Дело № 1-66/2025

25RS0010-01-2024-007758-48

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

06 февраля 2025 года г. Находка Приморского края

Находкинский городской суд Приморского края в составе: 

председательствующего судьи Усовой С.Н.,

при секретаре Бурмак Н.В.,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора г. Находка Дьячкова М.Д., действующего по поручению первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Разинкина А.В.,

защитника-адвоката Лешуновой Т.В., удостоверение № от ДД.ММ.ГГ. и ордер № от ДД.ММ.ГГ.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке при наличии представления прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и постановлении приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении 

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГ. в 

<

.........>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, со средним специальным образованием, холостого, детей не имеющего, не работающего, проживающего по месту регистрации 

<

адрес>, ранее не судимого, 

находившегося под стражей с ДД.ММ.ГГ. до ДД.ММ.ГГ., находящегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГ., 

копию обвинительного заключения с приложениями и копию прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по еду получил ДД.ММ.ГГ., 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд

у с т а н о в и л:

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. совершил покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой, при этом не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с лицом № 1, лицом № 2 и лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, совершил покушение на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение средств федерального бюджета при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем обмана – предоставлением заведомо ложных сведений от лица держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные лица, преследуя корыстную цель незаконного материального обогащения, решили похитить денежные средства федерального бюджета, передаваемые в Пенсионный Фонд Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в особо крупном размере, путем предоставления от лица держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее – держатели сертификата) заведомо ложных сведений в территориальные подразделения Пенсионного Фонда Российской Федерации (далее – ПФР), связанных с реализацией их права на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, то есть совершить хищение денежных средств при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных сведений. 

При этом участники организованной группы и иные неустановленные лица, впоследствии вошедшие в состав организованной преступной группы, были осведомлены, что в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, обладающие правом на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, предусматривающие возможность улучшения жилищных условий в виде средств материнского (семейного) капитала, а также имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – именной документ, подтверждающий такое право, могут подать лично либо через представителя в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, в том числе в целях строительства жилого помещения, осуществляемого гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств кредитной организации, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, осознавая, что распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств недопустимо и незаконно, достоверно зная, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007 года «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», в случае предоставления лицу, получившему сертификат, кредита (займа) на приобретение и строительство жилья, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся в том числе кредитным потребительским кооперативом, осуществляющим, в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 18.07.2009 года «О кредитной кооперации», свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации. 

В целях осуществления преступного замысла неустановленные лица разработали план, состоящий из последовательных действий, имеющих видимость законных, но фактически являвшихся этапами хищения денежных средств при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных сведений. 

Разработанный неустановленными участниками организованной группы план предполагал следующие этапы преступной деятельности: 

подыскание неосведомленных о совершаемом преступлении держателей сертификатов, желающих получить средства материнского (семейного) капитала, которых следовало ввести в заблуждение относительно истинной цели незаконного получения выплаты из федерального бюджета, а также использование их участия для достижения преступного результата; 

получение от неосведомленных о преступных намерениях и введенных в заблуждение держателей сертификатов нотариальных доверенностей на необходимые для совершения преступления действия: представление интересов в отделениях ПФР; совершение сделок купли-продажи земельных участков в различных регионах Российской Федерации и оформление на них права собственности; открытие и управление счетами в банках; 

заключение договора целевого жилищного займа между внесенным в реестр членов кредитного кооператива держателем сертификата и кредитным кооперативом для придания видимости целевого использования денежных средств и предоставления их в ПФР с целью получения выплаты из средств материнского (семейного) капитала без намерения его целевого использования для улучшения жилищных условий, а также по иным направлениям, установленным законодательством; совершение мнимых сделок, юридически значимых действий и банковских операций от имени держателя сертификата на основании имеющихся нотариальных доверенностей, придание тем самым видимости законного целевого использования заемных средств для улучшения жилищных условий;

направление в отделения ПФР заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с приложением копий документов о совершении вышеуказанных сделок, в котором от имени держателя сертификата излагалась просьба об использовании средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа с кредитным кооперативом на улучшение жилищных условий, использование при этом полученных по договору займа денежных средств в качестве преступного дохода;

принятие территориальными подразделениями ПФР решения о погашении задолженности держателя сертификата перед кредитным кооперативом и перечислении средств материнского (семейного) капитала, являющихся средствами федерального бюджета, на счет кредитного кооператива по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления держателя сертификата и на основании представленных документов, содержащих ложные сведения о якобы целевом использовании денежных средств.

Понимая, что реализация преступного замысла, в силу его сложности и масштабности планируемого преступления, потребует участие других привлеченных лиц, неустановленные лица решили создать организованную устойчивую группу для совершения преступления и руководить ее участниками.

С этой целью в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные лица, находясь на территории Российской Федерации, привлекли для совершения планируемого преступления лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц, после чего, действуя через них, привлекли с ДД.ММ.ГГ. ФИО1, а также иных неустановленных лиц, которых посвятили в суть преступного плана по систематическому извлечению незаконного дохода в результате хищения в особо крупном размере средств федерального бюджета при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных сведений и предложили им участвовать в преступной деятельности за материальное вознаграждение, на что привлеченные ими лица дали свое согласие. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные лица создали устойчивую организованную группу для планируемого хищения федеральных бюджетных денежных средств, при этом определили роль каждого из ее участников, выстроили систему соподчинения и порядок распределения дохода от преступной деятельности, определили места осуществления преступной деятельности участников организованной группы на территориях г. Москвы, Московской и Астраханской областей, Приморского и Краснодарского краев и иных регионов Российской Федерации.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, обнаружил на одном из каналов сервиса для обмена сообщениями в сети Интернет опубликованное лицом № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объявление о возможности заработка путем распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и связался с ним для выяснения условий такого заработка.

В тот же период времени лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными соучастниками, умышленно, с корыстной целью, выполняя свою роль в преступлении, для вовлечения ФИО1 в преступную деятельность сообщил ему план совершения хищения средств федерального бюджета и предложил принять участие в его осуществлении за материальное вознаграждение согласно отведенной ему роли. После этого, достоверно осведомленный о преступных намерениях лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и других соучастников, а также о содержании и деталях преступного плана хищения в особо крупном размере бюджетных средств в составе организованной преступной группы, своей роли в его осуществлении, осознавая общественную опасность планируемых противоправных действий, направленных на достижение единого преступного результата, руководствуясь корыстными побуждениями и корыстной целью обогащения преступным путем, ФИО1 согласился на предложение лица № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым вступил в преступный сговор с участниками организованной группы. 

Таким образом, неустановленные лица привлекли лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО1, а также других неустановленных лиц к участию в созданной организованной группе, которая характеризовалась:

устойчивостью и стабильностью состава; 

высокой степенью организованности, выражавшейся в четкой формулировке и реализации целей совместной преступной деятельности;

сплоченностью ее участников, основанной на единстве цели, направленной на хищение в особо крупном размере денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, путем предоставления заведомо ложных сведений, и мотивированных общим стремлением к незаконному обогащению;

устойчивостью преступных связей и слаженностью действий соучастников, которые в период совершения преступления интенсивно общались между собой и постоянно взаимодействовали друг с другом; 

строгой иерархией, возглавляемой организаторами преступной группы – неустановленными участниками организованной группы, при которой исключалась возможность совершения случайных, непредвиденных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий при планировании и совершении преступления; 

полной осведомленностью всех ее участников о преступном характере и общественной опасности совершаемых действий, которым придавалась видимость законности; 

наличием в распоряжении ее участников материальных и технических ресурсов, используемых для осуществления преступной деятельности;

тщательностью подготовки и планирования преступления с четким распределением ролей для каждого участника, согласно которым должны были осуществляться определенные действия на различных этапах совершения преступления; 

длительным периодом осуществления преступной деятельности;

постоянством форм и методов преступной деятельности наряду с ее предварительным планированием и подготовкой, спецификой способа совершения преступления. 

В соответствии с разработанным преступным планом и согласно распределению ролей между участниками организованной группы, неустановленным лицам отводилась роль организаторов и руководителей, а именно: 

они осуществляли общее руководство и координацию действий всех участников группы; давали им указания относительно совершения тех или иных действий на каждом этапе преступления; определяли размер материального вознаграждения каждому участнику организованной группы за осуществление преступной деятельности, а также распределяли преступный доход между участниками организованной группы;

лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находившаяся на территории г. Москвы, для создания видимости законности распоряжения держателями сертификатов средствами материнского (семейного) капитала обеспечивала перечисление денежных средств со счетов используемых соучастниками кредитных организаций: кредитного потребительского кооператива «Сберегательный кредитный фонд» (ИНН 

<

***>) (далее – КПК «СКФ»); сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Казачья казна» (ИНН 

<

***>) (далее - СПКК «Казачья казна»); сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Карат» (ИНН 

<

***>) (далее – СКПК «Карат»), состоявших в государственном реестре кредитных потребительских кооперативов; выполняла иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

лицо № 2 и лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иные неустановленные участники организованной группы, осуществлявшие деятельность на территории г. Москвы, в регионах Российской Федерации подыскивали непосредственных исполнителей преступного замысла, в том числе ФИО1, контролировали и координировали их деятельность, консультировали их относительно методов убеждения держателей сертификатов в якобы законности действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала посредством заключения с кредитным кооперативом договоров жилищного займа; направляли исполнителям преступлениий в регионах, в том числе ФИО1, образцы документов, подлежащих подписанию держателями сертификатов; передавали им часть преступного дохода в качестве вознаграждения; подыскивали земельные участки, пригодные для строительства жилых помещений на основании выданных от имени держателей сертификатов нотариальных доверенностей; совершали фиктивные сделки купли-продажи земельных участков, оформляли право собственности на них держателям сертификатов, после чего обеспечивали получение от администраций сельских поселений и муниципальных образований разрешений на строительство индивидуальных жилых домов на этих земельных участках.

ФИО1, действовавший на территории Приморского края, размещал в общественных местах населенных пунктов Приморского края, на различных ресурсах в сети Интернет и в социальных сетях объявления о возможности якобы законного получения денежных средств за счет средств материнского (семейного) капитала; в ходе личной беседы вводил в заблуждение держателей сертификатов и граждан относительно истинных намерений участников организованной группы, не сообщая им о преступном характере своих действий по созданию видимости целевого расходования денежных средств материнского (семейного) капитала от имени держателей сертификатов путем совершения ряда мнимых юридических сделок и значимых действий, а также банковских операций; убеждал держателей сертификатов выдать нотариальные доверенности на: представление интересов в территориальных подразделениях ПФР; совершение сделок купли-продажи земельных участков в разных регионах Российской Федерации и оформление на них права собственности; открытие и управление счетами в банках, при этом получал от держателей сертификатов необходимые для совершения преступления копии паспортов, государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и сведения об его остатке.

Таким образом, согласно плану совершения хищения средств федерального бюджета и отведенным ролям, ФИО1 и иные неустановленные участники организованной группы приискивали неосведомленных о совершаемом преступлении держателей сертификатов, от имени которых другие соучастники создавали необходимые условия для совершения хищения, обеспечивая в последующем направление полученных документов в адрес лица № 1, лица № 2, лица № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иных неустановленных участников организованной группы. 

В свою очередь лицо № 2 и лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы обращались в офисы кредитных организаций, где по представленным ФИО1 и другими неустановленными соучастниками доверенностям открывали банковские счета на имя неосведомленных о совершаемом преступлении держателей сертификатов, на которые в последующем лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечивала перечисление денежных средств со счетов потребительских кооперативов по фиктивным договорам жилищного займа, создавая видимость состоявшихся займов денежных средств держателями сертификатов у кредитного кооператива якобы на строительство жилого помещения, для последующего предоставления в территориальные подразделения ПФР заведомо ложных сведений о наличии у держателя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал оснований, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем безналичного перечисления средств кредитной организации, предоставившей по договору займа денежные средства на строительство жилого помещения.

Затем лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные участники организованной группы с банковских счетов держателей сертификатов обеспечивали снятие денежных средств, перечисленных в рамках договоров целевого займа с банковских счетов кредитных кооперативов, выступавших заимодавцами.

Далее лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иные неустановленные соучастники направляли другим участникам организованной группы, ответственным за подачу заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в территориальные органы ПФР, фиктивные договоры займа между кредитными кооперативами и держателями сертификатов, платежные поручения, подтверждающие перечисление денег на банковские счета держателей сертификатов, а также сведения о праве собственности держателей сертификатов на земельные участки и уведомления о разрешении строительства на них жилых домов.

