ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

06 декабря 2024 года город Радужный

Радужнинский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в составе: председательствующего судьи Студеникиной Н.В., 

при секретаре судебного заседания Кобяковой Е.Н., 

с участием государственного обвинителя Булюкиной Е.А., 

защитника – адвоката Горлова А.В., 

подсудимого ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-114/2024 по обвинению:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

...> Бухарской обл., Респ. Узбекистан, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., военнообязанного, работающего машинистом автомобильного крана в ООО «МЛ-Транс», имеющего регистрацию и фактически проживающего в г. Радужный ХМАО-Югры по адресу: 5 

<

...>, несудимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2, пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил пять сбытов электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Преступления совершены в г. Радужный Ханты-Мансийского автономного округа-Югры при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) Общества с ограниченной ответственность «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> (далее по тексту - ООО «

<

данные изъяты>», Общество), в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь на территории г. Радужный ХМАО – Югры, встретился с Свидетель №9, который предложил ФИО1, денежное вознаграждение за открытие расчётных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на ООО «

<

данные изъяты>», в котором последний формально будет выступать в качестве руководителя (директора), после чего сбыть Свидетель №9 электронные средства, посредствам которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от имени ООО «

<

данные изъяты>».

Получив указанное предложение, у ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации в связи с чем, на предложение Свидетель №9, ФИО1 ответил согласием. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные операции по расчетным счетам Общества, осознавая, что после сбыта, путем предоставления третьим лицам – Свидетель №9, электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, Свидетель №9 сможет самостоятельно и незаконно осуществлять от имени Общества прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, обратился в операционный офис «Нижневартовский» Филиала Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, расположенный по адресу: ХМАО – Югра, 

<

адрес>, литер Б, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательном Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты>», с заявлением № о выпуске бизнес карты, а также с заявлением на подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания, при этом, указав в заявлениях абонентский номер «

<

данные изъяты>» и адрес электронной почты ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», находящиеся в пользовании Свидетель №9, на основании которых, между Обществом, в лице руководителя (директора) ФИО1 и банком, заключен договор банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 получены электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетным счетами, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчётным счетам Общества, а именно: банковская бизнес-карта №, кодовое слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО - «

<

данные изъяты>», а также ДД.ММ.ГГГГ открыты счета №№ (расчетный) и 40№ (карточный).

В продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт путем предоставления третьим лицам – Свидетель №9, электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Радужный ХМАО - Югры, после получения им банковской карты, являющейся электронным средством, электронным носителем информации, а также кодового слова, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах Общества, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять Обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой с Свидетель №9 договоренности, сбыл последнему указанные электронные средства и электронные носители информации, путем передачи документов по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», и мобильного телефона, содержащего в себе сим-карту с абонентским номером «

<

данные изъяты>», а также банковскую бизнес карту, кодовое слово, предназначенных для неправомерного осуществления Свидетель №9 приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>».

Он же, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) Общества с ограниченной ответственность «

<

данные изъяты>», в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь на территории г. Радужный ХМАО – Югры, встретился с Свидетель №9, который предложил ФИО1, денежное вознаграждение за открытие расчётных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «

<

данные изъяты>», в котором он формально будет выступать в качестве руководителя (директора), после чего сбыть Свидетель №9 электронные средства, посредствам которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от имени ООО «

<

данные изъяты>».

Получив указанное предложение, у ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации в связи с чем, на предложение Свидетель №9, ФИО1 ответил согласием. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные операции по расчетным счетам Общества, осознавая, что после сбыта, путем предоставления третьим лицам – Свидетель №9, электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, Свидетель №9 сможет самостоятельно и незаконно осуществлять от имени Общества прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ, обратился в операционный офис «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО КБ «

<

данные изъяты>»), расположенный по адресу: ХМАО – Югра, 

<

адрес>, корпус 2, офис №, с заявлением о заключении договора комплексного банковского обслуживания, при этом, указав в заявлении абонентский номер «

<

данные изъяты>», адрес электронной почты ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», находящиеся в пользовании Свидетель №9, на основании которого, между Обществом, в лице руководителя (директора) ФИО1 и банком, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор комплексного банковского обслуживания №, в соответствии с которым ФИО1 получены электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетными счетами, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчётным счетам Общества, а именно: аналог собственной подписи (АСП), смс-пароль и блокировочное слово, которые являются персональным идентификатором клиента, и удостоверяет факт собственноручного составления и подписания клиентом электронного документа, для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО - «

<

данные изъяты>», а также ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные (лицевые) счета №№ и 40№.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на сбыт путем предоставления третьим лицам – Свидетель №9, электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> ХМАО - Югры, после получения им электронной подписи, являющихся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах Общества, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять Обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой с Свидетель №9 договоренности, сбыл последнему указанные электронные средства и электронные носители информации, путем передачи документов по открытию банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО КБ «

<

данные изъяты>» и мобильного телефона, содержащего в себе сим-карту с абонентским номером «

<

данные изъяты>», аналога собственной подписи (АСП), смс-пароль и блокировочное слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО - «

<

данные изъяты>», предназначенных для неправомерного осуществления Свидетель №9 приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО КБ «

<

данные изъяты>».

