11RS0001-01-2024-001942-87 Дело № 1-292/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сыктывкар 21 мая 2024 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе

председательствующего судьи Выборовой С.С., 

при секретаре судебного заседания Горбуновой А.С.,

помощнике судьи Лобанове Н.В., 

с участием: государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры Республики Коми Садомского П.А.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Зашихина В.Л. /удостоверение №..., ордер №... от ** ** **/,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ... ранее не судимого,

задержанного в порядке ст.91-92 УПК РФ ** ** **, ** ** ** избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 02 месяца 00 суток, ** ** ** мера пресечения изменена на меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), 

установил:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 15 часов 34 минут ** ** ** (по московскому времени, далее время указано московское), неустановленное лицо (далее – «организатор»), преследуя цель извлечения систематической прибыли, находясь на территории Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, создало устойчивую организованную группу, с целью совершения тяжких преступлений против собственности в отношении неограниченного числа граждан, а именно хищений денежных средств путем обмана, под предлогом оказания материальной помощи близкому родственнику, являющемуся участником и виновником дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту – «ДТП») с тяжкими последствиями, с целью избежания привлечения его к уголовной ответственности. 

Для реализации своих преступных намерений «организатор» разработал план преступной деятельности и структуру участников организованной группы, в состав которой, с учетом выполняемых ролей в совершении преступлений, были включены следующие звенья участников – «помощники организатора», «операторы call-центра», «кураторы», «курьеры», осуществляющие взаимодействие при подготовке и непосредственном совершении преступлений под единым контролем и руководством «организатора», без личного контакта друг с другом, с целью конспирации личностей участников организованной группы. При этом, согласно разработанного плана преступной деятельности, участникам организованной группы необходимо действовать совместно и согласовано, в соответствии с внутренней иерархией. Так лица, выполняющие роль «операторов call-центра», должны осуществлять телефонные звонки на стационарные и мобильные абонентские номера пожилых граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, в ходе которых, рассчитывая на их повышенную виктимность и излишнюю доверчивость, представляясь в различные этапы диалога сотрудниками правоохранительных органов и (или) медицинскими работниками, а также близким родственником, сообщить заведомо ложную информацию о том, что последний является участником и виновником ДТП с тяжкими последствиями, тем самым оказать на пожилых граждан психологическое воздействие и ввести их в состояние сильного душевного волнения, после чего убедить в необходимости передать посредством личного контакта с посредником, являющимся участником организованной группы и выполняющим роль «курьера», наличные денежные средства, с целью избежания привлечения к уголовной ответственности, в виде возмещения понесенных материальных затрат в медицинском учреждении и заглаживания причиненного вреда потерпевшей стороне, а также имущество в виде предметов первой необходимости близкому родственнику. В свою очередь «курьер», получив наличные денежные средства, тем самым совершив хищение, должен перевести их на счета банковских карт, подконтрольные «организатору». 

Кроме этого, согласно разработанного «организатором» преступного плана, с целью масштабного характера функционирования организованной группы в различных регионах Российской Федерации, участники организованной группы, выполняющие роль «помощников организатора», должны осуществлять поиск, подбор и инструктирование, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), участников организованной группы, выполняющих роль «курьеров», а также контроль их нахождения (организацию прибытия) на территории конкретного населенного пункта, выбранного «организатором» для совершения преступлений, с последующим его информированием о подборе участников организованной группы и их готовности к совершению преступлений. Участники организованной группы, выполняющие роль «кураторов», должны координировать и обеспечивать взаимодействие между ее участниками, выполняющими роли «операторов call-центра» и «курьеров», при совершении конкретных преступлений.

При этом «организатор», осознавая, что совершение задуманных им преступлений без привлечения сторонних лиц, согласно разработанной структуре и плану, невозможно, пополнило ее состав участниками для осуществления преступной деятельности, которые из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, пожелали вступить в состав возглавляемой им организованной группы и участвовать в ее преступной деятельности, при нижеследующих обстоятельствах:

В вышеуказанный период времени «организатор», находясь на территории Российской Федерации, подыскал лиц и предложил последним вступить в преступный сговор, а именно совершать в составе организованной группы, согласно преступного плана и установленной структуры преступной группы, хищения денежных средств граждан путем обмана, а именно лиц, принявших на себя роль «операторов call-центра»; лиц, использующих в интернет-мессенджере «... (далее – мессенджер «...») аккаунт «...» с именем пользователя ...», аккаунт «...», аккаунт «...» с именем пользователя ...», а также иных лиц, принявших на себя роль «помощников организатора»; лицо, использующее в мессенджере «...» аккаунт «...» с именем пользователя ...», а также иных лиц, принявших на себя роль «кураторов», которые из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, пожелали вступить в состав возглавляемой им организованной группы, и дали свое согласие участвовать в её преступной деятельности.

После чего, в вышеуказанный период времени, «помощники организатора», использующие в мессенджере «...» аккаунт «...» с именем пользователя ...», аккаунт «...», аккаунт «...» с именем пользователя «...», а также иные лица, находясь на территории Российской Федерации, по указанию «организатора», разместили в сети «Интернет» на различных сайтах, форумах социальной инженерии и в мессенджерах «рекламу» о наборе лиц, которые желают получать финансовую прибыль от совершения хищений денежных средств граждан путем обмана, выступая в роли «курьеров» в составе организованной группы, тем самым приискали в вышеуказанный период времени лиц, а также ФИО1, находящегося на территории ... Республики Коми, использующего в мессенджере «...» аккаунт «...» с именем пользователя ...», которые из корыстных побуждений пожелали вступить в состав организованной группы и дали свое согласие участвовать в её преступной деятельности, выступая в роли «курьеров».

Таким образом, будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, не позднее 15 часов 34 минут ** ** **, в ее состав вошли: лица, принявшие на себя роли «помощников организатора», «операторов call-центра», «кураторов», а также ФИО1, принявший на себя роль «курьера». Указанные лица, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, вступили в состав организованной группы, получая преступный доход в зависимости от степени и роли участия в преступной деятельности.

Созданная на территории Российской Федерации организованная группа, при неизменности основной цели своего существования – извлечение нелегального дохода путем регулярного совершения тяжких корыстных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, представляла собой структурированную, организованную группу, действующую под единым руководством характеризующуюся наличием следующих признаков: устойчивость, сплоченность, наличие разработанного плана совместной преступной деятельности, согласованность действий участников организованной группы, наличие способов конспирации и сокрытия совершаемых преступлений и преступной деятельности, регенеративность, наличие корыстного мотива, территориальный признак, техническая оснащенность.