В дальнейшем неустановленные участники организованной группы в неустановленном месте формировали комплект документов, подлежащих предоставлению в территориальные органы ПФР для получения выплаты средств материнского (семейного) капитала, состоящий, в том числе из: договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий, заключенного между держателем сертификата и кредитным кооперативом; справки о задолженности заемщика перед кредитным кооперативом; справки о членстве заемщика в кредитном кооперативе; уведомления администрации сельского поселения или муниципального образования о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке; выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах держателя сертификата на объект недвижимости – земельный участок, на котором в действительности строительство жилого дома не планировалось и не осуществлялось; выписки о движении денежных средств по банковскому счету гражданина, в которой отражалась операция по зачислению на счет держателя сертификата денежных средств по договору целевого займа с кредитным кооперативом якобы на строительство жилого дома; платежного поручения о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет держателя сертификата; свидетельства о членстве кредитного кооператива в саморегулируемой организации кредитных кооперативов; свидетельства о постановке кредитного кооператива на учет в налоговом органе; свидетельства о государственной регистрации кредитного кооператива; паспорта держателя сертификата; доверенности и паспорта представителя, обратившегося от имени держателя сертификата в территориальные органы ПФР; сертификата на материнский (семейный) капитал; страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС). 

Данный комплект документов неустановленные участники организованной группы вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала направляли в территориальные органы ПФР с целью незаконного получения выплаты средств материнского (семейного) капитала на погашение займа по договору, заключенному между не осведомленным о совершаемом преступлении держателем сертификата и кредитным кооперативом, предоставляя тем самым заведомо ложные сведения о целевом использовании держателем сертификата средств материнского (семейного) капитала. 

С целью обеспечения деятельности организованной группы лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные соучастники использовали кредитные организации: КПК «СКФ», СПКК «Казачья казна» и СКПК «Карат», состоявшие в государственном реестре кредитных потребительских кооперативов. 

Для создания видимости легальной деятельности, ДД.ММ.ГГ. между лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и СКПК «Карат» заключено партнерское соглашение, по которому лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязуется осуществлять: поиск клиентов (потенциальных членов) – держателей сертификатов материнского (семейного) капитала, их консультирование по вопросам предоставления займов, прием и обработку принятых от клиента документов, а в необходимых случаях, подготовку договоров.

На основании доверенностей, выданных председателем Правления СКПК «Карат» ХАА, председателем Правления КПК «СКФ» БПП, председателем Правления СПКК «Казачья Казна» ИВН, в целях придания видимости законности своих действий лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1 и иными неустановленными соучастниками, умышленно, с корыстной целью, выполняя свою роль в преступлении, обеспечивала заключение с держателями сертификатов материнского (семейного) капитала договоров займа, подписывая их от имени представителя перечисленных кооперативов как лично, так и действуя через других лиц.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. участники организованной группы в составе лица № 1, лица № 2, лица № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1 и иных неустановленных соучастников совершили покушение на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение средств федерального бюджета при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных сведений от лица держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя в составе организованной группы, совместно и согласовано с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, умышленно, с корыстной целью разместил в общественных местах г. Находка Приморского края, на различных сайтах в сети Интернет и социальных сетях рекламные объявления об оказании держателям сертификатов содействия в получении выплат из средств материнского (семейного) капитала, вводя их в заблуждение относительно законности предлагаемых им действий по распоряжению средствами материнского капитала. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 435816 рублей 65 копеек обратилась КЮО – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла КЮО заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени КЮО создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил КЮО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел КЮО в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

КЮО, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие КЮО на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находка Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные КЮО и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, подготовил по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проекты доверенностей, согласно которым КЮО уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций.

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени КЮО нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым КЮО уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя КЮО ФИО1 передал лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени КЮО, приобрели и оформили в ее собственность земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Кимрского района Тверской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий КЮО и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически КЮО строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в Государственное учреждение – Управление ПФР № 1 по г. Москве и Московской области (далее – УПФР по г. Москве и Московской области), расположенное по адресу г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1649, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении КЮО, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между КЮО и СПКК «Казачья Казна» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил КЮО заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СПКК «Казачья Казна» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому КЮО получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 436000 рублей на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и неосведомленная о преступной деятельности участников организованной группы КЮО подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя, умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные КЮО документы лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 436000 рублей со счета СПКК «Казачья Казна» на счет КЮО

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь совместно с КЮО 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил снятие со счета КЮО денежных средств в сумме 436000 рублей, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки условиям договора займа, и обеспечил их внесение на счет СПКК «Казачья Казна». 

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения КЮО целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия КЮО и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 436000 рублей на банковский счет КЮО, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя КЮО о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с СПКК «Казачья Казна» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени КЮО нотариальную доверенность, предоставили в УПФР по г. Москве и Московской области, расположенное по адресу г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1649, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени КЮО путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 435816 рублей 65 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между КЮО и СПКК «Казачья Казна». 

Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных КЮО денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления, ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР по г. Москве и Московской области принято решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем направления на погашение основного долга и процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в связи с нарушением установленного порядка подачи такого заявления.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 435816 рублей 65 копеек обратилась ЗЕВ – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла ЗЕВ заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени ЗЕВ создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил ЗЕВ, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел ЗЕВ в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

ЗЕВ, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие ЗЕВ на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находка Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные ЗЕВ и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, подготовил по указанию лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проекты доверенностей, согласно которым ЗЕВ уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций.

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени ЗЕВ нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым ЗЕВ уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя ЗЕВ ФИО1 передал лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени ЗЕВ, приобрели и оформили в ее собственность земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Кимрского района Тверской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий ЗЕВ и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически ЗЕВ строительство на данном земельном участке производиться не будет.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР по г. Москве и Московской области, расположенное по адресу г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1649, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении ЗЕВ, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между ЗЕВ и СПКК «Казачья Казна» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил ЗЕВ заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СПКК «Казачья Казна» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому ЗЕВ получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 436000 рублей на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и неосведомленная о преступной деятельности участников организованной группы ЗЕВ подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя, умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные ЗЕВ документы лицу № 2 и лицу № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 436000 рублей со счета СПКК «Казачья Казна» на счет ЗЕВ

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечили снятие со счета ЗЕВ денежных средств в сумме 431500 рублей, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки условиям договора займа, обеспечили их внесение на счет СПКК «Казачья Казна». 

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения ЗЕВ целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия ЗЕВ и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 436000 рублей на банковский счет ЗЕВ, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя ЗЕВ о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с СПКК «Казачья Казна» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени ЗЕВ нотариальную доверенность, предоставили в УПФР по г. Москве и Московской области, расположенное по адресу г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1649, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени ЗЕВ путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 436000 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ЗЕВ и СПКК «Казачья Казна». 

Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ЗЕВ денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР по г. Москве и Московской области принято решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем направления на погашение основного долга и процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в связи с нарушением установленного порядка подачи такого заявления.

При вышеуказанных обстоятельствах в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные соучастники, действуя организованной группой, совершили покушение на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных сведений, в крупном размере на сумму 871633 рублей 30 копеек, которое не было доведено до конца по не зависящим от участников организованной группы обстоятельствам.

Он же, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с лицом № 1, лицом № 2 и лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение средств федерального бюджета при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем обмана – предоставлением заведомо ложных сведений от лица держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные лица, преследуя корыстную цель незаконного материального обогащения, решили похитить денежные средства федерального бюджета, передаваемые в Пенсионный Фонд Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в особо крупном размере, путем предоставления от лица держателей сертификатов заведомо ложных сведений в территориальные подразделения ПФР, связанных с реализацией их права на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, то есть совершить хищение денежных средств при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных сведений. 

При этом участники организованной группы и иные неустановленные лица, впоследствии вошедшие в состав организованной преступной группы, были осведомлены, что в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», лица, обладающие правом на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, предусматривающие возможность улучшения жилищных условий в виде средств материнского (семейного) капитала, а также имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – именной документ, подтверждающий такое право, могут подать лично либо через представителя в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, в том числе в целях строительства жилого помещения, осуществляемого гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств кредитной организации, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, осознавая, что распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств недопустимо и незаконно, достоверно зная, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007 года «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», в случае предоставления лицу, получившему сертификат, кредита (займа) на приобретение и строительство жилья, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся, в том числе кредитным потребительским кооперативом, осуществляющим, в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 18.07.2009 года «О кредитной кооперации», свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации. 

В целях осуществления преступного замысла неустановленные лица разработали план, состоящий из последовательных действий, имеющих видимость законных, но фактически являвшихся этапами хищения денежных средств при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных сведений. 

Разработанный неустановленными участниками организованной группы план предполагал следующие этапы преступной деятельности: 

подыскание не осведомленных о совершаемом преступлении держателей сертификатов, желающих получить средства материнского (семейного) капитала, которых следовало ввести в заблуждение относительно истинной цели незаконного получения выплаты из федерального бюджета, а также использование их участия для достижения преступного результата; 

получение от не осведомленных о преступных намерениях и введенных в заблуждение держателей сертификатов нотариальных доверенностей на необходимые для совершения преступления действия: представление интересов в отделениях ПФР; совершение сделок купли-продажи земельных участков в различных регионах Российской Федерации и оформление на них права собственности; открытие и управление счетами в банках; 

заключение договора целевого жилищного займа между внесенным в реестр членов кредитного кооператива держателем сертификата и кредитным кооперативом для придания видимости целевого использования денежных средств и предоставления их в ПФР с целью получения выплаты из средств материнского (семейного) капитала без намерения его целевого использования для улучшения жилищных условий, а также по иным направлениям, установленным законодательством; совершение мнимых сделок, юридически значимых действий и банковских операций от имени держателя сертификата на основании имеющихся нотариальных доверенностей, придание тем самым видимости законного целевого использования заемных средств для улучшения жилищных условий;

направление в отделения ПФР заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с приложением копий документов о совершении вышеуказанных сделок, в котором от имени держателя сертификата излагалась просьба об использовании средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа с кредитным кооперативом на улучшение жилищных условий, использование при этом полученных по договору займа денежных средств в качестве преступного дохода;

принятие территориальными подразделениями ПФР решения о погашении задолженности держателя сертификата перед кредитным кооперативом и перечислении средств материнского (семейного) капитала, являющихся средствами федерального бюджета, на счет кредитного кооператива по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления держателя сертификата и на основании представленных документов, содержащих ложные сведения о якобы целевом использовании денежных средств.

Понимая, что реализация преступного замысла, в силу его сложности и масштабности планируемого преступления, потребует участие других привлеченных лиц, неустановленные лица решили создать организованную устойчивую группу для совершения преступления и руководить ее участниками.

С этой целью в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные лица, находясь на территории Российской Федерации, привлекли для совершения планируемого преступления лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц, после чего, действуя через них, привлекли с ДД.ММ.ГГ. ФИО1, а также иных неустановленных лиц, которых посвятили в суть преступного плана по систематическому извлечению незаконного дохода в результате хищения в особо крупном размере средств федерального бюджета при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных сведений и предложили им участвовать в преступной деятельности за материальное вознаграждение, на что привлеченные ими лица дали свое согласие. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные лица создали устойчивую организованную группу для планируемого хищения федеральных бюджетных денежных средств, при этом определили роль каждого из ее участников, выстроили систему соподчинения и порядок распределения дохода от преступной деятельности, определили места осуществления преступной деятельности участников организованной группы на территориях г. Москвы, Московской и Астраханской областей, Приморского и Краснодарского краев и иных регионов Российской Федерации.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, обнаружил на одном из каналов сервиса для обмена сообщениями в сети Интернет опубликованное лицом № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объявление о возможности заработка путем распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и связался с ним для выяснения условий такого заработка.

В тот же период лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными соучастниками, умышленно, с корыстной целью, выполняя свою роль в преступлении, для вовлечения ФИО1 в преступную деятельность сообщил ему план совершения хищения средств федерального бюджета и предложил принять участие в его осуществлении за материальное вознаграждение согласно отведенной ему роли. 

После этого, достоверно осведомленный о преступных намерениях лица № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и других соучастников, а также о содержании и деталях преступного плана хищения в особо крупном размере бюджетных средств в составе организованной преступной группы, своей роли в его осуществлении, осознавая общественную опасность планируемых противоправных действий, направленных на достижение единого преступного результата, руководствуясь корыстными побуждениями и корыстной целью обогащения преступным путем, ФИО1 согласился на предложение лица № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым вступил в преступный сговор с участниками организованной группы. 

Таким образом, неустановленные лица привлекли лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1, а также других неустановленных лиц к участию в созданной организованной группе, которая характеризовалась:

устойчивостью и стабильностью состава; 

высокой степенью организованности, выражавшейся в четкой формулировке и реализации целей совместной преступной деятельности;

сплоченностью ее участников, основанной на единстве цели, направленной на хищение в особо крупном размере денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, путем предоставления заведомо ложных сведений, и мотивированных общим стремлением к незаконному обогащению;

устойчивостью преступных связей и слаженностью действий соучастников, которые в период совершения преступления интенсивно общались между собой и постоянно взаимодействовали друг с другом; 

строгой иерархией, возглавляемой организаторами преступной группы – неустановленными участниками организованной группы, при которой исключалась возможность совершения случайных, непредвиденных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий при планировании и совершении преступления; 

полной осведомленностью всех ее участников о преступном характере и общественной опасности совершаемых действий, которым придавалась видимость законности; 

наличием в распоряжении ее участников материальных и технических ресурсов, используемых для осуществления преступной деятельности;

тщательностью подготовки и планирования преступления с четким распределением ролей для каждого участника, согласно которым должны были осуществляться определенные действия на различных этапах совершения преступления; 

длительным периодом осуществления преступной деятельности;

постоянством форм и методов преступной деятельности наряду с ее предварительным планированием и подготовкой, спецификой способа совершения преступления. 

