Дело № 1-199/18 (11701330025022775) 

П Р И Г О В О Р

 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. ФИО2 26 июля 2018 года

Октябрьский районный суд г. Кирова в составе:

председательствующего – судьи Пислигиной Н.А., 

при секретаре Мусиновой В.Н., 

с участием государственных обвинителей – ст. помощников прокурора Октябрьского района г. Кирова Булдаковой И.С., Русских Н.Ю.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Кузьменко Е.О., представившего удостоверение № 794 и ордер № 002867,

а также – потерпевших ИП Б.А.О., ИП К.Л.А., 

представителей потерпевших – Д.С.А., В.Р.В., З.И.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: 

15.09.2015 ФИО1 принято решение об учреждении Общества с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ «Атлант» (далее ООО ТД «Атлант», Общество), определено место нахождения Общества: 

<

адрес>, утвержден Устав Общества. Генеральный директором Общества избран ФИО1

25.09.2015 ООО ТД «Атлант» зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирову за основным государственным регистрационным номером 

<

данные изъяты>. 

Согласно Уставу, утвержденному 15.09.2015, ООО ТД «Атлант» является юридическим лицом, основной целью создания которого является извлечение прибыли. 

Согласно п.8.1 Устава единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества.

Согласно п.9.2 Устава генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. 

Согласно п.9.1 Устава к компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Согласно п.9.4 Устава генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; распоряжается имуществом и средствами общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; представляет интересы Общества в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе.

29.09.2015 для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО ТД «Атлант» генеральный директор ФИО1 открыл расчетный счет № в валюте Российской Федерации в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (в связи с приведением наименование Банка в соответствии с нормами гражданского законодательства с 11.02.2016 банк переименован в АО «Первый Дортрансбанк»), расположенном по адресу: 

<

...>, наделив себя правом первой подписи. 

Таким образом, на ФИО1 с 25.09.2015 возложены полномочия, связанные с руководством ООО ТД «Атлант», формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, то есть организационно-распорядительные функции, а также полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, находящимися на балансе и банковском счете организации, по осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета за их расходованием, то есть административно-хозяйственные функции. Таким образом, ФИО1 с 25.09.2015 постоянно выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть обладает служебным положением в ООО ТД «Атлант».

Учредив ООО ТД «Атлант», реальной предпринимательской деятельности от имени данной организации ФИО1 не осуществлял, решил использовать данное Общество и свои полномочия в нем для совершения преступления. 

В один из дней в период с 25.09.2015 по 01.12.2015 ФИО1 решил совершать хищения денежных средств и имущества граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций путем обмана под предлогом заключения договоров купли-продажи рефрижераторных контейнеров, бруса профилированного, бытовок (жилых модулей), получения предоплаты за них и неисполнения обязательств по их поставке. Для реализации преступного плана ФИО1 решил действовать от имени возглавляемого им ООО ТД «Атлант». 

По замыслу ФИО1 обогатиться преступным путем он мог следующим образом: заключать договоры купли-продажи на привлекательных для клиентов и заведомо невыгодных для ООО ТД «Атлант» условиях. Стоимость рефрижераторных контейнеров, бытовок (жилых модулей), бруса профилированного по плану ФИО1 должна была занижаться по сравнению с рыночными ценами. Условия договоров купли-продажи в части поставки рефрижераторных контейнеров, бруса профилированного, бытовок (жилых модулей) ФИО1 выполнять не намеревался, расходы на исполнение обязательств Поставщика нести не планировал. Снижением цен на товар ФИО1 намеревался добиться обращения в ООО ТД «Атлант» максимального количества клиентов. Денежные средства, полученные от клиентов по договорам, ФИО1 планировал использовать для личного обогащения, исполнять обязательства по поставке рефрижераторных контейнеров, бруса профилированного, бытовок (жилых модулей) либо возвращать полученную предоплату не намеревался. Кроме того, ФИО1 планировал всячески затягивать сроки отгрузки, обманывая клиентов о причинах задержек и не соблюдения графика поставок для последующей отсрочки начала претензионной работы со стороны последних. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, с целью привлечения максимального количества клиентов, ФИО1 в период с 25.09.2015 по 17.02.2016 разместил в сети «Интернет» на сайте «Avito» объявления от имени ООО ТД «Атлант», согласно которым якобы продавался брус профилированный, бытовки (жилые модули), рефрижераторные контейнеры. В объявлениях ФИО1 указал реквизиты для обратной связи, при этом с целью избежания ответственности изменил свое имя и фамилию на вымышленные - «ФИО6», «ФИО3», «Павел». 

В период с 01.12.2015 по 24.02.2016 главный инженер ООО «Северная грузовая компания» Д.С.А., не подозревая о том, что информация о продаже бытовок (жилых модулей) и бруса профилированного ООО ТД «Атлант», размещенная на сайте «Avito», является недостоверной, по телефону обратился к ФИО1 с целью выяснения условий продажи бытовок (жилых модулей) и бруса профилированного. 

В период с 01.12.2015 по 25.02.2016 ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в неустановленное следствием месте и время, на территории г. Кирова Кировской области посредством электронного почтового сервиса и телефонной связи провел переговоры от имени ООО ТД «Атлант» по продаже бытовки (жилого модуля) и бруса профилированного в объеме 11 куб.м. и их поставке в адрес ООО «Северная грузовая компания». В ходе ведения переговоров ФИО1 сообщил Д.С.А. заведомо ложную информацию о том, что ООО ТД «Атлант» имело сырье и производство для изготовления бытовок (жилых модулей) и профилированного бруса, готово изготовить, продать и поставить в адрес ООО «Северная грузовая компания» бытовку (жилой модуль), с условием 100% предоплаты в сумме 155 000 рублей, брус профилированный в объеме 11 куб.м., стоимостью 12000 рублей за 1 куб.м., а всего общей стоимостью 132 000 рублей. В действительности обязательства по поставке одной бытовки (жилого модуля) и профилированного бруса ФИО1 исполнять не намеревался, сырья и готового товара в собственности не имел, денежные средства, полученные от ООО «Северная грузовая компания» в качестве предоплаты, намеревался похитить. Таким образом, ФИО1 сознательно сообщил представителю ООО «Северная грузовая компания» Д.С.А. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него производства и ресурсов, необходимых для изготовления и поставки бытовки (жилого модуля) и бруса профилированного в объеме 11 куб.м., то есть обманул его. 

Не догадываясь о преступном намерении ФИО1, доверяя ему, представитель ООО «Северная грузовая компания» Д.С.А. согласился перечислить денежные средства в сумме 287000 рублей в качестве 100% предоплаты поставки. 

Обязательства по достигнутому устному соглашению ФИО1 исполнять заведомо не намеревался. Предоплату за товар намеревался получить с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств ООО «Северная грузовая компания».

По условиям устной договоренности ООО ТД «Атлант» в лице генерального директора ФИО1 обязалось поставить ООО «Северная грузовая компания» на производственную базу по адресу: 

<

адрес>, одну бытовку (жилой модуль), стоимость которой составляла 155 000 рублей, и брус профилированный в объеме 11 куб.м., стоимость которого за 1 куб. метр составляла 12000 рублей, а всего на общую сумму 132000 рублей до 20.08.2016. ООО «Северная грузовая компания» обязалось сделать предоплату за товар в размере 100% путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО ТД «Атлант». 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, 25.02.2016 в неустановленное время ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, на территории г. Кирова Кировской области, через сеть «Интернет» посредством электронного почтового сервиса с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил на электронный почтовый ящик ООО «Северная грузовая компания» 

<

данные изъяты> счет № 6 от 25.02.2016 на сумму 155000 рублей на оплату одной бытовки (жилого модуля). 

15.03.2016 в неустановленное время представители ООО «Северная грузовая компания», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, считая, что последний намеревается добросовестно исполнить обязательства по поставке одной бытовки (жилого модуля), исполняя обязательства по сделке, путем направления электронного платежного поручения № 443 от 15.03.2016 в КБ «РЭБ» (АО) перечислили с расчетного счета №, открытого в КБ «РЭБ» (АО), расположенного по адресу: 

<

...> на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (в связи с приведением наименование Банка в соответствии с нормами гражданского законодательства с 11.02.2016 банк переименован в АО «Первый Дортрансбанк» - далее АО «Первый Дортрансбанк») по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 155 000 рублей. Данные денежные средства 16.03.2016 зачислены на расчетный счет ООО ТД «Атлант».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, 20.04.2016 в неустановленное время ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Кирова Кировской области, через сеть «Интернет» посредством электронного почтового сервиса с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил на электронный почтовый ящик ООО «Северная грузовая компания» 

<

данные изъяты> счет № 12 от 20.04.2016 на сумму 132000 рублей на оплату бруса профилированного сухого в объеме 11 куб.м. 

13.05.2016 в неустановленное время представители ООО «Северная грузовая компания», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, считая, что последний намеревается добросовестно исполнить обязательства по поставке бруса профилированного, исполняя обязательства по сделке, путем направления электронного платежного поручения № 880 от 13.05.2016 в КБ «РЭБ» (АО) перечислили с расчетного счета №, открытого в КБ «РЭБ» (АО), расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (АО «Первый Дортрансбанк»), расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 132 000 рублей в счет предоплаты партии бруса профилированного. Данные денежные средства 16.05.2016 зачислены на расчетный счет ООО ТД «Атлант».

Таким образом, в период с 16.03.2016 по 16.05.2016 на расчетный счет № ООО ТД «Атлант», открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (АО «Первый Дортрансбанк»), расположенном по адресу: 

<

...>, от ООО «Северная грузовая компания» в качестве предоплаты за товар поступили денежные средства в общей сумме 287000 рублей. Обязательства по поставке бытовки (жилого модуля), бруса профилированного в адрес ООО «Северная грузовая компания» ФИО1 умышленно не выполнил, денежные средства, полученные от ООО «Северная грузовая компания», потратил по собственному усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательств по устному договору, то есть похитил их, причинив своими действиями ООО «Северная грузовая компания» материальный ущерб на сумму 287000 рублей. 

В период с 01.12.2015 по 28.03.2016 главный инженер ООО «Прометей КС» Д.С.А., не подозревая о том, что информация о продаже бруса профилированного ООО ТД «Атлант», размещенная на сайте «Avito» является недостоверной, по телефону обратился к ФИО1 с целью выяснения условий продажи бруса профилированного в объеме 28,187 куб.м. 

Продолжая свои преступные действия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.12.2015 по 28.03.2016 ФИО1, используя свое служебное положение, находясь в неустановленное следствием месте и время на территории г. Кирова Кировской области, посредством электронного почтового сервиса и телефонной связи провел переговоры от имени ООО ТД «Атлант» по продаже бруса профилированного в объеме 28,187 куб.м. и его поставке в адрес ООО «Прометей КС». В ходе ведения переговоров ФИО1 сообщил Д.С.А. заведомо ложную информацию о том, что Общество имеет сырье и производство для изготовления бруса профилированного, готово изготовить и поставить в адрес ООО «Прометей КС» брус профилированный, с условием 100% предоплаты в сумме 354500 рублей 70 копеек, и предоплаты доставки в сумме 126700 рублей. В действительности обязательства по поставке бруса профилированного ФИО1 исполнять не намеревался, сырья и готового товара в собственности не имел, денежные средства, полученные от ООО «Прометей КС», в качестве предоплаты, намеревался похитить. Таким образом, ФИО1 сознательно сообщил представителю ООО «Прометей КС» Д.С.А. заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о наличии у него производства и ресурсов, необходимых для изготовления и поставки бруса профилированного в объеме 28,187 куб.м., то есть обманул его. 

Не догадываясь о преступном намерении ФИО1, доверяя ему, представитель ООО «Прометей КС» Д.С.А. согласился перечислить денежные средства в сумме 481200 рублей 70 копеек в качестве 100% предоплаты поставки. 

Обязательства по достигнутому устному соглашению ФИО1 заведомо не намеревался исполнять. Оплату за товар намеревался получить с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств ООО «Прометей КС».

По условиям устной договоренности ООО ТД «Атлант» в лице генерального директора ФИО1 обязалось поставить ООО «Прометей КС» на производственную базу, расположенную по адресу: 

<

адрес> брус профилированный объемом 28,187 куб.м. общей стоимостью 354500 рублей 70 копеек, путем автомобильной доставки стоимость которой составляла 126700 рублей в срок до 20.08.2016. ООО «Прометей КС» обязалось сделать предоплату за товар и его доставку в размере 100% путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО ТД «Атлант». 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, 28.03.2016 в неустановленное время ФИО1, находясь в неустановленное следствием месте и время на территории г. Кирова Кировской области, через сеть «Интернет» посредством электронного почтового сервиса с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил на электронный почтовый ящик ООО «Прометей КС» 

<

данные изъяты> счет № 10 от 28.03.2016 на сумму 162163 рублей 20 копеек на оплату части партии бруса профилированного сухого в объеме 12,8 куб.м. 

30.03.2016 в неустановленное время представители ООО «Прометей КС», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, считая, что последний намеревается добросовестно исполнить обязательства по поставке бруса профилированного, исполняя обязательства по сделке, путем направления электронного платежного поручения № 523 от 30.03.2016 в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) перечислили с расчетного счета №, открытого в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (АО «Первый Дортрансбанк»), расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 162163 рублей 20 копеек. Данные денежные средства 31.03.2016 зачислены на расчетный счет ООО ТД «Атлант».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение 20.04.2016 в неустановленное время ФИО1, находясь в неустановленное следствием месте и время на территории г. Кирова Кировской области, через сеть «Интернет» посредством электронного почтового сервиса с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил на электронный почтовый ящик «

<

данные изъяты> адресованный ООО «Прометей КС» счет № 13 от 20.04.2016 на сумму 100 000 рублей на оплату части партии бруса профилированного сухого в объеме 8 куб.м. 

06.05.2016 в неустановленное время представители ООО «Прометей КС», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, считая, что последний намеревается добросовестно исполнить обязательства по поставке бруса профилированного, путем направления электронного платежного поручения № 714 от 06.05.2016 в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) перечислили с расчетного счета №, открытого в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (АО «Первый Дортрансбанк»), расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 100 000 рублей в счет предоплаты партии бруса профилированного. Данные денежные средства 10.05.2016 зачислены на расчетный счет ООО ТД «Атлант».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, 10.06.2016 в неустановленное время ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, через сеть «Интернет» посредством электронного почтового сервиса с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил на электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> адресованные ООО «Прометей КС» два счета: № 14 от 10.06.2016 на сумму 126700 рублей на оплату автомобильной доставки товара, № 15 от 10.06.2016 - на сумму 92337 рублей 50 копеек на оплату партии бруса профилированного сухого 190 мм, в объеме 7,387 куб.м. 

07.07.2016 в неустановленное время представители ООО «Прометей КС», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, считая, что последний намеревается добросовестно исполнить обязательства по поставке бруса профилированного, исполняя обязательства по сделке, путем направления электронного платежного поручения № 1192 от 07.07.2016 в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), перечислили с расчетного счета №, открытого в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (АО «Первый Дортрансбанк»), расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 92337 рублей 50 копеек в счет предоплаты за партию бруса профилированного. Данные денежные средства 08.07.2016 зачислены на расчетный счет ООО ТД «Атлант».

29.07.2016 в неустановленное время представители ООО «Прометей КС», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, считая, что последний намеревается добросовестно исполнить обязательства по поставке бруса профилированного, исполняя обязательства по сделке, путем направления электронного платежного поручения № 1343 от 29.07.2016 в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) перечислили с расчетного счета №, открытого в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет № ООО ТД «Атлант», открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (АО «Первый Дортрансбанк»), расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 126700 рублей в счет предоплаты автомобильной доставки. Данные денежные средства 29.07.2016 зачислены на расчетный счет ООО ТД «Атлант».

Таким образом, в период с 31.03.2016 по 29.07.2016 на расчетный счет № ООО ТД «Атлант», открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (АО «Первый Дортрансбанк»), расположенном по адресу: 

<

...>, от ООО «Прометей КС» в качестве предоплаты за товар и его доставку поступили денежные средства в сумме 481200 рублей 70 копеек. Обязательства по поставке бруса профилированного в адрес ООО «Прометей КС» ФИО1 умышленно не выполнил, денежные средства, полученные от ООО «Прометей КС», потратил по собственному усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательств по устному договору, то есть похитил их, причинив своими действиями ООО «Прометей КС» материальный ущерб на сумму 481200 рублей 70 копеек. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период с 28.11.2015 по 01.06.2016 ФИО1 разместил на сайте в сети «Интернет» объявление о деятельности ООО ТД «Атлант» о продаже недорого рефроконтейнеров, указал реквизиты для обратной связи и свое вымышленное имя и фамилию «Роман Вяткин».

