Дело № 1-4/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вологда 30 января 2019 года 

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Абдаловой Н.К.

при секретаре Акиндиновой Т.А.

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора г. Вологды Битарова В.М.,

подсудимых ФИО32, ФИО38, ФИО39, ФИО42, ФИО7,ФИО56, ФИО61 

защитников: адвоката Квасникова М.В., представившего удостоверение №676 и ордер №004676, адвоката Дурхеева А.В., представившего удостоверение №404 и ордер №1208, адвоката Манаковой М.Н., представившей удостоверение №511 и ордер №850, адвоката Калининой О.Л., представившей удостоверение №445 и ордер №581, адвоката Чистякова А.В., представившего удостоверение №428 и ордер №043, адвоката Соколовой О.Н., представившей удостоверение № 489 и ордер №778, адвоката Баданина П.М., представившего удостоверение 12 и ордер №1177, 

представителя потерпевшего ФИО83 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО38,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, 

<

данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ),

ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее судимого:

- 26 ноября 2008 года Череповецким городским судом Вологодской области, с учетом изменений, внесенных постановлением Шекснинского районного суда Вологодской области от 23 августа 2012 года осужден по п. «а,г» ч.2 ст.161 РФ (в редакции федерального закона от 07 марта 2011 года №26-ФЗ), ч.2 ст.162 УК РФ (в редакции федерального закона от 07 марта 2011 года №26-ФЗ) к 7 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,

- 29 июля 2014 года освобожден условно – досрочно по постановлению Шекснинского районного суда Вологодской области от 16 июля 2014 года на не неотбытый срок наказания 1 год 10 месяцев 5 дней, 

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ),

ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, 

<

данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ),

ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, 

<

данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, пер. Индустриальный, 

<

адрес>, ранее не судимой, 

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ),

ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, 

<

данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, содержится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ),

ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, 

<

данные изъяты> зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ),

ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки д. 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, 

<

данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ),

У С Т А Н О В И Л :

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 являлась агентом (кредитным менеджером) Общества с ограниченной ответственностью ФИО2 далее – ФИО2, общество), располагавшегося по адресу: 

<

адрес>, основным видом деятельности которого является предоставление потребительских займов населению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, находясь на территории 

<

адрес>, под предлогом участия в конкурсе 

<

данные изъяты> и ФИО32, ФИО63, ФИО61, ФИО56, ФИО39, ФИО42, преследуя корыстную цель, имея умысел на хищение принадлежащих ФИО2 денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, вступили в предварительный преступный сговор, при этом распределив роли и степень участия каждого в совершении преступления. 

Так, ФИО38 выполняя отведенную ей роль привлекала из числа граждан с низким уровнем дохода, не осведомленных о преступных намерениях, с целью оформления на указанных лиц договоров потребительского займа. При этом часть лиц, на которых оформлялись договоры потребительского займа, не подозревая о преступных намерениях, давали свое согласие на оформление договора с условием получения заемных денежных средств по договорам третьими лицами и добровольно предоставляли свои личные данные, а часть лиц, будучи введенными путем обмана и злоупотребления доверием в заблуждение, предоставляли свои личные данные под различными предлогами, не давая согласия на оформление договоров займа на свое имя; оформляла фиктивные договоры потребительского займа, указывая в них в качестве контактных принадлежащие ей, ФИО32 и ФИО42 абонентские номера сотовых телефонов с целью получения в последующем информационного сообщения на данные номера от ФИО2 с пин-кодом банковской карты, присоединенной к договору потребительского займа; предоставляла фиктивные договоры в ФИО2; используя вышеуказанные банковские карты осуществляла снятие поступивших на них согласно договоров потребительского займа денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему роли, приискивал для совершения мошеннических действий лиц из числа своих знакомых с низким уровнем дохода и образования, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием под различными предлогами получал их персональные данные и передавал их ФИО38.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ей роли, приискивала для совершения мошеннических действий лиц из числа граждан - своих родственников и знакомых с низким уровнем дохода и образования, при этом действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием вышеуказанных лиц под различными предлогами получала и передавала персональные данные указанных лиц ФИО38, впоследствии получала денежные средства по оформленным ФИО38 фиктивным договорам потребительского займа, которыми распоряжалась по своему усмотрению, а также предоставляла ФИО38 денежные средства для осуществления платежей по фиктивным договорам займа с целью создания видимости исполнения взятых обязательств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ей роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, получала денежные средства по оформленным ФИО38 фиктивным договорам, которыми распоряжалась по своему усмотрению, а также предоставляла ФИО38 денежные средства для осуществления платежей по фиктивным договорам займа с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств.

ФИО56, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ей роли, приискивала для совершения мошеннических действий лиц из числа своих знакомых с низким уровнем дохода и образования, при этом действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием вышеуказанных лиц под различными предлогами получала и передавала персональные данные указанных лиц ФИО38, впоследствии получала денежные средства по оформленным ФИО38 фиктивным договорам потребительского займа, которыми распоряжалась по своему усмотрению, а также предоставляла ФИО38 денежные средства для осуществления платежей по фиктивным договорам займа с целью создания видимости исполнения взятых обязательств.

ФИО63, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ей роли, приискивала для совершения мошеннических действий лиц из числа своих родственников и знакомых с низким уровнем дохода и образования, при этом действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием под различными предлогами получала их персональные данные и направляла их ФИО38 посредством социальных сетей, на основании которых ФИО38 оформлялись фиктивные договора займа, за что получала денежное вознаграждение.

ФИО42, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ей роли, приискивала для совершения мошеннических действий лиц из числа своих родственников и знакомых с низким уровнем дохода и образования, при этом действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, под различными предлогами получала их персональные данные и направляла их ФИО38 посредством социальных сетей, на основании которых ФИО38 оформлялись фиктивные договора займа, за что получала денежное вознаграждение; впоследствии получала денежные средства по оформленным ФИО38 фиктивным договорам потребительского займа, которыми распоряжалась по своему усмотрению, а также предоставляла ФИО38 денежные средства для осуществления платежей по фиктивным договорам займа с целью создания видимости исполнения взятых обязательств.

В указанный период, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО38 совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2 в общей сумме 1 633 538, 34 рублей в особо крупном размере, 

При непосредственном участии ФИО56, действующей умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершено хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2 на общую сумму 1 053 573,34 рубль в особо крупном размере.

При непосредственном участии ФИО61, действующей умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершено хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2 на общую сумму 604 709,34 рубль, в крупном размере.

При непосредственном участии ФИО39, действующей умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершено хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2 на общую сумму 307 074 рубль, в крупном размере. 

При непосредственном участии ФИО32, действующего умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершено хищение принадлежащих ФИО2 денежных средств на общую сумму 160 291 рубль.

При непосредственном участии ФИО63, действующей умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершено хищение принадлежащих ФИО2 денежных средств на общую сумму 206 269 рублей.

При непосредственном участии ФИО42, действующей умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершено хищение принадлежащих ФИО2 денежных средств на общую сумму 147 788 рублей.

Преступление совершено ФИО38, ФИО32, ФИО63, ФИО61, ФИО56, ФИО39, ФИО42 при следующих обстоятельствах: 

1/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО57 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для оформления поручительства. ФИО57, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, на предложение последней согласилась. Тут же ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО57 и страницы ее паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО57 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО57 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 25 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО57, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 25 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, на основании ранее достигнутой договоренности передала для последующего использования по своему усмотрению ФИО61 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 24 684 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО61, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 316 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

2/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО1 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО1, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, на предложение последней согласился. Тут же ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО1 и страницы его паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО1 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО1 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 30 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО1, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 30 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 29 578 рублей. Всего таким образом ФИО38, и ФИО61, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 422 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

3/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила фотографии своей знакомой ФИО37 и страниц ее паспорта. Впоследствии ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные ей фотографии ФИО37 посредством использования социальных сетей ФИО38

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО37 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО37 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 35 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО37, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 35 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 34 500 рублей. Всего, таким образом ФИО38, и ФИО61, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 500 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

4/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила от своей матери ФИО30, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, фотографии последней и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО30 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, не принадлежащий ФИО30 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО30 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО30, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, передала согласно ранее достигнутой договоренности ФИО61 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 34 286 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО61, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 5 714 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

5/. В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедил своего знакомого ФИО114 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО114, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО32 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, на предложение последнего согласился. Тут же ФИО32, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировал ФИО114 и страниц его паспорта, после чего передал полученные фотографии ФИО38 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО32 преступные цели, на основании предоставленных ей последним данных ФИО114 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО114 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО114, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО32, ФИО38 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО32 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученными таким образом денежными средствами ФИО38, распорядилась по своему усмотрению, а именно передала их согласно ранее достигнутой договоренности ФИО95, не осведомленной о преступной деятельности ФИО38 и ФИО32, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 35 995 рублей. Всего таким образом ФИО32 и ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 4 005 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

6/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО85 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО85, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО38 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО39, на предложение ФИО38 согласилась, после чего тут же последняя, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО85 и страницы ее паспорта.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО39 преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО85 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО38 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ, ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО85 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 30 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО85, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО39, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО39 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 30 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО39

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 27 006 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 2994 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

7/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, воспользовавшись полученными ей ранее при оформлении договора потребительского займа на имя ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ его фотографиями и фотографиями его паспорта, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, не принадлежащий ФИО68 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО56, оформила договор между ФИО2 и ФИО68 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО68, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей, которые передала ФИО56

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 41 778 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 8222 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

8./ В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО124 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для оформления поручительства. ФИО124, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, на предложение последней согласилась. Тут же ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО124 и страницы ее паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО124 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, не принадлежащий ФИО124 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО124 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО124, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей, которые передала согласно ранее достигнутой договоренности ФИО61 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 25 716 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО61, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 14 284 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

9/. В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО56, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою сестру ФИО3 предоставить свой паспорт с персональными данными для оформления договора потребительского займа. ФИО3, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО56 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, на предложение последней согласилась, после чего в вышеуказанный период ФИО38, продолжая реализацию преступного умысла, находясь в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, сфотографировала ФИО3 и страницы ее паспорта. 

Затем ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО3 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО3 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО3, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №, после чего ФИО38,, передала данную банковскую карту и пин-код к ней ФИО56

ДД.ММ.ГГГГ ФИО56, преследуя корыстные и общие с ФИО38 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 31 138 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 8 862 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

10/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, воспользовавшись полученными ей ранее при оформлении договора потребительского займа на имя ФИО71 ее фотографиями и фотографиями ее паспорта, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ, ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО71 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО71, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

Вышеуказанные банковскую карту и пин-код ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО56, которая ДД.ММ.ГГГГ в период ДД.ММ.ГГГГ, преследуя корыстные и общие с ФИО38 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 35 411 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 14 589 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

11/. ДД.ММ.ГГГГ в ФИО38, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО96 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО96, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО38 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО39, на предложение ФИО38 согласилась, после чего тут же последняя, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО96 и страницы ее паспорта. При этом ФИО96 оформила заявку на получение потребительского займа, осуществив телефонный звонок с принадлежащего ей абонентского номера.

После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием оформила договор между ФИО2 и ФИО96 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО96, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО39, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО39 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО39

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 29 166 рублей. Всего, таким образом ФИО38 и ФИО39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 20 834 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

12/. В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО56, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении ложных сведениях о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО4 предоставить свой паспорт с персональными данными для оформления договора потребительского займа. ФИО4, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО56 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, на предложение последней согласился, после чего в вышеуказанный период ФИО38, продолжая реализацию преступного умысла, находясь в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, сфотографировала ФИО4 и страницы его паспорта. 

Затем ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО4 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО4 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО4, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №, после чего ФИО38, передала данную банковскую карту и пин-код к ней ФИО56

ДД.ММ.ГГГГ ФИО56, преследуя корыстные и общие с ФИО38 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 22 288 рублей. Всего, таким образом ФИО38, и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 17 712 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

13/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО63, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО97 предоставить свой паспорт с персональными данными для регистрации в качестве участника акции. ФИО97, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО63 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, ФИО39., на предложение последней согласилась, после чего в вышеуказанный период ФИО63, продолжая реализацию преступного умысла, находясь по месту жительства ФИО97 по адресу: 

<

адрес>, сфотографировала последнюю и страницы ее паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО39 и ФИО63 преступные цели, на основании предоставленных ей последней данных ФИО97 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО97 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО97, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО63, ФИО38, ФИО39 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 и ФИО39, преследуя корыстные и общие с ФИО63 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 23 998 рублей. Всего таким образом ФИО38, ФИО63, и ФИО39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 16 002 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

14/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила персональные данные своей знакомой ФИО111, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а именно: фотографии ФИО111 и страниц ее паспорта. Впоследствии ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные ей фотографии ФИО111 посредством использования социальных сетей ФИО38

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО111 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя отведенную ей роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО111 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО111, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 32 минуты ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, передала согласно ранее достигнутой договоренности ФИО61 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 22 288 рублей. Всего таким образом ФИО38, ФИО61, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 17 712 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

15/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО86, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оказать ей содействие в поиске лиц для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО86, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, и ФИО56, на предложение последней согласилась, произвела фотографирование страниц его паспорт своего супруга ФИО40, после чего направила полученные фотографии ФИО61 посредством использования социальных сетей. В свою очередь ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные фотографии ФИО40 посредством использования социальных сетей ФИО38

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61, и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО40 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО40 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО40, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38,, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

В период ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61, и ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкоматах, расположенных на территории 

<

адрес>, принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей, а именно: в 7 часов 55 минут произвела снятие денежных средств в сумме 4 000 рублей в банкомате по адресу: 

<

адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей в банкомате по адресу: 

<

адрес>, в период ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 26 000 рублей в банкомате по адресу: 

<

адрес>. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 20 574 рубля. Всего, таким образом, ФИО38, ФИО61 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 19 426 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

16/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38,находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о досрочном погашении займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО88 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО88, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО38 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО56, на предложение ФИО38 согласилась, после чего направила ФИО38 посредством социальных сетей свою фотографию и фотографии страниц своего паспорта.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО88 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, не принадлежащий ФИО88 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО88 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО88, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 и ФИО56, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО56

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 31 245 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 18 755 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

17/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО63, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила от своей матери ФИО92, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, фотографии последней и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 и ФИО63 преступные цели, на основании предоставленных ей последней данных ФИО92 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО92 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО92, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО63, ФИО38, ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 и ФИО56, преследуя корыстные и общие с ФИО63 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 23 998 рублей. Всего таким образом ФИО38, ФИО63 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 16 002 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

18/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, и ФИО63,находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о досрочном погашении потребительского займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедили своего знакомого ФИО72 предоставить свои персональные данные для оформления договора потребительского займа. ФИО25 в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО38 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО39, ФИО63, на предложение последней согласился, после чего в вышеуказанный период ФИО38, продолжая реализацию преступного умысла, находясь по месту жительства ФИО72 по адресу: 

<

адрес>, сфотографировала последнего и страницы его паспорта, и согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО63 и ФИО39 преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО72 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 

После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО72 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО72, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО39, ФИО63, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 15 минут ФИО38 и ФИО39, преследуя корыстные и общие с ФИО63 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 22 284 рублей. Всего таким образом ФИО38, ФИО63 и ФИО39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 17 716 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

19/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61,находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО86 предоставить свои персональные данные якобы для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО86, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, и действующими совместно с ней в составе группы ФИО38 на предложение последней согласилась, через мобильный телефон передала свои фотографии и фотографии страниц своего паспорта ФИО61 Впоследствии ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные ей фотографии ФИО86 посредством использования социальных сетей ФИО38

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО86 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО86 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО86, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, передала согласно ранее достигнутой договоренности ФИО61 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 20 574 рубля. Всего таким образом ФИО38, и ФИО61, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 19 426 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

20/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила фотографии ФИО20, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и страниц его паспорта.

Далее, в вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, на основании имеющихся у нее данных ФИО20 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО20 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО20, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО56

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 22 282 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 17 718 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

21/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО63, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО74 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО74, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО63 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, ФИО56 на предложение последней согласилась, после чего в вышеуказанный период ФИО63, в вышеуказанный период в дневное время, продолжая реализацию преступного умысла, находясь по месту жительства ФИО74 по адресу: 

<

адрес>, сфотографировала последнюю и страницы ее паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56, ФИО63 преступные цели, на основании предоставленных ей последней данных ФИО74 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО74 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО74, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО63, ФИО38, ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 09 минут ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО63, и ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 20 570 рублей. Всего таким образом ФИО38, ФИО63, и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 19 430 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

22/. В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, в ходе телефонного разговора убедил своего знакомого ФИО82 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО82, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО32 и действующими совместно с ним в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38 и ФИО39, на предложение последнего согласился, после чего в вышеуказанный период ФИО32, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировал ФИО82 и страницы его паспорта, после чего предоставил полученные фотографии ФИО38 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО32 и ФИО39 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО32 данных ФИО82 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО82 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО82, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО32, ФИО38 и ФИО39 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 и ФИО39, преследуя корыстные и общие с ФИО32 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО39 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 22 932 рублей. Всего таким образом ФИО32, ФИО38, и ФИО39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 27 068 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

23/. В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, в ходе телефонного разговора убедил своего знакомого ФИО70 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО70, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО32 и действующими совместно с ним в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38 и ФИО39, на предложение последнего согласился, после чего в вышеуказанный период ФИО32, продолжая реализацию преступного умысла, находясь у здания 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, сфотографировал ФИО70 и страницы его паспорта, после чего предоставил полученные фотографии ФИО38 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО32 и ФИО39 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО32 данных ФИО70 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО70 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО70, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО32, ФИО38 и ФИО39, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО32 и ФИО39 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО39

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 18 860 рублей. Всего таким образом ФИО32, ФИО38 и ФИО39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 21 140 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

24/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, находясь по месту жительства своей знакомой ФИО94, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила ФИО94 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО94, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО38 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО39, на предложение ФИО38 согласилась и оформила по указанию ФИО38 в ее присутствии заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на ее имя. ФИО38, в свою очередь, продолжая реализацию преступного умысла, в вышеуказанный период, находясь по месту жительства ФИО94 по адресу: 

<

адрес>, сфотографировала ФИО94 и страницы ее паспорта. 

После одобрения заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО39 преступные цели, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, на основании полученных ей данных ФИО94 оформила договор между ФИО2 и ФИО94 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО94, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО39, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ минут ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО39 преступные цели, действуя по предварительному сговору, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО39

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 22 930 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 27 070 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

25/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО63, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о досрочном погашении потребительского займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила от своей знакомой ФИО84, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, фотографии последней и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО39 и ФИО63 преступные цели, на основании предоставленных ей последней данных ФИО84 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО84 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО84, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО63, ФИО38 и ФИО39, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО63 и ФИО39 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 18 856 рублей. Всего таким образом ФИО38, ФИО63 и ФИО39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 21 144 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

26/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО5 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО5, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО38 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО56, на предложение ФИО38 согласилась. После чего ФИО38, продолжая реализацию преступного умысла, получила фотографии ФИО5 и страниц ее паспорта.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, на основании имеющихся у нее данных ФИО5 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ, ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО5 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 46 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО5, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 и ФИО56, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 46 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО56

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 24 921 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 21 079 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

27/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО86, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оказать ей содействие в поиске лиц для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО86, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО38 и ФИО56, на ее предложение согласилась, и убедила своего знакомого ФИО6, также не подозревающего о преступных намерениях ФИО61, ФИО38 и ФИО56, предоставить персональные данные своего отца ФИО6 для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО6, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на предложение ФИО86 согласился и в вышеуказанный период времени, находясь по адресу: 

<

адрес>, предоставил ФИО86, будучи уверенной в истинности намерений ФИО61, фотографии своего отца ФИО6 и страниц его паспорта, после чего ФИО86 направила полученные фотографии ФИО61 посредством использования социальных сетей. В свою очередь ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные фотографии ФИО6 посредством использования социальных сетей ФИО38

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО6 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, не принадлежащий ФИО6 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО6 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО6, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38 и ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 и ФИО56, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 17 140 рубля. Всего таким образом ФИО38, ФИО61 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 22 860 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

28/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61,находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО86, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оказать ей содействие в поиске лиц для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО86, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО38, на ее предложение согласилась, и убедила своего знакомого ФИО6, также не подозревающего о преступных намерениях ФИО61 и действующей совместно с ней в составе группы ФИО38, предоставить свои персональные данные для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО6, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на предложение ФИО86 согласился. Тут же ФИО86, будучи уверенной в истинности намерений ФИО61, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу: 

<

адрес>, произвела фотографирование ФИО6 и страниц его паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО61 посредством использования социальных сетей. В свою очередь ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные фотографии ФИО6 посредством использования социальных сетей ФИО38

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО6 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ время ФИО38, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО6 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 29 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО6, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору группы, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 29 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, передала согласно ранее достигнутой договоренности ФИО61 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 12 458 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО61, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 16 542 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

29/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61,находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила персональные данные своей знакомой ФИО87, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а именно: фотографии ФИО87 и страниц ее паспорта. Впоследствии ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные ей фотографии ФИО87 посредством использования социальных сетей ФИО38

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО87 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО87 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО87, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 40 минут ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, передала согласно ранее достигнутой договоренности ФИО61 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 17 142 рубля. Всего таким образом ФИО38 и ФИО61, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 22 858 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

30/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО63,, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила персональные данные своей знакомой ФИО31, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а именно: фотографии ФИО31 и страниц ее паспорта, после чего направила их посредством использования социальных сетей ФИО38

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО63, и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО63 данных ФИО31 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя отведенную ей роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО31 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО31, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО63, ФИО38, ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 и ФИО56 преследуя корыстные и общие с ФИО63 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 18 860 рублей. Всего таким образом ФИО38, ФИО63, ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 21 140 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

31/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61,находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложный сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО86, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оказать ей содействие в поиске лиц для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО86, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, и ФИО56, на предложение последней согласилась, и убедила свою знакомую ФИО79, также не подозревающую о преступных намерениях ФИО61 и действующими совместно с ней в составе группы ФИО38 и ФИО56, предоставить свои персональные данные для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО79, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на предложение ФИО86 согласилась. Тут же ФИО86, будучи уверенной в истинности намерений ФИО61, произвела фотографирование ФИО79 и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО61 посредством использования социальных сетей. В свою очередь ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные фотографии ФИО79 посредством использования социальных сетей ФИО38

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61, ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО79 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО79 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО79, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 43 минуты ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61, ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 15 432 рубля. Всего таким образом ФИО38, ФИО61 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 24 568 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

32/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений об использовании персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, воспользовавшись имеющимися у нее и полученными ранее фотографиями ФИО7, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и страниц его паспорта, оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного принадлежащий ей абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя согласно отведенной роли, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО7 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 49 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО7, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 49 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, передала согласно ранее достигнутой договоренности ФИО56 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 24 492 рубля. Всего таким образом ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 24 508 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

33/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО63, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО106 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО106, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО63 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38 и ФИО39, на предложение ФИО63 согласилась, после чего тут же ФИО63, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО106 и страницы ее паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО39 и ФИО63 преступные цели, на основании предоставленных ей последней данных ФИО106 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО106 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО106, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО63, ФИО38, ФИО39 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО63 и ФИО39 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 18 891 рубль. Всего таким образом ФИО38, ФИО63 и ФИО39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 21 109 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

34/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО63, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, комната 1, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО102 предоставить свой паспорт с персональными данными для оформления заявки на получение потребительского займа без последующего оформления договора займа. ФИО102, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО63 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, ФИО39 на предложение последней согласился, после чего тут же ФИО63, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО102 и страницы его паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО39 и ФИО63 преступные цели, на основании предоставленных ей последней данных ФИО102 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО102 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО102, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО63, ФИО38, и ФИО39 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 и ФИО39, преследуя корыстные и общие с ФИО63 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 13 718 рублей. Всего таким образом ФИО38, ФИО63 и ФИО39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 26 282 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

35/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО63, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО93 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО93, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО63 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38 и ФИО56, на предложение ФИО63 согласился, после чего тут же ФИО63, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО93 и страницы его паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 и ФИО63 преступные цели, на основании предоставленных ей последней данных ФИО93 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО38 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО8 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО93, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО63, ФИО38, ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО63 и ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 17 128 рублей. Всего таким образом ФИО38, ФИО63 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 22 872 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

36/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО63, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила от своего знакомого ФИО66 Д.А., в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, фотографии последнего и страниц его паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 и ФИО63 преступные цели, на основании предоставленных ей последней данных ФИО66 Д.А. оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО66 Д.А. на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО66 Д.А., в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО63, ФИО38, ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО63, и ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 15 428 рублей. Всего таким образом ФИО38, ФИО63, и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 24 572 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

37/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений об использовании персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, передала ФИО38 имеющиеся у нее фотографии своей знакомой ФИО10, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и страниц ее паспорта.

Далее, в вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО42 преступные цели, на основании имеющихся у нее данных ФИО10 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО42 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО10 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО10, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО42, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 и ФИО42, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, передала согласно ранее достигнутой договоренности ФИО42 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 12 004 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО42, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 27 996 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

38/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО65 предоставить свои персональные данные для оформления на его имя договора потребительского займа. ФИО65, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО38 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО39, на предложение ФИО38 согласился, после чего тут же последняя, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО65 и страницы его паспорта.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО39 преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО65 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО65 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО65, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО39, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО39 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО39

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 14 581 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 35 419 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

39/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61,находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО86, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оказать ей содействие в поиске лиц для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО86, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, и ФИО56, на предложение последней согласилась, получила фотографии своего знакомого ФИО50 и страниц его паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО61 посредством использования социальных сетей. В свою очередь ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные фотографии ФИО50 посредством использования социальных сетей ФИО38

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61, и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО50 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО50 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО50, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 и ФИО56, преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 11 998 рублей. Всего таким образом ФИО38, ФИО61 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 28 002 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

40/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61,находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО9 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для регистрации в качестве пользователя косметической продукции. ФИО9, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38 на предложение ФИО61 согласилась. Тут же ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО9 и страницы ее паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61, преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО9 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО42 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО9 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО9, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, передала для последующего использования по своему усмотрению ФИО61 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 12 034 рубля. Всего таким образом ФИО38 и ФИО61, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 27 966 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

41/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, в ходе переписки в социальной сети «Вконтакте» убедила свою знакомую ФИО10 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для регистрации в программе с целью накопления пенсионных баллов. ФИО10, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, на предложение последней согласилась, сфотографировала себя и страницы своего паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО61 посредством использования социальных сетей. ФИО61, в свою очередь, продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные ей от ФИО10 фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО10 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО10 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО10, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности в качестве вознаграждения за предоставление персональных данных передала ФИО61 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 12 034 рубля. Всего таким образом ФИО38 и ФИО61, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 27 966 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

42/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61,находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО86, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оказать ей содействие в поиске лиц для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО86, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, и ФИО56, на предложение последней согласилась, произвела фотографирование своей знакомой ФИО108 и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО61 посредством использования социальных сетей. В свою очередь ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные фотографии ФИО108 посредством использования социальных сетей ФИО38

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО11 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного принадлежащий ей абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО108 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО108, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 и ФИО56, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 18 854 рубля. Всего таким образом ФИО38, ФИО61 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 21 146 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

43/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила фотографии своего знакомого ФИО75 и страниц его паспорта. Впоследствии ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные ей фотографии ФИО75 посредством использования социальных сетей ФИО38

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО12 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО38 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО75 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО75, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученными таким образом денежными средствами ФИО61 и ФИО38 распорядились по своему усмотрению. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 11 914 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО61, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 28 086 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

44/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО13 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО13, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38 и ФИО56 на предложение последней согласилась. Тут же ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО13 и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей. 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО13 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО38 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО13 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО13, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 и ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 11 922 рубля. Всего таким образом ФИО61, ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 28 078 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

45/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО113 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО113, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО38 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО39, на предложение ФИО38 согласилась, после чего тут же последняя, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО113 и страницы ее паспорта и, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО39 преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО113 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32

После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО113 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО113, в которых последняя, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, расписалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО39, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 51 минуты по 16 часов 55 минут ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО39 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО39

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 14 598 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 35 402 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

46/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведения о целях получения займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила фотографию ФИО27, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и страниц его паспорта.

Далее, в вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, на основании имеющихся у нее данных ФИО27 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО27 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО27, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО56

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 8 510 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 31 490 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

47/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ время ФИО61,находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о досрочном погашении потребительского займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО107 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО107, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, на предложение последней согласилась. Тут же ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО107 и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей. 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО107 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, не принадлежащий ФИО107 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО107 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 38 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО107, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 05 минут ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 38 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО61 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 7 932 рубля. Всего таким образом ФИО61 и ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 30 068 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

48/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведения о целях получения займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила фотографию ФИО14, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и страниц его паспорта.

Далее, в вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, на основании имеющихся у нее данных ФИО14 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО14 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 25 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО14, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 53 минуты ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 25 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО56

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 6 396 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 18 604 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

49/. ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа ФИО38,находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО98 предоставить свои персональные данные для оформления на его имя договора потребительского займа. ФИО98, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО38 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО56, на предложение ФИО38 согласился, после чего тут же последняя, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО98 и страницы его паспорта.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО98 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ, ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО98 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО98, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 часа38 минут по 21 час 44 минуты ФИО38 и ФИО56, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО56

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 14 720 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 25 280 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

50/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО15 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО15, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО38 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО56, на предложение ФИО38 согласилась, после чего последняя, продолжая реализацию преступного умысла, получила фотографии ФИО15 и страниц ее паспорта. 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО15 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО15 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО15, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 03 минуты ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО56

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 16 664 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 23 336 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

51/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, находясь по адресу: 

<

адрес>, комнаты 65,67, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО 63 сфотографироваться самой и сфотографировать страницы ее паспорта якобы для установки изображения ФИО 63 при звонке на экране мобильного телефона. ФИО 63, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО38 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительном сговору ФИО56, на предложение ФИО38 согласилась, после чего тут же последняя, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО 63 и страницы ее паспорта.

