дело № 1-775/25

УИД 25 RS 0№-40

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Владивосток ДД.ММ.ГГГГ года

Первореченский районный суд г. Владивостока в составе:

председательствующего судьи Чернышова Р.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сацюк С.Б., 

с участием:

государственного обвинителя – помощника Приморского транспортного прокурора Паваляева А.О.,

подсудимого ФИО2 и его защитника – адвоката Воткина В.А., предоставившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего высшее образование, женатого, трудоустроенного в ООО «

<

данные изъяты>», военнообязанного, не судимого, обвинеямого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 193.1, ч. 1 ст. 193.1, ч. 1 ст. 193.1, ч. 1 ст. 193.1, ч. 1 ст. 193.1 УК РФ

установил:

В нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, предоставил в электронной форме в кредитную организацию –

<

данные изъяты> (АО), расположенную по адресу: Океанский проспект, 

<

адрес>, являющуюся агентом валютного контроля, заявления на переводы денежных средств, в которые были включены денежные средства за недействительное приобретение Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>») автотранспортных средств бывших в употреблении, в результате чего кредитной организацией осуществлены переводы денежных средств на банковские счета нерезидентов по документам, содержащим недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении платежа при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО2 для целей получения прибыли, в том числе от оптовой торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, создал 

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес>Б

<

адрес>, 

<

адрес>), которое было зарегистрировано в налоговых органах 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. 

Впоследствии ФИО2, являясь директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>» (в соответствии с выпиской из Единого Государственного реестра юридических лиц) для получения прибыли от приобретения автомобилей, запасных частей к автомобилям в Японии и последующей их реализации на территории России, заключил внешнеторговый контракт № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с иностранной компанией «

<

данные изъяты>» (Япония). 

Так, в ноябре 2023 года, точное время дознанием не установлено, ФИО6, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>Б, офис 505, 

<

адрес>, получил от представителя ООО «

<

данные изъяты>» - Свидетель №7 заказ от физического лица на оказание услуг по поставке из Японии в 

<

адрес> края и таможенному декларированию автомобиля марки 

<

данные изъяты>, кузов № 

<

данные изъяты>, ранее приобретенного и оплаченного по заявлению на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ физическим лицом – Свидетель №1 через АО «

<

данные изъяты>».

В указанный период времени у ФИО1, достоверно осведомленного о том, что автомобиль марки 

<

данные изъяты>, кузов № 

<

данные изъяты> ранее уже был оплачен физическим лицом, возник преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента – иностранной компании «

<

данные изъяты>» (Япония), за недействительное приобретение автомобиля марки 

<

данные изъяты>, кузов № 

<

данные изъяты> от имени ООО «

<

данные изъяты>» в рамках внешнеэкономического контракта № BZ-01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с иностранной компанией «

<

данные изъяты>» (Япония), путем представления в кредитную организацию – ББР 

<

данные изъяты> расположенную по адресу: Океанский проспект, 

<

адрес>, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 11 минут, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, достоверно зная, что согласно ч. 5 ст. 23 Федерального закона №-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле», все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, действуя из корыстных побуждений, в целях получения дополнительных денежных средств на территории Японии, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, подал в 

<

данные изъяты>), по адресу: Океанский проспект, 

<

адрес> посредством электронной системы «

<

данные изъяты>» подписанное электронной цифровой подписью, выданной на свое имя, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, на перевод денежных средств в размере 

<

данные изъяты> японских йен, в которую были включены денежные средства в размере 5 

<

данные изъяты> долларов США за недействительное приобретение ООО «

<

данные изъяты>» автомобиля марки 

<

данные изъяты> кузов № 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ работники в 

<

данные изъяты> (АО) в г. Владивостоке, неосведомленные о преступных намерениях ФИО2 и недостоверности сведений, об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ в части суммы перевода, произвели валютную операцию по переводу денежных средств с валютного счета 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> открытого в 

<

данные изъяты> (АО), по адресу: 

<

адрес>, в сумме 

<

данные изъяты> японских йен в адрес нерезидента – «

<

данные изъяты> LTD», что на дату совершения валютной операции - ДД.ММ.ГГГГ, по курсу установленному Центральным Банком Российской Федерации (далее по тексту ЦБ РФ), составило 2 351 239, 07 рублей, в которую были включены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> долларов США, за недействительное приобретение ООО «

<

данные изъяты>» автомобиля 

<

данные изъяты>, кузов № 

<

данные изъяты> и не подлежащих переводу от имени ООО 

<

данные изъяты>».