В период с 01.06.2016 по 19.07.2016 ФИО1, находясь в неустановленное следствием месте, и время на территории г. Кирова Кировской области, посредством электронного почтового сервиса, используя электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> провел переговоры от имени ООО ТД «Атлант» с ИП Б.А.О. по продаже рефрижераторного контейнера и его поставке в адрес ИП Б.А.О. В ходе ведения переговоров ФИО1 сообщил ИП Б.А.О. заведомо ложную информацию о том, что готов продать и доставить в адрес покупателя рефрижераторный контейнер в сумме 165000 руб. В действительности обязательства по заключенному договору поставки рефрижераторного контейнера ФИО1 исполнять не намеревался, данного товара в собственности не имел, денежные средства, полученные от ИП Б.А.О., в качестве предоплаты, намеревался похитить. Таким образом, ФИО1 сознательно сообщил ИП Б.А.О. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него рефрижераторного контейнера, который он намерен продать, то есть обманул его. 

Не догадываясь о преступном намерении ФИО1, доверяя ему, ИП Б.А.О. согласился заключить договор поставки товара и перечислить денежные средства в сумме 99000 рублей в качестве 60% предоплаты поставки.

Обязательства по заключенному договору поставки товара ФИО1 заведомо не намеревался исполнять. Оплату за товар намеревался получить с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств ИП Б.А.О.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, 19.07.2016 в период с 08 часов до 19 часов ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, на территории г. Кирова Кировской области, через сеть «Интернет» посредством электронного почтового сервиса с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил на электронный почтовый ящик ИП Б.А.О. 

<

данные изъяты> счет № 18 от 19.07.2016 на сумму 165000 рублей на оплату рефрижераторного контейнера 40 футов «Carrier» № 591550, 1994 года выпуска и его доставку.

21.07.2016 в период с 09 часов до 16 часов ИП Б.А.О., не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, считая, что последний намеревается добросовестно исполнить обязательства по поставке рефрижераторного контейнера, исполняя обязательства по сделке, путем направления платежного поручения № 6 от 21.07.2016 в ПАО «Сбербанк России» перечислил со своего расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (АО «Первый Дортрансбанк»), расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 50000 рублей в счет предоплаты за рефрижераторный контейнер 40 футов «Carrier» № 591550, 1994 года выпуска. Данные денежные средства 22.07.2016 зачислены на расчетный счет ООО ТД «Атлант».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корытных побуждений, используя свое служебное положение 25.07.2016 в период с 08 до 19 часов ФИО1, находясь в неустановленное следствием месте, на территории г. Кирова Кировской области, через сеть «Интернет» посредством электронного почтового сервиса с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил на электронный почтовый ящик ИП Б.А.О. 

<

данные изъяты> подписанный договор поставки товара № 19 от 25.07.2016. 

Подписывая данный договор, ФИО1 заведомо не намеревался исполнять обязательства по нему с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств ИП Б.А.О.

Согласно достигнутой договоренности на основании заключенного договора поставки товара № 19 от 25.07.2016 ООО ТД «Атлант» в лице генерального директора ФИО1 обязалось поставить в адрес покупателя на станцию, расположенную по адресу: 

<

адрес>, рефрижераторный контейнер 40 футов «Carrier» № года выпуска, стоимостью 165000 рублей, в которую входила стоимость доставки товара покупателю в срок от 7-15 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО ТД «Атлант». ИП Б.А.О. обязался сделать предоплату за товар в размере 60% путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО ТД «Атлант», остаток по счету 40 % ИП Б.А.О. обязался оплатить в день приема рефрижераторного контейнера 40 футов «Carrier» №, 1994 года выпуска, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО ТД «Атлант». 

25.07.2016 в период с 08 часов до 19 часов ИП Б.А.О., находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, считая, что последний намеревается добросовестно исполнить обязательства по поставке рефрижераторного контейнера 40 футов «Carrier» № года выпуска, заключил договор поставки товара № 19 от 25.07.2016.

05.08.2016 в период с 09 часов до 16 часов ИП Б.А.О., не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, считая, что последний намеревается добросовестно исполнить обязательства поставщика по договору поставки товара № 19 от 25.07.2016 по поставке рефрижераторного контейнера, путем составления платежного поручения № 10 от 05.08.2016 в ПАО «Сбербанк России» перечислил с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (АО «Первый Дортрансбанк»), расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 49000 рублей, в счет предоплаты за рефрижераторный контейнер 40 футов «Carrier» № года выпуска. Данные денежные средства 05.08.2016 зачислены на расчетный счет ООО ТД «Атлант».

Таким образом, в период с 22.07.2016 по 05.08.2016 на расчетный счет № ООО ТД «Атлант», открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (АО «Первый Дортрансбанк»), расположенном по адресу: 

<

...>, от ИП Б.А.О. в качестве предоплаты за товар и его доставку поступили денежные средства в общей сумме 99000 рублей. Обязательства по поставке рефрижераторного контейнера в адрес ИП Б.А.О. ФИО1 умышленно не выполнил, денежные средства, полученные от ИП Б.А.О. ФИО1 потратил по собственному усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательств по заключенному договору поставки товара, то есть похитил их, причинив своими действиями ИП Б.А.О. материальный ущерб на сумму 99 000 рублей. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО1 в период с 01.02.2016 по 15.08.2016, находясь в неустановленном следствием месте, на территории г. Кирова Кировской области, посредством электронного почтового сервиса, используя почтовый ящик ООО ТПК «Энергомаш» 

<

данные изъяты> а также 

<

данные изъяты>, провел переговоры с представителем ООО «Трубопровод контроль сервис» (ООО «ТКС») В.Р.В. по продаже двух бытовок (жилых модулей) и их поставке в адрес ООО «ТКС». В ходе ведения переговоров ФИО1 сообщил В.Р.В., что является генеральным директором ООО ТД «Атлант», и заведомо ложную информацию о том, что ООО ТД «Атлант» сотрудничает с ООО ТПК «Энергомаш». Также сообщил, что ООО ТД «Атлант» имеет сырье и производство для изготовления бытовок (жилых модулей), по чертежам заказчиков и готово изготовить и поставить в адрес ООО «ТКС» две бытовки (жилых модуля), стоимостью 209000 рублей каждая, с условием 100% предоплаты в общей сумме 418000 рублей. В действительности обязательства по поставке двух бытовок (жилых модулей) ФИО1 исполнять не намеревался, сырья для изготовления бытовок (жилых модулей) в собственности не имел, денежные средства, полученные от ООО «ТКС», в качестве предоплаты, намеревался похитить. Таким образом, ФИО1, сознательно сообщил представителю ООО «ТКС» В.Р.В. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него производства, ресурсов необходимых для изготовления и поставки двух бытовок, то есть обманул его. 

Не догадываясь о преступном намерении ФИО1, доверяя ему, представитель ООО «ТКС» В.Р.В., согласился перечислить денежные средства в сумме 538000 рублей в качестве 100% предоплаты за товар и предоплаты доставки.

Обязательства по заключенному договору поставки товара ФИО1 заведомо не намеревался исполнять. Оплату за товар намеревался получить с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств ООО «ТКС».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период с 15.08.2016 по 18.08.2016 в период с 09 часов до 18 часов ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Кирова Кировской области, через сеть «Интернет» посредством электронного почтового сервиса с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил на электронный почтовый ящик ООО «ТКС» 

<

данные изъяты> подписанный им договор поставки товара № 16 от 18.02.2016.

Подписывая данный договор поставки товара, ФИО1 заведомо не намеревался исполнять обязательства по нему с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств ООО «ТКС».

Согласно достигнутой договоренности на основании заключенного договора поставки товара № 16 от 18.02.2016 ООО ТД «Атлант» в лице генерального директора ФИО1 обязалось изготовить и поставить в адрес покупателя ООО «ТКС» на производственную базу, расположенную по адресу: 

<

адрес>, две бытовки (жилые модули), стоимостью 209000 рублей каждая, общей стоимостью 418000 рублей, путем автомобильной доставки, стоимость которой составляла за каждую бытовку (жилой модуль) 60000 рублей, общей стоимостью 120000 рублей, после поступления денежных средств на расчетный счет ООО ТД «Атлант». 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, 16.08.2016 в период с 09 часов до 18 часов ФИО1, находясь в неустановленное следствием месте на территории г. Кирова Кировской области, через сеть «Интернет» посредством электронного почтового сервиса с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил на электронный почтовый ящик ООО «ТКС» 

<

данные изъяты> счет № 19 от 16.08.2016 на сумму 538000 рублей на оплату двух бытовок (жилых модулей) и их доставку. 

18.08.2016 в период с 09 часов до 18 часов представители ООО «ТКС», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, считая, что последний намеревается добросовестно исполнить обязательства по поставке двух бытовок (жилых модулей), исполняя обязательства по сделке, путем направления электронного платежного поручения № 39341 от 18.08.2016 в ПАО «Сбербанк России» перечислили с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (АО «Первый Дортрансбанк»), расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 269 000 рублей в счет предоплаты за две бытовки (жилые модули) и их доставку. Данные денежные средства 18.08.2016 зачислены на расчетный счет ООО ТД «Атлант».

08.09.2016 в период с 09 часов до 18 часов представители ООО «ТКС», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, считая, что последний намеревается добросовестно исполнить обязательства по поставке двух бытовок (жилых модулей), путем направления электронного платежного поручения № 39558 от 08.09.2016 в ПАО «Сбербанк России» перечислили с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (АО «Первый Дортрансбанк»), расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 269 000 рублей в счет предоплаты за две бытовки (жилые модули) и их доставку. Данные денежные средства 08.09.2016 зачислены на расчетный счет ООО ТД «Атлант».

Таким образом, в период с 18.08.2016 по 08.09.2016 на расчетный счет № ООО ТД «Атлант», открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (АО «Первый Дортрансбанк»), расположенном по адресу: 

<

...>, от ООО «ТКС» в качестве предоплаты за товар и его доставку поступили денежные средства в общей сумме 538 000 рублей. Обязательства по поставке двух бытовок в адрес ООО «ТКС» ФИО1 умышленно не выполнил, денежные средства, полученные от ООО «ТКС», потратил по собственному усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательств по заключенному договору поставки товара, то есть похитил их, причинив своими действиями ООО «ТКС» материальный ущерб на сумму 538 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО1 в период с 27.10.2016 по 31.10.2016, находясь в неустановленном следствии месте, на территории г. Кирова Кировской области, посредством электронного почтового сервиса, используя почтовые ящики 

<

данные изъяты> провел переговоры от имени ООО ТД «Атлант» с представителем ИП К.Л.А. – К.А.В. по продаже и поставке рефрижераторных контейнеров и их поставке в адрес ИП К.Л.А. В ходе проведения переговоров ФИО1 сообщил К.А.В. заведомо ложную информацию о том, что готов продать и доставить в адрес покупателя два рефрижераторных контейнера в сумме 150000 рублей. В действительности обязательства по заключенному договору поставки рефрижераторных контейнеров ФИО1 исполнять не намеревался, данного товара в собственности не имел, денежные средства, полученные от ИП К.Л.А. по договору поставки товара, намеревался похитить. Таким образом, ФИО1 сознательно сообщил К.А.В. заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения о наличии у него рефрижераторных контейнеров, которые он намерен продать, то есть обманул его. 

Не догадываясь о преступном намерении ФИО1, доверяя ему, ИП К.Л.А. согласилась заключить договор поставки товара и перечислить денежные средства в сумме 75000 рублей в качестве 50% предоплаты поставки.

Обязательства по заключенному договору поставки товара ФИО1 заведомо не намеревался исполнять. Оплату за товар намеревался получить с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств ИП К.Л.А.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение 31.10.2016 в период с 08 до 18 часов ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, на территории г. Кирова Кировской области, через сеть «Интернет» посредством электронного почтового сервиса с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил на электронный почтовый ящик ИП К.Л.А. 

<

данные изъяты> подписанный договор поставки товара № 17 от 31.10.2016. 

Подписывая данный договор, ФИО1 заведомо не намеревался исполнять обязательства по нему с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств ИП К.Л.А.

Согласно достигнутой договоренности на основании заключенного договора поставки товара № 17 от 31.10.2016 ООО ТД «Атлант», в лице генерального директора ФИО1 обязалось поставить в адрес ИП К.Л.А. на железнодорожную станцию 

<

адрес>, два рефрижераторных контейнера «GESU 558366», «GESU 325784», стоимостью 75000 рублей каждый, общей стоимостью 150000 рублей, в которую входила стоимость доставки товара покупателю, в срок до 14.11.2016. ИП К.Л.А. обязалась сделать предоплату за товар в размере 50% путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО ТД «Атлант», остаток по счету 50 % ИП К.Л.А. обязалась оплатить после приема рефрижераторных контейнеров «GESU 558366», «GESU 325784», путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО ТД «Атлант». 

31.10.2016 в период с 08 часов до 18 часов ИП К.Л.А., находясь по адресу: 

<

адрес>, не догадываясь об истинных намерениях ФИО1, доверяя ему, считая, что последний намеревается добросовестно исполнять обязательства по поставке двух рефрижераторных контейнеров «GESU 558366», «GESU 325784», заключила договор поставки товара № 17 от 31.10.2016.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, 31.10.2016 в период с 08 часов до 18 часов ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, на территории г. Кирова Кировской области, через сеть «Интернет» посредством электронного почтового сервиса с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил на электронный почтовый ящик ИП К.Л.А. 

<

данные изъяты> счет № 21 от 31.10.2016 на сумму 150000 рублей на оплату двух рефрижераторных контейнеров «GESU 558366», «GESU 325784» и их доставку.

01.11.2016 в период с 08 часов до 18 часов ИП К.Л.А., не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, считая, что последний намеревается добросовестно исполнить обязательства по поставке двух рефрижераторных контейнеров, исполняя обязательства по сделке, путем направления платежного поручения № 96 от 01.11.2016 в Сыктывкарский филиал «Банк СГБ» перечислила со своего расчетного счета №, открытого в Сыктывкарском филиале «Банк СГБ», расположенный по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (АО «Первый Дортрансбанк») по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 75000 рублей, в счет предоплаты за два рефрижераторных контейнера «GESU 558366», «GESU 325784». Данные денежные средства 01.11.2016 зачислены на расчетный счет ООО ТД «Атлант».

Таким образом, 01.11.2016 на расчетный счет № ООО ТД «Атлант», открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (АО «Первый Дортрансбанк»), расположенном по адресу: 

<

...>, от ИП К.Л.А. в качестве предоплаты за товар и его доставку поступили денежные средства в сумме 75000 рублей. Обязательства по поставке двух рефрижераторных контейнеров ФИО1 умышленно не выполнил, денежные средства, полученные от ИП К.Л.А., потратил по своему усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательств по заключенному договору поставки товара, то есть их похитил, причинив своими действиями ИП К.Л.А. материальный ущерб на сумму 75 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, направленное на хищение денежных средств, ФИО1 в период с 01.12.2016 по 07.12.2016, находясь в неустановленном следствием месте, на территории г. Кирова Кировской области, посредством электронного почтового сервиса, используя почтовый ящик 

<

данные изъяты> провел переговоры от имени ООО ТД «Атлант» с представителем ООО «Усинское дорожное ремонтно-строительное управление» (ООО «Усинское ДРСУ») Т. А.С. по продаже двух рефрижераторных контейнеров и их поставке в адрес ООО «Усинское ДРСУ». В ходе проведения переговоров, ФИО1 сообщил представителю ООО «Усинское ДРСУ» Т. А.С. заведомо ложную информацию о том, что готов продать и доставить в адрес покупателя два рефрижераторных контейнера с условием 100% предоплаты в сумме 170 000 рублей. В действительности обязательства по заключенному договору поставки рефрижераторных контейнеров ФИО1 исполнять не намеревался, данного товара в собственности не имел, денежные средства, полученные от ООО «Усинское ДРСУ» по договору поставки товара, намеревался похитить. Таким образом, ФИО1 сознательно сообщил Т. А.С. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него рефрижераторных контейнеров, которые он намерен продать, то есть обманул его.

Не догадываясь о преступном намерении ФИО1, доверяя ему, представитель ООО «Усинское ДРСУ» Т. А.С., согласился заключить договор поставки и перечислить денежные средства в сумме 85000 рублей в качестве 50% предоплаты поставки.

Обязательства по заключенному договору поставки товара ФИО1 заведомо не намеревался исполнять. Оплату за товар намеревался получить с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств ООО «Усинское ДРСУ». 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, 07.12.2016 в период с 08 до 17 часов 50 минут ФИО1, через сеть «Интернет» посредством электронного почтового сервиса с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил на электронный почтовый ящик ООО «Усинское ДРСУ» 

<

данные изъяты> подписанный им договор поставки товара № 20 от 07.12.2016.

Подписывая данный договор, ФИО1 заведомо не намеревался исполнять обязательства по нему с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств ООО «Усинское ДРСУ». 

