дело №1-6-2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Уфа 10 февраля 2020 года

Октябрьский районный суд г.Уфы в составе председательствующего судьи Багаутдинова Т.Р. при секретарях Замалетдиновой А.Р., Щербаковой О.А., Магзумовой А.Р.

с участием прокуроров Каримовой Г.С., ФИО1, ФИО3, ФИО4

подсудимой ФИО5 и её защитников-адвокатов Хуббитдинова И.Т., Кочкиной Ю.Г., Садыкова И.Р., Коваленко А.С.

потерпевших ФИО27, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №6 Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9

их представителей ФИО47, ФИО18

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО5 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 являясь учредителем и директором обществ с ограниченной ответственностью «СоюзПарнерСтрой» ИНН 

<

***> и «УралМетаСтрой»» ИНН 

<

***>, зарегистрированных в едином государственном реестре юридических лиц 18.09.2007 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №39 по Республике Башкортостан за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, а также зарегистрированного в едином государственном реестре юридических лиц 10.12.2008 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Уфы за основным государственным регистрационным номером 1080275003874, в должностные обязанности которой входило ведение управленческой и финансовой деятельности ООО «СоюзПартнерСтрой», ООО «УралМетаСтрой»» обладая достаточными знаниями в области реализации квартир застройщиками и подрядчиками в ходе строительства жилых домов, совершила: 

8 эпизодов мошенничества в сфере предпринимательской деятельности сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в крупном размере.

2 эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, в особо крупном размере.

Указанные преступления совершены ей на территории г. Уфы при следующих обстоятельствах.

1 эпизод ч.2 ст.159.4 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №3) 

Так, в неустановленное следствием время в офис ООО «СоюзПартнерСтрой», расположенный по адресу: 

<

адрес> обратилась гражданка Потерпевший №3 с намерением приобрести квартиру в строящемся доме. 

ФИО5, осуществляя свой преступный умысел, в сфере предпринимательской деятельности сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в крупном размере, путем обмана, сообщила Потерпевший №3, что является поставщиком строительных материалов и предложила ей квартиру в строящемся доме по строительному адресу: 

<

адрес>, микрорайон «Южный», 

<

адрес>.

ФИО5 предоставила Потерпевший №3 договор соинвестирования строительства жилья №58 от 14.12.2010, заключенный между ООО «Наш Дом» и ООО «СоюзПарнерСтрой» в лице директора ФИО5, согласно которого ООО «СоюзПарнерСтрой» должно осуществить финансирование строительства трехкомнатной квартиры №34, общей проектной площадью 79,78 кв.м. на 9 этаже строящегося жилого дома, расположенного по строительному адресу: жилой дом №53 в микрорайоне «Южный» Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан, денежными средствами в размере 3 350 760 рублей, при этом, ООО «СоюзПарнерСтрой» свои обязательства по данному договору перед ООО «Наш Дом» по финансированию объекта не исполнило, таким образом, в действительности, юридических прав на реализацию квартиры ООО «СоюзПартнерСтрой» не имело, при этом ФИО5 сообщила Потерпевший №3 о необходимости передать ей денежные средства в размере 2 512 215 рублей в качестве оплаты за приобретение квартиры в указанном доме. 

12.04.2011 в дневное время ФИО5, заключила договор о соинвестировании строительства жилого дома от 12.04.2011 с Потерпевший №3, согласно договору, Потерпевший №3 обязуется передать ООО «СоюзПартнерСтрой» средства для финансирования строительства указанной выше квартиры в размере 2 512 215 рублей, ориентировочный срок ввода жилого дома в эксплуатацию: 2 полугодие 2011 года, а ООО «СоюзПартнерСтрой» в лице директора ФИО5 обязано обеспечить передачу Потерпевший №3 квартиры в установленные сроки. 

После чего, ФИО5, заранее не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по договору о соинвестировании строительства жилого дома 12.04.2011 в дневное время, в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила от Потерпевший №3, добросовестно исполняющей свои обязательства по заключенному договору, в счет оплаты вексель серии НВ 0273099 ОАО «Сбербанк России» на сумму 1 000 000 рублей, вексель серии НВ 0273108 ОАО «Сбербанк России» на сумму 1 000 000 рублей, вексель серии НВ 0707018 ОАО «Сбербанк России» на сумму 250 000 рублей, вексель серии НВ 0707021 ОАО «Сбербанк России» на сумму 262 215 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи веселей от 12.04.2011, с этого момента денежные средства в общей сумме 2 512 215 рублей, принадлежащие Потерпевший №3 перешли в неправомерное владение ФИО5 и последняя получила реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

Своими действиями ФИО5, причинила гражданке Потерпевший №3 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 2 512 215 рублей и распорядилась ими по собственному усмотрению, не предоставив при этом квартиру. 

2 эпизод ч.2 ст.159.4 УК РФ (потерпевший Потерпевший №4) 

Так, в неустановленное следствием время в офис ООО «СоюзПартнерСтрой», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратился гражданин Потерпевший №4 с намерением приобрести квартиру в строящемся доме на выгодных условиях. 

ФИО5, осуществляя свой преступный умысел, в сфере предпринимательской деятельности сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в крупном размере, путем обмана, предложила Потерпевший №4 квартиру в строящемся доме по строительному адресу: 

<

адрес>, квартал №, по 

<

адрес> революции, литер 10, 

<

адрес>, заведомо зная, что какие-либо права на данную квартиру у нее отсутствуют, сообщив Потерпевший №4 о необходимости передать ей денежные средства в размере 3 055 450 рублей.

Далее, 21.02.2012 в дневное время ФИО5, зная, что у ООО «СоюзПартнерСтрой» нет юридических прав на реализацию квартиры, в строящемся доме по строительному адресу: 

<

адрес>, квартал №, по 

<

адрес> революции, литер 10, 

<

адрес>, находясь в помещении офиса ООО «СоюзПартнерСтрой», расположенного по адресу: 

<

адрес>, заключила договор соинвестирования строительства жилья №К/63 от ДД.ММ.ГГГГ, в лице директора ФИО2 с Потерпевший №4, согласно указанному договору, Потерпевший №4 осуществляет финансирование строительства указанной выше квартиры в размере 3 103 880 рублей, а ООО «СоюзПартнерСтрой» в лице директора ФИО5 передает ему квартиру после ввода объекта в эксплуатацию. 

После чего, ФИО5, заранее не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по договору соинвестирования строительства жилья 21.02.2012 в дневное время, в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила от Потерпевший №4, вексель серии ВД 0104339 ОАО «Сбербанк России» на сумму 1 542 118,67 рублей, вексель серии ВД 0104340 ОАО «Сбербанк России» на сумму 1 352 281, 33 рублей, вексель серии ВД 0104338 ОАО «Сбербанк России» на сумму 161 050 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи веселей от 21.02.2012 к договору соинвестирования №7/2к/60 от 21.02.2012, с этого момента денежные средства в общей сумме 3 055 450 рублей, принадлежащие Потерпевший №4 перешли в неправомерное владение ФИО5 и последняя получила реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

Своими умышленными преступными действиями ФИО5, причинила гражданину Потерпевший №4 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 3 055 450 рублей. Впоследствии, похищенными денежными средствами ФИО5 распорядилась по собственному усмотрению, не предоставив при этом квартиру.

3 эпизод ч.2 ст.159.4 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №5) 

Так, 13.03.2012 в офис ООО «СоюзПартнерСтрой», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратилась гражданка Потерпевший №5 с намерением приобрести квартиру на выгодных условиях.

ФИО5, осуществляя свой преступный умысел, в сфере предпринимательской деятельности сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в крупном размере, путем обмана, сообщила Потерпевший №5, что осуществляет поставку строительных материалов застройщику указанного объекта ООО СК «Квартал» и предоставит в собственность квартиру в строящемся доме, расположенном по строительному адресу: 

<

адрес>, квартал 533, ограниченный 

<

адрес> революции, ФИО6, ФИО7 и проспектом Салавата Юлаева. После чего, ФИО5, заранее не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства, 13.03.2012 в дневное время, в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила от Потерпевший №5 в качестве частичного платежа за жилую квартиру, расположенную по строительному адресу: 

<

адрес>, квартал 533, ограниченный 

<

адрес> революции, ФИО6, ФИО7 и проспектом Салавата Юлаева денежные средства в размере 20 000 рублей, о чем были составлены соглашение о частичном платеже от 13.03.2012 и приходный кассовый ордер №24 от 13.03.2012.

Далее, 14.03.2012 находясь в неустановленном следствием месте, заключила договор инвестирования №04/03/2012 от 14.03.2012, с генеральным директором ООО СК «Квартал» ФИО40, не посвященным в преступный умысел ФИО5, согласно которого ООО «СоюзПартнерСтрой» в лице директора ФИО5, обязуется осуществить инвестирование путем внесения денежных средств, как собственных так и привлеченных, в проектирование и строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес> городского округа 

<

адрес>, квартал 533, ограниченный улицами Октябрьской революции, ФИО6, ФИО7 и проспектом Салавата Юлаева в сумме 3 705 000 рублей, которое будет осуществляться материальными ресурсами, поставляемыми по предварительной заявке застройщику объекта ООО СК «Квартал».

После чего, 15.03.2012 в дневное время ФИО5, не собираясь исполнять взятые на себя обязательства перед ООО СК «Квартал», находясь в помещении офиса ООО «СоюзПартнерСтрой», расположенного по адресу: 

<

адрес>, заключила договор соинвестирования строительства жилья к договору инвестирования №04/03/2012 от 15.03.2012, в лице директора ФИО5 с Потерпевший №5, согласно указанному договору, Потерпевший №5 осуществляет финансирование строительства указанной выше двухкомнатной квартиры, путем передачи денежных средств в размере 3 371 550 рублей, а ООО «СоюзПартнерСтрой» в лице директора ФИО5 передает Потерпевший №5 квартиру после ввода объекта в эксплуатацию и получения от ООО СК «Квартал» акта приема-передачи данной квартиры. 

После чего, ФИО5, с 15.03.2012 по 05.05.2012, в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила от Потерпевший №5, в счет оплаты вексель серии ВД 0103069 ОАО «Сбербанк России» на сумму 975 000 рублей, вексель серии ВД 0103070 ОАО «Сбербанк России» на сумму 975 000 рублей, вексель серии ВД 0103071 ОАО «Сбербанк России» на сумму 530 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи веселей от 15.03.2012 к договору соинвестирования строительства жилья по договору инвестирования №04/03/2012 от 14.03.2012, а также вексель серии ВД 0103800 ОАО «Сбербанк России» на сумму 871 550 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи веселей от 05.05.2012 к договору соинвестирования строительства жилья по договору инвестирования №04/03/2012 от 14.03.2012, с этого момента денежные средства в общей сумме 3 371 550 рублей, принадлежащие Потерпевший №5 перешли в неправомерное владение ФИО5 и последняя получила реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. В последующем, свои обязательства по заключенному договору инвестирования №04/03/2012 от 14.03.2012, с генеральным директором ООО СК «Квартал» ФИО40, не посвященным в преступный умысел ФИО5, ООО «СоюзПартнерСтрой» не исполнило, связи с чем, ООО СК «Квартал» расторгло инвестиционный договор №04/03/2012 от 14.03.2012, заключенный с ООО «СоюзПартнерСтрой», квартиру не предоставило.

Своими умышленными преступными действиями ФИО5, причинила гражданке Потерпевший №5 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 3 371 550 рублей. Впоследствии, похищенными денежными средствами ФИО5 распорядилась по собственному усмотрению.

4 эпизод ч.2 ст.159.4 УК РФ (потерпевший Потерпевший №6) 

Так, в неустановленное следствием время, в офис ООО «СоюзПартнерСтрой», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратился гражданин Потерпевший №6 с намерением приобрести квартиру на выгодных условиях.

ФИО5, осуществляя свой преступный умысел, в сфере предпринимательской деятельности сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в крупном размере, путем обмана, сообщила Потерпевший №6, что является поставщиком строительных материалов инвестора строительства объекта ООО «Строительная фирма №». 

Далее, 04.10.2012 ФИО5, находясь в неустановленном следствием месте, заключила договор соинвестирования №325/СФ от 04.10.2012 с директором ООО «Стороительная фирма №» Свидетель №6, не посвященным в преступный умысел ФИО5, согласно которого ООО «СоюзПартнерСтрой» в лице директора ФИО5, обязуется инвестировать строительство многоэтажного жилого помещения: двухкомнатной квартиры №9 дома литер 17 (А,Б) с пристроенно-встроенными помещениями и автостоянкой в Кировском районе городского округа 

<

...> ограниченный улицами Октябрьской революции, ФИО6, ФИО7 и проспектом Салавата Юлаева), в размере 3 036 000 рублей, порядок расчета – любым незапрещенным законодательством способом в срок до 30.10.2012.

