Дело № 1-15/2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

[ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]

Автозаводский районный суд г. Н. Новгорода в составе председательствующего судьи Сироткина М.В., с участием государственного обвинителя ст. помощника прокурора Автозаводского района г. Н. Новгорода ФИО1, подсудимой ФИО2, защитника – адвоката Крупенникова А.Г., представителя потерпевших ООО [ ... ] и АО [ ... ] ФИО3 при секретаре Макуловой М.А., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, уроженки [ Адрес ], образование [ ... ], [ ... ], не трудоустроенной, проживающей: [ Адрес ], ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.165, ч.1 ст.165, ч.3 ст.160 УК РФ, суд 

У С Т А Н О В И Л:

1, 2. ФИО2, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, совершила два преступления, при следующих обстоятельствах:

[ ДД.ММ.ГГГГ ] общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: [ Адрес ], утверждено решение о создании Товарищества собственников жилья [ ... ] сокращенное наименование ТСЖ [ ... ] утвержден Устав, состав правления, местом нахождения ТСЖ «[ ... ] определен адрес: [ Адрес ] 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] ТСЖ [ ... ] зарегистрировано в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России [ Номер ] по [ Адрес ] с присвоением ОГРН [ Номер ] и поставлено на налоговый учет по месту нахождения в Инспекции федеральной налоговой службы России по [ Адрес ] с присвоением [ Номер ] 

Согласно положений Устава, принятого [ ДД.ММ.ГГГГ ] и положений Устава от [ ДД.ММ.ГГГГ ], утвержденного общим собранием членов ТСЖ [ ... ] протоколом [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], предметом деятельности товарищества является реализация собственниками помещений прав по совместному управлению и эксплуатации комплекса недвижимого имущества, владению, пользованию и в установленных законодательством пределах распоряжению общим имуществом и т.д.

Согласно Устава ТСЖ [ ... ] высшим органом управления Товарищества является общее собрание членов товарищества. Руководство деятельностью товарищества осуществляет правление товарищества. Председатель правления избирается на срок 2 года на заседании правления, из числа членов правления с дальнейшим правом переизбрания. 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] решением правления ТСЖ [ ... ] председателем правления товарищества избрана ФИО2, которая в тот же день вступила в должность председателя ТСЖ [ ... ] на основании заключенного с ней трудового договора от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись.

Согласно Устава ТСЖ [ ... ] председатель правления ФИО2 обязалась обеспечивать выполнение решений правления; имела право давать указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества, которые для них обязательны. Председатель правления ТСЖ [ ... ] ФИО2 имела право действовать от имени Товарищества без доверенности, подписывать от имени Товарищества платежные документы и совершать сделки, которые в соответствии с законодательством, уставом товарищества не требуют обязательного одобрения правлением товарищества или общим собранием членов товарищества, утверждение иных внутренних документов Товарищества, предусмотренных Жилищным Кодексом РФ, уставом Товарищества и решениями общего собрания членов Товарищества.

ФИО2, являясь председателем правления ТСЖ «[ ... ] выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в некоммерческой организации, а именно принимала решения по всем вопросам деятельности товарищества, обладала правом подписи финансово-хозяйственных документов ТСЖ [ ... ] в том числе связанных с расчетными, денежными обязательствами организации, а также правом единолично распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ТСЖ [ ... ]

ФИО2, будучи председателем правления ТСЖ [ ... ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] являлась единственным распорядителем денежных средств, находившихся на расчетных счетах ТСЖ [ ... ] [ Номер ]; [ Номер ], [ Номер ], открытых в дополнительном офисе ПАО «[ ... ] по адресу: [ Адрес ] 

В соответствии со ст. 277 Трудового кодекса Российской Федерации, ФИО2, как руководитель организации, несла полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации, то есть являлась материально-ответственным лицом в силу занимаемой должности.

ФИО2, являясь единоличным исполнительным органом ТСЖ [ ... ] обязана обеспечивать эффективную административно-хозяйственную и финансовую деятельность товарищества, целевое использование денежных средств товарищества, а также сохранность имущества, принадлежащего ТСЖ [ ... ] на праве собственности.

Конкретная преступная деятельность ФИО2 выразилась в следующем: 

Так, ФИО2, являясь с [ ДД.ММ.ГГГГ ] председателем правления ТСЖ [ ... ] осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью товарищества, совершила умышленное преступление – причинение имущественного ущерба ООО [ ... ] путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах: 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ТСЖ [ ... ] и ресурсоснабжающей организацией ООО [ ... ] заключен договор теплоснабжения и горячего водоснабжения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], а в дальнейшем договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], а также дополнительные соглашения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Согласно договора теплоснабжения и горячего водоснабжения «теплоснабжающая организация» - ООО [ ... ] обязуется обеспечить подачу «исполнителю» - ТСЖ [ ... ] тепловой энергии и (или) горячей воды через тепловые сети и сети горячего водоснабжения в точки поставки, а исполнитель ТСЖ [ ... ] обязуется принимать тепловую энергию и горячую воду с целью оказания потребителям коммунальных услуг «центральное отопление» и «горячее водоснабжение» в точках поставки в количестве, согласно приложениям договора и оплачивать в соответствии с условиями договора по тарифам, утвержденным в установленном порядке. 

Расчеты за потребление тепловой энергии и горячей воды собственниками и нанимателями помещений многоквартирного [ Адрес ], обслуживаемого ТСЖ [ ... ] осуществляло ЗАО [ ... ] (далее по тексту: ЗАО [ ... ]) на основании договора [ Номер ]-[ ... ] на комплексное информационно-расчетное обслуживание, заключенного [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ТСЖ [ ... ] и ЗАО [ ... ] с пролонгацией на 5 лет. Согласно условий договора, «исполнитель» – ООО «[ ... ] оказывало такие информационно-расчетные услуги, как ведение базы данных лицевых счетов бытовых потребителей, обработка платежей и расчет начисления за жилищно-коммунальные услуги бытовым потребителям, формирование и выпуск платежных документов в полном объеме, формирование отчетов по запросу «заказчика» – ТСЖ [ ... ] Таким образом, в период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] собственники и наниматели жилых помещений многоквартирного дома по адресу: [ Адрес ], находящегося в управлении ТСЖ [ ... ] являясь потребителями теплоснабжения и горячего водоснабжения, поставляемого ООО [ ... ] в адрес ТСЖ [ ... ] производили оплату на расчетные счета ТСЖ [ ... ] в соответствии с выставленными в их адрес квитанциями об оплате коммунальных услуг на общую сумму 3710 819 рублей 45 копеек.

В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ № 253 от 28.03.2012 года «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю».

В не установленное следствием время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], у председателя ТСЖ [ ... ] ФИО2, достоверно знавшей о возложенной на нее обязанности перечислять на счет ресурсоснабжающей организации денежные средства, поступившие от потребителей в счет оплаты за потребленную тепловую энергию и горячую воду, возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ООО [ ... ] путем неперечисления на счет указанной организации в полном объеме поступивших на расчетные счета ТСЖ [ ... ] денежных средств от потребителей в качестве оплаты за потребленную тепловую энергию и горячую воду. При этом ФИО2 осознавала общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО [ ... ] 

Осуществляя свой преступный умысел, ФИО2, располагая достоверными сведениями об объеме и количестве тепловой энергии и горячей воды, поставляемой ООО [ ... ] собственникам и нанимателям жилых помещений многоквартирного дома по адресу: [ Адрес ], находящихся в управлении ТСЖ [ ... ] о наличии и размерах задолженности ТСЖ [ ... ] перед ООО [ ... ] за поставленные ресурсы, о размерах, поступивших на счета ТСЖ [ ... ] от населения платежей за поставленные ООО [ ... ] ресурсы, в период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] имея умысел на причинение ООО [ ... ] имущественного ущерба путем обмана, действуя в нарушение договора теплоснабжения и горячего водоснабжения, Постановления Правительства РФ №253 от 28.03.2012 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы необходимые для предоставления коммунальных услуг», решила не оплачивать в полном объеме поставляемые тепловую энергию и горячую воду ООО [ ... ] а денежные средства, за поставленные тепловую энергию и горячую воду, поступившие на расчетные счета ТСЖ [ ... ] от собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирного дома по адресу: [ Адрес ], находящегося в управлении ТСЖ [ ... ] частично неправомерно расходовать на нужды ТСЖ [ ... ]

ФИО2, действуя путем обмана руководителей ООО [ ... ] убеждала их в том, что неполная оплата денежных средств связана с неисполнением своих обязательств собственниками и нанимателями жилых помещений многоквартирного дома по адресу: [ Адрес ], находящегося в управлении ТСЖ [ ... ] и в том, что все денежные средства, поступающие на расчетные счета ТСЖ [ ... ] своевременно и в полном объеме перечисляются в ООО [ ... ] в соответствии с условиями договора, при этом не сообщая и умалчивая о реальном размере поступивших от собственников и нанимателей жилых помещений денежных средств.

Однако ФИО2, действуя из личной заинтересованности, желая оставить денежные средства на расчетных счетах ТСЖ [ ... ] в своем распоряжении, условия договора, заключенного с ООО [ ... ] умышленно не исполняла.

За период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] на расчетные счета ТСЖ [ ... ] от собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирного дома по адресу: [ Адрес ], находящегося в управлении ТСЖ [ ... ] поступили денежные средства за поставленные тепловую энергию и горячую воду, то есть за коммунальные ресурсы, предоставленные ООО [ ... ] в сумме 3710 819 рублей 45 копеек.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неполную оплату ООО «[ ... ] денежных средств, ФИО2, занимая должность председателя правления ТСЖ [ ... ] единолично определяя направления расходования денежных средств ТСЖ, оплатила ООО [ ... ] поставленные тепловую энергию и горячую воду лишь в сумме 2069 225 рублей 79 копеек. 

В случае надлежащего исполнения ФИО2 условий договора ООО [ ... ] должно было получить денежных средств на 1641593 рубля 66 копеек больше, чем получило фактически. 

Денежные средства в общей сумме 1641593 рубля 66 копеек ФИО2 умышленно, путем обмана их собственника – ООО [ ... ] в нарушение их целевого назначения, единолично распоряжаясь ими в силу своего должностного положения, неправомерно израсходовала на нужды ТСЖ [ ... ] причинив своими действиями ООО [ ... ] имущественный вред в особо крупном размере на сумму 1641593 рубля 66 копеек.

Таким образом, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] председатель правления ТСЖ [ ... ] ФИО2, являясь единственным распорядителем денежных средств, в том числе находящихся на расчетных счетах ТСЖ [ ... ] имея реальную возможность перечислить имеющиеся на расчетных счетах ТСЖ [ ... ] денежные средства в сумме 1641593 рубля 66 копеек в счет оплаты ресурсоснабжающей организации ООО [ ... ] за поставленные в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] теплоснабжение и горячее водоснабжение, свои обязательства по договору не исполнила, а действуя умышленно, путем обмана руководителей ООО [ ... ] в нарушение целевого назначения денежных средств, использовала указанные денежные средства для ведения хозяйственной деятельности ТСЖ [ ... ] связанной с проведением расчетов по договорам подряда, хозяйственными расходами, выплатой заработной платы и выплатами социального характера, чем причинила собственнику денежных средств – ООО [ ... ] имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 1641593 рубля 66 копеек, при отсутствии признаков хищения. 

Кроме того, ФИО2, являясь с [ ДД.ММ.ГГГГ ] председателем правления ТСЖ [ ... ] осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью товарищества, совершила причинение имущественного ущерба собственнику имущества АО «[ ... ] путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

С [ ДД.ММ.ГГГГ ] ресурсоснабжающей организацией ЗАО «[ ... ] в адрес ТСЖ [ ... ] поставлялась электрическая энергия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», расчет с ТСЖ [ ... ] производился по факту отпущенной электроэнергии.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ТСЖ [ ... ] в лице председателя правления ФИО2 и ресурсоснабжающей организацией ЗАО [ ... ]» (с [ ДД.ММ.ГГГГ ] сменившей организационно-правовую форму на АО [ ... ]») заключен договор энергоснабжения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Согласно договора энергоснабжения «гарантирующий поставщик» - АО [ ... ]» обязуется обеспечить подачу электрической энергии и мощности «исполнителю» - ТСЖ «[ ... ] а «исполнитель» - ТСЖ [ ... ] обязуется принимать и своевременно оплачивать электрическую энергию, а также обеспечить прием и учет электрической энергии в точках поставки, с помощью коллективных приборов учета, в соответствии с условиями договора и приложений, являющихся неотъемлемой частью договора. 

Расчеты за потребление электрической энергии собственниками и нанимателями помещений [ Адрес ] осуществляло ЗАО [ ... ] (далее по тексту: ЗАО [ ... ] на основании договора [ Номер ]-[ ... ] на комплексное информационно-расчетное обслуживание, заключенного [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ТСЖ [ ... ]» и ЗАО [ ... ] с пролонгацией на 5 лет. Согласно условий договора, «исполнитель» – ООО [ ... ] оказывало такие информационно-расчетные услуги, как ведение базы данных лицевых счетов бытовых потребителей, обработка платежей и расчет начисления за жилищно-коммунальные услуги бытовым потребителям, формирование и выпуск платежных документов в полном объеме, формирование отчетов по запросу «заказчика» – ТСЖ [ ... ] Таким образом, в период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] собственники и наниматели жилых помещений многоквартирного дома по адресу: [ Адрес ] находящегося в управлении ТСЖ [ ... ] являясь потребителями электрической энергии, поставляемой АО [ ... ] в адрес ТСЖ [ ... ]» производили оплату на расчетные счета ТСЖ [ ... ] в соответствии с выставленными в их адрес квитанциями об оплате коммунальных услуг на общую сумму 1878218 рублей 43 копейки.

В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ № 253 от 28.03.2012 года «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимых для предоставления коммунальных услуг» платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю». 

В не установленное следствием время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], у председателя ТСЖ [ ... ] ФИО2, достоверно знавшей о возложенной на нее обязанности перечислять на счет ресурсоснабжающей организации денежные средства, поступившие от потребителей в счет оплаты за потребленную электрическую энергию, возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба АО [ ... ] путем неперечисления на счет указанной организации в полном объеме поступивших на расчетные счета ТСЖ [ ... ] денежных средств от потребителей в качестве оплаты за потребленную электрическую энергию. При этом ФИО2 осознавала общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба АО [ ... ]

Осуществляя свой преступный умысел, ФИО2, располагая достоверными сведениями об объеме и количестве электрической энергии, поставляемой АО [ ... ] собственникам и нанимателям жилых помещений многоквартирного дома по адресу: [ Адрес ], находящихся в управлении ТСЖ [ ... ] о наличии и размерах задолженности ТСЖ [ ... ] перед АО [ ... ]» за поставленные ресурсы, о размерах, поступивших на счета ТСЖ [ ... ] от населения платежей за поставленные АО [ ... ] ресурсы, в период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], имея умысел на причинение АО [ ... ] имущественного ущерба путем обмана, действуя в нарушение договора энергоснабжения, Постановления Правительства РФ №253 от 28.03.2012 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы необходимые для предоставления коммунальных услуг», решила не оплачивать в полном объеме поставляемую электрическую энергию АО [ ... ] а денежные средства за поставленную электрическую энергию, поступившую на расчетные счета ТСЖ [ ... ] от собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирного дома по адресу: [ Адрес ], находящегося в управлении ТСЖ [ ... ] частично неправомерно расходовать на нужды ТСЖ [ ... ]

ФИО2, действуя путем обмана руководителей АО [ ... ] убеждала их в том, что неполная оплата денежных средств связана с неисполнением своих обязательств собственниками и нанимателями жилых помещений многоквартирного дома по адресу: [ Адрес ], находящегося в управлении ТСЖ [ ... ] и в том, что все денежные средства, поступающие на расчетные счета ТСЖ [ ... ] своевременно и в полном объеме перечисляются в АО [ ... ] в соответствии с условиями договора, при этом не сообщая и умалчивая о реальном размере поступивших от собственников и нанимателей жилых помещений денежных средств.

Однако ФИО2, действуя из личной заинтересованности, желая оставить денежные средства на расчетных счетах ТСЖ [ ... ] в своем распоряжении, условия договора, заключенного с АО [ ... ] умышленно не исполняла.

За период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] на расчетные счета ТСЖ [ ... ]» от собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирного дома по адресу: [ Адрес ], находящегося в управлении ТСЖ [ ... ] поступили денежные средства за поставленную электрическую энергию, то есть за коммунальные ресурсы, предоставленные АО [ ... ] в сумме 1878218 рублей 43 копейки.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неполную оплату АО [ ... ] денежных средств, ФИО2, занимая должность председателя правления ТСЖ [ ... ] единолично определяя направления расходования денежных средств ТСЖ, оплатила АО [ ... ] поставленную электрическую энергию лишь в сумме 1601132 рубля 99 копеек. 

В случае надлежащего исполнения ФИО2 условий договора АО [ ... ] должно было получить денежных средств на 277085 рублей 44 копейки больше, чем получило фактически. 

Денежные средства в общей сумме 277085 рублей 44 копейки ФИО2 умышленно, путем обмана их собственника – АО [ ... ] в нарушение их целевого назначения, единолично распоряжаясь ими в силу своего должностного положения, неправомерно израсходовала на нужды ТСЖ [ ... ] причинив своими действиями АО [ ... ] имущественный вред в особо крупном размере на сумму 277085 рублей 44 копейки.

Таким образом, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] председатель правления ТСЖ [ ... ] ФИО2, являясь единственным распорядителем денежных средств, в том числе находящихся на расчетных счетах ТСЖ [ ... ] имея реальную возможность перечислить имеющиеся на расчетных счетах ТСЖ [ ... ] денежные средства в сумме 277085 рублей 44 копейки в счет оплаты ресурсоснабжающей организации АО [ ... ] за поставленную в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] электрическую энергию, свои обязательства по договору не исполнила, а действуя умышленно, путем обмана АО [ ... ]», в нарушение целевого назначения денежных средств, использовала указанные денежные средства для ведения хозяйственной деятельности ТСЖ [ ... ] связанной с проведением расчетов по договорам подряда, хозяйственными расходами, выплатой заработной платы и выплатами социального характера, чем причинила собственнику денежных средств – АО [ ... ] имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 277085 рублей 44 копейки, при отсутствии признаков хищения. 

3. Кроме того, органами предварительного расследования ФИО2 обвинялась в хищении имущества ТСЖ [ ... ] вверенного виновному с использованием своего служебного положения, в крупном размере при следующих обстоятельствах. 

ФИО2, будучи председателем правления ТСЖ [ ... ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] являлась единственным распорядителем денежных средств, находившихся на расчетных счетах ТСЖ [ ... ] [ Номер ]; [ Номер ], [ Номер ], открытых в дополнительном офисе ПАО [ ... ] по адресу: [ Адрес ] Кроме того, ФИО2 в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] являлась единственным распорядителем расчетного счета ТСЖ [ ... ] [ Номер ], открытом в дополнительном офисе АО [ ... ] по адресу: [ Адрес ]. 

В полномочия председателя правления ФИО2 входило утверждение штатного расписания, издание приказов и дача указаний, обязательных для всех работников ТСЖ [ ... ] ФИО2 осуществляла наём и увольнение сотрудников, инициировала и проводила заседания членов правления и общего собрания. 

Конкретная преступная деятельность ФИО2 выразилась в следующем: 

В неустановленное следствием время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ] у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем присвоения с использованием своего служебного положения денежных средств, принадлежащих ТСЖ [ ... ] под видом получения заработной платы и оказания услуг от имени фиктивно трудоустроенных сотрудников Свидетель № 24, Свидетель № 7

[ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью осуществления преступного умысла, направленного на хищение вверенных денежных средств, путем присвоения, подготовила заявления о приеме на работу, приказы о приеме на работу, фиктивные трудовые договора, договора подряда, заключив их с Свидетель № 24, Свидетель № 7, заведомо зная, что они не будут исполнять свои трудовые обязанности. 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО2, будучи председателем ТСЖ [ ... ] используя свое служебное положение, в офисе ТСЖ [ ... ] по адресу: [ Адрес ] действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, заведомо зная, что Свидетель № 24 фактически исполнять свои трудовые обязанности не будет, оформила трудовой договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на должность дворника договором по совместительству в указанном товариществе, а также трудовой договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на должность электрика договором по совместительству. 

Далее в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], ежемесячно, ФИО2 давала указание бухгалтеру Свидетель № 23, не посвящённой в преступный умысел ФИО2, начислять Свидетель № 24 ежемесячно, в указанный период, заработную плату.