Он же, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) Общества с ограниченной ответственность «

<

данные изъяты>», в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь на территории г. Радужный, встретился с Свидетель №9, который предложил ФИО1, денежное вознаграждение за открытие расчётных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «

<

данные изъяты>», в котором он формально будет выступать в качестве руководителя (директора), после чего сбыть Свидетель №9 электронные средства, посредствам которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от имени ООО «

<

данные изъяты>».

Получив указанное предложение, у ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации в связи с чем, на предложение Свидетель №9, ФИО1 ответил согласием. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные операции по расчетным счетам Общества, осознавая, что после сбыта, путем предоставления третьим лицам – Свидетель №9, электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, Свидетель №9 сможет самостоятельно и незаконно осуществлять от имени Общества прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, обратился в дополнительный офис № Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты> России» (далее по тексту – ПАО «

<

данные изъяты>», Банк), расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Радужный, 4 микрорайон, 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к договору - конструктору (правилам банковского обслуживания) ПАО «

<

данные изъяты>», при этом, указав в заявлении абонентский номер «+

<

данные изъяты>», а также адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», находящиеся в пользовании у Свидетель №9, на основании которого, между Обществом, в лице руководителя (директора) ФИО1, и Банком, заключён договор - конструктор № ЕД0123/0000/0348858 от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор в системе дистанционного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ФИО1, получены электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчётными счетами, осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств по расчётным счетам Общества, а именно: бизнес карта, смс-пароль и контрольная информация, для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО - «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн», а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счет №.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на сбыт путём предоставления третьим лицам – Свидетель №9, электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, после получения им логина и код-пароля, являющихся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи и перевода денежных средств, находящихся на расчётном счёте Общества, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять Обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчётного счета, по ранее достигнутой с Свидетель №9 договорённости, сбыл последнему указанные электронные средства и электронные носители информации, путём передачи документов по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» и мобильного телефона, содержащего в себе сим-карту с абонентским номером «+

<

данные изъяты>», бизнес карту, смс-пароль и контрольную информацию для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО - «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн», предназначенных для неправомерного осуществления Свидетель №9 приёма, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчётных счетах ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>».

Он же, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) Общества с ограниченной ответственность «

<

данные изъяты>», в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь на территории г. Радужный, встретился с Свидетель №9, который предложил ФИО1, денежное вознаграждение за открытие расчётных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «

<

данные изъяты>», в котором он формально будет выступать в качестве руководителя (директора), после чего сбыть Свидетель №9 электронные средства, посредствам которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от имени ООО «

<

данные изъяты>».

Получив указанное предложение, у ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации в связи с чем, на предложение Свидетель №9, ФИО1 ответил согласием. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные операции по расчетным счетам Общества, осознавая, что после сбыта, путем предоставления третьим лицам – Свидетель №9, электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, Свидетель №9 сможет самостоятельно и незаконно осуществлять от имени Общества прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, обратился в операционный офис «Нижневартовский» в 

<

адрес> «Екатеринбургский» акционерного общества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – АО «

<

данные изъяты>», Банк), расположенный по адресу: ХМАО- Югра, 

<

адрес>, строение 11, с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>», при этом, указав в заявлении абонентский номер «

<

данные изъяты>», электронный адрес «

<

данные изъяты>», находящиеся в пользовании у Свидетель №9, на основании которого, между Обществом, в лице руководителя (директора) ФИО1, и Банком, заключён договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ФИО1, получены электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчётными счетами, осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств по расчётным счетам Общества, а именно: банковская карта «

<

данные изъяты>», логин, смс-пароль и кодовое слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО - «

<

данные изъяты>», а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счет №.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт путём предоставления третьим лицам – Свидетель №9, электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Радужный, после получения им логина и код-пароля, являющихся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи и перевода денежных средств, находящихся на расчётном счёте Общества, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять Обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчётного счета, по ранее достигнутой с Свидетель №9 договорённости, сбыл последнему указанные электронные средства и электронные носители информации, путём передачи документов по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>» и мобильного телефона, содержащего в себе сим-карту с абонентским номером «

<

данные изъяты>», а также банковскую карту «

<

данные изъяты>», логин, смс-пароль и кодовое слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО - «

<

данные изъяты>», предназначенных для неправомерного осуществления Свидетель №9 приёма, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчётных счетах ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>».