После чего, 04.10.2012 в дневное время ФИО5, не собираясь исполнять взятые на себя обязательства перед ООО «Строительная фирма №», находясь в помещении офиса ООО «СоюзПартнерСтрой», расположенного по адресу: 

<

адрес>, заключила с Потерпевший №6 договор №к/55 соинвестирования строительства к договору соинвестирования №/СФ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно указанному договору, Потерпевший №6 осуществляет финансирование строительства указанной выше двухкомнатной квартиры в размере 2 760 000 рублей, а ООО «СоюзПартнерСтрой» передает Потерпевший №6 квартиру после ввода объекта в эксплуатацию. 

После чего, ФИО5, заранее не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по заключенному договору соинвестирования 04.10.2012 в дневное время, в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила от Потерпевший №6, в счет оплаты наличные денежные средства в размере 110 400 рублей, о чем был составлен приходной кассовый ордер № от 04.10.2012, а также вексель серии ВД 0022027 ОАО «Сбербанк России» на сумму 467 963 рублей, вексель серии ВД 0022028 ОАО «Сбербанк России» на сумму 769 000 рублей, вексель серии ВД 0022029 ОАО «Сбербанк России» на сумму 1 412 637 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи веселей от 04.10.2012 к договору соинвестирования строительства №14/2к/55 по договору соинвестирования №325/СФ от 04.10.2012, с этого момента денежные средства в общей сумме 2 760 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №6 перешли в неправомерное владение ФИО5 и последняя получила реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. В последующем, свои обязательства по заключенному договору соинвестирования №325/СФ от 04.10.2012 с директором ООО «Строительная фирма №3» Свидетель №6, не посвященным в преступный умысел ФИО5, ООО «СоюзПартнерСтрой» не исполнило, связи с чем, квартира представлена не была.

Своими умышленными преступными действиями ФИО5, причинила гражданину Потерпевший №6 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 2 760 000 рублей. Впоследствии, похищенными денежными средствами ФИО5 распорядилась по собственному усмотрению.

5 эпизод ч.2 ст.159.4 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №1) 

Так, в неустановленное следствием время, к ФИО5 обратилась гражданка Потерпевший №1 с намерением приобрести квартиру на выгодных условиях.

ФИО5, осуществляя свой преступный умысел, в сфере предпринимательской деятельности сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в крупном размере, путем обмана, сообщила Потерпевший №1, что является поставщиком строительных материалов застройщиков строительных объектов. Далее, в неустановленное следствием время, ФИО2, в лице директора ООО «СоюзПартнерСтрой», находясь офисе 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, заключила с Потерпевший №1 договор соинвестирования строительства неустановленного следствием объекта.

После чего, 14.07.2010 ФИО5, находясь в помещении офиса ООО «СоюзПартнерСтрой», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Карла Маркса, 

<

адрес> получила от Потерпевший №1 денежные средства в размере 1 300 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи денежных средств от 14.07.2010. Далее, в неустановленное следствием время, ФИО5, сообщила Потерпевший №1, что квартиру по заключенному договору предоставить не сможет и предложила заключить другой договор. 

Так, 14.10.2010 ФИО5, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, заключила с Потерпевший №1 предварительный договор №3К/80 от 14.10.2010, согласно которого ООО «СоюзПарнерСтрой» в лице директора ФИО5 принимает на себя обязательство в передаче Потерпевший №1 в полном объеме право собственности на квартиру, расположенную в жилом доме в микрорайоне «Колгуевский» Кировского районе г. Уфы (данные дома и квартиры в договоре не указаны), в качестве оплаты Потерпевший №1 выплачивает денежные средства в размере 3 154 0000 рублей. В последующем, в неустановленное следствием время, не позднее 15.02.2013, ФИО5, сообщила Потерпевший №1, что квартира по заключенному договору продана, в связи с чем, предложила заключить другой договор соинвестирования. 

После чего, 15.02.2013 ФИО5, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, заключила с Потерпевший №1 договор соинвестирования строительства №20/3к/86 от 15.02.2013, согласно которого Потерпевший №1 осуществляет финансирование строительства трехкомнатной квартиры №56, расположенной на 2 этаже блока А многоэтажного жилого дома литер 17 (А,Б) в Кировском районе городского округа г. Уфа Республики Башкортостан (

<

адрес>), путем передачи денежных средств в общей сумме 4 650 0000 рублей, а ООО «СоюзПартнерСтрой» в лице директора ФИО5 передает Потерпевший №1 квартиру после ввода объекта в эксплуатацию. После чего, ФИО5, 18.02.2013 заранее не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по заключенному договору соинвестирования строительства №20/3к/86 от 15.02.2013, в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила от Потерпевший №1, в счет оплаты наличные денежные средства в размере 1 150 000 рублей. 

Далее, 13.03.2013 ФИО5, получила от Потерпевший №1, в счет оплаты наличные денежные средства в размере 2 200 000 рублей, в связи с чем, ООО «СоюзПартнерСтрой» в лице ФИО5 передало Потерпевший №1 внутренний вексель ООО «СоюзПартнерСтрой» с правом безусловной оплаты по векселю денежной суммы в размере 4 650 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ.

Своими умышленными преступными действиями ФИО5, причинила гражданке Потерпевший №1 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 4 650 000 рублей, не предоставив квартиру.

Впоследствии, похищенными денежными средствами ФИО5 распорядилась по собственному усмотрению.

6 эпизод ч.2 ст.159.4 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №7) 

Так, 12.05.2011 ФИО5, осуществляя свой преступный умысел, в сфере предпринимательской деятельности сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в крупном размере, путем обмана, заранее не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства, заключила договор соинвестирования строительства жилья №22/Н-1 от 12.05.2011, от лица директора ООО «СоюзПартнерСтрой» с ОАО «Бельский Деревообрабатывающий комбинат» в лице директора Свидетель №7, не посвященного в умысел ФИО5, согласно данному договору, ООО «СоюзПартнерСтрой» осуществляет финансирование строительства однокомнатной 

<

адрес> общей проектной площадью 41,75 кв.м. на 5 этаже жилого 

<

адрес> в размере 1 753 500 рублей, а ОАО «Бельский Деревообрабатывающий комбинат» передает ООО «СоюзПартнерСтрой» 

<

адрес> после ввода объекта в эксплуатацию при условии отсутствия задолженности по финансированию со стороны ООО «СоюзПартнерСтрой».

После чего, в неустановленное следствием время, не позднее мая 2011 года, в офис ООО «СоюзПартнерСтрой», расположенный по адресу: 

<

адрес>, совместно с Свидетель №22, осуществляющей риелторские услуги, будучи не посвященной в умысел ФИО5, обратилась гражданка Потерпевший №7 с намерением приобрести квартиру на выгодных условиях. 

16.05.2011 ФИО5, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, заключила с Потерпевший №7 договор соинвестирования строительства жилья №1к/23 от 16.05.2011, согласно которого Потерпевший №7 осуществляет финансирование строительства однокомнатной 

<

адрес> общей проектной площадью 41,75 кв.м. на 5 этаже жилого 

<

адрес> в размере 1 690 470 рублей, а ООО «СоюзПартнерСтрой» в лице директора ФИО5 передает Потерпевший №7 квартиру после ввода объекта в эксплуатацию и получения от ООО «Бельский деревообрабатывающий комбинат» акта приема-передачи данной квартиры при отсутствии задолженности по финансированию со стороны Потерпевший №7 

После чего, ФИО5, 16.05.2011 в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила от Потерпевший №7, по заключенному договору, в счет оплаты вексель ОАО «Сбербанк России» серии ВМ 0707063 от 16.05.2011 на сумму 190 875 рублей, вексель ОАО «Сбербанк России» серии ВМ 0273320 от 16.05.2011 на сумму 500 000 рублей, вексель ОАО «Сбербанк России» серии ВМ 0273319 от 16.05.2011 на сумму 1 000 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи векселей от 16.05.2011, с этого момента денежные средства в общей сумме 1 690 875 рублей, принадлежащие ФИО8 перешли в неправомерное владение ФИО5 и последняя получила реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

В последующем, свои обязательства по заключенному договору соинвестирования строительства жилья №22/Н-1 от 12.05.2011 с ОАО «Бельский Деревообрабатывающий комбинат» в лице директора Свидетель №7, не посвященного в умысел ФИО5, ООО «СоюзПартнерСтрой» не исполнило, связи с чем, ОАО «Бельский Деревообрабатывающий комбинат» расторгло заключенный договор, квартиру не предоставило.

Своими умышленными преступными действиями ФИО5, причинила гражданке Потерпевший №7 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 1 690 875 рублей. Впоследствии, похищенными денежными средствами ФИО5 распорядилась по собственному усмотрению.

7 эпизод ч.2 ст.159.4 УК РФ (потерпевший Потерпевший №8) 

Так, в неустановленное следствием время, не позднее июля 2012 года в офис ООО «СоюзПартнерСтрой», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратился гражданин Потерпевший №8 с намерением приобрести квартиру на выгодных условиях. 

ФИО5, осуществляя свой преступный умысел, в сфере предпринимательской деятельности сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в крупном размере, путем обмана, сообщила Потерпевший №8, что осуществляет поставку строительных материалов инвестору строительства объекта ООО «Строительно-Технологическая Комплектация» и сможет предоставить квартиру по цене ниже рыночной в строящемся доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, квартал 533, ограниченный 

<

адрес>, ФИО6, ФИО7 и проспектом Салавата Юлаева. 

Далее, 03.08.2012 в дневное время ФИО5, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, находясь в помещении офиса ООО «СоюзПартнерСтрой», расположенного по адресу: 

<

адрес>, заключила договор соинвестирования строительства жилья №12/1к/45 от 03.08.2012 в лице директора ФИО5 с Потерпевший №8, согласно указанного договора, Потерпевший №8 осуществляет финансирование строительства однокомнатной квартиры общей проектной площадью 45,64 кв.м., проектной жилой площадью 18,60 кв.м., расположенной на третьем этаже блока А монолитно-железобетонного каркасного с кирпичными вставками жилого дома, расположенного по строительному адрес: жилой дом литер 17 (А) в квартале 533, ограниченного 

<

адрес> революции, ФИО6, ФИО7 и проспектом Салавата Юлаева в Кировском районе г. Уфы в общей сумме 2 236 360 рублей, ориентировочный срок сдачи объекта 30 сентября 2012 года, а ООО «СоюзПартнерСтрой» в лице ФИО5 передает Потерпевший №8 вышеуказанную квартиру, после ввода объекта в эксплуатацию. После чего, ФИО5, заранее не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по договору соинвестирования строительства жилья №12/1к/45 от 03.08.2012, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, 03.08.2012 в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила от Потерпевший №8, добросовестно исполняющего свои обязательства по заключенному договору, в счет оплаты наличные денежные средства в размере 80 640 рублей, о чем был составлен кассовый ордер №5 от 03.08.2012, а также вексель ОАО «Сбербанк России» серии ВД 0001552 от 03.08.2012 на сумму 1 655 720 рублей, вексель ОАО «Сбербанк России» серии ВД 0001551 от 03.08.2012 на сумму 500 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи векселей от 03.08.2012 к договору соинвестирования №12/1к/45 от 03.08.2012, с этого момента денежные средства в общей сумме 2 236 360 рублей, принадлежащие Потерпевший №8 перешли в неправомерное владение ФИО5 и последняя получила реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. В последующем, квартира общей проектной площадью 45,64 кв.м., проектной жилой площадью 18,60 кв.м., расположенная на третьем этаже блока А жилого дома, расположенного по строительному адресу: жилой дом литер 17 (А) в квартале 533, ограниченного улицами Октябрьской революции, ФИО6, ФИО7 и проспектом Салавата Юлаева в Кировском районе г. Уфы, на основании соглашения о проведении взаимных расчетов от 15.11.2013, заключенному между Жилищно-строительным кооперативом «Чистый дом-21», ФИО2 и ФИО25, была реализована ФИО2 Свидетель №20

Своими умышленными преступными действиями ФИО5, причинила гражданину Потерпевший №8 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 2 236 360 рублей. Впоследствии, похищенными денежными средствами ФИО5 распорядилась по собственному усмотрению.

8 эпизод ч.2 ст.159.4 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №9) 

Так, в неустановленное следствием время, в офис ООО «СоюзПартнерСтрой», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратилась гражданка Потерпевший №9 с намерением приобрести квартиру на выгодных условиях. 