Таким образом в результате преступных действий ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ работниками 

<

данные изъяты> (АО) 

<

адрес>, совершена валютная операция по переводу денежных средств в размере 

<

данные изъяты> японских йен, в том числе не подлежащих переводу денежных средств в размере 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> долларов США на банковский счет нерезидента – «

<

данные изъяты> LTD» (Япония), на основании предоставленных в 

<

данные изъяты> (АО), обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов – заявления на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон о валютном регулировании) к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федераций и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа (подпункт «б» пункта 9 части 1).

При этом валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги (пункт 5 части 1).

Резидентами в соответствии с п.п. «б» п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-Ф3, являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях». 

Нерезидентами в соответствии с. п.п «в» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-Ф3, являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации. 

Исходя из положений части 5 статьи 23, пунктов 1 и 2 части 2 статьи 24 Закона о валютном регулировании резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными.

В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-Ф3 с учетом требований к таким документам, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ. В соответствии с частью 5 Федерального закона № 173-Ф3 все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. К документам, представляемым резидентами в уполномоченный банк в соответствии с подпунктом 9 части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ, относятся, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним.

Согласно ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо – директор, в полномочия которого входит, в том числе, без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки.

Он же – ФИО2, в октябре – ноябре 2023 года, точное время дознанием не установлено, находясь в офисе 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, получил от представителя 

<

данные изъяты> - Свидетель №7 заказ от физического лица на оказание услуг по поставке из Японии в 

<

адрес> края и таможенному декларированию автомобиля марки 

<

данные изъяты>, кузов № 

<

данные изъяты>, ранее приобретенного и оплаченного по заявлению на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ физическим лицом – ФИО7 через 

<

данные изъяты> (АО).

В указанный период времени у ФИО2, достоверно осведомленного о том, что автомобиль марки 

<

данные изъяты>, кузов № 

<

данные изъяты> ранее уже был оплачен физическим лицом, возник преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента – иностранной компании «

<

данные изъяты>» (Япония), за недействительное приобретение автомобиля марки 

<

данные изъяты>, кузов № 

<

данные изъяты> от имени 

<

данные изъяты>» в рамках внешнеэкономического контракта № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с иностранной компанией «

<

данные изъяты>» (Япония), путем представления в кредитную организацию – ББР 

<

данные изъяты>), расположенную по адресу: Океанский проспект, 

<

адрес>, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 46 минут, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, достоверно зная, что согласно ч. 5 ст. 23 Федерального закона №-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле», все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, действуя из корыстных побуждений, в целях получения дополнительных денежных средств на территории Японии, находясь в офисе 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, подал в 

<

данные изъяты> (АО), по адресу: Океанский проспект, 

<

адрес> посредством электронной системы «

<

данные изъяты>» подписанное электронной цифровой подписью, выданной на свое имя. заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, на перевод денежных средств в размере 

<

данные изъяты> японских йен, в которую были включены денежные средства в размере 6 

<

данные изъяты> долларов США за недействительное приобретение ООО «

<

данные изъяты>» автомобиля марки 

<

данные изъяты>, кузов № 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ работники в 

<

данные изъяты> (АО) в 

<

адрес>, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и недостоверности сведений, об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ в части суммы перевода, произвели валютную операцию по переводу денежных средств с валютного счета ООО 

<

данные изъяты>ВЛ», открытого в 

<

данные изъяты> (АО), по адресу: 

<

адрес>, в сумме 

<

данные изъяты> японских йен в адрес нерезидента – «

<

данные изъяты>., LTD» (Япония), что на дату совершения валютной операции - ДД.ММ.ГГГГ, по курсу установленному ЦБ РФ, составило 

<

данные изъяты> рублей, в которую были включены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> долларов США, за недействительное приобретение ООО «

<

данные изъяты> автомобиля марки 

<

данные изъяты>, кузов № 

<

данные изъяты> и не подлежащих переводу от имени ООО «

<

данные изъяты>».