Таким образом, в период [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 похитила из кассы ТСЖ [ ... ] под видом выдачи заработной платы Свидетель № 24 денежные средства ТСЖ [ ... ] на общую сумму 125773 рубля 84 копейки, тем самым присвоив их. 

Также, [ ДД.ММ.ГГГГ ], в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО2, будучи председателем ТСЖ «[ ... ] используя свое служебное положение, в офисе ТСЖ [ ... ] по адресу: [ Адрес ] действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, заведомо зная, что Свидетель № 7 фактически исполнять свои трудовые обязанности не будет, оформила трудовой договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на должность электрика договором по совместительству в указанном товариществе, а также трудовой договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на должность дворника договором по совместительству и трудовой договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на должность сантехника договором по совместительству. 

Далее в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ежемесячно, ФИО2 давала указание бухгалтеру Свидетель № 23, не посвящённой в преступный умысел ФИО2, начислять Свидетель № 7 ежемесячно, в указанный период, заработную плату.

Таким образом, в период [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 похитила из кассы ТСЖ [ ... ] под видом выдачи заработной платы Свидетель № 7, денежные средства ТСЖ [ ... ] на общую сумму 110229 рублей 24 копейки, тем самым присвоив их. 

Продолжая свою преступную деятельность, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью осуществления преступного умысла, направленного на хищение вверенных денежных средств, путем присвоения, заключила фиктивные договора подряда с Свидетель № 18 и Свидетель № 10

Далее в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] неоднократно, ФИО2 давала указание бухгалтеру Свидетель № 23, не посвящённой в преступный умысел ФИО2, выдавать по приходно – кассовым ордерам Свидетель № 18 денежные средства в счёт оплаты выполненных работ. 

После этого, в период [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 похитила из кассы ТСЖ [ ... ] под видом оплаты за выполненные Свидетель № 18 работы, денежные средства на общую сумму 136136 рублей (часть оплаты за выполненные работы), тем самым присвоив их. 

Далее в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] неоднократно, ФИО2 давала указание бухгалтеру Свидетель № 23, не посвящённой в преступный умысел ФИО2, выдавать по приходно – кассовым ордерам Свидетель № 10 денежные средства в счёт оплаты выполненных работ. 

После этого, в период [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 похитила из кассы ТСЖ [ ... ] под видом оплаты за выполненные Свидетель № 10 работы, денежные средства на общую сумму 567702 рубля (часть оплаты за выполненные работы), тем самым присвоив их. 

Тем самым, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитила путем присвоения вверенные ей денежные средства на указанные суммы, принадлежащие ТСЖ [ ... ] распорядившись ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды, причинив ТСЖ [ ... ] соответствующий ущерб.

То есть, по мнению органов предварительного расследования ФИО2 совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель изменил обвинение в сторону смягчения, исключив из обвинения ФИО2 по ч.3 ст.160 УК РФ сумму денежных средств в размере 72510 рублей 51 копейка, выплаченные в качестве заработной платы Свидетель № 17

Свою позицию государственный обвинитель мотивировала тем, что в ходе судебного следствия установлено, что Свидетель № 17 в указанный в обвинительном заключении период фактически работала в ТСЖ [ ... ] в качестве уборщицы и получала заработную плату согласно трудовому договору по платежным ведомостям. 

В силу п.3 ч.8 ст.246 УПК РФ, государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может также изменить обвинение в сторону смягчения.

Согласно смыслу закона полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя. 

Суд разделяет позицию государственного обвинителя и считает изменение обвинения обоснованным и соответствующим фактическим обстоятельствам дела, достоверно установленным в судебном заседании.

Вместе с изложенным, в ходе судебного следствия установлено, что ФИО2, являясь председателем ТСЖ [ ... ] исполняя свои обязанности по содержанию и эксплуатации имущества собственников жилья и общего имущества дома заключала формальные трудовые договора с работниками – Свидетель № 24 и [ ФИО ]62. Также судом установлено, что фактически трудовые обязанности в ТСЖ [ ... ] за Свидетель № 24 и [ ФИО ]62 выполнялись в полном объёме другими людьми. 

Также в ходе судебного следствия установлено, что работники Свидетель № 10 и Свидетель № 18 действительно выполняли весь объём работ по текущему и капитальному ремонту сантехнического оборудования в доме по адресу [ Адрес ] (как в рамках трудового договора, так и в рамках договоров подряда на отдельные виды работ). При этом денежные средства по трудовому договору и договорам подряда за выполненную работу Свидетель № 10 и Свидетель № 18 получали в полном объёме. Полученные денежные средства Свидетель № 10 и Свидетель № 18 делили между собой согласно объёму выполняемых работ. 

Таким образом, в ходе судебного разбирательства судом достоверно установлено, что денежные средства ТСЖ [ ... ] выплаченные по трудовым договорам, договорам подряда с Свидетель № 24, [ ФИО ]62, Свидетель № 18, Свидетель № 10, с учётом нарушений трудовой дисциплины и трудового законодательства использовались по целевому назначению, а не были похищены и присвоены ФИО2

Подсудимая ФИО2 вину по предъявленному обвинению не признала полностью, и показала, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] она приступила к обязанностям председателя ТСЖ [ ... ]». В ее обязанности входило перечисление денежных средств ресурсоснабжающим организациям, а также поддержание дома в надлежащем для проживания состоянии. В работе ФИО2 руководствовалась жилищным законодательством. ТСЖ было создано в [ ДД.ММ.ГГГГ ], на тот момент [ Адрес ] уже нуждался в капитальном ремонте. В доме не было индивидуальных приборов учета на электроэнергию и теплоснабжение, а стоял один общедомовой прибор учета. Договоры с ресурсоснабжающими организациями были заключены предыдущим председателем ТСЖ [ ... ]» [ФИО 3]. Договоры были заключены на обслуживание как жилых помещений, так и мест общего пользования, площадь которых составляет примерно 1500 кв.м. Ресурсоснабжающими организациями, выставлялись счета как за жилые, так и за не жилые помещения, которые принадлежали администрации. Собственники жилых помещений дома, вносили плату нерегулярно, в связи с чем у многих членов ТСЖ была задолженность по оплате коммунальных услуг, за нежилые помещения счет вообще никто не оплачивал. На момент вступления ФИО2 в должность председателя в [ ДД.ММ.ГГГГ ], долг у ТСЖ перед энергоснабжающими организациями составлял около двух миллионов рублей. ФИО2 обращалась в Арбитражный суд с иском о признании нежилых помещений дома собственностью ТСЖ либо администрации, однако в удовлетворении исковых требований было отказано. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] счета ТСЖ [ ... ] в связи с образовавшимся долгом перед ресурсоснабжающими организациями и перед ИФНС были арестованы и с этого момента ФИО2 могла снимать деньги со счетов, только для выплаты заработной платы сотрудникам ТСЖ. ФИО2 подавались иски в суд о взыскании денежных средств с собственников, у которых были долги по оплате коммунальных услуг, однако взыскания по исполнительным листам были минимальными. Задолженность по оплате, была более чем у половины собственников. ФИО2 также обращалась в ТЭЦ [ Адрес ] и [ ... ] с просьбой исключить из договоров по ресурсоснабжению нежилые помещения, однако ей было отказано. На расчетный счет ТСЖ от собственников жилых помещений поступала общая сумма платежей, распределение по ресурсоснабжающим организациям производилось центром СБК. В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]г. ФИО2 с расчетного счета ТСЖ, по мере возможности погашала долг перед ресурсоснабжающими организациями. ФИО2 использовала деньги ТСЖ, которые были необходимы для устранения аварий и ремонта дома. Деньги на эти расходы предусмотрены статьей «содержание и ремонт». После того, как был наложен арест на счета ТСЖ [ ... ] погашение долга стало не возможным. ФИО2 снимала деньги только для выплат заработной платы сотрудникам ТСЖ, остальные деньги уходили для оплаты долгов по исполнительным листам. В ТСЖ [ ... ] работали сотрудники, кто - то был устроен официально по трудовому договору, кто - то был только оформлен, а работы выполнялись другими людьми. Однако все работы по обслуживанию ТСЖ и имущества дома выполнялись, сотрудники получали заработную плату, долгов по зарплате в ТСЖ не было. ФИО2 в ведомостях о получении зарплаты ни за кого из сотрудников не расписывалась, о чем в материалах дела имеется заключение эксперта. Претензий к ФИО2 со стороны сотрудников ТСЖ никогда не было.

Допрошенный в судебном заседании и на стадии предварительного расследования представитель потерпевших АО [ ... ] и ООО «[ ... ] - ФИО3, показания которого были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон пояснил, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] он трудоустроен на должность ведущего специалиста в филиал ООО [ ... ] филиал [ Адрес ]. Организация занимается производством, передачей и распределением пара, горячей воды и электроэнергии. До [ ДД.ММ.ГГГГ ] ЗАО [ ... ] являясь агентом от имени и за счет ООО [ ... ] поставляло жителям [ Адрес ] помимо электроэнергии такие ресурсы, как тепловую энергию, горячую воду. С [ ДД.ММ.ГГГГ ] услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению оказывает ООО [ ... ] в рамках договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Однако на [ ДД.ММ.ГГГГ ] задолженность за поставленные тепловую энергию и горячую воду составляла более 500 000 рублей и погашалась в течение [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Ежемесячно в адрес ТСЖ [ ... ] выставлялись счета-фактуры за поставленные ресурсы с указанием сумм для оплаты, однако оплата со стороны ТСЖ [ ... ] производилась нерегулярно и не в полном объеме. В связи с образовавшейся задолженностью ТСЖ [ ... ] ООО [ ... ] было вынуждено организовать претензионно-исковую работу. Арбитражным судом [ Адрес ] требования ООО [ ... ] были удовлетворены. Исполнительные листы были переданы в ФССП, на основании которых с расчетных счетов ТСЖ [ ... ] производилось списание денежных средств для погашения задолженности. ООО [ ... ] подавались иски отдельно по каждому договору и соответственно исполнительные производства открывались также по разным договорам. При поступлении денежных средств на расчетный счет ООО [ ... ] от ФССП денежные средства разносились в погашение задолженности именно по тому договору, по которому заводилось исполнительное производство. ТСЖ [ ... ]» обязательства по оплате горячего водоснабжения выполняло до [ ДД.ММ.ГГГГ ]. После чего платежи от ТСЖ [ ... ] в адрес ООО [ ... ] перестали поступать. По договору теплоснабжения, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. от ТСЖ [ ... ] в адрес ООО [ ... ] поступили платежи в меньшем объеме, чем было поставлено ресурсов. Однако в суды ООО [ ... ] не обращалась, полагая, что ФИО2 добровольно погасит задолженность. Однако с [ ДД.ММ.ГГГГ ] платежи перестали поступать совсем и тогда ООО [ ... ] обратилось в Арбитражный суд [ Адрес ]. Энергоснабжающая деятельность, является регулируемым со стороны государства видом деятельности, стоимость энергоресурсов для потребителя рассчитывается и ежегодно корректируется Региональной службой по тарифам. Реализация энергоресурсов в адрес ТСЖ [ ... ] производится по тарифам, установленным для населения, являющимися минимальными и рассчитанными на основании решений и постановлений регулирующих органов. Таким образом, закупочная стоимость товара в данном случае неприменима, поскольку товар не был похищен после закупки, а был доставлен до конечного потребителя (населения), а также был оплачен потребителем по тарифам, установленным государственными регулирующими органами, включающими затраты на закупку, передачу, транспортировку и сбыт. Выделение НДС в расчетно - платежных документах в адрес ТСЖ [ ... ] и других ТСЖ имеет значение только для налогового учета ООО [ ... ] поскольку население не является плательщиком НДС. ТСЖ фактически является посредником между населением и сбытовой организацией. Председатель ТСЖ [ ... ] не перечисляя в адрес ООО «[ ... ] денежные средства, полученные от населения за энергоресурсы, причиняет ущерб ресурсоснабжающим организациям, включая стоимость НДС, поскольку весь его объем оплачен ими либо поставщикам энергоресурсов, либо в бюджет РФ. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №253 от 28.03.2012 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», поступившие денежные средства от граждан подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления этих платежей. При этом ООО [ ... ] не претендует на объемы денежных средств, полученных ТСЖ [ ... ] в качестве оплаты повышающих коэффициентов, превышающими стоимость энергоресурсов поставленных в адрес ТСЖ. ТСЖ не оплачивает потерю энергоресурсов и не имеет права оставлять в своем распоряжении денежные средства, поступившие от жителей за оплату этих ресурсов. Денежные средства с расчетных счетов ТСЖ [ ... ] взыскивались ФССП по [ Адрес ] по исполнительным листам в рамках возбужденных исполнительных производств. На расчетный счет ООО [ ... ] денежные средства поступают не со счетов ТСЖ [ ... ], а со счета ФССП по [ Адрес ]. При этом суммы, списанные со счетов ТСЖ [ ... ] не всегда совпадают с суммами, поступившими на расчетный счет ООО [ ... ] Даты списания денежных средств со счетов ТСЖ [ ... ] не совпадают с датами перечисления денежных средств ФССП по [ Адрес ] в адрес ООО [ ... ] Начиная с [ ДД.ММ.ГГГГ ], списанные ФССП по [ Адрес ] денежные средства со счета ТСЖ [ ... ] дробились на мелкие части и поступали на расчетный счет ООО [ ... ] В связи с чем идентифицировать, в какой сумме были перечислены денежные средства в адрес ООО [ ... ] нельзя. Согласно выписке по счету ТСЖ [ ... ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], отмечается, что в расчетном счете отражены перечисления денежных средств в пользу АО [ ... ] и ООО [ ... ] одной суммой. Согласно заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ТСЖ [ ... ] в адрес ООО [ ... ] с учетом взыскания денежных средств в пользу ООО [ ... ] за горячее водоснабжение ОДН, отопление, содержание жилья (ГВС СОИ) за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составила 3705859 рублей 60 копеек. За период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] с расчетного счета ТСЖ [ ... ] в адрес ООО [ ... ] поступили денежные средства в сумме 2049225 рублей 79 копеек без учета взыскания по исполнительным производствам, что подтверждается выпиской по расчетному счету ТСЖ [ ... ] Согласно выписке по расчетному счету ТСЖ [ ... ] в назначении платежа указана конкретная организация либо АО «[ ... ] либо ООО [ ... ] но денежные средства не поступили в одну конкретную организацию, а были распределены и перечислены в адрес двух организаций - АО [ ... ] и ООО [ ... ] на основании сводного исполнительного производства. Через службу судебных приставов взысканы и перечислены в адрес ООО [ ... ] денежные средства в сумме 1532068 рублей 37 копеек. Таким образом, всего на расчетный счет ООО «[ ... ] со счетов ТСЖ [ ... ] с учетом взыскания поступили в качестве оплаты за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения денежные средства на общую сумму 3581294 рублей 16 копеек В соответствии с заключением эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], сумма денежных средств, поступившая от населения в ТСЖ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] за горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН, отопление, содержание жилья (ГВС СОИ), согласно сводных отчетов ООО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] года составила 7620914 рублей. Однако ФИО2 перечислила на расчетный счет ООО [ ... ] только часть полученных ТСЖ [ ... ] от населения денежных средств в размере 3581294 рубля 16 копеек. Таким образом, ООО [ ... ] причинен ущерб в размере 4039620 рублей 18 копеек. То есть ФИО2 имела реальную возможность перечислить в адрес ООО [ ... ] денежные средства в размере 4039620 рублей 18 копеек, но этого не сделала. ФИО2 обманула сотрудников ООО [ ... ] заявляя о том, что жители не оплачивают денежные средства за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Таким образом, ООО [ ... ]» причинен имущественный ущерб в размере 4039620 рублей 18 копеек. Данный имущественный ущерб является для ООО [ ... ] особо крупным ущербом. 

По договору энергоснабжения [ Номер ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. от ТСЖ [ ... ] в адрес АО [ ... ] поступили платежи в меньшем объеме, чем было поставлено ресурсов. Однако в суды АО [ ... ] не обращалась, полагая, что ФИО2 добровольно погасит задолженность. Однако с учетом возрастающей задолженности АО [ ... ] было вынуждено обратиться в Арбитражный суд [ Адрес ]. В соответствии с приложением [ Номер ] к договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], сроком оплаты по договору устанавливается [ ДД.ММ.ГГГГ ] месяца, следующего за расчетным. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] производится оплата за поставленные ресурсы в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Энергоснабжающая деятельность, является регулируемым со стороны государства видом деятельности в соответствии с Федеральными законами и постановлениями Правительства РФ «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». ТСЖ фактически является посредником между населением и сбытовой организацией. При расчете суммы налога, подлежащего к уплате, учитывается реализация товара (энергоресурсов), в соответствии со счетами- фактурами и актами, а также НДС, уплаченный в адрес поставщика энергоресурсов. Таким образом, председатель ТСЖ [ ... ] не перечисляя в адрес АО [ ... ] денежные средства, полученные от населения за энергоресурсы, причиняет ущерб ресурсоснабжающей организации, включая стоимость НДС, поскольку весь его объем оплачен ими либо поставщикам энергоресурсов, либо в бюджет Российской Федерации. В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», поступившие денежные средства от граждан подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления этих платежей. При этом АО [ ... ] не претендует на объемы денежных средств, полученных ТСЖ [ ... ] в качестве оплаты повышающих коэффициентов, превышающими стоимость энергоресурсов поставленных в адрес ТСЖ. Денежные средства с расчетных счетов ТСЖ [ ... ] взыскивались ФССП по [ Адрес ] по исполнительным листам в рамках возбужденных исполнительных производств. Начиная с [ ДД.ММ.ГГГГ ], списанные ФССП по [ Адрес ] денежные средства со счета ТСЖ [ ... ] дробились на мелкие части и поступали на расчетный счет АО [ ... ] В связи с чем идентифицировать, в какой сумме были перечислены денежные средства в адрес конкретной организации АО [ ... ] и ООО [ ... ] нельзя. Согласно выписке по счету ТСЖ [ ... ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], отмечается, что в расчетном счете отражены перечисления денежных средств в пользу АО «[ ... ] и ООО «[ ... ] одной суммой. Ознакомившись с заключением эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], ФИО3 пояснил, что сведения о перечислениях суммах указаны с учетом взыскания, указанные в выводах экспертов суммы не сходятся с данными АО [ ... ] Согласно выводу по третьему вопросу, сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ТСЖ [ ... ] (ИНН [ Номер ]) [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] открытых в ПАО [ ... ], [ Номер ], открытом в АО [ ... ] в адрес АО [ ... ] (ИНН [ Номер ]), с учетом взыскания денежных средств в пользу АО [ ... ] за электроснабжение, электроснабжение ОДН, содержание жилья (ЭЭ СОИ), за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 2 261 934, 80 рублей. Однако по данным АО [ ... ] за период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] с расчетного счета ТСЖ [ ... ] в адрес АО [ ... ] поступили денежные средства в сумме 1601132,99 рубля. Кроме того, взысканы через службу судебных приставов денежные средства в сумме 785367,25 рублей. Всего на расчетный счет АО [ ... ] со счетов ТСЖ [ ... ] с учетом взыскания поступили в качестве оплаты за услуги энергоснабжения денежные средства на общую сумму 2 386 500, 24 рублей. Данное расхождение может пояснить тем, что судебные приставы при наличии сводного исполнительного производства распределили денежные средства в пользу разных взыскателей – АО [ ... ]» и ООО [ ... ] В соответствии с заключением эксперта установлено, что сумма денежных средств, начисленная АО [ ... ] за электроснабжение, электроснабжение ОДН, содержание жилья (ЭЭ СОИ) в адрес ТСЖ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 3485529, 36 рублей. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что разница между начисленными 3485 529,36 рублей) и оплаченными денежными средствами (2386500,24 рублей) составляет 1099029,12. Таким образом АО [ ... ] причинен ущерб на сумму 1099029,12 рублей. Данный имущественный ущерб является для АО [ ... ] особо крупным ущербом.

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО3 показания в ходе предварительного следствия полностью подтвердил, исковые требования в размере 1099029,12 рублей и 4039620 рублей 18 копеек поддержал. 