Согласно достигнутой договоренности на основании заключенного договора поставки товара № 20 от 07.12.2016 ООО ТД «Атлант» в лице генерального директора ФИО1 обязалось поставить в адрес ООО «Усинское ДРСУ»: 

<

данные изъяты>, два рефрижераторных контейнера 40 футов «GSCU 596875», «GSCU 675325», стоимостью 85000 рублей каждый, общей стоимостью 170000 рублей, и организовать доставку товара покупателю в срок не позднее 14 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО ТД «Атлант». ООО «Усинское ДРСУ» обязалось сделать предоплату за товар в размере 50% путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО ТД «Атлант», остаток по счету 50 % ООО «Усинское ДРСУ» обязалось оплатить после приема рефрижераторных контейнеров 40 футов «GSCU 596875», «GSCU 675325», путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО ТД «Атлант». 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, 07.12.2016 в период с 08 часов до 17 часов 50 минут ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, на территории г. Кирова Кировской области, через сеть «Интернет» посредством электронного почтового сервиса с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил на электронный почтовый ящик ООО «Усинское ДРСУ» «

<

данные изъяты> счет № 24 от 07.12.2016 на сумму 170000 рублей на оплату рефрижераторных контейнеров 40 футов «GSCU 596875», «GSCU 675325» и их доставку.

08.12.2016 в период с 08 часов до 17 часов 50 минут представители ООО «Усинское ДРСУ», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, считая, что последний намеревается добросовестно исполнить обязательства по поставке двух рефрижераторных контейнеров 40 футов «GSCU 596875», «GSCU 675325», исполняя обязательства по сделке, путем направления электронного платежного поручения № 4442 от 08.12.2016 в «Северный Народный Банк» (ПАО) филиал в г.Усинске, перечислили с расчетного счета №, открытого в «Северный Народный Банк» (ПАО) филиал в г.Усинске, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (АО «Первый Дортрансбанк»), расположенный по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 85000 рублей, в счет предоплаты за два рефрижераторных контейнера 40 футов «GSCU 596875», «GSCU 675325» и их доставку. Данные денежные средства 08.12.2016 зачислены на расчетный счет ООО ТД «Атлант».

Таким образом, 08.12.2016 на расчетный счет № ООО ТД «Атлант», открытый в ЗАО «Первый Дортрансбанк» (АО «Первый Дортрансбанк»), расположенный по адресу: 

<

...>, от ООО «Усинское ДРСУ» в качестве предоплаты за товар поступили денежные средства в сумме 85000 рублей. Обязательства по поставке двух рефрижераторных контейнеров в адрес ООО «Усинское ДРСУ» ФИО1 умышленно не выполнил, денежные средства, полученные от ООО «Усинское ДРСУ», потратил по собственному усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательств по заключенному договору поставки товара, то есть похитил их, причинив своими действиями ООО «Усинское ДРСУ» материальный ущерб на сумму 85 000 рублей.

Таким образом, в период с 16.03.2016 по 08.12.2016 ФИО1, являясь генеральным директором ООО ТД «Атлант», используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Северная грузовая компания», ООО «Прометей КС», ИП Б.А.О., ООО «ТКС», ИП К.Л.А., ООО «Усинское ДРСУ» в общей сумме 1565200 рублей 70 копеек, то есть в особо крупном размере. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления не признал в полном объеме, пояснил, что ранее по роду своей деятельности, когда в период 2013-2015 годов занимался перевозками грузов, он познакомился с человеком, в ходе беседы с которым последний предложил ему (ФИО2) создать филиал компании «Контейнер Экспресс», работающей без НДС, чтобы не платить лишние налоги. Данная компания находилась в г. Казани. Как он (ФИО2) понимал, он общался с директором данной компании по имени Д.. Д. предложил ему стать дилером его компании в г. Кирове, дал денежные средства на открытие фирмы. При этом Д. с ним открыто говорил, что он (ФИО2) в данной фирме будет номинальным директором. Изначально они неоднократно обговаривали, что его (ФИО2) роль будет заключаться в подаче заявления в ИФНС, регистрации фирмы, получении учредительных документов, изготовлении печати, открытии расчетного счета в банке, приобретении телефонных номеров. С Д. было согласовано, в каком банке открывать расчетный счет. Он привез Д. анкету из «Первый Дортрансбанк», которую последний заполнил. Он (ФИО2) отвез документы в банк, где у него были взяты образцы подписи. Приобретать телефонные номера он (ФИО2) не стал по причине наличия у него своих свободных сим-карт телефонных номеров, в том числе с номером №, который изначально принадлежал ее супруге К.Ю.А., а также номером № Так им (ФИО2) было создано ООО ТД «Атлант» и переданы Д. все документы, в т.ч. и печать, телефонные сим-карты. Перечень деятельности ООО ТД «Атлант» был указан достаточно большой, в т.ч. продажа различных материалов, продовольственных и непродовольственных товаров. Пояснил, что лично он (ФИО2) сам какую-либо деятельность в ООО ТД «Атлант» не вел, поскольку имел параллельно другую работу, не менее важную, штата сотрудников не имел, иных работников ООО ТД «Атлант», кроме себя самого, он не знает. Д. говорил ему, что всю хозяйственную деятельность он будет вести сам. Он (ФИО2) лишь по указанию Д. снимал денежные средства с расчетного счета в банке по оформленной на него (ФИО2), как директора ООО ТД «Атлант», чековой книжке, и отдавал их Д. за минусом своего процента, который обещал ему Д. с каждый сделки, от суммы снятых денежный средств со счета. Им снималась та сумма денежных средств, которую ему обозначал Д.. За какие услуги поступали денежные средства на открытый в банке расчетный счет ООО ТД «Атлант», ему неизвестно. Кто составлял бухгалтерскую отчетность по ООО ТД «Атлант», не знает, поскольку она передавалась ему Д. уже в печатном виде. Он (ФИО2) лишь предоставлял ее в налоговые органы, поскольку являлся номинальным директором ООО ТД «Атлант». Также пояснил, что им (ФИО2) никакие электронные адреса не создавались, Д. не поручал ему их создавать. Как он (ФИО2) понял, работа по ООО ТД «Атлант» велась месяцев 10-11. В конце июля 2016 года ему (ФИО2) периодически стали поступать претензионные письма, телефонные звонки, в связи с чем он вышел на связь с Д. выяснить, что случилось, на что Д. его заверил, что все будет решено. К концу декабря 2016 года заявок не стало. Сначала Д. не отвечал на его телефонные звонки, а после Нового года телефон Д. был выключен, и до настоящего времени он (ФИО2) с ним не встречался и не общался. В дальнейшем ему (ФИО2) начали звонить клиенты, выставлять претензии. Не отрицает, что обратился в организацию «Бизнес и Право», где попросил составить гарантийные письма в адрес ООО «СГК», ООО «ПрометейКС» ООО «ТКС», так как сам не имеет юридического образования, хотел урегулировать вопрос, понимал уровень своей ответственности, поскольку номинально являлся директором ООО ТД «Аталант». При этом пояснил, что какого-либо гарантийного письма в адрес ООО «Усинское ДРСУ» им не направлялось. По этой причине он (ФИО2) взял выписки с расчетного счета в банке, проанализировал поступившие суммы денежных средств, попытался со своей стороны частично повозвращать из своих денежных средств, вернув 5000 рублей ООО «ТКС», 5000 рублей – ООО «Прометей КС», а также осуществил 2 платежа в адрес ООО «Усинское ДРСУ». Пояснил, что именно чтобы избежать ответственности, попытался решить таким образом возникшие вопросы. Однако в полном объеме возвратить денежные средства он материальной возможности не имел. В конце мая – начале июня от следователя он узнал, что в отношении него, как директора ООО ТД «Атлант», возбуждено уголовное дело. Пояснил, что в имеющихся в материалах дела договорах поставки содержатся не его подписи, каких-либо переговоров и переписки по электронной почте с потерпевшими он не вел. Кто от его имени вел переговоры с потерпевшими ему неизвестно. Лица - ФИО3, ФИО4 ему неизвестны. Переговоры с ООО «ТКС» он вести не мог, поскольку в данный период находился в больнице с инсультом. Имелся ли в наличии товар, который необходимо было поставить в адрес потерпевших, сказать не может, поскольку его роль заключалась только в создании организации ООО ТД «Атлант», он был лишь номинальным директором данного юридического лица. Непосредственно у него, как директора ООО ТД «Атлант», в наличии рефрижераторных контейнеров, жилых модулей, бруса профилированного не имелось, поскольку данным видом деятельности он не занимался, не мог их поставить потерпевшим, т.к. договоров поставки не заключал. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 1 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что вину по предъявленному обвинению он не признает, при этом пояснял, что он действительно с 2015 года является директором и учредителем ООО ТД «Атлант». ООО ТД «Атлант» было создано для ведения бизнеса, получения прибыли. В ООО ТД «Атлант» работал и числился только он, неофициально нетрудоустроенных работников не было. Обстоятельства заключения договоров купли-продажи рефконтейнеров с ИП Б.А.О., ИП К.Л.А., ООО «Усинское ДРСУ» указать не может. В какой период времени разместил объявление на сайте «Авито» в сети «Интернет» о поставке холодильного оборудования, не помнит. Причины неисполнения договорных обязательств связывает с возникшими материальными затруднениями у ООО ТД «Атлант», при этом, на какие цели были потрачены денежные средства, полученные от ИП Б.А.О., ИП К.Л.А., ООО «Усинское ДРСУ» пояснить не может. В марте-апреле 2017 года им была возвращена часть денежных средств ООО «Усинское ДРСУ» в сумме 21000 рублей. Каких-либо финансово-хозяйственных отношений между ООО ТПК «Энергомаш» и ООО ТД «Атлант» не было. Также показывал, что доверенности на получения денежных средств с расчетного счета ООО ТД «Атлант» никому не выдавал, денежные средства снимал всегда сам. Подтвердил, что имеющихся в материалах дела денежных чеках подпись в строке «получатель» принадлежит ему. 

(т. 4 л.д. 158-161, 162-166, 170-175, 179-182, 219-221)

После оглашения показаний, отвечая на вопросы участников процесса, ФИО1 пояснил, что данные в ходе следствия показания подтверждает. При допросе в ходе следствия указал, что ООО ТД «Атлант» было создано для ведения бизнеса, поскольку для этого и создаются такие организации. 

Несмотря на непризнание ФИО1 своей вины, его виновность в содеянном нашла свое полное подтверждение в исследованных судом доказательствах.

Так, представитель потерпевших ООО «Северная грузовая компания», ООО «Прометей КС» Д.С.А. в судебном заседании, допрошенный путем использования систем видеоконференц-связи, с учетом показаний, данных им на предварительном следствии (т. 2 л.д. 6-8, 63-65, 93-94), пояснил, что работает в должности главного инженера в ООО «Северная грузовая компания». В его обязанности, в том числе, входит отыскание продавцов по продаже строительного материала, проверка продавцов по базе ИФНС России. ООО «Северная грузовая компания» расположено по адресу: 

<

адрес>. Данное общество входит в группу компаний, у которых один учредитель. В том числе, в данную группу компаний входит и ООО «Прометей КС». Основной вид деятельности ООО «Северная грузовая компания» перевалка нефтепродуктов. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>. Фактический адрес: 

<

адрес>. ООО «Северная грузовая компания» имеет электронный почтовый адрес: 

<

данные изъяты> 

В период с 01.12.2015 по 24.02.2016 с целью отыскания бруса профилированного и бытовок (жилых модулей) он начал просматривать информацию в сети «Интернет» и нашел объявление, что компания ООО ТД «Атлант» может поставить бытовки и брус профилированный. Данное общество числилось на сайте ИФНС, и было создано осенью 2015 года. Позвонив по указанному в объявлении телефонному номеру, ему ответил мужчина, который представился ФИО1, пояснив, что является директором ООО ТД «Атлант», также подтвердил информацию, указанную в объявлении, что он занимается продажей бытовок (жилых модулей) и бруса профилированного. В дальнейшем он вел переговоры с ФИО2, как по телефону, так и путем направления писем в его адрес на электронную почту 

<

данные изъяты> В ходе общения ФИО2 пояснял, что у общества есть сырье и производство для изготовления бытовок и бруса профилированного. Также ФИО2 пояснил, что в Обществе есть работники, высылал фотографии изготовленных бытовок. При анализе цен с другими продавцами, стоимость профилированного бруса и бытовок у ООО ТД «Атлант» была ниже. Также для ООО «Северная грузовая компания» и ООО «Прометей КС» было выгодно вывозить от одного продавца бытовки и профилированный брус, так как это экономило бюджет обоих организаций.

При проведении переговоров было достигнуто устное соглашение, что ООО ТД «Атлант» продаст для ООО «Северная грузовая компания» брус профилированный в объеме 11 куб.м., размером 190 мм, за 132 000 рублей (12 000 руб. 1 куб.м.), бытовку (жилой модуль) за 155 000 рублей (размерами 2400Х2500Х8000мм) при 100% предоплате с разделением оплаты на несколько частей.

25.02.2016 в период с 11 часов до 20 часов 30 минут на электронную почту ООО «Северная грузовая компания» от ООО ТД «Атлант» 

<

данные изъяты> поступил счет № 6 от 25.02.2016 на оплату бытовки стоимостью 155 000 рублей. 15.03.2016 ООО «Северная грузовая компания» направила платежное поручение № 443 в КБ «РЭБ» (АО) г. Москва, на основании которого денежные средства в сумме 155 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО ТД «Атлант».

20.04.2016 на электронный почтовый ящик ООО «Северная грузовая компания» поступил счет на оплату бруса профилированного на сумму 132 000 рублей. 13.05.2016 ООО «Северная грузовая компания» направила платежное поручение в КБ «ЭБ» (АО) г. Москва, на основании которого на расчетный счет ООО ТД «Атлант» перечислены за брус профилированный денежные средства в сумме 132 000 рублей.

В последующем ФИО2 прекратил отвечать на телефонные звонки, начал скрываться. Он (Д.С.А.) неоднократно высылал на электронный почтовый ящик требования вернуть денежные средства. Однако свои обязательства ФИО2 перед ООО «Северная грузовая компания» не выполнил, чем причинил материальный ущерб в сумме 287 000 рублей. До настоящего времени ФИО2 в адрес ООО «Северная грузовая компания товар не поставил и денежные средства не вернул.

Также Д.С.А. пояснил суду, что ООО «Прометей КС» имеет фактический адрес: 

<

адрес>. Основной вид деятельности ООО «Прометей КС» - перевалка нефтепродуктов. В период с 01.12.2015 по 24.02.2016 с целью отыскания изготовителя профилированного бруса, он изучал объявления, размещенные в сети «Интернет» и нашел объявление ООО «ТД «Атлант». В нем указывалось, что общество изготавливает профилированный брус, были указаны номер телефона и адрес электронной почты изготовителя. Позвонив по телефону, ему ответил мужчина, который представился представителем ООО ТД «Атлант» ФИО5. В ходе телефонных звонков, а также переписок по электронной почте, ФИО2 указывал, что является генеральным директором ООО ТД «Атлант» и сможет исполнить перед ООО «Прометей КС» продажу и поставку профилированного бруса. Пояснил, что общество располагается на территории Кировской области, в нем числятся работники, которые смогут изготовить профилированный брус в необходимом объеме. ООО «Прометей КС» устраивало, что поставка профилированного бруса будет совмещена с поставкой товара ООО «Северная грузовая компания», что экономило денежные средства. При этом стоимость профилированного бруса у ООО ТД «Атлант» была ниже, чем у других производителей.

После того как между им (Д.С.А.) и ФИО2 было достигнуто устное соглашение об изготовлении, продаже и поставке при 100% оплате профилированного бруса в адрес ООО «Прометей КС», размером 190 мм, общим объемом 28, 187 куб. метров, 28.03.2016 на электронную почту ООО «Прометей КС» от ООО ТД «Атлант» поступил счет № 10 на оплату 12,8 куб. метров профилированного бруса размером 190 мм общей стоимостью 162 163, 20 рублей. Стоимость была изменена по согласованию с ООО ТД «Атлант», ФИО2, так как сырье было дороже.

30.03.2016 с целью исполнения условий устного соглашения ООО «Прометей КС» на основании платежного поручения № 523 от 30.03.2016 перечислило на расчетный счет ООО ТД «Атлант» № денежные средства в сумме 162 163, 20 руб.

20.04.2016 в адрес ООО «Прометей КС» от ООО ТД «Атлант» поступил счет № 13 от 20.04.2016 на оплату 8 куб. метров профилированного бруса размером 190 мм на сумму 100 000 рублей.

06.05.2016 ООО «Прометей КС» на основании платежного поручения № 714 от 06.05.2016 с расчетного счета ООО «Прометей КС» на расчетный счет ООО ТД «Атлант» № перечислило денежные средства в сумме 100 000 рублей.

10.06.2016 в адрес ООО «Прометей КС» от ООО ТД «Атлант» по электронной почте поступил счет № 15 от 10.06.2016 на оплату 7,387 куб.м профилированного бруса размером 190 мм, а также счет № 14 на оплату автодоставки на сумму 126 700 руб.

В период с 10.06.2016 по 07.07.2016 ФИО2 звонил ему (Д.С.А.) на сотовый телефон и сообщил, что готов профилированный брус для ООО «Прометей КС», а также готова бытовка для ООО «Северная грузовая компания».

