П Р И Г О В О Р

ИФИО1

<

адрес> 5 марта 2024 года

Ахматовский районный суд 

<

адрес> Республики в составе: 

председательствующего - судьи Эдиева М.С.,

при секретарях ФИО15, ФИО16 и ФИО17,

с участием государственного обвинителя ФИО31,

защитника ФИО5, представившего ордер № от 06.03.2023г. и удостоверение УМЮ РФ по ЧР № от 19.05.2016г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судопроизводства материалы уголовного дела в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, вдовы, имеющей двоих совершеннолетних детей, официально не трудоустроенной, пенсионерки, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ :

ФИО2 совершила сделку, связанную с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, незаконные хранение и перевозку драгоценных металлов, не являющихся ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Согласно ч.2 ст.129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок, с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с абзацем 1 Перечня видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, свободная реализация драгоценных металлов запрещена.

Как следует из ст.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» к драгоценному металлу отнесено золото и серебро, которые могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления.

Как указано в ч.1 ст.22 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» использование и обращение драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляются в порядке и на условиях, которые установлены Законом и законодательством Российской Федерации.

Согласно ч.4 ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» собственниками добытых из недр драгоценных металлов, а равно иной продукции и доходов, правомерно полученных при добыче драгоценных металлов, являются субъекты добычи драгоценных металлов, если иное не установлено лицензиями на их добычу, договорами поставок.

В соответствии с ч.1 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи и производства драгоценных металлов являются исключительно организации, получившие в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, специальные разрешения (лицензии).

Требования ч.3. ст.6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» корреспондируют, что находящийся в нелегальном обороте драгоценный металл подлежит принудительному изъятию и зачислению в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

Согласно ст.153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Так, в не установленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 и неустановленных лиц, в отношении которых расследуется уголовное дело в отдельном производстве, возник преступный умысел, направленный на незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере для последующего незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС на территорию 

<

адрес> (Турция).

Для этого ФИО2 и неустановленные лица распределили преступные роли, согласно которым неустановленные лица должны были приобрести и с сокрытием от таможенного контроля переместить драгоценные металлы в крупном размере через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, оставив их в заранее обусловленном месте на территории международного сектора аэропорта 

<

адрес> (Северный) Чеченской Республики, расположенного по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, ул. ФИО28, 

<

адрес>, а ФИО2, исполняя свою роль в преступном сговоре, должна была прибрести билет на авиарейс по маршруту 

<

адрес> (Россия) – 

<

адрес> (Турция), забрать драгоценные металлы в крупном размере из заранее обусловленного места и переместить на территорию 

<

адрес> (Турция).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно распределению ролей, находясь на территории Чеченской Республики, при содействии своей сестры ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, приобрела билет с датой вылета на ДД.ММ.ГГГГ авиарейсом № по маршруту 

<

адрес> (Россия) – 

<

адрес> (Турция).

Выполняя отведенную роль в преступном сговоре, неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2, при неустановленных обстоятельствах, в не установленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требований Федерального закона № 41-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Указа Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, незаконно приобрели у неустановленных лиц драгоценные металлы в виде золота общей массой 4219,73 гр. и не позднее 15 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ незаконно перевезли их в зону вылета международного сектора аэропорта 

<

адрес> (Северный), оставив в последующем в мужской туалетной комнате, неустановленным способом сообщив об этом ФИО2

ФИО2, действуя совместно и согласовано, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, исполняя свою часть преступных обязательств в незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере, не позднее 15 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ прибыла на территорию аэропорта 

<

адрес> (Северный), прошла таможенный и паспортный контроли, проверку службы авиационной безопасности, и в 15 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленной о месте нахождения драгоценных металлов, прошла в мужскую туалетную комнату, находящуюся в зоне вылета международного сектора аэропорта 

<

адрес> (Северный), забрала драгоценные металлы общей массой 4219,73 гр., поместила их под верхнюю одежду с целью скрытного вывоза в 

<

адрес> (Турция), и в нарушение требований Федерального закона № 41-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Указа Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, хранила при себе до момента изъятия сотрудниками ПУ ФСБ России по Чеченской Республике.

В период времени с 18 часов 31 минуты по 21 час 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ в результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в служебном помещении № аэропорта 

<

адрес> (Северный) у ФИО2 обнаружены и изъяты 7 предметов, изготовленных из драгоценного металла – золота, общей массой 4219,73 гр., упакованных в 5 свёртков, обёрнутых в полиэтиленовую плёнку.

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2, представляют собой слитки из химически чистого драгоценного металла – золота 999 пробы. Общая стоимость химически чистого золота, входящего в состав всех представленных на исследование предметов, составляла на ДД.ММ.ГГГГ не менее 18 738 279 (восемнадцати миллионов семисот тридцати восьми тысяч двухсот семидесяти девяти) рублей 19 (девятнадцати) копеек.

Также из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что из 7 слитков золота, изъятых у ФИО2, 6 не соответствуют метрическим параметрам, установленным для стандартных и мерных слитков драгоценных металлов в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации «Слитки золота мерные. Технические условия» ФИО32 51572-2020, что свидетельствует о том, что они не выпускались субъектом, имеющим разрешительную лицензию на осуществление данной деятельности, и как следствие об их кустарном производстве. Также в ходе расследования уголовного дела получены достоверные сведения о том, что мерный слиток золота № М04448, массой 1000,05 гр. с содержанием чистого золота массой 999,05 гр., также изъятый у ФИО2, изготовлен ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов».

Таким образом, общая масса золотых слитков кустарного производства, изъятых у ФИО2, составила не менее 3 219,68 гр. с содержанием в своем составе химически чистого золота массой 3 216,46 гр.

Исходя из учетной цены Банка России на золото по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая стоимость химически чистого золота, входящего в состав кустарно изготовленных слитков, изъятых у ФИО2, составляла на момент изъятия не менее 14 297 422 (четырнадцати миллионов двухсот девяноста семи тысяч четырёхсот двадцати двух) рублей.

Согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ крупным размером для целей ст. 191 УК РФ признаётся стоимость, превышающая два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Она же совершила незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч.5 ст.2 Таможенного кодекса РФ таможенная граница совпадает с Государственной границей РФ.

В соответствии со ст.5 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕврАзЭС) таможенную территорию Союза составляют территории государств-членов. Таможенной границей Союза являются пределы таможенной территории Союза.

Согласно п. 1 ст. 2 ТК ЕврАзЭС:

- «вывоз товаров с таможенной территории Союза» - совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории Союза любым способом, в том числе пересылка в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, включая пересечение таможенной границы Союза;

- «незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза» - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Согласно п.2 ст.92 ТК ЕврАзЭС независимо от вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров, для убытия товаров с таможенной территории Союза перевозчиком либо иным лицом в соответствии с пунктом 8 статьи 92 ЕврАзЭС представляются в том числе декларация на товары или ее копия, транзитная декларация в отношении товаров, указанных в пункте 3 статьи 92 ТК ЕврАзЭС, либо сведения о декларации на товары или транзитной декларации, если такая декларация на товары или транзитная декларация не представляется в соответствии с пунктом 2 статьи 80 ТК ЕврАзЭС, либо иной документ, допускающий вывоз товаров с таможенной территории Союза, а также документы и (или) сведения, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕврАзЭС.

Согласно ч.1 ст.7 ТК ЕврАзЭС, товары перемещаются через таможенную границу Союза и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений.

В соответствии ч.1 ст.104 ТК ЕврАзЭС, товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, предусмотренных Кодексом.

В соответствии с п.5 Приложения № и Разделом 2.10 Приложения № Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ «О мерах нетарифного регулирования» помещение товаров, указанных в таблице 1 раздела 2.10 единого перечня, под таможенную процедуру экспорта осуществляется при представлении таможенному органу государства-члена лицензии, оформленной в соответствии с Инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ №, и акта государственного контроля.

Согласно п.4 Приложения № Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ «О мерах нетарифного регулирования» помещение под таможенные процедуры товаров, указанных в таблицах 1 и 3 раздела 2.10 единого перечня, осуществляется на специализированных (категорированных) таможенных постах или в отделах таможенных органов государств-членов.

В связи с изложенным, при перемещении драгоценных металлов через Таможенную границу ЕврАзЭС должны соблюдаться требования, установленные п.п. 4, 5 Приложения № Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ «О мерах нетарифного регулирования», то есть совершение таможенных операций, связанных с их перемещением, должно осуществляться на специализированном таможенном посту с представлением таможенному органу документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений.