Допрошенный в судебном заседании и на стадии предварительного расследования свидетель Свидетель № 15, показания которого были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон пояснил, что на основании доверенности он представляет интересы АО [ ... ] в судах и правоохранительных органах. [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ОАО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] был заключен договор [ Номер ] купли-продажи воды и предоставления услуг по водоотведению. ТСЖ [ ... ] обязано в установленный срок оплатить услуги по водоснабжению и водоотведению. Договор был заключен сроком на один год с ежегодной пролонгацией. С [ ДД.ММ.ГГГГ ] произошла смена организационно-правовой формы организации с ОАО [ ... ] на АО [ ... ] АО [ ... ] производило расчеты с ТСЖ [ ... ] как с исполнителем холодного водоснабжения и водоотведения для жителей жилого [ Адрес ]. Расчеты с жителями указанного жилого дома производило ТСЖ [ ... ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ОАО [ ... ]» и ТСЖ [ ... ] был расторгнут. Свидетель Свидетель № 15 в судебном заседании показания в ходе предварительного следствия полностью подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании и на стадии предварительного расследования свидетель Свидетель № 14, показания которого были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон пояснил, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] он работает в должности юрисконсульта в ООО ПКФ [ ... ] который занимается обслуживанием жилищного фонда. [ ДД.ММ.ГГГГ ] проведено внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном [ Адрес ]. На данном собрании собственники дома приняли решение об избрании председателя совета многоквартирного [ Адрес ] – собственника комнаты [ Номер ] – [ФИО 5], а также приняли решение выбрать способ управления многоквартирным домом в виде управляющей организации, утвердить форму договора управления многоквартирным домом и заключить договор управления с ООО ПКФ [ ... ] Собственники также приняли решение о заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями. По какой причине собственники жилых помещений дома обратились в ООО ПКФ [ ... ] с целью заключения договора на управление домом, ему не известно. Из ТСЖ [ ... ] в ООО ПКФ [ ... ] была передана только техническая документация на многоквартирный дом. Остальная документация, в том числе финансовая, бухгалтерская документация ТСЖ [ ... ] не передавалась в адрес ООО ПКФ [ ... ]». Кроме технической документации были переданы ключ от входа в дом, ключ от подвального помещения, на чердак, от подсобного помещения сотрудника комплексной уборки, ключ от щитовой. На момент передачи [ Адрес ] в ООО ПКФ [ ... ], в доме необходимо было произвести ремонт лестничных клеток, фасада здания, отмостки здания, розливов горячего водоснабжения в подвале, стояков горячего водоснабжения. 

Свидетель Свидетель № 14 в судебном заседании показания в ходе предварительного следствия полностью подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании и на стадии предварительного расследования свидетель Свидетель № 16, показания которой были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон пояснила, что работает в должности инженера в АО [ ... ] На территории [ Адрес ] находятся 62 ТСЖ и управляющих компаний, являющиеся «исполнителями услуг», то есть это юридические лица, с кем АО [ ... ] заключены договоры энергоснабжения, из которых она ведет 34 юридических лица, в том числе вела и ТСЖ [ ... ] председателем правления которого являлась ФИО2 С момента создания ТСЖ [ ... ]», то есть с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] у ЗАО [ ... ] был заключен договор электроснабжения граждан-потребителей, собственников жилых помещений в многоквартирном доме [ Адрес ] Договор был заключен председателем правления ТСЖ [ ... ] [ФИО 3], жители оплачивали напрямую поставленную электрическую энергию, как индивидуально потребленную, так и затраченную на общедомовые нужды. С [ ДД.ММ.ГГГГ ] ресурсоснабжающие организации должны заключать договоры с юридическими лицами - ТСЖ или управляющими компаниями, фактически запретив непосредственные расчеты с гражданами в многоквартирных домах, где имеется более 32 квартир. В связи с чем, юристами АО [ ... ] были подготовлены письма о том, что договоры расторгаются и заключаются новые. Такое письмо было направлено в адрес ТСЖ [ ... ] Таким образом, с [ ДД.ММ.ГГГГ ] счета–фактуры и акты выполненных работ ЗАО [ ... ] выставляло в адрес ТСЖ [ ... ] ежемесячно. Также был подписан договор электроснабжения с ТСЖ [ ... ] в лице председателя правления ФИО2. Ежемесячно, в последний день месяца в адрес исполнителя коммунальных услуг выставляется счет-фактура и акт выполненных работ и выдается под роспись в журнале. ФИО2, являясь председателем ТСЖ [ ... ] ежемесячно получала данные документы, под роспись в журнале. ФИО2 всегда была на связи, всегда отвечала на телефонные звонки. В [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] председатель ТСЖ [ ... ] перечисляла в адрес АО «[ ... ] денежные средства за поставленную электроэнергию, задолженность имелась, но только текущая. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] задолженность стала расти, в связи с чем, в адрес ТСЖ [ ... ] направлялись претензии с просьбой оплатить её и в дальнейшем АО [ ... ] вынуждено было обратиться в Арбитражный суд [ Адрес ]. Свидетель № 16 неоднократно звонила ФИО2, и говорила, что деньги, которые платят жители являются собственностью АО [ ... ] и ФИО2 обязана сразу же, при поступлении денежных средств от граждан перечислить их в адрес АО [ ... ] На что ФИО2 ей отвечала, что денег нет, заплатить нечем, так как жители [ Адрес ] являются в большинстве неблагополучными и не оплачивают квитанции за коммунальные услуги. В дальнейшем по исполнительным листам происходило принудительное взыскание с расчетных счетов ТСЖ «[ ... ] На протяжении [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.г. Свидетель № 16 также регулярно звонила ФИО2 с просьбами оплатить задолженность, однако ФИО2 говорила, что ничего не перечислит, так как денег нет от жителей. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 перестала даже забирать счета-фактуры и акты выполненных работ, в связи с чем, АО [ ... ] вынуждено было отправлять эти документы по почте. В результате задолженность ТСЖ [ ... ] перед АО [ ... ] по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] составила 1038950 рублей 23 копейки. С [ ДД.ММ.ГГГГ ] многоквартирный дом по адресу: [ Адрес ] перешел в управление ООО [ ... ] с этой даты в адрес ТСЖ [ ... ] никакие ресурсы не поставляются. Свидетель № 16 неоднократно говорила ФИО2, что не может быть такой ситуации, чтобы никто из жильцов дома не оплатил квитанции. Если даже на счет ТСЖ [ ... ]» поступают маленькие суммы, то ФИО2 обязана эти копейки перечислить АО [ ... ] ФИО2 слушала и все равно ничего не перечисляла. 

Свидетель Свидетель № 16 в судебном заседании показания в ходе предварительного следствия полностью подтвердила.

Свидетель Свидетель № 25 в судебном заседании пояснила, что работает в должности главного бухгалтера в организации [ ... ] Между ТСЖ [ ... ] и организацией [ ... ] был заключен договор. [ ... ] изготавливала квитанции на основании сведений, которые предоставляло ТСЖ [ ... ] В обязанности Свидетель № 25 входило получение денежных средств за предоставленные ТСЖ услуги по изготовлению квитанций. По сведениям, которые предоставляло ТСЖ, Свидетель № 25 выписывался акт выполненных работ. Свидетель № 25 не принимала участие в расчетах, председатель ТСЖ предоставлял информацию о поступивших денежных средствах от населения с указанием суммы и даты их поступления, а также фамилии собственника помещения, по этим данным делались шаблоны квитанций. Квитанции по горячему водоснабжению и отоплению также изготавливались [ ... ] В [ ДД.ММ.ГГГГ ] договор с ТСЖ [ ... ] был прекращен, по какой причине, Свидетель № 25 не знает. По поводу долгов ТСЖ перед ресурсоснабжающими организациями, пояснить ничего не может. Если у жильца имеется задолженность по оплате коммунальных услуг, сумма задолженности указывалась в квитанции. Сколько было неплательщиков в ТСЖ [ ... ]», Свидетель № 25 не знает. В [ ... ] доступа к счетам ТСЖ не имелось.

Свидетель Свидетель № 26 в судебном заседании пояснила, что работает руководителем группы в организации «[ ... ] Между ТСЖ [ ... ] и ООО [ ... ] был заключен договор. Согласно договору, [ ... ] производил расчеты по тарифам за коммунальные услуги, и изготавливала квитанции на основании сведений, которые предоставляло ТСЖ. В ООО [ ... ] предоставляли общие сведения, где указывалось: сколько оплачено жильцом, сколько человек прописано, выписано из комнаты и т.д. Приборов учета по представленной информации, у ТСЖ не было. Сначала были приборы учета по горячему водоснабжению и отоплению, но в конце [ ДД.ММ.ГГГГ ] по заявлению заказчика, их исключили и делались перерасчеты. Оснований исключения приборов учета, Свидетель № 26 не знает. Все расчеты по квитанциям производятся автоматически по специальной программе. Квитанции ФИО2 забирала в конце месяца. В [ ... ] предоставлялась информация об оплате жителями услуг, по нормативам делили общий объем использованных энерго- и тепло- ресурсов на количество проживающих. Каждый месяц в шаблоне указывалось, кто из жильцов, сколько оплатил. Начисления производились только по жилым помещениям. В доме есть нежилые помещения и если заказчик подает о них сведения, то на данные помещения также делится потребление ресурсов. Если жильцы оплатили полностью квитанцию по оплате коммунальных услуг, считается, что закрыты все начисления по всем ресурсам, если оплатили меньше, то распределение по потребленным ресурсам идет пропорционально. В [ ... ] имеется точная ежемесячная сумма, которую заплатил каждый из жильцов дома, которая пропорционально распределяется по ресурсам, согласно постановлению Правительства РФ.

Допрошенная в судебном заседании и на стадии предварительного расследования свидетель Свидетель № 20, показания которой были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон пояснила, что состоит в должности начальника юридического отдела ООО [ ... ] Между ТСЖ [ ... ] и ООО [ ... ] был заключен договор на комплексное информационно - расчетное обслуживание [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], срок действия договора до [ ДД.ММ.ГГГГ ], с пролонгацией на 5 лет. От лица ТСЖ [ ... ] договор был подписан председателем [ФИО 3] В дальнейшем председателем ТСЖ [ ... ] стала ФИО2 Договор действовал и был расторгнут в одностороннем порядке председателем правления ТСЖ [ ... ] ФИО2 - [ ДД.ММ.ГГГГ ]. ФИО2 направила в ООО [ ... ] письмо о расторжении с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Кроме того, с [ ДД.ММ.ГГГГ ] в адрес ТСЖ [ ... ] начисления за индивидуально потребленные жителями ресурсы не производились, в связи с тем, что ресурсоснабжающие организации перешли на прямые расчеты с гражданами – жильцами [ Адрес ]. Об этом в письме по электронной почте сообщила ФИО2 Схема работы с председателем ТСЖ [ ... ]» ФИО2 была следующая: ФИО2 передавала показания приборов учета индивидуальных и общедомовых не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ] каждого месяца. Данные сведения ФИО2 предавала по электронной почте. На основании данных сведений ООО [ ... ] производил расчет начислений за жилищно-коммунальные услуги, после чего формировал и печатал квитанции об оплате каждому жителю дома. Готовые квитанции забирала председатель ТСЖ [ ... ] ФИО2 самостоятельно. У ООО [ ... ] нет взаимоотношений с гражданами, стороной договора являлось ТСЖ [ ... ] в лице председателя правления ФИО2, соответственно все показания приборов учета, как индивидуальных, так и общедомовых поступали только от ФИО2 

Свидетель Свидетель № 20 в судебном заседании показания в ходе предварительного следствия полностью подтвердила.

Допрошенные в качестве свидетелей жильцы [ Адрес ] – Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель № 6, Свидетель № 8, Свидетель № 9, Свидетель № 1, Свидетель № 5, пояснили, что подсудимая ФИО2 им знакома, она являлась председателем ТСЖ [ ... ] которое обслуживало их дом. В период работы ФИО2 в доме проводились мелкие ремонтные работы, а также проводился ремонт кровли. В ТСЖ работали уборщица, дворник, сантехник, электрик, паспортистка. Некоторые из жильцов знали фамилии и имена сотрудников ТСЖ [ ... ] которые выполняли работы по обслуживанию дома. У некоторых жильцов дома имелась задолженность по оплате коммунальных услуг. Капитальный ремонт дома не проводился, состояние дома было удовлетворительное. Большинство жильцов [ Адрес ] претензий к работе ФИО2, как председателя ТСЖ не имели. 

Допрошенная в судебном заседании и на стадии предварительного расследования свидетель Свидетель № 11, показания которой были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон пояснила, что ее муж Свидетель № 10 в ТСЖ [ ... ] не работал, никакие работы не выполнял. Ранее она не слышала о такой организации. ФИО2 ей знакома. Муж Свидетель № 11 работал в ИП [ ФИО 1 ], где также работал муж ФИО2 – Свидетель № 21 В [ ДД.ММ.ГГГГ ] Свидетель № 21 обратился к ее мужу и предложил работу для Свидетель № 11 в качестве дворника. Свидетель № 11 согласилась выполнять работу дворника. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] она встретилась с ФИО2 в общежитии - [ Адрес ]. Трудовой договор и договора подряда ФИО2 с Свидетель № 10 не заключала. ФИО2 обещала ей ежемесячно выплачивать суммы в размере от 1000 до 2000 рублей. В ее обязанности входило: уборка территории вокруг общежития. ФИО2 показала Свидетель № 11, где находится инвентарь для уборки территории и фронт работы. Работу Свидетель № 11 выполняла ежедневно в разное время на протяжении двух месяцев. После выполнения работы в определенный день, ФИО2 выдавала ей наличными денежные средства два раза, находясь в кабинете ФИО2 Расписывалась ли Свидетель № 11 в платежных ведомостях, не помнит. Примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ], муж ФИО2 – Свидетель № 21 искал сантехника для выполнения сантехнических работ в общежитии – [ Адрес ], и обратился к ее мужу Свидетель № 10, который посоветовал своего знакомого Свидетель № 18 Свидетель № 18 согласился работать сантехником в [ Адрес ]. Ее муж Свидетель № 10 Свидетель № 18 выполнять работы по сантехнике в [ Адрес ] не помогал. 

Свидетель Свидетель № 11 показания в ходе предварительного следствия полностью подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании и на стадии предварительного расследования свидетель Свидетель № 10, показания которого были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон пояснил, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] он работал сантехником по трудовому договору в ИП [ ФИО 1 ] по адресу: [ Адрес ].. В ИП [ ФИО 1 ] с ним работал главный инженер Свидетель № 21, который попросил помочь своей жене ФИО2, которая работала председателем в ТСЖ [ ... ] по адресу: [ Адрес ]. выполнять определенные виды работ по сантехнике в ТСЖ [ ... ] за вознаграждение. Свидетель № 10 согласился подработать. ФИО2 предлагала Свидетель № 10 заключить с ТСЖ [ ... ] трудовой договор на должность сантехника, но он отказался, при этом согласившись на заключение договора подряда. С момента трудоустройства ФИО2, Свидетель № 10 выполнял работы по сантехнике в ТСЖ [ ... ]». Работы Свидетель № 10 выполнял не каждый день, а по мере обращения к нему ФИО2 Примерно через несколько месяцев после договоренности с ФИО2, в ТСЖ устроился Свидетель № 18. Фактически в ТСЖ в основном работал Свидетель № 18, которому Свидетель № 10 иногда приходил помочь. Расходные материалы приобретались за счет ТСЖ, которые выдавала Макарова Свидетель № 18, Свидетель № 10 участия в приобретении расходных материалов не принимал. Все чеки по материалам отдавались ФИО2. Свидетель № 10 только оказывал помощь Свидетель № 18, основную работу делал Свидетель № 18 Макарова составляла договор подряда с Свидетель № 10, в котором указывала стоимость и объем работ, но ту цену, которая была указана в договоре подряда Свидетель № 10 и Свидетель № 18 делили пополам. Чтобы не заключать второй договор подряда с Свидетель № 18 ФИО2 заключала данный договор с ним, в котором указывалась двойная цена (с учетом его работы и работы Свидетель № 18), а далее Свидетель № 10 получал у ФИО2 или бухгалтера денежные средства, о чем расписывался в каких-то документах, а затем отдавал половину полученных денежных средств Свидетель № 18 каждый раз суммы были разные. Свидетель № 10 подтверждает, что в представленных ему на обозрение следователем копиях договоров подряда, действительно указаны те виды работ которые выполнялись им и Свидетель № 18, В [ ДД.ММ.ГГГГ ] Свидетель № 10 перестал работать по состоянию здоровья.

Свидетель Свидетель № 10 показания данные в ходе предварительного следствия полностью подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании и на стадии предварительного расследования свидетель Свидетель № 18, показания которого были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон пояснил, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] с ним заключен трудовой договор [ Номер ] по совместительству, согласно которого он принят на работу на должность сантехника в ТСЖ [ ... ] Его график работы свободный. В его обязанности входят сантехнические работы в [ Адрес ]. Основное место работы – АО [ ... ] где он работает электрогазосварщиком с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Председателем правления ТСЖ [ ... ]» являлась ФИО2 При трудоустройстве на работу в [ ДД.ММ.ГГГГ ] дом находился в аварийном состоянии, требовались ремонтные работы. С Свидетель № 18 заключались договора подряда на выполнение аварийно-ремонтных работ по сантехнике. Согласно указанным договорам, председателем правления ТСЖ [ ... ] ФИО2, ФИО4 выплачивались наличные денежные средства за выполненные работы. Материал для выполнения работ закупался Свидетель № 18 лично. Свидетель № 18 отчитывался за приобретенный товар, предоставляя товарные чеки председателю правления ТСЖ [ ... ] ФИО2 В [ ДД.ММ.ГГГГ ] от председателя ТСЖ [ ... ] ФИО2 Свидетель № 18 стало известно, что [ Адрес ] будет обслуживать другая организация. Все работники ТСЖ [ ... ]» будут уволены. После этого, точную дату не помнит, ФИО2 позвонила ему, сказав, что нужно подойти в офис ТСЖ [ ... ] и подписать документы на увольнение. Заработная плата Свидетель № 18 была выплачена полностью. Свидетель № 18 подтверждает, что в представленных ему договорах подряда, подписи от его имени выполнены его рукой. Работы, указанные в договорах подряда, он действительно выполнял. За каждую выполненную работу Свидетель № 18 получал наличные денежные средства от ФИО2 в офисе ТСЖ [ ... ] Стоимость работ обговаривалась с председателем правления ТСЖ ФИО2 Денежные средства Свидетель № 18 получал меньше, чем указано в каждом договоре. ФИО2 поясняла, что оставшаяся часть денежных средств необходима для оплаты налогов, процентов с договоров. За выполненные работы Свидетель № 18 получал наличные денежные средства, но в каком размере, не помнит. Работы Свидетель № 18 выполнял не один, а совместно с Свидетель № 10, который помогал ему при выполнении работ. Работы, которые возможно выполнять одному человеку, Свидетель № 18 выполнял сам. 

Свидетель Свидетель № 18 показания в ходе предварительного следствия подтвердил частично, указал, что не подтверждает показания в части того, что он не знал на что тратится половина суммы указанной в договоре подряда. Свидетель № 18 получал половину суммы от суммы, указанной в договоре, вторую половину получал его напарник Свидетель № 10, а часть суммы уходила на налог. 