В соответствии с разработанным преступным планом и согласно распределению ролей между участниками организованной группы, неустановленным лицам отводилась роль организаторов и руководителей, а именно: 

они осуществляли общее руководство и координацию действий всех участников группы; давали им указания относительно совершения тех или иных действий на каждом этапе преступления; определяли размер материального вознаграждения каждому участнику организованной группы за осуществление преступной деятельности, а также распределяли преступный доход между участниками организованной группы;

лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находившаяся на территории г. Москвы, для создания видимости законности распоряжения держателями сертификатов средствами материнского (семейного) капитала обеспечивала перечисление денежных средств со счетов, используемых соучастниками кредитных организаций - КПК «СКФ», СПКК «Казачья казна», СКПК «Карат», состоявших в государственном реестре кредитных потребительских кооперативов; выполняла иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иные неустановленные участники организованной группы, осуществлявшие деятельность на территории г. Москвы, в регионах Российской Федерации подыскивали непосредственных исполнителей преступного замысла, в том числе ФИО1, контролировали и координировали их деятельность, консультировали их относительно методов убеждения держателей сертификатов в якобы законности действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала посредством заключения с кредитным кооперативом договоров жилищного займа; направляли исполнителям преступления в регионах, в том числе ФИО1, образцы документов, подлежащих подписанию держателями сертификатов; передавали им часть преступного дохода в качестве вознаграждения; подыскивали земельные участки, пригодные для строительства жилых помещений на основании выданных от имени держателей сертификатов нотариальных доверенностей; совершали фиктивные сделки купли-продажи земельных участков, оформляли право собственности на них держателям сертификатов, после чего обеспечивали получение от администраций сельских поселений и муниципальных образований разрешений на строительство индивидуальных жилых домов на этих земельных участках.

ФИО1, действовавший на территории Приморского края, размещал в общественных местах населенных пунктов Приморского края, на различных ресурсах в сети Интернет и в социальных сетях объявления о возможности якобы законного получения денежных средств за счет средств материнского (семейного) капитала; в ходе личной беседы вводил в заблуждение держателей сертификатов и граждан относительно истинных намерений участников организованной группы, не сообщая им о преступном характере своих действий по созданию видимости целевого расходования денежных средств материнского (семейного) капитала от имени держателей сертификатов путем совершения ряда мнимых юридических сделок и значимых действий, а также банковских операций; убеждал держателей сертификатов выдать нотариальные доверенности на: представление интересов в территориальных подразделениях ПФР; совершение сделок купли-продажи земельных участков в разных регионах Российской Федерации и оформление на них права собственности; открытие и управление счетами в банках, при этом получал от держателей сертификатов необходимые для совершения преступления копии паспортов, государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и сведения об его остатке.

Таким образом, согласно плану совершения хищения средств федерального бюджета и отведенным ролям, ФИО1 и иные неустановленные участники организованной группы приискивали неосведомленных о совершаемом преступлении держателей сертификатов, от имени которых другие соучастники создавали необходимые условия для совершения хищения, обеспечивая в последующем направление полученных документов в адрес лица № 1, лица № 2, лица № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иных неустановленных участников организованной группы. 

В свою очередь лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы обращались в офисы кредитных организаций, где по представленным ФИО1 и другими неустановленными соучастниками доверенностям открывали банковские счета на имя неосведомленных о совершаемом преступлении держателей сертификатов, на которые в последующем лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечивала перечисление денежных средств со счетов потребительских кооперативов по фиктивным договорам жилищного займа, создавая видимость состоявшихся займов денежных средств держателями сертификатов у кредитного кооператива якобы на строительство жилого помещения, для последующего предоставления в территориальные подразделения ПФР заведомо ложных сведений о наличии у держателя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал оснований, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем безналичного перечисления средств кредитной организации, предоставившей по договору займа денежные средства на строительство жилого помещения.

Затем лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные участники организованной группы с банковских счетов держателей сертификатов обеспечивали снятие денежных средств, перечисленных в рамках договоров целевого займа с банковских счетов кредитных кооперативов, выступавших заимодавцами.

Далее лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иные неустановленные соучастники направляли другим участникам организованной группы, ответственным за подачу заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в территориальные органы ПФР, фиктивные договоры займа между кредитными кооперативами и держателями сертификатов, платежные поручения, подтверждающие перечисление денег на банковские счета держателей сертификатов, а также сведения о праве собственности держателей сертификатов на земельные участки и уведомления о разрешении строительства на них жилых домов.

В дальнейшем неустановленные участники организованной группы в неустановленном месте формировали комплект документов, подлежащих предоставлению в территориальные органы ПФР для получения выплаты средств материнского (семейного) капитала, состоящий, в том числе из: договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий, заключенного между держателем сертификата и кредитным кооперативом; справки о задолженности заемщика перед кредитным кооперативом; справки о членстве заемщика в кредитном кооперативе; уведомления администрации сельского поселения или муниципального образования о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке; выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах держателя сертификата на объект недвижимости – земельный участок, на котором в действительности строительство жилого дома не планировалось и не осуществлялось; выписки о движении денежных средств по банковскому счету гражданина, в которой отражалась операция по зачислению на счет держателя сертификата денежных средств по договору целевого займа с кредитным кооперативом якобы на строительство жилого дома; платежного поручения о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет держателя сертификата; свидетельства о членстве кредитного кооператива в саморегулируемой организации кредитных кооперативов; свидетельства о постановке кредитного кооператива на учет в налоговом органе; свидетельства о государственной регистрации кредитного кооператива; паспорта держателя сертификата; доверенности и паспорта представителя, обратившегося от имени держателя сертификата в территориальные органы ПФР; сертификата на материнский (семейный) капитал; страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС). 

Данный комплект документов неустановленные участники организованной группы вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала направляли в территориальные органы ПФР с целью незаконного получения выплаты средств материнского (семейного) капитала на погашение займа по договору, заключенному между не осведомленным о совершаемом преступлении держателем сертификата и кредитным кооперативом, предоставляя тем самым заведомо ложные сведения о целевом использовании держателем сертификата средств материнского (семейного) капитала. 

С целью обеспечения деятельности организованной группы лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные соучастники использовали кредитные организации: КПК «СКФ», СПКК «Казачья казна» и СКПК «Карат», состоявшие в государственном реестре кредитных потребительских кооперативов. 

Для создания видимости легальной деятельности, ДД.ММ.ГГ. между лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и СКПК «Карат» заключено партнерское соглашение, по которому лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязуется осуществлять: поиск клиентов (потенциальных членов) – держателей сертификатов материнского (семейного) капитала, их консультирование по вопросам предоставления займов, прием и обработку принятых от клиента документов, а в необходимых случаях, подготовку договоров.

На основании доверенностей, выданных председателем Правления СКПК «Карат» ХАА, председателем Правления КПК «СКФ» БПП, председателем Правления СПКК «Казачья Казна» ИВН, в целях придания видимости законности своих действий лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1 и иными неустановленными соучастниками, умышленно, с корыстной целью, выполняя свою роль в преступлении, обеспечивала заключение с держателями сертификатов материнского (семейного) капитала договоров займа, подписывая их от имени представителя перечисленных кооперативов как лично, так и действуя через других лиц.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. участники организованной группы в составе лица № 1, лица № 2, лица № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1 и иных неустановленных соучастников совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение средств федерального бюджета при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных сведений от лица держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя в составе организованной группы, совместно и согласовано с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, умышленно, с корыстной целью, разместил в общественных местах г. Находки Приморского края, на различных сайтах в сети Интернет и социальных сетях рекламные объявления об оказании держателям сертификатов содействия в получении выплат из средств материнского (семейного) капитала, вводя их в заблуждение относительно законности предлагаемых им действий по распоряжению средствами материнского капитала. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 466617 рублей обратилась СГВ – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Артеме Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла СГВ заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени СГВ создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил СГВ, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел СГВ в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

СГВ, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие СГВ на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Владивостоке, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, персональные данные СГВ и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили и предоставили ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым СГВ уполномочивала неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций. 

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени СГВ нотариальных доверенностей на имя неустановленных соучастников, согласно которым СГВ уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя СГВ ФИО1 передал лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени СГВ, приобрели и оформили ее в собственность земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Старорусского муниципального района Новгородской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий СГВ и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически СГВ строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Красноярском районе Астраханской области (межрайонное) (далее – УПФР в Красноярском районе Астраханской области), расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении СГВ, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между СГВ и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечили подписание от имени СГВ заведомо фиктивного для участников организованной группы договора целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и комплекта документов, согласно которым СГВ получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 466617 рублей на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 466617 рублей со счета СКПК «Карат» на счет СГВ

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечили снятие со счета СГВ денежных средств в сумме 466617 рублей, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки целям договора займа, обеспечили их внесение на счет СКПК «Карат».

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения СГВ целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия СГВ и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 466617 рублей на банковский счет СГВ, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя СГВ о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени СГВ нотариальную доверенность, предоставили в клиентскую службу (на правах отдела) в Приволжском районе УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени СГВ путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 466617 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между СГВ и СКПК «Карат». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных СГВ денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 466617 рублей из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий СГВ и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. Управлением федерального казначейства по Астраханской области (далее – УФК по Астраханской области), расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного Отделением ПФР по Астраханской области (далее – ОПФР по Астраханской области) платежного поручения № произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Отделение по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ) по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк», по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 466617 рублей, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 440866 рублей 78 копеек обратилась БТА – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла БТА заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени БТА создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил БТА, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел БТА в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

БТА, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие БТА на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Владивостоке, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, персональные данные БТА и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, подготовил и предоставил ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым БТА уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций. 

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени БТА нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым БТА уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя БТА ФИО1 передал лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени БТА, приобрели и оформили в собственность последней земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Старорусского муниципального района Новгородской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий БТА и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически БТА строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении БТА, которое ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между БТА и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил БТА заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому БТА получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 440866 рублей 78 копеек на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и неосведомленная о преступной деятельности участников организованной группы БТА подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные БТА документы лицу № 3 и лицо № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 440866 рублей 78 копеек со счета СКПК «Карат» на счет БТА

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечили снятие со счета БТА денежных средств в сумме 440866 рублей 78 копеек, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки целям договора займа, обеспечили их внесение на счет СКПК «Карат».

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения БТА целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия БТА и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 440866 рублей 78 копеек на банковский счет БТА, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя БТА о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в помещении клиентской службы (на правах отдела) в Приволжском районе УПФР в Красноярском районе Астраханской области по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в бпреступлении, используя выданную от имени БТА нотариальную доверенность, предоставили в УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени БТА путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 440866 рублей 78 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между БТА и СКПК «Карат». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных БТА денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 440866 рублей 78 копеек из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий БТА и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. УФК по Астраханской области, расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного ОПФР по Астраханской области платежного поручения № 47668 произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ, по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк», по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 440866 рублей 78 копеек, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 616617 рублей обратилась ИЭВ – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2 и лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла ИЭВ заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени ИЭВ создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил ИЭВ, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел ИЭВ в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

ИЭВ, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие ИЭВ на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находка Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные ИЭВ и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым ИЭВ уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций.

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени ИЭВ нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым ИЭВ уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя ИЭВ ФИО1 передал лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени ИЭВ, приобрели и оформили в собственность последней земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Старорусского муниципального района Новгородской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий ИЭВ и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически ИЭВ строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении ИЭВ, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между ИЭВ и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил ИЭВ заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому ИЭВ получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 616617 рублей на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и неосведомленная о преступной деятельности участников организованной группы ИЭВ подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные ИЭВ документы лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 616617 рублей со счета СКПК «Карат» на счет ИЭВ

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечили снятие со счета ИЭВ денежных средств в сумме 616617 рублей, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки целям договора займа, обеспечили их внесение на счет СКПК «Карат».

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения ИЭВ целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия ИЭВ и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 616617 рублей на банковский счет ИЭВ, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя ИЭВ о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в помещении УПФР в Красноярском районе Астраханской области по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени ИЭВ нотариальную доверенность, предоставили в УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени ИЭВ путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 616617 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ИЭВ и СКПК «Карат». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных ИЭВ денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления, ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 616617 рублей из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий ИЭВ и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. УФК по Астраханской области, расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного ОПФР по Астраханской области платежного поручения № 43808 произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ, по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк», по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 616617 рублей, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 420266 рублей 78 копеек обратилась СМА – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2 и лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла СМА заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени СМА создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил СМА, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел СМА в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

СМА, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие СМА на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находке Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные СМА и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым СМА уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций. 