При этом, в соответствии с положениями Федерального закона №41-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», в отношении обращения драгоценных металлов установлены государственное регулирование и контроль, которые предполагают, что обращение на территории Российской Федерации (в том числе перемещение через Таможенную границу ЕврАзЭС) неопробированных слитков драгоценных металлов физическими лицами не предусмотрено, что исключает возможность перемещения такого слитка физическими лицами, как товара для личного пользования, тем более без наличия документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений.

Так, в не установленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 и неустановленных лиц возник преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важных товаров в крупном размере через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС на территорию 

<

адрес> (Турция).

Для этого ФИО2 и неустановленные лица распределили преступные роли, согласно которым неустановленные лица должны были приобрести и с сокрытием от таможенного контроля переместить стратегически важные товары в крупном размере в виде золота через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, оставив их в заранее обусловленном месте на территории международного сектора аэропорта 

<

адрес> (Северный), а ФИО2, исполняя свою роль в преступном сговоре, продолжая исполнять совместный преступный умысел, направленный на перемещение стратегически важных товаров в крупном размере в виде золота через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, должна была прибрести билет на авиарейс по маршруту 

<

адрес> (Россия) – 

<

адрес> (Турция), забрать стратегически важные товары в виде золота из заранее обусловленного места и переместить на территорию 

<

адрес> (Турция), тем самым довести совместный преступный умысел до конца.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно распределению ролей, находясь на территории Чеченской Республики, при содействии своей сестры ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, приобрела билет с датой вылета на ДД.ММ.ГГГГ авиарейсом № по маршруту 

<

адрес> (Россия) – 

<

адрес> (Турция).

Выполняя отведенную роль в преступном сговоре неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2, при неустановленных обстоятельствах, в не установленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, незаконно приобрели стратегически важные товары в виде золота общей массой 4 219,73 гр. и не позднее 15 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ в нарушение ст.ст. 2, 7, 92, 104 ТК ЕврАзЭС и п.п. 4, 5 Приложения № Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ «О мерах нетарифного регулирования» путем сокрытия от таможенного контроля, незаконно переместили их через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в последующем поместив их в мужской туалетной комнате, находящейся в зоне вылета международного сектора аэропорта 

<

адрес> (Северный), неустановленным способом сообщив об этом ФИО2

ФИО2, действуя совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, исполняя свою часть преступных обязательств в совершении контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере, не позднее 15 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ прибыла на территорию аэропорта 

<

адрес> (Северный), не имея при себе предметов, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза, прошла таможенный, паспортный контроли, проверку службы авиационной безопасности и находилась в зоне вылета международного сектора аэропорта 

<

адрес> (Северный).

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, в 15 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленной о месте нахождения стратегически важных товаров в виде золота, ФИО2, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, прошла в мужскую туалетную комнату, находящуюся в зоне вылета международного сектора аэропорта 

<

адрес> (Северный) и забрала стратегически важные товары в виде золота, поместив их под верхнюю одежду с целью скрытного вывоза в 

<

адрес> (Турция).

В период времени с 18 часов 31 минуты по 21 час 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ в результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в служебном помещении № аэропорта 

<

адрес> (Северный) у ФИО2 обнаружены и изъяты 7 предметов, изготовленных из драгоценного металла – золота, общей массой 4219,73 гр. с содержанием химически чистого золота не менее 4215,51 гр., стоимость которого на момент изъятия составляла не менее 18 738 279 (восемнадцати миллионов семисот тридцати восьми тысяч двухсот семидесяти девяти) рублей 19 (девятнадцати) копеек, упакованных в 5 свёртков, обёрнутых в полиэтиленовую плёнку.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 2261 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» слитки, изготовленные из химически чистого золота, относятся к стратегически важным товарам.

В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕврАзЭС и Единого таможенного тарифа ЕврАзЭС» и сведениями, представленными Минераловодской таможней, образцы из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ под номерами 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4, 5 классифицируются в подсубпозиции 7108 13 800 0 ТН ВЭД, а именно, как золото необработанное или полуобработанное. Образец № классифицируются в подсубпозиции 7108 20 000 1 ТН ВЭД, а именно, как золото необработанное или полуобработанное в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава.

В соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов для ст. 226.1 УК РФ признается их стоимость, превышающая один миллион рублей.

В судебном заседании ФИО2 виновной себя в совершении инкриминируемых ей преступных деяний признала в полном объеме, раскаялась в содеянном и показала, что на стадии предварительного следствия она отказалась давать показания на основании ст.51 Конституции РФ, однако в судебном заседании решила давать показания по обстоятельствам дела после консультации со своим защитником и показала о том, что она занимается продажей женских платков, кофт и другой одежды, которую она привозит из Турции. Раньше оборотом золота она не занималась. Ее близкий родственник, имя которого в силу ст.51 Конституции РФ называть она не желает, посоветовал ей перевезти золото в Турцию, чтобы на этом заработать. В 2022 году, более точную дату назвать не может на ТРЦ «Беркат» в 

<

адрес> она купила изъятое у нее впоследствии золото в слитках, у малознакомого ей мужчины, данные которого, (имя и номер телефона) у нее в настоящее время не сохранились. В это золото она вложила все свои сбережения от продажи одежды, а также сбережения, оставшиеся от покойного супруга, который умер в 2017 году, и хранила слитки золота у себя дома. Ее близкий родственник, который предложил ей перевезти золото в Турцию, не является работником аэропорта «Грозный». Именно этот человек сказал ей, что слитки золота необходимо забрать из мужского туалета в зоне международного вылета, которому она и передала до этого эти слитки золота. Предварительной договоренности с кем-либо в Турции о золоте у нее не было, дело в том, что в 

<

адрес>, куда она намеревалась переместить золото, много ювелирных магазинов, в которые она намеревалась сдать слитки золота и на этом заработать. После того, как она 04.02.2022г. в мужском туалете в зале международного вылета взяла слитки золота, то поместила их во внутренние карманы своего платья под пальто. Показания сотрудников пограничной службы в судебном заседании соответствуют обстоятельствам дела и являются правдивыми. Она сожалеет и раскаивается в содеянном. Если бы она знала, что ее действия приведут к уголовной ответственности, то она не согласилась бы на предложение перевезти золото через Государственную границу.

Кроме полного признания подсудимой ФИО2 своей вины в совершении вменяемых ей деяний, ее вина доказана показаниями свидетелей и другими исследованными в судебном заседании письменными и вещественными доказательствами.

Так, свидетель ФИО8 в судебном заседании показала о том, что она работает в должности контролера 1 категории КПП «Грозный-аэропорт». В ее обязанности входит проверка документов, удостоверяющих личность лиц, пересекающих Государственную границу Российской Федерации. Лично с ФИО2 она не знакома, но помнит ФИО2 по следующим обстоятельствам. 04.02.2022г. она находилась на службе в свою смену в аэропорту «Грозный» по направлению «вылет», когда начальник смены ФИО18 пригласил ее и ее коллегу ФИО7 в один из служебных кабинетов для дополнительного досмотра пассажира. В служебном кабинете уже находилась ФИО2, которая была одета в черное стеганое пальто, а на столе в кабинете лежали ее личные вещи – телефон, сумка, денежные средства. В их задачу входило с помощью металлоискателя проверить ФИО2 на наличие у нее предметов, запрещенных перемещению через Государственную границу. До начала такой проверки она спросила у ФИО2 о наличии у нее таковых предметов, на что ФИО2 ответила, что ничего запрещенного при ней не имеется. После этого она с помощью служебного металлоискателя стала проверять ФИО2, и в районе ее пояса заработал металлоискатель. Тогда она снова спросила у ФИО2, есть ли при ней какие-либо запрещенные предметы. Тогда ФИО2 из-под пальто достала и выложила на стол пять обмотанных скотчем свертков. На вопрос ФИО7 о том, что это, ФИО2 ответила, что в свертках золото. При этом ФИО2 очень нервничала, хотела куда-то позвонить, и с тем, чтобы этого не допустить она взяла телефон ФИО2 в свои руки. После окончания досмотра в помещение были приглашены сотрудники – мужчины, и она с ФИО7 покинули данный кабинет. Лично она ФИО2 ее права не разъясняла, так как до них с ФИО2 работали сотрудники из числа мужчин, и они должны были разъяснить ФИО2 ее права и обязанности. Ее и ФИО7 пригласили для досмотра ФИО2 как лиц одного с ней пола. Паспортный контроль в тот день ФИО2 именно у нее не проходила, видимо прошла через одну из трех кабин контроля в направлении «вылет».

