этом, согласно разработанному совместному преступному плану, распределили между собой преступные роли, согласно которым ФИО13 и ФИО14, ранее знакомые с Потерпевший №2, должны были познакомить его с ФИО15 и путем обмана и злоупотребления доверием, убедить Потерпевший №2 в необходимости взять на свое имя кредит в ПАО «Сбербанк» для ФИО15, обманывая его относительно дальнейшего погашения последней. ФИО15 в свою очередь, должна была установить доверительные отношения с Потерпевший №2, убедить последнего, что выполнит все взятые перед ним на себя обязательства по выплате и погашению суммы взятого кредита и выступить в качестве поручителя. Также, ФИО14 должна была сопроводить ФИО15 и Потерпевший №2 в отделение банка. При этом, ФИО14, ФИО13 и ФИО15 понимали, что у каждой из них отсутствует реальная возможность исполнить обязательство перед Потерпевший №2 в соответствии с их устной договоренностью по поводу погашения кредита. 

С целью реализации своего совместного преступного умысла, не позднее 28.11.2016 года ФИО14 и ФИО13, действуя согласно отведенной им преступной роли, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя доверительные отношения с Потерпевший №2, познакомили последнего с ФИО15, убедили того, что последней можно доверять, и она не обманет. ФИО15, придерживаясь совместного разработанного с ФИО14 и ФИО13 преступного плана и отведенной ей преступной роли, войдя в доверие Потерпевший №2, попросила последнего взять для нее денежные средства в кредит в ПАО «Сбербанк», сообщив, что выступит в качестве поручителя при этом, заведомо зная об отсутствии реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства перед Потерпевший №2, убедила последнего, что взятый для нее кредит она будет оплачивать сама и, в случае неисполнения обязательств, все судебные издержки по оплате кредита будут возложены на нее. 

ФИО14 и ФИО15, продолжая реализацию совместного преступного плана, согласно отведенной им преступной роли, совместно с Потерпевший №2 проследовали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где 28.11.2016 года около 17 часов 22 минут, ему одобрили кредит на сумму 214 000 рублей. Будучи уверенный в том, что ФИО15 выполнит взятые на себя перед ним обязательства по выплате кредита, Потерпевший №2 в указанное время, в указанном отделении ПАО «Сбербанк» подписал кредитный договор № на сумму 214 000 рублей, которые в этот же день были зачислены на расчетный счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей последнему. По указанию ФИО14 и ФИО15 Потерпевший №2 в указанном отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, 28.11.2016 года в период времени с 17 часов 28 минут по 17 часов 41 минуту, с указанного банковского счета обналичил денежные средства в сумме 214 000 рублей, которые передал ФИО14 

Завладев, таким образом, денежными средствами в сумме 214 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №2, ФИО14 и ФИО15 с места преступления скрылись и совместно с ФИО13 распорядились по своему усмотрению, согласно ранее разработанному плану.

Таким образом, ФИО14, ФИО13 и ФИО15 путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, в сумме 214 000 рублей, чем причинили последнему значительный материальный ущерб в указанном размере. 

5. В период времени с 01.05.2017 по 31.05.2017, ФИО13 познакомилась с Потерпевший №3, в ходе общения с которым поняла, что к последнему можно легко войти в доверие, в это время у ФИО13 из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ранее не знакомому Потерпевший №3 под предлогом снятия порчи.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО13 в период времени с 01.05.2017 по 31.05.2017 находясь по адресу: 

<

адрес> стала с участием Потерпевший №3 проводить обряды, а именно взяла у Потерпевший №3 принесенную им тетрадь, вырвала лист, высыпала на него что-то похожее на кофе и растерла рукой после чего, на листе появилась надпись «Вам сделана порча» и появился крест, после чего разбила принесенное Потерпевший №3 куриное яйцо в пакете и показала последнему, который увидел в нем что-то темное похожее на игрушку с шерстью, при этом ФИО13 пояснила, что на него наложена порча. После этого, ФИО13 под предлогом снятия порчи, ввела Потерпевший №3 в заблуждение, сказав, что для снятия имеющейся на нем порчи и проведения обрядов необходимы денежные средства в крупном размере, а также все имеющиеся у него золотые изделия. Потерпевший №3 поверил ФИО13 и, находясь под воздействием обмана, в период времени с 01.05.2017 по 19.06.2017 пришел к ФИО13 по адресу: 

<

адрес>, где передал ей следующее, принадлежащее ему имущество: золотую цепочку стоимостью 3000 рублей; золотую цепочку стоимостью 3000 рублей; золотую цепочку стоимостью 5000 рублей; золотые серьги стоимостью 4000 рублей; золотое кольцо стоимостью 15 000 рублей; золотой перстень стоимостью 10 000 рублей; кольцо серебряное стоимостью 2000 рублей, а также не представляющие для Потерпевший №3 материальной ценности: бижутерию, значок призеров зимних олимпийских игр по лыжам за первое и второе место, 2 значка по легкой атлетике. 

В продолжение своего преступного умысла, продолжая действовать путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО13 сообщила Потерпевший №3, что для снятия порчи и проведения обрядов необходима крупная сумма денежных средств. Потерпевший №3, не подозревающий о преступных намерениях ФИО13, поверил ей и для передачи ФИО13 крупной суммы денежных средств 19.06.2017 заключил договор купли-продажи 

<

адрес> с ФИО2, право собственности на которую зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуществ и сделок с ним 26 мая 2014 года, о чем сделана запись регистрации № на основании Свидетельства о праве на наследство по закону от 09.12.2013, выданному ФИО3, временно и.о. нотариуса г. Москвы ФИО4, регистрационный номер №. От продажи указанной квартиры, Потерпевший №3 26.06.2017 г. около 15 часов 57 минут находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № 8607/0155, расположенном по адресу: 

<

...> получил от неосведомленного о преступных намерениях ФИО13 сотрудника ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. После этого, Потерпевший №3 совместно с ФИО13 проследовал в 

<

адрес>, где, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО13 и находясь под воздействием обмана, передал ФИО13 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, не намереваясь останавливаться на достигнутом, продолжая действовать путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО13 сообщила Потерпевший №3, что переданных ей денежных средств в сумме 1 500 000 рублей не достаточно для проведения обряда и снятия порчи, в связи с чем нужны денежные средства в еще более крупной сумме. Потерпевший №3 не подозревающий о преступных намерениях ФИО13, поверил ей и для передачи ФИО13 денежных средств в особо крупном размере 20.07.2017 года заключил кредитный договор № с АО «Банк Жилищного Финансирования» расположенный по адресу: 

<

...> на сумму 2 200 000 рублей под залог его квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. В этот же день в АО «Банк Жилищного Финансирования» Потерпевший №3 были получены денежные средства в сумме 2 200 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 1 940 000 рублей 20.07.2017 года Потерпевший №3, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО13, а 260 000 рублей были переданы в счет оплаты услуг по сопровождению и оформлению пакета документов по выдаче данного кредита.