Допрошенная в судебном заседании и на стадии предварительного расследования свидетель Свидетель № 23, показания которой были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон пояснила, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] она работала бухгалтером в ТСЖ [ ... ] В ее обязанности входило начисление заработной платы работникам ТСЖ «[ ... ] перечисление налогов в Пенсионный Фонд, ИФНС [ Адрес ], ОМС [ Адрес ] (страхование), ведение бухгалтерского учета. До [ ДД.ММ.ГГГГ ] в штате ТСЖ [ ... ] находилось 7 работников, кроме юриста Свидетель № 13 С [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] в должности паспортиста работала [ФИО 4] В ТСЖ «[ ... ] всего работали восемь человек - председатель ФИО2, бухгалтер Свидетель № 23, паспортист Свидетель № 12, сантехник Свидетель № 18, уборщица Свидетель № 17, юрист Свидетель № 13 (в штате не числился), дворник Свидетель № 24, электрик Свидетель № 7 С каждым из сотрудников был заключен трудовой договор. У ТСЖ [ ... ] имелось 2 расчетных счета в ПАО [ ... ] и АО [ ... ] Данные счета арестованы по причине задолженности ТСЖ [ ... ] перед ООО [ ... ] и АО [ ... ] На счет АО [ ... ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ] поступлений денежных средств нет. На расчетный счет ПАО [ ... ] поступают денежные средства в качестве оплаты коммунальных платежей от собственников [ Адрес ]. Других доходов у ТСЖ [ ... ] нет. Заработная плата сотрудникам ТСЖ [ ... ] выплачивалась из денежных средств, поступающих от собственников [ Адрес ] на расчетный счет ПАО [ ... ] Денежные средства для выплаты заработной платы работникам ТСЖ [ ... ] снимались председателем ТСЖ [ ... ] ФИО2 по чековым книжкам,и впоследствии наличными денежными средствами заработная плата выдавалась ФИО2 каждому работнику ТСЖ [ ... ] К расчетным счетам ТСЖ [ ... ] открытым в [ ... ] и в [ ... ] была подключена услуга [ ... ]». Свидетель № 23 имела доступ к услуге, логин и пароль для доступа в систему [ ... ]» знали и она и ФИО2, больше никто доступа не имел. Все платежи по расчетным счетам за весь период работы Свидетель № 23 проводила только с указания председателя правления ФИО2. Периодически, один-два раза в неделю ФИО2 спрашивала, какое количество денежных средств поступило на счет и Свидетель № 23 предоставляла сведения подсудимой. Но также ФИО2 и сама могла посмотреть выписку, так как услуга [ ... ] предполагает, что зайдя в личный кабинет можно просмотреть историю счета, а также выписку о движении денежных средств за любой период. Основные расходы у ТСЖ [ ... ] были по заработной плате, расходы по договорам подряда, на налоги в ИФНС, расходы по обслуживанию расчетных счетов, оплата счетов ресурсоснабжающих организаций. Каждый год ФИО2 составлялось штатное расписание, в котором указывались должности и размер заработной платы работников ТСЖ [ ... ] Размер оклада (заработной платы) каждого работника устанавливала ФИО2, который утверждался правлением ТСЖ [ ... ] Ежемесячно по штатному расписанию, по указанию ФИО2 Свидетель № 23 начисляла заработную плату работникам ТСЖ [ ... ] ФИО2 получала по чековой книжке в банке наличные денежные средства на получение заработной платы работникам ТСЖ [ ... ] Денежные средства в качестве аванса выдавались ФИО2 наличными в офисе ТСЖ под роспись. При выдаче денежных средств работник расписывался в ведомости о получении денежных средств. По платежным ведомостям с росписями работников, Свидетель № 23 составляла кассовую книгу ежемесячно. Платежная ведомость составлялась за первую половину месяца, в которую входили суммы, начисленные в качестве аванса каждому работнику ТСЖ [ ... ] А расчетно-платежная ведомость составлялась в конце каждого месяца, в которую входили ежемесячная заработная плата, согласно штатного расписания, замещение работников, отпускные за вычетом аванса и подоходного налога 13%. По расходным кассовым ордерам и приходным кассовым ордерам Свидетель № 23 заполнялась кассовая книга. Документы хранились в ТСЖ [ ... ] Договора подряда с работниками заключала ФИО2 По окончанию работы по договорам подряда, составлялся акт приемки-сдачи выполненных работ, который подписывался работником и ФИО2 Кроме того, ФИО2 получала денежные средства на хозяйственные расходы ТСЖ [ ... ] в которые входили: закупка материала на ремонт сантехники, электрики, покупка канцелярских товаров, заправка оргтехники и прочее. Трудоустройством работников Свидетель № 23 не занималась. Оформлением на работу сотрудников занималась ФИО2 Свидетель № 23 не известно что-либо о работниках, устроенных в ТСЖ [ ... ] кто фактически выполнял работы. В целом, работы по дому выполнялась. В конце [ ДД.ММ.ГГГГ ] счет ПАО [ ... ] был также арестован ИФНС по [ Адрес ] по причине неуплаты налогов. ТСЖ [ ... ] не смогли оплатить налоги, так как счет был арестован судебными приставами-исполнителями в пользу ООО [ ... ] и АО [ ... ] Также Свидетель № 23 пояснила, что летом [ ДД.ММ.ГГГГ ] она познакомилась с Свидетель № 24, когда тот устанавливал пластиковые окна в ее квартире. В ходе разговора Свидетель № 24 сообщил, что ему нужна работа. В ТСЖ [ ... ] на тот момент требовался дворник. Она предложила Свидетель № 24 должность дворника, сообщила размер заработной платы, который составлял около 5000 рублей, согласно штатному расписанию. Свидетель № 24 согласился. Через несколько дней, находясь в офисе ТСЖ [ ... ] Свидетель № 23 сообщила ФИО2, что в ТСЖ [ ... ] на должность дворника хочет трудоустроиться Свидетель № 24 ФИО2 не возражала принять Свидетель № 24 на должность дворника в ТСЖ [ ... ]». ФИО2 оформила документы для трудоустройства Свидетель № 24: трудовой договор, заявление о приеме на работу, приказ о назначении на должность дворника. Кто подписывал данные документы от имени Свидетель № 24, сказать не может из-за давности произошедшего. После чего Свидетель № 24 приступил к работе дворника. Свидетель № 24 выдал Свидетель № 23 доверенность на получение от его имени заработной платы и подписание документов в ТСЖ [ ... ] Данная доверенность была оформлена в ТСЖ [ ... ] и заверена председателем ТСЖ ФИО2 Свидетель № 23 не следила за работой дворника, так как в ее обязанности это не входило, но знает, что работа выполнялась. Выполненную работу проверяла председатель ТСЖ [ ... ] ФИО2 Кроме того, ФИО2 оформляла договора подряда с Свидетель № 24 на определенные виды работ. Свидетель № 23 расписывалась по доверенности за Свидетель № 24 в договорах подряда, предварительно всё согласовав с ним. ФИО2 в офисе ТСЖ выдавала Свидетель № 23 наличные денежные средства для передачи Свидетель № 24 Денежные средства Свидетель № 23 передавала Свидетель № 24 при встрече. О получении денежных средств Свидетель № 24 расписывался в ее тетради, которую Свидетель № 23 завела для себя, чтобы в случае чего можно было отчитаться, как перед Свидетель № 24, так и перед ФИО2 В тетради, Свидетель № 23 были проставлены даты выдачи денежных средств, суммы заработной платы и оплаты по договорам подряда, вид работ, которые выполнил Свидетель № 24, и росписи Свидетель № 24 о получении денежных средств, которые тот выполнял собственноручно. Тетрадь была изъята [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе обыска. Во всех платежных ведомостях и расходных кассовых ордерах за Свидетель № 24, согласно доверенности, расписывалась Свидетель № 23 

В судебном заседании, свидетель Свидетель № 23 показания данные в ходе предварительного следствия полностью подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании и на стадии предварительного расследования свидетель Свидетель № 24, показания которого были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон пояснил, что летом [ ДД.ММ.ГГГГ ], он устанавливал пластиковые окна в квартире у Свидетель № 23, которая сообщила ему, что работает бухгалтером в ТСЖ [ ... ] где имеется свободная вакансия дворника. Ежемесячный доход дворника составлял около 5 500 рублей. Свидетель № 24 изъявил желание устроиться в ТСЖ дворником, в связи с чем на его имя были оформлены документы: трудовой договор, который был им подписан. В тот же день Свидетель № 24 написал от своего имени доверенность на получение заработной платы Свидетель № 23 Трудовой договор был оформлен от имени председателя правления ТСЖ [ ... ] ФИО2, которую Свидетель № 24 никогда не видел. До начала [ ДД.ММ.ГГГГ ] Свидетель № 24 выполнял работы по уборке придомовой территории. Заработную плату за свою работу Свидетель № 24 получал наличными денежными средствами два раза в месяц. В платежной ведомости за получение заработной платы он не расписывался. В начале [ ДД.ММ.ГГГГ ] он не хотел самостоятельно выполнять работы по уборке придомовой территории, поэтому решил привлечь для данной работы граждан узбекской национальности. Работы в ТСЖ [ ... ]» вместо него выполняли разные узбеки за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Свидетель № 24 передавал ежемесячно 2000 рублей узбекам за выполненную работу, а себе оставлял денежные средства в сумме около 3000 рублей. Узбеки выполняли работы: уборка придомовой территории, зимой – уборка крыши от снега, летом – покос травы, покраска скамеек, песочницы. В платежных ведомостях, расчетно-платежных ведомостях, расходных кассовых ордерах Свидетель № 24 не расписывался. За получение денежных средств он проставлял свою подпись в тетради, предъявленной ему Свидетель № 23, претензий к Свидетель № 23 по поводу того, что она расписывалась его подписью в ведомостях за получение заработной платы, у Свидетель № 24 нет. 

Свидетель Свидетель № 19 в судебном заседании пояснил, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. он работал электромонтером в ТСЖ [ ... ] Свидетель № 19 был трудоустроен не официально, без трудового договора, так как он сам попросил председателя ТСЖ ФИО2 не оформлять договор, так как у него имелись алиментные обязательства. Фактически Свидетель № 19 выполнял все обязанности. Зарплату Свидетель № 19 выдавала ежемесячно ФИО2, ни в каких документах Свидетель № 19 за получение зар. платы не расписывался. На работу в ТСЖ Свидетель № 19 приходил раз в три недели и в выходные дни. Кто был официально трудоустроен на эту должность, Свидетель № 19 не знает. Свидетель № 19 приходил на работу в ТСЖ после основного места работы. Работал ли еще один электрик в ТСЖ, Свидетель № 19 не известно. 

Свидетель Свидетель № 17 в судебном заседании пояснила, что подсудимая ФИО2, ей знакома, ранее она была соседкой по лестничной площадке, затем была председателем ТСЖ [ ... ] ФИО2 трудоустроила Свидетель № 17 в ТСЖ «[ ... ] на должность уборщицы в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Свидетель № 17 была трудоустроена официально, имелся приказ о приеме на работу, также была сделана запись в трудовой книжке. Свидетель № 17 по совместительству работала дворником, о чем также была сделана запись в трудовой книжке. В ее обязанности в должности уборщицы входила уборка лестничной клетки правого крыла общежития, уборка в фойе перед входом. Левое крыло, убирала другая уборщица, но кто именно, она не знает. Оклад Свидетель № 17 составлял 5700 рублей, деньги она получала ежемесячно и расписывалась в ведомостях. Определенного графика работы не было. Зарплату ей выдавала ФИО2 Задолженностей по зарплате не было. Фамилии электрика и сантехника Свидетель № 17 не знает, но в лицо их видела. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] Свидетель № 17 была уволена по собственному желанию, так как сменилась домоуправляющая компания. 

Допрошенный в судебном заседании и на стадии предварительного расследования свидетель Свидетель № 7, показания которого были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон пояснил, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] он работает в ИП [ ФИО 1 ] по адресу: [ Адрес ], электриком. Трудовую деятельность по договору электриком в ТСЖ [ ... ] по адресу: [ Адрес ], а также по договору подряда Свидетель № 7 никогда не осуществлял. Согласно предъявленного ему на обозрение трудового договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о принятии его на работу в ТСЖ [ ... ] на должность электрика, он показал, что подпись в указанном документе, выполнена им. В [ ДД.ММ.ГГГГ ], точную дату не помнит, Свидетель № 21 – главный инженер ИП [ ФИО 1 ], который работает с ним, на рабочем месте по адресу: [ Адрес ] обратился к нему с предложением подписать документы – заявление о приеме на работу на должность электрика от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ТСЖ [ ... ] Свидетель № 7 подписал данные документы. Для чего Свидетель № 21 необходимы были документы, он не знает. Свидетель № 7 решил помочь Свидетель № 21, поскольку доверял ему. Свидетель № 7 считал, что Свидетель № 21 не обманет его и указанные документы не будет использовать в преступных целях. Денежные средства Свидетель № 7, ФИО2 никакие не давал. [ ДД.ММ.ГГГГ ], точную дату не помнит, Свидетель № 21 на рабочем месте в ИП [ ФИО 1 ] по адресу: [ Адрес ] отдал ему на руки копию заявления о приеме его на работу на должность электрика от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копию трудового договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ТСЖ [ ... ] документы застрахованного лица на 15 листах. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] Свидетель № 21 пояснил, что его могут вызвать для дачи объяснений в отдел полиции и спросить, является ли он работником – электриком в ТСЖ [ ... ] Свидетель № 21 попросил подтвердить, что он является электриком в ТСЖ [ ... ] Свидетель № 7 ответил, что ничего подтверждать не будет, обманывать никого не собирается. После чего [ ДД.ММ.ГГГГ ], точную дату не помнит, Свидетель № 21 на работу принес заявление об увольнении Свидетель № 7 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], как электрика ТСЖ [ ... ] в котором попросил расписаться. Свидетель № 7 расписался в данном документе, на руки заявление об увольнении не получал. Также Свидетель № 7 никогда не работал в ТСЖ [ ... ] ни в каких других должностях по совместительству. Заработную плату Свидетель № 7 никогда не получал, и в расчетно-платежных ведомостях не расписывался. Кто расписывался под его фамилией, Свидетель № 7 не известно, Свидетель № 19 ему не знаком.

В судебном заседании, свидетель Свидетель № 7 показания данные в ходе предварительного следствия полностью подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании и на стадии предварительного расследования свидетель Свидетель № 13, показания которого были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон пояснил, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] председатель ТСЖ [ ... ] ФИО2 предложила ему работу юристом в интересах ТСЖ [ ... ] по договору подряда, на что он согласился. За оказание услуг за [ ДД.ММ.ГГГГ ] Свидетель № 7 были выплачены денежные средства в размере 20 000 рублей. Задержек вознаграждения за проделанную работу со стороны ТСЖ [ ... ] не было. [ ДД.ММ.ГГГГ ] между Свидетель № 13 и ТСЖ [ ... ] в лице председателя ФИО2 заключен трудовой договор [ Номер ], согласно которому он принят на работу в ТСЖ [ ... ] на должность юриста. С [ ДД.ММ.ГГГГ ] он приступил к работе. В его обязанности входило составление исковых заявлений, представление интересов ТСЖ в судах. [ Адрес ] находится в аварийном состоянии, системы ХВС, ГВС, электроснабжения, требуют ремонта и восстановления. За период работы в ТСЖ [ ... ] Свидетель № 13 были оставлены заявления и обращения в Администрацию [ Адрес ], Правительство [ Адрес ], ТУФА, связанные с досудебной работой, а именно претензии о возмещении материальных убытков, понесенных ТСЖ за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Кроме того, велась работа с прокуратурой [ Адрес ], связанная с требованием обязать Администрацию [ Адрес ] принять на баланс [ Адрес ] во исполнение решения [ Адрес ] районного суда [ Адрес ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. [ ДД.ММ.ГГГГ ] было вынесено решение Арбитражного суда [ Адрес ] о взыскании с ТСЖ [ ... ] в пользу ООО [ ... ] денежных средств в размере 123 175 рублей 43 копейки. По данному делу ТСЖ [ ... ] подано возражение в части начислений за нежилые помещения, находящиеся в собственности Администрации [ Адрес ]. По аналогичным делам в [ ДД.ММ.ГГГГ ] также были поданы возражения в Арбитражный суд, а также истцам ООО [ ... ] ООО [ ... ] ТСЖ [ ... ] в течение длительного времени в письменном виде требовало о расторжении договора в части незаконного начисления за нежилые помещения ТСЖ [ ... ] Денежные средства за оказанные Свидетель № 13 услуги по договору подряда передавались ему бухгалтером ТСЖ [ ... ] Свидетель № 23 по приходным документам под роспись. Заработная плата ему не задерживалась, выплачивалась в полном объеме согласно договору подряда. Претензий к ТСЖ [ ... ] и председателю правления ТСЖ ФИО2 не имеет. 

В судебном заседании свидетель Свидетель № 13 показания данные в ходе предварительного следствия полностью подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании и на стадии предварительного расследования свидетель Свидетель № 12, показания которой были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон пояснила, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] она работала паспортистом в ТСЖ [ ... ] по совместительству, с ней был заключен трудовой договор. Основным местом ее работы является [ ... ], где она работает специалистом по документации. В обязанности Свидетель № 12 входит прием документов от жильцов [ Адрес ], оформление выписок из домовой книги, оформление документации – составление списков призывников для военкомата, оформление личных карточек, сдача документации в УФМС [ Адрес ]. Председателем ТСЖ [ ... ] являлась ФИО2, бухгалтером - Свидетель № 23 ТСЖ [ ... ] располагается на 1 этаже [ Адрес ]. Заработная плата выдавалась наличными денежными средствами председателем ФИО2 В [ ДД.ММ.ГГГГ ] дочери Свидетель № 12 необходимо было оформить ипотеку на приобретение квартиры. Размер дохода ее дочери по месту работы был меньше требуемого дохода для одобрения кредита по ипотеке, в связи с чем, с [ ДД.ММ.ГГГГ ] до [ ДД.ММ.ГГГГ ] паспортистом ТСЖ [ ... ] была формально трудоустроена ее дочь [ФИО 4], с которой был заключен трудовой договор. Фактически ее дочь [ФИО 4] в ТСЖ [ ... ] не работала. Трудовые обязанности по договору выполнялись Свидетель № 12 заработную плату получала она. Кроме того, Свидетель № 12 замещала Свидетель № 23 на время отпуска. Все трудовые обязанности она выполняла своевременно. Все жильцы дома знали Свидетель № 12, как паспортистку. Претензий к председателю ТСЖ [ ... ] ФИО2, к бухгалтеру Свидетель № 23, Свидетель № 12 не имеет. 

Свидетель Свидетель № 12 в судебном заседании показания данные в ходе предварительного следствия полностью подтвердила.

Свидетель Свидетель № 21 в судебном заседании пояснил, что подсудимая ФИО2 его супруга, С [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] Свидетель № 21 работал в должности главного инженера в ИП [ ФИО 1 ] ФИО2 с [ ДД.ММ.ГГГГ ] являлась председателем ТСЖ [ ... ] Офис ТСЖ находился в [ Адрес ]. Свидетель № 21 был в офисе ТСЖ один раз. Ему известно, что в ТСЖ [ ... ] работали дворник, сантехник, электрик, бухгалтер, паспортист, юрист, уборщица. В [ ДД.ММ.ГГГГ ]. ФИО2 обратилась к нему с просьбой найти электрика для работы в ТСЖ. У Свидетель № 21. в ИП [ ФИО 1 ] работал электрик Свидетель № 7, которому он предложил подработку в ТСЖ [ ... ] электриком, Свидетель № 7 согласился и передал Свидетель № 21 документы необходимые для трудоустройства. Документы [ ФИО ]62, Свидетель № 21 отдал в ТСЖ [ ... ] где был подготовлен трудовой договор на его имя, приказ о трудоустройстве. После чего Свидетель № 21 вместе с [ ФИО ]62 приехали в ТСЖ, где Свидетель № 7 лично подписал все документы о трудоустройстве. Свидетель № 7 копии документов выдали через 1-2 дня, а дней через 8-10, Свидетель № 7 сказал, что не может выполнять свои обязанности по договору в ТСЖ [ ... ] так как у него большая нагрузка по основному месту работы. Трудовой договор с [ ФИО ]62 расторгнут не был, нашли нового электрика - Свидетель № 19, которого ФИО2 официально не оформляла, так как по договору был оформлен Свидетель № 7. Свидетель № 19 сказал, что он не может работать по трудовому договору, так как у него двое [ ... ] детей, на которых он платит алименты. Таким образом, оформлен был договор на ФИО5, но фактически за него работал электрик Свидетель № 19, который получал зарплату. В [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Свидетель № 7 пришел в ТСЖ [ ... ] и расторг трудовой договор. Свидетель № 21 доступа к документации ТСЖ [ ... ] никогда не имел. ФИО2 поясняла, что ее обвиняют в растрате денежных средств на сумму около двух миллионов рублей. Других подробностей по уголовному делу в отношении ФИО2, ему не известно. Свидетель № 21 известно, что когда ФИО2 стала председателем ТСЖ [ ... ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ], у ТСЖ был долг за электроэнергию и отопление в сумме около 2 миллионов рублей, этот долг перешел от предыдущего председателя ТСЖ [ФИО 3]. Свидетель № 21 узнал о долге, так как видел это в актах сверки, в кабинете у ФИО2 Свидетель № 21 известно, что в общежитие проживает много должников по коммунальным услугам.

Свидетель Свидетель № 22 в судебном заседании пояснил, что подсудимая ФИО2 его мать. К матери на работу в ТСЖ [ ... ] он приходил 2-3 раза в год, видел в офисе ТСЖ бухгалтера и паспортистку. Более по данному факту, Свидетель № 22 пояснить нечего.

Кроме того, судом исследованы письменные доказательства по уголовному делу в обосновании обвинения, предъявленного ФИО2

Постановление прокурора [ Адрес ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о направлении материалов в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении председателя ТСЖ [ ... ] ФИО2 ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого осмотрены документы:

- трудовой договор от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя ФИО2;

- копия трудового договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Свидетель № 7;

- копия заявления от [ ДД.ММ.ГГГГ ] от имени Свидетель № 7 

- копия трудового договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Свидетель № 7;

- копия приказа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о приеме Свидетель № 7 на работу;

- копия заявления от [ ДД.ММ.ГГГГ ] от Свидетель № 7;

- копия трудового договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Свидетель № 7;

- копия приказа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о приеме Свидетель № 7 на работу;

- копия трудового договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Свидетель № 24;

- заявление от [ ДД.ММ.ГГГГ ] от Свидетель № 24;

- трудовой договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Свидетель № 24;

- приказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о приеме Свидетель № 24 на работу. 