Свидетель ФИО7 в судебном заседании показала о том, что она работает в должности контролера 2 категории КПП «Грозный-аэропорт». В ее обязанности входит проверка документов, удостоверяющих личность лиц, пересекающих Государственную границу Российской Федерации. ФИО2 ей знакома, так как 04.02.2022г. она принимала участие в досмотре ФИО2 в аэропорту «Грозный» (Северный) при следующих обстоятельствах. В указанный день она находилась в аэропорту «Грозный» (Северный) и несла службу в смене, и в это день осуществлялся авиарейс в 

<

адрес>. По команде старшего смены ФИО18 она и сотрудник погранслужбы ФИО8 прошли в один из служебных кабинетов, в которой находилась ФИО2 и сотрудники погранслужбы из числа мужчин. Всех она не помнит, но точно помнит, что был сотрудник ФИО19 Мужчины покинули данный кабинет с тем, чтобы они досмотрели ФИО2 с помощью металлоискателя, который находился у ФИО8 Она лично права и обязанности ФИО2 не разъясняла, но она уверена, что права и обязанности ФИО2 разъяснили сотрудники из числа мужчин. И она и ФИО8 спросили у ФИО2 о том, имеются ли при ней запрещенные к перемещению через Государственную границу предметы, на что ФИО2 ответила, что таковых предметов при себе не имеет. После этого ФИО8 металлоискателем стала проводить поверх одежды ФИО2, в результате чего в районе пояса ФИО2 металлоискатель подал сигнал. И она и ФИО8 снова спросили у ФИО2 о наличии каких-либо предметов, запрещенных к перемещению через границу, после чего ФИО2 откуда то из-под надетого на ней пальто вытащила и положила на стол замотанные скотчем предметы. На вопрос, что это такое, ФИО2 ответила, что это золото. Также у ФИО2 были и другие вещи, но какие именно сейчас она не помнит, однако личные вещи ФИО2 они не досматривали.

Свидетель ФИО19 в судебном заседании показал о том, что он работает в должности оперуполномоченного кпп «Грозный-аэропорт» Пограничного управления ФСБ России по Чеченской Республике. 04.02.2022г. он находился на работе в аэропорту «Грозный» (Северный). Ориентировочно около 15 часов по камерам видеонаблюдения была выявлена женщина, как потом оказалось ФИО2, посетившая мужской туалет, находящийся в зоне вылета. Данное обстоятельство вызвало подозрения, и было принято решение провести оперативно-розыскное мероприятие и опросить ФИО2 по данному факту. Примерно в 15-16 часов указанного дня ФИО2 была приглашена в одно из служебных помещений, и, учитывая, что женщину может досмотреть лишь лицо одного с ней пола, в данное служебное помещение были приглашены сотрудники Пограничного управления ФИО8 и ФИО7 (ФИО12) Т.У., а они, мужчины вышли из данного помещения. После досмотра ФИО2 они снова зашли в данное помещение, где на столе увидел свертки, и в ходе дальнейшего оперативно-розыскного мероприятия он распечатал свертки и увидел семь предметов, схожие со слитками золота. Со слов ФИО8 и ФИО7 (ФИО12) Т.У. стало известно, что в ходе досмотра посредством металлоискателя при ФИО2 были обнаружены данные слитки, которые ФИО2 сама достала из-под пальто и выложила на стол, пояснив при этом, что это – золото. По данному факту им был составлен протокол обследования помещения и изъятия данных слитков. ФИО2 поясняла ему, что ей неизвестно, что это такое, сказала, что нашла предметы (слитки) в туалете. Кроме этого, у ФИО2 при себе имелись сумка, мобильный телефон и до 10000 долларов США. За 30 минут до оформления рейса и после завершения оформления рейса пограничный наряд проверяет все помещения в зоне вылета, согласно Регламента пограничной службы. Соответственно, при досмотре мужского туалета в зоне вылета, который позже посетила ФИО2, золотые слитки не были обнаружены. В тот день ФИО2 сначала прошла контроль полиции, затем таможенный и пограничный контроль, при этом у нее ничего запрещенного к провозу обнаружено также не было. 

Свидетель ФИО18 в судебном заседании показал о том, что в настоящее время работает в должности офицера 2 отделения кадров Пограничного управления ФСБ России по Чеченской Республике. На дату 04.02.2022г. он работал в должности старшего смены пограничных нарядов на рейсе «Грозный-Самбул». В тот день ФИО2 в зоне пограничного контроля предъявила документы, удостоверяющие личность и прошла пограничный контроль, и к ней вопросов не возникало. Перед прохождением пограничного контроля, ФИО2 прошла проверку у сотрудников полиции, а также и таможенный контроль, затем прошла через средство обнаружения Хайт сканер. В силу своей службы он заметил, что ФИО2 часто летала из аэропорта «Грозный» в 

<

адрес>. Ему доложили о том, что поведение ФИО2 в зоне вылета вызывают подозрения, и что возникла необходимость в досмотре ФИО2 Тогда он доложил о данной ситуации выше и по команде вышестоящего руководителя Лапинского, дал команду сотрудникам погрануправления ФИО8 и ФИО7 (ФИО12) Т.У, провести досмотр ФИО2 После ему стало известно о том, что у ФИО2 были обнаружены слитки, схожие с золотом. 

Свидетель ФИО20 в судебном заседании показал о том, что он с 2011 года работает в должности старшего инспектора отдела специальных таможенных процедур Чеченского таможенного поста Минераловодской таможни. В его должностные обязанности входит осуществление таможенных операций по таможенному оформлению и таможенному контролю пассажиров и багажа международных авиарейсов. При выезде с территории Российской Федерации лицо, у которого при себе или в багаже имеются драгоценные металлы, слитки, изделия, должно заполнить пассажирскую таможенную декларацию и заявить о товарах, которые у него при себе имеются. Также любой товар, вывозящийся не для личного пользования, пассажир обязан задекларировать. 04.02.2022г. он находился на дежурстве на территории Чеченского таможенного поста Минераловодской таможни, работал на вылете международного авиарейса Грозный (РФ) - Стамбул (Турция). Только после дежурства ему стало от кого то известно, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Чеченской Республики кого-то задержали. ФИО2 ему не знакома, и не помнит ее. Насколько ему известно в тот день при регистрации на авиарейс каких-либо нарушений выявлено не было. По правилам прохождения контроля в аэропорту на международный рейс, сначала лицо, попадая в здание аэропорта, проходит контроль у полиции, затем службы авиационной безопасности, затем таможенный контроль, после пограничный контроль, потом снова контроль службы авиационной безопасности, после чего пассажир попадает в так называемый «накопитель», куда имеют свободный доступ лишь пограничники, а иные лица из других служб имеют право передвижения в этой зоне только в сопровождении пограничников. 

Свидетель ФИО21 в судебном заседании показал о том, что в таможенных органах он работает 13 лет. С ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности заместителя начальника поста - начальника отдела специальных таможенных процедур отдела специальных таможенных процедур Чеченского таможенного поста Минераловодской таможни. Ранее занимал должность ведущего инспектора отдела специальных таможенных процедур Чеченского таможенного поста Минераловодской таможни. 04.02.2022г. он находился на дежурстве на территории аэропорта 

<

адрес>. Работал на вылете международного авиарейса Грозный (РФ) - Стамбул (Турция). ДД.ММ.ГГГГ при регистрации на авиарейс каких-либо нарушений выявлено не было. После смены кто-то из пограничником, кто именно он не помнит, сказал ему, что ими задержана женщина с золотыми изделиями. Декларации в этот день никто не подавал. ФИО2 ему не известна. В соответствии с правилами прохождения контроля в аэропорту на международный рейс, сначала лицо, попадая в здание аэропорта, проходит контроль у полиции, затем службы авиационной безопасности, затем таможенный контроль, после пограничный контроль, потом снова контроль службы авиационной безопасности, после чего пассажир попадает в так называемый «накопитель», куда имеют свободный доступ лишь пограничники, а иные лица из других служб имеют право передвижения в этой зоне только в сопровождении пограничников. Затем пассажиров сажают в автобус и подвозят к самолету.