Он же, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) Общества с ограниченной ответственность «

<

данные изъяты>», в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь на территории г. Радужный, встретился с Свидетель №9, который предложил ФИО1, денежное вознаграждение за открытие расчётных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «

<

данные изъяты>», в котором он формально будет выступать в качестве руководителя (директора), после чего сбыть Свидетель №9 электронные средства, посредствам которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от имени ООО «

<

данные изъяты>».

Получив указанное предложение, у ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации в связи с чем, на предложение Свидетель №9, ФИО1 ответил согласием. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные операции по расчетным счетам Общества, осознавая, что после сбыта, путем предоставления третьим лицам – Свидетель №9, электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, Свидетель №9 сможет самостоятельно и незаконно осуществлять от имени Общества прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 16 часов 09 минут, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя сеть Интернет перешел на официальный сайт ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (далее по тексту — ПАО «

<

данные изъяты>-банк») (в настоящее время АО Банк «

<

данные изъяты>»), расположенный по адресу: ХМАО – Югра, 

<

адрес>, оставил заявку на открытие банковского счета в филиале «ДЕЛО» ПАО «

<

данные изъяты>-банк», при этом в электронном виде ФИО1 поступило заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, которое он подписал ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 11 минут 05 секунд простой электронной подписью, а именно смс-паролем, поступившим ему на абонентский номер «

<

данные изъяты>», находившимся в пользовании у Свидетель №9, при этом данный номер был указан ФИО1 в заявлении. После чего с ФИО1, начал вести работу по открытию счета сотрудник указанного банковского учреждения ФИО6, действующая на основании приказа ООО «Дело» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на нее были возложены обязанности по открытию расчетных счетов, подписанию договоров банковского счета, подписанию заявлений на открытие счета, подписанию иных документов, связанных с вышеуказанными полномочиями, в результате чего была составлена доверенность от имени ФИО1 о представлении ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>-банк» (в настоящее время ПАО Банк «

<

данные изъяты>»), которая была подписана простой электронной подписью от имени ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 13 минут 01 секунду, путем сообщения смс-пароля. На основании данной доверенности, между Обществом, в лице руководителя (директора) ФИО1 и банком, заключен договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым ФИО1 получены электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетными счетами, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчётным счетам Общества, а именно: логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, одноразовые смс-пароли, которые являются персональным идентификатором клиента и удостоверяет факт собственноручного составления и подписания клиентом электронного документа, для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО - филиала «ДЕЛО» ПАО «

<

данные изъяты>-Банк» (в настоящее время ПАО Банк «

<

данные изъяты>»), а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт путем предоставления третьим лицам – Свидетель №9, электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, после получения им электронной подписи, являющейся электронным средством, электронным носителем информации, а также смс-кода и кодового слова, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете Общества, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять Обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой с Свидетель №9 договоренности, сбыл последнему указанные электронные средства и электронные носители информации, путем передачи документов по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «ДЕЛО» ПАО «

<

данные изъяты>-Банк» (в настоящее время ПАО Банк «

<

данные изъяты>») и мобильного телефона, содержащего в себе сим-карту с абонентским номером «

<

данные изъяты>», логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, одноразовые смс-пароли, для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления Свидетель №9 приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «ДЕЛО» ПАО «

<

данные изъяты>-Банк» (в настоящее время - ПАО Банк «

<

данные изъяты>»). 

ФИО1 освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовное преследование ФИО1 в этой части обвинения прекращено постановлением Радужнинского городского суда 

<

адрес> – Югры от ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в предъявленном ему обвинении признал, в содеянном раскаялся, и пояснил, что во время пандемии он познакомился с Свидетель №9, и стал возить того на автомобиле в 

<

адрес>, в банки. Потом Свидетель №9 предложил ему открыть фирму и заниматься перевозками, работать на автомобиле 

<

данные изъяты> водителем, а потом предложил стать директором. Он открыл счета в ПАО «

<

данные изъяты>», Банке «Открытие», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», подписывал документы, не читая их, при этом Свидетель №9 всегда находился рядом с ним. За это Свидетель №9 платил ему по 10 000 руб. в месяц, всего он получил 80 000 руб. Свой паспорт Свидетель №9 передавал, и они ходили в налоговый орган для регистрации юридического лица, все как указано в обвинительном заключении. 