Далее, в вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО 63 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО 63 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 32 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО 63, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 10 минут ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 32 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, передала ФИО56

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 9 331 рубль. Всего таким образом ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 22 669 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

52/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, находясь в кафе «Огород» по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО16 подать заявку на получение потребительского займа. ФИО16, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО38 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО56, на предложение ФИО38 согласился, так как действительно хотел получить заемные денежные средства, после чего ФИО38 тут же, продолжая реализацию преступного умысла, получила фотографии ФИО16 и страниц его паспорта.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, на основании имеющихся у нее данных ФИО16 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ, ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО16 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 26 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО16, в которых последний не расписывался, при этом сообщила ФИО16 заведомо ложные сведения об отклонении его заявки. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 9 часов 13 минут ФИО38 и ФИО56, преследуя корыстные и общие с ФИО32 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 26 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО56

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 7 749 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 18 251 рубль, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

53/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, в ходе переписки в социальной сети «Вконтакте» убедила свою знакомую ФИО90 предоставить свои персональные данные якобы для регистрации в качестве менеджера по продажам косметической продукции «Avon». ФИО90, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, ФИО56, на предложение последней согласилась, направила ей свою фотографию и фотографии страниц своего паспорта. Тут же ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, полученные от ФИО90 фотографии посредством использования социальных сетей направила ФИО38 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО90 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО90 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО90, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 9 часов 06 минут ФИО38 и ФИО56, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 15 366 рублей. Всего таким образом ФИО38, ФИО61 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 24 634 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

54/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО17 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО17, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, и ФИО56, на предложение последней согласилась. Тут же ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО17 и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей. 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61, ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО17 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО17 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО17, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 45 минут ФИО38 и ФИО56, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 10 218 рублей. Всего таким образом ФИО61, ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 29 782 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

55/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО18 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО109, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38 на предложение последней согласилась. Тут же ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО109 и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей. 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО109 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО109 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 35 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО109, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 47 минут ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 35 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО61 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 5 970 рублей. Всего таким образом ФИО61, ФИО38 действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 29 030 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

56/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою родственницу ФИО64 предоставить свой паспорт с персональными данными за вознаграждение в сумме 1000 рублей. ФИО64, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО42 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38 и ФИО56, на предложение последней согласилась. Тут же ФИО42, продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО64 и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей. 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО42, и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО42 данных ФИО64 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО64 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО64, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО42, ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 49 минут ФИО38 и ФИО56, преследуя корыстные и общие с ФИО42 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 10 218 рублей. Всего таким образом ФИО42, ФИО38, и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 29 782 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

57/. В один из дней в период ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о досрочном погашении потребительского займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО100 предоставить свой паспорт с персональными данными за вознаграждение в сумме 1000 рублей. ФИО100, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО42 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, и ФИО56, на предложение последней согласился. Тут же ФИО42, продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО100 и страниц его паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей. 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО42, и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО42 данных ФИО100 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО100 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО100, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО77 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО42, ФИО38, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 38 минут ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО42, и ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 8 516 рублей. Всего таким образом ФИО42, ФИО38, и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 31 484 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

58/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61,находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО19 предоставить свой паспорт с персональными данными за вознаграждение в сумме 500 рублей. ФИО19, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, и ФИО56, на предложение последней согласился. Тут же ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО19 и страниц его паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей. 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО19 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО19 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО19, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 8 часов 37 минут ФИО38 и ФИО56, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 8 524 рубля. Всего таким образом ФИО61, ФИО38, и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 31 476 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

59/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО86, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оказать ей содействие в поиске лиц для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО86, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, и ФИО56, на предложение последней согласилась, получила фотографии своего знакомого ФИО112 и страниц его паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО61 посредством использования социальных сетей. В свою очередь ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные фотографии ФИО112 посредством использования социальных сетей ФИО38

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61, и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО112 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО112 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 25 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО112, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 15 минут ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61, и ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 25 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 3 228 рублей. Всего таким образом ФИО38, ФИО61 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительном сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 21 772 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

60/. В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО56, находясь, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении ложных сведениях о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО69 предоставить свой паспорт с персональными данными для оформления договора потребительского займа. ФИО69, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО56 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, на предложение последней согласилась, после чего в вышеуказанный период ФИО38, продолжая реализацию преступного умысла, находясь в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, сфотографировала ФИО69 и страницы ее паспорта. 

Затем ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО69 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО69 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО69, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, и ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №, после чего ФИО38, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, передала данную банковскую карту и пин-код к ней ФИО56

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 02 минуты ФИО56, преследуя корыстные и общие с ФИО38 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 10 808 рублей. Всего таким образом ФИО38, и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 29 192 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

61/. В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО56, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении ложных сведениях о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО66 предоставить свой паспорт с персональными данными для оформления договора потребительского займа. ФИО66, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО56 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, на предложение последней согласился, после чего в вышеуказанный период ФИО38, продолжая реализацию преступного умысла, находясь в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, сфотографировала ФИО66 и страницы его паспорта. 

Затем ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО66 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО66 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО66, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38 и ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №, после чего ФИО38, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, передала данную банковскую карту и пин-код к ней ФИО56

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 01 минуту ФИО56, преследуя корыстные и общие с ФИО38 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 10 510 рублей. Всего таким образом ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 29 490 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

62/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО20 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО20, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО38 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО56, на предложение ФИО38 согласилась, после чего последняя, продолжая реализацию преступного умысла, получила фотографии ФИО20 и страниц ее паспорта. 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО20 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО20 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО20, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 05 минут ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО56

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 10 314 рублей. Всего таким образом ФИО38, и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 29 686 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

63/. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о досрочном погашении потребительского займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО89 предоставить свой паспорт с персональными данными за вознаграждение в сумме 1000 рублей. ФИО89, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО42 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, и ФИО56, на предложение последней согласился. Тут же ФИО42, продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО89 и страниц его паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей. 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО42 и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО42 данных ФИО89 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО89 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО89, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО77 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО42, ФИО38, ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 48 минут ФИО38 и ФИО56, преследуя корыстные и общие с ФИО42 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 11 914 рублей. Всего таким образом ФИО42, ФИО38, и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 28 086 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

64/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО67 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО67, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО38 и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО56, на предложение ФИО38 согласилась и оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на ее имя. ФИО38, в свою очередь, продолжая реализацию преступного умысла, получила фотографии ФИО67 и страниц ее паспорта. 

После одобрения заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, на основании полученных ей данных ФИО67 оформила договор между ФИО2 и ФИО67 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО67, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 47 минут ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО56

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 16 681 рубль. Всего, таким образом, ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 33 319 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

65/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61,находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО78 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для регистрации в качестве пользователя косметической продукции. ФИО78, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, и ФИО39, на предложение последней согласился. Тут же ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО78 и страницы его паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61, и ФИО39 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО78 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО78 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО78, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, ФИО39 и действующих совместно с ними в составе группы лиц по предварительному сговору, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 24 минуты ФИО38 и ФИО39, преследуя корыстные и общие с ФИО61 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 5 106 рублей. Всего таким образом ФИО38, ФИО61 и ФИО39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 34 894 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

66/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО21 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для заказа косметической продукции. ФИО21, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38 и ФИО56, на предложение последней согласился. Тут же ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО21 и страницы его паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО21 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО38 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ, ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО22 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 25 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО22, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 54 минуты ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 и ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 25 000 рублей. 

Впоследствии в период с 10 мая 017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 3 438, 66 рублей. Всего таким образом ФИО38, ФИО56 и ФИО61, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 21 561, 34 рубль, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

67/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО81 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для регистрации в качестве пользователя косметической продукции. ФИО81, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38, и ФИО56, на предложение последней согласился. Тут же ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО81 и страницы его паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей.

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61, и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО81 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО81 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 25 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО81, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, ФИО32, ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 55 минут ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61, и ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 25 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 4 268 рублей. Всего таким образом ФИО38, ФИО61 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 20 732 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

68/. В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, находясь на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, в ходе телефонного разговора убедил своего знакомого ФИО73 предоставить свой паспорт с персональными данными для оформления договора потребительского займа. ФИО73, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО32 и действующими совместно с ней в составе группы ФИО38 и ФИО56, на предложение последнего согласился, после чего в вышеуказанный период ФИО32, продолжая реализацию преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, сфотографировал ФИО73 и страницы его паспорта, после чего предоставил полученные фотографии ФИО38 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО32 и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО32 данных ФИО73 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2. После одобрения заявки в вышеуказанный период ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО73 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, после чего ФИО38, находясь у здания 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предоставила оформленные документы для подписания ФИО73 В свою очередь ФИО73, доверяя ФИО32 и ФИО38, полагая, что погашение займа произойдет в предусмотренный договором срок, подписал предоставленный ФИО38 договор и иные документы. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО32, ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 52 минуты ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО32 и ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, передала согласно ранее достигнутой договоренности ФИО56

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 3 404 рубля. Всего таким образом ФИО32, ФИО38 и ФИО56 действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 36 596 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

69/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО110 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО110, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО61 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38 и ФИО56, на предложение последней согласилась. Тут же ФИО61, продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО110 и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей. 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО61 и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО61 данных ФИО110 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО38 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО110 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО110, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО61, ФИО38, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 53 минуты ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО61 и ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 5 112 рублей. Всего таким образом ФИО61, ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 34 888 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

70/. В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, находясь у 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, в ходе разговора убедил своего знакомого ФИО99 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО99, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО32 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38 и ФИО56, на предложение последнего согласился, после чего тут же ФИО32, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировал ФИО99 и страницы его паспорта, после чего предоставил полученные фотографии ФИО38 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО32 и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО32 данных ФИО99 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированного на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО99 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО99, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО32, ФИО38,ФИО56 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 54 минуты ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО32 и ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО56

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 5 106 рублей. Всего таким образом ФИО32, ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 34 894 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

71/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, воспользовавшись имеющимися у нее персональными данными знакомого ее супруга ФИО32 - ФИО26 А.С., а именно фотографиями последнего и страниц его паспорта, полученными ей от ФИО32, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО32 и ФИО56 преступные цели, оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 

После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО26 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО26 А.С., в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, ФИО32, ФИО56, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 55 минут ФИО38 и ФИО56, преследуя корыстные и общие с ФИО32 преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства ФИО38, согласно ранее достигнутой договоренности передала ФИО56

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 3 412 рублей. Всего таким образом ФИО38, ФИО32 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 36 588 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

72/. В один из дней в период с начала мая 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о досрочном погашении потребительского займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО105 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО105, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях ФИО42 и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО38 и ФИО56, на предложение последней согласился. Тут же ФИО42, продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО105 и страниц его паспорта, после чего направила полученные фотографии ФИО38 посредством использования социальных сетей. 

В вышеуказанный период ФИО38, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с ФИО42 и ФИО56 преступные цели, на основании предоставленных ей ФИО42 данных ФИО105 оформила необходимые документы и направила их посредством электронного канала связи в офис ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО32 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО105 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО105, в которых последний не расписывался. Оформленные документы ФИО38 направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО42, ФИО38 предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 38 минут ФИО38, преследуя корыстные и общие с ФИО42 и ФИО56 преступные цели, действуя по предварительному сговору в составе группы лиц, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 9 560 рублей. Всего таким образом ФИО42, ФИО38 и ФИО56, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 30 440рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.

Подсудимая ФИО38 в судебном заседании вину признала частично, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. На вопросы защитника пояснила, что с 2014 года она работала в ФИО2. ФИО23 предложил ей участвовать в конкурсе «Пять звёзд», для выигрыша в котором необходимо было набрать большое количество клиентов. ФИО61 сообщила ей, что можно оформить займ на ФИО107 ФИО61 хотела лично получать деньги и интересовалась о возможности оформления займа на третье лицо. ФИО42, ФИО63, ФИО39, ФИО56 являлись ее клиентами. ФИО39 спрашивала о наличии у нее возможности передавать ей деньги других клиентов. Она согласилась помочь ФИО39 Не ожидала, что ФИО39 перестанет платить по договорам займа. ФИО56 платила по займам до конца мая 2017 года, затем начались просрочки. ФИО32 ее супруг, участия в заключении договоров займа не принимал. Он узнал обо всем только в ходе следствия. Сим- карты он приобретал по ее просьбе, в каких целях она их использует не знал. В 

<

адрес> ФИО32 ее сопровождал, они выяснили, что люди не знали об оформленных на них займах. Она ни с кем не договаривалась, материальной выгоды не получила. Она была уверена, что всем заемщикам известно об условиях оформления займа. ФИО24 брал займ самостоятельно. При допросе следователь ФИО80 заставил ее дать показания о том, что она просила ФИО20 брать займ на свое имя. Специально номер для оформления договора на ФИО66 Д.А. она не приобретала, в этой части оглашенные показания не подтверждает. Подтверждает, что она передавала деньги ФИО39 в присутствии реальных заемщиков. 

Из оглашенных показаний ФИО38 в ходе следствия следует, что в 2016 году представительство ФИО2 предложило ей участвовать в конкурсе, предусматривавшем наличие большого количества клиентов с обязательным условием внесения ежемесячно оплаты по займам. У нее уже были привлечены клиенты, но этого количества было недостаточно. В один из дней конца 2016 года ФИО39 сообщила, что ей нужны деньги, по оплате ее займа были просрочки, поэтому они обе понимали, что еще один займ в ФИО2 не одобрят. Ответила, что имеется человек, который согласится на оформление займа, а она сможет взять денежные средства. Условием была оплата займа. ФИО39 согласилась, также они договорились о том, что в качестве вознаграждения ФИО39 передаст денежные средства, сумму не оговаривали, она всегда была разная. Ее выгода состояла в том, что у неё появлялся новый клиент, сборы по ежемесячным платежам, как следствие выплата заработной платы. 

Таким образом, ею было оформлено 16 договоров на ФИО65, ФИО96, ФИО85, ФИО102, ФИО82, ФИО72, ФИО25, ФИО84, ФИО106, ФИО113 и других. Данные лица, являлись ее знакомыми, некоторые бывшие клиенты. Всем заемщикам она говорила, что на их имя берет займ, денежные средства будут переданы ФИО39, которая все оплатит. ФИО39 некоторым из этих людей при первой встрече передавала вознаграждение. У нее была информация по всем займам, оформленным на указанных лиц, каждую неделю она звонила ФИО39 и контролировала внесение ей оплаты. Иногда ФИО39 вносила плату сама, иногда переводила ей на карту денежные средства для оплаты, а она распределяла денежные средства по договорам. В мае 2017 года у ФИО39 возникла задолженность по 16 договорам. Она в течение четырех недель оплачивала займы по 16 договорам, деньги по которым взяла ФИО39. На ее просьбы ФИО39 ответила, что платить не намерена, денег она не брала. На имя ФИО85 ФИО39 написала в день передачи денег расписку о выплате займа. 

В конце мая 2017 года она написала заявление в полицию на ФИО39. В июне 2017 года по договорам займов на вышеуказанных лицам она (ФИО91) платить перестала, ФИО39 также от платежей отказывалась. Около года назад, ФИО56, сообщила, что ей необходимы деньги для вложения в бизнес. Так как у ФИО56 был действующих займ, другой займ в ФИО2 ей бы не одобрили. Она предложила ФИО56 оформлять займы на ее (ФИО38) знакомых, с условием, что она будет вносить платежи. ФИО56 на ее предложение согласилась. Сколько договоров она оформила и денежных средств передала ФИО56, не знает. ФИО56 ей никаких денежных средств в качестве вознаграждения не передавала. В случаях, когда займ был оформлен на иногороднего заемщика (когда клиентов ей поставляла ФИО61), ФИО56 передавала ей денежные средства лично, чтобы она перевела их на карту ФИО61, чтобы последняя передавала их в качестве вознаграждения заемщикам. Также она по личной инициативе перечисляла свои денежные средства ФИО61 за то, что последняя помогала в поиске клиентов суммами от 500 до 1500 рублей. Деньги для ФИО61 она перечисляла сначала на карту сестры ФИО61, затем на карту ФИО1. 

Дополнила, что у нее (ФИО91) была своя территория для оформления займов, 

<

адрес>. Естественно, все люди, которых она оформляла, не проживали на ее территории, поэтому адреса фактического проживания в договорах, составленных ей, фиктивные. Эти адреса она придумывала сама, когда составляла договор.

В какой-то момент ФИО61 сказала, что хочет тоже взять займ. ФИО61 позвонила в ФИО2 на горячую линию, подала заявку. Так в ходе оформления заявки ФИО61 назвала придуманный адрес на ее территории, займ одобрили. После получения займа на свое имя ФИО61 сказала, что желает путем оформления займов на третьих лиц получать деньги. При этом ФИО61 направляла ей фотографии людей для подачи заявки, спрашивала, можно ли взять деньги, обещала платить по займам. Она (ФИО91) согласилась. Таким образом были оформлены займы на ФИО1, ФИО86, ФИО124, ФИО9 Деньги по данным договорам займов снимала она, направляла на карту 

<

данные изъяты> ФИО61. Последняя рассчитывалась по этим займам без просрочек, с начала июня 2017 года платить перестала. В какой-то момент она попросила ФИО42 также с целью приобщения клиентов поискать клиентов для нее. ФИО42 нашла нескольких человек. Деньги для себя ФИО42 не брала. Когда она просила ФИО42 помочь, она говорила, что необходимо было найти клиента для получения займа. Если человек не хотел брать займ, чтобы получить его согласие, говорили что на его имя возьмет займ другой человек. С некоторыми клиентами, которых нашла ФИО42, она встречалась, с остальными созванивалась. Все клиенты, которых находила ФИО42, знали, что на них оформлены займы, денежные средства люди не получали. Их получала ФИО56, которая писала расписки о том, что она будет платить по займам, оформленным на имя третьего лица. ФИО56 писала расписки, но не на всех, но платила потом исправно за всех. ФИО42 она передавала денежные средства в качестве вознаграждения за поиск клиентов по 500 рублей за клиента, отдельно давала ФИО42 деньги для клиентов, она их передавала клиентам. ФИО42 примерно получила около 5000 рублей. ФИО42, как и ФИО39 и ФИО61, знали, что она работает в ФИО2, и клиенты ей нужны для оформления договоров займа. (т. 5 л.д. 53-58)

Дополняет, что обстоятельств заполнения договора на ФИО110 не помнит, но в договоре ее (ФИО91) почерк. Возможно, за ФИО110 поставила подпись сама. 

Она попросила ФИО26 А.С. оформить займ для ФИО56. ДД.ММ.ГГГГ она сфотографировала его и его паспорт, направила заявку. В тот же день оформила договор займа на 40 000 рублей. В договоре был указан телефон ФИО26 А.С. На этот номер пришло сообщение с кодом от карты. Она и ФИО56 сняли в банкомате денежные средства, которые получила ФИО56 После того, как они приехали к ФИО56, пришел ФИО26, и ФИО56 передала ему в качестве вознаграждения денежные средства. В анкете она указала среди родственников лиц, которых указал ФИО26, в друзьях придуманных людей и телефоны. Договор заполняла своей рукой, подписи, скорее всего ставила она. Задолженность по договору возникла недавно. Пока она работала менеджером, ФИО56 платила по займу.

ФИО64 нашла ФИО42 для ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 ей направила фотографии ФИО64 и ее паспорта. Она направила их в ФИО2. Займ одобрили. Встречались с ФИО64 у 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, она рассказала ей про оплату займа другой женщиной. ФИО64 согласилась. На следующий день они встретились, составили договор от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, заполняла договор она, подписи ставила ФИО64 После одобрения займа, ФИО64 перезвонила ей и сказала код. С ФИО56 они съездили к банкомату на 

<

адрес>. Затем в тот же день они встретились с ФИО42, ФИО56 передала ей деньги для ФИО64 Через некоторое время она звонила ФИО64, последняя подтвердила факт получения вознаграждения. В договоре указан номер телефона ФИО64, адрес проживания она придумала.

Фотографию ФИО109 ей направила ФИО61 ДД.ММ.ГГГГ она составила договор на имя ФИО109 на сумму 35 000 рублей. Такую сумму поставила по просьбе ФИО61. Кому принадлежит номер телефона в договоре не знает, полагает, что ФИО109 не принадлежит. Адрес места проживания в договоре придуман. Как она узнала пин-код, не помнит. Возможно был указан ее номер. Деньги она направила ФИО61

Она попросила свою знакомую ФИО 63 взять займ для ФИО56 Сфотографировала ФИО 63 ДД.ММ.ГГГГ. Дома у ФИО 63 она составила договор, подпись в договоре стоит ее. В договоре был указан номер телефона ФИО 63 Затем ФИО 63 сообщила ей пин-код, деньги она снимала без ФИО 63, передала их ФИО56 Адрес проживания в договоре она придумала.

ФИО107 являлась клиентом ФИО61 Насколько ей известно, денежные средства получила сама ФИО107. Деньги она направляла на карту для ФИО61. Кто заполнял договор, не знает. Телефон принадлежит ФИО107 Из 38 000 рублей она взяла сразу два платежа, то есть 3200 рублей, а также вычла платеж по предыдущему займу. То есть она направила не более 31 800 рублей. Адрес проживания в договоре указан выдуманный. (т. 7 л.д.71-75).

Дополняет, что ФИО10 сама брала денежные средства, получала их через ФИО61 В договоре данные о ней и информация о заемщике в договоре от ДД.ММ.ГГГГ заполнены ее рукой. Оригинал договора для ФИО10 она направляла в 

<

адрес> ФИО61 для подписания. Деньги снимала с карты сама, направила их в сумме 40 000 рублей, за исключением двух платежей по 1 750 рублей. Пин-код от карты сообщила ей сама ФИО10

В договоре данные и информация о заемщике ФИО75 заполнены ее рукой. Фотографии были направлены ФИО61. Кто в договоре ставил подписи от имени ФИО75, ей не известно, подписи поставлены не ей. Оригинал договора для ФИО75 она направляла в 

<

адрес> ФИО61 для подписания. Деньги снимала с карты сама, направила их в сумме 40 000, за исключением двух платежей по 1 750 рублей Пин-код от карты сообщил сам ФИО75.

ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО113, предложила подать заявку от ее имени, под условием поучения денежных средств ФИО39 Она сфотографировала ФИО113 и ее паспорт. Отправила заявку. На следующий день они встретились у ее знакомой ФИО101 ФИО126 где ФИО113 подписала договор. Она и ФИО113 сняли с карты 50 000 рублей. Затем они встретились с ФИО115 в подъезде у нее дома по месту жительства. Там ФИО113 передала деньги ФИО115 50 000 рублей. ФИО115 сразу отдала ей (ФИО91) сумму двух платежей. 

ФИО27 ее знакомый, брал займ сам. Договор составлен ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день в районе обеда ей позвонил ФИО27, попросил помочь оформить займ. Она приехала к нему, сфотографировала его и его паспорт, направила заявку. Затем после одобрения заявки в дневное время она составила договор займа, ФИО27 его подписал. Карту она отдавала ФИО27, денежные средства он снимал сам. Подпись в договоре ставил ФИО27 Кому принадлежит абонентский №, ей не известно, наверное ФИО27, так как он подавал заявку с этого номера.

О заключении договора ФИО79 не знала до того, пока она не приехала в 

<

адрес> и не рассказала об имеющемся займе. До ДД.ММ.ГГГГ ФИО61 ей направила фотографию ФИО79, она составила заявку, направила ее. Заявку одобрили, затем она составила договор. В предъявленном ей договоре почерк ее. Денежные средства она самостоятельно сняла с банковской карты, передала их ФИО56 Вознаграждение для ФИО79 она направляла через ФИО61 в сумме от 1000 до 1500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она находилась в 

<

адрес> у ФИО61 Она приехала домой к ФИО7 и рассказала о конкурсе. Он согласился ей помочь. Сфотографировала его и его паспорт, направила заявку. Затем она вновь приехала к ФИО7, составила договор, отправила в ФИО2. Номер телефона указала свой, ей пришло смс сообщение с кодом. ДД.ММ.ГГГГ в Вологде, в утреннее время в 

<

данные изъяты> она передала ФИО56 банковскую карту ФИО7 В тот же день ФИО56 написала расписку о том, что деньги получила, ФИО56 передала ей сумму двух платежей. Вознаграждение от ФИО56 она передала ему сама в сумме около 5000 рублей.

Фотографию ФИО66 Д.А. ей направила ФИО63 Перед заключением договора она разговаривала с ФИО66 Д.А. по телефону, объяснила, что деньги по его договору получит женщина и будет платить за него. При одобрении заявки ДД.ММ.ГГГГ она составила договор займа. Рукописный текст в договоре выполнен ей. ФИО66 Д.А. в договоре не расписывался. Абонентский номер зарегистрирован на нее. Она его специально приобрела для того, чтобы указать в договоре и выбросить впоследствии, чтобы из ФИО2 не звонили с угрозами. На него пришло сообщение с пин-кодом, с его помощью она сняла денежные средства с карты. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ФИО66 Д.А. получила ФИО56 В тот же день ФИО56 написала расписку. Вознаграждение она передавала через ФИО63, которой за поиск заявки заплатила около 1500 рублей. ФИО61 за каждого из вышеперечисленных лиц она перечисляла суммы от 500 рублей до 1500 рублей. (т. 7 л.д. 80-85)

Сообщает, что фотографию ФИО108 ей направила ФИО61 Договор и анкету составляла она, расписывалась также она. ФИО108 в договоре не подписывалась. Денежные средства по договору получила ФИО56. Снимали денежные средства вместе. ФИО56 писала расписку. ФИО61 получила за данного клиента вознаграждение.

Фотографию ФИО21 ей направила ФИО61. Договор и анкету оформляла она. ФИО21 в договоре не расписывался, подпись ставила она. Денежные средства по договору получила ФИО56. Снимали денежные средства вместе предположительно ДД.ММ.ГГГГ. ФИО56 впоследствии писала расписку. ФИО61 получила за данного клиента вознаграждение. 

В конце 2016 года она решила привлечь ФИО63 с целью поиска клиентов, позвонила ей по телефону, рассказала, что участвует в конкурсе. ФИО63 согласилась на ее предложение. ФИО63 нашла для неё около 5-6 клиентов. За свою работу ФИО63 получала вознаграждение в сумме около 1500 рублей за каждого человека, и 1000 рублей она передавала для передачи клиенту в качестве вознаграждения за предоставление данных. ФИО63 направила ей фотографию ФИО102 ФИО63 ему не сообщила об оформлении займа. Договор был ею оформлен ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени ФИО102 ставила она. Денежные средства получила ФИО39. Снятие денежных средств она и ФИО39 осуществляли вместе.

ДД.ММ.ГГГГ она попросила свою сводную сестру ФИО85 оформить договор займа. Она сама ее сфотографировала, затем составила договор и анкету. Подписи ставила она. Денежные средства по договору получила ФИО39. Снимали денежные средства вместе с ФИО85. Денежные средства она в тот же день передала ФИО39 

ФИО63 направила ей фотографии ФИО106 Договор и анкету составляла она. ФИО106 в договоре не расписывалась. Денежные средства по договору получила ФИО39 Снимали денежные средства вместе с ФИО39. Расписку ФИО39 не писала. ФИО63 получила за данного клиента вознаграждение в сумме около 1500 рублей, ФИО106 1000 рублей.

ФИО61 направила ей фотографию ФИО78 Договор и анкету составляла она. ФИО78 в договоре не расписывался, подписи ставила она. Денежные средства по договору получила ФИО39 Снимали денежные средства вместе с ФИО39, предположительно ДД.ММ.ГГГГ. Расписку ФИО39 не писала. ФИО61 получила за данного клиента вознаграждение в сумме от 500 до 1500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она предложила ФИО70 оформить на его имя договор займа, при условии оплаты ФИО39. Она его сфотографировала, направила заявку. Затем, составила договор и анкету. ФИО70 в договоре не расписывался, подписи ставила она. Денежные средства по договору получила ФИО39 Снимали денежные средства вместе с ФИО39, предположительно ДД.ММ.ГГГГ. Расписку ФИО39 не писала. ФИО70 через нее получил от ФИО39 вознаграждение. 

Она попросила ФИО82 оформить на себя займ. Заявку он подавал самостоятельно. ДД.ММ.ГГГГ она сфотографировала ФИО82, сама оформила договор и анкету. Подписи ставила она. ФИО82 в договоре не расписывался. Денежные средства по договору получила ФИО39 Снимали денежные средства вместе с ФИО39, предположительно ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства ФИО39 забрала сразу. За предоставление данных ФИО82 получил от нее денежные средства в сумме 1000-2000 рублей.

ФИО65 по ее просьбе подавал заявку самостоятельно. ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор и анкету. ФИО65 подписи в договоре не ставил. Денежные средства по договору получила ФИО39 С кем она снимала денежные средства, не помнит. В тот же день вечером ФИО39 пришла к ней. ФИО65 находился у нее дома, она передала в его присутствии денежные средства ФИО39 Расписку ФИО39 не писала. За предоставление данных ФИО65 получил от ФИО39 вознаграждение. Кредитным менеджером являлся ФИО104 Он был оформлен в качестве кредитного менеджера, однако фактически никогда договоры не заключал. Фактически она обслуживала его территорию. Он никаких денег от нее не получал, заработную плату за договоры, оформленные на его территории, получала она. 

Она попросила ФИО113 оформить на себя займ. Заявку подавала ФИО113 самостоятельно. Затем она сфотографировала ФИО113, оформила договор и анкету. В договоре расписалась ФИО113 Денежные средства по договору получила ФИО39 Снимали денежные средства вместе с ФИО113, предположительно ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства ФИО39 забрала в тот же вечер у нее дома. 

Фотографию ФИО97 ФИО63 ей направила ДД.ММ.ГГГГ. Договор и анкету составляла она. Подписи ставила она. ФИО97 подписи в договоре не ставила. Денежные средства по договору получила ФИО39 Снимали денежные средства вместе с ФИО39 предположительно ДД.ММ.ГГГГ Расписку ФИО39 не писала. ФИО63 получила за данного клиента вознаграждение в сумме около 1500 рублей, для ФИО97 передала 1000 рублей. Фотографию ФИО72 ФИО63 ей направила ДД.ММ.ГГГГ. Договор и анкету составляла она. Подписи ставила она. ФИО25 Д.В. подписи в договоре не ставил. Денежные средства по договору получила ФИО39 Снимали денежные средства вместе с ФИО39, предположительно ДД.ММ.ГГГГ. Расписку ФИО39 не писала. ФИО63 получила за данного клиента вознаграждение в сумме около 1500 рублей, ФИО72 1000 рублей. Получил ли ФИО25 вознаграждение, не знает. Фотографию ФИО84 ФИО63 ей направила ДД.ММ.ГГГГ. Договор и анкету составляла она, подписи поставлены ею. ФИО84 в договоре не расписывалась. Денежные средства по договору получила ФИО39. Снимали денежные средства вместе с ФИО39, предположительно ДД.ММ.ГГГГ. Расписку ФИО39 не писала. ФИО63 получила за данного клиента вознаграждение в сумме около 1500 рублей, ФИО84 1000 рублей. (т.7 л.д. 143-148)

Дополняет, что фотографии ФИО92 ей направила ФИО63. Договор оформляла она у себя дома по месту жительства, подписи ставила в договоре она. Денежные средства они снимали с ФИО56, которые передала последней. ФИО63 передала денежные средства в сумме 2000 – 2500 рублей. Кроме того, она оплачивала ее договор займа в сумме 1500 рублей, совершила за нее 6-7 платежей, то есть на сумму 9000 – 10 500 рублей.

