Дело №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 июня 2019 года 

<

адрес>

Судья Центрального районного суда 

<

адрес> Республики Крым ФИО9, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Индивидуального предпринимателя ФИО1, зарегистрированного по адресу: 295011, 

<

адрес>, дом. 4, 

<

адрес>, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КРФоАП,- 

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель – ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время осуществляет деятельность по розничной торговле часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах и оптовой торговле ювелирными изделиями, что подтверждается пребыванием ИП ФИО1 на учете в ФИО2 ГИПН как лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и наличием Уведомления о постановке на специальный учёт. 

Административным расследованием установлено, что ИП ФИО7 заключен договор, в соответствии с условиями которого совершаемые клиентом ИП ФИО7 операции с денежными средствами и имуществом подлежат обязательному контролю: договор №-ГТ на поставку ювелирных изделий из драгоценных металлов бывшие в употреблении от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ГОЛДТРАСТ». В рамках данного договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО7 осуществил 3 операции по поставке ювелирных изделий из драгоценных металлов, при этом: ДД.ММ.ГГГГ согласно товарной накладной № поставил ООО «ГОЛДТРАСТ» ювелирных изделий на сумму 2601884,00; ДД.ММ.ГГГГ согласно товарной накладной № поставил ООО «ГОЛДТРАСТ» ювелирных изделий на сумму 837500,00; ДД.ММ.ГГГГ согласно товарной накладной № поставил ООО «ГОЛДТРАСТ» ювелирных изделий на сумму 493500,00. Сведения о подлежащих обязательному контролю операциях с иным имуществом в установленный срок и по установленной форме в Росфинмониторинг не представлены. В рамках данного договора ИП ФИО7 получил от ООО «ГОЛДТРАСТ» оплату за поставку ювелирных изделий: в соответствии с платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 2000000 рублей (ПАО «РНКБ»); в соответствии с платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 601884,00 рублей (ПАО «РНКБ»); в соответствии с платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 837500,00 рублей (ПАО «РНКБ»); в соответствии с платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 493500,00 рублей (ПАО «РНКБ»). Сведения о подлежащей обязательному контролю операциях с денежными средствами в установленный срок и по установленной форме в Росфинмониторинг не представлены.

ИП ФИО7 не исполнял требования законодательства РФ о ПОД/ФТ в части организации осуществления внутреннего контроля, что повлекло непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В связи с выявленными нарушениями главным контролером по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней ФИО2 инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России» в отношении ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.15.27 КоАП РФ. 

В судебном заседании ФИО2 ИП ФИО1 просил суд заменить административное наказание за административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении ФИО6 на предупреждение.

ФИО2 инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России» в судебном заседании пояснил, что ранее претензий к ФИО1 не было меру наказания на усмотрения суда.

Вина, ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела: заявлением ИП ФИО7; сведениями о банковских счетах налогоплательщика; уведомлением о постановке на специальный учет от ДД.ММ.ГГГГ; уведомлением о постановке на учет физического лица в налоговом органе; уведомлением о постановке на специальный учет от ДД.ММ.ГГГГ; копией свидетельства о ФИО4 регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; выпиской из Единого ФИО4 реестра индивидуальных предпринимателей; листом записи форма №; договором №-ГТ от ДД.ММ.ГГГГ товарными накладными; платежными поручениями; приказом №- ПВК; приказом № ПВК – 04.19; правилами внутреннего контроля, утвержденные ДД.ММ.ГГГГ; иными материалами дела.

В соответствии с положениями пп. 4 п. 1 ст.7 федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны: документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

Данная обязанность не была выполнена ИП ФИО1

Суд квалифицирует действия ИП ФИО1 по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно как непредставление в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства совершенного правонарушения, личность правонарушителя.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность суд усматривает признание вины, совершение административного правонарушения впервые, отягчающих административную ответственность обстоятельством суд не усматривает.

Согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ИП ФИО1 является микропредприятием, относится к субъектам малого предпринимательства, административное правонарушение выявлено впервые в ходе осуществления ФИО4 контроля (надзора).

Как следует из дела, в результате бездействия ИП ФИО1 вред либо угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, имущественного ущерба не причинен и не возникли.

Учитывая изложенное, принимая во внимание обстоятельства дела, суд полагает, что назначение административного наказания с применением положений 4.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях обеспечит достижение целей и задач административного наказания.

Руководствуясь ст. 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Индивидуального предпринимателя ФИО3 виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание с применением ст.4.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде предупреждения. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Крым через Центральный районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: ФИО10