Председательствующий Цыбульская И.А. Дело № 22-243/2024

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(мотивированный приговор изготовлен 09 февраля 2024 года)

г. Екатеринбург 06 февраля 2024 года 

Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда в составе:

председательствующего Жолудевой Е.В., 

судей Мальцевой Е.В., Гусевой Ю.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Апенкиной А.А., 

с участием осужденного ФИО1, 

его защитника - адвоката Куликова А.В., 

представителя потерпевшей Потерпевший №76 ФИО2,

потерпевшей Потерпевший №34, 

прокурора апелляционного отдела прокуратуры Свердловской области Судник Т.Н.

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционным жалобам потерпевших Потерпевший №34, Потерпевший №76, адвокатов Куликова А.В., Холодова В.Л., апелляционному представлению заместителя прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Козловских П.Ю. на приговор Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 24 июля 2023 года, которым

ФИО1, 

родившийся 

<

дата> в 

<

адрес>, ранее не судимый, 

осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, к наказанию в виде 03 лет лишения свободы, которое на основании ст.73 УК РФ постановлено считать условным, с испытательным сроком 01 год 10 месяцев, с возложением ряда обязанностей. 

На основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ от назначенного наказания ФИО1 освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Арест, наложенный постановлением Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга от 07 февраля 2018 года на нежилое помещение с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: 

<

адрес> 

<

№>, ... 

<

№>, сохранен.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №76, Потерпевший №34 удовлетворены в части. С ФИО1 взыскано в счет возмещения имущественного ущерба в пользу потерпевшей Потерпевший №76 - 1650590 рублей 97 копеек, в пользу потерпевшей Потерпевший №34 - 1078500 рублей. С ФИО1 в счет возмещения морального вреда взыскано в пользу потерпевших Потерпевший №76, Потерпевший №34 по 100000 рублей каждой. 

Гражданские иски, заявленные иными потерпевшими, оставлены без рассмотрения.

Приговором суда разрешен вопрос о взыскании процессуальных издержек, разрешена судьба вещественных доказательств. 

Заслушав доклад судьи Мальцевой Е.В. о содержании приговора, доводах апелляционных жалобы потерпевших, адвокатов, апелляционного представления прокурора, выступления осужденного ФИО1, адвоката Куликова А.В., поддержавших доводы апелляционной жалобы и просивших о вынесении оправдательного приговора, потерпевшей Потерпевший №34 и представителя потерпевшей ФИО2, прокурора Судник Т.Н., поддержавших доводы апелляционных жалоб и апелляционного представления и просивших о вынесении нового приговора с изменением квалификации деяния и назначением более строгого наказания, судебная коллегия 

установила:

по приговору суда ФИО1 признан виновным в том, что в период с 19 июня 2015 года по 20 июня 2017 года он, являясь генеральным директором ООО«БЗСКСтройИнвест», путем злоупотребления доверием причинил имущественный ущерб в особо крупном размере гражданам, заключившим с ООО«БЗСКСтройИнвест» в г.Первоуральске договоры участия в долевом строительстве ЖК «Оптимист», при отсутствии признаков хищения, обязательства по завершению строительства жилого комплекса перед гражданами по договорам участия в долевом строительстве не выполнил, строительство жилого комплекса не окончил, чем нарушил права и законные интересы граждан, гарантированные Конституцией РФ.

Данное преступление совершено ФИО1 при обстоятельствах, подробно изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Осужденный ФИО1 вину по предъявленному обвинению не признал.

В апелляционном представлении заместитель прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Козловских П.Ю. просит приговор суда отменить, уголовное дело вернуть в суд первой инстанции на новое судебное разбирательство. Действия ФИО1 подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ с назначением наказания в виде 04 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

В обоснование указывает, что органами предварительного следствия действия ФИО1 были правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как хищение чужого имущества, совершенное путем злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. В ходе судебного разбирательства установлено, что умысел осужденного был направлен на совершение хищения путем мошенничества в отношении участников долевого строительства, поскольку он злоупотребил доверием граждан и организаций, в срок, установленный договорами долевого участия в строительстве жилого дома, квартиры гражданам не передал, денежные средства, переданные участниками долевого строительства на строительство жилого дома, израсходовал на иные цели, не связанные со строительством. При этом ФИО1 достоверно знал о том, что построить жилой дом ЖК «Оптимист» ООО«БЗСКСтройИнвест» не сможет, поскольку Общество находилось в стадии банкротства, не имело ни строительной техники, ни средств на строительство жилого дома. Участникам долевого строительства в результате хищения причинен материальный ущерб в особо крупном размере. 

В апелляционной жалобе потерпевшая Потерпевший №34 просит приговор суда отменить, постановить новый приговор, по которому ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде реального лишения свободы. Просит удовлетворить ее гражданский иск о возмещении материального ущерба и морального вреда в полном объеме, наложить арест на имущество осужденного. 

В обоснование указывает, что в результате действий осужденного ей причинен материальный ущерб в размере 1078500 рублей, нарушено ее конституционное право на жилье. Денежные средства, переданные ею ООО «БЗСКСтройИнвест» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению. Указывает, что суд ошибочно принял во внимание показания специалиста ( / / )130, и не принял во внимание результаты проведенной по данному уголовному делу судебной строительной экспертизы. Жилой дом ЖК «Оптимист» был достроен за счет средств областного бюджета другим застройщиком. ФИО1 вред, причиненный преступлением, не возместил, как директор ООО«БЗСКСтройИнвест» инициировал процедуру банкротства. Также полагает, что назначенное наказание является чрезмерно мягким, не является справедливым, не соразмерно содеянному и подлежит усилению. 

В апелляционной жалобе потерпевшая Потерпевший №76 просит приговор суда изменить, ФИО1 назначить наказание в виде реального лишения свободы на срок 03 года. В обоснование указывает, что назначенное осужденному ФИО1 наказание является чрезмерно мягким, несправедливым, поскольку не соответствует тяжести совершенного преступления и личности осужденного. Судом не учтено мнение потерпевших, просивших назначить ФИО1 наказание в виде реального лишения свободы. От преступных действий осужденного пострадало большое количество потерпевших, ущерб осужденный не возместил, вину в совершении преступления не признал, извинений потерпевшим не принес, в содеянном не раскаялся, пытался избежать уголовной ответственности. Имущество, на которое может быть обращено взыскание по искам, осужденным скрыто, право собственности на него переоформлено на третьих лиц. При расторжении договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома ФИО1 выплатил часть денежных средств. Суд не учел характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления. Таким образом, автор апелляционной жалобы полагает, что наказание осужденному подлежит усилению.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней адвокаты Куликов А.В., Холодов В.Л. просят приговор суда отменить как незаконный и необоснованный, ФИО1 по предъявленному обвинению оправдать.

В обоснование указывают, что судом допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, а выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Судом необоснованно отказано в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору. Полагают, что в действиях ФИО1 отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. Обращают внимание на ряд доказательств (договор аренды земельного участка, аренные платежи, проектно-сметная документация, договоры подряда по приобретению оборудования и строительных материалов, мероприятий по рекламе и привлечению участников долевого участия в строительстве многоквартирного дома), подтверждающих расходы, произведенные на строительство жилого комплекса. Обращают внимание на судебно-строительную экспертизу, согласно которой денежные средства в сумме 105738 403 рублей 06 копеек потрачены на строительные работы. Застройщиком ООО«БЗСКСтройИнвест» исполнены требования о государственной регистрации прав участников долевого строительства и страховании ответственности на случай неисполнения принятых обязательств. Обращают внимание на показания свидетеля Свидетель №137, касающиеся данных оборотно-сальдовой ведомости затрат. Указывают, что ООО «БЗСКСтройИнвест» действовало в соответствии с Федеральным законом от 30декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Расходование денежных средств на строительство многоквартирного дома, произведенное застройщиком, неоднократно проверялось органами государственного строительного надзора, в том числе на предмет целевого использования денежных средств. Обращают внимание на акты проверки государственного строительного надзора от 09 декабря 2016 года и от 13апреля 2017 года, на показания свидетеля ( / / )97, согласно которым денежные средства участников долевого строительства использовались на строительство многоквартирного дома. Размеры расходов на строительство многоквартирного дома, указанные в акте государственного строительного надзора, сопоставимы с размерами расходов, приведенными в заключении судебной строительной экспертизы. 

Обращают внимание на показания эксперта Свидетель №157, отмечают, что в распоряжение эксперта не были предоставлены расходные документы, касающиеся выполнения проектных работ и самого проекта, в связи с чем экспертом не учтены все расходы, произведенные застройщиком. Стороной защиты было заявлено ходатайство о проведении судебной комплексной строительно-бухгалтерской экспертизы, в удовлетворении которого необоснованно отказано судом. Органами предварительного следствия и судом не учтены положения Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ. Выводы суда о том, что ФИО1 имел умысел на хищение денежных средств граждан и организаций, участвующих в долевом строительстве многоквартирного дома, опровергаются данными оборотно-сальдовой ведомости по счету за период октябрь 2010 года - декабрь 2017 года, заключениями экспертов №7439 от 13 ноября 2017 года, № 7438 от 04 декабря 2017 года, № 7668 от 13 октября 2017 года, № 8430 от 13 ноября 2017 года, № 916 от 22 февраля 2018 года. Судом не учтены показания ФИО1, касающиеся отказов в предоставлении кредитов, сложной экономической ситуации в стране, низкой платежеспособности населения. 

Свидетели ( / / )402 Свидетель №134, Свидетель №130 указали на недостатки программы «Жилье для российской семьи». Обращают внимание на то, что ФИО1 предпринял все необходимые меры для того, чтобы не допустить ситуацию, при которой участники долевого строительства остались бы без жилья. По согласованию с АО САИЖК, Правительством Свердловской области, участниками долевого строительства, ООО «БЗСКСтройИнвест» принято решение о смене застройщика. Обращают внимание на то, что объект долевого строительства был достроен и передан участникам долевого строительства. Выводы, содержащиеся в заключении специалиста ( / / )130, противоречат показаниям, данным специалистом в судебном заседании, противоречия судом не устранены. Судом неправильно применен уголовный закон. Указывают на то, что в действиях осужденного отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. Вкачестве преступных последствий судом указаны суммы, внесенные дольщиками на счет ООО «БЗСКСтройИнвест» по договору долевого участия в строительстве. Однако данные суммы являются прямым реальным материальным ущербом, а не упущенной выгодой, их нельзя рассматривать в качестве неполученных доходов. Ущерб участникам строительства многоквартирного дома не причинен. Кроме того, у ФИО1 отсутствовал умысел на совершение преступления. Таким образом, авторы апелляционной жалобы полагают, что судом нарушен принцип законности, в связи с чем приговор подлежит отмене. 

Проверив материалы уголовного дела, заслушав мнения участников процесса, обсудив доводы апелляционных жалоб, дополнений к ним, апелляционного представления, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии со ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым, постановленным в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основанным на правильном применении уголовного закона.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 73 и п. 1 ст. 307 УПК РФ обвинительный приговор должен содержать описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления. 

Согласно ст. 307 УПК РФ, описательно-мотивировочная часть приговора должна содержать доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства. В описательно-мотивировочной части приговора подлежат юридической оценке фактические обстоятельства, указанные при описании преступного деяния, при этом выводы суда о квалификации преступления должны быть основаны на правильном применении уголовного закона и соответствовать установленным по делу фактическим обстоятельствам.

Постановленный в отношении ФИО1 приговор данным требованиям закона не отвечает.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ в результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд вправе принять решение об отмене обвинительного приговора и о вынесении обвинительного приговора.

Согласно статье 389.23 УПК РФ в случае, если допущенное судом нарушение может быть устранено при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, суд апелляционной инстанции устраняет данное нарушение, отменяет приговор, определение, постановление суда первой инстанции и выносит новое судебное решение, в том числе и в сторону ухудшения положения осужденного в силу ч.1 ст.389.24 не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей. Такой апелляционный повод по данному делу имеется.

Суд первой инстанции, признав установленной вину ФИО1 в том, что в период с 19 июня 2015 года по 20 июня 2017 года он, являясь генеральным директором ООО«БЗСКСтройИнвест», путем злоупотребления доверием причинил имущественный ущерб в особо крупном размере гражданам, заключившим с ООО«БЗСКСтройИнвест» в г.Первоуральске договоры участия в долевом строительстве ЖК «Оптимист», при отсутствии признаков хищения, обязательства по завершению строительства жилого комплекса перед гражданами по договорам участия в долевом строительстве не выполнил, строительство жилого комплекса не окончил, чем нарушил права и законные интересы граждан, гарантированные Конституцией РФ, квалифицировал его действия по п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ. 

Мотивируя принятое решение, суд в приговоре признал установленными следующие обстоятельства.

Осужденный ФИО1 в период с 19 июня 2015 года по 20 июня 2017 года являлся генеральным директором ООО «БЗСКСтройИнвест», на основании Устава выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, осуществлял руководство данным обществом, имел полномочия по заключению договоров и распоряжению банковскими счетами, и денежными средствами общества, а также по решению иных вопросов, связанных с деятельностью общества.

Основная цель ООО «БЗСКСтройИнвест» состояла в извлечении прибыли от осуществления предпринимательской деятельности, предприятие осуществляло строительство жилых и нежилых зданий и сооружений, в том числе производство общестроительных работ по возведению зданий, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций на земельном участке, находящемся на праве аренды. 

От имени ООО «БЗСКСтройИнвест» ФИО1, а также по его указанию Свидетель №149, Свидетель №152, Свидетель №150, ( / / )98 в указанный период заключали договоры с физическими и юридическими лицами о долевом участии в строительстве. 

ФИО1, являясь руководителем ООО «БЗСКСтройИнвест», имел надлежащим образом оформленные документы на строительство ЖК «Оптимист» по ул.Береговая в г. Первоуральск. Однако договорных обязательств ФИО1 не выполнил, вопреки условиям договора часть полученных от потерпевших денежных средств перечислил на цели, не связанные со строительством ЖК «Оптимист», причинив потерпевшим ущерб. При этом потерпевшие добросовестно выполнили свои обязательства по договорам и оплатили стоимость приобретаемой ими недвижимости, но таковой не получили. Сумма причиненного потерпевшим ущерба составила 182901068 рублей 37 копеек, что образует особо крупный размер. 

Денежными средствами дольщиков, злоупотребляя доверием потерпевших, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, перечислив их в адрес сторонних организаций, не имеющих отношение к строительству ЖК «Оптимист». Обществом были заключены договоры с признаками номинальности, однако работы указанные в данных договорах были выполнены, как пояснили свидетели, все товары поставлены. Из денежных средств потерпевших была произведена оплата аренды помещений Общества, оплата за воздушные шары и иные цели, не связанные со строительством ЖК. 

Злоупотребление доверием потерпевших выразилось в том, что участники долевого строительства ЖК «Оптимист» полагали, что все денежные средства, переданные ими по договорам, будут направлены в полном объеме на строительство жилого комплекса, а также принятые по договорам участия в долевом строительстве обязательства будут исполнены застройщиком надлежащим образом. 

ФИО1 осознавал общественную опасность своего деяния, предвидел возможность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления, поскольку распоряжался денежными средствами, поступившими от участников долевого строительства для строительства жилого комплекса «Оптимист» на иные цели. ФИО1 было достоверно известно о суммах, поступивших от граждан по договорам участия в долевом строительстве от ( / / )98, Свидетель №137, а также бухгалтерской документации. Нецелевое расходование денежных средств со стороны генерального директора ФИО1 установлено исследованными судом доказательствами.

Приходя к указанным выводам, суд первой инстанции констатировал наличие в действиях осужденного состава преступления, не содержащего признаков хищения, которым по смыслу закона признается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Вместе с тем при описании преступного деяния, признанного доказанным, фактически приведены такие признаки, и их наличие получило неверную правовую оценку. 

Как правильно указано в апелляционном представлении прокурора, приведенная в приговоре квалификация действий осужденного ФИО1 не основана на правильном применении уголовного закона, противоречит фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, исследованным доказательствам, основана на неправильном применении уголовного закона, в связи с чем признать приговор законным и обоснованным нельзя. 

Установив приведенные в приговоре обстоятельства, суд первой инстанции дал им неправильную правовую оценку, что повлекло неверную квалификацию действий ФИО1, совершившего более тяжкое преступление. 

В соответствии со ст. 389.16 УПК РФ, приговор признается не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, если выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании; суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на выводы суда. 

Таким образом, поскольку судом допущены существенные нарушения закона, устранить которые путем внесения изменений в приговор не представляется возможным, в связи с этим приговор подлежит отмене. Допущенные судом первой инстанции нарушения устранимы в суде апелляционной инстанции. В соответствии со ст. 389.23 УПК РФ, отменяя приговор, судебная коллегия считает необходимым постановить новый приговор по существу предъявленного ФИО1 обвинения. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции установлено, что ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Преступление совершено ФИО1 при следующих обстоятельствах. 

ФИО1 являлся генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БЗСКСтройИнвест» ИНН 

<

№> (далее по тексту ООО «БЗСКСтройИнвест», Общество), имел высшее образование, опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях, осуществляющих деятельность в сфере строительства, в том числе на объектах капитального строительства с привлечением денежных средств по договорам участия в долевом строительстве. Он достоверно знал и понимал, что:

- ООО «БЗСКСтройИнвест» зарегистрировано 03 апреля 2014 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 24 по Свердловской области за основным государственным регистрационным номером 

<

№> и в этот же день поставлено на учет по месту нахождения на территории Российской Федерации, с присвоением ИНН 

<

№>. Юридический адрес регистрации ООО«БЗСКСтройИнвест»: 

<

...>. Офисы ООО «БЗСКСтройИнвест» фактически располагались по адресу: 

<

...>; 

<

...>/А кор.2; 

<

...>; 

<

...>; 

- в соответствии п. 3 Устава ООО «БЗСКСтройИнвест», утвержденного общим собранием участников 25 марта 2014 года (далее по тексту - Устав), видами деятельности Общества, в числе прочих являлось строительство жилых и нежилых зданий и сооружений, в том числе производство общестроительных работ по возведению зданий, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; 

- на основании решения общего собрания участников ООО «БЗСКСтройИнвест» б/н от 25 марта 2014 года ФИО1 являлся генеральным директором Общества;

- в соответствии с п. п. 28.1, 28.4.1 - 28.3 Устава ООО «БЗСКСтройИнвест», генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и выполняет следующие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- в соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 214-ФЗ от 30декабря 2004 года, денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только в целях строительства (создания) одного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией или возмещения затрат на их строительство (создание);

- в соответствии с заключенными договорами участия в долевом строительстве ООО «БЗСКСтройИнвест» принимало обязательства в предусмотренный срок (2 квартал 2017 года) своими силами и (или) с привлечением других лиц построить объект ЖК«Оптимист» и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать гражданам, заключившим договоры участия в долевом строительстве, в собственность приобретаемые ими квартиры и нежилые помещения в данном жилом многоквартирном доме. 

Согласно ст. 40 Конституции РФ каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.

В период времени с 19 июня 2015 года по 20 июня 2017 года ООО«БЗСКСтройИнвест» осуществляло строительство жилого комплекса на земельном участке с кадастровым номером 

<

№> по адресу: 

<

...>, с использованием денежных средств, привлеченных по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом №214-ФЗ от 30 декабря 2004 года на основании:

- соглашения об уступке права аренды к договору аренды земельного участка №1921/1 от 01 февраля 2008 года с ООО «Терра Групп»; 

- договора аренды земельного участка № 4774-п от 01 марта 2016 года с Администрацией городского округа Первоуральск; дополнительного соглашения № 84 к договору аренды земельного участка № 1921/1 от 01 февраля 2008 года с Администрацией городского округа Первоуральск от 01 марта 2016 года; 

- договора аренды земельного участка № 4692-К от 22 июля 2015 года с Администрацией городского округа Первоуральск; дополнительного соглашения № 83 к договору аренды земельного участка № 4692-К от 22 июля 2015 года с Администрацией городского округа Первоуральск от 01 марта 2016 года; 

- договора аренды земельного участка № 4693-К от 22 июля 2015 года с Администрацией городского округа Первоуральск; дополнительного соглашения № 82 к договору аренды земельного участка № 4693-К от 22 июля 2015 года с Администрацией городского округа Первоуральск от 01 марта 2016 года; 

- Постановления Администрации городского округа Первоуральск № 493 о предоставлении земельного участка от 27 марта 2015 года; 

- Постановления Администрации городского округа Первоуральск № 494 о предоставлении земельного участка от 27 марта 2015 года; 

- разрешений на строительство № RU 66336000-15-2015 от 19 июня 2015 года, №RU 66336000-27-2016 от 05 октября 2016 года. 

В неустановленное время, но не позднее 19 июня 2015 года, у ФИО1, являющегося генеральным директором ООО «БЗСКСтройИнвест», выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, с использованием своего служебного положения, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неограниченного круга граждан, заключивших с ООО «БЗСКСтройИнвест» договоры участия в долевом строительстве ЖК «Оптимист» на приобретение квартир в данном жилом комплексе, в особо крупном размере, путем злоупотребления их доверием под предлогом принятия на себя обязательств по строительству многоквартирного жилого дома при заведомом отсутствии намерений их выполнить, путем незаконного безвозмездного изъятия денежных средств, поступивших от граждан:

- в кассу Общества, расположенную по адресу: 

<

...> (далее – Касса Общества);

- на расчетный счет Общества 

<

№>, открытый и обслуживаемый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...> (далее – Счет в Банке «Открытие»); 

- на расчетный счет Общества 

<

№>, открытый и обслуживаемый в ООО КБ «Интеркоммерц», расположенном по адресу: 

<

...>/Б (далее – Счет в Банке «Интеркоммерц»);

- на расчетные счета Общества 

<

№>, 

<

№>, открытые и обслуживаемые в ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: 

<

...> (далее – Счет 

<

№> в «СКБ-банк», Счет 

<

№> в «СКБ-банк» соответственно); 

- на расчетный счет Общества 

<

№>, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> (далее – Счет в «Сбербанк»), по заключенным договорам участия в долевом строительстве и обращения их в свою пользу, распоряжения похищенными денежными средствами в корыстных целях по своему усмотрению.