Фотографии ФИО86 и ФИО40 направила ей ФИО61 Она оформила договоры займа, подписи ставила за них дома по месту жительства. Денежные средства за ФИО86 получила ФИО61, а за ФИО86 - ФИО56 ФИО61 она направляла денежные средства за заключение договоров в сумме от 500 до 1500 рублей, супругам ФИО86 в сумме от 500 до 1500 рублей.

ФИО61 направила ей фотографии своих знакомых ФИО1 и ФИО37 Она оформила на них договоры займа, поставила подписи. В договоре указала свой номер сим- карты, пин- код пришел ей. Деньги снимала в присутствии ФИО28 За них денежные средства получила ФИО126 ФИО61 она направила от 1500 до 2 000 рублей, и для ФИО1 вознаграждение от 500 до 1500 рублей. 

В феврале 2017 года она обратилась к ФИО88, попросила ее сделать заявку для нее. ФИО88 согласилась ей помочь. ФИО88 направила ей свои фотографии, договор подписывала она. Она обещала ФИО88, что через два месяца ФИО56 займ погасит. В договоре она указывала свой номер, смс с пин-кодом от банковской карты пришло на ее номер. Денежные средства они снимали с ФИО56 ФИО88 получила в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 1500 рублей.

Фотографии ФИО19 и ФИО17 ей направила ФИО61 Дома она оформила на них договоры займа, поставила подписи. Денежные средства от неё получила ФИО56 Денежные средства снимали с ФИО56 ФИО61 направляла денежные средства за заключение договоров в качестве вознаграждения сумме около 1000 рублей, и 500 рублей. 

ФИО63 направила ей фотографии ФИО74. Со слов ФИО63 последней было известно об оформлении на нее договор займа. Договор она оформляла сама, поставила подписи. ФИО63 она передала 2500 рублей, вопрос о вознаграждении для ФИО74 оставила на ее усмотрение.

Контакты ФИО114 ей дала ее знакомая ФИО29. Она попросила ФИО32 его сфотографировать. ФИО32 объяснил ФИО114 про условия оформления займа. ФИО114 и ФИО32 встретились дома у ФИО29. ФИО114 согласился на условия ФИО32 за вознаграждение. ФИО32 сфотографировал ФИО114 и его паспорт. Дома она оформила договор на ФИО114, подписи поставила сама. Вознаграждение ФИО114 передала через ФИО29. Денежные средства по займу 40 000 рублей получила ФИО95 Она ранее кредитовалась у нее, рассказала ей о своей схеме, предложила взять займ на другого человека. 

Со слов ФИО61 ФИО57 самостоятельно брала займ. Она переводила для ФИО61 вознаграждение 500 рублей. 

Она просила своего знакомого ФИО20 оформить займ, он приходил к ней домой, где его фотографировала. После одобрения заявки составила договор займа, сама подписала его. Денежные средства она и ФИО56 снимали вместе, деньги передала ФИО56 Вознаграждение она (ФИО91) передавала ФИО20–1000 рублей.

Фотографию ФИО87 ей отправила ФИО61 Договор займа подписывала она. Денежные средства снимала она, направила их ФИО61, которая обещала выплатить займ. В качестве вознаграждения направляла ФИО61 500 рублей и ФИО87 около 1000 рублей. (т. 7 л.д. 223-228)

Дополняет, что ФИО42 направила ей фотографию ФИО89 Она оформила договор займа. Договор подписывала она от его имени, дома по месту жительства. Со слов ФИО42 ФИО89 знал о займе. ФИО42 рассказывала о том, что кто-то платит за него. Денежные средства за него получила ФИО56, снимали они вместе. ФИО42 получила вознаграждение в сумме около 500 рублей, также она передавала ФИО42 1000 рублей для ФИО89. 

ФИО106 она не видела. ФИО63 отправила ей фотографию ФИО106 и паспорта по социальной сети. ФИО63 сообщила, что ФИО106 знала, что на нее будет оформлен займ в ФИО2, но не надолго – месяц-два. Договор составляла о и подписывала она (ФИО38). Денежные средства они снимали с ФИО56, деньги получила ФИО56

Фотографию ФИО90 ей направила ФИО61 Договор ФИО90 не подписывала. Она составляла договор и подписывала его сама. Денежные средства по договору снимали она и ФИО56 Впоследствии они встречались с ФИО90, ходили к ФИО56, просила, чтобы ФИО56 выплатила займ. Ей известно, что ФИО61 написала ФИО90 расписку о том, что взяла деньги, однако на самом деле денежные средства получила ФИО56

Заявку по займу для ФИО10 подала ФИО42 со своей сим-карты. Денежные средства получила ФИО42 Договор оформляла ФИО42, направляла со своего телефона. Она узнала об этом договоре после оформления. ФИО10 сказала, что взяла займ по просьбе ФИО42 Деньги снимала ФИО42. Банковская карта у нее была, так как она также являлась кредитным менеджером. 

Фотографию ФИО6 ей направила ФИО61. Она говорила, что ФИО6 известно о займе в ФИО2, был согласен с его оформлением. Договор она составляла дома, подписывала сама. Денежные средства она сняла сама в банкомате. Направила денежные средства за исключением двух платежей на общую сумму 2700 рублей, то есть 26 

<

***> рублей на карту ФИО37 ФИО61 денежные средства получила. Платежи ФИО61 ей перечисляла еженедельно. 

Она попросила ФИО94, являвшуюся ее клиенткой подать заявку для конкурса. ФИО94 согласилась. Подписывала ли ФИО94 договор, не помнит. Денежные средства сняли она и ФИО39 на 

<

адрес>. Затем они приехали к ФИО94, в ее присутствии она передала ФИО39 денежные средства. ФИО39 обещала погасить займ в течение 2-3 месяцев. 

ФИО5 являлась ее клиентом. После погашения первого займа она попросила ее оформить займ на свое имя, рассказала про конкурс, что денежные средства возьмет другая женщина. ФИО5 согласилась. Она обещала, что займ оплатят в течение 2-3 месяцев. Договор ФИО5 не подписывала. Денежные средства снимали с ФИО56 в банкомате на 

<

адрес>. Там же денежные средства она передала ФИО56, за исключением двух платежей. ФИО5 получила вознаграждение от ФИО56 через нее.

Со слов ФИО61 ее мама ФИО30 знала о займе. Фотографию ФИО30 отправила ФИО61. Она оформила договор, подписала его сама, снимала деньги в банкомате на 

<

адрес>. Денежные средства со слов ФИО61 получила сама ФИО30 Денежные средства она отправляла на карту ФИО37 Полагала, что ФИО30 взяла займ для себя. 

Со слов ФИО63 ФИО31 знала о займе в ФИО2, согласилась на оформление займа. Договор ФИО31 не подписывала. Денежные средства она снимала с ФИО56 на 

<

адрес>, передала ей там же в сумме минус два платежа. ФИО56 через нее передавала вознаграждение ФИО63 2500 рублей за заявку, ФИО31 – с её слов 500 рублей. Впоследствии она встречалась с ФИО31, которая подтвердила, что знала, что на ее имя оформлен займ.

Она попросила ФИО73 подать заявку, все ему объяснила. Он согласился взять займ. Сроки они не оговаривали. Договор она подписывала сама дома по месту жительства. Карту передала ФИО56 ФИО73 получил от нее через ФИО56 около 1000 рублей.

ФИО4 попросил взять займ ФИО56. ФИО4 согласился. Они встречались у ФИО56 в магазине, все ему рассказала. Он согласился взять займ для ФИО56 Она сфотографировала его, подала заявку. Сама составила договор и подписала его. Затем карту она передала ФИО56, а ФИО56 снимала денежные средства. Возможно с телефона ФИО56 передала ему вознаграждение. 

ФИО105 являлся знакомым ФИО42. Обстоятельств оформления на него займа не помнит. 

Фотографии ФИО9 и ФИО81 направила ФИО61. Со слов ФИО61 они знали, что на их имя будут оформлены договоры займов. Договоры составляла она, подписи ставила она. Денежные средства за них она направила на карту для ФИО61 Впоследствии она с ними встречалась и сама им рассказывала о займе в ФИО2. Из разговора она поняла, что ФИО9 и ФИО81 на самом деле не знали о займе. ФИО61 им не сказала.

ФИО16 приезжал в 

<

адрес>, попросил помощь в оформлении займа. Они подали заявку с его номера, находились в тот момент в кафе 

<

данные изъяты> на 

<

адрес> длилось примерно неделю, он уже уехал в 

<

адрес>. Примерно через неделю она позвонила ему и сказала, что заявка одобрена. Но он ответил что деньги ему не нужны. Тогда попросила разрешения передать его денежные средства ФИО56, обещала, что все выплатит, он согласился. Договор он не подписывал, она заполняла его дома. Деньги снимали с ФИО56, вознаграждение ФИО16 не получал.

ФИО99 ее повторный клиент, брал займ сам, обратился к ней. Она сфотографировала ФИО99, с его номера направляли заявку. Договор составляла она, и подписи ставила тоже она. Карту она ФИО99 передала в момент подачи заявки.

Она попросила ФИО98 оформить займ в ФИО2, все рассказала ему. Он согласился. Она его сфотографировала дома по месту жительства, направила заявку. Договор он не подписывал. Сроки они оговаривали на полгода. Денежные средства по его договору получила ФИО56. Снимали денежные средства вечером вместе с ФИО56

Она попросила своего знакомого ФИО14 взять займ на свое имя, а денежные средства передала бы ФИО56. Он согласился. Заявку подавали с его номера. Фотографировала у него дома на съемной квартире на 

<

адрес>. Договор она составила сама, подписала сама. Затем через несколько дней она передала карту ФИО56, она снимала деньги. Они с ФИО14 ждали ее 

<

адрес>. ФИО56 передала ему в качестве вознаграждения деньги.

ФИО13 являлась знакомой ФИО61

ФИО15 являлась ее клиентом. Она попросила ее взять займ на себя, все ей рассказала. ФИО15 согласилась. Заявку подавала она, фотографировала ее сама, договор составляла и подписывала тоже она (ФИО91). Денежные средства получила ФИО56, снимали вместе. Вознаграждение ФИО15 получила через нее.

ФИО56 пригласила своих знакомых ФИО66 и ФИО69 в магазин, она тоже пришла по ее просьбе сфотографировала их. Им было известно об условиях оформления займа для ФИО56, она им все объяснила. Они отправили заявку с ее телефона. Впоследствии она составила договор, сама подписала его. Карту она передала ФИО56, она снимала деньги. Знает со слов ФИО56, что ФИО66 получил вознаграждение. 

ФИО3 являлась сестрой ФИО56, брала займ по просьбе ФИО56. Она фотографировала ее, в 

<

данные изъяты>. Договор она составляла сама дома, подписывала, карту передала ФИО56 Последняя снимала деньги. ФИО3 было известно об условиях оформления займа. 

ФИО71 являлась ее клиентом. Она попросила ее взять займ на себя. ФИО71 согласилась. Заявку подавала она, фотографировала ее либо у нее дома, либо фотографию ФИО71 ей направила. Договор составляла и подписывала она. Денежные средства получила ФИО56, снимала сама. Вознаграждение ФИО71 получила через нее.

ФИО61 направила ей фотографии своей знакомой ФИО111 Деньги получила ФИО61. Договор составляла и подписывала она. Деньги она отправила на карту для ФИО61. Со слов ФИО61 ФИО111 знала о займе.

Она попросила свою знакомую ФИО20 оформить займ на свое имя, все ей рассказала о конкурсе. ФИО20 согласилась ей помочь. Фотографировала ее в кафе. Договор ФИО20 не подписывала. Договаривались, что займ она погасит в течение одного года. Деньги получила ФИО56, снимала сама. ФИО20 вознаграждение не получала.

ФИО67 являлась ее клиентом. Она попросила ФИО67 взять займ на себя. Она согласилась. Заявку подавала она. Фотографировала ФИО67 у нее дома, договор составляла она, подписывала она. Денежные средства получила ФИО56, снимали вместе в банкомате на 

<

адрес>. Вознаграждение ФИО67 получила через нее в сумме около 2000 рублей. (т. 10 л.д. 164-170)

Поясняет, что ФИО106 - знакомая ФИО63, она ФИО106 не видела. ФИО63 отправила ей фото ФИО106 и паспорта по социальной сети 

<

данные изъяты>. ФИО63 сообщила, что ФИО106 знает, что на нее будет оформлен займ в ФИО2, но ненадолго – месяц-два. Договор составляла она, подписывала его она. Денежные средства они снимали с ФИО56, деньги получила ФИО56 Она сообщила ФИО56, что погасить займ нужно было в двухмесячный срок. 

ФИО94 - ее повторный клиент. Она попросила ФИО94 подать заявку для конкурса. ФИО94 согласилась. Подписывала ли ФИО94 договор, не помнит. Денежные средства сняли она и ФИО39 на 

<

адрес> они приехали к ФИО94, в ее присутствии она передала ФИО39 денежные средства. ФИО39 обещала погасить займ в течение 2-3 месяцев. (т. 10 л.д. 164-170)

Уточняет, что ФИО70 в качестве заемщика привлек ФИО32 По займу ФИО96 денежные средства получила ФИО39 Денежные средства по займу ФИО57 получила ФИО61 Платежи по займу ФИО89 и ФИО68, ФИО13, ФИО105 получила ФИО56 Фотографии ФИО110 ей направила ФИО61 Договор оформляла она, подписала сама. Денежные средства взяла ФИО56 (т. 11 л.д. 35-38, т.13 л.д.125-127)

Вину в совершении инкриминируемого ей деяния признает частично. Признает, что по указанию руководства ФИО2 подделывала подписи клиентов в договорах займа, обращалась к своим знакомым с просьбой о привлечении клиентов. Никаких ролей она не распределяла, лидером себя не считает, преступные действия совершала не в составе организованной преступной группы. ФИО32 в свою деятельность не привлекала. ФИО32 фотографировал клиентов, будучи менеджером ФИО2, то есть действовал в интересах компании. Считает, что корыстных побуждений при заключении договоров у нее не было. Денежных средств по оформленным договорам займов не получала. Когда передавала деньги ФИО42, ФИО61 ФИО39, ФИО56, была уверена, что они будут вносить платежи по займам. Также была уверена, что клиенты, фотографии которых ей передавали ФИО61, ФИО63, ФИО42, ФИО32, знали о том, что на их имя будет оформлен займ. (т. 14 л.д. 205-207)

Подсудимый ФИО32 в судебном заседании вину не признал. От дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. Оглашенные показания подтверждает. На вопросы адвоката пояснил, что он до ДД.ММ.ГГГГ был фиктивным менеджером в ФИО2, почти не заключал договоры. Официально работал охранником. Зимой 2017 года он ездил в 

<

адрес> с сотрудником службы безопасности ФИО2. Многих клиентов по указанным в договорах займа адресам не нашли. Он стал догадываться, что это клиенты его супруги. О том, что ФИО38 оформляла займы на третьих лиц он узнал только ДД.ММ.ГГГГ, когда приехал ФИО23 Затем они с ФИО38 повторно ездили к ее клиентам из 

<

адрес>. ФИО40 узнал, только когда сопровождал ФИО38 в 

<

адрес>. Умысла на хищение денежных средств ФИО2 он не имел, деньги по займам не получал. 

Из оглашенных показаний ФИО32 следует, что он работал в должности персонального менеджера в ДД.ММ.ГГГГ. Он знал, что ФИО2 проводит конкурс 

<

данные изъяты> в котором кредитному менеджеру можно было выиграть главный приз автомашину 

<

данные изъяты> Имели место ситуации, когда ФИО38 просила его сфотографировать кого- либо из ее клиентов. Также он занимался сборами денег с клиентов, обзванивал, встречался с заемщиками, приносил ФИО38 денежные средства, когда она его просила. Ему было не известно, что часть клиентов ФИО38 не знали, об оформлении на их имя договоров потребительского займа. ФИО61 является супругой брата ФИО38, ФИО56 являлась знакомой и клиентом ФИО38. ФИО42 являлась менеджером ФИО2. ФИО63, ФИО95, ФИО39, ФИО126 были клиентами ФИО38 Он и ФИО38 иногда встречались с ФИО56, просили ее платить за людей, за кого она взяла займы. О заявлении ФИО2 на ФИО38 узнал летом 2017 года. Люди перестали платить по договорам займа, потому что как раз в этот период офис ФИО2 в Вологде был ликвидирован. Менеджеров не стало, а заемщики были вынуждены платить по договорам займа самостоятельно. Ввиду отсутствия оплаты в отношении ФИО38 стали проводить проверку. Он никого не привлекал для оформления договора займа с условием, что заемщик не получит денежных средств по договору. ФИО73 работал охранником в магазине 

<

данные изъяты>, попросил его помочь в оформлении займа в ФИО2. Предоставил ему номер горячей линии, ФИО73 звонил туда сам. На ФИО38 пришла заявка, она попросила его сфотографировать ФИО33 Впоследствии ФИО73 говорил, что займ получил. Каким образом ФИО114 подавал заявку, ему не известно. ФИО38 его попросила сфотографировать у клиентки ФИО29 по адресу 

<

адрес>, 8 этаж. По поводу получения займа ФИО114 ему ничего не известно. Его фотографию он направил ФИО38 по «вайберу». ФИО70 он сам предложил подзаработать и оформить займ, дал ему номер ФИО38. Он передавал ФИО70 вознаграждение в сумме 500 рублей за его согласие подать заявку от своего имени. Кто получил денежные средства на тот момент, не знал. В настоящее время ему известно, что деньги получила ФИО39. Его выгода заключалась в том, что при подаче заявки на горячую линию клиент называет его код, и ему к заработной плате начисляется 1000 рублей за каждого клиента. ФИО38 попросила его сфотографировать ФИО82 Ему известно, что ФИО82 получил денежные средства по займу. ФИО99 постоянно находился в районе магазина 

<

данные изъяты> в компании лиц, употребляющих спиртное. ФИО38 подошла к нему, они разговаривали. На следующий день ФИО38 попросила его сфотографировать ФИО99 Получил ли ФИО99 денежные средства, не знает. ФИО38 просила его неоднократно приобрести на его имя сим-карты. Как ФИО38 ими распоряжалась ему не известно. Звонки на горячую линию ФИО2 с целью подачи заявки на получение займа от имени другого лица он не совершал. Ему не было известно, что ФИО63, ФИО42, ФИО61 помогали ФИО38 искать людей для заключения договоров займа. Вместе с ФИО38 он ездил в 

<

адрес>. Они разговаривали с людьми, на которых оформлены займы, фотографии которых ФИО38 направляла ФИО61 Нашли примерно девять человек, которые говорили, что ФИО61 об оформлении займа им не рассказывала. ФИО61 рассказала, что говорила людям о необходимости предоставить фотографии для Пенсионного фонда и косметической компании. Он только предлагал взять займ, договор не составлял. Каким образом заемщики распоряжались своими денежными средствами, ему не известно. Он покупал сим-карты супруге, но в каких целях она их использовала, не знал. По поводу тех лиц, которых фотографировал он, пояснил, что его об этом просила ФИО38 Их фотографии он передавал ей, отношения к оформлению договора он не имел. О том, что люди, которых он фотографировал, не получили денежные средства по договорам займов, он не знал. (т. 10 л.д. 202-207, т. 14 л.д. 51-53)

Подсудимая ФИО39 в судебном заседании вину признала частично, так как деньги по договорам займа получала, но не совершала преступление в составе организованной группы. Суду пояснила, что ей известны ФИО38, ФИО32 и ФИО63, остальных подсудимых она не знает. ФИО38 ей предложила брать займы в ФИО2 на третьих лиц, и сообщила, что она будет искать людей и оформлять на их имя займы. Договоры займа она не видела, в них не расписывалась. В мае 2017 года к ней на работу приезжали супруги Д-вы и ФИО63 в связи с неоплатой займов. Она написала только расписки на ФИО38 и ФИО85 ФИО38 определяла еженедельную сумму платежей, необходимых для внесения по договорам займа. В то время она сумму не проверяла, поскольку доверяла ФИО38 Данных ФИО96 в списке не было. ФИО96 она никогда не видела, денежных средств по займу, оформленному на нее не получала и не оплачивала. Она дважды передавала заемщикам вознаграждение по 5 000 рублей, в остальных случаях по 3 000 рублей. Она никогда не получала сумму займа полностью, так как передавала ФИО38 размер первоначального взноса, а также вычиталось вознаграждение. Оплату по займам передавала лично через ФИО38 либо переводила на ее карту. Признает, что она оплачивала займы по ФИО72 и ФИО25, ее инициалов не знает. Денежные средства с ФИО38 в банкомате она не снимала. Деньги ФИО38 ей всегда передавала в подъезде своего дома. Признает, что ей были переданы деньги по займам оформленным на ФИО82, ФИО70, ФИО102, ФИО65, ФИО78, ФИО113. С ФИО94 они не встречались, но платежи по займу на ее имя она оплачивала. Последние платежи по займам она производила весной 2017 года. В оглашенных показаниях от ДД.ММ.ГГГГ она сообщила, что оплачивала займ, оформленный на ФИО106, так как следователь перечислял фамилии вслух, видимо так ей и ответила. Оглашенные показания на следствии подтверждает. Она фиксировала фамилии лиц, по займам которых оплачивала, но списки не сохранились. Согласна выплачивать суммы иска, в части тех займов, по которым она брала денежные средства. 

Из оглашенных показаний ФИО39 в ходе следствия следует, что в один из дней декабря 2016 года в вечернее время она пожаловалась ФИО38 на трудное материальное положение. ФИО38 сказала, что может оформить займ на свое имя на 40 000 рублей, но выплачивать его должна будет она. Она согласилась. Через некоторое время в декабре 2016 года ФИО38 передала ей денежные средства в размере 40 000 рублей, попросила ее написать расписку. Также ФИО38 сказала, чтобы обращалась, если будут нужны еще денежные средства. 

В январе 2017 года ФИО38 предложила оформить займ на ее сестру, а деньги взять себе, при условии, что она будет вносить платежи по займу. Через несколько дней они встретились, ФИО38 сказала, что займ одобрили на ее сестру ФИО85. Затем она передала ей 30 000 рублей, она тут же отдала ФИО38 первый платеж, написала расписку. Еженедельный платеж составлял 1

<

***> или 1400 рублей. На какую сумму был оформлен займ, не знает. В качестве благодарности она ни ФИО38, ни ФИО85 денежных средств не передавала.

Также она получила от ФИО38 денежные по займам, оформленным на ФИО65, ФИО70, ФИО82, ФИО72, ФИО25 (инициалы ей не известны), ФИО102, ФИО106. Денежные средства по займам от других людей она получала от ФИО38 лично, обычно на лестничной площадке, третьи лица при этом не присутствовали. За часть полученных ею займов она передавала ФИО38 вознаграждение для передачи денежных средств тем лицам, которые согласились оформить займ на свое имя. Сумма вознаграждения составляла от 3 000 до 5 000 рублей, определяла ФИО38 Последний перевод денег в счет погашения займов был осуществлен на карту ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 228-231)

Сообщает, что изначально ФИО38 предложила ей получать денежные средства подобным способом. Впоследствии она каждый раз соглашалась на очередное предложение ФИО38 о получении денежных средств. Обстоятельства, изложенные в тексте обвинения, признает. Не помнит, чтобы оплачивала деньги по займу на имя ФИО96 Денег по ее займу не получала. С ФИО63 не знакома, подтвердить факт получения денежных средств от ФИО38 по займу на имя ФИО97 в полном объеме в размере 40 000 рублей, не может. Денежные средства по займу на ФИО72 получала, какую сумму, пояснить не может. Денежные средства по займу на имя ФИО82 получила, но в какой сумме, сказать не может, платила ФИО38 Денежные средства по займу на имя ФИО70 получила в сумме 40 000 рублей, затем ежемесячные платежи платила ФИО38 Денежные средства на имя ФИО94 получила, в какой сумме, не знает, по займу платила ФИО38 Она брала деньги только один займ на имя ФИО25, имени ее не знает, на ФИО84, либо на ФИО97 Денежные средства на имя ФИО106 получила, в какой сумме, не знает, по займу платила ФИО38 Денежные средства по займу на имя ФИО102 получила, в какой сумме, не знает, по займу платила ФИО38 Денежные средства по займу на имя ФИО65 получила, в какой сумме, не знает, оплаты производила ФИО38 Денежные средства по займу на имя ФИО113 получила, в какой сумме, не знает, платила ФИО38. Денежные средства по займу на имя ФИО78 получила, в какой сумме, не знает, платила через ФИО38 (т. 13 л.д. 146-149, т.15 л.д. 95-97)

Подсудимая ФИО63 в судебном заседании вину признала частично, так как денежных средств по договорам займов она не получала, передавала только паспортные данные, в составе организованной группы не действовала. Пояснила, что она ей известны ФИО38, ФИО32, ФИО39 Общалась по телефону с ФИО56 Ранее она сама являлась клиентом ФИО2, договор займа оформляла ФИО38 В связи с возникшими материальными трудностями ФИО38 вносила за нее платежи из собственных денег. ФИО38 попросила ее помочь выиграть в конкурсе, для чего она будет оформлять займы на разных лиц, но деньги будут переданы женщине, занимающейся бизнесом. Впоследствии узнала ее фамилию ФИО56 Ей было известно, что деньги, по которым оформлялись займы принадлежали ФИО2. ФИО97 слышала их разговор с ФИО38 о конкурсе и необходимости брать займы на два- три месяца. ФИО97 согласилась, договор займа оформляла с ФИО38 Она (ФИО63) только отправила ее фотографии ФИО38 Она использовала документы своей матери ФИО92 для оформления займа, сообщила ей ложные сведения. Полагала, что займ будет выплачен другим лицом. ФИО25 Д.В. является ее гражданским мужем. Он присутствовал при ее разговоре с ФИО38 и согласился на оформление договора займа. Впоследствии она узнала, что деньги по займу ФИО72 были переданы ФИО39 В ее распоряжении имелись данные ее подруги ФИО74 Она отправила ФИО38 фотографии ФИО74, последняя не знала, что на ее имя оформлен займ. Она фотографировала ФИО84, отправила фотографии ФИО38, но последней они не понравились, так как были плохого качества. Она дала ей номер ФИО84 более ей ничего не известно. Считает, что данный договор займа с ФИО84 ей вменен излишне. ФИО31 и ФИО66 Д.А. ее соседи. ФИО31 было известно про условия оформления займа, и оплату третьим лицом, но она согласилась за вознаграждение. ФИО31 встречалась с ФИО38 Она (ФИО63) передавала ФИО31 вознаграждение от ФИО38 ФИО106 являлась ее подругой. Сообщила ей о необходимости участия для ФИО38 в конкурсе и условиях оформления займа. В целях оформления договоров займа в ФИО2 она фотографировала ФИО102, ФИО66 Д.А. Она передала ФИО38 паспортные данные ФИО93 без его согласия. Об оформлении на него договора займа рассказала позднее. После поступления письма о задолженности ФИО106 она позвонила ФИО38 Последняя сообщила, что займ оплачивала ФИО39. Вместе с ФИО125 она приехала в парикмахерскую, ФИО39 не стала с ними разговаривать. После поступления письма о задолженности ФИО31 по ее просьбе ФИО38 дала ей номер телефона ФИО56 ФИО38 и ФИО32 приезжали заключить договор займа с ФИО97 Считает, что ФИО38 ее обманула. В ее присутствии договоры займа были подписаны ФИО97, ФИО72 ФИО31 Заявки на получение займов подавала ФИО38 О том, что заявка одобрена также сообщала ФИО38, она передавала лицам, оформившим на себя договоры займа вознаграждение в размере от 500 до 1 000 рублей. Суммы займов обсуждались, поскольку размер вознаграждения зависел от суммы одобренной по займу. Договоры займов она не подписывала, их не видела. За свои услуги вознаграждения не получала, ФИО38 платила за нее займ, но до конца не погашен. Учет лиц, на которых оформлены займы она не вела. Оглашенные показания не подтверждает, поскольку некоторые фразы она не говорила. 

Из оглашенных показаний ФИО63 на стадии следствия следует, что ФИО38 рассказала ей о том, что она участвует в конкурсе ФИО2, ей необходимо набрать как можно больше заемщиков. ФИО38 попросила ее поискать людей, которые бы согласились оформить на себя договоры займа, при этом денежные средства получит другой человек, а через месяц этот займ она погасит, оплатит. От ФИО38 она получила бы денежные средства за предоставление данных о привлеченных ей лицах. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 в очередной раз спросила ее, не нашла ли она людей для заключения договоров займа. Она решила согласиться на предложение ФИО38 привлекать для заключения договоров займа своих знакомых. ФИО25 Д.В. встречался с ФИО38 и подписывал договор, денежные средства за него получила ФИО39, о чем известно со слов ФИО38 Она (ФИО63) фотографировала ФИО84 и ФИО97, их фотографии направляла ФИО38 через социальную сеть «Вконтакте». ФИО38 приезжала, ФИО84 и ФИО97 было известно, что на них будет оформлен договор займа, денежных средств не получили, договоры займа подписали. ФИО38 всем передала в качестве вознаграждения от 500 рублей до 1500 рублей. Ей ФИО38 вознаграждения не передавала, они договорились, что будет оплачивать ее займ. Она (ФИО63) передавала денежные средства ФИО72 и ФИО84. 