Выслушав подсудимого, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что в ходе судебного следствия установлена вина ФИО1 в предъявленном ему органом предварительного следствия обвинении, и данный вывод суда подтверждается следующими доказательствами:

По ч.1 ст. 187 (ПАО «

<

данные изъяты>»)

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ по соглашению сторон, согласно которым она работает в дополнительном офисе «Нижневартовский» ПАО «

<

данные изъяты>» в должности руководителя направления по организационному обслуживанию юридических лиц. Офис Банка расположен по адресу: 

<

адрес> А, пом. 1008, 1009, при этом офис их банка до 2023 года был расположен по адресу: 

<

адрес>, лит. Б. Ранее, у бывшего сотрудника ФИО7 было изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в офис банка обратился генеральный директор ФИО1, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, ИП в ПАО «

<

данные изъяты>», с ним был подписан договор системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», ФИО1 указал только одну подпись, одноразовые смс-пароли поступали на указанный им абонентский номер - 

<

данные изъяты>. Кроме того, ФИО1 была выпущена бизнес-карта. Банковская деятельность регулируется Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности». Согласно инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», для открытия расчетного счета юридическим необходимо предоставить в банк документ, удостоверяющий личность, банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати, действующую выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы, удостоверяющие личность руководителя и иных лиц, указанных в карточке, с образцами подписей и оттиска печати, устав организации и решение о создании юридического лица. Расчетный счет открывается на основании заявления клиента при личном посещении офиса банка (т. 2 л.д. 181-185); 

- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ по соглашению сторон, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» являлось номинальной организацией, и было открыто на номинального руководителя ФИО1 По установленному скрипту руководителей ФИО1 открыл на свое имя данную организацию, расчетные счета, банковские карты, ЭЦП, также ЭЦП для отчетности, к которой в последующем подцеплялись другие номинальные организации. ФИО1 открывал расчетные счета в различных банках, расположенных на территории ХМАО-Югры: в 

<

адрес>. Всю документацию, печати, пластиковые карты, флэшкарты ЭЦП, ФИО1 передал ему. Все переданное ФИО1 в настоящее время хранится у руководителей структуры ФИО8, ФИО9, ФИО10 Он сам распоряжался полученными документами и использовал их в работе. Фактически управлением ООО «

<

данные изъяты>» занимались: он, ФИО11, ФИО12, ФИО13 и др. Данная организация была создана для обналичивания денежных средств. Банковские счета ФИО1 открывал в 

<

адрес> в следующих банках: «

<

данные изъяты>», «Открытие», в 

<

адрес>: «

<

данные изъяты>», «УРАЛСИБ», «

<

данные изъяты>». Один счет был открыт дистанционно, ФИО1 находился в 

<

адрес>, и в режиме-онлайн посредством системы видеоконференции с сотрудником банка «

<

данные изъяты>» заключил договор открытия счета, процесс проходил следующим образом, в режиме ВКС, ФИО1 оставлял заявку онлайн на сайте банка, на открытие счета, при этом документ составляется электронно, далее с тем вышел на связь сотрудник банка в режиме ВКС, и ФИО1 показал свой паспорт, держа в руках, и сказал, что хочет открыть счет, для этого составляется доверенность между ФИО1 и сотрудником банка, после чего для подписания доверенности, ФИО1 приходит смс-сообщение, тот диктует код, и таким образом ставится простая электронная подпись, которая не требует сертификата. После чего сообщает еще один код, и уже сотрудник ставит свою подпись за ФИО1 в заявлении об открытии счета. ЭЦП указанным банком не выдавались, дистанционное обслуживание было посредством одноразовых смс-паролей. Сотовый телефон с сим-картой, с каким именно номером, он уже не помнит, он передавал ФИО1, но во всех банках был указан один номер телефона. Перед посещением банковских учреждений он передавал телефон с сим-картой ФИО1, после чего тот передавал ему телефон обратно, при этом независимо от того, где тот открывался счет, все документы и телефон, ФИО1 передавал ему в 

<

адрес>. За открытие счетов и организации он заплатил ФИО1 наличными денежными средствами около 80 000 рублей. ФИО1 в деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не участвовал, какой-либо финансовой деятельностью не занимался, также в последующем, после открытия счетов в банковских учреждениях, какого-либо доступа к дистанционному обслуживанию, у того не было, так как все средства для ДБО, тем были переданы ему (т. 4 л.д. 97 -100).

