Дело № 1-195/2025 (УИД 48RS0003-01-2025-002775-65)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Липецк 24.09.2025

Правобережный районный суд г. Липецка в составе председательствующего судьи Селищевой Т.А., при секретаре Климовой Я.А., с участием государственного обвинителя Романовой А.А., подсудимой ФИО1, защитника - адвоката Ломова А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, не замужней, с основным общим образованием, не работающей, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч.4 ст.228.1 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила: три покушения на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в значительном размере, организованной группой; финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ею в результате совершения ею преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой. 

Преступления совершены ФИО1 при следующих обстоятельствах.

В неустановленный период времени, но не позднее 22 ноября 2023 года, неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, осведомленные о том, что незаконный сбыт наркотических средств образует состав преступления, однако, при этом приносит значительную материальную выгоду, в целях получения систематического дохода от данного вида преступной деятельности, создали на территории Российской Федерации, в том числе Липецкой области, организованную группу в целях совместного совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), наркотических средств, в том числе наркотического средства – каннабис (марихуана), которой и руководили.

Структура организованной группы состояла из создавших и руководивших ею организаторов и руководителей – неустановленных лиц, зарегистрировавшихся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), а также иных участников, разделявшихся в соответствии с возложенными на них функциональными обязанностями на «администраторов», «операторов», «HR-менеджеров» («менеджеров по работе с персоналом»), «гроуверов», «курьеров» («перевозчиков»), «складов», «курьеров» («закладчиков»). 

Неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), в основу совершения преступлений положен бесконтактный способ незаконного сбыта наркотического средства путем производства «закладок» (тайников), с активным использованием при этом сети «Интернет» для обмена между соучастниками информацией о совершаемых преступлениях, общения с покупателями наркотических средств и получения за реализованные наркотические средства электронных платежей в качестве оплаты противоправных действий соучастников.

Неустановленные организаторы и руководители организованной группы, взяли на себя следующие функции:

- по разработке общего плана деятельности организованной группы, то есть ее структуры, схемы действий (специализации) каждой из структур, распределив между ними обязанности по подготовке и совершению конкретных особо тяжких преступлений;

- общего руководства организованной группой и поддержания связей между ее участниками, координируя их преступные действия и создавая для них условия для совершения преступлений через соответствующие программы персональной связи с использованием сети «Интернет»;

- совершения действий, направленных на достижение общей цели, поставленной перед участниками организованной группы, в частности: осуществления подбора и вербовки участников организованной группы, определения им преступных ролей и обязанностей, обеспечения их материально-техническими и финансовыми средствами, разъяснения разработанных ими методов сокрытия совершаемых преступлений, мер безопасности и конспирации;

- по созданию интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет» для осуществления незаконного сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации, в том числе Липецкой области, лицам, пожелавшим их приобрести;

- определения «операторам», «HR-менеджерам» («менеджерам по работе с персоналом»), «гроуверам», «курьерам» («перевозчикам»), «складам», «курьерам» («закладчикам»), мест их нахождения на территории субъектов Российской Федерации, в том числе Липецкой области и координации деятельности всех участников организованной группы; 

- определения «администраторам» способа оформления так называемой «витрины» интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», то есть размещения информации о наличии доступных к приобретению наркотических средствах и координирования процесса продажи наркотических средств потребителям, содействия «администраторам» в осуществлении переписки в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет» с потребителями в случае возникновения трудностей в процессе приобретения наркотических средств потребителями;

- координации деятельности «гроуверов», заключающейся в организации поставок крупных партий наркотического средства – каннабис (марихуана), которое необходимо культивировать (вырастить) в искусственно созданной среде, переработать, подготовить к последующему сбыту;

- получения и распределения между участниками организованной группы цифровых криптовалют, полученных от преступной деятельности, при этом осуществляя легализацию (отмывание) указанных денежных средств путем конвертирования цифровых криптовалют в российские рубли и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников.

При этом, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «администраторы», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

- организации продажи наркотических средств потребителям;

- получения информации о размещенных «закладках» (тайниках), оборудованных «гроуверами», «курьерами» («перевозчиками»), «складами», «курьерами» («закладчиками»); 

- оформления так называемой «витрины» интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», то есть размещения информации о наличии доступных к приобретению наркотических средствах;

- осуществления переписки в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет» с потребителями в случае возникновения трудностей в процессе приобретения наркотических средств последними;

- получения прибыли от незаконного сбыта наркотических средств 

интернет – магазином «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Далее, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «операторы», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

- по детальному инструктажу «HR-менеджеров» («менеджеров по работе с персоналом»), «гроуверов», «курьеров» («перевозчиков»), «складов» и «курьеров» («закладчиков») по выполнению ими своих обязанностей;

- координации деятельности «курьеров» («перевозчиков»), «складов», «курьеров» («закладчиков»), заключающейся в определении вида и количества наркотических средств, которые необходимо расфасовать и разместить в «закладки» (тайники) на территории Российской Федерации, в том числе Липецкой области;

- получения от «курьеров» («перевозчиков»), «складов», «курьеров» («закладчиков»), сообщений с адресами и описаниями местонахождения «закладок» (тайников) с наркотическими средствами;

- передачи «администраторам» информации с адресами и описаниями местонахождения «закладок» (тайников) с наркотическими средствами для их последующего сбыта;

- распределения прибыли, полученной от незаконного сбыта наркотических средств, путем расчета и передачи информации, так называемых «зарплатных ведомостей» организаторам и руководителям для последующей выплаты криптовалюты участникам организованной группы;

- получения прибыли от незаконного сбыта наркотических средств 

интернет – магазином «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Затем, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «HR-менеджеры» («менеджеры по работе с персоналом»), которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

- подбора и вербовки новых участников организованной группы путем разъяснения им обязанностей участников организованной группы, порядка функционирования организованной группы, способов получения заработной платы;

- получения прибыли от незаконного сбыта наркотических средств интернет – магазином «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Также, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «гроуверы», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

- культивирования (выращивания) в искусственно созданной среде, последующей переработки и подготовки к последующему сбыту наркотического средства – каннабис (марихуана); 

- расфасовки вышеуказанного наркотического средства на «оптовые» партии и размещения в «закладки» (тайники) на территории Российской Федерации, в том числе Липецкой области, предоставления сведений о них организаторам и руководителям, «операторам» или «администраторам»;

- получения прибыли от незаконного сбыта наркотических средств интернет – магазином «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Затем, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «курьеры» («перевозчики»), которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

- перемещения крупных партий наркотических средств из основного места хранения в конкретный субъект Российской Федерации, в том числе Липецкую область, а также его последующей передачи «складам» с соблюдением мер безопасности и конспирации через «закладки» (тайники) и предоставления сведений о них организаторам и руководителям, «администраторам», «операторам»;

- получения прибыли от незаконного сбыта наркотических средств интернет – магазином «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Далее, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «склады», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

- получения крупных партий наркотических средств из «закладок» (тайников), их последующего незаконного хранения в местах своего проживания, расфасовки и передачи «курьерам» («закладчикам») с соблюдением мер безопасности и конспирации через «закладки» (тайники), предоставления сведений о них организаторам и руководителям, «операторам» или «администраторам»;

- получения прибыли от незаконного сбыта наркотических средств интернет – магазином «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Кроме того, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «курьеры» («закладчики»), которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции: 

- получения бесконтактным способом через «закладки» (тайники) партий наркотических средств, информация о которых им предоставлялась организаторами и руководителями, «операторами»;

- непосредственного хранения наркотических средств при себе и по месту жительства, а также размещения наркотических средств в «закладках» (тайниках) для приобретателей и последующей передачи организаторам и руководителям, «операторам» информации с описанием и фотографиями их местонахождения;

- получения прибыли от незаконного сбыта наркотических средств интернет – магазином «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Так, неустановленные организаторы и руководители организованной группы, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), 22 ноября 2023 года, более точное время в ходе следствия не установлено, для осуществления незаконного сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации, в том числе Липецкой области на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет» создали интернет-магазин «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС»).

В период незаконной деятельности организованной группы, а именно в период времени с 22 ноября 2023 года по 14 часов 30 минут 01 июня 2024 года, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), в целях осуществления своего преступного умысла, были подобраны следующие участники:

- «администраторы»: неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под никами «Ton» («Тон»), «ideolog» («идеолог»);

- «операторы»: неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте»);

- «HR-менеджеры» («менеджеры по работе с персоналом»): неустановленные следствием лица, ники которых на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» в ходе предварительного следствия не установлены;

- «гроуверы»: неустановленные следствием лица, ники которых на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» в ходе предварительного следствия не установлены;

- «курьеры» («перевозчики»): неустановленные следствием лица, ники которых на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» в ходе предварительного следствия не установлены;

- «склады»: неустановленные следствием лица, ники которых на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» в ходе предварительного следствия не установлены;

- «курьеры» («закладчики»): неустановленные следствием лица, ники которых на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» в ходе предварительного следствия не установлены и ФИО1, зарегистрированная на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») под ником «lomaetpzdc4el» («ломаетпз*ц4ел») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» по состоянию на 14 часов 30 минут 01 июня 2024 года под ником «Джинкс».

Так, в 14 часов 01 июня 2024 года, «операторы» – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте»), действуя в целях реализации преступных намерений, с использованием возможностей сети «Интернет» для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств на территории Липецкой области, подыскали в городе Липецке в качестве участника организованной группы с функциями «курьера» («закладчика») ФИО1, которой в ходе переписки в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», с использованием ФИО1 принадлежащего ей сотового телефона марки «iPhone» («айфон»), модели «iPhone 13» («айфон 13») с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» с неустановленным в ходе следствия абонентским номером, с возможностью доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предложили за денежное вознаграждение заниматься регулярным незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы на территории Российской Федерации, в том числе Липецкой области, в качестве «курьера» («закладчика») интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет».

В период времени с 14 часов до 14 часов 30 минут 01 июня 2024 года, ФИО1, осознавая преступный характер сделанного ей предложения, посредством переписки в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет» с использованием принадлежащего ей вышеуказанного средства мобильной связи, согласилась с поступившим предложением, тем самым вошла в состав организованной группы. При этом, в период времени с 14 часов до 14 часов 30 минут 01 июня 2024 года, «операторы» – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте») посредством переписки в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», провели с ФИО1 первоначальный инструктаж о мерах безопасности и конспирации, а также о ее обязанностях и форме оплаты ее преступной деятельности.

Кроме того, «операторы» – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте») дали ФИО1 указание об использовании в ходе осуществления преступной деятельности программы персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», в котором в период времени с 14 часов до 14 часов 30 минут 01 июня 2024 года, ФИО1 зарегистрировалась под ником «Джинкс».

В период времени с 14 часов 30 минут 01 июня 2024 года по 14 января 2025 года, ФИО1 выполняла обязанности «курьера» («закладчика»). После чего, «операторы» – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте») наделили ФИО1 обязанностями «склада» с освобождением от обязанностей «курьера» («закладчика»).

Указанная незаконная деятельность организованной группы, с участием организаторов и руководителей организованной группы – неустановленных лиц, зарегистрировавшихся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), «администраторов» – неустановленных лиц, зарегистрировавшихся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под никами «Ton» («Тон»), «ideolog» («идеолог»), «операторов» – неустановленных лиц, зарегистрировавшихся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте») и неустановленных лиц, являвшихся участниками организованной группы из числа «HR-менеджеров» («менеджеров по работе с персоналом»), «гроуверов», «курьеров» («перевозчиков»), «складов», «курьеров» («закладчиков»), а также с участием ФИО1 в качестве «курьера» («закладчика»), а затем «склада», продолжалась длительное время, а именно в период с 14 часов 30 минут 01 июня 2024 года по 13 часов 53 минуты 04 февраля 2025 года, то есть до момента, когда пресечена преступная деятельность ФИО1 и наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Так, в 10 часов 18 января 2025 года ФИО1, от «операторов» –неустановленных лиц, зарегистрировавшихся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте»), путем переписки в программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», с использованием последней сотового телефона марки «iPhone» («айФон»), модели «iPhone 13» («айФон 13») с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т-Моб» с абонентским номером «+№», имеющего доступ в сеть «Интернет», получила сообщение, содержащее сведения о местонахождении «закладки» (тайника) с наркотическим средством – каннабис (марихуана), а также указания о необходимости его последующего незаконного сбыта.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере, организованной группой, ФИО1 в период времени с 10 часов до 13 часов 35 минут 18 января 2025 года на участке местности, расположенном на расстоянии 37 метров в юго-западном направлении от дома № 10 по улице Депутатской города Липецка и имеющем географические координаты: 52.587620° северной широты и 39.573844° восточной долготы на грунте в «закладке» (тайнике) обнаружила и забрала, то есть незаконно приобрела полимерный пакет с наркотическим средством – каннабис (марихуана), массой не менее 157,60 грамма, которое стала незаконно хранить при себе, а затем с 16 часов 18 января 2025 года, в жилище, расположенном по адресу: 

<

...>, с целью последующего незаконного сбыта лицам, пожелавшим его приобрести.

Далее, продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО1 в период времени с 16 часов 18 января 2025 года по 09 часов 24 января 2025 года, в помещении вышеуказанной квартиры, расфасовала наркотическое средство в свертки, в количестве не менее 90 штук с целью последующего незаконного сбыта лицам, пожелавшим его приобрести и продолжила хранить при себе с целью последующего незаконного сбыта.

После чего, ФИО1 в период времени с 09 часов по 10 часов 24 января 2025 года на участке местности, расположенном на расстоянии 45 метров в юго-восточном направлении от дома № 188 по улице Студеновской города Липецка и имеющем географические координаты: 52.631220 ° северной широты и 39.649369 ° восточной долготы на грунте, оборудовала «закладку» (тайник), разместив в нем 29 свертков с наркотическим средством – каннабис (марихуана), общей массой 49,30 грамма.

В 10 часов 20 минут 24 января 2025 года на участке местности, расположенном на расстоянии 30 метров в восточном направлении от дома № 80 по улице Карла Либкнехта города Липецка и имеющем географические координаты: 52.629258° северной широты, 39.641384° восточной долготы, ФИО1 задержана сотрудниками УМВД России по Липецкой области по подозрению в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9 КоАП РФ.

В период времени с 13 часов 19 минут до 13 часов 53 минут 04 февраля 2025 года, в ходе осмотра места происшествия - участка местности, расположенного на расстоянии 45 метров в юго-восточном направлении от дома № 188 по улице Студеновской города Липецка и имеющего географические координаты: 52.631220 ° северной широты и 39.649369 ° восточной долготы, на грунте сотрудниками УМВД России по Липецкой области обнаружены и изъяты из незаконного оборота 29 свертков с наркотическим средством – каннабис (марихуана), общей массой 49,30 грамма.

Таким образом, свой совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере, организованной группой, ФИО1 и организаторы и руководители организованной группы – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), «администраторы» – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под никами «Ton» («Тон»), «ideolog» («идеолог»), «операторы» – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте») и неустановленные лица, являвшиеся участниками организованной группы из числа «HR-менеджеров» («менеджеров по работе с персоналом»), «гроуверов», «курьеров» («перевозчиков»), «складов», «курьеров» («закладчиков»), не довели до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как преступная деятельность ФИО1 в указанной организованной группе пресечена, в связи с чем, сообщить информацию о местонахождении «закладки» (тайника) с вышеуказанным наркотическим средством «операторам» – неустановленным лицам зарегистрировавшимся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте») она сообщить не смогла, а в последующем вышеуказанное наркотическое средство изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции. 

Она же, ФИО1, в указанный выше период времени вступила в организованную группу указанным выше способом. Незаконно приобрела полимерный пакет с наркотическим средством – каннабис (марихуана), массой не менее 157,60 грамма, расфасовала его в свертки, в количестве не менее 90 штук, в период и в месте указанном выше и продолжила их хранить при себе с целью последующего незаконного сбыта. 

После чего, ФИО1 в период времени с 09 часов по 10 часов 10 минут 24 января 2025 года на участке местности, расположенном на расстоянии 30 метров в северном направлении от дома № 46 «а» по улице Карла Либкнехта города Липецка и имеющем географические координаты: 52.632014 ° северной широты и 39.647166 ° восточной долготы в кустарнике оборудовала «закладку» (тайник), разместив в нем 30 свертков с наркотическим средством – каннабис (марихуана), общей массой 55,40 грамма.

В 10 часов 20 минут 24 января 2025 года на участке местности, расположенном на расстоянии 30 метров в восточном направлении от дома № 80 по улице Карла Либкнехта города Липецка и имеющем географические координаты: 52.629258° северной широты, 39.641384° восточной долготы, ФИО1 задержана сотрудниками УМВД России по Липецкой области по подозрению в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9 КоАП РФ.

В период времени с 12 часов 30 минут до 13 часов 13 минут 04 февраля 2025 года, в ходе осмотра места происшествия - участка местности, расположенного на расстоянии 30 метров в северном направлении от дома № 46 «а» по улице Карла Либкнехта города Липецка и имеющего географические координаты: 52.632014 ° северной широты и 39.647166 ° восточной долготы, в кустарнике сотрудниками УМВД России по Липецкой области обнаружены и изъяты из незаконного оборота 30 свертков с наркотическим средством – каннабис (марихуана), общей массой 55,40 грамма.

Таким образом, свой совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере, организованной группой, ФИО1 и организаторы и руководители организованной группы – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), «администраторы» – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под никами «Ton» («Тон»), «ideolog» («идеолог»), «операторы» – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте») и неустановленные лица, являвшиеся участниками организованной группы из числа «HR-менеджеров» («менеджеров по работе с персоналом»), «гроуверов», «курьеров» («перевозчиков»), «складов», «курьеров» («закладчиков»), не довели до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как преступная деятельность ФИО1 в указанной организованной группе пресечена, в связи с чем, сообщить информацию о местонахождении «закладки» (тайника) с вышеуказанным наркотическим средством «операторам» – неустановленным лицам зарегистрировавшимся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте») она сообщить не смогла, а в последующем вышеуказанное наркотическое средство изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции. 

Она же, ФИО1, в указанный выше период времени вступила в организованную группу указанным выше способом. Незаконно приобрела полимерный пакет с наркотическим средством – каннабис (марихуана), массой не менее 157,60 грамма, расфасовала его в свертки, в количестве не менее 90 штук, в период и в месте указанном выше и продолжила их хранить при себе с целью последующего незаконного сбыта. 

В период времени с 09 часов по 10 часов 10 минут 24 января 2025 года ФИО1, совместно с вышеуказанными соучастниками ее преступной деятельности, часть вышеуказанного наркотического средства – каннабис (марихуана), находящегося в 59 свертках, общей массой 104,70 грамма, разместила в «закладках» («тайниках») на территории города Липецка с целью последующего незаконного сбыта лицам, пожелавшим его приобрести. 

Оставшееся наркотическое средство – каннабис (марихуана), находящееся в 31 свертке, общей массой 52,90 грамма, ФИО1 стала хранить при себе в целях дальнейшей реализации лицам, пожелавшим приобрести указанное наркотическое средство.

В 10 часов 20 минут 24 января 2025 года на участке местности, расположенном на расстоянии 30 метров в восточном направлении от дома № 80 по улице Карла Либкнехта города Липецка и имеющем географические координаты: 52.629258° северной широты, 39.641384° восточной долготы, ФИО1 задержана сотрудниками УМВД России по Липецкой области по подозрению в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9 КоАП РФ.

В период времени с 13 часов 48 минут до 14 часов 40 минут 24 января 2025 года в ходе личного досмотра ФИО1, проведенного в помещении дежурной части ОП № 5 УМВД России по городу Липецку, расположенного по адресу: 

<

...>, в сумке, находящейся при ФИО1, обнаружен и изъят из незаконного оборота 31 сверток с наркотическим средством – каннабис (марихуана), общей массой 52,90 грамма.

Таким образом, свой совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере, организованной группой, ФИО1 и организаторы и руководители организованной группы – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), «администраторы» – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под никами «Ton» («Тон»), «ideolog» («идеолог»), «операторы» – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте») и неустановленные лица, являвшиеся участниками организованной группы из числа «HR-менеджеров» («менеджеров по работе с персоналом»), «гроуверов», «курьеров» («перевозчиков»), «складов», «курьеров» («закладчиков»), не довели до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как преступная деятельность ФИО1 в указанной организованной группе пресечена, в связи с чем, сообщить информацию о местонахождении «закладки» (тайника) с вышеуказанным наркотическим средством «операторам» – неустановленным лицам зарегистрировавшимся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте») она сообщить не смогла, а в последующем вышеуказанное наркотическое средство изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции.

Она же, ФИО1, имея умысел на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными ею в результате совершения ею преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

В неустановленный период времени, но не позднее 22 ноября 2023 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, осведомленные о том, что незаконный сбыт наркотических средств образует состав преступления, однако, при этом приносит значительную материальную выгоду, в целях получения систематического дохода от данного вида преступной деятельности, создали на территории Российской Федерации, в том числе Липецкой области, организованную группу в целях совместного совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом посредством информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), наркотических средств, в том числе наркотического средства – каннабис (марихуана), которой и руководили.

Структура организованной группы состояла из создавших и руководивших ею организаторов и руководителей – неустановленных лиц, зарегистрировавшихся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), а также иных участников, разделявшихся в соответствии с возложенными на них функциональными обязанностями на «администраторов», «операторов», «HR-менеджеров» («менеджеров по работе с персоналом»), «гроуверов», «курьеров» («перевозчиков»), «складов», «курьеров» («закладчиков»). 

Неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), в основу совершения преступлений положен бесконтактный способ незаконного сбыта наркотического средства путем производства «закладок» (тайников), с активным использованием при этом сети «Интернет» для обмена между соучастниками информацией о совершаемых преступлениях, общения с покупателями наркотических средств и получения за реализованные наркотические средства электронных платежей в качестве оплаты противоправных действий соучастников.

Неустановленные организаторы и руководители организованной группы, взяли на себя следующие функции:

- по разработке общего плана деятельности организованной группы, то есть ее структуры, схемы действий (специализации) каждой из структур, распределив между ними обязанности по подготовке и совершению конкретных особо тяжких преступлений;

- общего руководства организованной группой и поддержания связей между ее участниками, координируя их преступные действия и создавая для них условия для совершения преступлений через соответствующие программы персональной связи с использованием сети «Интернет»;

- совершения действий, направленных на достижение общей цели, поставленной перед участниками организованной группы, в частности: осуществления подбора и вербовки участников организованной группы, определения им преступных ролей и обязанностей, обеспечения их материально-техническими и финансовыми средствами, разъяснения разработанных ими методов сокрытия совершаемых преступлений, мер безопасности и конспирации;

- по созданию интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет» для осуществления незаконного сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации, в том числе Липецкой области, лицам, пожелавшим их приобрести;

- определения «операторам», «HR-менеджерам» («менеджерам по работе с персоналом»), «гроуверам», «курьерам» («перевозчикам»), «складам», «курьерам» («закладчикам»), мест их нахождения на территории субъектов Российской Федерации, в том числе Липецкой области и координации деятельности всех участников организованной группы; 

- определения «администраторам» способа оформления так называемой «витрины» интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», то есть размещения информации о наличии доступных к приобретению наркотических средствах и координирования процесса продажи наркотических средств потребителям, содействия «администраторам» в осуществлении переписки в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет» с потребителями в случае возникновения трудностей в процессе приобретения наркотических средств потребителями;

- координации деятельности «гроуверов», заключающейся в организации поставок крупных партий наркотического средства – каннабис (марихуана), которое необходимо культивировать (вырастить) в искусственно созданной среде, переработать, подготовить к последующему сбыту;

- получения и распределения между участниками организованной группы цифровых криптовалют, полученных от преступной деятельности, при этом осуществляя легализацию (отмывание) указанных денежных средств путем конвертирования цифровых криптовалют в российские рубли и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников.

При этом, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «администраторы», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

- организации продажи наркотических средств потребителям;

- получения информации о размещенных «закладках» (тайниках), оборудованных «гроуверами», «курьерами» («перевозчиками»), «складами», «курьерами» («закладчиками»); 

- оформления так называемой «витрины» интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», то есть размещения информации о наличии доступных к приобретению наркотических средствах;

- осуществления переписки в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет» с потребителями в случае возникновения трудностей в процессе приобретения наркотических средств последними;

- получения прибыли от незаконного сбыта наркотических средств интернет – магазином «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Далее, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «операторы», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

- по детальному инструктажу «HR-менеджеров» («менеджеров по работе с персоналом»), «гроуверов», «курьеров» («перевозчиков»), «складов» и «курьеров» («закладчиков») по выполнению ими своих обязанностей;

- координации деятельности «курьеров» («перевозчиков»), «складов», «курьеров» («закладчиков»), заключающейся в определении вида и количества наркотических средств, которые необходимо расфасовать и разместить в «закладки» (тайники) на территории Российской Федерации, в том числе Липецкой области;

- получения от «курьеров» («перевозчиков»), «складов», «курьеров» («закладчиков»), сообщений с адресами и описаниями местонахождения «закладок» (тайников) с наркотическими средствами;

- передачи «администраторам» информации с адресами и описаниями местонахождения «закладок» (тайников) с наркотическими средствами для их последующего сбыта;

- распределения прибыли, полученной от незаконного сбыта наркотических средств, путем расчета и передачи информации, так называемых «зарплатных ведомостей» организаторам и руководителям для последующей выплаты криптовалюты участникам организованной группы;

- получения прибыли от незаконного сбыта наркотических средств интернет – магазином «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Затем, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «HR-менеджеры» («менеджеры по работе с персоналом»), которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

- подбора и вербовки новых участников организованной группы путем разъяснения им обязанностей участников организованной группы, порядка функционирования организованной группы, способов получения заработной платы;

- получения прибыли от незаконного сбыта наркотических средств интернет – магазином «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Также, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «гроуверы», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

- культивирования (выращивания) в искусственно созданной среде, последующей переработки и подготовки к последующему сбыту наркотического средства – каннабис (марихуана); 

- расфасовки вышеуказанного наркотического средства на «оптовые» партии и размещения в «закладки» (тайники) на территории Российской Федерации, в том числе Липецкой области, предоставления сведений о них организаторам и руководителям, «операторам» или «администраторам»;

- получения прибыли от незаконного сбыта наркотических средств интернет – магазином «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Затем, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «курьеры» («перевозчики»), которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

- перемещения крупных партий наркотических средств из основного места хранения в конкретный субъект Российской Федерации, в том числе Липецкую область, а также его последующей передачи «складам» с соблюдением мер безопасности и конспирации через «закладки» (тайники) и предоставления сведений о них организаторам и руководителям, «администраторам», «операторам»;

- получения прибыли от незаконного сбыта наркотических средств интернет – магазином «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Далее, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «склады», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

- получения крупных партий наркотических средств из «закладок» (тайников), их последующего незаконного хранения в местах своего проживания, расфасовки и передачи «курьерам» («закладчикам») с соблюдением мер безопасности и конспирации через «закладки» (тайники), предоставления сведений о них организаторам и руководителям, «операторам» или «администраторам»;

- получения прибыли от незаконного сбыта наркотических средств интернет – магазином «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Кроме того, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «курьеры» («закладчики»), которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции: 

- получения бесконтактным способом через «закладки» (тайники) партий наркотических средств, информация о которых им предоставлялась организаторами и руководителями, «операторами»;

- непосредственного хранения наркотических средств при себе и по месту жительства, а также размещения наркотических средств в «закладках» (тайниках) для приобретателей и последующей передачи организаторам и руководителям, «операторам» информации с описанием и фотографиями их местонахождения;

- получения прибыли от незаконного сбыта наркотических средств интернет – магазином «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Так, неустановленные организаторы и руководители организованной группы, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), 22 ноября 2023 года, более точное время в ходе следствия не установлено, для осуществления незаконного сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации, в том числе Липецкой области на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет» создали интернет-магазин «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС»).

В период незаконной деятельности организованной группы, а именно в период времени с 22 ноября 2023 года по 14 часов 30 минут 01 июня 2024 года, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), в целях осуществления своего преступного умысла, были подобраны следующие участники:

- «администраторы»: неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под никами «Ton» («Тон»), «ideolog» («идеолог»);

- «операторы»: неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте»);

- «HR-менеджеры» («менеджеры по работе с персоналом»): неустановленные следствием лица, ники которых на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» в ходе предварительного следствия не установлены;

- «гроуверы»: неустановленные следствием лица, ники которых на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» в ходе предварительного следствия не установлены;

- «курьеры» («перевозчики»): неустановленные следствием лица, ники которых на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» в ходе предварительного следствия не установлены;

- «склады»: неустановленные следствием лица, ники которых на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» в ходе предварительного следствия не установлены;

- «курьеры» («закладчики»): неустановленные следствием лица, ники которых на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» в ходе предварительного следствия не установлены и ФИО1, зарегистрированная на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») под ником «lomaetpzdc4el» («ломаетпз*ц4ел») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» по состоянию на 14 часов 30 минут 01 июня 2024 года под ником «Джинкс».

Так, в 14 часов 01 июня 2024 года, «операторы» – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте»), действуя в целях реализации преступных намерений, с использованием возможностей сети «Интернет» для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств на территории Липецкой области, подыскали в городе Липецке в качестве участника организованной группы с функциями «курьера» («закладчика») ФИО1, которой в ходе переписки в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», с использованием ФИО1 принадлежащего ей сотового телефона марки «iPhone» («айФон»), модели «iPhone 13» («айФон 13») с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» с неустановленным в ходе следствия абонентским номером, с возможностью доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предложили за денежное вознаграждение заниматься регулярным незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы на территории Российской Федерации, в том числе Липецкой области, в качестве «курьера» («закладчика») интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет».

В период времени с 14 часов до 14 часов 30 минут 01 июня 2024 года, ФИО1, осознавая преступный характер сделанного ей предложения, посредством переписки в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет» с использованием принадлежащего ей вышеуказанного средства мобильной связи, согласилась с поступившим предложением, тем самым вошла в состав организованной группы. При этом, в период времени с 14 часов до 14 часов 30 минут 01 июня 2024 года, «операторы» – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте») посредством переписки в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», провели с ФИО1 первоначальный инструктаж о мерах безопасности и конспирации, а также о ее обязанностях и форме оплаты ее преступной деятельности.

Кроме того, «операторы» – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте») дали ФИО1 указание об использовании в ходе осуществления преступной деятельности программы персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», в котором в период времени с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут 01 июня 2024 года, ФИО1 зарегистрировалась под ником «Джинкс».

В период времени с 14 часов 30 минут 01 июня 2024 года по 14 января 2025 года, ФИО1 выполняла обязанности «курьера» («закладчика»). После чего, «операторы» – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте») наделили ФИО1 обязанностями «склада» с освобождением от обязанностей «курьера» («закладчика»).

Указанная незаконная деятельность организованной группы, с участием организаторов и руководителей организованной группы – неустановленных лиц, зарегистрировавшихся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), «администраторов» – неустановленных лиц, зарегистрировавшихся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под никами «Ton» («Тон»), «ideolog» («идеолог»), «операторов» – неустановленных лиц, зарегистрировавшихся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте») и неустановленных лиц, являвшихся участниками организованной группы из числа «HR-менеджеров» («менеджеров по работе с персоналом»), «гроуверов», «курьеров» («перевозчиков»), «складов», «курьеров» («закладчиков»), а также с участием ФИО1 в качестве «курьера» («закладчика»), а затем «склада», продолжалась длительное время, а именно в период с 14 часов 30 минут 01 июня 2024 года по 13 часов 53 минуты 04 февраля 2025 года, то есть до момента, когда пресечена преступная деятельность ФИО1 и наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Так, реализуя договоренность о преступной деятельности, организаторы и руководители организованной группы – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), взяли на себя обязательства по приобретению цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин»), полученной от незаконного сбыта наркотических средств, на криптовалютный кошелек интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», в том числе в размере, предназначенном в качестве оплаты преступной деятельности ФИО1 и получению информации о электронном адресе криптовалютного кошелька, находящегося в пользовании ФИО1, на который последней в дальнейшем переводилась цифровая криптовалюта «Bitcoin» («Биткоин») в качестве вознаграждения за выполнение ей функций «курьера» («закладчика») и затем «склада» в вышеуказанной организованной группе.

ФИО1, обязалась предоставлять организаторам и руководителям организованной группы – неустановленным лицам, зарегистрировавшимся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») информацию о криптовалютном кошельке, имеющемся в ее пользовании, на который ФИО1 в последствии поступала цифровая криптовалюта «Bitcoin» («Биткоин»), приобретенная в результате незаконного сбыта наркотических средств, в размере, предназначенном в качестве оплаты преступной деятельности последней; осуществлять сделки и финансовые операции, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанной криптовалютой, путем совершения сделок и финансовых операций с использованием электронных средств платежа с цифровой криптовалютой «Bitcoin» («Биткоин»), путем перевода последней в российские рубли и введения их в легальную финансовую систему Российской Федерации.

При этом, ФИО1 и организаторы и руководители организованной группы – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), использовали конспиративную схему продажи (конвертирования) цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин»), нелегально полученной от незаконного сбыта наркотических средств в российские рубли и введения их в финансовую систему Российской Федерации, посредством использования специальных интернет-ресурсов в сети «Интернет», позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом электронных средств платежа, а также с использованием счетов, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств. 

ФИО1, нигде не работая и не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, в период с 14 часов 30 минут 01 июня 2024 года по 13 часов 53 минуты 04 февраля 2025 года, совместно с вышеуказанными неустановленными участниками организованной группы осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств на территории Липецкой области, получив от совершения преступлений доход в виде цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин») в неустановленной сумме, эквивалентной 954 598 рублям.

Так, ФИО1 в период с 14 часов 30 минут 01 июня 2024 года по 13 часов 53 минуты 04 февраля 2025 года, посредством переписки в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» сообщила организаторам и руководителям организованной группы – неустановленным лицам, зарегистрировавшимся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») электронный адрес криптовалютного кошелька, зарегистрированного на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», находящегося в ее пользовании. После чего, организаторы и руководители организованной группы – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), в период с 18 часов 23 минут 28 сентября 2024 года по 12 часов 12 минут 21 января 2025 года, неустановленным в ходе следствия способом, в качестве оплаты преступной деятельности ФИО1, осуществляли переводы цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин») в неустановленной сумме, эквивалентной 882 678 рублям, на указанный ФИО1 криптовалютный кошелек за ранее размещенные последней «закладки» (тайники) с наркотическими средствами и цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин») в неустановленной сумме, эквивалентной 71 920 рублям, в счет оплаты за совершение ФИО1 незаконного сбыта наркотического средства - каннабис (марихуана), общей массой 49,30 грамма, незаконного сбыта наркотического средства - каннабис (марихуана), общей массой 55,40 грамма и незаконного сбыта наркотического средства - каннабис (марихуана), общей массой 52,90 грамма, которые ФИО1 и организаторы и руководители организованной группы – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), «администраторы» – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под никами «Ton» («Тон»), «ideolog» («идеолог»), «операторы» – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте») и неустановленные лица, являвшиеся участниками организованной группы из числа «HR-менеджеров» («менеджеров по работе с персоналом»), «гроуверов», «курьеров» («перевозчиков»), «складов», «курьеров» («закладчиков»), не довели до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как преступная деятельность ФИО1 в указанной организованной группе пресечена, в связи с чем, сообщить информацию о местонахождении «закладки» (тайника) с вышеуказанным наркотическим средством «операторам» – неустановленным лицам зарегистрировавшимся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «ice+latte» («айс+латте») она сообщить не смогла, а в последующем вышеуказанное наркотическое средство изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции.

В свою очередь, ФИО1, в период с 18 часов 23 минут 28 сентября 2024 года по 20 часов 42 минуты 21 января 2025 года, находясь в помещении 

<

...> используя сотовый телефон марки «iPhone» («айФон»), модели «iPhone 13» («айФон 13») с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т-Моб» с абонентским номером «+№», имеющим доступ в сеть «Интернет», используя «встроенный» обменник интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») в сети «Интернет», находящийся в ведении организаторов и руководителей организованной группы – неустановленных лиц, зарегистрировавшихся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), систематически и неоднократно осуществила продажу (конвертирование) цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин») в неустановленной сумме, эквивалентной 954 598 рублям, получив при этом денежные средства на общую сумму 954 598 рублей на банковский счет № №, открытый 05 апреля 2021 года в АО «ТБАНК» по адресу: 

<

...> «а», строение 26 на ее имя и выпущенную к вышеуказанному банковскому счету расчетную карту № №, тем самым ввела нелегально полученные денежные средства от незаконного сбыта наркотических средств в финансовую систему Российской Федерации, под видом легально полученной прибыли от изменения курса криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин») на интернет-ресурсах, то есть придала правомерный вид владению для дальнейшего использования и распоряжения указанными денежными средствами.

Действия ФИО1, а также организаторов и руководителей организованной группы – неустановленных лиц, зарегистрировавшихся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), направленные на совершение финансовых операций с криптовалютой «Bitcoin» («Биткоин») приобретенной ими в результате совершения ими преступлений, продажу (конвертирование) цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин») в российские рубли, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, были умышленными и непосредственно направленными на сокрытие нелегального источника происхождения криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин»), полученной в качестве оплаты за деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств. При этом, использование ими выбранной схемы продажи (конвертирования) цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин»), интернет-приложений, деятельность которых не регулируется финансовой системой Российской Федерации и не запрещена законодательством Российской Федерации, фактически осуществленной организаторами и руководителями организованной группы – неустановленными лицами, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), ФИО1, предоставило им возможность владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами в сумме 954 598 рублей, добытыми преступным путем, произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников, то есть придало правомерный вид владению указанными денежными средствами для дальнейшего их использования и распоряжения.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признала полностью. С учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, (т. 3, л.д. 100-102, 123-124, 154-155, 170-174, 217-218), суду показала, что 01 июня 2024 года примерно в 14 часов она находилась дома по адресу проживания. У нее был сотовый телефон марки «iPhone», модели «13». В телефоне стояла сим-карта оператора «Билайн», но с каким номером, не помнит. Сим-карта была оформлена не на нее. В это время она зашла в «теневой» сегмент сети «Интернет», а именно на «теневую» торговую площадку «KRAKEN», на платформе которой находится очень много магазинов, которые продают наркотики, в том числе и марихуану. На вышеуказанной торговой площадке у нее был аккаунт с ником «lomaetpzdc4el», с которого она написала в чат магазина сообщение о том, что хочет работать закладчиком наркотиков. В это время ей пришло сообщение от «оператора» магазина «BUNNY BROTHERS» с ником «ice+latte», который предложил ей стать сотрудником магазина, сказал, что в настоящее время есть вакансия курьера «закладчика», но возможен карьерный рост. Если она согласится, то ей нужно будет в одном месте забирать фасованные наркотики, делать розничные закладки и информацию о них сообщать оператору. «ice+latte» сказал ей, что закладки нужно делать в надежных местах и не привлекать к себе внимания, зарплата будет примерно 200 000 рублей в месяц, может больше, в зависимости от продаж. «ice+latte» написал, что заработную плату будет платить владелец магазина с ником «DaddyBunny» в «Биткоинах», которые он будет переводить на криптовалютный кошелек ее профиля на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» с криптовалютного кошелька магазина «BUNNY BROTHERS», на который поступает криптовалюта от покупателей наркотиков. Кроме того, «ice+latte» написал, что можно обменивать криптовалюту на рубли также с помощью владельца магазина, но с комиссией.

Она давно пользовалась криптовалютным кошельком в своем профиле на данной торговой площадке, так как приобретала на ней наркотики для личного потребления. Рубли она конвертировала также с помощью различных обменников в сети «Интернет». 

01 июня 2024 года в 14 часов 30 минут она согласилась на его предложение. Он сказал, что для более удобной работы ей нужно будет зарегистрироваться в мессенджере «Element». Также «ice+latte» сказал, что он будет ее оператором и будет координировать ее работу. Она скачала это приложение и создала себе аккаунт. В процессе работы она часто меняла ники. Уже в январе 2025 года у нее был ник «Йен Галлагер». По состоянию на 01.06.2024 у нее был ник «Джинкс».

Оператор в этом мессенджере был с таким же ником – «ice+latte». После этого, она пройдя инструктаж по предстоящей ей работе, необходимых мер конспирации, начала работать. «ice+latte» в мессенджере «Element» присылал ей координаты оптовых закладок, она их забирала, оборудовала розничные закладки и информацию о их местонахождении присылала оператору в этом же мессенджере. 

При оборудовании закладок она пользовалась своим телефоном. В процессе работы у нее перестала работать сим-карта. В начале сентября 2024 года она приобрела себе новую сим-карту сотового оператора ООО «Т-Моб» с абонентским номером «№», которую вставила в свой сотовый телефон. 

Первую нормальную зарплату она получила 28 сентября 2024 года. 29 сентября 2024 года она вывела полученную зарплату на свой банковский счет «ТБАНКА» с помощью владельца магазина с ником «DaddyBunny». Она оставила ему заявку на вывод, перевела ему криптовалюту и получила рубли на свой счет. Она знала, что за эти услуги берется большая комиссия, но разбираться с биржами сама не хотела. Также поясняет, что к вышеуказанному счету у нее была привязана и карта, но она была виртуальной, пластика у нее никогда не было. 

Она как-то спросила «DaddyBunny» о том, почему вся «теневая» торговая площадка «KRAKEN» ведет расчеты только в криптовалюте, он ей ответил, что в России в законодательстве не указана ответственность за совершение операций в криптовалюте, ее нельзя отследить и выяснить откуда поступают денежные средства и какой источник их происхождения. Также он ей сказал, как она может объяснять, если ее спросят, откуда именно у нее появились деньги, а именно, что она приобрела криптовалюту, когда был небольшой курс, а потом курс поднялся и она стала продавать «Биткоин» и таким образом заработала деньги. Также он сообщил, что никто не сможет проверить, когда именно и где она купила криптовалюту, такие данные не сохраняются. Она просила у него, а зачем так говорить, он ответил, что если вопросы возникнут у лиц или правоохранительных органов, то она сможет объяснить, что заработала деньги на торгах между курсами криптовалют и деньги законные.

В процессе работы 14.01.2025 оператор «ice+latte» повысил ее до «склада», то есть она теперь должна была забирать большие «оптовые» не расфасованные партии наркотиков, хранить их дома, фасовать и уже делать закладки с «оптовыми» расфасованными партиями, которые в последующем передавались оператором курьерам «закладчикам». В магазине кроме владельца «DaddyBunny», оператора «ice+latte» были и другие сотрудники – это были администраторы с никами «Ton» и «ideolog». Администраторы отвечали за формирование позиций на витрине магазина, уточняли места закладок и общались с покупателями. Также помимо чата магазина на «KRAKEN» все общались в мессенджере «Element». Ники были аналогичны. Также были и другие сотрудники, но она с ними не контактировала. 

18.01.2025 в 10 часов ей от оператора пришло сообщение с указанием местонахождения оптовой закладки с наркотиками, которая находилась в районе улицы Депутатской г. Липецка. Забрала она ее примерно в 13 часов 35 минут того же дня. В закладке было большое количество марихуаны, которую ей нужно было расфасовать по 2 грамма и по 30-50 свертков передавать оператору. Место этой закладки она показывала в ходе проверки ее показаний на месте. Домой она вернулась в этот же день в 16 часов. Все, что забрала в закладке, хранила дома, фасовала согласно заданию оператора и время от времени по указанию «ice+latte» ходила и раскладывала закладки с расфасованной марихуаной большими партиями. Весы и упаковочный материал она приобретала в различных канцелярских магазинах г. Липецка. К концу января 2025 года у нее практически закончилась марихуана и она расфасовала три последние «оптовые» партии марихуаны, которые по заданию оператора должна была разложить на территории г. Липецка.

24.01.2025 в 09 часов она вышла из дома, с собой взяла три последние партии марихуаны. Решила сделать оптовые закладки в районе «Сокола» г. Липецка. В 10 часов 24.01.2025 она оборудовала закладку, которую показала первой, при проведении проверки ее показаний на месте. Потом, в 10 часов 10 минут оборудовала закладку, которую показала второй, при проведении проверки ее показаний на месте. Фотографии и координаты вышеуказанных двух закладок она пыталась отправить оператору, но сообщения не отправились, так как была плохая связь.

При себе у нее осталась третья партия, с которой она шла по улице Карла Либкнехта города Липецка. Она планировала положить закладку на этой улице, но сотрудники полиции задержали ее. Она добровольно передавала полицейским сотовый телефон для проведения нужных им мероприятий, также добровольно на камеру рассказывала об обстоятельствах своей работы. Сотрудники полиции после проведения нужных им мероприятий вернули ей сотовый телефон обратно. После чего ее доставили в отдел, где ее досмотрели и изъяли последнюю партию и сотовый телефон. 

За весь период работы она получила доход в криптовалюте на сумму 954 598 рублей, которые с 29.09.2024 по 21.01.2025 вывела на свой банковский счет. В последующем она участвовала при проведении следственного эксперимента где показала, как она это делала. При этом денежные средства в сумме 71 920 рублей она получила за отработку последней партии марихуаны, которую она забрала 18.01.2025. 14.01.2025 оператор прислал ей аванс за эту партию, а потом доплачивал за фасовку и оборудование «оптовых» закладок. Извлеченный ею доход в криптовалюте за период работы в вышеуказанном магазине она получила за совершение преступлений, а именно от незаконного сбыта наркотиков, и путем вывода их в рублях, посредством вышеуказанных ею действий. Заработанные деньги она тратила на личные нужды, еду, одежду и иные бытовые расходы. Ничего дорогостоящего не покупала. 

В ходе проверки показаний на месте 09.07.2025 обвиняемая ФИО1 в присутствии защитника указала на:

- участок местности, расположенный на расстоянии 37 метров в юго-западном направлении от дома № 10 по ул. Депутатской, г. Липецка, географические координаты: 52.587620 ° северной широты и 39.573844° восточной долготы, где она забрала оптовую партию с наркотическим средством - каннабис (марихуана), массой не менее 157,60 грамма;

- участок местности, расположенный на расстоянии 45 метров в юго-восточном направлении от дома № 188 по ул. Студеновской г. Липецка географические координаты: 52.631220 ° северной широты и 39.649369 ° восточной долготы, где ею была оборудована «закладка» (тайник) с 29 свертками с наркотическим средством – каннабис (марихуана), общей массой 49,30 грамма;

- участок местности, расположенный на расстоянии 30 метров в северном направлении от дома № 46 «а» по ул. Карла Либкнехта г. Липецка географические координаты: 52.632014 ° северной широты и 39.647166 ° восточной долготы, где ею была оборудована «закладка» (тайник) с 30 свертками с наркотическим средством – каннабис (марихуана), общей массой 55,40 грамма; 

- участок местности, расположенный на расстоянии 30 метров в восточном направлении от дома № 80 по ул. Карла Либкнехта г. Липецка, географические координаты: 52.629258 ° северной широты и 39.641384 ° восточной долготы, где она была задержана сотрудниками полиции с 31 свертком с наркотическим средством каннабис (марихуана), общей массой 52,90 грамма, и подтвердила свои показания относительно обстоятельств совершенных ею преступлений (т.3, л.д.156-162).

Суд полагает, что показания подсудимой ФИО1, данные в ходе предварительного расследования и судебного следствия об обстоятельствах совершенных преступлений, а также подтвержденные ею в суде, являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, согласуются с другими доказательствами, собранными по делу.

Помимо признания вины самой подсудимой, её вина в совершении каждого из вышеуказанных преступлений полностью установлена собранными по делу и исследованными в судебном заседании допустимыми доказательствами, достаточными для разрешения данного дела: показаниями свидетелей, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ; протоколами следственных действий, проведенных в соответствии с требованиями УПК РФ; заключениями экспертиз, в выводах которых у суда нет оснований сомневаться ввиду их аргументированности и полноты проведенных исследований, а также результатами оперативно-розыскных мероприятий, проведенных при наличии предусмотренных законом оснований и условий их проведения.

Свидетели Свидетель №1 и Свидетель №2 - оперуполномоченные УНК УМВД России по Липецкой области, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования суду показали, что 24.01.2025 УНК УМВД России по Липецкой области на территории города Липецка проводились мероприятия, целью которых было установление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков на территории города Липецка и Липецкой области. Около 10 часов 20 минут того же дня, они и старший оперуполномоченный Свидетель №3 на служебном автомобиле находились у дома № 80 по улице Карла Либкнехта города Липецка. Их внимание привлекла девушка, которая шла по данной улице, она постоянно держала в руках сотовый телефон, озиралась по сторонам, как будто чего-то боялась, при себе у девушки была сумка. Они немного проехали в сторону девушки, вышли из автомобиля, подошли к ней, представились, после чего попросили представиться девушку. Девушка представилась ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей по адресу: 

<

адрес>. При этом ФИО1 волновалась, не могла спокойно стоять на месте. По внешним признакам ФИО1 находилась в состоянии опьянения, однако запах алкоголя от нее не исходил. Внятно пояснить цель своего нахождения в этом месте она не смогла. В связи с этим, они приняли решение о задержании ФИО1 по подозрению в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ, о чем ей сообщили. ФИО1 сказала, что занимается сбытом наркотиков и раскладывает «закладки» и при себе у нее имеется расфасованная на маленькие свертки партия «марихуаны». Также ФИО1 пояснила, что работает на интернет-магазин с названием «BUNNY BROTHERS», который функционирует на «теневой» торговой площадке «KRAKEN». Она добровольно передала им свой сотовый телефон, в отношении которого было проведено ОРМ «Исследование предметов и документов», кроме того ФИО1 добровольно согласилась с проведением в отношении нее ОРМ «Опрос» с использованием видеозаписи. Потом они вернули ФИО1 ее сотовый телефон и доставили её в ОП № 5 УМВД России по г. Липецку, где Свидетель №2 составил рапорт о задержании. После этого ФИО1 была передана оперативному дежурному для проведения личного досмотра и дальнейшего разбирательства. 

Кроме того, в отношении вышеуказанного интернет-магазина было проведено ОРМ «Наведение справок». Все полученные результаты ОРМ были обработаны, систематизированы и переданы следователю для приобщения к материалам уголовного дела. В ходе проведения ОРМ «Наведение справок» была получена информация о том, что в «теневом» сегменте телекоммуникационной сети «Интернет» имеется «теневая» торговая площадка «KRAKEN». «URL» (адрес) данной торговой площадки постоянно меняется, но на момент проведения вышеуказанного ОРМ доступ на нее осуществлялся по «URL» (адресу) 

<

данные изъяты> На её платформе имеются интернет-магазины, осуществляющие незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской Федерации, в том числе Липецкой области. Также установлено, что неустановленные лица на платформе вышеуказанной торговой площадки, организовали интернет-магазин «BUNNY BROTHERS», который специализировался на продаже различных наркотических средств, в том числе наркотического средства – каннабис (марихуана) через систему тайников («закладок») и безналичного расчета на территории Липецкой области (т.1, л.д.106-112, 113-115).

Также свидетели Свидетель №1 и Свидетель №2 показали, что информация, предоставленная им ФИО1 об участии иных лиц в незаконном обороте наркотических средств, была реализована и возбуждено уголовное дело. 

Свидетель Свидетель №3 - оперуполномоченный УНК УМВД России по Липецкой области, в ходе предварительного расследования дал показания относительно обстоятельств задержания ФИО1 и доставления её в отдел полиции, аналогичные показаниям свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2 (т.1, л.д.116-118).

Факт задержания ФИО1 указанными сотрудниками полиции подтверждается также рапортом старшего оперуполномоченного отдела № 3 УНК УМВД России по Липецкой области Свидетель №2 от 24.01.2025 (т.1, л.д.9).

Свидетель Свидетель №7 - оперуполномоченный УНК УМВД России по Липецкой области, в ходе предварительного расследования показал, что 03.02.2025 ему было поручено производство отдельных следственных действий (оперативно-розыскных, розыскных мероприятий) по уголовному делу, возбужденному 25.01.2025 ОРП ОП № 5 СУ УМВД России по г. Липецку по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в отношении ФИО1 

04.02.2025 в период времени с 12 часов 30 минут до 13 часов 13 минут им, с участием понятых, был проведен осмотр места происшествия – участка местности, расположенного на расстоянии примерно 30 метров в северном направлении от дома № 46 «а» по ул. Карла Либкнехта г. Липецка географические координаты: 52.632014 ° с.ш. и 39.647166 ° в.д. В ходе осмотра данного участка местности в кустарнике обнаружен и изъят прозрачный полимерный сверток с содержимым, обмотанный изоляционной лентой черного цвета. 

04.02.2025 в период времени с 13 часов 19 минут до 13 часов 53 минут он, с участием понятых, провел осмотр места происшествия – участка местности, расположенного на расстоянии примерно 45 метров в юго-восточном направлении от дома № 188 по ул. Студеновская г. Липецка географические координаты: 52.631220 ° с.ш. и 39.649369 ° в.д. Осмотр был проведен с участием двух понятых. В ходе осмотра данного участка местности под полимерным пакетом, находящемся у дерева обнаружен и изъят полимерный пакет с содержимым.

Обнаруженные в ходе осмотров предметы были упакованы надлежащим образом. После осмотров были составлены протоколы (т.1, л.д.126-128).

Свидетели Свидетель №8 и Свидетель №9, участвующие в качестве понятых в вышеуказанных осмотрах мест происшествий дали показания относительно обстоятельств проведения таковых и изъятия предметов, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №7 (т.1, л.д.129-132).

Свидетель Свидетель №4, в ходе предварительного расследования показала, что ранее она работала в должности оперуполномоченного ОУР ОП № 5 УМВД России по г. Липецку. 24.01.2025 примерно в 13 часов ей от начальника поступило указание о проведении личного досмотра ФИО1, которая была доставлена в дежурную часть ОП № 5 УМВД России по г. Липецку по подозрению в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ. Личный досмотр ФИО1 проводился в период времени с 13 часов 48 минут до 14 часа 40 минут 24 января 2025 года в присутствии двух понятых – Свидетель №5 и Свидетель №6 На ее вопрос ФИО1 ответила, что у нее в сумке имеются наркотики, которые она должна была разложить на территории г. Липецка. В ходе личного досмотра в сумке ФИО1 были обнаружены и изъяты: сотовый телефон марки «iPhone» модели «13» в красном чехле; один сверток, перемотанный синей изоляционной лентой; один прозрачный полимерный пакет с 30 свертками, перемотанными черной изоляционной лентой. Указанные предметы были упакованы надлежащим образом. После чего, она составила протокол личного досмотра, в котором она допустила техническую ошибку. При описании обнаруженных в сумке свертков, она ошибочно указала, что в полимерном пакете находятся 30 свертков, перемотанных синей изоляционной лентой, но на самом деле лента была черного цвета. В графе «По настоящему протоколу изъяты:…» она написала правильно. Также в графе: «Перед началом, в ходе либо по окончании личного досмотра от участвующих лиц:…» она не указала ФИО1 После проведения личного досмотра бумажный конверт со свертком и пакетом со свертками направлен в ЭКЦ УМВД России по Липецкой области для проведения исследования (т.1, л.д.119-121).

Свидетели Свидетель №5 и Свидетель №6, участвующие в качестве понятых в ходе личного досмотра ФИО1, дали показания относительно обстоятельств проведения такового и изъятия сотового телефона и свертков, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №4 (т.1, л.д.122-125).

Аналогичные обстоятельства личного досмотра ФИО1 отражены в протоколе от 24.01.2025, согласно которому в помещении дежурной части ОП № 5 УМВД России по г. Липецку 24.01.2025 в период времени с 13 часов 48 минут до 14 часов 40 минут у ФИО1 обнаружены и изъяты: сотовый «iPhone 13» в корпусе зеленого цвета в чехле красного цвета с сим-картой, один сверток, перемотанный изолентой черного цвета с содержимым, один прозрачный полимерный пакет с 30 свертками, обмотанными изоляционной лентой черного цвета с содержимым (т.1, л.д.58-62).

Показания вышеперечисленных свидетелей суд считает последовательными, логичными, их показания нашли подтверждение в иных доказательствах по делу, судом не установлено оснований для оговора ФИО1 со стороны сотрудников полиции и свидетелей, таковые не приведены и самой подсудимой.

Кроме того, вина ФИО1 в совершении каждого из вышеуказанных преступлений подтверждается следующими доказательствами.

Постановлением от 29.01.2025 и сообщением от 30.01.2025 органу предварительного следствия предоставлены результаты оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов», «Наведение справок» в отношении ФИО1 (т.1, л.д.87-90), среди которых: 

- акт по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» от 25.01.2025, согласно которому произведено исследование сотового телефона марки «iPhone», используемого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, при осуществлении своей преступной деятельности, направленной на сбыт наркотических средств путем создания тайников («закладок»). В данном сотовом телефоне обнаружено приложение «Element». При открытии данного приложения обнаружен диалог с контактом с ник-неймом «ice+latte». В ходе изучения данного диалога установлено, что ФИО1 – ник-нейм «Йен Галлагер» осуществляла переписку с одним из операторов интернет-магазина по продаже наркотиков – «BUNNY BROTHERS» – ник-нейм «ice+latte» о распространении наркотических средств на территории Липецкой области путем создания тайников («закладок»), где «ice+latte» информировал ФИО1 о местонахождении оптовых тайников («закладок»), с наркотическими средствами, координировал ее противоправные действия, что подтверждает причастность ФИО1 к сбыту наркотических средств на территории Липецкой области (т.1, л.д.93-102);

- акт по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 25.01.2025, согласно которому, интернет-магазин наркотических средств «BUNNY BROTHERS», осуществляет свою преступную деятельность на платформе «теневой» торговой площадки «KRAKEN» по адресу «

<

данные изъяты>». Вход на данную торговую площадку осуществляется с помощью приложений «Tor Browser» и «VPN». 25.01.2025 в помещении каб. 415 УНК УМВД России по Липецкой области с применением ноутбука марки «Huawei», с помощью приложений «Tor Browser» и «VPN» осуществлен вход на сайт вышеуказанной торговой площадки по адресу – «

<

данные изъяты>». При входе на сайт открывается список интернет-магазинов, действующих на территории РФ, в том числе Липецкой области. В данном списке имеется интернет-магазин «BUNNY BROTHERS», действующий на территории РФ, в том числе Липецкой области. При переходе на страницу вышеуказанного интернет-магазина открывается так называемая «Главная страница», имеются вкладки: «товары, «проверка заказа», «отзывы», «вакансии». Во вкладке «товары» имеется информация о доступных для приобретения наркотических средствах и их стоимости. Во вкладке «проверка заказа» имеется возможность получить информацию о заказах, сделанных ранее. Во вкладке «отзывы» имеются комментарии клиентов вышеуказанного магазина о качестве приобретенных ими наркотических средств. Во вкладке «вакансии» имеется информация о порядке трудоустройства в данный интернет-магазин (т.1, л.д.104);

- акт просмотра диска с результатами оперативно-розыскных мероприятий от 25.01.2025, согласно которому, на данном диске обнаружено:

- папка «Исследование предметов и документов», в которой имеется 108 файлов в формате «jpg». Данные изображения свидетельствуют о причастности ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. к распространению наркотических средств на территории Липецкой области путем создания тайников («закладок»). В ходе изучения данных изображений установлено, что на них имеется сотовый телефон марки «iPhone». В программном обеспечении данного сотового телефона имеется приложение «Element». При открытии данного приложения обнаружен диалог с контактом с ник-неймом «ice+latte». 

В ходе изучения данного диалога установлено, что ФИО1 – ник-нейм «Йен Галлагер» осуществляла переписку с одним из операторов интернет-магазина по продаже наркотиков – «BUNNY BROTHERS» – ник-нейм «ice+latte» о распространении наркотических средств на территории Липецкой области путем создания тайников («закладок»), где «ice+latte» информировал ФИО1 о местонахождении оптовых тайников («закладок»), с наркотическими средствами, координировал ее противоправные действия, что подтверждает причастность ФИО1 к сбыту наркотических средств на территории Липецкой области;

- папка «Наведение справок», которая содержит в себе 17 изображений, содержащих информацию о интернет-магазине «BUNNY BROTHERS», осуществляющем свою преступную деятельность на платформе «теневой» торговой площадки «KRAKEN» по адресу «

<

данные изъяты>» (т.1, л.д.105).

03.02.2025 следователем осмотрены: сотовый телефон марки «iPhone» модели «iPhone 13», номер модели: «MNGN3RK/A», серийный номер: «

<

данные изъяты>», в чехле красного цвета и с сим-картой оператора сотовой связи «Тинькофф-Мобайл»; Компакт диск рег. № 24/1757 с результатами ОРМ «Исследование предметов и документов», «Наведение справок». В ходе осмотра телефона установлено, что помимо стандартного набора приложений, в нем имеется приложение «Element». При открытии которого установлено, что выполнен вход в аккаунт с отображаемым именем, т.е. ником «Йен Галлагер». В диалоговом окне имеется несколько приватных чатов с различными пользователями, а также имеются чаты, так называемые «комнаты», в которых имеется возможность общения сразу нескольким пользователям вышеуказанного приложения.

При открытии чата с контактом с ником «ice+latte» установлено, что переписка между «Йен Галлагер» и «ice+latte» велась в период времени с 13.01.2025 по 24.01.2025. В чате не отображается время, в которое отправлено или получено сообщение, отображается только дата. Кроме того установлено, что «Йен Галлагер» ранее пользовалась ником «Jinx228». 

В вышеуказанный период времени переписка ведется по поводу сбыта наркотических средств на территории Липецкой области. В том числе 14.01.2025 «ice+latte» присылает сообщение: «ты мне нужна как склад». В этот же день «Йен Галлагер» («Jinx228») отвечает: «хорошо».

Также в вышеуказанный период времени «ice+latte» присылает «Йен Галлагер» («Jinx228») сообщения с указанием местонахождения тайников «закладок» с наркотическими средствами и дает задания на «фасовку», т.е. определяет количество свертков, вес и иные параметры. «Йен Галлагер» выполняет указания, размещает «оптовые» тайники «закладки», для последующей их передачи «закладчикам». 

Далее, 18.01.2025 «ice+latte» присылает «Йен Галлагер» («Jinx228») сообщение с указанием местонахождения «оптового» тайника «закладки», который расположен по географическим координатам 52.587620, 39.573844. В этот же день «Йен Галлагер» («Jinx228») отвечает: «забрала». Далее «ice+latte» дает указания по параметрам фасовки.

24.01.2025 «Йен Галлагер» («Jinx228») присылает «ice+latte» сообщение с указанием местонахождения тайника «закладки», который расположен по географическим координатам: 52.631220, 39.649369 с фотографиями и описанием и еще одно сообщение с указанием местонахождения тайника «закладки», который расположен по географическим координатам: 52.632014, 39.647166 с фотографиями и описанием. Далее переписка прекращается.

При открытии чата с названием «Lomaet/чат» установлено, что переписка в нем велась между «Йен Галлагер» («Джинкс»), («Яша Лава»), («Jinx228») с пользователями с никами «ice+latte», «Ton», «DaddyBunny», «ideolog» в период времени с 02.12.2024 до 21.01.2025, где «ice+latte», «Ton», «ideolog» уточняют местонахождения тайников «закладок», размещенных «Йен Галлагер» («Джинкс»), («Яша Лава»), («Jinx228»), а «DaddyBunny» выплачивает заработную плату «Йен Галлагер» («Джинкс»), («Яша Лава»), («Jinx228»). При этом «ice+latte» присылает в чат «зарплатные ведомости» (т.1, л.д.169-181).

Указанный сотовый телефон и компакт-диск признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.1, л.д.182-185). 

Согласно протоколам осмотра места происшествия от 04.02.2025 осмотрены: – участок местности, расположенный на расстоянии 45 метров в юго-восточном направлении от дома № 188 по ул. Студеновская г. Липецка и имеющий географические координаты: 52.631220 ° северной широты и 39.649369 ° восточной долготы, на грунте был обнаружен и изъят полимерный пакет с содержимым внутри (т.1, л.д.75-80); – участок местности, расположенный на расстоянии 30 метров в северном направлении от дома № 46 «а» по ул. Карла Либкнехта г. Липецка и имеющий географические координаты: 52.632014 ° северной широты и 39.647166 ° восточной долготы, в кустарнике был обнаружен и изъят прозрачный полимерный сверток с содержимым внутри (т.1, л.д.68-74). 

Из рапортов старшего следователя отдела № 3 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области ФИО9 от 19.02.2025 следует, что в ходе указанных осмотров обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство: каннабис (марихуана), общей массой 49,30 грамма (т.1, л.д.24); наркотическое средство – каннабис (марихуана), общей массой 55,40 грамма (т.1, д.19).

Из заключения эксперта № 270 от 18.02.2025 следует, что:

- вещества (объекты №№ 1-29) растительного происхождения, изъятые 04.02.2025 в период времени с 13 часов 19 минут до 13 часов 53 минут в ходе проведения осмотра места происшествия – участка местности, расположенного на расстоянии примерно 45 метров в юго-восточном направлении от 

<

адрес> географические координаты: 52.631220 ° с.ш. и 39.649369 ° в.д., являются наркотическим средством - каннабис (марихуана). Общая масса каннабиса (марихуаны) высушенного до постоянной массы, объектов №№ 1-29 составила – 49,3 грамма; 

- вещества (объекты №№ 30-59) растительного происхождения, изъятые 04.02.2025 в период времени с 12 часов 30 минут до 13 часов 13 минут в ходе проведения осмотра места происшествия – участка местности, расположенного на расстоянии примерно 30 метров в северном направлении от 

<

адрес> географические координаты: 52.632014 ° с.ш. и 39.647166 ° в.д., являются наркотическим средством - каннабис (марихуана). Общая масса каннабиса (марихуаны) высушенного до постоянной массы, объектов №№ 30-59 составила – 55,4 грамма (т.1, л.д.144-148).

Из заключения эксперта № 242 от 17.02.2025, следует, что представленные на экспертизу вещества растительного происхождения (объекты №№ 1-31), являются наркотическим средством - каннабис (марихуана). Общая масса объектов №№ 1-31 высушенных до постоянной массы, составила – 50, 7 грамма (т.1, л.д.137-140). Согласно справке об исследовании № 104 общая масса каннабиса (марихуаны) высушенного до постоянной массы, составляла – 52,9 грамма (т.1, л.д.64-65).

25.03.2025 вышеуказанные предметы и вещества осмотрены следователем, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.1, л.д.186-196).

Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ, помимо перечисленных выше: показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, рапорта оперуполномоченного Свидетель №2 от 24.01.2025, протокола личного досмотра ФИО1 от 24.01.2025, рапортов старшего следователя ФИО9 от 19.02.2025, результатов ОРМ «Исследование предметов и документов», «Опрос» и «Наведение справок» в отношении ФИО1, протокола осмотра предметов от 03.02.2025 и вещественных доказательств, подтверждается следующими доказательствами.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 04.02.2025, осмотрено помещение 

<

адрес>. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что в помещении данной квартиры она осуществляла фасовку наркотических средств, которые она получила от оператора с ником «ice+latte», а также осуществляла продажу (конвертирование) криптовалюты, добытой преступным путем (т.3, л.д.125-128).

10.07.2025 с участием ФИО1 и ее защитника произведен следственный эксперимент, согласно которому, обвиняемая в сотовом телефоне марки «iPhone», модели «Xr» активировала сервис «VPN», затем с помощью браузера «Safari» прошла по ссылке «

<

данные изъяты>». Затем ей был осуществлен вход в профиль с ником «lomaetpzdc4el» на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» расположенной по адресу «

<

данные изъяты>». Вышеуказанный профиль зарегистрирован 01.12.2022 в 19 часов 50 минут 57 секунд. Затем обвиняемая ФИО1 открыла вкладку «Мои финансы», в которой имеется история транзакций, которая осуществляется в период времени с 28.09.2024 по 21.01.2025.

При просмотре и анализе вышеуказанной информации установлено:

- 28.09.2024 в 18 часов 23 минуты на криптовалютный кошелек профиля с ником «lomaetpzdc4el» поступила криптовалюта «BTC» («Bitcoin») в сумме 0.00080250 BTC;

- 01.10.2024 в 14 часов 15 минут на криптовалютный кошелек профиля с ником «lomaetpzdc4el» поступила криптовалюта «BTC» («Bitcoin») в сумме 0.00420693 BTC;

- 08.10.2024 в 07 часов 37 минут на криптовалютный кошелек профиля с ником «lomaetpzdc4el» поступила криптовалюта «BTC» («Bitcoin») в сумме 0.01655280 BTC;

- 15.10.2024 в 07 часов 33 минут на криптовалютный кошелек профиля с ником «lomaetpzdc4el» поступила криптовалюта «BTC» («Bitcoin») в сумме 0.01816565 BTC;

- 22.10.2024 в 07 часов 52 минуты на криптовалютный кошелек профиля с ником «lomaetpzdc4el» поступила криптовалюта «BTC» («Bitcoin») в сумме 0.01292669 BTC;

- 25.10.2024 в 16 часов 41 минуту на криптовалютный кошелек профиля с ником «lomaetpzdc4el» поступила криптовалюта «BTC» («Bitcoin») в сумме 0.00754939 BTC;

- 30.10.2024 в 06 часов 31 минуту на криптовалютный кошелек профиля с ником «lomaetpzdc4el» поступила криптовалюта «BTC» («Bitcoin») в сумме 0.00238656 BTC;

- 30.10.2024 в 08 часов 03 минуты на криптовалютный кошелек профиля с ником «lomaetpzdc4el» поступила криптовалюта «BTC» («Bitcoin») в сумме 0.00705797 BTC;

- 30.10.2024 в 08 часов 23 минуты на криптовалютный кошелек профиля с ником «lomaetpzdc4el» поступила криптовалюта «BTC» («Bitcoin») в сумме 0.00985797 BTC;

- 10.11.2024 в 07 часов 48 минуты на криптовалютный кошелек профиля с ником «lomaetpzdc4el» поступила криптовалюта «BTC» («Bitcoin») в сумме 0.00383065 BTC;

- 12.11.2024 в 07 часов 47 минуты на криптовалютный кошелек профиля с ником «lomaetpzdc4el» поступила криптовалюта «BTC» («Bitcoin») в сумме 0.01243814 BTC;

- 03.12.2024 в 06 часов 01 минуты на криптовалютный кошелек профиля с ником «lomaetpzdc4el» поступила криптовалюта «BTC» («Bitcoin») в сумме 0.00392035 BTC;

- 09.12.2024 в 15 часов 45 минуты на криптовалютный кошелек профиля с ником «lomaetpzdc4el» поступила криптовалюта «BTC» («Bitcoin») в сумме 0.00508121 BTC;

- 11.12.2024 в 11 часов 50 минут на криптовалютный кошелек профиля с ником «lomaetpzdc4el» поступила криптовалюта «BTC» («Bitcoin») в сумме 0.00323891 BTC;

- 21.01.2025 в 12 часов 12 минут на криптовалютный кошелек профиля с ником «lomaetpzdc4el» поступила криптовалюта «BTC» («Bitcoin») в сумме 0.00111700 BTC.

Обвиняемая ФИО1 пояснила, что с помощью «встроенного» криптовалютного обменника интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» она конвертировала вышеуказанную криптовалюту в рубли и выводила их на свою банковскую карту АО «ТБАНК», открытую на ее имя. Номер карты на память не помнит. Пластиковой карты у нее не было, пользовалась данной банковской картой только в приложении «ТБАНК». Получить информацию о стоимости вышеуказанной криптовалюты в рублях не представилось возможным, так как она не отображается.

Кроме того, ФИО1 пояснила, что история именно обменных операций на данной торговой площадке не отображается. Получение уже конвертированных денежных средств в рублях возможно отследить с помощью банковской «выписки» по ее банковской карте АО «ТБАНК». После получения криптовалюты в этот же день или через несколько дней в одну или несколько операций она совершала обменные операции, в результате которых денежные средства зачислялись на ее банковскую карту АО «ТБАНК» (т.3, л.д.163-169).

Согласно информации о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому 05.04.2021 в АО «ТБАНК» по адресу: 

<

...> «а», строение 26 на имя ФИО1 и выпущенную к вышеуказанному банковскому счету расчетную карту №: 29.09.2024 в 14 часов 50 минут 19 секунд на банковский счет поступила сумма 4125 рублей; 01.10.2024 в 17 часов 52 минут 21 секунд на банковский счет поступила сумма 22200 рублей; 09.10.2024 в 03 часов 31 минут 29 секунд на банковский счет поступила сумма 50000 рублей; 09.10.2024 в 03 часов 34 минут 39 секунд на банковский счет поступила сумма 43400 рублей; 15.10.2024 в 10 часов 03 минут 34 секунд на банковский счет поступила сумма 20665 рублей; 15.10.2024 в 10 часов 47 минут 16 секунд на банковский счет поступила сумма 103500 рублей; 22.10.2024 в 13 часов 40 минут 06 секунд на банковский счет поступила сумма 74000 рублей; 25.10.2024 в 18 часов 11 минут 39 секунд на банковский счет поступила сумма 3000 рублей; 26.10.2024 в 02 часов 09 минут 54 секунд на банковский счет поступила сумма 46000 рублей; 30.10.2024 в 17 часов 41 минут 43 секунд на банковский счет поступила сумма 119000 рублей; 02.11.2024 в 14 часов 06 минут 08 секунд на банковский счет поступила сумма 40000 рублей; 10.11.2024 в 12 часов 26 минут 18 секунд на банковский счет поступила сумма 27738 рублей; 12.11.2024 в 12 часов 32 минут 27 секунд на банковский счет поступила сумма 74000 рублей; 12.11.2024 в 12 часов 55 минут 47 секунд на банковский счет поступила сумма 22000 рублей; 18.11.2024 в 18 часов 26 минут 11 секунд на банковский счет поступила сумма 18000 рублей; 03.12.2024 в 09 часов 12 минут 24 секунд на банковский счет поступила сумма 20000 рублей; 03.12.2024 в 09 часов 13 минут 22 секунд на банковский счет поступила сумма 16800 рублей; 10.12.2024 в 11 часов 24 минут 17 секунд на банковский счет поступила сумма 45800 рублей; 11.12.2024 в 19 часов 58 минут 08 секунд на банковский счет поступила сумма 20000 рублей; 11.12.2024 в 19 часов 59 минут 04 секунд на банковский счет поступила сумма 10800 рублей; 20.12.2024 в 17 часов 37 минут 16 секунд на банковский счет поступила сумма 16000 рублей; 20.12.2024 в 17 часов 38 минут 45 секунд на банковский счет поступила сумма 30000 рублей; 04.01.2025 в 15 часов 43 минут 53 секунд на банковский счет поступила сумма 55650 рублей; 14.01.2025 в 15 часов 30 минут 20 секунд на банковский счет поступила сумма 20000 рублей; 14.01.2025 в 15 часов 32 минут 01 секунд на банковский счет поступила сумма 20364 рублей; 14.01.2025 в 16 часов 00 минут 02 секунды на банковский счет поступила сумма 21000 рублей; 21.01.2025 в 20 часов 42 минут 32 секунды на банковский счет поступила сумма 10556 рублей, а всего денежные средства в общей сумме 954598 рублей (т.2, л.д.106-263). 

Оценив все вышеизложенные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает их допустимыми, так как все они получены в соответствии с требованиями закона, и достаточными для признания доказанной вины подсудимой ФИО1 в совершении преступлений при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. 

Показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №4, Свидетель №5 и Свидетель №6 принимаются во внимание судом, поскольку они получены в соответствии с законом, подробны, последовательны и логичны, согласуются между собой и с другими исследованными судом доказательствами. Оснований подвергать их сомнению у суда не имеется. Неприязни к ФИО1 со стороны указанных лиц нет и оснований для оговора ими подсудимой судом не установлено. 

Оснований не доверять вышеуказанным письменным доказательствам по делу у суда не имеется. Данные доказательства суд считает достоверными, поскольку они согласуются с иными доказательствами по данному уголовному делу, собраны также без каких-либо нарушений требований Закона; протоколы следственных действий и сами действия произведены в соответствии с требованиями УПК РФ. Не входят в противоречие вышеназванные доказательства по делу с показаниями подсудимой ФИО1 и свидетелей по делу. Данные доказательства, равно как и показания вышеназванных свидетелей, согласуются между собой и не противоречат друг другу, являются объективными. 

Не имеется у суда оснований сомневаться и в обоснованности выводов, изложенных в приведенных заключениях экспертиз, поскольку экспертизы проведены уполномоченными на их проведение лицами, обладающими специальными познаниями в соответствующих областях наук, выводы которых научно обоснованы и аргументированы, с предупреждением экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. 

Суд также принимает в качестве доказательств результаты оперативно-розыскных мероприятий, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона, сотрудниками правоохранительных органов были соблюдены необходимые основания и условия законности их проведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Каких-либо нарушений, ставящих под сомнение законность проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также полученные в ходе проведения данных оперативно-розыскных мероприятий доказательства, судом не установлено.

При этом акт опроса ФИО1 от 25.01.2025 (т.1, л.д.103) по смыслу ст. 74 УПК РФ доказательством признан быть не может. В связи с чем, указанный акт опроса, признанный вещественным доказательством, суд исключает из числа доказательств.

Нарушений требований норм УПК РФ, влекущих признание доказательств недопустимыми, судом по данному уголовному делу не установлено.

Давая правовую оценку действиям ФИО1, суд приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что ФИО1 вступила в незаконную деятельность организованной группы, с участием неустановленных лиц, являвшихся ее организаторами и руководителями, зарегистрированными в чате интернет-магазина «BUNNY BROTHERS» («БАННИ БРАЗЕРС») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН»), программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), «администраторами» – под никами «Ton» («Тон»), «ideolog» («идеолог»), «операторами» – под ником «ice+latte» («айс+латте») и неустановленными лицами, являвшимися участниками организованной группы из числа «HR-менеджеров» («менеджеров по работе с персоналом»), «гроуверов», «курьеров» («перевозчиков»), «складов», «курьеров» («закладчиков»), имея преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств на территории г. Липецка и Липецкой области. Согласно распределению ролей, ФИО1, действуя по указанию неустановленных участников организованной группы – «операторов», полученному посредством переписки в программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» за денежное вознаграждение приобретала наркотические средства, после чего осуществляла их фасовку и незаконный сбыт наркотических средств путем создания закладок (тайников) в выбранные ею места на территории г. Липецка. Организаторы и руководители организованной группы разработали общий план деятельности группы, то есть ее структуру, схемы действий каждой из структур, распределив между ними обязанности по подготовке и совершению конкретных действий по осуществлению преступной деятельности, направленной на сбыт наркотических средств (в том числе подбор и вербовку участников группы, распределению денежных средств от преступной деятельности группы между ее участниками, общее руководство группы, поддержание связей между ее участниками, созданию интернет-магазина для осуществления незаконного сбыта наркотических средств на территории г. Липецка и Липецкой области лицам, желающим их приобрести).

Таким образом, фактические обстоятельства дела указывают на то, что совершенные преступления по незаконному сбыту наркотических средств, неустановленными лицами, являющимися ее организаторами и руководителями, и неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы из числа «операторов», а также с участием ФИО1 как «склада и закладчика», были тщательно спланированы, для его совершения объединилась большая группа лиц, действовавших согласованно, со строгим распределением ролей и функций между участниками преступлений и используемых мер конспирации при передаче наркотических средств и получении расчетов, которая обеспечивалась вместо любых идентифицирующих контактов, как между соисполнителями преступления, так и с приобретателями наркотических средств, действия каждого участника группы охватывались единым умыслом, направленным на сбыт наркотических средств.

При этом, ФИО1 и организаторы и руководители организованной группы – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), использовали конспиративную схему продажи (конвертирования) цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин»), нелегально полученной от незаконного сбыта наркотических средств в российские рубли и введения их в финансовую систему Российской Федерации, посредством использования специальных интернет-ресурсов в сети «Интернет», позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом электронных средств платежа, а также с использованием счетов, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств. 

Действия ФИО1, а также организаторов и руководителей организованной группы – неустановленных лиц, зарегистрировавшихся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), направленные на совершение финансовых операций с криптовалютой «Bitcoin» («Биткоин») приобретенной ими в результате совершения ими преступлений, продажу (конвертирование) цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин») в российские рубли, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, были умышленными и непосредственно направленными на сокрытие нелегального источника происхождения криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин»), полученной в качестве оплаты за деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств. При этом, использование ими выбранной схемы продажи (конвертирования) цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин»), интернет-приложений, деятельность которых не регулируется финансовой системой Российской Федерации и не запрещена законодательством Российской Федерации, фактически осуществленной организаторами и руководителями организованной группы – неустановленными лицами, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), ФИО1, предоставило им возможность владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами в сумме 954 598 рублей, добытыми преступным путем, произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников, то есть придало правомерный вид владению указанными денежными средствами для дальнейшего их использования и распоряжения.

В связи с чем действия ФИО1 по каждому преступлению подлежат квалификации с указанием квалифицирующего признака «совершенного организованной группой». 

По преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.30 п. «а» ч.4 ст.228 УК РФ.

Каннабис (марихуана), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681, является наркотическим средством.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 1002 от 01 октября 2012 года «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации», каннабис (марихуана), общей массой 49,30 грамма, равно как и общей массой 55,40 грамма, общей массой 52,90 грамма, является значительным размером. 

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 13 - 13.2 постановления Пленума Верховного Суда от 15 июня 2006 г. N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами", под незаконным сбытом наркотических средств следует понимать незаконную деятельность, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию другому лицу - приобретателю.

Незаконный сбыт считается оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств независимо от их фактического получения приобретателем. При этом сама передача реализуемых средств приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, или путем сообщения приобретателю о месте их хранения, или проведения закладки в обусловленном с ним месте и т.д.

Согласно п. 24 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2022)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2022), не может квалифицироваться как оконченное преступление незаконный сбыт наркотических средств в случае, когда информация о местах произведенных лицом закладок наркотических средств по независящим от него обстоятельствам не была доведена до приобретателей этих средств.

Действия ФИО1 – приобретение и фасовка наркотических средств, помещение их в закладки (тайники), хранение оставшейся от оптовой партии части наркотических средств при себе, были направлены на их последующую реализацию, то есть составляли часть объективной стороны сбыта.

Поскольку ФИО1 была задержана сотрудниками правоохранительных органов за совершение административного правонарушения, доставлена в отдел полиции, где в ходе проведения личного досмотра, имевшиеся при ней наркотическое средство, предназначавшееся для раскладки в тайники на территории г. Липецка и Липецкой области, а также в местах созданных ею закладок (тайниках), были изъяты, то есть изъяты из незаконного оборота, информация о местах закладок не была доведена до приобретателей, в действиях ФИО1 по данным преступлениям отсутствует оконченный состав.

Поскольку связь и последующее общение ФИО1 с неустановленными лицами осуществлялась при использовании принадлежащего ей сотового телефона через программу персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет», суд приходит к выводу о том, что преступления совершены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Период действия организованной группы указан судом в соответствии с установленными по делу обстоятельствами, исходя из показаний ФИО1, переписки с неустановленными членами группы, выявленной в изъятом подсудимой телефоне.

По преступлению, предусмотренному п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Судом установлено, что ФИО1 в составе организованной группы, созданной для реализации наркотических средств посредством интернет-магазина, выполняла роль "склада, закладчика" наркотических средств, получая от организатора вознаграждение в виде электронной валюты - биткоинов, которые переводились на специально созданные ею неидентифицируемый электронный кошелек.

В период с с 14 часов 30 минут 01 июня 2024 года по 13 часов 53 минуты 04 февраля 2025 года, ФИО1 совместно с вышеуказанными неустановленными участниками организованной группы осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств на территории Липецкой области, получив от совершения преступлений доход в виде цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин») в неустановленной сумме, эквивалентной 954 598 рублям.

При этом, ФИО1 и организаторы и руководители организованной группы – неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), использовали конспиративную схему продажи (конвертирования) цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин»), нелегально полученной от незаконного сбыта наркотических средств в российские рубли и введения их в финансовую систему Российской Федерации, посредством использования специальных интернет-ресурсов в сети «Интернет», позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом электронных средств платежа, а также с использованием счетов, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств. 

Согласно п. п. 6, 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 (ред. от 26 февраля 2019 года) "О судебной практике по делам о легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", под финансовыми операциями для целей статей 174, 174.1 УК РФ могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей.

При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением). Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем, может проявляться в совершении финансовых операций по обналичиванию полученных преступным путем денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа, а также счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств.

Согласно показаниям ФИО1 за выполнение работы «склада», «закладчика" она получала вознаграждение в криптовалюте, осуществляя преступную деятельность, согласно отведенной ей роли. При этом, осуществляла легализацию денежных средств добытых преступным путем для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников. Постоянно пользовалась услугами по «обмену», предоставляемыми «владельцем», и лишь затем распоряжалась деньгами, в том числе тратила их на личные нужды. 

На изъятом сотрудниками полиции сотовом телефоне «iPhone», модели «Xr», принадлежащем ФИО1, в профиле с ником «lomaetpzdc4el» на «теневой» торговой площадке «KRAKEN», расположенной по адресу «kra35.at», зарегистрированном 01.12.2022 в 19 часов 50 минут 57 секунд, во вкладке «Мои финансы», имеется история транзакций, поступления на криптовалютный кошелек подсудимой биткоинов - вознаграждения за сбыт наркотиков, которая осуществлялась в период времени с 28.09.2024 по 21.01.2025 в общей сумме 954598 рублей. Которые по ее просьбе, неустановленные лица, зарегистрированные на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») конвертировали в рубли посредством использования специальных интернет-ресурсов, а также с использованием счетов, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств, вводили их в финансовую систему Российской Федерации, перечисляя на расчетный счет ФИО1, открытый в АО «ТБАНК».

Таким образом, деятельность по продаже (конвертированию) цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин»), нелегально полученной подсудимой от незаконного сбыта наркотических средств в российские рубли, фактически осуществлялась организаторами и руководителями организованной группы совместно с ФИО1, которая подтвердила данное обстоятельство в судебном заседании.

При этом, использование ими выбранной схемы продажи (конвертирования) цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин»), интернет-приложений, деятельность которых не регулируется финансовой системой Российской Федерации и не запрещена законодательством Российской Федерации, фактически осуществленной организаторами и руководителями организованной группы – неустановленными лицами, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет» под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни»), ФИО1, предоставило им возможность владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами в сумме 954 598 рублей, добытыми преступным путем, произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников, то есть придало правомерный вид владению указанными денежными средствами для дальнейшего их использования и распоряжения.

Таким образом, из показаний ФИО1 следует, что в инкриминируемый период совершения преступлений она не работала и не имела законных источников дохода и накоплений, нуждалась в деньгах, в связи с чем работала «закладчиком», затем «складом» в интернет-магазин, распространяющий наркотические средства.

При этом ФИО1 показала, что денежные поступления на ее карту, получены исключительно от преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, что оплату за свою работу, связанную с фасовкой и помещением наркотиков в тайники, она получала от оператора интернет-магазина в биткоинах, для этого у нее имелся электронный кошелек, который был создан ею ранее, для приобретения наркотических средств, данные которого она передала неутановленному лицу под ником «DaddyBunny» («ДэддиБанни») на «теневой» торговой площадке «KRAKEN» («КРАКЕН») и программе персональной связи «Element» («Элемент») в сети «Интернет». В дальнейшем полученные таким образом рубли обналичивала.

Период поступления денежных средств на банковские счета ФИО1 полностью совпадает с периодом занятия ею деятельностью по незаконному сбыту наркотических средств с 28.09.2024 по 21.01.2025.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО1: по трем преступлениям по ч.3 ст.30, п. «а» ч.4 ст.228.1 УК РФ как покушения на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в значительном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»); по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой.

При назначении наказания за каждое преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, фактическое участие подсудимой в их совершении, значение этого участия для достижения целей преступлений, личность виновной, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни её и её семьи.

Подсудимая ФИО1 ранее не судима (т. 3 л.д. 221, 222-223), не замужем, детей не имеет, не работает, по месту жительства и регистрации участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно (т. 3 л.д. 229, 231), на учетах в ГУЗ «ЛОНД», ГУЗ «ЛОПБ» не состоит (т.3 л.д. 224, 225), ГУЗ «ЛОПБ» на стационарном лечении не находилась (т.2 л.д. 227), что суд учитывает в качестве данных о её личности. 

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов № 43 от 06.06.2025 ФИО1 страдала во время, относящееся к совершенным преступлениям, и страдает в настоящее время 

<

данные изъяты>. Она могла во время, относящееся к совершенным преступлениям, и может в настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается. В случае осуждения и возложения на осужденную обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию, медицинских противопоказаний для указанных мер нет. По своему психическому состоянию может принимать участие в судебных заседаниях, а также при проведении следственных действий по данному делу, самостоятельно осуществлять право на защиту (т.1, л.д.164-167).

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств по каждому преступлению суд признает: полное признание ею вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не имеется.

При назначении наказания за преступления, предусмотренные ч.3 ст.30 п. «а» ч.4 ст.228.1 УК РФ, суд учитывает положения ч. 3 ст. 66 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за оконченное преступление.

В соответствии с разъяснениями, приведенными в абз. 5 п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", в тех случаях, когда по уголовному делу установлено соблюдение всех условий и выполнение всех обязательств, предусмотренных в досудебном соглашении о сотрудничестве, однако суд, в силу тех или иных оснований, выносит постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства, при судебном разбирательстве в общем порядке суду следует назначать подсудимому наказание по правилам ч. 2 или ч. 4 ст. 62 УК РФ.

Ввиду отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, при наличии указанных выше смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ (активное способствование раскрытию и расследованию преступления), суд на основании ч. 2 ст. 62 УК РФ, назначает ФИО1 наказание по каждому преступлению, не превышающее половины максимального срока наказания, предусмотренного за совершенные преступления. 

Согласно п. 34 названного Постановления Пленума ВС РФ при применении статей 62, 65 и 68 УК РФ в случае совершения неоконченного преступления указанная в этих нормах часть наказания исчисляется от срока или размера наказания, которые могут быть назначены по правилам статьи 66 УК РФ. Если в результате применения статей 66 и (или) 62 УК РФ либо статей 66 и 65 УК РФ срок или размер наказания, который может быть назначен осужденному, окажется менее строгим, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то наказание назначается ниже низшего предела без ссылки на статью 64 УК РФ.

С учетом общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, а также других обстоятельств, влияющих на её исправление, суд приходит к выводу о том, что для обеспечения целей наказания ФИО1 за каждое из преступлений необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, которое, как вид наказания, будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновную. Назначение подсудимой наказания с применением ст. 73 УК РФ суд полагает невозможным.

Окончательное наказание ФИО1 суд назначает по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Оснований для применения положений ст. 53.1, 64 УК РФ не имеется.

Несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств по каждому преступлению, суд, принимая во внимание фактические обстоятельства, способ совершения преступлений, характер наступивших последствий, не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных ею преступлений, на менее тяжкие.

С учетом данных о личности подсудимой, совокупности смягчающих вину обстоятельств, суд считает возможным не назначать ФИО1 за совершение преступлений дополнительные наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также штрафа и ограничения свободы. 

Правовых оснований для применения ст. ст. 72.1, 82.1 УК РФ по делу не имеется.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание осужденной следует отбывать в исправительной колонии общего режима, в связи с чем суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу изменить избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу. В соответствии с ч.ч. 3.2, 3.4 ст. 72 УК РФ суд засчитывает ФИО1 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы: время задержания 24.01.2025, время содержания под стражей с 23.09.2025 до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы; нахождение под домашним арестом в период с 25.01.2025 до 23.09.2025 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Поскольку постановлением следователя от 02.08.2025 (т. 1, л. д. 195) в отношении неустановленных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство, наркотические средства, изъятые у ФИО1 и в тайниках (закладках), телефон, изъятый у подсудимой, подлежат хранению до принятия решения по выделенным делам.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ и назначить ей наказание:

за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (49,30 грамма - 29 свертков) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (55,40 грамма - 30 свертков) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (52,90 грамма - 31 сверток) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

за преступление, предусмотренное п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Изменить в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с ч.ч. 3.2, 3.4 ст. 72 УК РФ засчитать ФИО1 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы: время задержания 24.01.2025, время содержания под стражей с 23.09.2025 до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы; нахождение под домашним арестом в период с 25.01.2025 до 23.09.2025 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- компакт диск рег. № 24/1757 с результатами ОРМ, хранящийся в материалах уголовного дела — оставить в нем;

- сотовый телефон марки «iPhone» модели «iPhone 13», номер модели: «MNGN3RK/A», серийный номер: «№», в чехле красного цвета и с сим-картой оператора сотовой связи «Тинькофф-Мобайл»; наркотическое средство – каннабис (марихуана) общей массой 48,5 грамма; наркотическое средство – каннабис (марихуана) общей массой 45,70 грамма; наркотическое средство – каннабис (марихуана) общей массой 53,40 грамма, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Липецкой области — хранить там же до принятия решения по выделенному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Правобережный районный суд г. Липецка в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в этот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Т.А. Селищева