При этом ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, для достижения поставленной преступной цели, принял решение совершать хищение денежных средств граждан, используя при этом подконтрольное ему ООО «БЗСКСтройИнвест» для создания видимости строительства многоквартирных жилых домов и привлечения средств граждан под видом инвестиций в строительство ЖК «Оптимист», не исполнять перед гражданами обязательства по строительству и предоставлению пригодных для проживания квартир надлежащего качества в их собственность, запланировав завладеть их денежными средствами в максимально возможном размере и обратить их в свою пользу. 

В период с 19 июня 2015 года по 10 июля 2015 года ФИО1, находясь в офисе по адресу 

<

...>, с целью реализации преступного умысла, для заключения договоров участия в долевом строительстве и привлечения денежных средств от граждан в максимально возможном размере, используя свое служебное положение, дал следующие устные указания неосведомленным о его преступном умысле и находящимся в его подчинении юристу ООО «БЗСКСтройИнвест» ( / / )98, заместителю генерального директора ООО «БЗСКСтройИнвест» Свидетель №141:

- подготовить проекты договоров участия в долевом строительстве ЖК «Оптимист»; 

- организовать работу по заключению данных договоров с гражданами, желающими приобрести квартиры в жилом комплексе;

- организовать регистрацию договоров долевого участия в строительстве в установленном законом порядке в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии Свердловской области. 

ФИО1 выдал указанным лицам доверенность 

<

№> от 10 июля 2015 года на право представления интересов Общества и заключения таких договоров.

В этот же период ( / / )98, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

...>, будучи неосведомленной о преступном умысле ФИО1, действуя по его указанию, находясь в служебной зависимости от него, в свою очередь дала находящимся в ее подчинении менеджерам Свидетель №152, Свидетель №149, Свидетель №150, выполнявшим свои трудовые обязанности, следующие устные указания:

- подготовить проекты договоров участия в долевом строительстве ЖК«Оптимист»;

- в офисе Общества, расположенном по адресу: 

<

...>, организовать работу по заключению данных договоров с гражданами, желающими приобрести квартиры в жилом комплексе; 

- организовать регистрацию договоров долевого участия в строительстве в установленном законом порядке в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии Свердловской области. 

В период с 10 июля 2015 года по 20 июня 2017 года, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

...>, Свидетель №152, Свидетель №149, Свидетель №150, выполняя свои трудовые обязанности, действуя по указанию ( / / )98, подготавливали для заключения договоры участия в долевом строительстве ЖК «Оптимист» с гражданами, передавали данные договоры ( / / )98 и Свидетель №141, представляющим интересы Общества, обладающим правом их подписи на основании доверенности 

<

№> от 10 июля 2015 года, после чего ( / / )98 и Свидетель №141, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

...>, выполняя указания ФИО1, находясь от него в служебной зависимости, подписывали договоры участия в долевом строительстве от имени Общества и передавали их менеджерам Свидетель №152, Свидетель №149, Свидетель №150

После этого Свидетель №152, Свидетель №149, Свидетель №150, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

...>, выполняя свои трудовые обязанности, подписанные ( / / )98 и Свидетель №141 вышеуказанные договоры передавали гражданам для их подписания, после чего заключенные с гражданами договоры участия в долевом строительстве в установленном законом порядке направляли на регистрацию в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии Свердловской области.

После регистрации договоров участия в долевом строительстве ЖК «Оптимист» граждане в период с 10 июля 2015 года по 20 июня 2017 года оплачивали стоимость приобретаемых квартир путем перечисления денежных средств на расчетные счета ООО«БЗСКСтройИнвест», либо путем передачи их в Кассу Общества, расположенную по адресу: 

<

...>. 

Об объемах денежных средств, привлеченных по договорам долевого участия в строительстве ЖК «Оптимист», и их планируемых поступлениях по таким договорам, а также о количестве проданных и свободных квартир ( / / )98 докладывала лично ФИО1 

В период с 10 июля 2015 года по 20 июня 2017 года граждане, доверяя ФИО1 как руководителю застройщика ООО «БЗСКСтройИнвест», в силу сложившихся договорных отношений, выполняя условия договоров участия в долевом строительстве ЖК «Оптимист», передали денежные средства в Кассу Общества, а также на вышеуказанные расчетные счета ООО «БЗСКСтройИнвест», на общую сумму 182901068рублей 37 копеек, а именно:

1. Потерпевший №25 в размере 2 177 350 рублей по договору участия в долевом строительстве № П55/15 от 02 ноября 2015 года, из них в кассу филиала ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...> (далее – Касса Филиала ПАО «СКБ-Банк»), согласно приходно-кассовому ордеру (далее – ПКО) № 1104003 от 02декабря 2015 года в сумме 1 227350 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СБК-банк»; со счета Потерпевший №25 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ООО КБ «Интеркоммерц» по адресу: 

<

...>/Б, согласно платежному поручению № 2 от 26 января 2016 года в сумме 950000 рублей, зачисленные на Счет в банке «Интеркоммерц»; 

2. Потерпевший №9 в размере 1 421 700 рублей по договору участия в долевом строительстве № 15/15 от 12 августа 2015 года, из них в Кассу Общества, согласно квитанции к ПКО № 4 от 24 августа 2015 года в сумме 284400рублей; со счета ( / / )403 

<

№>, открытого и обслуживаемого в филиале ПАО«СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению 

<

№> от 11 сентября 2015 года в сумме 684274 рубля, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 2416 от 16ноября 2015 года в сумме 453026 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

3. Потерпевший №19 в размере 2 019 150 рублей по договору участия в долевом строительстве № П32/15 от 18 сентября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 260102 от 29 сентября 2015 года в сумме 575050 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №19 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ОАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению №20151009/964732 от 09 октября 2015 года в сумме 1444100 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»;

4. ( / / )14 С.А. в размере 1 480 150 рублей по договору участия в долевом строительстве № П62/16 от 20 января 2016 года, из них в Кассу Филиала ПАО«СКБ?Банк», согласно ПКО № 125523 от 05 февраля 2016 года в сумме 296030 рублей, № 541270 от 03 марта 2016 в сумме 700000 рублей, №473992 от 09 марта 2016 года в сумме 484120 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

5. Потерпевший №54 в размере 2 314 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П58/15 от 09 ноября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 1901208 от 03 декабря 2015 года в сумме 232000 рублей, №10888547 от 15 декабря 2015 года в сумме 230910 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк», со счета Потерпевший №54 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ООО КБ «Интеркоммерц» по адресу: 

<

...>/Б, согласно платежному поручению № 26 от 25 декабря 2015 года в сумме 1851640рублей, зачисленные на Счет в Банке «Интеркоммерц»; 

6. Потерпевший №68 в размере 1 120 000 рублей по договору участия в долевом строительстве № П102/16 от 19 мая 2016 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 481295 от 28 мая 2016 года в сумме 800000 рублей, № 457396 от 18августа 2016 года в сумме 320000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»;

7. Потерпевший №79 в размере 2 018 450 рублей по договору участия в долевом строительстве № П63/16 от 14 января 2016 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 49609725 от 02 февраля 2016 года в сумме 404450 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №79 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>/а, согласно платежному поручению 

<

№> от 15 февраля 2016 года в сумме 1614000 рублей на Счет

<

№> в «СКБ-Банк»; 

8. Потерпевший №64 в размере 2 223 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П27/15 от 11 сентября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 608968 от 23 сентября 2015 года в сумме 500000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №64 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ОАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 20151002/460169 от 02 октября 2015 года в сумме 1723550 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»;

9. Потерпевший №40 в размере 2 783 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П56/15 от 15 января 2016 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 42265418 от 25 января 2016 года в сумме 556710 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в ПАО «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №40 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ООО КБ «Интеркоммерц» по адресу: 

<

...>/Б, согласно платежному поручению от 27января 2016 года в сумме 2226840 рублей, зачисленные на Счет в Банке «Интеркоммерц»; 

10. Потерпевший №34 в размере 1 078500 рублей по договору участия в долевом строительстве № П66/16 от 26 января 2016 года, из них в кассу ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, согласно чек-ордерам от 05 февраля 2016 года в сумме 628500 рублей, от 25 апреля 2016 года в сумме 150000 рублей, от 11 июля 2016 года в сумме 150000 рублей, от 17 февраля 2017 года в сумме 150000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»;

11. Потерпевший №12 в размере 1 397 150 рублей по договору участия в долевом строительстве № П46/15 от 02 ноября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 19418175 от 26 декабря 2015 года в сумме 83000 рублей, №545226 от 27 февраля 2016 года в сумме 83000 рублей, № 985159 от 29 сентября 2016 года в сумме 83000 рублей, № 978563 от 26 октября 2016 года в сумме 83000 рублей, зачисленные на Счет № 1 в «СКБ-Банк»,; в Кассу Общества, согласно квитанциям к ПКО№ 8 от 27 ноября 2015 года в сумме 484150 рублей, № 1 от 29 января 2016 года в сумме 83000 рублей, № 4 от 31 марта 2016 года в сумме 83000 рублей; № 9 от 31 мая 2016 года в сумме 166000 рублей, № 12 от 30 июня 2016 года в сумме 83000 рублей, №14от 29 июля 2016 года в сумме 83000 рублей, № 15 от 31 августа 2016 года в сумме 83000 рублей; 

12. Потерпевший №55 в размере 1 635 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П83/16 от 29 февраля 2016 года, при этом со счета Потерпевший №55 

<

№>, открытого и обсуживаемого в АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению в сумме 1635550 рублей, зачислены 16 марта 2016 года на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»;

13. Потерпевший №74 в размере 1 421 700 рублей по договору участия в долевом строительстве № П96/16 от 19 апреля 2016 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 688204 от 23 мая 2016 года в сумме 146700 рублей, № 79673 от 25 июля 2016 года в сумме 110000 рублей, № 48666 от 29 августа 2016 года в сумме 110000 рублей, № 954432 от 28 декабря 2016 года в сумме 110000 рублей, № 534862 от 26января 2017 года в сумме 110000 рублей, № 469811 от 27 февраля 2017 года в сумме 110000 рублей, № 295772 от 28 июня 2016 года в сумме 110000 рублей, № 249259 от 04мая 2016 года в сумме 285000 рублей, зачисленные на Счет № 1 в «СКБ-Банк»; в кассу Свердловского отделения № 7003/690 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, согласно чек-ордерам от 29 сентября 2016 года в сумме 110000 рублей, от 29 октября 2016 года в сумме 110000 рублей, от 29 ноября 2016 года в сумме 110000 рублей, зачисленные на Счет в Банке «Открытие»; 

14. Потерпевший №10 в размере 1 691 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П101/16 от 17 мая 2016 года, при этом в кассу Свердловского отделения № 7003/681 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> (далее – Касса № 7003/681), согласно чек-ордеру от 30 мая 2016 года в сумме 1 691550 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»;

15. Потерпевший №72 в размере 1 253 430 рублей по договору участия в долевом строительстве № П48/15 от 02 ноября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 821035 от 27 ноября 2015 года в сумме 800000 рублей, №35735320 от 16 января 2016 года в сумме 45343 рубля, № 904565 от 16 февраля 2016 года в сумме 45343 рубля, № 867255 от 15 марта 2016 года в сумме 45343 рубля, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; в Кассу СО ПАО «Сбербанк», согласно чек?ордерам от 20 апреля 2016 года в сумме 45343 рубля, от 17 мая 2016 года в сумме 45343 рубля, от 16 июня 2016 года в сумме 45343 рубля, от 20 июля 2016 года в сумме 90686 рублей, от 06 сентября 2016 года в сумме 45343 рубля, от 25 октября 2016 года в сумме 45343 рубля, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; 

16. Потерпевший №17 в размере 2 019 150 рублей по договору участия в долевом строительстве № П20/15 от 26 августа 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 10025 от 08 сентября 2015 года в сумме 700000 рублей, № 438079 от 24 сентября 2015 года в сумме 600000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ?Банк»; со счета Потерпевший №17 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 20151002/448928 от 02 октября 2015 года в сумме 719150 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

17. Потерпевший №15 в размере 1 792 350 рублей по договору участия в долевом строительстве № П65/16 от 13 января 2016 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 43046193 от 26 января 2016 года в сумме 600350 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №15 

<

№>, открытого и обслуживаемого в филиале ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению №20160208/304434 от 08 февраля 2016 года в сумме 1192000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

18. Потерпевший №101 и Потерпевший №100 в размере 6093300 рублей по договорам участия в долевом строительстве №П70/17 от 27 февраля 2017 года и № П69/17 от 27 февраля 2017 года, при этом, в кассу ООО «БЗСКСтройИнвест» по адресу: 

<

...>, согласно квитанциям к ПКО №2 от 05 мая 2017 года в сумме 3500122 рубля 97 копеек, № 3 от 17 мая 2017 года в сумме 2593177 рублей 03копейки; 

19. Потерпевший №44 в размере 2 018450 рублей по договору участия в долевом строительстве № П47/15 от 12 января 2016 года, из них, в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 40243716 от 22 января 2016 года в сумме 418450 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №44 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ООО КБ «Интеркоммерц», расположенном по адресу: 

<

...>/Б, согласно ПКО № 1 от 03февраля 2016 года в сумме 1 600000 рублей, зачисленные Счет в Банке «Интеркоммерц»; 

20. Потерпевший №75 в размере 335 000 рублей по договору участия в долевом строительстве № П113/16 от 15.07.2016, при этом в Кассу Свердловского отделения №7003/691 ПАО «Сбербанк» по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пр?тКосмонавтов, д. 17/18 (далее Касса № 7003/691), согласно чек-ордеру от 26 июля 2016 года в сумме 335000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

21. Потерпевший №98 в размере 2 177350 рублей по договору участия в долевом строительстве № П111/16 от 05 июля 2016 года, при этом в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно платежного поручения № 312377 от 21 июля 2016 года в сумме 577350 рублей, со счета 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно банковской выписки 29июля 2016 года в сумме 1600000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

22. Потерпевший №83 в размере 1 445 850 рублей по договору участия в долевом строительстве № П26/15 от 11 сентября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 899274 от 18 сентября 2015 года в сумме 300000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №83 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>/а, согласно платежному поручению № 20150925/293404 от 25 сентября 2015 года в сумме 1145850 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

23. Потерпевший №82 в размере 1 824900 рублей по договору участия в долевом строительстве № П9/15 от 12 августа 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 416978 от 25 августа 2015 года в сумме 400000 рублей, зачисленные на Счет № 1 в «СКБ-Банк»; со счета ФИО3 №42301810213401742926, открытого и обслуживаемого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 20150909/851281 от 09 сентября 2015 года в сумме 1424900 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

24. Потерпевший №35 в размере 1 338 100 рублей по договору участия в долевом строительстве № П22/15 от 31 августа 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 107095 от 08 сентября 2015 года в сумме 306074 рубля, № 438081 от 30 сентября 2015 года в сумме 57000 рублей, № 609054 от 01 октября 2015 года в сумме 8 000 рублей, № 397190 от 29 октября 2015 года в сумме 195000 рублей, № 896359 от 10 ноября 2015 года в сумме 70000 рублей, № 680194 от 17 февраля 2016 года в сумме 27074 рубля, № 01852 от 29 февраля 2016 года в сумме 4926 рублей, № 480406 от 17марта 2016 года в сумме 16500 рублей, № 751142 от 29 марта 2016 года в сумме 13500 рублей, № 613449 от 29 апреля 2016 года в сумме 21000 рублей, № 979693 от 18 апреля 2016 года в сумме 10000 рублей, № 893877 от 13 мая 2016 года в сумме 9000 рублей, №596187 от 15 июня 2016 года в сумме 28000 рублей, № 67387 от 17 июня 2016 года в сумме 2000 рублей, № 745054 от 21 июня 2016 года в сумме 10000 рублей, № 477942 от 22 июня 2016 года в сумме 21000 рублей, № 472351 от 01 июля 2016 года в сумме 36000 рублей, № 305756 от 02 августа 2016 года в сумме 40000 рублей, № 588816 от 09 сентября 2016 года в сумме 10000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению №363654 от 13 декабря 2016 года в сумме 453026 рублей, зачисленные Счет в «Сбербанк»;

25. Потерпевший №71 в размере 2 223 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П52/15 от 02 ноября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 1870186 от 03 декабря 2015 года в сумме 444710 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №71 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 20151225/18536550 от 25 декабря 2015 года в сумме 1 778840 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

26. Потерпевший №94 в размере 1 792 350 рублей по договору участия в долевом строительстве № П23/15 от 09 сентября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно реестра переводов от 19 сентября 2015 года в сумме 365000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк», со счета Потерпевший №94 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению №20150925/310668 от 25 сентября 2015 года в сумме 1 427350 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; 

27. Потерпевший №48 в размере 2 177 350 рублей по договору участия в долевом строительстве № П50/15 от 02 ноября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 1875564 от 03 декабря 2015 года в сумме 440000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №48 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ООО КБ «Интеркоммерц» по адресу: 

<

...>/Б, согласно платежному поручению № 25 от 30декабря 2015 года в сумме 1737350 рублей, зачисленные на Счет в Банке «Интеркоммерц»; 

28. Потерпевший №13 в размере 1 372 000 рублей по договору участия в долевом строительстве № П92/16 от 12 апреля 2016 года, при этом со счета Потерпевший №13 

<

№>, открытого и обслуживаемого в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, в сумме 1372000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

29. Потерпевший №66 в размере 1 792 350,00 рублей по договору участия в долевом строительстве № П57/15 от 09 ноября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 2622248 от 04 декабря 2015 года в сумме 392350 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №66 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ООО КБ «Интеркоммерц» по адресу: 

<

...>/Б, согласно платежному поручению № 24 от 29 декабря 2015 года в сумме 1400000 рублей на Счет в Банке «Интеркоммерц»;

30. Потерпевший №88 в размере 2 073 050 рублей по договору участия в долевом строительстве № П99/16 от 27 апреля 2016 года, из них в кассу Свердловского отделения №7003/886 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, согласно чек-ордеру от 16 ноября 2016 года в сумме 138000 рублей, зачисленные на Счет в Банке «Открытие»; согласно банковской выписке от 31 октября 2016 года в сумме 276000 рублей, зачисленные Счет в Банке «Открытие»; в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 934130 от 28 декабря 2016 года в сумме 138000 рублей, № 250979 от 27 января 2017 года в сумме 138000 рублей, № 610958 от 28 февраля 2017 года в сумме 276000 рублей, № 55549 от 28 марта 2017 года в сумме 140050 рублей, № 329820 от 16 августа 2016 года в сумме 138000 рублей, № 312377 от 20 июля 2016 года в сумме 138000 рублей, № 291661 от 21 июня 2016 года в сумме 138000 рублей, № 268240 от 23 мая 2016 года в сумме 138000 рублей, № 257880 от 12 мая 2016 года в сумме 415000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

31. Потерпевший №11 в размере 1 480 150 рублей по договору участия в долевом строительстве № П6/15 от 10 августа 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 767503 от 21 августа 2015 года в сумме 299924 рубля, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; в Кассу № 7003/681, согласно чек-ордерам от 25 марта 2016 года в сумме 60600 рублей, от 31 августа 2016 года в сумме 60200 рублей, от 27июля 2016 года в сумме 60600 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; в кассу Свердловского отделения № 7003/692 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, согласно чек-ордерам от 29 июня 2016 года в сумме 61000 рублей, от 28 мая 2016 года в сумме 60600 рублей, от 26 апреля 2016 года в сумме 60600 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России № 40401810765771000001, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 236673 от 29 октября 2015 года в сумме 453026 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 278177 от 29 сентября 2015 года в сумме 60600 рублей, №523391 от 29 октября 2015 года в сумме 60600 рублей, № 847323 от 27 ноября 2015 года в сумме 60600 рублей, № 17013187 от 23 декабря 2015 года в сумме 60600 рублей, № 43079913 от 26 января 2016 года в сумме 60600 рублей, № 235335 от 25 февраля 2016 года в сумме 60600 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

32. Потерпевший №86 в размере 2 265 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П104/16 от 08 июня 2016 года, при этом со счета Потерпевший №86 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ПАО «ВТБ24» по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 27, согласно платежному поручению № 788549 от 22 июня 2016 года в сумме 2265550 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; 

33. Потерпевший №31 в размере 1 792 350 рублей по договору участия в долевом строительстве № П33/15 от 21 сентября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 414295 от 16 октября 2015 года в сумме 600000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №31 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 20151113/272141 от 13 ноября 2015 года в сумме 1192350 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

34. Потерпевший №23 в размере 350 000 рублей по договору участия в долевом строительстве № П110/16 от 01 июля 2016 года, при этом в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 106331 от 12 июля 2016 года в сумме 350000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

35. Потерпевший №16 в размере 1 118387 рублей 50 копеек по договору участия в долевом строительстве № П64/15 от 10 декабря 2015 года, при этом в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 34913229 от 15 января 2016 года в сумме 750000 рублей, №279598 от 31 марта 2016 года в сумме 368387 рублей 50 копеек, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

36. Потерпевший №56 в размере 3 276 700 рублей по договору участия в долевом строительстве № П75/16 от 11 февраля 2016 года, при этом со счета Потерпевший №56 

<

№>, открытого и обслуживаемого в АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

...>/В, согласно платежному поручению № 150792 от 20 февраля 2016 года в сумме 3276700 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

37. Потерпевший №59 в размере 2 165 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П100/16 от 29 апреля 2016 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно чеку по операции «Сбербанк онлайн» № 843481 от 17 мая 2016 года в сумме 354000 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно чек-ордеру от 17 мая 2016 года в сумме 1811550 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»;

38. Потерпевший №49 в размере 1 635 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П90/16 от 08 апреля 2016 года, при этом со счета Потерпевший №49 

<

№>, открытого и обслуживаемого в АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

...>/В, согласно платежному поручению № 183282 от 21 апреля 2016 года в сумме 1635550 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; 