ФИО5, осуществляя свой преступный умысел, в сфере предпринимательской деятельности сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в крупном размере, путем обмана, сообщила Потерпевший №9, что осуществляет поставку строительных материалов инвестору строительства объекта ООО «Строительное Управление №» и предоставит квартиру по цене ниже рыночной в строящемся доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, квартал 533, ограниченный 

<

адрес>, ФИО6, ФИО7 и проспектом Салавата Юлаева. 

После чего, 29.08.2012 в дневное время ФИО5, находясь в помещении офиса ООО «СоюзПартнерСтрой», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в качестве частичного платежа за квартиру получила от Потерпевший №9 наличные денежные средства в размере 40 000 рублей, о чем были составлены соглашение о частичном платеже от 29.08.2012 и приходной кассовый ордер ООО «СоюзПартнерСтрой» №7 от 30.08.2012. 

Далее, в неустановленное следствием время, не позднее 15.10.2012, ФИО5, заранее не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства, получила от директора ООО «Строительное Управление №» Свидетель №32, не посвященного в умысел ФИО5, гарантийное письмо №764 от 15.10.2012, согласно гарантийному письму, ООО «Строительное управление №4» гарантирует выделение ООО «СоюзПартнерСтрой» двухкомнатной квартиры, площадью 53,04 квадратных метров на 2 этаже по цене 55 000 рублей в строящемся жилом доме по 

<

адрес>А в квартале №533 в Кировском районе ГО г. Уфа Республики Башкортостан для дальнейшего проведения взаимных расчетов.

Далее, в период времени с 25.12.2012 по 24.01.2013 ФИО5, введя в заблуждение Потерпевший №9, предоставив ей полученное от ООО «Строительное Управление №4» гарантийное письмо от 15.10.2012, находясь в помещении офиса ООО «СоюзПартнерСтрой», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила от Потерпевший №9 наличные денежные средства на общую сумму 360 000 рублей, о чем были составлены приходной кассовый ордер №12 от 25.12.2012 на сумму 260 000 рублей и приходной кассовый ордер №2 от 24.01.2013 на сумму 100 000 рублей.

После чего, 31.01.2012 в дневное время ФИО5, находясь в помещении офиса ООО «СоюзПартнерСтрой» заключила договор соинвестирования строительства №19/2к/53 от 31.01.2013 в лице директора ФИО5 с Потерпевший №9, согласно указанному договору, Потерпевший №9 осуществляет финансирование строительства двухкомнатной квартиры общей проектной площадью 53,04 кв.м., проектной жилой площадью 29,36 кв.м., расположенной на втором этаже блока А многоэтажного жилого дома, литер 17 (А,Б) в Кировском районе городского округа 

<

...> ограниченный улицами: 

<

адрес> в общей сумме 2 500 000 рублей, а ООО «СоюзПартнерСтрой» в лице ФИО5 передает Потерпевший №9 квартиру после ввода объекта в эксплуатацию. 

После чего, ФИО5, заранее не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по договору соинвестирования строительства №к/53 от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила от Потерпевший №9, в счет оплаты вексель ОАО «Сбербанк России» серии ВД 0020131 от 31.01.2013 на сумму 1 000 000 рублей, вексель ОАО «Сбербанк России» серии ВД 0020132 от 31.01.2013 на сумму 1 000 000 рублей, вексель ОАО «Сбербанк России» серии ВД 0020133 от 31.01.2013 на сумму 100 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи векселей к договору соинвестирования строительства № 19/2к/53 от 31.01.2013, с этого момента денежные средства в общей сумме 2 500 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №9 перешли в неправомерное владение ФИО5 и последняя получила реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

Своими умышленными преступными действиями ФИО5, причинила гражданке Потерпевший №9 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 500 000 рублей. Впоследствии, похищенными денежными средствами ФИО5 распорядилась по собственному усмотрению, не предоставив квартиру.

9 эпизод ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №2) 

Так, в неустановленное следствием время, не позднее мая 2013 года в офис ООО «СоюзПартнерСтрой», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратилась гражданка Потерпевший №2 с намерением приобрести квартиру на выгодных условиях.

ФИО5, осуществляя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, сообщила Потерпевший №2, что является поставщиком строительных материалов застройщику объекта и предложила квартиру в строящемся доме по строительному адресу: 

<

адрес> по цене ниже рыночной, в действительности, у ООО «СоюзПартнерСтрой» юридических прав на реализацию квартир в данном доме не было, при этом ФИО5 сообщила Потерпевший №2 о необходимости передать ей денежные средства в размере 2 141 110 рублей в качестве оплаты за приобретение двухкомнатной квартиры в указанном доме. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2, зная, что у ООО «СоюзПартнерСтрой» нет юридических прав на реализацию квартиры, в строящемся доме по строительному адресу: 

<

адрес>, находясь в помещении офиса ООО «СоюзПартнерСтрой», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила от Потерпевший №2, в счет частичного платежа за квартиру, наличные денежные средства в размере 200 000 рублей, о чем был составлен приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО2 заключила предварительный договор купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ в лице директора ФИО2 с Потерпевший №2, согласно указанного договора, ООО «СоюзПартнерСтрой» в лице директора ФИО2 обязуется в будущем передать в собственность Потерпевший №2, а Потерпевший №2 обязуется принять и оплатить – квартиру, общей проектной площадью 38,20 кв.м., состоящую из одной комнаты, расположенную предварительно на 6,7,8 этажах многоэтажного строящегося жилого 

<

адрес>, в 

<

адрес> городского округа 

<

адрес> РБ, стоимость квартиры составляет 2 141 110 рублей. После чего, ФИО5, заранее не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от 23.05.2013, в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила от Потерпевший №2, в счет оплаты в период с 23.05.2013 по 20.09.2013: вексель ОАО «Сбербанк России» серии ВД 0400536 от 23.05.2013 на сумму 1 000 000 рублей, вексель ОАО «Сбербанк России» серии ВД 0400535 от 23.05.2013 на сумму 300 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи векселей к предварительному договору купли-продажи жилого помещения от 23.05.2013, наличные денежные средства в размере 600 000 рублей, о чем был составлен приходной кассовый ордер №7 от 14.08.2013, наличные денежные средства в размере 41 100 рублей, о чем был составлен приходной кассовый ордер №8 от 20.09.2013, с этого момента денежные средства в общей сумме 2 141 100 рублей, принадлежащие Потерпевший №2 перешли в неправомерное владение ФИО5 и последняя получила реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

Своими умышленными преступными действиями ФИО5, используя свое должностное положение причинила гражданке Потерпевший №2 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 141 100 рублей. Впоследствии, похищенными денежными средствами ФИО5 распорядилась по собственному усмотрению, не предоставив квартиру.

10 эпизод ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО27) 

Так, в неустановленное следствием время, не позднее июля 2014 года в офис ООО «УралМетаСтрой», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратилась гражданка ФИО27 с намерением приобрести квартиру в строящемся доме на выгодных условиях. ФИО5, осуществляя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, предложила ФИО27 по цене ниже рыночной квартиру в строящемся доме по строительному адресу: 

<

адрес>, заведомо зная, что какие-либо права на данную квартиру у нее отсутствуют, сообщив ФИО27, что осуществляет поставку строительных материалов застройщику объекта, в действительности, юридических прав на реализацию квартиры в указанном доме у ООО «УралМетаСтрой» не было, при этом ФИО5 сообщила ФИО27 о необходимости передать ей денежные средства в размере 3 582 000 рублей в качестве оплаты за приобретение двухкомнатной квартиры в указанном доме. 

Далее, 01.07.2014 в дневное время ФИО5, зная, что у ООО «УралМетаСтрой» нет юридических прав на реализацию квартиры, в строящемся доме по строительному адресу: 

<

адрес>, находясь в помещении офиса ООО «УралМетаСтрой», расположенного по адресу: 

<

адрес>, заключила предварительный договор купли-продажи жилого помещения от 01.07.2014 в лице директора ФИО5, согласно указанному договору, ООО «УралМетаСтрой» в лице директора ФИО5 обязуется в будущем заключить договор долевого участия на жилое помещение – квартиру, общей проектной площадью 61,77 кв.м., жилой проектной площадью помещения 31,73 кв.м., состоящее из двух комнат, расположенную на 16 этаже по 

<

адрес> городского округа 

<

адрес> РБ, общая стоимость квартиры составляет 3 358 660 рублей. 

После чего, ФИО5, заранее не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от 01.07.2014, в период времени с 01.07.2014 по 01.09.2014, в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила от ФИО27, добросовестно исполняющей свои обязательства по заключенному договору, в счет оплаты наличные денежные средства в общей сумме 2 925 000 рублей, о чем были составлены приходные кассовые ордера: №1 от 01.07.2014 на сумму 100 000 рублей, №2 от 22.07.2014 на сумму 80 000 рублей, №3 от 11.08.2014 на сумму 700 000 рублей, №4 от 21.08.2014 на сумму 45 000 рублей, №5 от 29.08.2014 на сумму 800 000 рублей, №6 от 01.09.2014 на сумму 1 200 000 рублей, с этого момента денежные средства в общей сумме 2 925 000 рублей, принадлежащие ФИО27 перешли в неправомерное владение ФИО5 и последняя получила реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

Своими умышленными преступными действиями ФИО5, используя свое должностное положение причинила гражданке ФИО27 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 925 000 рублей. Впоследствии, похищенными денежными средствами ФИО5 распорядилась по собственному усмотрению, не предоставив квартиру.

Заслушав показания подсудимой исследовав другие доказательства по делу, выслушав судебные прения и последнее слово подсудимой, суд приходит к выводу, что её вина в совершении указанных преступлений полностью нашла своё подтверждение в судебном заседании. 

В судебном заседании подсудимая ФИО5 вину в совершенных преступлениях не признала, но при этом суду показала, что факты заключения договоров с потерпевшими и получения от них денежных средств не оспаривает, считает, что умысла на хищения не было, связывает не предоставление квартир в связи с неисполнением обязательств со стороны застройщиков объектов недвижимости. В остальной части от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции РФ.

Несмотря на такую позицию подсудимой, её вина подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании потерпевшие ФИО27, Потерпевший №3, Потерпевший №4 Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9 пояснили, что с целью улучшения жилищных условий с 2011 по 2014 год обращались к ФИО2 которая являлась генеральным директором ООО «СоюзПартнерСтрой» ООО «Урал-Метстрой».

В дальнейшем между потерпевшими и ФИО5 заключены договора соинвестирования строительства жилья по различным адресам города Уфы, исполняя взяты на себя обязательства потерпевшие согласно условий заключенных договоров предоставляли лично ФИО5, векселя ОАО «Сбербанк России», о чём составлялись акты приема-передачи векселей, а также вносились наличные денежные средства.

Так, ФИО27 передала лично ФИО2 векселей и денежных средств на сумму 2 925 000 рублей, Потерпевший №3 2 512 215 рублей, Потерпевший №4 3 055 450 рублей, Потерпевший №1 4 650 000 рублей, Потерпевший №5, 3 371 550 рублей, Потерпевший №6 2 760 000 рублей, Потерпевший №8 2 236 360 рублей, Потерпевший №7 1 690 875 рублей, Потерпевший №22 141 100 рублей, Потерпевший №9 2 500 000 рублей

В настоящее время условия заключенных договоров ФИО5 не исполнены, денежные средства не возвращены, квартиры не представлены.

В дальнейшем потерпевшие полностью подтвердили свои показания в ходе очных ставок с ФИО5 изобличив её в совершении преступлений указав время, место, способ обстоятельства их совершения (том 3 л.д. 79-83, том 4 л.д. 50-54, 90-84, том 6 л.д. 31-35, 36-41, 75-82, том 8 л.д. 59-64, том 10 л.д. 211-215)

Указанные выше потерпевшие обратились с заявлением о привлечении ФИО5 к уголовной ответственности (том 1 л.д. 4, 97,120, 153, 181, т.3 л.д. 4, т.7 л.д. 234, т.8 л.д. 80, т.9 л.д. 189, 221)

- Из заключений специалиста № 38/12 – 106, 38/12-107 от 15.04.2019, следует, что потерпевшие в счет оплаты по заключенным договорам соинвестирования, передали директору ООО «СоюзПартнерСтрой» ФИО5 векселя ОАО «Сбербанк России и денежные средства на сумму свыше 28 000 000 рублей. В выписках не отражены сведения о поступлении указанных денежных средств (т.9 л.д.2-14, т.10 л.д. 186-189)

Свидетель ФИО28 суду показала, что она работает в МУП «ИСК г. Уфа» предприятие являлся застройщиком по строительству жилого дома №13 с пристроенными помещениями литер 13А в микрорайоне «Колгуевский» г. Уфа, с ФИО5, ООО «СоюзПартнерСтрой», ООО «Урал-Недвижимость» какие-либо договора на приобретение недвижимости не заключались. 

