Дело 

<

№>RS0

<

№>-78

Приговор

Именем Российской Федерации

24 октября 2024 года г.Саратов

Заводской районный суд г.Саратова в составе:

председательствующего судьи Буленко С.В., 

при секретаре судебного заседания ФИО.,

с участием государственного обвинителя, помощника прокурора 

<

адрес> г.Саратова ФИО.,

подсудимого ФИО1, его защитника, адвоката ФИО., представившей удостоверение 

<

№> и ордер 

<

№>,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Заводского районного суда г.Саратова уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

Подсудимый ФИО1 совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в г.Саратове при следующих обстоятельствах. 

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>, является юридическим лицом, о котором 

<

Дата> внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ). 

В результате ранее совершенных умышленных преступных действий ФИО1 по предоставлению документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, 

<

Дата> сотрудниками МИФНС России 

<

№> по 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, в ЕГРЮЛ внесены сведения о ФИО1, как о подставном лице, являющемся учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица (директором, то есть единоличным исполнительным органом юридического лица) 

<

данные изъяты>», то есть органами управления указанного юридического лица, несмотря на то, что у него отсутствовала цель управления 

<

данные изъяты>».

После внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице 

<

данные изъяты>» и о ФИО1, как о подставном лице, он (ФИО1) к деятельности данного юридического лица отношения не имел, каких-либо действий, связанных с деятельностью указанного юридического лица и его управлением не совершал и не намеревался совершать, участия в его деятельности не принимал.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «Онациональной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч.1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «Онациональной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

<

Дата> №115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учредитель (участник) обязуются немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

После внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице 

<

данные изъяты>» и о ФИО1, как о подставном лице, к ФИО1, находящемуся на территории г.Саратова и являющемуся подставным учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором, то есть, единоличным исполнительным органом юридического лица ООО

<

данные изъяты>»), то есть, органом управления указанного юридического лица (далее по тексту – подставное лицо в 

<

данные изъяты>»), обратилось неустановленное лицо (далее – лицо 1) с предложением за денежное вознаграждение открыть банковские счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) в различных банках на юридическое лицо 

<

данные изъяты>», после чего сбыть лицу 1 электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам от имени 

<

данные изъяты>» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном юридическом лице.

Получив указанное предложение лица 1 и согласившись с ним, у ФИО1, находящегося на территории г.Саратова, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, 

<

Дата> ФИО1, являясь подставным лицом в 

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном юридическом лице, прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть, неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предварительно получив от лица 1 учредительные документы, печать 

<

данные изъяты>» и мобильный телефон с абонентским номером телефона «

<

№>» и адрес электронной почты: «

<

данные изъяты>», по указанию лица 1 обратился в дополнительный офис 

<

данные изъяты>) по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – отделение 

<

данные изъяты>)), с целью открытия банковского счета 

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 14.11.2017 ФИО1, находясь в помещении отделения 

<

данные изъяты>), подписал карточку с образцами подписи и оттиском печати, заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в 

<

данные изъяты>) на публичных условиях, заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов 

<

данные изъяты>) с использованием системы «

<

данные изъяты>», соглашение, определяющее количество и сочетании подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента о перечислении денежных средств с банковского счета, опросный лист для установления налогового резиденства юридического лица или структуры без образования юридического лица, анкету клиента – юридического лица, в которых указал абонентский номер телефона 

<

№>» для получения индивидуальных логина и пароля и одноразовых SMS-паролей, направляемых на данный номер телефона, предоставляющие полномочия по доступу к системе 

<

данные изъяты>», и присоединившись к действующей редакции Правил дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в 

<

данные изъяты>), с использованием системы «

<

данные изъяты>», впоследствии открыл с 

<

Дата> расчетный счет 

<

№> для 

<

данные изъяты>», посредством поступления на мобильный телефон ФИО1 с абонентским номером 

<

№>» индивидуальных логина и пароля, используемых для дальнейшего входа в систему 

<

данные изъяты>), своими действиями неправомерно подключившись к системе ДБО и активировав ДБО, то есть, неправомерно получив доступ к паролю и логину для входа в систему ДБО, являющимися, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с указанного банковского счета 

<

данные изъяты>», тем самым, приобрел и начал хранить в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с указанного банковского счета 

<

данные изъяты>». 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 

<

Дата>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями заключенного с 

<

данные изъяты>) договора (правилами банковского обслуживания) и правилами дистанционного банковского обслуживания указанного банка, в нарушение положений Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федерального закона от 