Кроме этого вина ФИО1 подтверждается:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр в операционном офисе «Нижневартовский» ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.20 А, в ходе которого изъяты: выписки по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>» (№, №), открытым в ПАО «

<

данные изъяты>»; банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 28-30); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, с распечатанной информацией с компакт-диска, согласно которому были осмотрены выписки по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>» (№, №), открытым в ПАО «

<

данные изъяты>»; ответ на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, исходящий №/У01, компакт-диск CD-R с запрошенными сведениями в отношении ООО «

<

данные изъяты>» - выписки по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>»; банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» (т.2 л.д. 54- 176); 

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, литер Б, в котором ранее осуществляло свою деятельность ПАО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 186-191);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО1 в Банковском досье ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО Банк «УРАЛСИБ» в: «Заявление» в графе «Подпись»; «Заявление о присоединении к Правилам» в графе «Подпись»; «Сведения» в графе «Подпись клиента»; «Заявление №» в графах «Подпись» и «Подпись»; «Заявление на подключение/отключение» в графах «Подпись» и «Подпись»; «Заявление №» в графах «Подпись» и «Подпись»; «Опросный лист» в графе «Подпись клиента», выполнены ФИО1 (т.4 л.д. 82 - 91). 

По ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»):

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ по соглашению сторон, согласно которым она работает в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами. Офис их банка расположен по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, офис №. В адрес их банка поступил запрос о подготовке банковского досье ООО «

<

данные изъяты>», которое находится при ней, и она готова выдать его добровольно. Согласно указанному досье, ДД.ММ.ГГГГ в офис их банка обратился генеральный директор указанного Общества ФИО1 с заявлением о заключении договора комплексного банковского обслуживания, на основании которого были открыты счета №№ (расчетный) и № (корпоративный). Также ФИО1 получил консультацию по работе в Интернет-банке. ФИО1 выбрал подписание документов с помощью одноразовых смс-паролей, указав абонентский номер 

<

данные изъяты>, также тому была выдана банковская карта. Правом подписи был наделен только ФИО1, доверенности в банк не предоставлялись. Банковская деятельность регулируется ФЗ от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках» и банковской деятельности. Согласно инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» для открытия расчетного счета юридическим лицам необходимо предоставить в банк банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати, действующую выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы удостоверяющие личность руководителя и иных лиц, указанных в карточке, с образцами подписей и оттиска печати, устав. Для открытия расчетного счета, клиент лично приходит в офис банка, предоставляет паспорт гражданина РФ, который проверяется на подлинность, после чего проводится проверка принадлежности документа путем сравнения изображения на фотографии с внешностью гражданина, предъявившего паспорт (т. 2 л.д. 194-199);

- ранее приведенными показаниями свидетеля Свидетель №9 (т.4 л.д. 97-100).

Кроме этого вина ФИО1 подтверждается:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому в операционном офисе «Нижневартовский» ПАО КБ «

<

данные изъяты>» по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, корпус 2, офис 004, у свидетеля Свидетель №4 были изъяты: выписки по банковским счетам, открытым ООО «

<

данные изъяты>», юридическое дело по счетам клиента ООО «

<

данные изъяты>», находящееся в папке-скоросшивателе (т. 2 л.д. 203-208); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрен операционный офис «Нижневартовский» ПАО КБ «

<

данные изъяты>» по адресу: ХМАО- Югра, 

<

адрес>, корпус 2, офис №, зафиксировано место совершения преступления (т. 2 л.д. 212- 217); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому были осмотрены: выписки по банковским счетам, открытым ООО «

<

данные изъяты>», юридическое дело по счетам клиента ООО «

<

данные изъяты>», находящееся в папке-скоросшивателе (т. 2 л.д. 218-242);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО1 в Банковском досье ПАО Банк «Уральский Банк реконструкции и развития» в: Карточка с образцами подписей и оттиска печати в графах «Образец подписи», «Подпись клиента (владельца счета); ЗАЯВЛЕНИЕ на закрытие счета в графе «Генеральный директор подпись»; ЗАЯВЛЕНИЕ на закрытие корпоративного расчетного счета в графе «Генеральный директор подпись»; Заявление об акцепте оферты в графе «Уполномоченное лицо Клиента:»; Заявление в графах «Подпись клиента», «Генеральный директор»; Заявление в графе «Генеральный директор»; Заявление на выпуск/ перевыпуск/ установление доступных услуг/ установление платежного лимита/ блокирование/ разблокирование банковских карт ПАО КБ «

<

данные изъяты>» в графе «Генеральный директор подпись»; Заявление на выпуск/ перевыпуск/ блокирование банковской карты ПАО КБ «

<

данные изъяты>» в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ №-КРС-41571 в графах «Образец подписи», «подпись»; Заявление в графах «Роспись в получении логина», «Уполномоченное лицо клиента:», «Название организации»; Заявка о начислении процентов на остаток денежных средств, находящихся на счете клиента, при заключении договора путем присоединении к Оферте в графе «Уполномоченное лицо Клиента:»; ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для Клиентов – юридических лиц в графе « подпись»; АНКЕТА в графе «подпись», выполнены ФИО1 (т. 4 л.д. 82-91). 