Также она привлекла своих знакомых ФИО93, ФИО106, ФИО66 Д.А., ФИО31. Им всем лично она рассказывала про ФИО38, а также о том, что денежные средства по займам получить другой человек. Она фотографировала и направляла их фотографии ФИО38 

<

данные изъяты> В качестве вознаграждения вышеуказанные лица получили по 500 рублей через нее, ФИО38 присылала ей деньги на ее банковскую карту, она передала деньги людям. В качестве вознаграждения за предоставление информации по этим лицам денег от ФИО38 она не получала, но сохранялась их договоренность о выплате займа. Она знала, что ФИО38 передавала денежные средства по займам другим людям, ФИО39 и ФИО56

ФИО106 она рассказывала про условия займа, просила сфотографировать ее и ФИО93 Сообщила ФИО93, что его фотография необходима для 

<

данные изъяты>, так как он бы не согласился сфотографироваться для оформления займа. Фотографии направила ФИО38 

<

данные изъяты>. За них в качестве вознаграждения ничего не получила, ФИО38 платила по ее займу. ФИО106 в качестве вознаграждения она ничего не передавала. ДД.ММ.ГГГГ она предложила ФИО102 заработать, сказала, что сфотографирует его для оформления заявки для займа. ФИО102 согласился. В настоящее время ФИО56 обещает погасить займы, от погашения не отказывается. ФИО39 говорила, что никаких денег она не брала, ничего не докажут. Полагает, что ФИО66 Д.А. ФИО102, ФИО106 сообщили в ходе следствия, о том что, о займе в ФИО2 ничего не знали, поскольку боятся долговых обязательств. Фактически денежных средств на руки от ФИО38 в качестве вознаграждения за привлеченных людей она не получала, все деньги были направлены на погашение ее займа. ФИО38 переводила ей денежные средства для ФИО66 Д.А., ФИО23, ФИО31 За ФИО102 ФИО38 сказала, что не будет переводить, что внесет за неё займ, за ФИО74 не переводила. За ФИО34 ФИО38 переводила ей деньги на карту, но ФИО34 не передала, так как последняя ничего не знала. За ФИО93, ФИО106, ФИО38 денег не переводила. (т. 11 л.д. 18-22, т.14 л.д. 92-94)

Подсудимая ФИО42 в судебном заседании вину признала частично, поскольку в составе организованной группы не участвовала. Признает, что передавала ФИО38 персональные данные. Суду пояснила, что ФИО38 просила ее найти людей, на которых можно было бы оформить договоры займа в ФИО2. Фактически оплачивать займы должна была другая женщина. Впоследствии узнала ее фамилию ФИО56 За свои услуги она получила 3500 – 4 000 рублей. ФИО32 ей знаком как супруг ФИО38 и менеджер ФИО2. На ФИО10 она сама оформляла займ. Она предложила ФИО89 оформить на себя займ за вознаграждение, он согласился. ФИО105 через ФИО89 передал ей паспорт для оформления договора займа. Она сфотографировала паспорт ФИО105 ФИО38 передавала через нее вознаграждения лицам, на которых были оформлены займы. Сумма вознаграждения составляла от 500 до 1 000 рублей. ФИО38 лично встречалась с ФИО64, ФИО100 для оформления договоров займа. Учет платежей по займам вели ФИО38 или ФИО56 ФИО38 просила ее указать свой номер телефона, как контактный номер в договоре займа на ФИО9 Оглашенные показания полностью подтверждает. 

Из оглашенных показаний ФИО42 следует, что в 2015 году она брала займ в ФИО2. Ее кредитным менеджером была ФИО38, с которой сложились приятельские отношения. В конце 2016 года ФИО38 сообщила, что участвует в конкурсе, проводимом ФИО2, для этого необходимо заключить определенное количество договоров займа. ФИО38 сказала, что она самостоятельно не сможет найти необходимое количество человек. В связи с этим, она попросила поискать людей, на имена которых можно было бы заключить договоры займа, но выплачивать займ будет другой человек. За каждого привлеченного человека ФИО38 обещала ей платить. Впоследствии за каждого привлеченного человека ФИО38 передавала ей или 500, или 1000 рублей. Всего за ее услуги ФИО38 передала ей 3500 рублей, так как она нашла ФИО64, своего супруга ФИО35, ФИО100, ФИО10 Она сообщала вышеуказанным лицам, что на них будет оформлен договор займа, но денежные средства получит другой человек, который и будет выплачивать займ. Кроме того, ей известно, что ФИО38 передавала людям денежные средства в качестве вознаграждения. Она предложила ФИО64 оформить договор займа за вознаграждение, и сказала, что ей вносить платежи по займу будет не нужно. ФИО64 согласилась. Фотографии ФИО64 и ее паспорта она отправила ФИО38 Через пару дней получила от ФИО38 денежные средства для ФИО64 и для ФИО100 в сумме по 1000 рублей, которые впоследствии им передала. Ей известно, что договоры займа ФИО64 и ФИО100 не подписывали. ФИО100 она объяснила, что на его имя будет оформлен займ, но выплачивать его будет не нужно, деньги получит другая женщина. ФИО100 согласился. Фотографии она направила ФИО38. С ФИО89 они познакомились на сайте знакомств. В ходе общения предложила ему оформить займ в ФИО2, рассказала о его условиях. От ФИО38 она получила 1000 рублей для ФИО89 и 1000 рублей для нее. С ФИО105 ее познакомил ФИО89, сказал что он согласен на оформление займа на его имя. Они встречались у ФИО89 в магазине на 

<

адрес>. Она убедилась в том, что ФИО105 все знал о конкурсе и об оплате займа третьим лицом. ФИО105 согласился, она его сфотографировала, фотографию направила ФИО38 Через некоторое время ей позвонила ФИО38 пригласила для передачи ФИО105. Для себя денежных средств не получила. ФИО89 и ФИО105 договоры не подписывали. Через некоторое время ФИО100, ФИО35 и ФИО89 пришли письма о наличии задолженности по займам. Они стали обращаться к ней с вопросами о внесении платежей. ФИО38 организовала встречу с ФИО56, и сообщила, что именно она получила денежные средства по договорам, оформленным на людей, для ФИО38 (т. 11 л.д. 68-71)

Факты получения ей персональных данных от указанных в тексте обвинения лиц признает. Персональные данные передавала ФИО38 Она достоверно знала, что ФИО38 оформляла договоры потребительского займа на имена лиц, данные о которых ей предоставила. Признает, что получила за данных лиц вознаграждение в сумме 4 000 рублей. Она не знала, что ФИО38 вводит ее в заблуждение относительно намерений о погашении займов, была уверена, что ФИО38 действительно хочет выиграть машину. (т. 11 л.д. 163-165)

Дополняет, что в договорах потребительского займа на имена ФИО10 и ФИО9 указаны абонентские номера сотовых телефонов, зарегистрированных на её имя, поскольку ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 попросила ее оформить на свое имя сим-карты и передать их ей для того, чтобы она могла указывать их в качестве контактных номеров. Ей известно, что сим-карты приобретались и на имя ФИО38, и на имя ее супруга ФИО32. Она оформила на свое имя несколько сим-карт, и передала их ФИО38, в том числе сим-карту с абонентским номером, который указан в договоре на имя ФИО9 ФИО9 А.Г. она не знает, не видела ее. До 2017 года ФИО10 по ее просьбе оформляла займ в ФИО2. В 2017 году ей потребовались денежные средства, она обратилась к ФИО38, сказала, что у нее есть паспортные данные ФИО10, ее фотография и сим-карта с абонентским номером, с которого осуществлялся звонок на горячую линию, когда оформлялся займ впервые, и она бы хотела попробовать оформить заявку. ФИО38 сказала, что можно попробовать. Она позвонила на горячую линию ФИО2, от имени ФИО10 подала заявку, ее одобрили. Затем ФИО38 составила договор потребительского займа. Обстоятельств получения денежных средств она не помнит, возможно, она забрала все денежные средства по займу себе, возможно часть забрала себе ФИО38 По поводу банковской карты, номер которой указан в договоре, сказать ничего не может. В договоре на ФИО10 ФИО38 могла указать номер карты, которая ранее выдавалась ФИО10, и на нее могли поступить денежные средства (т. 13 л.д. 107-109).

Подсудимая ФИО61 в судебном заседании вину признала частично, она брала займы на знакомых без их согласия, и вводила в заблуждение ФИО38 В организованной группе не участвовала. Изначально договаривались с ФИО38 об оформлении одного займа и пользовании денежными средствами другим человеком. Затем она находила других людей, звонила ФИО38, спрашивала о возможности оформления займов. Первый займ был оформлен на ее дядю ФИО36 Затем она с разрешения ФИО38 взяла себе деньги по займу на имя ФИО37 Она направила персональные ФИО38 данные ФИО1 Последний согласился помочь за вознаграждение. Она направила фотографии ФИО57 ФИО38, деньги взяла себе. ФИО111 рассказала про 

<

данные изъяты>, она отправила ей свои фотографии и фотографии своей матери ФИО87 Позднее передала ей в качестве вознаграждения 1 000 рублей. Денежные средства по обоим займам взяла для себя. Таким же образом она оформила займ на ФИО86, деньги взяла себе. ФИО40 она сфотографировала, его данные направила ФИО38 ФИО86 направила ей фотографии ФИО6 и ФИО6 Вознаграждение для них было передано ФИО86 Кто оплачивал займ, взятый на имя ФИО6 ей не известно. Она брала деньги по займу на ФИО6 ФИО86 передала ей фотографии ФИО79, денежные средства в качестве вознаграждения были переданы ФИО86 Денег по займу на ФИО79 она не брала. Фотографии ФИО50 ей также отправила ФИО86 Некоторым лицам, в частности ФИО9, ФИО78, ФИО81 она сообщала о своей деятельности в косметической фирме. Впоследствии она рассказала ФИО9, что оплачивает займ, оформленный на ее имя, по займу на ФИО81 оплачивала ФИО56, по займу на ФИО78 оплачивала ФИО39 Она написала в социальной сети 

<

данные изъяты> ФИО10 про участие 

<

данные изъяты>, последняя не знала об оформлении займа на ее имя. ФИО86 отправила ей фотографии ФИО108, денежные средства по займу не брала. ФИО13 было известно, что денежные средства по оформленному на нее займу получит другая женщина, она ей об этом рассказывала. ФИО13 получила вознаграждение. ФИО75 ее знакомый, спросила его о возможности использования денег по его займу. ФИО12 согласился за вознаграждение. ФИО107 предоставила ей свои персональные данные для оформления займа за вознаграждение. Она взяла деньги по займу на имя ФИО107 Об оформлении займа ФИО90 не знала, она рассказала ей об этом только ДД.ММ.ГГГГ, а также об оплате другим человеком. Деньги по займу ФИО90 она не брала. Она предложила оформить займ ФИО17 и ФИО19. ФИО109 по ее предложению оформила займ за вознаграждение. Денежные средства по займу ФИО109 получила она. ФИО110 и ФИО21 она рассказывала про косметическую фирму и предложила предоставить персональные данные за 500 рублей. ФИО86 отправила ей фотографии ФИО112, более ничего ей не известно. По займу на ФИО78 она получила вознаграждение в районе от 700 до 1 000 рублей, а оплачивала займ ФИО39 Она вносила платежи по май- июнь 2017 года, ей было известно в каких суммах и за кого необходимо платить, она отправляла платежи ФИО38 на карту. Она полностью денежные средства по займам не получала, так как всегда вычитались два первых платежа и вознаграждение. Договоры займов она не подписывала. При направлении копий фотографий паспортов ФИО38 говорила ей, что на этих людей будут оформлены займы. Она не сообщала ФИО38, что деньги по некоторым лицам брала себе. Последняя узнала об этом осенью 2017 года. ФИО32 видела четыре раза, не общались. Она брала деньги по займам на имя ФИО9, ФИО10, ФИО75 ФИО107, ФИО109. Учет платежей, которые она производила на карту ФИО38 она не вела. Сколько платежей осталось внести по займам она у ФИО77. не интересовалась. ФИО86 об оформление займов на ФИО6, ФИО6, ФИО108, ФИО79, ФИО40 было не известно. Об этом рассказала ей позднее. Денежные средства согласна возмещать только в части займов, которые она брала. Оглашенные показания подтверждает частично. 

Из оглашенных показаний ФИО61 на стадии следствия установлено, что причастность к совершению указанного преступления признает в части совершения действий по поиску клиентов, получила от ФИО91 5600 рублей. Понимала, что совершала противоправные действия, преследовала цель личного обогащения. (т. 6 л.д. 6-8)

В ноябре-декабре 2016 года к ней обратился ФИО36, попросил помочь ему в оформлении кредита. Она сфотографировала его и паспорт, направила фотографию ФИО38 В ходе разговора ФИО38 сообщила, что деньги по займу получит другая женщина. Он согласился на эти условия. Выдача займа ему была одобрена, однако договор он не подписывал. За свои услуги она получила от ФИО38 получила 700 рублей переводом на карту. ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 вновь обратился ней, чтобы оформить договор займа. Она предложила ему пригласить ФИО124, которой сообщила, что ФИО36 не дадут займ без поручителя, она согласилась. Сфотографировала ФИО124 и ее паспорт, затем направила ФИО38. При этом сказала ФИО38, что возьмет деньги по займу. Договор займа ФИО124 не подписывала, она тоже его не подписывала. Денежные средства, в сумме 40 000 рублей, ФИО38 перевела ей на карту. По необходимости внесения платежей ФИО38 звонила ей и напоминала о необходимости оплаты определенной суммы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО124 пришло письмо о задолженности. Она ей призналась, что деньги взяла себе. В конце ноября 2016 года предложила ФИО37 взять займ в ФИО2, сказала, что деньги получит она, обещала платить по договору за вознаграждение около 1000 рублей. ФИО37 согласилась на ее предложение. Она сфотографировала ФИО37 и ее паспорт и направила ФИО38 Договор займа ФИО37 не подписывала. Через несколько дней от ФИО38 ей были перечислены денежные средства в сумме 35 000 рублей. Все деньги от ФИО38 ей поступали на карту ФИО37. После получения займа она вносила платежи, затем платить перестала, в результате чего образовалась задолженность, которая в настоящее время не погашена. ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь у ФИО9 с целью привлечения нового клиента попросила пригласить ФИО78. Рассказала, что занимается распространением косметики и для развития бизнеса сфотографировала паспорт ФИО9 и ее саму, а также ФИО78, и паспорт ФИО81 Все фотографии направила ФИО38 для оформления займов. ФИО38 говорила ей, что денежные средства по займу на имя ФИО78 взяла ФИО39, на ФИО9 – взяла она (Аленевская), на ФИО81– ФИО56 Денежные средства, предназначенные для ФИО9, она получила на карту ФИО37, платежи по займу вносила до лета, потом платить перестала. Договор ФИО9 не подписывала. В 20-х числах февраля 2017 года она попросила ФИО86 привлечь людей для регистрации в Пенсионном фонде за вознаграждение. В течение нескольких дней ФИО86 направила ей сначала фотографию своего супруга ФИО40, затем матери ФИО79, затем ФИО50 через социальную сеть 

<

данные изъяты> Затем при встрече в один из дней февраля 2017 года ФИО86, передала все фотографии, которые она направила ФИО38 О том, что на ФИО86, ФИО40, ФИО79, ФИО112 и ФИО50 будут оформлены кредиты, она не говорила. Ей известно, что деньги по займам на ФИО50, ФИО40, ФИО112 и ФИО79 получила ФИО56. Деньги по займу на ФИО86 получила она. Договоры займов данные лица не подписывали. Денежные средства получила на карту, ФИО86 она передала в качестве вознаграждения около 1000 рублей. От ФИО38 получила за каждого указанного ей клиента по 700 рублей. (т. 6 л.д. 168-172)

ДД.ММ.ГГГГ она предложила ФИО1 оформить на него займ для ФИО38 ФИО1 согласился. В этот же день она сфотографировала его и паспорт, затем направила ФИО38 Договор займа она и ФИО1 не подписывали. Денежные средства получила ФИО126. Впоследствии ФИО1 говорил о задолженности по займу. ФИО1 она передала денежное вознаграждение, полученное ей от ФИО38 около 1000 рублей, себе взяла 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 ей направила фотографии ФИО6 и ФИО6. Ей известно, что ФИО6 и его паспорт ФИО86 фотографировала у себя. ФИО6 принес ФИО86 паспорт его отца ФИО6 и его фотографию. Она направила фотографии ФИО38, за что передала ФИО86 1400 рублей, она получила 1000 рублей. Денежные средства по займу ФИО6 взяла ФИО56, а она по займу ФИО6 В настоящее время платежи по займу она не вносит, деньгами распорядилась по своему усмотрению. (т. 7 л.д. 116-119)

Дополняет, что она рассказывала ФИО109 о займе, про ФИО38. Фотографировала ФИО18 у себя дома, затем направила через 

<

данные изъяты> ФИО38. За ФИО18 деньги по договору получила она. ФИО109 получила от нее вознаграждение около 1000 рублей. Деньги ФИО38 перевела ФИО37 на карту. Она фотографировала ФИО22 и ФИО110 дома у ФИО9 Им было известно об условиях оформления займов. Фотографии она направила ФИО38 ФИО110 получила от нее вознаграждение в сумме около 1000 рублей. Она попросила фотографию ФИО10 и ее паспорта для 

<

данные изъяты>. ФИО10 согласилась, а она направила фотографии ФИО38. Денежные средства по данному договору займа получила она. Она попросила ФИО57 предоставить фотографии для заключения договора займа, рассказала ей про ФИО38 ФИО57 согласилась оформить займ, получила за это вознаграждение в размере около 1000 рублей. Денежные средства по займу ФИО57 получила она. Фотографии ФИО108 ей направила ФИО86 по ее просьбе о поиске клиентов. ФИО111 она предложила оформить займ за вознаграждение. ФИО111 согласилась, предоставила свои фотографии и фотографии своей мамы ФИО87, последняя не знала о займе. ФИО111 она передала вознаграждение по 1000 рублей каждой. Денежные средства по обоим займа получила она (Аленевская). ФИО19 и ФИО17 являлись ее знакомыми, приехали по ее просьбе к ней домой. Она им рассказывала о том, что на их имя будет оформлен займ, однако денег они не получат. Они согласились. За предоставление фотографий они получили вознаграждение по 500 рублей каждому. Она своему знакомому ФИО75 предложила оформить займ через ФИО38 Он согласился, прислал о фотографии, которые она направила ФИО38. Затем ФИО38 направила ей деньги, а она передала их ФИО75. За ФИО75 она получила вознаграждение от ФИО38 ФИО90 было известно об условиях оформления займа. Она направила ей свои фотографии через социальную сеть 

<

данные изъяты> Денежные средства по займу получила ФИО56, а она получила вознаграждение ФИО38,для ФИО90 была передана 1000 рублей.

ФИО30 является ее матерью, о займе она знала, согласилась предоставить свои фотографии. Денежные средства брала для себя. Договор ФИО30 не подписывала. ФИО13 является ее знакомой, она знала о займе, согласилась предоставить свои фотографии за вознаграждение. Направила фотографии ФИО13 

<

данные изъяты> ФИО38 Договор займа ФИО13 не подписывала. ФИО38 перечислила ей вознаграждение за ФИО13 и для нее. Она передала ФИО13 700 рублей. (т. 10 л.д. 183-186)

С обстоятельствами, изложенными в обвинении, согласна. Подтверждает, что получила от ФИО38 денежные средства по перечисленным в тексте обвинения договорам займа, передавала ФИО38 платежи по данным займам. С суммами задолженностей по договорам займа, указанными в обвинении, согласна. С ФИО56 общалась по телефону насчет платежей. (т. 13 л.д. 187-189)

Подсудимая ФИО56 в судебном заседании вину признала частично пояснила, что ранее она являлась клиентом ФИО2. Затем ей потребовались деньги для развития бизнеса. Она обратилась к ФИО38, уточнить, имеются ли у нее люди, которые могли бы взять займы на свое имя. У ФИО38 была возможность оформить договоры займа подобным образом. Она просила оформить займ своих знакомых, работающих в 

<

данные изъяты> ФИО69, ФИО66, ФИО4, ФИО3, ФИО20 Ей известно, что ФИО38 брала у них паспорта и составляла договоры займа в 

<

данные изъяты>. За их услуги она предложила денежное вознаграждение. Только с ФИО66 рассчиталась продуктами. Затем ФИО38 предложила привлечь других людей. Она (ФИО56) оплачивала платежи по займам еженедельно. По займам, оформленным на имя ее знакомых она сама снимала деньги, а по займам, оформленным на других лиц, совместно с ФИО38 из банкомата. Из всей суммы переданного займа вычитался первый платеж по займу. Лицам, которых она не знала ФИО38 давала ее телефон, она с ними общалась, обещала, что все выплатит. ФИО20 изначально согласилась на ее предложение, но затем, когда возникли финансовые трудности, попросила отдать деньги ей, о чем написала расписку. Она передала деньги по займу обратно ФИО20 Денег по займу на ФИО72, ФИО106 она не брала и не платила по нему. Были случаи, когда она писала расписку ФИО38, но деньги не получала, например с ФИО106 Ей известно, что ФИО38 выезжала в 

<

адрес>, успокаивала людей, говорила, что она (ФИО56) все оплатит. С ФИО61 она общалась несколько раз по телефону. Она вела учет сумм, чьи займы она оплачивала, записывала на листке, сверяла с данными ФИО38 суммы которые ей необходимо выплатить. ФИО38 ей показывала смс- сообщения и чеки об оплате займов. Обозрев расписки, приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу сообщила, что по займам, оформленным на имя ФИО100, ФИО15, ФИО74, ФИО16, ФИО20, ФИО93, ФИО88, ФИО64, ФИО98, ФИО90, ФИО73, ФИО92, ФИО31, ФИО66, ФИО21, ФИО7, ФИО13, ФИО112, ФИО71., ФИО81, ФИО14, ФИО 63, ФИО69, ФИО67 она взяла деньги. Она брала деньги по займу на имя ФИО66 Д.А. По займу на ФИО26 А.С, расписку писала она, но не помнит, чтобы брала деньги. По займу ФИО105 она получила 25 000 рублей. По займу на ФИО4 получила 30 000 рублей, видимо писала расписку заранее. Не брала займы на имя ФИО20, ФИО99, ФИО26 А.С. 

Но вина подсудимых ФИО38, ФИО32, ФИО39, ФИО63, ФИО42, ФИО61, ФИО56 полностью подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, и всеми материалами дела в их совокупности.

Представитель потерпевшего ФИО2 ФИО83 в судебном заседании пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ было заключено 72 незаконных договоров займа, с целью сокрытия неправомерных действий была погашена часть суммы 1 245 668 рублей 66 копеек. Договоры были заключены ФИО38, ФИО32, ФИО104 по месту жительства клиентов. В ходе заключения большинства договоров клиенты были сфотографированы. В ходе проведенной проверки часть клиентов подтвердили получение денежных средств, выгораживая подсудимых. Впоследствии они отказались от своих слов, не подтверждая факт заключения договора займа. Другая часть клиентов, не подтверждала факт получения денежных средств. Некоторые клиенты не знали о заключении повторных договоров на их имя, поскольку без их ведома незаконно были использованы данные из первоначального договора. Часть клиентов была сфотографирована на смартфон ФИО38 У сотрудников службы безопасности были подозрения о заключении ФИО38 фиктивных договоров, в связи с чем стали проводить проверку. В ходе проверки сотрудниками службы безопасности ФИО2 были выявлены заемщики, после чего обратились в полицию. Просит взыскать с подсудимых в возмещение причиненного ущерба 1 643 538 рублей 34 копейки. Настаивает на строгом наказании. 

Свидетель ФИО86 суду пояснила, что ей знакомы ФИО38 и ФИО32 С ФИО61 отношения дружеские. В конце 2017 года ФИО61 предложила ей получать персональные данные для 

<

данные изъяты>, вознаграждение составляло 800 рублей за человека. ФИО61 называла фамилию своей знакомой ФИО38, работающей в Пенсионном фонде. Вознаграждение она получала лично от ФИО61 Она должна была сфотографировать каждого человека и его паспорт, а фотографии направить ФИО61 Она согласилась, сфотографировала свою мать ФИО79, затем ФИО112, ФИО50, ФИО6, их паспорта, страховые свидетельства и направляла ФИО61 Фотографию ФИО6 ей принес его сын ФИО6, по ее просьбе, якобы для Пенсионного фонда. ФИО108 фотографировала ее внучка, а затем она (ФИО86) направила фотографию ФИО61 Ее супруга ФИО40 фотографировала сама ФИО61, а она сфотографировала его паспорт. ФИО61 пригласила ФИО40 под предлогом необходимости изготовления видеосъемки в подарок. Ее документы фотографировала ФИО61 Затем к ФИО61 приехала ФИО38, просила расписаться в документах. В последующем к ним приезжали супруги Д-вы, просили ФИО40 не обращаться с заявлением в полицию. С ней ФИО32 не общался. Выяснилось, что ФИО61, оформила на нее займ, а ФИО38 сказала, что деньги для ФИО86 ФИО61 сообщила об этом в присутствии ФИО125, они об этом ничего не знали. Об оформлении договора займа на сумму 40 000 рублей ей было ничего не известно, в документах не расписывалась, деньги получила ФИО61 На супруга был оформлен договор займа на 40 000 рублей, деньги получила ФИО56 Знает, что ФИО79 никаких денег не получала. Она по просьбе ФИО38 в присутствии ФИО61 писала объяснение от ДД.ММ.ГГГГ. 

Свидетель ФИО40 суду пояснил, что об оформлении кредитного договора он узнал из пришедшего ему письма о наличии задолженности. До этого ФИО61 фотографировала его с паспортом, ссылаясь на необходимость сделать подарок. На его звонок ФИО61 ответила, что ей ничего не известно. Через неделю он поехал к ФИО61, она рассказала ему про займ и забрала письмо о задолженности. Затем он повторно через несколько часов с родителями и ФИО86 пришел к ФИО61, там уже находилась ФИО38 Они ему сообщили, что его займ будет выплачивать ФИО56 ФИО38 показала ему расписку, согласно которой ФИО56 обязуется выплачивать деньги. Он ответил, что будет обращаться в полицию, так как ему поступают звонки о задолженности более 100 000 рублей. После чего ФИО38 ему сказала, чтобы он попробовал доказать, что она оформляла договор займа. Об оформлении договора займа на супругу узнал, когда к ним приезжала ФИО61 и Д-вы. ФИО38 просила его забрать заявление из полиции. Ни он, ни супруга денег по договорам займа не получали. Таким же образом были сфотографированы ФИО79, ФИО6, ФИО50 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что его паспорт сфотографировала супруга ФИО86, а его сфотографировала ФИО61, сказав, что готовит большую фотографию в подарок его семье. (т. 5 л.д. 235-236)

Свидетель ФИО73 суду пояснил, что ФИО38 попросила оформить на него кредит, за который расплатится ФИО56 Затем в 2017 году ФИО38 вновь попросила его оформить на себя кредит. Она его сфотографировала, им был подписан договор займа. ФИО32 в оформлении договора займа не участвовал. Через пару дней они встретились с ФИО56 и ФИО38, он подал им карту, сообщил пин-код. ФИО56 показала ему деньги, написала расписку. Впоследствии ФИО38 приходила к нему на работу, показывала произведенные оплаты на телефоне. Оглашенные показания не подтверждает, на следствии неверно вспомнил события. Показания на следствии давал добровольно. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО73, что в апреле 2017 года к нему обратился ФИО32 с просьбой оформления на свое имя займа в ФИО2 на сумму 40 000 рублей. Полученные деньги он должен был передать ранее не знакомой ему женщине, в настоящее время ему известна фамилия ФИО56 Он согласился и через несколько дней ФИО32 в вечернее время пришел к нему домой, по адресу: 

<

адрес>, сфотографировал его и его паспорт на свой телефон. Никаких документов при этом он не заполнял и не подписывал. Спустя несколько дней после звонка ФИО32 в дневное время он пришел к 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, где находились ФИО56 и ФИО38, которую он увидел впервые с ФИО32. ФИО38 предоставила ему договор займа на 40 000 рублей, который он собственноручно подписал. ФИО56 написала ему расписку о выплате денег. ФИО32 на его вопрос ответил, что ФИО56 все деньги выплатит, и ему ничего не надо будет платить и сказал, чтобы он не переживал. Вознаграждения ему не выплачивалось. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил сотрудник полиции и сообщил, что на его имя оформлен займ в ФИО2 имеется задолженность. Последний раз ФИО56 он видел в августе 2017 года, она сообщила, что займ оплачивается. В августе- сентябре 2017 года к нему по месту работы в магазин 

<

данные изъяты> зашел ФИО32, который пояснил что займ выплачивается, переживать не стоит. (т. 5 л.д. 1-2)

Свидетель ФИО26 суду пояснил, что в мае 2017 года он рассказал ФИО32 о нуждаемости в деньгах. ФИО32 сообщил, что можно взять деньги в кредит, но от него необходим паспорт. ФИО38 и ФИО32 сообщили ему каким образом необходимо возвращать займ. Через несколько дней ФИО32 принес 40 000 рублей. Договор займа он не подписывал. Оглашенные показания поддерживает. При предъявлении договора в т.6 л.д. 122 ФИО26 пояснил, что он видел данный документ, его показывала ФИО38 40 000 рублей он брал в мае. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 А.С. следует, что зимой 2016 года у него возникли финансовые трудности, он попросил в долг у ФИО32 70 000 рублей. Последний предложил ему оформить займ на 40 000 рублей. Ему не известно в какой организации происходило оформление займа, он никаких документов не подписывал. Со слов ФИО32 для оформления займа было необходимо лишь устное согласие, его фотография с паспортом. Займ предоставлялся сроком на 1 год. Ежемесячно он выплачивал примерно 4400 рублей. Фотографировал его и его паспорт ФИО32 на свой мобильный телефон. Под какой процент был оформлен займ, ему не известно. В течение одного года займ он погасил. (т. 5 л.д. 11-13)

Свидетель ФИО67 суду пояснила, что она несколько раз брала займы в ФИО2. В марте 2017 года к ней обратилась ФИО38 и попросила взять на себя займ в сумме 50 000 рублей в ФИО2 за вознаграждение, а также найти людей, на которых возможно оформить займ за вознаграждение в 2000 рублей. Она говорила, что ей необходимо выиграть конкурс в ФИО2, обещала погасить займ через месяц. На ее предложение согласилась. Договор займа она не подписывала. Затем ей позвонили и сообщили пин- код, она передала его ФИО38, чтобы она сняла деньги. Через некоторое время ей позвонили из ФИО2 с требованием оплаты займа. ФИО38 сообщила, что займ оплачивает ФИО56 Последняя говорила, что оплачивать задолженность не может. Была составлена расписка о том, что ФИО56 обязуется выплатить займ, оформленный на ее имя. Займ до настоящего времени не оплачен. К ФИО32 по вопросам, связанным с договором займа она не обращалась. 