«Курьер» – ФИО1, использующий в мессенджере «...» аккаунт «...» с именем пользователя «...», а также иные лица, являющиеся активными участниками организованной группы, которые, будучи осведомленными о ее плане, целях и намерениях, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- выполнять указания «помощников организаторов», «кураторов», поступающие посредством обмена сообщениями в сети «Интернет» в мессенджере «Telegram»;

- соблюдать инструкции о методах конспирации, поведении при личном контакте с потерпевшими; получив от «куратора» посредством обмена сообщениями в сети «Интернет» в мессенджере «...» информацию о потерпевших, включая их местонахождение, придерживаясь «легенде» в целях конспирации преступной деятельности, в кратчайший срок проследовать по месту их фактического проживания, и при личном контакте получать от них наличные денежные средства и иное имущество;

- сообщать «куратору» посредством обмена сообщениями в сети «Интернет» в мессенджере «...», обо всех действиях, выполняемых им в ходе совершения преступления, а именно: отчет о времени, которое необходимо затратить, для того чтобы добраться до места проживания потерпевшего; отчет о получении денежных средств и их сумме; отчет о времени, которое потребуется, чтобы добраться до места расположения банкомата (платежного терминала) для зачисления наличных денежных средств на счет банковской карты; отчет о внесении и последующем переводе денежных средств на счета банковских карт, подконтрольные «организатору»; 

- соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы, а именно: общение с «помощниками организатора», «кураторами» посредством обмена сообщениями в сети «Интернет» в мессенджере «...»; сокрытие лица маской, головы – капюшоном, шапкой; пересчет полученных наличных денежных средств в безлюдных, укромных местах; неразглашение информации о своей деятельности третьим лицам; 

- иметь в наличии банковские карты банковских организаций, являющихся предпочтительными для руководителя организованной группы, с использованием которых, по указанию «куратора», вносить похищенные наличные денежные средства посредством банкоматов (платежных терминалов) и в последующем осуществлять их переводы на счета банковских карт, подконтрольные «организатору», при этом направлять информацию «куратору» о выполнении указанных операций; 

- оставлять себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения за совершение преступления в сумме определенной «куратором» по указанию «организатора», с учетом расходов, понесенных на оплату транспортных услуг при совершении преступлений. 

Участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность на территории ... Республики Коми, а также в иных местах на территории Российской Федерации, при этом организованная группа постоянно стремилась к расширению.

Созданная организованная группа использовала в ходе совершения преступлений следующее техническое (программное) оборудование:

- технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера;

- лица, выполняющие роль «помощников организатора», для совершения преступных действий использовали в мессенджере «...» аккаунт «...» с именем пользователя ...», аккаунт «...», аккаунт «...» с именем пользователя ...», а также иные аккаунты; 

- лица, выполняющие роль «куратора» для совершения преступных действий использовали в мессенджере «Telegram» аккаунт «Игорь» с именем пользователя «@Igorvvork1», а также иные аккаунты;

- лицо, выполняющее роль «организатора», для совершения преступных действий использовало в мессенджере «...» неустановленный аккаунт, а также использовало и предоставляло сведения участникам организованной группы о подконтрольных ему: банковском счете №... банковской карты АО «...» №..., открытом на имя ... при дистанционном обслуживании клиентов АО «...», имеющем юридический адрес: ...; банковском счете №... банковской карты АО «...» № №..., открытом на имя ..., при дистанционном обслуживании клиентов АО «...», имеющем юридический адрес: ...; иных счетах банковских карт;

- ФИО1 в ходе совершения преступлений использовал в мессенджере «...» аккаунт «...» с именем пользователя ...»; сотовый телефон марки «...» (IMEI1 №..., IMEI2 №...) с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи ООО «...» с абонентским номером ...; банковский счет №... банковской карты АО «...» №..., открытый на имя ФИО1 при дистанционном обслуживании клиентов АО «...», имеющем юридический адрес: ...

Созданная «организатором» организованная группа в составе ФИО1, а также иных лиц, умышленно, незаконно, путем обмана, с целью извлечения материальной выгоды, осознавая противоправный характер своей деятельности, действуя совместно и согласовано, совершили хищение денежных средств граждан при следующих обстоятельствах:

«Организатор» в период времени с 17 часов 23 минут ** ** ** до 15 часов 34 минут ** ** **, находясь на территории Российской Федерации, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая, что в состав организованной группы вошли лица, на которых возложены преступные роли: «помощников организатора», «операторов call-центра», «кураторов», «курьеров», используя технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», сообщило участникам организованной группы – лицам, выполняющим роли «помощников организатора» и «кураторов», о необходимости совершения преступлений, согласно разработанного им преступного плана, в отношении граждан, проживающих на территории ... Республики Коми.

«Помощник организатора», использующий в мессенджере «...» аккаунт «...» с именем пользователя ...», согласно отведенной ему преступной роли, находясь на территории Российской Федерации, получив в вышеуказанный период времени указание от «организатора» на совершение преступлений в отношении граждан, проживающих на территории ... Республики Коми, посредством обмена сообщениями в сети «Интернет» в мессенджере «...» с ФИО1, использующим аккаунт «...» с именем пользователя ...», выполняющим роль «курьера», в составе организованной группы, действуя с целью реализации единого корыстного преступного умысла, сообщило последнему о необходимости совершения преступлений на территории ... Республики Коми, на что ФИО1 дал свое согласие.

После этого «помощник организатора», находясь в вышеуказанные период времени и месте, обладая информацией о готовности ФИО1, выполняющего роль «курьера», совершать преступления на территории ... Республики Коми, передало сведения о нем «организатору», а также участнику организованной группы, выполняющему роль «куратора», использующему в мессенджере «...» аккаунт «Игорь» с именем пользователя ...».

Лицо, являющееся «организатором» и руководителем организованной группы, находясь в вышеуказанный период времени на территории Российской Федерации, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преследуя цель незаконного материального обогащения, достоверно обладая информацией, полученной от «помощника организатора» о готовности участника преступной группы, выполняющего роль «курьера», ФИО1 совершать преступления на территории ... Республики Коми, дало указание ее участникам, выполняющим роли «операторов call-центра» и «куратора», на совершение хищений денежных средств граждан, согласно разработанного преступного плана и распределённых ролей, в отношении жителей ... Республики Коми.

