Дело № 1-40/2025

(12501940007000940)

УИД 18RS0016-01-2025-000060-26

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

21 апреля 2025 года п. Кез Удмуртский Республики

Кезский районный суд Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Кунгурцева Д.С.,

при ведении протокола и аудиофиксации хода судебного заседания секретарем судебного заседания Распономаревой Н.В.,

с участием:

государственных обвинителей – прокурора Кезского района Удмуртской Республики Мымрина А.А., заместителя прокурора Кезского района Удмуртской Республики Главатских А.В.,

подсудимой ФИО11,

защитника – адвоката Бушмакина А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО11 совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» со всеми внесенными в него изменениями, установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. 

Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), приобретшего (приобретших) гражданство Российской Федерации по рождению, у следующих лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на день рождения ребенка, независимо от их места жительства:

- женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 01 января 2007 года;

- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 01 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 01 января 2007 года;

- женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка, начиная с 01 января 2020 года;

- мужчин, являющихся единственным усыновителем первого ребёнка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 01 января 2020 года;

- мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка и последующих детей, рожденных, начиная с 01 января 2007 года, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей;

- мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного, начиная с 01 января 2020 года, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей. 

Согласно части 3 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» право женщин, указанных в части 1 статьи 3 данного Закона, на дополнительные меры государственной поддержки прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка независимо от наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. Право на дополнительные меры государственной поддержки у указанного лица не возникает, если оно является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки, а также, если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, признан в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.

Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» указанные лица при соблюдении условий, указанных в статье 3 данного Закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг до 31 декабря 2022 года в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01 января 2023 года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» понимаются средства федерального бюджета, передаваемые до 31 декабря 2022 года в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01 января 2023 года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных данным Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» – именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 данного Закона, получившими сертификат, путем подачи до 31 декабря 2022 года в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01 января 2023 года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с данным Законом.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для лиц, перечисленных в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, за исключением лиц, которые осуществили перевод средств пенсионных накоплений на формирование пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно части 6.1 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала со всеми необходимыми документами подлежит рассмотрению территориальным органом до 31 декабря 2022 года Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01 января 2023 года Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в случае удовлетворения заявления о распоряжении, территориальный орган до 31 декабря 2022 года Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01 января 2023 года Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно части 6 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Согласно пункта 3 части 7 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.

23 февраля 2020 года в связи с рождением у ФИО11 второго ребенка ФИО2, в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ возникло право на получение материнского (семейного) капитала.

22 апреля 2020 года ФИО11 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-019-2020 № от 22 апреля 2020 года на право получения материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 616617 рублей 00 копеек.

В один из дней периода времени с 01 июля 2020 года по 30 июля 2020 года с 13 часов 00 минут по 16 часов 00 минут у ФИО11, находящейся по адресу: 

<

адрес> из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на завладение и хищение денежных средств при получении социальной выплаты, установленной законом или иным нормативным правовым актом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, выделяемых Пенсионным Фондом Российской Федерации в качестве материнского (семейного) капитала.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств выделяемых Пенсионным Фондом Российской Федерации, ФИО11, заведомо зная, что согласно Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала можно использовать для улучшения жилищных условий, 31 июля 2020 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях хищения средств материнского (семейного) капитала, при содействии неустановленного следствием лица, имеющего опыт работы по сделкам купли-продажи объектов недвижимости, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала и обладающего знаниями о предусмотренных действующим законодательством порядке и сроках распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, приобрела земельный участок с кадастровым №, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

28 августа 2020 года ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, находясь в офисе КПК «Касса Взаимопомощи», расположенном по адресу: 

<

адрес> заключила мнимый Договор потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» № на сумму 616617 рублей 00 копеек с уплатой процентов на общую сумму займа в размере 635115 рублей 51 копейка на строительство жилого дома на ранее приобретенном ею при содействии неустановленного следствием лица земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> заведомо не намереваясь осуществлять строительство жилого дома и принимать меры по улучшению жилищных условий. На основании Договора потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» № по платежным поручениям № от 28 августа 2020 года и № от 29 августа 2020 года с банковского счета КПК «Касса Взаимопомощи» денежные средства соответственно в сумме 50000 рублей 00 копеек и 566617 рублей 00 копеек, а всего 616617 рублей 00 копеек, были перечислены на банковский счет №, открытый в отделении Публичного Акционерного Общества Сбербанк (далее по тексту ПАО Сбербанк) на имя ФИО11 с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору потребительского займа № от 28 августа 2020 г. на лицевой счет пайщика согласно заявления». 

После чего ФИО11 полученными денежными средствами в сумме 616617 рублей 00 копеек, перечисленными по Договору потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» № из КПК «Касса Взаимопомощи», обналиченными со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, совместно с неустановленным следствием лицом, с которым действовала группой лиц по предварительному сговору при совершении преступления, распорядились в личных целях, каких-либо мер по строительству жилого дома на приобретенном ею земельном участке и улучшению своих жилищных условий и жилищных условий своих детей ФИО11 не предпринимала. 

23 сентября 2020 года уполномоченным должностным лицом Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Игринском районе Удмуртской Республики (межрайонное) вынесено решение об удовлетворении заявления ФИО11 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и платежным поручением № от 30 сентября 2020 года, согласно которого денежные средства в размере 616617 рублей 00 копеек были перечислены с единого казначейского счета Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике №, открытого в отделении – НБ Удмуртской Республики, на банковский счет КПК «Касса Взаимопомощи» №, открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО) г. Нижний Новгород в качестве погашения задолженности ФИО11 в соответствии с Договором потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» № от 28 августа 2020 года, выданного в размере 616617 рублей 00 копеек на строительство дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

После чего ФИО11, осознавая противоправный характер своих действий, умышленно, из корыстных побуждений свои обязательства по строительству жилого дома не исполнила, мер по улучшению своих жилищных условий и жилищных условий своих детей не предпринимала и распорядилась денежными средствами не по целевому назначению.

Таким образом, в период времени с 01 июля 2020 года по 30 сентября 2020 года ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения, путем обмана, похитили денежные средства федерального бюджета, передаваемые до 31 декабря 2022 года в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01 января 2023 года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, материальный ущерб в размере 616617 рублей 00 копеек, в крупном размере. 

В судебном заседании ФИО11 вину в совершенном преступлении признала полностью, раскаялась в содеянном, от дачи показаний отказалась в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. 