<

Дата> №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина и пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, по ранее достигнутой договоренности с лицом 1, покинул адрес своего проживания - 

<

адрес>, и на неустановленном транспорте, осуществляя своими действиями хранение и транспортировку в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств 

<

данные изъяты>», доставил их на территорию остановки общественного транспорта «

<

данные изъяты>», расположенной вблизи 

<

адрес>, где сбыл лицу 1, незаконно передав ему: сотовый телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером «

<

данные изъяты>», используемый для получения одноразовых SMS-паролей, направляемых на данный номер телефона для подтверждения перевода денежных средств, предназначенные для ДБО, на который также направлены индивидуальные логин и пароль для 

<

данные изъяты>» (ПАО), индивидуальные пароли и логины к названной системе банка, предназначенные для ДБО банковского счета 

<

№> 

<

данные изъяты>», которые являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств, являются электронными средствами платежа.

В результате названных действий ФИО1, совершенных при вышеуказанных обстоятельствах, создалась возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета 

<

данные изъяты>» 

<

№>, открытого в 

<

данные изъяты>).

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 22.11.2017 ФИО1, являясь подставным лицом в 

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия банковских счетов, получения флеш-накопителя, содержащего логин и пароль для работы в системе 

<

данные изъяты> интернет банк» и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств системы ДБО, последние с их помощью самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном юридическом лице, прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предварительно получив от лица 1 учредительные документы, печать 

<

данные изъяты>» и мобильный телефон с абонентскими номерами телефонов «

<

№>» и 

<

№>», по указанию лица 1 обратился в отделение 

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>» (далее по тексту – отделение 

<

данные изъяты>»), с целью открытия банковского счета 

<

данные изъяты>» и получения флеш-накопителя, содержащего логин и пароль для работы в системе 

<

данные изъяты>», где подписал заявление на открытие счета, договор банковского счета, заявление на подключение к системе «

<

данные изъяты>» юридического лица/индивидуального предпринимателя, карточку с образцами подписей и оттиском печати, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «

<

данные изъяты>», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной системе «

<

данные изъяты>», заявление о получении логина и пароля для входа в корпоративную информационную систему «

<

данные изъяты>», акт приема-передачи кэш-карты, условия осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «

<

данные изъяты>», соглашение, в которых указал на необходимость выдачи флеш-накопителя, содержащего логин и пароль для работы в системе 

<

данные изъяты>», предоставляющего полномочия по доступу к системе 

<

данные изъяты>», и, присоединившись к действующей редакции Условиям осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «

<

данные изъяты>», впоследствии открыл с 

<

Дата> расчетный счет 

<

№> для 

<

данные изъяты>», получив от сотрудников 

<

данные изъяты>» флеш-накопитель, содержащий логин и пароль для работы в системе 

<

данные изъяты>», используемые для дальнейшего входа в систему ДБО банка «Авангард интернет банк» с услугой дистанционного банковского обслуживания, неправомерно подключившись к системе ДБО и активировав ДБО, то есть, неправомерно получил доступ к паролю и логину для входа в систему ДБО, являющимся, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета 

<

№> 

<

данные изъяты>», своими действиями приобрел и начал хранить в целях сбыта указанные электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с указанного банковского счета 

<

данные изъяты>». 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями заключенным с 

<

данные изъяты>» договором (правилами банковского обслуживания) и правилами дистанционного банковского обслуживания, в нарушение положений Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федерального закона от 

<

Дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина и пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, по ранее достигнутой договоренности с лицом 1, 

<

Дата> покинул помещение вышеуказанного банка, и на неустановленном транспорте, осуществляя хранение и транспортировку в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств 

<

данные изъяты>», доставил их на территорию остановки общественного транспорта 

<

данные изъяты>», расположенной вблизи домов 

<

адрес>, где сбыл лицу 1 указанные выше электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета 

<

№> 

<

данные изъяты>», незаконно передав ему: вторые экземпляры уведомления об открытии счета, соглашения об осуществлении безналичных расчетов с использованием программно-технического комплекса «

<

данные изъяты> и акта приема передачи кэш-карты, в соответствии с которыми получены индивидуальные пароль и логин, предназначенные для доступа к системе 

<

данные изъяты>», предназначенные для ДБО банковского счета 

<

№> 

<

данные изъяты>», которые, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются электронными средствами платежа, а также один флеш-накопитель, содержащий логины и пароли для работы в системе 