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показал, что до 2010 являлся директором ООО «Спектр». В сферу деятельности общества входило строительство жилых домов на территории г. Уфы. В январе 2010 года был заключен договора поставки железобетонных изделий между ООО «СоюзПартнерСтрой» в лице ФИО5 и ООО «Спектр» в его лице, был ли он исполнен со стороны ФИО5 пояснить не может. В дальнейшем он был осужден в 2014 г. по ст. 159 ч.4 УК РФ, ФИО5 выступала в процессе в качестве свидетеля.

Свои показания свидетель Свидетель №1 подтвердил в ходе очной ставки с обвиняемой ФИО5 04.04.2019 (т. 9 л.д. 160-162)

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что он являлся директором ООО «Наш дом», не исключает факт заключения договора соинвестирования строительства жилья №58 от 14.12.2010 г., между ООО «Наш Дом» и ООО «СоюзПартнерСтрой» предметом которого является трехкомнатная 

<

адрес>, расположенная в жилом 

<

адрес> микрорайоне «Южный». ФИО5 и Потерпевший №3 к нему лично и в организацию с претензиями не обращались. 

Свидетель Свидетель №3 суду показал, что в 2011 г. он хотел приобрести квартиру по адресу: 

<

адрес>, для чего обратился к застройщику дома «Строительный трест №», который сообщил, что свободных квартир нет, и рекомендовали обратился к ФИО2 которая являлась их подрядчиком. После чего между ним и ООО «СоюзПартнерСтрой» в лице заключен договор соинвестирования и им ей были переданы векселя на приобретение 

<

адрес> указанного выше дома, квартиру он получил, в настоящее время в ней проживает. ФИО2 пояснила, что подрядчиком застройщика этого микрорайона ООО «СтройМонтажСервис» перед ней имеется задолженность порядка двух миллионов и она может отписать квартиру, а разницу она оплатит полученными от Потерпевший №4 денежными средствами. Застройщиком дома является ООО «Селена». Они с ФИО9 поехали в офис «СтройМонтажСервис», где встретились с директором, он подтвердил взаимоотношения с ООО «Селена» и правом распоряжаться квартирами указанного дома, показал акты выполненных работ, акты сверок, акты взаимозачетов, гарантийное письмо от имени ООО «Селена.

После этого они поехали к ФИО2 и заключили договор соинвестирования строительства жилья, 

<

адрес>, расположенной по строительному адресу: литер 10 по 

<

адрес> революции в квартале № в 

<

адрес> с условием 100% оплаты векселями «Сбербанка России». Потерпевший №4 при нём передавал ФИО2 векселя на общую сумму около 3 000 000 рублей, ФИО2 квартиру ему не предоставила.

В дальнейшем они обратились в «СтройМонтажСервис», где им пояснили, что квартира уже продана третьему лицу, в связи с тем, что ООО «СоюзПартнерСтрой» не исполнило перед ними обязательства, в связи с чем, договор расторгнут в одностороннем порядке.

Свидетель Свидетель №4 суду показала, что она является риэлтором, в 2012 году она оказывала услуги семье И-ных при покупке квартиры. В ООО СК «Квартал», они узнали цену у застройщика, она была высокой и решили поискать вариант через подрядчика, позвонив ранее знакомой ФИО2, она сообщила, что заключит с этим застройщиком договор на поставку материалов за счет квартиры, которую они у нее приобретут. В марте 2012 года между ФИО2 и Потерпевший №5 был заключен договор соинвестирования, Потерпевший №5 расплачивалась с ФИО63 векселями, на сумму более 3 000 000 рублей, передача векселей происходила при ней. Также с застройщиком был заключен договор долевого участия, который был зарегистрирован в регистрационной палате.

В дальнейшем от застройщика, стало известно, что ФИО2 поставила лишь часть строительных материалов в полном объеме с застройщиком она не рассчиталась в связи с чем квартира не была предоставлена. 

Свидетель Свидетель №5 суду показал, является заместителем директора ООО Строительная компания «Квартал», который является застройщиком жилого дома литер 24 в квартале 

<

адрес>. В 2012 между ООО «Квартал» и ООО «СоюзПартнерСтрой заключен договор инвестирования предметом которого являлось инвестирование путем внесения денежных средств, как собственных, так и привлеченных в проектирование и строительство жилого дома, а именно 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> квартал 533, ограниченный 

<

адрес> революции, ФИО6, ФИО7 и 

<

адрес> стоимостью 3 705 000 руб, а также заключен договор поставки строительных материалов (арматура). По акту сверки взаимных расчетов за период с 2012 по 2018 по заключенному договору ООО «СоюзПартнерСтрой» поставило на объект строительства товарный бетон на общую сумму 1 234 102, 07 рублей. В связи с неисполнением договора со стороны ФИО2 квартира не была предоставлена.

Свои показания свидетель Свидетель №5 подтвердил в ходе очной ставки с обвиняемой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 62-67)

Свидетель Свидетель №6 суду показал, что являлся директором ООО «Строительная фирма №» в 2012 между ООО «Строительная фирма № и ООО «СоюзПартнерСтрой» заключен договор инвестирования 

<

адрес> многоэтажном жилом доме литер 17 (Б) с пристроено-встроенныими помещениями и автостоянкой в 

<

адрес> ГО 

<

адрес> РБ (квартал №, ограниченный 

<

адрес> революции, ФИО6, ФИО7 и проспектом Салавата Юлаева), ООО «СоюзПартнерСтрой» осуществляло поставку строительных материалов на объект строительства, с ФИО2 было заключено два подобных договора, по одному из них точно ФИО2 свои обязательства по поставке исполнила и ей был передан вексель. В последующем, ФИО2 имела право обратиться с данным векселем в Трест № и приобрести квартиру, сделала она это или нет ему неизвестно. Но долг перед ней таким образом был закрыт.

Свои показания свидетель Свидетель №6 подтвердил в ходе очной ставки с обвиняемой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д.5-9)

Свидетель Свидетель №7 суду показал, что он является генеральным директором ОАО «Бельский деревообрабатывающий комбинат», что в 2011 году между комбинатом и ООО «СоюзПартнерСтрой» ФИО2 заключен договор соинвестирования строительства жилья, согласно которому ФИО2 осуществляет финансирования строительства однокомнатной 

<

адрес> получистовой отделкой, общей проектной площадью 41,75 кв.м. на 5 этаже жилого 

<

адрес>, на основании акта приема-передачи векселей, директор ОАО «СоюзПартнерСтрой» передало ОАО «БДК» вексель на сумму 500 000 рублей, в дальнейшем договор соинвестирования строительства жилья расторгнут в одностороннем порядке, в связи с неисполнением ФИО2 его условий.

Свои показания свидетель Свидетель №7 подтвердил в ходе очной ставки с обвиняемой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д.65-68)

Свидетель Свидетель №8 суду показал, что помогал своей родственнице Потерпевший №7 в покупке квартиры, в мае 2011 года приехали в офис ООО «СоюзПартнерСтрой» ФИО2, пояснила, что является поставщиком строительных материалов на объекты строительства, в дальнейшем был заключен договор на покупку квартиры 

<

адрес> и Потерпевший №7 передала ФИО2 векселя, приобретенные в ПАО «Сбербанк» на сумм у свыше 1.500.000 рублей.

Аналогичные показания даны свидетелем ФИО37, которая являлась риэлтором и оказывала услуги Потерпевший №7 при покупке квартиры в строящемся доме на 1-комнатную 

<

адрес>.

Вина подсудимой ФИО2 подтверждена и письменными доказательствами по делу.

-протоколами осмотра мест происшествий с фототаблицами от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены 

<

адрес>, № по 

<

адрес>, № по 

<

адрес>, № по 

<

адрес> 

<

адрес>, где ранее располагались офисы ООО «Урал-Недвижимость», ООО «СоюзПартнерСтрой»,

В ходе осмотра установлены места совершения преступлений (т.8 л.д.135-138-141, т.9 л.д. 122-126, 129-134, 142-147 )

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту регистрации ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы: устав ООО «СоюзПартнерСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе ООО «СоюзПартнерСтрой» ОГРН 

<

***>, свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «СоюзПартнерСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № Учредителя ООО «СоюзПартнерСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ № о назначении ФИО2 директором общества (т.3 л.д.106-109)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ходе обыска по месту регистрации ФИО2 по адресу: 

<

адрес>: устава ООО «СоюзПартнерСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе ООО «СоюзПартнерСтрой» ОГРН 

<

***>, свидетельства о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «СоюзПартнерСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, решения № Учредителя ООО «СоюзПартнерСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, копии приказа от ДД.ММ.ГГГГ № о назначении ФИО2 директором общества, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.119-178, 179-250, т.4 л.д. 1-9)

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой подпись, находящаяся в соглашении о расторжении договора соинвестрирования № от ДД.ММ.ГГГГ по договору об инвестиционной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ в графе Сторона-1 ООО «СоюзПартнерСтрой» «подпись» ФИО2 - выполнена ФИО2 (т.7 л.д. 72-78)

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой подписи, находящиеся в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «Главный бухгалтер, кассир» «подпись» ФИО2», в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «Главный бухгалтер, кассир» «подпись» ФИО2», в «Предварительном договоре купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на оборотной стороне 1 л. в графе «Директор «подпись» ФИО2», в акте приема-передачи векселей к предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Новый кредитор «подпись» ФИО2», в Гарантийном письме № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Директор ООО «СоюзПартнерСтрой» «подпись» ФИО2» - выполнены ФИО2 (т.10 л.д.157-159)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ документов, представленных по запросу МУП «ИСК 

<

адрес>»: разрешение на строительство №RU03308000-3111-Ж, выданное МУП «ИСК 

<

адрес>» на строительство объекта: РБ, 

<

адрес>, микрорайон «Южный»; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное МУП «ИСК 

<

адрес>» на объект: РБ, 

<

адрес>, микрорайон «Южный»; договор об инвестиционной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между МУП «ИСК 

<

адрес>» и ООО «Наш Дом» в лице Свидетель №2 которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д.15-18, 19-20, документы т.4 л.д. 155- 166 )

-постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №3 документов: договора соинвестирования строительства жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договора об соинвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи векселей Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийного письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, копии расписки в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.27, 28-30 )

-постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №5 документов: договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ; договора соинвестирования строительства жилья к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ; договора № участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашения о частичном платеже от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справки от ДД.ММ.ГГГГ; договора №_0358 выдачи простого (дисконтного) векселя ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ; договора №_0192 выдачи простого (дисконтного) векселя ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи векселей к договору соинвестирования строительства жилья по договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи векселей к договору соинвестирования строительства жилья по договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; копии простого векселя серии № на сумму 975 000 руб.; копии простого векселя серии № на сумму 975 000 руб.; копии простого векселя серии № на сумму 530 000 руб.; копии простого векселя серии № на сумму 871 550 руб.; договора денежного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копии решения Кировского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ; постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; мирового соглашения о расторжении договора участия в долевом строительстве жилого 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которые имеют значение для расследования уголовного дела; исполнительного листа пристава исполнителя 

<

адрес> отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.83-84, 85-88)

-постановлением о производстве и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №6 документов: договора соинвестирования №/СФ от ДД.ММ.ГГГГ, предварительного договора купли-продажи жилого помещения без даты и номера, договора №_0789 от ДД.ММ.ГГГГ выдачи простого (дискотного) векселя ОАО «Сбербанк России», договора №к/55 соинвестирования строительства к договору соинвестирования №/СФ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи векселей ОАО «Сбербанк России» (по договору №_0789 от ДД.ММ.ГГГГ), акта к договору соинвестирования строительства №к/55 по договору соинвестирования №/СФ от ДД.ММ.ГГГГ, приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копии векселя ОАО «Сбербанк России» серия ВД № от ДД.ММ.ГГГГ, копии векселя ОАО «Сбербанк России» серия ВД № от ДД.ММ.ГГГГ, копии векселя ОАО «Сбербанк России» серия ВД№ от ДД.ММ.ГГГГ ( т.6 л.д. 57-58, 59-61)

-постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №1 документов: предварительного договора №К/80 от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи денежных средств согласно предварительного договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии расписки о принятии документов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договора соинвестирования строительства от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, простого векселя серии СПС №, копии расписки в получении документов на гос.регистрацию (т.6 л.д. 137, 138-140)

-постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО27 документов: предварительного договора купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции ООО «УралМетаСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции ООО «УралМетаСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции ООО «УралМетаСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции ООО «УралМетаСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «УралМетаСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции ООО «УралМетаСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.133, 134-136)

Указанные документы в отношении потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, ФИО27 осмотрены ДД.ММ.ГГГГ и признаны вещественными доказательствами (т.6 л.д.145-152, копии документов 153-248, т.7 л.д. 1-20, т.7 л.д. 21-24)

-постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №4 документов: договора №к/60 соинвестирования строительства объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договора соинвестирования строительства жилья №к/63 от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи векселей Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта взаимозачета между без номера от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта взаимозачета от ДД.ММ.ГГГГ, копии претензии в ООО «СоюзПартнерСтрой» от Потерпевший №4 (т.6 л.д. 141, 142-144) 

-постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №7 документов: договора намерения покупки недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, договора соинвестирования строительства жилья №к/23 от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ; договора №к/51/УПТ уступки прав требования (цессии) по договору об участии в долевом строительстве №А/277-ПО от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, акта передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7 Свидетель №17, акта передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 Потерпевший №7, акта об исполнении обязательств по договору №к/51/УПТ уступки прав требования (цессии) по договору об участии в долевом строительстве №А/277-ПО от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, акта передачи ключей от ДД.ММ.ГГГГ, акта об исполнении обязательств по договору №к/51/УПТ уступки прав требования (цессии) по договору об участии в долевом строительстве №А/277-ПО от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копии простого векселя на сумму 2 700 000 руб. серии СПС №, договора соинвестирования строительства жилья №/Н-1 от ДД.ММ.ГГГГ, копии решения Уфимского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ, копии решения Советского районного суда 

<

адрес> РБ от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 45,-46, 47-49)

-постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №8 документов: договора соинвестирования жилья №к/45 от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ; договора от ДД.ММ.ГГГГ выдачи простого векселя; акта приема-передачи векселей Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ; копии векселя Сбербанка России ВД № от ДД.ММ.ГГГГ; копии векселя Сбербанка России ВД № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенной копии акта проведения взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союзпартнерстрой», ОАО «СК Трест 21», ООО «СУ №», ООО «СТК»; заверенной копия акта сверки между ООО «Союзпартнерстрой» и ООО «СТК» от ДД.ММ.ГГГГ; заверенной копии гарантийного письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СТК»; заверенной копии гарантийного письма от ОАО «СК трест 21»; копии соглашения о расторжении договора без номера и даты; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 80 640 рублей; копии плана квартиры (т.8 л.д.136-137, 138-140)

Данные документы в отношении потерпевших Потерпевший №7, Потерпевший №4, Потерпевший №8 осмотрены ДД.ММ.ГГГГ и признаны вещественными доказательствами (т.8 л.д. 151-154, 155-175, 176-177, документы т.8 л.д.178-209)

-постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №9 документов: договора №к/53 соинвестирования строительства от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи векселей к договору соинвестирования строительства №к/53 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции ООО «СоюзПартнерСтрой» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции ООО «СоюзПартнерСтрой» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции ООО «СоюзПартнерСтрой» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашения о частичном платеже от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийного письма №/А от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи векселей ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора о вступлении в кооператив №/п от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 90-91, 92-94)

-постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №2 документов: предварительного договора купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ без номера; квитанции ООО «СоюзПартнерСтрой» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции ООО «СоюзПартнерСтрой» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции ООО «СоюзПартнерСтрой» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи векселей к предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копии векселя ВД № от ДД.ММ.ГГГГ, копии векселя ВД № от ДД.ММ.ГГГГ, копии расписки в получении документов на гос.регистрацию, договора выдачи простого векселя ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.103-104, 105-107)

Документы потерпевших Потерпевший №9, Потерпевший №2 осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.10 л.д.108-110, 138-139, копии документов 111-137)

-постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №5 документов: заверенной копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии договора № участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии заявки исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии уведомления ООО СК «Квартал» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии заявки исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии уведомления ООО СК «Квартал» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии уведомления ООО СК «Квартал» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии заявки исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии уведомления ООО СК «Квартал» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии уведомления ООО СК «Квартал» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии заявки исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии уведомления ООО СК «Квартал» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии уведомления ООО СК «Квартал» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии мирового соглашения о расторжении договора участия в долевом строительстве жилого 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии уведомления ООО СК «Квартал» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии уведомления ООО СК «Квартал» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии уведомления ООО СК «Квартал» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии акта сверки взаимных расчетов между ООО СК «Квартал» и ООО «СоюзПартнерСтрой», заверенной копии акта сверки взаимных расчетов между ООО «Ресурс»» и ООО «СоюзПартнерСтрой», заверенной копии счет-фактуры № от марта 2015 г, заверенной копии счет-фактуры №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копии счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.56-57, 58-61)

Данные документы осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д.71-73, 74, документы 75-118)

-постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №7 документов: копии договора соинвестирования строительства жилья №/Н-1 от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора об инвестиционной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, копии уведомления ОАО «БДК» директору ООО «СоюзПартнерСтрой» ФИО2, копия чека на отправку, копии перечня материальных ценностей, подлежащих получению, копии доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта выполненных работ к договору №/Н об инвестиционной деятельности (долевого участия) строительства многоэтажного дома по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копии предварительного договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 53-54, 55-58)

Документы осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д. 151-154, 155-175, 176-177, документы т.8 л.д.178-209)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, полученных по запросу ООО ГТ «БНЗС»: договора уступки права требования (цессии) №/У-15 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГТ «БНЗС» и ООО «УралМетаСтрой», Решение Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ №А07-1037/2016 о расторжении договора уступки права требования №/У от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО БНЗС» и ООО «УралМетаСтрой» в связи с не поступившей в адрес ООО «БНЗС» оплатой, которые признаны в качестве вещественных доказательств ( т.6 л.д.15-18, 19-20 документы т.4 л.д. 168-182)

-постановлением о производстве выемки и протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у обвиняемой ФИО2 документов: договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи векселей к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договора соинвестирования строительства жилья №к/63 от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора №к/60 от ДД.ММ.ГГГГ, копия простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №4, копии простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №4, копии простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №4, акта приема-передачи векселей к договору соинвестирования №к/60 от ДД.ММ.ГГГГ, акта взаимозачета №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения к договору поставки №/П-2011 от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки №/П-2011 от ДД.ММ.ГГГГ /т.7 л.д. 194, 195-198/ 

Документы осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.199-200, 222, документы 201-221)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ представленных по запросу ООО «Селена»: копии устава ООО «Селена», копии свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Селена» серии 02№, копии свидетельства ЕГРП ООО «Селена» от ДД.ММ.ГГГГ, копии разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №-RU03308000-419Ж-2011, выданное ООО «Селена» на строительство: два жилых дома со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания населения и подземные автостоянки по 

<

адрес> ГО 

<

адрес> РБ (т.6 л.д.15-18, т.6 19-20, документы 122-153, документы т.4 183-222) 

-ответом на запрос специализированного отдела ЗАГС 

<

адрес> ГК РБ по делам юстиции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в архиве Специализированного отдела ЗАГС 

<

адрес> ГК РБ по делам юстиции имеется запись о смерти ФИО38 (т.4 л.д. 81)

Документы изъятые у свидетелей Свидетель №5 и Свидетель №7 осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д.71-73, 74, документы 75-118, т.8 л.д. 151-154, 155-175, 176-177, документы т.8 л.д.178-209)

-постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №19 документов: копии договора купли-продажи пая от ДД.ММ.ГГГГ; копии соглашения о проведении взаимных расчетов; копии договора о вступлении в кооператив от ДД.ММ.ГГГГ; копии индивидуального графика выплаты взносов; копии расписки ФИО2 (т.9 л.д.33, 34-35). 

В дальнейшем они осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.9 л.д.36-37, 38, документы 39-44)

Данные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, а именно положений ст.76,77 УПК РФ согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поэтому суд признает их допустимыми и достоверными.

Анализ собранных по делу доказательств, позволяет суду прийти к выводу о том, что доказательства, представленные стороной обвинения, являются достоверными, допустимыми, никаких противоречий в них судом не установлено, их совокупность суд признает достаточной и полностью подтверждающей виновность ФИО2

По 1-8 эпизодам преступлений в отношении потерпевших судом установлено, что ими были заключены договора соинвестирвоания объектов недвижимости, все потерпевшие исполнили свои обязательства, перечислили на расчетные счета денежные средства либо векселя в счет предоставления жилых помещений на территории 

<

адрес>. 

Однако, ФИО2 присвоила денежные средства потерпевших, ссылка подсудимой о виновности третьих лиц, застройщиков объектов недвижимости в непредставлении квартир указанным потерпевшим суд обсудил и находит несостоятельными, явно надуманными, опровергающимися совокупностью всех вышеизложенных и исследованных в судебном заседании доказательств.

Подсудимой не представлено ни одного доказательства о каких-либо возникших спорах на указанные жилые помещения между фирмами застройщиками, которые она обещала предоставить потерпевшим, после получения от них денежных средств.

Обман как способ совершения преступлений ФИО2 выражался в умышленном введении в заблуждение потерпевших относительно истинной стороны покупки векселей в счет дальнейшей оплаты квартир.

ФИО2, как руководитель организации и учредитель подписывала все обобщающие финансовые документы организации за определенный период работы, следовательно, знала об истинном положении дел в руководимых ей фирмах, включая крупную финансовую задолженность перед потерпевшими.

ФИО2 во всех случаях совершения ею преступлений в отношении потерпевших действовала с корыстной целью, граждане доверяли свои денежные средства, надеясь получить квартиры, улучшив свои жилищные условия.

В итоге, все потерпевшие потеряли вложенные деньги, не приобрели оплаченные объекты недвижимости, и права требования на них.

Не доверять показаниям потерпевших, носящим последовательный и стабильный характер на протяжении всего предварительного и судебного следствия, не имеющим существенных противоречий, ставящих под сомнение достоверность сообщаемых ФИО2 сведений, а также показаниям свидетелей, у суда нет оснований.

Показания потерпевших признаются объективными и достоверными, поскольку согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу, анализ которых приведен выше.

Доказательств надуманности показаний потерпевших и свидетелей, а также данных об оговоре подсудимой с их стороны, либо их заинтересованности в исходе по делу, в материалах дела не имеется, суду первой инстанции не представлено, и судом не выявлено.

Каждый из потерпевших подтвердили о том, что действительно с ними были заключены договоры соинвестирвоания объектов недвижимости, в счет оплаты квартир они передавали векселя и денежные средства, и каждый из потерпевших подтвердил, что так или иначе, лично общался с ФИО2 по поводу неисполнения договорных условий, что ФИО2 всячески обманывала их, пытаясь убедить в намерении исполнить свои обязательства.

Представленные ФИО2 в судебном заседании ряды акты сверок, акты выполненных работ, договора подряда, договора поставок, счет-фактуры между различными юридическими лицами, подтверждают лишь факт введении ей предпринимательской деятельности с 2007 по 2012 год, об отсуствии в ее действиях вмененных составов преступления не свидетельствуют. 

Суд не может признать основанием для освобождения ФИО2 от уголовной ответственности, факты получения другими лицами жилых помещений, поскольку данное обстоятельство не свидетельствует о наличии у нее умысла в совершении указанных эпизодов преступлений.

Органами предварительного следствия действия ФИО2 квалифицированы по 10 эпизодам ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Данная квалификация действий ФИО2 по 8 эпизодам преступной деятельности с потерпевшими (Потерпевший №3, Потерпевший №4 Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №6 Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №9), является не верной, поскольку не нашла своего подтверждения в ходе рассмотрения уголовного дела, по следующим основаниям.

Судом установлено, что ФИО2 являлась единственным учредителем и директором ООО «СоюзПартнерСтрой» занималась на свой риск самостоятельной предпринимательской деятельностью.