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени СМА нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым СМА уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя СМА ФИО1 передал лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени СМА, приобрели и оформили в собственность последней земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Старорусского муниципального района Новгородской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий СМА и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически СМА строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Еврейской автономной области дела в отношении СМА, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между СМА и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил СМА заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №. между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, согласно которому СМА получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 420266 рублей 78 копеек на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № по 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и неосведомленная о преступной деятельности участников организованной группы СМА подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные СМА документы лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 420266 рублей 78 копеек со счета СКПК «Карат» на счет СМА

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечили снятие со счета СМА денежных средств в сумме 420266 рублей 78 копеек, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки целям договора займа, обеспечили их внесение на счет СКПК «Карат».

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения СМА целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия СМА и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 420266 рублей 78 копеек на банковский счет СМА, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя СМА о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в помещении клиентской службы (на правах отдела) в Приволжском районе УПФР в Красноярском районе Астраханской области по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени СМА нотариальную доверенность, предоставили в УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени СМА путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 420266 рублей 78 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между СМА и СКПК «Карат». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных СМА денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления, ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 420266 рублей 78 копеек из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий СМА и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. УФК по Астраханской области, расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного ОПФР по Астраханской области платежного поручения № произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ, по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 420266 рублей 78 копеек, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 466617 рублей обратилась КНА – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла КНА заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени КНА создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил КНА, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел КНА в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

КНА, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие КНА на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находка Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные КНА и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым КНА уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций. 

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени КНА нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым КНА уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя КНА ФИО1 передал лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени КНА, приобрели и оформили в собственность последней земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Старорусского муниципального района Новгородской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий КНА и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически КНА строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении КНА, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между КНА и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил КНА заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому КНА получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 466617 рублей на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и не осведомленная о преступной деятельности участников организованной группы КНА подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные КНА документы лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 466617 рублей со счета СКПК «Карат» на счет КНА

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь совместно с КНА в помещении отделения АО «Россельхозбанк» по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил снятие КНА с ее счета и передачу ему денежных средств в сумме 466617 рублей, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки условиям договора займа, обеспечил их внесение на счет СКПК «Карат». 

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения КНА целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия КНА и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 466617 рублей на банковский счет КНА, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя КНА о якобы целевом расходовании ею денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в помещении УПФР в Красноярском районе Астраханской области по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени КНА нотариальную доверенность, предоставили в УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени КНА путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 466617 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между КНА и СКПК «Карат». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных КНА денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления, ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 466617 рублей из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий КНА и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. УФК по Астраханской области, расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного ОПФР по Астраханской области платежного поручения № произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ, по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 466617 рублей, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 394407 рублей обратилась КОС – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла КОС заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени КОС создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил КОС, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел КОС в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

КОС, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие КОС на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находка Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные КОС и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, подготовили и предоставили ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым КОС уполномочивала неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций. 

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени КОС нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым КОС уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя КОС ФИО1 передал лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени КОС, приобрели и оформили в собственность последней земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Старорусского муниципального района Новгородской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий КОС и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически КОС строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении КОС, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между КОС и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил КОС заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому КОС получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 394407 рублей на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и не осведомленная о преступной деятельности участников организованной группы КОС подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные КОС документы лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 394407 рублей со счета СКПК «Карат» на счет КОС

ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил снятие со счета КОС денежных средств в сумме 394407 рублей, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки целям договора займа, обеспечили их внесение на счет СКПК «Карат».

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения КОС целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия КОС и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 394407 года на банковский счет КОС, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя КОС о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в помещении УПФР в Красноярском районе Астраханской области по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени КОС нотариальную доверенность, предоставили в УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени КОС путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 394407 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между КОС и СКПК «Карат». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных КОС денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления, ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 394407 рублей из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий КОС и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. УФК по Астраханской области, расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного ОПФР по Астраханской области платежного поручения № произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ, по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 394407 рублей, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 440866 рублей 78 копеек обратилась ЧЕО – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла ЧЕО заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени ЧЕО создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил ЧЕО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел ЧЕО в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

ЧЕО, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие ЧЕО на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находке Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные ЧЕО и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, подготовил и предоставил ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым ЧЕО уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций. 

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени ЧЕО нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым ЧЕО уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя ЧЕО ФИО1 передал лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени ЧЕО, приобрели и оформили в собственность последней земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Старорусского муниципального района Новгородской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий ЧЕО и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически ЧЕО строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке дела из Приморского края в отношении ЧЕО, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между ЧЕО и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил ЧЕО заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому ЧЕО получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 440866 рублей 78 копеек на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и неосведомленная о преступной деятельности участников организованной группы ЧЕО подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные ЧЕО документы лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 440866 рублей 78 копеек со счета СКПК «Карат» на счет ЧЕО

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечили снятие со счета ЧЕО денежных средств в сумме 437780 рублей, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки целям договора займа, обеспечили их внесение на счет СКПК «Карат».

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения ЧЕО целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия ЧЕО и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 440866 рублей 78 копеек на банковский счет ЧЕО, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя ЧЕО о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в помещении УПФР в Красноярском районе Астраханской области по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени ЧЕО нотариальную доверенность, предоставили в УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени ЧЕО путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 440866 рублей 78 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ЧЕО и СКПК «Карат». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных ЧЕО денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления, ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 440866 рублей 78 копеек из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий ЧЕО и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. УФК по Астраханской области, расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного ОПФР по Астраханской области платежного поручения № произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 440866 рублей 78 копеек, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 466617 рублей обратилась МВМ – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла МВМ заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени МВМ создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил МВМ, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел МВМ в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

МВМ, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие МВМ на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находке Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, персональные данные МВМ и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым МВМ уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций.

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени МВМ нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым МВМ уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя МВМ ФИО1 передал лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени МВМ, приобрели и оформили в собственность последней земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Старорусского муниципального района Новгородской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий МВМ и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически МВМ строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении МВМ, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между МВМ и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил МВМ заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому МВМ получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 466617 рублей на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и неосведомленная о преступной деятельности участников организованной группы МВМ подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные МВМ документы лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 466617 рублей со счета СКПК «Карат» на счет МВМ

ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил снятие со счета МВМ денежных средств в сумме 466617 рублей, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки условиям договора займа, обеспечил их внесение на счет СКПК «Карат». 

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения МВМ целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия МВМ и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 466617 рублей на банковский счет МВМ, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя МВМ о якобы целевом расходовании ею денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в помещении клиентской службы (на правах отдела) в Приволжском районе УПФР в Красноярском районе Астраханской области по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени МВМ нотариальную доверенность, предоставили в УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени МВМ путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 466617 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между МВМ и СКПК «Карат». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных МВМ денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления, ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 466617 рублей из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий МВМ и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. УФК по Астраханской области, расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного ОПФР по Астраханской области платежного поручения № произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ, по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 466617 рублей, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 466617 рублей обратилась ЛЮЕ – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2 и лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла ЛЮЕ заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени ЛЮЕ создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил ЛЮЕ, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел ЛЮЕ в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

ЛЮЕ, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие ЛЮЕ на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находка Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные ЛЮЕ и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым ЛЮЕ уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций.

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени ЛЮЕ нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым ЛЮЕ уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя ЛЮЕ ФИО1 передал лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени ЛЮЕ, приобрели и оформили в собственность последней земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Старорусского муниципального района Новгородской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий ЛЮЕ и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически ЛЮЕ строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении ЛЮЕ, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между ЛЮЕ и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечили подписание от имени ЛЮЕ заведомо фиктивного для участников организованной группы договора целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, согласно которому ЛЮЕ получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 466617 рублей на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 466617 рублей со счета СКПК «Карат» на счет ЛЮЕ

ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении отделения дополнительного офиса «Алексеевский» АО «СМП Банк» по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил снятие со счета ЛЮЕ денежных средств в сумме 463350 рублей, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки условиям договора займа, обеспечил их внесение на счет СКПК «Карат». 

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения ЛЮЕ целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия ЛЮЕ и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 466617 рублей на банковский счет ЛЮЕ, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя ЛЮЕ о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в помещении УПФР в Красноярском районе Астраханской области по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени ЛЮЕ нотариальную доверенность, предоставили в УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени ЛЮЕ путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 466617 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ЛЮЕ и СКПК «Карат». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных ЛЮЕ денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления, ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 466617 рублей из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий ЛЮЕ и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. УФК по Астраханской области, расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного ОПФР по Астраханской области платежного поручения № произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 466617 рублей, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 466617 рублей обратилась ЗВС – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла ЗВС заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени ЗВС создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил ЗВС, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел ЗВС в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

ЗВС, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие ЗВС на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находка Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, персональные данные ЗВС и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, подготовил по указанию лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проекты доверенностей, согласно которым ЗВС уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций. 

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени ЗВС нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым ЗВС уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя ЗВС ФИО1 передал лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени ЗВС, приобрели и оформили в ее собственность земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Старорусского муниципального района Новгородской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий ЗВС и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически ЗВС строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении ЗВС, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между ЗВС и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил ЗВС заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому ЗВС получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 466617 рублей на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и неосведомленная о преступной деятельности участников организованной группы ЗВС подписала.

В период ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные ЗВС документы лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 466617 рублей со счета СКПК «Карат» на счет ЗВС

ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил снятие со счета ЗВС денежных средств в сумме 466617 рублей, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки условиям договора займа, и обеспечил их внесение на счет СКПК «Карат». 

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения ЗВС целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия ЗВС и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 466617 рублей на банковский счет ЗВС, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя ЗВС о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в помещении УПФР в Красноярском районе Астраханской области по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени ЗВС нотариальную доверенность, предоставили в УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени ЗВС путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 466617 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ЗВС и СКПК «Карат». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных ЗВС денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления, ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 466617 рублей из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий ЗВС и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. УФК по Астраханской области, расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного ОПФР по Астраханской области платежного поручения № произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 466617 рублей, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 435816 рублей 65 копеек обратилась РНН – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла РНН заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени РНН создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил РНН, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел РНН в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

РНН, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие РНН на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находке Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные РНН и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, подготовил и предоставил ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым РНН уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций. 

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени РНН нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым РНН уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя РНН ФИО1 передал лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени РНН, приобрели и оформили в ее собственность земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Новоаннинского муниципального района Волгоградской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий РНН и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически РНН строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении РНН, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между РНН и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил РНН заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому РНН получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 435816 рублей 65 копеек на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и неосведомленная о преступной деятельности участников организованной группы РНН подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находке Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные РНН документы лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 435813 рублей 65 копеек со счета СКПК «Карат» на счет РНН

ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении отделения дополнительного офиса «Алексеевский» АО «СМП Банк» по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил снятие со счета РНН денежных средств в сумме 433100 рублей 32 копеек, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки условиям договора займа, обеспечил их внесение на счет СКПК «Карат». 

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения РНН целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия РНН и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 435816 рублей 65 копеек на банковский счет РНН, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя РНН о якобы целевом расходовании ею денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в помещении УПФР в Красноярском районе Астраханской области по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени РНН нотариальную доверенность, предоставили в УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени РНН путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 435816 рублей 65 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между РНН и СКПК «Карат». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных РНН денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления, ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 435816 рублей 65 копеек из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий РНН и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. УФК по Астраханской области, расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного ОПФР по Астраханской области платежного поручения № произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 435816 рублей 65 копеек, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 457178 рублей 85 копеек обратилась ФЕВ – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла ФЕВ заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени ФЕВ создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил ФЕВ, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел ФЕВ в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

ФЕВ, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие ФЕВ на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находка Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, персональные данные ФЕВ и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, подготовил и предоставил ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым ФЕВ уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций. 

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени ФЕВ нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым ФЕВ уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя ФЕВ ФИО1 передал лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени ФЕВ, приобрели и оформили в ее собственность земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Новоаннинского муниципального района Волгоградской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий ФЕВ и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически ФЕВ строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении ФЕВ, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между ФЕВ и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил ФИО2 заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от 27.01.2021 № 00010-2021/МС/М/С/П, между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому ФЕВ получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 483881 рублей 83 копеек на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и неосведомленная о преступной деятельности участников организованной группы ФЕВ подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные ФЕВ документы лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 483881 рублей 83 копеек со счета СКПК «Карат» на счет ФЕВ

ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении отделения дополнительного офиса «Октябрьский» АО «СМП Банк» по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил снятие со счета ФЕВ денежных средств в сумме 480276 рублей 30 копеек, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки условиям договора займа, обеспечил их внесение на счет СКПК «Карат». 