** ** ** в период времени с 15 часов 35 минут до 18 часов 25 минут участники организованной группы, выполняющие роль и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством «организатора», находясь на территории Российской Федерации, с использованием технических устройств и средств связи, позволяющих осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной им преступной роли, осуществили неоднократные телефонные звонки на стационарный абонентский номер ... оператора связи ПАО «... находящийся в пользовании ФИО3 №1, проживающей по адресу: ..., а также неоднократные телефонные звонки на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «...» ... находящийся в пользовании ФИО3 №1

При этом лица, выполняющие роль «операторов call-центра», находясь в вышеуказанные период времени и месте, действуя согласно отведенной преступной роли, ведя телефонные переговоры с ФИО3 №1 и представляясь в ходе разговора с последней ее дочерью и сотрудником правоохранительных органов, с целью оказания на нее психологического воздействия и введения ФИО3 №1 в состояние сильного душевного волнения, сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что ее дочь является участником и виновником ДТП с тяжкими последствиями, в связи с чем дочь может быть привлечена к уголовной ответственности и, с целью избежания наступления негативных последствий, необходимо передать имеющиеся у ФИО3 №1 наличные денежные средства через посредника – лицо, выполняющее роль «курьера», а также личные вещи для дочери, которые могут ей понадобиться при нахождении в медицинском учреждении.

ФИО3 №1, находясь в вышеуказанный период времени по месту своего проживания, будучи введенная в заблуждение лицами, выполняющими роль «операторов call-центра», в ходе телефонных разговоров, не подозревая о преступном характере действий, совершаемых в отношении нее последними, испытав сильное душевное волнение, связанное с опасением за жизнь и здоровье своей дочери Свидетель №2, восприняла указанные сведения, как правдивую информацию, ввиду чего сообщила информацию об имеющихся у нее наличных денежных средствах в сумме 262000 рублей, которые она готова передать, и адрес своего места жительства.

Далее лица, выполняющие роль «операторов call-центра», находясь в вышеуказанные период времени и месте, сообщили «куратору», использующему в мессенджере «...» аккаунт «... с именем пользователя ... сведения об адресе места жительства ФИО3 №1, сумме наличных денежных средств, которые она готова передать, а также информацию об используемой ими «легенде» при общении с последней, при этом продолжая телефонные разговоры с ФИО3 №1, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

После чего «куратор», использующий в мессенджере «...» аккаунт «...» с именем пользователя ...», в вышеуказанный период времени, находясь на территории Российской Федерации, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, обладая информацией о потерпевшей, полученной от лиц, выполняющих роль «операторов call-центра», а также сведениями о нахождении ФИО1, выполняющего роль «курьера» на территории ... Республики Коми, местонахождение которого, с целью реализации преступного плана, предварительно организовано лицом, использующим в мессенджере «... аккаунт «...» с именем пользователя ...», выполняющим роль «помощника организатора», с использованием технических устройств и средств связи, позволяющих осуществлять доступ в сеть «Интернет», посредством обмена сообщениями в мессенджере «...», дало указание ФИО1, использующему аккаунт «...» с именем пользователя ...», о необходимости его прибытия к месту жительства ФИО3 №1 по адресу: ..., с целью хищения принадлежащих ей наличных денежных средств, и «легенде», которой необходимо придерживаться при общении, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, а именно представиться водителем Дмитрием Николаевичем Лебедевым от следователя ФИО2.

При этом «куратор», находясь в вышеуказанные период времени и месте, оставаясь на связи с ФИО1, посредством обмена сообщениями в мессенджере «...», стало координировать его действия и лиц, выполняющих роль «операторов call-центра», сообщив последним информацию, что к ФИО3 №1 прибудет участник организованной группы – ФИО1, выполняющий роль и обязанности «курьера».

После этого лица, выполняющие роль «операторов call-центра», находясь в вышеуказанные период времени и месте, согласно отведенной им преступной роли, продолжая телефонные разговоры от имени сотрудника правоохранительных органов, сообщили ФИО3 №1 о необходимости передачи наличных денежных средств и личных вещей для дочери через посредника – «курьера», который прибудет по месту её жительства. 

Затем ФИО1, в вышеуказанный период времени, находясь около ..., согласно отведенной ему преступной роли «курьера», в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, а также под руководством лица, выполняющего роль «куратора», используя находящийся при нем сотовый телефон марки «...» (IMEI1 №..., IMEI2 №...) с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи ООО «...» с абонентским номером ..., позволяющий осуществлять доступ в сеть «Интернет», получив сведения о месте жительства ФИО3 №1 и «легенде», осуществил заказ пассажирского такси при помощи приложения «...», направившись по адресу: ..., при этом отправив посредством обмена сообщениями в мессенджере «...» «куратору» сведения о времени, которое необходимо затратить, для того чтобы добраться до места проживания потерпевшей.

Далее, ФИО1, в вышеуказанный период времени, действуя совместно и согласованно с «куратором» и другими участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему роли «курьера», прибыл по адресу: ..., о чем посредством обмена сообщениями в мессенджере «...» сообщил «куратору», который, продолжая координировать действия участников организованной группы, дал указание ФИО1 о необходимости пройти к подъезду №... ... по вышеуказанному адресу.

ФИО1 в вышеуказанный период времени, продолжая реализацию единого корыстного преступного умысла участников организованной группы, прошел по указанию «куратора» к подъезду №... ..., где действуя умышленно, встретив ФИО3 №1, следуя ранее данным ему указаниям и «легенде» получил от ФИО3 №1 пакет, в котором находились наличные денежные средства в сумме 262 000 рублей, а также имущество – два полотенца и кружка, не представляющие материальной ценности для последней, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной группы, похитил указанные денежные средства и имущество. Далее, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли «курьера», с похищенными денежными средствами и имуществом с места совершения преступления скрылся, при этом отправив «куратору» посредством обмена сообщениями в мессенджере «...» отчет о выполнении вышеуказанных действий и сумме похищенных денежных средств, а также распорядившись личными вещами, предназначенными для дочери Свидетель №2, по своему усмотрению.

Затем, согласно разработанного преступного плана «организатором», и установленного последним размера вознаграждения «курьера» от суммы похищенных денежных средств, «куратор», в вышеуказанный период времени, посредством обмена сообщениями в мессенджере «...» дал дальнейшее указание ФИО1 о распоряжении похищенными денежными средствами, а именно об их зачислении на счет банковской карты, подконтрольный «организатору», а также сообщил размер его вознаграждения. 

После чего, ** ** ** в период времени с 18 часов 26 минут до 18 часов 46 минут, ФИО1, находясь ТЦ «...», расположенном по адресу: ..., действуя по указанию «куратора», согласно отведенной ему преступной роли «курьера», посредством банкомата АТМ №... АО «...» совершил зачисление наличных денежных средств двумя операциями в суммах 250 000 рублей и 5000 рублей, а всего на сумму 255 000 рублей на счет банковской карты №..., открытый в АО «...» на имя ФИО1, после чего, находясь на территории ..., посредством интернет-приложения Банка АО «...», установленного в его сотовом телефоне, осуществил перевод денежных средств в сумме 199 500 рублей на банковский счет №... банковской карты №..., оформленной в АО «...» на имя ... подконтрольный «организатору», а также осуществил перевод денежных средств в сумме 55 000 рублей на банковский счет №... банковской карты №..., оформленной в АО «...» на имя ... подконтрольный «организатору», и далее, посредством обмена сообщениями в мессенджере «...», сообщил об этом «куратору». При этом, ФИО1 действуя умышленно, в составе организованной группы, по указанию «куратора», оставил себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения за совершение преступления в сумме 7500 рублей, определенной «куратором» по указанию «организатора», в дальнейшем распорядившись ею по своему усмотрению.