Продолжая свой преступный умысел, не намереваясь останавливаться на достигнутом, с целью увеличения размера похищенного и материального обогащения, продолжая действовать путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО13 сообщила Потерпевший №3, что взятый им кредит негативно сказался и необходимы еще денежные средства для снятия порчи в более крупной сумме. Потерпевший №3 поверил ФИО13 и, не подозревая о ее преступных намерениях, полагая, что все переданные ей денежные средства ФИО13 вернет после проведения необходимых обрядов по снятию порчи и «очищения» денежных средств, не имея в наличии крупной денежной суммы, 04.10.2017 года заключил договор купли-продажи с ФИО5 на 

<

адрес>, принадлежащей ему на праве собственности на основании договора дарения квартиры от 17.08.2001 года, удостоверенного ФИО12., нотариусом г. Москвы 17.08.2001 года, реестровый №, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, бланк 

<

адрес>, выданным Московским городским комитетом по государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним 27.08.2001 года, о чем в Едином государственном реестре права на недвижимое имущество и сделок с ним 23.08.2001 года сделана запись регистрации № кадастровый (или условный) № на сумму 7 200 000 рублей. Договор купли-продажи был подписан в АО «Банк Жилищного Финансирования», расположенном по адресу: 

<

...>, где Потерпевший №3 согласно договора № аренды банковского сейфа, используемого при совершении сделок с недвижимостью от 04.10.2017 года был арендован банковский сейф, в который он поместил денежные средства от проданной им квартиры по адресу: 

<

адрес>. 16.10.2017 года Потерпевший №3 под воздействием обмана ФИО13, направился в АО «Банк Жилищного Финансирования», где расторгнул договор об аренде банковского сейфа и забрал из него денежные средства от проданной им квартиры в 

<

адрес>, частью денежных средств в сумме 2 200 000 рублей погасил в указанном банке взятый им кредит под залог квартиры 

<

адрес>, 300 000 рублей передал за оказание риэлтерских услуг неосведомленным о преступных намерениях ФИО13 сотрудникам ООО «МИЦ - Агентство недвижимости», а денежные средства в сумме 4 700 000 рублей, 16.10.2017 года передал ФИО13, находясь по адресу: 

<

адрес>. 

Таким образом, ФИО13 путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №3 совершила хищение указанного имущества на сумму 42 000 рублей и денежных средств на общую сумму 8 140 000 рублей, принадлежащих последнему, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила своими действиями Потерпевший №3 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 8 182 000 рублей.

6. ФИО15 и ФИО13 вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №3 денежных средств, которые тому необходимо было взять в кредит в каких-либо банках г. Твери. При этом, согласно распределенным между собой преступным ролям, ФИО13, ранее знакомая с Потерпевший №3, должна была познакомить его с ФИО15 и попросить Потерпевший №3 взять для последней кредиты в банках г. Твери. ФИО15 в свою очередь, должна была установить доверительные отношения с Потерпевший №3 и убедить последнего, что выполнит все взятые перед ним на себя обязательства по выплате и погашению суммы взятого кредита. При этом, ФИО13 и ФИО15 понимали, что у каждой из них отсутствует реальная возможность исполнить обязательство перед Потерпевший №3 в соответствии с их устной договоренностью по поводу погашения кредита. 

С целью реализации своего совместного преступного умысла, в период времени с 16.10.2017 года по 24.01.2018 года ФИО13, согласно отведенной ей преступной роли, используя доверительные отношения с Потерпевший №3, попросила последнего взять в кредит денежные средства для ФИО15, пообещав за данную услугу выплатить ему денежные средства в сумме 150 000 рублей, после чего познакомила его с ФИО15 ФИО15, придерживаясь единого преступного плана и отведенной ей преступной роли, войдя в доверие Потерпевший №3, попросила последнего взять для нее в кредит денежные средства в банке, при этом, заведомо зная об отсутствии реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства перед Потерпевший №3, убедила последнего, что взятый для нее кредит она будет оплачивать сама. 

Потерпевший №3, введенный в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях ФИО13 и ФИО15, находясь под воздействием обмана, с заявлением о выдаче в кредит денежных средств обратился в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где ему одобрили кредит на сумму 1 300 000 рублей. 29.01.2018 он совместно с ФИО15 проследовал в отделение ПАО «Сбербанк» по указанному адресу, где, будучи уверенный в том, что ФИО15 выполнит взятые на себя перед ним обязательства по выплате кредита, подписал кредитный договор № от 29.01.2018 года на сумму 1 300 000 рублей, которые в этот же день были зачислены на расчетный счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей Потерпевший №3, из которых 135 850 рублей составили страхование кредита. В продолжение совместного преступного умысла, ФИО15 в этот же день совместно с Потерпевший №3 проехали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> где Потерпевший №3 29.01.2018 года в период времени с 21 часа 09 минут по 21 час 42 минуты при помощи терминала самообслуживания (банкомата) с указанного счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № произвел обналичивание денежных средств в сумме 1 160 000 рублей, которые там же передал ФИО15 После этого, придерживаясь преступного плана, ФИО15 проследовала к ФИО13 по адресу: 

<

адрес>, где денежные средства, полученные путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №3, ФИО15 и ФИО13 распределили между собой. 

Не намереваясь останавливаться на достигнутом, с целью материального обогащения и увеличения суммы похищенного, придерживаясь ранее разработанного плана, ФИО13 и ФИО15, пользуясь доверительными отношениями у Потерпевший №3, попросили последнего взять еще один кредит для ФИО15, при этом, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства, взятые перед Потерпевший №3 по выплате кредита. 

Потерпевший №3, введенный в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях ФИО13 и ФИО15, находясь под воздействием обмана, в мае 2018 года с заявлением о выдаче в кредит денежных средств обратился в АКБ «Российский капитал», где ему одобрили кредит на сумму 141 000 рублей. 08.05.2018 года он совместно с ФИО15 проследовал в АКБ «Российский капитал», расположенный по адресу: 

<

...>, где, будучи уверенный в том, что ФИО15 выполнит взятые на себя перед ним обязательства по выплате кредита, подписал договор потребительского кредита № от 08.05.2018 года на сумму 141 000 рублей. После подписания указанного договора в кассе АКБ «Российский капитал», расположенной по адресу: 

<

...>, Потерпевший №3 получил денежные средства в сумме 141 000 рублей, которые там же передал ФИО15 После этого, согласно преступному плану, ФИО15 проследовала к ФИО13 по адресу: 

<

адрес>, где денежные средства, полученные путем обмана и злоупотребления доверием, Потерпевший №3 ФИО15 и ФИО13 распределили между собой. 