<

данные изъяты>», являющийся электронным носителем информации и техническим устройством, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В результате названных действий ФИО1, совершенных при вышеуказанных обстоятельствах, с банковского счета 

<

данные изъяты>» - 

<

№>, открытого в 

<

данные изъяты>», в период времени с 

<

Дата> по 

<

Дата> неправомерно выведены денежные средства в сумме 70 282 651 рубль 47 копеек в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

<

Дата> ФИО1, являясь подставным лицом в 

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия банковских счетов, получения банковской карты и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств системы ДБО, последние с их помощью самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном юридическом лице, прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету и банковской карте, то есть, неправомерно, предварительно получив от лица 1 учредительные документы, печать 

<

данные изъяты>» и мобильный телефон с абонентским номером телефона «

<

№>» и адрес электронной почты: «

<

данные изъяты>», по указанию лица 1 обратился в операционное отделение 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – отделение 

<

данные изъяты>»), с целью открытия банковского счета 

<

данные изъяты>» и получения банковской карты, где подписал часть документов, необходимых для последующего открытия банковского счета 

<

данные изъяты>», в том числе, подписал заявление на выпуск банковской карты, необходимое для получения банковской карты.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 20.12.2017 ФИО1, имея при себе предварительно полученные от лица 1 учредительные документы, печать 

<

данные изъяты>» и мобильный телефон с абонентским номером телефона «

<

№>» и адрес электронной почты: «

<

данные изъяты>» по указанию лица 1 вновь обратился в отделение 

<

данные изъяты>», с целью открытия банковского счета 

<

данные изъяты>» и получения банковской карты, где подписал заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в 

<

данные изъяты>», подтверждение о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в 

<

данные изъяты>», карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж», дополнительное соглашение к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в 

<

данные изъяты>», в которых указал абонентский номер телефона «

<

№>» для получения индивидуальных пароля и логина и одноразовых SMS-паролей, направляемых на данный номер телефона, предоставляющие полномочия по доступу к системе 

<

данные изъяты>», и присоединившись к действующей редакции договора о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

данные изъяты>», впоследствии открыл с 

<

Дата> расчетный счет 

<

№> для 

<

данные изъяты>», получив на мобильный телефон с абонентским номером 

<

№>» индивидуальные пароль и логин, используемые для дальнейшего входа в систему 

<

данные изъяты>», тем самым, неправомерно подключившись к системе ДБО и активировав ДБО, то есть, неправомерно получив доступ к паролю и логину для входа в систему ДБО, являющихся, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета 

<

№> 

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 в указанные время и месте от сотрудника 

<

данные изъяты>» получил второй экземпляр подтверждения о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в 

<

данные изъяты>», в котором указан абонентский номер телефона «

<

№>» для получения одноразовых SMS-паролей, в соответствии с которыми получены индивидуальные пароли и логины с целью осуществления доступа к системе ДБО названного банка с использованием системы «

<

данные изъяты>», предназначенные для ДБО, являющиеся электронными средствами платежа, а также получил банковскую карту «

<

данные изъяты>», являющуюся электронным носителем информации и техническим устройством, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета 

<

№> 

<

данные изъяты>», своими действиями приобрел и начал хранить в целях сбыта указанные электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с указанных банковского счета и банковской карты 

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями заключенного с 

<

данные изъяты>» договором (правилами банковского обслуживания) и правилами дистанционного банковского обслуживания, в нарушение положений Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федерального закона от 

<

Дата> №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина и пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, 

<

Дата> покинул помещение вышеуказанного банка и направился на неустановленном транспорте, осуществляя хранение и транспортировку в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств 

<

данные изъяты>», доставив их на территорию остановки общественного транспорта «

<

данные изъяты>», расположенной вблизи домов 

<

данные изъяты>, где сбыл лицу 1 указанные выше электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета 

<

№> 

<

данные изъяты>», незаконно передав ему: сотовый телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером «

<

№>», используемый для получения одноразовых SMS-паролей, направляемых на данный номер телефона для подтверждения перевода денежных средств, предназначенных для ДБО, на который также направлены индивидуальные пароль и логины для 

<

данные изъяты>», второй экземпляр подтверждения о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в 

<

данные изъяты>», в соответствии с которым получены индивидуальные пароли и логины для доступа к системе 