39. Потерпевший №52 в размере 2 467 140 рублей по договору участия в долевом строительстве № П71/16 от 02 февраля 2016 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 888074 от 02 марта 2016 года в сумме 500000 рублей, № 995649 от 26 мая 2016 года в сумме 500000 рублей, № 544671 от 02 сентября 2016 года в сумме 500000 рублей, № 564720 от 01 марта 2017 года в сумме 300000 рублей, № 133482 от 14марта 2017 года в сумме 234350 рублей 18 копеек, со счета Потерпевший №52 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению №20170315/893828 от 15 марта 2017 года в сумме 432789 рублей 82 копейки, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

40. Потерпевший №36 в размере 1 412 580 рублей по договору участия в долевом строительстве № П61/16 от 13 января 2016 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 50258466 от 03 февраля 2016 года в сумме 282580 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №36 

<

№>, открытого и обслуживаемого в АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению от 15 февраля 2016 года в сумме 1130000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

41. Потерпевший №91 в размере 1 372 000 рублей по договору участия в долевом строительстве № П91/16 от 12 апреля 2016 года, при этом со счета Потерпевший №91 

<

№>, открытого и обслуживаемого в АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 186008 от 25 апреля 2016 года в сумме 1372000 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; 

42. Потерпевший №85 в размере 1 480 150 рублей по договору участия в долевом строительстве № П2/15 от 04 августа 2015 года, из них в Кассу Общества согласно чеку от 14 августа 2015 года в сумме 310000 рублей; в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 45522 от 26 сентября 2015 года в сумме 60000 рублей, № 573411 от 24октября 2015 года в сумме 60000 рублей, № 666998 от 23 ноября 2015 года в сумме 60000 рублей, № 13906323 от 19 декабря 2015 года в сумме 60000 рублей, № 40888377 от 23 января 2016 года в сумме 60000 рублей, № 810601 от 20 февраля 2016 года в сумме 60000 рублей, № 816290 от 19 марта 2016 года в сумме 60000 рублей, № 457208 от 23 апреля 2016 года в сумме 60000 рублей, № 548051 от 21 мая 2016 года в сумме 60000 рублей, № 686005 от 25 июня 2016 года в сумме 60000 рублей, № 921149 от 23 июля 2016 года в сумме 60000 рублей, № 898700 от 27 августа 2016 года в сумме 57124 рубля, зачисленные на Счет № 1 в «СКБ-Банк»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 53548 от 15 марта 2016 года в сумме 453026 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»;

43. Потерпевший №80 в размере 3 276 700 рублей по договору участия в долевом строительстве № П5/15 от 07 августа 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 907298 от 19 августа 2015 года в сумме 850000 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; со счета Потерпевший №80 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 20150904/939244 от 04 сентября 2015 года в сумме 2 426700 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; 

44. Потерпевший №99 в размере 40 829 рублей по договору участия в долевом строительстве № П103/16 от 19 мая 2016 года, при этом, в Кассу Общества, согласно квитанции к ПКО № 10 от 20 июня 2016 года в сумме 40829 рублей; 

45. Потерпевший №69 в размере 2 223 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П105/16 от 08 июня 2016 года, из них со счета Потерпевший №69 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ОАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 959891 от 24 июня 2016 года в сумме 1770524 рубля, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 268871 от 27 сентября 2016 года в сумме 453026 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»;

46. Потерпевший №60 в размере 1 528 100 рублей по договору участия в долевом строительстве № П13/15 от 12 августа 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 852502 от 21 августа 2015 года в сумме 390000 рублей, № 127315 от 22 августа 2015 года в сумме 8 100 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; со счета Потерпевший №60 

<

№>, открытого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению №20150905/641427 от 05 сентября 2015 года в сумме 1 130000 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»;

47. Потерпевший №7 в размере 3 276 700 рублей по договору участия в долевом строительстве № П84/16 от 09 марта 2016 года, из них в кассу ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, согласно чек-ордерам от 28 апреля 2016 года в сумме 170000 рублей, от 27 мая 2016 года в сумме 170000 рублей, от 27 июня 2016 года в сумме 170000 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; в кассу Свердловского отделения № 7003/690 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> (далее – Касса № 7003/690), согласно чек-ордерам от 27 июля 2016 года в сумме 170000 рублей, от 29 сентября 2016 года в сумме 170000 рублей, от 31 декабря 2016 года в сумме 170000 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; в кассу ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, согласно чек ордерам от 24 марта 2016 года в сумме 655340 рублей, от 24 марта 2016 года в сумме 176791 рубль, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; в Кассу № 7003/681, согласно чек-ордерам от 27 августа 2016 года в сумме 170000 рублей, от 31 января 2017 года в сумме 170000 рублей, от 27 февраля 2017 года в сумме 170000 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; в Кассу № 7003/690, согласно чек-ордерам от 29октября 2016 года в сумме 170000 рублей, от 29 ноября 2016 года в сумме 170000 рублей, зачисленные на Счет в Банке «Открытие»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 153438 от 29 июня 2016 года в сумме 453026 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 755 от 03июня 2016 года в сумме 121 543 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; 

48. Потерпевший №67 в размере 1 174 400 рублей по договору участия в долевом строительстве № П49/15 от 02 ноября 2015 года, при этом в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 105986 от 26 ноября 2015 года в сумме 274400 рублей, № 90086 от 25 февраля 2016 года в сумме 300000 рублей, № 817313 от 23 мая 2016 года в сумме 300000 рублей, №746637 от 24 августа 2016 года в сумме 300000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»;

49. Потерпевший №42 в размере 2 223 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П53/15 от 02 ноября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 2489384 от 04 декабря 2015 года в сумме 523550 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №42 

<

№>, открытого в ООО КБ «Интеркоммерц» по адресу: 

<

...>/Б, согласно платежному поручению 

<

№> от 

<

дата> в сумме 1700000 рублей, зачисленные на Счет в Банке «Интеркоммерц»;

50. Потерпевший №29 в размере 2 223 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П77/16 от 11 февраля 2016 года, при этом со счета 

<

№>, открытого в АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

...>/В, согласно платежному поручению № 151025 от 20 февраля 2016 года в сумме 2 223550 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

51. Потерпевший №78 в размере 1 372 000 рублей по договору участия в долевом строительстве № П59/15 от 25 ноября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 728133 от 31 августа 2016 года в сумме 29250 рублей, № 999274 от 26 февраля 2016 года в сумме 29250 рублей, № 7845546 от 11 декабря 2015 года в сумме 800000 рублей, № 774523 от 30 мая 2016 года в сумме 29250 рублей, от 30 января 2017 года в сумме 29250 рублей, зачисленные на Счет № 1 в «СКБ-Банк»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению от 23декабря 2015 года в сумме 455000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»;

52. Потерпевший №76 в размере 1 648910 рублей 97 копеек по договору участия в долевом строительстве № П86/16 от 28 марта 2016 года, из них в Кассу № 7003/691, согласно чек-ордеру от 25 апреля 2016 года в сумме 354300 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 132576 от 10 июня 2016 года в сумме 435610 рублей 97 копеек, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; в Кассу № 7003/690, согласно чек-ордеру от 24 октября 2016 года в сумме 59000 рублей, зачисленные на Счет в Банке «Открытие»; в Кассу № 7003/690, согласно чек-ордеру от 11 апреля 2016 года в сумме 800000 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; 

53. ( / / )99 в размере 2 019 150 рублей по договору участия в долевом строительстве № П3/15 от 07 августа 2015 года, при этом, в Кассу № 7003/691, согласно чек-ордеру от 14 августа 2015 года в сумме 2019150 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»;

54. Потерпевший №2 в размере 1 267 700 рублей по договору участия в долевом строительстве № П11/15 от 12 августа 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 356552 от 25 августа 2015 года в сумме 253700 рублей, № 271743 от 25 сентября 2015 года в сумме 84500 рублей, № 935824 от 26 октября 2015 года в сумме 84500 рублей, № 494233 от 24 ноября 2015 года в сумме 84500 рублей, №18522336 от 25 декабря 2015 года в сумме 84500 рублей, № 39450645 от 21 января 2016 года в сумме 84500 рублей, № 315356 от 24 февраля 2016 года в сумме 84500 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; в Кассу № 7003/681, согласно чек-ордерам от 24 марта 2016 года в сумме 84500 рублей, от 26 апреля 2016 года в сумме 84500 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; в кассу Свердловского отделения № 7003/692 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> (далее – Касса № 7003/692), согласно чек-ордерам от 25 мая 2016 года в сумме 84500 рублей, от 24 июня 2016 года в сумме 84500 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; в Кассу № 7003/886, согласно чек-ордеру от 25 июля 2016 года в сумме 84500 рублей, зачисленные на Счет № 1 в «СКБ-Банк»; в Кассу № 7003/690, согласно чек-ордеру от 25 августа 2016 года в сумме 84500 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

55. Потерпевший №14 в размере 1 528 100 рублей по договору участия в долевом строительстве № П16/15 от 19 августа 2015 года, из них, в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 876873 от 29 августа 2015 года в сумме 352100 рублей; со счета Потерпевший №14 

<

№>, открытого в филиале ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению №20150911/360227 от 11 сентября 2015 года в сумме 1176000 рублей, зачисленные на Счет № 1 в «СКБ-Банк»; 

56. Потерпевший №51 в размере 3 276 700 рублей по договору участия в долевом строительстве № П19/15 от 24 августа 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 935256 от 22 сентября 2015 года в сумме 740000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №51 

<

№>, открытого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению №20151005/885716 от 05 октября 2015 года в сумме 2536700 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»;

57. Потерпевший №63 в размере 2 019 150 рублей по договору участия в долевом строительстве № П18/15 от 24 августа 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 932050 от 04 сентября 2015 года в сумме 213050 рублей, №339105 от 25 сентября 2015 года в сумме 906100 рублей; со счета ( / / )100 

<

№>, открытого в филиале ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>/А, согласно платежному поручению №20151002/448135 от 02 октября 2015 года в сумме 900000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

58. Потерпевший №3 в размере 2 118 200 рублей по договору участия в долевом строительстве № П78/16 от 16 февраля 2016 года, при этом со счета Потерпевший №3 

<

№>, открытого в офисе № 026/1004 филиала Банка АО«Газпромбанк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 155625 от 26 февраля 2016 года в сумме 2 118200 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

59. Потерпевший №46 в размере 2 783550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П30/15 от 18 сентября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 413285 от 02 октября 2015 года в сумме 560000 рублей, №731747 от 27 октября 2015 года в сумме 163000 рублей, № 391331 от 24 ноября 2015 года в сумме 163000 рублей, № 13979498 от 19 декабря 2015 года в сумме 163000 рублей, № 40868230 от 23 января 2016 года в сумме 163000 рублей, № 236239 от 25 февраля 2016 года в сумме 163000 рублей, № 185951 от 25 марта 2016 года в сумме 163000 рублей, №711041 от 25 апреля 2016 года в сумме 163000 рублей, № 994472 от 26 мая 2016 года в сумме 163000 рублей, № 899706 от 27 июня 2016 года в сумме 163000 рублей, № 109005 от 29 июля 2016 года в сумме 163000 рублей, № 165588 от 29 августа 2016 года в сумме 160524 рубля, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 18372 от 17января 2017 года в сумме 433026 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»;

60. Потерпевший №96 в размере 2 946 926 рублей по договору участия в долевом строительстве № П4/15 от 07 августа 2015 года, из них в Кассу № 7003/681, согласно чек-ордерам от 22 октября 2015 года в сумме 170050 рублей, от 30 сентября 2015 года в сумме 170050 рублей, от 02 сентября 2015 года в сумме 623350 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; в Кассу № 7003/691, согласно чек-ордеру от 22 ноября 2015 года в сумме 170050 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; в Кассу № 7003/681, согласно чек-ордерам от 25 февраля 2016 года в сумме 170050 рублей, от 19 января 2016 года в сумме 170050 рублей, от 31 декабря 2015 года в сумме 170050 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; в Кассу № 7003/681, согласно чек-ордерам от 14 июля 2016 года в сумме 170050 рублей, от 10 июня 2016 года в сумме 170050 рублей, от 27 мая 2016 года в сумме 170050 рублей, от 27 апреля 2016 года в сумме 170050 рублей, от 25 марта 2016 года в сумме 170050 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 53549 от 15марта 2016 года в сумме 453026 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; 

61. Потерпевший №20 в размере 1 520 000 рублей по договору участия в долевом строительстве № П97/16 от 19 апреля 2016 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 711135 от 31 мая 2016 года в сумме 750000 рублей, № 711963 от 31 мая 2016 года в сумме 100000 рублей, № 464009 от 22 июня 2016 года в сумме 30000 рублей, № 366168 от 28 июля 2016 в сумме 30000 рублей, № 178690 от 29 августа 2016 года в сумме 30000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета 

<

№>, открытого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

адрес>, согласно платежному поручению №20160506/820548 от 06 мая 2016 года в сумме 550000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; в Кассу №7003/886, согласно чек-ордеру от 30 сентября 2016 года в сумме 30000 рублей, зачисленные на Счет в Банке «Открытие»; 

62. Потерпевший №18 в размере 2 783 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П34/15 от 23 сентября 2015 года, из них в кассу Свердловского отделения № 7003/682 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, согласно чек-ордеру от 02 октября 2015 года в сумме 567000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; в Кассу № 7003/681, согласно чек-ордеру от 19 марта 2016 года в сумме 588000 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; в Кассу 

<

№>, согласно чек-ордеру от 29 июня 2016 года в сумме 588000 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; в кассу Свердловского отделения №7003/886 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, согласно чек-ордеру от 29 сентября 2016 года в сумме 587524 рублей, зачисленные на Счет в Банке «Открытие»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 260650 от 26 ноября 2015 года в сумме 453026 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»;

63. Потерпевший №93 в размере 1 702 740 рублей по договору участия в долевом строительстве № П82/16 от 29 февраля 2016 года, при этом со счета Потерпевший №93 

<

№>, открытого в дополнительном офисе № 026/1004 филиала Банка АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 160089 от 10 марта 2016 года в сумме 1 702740 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

64. Потерпевший №70 в размере 2 223 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П25/15 от 09 сентября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 610739 от 19 сентября 2015 года в сумме 700000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета ( / / )101 

<

№>, открытого в филиале ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению №20150923/693564 от 23 сентября 2015 года в сумме 1 523550 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

65. Потерпевший №84 в размере 1 365 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П94/16 от 12 апреля 2016 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 496881 от 26 апреля 2016 года в сумме 454000 рублей, №491695 от 30 июня 2016 года в сумме 461550 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №84 

<

№>, открытого в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению 

<

№> от 30 сентября 2016 года в сумме 450000 рублей, зачисленные на Счет в Банке «Открытие»; 

66. ( / / )102 в размере 1 781 440 рублей по договору участия в долевом строительстве № П109/16 от 01 июля 2016 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 843843 от 13 июля 2016 года в сумме 801440 рублей со счета ( / / )102, открытого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению от 22 июля 2016 года в сумме 980000 рублей на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

67. Потерпевший №8 в размере 1 687 350 рублей по договору участия в долевом строительстве № П7/15 от 10 августа 2015 года, из них в Кассу Общества, согласно квитанциям к ПКО № 3 от 20 августа 2015 года в сумме 499324 рубля, № 5 от 29 сентября 2015 года в сумме 105000 рублей, № 10 от 30 декабря 2015 года в сумме 105000 рублей, № 9 от 30 марта 2016 года в сумме 105000 рублей, № 11 от 30 июня 2016 года в сумме 105000 рублей, № 18 от 28 сентября 2016 года в сумме 105000 рублей, № 20 от 30 декабря 2016 года в сумме 105000 рублей, № 1 от 31 марта 2017 года в сумме 105000 рублей; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 236674 от 29 октября 2015 года в сумме 453026 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; 

68. Потерпевший №50 в размере 1 792 350 рублей по договору участия в долевом строительстве № П44/15 от 19 октября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 1799853 от 03 декабря 2015 года в сумме 358470 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №50 

<

№>, открытого в ООО КБ «Интеркоммерц» по адресу: 

<

...>/Б, согласно платежному поручению № 22 от 30 декабря 2015 года в сумме 1433880 рублей, зачисленные на Счет в Банке «Интеркоммерц»;

69. Потерпевший №57 в размере 2 223 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П67/16 от 20 января 2016 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 959418 от 09 февраля 2016 года в сумме 200000 рублей, №722643 от 16 марта 2016 года в сумме 305000 рублей, № 925473 от 22 марта 2016 года в сумме 18550 рублей, со счета Потерпевший №57 

<

№>, открытого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 20160215/224146 от 15 февраля 2016 года в сумме 1700000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

70. Потерпевший №33 в размере 1 445850 рублей по договору участия в долевом строительстве № П21/15 от 26 августа 2015 года, из них в Кассу № 7003/681, согласно чек-ордеру от 04 сентября 2015 года в сумме 298200 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; со счета Потерпевший №33 

<

№>, открытого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 20150918/846541 от 18 сентября 2015 года в сумме 1147650 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

71. Потерпевший №62 в размере 1 627 676 рублей по договору участия в долевом строительстве № П31/15 от 18 сентября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 359037 от 30 сентября 2015 года в сумме 350000 рублей, №16963377 от 23 декабря 2015 года в сумме 99000 рублей, № 17734804 от 24 декабря 2015 года в сумме 9 000 рублей, № 898144 от 20 февраля 2016 года в сумме 200000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; онлайн платеж согласно чек-ордеру от 24января 2017 года в сумме 1500 рублей; в Кассу № 7003/886, согласно чек-ордерам от 25июня 2016 года в сумме 168000 рублей, от 06 августа 2016 года в сумме 24000 рублей, от 12 сентября 2016 года в сумме 180000 рублей, чек-ордеру от 06 октября 2016 года в сумме 39000 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>; согласно платежному поручению № 1460 от 23декабря 2015 года в сумме 105500 рублей, согласно платежному поручению № 18373 от 18 января 2017 года в сумме 453026 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»;

72. Потерпевший №38 в размере 1 480 150 рублей по договору участия в долевом строительстве № П45/15 от 26 октября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 3203914 от 05 декабря 2015 года в сумме 367000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета 

<

№>, открытого в ООО КБ «Интеркоммерц» по адресу: 

<

...>/Б, согласно платежному поручению № 4 от 28 января 2016 года в сумме 1113150 рублей, зачисленные на расчетный счет ООО «БЗСКСтройИнвест» 

<

№>, открытый и обслуживаемый в филиале «Челябинский» операционном офисе «Екатеринбург» ООО КБ «Интеркоммерц», расположенном по адресу: 

<

...>/Б; 

73. Потерпевший №5 в размере 1 445 850 рублей по договору участия в долевом строительстве № П54/15 от 02 ноября 2015 года, из них в Кассу ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно ПКО № 8610494 от 12 декабря 2015 года в сумме 890821 рубля 54 копейки, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; срасчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежным поручениям № 20905 от 29 января 2016 года в сумме 438160 рублей 46 копеек, № 152 от 30 января 2017 года в сумме 116868 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

74. Потерпевший №6 в размере 2 100 000 рублей по договору участия в долевом строительстве № П10/15 от 12 августа 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 135152 от 22 августа 2015 года в сумме 700000 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; со счета Потерпевший №6 

<

№>, открытого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 20150829/879089 от 29 августа 2015 года в сумме 1400000 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; 

75. Потерпевший №45 в размере 2 019 150 рублей по договору участия в долевом строительстве № П36/15 от 23 сентября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 429385 от 02 октября 2015 года в сумме 461955 рублей 78 копеек, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №45 

<

№>, открытого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 20151012/967460 от 12 октября 2015 года в сумме 1260000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 269616 от 14 декабря 2015 года в сумме 297194 рубля 22 копейки, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; 

76. Потерпевший №41 в размере 1 480 150 рублей по договору участия в долевом строительстве № П89/16 от 05 апреля 2016 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 163907 от 21 апреля 2016 года в сумме 400000 рублей, № 164453 от 21 апреля 2016 года в сумме 180150 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; со счета Потерпевший №41 

<

№>, открытого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 20160520/908133 от 20 мая 2016 года в сумме 900000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

77. Потерпевший №89 в размере 2 019 150 рублей по договору участия в долевом строительстве № П60/15 от 25 ноября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 7851975 от 11 декабря 2015 года в сумме 405000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №89 

<

№>, открытого в ООО КБ «Интеркоммерц» по адресу: 

<

...>/Б, согласно платежному поручению от 22 января 2016 года в сумме 1614150 рублей, зачисленные на Счет в Банке «Интеркоммерц»; 

78. Потерпевший №4 в размере 1 372000 рублей по договору участия в долевом строительстве № П74/16 от 10 февраля 2016 года, при этом со счета Потерпевший №4 

<

№>, открытого в АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

...>/В, согласно платежному поручению № 146826 от 15 февраля 2016 года в сумме 1372000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

79. Потерпевший №53 в размере 1 691 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П95/16 от 19 апреля 2016 года, при этом со счета Потерпевший №53 

<

№>, открытого в АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

...>/В, согласно платежному поручению № 189374 от 28 апреля 2016 года в сумме 1 691550 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»;

80. Потерпевший №43 в размере 1 983501 рубль 98 копеек по договору участия в долевом строительстве № П112/16 от 18 июля 2016 года, при этом в Кассу № 7003/681, согласно чек-ордеру от 27 июля 2016 года в сумме 1 983501 рубль 98 копеек, зачисленные на Счет в «Сбербанк»;

81. Потерпевший №37 в размере 3 109660 рублей 46 копеек по договору участия в долевом строительстве № П17/15 от 19 августа 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 432707 от 02 сентября 2015 года в сумме 655000 рублей, № 203945 от 03 сентября 2015 года в сумме 15000 рублей, № 854868 от 27 ноября 2015 года в сумме 445500 рублей, № 989014 от 01 марта 2016 года в сумме 445500 рублей, №655550 от 01 июня 2016 года в сумме 445500 рублей, № 887792 от 31 августа 2016 года в сумме 445000 рублей, № 376062 от 11 января 2017 года в сумме 138000 рублей, №693686 от 16 января 2017 года в сумме 82000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению от 29 марта 2016 года в сумме 438160 рублей 46 копеек, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; 