Свидетель ФИО22 в судебном заседании показал о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности начальника Чеченского таможенного поста Минераловодской таможни. На момент ДД.ММ.ГГГГ занимал должность ведущего инспектора отдела специальных таможенных процедур Чеченского таможенного поста Минераловодской таможни. ДД.ММ.ГГГГ находился на дежурстве в составе смены на территории аэропорта 

<

адрес>. Работал на вылете международного авиарейса Грозный (РФ) - Стамбул (Турция), но на рейсе не присутствовал, а занимался исполнением контрольных документов. Ему от кого-то стало известно об изъятии в тот день пограничниками драгоценного металла, а от кого узнал, сейчас не помнит, просто обсуждали этот факт. ФИО2 ему не знакома. При этом пояснил, что если при себе лицо имеет драгоценные металлы в небольшом количестве (примерно до 300 грамм) в зависимости от количества и веса, инспектор может отнести этот товар к товарам для личного пользования и разрешить вывоз товара. Для этого необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию. Если при себе лицо имеет большее количество товара, оно должно подавать декларацию в специализированный таможенный орган, который занимается оформлением драгоценных металлов. Любой товар, вывозящийся не для личного пользования, или если товар превышает нормы беспошлинного ввоза-вывоза, пассажир обязан задекларировать. По правилам прохождения контроля в аэропорту на международный рейс, сначала лицо, попадая в здание аэропорта, проходит контроль у полиции, затем службы авиационной безопасности, затем таможенный контроль, после пограничный контроль, потом снова контроль службы авиационной безопасности, после чего пассажир попадает в так называемый «накопитель», куда имеют свободный доступ лишь пограничники, а иные лица из других служб имеют право передвижения в этой зоне только в сопровождении пограничников.

Свидетель ФИО2 в судебном заседании пояснила, что подсудимая ФИО2 является ее родной сестрой, и на основании ст.51 Конституции РФ отказалась от дачи показаний.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ и согласию сторон в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым у неё в пользовании находится абонентский № (928) 738-26-28. Один-два раза в месяц ФИО2 выезжает за границу в 

<

адрес> с целью покупок товара и отдыха. Приобретает платья с целью перепродажи на территории Чеченской Республики. ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, приходится ей родной сестрой. ДД.ММ.ГГГГ она находилась у себя дома по адресу регистрации: Чеченская Республика, 

<

адрес>. Деятельностью, связанной с драгоценными металлами, она никогда не занималась. В ходе производства допроса ей предъявлен протокол осмотра мобильного телефона от ДД.ММ.ГГГГ, после ознакомления с которым она пояснила, что она приобрела билет на авиарейс своей сестре ФИО2 для того, чтобы она смогла полететь в Турцию. Она подтвердила, что в протоколе присутствует её разговор с сестрой ФИО3. Касательно голосового сообщения от ДД.ММ.ГГГГ, зафиксированного в протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, полученного от пользователя «Мубарик» в 14:45, она пояснила, что под словами «Короче сейчас рейса нормального не бывает. Сейчас мы возьмем дополнительно еще килограмм. Короче у этого мужчина есть долг, который надо вернуть – 1000 долларов», имела в виду плохую погоду. Под словами «Сейчас мы возьмем дополнительно еще килограмм» имела в виду, что если у сестры будет перегруз с товаром (кофты, юбки) в Турции, то они оплатят дополнительный вес багажа. Под словами «Короче у этого мужчина есть долг, который надо вернуть – 1000 долларов» имела в виду, что она должна была вернуть долг мужчине в Турции. Касательно голосового сообщения от ДД.ММ.ГГГГ, зафиксированного в протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, полученного от пользователя «Мубарик» в 12:10, она пояснила, что под словами «ФИО11, было бы хорошо, если бы ты взяла у Мовлади 9800 долларов. Я вчера договаривалась по цене, поэтому не переслала их Раяшке. Короче с этого дела не получилось. Я Мовлади скажу сейчас, ты возьми у него. Хотя бы это надо отнести» имела в виду, что она оставила на рынке «Беркат» у мужчины по имени Мовлади 9800 долларов, а её сестра должна была забрать их отвезти в 

<

адрес> для покупки различных товаров текстиля. Касательно текстового сообщения «Взяла 5» от ДД.ММ.ГГГГ, зафиксированного в протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, отправленного пользователю «Мубарик» в 15:27, она пояснила, что в данном сообщении, полученном от её сестры, идет речь о том, что она должна была взять 5 кофт на рынке «Беркат» и отвезти в Турцию, как возвратный товар. В ходе производства допроса ей предъявлен протокол осмотра мобильного телефона от ДД.ММ.ГГГГ. Касательно обнаруженной переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователем «Шах» она пояснила, что в 

<

адрес> она познакомилась с мужчиной по имени «Шах». Он предложил покупать в Турции золото, делать из него ювелирные изделия и там же продавать. ФИО2 думала над его предложением, но до настоящего времени ничего не покупала. В ходе производства допроса ей предъявлен протокол осмотра мобильного телефона от ДД.ММ.ГГГГ. Касательно обнаруженной переписки в приложении «Raters» с пользователем «oliya» она пояснила, что у данного пользователя она интересовалась про цену золота и прогнозы курса доллара и курса золота просто из своего личного интереса. Касательно обнаруженной переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователем «ФИО33» она пояснила, что этот разговор вёлся с мужчиной по имени Магомед. В разговоре они обсуждали курс золота, цену за 995 пробу золота. Магомед сравнивал цены на золото в Дубае и Стамбуле. Касательно обнаруженной переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователем «Сагар» она пояснила, что она общалась с индусом по имени «Сагар». В ходе общения интересовалась у него про цену золота в Дубае. Касательно обнаруженной переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователем «Usman Moskwa» она пояснила, что контакт «Usman Moskwa» в её телефоне это мужчина по имени Магомед. Он ей должен примерно 800 тысяч рублей. Каждый месяц он присылает сумму денежных средств в счет погашения долга. Относительно содержания переписки она ничего не пояснила. Касательно обнаруженной переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователем «Мадинт» она пояснила, что она оставила у мужчины по имени Мовлади 9800 долларов на рынке «Беркат», чтобы её сестра ФИО2 забрала у него эти деньги. На эту сумму ФИО2 должна была приобрести одежду в Турции и привезти в 

<

адрес> для реализации. Также её сестра должна была забрать на рынке «Беркат» 5 кофт и отвезти в 

<

адрес> для возврата (т.2 л.д.137-143).

Показаниями свидетелей и специалиста, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст.281 УПК РФ и согласию сторон. 

Показаниями свидетеля ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с 2020 года он проходил военную службу в ПУ ФСБ России по Чеченской Республике в должности старшего техника группы автоматизированных средств паспортного контроля КПП Аэропорт Грозный «Северный». В должностные обязанности в пограничном наряде входило визуальное и с использованием технических средств наблюдение за пунктом пропуска и прилегающей к нему местностью, физическими лицами, транспортными средствами грузами, товарами и животными, прибывающими и убывающими с территории РФ с целью своевременного выявления признаков подготовки к нарушению правил пересечения государственной границы. ДД.ММ.ГГГГ он исполнял обязанности военной службы в пограничном наряде «Наряд по наблюдению» ПУ ФСБ России по Чеченской Республике, осуществлял осмотр помещений международного сектора аэропорта Грозный «Северный», вел визуальное наблюдение за залом вылета, туалетами, и молельной комнатой. Запрещенных товаров, грузов, а также предметов обнаружено не было. Также. пояснил, что документы по результатам осмотра помещений аэропорта Грозный «Северный» не составляются (т. 2 л.д. 109-112).

Показаниями свидетеля ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, приходится ей родной сестрой, постоянно проживает в 

<

адрес>. С 2017 года по настоящее время ФИО2 занимается предпринимательской деятельностью по продаже женских платков, организует приобретение и перемещение этих товаров из Турецкой республики в ФИО9 с целью последующей их продажи. Может охарактеризовать ФИО2 с положительной стороны. В связи с тем, что ФИО2 осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже на территории Российской Федерации платков, приобретенных на территории Турецкой Республики, она неоднократно выезжала из Российской Федерации в Турцию с целью приобретения товаров (платков), которые в последующем планировала продать на территории Российской Федерации. С апреля 2022 года ФИО2 использует абонентский № (928) 643-85-88 (т.2 л.д.93-97).