[ ... ]

Протокол проверки показаний на месте от [ ДД.ММ.ГГГГ ] с участием свидетеля Свидетель № 17, согласно которому свидетель указала на дом по адресу [ Адрес ], где она работала в качестве уборщицы в ТСЖ [ ... ] ([ ... ]

Протокол выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которой у свидетеля Свидетель № 7 в кабинете [ Номер ] ОП [ Номер ] УМВД России по [ Адрес ] по адресу: [ Адрес ] изъяты копии документов: копия заявления, копия трудового договора [ Номер ]; сведения о застрахованном лице на 17 листах. [ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого осмотрены документы:

- копия заявление о приеме на работу от [ ДД.ММ.ГГГГ ] от имени Свидетель № 7;

- копия приказа (распоряжения) [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о приёме Свидетель № 7 на работу в качестве электрика в ТСЖ [ ... ] с тарифной ставкой (оклад) 5671 рублей;

- копия трудового договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ТСЖ [ ... ] и Свидетель № 7;

- копия сведений о застрахованном лице на имя Свидетель № 7

[ ... ]

Протокол проверки показаний на месте от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которой свидетель Свидетель № 18 указал на дом по адресу: [ Адрес ], свидетель Свидетель № 18 указал места, где им в [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнялись сантехнические работы. [ ... ]

Протокол проверки показаний на месте от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которой свидетель Свидетель № 19 указал на [ Адрес ], где проводил работы, какие именно не помнит. [ ... ]

Протокол проверки показаний на месте от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которой свидетель Свидетель № 24 указал на [ Адрес ] где находится ТСЖ [ ... ] и где он исполнял свои трудовые обязанности в качестве дворника по договору с ТСЖ. ([ ... ]

Протоколы выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и осмотра от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которых у свидетеля Свидетель № 23 изъяты и осмотрены документы: приказы, расчетно-платежные ведомости, платежные ведомости, расходные кассовые ордера, авансовые отчеты, иные документы за [ ДД.ММ.ГГГГ ]. ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого у свидетеля Свидетель № 23 по адресу [ Адрес ] изъяты платежные поручения, выписки, ведомости, а также тетрадь зеленого цвета на обложке надпись «з/пл Свидетель № 24», доверенность от имени Свидетель № 24 на 3 листах от [ ДД.ММ.ГГГГ ] иные документы. [ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска у Свидетель № 23 В ходе осмотра установлено, что в ведомостях, а также тетради с надписью на обложке «з./пл.Свидетель № 24» имеются записи о заработных платах сотрудников ТСЖ [ ... ] (основание выплат, размер выплат). [ ... ]

Протокол осмотра места происшествия, в ходе которого [ ДД.ММ.ГГГГ ] осмотрен [ Адрес ]. [ ... ]

Протокол выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и протокол осмотра изъятых документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которых у подозреваемой ФИО2 изъяты документы о регистрации ТСЖ [ ... ] а также договоры между ТСЖ и [ ... ] на комплексное информационно-расчетное обслуживание, приказ о расторжении трудового договора с ФИО2 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] иные документы. Данные документы были осмотрены. ([ ... ]

Ответ на запрос из ПАО [ ... ]», согласно которого ФИО2 в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] являлась распорядителем расчетных счетов [ Номер ] ([ ДД.ММ.ГГГГ ] изменился на [ Номер ]), [ Номер ] ([ ДД.ММ.ГГГГ ] изменился на [ Номер ]). [ ... ]

Протокол выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которой в АО [ ... ] изъята расширенная выписка по движению денежных средств по расчетному счету [ Номер ] ТСЖ «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 14 страницах, за [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 13 страницах. [ ... ]

Протокол осмотра документов, предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому были осмотрены носители информации со сведениями предоставленными ПАО [ ... ] по расчетным счетам [ Номер ], [ Номер ] и [ Номер ], а также сведениями о движении денежных средств по расчетному счету [ Номер ], изъятых в ходе выемки из [ Адрес ] филиала АО [ ... ] В ходе осмотра установлено, что с указанных счетов периодически в течении месяца осуществляются снятия денежных средств на заработную плату и выплаты социального характера. Общая сумма выдачи денежных средств по счету [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] год составила 1499884,57 (один миллион, четыреста девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят четыре рубля, пятьдесят семь копеек). Общая сумма выдачи денежных средств по счёту [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] год составила 1643559,35 (один миллион, шестьсот сорок три тысячи пятьсот пятьдесят девять рублей, тридцать пять копеек). ([ ... ]

Протокол осмотра документов, предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которого были осмотрены сведения о движении по счетам открытым ТСЖ [ ... ] в ПАО [ ... ] ([ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] ([ ДД.ММ.ГГГГ ] изменился на 40[ Номер ]); [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ДД.ММ.ГГГГ ] изменился на 40[ Номер ])). 

Осмотром установлено, что ФИО2 в указанные периоды снимала с расчётных средств денежные средства на выдачу заработной платы и выплаты социального характера. [ ... ]

Ответ на запрос из АО [ ... ] согласно которого предоставлены копии документов юридического дела ТСЖ [ ... ] ([ ... ]

Протокол осмотра предметов и документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которого были осмотрены документы из АО [ ... ] касающиеся банковского обслуживания ТСЖ [ ... ] ([ ... ]

Ответ ИФНС России по [ Адрес ] на запрос, согласно которому предоставлены сведения о банковских счетах ТСЖ [ ... ]» ИНН [ Номер ], расширенная выписка ЕГРЮЛ, справки по форме 2-НДФЛ на каждого сотрудника организации, расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за отчетные периоды [ ДД.ММ.ГГГГ ] гг. на электронном носителе, налоговая и бухгалтерская отчетность за периоды с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по настоящее время. ([ ... ]

Протокол осмотра предметов и документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому были осмотрены документы представленные ИФНС России по [ Адрес ]. [ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому на расчетный счёт [ Номер ] ТСЖ [ ... ] в ПАО [ ... ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] поступило 2 661 755,97 рублей с разбивкой по назначению платежей. ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому перечисления денежных средств на расчетный счет [ Номер ], открытый в ПАО [ ... ]» на ТСЖ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] осуществлялось в сумме 2 655 842,37 рублей.

Определить сумму денежных средств, поступивших на расчетный счет ТСЖ [ ... ] от жильцов многоквартирного дома по адресу [ Адрес ] в качестве оплаты за потребление электроэнергии, горячего водоснабжения (ЕВС), теплоэнергии в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] не представляется возможным. 

В рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] с расчетного счета [ Номер ] организации ТСЖ [ ... ] в ПАО [ ... ] списаны в адрес ресурсоснабжающих организаций: АО [ ... ] ООО [ ... ] за поставленные: электроэнергию, горячее водоснабжение (ЕВС), теплоэнергию в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. в сумме 1 210 669,53 рублей, в том числе в организацию:

- «АО [ ... ] в размере 831 143,87 рублей;

- «ООО [ ... ] в сумме 379 525,66 рублей.

Определить разницу между суммой полученных ТСЖ [ ... ] от жильцов многоквартирного дома, в качестве оплаты за потребление электроэнергии, ГВС (горячего водоснабжения), теплоэнергии и суммой денежных средств, перечисленных ТСЖ [ ... ] (ИНН [ Номер ]) в адрес ресурсоснабжающих организаций АО [ ... ] ООО [ ... ] за поставленные электроэнергию, ГВС, теплоэнергию в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не представляется возможным. ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]: согласно которому общая сумма списанных денежных средств ТСЖ [ ... ] с расчетного счета [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составляет 2 595 037,87 рублей, в том числе и в разрезе оснований платежей:

- «Расчеты по заработной плате, хоз.расходам, договорам подряда» в размере 578 396,03 рублей;

- «договора подряда» в сумме 48 878,67 рублей;

- оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций, таких как:

- «АО [ ... ] в размере 831 143,87 рублей;

- ООО [ ... ] в сумме 379 525,66 рублей; прочие платежи в размере 757 093,64 рублей. ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] согласно которому перечисления денежных средств на расчетные счета [ Номер ], [ Номер ], открытые в ПАО [ ... ] по операциям поступления денежных средств от «ТСЖ [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. составили:

- на расчетный счет [ Номер ] в сумме 3 822 130,08 рублей;

- на расчетный счет [ Номер ] в размере 776 900,00 рублей.

Определить сумму денежных средств, поступивших на расчетные счета ТСЖ [ ... ] открытые в ПАО [ ... ] от жильцов дома по адресу: [ ДД.ММ.ГГГГ ], в качестве оплаты за потребление электроэнергии, горячего водоснабжения (ГВС), теплоэнергии в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не представляется возможным

Сумма списанных (перечисленных) денежных средств ТСЖ [ ... ] с расчетных счетов открытых в ПАО [ ... ] в адрес ресурсоснабжающих организаций: АО [ ... ] ООО [ ... ], в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составляет:

- с расчетного счета [ Номер ] в размере 1 284 542,87 рублей, в том числе и в разрезе оснований платежей:

- «АО [ ... ] в сумме 526 542,87 рублей;

- «ООО [ ... ] в размере 758 000 рублей;

С расчетного счета [ Номер ] определить сумму списания денежных средств не представляется возможным.

Определить разницу между суммой полученных ТСЖ [ ... ] от жильцов дома в качестве оплаты за потребление электроэнергии, ГВС (горячего водоснабжения), теплоэнергии и суммой денежных средств, перечисленных ТСЖ [ ... ] в адрес ресурсоснабжающих организаций АО [ ... ] ООО [ ... ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не представляется возможным. [ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]: согласно которому общая сумма поступления денежных средств на расчетный счет [ Номер ] организации ТСЖ [ ... ] в ПАО [ ... ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составила 3 841 211,09 рублей, в том числе с разбивкой по назначениям платежей. 

Общая сумма поступления денежных средств на расчетный счет [ Номер ] организации ТСЖ [ ... ] в ПАО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составила 776 900,00 рублей с разбивкой по назначению платежей ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]: согласно которому общая сумма списанных денежных средств ТСЖ [ ... ] с расчетных счетов [ Номер ], [ Номер ], открытых в ПАО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] и в разрезе оснований платежей, в том числе: «заработная плата, хоз.расходы, договора подряда», «договора подряда», оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций, в частности АО [ ... ] ООО «[ ... ] составляет:

- с расчетного счета [ Номер ] в размере 3 772 846,19 рублей;., в том числе и в разрезе оснований платежей:

- «Расчеты по заработной плате, хоз. расходам, договорам подряда» в сумме 773 214,23 рублей. 

- оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций, таких как:

- «АО [ ... ] в сумме 526 542,87 рублей;

- «ООО [ ... ] в размере 758 000 рублей. 

Перечисления денежных средств в разрезе оснований платежей: «Расчеты по заработной плате, хоз. расходам, договорам подряда», «договора подряда», оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций: АО [ ... ]», ООО [ ... ] с расчетного счета [ Номер ] ТСЖ [ ... ] открытого в ПАО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. (за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]) не отражены. ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому по расчетным счетам [ Номер ], [ Номер ] организации ТСЖ «[ ... ] в ПАО [ ... ] определено, что общая сумма поступления денежных средств на расчетный счет [ Номер ] организации ТСЖ [ ... ] в ПАО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составила 3 804 688.09 рублей, в том числе с разбивкой по назначениям платежей. ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому перечисления денежных средств на расчетные счета [ Номер ], [ Номер ], открытые в ПАО [ ... ] по операциям поступления денежных средств в «ТСЖ «[ ... ] за исключением платежей: «возмещение расходов по электроэнергии» по перечислениям от ЗАО [ ... ] (по р/сч. [ Номер ]) и в общей сумме (по р/сч[ Номер ]) осуществлялись в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. и составили:

- на расчетный счет [ Номер ] в сумме 3 802 437,01 рублей;

- на расчетный счет [ Номер ] в размере 687 320,15 рублей, в том числе по назначениям перечисления.

Определить сумму денежных средств, поступивших на расчетные счета ТСЖ [ ... ] открытые в ПАО [ ... ] от жильцов дома по адресу: [ Адрес ], в качестве оплаты за потребление электроэнергии, горячего водоснабжения (ЕВС), теплоэнергии в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ] не представляется возможным. 

Сумма списанных (перечисленных) денежных средств ТСЖ [ ... ] с расчетных счетов открытых в ПАО [ ... ]» в адрес ресурсоснабжающих организаций: АО [ ... ]», ООО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составляет:

- с расчетного счета [ Номер ] в размере 1 345 774,29 рублей, в том числе и в разрезе оснований платежей:

- «АО [ ... ] в сумме 616 023,21 рублей;

- «ООО [ ... ] в размере 729 751,08 рублей.

С расчетного счета [ Номер ] определить сумму списания денежных средств не представляется возможным. 

Определить разницу между суммой полученных ТСЖ [ ... ] от жильцов многоквартирного дома, в качестве оплаты за потребление электроэнергии, ГВС (горячего водоснабжения), теплоэнергии и суммой денежных средств, перечисленных ТСЖ [ ... ] в адрес ресурсоснабжающих организаций АО [ ... ] ООО [ ... ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не представляется возможным. [ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]: согласно которому общая сумма списанных (перечисленных) денежных средств ТСЖ [ ... ] с расчетных счетов [ Номер ], [ Номер ], открытых в ПАО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] и в разрезе оснований платежей, в том числе: «заработная плата, хоз. расходы, договора подряда», «договора подряда», оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций, в частности: АО [ ... ], ООО [ ... ] составляет:

- с расчетного счета [ Номер ] в размере 3 810 747,46 рублей, в том числе и в разрезе оснований платежей:

- «Расчеты по заработной плате, хоз. расходам, договорам подряда» в сумме 852 000,00 рублей;

- «договора подряда» в размере 0 рублей;

- оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций, таких как:

- «АО [ ... ] в сумме 616 023,21 рублей;

- «ООО [ ... ] в размере 729 751,08 рублей;

- прочие платежи в размере 1 612 973,17 рублей;

- с расчетного счета [ Номер ] в сумме 565 008,61 рублей.

Перечисления (списания) денежных средств в разрезе оснований платежей: «Расчеты по заработной плате, хоз.расходам, договорам подряда», «договора подряда», оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций: АО [ ... ]», ООО [ ... ]» с расчетного счета [ Номер ] ТСЖ [ ... ]», открытого в ПАО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] не отражены. ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому с расчетных счетов [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] организации ТСЖ [ ... ] в ПАО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] общая сумма поступления денежных средств, составила 3 261 936,48 рублей с разбивкой по назначениям платежей ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому перечисления денежных средств на расчетные счета [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открытые в ПАО [ ... ] по операциям поступления денежных средств в «ТСЖ [ ... ] осуществлялись в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. и составили:

- на расчетный счет [ Номер ] в сумме 961 857,41 рублей;

- на расчетный счет [ Номер ] поступление денежных средств не отражено;

- на расчетный счет[ Номер ] в сумме 1 609 027,26 рублей;

- на расчетный счет [ Номер ] в сумме 562 067,56 рублей.

Определить сумму денежных средств, поступивших на расчетные счета ТСЖ [ ... ] открытые в ПАО [ ... ], от жильцов дома по адресу [ Адрес ], в качестве оплаты за потребление электроэнергии, горячего водоснабжения (ГВС), теплоэнергии в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] не представляется возможным. 

Сумма списанных (перечисленных) денежных средств ТСЖ [ ... ] с расчетных счетов открытых в ПАО [ ... ] в адрес ресурсоснабжающих организаций: АО [ ... ] ООО [ ... ]» в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составляет:

- с расчетного счета [ Номер ] в размере 361 696,57 рублей.

С расчетных счетов ТСЖ [ ... ] открытых в ПАО [ ... ] перечисления (списания) денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций: АО [ ... ] ООО [ ... ]», в рамках – периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не отражены.

Определить разницу между суммой полученных ТСЖ [ ... ] от жильцов дома, в качестве оплаты за потребление электроэнергии, ГВС (горячего водоснабжения), геплоэнергии и суммой денежных средств, перечисленных ТСЖ [ ... ] в адрес ресурсоснабжающих организаций АО [ ... ]», ООО [ ... ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не представляется возможным. 

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]: согласно которому общая сумма списанных (перечисленных) денежных средств ТСЖ [ ... ] с расчетных счетов [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] открытых в ПАО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] и в разрезе оснований платежей, в том числе: «заработная плата, хоз. расходы, договора подряда», «договора подряда», оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций, в частности АО [ ... ] ООО [ ... ] составляет:

- с расчетного счета [ Номер ] в размере 1 119 186,07 рублей;

в том числе и в разрезе оснований платежей:

- оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций, таких как:

- «АО [ ... ] в сумме 179 747,52 рублей;

- «ООО [ ... ] в размере 181 949,05 рублей;

- взыскания по исполнительным листам в пользу ООО [ ... ] в сумме 326 426,73 рублей;

- с расчетного счета [ Номер ] в сумме 123 036,54 рублей.

Перечисления (списания) денежных средств в разрезе оснований платежей: «договора подряда», оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций: АО [ ... ]», ООО [ ... ] с расчетного счета [ Номер ] ТСЖ [ ... ] открытого в ПАО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] не отражены.

С расчетного счета [ Номер ] в размере 1 602 976,35 рублей.

Перечисления (списания) денежных средств в разрезе оснований платежей: «договора подряда», оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций: АО [ ... ] ООО [ ... ] с расчетного счета [ Номер ] ТСЖ [ ... ] открытого в ПАО «[ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. (за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]) не отражены.

С расчетного счета [ Номер ] списано в сумме 562 067,56 рублей, в том числе и в разрезе оснований платежей:

- взыскания по исполнительным листам в пользу ООО [ ... ] в сумме 562 066,26 рублей;

Перечисления (списания) денежных средств в разрезе оснований платежей: «Расчеты по заработной плате, хоз. расходам, договорам подряда», «договора подряда», оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций: АО [ ... ] ООО [ ... ] с расчетного счета [ Номер ] ТСЖ [ ... ] открытого в ПАО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не отражены. [ ... ])

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] согласно которому по расчетным счетам [ Номер ], [ Номер ], открытые ТСЖ [ ... ] (ИНН [ Номер ]) в ПАО [ ... ] [ Номер ] в АО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] общая сумма поступления денежных средств, составила 3 112 538,64 рублей:

- на расчетный счет [ Номер ] в сумме 2 038 519,83 рублей;

- на расчетный счет [ Номер ] в сумме 470 831,40 рублей

- на расчетный счет [ Номер ] в сумме 603 187,41 рублей. 

([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]: согласно которому перечисления денежных средств на расчетные счета [ Номер ], [ Номер ], открытые в ПАО «[ ... ]», [ Номер ], открытый в АО [ ... ] по операциям поступления денежных средств в «ТСЖ [ ... ] осуществлялись в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. и составили:

- на расчетный счет[ Номер ] в сумме 2 022 781,37 рублей;

- на расчетный счет [ Номер ] в сумме 470 831,40 рублей;

- на расчетный счет [ Номер ] в сумме 600 187,41 рублей.

Определить сумму денежных средств, поступивших на расчетные счета ТСЖ

[ ... ] открытые в ПАО [ ... ]» и в АО [ ... ]», от жильцов дома по адресу [ Адрес ], в качестве оплаты за потребление электроэнергии, горячего водоснабжения (ГВС), теплоэнергии в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не представляется возможным. 

Перечисления (списания) денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций: АО «[ ... ] ООО [ ... ] с расчетных счетов ТСЖ [ ... ]» в ПАО [ ... ] и в АО [ ... ]» в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] не отражены.