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения ФЕВ целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия ФЕВ и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 483881 рублей 83 копеек на банковский счет ФЕВ, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя ФЕВ о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в помещении УПФР в Красноярском районе Астраханской области по адресу 

<

...>, в продолжение умысла, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени ФЕВ нотариальную доверенность, предоставили в УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени ФЕВ путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 457178 рублей 85 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФЕВ и СКПК «Карат». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных ФЕВ денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления, ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 457178 рублей 85 копеек из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий ФЕВ и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. УФК по Астраханской области, расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного ОПФР по Астраханской области платежного поручения № произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 457178 рублей 85 копеек, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 483881 рублей 83 копеек обратилась ПМС – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла ПМС заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени ПМС создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил ПМС, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел ПМС в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

ПМС, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие ПМС на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находка Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, персональные данные ПМС и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, подготовил и предоставил ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым ПМС уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций. 

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени ПМС нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым ПМС уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя ПМС ФИО1 передал лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени ПМС, приобрели и оформили в ее собственность земельный участок, расположенный по 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Старорусского муниципального района Новгородской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий ПМС и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически ПМС строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Хабаровского края дела в отношении ПМС, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между ПМС и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил ПМС заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому ПМС получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 483881 рублей 83 копеек на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и неосведомленная о преступной деятельности участников организованной группы ПМС подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные ПМС документы лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 483881 рублей 83 копеек со счета СКПК «Карат» на счет ПМС

ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, находясь в помещении отделения дополнительного офиса «Измайловский» АО «СМП Банк» по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил снятие со счета ПМС денежных средств в сумме 480200 рублей, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки условиям договора займа, обеспечил их внесение на счет СКПК «Карат». 

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения ПМС целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия ПМС и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 483881 рублей 83 копеек на банковский счет ПМС, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя ПМС о якобы целевом расходовании ею денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в помещении УПФР в Красноярском районе Астраханской области по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени ПМС нотариальную доверенность, предоставили в УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени ПМС путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 483881 рублей 83 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ПМС и СКПК «Карат». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных ПМС денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления, ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 483881 рублей 83 копеек из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий ПМС и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. УФК по Астраханской области, расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного ОПФР по Астраханской области платежного поручения № произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 483881 рублей 83 копеек, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 483881 рублей 83 копеек обратилась ЕМА – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла ЕМА заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени ЕМА создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил ЕМА, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел ЕМА в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

ЕМА, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие ЕМА на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находка Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, персональные данные ЕМА и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, подготовил и предоставил ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым ЕМА уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций. 

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени ЕМА нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым ЕМА уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя ЕМА ФИО1 передал лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени ЕМА, приобрели и оформили в ее собственность земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Угличского муниципального района Ярославской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий ЕМА и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически ЕМА строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении ЕМА, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое в последующем поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между ЕМА и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил ЕМА заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому ЕМА получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 484000 рублей на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и неосведомленная о преступной деятельности участников организованной группы ЕМА подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные ЕМА документы лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 484000 рублей со счета СКПК «Карат» на счет ЕМА

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь совместно с ЕМА в помещении отделения ПАО АКБ «Приморье» по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил снятие ЕМА с ее счета и передачу ему денежных средств в сумме 478260 рублей 78 копеек, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки условиям договора займа, обеспечил их внесение на счет СКПК «Карат». 

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения ЕМА целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия ЕМА и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 484000 рублей на банковский счет ЕМА, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя ЕМА о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в помещении клиентской службы (на правах отдела) в Приволжском районе УПФР в Красноярском районе Астраханской области по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени ЕМА нотариальную доверенность, предоставили в УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени ЕМА путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 483881 рублей 83 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ЕМА и СКПК «Карат». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных ЕМА денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления, ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 483881 рублей 83 копеек из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий ЕМА и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. УФК по Астраханской области, расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного ОПФР по Астраханской области платежного поручения № произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ, по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 483881 рублей 83 копеек, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 435816 рублей 65 копеек обратилась ОАА – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла ОАА заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени ОАА создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил ОАА, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел ОАА в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

ОАА, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие ОАА на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находка Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, персональные данные ОАА и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, подготовил и предоставил ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым ОАА уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций. 

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени ОАА нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым ОАА уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя ОАА ФИО1 передал лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени ОАА, приобрели и оформили в собственность последней земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Угличского муниципального района Ярославской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий ОАА и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически ОАА строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении ОАА, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между ОАА и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил ОАА заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, согласно которому ОАА получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 436000 рублей на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и неосведомленная о преступной деятельности участников организованной группы ОАА подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные ОАА документы лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 436000 рублей со счета СКПК «Карат» на счет ОАА

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь совместно с ОАА в помещении отделения ПАО «Росбанк» г. Владивосток по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил снятие ОАА с ее счета и передачу ему денежных средств в сумме 432800 рублей, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки условиям договора займа, обеспечил их внесение на счет СКПК «Карат». 

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения ОАА целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия ОАА и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 436000 рублей на банковский счет ОАА, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя ОАА о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в помещении клиентской службы (на правах отдела) в Приволжском районе УПФР в Красноярском районе Астраханской области по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени ОАА нотариальную доверенность, предоставили в УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени ОАА путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 435816 рублей 65 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ОАА и СКПК «Карат». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных ОАА денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 435816 рублей 65 копеек из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий ОАА и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. УФК по Астраханской области, расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного ОПФР по Астраханской области платежного поручения № произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 435816 рублей 65 копеек, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 358912 рублей 73 копеек обратилась МИЮ – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла МИЮ заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени МИЮ создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил МИЮ, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел МИЮ в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

МИЮ, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие МИЮ на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находка Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, персональные данные МИЮ и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, подготовил и предоставил ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым МИЮ уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций. 

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени МИЮ нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым МИЮ уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя МИЮ ФИО1 передал лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени МИЮ, приобрели и оформили в ее собственность земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией муниципального образования Щекинский район Тульской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий МИЮ и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически МИЮ строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении МИЮ, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между МИЮ и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил МИЮ заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому МИЮ получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 359000 рублей на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и не осведомленная о преступной деятельности участников организованной группы МИЮ подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные МИЮ документы лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 359000 рублей со счета СКПК «Карат» на счет МИЮ

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь совместно с МИЮ в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...> «в», действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил снятие МИЮ с ее счета и передачу ему денежных средств в сумме 358000 рублей, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки условиям договора займа, обеспечил их внесение на счет СКПК «Карат». 

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения МИЮ целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия МИЮ и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 359000 рублей на банковский счет МИЮ, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя МИЮ о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в помещении клиентской службы (на правах отдела) в Приволжском районе УПФР в Красноярском районе Астраханской области по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени МИЮ нотариальную доверенность, предоставили в УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени МИЮ путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 358912 рублей 73 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между МИЮ и СКПК «Карат». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных МИЮ денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления, ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 358912 рублей 73 копеек из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий МИЮ и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. УФК по Астраханской области, расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного ОПФР по Астраханской области платежного поручения № произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 358912 рублей 73 копеек, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 427027 рублей 63 копеек обратилась СПС – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла СПС заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени СПС создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил СПС, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел СПС в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

СПС, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие СПС на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находка Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, персональные данные СПС и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, подготовил и предоставил ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым СПС уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций. 

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени СПС нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым СПС уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя СПС ФИО1 передал лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени СПС, приобрели и оформили в ее собственность земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией муниципального образования Щекинский район Тульской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий СПС и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически СПС строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении СПС, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между СПС и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил СПС заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому СПС получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 428000 рублей на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и неосведомленная о преступной деятельности участников организованной группы СПС подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные СПС документы лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 428000 рублей со счета СКПК «Карат» на счет СПС

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь совместно со СПС в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил снятие СПС с ее счета и передачу ему денежных средств в сумме 427000 рублей, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки условиям договора займа, обеспечил их внесение на счет СКПК «Карат». 

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения СПС целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия СПС и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 428000 рублей на банковский счет СПС, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя СПС о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в помещении клиентской службы (на правах отдела) в Приволжском районе УПФР в Красноярском районе Астраханской области по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени СПС нотариальную доверенность, предоставили в УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени СПС путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 427027 рублей 63 копейки, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между СПС и СКПК «Карат». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных СПС денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления, ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 427027 рублей 63 копейки из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий СПС и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. УФК по Астраханской области, расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного ОПФР по Астраханской области платежного поручения № произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 427027 рублей 63 копейки, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 483881 рублей 83 копеек обратилась ИЕА – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Партизанске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла ИЕА заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени ИЕА создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил ИЕА, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел ИЕА в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

ИЕА, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие ИЕА на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь на территории Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные ИЕА и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым ИЕА уполномочивала неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций. 

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени ИЕА нотариальных доверенностей на имя неустановленных соучастников, согласно которым ИЕА уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя ИЕА ФИО1 передал лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени ИЕА, приобрели и оформили в ее собственность земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Милютинского района Ростовской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий ИЕА и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически ИЕА строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении ИЕА, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между ИЕА и СКПК «Карат» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Партизанске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил ИЕА заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СКПК «Карат» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому ИЕА получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 484000 рублей на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и не осведомленная о преступной деятельности участников организованной группы ИЕА подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные ИЕА документы лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 484000 рублей со счета СКПК «Карат» на счет ИЕА

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь совместно с ИЕА в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил снятие ИЕА с ее счета и передачу ему денежных средств в сумме 484000 рублей, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки целям договора займа, обеспечил их внесение на счет СКПК «Карат». 

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения ИЕА целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия ИЕА и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 484000 рублей на банковский счет ИЕА, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя ИЕА о якобы целевом расходовании ею денежных средств по договору займа с СКПК «Карат» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя персональные данные ИЕА, находясь в неустановленном месте, подали в УПФР в Красноярском районе Астраханской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени ИЕА путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 483881 рублей 83 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ИЕА и СКПК «Карат». 

Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР в Красноярском районе Астраханской области относительно целевого использования полученных ИЕА денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления, ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР в Красноярском районе Астраханской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СКПК «Карат» денежных средств в размере 483881 рублей 83 копеек из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СКПК «Карат» без намерения улучшения жилищных условий ИЕА и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. УФК по Астраханской области, расположенным по адресу 

<

...> «г», на основании представленного ОПФР по Астраханской области платежного поручения № произведено списание с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление со счета №, открытого в Отделении по Астраханской области Южного ГУ ЦБ РФ по адресу 

<

...> стр. 28/1, на счет СКПК «Карат» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 483881 рублей 83 копеек, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 639431 рублей 83 копеек обратилась МВВ – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ..

В этот же период ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла МВВ заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени МВВ создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил МВВ, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел МВВ в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

МВВ, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие МВВ на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Находка Приморского края, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные МВВ и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, подготовил и предоставил ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым МВВ уполномочивала лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций.

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени МВВ нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, согласно которым МВВ уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя МВВ ФИО1 передал лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени МВВ, приобрели и оформили в ее собственность земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Кимрского района Тверской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий МВВ и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически МВВ строительство на данном земельном участке производиться не будет.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подали в УПФР по г. Москве и Московской области, расположенное по адресу г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1649, заявление о пересылке из Приморского края дела в отношении МВВ, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, которое в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между МВВ и СПКК «Казачья Казна» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил МВВ заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СПКК «Казачья Казна» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому МВВ получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 640000 рублей на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и неосведомленная о преступной деятельности участников организованной группы МВВ подписала.

В период ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные МВВ документы лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 640000 рублей со счета СПКК «Казачья Казна» на счет МВВ

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь совместно с МВВ в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил снятие МВВ с ее счета и передачу ему денежных средств в сумме 640000 рублей, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки условиям договора займа, обеспечил их внесение на счет СПКК «Казачья Казна». 

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения МВВ целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия МВВ и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 640000 рублей на банковский счет МВВ, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя МВВ о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с СПКК «Казачья Казна» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ПФР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в помещении УПФР по г. Москве и Московской области по адресу г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1649, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя выданную от имени МВВ нотариальную доверенность, предоставили в УПФР по г. Москве и Московской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени МВВ путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 639431 рублей 83 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между МВВ и СПКК «Казачья Казна». Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников УПФР по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных МВВ денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления, ДД.ММ.ГГ. должностными лицами УПФР по г. Москве и Московской области, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СПКК «Казачья Казна» денежных средств в размере 639431 рублей 83 копеек из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СПКК «Казачья Казна» без намерения улучшения жилищных условий МВВ и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. Управлением Федерального казначейства по г. Москве, на основании представленного УПФР по г. Москве и Московской области платежного поручения № произведено списание с лицевого счета УПФР по г. Москве и Московской области и перечисление со счета №, открытого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, расположенном по адресу 

<

...>, на счет СПКК «Казачья Казна» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 639431 рублей 83 копеек, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с размещенным ФИО1 объявлением, к нему за консультацией и содействием в получении средств материнского (семейного) капитала в размере 640000 рублей обратилась МАЖ – держатель сертификата № от ДД.ММ.ГГ.. 