07.07.2016 ООО «Прометей КС» на основании платежного поручения № 1192 перечислило на расчетный счет ООО ТД «Атлант» № денежные средства в сумме 92 337, 50 руб., с основанием платежа «Оплата по счету № 15 от 10.06.2016 за брус профилированный».

29.07.2016 ему позвонил ФИО2 и сообщил о готовности бруса профилированного для ООО «Северная грузовая компания», а также о необходимости оплаты его доставки. 

В тот же день, 29.07.2016, ООО «Прометей КС» на основании платежного поручения № 1343 перечислило на расчетный счет ООО ТД «Атлант» № денежные средства в сумме 126 700 рублей, с основанием платежа «Оплата по счету № 14 от 10.06.2016 за автодоставку».

После перечисления денежных средств на расчетный счет ООО ТД «Атлант» ФИО2 прекратил отвечать на телефонные звонки. Он направлял ФИО2 письма на его электронный почтовый ящик, требовал вернуть денежные средства либо поставить товар, но последний не отвечал. В декабре 2016 года ФИО2 вышел с ним на связь посредством электронной почты, обещал поставить товар в январе 2017 года для ООО «Северная грузовая компания» и ООО «Прометей КС», либо вернуть денежные средства в течение трех месяцев, то есть до конца марта 2017 года, но свои обязательства не выполнил, причинив также ООО «Прометей КС» материальный ущерб на сумму 481200 рублей 70 копеек.

03.03.2017 ООО «Прометей КС» обратилось с заявлением в полицию о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности за совершенное мошенничество. 06.03.2017 от ФИО2 в адрес ООО «Прометей КС» поступило гарантийное письмо, в котором он просил предоставить отсрочку для возврата денежных средств частями, но данное обязательство так и не исполнил. После чего от ФИО2 в адрес ООО «Северная грузовая компания» поступило гарантийное письмо, где он просил предоставить отсрочку для возврата денежных средств частями. Однако данные обязательства в полном объеме не исполнил, перечислив лишь 05.04.17 на расчетный счет ООО «Прометей КС» 5000 рублей. 

Также Д.С.А. пояснил, что письменные договоры о поставке товара в адрес ООО «Северная грузовая компания», ООО «Прометей КС» с ООО ТД «Атлант» не заключались, так как генеральный директор ФИО2 во время переговоров убедил его, что его Общество является надежным и обязательным, в ходе устных переговоров сообщал о том, что исполнит условия устных договоренностей, пояснял, что договоры в письменной форме будут подписаны по мере поставки товара. В процессе общения ФИО2 подозрения у него не вызвал, последний общался грамотно, в связи с чем он (Д.С.А.) поверил ему. Утверждает, что со стороны ФИО2 имел место обман, поскольку счета, которые были выставлены ООО «Северная грузовая компания» и ООО «Прометей КС», поступили с адреса электронной почты ФИО1 - 

<

данные изъяты> были подписаны, и оплата по ним от лица ООО «Северная грузовая компания» и ООО «Прометей КС» была произведена на указанные в счетах реквизиты. Денежные средства за товар, указанный в счетах на оплату, были получены ФИО2, как генеральным директором ООО ТД «Атлант», однако поставка товара им осуществлена не была. К тому же ФИО2 направлялись впоследствии и гарантийные письма, обязательства по которым также выполнены не были. 

Потерпевший ИП Б.А.О. в судебном заседании, допрошенный путем использования систем видеоконференц-связи, с учетом показаний, данных им на предварительном следствии (т. 3 л.д. 4-7), пояснил, что является индивидуальным предпринимателем с мая 2015 года. В период с 01.06.2016 по 25.07.2016 в сети «Интернет» на одном из сайтов он нашел информацию о продаже рефрижераторного контейнера от имени ООО ТД «Атлант» с указанием «ФИО3». Стоимость рефрижераторного контейнера была указана почти в два раза ниже, чем у других продавцов, что его и привлекло. Посредством телефонной связи и электронной почты он провел переговоры с представителем ООО ТД «Атлант», который представился Романом. Со слов Романа ему стало известно, что у ООО ТД «Атлант» есть в наличии рефрижераторные контейнеры. В ходе переговоров с Романом он достиг договоренности о заключении договора поставки рефроконтейнера с ООО ТД «Атлант». Он и Роман в ходе устных переговоров договорились, что необходимо внести на расчетный счет ООО ТД «Атлант» предоплату 60%, а остаток оплаты в размере 40% - после поступления рефроконтейнера ему (ИП Б.А.О.). Он проверил данную организацию по базе данных налоговой инспекции, где узнал, что данная организация в действительности существует, и ее руководителем является ФИО1 19.07.2016 в период с 08 часов до 19 часов ему на электронный адрес поступил от ООО ТД «Атлант» счет № 18 от 19.07.2016 на сумму 165000 рублей на оплату рефрижераторного контейнера «Carrier» №, 1994 года выпуска. 

21.07.2016 в период с 09 часов до 16 часов он, находясь в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, на основании платежного поручения № 6 от 21.07.2016 с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по данному адресу, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», перечислил денежные средства в сумме 50000 рублей в счет предоплаты за рефрижераторный контейнер. В платежном поручении им ошибочно было указано название рефроконтейнера «Carner» вместо «Carrier». После перевода денежных средств, на его электронный ящик 25.07.2016 в период с 08 часов до 19 часов от ООО ТД «Атлант» поступил договор поставки товара № 19 от 25.07.2016, подписанный генеральным директором ФИО1 Данный договор он (Б.А.О.) распечатал, подписал и направил посредством сети «Интернет» в адрес ООО ТД «Атлант».

Согласно договору поставки ООО ТД «Атлант» обязалось поставить в его (ИП Б.А.О.) адрес рефрижераторный контейнер 40 футов «Carrier» №, 1994 года выпуска, с учетом перечисления за него предоплаты с его (ИП Б.А.О.) стороны на расчетный счет ООО ТД «Атлант» в размере 60%. По условиям договора ООО ТД «Атлант» обязалось поставить рефроконтейнер в течение 07-15 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО ТД «Атлант». Оставшиеся 40% оплаты стоимости за товар он (ИП Б.А.О.) должен был перечислить ООО ТД «Атлант» с момента получения рефроконтейнера. 

05.08.2016 в период с 09 часов до 16 часов он (ИП Б.А.О.) перечислил со своего расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», денежные средства в сумме 49 000 рублей, в счет предоплаты за рефрижераторный контейнер. Всего им было перечислено 99 000 рублей. Однако в дальнейшем мужчина, который представлялся ФИО3, в ходе телефонного разговора сообщил ему, что у его организации возникли проблемы и задержки по вине транспортной компании, но все финансовые вопросы они готовы урегулировать. В последующем номер сотового телефона находился вне зоны действия сети. Ему стало понятно, что ФИО1 умышленно представился «Романом» с целью избежания в дальнейшем ответственности. Утверждает, что ФИО3 и ФИО1 – одно и то же лицо, поскольку при ведении переговоров по порядку оплаты товара он (ИП Б.А.О.) настойчиво просил разделить оплату, просил ФИО3 предоставить возможность поговорить с генеральным директором ООО ТД «Атлант». По тому же телефонному номеру, который принадлежал семье К-вых, при разговоре человек представился руководителем организации ООО ТД «Атлант», кем, как ранее ему стало известно, был ФИО1, и голос был один и тот же. До настоящего времени рефрижераторный контейнер ему (ИП Б.А.О.) не поставлен, также не возвращены денежные средства в размере 99000 руб., чем ему причинен ущерб в указанном размере. Также пояснил, что обращался в Арбитражный суд Ростовской области о взыскании с ООО ТД «Атлант» денежных средств, уплаченных по данному договору поставки, по результатам чего судом было вынесено решение об удовлетворении его (ИП Б.А.О.) исковых требований.

Представитель потерпевшего ООО «Трубопровод Контроль Сервис» В.Р.В. в судебном заседании, допрошенный путем использования систем видеоконференц-связи, с учетом показаний, данных им на предварительном следствии (т. 2 л.д. 100-104), пояснил, что работает в должности координатора в ООО «ТКС». Юридический адрес Общества: 

<

адрес>. В период с 01.02.2016 по 17.02.2016 по поручению руководителя Общества с целью отыскания для ООО «ТКС» изготовителя бытовок (жилых модулей) для поставки в 

<

адрес>, где в 2016 году его организацией был выйгран тендер по проведению работ, в сети «Интернет» на одном из сайтов он нашел объявление, где было указано, что ООО ТД «Атлант» изготавливает бытовки (жилые модули). В объявлении был указан номер сотового телефона № и название электронного почтового ящика ООО ТПК «Энергомаш» № В дальнейшем он вел переговоры с ФИО5, руководителем ООО ТД «Атлант», как последний ему представился. В ходе разговора ФИО5 ему сообщил, что его организация находится в г. Кирове, и ООО ТД «Атлант» является ответственным и надежным обществом, у которого есть сырье и необходимые ресурсы для изготовления бытовок. Со слов ФИО5 ему стало известно, что в обществе есть работники, свое производство. Стоимость бытовок у ООО ТД «Атлант» была дешевле, чем у других производителей, что его (В.Р.В.) привлекло. Он задавал Кузнецову Д. вопрос, по какой причине у него указан электронный почтовый ящик ООО ТПК «Энергомаш», на что последний ему пояснил, что ООО ТД «Атлант» является дочерней организацией ООО ТПК «Энергомаш». ФИО5 в ходе переговоров сообщил, что у ООО ТД «Атлант» есть свое производство на территории Республики Саха (Якутия), чему он (В.Р.В.) поверил, и сомнений у него не возникло. При анализе цен других производителей, у ООО ТД «Атлант» стоимость бытовок (жилых модулей) и их доставка составляла ниже. После неоднократных переговоров с ФИО5 руководителем ООО «ТКС» было принято решение о заключении договора поставки с ООО ТД «Атлант» в лице ФИО2. Им (В.Р.В.) была изготовлена схема бытовки, которая была направлена посредством электронной почты ФИО5 последующем у ООО «ТКС» отпала необходимость в покупке бытовок, о чем он уведомил ФИО5, а также о том, что договор поставки будет подписан ООО «ТКС» позднее. В августе 2016 года у ООО «ТКС» вновь возникла необходимость в приобретении бытовок в количестве 2 штук, и он (В.Р.В.) вновь позвонил ФИО5 период с 15.08.2016 по 18.08.2016 с 9 до 18 час. на его электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> от ФИО5 с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> поступил подписанный договор поставки товара № 16 от 18.02.2016, который со стороны ООО «ТКС» был подписан Р.И.А. В договоре не была изменена дата на дату, когда договор был подписан, поскольку договор был ранее согласован обеими сторонами. 

По условиям заключенного договора поставки товара № 16 от 18.02.2016 ООО ТД «Атлант» обязалось поставить на производственную базу ООО «ТКС», расположенную по адресу: Республика Саха (Якутия) 

<

...> бытовки (жилых модуля), стоимостью 209000 рублей каждая, стоимость транспортных услуг составляла 60000 рублей за 1 бытовку, т.е. 269000 рублей за одну единицу товара. ООО «ТКС» обязалось произвести предоплату в размере 50% согласно выставленного счета не позднее 19.08.2016 на расчетный счет ООО ТД «Атлант», остаток 50% - не позднее 31.08.2016, а также не позднее 19.08.2016 - предоплату за автодоставку готовой продукции в размере 100% согласно выставленного счета. ООО ТД «Атлант» обязалось организовать поставку товара не позднее 08.09.2016

16.08.2016 в период с 09 часов до 18 часов в адрес ООО «ТКС» от ООО ТД «Атлант» посредством электронной почты поступил счет № 19 от 16.08.2016 на сумму 538000 рублей на оплату 2 бытовок (жилых модулей) и оплату их доставки, стоимостью за 1 единицу 269000 рублей. 

18.08.2016 бухгалтер ООО «ТКС» по указанию генерального директора Р.И.А. направила электронное платежное поручение № 39341 от 18.08.2016, на основании которого с расчетного счета ООО «ТКС» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», были перечислены денежные средства в сумме 269 000 рублей, в счет предоплаты за бытовки (жилые модули) и их доставку. 

Перед тем, как произвести вторую оплату он (В.Р.В.) попросил ФИО5 выслать ему на электронный почтовый ящик фото в подтверждение изготовления заказа, однако качество направленных фотографий было плохое.

08.09.2016, исполняя условия заключенного договора поставки товара, бухгалтер ООО «ТКС» направила электронное платежное поручение № 39558 от 08.09.2016, на основании которого с расчетного счета ООО «ТКС» № на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, были перечислены денежные средства в сумме 269 000 рублей. Таким образом, исполняя условия заключенного договора поставки товара № 16 от 18.02.2016, ООО «ТКС» перечислило на расчетный счет ООО ТД «Атлант» денежные средства в общей сумме 538 000 рублей. 

После проведения второго платежа он (В.Р.В.) неоднократно звонил ФИО5, который пояснил, что изготовление бытовок подходит к концу, и в течение 2 недель товар будет поставлен. Однако в последующем ФИО5 отключил сотовый телефон, на электронные письма с требованиями поставить товар он не отвечал. До настоящего времени условия заключенного договора поставки товара № 16 от 18.02.2016 ООО ТД «Атлант» в лице генерального директора ФИО1 перед ООО «ТКС» не исполнило, товар не поставлен, денежные средства в сумме 538000 рублей ООО «ТКС» не возвращены. Обманными действиями ФИО5 ООО «ТКС» причинен материальный ущерб на указанную сумму. Также В.Р.В. пояснил суду, что по поставке жилых модулей он общался всегда с одним лицом, только с ФИО5, как последний ему и представлялся. После того, как ООО «ТКС» было направлено заявление в полицию, от ООО ТД «Атлант» поступало письмо о том, что денежные средства будут возвращены. Однако на расчетный счет ООО «ТКС» ФИО5 были перечислены лишь 5000 рублей. 

Потерпевшая ИП К.Л.А. в судебном заседании, допрошенная путем использования систем видеоконференц-связи, с учетом показаний, данных ею на предварительном следствии (т. 3 л.д. 31-33), пояснила, что с октября 2015 года является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной торговлей непродовольственными товарами. Фактический адрес ее деятельности: 

<

адрес>. Юридическим адресом является: 

<

адрес>. 27.10.2016 по ее указанию менеджер К.А.В. в сети «Интернет» на сайте «Авито» нашел информацию, размещенную от имени ООО ТД «Атлант», о продаже рефрижераторных контейнеров. С данным обществом переговоры вел К.А.В. От К.А.В. ей известно, что он звонил по телефонному номеру, указанному в объявлении - №, ему ответил мужчина, который представился Павлом, с которым он (К.А.В.) обсудил все условия продажи и доставки контейнеров. В хоте телефонного разговора К.А.В. Павел пояснял, что является представителем ООО ТД «Атлант», которое располагается в г. Кирове. Также Павел пояснил, что данные контейнеры есть в наличии, и поставка рефконтейнеров будет за счет сил ООО ТД «Атлант». По данному предложению цена контейнеров была ниже рыночной, к тому же предусматривалась доставка в г. Сыктывкар. В подтверждение наличия контейнеров ей были высланы их фотографии. В ее адрес был выслан предварительный договор поставки. Все его условия первоначально были согласованы, после чего 31.10.2016 она подписала его. Подписанный договор был отсканирован и направлен на электронный ящик Павла 

<

данные изъяты> Согласно тексту договора, ей стало известно, что генеральным директором ООО ТД «Атлант» является ФИО1 Сама она с ним не встречалась. По условиям договора поставки товара № ООО «ТД «Атлант» в лице генерального директора ФИО1 обязалось поставить в ее адрес: 

<

адрес>, два контейнера, каждый по 20 тонн GESU 558366, GESU 325784, стоимостью 75 000 рублей каждый. До поставки рефконтейнеров ей необходимо было сделать предоплату в размере 50%, оставшиеся 50% она должна была оплатить после поставки товара, путем зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.

После подписания договора поставки на ее электронный ящик был выслан счет № 21 на оплату контейнеров. 01.11.2016 в период с 08 часов до 18 часов, находясь в своем офисе, направила платежное поручение № 96 от 01.11.2016 на перечисление с ее счета на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк» 

<

...> 000 рублей.

По условиям договора контейнеры должны были быть поставлены в г. Сыктывкар до 14.11.2016. Однако до указанной даты ООО ТД «Атлант» в ее адрес рефконтейнеры не поставило. 02.12.2016 К.А.В. направил на электронный ящик в адрес ООО ТД «Атлант» письмо о просьбе вернуть денежные средства в сумме 75 000 рублей, на которое 12.12.2016 от ООО ТД «Атлант» поступил ответ, что денежные средства они могут вернуть только 19.12.2016. 20.12.2016 от ООО ТД «Атлант» на ее электронный ящик поступило письмо, в котором указывалось, что данное Общество денежные средства ей вернуть не может, без указания на то причин. 20.12.2016 и 23.01.2017 К.А.В. направлял почтовой связью в адрес ООО ТД «Атлант»: 

<

адрес>, претензию с требованием вернуть денежные средства, принадлежащие ей, в сумме 75 000 рублей, но претензию никто не получил, она вернулась обратно. К.А.В. неоднократно пытался звонить на телефонный №, но на звонки никто не отвечал.