<

данные изъяты>», индивидуальные пароли и логины к названной системе банка, предназначенные для ДБО банковского счета 

<

№> 

<

данные изъяты>», которые, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «Онациональной платежной системе», будучи средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, являются электронными средствами платежа, а также одну банковскую карту «

<

данные изъяты>» к банковскому счету 

<

№> 

<

данные изъяты>», являющуюся электронным носителем информации и техническим устройством, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В результате названных действий ФИО1, совершенных при вышеуказанных обстоятельствах, с банковского счета 

<

данные изъяты>» 

<

№>, открытого в 

<

данные изъяты>», в период времени с 

<

Дата> по 

<

Дата> неправомерно выведены денежные средства в сумме 1 489 176 рублей 06 копеек в неконтролируемый оборот. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

<

Дата> ФИО1, являясь подставным лицом в 

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия банковских счетов, получения флеш-накопителя, содержащего логин и пароль для работы в системе 

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном юридическом лице, прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть неправомерно, предварительно получив от лица 1 учредительные документы, печать 

<

данные изъяты>» и мобильный телефон с абонентским номером телефона «

<

№>» по указанию лица 1 обратился в операционный офис «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – отделение 

<

данные изъяты>»), с целью открытия банковского счета 

<

данные изъяты>» и получения флеш-накопителя, содержащего логин и пароль для работы в системе 

<

данные изъяты>», где подписал часть документов, необходимых для последующего открытия банковского счета 

<

данные изъяты>» и получения флеш-накопителя, содержащего логин и пароль для работы в системе 

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 12.01.2018 ФИО1, являясь подставным лицом в 

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия банковского счета, получения флеш-накопителя, содержащего логин и пароль для работы в системе 

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном юридическом лице, прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, имея при себе предварительно полученные от лица 1 учредительные документы, печать 

<

данные изъяты>» и мобильный телефон с абонентским номером телефона «

<

№>» по указанию лица 1 вновь обратился в отделение 

<

данные изъяты>», с целью открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» и получения флеш-накопителя, содержащего логин и пароль для работы в системе ДБО 

<

данные изъяты>», где подписал карточку с образцами подписи и оттиском печати, заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> юридического лица, в которых указал на необходимость выдачи флеш-накопителя, содержащего логин и пароль для работы в системе 

<

данные изъяты>», предоставляющего полномочия по доступу к системе 

<

данные изъяты>» и, присоединившись к действующей редакции Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в 

<

данные изъяты>», впоследствии открыл с 

<

Дата> расчетный счет 

<

№> для 

<

данные изъяты>», так как сотрудниками 

<

данные изъяты>» был выдан флеш-накопитель, содержащий логин и пароль для работы в системе 

<

данные изъяты>», используемые для дальнейшего входа в систему 

<

данные изъяты>» с услугой дистанционного банковского обслуживания, тем самым, неправомерно подключившись к системе ДБО и активировав ДБО, то есть, неправомерно получив доступ к паролю и логину для входа в систему ДБО, являющиеся, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета 

<

№> 

<

данные изъяты>».

Получив в указанные время и месте от сотрудника 

<

данные изъяты>» второй экземпляр карточки клиента системы «Банк-Клиент», в соответствии с которой получены индивидуальные пароль и логин, предназначенные для доступа к системе 

<

данные изъяты>», необходимые для ДБО банковского счета 

<

№> 

<

данные изъяты>», неправомерно подключившись к системе ДБО и активировав ДБО, тем самым неправомерно получив доступ к паролю и логину для выхода в систему ДБО, которые, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «О национальной платежной системе», будучи средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств, являются электронными средствами платежа, а также получил флеш-накопитель, содержащий логин и пароль для работы в системе ДБО «Банк-Клиент», являющийся электронным носителем информации и техническим устройством, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, ФИО1 своими действиями приобрел и начал хранить в целях сбыта указанные электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с указанного банковского счета 

<

данные изъяты>». 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, осознавая, что после открытия банковского счета, получения флеш-накопителя, содержащего логин и пароль для работы в системе 

<

данные изъяты>», и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном юридическом лице, прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету данного юридического лица, то есть неправомерно, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями заключенного с 

<

данные изъяты>» договором (правилами банковского обслуживания) и правилами дистанционного банковского обслуживания, в нарушение положений Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федерального закона от 

<

Дата> №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

<

Дата>, осуществляя хранение при себе в целях сбыта указанных выше электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета 