Таким образом, ФИО13 и ФИО15 путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в группе лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, в общей сумме 1 301 000рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили последнему материальный ущерб в указанном особо крупном размере. 

7. В период времени с 21.04.2018 по 19.05.2018 года у ФИО13 возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в крупном размере у ранее знакомой Потерпевший №4 под предлогом оплаты последней кредитов, взятых ФИО13 с целью проведения необходимых обрядов «очищения» денежных средств, якобы взятых для Потерпевший №4 

С целью реализации своего преступного умысла, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО13, имея оформленный договор потребительского кредита на свое имя в АО «Альфа-Банк» № № от 21.04.2018 года, график платежей по которому передала Потерпевший №4, с которой находилась в доверительных отношениях, пояснив, что данные денежные средства она взяла для последней с целью проведения необходимого обряда по снятию порчи, и убедив Потерпевший №4, что данные денежные средства ей вернут после проведения обряда. Потерпевший №4, введенная в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях ФИО13 и о том, что данные денежные средства последняя возвращать не собирается, находясь под воздействием обмана, в период времени с 19.05.2018 года по 17 часов 50 минут 16.04.2019 года по адресу: 

<

адрес>, произвела 11 платежей по указанному кредиту в сумме 15 700 рублей за каждый, один платеж в сумме 9 600 рублей и один платеж в сумме 5000 рублей, всего, Потерпевший №4 в счет оплаты указанного кредита из своих личных денежных средств внесла 187 300 рублей, таким образом, полностью оплатив сумму взятого ФИО13 в АО «Альфа-Банк» кредита от 21.04.2018 года.

Продолжая свой единый преступный умысел, продолжая действовать путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО13 на свое имя оформила кредитный договор в АО «ОТП Банк» № от 01.07.2018 года, график платежей по которому передала Потерпевший №4, пояснив, что данные денежные средства она взяла для последней с целью проведения необходимого обряда по снятию порчи, и убедив Потерпевший №4, что данные денежные средства ей вернут после проведения обряда. Потерпевший №4 введенная в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях ФИО13 и о том, что данные денежные средства последняя возвращать не собирается, находясь под воздействием обмана, в период времени с 16.07.2018 года по 13 часов 23 минуты 31.05.2019 года, по адресу: 

<

адрес>, произвела 10 платежей по указанному кредиту в сумме 11 000 рублей за каждый и один платеж в сумме 11 400 рублей, всего Потерпевший №4 в счет оплаты указанного кредита из своих личных денежных средств внесла 121 400 рублей, таким образом, полностью оплатив сумму взятого ФИО13 в АО «ОТП Банк» кредита от 01.07.2018 года.

Не намереваясь останавливаться на достигнутом, с целью увеличения размера похищенного, продолжая действовать путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО13 на свое имя оформила договор потребительского кредита в АО «Альфа-Банк» № № от 15.10.2018 года, график платежей по которому передала Потерпевший №4, пояснив, что данные денежные средства она взяла для последней с целью проведения необходимого обряда по снятию порчи, и убедив Потерпевший №4, что данные денежные средства ей вернут после проведения обряда. Потерпевший №4, введенная в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях ФИО13 и о том, что данные денежные средства последняя возвращать не собирается, находясь под воздействием обмана, в период времени с 14.12.2018 года по 12 часов 36 минут 13.08.2019 года, по адресу: 

<

адрес>, произвела 6 платежей по указанному кредиту в сумме 8200 рублей за каждый, два платежа в сумме 8 500 рублей за каждый и один платеж в сумме 7000 рублей, всего Потерпевший №4 в счет оплаты указанного кредита из своих личных денежных средств внесла 73 200 рублей, таким образом, полностью оплатив сумму взятого ФИО13 в АО «Альфа-Банк» кредита от 15.10.2018 года.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, не намереваясь останавливаться на достигнутом, с целью увеличения размера похищенного, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом снятия порчи, ФИО13 сообщила Потерпевший №4, что денежных средств от кредитов не достаточно и необходимо принести еще 35 000 рублей. Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана ФИО13, 13.05.2019 года около 13 часов 27 минут пришла к последней по адресу: 

<

адрес>, где на крыльце указанного дома, передала ФИО13 денежные средства в сумме 35 000 рублей. 

Таким образом, ФИО13 путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №4, посредством погашения потерпевшей указанных кредитов в общей сумме 381 900 рублей и получения от Потерпевший №4 наличных денежных средств в сумме 35 000 рублей, совершила их хищение в общей сумме 416 900 рублей, принадлежащих последней, чем причинила своими преступными действиями Потерпевший №4 материальный ущерб в указанном размере, что согласно примечанию 4 ст. 158 УК РФ относится к крупному размеру.

8. В период времени с 01.06.2018 года по 07.09.2018 года у ФИО13 возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в крупном размере, принадлежащих Потерпевший №5, полученных от продажи его квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. При этом, намеревалась на небольшую часть денежных средств, вырученных от продажи квартиры Потерпевший №5, приобрести тому комнату, а оставшиеся денежные средства похитить. 

С целью реализации своего преступного умысла, действуя путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №5, ФИО13, используя доверительные отношения, пообещала Потерпевший №5 на вырученные денежные средства от продажи его квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес> приобрести жилой дом в пределах г. Твери или Тверской области, при этом не намереваясь выполнять свое обещание, а большую часть денежных средств в крупном размере, полученных от продажи указанной квартиры, обратить в свое безвозмездное пользование. 

Потерпевший №5, введенный в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях ФИО13, находясь под воздействием обмана, 07.09.2018 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, заключил с неосведомленным о преступных намерениях ФИО13 ФИО10 договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, принадлежащей ему на праве собственности, на основании договора купли-продажи квартиры от 15.02.2018 г., зарегистрировано право собственности №. После подписания договора купли-продажи указанной квартиры, Потерпевший №5 в этот же день, 07.09.2018 года находясь по указанному адресу, получил наличные денежные средства в сумме 880 000 рублей, которые сразу же, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО13 в счет приобретения на них жилого дома. 

ФИО13, не намереваясь отступать от намеченного преступного плана и не намереваясь выполнять взятые на себя перед Потерпевший №5 обязательства по приобретению жилого дома, с целью завладения денежными средствами в сумме 810 000 рублей, полученными от продажи квартиры Потерпевший №5 в г. Твери, подыскала последнему жилую комнату, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для приобретения которой передала Потерпевший №5 денежные средства в сумме 70 000 рублей, а денежными средствами в сумме 810 000 рублей распорядилась по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО13 путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №5 совершила хищение денежных средств в сумме 810 000 рублей принадлежащих последнему, чем причинила своими действиями Потерпевший №5 материальный ущерб в указанном размере, что согласно примечанию 4 ст. 158 УК РФ относится к крупному размеру.