06.03.2017 она обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением к ООО ТД «Атлант» о взыскании суммы в размере 75 000 рублей предварительной оплаты по договору поставки № 17 от 31.10.2016. Арбитражным судом Республики Коми 10 мая 2017 года было вынесено решение об удовлетворении исковых требований. По направленному исполнительному листу из АО «Первый Дортрансбанк» ей пришло уведомление об отсутствии на расчетном счете ООО ТД «Атлант» денежных средств. До настоящего времени генеральным директором ООО ТД «Атлант» ФИО1 товар по договору поставки не поставлен, денежные средства в сумме 75 000 рублей не возвращены. Считает, что генеральный директор ООО ТД «Атлант» ФИО1 умышленно придумал себе имя «Павел», обманным путем похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 75 000 рублей. 

Представитель потерпевшего ООО «Усинское ДРСУ» З.И.Н. в судебном заседании, допрошенная путем использования систем видеоконференц-связи, пояснила, что работает в должности начальника отдела юридической и претензионной работы ООО «Усинское ДРСУ». В 2016 году у Общества возникла необходимость в приобретении двух рефрижераторных контейнеров, в связи с чем через сеть «Интернет» искался поставщик. Сотрудником Общества Т. А.С. было найдено предложение от ООО ТД «Атлант», где генеральным директором являлся ФИО1, о поставке 2 рефрижераторных контейнеров. Данное предложение устраивало ООО «Усинское ДРСУ» по цене и срокам, поскольку цена на контейнер была ниже рыночных цен. Переговоры Т. А.С. проводил непосредственно с ФИО1, а также она неоднократно общалась с ФИО1 по внесению изменений в договор. ООО ТД «Атлант» ею было проверено системе проверки контрагентов «Контур.Фокус», сомнений в данной компании у нее не возникло, поскольку была информация, что данная организация действующая, содержались сведения об адресе, а также о том, что генеральным директором ООО ТД «Атлант» является ФИО1 07.12.2016 с ООО ТД «Атлант» был заключен договор поставки № 20, который был направлен по электронной почте ООО «Усинское ДРСУ» с подписью ФИО1 и печатью ООО ТД «Атлант», и в соответствии с которым ООО ТД «Атлант» обязалось поставить в адрес ООО «Усинское ДРСУ» два рефрижераторных контейнера стоимостью 85000 рублей каждый, общей стоимостью 170000 рублей. По заключенному договору достигли согласия об оплате 50 % стоимости товара в качестве аванса, а остальные 50% - по поставке рефрижераторных контейнеров в г. Усинск. Оригинал договора в адрес Общества не поступал. После от ФИО1 в адрес Общества поступил счет № 24 от 07.12.2016 на оплату товара, в соответствии с которым платежным поручением было перечислено в адрес ООО ТД «Атлант» 85000 рублей. Однако после произведенной предоплаты поставки товара не произошло, в связи с чем переговоры с ФИО1 продолжились. 19.12.2016 со стороны ФИО1 на электронную почту ООО «Усинское ДРСУ» поступило гарантийное письмо с предложением либо произвести полную оплату по счету по причине увеличения стоимости контейнеров либо приобрести иные контейнеры. Однако с данным предложением ООО «Усинское ДРСУ» согласно не было, и ФИО1 было предложено возместить денежные средства либо поставить рефрижераторные контейнеры в соответствии с условиями договора. 17.01.2017 ФИО1 направил на электронную почту ООО «Усинское ДРСУ» гарантийное письмо, где установил график возврата денежных средств в срок до 26.01.2017 – 40000 рублей, до 31.01.2017 – 45000 рублей, что выполнено не было. При этом от ФИО1 ООО «Усинское ДРСУ» было перечислено платежным поручением 6000 рублей, а также по чеку-ордеру 15000 рублей. Поскольку в действиях ФИО1 имелся состав мошеннических действий, ООО «Усинское ДРСУ» обратилось в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. Оставшиеся денежные средства в сумме 64000 рублей до настоящего времени ФИО1 ООО «Усинское ДРСУ» не вернул, товар не поставил. ООО «Усинское ДРСУ» обращалось в Арбитражный суд о взыскании денежных средств по данному договору с ООО ТД «Атлант», и исковые требования были удовлетворены. Настаивает, что именно ФИО1 похищены денежные средства, поскольку и она, и Т. А.С. неоднократно общались в ходе телефонных разговоров, и ФИО1 представлялся им как директор ООО ТД «Атлант». Общение происходило только лишь с ФИО1, с иными сотрудниками ООО ТД «Атлант» они не общались. Также ФИО1 в добровольном порядке было возмещено ООО «Усинское ДРСУ» 21000 рублей в две оплаты. 

Свидетель Р.И.А. в судебном заседании, допрошенный путем использования систем видеоконференц-связи, с учетом показаний, данных им на предварительном следствии (т. 2 л.д. 141-145) пояснил, что является генеральным директором ООО «ТКС». В 2016 году в связи с выполнением работ ООО «ТКС» в 

<

адрес> у Общества возникла необходимость в приобретении двух бытовок (жилых модулей). В январе-феврале 2016 года он дал задание координатору ООО «ТКС» В.Р.В. по поиску продавца бытовок и анализу цен на них. От В.Р.В. ему известно, что при анализе информации, размещенной в сети «Интернет», он нашел объявление ООО ТД «Атлант», генеральным директором которого являлся ФИО1 Общество занималось изготовлением и доставкой бытовок. Со слов В.Р.В. знает, что во время переговоров ФИО2 сообщил, что его организация находится в г. Кирове Кировской области. ООО ТД «Атлант» является надежным обществом, у данного общества есть сырье и необходимые ресурсы для изготовления бытовок (жилого назначения), есть работники, есть свое производство, расположенное на территории Кировской области. В период с 01.02.2016 по 17.02.2016 изначально составлялся предварительный договор, условия которого были согласованы обеими сторонами. Составлением договора поставки товара занималось ООО ТД «Атлант». После согласования условий предварительного договора договор им (Р.И.А.) подписан не был, поскольку необходимость в покупке бытовок у ООО «ТКС» отпала, о чем был поставлен в известность ФИО2.

В период с 01.08.2016 по 20.08.2016 у ООО «ТКС» вновь возникла необходимость в приобретении бытовок (жилого назначения) в количестве 2 штук. Координатор ООО «ТКС» вновь связался с ФИО2 и обговорил условия изготовления их и поставки. Также от В.Р.В. ему известно, что во время переговоров ФИО2 сообщил, что ООО ТД «Атлант» продолжает работать и изготавливает бытовки (жилого назначения). 

В период с 15.08.2016 по 18.08.2016 с 09 часов до 18 часов подписанный ФИО2 экземпляр договора был направлен в адрес ООО «ТКС» посредством электронной почты, который он (Р.И.А.) также подписал. В договоре поставки товара не была изменена дата 18.02.2016, на дату, когда договор был подписан, поскольку не посчитали нужным ее изменять ввиду того, что условия договора уже были согласованы ранее.

На основании заключенного договора поставки товара № 16 от 18.02.2016 ООО ТД «Атлант» обязалось поставить в адрес ООО «ТКС» бытовку (жилой модуль) размером 2440*9000мм, в количестве 2 штук. Стоимость 1 бытовки составляла 209 000 рублей и стоимость транспортных услуг - 60 000 рублей. ООО «ТКС» обязалось производить предоплату на расчетный счет ООО «ТД «Атлант» в размере 50%, не позднее 19.08.2016 и остаток 50% не позднее 31.08.2016. ООО «ТКС» производит предоплату за автодоставку готовой продукции в размере 100%, согласно выставленного счета не позднее 19.08.2016. Согласно заключенному договору ООО ТД «Атлант» обязалось поставить товар не позднее 08.09.2016

16.08.2016 в период с 09 часов до 18 часов по электронной почте от ООО ТД «Атлант» поступил счет № 19 от 16.08.2016 на оплату бытовок и их доставку на сумму 538 000 рублей. В том числе, в счете были указаны реквизиты ООО ТД «Атлант», номер расчетного счета.

18.08.2016 им было дано указание бухгалтеру о перечислении на расчетный счет ООО «ТД «Атлант» 269 000 рублей (стоимость бытовки и поставки). В тот же день бухгалтером было направлено электронное платежное поручение № 39341, на основании которого с расчетного счета ООО «ТКС» на расчетный счет ООО ТД «Атлант» были перечислены денежные средства в сумме 269 000 рублей. 08.09.2016 по его (Р.И.А.) указанию бухгалтером было направлено электронное платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета ООО «ТКС» на расчетный счет ООО ТД «Атлант» были перечислены денежные средства в сумме 269 000 рублей. Всего ООО «ТКС» было перечислено в адрес ООО ТД «Атлант» 538 000 рублей.

От В.Р.В. ему известно, что после второго перевода денежных средств он (В.Р.В.) несколько раз звонил ФИО2, который сообщил, что денежные средства на расчетный счет ООО ТД «Атлант» поступили в полном объеме, производство по изготовлению двух бытовок подходит к концу, и в течение двух недель товар будет поставлен по месту требования. Однако в последующем ФИО2 на телефонные звонки не отвечал, товар по договору поставлен не был.

В декабре 2016 года ООО «ТКС» было направлено заявление в УМВД России по г. Кирову в отношении ФИО2 по факту совершения им мошенничества и хищения денежных средств. Весной 2017 года от ФИО2 поступало гарантийное письмо, где он указывал, что будет возвращать денежные средства ООО «ТКС» частями, однако ФИО2 было возвращено лишь 5000 рублей. 

Свидетель К.А.В. в судебном заседании, допрошенный путем использования систем видеоконференц-связи, с учетом показаний, данных им на предварительном следствии (т. 3 л.д. 42-45), пояснил, что в 2016 году выполнял функции менеджера у ИП К.Л.А., которая попросила его подыскать 2 рефрижераторных контейнера. По ее просьбе 27.10.2016 в сети Интернет на сайте «Авито» он нашел объявление от ООО ТД «Атлант», в котором указывалось о продаже данных контейнеров по цене 75000 рублей. Данная стоимость была ниже других продавцов, и поставка включалась в стоимость контейнеров. В данном объявлении продавцом выступало ООО ТД «Атлант». Он связался по указанному в объявлении номеру телефона №, вел переговоры с мужчиной, который представился Павлом. Павел пояснял ему, что контейнеры есть в наличии, заверил, что контейнеры в идеальном состоянии, направил на электронную почту их фотографии. Павел пояснил ему, договор будет заключаться с ООО ТД «Атлант». По просьбе Павла посредством сети «Интернет» с электронного ящика 

<

данные изъяты> он переслал реквизиты ИП К.Л.А. на электронный ящик ООО ТД «Атлант» 

<

данные изъяты> для составления предварительного договора. После того, как условия договора поставки были одобрены ИП К.Л.А., 31.10.2016 она подписала его, и подписанный экземпляр договора был направлен обратно по электронной почте. ФИО1 ему стал известен из договора поставки. Из договора поставки товара следовало, что ООО ТД «Атлант» в лице генерального директора ФИО1, обязалось поставить в адрес ИП К.Л.А., 

<

адрес>», два контейнера, каждый по 20 тонн, стоимостью 75 000 рублей каждый. По условиям договора ИП К.Л.А. обязана была сделать предоплату за контейнеры в размере 50% путем перечисления денежных средств на счет ООО ТД «Атлант». Оставшиеся денежные средства в размере 50% она должна была перевести после получения товара. Доставка товара ООО ТД «Атлант» должна была быть осуществлена не позднее 14.11.2016. Ему известно, что ИП К.Л.А. платежным поручением перечислила на расчетный счет ООО ТД «Атлант» денежные средства в сумме 75 000 руб. в качестве предоплаты за товар. Однако генеральный директор ООО ТД «Атлант» в лице ФИО1 контейнеры не поставил. Он (К.А.В.) по указанию ИП К.Л.А. направлял в адрес ООО ТД «Атлант» письма с требованием вернуть денежные средства, чего сделано не было. В последующем от ООО ТД «Атлант» приходило письмо о том, что они вернут денежные средства 19.12.2016. Однако в дальнейшем поступил ответ, что денежные средства ИП К.Л.А. возвратить нет возможности. ИП К.Л.А. обращалась в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением к ООО ТД «Атлант» о взыскании суммы предварительной оплаты по договору поставки № 17 от 31.10.2016. 10.05.2017 Арбитражным судом Республики Коми вынесено решение об удовлетворении исковых требований ИП К.Л.А. и взыскании с ООО ТД «Атлант» задолженности в сумме 75 000 рублей. По причине отсутствия денежных средств на расчетном счете ООО ТД «Атлант» материальный ущерб ИП К.Л.А. возмещен не был. Утверждает, что ФИО1 умышленно называл себя «Павлом» с целью избежания ответственности, поскольку он уверенно вел переговоры и принимал все решения, ни с кем не консультировался. Он (К.А.В.) общался по вопросу приобретения рефрижераторных контейнеров только с одним человеком, который представился ему Павлом.

Свидетель Т. А.С. в судебном заседании с учетом оглашения показаний, данных им на предварительном следствии (т. 3 л.д. 90-94), пояснил, что работает в должности руководителя службы экономической безопасности в ООО «Усинское ДРСУ». По указанию директора ООО «Усинское ДРСУ» С.И.А. в период с 01.12.2016 по 06.12.2016 он вел поиск для приобретения для хозяйственных нужд общества двух контейнеров. В сети Интернет на одном из сайтов он нашел объявление, о том, что ООО ТД «Атлант», расположенное в г. Кирове, продает контейнеры. По указанному в объявлении номеру телефона он связался с данной организацией, ему ответил мужчина, который назвался ФИО1, сказал, что является генеральным директором ООО ТД «Атлант», пояснил, что у них в наличии есть два контейнера 40 футов, стоимостью 85 000 рублей каждый. Общая стоимость контейнеров составляла 170 000 рублей, без учета НДС. Данное предложение заинтересовало, поскольку стоимость контейнеров была значительно ниже стоимости аналогичных контейнеров у других продавцов, а также цена включала стоимость доставки контейнеров до г. Усинска. В период с 01.12.2016 по 06.12.2016 он вел переговоры с генеральным директором ООО ТД «Атлант» ФИО1, который ему пояснил, что его Общество является надежным. По системе проверки юридических лиц они убедились, что ООО ТД «Атлант» - действующая организация. В процессе переговоров была достигнута договоренность, что 50% стоимости контейнером будет оплачено сразу, остальные 50% - после их поставки ООО «Усинское ДРСУ» в 

<

адрес>. ФИО1 ответил на все поставленные им вопросы, в связи с чем, не было оснований не доверять информации, предоставленной последним. Договор поставки составлялся в г. Кирове ФИО1, с учетом достигнутой договоренности. 07.12.2016 в рабочее время на электронную почту ООО «Усинское ДРСУ» пришел сканированный договор поставки № 20 от 07.12.2016 с подписью ФИО1, после чего данный договор был подписан директором С.И.А., и в тот же день был направлен на электронную почту ФИО1 

07.12.2016 от ООО ТД «Атлант» поступил счет на оплату № 24 от 07.12.2016 на сумму 170000 рублей. В связи с тем, что по условиям заключенного договора ООО «Усинское ДРСУ» обязалось внести 50% предоплаты за контейнеры, то директор С.И.А. дал указание бухгалтеру перечислить ООО ТД «Атлант» 50 % стоимости, что составляло 85 000 рублей. ООО ТД «Атлант» обязалось организовать поставку товара не позднее 14 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО ТД «Атлант».

08.12.2016 на основании платежного поручения № 4442 от 08.12.2016 с расчетного счета ООО «Усинское ДРСУ» были перечислены денежные средства в сумме 85 000 рублей на расчетный счет ООО ТД «Атлант».

19.12.2016 в адрес ООО «Усинское ДРСУ» с адреса электронной почты ФИО1 поступило письмо от ООО ТД «Атлант» за подписью генерального директора ФИО1, в котором он указал о необходимости полной оплаты по счету № 24 от 07.12.2016 в связи с изменениями условий договора со стороны поставщика контейнеров. Также ФИО1 предлагал приобрести 2 контейнера по 20 футов за 50 000 рублей каждый. Он неоднократно связывался с ФИО1 по телефону, указанному в договоре, просил исполнить условия заключенного договора. ФИО1 первоначально обещал, что условия договора поставки он исполнит, также пояснял, что его поставщик задерживает товар. В последующем ФИО1 прекратил выходить на связь с ООО «Усинское ДРСУ».