Свидетель ФИО69 суду пояснила, что весной 2017 года ФИО56 предложила ей взять займ для ФИО38, указав, что последняя все выплатит. Была одобрена сумма 25 000 рублей. Ее сфотографировали, взяли ее паспортные данные. Она денег по займу не получала. Зимой 2017 года ей стали поступать звонки из ФИО2 о наличии задолженности. Ни ФИО56, ни ФИО38 расписки ей не передавали. Через ФИО66 она получила 4000 рублей вознаграждение от ФИО56 Знает, что ФИО66 по предложению ФИО56 брал займ, денег он не получил. Для оформления займа их с ФИО66 фотографировали в один день. Оглашенные показания подтверждает. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО69 следует, что примерно в середине апреле 2017 года ее знакомая ФИО56, работавшая в павильоне рядом с 

<

данные изъяты>, попросила оформить на свое имя займ в размере 25 000 рублей в микрофинансовой организации, так как у последней были финансовые проблемы. За это ФИО56 обещала ей выплатить вознаграждение в размере 5 000 рублей. Она обещала, что платить будет не нужно. ФИО56 сфотографировала ее и ее паспорт на телефон. Никаких документов ей ФИО56 не передавала, она нигде не расписывалась. В тот момент, когда ФИО56 ее фотографировала, она обратила внимание, что за прилавком ходили ранее ей незнакомые девушка и мужчина лет 35 на вид. Примерно через две недели ФИО56 передала ей сначала 1000 рублей, и еще спустя две недели 3000 рублей. На ее вопрос, когда ФИО56 отдаст еще 1000 рублей, сказала, что ей одобрили только 20000 рублей, а не 25 000 и поэтому выплатит ей только 4000 рублей. Сначала ФИО56 показывала какие-то чеки и убеждала, что займ она выплачивает регулярно и без просрочек. Летом ей позвонили из ФИО2 сообщили о задолженности. ФИО56 ей пояснила, что просрочила на один день, так как в магазине не было выручки и что все оплатит. С середины ноября 2017 года ей стали звонить сообщать о задолженности в размере 46 000 рублей. (т. 4 л.д. 220-222)

Свидетель ФИО90 суду пояснила, что, в апреле 2017 года ФИО61 предложила зарегистрироваться в компании 

<

данные изъяты> По ее просьбе сфотографировала свой паспорт, страховое свидетельство и направила через социальную сеть «В контакте» ФИО61 ДД.ММ.ГГГГ к ней приходил ФИО32, он передал, через свекровь, что он от ФИО61 затем она перезвонила ФИО32 В ходе разговора он сообщил от ФИО61, что службе безопасности необходимо подтвердить о займе в ФИО2. Она увидела в социальной сети сообщение от ФИО61, что на ее имя взят кредит в ФИО2, необходимо подтвердить данную информацию. В связи, с чем она подтвердила службе безопасности, что она брала займ. При личной встрече с ФИО32 и ФИО38 узнала, что ФИО38 является менеджером в ФИО2. Затем ФИО61 написала расписку о том, что она погасит займ в течение трех месяцев. До конца августа 2017 года ФИО38 и ФИО61 обманывали ее, говорили, что займ оплачивается. Потом ФИО61 сказала, что займ платит ФИО56 Она звонила неоднократно ФИО38, но последняя говорила, что ФИО61 не говорит ей кто платит по займу. В сентябре 2017 года вместе с ФИО38 они ходили к ФИО56 Последняя обещала оплатить задолженность. ФИО56 написала ей расписку. Ей звонили из ФИО2, говорили о наличии долга в 70 000 рублей. Она обратилась с заявлением в полицию. 

Свидетель ФИО25 Д.В. суду пояснил, что проживают совместно с ФИО63 С ФИО38 его познакомила ФИО63 ФИО38 попросила его оформить на себя договор займа на сумму 40 000 рублей, так как ей это было необходимо для участия в конкурсе. Обещала, что займ будет выплачен. Он ей доверял, поэтому согласился, подписал договор займа. ФИО63 говорила ему, что деньги нужны ФИО39. Также ФИО38 говорила ему, что именно ФИО39 получит деньги по его займу. В судебном заседании свидетель узнал ФИО39. ФИО56, ФИО32 ему не известны. Оглашенные показания не подтверждает. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО72 следует, что о том, что в начале апреля 2017 года к нему приехала ФИО38 и попросила оформить займ на свое имя, и отдать денежные средства женщине с фамилией ФИО56. Обещала вознаграждение 2 000 рублей. Он согласился. ФИО38 сфотографировала его и паспорт, обещала, что займ будет погашен в течение пары месяцев. В договоре расписывался он. С начала осени ему стали поступать звонки из ФИО2 с требованием погасить долг. (т. 4 л.д. 244-247)

Свидетель ФИО97 суду пояснила, что она присутствовала при телефонном разговоре ФИО63 с ФИО38, которой требовалась помощь с целью выиграть конкурс. После чего она подумала и согласилась. ФИО63 отправила фотографию ее паспорта ФИО38 Через несколько дней приехала ФИО38 с документами, она (ФИО25) расписалась, за помощь получила 500 рублей. В момент заключения договора ФИО38 сообщила о том, что займ будет погашать ФИО39 Оглашенные показания не подтверждает, так как растерялась в ходе допроса следователем. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО97 следует, что в феврале 2017 года ее ФИО63 обратилась к ней с просьбой сфотографировать ее. На вопрос пояснила, что об этом ее попросила подруга. О том, что на ее имя будет оформлен займ, и денежные средства по нему получит другой человек, ФИО63 не говорила. ФИО63 сфотографировала ее и ее паспорт. Примерно через неделю к ней пришли ФИО38 и ФИО63 ФИО38 попросила подписать документы о займе. Но она отказалась, ничего подписывать не стала. В мае 2017 года ФИО63 рассказала, что на ее имя был оформлен займ, денежные средства по нему переданы ФИО39. ФИО39 отказывается платить. Она ей ответила, что если ФИО38 все это придумала, то пусть и решает данный вопрос. Вознаграждения за предоставление своих данных она не получала. В марте 2017 года ей позвонила дочь ФИО84, рассказала, что ФИО63 попросила ее оформить займ на свое имя и отдать денежные средства какой-то женщине. Она согласилась. (т. 9 л.д. 111-112)

Свидетель ФИО100 суду пояснил, что ФИО42 попросила его оформить займ на свое имя в ФИО2, чтобы помочь ее знакомой выиграть в конкурсе, при этом оплату будет производить другой человек. ФИО42 сфотографировала его паспорт, в документах он нигде не расписывался. В полиции ему показывали договор займа, но там были указаны не принадлежащие ему адрес регистрация и номер телефона. Сумма займа ему не известна. Он получил вознаграждение в 2 000 рублей. О том, что займ не погашен он узнал от сотрудников полиции. 

Свидетель ФИО93 суду пояснил, что ФИО63 приходила к нему и к ФИО106 попросила помочь, говорила про Пенсионный фонд. Ей потребовались фотография и копия паспорта. ФИО63 его сфотографировала. Вознаграждения он не получал. Затем ему звонили из ФИО2, требовали вернуть деньги. Он понял, что займ взят на него по тем документам, которые он предоставлял ФИО63 Ни он, ниего супруга ФИО106 займы в ФИО2 не брали. 

Свидетель ФИО50 суду пояснил, что ФИО86 попросила у него копию паспорта, он ей отправил фотографию через социальную есть. Затем ему пришла информация о задолженности по займу в ФИО2. На его вопрос ФИО86 ответила, что ей ничего не известно. Больше никому он данные своего паспорта не передавал. Займ в ФИО2 он не брал. Он обращался в полицию. 

Свидетель ФИО87 суду пояснила, что она передала свой паспорт дочери ФИО111 для оформления сим- карты. Однако паспортные данные попали к ФИО61 Через некоторое время стали приходить письма о задолженности по двум займам, оформленным на нее и на ее дочь. Дочь рассказала, что ФИО61 оформила на них займы. Согласия ФИО61 на оформление займа она не давала. Документы она не подписывала. 

Свидетель ФИО78 суду пояснил, что в конце апреля 2017 года ему позвонила ФИО9, попросила прийти к ней домой с паспортом, где ФИО61 предложила сфотографироваться, мотивируя необходимостью привлечения большого количества клиентов. Он согласился, ФИО61, сфотографировала его паспорт. Договор займа он не подписывал. Затем к нему приезжали ФИО61 и ФИО38 Последняя сообщила, что на него взят займ 40 000 рублей, который будет заплачен через несколько месяцев, чтобы он не переживал. Она показала ему документ, в котором были указаны данные ФИО38 и сумма займа 40 000 рублей. Вместе с ними также приезжал ФИО32, он говорил ему, что займ оплачивается. Затем ему пришло письмо о просрочке, обратился в полицию. Оглашенные показания поддерживает. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО78 следует, что в конце апреля или начале мая 2017 года ему позвонила ФИО9, попросила прийти к ней паспортом. Когда он пришел, у нее уже находилась ФИО61, которая сфотографировала его и его паспорт, сказав, что она будет пользователем косметической фирмы и ей нужно сфотографировать как можно больше людей. Он пошутил, сказав, что она оформит на него кредит, но ФИО61 ответила в отрицательной форме. В начале июня 2017 года он встречался с ФИО61, ФИО38 и ее супругом. ФИО38 сказала, что ему необходимо подписать документы, которые находились у нее, иначе кредит «повесят» на него и вносить платежи по кредиту она не будет. Он расписался в представленных документах, в каких точно не знает Смс- сообщение о переводе денег ему не приходило. Брать кредит на свое имя он никому не разрешал, заявок на выдачу кредита не подавал. ДД.ММ.ГГГГ он получил письмо о задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2. Подпись в договоре займа не его, указанный абонентский номер ему не принадлежит. (т. 5 л.д. 244-245)

Свидетель ФИО37 суду пояснила, что ФИО61 просила ее оформить на себя займ. ФИО61 говорила что ей необходимо набрать много клиентов, она занимается косметикой, попросила ее паспортные данные. Она согласилась и передала банковскую карту ФИО61 Последняя обещала, что оплату будет производить сестра ее мужа. Затем ей пришло письмо из ФИО2. В договоре займа она не расписывалась. ФИО1 ее брат, аналогичным образом и на него был оформлен займ. Оглашенные показания подтверждает частично, не согласна с тем, что она брала кредит. Подтверждает, что от ФИО61 узнала об оплате займа ФИО38 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО37 следует, что в январе 2017 года ФИО61 попросила ее оформить карту 

<

данные изъяты> на свое имя, которую впоследствии забрала себе, так как ее счета были арестованы, а карта ей нужна была для работы и денежных переводов из 

<

адрес>. В июне 2017 года ей пришло письмо из ФИО2 из которого она узнала, что на ее имя оформлен займ на сумму 35 000 рублей. Данное письмо она передала ФИО61, которая сказала, что указанный кредит выплачивает ФИО38, и чтобы она не беспокоилась и не писала заявление в полицию. Займ в ФИО2 она не брала. В договоре займа она не расписывалась, указанный в нем номер телефона ей не принадлежит. (т. 5 л.д. 242-243)

Свидетель ФИО89 суду пояснил, что весной 2017 года ФИО42 представилась сотрудницей 

<

данные изъяты> сфотографировала его с целью помочь ее знакомой выиграть конкурс. Она объяснила, что на него будет оформлен займ, затем его оплатят. Он получил вознаграждение 1 000 рублей. В августе 2017 года ему пришло письмо о задолженности от ФИО2. Он пытался дозвониться до ФИО42, но не смог, писал в социальную сеть, но был заблокирован. Затем обратился в полицию. Оглашенные показания подтверждает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО89 следует, что в один из дней апреля 2017 года ФИО42 предложила ему оформить кредит в 

<

данные изъяты> Он согласился. ФИО42 сказала, что нужно сфотографировать его и его паспорт, что и сделала в тот же день. Через некоторое время она предложила взять карту, но с высокой процентной ставкой, он отказался. С мая 2017 года ФИО42 перестала с ним общаться. В один из дней конца августа 2017 года он узнал о задолженности перед ФИО2 по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. Договор займа с ФИО2 не заключал, не подписывал, денежных средств не получал. О том, что на его имя будет оформлен займ ФИО42 не говорила. Весной 2017 года в его присутствии ФИО42 предложила ФИО105 предоставить персональные данные для оформления заявки, с целью помощи знакомой в выигрыше автомобиля. Он вспомнил, что она это же ранее говорила и ему, когда у нее были его фотографии, но тогда не придал этому значения. Она сфотографировала ФИО105 и его паспорт. Через некоторое время передала ему и ФИО105 по 1 000 рублей. Об оформлении займов при этом она ничего не говорила. (т. 7 л.д. 172-173, т. 11 л.д. 124-125)

Свидетель ФИО76 суду пояснила, что ФИО61 сфотографировала паспорт ФИО36, с какой целью не говорила. Затем ему приходили письма о наличии задолженности по займу. Денег по займу он не получал. Он обращался в полицию. 

Свидетель ФИО36 суду пояснил, что в январе - феврале 2017 года он попросил ФИО61 помочь в оформлении кредита. Она сфотографировала его паспорт. Вознаграждения он не получал. В документах он не расписывался. Займ в ФИО2 он не брал. 

Свидетель ФИО65 суду пояснил, что в 2017 году к нему обратилась менеджер ФИО2 ФИО38, ей необходимо было оформить займ. Он согласился. Затем ему пришло смс- сообщение о том, что займ одобрен. Он позвонил ФИО38. В банкомате получил 50 000 рублей, и в присутствии ФИО38 передал их ФИО39, которая должна была выплачивать займ. Расписка не оформлялась. Затем ему звонили, чтобы он возвращал займ. Он обратился к ФИО38, последняя убеждала его в невозможности дозвониться до ФИО39 В июле 2017 года на его звонки ФИО39 не отвечала. Вознаграждения не получал. 

Свидетель ФИО10 суду пояснила, что в 2015 году она оформляла займ в ФИО2 через менеджера ФИО38 После оформления займа она сняла деньги и передала их ФИО42, займ был погашен. ФИО42 обращалась к ней в 2016 или в 2017 году с просьбой оформить займ для выигрыша в конкурсе ФИО2. Денег второму по займу она не получала, документы не подписывала. Обстоятельства оформления второго займа ей неизвестны. В 2017 году ей пришло письмо о наличии задолженности около 80 000 рублей. Затем она обратилась в полицию. Показания подтверждает частично, поскольку давала их в присутствии мужа, который не должен был знать о наличии кредита. На следствии были даны такие показания, поскольку муж не должен был узнать о ее согласии на займ. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО10 следует, что в 2016 году она познакомилась с ФИО42., последняя попросила ее взять займ в сумме 15 000 рублей. Она согласилась и они подали заявку от ее имени. Затем при встрече с менеджером ФИО2, она подписала договор, получила денежные средства, передала их ФИО42, который был погашен последней в октябре 2016 года. В августе 2017 года она получила письмо, из которого узнала о наличии задолженности перед ФИО2 по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. Она не знает, каким образом был оформлен договор займа на ее имя, денежных средств она не получала. Никаких документов не подписывала. В марте 2017 года они общались с ФИО42. Ее паспорт лежал в свободном доступе, полагает, что она могла его беспрепятственно сфотографировать. (т. 7 л.д. 221-222)

Свидетель ФИО70 суду пояснил, что они с ФИО32 работали в магазине 

<

данные изъяты> на 

<

адрес>. ФИО38 обратилась к нему с просьбой помочь в оформлении займа, так как ФИО39 не давали кредит. ФИО38 говорила, что ФИО39 все оплатит. ФИО38 сфотографировала его по месту работы, возможно он расписывался в договоре займа. Он получил вознаграждение 500 рублей. ФИО32 с просьбой о оформлении договора займа к нему не обращался. В зале суда свидетель указал на ФИО39, как на лицо, получившее займ. Оглашенные показания не подтверждает, так как давал показания в состоянии опьянения. С жалобами на действия сотрудников полиции он не обращался. В протоколе допроса он расписался. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО41 следует, что в марте 2017 года его знакомый ФИО32 попросил его оформить микрозайм, сообщив, что какой-то женщине не дают кредит, и ей нужно помочь. Для оформления необходимо было сфотографироваться. Он согласился. ФИО32 сфотографировал его у 

<

данные изъяты> вместе с паспортом, затем передал ему вознаграждение 500 рублей сказал, чтобы он не переживал, все выплатит женщина. В договоре займа он не расписывался. Летом 2017 года к нему приходили сотрудники первого отдела полиции и отбирали объяснение. После этого он позвонил ФИО32 и уточнил, почему по займу имеется задолженность. ФИО32, говорил, чтобы он не переживал, женщина все выплатит. Впоследствии летом ему звонил ФИО32, просил, чтобы он ответил проверяющим из 

<

адрес>, о том, что займ взял сам и его выплачивает.(т. 4 л.д. 237-240)

Свидетель ФИО66 суду пояснил, что весной 2017 года к нему обратилась ФИО56, просила взять займ 40 000 рублей. В здании 

<

данные изъяты> по месту работы ФИО56, ФИО38 сфотографировала его и паспорт, объясняла по поводу займа. Сумму по договору займа должна была выплачивать ФИО56 В счет благодарности ему передали продукты питания примерно на 5 000 рублей. Через некоторое время ему стали звонить из ФИО2 с требованием возместить задолженность в размере 67 000 рублей, затем ему звонили из Банка 

<

данные изъяты> сообщали о передаче долга и о задолженности в сумме 90 000 рублей. Договор займа он не видел и не подписывал. Показания на следствии подтверждает. 

Из оглашенных показаний показания свидетеля ФИО66 следует, что в марте 2017 года ФИО56 попросила оформить займ, так как ей очень нужны были деньги для закупки товара, за что обещала передать ему кондитерские изделия. Он согласился на ее предложение. Его сфотографировала ФИО38 ФИО56 обещала выплатить займ. До июня ФИО56 показывала ему чеки, а затем сказала, что ФИО2 в 

<

адрес> закрылись, но оплату она производит. С августа 2017 года ему стали поступать письма с информацией о задолженности. Денежных средств по займу он не получал, договор не видел и не подписывал. ФИО15 ему не знакома, по адресу его места жительства она никогда не проживала.. (т. 4 л.д. 208-212)

Свидетель ФИО94 суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО38 с просьбой взять займ для ФИО39 в сумме 40 000 рублей. Она доверяла ФИО38, поэтому и согласилась. ФИО38 ее сфотографировала. Впоследствии на ее телефон пришел пин- код, позвонила ФИО38 У банкомата встретились с ФИО38, сняли деньги в сумме 40 000 рублей. В ее присутствии ФИО38 передала всю сумму займа ФИО39 Последняя должна была выплачивать займ. Вознаграждения не получала, договор займа она не подписывала. После оглашения показаний свидетель пояснила, что возможно сумму займа, озвученную в суде она перепутала, так как прошло много времени. 

Из оглашенных показаний ФИО94 следует, что ФИО38 попросила помочь ФИО39 и оформить займ на сумму 50 000 рублей, при этом денежные средства передать ФИО39, платежи будет выплачивать ФИО39 На предложение ФИО38 она согласилась, не думала, что может ее обмануть. Вознаграждения не получала. ФИО38 сфотографировала ее, направила заявку в ФИО2. Договор займа она не подписывала. Затем пришло смс-сообщение с пин-кодом, необходимым для активации банковской карты. Она сообщила об этом ФИО38 Через некоторое время ФИО38 и ФИО39 пришли к ней домой, и они вместе сняли деньги на 

<

адрес>, тут же она передала их ФИО39, всего 40 000 рублей. ФИО39 ей ничего не передавала в качестве вознаграждения, при этом сказала, что все выплатит сама. Через 2 месяца ей стали звонить из ФИО2, просили погасить задолженность. Она все объяснила, что денег не брала, больше ей не звонили. (т. 9 л.д. 87-88)

Свидетель ФИО71 суду пояснила, что в феврале 2017 года ФИО38 обратилась к ней с просьбой помочь в оформлении займа на сумму 50 000 рублей, для участия в конкурсе ФИО2. Она согласилась. Договор займа она не подписывала. Ее персональные данные были у ФИО38, так как ранее уже брала займы в 2015-2016 году. По займу должна была платить ФИО56, о чем имеется расписка. ФИО56 также обещала платить. Сначала ей приходили сообщения об оплате займа. Затем поступали звонки из ФИО2 о наличии задолженности. С ФИО32 по поводу займа не общалась, знала, что это муж ФИО38 

Из оглашенных на следствии показаний свидетеля ФИО71 следует, что ФИО38 передала ей вознаграждение в размере 1000 рублей. (т. 4 л.д. 242)

Свидетель ФИО17 суду пояснила, что ФИО61 сообщила ей, что занимается распространением косметики, предложила ей помочь в розыгрыше машины, для чего надо было оформить документы. Про займ ФИО61 ничего не говорила. Оформлением договоров займа на нее и ее сына ФИО19 занималась ФИО38, все происходило дома у ФИО61 ФИО38, сказала, что ничего платить не надо, займ будут платить сами. ФИО61 сообщила, что деньги предназначались для ФИО56. Позднее по ее просьбе предоставляли расписку о том, что платит займ ФИО56. Аналогичным образом был оформлен договор на ФИО19 ФИО61 дала 500 рублей на дорогу, и такую же сумма подала ФИО38 Позднее узнала от знакомых, что ФИО61 обманула уже не одного человека таким способом. В октябре 2017 года ей звонили из ФИО2 Денежные средства она не получала. Впоследствии узнала, что на них с сыном были взяты займы по 40 000 рублей. После чего приезжали ФИО38 и ФИО32 Последний говорил о том, чтобы они не расстраивались, платить ничего не придется. Оглашенные показания подтверждает частично, она не говорила, что ФИО61 оказывала на нее давление. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО17 следует, что в апреле 2017 года ей позвонила ФИО61 и попросила ее с сыном ФИО19 приехать в 

<

адрес>. Она пояснила, что ее родственница работает в 

<

адрес> в ФИО2 менеджером, и ФИО38 необходимо заключить как можно больше договоров займа, чтобы выиграть автомобиль. ФИО61 убедила их оформить займы по 40 000 рублей на каждого, обещала, что платить по займу будет не нужно, это будет делать другая женщина. Затем она их сфотографировала с паспортами, и оплатила им дорогу. Через некоторое время ФИО61 вновь попросила приехать в 

<

адрес>. Приехав, встретились с ФИО38, которая в их присутствии оформила договоры, они расписались. ФИО61 и ФИО38 убеждали их, что платить им ничего не придется. ФИО38 оплатила ей и сыну дорогу домой. Впоследствии ей стали приходить письма о задолженности по займам, затем звонили из ФИО2. ФИО38 и ФИО61 говорили, что платить не нужно. Она поняла, что ФИО38 и ФИО61 обманули их с сыном. ФИО61 оказывала на нее давление, чтобы она сказала сотрудникам полиции, что действительно получила займ. (т. 6 л.д. 202-203)

Свидетель ФИО19 суду пояснил, что ФИО61 обращалась к нему с просьбой предоставить свои паспортные данные для участия в конкурсе. Вместе с ФИО17 они приезжали к ФИО61 домой, она сфотографировала их паспорта. Супруги Д-вы приезжали в 

<

адрес> для оформления договора. Д-вы говорили, что займы будут оплачивать, он им поверил. Он подписал договор займа. ФИО38 и ФИО61 дали им 1 000 рублей на поездку домой. На него и ФИО17 были оформлены займы по 40 000 рублей на каждого. Оглашенные показания подтверждает. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО19 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе встречи с его родственницей ФИО61, она сфотографировала его и его паспорт, сказала, что участвует в конкурсе по продаже косметики, ей нужно привлечь как можно больше клиентов. За фотографию дала 500 рублей на проезд обратно домой. Через некоторое время к нему приехали трое мужчин, сказали, что на его имя оформлен займ на 40 000 рублей, но он не поверил. ДД.ММ.ГГГГ он был в 

<

адрес>, встречался со своей родственницей ФИО61 У нее находились супруги Д-вы. ФИО38 показала ему, заполненный ею договор займа на 40 000 рублей, пояснив, что платить не нужно, они будут вносить деньги. Он подписал договор. Данный договор был датирован ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 40000 рублей. Данных денежных средств он не получал. (т. 6 л.д. 225-226)

Свидетель ФИО57 в судебном заседании пояснила, что в конце 2016 года ФИО61 предложила ей быть поручителем. Она передала ФИО61 свой паспорт. ДД.ММ.ГГГГ к ней приезжали мужчина и женщина, ее сфотографировали. Летом 2017 год к ней приезжали сотрудники ФИО2, сообщили, что на ее имя оформлен займ. О том, что на нее будет оформлен займ ФИО61 не сообщала. Оглашенные показания подтверждает. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО57 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ее знакомая ФИО61 попросила принести паспорт, поскольку предлагала ей быть поручителем по кредиту. Паспорт ФИО61, вернула через несколько дней. ДД.ММ.ГГГГ к ней приезжали из ФИО2, фотографировали ее, сказали, что фотография нужна для личного дела. Никакой материальной выгоды она не получила. (т. 6 л.д. 195-196)

Свидетель ФИО108 суду пояснила, что ФИО38 и ФИО32 и женщина по имени ФИО138 приезжали в 

<

адрес> в мае 2017 года. Они ей сообщили о наличии оформленного договора займа на ее имя в сумме 45 000 рублей. Также говорили о том, что из 

<

адрес> приедет проверка, и они ее поставили в известность. ФИО38 говорила, что займ оплачивается. При этом документы не показывали. Она договор займа денежных средств не заключала. В августе ей пришло письмо о задолженности, в связи, с чем она обратилась в полицию. 

Свидетель ФИО6 суду пояснил, что договор займа с ФИО2 он не заключал, денежные средства не брал. Его никто не фотографировал. Его паспорт мог взять его сын ФИО6 

Свидетель ФИО21 суду пояснил, что он находился в гостях у своих друзей. ФИО61 попросила его паспортные данные для деятельности, связанной с косметическими средствами. Сообщила, что у него никаких проблем не возникнет. Она его сфотографировала. Договор займа с ФИО2 он не заключал, и не подписывал. Вознаграждение ФИО61 ему не передавала. Номера телефона у него в то время не было. 

Свидетель ФИО111 суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО61 попросила ее паспорт. Она предложила ей вступить в 

<

данные изъяты> за что получит деньги. Она согласилась. В сумке был еще паспорт ее матери ФИО87 ФИО61 перевела ей на карту денежные средства в небольшой сумме. Договор займа она не подписывала. Затем ей стали приходить письма о задолженности из ФИО2 в сумме 89 000 рублей, затем приходили двое мужчин с угрозами. Она звонила ФИО61, последняя говорила, что все выплатит. После вызова в полицию ФИО61 обещала, что сама выплатит сумму займа, она (ФИО87) написала расписку. ФИО32 ей не знаком. ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 приезжала вместе с ФИО61, извинялась за случившееся. ФИО38 просила ФИО61 написать расписку о выплате ее займа.

Свидетель ФИО88 суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 являлась ее персональным менеджером. Затем ФИО38 попросила ее помочь оформить займ на какого-то человека, который оплатит все через месяц. Она отправила ФИО38 свою фотографию через социальные сети. Денежных средств ФИО38 ей не передавала. Договор займа она не подписывала. Впоследствии ФИО38 познакомила ее с ФИО56, которая должна была оплачивать займ. Последняя написала расписку об оплате займа. ФИО32 также приходил к ней, говорил про проверки. ФИО32 и ФИО38 просили подтвердить, что она брала займ. ФИО32 также приходил на встречу с ФИО56 В настоящее время долг составляет около 74 000 рублей. Впоследствии ей звонили из ФИО2, поскольку проводилась проверка, уточняли, получала ли она деньги по договору займа. ФИО38 сменила номер телефона, поэтому нашла ее не сразу. В договоре займа указаны номера телефонов, которые не принадлежат ни ей, ни ее родственникам. Оглашенные показания подтверждает. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО88 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 попросила помочь. Около 16 часов они встретились по месту жительства ФИО38. Последняя сказала, что в ФИО2 проходит конкурс, ей нужно привлечь клиентов и предложила заключить договор займа, сказала, что денежные средства возьмет ее знакомая и будет вносить за нее платежи. Обещала, что через два месяца займ будет погашен. Так как она знала ФИО38 доверяла ей, она согласилась. Вознаграждения ФИО38 ей не обещала и не передавала никаких денежных средств. На следующий день она направила ФИО38 через сайт «ВКонтакте» свою фотографию и фотографию о паспорта (т. 7 л.д. 76-77)

Свидетель ФИО102 суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 говорила ему о конкурсе, предложила оформить займ в ФИО2 на срок 2-3 месяца. ФИО63 была его соседкой, доверял ей, и согласился помочь за вознаграждение. Также она ему сообщила, что сумма займа будет передана другому человеку. ФИО63 сфотографировала его и паспорт. Был заключен договор займа с ФИО2, но вознаграждения он не получил. Договор займа он не подписывал.