<

№> 

<

данные изъяты>», направился на неустановленном транспорте, тем самым, осуществляя хранение и транспортировку в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств 

<

данные изъяты>», доставил их на территорию остановки общественного транспорта «

<

данные изъяты>», расположенной вблизи домов 

<

адрес>, где сбыл лицу 1 указанные выше электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета 

<

№> 

<

данные изъяты>», незаконно передав ему: второй экземпляр карточки клиента системы «Банк-Клиент», в соответствии с которыми получены индивидуальные пароль и логин, предназначенные для доступа к системе 

<

данные изъяты>», необходимые для ДБО банковского счета 

<

№> 

<

данные изъяты>», которые, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «О национальной платежной системе», являясь средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, являются электронными средствами платежа, а также один флеш-накопитель, содержащий логины и пароли для работы в системе 

<

данные изъяты>», являющийся электронным носителем информации и техническим устройством, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В результате названных действий ФИО1, совершенных при вышеуказанных обстоятельствах, с банковского счета 

<

данные изъяты>» 

<

№>, открытого в 

<

данные изъяты>», в период с 

<

Дата> по 

<

Дата>, неправомерно выведены денежные средства в сумме 6 729 907 рублей 62 копейки в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в указанном преступлении признал в полном объеме. От дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Кроме полного признания своей вины, виновность ФИО1 в совершении указанного преступления полностью доказана совокупностью следующих доказательств, непосредственно исследованных в судебном заседании.

Как следует из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО1, данных на предварительном следствии в присутствии своего защитника и подтвержденных им в судебном заседании, после учреждения на его имя по предложению малознакомого ему ФИО 

<

данные изъяты>», в котором никакой финансовой деятельности он не осуществлял, ничего не делал, кто вел административно-хозяйственную деятельность не знает, с ноября 2017 по январь 2018 года он, по указанию этого же ФИО обращался в различные банки: 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», где открывал расчетные счета для вышеуказанного юридического лица. После получения всех необходимых документов и банковских карт он, отвозил их в район остановки общественного транспорта «

<

данные изъяты>, где передавал ФИО электронные средства электронные носители информации, полученные в этих банках, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.2. л.д.88-108, 147-156, т.3 л.д.1-9).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО., сотрудника налогового органа, 

<

Дата> прекращена деятельность 

<

данные изъяты>). Учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (генеральным директором, то есть единоличным исполнительным органом общества) являлся ФИО1 

<

Дата> пакет документов на государственную регистрацию юридического лица в отношении 

<

данные изъяты>» был подан ФИО1 в МИФНС 

<

№> по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>. Указанный пакет документов после присвоения входящего номера в регистрирующем органе был передан для дальнейшего ввода данных в отдел регистрации, введения реестров и обработки данных, налогового органа. На основании представленных документов и ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных ст.23 Федерального закона от 

<

Дата> №129-ФЗ в ЕГРЮЛ была внесена запись от 

<

Дата> за 

<

данные изъяты> о создании юридического лица 

<

данные изъяты>» и возложении полномочий на ФИО1 (т.2 л.д.184-193).

Из оглашенных с согласия сторон в судебном заседании показаний свидетеля ФИО., руководителя направления обслуживания юридических лиц АО 

<

данные изъяты>)), следует, что 

<

Дата> был открыт расчетный счет 

<

данные изъяты>» 

<

№>. Банковская карта и токен при открытии счета не выдавалась, был заключен договор дистанционного банковского обслуживания с использованием одноразовых SMS-паролей по телефону: 

<

№>, доступ к счету был предоставлен директору Общества ФИО1 (договор заключен путем подписания Заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в 

<

данные изъяты>) на публичных условиях). При открытии счета ФИО1 был выдан логин и пароль, который знает только он, а именно после открытия счета ему пришло СМС-оповещение, которое содержит логин и пароль, после ввода которых ФИО1 мог заходить в систему 

<

данные изъяты>». Таким образом, после регистрации в системе «

<

данные изъяты>» ФИО1 мог осуществлять банковские операции дистанционно в данной системе и переводить денежные средства с помощью этой системы интернет-банка, при этом, при совершении операций на его номер телефона будут приходить одноразовые СМС-пароли, подтверждающие совершение переводов денежных средств с расчетного счет. ФИО1 для ознакомления был представлен полный пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета для юридического лица, после подписания которых ему были переданы вторые экземпляры следующих из них: карточки с образцами подписей и оттиска печати; соглашение, определяющее количество и сочетании подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента о перечислении денежных средств с банковского счета; заявления о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в 

<

данные изъяты>) на публичных условиях, заявления о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов 

<

данные изъяты> с использованием системы «

<

данные изъяты>»; было разъяснено, что в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия, он обязан будет направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия (т.2 л.д.159-166).