Таким образом в результате преступных действий ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ работниками 

<

данные изъяты> (АО) 

<

адрес>, совершена валютная операция по переводу денежных средств в размере 

<

данные изъяты> японских йен, в том числе не подлежащих переводу денежных средств в размере 

<

данные изъяты> долларов США на банковский счет нерезидента – «

<

данные изъяты> CO., LTD» (Япония), на основании предоставленных в 

<

данные изъяты> (АО), обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов – заявления на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В соответствии со статьей 1 Закона о валютном регулировании, к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федераций и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа (подпункт «б» пункта 9 части 1).

При этом валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги (пункт 5 части 1).

Резидентами в соответствии с п.п. «б» п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-Ф3, являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях». 

Нерезидентами в соответствии с. п.п «в» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-Ф3, являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации. 

Исходя из положений части 5 статьи 23, пунктов 1 и 2 части 2 статьи 24 Закона о валютном регулировании резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными.

В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона №-Ф3 с учетом требований к таким документам, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ. В соответствии с частью 5 Федерального закона №-Ф3 все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. К документам, представляемым резидентами в уполномоченный банк в соответствии с подпунктом 9 части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ, относятся, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним.

Согласно ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо – директор, в полномочия которого входит, в том числе, без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки.

Он же – ФИО2, в апреле 2024 года, точное время дознанием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>Б, офис 505, 

<

адрес>, получил от представителя ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО8 заказ от физического лица на оказание услуг по поставке из Японии в 

<

адрес> края и таможенному декларированию автомобиля марки 

<

данные изъяты>, кузов № 

<

данные изъяты>, ранее приобретенного и оплаченного по заявлению на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ физическим лицом – Свидетель №3 через Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО).

В указанный период времени у ФИО1, достоверно осведомленного о том, что автомобиль марки 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ранее уже был оплачен физическим лицом, возник преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента – иностранной компании «

<

данные изъяты>» (Япония), за недействительное приобретение автомобиля марки 

<

данные изъяты>, кузов № 

<

данные изъяты> от имени ООО 

<

данные изъяты> в рамках внешнеэкономического контракта № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с иностранной компанией «

<

данные изъяты>» (Япония), путем представления в кредитную организацию – 

<

данные изъяты> Банк (АО), расположенную по адресу: 

<

адрес>, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 21 минуту, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, достоверно зная, что согласно ч. 5 ст. 23 Федерального закона №-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле», все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, действуя из корыстных побуждений, в целях получения дополнительных денежных средств на территории Японии, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, подал в 

<

данные изъяты> по адресу: Океанский проспект, 

<

адрес> посредством электронной системы «Банк - клиент» подписанное электронной цифровой подписью, выданной на свое имя, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, на перевод денежных средств в размере 3 734 953 японских йен, в которую были включены денежные средства в размере 4 456 долларов США за недействительное приобретение 

<

данные изъяты>» автомобиля марки 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ работники в ББР Банк (АО) в 

<

адрес>, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и недостоверности сведений, об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ в части суммы перевода, произвели валютную операцию по переводу денежных средств с валютного счета ООО «

<

данные изъяты>-ВЛ», открытого в ББР Банк (АО), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, в сумме 

<

данные изъяты> японских йен в адрес нерезидента – «

<

данные изъяты>., 

<

данные изъяты> (Япония), что на дату совершения валютной операции - ДД.ММ.ГГГГ, по курсу установленному ЦБ РФ, составило 

<

данные изъяты> рублей, в которую были включены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> долларов США, за недействительное приобретение ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» автомобиля марки 