Свидетель ФИО95 суду пояснила, что она обратилась к ФИО38 за помощью, так как ей нужны были деньги. ФИО38 сообщила, что ФИО114 хотел взять займ, но отказался. Она взяла деньги под расписку, платила каждую неделю по 1720 рублей. С ФИО114 они никогда не встречались. По ее инициативе была написана расписка на сумму 40 000 рублей. ФИО38 взяла у нее из этой суммы деньги за два первых платежа, то есть 3440 рублей. Данную денежную сумму ФИО38 внесла в счет уплаты договора, о чем показывала ей чек. Она (ФИО95) сама сняла деньги с карты ФИО114 Поскольку платежи не проходили она звонила ФИО114, но никто не отвечал. Оглашенные показания подтверждает, кроме слов о противозаконности действий ФИО38 Уточняет, что они вместе с ФИО38 снимали деньги у банкомата. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО95 следует, что 9 или ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 передала ей денежные средства, сказала, что они оформлены как займ на ранее ей не знакомого ФИО114 Сумма займа 40 00 рублей, но ФИО38 из этих денег взяла два платежа по 1720 рублей и сказала, что ФИО114 все знает о том, что денежные средства получила она и что она будет платить. В тот же день она написала ФИО38 расписку о том, что обязуется вносить платежи по займу на имя ФИО114 Денежные средства она вносила исправно, ДД.ММ.ГГГГ пока платежи проходили. ДД.ММ.ГГГГ платежи проходить перестали. (т. 9 л.д. 106-107)

Свидетель ФИО82 суду пояснил, что ФИО38 предложила ему поучаствовать в конкурсе, при этом присутствовал ФИО32 Она пояснила, что если выиграет, то будет вознаграждение, деньги по займу будут переданы другому человеку. Он согласился, на него был оформлен займ в ФИО2. Им был подписан договор. Вознаграждения он не получил. Оглашенные показания подтверждает частично, так как не внимательно прочитал протокол допроса.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО82 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он брал займ в ФИО2 через менеджера ФИО38 в сумме 15000 рублей, который погасил. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО32 и попросил оформить займ на свое имя, так как ФИО38 участвовала в каком-то конкурсе и ей нужно было занять первое место, для чего необходимо было оформить как можно больше займов. Также ФИО32 обещал, что денег с карты они снимать не будут, что для них главное количество заключенных договоров. Договор займа он не подписывал, документов никаких не видел, телефон, указанный в договоре, ему не знаком. ФИО32 передал ему вознаграждение 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему звонили из ФИО2 и сообщили, что по займу на его имя имеется задолженность. Он звонил ФИО32, но его номера телефонов были не активны. В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО32 и сказал, чтобы он не переживал, необходимо подождать, так как ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 станет банкротом и звонить никто не будет.(т. 4 л.д. 248-251)

Свидетель ФИО101 суду пояснила, что ФИО38 оформила для нее договор займа на ФИО113 Они договорились, что деньги по займу получит она. ФИО113 расписывалась в договоре займа. Деньги ей принесла ФИО38 для оплаты займа она передавала наличные денежные средства, а ФИО38 вносила платежи. ФИО38 предложила ей получить денежные средства по займу, оформленному на имя ФИО1 Займ на ФИО1 она полностью не погасила. Писала ФИО38, расписку о выплате займа. Оглашенные показания подтверждает частично, последние фразы указаны следователем. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО101 следует, что ФИО38 сообщила ей, что у нее есть люди, которые за вознаграждение оформят на себя займ, а деньги передадут ей. После этого ФИО38 передала ей 20 000 рублей, оформленный на женщину. ФИО38 оформляла займ на ФИО1 в сумме 30 000 рублей, из которых 20 000 рублей передала ей. ФИО38 объяснила, что она заплатила вознаграждение 5 000 рублей, и взяла сумму равную двум первым платежам по займу. ДД.ММ.ГГГГ она попросила ФИО113 оформить на свое имя займ на сумму 30 000 рублей, ФИО38 фотографировала ФИО113, займ погашен ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на ФИО113 займ не оформлялся, она её об этом не просила. (т. 10 л.д. 33-35)

Свидетель ФИО 63 суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ей было отказано в оформлении займа в ФИО2. ФИО38 просила оформить на нее займ на 2-3 месяца, но пользоваться деньгами и производить оплату будет другой человек. Также Д-вы говорили ей про конкурс. Она доверяла ФИО38, поэтому разрешила взять займ на свое имя. ФИО38 ее фотографировала. В договоре займа указан ее неактивный номер телефона. Оглашенные показания подтверждает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО 63 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор займа в ФИО2. Менеджером был ФИО32 Сумма займа была 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она погасила задолженность по займу. ДД.ММ.ГГГГ она отправила заявку на 10 000 рублей на лечение. Ей перезвонил менеджер из 

<

данные изъяты> и сообщил, что у нее есть активный займ в размере 32 000 рублей, и ей отказали в получении данного займа. В начале сентября 2017 года из ФИО2 ей пришло письмо о задолженности по займу от ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д. 196-198)

Свидетель ФИО137 суду пояснил, что ФИО63 попросила его оформить займ на короткий срок на свое имя. Сфотографировала его и паспорт. Договор займа он не подписывал, денежных средств не получал. Возможно ФИО63 передавала ему вознаграждение, но точно не помнит. Оглашенные показания подтверждает.

Из оглашенных показаний ФИО137 Д.А. следует, что ФИО61, ФИО38 он не знает, кредит оформлял только в организации 

<

данные изъяты> Другим лицам свой паспорт не передавал. (т. 6 л.д. 249-252)

Свидетель ФИО104 суду пояснил, что по просьбе ФИО38 он был оформлен помощником менеджера в ФИО2. ФИО38 говорила об участии в конкурсе, розыгрыше автомобиля, для чего ей было необходимо набрать большое количество клиентов. Он согласился, предоставил ей свои паспортные данные и пароль к карте. Возможно, он давал разрешение ФИО38 подписываться за него в договорах. 

Свидетель ФИО98 суду пояснил, что он ранее проживал в соседней комнате коммунальной квартиры с Д-выми. ФИО38 примерно полтора года назад просила его оформить займ на свое имя. Займ должна была оплачивать другая женщина. ФИО38 фотографировала его паспорт. Документы для оформления договора займа он не подписывал, денег по займу не получал. Он получил от ФИО38 вознаграждение 1 000 рублей. Несколько раз показывала платежные поручения о произведенных оплатах по займу. ФИО32 участия в оформлении договор займа не принимал. Оглашенные показания подтверждает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО98 следует, что ДД.ММ.ГГГГ, возможно ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 обратилась к нему с просьбой помочь ей выиграть машину. ФИО38 попросила взять займ в ФИО2 на 2 000 – 3 000 рублей. Она согласился. ФИО38 сказала, что займ выплатит сама, вознаграждения не обещала. Он поверил ей, также она говорила, что быстро оплатит займ. ФИО38 сфотографировала его с паспортом и паспорт. На следующий день ФИО38 сказала, что займ одобрен. Примерно через месяц от ФИО38 он узнал, что она оформила на его имя займ на 40 000 рублей. Денежные средства она якобы передала неизвестной ему женщине, которая работает в кондитерском магазине. Договор он не подписывал, ФИО38 ему никаких документов и денег не передавала.(т. 9 л.д. 250-251)

Свидетель ФИО64 суду пояснила, что ФИО42 являлась супругой ее брата. Весной 2017 года ФИО42 обратилась к ней с предложением заработать 1 000 рублей, для чего необходимо сфотографировать ее паспорт. Впоследствии ФИО38 объяснила ей, что займ будет оформлен, однако оплату будет производить другая женщина. ФИО38 передала ей через ФИО42 вознаграждение 1 000 рублей. Договор займа она не подписывала, ФИО38 ставить подпись она не разрешала. ДД.ММ.ГГГГ ей стали приходить письма о задолженности из ФИО2, в связи, с чем она обращалась к ФИО91. Супруги Д-вы поясняли ей, чтобы она не переживала все оплатят. Также ФИО38 приходила к ней вместе с ФИО32 Она просила предоставить ей договор займа, но ФИО38 документы не давала. Затем она обратилась в полицию. Оглашенные показания подтверждает. ФИО32 разговаривал с ней по поводу займа. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО64 следует, что ДД.ММ.ГГГГ, она приехала в гости в 

<

адрес>. ФИО42 предложила ей заработать тысячу рублей. После этого в течение недели она зашла в гости к ФИО42, у нее находились супруги Д-вы. ФИО38 передала ей 1000 рублей и сказала, чтобы она не переживала, что всё выплатят. Также она пояснила, что есть женщина, которая попала в трудную ситуацию и ей необходима помощь в виде денег. ФИО38 ей сказала, что от ее не потребуется ничего, займ ей платить не надо. ФИО32 в это время убеждал ее, что все будет хорошо, что все платежи они контролируют и не допустят просрочки. Они ее убедили. ДД.ММ.ГГГГ ей пришло письмо из ФИО2 с просьбой оплатить долг в размере примерно 50 000 рублей. Через ФИО42 она нашла номер ФИО38 и стала ей звонить, разговаривал с ней ФИО32 сообщил, что платежи проходят долго и что все под контролем. В договорах займа она не расписывалась и его не видела, копию паспорта и фотографии не передавала. (т. 4 л.д. 202-203)

Свидетель ФИО9 А.Г. (до регистрации брака ФИО9) суду пояснила, что ФИО61 обратилась к ней, попросила сфотографировать для косметической компании. ФИО61 фотографировала ее дома, а также супруга ФИО81 ФИО61 попросила и его предоставить ей свои паспортные данные. За данные услуги ФИО61 дала им 1000 или 1500 рублей. По просьбе ФИО61 она пригласила ФИО78, которого также подсудимая сфотографировала с паспортом. Впоследующем к ним приезжали супруги Д-вы. ФИО38 передала им бутылку водки, возможно, хотела откупиться, спрашивала про займ. После того как приезжали из 

<

адрес> ФИО61 призналась, что нее был взят займ на сумму 40 000 рублей и она его оплачивает. Кроме того она называла данные ФИО56, которая оплачивает займ ее супруга. 

Свидетель ФИО124 суду пояснила, что по просьбе брата она обращалась к ФИО61 с просьбой помочь в оформлении займа. ФИО61 согласилась помочь, попросила сфотографировать ее паспорт. Затем в банке получили карту, ФИО61 ее забрала. Затем из ФИО2 стали приходить письма о наличии задолженности. Ни денег по займу, ни вознаграждения она не получала. Потом приезжали мужчина и женщина с ФИО61, они просили забрать заявление из полиции, она отказалась. Тогда они обещали платить по займу. 

Свидетель ФИО7 суду пояснил, что ФИО61 обращалась к нему с просьбой об оформлении займа. Она его сфотографировала, дала деньги. Он ездил в 

<

адрес>, получил карту, но денег не брал. Договор займа он не подписывал. Других займов он не брал. В 

<

адрес> приезжали супруги Д-вы. При разговоре также присутствовали его родственники, обсуждали ситуацию по займу. Оглашенные показания подтверждает. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ему ФИО61 предложила взять кредит. ФИО61 сфотографировала и направила его фотографии ФИО38 Через несколько дней ФИО61 попросила его приехать в 

<

адрес> для оформления. На следующий день он приехал в 

<

адрес>,встретился с ФИО38 у вокзала, где она его еще раз сфотографировала, передала ему договор займа на сумму 15000 рублей, попросила расписаться и сказала, ждать ее звонка. Через несколько часов на его абонентский номер пришло смс-сообщение о том, что на карту были переведены деньги. Он сразу же позвонил ФИО61, но она сказала, что нет никаких денег. Он ей поверил. В сентябре 2016 года ему звонили из ФИО2 и сказали, что у него имеется задолженность, после чего он позвонил ФИО61 и сообщил ей об этом. ФИО61 сказала, что деньги пришли и попросила его приехать. ФИО61 передала ему 5000 рублей, сказав, что больше денег нет. После этого он переводил деньги ФИО38 на карту, погасил займ летом 2017 года. В договоре займа он не расписывался, а расписывался при нем мужчина по имени ФИО91. О займе от марта 2017 года ему ничего не известно. Абонентский № ему не принадлежит. Денег в марте ни от ФИО61, ни от ФИО38 он не получал. (т. 5 л.д. 14-17)

Свидетель ФИО81 суду пояснил, что ФИО61 просила сфотографировать его и паспорт для косметической компании. Он согласился, за что она передала ему 500 рублей. Документы он не подписывал. В прошлом году приезжала женщина, представилась сестрой мужа ФИО61 и ее супруг. Они спрашивали про займ, передали ему бутылку водки, для чего пояснить не может. О том, что на него оформлен займ он узнал от ФИО78 Займ в ФИО2 он не брал. В то время у него не было телефона. Оглашенные показания он подтверждает. 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО81 следует, что в мае 2017 года ФИО61, попросила у него, и его супруги ФИО9 и их знакомого ФИО78 паспорта якобы для пополнения клиентской базы 

<

данные изъяты> Они согласились, после чего ФИО61 передала им 500 рублей. (т. 5 л.д. 253-254)

Свидетель ФИО10 суду пояснила, что ФИО61 попросила ее паспортные данные для регистрации 

<

данные изъяты>. Затем ФИО61 отправила на ее телефон вознаграждение 

<

***> рублей. В ответ через социальную сеть направила ей свою фотографию и паспортные данные. В договоре займа она не расписывалась. Затем из ФИО2 пришло письмо о наличии задолженности. Оглашенные показания подтверждает. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО10 следует, что она получила письмо, из которого узнала о займе на ее имя в сумме 4 000 рублей, задолженность была около 30 000 рублей. (т. 7 л.д. 37-40)

Свидетель ФИО113 суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 попросила ей помочь, необходимо было оформить договор займа. Она согласилась. ФИО38 сфотографировала ее и паспорт. Договор займа был подписан дома у ФИО38, денежных средств не получала. Оглашенные показания подтверждает. ФИО39 присутствовала при передаче денежных средств. Вознаграждения она не получала. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО113 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО38. В ходе разговора она пояснила, что ее знакомой ФИО39 отказали в выдаче займа в ФИО2. Она попросила ее помочь, оформить займ на свое имя на сумму 50 000 рублей, при этом денежные средства отдать ФИО39, платежи по взятому ей займу будет выплачивать ФИО39. Она доверяла ФИО38 Возможно ФИО38 сама подала заявку. При подаче заявки в тот же день ФИО38 фотографировала ее и страницы паспорта. На следующий день они с ФИО38 встречались для заполнения договора займа. Договор подписала она сама. Банковскую карту ФИО38 ей не передавала, пин-код на ее абонентский номер не приходил. В договоре указывался абонентский номер, не принадлежащий ей. Договор датирован ДД.ММ.ГГГГ, скорее всего она приходила к ФИО38 именно в эту дату. На следующий день в подъезде дома по месту жительства ФИО38 она передала денежные средства ФИО39 Последняя сказала, что будет вносить платежи за нее. Вознаграждения она не получала. В мае ФИО38 сообщила о наличии задолженности, поскольку ФИО39 не вносит платежи, на связь не выходит.. (т. 10 л.д. 173-174)

Свидетель ФИО103 суду пояснила, что ФИО39 ее дочь. ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 позвонила и попросила о встрече, сообщила, что дочь брала займы на третьих лиц в ФИО2, но перестала их оплачивать. ФИО38 сказала, ей, что если вопрос об оплате не решится то ее дочь «потянет всех за собой». Вечером к ней домой пришел ФИО32, просил повлиять на дочь, а также связаться с его супругой. После случившегося ФИО39 рассказала, что брала займ на ФИО91 и ее сестру. 

Свидетель ФИО96 суду пояснила, что в 2017 году ФИО38 попросила ее оформить займ на свое имя. Она согласилась. После одобрения заявки в ФИО2 в сумме 50 000 рублей ей пришел пин- код от карты, который направила ФИО38 В подъезде у ФИО38 она видела ФИО39 В ее присутствии ФИО38 передала деньги ФИО39 Она поняла, что займ будет оплачивать ФИО39 ФИО38 ей передала вознаграждение в сумме 1 500 рублей. Затем ФИО38 ей сообщила о прекращении выплат со стороны ФИО39 Кроме того стали приходить письма о наличии задолженности.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО96 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 приехала к ней по месту жительства и сообщила ей, что у нее есть знакомая ФИО39, которой отказали в оформлении займа в ФИО2. Она просила и оформить займ на свое имя в ФИО2 на сумму 50 000 рублей, денежные средства передать ФИО39, которая выплатит займ. Она согласилась на условия ФИО38 Ей пришло смс-сообщение с пин-кодом, необходимым для активации банковской карты. ДД.ММ.ГГГГ она направила смс-сообщение с пин-кодом ФИО38, карту она ей не давала. ДД.ММ.ГГГГ в подъезде в ее присутствии ФИО38 передала ФИО39 50 000 рублей. Через некоторое время ФИО38 принесла ей вознаграждение 1500. В конце мая 2017 года ей позвонили из ООО «Домашние деньги и сообщили, что у нее имеется задолженность по договору займа. (т. 9 л.д. 109-110)

Свидетель ФИО99 суду пояснил, что в 2017 году он оформил у ФИО38 займ в ФИО2 на сумму 40 000 рублей. После того как ему одобрили займ ФИО38 узнавала не даст ли он деньги по займу в пользование ФИО56 за вознаграждение. Вместе с ФИО38 они приходили в магазин к ФИО56, последняя просила деньги, но он отказал. Деньги снимали совместно с ФИО38 в банкомате. Деньги получил он, потратил на личные нужды. ФИО32 его не фотографировал. Он расписывался в расписке, когда ФИО56 хотела взять у него деньги в долг, но он передумал, а расписка осталась у ФИО38 Оглашенные показания не подтверждает, давление на него не оказывалось. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО99 следует, что о том, в начале мая 2017 года при встрече с ФИО32 последний попросил у него его фотографию для отчетности на работе. Он согласился, ФИО32 сфотографировал его и паспорт, передал ему 500 рублей. Летом 2017 года ему пришло письмо о задолженности в ФИО2 по займу. Позвонил ФИО32, тот пояснил, что оформил займ на его имя на 40000 рублей, просил не волноваться, так как займ выплатит. Денег по займу он не получал. Договор не подписывал. (т. 10 л.д. 24-25)

Свидетель защиты ФИО85 суду пояснила, что ФИО38 ее родная сестра. ФИО38 попросила ее взять займ для другого человека на сумму 30 000 рублей. Она согласилась и подписала договор займа. Вознаграждения она не получала. Они сняли деньги в банкомате в районе магазина 

<

данные изъяты> На улице ФИО38 передала деньги ФИО39 

Свидетель защиты ФИО84 суду пояснила, что ФИО63 ей про займ ничего не рассказывала. Её фотографировала ФИО63, однако фотографии не получились. Она поехала к ФИО38 домой, последняя ее сфотографировала. Она (ФИО84) заполнила анкету, в документах не расписывалась. ФИО38 передала ей новую сим- карту, на которую ей пришел код. Денежные средства в сумме 40 000 рублей совместно с ФИО38 сняли в банкомате. ФИО38 сказала, что деньги необходимы другому человеку. Она видела, что ФИО38 передала деньги ранее незнакомой женщине, в зале суда свидетель указала на ФИО39. Вознаграждения она не получала. 

Свидетель защиты ФИО20 суду пояснила, что она нуждалась в деньгах брала займ в ФИО2. Она звонили на горячую линию, а ФИО38 оформляла договор займа на сумму 40 000 рублей. После одобрения займа она сняла деньги сама в банкомате в центре города. Примерно через неделю после получения займа ФИО56 позвонила ей и спросила не могла бы она ей помочь, при этом ФИО38 не присутствовала. С ФИО56 они встретились в центре, написала расписку от ДД.ММ.ГГГГ, предъявленную ей для обозрения. Она передала деньги ФИО56 Договор займа она подписывала сама, проживала на ФИО116 

<

адрес> нем был указаны ее данные и контактный телефон. Через месяц она забрала обратно у ФИО56 свои деньги. Она платила 1700 рублей ежемесячно. Летом 2017 года внесла последний платеж, затем перестала из за финансовых трудносетй. 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО74 следует, что примерно в ноябре 2017 года ей позвонил мужчина и сказал, что ей необходимо вносить платежи по займу. В середине февраля 2018 года ей позвонил сотрудник полиции и сообщил, что на ее имя оформлен займ. ФИО38 и ФИО32 ей не знакомы. Свой паспорт она не теряла и никому не передавала. ФИО63 ей сообщила, что работает в 

<

данные изъяты>, попросила ее паспорт для перехода в другой Пенсионный фонд. ФИО63 сфотографировала на телефон все страницы паспорта и ее вместе с паспортом. О займе ФИО63 ей ничего не говорила. (т. 5 л.д. 18-19)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО92 следует, что ФИО61, ФИО38 она не знает, займы она никогда не брала, договоры займа не подписывала. Фотографии и копии паспорта никому не предоставляла. ( т. 7 л.д.1-3) 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО109 следует, что с ФИО38 она не знакома. ФИО117 ее знакомая. В начале 2017 года она находилась у ФИО61, последняя сфотографировала ее на телефон, сказав, что она таким образом развлекается. Затем сфотографировала паспорт, и ее с паспортом в руках. Никаких заявок на получение займа она не подавала, документов не подписывала. ФИО61 ей про займ ничего не говорила. Вознаграждения она не получала. Пользуется абонентским номером №. О займе в ФИО2 узнала из письма о необходимости погасить долг.(т. 6 л.д. 211-213)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО110 следует, что в 2017 году она познакомилась с ФИО61 С ФИО38 не знакома. Весной или летом 2017 года ФИО61 попросила ее сфотографироваться с паспортом, якобы ее фотография нужна для оформления косметики, обещала передать 2000 рублей, но так и не передала. Она ее фотографировала в 

<

адрес>. Предположила, что ФИО61 хотела заказать для себя косметические наборы оформив по ее персональным данным. О том, что на ее имя оформлен займ в ФИО2 она узнала от сотрудников полиции. В договоре займа она не расписывалась. (т. 6 л.д. 217-218)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО112 следует, что его знакомая ФИО79 Наталья в 2017 году предложила ему перевести свои накопления в другой Пенсионный фонд. Для этого она сфотографировала его и его паспорт, сказала, что сама все сделает. Вознаграждения ему никто не передавал. Летом 2017 года ему приходили письма с информацией о задолженности, из которых он узнал о наличии оформленного на него займа. Договоров займа он не подписывал, денег не получал. Осенью 2017 года к его родителям приезжали ФИО61 и ранее незнакомые мужчина и женщина. (т. 6 л.д. 227-228)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО13 следует что летом 2017 года она познакомилась с ФИО61, которая попросила разрешения сфотографировать ее для оформления договора займа, обещала, что выплачивать займ не придется. Она согласилась. ФИО61 заплатила ей 700 рублей. О задолженности по договору займа она узнала ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников полиции. Договоров займа она не подписывала, денежных средств не получала. ФИО104 ей не знаком, с ним никогда не встречалась. (т. 6 л.д. 229-230)

Будучи допрошенной в ходе следствия свидетель ФИО43 давала показания о том, что ей известно, что ФИО38 работала менеджером в ФИО2. Оформляла у ФИО38 свой первый кредит. ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО16 поехали в 

<

адрес> для оформления займа. Встреча состоялась в кафе 

<

данные изъяты> На встрече присутствовали она, ФИО16 и супруги Д-вы. Она хотела взять кредит в сумме 40 000 рублей, но ей отказали. Тогда ФИО16 решил оформить займ на свое имя. ФИО38 оформила все документы на имя ФИО16, и сказал, что позже сообщит, одобрен ли ему займ. Через какое-то время ФИО16 позвонили ФИО32 или ФИО38, и спросили, можно ли передать денежные средства в сумме 26 000 рублей по займу какой-то женщине, проживающей в Вологде, так как ей очень нужны денежные средства. ФИО16 согласился. После этого ФИО16 пришло письмо из ФИО2 о том, что по займу на его имя имеется задолженность. ФИО16 в ее присутствии звонил ФИО38, она говорила, что женщина попала в дорожно- транспортное происшествие, находится в больнице и у нее нет возможности платить по займу, обещала, что как только она вылечиться, будет вновь вносить платежи. (т. 5 л.д. 43-45) 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО75 следует, что ФИО38 и ФИО32 ему не знакомы. О том, что на его имя оформлен договор потребительского займа, ему не известно. Его никто не фотографировал, своей паспорт он никому не передавал, фотографии не отправлял. Весной 2017 года он использовал абонентский №.(т. 5 л.д. 37-39)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО79 следует, что в марте 2017 года ее дочь ФИО86 попросила сфотографировать ее паспорт для перевода накоплений в другой 

<

данные изъяты> ФИО86 сфотографировала ее паспорт на свой мобильный телефон. ДД.ММ.ГГГГ ей пришло письмо о задолженности по займу в ФИО2 по договору от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО86 объяснила ей, что ФИО61 получила ее фотографии и, по всей видимости, оформила займ, просила не обращаться в полицию. Кому принадлежит абонентский номер в договоре, ей не известно. В кредитном договоре она не расписывалась. Денежных средство не получала. (т. 5 л.д. 246-247)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО107 установлено, что в апреле 2017 года к ней обратилась ФИО61, сказала, что ФИО38 работает в ФИО2, и ей необходимо привлечь как можно больше людей для получения денежных займов для получения премии и выигрыша автомобиля. ФИО61 предложила оформить займ формально, якобы кредит на ее имя взят не будет. Она поверила ФИО61 и согласилась. ФИО61 сфотографировала ее с паспортом на свой мобильный телефон. Примерно через два месяца она получила уведомление, что на ее имя оформлен займ. ФИО61 ей пояснила, что деньги заплатит ФИО38 Договор займа она не подписывала, денежных средств не получала. (т. 6 л.д. 199-200) 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО105 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 предложила ему предоставить фотографию его и его паспорта, чтобы подать заявку. ФИО42 сказала. что только укажет его данные в заявке, больше нигде использованы не будут. Он получил вознаграждение 1 000 рублей. В августе 2017 года он узнал, что на его имя оформлен займ. (т. 11 л.д. 122-123)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО106 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 предложила ей и ФИО93 перейти из одного Пенсионного фонда в другой. Она согласились, после чего ФИО63 сделала их фотографии и паспортов. Летом 2017 года пришло письмо о задолженности по займу. Она договоров займа не подписывала, денег не получала. Потом ФИО63 рассказала, что поменяла работу, а фотографии отдала ФИО38. Также ФИО63 сказала, что ФИО56 по их документам оформила договор займа». (т. 7 л.д. 8-10)

Том 1

- заявлением ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО39, которая получила займы на ФИО65, ФИО113, ФИО82, ФИО72, ФИО84, ФИО94, ФИО70, ФИО85, ФИО102, ФИО97, ФИО106, ФИО78, ФИО96 (т. 1 л.д. 4)

- заявлением ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО39 за то, что последняя ввела его в заблуждение, он получил кредит в ФИО2 в сумме 50 000 рублей, который ФИО39 обещала выплачивать, но не выплатила (т. 1 л.д. 31)

- заявлением ФИО97 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО39 за то, что последняя ввела ее в заблуждение, она получила кредит в ФИО2 в сумме 40 000 рублей, который ФИО39 обещала выплачивать, но не выплатила.(т. 1 л.д. 36)

- заявлением ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит разобраться по факту получения им кредита, который он передал неизвестной ему женщине, а она впоследствии нарушила договорные обязательства (т. 1 л.д. 41)

- заявлением ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО39, которая попросила оформить на его имя займ в размере 40 000 рублей, пообещав выплатить данный займ, однако не выплатила. (т. 1 л.д. 46)

- копией агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО38 являлалсь агентом ФИО2 ( т. 1 л.д. 35) 

- заявлением представителя ФИО2 ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности бывшего менеджера ФИО2 ФИО38, которая в период ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, заключила от имени общества договоры потребительского займа с физическими лицами ФИО85, ФИО102, ФИО21, ФИО108 ФИО8, ФИО87, ФИО17 и ФИО19 без ведома и согласия последних по подложным документам, из которых с целью сокрытия часть денежных средств внесла с целью погашения займов, а часть денежных средств похитила. (т. 1 л.д. 137-138)

- справкой ФИО2 о причиненном материальном ущербе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой остаток основного долга по договору займа на имя ФИО85 составляет 5566 рублей, ФИО102 составляет 26282 рубля, ФИО21 - 21802 рубля, ФИО108 – 28001 рубль., ФИО93- 24572 рубля, ФИО87 24568 рублей, ФИО17 -33192 рубля, ФИО19 – 34886 рублей. (т. 1 л.д. 140)

Том 2 

- заявлением представителя ФИО2 ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку и принять обоснованное решение по факту наличия в действиях ФИО38 признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. по заключению договоров потребительского займа с ФИО110, ФИО26, ФИО64, ФИО109, ФИО 63, ФИО107, ФИО27, ФИО113, ФИО75, ФИО10, ФИО65, ФИО66 Д.А., ФИО7, ФИО79, ФИО6, ФИО84, ФИО70, ФИО82, ФИО74, ФИО86, ФИО20, ФИО72, ФИО88, ФИО118, ФИО40, ФИО97, ФИО45, ФИО96, ФИО85, ФИО114, ФИО37, ФИО1, ФИО57 (т. 2 л.д.77-97)

Том 4 

- справкой ФИО2 о причиненном материальном ущербе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой остаток основного долга по договору займа, на имя ФИО85 составляет 2994 рубля, ФИО92 - 14252 рубля, ФИО40 – 19426 рублей, ФИО86- 19426 рублей, ФИО102 -26282 рубля, ФИО10 – 27966 рублей, ФИО1 - 422 рубля, ФИО37-500 рублей, ФИО82 -27068 рублей, ФИО7 -24508 рублей, ФИО65 -35419 рублей, ФИО108 – 21146 рублей, ФИО79 -24568 рублей, ФИО72- 17716 рублей, ФИО97 – 16002 рубля, ФИО84 – 21144 рублей, ФИО64 -29782 рубля, ФИО21 -21561,34 рублей, ФИО96 – 20834 рубля, ФИО19 -31476 рублей, ФИО17 -29782 рубля, ФИО107 -30068 рублей, ФИО74- 19430 рублей, ФИО114- 4005 рублей, ФИО110 - 34888 рублей, ФИО70 -21140 рублей, ФИО113- 35402 рубля, ФИО109 -29030 рублей, ФИО66 Д.А. -24572 рубля, ФИО27 -31490 рублей, ФИО20 -17718 рублей, ФИО87 -22858 рублей, ФИО93 21122 рубля, ФИО27 – 31940 рублей, ФИО57 – 316 рублей; ФИО20 – 17718 рублей, ФИО87 – 22 858 рублей, ФИО75 – 28086 рублей, ФИО6 – 22860 рублей, ФИО 63 -22669 рублей, ФИО26 А.С. -36588 рублей. (т. 4 л.д. 18-20)

- справкой ФИО2 о фактических платежах по договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ, оформленных персональным менеджером ФИО38, согласно которой платежи по договорам займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ внесены от клиентов в сумме: ФИО85 - 27 006 рублей; ФИО92 - 23998 рублей, ФИО40- 20574 руб., ФИО86 - 20574 рубля, ФИО46- 13718 рублей, ФИО10 - 12034 рубля, ФИО1 - 29 578 рублей; ФИО37 - 34500 рублей; ФИО82 - 22932 рубля, ФИО7 - 24492 рубля, ФИО65 - 14581 рубль, ФИО88 - 31245 рублей, ФИО108- 18854 рубля, ФИО79 - 15432 рубля, ФИО72 - 22284 рубля, ФИО97 - 23998 рублей, ФИО84 - 18856 рублей, ФИО64 - 10218 рублей, ФИО21 - 3438 рублей 66 копеек, ФИО96 - 29166 рублей, ФИО19 - 8524 рубля, ФИО17 - 10218 рублей, ФИО107 - 7932 рубля, ФИО74 - 20570 рублей, ФИО114 - 35995 рублей, ФИО110 - 5112 рублей, ФИО70 - 18860 рублей, ФИО113 - 14598 рублей, ФИО109 - 5970 рублей, ФИО66 Д.А. - 15428 рублей, ФИО27 - 8510 рублей, ФИО57 – 24 684 рубля, ФИО20 - 22282 рубля, ФИО87 - 17142 рубля, ФИО93 - 17128 рублей, ФИО75 - 11914 рублей, ФИО6 -17140 рублей, ФИО 63 - 9331 рубль, ФИО26 А.С. - 3412 рублей с указанием дат и сумм платежей по договорам потребительского займа (т. 4 л.д. 31-53)

Том 5

- протоколом принятия устного заявления о преступлении ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, в связи с тем, что в марте 2017 года был заключен от ее имени договор займа от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2 ( т. 5 л.д. 66)

- заявлением ФИО79 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, в марте 2017 года заключивших от ее имени договор займа с ФИО2 ( т. 5 л.д. 91)

- заявлением ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, заключившее в феврале 2017 года от его имени договор займа с ФИО2 (т. 5 л.д. 110)

- заявлением ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в апреле 2017 года заключило от его имени договор займа с ФИО2 (т. 5 л.д. 134)

- заявлением ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит установить лицо, которое незаконного оформило от его имени кредит в ФИО2 и привлечь к ответственности. (т. 5 л.д. 166)

- справкой о причиненном материальном ущербе ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой задолженность в виде остатка основного долга по договору потребительского займа на имя ФИО124 - 14284 рубля, ФИО78 - 34894 рубля, ФИО50 28002 рубля (т. 5 л.д. 184)

- заявлением ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит установить лицо, оформившее на его имя кредит в ФИО2 и привлечь его к уголовной ответственности, так как кредит не брал. (т. 5 л.д. 198)

- справкой о причиненном материальном ущербе ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой остаток основного долга по договору займа на имя ФИО112 составляет 20 672 рубля. (т. 5 л.д. 213)

- заявлением представителя ФИО2 ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку и принять обоснованное решение по факту наличия в действиях ФИО38 по заключению договоров потребительского займа на имена ФИО124, ФИО50, ФИО112, ФИО78 признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. (т. 5 л.д. 221-222)

Том 6

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в жилище ФИО38 по адресу: 

<

адрес>4. В ходе обыска изъяты: карточка клиента к договору в количестве 51 листа, копии паспортов на 70 листах, графики платежей на 62 листах, расписки о получении суммы займа в количестве 5 листов, расписки на 76 листах, договоры займа на 108 листах, анкеты клиентов на 42 листах, три папки документов по 250 листов (т. 6 л.д. 20-21)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска у ФИО38 в том числе: рукописные записи содержат семизначные номера договоров, фамилии лиц, суммы еженедельного платежа, рукописные записи, содержащие фамилии ФИО85, ФИО58, ФИО25, ФИО41, ФИО94, ФИО20, ФИО106, ФИО46, ФИО82, ФИО113, ФИО65, ФИО31 ФИО52, ФИО127, ФИО68, ФИО86, ФИО26, ФИО34, ФИО73, ФИО86, ФИО105, ФИО43, ФИО90, ФИО99, ФИО98, ФИО25, ФИО64, ФИО35, ФИО14, ФИО100, ФИО89, ФИО49, ФИО15, ФИО107, ФИО110, ФИО113, ФИО27, даты и суммы. Расписки в получении ФИО61 сумм займа с обязательством оплачивать еженедельные платежи по займам: на ФИО30 по договору № в сумме 40 000 рублей; на ФИО18 по договору № в размере 35000 рублей; ФИО6 по договору № в размере 29 000 рублей, ФИО37 по договору № – 35 000 рублей; ФИО9 по договору № в сумме 40000 рублей; ФИО111 по договору № в размере 40000 рублей; ФИО87 по договору № в размере 40000 рублей; ФИО75 по договору № в размере 40 000 рублей, от ФИО89 по договору № в размере 35 000 рублей.