По ч.1 ст. 187 УК РФ (ПАО «

<

данные изъяты>»):

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ по соглашению сторон, согласно которым она работает в ПАО «

<

данные изъяты> России» в должности ведущего клиентского менеджера в отделении № ПАО «

<

данные изъяты> России» в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ руководитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 обратился в дополнительный офис № ПАО «

<

данные изъяты> России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 4 мкр., стр.14, подписал заявление на открытие счета и присоединения к договору-конструктору. Также был заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключен канал 

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн и услуги. ФИО1 указал номер телефона - 

<

данные изъяты> и выбрал вариант защиты системы и подписания документов - одноразовые смс-пароли. Расчетные счета открываются на основании заявления лица при наличии документа, удостоверяющего личность (т. 3 л.д. 137 - 141);

- ранее приведенными показаниями свидетеля Свидетель №9 (т.4 л.д. 97-100).

Кроме этого вина ФИО1 подтверждается:

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены: заверенная копия ответа ПАО «

<

данные изъяты> России» от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №Е/РКК-177665, (выписка по банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>», банковское досье ООО «

<

данные изъяты>»; ответ ПАО «

<

данные изъяты> России» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №Е/РКК-234794, компакт-диск CD-R с запрошенными сведениями в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 107-128);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрено помещение дополнительного офиса № ПАО «

<

данные изъяты> России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 4 мкр., стр.14, зафиксировано место совершения преступления (т. 3 л.д. 131-136);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изображения подписей в банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***> в ПАО «

<

данные изъяты>» от имени ФИО1 в: «Отметка банка» в графе «Клиента»; «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» в графах; «Образец подписи»; «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» в графе; «Подпись клиента»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати» в графе; «Подпись клиента (владельца счета)»; «Решение учредителя №» в графе «Подпись»; «Приказ №» в графе «З.ФИО14»; «Приказ №» в графе «З.ФИО14; «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» в графе; «Образец подписи»; «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» в графе; «Подпись клиента»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати» в графах «Подпись клиента (владельца счета)» ввиду неудовлетворительного качества, непригодны для диагностического и идентификационного исследования, выполнены ФИО1, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств (т. 4 л.д. 82 - 91). 

По ч.1 ст. 187 УК РФ (АО «

<

данные изъяты>»): 

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ по соглашению сторон, согласно которым она работает в АО «

<

данные изъяты>», в дополнительном офисе «Радужный - 

<

адрес>» в должности старшего универсального менеджера по юридическим лицам. В ходе допроса ей было представлено банковское досье клиента их банка ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «Нижневартовский» в 

<

адрес> «Екатеринбургский» АО «

<

данные изъяты>» для открытия счета обратился ФИО1, который заполнил подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании, при этом указал, что право подписи только у него и указал номер телефона 

<

***>, далее документы подписывались простой электронной подписью. Также ФИО1 была выдана банковская карта. В дальнейшем клиент может самостоятельно менять абонентский номер, на который будет приходить одноразовый смс-пароль, через приложение (т. 3 л.д. 244 - 247);

- ранее приведенными в приговоре показаниями свидетеля Свидетель №9 (т.4 л.д. 97-100). 

Кроме этого вина ФИО1 подтверждается: 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, распечатанными документами с компакт-диска, согласно которому были осмотрены: заверенная копия ответа АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № (сопроводительное письмо, выписка по банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>», банковское досье ООО «

<

данные изъяты>»; ответ АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № (сопроводительное письмо, компакт-диск CD-R с запрошенными сведениями в отношении ООО «

<

данные изъяты>») (т.3 л.д. 172 - 185);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему, согласно которому в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, пом.1001 у свидетеля Свидетель №6 было изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 203 - 208);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, копиями банковского досье, согласно которому было осмотрено банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>» (т.3 л.д. 209 - 240);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изображения подписей в Банковском досье АО Банк «

<

данные изъяты>» от имени ФИО1 в: ООО «

<

данные изъяты> № счета 4№» в графах «Образец подписи», «Подпись клиента (владельца счета); ФИО24 ПРИСОЕДИНЕНИИ в графе (подпись); Решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» в графе «подпись», выполнены ФИО1, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств (т. 4 л.д. 82 - 91). 