В этот же период ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными неустановленными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил используемой для достижения преступного умысла МАЖ заведомо ложную информацию о возможности якобы законного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления ей кооперативом заведомо фиктивного для участников организованной группы потребительского займа в размере средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – строительство жилого дома, и последующего погашения займа средствами материнского (семейного) капитала.

В действительности, участниками организованной группы планировалось путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операции? от имени МАЖ создать видимость целевого расходования заемных денежных средств для последующего хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В это же время ФИО1 сообщил МАЖ, что для получения выплаты ей необходимо предоставить ему копии паспорта, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сведения об его остатке и уполномочить третьих лиц, действующих в составе организованной группы, на приобретение и оформление в собственность земельного участка, открытие и управление банковским счетом, представление интересов в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 ввел МАЖ в заблуждение относительно законности перечисленных действий, фактически направленных на хищение бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений. 

МАЖ, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на совершение от ее имени действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и предоставила ФИО1 требуемые им документы.

ФИО1, получив согласие МАЖ на распоряжение от ее имени средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на заключение договора целевого жилищного займа на улучшение жилищных условий с возможностью погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в г. Владивостоке, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, персональные данные МАЖ и копии полученных от нее документов. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, подготовил и предоставил ФИО1 проекты доверенностей, согласно которым МАЖ уполномочивала неустановленных участников организованной группы на совершение от ее имени действий, направленных на приобретение любого земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению на территории Российской Федерации и оформление на него права собственности, на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем подачи соответствующего заявления и документов в органы ПФР, а также открытие банковского счета и совершение банковских операций. 

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени МАЖ нотариальных доверенностей на имя лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных соучастников, согласно которым МАЖ уполномочивала доверенных лиц: купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Российской Федерации; открыть банковский счет и управлять им; представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанные доверенности и документы на имя МАЖ ФИО1 передал лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, используя нотариальную доверенность от имени МАЖ, приобрели и оформили в собственность последней земельный участок, расположенный 

<

адрес> (кадастровый №), а также согласовали с администрацией Старорусского муниципального района Новгородской области строительство объекта индивидуального жилищного строительства на данном земельном участке, что создало условия для последующего заключения фиктивного договора займа на улучшение жилищных условий МАЖ и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая при этом, что фактически МАЖ строительство на данном земельном участке производиться не будет.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили проекты: договора потребительского займа между МАЖ и СПКК «Казачья казна» в лице представителя кооператива по доверенности лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; акта осмотра земельного участка; анкеты заемщика; протокола согласования; расписки с обязательством направить денежные средства, полученные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на строительство жилого дома на земельном участке; договора на оказание услуг по предоставлению документов по доверенности заказчика в отделения ПФР и Многофункциональные центры, которые в дальнейшем предоставили ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, предоставил МАЖ заведомо фиктивный для участников организованной группы договор целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, между ней и представителем СПКК «Казачья Казна» по доверенности лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому МАЖ получила займ на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий в размере 640000 рублей на приобретенном в ее собственность земельном участке с кадастровым № 

<

адрес>, а также подготовленные ранее лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными участниками организованной группы вышеуказанные документы, которые введенная в заблуждение и неосведомленная о преступной деятельности участников организованной группы МАЖ подписала.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, передал подписанные МАЖ документы лицу № 3 и лицу № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для формирования комплекта документов и их последующего направления в отделение ПФР.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств в размере 640000 рублей со счета СПКК «Казачья Казна» на счет МАЖ

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь совместно с МАЖ в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил снятие МАЖ с ее счета и передачу ему денежных средств в сумме 640000 рублей, поступивших на основании заведомо фиктивного для участников организованной группы договора займа и якобы предназначенных для строительства индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, после чего, вопреки целям договора займа, обеспечил их внесение на счет СПКК «Казачья Казна». 

Таким образом, участники организованной группы создали видимость получения МАЖ целевого займа на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, обеспечив тем самым основание для обращения от ее имени в отделение ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГ. №, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». При этом участники организованной группы осознавали, что при использовании средств материнского (семейного) капитала таким образом, жилищные условия МАЖ и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних, улучшены не будут.

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечил удостоверение и выдачу от имени МАЖ нотариальных доверенностей на имя лица № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которым МАЖ уполномочивала доверенное лицо представлять ее интересы в отделениях ПФР с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Указанную доверенность имя МАЖ ФИО1 передал лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, подал в Отделение фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю (далее – ОПФСР по Краснодарскому краю), расположенное по адресу 

<

...>, заявление о пересылке из Астраханской области дела в отношении МАЖ, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, в свою очередь ранее направленного из Приморского края, которое впоследствии поставлено на учет в указанном государственном органе. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, направили платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 640000 рублей на банковский счет МАЖ, и договор займа неустановленным участникам организованной группы для формирования комплекта документов, предоставляемых в отделение ПФР с целью незаконного получения социальной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные участники организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили необходимый комплект документов на имя МАЖ о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с СПКК «Казачья Казна» на строительство индивидуального жилого дома для улучшения жилищных условий, с целью подачи заявления в отделение ОПФСР и последующего хищения средств федерального бюджета при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

ДД.ММ.ГГ. лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, используя выданную от имени МАЖ нотариальную доверенность, подал в ОПФСР по Краснодарскому краю, расположенное по адресу 

<

...>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени МАЖ путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 640000 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между МАЖ и СПКК «Казачья Казна». 

Таким образом, участники организованной группы ввели в заблуждение сотрудников ОПФСР по Краснодарскому краю относительно целевого использования полученных МАЖ денежных средств.

По результатам рассмотрения указанного заявления ДД.ММ.ГГ. должностными лицами ОПФСР по Краснодарскому краю, введенными участниками организованной группы в заблуждение, принято решение об его удовлетворении и перечислении на счет СПКК «Казачья Казна» денежных средств в размере 640000 рублей из средств материнского (семейного) капитала с учетом сведений, изложенных в заявлении и представленных вместе с ним документах, которые в действительности являлись ложными, поскольку действиями участников организованной группы создана видимость законного распоряжения денежными средствами по договору займа с СПКК «Казачья Казна» без намерения улучшения жилищных условий МАЖ и членов ее семьи, в том числе несовершеннолетних. 

В результате этого ДД.ММ.ГГ. Управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю, расположенным по адресу 

<

...>, на основании представленного ОПФР по Краснодарскому краю платежного поручения № произведено списание с лицевого счета ОПФР по Краснодарскому краю и перечисление со счета №, открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу 

<

...>, на счет СПКК «Казачья Казна» №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, денежных средств федерального бюджета в размере 640000 рублей, которыми участники организованной группы впоследствии распорядились по своему усмотрению.

При вышеуказанных обстоятельствах в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО1, лицо № 2, лицо № 1, лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные соучастники, действуя организованной группой, похитили бюджетные денежные средства при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных сведений, в особо крупном размере на сумму 9491939 рублей 17 копеек, причинив ущерб Российской Федерации на указанную сумму. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. неустановленные соучастники, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, обеспечили перечисление денежных средств со счетов СКПК «Карат» № и СПКК «Казачья казна» №, открытых в ПАО «Сбербанк», на счет ФИО1 №, открытый в Приморском отделении № 8635/270 Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу 

<

...>, на общую сумму 2876237 рублей 60 копеек, которыми ФИО1 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия обвиняемый ФИО1 при участии защитника – адвоката Лешуновой Т.В. заявил ходатайство в порядке ст. 317.1 УПК РФ о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 2 л.д. 44-45), где указал, какие действия обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании совершенных им совместно с иными лицами преступлений.

Постановлением старшего следователя по особо важным делам второго следственного отдела шестого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации ФИО3 от ДД.ММ.ГГ. (т. 2 л.д. 46-49) перед заместителем Генерального прокурора Российской Федерации возбуждено ходатайство о заключении с обвиняемым ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве.

ДД.ММ.ГГ. заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Демешиным Д.В. в порядке п. 1 ч. 1 ст. 317.2 УПК РФ удовлетворены ходатайство обвиняемого ФИО1 и ходатайство следователя о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 2 л.д. 51-52) и в присутствии следователя, адвоката Лешуновой Т.В., в порядке ст. 317.3 УПК РФ, с обвиняемым ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 2 л.д. 53-55), в котором ФИО1 обязался совершить указанные в нем действия при выполнении обязательств, а именно: сообщить сведения по факту хищения денежных средств при получении выплат, выделенных на материнский (семейный) капитал, совершенного им в составе организованной группы совместно с мужчиной по имени Н, мужчиной по имени Д, мужчиной по имени В, с использованием документов СКПК «Карат», а также роли каждого из них в совершенном преступлении; сообщить сведения о новом преступлении – обо всех известных ему фактах хищения денежных средств при получении выплат, выделенных на материнский (семейный) капитал, совершенном им, мужчиной по имени Н, мужчиной по имени В, с использованием документов СКПК «Казачья казна»; оказать содействие следствию в установлении и обнаружении сведений (фотоматериалы, аудиозаписи, электронные файлы), подтверждающих его показания и изобличающих лиц, причастных к совершению вышеуказанных преступлений; в случае необходимости, подтвердить все свои показания в ходе проведения очных ставок, опознаний, а также дать подробные показания при предъявлении соответствующих документов, результатов оперативно-розыскной деятельности, содержащихся в материалах уголовного дела.

В момент ознакомления с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГ. (т. 75 л.д. 151-159) обвиняемый ФИО1 также заявил ходатайство об особом порядке проведении судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу, при заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

ДД.ММ.ГГ. первый заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Разинкин А.В., рассмотрев поступившее с обвинительным заключением уголовное дело в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также материалы, подтверждающие соблюдение обвиняемым условий и выполнение обязательств, предусмотренных данным соглашением, утвердил обвинительное заключение и вынес представление об особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, направив уголовное дело и представление в суд.

Из материалов дела усматривается, что процедура заключения с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена. Предварительное следствие по делу в отношении ФИО1, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проведено с учетом требований ст. 317.4 УПК РФ. Представление первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Разинкина А.В. об особом порядке проведения судебного заседания в отношении ФИО1 соответствует требованиям закона.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, признал полностью, поддержал ходатайство об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу, при заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, пояснив, что с предъявленным обвинением согласен в полном объеме, обстоятельства совершения преступления в нем изложены верно, с размером, причиненного преступлением ущерба согласен, исковые требования признает, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника, условия досудебного соглашения о сотрудничестве выполняет, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и пределы обжалования приговора, поставленного в особом порядке принятия решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В содеянном искренне раскаивается, вину признает полностью, частично возместил ущерб на сумму 6000 рублей. 

Защитник ходатайство об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения с ФИО1 и представление первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Разинкина А.В. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в связи с заключением с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве поддержала.

В судебном заседании государственный обвинитель не возражал против применения особого порядка и проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подтвердил активное содействие обвиняемого ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, выполнение им взятых на себя обязательств, в связи с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. При этом пояснил, что обвиняемым ФИО1 соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, в соответствии с которым ФИО1 в ходе предварительного следствия активно способствовал расследованию настоящего уголовного дела, установлению всех обстоятельств совершенных преступлений путем дачи подробных правдивых показаний, сообщил полные и достоверные сведения, ранее неизвестные органу расследования, о собственной роли в инкриминируемых ему преступлениях, об участии и ролях в их совершении ВВВ, ЖЮГ, ШНЮ, КДА, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство; его показания способствовали установлению 11 дополнительных эпизодов хищения средств материнского (семейного) капитала, полному и всестороннему выявлению обстоятельств, свидетельствующих о схеме, механизме и способе совершения преступлений организованной группой, о ее устойчивости, распределении ролей между членами группы, о наличии у них единого умысла, иных обстоятельств, имеющих значение для правильной квалификации действий каждого из соучастников; добровольно выдал пароли от находившегося в пользовании ящика электронной почты и мобильного телефона прокомментировал относящиеся к предмету доказывания результаты оперативно-розыскной деятельности (телефонные переговоры, переписку и иные электронные файлы). Полнота и правдивость сообщенных ФИО1 в соответствии с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве сведений полностью подтвердилась совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Меры, направленные на обеспечение безопасности ФИО1, предусмотренные ч. 3 ст. 11 УПК РФ, Федеральным законом № 119-ФЗ от 20.08.2004 года «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», а также иными нормативными актами Российской Федерации, в ходе производства по данному уголовному делу не применялись, поскольку соответствующие ходатайства о применении мер безопасности от обвиняемого не поступали. 

Представитель потерпевшего ОСФР по г. Москва и Московской области в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела уведомлен надлежащим образом, заместитель управляющего ОСФР по г. Москва и Московской области БИА представила ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя учреждения, в котором указала, что не возражает против рассмотрения дела в особом порядке, подтвердила ущерб, причиненный преступлением на сумму 639431 рубль 83 копейки. Согласно телефонограмме представитель потерпевшего ФИЕ, участвовавшая в ходе предварительного следствия, также не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке в отсутствие представителя ОСФР по г. Москва и Московской области, уточнила заявленные исковые требования, указав, что на предварительном следствии был предъявлен гражданский иск на сумму 1278863 рубля 66 копеек, однако согласно материалам уголовного дела ОСФР по г. Москва и Московской области от действий подсудимого причинен ущерб в размере 639431 рубль 83 копейки, в связи с чем исковые требования были уменьшены, просит взыскать с подсудимого сумму причиненного преступлением ущерба в размере 639431 рубль 83 копейки. 