17.01.2017 от ФИО1 поступило гарантийное письмо о сроках возврата денежных средств. 25.02.2017 в адрес ООО ТД «Атлант» была направлена предарбитражная претензия, которая осталась со стороны ФИО1 без ответа. От З.И.Н. ему известно, что на расчетный счет ООО «Усинское ДРСУ» от ФИО1 поступили денежные средства в сумме 15 000 рублей и 6 000 рублей. До настоящего времени контейнеры в адрес ООО «Усинское ДРСУ» не поступили, ФИО1 материальный ущерб в полном объеме перед ООО «Усинское ДРСУ» не возместил. Также пояснил суду, что по вопросу поставки рефрижераторных контейнеров он вел переговоры только с одним человеком, который сам ему сообщил, что является ФИО1

Свидетель К.Т.Н. в судебном заседании, допрошенная путем использования систем видеоконференц-связи, с учетом показаний, данных ею на предварительном следствии (т. 3 л.д. 86-89), пояснила, что с 2003 по 2017 год работала в должности главного бухгалтера ООО «Усинское ДРСУ». 08.12.2016 она в рабочее время в период с 08 часов до 17 часов 50 минут по указанию директора ООО «Усинское ДРСУ» С.И.А. составила электронное платежное поручение № 442 от 08.12.2016, на основании которого с расчетного счета ООО «Усинское ДРСУ» №, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк» г. Кирова, был перечислены денежные средства в сумме 85000 рублей в качестве предоплаты за рефрижераторные контейнеры для ООО «Усинское ДРСУ». 01.03.2017 на расчетный счет ООО «Усинское ДРСУ» от ФИО1 поступили денежные средства в размере 15000. 31.03.2017 на основании платежного поручения № 97291 от 31.03.2017 от ООО ТД «Атлант» поступили денежные средства в сумме 6000 рублей.

Свидетель Ч.Л.Е. в судебном заседании с учетом оглашения показаний, данных ею на предварительном следствии (т. 3 л.д. 157-159), пояснила, что работает в АО «Первый Дортрансбанк» в должности бухгалтера-операциониста. В период с 01.09.2015 по 10.05.2017 она работала в дополнительном офисе банка по адресу: 

<

...>. 29.09.2015, когда она находилась на рабочем месте, к ней обратился ФИО1 с целью открытия расчетного счета ООО ТД «Атлант». Из представленных копий уставных документов ООО ТД «Атлант» ей стало известно, что ФИО2 является генеральным директором данного юридического лица. После открытия расчетного счета в период с 29.09.2015 по 04.05.2017 она вела обслуживание расчетного счета ООО ТД «Атлант». В указанный период времени ФИО2 неоднократно приходил в банк и на основании денежного чека по предоставлении своего паспорта на свое имя снимал денежные средства с расчетного счета Общества в различных суммах, лишь оставляя на счете сумму денежных средств, необходимую для оплаты услуг банка. При этом ФИО2 сам никогда чек не заполнял, просил это делать ее, ставив только свою личную подпись. Доверенностей на третьих лиц, которые могли бы снимать денежные средства с расчетного счета, ФИО2 в банк не предоставлял.

Свидетель Х.В.С. в судебном заседании с учетом оглашения показаний, данных ею на предварительном следствии (т. 3 л.д. 99-102), пояснила, что в период с 01.03.2017 по 06.03.2017 к ней за юридической помощью обратился ранее незнакомый ФИО1, который сообщил о том, что он, являясь директором ООО ТД «Атлант», заключил договоры поставок с ООО «Прометей КС», ООО «Северная грузовая компания», ООО «Трубопровод Контроль Сервис», однако товар он не может поставить покупателям, при этом причину не указал. Также ФИО2 ей пояснил, что денежные средства он в полном объеме вернуть не может, поскольку больших сумм денежных средств у него нет, но может вернуть частями. ФИО2 попросил у нее юридической помощи, так как он не хочет, чтобы представители юридических лиц, перед которыми он не исполнил договорные обязательства, обратились с заявлением в полицию о привлечении его к уголовной ответственности. ФИО2 пояснил, что хочет платить долги частями. ФИО2 передал ей заключенные договоры, заявку от ООО «Прометей КС», и иные документы с целью составления гарантийных писем к ООО «Северная грузовая компания», ООО «ТКС», ООО «Прометей КС». После изучения представленных документов ею в адрес ООО «Северная грузовая компания», ООО «Прометей КС», ООО «ТКС» были составлены гарантийные письма, в которых имелся график возврата Кузнецовым денежных средств. Сроки и суммы возврата денежных средств данным юридическим лицам ФИО2 составил сам и предоставил ей. После составления гарантийных писем она больше с ФИО2 не встречалась, за юридической помощью он больше к ней не обращался. Также пояснила, что к ней обращался именно подсудимый ФИО2, который присутствует в зале судебного заседания.

Из показаний свидетеля Т.В.М., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он знаком с ФИО1 с 2000 года, у них были дружественные отношения. 25.09.2015 он (Т.В.М.) учредил ООО ТПК «Энергомаш», о чем он рассказывал ФИО2. Данное Общество с ООО ТД «Атлант» финансово-хозяйственных деятельности не вело. Деятельностью ООО ТПК «Энергомаш» он занимался лично. Он (Т.В.М.) от имени ООО ТПК «Энергомаш» объявлений в сети «Интернет» о продаже бруса профилированного, бытовок (жилых модулей), рефроконтейнеров не размещал.

(т. 3 л.д. 161-164) 

Виновность ФИО1 подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Согласно заявлению, зарегистрированному 07.03.2017 в УМВД России по г. Кирову, представитель ООО «Северная грузовая компания» Г.А.А. просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО ТД «Атлант» ФИО1, за совершение хищения путем обмана денежных средств ООО «Северная грузовая компания» в сумме 287000 рублей. 

(т. 1 л.д. 187-189)

В заявлении, зарегистрированном 07.03.2017 в УМВД России по г. Кирову, представитель ООО «Прометей КС» К.О.В. просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО ТД «Атлант» ФИО1 за совершение хищения путем обмана денежных средств ООО «Прометей КС» в сумме 481200 рублей 70 копеек.

(т.1 л.д. 200-201)

Согласно заявлению, зарегистрированному 10.08.2017 в УМВД России по г. Кирову, ИП Б.А.О. просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО ТД «Атлант» ФИО1, за хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 99000 рублей. 

(т. 1 л.д. 235-236)

Согласно заявлению, зарегистрированному 14.12.2016 в УМВД России по г. Кирову, генеральный директор ООО «Трубопровод Контроль Сервис» Р.И.А., просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО ТД «Атлант» ФИО1 за хищение путем обмана денежных средств ООО «ТКС» в сумме 538000 рублей.

(т. 1 л.д. 86-87)

В заявлении, зарегистрированном 31.07.2017 в УМВД России по г. Кирову, ИП К.Л.А. просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО ТД «Атлант» ФИО1, за совершение им хищения принадлежащих ей денежных средств в сумме 75000 рублей.

(т.1 л.д. 275-276)

В заявлении, зарегистрированном 24.07.2017 в УМВД Росси по г. Киирову, директор ООО «Усинское дорожное ремонтно-строительное управление» С.И.А.., просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО ТД «Атлант» ФИО1 за хищение путем обмана денежных средств ООО «Усинское ДРСУ» в сумме 85000 рублей. 

(т. 1 л.д. 245-248)

Согласно копии Устава ООО ТД «Атлант» от 15.09.2015 - ООО Торговый дом «Атлант» является юридическим лицом, место нахождения общества: 

<

адрес>. Основной целью общества указано осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Органами управления Общества являются общее собрание участников и единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Генеральный директор действует без доверенности от имени общества. К компетенции генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, который без согласования с Общим собранием участников Общества, в том числе: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; распоряжается имуществом и средствами общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

(т. 5 л.д. 105-110)

Из копии решения № 1 единственного учредителя ООО ТД «Атлант» от 15.09.2015 следует, что ФИО1 назначен на должность генерального директора ООО ТД «Атлант».

(т. 5 л.д. 111)

Согласно копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО ТД «Атлант» 25.09.2015 поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кирову за основным государственным регистрационным номером 

<

данные изъяты>. 

(т.5 л.д. 112)

Из устава ООО «Северная грузовая компания» от 30.11.2009 следует, что ООО «Северная грузовая компания» является юридическим лицом, действующим на основании устава и законодательства РФ. Место нахождение общества: 

<

адрес>. 

(т. 2 л.д. 30-50)

Согласно копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ внесена запись 20.08.2008 о создании ООО «Северная грузовая компания» за основным государственным регистрационным номером 

<

данные изъяты>

(т. 2 л.д. 51)

Из устава ООО «Прометей КС» от 20.11.2013 следует, что ООО «Прометей КС» является юридическим лицом, действующим на основании устава и законодательства РФ. Место нахождение общества: 

<

адрес>. 

(т. 2 л.д. 67-78)

Согласно копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Прометей КС» зарегистрировано 09.08.2000 за основным государственным регистрационным номером 

<

данные изъяты>.

(т. 2 л.д. 89)

Из устава ООО «Трубопровод Контроль Сервис» от 26.05.2016 следует, что ООО «ТКС» является юридическим лицом, действующим на основании устава и законодательства РФ. Место нахождение общества: г. Москва.

(т. 2 л.д. 105-120)

Согласно копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Трубопровод контроль сервис» зарегистрировано 26.03.2001 за основным государственным регистрационным номером 

<

данные изъяты>.

(т. 2 л.д.121)

Из устава ООО «Усинское дорожное ремонтно-строительное управление» от 12.01.2012 следует, что ООО «Усинское дорожное ремонтно-строительное управление» является юридическим лицом, действующим на основании устава и законодательства РФ. Место нахождение общества: 

<

адрес>а

(т. 3 л.д. 70-82)

Согласно копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО ««Усинское дорожное ремонтно-строительное управление» зарегистрировано 26.05.1999 за основным государственным регистрационным номером 

<

данные изъяты>.

(т. 3 л.д. 66)

Согласно приобщенной в судебном заседании стороной обвинения копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя внесена запись в ЕГРИП о приобретении Б.А.О. статуса индивидуального предпринимателя 07.05.2015 года.

Согласно приобщенной в судебном заседании стороной обвинения копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя внесена запись в ЕГРИП о приобретении К.Л.А. статуса индивидуального предпринимателя 07.07.2015 года.

Согласно сведениям из ИФНС России по г. Кирову от 28.12.2016 ООО ТД «Атлант» в АО «Первый Дортрансбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 29.09.2015 открыт расчетный счет №.

(т. 1 л.д. 162-163)

Согласно копии счета на оплату № 6 от 25.02.2016, ООО ТД «Атлант» выставлен счет в адрес ООО «Северная грузовая компания» на оплату бытовки (жилого модуля) размером 2400*2500*8000 в количестве 1 шт. по цене 155000 рублей.

(т. 2 л.д. 12)

Согласно копии счета на оплату № 12 от 20.04.2016, ООО ТД «Атлант» выставлен счет в адрес ООО «Северная грузовая компания» на оплату бруса профилированного 190 мм в объеме 11 куб.м. на сумму 132000 рублей.

(т. 1 л.д. 190, т. 2 л.д. 13)

Согласно копии письма генерального директора ООО «Прометей КС» от 20.05.2016 последний просит генерального директора ООО ТД «Атлант» ФИО1 осуществить поставку товара по счетам № 6 от 25.02.2016; № 12 от 20.04.2016 по адресу: 

<

адрес> производственная база ООО «Северная грузовая компания».

(т. 2 л.д. 17)

Из копии платежного поручения № 443 от 15.03.2016 следует, что с расчетного счета ООО «Северная грузовая компания» №, открытого в КБ «РЭБ» (АО) г. Москва, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства в сумме 155000 рублей в качестве оплаты по счету № 6 от 25.02.2016 за бытовку (жилой модуль).

(т. 2 л.д. 14)

Как следует из копии платежного поручения № 880 от 13.05.2016 с расчетного счета ООО «Северная грузовая компания» №, открытого в КБ «РЭБ» (АО) г. Москва, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства в сумме 132000 рублей, в качестве оплаты по счету от 20.04.2016 за брус профилированный 190 мм.

( т. 2 л.д. 15)

Согласно копии счета на оплату № 10 от 28.03.2016 ООО ТД «Атлант» выставлен счет в адрес ООО «Прометей КС» на оплату бруса профилированного 190 мм в объеме 12,8 куб.м. на сумму 162163 рубля 20 копеек.

(т. 2 л.д. 79)

Согласно копии счета на оплату № 13 от 20.04.2016 ООО ТД «Атлант» выставлен счет в адрес ООО «Прометей КС» на оплату бруса профилированного 190 мм в объеме 8 куб.м. на сумму 100000 рублей.

(т. 2 л.д. 80)

Согласно копии счета на оплату № 14 от 10.06.2016 ООО ТД «Атлант» выставлен счет в адрес ООО «Прометей КС» на оплату услуг автодоставки ФИО2-Новый Уренгой (база Прометей КС) на сумму 126 700 рублей.

(т. 2 л.д. 81)

Согласно копии счета на оплату № 15 от 10.06.2016 ООО ТД «Атлант» выставлен счет в адрес ООО «Прометей КС» на оплату бруса профилированного 190 мм в объеме 7,387 куб.м. на сумму 92337 рублей 50 копеек.

(т. 2 л.д. 82)

Из копии платежного поручения № 523 от 30.03.2016 следует, что с расчетного счета ООО «Прометей КС» №, открытого в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) г. Москва, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства в сумме 162163 рубля 20 копеек в качестве оплаты по счету № 10 от 28.03.2016 за брус профилированный.

(т. 2 л.д. 83)

Из копии платежного поручения № 714 от 06.05.2016 следует, что с расчетного счета ООО «Прометей КС» №, открытого в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) г. Москва, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства в сумме 100000 рублей в качестве оплаты по счету № 13 от 20.04.2016 за брус профилированный.

(т. 2 л.д. 84)

Из копии платежного поручения № 1343 от 29.07.2016 следует, что с расчетного счета ООО «Прометей КС» №, открытого в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) г. Москва, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства в сумме 126700 рублей в качестве оплаты по счету № 14 от 10.06.2016 за доставку бруса ФИО2-Новый Уренгой.

(т. 2 л.д. 85)

Из копии платежного поручения № 1192 от 07.07.2016 следует, что с расчетного счета ООО «Прометей КС» №, открытого в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) г. Москва, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства в сумме 92337 рублей 50 копеек в качестве оплаты по счету № 15 от 10.06.2016 за брус профилированный.

(т. 2 л.д. 86)

Согласно копии письма генерального директора ООО «Прометей КС» от 20.05.2016 последний просит генерального директора ООО ТД «Атлант» ФИО1 повести поставку оплаченного товара согласно счета № 10 от 28.03.2016; № 13 от 20.04.2016 по адресу: 

<

адрес>

(т. 1 л.д. 206 об.)

Из копии договора поставки товара № 19 от 25.07.2016, следует, что между ООО ТД «Атлант» в лице генерального директора ФИО1 и ИП Б.А.О. заключен договор, предметом которого является поставка ООО ТД «Атлант» в адрес ИП Б.А.О. рефрижераторного контейнера 40 футов «Carrier» №, 1994 года выпуска. 

Согласно порядку расчетов, предусмотренному п.3 договора, ИП Б.А.О. производит предоплату в размере 60% согласно выставленного счета на расчетный счет ООО ТД «Атлант», остаток 40% - в день приема товара. 

Согласно п.4 договора ООО ТД «Атлант» обязан организовать доставку товара в срок от 7 до 15 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО ТД «Атлант». Также в договоре указаны реквизиты сторон, указан контактный телефон ООО ТД «Атлант» - №.

(т. 3 л.д. 10-13)

Согласно копии счета на оплату № 18 от 19.07.2016 ООО ТД «Атлант» выставлен счет в адрес ИП Б.А.О. на оплату рефроконтейнера 40 футов «Carrier» № года выпуска, на сумму 165000 рублей. 

(т. 3 л.д.14)

Из копии платежного поручения № 6 от 21.07.2016 следует, что с расчетного счета ИП Б.А.О. №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей в счет оплаты по счету № 18 от 19.07.2016 за рефроконтейнер 40 футов «Carner» № 591550- 1994 года выпуска.

(т. 3 л.д. 8)

Из копии платежного поручения № 10 от 05.08.2016 следует, что с расчетного счета ИП Б.А.О. №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства в сумме 49 000 рублей в счет оплаты за рефроконтейнер 40 футов «Carner» № 591550- 1994 года выпуска. 

(т. 3 л.д. 9)

Из копии договора поставки товара № 16 от 18.02.2016, заключенному между ООО ТД «Атлант» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «ТКС» в лице представителя Р.И.А., следует, что ООО ТД «Атлант» обязалось доставить в адрес ООО «ТКС» бытовку (жилой модуль) размером 2440*9000 мм в количестве 2 шт. 

Согласно п.2 договора цена единицы товара составляет 209000 рублей. Стоимость транспортных услуг (автодоставка) составляет 60000 рублей. 