Показания свидетеля ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в феврале 2022 года она работала в должности инспектора досмотра службы авиационной безопасности аэропорта «Грозный» «Северный». ДД.ММ.ГГГГ свидетель находилась на смене по проверке внутренних рейсов на территории аэропорта. В этот день оперативные сотрудники аэропорта пригласили ФИО25 для участия в ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». В ходе этого мероприятия ей стало известно, что на территории зоны вылета международного сектора аэропорта была ФИО2, которая планировала перевезти на территорию Турции золото. Сотрудники пограничных органов сопроводили ФИО2 для дополнительной проверки. В ходе ОРМ сотрудниками пограничных органов у ФИО2 были обнаружены и изъяты металлические предметы желтого цвета. По окончании ОРМ она расписалась в протоколе, как участвующее лицо (т.2 л.д.175-178).

Показаниями свидетеля ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он в настоящее время нигде официально не работает, является пенсионером. ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ему не известна. ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ему известна. Все называют её Мубарик. Они знакомы примерно 5 лет. Познакомились через общих знакомых. Примерно раз в три месяца она занимала у него деньги в долларах США. Свои личные сбережения он всегда хранил в долларах США в наличной форме. Мубарик знала об этом. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08:00 до 11:00 он находился у себя дома. Примерно в 12 часов 30 минут ему позвонила Мубарик, попросила занять ей 9800 долларов США, на что он согласился. Мубарик сообщила, что её сестра ФИО11 может забрать их на рынке «Беркат». Для каких целей Мубарик понадобилась такая сумма денежных средств в долларах США, ему не известно. В дальнейшем Мубарик вернула этот долг. В последний раз Мубарик просила у него в долг примерно в ноябре 2022 года. Номер телефона Мубарик у него в телефоне не сохранён, но он помнит, что её абонентский номер заканчивался цифрами «28» (т.2л.д.148-151).

Показаниями специалиста ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым под аффинированным золотом в виде мерных слитков понимаются слитки, произведенные в Российской Федерации, соответствующие требованиям, установленным в Российской Федерации, иных государствах-членах Евразийского экономического союза, соответствующие требованиям, установленным в государствах-членах, а также слитки иностранного производства, изготовленные, клейменные и сертифицированные в соответствии с законодательством страны происхождения. На территории Российской Федерации выпуск мерных слитков аффинированных драгоценных металлов, в частности золота, осуществляется аффинажными организациями. Требования к мерным слиткам золота (далее -слитки) массой от 1 до 1000 г, предназначенным для коммерческих и других целей, установлены национальным стандартом Российской Федерации «Слитки золота мерные. Технические условия» ФИО32 51572-2020. Указанный государственный стандарт устанавливает требования, в том числе к химическому составу, маркировке, наносимой на поверхность каждого слитка драгоценных металлов, а также документам, сопровождающим указанную продукцию. Каждый слиток сопровождают сертификатом изготовителя, форма которого разработана во исполнение пункта 71 Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № и утверждена приказом Федеральной пробирной палаты от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении форм паспорта на стандартный слиток аффинированных драгоценных металлов и сертификата на мерный слиток аффинированных драгоценных металлов и порядка их заполнения». Каждая поставка слитков должна сопровождаться спецификацией. Наличие указанных документов подтверждает законность (легальность) производства указанных слитков. Порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, за исключением случаев вывоза физическими лицами драгоценных металлов в качестве товаров для личного пользования, определяется Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (Приложение № к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ №). Правила вывоза физическими лицами драгоценных металлов в качестве товаров для личного пользования устанавливаются Таможенным кодексом Российской Федерации. К товарам для личного пользования в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, относят товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом или несопровождаемом багаже. Таможенные органы оценивают обоснованность отнесения товара к этой категории, исходя из массы и стоимости перевозимых вещей, характера и количества предметов, перевозимых через таможенную границу ЕАЭС, частоты пересечения физическим лицом таможенной границы ЕАЭС и (или) перемещения им товаров через таможенную границу ЕАЭС. Предусматривается декларирование указанного товара. Правовые основы регулирования отношений, возникающих, в том числе в области производства, использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных металлов, устанавливаются Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ (далее - Федеральный закон № 41-ФЗ). Согласно пункту 6 статьи 2 Федерального закона № 41-ФЗ драгоценные металлы и драгоценные камни, приобретенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, а также в собственности юридических и физических лиц. Собственники драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляют свое право собственности на драгоценные металлы и драгоценные камни в соответствии с Федеральным законом № 41-ФЗ, а также Гражданским кодексом Российской Федерации. Пунктом 46 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № предусматривается возможность продажи по договору розничной купли-продажи, то есть договору, заключенному с физическим лицом, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, произведенных в Российской Федерации, ввезенных на ее территорию, подлежащих опробованию, анализу и клеймению, осуществляется только при наличии на этих изделиях оттисков государственных пробирных клейм, а также оттисков именников (для изделий ФИО10 производства). Возможность реализации слитков по таким договорам физическому лицу указанными правилами не предусматривается. В то же время статьей 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» предусматривается возможность осуществления операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов, обработанными природными алмазами, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учитывая, что согласно статье 1 Федерального закона № 41-ФЗ, к операциям с драгоценными металлами относятся, в том числе, действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы, кредитные организации могут совершать сделки, связанные с приобретением и продажей драгоценных металлов, в том числе с физическими лицами. Таким образом, законодательством Российской Федерации предусматривается возможность приобретения физическими лицами мерных слитков драгоценных металлов в кредитных организациях. Правила учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях (филиалах) на территории Российской Федерации (далее -кредитные организации) при осуществлении операций с драгоценными металлами, определенных нормативными актами Банка России, с клиентами - юридическими лицами (в том числе с другими кредитными организациями), индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами установлены Указанием Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации». Прием, выдача драгоценного металла клиенту, в том числе физическому лицу, осуществляются по спецификации и документу о качестве. Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, проверяют наличие в спецификации и документе о качестве следующих данных: наименования драгоценного металла, вида слитка драгоценного металла, количества слитков, марки и пробы драгоценного металла, фактической общей массы драгоценного металла каждого слитка (для золота - общей массы, а также химически чистой массы). Документом о качестве мерного слитка является сертификат. По результатам приема, выдачи драгоценного металла должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, составляют акт приема-передачи драгоценных металлов по установленной форме. На выданные драгоценные металлы в кредитной организации оформляются расходные кассовые ордера (т.2 л.д. 88-92).

Кроме показаний свидетелей и специалиста вина ФИО2 в предъявленном обвинении установлена следующими письменными доказательствами.

Заключением комплексной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая масса представленных на исследование предметов составила 4 219,73 гр.; представленные на исследование предметы (слитки) из металла жёлтого цвета являются слитками драгоценного металла – золота; представленные на исследование предметы (слитки) состоят из химически чистого драгоценного металла – золота; проба золота в представленных на исследование предметах (слитках) составляет 99,9+-0,8%; общая масса химически чистого золота, входящего в состав представленных на исследование предметов (слитков) составила не менее 4 215,51 гр.; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая стоимость химически чистого золота, входящего в состав всех представленных на исследование предметов (слитков) составляла на момент изъятия не менее 18 738 279 рублей 19 копеек; представленные на исследование предметы – металлические слитки золота не являются ювелирными изделиями и ломом таких изделий (т.2 л.д.186-218).

Заключением компьютерной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в представленном на исследование мобильном телефоне в приложении, атрибутирующем себя как «WhatsApp Messenger», имеются электронные сообщения, помеченные как «удаленные». Сведений о звонках, помеченных как «удаленные», в мобильном телефоне не обнаружено (т.2 л.д.231-233).

Заключением видеотехнической судебной экспертизы №/С от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на видеограмме, зафиксированной на представленном оптическом диске в файле «Кабинет 135_№—№.mp4», признаков монтажа, выраженных в объединении, добавлении или удалении последовательности кадров (фрагментов), не выявлено (т.3 л.д.31-38).