9.В период времени с 01.04.2019 по 30.04.2019 ФИО14, испытывающая материальные трудности и неудовлетворенная своим финансовым положением, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, подыскивала одинокого мужчину пожилого возраста, к которому легко можно было бы войти в доверие и путем обмана и злоупотребления доверием совершить хищение денежных средств в особо крупном размере. 

С целью реализации своего преступного умысла, в указанное время, находясь в указанном месте, ФИО14 для осуществления задуманного, подыскала ранее не знакомого ей Потерпевший №6, в ходе общения с которым выяснила, что тот проживает один в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес> не имеет родственников. 

В это время у нее возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №6 денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих последнему с продажи указанной квартиры, а также денежных средств находящихся на счету № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, выпущенной на имя Потерпевший №6 

Для реализации своего преступного умысла, ФИО14 в период времени с 01.04.2019 по 05.05.2019 приискала ФИО13, с которой вступила в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств от продажи квартиры Потерпевший №6, расположенной по адресу: 

<

адрес>, а также денежных средств, находящихся на счету указанной банковской карты. При этом, разработали совместный преступный план, распределили между собой преступные роли, согласно которым ФИО14 и ФИО13 должны были установить доверительные отношения с Потерпевший №6, кроме того ФИО14 должна была сформировать у Потерпевший №6 убеждение о наличии между ними романтических отношений и последующего совместного проживания. ФИО13 в свою очередь, должна была поддерживать созданную ФИО14 видимость романтических отношений между последней и Потерпевший №6 и контролировать получение денежных средств от продажи указанной квартиры, с целью их хищения. 

Действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО14 согласно отведенной ей преступной роли, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом снятия денежных средств со счета карты и передачи их Потерпевший №6, попросила того передать ей указанную банковскую карту. Потерпевший №6, доверяя ФИО14 и не подозревая о преступных намерениях ФИО14 и ФИО13, в период времени с 01.04.2019 по 05.05.2019 года передал ФИО14 принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, сообщив при этом пин-код. В продолжении реализации совместного преступного умысла, со счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» № ФИО14 совершила следующее обналичивание денежных средств при помощи АТМ, расположенного по адресу: 

<

...>: 10.05.2019 около 15 часов 36 минут в сумме 2000 рублей; 11.05.2019 около 14 часов 11 минут в сумме 3000 рублей; 13.05.2019 года около 12 часов 01 минуты в сумме 2000 рублей; 16.05.2019 года около 13 часов 48 минуты в сумме 300 рублей, а также в неустановленном в ходе следствия месте 11.05.2019 в 15 часов 55 минут в сумме 4 883 рубля 20 копеек. 

В продолжение реализации совместного преступного умысла, в период времени с 01.04.2019 по 20.06.2019, ФИО14 и ФИО14, действуя совместно и согласованно, согласно ранее распределенным ролям, создав у Потерпевший №6 мнимое представление о наличии между ним и ФИО14 романтических отношений, обманув и введя его в заблуждение относительно их преступного плана, уговорили Потерпевший №6 продать квартиру в 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств от ее продажи. 

Потерпевший №6, введенный в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях ФИО14 и ФИО13, находясь под воздействием обмана, поверил последним, полагая, что на денежные средства, вырученные от продажи своей квартиры в 

<

адрес> он приобретет жилье для совместного проживания с ФИО14, 06.06.2019 года находясь по адресу: 

<

адрес>, заключил с ФИО6 и ФИО7 договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> принадлежащей ему на основании договора купли-продажи квартиры, удостоверенного нотариусом Химкинского района Московской области ФИО11 05.08.2004 г. по реестру №, зарегистрированного в МОРП 12.08.2004 г. за номером №, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 12.08.2004 г. сделана запись регистрации №.В этот же день продавцами квартиры были переведены денежные средства Потерпевший №6, в сумме 5 800 000 рублей на счет Потерпевший №6 № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, которые последний 19.06.2019 в 12 часов 47 минут в сумме 5 810 000 рублей, перевел на свой банковский счет №, открытый 19.06.2019 г. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>. 

В продолжение реализации совместно преступного умысла, продолжая действовать путем обмана и злоупотребления доверием, согласно ранее отведенной преступной роли, ФИО13 совместно с Потерпевший №6 19.06.2019 г. проследовала к отделению ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

...>, где Потерпевший №6 со своего счета № обналичил денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, из которых 400 000 рублей по указанию ФИО13 передал за оказание риэлтерских услуг неосведомленному о преступных намерениях последней ФИО8, а денежные средства в сумме 2 100 000 рублей, под воздействием обмана и злоупотребления доверием ФИО14 и ФИО13 передал последней, находясь по указанному адресу. Не намереваясь останавливаться на достигнутом, продолжая реализацию совместного преступного умысла, 20.06.2019 г. ФИО13 совместно с Потерпевший №6 проследовала к отделению ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

...>, где Потерпевший №6 со своего счета № обналичил денежные средства в сумме 3 310 000 рублей, и находясь по указанному адресу, под воздействием обмана ФИО14 и ФИО13 передал последней денежные средства в указанной сумме.

Таким образом, ФИО13 и ФИО14 путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6 в общей сумме 5 422 183рубля 20 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили последнему материальный ущерб в указанном размере, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, относится к особо крупному размеру. 

В судебном заседании подсудимые ФИО13, ФИО14, ФИО15 заявили о полном признании вины в совершении описанных выше преступлений и поддержали заявленное ими при ознакомлении с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Подсудимым понятно существо предъявленного обвинения, и они с ним согласны в полном объёме.

Рассмотрев ходатайство подсудимых о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, суд находит его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Суд удостоверился, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства было заявлено подсудимыми добровольно, после консультации со своими защитниками. Подсудимым разъяснены и понятны характер и последствия заявленного ходатайства. 

Государственный обвинитель, потерпевшие Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 в судебном заседании и потерпевшая Потерпевший №1 в своем заявлении выразили согласие о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения.

В судебных прениях государственный обвинитель уточнил объем обвинения, предъявленного подсудимым ФИО13 обвинения по эпизоду 01.05.2017-16.10.2017 потерпевший Потерпевший №3, ФИО13 и ФИО15 обвинения по эпизоду 16.10.2017-08.05.2018 потерпевший Потерпевший №3, ФИО13 и ФИО14 обвинения по эпизоду 01.04.2019-20.06.2019 потерпевший Потерпевший №6 в части размера ущерба, причиненного в результате совершения преступлений.