Из показаний свидетеля ФИО управляющего 

<

данные изъяты>», с согласия сторон оглашенных в судебном заседании, видно следующее. 

<

Дата> в отделение 

<

данные изъяты>» обратился директор 

<

данные изъяты>» ФИО1, который представил весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке. ФИО1 было заполнено заявление на открытие счета, необходимое для открытия расчетного счета, в котором клиент просит открыть расчетный счет в рублях РФ, он ознакомился с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и тарифами банка. ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «

<

данные изъяты>», ФИО1 выдавался сертификат ключа подписи, который представляет электронно-цифровую подпись, содержащийся на флэш-карте, на которой также содержался файл с инструкцией по работе клиента с системой интернет-банка «

<

данные изъяты>». В своих заявлениях ФИО1 указал абонентские номера 

<

№>» с вариантом защиты одноразовые CМС-пароли, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания. Флеш-накопитель содержит логин и пароль для работы в системе ДБО 

<

данные изъяты>» для банковского счета, который будет открыт 

<

данные изъяты>», используемые для подтверждения транзакций при использовании банковской системы онлайн-платежей, для аутентификации пользователя, содержащий ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи, то есть физическое присоединение которого к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка на совершение каких-либо финансовых операций и иных юридически значимых действий. ФИО1 были выданы логин и пароль на отдельном бумажном носителе, которые знает только тот, кому они были выданы. При открытии счета приходит СМС-оповещение, после этого клиент может заходить в систему «

<

данные изъяты>». Таким образом, после регистрации в системе 

<

данные изъяты> ФИО1 мог осуществлять банковские операции дистанционно в данной системе и переводить денежные средства с помощью этой системы интернет-банка. ФИО1 также были подписаны договор банковского счета и условия осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «

<

данные изъяты>», ему было разъяснено, что в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия, тот обязан будет направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия. Согласно выписке с расчетного счета 

<

№>, за период с 

<

Дата> по 

<

Дата> были проведены финансовые операции на общую сумму 70 282 651 рублей 47 копеек (т.2 л.д.204-211).

Как следует из показаний свидетеля ФИО., директора малого бизнеса 

<

данные изъяты>», 

<

Дата> в операционное отделение 

<

данные изъяты>» обратился директор 

<

данные изъяты>» ФИО1, представивший весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке. ФИО1 заполнил заявление об открытии банковского счета и подключении банковских услуг в 

<

данные изъяты>», ознакомился с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и тарифами банка, и указал на обслуживание в соответствии с пакетом услуг «

<

данные изъяты> ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «

<

данные изъяты>», ему выдавалась карта «

<

данные изъяты>». В анкете клиента – юридического лица (резидента РФ) ФИО1 указал адрес электронный почты организации «

<

данные изъяты>» и абонентский номер телефона держателя «

<

№>» с вариантом защиты одноразовых CМС-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания. Расчетный счет 

<

данные изъяты>» 

<

№> был открыт 

<

Дата>. ФИО1 был выдан логин и пароль, который знает только он, направляемые ему на номер телефона, указанный в анкете клиента. Таким образом, после регистрации в системе «

<

данные изъяты>» ФИО1 может осуществлять банковские операции дистанционно в данной системе и переводить денежные средства с помощью этой системы интернет-банка. Для открытия указанного счета 

<

Дата> ФИО1 было подписано подтверждение о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в 

<

данные изъяты>», при подписании которого ФИО1 подтверждает факт ознакомления с условиями Договора, Правилами взаимодействия участников системы «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>, а также обязуется выполнять их. При открытии счета 

<

данные изъяты>» был соблюден порядок открытия счета и оформления необходимых документов. При открытии банковского счета всем клиентам разъясняется, что в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия, он обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия. ФИО1 получил на руки копии подтверждения о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в 

<

данные изъяты>» (т.2 л.д.214-217).