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний ФИО11 установлено, что 23 февраля 2020 года в связи с рождением второго ребенка ФИО2 у нее появилось право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Проживает с мужем ФИО4, детьми ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения по адресу: 

<

адрес>. По данному адресу они проживают с 2021 года. Дом принадлежит на праве собственности ее мужу. 

22 апреля 2020 года она воспользовалась данным правом, ею был получен государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-019-2020 №. Размер материнского (семейного) капитала составлял на тот период времени 616617 руб. 00 коп. Данный сертификат она получила посредствам портала Госуслуг, куда она подала заявление о получении сертификата. После этого она подошла в пенсионный фонд, расположенный в 

<

адрес> и ей данный сертификат распечатали. Сертификат хранился у нее дома среди других документов. Она знала, что сертификат на материнский капитал можно использовать только на определенные цели. После получения сертификата на материнский капитал она стала думать, как его можно получить. Однако те цели, на которые его можно было использовать, ей не подходили. Тогда она решила получить средства материнского капитала иным способом, а именно обналичить его. 

В июле 2020 года, в один из дней периода с 01 июля 2020 года по 30 июля 2020 года с 13 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. она через свой мобильный телефон стала искать способы, как можно обналичить средства материнского капитала. Денежные средства ей были необходимы для того, чтобы заплатить все имеющиеся у нее кредитные обязательства. В ходе поиска она нашла объявление о том, что могут помочь обналичить материнский капитал, был указан номер телефона. В настоящее время данный номер телефона она уже не помнит, его не сохранила, удалила. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона. С ней стала разговаривать женщина, которая представилась риелтором ФИО1. ФИО1 сказала ей, что поможет обналичить материнский капитал, что сама она с 

<

адрес>. Она решила воспользоваться услугами последней, но понимала, что действия эти будут незаконными. Они договорились о встрече. На следующий день ФИО1 приехала на машине к ней домой, тогда они проживали по адресу: ДД.ММ.ГГГГ Приехала ФИО1 к ней в один из дней периода с 01 июля 2020 года по 30 июля 2020 года с 13 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин., разговаривали они с ней у нее дома, в это время дома никого не было, муж был на работе. Какая была марка машины, не знает. За рулем была она сама, была она одна. В ходе беседы ФИО1 сообщила ей, что средства материнского капитала можно обналичить якобы на строительство жилого дома, для чего необходимо взять целевой займ на строительство дома в кредитном потребительском кооперативе или ином кредитном учреждении, а также оформить приобретение земельного участка, на котором якобы будет построен дом. Также ФИО1 озвучила, что за данную услугу, а именно за услугу в помощи по «обналичиванию» средств материнского капитала, она должна будет заплатить ей 130000 руб. Ее устроили условия, высказанные ФИО1. Ей нужны были деньги, и она согласилась. По просьбе ФИО1 она передала ей копии своих документов, а именно паспорт и свидетельство о рождении детей, ИНН, СНИЛС. 

После чего, 31 июля 2020 года в период времени с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. они с ФИО1 встретились в МФЦ 

<

адрес>, где в этот же день при последней находились оформленные документы на ее имя, а именно: договор купли-продажи земельного участка от 31 июля 2020 года с кадастровым №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 66408 руб. 00 коп; акт передачи земельного участка от 31 июля 2020 года и иные документы, сути которых она уже не помнит, необходимые для получения целевого займа. Эти документы она подписывала в присутствии работника МФЦ, его данных не знает. ФИО1. говорила, что без земельного участка нельзя будет получить целевой займ. Она тоже это понимала, что без оформления земельного участка, на котором строиться она не собиралась, ей целевой займ и материнский капитал не дадут. После подписания договора купли-продажи и акта передачи земельного участка она оплатила государственную пошлину в сумме 350 руб. 00 коп. Она заполнила заявление о регистрации права собственности и в присутствии ФИО1 сдала документы на регистрацию, после чего приехала обратно домой. 

Спустя какое-то время, точно не помнит, ей снова позвонила ФИО1 и сказала, что документы прошли государственную регистрацию, что ей надо подойти в офис Кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи» в 

<

адрес>, где ей помогут оформить договор целевого займа. Почему нужно было ехать именно в 

<

адрес>, она у ФИО1 не уточнила. После чего 28 августа 2020 года в период времени с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. она поехала в 

<

адрес> и обратилась в Кассу Взаимопомощи по адресу: 

<

адрес>, где обратилась к одному из работников, его данные она не помнит. В это время ФИО1 была вместе с ней. В офисе она передала его сотруднику сертификат на материнский капитал, договор купли-продажи земельного участка, паспорт, может еще какие-то документы давала, уже не помнит. ФИО1 тоже давала какие-то документы, какие именно сказать не может. Заранее до приезда в Кассу Взаимопомощи ей ФИО1 сказала, что нужен поручитель, и она с собой взяла свою сестру ФИО6. Находясь в КПК «Касса взаимопомощи» на ее имя был составлен и подписан Договор потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» № от 28 августа 2020 года на сумму 616617 руб. 00 коп. В этот момент она понимала, что оформляет договор целевого потребительского займа для приобретения земельного участка под строительство жилого дома, а строиться она не собирается. Договор же ей нужен был именно целевой под строительство только для того, чтобы получить средства материнского капитала, так как выдается он для определенных целей, в частности под строительство. Еще она внесла в кассу взносы, в каком размере не помнит, после чего уехала домой. Никто ей наличными денег на руки в тот день не давал.

Вечером того же дня, то есть 28 августа 2020 года ей на банковский счет № поступили зачисления целевого займа в сумме 50000 руб. 00 коп. Затем 31 августа 2020 года ей на банковский счет № поступили еще зачисления целевого займа в сумме 566617 руб. 00 коп. В общей сумме она получила целевой займ в сумме 616617 руб. 00 коп. После того, как ей на счет поступили все деньги, она созвонилась с ФИО1 по телефону. ФИО1 ей сказала, чтобы она перевела ей 130000 руб. за помощь в обналичивании материнского капитала, сообщила номер телефона, по которому нужно было перевести эти деньги. По указанному ФИО1 номеру телефона она перевела денежные средства в сумме 130000 руб. На сегодняшний день данный номер телефона она не помнит, его не сохранила. На чье имя ушли денежные средства, сказать не может. Денежные средства в сумме 66408 руб. 00 коп. за покупку земельного участка по договору купли – продажи ФИО1 она не давала. Как последняя ей объяснила, данная сумма вошла в те 130000 руб. 00 коп., которые она перевела по указанному ФИО1 номеру за помощь в обналичивании материнского капитала, как все деньги с Кассы Взаимопомощи поступили ей на счет. 