При этом полагал необходимым исключить из объема предъявленного ФИО13 обвинения по эпизоду 01.05.2017-16.10.2017 потерпевший Потерпевший №3 сумму 260 000 рублей, переданные в счет оплаты услуг по оформлению и сопровождению пакета документов по выдаче кредита, а также 300 000 рублей, переданные за оказание риэлтерских услуг, как излишне вмененного подсудимой; исключить из объема предъявленного ФИО13 и ФИО15 обвинения по эпизоду 16.10.2017-08.05.2018 потерпевший Потерпевший №3 сумму 135 850 рублей по страхованию кредита, как излишне вмененного подсудимым; исключить из объема предъявленного ФИО13 и ФИО14 обвинения по эпизоду 01.04.2019-20.06.2019 потерпевший Потерпевший №6 сумму 400 000 рублей, переданных за оказание риэлтерских услуг, как излишне вмененного подсудимым, указав, что уточнение размера причиненного преступлением ущерба не требует исследования собранных по делу доказательств, при этом фактические обстоятельства дела не изменяются, положение подсудимых ФИО13, ФИО14 и ФИО15 не ухудшается. 

Согласно ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель вправе изменить обвинение в сторону смягчения, изложив суду мотивы такого решения. Полный либо частичный отказ государственного обвинителя от обвинения является обязательным для суда. 

При таких обстоятельствах, переходя к правовой оценке содеянного подсудимыми, суд, основываясь на содержании предъявленного им органом предварительного следствия обвинения, позиции государственного обвинителя и совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, считает, что

Действия подсудимой ФИО13 следует квалифицировать по ч.2 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину, (01.01.2015-30.06.2015 потерпевший Потерпевший №1 ущерб 90750 рублей)

Действия подсудимой ФИО14 следует квалифицировать по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, (11.08.2016-15.08.2016 потерпевший Потерпевший №2 ущерб 118000 рублей)

Действия подсудимой ФИО14 следует квалифицировать по ч.2 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, (15.08.2016-11.11.2016 потерпевший Потерпевший №2 ущерб 185 000 рублей)

Действия подсудимых ФИО13, ФИО14, ФИО15 следует квалифицировать по ч.2 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, (11.11.2016-28.11.2016 потерпевший Потерпевший №2 ущерб 214 000 рублей)

Действия подсудимой ФИО13 следует квалифицировать по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, (01.05.2017-16.10.2017 потерпевший Потерпевший №3 ущерб 8 182 000 рублей)

Действия подсудимых ФИО13, ФИО15 следует квалифицировать по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, (16.10.2017-08.05.2018 потерпевший Потерпевший №3 ущерб 1 301 000 рублей) 

Действия подсудимой ФИО13 следует квалифицировать по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, (21.04.2018-13.05.2019 потерпевшая Потерпевший №4 ущерб 416 900 рублей)

Действия подсудимой ФИО13 следует квалифицировать по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, (01.06.2018-07.09.2018 потерпевший Потерпевший №5 ущерб 810 000 рублей)

Действия подсудимых ФИО13, ФИО14 следует квалифицировать по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, (01.04.2019-20.06.2019 потерпевший Потерпевший №6 ущерб 5 422 183 рубля 20 копеек)

Указанное обвинение, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения подсудимых от уголовной ответственности или наказания, в судебном заседании не установлено.

Наказание за преступления, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 158, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ относится к числу тех, по которым подсудимым предоставлено право, в соответствии со ст. 314 УПК РФ, ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Таким образом, при рассмотрении данного уголовного дела соблюдены условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Согласно справок из учреждений здравоохранения ФИО13, ФИО14, ФИО15. на учете у врача – нарколога и психиатра не состоят (т.11 л.д.52, 53, т.12 л.д.5, 6, 122, 123)

Согласно заключениям эксперта № от 22.10.2019 и № от 31.03.2020, ФИО13 

<

данные изъяты>

Согласно заключению эксперта № от 01.10.2019 года, ФИО14 

<

данные изъяты>

Принимая во внимание материалы дела, касающиеся личности подсудимых, учитывая, что их поведение в судебном заседании адекватно происходящему, суд приходит к выводу, что ФИО13, ФИО14, ФИО15, как в момент совершения преступлений, так и в настоящее время понимают характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом и осознанно руководили ими, поэтому в отношении инкриминируемых им деяний подсудимых следует признать вменяемыми.

Решая вопрос о виде и мере наказания, подлежащего назначению подсудимым, суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступления, данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Суд учитывает, что ФИО13 совершила два преступления средней тяжести и пять тяжких преступлений, ФИО14 совершила три преступления средней тяжести и одно тяжкое преступление, ФИО15 совершила одно преступление средней тяжести и одно тяжкое преступление.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО13, ФИО14, ФИО15, судом не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО13, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает по всем эпизодам явки с повинной (т.11 л.д.103, 122-127), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку в ходе следствия она дала показания, в которых подробно рассказала о конкретных обстоятельствах содеянного, сообщила значимые для уголовного дела обстоятельства, что способствовало более быстрому и полному расследованию преступлений, юридической оценке содеянного подсудимой. 

Также в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает по всем эпизодам действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО14, в соответствии с п. «и, г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает по всем эпизодам наличие малолетнего ребенка, явку с повинной (т.10 л.д.180), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку в ходе следствия она дала показания, в которых подробно рассказала о конкретных обстоятельствах содеянного, сообщила значимые для уголовного дела обстоятельства, что способствовало более быстрому и полному расследованию преступлений, юридической оценке содеянного подсудимой. 

Также в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает по всем эпизодам действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО15, в соответствии с п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает по обоим эпизодам по ч.2 ст.159 и ч.4 ст.159 УК РФ действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, явку с повинной, изложенную в объяснении (т.3 л.д.241-244, т.10 л.д. 101-104), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку в ходе следствия она дала показания, в том числе в качестве свидетеля (т.5 л.д.90-96), в которых подробно рассказала о конкретных обстоятельствах содеянного, сообщила значимые для уголовного дела обстоятельства, что способствовало более быстрому и полному расследованию преступлений, юридической оценке содеянного подсудимой.

Суд не находит оснований признать в качестве явки с повинной объяснения ФИО14, данные 26.06.2019 (т.2 л.д.125-127), поскольку в своих объяснениях она отрицала совершение преступлений в отношении ФИО16 и ФИО17

При назначении наказания подсудимой ФИО15 суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, что она ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, полное признание вины, заявление о раскаянии, наличие постоянного места жительства и работы, ее состояние здоровья, состояние здоровья ее близких родственников, наличие инвалидности 3 группы у матери, нахождение матери на иждивении, положительные характеристики по месту жительства, предыдущему месту работы, наличие грамот. 

При назначении наказания подсудимой ФИО14 суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, что она ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, полное признание вины, заявление о раскаянии, наличие постоянного места жительства, ее состояние здоровья, состояние здоровья ее близких родственников, положительные характеристики по месту жительства, по месту содержания под стражей, нахождение на иждивении матери, являющейся пенсионеркой, наличие источника дохода.