ФИО2 осуществляла единоличное управление Обществом, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, изначально не имея намерений выполнять условия договоров соинвестирования объектов недвижимости с фирмами застройщиками, о чем в судебном заседании подтвердили свидетели Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №6

Факт ведения ФИО2 предпринимательской деятельности по 8 эпизодам преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании заключенными договорами: 

инвестирования № от и договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между СК «Квартал» и «СоюзПартнерСтрой» в отношении жилого дома 

<

адрес> квартал 533 (3 эпизод потерпевшая Потерпевший №5, 4 эпизод потерпевший Потерпевший №6, 5 эпизод Потерпевший №1, 7 эпизод потерпевший Потерпевший №8, 8 эпизод потерпевшая Потерпевший №9)

договором соинсвестирования строительства объектов недвижимости №к/60 от ДД.ММ.ГГГГ между «СтройМонтажСервис» и «СоюзПартнерСтрой» в отношении жилого дома 

<

адрес> литер 10 квартал 531 ( 2 эпизод потерпевший ФИО39)

договором соинвестирования строительства жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, между «Наш Дом» и «СоюзПартнерСтрой» предметом которого является трехкомнатная 

<

адрес>, расположенная в жилом 

<

адрес> микрорайоне «Южный» ( 1 эпизод Потерпевший №3)

договором соинвестирования строительства между от ДД.ММ.ГГГГ между «БДК» и «СоюзПартнерСтрой» №/Н-1 согласно которому ФИО2 осуществляет финансирования строительства однокомнатной 

<

адрес> получистовой отделкой, общей проектной площадью 41,75 кв.м. на 5 этаже жилого 

<

адрес> ( 6 эпизод Потерпевший №7)

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьями 159.1 - 159.6, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в различных сферах экономики, в том числе в сфере предпринимательства.

Согласно ч.1 ст. 159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, т.е. неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Таким образом, судом установлено, что совершенные ФИО2 факты мошенничества были сопряжены с преднамеренным неисполнением ею как руководителем (генеральным директором) юридического лица и, соответственно, субъектом предпринимательской деятельности договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Кроме того, из материалов дела следует, что ООО «СоюзПартнерСтрой» было учреждено до указанных в обвинительном заключении событий и ФИО2 возглавляя указанную организацию, уже являлась субъектом предпринимательской деятельности, а не создала данную организационно-правовую форму осуществления предпринимательской деятельности с целью видимости исполнения обязательств перед заказчиками.

Поскольку ст. 159.4 УК РФ является специальной и более мягкой нормой по отношению к ст. 159 УК РФ, то содеянное ФИО2 с учетом установленных судом фактических обстоятельств преступления, суду, в силу ст. 10 УК РФ, следует квалифицировать по с 1 по 8 эпизоды ч.2 ст. 159.4 УК РФ.

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 32-П ст. 159.4 УК РФ с ДД.ММ.ГГГГ утратила силу.

В связи с этим уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с указанной даты предусматривается ст. 159 УК РФ. 

Что касается деяний, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, и совершенных до ДД.ММ.ГГГГ, то, поскольку эти деяния не декриминализированы и не могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, такие деяния следует квалифицировать по ст. 159.4 УК РФ.

Из объема предъявленного обвинения подсудимой ФИО2 подлежит исключению квалифицирующий признак «совершение преступления с использованием своего служебного положения» с 1 по 8 эпизод, поскольку данный квалифицирующий признак статьей 159.4 УК РФ не предусмотрен. 

Квалифицирующий признак в действиях подсудимой ФИО2 «в крупном размере» нашел своё подтверждение, поскольку сумма похищенного превышает 1 500 000 рублей.

С учетом изложенного и установленных судом фактических обстоятельств действия ФИО2 следует переквалифицировать:

по первом эпизоду потерпевшая Потерпевший №3 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

по второму эпизоду потерпевший Потерпевший №4 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

по третьему эпизоду потерпевшая Потерпевший №5 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

по четвертому эпизоду потерпевший Потерпевший №6 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

по пятому эпизоду потерпевшая Потерпевший №1 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

по шестому эпизоду потерпевшая Потерпевший №7 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

по седьмому эпизоду потерпевший Потерпевший №8 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

по восьмому эпизоду потерпевшая Потерпевший №9 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Согласно правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 25 постановления от ДД.ММ.ГГГГ N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом если в результате продолженного судебного разбирательства в связи с возражением подсудимого против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести.

Согласно п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года.

Согласно материалам уголовного дела преступления ФИО5 совершены в период с 6 июня 2011 года по 24 февраля 2012 года.

Таким образом, со дня совершения преступлений с 1 по 8 эпизоды до момента вынесения приговора прошло более 2 лет, в связи с чем производство по уголовному делу подлежит прекращению на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Обсуждая вопрос о квалификации действий ФИО5 по 9 и 10 эпизодам преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ в отношении потерпевших Потерпевший №2, ФИО27 суд приходит к следующим выводам. 

Действия ФИО5 по эпизодам потерпевших Потерпевший №2, ФИО27 осуществлялись исключительно под видом предпринимательской деятельности и фактически были направлены не на исполнение договорных обязательств, а на хищение имущества потерпевших. 

Так, ФИО5 умолчав о наличии у нее долговых обязательств перед потерпевшими Потерпевший №3, Потерпевший №4 Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №6 Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №9 по договорам инвестирования и поставки строительных материалов между СК «Квартал», «СтройМонтажСервис», «Наш Дом» «БДК» и ООО «СоюзПартнерСтрой» не исполнила условия данных договоров.

Однако, спустя длительный промежуток времени не имея на это права заключила предварительные договора купли-продажи на объекты недвижимости в отношении потерпевшей Потерпевший №2 23.05.2013 от имени ООО «СоюзПартнерСтрой», а в отношении ФИО27 от ООО «УралМетаСтрой» 01.07.2014 года по адресу 

<

адрес>, указала о принадлежности данных квартир руководимым ей юридическим лицам на основании договора поставки № 3-2013 от 01.04.2013 и договора спецификации № 1 от 01 апреля, вместе с тем подобные договора с застройщиком не заключались (т.10 л.д.124-125) 

Об этом свидетельствуют и показания свидетеля Свидетель №36 из которых следует, что застройщиком жилого дома литер 2 по адресу: «Многоэтажные жилые дома по 

<

адрес> является ООО «СУ-4» (т.4 л.д. 101-103)

Следует признать, что ФИО5 создала видимость законности осуществляемой ей предпринимательской деятельности. 

Суд, отвергает ссылки подсудимой и защиты на то, что при заключении договоров она не преследовала корыстной и преступной цели завладеть денежными средствами потерпевших, намереваясь добросовестно выполнять условия договоров, поскольку квартиры предлагаемые ФИО5 потерпевшим Потерпевший №2 и ФИО27, на балансе руководимых ей юридических лиц не состояли и обществу не принадлежали, полномочиями заключать договоры с инвесторами на реализацию квартир, у нее не было.

Данное обстоятельство подтверждается отсутствием заключенных с подрядчиками договоров инвестирования/соинвеститрования, на строительные работы и на поставку материалов, арматуры бетона, и т.д. 

Эти обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля Свидетель №27 оглашенных согласия сторон из которых следует, что он являлся директором ООО ГТ «БНЗС», ФИО5 был заключен лишь договор цессии в 2015 году, со стороны ООО «УралМетаСтрой» оплата произведена не была и договор переуступки был расторгнут (т.9 л.д. 169-173)

Факт заключения договора уступки права требования от 02.10.2015 № 113/у-2015, на квартиры в жилом доме по адресу 

<

адрес>, заключенный между «Башкортостаннефтезаводстрой» и «УралМетаСтрой» впоследствии расторгнутый решением Арбитражного суда РБ 13.04.2016 об отсутствии состава преступления в действиях ФИО5 не свидетельствует, поскольку заключен спустя 2 года после присвоения денежных средств потерпевших Потерпевший №2, ФИО27 (т. 10 л.д.66-73)

Обман как способ совершения преступлений ФИО5 выражался в умышленном введении в заблуждение потерпевших Потерпевший №2, ФИО27 относительно истинной стороны покупки векселей в счет дальнейшей оплаты квартир, к которым ФИО5, не имела ни какого отношения.

ФИО5 вводила в заблуждение потерпевших как контрагентов относительно своих организационных и производственных возможностей и желания исполнить взятые на себя обязательства. Не выполнив условий по заключенным с потерпевшими договоров, она продолжала предоставлять им ложную информацию, а в последующем скрылась, покинув ранее занимаемое офисное помещение, не отвечала на звонки клиентов, не вернула денежные средства. Данные действия никаким образом не согласуются с предпринимательской деятельностью. 

Обращая в свою пользу полученные денежные средства от потерпевших Потерпевший №2, ФИО27, которые достоверно установлено судом, находились под воздействием обмана со стороны ФИО5, при этом ФИО5 осознавала невозможность исполнения принимаемых на себя перед потерпевшим обязательств.

В этой связи суд приходит к выводу об обоснованной квалификации действий ФИО5 по 9 и 10 эпизодам преступлений ( потерпевшие Потерпевший №2, ФИО27) по ч.4 ст.159 УК РФ- мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих вину обстоятельств ФИО5 признает и учитывает: не удовлетворительное состояние её здоровья, связанное с наличием заболеваний, совершение преступления впервые, положительные характеристики.

Отягчающих вину обстоятельств нет, на учете у психиатра и нарколога ФИО5 не состоит.

В соответствии с требованиями ст.ст.6,43,60 УК РФ, с учётом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимой, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимой не может быть достигнуто без изоляции её от общества, и с целью восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, необходимо назначить ФИО5 наказание в виде реального лишения свободы. 

В связи с чем, суд не находит оснований для применения к ней ст. 73 УК РФ. 

Учитывая данные, характеризующие личность подсудимой суд полагает возможным не назначать дополнительные виды наказания, предусмотренные санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, совершенного ФИО5 её ролью и поведением после совершения преступления, которые бы существенным образом уменьшили общественную опасность совершенного ей преступления и могли бы быть признаны основаниями для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, роль ФИО5 в преступлениях, а также другие фактические обстоятельства преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ по 9 и 10 эпизодам ч.4 ст.159 УК РФ.

В силу ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исковые требования о взыскании с ФИО5 в пользу потерпевших Потерпевший №11 о взыскании причиненного материального ущерба в сумме 1 700 000 рублей, Потерпевший №1 4 650 000 рублей, Потерпевший №7 1 690 875 рублей, Потерпевший №5 3 371 550 рублей, Потерпевший №3 – 2 512 215 рублей Потерпевший №4 3 055 450 рублей Потерпевший №10 890 000 рублей, Потерпевший №6 2 760 000 рублей Потерпевший №8 2 236 360 рублей Потерпевший №2 2 141 100 рублей Потерпевший №9 2 500 000 рублей ФИО27 3 358 660 рублей подтверждены материалами дела и подлежат удовлетворению. 

Однако, следует отказать в удовлетворении гражданских исков указанных потерпевших о взыскании с ФИО5 морального вреда поскольку в соответствии со ст.151 ГК РФ взыскание морального вреда по данной категории дел законом не предусмотрено.

Органами предварительного расследования ФИО5 обвинялась по эпизодам ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, уголовное преследование в отношении неё перекрашено на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, о чём судом 19.11.2019 вынесено отдельное постановление.

В настоящее время в отношении ФИО5 избрана мера в виде домашнего ареста.

Суд, принимая во внимание, то обстоятельство, что она осуждается за совершение тяжких преступлений к реальному лишению свободы, находилась в федеральном розыске и находясь на свободе, может скрыться от органов суда, воспрепятствовать рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции, оказать давление любого рода на участников процесса, либо иным образом воспрепятствовать установлению истины по делу, а также в целях исполнения приговора суда, суд приходит к выводу о необходимости изменить ей меру пресечения на заключение под стражу.

Каких-либо документов, свидетельствующих о наличии у неё заболеваний, входящих в Перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14 января 2011 года N 3, в материалах дела не содержится, суду первой инстанции не представлено.

Руководствуясь ст.ст.297, 303, 304, 307, 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 ФИО87 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.159.4 УК РФ, ч.2 ст.159.4 УК РФ, ч.2 ст.159.4 УК РФ, ч.2 ст.159.4 УК РФ, ч.2 ст.159.4 УК РФ, ч.2 ст.159.4 УК РФ, ч.2 ст.159.4 УК РФ, ч.2 ст.159.4 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ) и назначить ей наказание:

по 1 эпизоду по ч.2 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшей Потерпевший №3 в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей,

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

по 2 эпизоду по ч.2 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшего Потерпевший №4 в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей,

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

по 3 эпизоду по ч.2 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшей Потерпевший №5 в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей,

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

по 4 эпизоду по ч.2 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшего Потерпевший №6 в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей,

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

по 5 эпизоду по ч.2 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшей Потерпевший №1 в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей,

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

по 6 эпизоду по ч.2 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшей Потерпевший №7 в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей,

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

по 7 эпизоду по ч.2 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшего Потерпевший №8 в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей,

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

по 8 эпизоду по ч.2 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшей Потерпевший №9 в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей,

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

по 9 эпизоду на ч.4 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшей Потерпевший №2 в виде лишения свободы сроком на 4 года.