<

данные изъяты>, кузов № 

<

данные изъяты> и не подлежащих переводу от имени ООО «

<

данные изъяты>

Таким образом в результате преступных действий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ работниками 

<

данные изъяты> (АО) 

<

адрес>, совершена валютная операция по переводу денежных средств в размере 

<

данные изъяты> японских йен, в том числе не подлежащих переводу денежных средств в размере 

<

данные изъяты> долларов США на банковский счет нерезидента – «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (Япония), на основании предоставленных в ББР Банк (АО), обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов – заявления на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В соответствии со статьей 1 Закона о валютном регулировании, к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федераций и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа (подпункт «б» пункта 9 части 1).

При этом валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги (пункт 5 части 1).

Резидентами в соответствии с п.п. «б» п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3, являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях». 

Нерезидентами в соответствии с. п.п «в» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3, являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации. 

Исходя из положений части 5 статьи 23, пунктов 1 и 2 части 2 статьи 24 Закона о валютном регулировании резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными.

В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона №-Ф3 с учетом требований к таким документам, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ. В соответствии с частью 5 Федерального закона №-Ф3 все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. К документам, представляемым резидентами в уполномоченный банк в соответствии с подпунктом 9 части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ, относятся, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним.Согласно ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо – директор, в полномочия которого входит, в том числе, без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки.

Он же – ФИО6, в мае 2024 года, точное время дознанием не установлено, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, получил от представителя ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО8 заказ от физического лица на оказание услуг по поставке из Японии в 

<

адрес> края и таможенному декларированию автомобиля марки 

<

данные изъяты>, ранее приобретенного и оплаченного по заявлению на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ физическим лицом – ФИО9 через Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО).

В указанный период времени у ФИО2, достоверно осведомленного о том, что автомобиль марки 

<

данные изъяты> ранее уже был оплачен физическим лицом, возник преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента – иностранной компании «

<

данные изъяты>» (Япония), за недействительное приобретение автомобиля марки 

<

данные изъяты>, кузов № № от имени ООО 

<

данные изъяты>» в рамках внешнеэкономического контракта № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с иностранной компанией «

<

данные изъяты>» (Япония), путем представления в кредитную организацию – 

<

данные изъяты> Банк (АО), расположенную по адресу: Океанский проспект, 

<

адрес>, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минут, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, достоверно зная, что согласно ч. 5 ст. 23 Федерального закона №-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле», все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, действуя из корыстных побуждений, в целях получения дополнительных денежных средств на территории Японии, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, подал в 

<

данные изъяты> (АО), по адресу: Океанский проспект, 

<

адрес> посредством электронной системы «

<

данные изъяты>» подписанное электронной цифровой подписью, выданной на свое имя, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, на перевод денежных средств в размере 

<

данные изъяты> японских йен, в которую были включены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> США за недействительное приобретение ООО «

<

данные изъяты>» автомобиля марки 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ работники в 

<

данные изъяты> (АО) в г. Владивостоке, неосведомленные о преступных намерениях ФИО2 и недостоверности сведений, об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ в части суммы перевода, произвели валютную операцию по переводу денежных средств с валютного счета ООО «Кастом-ВЛ», открытого в 

<

данные изъяты> (АО), по адресу: Океанский проспект, 

<

адрес>, в сумме 3 975 000 японских йен в адрес нерезидента – «Dean Corporation Co., 

<

данные изъяты>» (Япония), что на дату совершения валютной операции - ДД.ММ.ГГГГ, по курсу установленному ЦБ РФ, составило 2 356 662, 22 рублей, в которую были включены денежные средства в размере 4 257 долларов США, за недействительное приобретение ООО «Кастом-ВЛ» автомобиля марки SUBARU IMPREZA, кузов № GT2-047443 и не подлежащих переводу от имени ООО «Кастом-ВЛ».