При назначении наказания подсудимой ФИО13 суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, что она ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, возраст подсудимой, являющейся пенсионеркой, вдовой, полное признание вины, заявление о раскаянии, наличие постоянного места жительства, ее состояние здоровья, наличие тяжелых заболеваний, состояние здоровья ее близких родственников, наличие внуков на иждивении, положительные характеристики по месту жительства, по месту содержания под стражей.

С учетом личности подсудимых, характера, тяжести и общественной опасности совершенных преступлений, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, имущественного положения, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ, ФИО13, ФИО14, ФИО15 следует назначить наказание в виде лишения свободы, ФИО13, ФИО14 реально, без применения ст.73 УК РФ, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы по всем преступлениям, поскольку по убеждению суда, только оно является справедливым, соразмерным содеянному, отвечает принципам и целям наказания, указанным в ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, и сможет обеспечить исправление осужденного и предупредить совершение им новых преступлений.

В тоже время, с учетом имеющейся совокупности обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО15, суд находит возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком.

Оснований для назначения наказания подсудимым, не связанного с лишением свободы, суд не усматривает.

Препятствий для назначения данного вида наказания судом не установлено. 

Предусмотренных ст. 53.1 УК РФ оснований для замены ФИО13, ФИО14, ФИО15 лишения свободы на принудительные работы, суд также не находит.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступлений, поведением виновных, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, которые позволяли бы при назначении ФИО13, ФИО14, ФИО15 наказания за совершенные преступления применить ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимым ФИО13, ФИО14, ФИО15 суд учитывает положения ч.1 и 5 ст. 62 УК РФ по всем преступлениям.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания ФИО13, ФИО14 следует назначить исправительную колонию общего режима.

С учётом назначения ФИО13, ФИО14 судом наказания в виде реального лишения свободы, оснований для отмены или изменения ранее избранной им в ходе предварительного расследования меры пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу не имеется.

Кроме того, в связи с тем, что на предварительном следствии в отношении ФИО13, ФИО14 была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, это время до дня вступления настоящего приговора в законную силу следует зачесть в срок отбытия наказания, в соответствии с правилами п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей в качестве меры пресечения за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Исходя из характеристики подсудимой ФИО14, характере её взаимоотношений с ребенком, не находит суд оснований для применения при назначении наказания подсудимой ФИО14 положений ст. 82 УК РФ.

Оснований для применения правил ст.ст. 81, 82, 82.1, 72.1 УК РФ подсудимым по настоящему делу нет.

Оснований для прекращения уголовного дела, либо освобождения подсудимых от уголовной ответственности или от наказания, в том числе и по медицинским показаниям, суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Согласно требований ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с подсудимых не подлежат. (т.12 л.д.178, 179)

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

При этом суд считает необходимым денежные средства в сумме 140 000 рублей, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, то есть по месту жительства подсудимой ФИО13 (т.8 л.д.4-11), хранящиеся в бухгалтерии УМВД России по г. Твери (квитанция № от 27.12.2019) (т.8 л.д.49), передать в счет возмещения ущерба потерпевшим (т.8 л.д. 42), как о том ходатайствует подсудимая ФИО13

Также суд считает необходимым денежные средства в сумме 63 400 рублей, изъятые в ходе обыска 26.06.2019 по адресу: 

<

адрес> по месту жительства свидетеля Свидетель№1 (т.8 л.д.52-56), хранящиеся в бухгалтерии УМВД России по г. Твери (квитанция № от 27.12.2019) (т.8 л.д.49), возвратить по принадлежности свидетелю Свидетель№1, проживающему по адресу: 

<

адрес>, удовлетворив его ходатайство от 28.05.2020. ( т.8 л.д. 48-49)

По делу заявлены гражданские иски.

Потерпевшая Потерпевший №1 просит взыскать с ФИО13 в счет возмещения материального ущерба 90750 рублей (т.2 л.д.36).

Потерпевший Потерпевший №2 просит взыскать с ФИО14, ФИО13, ФИО15 в счет возмещения материального ущерба 517 000 рублей (т.2 л.д.173).

Из материалов дела и пояснений самого потерпевшего в судебном заседании, ему в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, от ФИО15 поступило 2000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №3 просит взыскать с ФИО13 и ФИО15 в счет возмещения материального ущерба 10 178 850 рублей.(т.4 л.д.70)

Согласно расписки Потерпевший №3 получил в возмещение вреда 1 500 000 рублей (т.4 л.д.75). Кроме того, как следует из материалов дела и пояснений самого потерпевшего в судебном заседании, ему в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, от ФИО15 поступило 2000 рублей

Потерпевшая Потерпевший №4 просит взыскать с ФИО13 в счет возмещения материального ущерба 416 900 рублей. (т.5 л.д.231)

Потерпевший Потерпевший №5 просит взыскать с ФИО13 в счет возмещения материального ущерба 810 000 рублей. (т.6 л.д.223)

Потерпевший Потерпевший №6 просит взыскать с ФИО13, ФИО14 в счет возмещения материального ущерба 5 822 183 рубля 20 копеек. (т.7 л.д.120)

При решении вопроса о гражданских исках суд также учитывает, что доказательств получения направленных до востребования потерпевшим денежных средств по 2000 рублей от подсудимых ФИО13 и ФИО14 в счет погашения гражданских исков не представлено, исковые требования потерпевшими в данной части не изменены.

Суд считает исковые требования потерпевшей Потерпевший №1 подлежащими полному удовлетворению, поскольку они нашли свое подтверждение в судебном заседании, требования потерпевшей являются обоснованными и подлежат взысканию в сумме 90 750 рублей с ФИО13

Суд считает исковые требования потерпевшего Потерпевший №2 подлежащими удовлетворению в части, с учетом выплаченных ему в добровольном порядке ФИО15 в счет возмещения вреда 2000 рублей, поскольку они нашли свое подтверждение в судебном заседании, требования потерпевшего в данной части являются обоснованными и подлежат взысканию с ФИО14 в сумме 303 000 рублей, а также с ФИО13, ФИО14 и ФИО15 в солидарном порядке в сумме 212 000 рублей.

Суд считает исковые требования потерпевшего Потерпевший №3 подлежащими удовлетворению в части, с учетом выплаченных ему в добровольном порядке ФИО15 в счет возмещения вреда 2000 рублей, выплаченных ему в добровольном порядке ФИО13 в счет возмещения вреда 1 500 000 рублей, а также с учетом уточненного размера причиненного преступлением ущерба, поскольку они нашли свое подтверждение в судебном заседании, требования потерпевшего в данной части являются обоснованными и подлежат взысканию с ФИО13 в сумме 6 682 000 рублей, а также с ФИО13 и ФИО15 в солидарном порядке в сумме 1 299 000 рублей.