по 10 эпизоду на ч.4 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшей ФИО27 в виде лишения свободы сроком на 4 года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений ( по 9 и 10 эпизодам) путём частичного сложения наказаний окончательно определить ФИО5 ФИО88 7 (семь) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО5 в виде домашнего ареста отменить, взять под стражу в зале суда и этапировать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть ФИО5 в срок отбытия наказания время содержания под домашним арестом с 17 ноября 2018 по 10 февраля 2020 года исходя из расчета 2 дня содержания под домашним арестом равен 1 дню содержания под стражей.

Гражданские иски потерпевших о взыскании материального вреда с ФИО5 удовлетворить, взыскать с неё в пользу потерпевших Потерпевший №11 1 700 000 рублей, Потерпевший №1 4 650 000 рублей, Потерпевший №7 1 690 875 рублей, Потерпевший №5 3 371 550 рублей, Потерпевший №3 – 2 512 215 рублей Потерпевший №4 3 055 450 рублей Потерпевший №10 890 000 рублей, Потерпевший №6 2 760 000 рублей Потерпевший №8 2 236 360 рублей Потерпевший №2 2 141 100 рублей Потерпевший №9 2 500 000 рублей ФИО27 3 358 660 рублей.

В удовлетворении гражданских исков указанных потерпевших о взыскании морального вреда с ФИО5 отказать.

Вещественные доказательства: устав ООО «СоюзПартнерСтрой» на 10 л., свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения, установленного образца: ООО «СоюзПартнерСтрой», свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица: ООО «СоюзПартнерСтрой» от 18.09.2007, решение №1 Учредителя ООО «СоюзПартнерСтрой» от 12.09.2007 г., копия приказа от 12.09.2007 г. №1, заверенная копия Устава ООО «УралМетаСтрой», заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «УралМетаСтрой», 10.12.2008, заверенная копия Решения №1 Участника ООО «УралМетаСтрой» от 31.10.2011 г., заверенная копия свидетельства о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения: ООО «УралМетаСтрой», заверенная копия Приказа №1 от 31.10.2011 г. ООО «УралМетаСтрой», заверенная копия Приказа №2 от 31.10.2011 г., договор субаренды №80 УК КПД-ПР-132/3 от января 2012 на 6 л., справка ФАФ банк об открытии расчетного счета от 28.07.2010 директору ООО «СоюзПартнерСтрой» №

<

***>, договор субаренды №80/1 УК КПД-ПР-132/3 от 01.12.2012 на 4 л., договор денежного займа б/н от 28.12.2009, гарантийное письмо №027 от 26.12.2013, выданное ООО «СоюзПартнерСтрой» на имя Потерпевший №3, гарантийное письмо №011 от 18.03.2014, выданное ООО «СоюзПартнерСтрой» на имя Потерпевший №3, акт приема-передачи от 24.09.2010 г. однокомнатной квартиры, копия уведомления о расторжении договора соинвестирования №107 от 14 сентября 2012г., гарантийное письмо директору ООО «Строительное управление №» Свидетель №32 29.12.2011 №9/3746 от ОАО «Строительная Компания Трест №21» РБ 

<

адрес>, письмо исх № от 05.05.2010г. генеральному директору Трест №21 Свидетель №13 от директора ООО «АкцентСтройНедвижимость» ФИО2, заявка Директору ООО «СоюзПартнерСтрой» ФИО5 03.05.2012г. №59 от ООО Строительная Компания «КВАРТАЛ» 

<

адрес>, акт приема-передачи векселей от 10.05.2012 г., соглсно которого ООО СК «Квартал» в лице директора ФИО40 передает ООО «УралТранзит» векселя, акт приема-передачи векселей от 24.04.2012 г., письмо ООО «СоюзПартнерСтрой» за подписью ФИО5 от 26.04.2012 вх.63/1 от 27.04.2012 на имя директора генерального директора ООО «Квартал» ФИО40, акт приема-передачи векселей от 22.06.2012, акт приема-передачи векселей от 22.06.2012, письмо №105 от 02.07.2012 ООО СК «Квартал» директору ООО «СоюзПартнерСтрой» ФИО5, заявка исх. №100 от 28.06.2012 от ООО СК «Квартал» на имя директора ООО «СоюзПартнерСтрой» ФИО5, заявка исх.110 от 04.07.2012 от ООО СК «Квартал» на имя директора ООО «СоюзПартнерСтрой» ФИО5, договор поставки ЖБИ №1/2010 от 15.01.2010 г., спецификация к договору поставки от 15.01.2010 на сумму 6908106,1 руб., письмо №006 от 02.04.2013 ООО «СоюзПартнерСтрой» на имя директора ООО «Строительная фирма №3» Свидетель №6, письмо №б/н от 03.07.2012 от ООО «СоюзПартнерСтрой» ООО «Квартал», письмо №б/н от 31.08.2012 от ООО «СоюзПартнерСтрой» директора ФИО5 на имя директора ООО «СУ-4» Свидетель №32, товарная накладная №71 от 29.12.2012, счет фактура №67 от 29.12.2012, товарная накладная №3 от 10.02.2013, счет фактура №2 от 10.02.2013, счет фактура №9 от 27.03.2012, товарная накладная №9 от 27.03.2012 – хранятся при материалах уголовного дела./т.3 л.д. 179-181, документы 182-250, т.4 л.д.1-9/

Соглашение о расторжении договора соинвестирования №1/3 от 22.07.208 по договору об инвестиционной деятельности №1108 от 01.11.2007 г., Квитанция ООО «СоюзПартнерСтрой» к приходному кассовому ордеру № 18 от 28.12.2009г., - Договор денежного займа №б/н от 28.12.2009 на 2 л., предварительный договор №УПТ/-1кв соинвестирования строительства от 28.12.2009 г. на 3 л., договор №б/н от 01.11.2014 г на 2 л., договор инвестирования №04/03/2012 от 14.03.2012 г. на 5 л.; договор соинвестирования строительства жилья к договору инвестирования №04/03/2012 от 15.03.2012 г. на 3 л.; договор №25 участия в долевом строительстве жилого дома от 03.05.2012 г. на 9 л., копия договора поставки №6 от 14.03.2012 г., соглашение о частичном платеже от 13.03.2012 г. на 1 л., квитанция ООО «СоюзПартнерСтрой» к приходному кассовому ордеру №24 от 13.03.2012 г., справка от 05.05.2012 г. на 1 л.; договор №08598_0358 выдачи простого (дисконтного) векселя ОАО «Сбербанк России» от 04.05.2012 г. на 5 л., договор №08598_0192 выдачи простого (дисконтного) векселя ОАО «Сбербанк России» от 14.03.2012 г. на 5 л.; акт приема-передачи векселей к договору соинвестирования строительства жилья по договору инвестирования №04/03/2012 от 14.03.2012 от 15.03.2012 г. на 1л.; акт приема-передачи векселей к договору соинвестирования строительства жилья по договору инвестирования №04/03/2012 от 14.03.2012 от 5.05.2012 г. на 1 л.; копия простого векселя серии №0103070 на 1 л, копия простого векселя ОАО «Сбербанк России» серии №0103069 на 1 л., копия простого векселя ОАО «Сбербанк России»серии №0103071 на 1 л, копия простого векселя ОАО «Сбербанк России» серии №0103800 на 1 л, договор денежного займа б/н от 15.03.2012 на 1 л., копия решения Кировского районного суда от 29.04.2015 на 4 л., постановление о возбуждении исполнительного производства от 30.06.2015 г. на 1 л.; мировое соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве жилого дома №25 от 03.05.2012 г. от 16.01.2015, исполнительный лист пристава исполнителя Кировского районного отдела судебных приставов от 30.06.2015 г., предварительный договор №3К/80 от 14.10.2010 г. на 2 л., акт приема-передачи денежных средств согласно предварительного договора без номера от 14.07.2010 г., заверенная копия расписки о принятии документов от 15.09.2010 г. на 1 л., договор соинвестирования строительства № 20/3к/86 от 15.02.2013 г. на 3 л., акт приема-передачи векселей от 13.03.2013 г. на 1 л., простой вексель серии СПС №02 ООО «СоюзПартнерСтрой», квитанция ООО «СоюзПартнерСтрой» к приходному кассовому ордеру №3 от 18.02.2013 г., договор купли-продажи от 04.04.2013 г. на 2 л., копия свидетельства о государственной регистрации права от 20.07.2012 г. на 1 л., договор купли-продажи от 24.09.2010 г. на 1 л., копия свидетельства о государственной регистрации права от 12.02.2010 г. на 1 л., копия расписки в получении документов на гос.регистрацию на 3 л., договор №8/2к/60 соинвестирования строительства объекта недвижимости от 28.02.2012 на 4 л., акт приема-передачи векселей Сбербанка России от 21.02.2012 г. на 1 л., заверенная ООО «СоюзПартнерСтрой» копия акта взаимозачета между без номера от 28.02.2012 г. на 1 л., заверенная ООО «СоюзПартнерСтрой» копия акта взаимозачета от 28.02.2012 г. на 1 л., договор соинвестирования строительства жилья №7/2к/63 от 21.02.2012 г. на 3 л., копия претензии в ООО «СоюзПартнерСтрой» от Потерпевший №4 от 30.09.2013 на 1 л. копия решения Кировского районного суда по делу №2-516/2014 от 09.01.2014, договор соинвестирования строительства жилья №58 от 14.12.2010 г. на 2 л., договор об соинвестировании строительства жилого дома от 12.04.2011 г. на 3 л., гарантийное письмо №027 от 26.12.2013 г. на 1 л., гарантийное письмо №01 от 18.03.2014 г, 45) гарантийное письмо №55 от 13.10.2015 г. на 1 л., акт приема-передачи векселей Сбербанка России от 12.04.2011 г. на 1 л., копия расписки в получении документов на государственную регистрацию от 09.10.2015 г. на 2 л., предварительный договор купли-продажи жилого помещения от 01.07.2014 на 2 л.; квитанция ООО «УралМетаСтрой» от 11.08.2014 на 1 л, квитанция ООО «УралМетаСтрой» от 01.07.2014 на 1 л.; квитанция ООО «УралМетаСтрой» от 01.09.2014 на 1 л.; квитанция ООО «УралМетаСтрой» от 22.07.2014 на 1 л.; квитанция ООО «УралМетаСтрой» от 21.08.2014 на 1 л.; квитанция ООО «УралМетаСтрой» от 29.08.2014, договор соинвестирования №325/СФ от 04.10.2012 на 3 л., предварительный договор купли-продажи жилого помещения без даты и номера на 2 листах, договор соинвестирования строительства № 14/2к/55 к договору соинвестирования № 325/СФ от 04.10.2012, договор №08598_0789 от 04.10.2012 выдачи простого (дискотного) векселя ОАО «Сбербанк России» на 2 л., квитанция к приходному кассовому ордеру №9 от 04.10.2012 на 1 л., акт приема-передачи векселей ОАО «Сбербанк России» (по договору №08598_0789 от 04 октября 2012 г.) на 1 л., акт к договору соинвестирования строительства №14/2к/55 по договору соинвестирования №325/СФ от 04.10.2012 г. на 1 л., приходной кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» №274302 от 04.10.2012 на 1 л., копия векселя ОАО «Сбербанк России» серия ВД №0022027 от 04.10.2012 на 1 л., копия векселя ОАО «Сбербанк России» серия ВД №0022029 от 04.10.2012 на 1 л., копия векселя ОАО «Сбербанк России» серия ВД №0022028 от 04.10.2012 на 1 л. – хранятся при материалах уголовного дела. /т.6 л.д. 153-298, т.7 л.д. 1-20, т.7 л.д. 21-24 /. Договор намерения покупки недвижимости от 16.05.2011 г. на 1 л., акт выполненных работ от 16.05.2011 г. на 1 л., договор соинвестирования строительства жилья №1к/23 от 16.05.2011 г. на 3 л.; акт приема-передачи векселя от 16.05.2011 на 1 л.; договор №18/1к/51/УПТ уступки прав требования (цессии) по договору об участии в долевом строительстве №0407А/277-ПО от 12.03.2012 г. от 11.12.2012 на 4 л., акт передачи векселя от 11.12.2012 Потерпевший №7 Свидетель №17 на 1 л., акт передачи векселя от 11.12.2012 на 1 л. ФИО5 Потерпевший №7, акт об исполнении обязательств по договору №к/51/УПТ уступки прав требования (цессии) по договору об участии в долевом строительстве №0407А/277-ПО от 12.03.2008 г. от 11.12.2012 г., акт передачи ключей от 11.12.2012 г., акт об исполнении обязательств по договору №18/1к/51/УПТ уступки прав требования (цессии) по договору об участии в долевом строительстве №0407А/277-ПО от 12.03.2008 г. от 05.10.2013, копия простого векселя на сумму 2 700 000 руб. серии СПС №0008 на 1 л., договор соинвестирования строительства жилья №22/Н-1 от 12.05.2011 г.на 2 л., копия решения Уфимского районного суда РБ от 04.06.2018 на 2 л., копия решения Советского районного суда г. Уфы РБ от 08.09.2017 на 4 л. копия договора соинвестирования строительства жилья №22/Н-1 от 12.05.2011 г. на 3 л., копия договора об инвестиционной деятельности от 02.03.2009 г. копия акта приема-передачи векселя от 16.05.2011 г., копия уведомления ОАО «БДК» директору ООО «СоюзПартнерСтрой» ФИО5, копия чека на отправку на 2 л., копия перечня материальных ценностей, подлежащих получению на 1 л., копия доверенности №24 от 21.09.2011 г. на 1 л., копия акта приема-передачи векселя от 21.09.2011 г на 1 л. /т.8 л.д. 155-175, 176-177, т.8 л.д.178-209/.