Также ФИО1 сказала о том, чтобы она полученные документы, оформленные в микрофинансовой организации, отнесла в отделение пенсионного фонда в 

<

адрес>, что она, собственно, и сделала. На этом их сделка была прекращена и более она с ФИО1 не общалась. 14 сентября 2020 года в период времени с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин., точное время не помнит, она пошла в пенсионный фонд РФ в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес> где ей помогли в электронном виде оформить заявление на распоряжение средствами материнского семейного капитала. Также сотрудникам пенсионного фонда она предоставила документы, а именно договор целевого займа № от 28 августа 2020 года, платежное поручение, что денежные средства ей поступили на счет с Кассы Взаимопомощи, выписку с ЕГРН на земельный участок, уведомление о планируемом строительстве дома и иные документы, какие именно уже не помнит. 

Когда она уносила документы в пенсионный фонд 

<

адрес>, то понимала, что только таким образом сможет получить средства материнского капитала, так как выдается он только на определенные цели, в частности под строительство жилого дома, а строиться она не собиралась на приобретенном земельном участке. Земельный участок она приобрела под строительство жилого дома, но строиться на данном участке не собиралась, и не собирается в настоящее время, договор купли-продажи земельного участка и иные документы были оформлены лишь для того, чтобы ввести в заблуждение пенсионный фонд и получить, таким образом, средства материнского капитала. Средства материнского капитала она хотела использовать и использовала в личных целях, для которых использование материнского капитала не предназначено законом, а именно покупку вещей, продуктов питания, чеки от которых не сохранились. 

Изначально денежные средства, полученные с материнского капитала, она хотела потратить на погашение своих задолженностей по кредитам. Но спустя время, уже после того, как денежные средства поступили ей на карту, как она отнесла все документы в пенсионный фонд 

<

адрес>, она подумала и решила, что лучше их потратит на покупку дома. Так в итоге часть денежных средств, полученных с материнского капитала, она потратила на личные нужды, а именно около 26 000 на приобретение продуктов питания и одежду, 130000 рублей заплатила ФИО1, которая помогла ей обналичить материнский капитал, и оставшуюся сумму около 460000 рублей она потратила на покупку жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Данный дом они купили в июле 2021 года, оформили его в собственность на ее мужа. До этого данный дом они просто снимали. Права собственности в данном доме ни у нее, ни у детей нет. Часть денежных средств на покупку дома они заняли. Данный дом они купили уже после того, как она обналичила материнский капитал. Она хотела обналичить средства материнского капитала, а именно для этого обратилась к ФИО1., подписала договор именно целевого займа в микро финансовой организации, что якобы на приобретенном участке будет строить дом, но строиться на самом деле она не собиралась. 

Денежные средства она изначально планировала обналичить и потратить их на личные нужды, предоставив ложные сведения о том, что планирует строить дом на приобретенном земельном участке, в пенсионный фонд, так как иным способом она бы не смогла получить эти деньги. О том, что земельный участок до настоящего времени находится в собственности, ей известно. Поскольку участок в ее собственности и по настоящее время, она строить там дом не собиралась и не собирается на данном участке. Сведения о намерении строить и документ, подтверждающий данный факт были лишь оформлены для того, чтобы ввести в заблуждение ПФР для обналичивания средств материнского капитала, поскольку иным способом получить денежные средства было бы невозможно. Вину в совершенном преступлении признает полностью, в содеянном искренне раскаивается, незаконно полученные денежные средства постарается вернуть в полном объеме. (т.1 л.д. 181-186)

В ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемой 18 февраля 2025 года ФИО11 пояснила, что 14 сентября 2020 года года она обратилась в пенсионный фонд 

<

адрес> и сказала, что ей нужно оформить заявление на распоряжение средствами материнского капитала, тогда ей работники пенсионного фонда помогли оформить это заявление через ее личный кабинет на портале Госуслуг под ее учетной записью, которое она подавала в электронном виде Подписи она нигде не ставила, с ее личного кабинета заявление в электронном виде сразу ушло на адрес пенсионного фонда.

Также пояснила, что ей 28 августа 2020 года на счет 40№ поступили денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые она перевела на свой другой счет 40№, и с данного счета в этот же день часть из этих денег в сумме 40000 рублей через мобильный банк перевела на мобильный телефон, который ей указала ФИО1, на какой номер переводила уже не помнит, он у нее нигде не сохранился. После перевода денежных средств ФИО1, она заплатила наличными денежными средствами в КПК членский взнос и проценты на сумму займа в размере 36997,51 рублей. Перевести ФИО1 ей пришлось больше денежных средств, а именно в сумме 40000 рублей, в связи с комиссией за перевод денежных средств. Оставшиеся у нее 10000 рублей, она принесла домой и держала их дома, чтобы потратить их на личные нужды. 

31 августа 2020 ей на карту пришла вторая часть денежных средств за обналичивание материнского капитала в сумме 566617,00 рублей, то она в этот же день денежные средства в сумме 130000 рублей перевела со своего счета 40№ на свой другой счет 40№, и с данного счета деньги в сумме 130 000 рублей через мобильный банк перевела на мобильный телефон, который ей указала ФИО1, на какой номер переводила уже не помнит, он у нее нигде не сохранился. Эти деньги она ей перевела, за то, что она помогла ей обналичить материнский капитал. 

Снятые денежные средства, которые хранились у нее дома, в сумме 420000 рублей она потратила на покупку дома. Сумму в размере около 26512 рублей потратила на личные нужды — продукты питания и одежду, чеки от покупок у нее не сохранились. Сумму в размере 130000 рублей перевела ФИО1 за помощь в обналичивании материнского капитала. Сумму в размере 40 000 рублей она перевела ФИО1 и она заплатила проценты по кредиту и членский взнос. 

Ранее при допросе в качестве подозреваемой она давала иные показания относительно того, как потратила денежные средства от полученного материнского капитала, а именно говорила, что денежные средства в сумме 460000 рублей она потратила на покупку дома, на самом деле изучив выписки по своим банковским счетам, она вспомнила, что 40 000 рублей она потратила на погашение процентов по займу и на погашение членского взноса в КПК «Касса взаимопомощи», а на покупку дома она потратила 420 000 рублей. Также изучив выписку по своим счетам, она может сказать сейчас, что на продукты питания и одежду она потратила сумму в размере не 26000 рублей, а 26512 рублей.