По ч.1 ст. 187 УК РФ (ПАО Банк «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>-Банк»):

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ по соглашению сторон, согласно которым она работает в дополнительном офисе в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра было изъято заявление об открытии банковского счета ООО «

<

данные изъяты>». Данный счет был открыт в режиме онлайн, дистанционно. ФИО1 подписал электронной подписью смс-пароль, доверенность на открытие счета сотрудников ООО «Дело». В 2020 году была практика открытия счетов онлайн, однако такой способ потом отменили. Процедура выглядела следующим образом, клиент выходит на связь с сотрудником банка в режиме ВКС, показывает свой паспорт, который фотографирует сотрудник банка, а также фотографирует лицо клиента, и потом подписание документов происходит простой электронной подписью, с помощью смс-пароля, и далее клиент может самостоятельно открывать счета. Время подписания указано местное (т. 4 л.д. 55 -58);

- ранее приведенными показаниями свидетеля Свидетель №9 (т.4 л.д. 97-100).

Кроме этого вина ФИО1 подтверждается:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен дополнительный офис «Нижневартовский» ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по адресу: ХМАО- Югра, 

<

адрес>, изъято заявление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск CD-R на котором хранятся сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 2- 4);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому были осмотрены: заявление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск CD-R на котором хранятся сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>»; ответ из АО Банк «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 15-49). 

Суд находит исследованные доказательства относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу, полагает возможным положить их в основу приговора. Все изложенные доказательства согласуются между собой по фактическим обстоятельствам и не содержат существенных противоречий.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования. Отсутствие такой цели исключает в действиях лица состав данного преступления.

Соответствие переданных ФИО14 Свидетель №9 сим-карты, банковской бизнес-карты, смс-пароля и блокировочного слова для доступа к электронным носителям информации электронной системы, аналога собственной подписи, логина, пароля, банковской карты «МС PayPass», кодового слова для доступа к электронным носителям информации, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обусловлено следующим.

Согласно п.19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 1.9, 1.24 Положений Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 1.9, 1.26, действующего в настоящее время Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в банковской сфере применяются распоряжения клиентов в электронном виде с использованием кодов и паролей. Последние, при этом, являются средствами, позволяющими установить плательщика, подтвердить, что распоряжение (реестр) плательщика в электронном виде составлен плательщиком или уполномоченным на это лицо, и осуществить перевод денежных средств банком по распоряжению клиента в электронном виде. 

Следовательно, сим-карты, банковская бизнес-карта, смс-пароли и блокировочное слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы, аналог собственной подписи, логин, пароль, банковская карта «МС PayPass», кодовое слово, позволяющие идентифицировать клиента-плательщика банка и удостоверить наличие его распоряжения на перевод денежных средств в электронном виде, а также сформировать дистанционно платежное поручение относятся к средствам платежей, составляющим обязательный предмет преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ. 

Исследованные доказательства и установленные при рассмотрении уголовного дела фактические обстоятельства рассматриваемых событий указывают также на то, что в каждом случае неправомерной передачи средств платежей ФИО14 действовал с прямым умыслом, то есть осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и (с учетом осознания такой неизбежности) желал их наступления.

Данный вывод основан на показаниях свидетелей, являющихся представителями банков. 

ФИО14 при этом осознавал, что открывает счета фактически для другого лица, не будет иметь доступа к счетам и не сможет ими воспользоваться. Данный вывод суда основан на показаниях как самого ФИО14, данных им в судебном заседании, так и свидетеля Свидетель №9

Следовательно, ФИО14 осознавал не только в целом противоправность своих действий, но и частный случай такой противоправности – наличие уголовной ответственности непосредственно за неправомерный оборот средств платежей. 

Осознавая, что сама по себе передача средств платежей лицу, не обладающему правом (полномочиями) их использования, противоправна и неизбежно причинит вред установленному, законному порядку оборота (обращения) средств платежей и, тем не менее, сбывая их, ФИО14 действовал с прямым умыслом. Более того, он и материально был заинтересован в таком сбыте, так как получал за это денежные средства, то есть действовал из корыстных побуждений.

При этом ФИО1 также знал, что он фактически не является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», а лишь числится таковым, ведет ли Общество какую-либо деятельность, не интересовался, никакого руководства деятельностью Общества он не осуществлял и не собирался этого делать, однако именно он обращался в банки от имени Общества. Об активном обороте денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в пяти банках свидетельствуют выписки, представленные банками, и исследованные судом в качестве вещественных доказательств, из которых видно, что денежные средства поступали на расчетные счета Общества, выводились со счетов, и все операции по выводу денежных средств с расчетных счетов Общества проводились с использованием электронных средств, электронных носителей информации, которые ФИО1 сбыл другому лицу, получая за это вознаграждения. 