Расписки в получении ФИО56 сумм займа с обязательством оплачивать еженедельные платежи по договорам займов, оформленным на: ФИО5 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 46 000 рублей, ФИО67 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 50000 рублей, ФИО69 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40000 рублей, ФИО3 по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 40 000 рублей ; ФИО27 по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 40000 рублей по двум распискам, ФИО 63 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 33000 рублей, (по договору 32 000 рублей), ФИО14 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 25 000 рублей, ФИО81 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 25 000 рублей, ФИО4 по договору от ДД.ММ.ГГГГ -40 000 рублей, ФИО20 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО71 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ФИО66 Д.А. по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО112 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 25 000 рублей, ФИО13 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО93 по договору от ДД.ММ.ГГГГ- 40 000 рублей, ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ - 49 000 рублей, ФИО106 по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 40 000 рублей, ФИО20 по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 40 000 рублей, ФИО15 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 50000 рублей по двум распискам, ФИО21 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 25 000 рублей, ФИО68 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 30000 рублей, ФИО66 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО31 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО92 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО73 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО105 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО90 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО98 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО64 по договору от ДД.ММ.ГГГГ № рублей, ФИО100 в размере 40 000 рублей, ФИО88 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ФИО93 по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 40 000 рублей, ФИО20 по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 40 000 рублей, ФИО16 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 26 000 рублей, ФИО74 по договору от ДД.ММ.ГГГГ -40 000 рублей, ФИО26 А.С. по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО100 от ДД.ММ.ГГГГ по договору № в размере 40 000 рублей, ФИО99 по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 40 000 рублей.

Лист в верхней части листа имеется запись «Соколова платит» и перечислен перечень фамилий, неполных фамилий с числовыми обозначениями: ФИО41, ФИО94, ФИО25, ФИО46, ФИО25, ФИО82, ФИО106, ФИО65, ФИО113. Копии договоров займа от ФИО2 в количестве 58 штук, семь договоров в лице менеджера ФИО32, 51 договор в лице менеджера ФИО38 28 договоров займа в оригинале от ФИО2, из них 27 договоров в лице менеджера ФИО38, анкеты заемщиков (т. 6 л.д. 24-163)

Том 7 

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ФИО109 ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит установить лицо, оформившее на его имя кредит в ФИО2 и привлечь его к ответственности, её паспорт был сфотографирован ФИО61 в феврале 2017 года. (т. 7 л.д. 88)

- заявлением представителя ФИО2 ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку по факту наличия в действиях ФИО38 по заключению договора потребительского займа на имя ФИО90 признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (т. 7 л.д. 107)

- справкой о причиненном материальном ущербе ФИО2, согласно которой остаток основного долга по договору займа на имя ФИО90 составляет 20 834 рубля. (т. 7 л.д. 108)

- заявлением представителя ФИО2 ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку и принять обоснованное решение по факту наличия в действиях ФИО38 по заключению договора потребительского займа на имя ФИО89 признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (т. 7 л.д. 126)

- справкой о причиненном материальном ущербе ФИО2, согласно которой остаток основного долга по договору займа на имя ФИО89 составляет 28086 рублей. (т. 7 л.д. 128)

- заявлением ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит привлечь к уголовной ответственности ФИО61 за совершенные в отношении нее мошеннических действий (т. 7 л.д. 154-155)

- заявлением ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит разобраться по факту возникшей задолженности по займу на его имя (т. 7 л.д. 176)

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту жительства ФИО39 

<

адрес> проведен обыск, изъяты ноутбук марки 

<

данные изъяты>, сотовый телефон 

<

данные изъяты> IMEI №, заявление должника о признании банкротом ( т.7 л.д. 240-243)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к протоколу, согласно которому осмотрен телефон 

<

данные изъяты> с IMEI № c сообщением от ФИО2, что по договору № внесены денежные средства ДД.ММ.ГГГГ 15000 рублей, 10

<

***> рублей, 15000 рублей. В телефонной книге имеется запись 

<

данные изъяты> с абонентским номером № Два заявления должника 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО39 Кредиторами являются 47 организаций и два физических лица: ФИО38 и ФИО85. Общая сумма задолженности 2 112 486 рублей 15 копеек. ( т.7 л.д. 245-251)

Том 8 

- заявлением представителя ФИО2 ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку и принять решение по факту наличия в действиях ФИО38 признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ по заключению договоров потребительского займа с ФИО30 ФИО68, ФИО3, ФИО71, ФИО4, ФИО111, ФИО5, ФИО6, ФИО31, ФИО106, ФИО10, ФИО9, ФИО13, ФИО14, ФИО98, ФИО15, ФИО47, ФИО100, ФИО69, ФИО20, ФИО66, ФИО67, ФИО81, ФИО73, ФИО99, ФИО105 (т. 8 л.д. 7-21)

- справкой о причиненном ущербе ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ по договорам займов, оформленных на имя ФИО5 – 21079 рублей, оплачено 24921 рубль; ФИО30 – 5714 рублей, оплачено 34 286 рублей; ФИО31- 21140 рублей, оплачено – 18 860 рублей; ФИО73- 36596 рублей, оплачено – 3404 рубля; ФИО4 – 17712 рублей, оплачено 22 288 рублей; ФИО105 – 28740 рублей, оплачено 11260 рублей; ФИО10 - 27996 рублей, оплачено 12004 рубля; ФИО106 – 19909 рублей, оплачено – 20 091 рубль; ФИО9 (ФИО9 )А.Г.- 27966 рублей, оплачено 12 034 рубля; ФИО16 - 17051 рубль, оплачено -8949 рублей; ФИО99 – 34894 рубля, оплачено 5106 рублей; ФИО98 – 25280 рублей, оплачено – 14720 рублей; ФИО68 – 7122 рубля; оплачено- 42 878 рублей; ФИО14 -18604 рубля, оплачено – 6396 рублей; ФИО100 – 31484 рубля, оплачено – 8516 рублей; ФИО13 - 28078 рублей, оплачено 11922 рубля; ФИО48 – 31236 рублей, оплачено- 18764 рубля; ФИО66 – 29490 рублей, оплачено 10510 рублей; ФИО3 – 4862 рубля, оплачено – 35138 рублей; ФИО71 – 14589 рублей, оплачено – 35411 рублей; ФИО111 – 17712 рублей, оплачено – 22 288 рублей; ФИО20 – 29 686 рублей, оплачено – 10314 рублей; ФИО69- 29192 рубля, оплачено – 10808 рублей; ФИО67 – 29119 рублей, оплачено – 20 881 рубль; ФИО6- 16542 рубля, оплачено – 12 458 рублей; ФИО81, 20732 рубля, оплачено – 4268 рублей ( т. 8 л.д. 22-23)

- справкой о результатах оперативно- розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено, что при заключении договоров займов на имя ФИО110, ФИО26 А.С., ФИО21, ФИО75, иприянову А.Н., ФИО85, указан абонентский номер, зарегистрированный на ФИО38 В договоре займа на ФИО49 в качестве телефона поручителя указан номер, зарегистрированный на ФИО61. 

В договорах займов на имя ФИО112, ФИО18,, ФИО64, ФИО90, ФИО89, ФИО78, ФИО50,ФИО10, ФИО 63, ФИО27, ФИО113, ФИО79, ФИО66 Д.А., ФИО65, ФИО51, ФИО72, ФИО86, ФИО20, ФИО97,, ФИО40, ФИО1, ФИО74,, ФИО37, ФИО57 указан номер телефона, зарегистрированный на ФИО32 

В договорах займов на имя ФИО90 ФИО89, ФИО102 в качестве поручителей (родственников), указан телефон, зарегистрированный на ФИО56 В договорах займов на имя ФИО78, ФИО50, ФИО37, ФИО57 в качестве поручителей ( родственников, друзей) указан телефон ФИО61 ( т. 8 л.д. 214-220)

Том 9 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому осмотрен компакт- диск, полученный по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ, из 

<

данные изъяты> в ходе которого установлено, что при открытии диска обнаружена папка «Приложение». Приложение № содержит информацию о получении денежных средств с использованием карт. Информация отражена в виде таблицы, в которой приведены сведения о датах, времени совершенных операций, номерах карт, Банке, сумме, валюте, коде устройства, городе, адресе. В ходе осмотра представленных файлов составлена обобщенная таблица с указанием ФИО владельца карты, номера карты, дате и времени совершения операции, номера карты, номера счета, наименования банка, сумме, валюте, коде устройства, городе и адресе снятия денежных средств с приложением. 

В приложении № представлена информация о зачислении ФИО2 денежных средств по договорам займов, а также датах и месте получения наличными по электронным кошелькам: 

- на карту ФИО113, зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ получены наличными

- на карту ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

- на карту ФИО75 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

- на карту ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

- на карту ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

- на карту ФИО64 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

- на карту ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

- на карту ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40 509 руб. 49 коп., ДД.ММ.ГГГГ получено наличными 40 000 руб., в терминале по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ, года получены наличными 105 руб., 190 руб., 105 руб.,

- на карту ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 25000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

- на карту ФИО98 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства 40000 руб., получены наличными ДД.ММ.ГГГГ 

-на карту ФИО 63 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 32 000 руб., в тот же день получены наличными 

- на карту ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40 000 руб.., в тот же день получены наличными 

- на карту ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 26 000 руб.., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

- на карту ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

- на карту ФИО107 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 29787 руб.51 коп., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 29 700 руб., ДД.ММ.ГГГГ сняты 42,90 руб

- на карту ФИО109 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 35000 руб., в тот же день получены наличными 35000 руб., 

- на карту ФИО112 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 25000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 25000 руб., 

- на карту ФИО108 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., в тот же день получены наличными 

- на карту ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., в тот же день получены наличными 

на карту ФИО9 (ФИО9) А.Г. ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., в тот же день получены наличными 40000 руб.

на карту ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО105 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 25000 руб., в тот же день получены наличными 

на карту ФИО99 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО66 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО73 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО26 А.С. ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО110 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО81 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 25000 руб., в тот же день получены наличными 

на карту ФИО78 зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 40000 руб., 

на карту ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО89 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО67 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 50000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО69 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО97 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., в тот же день получены наличными 

на карту ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 49000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО70 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., в тот же день получены наличными 

на карту ФИО85 зачислены денежные средства в размере 30000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО57 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 25000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО4 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО68 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 50000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО114 зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО96 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 50000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО20 зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО79 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО52 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 50000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 40000 руб. и 10 000 рублей 

на карту ФИО40 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 5 000 рублей и 2 000 рублей в терминале по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>; 4000 рублей в терминале по адресу: 

<

адрес>, 10 000 рублей в терминале по адресу: 

<

адрес>, 4000 рублей в терминале по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>; 

на карту ФИО31 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО92 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО6 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 29000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО10 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО82 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 50000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО102 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО88 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 50000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 50000 руб.

на карту ФИО106 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО93 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО6 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО84 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 40000 руб., 

на карту ФИО3 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., в тот же день получены наличными 

на карту ФИО72 зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными, 

на карту ФИО30 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО5 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 46000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО65 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 50000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО86 зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО124 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО87 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 40000 руб., 

на карту ФИО74 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

на карту ФИО66 Д.А. зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными, 

на карту ФИО111 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 

По займам на имя ФИО113, ФИО75, ФИО50,, ФИО90, ФИО16, ФИО108, ФИО10, ФИО9., ФИО13, ФИО21, ФИО99, ФИО66, ФИО73, ФИО26 ФИО110,ФИО81,, ФИО78, ФИО20, ФИО89, ФИО67, ФИО69, ФИО97, ФИО7, ФИО70, ФИО57, ФИО4, ФИО68, ФИО96, ФИО20, ФИО79, ФИО31, ФИО92, ФИО6, ФИО10, ФИО82, ФИО102, ФИО88, ФИО106, ФИО93, ФИО6, ФИО5 ФИО84, ФИО72, ФИО30, ФИО65, ФИО86, ФИО87, ФИО74, ФИО66 Д.А., денежные средства получены наличными в терминале по адресу: 

<

адрес>

По займам на имя ФИО64,ФИО100, ФИО17, ФИО19, ФИО109, ФИО53, денежные средства получены наличными в терминале по адресу: 

<

адрес> А

По займам на имя ФИО27, ФИО15, ФИО14,, ФИО 63, ФИО107,, ФИО105, ФИО52, ФИО124, ФИО111,ФИО98 денежные средства получены наличными в терминале по адресу: 

<

адрес>

По займам на имя ФИО114, ФИО3, ФИО85 деньги получены в терминале по адресу: 

<

адрес>

Приложение № содержит обобщенную таблицу с указанием дат, времени снятия и номеров карт заемщиков, в том числе ДД.ММ.ГГГГ были сняты денежные средства по займу ФИО1 в сумме 30 000 рублей и на ФИО37 в сумме 35 000 рублей в терминалах по адресу: 

<

адрес> (т. 9 л.д. 138-225)

Том 10

- справкой ФИО2 о фактических платежах по договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ, оформленных персональным менеджером ФИО38, в соответствии которой платежи по договорам займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ поступили от клиентов: ФИО124 в сумме 25716 рублей, ФИО78 в сумме 5106 рублей, ФИО50 в размере 11998 рублей, ФИО112 в размере 3228 рублей, ФИО90 в размере 15366 рублей, ФИО89 в размере 11914 рублей, ФИО54 в размере 24921 рубль, ФИО30 34286 рублей, ФИО31 в размере 18860 рублей, ФИО73 в размере 3404 рубля, ФИО4 в размере 22288 рублей, ФИО105 в размере 9560 рублей, ФИО10 в размере 12004 рубля, ФИО106 в размере 18891 рубль, ФИО9 в размере 12034 рубля, ФИО16 в размере 7749 рублей, ФИО99 в размере 5106 рублей, ФИО98 в размере 14720 рублей, ФИО68 в размере 41778 рублей, ФИО14 в размере 6396 рублей, ФИО100 в размере 8516 рублей, ФИО13 в размере 11922 рубля, ФИО15 в размере 16664 рубля, ФИО66 в размере 10510 рублей, ФИО71 в размере 35411 рублей, ФИО111 в размере 22288 рублей, ФИО20 в размере 10314 рублей, ФИО69 в размере 10808 рублей, ФИО67 в размере 16681 рубль, ФИО6 в размере 12458 рублей, ФИО81 в размере 4268 рублей с указанием дат и сумм платежей по договорам потребительского займа (т. 10 л.д. 6-21)

- постановлением начальника полиции 

<

данные изъяты> ФИО55 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получены сведения о телефонных соединениях между ФИО38, ФИО32, ФИО39, ФИО42, ФИО56, которые зафиксированы на 12 оптических дисков ( т.10 л.д. 57-63)

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому рассекречены результаты оперативно розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи», проводившихся в отношении ФИО38, ФИО32, ФИО39, ФИО56, ФИО42, ограничительный гриф 

<

данные изъяты> снят с физических носителей: 12 оптических дисков. ( т.10 л.д. 64-66)

- постановлением начальника полиции 

<

данные изъяты> ФИО55 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получены сведения о телефонных соединениях между ФИО38, ФИО32, ФИО39, ФИО61, ФИО56, которые зафиксированы на один оптический диск (т.10 л.д. 86-89)

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому рассекречены результаты оперативно розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи», проводившихся в отношении ФИО38, ФИО32, ФИО39, ФИО56, ФИО61 ограничительный гриф 

<

данные изъяты> снят с оптического диска. ( т.10 л.д. 90-91)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого прослушивались 13 оптических дисков с записями телефонных переговоров, зарегистрированных на ФИО38, ФИО32, ФИО39, ФИО56, ФИО61 В том числе аудиозапись телефонных переговоров между ФИО38 и абонентом, зарегистрированным на имя ФИО56 в папке с названием 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО38 интересовалась о вызове в полицию, а также о расчетах с ФИО63, также, что она сообщала как надо говорить, и обсуждают о возможности того, что то- то наговорили лишнее ФИО61 и ФИО63 дает указания говорить ФИО56 если ее вызовут сообщать, что фамилии всех не помните, весь список вела ФИО38 Также ФИО38 рассказала, что видела ФИО39, которая «кинула» 16 человек, и сообщила, что ни за кого платить не будет. 

В папке 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ содержится запись разговора между ФИО56 и ФИО38, в ходе которого ФИО38 говорит о том, что за всех надо платить, а также за тех кого нет в списках тоже надо платить: ФИО52, ФИО67, ФИО92 Также содержатся файлы с смс сообщениями ( т. 10 л.д. 142-161)

- протоколом очной ставки ФИО61 и ФИО38, согласно которому ФИО38 пояснила, что она просила ФИО61 поискать людей, которые бы взяли займ. ФИО61 нашла ФИО57, ФИО30, ФИО10, ФИО75 и других. Позже она просила ее также поискать других людей, которые бы дали согласие на оформление договора займа. Их было от 6 до 10 человек. Она говорила ФИО61. чтобы она объясняла людям о выплате займов раньше срока указанного в договоре, а каждому человеку полагалось вознаграждение. ФИО61 она обещала вознаграждение. ФИО61 согласилась на ее условия. По займа на имя ФИО9 (ФИО9)А.Г., ФИО37, ФИО87, ФИО109, ФИО124 ФИО57 ФИО6 За каждого человека она перечисляла ФИО61 вознаграждение на карту ФИО37 денежные средства взяла ФИО61 Об оформлении займов не знали ФИО40, ФИО124, ФИО79, ФИО30 ФИО61 согласна с показаниями ФИО38 в том числе в части полученных ей сумм денежных средств. (т. 10 л.д. 187-190)

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО65 и ФИО39, согласно которому ФИО65 пояснил, что с ФИО39 его познакомила ФИО38 Последняя попросила его взять займ для ФИО39. Обещала, что оплачивать займ будет ФИО39 Он согласился. Для передачи денег он, ФИО38 и ФИО39 встретились у дома ФИО38 На встрече он видел, что ФИО38 передала денежные средства ФИО39 ФИО39 пояснила, что ФИО65 она не знает, с ним не встречалась, денежных средств при нем не получала. (т. 10 л.д. 221-224).

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО96 и ФИО39, в ходе которой ФИО96 пояснила, что ФИО38 обратилась к ней, попросила ее оформить займ на свое имя, денежные средства передать ранее не известной ФИО39, последняя и будет платить по займу. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО38 и попросила подойти к ней домой для передачи денежных средств. Она пришла к ФИО38, ФИО39 была там. При ней ФИО38 передала ФИО39 денежные средства. Согласно смс-сообщению по ее займу было снято 50 000 рублей. При передаче ФИО38 указала на ФИО39, что она будет выплачивать деньги.

ФИО39 пояснила, что с ФИО96 она не встречалась, денежных средств при ней не получала. Чем она занималась ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время не помнит. (т. 10 л.д. 225-227).

- справкой ФИО2 о причиненном материальном ущербе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой задолженность по договору потребительского займа на имя ФИО94 составляет 27 070 рублей. (т. 10 л.д. 236)

- справкой ФИО2 о фактических платежах, согласно которой по договору займа № от клиента ФИО94 поступили платежи в размере 22930 рублей (т.10 л.д. 237)

Том 11

- протоколом очной ставки между ФИО38 и ФИО39, в ходе которой ФИО38 сообщила, что она предложила ФИО39 следующий вариант либо ФИО39 самостоятельно ищет людей, либо она находит людей и от их имени оформляется заявка на получение займа. В случае одобрения займа оформлялся договор и на ее телефон приходило смс – сообщение с кодом от карты. Затем она снимала денежные средства и передавала их ФИО39 Она передавала денежные средства ФИО39 в присутствии ФИО96, ФИО65, ФИО72, ФИО84, ФИО70, ФИО94, ФИО85 Всего она передала денежные средства ФИО39 по 16 договорам займа, в том числе кроме вышеуказанных на имя ФИО113, ФИО82, ФИО106, ФИО78, ФИО102, ФИО97. Часть денежных средств она передавала ФИО39 у дома, по остальным встречались у ее дома. Каждый раз она передавала ФИО39 всю сумму займа, а она отдавала ей два платеж по займу. Платежи по займа ФИО39 передавала ей наличными, и перечисляла со своей банковской карты на ее карту. В мае 2017 года она перестал платить, на звони не отвечала, только написала смс- сообщение о направлении заявления на банкротство. ( т. 11 л.д.30- 34)

ФИО39 с показаниями ФИО38 частично не согласна, так как, денежные средства передавались ей наедине. Получала не всю сумму займа, так как. вычитались первоначальный платеж или два платежа, а также ее долги по предыдущим кредитам. На тот момент она правильность вычисления сумм не проверяла, доверяла ФИО38 Денежные средства по займам на ФИО96, ФИО25, ФИО58 не получала. С тем, что она получала денежные средства по остальным заемщикам, согласна. В конце апреля 2017 написала смс ФИО38 о том, что платить больше не может. Задолженность признает по договорам, по которым перечислила, долги покрывать не готова, так как нет финансовой возможности. Когда писала расписку на имя ФИО38 не знала, что займ оформлен на имя ФИО58,. (т. 11 л.д. 30-34)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО23 изъяты договоры потребительского займа на 72 заемщиков. (т. 11 л.д. 97-103)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно протоколу осмотрены договоры потребительского займа, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО23 между ФИО2 и заемщиками ФИО34 ФИО40, ФИО86, ФИО102, ФИО10 ФИО82 ФИО7, ФИО65, ФИО88 ФИО108, ФИО79, ФИО72, ФИО97, ФИО84, ФИО64, ФИО21, ФИО96, ФИО19, ФИО17 ФИО107, ФИО74, ФИО110, ФИО70, ФИО113 ФИО109, ФИО66 Д.А., ФИО27 ФИО20, ФИО59, ФИО8 ФИО75, ФИО 63, ФИО26, ФИО78 ФИО50, ФИО53, ФИО89 ФИО5, ФИО10 ФИО14, ФИО98, ФИО15, ФИО16, ФИО20, ФИО67, ФИО94 ФИО111, ФИО90, ФИО30, ФИО6, ФИО6, ФИО9 ФИО13, ФИО81, ФИО100, ФИО105, ФИО73, ФИО99, ФИО3, ФИО4, ФИО69, ФИО66, ФИО31, ФИО106. (т. 11 л.д. 104-109)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены расписки от имени ФИО56 о получении денежных средств по займу ФИО40, ФИО79, ФИО88, ФИО6; копия расписки ФИО126. о внесении за ФИО1 платежей по займу, копия расписки ФИО39 о внесении платежей за ФИО85 ( т. 11 л.д. 117-120)

Государственный обвинитель исключил из объема обвинения подсудимым квалифицирующий признак совершение преступления «организованной группой», так как не подтверждается собранными по делу доказательствами. Считает необходимым квалифицировать действия подсудимых с учетом сумм похищенных при непосредственном участии каждого. Действия ФИО32, ФИО38, ФИО56 государственным обвинителем квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; действия ФИО39 и ФИО61 переквалифицированы с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; действия ФИО63 и ФИО42 переквалифицированы с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Исследовав собранные по делу доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых в совершенном преступлении.

Действия ФИО38 и ФИО56 следует квалифицировать по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия ФИО39 и ФИО61, следует переквалифицировать с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере

Действия ФИО63 и ФИО42 следует переквалифицировать с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.2 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Суд считает правомерным переквалифицировать действия ФИО32 с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

С учетом позиции государственного обвинителя из объема обвинения всем подсудимым подлежит исключению квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой».

Суд считает необходимым уточнить в части объема обвинения по договору займа с ФИО15, предъявленного ФИО38 и ФИО56, указав о снятии суммы займа в 40 000 рублей, так как подтверждается сведениями из 

<

данные изъяты>», согласно которого ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 зачислено 40 509 рублей 49 копеек, ДД.ММ.ГГГГ получено наличными 40 000 рублей, в терминале по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>; впоследствии получены ДД.ММ.ГГГГ - 105 руб., 190 руб., 105 руб. Органами следствия вменяется дата снятия денежных средств - ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем суд не вправе выходить за пределы обвинения, и считает правомерным определить сумму, полученную ФИО38 и ФИО56 – 40 000 рублей, а также уменьшить размер причиненного ущерба за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ до 23 336 рублей, а также уточнить общую сумму ущерба у ФИО38 - 1 633 538, 34 рублей; а у ФИО56 1 053 573,34 рублей.

Согласно п.4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Таким образом, квалифицирующий признак с причинением ущерба в особо крупном размере установлен в действиях ФИО38 и ФИО56, в крупном размере у Соколовой и ФИО119. 

Представитель потерпевшего ФИО2 ФИО83 пояснил о выявлении факта неправомерного заключения ФИО38 72 договоров займа в конце 2016 года и в первой половине 2017 года. С целью сокрытия неправомерных действий часть суммы по займам погашалась. В ходе проведенной проверки часть заемщиков подтвердила факт получения займов лично, в последующем данные сведения опровергли. 

Признаками объективной стороны мошенничества являются обман и злоупотребление доверием.

Так, согласно оглашенных показаний ФИО73 ФИО91 обратился к нему с предложением оформить договор займа, денежные средства он был должен передать ранее неизвестной ему женщине, впоследствии узнал, что это была ФИО56. Затем ФИО91 его сфотографировал, у торгового центра 

<

данные изъяты> он подписал договор займа, предъявленный ему ФИО38

ФИО91, будучи допрошенным в ходе следствия пояснил что он фотографировал ФИО33. 

К измененным показаниям ФИО73 в судебном заседании суд относится критически и расценивает, как желание помочь своему знакомому избежать уголовной ответственности за содеянное. 

Свидетель ФИО26 в судебном заседании пояснил, что для оформления договора займа его фотографировал ФИО91. Договор займа он не подписывал. Займ на сумму 40 000 рублей он брал один раз, затем ему предоставили рассрочку. Займ был им погашен. Он оплачивал займ еженедельно, по 1 100 рублей приносил ФИО91. 

Однако показания ФИО26 о том, что ему были переданы 40 000 рублей и обстоятельствах оплаты займа противоречат собранным доказательствам по делу. Так согласно справки от ДД.ММ.ГГГГ о задолженности ФИО2 в томе 4 оплата по займу ФИО26 производилась четыре раза в мае 2017 года, более оплат по займу не было. Доводы ФИО26 о предоставлении рассрочки и выплате займа в ФИО2 объективного подтверждения не имеют. 