Представитель потерпевшего ОСФР по Астраханской области ПМО в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела уведомлена надлежащим образом, представила ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие, в котором указала, что не возражает против рассмотрения дела в особом порядке, наказание просит назначить по усмотрению суда. 

Представитель потерпевшего ОСФР по Краснодарскому краю КАА в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела уведомлен надлежащим образом, представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, в котором указал, что не возражает против рассмотрения дела в особом порядке и постановлении приговора без судебного разбирательства. В ходе следствия по уголовному делу ОСФР по Краснодарскому краю был предъявлен гражданский иск на сумму 1098000 рублей, поскольку действиями ФИО1 ОСФР по Краснодарскому краю был причинен ущерб в размере 640000 рублей, уточнил исковые требования, просить взыскать с ФИО1 в возмещение вреда, причиненного преступлением, именно 640000 рублей, вид и размер наказания оставил на усмотрение суда.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений, обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о соблюдении подсудимым ФИО1 всех условий и полном выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. 

Подсудимый ФИО1 выполнил все условия досудебного соглашения о сотрудничестве, оказал содействие следствию в раскрытии и расследовании обоих преступлений, дав признательные показания по каждому из них, в том числе о своем участии в их совершении, своем участии и роли в составе организованной группы, о преступных действиях иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, тем самым активно способствовал изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, расследованию настоящего уголовного дела, установлению всех обстоятельств по уголовному делу.

Представлением первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Разинкина А.В. удостоверена полнота и правдивость сведений, сообщенных подсудимым ФИО1 при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. В судебном заседании государственным обвинителем подтверждено активное содействие подсудимого следствию и разъяснено, в чем оно выразилось. Представление первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Разинкина А.В. соответствует требованиям полноты и достоверности. Меры безопасности в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не применялись. 

Согласно ч. 1 ст. 317.7 УПК РФ судебное заседание и постановление приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводится в порядке, установленном ст. 316 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ назначает наказание. 

Каких-либо обстоятельств, препятствующих вынесению обвинительного приговора, а также оснований для изменения квалификации содеянного, прекращения дела и оправдания подсудимого, не имеется. 

На основании изложенного, допросив подсудимого по существу предъявленного обвинения, исследовав обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме. 

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует, как и предложено органом предварительного следствия:

-по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. – по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

-по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. – по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо данные, вызывающие сомнения в способности ФИО1 правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение по делу, и давать о них показания. Вследствие этого, учитывая адекватное поведение подсудимого в судебном заседании, суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, характер и степень его фактического участия в совершении преступлений, роль ФИО1, являвшегося членом организованной группы – соисполнителем преступлений, значение его участия для достижения цели преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, обеспечение достижения целей наказания. 

ФИО1 ранее не судим, к уголовной и административной ответственности не привлекался (т. 75 л.д. 120, 121), на учетах у нарколога и у психиатра (т. 75 л.д. 130, 128) не состоит; по месту жительства в целом характеризуется положительно, жалоб и заявлений в отношении него не поступало, нарушение общественного порядка не допускал, в бытовых конфликтах не участвовал, в употреблении спиртных напитков, наркотических веществ не замечен, на учете в УПП № 9 ОМВД России по г. Находка не состоит (т. 75 л.д. 131); по месту работы в ЗАО «

<

.........>», где работал на т/р «

<

.........>» с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., характеризуется положительно (т. 75 л.д. 133); по месту работы в ООО «

<

.........>», где работал в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. в цехе № 6 (электроцех) электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (т. 75 л.д. 136), а также в АО «

<

.........>», где работал в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. в должности контролера Электрохозяйства, характеризовался положительно, как исполнительный, трудолюбивый, дисциплинированный работник, пользовавшийся в коллективе уважением, нарушений трудовой дисциплины не имел (т. 75 л.д. 135).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1 в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений по обоим преступления, а также в соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание вины, поведение после совершения преступления, осознание содеянного, искреннее раскаяние, вследствие чего не пытался уйти от ответственности, давал полные, признательные и последовательные показания, в том числе уличающие его и иных соучастников преступлений, чем способствовал процессу доказывания, что существенно уменьшает степень общественной опасности, принятие мер к добровольному возмещению имущественного ущерба, причиненного преступлением ОСФР по Астраханской области, так как в счет возмещения ущерба произвел перечисление денежных средств на общую сумму 6000 рублей (т. 75 л.д. 139), тем самым частично погасил причиненный ущерб, его состояние здоровья, а также состояние здоровья его родных и близких людей. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Учитывая общие принципы назначения наказания, предусмотренные ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, положения ч. 1 ст. 56, ч. 2 и ч. 4 ст. 62, ч. 1 и ч. 3 ст. 66, ст. 67 УК РФ, следуя принципу социальной справедливости, соразмерности, исходя из целей достижения наказания, принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, характер и обстоятельства содеянного, данные о личности ФИО1, суд считает необходимым, достаточным и справедливым назначить ФИО1 наказание по обоим преступлениям в виде лишения свободы, с применением дополнительного наказания в виде штрафа в пределах санкции ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, без применения рассрочки выплаты штрафа, предусмотренной ч. 3 ст. 46 УК РФ.

Вместе с тем, руководствуясь принципом индивидуализации наказания, принимая во внимание личность подсудимого ФИО1, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая его положительную жизненную установку на исправление, поведение как в ходе предварительного следствия, так в ходе судебного следствия, отношение к содеянному, раскаяние, сотрудничество со следствием, помощь следствию в изобличении иных участников организованной преступной группы, расследовании других совершенных этой группой преступлений, а также то обстоятельство, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, и полагает возможным применить положения ст. 73 УК РФ, установить ФИО1 испытательный срок с возложением определенных обязанностей, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление, полагая, что данный вид наказания будет влиять на исправление ФИО1 на условия жизни его семьи.

Подсудимым по настоящему уголовному делу совершены умышленные преступления, относящиеся в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств содеянного, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, направленных на хищение средств материнского (семейного) капитала, выделяемых государством из федерального бюджета на поддержку семей, имеющих двух и более детей, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», суд не усматривает оснований для изменения категории тяжести совершенных преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Суд не усматривает оснований для отсрочки отбывания наказания или освобождения от отбывания наказания и оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и назначения наказания ниже низшего предела, а также назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, судом не установлено. 

При решении вопроса о гражданских исках представителей потерпевших ОСФР по г. Москве и Московской области, ОСФР по Астраханской области и ОСФР по Краснодарскому краю суд приходит к следующему.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего ОСФР по г. Москве и Московской области ФИЕ был предъявлен гражданский иск на сумму 1278863 рубля 66 копеек (т. 9 л.д. 175), в связи с чем ОСФР по г. Москве и Московской области было признано гражданским истцом (т. 9 л.д. 176-177). В ходе судебного разбирательства представителем потерпевшего ОСФР по г. Москве и Московской области СДК, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГ., предъявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 имущественного вреда в размере 639431 рубль 83 копейки, который расценивается судом как уточняющий ранее заявленные исковые требования, поскольку из предъявленного подсудимому ФИО1 обвинения следует, что ОСФР по г. Москве и Московской области был причинен ущерб на сумму 639431 рубль 83 копейки.

В ходе предварительного следствия представителем ОСФР по Астраханской области ПМО был предъявлен гражданский иск на сумму 6885358 рублей 92 копеек (т. 9 л.д. 217-218), в связи с чем ОСФР по Астраханской области было признано гражданским истцом (т.9 л.д. 219-220). В ходе судебного разбирательства представитель гражданского истца ПМО увеличила исковые требования, представив письменное заявление, просила взыскать с ФИО1 в пользу ОСФР по Астраханской области сумму причиненного преступлением вреда в размере 8212507 рублей 34 копейки, указав, что гражданский иск был предъявлен в рамках уголовного дела №, из которого выделено в отдельное производство уголовное дело № в отношении ФИО1, по которому ОСФР по Астраханской области преступными действиями был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 8212507 рублей 34 копейки, что подтверждается прилагаемым расчетом. Просила учесть, что от ФИО1 на счет ОСФР по Астраханской области в счет возмещения ущерба поступили денежные средства на общую сумму 6000 рублей в качестве возврата средств материнского (семейного) капитала за БТА

В ходе предварительного следствия представителем ОСФР по Краснодарскому краю КАА был предъявлен гражданский иск на сумму 1098000 рублей (т. 9 л.д. 252-255), в связи с чем ОСФР по Краснодарскому краю было признано гражданским истцом (т. 9 л.д. 256-257)

В ходе судебного разбирательства представитель гражданского истца представил заявление, в котором уточнил ранее заявленые исковые требования, указав, что в результате действий ФИО1 ОСФР по Краснодарскому краю на расчетный счет СПКК «Казачья Казна» в счет погашения задолженности по договору займа МАЖ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГ. были перечислены денежные средства в сумме 640000 рублей, которые просит взыскать с ФИО1 в пользу ОСФР по Краснодарскому краю.

В ходе предварительного следствия ФИО1, в связи с предъявленными по уголовному делу гражданскими исками, был признан гражданским ответчиком (т. 3 л.д. 58-59).

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, с учетом правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в абз. 1 и 3 п. 24 Постановления № 23 от 13.10.2020 года «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» по каждому предъявленному по уголовному делу гражданскому иску суд при постановлении обвинительного приговора обязан обсудить, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере. При этом следует исходить из того, что характер причиненного преступлением вреда и размер подлежащих удовлетворению требований суд устанавливает на основе совокупности исследованных в судебном заседании доказательств с приведением их в приговоре, в том числе и в случае признания иска гражданским ответчиком.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 исковые требования, в том числе уточненные, ОСФР по г. Москве и Московской области на сумму 639431 рубль 83 копейки; ОСФР по Астраханской области на сумму 8212507 рублей 34 копейки; ОСФР по Краснодарскому краю на сумму 640000 рублей, признал в полном объеме. Признание подсудимым исков не нарушает чьих-либо прав и законных интересов. 

Суд учитывает, что ФИО1 в счет возмещения ущерба потерпевшему ОСФР по Астраханской области выплачены денежные средства в общей сумме 6000 рублей, что подтверждается копиями чеков (т. 75 л.д. 139), другим потерпевшим выплаты не производились, ущерб не погашен.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в абз. 3 п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 13.10.2020 года «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

С учетом изложенного, на основании ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым взыскать с ФИО1 в пользу ОСФР по г. Москве и Московской области сумму в размере 639431 рубль 83 копейки; ОСФР по Астраханской области - 8206507 рублей 34 копейки (с учетом выплаченных 6000 рублей, так как был иск на 8212507 рублей 34 копейки); ОСФР по Краснодарскому краю - 640000 рублей 00 копеек.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Постановлением Центрального районного суда г. Хабаровска от ДД.ММ.ГГ. в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, других имущественных взысканий, в том числе гражданского иска, был наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому ФИО1: легковой автомобиль «

<

.........>», 2012 года выпуска, VIN KSP130-№; земельный участок с кадастровым №, расположенный 

<

адрес>; земельный участок с кадастровым №, расположенный 

<

адрес>.

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 13.10.2020 года «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», согласно которому если по уголовному делу на имущество обвиняемого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает на имущество, соразмерное удовлетворенное требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

На основании изложенного, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Хабаровска от ДД.ММ.ГГ. на имущество, принадлежащее ФИО1, до исполнения приговора в части гражданских исков, после чего наложенный арест - отменить, запреты на распоряжение указанным имуществом - снять.

Руководствуясь ст. ст. 296, 298, 299, 302-304, 307-310, 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить: 

-по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ.) наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года 04 (четыре) месяца, со штрафом в размере 300000 рублей;

-по ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ.) наказание в виде лишения свободы на срок 03 (три) года 03 (три) месяца, со штрафом в размере 500000 рублей.

На основании ч. 3 и ч. 4 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию ФИО1 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 05 (пять) лет, со штрафом в размере 600000 (шестьсот тысяч) рублей.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 05 (пять) лет.

Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора. 

Обязать осужденного ФИО1 после провозглашения приговора встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию), ежемесячно являться на регистрацию в дни и согласно графику, установленных данным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления инспекции, трудоустроится, сообщать о месте работы, принимать меры к возмещению вреда, причиненного преступлением. 

Меру пресечения ФИО1 домашний арест отменить, из-под домашнего ареста освободить немедленно.

Штраф, назначенный в качестве дополнительного наказания, оплатить по следующим реквизитам:

счет администратора доходов бюджета: ИНН 

<

***>, КПП получателя: 770101001, Межрегиональное операционное УФК г. Москва (Следственный комитет Российской Федерации), кор.счет 40102810045370000002, Операционный департамент Банка России/Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, КБК 41711603124019000140, идентификатор 41№, назначение платежа: штраф по уголовному делу №, возб. ДД.ММ.ГГ. в отношении ФИО1 по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Удовлетворить исковые требования Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по г. Москве и Московской области, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Астраханской области и Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Краснодарскому краю о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением. 