Денежные средства она изначально планировала обналичить и потратить их на личные нужды, предоставив ложные сведения о том, что планирует строить дом на приобретенном земельном участке, в пенсионный фонд, так как иным способом она бы не смогла получить эти деньги. О том, что земельный участок до настоящего времени находится в собственности, ей известно. Поскольку участок в ее собственности и по настоящее время, она строить там дом не собиралась и не собирается на данном участке. Сведения о намерении строить и документ, подтверждающий данный факт были лишь оформлены для того, чтобы ввести в заблуждение ПФР для обналичивания средств материнского капитала, поскольку иным способом получить денежные средства было бы невозможно. Вину в совершенном преступлении признает полностью, в содеянном искренне раскаивается, незаконно полученные денежные средства постарается вернуть в полном объеме (т.1 л.д.194-195).

В ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемой 18 февраля 2025 года ФИО11, пояснила, что Ранее данные показания в качестве подозреваемой поддерживает, каких-либо дополнений и замечаний не имеет. Денежные средства она изначально планировала обналичить, предоставив ложные сведения о том, что планирует строить дом в пенсионный фонд, так как иным способом она бы не смогла получить эти деньги и потратить. Изначально она хотела деньги материнского капитала потратить на погашение имеющихся у нее кредитов, но потом, когда денежные средства ей перевели на карту с КПК и она отнесла документы в пенсионный фонд, то она решила потратить их на иные личные нужды, а именно купила продукты питания, одежду, а большую часть потратила на покупку дома. Также часть денежных средств она отдала ФИО1 за помощь в обналичивании материнского капитала. Не может пояснить, почему приобретенный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, оформили в собственность мужа, так как покупкой дома занимался ее муж. После приобретения дома на средства материнского капитала не обращалась в ОСФР.

В ходе проверки показаний на месте 06 февраля 2025 года, обвиняемая ФИО11 указала на место, где она решила обналичить материнский капитал – дом, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в один из дней с 01 июля 2020 года по 30 июля 2020 года с 13 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. решила обналичить имеющийся у нее материнский капитал. С этой целью она нашла в интернете ФИО1, которая в этот же период времени приехала к ней по данному адресу и сообщила, что поможет обналичить материнский капитал. Далее ФИО11 указала МФЦ 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, куда она 31 июля 2020 года в период времени с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин приехала совместно с ФИО1, где сотруднику МФЦ они с ФИО1 передали документы на государственную регистрацию права собственности на земельный участок по адресу: 

<

адрес>, якобы с целью дальнейшего строительства на данном земельном участке жилого дома. При этом она понимала, что строиться на данном земельном участке она не будет, а данный договор купли-продажи и оформление земельного участка в собственность ей нужны только для того, чтобы в последующем на основе этих документов получить целевой заем в микрофинансовой организации, обналичить материнский капитал и использовать его для своих личных нужд, в частности для погашения имеющихся кредитов. 

Далее участники следственного действия по указанию обвиняемой проехали по месту нахождения отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР (ранее пенсионный фонд) по адресу: 

<

адрес>, где ФИО11 показала, что по данному адресу на тот момент в пенсионный фонд 14 сентября 2020 года в период времени с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. она отдала документы, оформленные по обналичиванию средств материнского капитала. 

Далее участники следственного действия по указанию ФИО11 проехали по адресу: 

<

адрес> Там подозреваемая показала, что после того как она потратила часть средств материнского капитала на личный нужды, то оставшуюся часть денежных средств в сумме около 420000 рублей от материнского капитала она потратила на покупку данного дома, который они купили в июле 2021 года и оформили в собственность на ее мужа, без выделения долей на детей и для нее самой. Данный дом она решила купить и купила уже после того, как она обналичила материнский капитал.

В ходе проверки показаний на месте ФИО11 пояснила, что указать место нахождение земельный участок, приобретенный под индивидуальное жилищное строительство на средства материнского капитала, расположенного по адресу: 

<

адрес>, местонахождение данного участка указать не сможет, так как там ни разу не была и где он находится, ей не известно. (т. 1 л.д. 196-203).

Оглашенные показания ФИО11 подтвердила в судебном заседании, дополнительно пояснила, что вину признает, раскаивается в соденянном.

Помимо признания вины самого подсудимой ФИО11, ее виновность в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, нашла свое подтверждение следующими собранными и исследованными судом доказательствами.

На основании части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании оглашены показания представителя потерпевшей ФИО12, свидетеля ФИО6.

Из показаний представителя потерпевшего главного специалиста-эксперта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике ФИО12, действующей по доверенности № АБ-198 от 25 сентября 2023 года, установлено в 2006 году принят Федеральный закон N 256-ФЗ о выдаче материнского капитала, который выдается семьям с детьми, родившимся: изначально с 2007 года - на второго ребенка, с 2020 года - при рождении первого ребенка. Материнский капитал можно использовать только на те цели, которые указаны в данном Федеральном законе. Например, на улучшение жилищных условий, на образование детей, на социальную адаптацию и реабилитацию детей-инвалидов, на накопительную часть пенсии мамы. Раньше сертификат выдавался по заявлению заявителя, с 2020 года - в электронном виде без заявителя. К ним приходят сведения с ЕГР ЗАГС о том, что в семье родился ребенок, все запросы уходят в государственные органы, которые подтверждают право на материнский капитал, и социальный фонд выдает сертификат на материнский капитал. Распоряжение сертификатом осуществляется по заявительному принципу, оформляется заявление в социальный фонд на распоряжение средствами материнского капитала, в котором прописывается цель его получения. Социальный фонд рассматривает заявление и выносит решение либо положительное, либо отказывает, в зависимости от целей, условий, соблюдены или нет при использовании сертификата на материнский капитал. Улучшение жилищных условий - это может быть покупка готового жилья, может быть погашение ипотечного целевого кредита или строительство жилья самостоятельно либо через подрядчиков. При строительстве жилья у семьи должен быть земельный участок, на котором они хотят построить жилой дом, который должен быть в собственности либо в аренде. Если у заявителя был ипотечный кредит на покупку жилья, то сертификатом можно закрыть соответствующий кредит и проценты по нему. Это должен быть целевой кредит на покупку жилья, на приобретение земельного участка. При подаче заявления на использование средств материнского капитала в случае улучшения жилищных условий путем погашения ипотечного долга обязательно должен быть приложен договор с организацией, с которой заключается ипотечный займ. Должны быть указаны реквизиты займодавца, куда должны быть перечислены средства материнского капитала. Деньги напрямую держателю сертификата не выплачиваются, а перечисляются в организацию, с кем заключен договор. Деньги на материнский капитал - это федеральные деньги. Полномочий на проверку фактического использования этих денежных средств у них нет. Действующим законодательством обналичивание денежных средств по материнскому капиталу не предусмотрено. Заявление на распоряжение материнским капиталом возможно подавать тремя видами: сайт государственных услуг, через личный прием в клиентской службе социального фонда, или через многофункциональный центр. Если заявление подается через клиентскую службу социального фонда или многофункциональный центр, то присутствие заявителя обязательно, либо лица по доверенности. Через сайт государственных услуг они сами подают заявление. В рамках распоряжения средствами материнского капитала принимаются оригиналы документов. Если копии, то должны быть заверены нотариально. Помимо Федерального закона № 256-ФЗ, данная процедура регулируется правилами назначения и распоряжения средствами материнского капитала, утвержденные Правительством РФ, которые находятся в открытом доступе. При обращении в пенсионный фонд заявителя с намерением о распоряжении денежными средствами ими разъясняются порядок и последствия отклонения от заявленных целей. Они предупреждают, что материнский капитал используется только по целевому назначению. ФИО11 был выдан сертификат материнского (семейного) капитала МК-Э-019-2020 № от 22 апреля 2020 года на сумму 616617 руб. 00 коп. на основании решения Государственного учреждения - Управление пенсионного фонда РФ в Игринском районе УР от 22 апреля 2020 года №. 14 сентября 2020 года от ФИО11 в УПФР в Игринском районе УР (межрайонное) поступило в электронном виде заявление о распоряжении средствами материнского капитала. В своем заявлении ФИО11 просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с Кредитным потребительским кооперативом «Касса Взаимопомощи», ИНН 