Как следует из оглашенных с согласия сторон в судебном заседании показаний свидетеля ФИО., руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц дополнительного офиса «

<

данные изъяты>», 

<

Дата> в операционный офис «

<

данные изъяты>» обратился директор 

<

данные изъяты>» ФИО1, представивший весь необходимый пакет документов для открытия расчетных счетов в банке. ФИО1 заполнил заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в 

<

данные изъяты>» расчетного счета, ознакомился с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и тарифами банка, им было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент» (впоследствии данная система стала именоваться как «

<

данные изъяты>»), указав абонентский номер телефона 

<

№>». 

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет 

<

№>. 

<

Дата> ФИО1 был выдан USB-токен с криптографической защитой ключа (хранящийся на флэш-накопителе), к нему на бумажном носителе были предоставлены логин и пароль, необходимые для дальнейшего входа в систему «Банк-Клиент». Таким образом, после регистрации в системе «Банк-Клиент» ФИО1 мог осуществлять банковские операции дистанционно, в данной системе, и переводить денежные средства с помощью этой системы интернет-банка. Флеш-накопитель содержит логин и пароль для работы в системе 

<

данные изъяты>» для банковского счета, который будет открыт 

<

данные изъяты>», необходимые для подтверждения транзакций при использовании банковской системы онлайн-платежей, для аутентификации пользователя, содержащий ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи, то есть физическое присоединение которого к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка на совершение каких-либо финансовых операций и иных юридически значимых действий. При открытии счетов 

<

данные изъяты>» был соблюден порядок открытия счета и оформления необходимых документов. При открытии банковского счета всем клиентам разъясняется о том, что в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия, тот обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия. ФИО1 получил на руки второй экземпляр карточки клиента системы «Банк-Клиент», содержащей на себе логин и пароль, необходимые для доступа к указанной системе (т.2 л.д.196-201).

Вышеперечисленные показания полностью согласуются со следующими доказательствами по уголовному делу, исследованными в судебном заседании: 

- протоколом выемки от 

<

Дата>, согласно которому у подозреваемого ФИО1 изъят паспорт гражданина РФ серии 

<

№>, выданный 

<

данные изъяты> 

<

Дата> на имя ФИО1 (т.2 л.д.120-126);

- протоколом осмотра предметов от 

<

Дата>, согласно которому осмотрено юридическое дело, составленное на расчетные счета, открытые в 

<

данные изъяты>» (т.1 л.д.46-177);

- протоколом осмотра документов от 

<

Дата>, согласно которому осмотрен паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 (т.2 л.д.127-143);

- копией регистрационного дела в отношении 

<

данные изъяты>», согласно которому, полномочия учредителя (участника) и физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора), возложены на ФИО1 (т.2 л.д.36-38);

- протоколом осмотра предметов от 

<

Дата>, согласно которому осмотрено юридическое дело, составленное на расчетные счета, открытые в 

<

данные изъяты>» на 

<

данные изъяты>» (т.1 л.д.46-95);

- протоколом осмотра предметов от 

<

Дата>, согласно которому осмотрено юридическое дело, составленное на расчетные счета, открытые в 

<

данные изъяты>» на 

<

данные изъяты>» (т.1 л.д.46-56, 96-115);

- выпиской по операциям на счете 

<

№>, открытом в 

<

данные изъяты>», согласно которой в период с 

<

Дата> по 

<

Дата> неправомерно выведены денежные средства в сумме 1489176 рублей 06 копеек в неконтролируемый оборот (т.2 л.д.63-73);

- протоколом осмотра предметов от 

<

Дата>, согласно которому осмотрено юридическое дело, составленное на расчетные счета, открытые в 

<

данные изъяты>» на 

<

данные изъяты>» (т.1 л.д.46-56, 178-232);

- выпиской по операциям на счете 

<

№>, открытом в 

<

данные изъяты>», согласно которой в период с 

<

Дата> по 

<

Дата> неправомерно выведены денежные средства в сумме 6729907 рублей 62 копейки в неконтролируемый оборот (т.2 л.д.76-85).

Суд доверяет вышеперечисленным показаниям подсудимого и свидетелей, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются с другими доказательствами по делу. Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей, а также для самооговора со стороны подсудимого суд не усматривает. Достоверность и объективность собранных по делу доказательств у суда сомнений не вызывают. Оценивая изложенные доказательства, суд признает каждое из них допустимым и имеющим юридическую силу, поскольку получены они с соблюдением норм уголовно-процессуального закона.

Органами предварительного следствия вышеуказанные действия ФИО1 квалифицированы по четырем эпизодам ч.1 ст.187 УК РФ.

Вместе с тем, исследовав представленные суду доказательства, суд пришел к следующему.