Заверенная копия договора поставки №6 от 14.03.2012 г. на 5 л., заверенная копия договора инвестирования №04/03/2012 от 14.03.2012 г. на 4 л., заверенная копия договора №25 участия в долевом строительстве жилого дома от 03.05.2012 г. на 7 л., заверенная копия заявки исх. №59 от 03.05.2012 г. на 1 л., заверенная копия уведомления ООО СК «Квартал» исх. №89 от 22.06.2012 г., заверенная копия заявки исх. №92 от 25.06.2012 г. на 1 л., заверенная копия уведомления ООО СК «Квартал» исх. №96 от 27.06.2012 г., заверенная копия уведомления ООО СК «Квартал» исх. №99 от 28.06.2012 г., заверенная копия заявки исх. №100 от 28.06.2012 г. на 1 л., заверенная копия уведомления ООО СК «Квартал» исх. №110 от 04.07.2012 г. на 1 л., заверенная копия уведомления ООО СК «Квартал» исх. №105 от 02.07.2012 г. на 1 л., заверенная копия заявки исх. №106 от 02.07.2012 г. на 1 л., заверенная копия уведомления ООО СК «Квартал» исх. №158 от 30.10.2014 г. на 1 л., заверенная копия уведомления ООО СК «Квартал» исх. №10 от 04.02.2015 г. на 2 л., заверенная копия мирового соглашения о расторжении договора участия в долевом строительстве жилого дома №25 от 03.05.2012 г. от 16.01.2015 г. на 1 л., заверенная копия уведомления ООО СК «Квартал» исх. №45 от 26.09.2014 г. на 1 л., заверенная копия уведомления ООО СК «Квартал» исх. №158 от 30.10.2014 г. на 1 л., заверенная копия уведомления ООО СК «Квартал» исх. №10 от 04.02.2015 г. на 2 л., заверенная копия акта сверки взаимных расчетов между ООО СК «Квартал» и ООО «СоюзПартнерСтрой» на 1 л., заверенная копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «Ресурс»» и ООО «СоюзПартнерСтрой» на 1 л., заверенная копия счет-фактуры №22 от марта 2015 г на 1 л., заверенная копия счет-фактуры №б/н от 04.03.2015 г на 1 л., заверенная копия счет-фактуры №18 от 20.02.2015 г на 1 л., заверенная копия счет-фактуры №3 от 11.02.2015 г на 1 л., заверенная копия счет-фактуры №6 от 20.02.2015 г на 1 л., заверенная копия счет-фактуры №2 от 22.01.2015 г на 1 л. /т.9 л.д.71-73, 74, документы 75-118/. Договор №19/2к/53 соинвестирования строительства от 31.01.2013 на 3 л.; акт приема-передачи векселей к договору соинвестирования строительства №19/2к/53 от 31.01.2013 на 1 л., квитанция ООО «СоюзПартнерСтрой» к приходному кассовому ордеру №2 от 24.01.2013 г., квитанция ООО «СоюзПартнерСтрой» к приходному кассовому ордеру №12 от 25.12.2012 г., квитанция ООО «СоюзПартнерСтрой» к приходному кассовому ордеру №7 от 30.08.2012 г., соглашение о частичном платеже от 29.08.2012 г., гарантийное письмо №80/А от 18.05.2015 на 1 л., гарантийное письмо №56 от 13.10.2015 на 1 л., гарантийное письмо №764 от 15.10.2012 на 1 л., акт приема-передачи векселей ОАО «Сбербанк России» от 31.01.2013 г. на 1 л., копия договора о вступлении в кооператив №230/п от 14.10.2013 на 3 л. предварительный договор купли-продажи жилого помещения от 23 мая 2013 года без номера на 1 л.; квитанция ООО «СоюзПартнерСтрой» к приходному кассовому ордеру №7 от 14.08.2013 г., квитанция ООО «СоюзПартнерСтрой» к приходному кассовому ордеру №8 от 20.09.2013 г., квитанция ООО «СоюзПартнерСтрой» к приходному кассовому ордеру №6 от 22.05.2013 г., акт приема-передачи векселей к предварительному договору купли-продажи жилого помещения от 23.05.2013 г. на 1 л., акт приема передачи векселей от 23.05.2013 на 1 л., гарантийное письмо №54 от 13.10.2015 на 1 л., копия векселя ВД №0400535 от 23.05.2013 г. на 1л., копия векселя ВД №0400536 от 23.05.2013 г. на 1 л., копия расписки в получении документов на гос.регистрацию на 3 л., договор выдачи простого векселя ОАО «Сбербанк России» от 23.05.2013 г. на 2 л. /т.10 л.д.108-110, 138-139, копии документов 111-137 /. Копия разрешения на строительство RU03308000-176-Ж на жилой дом №13 с пристроено-встроенными помещениями литер 13А микрорайон «Колгуевский», копия акта приема-передачи жилого помещения от 28.01.2010 ФИО10, копия договора №512/11/2008 от 18.06.2008 между МУП «ИСК г. Уфы» и ФИО11, копия устава ООО «Селена» на 10 л., копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Селена», копия свидетельства ЕГРП ООО «Селена» от 22.06.2000 г. на 1 л. копия разрешения на строительство от 13.01.2016 №02-RU03308000-419Ж-2011 на 3 л., копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.06.2015 №02-RU03308000-419Ж-2011 на 4 л., копия договора участия в долевом строительстве квартиры в жилом доме литер № в квартале №

<

адрес> от 22.11.2012 на 8 л., между ООО «Селена» и Свидетель №11 на 

<

адрес>. письмо ООО «СтроймонтажСервис» на имя директора ООО «Селена» с просьбой заключить договор участия в долевом строительстве 

<

адрес> литере 10 с ФИО43 за подписью директора ФИО38 разрешение на строительство №RU03308000-3111-Ж на 1 л., выданное МУП «ИСК 

<

адрес>» на строительство объекта: РБ, 

<

адрес>, микрорайон «Южный». разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выданное МУП «ИСК 

<

адрес>» на объект: РБ, 

<

адрес>, микрорайон «Южный» на 2 л., договор об инвестиционной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между МУП «ИСК 

<

адрес>» и ООО «Наш Дом» в лице Свидетель №2 на 8 л. договор уступки права требования (цессии) №/У-15 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО ГТ «БНЗС» в лице Свидетель №27 уступает ООО «УралМетаСтрой» в лице ФИО5 права и обязанности по договору №1/ДУ-2015 участия в долевом строительстве от 07.05.2015 в отношении квартир по 

<

адрес>: 1,2,3,63,64,85,99,103,120,121. Решение Арбитражного суда РБ от 13.04.2016 №А07-1037/2016 на 11 л., Определение о признании требований заявителя обоснованными и введении процедуры наблюдения Арбитражного суда РБ от 29.06.2015 дело №А07-5123/2015 по заявлению ООО «ЭнергожилСтрой» в отношении ООО «СтройМонтажСервис», Решение Арбитражного суда РБ от 05.05.2016 г. дело №А07-5123/2015 о признании ООО «СтройМонтажСервис» банкротом, Определение Арбитражного суда РБ о продлении срока конкурсного производства в отношении ООО «СтройМонтажСервис» от 07.11.2018, Лист записи ЕГРП ООО «СтройМонтажСервис» на 2 л., Запрос сведений №1 от 10.05.2016 от конкурсного управляющего ООО «СтройМонтажСервис» ФИО44 бывшему руководителю ООО «СтройМонтажСервис» ФИО45, повторный запрос сведений №30 от 30.05.2016 от конкурсного управляющего ООО «СтройМонтажСервис» ФИО44 бывшему руководителю ООО «СтройМонтажСервис» ФИО45, повторный дополнительный запрос сведений №38 от 08.06.2016 от конкурсного управляющего ООО «СтройМонтажСервис» ФИО44 бывшему руководителю ООО «СтройМонтажСервис» ФИО45, повторный дополнительный запрос сведений №39 от 08.06.2016 от конкурсного управляющего ООО «СтройМонтажСервис» ФИО44 бывшему руководителю ООО «СтройМонтажСервис» ФИО45, повторный дополнительный запрос сведений №40 от 08.06.2016 от конкурсного управляющего ООО «СтройМонтажСервис» ФИО44 бывшему руководителю ООО «СтройМонтажСервис» ФИО45, повторный дополнительный запрос сведений №41 от 08.06.2016 от конкурсного управляющего ООО «СтройМонтажСервис» ФИО44 бывшему руководителю ООО «СтройМонтажСервис» ФИО45, акт о не передаче бухгалтерских документов от 14.05.2016, составленный ФИО44, Определение Арбитражного суда РБ от 14.06.2016 об отложении судебного заседания на 2 л., Определение Арбитражного суда РБ от 18.08.2016 на 6 л., обязать ФИО45 передать ФИО44 документацию должника, копия исполнительного листа от 18.08.2016 г. на 5 л., регистрационное дело ООО «СоюзПартнерСтрой» на 34 л., регистрационное дело ООО «УралМетаСтрой» на 102 л., сведения о движении денежных средств «АФ Банк» за период с 28.09.2007 по 12.01.2009 расчетного счета 

<

***> ООО «СоюзПартнерСтрой» на 21 л., сведения о движении денежных средств «АФ Банк» за период с 12.01.2009 по 29.10.2012 расчетного счета 

<

***> ООО «СоюзПартнерСтрой» на 8 л., сведения о движении денежных средств «ФИА-Банк» за период с 01.11.2011 по 12.02.2019 расчетного счета 

<

***> ООО «СоюзПартнерСтрой» на 8 л. /т.6 л.д.19-20/. Копия договора купли-продажи пая от 15.11.2013 г. на 2 л., копия соглашения о проведении взаимных расчетов на 1 л., копия договора о вступлении в кооператив от 15.11.2013 г. на 1 л., копия индивидуального графика выплаты взносов на 1 л., копия расписки ФИО5 на 1 л. /т.9 л.д.36-37, 38, документы 39-44- хранить при деле

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостане в течении 10 суток со дня его постановления путем подачи апелляционных жалоб (представления) через Октябрьский районный суд города Уфы.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в ей апелляционной жалобе.

Председательствующий Т.Р. Багаутдинов

Апелляционным определение Верховного Суда Республики Башкортостан от 17 июня 2020 года приговор Октябрьского районного суда г. Уфы от 10 февраля 2020 года в отношении ФИО5 

<

данные изъяты> рождения изменить:

Зачесть ФИО5 в срок отбытия наказания время содержания под домашним арестом с 17 ноября 2018 года до 10 февраля 2020 года на основании ст. 72 УК РФ (в редакции, действующей до вступления в законную силу ФЗ № 186-ФЗ от 03.07.2018), исходя из расчета один день содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

Зачесть ФИО5 в срок отбытия наказания время содержания под стражей в период с 10 февраля 2020 года до дня вступления приговора в период с 10 февраля 2020 года до дня вступления приговора в законную силу на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона № 186-ФЗ от 03.07.2018) из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Апелляционное производство по апелляционному представлению государственного обвинителя прекратить в связи с его отзывом.

В остальном тот же приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.