П.3 договора предусмотрено, что ООО «ТКС» производит предоплату за товар в размере 50% согласно выставленного счета, не позднее 19.08.2016, на расчетный счет ООО ТД «Атлант», остаток 50% - не позднее 31.08.2016, а также предоплату за автодоставку готовой продукции в размере 100% согласно выставленного счета не позднее 19.08.2016.

Согласно п.4.1.2, 6.1 договора ООО ТД «Атлант» обязан организовать поставку товара по адресу: 

<

адрес>, не позднее 08.09.2016. Также в договоре указаны реквизиты сторон.

(т. 1 л.д. 92-94, т. 2 л.д. 133-135)

Согласно копии счета на оплату № 19 от 16.08.2016, ООО ТД «Атлант» выставлен счет в адрес ООО «ТКС» на оплату бытовки (жилого модуля) размером 2440*9000 мм с доставкой до 

<

адрес>, в количестве 2 шт. по цене 269000 рублей на общую сумму 538 000 рублей.

(т. 1 л.д. 95, т. 2 л.д. 136)

Из копии платежного поручения № 39341 от 18.08.2016 следует, что с расчетного счета ООО «ТКС» №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Москва, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства в сумме 269 000 рублей, в качестве оплаты по счету № 19 от 16.08.2016 за бытовки (жилой модуль) в размере 50%, а также ее доставку.

(т. 1 л.д. 96, т. 2 л.д. 137)

Из копии платежного поручения № 39558 от 08.09.2016, следует, что с расчетного счета ООО «ТКС» №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Москва, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства в сумме 269 000 рублей, в качестве оплаты по счету № 19 от 16.08.2016 за бытовки (жилой модуль) в размере 50% (остаток), а также ее доставку.

(т. 1 л.д. 97, т. 2 л.д. 138)

Из копии договора поставки товара № 17 от 31.10.2016, заключенного между ИП К.Л.А. и ООО ТД «Атлант» в лице генерального директора ФИО1, следует, что ООО ТД «Атлант», обязуется предоставить в адрес ИП К.Л.А. два контейнера «GESU 558366», «GESU 325784» по 20 тонн каждый. ИП К.Л.А. должна произвести предоплату в размере 50% за товар согласно выставленного счета, остаток 50% от суммы счета - в течение 2 банковских дней с момента получения товара. Согласно п. 4.1.2, 6.1 договора ООО ТД «Атлант» должно осуществить доставку товара в срок не позднее 14.11.2016 по адресу: 

<

адрес> Также в договоре указаны реквизиты сторон, в том числе контактный телефон ООО «Атлант» №.

(т. 3 л.д. 34-36)

Согласно копии счета на оплату № 21 от 31.10.2016, ООО ТД «Атлант» выставлен счет в адрес ИП К.Л.А. на оплату двух контейнерв по 20 тонн по цене 75000 рублей, на общую сумму 150000 рублей. 

(т. 3 л.д. 37)

Из копии платежного поручения № 96 от 01.11.2016 следует, что с расчетного счета ИП К.Л.А. №, открытого в Сыктывкарском филиале «Банка СГБ» г. Сыктывкар, на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей в качестве оплаты по счету № 21 от 31.10.2016.

(т. 3 л.д. 38)

Из копии договора поставки № 20 от 07.12.2016 следует, что между ООО ТД «Атлант» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Усинское дорожное ремонтно-строительное управление» в лице директора С.И.А. заключен договор, предметом которого является поставка ООО ТД «Атлант» в адрес ООО «Усинское ДРСУ» контейнеров 40 футов в количестве 2 штук - «GESU 596875», «GESU 675325», с доставкой до Республики Коми, 

<

адрес>. П.2 договора предусмотрено, что цена единицы товара составляет 85 000 рублей. Общая стоимость товара составляет 170000 рублей, с учетом доставки до 

<

адрес> Республики Коми. По порядку расчетов согласно п.3 договора ООО «Усинское ДРСУ» обязалось произвести оплату товара в размере 50% согласно выставленного счета на расчетный счет ООО ТД «Атлант», остаток 50% - в течение 3 банковских дней с момента подписания акта приема-передачи товара. В силу п.4.1.2. договора ООО ТД «Атлант» обязалось организовать доставку товара в адрес ООО «Усинское Дорожное ремонтно-строительное управление» не позднее 14 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО ТД «Атлант». Также в договоре указаны реквизиты сторон, в том числе контактный телефон ООО «Атлант» №.

(т.3 л.д. 57-59)

Согласно копии счета на оплату № 24 от 07.12.2016 ООО ТД «Атлант» выставлен счет в адрес ООО «Усинское ДРСУ» на оплату контейнера 40 футов с доставкой до 

<

адрес> в количестве 2 штук, по цене 85000 рублей, на общую сумму 170000 рублей. 

(т. 3 л.д. 60)

Из копии платежного поручения № 4442 от 08.12.2016 следует, что расчетного счета ООО «Усинское ДРСУ» №, открытого в ПАО «Северный Народный Банк» в г. Усинск на расчетный счет ООО ТД «Атлант» №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства в сумме 85000 рублей в качестве частичной оплаты по счету № 24 от 07.12.16. 

(т. 3 л.д. 61)

Из копии письма, поступившему 19.12.2016 в адрес ООО «Усинское ДРСУ» от генерального директора ООО ТД «Атлант» ФИО1, следует, что отправка товара по договору № 20 от 07.12.2016 представляется возможной на условиях полной оплаты по счету № 24 от 07.12.2016 по причине изменений условий встречной оплаты со стороны поставщика контейнеров. 

(т. 1л.д. 259)

Согласно копии гарантийного письма от 06.03.2017 ООО ТД «Атлант» в лице генерального директора ФИО1 обязуется добровольно произвести возврат денежных средств ООО «Северная грузовая компания» по прилагаемому графику. 

(т. 2 л.д. 27-28)

Согласно копии гарантийного письма от 06.03.2017 ООО ТД «Атлант» в лице генерального директора ФИО1 обязуется добровольно произвести возврат денежных средств ООО «Прометей КС» по прилагаемому графику 

(т. 1 л.д. 230)

Согласно представленной суду представителем потерпевшего ООО «ТКС» В.Р.В. копии гарантийного письма от 06.03.2017, ООО ТД «Атлант» в лице генерального директора ФИО1 обязуется добровольно произвести возврат денежных средств ООО «Трубопровод Контроль Сервис» по прилагаемому графику по договору поставки товара № 16 от 18.02.2016.

Из копии гарантийного письма генерального директора ООО ТД «Атлант» ФИО1 в адрес руководителя ООО «Усинское Дорожное ремонтно-строительное управление» С.И.А. следует, что возврат денежных средств на общую сумму 85000 рублей будет осуществлен в два платежа до 31.01.2017. 

(т. 3 л.д.62)

Согласно выписке из АО «Первый Дортрансбанк» по расчетному счету ООО ТД «Атлант» 

<

данные изъяты> 

(т. 5 л.д. 87-89)

Согласно протоколу выемки от 28.04.2017 в АО «Первый Дортрансбанк» по адресу: 

<

...> «а», был изъят 21 денежный чек по расчетному счету №. 

(т. 4 л.д. 104-109)

Согласно протоколу осмотра документов от 28.04.2018, были осмотрены изъятые в АО «Первый Дортрансбанк» денежные чеки по расчетному счету №, в том числе: 

<

данные изъяты>. Отражено, что в каждом из осмотренных чеков в строке «Заплатите» - имеется рукописная запись: ФИО1, в строке «Подписи» - имеется рукописная запись от имени ФИО2.

(т. 4 л.д. 110-112)

Из сведений, представленных ПАО «ВымпелКом» от 26.10.2017, следует, что 

<

данные изъяты>.

(т. 5 л.д. 18)

Из сведений, представленных Кировским региональным отделением Уральского филиала ПАО «Мегафон» от 26.10.2017, следует, 

<

данные изъяты>.

(т. 5 л.д. 20)

Как следует из данных, представленных ООО Мэйл.Ру:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

(т. 5 л.д. 15,16)

Согласно рапорту ст. о/у ОЭБ и ПК УМВД России по г. Кирову Н.Р.Р. от 14.11.2017 по базам ИБД-Р «Вятка» лицо с данными ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не числится.

(т. 5 л.д. 10-11)

Согласно рапорту ст. о/у ОЭБ и ПК УМВД России по г. Кирову Н.Р.Р. от 14.11.2017 по базам ИБД-Р «Вятка» лицо с данными ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не числится.

(т. 5 л.д. 12-13)

Согласно протоколу выемки от 08.11.2017 в ООО «Мэйл.ру» по адресу: 

<

данные изъяты>.

(т. 4 л.д.19-22)

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

(т. 4 л.д. 23-95)

<

данные изъяты> 

(т. 2 л.д. 25-26)

<

данные изъяты> 

(т. 5 л.д. 85-86) 

Согласно копии платежного поручения № 97291 от 31.03.2017, ФИО1 перечислил ООО «Усинское ДРСУ» денежные средства в сумме 6 000 рублей с назначением платежа: возврат задолженности за ООО ТД «Атлант» по договору поставки № 20 от 07.12.2016.

(т. 1 л.д. 257)

Из копии чека-ордера от 01.03.2017, следует, что ФИО1 перечислил денежные средства в сумме 15000 рублей на расчетный счет ООО «Усинское ДРСУ» с основанием платежа: возврат задолженности за ООО ТД «Атлант» по договору поставки № 20 от 07.12.2016.

(т.1 л.д. 260) 

Как следует из приобщенных в судебном заседании документов, представленных представителем потерпевшего ООО «ТКС» В.Р.В., платежным поручением № 37931 от 05.04.2017 ФИО1 перечислил ООО «ТКС» денежные средства в сумме 5 000 рублей с назначением платежа: возврат за ООО ТД «Атлант».

Согласно заключению комиссии экспертов № 1316/1 от 05.07.2017 ФИО1 в период совершения деяния и в настоящее время признаков какого-либо психического расстройства не обнаруживает. Он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, а также обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию указанных прав и обязанностей, может самостоятельно осуществлять свое право на защиту, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, может принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. 

(т. 4 л.д.127-128)

Согласно заключению комиссии экспертов № 1829/1 от 15.09.2017 у ФИО1 во время совершения инкриминируемых ему деяний и в настоящее время не обнаруживается признаков какого-либо психического расстройства. В связи с чем он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО1 может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, а также обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей, может самостоятельно осуществлять свое право на защиту, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значения для дела, и давать о них показания, может принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. 

(т. 4 л.д. 146-147)

Оснований не доверять экспертным заключениям у суда не имеется, поскольку они даны в результате тщательного исследования личности подсудимого, его поведения, образа жизни, основаны на данных медицинской документации, объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем суд признает ФИО1 вменяемым, то есть подлежащем уголовной ответственности.

Переходя к оценке всех собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении указанного преступления, в пределах, определенных приговором.

В судебном заседании государственный обвинитель Русских Н.Ю. в соответствии со ст. 246 УПК РФ заявила об изменении объема обвинения, инкриминированного ФИО2, в сторону смягчения, мотивировав суду данную позицию стороны государственного обвинения и исключив из объема обвинения и квалификации действий ФИО2:

признака хищения путем «злоупотребления доверием», мотивируя тем, что в ходе судебного следствия было установлено, что ФИО2 с потерпевшими, представителями потерпевших знаком не был, в доверительных отношениях не состоял; 

квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину» и указания при описании преступного деяния на причинение ущерба потерпевшим ИП Б.А.О., ИП К.Л.А. – в значительном размере, а также потерпевшим ООО «Северная грузовая компания», ООО «Прометей КС», ООО «ТКС» - в крупном размере, поскольку, как было установлено в ходе судебного следствия, ФИО2, действуя с единым умыслом тождественным способом совершил хищение денежных средств ООО «Северная грузовая компания» в сумме 287000 рублей, ООО «Прометей КС» в сумме 481 200 рублей 70 копеек, ИП Б.А.О. в сумме 99000 рублей, ООО «ТКС» в сумме 538000 рублей, ИП К.Л.А. в сумме 75000 рублей, ООО «Усинское ДРСУ» в сумме 85000 рублей, а всего в общей сумме 1565200 рублей 70 копеек, то есть в особо крупном размере; 

указания при описании преступного деяния о размещении ФИО2 объявления от имени ООО ТПК «Энергомаш», работником которого он не являлся, полномочий представлять интересы данного Общества не имел, уточнив в данной части обвинение указанием, что Кузнецов действовал, используя электронный почтовый ящик ООО ТПК «Энергомаш», мотивировав свою позицию тем, что ФИО2 представителем ООО ТПК «Энергомаш» потерпевшим и свидетелям по делу не представлялся, а совершил хищение, используя реквизиты электронного почтового ящика ООО ТПК «Энергомаш». 

С учетом изложенного государственный обвинитель полагает необходимым квалифицировать действия ФИО2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, признает его обоснованным и считает необходимым исключить из предъявленного подсудимому органом предварительного расследования объема обвинения и квалификации его действий признака хищения путем «злоупотребления доверием», квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину», а также указания при описании преступного деяния на причинение ущерба потерпевшим ИП Б.А.О., ИП К.Л.А. – в значительном размере, а также потерпевшим ООО «Северная грузовая компания», ООО «Прометей КС», ООО «ТКС» - в крупном размере, о размещении ФИО2 объявления от имени ООО ТПК «Энергомаш», работником которого он не являлся, полномочий представлять интересы данного Общества не имел, уточнив в данной части предъявленное обвинение указанием, что Кузнецов действовал, используя электронный почтовый ящик ООО ТПК «Энергомаш».

При таких обстоятельствах суд оценивает действия ФИО2 в пределах обвинения, измененного государственным обвинителем в суде.

В основу приговора суд кладет показания представителей потерпевших Д.С.А., В.Р.В., З.И.Н., потерпевших ИП Б.А.О., ИП К.Л.А., поскольку они последовательны, непротиворечивы, в полной мере объективно подтверждаются показаниями свидетелей Р.И.А., К.А.В., Т. А.С., К.Т.Н., Х.В.С., Ч.Л.Е., а также данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Т.В.М., согласуются с исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, в том числе заключенными договорами поставки товара, счетами на оплату, платежными поручениями о перечислении денежных средств с расчетных счетов потерпевших на расчетный счет ООО ТД «Атлант», генеральным директором которого является подсудимый, протоколами выемки, осмотра предметов и документов, сведениями о движении денежных средств по открытому в банке расчетному счету ООО ТД «Атлант», данными электронной переписки, иными письменными материалами дела.

При этом сам ФИО2 при его допросах в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого не отрицал, что размещал на Интернет-сайте объявление о поставке холодильного оборудования, лишь не смог пояснить, в какой период времени им было это осуществлено, не отрицал и неисполнение договорных обязательств перед ИП Б.А.О., ИП К.Л.А., ООО «Усинское ДРСУ», связывая их с материальными затруднениями ООО ТД «Атлант», подтвердил, что непосредственно сам снимал с расчетного счета ООО ТД «Атлант» поступившие денежные средства. Показания, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, ФИО2 были подтверждены.

Суд не может согласиться с доводами подсудимого о допущенных нарушениях УПК РФ при проведении его допросов в ходе предварительного следствия, поскольку он допрашивался как в качестве подозреваемого, так и в качестве обвиняемого в присутствии защитника, каких-либо замечаний протоколы его допроса ни со стороны ФИО2, ни со стороны его защитника не содержат. Подсудимый пояснил суду, что показания давал добровольно, оглашенные показания подтвердил. Каких-либо убедительных сведений об оказании на него психологического давления с указанием конкретного должностного лица им приведено не было.

Исследованные в судебном заседании доказательства суд признает относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для признания ФИО2 виновным в совершении указанного преступления.

Установленные в судебном заседании обстоятельства в полной мере свидетельствуют о наличии умысла у ФИО2 на хищение имущества ООО «Северная грузовая компания», ООО «Прометей КС», ИП Б.А.О., ИП К.Л.А., ООО «Трубопровод Контроль Сервис», ООО «Усинское дорожное ремонтно-строительное управление».

Мошенничество ФИО2 было совершено путем обмана, который заключался в сообщении подсудимым потерпевшим заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии у ООО «Атлант» товара, а именно: бруса профилированного, бытовок (жилых модулей), рефрижераторных контейнеров, сырья и собственного производства для изготовления бытовок (жилых модулей), профилированного бруса, а также о его готовности продать и доставить в адрес потерпевших бытовки, брус профилированный, рефрижераторные контейнеры, что позволило ФИО2 в дальнейшем получить денежные средства от потерпевших, уплаченные последними за приобретаемый товар, в том числе за транспортные расходы, которыми ФИО2 распорядился по своему усмотрению. 