82. Потерпевший №90 в размере 2 783 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П76/16 от 11 февраля 2016 года, при этом со счета Потерпевший №90 

<

№>, открытого в АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

...>/В, согласно платежному поручению от 26 февраля 2016 года в сумме 2783550 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

83. Потерпевший №81 в размере 1 480 150 рублей по договору участия в долевом строительстве № П51/15 от 02 ноября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 80641 от 30 ноября 2015 года в сумме 296030 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №81 

<

№>, открытого в филиале ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>/А, согласно платежному поручению №20160212/271179 от 12 февраля 2016 года в сумме 1184120 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»;

84. Потерпевший №47 в размере 1 480 150 рублей по договору участия в долевом строительстве № П68/16 от 21 января 2016 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 903391 от 16 февраля 2016 года в сумме 500000 рублей, №824876 от 12 апреля 2016 года в сумме 175708 рублей, № 635566 от 27 июля 2016 года в сумме 175708 рублей, № 389636 от 21 октября 2016 года в сумме 175708 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 318576 от 11 ноября 2016 года в сумме 453026 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»;

85. Потерпевший №65 в размере 1 372 000 рублей по договору участия в долевом строительстве № П81/16 от 17 февраля 2016 года, при этом со счета ( / / )103 

<

№>, открытого в дополнительном офисе № 026/1004 Филиала Банка «Газпромбанк» (АО) по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению от 26 февраля 2016 года в сумме 1372000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

86. Потерпевший №27 в размере 1 545184 рубля 80 копеек по договору участия в долевом строительстве № П29/15 от 14 сентября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 613397 от 23 сентября 2015 года в сумме 159000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №27 

<

№>, открытого в филиале ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению №20151001/624360 от 01 октября 2015 года в сумме 1267344 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; в Кассу Общества, согласно квитанции к ПКО №3 от 19 июня 2017 года в сумме 118840 рублей 80 копеек; 

87. Потерпевший №32 в размере 1 421 700 рублей по договору участия в долевом строительстве № 1/15 от 15 июля 2015 года, из них в Кассу №7003/681, согласно чек-ордеру от 04 августа 2015 года в сумме 712005 рублей 78 копеек, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 82987 от 21 апреля 2016 года в сумме 22000 рублей, № 09934 от 26 мая 2016 года в сумме 22000 рублей, №16198515 от 22 декабря 2015 года в сумме 22000 рублей, № 40862630 от 23 января 2016 года в сумме 22000 рублей, № 618808 от 21 июня 2016 года в сумме 22000 рублей, № 505688 от 21 июля 2016 года в сумме 30500 рублей, № 748155 от 27 октября 2015 года в сумме 22000 рублей, № 260514 от 25 ноября 2015 года в сумме 22000 рублей, №871747 от 20 февраля 2016 года в сумме 22000 рублей, № 619352 от 23 марта 2016 года в сумме 22000 рублей, № 882634 от 22 сентября 2015 года в сумме 22000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 234439 от 24 августа 2015 года в сумме 22000 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 244396 от 16 ноября 2015 года в сумме 437194 рубля 22 копейки на Счет в «Сбербанк»; 

88. Потерпевший №61 в размере 2 688 412 рублей по договорам долевого участия в строительстве № П35/15 от 21 сентября 2015 года, № П40/15 от 19 октября 2015 года, при этом в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 630847 от 01 октября 2015 года в сумме 511026 рублей, № 314629 от 30 октября 2015 года в сумме 113568 рублей, №123916 от 30 ноября 2015 года в сумме 113568 рублей, № 18556591 от 25 декабря 2015 года в сумме 113568 рублей, № 46087935 от 30 января 2016 года в сумме 113568 рублей, № 02156 от 29 февраля 2016 года в сумме 65568 рублей, № 287921 от 31 марта 2016 года в сумме 13568 рублей, № 880919 от 12 апреля 2016 года в сумме 100000 рублей, №435176 от 17 марта 2016 года в сумме 48000 рублей, № 492480 от 30 апреля 2016 года в сумме 113568 рублей, № 191563 от 19 июля 2016 года в сумме 113568 рублей, №952624 от 27 ноября 2015 года в сумме 436332 рубля, № 18557011 от 25 декабря 2015 года в сумме 102706 рублей, № 46088197 от 30 января 2016 года в сумме 49000 рублей, № 531487 от 11 февраля 2016 года в сумме 53706 рублей, № 01100 от 29 февраля 2016 года в сумме 102706 рублей, № 287603 от 31 марта 2016 года в сумме 102706 рублей, №492762 от 30 апреля 2016 года в сумме 77706 рублей, № 903489 от 06 мая 2016 года в сумме 25000 рублей, № 191735 от 19 июля 2016 года в сумме 102706 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; в Кассу №7003/681, согласно чек-ордерам от 02августа 2016 года в сумме 113568 рублей, от 27 августа 2016 года в сумме 102706 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»;

89. Потерпевший №22 в размере 1 773 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П38/15 от 12 октября 2015 года, при этом в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 327425 от 05 ноября 2015 года в сумме 1 023550 рублей, №75905 от 26 ноября 2015 года в сумме 150000 рублей, № 38659357 от 20 января 2016 года в сумме 75000 рублей, № 867482 от 26 февраля 2016 года в сумме 75000 рублей, №28350 от 28 марта 2016 года в сумме 75000 рублей, № 898183 от 28 апреля 2016 года в сумме 75000 рублей, № 744853 от 27 мая 2016 года в сумме 75000 рублей, № 585923 от 14 июня 2016 года в сумме 75000 рублей, № 204737 от 29 июля 2016 года в сумме 75000 рублей, № 219346 от 26 августа 2016 года в сумме 75000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»;

90. Потерпевший №95 в размере 2 783 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П39/15 от 19 октября 2015 года, из них со счета Потерпевший №95, открытого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению №76721 от 07 ноября 2015 года в сумме 1120000 рублей, платежному поручению № 87834 от 14 ноября 2015 года в сумме 118825 рублей, платежному поручению № 128012 от 12 декабря 2015 года в сумме 118825 рублей, платежному поручению № 151555 от 14 января 2016 года в сумме 118825 рублей, платежному поручению № 180068 от 13 февраля 2016 года в сумме 118825 рублей, платежному поручению № 206003 от 12 марта 2016 года в сумме 118825 рублей, платежному поручению № 234737 от 13 апреля 2016 года в сумме 118825 рублей, платежному поручению № 258182 от 14 мая 2016 года в сумме 118825 рублей, платежному поручению № 281649 от 09 июня 2016 года в сумме 118825 рублей, платежному поручению № 305957 от 12 июля 2016 года в сумме 118825 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; в кассу филиала ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул.Ватутина, д. 42, согласно банковской выписке от 29 сентября 2016 года в сумме 594125 рублей, зачисленные на Счет в Банке «Открытие»; 

91. ( / / )104 в размере 335 000 рублей по договору участия в долевом строительстве № П114/16 от 15 июля 2016 года, при этом в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 923094 от 26 июля 2016 года в сумме 335000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

92. Потерпевший №77 в размере 2 100 000 рублей по договору участия в долевом строительстве № П12/15 от 12 августа 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 399805 от 02 сентября 2015 года в сумме 700000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №77 

<

№>, открытого в ОАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению №20150909/851161 от 09 сентября 2015 года в сумме 1 400000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

93. Потерпевший №58 в размере 2 783 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П73/16 от 10 февраля 2016 года, при этом со счета Потерпевший №58 

<

№>, открытого и обслуживаемого в филиале АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

...>/В, согласно платежному поручению №146824 от 15 февраля 2016 года в сумме 2783550 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

94. Потерпевший №30 в размере 1 904349 рублей 46 копеек по договору участия в долевом строительстве № П28/15 от 14 сентября 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 165821 от 25 сентября 2015 года в сумме 830300 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №30 

<

№>, открытого в ОАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 20151007/478176 от 07 октября 2015 года в сумме 635889 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>,согласно платежному поручению №244395 от 13 ноября 2015 года в сумме 438160 рублей 46 копеек, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»;

95. Потерпевший №26 в размере 821 700 рублей по договору участия в долевом строительстве № П93/16 от 12 апреля 2016 года, при этом в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 534132 от 23 апреля 2016 года в сумме 285000 рублей, № 724064 от 29 апреля 2016 года в сумме 136700 рублей, № 75379 от 26 мая 2016 года в сумме 100000 рублей, № 849156 от 28 июня 2016 года в сумме 100000 рублей, № 364762 от 28 июля 2016 года в сумме 100000 рублей, № 872030 от 30 августа 2016 года в сумме 100000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»;

96. Потерпевший №28 в размере 1 371 600 рублей по договору участия в долевом строительстве № П24/15 от 09 сентября 2015 года, при этом в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 723826 от 23 сентября 2015 года в сумме 700000 рублей, №623012 от 28 ноября 2015 года в сумме 144000 рублей, № 876516 от 29 февраля 2016 года в сумме 144000 рублей, № 633858 от 30 мая 2016 года в сумме 144000 рублей, №913334 от 30 августа 2016 года в сумме 144000 рублей, № 212290 от 30 ноября 2016 года в сумме 95600 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; 

97. Потерпевший №21 в размере 1 635 550 рублей по договору участия в долевом строительстве № П14/15 от 12 августа 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 648177 от 01 сентября 2015 года в сумме 338524 рубля, № 492686 от 07 октября 2015 года в сумме 250000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; со счета Потерпевший №21 

<

№>, открытого в ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 20151028/656358 от 28 октября 2015 года в сумме 594000 рублей, зачисленные на Счет 

<

№> в «СКБ-Банк»; с расчетного счета Уральского банка ГУ Банка России 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 236675 от 29 октября 2015 года в сумме 453026 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; 

98. Потерпевший №24 в размере 1 491 000 рублей по договору участия в долевом строительстве № П8/15 от 12 августа 2015 года, из них в Кассу Филиала ПАО «СКБ-Банк», согласно ПКО № 919741 от 21 августа 2015 года в сумме 691000 рублей, зачисленные на Счет в «Сбербанк»; со счета Потерпевший №24 

<

№>, открытого и обслуживаемого в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 20150829/881835 от 31 августа 2015 года в сумме 800000 рублей, зачисленные 31 августа 2015 года на Счет в «Сбербанк».

При этом последнее перечисление денежных средств в адрес ООО«БЗСКСтроИнвест» произведено ( / / )105 через кассу филиала ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, согласно ПКО № 55549 от 28 марта 2017 года в сумме 140050 рублей, зачисленных на расчетный счет ООО «БЗСКСтройИнвест» 

<

№>, открытый в ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>. 

Последняя передача наличных денежных средств в адрес ООО«БЗСКСтройИнвест» произведена 19 июня 2017 года Потерпевший №27 в кассу ООО«БЗСКСтройИнвест» по адресу: ул. Р. Люксембург, д. 22, в Ленинском административном районе г. Екатеринбурга, согласно квитанции к ПКО 

<

№> от 

<

дата> в сумме 118840 рублей 80 копеек. 

Таким образом, в кассу и на расчетные счета ООО «БЗСКСтройИнвест» в счет оплаты за покупку объектов недвижимого имущества в ЖК «Оптимист» поступило 182901068 рублей 37 копеек. 

В период с 10 июля 2015 года по 20 июня 2017 года ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, используя свое служебное положение, имея доступ и возможность распоряжения денежными средствами, поступившими от граждан, заключивших договоры участия в долевом строительстве ЖК«Оптимист», злоупотребляя их доверием, достоверно зная о реальных суммах денежных средств, поступавших в адрес ООО «БЗСКСтройИнвест» на вышеуказанные расчетные счета и в Кассу Общества, осознавая, что действует незаконно, получив реальную возможность распоряжения денежными средствами, полученными в счет оплаты договоров участия в долевом строительстве ЖК «Оптимист», похитил денежные средства граждан, злоупотребляя доверием последних, в особо крупном размере в сумме 182901068 рублей 37 копеек. Похищенные денежные средства ФИО1 обратил в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению. 

Таким образом, в период с 19 июня 2015 года по 20 июня 2017 года генеральный директор ООО «БЗСКСтройИнвест» ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, используя иных лиц, неосведомленных о его преступном умысле, свои обязательства по завершению строительства перед гражданами по договорам участия в долевом строительстве ЖК «Оптимист» не выполнил, строительство указанного ЖК не окончил, нарушил права и законные интересы граждан, гарантированные Конституцией РФ, лишив их права на жилище, совершил хищение путем злоупотребления доверием граждан в особо крупном размере, а именно: 

- Потерпевший №25 в размере 2 177 350 рублей, 

- Потерпевший №9 в размере 1 421 700 рублей, 

- Потерпевший №19 в размере 2 019 150 рублей, 

- Потерпевший №39 в размере 1 480 150 рублей, 

- Потерпевший №54 в размере 2 314 550 рублей, 

- Потерпевший №68 в размере 1 120 000 рублей, 

- Потерпевший №79 в размере 2 018 450 рублей, 

- Потерпевший №64 в размере 2 223 550 рублей, 

- Потерпевший №40 в размере 2 783 550 рублей, 

- Потерпевший №34 в размере 1 078 500 рублей, 

- Потерпевший №12 в размере 1 397 150 рублей, 

- Потерпевший №55 в размере 1 635 550 рублей, 

- Потерпевший №74 в размере 1 421 700 рублей, 

- Потерпевший №10 в размере 1 691 550 рублей, 

- Потерпевший №72 в размере 1 253 430 рублей, 

- Потерпевший №17 в размере 2 019 150 рублей, 

- Потерпевший №15 в размере 1 792 350 рублей, 

- Потерпевший №101 и Потерпевший №100 в размере 6093 300 рублей, 

- Потерпевший №44 в размере 2 018 450 рублей, 

- Потерпевший №75 в размере 335 000 рублей, 

- Потерпевший №98 в размере 2 177 350 рублей, 

- Потерпевший №83 в размере 1 445 850 рублей, 

- Потерпевший №82 в размере 1 824 900 рублей, 

- Потерпевший №35 в размере 1 338 100 рублей, 

- Потерпевший №71 в размере 2 223 550 рублей, 

- Потерпевший №94 в размере 1 792 350 рублей, 

- Потерпевший №48 в размере 2 177 350 рублей, 

- Потерпевший №13 в размере 1 372 000 рублей, 

- Потерпевший №66 в размере 1 792 350 рублей, 

- ( / / )105 в размере 2 073 050 рублей,

- Потерпевший №11 в размере 1 480 150 рублей, 

- Потерпевший №86 в размере 2 265 550 рублей, 

- Потерпевший №31 в размере 1 792 350 рублей, 

- Потерпевший №23 в размере 350 000 рублей, 

- Потерпевший №16 в размере 1 118387 рублей 50 копеек, 

- Потерпевший №56 в размере 3 276 700 рублей, 

- Потерпевший №59 в размере 2 165 550 рублей, 

- Потерпевший №97 в размере 668 000 рублей, 

- Потерпевший №49 в размере 1 635 550 рублей, 

- Потерпевший №52 в размере 2 467 140 рублей, 

- Потерпевший №36 в размере 1 412 580 рублей, 

- Потерпевший №91 в размере 1 372 000 рублей, 

- Потерпевший №85 в размере 1 480 150 рублей, 

- Потерпевший №80 в размере 3 276 700 рублей, 

- Потерпевший №99 в размере 40829 рублей 20 копеек, 

- Потерпевший №69 в размере 2 223 550 рублей, 

- Потерпевший №60 в размере 1 528 100 рублей, 

- Потерпевший №7 в размере 3 276 700 рублей, 

- Потерпевший №67 в размере 1 174 400 рублей, 

- Потерпевший №42 в размере 2 223 550 рублей, 

- Потерпевший №29 в размере 2 223 550 рублей, 

- Потерпевший №78 в размере 1 372 000 рублей, 

- Потерпевший №76 в размере 1 648910 рублей 97 копеек, 

- ( / / )99 в размере 2 019 150 рублей, 

- Потерпевший №2 в размере 1 267 700 рублей, 

- Потерпевший №14 в размере 1 528 100 рублей, 

- Потерпевший №51 в размере 3 276 700 рублей, 

- Потерпевший №63 в размере 2 019 150 рублей, 

- Потерпевший №3 в размере 2 118 200 рублей, 

- Потерпевший №46 в размере 2 783 550 рублей, 

- Потерпевший №96 в размере 2 946 926 рублей, 

- Потерпевший №20 в размере 1 520 000 рублей, 

- Потерпевший №18 в размере 2 783 550 рублей, 

- Потерпевший №93 в размере 1 702 740 рублей, 

- Потерпевший №70 в размере 2 223 550 рублей, 

- Потерпевший №84 в размере 1 365 550 рублей, 

- ( / / )102 в размере 1 781 440 рублей, 

- Потерпевший №8 в размере 1 687 350 рублей, 

- Потерпевший №50 в размере 1 792 350 рублей, 

- Потерпевший №57 в размере 2 223 550 рублей, 

- Потерпевший №33 в размере 1 445 850 рублей, 

- Потерпевший №62 в размере 1 627 676 рублей, 

- Потерпевший №38 в размере 1 480 150 рублей, 

- Потерпевший №5 в размере 1 445 850 рублей, 

- Потерпевший №6 в размере 2 100 000 рублей, 

- Потерпевший №45 в размере 2 019 150 рублей, 

- Потерпевший №41 в размере 1 480 150 рублей, 

- Потерпевший №89 в размере 2 019 150 рублей, 

- Потерпевший №4 в размере 1 372 000 рублей, 

- Потерпевший №53 в размере 1 691 550 рублей, 

- Потерпевший №43 в размере 1 983501 рубль 98 копеек, 

- Потерпевший №37 в размере 3 109660 рублей 46 копеек, 

- Потерпевший №90 в размере 2 783 550 рублей, 

- Потерпевший №81 в размере 1 480 150 рублей, 

- Потерпевший №47 в размере 1 480 150 рублей, 

- Потерпевший №65 в размере 1 372 000 рублей, 

- Потерпевший №27 в размере 1 545184 рубля 80 копеек, 

- Потерпевший №32 в размере 1 421 700 рублей, 

- Потерпевший №61 в размере 2 688412 рублей, 

- Потерпевший №22 в размере 1 773 550 рублей, 

- Потерпевший №95 в размере 2 783 550 рублей, 

- ( / / )104 в размере 335 000 рублей, 

- Потерпевший №77 в размере 2 100 000 рублей, 

- Потерпевший №58 в размере 2 783 550 рублей, 

- Потерпевший №30 в размере 1 904349 рублей 46 копеек, 

- Потерпевший №26 в размере 821 700 рублей, 

- Потерпевший №28 в размере 1 371 600 рублей, 

- Потерпевший №21 в размере 1 635 550 рублей, 

- Потерпевший №24 в размере 1 491 000 рублей, 

на общую сумму 182901068 рублей 37 копеек.

ФИО1 вину в совершении преступлений не признал. Он пояснил, что умысла на хищение денежных средств потерпевших не имел, все полученные от дольщиков денежные средства были израсходованы на строительство ЖК «Оптимист». Помимо этого, им были вложены также и иные, в том числе личные средства. Жилой комплекс не был достроен в связи с экономическим кризисом, отсутствием возможности у Общества получить кредит, неоказанием помощи Правительством региона, заниженной стоимостью квадратного метра жилья.

Несмотря на отрицание вины осужденным, его виновность в совершении преступления подтверждается исследованными доказательствами: показаниями потерпевших и свидетелей, а также письменными и вещественными доказательствами. 

Так, допрошенные в судебном заседании суда первой инстанции потерпевшие Потерпевший №19, Потерпевший №21, Потерпевший №5, Потерпевший №20, Потерпевший №4, ( / / )404 Потерпевший №1, Потерпевший №46, Потерпевший №48, Потерпевший №65, Потерпевший №80, Потерпевший №7, Потерпевший №10, Потерпевший №88, Потерпевший №23, Потерпевший №35, Потерпевший №17, Потерпевший №6, Потерпевший №86, ( / / )104, Потерпевший №74, Потерпевший №75, Потерпевший №26, Потерпевший №55, ( / / )102, свидетели Свидетель №22, Свидетель №83, Свидетель №31, Свидетель №17, Свидетель №45, ( / / )107, Свидетель №9, ( / / )108 (родственники потерпевших) подробно пояснили об обстоятельствах участия в программе «Жилье для российской семьи», заключения ими в офисе застройщика ООО«БЗСКСтройИнвест» договоров участия в долевом строительстве ЖК «Оптимист», по ул. Береговая в г. Первоуральск, порядке, размерах и сроках расчетов по заключенным договорам, регистрации договоров в установленном порядке. Срок сдачи объекта согласно договорам был обозначен как второй квартал 2017 года, однако ООО«БЗСКСтройИнвест» обязательства по строительству не выполнило, квартиры не предоставило. В последующем были перезаключены договоры, заключены трехсторонние договоры с участием САИЖК и ООО «БЗСКСтройИнвест», дом был сдан, квартиры получены. 