Согласно оглашенных показаний ФИО38 на следствии она просила ФИО26 оформить займ для ФИО56. Деньги снимали в банкомате вместе с ФИО56, которые она отдала ей. В анкете на ФИО26 были указаны ложные данные его друзей. В то время как она работала в ФИО2 ФИО56 оплачивала займ. 

В связи, с чем суд относится критически к показаниям свидетеля ФИО26 о получении займа на сумму 40 000 рублей для личного пользования.

Обстоятельства оформления фиктивного договора на ФИО114 подтверждаются оглашенными показаниями ФИО38 в ходе следствия, согласно которых ФИО91 фотографировал его и паспорт, рассказал об условиях оформления договора займа. Она оформила договор займа, поставила подписи. Денежные средства она передала ФИО95. Согласно оглашенных показаний ФИО91 он фотографировал ФИО114 для оформления ФИО38 договора займа. 

ФИО95 подтвердила передачу ФИО91 денежных средств по займу ФИО114. 

В ходе следствия ФИО91 давал показания о том, что он фотографировал ФИО82, ФИО41, ФИО99. 

Из оглашенных показаний ФИО41 на стадии следствия установлено, что ФИО91 предложил ему взять займ с условием выплаты ранее неизвестной женщиной. ФИО91 его сфотографировал, передал вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ ФИО91 просил сообщить сотрудникам ФИО2 о том, что он сам получил деньги. 

К показаниям ФИО41 в судебном заседании суд относится критически и считает правомерным в основу приговора взять его показания в ходе следствия. Доводы ФИО41 о его допросе в состоянии алкогольного опьянения суд находит надуманными, поскольку протокол прочитан лично, никаких замечаний к протоколу допроса не поступало. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО82 установлено, что ФИО91 предложил ему оформить договор займа, обещал, что не снимать деньги с карты. Договор займа он не подписывал. ФИО91 передал ему вознаграждение 500 рублей. 

Измененные показаниям ФИО82 в зале суда суд оценивает критически, и расценивает, как желание помочь ФИО91 избежать уголовной ответственнности за содеянное. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО99 следует, что он предоставил ФИО91 свои персональные данные для отчетности по работе. ФИО91 его сфотографировал, за что передал вознаграждение 500 рублей. Договор займа с ФИО2 он не заключал. 

Суд полагает правомерным в основу приговора взять показания свидетеля ФИО99 на стадии следствия, поскольку согласуются с другими доказательствами по делу. 

К показаниям ФИО91 о том, что он не знал в каких целях производит фотографирование суд относится критически и расценивает, как желание избежать уголовной ответственности за содеянное. 

Судом установлено, что ФИО91 выполнял объективную сторону преступления по договорам займа в отношении ФИО114, ФИО82, ФИО41, ФИО73, ФИО26, ФИО99 на общую сумму 160 291 рубль. 

По договорам займам на имя ФИО57, ФИО60, ФИО37, ФИО52, ФИО4, ФИО97, ФИО111, ФИО40, ФИО72, ФИО86,ФИО127, ФИО74, ФИО31,ФИО79, ФИО46, ФИО66, ФИО65, ФИО50,ФИО10, ФИО113, ФИО27, ФИО14 ФИО15, ФИО 63, ФИО43, ФИО90, ФИО17, ФИО109, ФИО64, ФИО100, ФИО19, ФИО53, ФИО69, ФИО20, ФИО89, ФИО42, ФИО9, ФИО105 органами следствия ФИО91 вменяется, только указание ФИО38 его номеров телефонов, другие преступные действия ФИО91 органами следствия в предъявленном ему обвинении не отражены.

Вместе с тем ФИО91 как в суде, так в ходе допроса, в качестве подозреваемого пояснял, что супруга попросила его оформить сим- карты на свое имя, которые он ей отдал, для чего именно она будет использовать сим- карты ему было неизвестно. Данные показания полностью подтверждаются показаниями ФИО91. 

Суд считает правомерным исключить из объема обвинения ФИО91 договоры займа в отношении ФИО57, ФИО60, ФИО37, ФИО52, ФИО4 ФИО97, ФИО111, ФИО40, ФИО72, ФИО86,ФИО127, ФИО74, ФИО31 ФИО79, ФИО46, ФИО66, ФИО65, ФИО50,ФИО10, ФИО113, ФИО27, ФИО14, ФИО15, ФИО 63, ФИО43, ФИО90, ФИО17, ФИО109, ФИО64, ФИО100, ФИО19, ФИО53, ФИО69, ФИО20, ФИО89, ФИО35, ФИО9, ФИО105, так как обвинение в данной части не подтверждается представленными в суд доказательствами. Судом не установлено непосредственное участие ФИО91 по данным договорам займа. Его подписи в данных договорах нет. Доказательств о том, что ФИО91 знал об оформлении договоров на указанных лиц, не имеется. 

Согласно оглашенных показаний ФИО38 она не отрицала факт оформления договоров займа на лиц, указанных в обвинительном заключении. Персональные данные заемщиков, проживающих 

<

адрес> ей направляла Аленевская, привлеченных в качестве заемщиков ФИО69, ФИО66, ФИО4, ФИО3 привлекла ФИО56, некоторых лиц нашли ФИО63 и ФИО91, данные других лиц: ФИО10, ФИО100, ФИО89, ФИО105, ФИО64 предоставила ФИО42. Денежные средства, полученные по займам, в некоторых случаях она передавала Соколовой, ФИО56, ФИО119, также передавала вознаграждение ФИО63, ФИО42, ФИО119. Утверждала, что по указанию руководства заключала фиктивные договоры займа, материальной выгоды не имела. 

Суд относится критически к показаниям ФИО38, отрицающей наличие умысла на совершение преступления и ссылающейся на свои действия под давлением руководства и расценивает как способ защиты. ФИО38 с заявлениями, жалобами на неправомерные действия руководства ни в правоохранительные органы, ни в суд не обращалась, в связи с чем ее доводы объективного подтверждения не имеют. Мотивом совершения указанного преступления были именно корыстные побуждения подсудимой. 

Версия ФИО91 проверялась судом и не нашла своего подтверждения в ходе судебного следствия. 

Допрошенная в судебном заседании ФИО86 пояснила о том, что Аленевская просила ее предоставлять персональные данные для 

<

данные изъяты> за вознаграждение. Она фотографировала паспорта и своих родственников и знакомых: ФИО79, ФИО53, ФИО50, ФИО6, затем направила ФИО119. Об оформлении займов на свое имя, а также родственников и знакомых ей было неизвестно. Фотографию ФИО108 ей предоставила ее внучка, паспорт ФИО6 принес его сын. 

О том, что на них оформлены договоры займа не было известно лицам, проживающим на территории 

<

адрес>: ФИО40, ФИО50, ФИО87, ФИО42, ФИО1, ФИО57, ФИО108, ФИО6, ФИО21 ФИО81, ФИО124 ФИО10, ФИО109, ФИО110, ФИО53, ФИО13, ФИО75. 

Из показаний свидетелей установлено, что ФИО90, ФИО111, ФИО10, Аленевская говорила о необходимости предоставления данных для 

<

данные изъяты> Другим свидетелям, в том числе ФИО78,ФИО21, ФИО81, ФИО110, подсудимая сообщала о предоставлении данных для косметической компании.

Доводы ФИО119 о том, что ее мать ФИО30 оформляла займ сама для себя и пользовалась денежным средствами, суд считает необоснованными поскольку, полностью опровергаются показаниями ФИО38 на очной ставке, в ходе которой она показала, что Аленевская брала займ на ФИО30 для себя. Аленевская показания ФИО38 не оспаривала. Также в расписке имеющейся в материалах дела отражены сведения о том, что займ ФИО30 передан ФИО119, не отрицавшей факт написания расписки. Расписка написана одним почерком, подпись ФИО30 в ней отсутствует, что также подтверждает получение денег по займу именно ФИО119. 

Аленевская под различными причинами получила фотографии свидетелей и их документов на имя ФИО86, ФИО108, ФИО6ФИО109, ФИО53.

Аленевская в судебном заседании признала, что она взяла себе денежные средства по займам, оформленным на ФИО86, ФИО6,ФИО9 ФИО107, ФИО109, ФИО10, ФИО75, ФИО37, ФИО57. Кроме того она предоставляла паспортные данные для оформления договоров займа ФИО38 на ФИО6, ФИО79, ФИО50, ФИО78, ФИО81, ФИО108, ФИО13, ФИО110, ФИО21, ФИО107. Ей было известно, что займ на ФИО81 платит ФИО56, а займ на ФИО78 оплачивает Соколова. 

Из оглашенных показаний ФИО119 в ходе следствия установлено, что она получила обманным путем персональные данные ФИО124, ФИО1, ФИО57, ФИО90. 

К показаниям ФИО119 о том, что она вводила в заблуждение ФИО38, суд относится критически и расценивает как способ защиты себя и своей родственницы. 

Суд считает необходимым исключить из объема обвинения по займу с ФИО40,предъявленного ФИО38, ФИО119, ФИО56 указание на фотографирование ФИО40 ФИО86, поскольку свидетель только сфотографировала его паспорт. Самого ФИО86 фотографировала Аленевская, что подтверждается, как показаниями ФИО86, так и самой ФИО119. 

ФИО63, согласно отведенной ей роли привлекала граждан для заключения договоров займа, мотивируя необходимостью представления данных для 

<

данные изъяты>. Таким образом, были заключены договоры займа с ФИО93, ФИО106. ФИО63 без согласия лиц, использовала паспортные данные ФИО74, ФИО34. ФИО137 обещала о погашении займа в кратчайшие сроки. Свидетели ФИО25 А.Н. и ФИО84 не знали о том, что их документы использованы ФИО63 для заключения договора займа. 

По договорам займа в отношении ФИО23, ФИО34, ФИО74, ФИО31, ФИО106, ФИО46, ФИО93, ФИО2 ФИО63 было известно о том, что денежные средства будут передаваться другим лицам. Преступление является продолжаемым, умысел ФИО63 был направлен на хищение имущества. ФИО63 выполняла объективную сторону преступления, ее роль заключалась в поиске подходящих людей для оформления договоров займа, сборе их персональных данных, фотографировании и направлении ФИО38 За свои действия ФИО63 получала вознаграждение, которое заключалось в выплате ФИО38 ее кредита, а также получении денежных средств. Так, согласно показаний ФИО63 вознаграждение, предназначавшееся ФИО34 она не передала, а оставила себе. Из оглашенных показаний ФИО38 следует, что она передавала 1 000 рублей для ФИО72, а также вознаграждение ФИО63 около 1500 рублей за каждого человека. 

Согласно оглашенных показаний ФИО63 ФИО38 просила ее находить людей, которые были бы согласны оформить на себя договор займа, при этом денежные средства получит другой человек. Она знала о том, что ФИО38 передавала денежные средства по займам Соколовой и ФИО56. Таким образом, ФИО63 было заранее известно о том, что договоры будут фиктивными. 

Свидетель ФИО100 в судебном заседании пояснил, что договор займа просила его оформить ФИО42, о том, что займ не погаше, он узнал от сотрудников полиции. 

Свидетель ФИО89 показал, что Королева его сфотографировала для оформления договора займа в 

<

данные изъяты> В дальнейшем не мог дозвониться до ФИО42, она его заблокировала в социальной сети. Договор займа с ФИО2 он не заключал. 

Согласно оглашенных показаний свидетеля ФИО105 он предоставил паспортные данные ФИО42 для подачи заявки, она обещала, что больше нигде использованы не будут. Затем узнал об оформлении займа на его имя. 

Из показаний свидетеля ФИО64 следует, что ФИО42 предложила ей заработать 1000 рублей за предоставление паспортных данных. ФИО38 ей передала вознаграждение, обещала все выплатить.

Из показаний свидетеля ФИО10 установлено, что она ранее оформляла займ в 2016 году, деньги передала ФИО42. В 2017 году она узнала о наличии задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ, который она не заключала. 

Из оглашенных показаний ФИО42 следует, что ФИО38 просила ее найти людей для оформления договоров займа на лиц, однако денежные средства фактически получит другой человек. Она согласилась, привлекла ФИО64, ФИО42, ФИО10, ФИО89, ФИО105. У нее остались паспортные данные ФИО10 она подала заявку, а ФИО38 оформила договор. Возможно, денежные средства часть забрала себе, а часть ФИО38 

Суд считает необходимым исключить из объема обвинения ФИО42 договор займа с ФИО9, поскольку обвинение в данной части не подтверждается представлеными в суд доказательствами. Согласно показаний ФИО42 она передала сим- карту ФИО38 Вместе с тем, ей было неизвестно в каких именно целях ФИО38 собирается использовать данную сим- карту. ФИО9 ФИО42 не знала, в 

<

адрес> не выезжала, при снятии денег не участвовала, денежных средств по займу не получила.

ФИО56 в судебном заседании пояснила, что она брала денежные средства по договорам займа, оформленным на имя ФИО68, ФИО124 ФИО3, ФИО52. ФИО4 ФИО86, ФИО88, ФИО34, ФИО127 ФИО74, ФИО54, ФИО6, ФИО31, ФИО79, ФИО7, ФИО93, ФИО66, ФИО50, ФИО108, ФИО13, ФИО27, ФИО14, ФИО98, ФИО48 ФИО 63, ФИО43, ФИО90, ФИО17, ФИО64, ФИО100, ФИО19, ФИО53, ФИО69, ФИО66, ФИО89, ФИО67, ФИО21, ФИО81, ФИО73, ФИО110, ФИО105. 

К показаниям ФИО56 о том, что она не брала денежных средств по договорам займов в отношении ФИО26, ФИО99, ФИО20 суд относится критические и расценивает как способ избежать от уголовной ответственности за содеянное.

Суд критически относится к показаниям ФИО120 в зале судебного заседания и расценивает, как попытку выгородить своих знакомых ФИО56 и ФИО38 в совершении преступления. Так в судебном заседании ФИО120 показала о том, что договор она заключила сама, подписалась в нем. Затем через неделю после заключения договора ей позвонила ФИО56 и попросила деньги, что она и сделала. Затем через месяц по ее просьбе ФИО56 деньги ей вернула, последний платеж произвела летом 2017 года. Однако согласно справки ФИО2 последний платеж произведен по договору займа в мае 2017 года. Так согласно показаний ФИО56 в зале суда ФИО20 изначально согласилась на ее предложение. Кроме того ФИО56 пояснила, что расписка от ДД.ММ.ГГГГ приобщенная в зале суда хранилась у нее, ФИО120 же показала, что передала ее ФИО91. 

Из оглашенных показаний ФИО38 следует, что она попросила ФИО20 оформить займ на свое имя, рассказала о конкурсе. Последняя согласилась ей помочь, фотографировала в кафе. Договор ФИО120 не подписывала, деньги получила ФИО56, она же их и сняла. 

Таким образом показания ФИО20 являются противоречивыми и опровергаются собранными по делу доказательствами.

Доводы ФИО38 об оказании на нее давления при допросе следователем в части ее показаний по займу с ФИО20 суд находит надуманными, объективного подтверждения не имеют. ФИО38 допрашивалась в условиях, исключающих незаконные методы расследования, а именно в присутствии защитника, ни от нее, ни от адвоката замечаний к протоколу допроса не поступило. 

Доводы ФИО56 о том, что она не получала займы по ФИО99 и ФИО26, суд находит не убедительными. Согласно оглашенных показаний свидетеля ФИО99 ФИО91 обманул его, попросив фотографию для оформления отчетности на работе, о займе он не знал, денежных средств не получал. Факт передачи денежных средств ФИО56 подтверждается ее распиской, изъятой у ФИО38, на которой имеется подпись ФИО99. 

К измененным показаниям ФИО99 в судебном заседании суд относится критически и считает правомерным взять его показания на стадии следствия. 

Согласно показаний ФИО38 в ходе следствия она попросила ФИО26 оформить займ для ФИО56, оформила договор, вместе с ФИО56 они снимали деньги в банкомате, денежные средства передала ФИО56. Договора заполняла она, в анкете в качестве его родственников она указала выдуманных людей.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО26 его фотографировал ФИО91.

К показаниям свидетеля ФИО26 о погашении займа суд относится критически, поскольку противоречат сведениям из ФИО2 в томе 4 л.д. 53 о наличии задолженности и отсутствии оплат с июня 2017 года, платежи проводились четыре раза суммами: ДД.ММ.ГГГГ дважды 506,66 руб и 1195,34 и ДД.ММ.ГГГГ 504,66 и 1205,34 рубля. 

Из оглашенных показаний Соколовой следует, что ДД.ММ.ГГГГ она получила от ФИО38 денежные средства по займу, оформленные на имя последней, кроме того последняя предложила вновь к ней обращаться в случае нуждаемости в деньгах. Она получила от ФИО38 денежные средства по займам, оформленным на имя ФИО65, ФИО85, ФИО46, ФИО106, ФИО41, ФИО94, ФИО46.

В судебном заседании Соколова пояснила, что брала денежные средства по займам на имя ФИО82, ФИО41, ФИО46, ФИО65, ФИО78, ФИО113, ФИО94. Отрицала факт получения денежных средств на ФИО96 и ФИО106. 

Вместе с тем суд считает доводы Соколовой отрицающей факт получения денежных средств по займам на ФИО96 и ФИО106 необоснованными, поскольку допрошенная в судебном заседании ФИО96 утверждала о передаче денежных средств Соколовой. Свои показания свидетель подтвердила и на очной ставке с Соколовой. Данные обстоятельства также полностью подтверждаются и показаниями ФИО38

Оглашенные показания ФИО106 о том, что займ взяла ФИО56, не свидетельствуют об этом, поскольку как указала, свидетель она узнала об этом от ФИО63. Представленная расписка от ФИО56 по займу на ФИО106 также не свидетельствует о получении займа ФИО56. Как пояснила ФИО56 она по займу ФИО106 не платила, имели место случаи, когда она писала расписки, но денег не получала, расписки так и хранились у ФИО38. 

Будучи неоднократно допрошенной, как в ходе следствия, так и на очной ставке с ФИО38 Соколова не отрицала получение денежных средств по договору займа, оформленному на ФИО106. Соколова допрашивалась с участием защитника, замечаний, возражений ни к протоколу допроса, ни к протоколу очной ставки не указала. 

Суд относится кртически к показаниям Соколовой, отрицвающей факты получения денежных средств по вмененныем ей договорам займа и расценивает как способ защиты. 

Суд считает установленным факт получения денежных средств Соколовой по займам на имя ФИО23. Так из показаний ФИО38 следует об оформлении договоров займа на имя ФИО72, ФИО97, ФИО84 и передаче денежных средств по данным займам Соколовой.

Из показаний свидетеля ФИО97 следует, что впоследствии Морева ей рассказала, что деньги по ее займу переданы Соколовой. Свидетели ФИО72. и ФИО84 в зале суда узнали Соколову, как лицо, получившее денежные средства по их займам. 

Суд относится критически к измененным показаниям ФИО97 и ФИО10 и считает необходимым в основу приговора взять показания на стадии следствия. 

Показания свидетеля ФИО94, допрошенной в судебном заседании, не содержат существенных противоречий, устранены в ходе судебного следствия. В соответствии с материалами дела договор займа был оформлен ДД.ММ.ГГГГ, оплаты по займу согласно справки о фактических платежах ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ начались с ДД.ММ.ГГГГ, последние оплаты проведены ДД.ММ.ГГГГ. В связи, с чем доводы защитника Калининой О.Л. об оформлении договора на ФИО94 ДД.ММ.ГГГГ являются несостоятельными. 

Доводы защитников и подсудимых ФИО119, Соколовой о том, что не получали полностью все суммы от ФИО38 и необходимости уменьшения суммы ущерба, суд считает несостоятельными, поскольку преступление продолжаемое, совершенно группой лиц по предварительному сговору, денежными средствами подсудимые распоряжались по своему усмотрению. 

Оснований для оговора подсудимых со стороны представителя потерпевшего, свидетелей судом не установлено 

В связи с противоречиями в показаниях свидетеля ФИО7 по ходатайству государственного обвинителя были оглашены его показания на предварительном следствии. В соответствии с ответом поступившим из 

<

данные изъяты> ФИО7 ограниченно недееспособным либо недееспособным не признан. Отсутствие у ФИО7 образования не свидетельствует о его невозможности давать показания. С учетом этого, а также в связи с отсутствием данных о том, что ФИО7 в силу психического состояния не способен давать показания суд считает его показания доказательством, полученным в соответствии с требованиями УПК РФ. 

Суд считает необходимым исключить из объема обвинения ФИО38 и ФИО56 по займу, оформленному на ФИО7 указание на ФИО91, как излишне вмененное, поскольку данный договор займа органами следствия ему не вменяется, его роль органами следствия не раскрыта. 

Как следует из смысла закона совершающая преступление группа лиц с предварительным сговором - это форма соучастия, а соучастием является умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

Доводы Д-вых, ФИО119, ФИО56, ФИО63, ФИО42, Соколовой и защитников, об отсутствии у подсудимых умысла на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, действий в составе группы лиц по предварительному сговору, о непричастности к совершению преступления, суд считает необоснованными, поскольку такая позиция опровергается объективно установленными обстоятельствами и совокупностью доказательств по делу.

Судом установлен умысел подсудимых, направленный на завладение составе группы лиц по предварительному сговору денежными средствами ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием. 

Подсудимые при совершении продолжаемого преступления действовали группой лиц по предварительному сговору, при этом, их доводы о том, что часть из них не была знакома с другими соучастниками, не свидетельствует об отсутствии факта совершения преступления группой лиц по предварительному сговору. Совершая преступление, каждый соучастник действовал согласно отведенной ему роли по исполнению общего умысла направленного на совершение мошенничества, знал о том, что денежные средства добыты преступным путем.

Приведенные доказательства по уголовному делу получены в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом и являются допустимыми.

Доводы Соколовой и защитника Калининой О.Н, о том, что подсудимая не снимала денежных средств совместно с ФИО91, суд считает необоснованными, поскольку опровергаются показаниями ФИО91 в ходе следствия. 

Доводы защиты и подсудимых о вынесении оправдательного приговора суд считает необоснованными, поскольку полностью опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами. 

При назначении наказания ФИО38 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, данные о личности подсудимой, 

<

данные изъяты> к административной ответственности не привлекалась (т. 14 л.д. 218), не судима ( т.14 л.д.218).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО38, суд учитывает частичное признание вины, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, состояние здоровья малолетнего ребенка ФИО62, состояние здоровья, частичное возмещение имущественного ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание и исключительных, предусмотренных ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания ФИО32 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории средней тяжести, данные о личности подсудимого, который 

<

данные изъяты> к административной ответственности не привлекался (т. 14 л.д. 64-65), ранее судим ( т.14 л.д.64-65).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО32, суд учитывает наличие на иждивении несовершеннолетних детей, состояние здоровья, частичное возмещение имущественного ущерба.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО32 суд учитывает рецидив преступлений.

Исключительных, предусмотренных ст. 64 УК РФ в отношении ФИО32 судом не установлено.

При назначении наказания ФИО56 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, данные о личности подсудимой, которая 

<

данные изъяты> привлекалась к административной ответственности (т. 15 л.д.59), не судима (т.15 л.д.59).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО56 суд учитывает частичное признание вины, частичное возмещение имущественного ущерба, состояние здоровья, наличие на иждивении близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание и исключительных, предусмотренных ст. 64 УК РФ ФИО56 судом не установлено.

При назначении наказания ФИО63 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории средней тяжести, данные о личности подсудимой, которая 

<

данные изъяты>, привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (т. 14 л.д. 102-105), не судима ( т.14 л.д.102-105).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО63, суд учитывает частичное признание вины, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, состояние здоровья матери, частичное возмещение имущественного ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО63 и исключительных, предусмотренных ст. 64 УК РФ судом не установлено.

При назначении наказания ФИО42 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории средней тяжести, данные о личности подсудимой, которая 

<

данные изъяты> привлекалась к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения (т. 14 л.д.131), не судима ( т.17 л.д.131).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО42, суд учитывает частичное признание вины, частичное возмещение имущественного ущерба, состояние здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание и исключительных, предусмотренных ст. 64 УК РФ ФИО42 судом не установлено.

При назначении наказания ФИО39 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, данные о личности подсудимой, которая 

<

данные изъяты> привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (т. 15 л.д. 101-105), не судима ( т.14 л.д.101-105).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО39, суд учитывает частичное признание вины, частичное возмещение имущественного ущерба, состояние здоровья, нахождение на иждивении родителей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО39 и исключительных, предусмотренных ст. 64 УК РФ судом не установлено.

При назначении наказания ФИО61 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, данные о личности подсудимой, которая по месту жительства 

<

данные изъяты> привлекалась к административной ответственности (т. 13 л.д.203), не судима ( т.13 л.д.203).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО61 суд учитывает частичное признание вины, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, частичное возмещение имущественного ущерба, состояние здоровья детей. 

Обстоятельств, отягчающих наказание и исключительных, предусмотренных ст. 64 УК РФ ФИО61 судом не установлено.

Фактических правовых оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений с тяжкого на менее тяжкую в отношении подсудимых, суд не усматривает.

Учитывая вышеизложенное, данные о личности подсудимых, суд полагает правомерным назначить им наказание в виде лишения свободы, без изоляции от общества с применением ст.73 УК РФ, без дополнительных видов наказания. 

Исковые требования представителя потерпевшего ФИО2 ФИО83 в размере 1 643 538 рублей 34 копейки следует оставить без рассмотрения, поскольку производились выплаты, не уточнил сумму исковых требований, признав за ним право на удовлетворение и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307,308,309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать виновной ФИО38 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока возложить на ФИО38 исполнение обязанностей: 

- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;

- не допускать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.

Меру пресечения ФИО38 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на апелляционный период оставить без изменения.

признать виновным ФИО32 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока возложить на ФИО32 исполнение обязанностей: 

- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;

- не допускать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.

Меру пресечения ФИО32 на апелляционный период оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

признать виновной ФИО61 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока возложить на ФИО61 исполнение обязанностей: 

- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;

- не допускать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.

Меру пресечения ФИО61 на апелляционный период в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив ее из-под стражи немедленно, в зале суда.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО61 время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

признать виновной ФИО56 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока возложить на ФИО56 исполнение обязанностей: 

- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;

- не допускать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.

Меру пресечения ФИО56 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на апелляционный период оставить без изменения.

признать виновной ФИО39 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока возложить на ФИО39 исполнение обязанностей: 

- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;

- не допускать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.

Меру пресечения ФИО39 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на апелляционный период оставить без изменения.

признать виновной ФИО42 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока возложить на ФИО42 исполнение обязанностей: 

- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;

- не допускать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.

Меру пресечения ФИО42 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на апелляционный период оставить без изменения.

признать виновной ФИО63 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока возложить на ФИО63 исполнение обязанностей: 

- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;

- не допускать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.

Меру пресечения ФИО63 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на апелляционный период оставить без изменения.

Гражданский иск ФИО2 в сумме 1 643 538 рублей 34 копейки оставить без рассмотрения, признать за ним право на удовлетворение и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Вещественные доказателства по уголовному делу: 

- рукописные записи на тетрадных 4 листах, рукописные записи на 2 листах формата А4 – уничтожить,

- документы в файлах №№ копии договоров потребительского займа в количестве 58 штук, договоры потребительского займа в количестве 28 штук, расписки от имени ФИО61 в количестве 11 штук, расписки от имени ФИО56 в количестве 54 штук, 11 расписок от заемщиков- хранить при материалах уголовного дела (т. 6 л.д. 164)

- компакт-диск с номером вокруг посадочного отверстия №, полученный по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ -хранить при материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 226)

- оптический диск марки «VIDEX» CD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ. 

- оптический диск марки «VIDEX» CD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ. 

- оптический диск марки «VIDEX» CD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ. 

- оптический диск марки «VIDEX» CD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ. 

- оптический диск марки «VIDEX» CD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ. 

- оптический диск марки «SmartTrack» DWD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ. 

- оптический диск марки «SmartTrack» DWD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ. 

- оптический диск марки «VIDEX» CD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ. 

- оптический диск марки «VIDEX» CD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ. 

- оптический диск марки «VIDEX» CD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ. 

- оптический диск марки «SmartTrack» DWD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ. На диске имеется надпись: «Секретно экз. ед.», «рег. № – 

<

адрес>», Инв. 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с содержащейся на нем информацией;

- оптический диск марки «SmartTrack» DWD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ. 

- оптический диск марки «banana Digital» DVD-R № – ДД.ММ.ГГГГ - хранить при материалах уголовного дела (т. 10 л.д. 162)

- договоры потребительского займа, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО23, на имена 72 лиц заемщиков:. ФИО85, ФИО92, ФИО40,ФИО86, ФИО102, ФИО10, ФИО1, ФИО37, ФИО82, ФИО7, ФИО65, ФИО88, ФИО108, ФИО79, ФИО72, ФИО97, ФИО84, ФИО64, ФИО21, ФИО96, ФИО19, ФИО17, ФИО107, ФИО74, ФИО114, ФИО110, ФИО113, ФИО70, ФИО109, ФИО66 Д.А., ФИО27, ФИО57, ФИО20, ФИО87, ФИО93, ФИО75, ФИО 63, ФИО26 А.С., ФИО124, ФИО78, ФИО50, ФИО112, ФИО89, ФИО68, ФИО71, ФИО5, ФИО10, ФИО14, ФИО98, ФИО15, ФИО16, ФИО20, ФИО67, ФИО94, ФИО111, ФИО90, ФИО30, ФИО6, ФИО6, ФИО9, ФИО13, ФИО81, ФИО100, ФИО105, ФИО73, ФИО99, ФИО3, ФИО4, ФИО69, ФИО66, ФИО31, ФИО106, находящиеся на хранении у представителя потерпевшего ФИО23, оставить в распоряжении представителя потерпевшего ФИО2 (т. 11 л.д. 110-112)

- 4 расписки от имени ФИО56 о получении денежных средств по договорам займа на имена ФИО40, ФИО79, ФИО88, ФИО6, копия расписки от имени ФИО126 о внесении платежей по договору займа на имя ФИО1, копия расписки от имени ФИО39 о внесении платежей по договору займа на имя ФИО85 – хранить при материалах уголовного дела (т. 11 л.д. 121)

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе:

- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции. 

Судья Н.К. Абдалова