Суд считает исковые требования потерпевшей Потерпевший №4 подлежащими полному удовлетворению, поскольку они нашли свое подтверждение в судебном заседании, требования потерпевшей являются обоснованными и подлежат взысканию в сумме 416 900 рублей с ФИО13

Суд считает исковые требования потерпевшего Потерпевший №5 подлежащими полному удовлетворению, поскольку они нашли свое подтверждение в судебном заседании, требования потерпевшего являются обоснованными и подлежат взысканию в сумме 810 000 рублей с ФИО13

Суд считает исковые требования потерпевшего Потерпевший №6 подлежащими удовлетворению в части, с учетом уточненного размера причиненного преступлением ущерба, поскольку они нашли свое подтверждение в судебном заседании, требования потерпевшего в данной части являются обоснованными и подлежат взысканию с ФИО13 и ФИО14 в солидарном порядке в сумме 5 422 183,20 рублей.

В связи с тем, что для разрешения вопроса о гражданском иске Потерпевший №6 в части возмещения материального ущерба в сумме 400 000 рублей переданных за оказание риэлтерских услуг, а также о гражданском иске Потерпевший №3 в части возмещения материального ущерба в сумме 260 000 рублей, переданных в счет оплаты услуг по оформлению и сопровождению пакета документов по выдаче кредита, 300 000 рублей, переданных за оказание риэлтерских услуг, 135 850 рублей уплаченных за страхование кредита, требуется получение дополнительно документов, поскольку не является прямым ущербом от преступления, а также в связи с ограничением срока рассмотрения уголовного дела, суд полагает необходимым исковые требования потерпевших Потерпевший №6 в сумме 400 000 рублей, Потерпевший №3 в сумме 695 850 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшими право на удовлетворение гражданского иска в данной части, передав вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 297-300, 303-304, 307-309, 316 УПК Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО13 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.2 ст.159 УК РФ (два эпизода) в виде лишения свободы сроком на 01 (Один) год 06 (Шесть) месяцев за каждое,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (два эпизода) в виде лишения свободы сроком на 02 (Два) года за каждое,

- ч.4 ст.159 УК РФ (три эпизода) в виде лишения свободы сроком на 03 (Три) года за каждое,

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО13 наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (Три) года 06 (Шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО13 оставить без изменения в виде заключения под стражу. 

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть ФИО13 в срок отбытия наказания в виде лишения свободы в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ее под стражей в качестве меры пресечения с 26.06.2019 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей в качестве меры пресечения за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

ФИО14 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.158, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

- по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 01 (Один) год 06 (Шесть) месяцев

- по ч.2 ст.159 УК РФ (два эпизода) в виде лишения свободы сроком на 01 (Один) год 06 (Шесть) месяцев за каждое,

- ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (Три) года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО14 наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (Три) года 03 (Три) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО14 оставить без изменения в виде заключения под стражу. 

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть ФИО14 в срок отбытия наказания в виде лишения свободы в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ее под стражей в качестве меры пресечения с 26.06.2019 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей в качестве меры пресечения за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

ФИО15 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.2 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 01 (Один) год 06 (Шесть) месяцев,

- ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (Три) года,

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО15 наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (Три) года 01 (Один) месяц.

В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 03 (Три) года.

Возложить на ФИО15 обязанность один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные данным специализированным государственным органом, и не менять своего постоянного места жительства без уведомления данного специализированного государственного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Взыскать с ФИО13 в пользу потерпевшей Потерпевший №1 возмещение вреда, причиненного преступлением, в сумме 90 750 (Девяносто тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Взыскать с ФИО14 в пользу потерпевшего Потерпевший №2 возмещение вреда, причиненного преступлением, в сумме 303 000 (триста три тысячи) рублей.

Взыскать с ФИО13, ФИО14 и ФИО15 в солидарном порядке в пользу потерпевшего Потерпевший №2 возмещение вреда, причиненного преступлением, в сумме 212 000 (Двести двенадцать тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО13 в пользу потерпевшего Потерпевший №3 возмещение вреда, причиненного преступлением, в сумме 6 682 000 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей.

Взыскать с ФИО13, ФИО15 в солидарном порядке в пользу потерпевшего Потерпевший №3 возмещение вреда, причиненного преступлением, в сумме 1 299 000 (Один миллион двести девяносто девять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО13 в пользу потерпевшей Потерпевший №4 возмещение вреда, причиненного преступлением, в сумме 416 900 (Четыреста шестнадцать тысяч девятьсот) рублей.

Взыскать с ФИО13 в пользу потерпевшего Потерпевший №5 возмещение вреда, причиненного преступлением, в сумме 810 000 (Восемьсот десять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО13, ФИО14 в солидарном порядке в пользу потерпевшего Потерпевший №6 возмещение вреда, причиненного преступлением, в сумме 5 422 183 (Пять миллионов четыреста двадцать две тысячи сто восемьдесят три) рубля 20 копеек.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №6 в сумме 400 000 рублей, Потерпевший №3 в сумме 695 850 рублей оставить без рассмотрения.

Признать за Потерпевший №6 право на удовлетворение гражданского иска о взыскании ущерба в размере 400 000 рублей, передав вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за Потерпевший №3 право на удовлетворение гражданского иска о взыскании ущерба в размере 695 850 рублей, передав вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу № 11901280038000770:

- договор потребительского кредита №ф от 19.03.2015 г. ОАО АКБ «Пробизнесбанк», информационный график платежей, расходный кассовый ордер от 19.03.2015 г., четыре приходных кассовых ордера, квитанцию, находящиеся на ответственном хранении у потерпевшей Потерпевший №1, - оставить по принадлежности у потерпевшей Потерпевший №1 (т.2 л.д. 34, 35)

- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от 19.02.2020 № ЗНО0111176690 с отчетами по банковским картам №, №, выписками по счетам: №, №, №,№, №, №, №, №, №,№, №, №, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить в материалах уголовного дела (т. 2 л.д.199, 200)

- выписку из лицевого счета по вкладу (счет № за период с 12.05.2016 по 29.04.2019), хранящуюся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела. (т. 2 л.д. 179, 180)

- договор поручительства от 28.11.2016 г., справку о состояниях заемщика, ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» по кредитному договору № от 28.11.2016 г., хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 213, 214)

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости расположенный по адресу: 

<

адрес>, состоящее из 2-х томов, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Твери, - возвратить по принадлежности в отделение ведения ЕГРН Управления Росреестра по Тверской области. (т.3 л.д. 161)

- расходный кассовый ордер № от 26.06.2017 г., выписку из отчета № от 12.06.2017 г., кредитный договор № от 19.06.2017 г., выписку из ЕГРН от 28.06.2017, договор купли-продажи квартиры от 19.06.2017 г., две расписки, переданные на ответственное хранение свидетелю ФИО9, - оставить по принадлежности у свидетеля ФИО9 (т. 3 л.д. 192, 193)