Аналогичные показания дали в ходе предварительного следствия потерпевшие Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №22, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №32, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, ( / / )14 С.А., Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №47, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №72, ( / / )99, Потерпевший №75, Потерпевший №77, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №89, Потерпевший №90, Потерпевший №91, Потерпевший №93, Потерпевший №94, Потерпевший №95, Потерпевший №96, Потерпевший №97, Потерпевший №98, ( / / )109, Потерпевший №100, Потерпевший №101 (т. 9 л.д. 4-9, 71-75, т. 10 л.д. 159-163, 209-214, т. 11 л.д. 57-67, 130-133, 184-187, т. 12 л.д. 3-6, 50-54, 130-133, 213-217, т. 13 л.д. 151-154, т. 14 л.д. 3-7, 62-65, 139-143, 195-199, т. 15 л.д. 3-7, 44-48, 150-153, т. 16 л.д. 93-96, 139-142, 206-209, т. 17 л.д. 3-6, 44-47, 79-82, 120-124, 193-196, 233-236, т. 18 л.д. 3-6, 100-103, 175-178, 213-216, т. 19 л.д. 3-5, 45-48, 101-104, 133-136, 220-223, т. 20 л.д. 3-6, 46-49, 85-87, 116-119, 162-165, 226-229, т. 21 л.д. 3-6, 48-51, 118-121, 156-159, 196-199, т. 22 л.д. 3-5, 55-58, 92-95, 124-127, 162-164, 228-230, т. 23 л.д. 3-5, 40-43, 86-89, 126-129, 214-216, т. 24 л.д. 32-35, 66-69, 101-103, т. 25 л.д. 3-5, 42-44, 85-88, 150-152, 186-189, т. 26 л.д. 3-6, 68-70, 137-139, 170-173, 210-213, т. 28 л.д. 3-5, 38-40, 53-55, 70-72) и свидетели Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, ( / / )110, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №32, Свидетель №33, ( / / )111, Свидетель №35, Свидетель №36, Свидетель №37, Свидетель №38, Свидетель №39, Свидетель №40, Свидетель №41, Потерпевший №89, Свидетель №43, Свидетель №44, ( / / )112 (т. 9 л.д. 66-67, 111-112, т. 10 л.д. 261-262, т. 11 л.д. 175-176, 179-181, т. 12 л.д. 166-167, 209-210, 255-256, т. 13 л.д. 207-208, т. 14 л.д. 191-192, т. 15 л.д. 39-40, 146-147, т. 16 л.д. 202-203, 235-236, т. 17 л.д. 40-41, 188-189, т. 18 л.д. 45-46, 96-97, 131-132, 208-209, 252-254, т. 19 л.д. 97-98, 177-178, 271-272, т. 20 л.д. 43-44, т. 21 л.д. 84-85, 113-114, 192-193, т. 22 л.д. 51-52, 88-89, 120-21, 158-159, т. 23 л.д. 81-82, 210-211, т. 24 л.д. 62-63, 97-98, 144-145, т. 25 л.д. 38-39, 146-147, т. 26 л.д. 64-65, 201-203), указав, что ими в указанный в обвинении период заключены договоры долевого участия по покупке квартир, которые оплачены, но в установленный срок квартиры не получены и деньги не возвращены. 

Потерпевшие Потерпевший №76, Потерпевший №34 дали в целом показания, аналогичные показаниям других потерпевших, дополнительно указав о расторжении ими договоров долевого участия в строительстве в судебном порядке, о неполучении ни квартир, ни денежных средств.

Свидетель Свидетель №46 пояснил, что между ООО «Вектор СБ» и ООО«Нефтеюганскстройинвест» заключен договор на выполнение услуг по установке и монтажу систем пожарной безопасности, установки автоматизации комплексной и систем связи в детском саду по адресу: г. Березовский, п. Монетный. В рамках данного договора их организацией выполнены обязательства, а у контрагента образовалась задолженность, устранить которую ФИО1, действуя от имени ООО «Нефтеюганскстройинвест», предложил путем заключения договора участия в долевом строительстве ЖК «Оптимист». В рамках реализации данной договоренности был подписан договор о переводе долга с ООО «Нефтеюганскстройинвест» на ООО «БЗСКСтройИнвест», была достигнута договоренность, что сумма долга будет зачтена в счет передачи квартиры. Задолженность перечислена на расчетный счет.

Свидетель Свидетель №49 показал, что между ООО «ЧОП «Талион», ООО «ЧОП Аргумент» и группой компаний «БЗСК» были заключены договоры на оказание охранных услуг нескольких объектов, в рамках которых у БЗСК образовалась задолженность, в связи с чем по предложению ФИО1 были заключены договоры участия в долевом строительстве ЖК «Оптимист».

Свидетель Свидетель №57 показала, что в августе 2016 года в ООО «НЭП» обратились представители ООО «БЗСКСтройИнвест» о проведении негосударственной экспертизы проектной документации, на основании заключенного договора, на объект «Жилой комплекс по ул. Береговая в г. Первоуральске. Первая очередь строительства Корректировка №1» по внесенным изменениям в первоначальную проектную документацию в части тех разделов, которые были изменены. Экспертиза была проведена, заключение выдано заказчику.

Свидетели Свидетель №79, Свидетель №96, Свидетель №100, Свидетель №75 в судебном заседании суда первой инстанции, а также свидетели Свидетель №63, Свидетель №64, Свидетель №66, Свидетель №67, Свидетель №68, ( / / )113, Свидетель №86, Свидетель №103, Свидетель №111, Свидетель №112, Свидетель №115, Свидетель №95, Свидетель №87, Свидетель №122 – в ходе предварительного следствия, подтвердили обстоятельства оказания ООО «БЗСКСтройИнвест» рекламных, информационных и иных услуг по заключенным договорам (т. 35 л.д.119-120, 131-132, 161-162, 164-165, 220-221, т. 36 л.д.138-139, т. 37 л.д.31-32, т. 45 л.д.177-178, т. 48 л.д.135-137, 196-197, т. 49 л.д.139-140, т. 44 л.д.79-80, т. 34 л.д. 24-25, т. 53 л.д. 69-71).

Свидетель Свидетель №78 пояснил, что между их компанией ООО«Сталининград» и ООО «Нефтеюганскстройинвест» был заключен договор поставки металлопроката – закладных, арматуры, условия договора ими были исполнены, металлопрокат поставлен на стройку. При этом расчет за оказанные услуги, в том числе три платежа поступили со счета ООО «БЗСКСтройИнвест».

Из показаний свидетеля ( / / )114 следует, что 25 марта 2015 года между ООО «Градня Инжиниринг» и ООО «Березовскстройинвест» заключен договор генерального подряда на выполнение строительных работ по адресу: 

<

...>. 11 апреля 2017 года было заключено соглашение о перемене лиц в обязательствах, и с этого момента заказчиком работ выступает ООО «Березовские инвестиционные решения». Строительных работ на других объектах они не выполняли, однако в том числе со счета ООО «БЗСКСтройИнвест» поступала оплата работ по договору генерального подряда за ООО «Березовские инвестиционные решения» (т. 46 л.д.1-3). 

Свидетель Свидетель №113 показал, что в 2016 году между ООО«Нефтеюганскстройинвест» и ООО «Мечел-Сервис» был заключен договор, согласно которому они поставляли металлопродукцию на строительные объекты в г.Березовский и г. Первоуральск, договор был исполнен.

Из показаний свидетеля ( / / )405 установлено, что 17 февраля 2016 года между Управлением государственной экспертизы и ООО«Нефтеюганскстройинвест» был заключен договор №16-039 на проведение государственной экспертизы по объекту «Малоэтажное строительство по адресу: 

<

...>». В счет оплаты услуг по данному договору, в том числе с расчетного счета ООО «БЗСКСтройИнвест» на счет их управления поступило 408502 рублей 86 копеек. По указанному объекту был заключен договор на проведение проверки определения сметной стоимости, стоимость услуг составила 20000 рублей, которые оплатило ООО «БЗСКСтройИнвест» (т. 49 л.д.165-171).

Свидетель Свидетель №128 показала, что согласно поступившему в адрес Администрации ГО Первоуральск соглашению об уступке права аренды к договору аренды стало известно, что ООО «ЧТПЗ» передало права аренды ООО «Терра Груп». Следующим уведомлением об аренде указанного участка было соглашение между ООО«Терра Груп» и ООО «БЗСКСтройИнвест». В последующем земельные участки объединены под застройку, после новым арендатором стал АО «САИЖК».

Свидетель Свидетель №132 пояснил, что в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи» был аккредитован объект, застройщиком которого выступило ООО «БЗСКСтройИнвест». Администрация г. Первоуральска разместила информацию о том, что объект в 

<

...> включен в программу «Жилье для российской семьи», в связи с чем ими принимались документы от граждан о включении их в списки участников программы. Офис АО «САИЖК» находился по адресу: ул.Ватутина, 45, в г. Первоуральске, первые граждане с заявлениями о кредитовании к ним обратились в августе 2015 года. Летом 2016 года от заемщиков ему стало известно, что строительство на объекте остановлено.

Свидетель ( / / )406 пояснил, что АО «САИЖК» получило права застройщика и осуществляло окончание строительства ЖК «Оптимист» по ул. Береговая. Между дольщиками и застройщиком ООО «БЗСКСтройИнвест» были заключены соглашения о переносе сроков строительства, а также получено согласие дольщиков о перемене застройщика. После подписания сторонами дополнительного соглашения в лице ООО«БЗСКСтройИнвест» ФИО1 и АО «САИЖК» в лице Свидетель №134 о передаче прав аренды на земельный участок, с согласия дольщиков, заключены соглашения между дольщиками, ООО «БЗСКСтройИнвест», АО «САИЖК» о передаче обязанностей застройщика АО «САИЖК». ФИО1 как руководитель ООО«БЗСКСтройИнвест» с дольщиками заключил дополнительные соглашения о продлении срока строительства. На заседании координационной комиссии установлена необходимость выделения бюджетом Свердловской области соответствующих сумм для завершения строительства. После того, как АО «САИЖК» зарегистрировало дополнительное соглашение об аренде земельного участка, были заключены трёхсторонние соглашения между дольщиками, ООО «БЗСКСтройИнвест» и АО«САИЖК» о том, что последнее принимает на себя обязанности застройщика по договорам долевого участия в строительстве объекта ЖК «Оптимист». Оставшиеся квартиры были проданы после сдачи дома.

Свидетель Свидетель №134, будучи руководителем АО «САИЖК», дал суду показания аналогичные показаниям свидетелей ( / / )115 и Свидетель №133 ФИО4 «САИЖК» была выделана субсидия около 600 млн. рублей, около 200 млн. рублей составляли средства областного бюджета. На строительной площадке была оставлена застройщиком часть железобетонных конструкций. Застройщик не смог достроить дом в связи с экономическими трудностями. 

Свидетель ФИО5 пояснил, что в период с 2015 года по октябрь 2016 года он являлся генеральным директором ЗАО «Березовский завод строительные конструкций» (ЗАО «БЗСК»), с 2015 года по настоящее время он является генеральным директором УК«БСК Плюс». С 2015 года он является учредителем ЗАО «БЗСК», ЗАО «БСК Плюс», УК «БСК Плюс», АО «БЗСК-Инвест», ООО «БЗСКСтройИнвест», ООО «БИР». В ООО«БЗСКСтройИнвест» он является одним из учредителей. Вид деятельности ООО«БЗСКСтройИнвест» - строительство. Все полномочия по руководству деятельностью предприятием находились у директора. Он приезжал на встречи с дольщиками, чтобы разъяснить сложившуюся ситуацию. Кроме того, указал, что в связи с экономическими трудностями были затруднения в строительстве дома в г. Первоуральске, Общество обращалось в банки, к Правительству, но везде было отказано в помощи.

Свидетель ( / / )116 показал, что ООО «Нефтеюганскстройинвест» на объекте ЖК «Оптимист» выполняло функции технического заказчика по осуществлению проверок выполненных работ подрядными организациями ООО «Монолитное домостроение», ООО «СУ Север», организации, проводившей работы по котловану. Работы принимались, проверялось качество выполненных работ, в связи с чем он расписывался в соответствующих актах за фактически выполненные работы. 

Свидетель Свидетель №148 суду пояснила, что ее отцом ( / / )117 совместно с Свидетель №138, Свидетель №144 были учреждены несколько юридических лиц. После смерти отца она вместо него была введена в состав учредителей ЗАО «БСК плюс», ЗАО«БЗСК», ЗАО «БЗСК-Инвест», ООО «БЗСКТранссервис», ООО«Нефтеюганскстройинвест», ООО «БЗСКСтройИнвест». Свидетель указала, что фактически деятельность ООО «БЗСКСтройИнвест» осуществлялась под руководством Свидетель №138, его сын был лишь директором, никаких значимых решений не принимал, все распоряжения о перечислении денег, о заключении договоров фактически давал Свидетель №138

Свидетели Свидетель №149, Свидетель №150, ( / / )118 – специалисты отдела продаж, пояснили об обстоятельствах реализации квартир в ЖК «Оптимист», оформлении договоров долевого участия и дополнительных соглашений с гражданами, ведении реестра заключенных договоров, доведении данной информации до ( / / )98, регистрации договоров в Росреестре, контроля за поступлением оплаты по заключенным договорам. Весной 2016 года произошел спад продаж квартир в жилом комплексе в г.Первоуральске, замедлились темпы строительства. 

Свидетель Свидетель №154 пояснил, что группой компаний «БЗСК» осуществлялось строительство жилых комплексов «Березки», «Гаринский, 3», «Оптимист», для чего привлекались заемные кредитные средства. В связи с недостаточностью финансирования строительство указанных объектов было приостановлено. Объект в г. Первоуральск строился по программе «Жилье для российской семьи», выполнение рабочей документации по нему было приостановлено, так как началась перепроектировка первоначального варианта проекта для увеличения количества однокомнатных квартир с целью увеличения объемов продаж. В связи с этим было приостановлено производство конструкций на заводе для этого объекта, приостановлены расчеты с контрагентами, а также само строительство на объектах.

Свидетель Свидетель №80 - юрист АО «Горэлектросеть», пояснил, что 03 августа 2015 года была зарегистрирована заявка ООО «БЗСКСтройИнвест» на технологическое присоединение объект «Жилой комплекс» по ул. Береговая», подготовлен договор на технологическое присоединение на сумму 12995127 рублей 60 копеек и технические условия. На основании договора подряда № ГЭ-30-2015 от 22 мая 2015 года, ЗАО«Горэлектросеть» выполнило по заданию ООО «БЗСКСтройИнвест» работы по переносу кабельной линии по адресу: 

<

...>. Стоимость работ по договору 2610156 рублей 90 копеек (т.41 л.д. 1-3).

Свидетель Свидетель №76 пояснил об обстоятельствах поставки ноутбуков и расходных материалов АО «БЗСК-Инвест», ООО «БЗСКСтройИнвест», ООО«Березовскстройинвест».

Свидетель ( / / )407 пояснил, что работал в должности прораба ЖК «Оптимист», давал указания по поводу выполняемых работ ООО «Спецуниверсалстрой 1» в части выемки и засыпки грунта и заливки фундамента.

Свидетель Свидетель №97 пояснил, что в 2014 году по обращению представителей ЗАО «БЗСК-Инвест» проводил анализ и мониторинг формирования потребительского спроса по продаже квартир по договору, работа была выполнена в отношении жилого квартала 

<

...> в г. Екатеринбурге, проведена оценка рынка недвижимости в г. Первоуральск. Оплата была произведена в полном объеме.

Свидетель Свидетель №117 пояснил, что офисы 401, 511, 512 здания, расположенного в 

<

...>, арендовало ЗАО «БЗСК-Инвест». 

Свидетель Свидетель №118 пояснял, что 30 июня 2014 года он и директор ЗАО«БЗСК-Инвест» ФИО1 заключили договор аренды № 14/14 офиса №504 по ул.Р.Люксембург, д. 22. Договор расторгнут 30 июня 2015 года, при этом с 01 июля 2015 по мая 2017 года офис арендовало ООО «Агентство БСК».

Специалист Свидетель №156 суду пояснил, что по запросу ГУВД СО он произвел расчеты объема и веса железобетонных изделий, затраченных застройщиком на объекте ЖК «Оптимист» на основании предоставленной документации, а также на основании личного визуального осмотра. Выводы, представленные в заключении, подтвердил в полном объеме.

Из показаний, данных свидетелями на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, установлено следующее. 

Свидетель Свидетель №47 пояснил, что с 2012 года до февраля 2016 года включительно он работал в ООО «Березовскстройинвест» в должности мастера строительно-монтажных работ. Указанное предприятие входило в группу компаний с наименованием «БЗСК». Он привлекал своих знакомых для выполнения строительных работ на объектах: детские сады в г. Березовский и в п. Старопышминск; институт МЧС г.Екатеринбурга; завод «БЗСК» в г. Березовский; офисы кирпичного завода в районе Уралмаш г. Екатеринбург, с которыми рассчитывалось ООО «Березовскстройинвест», но не в полном объеме. Общая сумма задолженности по всем объектам составила более 3000000 рублей, в связи с чем он уволился. Впоследствии ФИО1 предложил имеющуюся задолженность в размере 3000000 рублей погасить путем передачи квартиры в ЖК «Оптимист», на что он согласился и заключил договор участия в долевом строительстве, права по которому впоследствии продал теще Свидетель №50 Также он от имени ООО «ЛимаркТрейд» осуществлял ремонт в 

<

...> за что ООО «БЗСКСтройИнвест» произвело оплату (т. 29 л.д. 46-50, 76-77), Свидетель №50 дала в ходе следствия и ранее суду показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №47 (т. 29 л.д. 3-5).

Свидетель Свидетель №51 пояснил об обстоятельствах выполнения строительных работ на объектах группы компаний «БЗСК» по договорам подряда, расчеты производил Свидетель №47 (т. 28 л.д. 78-79). 

Свидетель Свидетель №48 пояснил об обстоятельствах выполнения ОООСК«УралТрансСтрой» строительно-монтажных работ заказчикам ООО«Нефтеюганскстройинвест», ООО «Березовскстройинвест», отсутствия оплаты за выполненные работы и последующего взаимозачета с ЗАО «БЗСК-Инвест» в лице ФИО1 путем передачи двухкомнатной квартиры в ЖК «Оптимист» в г.Первоуральске, право требования на которую впоследствии было переуступлено Р. (т. 29 л.д. 147-149). Свидетель ( / / )119 подтвердила указанные обстоятельства (т.28 л.д. 142-143). 

Свидетели Свидетель №53 и Свидетель №54 пояснили об обстоятельствах своего номинального участия в регистрации ООО «Арсенал 17» (т. 29 л.д.156-158, 159-161).

Свидетели Свидетель №55, Свидетель №56 подтвердили, что ООО «Арсенал 17» офисные помещения по адресу: 

<

...> не занимало (т. 29 л.д.219-222, л.д.226-229). 

Свидетель Свидетель №108 пояснил об обстоятельствах своего номинального участия в регистрации ООО «Нэоторг» (т. 47 л.д. 211-213).

Свидетель Свидетель №135 пояснила об обстоятельствах своего номинального участия в регистрации ООО «Новоград» (т. 54 л.д.141-143).

Свидетель Свидетель №58 подтвердил обстоятельства выполнения ООО «Альтек Проект Строй» проектной документации ЖК в г. Первоуральске, ООО«БЗСКСтройИнвест» выступало застройщиком, а ООО «Нефтеюганскстройинвест» - подрядчиком. В декабре 2016 года ООО «БЗСКСтройИнвест» обратилось для составления документации по внесению изменений в проект с целью увеличения количества квартир и исключения паркинга. С декабря 2016 года от ООО «БЗСКСтройИнвест» перестали поступать денежные средства в счет оплаты авторского надзора, в связи с чем выезды специалистов были прекращены. В настоящее время имеется задолженность перед ООО«Альтек Проект Строй» и ООО «Альтек Проектирование» у ООО«Нефтеюганскстройинвест» и ООО «БЗСКСтройИнвест» соответственно (т. 34 л.д.143- 145).

Свидетель ( / / )120 подтвердил, что предоставил ООО «БЗСКСтройИнвест» в аренду помещение, расположенное в 

<

...>/А, офис 274 (т.1л.д.35).

Свидетель Свидетель №60 подтвердила, что ООО «БЗСКСтройИнвест» приобрело у ООО «Эрикос» 5 единиц программного продукта «1С: Бухгалтерия», а также был заключен договор информационно-технологического сопровождения от 26 декабря 2014 года (т. 35 л.д.40-41).

Свидетели Свидетель №61 и ( / / )121 подтвердили, что между СК «Югория» и ООО «БЗСКСтройИнвест» заключался договор субаренды помещения расположенного в 

<

...> (т. 35 л.д.69-71). 

Свидетель Свидетель №62 подтвердила обстоятельства заключения договоров аренды помещений ООО «Управляющая компания «Содействие» с ЗАО «БЗСК-Инвест», ЗАО«БЗСК», ООО «Нефтеюганскстройинвест», ООО «БЗСКтранссервис», ООО«Агентство БСК» (т. 35 л.д.105-107).

Свидетель Свидетель №69 пояснил, что в декабре 2015 года ООО «ЭлеКом» представляло ООО «Монолитное домостроение» два башенных крана и сотрудников-крановщиков по договору о производстве подъемных работ в г.Первоуральске. Застройщиком на данном объекте являлось ООО «БЗСКСтройИнвест» (т. 36 л.д. 1-2).

Свидетель Свидетель №71 подтвердил обстоятельства подготовки ООО«Уралсейсмоцентр» для ООО «БЗСКСтройИнвест» заключения сейсмичности объекта «Архитектурная концепция жилого комплекса по ул. Береговая в г.Первоуральск» (т. 36 л.д.192-193).

Свидетель Свидетель №72 пояснил об обстоятельствах исполнения договора с ООО «БЗСКтранссервис» по выполнению шиномонтажных работ автомобилей указанного предприятия, указав, что оплата поступала в том числе от ООО «БЗСКСтройИнвест» (т.36 л.д.214-215).

Свидетель Свидетель №73 пояснил об исполнении условий соглашения от 01августа 2014 года между ООО «Терра Груп» и ООО «БЗСКСтройИнвест» об уступке права аренды к договору аренды земельного участка № 1921/1 от 01 февраля 2008 года за 110000000 рублей и оплате ООО «БЗСКСтройИнвест» указанной сделки (т. 37 л.д.1-2).

Свидетель Свидетель №85 пояснил о производстве компанией ООО «Фасад Профи» по заданию ООО «БЗСКСтройИнвест» подрядных работ по реконструкции стелы «Европа-Азия», расположенной по Старому Московскому тракту около г.Первоуральска (т. 37 л.д. 70-71).

Свидетель ( / / )122 - руководитель ООО «Монолитное домостроение» - пояснил о объеме выполнения строительных работ в 

<

...> ФИО6 по договору подряда с ООО «Нефтеюганскстройинвест», а затем по аналогичному договору с ООО «БЗСКСтройИнвест». Работы на объекте были остановлены в марте 2017 года в связи с прекращением финансирования (т. 37 л.д.81-83).