<

***> на строительство жилья на участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в размере 616617 руб. 00 коп. После принятия заявления и рассмотрения его по существу, было принято решение об удовлетворении заявления ФИО11 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 23 сентября 2020 года №. После чего денежные средства в размере 616617 руб. 00 коп. были направлены на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «Касса Взаимопомощи» ИНН 

<

***> на основании платежного поручения № от 30 сентября 2020 года. В последующем Касимовой не были исполнены обязательства по строительству дома и оформление его в общую собственность на нее, ее супруга и ребенка. Таким образом, имеются основания полагать, что ФИО11 в нарушение требований Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления правительства РФ от 12 декабря 2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» направила средства материнского (семейного) капитала не на улучшение жилищных условий, а на «обналичивание» и получение наличных денежных средств (т.1 л.д. 145-150).

Из показаний свидетеля ФИО3., управляющей дополнительного офиса № в 

<

адрес> Кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи» установлено, что КПК «Касса Взаимопомощи» занимается организацией финансовой взаимопомощи своим пайщикам, это выдача займа и прием личных сбережений. На момент 2020 года офис КПК «Касса Взаимопомощи» находился по адресу: 

<

адрес>. КПК " Касса Взаимопомощи " выдает целевые займы с возможностью погашения материнского (семейного) капитала на две цели: на приобретение объектов недвижимости и на строительство объектов индивидуального жилищного строительства. Если лицо обращается о заключении займа на строительство с использованием материнского капитала, то в этом случае поводится консультация, на которой поясняются условия выдачи данного вида займа, и предоставляет список документов, которые необходимо предоставить: личные документы с персональными данными: паспорт, ИНН, СНИЛС, свидетельство о рождении детей, свидетельство о регистрации брака, паспорт, ИНН, СНИЛС супруга. Земля должна быть в собственности, поэтому предоставляются документы, подтверждающие право собственности (Выписка из ЕГРН), договор купли-продажи, либо аренде участка, справа об остатке материнского (семейного) капитала, сертификат на материнский капитал. А также уведомление о планируемом строительстве, уведомление администрации того населенного пункта, где будет проводиться строительство, о соответствии строительства необходимым параметрам. При предоставлении документов потенциальный заемщик проверяется по базе Судебных приставов на наличие долгов, и полный пакет документов направляется на согласование в Комитет по займам. После получения положительного решения потенциальный заемщик приглашается в офис для оформления документов, заключается договор займа, график погашения. ФИО11 знает как лицо, которое обращалось ранее к нам за займом, риэлтор ФИО1 ей лично не знакома, но встречалась по работе. ФИО1 приходила в офис, сопровождала сделки по целевым займам. Конкретно с кем последняя приходила, я не помню. Иногда женщины, которые желают заключить договора займа для приобретения объектов недвижимости, либо строительства жилья, приходили с сопровождающими риэлторами, либо самостоятельно. Работа по оформлению документов (по приему заявок на заем, заключению договоров займа) проводится непосредственно с женщинами-владельцами сертификата (потенциальными заемщиками), заемщиками. 

Точную дату назвать не может, данные за этот период времени на почте уже не сохранились, но в один из дней августа 2020 года на рабочую почту КПК «Касса взаимопомощи» Глазовского офиса поступил полный пакет документов в отношении ФИО11, от кого именно поступили документы конкретно сказать не может, то ли от самой ФИО11, то ли от риэлтора ФИО1 Данный пакет документов был перенаправлен на согласование в Комитет по займам. 

28 августа 2020 года ФИО11 была приглашена для заключения договора займа вместе с поручителем. Поручителем у нее была ее сестра ФИО6. Также с ними была риэлтор ФИО1, которая и привезла ФИО6. и ФИО11 При этом ФИО11 предоставила им оригиналы всех документов. После чего был составлен договор целевого займа, сумма займа составила 616617,00 рублей. Срок погашения займа составил 3 месяца, процентная ставка по договору займа - 12 % годовых. Проценты на сумму займа составили 18498,51 рублей. Сумма займа с процентами составила 635115,51 рублей. Членский взнос за использование фонда финансовой взаимопомощи составил 18499 рублей. ФИО11 оплатила проценты на сумму займа и членский взнос на общую сумму в 36997,51 рублей, а также паевый взнос в сумме 300 рублей. Данную сумму она внесла наличными денежными средствами в кассу их КПК. Потребительский целевой договор заключается в двух экземплярах. Один экземпляр остается у них, другой экземпляр выдается заемщику на руки. Копии оригиналы документов, которые предоставлялись заемщиком для выдачи займа, ею были заверены. Полный пакет документов формируется в дело по займу. Это сформированное дело до конца года хранится в офисе. По истечению года все дела по займам сдаются в архив Центрального офиса. Срок хранение 5 лет, с даты прекращения членства в кооперативе. То есть в настоящее время дело по займу ФИО11 находится в архиве Центрального офиса КПК «Касса взаимопомощи» в 

<

адрес>. Кроме того, следует отметить, что при оформлении договора займа мы предупреждаем заемщика о целевом использовании данной суммы в соответствии с целью договора займа и предупреждаем, что в противном случае они будут нести уголовную ответственность. После заключения договора займа в течение суток бухгалтерия Центрального офиса денежные средства перечисляет на счет, указанный в заявлении на перечисление заемщика. Перечисляется полностью вся сумма. 