Определить разницу между суммой полученных ТСЖ [ ... ]» от жильцов дома в качестве оплаты за потребление электроэнергии, ГВС, теплоэнергии и суммой денежных средств, перечисленных ТСЖ [ ... ] в адрес АО «[ ... ] ООО [ ... ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не представляется возможным. [ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]: согласно которому общая сумма списанных денежных средств ТСЖ [ ... ] с расчетных счетов [ Номер ], [ Номер ] открытых в ПАО «[ ... ] [ Номер ], открытый в АО [ ... ]» в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] и в разрезе оснований платежей, в том числе: «заработная плата, хоз. расходы, договора подряда, выплаты социального характера, выдача наличных по денежному чеку», «договора подряда», оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций, в частности АО [ ... ]», ООО [ ... ] составляет:

- с расчетного счета [ Номер ] в сумме 2 172 584,67 рублей, в том числе и в разрезе оснований платежей:

- «Расчеты по заработной плате, хоз. расходам, договорам подряда, выплаты социального характера» в сумме 962 147,50 рублей;

- взыскания по исполнительным листам в пользу АО [ ... ] в сумме 215 324,90 рублей;

Перечисления (списания) денежных средств в разрезе оснований платежей: «договора подряда», оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций: АО [ ... ] ООО [ ... ] с расчетного счета [ Номер ] ТСЖ [ ... ] открытого в ПАО «[ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ] не отражены;

- с расчетного счета [ Номер ] в размере 470 831,40 рублей, в том числе и в разрезе оснований платежей:

- «Расчеты по заработной плате, хоз. расходам, договорам подряда, выплаты социального характера» в сумме 36 633,39 рублей;

- взыскания по исполнительным листам в пользу АО [ ... ] в сумме 196 080,41рублей;

- взыскания по исполнительным листам в пользу ООО [ ... ] в сумме 198 734,95 рублей;

Перечисления (списания) денежных средств в разрезе оснований платежей: «договора подряда», оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций: АО [ ... ] ООО [ ... ] с расчетного счета № [ Номер ] ТСЖ [ ... ] открытого в ПАО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не отражены;

- с расчетного счета [ Номер ] в сумме 539 408,72 рублей, в том числе и в разрезе оснований платежей:

- «Расчеты по заработной плате, хоз. расходам, договорам подряда, выдача наличных по денежному чеку» в сумме 246 000,00 рублей;

- прочие платежи (за банковские платежи, расчеты с поставщиками, отчисления в УФК (страховые взносы в Фонды, уплата налоговых платежей) в размере 293 408,72 рублей.

Перечисления (списания) денежных средств в разрезе оснований платежей: «договора подряда», оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций:АО [ ... ] ООО «[ ... ] с расчетного счета [ Номер ] ТСЖ [ ... ] открытого в АО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ] (за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]) не отражены. ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]: согласно которому общая сумма поступления денежных средств на расчетные счета [ Номер ], [ Номер ] организации ТСЖ [ ... ] открытые в ПАО [ ... ] [ Номер ], открытый в АО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составила:

- на расчетный счет [ Номер ] в размере 1000,00 рублей;

- на расчетный счет [ Номер ] в сумме 1 978 145,94 рублей;

- на расчетный счет [ Номер ] в сумме 657 239,28 рублей.

[ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]: согласно которому перечисления денежных средств на расчетные счета [ Номер ], [ Номер ], открытые в ПАО [ ... ] [ Номер ], открытый в АО [ ... ] по операциям поступления денежных средств в «ТСЖ [ ... ] (с учётом исключений) осуществлялись в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] и составили:

- на расчетный счет [ Номер ] поступление денежных средств не отражено;

- на расчетный счет [ Номер ] в сумме 1 964 510,10 рублей;

- на расчетный счет[ Номер ] в сумме 646 011,76 рублей.

Определить сумму денежных средств, поступивших на расчетные счета ТСЖ [ ... ] открытые в ПАО [ ... ] и в АО [ ... ] от жильцов дома по адресу [ Адрес ], в качестве оплаты за потребление электроэнергии, горячего водоснабжения (ГВС), теплоэнергии в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не представляется возможным. 

Перечисления денежных средств в адрес АО [ ... ] ООО [ ... ] с расчетных счетов ТСЖ [ ... ] открытых в ПАО [ ... ]» и в АО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] не отражены.

Определить разницу между суммой полученных ТСЖ «[ ... ] от жильцов дома в качестве оплаты за потребление электроэнергии, ГВС (горячего водоснабжения), теплоэнергии и суммой денежных средств, перечисленных ТСЖ [ ... ] в адрес АО [ ... ]», ООО [ ... ] за поставленные электроэнергию, ГВС, теплоэнергию в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не представляется возможным. ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] согласно которому общая сумма списанных денежных средств ТСЖ [ ... ] с расчетных счетов [ Номер ], [ Номер ], открытых в ПАО [ ... ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] и в разрезе оснований платежей, в том числе: «заработная плата, хоз. расходы, договора подряда, выплаты социального характера, выдача наличных по денежному чеку», «договора подряда», оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций, в частности АО [ ... ]», ООО [ ... ] составляет:

- с расчетного счета [ Номер ] в сумме 1000 рублей - взыскания по исполнительным листам в пользу АО «[ ... ]

Перечисления (списания) денежных средств в разрезе оснований платежей: «Расчеты по заработной плате, хоз. расходам, договорам подряда, выплаты социального характера» «договора подряда», оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций: АО [ ... ]», ООО [ ... ] с расчетного счета [ Номер ] ТСЖ [ ... ] открытого в ПАО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] не отражены.

- с расчетного счета [ Номер ] в размере 1 978 145,94 рублей, в том числе:

- «Расчеты по заработной плате, хоз. расходам, договорам подряда, выплатам социального характера» в сумме 878 155,19 рублей;

- взыскания по исполнительным листам в пользу АО «[ ... ] и ООО [ ... ] в сумме 555 505,98 рублей;

Перечисления денежных средств в разрезе оснований платежей: «договора подряда», оплата в адрес АО [ ... ] ООО [ ... ] с расчетного счета [ Номер ] ТСЖ [ ... ] открытого в ПАО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не отражены.

- с расчетного счета [ Номер ] в размере 721 017,97 рублей, в том числе:

- «Расчеты по заработной плате, хоз. расходам, договорам подряда, выдача наличных по денежному чеку» в сумме 226 000,00 рублей;

- взыскания по исполнительным листам в пользу ООО [ ... ] в сумме 262 296,39 рублей;

- за банковские платежи, расчеты с поставщиками, отчисления в УФК (страховые взносы в Фонды, уплата налоговых платежей) в размере 232721,58 рублей.

Перечисления (списания) денежных средств в разрезе оснований платежей: «договора подряда», оплата в адрес АО [ ... ]», ООО [ ... ] с расчетного счета [ Номер ] ТСЖ [ ... ]», открытого в АО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не отражены. ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому общая сумма поступления денежных средств на расчетные счета [ Номер ], [ Номер ], открытые ТСЖ [ ... ] в ПАО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 848 205,94 рублей ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] согласно которому перечисления денежных средств на расчетные счета [ Номер ], [ Номер ], открытые в ПАО [ ... ] по операциям поступления денежных средств в «ТСЖ [ ... ]» (с учётом исключений) осуществлялись в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. и составили:

- на расчетный счет [ Номер ] поступление денежных средств не отражено;

- на расчетный счет [ Номер ] в сумме 842 629,54 рублей. 

Определить сумму денежных средств, поступивших на расчетные счета ТСЖ [ ... ] открытые в ПАО [ ... ] от жильцов дома по адресу [ Адрес ], в качестве оплаты за потребление электроэнергии, горячего водоснабжения (ГВС), теплоэнергии в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не представляется возможным.

Перечисления денежных средств в адрес АО [ ... ] ООО [ ... ] с расчетных счетов ТСЖ [ ... ] открытых в ПАО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не отражены.

Определить разницу между суммой полученных ТСЖ [ ... ] от жильцов дома, в качестве оплаты за потребление электроэнергии, ГВС (горячего водоснабжения), теплоэнергии и суммой денежных средств, перечисленных ТСЖ [ ... ] в адрес АО [ ... ]», ООО «[ ... ] за поставленные электроэнергию, ГВС, теплоэнергию в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не представляется возможным. [ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] согласно которому перечисления денежных средств с расчетного счета [ Номер ] организации ТСЖ [ ... ] открытого в ПАО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] и в разрезе оснований платежей, в том числе: «заработная плата, хоз. расходы, договора подряда», «договора подряда», оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций, в частности АО [ ... ]», ООО [ ... ] не отражены.

Общая сумма списанных денежных средств ТСЖ [ ... ] с расчетного счета [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] и в разрезе оснований платежей, в том числе: «заработная плата, хоз. расходы, договора подряда, выплаты социального характера», «договора подряда», оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций, в частности АО [ ... ] ООО [ ... ] составляет 848 205,94 рублей, в том числе и в разрезе оснований платежей:

- «Расчеты по заработной плате, хоз. расходам, договорам подряда, выплатам социального характера» в сумме 585 095,99 рублей;

- прочие платежи в размере 263 109,95 рублей, из них:

- отчисления в УФК (оплата по решению о взыскании ИФНС) в размере 263 109,95 рублей.

Перечисления (списания) денежных средств в разрезе оснований платежей: «договора подряда», оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций: АО [ ... ] ООО [ ... ] с расчетного счета [ Номер ] ТСЖ «[ ... ] открытого в ПАО «[ ... ] в рамках периода с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не отражены. [ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому сумма денежных средств, поступившая от населения Получателю платежа: ТСЖ «[ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] за электроснабжение, электроснабжение ОДН, содержание жилья (ЭЭ СОИ), согласно сводных отчетов ООО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составила 4351117 (четыре миллиона триста пятьдесят одна тысяча сто семнадцать) руб. 49 коп.

Сумма денежных средств, поступившая от населения Получателю платежа: ТСЖ [ ... ] (ИНН: [ Номер ]) за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] за горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН, отопление, содержание жилья (ГВС СОИ), согласно сводных отчетов ООО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составила 7620 914 (семь миллионов шестьсот двадцать тысяч девятьсот четырнадцать) руб. 34 коп.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ТСЖ [ ... ] (ИНН [ Номер ]) [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открытых в ПАО [ ... ]», [ Номер ], открытом в АО [ ... ] в адрес АО [ ... ]» (ИНН [ Номер ]), с учетом взыскания денежных средств в пользу АО [ ... ] за электроснабжение, электроснабжение ОДН, содержание жилья (ЭЭ СОИ), за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составила 2261934 (два миллиона двести шестьдесят одна тысяча девятьсот тридцать четыре) руб. 80 коп.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ТСЖ [ ... ] (ИНН [ Номер ]) [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открытых в ПАО [ ... ]», [ Номер ], открытом в АО [ ... ]», в адрес ООО [ ... ]» (ИНН [ Номер ]), с учетом взыскания денежных средств в пользу ООО [ ... ] за горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН, отопление, содержание жилья (ГВС СОИ), за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составила 3 705 859 (три миллиона семьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят девять) руб. 60 коп.

Сумма денежных средств, поступившая от населения Получателю платежа: ТСЖ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] за электроснабжение, электроснабжение ОДН, содержание жилья (ЭЭ СОИ), согласно сводных отчетов ООО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, больше суммы денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ТСЖ [ ... ]» (ИНН [ Номер ]) [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открытых в ПАО [ ... ], [ Номер ], открытом в АО [ ... ] в адрес АО «[ ... ] (ИНН [ Номер ]), с учетом взыскания денежных средств в пользу АО [ ... ]», за электроснабжение, электроснабжение ОДН, содержание жилья (ЭЭ СОИ), за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], на 2089182 (два миллиона восемьдесят девять тысяч сто восемьдесят два) руб. 69 коп.

Сумма денежных средств, поступившая от населения Получателю платежа: ТСЖ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] за горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН, отопление, содержание жилья (ГВС СОИ), согласно сводных отчетов ООО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], больше суммы денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ТСЖ [ ... ] (ИНН [ Номер ]) [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открытых в ПАО [ ... ] [ Номер ], открытом в АО [ ... ] в адрес ООО [ ... ]» (ИНН [ Номер ] с учетом взыскания денежных средств в пользу ООО [ ... ] за горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН, отопление, содержание жилья (ГВС СОИ), за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], на 3915 054 (три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч пятьдесят четыре) руб. 74 коп.

Сумма денежных средств, начисленных АО [ ... ]» (ИНН [ Номер ]) за электроснабжение, электроснабжение ОДН, содержание жилья (ЭЭ СОИ) в адрес ТСЖ [ ... ] согласно счетов-фактур и актов об объеме переданного-принятого энергоносителя АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], больше суммы денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ТСЖ [ ... ] [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открытых в ПАО [ ... ]», [ Номер ], открытом в АО [ ... ] в адрес АО [ ... ]» (ИНН [ Номер ]), с учетом взыскания денежных средств пользу АО «[ ... ] за электроснабжение, электроснабжение ОДН, содержание жилья (ЭЭ СОИ), за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], на 1223594 (один миллион двести двадцать три тысячи пятьсот девяносто четыре) руб. 56 коп. 

Сумма денежных средств, начисленных ООО «[ ... ] (ИНН [ Номер ]), за горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН, отопление, содержание жилья (ГВС СОИ) в адрес ТСЖ [ ... ]» (ИНН [ Номер ]), согласно счет-фактур и актов об объеме переданного-принятого энергоносителя ООО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], больше суммы денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ТСЖ [ ... ]» (ИНН [ Номер ]) [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открытых в ПАО [ ... ]», [ Номер ], открытом в АО [ ... ] в адрес ООО [ ... ] (ИНН [ Номер ]), с учетом взыскания денежных средств в пользу ООО [ ... ], за горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН, отопление, содержание жилья (ГВС СОИ), за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], на 4542670 (четыре миллиона пятьсот сорок две тысячи шестьсот семьдесят) руб. 77 коп. (т[ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] согласно которому рукописные записи о принятии на работу Свидетель № 24 и Свидетель № 18 на заявлениях указанных лиц выполнены одним лицом ФИО2

б. Подписи от имени ФИО2, изображения которых также на указанных заявлениях, а также в приказе о приеме на работу и трудовом договоре - выполнены одним лицом, самой ФИО2

в. Подписи от имени Свидетель № 7 в заявлении, приказе трудовом договоре выполнены одним лицом, не самим Свидетель № 7, а вероятно, ФИО2, с подражанием какой-то подлинной подписи Свидетель № 7 ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому подписи от имени Свидетель № 7, изображения которых расположены договорах подряда, расходно – кассовых ордерах и ведомостях выполнены одним лицом, не самим Свидетель № 7, а вероятно ФИО2 с подражанием какой-то подлинной подписи Свидетель № 7

Подписи от имени ФИО2, изображения которых расположены в расходно – кассовых ордерах и ведомостях выполнены одним лицом, самой ФИО2 ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] согласно которому подписи от имени ФИО2, в расчётно – платежных ведомостях за [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены одним лицом - самой ФИО2

б. Подписи от имени Свидетель № 7, в расчётно – платежных ведомостях за [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены одним лицом - не самим Свидетель № 7, а вероятно ФИО2 с подражанием каким-то подлинным подписям Свидетель № 7 [ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] согласно которому подписи от имени ФИО2 в платежных ведомостях ТСЖ «[ ... ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены одним лицом, самой ФИО2

б. Подписи от имени Свидетель № 7, изображения которых расположены в платежных ведомостях ТСЖ [ ... ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены одним лицом, не самим Свидетель № 7, а вероятно ФИО2 ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому подписи от имени Свидетель № 7 платежных ведомостях ТСЖ «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]) - выполнены одним лицом, не самим Свидетель № 7, а вероятно, ФИО2

Подписи от имени ФИО2 в платежных ведомостях ТСЖ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены одним лицом, самой ФИО2 ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому подписи от имени ФИО2 договорах подряда между ТСЖ [ ... ] и Свидетель № 24 ([ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены одним лицом, самой ФИО2

Подписи от имени Свидетель № 24 в договоре подряда между ТСЖ [ ... ] и Свидетель № 24 выполнены одним лицом, не самим Свидетель № 24 ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому рукописная буквенно-цифровая запись «Принять на работу на должность электрика на время отпуска [ ФИО ]62 с [ ДД.ММ.ГГГГ ] в заявлении о принятии на работу от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. выполнена ФИО2

Подписи от имени ФИО2, заявлении о принятии на работу, приказе, трудовом договоре и расходных ордерах касающихся работника Свидетель № 24 за [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены одним лицом, самой ФИО2

Подписи от имени Свидетель № 24 копии трудового договора [ Номер ], в расходно – кассовом ордере [ ДД.ММ.ГГГГ ]., выполнены одним лицом, не самим Свидетель № 24 [ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому подписи от имени ФИО2 в расходно - кассовых ордерах ТСЖ [ ... ] на выдачу Свидетель № 24, денежных сумм (ордера [ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ]) выполнены одним лицом - самой ФИО2

Подписи от имени Свидетель № 24 в расходных кассовых ордерах ТСЖ [ ... ] (№[ Номер ]) выполнены одним лицом - не самим Свидетель № 24 ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] согласно которому подписи от имени [ ФИО 2 ] в платежных ведомостях ТСЖ [ ... ] (№[ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены одним лицом - самой ФИО2

Подписи от имени Свидетель № 24 в платёжных ведомостях ТСЖ [ ... ] (№[ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ]) выполнены одним лицом - не самим Свидетель № 24 ([ ... ])

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому подписи от имени ФИО2 в расчтёно – платежных ведомостях ТСЖ [ ... ] (ведомости [ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ]) выполнены одним лицом, самой ФИО2

Подписи от имени Свидетель № 24 в платёжных ведомостях ТСЖ [ ... ] (№[ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ]) выполнены одним лицом, не самим Свидетель № 24 ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому подписи от имени ФИО2 в расчётно – платёжных ведомостях ТСЖ [ ... ] (№[ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ]) выполнены одним лицом, самой ФИО2

Подписи от имени Свидетель № 24 в расчётно – платёжных ведомостях ТСЖ [ ... ] (№[ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены одним лицом, не самим Свидетель № 24 ([ ... ]

Ответ на запрос из ПАО [ ... ] о о входящих и исходящих соединениях абонентского номера [ Номер ], используемого ФИО2 в период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. ([ ... ]

Протокол осмотра документов, предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], а также протокол дополнительного осмотра документов, предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] согласно которым была осмотрена детализация соединений по абонентскому номеру [ Номер ] с указанием базовых станций, вызовов, информацией о принадлежности абонентских номеров. В ходе осмотра детализации обнаружены множественные смс – сообщения и соединения с Свидетель № 23, Свидетель № 17, Свидетель № 18, Свидетель № 19 за период [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.г. За указанный период, с Свидетель № 7, Свидетель № 24 соединений не установлено. [ ... ]

Ответ на запрос из ПАО [ ... ] о входящих и исходящих соединениях абонентского номера [ Номер ], используемого Свидетель № 23 в период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов, предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому была осмотрена детализация телефонных соединений с абонентского номера [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В ходе осмотра входящих, исходящих соединений и смс-сообщений с абонентским номером [ Номер ], находящимся в пользовании Свидетель № 23, установлено наличие входящих звонков и смс-сообщений за период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] с абонентским номером [ Номер ] Свидетель № 18, Свидетель № 24

Соединений абонентского номера Свидетель № 23 с номерами Свидетель № 19, [ ФИО ]62, Свидетель № 10, Свидетель № 17 не установлено. [ ... ]

Протокол выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и протоколом осмотра изъятых документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе которых были изъяты и осмотрены устав ТСЖ, договора подряда с Свидетель № 18, Свидетель № 24, [ ФИО ]62, Свидетель № 10, Свидетель № 13, Свидетель № 23 за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], расходно - кассовый ордер за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого в помещении ТСЖ [ ... ]» изъяты документы касающиеся деятельности ТСЖ, а именно документы касающиеся собраний правления ТСЖ за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], иные документы. [ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которому осмотрены документы касающиеся деятельности ТСЖ, а именно документы касающиеся собраний правления ТСЖ за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], голосований по различным вопросам, а также иные документы касающиеся расходов денежных средств на нужды ТСЖ (сметы, записи о выплатах сотрудникам ТСЖ, разовые выплаты нанимаемым сотрудникам и т.д.). ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и протоколом осмотра изъятых документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которых в помещении ТСЖ «[ ... ] были изъяты и в последующем осмотрены документы: платежные ведомости на 4 листах, расходный кассовый ордер на 1 листе, фрагмент бумаги (платежной ведомости от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), рассчеты за [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 2 листах, фрагмент бумаги с черновымизаписями, протоколы общего собрания собственников помещения на 18 листах, протоколы счетной комиссии на 9 листах, квитанции по оплате коммунальных услуг на 29 листах, уведомление на 3 листах, расчет стоимости услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов на 2 листах, протокол оплаты по дате банка за [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе, перечень и периодичность выполнения работ и оказания услуг на 2 листах, расчет стоимости услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов (приложение [ Номер ] к договору) на 2 листах, прейскурант цен на сантехнические, электротехнические и отделочные услуги на 3 листах, копия договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 3 листах. [ ... ]

Судебные решения по делам [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], 1[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о взыскании задолженности с членов ТСЖ [ ... ]» - собственников жилых помещений дома по адресу [ Адрес ]. ([ ... ]

Протокол осмотра места происшествия, в ходе которого [ ДД.ММ.ГГГГ ] осмотрен [ Адрес ] с участием подозреваемой ФИО2, согласно которому осмотрены помещения [ Адрес ], где выполнялись подрядные работы в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Подозреваемой ФИО2 было предложено указать данные места. ФИО2 предложила проследовать на 3 этаж, где в левом крыле, левом блоке, в помещении ванной выполнены работы по замене стояка канализации, ГВС, ХВС с заменой арматуры. В помещениях туалета произведена замена канализационного стояка, замена ХВС, лежака, унитаза. В ванной произведена замена системы ГВС и ХВС, произведена замена трапа в умывальнике, замена стояков ХВС, ГВС произведена с подвального помещения по 5 этаж левого крыла, левого блока помещений умывальников. Выполнена замена канализационного стояка с подвального помещения на чердак через перекрытие. В ванной произведена замена стояков ХВС, ГВС с подвала на 5 этаж левого крыла, левого блока. Канализационный стояк ванной заменен с подвала по чердак (левое крыло, левый блок). При входе в левое крыло правый блок произведена замена стояков ХВС, ГВС в ванной с установкой запорной арматуры через перекрытие с подвала по 5 этаж. Произведена замена канализационного стояка в ванной с подвала на чердак. Произведена замена ХВС, ГВС стояков в умывальнике с подвала по 5 этаж (левое крыло, правый блок). Произведена замена разводки ХВС, ГВС канализации с подключением стиральных машин на 3 этаже в левом крыле, правом блоке умывальника. Изготовление, закрытие ниш декоративными щитами из плит двп с 1 по 5 этажи (левое крыло, правый блок). На первом этаже в правом крыле левом блоке (помещение [ Номер ]) произведены - укрепление двух раковин с помощью металлической подставки, замена смесителя, канализации, разводки ХВС, ГВС. В правом крыле левом блоке на 1 этаже в помещении туалета произведена замена разводки, ХВС, укрепление раковины с помощью металлической подставки, подсоединение стиральных машин. В двух туалетах заменен стояк ХВС с подвала до 5 этажа. В правом крыле правом блоке произведены замены стояков ХВС, ГВС с подвала по 5 этаж, канализационного стояка с подвала по 5 этаж, канализационного стояка с подвала на технический этаж. Замена разводки ХВС, ГВС, канализации в умывальнике 2 этажа правого крыла правого блока. На кухне 2 этажа правого крыла правого блока произведена замена разводки ХВС, ГВС, канализаии, 2 сифонов. В умывальнике подсоединены 5 стиральных машин. На 2 этаже в правом крыле, левом блоке произведена замена разводки канализации, ХВС, ГВС с подсоединением 5 стиральных машин. Со слов ФИО2 произведена замена 4 смесителей. В правом крыле левом блоке, стояк ХВС с запорной арматурой с подвала по 5 этажи туалета. На 3 этаже в правом крыле, правом блоке произведена замена двух компактов, лежака, канализационного стояка ХВС в туалете. Произведена замена входной двери в подвал с улицы с торца дома. [ ... ]

1, 2. Обсуждая обвинение, предъявленное ФИО2 по преступлениям в отношении АО [ ... ] и ООО [ ... ] суд приходит к следующему. 