Вещественными доказательствами:

-мобильным телефоном марки «IPhone 8 Plus», IMEI №, изъятым в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» у ФИО2 (т.3 л.д.227);

-видеозаписью, находящейся на магнитном оптическом диске, оформленном в качестве приложения к протоколу ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (т.3 л.д.238);

-видеозаписями с камер видеонаблюдения аэропорта 

<

адрес> (Северный), находящиеся на магнитном оптическом диске, поступившими из Пограничного Управления ФСБ России по Чеченской Республике, оформленные в качестве приложения к справке о результатах ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.250);

-видеозаписями с камер видеонаблюдения аэропорта 

<

адрес> (Северный), находящимися на магнитном оптическом диске, поступившими из Пограничного Управления ФСБ России по Чеченской Республике, оформленные в качестве приложения к справке о результатах ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.26);

-видеозаписью с камеры видеонаблюдения кабинета № аэропорта 

<

адрес> (Северный), находящейся на магнитном оптическом диске, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия (т.4 л.д.64);

-предметами из металла жёлтого цвета в количестве 7 штук, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» у ФИО2 (т.4 л.д.79);

-сведениями об удалённых сообщениях ФИО2 в мессенджере «WhatsApp», находящимися на магнитном оптическом диске, поступившем в качестве приложения к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.246);

-аудиозаписью телефонных переговоров абонентского номера 

<

***>, находящейся на магнитном оптическом диске, поступившими из Пограничного Управления ФСБ России по 

<

адрес> за сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.123);

-мобильным телефоном марки «IPhone SE», IMEI №, изъятым ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, у ФИО4 (т.3 л.д.123);

-снимками экрана мобильного телефона марки «IPhone 14 Pro Max», IMEI №, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, у ФИО4, записанными на магнитный оптический диск (т.3 л.д.174);

-общегражданским заграничным паспортом гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, изъятым ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у ФИО5 (т.3 л.д.209);

-информацией о соединениях абонента «79220785411», находящейся на магнитном оптическом диске, поступившей из ПАО «Мегафон» за сопроводительным письмом № (т.4 л.д.229);

-видеозаписью с камер видеонаблюдения аэропорта 

<

адрес> (Северный), находящиеся на магнитном оптическом диске, поступившей из Пограничного Управления ФСБ России по Чеченской Республике, оформленные в качестве приложения к справке о результатах ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.69);

-информацией о соединениях абонентов «79286438588», «79384148184», «79288859385», находящейся на магнитном оптическом диске, поступившей из Пограничного Управления ФСБ России по Чеченской Республике, оформленной в качестве приложения к справке о результатах ОРМ «Получение компьютерной информации» от 12.10.2022г. (т.5 л.д.120). 

Протоколами следственных действий:

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, у ФИО4 изъяты мобильные телефоны марки «IPhone SE», IMEI № и «IPhone 14 Pro Max», IMEI № (т.3 л.д.44-52);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО5 изъят общегражданский заграничный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 (т.3 л.д.188-191);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «IPhone 8 Plus», IMEI №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» у ФИО2. Осмотром установлено, что в телефоне присутствует переписка с ФИО4 (родная сестра), согласно которой в 15:27 ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано исходящее сообщение с текстом «Взяла 5» (т.3 л.д.210-226);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена видеозапись, находящаяся на магнитном оптическом диске, оформленная в качестве приложения к протоколу ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Осмотром установлено, что в ходе производства ОРМ распакованы 5 (пять) свёртков, изъятых ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 Внутри находилось 7 (семь) слитков золота (т.3 л.д.228-237);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения аэропорта 

<

адрес> (Северный), находящиеся на магнитном оптическом диске, поступившие из Пограничного Управления ФСБ России по Чеченской Республике, оформленные в качестве приложения к справке о результатах ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что ФИО2 в 15:20 ДД.ММ.ГГГГ прошла контроль службы авиационной безопасности и находилась в непосредственной близости к мужской туалетной комнате в зоне вылета аэропорта 

<

адрес> (Северный). В промежуток времени с 15:24 по 15:26 ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 посетила мужскую туалетную комнату (т.3 л.д.240-249);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения аэропорта 

<

адрес> (Северный), находящиеся на магнитном оптическом диске, поступившие из Пограничного Управления ФСБ России по Чеченской Республике, оформленные в качестве приложения к справке о результатах ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что ФИО2 в 15:20 ДД.ММ.ГГГГ прошла контроль службы авиационной безопасности и находилась в непосредственной близости к мужской туалетной комнате в зоне вылета аэропорта 

<

адрес> (Северный). В промежуток времени с 15:21 по 15:24 ДД.ММ.ГГГГ лицо мужского пола, одетое в служебную форму, посетило мужскую туалетную комнату. В промежуток времени с 15:24 по 15:26 ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 посетила ту же мужскую туалетную комнату (т.4 л.д.2-25);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр места происшествия по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, ул. ФИО28, 

<

адрес>. В ходе следственного действия обнаружена и изъята видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ с камеры видеонаблюдения кабинета № аэропорта 

<

адрес> (Северный). Зафиксирована обстановка места совершения преступления, включая таможенный пост, пограничный контроль и зону вылета аэропорта 

<

адрес> (Северный)

(т.4 л.д.27-56);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена видеозапись с камеры видеонаблюдения кабинета № аэропорта 

<

адрес> (Северный), находящаяся на магнитном оптическом диске, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия. Осмотром установлен разговор между ФИО2 и сотрудниками пограничного контроля следующего содержания: «Ж1» - Что у вас там? «М» - Вот здесь вот. «Ж1» - Покажите (далее неразборчиво). «М» - Ой не хочу я показывать. «Ж1» - Ну мы должны убедиться. На промежутке видеозаписи с 03 мин. 54 сек. по 04 мин. 32 сек. лицо, одетое в тёмную одежду, достаёт из-под платья предметы и кладёт на стол. Всего 5 предметов: 4 округлой формы, 1 прямоугольной формы. «Ж1» - Что это такое? «М» - Это золото (т.4 л.д. 57-63);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы из металла жёлтого цвета в количестве 7 штук, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» у ФИО2. Осмотром установлено, что из 7 (семи) слитков золота, изъятых у ФИО2, 1 (один) слиток общей массой 1000 гр. имеет реквизиты, внешне схожие с национальным стандартом Российской Федерации «Слитки золота мерные. Технические условия» ФИО32 51572-2020 (т.4 л.д.66-78);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены сведения об удалённых сообщениях ФИО2 в мессенджере «WhatsApp», находящиеся на магнитном оптическом диске, поступившего в качестве приложения к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ имеется 1 (одно) удаленное сообщение пользователю «Раяшка» с абонентским номером 

<

***>. Иных удаленных сообщений не обнаружено (т.2 л.д.236-245);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены аудиозаписи телефонных переговоров абонентского номера 

<

***>, находящиеся на магнитном оптическом диске, поступившие из Пограничного Управления ФСБ России по 

<

адрес> за сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено: 1) аудиофайл «3C0F727D», продолжительность 23 минуты 09 секунд, телефонный разговор между женщинами следующего содержания: «М» - Да, она не знает. И никто не знает. Ты знаешь, что со мной иногда бывает? Сижу и думаю, как мы ошибались, глядя на все ихнее поведение! Они во всем обвели нас, как дураков. Грузили до 11 кг. «Б» - Да. Когда я не брала их туда, у них у всех опускались лица, и все были такие недовольные! Далее бытовой разговор. «М» - Считает, что она что-то для нас делает, если платить 25 тыс. и переживает за эти деньги. Если хочешь, найди себе что-нибудь бесплатное, только я не хочу! Я спрашиваю, кто хочет бесплатно что-то делать. Какое одолжение нам! Я говорю: «25 тыс. что это что давать или не давать!?». Я ей сказала «Мы и за 15 тыс. ездили до того, как дали повторно разрешение на авиарейсы». «Б» - Да, я знаю. Но это тоже все равно кое-какие деньги. 2) аудиофайл «4F2161B4», продолжительность 05 минут 11 секунд, телефонный разговор между женщинами следующего содержания: «М» - Не говори! Короче, спрашивали, когда приедет та, которая уехала. Когда она приедет, мне надо с ней поговорить, чтобы она знала, что я там сказала.

«Б» - Да, да. Короче, связь с ней есть? «Б» - Да, да. Связь есть. «М» - Короче, она приедет 24-го. Ее тоже вызовут. Ей надо будет объяснить, что надо сказать то же самое, что я сказала. Чтобы все сходилось. Он преследует каждое слово и каждую букву и ведёт дело.