Так ФИО11 на основании платежного поручения № от 28 августа 2020 года КПК «Касса взаимопомощи» перечислена сумма в размере 50000 рублей на счет 40№, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО11 Кроме того, ФИО11 на основании платежного поручения № от 29 августа 2020 года, который был осуществлен фактически 31 августа 2020, в связи с выходными дня в банке, КПК «Касса взаимопомощи» перечислена сумма в размере 566617,00 рублей на счет 40№, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО11 

Перевод денежных средств был осуществлен двумя платежами, так как согласно Устава кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи», утвержденного Общим собранием членов (пайщиков) КПК «КВ» протоколом № от 27 июня 2020 года, в случае если у заемщика на момент оформления договора нет денежных средств для уплаты процентов по займу и членского взноса, то заемщику изначально выплачивается сумма в размере, которая может погасить членский взнос и проценты по займу. Затем заемщик оплачивает из этих денежных средств сумму членского взноса и процентов по кредиту, либо через терминал, либо через кассу КПК, а затем ему уже перечисляется остальная часть суммы по займу. В данном случае у ФИО11 не было денежных средств оплатить сумму процентов по займу и членский взнос, и ей перечислили изначально 50000 рублей на ее расчетный счет согласно заключенного ею договора займа, часть из которых в сумме 36997,51 рублей она оплатила наличными денежными средствами в кассу КПК, с целью погашения процентов по займу и членского взноса, а оставшуюся часть денежных средств оставила на свои нужды, как они им разъясняют, которые она должна была потратить на строительство дома, так как эти денежные средства целевые. Уже потом после оплаты членского взноса и процентов на сумму займа ФИО11 31 августа 2020 года была перечислена остальная часть денежных средств по договору займа.

Таким образом, на счет 40№, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО11 с КПК «КВ» были перечислены денежные средства в общей сумме 616617,00 рублей. Денежные средства на счет КПП с Пенсионного фонда поступили 30 сентября 2020 года в размере 616617 рублей в счет погашения задолженности по кредиту ФИО11 в соответствии с Договором потребительного займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» № от 28 августа 2020 года (т. 1 л.д. 159-163)

Из показаний свидетеля ФИО6. установлено, что в один из дней августа 2020 года, точную дату не помнит, ей позвонила ее сестра ФИО11 и попросила ее стать поручителем по договору займа. Сестра сказала, что берет в Кассе Взаимопомощи займ. На какую сумму был займ, не помнит. ФИО11 говорила, что хочет обналичить материнский капитал, а именно оформить договор займа целевой под строительство дома, но строиться она не собиралась. Для обналичивания материнского капитала сестра купила земельный участок где-то в 

<

адрес>, где именно не знает. Она согласилась, после чего с ФИО11 они поехали в 

<

адрес>, где в офисе Кассы Взаимопомощи она поставила свои подписи в договоре поручительства. Адрес офиса не помнит. Никаких наличных денежных средств при ней сестра в «Кассе взаимопомощи» не получала. Сама она пайщиком там не является, и ранее тоже не являлась. Каким образом ФИО11 погасила займ в «Кассе взаимопомощи», как обналичила впоследствии материнский капитал, ей неизвестно, в подробности она не вникала. РСуСуазмер материнского капитала она не знает. Денежных средств для возмещения полного ущерба у ФИО11 нет. Насколько ей известно сестра приобрела земельный участок в 

<

адрес>, где именно, не знает. ФИО11 там ни разу не была, строительством на данном земельном участке она не занималась, не планировала строиться. На обналиченные денежные средства материнского капитала уже в 2021 году сестра купила дом, где они сейчас проживают с семьей. На кого оформлен дом, выделены в нем доли на детей или нет, не знает. Ей это не интересно, она не уточняла (т.1 л.д.164-165)

Согласно показаниям свидетеля ФИО4., данными им в ходе судебного заседания установлено, что ФИО11 является ему супругой, 23 февраля 2020 года у них родилась ФИО2, и у ФИО11 появилось право на получение материнского капитала в сумме 615000 рублей. Данная сумма была обналичена через риэлтора в 

<

адрес>. Для обналичивания приобрели земельный участок, адрес участка не помнит. После получения денег, в 2021 году приобрели жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> часть денежных средств передали риэлтору, но в каком размере не помнит. Характеризовать ФИО11 может исключительно с положительной стороны. Также пояснил, что были приняты меры по возмещению ущерба, а именно в размере 310000 рублей.

В судебном заседании оглашены показания свидетелей ФИО7 (т. 1 л.д. 247) и ФИО8. (т. 1 л.д. 248), данными ими на предварительном следствии и оглашенным в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с частью 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, пояснили, что являются соседями ФИО11, характеризовали ее с положительной стороны.

Виновность ФИО11 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами: 

- Постановлением о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от 03 февраля 2025 года, согласно которому в ходе проверки прокуратурой Кезского района УР исполнения законодательства при реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография», установлено, что в период времени с 01 августа 2020 года по 31 августа 2020 года ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения, путем обмана похитили денежные средства федерального бюджета, передаваемые до 31 декабря 2022 года в бюджет Пенсионного фонда РФ, а с 01.01.2023 в Фонд пенсионного и социального страхования РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации, в лице Фонда пенсионного и социального страхования РФ, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, материальный ущерб в размере 616617 руб. 00 коп., в крупном размере (т.1 л.д.5).

- Протоколом осмотра места происшествия от 06 февраля 2025 года, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на момент осмотра земельный участок не огорожен, каких-либо построек не обнаружено, строительство не ведется (т.1 л.д.7-8).

- Рапортом от 11 февраля 2025 года о том, что в приложении KadastrRU в публичной кадастровой карте введен в поисковую строку кадастровый №, которому присвоен почтовый адрес: 

<

адрес>, а также установлены координаты указанного земельного участка с указанным кадастровым номером С помощью данного приложения установлены координаты указанного выше земельного участка с указанным кадастровым номером - широта №, долгота №.