Продолжаемыми являются преступления, складывающиеся из ряда тождественных преступных деяний, совершаемых, как правило, через незначительный промежуток времени, в одной и той же обстановке, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление. В продолжаемом посягательстве акты преступного деяния связаны между собой объективными обстоятельствами, местом, временем, способом совершения преступления, а также предметом посягательства. 

Как следует из предъявленного ФИО1 обвинения, а также из установленных судом обстоятельств, преступные действия ФИО1 были совершены через незначительный промежуток времени, в одной и той же обстановке, направлены на единую цель – приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Исходя из изложенного, руководствуясь положениями ч.2 ст.252 УПК РФ, суд считает необходимым действия ФИО1 переквалифицировать с четырех эпизодов ч.1 ст.187 УК РФ на ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку его действия связаны между собой объективными обстоятельствами, местом, временем, способом совершения преступления, а также предметом посягательства, и такая переквалификация не ухудшает положение подсудимого. 

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Давая правовую оценку действиям ФИО1, суд исходит из того, что он, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «НОВЫЙ КОВЧЕГ», несмотря на то, что у него отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, приобрел, хранил, транспортировал в целях сбыта, а затем сбыл одному и тому же постороннему лицу электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов указанного юридического лица, учредителем и директором которого он номинально являлся.

С учетом сведений, содержащихся в судебных документах, поведения подсудимого на предварительном следствии и в судебном заседании, суд признает ФИО1 вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, состояние здоровья подсудимого и его близких, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому активное способствование расследованию преступления. 

Кроме того, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств: полное признание вины, раскаяние подсудимого, активное способствование изобличению и уголовному преследованию участников других преступлений, состояние здоровья ФИО1 и его родственников, наличие заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст.63 УК РФ суд не находит и применяет при назначении ему наказания положения ст.62 УК РФ. 

Учитывая характер общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, суд считает, что наказание подсудимому должно быть назначено в виде лишения свободы. 

Принимая во внимание степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что его исправление возможно без реального отбывания наказания с применением положений статьи 73 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для применения положений статьи 53.1 УК РФ, поскольку это не будет отвечать достижению целей наказания.

Принимая во внимание степень общественной опасности преступления, фактические обстоятельства совершенного ФИО1 с прямым умыслом преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории тяжести совершенного им преступления в порядке ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую. 

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, материальное положение ФИО1, совершившего данное преступление с целью заработать денежные средства, что суд относит к исключительным в данном конкретном случае обстоятельствам, связанным с мотивами преступления, его поведение во время и после совершения данного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд считает возможным применить положения статьи 64 УК РФ в части не назначения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного. 

Оснований, освобождающих подсудимого от уголовной ответственности и отбывания наказания или применения отсрочки отбывания наказания, вынесения в отношении него обвинительного приговора без назначения наказания, а также для прекращения уголовного дела или уголовного преследования судом не установлено.

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 308 УПК РФ суд для обеспечения исполнения приговора принимает решение об оставлении без изменения ранее избранной в отношении ФИО1 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131, статьей 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подтвержденные документально процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату ФИО. в размере 4236 рублей за оказание юридической помощи ФИО1 по назначению следователя в ходе предварительного следствия, суд полагает необходимым взыскать с подсудимого в доход федерального бюджета. 

Суд не находит оснований для полного либо частичного освобождения ФИО1 от возмещения процессуальных издержек в связи с тем, что он является трудоспособным лицом, может иметь источник дохода, а размер процессуальных издержек не свидетельствует о существенном влиянии их взыскания на имущественное положение как самого подсудимого, так и его семьи, а потому его имущественное положение позволит возместить издержки в полном объеме без нарушения баланса интересов государства, с одной стороны, и подсудимого и его семьи – с другой.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с применением ст.64 УК РФ без применения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

Обязать осужденного ФИО1 в период испытательного срока не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, постоянного места жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по установленному этим органом графику.

Контроль за поведением осужденного ФИО1 в период отбытия наказания возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.

Приговор Ленинского районного суда г.Саратова от 

<

Дата> исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественное доказательство, находящееся у ФИО1, – оставить у ФИО1

Взыскать с ФИО1 в федеральный бюджет 4236 рублей процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд через Заводской районный суд г.Саратова в течение 15 суток со дня провозглашения. 

Осужденному разъяснено, что в течение 15 суток со дня вручения копии приговора он вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе, и в тот же срок со дня вручения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий С.В. Буленко