Таким образом в результате преступных действий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ работниками ББР Банк (АО) 

<

адрес>, совершена валютная операция по переводу денежных средств в размере 3 975 000 японских йен, в том числе не подлежащих переводу денежных средств в размере 4 257 долларов США на банковский счет нерезидента – 

<

данные изъяты> Co., LTD» (Япония), на основании предоставленных в 

<

данные изъяты> (АО), обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов – заявления на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В соответствии со статьей 1 Закона о валютном регулировании, к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федераций и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа (подпункт «б» пункта 9 части 1).

При этом валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги (пункт 5 части 1).

Резидентами в соответствии с п.п. «б» п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3, являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях». 

Нерезидентами в соответствии с. п.п «в» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3, являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации. 

Исходя из положений части 5 статьи 23, пунктов 1 и 2 части 2 статьи 24 Закона о валютном регулировании резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными.

В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона №-Ф3 с учетом требований к таким документам, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ. В соответствии с частью 5 Федерального закона №-Ф3 все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. К документам, представляемым резидентами в уполномоченный банк в соответствии с подпунктом 9 части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ, относятся, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним.

Согласно ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо – директор, в полномочия которого входит, в том числе, без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки.

Он же – ФИО2, в мае 2024 года, точное время дознанием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, получил от представителя ООО «

<

данные изъяты> ФИО20. заказ от физического лица на оказание услуг по поставке из Японии в 

<

адрес> края и таможенному декларированию автомобиля марки 

<

данные изъяты>, кузов № 

<

данные изъяты>, ранее приобретенного и оплаченного по заявлению на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ физическим лицом – Свидетель №2 через 

<

данные изъяты> (АО).

В указанный период времени у ФИО1, достоверно осведомленного о том, что автомобиль марки 

<

данные изъяты>, кузов № 

<

данные изъяты> ранее уже был оплачен физическим лицом, возник преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента – иностранной компании «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> LTD» (Япония), за недействительное приобретение автомобиля марки 

<

данные изъяты>, кузов № 

<

данные изъяты> от имени ООО «

<

данные изъяты>» в рамках внешнеэкономического контракта № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с иностранной компанией «

<

данные изъяты>» (Япония), путем представления в кредитную организацию – 

<

данные изъяты> Банк (АО), расположенную по адресу: 

<

адрес>, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 31 минуту, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, достоверно зная, что согласно ч. 5 ст. 23 Федерального закона №-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле», все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, действуя из корыстных побуждений, в целях получения дополнительных денежных средств на территории Японии, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: ул. Светланская, д. 

<

данные изъяты>. Владивосток, Приморский край, подал в ББР Банк (АО), по адресу: Океанский проспект, 

<

адрес> посредством электронной системы «

<

данные изъяты>» подписанное электронной цифровой подписью, выданной на свое имя, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, на перевод денежных средств в размере 

<

данные изъяты> японских йен, в которую были включены денежные средства в размере 6 

<

данные изъяты> США за недействительное приобретение ООО «

<

данные изъяты>» автомобиля марки 

<

данные изъяты>, кузов № 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ работники в ББР Банк (АО) в 

<

адрес>, неосведомленные о преступных намерениях 

<

данные изъяты> Я.И. и недостоверности сведений, об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ в части суммы перевода, произвели валютную операцию по переводу денежных средств с валютного счета 

<

данные изъяты>ВЛ», открытого в 

<

данные изъяты> (АО), по адресу: Океанский проспект, 

<

адрес>, в сумме 

<

данные изъяты> японских йен в адрес нерезидента – «

<

данные изъяты> CO., LTD» (Япония), что на дату совершения валютной операции - ДД.ММ.ГГГГ, по курсу установленному ЦБ РФ, составило 

<

данные изъяты> рублей, в которую были включены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> США, за недействительное приобретение ООО «

<

данные изъяты>» автомобиля марки 

<

данные изъяты>, кузов № 

<

данные изъяты> и не подлежащих переводу от имени 

<

данные изъяты>

Таким образом в результате преступных действий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ работниками 

<

данные изъяты> (АО) 

<

адрес>, совершена валютная операция по переводу денежных средств в размере 

<

данные изъяты> японских йен, в том числе не подлежащих переводу денежных средств в размере 

<

данные изъяты> США на банковский счет нерезидента – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (Япония), на основании предоставленных в 

<

данные изъяты> (АО), обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов – заявления на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В соответствии со статьей 1 Закона о валютном регулировании, к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федераций и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа (подпункт «б» пункта 9 части 1).