Вопреки доводам стороны защиты в судебном заседании нашло свое подтверждение, что сообщение потерпевшим указанных сведений, проведение переговоров посредством телефонного общения, а также электронных почтовых сообщений для заключения договоров поставки товара – бруса профилированного, жилых модулей, рефрижераторных контейнеров, направления в их адрес посредством электронной почты счетов на оплату и экземпляров договоров поставки товара было осуществлено непосредственно подсудимым ФИО2, поскольку как пояснили в судебном заседании представители потерпевших Д.С.А., В.Р.В., свидетель Т. они вели переговоры с лицом, которое лично представлялось им генеральным директором ООО ТД «Атлант» ФИО1 Потерпевший ИП Б.А.О. пояснил суду, что ФИО3, кем представился ему человек при ведении переговоров о поставке рефроконтейнера, и ФИО1 – одно и то же лицо, поскольку в ходе переговоров он просил ФИО3 предоставить возможность поговорить с генеральным директором ООО ТД «Атлант», и по тому же телефонному номеру, который принадлежал семье К-вых, при разговоре человек представился руководителем организации ООО ТД «Атлант», кем и являлся ФИО1, голос Романа и директора ФИО1 был один и тот же. Также свидетель К.А.В. пояснял суду, что Павел и был генеральным директором ФИО2, поскольку уверенно вел переговоры и принимал все решения, ни с кем не консультировался, он (К.А.В.) общался по вопросу приобретения рефрижераторных контейнеров только с одним человеком.

Также доводы подсудимого о непричастности к совершенному преступлению опровергаются показаниями свидетеля Х.В.С., которая поясняла, что к ней как руководителю ООО ЮК «Бизнес и право» в начале марта 2017 года за юридической помощью обращался ФИО1, сообщал ей о заключении им, как директором ООО ТД «Атлант», договоров поставок с ООО «Прометей КС», ООО «Северная грузовая компания», ООО «Трубопровод Контроль Сервис», по которым поставить товар покупателям, а также вернуть в полном объеме денежные средства не может. При этом ФИО2 передавал ей заявку от ООО «Прометей КС», заключенный договор и иные документы с целью составления гарантийных писем в адрес ООО «Северная грузовая компания», ООО «ТКС», ООО «Прометей КС» по предложенному ФИО2 графику сроков и сумм возврата денежных средств.

Суд не соглашается с утверждениями подсудимого и не находит оснований не доверять показаниям потерпевших, представителей потерпевших, поскольку данные показания последовательны и непротиворечивы, подтверждаются иной совокупностью собранных по делу доказательств. 

Какие-либо объективные данные, свидетельствующие о том, что потерпевшие, представители потерпевших, а также свидетели по делу оговорили подсудимого и каким-либо образом заинтересованы в исходе настоящего дела, отсутствуют.

Доводы подсудимого о том, что переговоры с ООО «ТКС» он вести не мог, поскольку в данный период находился в больнице с инсультом, своего подтверждения не нашли, поскольку из приобщенных по ходатайству подсудимого к материалам дела медицинских документов следует, что ФИО2 находился на стационарном лечении в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» с 22.07.2016 по 02.08.2016, а также проходил реабилитацию в дневном стационаре КОГБУЗ «Областной гериатрический центр» с 30.08.2016 по 09.09.2016. В то же время исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что ФИО2 проводил переговоры с представителем ООО «ТКС» по вопросу поставки в адрес последних двух жилых модулей (бытовок) и заключения соответствующего договора в феврале 2016 года. В дальнейшем данные переговоры возобновились лишь ближе к середине августа 2016 года, после чего последовало направление в адрес ООО «ТКС» посредством электронной почты договора поставки товара, а также 16 августа 2016 года счета на оплату жилых модулей (бытовок) и их доставку. При этом имеющиеся в настоящее время технические возможности не исключают проведение телефонных переговоров, переговоров и направление информации посредством электронной связи при нахождении лица на стационарном лечении.

Также суд находит неубедительной версию подсудимого о наличии лица по имени Д., по просьбе которого ФИО2 было создано ООО ТД «Атлант», чем подсудимый обусловливал суду свою непричастность к совершенному преступлению, поскольку она в полной мере опровергается совокупностью собранных по делу доказательств.

При этом ФИО2 пояснил суду, что по просьбе лица по имени Д. он создал ООО ТД «Атлант» и передал последнему все документы, в том числе и печать ООО ТД «Атлант», а также имеющиеся у него (ФИО2) свободные телефонные сим-карты, в том числе с номером № 

Именно данный телефонный номер указан в реквизитах ООО ТД «Атлант» в договорах поставки, заключенных с ИП К.Л.А. от 31.10.2016, ООО «Усинское ДРСУ» от 07.12.2016. Согласно показаниям свидетеля К.А.В. по указанному телефонному номеру он вел переговоры в конце октября 2016 года о приобретении контейнеров для ИП К.Л.А.. 

При этом в судебном заседании установлено, что ООО ТД «Атлант» создано в сентябре 2015 года, а телефонный №, исходя из представленных Кировским региональным отделением Уральского филиала ПАО «Мегафон» сведений, зарегистрирован на ФИО1 лишь с 05.10.2016, т.е. более года после создания ООО ТД «Атлант» и достигнутых договоренностей ФИО2 с указанным им лицом по имени Д.. 

Кроме того, не отрицал подсудимый в судебном заседании, что им направлялись в адрес ООО «СГК», ООО «Прометей КС», ООО «ТКС» гарантийные письма, датированные 06.03.2017, о добровольном возврате данным юридическим лицам денежных средств. 

Из исследованных судом копий указанных гарантийных писем следует, они заверены печатью ООО ТД «Атлант». Однако как показал ФИО2 в судебном заседании, печать ООО ТД «Атлант» им также была передана лицу по имени Д.. И с конца декабря 2016 года – начала января 2017 года Д. на связь с ним не выходил. При этом подсудимый не давал каких-либо пояснений о наличии у него дубликата печати ООО ТД «Атлант».

Таким образом, данные обстоятельства также ставят под сомнение версию подсудимого о передаче лицу по имени Д. документов, печати ООО ТД «Атлант» и принадлежащих ФИО2 сим-карт телефонных номеров, а также непричастности ФИО2 к данному преступлению.

Также факт направления ФИО2, как генеральным директором ООО ТД «Атлант», гарантийных писем в адрес потерпевших о добровольном возврате денежных средств в связи с непоставкой товара, а также перечисление непосредственно Кузнецовым денежных средств по 5000 рублей в адрес ООО «ТКС», ООО «Прометей», 21000 рублей двумя платежами в адрес ООО «Усинское ДРСУ», что было подтверждено самим подсудимым, также, по мнение суда, свидетельствует о причастности ФИО2 к вменяемому ему преступлению.

При этом исследованными в судебном заседании доказательствами достоверно установлено и заведомое отсутствие у ФИО1 реальной возможности по исполнению обязательств по поставке потерпевшим приобретаемого ими товара, о чем пояснил суду и сам подсудимый, указывая в ООО ТД «Атлант» он был лишь номинальным руководителем, лично он (ФИО2) сам какую-либо деятельность в ООО ТД «Атлант» не вел, штата сотрудников не имел, непосредственно у него, как директора ООО ТД «Атлант», в наличии рефрижераторных контейнеров, жилых модулей, бруса профилированного не имелось, поскольку данным видом деятельности он не занимался.

Данные обстоятельства в полной мере свидетельствуют о том, что реальной предпринимательской деятельности от имени ООО ТД «Атлант» ФИО2 не осуществлял, использовал свои полномочия в Обществе для совершения преступления. При этом ООО ТД «Атлант» было создано незадолго до совершения данного преступления.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что действия ФИО2 осуществлялись под видом предпринимательской деятельности и были направлены не на исполнение договорных обязательств, а также устных договоренностей, а на хищение имущества потерпевших, в связи с чем каких-либо оснований для квалификации действий подсудимого по ч.5 ст. 159 УК РФ не имеется. 

Доводы подсудимого и его защитника о необходимости возвращения уголовного дела для производства дополнительного расследования несостоятельны, поскольку вина подсудимого нашла свое полное подтверждение в судебном заседании. Непризнание подсудимым ФИО2 своей вины суд расценивает как способ защиты с целью избежания ответственности за содеянное.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

В судебном заседании на основании исследованных доказательств достоверно установлено, что ФИО2 были совершены умышленные действия, направленные на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества. 

Квалифицирующий признак совершенного преступления «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку при совершении хищения путем обмана имущества ООО «Северная грузовая компания», ООО «Прометей КС», ИП Б.А.О., ООО «ТКС», ИП К.Л.А., ООО «Усинское ДРСУ» ФИО2 являлся генеральным директором ООО ТД «Атлант», согласно учредительным документам которого выполнял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

При этом денежные средства были сняты ФИО2 с расчетного счета ООО ТД «Атлант», открытого в АО «Первый Дортрансбанк», непосредственно как руководителем данного юридического лица, обладающим правом первой подписи, при отсутствии полномочий на это у каких-либо иных лиц.

Принимая во внимание, что действиями ФИО2 потерпевшим ООО «Северная грузовая компания», ООО «Прометей КС», ИП Б.А.О., ООО «ТКС», ИП К.Л.А., ООО «Усинское ДРСУ», причинен ущерб на общую сумму 1565200 рублей 70 копеек, в действиях подсудимого наличествует квалифицирующий признак «в особо крупном размере», исходя из того, что особо крупным размером при совершении хищения имущества признается его стоимость, превышающая один миллион рублей.

При определении ФИО2 вида и размера наказания суд руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. 

ФИО2 не судим, совершил преступление, относящееся к категории тяжких, на учете у врача – психиатра и врача - нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по предыдущему месту работы – положительно, имеет грамоты и благодарности. 

(т. 4 л.д. 227, 245, 246, 248)

Также при назначении наказания суд принимает во внимание осуществление ФИО2 общественной, благотворительной деятельности, нахождение его супруги в 

<

данные изъяты>, осуществлении им ухода за матерью-пенсионером.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает состояние здоровья ФИО2, наличие у него на иждивении малолетнего ребенка, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшим ООО «Прометей КС», ООО «ТСК», ООО «Усинское ДРСУ», причиненного в результате преступления.

Каких-либо отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, данных, характеризующих личность подсудимого, принимая во внимание все обстоятельства по делу, суд приходит к выводу, что исправление ФИО2 невозможно без изоляции его от общества, и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, не находя при этом оснований для применения к нему положений ст. 73 УК РФ, то есть назначения условного осуждения, а также для применения положений ст. 53.1 УК РФ, т.е. для замены лишения свободы принудительными работами. 

По убеждению суда, только наказание в виде реального лишения ФИО2 свободы, будет являться справедливым, соразмерным содеянному, соответствующим данным о личности подсудимого, служить целям восстановления социальной справедливости, исправлению виновного и предупреждению совершения им новых преступлений. 

В ходе судебного заседания не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем суд не находит оснований для применения к ФИО2 положений ст. 64 УК РФ, а также не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть для изменения категории преступления, совершенного им.

Решая вопрос о назначении Кузнецову дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, личности подсудимого, суд приходит к выводу о неприменении к подсудимому данных видов дополнительного наказания.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание ФИО2 следует определить с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Руководствуясь ч. 2 ст. 97 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора, а также принимая во внимание, что ФИО2, опасаясь суровости наказания, может скрыться от суда, чем воспрепятствует исполнению приговора, суд считает необходимым на апелляционный период меру пресечения ФИО2 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. 

В ходе предварительного следствия были заявлены гражданские иски, о взыскании с ФИО2 материального ущерба, причиненного преступлением, а именно: представителем потерпевшего ООО «Северная грузовая компания» Д.Д.С. - в размере 287000 руб. (т.2 л.д. 9), представителем потерпевшего ООО «Прометей КС» Д.Д.С. - в размере 481200, 70 руб. (т. 2 л.д. 91), потерпевшим ИП Б.А.О. - в размере 99000 руб. (т. 3 л.д. 25), представителем потерпевшего ООО «Трубопровод Контроль Сервис» В.Р.В. - в размере 538000 рублей (т. 2 л.д. 148), потерпевшей ИП К.Л.А. - в размере 75000 руб. (т. 3 л.д. 39), представителем ООО «Усинское дорожное ремонтно-строительное управление» С.И.А. с учетом добровольного возмещения причиненного ущерба - в размере 64000 рублей (т. 3 л.д. 83) 

В ходе рассмотрения дела судом представитель потерпевшего ООО «Прометей КС» Д.С.А. уточнил исковые требования в силу частичного добровольного возмещения подсудимым причиненного ущерба, просит взыскать с подсудимого ФИО1 476200, 00 руб. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. 

Также представителем потерпевшего ООО «Трубопровод Контроль Сервис» В.Р.В. уточнены исковые требования в силу частичного добровольного возмещения подсудимым причиненного ущерба, просит взыскать с подсудимого ФИО2 533 000 руб. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. 

Заявленные исковые требования потерпевших, в том числе уточненные, подсудимый ФИО1 не признал.

В соответствии с ч.1 ст. 1064 ГК РФ суд приходит к выводу, что исковые требования потерпевших ООО «Северная грузовая компания», ИП Б.А.О., ИП К.Л.А., ООО «Усинское дорожное ремонтно-строительное управление», а также уточненные исковые требования потерпевших ООО «Прометей КС», ООО «Трубопровод Контроль Сервис» в указанных выше размерах подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что материальный ущерб причинен в результате преступных действий подсудимого. 

При этом вопреки доводам стороны защиты наличие решений Арбитражных судов Ростовской области от 02.05.17, Республики Коми от 10.05.2017 и 21.09.2017 об удовлетворении исковых требований о взыскании сумм с ООО ТД «Атлант» в пользу ИП Б.А.О., ИП К.Л.А., ООО «Усинское ДРСУ» соответственно не является препятствием и не исключает возможность для удовлетворения исковых требований потерпевших и представителей потерпевших, заявленных в рамках настоящего уголовного дела, поскольку вышеуказанные требования заявлены о возмещении ущерба, причиненного преступлением, ответчиком по которым является виновное в данном преступлении физическое лицо - ФИО1 

Вещественными доказательствами по уголовному делу надлежит распорядиться в соответствии с требованиями ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 на период до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно. 

Срок наказания ФИО1 исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок наказания время содержания ФИО1 под стражей с 26 июля 2018 года по дату вступления приговора в законную силу из расчета в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших ООО «Северная грузовая компания» 

<

данные изъяты> о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить. 

Взыскать с ФИО1 в пользу потерпевшего ООО «Северная грузовая компания» 

<

данные изъяты> - 287000 (двести восемьдесят семь тысяч) рублей. 

Взыскать с ФИО1 в пользу потерпевшего ООО «Прометей КС» 

<

данные изъяты> - 476200, 00 (четыреста семьдесят шесть тысяч двести) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу потерпевшего ИП Б.А.О. - 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу потерпевшего ООО «Трубопровод Контроль Сервис» 

<

данные изъяты> - 533000 (пятьсот тридцать три тысячи) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу потерпевшей ИП К.Л.А. - 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу потерпевшего ООО «Усинское дорожное ремонтно-строительное управление» 

<

данные изъяты> - 64000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: денежный чек от 19.08.2016 на сумму 227000 рублей БА 4282185 на 1 листе, денежный чек от 10.08.2016 на сумму 53000 рублей БА 4282184 на 1 листе, денежный чек от 02.08.2016 на сумму 100000 рублей БА 4282183 на 1 листе, денежный чек от 19.07.2016 на сумму 79000 рублей БА 4282182 на 1 листе, денежный чек от 09.09.2016 на сумму 262000 рублей БА 4282186 на 1 листе, денежный чек от 08.07.2016 на сумму 92000 рублей БА 4282181 на 1 листе, денежный чек от 24.06.2016 на сумму 20000 рублей БА 4282180 на 1 листе, денежный чек от 01.11.2016 на сумму 74000 рублей БА 4282188 на 1 листе, денежный чек от 08.12.2016 на сумму 84000 рублей БА 4282190 на 1 листе, денежный чек от 04.02.2016 на сумму 70000 рублей АВ 5994792, денежный чек от 11.02.2016 на сумму 40000 рублей АВ 5994793 на 1 листе, денежный чек от 12.02.2016 на сумму 10000 рублей АВ 5994794 на 1 листе, денежный чек от 16.02.2016 на сумму 34000 рублей АВ 5994795 на 1 листе, денежный чек от 16.03.2016 на сумму 85000 рублей АВ 5994796 на 1 листе, денежный чек от 21.03.2016 на сумму 30000 рублей АВ 5994797 на 1 листе, денежный чек от 24.03.2016 на сумму 32000 рублей АВ 5994798 на 1 листе, денежный чек от 01.04.2016 на сумму 80000 рублей АВ 5994799 на 1 листе, денежный чек от 06.04.2016 на сумму 40000 рублей АВ 5994800 на 1 листе, денежный чек от 13.04.2016 на сумму 30000 рублей БА 4282176 на 1 листе, денежный чек от 11.05.2016 на сумму 99000 рублей БА 4282178 на 1 листе, денежный чек от 16.05.2016 на сумму 125000 рублей БА 4282179 на 1 листе, диск DVD-R, на котором содержатся записи сообщений с электронных почтовых ящиков 

<

данные изъяты> находящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Октябрьский районный суд г. Кирова в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок с момента вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий Н.А. Пислигина