- Протокол дополнительного осмотра места происшествия, таблица изображений к протоколу от 12.02.2025, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес> Установлено, что по указанному адресу и координатам, постройки, в том числе жилой дом, отсутствуют, земельный участок не огорожен, занесен снегом. Какое-либо строительство на земельном участке не ведется. На участке отсутствует водоотведение, светоотведение, а также социально значимые объекты (т.1 л.д.15-20).

- копией Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-019-2020 № от 22.04.2020, согласно которого ФИО11 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 616617 руб. 00 коп. Настоящий сертификат выдан на основании решения Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда РФ в Игринском районе УР от 22 апреля 2020 года №. Дата выдачи сертификата 22 апреля 2020 года (т.1 л.д.26).

- договором купли-продажи земельного участка от 31 июля 2020 года, согласно которого ФИО1, действующая в интересах ФИО9., продала ФИО11 земельный участок с кадастровым № расположенный по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.27)

- заявлением физического лица в Кредитный потребительский кооператив «Касса Взаимопомощи» от 28 августа 2020 года, согласно которого ФИО11 просит выдать ей заем на потребительские нужды сроком 3 месяца в сумме 616617 руб. 00 коп. Вид займа: на строительство объектов недвижимости, цель займа - строительство, процентная ставка по займу 12% годовых по условиям договора (т.1 л.д.74-76)

- договором потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» № от 28 августа 2020 года, согласно которого между Кредитным потребительским кооперативом «Касса Взаимопомощи» в лице ФИО3, действующей на основании доверенности № от 31 декабря 2019 и членом кооператива ФИО11 заключен настоящий договор. Сумма займа составляет 616617 руб. 00 коп. Договор займа действует до полного выполнения сторонами взаимных обязательств. Заем предоставляется сроком на 3 месяца с 28.08.2020 по 28.11.2020. Процентная ставка по договору составляет 12% годовых. Полная стоимость займа - 23,805% годовых (т.1 л.д.77-80).

- распиской заемщика, владельца сертификата на материнский капитал от 28 августа 2020 года, согласно которого ФИО11 подтверждает свои намерения улучшить жилищные условия, направив денежные средства, полученные по договору займа № от 28 августа 2020 года на строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.82-83).

- заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 14 сентября 2020 года, согласно которого ФИО11 (статус мать) просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с Кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 616617 руб. 00 коп. (т.1 л.д.97-99).

- сведениями к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий от 14.09.2020, согласно которого наименование организации-получателя: КПК «КВ», банковские реквизиты - Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, ИНН 

<

***>, БИК 042202837, КПП 184101001, расчетный счет 40№, корреспондентский счет 30№. Сумма к перечислению 616617 руб. 00 коп. Договор – копия договора займа № от 28 августа 2020 года. Документ, подтверждающий право на проведение работ по строительству объекта № от 19 августа 2020 года (т.1 л.д.101-102)

- платежным поручением № от 28 августа 2020 года, согласно которого сумма в размере 50000 руб. 00 коп. перечислена по договору потребительского займа № от 28 августа 2020 года на лицевой счет пайщика согласно заявления. Деньги перечислены на банковский счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО11 (т.1 л.д.107).

- платежным поручением № от 29 августа 2020 года, согласно которого сумма в размере 566617 руб. 00 коп. перечислена по договору потребительского займа № от 28.08.2020 на лицевой счет пайщика согласно заявления. Деньги перечислены на банковский счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО11 (т.1 л.д.108).

- уведомлением о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома № 547 от 19 августа 2020 года, выданное Администрацией муниципального образования «Каменское». Застройщик – ФИО11 (т.1 л.д.110-111).

- уведомлением о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № 547 от 19 августа 2020 года, выданное главой МО «Каменское» ФИО10., согласно которому Администрация МО «Каменское» уведомляет ФИО11 о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым №, расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.112).

- решением об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от 23 сентября 2020 года, согласно которого Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Игринском районе Удмуртской Республики (межрайонное), рассмотрев заявление от 14 сентября 2020 года № ФИО11, серия и номер государственного сертификата МК-Э-019-2020 №, выдан Государственным учреждением - УПФР в Игринском районе УР (межрайонное) 22 апреля 2020 года, решило: удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного дола и уплату процентов по займу, заключенного с Кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 616617 руб. 00 коп. Осуществить перечисление средств материнского капитала не позднее 07 октября 2020 года в размере 616617 руб. 00 коп. по договору № от 28.08.2020 ФИО11 на счет КПК «Касса Взаимопомощи» (т.1 л.д.113-114).

- платежным поручением № от 30 сентября 2020 года, согласно которого сумма 616617 руб. 00 коп. перечислена на основании средств материнского (семейного) капитала ФИО11 в счет погашения задолженности по кредиту ФИО11 в соответствии с КД № от 28 августа 2020 года (т.1 л.д.115).

- выпиской по счету «Сберегательный счет» от 06 февраля 2025 года, согласно которого на № счета 40№, открытого в ПАО Сбербанк на имя ФИО11 28 августа 2020 года имеется зачисление денежных средств 28 августа 2020 года в размере 50000 руб. 00 коп., 31 августа 2020 года - 566617 руб. 00 коп. (т.1 л.д.48).

- Протоколом выемки от 06 февраля 2025 года, в ходе которого у подозреваемой ФИО11 изъяты следующие документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-019-2020 №; договор купли – продажи земельного участка от 31 июля 2020 года; передаточный акт от 31 июля 2020 года; расписка –уведомление (извещение) от 14 сентября 2020 года; уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома вход. № 547 от 19 августа 2020 года; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № 547 от 19 августа 2020 года; выписка с ЕГРН на земельный участок с кадастровым №; квитанция КПК «КВ» от 28 августа 2020 года; членская книжка № Кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи»; приложение к договору займа № от 28 августа 2020 года; график погашения платежей (приложение №1 к договору займа № от 28 августа 2020 года); чек-ордер от 31 июля 2020 года и расписка-уведомление от 14 сентября 2020 года (т.1 л.д.221-224).

- протоколом осмотра документов от 07 февраля 2025 года, в ходе которого осмотрены следующие документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-019-2020 №; договор купли – продажи земельного участка от 31 июля 2020 года; передаточный акт от 31 июля 2020 года; расписка – уведомление (извещение) от 14 сентября 2020 года; уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома вход. № 547 от 19 августа 2020 года; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № 547 от 19 августа 2020 года; выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым № по адресу: 

<

адрес>; квитанция КПК «Касса взаимопомощи» от ДД.ММ.ГГГГ; членская книжка № Кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи»; приложение к договору займа № от 28 августа 2020 года; график погашения платежей (приложение №1 к договору займа № от 28 августа 2020 года); чек-ордер от 31 июля 2020 года; расписка-уведомление от 14 сентября 2020 года (т.1 л.д.225-232).