Далее бытовой разговор. 3) аудиофайл «A2A92701», продолжительность 32 минуты 16 секунд, телефонный разговор между женщинами следующего содержания: «М» - И у ФИО1 есть много, чего рассказать. Сейчас я буду о многом говорить. Я не оставлю это без огласки, у ФИО1 много, чего есть рассказать. «Б» - Так что я много чего увидела. «М» - Она ни для кого ничего не сделала. Мы ее личный груз таскали и все. И все! Всего-навсего лишь. Вот так. Хорошо тогда, Бэлла, лучше так и сделать. Будет спокойнее. Далее бытовой разговор. «М» - Да. У ФИО1 есть разговор к ней и тому «чучелу». Я таскала ихнее, для себя я ничего не сделала. Когда я к ним обратилась с просьбой, она прямо подскочила «Что для нее то, что мы даём!?». Это гнида. Мне от неё ничего не надо. «Б» - Я буду с тобой. Эта гнида сейчас останется в стороне. «М» - Да. Там эти два человека. Далее бытовой разговор (т.4 л.д.106-122);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «IPhone SE», IMEI №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, у ФИО4 (т. 3 л.д. 60-122);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «IPhone 14 Pro Max», IMEI №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, у ФИО4. Осмотром установлено, что в телефоне присутствует переписка с ФИО3, согласно которой в 15:27 ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано входящее сообщение с текстом «Взяла 5» (т.3 л.д.126-173);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен общегражданский заграничный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у ФИО5. Осмотром установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 пересекала Государственную границу Российской Федерации 84 раза (т.3 л.д.192-208);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация о соединениях абонента «79220785411», находящаяся на магнитном оптическом диске, поступившая из ПАО «Мегафон» за сопроводительным письмом №. Осмотром установлено, что ФИО6, используя абонентский номер 

<

***>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ связывалась с ФИО3, которая использовала абонентский номер 

<

***> (т.4 л.д.225-228);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения аэропорта 

<

адрес> (Северный), находящиеся на магнитном оптическом диске, поступившие из Пограничного Управления ФСБ России по Чеченской Республике, оформленные в качестве приложения к справке о результатах ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что ФИО2 в 15:20 ДД.ММ.ГГГГ прошла контроль службы авиационной безопасности и находилась в непосредственной близости к мужской туалетной комнате в зоне вылета аэропорта 

<

адрес> (Северный). В промежуток времени с 15:21 по 15:24 ДД.ММ.ГГГГ лицо мужского пола, одетое в служебную форму, посетило мужскую туалетную комнату. В промежуток времени с 15:24 по 15:26 ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 посетила ту же мужскую туалетную комнату (т.5 л.д.63-68);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация о соединениях абонентов «79286438588», «79384148184», «79288859385», находящаяся на магнитном оптическом диске, поступившая из Пограничного Управления ФСБ России по Чеченской Республике, оформленная в качестве приложения к справке о результатах ОРМ «Получение компьютерной информации» от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что ФИО2, используя абонентский номер 

<

***>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:53 по 17:09 связывалась с абонентским номером 

<

***> (восемь) раз (т.5 л.д.115-119);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведена очная ставка между ФИО3 и ФИО7. В ходе производства следственного действия ФИО2 и ФИО29 пояснили, что свёртки, изъятые у ФИО2, были плотно завернуты в скотч, внешне невозможно было определить их содержимое. Также свидетель ФИО7 пояснила, что задала ФИО2 вопрос о содержимом свёртков, на что последняя ответила, что это золото (т.1 л.д. 232-237);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведена очная ставка между ФИО3 и ФИО8. В ходе производства следственного действия ФИО2 и ФИО8 пояснили, что свёртки, изъятые у ФИО2, были плотно завернуты в скотч, внешне невозможно было определить их содержимое. Также свидетель ФИО8 пояснила, что ФИО7 задала ФИО2 вопрос о содержимом свёртков, на что последняя ответила, что это золото (т.1 л.д.238-242).

Иными документами:

- справкой по результатам ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением карточки пассажира на имя ФИО2, в соответствии с которой ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пересекала Государственную границу Российской Федерации 84 раза (т.1 л.д.191-207);

- ответом на запрос из Минераловодской таможни от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым образцы из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ под номерами 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4, 5 классифицируются в подсубпозиции 7108 13 800 0 ТН ВЭД, а именно, как золото необработанное или полуобработанное. Образец № классифицируются в подсубпозиции 7108 20 000 1 ТН ВЭД, а именно, как золото необработанное или полуобработанное в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава (т.4 л.д.234);

- ответом на запрос из ПУ ФСБ России по Чеченской Республике от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым пограничный наряд по проверке документов и пограничный наряд по наблюдению, согласно своих инструкций, до начала регистрации пассажиров осматривает помещения международного сектора аэропорта 

<

адрес> (Северный) (т.4 л.д.211-214);

- ответом на запрос из АО «Московский завод по обработке специальных сплавов» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым мерный слиток золота № М04448, массой 1000,05 гр. с содержанием чистого золота массой 999,05 гр., изъятый у ФИО2, изготовлен ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов» (т.4 л.д.135-137).

Все вышеперечисленные устные, письменные и вещественные доказательства суд считает относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела по существу. Совокупность всех этих доказательств, приводит суд к выводу, что событие преступлений имело место, а вина ФИО2 в их совершении доказана полностью. ФИО2 совершила сделку, связанную с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, незаконные хранение и перевозку драгоценных металлов, не являющихся ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, и совершила незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору

Давая правовую оценку действиям подсудимой ФИО2, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела и с учетом изложенного квалифицирует ее действия по ч. 5 ст. 191 УК РФ как сделку, связанную с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, незаконные хранение и перевозку драгоценных металлов, не являющихся ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, и по п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ, как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. 

Вина ФИО2 в совершении вменяемых ей деяний подтверждается показаниями самой подсудимой, а также специалиста ФИО27, свидетелей: ФИО8, ФИО7, ФИО24, ФИО23, ФИО18, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО2, ФИО26, ФИО19, ФИО25 письменными и вещественными доказательствами, приведенными выше и исследованными в судебном заседании. У суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетелей и специалиста по настоящему делу, поскольку они последовательны, взаимодополняющие, не содержат противоречий и подтверждаются совокупностью других исследованных и приведенных в приговоре доказательств. Показания допрошенных лиц полностью согласуются и с показаниями подсудимой, данными в судебном заседании. Поэтому суд берет в основу приговора показания перечисленных свидетелей и признает их достоверными. Оснований для оговора подсудимой свидетелями, и оснований для самооговора суд не усматривает.

Заключения проведенных по делу судебных экспертиз суд признает допустимыми доказательствами, поскольку объективных оснований сомневаться в компетентности экспертов и объективности сделанных ими выводов, у суда не имеется. 

Нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств по уголовному делу, а также проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания их недопустимыми, у суда не имеется.

Суд считает подтвердившимся в судебном заседании факт совершения преступлений ФИО2 в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Поскольку ФИО2, выполняя отведенную ей роль в преступном сговоре с неустановленными лицами, незаконно приобрела стратегически важные товары в виде золота общей массой 4 219,73 гр., и путем сокрытия от таможенного контроля, незаконно переместили их через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в последующем поместив их в мужской туалетной комнате, находящейся в зоне вылета международного сектора аэропорта 

<

адрес> (Северный), откуда забрала их ФИО2 с целью перевоза в 

<

адрес> Республики. 

Стоимость предмета преступления - драгоценного металла - золота определялась на основе стоимости 1 грамма золота, установленного Центральным Банком РФ на день совершения преступления. 

Согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ крупным размером для целей ст. 191 УК РФ признаётся стоимость, превышающая два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

В соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов для ст. 226.1 УК РФ признается их стоимость, превышающая один миллион рублей.

С учетом изложенного, суд считает правильным постановить в отношении ФИО2 обвинительный приговор.

При назначении ФИО2 вида и размера наказания, суд, исходя из требований ст.ст. 60-63 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, данные, характеризующие ее личность, обстоятельства смягчающие ее наказание, а также учитывает влияние назначаемого наказания на исправление ФИО2 и на условия жизни его семьи. 

Преступления, совершенные ФИО2 относятся к категории тяжких, направлены против сферы экономической деятельности, и против общественной безопасности.

ФИО2 является вдовой, имеет двоих совершеннолетних детей, официально не трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит. 

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО2, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает подсудимой ФИО2 смягчающими наказание обстоятельствами по ч. 5 ст. 191 и п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ - признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, ее возраст, наличие хронических заболеваний (в соответствии с представленными медицинскими документами), впервые привлекается к уголовной ответственности, является вдовой.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом личности и конкретных обстоятельств совершенных ФИО2 преступлений - сделкой, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, незаконные хранение и перевозку драгоценных металлов, не являющихся ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также связанного с незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, и поэтому представляющих особую общественную значимость, суд считает, что подсудимой следует назначить по ч. 5 ст.191 и п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ наиболее строгий вид наказания в виде лишения свободы. 