В судебном заседании государственный обвинитель изменил обвинение в сторону смягчения, исключив из обвинения ФИО2 по двум преступлениям, предусмотренным п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ период неисполнения обязательств по оплате ресурсов с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Свою позицию государственный обвинитель мотивировала тем, что в ходе судебного следствия установлено, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] до [ ДД.ММ.ГГГГ ], счета ТСЖ «[ ... ] были арестованы судебными приставами – исполнителями на основании исполнительных производств и взысканий с ТСЖ в пользу АО [ ... ] и ООО [ ... ] установленной судами задолженности. В связи с этим ФИО2 с [ ДД.ММ.ГГГГ ] не являлась единоличным распорядителем поступающих на счета средств. По мнению государственного обвинителя, ущерб, причинённый ФИО2 - ООО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] (включительно) составил 1 641593 рубля 66 копеек, а АО [ ... ] за тот же период – 277085 рублей 44 копейки. 

Таким образом, государственный обвинитель просила суд квалифицировать действия ФИО2 по преступлению в отношении ООО [ ... ] по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, - причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

По преступлению в отношении АО [ ... ] действия ФИО2 государственный обвинитель просила квалифицировать по ч.1 ст.165 УК РФ, - причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере.

В силу п.3 ч.8 ст.246 УПК РФ, государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может также изменить обвинение в сторону смягчения.

Согласно смыслу закона полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя. 

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя и приходит к убеждению о том, что период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] подлежит исключению из обвинения ФИО2 по преступлениям в отношении ООО [ ... ] и АО [ ... ] В судебном заседании бесспорно установлено, что в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ], по [ ДД.ММ.ГГГГ ] включительно, счета ТСЖ [ ... ] были арестованы судебными приставами – исполнителями по множественным искам потерпевших - ООО «[ ... ] и АО [ ... ] Деньги со счетов ТСЖ списывались по возбужденным исполнительным производствам. При этом ФИО2 снимала денежные средства только на заработную плату сотрудникам ТСЖ и на иные выплаты социального характера. Также со счетов осуществлялись безусловные списания денежных средств в адрес налоговых органов и пенсионного фонда, в соответствии с правилами очередности списания денежных средств, установленными ч.2 ст.855 ГК РФ. 

Таким образом, в ходе судебного следствия бесспорно установлено, что в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ], по [ ДД.ММ.ГГГГ ] включительно, ФИО2, в силу наложенных на счета ТСЖ [ ... ] арестов, не являлась единственным распорядителем денежных средств, находившихся на расчетных счетах ТСЖ [ ... ] Более того, в силу наложенных на счета ТСЖ [ ... ] арестов, ФИО2, не могла свободно и в полной мере распоряжаться денежными средствами Товарищества, за исключением выплаты заработной платы и социальных выплат сотрудникам организации ([ ... ] заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ... ] 

При этом согласно сведениям, предоставленным ПАО [ ... ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ] происходила замена номеров счетов и номер счета [ Номер ] изменился на [ Номер ], номер счета [ Номер ] изменился на [ Номер ] (сведения по счетам, [ ... ] 

Обсуждая виновность ФИО2 по преступлениям в отношении потерпевших - ООО «[ ... ] и АО [ ... ] (с учётом позиции государственного обвинителя) суд приходит к следующему. 

Виновность ФИО2 в совершении преступлений, подтверждается полными, подробными и объективными показаниями представителя потерпевших ФИО3, который пояснил, что в соответствии с постановлением правительства РФ от [ ДД.ММ.ГГГГ ], все денежные средства, поступившие от жителей на счёт ТСЖ за потребленные ресурсы должны быть в полном объёме перечислены в адрес соответственно ООО «[ ... ] и АО [ ... ] Вместе с этим ФИО2 вводя в заблуждение сотрудников и соответственно руководство ООО [ ... ] и АО [ ... ] не исполняла данную обязанность в полном объёме. То есть ФИО2, перечисляла в адрес потерпевших только часть уплаченных жителями денежных средств за потребленные ресурсы. Остальными денежными средствами потерпевших, ФИО2 распоряжалась по своему усмотрению, используя их на иные цели, в том числе на нужды ТСЖ. 

Показания ФИО3 полностью согласуются с показаниями свидетеля Свидетель № 16 о том, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] у ТСЖ [ ... ] перед АО «[ ... ] имелась задолженность, но только текущая. С [ ДД.ММ.ГГГГ ] года задолженность стала расти. Свидетель № 16 регулярно звонила ФИО2 с просьбами оплатить задолженность, однако ФИО2 говорила, что ничего не перечислит, так как денег от жителей не поступает. Свидетель № 16 разъясняла ФИО2, что даже если на счет ТСЖ [ ... ] поступают маленькие суммы, то ФИО2 обязана эти копейки перечислить АО [ ... ] ФИО2 слушала и все равно ничего не перечисляла. 

Также показания ФИО3, Свидетель № 16 согласуются с показаниями сотрудников ООО [ ... ] Свидетель № 26, Свидетель № 20 и Свидетель № 25, согласно которым между ООО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] имелся договор на осуществление расчётов коммунальных платежей. ООО [ ... ] выполнял свои обязанности по расчётам, сведения в установленном порядке предоставлял заказчику – ТСЖ [ ... ] При этом оплата за коммунальные ресурсы, при недостаточности внесения собственниками платежей, по правилам расчётов, происходило пропорционально поступившим денежным средствам. Взаимодействие по обмену необходимой для расчётов информацией между ООО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] происходило через ФИО2

Судом также проанализированы показания свидетелей Свидетель № 15 и Свидетель № 14, однако они существенного значения для установления виновности (невиновности) ФИО2 по предъявленному обвинению, а также для квалификации действий подсудимой не имеют. 

Показания приведенных свидетелей подтверждаются письменными материалами уголовного дела, в частности протоколами выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и протоколами осмотра изъятых документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о регистрации ТСЖ [ ... ] а также договоров Товарищества с ООО [ ... ] на комплексное обслуживание, ответом на запрос из ПАО [ ... ] согласно которому ФИО2 в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] являлась формальным распорядителем расчетных счетов ТСЖ [ ... ] протоколами выемки и осмотра сведений о движении денежных средств по банковским счетам ТСЖ [ ... ] множественными заключениями судебных экспертиз о поступлениях и списаниях денежных средств по счетам ТСЖ [ ... ]», иными письменными доказательствами. 

В частности, показания потерпевшего и свидетелей подтверждаются заключением эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому (с учётом позиции государственного обвинителя в судебном заседании) сумма денежных средств, поступившая от населения Получателю платежа: ТСЖ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] (включительно) за электроснабжение, электроснабжение ОДН, содержание жилья (ЭЭ СОИ) составила 1 878218 рублей 43 копейки.

Сумма денежных средств, поступившая от населения Получателю платежа: ТСЖ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] за горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН, отопление, содержание жилья (ГВС СОИ) составила 3710819 рублей 45 копеек.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ТСЖ [ ... ] в пользу АО [ ... ] за электроснабжение, электроснабжение ОДН, содержание жилья (ЭЭ СОИ), за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по март 2015 года составила 1601132 рубля 99 копеек.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ТСЖ [ ... ] в пользу ООО «[ ... ] за горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН, отопление, содержание жилья (ГВС СОИ) составила 2069 22 рублей 79 копеек.

Сумма денежных средств, поступившая от населения Получателю платежа - ТСЖ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] за электроснабжение, электроснабжение ОДН, содержание жилья (ЭЭ СОИ) больше суммы денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ТСЖ «[ ... ] в адрес АО [ ... ] за электроснабжение, электроснабжение ОДН, содержание жилья (ЭЭ СОИ), за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 277085 рублей, 44 копейки.

Сумма денежных средств, поступившая от населения Получателю платежа - ТСЖ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] за горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН, отопление, содержание жилья (ГВС СОИ) больше суммы денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ТСЖ [ ... ] в адрес ООО «[ ... ] за горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН, отопление, содержание жилья (ГВС СОИ), за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1641593 рубля 66 копеек. 

Суммы поступивших денежных средств от жителей на счёт ТСЖ [ ... ] а также суммы перечисленных (недоплаченных) денежных средств от ТСЖ [ ... ] в ООО [ ... ] и АО [ ... ] рассчитываются судом с учётом позиции государственного обвинителя и вышеприведенного заключения экспертизы и составляют период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], включительно.

На основании изложенных доказательств, судом бесспорно установлено, что ФИО2, являясь председателем ТСЖ [ ... ] имея полномочия распоряжаться денежными средствами находящимися на расчетных счетах Товарищества, имея реальную возможность исполнить условия договора с ООО [ ... ] и АО [ ... ] в объёмах средств получаемых от собственников жилых помещений дома по адресу [ Адрес ] путем обмана сотрудников и соответственно руководства ООО [ ... ] и АО [ ... ] извлекла материальную выгоду за счет собственника, а именно умышленно не исполнила в полном объёме условия заключенных договоров и не перечислила в адрес потерпевших все денежные средства, поступавшие от жителей вверенного жилого фонда за поставленные ресурсы. При этом ФИО2 предвидела, что тем самым будет причинен имущественный ущерб собственнику и желала этого. В результате действий ФИО2, ООО [ ... ] был причинён ущерб в сумме 1641593 рубля 66 копеек, АО [ ... ] был причинен ущерб в сумме 277085 рублей 44 копейки. 

Доводы подсудимой и ее защитника о том, что к образованию задолженности перед ООО [ ... ] и АО [ ... ] привели не ее действия, а неплатежи членов Товарищества, а также то, что большая часть помещений дома по адресу [ Адрес ] не имеет собственника, а соответственно начисление платежей ресурсоснабжающими организациями на бесхозные помещения является несправедливым и завышенным, суд считает необоснованными и не нашедшими своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. 

Согласно представленным сведениям суммы неплатежей граждан, за взысканием которых обращалась ФИО2 в суд являются несущественными, работа по взысканию задолженности имела место в инкриминируемый период. Кроме того ФИО2 вменяется причинение ущерба, выразившегося в неперечислении денежных средств от жителей дома, которые уже поступили в счет оплаты тепловой и электрической энергии, а не тех, которые должны были поступить, либо могли бы поступить. Соответственно полученные денежные средства за вменяемый период ФИО2 могла и должна была в полном объеме перечислить собственнику.

При этом ФИО2 приняла решение не производить платежи в адрес потерпевших в полном объеме и направлять их на иные нужды Товарищества, вопреки требованиям действующего законодательства. 

Как установлено судом из приведенных выше доказательств, ТСЖ [ ... ] были получены денежные средства от жителей дома в счёт оплаты предоставленных ООО [ ... ] и АО [ ... ] коммунальных ресурсов в соответствии с выставляемыми в их адрес квитанциями, при этом эти денежные средства не принадлежали Товариществу, а подлежали перечислению в полном объеме в ресурсоснабжающие организации и не могли расходоваться ФИО2 на какие-то иные цели, в том числе на ремонт многоквартирного дома и коммуникаций, на покрытие расходов по содержанию и текущему ремонту жилья, находящегося в управлении ТСЖ [ ... ] на выплату вознаграждения себе и другим сотрудникам Товарищества, на оплату налогов, госпошлин и иных обязательных платежей.

Между тем, ФИО2 без надлежащих оснований, обманывая собственника денежных средств, сотрудников и соответственно руководителей ООО [ ... ] и АО [ ... ] которые не имели возможности в одностороннем порядке ограничить поставку тепловой и электрической энергии, использовала денежные средства, предназначенные для перечисления за поставленную тепловую и электрическую энергию, тем самым, лишив собственника соответствующих платежей возможности распоряжаться данными денежными средствами и причинив им материальный ущерб в особо крупном и крупном размере. При этом, как следует из представленных доказательств, платежи жителей поступали на счёт ТСЖ [ ... ] регулярно. ФИО2, принимая на себя полномочия председателя ТСЖ явно предполагала о возможных трудностях с получением денежных средств от граждан и необходимостью проведения срочных капитальных ремонтных работ по дому (ФИО2 также имела в собственности жилое помещение в данном доме и была осведомлена о состоянии общего хозяйства и помещений дома), между тем она умышленно решила проводить данные работы за счет платежей, предназначенных ООО [ ... ] и АО [ ... ] чем причиняла ущерб, не взирая на наличие обязательств по договору и до урегулирования всех разногласий по размеру начисленной платы за тепловую и электрическую энергию, связанных, по мнению ФИО2 с завышенными начислениями ресурсоснабжающих организаций в адрес ТСЖ.

Доводы подсудимой ФИО2, что она не совершала умышленных действий путем обмана, направленных на причинение ущерба потерпевшему суд также находит безосновательными.

Суд считает, что причиняя ущерб собственнику поступивших денежных средств, ФИО2 именно обманывала руководителей ООО [ ... ] и АО [ ... ] поскольку явно понимала, что ООО [ ... ] и АО [ ... ] не могут отказаться от выполнения обязательств по поставке тепловой и электрической энергии населению в силу значимости этих услуг а потому, получая денежные средства от жителей за фактически поставленные ресурсы, не перечисляла их в полном объёме поставщикам услуг. При этом она сообщала руководителям ООО [ ... ] и АО [ ... ] ложную информацию о том, что платежи со стороны жителей получены не в полном объеме, а также о том, что начисления стоимости поставленных услуг завышены и т.д. Между тем ФИО2 достоверно знала, что платежи в ресурсоснабжающие организации производятся ею в суммах меньших, чем поступило от граждан. 

Учитывая изложенное выше, соглашаясь с позицией гособвинителя, суд считает, что признаки состава преступления, предусмотренные ст.165 УК РФ «иному владельцу имущества», а также «злоупотребления доверием» подлежат исключению из обвинения и квалификации действий подсудимой. 

При этом с учётом заключения экспертизы [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], а также требований ч.4 прим.1 ст.158 УК РФ, действиями ФИО2 - ООО [ ... ] причинён особо крупный ущерб, а АО [ ... ] ущерб в крупном размере. 

Таким образом, находя вину ФИО2 по предъявленному обвинению (с учётом позиции государственного обвинителя изложенной в судебном заседании) доказанной, суд квалифицирует действия ФИО2:

- по преступлению в отношении ООО [ ... ] как преступление, предусмотренное п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ – причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб. 

- по преступлению в отношении АО [ ... ] как преступление, предусмотренное ч.1 ст.165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере. 

3. Обсуждая обвинение предъявленное ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ суд приходит к следующему. 

В судебном заседании со слов Свидетель № 24 установлено, что он действительно, в [ ДД.ММ.ГГГГ ] устроился на работу в ТСЖ [ ... ] в качестве дворника и до [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнял эту работу. 

Деньги Свидетель № 24 получал через бухгалтера Свидетель № 23, в том объёме о котором они заранее договорились, т. е. в размере 5500 рублей ежемесячно. С [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] Свидетель № 24 так и числился в ТСЖ [ ... ] однако все его трудовые обязанности выполняли иные, приглашенные им лица. При этом заработную плату Свидетель № 24 делил с теми людьми которые фактически работали и выполняли его трудовые обязанности. 

Из показаний Свидетель № 7 установлено, что в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], по просьбе своего коллеги по работе - Свидетель № 21 (супруга ФИО2), Свидетель № 7 фиктивно был трудоустроен в ТСЖ [ ... ] на должность электрика. Свидетель № 7 только подписал документы о трудоустройстве и позднее об увольнении, никаких работ в ТСЖ [ ... ] он не выполнял, заработную плату в данной организации не получал. 

При этом из показаний Свидетель № 19 установлено, что в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] он фактически, без официального трудоустройства, работал в качестве электрика в ТСЖ [ ... ] и выполнял все, связанные со своей работой, обязанности. Свидетель № 19 сам попросил председателя ТСЖ ФИО2 не оформлять трудовой договор, так как у него имелись алиментные обязательства. Зарплату Свидетель № 19 выдавала ежемесячно ФИО2, ни в каких документах Свидетель № 19 за получение заработной платы не расписывался. Заработная плата Свидетель № 19 составляла примерно 5-7 тыс. руб.

Свидетели Свидетель № 10 и Свидетель № 18 пояснили суду, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по осень [ ДД.ММ.ГГГГ ] они совместно и по отдельности выполняли сантехнические работы в ТСЖ [ ... ] в доме на [ Адрес ]. При этом Свидетель № 18 был трудоустроен в ТСЖ по совместительству. Часть работ Свидетель № 18 и Свидетель № 10 выполняли по договорам подряда. Стоимость услуг по договорам подряда, определялась в зависимости от выполненных работ. При этом объёмные работы Свидетель № 18 и Свидетель № 10 выполняли совместно, поэтому сумму начисленную по договорам подряда, делили пополам. 

Из показаний свидетелей – Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО6, Свидетель № 8, Свидетель № 9, ФИО7, Свидетель № 5 установлено, что в период работы ФИО2 в доме проводились ремонтные работы, а также проводился ремонт кровли. В ТСЖ работали уборщица, дворник, сантехник, электрик, паспортистка. Жители дома обращались к указанным работникам, получали услуги. Помещения дома и придворовая территория убирались зимой и летом, работали дворники, уборщицы. Капитальный ремонт дома не проводился, состояние дома было удовлетворительное. Большинство жильцов [ Адрес ] претензий к работе ФИО2, как председателя ТСЖ не имели. 

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании пояснила, что вину по ч.3 ст.160 УК РФ не признает, действовала исключительно в интересах жильцов. Действительно, некоторые сотрудники ТСЖ были трудоустроены формально, однако все работы за таких лиц по обслуживанию жилых и общих помещений, придомовых территорий выполнялись, сотрудники получали зарплату. 

Кроме того, в ходе судебного разбирательства были исследованы письменные материалы уголовного дела, собранные органом предварительного расследования в обосновании виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, которые изложены выше.