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГ. года рождения, уроженца 

<

.........>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по 

<

адрес>, в пользу:

-Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по г. Москве и Московской области сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 639431 (шестьсот тридцать девять тысяч четыреста тридцать один) рубль 83 (восемьдесят три) копейки; 

-Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Астраханской области сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 8206507 (восемь миллионов двести шесть тысяч пятьсот семь) рублей 34 (тридцать четыре) копейки;

-Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Краснодарскому краю сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 640000 (шестьсот сорок тысяч) рублей.

Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Хабаровска от ДД.ММ.ГГ. на имущество, принадлежащее ФИО1:

легковой автомобиль «

<

.........>», 2012 года выпуска, VIN KSP130-№; 

земельный участок с кадастровым №, расположенный 

<

адрес>; 

земельный участок с кадастровым №, расположенный 

<

адрес>

сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков, после чего - отменить, запреты на распоряжение указанным имуществом – снять.

Вещественные доказательства:

8 оптических дисков с выписками по счетам, в том числе в том числе счетам СКПК «Карат» и СПКК «Казачья Казна»; 

оптический диск с регистрационными делами на земельные участки; 

3 оптических диска с результатами ОРМ «ПТП» и «СИТКС»; 

дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятые в ОСФР по Астраханской области; 

сотовый телефон «

<

.........>», принадлежащий ФИО1; 

оптический диск с аудиосообщениями ЗЕВ и ФИО1; 

оптический диск с электронной перепиской из ящика «

<

.........>»; 

оптический диск и USB-накопитель с электронной перепиской из ящика «

<

.........>»; 

оптический диск с электронной перепиской из ящика «

<

.........>»; 

выписку из ЕГРН, изъятую у ИЭВ; 

выписку по счету ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГ., банковскую карту ПАО «Росбанк», выписку из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятые у ЗЕВ; 

договор № целевого займа от ДД.ММ.ГГ., лист согласования, изъятые у МАЖ; 

копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ. на земельный участок, выписку из ЕГРН, уведомление о соответствии от ДД.ММ.ГГ., изъятые у ИЕА; 

договор целевого жилищного займа № от ДД.ММ.ГГ., протокол согласования, уведомление о соответствии от ДД.ММ.ГГ., заявление от ДД.ММ.ГГ. в АО «Россельхозбанк» на открытие счета, изъятые у КНА; 

договор целевого жилищного займа № от ДД.ММ.ГГ., уведомление о соответствии от ДД.ММ.ГГ., выписку из ЕГРН, изъятые у КОС; 

договор целевого жилищного займа № от ДД.ММ.ГГ., уведомление о соответствии от ДД.ММ.ГГ., выписку из ЕГРН, изъятые у СМА; 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал № на имя ЕМА, договор целевого займа № с протоколом согласования, уведомление о соответствии от ДД.ММ.ГГ., выписка из ЕГРН, заявление ЕМА от ДД.ММ.ГГ. в ПАО АКБ «Приморье» на открытие счета, нотариально заверенные копии: паспорта ЕМА, свидетельств о рождении детей, свидетельства о расторжении брака, изъятые у ЕМА; 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал № на имя СПС, договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГ. с протоколом согласования, уведомление о соответствии от ДД.ММ.ГГ., выписку из ЕГРН, договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГ., изъятые у СПС; 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал № на имя РНН; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГ. с протоколом согласования, договор поручительства № по договору ипотечного займа от ДД.ММ.ГГ., уведомление о соответствии от ДД.ММ.ГГ., выписку из ЕГРН, изъятые у РНН; 

договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГ. с протоколом согласования, уведомление ГУ-УПФР в Красноярском районе Астраханской области о приеме заявления от ДД.ММ.ГГ., уведомление ГУ-УПФР в Красноярском районе Астраханской области о прекращении права от ДД.ММ.ГГ., изъятые у ПМС; 

уведомление о соответствии от ДД.ММ.ГГ., выписку из ЕГРН, уведомление ГУ-УПФР в Красноярском районе Астраханской области о приеме заявления от ДД.ММ.ГГ., почтовый конверт отправителя ФСА получателю - СГВ, изъятые у СГВ; 

договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГ. с протоколом согласования, уведомление о соответствии от ДД.ММ.ГГ., выписку из ЕГРН, уведомление ГУ-УПФР в Красноярском районе Астраханской области о приеме заявления от ДД.ММ.ГГ., лист с рукописной записью номера сотового телефона № с надписью «мат. капитал», изъятых у МИЮ; 

5 оптических дисков с выписками по счетам, в том числе счету СКПК «Карат»;

оптический диск с информацией о соединениях абонентского №, находившегося в пользовании ФИО1; 

4 оптических диска с информацией о соединениях между абонентскими номерами ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ООО «Т2 Мобайл»; 

почтовый конверт отправителя ФСА получателю ИЭВ; 

2 оптических диска с выписками по счетам; 

16 оптических дисков с кредитными досье СКПК «Карат»; 

оптический диск с результатами ОРД «ПТП», 

приобщенные к настоящему уголовному делу постановлением от ДД.ММ.ГГ. (т. 75 л.д. 90-98), хранящиеся в и при уголовном деле №, по вступлению приговора в законную силу оставить по месту хранения до рассмотрения уголовного дела №.

Вещественные доказательства:

сведения из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГ., представленные ЗЕВ;

из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГ., представленные МАЖ;

копии: выписки от ДД.ММ.ГГ. из лицевого счета по вкладу в ПАО «Сбербанк», выписки с перечислением счетов, открытых на имя КОС, предоставленные КОС;

копии выписки из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГ., скриншотов страниц приложения банка со сведениями о поступлении денежных средств и их списании, выписка по лицевому счету, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГ., уведомления от ДД.ММ.ГГ. года о соответствии, выписка из ЕГРН, предоставленные МВВ;

скриншот страницы в приложении банка со сведения о поступлении и о списании денежных средств, скриншот страницы электронной почты со входящим сообщением от контакта «

<

.........>», с архивным файлом «Документы земля-zip» во вложении, предоставленные ИЕА;

копии договора целевого жилищного займа № от ДД.ММ.ГГ., выписки из ЕГРН, предоставленные ЗВС;

выписки по счетам в АО «СМП Банк» РНН, ПМС, ЛЮЕ, ФЕВ;

выписку по счету в ПАО «Росбанк» ОАА,

выписки из ЕГРН в отношении ФЕВ, ЕМА, ЛЮЕ, МИЮ, ОАА, ПМС, ЧЕО, РНН, СПС, ВВВ, ЧАА,

протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГ. (осмотр земельного участка, принадлежащего КЮО);

протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГ. (осмотр земельного участка, принадлежащего ЗЕВ);

платежные поручения о списании с лицевого счета ОПФР по Астраханской области и перечисление на расчетный счет СКПК «Карат» денежных средств: № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ.; 

протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГ. (изъятие в ОПФР по Астраханской области дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки: ЕМА, ЧЕО, ОАА, РНН, СПС, ПМС, МИЮ, ЛЮЕ, ФЕВ);

протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГ. (осмотр земельного участка, принадлежащего МИЮ);

протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГ. (осмотр земельных участков, принадлежащих ЗВС, КОС, КНА, БТА, СГВ, ЧЕО, ИЭВ, ЛЮЕ, МВМ);

протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГ. (осмотр земельного участка, принадлежащего РНН);

протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГ. (осмотр земельного участка, принадлежащего ФЕВ);

протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГ. (осмотр земельного участка, принадлежащего МВВ);

выписки из ЕГРН в отношении земельных участков, принадлежащих СМА, ИЭВ, ЗВС, КОС, КНА, БТА, СГВ, МВМ, ИЕА, МВВ, ЗЕВ;

письмо администрации Старорусского муниципального района Новгородской области с приложением: копий уведомления ЧЕО о соответствии от ДД.ММ.ГГ., доверенности от ДД.ММ.ГГ., выданной ЧЕО; копий уведомления КОС о соответствии от ДД.ММ.ГГ., доверенности от ДД.ММ.ГГ., выданной КОС; копий уведомления КНА о соответствии от ДД.ММ.ГГ., доверенности от ДД.ММ.ГГ., выданной КНА; копий уведомления ЛЮЕ о соответствии от ДД.ММ.ГГ., доверенности от ДД.ММ.ГГ., выданной ЛЮЕ; копий уведомления ЗВС о соответствии от ДД.ММ.ГГ., доверенности от ДД.ММ.ГГ., выданной ЗВС; копий уведомления МВМ о соответствии от ДД.ММ.ГГ., доверенности от ДД.ММ.ГГ., выданной МВМ; копий уведомления БТА о соответствии от ДД.ММ.ГГ., доверенности от ДД.ММ.ГГ., выданной БТА; копий уведомления СМА о соответствии от ДД.ММ.ГГ., доверенности от ДД.ММ.ГГ., выданной СМА, копий уведомления ИЭВ о соответствии от ДД.ММ.ГГ., доверенности от ДД.ММ.ГГ., выданной ИЭВ; копий уведомления СГВ о соответствии от ДД.ММ.ГГ., доверенности от ДД.ММ.ГГ., выданной СГВ;

письмо администрации Щекинского муниципального района Тульской области с приложением: копий уведомления СПС о соответствии от ДД.ММ.ГГ., доверенности от ДД.ММ.ГГ., выданной СПС; копий уведомления МИЮ о соответствии от ДД.ММ.ГГ., доверенности от ДД.ММ.ГГ., выданной МИЮ;

письмо администрации Угличского муниципального района Ярославской области с приложением: копий уведомления ХЕА о соответствии от ДД.ММ.ГГ., доверенности от ДД.ММ.ГГ., выданной ХЕА; копий уведомления ОАА о соответствие от ДД.ММ.ГГ., доверенности от ДД.ММ.ГГ., выданной ОАА;

письмо администрации Новоаннинского муниципального района Волгоградской области с приложением: копий уведомления ФЕВ о соответствии от ДД.ММ.ГГ., доверенности от ДД.ММ.ГГ., выданной ФЕВ; копий уведомления РНН о соответствии от ДД.ММ.ГГ., доверенности от ДД.ММ.ГГ., выданной РНН;

выписку по счету в ПАО «Росбанк» ЧЕО,

копии доверенностей на покупку земельного участка и представление интересов в органах Росреестра и на представление интересов в органах Пенсионного фонда РФ, выданных ПМС, ФЕВ, представленные нотариусом КАА; 

копии доверенностей на покупку земельного участка и представление интересов в органах Росреестра и на представление интересов в органах Пенсионного фонда РФ, выданных ЕМА, ЛЮЕ, МИЮ, ОАА, представленные нотариусом ТЛН;

копии доверенностей на покупку земельного участка и представление интересов в органах Росреестра и на представление СПС интересов в органах Пенсионного фонда РФ, выданных ЧЕО, РНН, представленные нотариусом ПТЛ;

2 оптических диска с копиями регистрационный дел на земельные участки, в которых имеются копии договоров купли-продажи, доверенностей, выданных СПС, МИЮ, МВВ, КЮО, ЗЕВ на покупку земельных участков и представление их интересов в органах Росреестра;

дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в котором, в том числе содержатся: копия доверенности КЮО на представление ее интересов в отделениях Пенсионного фонда РФ, заявление в ГУ-УПФР № 1 по г. Москве и Московской области о пересылке дела КЮО, копии договора № целевого займа от ДД.ММ.ГГ., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГ. на сумму 436000 рублей, копия уведомления о соответствии от ДД.ММ.ГГ., заявление КЮО о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГ.; решение ГУ-УПФР № 1 по г. Москве и Московской области об отказе в удовлетворении заявления от ДД.ММ.ГГ.;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГ. на сумму 639431 рубль 83 копейки;

дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в котором, в том числе содержатся: копия доверенности МАЖ на представление ее интересов в отделениях Пенсионного фонда РФ; копия договора № займа от ДД.ММ.ГГ., заключенного между МАЖ и СПКК «Казачья Казна»; выписка из лицевого счета МАЖ о зачислении и снятии денежных средств в сумме 640000 рублей, копия уведомления о соответствии от ДД.ММ.ГГ., заявление МАЖ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГ., решение ОПФР по Краснодарскому краю об удовлетворении заявления от ДД.ММ.ГГ.;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГ. на сумму 640000 рублей,

приобщенные к уголовному делу постановлением от ДД.ММ.ГГ. (т. 75 л.д. 99-111), хранящиеся при уголовном деле, по вступлению приговора в законную силу хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Приговор не может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела (п.1 ч.1 ст. 389.15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). 

В остальной части приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд с подачей жалобы через Находкинский городской суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем указывает в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, в течение 15 суток со дня вручения копии приговора или иного решения, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. 

Дополнительная апелляционная жалоба, после подачи основной, может быть подана не позднее 5 суток до начала судебного заседания судом апелляционной инстанции. 

Осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья С.Н. Усова