После этого «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь на территории Российской Федерации, используя технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», получив сведения от «куратора», о зачислении наличных денежных средств на счет банковской карты, подконтрольный «организатору», распределил похищенные денежные средства между остальными участниками организованной группы, тем самым распорядившись ими. 

Таким образом, ФИО1, выполняющий роль «курьера» и лица, выполняющие роли – «организатора», «помощников организатора», «операторов call-центра», «куратора», действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитили у ФИО3 №1 денежные средства в сумме 262 000 рублей, причинив последней материальный ущерб в крупном размере, а также имущество – два полотенца и кружку, не представляющие материальной ценности для последней.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признал частично, указал, что не признает вину в части совершения преступления в составе организованной группы, однако в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого от дачи показаний, были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого (...).

В ходе допроса в качестве подозреваемого от ** ** ** ФИО1 показал, что у него в собственности имеется смартфон «...» с абонентским номером .... На телефоне у него установлен мессенджер «...», где у него имеется аккаунт ..., который привязан к вышеуказанному абонентскому номеру. Также у него в собственности имеется банковская карта АО «...» №.... ** ** ** он просматривал страницу сообщества «...» в мессендежере «...». В ходе просмотра нашел аккаунт под именем «...», которая предлагала работу, решил написать в адрес .... В ходе общения она сообщила ему суть работы, а именно, что нужно забирать деньги и отправлять, куда укажут, также сообщила, что они взаимодействуют с полицией, чиновниками. После этих слов он понял, что работа будет носить противозаконный характер, но поскольку она сообщила про связь с полицией и чиновниками, был уверен, что если возникнут проблемы, то ему помогут. Далее она сообщила ему, что за свою работу он будет получать 2,5% от каждой перевезенной суммы, после 10 заказов его доля вырастет до 5%. Предложение его заинтересовало, он хотел заработать. Далее она отправила ФИО1 ссылку на аккаунт «...), чтобы ФИО1 устроился к нему на работу в качестве курьера. При общении ... ему разъяснил, в чем заключается работа, проинструктировал. С учетом полученных инструкций он (ФИО1) понял, что будет работать курьером наличных, при этом он понимал, что наличные денежные средства будут добыты незаконным путем, но все равно согласился. После чего ... сказал, что для начала нужно выслать ему фото банковской карты ФИО1, желательно «...», фото паспорта 1-й и 2-й страницы, а также селфи с паспортом, и видео, где он выходит из своей комнаты, показывает табличку дома. ФИО1 все ему выслал. Далее ... выслал ему ссылку непосредственно на управляющего организатора - «...), которому необходимо было написать, сказать, что он от ..., сообщить о своем городе, оставить свои контакты, сообщить о готовности работать. Ему каждый день он должен был сообщать о готовности. Он (ФИО1) написал в адрес «...» и тот его проинструктировал, что вести его по адресам будет «куратор». ** ** ** ФИО1 написал ему, что с 14 часов готов начать работать. В 15:56 ** ** ** ему от аккаунта «... куратора, поступило сообщение о том, что он от ..., а также сообщение, которое содержало адрес: «...». Он сказал ФИО1 выезжать. В тот момент он (ФИО1) находился в общежитии по адресу: ..., сразу вызвал такси. Следуя ранее данным инструкциям, он выслал куратору ссылку на поездку. По прибытии по адресу, около 16:40, ФИО1 следуя ранее данным ему инструкциям, записал видео «кружок» в мессенджере «...» с видом на табличку дома. Также, находясь возле указанного дома, он увидел множество камер видеонаблюдения, понял, что его могут узнать, сразу сообщил об этом куратору. Куратор велел ему приобрести медицинскую маску. ФИО1 направился в магазин «...» по ..., где приобрел маску. После чего он вернулся к указанному дому. Куратор его проинструктировал, что нужно представиться следующим образом: «Водитель - Дмитрий Николаевич Лебедев от следователя ФИО2 за пакетом». ФИО1 запомнил это. Далее он выслал ему точный адрес: «...». ФИО1 сообщил о готовности. В 17:04 ему поступило указание заходить. Он подошел к домофону, набрал номер квартиры. Ему ответила женщина. Он представился, как ему было указано. При этом он (ФИО1) понимал, что не является Дмитрием Николаевичем, тем самым ввел в заблуждение женщину. Она открыла дверь, он прошел в подъезд, поднялся на ... этаж, его встретила пожилая женщина, которая передала ему пакет «...». ФИО1 забрал пакет и ушел. Согласно данным ему инструкциям он направился в тихое место, где можно будет пересчитать денежные средства. Он нашел гаражи, где была возможность пересчитать деньги, там было в общей сумме 261 000 рублей. Далее от куратора ему поступило указание направиться к ближайшему банкомату «...». В связи с чем, он направился в ТРЦ «... по ..., по прибытии сообщил куратору. После чего, по указанию куратора, он зачислил 200 000 рублей на счет своей вышеуказанной карты. Согласно инструкции он отправил скриншот о наличии денежных средств на его карте. Далее ему были высланы реквизиты ... на которые необходимо было перечислить 199 500 рублей. В 18:27 он (ФИО1) осуществил перевод, о чем сообщил куратору. По указанию куратора он вычел свой процент, 7000 рублей, а остальную сумму, 55 000 рублей он зачислил на счет своей карты. После чего ему выслали реквизиты для перевода .... После чего в 18:46 ФИО1 осуществил перевод на сумму 55 000 рублей по номеру карты ..., а также отправил скриншот куратору. После чего ... ему сообщил ждать следующего заказа. Более заказов ему не поступило. ** ** ** «...) сообщил ему, что работа на этой неделе закончена, спросил готов ли он работать в понедельник. Он (ФИО1) ответил положительно. Денежные средства, полученные от работы, он потратил на личные нужды. У него дома по адресу: ... находится мобильный телефон «...», с а/н ..., с которого также вел переписку с куратором в мессенджере «...».

В ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемого от ** ** ** ФИО1 показал, что в счет возмещения материального и морального ущерба от его отца ФИО23 потерпевшей переданы денежные средства в размере 270 000 рублей. О том, что он трудоустроился в качестве «курьера» еще до своего задержания говорил .... Конкретно говорил ей, что работа заключается в получении денег и зачислении денежных средств на указанные ранее счета и предлагал ей так же трудоустроиться с ним на работу, однако она отказалась. Так же сообщил ей, что работодателем оплачивается мобильная связь и услуги такси для передвижения по городу. О том, что эта работа носит противоправный характер, ФИО12 не говорил. Для трудоустройства и общения в «...» с «куратором» использовал, как правило, свой телефон «...». Смартфон «...» использовал в качестве подстраховочного, то есть у него на обоих телефонах в «...» имелся один и тот же аккаунт «..., привязанный к абонентскому номеру ..., если на «...» кончалась зарядка, использовал для работы «...». Согласно чекам в смартфоне ФИО1 он перевел куратору денежные средства в размере 254 500 рублей, за работу оставил себе 7500 рублей, таким образом, потерпевшая передала ему денежные средства на сумму 262 000 рублей.

В ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемого от ** ** ** ФИО1 показал, что в пакете, который передала ему ФИО3 №1 ** ** **, помимо денежных средств в размере 262 000 рублей, находились: 2 полотенца, в одном из которых находились денежные средства и кружка. ** ** ** он использовал мобильный телефон марки «...», с сим-картой оператора сотовой связи «...» ..., также насколько помнит, под чехлом в указанном выше мобильном телефоне, находилась сим-карта оператора сотовой связи «...» ..., а мобильный телефон марки «...» он приобрел после совершения преступления. 

В ходе допроса в качестве обвиняемого от ** ** ** ФИО1 показал, что вину в совершенном преступлении признает частично, а именно он не согласен с тем, что преступление было совершенно в составе организованной преступной группы. Ему ничего неизвестно о признаках организованной группы и все те понятия, которые указаны в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Ему неизвестно, что он совершал преступления в составе организованной преступной группы, об этом его никто не уведомлял и своего согласия на совершение преступления в составе организованной группы он не давал. В содеянном раскаивается.

В ходе проверки показаний на месте от ** ** ** ФИО1 показал механизм своих действий, согласно которым ** ** ** по адресу: ... забрал у потерпевшей денежные средства, а в последующем в соответствии с полученными указаниями зачислил их посредством банкомата ...», расположенного в ТРЦ «...» по адресу: ..., на свою карту и далее данные денежные средства перевел разными частями, на указанные куратором номера карт (...).

Оглашенные показания подсудимый подтвердил, пояснил, что вину признает частично, не признает совершение преступления в составе организованной группы.

Виновность подсудимого ФИО1, несмотря на его позицию, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Показаниями потерпевшей ФИО3 №1, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (...), из которых следует, что по адресу: ... она проживает одна. У нее есть дочь - Свидетель №2 ** ** ** ФИО3 №1 находилась у себя дома по вышеуказанному адресу. В период времени с 12 до 17 часов, днем, ей на домашний стационарный телефон №... позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником следствия, а именно старшим следователем ФИО2. Женщина сообщила ФИО3 №1, что ее дочь Свидетель №2 попала в ДТП, в котором она виновата, а также, что в данный момент дочь находится в реанимации. Затем женщина сказала, что для того, чтобы решить вопрос для не возбуждения уголовного дела в отношении дочери ФИО3 №1, ей необходимо передать 800 000 рублей девушке на лечение, которая пострадала в ДТП по вине дочери. ФИО3 №1 ответила женщине, что у нее нет таких денег, но имеются сбережения немногим более 200 000 рублей. Женщина сказала, что даже такая сумма может помочь в данной ситуации и велела собрать пакет с вещами, для передачи в больницу, а именно она сказала положить в пакет полотенце, мыло и прочее необходимое, а также в данный пакет положить имеющиеся у ФИО3 №1 денежные сбережения. Также женщина пояснила, что сейчас к ней домой приедет водитель по имени Лебедев Дмитрий Николаевич, который заберет пакет. ФИО3 №1 сказала женщине, что выполнит указания, при этом женщина сказала, чтобы ФИО3 №1 не клала трубку. Деньги в сумме 270 000 рублей, которые у ФИО3 №1 имелись, она завернула в полотенце и положила его в пакет с надписью «...». После чего, примерно через 20-30 минут, к ней в домофон позвонили и представились водителем. ФИО3 №1 открыла дверь подъезда. Затем к ней в дверь квартиры постучали, она открыла и увидела парня, худощавого телосложения, рост примерно 175-180 см, одетого в красную куртку с белыми вставками на рукавах с капюшоном, серые брюки, на лице у него была медицинская маска, которая была приспущена ниже носа. При этом по рукам парня, телосложению, по его глазам и по голосу ФИО3 №1 поняла, что парень молодой, примерно лет 20-ти. Далее ФИО3 №1 спросила у парня «Вы Дмитрий?», на что он ответил «Да», затем ФИО3 №1 передала парню приготовленный по указанию женщины следователя пакет с деньгами, после чего он стал уходить. ФИО3 №1 спросила у него в след «Скажите, что с моей дочерью?», на что он ответил «все будет хорошо» и ушел. Так как ФИО3 №1 все время была на связи по телефону с женщиной следователем, то после ухода Дмитрия-водителя, ФИО3 №1 сказала ей, что передала деньги водителю, и они с ней завершили звонок. Спустя какое-то время, ФИО3 №1 на ее мобильный телефон поступил звонок с неизвестного ей номера, женщина представилась ее дочерью. ФИО3 №1 по голосу поняла, что это не ее дочь звонит и сказала, что денег у нее нет, после чего неизвестная женщина прекратила с ФИО3 №1 разговор. Дочери она не звонила сама, так как женщина следователь запретила кому-либо звонить и принимать звонки. Вечером к ФИО3 №1 домой пришла ее дочь Свидетель №2, которой та рассказала о случившемся, на что Свидетель №2 сказала, что она ни в какое ДТП не попадала, что ФИО3 №1 просто обманули мошенники. После чего Свидетель №2 обратилась за помощью в полицию. Таким образом, ФИО3 №1 был причинен ущерб в размере 270 000 рублей, что является для нее значительным ущербом, так как она ....

В ходе дополнительного допроса ** ** ** ФИО3 №1 показала, что в пакет, который она передала водителю, положила два полотенца, не представляющие для нее материальной ценности, кружку, также не представляющую для нее материальной ценности. Также она называла адрес своего проживания.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (...), из которых следует, что ее мать - ФИО3 №1, проживает по адресу: ..., её абонентский номер +..., домашний стационарный телефон №.... Её мама проживает одна. ** ** ** в вечернее время, примерно с 18 часов 00 минут она начала осуществлять телефонные звонки своей матери на ее домашний стационарный телефон, но та не отвечала. Свидетель №2 звонила ей примерно с 18 часов до 20 часов 30 минут. После 20 часов 30 минут она снова позвонила матери на домашний стационарный телефон, и мама спросила ее, как она ей звонит, ведь она находится в больнице. Свидетель №2 не поняла, про что мама говорит, и приняла решение доехать до ее места проживания. По приезде домой, мама сообщила Свидетель №2, что днем в вышеуказанный день ей позвонил сотрудник следствия, представившийся старшим следователем ФИО2, которая ей в дальнейшем сообщила, что ее дочь (Свидетель №2) попала в дорожно-транспортное происшествие по ее вине и что Свидетель №2 находится в реанимации. В части передачи денежных средств курьеру сообщила аналогичные ФИО3 №1 сведения. Как только Свидетель №2 услышала от мамы о случившемся, она сразу через свой мобильный телефон, с абонентским номером ... позвонила на горячую линию «112», в дальнейшем ее переключили на «03», где она сообщила о том, что произошло мошенничество по телефону, ее мама отдала денежные средства. Ни в какие дорожно-транспортные происшествия она не попадала, и по ее вине их не случалось. От сотрудников полиции Свидетель №2 стало известно, что имя водителя, которому мама передала пакет с денежными средствами ФИО1 ** ** ** отец ФИО1 – ФИО23 вернул денежные средства ее маме в полном размере, а именно 270 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (...), из которых следует, что его несовершеннолетняя дочь Свидетель №1 рассказывала ему об одном друге Кирилле, который проживает в районе .... Его дочь постоянно ищет подработку, так как хочет иметь личные сбережения. ФИО12 знает его негативное отношение к подработкам в Интернет-ресурсах, поэтому о том, что ей кто-либо что-то мог предлагать, ему не говорила, точно также не говорила о том, что нашла какую-то подработку в телеграмме или в другом мессенджере.

Показаниями несовершеннолетнего свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (...), из которых следует, что у нее имеется знакомый ФИО1, с которым она познакомилась в ... на работе в ПАО «...». С ним они не поддерживали дружеского общения, но в ... года они общались в мессенджере ...». В указанном мессенджере ее имя пользователя ...», аккаунт привязан к абонентскому номеру ... оператора сотовой связи «...», у Кирилла имя пользователя «...», привязанный к абонентскому номеру .... В ... года Кирилл отправил ей сообщение в мессенджере «...», в котором он похвастался, что нашел работу. Пояснил, что ему дается определенный заказ на крупную сумму денег, далее он приезжает к человеку и указанную сумму в заказе забирает и переводит деньги на посторонние банковские счета и за проделанную работу, в зависимости от того какую сумму он забрал у человека, ему идет определенный процент, который он оставляет себе. Также в этот же период времени, Кирилл присылал ей фотографию, где у него в руках наличные денежные средства, где видны купюры по 5000 рублей и 1000 рублей. Данная работа показалась ей сомнительной, также она предполагала, что работа является и незаконной, и в дальнейшем написала Кириллу, что не собирается работать. После этого с Кириллом больше не общалась. С Кириллом они изначально списались в мессенджере «...», где он рассказал о том, что он нашел подработку.

Показаниями свидетеля ..., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (...), из которых следует, что он учится в ..., проживает в общежитии. Примерно в начале ..., он в режиме онлайн через свой телефон оформил банковскую карту «...» №... для личных нужд. ** ** ** представитель банка «... принес карту, он расписался в получении данной банковской карты. Карту он сразу привязал к своему абонентскому номеру + .... Спустя примерно 3-4 дня, после оформления карты «...», он одолжил свою карту знакомому ФИО24, в дальнейшем привязал по его просьбе карту к неизвестному ему (ФИО16) абонентскому номеру: .... ... сказал, что скоро вернет ему карту и сам подойдет по месту учебы. После этого он ... в городе больше не видел, от знакомых ему стало известно, что ... тяжело болен, он не стал его тревожить на счет банковской карты. В ... ему стало известно, что ... примерно в ... умер. Где в настоящее время находится его банковская карта «...», ему (... не известно. О поступлении ** ** ** на его банковскую карту «...» 55 000 рублей ему ничего не известно, так как в это время карта находилась не у него, и она была привязана к другому абонентскому номеру, который ему продиктовал ....

Из показаний свидетеля Свидетель №7 и аналогичных ему показаний свидетеля ФИО25, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (...), допрошенных по правилам допроса обвиняемых, следует, что в ... в интернет-мессенджере «...» узнали о возможности заработка, выполняя заказы в роли курьера на территории ..., приезжали на адреса, забирали у людей денежные средства, дальнейшем осуществлении банковских переводов данных денежных средств в соответствии с полученными указаниями, получении процента в качестве оплаты за данную деятельность. Трудоустройство и общение осуществляли пользователи интернет-мессенджера «...» - «...» (учетная запись ...) и ... (учетная запись ...), при этом основным куратором, который координировал действия, направлял адреса, где необходимо забирать денежные средства был пользователь «...» (учетная запись ...), а также было общение с контактом ..., и иными лицами. 

Вина подсудимого ФИО1 также подтверждается исследованными письменными материалами уголовного дела, а именно:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

... 

...

...

...

...

В судебном заседании государственным обвинителем обвинение в отношении подсудимого ФИО1 поддержано по ч.4 ст.159 УК РФ.

В соответствии с положениями ст.74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Показания свидетелей допускаются в качестве доказательств.

Согласно ч.1 ст.75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.

В силу ч.ч.1,2 ст.88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела. В случаях, указанных в ч.2 ст.75 УПК РФ, суд, прокурор, следователь, дознаватель признает доказательство недопустимым.

Согласно ст.83 УПК РФ, протоколы следственных действий и протоколы судебных заседаний допускаются в качестве доказательств, если они соответствуют требованиям, установленным настоящим Кодексом. Уголовно-процессуальный закон в данном контексте указывает о необходимости наличия подлинника протокола следственного действия, за исключением случаев копий протоколов, содержащихся в выделенном в отдельное производство уголовном деле.

В материалах уголовного дела представлены протоколы допроса свидетелей ... (...), Свидетель №6 (...), в копии, оригиналы отсутствуют, данные протоколы были направлены в адрес ... в рамках ранее направленного поручения. В связи с тем, что данные протоколы в материалах уголовного дела наличествуют в копии, на основании ст.75 УПК РФ данные протоколы допроса свидетелей не могут быть признаны судом в качестве допустимых доказательств и, соответственно, положены в основу приговора.

Исследовав и оценив остальные представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, виновность ФИО1 в совершении хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, полностью доказана четкими и последовательными показаниями потерпевшей ФИО3 №1 об обстоятельствах звонка неизвестной женщины, представившейся следователем, пояснившей о произошедшем ДТП по вине ее дочери Свидетель №2, причинении вреда здоровью второй стороне происшествия и необходимости передачи 800 000 рублей для невозбуждения уголовного дела в отношении дочери, последующей передачи имевшихся у ФИО3 №1 личных накоплений в сумме 262 000 рублей в пакете с бытовыми принадлежностями неизвестному молодому человеку, представившемуся водителем, по поручению звонившей женщины. Показаниями свидетеля Свидетель №2 о сообщении ей матерью ФИО3 №1 произошедших с ней ** ** ** событий в части передачи денежных средств неизвестному молодому человеку по указанию звонившей ранее женщины, представившейся следователем и сообщившей о якобы совершенном ДТП по вине Свидетель №2, дальнейшего обращения последней в правоохранительные органы. Показаниями несовершеннолетнего свидетеля Свидетель №1 об обстоятельствах своего общения с ФИО1 ** ** ** в мессенджере «...», его рассказа о найденной подработке и об ее особенностях, связанных, в том числе с осуществлением деятельности по получению и дальнейшему переводу наличных денежных средств в соответствии с поступающими указаниями, получения процента за это, а также об отправке ФИО1 фотографии с наличными денежными средствами в руках номиналом 5000 и 1000 рублей, предложения заниматься данной деятельностью. Показаниями свидетеля Свидетель №3 о наличии среди знакомых его дочери Свидетель №1 Кирилла, проживающего в районе .... Показаниями свидетеля ... об обстоятельствах оформления в ... банковской карты «...» №... для личных нужд и дальнейшей передачи данной карты своему знакомому ФИО24 на время по его просьбе, привязке данной банковской карты к неизвестному номеру +.... Показаниями свидетелей Свидетель №7, ФИО25 об осуществлении с использованием мессенджера и в соответствии с поступающими от куратора указаниями деятельности на территории ..., связанной с получением от пожилых людей денежных средств, дальнейшем осуществлении банковских переводов данных денежных средств в соответствии с полученными указаниями, получении процента в качестве оплаты за данную деятельность. Указания поступали от куратора «...), с которым каждым из них велась переписка в мессенджере, в том числе велась переписка с пользователями «...» ...), ..., «...» (учетная запись ...) и иными пользователями. Показания указанных лиц последовательны, стабильны, согласуются между собой и с исследованными судом письменными материалами уголовного дела.

Показания потерпевшей, свидетелей, протоколы следственных действий и иные документы суд считает достоверными, поскольку они последовательны и образуют логически не противоречивую совокупность доказательств, принимает их и кладет в обоснование выводов о виновности ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления. Судом не установлены неприязнь или иные мотивы для оговора подсудимого со стороны потерпевшей и свидетелей.

Показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия, об обстоятельствах его общения ** ** ** с использованием мобильного телефона «...» и установленного в нем мессенджера «...» с пользователем «...», предложившим ему подработку в качестве курьера денежных средств, описавшим суть работы, размеры денежного вознаграждения, получения от данного лица ссылки на пользователя «...» ...), списавшись с которым ФИО1 были получены дальнейшие инструкции по поводу трудоустройства, выполнены требования по деанонимизации с направлением фотографий своего паспорта и банковской карты, а также иные действия, позволяющие определить его личность, последующего получения ссылки на пользователя «...» ...), списавшись с которым ФИО1 были получены указания о непосредственном взаимодействии с куратором, получения ** ** ** в 15:56 от пользователя «...» ...), представившегося куратором, указаний направиться по адресу: ..., дальнейшего выполнения полученных инструкций по прибытии на адрес и получения ФИО1 от ФИО3 №1 пакета с находящимися в нем бытовыми принадлежностями и денежными средствами в сумме 262 000 рублей, последующего зачисления данной суммы на свой банковский счет посредством банкомата «...» по адресу: ..., и перевода денежных средств двумя транзакциями в размере 199 500 рублей и 55 000 рублей по полученным от куратора реквизитам, оставления себе в качестве вознаграждения процента от полученной суммы. Суд считает данные показания достоверными в части, не противоречащей совокупности других доказательств по уголовному делу, признанных судом достоверными. Мотивов для самооговора со стороны подсудимого также не установлено. 

Давая оценку показаниям подсудимого ФИО1 в ходе предварительного следствия, суд признает их достоверными, поскольку они согласуются с показаниями потерпевшей, свидетелей и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу, в том числе ...

Исследованные в судебном заседании доказательства подтверждают умысел подсудимого ФИО1 на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, совершенного в крупном размере, организованной группой.

Оценивая показания потерпевшей и свидетелей, суд признает их достоверными и правдивыми, поскольку в них не усматривается противоречий, они согласуются с исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, а также соответствуют обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании. Оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется. При этом оснований для оговора подсудимого у потерпевшей, свидетелей не имеется, так как до случившегося личная неприязнь между ними отсутствовала. Показания потерпевшей, свидетелей подтверждаются показаниями подсудимого. 

Признательные показания, данные подсудимым в ходе предварительного следствия, суд считает необходимым положить в основу обвинительного приговора в той части, в которой они согласуются с иными исследованными судом доказательствами, поскольку они даны с соблюдением его права на защиту, протоколы допросов составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона Российской Федерации, и судом исключена возможность самооговора подсудимого в совершении вышеуказанного преступления.

Своими умышленными действиями, выразившимися в получении и дальнейшем переводе денежных средств, полученных от потерпевшей ФИО3 №1, в соответствии с поступившими указаниями, переводимых им по полученным реквизитам, ФИО1 сделал всё необходимое для мошенничества, то есть хищения чужого имущества, принадлежащего потерпевшей ФИО3 №1, путём обмана, в крупном размере, организованной группой, в состав которой он и входил. В функции «курьера» входило в соответствии с заранее оговоренными инструкциями, получение от лица денежных средств, которые передавались им с целью урегулирования вопроса в отношении своих родственников, которые якобы были виновными в ДТП, с потерпевшей стороной, о чём в данном случае ФИО3 №1 было сообщено посредством телефонной связи от лица, представившегося сотрудником правоохранительных органов. 

Судом установлено, что подсудимый ФИО1 действовал с прямым умыслом, в составе организованной группы с иными лицами, получая денежные средства от потерпевшей и переводя их в дальнейшем в соответствии с полученными инструкциями на подконтрольный организатору банковский счёт, с целью получения денежного вознаграждения, выражающегося в процентном соотношении к похищенной сумме, о чем подсудимый указывал при допросах, о чем свидетельствует размер похищенной суммы.