Учитывая изложенное суд приходит к твёрдому убеждению о том, что состав преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ в действиях ФИО2 отсутствует. В действиях ФИО2 судом не установлено безвозмездного, корыстного изъятия имущества ТСЖ, обусловленное личной заинтересованностью подсудимой.

При этом суд учитывает, что управляя ТСЖ [ ... ] ФИО2 допускала множественные нарушения трудового законодательства, однако состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, действия подсудимой не содержат. 

Также, суд принимает во внимание то обстоятельство, что гражданский иск по делу от ТСЖ [ ... ] как в судебном заседании, так и на стадии предварительного расследования не заявлялся. Кроме того, согласно представленной стороной защиты выписке из налогового органа от [ ДД.ММ.ГГГГ ], деятельность юридического лица - ТСЖ [ ... ] прекращена [ ДД.ММ.ГГГГ ]. 

Учитывая изложенное, суд приходит к бесспорному выводу о том, что ФИО2 подлежит оправданию в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.3 УК РФ на основании ст.302 ч.2 п.3 УПК РФ в связи с тем, что в её действиях отсутствует состав указанного преступления.

Оправдание по основанию, предусмотренному ст.302 ч.2 п.3 УПК РФ, предполагает разъяснение ФИО2, в силу требований ч.3 ст.302 УПК РФ права на реабилитацию в порядке, установленном главой 18 УПК РФ.

При назначении наказания за преступления, предусмотренные ст.165 УК РФ суд руководствуется ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной, иные обстоятельства, влияющие на вид и размер назначаемого наказания. 

ФИО2 на учете у врача нарколога не состоит ([ ... ] на учете у врача психиатра не состоит [ ... ]), по месту жительства характеризуется удовлетворительно. ([ ... ]

В качестве смягчающих наказание подсудимой ФИО2 обстоятельств суд, в силу ст.61 УК РФ учитывает состояние здоровья подсудимой, состояние здоровья ее близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Приведенные в совокупности, данные о личности ФИО2, с учетом конкретных обстоятельств дела приводят суд к твёрдому убеждению о том, что ФИО2 необходимо назначить наказание по ч.1 ст.165 УК РФ в виде штрафа, по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ в виде лишения свободы, поскольку иные виды наказания не будут отвечать целям и задачам уголовного судопроизводства, способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения новых преступлений.

При этом, с учётом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств суд находит возможным назначить ФИО2 наказание по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ с применением ст.73 УК РФ – условное осуждение, поскольку полагает, что исправление подсудимой возможно без реального отбытия наказания. При этом судом не установлено оснований для назначения ФИО2 альтернативных видов наказаний, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст.165 УК РФ, а также положений ст.53.1, 76.2 УК РФ.

Оснований для применения к ФИО2 положений ст.64 УК РФ суд не находит, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено.

Оснований для применения правил ст.62 ч.1 УК РФ не имеется.

Также с учётом наличия обстоятельств смягчающих наказание и отсутствия отягчающих обстоятельств, не имеется оснований для назначения ФИО2 дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкциями ч.ч.1, 2 ст.165 УК РФ. 

Учитывая, что со дня совершения преступления небольшой тяжести в отношении потерпевшего АО [ ... ] (период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]) прошло более двух лет, а со дня совершения преступления средней тяжести в отношении потерпевшего ООО [ ... ] (период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]) прошло более шести лет, то в соответствии со ст.78 УК РФ, ст.24 ч.1 п.3 УПК РФ в связи с истечением сроков давности ФИО2 подлежит освобождению от наказания по данным преступлениям. 

Потерпевшими АО [ ... ] заявлен гражданские иски на сумму 1099029 рублей 12 копеек, ООО [ ... ] на сумму 4039620 рублей 18 копеек копейки. 

Принимая решение по гражданскому иску, суд учитывает позицию государственного обвинителя, обстоятельства установленные в судебном заседании, а также то, что в материалах уголовного дела имеются исполнительные листы, выданные Арбитражным судом [ Адрес ] о взыскании задолженностей с ТСЖ [ ... ]» в пользу ЗАО [ ... ] и ООО «[ ... ] за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]. ([ ... ] 

Таким образом, в ходе судебного следствия бесспорно установлен размер причиненного АО [ ... ] и ООО [ ... ] ущерба. Вместе с этим размер гражданского иска, подлежащего разрешению в рамках данного уголовного дела, подлежит уточнению.

Учитывая, что заявленные потерпевшими АО [ ... ] и ООО [ ... ] гражданские иски требуют дополнительных расчетов, то в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ вопрос о размере возмещения гражданских исков следует передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307-310 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.165, п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч.1 ст.165 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч рублей).

В связи с истечением сроков давности, на основании ст.78 УК РФ, ст.24 ч.1 п.3 УПК РФ, ФИО2 освободить от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.165 УК РФ.

- по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год. 

В соответствие со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год, в течение которого обязать ФИО2 не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, после вступления приговора в законную силу встать в данный орган на учет и являться на регистрацию в установленные для этого дни. 

В связи с истечением сроков давности, на основании ст.78 УК РФ, ст.24 ч.1 п.3 УПК РФ, ФИО2 освободить от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ.

ФИО2 признать невиновной и оправдать в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, в связи с отсутствием в её действиях состава преступления.

Разъяснить ФИО2, что в соответствии с главой 18 УПК РФ, оправданный имеет право на реабилитацию, которая включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.

В связи с необходимостью произвести дополнительные расчёты связанные с гражданскими исками, требующие отложения судебного разбирательства, суд признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и передает гражданские иски потерпевших - АО [ ... ]» и ООО [ ... ] для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Арест, наложенный на имущество ФИО2:

- автомобиль [марка ] в кузове черного цвета, [ ДД.ММ.ГГГГ ] выпуска, государственный регистрационный знак [ Номер ], идентификационный номер (VIN): [ Номер ]; 

- земельный участок, кадастровый [ Номер ], площадью 1827 кв.м., расположенный по адресу: [ Адрес ]; 

- жилой дом, кадастровый [ Номер ], площадью 20 кв.м., расположенный по адресу: [ Адрес ], принадлежащие ФИО2 - оставить в целях обеспечения гражданских исков потерпевших.

Вещественные доказательства:

- копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ТСЖ [ ... ] на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ТСЖ [ ... ]» на 1 листе, устав ТСЖ [ ... ] на 10 листах, дополнительное соглашение [ Номер ] ГИС на 3 листах, договор [ Номер ]-[ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 13 листах, договор [ Номер ] [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 7 листах, приказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о прекращении трудового договора на 1 листе, заявление от ФИО2 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе, приказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о прекращении трудового договора на 1 листе, заявление от Свидетель № 23 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить там же; 

- справку о начислениях и оплате ТСЖ [ ... ] по договорам теплоснабжения и горячего водоснабжения по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] (ГВС) на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] на 2 листах; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] (теплоэнергия) на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] (ГВС) на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить там же;

- сопроводительное письмо ПАО «[ ... ] на 1 листе, CD-R диск с выписками по движению денежных средств на расчетных счетах [ Номер ], [ Номер ] и [ Номер ], выписка по расчетному счету [ Номер ] на 27 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же; 

- сопроводительное письмо ПАО [ ... ] на 1 листе, CD-R диск с выписками по движению денежных средств на расчетных счетах [ Номер ], [ Номер ] и [ Номер ], хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же; 

- сопроводительное письмо из АО «[ ... ] на 1 листе, CD-R диск 52х белого цвета объемом 700 Mb, хранящиеся в материалах уголовного дела –хранить там же; 

- сопроводительное письмо из ИФНС на 2 листах, CD-R диск с распечатанными выпиской из ЕГРЮЛ, справками по форме 2-НДФЛ на работников ТСЖ [ ... ] осуществляющих трудовую деятельность с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] год, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же; 

- сводные отчеты по начислениям ТСЖ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же; 

- DVD-RW диск с информацией об оплате ТСЖ [ ... ] по исполнительным производствам в адрес ООО [ ... ] АО [ ... ] хранящиеся в материалах уголовного – хранить там же; 

- справку о расчетах за электроэнергию между АО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между АО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] (электроэнергия) на 2 листах; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ЗАО [ ... ]» и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] (электроэнергия) на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ЗАО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] (электроэнергия) на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между АО [ ... ] и ТСЖ «[ ... ]» по договору [ Номер ] (электроэнергия) на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между АО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] (электроэнергия) на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между АО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] (электроэнергия) на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между АО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] (электроэнергия) на 3 листах; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между АО [ ... ] и ТСЖ [ ... ] по договору [ Номер ] (электроэнергия) на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела –хранить там же;

- трудовой договор от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя ФИО2 на 2 листах; копия трудового договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Свидетель № 7 на 1 листе; копия заявления о т [ ДД.ММ.ГГГГ ] от имени Свидетель № 7 на 1 листе; копия трудового договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Свидетель № 7 на 2 листах; копия приказа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на Свидетель № 7 на 1 листе; копия заявления от [ ДД.ММ.ГГГГ ] от Свидетель № 7 на 1 листе; трудовой договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Свидетель № 7 на 2 листе; копия приказа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на Свидетель № 7 на 1 листе; копия трудового договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Свидетель № 24 на 2 листах; заявление от [ ДД.ММ.ГГГГ ] от Свидетель № 24 на 1 листе; трудовой договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Свидетель № 24 на 1 листе; приказ [ Номер ]-К от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на Свидетель № 24 на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же; 

- копию заявления и приказа [ Номер ] на Свидетель № 7 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; копия трудового договора [ Номер ] на имя Свидетель № 7 на 1 листе; копия сведений о застрахованном листе на 15 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же; 

- приказ [ Номер ]/шр от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; штатное расписание № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; приказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; штатное расписание № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; расчетно-платежная ведомость [ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; платежная ведомость [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; расчетно-платежная ведомость [ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; платежная ведомость [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; расчетно-платежная ведомость [ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; платежная ведомость [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; расчетно-платежная ведомость [ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; платежная ведомость [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; расчетно-платежная ведомость [ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; платежная ведомость [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; расчетно-платежная ведомость [ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; платежная ведомость [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; расчетно-платежная ведомость [ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; платежная ведомость [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; расчетно-платежная ведомость [ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; платежная ведомость [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; расчетно-платежная ведомость [ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; платежная ведомость [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; расчетно-платежная ведомость [ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; платежная ведомость [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 36 018 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 6734 руб. 12 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10726 руб. 12 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 4002 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 480234 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 6000 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 24000 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ]а от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 1012 руб. 50 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 11739 руб. 62 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 9000 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10000 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 13303 руб. 38 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 3900 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 20010 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ]а от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 4400 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 12087 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 15007 руб. 50 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 6003 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 8492 руб. 50 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 5752 руб. 12 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10734 руб. 62 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 5765 руб. 38 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 4002 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 2665 руб. 24 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 8004 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 5654 руб. 74 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 18345 руб. 26 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 5002 руб. 50 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 20001 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 5276 руб. 86 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 2475 руб. 26 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 15533 руб. 74 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 23753 руб. 78 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 12786 руб. 22 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 3172 руб. 44 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 20010 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 5002 руб. 50 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 12006 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 12006 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 24012 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 12006 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10554 руб. 25 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 12006 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 20010 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 5721 руб. 68 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 9004 руб. 50 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 12006 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 8004 руб. 00 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 5002 руб. 50 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 5002 руб. 50 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 7885 руб. 34 коп.; расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 23011 руб. 50 коп.; авансовый отчет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ТСЖ «Единство» на 2 листах; авансовый отчет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ТСЖ [ ... ] на 2 листах; авансовый отчет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ТСЖ [ ... ]» на 2 листах; авансовый отчет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ТСЖ [ ... ] на 2 листах; авансовый отчет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ТСЖ [ ... ] на 2 листах; авансовый отчет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ТСЖ [ ... ] на 2 листах; авансовый отчет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ТСЖ [ ... ] на 2 листах; авансовый отчет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ТСЖ [ ... ] на 2 листах; документы, подтверждающие расходы ТСЖ [ ... ]; кассовая книга ТСЖ [ ... ] на [ ДД.ММ.ГГГГ ], - переданные на ответственное хранение свидетелю Свидетель № 23, считать переданными оп принадлежности, копии, произведенные в ходе осмотра данных документов, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же;

- доверенность от [ ДД.ММ.ГГГГ ] от Свидетель № 24 на имя Свидетель № 23, платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 2 628,80 рублей, выписка по счету [ Номер ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], смета ТСЖ [ Номер ] на [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 2 452 500,00 рублей, расчетно-платежная ведомость [ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ]., тетрадь в обложке зеленого цвета, на которой имеется рукописная запись «з./пл. Свидетель № 24», откопированные документы, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же; 

- CD-R диск с детализацией телефонных соединений абонентского номера [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же; 

- сопроводительное письмо из ПАО [ ... ] на 1 листе и оптический диск - CD-R диск с детализацией телефонных соединений абонентского номера [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же; 

- оригиналы документов: Устав товарищества собственников жилья на 10 листах; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; расходный кассовый ордер от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; расходный кассовый ордер от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе – переданные на ответственное хранение председателю ТСЖ [ ... ] - считать переданными по принадлежности. Копии данных документов, хранящиеся в материалах уголовного дела –хранить там же, 

- файл с документами: 2 листа белого цвета, формата А4, проект сметы расходов ТСЖ [ ... ] на [ ДД.ММ.ГГГГ ]; остаток денежных средств на 1,2,3,4 кварталы и на конец года, выполненный на 3 листах; справка о «движении денежных средств по Р/С ТСЖ [ ... ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ]»; полиэтиленовая папка с кнопкой, из прозрачного материала. В данной папке находится: сшив бюллетеней, за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]., в количестве 89 листов, протокол счетной комиссии от [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.; протокол общего собрания собственников помещения от [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.; 7 картонных папок с документами: картонная папка белого цвета, с подвязками, на титуле которой машинописным способом нанесена надпись: «Папка для бумаг», а также рукописная надпись, выполненная красителем синего цвета: «Материалы по голосованию с [ ДД.ММ.ГГГГ ], сшив бюллетеней, за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]., в количестве 148 листов, протокол счетной комиссии [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., протокол общего собрания собственников помещения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. картонная папка белого цвета, с подвязками, на титуле которой нанесена надпись: «Папка для бумаг», а также рукописная надпись: [ ДД.ММ.ГГГГ ] В данной папке находится: сшив бюллетеней, за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]., в количестве 108 листов, протокол счетной комиссии от «[ ДД.ММ.ГГГГ ] протокол общего собрания собственников помещения от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., картонная папка белого цвета, с подвязками, на титуле которой машинописным шрифтом имеется надпись: «Папка для бумаг», а также рукописная надпись: «Собрание [ ДД.ММ.ГГГГ ]». В данной папке находится: сшив бюллетеней, за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]., в количестве 88 листов, протокол счетной комиссии [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. По адресу г[ Адрес ] на 1 листе белой бумаги формата А4, согласно которому подведены итоги голосования выполненные в виде таблицы. В нижней части листа указаны подписи подводивших итоги голосования, выполненные красителем синего цвета. протокол общего собрания собственников помещения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] картонная папка белого цвета, с подвязками, на титуле которой машинописным шрифтом имеется надпись: «Папка для бумаг». В данной папке находится: сшив бюллетеней, за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] в количестве 143 листов, акт инспекционного обследования жилищного фонда, выполненный на 1 листе, картонная папка белого цвета, с подвязками, на титуле которой машинописным шрифтом имеется надпись: «Папка для бумаг». В данной папке находится: сшив бюллетеней, за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ], в количестве 115 листов, протокол счетной комиссии [ Номер ] от «[ ДД.ММ.ГГГГ ]., протокол общего собрания собственников помещения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., картонная папка белого цвета, с подвязками, на титуле которой машинописным шрифтом имеется надпись: «Папка для бумаг». В данной папке находится: сшив бюллетеней, за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ], в количестве 112 листов, протокол счетной комиссии [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., протокол общего собрания собственников помещения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] картонная папка белого цвета, с подвязками, на титуле которой машинописным шрифтом имеется надпись: «Папка для бумаг», так же наклеена бумага зеленого цвета с рукописной надписью: «Собрание от [ ДД.ММ.ГГГГ ]». В данной папке находится: сшив бюллетеней, за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]г., в количестве 117 листов, сшив бюллетеней, за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]г., в количестве 12 листов, протокол счетной комиссии [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., протокол общего собрания собственников помещения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. По адресу [ Адрес ], на 2 листах белой бумаги формата А4, хранящиеся в камере вещественных доказательств ОП [ Номер ] УМВД России по городу [ Адрес ] – уничтожить,

- протокол общего собрания собственников помещений [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] 2 экз.; протокол общего собрания собственников помещений [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 2х листах – 2 экз.; протокол общего собрания собственников помещений [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1м листе, протокол счетной комиссии [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе в 2х экземплярах; протокол счетной комиссии [ Номер ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; протокол счетной комиссии [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений д. по [ Адрес ] на 1 листе; расчеты стоимости услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов на 5 листах; счет на оплату ЖКХ за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. [ Номер ] на 1 листе; счет на оплату ЖКХ за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г [ Номер ] на 1 листе; счет на оплату ЖКХ за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. [ Номер ] на 1 листе; счет на оплату ЖКХ за [ ДД.ММ.ГГГГ ]. [ Номер ] на 1 листе; счет на оплату ЖКХ за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. [ Номер ] на 1 листе; счет на оплату ЖКХ за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. [ Номер ] на 1 листе; белый лист бумаги формата А4, в котором указано: «Кому: Товарищество собственников жилья [ ... ] ФИО2, куда: [ Адрес ], хранящиеся в камере вещественных доказательств ОП [ Номер ] УМВД России по городу [ Адрес ] – уничтожить, 

- платежную ведомость [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; платежную ведомость [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; платежную ведомость [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; платежную ведомость [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; расходно-кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; два листа бумаги формата А4, на которых расположена информация в виде цифр и таблиц; протокол общего собрания собственников помещений [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; протокол общего собрания собственников помещений [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; протокол общего собрания собственников помещений [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; протокол общего собрания собственников помещений № б/н от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; протокол счетной комиссии [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; протокол счетной комиссии [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; протокол счетной комиссии № б/н от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; протокол общего собрания собственников помещений № б/н от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; протокол общего собрания собственников помещений [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; протокол общего собрания собственников помещений № б/н от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; счет на оплату ЖКХ, в том числе общедомовые нужды за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. [ Номер ]; счет на оплату ЖКХ, в том числе общедомовые нужды за [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ]; счет на оплату ЖКХ, в том числе общедомовые нужды за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. [ Номер ]; счет на оплату ЖКХ, в том числе общедомовые нужды за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. [ Номер ] счет на оплату ЖКХ, в том числе общедомовые нужды за [ ДД.ММ.ГГГГ ]. [ Номер ]; счет на оплату ЖКХ, в том числе общедомовые нужды за [ ДД.ММ.ГГГГ ]. [ Номер ]; счет на оплату ЖКХ, в том числе общедомовые нужды за [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ]; счет на оплату ЖКХ, в том числе общедомовые нужды за [ ДД.ММ.ГГГГ ]. [ Номер ]; счет на оплату ЖКХ, в том числе общедомовые нужды за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. [ Номер ] счет на оплату ЖКХ, в том числе содержание общедомового имущества за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. [ Номер ] счет на оплату ЖКХ, в том числе содержание общедомового имущества за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. [ Номер ] счет на оплату ЖКХ, в том числе общедомовые нужды за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. [ Номер ]; счет на оплату ЖКХ, в том числе содержание общедомового имущества за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. [ Номер ]; счет на оплату ЖКХ, в том числе содержание общедомового имущества за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. [ Номер ]; счет на оплату ЖКХ, в том числе содержание общедомового имущества за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. [ Номер ]; счет на оплату ЖКХ, в том числе оплата общедомовых нужд за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. [ Номер ] счет на оплату ЖКХ, в том числе оплата общедомовых нужд за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. [ Номер ] счет на оплату ЖКХ, в том числе оплата общедомовых нужд за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. [ Номер ]; счет на оплату ЖКХ, в том числе пени на взнос кап ремонт нужд за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.; счет на оплату ЖКХ, за [ ДД.ММ.ГГГГ ] счет на оплату ЖКХ, в том числе оплата общедомовых нужд за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г; счет на оплату пени, за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.; уведомление от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о проведении очередного общего собрания; уведомление от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о проведении очередного общего собрания; уведомление от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о проведении очередного общего собрания; протокол оплаты по дате банка (итоги по реестрам) за [ ДД.ММ.ГГГГ ].; приложение [ Номер ] к договору № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; расчет стоимости услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов; договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], хранящиеся в материалах уголовного – хранить там же; 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Автозаводский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденными к лишению свободы в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.В. Сироткин