Свидетель Свидетель №82 пояснил о намерении заключения с ООО«БЗСКСтройИнвест» договора участия в долевом строительстве № П72/16 на 17квартир стоимостью 40000000 рублей отметив, что договор не заключен, поскольку 17квартир не были застрахованы (т. 39 л.д.1-3).

Свидетель ( / / )123 пояснил об обстоятельствах заключения договора генерального подряда на объект по ул. Береговая между ООО «СУ «Север» и ООО«Нефтеюганскстройинвест» и расторжения его 13 ноября 2015 года в связи с задолженностью по оплате (т. 39 л.д.53-55).

Свидетель Свидетель №81 пояснил о выполнении ООО «СМП-2000» работы по строительству детского дошкольного образовательного учреждения в г.Березовский, образовании задолженности по оплате и поступлении оплаты от ООО«БЗСКСтройИнвест» по решению суда за заказчика ООО«Нефтеюганскстройинвест» (т.40 л.д.177-179).

Свидетель Свидетель №90 пояснил о выполнении ООО «Горизонт» проектных работ и производстве технической документации для ООО «Нефтеюганскстройинвест» по договору, погашении задолженности по переуступке прав требования ООО«БЗСКСтройИнвест» (т. 43 л.д.188-190).

Свидетель Свидетель №99 подтвердил факт приобретения ООО«БЗСКСтройИнвест» у ООО «АРТ-КОМФОРТ» маршрутизатора стоимостью 2370 рублей (т. 44 л.д. 209-210).

Свидетель Свидетель №101 показала, что по договору от 09 июня 2017 года АО«ПФ«СКБ-Контур» предоставило ООО «БЗСКСтройИнвест» программу «Контур-Эксперт» и абонентское обслуживание по направлению отчетности в налоговые органы и пенсионный фонд (т. 45 л.д.1-4).

Свидетель Свидетель №102 подтвердила, что ООО «Урал-Топ-Кард» для ООО«БЗСКСтройИнвест» выпустило две топливных карты, активированные в октябре 2015 года, заправка по данным картам осуществлялась по июнь 2017 года включительно, задолженности по оплате не имеется (т. 45 л.д. 69-71).

Свидетель Свидетель №106 подтвердил факт заключения договора № 0902/16 от 09февраля 2016 года на выполнение геодезических работ на первую очередь строительства жилого комплекса по ул. Береговая между ООО «ГеоСистемИнжиниринг» и ООО «БЗСКСтройИнвест» (т. 47 л.д. 1-3).

Свидетель Свидетель №107 подтвердила обстоятельства оказания услуг в области охраны труда ООО «Организация безопасности труда» по договору, заключенному с ООО«Нефтеюганскстройинвест», и оплату одного из счетов со счета ООО«БЗСКСтройИнвест» за ООО «Нефтеюганскстройинвест» (т. 47 л.д. 33-35).

Свидетель Свидетель №110 подтвердил обстоятельства заключения 22 июня 2017 года между ООО «Региональная страховая компания» и ООО «Проминстрах» договора №1/2017 о передаче страхового портфеля (страховые обязательства, связанные со страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве между ООО «Региональная страховая компания» и ООО«БЗСКСтройИнвест» в отношении жилого комплекса по ул. Береговая (т. 48 л.д.1-5).

Свидетель ( / / )9 О.В. показал, что в январе 2016 года между ООО«БИНстрахование» и ООО «Нефтеюганскстройинвест» были заключены договоры страхования, согласно которым ООО «БИН страхование» осуществляло указанные виды страхования всех объектов, которые строило ООО «Нефтеюганскстройинвест» на всей территории Российской Федерации, период страхования с 27 января 2016 года до 26 января 2017 года. Оплату по договору осуществило ООО «БЗСКСтройИнвест» (т. 49 л.д.110-111).

Свидетель Свидетель №121 показал, что производил обслуживание компьютерной техники группы компаний БЗСК в г.Екатеринбург, пос. Ново-Березовский (т. 53 л.д.16-18).

Свидетель Свидетель №123 показала, что из Министерства строительства и архитектуры Свердловской области поступила информация о том, что на территории городского округа Первоуральск необходимо обеспечить возможность включения граждан определенных категорий в программу «Жилье для российской семьи», так как застройщик ООО «БЗСКСтройИнвест» прошел отбор для участия в данной программе. В программу были включены следующие категории граждан: малоимущие, пенсионеры, многодетные семьи, сотрудники бюджетной сферы, участники государственных программ, участники боевых действий, семьи, имеющие право на материнский капитал, молодые семьи. Передача гражданам жилья застройщиком планировалась в 4 квартале 2017 года (т. 53 л.д.81-84).

Свидетель Свидетель №124 показала, что летом 2015 года в администрацию г.о.Первоуральск обратился представитель ООО «БЗСКСтройИнвест» с заявлением об объединении земельных участков по адресам 1-я Береговая дом 36, дом № 40, а также земельного участка, который ранее был в аренде МУП «Управление капитального строительства». В дальнейшем с ООО «БЗСКСтройИнвест» заключен договор аренды №4774 от 01 марта 2016 года земельного участка с кадастровым 

<

№>, которому был присвоен адрес ул. Береговая, 36. Указанный договор аренды был зарегистрирован должным образом. Затем было подписано соглашение о переходе прав по договору аренды от ООО «БЗСКСтройИнвест» к АО «САИЖК» для возможности окончания строительства объекта. За время аренды участка у ООО «БЗСКСтройИнвест», образовалась задолженность по оплате арендных платежей в сумме 2180000 рублей, а также пени в размере 600000 рублей (т. 53 л.д.95-97).

Свидетель ( / / )124 показал, что в сентябре 2016 года в администрацию обратились несколько граждан города Первоуральска с вопросами о причинах прекращения строительства ЖК «Оптимист», застройщиком которого являлось ООО«БЗСКСтройИнвест». В администрацию были вызваны Свидетель №138, который пояснил, что у компании застройщика возникли временные финансовые трудности, ссылался на необходимость сдачи другого объекта, обещал, что строительство будет продолжено с конца сентября 2016 года. Затем было принято решение о вхождении АО«САИЖК» для окончания строительства (т. 53 л.д.99-101).

Свидетель Свидетель №126 показал, что в период с 11 ноября 2013 года по 18 сентября 2016 года он являлся главой Администрации городского округа Первоуральск. Летом 2015 года было начато строительство жилого комплекса по ул. Береговая. Так как застройщик строительство вел в рамках программы «Жилье для российской семьи», то должен был предоставить не менее 10000 квадратных метров участникам данной программы. Впервом квартале 2016 года к нему как к главе городского округа стали обращаться граждане по факту прекращения строительства ЖК «Оптимист». В ходе встречи с Свидетель №138 и ФИО1, они пояснили, что приостановка строительства произошла в связи с отказом в предоставлении кредита ПАО «Сбербанк России», необходимостью выполнения дорогостоящих работ на другом объекте в г.Екатеринбург (т. 53 л.д.103-106).

Свидетель Свидетель №127 показал, что АО «ПНТЗ» в 2008 году на аукционе получило право аренды земельного участка в размерах около 6 гектаров. Заводом были выкуплены два жилых дома, участки под ними оформлены в аренду. Впоследствии вся документация по аренде земельных участков была оформлена на ООО«БЗСКСтройИнвест». Для подготовки строительства были оформлены Градостроительный Паспорт земельного участка и разрешение на строительство. Три земельных участка были объединены в один. В 2016 году у застройщика возникло отставание от графика строительства, что влекло нарушение срока сдачи дома (т. 53 л.д.107-109).

Свидетель Свидетель №129 подтвердил, что Управлением архитектуры ООО«БЗСКСтройИнвест» 19 июня 2015 года было дано разрешение на строительные работы № RU 

<

№>. В октябре 2016 года в архитектурный отдел вновь обратилось ООО «БЗСКСтройИнвест» о внесении изменений в разрешение на строительство и предоставило измененный договор аренды на объединенный земельный участок общей площадью 65531 квадратный метр, измененную проектную документацию (увеличено количество квартир). Срок разрешения на строительство был продлен до 25декабря 2017 года. 05 октября 2016 года было составлено новое разрешение на строительство № ... 

<

№>, где был изменен адрес объекта: ул. Береговая, дом 36. В настоящее время разрешение на строительство взамен разрешения на строительство № ... 

<

№> выдано АО «САИЖК» на указанный выше земельный участок (т. 53 л.д.182-184).

Свидетель Свидетель №130 пояснил о содержании разработанных по федеральной программе «Жилье для российской семьи» нормативно-правовых актов Правительства Свердловской области, разъяснил порядок их применения. Программа предусматривала: строительство и реализацию жилья 425000 квадратных метра по цене, не превышающей 35000 рублей за квадратный метр, либо 80 процентов от рыночной стоимости на территории муниципального образования. Участие в данной программе предусматривало компенсацию застройщику затрат на строительство инженерных сетей из федерального бюджета в сумме не более 4000 рублей за квадратный метр жилья, участвующего в программе, которая могла быть предоставлена только после строительства инженерных сетей. В качестве стимулирующих мер программа предполагала предоставление льготного кредитования гражданам и предоставления льготного кредитования застройщикам. ООО«БЗСКСтройИнвест» вошел в программу в качестве застройщика, предоставив, необходимые документы, в связи с чем между ООО и Министерством было заключено Соглашение № 2 от 14 мая 2015 года о реализации программы на территории г.Первоуральска. В первом квартале 2017 года соглашение с ООО «БЗСКСтройИнвест» было расторгнуто по соглашению сторон в связи с непредставлением отчётности о реализации проекта. В 2016 году в Министерство стали поступать обращения от граждан о возникающих проблемах на объектах, которыми занимался ФИО1 (ЖК «Березки», ЖК «Гаринский, 3», ЖК «Оптимист»). ФИО1 обосновывал приостановку строительства ЖК «Оптимист» необходимостью проведения перепланировки объекта, необходимостью проведения повторной экспертизы откорректированного объекта. Далее приостановка строительства объекта обосновывалась необходимостью поиска инвестора для окончания проекта. Застройщиком ЖК «Оптимист» и генеральным подрядчиком выступали юридические лица, входившее в группу компаний «БЗСК» под управлением Свидетель №138 Впоследствии относительно ЖК «Оптимист» координационным советом было принято решение о привлечении инвестора в лице АО «САИЖК» с передачей прав застройщика. Впоследствии была установлена нежизнеспособность указанной программы, в виду низкой стоимости квадратного метра (т. 53 л.д. 185-188).

Свидетель ( / / )97 пояснила, что 02 ноября 2016 года в Департамент поступило обращение администрации ГО Первоуральск, направленное Министерством строительства Свердловской области, с указанием на нарушения застройщика по приостановке строительства по ул. Береговая, ЖК «Оптимист», застройщиком которого является ООО «БЗСКСтройИнвест». Это обращение являлось основанием для проведения проверки в указанной организации в части порядка привлечения денежных средств дольщиков и их целевого использования. В ходе проверки нарушений порядка привлечения денежных средств дольщиков не выявлено. Однако было установлено, что денежные средства в размере 8140236 рублей 89 копеек использованы застройщиком по нецелевому назначению, то есть указанная сумма была использована на цели, не предусмотренные ст. 18 ФЗ № 214, в связи с этим ООО «БЗСКСтройИнвест» было выдано предписание об устранении указанного нарушения в срок до 06 марта 2017 года. К указанному сроку застройщиком предписание было исполнено частично, подтверждено расходование на цели строительства ЖК «Оптимист» в размере 4599998 рублей 91 копейка. По факту неисполнения предписания 13 апреля 2017 года в отношении ФИО1 был составлен протокол об административном правонарушении и выдано новое предписание об устранении нарушения ст.18 ФЗ № 214. 29 августа 2017 года предписание в части устранения нарушений ст.18 ФЗ № 214 исполнено, подтверждено расходование денежных средств в размере 3540237 рублей 89 копеек на строительство ЖК «Оптимист» (т. 53 л.д. 229-231).

Свидетель Свидетель №136 пояснил, что ООО «БЗСКСтройИнвест» 

<

№> в инспекцию поданы налоговые декларации по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций за 2014-2015 года с нулевыми показателями, в 2016-2017 были указаны доходы от реализации. ООО «БЗСКСтройИнвест» прибыль от осуществляемой деятельности получало только в 2016 и 2017 годах в размере 847 рублей и 261 рубль. Налог на прибыль организаций составил 169 рублей и 52 рубля соответственно. Также Обществом в 2016 году были заявлены суммы, полученные как целевое финансирование в размере 35447306 рублей. Денежные средства в соответствии с представленным отчетом были использованы в этом же отчетном периоде. Расходы по процентам по кредитам и займам включаются в состав внереализационных расходов в полном объеме. При этом, исходя из деклараций, которые представлены Обществом, у них отсутствуют процентные долговые обязательства, поскольку по строке «внереализационные расходы» не заявлены суммы уплаченных процентов. Обществом привлекались заемные средства, а поскольку данных о начисленных и уплаченных процентах нет в налоговой декларации по налогу на прибыль, то можно предполагать, что такие займы являлись беспроцентными. Налоговые декларации по налогу на имущество организаций были представлены в налоговый орган с нулевыми начислениями за 2014-2017 годы. У Общества отсутствует имущество (основные средства) облагаемые налогом на имущество организаций в соответствии с представленными ООО «БЗСКСтройИнвест» данными. В соответствии с представленной бухгалтерской отчетностью в бухгалтерском балансе, по строке «Основные средства» так же заявлены «нулевые» показатели, что свидетельствует об отсутствии основных средств у Общества (т. 54 л.д. 144-147).

Свидетель Свидетель №137, главный бухгалтер ООО «БЗСКСтройИнвест», пояснила, что в период ее работы основных средств на балансе ООО «БЗСКСтройИнвест» не было, оборотные средства предприятия состояли из дебиторской задолженности. Генеральным подрядчиком у ООО «БЗСКСтройИнвест» являлось ООО«Нефтеюганстройинвест», субподрядной организацией - ООО «Монолитное домостроение». Выполненные работы отражались в актах и справках формы КС-3, расчеты с контрагентами были оформлены платежными поручениями, путем безналичного расчета. Застройщик ООО «БЗСКСтройИнвест» осуществляло строительство объекта ЖК «Оптимист». Расходование всех поступивших денежных средств на счета ООО «БЗСКСтройИнвест» осуществлялось по распоряжению генерального директора ФИО1 У ООО «БЗСКСтройИнвест» возникли сложности финансирования из-за отсутствия инвесторов, отсутствия реальной поддержки предприятия по государственной программе. Предполагалось, что участие ООО"БЗСКСтройИнвест" в этой программе позволит существенно сэкономить расходы по инфраструктуре (электроснабжению, прокладке сетей, коммуникаций), но этого не произошло. Предприятием дополнительно привлекались кредитные средства ОАО«САИЖК» более 50000000 рублей. Договоры долевого участия в строительстве ЖК«Оптимист» были заключены с физическими и юридическими лицами. Никаких финансово-хозяйственных отношений с ООО «Арсенал 17» у ООО «БЗСКСтройИнвест» не было, перечисление денежных средств на счет ООО «Арсенал 17» производилось за ООО «Нефтеюганскстройинвест». Согласно акту проверки и по данным бухгалтерского учета застройщиком привлечены денежные средства в сумме 179 891392 рубля 20 копеек. Произведено затрат (счет бухгалтерского учета 08) на сумму 201 105042 рубля 90 копеек. Нецелевого расходования денежных средств дольщиков не было (т. 54 л.д.148-153, 164-168, 169-172, 216-221).

Свидетель Свидетель №139, руководитель проекта ООО «БЗСКСтройИнвест», пояснил об объеме и содержании своих должностных обязанностей, а также о ходе строительства ЖК «Оптимист», выполнении подготовительных и иных работ, предусмотренных проектом. Изменения в проект вносились с учетом покупательской способности. Конструктивные элементы приобретались в ЗАО «БЗСК». ООО«Березовские инвестиционные решения» для ООО «БЗСКСтройИнвест» выполняло функции технического заказчика, но работа по данному договору не велась (т. 54 л.д. 265-270). 

Свидетель Свидетель №140 – юрист АО «БЗСК-Инвест», ООО«БЗСКСтройИнвест», пояснил об обстоятельствах проведения собраний дольщиков в августе-сентябре 2016 года, на которых дольщикам разъясняли, что стройка будет возобновлена (т. 55 л.д. 1-4).

Свидетель Свидетель №141, заместитель генерального директора ООО«БЗСКСтройИнвест», пояснил о подготовке и реализации проекта ЖК «Оптимист», указав, что государство должно было компенсировать 4000 рублей за квадратный метр на затраты по сетям застройщику при реализации застройщиком не менее 10000 квадратных метров для участников программы. Компенсация предусматривалась только на льготные квадратные метры. Подрядчик ООО «СУ Север» расторгло с ООО «БЗСКСтройИнвест» договор в одностороннем порядке. Затем в качестве подрядной организации было привлечено ООО «Монолитное домостроение» (т. 55 л.д. 5-9).

Свидетель Свидетель №142, выполняющая функции начальника отдела продаж в ООО «БЗСКСтройИнвест», пояснила, что вопросы оплаты по договорам долевого участия согласовывались с директором ФИО1 От менеджеров она получала сведения о количестве граждан, обратившихся с целью приобретения квартир, а также получала отчеты по продажам, из которых было видно количество проданных квартир и стоимость. Данные отчеты передавала ФИО1 Строительство было остановлено в связи с отсутствием финансирования (т. 55 л.д.10-13, л.д.15-19).

Свидетель Свидетель №143 показал, что являлся директором ООО«Нефтеюганскстройинвест». На объекте ЖК «Оптимист» были выполнены: проект организации строительства, котлован, газ был согласован, согласование с МУП«Водоканал», канализация и водоотведение сделано не было, фундамент, частично каркас разной этажности, нижний этаж был уложен кирпичом и блоками. Строительными работами в ЖК «Оптимист» занимались: ООО «Монолитное домостроение», ООО«СУСевер» (т. 55 л.д.24-29).

Свидетель Свидетель №145 показала, что вела сайт ЖК «Оптимист», группу «Вконтакте» по ЖК «Оптимист» и ЖК «Березки», выезжала на собрания дольщиков. Созданием сайта и его ведением занималось ООО «Ваш личный помощник» на основании заключенного договора (т. 55 л.д.45-48).

Свидетель Свидетель №151 показал, что, замещая должность генерального директора ООО «Березовскстройинвест» до мая 2017 года, фактически он денежными средствами на счету предприятия не распоряжался. Этими вопросами занимались учредители. Также пояснил о финансово-хозяйственной деятельности группы компаний БЗСК, отметив, что с ООО «БЗСКСтройИнвест», ООО «Агентство БСК» никаких взаимных финансово-хозяйственных отношений не было (т. 55 л.д. 82-85).

Свидетель Свидетель №153, директор по правовым вопросам ЗАО «БЗСК-Инвест», показала, что в ходе деятельности ЗАО «БЗСК-Инвест» и ООО «БЗСКСтройИнвест» контрагентами, в том числе, выступали юридические лица, которые являлись компаниями, конечным бенефициаром в которых являлся Свидетель №138, но юридически данный холдинг не был зарегистрирован. С ноября 2016 года стали поступать письма от дольщиков с просьбой разъяснить причины остановки строительства на объекте «ЖК «Оптимист» в г.Первоуральск. Руководители проекта поясняли, что замедление темпов строительства, а затем остановка строительства вызвана нехваткой поступления денежных средств (т. 55 л.д.89-91).

Свидетель Свидетель №155, директор по финансам АО «БЗСК-Инвест», ООО«БЗСКСтройИнвест», показал, что он занимался работой с банками, ООО«БЗСКСтройИнвест» выступало поручителем в банках по полученным кредитам организаций, входящих в группу компаний «БЗСК». От директора ООО«БЗСКСтройИнвест» им было получено указание о возможности расчета путем заключения переуступок и передачи квартир в жилом комплексе по ул. Береговая, д. 36, в г.Первоуральск. Такие предложения он направлял руководителям юридических лиц, впоследствии получая их согласие, происходило переоформление квартир в ЖК«Оптимист» в счет погашения задолженности. Он находился в непосредственном подчинении ФИО1 и выполнял его указания и распоряжения (т. 55 л.д.101-102).

Свидетель Свидетель №158 показала, что она занимала должность директора ООО«Агентство БСК» с 2014 года (оказание агентских услуг по реализации недвижимости). Между ООО «БЗСКСтройИнвест» и ООО «Агентство БСК» был заключен агентский договор № 3 от 01 июля 2015 года. Когда счета ООО«БЗСКСтройИнвест» были арестованы, был заключен договор поручения № 1-17/06/2016 от 17 июня 2016 года. По данному договору за период 17 июня 2016 года по 31 августа 2017 года перечисление составило 8 841884 рубля 48 копеек. ООО «БЗСКСтройИнвест» вернуло в Агентство денежные средства в сумме 6202772 рубля 48 копеек (т. 55 л.д.20-23).

Свидетель Свидетель №65, начальник филиала Западное БТИ в СОГУП Областной центр недвижимости, пояснял, что в ноябре 2014 года к ним обратился представитель ООО «БЗСКСтройИнвест» с заявкой на подготовку и выдачу копий технических паспортов на многоквартирные дома № 32, 34, 50, 64 по ул. Береговая, в связи с чем, ими был заключен договор № 258 «О выполнении учетно-технических работ» от 21 ноября 2014 года, после чего был составлен акт выполненных работ, услуги его компании были оплачены ООО «БЗСКСтройИнвест» в сумме 4 330 рублей по счету-фактуре № 3/01-003297 от 08 декабря 2014 года (т. 35 л.д. 150-151).

Свидетель Свидетель №88, технический директор ООО «Контраст-Контур», поясняла об обстоятельствах исполнения условий договора № 924 от 22 декабря 2014 года о произведении теплотехнического расчета потребности в природном газе для котельной жилого комплекса по ул. Береговой, заключенного с ООО «БЗСКСтройИнвест» (т. 43 л.д.168-169).