Вместе с тем, учитывая личность ФИО2, наличие смягчающих наказание обстоятельств, таких как признание вины и раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, отсутствие судимости, наличие ряда хронических заболеваний, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, суд полагает, что исправление подсудимой возможно без изоляции ее от общества, и считает возможным применить к ней, на основании ст.73 УК РФ, условное осуждение.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимая на менее тяжкие, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, поэтому дающих основание для применения в отношении ФИО2 положений ст. 64 УК РФ, не имеется. 

Суд не находит оснований для прекращения уголовного дела, постановления приговора без назначения наказания либо освобождения ее от наказания.

Суд не видит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ.

Суд считает возможным не назначать ФИО2 дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного ч.5 ст.191 и п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ, поскольку ФИО2 является пенсионеркой и не имеет постоянного источника дохода, а также учитывая наличие у ФИО2 постоянного места жительства, суд считает возможным не назначать ФИО2 дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ.

Сведениями о наличии у подсудимой каких-либо тяжелых заболеваний, препятствующих привлечению ее к уголовной ответственности в силу ст.81 УК РФ, суд не располагает.

По мнению суда, указанное наказание будет соответствовать требованиям ст. 6 УК РФ, то есть будет справедливым, а также соответствовать целям наказания в виде исправления ФИО2, предупреждению совершения ею новых преступлений и принципам восстановления социальной справедливости.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о контрабанде" обращается внимание судов на необходимость применения положений главы 15.1 УК РФ о конфискации предметов незаконного перемещения через таможенную границу либо государственную границу, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и (или) 229.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу. Если владельцем предметов контрабанды является лицо, признанное виновным в их незаконном перемещении, то такие предметы контрабанды подлежат конфискации (п.17).

В соответствии с частью третьей статьи 81 УПК РФ при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела суд должен разрешить вопрос о признанных вещественными доказательствами предметах контрабанды и транспортных средствах, использовавшихся для незаконного перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу либо государственную границу (п.18).

Суд учитывает, что 7 слитков драгоценного металла – золота общей массой химически чистого золота не менее 4215,51 гр., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общей стоимостью химически чистого золота не менее 18 738 279 рублей 19 копеек, признанные по уголовному делу вещественными доказательствами, являются предметами контрабанды, и в связи с этим по эпизоду п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ подлежат конфискации с обращением в доход государства в соответствии с п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО2 следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

Вещественные доказательства: 

- мобильный телефон марки «IPhone 8 Plus», IMEI №, изъятый в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» у ФИО2;

- мобильный телефон марки «IPhone SE», IMEI №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, у ФИО4; 

-общегражданский заграничный паспортом гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, после вступления приговора в законную силу следует вернуть по принадлежности.

Видеозапись, находящуюся на магнитном оптическом диске, оформленном в качестве приложения к протоколу ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»;

- видеозаписи с камер видеонаблюдения аэропорта 

<

адрес> (Северный), находящиеся на магнитном оптическом диске, поступившем из Пограничного Управления ФСБ России по Чеченской Республике, оформленные в качестве приложения к справке о результатах ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ;

- видеозаписи с камер видеонаблюдения аэропорта 

<

адрес> (Северный), находящиеся на магнитном оптическом диске, поступившем из Пограничного Управления ФСБ России по Чеченской Республике, оформленные в качестве приложения к справке о результатах ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ;

- видеозапись с камеры видеонаблюдения кабинета № аэропорта 

<

адрес> (Северный), находящуюся на магнитном оптическом диске, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия;

- сведения об удалённых сообщениях ФИО2 в мессенджере «WhatsApp», находящиеся на магнитном оптическом диске, поступившие в качестве приложения к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.246);

-аудиозапись телефонных переговоров абонентского номера 

<

***>, находящуюся на магнитном оптическом диске, поступившем из Пограничного Управления ФСБ России по 

<

адрес> за сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ;

- снимки экрана мобильного телефона марки «IPhone 14 Pro Max», IMEI №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, у ФИО4, записанные на магнитный оптический диск;

- информацию о соединениях абонента «79220785411», находящуюся на магнитном оптическом диске, поступившем из ПАО «Мегафон» за сопроводительным письмом № (т.4 л.д.229);

- видеозапись с камер видеонаблюдения аэропорта 

<

адрес> (Северный), находящуюся на магнитном оптическом диске, поступившего из Пограничного Управления ФСБ России по Чеченской Республике, оформленные в качестве приложения к справке о результатах ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ;

- информацию о соединениях абонентов «79286438588», «79384148184», «79288859385», находящуюся на магнитном оптическом диске, поступившем из Пограничного Управления ФСБ России по Чеченской Республике, оформленную в качестве приложения к справке о результатах ОРМ «Получение компьютерной информации» от 12.10.2022г., после вступления приговора в законную силу следует хранить в уголовном деле

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Меры в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества не применялись.

Процессуальные издержки по делу не имеются.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст.296-299, ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191 и п. «в» ч. 2 ст.226.1 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч.5 ст.191 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года; 

- по п. «в» ч.2 ст. 226.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет. 

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание ФИО2 считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО2 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить. 

Вещественные доказательства: 

- мобильный телефон марки «IPhone 8 Plus», IMEI №, изъятый в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» у ФИО2;

- мобильный телефон марки «IPhone SE», IMEI №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, у ФИО4; 

-общегражданский заграничный паспортом гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, после вступления приговора в законную силу вернуть по принадлежности.

7 слитков драгоценного металла – золота общей массой химически чистого золота не менее 4215,51 гр., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общей стоимостью химически чистого золота не менее 18738279 рублей 19 копеек, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» у ФИО2, хранящиеся в финансово-экономическом отделе УФСБ России по Чеченской Республике, после вступления приговора в законную силу конфисковать и обратить в доход государства Российской Федерации.

Видеозапись, находящуюся на магнитном оптическом диске, оформленном в качестве приложения к протоколу ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»;

- видеозаписи с камер видеонаблюдения аэропорта 

<

адрес> (Северный), находящиеся на магнитном оптическом диске, поступившие из Пограничного Управления ФСБ России по Чеченской Республике, оформленные в качестве приложения к справке о результатах ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ;

- видеозаписи с камер видеонаблюдения аэропорта 

<

адрес> (Северный), находящиеся на магнитном оптическом диске, поступившие из Пограничного Управления ФСБ России по Чеченской Республике, оформленные в качестве приложения к справке о результатах ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ;

- видеозапись с камеры видеонаблюдения кабинета № аэропорта 

<

адрес> (Северный), находящуюся на магнитном оптическом диске, изъятую ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия;

- сведения об удалённых сообщениях ФИО2 в мессенджере «WhatsApp», находящиеся на магнитном оптическом диске, поступившие в качестве приложения к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ;

-аудиозапись телефонных переговоров абонентского номера 

<

***>, находящуюся на магнитном оптическом диске, поступившую из Пограничного Управления ФСБ России по 

<

адрес> за сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ;

- снимки экрана мобильного телефона марки «IPhone 14 Pro Max», IMEI №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, у ФИО4, на магнитном оптическом диске;

- информацию о соединениях абонента «79220785411», находящуюся на магнитном оптическом диске, поступившую из ПАО «Мегафон» за сопроводительным письмом №;

- видеозапись с камер видеонаблюдения аэропорта 

<

адрес> (Северный), находящуюся на магнитном оптическом диске, поступившую из Пограничного Управления ФСБ России по Чеченской Республике, оформленные в качестве приложения к справке о результатах ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ;

- информацию о соединениях абонентов «79286438588», «79384148184», «79288859385», находящуюся на магнитном оптическом диске, поступившую из Пограничного Управления ФСБ России по Чеченской Республике, оформленную в качестве приложения к справке о результатах ОРМ «Получение компьютерной информации» от 12.10.2022г., после вступления приговора в законную силу хранить в уголовном деле.

Гражданский иск не заявлен.

Процессуальные издержки по делу не имеются.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Чеченской Республики через Ахматовский районный суд 

<

адрес> ЧР в течение пятнадцати суток. 

В случае подачи осужденной апелляционной жалобы, она вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденная вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Председательствующий: (подпись) М.С. Эдиев 

Копия верна:

Судья: