у/д № 1-73/20

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 сентября 2020 года город Смоленск

Ленинский районный суд города Смоленска

в составе председательствующего судьи Никишова Д.В., 

при секретаре Хорошковой А.А., Ковеченковой Ю.С, Сологубовой И.Г.

с участием: 

государственного обвинителя: ст.помощника прокурора Ленинского района города Смоленска Синяковой А.А., помощников прокурора Ленинского района города Смоленска Васильева С.А., ФИО1, ФИО2,

подсудимого: ФИО3, 

защитника: адвоката Лежнина И.И., представившего удостоверение № 16046 и ордер №878, 

а также представителя потерпевших: АКВ; ГСВ, ШОВ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого;

задержанного 10.12.2018 в порядке статей 91, 92 УПК РФ, 12.12.2018 избрана мера пресечения – содержание под стражей,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ст. 196 УК РФ,

установил:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

05.02.2010 ФИО3, являясь гражданином Республики Беларусь, для осуществления коммерческой деятельности на территории Российской Федерации, с целью получения от этой деятельности прибыли, на основании общего собрания учредителей ООО «РусЭксимСервис», утвержденного протоколом № 1 от 05.02.2010, по адресу: 

<

адрес>, совместно с МАА, являвшимся номинальным соучредителем, не имевшим намерений заниматься предпринимательской деятельностью на территории Российской Федерации, в установленном законом порядке зарегистрировал юридическое лицо - ООО «РусЭксимСервис», с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, которому Инспекцией Федеральной налоговой службы по Промышленному району города Смоленска 11.02.2010 присвоен государственный регистрационный номер (ГРН) - №.

В соответствии с этим же протоколом общего собрания учредителей ООО «РусЭксимСервис» ФИО3 избрал себя директором указанного Общества.

В соответствии с протоколом общего собрания участников ООО «РусЭксимСервис» № 2 от 09.08.2011, местонахождение единоличного исполнительного органа Общества изменено на следующее: 

<

...>. 

В соответствии с протоколом общего собрания участников ООО «РусЭксимСервис» № 3 от 12.01.2012, уставной капитал указанного Общества увеличен до 250 000 рублей, путем внесения дополнительных вкладов его участниками (ФИО3 и номинальным участником МАА) в равных долях, при этом уставной капитал Общества распределен следующим образом:

- 50% уставного капитала принадлежит ФИО3 номинальной стоимостью 125 000 рублей;

- 50% уставного капитала принадлежит МАА номинальной стоимостью 125 000 рублей.

На основании протоколов общего собрания участников ООО «РусЭксимСервис» № 1 и № 3 от 20.08.2014, а также заявления несуществующего лица гражданина 

<

данные изъяты> ЗВ, придуманного ФИО3 с целью облегчения совершения преступления, о принятии его в Общество и внесении им вклада от 20.08.2014, уставной капитал указанного Общества увеличен до 251 000 рублей, путем внесения дополнительного вклада со стороны несуществующего ЗВ, при этом уставной капитал Общества распределен следующим образом:

- 49,8% уставного капитала принадлежит ФИО3 номинальной стоимостью 125 000 рублей;

- 49,8% уставного капитала принадлежит МАА номинальной стоимостью 125 000 рублей;

- 0,4% уставного капитала принадлежит ЗВ номинальной стоимостью 1 000 рублей.

03.10.2014 МАА, являвшийся номинальным участником ООО «РусЭксимСервис», подписал заявление о выходе его из состава участников Общества, на основании протокола общего собрания участников № 2 от 03.10.2014, доля в уставном капитале ООО «РусЭксимСервис» МАА распределена между его участниками (ФИО3 и несуществующим лицом ЗВ) пропорционально их долям в уставном капитале Общества и стала составлять следующим образом:

- 99,2% уставного капитала принадлежит ФИО3 номинальной стоимостью 248 992 рубля;

- 0,8% уставного капитала принадлежит несуществующему лицу ЗВ номинальной стоимостью 2 008 рублей.

Таким образом, ФИО3 с использованием полностью подконтрольного ему ООО «РусЭксимСервис», в соответствии с его уставными документами с момента государственной регистрации и нахождением единоличного исполнительного органа по адресу: 

<

...>, осуществлял от его имени реальную коммерческую деятельность, направленную на извлечение прибыли. Начиная с 27.03.2013, в соответствии с протоколом общего собрания учредителей ООО «РусЭксимСервис» № 6 от 27.03.2013, основным видом деятельности Общества стала оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства, в связи с чем, с указанного периода ФИО3 стал активно заниматься данным направлением коммерческой деятельности.

Ввиду отсутствия волеизъявления номинального участника ООО «РусЭксимСервис» МАА и несуществующего лица ЗВ на осуществление коммерческой деятельности, ФИО3 за все время существования Общества фактически единолично осуществлял от его имени финансово-хозяйственную деятельность, сосредоточив в своих руках все управление над ним, в том числе и принятие стратегических направлений и решений по финансово-хозяйственной деятельности. 

Одновременно с этим, согласно ст. 9.1, 9.2, 9.3 Устава ООО «РусЭксимСервис», утвержденного общим собранием участников на основании протокола № 6 от 27.03.2013, к компетенции директора относились вопросы руководства текущей деятельностью Общества и он является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества и избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет.

Кроме того, согласно ст. 9.4 вышеуказанного Устава ООО «РусЭксимСервис», директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;

- подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;

- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними;

- издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ;

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;

- осуществляет иные полномочия.

Таким образом, ФИО3, являясь учредителем, директором указанного Общества и фактически единственным его владельцем, выполнял в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть обладал служебным положением в коммерческой организации.

Для ведения расчетно-кассовых операций в безналичной форме, как в российских рублях, так и в иностранной валюте (долларах США), используемой для взаимных расчетов с субъектами коммерческих отношений различных иностранных государств, по указанию ФИО3 ООО «РусЭксимСервис» в различные периоды открыты банковские счета в кредитных организациях с возможностью дистанционного доступа к ним, в том числе: 

- 24.02.2010 № в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, для ведения расчетов в российских рублях;

- 24.02.2010 № в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, для ведения расчетов в иностранной валюте – долларах США;

- 24.02.2010 № в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, для ведения расчетов в иностранной валюте – долларах США;

- 26.07.2011 № в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, для ведения расчетов в российских рублях;

- 15.03.2013 № в «Азия-Инвест Банк» (АО), расположенном по адресу: г. Москва. 2-й Казачий пер., д. 3, стр. 1, для ведения расчетов в российских рублях;

В процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности с использованием подконтрольного ООО «РусЭксимСервис» ФИО3 в период с 2011-2012 гг. познакомился с представителями бизнеса иностранных государств Республики Узбекистан и Республики Беларусь, заинтересованными в поставках сельскохозяйственной техники торговой марки «Беларус» в Республику Узбекистан, в том числе с ЖВА, являвшимся начальником управления маркетинга по реализации продукции в Республике Беларусь и странах СНГ ОАО «Минский тракторный завод» (коммерческая организация - резидент Республики Беларусь, осуществляющая производство и реализацию сельскохозяйственной техники торговой марки «Беларус») (далее по тексту – ОАО «МТЗ»). Так, ФИО3, действуя как посредник и оказав услуги в 2012 г. по поставке напрямую из Республики Беларусь в Республику Узбекистан в адрес коммерческих организаций резидентов данного государства сельскохозяйственной техники - хлопковых тракторов модели «80Х» торговой марки «Беларус» производства ОАО «МТЗ», получил доверие со стороны топ-менеджеров ОАО «МТЗ», как добросовестный партнер.

В 2013 году, в период не позднее 24.05.2013, ФИО3, находясь на территории Смоленска, достоверно зная положения законодательства, используя доверительное к нему отношение со стороны руководства ОАО «МТЗ», курирующего вопросы при принятии решений об отгрузке выпускаемого этой коммерческой организацией товара - сельскохозяйственной техники на возмездной основе в адрес коммерческих организаций, а также, осознавая о наличии у него связей и рынка сбыта такого рода товара на территории Республики Узбекистан, для получения оплаты за поставленный товар, предвидя противоправность своих действий и неизбежность общественно опасных последствий в виде причинения вреда имуществу в особо крупных размерах для дочерних организаций ОАО «МТЗ», зарегистрированных на территории Российской Федерации, действуя умышленно, преследуя цель извлечения выгод и преимуществ для себя в виде дохода получаемого от перепродажи и поставки сельскохозяйственной техники в Республику Узбекистан, решил вопреки законным интересам дочерних организаций ОАО «МТЗ» совершать от имени подконтрольного ему ООО «РусЭксимСервис» сделки с этими организациями, путем заключения соответствующих договоров поставки сельскохозяйственной техники, разработав при этом план преступления против собственности.

Разработанный ФИО3 план преступления против собственности предусматривал использование последним своего служебного положения в подконтрольном ему ООО «РусЭксимСервис», позволявшего заключать от его имени договора, распоряжаться его имуществом, а также использовать его реквизиты для совершения последовательного ряда действий, а именно:

- использование доверительного к нему отношения со стороны начальника управления маркетинга по реализации продукции в Республике Беларусь и странах СНГ ОАО «МТЗ» ЖВА с целью знакомства с руководителями дочерних организаций ОАО «МТЗ», являющихся товаропроводящими сетями на территории Российской Федерации, и заключения с ними соответствующих договоров поставки сельскохозяйственной техники; 

- создание у возглавляемого им ООО «РусЭксимСервис» и у себя лично, как его директора, имиджа надежного партнера, выполняющего взятые на себя обязательства в полном объеме и в срок, путем исполнения первоначальных условий по оплате за поставленный в его адрес товар;

- убеждение руководителей дочерних организаций ОАО «МТЗ», зарегистрированных на территории Российской Федерации, о наличии у него намерений и у возглавляемого им ООО «РусЭксимСервис» возможности исполнить обязательства по оплате за поставленную в его адрес сельскохозяйственную технику;

- заключение с руководителями дочерних организаций ОАО «МТЗ» на территории Российской Федерации, выступавших в качестве «Поставщиков», непосредственно самих договоров поставки, предметом которых являлась бы реализация в пользу подконтрольного ему ООО «РусЭксимСервис», выступавшего в качестве «Покупателя», готового товара – сельскохозяйственной техники, тем самым, маскируя совершаемое преступление под правомерную гражданско-правовую сделку;

- поставка готового товара – сельскохозяйственной техники, приобретенной у дочерних организаций ОАО «МТЗ», зарегистрированных в Российской Федерации, на территорию Республики Узбекистан на основании заключенных договоров с организациями резидентами иностранных государств, путем его таможенного декларирования и транспортировки в адрес грузополучателей – организаций резидентов Республики Узбекистан;

- получение денежных средств в иностранной валюте, путем безналичных транзакций на расчетный банковский счет подконтрольного ему ООО «РусЭксимСервис» от организаций резидентов иностранных государств за поставленную на территорию Республики Узбекистан сельскохозяйственную технику, приобретенную у дочерних организаций ОАО «МТЗ» на территории Российской Федерации;

- распоряжение полученными таким образом денежными средствами в особо крупном размере на текущие расходы подконтрольного ему ООО «РусЭксимСервис» и иных подконтрольных ему Обществ, а также на свои личные нужды, тем самым ФИО3 извлекал бы, как для себя, так и для подконтрольных ему юридических лиц, материальную выгоду;

- частичное, незначительное погашение задолженностей по оплате дочерним организациям ОАО «МТЗ», зарегистрированным на территории Российской Федерации, за поставленный товар, а также перенесение сроков исполнения взятых на себя обязательств по оплате на более поздний период под различными причинами, с целью маскировки своей преступной деятельности и недопущения обращения в правоохранительные органы для получения необходимого количества времени для свободного распоряжения полученными денежными средствами и совершения новых преступлений;

- ликвидацию подконтрольного ему ООО «РусЭксимСервис», как юридического лица, в установленном законом порядке с автоматическим списанием всех его долгов к несуществующему лицу якобы гражданину 

<

данные изъяты> ЗВ.

При этом безвозмездность хищения имущества в особо крупном размере путем обмана у дочерних организаций ОАО «МТЗ», зарегистрированных на территории Российской Федерации, согласно разработанного ФИО3 преступного плана, достигалась в результате преднамеренного неисполнения им, как руководителем, договорных обязательств подконтрольным ему ООО «РусЭксимСервис» перед указанными организациями и распоряжения им же (ФИО3) полученными от реализации товара (сельскохозяйственной техники) денежными средствами по своему усмотрению.

Реализуя задуманное, согласно заранее разработанного плана, ФИО3 в 2013 г., в период не позднее 24.05.2013, понимая доверительное к нему отношение со стороны должностных лиц ОАО «МТЗ», обратился к начальнику управления маркетинга по реализации продукции в Республике Беларусь и странах СНГ ОАО «МТЗ» ЖВА с вопросом дальнейшего сотрудничества по поставкам в адрес ООО «РусЭксимСервис» сельскохозяйственной техники в больших объемах в целях её перепродажи в Республику Узбекистан, сообщив ему о наличии связей и административного ресурса в этом государстве для реализации техники, на что ЖВА, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, выполняя в ОАО «МТЗ» функциональные обязанности, связанные с поиском потенциальных клиентов для Общества, преследуя цель реализации и насыщения рынка Республики Узбекистан готовой продукции – сельскохозяйственной техники производства ОАО «МТЗ», согласился. 

В дальнейшем, ЖВА, действуя по просьбе ФИО3, в 2013 г. в период не позднее 24.05.2013, организовал в офисе ООО «РусЭксимСервис» по адресу: 

<

...>, а также на территории г. Минска Республики Беларусь личные встречи ФИО3 с генеральным директором дочернего предприятия ОАО «МТЗ», зарегистрированного на территории Российской Федерации - ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (ИНН 

<

данные изъяты>, 

<

...>) МВА, в ходе которых ФИО3, заручившись поддержкой ЖВА, тем самым обманывая их, сообщал о своей готовности дальнейшего сотрудничества в части поставок в адрес ООО «РусЭксимСервис» готовой продукции – сельскохозяйственной техники торговой марки «Беларус», реализуемой ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад», и возможности полной оплаты за неё.

В свою очередь, МВА, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, полностью доверяя ему, получив одобрение на совершение сделки с ООО «РусЭксимСервис» от руководства головного предприятия ОАО «МТЗ», согласился на заключение с указанным Обществом соответствующего договора поставки сельскохозяйственной техники, предварительно обговорив с ФИО3 условия дальнейшего коммерческого сотрудничества между Обществами.

Так, 24.05.2013 в дневное время, ФИО3, находясь в офисе подконтрольного ему ООО «РусЭксимСервис» по адресу: 

<

...>, дистанционно, путем передачи друг другу экземпляров подписанных договоров и спецификаций с использованием факсимильной связи, не имея в дальнейшем намерений по исполнению в полном объеме договорных отношений, с целью личного обогащения, с использованием своего служебного положения и действуя от имени ООО «РусЭксимСервис», заключил с ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» в лице его генерального директора МВА договор поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013.

Согласно основным условиям заключенного договора поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013, ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» («Поставщик») обязуется поставить, а ООО «РусЭксимСервис» («Покупатель») принять и оплатить товар в соответствии со спецификацией, прилагаемой к договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, при этом количество продаваемого товара указывается в спецификации, поставка товара осуществляется в срок и на условиях указанных в спецификации и договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2013. 

В соответствии со спецификацией № 353 от 24.05.2013 к договору поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013 ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» («Поставщик») передает в собственность, а ООО «РусЭксимСервис» («Покупатель») принимает и оплачивает с отсрочкой 30-ти календарных дней с даты отгрузки товар, а именно: трактора «Беларус-82.1» в количестве 16-ти единиц техники и трактора «Беларус-1025.2» в количестве 12-ти единиц техники на общую стоимость 20 848 000 рублей (включая НДС). 

Кроме того, ЖВА, действуя по просьбе ФИО3, в целях увеличения объема поставок сельскохозяйственной техники в адрес ООО «РусЭксимСервис» и ее перепродажи в Республику Узбекистан, в 2013 г. в период не позднее 28.06.2013, организовал личную встречу ФИО3 с генеральным директором дочернего предприятия ОАО «МТЗ», зарегистрированного на территории Российской Федерации - ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» (ИНН 

<

данные изъяты>, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский район, промышленная площадка «Алабуга», ул. 9, корп. 1) (в настоящее время – ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан») СВА в офисе данного Общества по вышеуказанному адресу, в ходе которой ФИО3, заручившись поддержкой ЖВА, тем самым обманывая их, сообщил о своей готовности дальнейшего сотрудничества в части поставок в адрес ООО «РусЭксимСервис» готовой продукции – сельскохозяйственной техники торговой марки «Беларус», реализуемой ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ», и возможности полной оплаты за нее.

В свою очередь, СВА, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, полностью доверяя ему, получив одобрение на совершение сделки с ООО «РусЭксимСервис» от руководства головного предприятия ОАО «МТЗ», согласился на заключение с указанным Обществом соответствующего договора поставки сельскохозяйственной техники, предварительно обговорив с ФИО3 условия дальнейшего коммерческого сотрудничества между Обществами.

Так, 28.06.2013 в дневное время, ФИО3, находясь в офисе подконтрольного ему ООО «РусЭксимСервис» по адресу: 

<

...>, дистанционно, путем передачи друг другу экземпляров подписанных договоров и спецификаций с использованием факсимильной связи, не имея в дальнейшем намерений по исполнению в полном объеме договорных отношений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения и действуя от имени ООО «РусЭксимСервис», заключил с ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» в лице его генерального директора СВА договор № 13/04-П-295 поставки товара от 28.06.2013.

Согласно основным условиям заключенного договора № 13/04-П-295 поставки товара от 28.06.2013, ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» («Поставщик») обязуется поставить ООО «РусЭксимСервис» («Покупатель») товар партиями, в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в спецификациях, прилагаемых к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью, а ООО «РусЭксимСервис» («Покупатель») обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора, при этом оплата партии товара производится ООО «РусЭксимСервис» («Покупатель») путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» («Поставщик») в сроки, предусмотренные спецификациями к настоящему договору и договор действует до 31.12.2013. 

В соответствии со спецификацией № 1 от 28.06.2013 к договору № 13/04-П-295 поставки товара от 28.06.2013 ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» («Поставщик») поставляет в адрес ООО «РусЭксимСервис» («Покупатель») товар, а именно: трактора «Беларус 80.1» в количестве 20-ти единиц техники на общую стоимость 11 120 000 рублей (включая НДС), при этом поставка товара, предусмотренного настоящей спецификацией, производится ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» («Поставщик») до склада ООО «РусЭксимСервис» («Покупатель») в г. Смоленске в течении 30-ти дней с момента подписания сторонами настоящей спецификации, оплата товара производится ООО «РусЭксимСервис» («Покупатель») в следующем порядке: 1) оплата 20% производится в течении 14-ти календарных дней с момента отгрузки товара со склада ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» («Поставщик»); 2) оплата оставшихся 80% в течение 60-ти календарных дней с момента отгрузки товара со склада ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» («Поставщик»).

В соответствии со спецификацией № 2 от 28.06.2013 к договору № 13/04-П-295 поставки товара от 28.06.2013 ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» («Поставщик») поставляет в адрес ООО «РусЭксимСервис» («Покупатель») товар, а именно: трактора «Беларус 82.1» в количестве 16-ти единиц техники, трактора «Беларус 1025.2» в количестве 42-х единиц техники, трактора «Беларус 1220.3» в количестве 42-х единиц техники, трактора «Беларус 1221.2» в количестве 21-й единицы техники, экскаваторы «ЭО 2626» в количестве 6-ти единиц техники, экскаваторы «ЭО 2621» в количестве 6-ти единиц техники, на общую стоимость 131 143 000 рублей (включая НДС), при этом поставка товара, предусмотренного настоящей спецификацией, производится ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» («Поставщик») до склада ООО «РусЭксимСервис» («Покупатель») в г. Смоленске в течении 30-ти дней с момента подписания сторонами настоящей спецификации, оплата товара производится ООО «РусЭксимСервис» («Покупатель») в следующем порядке: 1) оплата 20% производится в течении 14-ти календарных дней с момента отгрузки товара со склада ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» («Поставщик»); 2) оплата оставшихся 80% в течение 60-ти календарных дней с момента отгрузки товара со склада ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» («Поставщик»).

Таким образом, ФИО3 на первоначальном этапе совершения преступления, создавав о себе и о подконтрольном ему ООО «РусЭксимСервис» образ добросовестного партнера, после заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации гражданско-правовых сделок с дочерними организациями ОАО «МТЗ», зарегистрированными на территории Российской Федерации, тем самым приняв участие в установлении между Обществами гражданских прав и обязанностей, в дальнейшем приступил к выполнению последующих действий для реализации разработанного им преступного плана на хищение путем обмана имущества в особо крупном размере.

27.05.2013 в дневное время, в соответствии со спецификацией № 353 от 24.05.2013 к договору поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013 ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» на основании товарной накладной № 490 от 27.05.2013 поставило в адрес ООО «РусЭксимСервис» товар, а именно: трактора «Беларус-82.1» в количестве 16-ти единиц техники и трактора «Беларус-1025.2» в количестве 12-ти единиц техники на общую стоимость 20 848 000 рублей (включая НДС), в результате чего у ООО «РусЭксимСервис» перед ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» возникли финансовые обязательства по оплате за поставленный товар на указанную сумму денежных средств.

Кроме того, в период времени с 09.07.2013 по 13.09.2013, в соответствии со спецификациями №№ 1, 2 от 28.06.2013 к договору № 13/04-П-295 поставки товара от 28.06.2013 ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ», руководство которого рассчитывало на исполнение со стороны ФИО3 условий заключенного соглашения, на основании товарных накладных № СТ 07048 от 09.07.2013, № СТ 07058 от 09.07.2013, № СТ 07060 от 09.07.2013, № СТ 07057 от 09.07.2013, № СТ 07059 от 09.07.2013, № СТ 07061 от 09.07.2013, № СТ 07109 от 19.07.2013, № СТ 07110 от 09.07.2013, № СТ 07111 от 19.07.2013, № СТ 07112 от 19.07.2013, № СТ 07113 от 19.07.2013, № СТ 07115 от 19.07.2013, № СТ 08019 от 07.08.2013, № СТ 08020 от 07.082013, № СТ 08021 от 08.08.2013, № СТ 08022 от 08.08.2013, № СТ 08023 от 08.08.2013, № СТ 08024 от 08.08 2013, № СТ 08025 от 08.08.2013, № СТ 08026 от 08.08.2013, № СТ 08027 от 08.08.2013, № СТ 08028 от 08.082013, № СТ 08029 от 08.08.2013, № СТ 08030 от 08.08.2013, № СТ 08031 от 08.082013, № СТ 08032 от 08.08.2013, №СТ 08045 от 15.08.2013, № СТ 08046 от 15.08.2013, № СТ 08047 от 15.08.2013, № СТ 08048 от 15.08.2013, № СТ 08049 от 15.08.2013, № СТ 08050 от 15.08.2013, № СТ 08051 от 15.08.2013, № СТ 08072 от 22.08.2013, № СТ 08073 от 22.082013, № СТ 08074 от 22.08.2013, № СТ 08075 от 22.08.2013, № СТ 08076 от 22.08.2013, № СТ 08077 от 22.08.2013, № СТ 08078 от 22.08.2013 № СТ 08084 от 23.08.2013, № СТ 0S085 от 23.08.2013, № СТ 08103 от 29.08 2013, № СТ 08104 от 29.08.2013, № СТ 08105 от 29.08.2013, № СТ 09029 от 13.09.2013, № СТ 09030 от 13.09.2013, № СТ 09031 от 13.09.2013, № СТ 09032 от 13.09.2013, № СТ 09033 от 13.09.2013 поставило в адрес ООО «РусЭксимСервис» товар, а именно: трактора «Беларус 80.1» в количестве 20-ти единиц техники, трактора «Беларус 82.1» в количестве 16-ти единиц техники, трактора «Беларус 1025.2» в количестве 42-х единиц техники, трактора «Беларус 1220.3» в количестве 42-х единиц техники, трактора «Беларус 1221.2» в количестве 21-й единицы техники, экскаваторы «ЭО 2626» в количестве 6-ти единиц техники, экскаваторы «ЭО 2621» в количестве 6-ти единиц техники, на общую их стоимость 142 263 000 рублей (включая НДС), в результате чего у ООО «РусЭксимСервис» перед ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» возникли финансовые обязательства по оплате за поставленный товар на указанную сумму денежных средств.

В целях реализации поставленной в адрес подконтрольного ФИО3 ООО «РусЭксимСервис» от ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» вышеуказанной сельскохозяйственной техники производства ОАО «МТЗ» и получения таким образом возможности дальнейшего распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный банковский счет ООО «РусЭксимСервис», ФИО3 в период с 28.06.2013 по 04.07.2013 в дневное время, обладая связями с бизнес-партнерами иностранных государств и находясь в офисе подконтрольного ему ООО «РусЭксимСервис» дистанционно, путем передачи друг другу экземпляров подписанных контрактов и спецификаций с помощью факсимильной связи, с использованием своего служебного положения и действуя от имени ООО «РусЭксимСервис», как директор указанного Общества, заключил сделки с рядом коммерческих организаций, в том числе и с подконтрольной ему (ФИО3), являющихся резидентами Республики Узбекистан, а именно:

- 28.06.2013 с подконтрольным ему ООО «PROMAGROAL’YANS» (Республика Узбекистан, г. Ташкент, Хамзинский район, ул. Султонали Машхадий, д. 210, зарегистрировано в качестве юридического лица на территории Республики Узбекистан 29.12.2012 в реестре за № 004235-07) в лице генерального директора ХКА контракт № 3/06 от 28.06.2013, в соответствии с которым ООО «РусЭксимСервис» («Продавец») обязуется поставить на территорию Республики Узбекистан в адрес ООО «PROMAGROAL’YANS» («Покупатель») товар партиями, в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификациях, прилагаемых к контракту, а ООО «PROMAGROAL’YANS» («Покупатель») обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего контракта;

- 04.07.2013 с ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнус-Абадский район, пр-т А. Темура, д. 95-А, зарегистрировано в качестве юридического лица на территории 

<

данные изъяты> 15.10.2012 в реестре за № 007847-10) в лице директора ЯББ контракт № 4/07 от 04.07.2013, в соответствии с которым ООО «РусЭксимСервис» («Продавец») обязуется поставить на территорию Республики Узбекистан в адрес ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» («Покупатель») технику производственно-технического, сельского и коммунального назначения (новую, не бывшую в употреблении) партиями, в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в спецификациях, прилагаемых к контракту, а ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» («Покупатель») обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего контракта.

Одновременно с этим, ФИО3, преследую эту же цель, в период с 20.03.2013 по 11.09.2013 в дневное время, в рамках ранее уже заключенного с иностранной компанией ООО «МАКС-МЕТ» (

<

адрес>, идентификационный код организации – №) в лице его директора ПДЕ контракта № 4/07 от 04.07.2012, по условиям которого ООО «РусЭксимСервис» («Продавец») обязуется поставить, а ООО «МАКС-МЕТ» («Покупатель») принять о оплатить трактора «Беларус» (новые, не бывшие в употреблении) в количестве, наименовании и реквизитах грузополучателя, определяемых в спецификациях, подписанных обеими сторонами и являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта, находясь в офисе подконтрольного ему ООО «РусЭксимСервис» по адресу: 

<

...>, дистанционно, путем передачи друг другу экземпляров подписанных документов с помощью факсимильной связи, с использованием своего служебного положения и действуя от имени ООО «РусЭксимСервис», как директор указанного Общества, организовал подписание к вышеуказанному контракту спецификаций № 12 от 20.03.2012, № 13 от 04.07.2013, № 14 от 16.08.2013 и № 15 от 11.09.2013, по условиям которых ООО «РусЭксимСервис» осуществлялись бы поставки тракторов торговой марки «Беларус» производства ОАО «МТЗ» на территорию Республики Узбекистан в адрес организации резидента указанного государства - ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» (Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнус-Абадский район, пр-т А. Темура, д. 95-А).

Таким образом, ФИО3, начиная с 24.05.2013, создав условия для осуществления коммерческой деятельности, связанной с поставками сельскохозяйственной техники торговой марки «Беларус» производства ОАО «МТЗ» на территорию Республики Узбекистан, используя в цепочке контрагентов по заключенным договорам и контрактам подконтрольное ему ООО «РусЭксимСервис», приступил к выполнению дальнейшего преступного плана, направленного на хищение путем обмана имущества ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» в особо крупном размере. 

Так, начиная с 04.06.2013 по 17.09.2013, ФИО3, являясь директором ООО «РусЭксимСервис», организовал работу от имени указанного Общества по таможенному декларированию экспортируемых в Республику Узбекистан товаров (сельскохозяйственной техники), с помощью ШОА и ДЮВ, осуществлявших свою трудовую деятельность в ООО «РусЭксимСервис» по совместительству, и не подозревавших о преступных намерениях ФИО3, а также по непосредственной отгрузке задекларированных в таможенном органе товаров в адрес бизнес-партнеров организаций резидентов Республики Узбекистан, поручив данный вид деятельности работнику ООО «РусЭксимСервис» КИВ, также не подозревавшему о преступных намерениях ФИО3 

На основании вышеуказанных контрактов и во исполнение их условий ФИО3 от имени подконтрольного ему ООО «РусЭксимСервис», начиная с 04.06.2013, осуществил поставки ранее приобретенной у ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» сельскохозяйственной техники, а именно: 

- в адрес грузополучателя ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» в соответствии с контрактом № 4/07 от 04.07.2012, заключенным с ООО «МАКС-МЕТ», на основании спецификаций к нему № 12 от 20.03.2013, № 13 от 04.07.2013, № 14 от 16.08.2013, № 15 от 11.09.2013: тракторов «Беларус 80.1» в количестве 8-ми единиц техники; тракторов «Беларус 82.1» в количестве 24-х единиц техники; тракторов «Беларус 1025.2» в количестве 36-ти единиц техники; тракторов «Беларус 1220.3» в количестве 9-ти единиц техники; тракторов «Беларус 1221.2» в количестве 9-ти единиц техники;

- в адрес грузополучателя ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в соответствии с контрактом № 4/07 от 04.07.2013 и дополнительными соглашениями к нему № 1 от 13.08.2013, № 2 от 04.09.2013, заключенными с этой организацией, на основании спецификации к нему № 1 от 04.07.2013: тракторов «Беларус 80.1» в количестве 8-ми единиц техники; тракторов «Беларус 82.1» в количестве 4-х единиц техники; тракторов «Беларус 1025.2» в количестве 18-ти единиц техники; тракторов «Беларус 1220.3» в количестве 33-х единиц техники; тракторов «Беларус 1221.2» в количестве 9-ти единиц техники; экскаваторов «ЭО 2621» в количестве 4-х единиц техники; экскаваторов «ЭО 2626» в количестве 4-х единиц техники;

- в адрес грузополучателя ООО «PROMAGROAL’YANS», подконтрольного ФИО3, в соответствии с контрактом № 3/06 от 28.06.2013 и дополнительным соглашением к нему № 1 от 20.08.2013, заключенными с этой организацией, на основании спецификации к нему № 1 от 28.06.2013: тракторов «Беларус 80.1» в количестве 4-х единиц техники; тракторов «Беларус 82.1» в количестве 4-х единиц техники; тракторов «Беларус 1221.2» в количестве 3-х единиц техники; экскаваторов «ЭО 2621» в количестве 2-х единиц техники; экскаваторов «ЭО 2626» в количестве 2-х единиц техники.

Одновременно с этим, ООО «МАКС-МЕТ» на основании отгруженной от ООО «РусЭксимСервис» в адрес ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» сельскохозяйственной техники в соответствии со спецификациями № 12 от 20.03.2013, № 13 от 04.07.2013, № 14 от 16.08.2013, № 15 от 11.09.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2012, выполняя условия ранее заключенного контракта с ООО «РусЭксимСервис», осуществило безналичное перечисление денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на валютный банковский счет последнего № 40702840410441008223, открытый в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, а именно:

- 09.07.2013 на сумму 32 783 доллара США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 33,3210 рубля за один доллар США, составило 1 092 362,343 рубля;

- 24.07.2013 на сумму 400 000 долларов США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 32,3106 рубля за один доллар США, составило 12 924 240 рублей;

- 05.08.2013 на сумму 287 237 долларов США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 33,0978 рубля за один доллар США, составило 9 506 912,7786 рублей;

- 27.08.2013 на сумму 400 000 долларов США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 32,9564 рубля за один доллар США, составило 13 182 560 рублей;

- 12.09.2013 на сумму 34 117 долларов США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 32,9629 рубля за один доллар США, составило 1 124 595,2593 рублей;

- 21.11.2013 на сумму 404 820 долларов США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 32,7417 рубля за один доллар США, составило 13 254 494,994 рубля,

а всего за период с 09.07.2013 по 21.11.2013 на общую сумму 1 558 957 долларов США, что по курсу, установленному Банком России на каждую дату произведенной транзакции, составило 51 085 165,3749 рублей. 

ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» на основании отгруженной от ООО «РусЭксимСервис» в их адрес сельскохозяйственной техники в соответствии со спецификацией № 1 от 04.07.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2013, выполняя условия ранее заключенного контракта с ООО «РусЭксимСервис», осуществило безналичное перечисление денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на валютный банковский счет последнего №, открытый в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, а именно:

- 17.09.2013 на сумму 62 013,04 долларов США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 32,2907 рубля за один доллар США, составило 2 002 444,4707 рублей;

- 03.10.2013 на сумму 169 868,91 долларов США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 32,2979 рубля за один доллар США, составило 5 486 409,0682 рублей;

- 21.10.2013 на сумму 268 354,53 доллара США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 31,8460 рубль за один доллар США, составило 8 546 018,3623 рублей;

- 28.10.2013 на сумму 45 694,72 доллара США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 31,6775 рубль за один доллар США, составило 1 447 494,4928 рубля;

- 29.10.2013 на сумму 417 940,28 долларов США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 31,8119 рубль за один доллар США, составило 13 295 474,3933 рубля;

- 25.11.2013 на сумму 929 891,76 доллар США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 32,9055 рубля за один доллар США, составило 30 598 553,3086 рубля;

- 17.12.2013 на сумму 299 889,70 долларов США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 32,8658 рубля за один доллар США, составило 9 856 114,9022 рублей,

а всего за период с 17.09.2013 по 17.12.2013 на общую сумму 2 193 652,94 доллара США, что по курсу, установленному Банком России на каждую дату произведенной транзакции, составило 71 232 508,9981 рублей.

В свою очередь, подконтрольное ФИО3 ООО «PROMAGROAL’YANS» на основании отгруженной от ООО «РусЭксимСервис» в их адрес сельскохозяйственной техники в соответствии со спецификацией № 1 от 28.06.2013 к контракту № 3/06 от 28.06.2013 и дополнительному соглашению к нему № 1 от 20.08.2013, не осуществило безналичных перечислений денежных средств в адрес ООО «РусЭксимСервис», но несмотря на это, у последнего имелась финансовая возможность на погашение задолженностей перед дочерними организациями ОАО «МТЗ» за счет средств оплаченных со стороны ООО «МАКС-МЕТ» и ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE», о чем ФИО3 было достоверно известно.

Для создания видимости добросовестного ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «РусЭксимСервис» с ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ», преследуя цель маскировки своей преступной деятельности и недопущения обращения в правоохранительные органы уполномоченными лицами указанных Обществ, а также для получения необходимого количества времени для свободного распоряжения полученными денежными средствами и продолжения своей преступной деятельности, ФИО3, являясь распорядителем денежных средств в подконтрольном ему ООО «РусЭксимСервис», понимая необходимость погашения задолженностей, но действуя умышленно из личной корыстной заинтересованности в период с 07.08.2013 по 28.11.2013, имея финансовую возможность на погашение в большей своей части образовавшейся задолженности и производя в указанный период безналичную конвертацию денежных средств из иностранной валюты (доллары США) в российские рубли, используя при этом банковские счета ООО «РусЭксимСервис», открытые в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, находясь в офисе Общества, а также дистанционно, с использованием мобильных средств связи, отдавал распоряжения главному бухгалтеру ООО «РусЭксимСервис» ЧИЭ, не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, на частичные, незначительные погашения задолженностей по оплате дочерним организациям ОАО «МТЗ» за поставленный ранее товар (сельскохозяйственную технику).

В связи с этим, главный бухгалтер ООО «РусЭксимСервис» ЧИЭ, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, выполняя указания последнего, в период с 07.08.2013 по 28.11.2013, находясь в офисе Общества, и используя дистанционный доступ к расчетному банковскому счету №, открытому ООО «РусЭксимСервис» в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, осуществила частичное, незначительное погашение задолженности перед ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ», и полное погашение задолженности перед ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» по оплате за поставленный ранее товар (сельскохозяйственную технику), путем транзакций денежных средств, а именно: 

- 07.08.2013 на сумму 3 000 000 рублей по платежному поручению № 311 от 07.08.2013 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» в ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань;

- 07.08.2013 на сумму 3 000 000 рублей по платежному поручению № 310 от 07.08.2013 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» в отделении № 8638 ПАО «Сбербанк России» в г. Вологда;

- 29.08.2013 на сумму 5 000 000 рублей по платежному поручению № 351 от 29.08.2013 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» в отделении № 8638 ПАО «Сбербанк России» в г. Вологда;

- 25.11.2013 на сумму 10 000 000 рублей по платежному поручению № 533 от 22.11.2013 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» в отделении № 8638 ПАО «Сбербанк России» в г. Вологда;

- 28.11.2013 на сумму 2 562 000 рублей по платежному поручению № 548 от 27.11.2013 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» в ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань;

- 28.11.2013 на сумму 2 572 000 рублей по платежному поручению № 546 от 27.11.2013 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» в ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань;

- 28.11.2013 на сумму 2 572 000 рублей по платежному поручению № 550 от 27.11.2013 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» в ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань;

- 28.11.2013 на сумму 3 555 000 рублей по платежному поручению № 549 от 27.11.2013 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» в ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань;

- 28.11.2013 на сумму 2 848 000 рублей по платежному поручению № 544 от 27.11.2013 на расчетный банковский счет № №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» в отделении № 8638 ПАО «Сбербанк России» в г. Вологда,

тем самым, на 28.11.2013, ООО «РусЭксимСервис» осуществило полное погашение задолженности перед ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» за поставленный товар в соответствии со спецификацией № 353 от 24.05.2013 к договору поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013 на общую сумму 20 848 000 рублей, а также частичное незначительное погашение задолженности на общую сумму 14 261 000 рублей из 142 263 000 рублей перед ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» в соответствии со спецификациями №№ 1, 2 от 28.06.2013 к договору № 13/04-П-295 поставки товара от 28.06.2013.

В продолжение своих преступных действий, в декабре 2013 г. в период до 18.12.2013, в дневное время, ФИО3, в результате исполнения условий договора поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013 по спецификации № 353 от 24.05.2013 и, создав тем самым о себе и о подконтрольном ему ООО «РусЭксимСервис» образ добросовестного партнера, с целью увеличения оборотов поставляемой сельскохозяйственной техники и возможности распоряжения ей, договорился с генеральным директором ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» МВА о последующих ее поставках. Так, в указанный период, ФИО3, находясь в офисе Общества, дистанционно, путем передачи друг другу экземпляров подписанных документов с использованием факсимильной связи, не имея в дальнейшем намерений по исполнению в полном объеме договорных отношений, с использованием своего служебного положения и действуя от имени ООО «РусЭксимСервис», заключил с ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» в лице его генерального директора МВА дополнительное соглашение от 16.12.2013 к ранее заключенному договору поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013.

Согласно вышеуказанного дополнительного соглашения в первоначальный договор поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад», его стороны внесли изменения в части срока исполнения договора до 31.12.2014, что позволило ФИО3 18.12.2013, находившемуся в офисе Общества, дистанционно, путем передачи друг другу экземпляров подписанных спецификаций с использованием факсимильной связи, заключить от имени подконтрольного ему Общества с ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» в лице его руководителя МВА, не подозревавшего о преступных намерениях ФИО4, новую спецификацию № 1015 от 18.12.2013 к данному договору. 

В соответствии со спецификацией № 1015 от 18.12.2013 к договору поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013 ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» («Поставщик») передает в собственность, а ООО «РусЭксимСервис» («Покупатель») принимает и оплачивает с отсрочкой 60-ти календарных дней с даты отгрузки товар, а именно: трактора «Беларус-80.1» в количестве 4-х единиц техники, трактора «Беларус-1025.2» в количестве 3-х единиц техники, трактора «Беларус-1221.2» в количестве 27-ми единиц техники, на общую стоимость 38 096 000 рублей (включая НДС).

18.12.2013 в дневное время, в соответствии со спецификацией № 1015 от 18.12.2013 к договору поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013 ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» на основании товарной накладной № 1283 от 18.12.2013 поставило в адрес ООО «РусЭксимСервис» товар, а именно: трактора «Беларус-1221.2» в количестве 6-ти единиц техники; трактора «Беларус-80.1» в количестве 4-х единиц техники; трактора «Беларус-1025.2» в количестве 3-х единиц техники на общую стоимость 11 864 000 рублей (включая НДС), в результате чего у ООО «РусЭксимСервис» перед ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» возникли обязательства по оплате за поставленный товар на указанную сумму денежных средств.

19.12.2013 в дневное время, в соответствии со спецификацией № 1015 от 18.12.2013 к договору поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013 ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» на основании товарной накладной № 1291 от 19.12.2013 поставило в адрес ООО «РусЭксимСервис» товар, а именно: трактора «Беларус-1221.2» в количестве 9-ти единиц техники на общую стоимость 10 386 000 рублей (включая НДС), в результате чего у ООО «РусЭксимСервис» перед ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» возникли обязательства по оплате за поставленный товар на указанную сумму денежных средств.

19.12.2013 в дневное время, в соответствии со спецификацией № 1015 от 18.12.2013 к договору поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013 ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад», руководство которого рассчитывало на исполнение со стороны ФИО3 условий заключенного соглашения, на основании товарной накладной № 1298 от 19.12.2013 поставило в адрес ООО «РусЭксимСервис» товар, а именно: трактора «Беларус-1221.2» в количестве 12-ти единиц техники на общую стоимость 13 848 000 рублей (включая НДС), в результате чего у ООО «РусЭксимСервис» перед ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» возникли обязательства по оплате за поставленный товар на указанную сумму денежных средств.

При этом, в дальнейшем, ввиду отсутствия возможности у директора ООО «РусЭксимСервис» ФИО3 реализации части ранее поставленной в его адрес сельскохозяйственной техники, а именно: тракторов «Беларус-1025.2» в количестве 3-х единиц техники на общую сумму 2 736 000 рублей и тракторов «Беларус-1221.2» в количестве 3-х единиц техники на общую сумму 3 492 000 рублей, ООО «РусЭксимСервис» в лице его директора ФИО3 25.04.2014 и 24.06.2014 осуществило их возврат в адрес ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад», оформив указанный факт договором № 02/04/14 от 24.04.2014 между этими Обществами, а также соответствующими бухгалтерскими документами, в результате чего у ООО «РусЭксимСервис» перед ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» имелись обязательства по оплате за поставленный товар на общую сумму в размере 29 870 000 рублей. 

В целях реализации поставленной в адрес подконтрольного ФИО3 ООО «РусЭксимСервис» от ООО «Торговый дом МТЗ - Северо-Запад» вышеуказанной сельскохозяйственной техники и получения таким образом возможности дальнейшего распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный банковский счет ООО «РусЭксимСервис», ФИО3 в период с 18.12.2013 по 16.04.2014 в дневное время, продолжая использовать связи с бизнес-партнерами иностранных государств и находясь в офисе подконтрольного ему ООО «РусЭксимСервис», дистанционно, путем передачи друг другу экземпляров подписанных контрактов, дополнительных соглашений и спецификаций с помощью факсимильной связи, с использованием своего служебного положения и действуя от имени ООО «РусЭксимСервис», как директор указанного Общества, подписал соглашения о поставках сельскохозяйственной техники с коммерческими организациями, являющимися резидентами Республики Узбекистан, а именно:

- 18.12.2013 с ООО «МАКС-МЕТ» в лице директора ПДЕ спецификацию № 16 к контракту № 4/07 от 04.07.2012, в соответствии с которой ООО «РусЭксимСервис» («Продавец») обязуется поставить на территорию Республики Узбекистан в адрес ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» трактора «Беларус-1221.2» в количестве 6-ти единиц техники;

- 18.12.2013 с ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в лице директора ПЭИ спецификацию № 3 к контракту № 4/07 от 04.07.2013, в соответствии с которой ООО «РусЭксимСервис» («Продавец») обязуется поставить на территорию Республики Узбекистан в адрес ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» («Покупатель») трактора «Беларус-1221.2» в количестве 18-ти единиц техники;

- 16.04.2014 с ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в лице директора ПЭИ контракт № 1/04/14 от 16.04.2014, в соответствии с которым ООО «РусЭксимСервис» («Продавец») обязуется поставить на территорию Республики Узбекистан в адрес ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» («Покупатель») технику производственно-технического, сельского и коммунального назначения (новую, не бывшую в употреблении) по спецификации № 3, прилагаемой к настоящему контракту, а ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» («Покупатель») обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего контракта.

Таким образом, ФИО3, начиная с 26.12.2013, продолжая осуществлять коммерческую деятельности, связанную с поставками сельскохозяйственной техники на территорию Республики Узбекистан, используя в цепочке контрагентов по заключенным договорам и контрактам подконтрольное ему ООО «РусЭксимСервис», приступил к выполнению дальнейшего преступного плана, направленного на хищение путем обмана имущества ООО «Торговый дом МТЗ - Северо-Запад» в особо крупном размере. 

Так, начиная с 26.12.2013 по 23.04.2014, ФИО3, являясь директором полностью подконтрольного ему ООО «РусЭксимСервис», организовал работу от имени указанного Общества по таможенному декларированию экспортируемых в Республику Узбекистан товаров (сельскохозяйственной техники), с помощью ДЮВ, осуществлявшей свою трудовую деятельность в ООО «РусЭксимСервис» по совместительству, и не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, а также по непосредственной отгрузке задекларированных в таможенном органе товаров в адрес бизнес-партнеров организаций резидентов Республики Узбекистан, поручив данный вид деятельности работнику ООО «РусЭксимСервис» КИВ, также не подозревавшему о преступных намерениях ФИО3 

На основании вышеуказанных контрактов, спецификаций и во исполнение их условий ФИО3 от имени подконтрольного ему ООО «РусЭксимСервис», начиная с 26.12.2013, осуществил поставки ранее приобретенной у ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» сельскохозяйственной техники, а именно: 

- в адрес грузополучателя ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» в соответствии с контрактом № 4/07 от 04.07.2012, заключенным с ООО «МАКС-МЕТ», на основании спецификации к нему № 16 от 18.12.2013: тракторов «Беларус 1221.2» в количестве 6-ти единиц техники;

- в адрес грузополучателя ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в соответствии с контрактом № 4/07 от 04.07.2013 и дополнительным соглашением № 3 от 10.02.2014 к нему, заключенным с этой организацией, на основании спецификации к нему № 3 от 18.12.2013: тракторов «Беларус 1221.2» в количестве 18-ти единиц техники; 

- в адрес грузополучателя ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в соответствии с контрактом № 1/04/14 от 16.04.2014, на основании спецификации к нему № 1 от 16.04.2014: тракторов «Беларус 80.1» в количестве 4-х единиц техники.

Одновременно с этим, ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» на основании отгруженной от ООО «РусЭксимСервис» в их адрес сельскохозяйственной техники в соответствии со спецификацией № 3 от 18.12.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2013, а также в соответствии со спецификацией № 1 от 16.04.2014 к контракту № 1/04/14 от 16.04.2014, выполняя условия ранее заключенных контрактов с ООО «РусЭксимСервис», осуществило безналичное перечисление денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на валютный банковский счет последнего №, открытый в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, а именно:

- 02.06.2014 на сумму 739 891,21 доллар США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 34,7352 рубля за один доллар США, составило 25 700 269,1575 рублей;

- 02.06.2014 на сумму 447 331,21 доллар США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 34,7352 рубля за один доллар США, составило 15 538 139,0455 рублей;

- 25.08.2015 на сумму 305 625 долларов США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 70,7465 рубля за один доллар США, составило 21 621 899,0625 рублей;

- 25.08.2015 на сумму 70 248 долларов США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 70,7465 рубля за один доллар США, составило 4 969 800,132 рублей,

а всего за период с 02.06.2014 по 25.08.2015 на общую сумму 1 563 095,42 долларов США, что по курсу, установленному Банком России на каждую дату произведенной транзакции, составило 67 830 107,3975 рублей.

В свою очередь, ООО «МАКС-МЕТ» на основании отгруженной от ООО «РусЭксимСервис» в адрес ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» сельскохозяйственной техники в соответствии со спецификацией № 16 от 18.12.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2012, выполняя условия ранее заключенного контракта с ООО «РусЭксимСервис», осуществило безналичное перечисление денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на валютный банковский счет последнего №, открытый в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, а именно: 09.04.2014 на сумму 202 998 долларов США, что по курсу, установленному Банком России на указанную дату в размере 35,5475 рубля за один доллар США, составило 7 216 071,405 рубль.

Несмотря на получение ФИО3, как руководителем ООО «РусЭксимСервис», финансовой возможности полного погашения имевшейся задолженности перед дочерними организациями ОАО «МТЗ», последний, являясь распорядителем денежных средств в подконтрольном ему ООО «РусЭксимСервис», преследуя цель маскировки своей преступной деятельности и недопущения обращения в правоохранительные органы уполномоченными лицами указанных Обществ, а также для получения необходимого количества времени для свободного распоряжения полученными денежными средствами и продолжения своей преступной деятельности, понимая необходимость погашения задолженностей, но действуя умышленно из личной корыстной заинтересованности в период с 18.12.2013 по 02.09.2015, производя в указанный период безналичную конвертацию денежных средств из иностранной валюты (доллары США) в российские рубли, используя при этом банковские счета ООО «РусЭксимСервис», открытые в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, а также в «Азия-Инвест Банк» (АО), находясь в офисе Общества, а также дистанционно, с использованием мобильных средств связи, отдавал распоряжения главному бухгалтеру ООО «РусЭксимСервис» ЧИЭ на частичное, незначительное погашение задолженностей по оплате дочерним организациям ОАО «МТЗ» за поставленный ранее товар (сельскохозяйственную технику).

В связи с этим, главный бухгалтер ООО «РусЭксимСервис» ЧИЭ, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, выполняя указания последнего, в период с 18.12.2013 по 02.09.2015, находясь в офисе Общества, и используя дистанционный доступ к расчетным банковским счетам №, открытому ООО «РусЭксимСервис» в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, и №, открытый в «Азия-Инвест Банк» (АО), расположенном по адресу: 

<

...>, осуществила частичное, незначительное погашение задолженностей перед ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» по оплате за поставленный ранее товар (сельскохозяйственную технику), путем транзакций денежных средств, а именно: 

- 18.12.2013 на сумму 1 888 135,6 рубля по платежному поручению № 624 от 18.12.2013 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» в отделении № 8638 ПАО «Сбербанк России» в г. Вологда;

- 04.06.2014 на сумму 16 002 000 рублей по платежному поручению № 183 от 03.06.2014 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» в ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань;

- 05.06.2014 на сумму 4 000 000 рублей по платежному поручению № 209 от 05.06.2014 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» в отделении № 8638 ПАО «Сбербанк России» в г. Вологда;

- 13.10.2014 на сумму 500 000 рублей по платежному поручению № 111 от 13.10.2014 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» в отделении № 8638 ПАО «Сбербанк России» в г. Вологда;

- 28.08.2015 на сумму 10 000 000 рублей по платежному поручению № 127 от 27.07.2015 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» в отделении № 8638 ПАО «Сбербанк России» в г. Вологда;

- 02.09.2015 на сумму 2 000 000 рублей по платежному поручению № 178 от 02.09.2015 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» в ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань,

тем самым, на 02.09.2015, осуществив частичное, незначительное погашение задолженности на общую сумму 32 263 000 рублей из 142 263 000 рублей перед ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» в соответствии со спецификациями №№ 1, 2 от 28.06.2013 к договору № 13/04-П-295 поставки товара от 28.06.2013, а также на общую сумму 16 388 135,60 рублей из 29 870 000 рублей перед ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» в соответствии со спецификацией № 1015 от 18.12.2013 к договору поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013, с учетом возвращенного товара.

Одновременно с этим ФИО3 в вышеуказанный период, имея финансовую возможность полного погашения имевшейся задолженности перед дочерними организациями ОАО «МТЗ», в результате перечисления денежных средств от ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» и ООО «МАКС-МЕТ» за период с 04.07.2013 по 25.08.2015 на валютный банковский счет ООО «РусЭксимСервис» №, открытый в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, в иностранной валюте (долларах США) на общую сумму 5 518 703,36 долларов США, что по курсу, установленному Банком России на каждую дату произведенной транзакции, составило 197 363 853,1755 рублей, использовал полученную сумму денежных средств в результате ее конвертации на погашение задолженностей за поставленную технику перед ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» лишь в размере 32 263 000 рублей и перед ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» лишь в размере 37 236 135,60 рублей, при этом оставшиеся денежные средства, вопреки договорных обязательств подконтрольного ему Общества, использовал по своему личному усмотрению, как на свои личные нужды, в результате выдачи необеспеченных займов денежных средств, так и на текущие нужды подконтрольных ему Обществ, связанные с пополнением банковских счетов оборотными денежными средствами, необходимыми для ведения ими финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, ФИО3 несмотря на поданные в марте 2014 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан исковое заявление от представителя ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ», в январе 2015 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан исковое заявление от представителя ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад», а также в феврале 2015 г. в Арбитражный суд Смоленской области заявления о признании должника ООО «РусЭксимСервис» несостоятельным (банкротом), от представителя ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» продолжал обманывать должностных лиц указанных Обществ, направляя в их адрес письма, указывая якобы на отсутствие у него финансовой возможности для погашения долга, и склонял их к утверждению мировых соглашений с обязательствами произвести в ближайшее время погашение задолженности в соответствии с графиками оплаты.

04.04.2016 в дневное время, в ввиду просроченной задолженности ООО «РусЭксимСервис» в размере 110 000 000 рублей и вопреки ранее утвержденному мировому соглашению между ООО «РусЭксимСервис» в лице его директора ФИО3 и ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ», последнее обратилось в Арбитражный суд Смоленской области, расположенный по адресу: 

<

...>, о расторжении мирового соглашения, утвержденного 03.03.2015 определением Арбитражного суда Смоленской области, в рамках рассматриваемого этим судом дела № А62-648/2015 о признании должника ООО «РусЭксимСервис» несостоятельным (банкротом).

14.04.2016 Арбитражным судом Смоленской области по делу № А62-648/2015 указанное заявление ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» принято к производству, о чем вынесено соответствующее определение.

28.04.2016 определением Арбитражного суда Смоленской области о введении процедуры наблюдения по делу № А62-648/2015 мировое соглашение, утвержденное определением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-648/2015 расторгнуто, заявление ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» признано обоснованным и требования Общества включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «РусЭксимСервис», в отношении должника ООО «РусЭксимСервис» введена процедура наблюдения, при этом временным управляющим должника утвержден ЧСИ, имеющий регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 8759, ИНН №.

11.08.2016 решением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-648/2015 ООО «РусЭксимСервис» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении должника открыто конкурсное производство, при этом ФИО5 утвержден конкурсным управляющим ООО «РусЭксимСервис», тем самым ФИО3 с указанного времени, начиная с 11.08.2016, прекратил свои полномочия в качестве единоличного исполнительного органа (директора) в Обществе, что лишило его (ФИО3) возможности осуществлять вопросы руководства текущей деятельности Общества и действовать без доверенности от его имени, а также распоряжаться имуществом ООО «РусЭксимСервис». 

Таким образом, в период с 24.05.2013 по 28.04.2016 директор ООО «РусЭксимСервис» ФИО3, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушении ст.ст. 1, 2, 8, 10, 420, 423, 424, 425 Гражданского кодекса РФ, имея умысел на преднамеренное неисполнение договорных обязательств и незаконное хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана руководителей и должностных лиц ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад», нарушил принципы добросовестности и установленный в Российской Федерации порядок ведения хозяйственной деятельности, финансовых операций под видом гражданско-правовых сделок, в результате неисполнения условий заключенных договоров поставки сельскохозяйственной техники с ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» на сумму 110 000 000 рублей и с ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» на сумму 13 481 864,40 рубля, лишил последних права собственности и возможности распоряжения над реализованной в адрес ООО «РусЭксимСервис» сельскохозяйственной техникой, чем причинил вред их имуществу в особо крупных размерах на указанные суммы.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в предъявленном обвинении признал, в содеянном раскаялся, пояснил, что являлся руководителем ООО «РусЭксимСервис». Учредителями являлись он и ЗВ – лицо вымышленное. Общее руководство Обществом, в том числе и финансово-хозяйственной деятельностью руководил он (ФИО6). Им были заключены договора поставки техники с ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» и с ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад». Условия договора им исполднены не были, в результате чего данным организациям был причинён ущерб, соответственно, 110 000 000 рублей и 13 481 864 рубля 40 копее. Сумму причинённого ущерба он (ФИО6) признаёт в полном объёме. Пояснив, что похищал деньги для приобретения квартиры в Минске. От дальнейшей дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации, при этом полностью подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия. Исковые требования ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» признал в полном объеме.

Проанализировав собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит, что виновность подсудимого ФИО3. при вышеуказанных обстоятельствах, подтверждается совокупностью доказательств:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 31.07.2018 (том 1 л.д.9-10), согласно которому в ходе рассмотрения материала проверки КУСП № 1/22721 от 09.11.2017, выявлены признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в действиях руководства ООО «РусЭксимСервис», с использованием своего служебного положения, в результате преднамеренного несиполнения договорных обязательств, совершено путем обманан хищение чужого имущества в особо крупном размере, спричинением имущественного вреда ООО «Торговый дом «МТЗ-Елаз»;

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 24.01.2019 (том 1 л.д.82-83), согласно которому, бывший директор ООО «РусЭксимСервис» ФИО3, с использованием своего служебного положения, в результате преднамеренного неисполнения договорных обязательств, совершил путем обманан хищение чужого имущества в особо крупном размере, с причинением имущественного вреда ООО «Торговый дом «МТЗ-Северо Запад», т.е преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ;

- заявлением генерального директора ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» (ранее – ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ») АКВ от 22.05.2018 (том 6 л.д.93), согласно которому он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности ФИО3 – генерального директора ООО «РусЭксимСервис», который похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ», в сумме 112 млн. рублей, после чего преднамеренного обанкротил ООО «РусЭксимСервис»;

- заявлением генерального директора ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» БВН от 19.07.2018 (том 7 л.д.92), которому он просит провести проверку в отношении должностных лиц ООО «РусЭксимСервис», которые совершили мошеннические действия в отношении ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств по оплате поставленных тракторов и последующим преднамеренным банкротством ООО «РусЭксимСервис»;

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» АКВ, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 10 л.д. 13-16), согласно которым, с 20.06.2017 он является генеральным директором ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» (в настоящее время ООО «ТПК МТЗ-Татарстан»). До 06.04.2018 учредителями ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» являлись ОАО «МТЗ» (г. Минск) и ОАО «ПО ЕлАЗ». В настоящее время единственным учредителем общества является ОАО «МТЗ» (г. Минск). Общество находится по адресу: Республика Татарстан, Елабужский район, Промышленная площадка «Алабуга», ул. 9, корпус 1. ООО ТПК МТЗ-Татарстан» является генеральным дистрибьютором ОАО «МТЗ», а также дилером крупнейших белорусских промышленных предприятий. Также ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» осуществляет производство техники (трактора) по лицензионному соглашению марки «Беларус». В его обязанности входит общее руководство организацией, ведение переговоров, организация финансово-хозяйственной деятельности и т.д. При вступлении в должность генерального директора ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» им был произведен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В ходе проведения анализа им было установлено, что в 2013 годк ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» отгрузило в адрес ООО «РусЭксимСервис» трактора, согласно заключенного договора. ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» выполнило перед ООО «РусЭксимСервис» обязательства в полном объеме. Трактора отгружались с площадки ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» в г. Елабуга Республика Татарстан. Перевозка осуществлялась силами ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» напрямую в Республику Узбекистан. За транспортировку ООО «РусЭксимСервис» рассчиталось в полном объеме. По истечении 2 месяцев ООО «РусЭксимСервис» не рассчиталось с ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» за поставленную технику. 22.11.2013 ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» направило претензию в адрес ООО «РусЭксимСервис». В ответ 14.12.2013 ООО «РусЭксимСервис» прислало письмо, в котором ООО «РусЭксимСервис» просило дать отсрочку по оплате на 180 дней. В марте 2014 г. ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» подало исковое заявление в суд к ООО «РусЭксимСервис» о взыскании с него 124 261 000 рублей за ранее поставленные трактора. В мае 2014 г. было заключено мировое соглашение с ООО «РусЭксимСервис», а также составлен график платежей, иск отозван. На протяжении 2015 года ООО «РусЭксимСервис» не платило денежных средств в адрес ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» за ранее поставленные трактора. В 2016 году ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» подало заявление в суд на банкротство ООО «РусЭксимСервис». Задолженность ООО «РусЭксимСервис» перед ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» в настоящее время составляет 110 млн. рублей;

- показаниями представителя потерпевшего ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» ЗПА, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 10 л.д. 87-91), согласно которым, он с 2009 года по январь 2018 года являлся первым заместителем генерального директора ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад». С декабря 2012 года по февраль 2015 года генеральным директором ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» являлся МВА, а с февраля 2015 года – БВН. До января 2014 года учредителями ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» являлись ПО «МТЗ» (Республика Беларусь) и РУП «МТЗ» (Республика Беларусь). В настоящее время единственным учредителем общества является ОАО «МТЗ». Общество находится по адресу: 

<

...>. ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» является генеральным дистрибьютором ОАО «МТЗ», а так же дилером крупнейших белорусских промышленных предприятий. В его обязанности входит общее руководство организацией, ведение переговоров, организация финансово-хозяйственной деятельности и т.д. В 2013 году МВА дал распоряжение в коммерческий отдел о подготовке договора продажи тракторов в адрес ООО «РусЭксимСервис». Переговоры с представителями ООО «РусЭксимСервис» вел МВА 25.04.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» был заключен договор № 85-02-02-02, согласно которому ООО «ТД МТЗ-Северо-запад» поставляло в адрес ООО «РусЭксимСервис» трактора производства ОАО «МТЗ» марки «Белорус», в количестве примерно 62 единиц, на сумму около 57 млн. рублей. В течение 2013 года ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» отгрузило в адрес ООО «РусЭксимСервис» трактора, согласно вышеуказанного договора. ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» выполнило перед ООО «РусЭксимСервис» обязательства в полном объеме. Согласно условиям договора ООО «РусЭксимСервис» должно было рассчитаться с ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» в течении 30 дней с момента отгрузки, однако этого не произошло. По состоянию на 31.12.2013, задолженность ООО «РусЭксимСервис» перед ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» составляла примерно 34,2 млн. рублей, на 24.06.2014 около 24 млн. рублей. В настоящее время задолженность ООО «РусЭксимСервис» перед ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» составляет примерно 13,4 млн. рублей. С целью уменьшения задолженности ООО «РусЭксимСервис» перед ООО ТД «МТЗ-Северо-Запад», они были вынуждены в 2014 году купить обратно у ООО «РусЭксимСервис» 6 своих тракторов. На эту сумму они произвели взаимозачет, а трактора забрали со стоянки по адресу 

<

...>. ФИО3 готов был рассчитаться с ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад», согласно графика. Данный график представлял собой письмо ООО «РусЭксимСервис» № 18 от 27.02.2015 в адрес ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» с предлагаемым графиком платежей, с марта 2015 года по август 2015 года. Он взял это письмо и ответил, что никаких решений по нему принимать не будет, так как для этого есть генеральный директор ООО ТД «МТЗ-Северо-Запад» ББН В разговоре ФИО3 уверял его, что проблем с оплатой не будет. Аналогичное письмо (исх. № 33 от 31.03.2015) приходило почтой от ООО «РусЭксимСервис» в адрес ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад». Однако ООО «РусЭксимСервис» не выполнило условия собственного же графика. После чего было подготовлено исковое заявление к ООО «РусЭксимСервис» в Арбитражный суд. В ходе судебного разбирательства ООО «РусЭксимСервис» выплатило ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» 10 млн. рублей, более никаких оплат не производилось;

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» и потерпевшего ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» ШОВ, который в полном объёме подтвердил представителя потерпевшего ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» АКВ и показания представителя потерпевшего ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» ЗПА

- показаниями представителя потерпевшего ООО «РусЭксимСервис» ЧСИ, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 10 л.д. 53-55), согласно которым, Арбитражный суд Смоленской области 28.04.2016 ввёл в отношении ООО «РусЭксимСервис» процедуру наблюдения и назначил его временным управляющим. После судебного заседания, 10.08.2016 он лично встречался с ФИО3 в офисе ООО «РусЭксимСервис» по ул. Красина в г. Смоленске. Он объяснил ФИО3 о последствиях введения конкурсного производства и о его обязанностях в передаче ему бухгалтерской и иной документации должника, а также материальных ценностей должника. ФИО3 заявил, что в данный момент не может передать документы и подготовит их в ближайшее время. Поскольку ФИО3 в последующем документы не передал, он обратился в Арбитражный суд Смоленской области с заявлением о необходимости ФИО6 передать документы и ценности. В октябре 2016 г. суд его заявление удостоверил. ФИО3 через представителя передал документы. Точных дат он не помнит. В соответствии с временными правилами проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 855 им подготовлено заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «РусЭксимСервис». В результате анализа деятельности должника установлено следующее: при наличии требований кредиторов в размере 137 761 246,88 рублей должник за период с 31.10.2013 по 03.09.2015 представлял займы на сумму 57 454 000 рубля. В том числе, руководителю должника ФИО3 были перечислены в качестве займа денежные средства в сумме 47 205 000 рублей. На требование по возврату займа ФИО3 почтой направил ему ответ, в котором указал, что эти займы выдавались некому ЗВ, а его расчетный счет использовался для перечисления денег. Никаких подтверждающих документов о передаче денег ЗВ ФИО6 не представил. Также, анализ расчетных счетов показал, что по различным договорам займа представлены займы ООО «Промтехгарант», ООО «Торговый дом «ТекстильТоргСервис», КИВ. Величина ущерба более восьми миллионов рублей. Первичные документы, в том числе договора займа ФИО3 конкурсному управляющему не представил. Также, анализ сделки между ООО «Автостройзапчасть» и ООО «РусЭксимСервис», согласно которой ООО «Автостройзапчасть» получил товары на общую сумму 5 396 958, 39 рублей. Должник передал товар без какой-либо предварительной оплаты. Оплата за товар не произведена. Величина ущерба 5 396 958, 39 рублей. Считает, что все эти действия привели к неспособности должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. Так же считает, что ФИО3, как руководитель предприятия, отдавал отчёт тому, что все эти действия приведут к неизбежному банкротству ООО «РусЭксимСервис»;

- показаниями свидетеля СВА, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 10 л.д.22-26), согласно которым, с 02.06.2003 по 17.12.2013, а также с 20.02.2015 по 02.06.2017 он являлся директором ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» (с 06.03.2018 ООО «ТПК МТЗ-Татарстан»). До 06.04.2018 учредителями ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» являлись ОАО «МТЗ» (Республика Беларусь) и ОАО «ПО ЕлАЗ» (Республика Татарстан). В настоящее время единственным учредителем общества является ОАО «МТЗ». ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» является генеральным дистрибьютором ОАО «МТЗ», а также дилером крупнейших белорусских промышленных предприятий. Также ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» осуществляет производство техники (трактора) по лицензионному соглашению марки «Беларус». В его обязанности, как директора ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» входило общее руководство организацией, ведение переговоров, организация финансово-хозяйственной деятельности и т.д. В 2013 году заместитель маркетинг-директора ОАО «МТЗ» ЖВА представил ему директора ООО «РусЭксимСервис» - ФИО3. В ходе разговора ЖВА поручился за ФИО3, который сообщил, что у него имеются связи в силовых и коммерческих структурах Республики Узбекистан и Республики Беларусь, поэтому он поможет ему реализовать трактора в Республику Узбекистан. ФИО3 производил впечатление грамотного и компетентного человека, вызывающего доверие и умеющего расположить к себе. В разговоре ФИО3 постоянно подчеркивал, что обладает огромными связями в коммерческих и силовых структурах Узбекистана и поэтому он без труда сможет реализовать трактора по хорошей цене. ЖВА в разговоре всячески поддерживал ФИО3 Также ФИО3 сказал, что готов продать 100 тракторов. Учитывая рекомендации ЖВА и то, что на складе ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» находилось около 1000 тракторов, он согласился. Через некоторое время ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «РусЭксимСервис» обменялись договором № 13/04-П-295 от 28.06.2018, согласно которому ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» поставляло в адрес ООО «РусЭксимСервис» 141 трактор «Беларус» производства ОАО «МТЗ», 12 экскаваторов, в том числе и производства ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» на общую сумму около 142 млн. рублей. Также, согласно условиям договора, отсрочка платежа составляла около 2 месяцев. Летом 2013 года ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» отгрузило в адрес ООО «РусЭксимСервис» трактора согласно вышеуказанного договора. ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» выполнило перед ООО «РусЭксимСервис» обязательства в полном объеме. Перевозка осуществлялась силами ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» на прямую в Республику Узбекистан. За транспортировку ООО «РусЭксимСервис» рассчиталось в полном объеме. По истечении 2 месяцев ООО «РусЭксимСервис» не рассчиталось с ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» за поставленную технику. Он неоднократно звонил ФИО3 узнать, когда ООО «РусЭксимСервис» начнет оплачивать за поставленную технику. В разговорах ФИО3 убеждал его, что в ближайшее время рассчитается, чтобы он ни о чем не волновался, пояснял, что возникли проблемы с конвертацией валюты для перечисления на счет ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ». О том, что кто-то из контрагентов в Республике Узбекистан не рассчитался с ООО «РусЭксимСервис» ФИО3 не сообщал. 22.11.2013 ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» направило претензию в адрес ООО «РусЭксимСервис». В ответ 14.12.2013 ООО «РусЭксимСервис» прислало письмо, в котором ООО «РусЭксимСервис» просило дать отсрочку по оплате на 180 дней. Насколько ему известно, в марте 2014 г. ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» подало исковое заявление в суд к ООО «РусЭксимСервис» о взыскании 124 261 000 рублей. В мае 2014 г. было заключено мировое соглашение с ООО «РусЭксимСервис», а также составлен график платежей. В феврале 2015 года в г. Минске он встречался с ФИО3 и ЖВА относительно нового графика погашения задолженности. На протяжении 2015 г. ООО «РусЭксимСервис» не платило денежных средств в адрес ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» за ранее поставленные трактора. В 2016 г. ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» подало заявление в суд на банкротство ООО «РусЭксимСервис». Задолженность ООО «РусЭксимСервис» перед ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» в настоящее время составляет 110 млн. рублей;

- показаниями свидетеля ШМА, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 10 л.д.32-36), согласно которым, с декабря 2013 г. по апрель 2013 г. он является генеральным директором ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ». В его обязанности входило общее руководство предприятием, вывод предприятия из кризисного положения, вывод предприятия на безубыточную работу. Им при вступлении в должность был проведен анализ дебиторской задолженности, выявлены компании, имеющие значительную просроченную задолженность. Одной из таких кампаний являлась ООО «РусЭксимСервис». В ходе визита в Республику Узбекистан состоялась встреча с полномочным и чрезвычайным послом Республики Беларусь с просьбой оказания содействия в возврате долга ООО «РусЭксимСервис». ФИО3 сообщил, что готов гасить задолженность перед ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ», в случае заключения мирового соглашения, в противном случае его узбекские партнеры могут не рассчитаться с ним. По результатам поездки было принято решение согласиться на условия ФИО3 и заключить мирное соглашение. На тот момент была разработана схема направленная на возврат долга ООО «РусЭксимСервис», она заключалась в следующем: в случае нарушения ФИО3 графика платежей, установленного мировым соглашением, ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ», будет обращаться в суд с заявлением о банкротстве ООО «РусЭксимСервис», являясь основным кредитором для ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ», назначает Арбитражного управляющего и требует от него подачи искового заявления в отношении узбекских организаций контрагентов ООО «РусЭксимСервис», для обеспечения исполнения договоров в судебном порядке. После заключения мирового соглашения ФИО3 произвел платеж на сумму около 3 млн. рублей, после этого платежей не поступало. В связи с неисполнением условий мирового соглашения ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» подало на банкротство ООО «РусЭксимСервис»;

- показаниями свидетеля МВА, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 22 л.д.87-95), согласно которым, он в должности генерального директора ООО «Торговый дом «МТЗ-Северо-Запад» осуществлял полномочия с декабря 2012 года по февраль 2015 года. В его функциональные обязанности, как генерального директора ООО «Торговый дом «МТЗ-Северо-Запад» входило в том числе общее руководство Обществом, контроль за дебиторской и кредиторской задолженностей Общества, организация поиска новых контрагентов и заключение с ними договоров на поставку сельскохозяйственной техники. Владельцем с долей в уставном капитале Общества 100% являлось ОАО «МТЗ», поэтому они полностью подчинялись головной организации в лице ее директора. Ему знакома организация ООО «РусЭксимСервис» и её директор ФИО3, с которым его познакомил ЖВА, являвшийся на тот момент начальником управления маркетинга по Республике Беларусь и странам СНГ ОАО «МТЗ». От ЖВА ему стало известно, что ФИО6 является клиентом ОАО «МТЗ» и зарекомендовал себя с положительной стороны, как добросовестный партнер ОАО «МТЗ», в связи с тем, что полностью и в срок осуществлял оплату за поставленную в его адрес продукцию ОАО «МТЗ». Они обсуждали возможность поставки в адрес ООО «РусЭксимСервис» техники, отгруженной из ОАО «МТЗ» в их адрес (Торговый дом «МТЗ-Северо-Запад»). В последующем был заключён договор поставки техники № 85-02-02-02 от 24.05.2013 между ООО «Торговый дом «МТЗ-Северо-Запад» и ООО «РусЭксимСервис». Основными условиями заключенного договора являлась поставка тракторов производства ОАО «МТЗ», согласно спецификаций, с отсрочкой платежа. Было отгружено 28 единиц техники – тракторов производства ОАО «МТЗ», при этом сама техника отгружалась со слада торгового дома в адрес ООО «РусЭксимСервис» на территорию Смоленской области в РФ. Стоимость техники составила 20 848 000 российских рублей. За указанную технику организация ООО «РусЭксимСервис» рассчиталась с ними полностью, так как были осуществлены безналичные переводы денежных средств от них. В связи с этим никаких претензий по первой поставке техники у них не было к ним. Уже в последующем после первой отгрузки техники с ООО «РусЭксимСервис» в рамках заключенного с ним договора была подписана спецификация № 1015 от 18.12.2013. Так, в адрес ООО «РусЭксимСервис» было отгружено 34 единицы техники – тракторов производства ОАО «МТЗ», при этом сама техника, отгружалась со слада торгового дома в адрес ООО «РусЭксимСервис» на территорию Смоленской области в РФ. Стоимость техники составила 36 098 000 российских рублей, включая НДС. За указанную технику организация ООО «РусЭксимСервис» не рассчиталась с нами, так как со слов ФИО6 у них возникли проблемы с оплатой от конечного покупателя. В целях сокращения задолженности был осуществлен возврат тракторов, путем заключения договора № 02/04/14 от 24.04.2014, на основании которого в их адрес от ООО «РусЭксимСервис» были возвращены 6 единиц тракторов производства ОАО «МТЗ» на суммы 2 736 000 российских рублей и 3 492 000 российских рублей. Долг примерно 24 млн. российских рублей, возвращён не был, их организация обращалась в Арбитражный суд. ФИО6 каждый раз объяснял причины образования задолженности и ее неоплаты тем, что с ним не осуществляют оплату его же контрагенты в Республике Узбекистан; 

- показаниями свидетеля ЖВА, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 22 л.д.82-85), согласно которым, в ОАО «Минский тракторный завод» он трудоустроился в 2009 году, последняя его должность в ОАО «МТЗ» - начальник управления маркетинга по реализации продукции в Республике Беларусь и странах СНГ. В его функциональные обязанности, будучи в указанной должности, сводились к тому, что он руководит процессами реализации тракторной техники, выпускаемой ОАО «МТЗ». При этом, специфика его отдела также заключалась в реализации техники в страны СНГ. Он, как руководитель отдела, непосредственно руководил вопросами продаж. Примерно в 2011-2012 гг. он познакомился с ФИО3, он зарекомендовал себя с положительной стороны, как успешный бизнесмен, предприниматель. Он сообщил ЖВА, что у него есть фирмы, как в г. Смоленске (РФ), так и в г. Ташкенте (Республика Узбекистан), и о том, его организация занималась поставками сельскохозяйственной и иной техники в Республику Узбекистан. ФИО6 говорил, что у него много связей с руководителями различных узбекских фирм, и что у него имеется возможность для дальнейшей реализации техники в эту страну. Так как ФИО3 был интересен вопрос дальнейшего сотрудничества по поставке сельскохозяйственной техники в Республику Узбекистан с помощью его фирм, а со стороны ОАО «МТЗ» также имелась заинтересованность в поставках и в реализации тракторов, выпускаемых предприятием, в связи с тем, что имелась необходимость в реализации произведенной техники, то он предложил ему дальнейшее сотрудничество. Таким образом, примерно в 2012 году, в адрес фирмы ФИО3 с ОАО «МТЗ» была осуществлена по предоплате поставка хлопковых тракторов марки «Беларус 80Х» в небольшом количестве, примерно до 10 единиц техники. Была осуществлена реальная поставка с завода в Республику Узбекистан, со стороны фирмы ФИО6 была в последующем осуществлена полная оплата. Таким образом, ФИО6 себя зарекомендовал с положительной стороны, как добросовестный контрагент, с которым можно вести финансово-хозяйственную деятельность. Примерно в 2013 году, когда точно не помнит, ФИО6 обратился к ЖВА с просьбой поставки в его адрес большего количества техники. Зная о том, что он до этого полностью выполнил условия поставки, а также зная о том, что имелась необходимость в реализации товаров в дочерних организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, как юридические лица, а именно ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад», ЖВА лично познакомил ФИО6 с руководителями этих организаций, а именно со СВА и МВА соответственно, с которыми он сам лично знаком на протяжении многого времени. ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» являются дочерними организациями головного предприятия ОАО «МТЗ» и являются торговыми точками на территории РФ, созданные для продажи техники, выпускаемой ОАО «МТЗ». ФИО6 лично приезжал в эти организации, находящиеся в Республике Татарстан (г. Елабуга РФ), где он его знакомил с директорами этих организаций. В последующем, ввиду наличия интереса у каждой из сторон сделки, между организацией ФИО3 ООО «РусЭксимСервис» и двумя вышеуказанными организациями заключались договора на поставку сельскохозяйственной техники. В дальнейшем, ему стало известно от руководителей дочерних организаций ОАО «МТЗ», что ФИО3 не оплатил им за поставленную технику. Ему было известно о том, что сумма задолженности составляла более 100 млн. российских рублей; 

- показаниями свидетеля ПЕВ, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 22 л.д.77-80), согласно которым, ОАО «Минский тракторный завод» является крупным производителем сельскохозяйственной техники, территориально располагающийся в г. Минске Республика Беларусь. В ОАО «Минский тракторный завод» Она трудоустроилась в 2009 году, с 2012 года занимала должность экономиста по материально-техническому снабжению. С 2016 года она стала занимать должность ведущего специалиста по маркетингу бюро по работе на рынках РФ УПРСНГ МКЦ. Занимая с 2016 года указанную должность, в ее основные функциональные обязанности входит оформление договоров, отгрузка техники по договорам, текущее рассмотрение дебиторской задолженности и иные связанные с этим полномочия. Их бюро осуществляет данные направления исключительно по Российской Федерации. ПЕВ достоверно известно, что одним из приоритетных направлений для реализации техники, производимой ОАО «МТЗ», является Российская Федерация, на территории которой в настоящее время создано 5 торговых домов, осуществляющих реализацию в этом государстве. Одними из таких организаций являются ООО «Торгово-производственная компания «МТЗ-Татарстан» (ранее – ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ») и ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад». В ее непосредственном ведении находится ООО «Торгово-производственная компания «МТЗ-Татарстан», так как она полностью отслеживает направления деятельности данного общества в части реализации техники, в том числе и имеющуюся дебиторскую задолженность. Согласно информации, предоставленной от представителей этой организации у них имеется должник в лице организации, резидента Российской Федерации, ООО «РусЭксимСервис», на сумму 110 млн. российских рублей. При этом, данная задолженность образовалась еще за поставку в их адрес товаров в 2013 году;

- показаниями свидетеля ВТВ, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 22 л.д.97-100), согласно которым, в ОАО «Минский тракторный завод» она работает с 1994 года. В должности заместителя начальника управления по Российской Федерации МКЦ УПР СНГ – с 2016 года. В ее должностные обязанности входит заключение коммерческих контрактов, отгрузка техники в адрес субъектов товаропроводящей сети (ТПС), поступление денежных средств от субъектов ТПС, возврат дебиторской задолженности. ООО «Торговый дом «МТЗ-Северо-Запад» и ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» являются собственными субъектами товаропроводящей сети ОАО «Минский тракторный завод». В настоящий момент ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» имеет наименование – ООО «Торгово-производственная компания «МТЗ-Татарстан», которое было изменено в 2018 году. ОАО «МТЗ» является поставщиком готовой продукции для указанных организаций, которые в дальнейшем осуществляют реализацию техники в РФ субъектам хозяйствования на территории данного государства. Суть поставок на указанные организации от ОАО «МТЗ» заключается в следующем: между ОАО «МТЗ» в лице руководителя Общества и дочерней организацией, территориально находящейся в РФ, заключается коммерческий контракт на поставку техники из Республики Беларусь. Сами поставки осуществляются, как в виде готовой продукции – тракторов торговой марки «Беларус», так и в виде тракторокомплектов также марки «Беларус». Одним из контрагентов для указанных торговых домов, согласно предоставленной в их адрес информации, являлась организация ООО «РусЭксимСервис», зарегистрированная на территории Смоленской области, директор указанного Общества ФИО3, имеет непогашенную дебиторскую задолженность перед ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» и перед ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад»;

- показаниями свидетеля ДЛИ, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 22 л.д.101-103), согласно которым, в ОАО «Минский тракторный завод» она работает с 1987 года. В должности заместителя главного бухгалтера по учету внешнеэкономической деятельности работает с 2009 года. В ее функциональные обязанности входит организация бухгалтерского учета по отгрузке и реализации продукции на экспорт, бухгалтерского учета по банковским и кассовыми операциям в иностранной валюте. ООО «Торговый дом «МТЗ-Северо-Запад» и ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» являются собственными субъектами товаропроводящей сети ОАО «Минский тракторный завод». В настоящий момент ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» имеет наименование – ООО «Торгово-производственная компания «МТЗ-Татарстан», которое было изменено в 2018 году. Согласно данных бухгалтерского учета по состоянию на 01.04.2019 дебиторская задолженность: ООО «Торгово-производственная компания «МТЗ-Татарстан» составляет около 44 млн. долларов США, в том числе просроченная дебиторская задолженность на эту же дату составляет около 28 млн. долларов США; ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» дебиторская задолженность составляет около 32 млн. долларов США;

- показаниями свидетеля МАА, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 11 л.д.76-79), согласно которым, Общество с дополнительной ответственностью «Степан», зарегистрированное на территории Республики Беларусь, было учреждено им примерно 20 лет назад и с этого периода он является ее единственным учредителем и директором. Сама организация занимается оптовой торговлей строительными материалами. ФИО3 к указанной организации никакого отношения не имеет. С самим ФИО3 он знаком на протяжении долгого времени. В начале 2010 года ФИО3 обратился с предложением стать совместно с ним одним из учредителей организации ООО «РусЭксимСервис», которую он намеревался создать на территории Российской Федерации территориально в Смоленской области. Он ему сказал, что финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной коммерческой организации будет вести он сам, самостоятельно, и от него никакого участия не потребуется, то есть он будет в ней значиться лишь ее соучредителем. Так, ФИО3 в начале 2010 года привозил его в г. Смоленск, где они с ним ходили в различные государственные организации для дальнейшей регистрации этой фирмы. После того, как он подписал ряд документов, ФИО3 отвез его обратно в Республику Беларусь. В дальнейшем, ФИО3 несколько раз предоставлял ему на подпись какие-то документы по ООО «РусЭксимСервис», которые он подписывал по его предложению, но суть самих документов ему была не ясна и он в них никогда не вчитывался, так как это ему было не интересно и он полностью доверял ФИО3 Таким образом, к организации ООО «РусЭксимСервис» он не имел как такового отношения и он незнаком с ее финансово-хозяйственной деятельностью, так как являлся в ней лишь номинальным соучредителем совместно с ФИО3 Никакой прибыли от деятельности ООО «РусЭксимСервис» он никогда не получал. Обстоятельства заключения договоров ООО «РусЭксимСервис» с такими организациями, как ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ», ему не известны;

- показаниями свидетеля ЧИЭ, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 11 л.д.92-106), согласно которым, в начале 2011 года приносила в офис ООО «РусЭксимСервис», находившийся тогда на ул. Большая Советская, свое резюме, где передавала его СТ, работающей в ООО «РусЭксимСервис» секретарём. В конце января 2011 года, в офисе организации познакомилась с директором ООО «РусЭксимСервис» ФИО3. От него она узнала о том, что Общество занимается куплей-продажей сельскохозяйственной техникой в основном тракторами, при этом сама отгрузка техники осуществлялась в Республику Узбекистан. С 01.02.2011 она официально трудоустроилась в ООО «РусЭксимСервис», где стала занимать должность главного бухгалтера. В Обществе с самого начала его деятельности работало только три человека, а именно она, а также директор ФИО3 и СТ, которая выполняла функции секретаря. В середины 2014 года, она по совместительству стала работать в должности главного бухгалтера ООО «ПромТехГарант». Данная организация была полностью подконтрольна ФИО6 и создавалась, с целью осуществления коммерческой деятельности, связанной с куплей-продажей сельскохозяйственной техникой. За весь период её работы у ЧИЭ лично сложилось такое впечатление, что у ФИО6 были налажены связи с белорусским заводом по производству тракторов («МТЗ», г. Минск, Республика Беларусь) и с покупателями – организациями, территориально находящимися в Республике Узбекистан. ФИО6 никогда не посвящал ни её, ни других работников Общества в процессы ведения переговоров и заключения договоров с этими организациями, так как все эти вопросы он решал сам лично, а они уже работали непосредственно с документами. Общество стало развиваться после заключения в 2013 году договоров поставки с дочерними организациями ОАО «МТЗ» - «МТЗ-ЕлАЗ» и «МТЗ-Северо-Запад», так как до этого периода поставки были относительно небольшими и их объемы были несоизмеримы с теми, что были до этого. Она знала, что эти контракты не были оплачены со стороны ООО «РусЭксимСервис» и перед этими организациями имелись постоянные долги, которые при наличии финансовой возможности не оплачивались, а по его указанию деньги тратились на иные цели, в том числе и на предоставление займов, как самому себе, так и организациям, подконтрольным ему и он объяснял это необходимостью их развития. Сам ФИО6 её никогда не посвящал относительно своих затрат, но она видела, что у него были всегда дорогостоящие транспортные средства, дорогие часы, дорогая одежда, то есть даже внешне он производил на себя впечатление успешного человека. ФИО6, в случае командировок и использования авиасообщений, всегда перемещался только бизнес-классом, при этом оплата всегда за это происходила за счет денег ООО «РусЭксимСервис». Она помнит, что с командировками он часто посещал Республику Узбекистан, так как там находились все клиенты по поставкам в их адрес техники. Насколько ей известно, ФИО6 осуществлял поездки в данное государство для решения различных вопросов осуществления коммерческой деятельности. Все обязательные отчисления, налоги, заработная плата и другие платежи Обществом выплачивались своевременно и в полном объеме. Все в Обществе зависело непосредственно только от ФИО6, который в единственном своем лице руководил им. Кто такой ЗВ она не знает, так как его она никогда не видела и ФИО6 им никогда его не представлял. По поводу выдачи займов указанному гражданину она ничего не знает и никаких документов, касающихся выдачи займов от ООО «РусЭксимСервис» в адрес указанного человека она не видела и не подготавливала. Кроме того, она не помнит, чтобы были хоть какие-либо безналичные перечисления в адрес данного человека по расчетным счетам и деньги из кассы она никогда не выдавала такому человеку с такими данными. Для осуществления безналичных расчетов у ООО «РусЭксимСервис» имелись различные открытые банковские расчетные счета в различных кредитных организациях. В банках помимо расчетных счетов, открытых в российских рублях, также имелись и расчетные счета, открытые в иностранной валюте, а именно: доллары США и Евро. Данное обстоятельство связано было с тем, что Общество осуществляло внешнеэкономическую коммерческую деятельность, связанную с поставками сельскохозяйственной и специальной техники в Республику Узбекистан, а для взаимных расчетов и необходимо было использовать валютные счета. Обществу была предоставлена услуга по дистанционному управлению всеми расчетными счетами, в связи с чем использовалась для удобного ведения расчетов так называемая программа «банк-клиент», позволявшая дистанционно осуществлять и управлять перечислениями денежных средств по Обществу. Доступ к данной программе имелся у неё, как у главного бухгалтера, и у ФИО3, при этом все платежи по расчетным счетам контролировались непосредственно только самим ФИО6, так как они все были привязаны к нему и ни один платеж не мог быть произведен без его ведома. Сама программа была привязана к его мобильному телефону, на который приходили пароли для подтверждения транзакций денежных средств. В Обществе существовала практика, что все текущие платежи согласовывались непосредственно с ФИО6, который сам давал свое согласие на текущий платеж, а также он сам давал указания на перечисления денег с указанием банковских реквизитов организаций получателя денежных средств. В середине 2013 года ООО «РусЭксимСервис» заключило два договора с дочерними организациями ОАО «МТЗ», а именно ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад». Суммы договоров составляли примерно 140 и 50 млн. рублей соответственно. По условиям заключенных договоров предусматривалась поставка от них сельскохозяйственной техники в адрес ООО «РусЭксимСервис». Сама техника от данных организаций была поставлена и они фактически исполнили все условия договоров. ФИО6 сам заключал договора и обговаривал их условия. Техника по вышеуказанным договорам поставлялась в адрес узбекских организаций, таких как ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE», ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL», ООО «BEST ENTER LOGISTIC», ООО «PROMAGROAL’YANS», являвшихся грузополучателями всей техники. При этом, в отдельных случаях за поставленную технику оплату осуществляли иные организации, с которыми у ООО «РусЭксимСервис» существовали договорные отношения. Так, за ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» оплату производила украинская организация под названием «Макс-Мет». За поставленную технику в адрес ООО «BEST ENTER LOGISTIC» оплату производила какая-то иностранная организация, наименование которой не помнит. Что касается организации ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE», в адрес которой поставлялась техника, то оплата осуществлялась самой организацией и оплата ими производилась в полном объеме по валютному счету, открытому в банке «ВТБ». Ей достоверно известно о том, что узбекская организация под названием «PROMAGROAL’YANS» являлась подконтрольной организацией ФИО3, о чем ей сам говорил об этом. Ей известно, что ФИО6 назначил на должность директора своего знакомого, который на месте (Республика Узбекистан) руководил этим Обществом. Она помнит, что с указанной организацией имелись заключенные контракты по поставке с/х техники, а также запчастей к ней, но никаких оплат с их стороны не производилось. ООО «РусЭксимСервис» предоставило ФИО6 личные займы на достаточно крупные суммы (примерно 45 млн. рублей), которые по своей сути остались неоплаченными. В мае 2015 года в Обществе сложилась сложная финансовая ситуация, в результате которой стали увольняться работники. Она уволилась в начале 2016 года;

- показаниями свидетеля ММН, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 11 л.д.109-121), согласно которым с 01.11.2013 до мая 2015 года она работала бухгалтером в ООО «РусЭксимСервис» на должность бухгалтера, главным бухгалтером была ЧИЭ ООО «РусЭксимСервис» в основном занималась приобретением и продажей за рубеж (Республика Узбекистан) сельскохозяйственной и специальной техники в основном производства белорусского завода «МТЗ». На неё возлагались полномочия в Обществе по ведению бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской отчетности в налоговые органы. Кто такой ЗВ она не знает, так как его она никогда не видела и ФИО6 им никогда его не представлял. Для осуществления безналичных расчетов у ООО «РусЭксимСервис» имелись различные открытые банковские расчетные счета в различных кредитных организациях, таких как «Банк ВТБ», «Сбербанк», «Азия-Инвест Банк». В этих банках помимо расчетных счетов, открытых в российских рублях, также имелись и расчетные счета, открытые в иностранной валюте, а именно: доллары США и Евро. Ей достоверно известно, что основными поставщиками для ООО «РусЭксимСервис» сельскохозяйственной и специальной техники являлись две организации: «МТЗ-ЕлАЗ» и «МТЗ-Северо-Запад», с которыми были заключены договора на поставку техники на суммы примерно 140 и 50 млн. рублей соответственно. Сама техника была от данных организаций поставлена и они фактически исполнили все условия договоров. Всеми вопросами по текущему сопровождению договоров с этими Обществами занимался непосредственно сам ФИО6, так как он сам общался с руководителями этих Обществ. Им он привозил бухгалтерскую документацию в виде накладных, сопроводительных документов, а также иную документацию, которую она и ЧИЭ ставили на бухгалтерский учет. В дальнейшем, в отношении всей техники КИВ, менеджер Общества, контролировал вопрос ее таможенного декларирования для чего передавал документы для их правильного оформления специально нанятым работникам организации ООО «Мы партнеры», которые и производили оформление (декларирование) в Смоленской таможне всей документации на технику для дальнейшего ее экспорта в Республику Узбекистан. В дальнейшем, техника поставлялась в адрес узбекских организаций, таких как «EVRO TYRES UNIVERSAL», «ABSOLUTE BUSINESS TRADE», «BEST ENTER LOGISTIC», «PROMAGROAL’YANS». При этом, насколько она помнит, в некоторых случаях грузополучателями техники и организации, которые осуществляли оплату за поставленную технику не совпадали. Так, за поставленную технику в адрес «EVRO TYRES UNIVERSAL» оплату производила организация под названием «Макс-Мет», насколько помнит, являющаяся резидентом Республики Украина. За поставленную технику в адрес ООО «BEST ENTER LOGISTIC» оплату производила какая-то иностранная организация, наименование которой не помнит, возможно, сингапурская. Организация «ABSOLUTE BUSINESS TRADE», в адрес которой поставлялась техника, сама же осуществляла оплату за поставленную технику и оплата ими произведена в полном объеме по валютному счету, открытому в банке «ВТБ». Узбекская организация ООО «PROMAGROAL’YANS» являлась полностью подконтрольной организацией ФИО6, о чем ей достоверно известно, так как сам ФИО6 об этом много раз говорил. Ей известно, что ФИО6 назначил на должность директора своего знакомого, который руководил этим Обществом. ММН также сама один раз, в феврале 2014 года, посещала Республику Узбекистан с целью контроля поставки техники в адрес ООО «PROMAGROAL’YANS». Там она познакомилась с директором этой организации ХКА Это была действующая реальная организация, у которой имелся рабочий офис в г. Ташкент. Суть самой поездки заключалась для проверки их бухгалтерских документов на предмет поставки в их адрес техники и ее наличия (инвентаризация). Сама эта организация занималась продажей сельхозтехники и запчастей к ней, которые ранее были поставлены от ООО «РусЭксимСервис» на территории Республики Узбекистан. С ООО «РусЭксимСервис» за поставку техники оплата производилась в следующих объемах: ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL», за которую оплата производила украинская организация под названием «МАКС-Мет» на сумму более примерно 50 млн. рублей; ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» оплатила полностью на сумму примерно более 135 млн. рублей; ООО «BEST ENTER LOGISTIC», за которое оплату производила какая-то сингапурская фирма на сумму чуть более 1,5 млн. рублей. Какая-то часть расчетов была произведена с «МТЗ-ЕлАЗ» и «МТЗ-Северо-Запад», при этом все указания на производство расчетов и на какие суммы давал непосредственно ФИО6, который и подтверждал их необходимость. При этом, с учетом поступавших денег за поставленную технику в адрес узбекских клиентов у организации ООО «РусЭксимСервис» имелась реальная финансовая возможность на погашение задолженности перед «МТЗ-ЕлАЗ» и «МТЗ-Северо-Запад», однако ФИО6 команды на перечисление им денег не давал, а наоборот деньги по его указанию расходовались на оплату по договорам на основании счетов за поставку запчастей и иных товаров в адрес каких-то белорусских фирм, а также расходовались на иные нужды, какие именно не помнит, возможно, в том числе и по ранее не оплаченным счетам и образовавшимся долгам. Все указания по конвертации валют и перечислению денег шли непосредственно от самого ФИО6, при этом он сам контролировал все эти вопросы. Также имели место быть случаи, когда ФИО3, начиная с конца 2013 года, то есть с периода, когда за поставку техники стали в адрес ООО «РусЭксимСервис» перечисляться деньги, он периодически стал давать указания на получения им личных займов, для чего она и ЧИЭ подготавливались соответствующие договора, которые ФИО6 сам лично подписывал. Данное обстоятельство он пояснял тем, что у него имелась необходимость в деньгах. Так, за период с конца 2013 года по середину 2014 года ФИО6 таким образом оформил более 20 идентичных договоров на общую сумму более 45 млн. рублей, из которых им в дальнейшем было возвращено не более 5 млн. рублей. Каждый раз такого рода договор оформлялся в офисе самого Общества по адресу: 

<

...>, ФИО6 подписывал его, после чего для подтверждения платежа они отправляли скан-копию в «ВТБ-Банк». Что касается договоров займа, оформленных ООО «РусЭксимСервис» и подписанных ФИО3 на имя ЗВ, ей ничего не известно. Кроме того, договора займа по указанию ФИО3 предоставлялись его же подконтрольным организациям ООО «ТекстильТоргСервис» и ООО «ПромТехГарант» на суммы примерно 700 тысяч рублей и 9 млн. рублей соответственно. Как вели финансово-хозяйственную деятельность вышеуказанные две организации ей не известно;

- показаниями свидетеля ШОА, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 11 л.д.130-134), согласно которым, в 2012 году она осуществляла трудовую деятельность в организации ООО «Мы партнеры» в должности менеджера. Сама организация осуществляла финансово-хозяйственную деятельность, связанную с оказанием консультационных услуг в основном с таможенным оформлением товаров. В её функциональные обязанные входило консультирование клиентов по вопросам таможенного оформления товаров, а также заполнение самих таможенных деклараций. В середине 2012 года в организацию ООО «Мы партнеры» обратился ранее ей незнакомый до того момента - ФИО3, который представился директором Смоленской организации – ООО «РусЭксимСервис», осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность по купля-продаже сельскохозяйственной и иной специальной техники. ФИО6 обратился, как клиент, с целью дальнейшего сотрудничества по вопросам декларирования товаров (сельскохозяйственной и иной техники), поставляемых в Республику Узбекистан. Отметила, что сама деятельность по декларированию товаров может осуществляться только штатными работниками организации, поэтому на тот момент существовала такая практика, когда они, являясь штатными работниками ООО «Мы партнеры», также по совместительству являлись работниками той организации, которая являлась их клиентом. Это было связано прежде всего с тем, что при заполнении самой таможенной декларации имелась необходимость выставления позиции о лице ее заполнившим, которым обязательно должен был являться постоянный работник организации от имени которой осуществляется декларирование товаров. Таким образом, после обращения ФИО3 в их организацию и обсуждения дальнейших условий сотрудничества, она примерно с июля 2012 года, стала по совместительству работать в ООО «РусЭксимСервис» в качестве таможенного декларанта, при этом, продолжая осуществлять трудовую деятельность в ООО «Мы партнеры». От ФИО3 ей стало известно, что его организация, согласно ранее достигнутой договоренности с партнерами, находящимися в Республике Узбекистан, осуществляет поставку сельскохозяйственной техники производства крупного производителя ОАО «МТЗ» (Республика Беларусь) в указанную республику, поэтому для таможенного декларирования товаров ему необходим специалист, который будет осуществлять эту деятельность. Сама суть её работы заключалась в том, что Татьяна (помощник ФИО6) привозила ей пакет документов, необходимые для законного перемещения таможенной границы между государствами. После она подготавливала таможенную декларацию, относила её в Смоленскую таможню, расположенную по адресу: 

<

...>. После проверки документов и товара, декларированный товар пересекал границу РФ;

- показаниями свидетеля ДЮВ, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 11 л.д.137-142), согласно которым, она работала в ООО «Мы партнеры», осуществляла деятельность по оказанию консультационных услуг, связанных в основном с логистической деятельностью, в том числе таможенным оформлением товаров. С середины 2012 года одним из клиентов ООО «Мы партнеры» стало ООО «РусЭксимСервис», директором которой являлся ФИО3 Для указанной организации ООО «Мы партнеры» осуществляло деятельность, связанную с декларированием сельскохозяйственной и иной специальной техники для ее экспорта в Республику Узбекистан. Так, примерно с середины 2012 год декларирование товара (с/х техники) осуществляла её коллега – ШОА. Примерно в середине 2013 года, ввиду того, что ШОА ушла в декретный отпуск, то ее клиентами, в том числе и ООО «РусЭксимСервис», стала заниматься непосредственно она. Так, с этого периода ей был кем-то представлен представитель указанного Общества – КИВ Таким образом, начиная примерно с середины 2013 года по начало 2015 года таможенным оформлением товаров по ООО «РусЭксимСервис» занималась непосредственно она. Деятельность по декларированию товаров может осуществляться только штатными работниками организации, поэтому на тот момент существовала практика того, что она, являясь штатным работникам ООО «Мы партнеры», и также по совместительству являлась работником той организации, которая являлась их клиентом. Это было связано прежде всего с тем, что при заполнении самой таможенной декларации имелась необходимость выставления позиции о лице ее заполнившим, которым обязательно должен был являться постоянный работник организации от имени которой осуществляется декларирование товаров. В связи с этим обстоятельством, примерно с середины 2013 года, она стала по совместительству работать в ООО «РусЭксимСервис» в качестве таможенного декларанта, при этом, продолжала осуществлять трудовую деятельность в ООО «Мы партнеры». В процессе работы с ООО «РусЭксимСервис» ей стало известно, что данная организация, согласно ранее достигнутой договоренности с партнерами - резидентами Республике Узбекистан, осуществляла поставку в их адрес сельскохозяйственной техники, произведенной ОАО «МТЗ» (Республика Беларусь). Её основная задача заключалась в правильном ее таможенном оформлении (декларировании) для дальнейшего законного перемещения через таможенную границу РФ и Республики Узбекистан. Суть её работы и сотрудничества с ООО «РусЭксимСервис» заключалась в том, что КИВ привозил в офис их организации необходимый для таможенного оформления пакет документов, необходимые для законного перемещения таможенной границы между государствами. После она подготавливала таможенную декларацию, после чего лично носила эту таможенную декларацию в Смоленскую таможню, расположенную по адресу: 

<

...>. После этого, сотрудники Смоленской таможни проверяли правильность ее заполнения. Сама техника, которая фигурировала в таможенной декларации, осматривалась по месту нахождения Смоленской таможни. Затем, сотрудниками таможни выдавалось разрешение на вывоз товара;

- показаниями свидетеля КИВ, согласно которым, он знаком с ФИО3, с 2012 работал в ООО «РусЭксимСервис» на должности специалиста по работе с клиентами. В его должностные обязанности входило текущее сопровождение документации по поставкам сельскохозяйственной техники. ООО «РусЭксимСервис» занималось куплей-продажей сельскохозяйственной техники в основной своей массе на территорию Республики Узбекистан, где, как он понимал, у ФИО3 имелись покупатели. Кто такой ЗВ, который по документам являлся соучредителем с ФИО3, ему не известно. Учредителя Молчановаон видел один раз. Единственным руководителем в ООО «РусЭксимСервис» был ФИО6 и принимал только он все решения по деятельности Общества. У ФИО6 были налажены связи с белорусским заводом по производству тракторов («МТЗ», г. Минск, Республика Беларусь) и с покупателями – организациями резидентами в Республике Узбекистан. ФИО6 никогда не посвящал ни его, ни других работников Общества в процессы ведения переговоров и заключения договоров с этими организациями, так как все эти вопросы он решал сам лично, а они уже работали непосредственно с документами. В процессе осуществления своей трудовой деятельности ему стало известно, что в середине 2013 года, ООО «РусЭксимСервис» заключило два больших договора с организациями ОАО «МТЗ» (Республика Беларусь), представительства которых имелись на территории РФ, а именно: ООО «ТД «МТЗ-ЕлАЗ» (Республика Татарстан) и ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» (Вологодская область). Суммы контрактов составляли примерно на суммы более 142 и 50 млн. рублей соответственно. По условиям заключенных договоров предусматривалась поставка от них сельскохозяйственной техники в адрес ООО «РусЭксимСервис». Сама техника от данных организаций была поставлена и они фактически исполнили все условия договоров. Он сам лично занимался вопросами поставки этой техники, а именно: отгружал эту технику, готовил товаросопроводительные документы по поставкам в Республику Узбекистан, передавал таможенным декларантам (ДЮВ и ШОА) документы для таможенного оформления товаров с целью их поставок в Республику Узбекистан, выполнял иные связанные с этим функции. В основном отгрузка осуществлялась новых тракторов марки «Беларус» модели: «80.1», «82.1», «1025.2», «1220», «1221.2», а также новых экскаваторов, собранных на базе техники производства «МТЗ». Вся техника, приобретенная у дочерних организаций ОАО «МТЗ», от имени ООО «РусЭксимСервис» поставлялась в адрес узбекских организаций, таких как ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE», ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL», ООО «PROMAGROAL’YANS», и иных, являвшихся грузополучателями всей техники по документам. Всеми вопросами ведения переговоров с узбекскими организациями и их руководителями занимался также непосредственно сам ФИО6, который достаточно часто выезжал в Республику Узбекистан для контроля поставок и реализации поставленной продукции от ООО «РусЭксимСервис». Как и каким образом ООО «РусЭксимСервис» стало клиентом для этих организаций («МТЗ», узбекские организации) ему не известно, так как всеми вопросами по текущему сопровождению договоров с этими фирмами занимался непосредственно сам ФИО6, так как он сам общался с руководителями этих организаций, вел с ними сам переговоры, и сам ФИО6 заключал договора и обговаривал условия их исполнения. В 2014 году по достигнутой договоренности с ФИО6 он сам лично оформлял договор займа с ООО «РусЭксимСервис» на сумму 150 тысяч рублей, необходимые ему на личные цели. Указанные денежные средства он вернул полностью в кассу Общества. Ввиду наличия у ООО «РусЭксимСервис» задолженностей и начала производства банкротства в отношении него, ФИО3 где-то в 2016 году перевел его работать в ООО «ПромТехГарант», где он стал выполнять те же функции, что и в ООО «РусЭксимСервис». Фактически с середины 2016 года по конец 2018 года он хоть и поддерживал отношения с ФИО3, но фактически перестал у него работать, так как не было самой работы, поэтому он трудоустроился на другую работу и с конца 2018 года с ФИО6 больше не имел никаких трудовых отношений;

- показаниями свидетеля МНБ, согласно которым, с августа 2012 года до февраля 2015 года она проработала в ООО «РусЭксимСервис» в должности секретаря-референта. В ее обязанности входило отправка и прием корреспонденции, обслуживание сайта, ведение кадров и т.д. Единоличным руководителем ООО «РусЭксимСервис» являлся ФИО3, главным бухгалтером являлась ЧИЭ, в штате находилось от 4 до 5 человек одновременно. ЗВ ей неизвестен, с ним никогда не встречалась;

- показаниями свидетеля ГОВ, согласно которым, о коммерческой организации ООО «Технофинанс» она узнала от своей знакомой САМ в сентябре 2017 г., которая сообщила, что ее знакомый ФИО3 открыл в городе Смоленске фирму ООО «Технофинанс», и что ему нужен бухгалтер. При встречи с ФИО3, последний сообщил, что ООО «Технофинанс» будет заниматься поставками зерна в Республику Литва и ему требуется бухгалтер. В ее обязанности входило: ведение бухгалтерского и налогового учетов фирмы. До ноября 2018 года ООО «Технофинанс» фактически осуществило только одну поставку зерна в Литву. Вся работа за год фактически сводилась к подачи нулевых деклараций в налоговый орган. В ноябре 2018 г. ООО «Технофинанс» прекратило свою деятельность;

- показаниями свидетеля РЕА, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 11 л.д.175-178), согласно которым, с июля 2013 года до мая 2014 года он работала в ООО «РусЭксимСервис» в должности специалиста по работе с клиентами. ООО «РусЭксимСервис» осуществляло деятельность по реализации сельхозтехники. Единоличным руководителем являлся ФИО3, главным бухгалтером являлась ЧИЭ, в штате находилось от 4 до 5 человек одновременно. ЗВ ей неизвестен, с ним никогда не встречалась, это имя она слышит впервые;

- показаниями свидетеля ПВЛ, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 11 л.д.179-181), согласно которым, с 01.04.2010 по 31.01.2012 она работала бухгалтером в ООО «РусЭксимСервис», которое осуществляло деятельность по реализации сельхозтехники, в её обязанности входила подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности. Единоличным руководителем являлся ФИО3, в штате организации находилось 3 человека. ЗВ ей неизвестен, с ним никогда не встречалась, это имя она слышит впервые. Что-либо о финансово-хозяйственной деятельности ООО «РусЭксимСервис» с января 2012 года ей не известно, в тот период времени ООО «РусЭксимСервис» фактически никакой коммерческой деятельности не осуществляло;

- показаниями свидетеля ЗЮА, согласно которым, в период с февраля 2018 г. по ноябрь 2018 г. она работала в ООО «Технофинанс» в должности секретаря. Единственным руководителем организации являлся ФИО3. ООО «Технофинанс» фактически коммерческой деятельности не вело, была только одна поставка зерна за границу. ЗВ ей незнаком, она слышит это имя впервые;

- показаниями свидетеля РОВ, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 11 л.д.185-187), согласно которым, с апреля 2012 г. до декабря 2013 года она работала в ООО «РусЭксимСервис» в должности секретаря. В её обязанности входило: отправка-прием корреспонденции, обслуживание сайта, ведение кадров и т.д. Единоличным руководителем был ФИО3, главным бухгалтером являлась ЧИЭ, в штате находилось от 4 до 5 человек одновременно. ЗВ ей не известен;

- показаниями свидетеля САМ, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 11 л.д.189-190), согласно которым, с 2015 по 2016 года она работала в ООО «РусЭксимСервис» секретарём. Уже после ее трудоустройства ФИО6 назначил ее в качестве его помощницы, но фактически она выполняла обязанности секретаря: отвечала на звонки, посещал почтовые отделения связи для отслеживания текущей поступившей документации и т.д. Всю финансово-хозяйственную деятельность в ООО «РусЭксимСервис» вел только ФИО3, который также единолично распоряжался расчетными счетами Общества. Кто такой ЗВ ей неизвестно, с ним никогда не общалась и не виделась;

- показаниями свидетеля ИДВ, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 23 л.д.17-22), согласно которым, ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» является резидентом Республики Узбекистан. Он является директором и единственным учредителем данной организации. Коммерческая деятельность организации связана с куплей-продажей на территории Республики Узбекистан сельскохозяйственной и специальной техники, шин, химической продукции. ФИО3 ему знаком примерно с 2012 года уже после регистрации ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL». С ним его познакомил знакомый и представил его, как человека, который имеет возможности по поставкам на территорию Республики Узбекистан сельскохозяйственной, специальной техники, а также комплектующих для них с помощью подконтрольной ему фирмы ООО «РусЭксимСервис», зарегистрированной в Российской Федерации. Сельскохозяйственная техника была производства ОАО «Минский тракторный завод». ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» заключило контракт с ООО «МАКС-МЕТ», являющейся резидентом Республики Украина. Сама организация ООО «МАКС-МЕТ» и ее директор ПДЕ являются их партнерами на территории Республики Украина. Данное обстоятельство вызвано тем, что у организации ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» не было на счетах денежных средств, поэтому ИДВ обратился к директору ООО «МАКС-МЕТ» ПДЕ, с целью заключения контракта с ООО «РусЭксимСервис» по поставкам техники и запасных частей. Помимо этого, между организацией ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» и ООО «МАКС-МЕТ» в 2012 году был заключен контракт, который фактически был идентичен контракту, заключенному между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «МАКС-МЕТ». Таким образом, система по договорным отношениями по поставке техники и запасных частей от ООО «РусЭксимСервис» имела следующий вид: фактическая поставка с территории Российской Федерации осуществлялась напрямую от ООО «РусЭксимСервис» (Грузоотправитель) в адрес ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» (Грузополучатель), оплата за поставленную технику и запасные части к ней осуществлялась со счетов ООО «МАКС-МЕТ» (Украина) в адрес ООО «РусЭксимСервис». В дальнейшем, по мере поступления денежных средств на счета ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» они эти деньги перечисляли в адрес организации ООО «МАКС-МЕТ». Дополнительные соглашения с ООО «РусЭксимСервис» заключались с ООО «МАК-МЕТ» и аналогичным образом дополнительные соглашения заключались между подконтрольным ему ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» и ООО «МАКС-МЕТ». Указанные дополнительные соглашения касались в большей своей части оплаты товара, так как у ООО «МАК-МЕТ» не имелась возможность по оплате за поставленный товар (технику), поэтому по обоюдной договоренности они приходили к выводу о заключении этих соглашений. Всего было заключено порядка 13 таких соглашений. Все соглашения заключались дистанционно, путем отправки в адрес друг друга их экземпляров. Вся техника отгружалась на склад, находившийся по адресу: г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Анны Ахматовой, д. 24, в дальнейшем реализовывались на внутреннем рынке Республики Узбекистан. ООО «РусЭксимСервис» исполнило в полном объеме договорные обязательства, претензий к этой организации не имеет. Всю оплату за поставленную технику производила организация ООО «МАКС-МЕТ» (Украина) на банковские расчетные счета ООО «РусЭксимСервис». За поставленную технику и запасные части к ней на счет ООО «РусЭксимСервис» за период с 2012 по 2014 было перечислено 3 221 702 долларов США, которые аналогичным образом ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» перечислило в адрес ООО «МАКС-МЕТ» (Украина) в счет заключенного с ним контракта. В адрес ООО «РусЭксимСервис» была полностью произведена оплата за всю поставленную технику, согласно спецификаций;

- показаниями свидетеля ЯББ, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 23 л.д.26-32), согласно которым, ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» им зарегистрирована в 2012 году на территории Республики Узбекистан. Коммерческая деятельность организации связана с купля-продажей сельскохозяйственной и специальной техники, шин, химической продукцией. Он являлся единственным учредителем ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» и до 2014 года директором, после чего директором организации являлись ПЭИ, ФИО7. Учредителем организации он являлся примерно до 2016 года, после чего произошла смена формы собственности у организации и он официально вышел из состава учредителей Общества, учредителем стал МНР. ФИО3 ему знаком примерно с 2013 года. ФИО3, являлся руководителем своей фирмы ООО «РусЭксимСервис». Ему известно, что сельскохозяйственная техника была производства ОАО «Минский тракторный завод». Между ООО «РусЭксимСервис» и его организацией ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» с 2013 года было заключено три контракта. Так, 1-ый контракт № 4/07 заключался 04.07.2013. При его заключении участвовал непосредственно сам ФИО3 Согласно условиям контракта его предметом являлась поставка техники производственно-технического, сельского и коммунального назначения (новой, не бывшей в употреблении) согласно спецификации. Поставка товара производилась в течении 60 дней с даты подписания контракта. При этом, доставка товара осуществлялась транспортом поставщика. Общая сумма контракта составляла 4 203 739 долларов США. Согласно спецификации № 1 от 04.07.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2013 в их адрес поставлялись: трактора марки Беларус 80.1 в количестве 8 штук; трактора марки Беларус 82.1 в количестве 4 штук; трактора марки Беларус 1025.2 в количестве 30 штук; трактора марки Беларус 1221.2 в количестве 9 штук; трактора марки Беларус 1220.3 в количестве 33 штук; экскаваторы марки ЭО 2626 в количестве 4 штук; экскаваторы марки ЭО 2621 в количестве 4 штук. Общая сумма по спецификации составляла 2 682 443 долларов США. Согласно спецификации № 2 от 04.07.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2013 в их адрес поставлялись трактора марки Беларус 80Х в количестве 68 штук, стоимость которых составила 1 521 296 долларов США, однако указанная техника не поставлялась в их адрес, а стала предметом следующего контракта. В соответствии с дополнительным соглашением № 3 к контракту № 4/07 от 04.07.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» от 10.02.2014 была добавлена к нему спецификация № 3, согласно которой от ООО «РусЭксимСервис» в их адрес была поставлена сельскохозяйственная техника, а именно трактора марки Беларус 1221.2 с комплектом ЗИП в количестве 18 штук стоимостью 617 220 долларов США, в связи с чем окончательная сумма контракта увеличилась до 4 820 959 долларов США. По данному контракту была поставлена техника от ООО «РусЭксимСервис» в адрес ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» на общую сумму 2 971 523 долларов США, никаких претензий по поставке у них не было. Так, 2-ой контракт № 5/09 заключался 02.09.2013. При его заключении участвовал также непосредственно сам ФИО3 Согласно условиям этого контракта его предметом являлась поставка техники производственно-технического, сельского и коммунального назначения (новой, не бывшей в употреблении) согласно спецификации. Поставка товара производилась в течении 60 дней с даты подписания контракта. Доставка товара осуществлялась транспортом поставщика. Общая сумма контракта составляла 1 521 296 долларов США. Согласно спецификации № 1 от 02.09.2013 к контракту № 5/09 от 02.09.2013 в их адрес поставлялись трактора марки Беларус 80Х в общем количестве 68 штук на общую сумму 1 521 296 долларов США. По данному контракту в адрес ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» от ООО «РусЭксимСервис» была поставлена техника на общую сумму 715 904 долларов США. Техника была поставлена от ООО «РусЭксимСервис» в адрес ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» и никаких претензий по поставке у них не было. 3-ий контракт № 1/04/14 заключался 16.04.2014. Данный контракт заключался между директором ПЭИ, который являлся им на тот момент, и непосредственно самим ФИО3, который присутствовал при этом. При заключении контракт он присутствовал, так как являлся учредителем организации. Согласно условиям этого контракта его предметом являлась поставка техники производственно-технического, сельского и коммунального назначения (новой, не бывшей в употреблении) согласно спецификации. Поставка товара производилась в течении 60 дней с даты подписания контракта. Общая сумма контракта составляла 5 000 000 долларов США, но согласно спецификации № 1 от 16.04.2014 к контракту № 1/04/14 от 16.04.2014 в их адрес были лишь поставлены трактора марки Беларус 80.1 в общем количестве 4 штук на общую сумму 70 248 долларов США. Вся указанная техника (трактора в количестве 4-х штук) была поставлена от ООО «РусЭксимСервис» в адрес ЧП «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» и никаких претензий по поставке у них не было. Дополнительные соглашения с ООО «РусЭксимСервис» заключались и они касались в основном сроков оплаты товара, так как у ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» не имелась возможность по оплате за поставленный товар (технику), поэтому по обоюдной договоренности они приходили к выводу о заключении этих соглашений. Кроме того, в соответствии с дополнительным соглашением № 3 к контракту № 4/07 от 04.07.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» от 10.02.2014 была добавлена к нему спецификация № 3, согласно которой от ООО «РусЭксимСервис» в их адрес была поставлена сельскохозяйственная техника, а именно трактора марки Беларус 1221.2 с комплектом ЗИП в количестве 18 штук стоимостью 617 220 долларов США, в связи с чем окончательная сумма контракта составила 4 820 959 долларов США. Никаких претензий по технике к организации не было, все устраивало, ООО «РусЭксимСервис» исполнило в полном объеме условия заключенного контракта по поставке сельскохозяйственной и специальной техники торговой марки «Беларус», претензий к ним не было. В свою очередь ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в полном объеме осуществило оплату в адрес ООО «РусЭксимСервис». Так, согласно актов сверки взаимных расчетов между ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» и ООО «РусЭксимСервис» следует: по контракту 4/07 от 04.07.2013 ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» перечислило в адрес ООО «РусЭксимСервис» в период с 16.09.2013 по 25.08.2015 денежные средства на общую сумму 2 971 523 долларов США; по контракту 5/09 от 02.09.2013 ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» перечислило в адрес ООО «РусЭксимСервис» в период с 21.10.2013 по 02.06.2014 денежные средства на общую сумму 715 904 долларов США; по контракту 1/04/14 от 16.04.2014 ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» перечислило в адрес ООО «РусЭксимСервис» денежные средства на общую сумму 70 248 долларов США. Общая сумма перечисленных денежных средств составила 3 757 675 долларов США. Все перечисления производились в безналичной форме в долларах США с использованием расчетных банковских счетов. 

- показаниями свидетеля ХКА, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 23 л.д.92-105), согласно которым, ООО «PROMAGROAL’YANS» было зарегистрировано в 2012 году на территории г. Ташкента Республики Узбекистан. При регистрации указанной коммерческой организации он никакого участия не принимал. Регистрация организации осуществлялась ФИО3 для работы на территории Республики Узбекистан по сборке сельскохозяйственной техники. В этой организации ХКА является директором с 03.12.2012. Собственником ООО «PROMAGROAL’YANS» являлся ФИО3 ООО «PROMAGROAL’YANS» является в настоящей момент действующей организацией, но с 2016 года фактически никакой деятельности не осуществляет, так как отсутствуют какие-либо поставки, а также сам учредитель фирмы ФИО3 не ведет от имени общества никакой деятельности. Фактическое руководство фирмой осуществлял, как он (ФИО8), так и ФИО3, который отдавал указание по текущим вопросам деятельности фирмы. Между ними сложились дружеские отношения. Вся деятельность ООО «PROMAGROAL’YANS» контролировалась непосредственно самим ФИО3 и он же являлся единственным бенефициаром фирмы. ООО «PROMAGROAL’YANS» занималось исключительно куплей-продажей сельскохозяйственной и специальной техники, которая ввозилась на территорию Республики Узбекистан из Российской Федерации. Кроме того, фирма также осуществляла сборку плугов для сельхозтехники. Иными видами деятельности фирма не занималась. ООО «PROMAGROAL’YANS» с ООО «РусЭксимСервис» (также подконтрольной ФИО6) были заключены контракты: 

1) 25.04.2013 № 1/04 на предмет покупки сельхоз запчастей в ассортименте на общую сумму 750 000 долларов США. Согласно п. 3.1 Покупатель обязуется произвести оплату за полученный товар банковским переводом в течение 45 банковских дней с момента получения товара грузополучателем. По договоренности грузоотправителем на имя грузополучателя согласно спецификации № 1 от 25.04.2013 должно было отправить товар на сумму 50 127 долларов США, спецификации № 2 от 25.04.2013 на сумму 80 353,75 доллара США, на общую сумму 130 480,75 доллара США. Согласно карточки ввоза товаров от 15.07.2013 поставлен товар на сумму 92 440,75 доллара США, от 27.06.2013 – 38 040 долларов США, на общую сумму 130 480,75 доллара США. 05.05.2014 составлено дополнительное соглашение № 1, которым внесены изменеия в реквизиты покупателя. 11.06.2014 составлено дополнительное соглашение № 2, которым внесены изменеия в условия оплаты, где оплата за поставленный товар продлена до 01.09.2014, а по дополнительному соглашению № 3 от 28.08.2014 оплата отсрочена на 710 календарных дней с мормента поставки товара. 28.08.2014 заключено дополнительное соглашение № 4, в результате которого сумма контракта переведена из долларов США на национальную валюту и в эквиваленте в национальной валюте Республики Узбекистан по курсу на день таможенного оформления товара на режиме ИМ-40 составила 273 613 984,32 сум. Также, сроком оплаты установлено: 90 дней с даты подписания дополнительного соглашения, путем перечисления средств на суммовой специальный счет, открытый в РКП РУ АПБ (ИНП №, для компании ООО «РусЭксимСервис»);

2) 25.04.2013 №2/04 на предмет покупки сельхоз запчастей в ассортименте на общую сумму 875 000 долларов США. Согласно п.3.1, оплата за полученный товар в течение 20 банковских дней с момента получения товара грузополучателем. По договоренности грузоотправителем на имя грузополучателя, согласно спецификации №1 от 25.04.2013, должно было отправлено товара на общую сумму 132 239 долларов США. Согласно карточки ввоза товаров от 07.06.2013, поставлен товар на сумму 132 239 долларов США. 14.05.2013 составлено дополнительное соглашение №1, которым внесены изменения в условия оплаты – оплата отсрочена на 720 календарных дней с момента поставки товара с разрешением на частичную оплату. 24.12.2014 заключено дополнительное соглашение №2, в результате которого сумма контракта переведена из долларов США на национальную валюту, и в эквиваленте в национальной валюте РУз по курсу на день таможенного оформления товара на режиме ИМ-40 составила 275711703,05 сум. Также, сроком оплаты установлено: 90 дней с даты подписания дополнительного соглашения, путем перечисления средств на суммовой специальный счет, открытый в РКП РУАПБ (ИНП№, для компании ООО «РусЭксимСервис»);

3) 28.06.2013 №3/06 на предмет покупки сельхоз запчастей в ассортименте на общую сумму 5 000 000 долларов США. Согласно п.3.4, оплата за товар производится на расчетный счет Продавца с отсрочкой платежа 60 календарных дней с момента поставки товара. По договоренности грузоотправителем на имя грузополучателя, согласно спецификации №1 от 28.06.2013, должно было отправлено товара на общую сумму 559 871 долларов США. Согласно карточки ввоза товаров от 21.08.2013, поставлен товар на сумму 67 368 долларов США, от 04.09.2013 - 67 368 долларов США, от 07.11.2013 - 70 252 долларов США, от 20.11.2013 - 105 729 долларов США, от 21.11.2013 - 77 784 долларов США, на общую сумму 388 501 долларов США. 20.08.2013 составлено дополнительное соглашение №1, которым внесены изменения в наименования товара. 17.09.2013 составлено дополнительное соглашение №2, которым внесены изменения в условия оплаты, где предоставлена отсрочка платежа на 180 календарных дней с момента поставки партии товара, по дополнительному соглашению №3 от 13.01.2014 оплата отсрочена до 290 календарных дней, по дополнительному соглашению №4 от 29.01.2014 оплата отсрочена на 290 календарных дней, по дополнительному соглашению №5 от 24.04.2014 установлено оплатить за товар с отсрочкой платежа 365 календарных дней, по дополнительному соглашению №6 от 21.07.2014 оплата отсрочена на 425 календарных дней, по дополнительному соглашению №7 от 17.09.2014 оплата отсрочена до 490 календарных дней, а по дополнительному соглашению №8 от 25.11.2014 года оплата отсрочена до 615 календарных дней с момента поставки товара с разрешением на частичную оплату. 26.01.2015 заключено дополнительное соглашение №9, в результате которого сумма контракта переведена с долларов США на национальную валюту, и в эквиваленте в национальной валюте РУз. по курсу на день таможенного оформления товара режиме ИМ-40 составила 840 660 735,20 сум. Также, сроком оплаты установлено: 90 дней с даты подписания дополнительного соглашения, путем перечисления средств на суммовой специальный счет, открытый в РКП РУАПБ (ИНЙ№, для компании ООО «РусЭксимСервис»);

4) 02.12.2013 №7/12 на предмет покупки сельхоз запчастей в ассортименте на общую сумму 5 000 000 долларов США. Согласно п.3.4, оплата за товар производится на расчетный счет Продавца с отсрочкой платежа 80 календарных дней с момента поставки товара. По договоренности грузоотправителем на имя грузополучателя, согласно спецификации №1 от 02.12.2013, должно было отправлено товара на общую сумму 14 264,81 долларов США. Согласно карточки ввоза товаров от 04.02.2014, поставлен товар на сумму 14 264,81 долларов США. 23.01.2014 составлено дополнительное соглашение №1, которым внесены изменения в наименования товара. 07.03.2014 составлено дополнительное соглашению №2, внесены изменения в условия оплаты, где предоставлена отсрочка платежа на 370 календарных дней с момента поставки партии товара с разрешением на частичную оплату. 02.12.2014 года заключено дополнительное соглашение №3, в результате которого сумма контракта переведена с долларов США на национальную валюту, и в эквиваленте в национальной валюте РУз. по курсу на день таможенного оформления товара на режиме ИМ-40 составила 31 520 665,36 сум. Также, сроком оплаты установлено: 90 дней с даты подписания дополнительного соглашения, путем перечисления средств на суммовой специальный счет, открытый в РКП РУАПБ (ИНП№, для компании ООО «РусЭксимСервис»);

5) 02.12.2013 №8/12 на предмет покупки сельхоз запчастей в ассортименте на общую сумму 5 000 000 долларов США. Согласно п.3.4, оплата за товар производится на расчетный счет Продавца с отсрочкой платежа 80 календарных дней с момента поставки товара. По договоренности грузоотправителем на имя грузополучателя, согласно спецификации №1 от 02.12.2013, должно было отправлено товара на общую сумму 32 990 долларов США. Согласно карточки ввоза товаров от 04.03.2014, поставлен товар на сумму 32990 долларов США. 23.01.2014 составлено дополнительное соглашение №1, которым внесены изменения в наименования товара. 07.03.2014 составлено дополнительное соглашение №2, которым внесены изменения в условия оплаты, где предоставлена отсрочка платежа на 372 календарных дней с момента поставки партии товара с разрешением на частичную оплату. 02.12.2014 года заключено дополнительное соглашение №3, в результате которого сумма контракта переведена с долларов США на национальную валюту, и в эквиваленте в национальной валюте РУз. по курсу на день таможенного оформления товара на режиме ИМ-40 составила 73 787 413,40 сум. Также, сроком оплаты установлено: 90 дней с даты подписания дополнительного соглашения, путем перечисления средств на суммовой специальный счет, открытый в РКП РУАГТБ (ИНП№, для компании ООО «РусЭксимСервис»);

6) 02.12.2013 №9/12 на предмет покупки сельхоз запчастей в ассортименте на общую сумму 5 000 000 долларов США. Согласно п.3.4, оплата за товар производится на расчетный счет Продавца с отсрочкой платежа 80 календарных дней с момента поставки товара. По договоренности грузоотправителем на имя грузополучателя, согласно спецификации №1 от 02.12.2013, должно было отправлено товара на общую сумму 66 508,50 долларов США. Согласно карточки ввоза товаров от 04.03.2014, поставлен товар на сумму 66 508,5 долларов США. 07.03.2014 заключено дополнительное соглашение №1, которым внесены изменения в условия оплаты, где предоставлена отсрочка платежа на 372 календарных дней с момента поставки партии товара с разрешением на частичную оплату. 28.11.2014 заключено дополнительное соглашение №2, в результате которого сумма контракта переведена с долларов США на национальную валюту, и в эквиваленте в национальной валюте РУз. по курсу на день таможенного оформления товара на режиме ИМ-40 составила 146 962 502,28 сум. Также, сроком оплаты установлено: 90 дней с даты подписания дополнительного соглашения, путем перечисления средств на суммовой специальный счет, открытый в РКП АПБ (ИНП№, для компании ООО «РусЭксимСервис»);

7) 02.12.2013 №10/12 на предмет покупки сельхоз запчастей в ассортименте на общую сумму 5 000 000 долларов США. Согласно п.3.4, оплата за товар производится на расчетный счет Продавца с отсрочкой платежа 80 календарных дней с момента поставки товара. По договоренности грузоотправителем на имя грузополучателя, согласно спецификации №1 от 02.12.2013, должно было отправлено товара на общую сумму 21 898,98 долларов США. Согласно карточки ввоза товаров от 04.02.2014, поставлен товар на сумму 21 898,98 долларов США. 23.01.2014 составлено дополнительное соглашение №1, которым внесены изменения в наименования товара. 07.03.2014 заключено дополнительное соглашение №2, которым отсрочена оплата на 372 календарных дней с момента поставки партии товара с разрешением на частичную оплату. 28.11.2014 заключено дополнительное соглашение №3, в результате которого сумма контракта переведена с долларов США на национальную валюту, и в эквиваленте в национальной валюте РУз. по курсу на день таможенного оформления товара на режиме ИМ-40 составила 48 389 738,12 сум. Также, сроком оплаты установлено: 90 дней с даты подписания дополнительного соглашения, путем перечисления средств на суммовой специальный счет, открытый в РКП РУАПБ (ИНП№, для компании ООО «РусЭксимСервис»);

8) 02.12.2013 №11/12 на предмет покупки сельхоз запчастей в ассортименте на общую сумму 5 000 000 долларов США. Согласно п.3.4, оплата за товар производится на расчетный счет Продавца с отсрочкой платежа 80 календарных дней с момента поставки товара. По договоренности грузоотправителем на имя грузополучателя, согласно спецификации №1 от 02.12.2013, должно было отправлено товара на общую сумму 144 907,30 долларов США. Согласно карточки ввоза товаров от 04.02.2014, поставлен товар на сумму 143 565,1 долларов США. 29.01.2014 года составлено дополнительное соглашение №1, 19.05.2014 года за №2, 27.05.2014 года за №3, которыми внесены изменения в наименования товара. 26.01.2015 года заключено дополнительное соглашение №4, в результате которого сумма контракта переведена с долларов США на национальную валюту, и в эквиваленте в национальной валюте РУз. по курсу на день таможенного оформления товара на режиме ИМ-40 составила 324 069 500,23 сум. Также, сроком оплаты установлено: 90 дней с даты подписания дополнительного соглашения, путем перечисления средств на суммовой специальный счет, открытый в РКП РУАГТБ (ИНП№, для компании ООО «РусЭксимСервис»);

9) 18.06.2014 №03/06/14 на предмет покупки сельхоз запчастей в ассортименте на общую сумму 5 000 000 долларов США. Согласно п.3.4, оплата за товар производится на расчетный счет Продавца с отсрочкой платежа 80 календарных дней с момента поставки товара. По договоренности грузоотправителем на имя грузополучателя, согласно спецификации №1 от 18.06.2014, должно было отправлено товара на общую сумму 127 129,45 долларов США. Согласно карточки ввоза товаров от 21.08.2014, поставлен товар на сумму 127 129,45 долларов США. 23.07.2014 составлено дополнительное соглашение №1, 14.08.2014 года за №2, которыми внесены изменения в наименования товара. 17.09.2014 заключено дополнительное соглашение №3, в результате которого сумма контракта переведена с долларов США на национальную валюту, и в эквиваленте в национальной валюте РУз. по курсу на день таможенного оформления товара на режиме ИМ-40 составила 298 039 739,99 сум. Также, сроком оплаты установлено: 90 дней с даты подписания дополнительного соглашения, путем перечисления средств на суммовой специальный счет, открытый в РКП РУАПБ (ИНП№, для компании ООО «РусЭксимСервис»);

10) 15.07. №04/07/14 на предмет покупки сельхоз запчастей в ассортименте на общую сумму 5 000 000 долларов США. Согласно п.3.4, оплата за товар производится на расчетный счет Продавца с отсрочкой платежа 80 календарных дней с момента поставки товара. По договоренности грузоотправителем на имя грузополучателя, согласно спецификации №1 от 15.07.2014, должно было отправлено товара на общую сумму 77 749 долларов США. Согласно карточки ввоза товаров, поставлен товар на сумму 71 922,20 долларов США. 21.10.2014 заключено дополнительное соглашение №1, которым внесены изменения в условия товара, где указано, что оплата за товар производится с отсрочкой платежа 140 календарных дней с момента поставки товара с разрешением на частичную оплату. 28.11.2014 заключено дополнительное соглашение №2, в результате которого сумма контракта переведена в доллары США на национальную валюту, и в эквиваленте в национальной волюте Республики Узбекистан по курсу на день таможенного оформления товара на режиме ИМ-40 составила 170 855 501,43 сум. Также, сроком оплаты установлено: 90 дней с даты подписания дополнительного соглашения, путем перечисления средств на суммовой специальный счет, открытый в РКП РУ АПБ (ИНП №, для компании ООО «РусЭксимСервис»);

11) 26.06.2015 № 2/06/15 на предмет покупки сельхоззапчастей в ассортименте на общую сумму 4 000 000 долларов США. Согласно п. 3.4, оплата за товар производится на расчетный счет Продавца в течение 70 дней от даты поставки партии товара. По договоренности грузоотправителем на имя грузополучателя, согласно спецификации № 1 от 08.06.2015, должен быть отправлен товар на общую сумму 486 000 долларов США. Согласно карточки ввоза товаров, поставлен товар на сумму 17 810 долларов США. 

У ООО «PROMAGROAL’YANS» имелся склад, находившийся по юридическому адресу фирмы. При приемке товара составлялись товаросопроводительные документы. Они подписывались лично им, как директором фирмы грузополучателя. ООО «РусЭксимСервис» в полном объеме исполнило условия заключенного контракта по поставке сельскохозяйственной и специальной техники торговой марки «Беларус». В настоящий момент у ООО «PROMAGROAL’YANS» какая-либо задолженность перед ООО «РусЭксимСервис» за поставленную от них сельскохозяйственную и специальную технику торговой марки «Беларус», отсутствует, в связи с истечением сроков давности;

- показаниями свидетеля ЧОД., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 11 л.д.191-196), согласно которым, она является супругой ФИО3 Ей известно, что в 2010 году её супруг решил начать бизнес на территории Российской Федерации, в связи с чем, им в городе Смоленске совместно с его знакомым МАА было учреждено ООО «РусЭксимСервис». Кто такой ЗВ ей неизвестно и от своего супруга она никогда не слышала о таком человеке. В 2014 году они совместно с супругом приобрели недвижимость, так как нуждались в улучшении жилищных условий, связанных с рождением детей. Так, ими была приобретена квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. Сама квартира располагается не в центре города и она находится в районе «парка Челюскинцев». Также у них имеется одно парковочное место на подземной стоянке. Общая площадь квартиры составляет 194 кв.м. Приобретением данного жилья занимался непосредственно ФИО3 и она в юридические тонкости приобретения жилья не вникала. В какую стоимость обошлась данная квартира ей неизвестно. Всеми расчетами по приобретению жилья и его оплаты занимался непосредственно её супруг - ФИО3 Насколько она помнит, он одалживал у кого-то из своих знакомых деньги на приобретение недвижимости. На сегодняшний день, насколько ей известно от супруга, за квартиру они полностью расплатились и долговых обязательств не перед кем не имеются. В 2016 году между ней и ФИО3 был заключен брачный договор, по условиям которого она стала являться единственным собственником данной квартиры;

- показаниями свидетеля ЗБМ, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия участников судебного заседания (том 22 л.д.60-63), согласно которым, ранее у него в собственности имелась квартира по адресу: 

<

адрес> В 2014 году за ненадобностью он продал ФИО3 данную квартиру за 830 000 долларов США. Так, 17.01.2014 между им и ФИО3 был заключен договор в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». Расчет они проводили наличными денежными средствами, а именно первую часть в сумме эквивалентной 330 000 долларов США на день подписания указанного договора - 17.01.2014, остальную часть денежных средств в эквиваленте 150 000 долларов США в марте 2014 года, далее 100 000 долларов США в апреле 2014 года, далее 100 000 долларов США в мае 2014 года, и последний платеж в сентябре или октябре 2014 года в размере 150 000 тысяч долларов США, то есть произведя окончательный расчет. Оплату ФИО3 производил наличными денежными средствами, в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь;

- показаниями обвиняемого ФИО3, данные им на предварительном следствии и оглашёнными в ходе судебного следствия (том 28 л.д.71-75), согласно которым он вину признал полностью, в содеянном раскаялся, показал, что в период с 2013 года по 2014 год после осуществления поставок от ООО «РусЭксимСервис» сельскохозяйственной и специальной техники в адрес организаций резидентов Республики Узбекистан, которая, в свою очередь, была приобретена у дочерних организаций ОАО «Минский тракторный завод» на расчетный счет подконтрольного ему ООО «РусЭксимСервис», открытый в Банке ВТБ, поступали деньги на различные суммы. За счет поступивших денег им оформлялись договора займа с ЗВ, но фактически получателем денежных средств являлся сам (ФИО3), так как деньги поступали на его лицевой счет, открытый в Банке ВТБ. Таким образом, за период с 2013 года по 2014 год было перечислено в порядке 830 000 долларов США, которые он периодически снимал с банкоматов. Указанные деньги в дальнейшем им были использованы для приобретения недвижимости на территории Республики Беларусь, а именно, квартиры по адресу: 

<

адрес>, а также машинно-места на подземной стоянке в этом доме. Указанная квартира была приобретена им в 2014 году за счет денег, которые фактически он мог использовать для погашения задолженности перед двумя дочерними организациями ОАО «МТЗ»: ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад», но он этого не сделал, так как посчитал, что улучшение жилищных условий его семьи является более приоритетной задачей на тот момент. В дальнейшем, он рассчитывал, что за счет другой коммерческой деятельности сможет рассчитаться с поставщиками сельскохозяйственной и специальной техники, но этого не получилось. ФИО6 понимает, что действовал на тот момент неправильно и незаконно, о чем он сейчас очень сильно сожалеет;

- заявлением конкурсного управляющего ООО «РусЭксимСервис» ЧСИ от 15.09.2017 (том 1 л.д. 127), согласно которому просит провести проверку деятельности директора указанного Общества ФИО3 на предмет нарушения закона, а в случае необходимости привлечь виновных лиц к ответственности по ст. 196 УПК РФ, по факту преднамеренного банкротства ООО «РусЭксимСервис»;

- заключением конкурсного управляющего ООО «РусЭксимСервис» ЧСИ о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «РусЭксимСервис» от 28.08.2017 (том 1 л.д.128-136), согласно которому ФИО3, являвшимся руководителем указанного Общества, совершены действия, влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов (ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад») по денежным обязательствам, в результате чего кредиторам причинен крупный ущерб; 

- копией отчета конкурсного управляющего ООО «РусЭксимСервис» ЧСИ от 02.08.2017 об использовании денежных средств должника ООО «РусЭксимСервис» (том 1 л.д.144-149);

- протоколом выемки от 13.08.2018 (том 10 л.д. 44-47), согласно которому в ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» по адресу: Республика Татарстан, Елабужский район, промышленная площадка «Алабуга», ул. 9, корп. 1 изъяты документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» с ООО «РусЭксимСервис» и ОАО «Минский тракторный завод» (г. Минск Республика Беларусь) по описи;

- протоколом осмотра документов от 17.08.2018 (том 10 л.д.117-153), согласно которому осмотрены документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» с ООО «РусЭксимСервис» и ОАО «Минский тракторный завод» (г. Минск Республика Беларусь), а именно: ходатайство о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения в Арбитражный суд Республики Татарстан от истца ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» в адрес ответчика ООО «РусЭксимСервис» от 22.07.2014 исх. № 14/01-214 по делу № А65-5128/2014; ходатайство об утверждении мирового соглашения в Арбитражный суд Смоленской области от истца ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» в адрес ответчика ООО «РусЭксимСервис» от 03.03.2015 исх. № 01/15-309 по делу № А62-648/2015; заявление о возвращении исполнительного листа от ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» от 15.03.2015 в адрес Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам; заявление о выдаче исполнительного листа в связи с неисполнением условий мирового соглашения в Арбитражный суд Смоленской области от истца ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» в адрес ответчика ООО «РусЭксимСервис» от 04.08.2015 исх. № 01/15-993 по делу № А62-648/2015; ходатайство об утверждении мирового соглашения в Арбитражный суд Республики Татарстан от истца ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» в адрес ответчика ООО «РусЭксимСервис» от 30.04.2014 исх. № 14/01-138 по делу № А65-5128/2014; отзыв на исковое заявление в Арбитражный суд Республики Татарстан от ответчика ООО «РусЭксимСервис» от 01.04.2014 исх. № 34 по делу № А65-5128/2014; письмо за исх. № 418 от 04.12.2013 в адрес генерального директора ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» СВА от директора ООО «РусЭксимСервис» ФИО3; претензия в адрес директора ООО «РусЭксимСервис» ФИО3 от ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» от 22.11.2013 исх. № 13/01-283; претензия в адрес директора ООО «РусЭксимСервис» ФИО3 от ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» от 10.02.2014 исх. № 14/01-56; копия мирового соглашения в Арбитражный суд Республики Татарстан от истца ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» и ответчика ООО «РусЭксимСервис» от 25.04.2014 по делу № А65-5128/2014; лист бумаги белого цвета формата А4 с печатным текстом «Счет-фактуры»; счет-фактура № СТ 09033 от 13.09.2013; счет-фактура № СТ 09033 от 13.09.2013; счет-фактура № СТ 09031 от 13.09.2013; счет-фактура № СТ 09029 от 13.09.2013; счет-фактура № СТ 09030 от 13.09.2013; счет-фактура № СТ 09032 от 13.09.2013; счет-фактура № СТ 08105 от 29.08.2013; счет-фактура № СТ 08104 от 29.08.2013; счет-фактура № СТ 08103 от 29.08.2013; счет-фактура № СТ 08084 от 23.08.2013; счет-фактура № СТ 08085 от 23.08.2013; счет-фактура № СТ 08078 от 22.08.2013; счет-фактура № СТ 08077 от 22.08.2013; счет-фактура № СТ 08075 от 22.08.2013; счет-фактура № СТ 08074 от 22.08.2013; счет-фактура № СТ 08073 от 22.08.2013; счет-фактура № СТ 08072 от 22.08.2013; счет-фактура № СТ 08076 от 22.08.2013; счет-фактура № СТ 08045 от 15.08.2013; счет-фактура № СТ 08046 от 15.08.2013; счет-фактура № СТ 08047 от 15.08.2013; счет-фактура № СТ 08048 от 15.08.2013; счет-фактура № СТ 08049 от 15.08.2013; счет-фактура № СТ 08050 от 15.08.2013; счет-фактура № СТ 08051 от 15.08.2013; счет-фактура № СТ 08031 от 08.08.2013; счет-фактура № СТ 08030 от 08.08.2013; счет-фактура № СТ 08029 от 08.08.2013; счет-фактура № СТ 08028 от 08.08.2013; счет-фактура № СТ 08027 от 08.08.2013; счет-фактура № СТ 08026 от 08.08.2013; счет-фактура № СТ 08025 от 08.08.2013; счет-фактура № СТ 08032 от 08.08.2013; счет-фактура № СТ 08021 от 08.08.2013; счет-фактура № СТ 08022 от 08.08.2013; счет-фактура № СТ 08023 от 08.08.2013; счет-фактура № СТ 08024 от 08.08.2013; счет-фактура № СТ 08019 от 07.08.2013; счет-фактура № СТ 08020 от 07.08.2013; счет-фактура № СТ 07109 от 19.07.2013; счет-фактура № СТ 07110 от 19.07.2013; счет-фактура № СТ 07111 от 19.07.2013; счет-фактура № СТ 07112 от 19.07.2013; счет-фактура № СТ 07115 от 19.07.2013; счет-фактура № СТ 07113 от 19.07.2013; счет-фактура № СТ 07048 от 09.07.2013; счет-фактура № СТ 07057 от 09.07.2013; счет-фактура № СТ 07058 от 09.07.2013; счет-фактура № СТ 07059 от 09.07.2013; счет-фактура № СТ 07060 от 09.07.2013; счет-фактура № СТ 07061 от 09.07.2013; лист бумаги белого цвета формата А4 с печатным текстом «ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ ДОВЕРЕННОСТИ»; товарная накладная № СТ 09033 от 13.09.2013 с транспортной накладной; товарная накладная № СТ 08030 от 08.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 334 от 16.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08029 от 08.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 414 от 16.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 09031 от 13.09.2013 с транспортной накладной; доверенность № 499 от 20.09.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08027 от 08.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 415 от 16.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08031 от 08.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 335 от 16.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08032 от 08.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 65 от 19.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08021 от 08.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 438 от 16.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08023 от 08.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 272 от 19.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08026 от 08.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 273 от 19.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08024 от 08.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 270 от 16.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08025 от 08.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 61 от 14.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08019 от 07.08.2013 с транспортной накладной; товарная накладная № СТ 08020 от 07.08.2013 с транспортной накладной; товарная накладная № СТ 09033 от 13.09.2013; доверенность № 85 от 09.09.2013 на получение груза; счет-фактура № ЦС 04127 от 16.04.2013; товарная накладная № СТ 08072 от 22.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 275 от 22.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08051 от 15.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 426 от 26.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08028 от 08.08.2013 с транспортной накладной; товарная накладная № СТ 08022 от 08.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 421 от 16.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08104 от 29.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 96 от 20.09.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08045 от 15.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 453 от 27.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08046 от 15.08.2013 с транспортной накладной; товарная накладная № СТ 08047 от 15.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 279 от 23.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08049 от 15.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 280 от 26.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08050 от 15.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 427 от 23.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08046 от 15.08.2013; доверенность № 82 от 02.09.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08048 от 15.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 278 от 23.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08073 от 22.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 426 от 22.08.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 07048 от 09.07.2013 с транспортной накладной; доверенность № 364 от 18.07.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 07061 от 09.07.2013 с транспортной накладной; доверенность № 363 от 18.07.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 07059 от 09.07.2013 с транспортной накладной; доверенность № 239 от 18.07.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 07057 от 09.07.2013 с транспортной накладной; доверенность № 301 от 18.07.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08085 от 23.08.2013 с транспортной накладной; товарная накладная № СТ 08076 от 22.08.2013; счет-фактура № СТ 08076 от 22.08.2013; товарная накладная № СТ 08074 от 22.08.2013 с транспортной накладной; товарная накладная № СТ 07115 от 19.07.2013 с транспортной накладной; доверенность № 406 от 27.07.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 07109 от 19.07.2013 с транспортной накладной; доверенность № 390 от 27.07.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 07112 от 19.07.2013 с транспортной накладной; доверенность № 252 от 26.07.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 07113 от 19.07.2013 с транспортной накладной; доверенность № 403 от 26.07.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 07058 от 09.07.2013 с транспортной накладной; доверенность № 302 от 18.07.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 07111 от 19.07.2013 с транспортной накладной; доверенность № 253 от 25.07.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08078 от 22.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 441 от 03.09.2013 на получение груза; доверенность № 440 от 03.09.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08075 от 22.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 84 от 06.09.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 09029 от 13.09.2013 с транспортной накладной; доверенность № 460 от 20.09.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08105 от 29.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 403 от 09.09.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 07060 от 09.07.2013 с транспортной накладной; доверенность № 403 от 09.09.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 07110 от 19.07.2013 с транспортной накладной; доверенность № 391 от 27.07.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08103 от 29.08.2013 с транспортной накладной; доверенность № 305 от 09.09.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 09032 от 13.09.2013 с транспортной накладной; доверенность № 305 от 20.09.2013 на получение груза; товарная накладная № СТ 08077 от 22.08.2013 с транспортной накладной; товарная накладная № СТ 08084 от 23.08.2013 с транспортной накладной; товарная накладная № СТ 09030 от 13.09.2013 с транспортной накладной; доверенность № 461 от 20.09.2013 на получение груза; белый лист формата А4, имеющий на оборотной стороне бирку, приклеенную к ней с печатным текстом: «Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 145 листов. Главный бухгалтер (подпись) ГНВ»; копия договора № 13/04-П-295 от 28.06.2013 между ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «РусЭксимСервис»; копия спецификации № 1 от 28.06.2013 к договору № 13/04-П-295 от 28.06.2013 между ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «РусЭксимСервис; копия спецификации № 2 от 28.06.2013 к договору № 13/04-П-295 от 28.06.2013 между ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «РусЭксимСервис»; копия контракта № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010 заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия приложения № 1 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010; копия дополнения № 1 от 28.01.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 2 от 03.02.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 3 от 09.02.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 4 от 14.02.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 5 от 23.02.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 6 от 26.02.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 7 от 02.03.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 8 от 10.03.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 9 от 10.03.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 10 от 24.03.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 11 от 09.04.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 12 от 19.04.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 13 от 23.04.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 14 от 27.04.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 15 от 19.05.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 16 от 24.05.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 17 от 06.06.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 18 от 11.06.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 19 от 08.07.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 20 от 16.07.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 21 от 10.08.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 22 от 16.08.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 23 от 23.08.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 24 от 08.09.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 25 от 05.10.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010 заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 26 от 18.10.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 27 от 25.10.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 28 от 17.11.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 29 от 13.12.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 30 от 30.12.2010 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники; копия дополнения № 31 от 06.04.2011 к контракту № 112/05786206/100306-3 от 18.01.2010, заключенного между РУП «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» на поставку сельскохозяйственной техники;

- протоколом выемки от 27.11.2018 (том 10 л.д.110-115), согласно которому в ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад», расположенном по адресу: Вологодская область, Череповецкий район, п. Тоншалово, ул. Мелиораторов, д. 1А, изъяты документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» с ООО «РусЭксимСервис»;

- протоколом осмотра документов от 30.11.2018 (том 11 л.д.1-11), согласно которому осмотрены документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» с ООО «РусЭксимСервис», а именно: акт сверки между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» по состоянию взаимных расчетов на 24.06.2014 по договору № 85-02-02-02 от 24.05.2013; акт взаимозачета № 9 от 24.06.2014 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад»; акт взаимозачета № 6 от 30.04.2014 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад»; письмо за исх. № 199 от 15.04.2015 в адрес ООО «РусЭксимСервис» в ответ на исх 33 от 31.03.2015; акт приема-передачи техники от 19.12.2013 между ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «РусЭксимСервис»; акт приема-передачи техники от 18.12.2013 между ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 1015 от 18.12.2013 к договору поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013 между ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «РусЭксимСервис», выполненная на 1-м белом листе формата А4; спецификация № 353 от 24.05.2013 к договору поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013 между ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «РусЭксимСервис»; дополнительное соглашение от 16.12.2013 к договору поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013 между ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «РусЭксимСервис»; договор поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013 между ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «РусЭксимСервис»; письмо за исх. № 33 от 31.03.2015 в адрес генерального директора ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» БВН от директора ООО «РусЭксимСервис» ФИО3; копия письма за исх. № 18 от 27.02.2015 в адрес генерального директора ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» БВН от директора ООО «РусЭксимСервис» ФИО3; лист бумаги белого цвета формата А4 с печатным текстом «ОТГРУЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»; счет-фактура № 490 от 27.05.2013; товарная накладная № 490 от 27.05.2013; счет-фактура № 1298 от 19.12.2013; товарная накладная № 1298 от 19.12.2013; счет-фактура № 1291 от 19.12.2013; товарная накладная № 1291 от 19.12.2013; доверенность № 4 от 17.12.2013; счет-фактура № 1283 от 18.12.2013; товарная накладная № 1283 от 18.12.2013; счет-фактура № 10 от 25.04.2014; товарная накладная № 10 от 25.04.2013; счет-фактура № 13 от 02.06.2014; товарная накладная № 13 от 02.06.2014; акт приема-передачи техники от 24.06.2014 между ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «РусЭксимСервис»; акт приема-передачи техники от 25.04.2014 между ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 2 от 02.06.2014 к договору поставки № 02/02/14 от 24.04.2014 между ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 1 от 24.04.2014 к договору поставки № 02/02/14 от 24.04.2014 между ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «РусЭксимСервис»; договор поставки № 02/02/14 от 24.04.2014 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад»; лист бумаги белого цвета формата А4 с печатным текстом «ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»; копия платежного поручения № 310 от 06.08.2013; копия платежного поручения № 351 от 29.08.2013; копия платежного поручения № 533 от 22.11.2013; копия платежного поручения № 544 от 27.11.2013; копия платежного поручения № 624 от 18.12.2013; копия платежного поручения № 209 от 05.06.2014; копия платежного поручения № 111 от 13.10.2014; копия платежного поручения № 127 от 27.08.2015; белый лист формата А4, имеющий на оборотной стороне бирку, приклеенную к ней с печатным текстом: «Прошито, пронумеровано и скреплено печатью восемь листов. Заместитель генерального директора по СЗФО ЗПА (подпись)»; копия решения Арбитражного суда Вологодской области от 22.05.2015 по делу № А13-89/2015; копия письма № 903/925-01-4875 от 11.10.2018 в адрес генерального директора ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» БВН от заместителя маркентинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ ОАО «Минский тракторный завод»; копия письма за исх. № 973 от 20.09.2018 в адрес генеральной прокуратуры Республики Беларусь от генерального директора ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» БВН;

- протоколом выемки от 14.08.2018 (том 10 л.д. 60-68), согласно которому у конкурсного управляющего ООО «РусЭксимСервис» ЧСИ по адресу: 

<

...>, изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «РусЭксимСервис» по описи;

- протоколом осмотра документов от 20.08.2018 (том 10 л.д.169-219), согласно которому осмотрены документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» с ООО «РусЭксимСервис», а именно: договор № 1/04 денежного займа с процентами от 10.04.2014 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 1/05 денежного займа с процентами от 22.05.2014 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 1/06 денежного займа с процентами от 04.06.2014 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 1/08 денежного займа с процентами от 01.08.2014 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 1/09 денежного займа с процентами от 01.09.2013 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 1/10 денежного займа с процентами от 01.10.2013 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 1/11 денежного займа с процентами от 25.11.2013 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 1/12 денежного займа с процентами от 18.12.2013 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 2/01 денежного займа с процентами от 29.01.2014 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 2/04 денежного займа с процентами от 15.04.2014 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 2/05 денежного займа с процентами от 23.05.2014 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 2/06 денежного займа с процентами от 06.06.2014 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 2/07 денежного займа с процентами от 07.07.2014 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 2/11 денежного займа с процентами от 29.11.2013 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 2/12 денежного займа с процентами от 31.12.2013 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 3/04 денежного займа с процентами от 17.04.2014 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 3/07 денежного займа с процентами от 14.07.2014 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 4/07 денежного займа с процентами от 18.07.2014 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 5/06 денежного займа с процентами от 10.07.2014 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 5/07 денежного займа с процентами от 22.07.2014 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 6/07 денежного займа с процентами от 24.07.2014 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 7/06 денежного займа с процентами от 27.06.2014 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; договор № 1/01 денежного займа с процентами от 15.01.2014 между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЗВ; акт приема-передачи имущества, передаваемого в качестве вклада в уставный капитал ООО «РусЭксимСервис» от 20.08.2014; заявление о принятии в Общество и внесении вклада от 20.08.2014 на имя директора ООО «РусЭксимСервис» ФИО3; протокол № 1 Общего собрания участников ООО «РусЭксимСервис» от 20.08.2014; протокол № 2 Общего собрания участников ООО «РусЭксимСервис» от 20.08.2014; протокол № 3 Общего собрания участников ООО «РусЭксимСервис» от 03.10.2014; документ с наименованием – сведения о товаре полученном по договору № 13/04-П-295; контракт № 1/04/14 от 16.04.2014, заключенный в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ПЭИ.; спецификация № 1 от 16.04.2014 к контракту № 1/04/14 от 16.04.2014 (приложение № 1 к контракту № 1/04/14 от 16.04.2014) между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE»; спецификация № 1 от 04.07.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2013 (приложение № 1 к контракту № 4/07 от 04.07.2013) между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE»; спецификация № 2 от 04.07.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2013 (приложение № 2 к контракту № 4/07 от 04.07.2013) между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE»; спецификация № 3 от 18.12.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2013 (приложение № 3 к контракту № 4/07 от 04.07.2013) между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE»; дополнительное соглашение № 1 от 01.05.2014 к контракту № 1/04/14 от 16.04.2014, заключенное в г. Ташкенте между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЧП «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ИБМ; дополнительное соглашение № 2 от 17.09.2014 к контракту № 1/04/14 от 16.04.2014, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЧП «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ИБМ; дополнительное соглашение № 3 от 01.12.2014 к контракту № 1/04/14 от 16.04.2014, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЧП «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ИБМ; дополнительное соглашение № 4 от 12.01.2015 к контракту № 1/04/14 от 16.04.2014, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЧП «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ИБМ; дополнительное соглашение № 5 от 18.03.2015 к контракту № 1/04/14 от 16.04.2014, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЧП «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ИБМ; дополнительное соглашение № 6 от 10.07.2015 к контракту № 1/04/14 от 16.04.2014, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЧП «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ИБМ; акт сверки между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» за период с 01.01.2013 по 14.02.2015 по контракту № 1/04/14 от 16.04.2014; акт сверки взаимных расчетов между ООО «РусЭксимСервис» и СП ООО «Lik Asia Plus» по состоянию на 15.07.2014 по договору № 06-2011 от 04.06.2014; контракт № 4/07 от 04.07.2013, заключенный в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ЯББ; дополнительное соглашение № 1 от 13.08.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ЯББ; дополнительное соглашение № 2 от 04.09.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ЯББ; дополнительное соглашение № 3 от 10.02.2014 к контракту № 4/07 от 04.07.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ПЭИ; дополнительное соглашение № 4 от 11.04.2014 к контракту № 4/07 от 04.07.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ПЭИ; дополнительное соглашение № 5 от 01.05.2014 к контракту № 4/07 от 04.07.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЧП «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ИБМ; дополнительное соглашение № 6 от 10.06.2014 к контракту № 4/07 от 04.07.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЧП «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ИБМ; дополнительное соглашение № 8 от 01.12.2014 к контракту № 4/07 от 04.07.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЧП «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ИБМ; дополнительное соглашение № 9 от 18.03.2015 к контракту № 4/07 от 04.07.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЧП «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ИБМ; дополнительное соглашение № 10 от 03.07.2015 к контракту № 4/07 от 04.07.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЧП «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ИБМ; копия дополнительного соглашения № 13 от 18.11.2015 к контракту № 4/07 от 04.07.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЧП «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ИБМ; договор поставки № 02/04/14 от 24.04.2014 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад»; спецификация № 1 от 24.04.2014 к договору поставки № 02/02/14 от 24.04.2014 между ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 2 от 02.06.2014 к договору поставки № 02/02/14 от 24.04.2014 между ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «РусЭксимСервис»; акт приема-передачи техники от 25.04.2014 между ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» и ООО «РусЭксимСервис»; контракт № 4/07 от 04.07.2012, заключенный в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «МАКС-МЕТ» (Республика Украина) в лице директора ПДЕ; спецификация № 1 от 04.07.2012 к контракту № 4/07 от 04.07.2012 между ООО «МАКС-МЕТ» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 2 от 07.08.2012 к контракту № 4/07 от 04.07.2012 между ООО «МАКС-МЕТ» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 3 от 10.08.2012 к контракту № 4/07 от 04.07.2012 между ООО «МАКС-МЕТ» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 4 от 10.08.2012 к контракту № 4/07 от 04.07.2012 между ООО «МАКС-МЕТ» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 5 от 11.10.2012 к контракту № 4/07 от 04.07.2012 между ООО «МАКС-МЕТ» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 6 от 11.10.2012 к контракту № 4/07 от 04.07.2012 между ООО «МАКС-МЕТ» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 7 от 11.10.2012 к контракту № 4/07 от 04.07.2012 между ООО «МАКС-МЕТ» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 8 от 29.10.2012 к контракту № 4/07 от 04.07.2012 между ООО «МАКС-МЕТ» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 9 от 19.10.2012 к контракту № 4/07 от 04.07.2012 между ООО «МАКС-МЕТ» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 10 от 29.10.2012 к контракту № 4/07 от 04.07.2012 между ООО «МАКС-МЕТ» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 11 от 30.10.2012 к контракту № 4/07 от 04.07.2012 между ООО «МАКС-МЕТ» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 12 от 20.03.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2012 между ООО «МАКС-МЕТ» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 13 от 04.07.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2012 между ООО «МАКС-МЕТ» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 14 от 16.08.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2012 между ООО «МАКС-МЕТ» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 15 от 11.09.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2012 между ООО «МАКС-МЕТ» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 16 от 18.12.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2012 между ООО «МАКС-МЕТ» и ООО «РусЭксимСервис»; дополнительное соглашение № 1 от 07.08.2012 к контракту № 4/07 от 04.07.2012, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «МАКС-МЕТ» (Республика Украина) в лице директора ПДЕ; дополнительное соглашение № 2 от 07.08.2012 к контракту № 4/07 от 04.07.2012, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «МАКС-МЕТ» (Республика Украина) в лице директора ПДЕ; дополнительное соглашение № 3 от 09.11.2012 к контракту № 4/07 от 04.07.2012, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «МАКС-МЕТ» (Республика Украина) в лице директора ПДЕ; дополнительное соглашение № 4 от 15.02.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2012, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «МАКС-МЕТ» (Республика Украина) в лице директора ПДЕ; дополнительное соглашение № 5 от 09.04.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2012, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «МАКС-МЕТ» (Республика Украина) в лице директора ПДЕ; дополнительное соглашение № 6 от 22.05.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2012, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «МАКС-МЕТ» (Республика Украина) в лице директора ПДЕ; дополнительное соглашение № 7 от 28.06.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2012, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «МАКС-МЕТ» (Республика Украина) в лице директора ПДЕ; дополнительное соглашение № 8 от 05.11.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2012, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «МАКС-МЕТ» (Республика Украина) в лице директора ПДЕ; дополнительное соглашение № 9 от 18.12.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2012, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «МАКС-МЕТ» (Республика Украина) в лице директора ПДЕ; дополнительное соглашение № 10 от 18.02.2014 к контракту № 4/07 от 04.07.2012, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «МАКС-МЕТ» (Республика Украина) в лице директора ПДЕ; дополнительное соглашение № 11 от 06.03.2014 к контракту № 4/07 от 04.07.2012, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «МАКС-МЕТ» (Республика Украина) в лице директора ПДЕ; дополнительное соглашение № 12 от 14.03.2014 к контракту № 4/07 от 04.07.2012, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «МАКС-МЕТ» (Республика Украина) в лице директора ПДЕ; дополнительное соглашение № 13 от 04.04.2014 к контракту № 4/07 от 04.07.2012, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «МАКС-МЕТ» (Республика Украина) в лице директора ПДЕ; контракт № 04-2012 от 10.04.2012, заключенный в г. Ташкенте между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «АBS Invest» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора АДМ; спецификация № 1 от 06.04.2012 к контракту № 04-2012 от 10.04.2012 между ООО «АBS Invest» и ООО «РусЭксимСервис»; цветная копия контракта № 10/07/2015/Contract № 10/07/2015 от 15.07.2015, заключенного в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и «OSTLICHE ACTIVA BETEILIGUNSMANAGEMENT GMBH» (Австрия) в лице генерального директора ЧЕ; цветная копия спецификации № 1 от 15.07.2015 к контракту № 10/07/2015/Contract № 10/07/2015 от 15.07.2015 между «OSTLICHE ACTIVA BETEILIGUNSMANAGEMENT GMBH» и ООО «РусЭксимСервис»; цветная копия спецификации № 2 от 15.07.2015 к контракту № 10/07/2015/Contract № 10/07/2015 от 15.07.2015 между «OSTLICHE ACTIVA BETEILIGUNSMANAGEMENT GMBH» и ООО «РусЭксимСервис»; цветная копия дополнительного соглашения № 1 от 14.08.2015 к контракту № 10/07/2015/Contract № 10/07/2015 от 15.07.2015, заключенного в г. Смоленске между «OSTLICHE ACTIVA BETEILIGUNSMANAGEMENT GMBH» в лице директора ЧЕ и ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3; контракт № ENTER/РусЭксСер – 2015 от 05.05.2015, заключенный между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и «Enter Engineering PTE. LTD» (Сингапур) в лице уполномоченного представителя ТАС; спецификация № 1 от 05.05.2015 к контракту № ENTER/РусЭксСер – 2015 от 05.05.2015 между «Enter Engineering PTE. LTD» и ООО «РусЭксимСервис»; спецификация № 2 от 05.05.2015 к контракту № ENTER/РусЭксСер – 2015 от 05.05.2015 между «Enter Engineering PTE. LTD» и ООО «РусЭксимСервис»; дополнительное соглашение № 9 от 14.07.2015 к контракту № ENTER/РусЭксСер – 2015 от 05.05.2015 между «Enter Engineering PTE. LTD» и ООО «РусЭксимСервис», заключенное в г. Смоленске; протокол о намерениях и взаимных обязательствах между СП ООО «Lik Asia Plus» (Республика Узбекистан) в лице директора САХ и ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3, заключенный в г. Смоленске; контракт № 10-2011 от 20.10.2011, заключенный в г. Ташкенте между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и СП ООО «Lik Asia Plus» (Республика Узбекистан) в лице директора САХ; спецификация № 1 от 20.10.2011 к контракту № 10-2011 от 20.10.2011 между СП ООО «Lik Asia Plus» и ООО «РусЭксимСервис»; контракт № 5/09 от 02.09.2013, заключенный в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ЯББ; спецификация № 1 от 02.09.2013 к контракту № 5/09 от 02.09.2013 (приложение № 1 к контракту № 5/09 от 02.09.2013) между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE»; дополнительное соглашение № 1 от 01.05.2014 к контракту № 5/09 от 02.09.2013, заключенное в г. Ташкенте между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ЧП «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в лице директора ИБМ; договор № 01/04/14 от 01.04.2016 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Автостройзапчасть»; спецификация № 1 от 24.04.2014 к договору № 01/04/14 от 01.04.2016 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Автостройзапчасть»; контракт № 03/06/14 от 18.06.2014, заключенный в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; спецификация № 1 от 18.06.2014 к контракту № 03/06/14 от 18.06.2014 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROAL`YANS»; дополнительное соглашение № 1 от 23.07.2014 к контракту № 03/06/14 от 18.06.2014, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 2 от 14.08.2014 к контракту № 03/06/14 от 18.06.2014, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; контракт № 04/07/14 от 15.07.2014, заключенный в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; спецификация № 1 от 15.07.2014 к контракту № 04/07/14 от 15.07.2014 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROAL`YANS»; дополнительное соглашение № 1 от 31.10.2014 к контракту № 04/07/14 от 15.07.2014, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 2 от 08.12.2014 к контракту № 04/07/14 от 15.07.2014, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; акт сверки между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROAL`YANS» за период с 26.05.2015 по 12.10.2015 по контракту № 2/06/15 от 26.05.2015; контракт № 1/04 от 25.04.2013, заключенный в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; спецификация № 1 от 25.04.2013 к контракту № 1/04 от 25.04.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROAL`YANS»; спецификация № 2 от 25.04.2013 к контракту № 1/04 от 25.04.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROAL`YANS»; дополнительное соглашение № 1 от 07.06.2013 к контракту № 1/04 от 25.04.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 2 от 05.05.2014 к контракту № 1/04 от 25.04.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 3 от 28.08.2014 к контракту № 1/04 от 25.04.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; контракт № 2/04 от 25.04.2013, заключенный в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; спецификация № 1 от 25.04.2013 к контракту № 2/04 от 25.04.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROAL`YANS»; дополнительное соглашение № 1 от 14.05.2013 к контракту № 2/04 от 25.04.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; контракт № 3/06 от 26.06.2013, заключенный в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; спецификация № 1 от 28.06.2013 к контракту № 3/06 от 28.06.2013 (приложение № 1 к контракту № 3/06 от 28.06.2013) между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROAL`YANS»; дополнительное соглашение № 1 от 20.08.2013 к контракту № 3/06 от 28.06.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 2 от 17.09.2013 к контракту № 3/06 от 28.06.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 3 от 13.01.2014 к контракту № 3/06 от 28.06.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 4 от 29.01.2014 к контракту № 3/06 от 28.06.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 5 от 24.04.2014 к контракту № 3/06 от 28.06.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 6 от 21.07.2014 к контракту № 3/06 от 28.06.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 7 от 17.09.2014 к контракту № 3/06 от 28.06.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 8 от 25.11.2014 к контракту № 3/06 от 28.06.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 9 от 06.02.2015 к контракту № 3/06 от 28.06.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; контракт № 7/12 от 02.12.2013, заключенный в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; спецификация № 1 от 02.12.2013 к контракту № 7/12 от 02.12.2013 (приложение № 1 к контракту № 7/12 от 02.12.2013) между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROAL`YANS»; дополнительное соглашение № 1 от 23.01.2014 к контракту № 7/12 от 02.12.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 1 от 07.03.2014 к контракту № 7/12 от 02.12.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; контракт № 8/12 от 02.12.2013, заключенный в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; спецификация № 1 от 02.12.2013 к контракту № 8/12 от 02.12.2013 (приложение № 1 к контракту № 8/12 от 02.12.2013) между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROAL`YANS»; дополнительное соглашение № 1 от 23.01.2014 к контракту № 8/12 от 02.12.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 2 от 07.03.2014 к контракту № 8/12 от 02.12.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; контракт № 9/12 от 02.12.2013, заключенный в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; спецификация № 1 от 02.12.2013 к контракту № 9/12 от 02.12.2013 (приложение № 1 к контракту № 9/12 от 02.12.2013) между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROAL`YANS»; дополнительное соглашение № 1 от 07.03.2014 к контракту № 9/12 от 02.12.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; контракт № 10/12 от 02.12.2013, заключенный в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; спецификация № 1 от 02.12.2013 к контракту № 10/12 от 02.12.2013 (приложение № 1 к контракту № 10/12 от 02.12.2013) между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROAL`YANS»; дополнительное соглашение № 1 от 23.01.2014 к контракту № 10/12 от 02.12.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 2 от 07.03.2014 к контракту № 10/12 от 02.12.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ФИО8; контракт № 11/12 от 02.12.2013, заключенный в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; спецификация № 1 от 02.12.2013 к контракту № 11/12 от 02.12.2013 (приложение № 1 к контракту № 11/12 от 02.12.2013) между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROAL`YANS»; дополнительное соглашение № 1 от 29.01.2014 к контракту № 11/12 от 02.12.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 2 от 19.05.2014 к контракту № 11/12 от 02.12.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 3 от 27.05.2014 к контракту № 11/12 от 02.12.2013, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; контракт № 2/06/15 от 26.06.2015, заключенный в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; спецификация № 1 от 26.06.2014 к контракту № 2/06/15 от 26.06.2015 (приложение № 1 к контракту № 2/06/15 от 26.06.2015) между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROAL`YANS»; дополнительное соглашение № 1 от 08.09.2015 к контракту № 2/06/15 от 26.06.2015, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; дополнительное соглашение № 2 от 14.10.2015 к контракту № 2/06/15 от 26.06.2015, заключенное в г. Смоленске между ООО «РусЭксимСервис» в лице директора ФИО3 и ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан) в лице генерального директора ХКА; письмо в адрес конкурсного управляющего ООО «РусЭксимСервис» ЧСИ от ФИО3, датированное 02.10.2017; копия письма в адрес директора ООО «РусЭксимСервис» ФИО3 от заместителя директора по коммерческим опросам ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» КВВ исх № 20/45-12668 от 23.10.2014; исковое заявление о взыскании задолженности в Арбитражный суд Республики Татарстан от ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» («Истец») в адрес ООО «РусЭксимСервис» («Ответчик») за исх. № 14/01-84 от марта 2014 г.; письмо в адрес первого заместителя правления НБУ ВЭД РУз ААМ от директора ООО «РусЭксимСервис» ФИО3 исх. № 120 от 13.11.2015; письмо в адрес директора ООО «РусЭксимСервис» ФИО3 от уполномоченного представителя «Enter Engineering PTE. LTD» ТАС исх. № 1/0011 от 10.07.2015;

- протоколом обыска от 10.12.2018 (том 27 л.д.132-136), согласно которому в офисном помещении подконтрольного ФИО3 ООО «Технофинанс» по адресу: 

<

...>, изъяты предметы и документы в отношении юридических лиц: ООО «ТД «ТекстильТоргСервис», ООО «РусЭксимСервис», ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан);

- протоколом осмотра предметов и документов от 15.12.2018 (том 27 л.д.137-145), согласно которому осмотрены документы в отношении юридических лиц: ООО «ТД «ТекстильТоргСервис», ООО «РусЭксимСервис», ООО «PROMAGROAL`YANS» (Республика Узбекистан), а именно: денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег в обложке из бумаги желтого цвета в кредитной организации - филиал № 3652 ВТБ 24 (ЗАО) БИК 042007738, по счету № ООО «Торговый дом «ТекстильТоргСервис»; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков от НВ 5486851 до НВ 5486900 для получения наличных денег в обложке из бумаги желтого цвета в кредитной организации - филиал № 3652 ВТБ 24 (ЗАО) БИК 042007738, по счету № ООО «РусЭксимСервис»; чековая книжка на 50 чеков от ВГ6482151 до ВГ6482200 для получения наличных денег в обложке из бумаги желтого цвета в кредитной организации - филиал № 3652 ВТБ 24 (ЗАО) БИК 042007738, по счету № ООО «РусЭксимСервис»; письмо директора ООО «РусЭксимСервис» ФИО3 в адрес генерального директора Белорусского республиканского унитарного предприятия экспортно-импортного страхования «БЕЛЭКСИМГАРАНТ» МГА за исх. № 62 от 15.06.2015; договор займа №01/2018 от 21.03.2018 между ООО «Технофинанс» и гражданином Республики Беларусь ФИО3; товарная накладная № 1 от 25.01.2017; 4 листа бумаги белого цвета формата А4, на которых имеются оттиски клише печати синего цвета круглой формы с надписями в центре: «PROMAGROAL`YANS», и по окружности: «OZBEKISTON RESPUBLIKASI TOSHKENT SHAHAR MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI» и рукописными подписями; клише печати ООО «Торговый дом «ТекстильТоргСервис» (ИНН № ОГРН №);

- протоколом осмотра места происшествия от 10.12.2018 с фототаблицей (том 27 л.д.198-205), согласно которому зафиксирована обстановка с автомашиной марки «Тойота Ланд Крузер 200», рег. знак № на которой 10.12.2018 передвигался ФИО3, а также изъятие из ее салона сумки с документами; 

- протоколом осмотра предметов и документов от 14.12.2018 с фототаблицей и приложениями №№ 1-4 (том 27 л.д.206-227), согласно которому осмотрены документы, изъятые из салона автомашины «Тойота Ланд Крузер 200», а именно: требование конкурсного управляющего ООО «РусЭксимСервис» ЧСИ. в адрес ФИО3 о необходимости возврата заемных денежных средств в размере 38 861 696 рублей; заявление от 18.04.2017 о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО3 в Арбитражный суд Смоленской области от конкурсного управляющего ООО «РусЭксимСервис» ЧСИ.; письмо в адрес руководителя ООО «Торгово-производственная Компания МТЗ-Татарстан» АКВВ., подписанное 10.12.2018 от имени ФИО3;

- протоколом осмотра предметов от 12.10.2018 с приложениями №№ 1-2 (том 26 л.д.154-213), согласно которому осмотрен оптический диск с информацией в электронном виде по выпискам операций денежных средств по счетам №№, №, №, №, №, открытым ООО «РусЭксимСервис» (ИНН №) в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО), на котором содержится информация: по счету №, открытому ООО «РусЭксимСервис» (ИНН №) в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) в российских рублях: 

1) о совершенных транзакциях денежных средств на счета ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ»:

- 07.08.2013 совершена транзакция денежных средств на счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» (ИНН №) в ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань, по платежному поручению № 311 от 06.08.2013 на сумму 3 000 000 рублей с назначением платежа «Оплата за тракторы по договору № 13/04-П-295 от 28.06.2013»; 

- 28.11.2013 совершена транзакция денежных средств на счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» (ИНН №) в ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань, по платежному поручению № 548 от 27.11.2013 на сумму 2 562 000 рублей с назначением платежа «Оплата за тракторы Беларус – 1025.2 по товарным накладным №№ СТ07056, СТ07059 от 09.07.2013 по договору № 13/04-П-295 от 28.06.2013 спецификация № 2 от 28.06.2013»;

- 28.11.2013 совершена транзакция денежных средств на счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» (ИНН №) в ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань, по платежному поручению № 546 от 27.11.2013 на сумму 2 572 000 рублей с назначением платежа «Оплата за тракторы Беларус – 82.1 по товарной накладной № СТ07057 от 09.07.2013 по договору № 13/04-П-295 от 28.06.2013 спецификация № 2 от 28.06.2013»;

- 28.11.2013 совершена транзакция денежных средств на счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» (ИНН №) в ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань, по платежному поручению № 550 от 27.11.2013 на сумму 2 572 000 рублей с назначением платежа «Оплата за тракторы Беларус – 82.1 по товарной накладной № СТ07109 от 19.07.2013 по договору № 13/04-П-295 от 28.06.2013 спецификация № 2 от 28.06.2013»;

- 28.11.2013 совершена транзакция денежных средств на счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» (ИНН № в ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань, по платежному поручению № 549 от 27.11.2013 на сумму 3 555 000 рублей с назначением платежа «Оплата за тракторы Беларус – 1221.2 по товарной накладной № СТ07048 от 09.07.2013 по договору № 13/04-П-295 от 28.06.2013 спецификация № 2 от 28.06.2013»;

- 04.06.2014 совершена транзакция денежных средств на счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» (ИНН №) в ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань, по платежному поручению № 183 от 03.06.2014 на сумму 16 002 000 рублей с назначением платежа «Оплата за тракторы по договору № 13/04-П-295 от 28.06.2013»;

- 02.09.2015 совершена транзакция денежных средств на счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» (ИНН №) в ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань, по платежному поручению № 178 от 02.09.2015 на сумму 2 000 000 рублей с назначением платежа «За тракторы по договору № 13/04-П-295 от 28.06.2013»;

2) о совершенных транзакциях денежных средств на счета ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад»:

- 07.08.2013 совершена транзакция денежных средств на счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (ИНН №) в отделении № 8638 Сбербанка России г. Вологда, по платежному поручению № 310 от 06.08.2013 на сумму 3 000 000 рублей с назначением платежа «Оплата за тракторы по договору № 85-02-02-02 от 24.05.2013»;

- 29.08.2013 совершена транзакция денежных средств на счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (ИНН №) в отделении № 8638 Сбербанка России г. Вологда, по платежному поручению № 351 от 29.08.2013 на сумму 5 000 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № 353 от 24.05.2013 за тракторы»;

- 25.11.2013 совершена транзакция денежных средств на счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (ИНН №) в отделении № 8638 Сбербанка России г. Вологда, по платежному поручению № 533 от 22.11.2013 на сумму 10 000 000 рублей с назначением платежа «Оплата за тракторы по договору № 85-02-02-02 от 24.05.2013 согласно счета № 353 от 24.05.2013»;

- 28.11.2013 совершена транзакция денежных средств на счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (ИНН №) в отделении № 8638 Сбербанка России г. Вологда, по платежному поручению № 544 от 27.11.2013 на сумму 2 848 000 рублей с назначением платежа «Оплата за тракторы по договору № 85-02-02-02 от 24.05.2013 согласно счета № 353 от 24.05.2013»;

- 18.12.2013 совершена транзакция денежных средств на счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (ИНН №) в отделении № 8638 Сбербанка России г. Вологда, по платежному поручению № 624 от 18.12.2013 на сумму 1 888 135,60 рублей с назначением платежа «Предоплата за 1 шт. трактор «Беларус-80.1» по счету № 1015 от 18.12.2013 к договору № 85-02-02-02 от 24.05.2013 (спецификация № 1015 от 18.12.2013)»;

- 05.06.2014 совершена транзакция денежных средств на счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (ИНН №) в отделении № 8638 Сбербанка России г. Вологда, по платежному поручению № 209 от 05.06.2014 на сумму 4 000 000 рублей с назначением платежа «Оплата за тракторы по договору № 85-02-02-02 от 24.05.2013 по спецификации № 1015 от 18.12.2013»;

- 28.08.2015 совершена транзакция денежных средств на счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (ИНН №) в отделении № 8638 Сбербанка России г. Вологда, по платежному поручению № 127 от 27.08.2014 на сумму 10 000 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № 85-02-02-02 от 24.05.2013 за тракторы»;

3) о произведенных транзакциях денежных средств на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО):

- 31.10.2013 на основании платежного поручения № 505 от 31.10.2013 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 1 200 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/10 займа денежных средств от 01.10.2013 ФИО3»;

- 08.11.2013 на основании платежного поручения № 543 от 08.11.2013 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 50 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/09 займа денежных средств от 01.09.2013 ФИО3»;

- 25.11.2013 на основании платежного поручения № 535 от 25.11.2013 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 500 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/10 займа денежных средств от 01.10.2013 ФИО3»;

- 25.11.2013 на основании платежного поручения № 542 от 25.11.2013 на лицевой счет № № открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 500 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/10 займа денежных средств от 01.10.2013 ФИО3»;

- 26.11.2013 на основании платежного поручения № 543 от 26.11.2013 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 500 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/10 займа денежных средств от 01.10.2013 ФИО3»;

- 28.11.2013 на основании платежного поручения № 547 от 27.11.2013 с расчетного банковского счета №, на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 12 000 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/11 займа денежных средств от 25.11.2013 ФИО3»;

- 29.11.2013 на основании платежного поручения № 563 от 29.11.2013 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 3 000 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 2/11 займа денежных средств от 29.11.2013 ФИО3»;

- 19.12.2013 на основании платежного поручения № 627 от 18.12.2013 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 3 500 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/12 займа денежных средств от 18.12.2013 ФИО3»;

- 15.01.2014 на основании платежного поручения № 14 от 15.01.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 1 000 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/01 займа денежных средств от 15.01.2014 ФИО3»;

- 30.01.2014 на основании платежного поручения № 39 от 29.01.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 7 000 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 2/01 займа денежных средств от 29.01.2014 ФИО3»;

- 10.04.2014 на основании платежного поручения № 108 от 10.04.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 2 500 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/04 займа денежных средств от 10.04.2014 ФИО3»;

- 16.04.2014 на основании платежного поручения № 120 от 15.04.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 800 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 2/04 займа денежных средств от 15.04.2014 ФИО3»;

- 17.04.2014 на основании платежного поручения № 128 от 17.04.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 200 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 3/04 займа денежных средств от 17.04.2014 ФИО3»;

- 22.05.2014 на основании платежного поручения № 161 от 22.05.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 400 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/05 займа денежных средств от 22.05.2014 ФИО3»;

- 23.05.2014 на основании платежного поручения № 173 от 23.05.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 50 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 2/05 займа денежных средств от 23.05.2014 ФИО3»;

- 27.05.2014 на основании платежного поручения № 174 от 27.05.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 115 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 2/05 займа денежных средств от 27.05.2014 ФИО3»;

- 04.06.2014 на основании платежного поручения № 201 от 04.06.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 2 000 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/06 займа денежных средств от 04.06.2014 ФИО3»;

- 05.06.2014 на основании платежного поручения № 202 от 05.06.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 6 700 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/06 займа денежных средств от 04.06.2014 ФИО3»;

- 06.06.2014 на основании платежного поручения № 210 от 06.06.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 1 500 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 2/06 займа денежных средств от 06.06.2014 ФИО3»;

- 10.06.2014 на основании платежного поручения № 211 от 10.06.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 750 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 5/06 займа денежных средств от 10.06.2014 ФИО3»;

- 18.06.2014 на основании платежного поручения № 218 от 18.06.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), с назначением платежа – «По договору № 5/06 займа денежных средств от 10.06.2014 ФИО3»;

- 27.06.2014 на основании платежного поручения № 247 от 27.06.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 700 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 7/06 займа денежных средств от 27.06.2014 ФИО3»;

- 02.07.2014 на основании платежного поручения № 252 от 02.07.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 600 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/07 займа денежных средств от 01.07.2014 ФИО3»;

- 07.07.2014 на основании платежного поручения № 259 от 07.07.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 300 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 2/07 займа денежных средств от 07.07.2014 ФИО3»;

- 14.07.2014 на основании платежного поручения № 278 от 14.07.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 350 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 3/07 займа денежных средств от 14.07.2014 ФИО3»;

- 18.07.2014 на основании платежного поручения № 283 от 18.07.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 150 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 4/07 займа денежных средств от 18.07.2014 ФИО3»;

- 22.07.2014 на основании платежного поручения № 289 от 27.07.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 100 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 5/07 займа денежных средств от 22.07.2014 ФИО3»;

- 04.08.2014 на основании платежного поручения № 297 от 01.08.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 50 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/08 займа денежных средств от 01.08.2014 ФИО3»;

- 07.08.2014 на основании платежного поручения № 313 от 07.08.2014 на лицевой счет №, открытый ФИО3 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в размере 100 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/08 займа денежных средств от 01.08.2014 ФИО3»;

4) о произведенных транзакциях денежных средств на счета ООО «Торговый дом «ТекстильТоргСервис»:

- 10.06.2014 на основании платежного поручения № 213 от 10.06.2014 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «Торговый дом «ТекстильТоргСервис» в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО), перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, с назначением платежа – «По договору займа № 4/06 от 10.06.2014»;

- 19.06.2014 на основании платежного поручения № 228 от 19.06.2014 на расчетный банковский счет № №, открытый ООО «Торговый дом «ТекстильТоргСервис» в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО), перечислены денежные средства в размере 500 000 рублей, с назначением платежа – «По договору займа № 6/06 от 19.06.2014».

5) о произведенных транзакциях денежных средств на счета ООО «ПромТехГарант»:

- 15.05.2015 на основании платежного поручения № 6 от 15.05.2015 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «ПромТехГарант» в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО), в размере 118 000 рублей, с назначением платежа – «По договору займа № 08 от 15.05.2015»;

- 25.06.2015 на основании платежного поручения № 34 от 24.06.2015 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «ПромТехГарант» в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО), в размере 34 000 рублей, с назначением платежа – «По договору займа № 09 от 23.06.2015»;

- 28.07.2015 на основании платежного поручения № 106 от 28.07.2015 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «ПромТехГарант» в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО), в размере 25 000 рублей, с назначением платежа – «По договору займа № 10 от 28.07.2015»;

- 28.08.2015 на основании платежного поручения № 165 от 28.08.2015 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «ПромТехГарант» в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО), в размере 160 000 рублей, с назначением платежа – «По договору займа № 10 от 28.07.2015»;

- 03.09.2015 на основании платежного поручения № 184 от 03.09.2015 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «ПромТехГарант» в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО), в размере 9 062 000 рублей, с назначением платежа – «По договору займа № 11 от 03.09.2015»;

- по счету №, открытому ООО «РусЭксимСервис» (ИНН №) в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) в долларах США:

1) о произведенных транзакциях денежных средств со счетов ООО «Макс Мет» (Республика Украина):

- 09.07.2013 с банковского счета, открытого LLC MAKS MET в FINBANK г. ODESA, в размере 32 783 долларов США, с назначением платежа – «/RFB/130708/000107260PREPAYMENT ZA TRAKTORA CONTRACT 4/07 DD 4/07/2012. INVOICE 15 DD 04/103/2013, INVOICE 16 DD 27/03/2013»;

- 24.07.2013 с банковского счета, открытого LLC MAKS MET в FINBANK г. ODESA, в размере 400 000 долларов США, с назначением платежа – «/RFB/130724/0001090260PREPAYMENT ZA TRAKTORA CONTRACT 4/07 DD 4/07/2012. INVOICE 17 DD 12/07/2013»;

- 05.08.2013 с банковского счета, открытого LLC MAKS MET в FINBANK г. ODESA, в размере 287 237 долларов США, с назначением платежа – «/RFB/130805/000110442PREPAYMENT ZA TRAKTORA CONTRACT 4/07 DD 4/07/2012. INVOICE 17 DD 12/07/2013»;

- 27.08.2013 с банковского счета, открытого LLC MAKS MET в FINBANK г. ODESA, в размере 400 000 долларов США, с назначением платежа – «/RFB/130827/000112773PREPAYMENT ZA TRAKTORA CONTRACT 4/07 DD 4/07/2012. INVOICE 17 DD 12/07/2013, INVOICE 26 DD 19/08/2013»;

- 12.09.2013 с банковского счета, открытого LLC MAKS MET в FINBANK г. ODESA, в размере 34 117 долларов США, с назначением платежа – «/RFB/130912/000114811PREPAYMENT ZA TRAKTORA CONTRACT 4/07 DD 4/07/2012. INVOICE 26 DD 19/08/2013»;

- 21.11.2013 с банковского счета, открытого LLC MAKS MET в FINBANK г. ODESA, в размере 404 820 долларов США, с назначением платежа – «/RFB/131121/000123832PREPAYMENT ZA TRAKTORA CONTRACT 4/07 DD 4/07/2012. INVOICE 31 DD 16/09/2013»;

- 09.04.2014 с банковского счета, открытого LLC MAKS MET в FINBANK г. ODESA, в размере 292 998 долларов США, с назначением платежа – «/RFB/140409/000137228PREPAYMENT ZA TRAKTORA CONTRACT 4/07 DD 4/07/2012. INVOICE 32 DD 16/09/2013»;

2) о произведенных транзакциях денежных средств со счетов ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан):

- 17.09.2013 с банковского счета №, открытого ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в ORIENT FINANS BANK г. TASHKENT, в размере 62 013,04 долларов США, с назначением платежа – «PMT FOR CNTR NO. 4/07 DD 04072013 FORTRAKTORS»;

- 03.10.2013 с банковского счета №, открытого ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в ORIENT FINANS BANK г. TASHKENT, в размере 169 868,91 долларов США, с назначением платежа – «PMT FOR CNTR NO. 4/07 DD 04072013 FORTRAKTORS»;

- 21.10.2013 с банковского счета №, открытого ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в ORIENT FINANS BANK г. TASHKENT, в размере 268 354,53 долларов США, с назначением платежа – «PMT FOR CNTR NO. 5/07 DD 04092013 FORTRAKTORS»;

- 28.10.2013 с банковского счета №, открытого ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в ORIENT FINANS BANK г. TASHKENT, в размере 45 694,72 долларов США, с назначением платежа – «PMT FOR CNTR NO. 4/07 DD 04072013 FORTRAKTORS»;

- 29.10.2013 с банковского счета №, открытого ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в ORIENT FINANS BANK г. TASHKENT, в размере 417 940,28 долларов США, с назначением платежа – «PMT FOR CNTR NO. 4/07 DD 04072013 FORTRAKTORS»;

- 25.11.2013 с банковского счета №, открытого ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в ORIENT FINANS BANK г. TASHKENT, в размере 929 891,76 долларов США, с назначением платежа – «PMT FOR CNTR NO. 4/07 DD 04072013 FORTRAKTORS»;

- 17.12.2013 с банковского счета №, открытого ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в ORIENT FINANS BANK г. TASHKENT, в размере 299 889,70 долларов США, с назначением платежа – «PMT FOR CNTR NO. 4/07 DD 04072013 FORTRAKTORS»;

- 02.06.2014 с банковского счета №, открытого ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в ORIENT FINANS BANK г. TASHKENT, в размере 739 891,21 долларов США, с назначением платежа – «PMT FOR CNTR NO. 4/07 DD 04072013 FORTRAKTORS»;

- 02.06.2014 с банковского счета №, открытого ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в ORIENT FINANS BANK г. TASHKENT, в размере 447 331,21 долларов США, с назначением платежа – «PMT FOR CNTR NO. 5/09 DD 02092013 FORTRAKTORS»;

- 25.08.2014 с банковского счета №, открытого ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в ORIENT FINANS BANK г. TASHKENT, в размере 305 625 долларов США, с назначением платежа – «/RFB/ASW07425/250815 PAYMENT FOR CONTRACT NO. 4/07 DD 04.07.2013 FOR TRAKTORS»;

- 25.08.2014 с банковского счета №, открытого ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в ORIENT FINANS BANK г. TASHKENT, в размере 70 248 долларов США, с назначением платежа – «/RFB/ASW07430/250815 PAYMENT FOR CONTRACT NO. 1/04/14 DD 16.04.2014 FOR TRAKTORS»

- протоколом осмотра предметов от 13.10.2018 с приложением № 1 (том 26 л.д.218-224), согласно которому осмотрены два оптических диска с информацией в электронном виде по выпискам операций денежных средств по счетам №№, 40№, 40№, открытым ООО «РусЭксимСервис» (ИНН №) в «Азия-Инвест Банк» (АО), а также с информацией в электронном виде о детализации соединения по указанным счетам в системе «Клиент-Банк», с указанием IP-адресов и номеров телефонов для подтверждения операций, за время их действия;

- протоколом осмотра предметов от 13.10.2018 (том 26 л.д.230-233), согласно которому осмотрен оптический диск с информацией в электронном виде по выпискам операций денежных средств по счетам №№, 40№, 40№, 40№, 40№, открытым ООО «РусЭксимСервис» (ИНН №) в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России»;

- протоколом осмотра предметов от 23.03.2019 с приложением № 1 (том 27 л.д.3-29), согласно которому осмотрен оптический диск с информацией в электронном виде по выпискам операций денежных средств по лицевому счету №, открытому ФИО3 в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО):

- 31.10.2013 на сумму 1 200 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/10 займа денежных средств от 01.10.2013 ФИО3»;

- 25.11.2013 на сумму 500 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/10 займа денежных средств от 01.10.2013 ФИО3»;

- 25.11.2013 на сумму 500 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/10 займа денежных средств от 01.10.2013 ФИО3»;

- 26.11.2013 на сумму 500 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/10 займа денежных средств от 01.10.2013 ФИО3»;

- 28.11.2013 на сумму 12 000 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/11 займа денежных средств от 25.11.2013 ФИО3»;

- 29.11.2013 на сумму 3 000 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 2/11 займа денежных средств от 29.11.2013 ФИО3»;

- 19.12.2013 на сумму 3 500 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/12 займа денежных средств от 18.12.2013 ФИО3»;

- 15.01.2014 на сумму 1 000 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/01 займа денежных средств от 15.01.2014 ФИО3»;

- 30.01.2014 на сумму 7 000 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 2/01 займа денежных средств от 29.01.2014 ФИО3»;

- 10.04.2014 а сумму 2 500 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/04 займа денежных средств от 10.04.2014 ФИО3»;

- 16.04.2014 на сумму 800 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 2/04 займа денежных средств от 15.04.2014 ФИО3»;

- 17.04.2014 на сумму 200 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 3/04 займа денежных средств от 17.04.2014 ФИО3»;

- 22.05.2014 на сумму 400 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/05 займа денежных средств от 22.05.2014 ФИО3»;

- 23.05.2014 на сумму 50 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 2/05 займа денежных средств от 23.05.2014 ФИО3»;

- 27.05.2014 на сумму 115 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 2/05 займа денежных средств от 27.05.2014 ФИО3»;

- 04.06.2014 на сумму 2 000 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/06 займа денежных средств от 04.06.2014 ФИО3»;

- 05.06.2014 на сумму 6 700 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/06 займа денежных средств от 04.06.2014 ФИО3»;

- 06.06.2014 на сумму 1 500 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 2/06 займа денежных средств от 06.06.2014 ФИО3»;

- 10.06.2014 на сумму 750 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 5/06 займа денежных средств от 10.06.2014 ФИО3»;

- 18.06.2014 на сумму 750 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 5/06 займа денежных средств от 10.06.2014 ФИО3»;

- 27.06.2014 на сумму 700 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 7/06 займа денежных средств от 27.06.2014 ФИО3»;

- 02.07.2014 на сумму 600 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/07 займа денежных средств от 01.07.2014 ФИО3»;

- 07.07.2014 на сумму 300 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 2/07 займа денежных средств от 07.07.2014 ФИО3»;

- 14.07.2014 на сумму 350 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 3/07 займа денежных средств от 14.07.2014 ФИО3»;

- 18.07.2014 на сумму 150 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 4/07 займа денежных средств от 18.07.2014 ФИО3»;

- 22.07.2014 на сумму 100 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 5/07 займа денежных средств от 22.07.2014 ФИО3»;

- 04.08.2014 на сумму 50 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/08 займа денежных средств от 01.08.2014 ФИО3»;

- 07.08.2014 на сумму 100 000 рублей, с назначением платежа – «По договору № 1/08 займа денежных средств от 01.08.2014 ФИО3»;

- протоколом осмотра предметов от 16.03.2019 (том 27 л.д.35-39), согласно которому осмотрен оптический диск с информацией в электронном виде по выпискам операций денежных средств по счетам №№, 40№, 40№, открытым ООО «Технофинанс» (ИНН №) в АО «Райффайзенбанк», а также по счетам №№, 40№, 40№, открытым ООО «ПромТехГарант» (ИНН №) в АО «Райффайзенбанк»;

- протоколом осмотра предметов от 03.03.2019 с приложениями №№ 1-2 (том 27 л.д.45-50), согласно которому осмотрен оптический диск с информацией в электронном виде по выпискам операций денежных средств по счету №, открытому ООО «Торговый дом «ТекстильТоргСервис» (ИНН № в «Азия-Инвест Банк» (АО);

- протоколом осмотра предметов от 03.03.2019 с приложениями №№ 1-2 (том 27 л.д.56-60), согласно которому осмотрен оптический диск с информацией в электронном виде по выпискам операций денежных средств по счетам №№, 40№, 40№, открытым ООО «Технофинанс» (ИНН №), а также по счетам №№, 40№, 40№, открытым ООО «Промтехгарант» (ИНН №) в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России»;

- протоколом осмотра предметов от 15.09.2018 (том 27 л.д.79-81), согласно которому осмотрен оптический диск с информацией в электронном виде по выписке операций денежных средств по счету №, открытому ООО «РусЭксимСервис» (ИНН №) в «ТИМЕР-БАНК» (ПАО);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (том 11 л.д.23-24), согласно которому у ФИО3 получены экспериментальные образцы почерка и подписей, используемые при проведении почерковедческой экспертизы;

- заключением эксперта № 1267р от 18.01.2019 почерковедческой судебной экспертизы (том 11 л.д.47-73), согласно которому: 1) подписи в документах, изъятых при проведении выемки в ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан», а именно: ответе на претензию генеральному директору ООО «Торговый дом МТЗ–ЕлАЗ» (исх. № 418 от 04.12.2013) (л.д.8); товарно-транспортной накладной № СТ 09033 от 13.09.2013 (л.д.66-67); товарно-транспортной накладной № СТ 08030 от 08.08.2013 (л.д.68-69); товарно-транспортной накладной № СТ 09029 от 08.08.2013 (л.д.71-72); товарно-транспортной накладной № СТ 09031 от 13.09.2013 (л.д.74-75); товарно-транспортной накладной № СТ 08027 от 08.08.2013 (л.д.77-78); товарно-транспортной накладной № СТ 08031 от 08.08.2013 (л.д.80-81); товарно-транспортной накладной № СТ 08032 от 08.08.2013 (л.д.83-84); товарно-транспортной накладной № СТ 08021 от 08.08.2013 (л.д.86-87);товарно-транспортной накладной № СТ 08023 от 08.08.2013 (л.д.89-90); товарно-транспортной накладной № СТ 08026 от 08.08.2013 (л.д.92-93); товарно-транспортной накладной № СТ 08024 от 08.08.2013 (л.д.95-96); товарно-транспортной накладной № СТ 08019 от 07.08.2013 (л.д.101-102); товарно-транспортной накладной № СТ 08020 от 07.08.2013 (л.д.103-104); товарно-транспортной накладной № СТ 08072 от 22.08.2013 (л.д.108-109); товарно-транспортной накладной № СТ 08051 от 15.08.2013 (л.д.111-112); товарно-транспортной накладной № СТ 08028 от 08.08.2013 (л.д.114-115); товарно-транспортной накладной № СТ 08022 от 08.08.2013(/л.д.116-117); товарно-транспортной накладной № СТ 08104 от 29.08.2013 (л.д.119-120); товарно-транспортной накладной № СТ 08045 от 15.08.2013 (л.д.122-123); товарно-транспортной накладной № СТ 08046 от 15.08.2013 (л.д.125-126); товарно-транспортной накладной № СТ 08047 от 15.08.2013 (л.д.127-128); товарно-транспортной накладной № СТ 08049 от 15.08.2013 (л.д.130-131); товарно-транспортной накладной № СТ 08050 от 15.08.2013 (л.д. 133-134); товарно-транспортной накладной № СТ 08048 от 15.08.2013 (л.д. 138-139); товарно-транспортной накладной № СТ 08073 от 22.08.2013 (л.д. 141-142); товарно-транспортной накладной № СТ 07048 от 09.07.2013 (л.д. 144-145); товарно-транспортной накладной № СТ 07061 от 09.07.2013 (л.д. 147-148); товарно-транспортной накладной № СТ 07059 от 09.07.2013 (л.д. 150-151); товарно-транспортной накладной № СТ 07057 от 09.07.2013 (л.д. 153-154); товарно-транспортной накладной № СТ 08085 от 23.08.2013 (л.д. 156-157); товарно-транспортной накладной № СТ 08076 от 22.08.2013 (л.д. 158); товарно-транспортной накладной № СТ 08074 от 22.08.2013 (л.д. 160-161); товарно-транспортной накладной № СТ 07115 от 19.07.2013 (л.д. 162-163); товарно-транспортной накладной № СТ 07109 от 19.07.2013 (л.д. 165-166); товарно-транспортной накладной № СТ 07112 от 19.07.2013 (л.д. 168-169); товарно-транспортной накладной № СТ 07113 от 19.07.2013 (л.д. 171-172); товарно-транспортной накладной № СТ 07058 от 09.07.2013 (л.д. 174-175); товарно-транспортной накладной № СТ 07111 от 19.07.2013 (л.д. 177-178); товарно-транспортной накладной № СТ 08078 от 22.08.2013 (л.д. 180-181); товарно-транспортной накладной № СТ 08075 от 22.08.2013 (л.д. 184-185); товарно-транспортной накладной № СТ 09029 от 13.09.2013 (л.д. 187-188); товарно-транспортной накладной № СТ 08105 от 29.08.2013 (л.д. 190-191); товарно-транспортной накладной № СТ 07060 от 09.07.2013 (л.д. 193-194); товарно-транспортной накладной № СТ 07110 от 19.07.2013 (л.д. 195-196); товарно-транспортной накладной № СТ 08103 от 29.08.2013 (л.д. 198-199); товарно-транспортной накладной № СТ 09032 от 13.09.2013 (л.д. 201-202); товарно-транспортной накладной № СТ 08077 от 22.08.2013 (л.д. 204-205); товарно-транспортной накладной № СТ 08084 от 23.08.2013 (л.д. 206-207); товарно-транспортной накладной № СТ 09030 от 13.09.2013 (л.д. 208-209), выполнены директором ООО «РусЭксимСервис» ФИО3

В документах: отзыве на исковое заявление Арбитражный суд Республики Татарстан (исх. № 34 от 01.04.2014) (л.д. 6-7), и товарно-транспортной накладной № СТ 08025 от 08.08.2013 (л.д. 98-99), изъятых при проведении выемки в ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан», расположены не подписи от имени директора ООО «РусЭксимСервис» ФИО3, выполненные пишущим предметом, а оттиски высоких факсимильных печатных форм;

2) подписи в документах, изъятых при проведении выемки в ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад», а именно: акте сверки по состоянию на 24.06.2014 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (л.д. 1); акте взаимозачета № 6 от 30.04.2014 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (л.д. 3); акте приема-передачи техники от 19.12.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (л.д. 5); акте приема-передачи техники от 18.12.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (л.д. 6); спецификации № 1015 от 18.12.2013 (л.д. 7); спецификации № 353 от 24.05.2013 (л.д. 8); дополнительном соглашении от 16.12.2013 к договору поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (л.д. 9); договоре поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (л.д. 10-12); письме ООО «РусЭксимСервис» в адрес генерального директора ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» БВН (исх. № 33 от 31.03.2015) (л.д. 13); товарной накладной № 490 от 27.05.2013 (л.д. 18-20); товарной накладной № 1298 от 19.12.2013 (л.д. 22-23); товарной накладной № 1291 от 19.12.2013 (л.д. 25-26); доверенности ООО «РусЭксимСервис» № 4 от 17.12.2013 на имя ВАВ (л.д. 27); товарной накладной № 1283 от 18.12.2013 (л.д. 29-30); счет-фактуре № 10 от 25.04.2014 (л.д. 31); товарной накладной № 10 от 25.04.2014 (л.д. 32); счет-фактуре № 13 от 02.06.2014 (л.д. 33); товарной накладной № 13 от 02.06.2014 (л.д. 34); акте приема-передачи техники от 24.06.2014 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (л.д. 35); акте приема-передачи техники от 25.04.2014 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (л.д. 36); спецификации № 2 от 02.06.2014 (л.д. 37); спецификации № 1 от 24.04.2014 (л.д. 38); договоре № 02/04/14 от 24.04.2014 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (л.д. 39-41), выполнены директором ООО «РусЭксимСервис» ФИО3;

3) подписи в документах, изъятых при проведении выемки у конкурсного управляющего ООО «РусЭксимСервис» ЧСИ, а именно: договоре денежного займа с процентами № 1/04 от 10.04.2014 (л.д. 1); договоре денежного займа с процентами № 1/05 от 22.05.2014 (л.д. 2); договоре денежного займа с процентами № 1/06 от 04.06.2014 (л.д. 3); договоре денежного займа с процентами № 1/08 от 01.08.2014 (л.д. 4); договоре денежного займа с процентами № 1/09 от 01.09.2013 (л.д. 5); договоре денежного займа с процентами № 1/10 от 01.10.2013 (л.д. 6); договоре денежного займа с процентами № 1/11 от 25.11.2013 (л.д. 7); договоре денежного займа с процентами № 1/12 от 18.12.2013 (л.д. 8); договоре денежного займа с процентами № 2/01 от 29.01.2014 (л.д. 9); договоре денежного займа с процентами № 2/04 от 15.04.2014 (л.д. 10); договоре денежного займа с процентами № 2/05 от 23.05.2014 (л.д. 11); договоре денежного займа с процентами № 2/06 от 06.06.2014 (л.д. 12); договоре денежного займа с процентами № 2/07 от 07.07.2014 (л.д. 13); договоре денежного займа с процентами № 2/11 от 29.11.2013 (л.д. 14); договоре денежного займа с процентами № 2/12 от 31.12.2013 (л.д. 15); договоре денежного займа с процентами № 3/04 от 17.04.2014 (л.д. 16); договоре денежного займа с процентами № 3/07 от 14.07.2014 (л.д. 17); договоре денежного займа с процентами № 4/07 от 18.07.2014 (л.д. 18); договоре денежного займа с процентами № 5/06 от 10.06.2014 (л.д. 19); договоре денежного займа с процентами № 5/07 от 22.07.2014 (л.д. 20); договоре денежного займа с процентами № 6/07 от 24.07.2014 (л.д. 21); договоре денежного займа с процентами № 7/06 от 27.06.2014 (л.д. 22); договоре денежного займа с процентами № 1/01 от 15.01.2014 (л.д. 23); акте приема передачи имущества, передаваемого в качестве вклада в уставный капитал ООО «РусЭксимСервис» от 20.08.2014 (л.д. 24); заявлении ЗВ В. от 30.08.2014 о принятии в Общество (л.д. 25); протоколе № 1 общего собрания участников ООО «РусЭксимСервис» от 30.08.2014 (л.д. 26); контракте № 1/04/14 от 16.04.2014 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Absolute Business Trade» (л.д. 29-31); спецификации № 1 к контракту № 1/04/14 от 16.04.2014 (л.д. 32); спецификации № 1 от 04.07.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2013 (л.д. 33); спецификации № 2 от 04.07.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2013 (л.д. 34); спецификации № 3 от 18.12.2013 к контракту № 4/07 от 04.07.2013 (л.д. 35); дополнительном соглашении № 1 от 01.05.2014 к Контракту № 1/04/14 от 16.04.2014 (л.д. 36); дополнительном соглашении № 2 от 17.05.2014 к Контракту № 1/04/14 от 16.04.2014 (л.д. 37); дополнительном соглашении № 3 от 01.12.2014 к Контракту № 1/04/14 от 16.04.2014 (л.д. 38); дополнительном соглашении № 4 от 12.01.2015 к Контракту № 1/04/14 от 16.04.2014 (л.д. 39); дополнительном соглашении № 5 от 18.03.2015 к Контракту № 1/04/14 от 16.04.2014 (л.д. 40); дополнительное соглашение № 6 от 10.07.2015 к Контракту № 1/04/14 от 16.04.2014 (л.д. 41); акте сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 по 14.07.2015 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Absolute Business Trade» (л.д. 42); акте сверки взаимных расчетов по состоянию на 15.07.2015 между ООО «РусЭксимСервис» и СП ООО «LIK Asia Plus» по договору № 06-2011 от 04.06.2011 (л.д. 43); контракте № 4/07 от 04.07.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Absolute Business Trade» (л.д. 44-46); дополнительном соглашении № 1 от 13.08.2013 к Контракту № 4/07 от 04.07.2013 (л.д. 47); дополнительном соглашении № 2 от 04.09.2013 к Контракту № 4/07 от 04.07.2013 (л.д. 48); дополнительном соглашении № 3 от 10.02.2014 к Контракту № 4/07 от 04.07.2013 (л.д. 49); дополнительном соглашении № 4 от 11.04.2014 к Контракту № 4/07 от 04.07.2013 (л.д. 50); дополнительном соглашении № 5 от 01.05.2014 к Контракту № 4/07 от 04.07.2013 (л.д. 51); дополнительном соглашении № 6 от 10.06.2014 к Контракту № 4/07 от 04.07.2013 (л.д. 52); дополнительном соглашении № 8 от 01.12.2014 к Контракту № 4/07 от 04.07.2013 (л.д. 53); дополнительном соглашении № 9 от 18.03.2014 к Контракту № 4/07 от 04.07.2013 (л.д. 54); дополнительном соглашении № 10 от 03.07.2015 к Контракту № 4/07 от 04.07.2013 (л.д. 55); договоре № 02/04/14 от 24.04.2014 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» (л.д. 57-59); спецификации № 1 от 24.04.2014 к договору № 02/04/14 от 24.04.2014 (л.д. 60); спецификации № 2 от 02.06.2014 к договору № 02/04/14 от 24.04.2014 (л.д. 61); акте приема-передачи техники от 25.04.2014 по договору № 02/04/14 от 24.04.2014 (л.д. 62); контракте № 4/07 от 04.07.2012 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «МАКС-МЕТ» (л.д. 63-65); спецификации № 1 от 04.07.2012 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 66); спецификации № 2 от 07.08.2012 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 67); спецификации № 3 от 10.08.2012 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 68); спецификации № 4 от 10.08.2012 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 69); спецификации № 5 от 11.10.2012 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 70); спецификации № 6 от 11.10.2012 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 71); спецификации № 7 от 11.10.2012 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 72); спецификации № 8 от 29.10.2012 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 73); спецификации № 9 от 19.10.2012 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 74); спецификации № 10 от 29.10.2012 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 75); спецификации № 11 от 30.10.2012 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 76); спецификации № 12 от 20.03.2013 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 77); спецификации № 13 от 04.07.2013 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 78); спецификации № 14 от 16.08.2013 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 79); спецификации № 15 от 11.09.2013 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 80); спецификации № 16 от 18.12.2013 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 81); дополнительном соглашении № 1 от 07.08.2012 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 82); дополнительном соглашении № 2 от 07.08.2012 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 83); дополнительном соглашении № 3 от 09.11.2012 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 84); дополнительном соглашении № 4 от 15.02.2013 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 85); дополнительном соглашении № 5 от 09.04.2013 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 86-87); дополнительном соглашении № 6 от 22.05.2013 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 88); дополнительном соглашении № 7 от 28.06.2013 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 89); дополнительном соглашении № 8 от 05.11.2013 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 90); дополнительном соглашении № 9 от 18.12.2013 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 91); дополнительном соглашении № 10 от 18.02.2013 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 92); дополнительном соглашении № 11 от 04.07.2014 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 93); дополнительном соглашении № 12 от 14.03.2014 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 94); дополнительном соглашении № 13 от 04.04.2014 к Контракту № 4/07 от 04.07.2012 (л.д. 95); контракте № 04-2012 от 10.04.2012 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «ABS Invest» (л.д. 96-98); спецификации № 1 от 06.04.2012 к Контракту № 04-2012 от 10.04.2012 (л.д. 99); контракте № ENTER/РусЭксСер-2015 г. от 05.05.2015 между ENTER Engineerng PTE. LTD и ООО «РусЭксимСервис» (л.д. 109-118); спецификации № 1 к Контракту № ENTER/РусЭксСер-2015 г. от 05.05.2015 (л.д. 119); спецификации № 2 к Контракту № ENTER/РусЭксСер-2015 г. от 05.05.2015 (л.д. 120); протоколе о намерениях и взаимных обязательствах от 04.06.2011 СП ООО «LIK Asia Plus» и ООО «РусЭксимСервис» (л.д. 122); контракте № 10-2011 от 20.10.2011 между ООО «РусЭксимСервис» и СП ООО «LIK Asia Plus» (л.д. 123-125); спецификации № 1 от 20.10.2011 к Контракту № 10-2011 от 20.10.2011 (л.д. 126); контракте № 5/09 от 02.09.9013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Absolute Business Trade» (л.д. 127-129); спецификации № 1 от 02.09.2013 к Контракту № 5/09 от 02.09.9013 (л.д. 130); дополнительном соглашение № 1 от 01.05.2014 к Контракту № 5/09 от 02.09.2013 (л.д. 131); договоре № 01/04/14 от 01.04.2016 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «АВТОСТРОЙЗАПЧАСТЬ» (л.д. 132-134); спецификации № 1 от 24.04.2014 к договору № 01/04/14 от 01.04.2016 (л.д. 135); контракте № 03/06/14 от 18.06.2014 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROALYANS» (л.д. 136-138); спецификация № 1 от 18.06.2014 к Контракту № 03/06/14 от 18.06.2014 (л.д. 139); дополнительном соглашении № 1 от 23.07.2014 к Контракту № 03/06/14 от 18.06.2014 (л.д. 140); дополнительном соглашении № 2 от 14.08.2014 к Контракту № 03/06/14 от 18.06.2014 (л.д. 141); контракте № 04/07/14 от 15.07.2014 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROALYANS» (л.д. 142-144); спецификации № 1 от 15.07.2014 к Контракту № 04/07/14 от 15.07.2014 (л.д. 145); дополнительном соглашении № 1 от 31.10.2014 к Контракту 04/07/14 от 15.07.2014 (л.д. 146); дополнительном соглашении № 2 от 08.12.2014 к Контракту 04/07/14 от 15.07.2014 (л.д. 147); акте сверки взаимных расчетов за период с 26.06.2015 по 12.10.2015 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROALYANS» (л.д. 148); контракте № 1/04 от 25.04.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROALYANS» (л.д. 149-151); спецификации № 1 от 25.04.2013 к Контракту № 1/04 от 25.04.2013 (л.д. 152); спецификации № 2 от 25.04.2013 к Контракту № 1/04 от 25.04.2013 (л.д. 153); дополнительном соглашении № 1 от 07.06.2013 к Контракту № 1/04 от 25.04.2013 (л.д. 154); дополнительном соглашении № 2 от 05.05.2014 к Контракту № 1/04 от 25.04.2013 (л.д. 155); дополнительном соглашении № 3 от 28.08.2014 к Контракту № 1/04 от 25.04.2013 (л.д. 156); контракте № 2/04 от 25.04.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROALYANS» (л.д. 157-159); спецификации № 1 от 25.04.2013 к Контракту № 2/04 от 25.04.2013 (л.д. 160); дополнительном соглашении № 1 от 14.05.2013 к Контракту № 2/04 от 25.04.2013 (л.д. 161); контракте № 3/06 от 28.06.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROALYANS» (л.д. 162-164); спецификация № 1 от 28.06.2013 к Контракту № 3/06 от 28.06.2013 (л.д. 165); дополнительном соглашении № 1 от 20.08.2013 к Контракту № 3/06 от 28.06.2013 (л.д. 166); дополнительном соглашении № 2 от 17.09.2013 к Контракту № 3/06 от 28.06.2013 (л.д. 167); дополнительном соглашении № 3 от 13.01.2014 к Контракту № 3/06 от 28.06.2013 (л.д. 168); дополнительном соглашении № 4 от 29.01.2014 к Контракту № 3/06 от 28.06.2013 (л.д. 169); дополнительном соглашении № 5 от 24.05.2014 к Контракту № 3/06 от 28.06.2013 (л.д. 170); дополнительном соглашении № 6 от 21.07.2014 к Контракту № 3/06 от 28.06.2013 (л.д. 171); дополнительном соглашении № 7 от 17.09.2014 к Контракту № 3/06 от 28.06.2013 (л.д. 172); дополнительном соглашении № 8 от 25.11.2014 к Контракту № 3/06 от 28.06.2013 (л.д. 173); дополнительном соглашении № 9 от 06.02.2015 к Контракту № 3/06 от 28.06.2013 (л.д. 174); контракте № 7/12 от 02.12.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROALYANS» (л.д. 175-177); спецификации № 1 от 02.12.2013 к Контракту № 7/12 от 02.12.2013 (л.д. 178); дополнительном соглашении № 1 от 23.01.2014 к Контракту № 7/12 от 02.12.2013 (л.д. 179); дополнительном соглашении № 2 от 07.03.2014 к Контракту № 7/12 от 02.12.2013 (л.д. 180); контракте № 8/12 от 02.12.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROALYANS» (л.д. 181-183); спецификации № 1 от 02.12.2013 к Контракту № 8/12 от 02.12.2013 (л.д. 184); дополнительном соглашении № 1 от 23.01.2014 к Контракту № 8/12 от 02.12.2013 (л.д. 185); дополнительном соглашении № 2 от 07.03.2014 к Контракту № 8/12 от 02.12.2013 (л.д. 186); контракте № 9/12 от 02.12.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROALYANS» (л.д. 187-189); спецификации № 1 от 02.12.2013 к Контракту № 9/12 от 02.12.2013 (л.д. 190); дополнительном соглашении № 1 от 07.03.2014 к Контракту № 9/12 от 02.12.2013 (л.д. 191); контракте № 10/12 от 02.12.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROALYANS» (л.д. 192-194); спецификации № 1 от 02.12.2013 к Контракту № 10/12 от 02.12.2013 (л.д. 195); дополнительном соглашении № 1 от 23.01.2014 к Контракту № 10/12 от 02.12.2013 (л.д. 196); дополнительном соглашении № 2 от 07.03.2014 к Контракту № 10/12 от 02.12.2013 (л.д. 197); контракте № 11/12 от 02.12.2013 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROALYANS» (л.д. 198-200); спецификации № 1 от 02.12.2013 к Контракту № 11/12 от 02.12.2013 (л.д. 201); дополнительном соглашении № 1 от 29.01.2014 к Контракту № 11/12 от 02.12.2013 (л.д. 202); дополнительном соглашении № 2 от 19.05.2014 к Контракту № 11/12 от 02.12.2013 (л.д. 203); дополнительном соглашении № 3 от 27.05.2014 к Контракту № 11/12 от 02.12.2013 (л.д. 204); контракте № 2/06/15 от 26.06.2015 между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROALYANS» (л.д. 205-207); спецификации № 1 от 26.06.2015 к Контракту № 2/06/15 от 26.06.2015 (л.д. 208); ответе конкурсному управляющему ООО «РусЭксимСервис» ЧСИ от ФИО3 от 02.10.2017 (л.д. 211), выполнены директором ООО «РусЭксимСервис» ФИО3

В протоколе № 2 общего собрания участников ООО «РусЭксимСервис» от 30.08.2014 (л.д. 27), изъятом при проведении выемки у конкурсного управляющего ООО «РусЭксимСервис» ЧСИ, расположена не подпись от имени директора ООО «РусЭксимСервис» ФИО3, выполненная пишущим предметом, а оттиск высоких факсимильных печатных форм. 

В документах: дополнительном соглашении № 13 от 18.11.2015 к Контракту № 4/07 от 04.07.2013 (л.д. 56), контракте № 10/07/2015 от 15.07.2015 между ООО «РусЭксимСервис» и «OSTLICHE ACTIVA BETEILGUNGSMANAGEMENT GMBH» (л.д. 100-105), спецификации № 1 к контракту № 10/07/2015 от 15.07.2015 (л.д. 106), спецификации № 2 к Контракту № 10/07/2015 от 15.07.2015 (л.д. 107), дополнительном соглашении № 1 от 14.08.2015 к Контракту № 10/07/2015 от 15.07.2015 (л.д. 108); дополнительном соглашении № 9 от 14.07.2015 к Контракту № ENTER/РусЭксСер-2015 г. от 05.05.2015 (л.д. 121), изъятых при проведении выемки у конкурсного управляющего ООО «РусЭксимСервис» ЧСИ, расположены не подписи от имени директора ООО «РусЭксимСервис» ФИО3, выполненные пишущим предметом, а изображения, выполненные с применением копировально-множительных устройст способом электрофотографии;

- заключением специалиста № 35 от 14.02.2019 (том 27 л.д.91-125), согласно которому исследованы выписки по счетам ООО «РусЭксимСервис», открытым в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО), в «Азия-Инвест Банк» (АО), Смоленском отделении №8609 ПАО «Сбербанк России», «Тимер-Банк» (ПАО), и установлено: 

- поступление на расчетный счет ООО «РусЭксимСервис» №, открытый в филиале № 3652 ВТБ (ЗАО), в период с 01.01.2013 по 10.08.2016 денежных средств в сумме 250 921 951,06 рубля; 

- полное расходование в период с 01.01.2013 по 10.08.2016 директором и распорядителем имущества ООО «РусЭксимСервис» ФИО3 денежных средств с банковского счета №, открытого в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), а именно:

- 58 202 730,44 рублей перечислено на расчетные счета ФИО3, в том числе: 55 552 730,44 рублей на расчетный лицевой счет №, открытый в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), из них:

1) 47 315 000 рублей с назначением платежей «по договорам займа денежных средств № 1/10 от 01.10.2013, № 1/09 от 08.11.2013, № 1/11 от 25.11.2013, № 2/11 от 29.11.2013, № 1/12 от 18.12.2013, № 1/01 от 15.01.2014, № 2/01 от 29.01.2014, № 1/04 от 10.04.2014, № 2/04 от 15.04.2014, № 3/04 от 17.04.2014, № 1/05 от 22.05.2014, № 2/05 от 23.05.2014, № 2/05 от 23.05.2014, № 1/06 от 04.06.2014, № 2/06 от 06.06.2014, № 5/06 от 10.06.2014, № 5/06 от 10.06.2014, № 7/06 от 27.06.2014, № 1/07 от 02.07.2014, № 2/07 от 07.07.2014, № 3/07 от 14.07.2014, № 4/07 от 18.07.2014, № 5/07 от 22.07.2014, № 1/08 от 01.08.2014, № 1/08 от 01.08.2014», фактически предоставленные самому себе, с использованием вымышленного лица (ЗВ), как якобы получателя заемных денежных средств, на условиях, не отвечающих рыночным; 

2) 5 366 056,91 рублей с назначением платежей «подотчет на хоз.расходы», «подотчет на командировочные расходы»;

3) 2 871 673,53 рубля с назначением платежей «заработная плата, отпускные»;

- 2 650 000 рублей перечислено на расчетный счет №, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», из них:

1) 2 600 000 рублей с назначением платежей «под авансовый отчет»;

2) 50 000 рублей с назначением платежа «по договору № 1/09 процентного займа денежных средств от 01.09.2013;

- 36 736 135,60 перечислено ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (ИНН №) с назначением платежа «Оплата за тракторы»;

- 32 263 000 рублей перечислено ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» (ИНН №) с назначением платежа «Оплата за тракторы»;

- 30 278 517,25 рублей перечислено ЗАО «Техногрупп» (ИНН №) с назначением платежа «За тракторы»;

- 18 242 425 рублей списаны денежные средства для покупки валюты;

- 11 856 630,75 рублей перечислено на пополнение собственного счета №, открытого в «Азия-Инвест Банк» (ЗАО) в г. Москве;

- 9 441 000 рублей перечислено ООО «Промтехгарант» (ИНН №) с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору займа № 08 от 15.05.2015»;

- 8 120 000 рублей – перечислено ООО «МТЗ Урал» (ИНН №) с назначением платежа «Оплата за тракторы»;

- 5 826 308,06 рублей перечислено работникам организации с назначением платежей «заработная плата, под отчет»;

- 5 693 356,60 рублей выдано наличными денежными средствами из кассы банка по чекам на хозяйственные нужды, заработную плату, из них:

1) 2 325 000 рублей выдано ФИО3;

2) 1 350 000 рублей выдано ЧИЭ;

3) 1 135 000 рублей выдано КСО;

4) 433 356,60 рублей выдано ММН;

5) 392 000 рублей выдано КИВ;

6) 58 000 рублей выдано ПОВ;

- 3 870 000 рублей перечислено ИП ГИН (ИНН №) с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги»; 

- 3 330 274,32 рубля перечислено ЗАО «Европлан» (ИНН №) с назначением платежа «Лизинговый платеж»;

- 2 365 000 рублей перечислено ВНА (ИНН № с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги»;

- 2 003 931,31 рубль уплачены страховые взносы;

- 2 000 000 рублей перечислено ООО «ТД «Промышленное Снабжение» (ИНН №) с назначением платежа «За ЗАО «Техногрупп» (№) за тракторы»;

- 1 652 779 рублей перечислено ООО «Арткс» (ИНН №) с назначением платежа «За маркетинговое исследование рынка габро-диабаза»;

- 1 600 734,62 рубля уплачены налоги и сборы в бюджет;

- 1 224 452,59 рубля перечислено ООО «Компания новых видов оружия и охраны «Конвой» (ИНН №) с назначением платежа «Арендная плата»; 

- 1 176 921,25 рубль перечислено ООО «Глобус» (ИНН №) с назначением платежа «За авиабилеты»;

- 1 140 000 рублей перечислено ООО «Торговый дом «ТекстильТоргСервис» (ИНН №) в том числе: 700 000 рублей с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору займа № 4/06 от 1006.2014; 440 000 рублей с назначением платежа «Оплата доли уставного капитала», являющемуся подконтрольным ФИО3;

- 1 107 000 рублей перечислено ИП КИА (ИНН №) с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги»;

- 1 075 000 рублей перечислено ИП ПВА (ИНН №) с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги»;

- 991 800 рублей перечислено ООО «СтройТранс» (ИНН №) с назначением платежа «За работы по доработке сельхозтехники»;

- 965 940 рублей перечислено ООО «Учебно-информационному центру (ИНН №) с назначением платежа «За услуги»;

- 832 943,31 рубля комиссия банка;

- 811 434,56 рубля перечислено ОАО «МТС» (ИНН №) с назначением платежа «Оплата услуг связи»;

- 770 000 рублей перечислено ООО «РТА Групп» (ИНН №) с назначением платежа «За транспортно-экспедиционное обслуживание»;

- 645 000 рублей перечислено ИП КЕВ (ИНН №) с назначением платежа «За транспортно-экспедиционное обслуживание»;

- 608 305 рублей перечислено ЗАО «МТБанк» для зачисления на расчетный счет № (RUB) РУП «БЗТиА» (УНП №) с назначением платежа «Оплата по контракту № 91-13 за трактор и навесное оборудование»;

- 569 120 рублей перечислено ИП ИГВ (ИНН №) с назначением платежа «За транспортные услуги»; 

- 505 200 рублей перечислено ООО «Ремспецстроймонтаж» (ИНН №) с назначением платежа «За металл»;

- 500 000 рублей перечислено Управлению Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области (ИНН №) с назначением платежа «Исполнительский сбор»;

- 499 001 рублей перечислено ООО ПФК «Арома» (ИНН №) с назначением платежа «За офисную мебель»;

- 430 000 рублей перечислено ИП ЛТА (ИНН №) с назначением платежа «Оплата за экспедиционные услуги»;

- 309 785,91 рублей перечислено ОАО СК «Альянс» (ИНН №) с назначением платежа «Добровольное медицинское страхование»;

- 248 606,58 рублей перечислено ООО «Европлан Лизинговые платежи» (ИНН №) с назначением платежа «страховая премия»;

- 215 000 рублей перечислено БСА (ИНН №) с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги»; 

- 215 000 рублей перечислено ИП ДЮП (ИНН №) с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги»; 

- 208 977 рублей перечислено ЕИА (ИНН №) с назначением платежа «За заправочный комплект»;

- 191314 рублей перечислено ОАО «Приорбанк» ЦБУ-119 г. Минск, МФО 1001749, для зачисления на расчетный счет № ЧТУП «ШкоттрансСервис» пени за просрочку оплаты (п.5.5 договора № 3/05);

- 183 153 рублей перечислено ИП НИВ (ИНН №) с назначением платежа «За дорстопы и коврики»;

- 156 908,74 рублей перечислено ООО «Торговый Дом «АгроТехЛизинг» (ИНН №) с назначением платежа «За аренду автостоянки и погрузочно-разгрузочные работы»;

- 150 000 рублей перечислено с назначением платежа «для зачисления на пластиковую карту №», выпущенную на имя: КИВ. По договору 3/06 денежного займа с процентами от 09.06.2014»;

- 148 680 рублей перечислено ЗАО «Интерфакс» (ИНН №) с назначением платежа «За предоставление доступа к СПАРК»;

- 136 000 рублей перечислено АНО «ЦентрЮрБизнес» (ИНН № с назначением платежа «За юридические услуги»;

- 924 571,81 рубль перечислено различным организациям и учреждениям по различным основаниям, по которым сумма платежей не превышена до 100 000 рублей.

- поступление на расчетный счет ООО «РусЭксимСервис» №, открытый в филиале № 3652 ВТБ (ЗАО), в период с 01.01.2013 по 10.08.2016 денежных средств в сумме 3 126 913,90 долларов США по различным основаниям; 

- полное расходование в период с 01.01.2013 по 10.08.2016 директором и распорядителем имущества ООО «РусЭксимСервис» ФИО3 денежных средств с банковского счета №, открытого в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), а именно:

- 1 279 639 долларов США списаны для продажи валюты;

- 910 318 долларов США перечислено RUE «MINSK TRACTOR WORKS» (220668, Minsk, ul. Dolgobrodskaya, 29, komn. 201, Republik of Belarus) с назначением платежа «Оплата за тракторы и запасные части по контрактам №, № от 09.08.2013, № от 11.09.2012»; 

- 171 690 долларов США перечислено STT SERVICE LP (41 Duke Street, Edinburgh, EH 68 HH United Kingdom, Edinburgh, GREAT BRITAIN) с назначением платежа по договорам № 12/35 от 1903.2012, № 13/62 от 12.02.2013, № 13/159 от 04.06.2013, № 5/09 от 03.09.2013»;

- 112 380 долларов США перечислено ОАО «Amkodor» (Republic of Belarus, g. Minsk, ul. P.Brovki, 8, komn. 201) с назначением платежа «Оплата по договору № А-59/039-12 от 31.07.2012»;

- 111 802,18 долларов США перечислено RUE «Bobruisk plant o traktor pats an units» (213805, Republic of Belarus, city Bobruisk, Baharova Street, 225) с назначением платежа «Оплата согласно контракта № 2312m/345d от 11.11.2013»;

- 111 036,45 долларов США перечислено «Accent-agro» Ltd Ukraine (Melitopol, 195, Dzerzhinskogo st., Melitopol, UKRAINE) с назначением платежа «Предоплата по внешнеэкономическому контракту поставки № 8 от 14.11.2013»;

- 110 230 долларов США перечислено RUP MINSK GEAR WORKS (220038, Minsk, ul. Dolgobrodskaya 17, Republic of Belarus) с назначением платежа «Оплата по договорам № 220/03-13, 463/03-13 от 19.11.2013 за запасные части»;

- 105 790 долларов США – перечислено JSC «BATE» - managing company of the Holding «Automotive components» (222120, g. Borisov, Minskaya obl., Republic of Belarus, ul. Daumana, 95) с назначением платежа «Оплата по договору № 26/62 от 15.04.2013»;

- 91 800 долларов США – перечислено SIA ARDENA TRANSPORT (Duntes 34-114, Riga, LV1005, Latvia), в том числе: 44 500 долларов США с назначением платежа «Оплата по договору № 1401-L-002 от 09.01.2014; 37 900 долларов США с назначением платежа «Оплата по договору № ARA 34 от 25.11.2013; 9 400 долларов США с назначением платежа «За транспортные услуги по договору № 1506-L-017 от 22.06.2015»;

- 46 596 долларов США перечислено Freton Alliance Inc (AkaraBldg, 24 DeCastroStree, WichamsCay1, RoadTownTortola. VirginIslands, Road Town, VIRGIN ISLANDS) с назначением платежа «Оплата по контракту на финансовую помощь № F/12 от 12.12.2011»;

- 21 800 долларов США перечислено «Eximgarant of Belarus» (220004, Republic of Belarus, Minsk, st. Melnikaite, 2) с назначением платежа «Оплата по договору уступки права требования № 2012-Э-7 от 22.11.2012 Дополнительное соглашение № 2 от 17.01.2013»;

- 20 000 долларов США перечислено Reellog LLP Cornwall Buildings (45Newhall Street, Suite 211, Birmingham, GREAT BRITAIN) с назначением платежа «Оплата по договору № 16-08/R от 16.08.2013»;

- 19 500 долларов США перечислено IMT LOGISTICS CO. (LTD. 19 Kathleen Road, SW11 2JR, London, GREAT BRITAIN) с назначением платежа «По договорам № 014/2012 от 12.11.2012, № 013/2013 от 22.04.2013»;

- 10 000 долларов США перечислено JSC «Borisov Plant of Aggregates» (Normandia-Neman str., 1A, Borisov 222517, Minsk r-n, Rep. of Belarus) с назначением платежа «Оплата по договору перевода долга № 1156 от 10.11.2010»;

- 3 291,30 долларов США списана комиссия банка;

- 1 600 долларов США перечислено Grayhill Business Limited Liability Partnership (Suite15, CorporateHaus, SolentBusinessPark, Portsmouth, PO 15 7AB England, London, Great Britain) с назначением платежа «Оплата по договору № 1/Р-S/2012 от 07.09.2012»;

- 750 долларов США перечислено IP KOBETS N.I. (Vitebskaya oblast, g. Polotsk, ul. Gogolya, d. 8, kv. 18, Republik of Belarus) с назначением платежа «Оплата по договору № 6 возмездного оказания услуг»;

- 300 долларов США перечислено Project Implementatoin Unit for Water Infrastructure Republik of Uzbekistan (100128, Tashkent, NavoiStreet, 4) с назначением платежа «Оплата комиссии».

- поступление на расчетный счет ООО «РусЭксимСервис» №, открытый в филиале № 3652 ВТБ (ЗАО), в период с 01.01.2013 по 10.08.2016 денежных средств в сумме 7 177 448,36 долларов США по различным основаниям; 

- полное расходование в период с 01.01.2013 по 10.08.2016 директором и распорядителем имущества ООО «РусЭксимСервис» ФИО3 денежных средств с банковского счета №, открытого в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), а именно:

- 4 542 584,46 долларов США списаны денежные средства для продажи валюты согласно поручений ООО «РусЭксимСервис» на продажу;

- 1 879 749,72 долларов США перечислены на валютный счет Общества №, открытый в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежей «Зачисление валюты на расчетный счет»;

- 755 114,18 долларов США переведены на валютный счет Общества №, открытый в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежей «Переводы денежных средств по распоряжениям клиента».

- поступление на расчетный счет ООО «РусЭксимСервис» №, открытый в «Азия-Инвест Банк» (ЗАО), в период с 01.01.2013 по 15.03.2016 (дата последней операции) денежных средств в сумме 28 347 278,57 рублей по различным основаниям; 

- полное расходование в период с 01.01.2013 по 25.02.2016 (дата последней операции) директором и распорядителем имущества ООО «РусЭксимСервис» ФИО3 денежных средств с банковского счета №, открытого в «Азия-Инвест Банк» (ЗАО), а именно:

- 10 642 141,23 рубль депонирование средств на покупку валюты;

- 6 820 252,55 рубля перечислено ОАО «АСБ Беларусбанк» с назначением платежа «На р/с № (RUB) для «Белэксимгарант» по договору уступки права требования № 2012-Э-7 от 22.11.2012»;

- 2 142 665,01 рублей перечислено ЗАО «Европлан» (ИНН №), из них:

1) 1 142 789,84 рублей – с назначением платежа «Оплата по договорам лизинга»;

2) 999 875,17 рублей – с назначением платежа «Оплата части авансового платежа по договору финансовой аренды № 1029008-ФЛ/СМЛ-14 от 10.07.2014»;

- 1 790 068,26 рублей выплачены заработная плата, аванс, отпускные работникам Общества, выданы денежные средства под авансовый отчет;

- 1 516 118,86 рублей переведено на расчетный счет ФИО3 №, открытый в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), из них:

1) 1 159 118,86 с назначением платежей «заработная плата, аванс, отпускные»;

2) 200 000 рублей с назначением платежа «по договору № 6/07 процентного (0,5%) займа денежных средств от 24.07.2014»;

3) 157 000 рублей с назначением платежей «под авансовый отчет», «командировочные расходы»;

- 1 239 240,48 рублей уплачены налоги и сборы в бюджет;

- 550 311,63 рублей перечислено ООО «Артк» (ИНН №) с назначением платежа «Оплата за автозапчасти, договор № 06 от 11.01.2016»;

- 500 000 рублей перечислено ИП ИГВ (ИНН №) с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги»;

- 389 573,79 рублей перечислено ООО «Европлан Лизинговые платежи» (ИНН №) с назначением платежа «Страховые премии по полисам»;

- 387 000 рублей перечислено ООО «Контэс» (ИНН № с назначением платежа «Оплата по договору № 01/07/13Т от 01.07.2013 за транспортные услуги»;

- 387 000 рублей перечислено ООО «ДельтаСтройГрупп» (ИНН №) с назначением платежа «Предоплата по договору № 01СТ от 20.11.2014 за услуги»;

- 264 937,39 рублей перечислено ОАО «Мобильные ТелеСистемы» с назначением платежа «Оплата за услуги связи»;

- 201 902,92 списана комиссия банка;

- 192 829,95 рублей перечислено ООО «ТД «ТекстильТоргСервис» (ИНН №), из них:

1) 145 000 рублей с назначением платежа «по договорам займа № 2/08 от 01.08.2014, № 7/12 от 24.12.2014»;

2) 47 829,95 рублей с назначением возврат денежных средств по акту сверки № 15 за 30.09.2014 за услуги»;

- 190 000 рублей перевод денежных средств между своими счетами;

- 143 000 рублей перечислено ООО «Промтехгарант» (ИНН №), из них:

1) 90 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору субаренды № 01 от 01.10.2014 за аренду помещения»;

2) 11 000 рублей с назначением платежа «Перечисление (выдача) денежных средств по договору займа № 12 от 03.09.2015»;

3) 2 000 рублей с назначением платежа «Возврат излишне перечисленных денежных средств за аренду помещения».

- 490 256,50 рублей перечислено различным организациям и учреждениям по различным основаниям, по которым сумма платежей не превышена до 100 000 рублей.

- в период с 01.01.2013 по 12.03.2013 на расчетный банковский счет №, открытый ООО «РусЭксимСервис» в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 1 630,75 рубля которые были израсходованы Обществом полностью на оплату услуг банка;

- ответом НЦБ Интерпола по результатам проведенной проверки правоохранительными органами Республики Польша от 22.12.2017 (том 1 л.д.158), согласно которому установлено, что гражданин ЗВ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по учетам населения данного государства не проходит, паспортом гражданина Республики Польша серии ЕА № не документировался, по адресу: 

<

адрес>, не значится;

- ответом Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.183), согласно которому отсутствуют сведения о въезде/выезде на территорию указанного государства ЗВ, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

- копиями документов (том 11 л.д.207-215), а именно: договора купли-продажи от 17.01.2014, акт приема-передачи квартиры от 30.05.2014, расписки о получении ЗБМ от ФИО3 в период с 17.01.2014 по 10.10.2014 денежных средств в сумме 830 000 долларов США, брачный договор от 02.05.2016 между ЧОД и ФИО3; 

- копией договора купли-продажи от 17.01.2014 (том 22 л.д.64), согласно которому 17.01.2014 ФИО3 приобрел у гражданина 

<

данные изъяты> ЗБМ квартиру в собственность, расположенной по адресу: 

<

адрес>), по стоимости 830 000 долларов США; 

- копиями документов ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (том 1 л.д.185-205), а именно: договор поставки 85-02-02-02 от 24.05.2013, дополнительно соглашение к договору от 16.12.2014, спецификация 1015 от 18.2.2013, акт приема-передачи от 18.12.2013,19.12.2013, счет-фактура № 1298 от 19.12.2013, ТН 1298 от 19.12.2013, счет-фактура № 1291 от 19.12.2013, ТН 1291 от 19.12.2013, решение Арбитражного суда Вологодской области от 22.05.2015, постановление о возбуждении исполнительного производства, постановление об объединении исполнительных производств;

- копиями документов ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» (том 1 л.д.207-250), а именно: договор поставки №13/04-п-295 с приложениями, товарные накладные (52 экз.2013 г.), транспортные накладные (48 экз. 2013 г.), доверенности на получение груза (41 экз), счета-фактуры за 2013 г. (51 экз), платежные поручения (7экз), претензия № 13/01-283 от 22.11.2013, ответ на претензию № 418 от 04.12.2013, претензия № 14/01-56 от 10.02.2014;

- копии деклараций на товары с документами о декларировании товаров ООО «РусЭксимСервис» за период с 2013 по 2015 гг. по поставкам от имени последнего сельскохозяйственной и специальной техники (том 19 л.д.3-111; том 20 л.д.1-100; том 21 л.д.1-102), приобретенной у ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» и ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» в адрес коммерческих организаций резидентов Республики Узбекистан, а именно: 

- в адрес грузополучателя ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» в соответствии с контрактом № 4/07 от 04.07.2012, заключенным с ООО «МАКС-МЕТ», на основании спецификации к нему № 16 от 18.12.2013: тракторов «Беларус 1221.2» в количестве 6-ти единиц техники;

- в адрес грузополучателя ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в соответствии с контрактом № 4/07 от 04.07.2013 и дополнительным соглашением № 3 от 10.02.2014 к нему, заключенным с этой организацией, на основании спецификации к нему № 3 от 18.12.2013: тракторов «Беларус 1221.2» в количестве 18-ти единиц техники; 

- в адрес грузополучателя ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в соответствии с контрактом № 1/04/14 от 16.04.2014, на основании спецификации к нему № 1 от 16.04.2014: тракторов «Беларус 80.1» в количестве 4-х единиц техники.

- в адрес грузополучателя ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» в соответствии с контрактом № 4/07 от 04.07.2012, заключенным с ООО «МАКС-МЕТ», на основании спецификаций к нему № 12 от 20.03.2013, № 13 от 04.07.2013, № 14 от 16.08.2013, № 15 от 11.09.2013: тракторов «Беларус 80.1» в количестве 8-ми единиц техники; тракторов «Беларус 82.1» в количестве 24-х единиц техники; тракторов «Беларус 1025.2» в количестве 36-ти единиц техники; тракторов «Беларус 1220.3» в количестве 9-ти единиц техники; тракторов «Беларус 1221.2» в количестве 9-ти единиц техники;

- в адрес грузополучателя ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в соответствии с контрактом № 4/07 от 04.07.2013 и дополнительными соглашениями к нему № 1 от 13.08.2013, № 2 от 04.09.2013, заключенными с этой организацией, на основании спецификации к нему № 1 от 04.07.2013: тракторов «Беларус 80.1» в количестве 8-ми единиц техники; тракторов «Беларус 82.1» в количестве 4-х единиц техники; тракторов «Беларус 1025.2» в количестве 18-ти единиц техники; тракторов «Беларус 1220.3» в количестве 33-х единиц техники; тракторов «Беларус 1221.2» в количестве 9-ти единиц техники; экскаваторов «ЭО 2621» в количестве 4-х единиц техники; экскаваторов «ЭО 2626» в количестве 4-х единиц техники;

- в адрес грузополучателя ООО «PROMAGROAL’YANS» в соответствии с контрактом № 3/06 от 28.06.2013 и дополнительным соглашением к нему № 1 от 20.08.2013, заключенными с этой организацией, на основании спецификации к нему № 1 от 28.06.2013: тракторов «Беларус 80.1» в количестве 4-х единиц техники; тракторов «Беларус 82.1» в количестве 4-х единиц техники; тракторов «Беларус 1221.2» в количестве 3-х единиц техники; экскаваторов «ЭО 2621» в количестве 2-х единиц техники; экскаваторов «ЭО 2626» в количестве 2-х единиц техники;

- копией решения Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-5128/2014 (том 12 л.д.2-12) по исковому заявлению ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» к ООО «РусЭксимСервис», свидетельствующие о ведении претензионной работы Общества в части погашения задолженности ООО «РусЭксимСервис» за поставку в адрес последнего сельскохозяйственной и специальной техники по договору № 13/04-П-295 поставки товара от 28.06.2013; 

- копией решения Арбитражного суда Вологодской области по делу № А13-89/2015 от 22.05.2015 (том 12 л.д.14-26) по исковому заявлению ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» к ООО «РусЭксимСервис», свидетельствующие о ведении претензионной работы Общества в части погашения задолженности ООО «РусЭксимСервис» за поставку в адрес последнего сельскохозяйственной по договору поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013; 

- копией решения Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-648/2015 (том 12 л.д.28-122,131-134) по заявлению ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» о признании должника ООО «РусЭксимСервис» несостоятельным (банкротом), свидетельствующие о возбуждении и рассмотрении Арбитражным судом Смоленской области в отношении последнего производства по делу о банкротстве должника;

- копиями материалов дела № А62-648/2015, рассматриваемого Арбитражным судом Смоленской области о признании должника ООО «РусЭксимСервис» несостоятельным (банкротом) (том 12 л.д. 134-242; том 13 л.д. 1-250; том 14 л.д. 1-250; том 15 л.д. 1-242; том 16 л.д. 1-247; том 17 л.д. 1-250; том 18 л.д. 1-72):

1) о возбуждении и рассмотрении Арбитражным судом Смоленской области в отношении ООО «РусЭксимСервис» производства по делу о банкротстве должника;

2) о несоблюдении руководителем ООО «РусЭксимСервис» ФИО3 требований ст. 9 Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, который при наличии признаков банкротства не обратился в Арбитражный суд с заявлением должника о признании юридического лица (ООО «РусЭксимСервис») несостоятельным (банкротом).

3) о вынесении 03.03.2015 Арбитражным судом Смоленской области определения об утверждении мирового соглашения между ООО «РусЭксимСервис» в лице его директора ФИО3 и ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ», в рамках рассматриваемого этим судом дела № А62-648/2015 о признании должника ООО «РусЭксимСервис» несостоятельным (банкротом); 

4) о расторжении между ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «РусЭксимСервис» мирового соглашения ввиду образовавшейся просроченной задолженности ООО «РусЭксимСервис» в размере 110 000 000 рублей и неисполнения утвержденного мирового соглашения между ООО «РусЭксимСервис» в лице его директора ФИО3 и ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ», о чем последним 04.04.2016 подано соответствующее заявление в Арбитражный суд Смоленской области;

5) о принятии 14.04.2016 Арбитражным судом Смоленской области к производству заявления ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» о расторжении мирового соглашения с ООО «РусЭксимСервис», о чем вынесено соответствующее определение судом;

6) о вынесении 28.04.2016 Арбитражным судом Смоленской области определения, в соответствии с которым: в отношении ООО «РусЭксимСервис» введена процедура наблюдения по делу № А62-648/2015; мировое соглашение, утвержденное определением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-648/2015 – расторгнуто; заявление ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» признано обоснованным и требования Общества включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «РусЭксимСервис»; в отношении должника ООО «РусЭксимСервис» введена процедура наблюдения, при этом временным управляющим должника утвержден ЧСИ, имеющий регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 8759, ИНН №.

7) о признании 11.08.2016 ООО «РусЭксимСервис» решением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-648/2015 несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении должника конкурсного производства, при этом ЧСИ утвержден конкурсным управляющим ООО «РусЭксимСервис», в связи с чем ФИО3 с указанного времени, начиная с 11.08.2016, прекратил свои полномочия в качестве единоличного исполнительного органа (директора) в Обществе, что лишило его (ФИО3) возможности осуществлять вопросы руководства текущей деятельности Общества и действовать без доверенности от его имени, а также распоряжаться имуществом ООО «РусЭксимСервис»;

8) о включении исковых требований ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «РусЭксимСервис»;

- поручениями об оказании правовой помощи сведения об отгрузках сельскохозяйственной техники в адрес дочерних организаций ОАО «МТЗ» на территории Российской Федерации (том 22 л.д.110-167): реализованной в последующем ООО «РусЭксимСервис» в адрес коммерческих организаций резидентов Республики Узбекистан (ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE», ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL», ООО «PROMAGROAL’YANS»);

- документами о наличии дебиторских задолженностей ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» и ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» перед ОАО «МТЗ» за поставленную сельскохозяйственную и специальную технику в их адрес (том 22 л.д. 165-167);

- ответом Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан (том 23 л.д.15), согласно которому: 

1) ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» (ИНН №) была зарегистрирована 23.02.2012 за реестровым № 7357-10 и на основании баз данных организация является действующей на территории Республики Узбекистан и не ликвидирована;

2) ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (ИНН №) была зарегистрирована 15.10.2012 за реестровым № 7847-10 и на основании баз данных организация является действующей на территории Республики Узбекистан и не ликвидирована;

- копией свидетельств о государственной регистрации юридического лица ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL» в качестве резидента Республики Узбекистан (том 23 л.д.23-24);

- копией свидетельств о государственной регистрации юридического лица ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в качестве резидента Республики Узбекистан (том 23 л.д.33-35); 

- копиями документов (том 23 л.д.36-90) по финансово-хозяйственной деятельности между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» (Республика Узбекистан) в 2013-2014 гг. по поставкам в адрес последнего сельскохозяйственной и специальной техники, ранее приобретенной у ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад», а также о произведенных оплатах ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» в адрес ООО «РусЭксимСервис» за поставленную технику;

- копией свидетельств о государственной регистрации юридического лица ООО «PROMAGROAL’YANS» и лицензий в качестве резидента Республики Узбекистан и ее аффилированной связи к ФИО3 (том 23 л.д.106-110); 

- копиями документов (том 23 л.д.111-227) по финансово-хозяйственной деятельности между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROAL’YANS» (Республика Узбекистан) в 2013-2015 гг. по поставкам в адрес последнего сельскохозяйственной и специальной техники, ранее приобретенной у ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад», а также запасных частей к такой технике;

- ответом ИФНС России по г. Смоленску (том 24 л.д.3-4), согласно которому ФИО3 являлся учредителем организаций ООО «РусЭксимСервис» (ИНН 

<

***>) с местом его нахождения: 

<

...>, ООО «ТД «ТекстильТоргСервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Промтехгарант» (ИНН №), ООО «Технофинанс» (ИНН №) с местом его нахождения: 

<

...>, а также об участии номинального несуществующего ЗВ в качестве учредителя ООО «РусЭксимСервис» начиная с 09.09.2014; 

- справками 2-НДФЛ ИФНС России по г. Смоленску о доходах физического лица (том 24 л.д.5-12), согласно которым ФИО3 получал доход от деятельности в ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Промтехгарант» за период с 2010 по 2017 гг.; 

- сведениями ИФНС России по г. Смоленску об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «РусЭксимСервис» (том 24 л.д.13-14, том 26 л.д.100-101), согласно которым имеются открытые счета: №, открытого 24.02.2010 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), для ведения расчетов в российских рублях;№ 40№, открытого 24.02.2010 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), для ведения расчетов в иностранной валюте – долларах США; №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), для ведения расчетов в иностранной валюте – долларах США; №, открытого 26.07.2011 в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», для ведения расчетов в российских рублях; №, открытого 15.03.2013 в «Азия-Инвест Банк» (АО), для ведения расчетов в российских рублях; 

- копиями регистрационного дела ООО «РусЭксимСервис» (ИНН №) (том 25 л.д.107-240), согласно которым:

1) 05.02.2010 ФИО3 являясь гражданином Республики Беларусь, для осуществления коммерческой деятельности на территории Российской Федерации, с целью получения от этой деятельности прибыли, на основании общего собрания учредителей ООО «РусЭксимСервис», утвержденного протоколом № 1 от 05.02.2010 (т. 25 л.д. 84), на территории г. Смоленска по адресу: 

<

адрес>, совместно с МАА, зарегистрировал юридическое лицо - ООО «РусЭксимСервис», с уставным капиталом в размере 10 000 рублей;

2) на основании общего собрания учредителей ООО «РусЭксимСервис», утвержденного протоколом № 1 от 05.02.2010, ФИО3 избрал себя директором указанного Общества;

3) в соответствии с протоколом общего собрания участников ООО «РусЭксимСервис» № 2 от 09.08.2011, местонахождение единоличного исполнительного органа Общества изменено на следующее: 

<

...>, где у Общества с указанного периода стало располагаться офисное помещение, откуда осуществлялась его предпринимательская деятельность. 

4) в соответствии с протоколом общего собрания участников ООО «РусЭксимСервис» № 3 от 12.01.2012, уставной капитал указанного Общества увеличен до 250 000 рублей, путем внесения дополнительных вкладов его участниками (ФИО3 и номинальным участником МАА) в равных долях, при этом уставной капитал Общества распределен следующим образом: 50% уставного капитала принадлежит ФИО3 номинальной стоимостью 125 000 рублей; 50% уставного капитала принадлежит МАА номинальной стоимостью 125 000 рублей.

5) на основании протоколов общего собрания участников ООО «РусЭксимСервис» № 1 и № 3 от 20.08.2014, а также заявления гражданина Республики ЗВ о принятии его в Общество и внесении им вклада от 20.08.2014, уставной капитал указанного Общества увеличен до 251 000 рублей, путем внесения дополнительного вклада со стороны несуществующего ЗВ, при этом уставной капитал Общества распределен следующим образом: 49,8% уставного капитала принадлежит ФИО3 номинальной стоимостью 125 000 рублей; 49,8% уставного капитала принадлежит МАА номинальной стоимостью 125 000 рублей; 0,4% уставного капитала принадлежит ЗВ номинальной стоимостью 1 000 рублей.

6) заявление МАА от 03.10.2014 о выходе его из состава участников Общества, в результате чего доля в уставном капитале Общества и стала составлять следующим образом: 99,2% уставного капитала принадлежит ФИО3 номинальной стоимостью 248 992 рубля; 0,8% уставного капитала принадлежит ЗВ номинальной стоимостью 2 008 рублей.

7) согласно ст. 9.1, 9.2, 9.3 Устава ООО «РусЭксимСервис», утвержденного общим собранием участников на основании протокола № 6 от 27.03.2013, к компетенции директора относились вопросы руководства текущей деятельностью Общества и он (директор) является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества и избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет, с распределением обязанностей директора Общества;

- ответом из филиала № 1 ГУ – Смоленского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (том 26 л.д.86-87), согласно которому страхователем ООО «РусЭксимСервис» (ИНН №) за период с 2010 г. по 1 полугодие 2018 г. перечислялись взносы на обязательное социальное страхование;

- ответом из Отделения Пенсионного фонда РФ по Смоленской области (том 26 л.д.89), согласно которому ООО «РусЭксимСервис» (ИНН №) за период с 2010 по 2018 гг. представляло сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже в отношении следующих лиц: ЧИЭ, ШОА, РЕА, ММН, ДЮВ, КИВ, САМ, ПВЛ, РОВ, ФИО3, КСО, ЖВА, 

- копиями документов регистрационного дела ООО «Технофинанс» (том 24 л.д.69-196), согласно которым учредителем Общества являлся ФИО3;

- копиями документов регистрационного дела ООО «Промтехгарант» (том 24 л.д.197-239, том 25 л.д.1-106), согласно которым учредителем Общества являлся ФИО3;

- сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Технофинанс» (том 24 л.д.15);

- сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Промтехгарант» (том 24 л.д.16-17); 

- сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «ТД ТекстильТоргСервис» (том 24 л.д.24);

- ответом из Отделения Пенсионного фонда РФ по Смоленской области (том 26 л.д.91-94), согласно которому ООО «ТД ТекстильТоргСервис» состояло на учете в УПФР в г. Смоленске в качестве страхователя с 07.02.2014 по 15.10.2015, при этом Общество изменило место нахождения и встало на учет в Карасунский внутригородской округ г. Краснодара;

- выпиской из ЕГРЮЛ о ликвидации ООО «Промтехгарант» (ИНН №) с 09.06.2018 (том 24 л.д.26-35);

- выпиской из ЕГРЮЛ (том 24 л.д.36-45), согласно которой учредителем ООО «Технофинанс» является ФИО3;

- выписка из ЕГРЮЛ о государственной регистрации ООО «ТД «ТекстильТоргСервис» (том 24 л.д.58-66);

- ответом из филиала № 1 Смоленского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (том 26 л.д.96-97), согласно которому страхователями ООО «Промтехгарант», ООО «Технофинанс», ООО «ТД «ТекстильТоргСервис» перечислялись взносы на обязательное социальное страхование;

- ответом из Отделения по Смоленской области ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу о курсе доллара США к рублю Российской Федерации, установленный Банком России за период с 01.01.2013 по 31.12.2018 (том 26 л.д.103-150);

- выписками Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (том 27 л.д.65-76) об операциях денежных средств по счетам №№, 40№, 40№, 40№, открытым ООО «ПромТехГарант», согласно которым произведены транзакции денежных средств: 14.03.2017 совершена транзакция денежных средств на счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (ИНН №) в отделении № 8638 Сбербанка России г. Вологда, по платежному поручению № 3 от 14.03.2017 на сумму 200 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору о выкупе долга б/н от 09.02.2017 частично НДС не облагается»; 02.08.2017 совершена транзакция денежных средств на счет №, открытый ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» (ИНН №) в отделении № 8638 Сбербанка России г. Вологда, по платежному поручению № 29 от 02.08.2017 на сумму 100 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору о выкупе долга б/н от 09.02.2017 частично НДС не облагается»;

- заявлением о совершенном преступлении ФИО3 от 04.04.2019 (том 1 л.д.117), согласно которому ФИО9 сообщил о том, что в 2014 году за счет средств, полученных за поставку сельскохозяйственной и специальной техники на территорию Республики Узбекистан на сумму 830 000 долларов США, им осознанно было приобретено недвижимое имущество в Республике Беларусь в виде квартиры и машино-места по адресу: 

<

адрес>, на указанную сумму. Указанные денежные средства ФИО3 были использованы по его усмотрению вместо расчета с контрагентами за поставленную продукцию в адрес ООО «РусЭксимСервис» от дочерних организаций ОАО «Минский тракторный завод» (г. Минск): ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад»;

- ходатайством ФИО3 от 04.04.2019 (том 28 л.д.76), в котором последний просит рассмотреть вопрос о наложении ареста на приобретенную им квартиру по адресу: 

<

адрес>, принадлежащую на праве собственности его супруге – ЧОД., так как указанная квартира была приобретена им за счет денежных средств полученных от продажи сельскохозяйственной и специальной техники на территории Республики Узбекистан, что подтверждает доводы следствия о преступном характере действий ФИО3 в отношении дочерних организаций ОАО «МТЗ», связанных с неоплатой в их адрес задолженности по поставке техники.

Перечисленные доказательства суд находит достаточными и допустимыми, собранными в соответствии с действующим законодательством; нарушений закона, влекущих невозможность использования вышеприведенных доказательств в их совокупности в качестве обвинения подсудимого ФИО3, - не имеется.

При исследовании приведённых выше доказательств у суда не возникает сомнений в виновности подсудимого в совершении инкриминируемого деяния, так как показания представителей потерпевших АКВ, ЗПА, ЧСИ, свидетелей СВА, ШМА, МВА, ЖВА, КАА, ПЕВ, ВТВ, ДЛИ, МАА, ЧИЭ, ММН, ШОА, ДЮВ, КИВ, КСО, МНБ, ГОВ, РЕА, ПВЛ, ЗЮА, РОВ, САМ, ИДВ, ЯББ, ХКА, ЧОД ЗБМ последовательны, логичны, не противоречат, а дополняют друг друга, согласуются с показаниями подсудимого ФИО3, соответствуют обстоятельствам дела, объективно подтверждаются письменными доказательствами и вещественными доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего.

Наличия каких-либо оснований у представителей потерпевших и кого-либо из свидетелей обвинения для оговора ФИО3, а также каких-либо обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в его привлечении к уголовной ответственности, в ходе судебного разбирательства установлено не было, данные доказательства соответствуют нормам УПК РФ. Собранные письменные и вещественные доказательства также соответствуют требованиям норм уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем, перечисленные доказательства суд находит допустимыми, относимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела, поскольку добыты они в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке и согласуются друг с другом. Анализ и оценка этих доказательств в их совокупности позволяет суду прийти к выводу о том, что виновность ФИО3 в совершении преступления, при указанных выше обстоятельствах, установлена.

Так, судом достоверно установлено, что у ФИО3, в период с 24 мая 2013 года по 28 апреля 2016 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере у ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» путем обмана, совершённого с использованием служебного положения.

Из анализа приведённых доказательств усматривается, что 05.02.2010 ФИО3 являясь гражданином Республики Беларусь, для осуществления коммерческой деятельности на территории Российской Федерации, на основании общего собрания учредителей ООО «РусЭксимСервис», утвержденного протоколом № 1 от 05.02.2010, на территории г. Смоленска, совместно с МААА., являвшимся номинальным соучредителем, не имевшим намерений заниматься предпринимательской деятельностью на территории Российской Федерации, в установленном законом порядке зарегистрировал юридическое лицо - ООО «РусЭксимСервис», которому Инспекцией Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Смоленска 11.02.2010 присвоен государственный регистрационный номер – №.

Далее ФИО3 с целью облегчения совершения преступления, на основании заявления несуществующего лица гражданина Республики Польша ЗВ и заявление о выходе из состава участников Общества МАА, поменял состав участников (учредителей) ООО «РусЭксимСервис». Обеспечвив полный контроль за деятельностью Общества. ФИО3, являясь учредителем, директором указанного Общества и фактически единственным его владельцем, выполнял в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть обладал служебным положением в коммерческой организации.

Вошёл в доверие к руководству ОАО «МТЗ» через сотрудника ЖВА, курирующего вопросы при принятии решений об отгрузке выпускаемого этой коммерческой организацией товара - сельскохозяйственной техники на возмездной основе в адрес коммерческих организаций. Используя доверительные к нему отношения со стороны начальника управления маркетинга по реализации продукции в Республике Беларусь и странах СНГ ОАО «МТЗ» ЖВА познакомился с руководителями дочерних организаций ОАО «МТЗ»: ООО «ТД МТЗ – ЕлАЗ» и ООО «ТД МТЗ – Северо-Запад», являющихся товаропроводящими сетями на территории Российской Федерации, для заключения с ними соответствующих договоров поставки сельскохозяйственной техники, о чём свидетельствуют показания руководителей данных организаций – СВА, ШМА, МВА, и сотрудника ОАО «МТЗ» - ЖВА, также показания представителей ООО «ТД МТЗ – ЕлАЗ» и ООО «ТД МТЗ – Северо-Запад» - АКВ, ЗПА, ШОВ

Создав у возглавляемого им ООО «РусЭксимСервис» и у себя лично, как его директора, имиджа надежного партнера, выполняющего взятые на себя обязательства в полном объеме и в срок, путем исполнения первоначальных условий по оплате за поставленный в его адрес товар; убедив руководителей дочерних организаций ОАО «МТЗ»: ООО «ТД МТЗ – ЕлАЗ» и ООО «ТД МТЗ – Северо-Запад», о наличии намерений и возможности исполнить обязательства по оплате за поставленную в его адрес сельскохозяйственную технику; заключил с данными организациями, выступавших в качестве «Поставщиков», договора поставки, предметом которых являлась реализация в пользу подконтрольного ему ООО «РусЭксимСервис», выступавшего в качестве «Покупателя», готового товара – сельскохозяйственной техники, что подтверждается как показаниями выше указанных лиц, так и показаниями подсудимого ФИО3, приведённые показания согласуются с письменными доказательствами, в том числе с договором поставки № 85-02-02-02 от 24.05.2013 в совокупности с дополнительным соглашением от 16.12.2013 и спецификациями к ним, в том числе с договором поставки № 13/04-П-295 от 28.06.2013 в совокупности со спецификациями к нему, а также товарными накладными.

Из изъятых в ООО «ТД МТЗ – ЕлАЗ» (в натоящее время ООО «ТД МТЗ - Татарстан» с 06.03.2018), ООО «ТД МТЗ – Северо-Запад» и ООО «РусЭксимСервис» документации по вышезаключённым договорама (протоколы выемок соответственно от 13.08.2018, 27.11.2018, 14.08.2018 и протоколы осмотра документов соответственно от 17.08.2018, 30.11.2018, 20.08.2018) следует, что ООО «ТД МТЗ – ЕлАЗ» и ООО «ТД МТЗ – Северо-Запад» выполнили свои обязательства в полном объёме – поставив в адрес ООО «РусЭксимСервис» сельскохозяйственную технику. В свою очередь, руководитель ООО «РусЭксимСервис» ФИО3, используя свои знакомнства в Республике Узбекистан, заключил ряд договоров с компаниями – резидентами иностранных государств, на поставку сельхозтехники бренда «Беларус», приобретённой в ООО «ТД МТЗ – ЕлАЗ» и в ООО «ТД МТЗ – Северо-Запад» в Республику Узбекистан, а именно с компаниями ООО «PROMAGROAL’YANS», с ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE», с ООО «МАКС-МЕТ» на поставку тракторов в адрес ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL». Во исполнения взятых на себя обязательств, с целью получения денежных средств за поставляемую технику, ООО «РусЭксимСервис» выполнило в полном объёме, взятые на себя обязательства перед ООО «PROMAGROAL’YANS», ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» и ООО «МАКС-МЕТ» на поставку тракторов в адрес ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL». В свою очередь ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE» и ООО «МАКС-МЕТ» в полном объёме оплатили поставленную сельхзозтехнику. ООО «PROMAGROAL’YANS» (подконтрольной ФИО10) была предоставлена отсрочка оплаты поставленной техники, в дальнейшем денежные средства за поставленную технику на счёт ООО «РусЭксимСервис» не поступили. Что подтверждается как показаниями ФИО3, так и показаниями представителя потерпевшего и арбитражного управляющего ООО «РусЭксимСервис» ЧСИ, свидетелей: ЧИЭ, ММН, ШОА, ДЮВ, КИВ, в том числе и показаниями руководителей ООО «PROMAGROAL’YANS», ООО «ABSOLUTE BUSINESS TRADE», ЧП «EVRO TYRES UNIVERSAL», соответственно ХКА, ЯББ, ИДВ; данные показания дополняют друг друга и согласуются с письменными показаниями, в том числе: копиями деклараций на товары с документами о декларировании товаров ООО «РусЭксимСервис» за период с 2013 по 2015 гг. по поставкам от имени последнего сельскохозяйственной и специальной техники, приобретенной у ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» и ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» в адрес коммерческих организаций резидентов Республики Узбекистан; копиями деклараций на товары с комплектом документов, свидетельствующих о декларировании товаров ООО «РусЭксимСервис» за период с 2013 по 2015 гг. по поставкам сельскохозяйственной и специальной техники, приобретенной у ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» и ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» в адрес коммерческих организаций резидентов Республики Узбекистан; копиями документов по финансово-хозяйственной деятельности между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «PROMAGROAL’YANS» (Республика Узбекистан) в 2013-2015 гг. по поставкам в адрес последнего сельскохозяйственной и специальной техники, ранее приобретенной у ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад», а также запасных частей к такой технике; протоколами выемки докуменктов в ООО «РусЭксимСервис» от 14.08.2018, осмотром данных докуменктов (протокол от 20.08.2018), протоколом обыска от 10.12.2018, которым изъяты документы в отношении ООО «РусЭксимСервис», протоколом осмотра данных документов от 14.12.2018.

Таким образом, судом установлено, что у ФИО3 имелась реальная возможность исполнить взятые на себя обязательства перед ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад». Что также подтверждается и заключением от ДД.ММ.ГГГГ конкурсного управляющего о возможном погашении задоложенности в совокупности с копией его отчёта.

Однако реализовывая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО3, обманывая руководство и должностных лиц ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» преследуя цель маскировки своей преступной деятельности и недопущения обращения в правоохранительные органы уполномоченными лицами указанных Обществ, а также для получения необходимого количества времени для свободного распоряжения полученными денежными средствами и продолжения своей преступной деятельности, понимая необходимость погашения задолженностей, но действуя умышленно из личной корыстной заинтересованности, производя безналичную конвертацию денежных средств из иностранной валюты (доллары США) в российские рубли, используя при этом банковские счета ООО «РусЭксимСервис», открытые в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), в «Азия-Инвест Банк» (АО), отдавал распоряжения главному бухгалтеру ООО «РусЭксимСервис» ЧИЭ на частичное, незначительное погашение задолженностей по оплате дочерним организациям ОАО «МТЗ» за поставленный ранее товар (сельскохозяйственную технику). Что подтверждается как показаниями представителей потерпевших АКВ, ШОВ, ФИО11 о частичном погашении образовавшейся задолженности у ООО «РусЭксимСервис» перед ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад», так и показаниями главного бухгалтера ООО «РусЭксимСервис» ЧИЭ, в совокупности с письменными доказательствами, в том числе с протоколами осмотра документов (предметов) изъятых в ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ», ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад», ООО «РусЭксимСервис», заключением специалиста № 35 от 14.02.2019 по счетам ООО «РусЭксимСервис».

Далее в продолжение своего преступного умысла, а именно доведение его до конца, направленного на незаконное хищение чужого имущества, совершил ряд сделок, связанных с извлечением денежных средств с расчётных счетов ООО «РусЭксимСервис», придания видимости законности данных сделок, и последующего банкротства ООО «РусЭксимСервис», что в свою очередь позволило ФИО3 распорядится похищенным имуществом по своему усмотрению. Что подтверждается договорами займа, заключёнными между ООО «РусЭксимСервис» («Займодавец») и ЗВЗаемщик») – якобы гражданином Республики Польша, являющегося соучередителем ООО «РусЭксимСервис», однако согласно ответам НЦБ Интерпола от 22.12.2017 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализации преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 03.03.2018, у них сведения о данном лице отсутсвуют. Более того, денежные средства по вышеупомянутым договорам со счёта ООО «РусЭксимСервис» перевадились на расчётный счёт ФИО3, о чем свидетельствуют в том числе и протоколы осмотра предметов от 12.10.2018, 13.10.2018, 23.03.2019 компакт дисков с выписками по счетам ООО «РусЭксимСервис», ФИО3, и заключение специалиста № 35 от 14.02.2019 по счетам ООО «РусЭксимСервис». А также подтверждается договорами займа между ООО «РусЭксимСервис» («Займодавец») и ООО «Торговый дом «ТекстильТоргСервис» («Заемщик»), которое также подконтрольно ФИО3 А также подтверждается договорами займа между между ООО «РусЭксимСервис» («Займодавец») и ООО «Промтехгарант» («Заемщик»), которое также подконтрольно ФИО3

Тем самым, ФИО3 обоснованно рассчитывал и полагал, что вышеуказанные заключенные договора не будут исполнены и по своей правовой природе имеют формальный характер, служащие лишь правовым основанием для осуществления банковских операций, по перечислению денежных средств, находящихся на счетах ООО «РусЭксимСервис».

Кроме того, ФИО3, несмотря на поданные в марте 2014 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан исковое заявление от представителя ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ», в январе 2015 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан исковое заявление от представителя ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад», а также в феврале 2015 г. в Арбитражный суд Смоленской области заявления о признании должника ООО «РусЭксимСервис» несостоятельным (банкротом) от представителя ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» продолжал обманывать должностных лиц указанных Обществ, направляя в их адрес письма, указывая якобы на отсутствие у него финансовой возможности для погашения долга, и склонял их к утверждению мировых соглашений с обязательствами произвести в ближайшее время погашение задолженности в соответствии с графиками оплаты. Что подтверждатеся как показаниями представителей потерпевших АКВ, ШОВ, ФИО11, так и свидетельскими показаниями руководителей ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» СВА, ШМА, МВА, так и письмами, подписанными ФИО3 о согласовании графика погашения задолженности.

04.04.2016 в ввиду просроченной задолженности ООО «РусЭксимСервис» в размере 110 000 000 рублей и вопреки ранее утвержденному мировому соглашению между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ», последнее обратилось в Арбитражный суд Смоленской области, о расторжении мирового соглашения, утвержденного 03.03.2015 определением Арбитражного суда Смоленской области, в рамках рассматриваемого этим судом дела № А62-648/2015 о признании должника ООО «РусЭксимСервис» несостоятельным (банкротом).

28.04.2016 определением Арбитражного суда Смоленской области о введении процедуры наблюдения по делу № А62-648/2015 мировое соглашение, утвержденное определением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-648/2015 расторгнуто, заявление ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» признано обоснованным и требования Общества включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «РусЭксимСервис», в отношении должника ООО «РусЭксимСервис» введена процедура наблюдения, при этом временным управляющим должника утвержден ЧСИ

11.08.2016 решением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-648/2015 ООО «РусЭксимСервис» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении должника открыто конкурсное производство, при этом ЧСИ утвержден конкурсным управляющим ООО «РусЭксимСервис».

Таким образом, в период с 24.05.2013 по 28.04.2016 директор ООО «РусЭксимСервис» ФИО3, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на преднамеренное неисполнение договорных обязательств и незаконное хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана руководителей и должностных лиц ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад», нарушил принципы добросовестности и установленный в Российской Федерации порядок ведения хозяйственной деятельности, финансовых операций под видом гражданско-правовых сделок, в результате неисполнения условий заключенных договоров поставки сельскохозяйственной техники с ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» на сумму 110 000 000 рублей и с ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» на сумму 13 481 864 рублей 40 копеек, лишил последних права собственности и возможности распоряжения над реализованной в адрес ООО «РусЭксимСервис» сельскохозяйственной техникой, чем причинил вред их имуществу в особо крупных размерах на указанные суммы.

Квалифицирующий признак «лицом с использованием своего служебного положения», полностью нашёл своё подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу, так как, в соответствии со ст. 40 Федерального закона РФ 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», Устава ООО «РусЭксимСервис», ФИО3 фактически являлся единоличным исполнительным органом, выполняющим управленческие, организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции коммерческой организации, обладающим правом распоряжения имуществом, включая денежные средства, поступающие на расчетный счет Общества. Осуществляя свою трудовую деятельность в качестве генерального директора ООО «РусЭксимСервис». 

В соответствии с ч. 4 ст. 158 УК РФ, причинённый ущерб является особо крупным размером.

На основании вышеизложенного, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Органами предварительного следствия действия ФИО3 квалифицированы по трем статьям – мошенничество; легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; преднамеренное банкротство, при этом обвинение в преднамеренном банкротстве изложено идентично вмененному обвинению по мошенничеству. Учитывая, что суд признал установленным виновность ФИО3 в мошенничестве, то суд соглашается с позицией государственного обвинения и исключает ст. 196 УК РФ как излишне вмененное, так как умысел ФИО6 был направлен на завладение чужого имущества. А преступный план ФИО6, связанный с завладением чужого имущества, был разработан таким образом, чтобы в будующем не было законных оснований истребовать похищенное имущество из владения ООО «РусЭксимСервис», а именно банкротство ООО «РусЭксимСервис», то есть охватывалось единым умыслом на хищение чужого имущества.

Действия ФИО3 по обналичиванию денежных средств не связано с приданием им правомерного вида владения, а направлены исключительно на их завладение и распоряжение, то есть окончание действий, направленных на изъятие и завладение денежными средствами и возможностью ими распоряжаться. Таким образом, действия ФИО3 по легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, излишне вменены, так как полностью охватываются составом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в связи с чем, квалификация действий ФИО3 по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ является излишне вмененной.

При этом суд отмечает, что исключение из обвинения ФИО3 п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ и по ст. 196 УК РФ не изменяет существа обвинения и обстоятельств, фактически совершенного им преступления, не ухудшает положения ФИО3, не нарушает его права на защиту.

Доводы подсудимого о том, что его действия необходимо квалифицировать по ст. 159.4 УК РФ, действующей на период вненённого ему преступного деяния, основаны на ошибочном толковании норм права. Так, согласно ст. 10 УК РФ и п. 40 Обзора судебной практики ВС РФ № 2 (2019) утв. президиумом ВС РФ от 17.07.2019, статья 159.4 УК РФ признана утратившей законную силу с 12 июня 2015 года, в виду чего не подлежит применению, а деяния, совершённые ФИО3 подлежат квалификации по соответсвующей части статьи 159 УК РФ.

Нарушений уголовно-процессуального закона, которые лишали или ограничивали гарантированные права подсудимого, по настоящему делу не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности подсудимого, его материальное положение, также, учитывает влияние наказания на исправление осужденного.

ФИО3 совершил тяжкое преступление в сфере экономики.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, суд признаёт, согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - наличие малолетнего ребёнка; согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления (сотрудничество с органами следствия, представление информации об обстоятельствах совершения преступлений, о похищенном имуществе, дача правдивых и полных показаний, способствующих расследованию); согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ, - полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, возраст подсудимого, его состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, согласно ст. 63 УК РФ, не установлено.

Учитывая данные о личности подсудимого, его имущественное положение, суд отмечает, что ФИО3 находится в трудоспособном возрасте, является гражданином иностранного государства, по месту регистрации на территории РБ характеризуется положительно, имеет социальные привязанности, женат, имеет на иждивении 

<

данные изъяты>, на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах г. Минска не состоит, на территории РФ места регистрации не имеет, по месту проживания на территории г. Смоленска характеризуется удовлетворительно, имеет ряд заболеваний, инвалидом не является, на учётах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит; ранее на территории России не судим, к уголовной ответственности не привлекался, вину признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, в содеянном раскаялся, его поведение во время и после совершения преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, сотрудничал с органами следствия.

При данных изложенных обстоятельствах суд назначает ФИО3 наказание по правилам статей 6, 43, 60 УК РФ, в пределах санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы, так как иной вид наказания не позволит достичь цели наказания, а именно: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждения совершения новых преступлений; учитывая изложенное, исходя из принципов справедливости, соразмерности и индивидуализации наказания суд приходит к выводу о невозможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы. С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, характеризующих данных о личности подсудимого, суд полагает возможным назначить наказание без назначения дополнительных видов наказания, с определением вида исправительного учреждения по правилам ст. 58 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым преступлений, характера и степени общественной опасности преступления, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих его наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО3 преступления по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований применения положений, изложенных в ст. 64 УК РФ, судом не усматривается. Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом не установлено.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Гражданские иски ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» о взыскании с ФИО3 в счёт возмещения вреда, причинённого преступлением, на сумму 110 000 000 рублей, ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» о взыскании с ФИО3 в счёт возмещения вреда, причинённого преступлением, на сумму 13 481 864,4 рубля, признанные подсудимым ФИО3, суд удовлетворяет и на основании ст. 1064 ГК РФ взыскивает с ФИО3 в пользу ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» 110 000 000 рублей, в пользу ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» 13 481 864,40 рублей.

Арест, наложенный на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> с кадастровым (инвентарным) номером №, площадью 194,5 кв.м., принадлежащую на праве собственности СВЕ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., состоящего в запрете собственнику распоряжаться данным имуществом (запрет сделок с имуществом, запрет совершать регистрационные действия по переходу права собственности) до принятия решения по уголовному делу, подлежит отмене.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

исключить из обвинения ФИО3 п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ст. 196 УК РФ как излишне вменённые.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание, в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО3 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в него время содержания под стражей с 10.12.2018 по день вступления приговора в законную силу (включительно), в силу п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 в виде заключения под стражу до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» удовлетворить, взыскать с ФИО3 в пользу ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей 00 копеек – в счет возмещения материального вреда, причинённого преступлением.

Гражданский иск ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» удовлетворить, взыскать с ФИО3 в пользу ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» 13 481 864 (тринадцать миллионов четыреста восемьдесят одну тысячу восемьсот шестьдесят четыре) рубля 40 копеек – в счет возмещения материального вреда, причинённого преступлением.

Арест, наложенный на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым (инвентарным) номером №, площадью 194,5 кв.м., принадлежащую на праве собственности СВЕ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., состоящего в запрете собственнику распоряжаться данным имуществом (запрет сделок с имуществом, запрет совершать регистрационные действия по переходу права собственности) до принятия решения по уголовному делу, - по вступлению приговора в законную силу снять.

Вещественные доказательства по делу:

- сшивка документов на 253 листах, изъятых в ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан», расположенном по адресу: Республика Татарстан, Елабужский район, промышленная площадка «Алабуга», ул. 9, корп. 1, хранящиеся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан»;

- сшивка документов на 55 листах, изъятых в ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад», расположенном по адресу: Вологодская область, Череповецкий район, п. Тоншалово, ул. Мелиораторов, д. 1А, хранящиеся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад»;

- сшивка документов на 218 листах, изъятых у конкурсного управляющего ООО «РусЭксимСервис» ЧСИ в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, хранящиеся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности конкурсному управляющему ООО «РусЭксимСервис»;

- оптический диск с информацией филиала № 3652 Банка ВТБ (ПАО) по ООО «РусЭксимСервис»; два оптических диска с информацией «Азия-Инвест Банк» (АО) по ООО «РусЭксимСервис»; оптический диск с информацией Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» по ООО «РусЭксимСервис»; оптический диск с информацией филиала № 3652 Банка ВТБ (ПАО) по ФИО3; оптический диск с информацией АО «Райффайзенбанк» по ООО «Технофинанс», ООО «ПромТехГарант»; оптический диск с информацией «Азия-Инвест Банк» (АО) по ООО «Торговый дом «ТекстильТоргСервис»; оптический диск с информацией Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» по ООО «Технофинанс», ООО «Промтехгарант»; оптический диск с информацией «ТИМЕР-БАНК» (ПАО) по ООО «РусЭксимСервис»; предметы и документы, изъятые 10.12.2018 при проведении обыска в офисном помещении ООО «Технофинанс» по адресу: 

<

...>; документы, изъятые 10.12.2018 при проведении осмотра места происшествия в автомашине марки «Тойота Ланд Крузер 200», рег. знак №, хранящиеся при уголовном деле, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд города Смоленска в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи осужденным апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Председательствующий Д.В. Никишов