Таким образом, оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что доказаны наличие каждого из деяний, в совершении которых обвиняется ФИО14, совершение этих деяний ФИО14 и его вина в их совершении, а также что каждый из совершенных ФИО14 неправомерный сбыт средств платежей является самостоятельным преступлением. 

Действия ФИО14, заключающиеся в неправомерном сбыте средств платежей, предоставленных: ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО КБ «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>-Банк (АО Банк «

<

данные изъяты>»), являются в каждом случае (в отношении каждого из этих банков) самостоятельными преступлениями, предусмотренными частью 1 статьи 187 УК РФ.

Учитывая изложенное, суд находит вину ФИО14 установленной, и квалифицирует его действия по: ч.1 ст. 187 УК РФ – так как он совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ПАО «

<

данные изъяты>»), ч.1 ст. 187 УК РФ – так как он совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ПАО КБ «

<

данные изъяты>»), ч.1 ст. 187 УК РФ – так как он совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ПАО «

<

данные изъяты>»,), ч.1 ст. 187 УК РФ – так как он совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (АО «

<

данные изъяты>»), ч.1 ст. 187 УК РФ – так как он совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ПАО «

<

данные изъяты>-Банк (АО Банк «

<

данные изъяты>»).

Назначая наказание, суд в соответствии со ст. 6, ст. 43 и ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности пяти совершенных преступлений, относящихся в силу ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации к категории тяжких, общественную опасность и обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимого, который по месту жительства характеризуется посредственно, по месту работы положительно (т.4 л.д. 187,193), на учете у врача психиатра, врача нарколога не состоит (т.4 л.д.189, 191), сведений о привлечении к административной ответственности не имеется.

Обстоятельством, смягчающим наказание за каждое преступление в соответствии с п. «г,и» ч.1, ч.2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, которое выразилось в том, что ФИО1 дал последовательные признательные показания, указав, в том числе иных лиц, кому он сбывал электронные средства, электронные носители информации, признание вины, раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом всех изложенных обстоятельств, положений ч.1 ст. 62 УК РФ, принимая во внимание материальное положение подсудимого, который имеет постоянный доход около 40 000 руб. в месяц, условия жизни его семьи, наличие иждивенцев, его отношение к содеянному, суд приходит к выводу, что ФИО1 за каждое преступление должно быть назначено наказание, предусмотренное санкцией данной статьи в виде лишения свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание наличие указанных выше смягчающих наказание обстоятельств, снижающих степень общественной опасности содеянного, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого ФИО1 возможно с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Суд также считает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, в виде штрафа, и применить правила ст.64 УК РФ, при этом учитывает наличие нескольких смягчающих наказание обстоятельств, которые суд признает исключительными, в том числе активное способствование раскрытию преступления, при отсутствии отягчающих, а также данные о личности подсудимого, отсутствие у него иных кроме заработной платы доходов, из которых он мог бы выплачивать штраф в случае его назначения. Суд также учитывает, что в момент совершения ФИО1 в 2020 году преступлений, он нуждался в деньгах ввиду отсутствия работы в пандемию, и именно тяжелое материальное положение толкнуло его на эти преступления, и эти обстоятельства существенно уменьшают степень общественной опасности как его самого, так и совершенных им преступлений.

Окончательное наказание назначается ФИО1 в соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления, судом не установлено, поэтому оснований для применения ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-304,307-309, 313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- в отношении средств платежей ПАО «

<

данные изъяты>» с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев; 

- в отношении средств платежей ПАО КБ «

<

данные изъяты>» с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев; 

- в отношении средств платежей ПАО «

<

данные изъяты>» с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев; 

- в отношении средств платежей АО «

<

данные изъяты>» с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев; 

- в отношении средств платежей ПАО «

<

данные изъяты>-банк» (Банк 

<

данные изъяты>) с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев.

В соответствии с ч.3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы. 

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, определив испытательный срок 1 (один) год. 

В соответствии с ч. 5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, возложить на ФИО1 исполнение следующих обязательств: - не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и один раз в месяц являться по его вызовам, для регистрации.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить, после вступления приговора в законную силу. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в течение пятнадцати суток со дня его постановления путем подачи апелляционной жалобы либо представления в Радужнинский городской суд. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья /копия/ Н.В. Студеникина