-постановлением от 07 февраля 2025 года, согласно которому осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 233-234).

- копией свидетельства о рождении, выданного 14 декабря 2015 года отделом ЗАГС Администрации муниципального образования «Балезинский район» Удмуртской Республики, серии II-НИ № на ФИО5., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец ФИО4., мать ФИО11 (т.1 л.д.191)

- копией свидетельства о рождении, выданного ДД.ММ.ГГГГ года отделом ЗАГС Администрации муниципального образования «Кезский район» Удмуртской Республики, серии II-НИ № на ФИО2., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец ФИО4, мать ФИО11 (т.1 л.д.192).

- чеком по операции от 10 марта 2025 года, согласно которого ОСФР по Удмуртской Республике ФИО11 был возмещен материальный ущерб в сумме 310 000 руб. 00 коп., причиненный ей в результате совершения мошеннических действий при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала (т.2 л.д.107)

Вышеуказанные исследованные доказательства в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд считает допустимыми, достоверными, а в совокупности - достаточными для вывода о доказанности вины ФИО11 в совершении вменяемого ей преступления.

Оснований сомневаться в допустимости, относимости, достоверности собранных доказательств по делу суд не усматривает, в том числе, с учетом непосредственного их исследования в судебном заседании и оценки во всей совокупности в целом.

Показания подсудимой ФИО11 данные ей на стадии предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, допрошенных свидетелей, равно как и иные доказательства, собранные по делу, между собой согласуются, в противоречие не вступают, не основаны на догадках, предположениях, слухах. Оснований оговаривать подсудимую ФИО11 данные свидетели не имеют.

Факт мошенничества ФИО11 при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере не оспаривается.

Неустранимые противоречия среди собранных по делу доказательств, с учетом их всестороннего изучения и оценки в их совокупности, отсутствуют.

Каких-либо обоснованных сомнений в виновности ФИО11 у суда не имеется.

Учитывая поведение подсудимой в судебном заседании, данных материалов дела о личности подсудимой, отсутствие сведений о наличии у подсудимой психических отклонений, у суда не возникает сомнений относительно вменяемости подсудимой, в связи, с чем она подлежит уголовной ответственности.

Действия подсудимой ФИО11 суд квалифицирует по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства, изложенные в статье 60 Уголовного кодекса Российской Федерации: характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Судом установлено, что ФИО11 характеризуется по месту жительства исключительно с положительной стороны, не судима, трудоустроена, замужем, имеет на иждивении 2 малолетних детей. На учете у врачей психиатра, нарколога не состоит. ФИО11 полностью признала свою вину, выразила раскаяние в содеянном, активно способствовала расследованию преступления, ущерб, причиненный преступлением, частично возместила, что свидетельствует об осознании вины за содеянное и намерении вести законопослушный образ жизни.

Обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому, предусмотренные частью 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом установлены: наличие на иждивении 2 малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное возмещение материального вреда. Также в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает смягчающими наказание обстоятельствами полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимому, предусмотренные частью 1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлены.

ФИО11 впервые совершила преступление, относящееся к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая, на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит, учитывая установленные фактические обстоятельства, при которых совершено преступление.

С учетом указанных выше обстоятельств, данных о личности подсудимой, обстоятельств совершенного преступления, исходя из необходимости достижения целей уголовного наказания, суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО11 наказание в виде лишения свободы. При этом суд полагает, что оснований для назначения ему дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией за данное преступление, не имеется.

При определении размера наказания судом учитываются обстоятельства совершенного преступления, причиненный преступлением вред, а также то, что ФИО11 от органов следствия не скрывалась, вину признала полностью, в содеянном раскаивается, частично возместила материальный ущерб, тяжких последствий от ее действий не наступило, а также указанные выше смягчающие наказание обстоятельства.

Вместе с тем, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО11 без реального отбывания наказания, исходя из установленных судом обстоятельств преступления, смягчающих наказание обстоятельств, с учетом того, что ФИО11 имеет постоянные место жительства, место работы, где характеризуется положительно, частично возместила материальный ущерб, наличие на иждивении 2 малолетних детей, тяжелое материальное положение, в содеянном раскаялась, тяжких последствий от ее действий не наступило.

В связи с этим, суд полагает необходимым в соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным, установив ФИО11 испытательный срок.

Согласно ст. 1064 ГК РФ и принимая во внимание, что в результате преступных действий подсудимой ФИО11 причинен материальный ущерб Российской Федерации, в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в размере 616617 рублей 00 копеек. При этом ФИО11 частично возмещен материальный ущерб в сумме 310000 рублей 00 копеек. Суд полагает, что заявленные прокурором Кезского района Удмуртской Республики исковые требования подлежат удовлетворению в сумме 306617 рублей 00 копеек.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд решает в порядке части 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 296-300, 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии с положениями статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным, установив ФИО11 испытательный срок 1 (один) год.

Обязать ФИО11 встать на учет в специализированном государственном органе по месту постоянного жительства в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу, в период отбытия наказания один раз в месяц проходить регистрацию в специализированном государственном органе по месту постоянного жительства в сроки, установленные данным органом, не менять без его уведомления место постоянного жительства.

Контроль за исполнением приговора в отношении ФИО11 возложить на специализированный орган – уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства ФИО11

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО11 оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО11 в пользу Российской Федерации в лице Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике денежные средства в размере 306617 рублей 00 копеек в возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением.

В остальной части требований гражданский иск оставить без удовлетворения.

Арест имущества ФИО11, наложенный постановлением Кезского районного суда Удмуртской Республики от 24 февраля 2025 года, сохранить до полного исполнения требований гражданского иска.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-019-2020 №; договор купли – продажи земельного участка от 31.07.2020; передаточный акт от 31.07.2020; расписка–уведомление (извещение) от 14.09.2020; уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома вход. № от 19.08.2020; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от 19.08.2020; выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым №; квитанция КПК «КВ» от 28.08.2020; членская книжка № КПК «Касса Взаимопомощи»; приложение к договору займа № от 28.08.2020; график погашения платежей (приложение № 1 к договору займа № от 28.08.2020); чек-ордер от 31.07.2020 и расписка-уведомление от 14.09.2020 – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд УР в течение пятнадцати суток со дня его постановления через Кезский районный суд УР. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания суда апелляционной инстанции.

Судья Д.С. Кунгурцев