- агентский договор при продаже объекта недвижимости от 07.06.2017 г., хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 212, 213)

- договор дарения квартиры, доверенность, свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи недвижимого имущества, выписка и ЕГРП, договор № аренды банковского сейфа, выписка из электронного журнала регистрации и контроля за обращением заявителя, отчет о рыночной и ликвидационной стоимости квартиры; единый жилищный документ №, акт приема передачи; договор дарения квартиры; доверенность; акт приема передачи индивидуального банковского сейфа; договор №; закладная; договор об ипотеке; кредитный договор № справка о погашении кредита; договор об оказании услуг №; три приходных кассовых ордера; 8 расходных кассовых ордеров; требование о досрочном возврате суммы кредита; кредитный договор №; заявление на открытие банковского счета; уведомление; график погашения кредита, хранящиеся при уголовном деле, - хранить в материалах уголовного дела. (т.4 л.д. 161-162)

- CD-R диск, хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела. (т. 4 л.д. 176, 177)

- акт об ознакомлении с документами по договору аренды № от 04.10.2017 г, график платежей, переданные на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №3, - оставить по принадлежности у потерпевшего Потерпевший №3 (т. 4 л.д. 193, 194)

- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» вх. № ЗНО0113568651 от 17.03.2020 г., ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» вх. № ЗНО0113569000 от 23.03.2020 г., хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела. (т. 4 л.д. 213, 214)

- реестровое дело № в 4-х томах: № на объект недвижимости расположенный по адресу: 

<

адрес>, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Твери, - возвратить по принадлежности в Управление Росреестра по г.Москве (т. 5 л.д. 34)

- предварительный график платежей по договору потребительского кредита от 21.04.2018 г.; индивидуальные условия № от 21.04.2018 договора потребительского кредита; 13 чеков АО «Альфа-Банк»; график платежей к кредитному договору АО «ОТП Банк» № от 01.07.2018 г.; данные о заемщике; 11 чеков АО «ОПТ Банк»; предварительный график платежей АО «Альфа-Банк» по кредитному договору от 15.10.2018 г.; Индивидуальные условия № от 21.04.2018 договора потребительского кредита; 9 чеков АО «Альфа-Банк», хранящиеся в уголовном деле, - хранить в материалах уголовного дела. (т.6 л.д. 26, 27)

- копию досье к договору № от 24.04.2019 г., копию справки о полной задолженности по кредиту к договору № от 24.04.2019 г., копию досье к кредитному договору № от 28.09.2019 г., копию справки об отсутствии задолженности в другом банке к договору № от 28.09.2019 г., хранящиеся в камере вещественных доказательств УМВД России по г. Твери, - оставить на хранении в камере вещественных доказательств УМВД России по г. Твери. (т. 6 л.д. 86)

- ответ на запрос из АО «Тинькофф Банк» от 23.03.2020 г., ответ на запрос из ПАО КБ «Восточный» от 11.03.2020 г. № 658, ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от 19.02.2020 № ЗНО0111176421, ответ на запрос из АО «Альфа-Банк», хранящиеся в уголовном деле, - хранить в материалах уголовного дела (т. 6 л.д. 151, 152)

- договор купли-продажи комнаты от 17.09.2018 г., передаточный акт от 17.09.2018, переданные на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №5 – оставить по принадлежности у потерпевшего Потерпевший №5( т.6 л.д. 211, 212)

- договор купли-продажи 07.09.2018 года, передаточный акт от 07.09.2018 года, расписку, выписку из ЕГРН, переданные на ответственное хранение свидетелю ФИО10, - оставить по принадлежности у свидетеля ФИО10 (т. 7 л.д. 21, 22)

- реестровое дело в 5 томах на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, находящееся в камере вещественных доказательств УМВД России по г. Твери, - возвратить по принадлежности в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. (т.7 л.д. 51)

- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0112115466 от 02.03.2020 с выписками по счетам №, №, № на имя Потерпевший №6, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела. (т.7 л.д. 132, 133)

- копии документов: договора купли-продажи квартиры от 05.08.2004 г.; свидетельства о государственной регистрации права серия № от 12.08.2004 г.; договора купли-продажи квартиры от 06.06.2019 г.; заявления №; выписки из «МЦПГМУ городского округа Химки»; выписки из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области; выписки из ЕГРН; 3 копии уведомлений от 31.05.2019 г., хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела (т.7 л.д. 171, 172-188)

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости: 

<

адрес>, хранящееся в камере хранения УМВД России по г. Твери, - возвратить по принадлежности в управление Росреестра по Московской области (т. 7, л.д. 222)

- копию договора об оказании услуг по продаже от 30.04.2019, хранящуюся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 237, 238-241)

- денежные средства в сумме 140 000 рублей, хранящиеся в бухгалтерии УМВД России по г. Твери, - передать в счет возмещения ущерба потерпевшим.( т.8 л.д. 42)

- денежные средства в сумме 63 400 рублей, хранящиеся в бухгалтерии УМВД России по г. Твери, - возвратить по принадлежности свидетелю Свидетель№1, проживающему по адресу: 

<

адрес> ( т.8 л.д. 48-49)

- DVD-R диск с телефонными соединениями абонентского номера №, хранящийся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела (т.10 л.д. 63, 64)

- DVD-R диск № 5/239 содержащий сведения о производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела (т. 10 л.д. 15, 16)

- сотовый телефон «Филипс» с IMEI: №, №; сотовый телефон «ЗТЕ» с IMEI: №, №; игральные карты; восковая свеча 1 шт.; икона маленькая (подвеска); тетрадь в линейку в обложке синего цвета; банку с надписью «Черника протертая с сахаром»; пластиковый контейнер (из под Киндер Сюрприза в виде яйца); лист с IMEI: №, №, находящиеся в камере хранения УМВД России по г. Твери, - возвратить по принадлежности подсудимой ФИО13 (т. 8 л.д. 165)

- копию договора купли продажи недвижимого имущества от 04.10.2017 г. а именно квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес>, находящуюся в камере хранения УМВД России по г. Твери, - возвратить по принадлежности потерпевшему Потерпевший №3(т. 8 л.д. 165); 

- сберегательную книжку № на имя Потерпевший №6; сберегательная книжка счет № на имя Потерпевший №6, находящиеся в камере хранения УМВД России по г. Твери, - возвратить по принадлежности потерпевшему Потерпевший №6 (т. 8 л.д. 165).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тверского областного суда через Заволжский районный суд гор. Твери в течение 10 суток со дня постановления, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, по несоответствию выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий судья И.П. Ворожебская

1версия для печати