ФИО1 действовал целенаправленно, осознанно, выполнил действия, непосредственно направленные хищение путём обмана денежных средств у потерпевшей ФИО3 №1, подсудимый в составе организованной группы получил адрес места жительства потерпевшей, выдвинулся по нему, получил от потерпевшей пакет с содержимым, где, в том числе находились денежные средства в сумме 262 000 рублей, и далее, следуя указаниям куратора, в последствие перевел их на подконтрольные организатору банковские счета, оставив себе процент в качестве вознаграждения.

Суд критически относится к доводам подсудимого о том, что он не осознавал о совершении преступления в составе организованной группы, так как они опровергаются совокупностью исследованных доказательств по уголовному делу, в частности показаниями подсудимого об общении в мессенджере «...» с пользователями «...», «...» - ..., «...» - ..., «...» - ..., суть которого сводилась к трудоустройству и осуществлению ФИО1 мошеннических действий на территории ..., причем общение с данными пользователями происходило последовательно, то есть после выполнения ФИО1 определенных требований, например, совершения действий по представлению фотографий своего паспорта, ФИО1 связывался с другим участником по предоставленной ссылке либо с ним связывались аналогичным образом, кроме того согласно переписке из сотового телефона «...» следует, что вышеуказанные пользователи при осуществлении взаимодействия с ФИО1 ссылались друг на друга, указывали о распределении обязанностей между ними. В связи с этим суд расценивает данные пояснения подсудимого, как позицию стороны защиты, направленную на снижение ответственности за содеянное.

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Об устойчивости группы свидетельствует объединение двух и более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения нескольких преступлений, постоянную связь между членами и специфических методов деятельности по подготовке или совершению одного или нескольких преступлений. Устойчивость организованной группы предполагает предварительную договоренность и соорганизованность.

Анализ совокупности доказательств, представленных по делу, свидетельствует о роли неустановленного лица, как организатора преступной группы, который помимо общего руководства деятельностью организованной группы, приискал пожилых лиц с целью осуществления хищения принадлежащих им денежных средств путём обмана, осуществил организацию так называемого call-центра, осуществляющего по его поручению телефонные звонки пожилым лицам с целью введения их в заблуждение, заключающиеся в сообщении им недостоверной информации о попадании их родственников в ДТП, причинении ими вреда здоровью иным участникам происшествия, а также предложения урегулировать данный вопрос посредством передачи курьерам, в том числе и ФИО1, также по поручению организатора преступной группы, денежных средств, принадлежащих им, разрабатывал схемы и способы введения потенциальных потерпевших в заблуждение на территории ... Республики Коми; осуществлял поиск и обучение лиц, привлекая новых участников организованной группы, осуществлял планирование и координацию действий всех членов организованной группы, распределял прибыть от деятельности организованной группы между ее участниками.

О совершении преступления организованной группой свидетельствуют предварительный сговор, чёткое распределение ролей между всеми соучастниками, их организованность, сплоченность и устойчивость, деятельность организованной группы на основании плана совершения преступлений, использование членами группы специфических методов конспирации, а также скрытых методов мошенничества в отношении пожилых лиц.

Группа, в которую входил подсудимый, отвечала критериям, указанным в ч.3 ст.35 УК РФ. Из материалов дела усматривается, что ФИО1 входил в организованную группу с иными лицами, которые занимались мошенничеством на территории ... Республики Коми. Группа была устойчивой, так как продолжительное время занималась мошенничеством. При этом при вступлении в организованную группу подсудимый осознавал масштаб преступной деятельности организованной группы. Данный вывод суда подтверждается материалами дела, согласно которым подсудимый был осведомлён о механизмах хищения денежных средств путём обмана. 

Таким образом, по мнению суда, вменённый квалифицирующий признак – «организованной группой», нашел свое подтверждение материалами дела.

Квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» нашел своё подтверждение, поскольку сумма, ущерба, причинённого преступными действиями ФИО1, составляет 262 000 рублей, в соответствии с Примечаниями 4. к ст.158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей. 

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд руководствуется требованиями ст.ст.6, 60, ч.1 ст.62 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого преступления, направлено против собственности, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи.

ФИО1 ранее не судим, ....

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимого в соответствии с п.п.«и», «к» ч.1 ст.61 УК РФ суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных, признательных и изобличающих себя показаний на стадии предварительного следствия, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

Суд не находит оснований для признания явки с повинной, данной подсудимым, в качестве самостоятельного смягчающего наказание обстоятельства в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, так как правоохранительным органам на момент ее написания уже были известны обстоятельства совершенного преступления, а также известно о причастности ФИО1 к его совершению. Вместе с тем, суд признает ее частью активного способствования раскрытию и расследованию данного преступления.

Суд не находит оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание, в том числе «совершения преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств», о чем указано подсудимым, поскольку испытываемые ФИО1 временные материальные затруднения, вызваны обычными бытовыми причинами, в том числе действиями самого подсудимого, и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств. Данные обстоятельства не снижают общественную опасность совершенного им преступления. Помимо этого, фактические обстоятельства указывают на то, что ФИО1 мог работать и зарабатывать законным путем, однако не сделал этого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено. 

Оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности, мотивов, целей совершения деяния, не имеется.

При определении размера наказания суд учитывает наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, в том числе, связанных с целями и мотивами его совершения, позволяющих назначить ФИО1 наказание с применением ст.64 УК РФ, судом не установлено, не усматривается оснований и для применения к ФИО1 положений ст.53.1 УК РФ.

Учитывая обстоятельства совершенного подсудимым преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания и социальной справедливости, а также исправление виновного возможно, только при назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы. Вместе с тем принимая во внимание, что ФИО1 ранее не судим, чистосердечно раскаялся в содеянном, добровольно возместил имущественный ущерб, причинённый в результате преступления, имеет постоянное место жительства, трудоустроен, учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление виновного возможно при назначении ему условного наказания с применением ст.73 УК РФ.

С учётом положительного посткриминального поведения ФИО1, его активного способствования раскрытию и расследованию преступления на стадии предварительного следствия, раскаяния в содеянном, добровольного возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, суд считает возможным, не назначать ФИО1 дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи 159 УК РФ. 

Поскольку мобильный телефон «...», принадлежащий подсудимому, является средством совершения преступления, так как судом установлено, что указанный предмет непосредственно использовался подсудимым для совершения преступления в целях достижения преступного результата, то, на основании п.«г» ч.1 ст.104.1 УК РФ, он подлежит конфискации, то есть обращению в собственность государства. 

...

...

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года, возложив на осужденного исполнение в течение испытательного срока следующих обязанностей: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора суда в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вещественные доказательства: 

...

...

...

...

Конфисковать в порядке п.«г» ч.1 ст.104.1 УК РФ:

- телефон «...», принадлежащий ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Коми через Сыктывкарский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления прокурора осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции может быть заявлено осужденным также в течение 15 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий С.С. Выборова