При этом валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги (пункт 5 части 1).

Резидентами в соответствии с п.п. «б» п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3, являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях». 

Нерезидентами в соответствии с. п.п «в» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3, являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации. 

Исходя из положений части 5 статьи 23, пунктов 1 и 2 части 2 статьи 24 Закона о валютном регулировании резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными.

В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона №-Ф3 с учетом требований к таким документам, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ. В соответствии с частью 5 Федерального закона №-Ф3 все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. К документам, представляемым резидентами в уполномоченный банк в соответствии с подпунктом 9 части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ, относятся, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним.

Согласно ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо – директор, в полномочия которого входит, в том числе, без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки.

В соответствии с. п.2 ч. 2 ст. 315 УПК РФ ФИО2 в присутствии защитника было заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с его согласием с предъявленным обвинением.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснил, что заявил данное ходатайство добровольно, после консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, обвинение ему понятно, с предъявленным обвинением полностью согласен, виновным себя признает полностью. В содеянном раскаивается. Пояснил, что он имеет на иждивении малолетнего ребенка, трудоустроен. Оказывает благотворительную помощь. Помогает матери, имеющей инвалидность. Опубликовал извинения в газет.

Защитник не возражал относительно рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Суд считает, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства сторонами соблюдены, с учетом согласия государственного обвинителя на особый порядок принятия судебного решения. Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд считает, что органом предварительного расследования действия ФИО2 верно квалифицированы:

по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода;

по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода;

по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода;

по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода;

по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Суд полагает ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не подлежащим удовлетворению.

Согласно ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ст. 25.1 УПК РФ, суд… вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

ФИО6 обвиняется в совершении преступлений, отнесенных согласно ст. 15 УК РФ к категории преступлений небольшой тяжести.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, относится к делам публичного обвинения, отнесенным к категории преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности. Сообщенные сведения о личности ФИО1, его возраст, а также раскаяние в содеянном и положительные характеристики, оказание благотворительной помощи и принесении извинений таможенным органам, по мнению суда не могут указывать о заглаживании вреда иным способом и не подлежат оценке как возмещение причиненного преступлением ущерба.

Суд учитывает, что прекращение уголовного дела (уголовного преследования) по рассматриваемым основаниям является правом суда, при этом с учетом обстоятельств совершенного преступления и объекта преступного посягательства, суд не приходит к выводу о возможности удовлетворения заявленного ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении ФИО2 меры уголовно-правового характера в виде штрафа.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни её семьи.

В соответствии с ч. 5 ст. 316 УПК РФ в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, характеризующие личность подсудимого, и свидетельствующие о возможном наличии в его действиях обстоятельств, смягчающих либо отягчающих наказание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает явки с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), наличие малолетнего ребенка у виновного (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), признание вины и раскаяние в содеянном, оказание благотворительной помощи и оказание помощи матери, имеющей заболевания. (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом в действиях ФИО2 не установлено.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств и данные о личности подсудимого, согласно которым ФИО2 на учётах у врача психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно, официально трудоустроен, не судим, суд, полагает, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением ФИО2 наказания в виде штрафа.

Оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ, судом не усматривается. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309, 314-317 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО2 виновным в совершении:

ДД.ММ.ГГГГ преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа: 

счет Управления Федерального казначейства по городу Москве, открытый в Операционном департаменте России, согласно реквизитам счета:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, избранную в отношении ФИО2, - отменить по вступлении приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлении приговора суда в законную силу, - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Первореченский районный суд г. Владивостока в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий судья Р.А. Чернышов