Свидетель Свидетель №89, директор ООО «Мегаполис», пояснял, что с марта 2012 года их компания стала поставлять офисные товары ЗАО «БЗСК-Инвест» и ООО «БЗСКтранссервис» (т. 43 л.д. 176-177).

Свидетель Свидетель №91, директор ООО «Гарант-Ингео», пояснял, что его компания работала с ООО «БЗСКСтройИнвест» по договорам на проведение инженерно-геологического и инженерно-экологического изыскания по адресу: 

<

...> на объекте первого этапа, второй очереди строительства и инженерно-геодезических изысканий для перекладки сети водопровода на указанный выше объект. Стоимость выполненных работ составила 354000 рублей. Заказчик ООО «БЗСКСтройИнвест» произвел оплату выполненных работ в размере 96000 рублей, задолженность заказчика составила 258000 рублей, которая до настоящего времени не погашена (т. 44 л.д. 1-3).

Свидетель ( / / )125, директор ООО «Бизнес-Право», пояснял, что в июне 2015 года к ним обратился представитель ООО «БЗСКСтройИнвест» для решения вопроса по согласованию, связанному с ливневой канализацией на строительстве объекта жилого комплекса в г. Первоуральске, в связи с чем был заключен договор № 50 от 10 августа 2015 года, стоимость которого составила 400000 рублей. Проект был подготовлен. За выполненную работу заказчик в течение 4 месяцев оплатил 206500 рублей. Также застройщик произвел оплату части услуг, связанных с согласованием проекта, в сумме около 30000 рублей (т. 44 л.д. 20-22, л.д. 54-55).

Свидетель Свидетель №93 подтвердил, что заключал с ООО «БЗСКСтройИнвест» договор № 7 от 11 августа 2015 года на выполнение покраски забора. Работа была выполнена, принята заказчиком, оплата поступила в полном объеме в размере 100000 рублей (т. 44 л.д.56-57).

Свидетель Свидетель №98, директор ООО «Николай-Ингео», пояснял, что 03 июня 2014 года с ЗАО «БЗСК-Инвест» был заключен договор № 5314 на выполнение инженерно-геодезических изысканий на объекте ЖК по ул. Береговой в г. Первоуральск. Сумма стоимости работ составила 191000 рублей НДС. После выполнения всех работ заказчик выполнил свои обязательства и произвел оплату всех выставленных счетов (т. 44 л.д.164 -165).

Свидетель Свидетель №104 подтвердил, что по договорам поставки поставлял ЗАО «БЗСК-Инвест» и ООО «БерезовскДорСтрой» щебень и песок, имели место взаимозачеты, в результате чего ЗАО «БЗСК-Инвест» осталось ему должно 2877312 рублей 43 копейки, которые до настоящего времени ему не выплачены (т. 45 л.д.220-221).

Свидетель ( / / )126, специалист службы безопасности компании ООО «Ресо-Лизинг», пояснял, что ООО «БЗСКтранссервис» заключила три договора лизинга на три автомобиля, по которым платежи были выплачены в полном объеме и автомобили были переданы в ООО «БЗСКтранссервис» и ЗАО «БЗСК-Инвест», долговых обязательств перед ООО «Ресо-Лизинг» у указанных выше компаний нет (т. 47 л.д. 124-125).

Свидетель Свидетель №119 пояснял, что был намерен приобрести квартиру в ЖК «Оптимист», для чего пришел в офис компании застройщика ООО «БЗСКСтройИнвест», где ему пояснили, что он сможет приобрести квартиру, оформив договор долевого участия. Ему был предоставлен проект договора долевого участия, который должен был быть заключен между ним и ООО «БЗСКСтройИнвест», в лице агента ООО «БСК Агентство». Проверив информацию в отношении застройщика, он узнал, что счета компании застройщика арестованы, строительство прекращено (т. 50 л.д. 123-125).

Эксперт Свидетель №157 пояснил, что он совместно с ( / / )127 был привлечен в качестве эксперта для проведения строительно-технической судебной экспертизы по объекту, расположенному по адресу: 

<

...> – «ЖК «Оптимист». Стоимость выполненных работ на объекте составила 105738403 рублей 06 копеек в ценах 3 квартала 2016 года. В стоимость работ были включены: затраты на выполнение проектных работ, экспертиза проектной документации, перенос кабельной линии, подготовительные работы, временные здания и сооружения, подкрановые пути, подъездная временная дорога, ограждение строительной площадки. При производстве экспертизы была рассчитана полная стоимость затрат, связанных со строительством объекта вне зависимости от представленных актов выполненных работ. Экспертиза была выполнена на основании представленных следователем документов, а также с учетом личного визуального осмотра объекта. Отметил, что не все представленные документы были оформлены правильно и корректно, в связи с чем им пришлось составить собственную смету, по которой рассчитать в максимально возможных ценах стоимости строительных материалов предусмотренных программой (т. 62 л.д. 117-119).

Допрошенная по ходатайству стороны защита в качестве специалиста ( / / )128 суду пояснила, что при выполнении Свидетель №157 и ( / / )127 экспертизы ими была выбрана неверная методика, не была определена рыночная стоимость выполненных работ на объекте ЖК «Оптимист», многие выполненные работы не были учтены экспертами. Полагает, что ( / / )129 и Свидетель №157 не имеют надлежащего образования для выполнения поставленных перед ними вопросов. 

Специалист ( / / )130, допрошенная в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, поддержала выводы сделанного ею заключения, которое она провела на основании изучения материалов уголовного дела и вещественных доказательств. 

В судебном заседании оглашены показания свидетелей защиты, которые пояснений относительно обстоятельств дела не давали. 

Помимо показаний потерпевших и свидетелей, виновность осужденного ФИО1 подтверждается письменными и вещественными доказательствами, исследованными в суде первой инстанции: 

- индивидуальными и коллективными заявлениями потерпевших выражали просьбу о проверке деятельности ООО «БЗСКСтройИнвест» при строительстве ЖК«Оптимист», о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в хищении денежных средств, переданных по договорам долевого участия в строительстве (том 1 л.д.193, 214-220, 232-234, 241-242, 247, том 2 л.д.4, 14-18, 48-49, 53-55). 

- разрешениями на строительство; градостроительным планом земельного участка; соглашением от 01 августа 2014 года об уступке права аренды на земельный участок с кадастровым номером 

<

№>, согласно которому ООО «Терра Групп» передало права аренды на земельные участки ООО «БЗСКСтройИнвест» со сроком внесения денежных средств в счет платы в срок до 30.12.2014; техническими условиями о подключении к газораспределительной системе, к централизованным системам холодного водоснабжения, электрическим сетям, учредительными и регистрационными документами в отношении ООО «БЗСКСтройИнвест»; положительным заключением экспертизы № 77-2-1-2-0264-16 на объект капитального строительства «Жилой комплекс по ул. Береговая в г.Первоуральск Свердловской области. Первая очередь строительства» от 06 сентября 2016 года (том 3 л.д.48-178);

- протоколом осмотра места происшествия от 24 мая 2017 года, согласно которому при осмотре объекта капитального строительства – ЖК «Оптимист» по ул. Береговая в г.Первоуральск - установлено, что строительные работы на объекте не ведутся. Объект представляет собой комплекс, состоящий из трех секций, возведен каркас на уровне 7-8 этажа. На стенде, закрепленном на ограждении, содержится информация о застройщике и о сроке окончания строительства – 19 июня 2017 года (том 3 л.д.179-194);

- протоколом осмотра места происшествия от 13 июня 2017 года, согласно которому в ходе осмотра офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

...>/А офис 413, изъята проектно-сметная документация с планировками квартир в строящемся объекте по ул. Береговая застройщиком ООО «БЗСКСтройИнвест» (том 3 л.д.195-206); 

- протоколом осмотра места происшествия от 14 июня 2017 года, согласно которому в ходе осмотра объекта капитального строительства - ЖК «Оптимист» по ул.Береговая, д. 36, в г. Первоуральск - установлено, что строительные работы на объекте не ведутся. Объект представляет собой комплекс, состоящий из трех секций, возведен каркас на уровне 7-8-9 этажей (том 3 л.д. 207-226);

- протоколом осмотра места происшествия от 15 июня 2017 года, согласно которому при осмотре офиса 512, расположенного по адресу: 

<

...>, изъяты копии документов в сшивках, имеющие отношение к строительству объекта ЖК «Оптимист» по ул. Береговая, д. 36, в г. Первоуральск (том 3 л.д.227-240);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО«БЗСКСтройИнвест» 03 апреля 2014 года, свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «БЗСКСтройИнвест» ИНН 

<

***>, протоколом общего собрания участников ООО «БЗСКСтройИнвест» от 25 марта 2014 года, согласно которому Свидетель №138, Свидетель №148, Свидетель №144 принято решение об учреждении ООО «БЗСКСтройИнвест», на должность генерального директора назначен ФИО1, Уставом ООО «БЗСКСтройИнвест», согласно которому определены виды деятельности Общества, в том числе строительство зданий и сооружений; списками участников долевого строительства, списками сотрудников ООО «БЗСКСтройИнвест», договором аренды земельного участка № 4774-к от 01 марта 2016 года; приказом о приеме на работу ФИО1 на должность генерального директора; приказом о приеме на должность главного бухгалтера Свидетель №137 (том 5 л.д.102-252);

- сведениями Межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области в отношении ООО «БЗСКСтройИнвест» ИНН 

<

№>, ЗАО «БЗСК» ИНН 

<

№>, ЗАО «БСК-плюс» ИНН 

<

№>, согласно которым в отношении указанных юридических лиц предоставлены налоговая и бухгалтерская отчетность, копиями регистрационных дел (том 8 л.д.18-229);

- ответом на запрос, предоставленный ИФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга в отношении ООО «Арсенал 17», согласно которому Свидетель №53 является учредителем и до 31 августа 2014 года - директором, с 31 августа 2014 года директором является Свидетель №54 Юридический адрес место нахождения Общества – 

<

...>. Отчетность в налоговый орган «нулевая». С третьего квартала 2016 года отчетность не сдается (том 29 л.д.163-218);

- ответом на запрос, предоставленным из ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, согласно которому предоставлены сведения в отношении зарегистрированных договоров долевого участия по объекту, расположенному по адресу: ул. Береговая г. Первоуральск, с кадастровым номером 66:58:0106001:6953, об объединении трех земельных участков (том 30 л.д.2-100);

- ответом на запрос, предоставленным Управлением Пенсионного фонда России в г.Первоуральск, согласно которого ( / / )131, Потерпевший №7, Свидетель №3, Потерпевший №10, Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №8, ( / / )107, Потерпевший №37, Свидетель №20, Потерпевший №47, Потерпевший №52, Свидетель №27, Потерпевший №60, Потерпевший №62, Свидетель №35, Потерпевший №69, ( / / )132, Потерпевший №76 распорядились средствами материнского капитала путем перечисления на счет застройщика ООО«БЗСКСтройИнвест» (том 30 л.д.102-250, том 31 л.д.1-250, том 32 л.д.1-235);

- ответом на запрос, предоставленным Управлением Пенсионного фонда России в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга Свердловской области, согласно которым Потерпевший №5 распорядилась средствами материнского капитала путем перечисления на счет застройщика ООО «БЗСКСтройИнвест» (том 32 л.д.237-253);

- ответом на запрос, предоставленным ПАО «СКБ-Банк», согласно которому предоставлен реестр принятых переводов денежных средств от физических лиц, перечисленных на счет ООО «БЗСКСтройИнвест» (том 33 л.д.4-148);

- ответом на запрос, предоставленным ПАО «Сбербанк», согласно которому предоставлена информация о наличии кредита на Потерпевший №10 (том 33 л.д.150-153);

- ответом на запрос, предоставленным АО «Газпромбанк», согласно которому предоставлены сведения в отношении физических лиц, заключивших кредитные и ипотечные договоры (том 33 л.д.156-250, том 34 л.д.1-112);

- ответом на запрос, предоставленным ГК «Агентство по страхованию вкладов» в отношении ООО КБ «Интеркоммерц», согласно которому предоставлены сведения в отношении физических лиц, заключивших кредитные и ипотечные договоры (том 34 л.д.116, 118-139);

- документами о проведении проектных работ ООО «Альтек Проект Строй» и ООО«Альтек Проектирование» по объекту Жилой комплекс, расположенный в г.Первоуральск, и оплате за оказанные услуги (том 34 д.д. 148-269);

- документами об аренде помещения ООО «БЗСКСтройИнвест» в г. Первоуральск, по пр.Ильича, д. 13а, офис 274 (том 35 д.д. 5-30);

- документами о приобретении ООО «БЗСКСтройИнвест» у ООО «Эрикос» программного продукта (том 35 л.д. 44-62);

- договором субаренды нежилого помещения ООО «БЗСКСтройИнвест» в 

<

...> (том 35 л.д.74-84);

- документами об аренде помещения ЗАО «БЗСК-Инвест», ЗАО «БЗСК», ООО«Нефтеюганскстройинвест», ООО «БЗСКтранссервис», ООО «Агентство БСК» по адресу: г.Екатеринбург, Центральный рынок, д. 6 (том 35 л.д.110-118);

- документами об оплате ООО «БЗСКСтройИнвест» услуг ЗАО «Компания Регионал» за размещенные статьи в журнале, из которых установлен состав группы компаний, вид деятельности ООО «БЗСКСтройИнвест» - строительство жилых домов в рамках программы «Жилье для российской семьи» (том 35 л.д.123-130);

- документами об оказании рекламных услуг ООО «Рекламное агентство «РЭД Пеппер», ПМУП «Общегородская газета», ООО «Пиар Агентура», ООО «Масс Медиа Центр», ООО «Городские Вести», ООО «Херст Шкулев Диджитал.Урал», ООО «Производственная группа ОПОРА», ООО «Палитра», ООО «Аналитический центр «Инграфикон», ООО «ИКЕА МОС», ООО «БИТ РЭЙ» для ООО «БЗСКСтройИнвест» (том 35 л.д.135-149, 168-219, 224-243, том 36 л.д.142-191, том 37 л.д. 35-48, том 41 л.д.168-218, том 44 л.д.82-93, том 44 л.д. 98-135, том 48 л.д.139-195, 200-241, том 49 л.д.143-164);

- документами о предоставлении ООО «ЭлеКом» башенных кранов и крановщиков для выполнения строительно-монтажных работ в жилом комплексе по ул.Береговая для ООО «Монолитное домостроение» и ООО «БЗСКСтройИнвест» (том 36 л.д. 5-137);

- документами, подтверждающими заказ и оплату услуг по предоставлению заключения сейсмичности ООО «Уралсейсмоцентр» для ООО «БЗСКСтройИнвест» (том36 л.д.196-213);

- документами, подтверждающими оказание ООО «Союз-Шина» услуг ООО «БЗСКтранссервис» (том 36 л.д.218-274);

- ответом на запрос ООО «Терра Груп» об оплате за земельный участок, в том числе путем передачи векселей (том 37 л.д.6-23);

- документами о приобретении ООО «БЗСКСтройИнвест» у ООО ТК «Воздушные шары» воздушных шаров (том 37 л.д.28-30);

- документами о производстве ООО «Фасад Профи» работ на стеле «Европа-Азия» и оплате их ООО «БЗСКСтройИнвест» (том 37 л.д. 74-80);

- документами, подтверждающими подрядные работы выполненные ООО «Монолитное домостроение» на объекте улицах Береговая и ФИО6 г. Первоуральск по заказу ООО «БЗСКСтройИнвест», ООО «Нефтеюганскстройинвест» (том 37 л.д.86-253, том 38 л.д.1-200);

- документами, подтверждающими факт заключения предварительного договора о намерениях приобрести 17 квартир, в том числе факт передачи АО «ПНТЗ» в адрес ООО «БЗСКСтройИнвест» двух векселей, каждый на 40000000 рублей (том 39 л.д.6-52);

- документами, подтверждающими факт заключения между ООО «СУ Север» и ООО «Нефтеюганскстройинвест» договора генерального подряда по объекту на ул.Береговая г. Первоуральск, а также акты выполненных работ (том 39 л.д. 57-250, том40 л.д. 1-176);

- договором подряда между ООО «СМП-2000» и ООО «Нефтеюганскстройинвест» по выполнению работ на объекте в пос. Монетный г. Березовский, документами, подтверждающими оплату части задолженности ООО «Нефтеюганскстройинвест» компанией ООО «БЗСКСтройИнвест» на общую сумму 500000 рублей (том 40 л.д.182-241);

- договором поставки от 28 июля 2016 года, заключенным между ООО «Сталининград» и ООО «Нефтеюганскстройинвест» на объект по ул. ФИО6 в г.Первоуральск, в том числе документы, подтверждающие факт оплаты услуг ООО«БЗСКСтройИнвест» (том 41 л.д.223-244);

- договором о выполнении проектных работ на ул. ФИО6, д. 15, в г.Первоуральск, заключенным между ООО «Горизонт» и ООО «Нефтеюганскстройинвест», с платежными поручениями, согласно которым работы оплатило ООО «БЗСКСтройИнвест» (том 43 л.д.193- 265);

- документами, подтверждающими приобретение ООО «БЗСКСтройИнвест» у ООО «АРТ-КОМФОРТ» маршрутизатора (том 44 л.д.213-234);

- ответом на запрос ООО «Инвест-Актив-Оценка», согласно которому стоимость квадратного метра в доме первой очереди ЖК «Оптимист» составляет 43961 рубль (том44 л.д. 240-250);

- ответом на запрос, согласно которому между АО «ПФ «СКБ-Контур» и ООО «БЗСКСтройИнвест», ООО «Березовские строительные решения», ООО «УК БСК плюс» заключены договоры на предоставление программы и абонентского обслуживания (том 45 л.д. 8-68);

- ответом на запрос ООО «Урал-Топ-Кард», согласно которому с ООО «БЗСКСтройИнвест» заключен договор по реализации нефтепродуктов, заправка производилась по картам на АЗС (том 45 л.д. 73-176);

- документами, подтверждающими оказание ООО «Раконто» полиграфических услуг для ООО «БЗСКСтройИнвест» (том 45 л.д. 181-219);

- документами, подтверждающими финансово-хозяйственные отношения между ООО «Градня Инжиниринг» и ООО «Березовскстройинвест», ООО «БИР», в том числе факт оплаты по их счетам ООО «БЗСКСтройИнвест» (том 46 л.д.5-274);

- договором и приложениями к нему, заключенным между ООО«ГеоСистемИнжиниринг» и ООО «БЗСКСтройИнвест» на производство инженерно-геодезических изысканий (том 47 л.д.6-32);

- договором между ООО «ОБТ» и ООО «Нефтеюганскстройинвест» на оказание услуг по охране труда, с платежным поручением №37 от 26 января 2016 года об оплате за ООО «Нефтеюганскстройинвест» - ООО «БЗСКСтройИнвест» (том 47 л.д. 38-123);

- сведениями Межрайонной ИФНС России № 25 по Свердловской области, согласно которым учредителем и директором ООО «Нэоторг» является Свидетель №108 (том47 л.д. 217-259);

- генеральным договором страхования между ООО «Проминстрах» и ООО «РСК» о передаче страхового портфеля гражданской ответственности застройщика, страховые полюса, платежные поручения (том 48 л.д.10-134);

- договором поставки металлопродукции, заключенным между ООО «Мечел-Сервис» и ООО «Нефтеюганскстройинвест», с платежными поручениями, согласно которым ООО «БЗСКСтройИнвест» производило оплату за ООО «Нефтеюганскстройинвест», при этом поставка металлопродукции осуществлялась на объект, расположенный по ул. ФИО6 в г. Первоуральск, а также в г. Березовский (том 49 л.д.4-109);

- договором страхования между ООО «БИН страхование» и ООО «Нефтеюганскстройинвест» с платежными поручениями, согласно которым за ООО «Нефтеюганскстройинвест» оплату произвело ООО «БЗСКСтройИнвест» (том 49 л.д.113-138);

- договором от 11 апреля 2014 года на проведение государственной экспертизы между ГАУ Свердловской области «Управление государственной экспертизы» и ООО «Нефтеюганскстройинвест» с платежными поручениями, согласно которым ООО «БЗСКСтройИнвест» произвело оплату услуг за ООО «Нефтеюганскстройинвест» (том 49 л.д.175-258, том 50 л.д.1-17, 22-74);

- абонентскими договорами на обслуживание компьютерной техники, заключенными между Свидетель №121 и ЗАО «БЗСК-Инвест», «БЗСКСтройИнвест», ООО «Нефтеюганскстройинвест», ООО «БЗСКтрансервис», ООО«Березовскстройинвест», ООО «Березовские строительные решения», ООО «Березовские инвестиционные решения», ООО «ЕЗСМ» (том 53 л.д.21-66);

- ответом на запрос, содержащим документы, предоставленные ООО «Технология печати», по взаимным финансово-хозяйственным отношениям с ООО«БЗСКСтройИнвест» (том 53 л.д.73-80);

- договорами аренды земельных участков, заявлением о расторжении указанных договоров и об объединении трех земельных участков в один под строительство ЖК«Оптимист» по ул. Береговая (том 53 л.д.114-171, 173-181);

- соглашением между Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и ООО «БЗСКСтройИнвест» о реализации программы «Жилье для российской семьи» на территории г. Первоуральск с приложением к нему (том 53 л.д.191-228);

- актами о проведении проверок в отношении ООО «БЗСКСтройИнвест», предписанием Департамента ГЖиСН СО, протоколом об административном правонарушении, постановлением о привлечении ФИО1 к административной ответственности по ст.19.5 КоАП РФ (том 53 л.д.234-247, том 54 л.д.1-62);

- протоколами заседаний координационной комиссии с решениями относительно объекта ЖК «Оптимист» (том 54 л.д.72-87);

- документами, предоставленными Свидетель №134, о предоставлении АО «САИЖК» займов ООО «БЗСКСтройИнвест» (том 54 л.д.96-140);

- сведениями Межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области в отношении ООО «БЗСКСтройИнвест», согласно которым генеральным директором является ФИО1, учредителями: Свидетель №138, Свидетель №144, Свидетель №148, с марта 2015 учредитель ЗАО «БЗСК-Инвест»; налоговой отчетностью, согласно которой у общества отсутствовала прибыль в период 2014-2015 года (том 55 л.д.106-111, 113-213);

- выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «БЗСКСтройИнвест» в банках (том 56 л.д.3-73, 76-87, 90-91, 94-247, том 57 л.д. 1-160);

- сведениями из ЕГРЮЛ, предоставленными ИФНС России по Ленинскому району г.Екатеринбурга в отношении ООО «Агентство БСК», ООО «Нефтеюганскстройинвест», ООО «Березовскстройинвест», АО «БЗСК-Инвест», ЗАО «БЗСК», ООО «Березовские строительные решения», ООО «УК БСК плюс», согласно которым учредителями указанных юридических лиц являются Свидетель №138, Свидетель №144, Свидетель №148 Генеральным директором АО «БЗСКСтройИнвест» является ФИО1 (том 57 л.д.172-235, том 58 л.д.1-140, 147-234, том 59 л.д.38-141, 145-190, 192-258);

- протоколом осмотра документов, изъятых при осмотрах места происшествия, в том числе проектной документации ЖК «Оптимист», бухгалтерских документов финансово-хозяйственной деятельности, имеющих отношение к данному объекту (том 60 л.д.1-16);

- протоколами выемки и осмотра проектной документации ЖК «Оптимист» (том60 л.д. 23-27, 28-31); 

- протоколами обыска и осмотра документов, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности ООО «БЗСКСтройИнвест», АО «БЗСК-Инвест», ЗАО «БЗСК» (том 60 л.д.49-55, 56-61, 71-79, 80-104, 140- 144, 150-275, том 61 л.д.3-6, 35-43);

-протоколом осмотра документов, предоставленных потерпевшими, а именно: договоров участия в долевом строительстве, документов, подтверждающих оплату, переписки, дополнительных соглашений, договоров уступки права требования (том 61 л.д.67-153, 156-190);

- заключением специалиста Свидетель №156, согласно которому произведен расчет по определению объема и веса выполненных фактически по состоянию на 20ноября 2017 года сборных железобетонных конструкций на объекте ЖК «Оптимист» (том 61 л.д.228-252), с документами, подтверждающими квалификацию специалиста (том61 л.д.218-220);

- заключением эксперта №1-02/04-18 от 02 апреля 2018 года по объекту «Жилой комплекс по ул.Береговая в г. Первоуральск Свердловская область. Первая очередь строительства», согласно выводам которого, стоимость фактически выполненных работ при строительстве ЖК «Оптимист» составляет 105738403 рубля 06 копеек (том 62 л.д.1-115);

- заключениями эксперта №7439 от 13 ноября 2017 года, №7438 от 04 декабря 2017 года, №7668 от 13 октября 2017 года, №8430 от 13 ноября 2017 года, № 916 от 22 февраля 2018 года, согласно выводам которых установлены размеры денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «БЗСКСтройИнвест» в инкриминируемый период (том 62 л.д. 128-189, 195-292, том 63 л.д. 4-18, 28-36, 43-138, 143-186);

- заключением эксперта №2029 от 15 мая 2018 года, согласно выводам которого платежными и расчетными документами, предусматривающими денежные и неденежные расчеты, по договорам участия в долевом строительстве с ООО «БЗСКСтройИнвест» осуществлены расчеты физическими лицами – потерпевшими, юридическими лицами (том 64 л.д. 39-62).

Показания потерпевших и свидетелей, а также иные результаты проведенного по данному делу судебного разбирательства, приведены в протоколе судебного заседания (т.74 л.д. 1-272).

Из ответа АО «САИЖК» № 522 от 10 июля 2023 года следует, что все условия договоров по дому 34а по ул. Береговая в г. Первоуральске выполнены, гражданами квартиры получены.

Согласно заключению специалиста ( / / )130 от 14 февраля 2022 года, на строительство объекта дома по ул. Береговая в г. Первоуральске ООО «БЗСКСтройИнвест» затрачено 257950997 рублей 95 копеек в соответствии со ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», от граждан, заключивших 106 договоров участия в долевом строительстве, получено 211525709 рублей 22 копеек, что является по мнению специалиста целевым использованием денежных средств, поступивших от граждан (т.89 л.д. 65-180). 

Иные доказательства, представленные сторонами в виде письменных материалов, документов, актов сверок, копий постановлений, протоколов, документы, приобщённые свидетелями и потерпевшими, о которых они указывали в своих показаниях, являются дублирующими, аналогичными уже исследованным, они также подтверждают виновность ФИО1 

Судебная коллегия не находит каких-либо оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей, данных ими в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, их показания детальны и подробны, изложенные в них сведения согласуются между собой, подтверждают и дополняют друг друга, а также подтверждаются другими доказательствами по делу, в связи с чем признаются судебной коллегией достоверными и допустимыми. Каких-либо оснований не доверять исследованным доказательствам не имеется, существенных нарушений, влекущих признание доказательств недопустимыми, не установлено. Оценивая изложенные доказательства в совокупности, судебная коллегия признает их достаточными для разрешения уголовного дела.

Показания потерпевших и свидетелей последовательны, непротиворечивы по юридически значимым обстоятельствам, подтверждены иными доказательствами; оснований для оговора ими ФИО1 не имеется. Незначительные противоречия в показаниях устранены путем их оглашения в порядке ст. 281 УПК РФ. 

При оглашении показаний ранее допрошенных лиц, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании в ходе предыдущего судебного разбирательства данного уголовного дела требования уголовно-процессуального закона соблюдены. Стороны дали согласие на указанное процессуальное действие. 

Во исполнение принципа состязательности стороны поставлены в равные условия, все ходатайства участников процесса рассмотрены с принятием по ним законных, обоснованных и надлежащим образом мотивированных решений. 

Нарушений процессуальных прав участников судебного разбирательства при назначении и производстве судебных экспертиз, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов, не допущено. Наличие у экспертов специальных познаний в соответствующих областях, длительный стаж экспертной работы, свидетельствующий о достаточном опыте производства экспертных исследований, сомнений не вызывает. Оснований сомневаться в компетентности экспертов, судом не установлено. Выводы экспертов непротиворечивы, разъяснены в судебном заседании в присутствии сторон, что следует из протоколов судебных заседаний. Заключения проведенных по делу экспертиз соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ. Оснований для назначения каких-либо иных, дополнительных или повторных судебных экспертиз, в том числе комплексной строительно-бухгалтерской экспертизы, с постановкой вопросов, направленных на исследование финансово-хозяйственной деятельности ООО «БЗСКСтройИнвест» в целом, не имеется.

Ходатайства стороны защиты о проведении по делу указанной комплексной судебной экспертизы, как в ходе предварительного следствия, так и в суде первой инстанции разрешены с учетом требований уголовно-процессуального закона и обоснованно отклонены. 

Каких-либо оснований для признания вышеуказанных доказательств недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ судебная коллегия не усматривает. Совокупность исследованных доказательств, содержание которых приведено выше, судебной коллегией признается достаточной для постановления обвинительного приговора. Оценивая в соответствии с требованиями ст.ст. 17, 88 УПК РФ все исследованные доказательства в совокупности, судебная коллегия находит их допустимыми и достаточными для установления всех значимых обстоятельств, которые в силу ст. 73 УПК РФ подлежат доказыванию, в том числе события преступления и виновности ФИО1 в его совершении.

Так, на основании оценки вышеприведенных доказательств судебной коллегией установлено, что ФИО1, являясь генеральным директором ООО«БЗСКСтройИнвест», в период с 19 июня 2015 года по 20 июня 2017 года, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, используя свое служебное положение, злоупотребляя доверием граждан, заключивших договоры участия в долевом строительстве ЖК«Оптимист» и внесших оплату по ним, имея доступ и возможность распоряжения денежными средствами, поступившими по заключенным договорам от граждан, достоверно зная о реальных суммах денежных средств, поступивших на расчетные счета и в Кассу ООО «БЗСКСтройИнвест», осознавая, что действует незаконно, получив реальную возможность распоряжения вышеуказанными денежными средствами, похитил денежные средства граждан в особо крупном размере в сумме 182901068 рублей 37 копеек. Похищенные денежные средства ФИО1 обратил в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

Исследованными доказательствами достоверно установлены и не оспорены сторонами следующие обстоятельства: 

- замещаемая ФИО1 должность, объем и содержание его полномочий генерального директора ООО «БЗСКСтройИнвест»;

- участие ООО «БЗСКСтройИнвест» в программе «Жилье для российской семьи» в части строительства ЖК «Оптимист» в качестве застройщика;

- заключение с гражданами – потерпевшими договоров участия в долевом строительстве ЖК «Оптимист» и получение Обществом оплаты по заключенным договорам на расчетные счета и в Кассу Общества; 

- остановка строительства ЖК «Оптимист» и невыполнение ООО «БЗСКСтройИнвест» обязательств по заключенным договорам. 

Вопреки доводам стороны защиты, исследованными доказательствами также достоверно подтверждается отсутствие у ООО «БЗСКСтройИнвест» реальной возможности исполнить свои обязательства по заключенным договорам долевого участия в строительстве (отсутствие достаточных материальных и финансовых средств для строительства многоквартирного дома, явное несоответствие стоимости квадратного метра планируемого к строительству жилья условиям программы «Жилье для российской семьи»). При этом ФИО1, осознавая указанные обстоятельства, своими действиями, направленными на создание видимости исполнения условий договоров, путем проведения многочисленных рекламных акций по привлечению неограниченного количества лиц для участия в долевом строительстве дома, заранее сообщая им недостоверную информацию о наличии у Общества возможности построить многоквартирный жилой дом, а также о сроках передачи потерпевшим квартир в нем, злоупотреблял доверием потерпевших, чем создавал условия для незаконного изъятия у них денежных средств на счета и в кассу Общества, получения ничем не ограниченной возможности распоряжения ими и последующего обращения их в свою пользу и в пользу третьих лиц.

Получив от участников долевого строительства денежные средства в особо крупном размере, в силу занимаемой должности генерального директора имея право на распоряжение финансовыми средствами ООО «БЗСКСтройИнвест» и используя его в корыстных целях, ФИО1 завладел указанными средствами и распорядился ими по своему усмотрению: исполнял финансовые обязательства за аффилированных юридических лиц, часть денежных средств перечислял в пользу подконтрольных юридических лиц, направлял денежные средства на иные цели, не связанные со строительством ЖК «Оптимист». 

Нецелевое расходование денежных средств потерпевших, перечисление денежных средств в пользу подконтрольных юридических лиц, неисполнение обязательств перед потерпевшими свидетельствуют об умышленном характере действий ФИО1, направленных на хищение денежных средств потерпевших путем злоупотребления доверием.

Направление части поступивших от потерпевших денежных средств на строительство ЖК «Оптимист», в размере 105738403 рублей 06 копеек, установленном на основании заключения проведенной по делу судебной строительной экспертизы №1-02/04-18 от 02 апреля 2018 года, не свидетельствует о невиновности ФИО1, поскольку указанное распоряжение частью похищенных денежных средств имело целью создание условий для совершения хищения на протяжении как можно более длительного периода времени, создание видимости исполнения обязательств по заключенным договорам. 

Доводы защиты о целевом расходовании ФИО1 денежных средств дольщиков на строительство многоквартирного дома в размере, установленном на основании заключения специалиста ( / / )130, судебная коллегия находит необоснованными. Выводы, содержащиеся в указанном заключении, как и пояснения специалиста ( / / )130 в судебном заседании, на что ссылается сторона защиты, не могут быть приняты в качестве доказательств по делу, как не отвечающие требованиям уголовно-процессуального закона. Специалист выполняла соответствующие исследования на основании возмездного договора от 14 октября 2019 года, заключенного с ФИО1, допущена к участию в деле на основании постановления от 

<

дата>, то есть в период действия указанных договорных отношений. 

При производстве исследования специалистом анализировались финансово-хозяйственные документы бухгалтерского учета (включая оборотно-сальдовую ведомость по счету 08.03 за октябрь 2010 – декабря 2017 гг. с приложениями и расшифровкой в ней), в том числе самого заказчика, на основании которых и сделаны соответствующие выводы в рамках поставленного вопроса. При этом, как следует из заключения, специалистом анализировалось соблюдение ООО «БЗСКСтройИнвест» требований Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года, тогда как указанные обстоятельства находятся за пределами доказывания по данному уголовному делу, поскольку ФИО1 не намеревался действовать в соответствии с указанным Федеральным законом и руководствоваться им, его умыслом охватывалось при создании видимости организации правоотношений в сфере долевого строительства объекта недвижимости незаконно завладеть денежными средствами граждан, похитить их и распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 года № 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)», заключение специалиста не может подменять заключение эксперта, если оно требуется по делу.

Суждения специалиста ( / / )128 о том, что при выполнении экспертами Свидетель №157 и ( / / )127 была выбрана неверная методика, не была определена рыночная стоимость выполненных работ на объекте ЖК «Оптимист», многие выполненные работы не были учтены экспертами, ( / / )129 и Свидетель №157 не имеют надлежащего образования для выполнения поставленных перед ними вопросов, судебная коллегия во внимание не принимает, поскольку указанные выводы содержат фактически оценку проведенных по делу экспертиз, что не входит в компетенцию специалиста. Рецензия на экспертное заключение не является доказательством по делу, учитывая также то обстоятельство, что оценку с точки зрения допустимости и относимости доказательств по делу вправе давать только суд.

Объективных данных о том, что ФИО1 вкладывал в строительство объекта собственные денежные средства, не имеется. 

Последующие действия ряда потерпевших по расторжению договоров долевого участия, факт получения потерпевшими квартир в результате завершения строительства иным застройщиком не являются основанием для изменения обвинения и исключения их из числа потерпевших, для снижения размера причиненного им ущерба. Данное обстоятельство имеет значение лишь для разрешения заявленных гражданских исков.

Каких-либо неустранимых сомнений в виновности ФИО1, подлежащих трактовке в его пользу в соответствии с ч.3 ст.14 УПК РФ, не имеется, как и оснований для его оправдания. 

Судебная коллегия не усматривает оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, поскольку обвинительное заключение соответствует требованиям ст.220 УПК РФ, что позволяет принять на его основе предусмотренное законом решение. 

Исходя из изложенного, судебная коллегия квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Оснований для иной квалификации действий ФИО1 не имеется. 

При назначении ФИО1 наказания судебная коллегия в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 впервые совершил умышленное тяжкое преступление. 

В числе данных о личности ФИО1 судебная коллегия отмечает, что он на учете у нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянные место жительства, регистрации, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, трудоустроен, имеет устойчивые социальные связи, положительно характеризуется, а также принимает во внимание его возраст, семейное положение, уровень образования и состояние его здоровья. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, судебная коллегия учитывает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетних детей, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ состояние здоровья ФИО1 и его близких родственников, положительные характеристики, возмещение части потерпевшим причиненного ущерба. 

Иных обстоятельств, подлежащих учету в качестве смягчающих наказание ФИО1, не имеется. Сведений о том, что преступления им совершены в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, суду не представлено, в ходе судебного разбирательства не установлено.

Правовых оснований для применения ч.1 ст.62 УК РФ не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности виновного, а также учитывая обоснованные доводы апелляционных жалоб потерпевших Потерпевший №76 и Потерпевший №34, судебная коллегия приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде реального лишения свободы, поскольку только такое наказание, связанное с изоляцией от общества, будет отвечать целям исправления виновного и обеспечит возможность предупреждения совершения им новых преступлений. Вид исправительного учреждения судебная коллегия определяет в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ в виде исправительной колонии общего режима.

Учитывая указанные смягчающие наказание обстоятельств, судебная коллегия считает возможным не назначать ФИО1 дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Судебная коллегия не усматривает исключительных смягчающих обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО1 до и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, в связи с чем не находит оснований для применения положений ст. ст. 15 ч.6, 53.1, 64, 73, 82 УК РФ.

Срок наказания в виде лишения свободы ФИО1 следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №9, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №28, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №33, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №66, Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №72, Потерпевший №75, Потерпевший №77, Потерпевший №78, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №86, Потерпевший №89, Потерпевший №91, ( / / )104, Потерпевший №95, Потерпевший №100, Свидетель №47, ( / / )133, ( / / )119, Потерпевший №96, судебная коллегия оставляет без рассмотрения, поскольку в судебном заседании потерпевшими они не поддержаны, указанными потерпевшими квартиры получены.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №34, Потерпевший №76 являются обоснованными и подлежат удовлетворению в размере причиненного реального материального ущерба. В силу ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим. Из материалов уголовного дела следует, что ООО «БЗСКСтройИнвест» в настоящее время находится в стадии банкротства, в порядке гражданского судопроизводства ущерб фактически не возмещен. Вопрос о взыскании процентов за пользование денежными средствами может быть разрешен в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшие Потерпевший №34 и Потерпевший №76 вправе в соответствии со ст. 151, 1099 и 1101 ГК РФ рассчитывать на компенсацию причиненного морального вреда в денежном выражении. 

В соответствии со ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

В силу ст.1101 ГК РФ, компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Учитывая обстоятельства дела, исходя из принципа разумности и справедливости, с учетом материального положения ФИО1, суд считает необходимым взыскать с подсудимого в счет компенсации причиненного Потерпевший №76 и Потерпевший №34 морального вреда в размере каждой 100 000 рублей. 

Потерпевшей Потерпевший №34 при производстве по уголовному делу понесены процессуальные издержки в виде оплаты услуг представителя в размере 33 000 рублей. 

Согласно п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, относятся к процессуальным издержкам. Учитывая сложность дела, фактический объем проделанной представителем потерпевшего работы с момента заключения договора, с учетом количества судебных стадий производства по делу, длительности производства по делу, оснований для снижения размера расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, судебная коллегия не усматривает.

Расходы, связанные с производством по делу, по смыслу закона, возложены на орган, в производстве которого находится уголовное дело. В этой связи расходы потерпевшей по оплате услуг представителя подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, с последующим взысканием этих процессуальных издержек с осужденного в доход государства. 

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, арест, наложенный постановлением Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга от 07февраля 2018 года на имущество ФИО1 - нежилое помещение с кадастровым номером 

<

№>, расположенное по адресу: Свердловская область, 

<

адрес> судебная коллегия считает необходимым сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков.

Судьбу вещественных доказательств судебная коллегия разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ следующим образом: 

- документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «БЗСКСтройИнвест», хранящиеся в коробках №№А, 2, 7, 1, 1а, 1б, 4, конверте № 1, хранящиеся при уголовном деле - передать по принадлежности представителю ООО «БЗСКСтройИнвест»;

- документы, имеющие отношение к заключению договоров участия в долевом строительстве, предоставленные потерпевшими по уголовному делу, хранящиеся в материалах уголовного дела - оставить при уголовном деле;

- проектную документацию: схемы, чертежи, планы, переданные на ответственное хранение в АО «САИЖК» - оставить в АО «САИЖК»;

- проектную документацию: схемы, чертежи, планы, переданные на ответственное хранение в Управление градостроительства и архитектуры ГО Первоуральск - оставить в Управлении градостроительства и архитектуры ГО Первоуральск.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 389.20, ст.389.28 УПК РФ, судебная коллегия 

приговорила:

приговор Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 24 июля 2023 года в отношении ФИО1 отменить.

Постановить новый апелляционный приговор. 

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить. Для исполнения наказания в виде лишения свободы взять ФИО1 под стражу, этапировать в ФКУ СИЗО № 1 ГУ ФСИН России по Свердловской области.

Срок наказания исчислять с 06 февраля 2024 года.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №76, Потерпевший №34 к осужденному ФИО1 удовлетворить частично. Взыскать с осужденного ФИО1 в счет возмещения имущественного ущерба в пользу Потерпевший №76 1650590 рублей 97 копеек, в пользу Потерпевший №34 - 1078500 рублей. В счет компенсации морального вреда взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №76 100000 рублей, в пользу Потерпевший №34 – 100000 рублей.

Гражданские иски, поданные потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №9, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №28, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №33, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №66, Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №72, Потерпевший №75, Потерпевший №77, Потерпевший №78, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №86, Потерпевший №89, Потерпевший №91, ( / / )104, Потерпевший №95, Потерпевший №100, Свидетель №47, ( / / )133, ( / / )119, Потерпевший №96, оставить без рассмотрения. 

Арест, наложенный постановлением Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга от 07 февраля 2018 года на нежилое помещение с кадастровым номером 

<

№>, расположенное по адресу: Свердловская область, 

<

адрес> сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков.

Процессуальные издержки, понесенные потерпевшей Потерпевший №34, в виде расходов на оплату услуг представителя в размере 33000 рублей, выплатить из средств федерального бюджета Российской Федерации в пользу Потерпевший №34.

Управлению Судебного департамента в Свердловской области перечислить указанную сумму на расчетный счет, предоставленный Потерпевший №34

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в счет возмещения суммы, выплаченной Потерпевший №34 за услуги представителя, в размере 33000 рублей. 

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу разрешить следующим образом: 

- документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «БЗСКСтройИнвест», хранящиеся в коробках №№А, 2, 7, 1, 1а, 1б, 4, конверте № 1, хранящиеся при уголовном деле - передать по принадлежности представителю ООО «БЗСКСтройИнвест»;

- документы, имеющие отношение к заключению договоров участия в долевом строительстве, предоставленные потерпевшими по уголовному делу, хранящиеся в материалах уголовного дела - оставить при уголовном деле,

- проектную документацию: схемы, чертежи, планы, переданные на ответственное хранение в АО «САИЖК» - оставить в АО «САИЖК»,

- проектную документацию: схемы, чертежи, планы, переданные на ответственное хранение в Управление градостроительства и архитектуры ГО Первоуральск - оставить в Управлении градостроительства и архитектуры ГО Первоуральск.

Настоящий апелляционный приговор вступает в силу со дня его провозглашения и может быть обжалован в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в порядке главы 47.1 УПК РФ в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу, а осужденным к лишению свободы ФИО1 – в тот же срок со дня получения его копии. 

Участники процесса вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. 

Подлинник апелляционного приговора изготовлен в печатном виде.

Председательствующий:

Судьи: