Дело № г. Копия

УИД: 14RS0№-11

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

22 октября 2024 г. г. Находка

Приморский край

Находкинский городской суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Пайминой Т.А., 

при секретаре судебного заседания Дербиной (Пищулиной) С.А., помощнике судьи Садыковой А.В., 

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора Козлова Д.А., ст.помощников прокурора г. Находка. ФИО13, ФИО15, ФИО17,

подсудимого ФИО19,

его защитника - адвоката ФИО117, 

подсудимого ФИО1, 

его защитника – адвоката ФИО118,

подсудимого ФИО16, 

его защитника – адвоката ФИО75,

подсудимого ФИО11,

его защитника – адвоката ФИО119,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО12, родившегося ДД.ММ.ГГ. в 

<

.........> края, гражданина РФ, со средним специальным образованием, военнообязанного, холостого, малолетних детей не имеющего, работающего ООО «Инкотек» грузчиком-комплектовщиком, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

.........>, не судимого,

задержанного в порядке ст. 91, 92 УПК РФ ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ. в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, постановлением от ДД.ММ.ГГ. мера пресечения с заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГ. в 

<

.........>, гражданина РФ, с образованием 9 классов, военнообязанного, холостого, малолетних детей не имеющего, работающего ИП ФИО76 в должности су-шеф повара, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

.........> «А», 

<

.........>, не судимого,

задержанного в порядке ст. 91, 92 УПК РФ ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ. в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, постановлением от ДД.ММ.ГГ. мера пресечения с заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО16, родившегося ДД.ММ.ГГ. в 

<

.........> края, гражданина РФ, со средним образованием, военнообязанного, холостого, малолетних детей не имеющего, работающего ИП ФИО76 поваром-универсалом, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

.........>, не судимого,

задержанного в порядке ст. 91, 92 УПК РФ ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ. в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, постановлением от ДД.ММ.ГГ. мера пресечения с заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО11, родившегося ДД.ММ.ГГ. в 

<

.........> края, гражданина РФ, с образованием 9 классов, военнообязанного, женатого, малолетних детей не имеющего, работающего в ООО «Владторг» водителем, регистрации на территории РФ не имеет, проживающего по адресу: 

<

.........>, не судимого,

задержанного в порядке ст. 91, 92 УПК РФ ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ. в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с ДД.ММ.ГГ. находящегося по делу с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО12, ФИО16, ФИО1 и ФИО11 совершили хищение чужого имущества путем обмана в составе организованной группы, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В неустановленный день сентября 2021 года Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в 

<

.........> края, будучи осведомленным о высоком спросе среди граждан Российской Федерации приобретения в Японии транспортного средства иностранного производства по приемлемой цене, таможенное оформление которого, в связи с многочисленными трудностями, является востребованной услугой, решил заняться оказанием вышеуказанных услуг. 

Для этих целей Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решил использовать созданное им Общество с ограниченной ответственностью «Лучший сервис» (ИНН

<

***>) (далее – ООО «Лучший сервис»), зарегистрированной в установленном законом порядке по адресу: 

<

.........>Б, офис 13, а также подыскал помещение для непосредственного осуществления вышеуказанной деятельности по адресу: 

<

.........>, Административный городок, 

<

.........>, а с ноября 2021 г. по адресу: 

<

.........>, офис №.

Для организации указанной деятельности Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в 

<

.........>, предложил при личной встрече своему знакомому ФИО1 присоединиться к нему и вместе заняться «привозом» автомобилей из Японии. При этом, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разъяснил ФИО1, что деятельность будут осуществлять через открытую на его имя ООО «Лучший Сервис», а также о необходимости поиска и найма работников, которые будут выполнять функции «менеджеров». ФИО77, зная о высокой доходности указанной деятельности, согласился на предложение Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и, выполняя указание последнего, при личной встрече в 

<

.........>, предложил знакомому Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, присоединиться к ним и начать работу, на что тот ответил согласием. 

В октябре 2021 г. в ходе осуществления своей деятельности, после неудачных попыток доставки из Японии приобретаемых для клиентов автомобилей и получения от последних первоначальных сумм денежных средств, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, понял, что можно получать денежные средства от лиц, желающих приобрести автомобили через его организацию, не выполняя свои обязательства по их поставке из Японии. При этом, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1, непосредственно участвуя в деятельности ООО «Лучший Сервис» под руководством Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая незаконность получения ими дохода, продолжили своё участие в дальнейшей преступной схеме, разработанной Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях получения уже преступного дохода. 

В неустановленное время, но не позднее октября 2021 года Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в 

<

.........> края, при неустановленных обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, будучи осведомленным о высоком спросе среди граждан Российской Федерации приобретения в Японии транспортного средства иностранного производства по приемлемой цене, таможенное оформление которого, в связи с многочисленными трудностями, является востребованной услугой, зная о способах и механизмах совершения дистанционных мошеннических действий с использованием сети «Интернет» и средств электронной и телефонной связи, с целью получения систематического незаконного материального дохода, решил создать на территории 

<

.........> края устойчивую организованную группу (далее по тексту – ОГ) и руководить ею для совершения преступлений, направленных на хищения, путем обмана, денежных средств неограниченного круга граждан, желающих приобрести автомобиль, под видом предоставления подставной организацией посреднических услуг по приобретению и растаможиванию транспортных средств из Японии.

Во исполнение своих преступных намерений Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, определив объекты преступного посягательства – общественные отношения, складывающиеся в сфере имущественного и финансового оборота, основанные на добросовестности их участников, разработал план осуществления ОГ последовательных, взаимосвязанных и многоступенчатых действий, максимально приближенных к деятельности юридического лица, профессионально ведущей свою деятельность в сфере оказания услуг по растаможиванию автомобилей, направленных на завладение денежными средствами граждан, а именно: путем публикования в сети «Интернет» не соответствующих действительности объявлений о продаже в Японии транспортного средства иностранного производства по заниженной цене, привлекать жертв, с которыми, маскируя свои противоправные действия под видом предоставления законных услуг с соблюдением обычаев делового оборота, от имени подставной организации заключать с ними фиктивные агентские договоры о совершении юридических и иных действий, направленных на приобретение в Японии и ввоз в Российскую Федерацию автомобилей с трех уровневой системой оплаты, по которому, в соответствии с условиями заключенного фиктивного агентского договора, последовательно, получать от жертв под видом оплаты приобретения транспортного средства и оказываемых услуг денежные средства на подконтрольные счета банковских карт, тем самым похищая их.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатор, определил, что в своей преступной схеме с целью придания законности своей преступной деятельности будет использовать ранее созданную им и фактически находящуюся под его контролем ООО «Лучший сервис», а также уже работавших с ним Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1, которые в октябре 2021 г. в процессе трансформации их первоначальной предпринимательской деятельности в преступную, осознавая организованный характер и незаконность деятельности ООО «Лучший Сервис», разделяя с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, систему личностных ценностей и устремлений, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия, движимые корыстными побуждениями, желая получить преступный источник доходов, продолжили свою деятельность в ООО «Лучший Сервис» под руководством Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося организатором, тем самым объединились с последним в состав ОГ, занимающейся хищением денежных средств путем обмана под видом оказания услуг по приобретению и поставки автомобилей из Японии, в которой до мая 2022 г. выполняли функции: Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, - «старшего менеджера», ФИО1 - «менеджера».

Согласно разработанному Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступному плану, направленному на хищения денежных средств граждан путем обмана, в период времени с октября по декабрь 2021 г. в состав ОГ были вовлечены Лицо №, Лицо №, Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО16, ФИО12, Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. При этом, являясь лидером ОГ и осуществляя руководство всеми действиями ее членов, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определил вошедшим в состав ОГ в качестве участников конкретное направление преступной деятельности для каждого из них, то есть разработал структуру созданной им ОГ и распределил преступные роли между ее членами, направленные на достижение единого преступного умысла по завладению денежными средствами граждан.

В неустановленный день декабря 2021 

<

.........> №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем ОГ, с целью привлечения большего количества «клиентов», принял решение о продолжении осуществления преступной деятельности ОГ от имени другого юридического лица, зарегистрировав его в установленном законодательством порядке. С этой целью Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подыскал Свидетель №8, неосведомленного о преступных намерениях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который за денежное вознаграждение ДД.ММ.ГГ. предоставил персональные данные и необходимые документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и внес сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «ФИО2» (ОГРН 

<

***>), став номинальным учредителем и генеральным директором указанного общества. В неустановленный день января 2022 

<

.........> №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для наибольшего извлечения прибыли от преступной деятельности и увеличения её масштаба, подыскав помещение по адресу: 

<

.........>, и оборудовав в нем второй «офис», вовлек Свидетель №15, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, осуждённого и в отношении которого приговор вступил в законную силу; Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО11 и отвел им роли, предусмотренных преступным его планом. 

В соответствии с разработанным Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступным планом структура ОГ характеризовалась организованностью с наличием единого руководства, совершением преступлений на постоянной основе, рассчитанной на длительный период существования, отработанной и регламентированной схемой совершения преступлений, действиями членов ОГ по строго определенным алгоритмам, обеспечивающим эффективный и непрерывный процесс каждой стадии совершения преступлений, сплоченностью и устойчивостью состава соучастников на основе единой цели получения преступного дохода всеми членами ОГ, и была представлена следующими ролями:

- «руководитель/организатор», непосредственно Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляет общее руководство; определяет общие цели, способы совершения и сокрытия преступлений, роли и состав участников, меры конспирации; распределяет преступные доходы; принимает кадровые решения по ключевым должностям; обеспечивает оплату вознаграждения участникам и иных организационных расходов; организует материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственную деятельность ОГ;

- «завхоз» («снабженец») по указанию «руководителя/организатора» обеспечивает членов ОГ необходимым для преступной деятельности оборудованием: компьютерной техникой, мобильными телефонами с разными IMEI (от англ. International Mobile Equipment Identity — международный идентификатор мобильного оборудования, уникальное для каждого использующего его аппарата, далее по тексту IMEI), SIM-картами (от английского «Subscriber Identification Module» - «модуль идентификации абонента», применяемый в сотовой связи стандарта GSM, далее по тексту SIM-карта), зарегистрированными на сторонних лиц, а также банковскими картами, приобретенными у лиц, не являющихся членами ОГ и не осведомленных о ее преступной деятельности;

- «кураторы» («старшие менеджеры») (Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) осуществляют контроль за находящимися в их подчинении менеджерами, принимают денежные средства полученные путем обмана от лиц, желающих приобрести автомобиль для дальнейшей передачи «руководителю/организатору» ОГ;

- «менеджеры» (Лицо №, Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО16, ФИО12, ФИО1, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №15, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, осужденного и в отношении которого приговор вступил в законную силу; Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11) посредством сети «Интернет» на интернет-сервисе объявлений «Avito» размещают заведомо ложные объявления под предлогом оказания услуг по приобретению в Японии и ввозу на территорию Российской Федерации автомобилей; в ходе телефонного разговора и путем переписки в интернет-мессенджере «WhatsApp» консультируют «клиентов» по вопросам выбора, технических характеристик и приобретения автомобилей из Японии; на основании полученных от «клиентов» данных составляют фиктивные агентские договоры; убеждают «клиентов» произвести оплату за якобы приобретаемый ими автомобиль; после перевода «клиентами» денежных средств на банковские карты, предоставленные «завхозом» («снабженцем»), обналичивают денежные средства в различных банкоматах 

<

.........> и передают их «кураторам» («старшим менеджерам»).

Таким образом, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство создал ОГ, а привлеченные им Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО16, ФИО12, ФИО1, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №15, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, осуждённого и в отношении которого приговор вступил в законную силу; Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделенов отдельное производство, ФИО11 вступили в состав ОГ, сплоченную единым умыслом на осуществление совместной преступной деятельности, на протяжении длительного времени отличавшуюся устойчивостью, оснащенную средствами совершения преступлений, использование которых явилось необходимым условием достижения общего для участников ОГ преступного результата.

Схема совершения преступлений, разработанная Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предполагает следующее: члены ОГ, выполняющие роль «менеджеров», размещают на интернет-сервисе «Avito» объявления с заведомо ложной и недостоверной информацией о приобретении в Японии автомобилей и их поставке на территорию Российской Федерации. Лица, желающие приобрести автомобили, связывались с «менеджерами» путем телефонного разговора или переписки в интернет-мессенджере «WhatsApp» по номерам телефонов, указанным в объявлениях, информируя о своих намерениях, а «менеджеры» в свою очередь сообщали потенциальным «клиентам» заведомо ложную информацию по вопросам выбора и приобретения автомобилей, их техническим характеристикам и стоимости, а также условий и сроков их ввоза на территорию Российской Федерации. Будучи введенными в заблуждение касаемо истинных намерений членов ОГ, потерпевшие соглашались с предлагаемыми им условиями, после чего предоставляли «менеджерам» свои паспортные данные, на основании которых последние, не имея фактического намерения и возможности исполнения взятых на себя обязательств, от имени ООО «Лучший сервис», а с января 2022 года от имени ООО «ФИО2» составляли фиктивные агентские договоры и посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» или сервиса электронной почты обеспечивали их подписание потерпевшими. При этом, согласно условиям вышеуказанных договоров, приобретение выбранных потерпевшими автомобилей и его поставка должны были оплачиваться клиентами тремя частями путем перечисления денежных средств на счета банковских карт, предоставленных «завхозом» («снабженцем»). В дальнейшем, после перечисления потерпевшим первой части денежных средств, которые по условиям агентского договора должны вноситься сразу после заключения данного договора, «менеджеры» сообщали потерпевшим ложную информацию о ходе выполнения ими взятых на себя по договору обязательств, убеждали о необходимости оплаты оставшейся части от стоимости автомобилей. После перевода потерпевшими денежных средств «менеджеры» обналичивали денежные средства в различных банкоматах 

<

.........> и передавали их «кураторам» («старшим менеджерам»), которые в свою очередь передавали денежные средства «руководителю/организатору» для их распределения членам ОГ. После этого общение с потерпевшими прекращалось. 

В целях исключения возможности изобличения и поимки правоохранительными органами члены ОГ при совершении преступлений, выработали эффективные меры конспирации, используя SIM-карты с абонентскими номерами сотового оператора ПАО «МТС» 79841964050, 

<

***>, 79841963762, 

<

***>, 79149607873, 

<

***>, 

<

***> ПАО «ВымпелКом» 79662804712, 

<

***>, ЗАО «Акос» 79940195852, зарегистрированными на сторонних лиц, а также банковскими картами ПАО «Сбербанк» №№, 5228 6005 8307 3699, 4276 5000 2396 6839, 4279 3806 9599 6464, 2202 2032 1269 9286, 5469 5000 1594 2784, 4276 5000 3978 4945, приобретенными у лиц, не являющихся членами ОГ и не осведомленных о ее преступной деятельности.

Во второй декаде ноября 2021 г. ФИО16, находясь в 

<

.........> края, достоверно зная, что его знакомый Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, набирает сотрудников в ООО «Лучший сервис» по поставке автомобилей из Японии, поскольку ранее предлагал ему трудоустроиться в указанное Общество, в ходе личной беседы последнему согласием, на что тот сообщил о необходимости прибыть по адресу: 

<

.........>, офис №.

В последней декаде ноября 2021 г. ФИО16, с целью трудоустройства в ООО «Лучший сервис» прибыл по адресу: 

<

.........>, Бокситогорская, 

<

.........>, офис №, где выполняющий в составе ОГ роль «старшего менеджера» Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разъяснил ему о том, что они действуют от имени ООО «Лучший Сервис», занимающейся поставкой автомобильной техники из Японии в Российскую Федерацию, заключают с лицами, желающими приобрести автомобили, агентские договоры по приобретению и поставке автомобильной техники. Ознакомившись с полученной информацией, порядком и условиями работы «менеджером» ФИО16 согласился и приступил к работе, создав свою электронную почту и зарегистрировавшись в интернет-сервисе объявлений «Avito». При этом, каких-либо документов для его трудоустройства руководством ООО «Лучший Сервис» оформлено не было. 

В период с последней декады ноября 2021 г. по ДД.ММ.ГГ. ФИО16, находясь в офисе по адресу: 

<

.........>, офис №, под руководством «старшего менеджера» Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и других работников ООО «Лучший Сервис» ознакомился со структурой организации и правилами работы, а именно:

- руководством в лице Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, его заместителей Лица №, Лица №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, «менеджерами» Лица №, Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1;

- созданием и размещением объявлений на сервисе «Авито» ложных сведений о продаже автомобилей с японских аукционов с указанием их заниженной стоимости, не соответствующей их реальной стоимости;

- использованием вымышленных имен «менеджеров» при общении с потенциальными клиентами, желающими приобрести автомобиль с японских аукционов;

- использованием при общении с потенциальными клиентами, желающими приобрести автомобиль с японских аукционов, SIM-карт и средств связи, предоставленными для работы работником ООО «Лучший Сервис», выполняющим функции «снабженца»; 

- необходимости общения с потенциальными клиентами, желающими приобрести автомобиль с японских аукционов, посредством сети «Интернет» путем переписки и разговоров через мессенджер «WhatsApp»;

- необходимости составления и подписания агентских договоров от имени директора ФИО8, отсутствующего в офисе ООО «Лучший Сервис»;

- в обмене с клиентами, желающими приобрести автомобиль с японских аукционов, подписанных агентских договоров в виде фотоизображений и в сканированном виде;

- перечислением клиентом денежных средств за приобретение автомобиля с японского аукциона сумм денежных средств за мероприятия по их доставке и «растамаживанию» при поступлении на территорию РФ, а также за оказание сервисных услуг, не на счета организации, а на банковские карты, оформленные на разных физических лиц, предоставленные работником ООО «Лучший Сервис», выполняющим функции «снабженца»; 

- отсутствием каких-либо дальнейших действий работников ООО «Лучший Сервис» согласно своим обязательствам по заключенным агентских договорам, связанных с приобретением автомобилей на японских аукционах и их поставкой на территорию Российской Федерации, а также связанных с этим действий, которые выполняются при импорте транспортных средств из-за рубежа;

- обналичиванием денежных средств, полученных от клиента, «менеджерами» проводившими сделку и передаче указанных наличных денег руководству ООО «Лучший Сервис», а также дальнейшим получением вознаграждения без оформления каких-либо финансовых документов.

Таким образом, в период с последней декады ноября 2021 г. по ДД.ММ.ГГ. ФИО16, осознавая организованный характер и незаконность деятельности ООО «Лучший Сервис», разделяя с иными работниками указанной организации систему личностных ценностей и устремлений, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия, движимый корыстными побуждениями, желая получить преступный источник доходов, продолжил свою деятельность в ООО «Лучший Сервис» под руководством Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося организатором, его заместителей Лица №, Лица №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняющих функции «старших менеджеров», тем самым объединился с указанными лицами, а также Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1 и иными лицами в состав ОГ, занимающейся хищением денежных средств путем обмана под видом оказания услуг по приобретению и поставки автомобилей из Японии, в которой до мая 2022 г. выполнял функции «менеджера».

В последней декаде ноября 2021 г. ФИО12, находясь в 

<

.........> края, будучи не трудоустроенным, достоверно зная, что его знакомый Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, набирает сотрудников в ООО «Лучший сервис» по поставке автомобилей из Японии, в ходе телефонного разговора сообщил последнему о желании трудоустройства в указанное Общество, на что последний ответил согласием и сообщил о необходимости прибыть по адресу: 

<

.........>, офис №.

ДД.ММ.ГГ. около 10 час. 00 мин. ФИО12, с целью трудоустройства в ООО «Лучший сервис» прибыл по адресу: 

<

.........>, офис №, где выполняющий в составе ОГ роль «старшего менеджера» Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разъяснил ему о том, что они действуют от имени ООО «Лучший Сервис», занимающейся поставкой автомобильной техники из Японии в Российскую Федерацию, заключают с лицами, желающими приобрести автомобили, агентские договоры по приобретению и поставке автомобильной техники. Ознакомившись с полученной информацией, порядком и условиями работы «менеджером» ФИО12 согласился и приступил к работе, создав свою электронную почту valeriyveccar@mail.ru и зарегистрировавшись в интернет-сервисе объявлений «Avito». При этом, каких-либо документов для его трудоустройства руководством ООО «Лучший Сервис» оформлено не было. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО12, находясь в офисе по адресу: 

<

.........>, офис №, под руководством «старшего менеджера» Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и других работников ООО «Лучший Сервис» ознакомился со структурой организации и правилами работы, а именно:

- руководством в лице Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, его заместителей Лица №, Лица №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, «менеджерами» Лица №, Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО16, ФИО1;

- созданием и размещением объявлений на сервисе «Авито» ложных сведений о продаже автомобилей с японских аукционов с указанием их заниженной стоимости, не соответствующей их реальной стоимости;

- использованием вымышленных имен «менеджеров» при общении с потенциальными клиентами, желающими приобрести автомобиль с японских аукционов;

- использованием при общении с потенциальными клиентами, желающими приобрести автомобиль с японских аукционов, SIM-карт и средств связи, предоставленными для работы работником ООО «Лучший Сервис», выполняющим функции «снабженца»; 

- необходимости общения с потенциальными клиентами, желающими приобрести автомобиль с японских аукционов, посредством сети «Интернет» путем переписки и разговоров через мессенджер «WhatsApp»;

- необходимости составления и подписания агентских договоров от имени директора ФИО8, отсутствующего в офисе ООО «Лучший Сервис»;

- в обмене с клиентами, желающими приобрести автомобиль с японских аукционов, подписанных агентских договоров в виде фотоизображений и в сканированном виде;

- перечислением клиентом денежных средств за приобретение автомобиля с японского аукциона сумм денежных средств за мероприятия по их доставке и «растаможиванию» при поступлении на территорию РФ, а также за оказание сервисных услуг, не на счета организации, а на банковские карты, оформленные на разных физических лиц, предоставленные работником ООО «Лучший Сервис», выполняющим функции «снабженца»; 

- отсутствием каких-либо дальнейших действий работников ООО «Лучший Сервис» согласно своим обязательствам по заключенным агентских договорам, связанных с приобретением автомобилей на японских аукционах и их поставкой на территорию Российской Федерации, а также связанных с этим действий, которые выполняются при импорте транспортных средств из-за рубежа;

- обналичиванием денежных средств, полученных от клиента, «менеджерами» проводившими сделку и передаче указанных наличных денег руководству ООО «Лучший Сервис», а также дальнейшим получением вознаграждения без оформления каких-либо финансовых документов.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО12, осознавая организованный характер и незаконность деятельности ООО «Лучший Сервис», разделяя с иными работниками указанной организации систему личностных ценностей и устремлений, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия, движимый корыстными побуждениями, желая получить преступный источник доходов, продолжил свою деятельность в ООО «Лучший Сервис» под руководством Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося организатором, его заместителей Лица № и Лица №, уголовное делов отношении которых выделено в отдельное производство, выполняющих функции «старших менеджеров», тем самым объединился с указанными лицами, а также Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО16, ФИО1 и иными лицами в состав ОГ, занимающейся хищением денежных средств путем обмана под видом оказания услуг по приобретению и поставки автомобилей из Японии, в которой до мая 2022 г. выполнял функции «менеджера».

В последней декаде декабря 2021 г. ФИО11, находясь в 

<

.........> края, обратился к своему знакомому Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с просьбой оказания помощи в поисках дополнительного заработка, на что последний сообщил, что набирает сотрудников в новую компанию ООО «ФИО2» по поставке автомобилей из Японии и для трудоустройства необходимости прибыть по адресу: 

<

.........>.

ДД.ММ.ГГ. ФИО11, с целью трудоустройства в ООО «ФИО2» прибыл по адресу: 

<

.........>, где выполняющий в составе ОГ роль «старшего менеджера» Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разъяснил ему о том, что они действуют от имени ООО «ФИО2», занимающейся поставкой автомобильной техники из Японии в Российскую Федерацию, заключают с лицами, желающими приобрести автомобили, агентские договоры по приобретению и поставке автомобильной техники. Ознакомившись с полученной информацией, порядком и условиями работы «менеджером» ФИО11 согласился и приступил к работе, создав свою электронную почту autohomeprimnikolay@gmail.com и зарегистрировавшись в интернет-сервисе объявлений «Avito». При этом, каких-либо документов для его трудоустройства руководством ООО «ФИО2» оформлено не было. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО11, находясь в офисе по адресу: 

<

.........>, под руководством «старшего менеджера» Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и других работников ООО «ФИО2» ознакомился со структурой организации и правилами работы, а именно:

- руководством в лице Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, его заместителей Лица № и Лица №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, «менеджерами» Свидетель №15, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, осуждённого и в отношении которого приговор вступил в законную силу, лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

- созданием и размещением объявлений на сервисе «Авито» ложных сведений о продаже автомобилей с японских аукционов с указанием их заниженной стоимости, не соответствующей их реальной стоимости;

- использованием вымышленных имен «менеджеров» при общении с потенциальными клиентами, желающими приобрести автомобиль с японских аукционов;

- использованием при общении с потенциальными клиентами, желающими приобрести автомобиль с японских аукционов, SIM-карт и средств связи, предоставленными для работы работником ООО «ФИО2», выполняющим функции «снабженца»; 

- необходимости общения с потенциальными клиентами, желающими приобрести автомобиль с японских аукционов, посредством сети «Интернет» путем переписки и разговоров через мессенджер «WhatsApp»;

- необходимости составления и подписания агентских договоров от имени директора Свидетель №8, отсутствующего в офисе ООО «ФИО2»;

- в обмене с клиентами, желающими приобрести автомобиль с японских аукционов, подписанных агентских договоров в виде фотоизображений и в сканированном виде;

- перечислением клиентом денежных средств за приобретение автомобиля с японского аукциона сумм денежных средств за мероприятия по их доставке и «растамаживанию» при поступлении на территорию РФ, а также за оказание сервисных услуг, не на счета организации, а на банковские карты, оформленные на разных физических лиц, предоставленные работником ООО «ФИО2», выполняющим функции «снабженца»; 

- отсутствием каких-либо дальнейших действий работников ООО «ФИО2» согласно своим обязательствам по заключенным агентских договорам, связанных с приобретением автомобилей на японских аукционах и их поставкой на территорию Российской Федерации, а также связанных с этим действий, которые выполняются при импорте транспортных средств из-за рубежа;

- обналичиванием денежных средств, полученных от клиента, «менеджерами» проводившими сделку и передаче указанных наличных денег руководству ООО «ФИО2», а также дальнейшим получением вознаграждения без оформления каких-либо финансовых документов.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ФИО11, осознавая организованный характер и незаконность деятельности ООО «ФИО2», разделяя с иными работниками указанной организации систему личностных ценностей и устремлений, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия, движимый корыстными побуждениями, желая получить преступный источник доходов, продолжил свою деятельность в ООО «ФИО2» под руководством Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося организатором, его заместителей Лица № и Лица №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняющих функции «старших менеджеров», тем самым объединился с указанными лицами, а также Свидетель №15, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, осуждённого и в отношении которого приговор вступил в законную силу, Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными лицами в состав ОГ, занимающейся хищением денежных средств путем обмана под видом оказания услуг по приобретению и поставки автомобилей из Японии, в которой до мая 2022 г. выполнял функции «менеджера».

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. участниками организованной группы совершено мошенничество в отношении потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №7 и Потерпевший №8, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., путем обмана в составе организованной группы с Лицом №, Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершил хищения имущества потерпевшего Потерпевший №4 в сумме 230 000 руб., в значительном размере, при следующих обстоятельствах:

В 5 час. 20 мин. (по московскому времени и далее по тексту) ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь по адресу: 

<

.........>, офис №, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «менеджера» ОГ, используя мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером 

<

***> посредством сети «Интернет» в интернет-сервисе объявлений «Avito» разместил объявление с заведомо ложной информацией об оказании услуг по приобретению и поставке из Японии автомобиля марки «Nissan Skyline», указав в тексте объявления абонентский №, находившийся в его пользовании, для обратной связи с потенциальным покупателем. 

В 15 час. 12 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №4, проживающий по адресу: 

<

.........>, Кемеровский муниципальный округ, 

<

.........>, имея желание приобрести автомобиль, в ходе мониторинга объявлений на интернет-сервисе объявлений «Avito», увидев объявление, размещенное ФИО1, используя абонентский №, в ходе телефонного разговора сообщил последнему о своем намерении приобрести автомобиль марки «Nissan Skyline». В ходе разговора с Потерпевший №4, ФИО1, представившись менеджером ООО «Лучший сервис» под именем «ФИО44», сообщил заведомо ложную информацию о технических характеристиках автомобиля, его стоимости и условий поставки на территорию Российской Федерации, а также о необходимости заключения агентского договора. Введенный в заблуждение ФИО1 Потерпевший №4, не подозревая о его преступных намерениях, путем переписки в интернет-мессенджере «WhatsApp» предоставил свои персональные данные для составления агентского договора.

Осознавая, что Потерпевший №4 верит в реальность предстоящего приобретения автомобиля, вышеуказанные члены ОГ, создавая у последнего иллюзию совершения необходимых действий для последующего заказа, приобретения и поставки автомобиля из Японии, продолжили свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств в значительном размере.

Далее, в период времени с 15 час. 12 мин. ДД.ММ.ГГ. до 11 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО1, выполняющий роль «менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в значительном размере, находясь по адресу: 

<

.........>, офис №, на основании данных, предоставленных Потерпевший №4, составил фиктивный агентский договор № от ДД.ММ.ГГ., согласно которому ООО «Лучший сервис» в лице директора ФИО8 по поручению Потерпевший №4 совершает действия, направленные на приобретение в Японии и ввоз на территорию Российской Федерации автомобиля марки «Nissan Skyline», стоимостью 250 000 рублей, оплату за который необходимости произвести на счет банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО14, осуществляющего функции «менеджера» в ОГ. При этом, ФИО1, осознавая незаконность их действий, в реквизите 11 составленного им договора в графе «Генеральный директор» поставил подпись от имени директора ООО «Лучший сервис» ФИО8 После составления и подписания агентского договора ФИО1, убедив Потерпевший №4 в необходимости подписания договора, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с помощью интернет-мессенджера «WhatsApp» с абонентского номера 

<

***> направил указанный договор Потерпевший №4 на его абонентский №, в свою очередь последний, находясь под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях членов ОГ, подписал договор и посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» направил его ФИО1

В 11 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №4, находясь в 

<

.........> муниципального округа 

<

.........>, не догадываясь о преступных намерениях членов ОГ, находясь под воздействием обмана, следуя указаниям ФИО1 и условиям агентского договора, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 4№, открытому на его имя ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего функции «менеджера» в ОГ.

В 11 час. 39 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий в составе ОГ функции «менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 60 000 рублей, полученные в результате обмана Потерпевший №4, перевел со счета своей банковской карты № ПАО «Сбербанк» на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего функции «старшего менеджера» в ОГ, который, в свою очередь, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 60 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>.

В 06 час. 28 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №4, находясь в 

<

.........> муниципального округа 

<

.........>, продолжая находиться под воздействием обмана, следуя указаниям ФИО1 и условиям агентского договора, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 170 000 рублей со счета своей банковской карты № на счет банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего функции «менеджера» в ОГ.

В 06 час. 32 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий в составе ОГ функции «менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 170 000 рублей, полученные в результате обмана Потерпевший №4, перевел на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........> на имя ФИО1, осуществляющего функции «менеджера» в ОГ, который, в свою очередь, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 170 000 рублей в 09 ч. 15 мин. ДД.ММ.ГГ. в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>. При этом, связь с Потерпевший №4 была прекращена, а при распределении преступных доходов, полученных в результате обмана Потерпевший №4, ФИО1 получил свое вознаграждение в размере 35 000 рублей.

Тем самым, ФИО1, действуя в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитил путем обмана у Потерпевший №4, принадлежащие ему денежные средства в сумме 230 000 рублей, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Так, ФИО12 и ФИО1, действуя в составе организованной группы с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, похитили у Потерпевший №1 путём обмана, принадлежащие ему денежные средства в сумме 80 000 рублей, в значительном размере, при следующих обстоятельствах:

В 03 час. 56 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО12, находясь по адресу: 

<

.........>, офис №, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «менеджера» ОГ, используя мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером 

<

***> посредством сети «Интернет» в интернет-сервисе объявлений «Avito» с аккаунта, зарегистрированного на электронную почту valeriyveccar@mail.ru, разместил объявление с заведомо ложной информацией об оказании услуг по приобретению и поставке из Японии автомобиля марки «Toyota Corolla Fielder», указав в тексте объявления абонентский №, находившийся в его пользовании, для обратной связи с потенциальным покупателем. 

В 15 час. 12 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №1, проживающий по адресу: 

<

.........>, имея желание приобрести автомобиль, в ходе мониторинга объявлений на интернет-сервисе объявлений «Avito», увидев объявление, размещенное ФИО12, используя абонентский №, в ходе телефонного разговора сообщил последнему о своем намерении приобрести автомобиль марки «Toyota Corolla Fielder». В ходе разговора с Потерпевший №1, ФИО12, представившись менеджером ООО «Лучший сервис» под вымышленным именем «Валерий», сообщил заведомо ложную информацию о технических характеристиках автомобиля, его стоимости и условий поставки на территорию Российской Федерации, а также о необходимости заключения агентского договора. Введенный в заблуждение ФИО12 Потерпевший №1, не подозревая о его преступных намерениях, путем переписки в интернет-мессенджере «WhatsApp» предоставил свои персональные данные для составления агентского договора.

Осознавая, что Потерпевший №1 верит в реальность предстоящего приобретения автомобиля, вышеуказанные члены ОГ, создавая у последнего иллюзию совершения необходимых действий для последующего заказа, приобретения и поставки автомобиля из Японии, продолжили свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств в значительном размере.

Далее, в период времени с 15 час. 12 мин. ДД.ММ.ГГ. до 07 час. 45 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО1, выполняющий роль «менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО12, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в значительном размере, находясь по адресу: 

<

.........>, офис №, на основании данных, предоставленных Потерпевший №1, составил фиктивный агентский договор № от ДД.ММ.ГГ., согласно которому ООО «Лучший сервис» в лице директора ФИО8 по поручению Потерпевший №1 совершает действия, направленные на приобретение в Японии и ввоз на территорию Российской Федерации автомобиля марки «Toyota Corolla Fielder», 2005 года выпуска, стоимостью 210 000 рублей, оплату за который необходимости произвести на счет банковской карты №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО28, не осведомленного об их преступной деятельности. При этом, ФИО1, осознавая незаконность их действий, в реквизите 11 составленного им договора в графе «Генеральный директор» поставил подпись от имени директора ООО «Лучший сервис» ФИО8 После составления и подписания ФИО1 агентского договора ФИО12 посредством сотовой связи, убедив Потерпевший №1 в необходимости подписания договора, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с электронной почтой vekautocar@yandex.ru направил указанный договор Потерпевший №1 на его адрес электронной почты, который в свою очередь, находясь под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях членов ОГ, подписал договор и посредством электронной почты направил его ФИО12

В 07 час. 45 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №1, находясь в 

<

.........>, не догадываясь о преступных намерениях членов ОГ, находясь под воздействием обмана, следуя указаниям ФИО12 и условиям агентского договора, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 80 000 рублей со счета банковской карты №, открытой на его имя в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на счет банковской карты №, открытую ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО28, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

Далее, в 07 час. 51 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО12, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя ФИО28, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 80 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, офис №, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ. При этом, связь с Потерпевший №1 была прекращена, а при распределении преступных доходов, полученных в результате обмана Потерпевший №1, ФИО12 получил свое вознаграждение в размере 10 000 рублей.

Тем самым, ФИО12 и ФИО1, каждый в отдельности, действуя в составе организованной группы с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили путем обмана у Потерпевший №1, принадлежащие ему денежные средства в сумме 80 000 рублей, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Так же ФИО12 ФИО1 и ФИО16, действуя в составе организованной группы с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное произовдство, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, похитили у потерпевшего Потерпевший №2 принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В 05 час. 07 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО12, находясь по адресу: 

<

.........>, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе ОГ с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО16, ФИО1, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «менеджера» ОГ, используя мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером 

<

***> посредством сети «Интернет» в интернет-сервисе объявлений «Avito» разместил объявление с заведомо ложной информацией об оказании услуг по приобретению и поставке из Японии автомобиля марки «Toyota Land Cruiser Prado», указав в тексте объявления абонентский №, находившийся в его пользовании, для обратной связи с потенциальным покупателем. 

В 15 час. 56 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №2, проживающий по адресу: 

<

.........>, имея желание приобрести автомобиль, в ходе мониторинга объявлений на интернет-сервисе объявлений «Avito», увидев объявление, размещенное ФИО12, используя абонентский №, в ходе телефонного разговора сообщил последнему о своем намерении приобрести автомобиль марки «Toyota Land Cruiser Prado». В ходе разговора с Потерпевший №2, ФИО12, представившись менеджером ООО «Лучший сервис» под вымышленным именем «Валерий», сообщил заведомо ложную информацию о технических характеристиках автомобиля, его стоимости и условий поставки на территорию Российской Федерации, а также о необходимости заключения агентского договора. Введенный в заблуждение Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях, путем переписки в интернет-мессенджере «WhatsApp» предоставил свои персональные данные для составления агентского договора.

Осознавая, что Потерпевший №2 верит в реальность предстоящего приобретения автомобиля, вышеуказанные члены ОГ, создавая у последнего иллюзию совершения необходимых действий для последующего заказа, приобретения и поставки автомобиля из Японии, продолжили свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере.

Далее, в период времени с 15 час. 56 мин. ДД.ММ.ГГ. до 09 час. 44 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО12, выполняющий роль «менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО16, ФИО1, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в значительном размере, находясь по адресу: 

<

.........>, на основании данных, предоставленных Потерпевший №2, составил фиктивный агентский договор № от ДД.ММ.ГГ., согласно которому ООО «Лучший сервис» в лице директора ФИО8 по поручению Потерпевший №2 совершает действия, направленные на приобретение в Японии и ввоз на территорию Российской Федерации автомобиля марки «Toyota Land Cruiser Prado», 2012 года выпуска, стоимостью 1 200 000 рублей, оплату за который необходимости произвести на счет банковской карты №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3, не осведомленного об их преступной деятельности, предоставленную исключительно в целях совершения мошеннических действий. При этом, ФИО1, осознавая незаконность их действий, в реквизите 11 составленного им договора в графе «Генеральный директор» поставил подпись от имени директора ООО «Лучший сервис» ФИО8 После составления и подписания ФИО1 агентского договора ФИО12 посредством сотовой связи, убедив Потерпевший №2 в необходимости подписания договора, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с электронной почтой vekautocar@yandex.ru направил указанный договор Потерпевший №2 на его адрес электронной почты, который в свою очередь, находясь под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях членов ОГ, подписал договор и посредством электронной почты направил его ФИО12

В 09 час. 44 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №2, не догадываясь о преступных намерениях членов ОГ, находясь под воздействием обмана, следуя указаниям ФИО12 и условиям агентского договора, осуществил перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОО № ПАО «РНКБ Банк» по адресу: 

<

.........>, на имя Потерпевший №2, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО3, находящейся в распоряжении членов ОГ.

В 09 час. 46 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №2, не догадываясь о преступных намерениях членов ОГ, находясь под воздействием обмана, следуя указаниям ФИО12 и условиям агентского договора, осуществил перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОО № ПАО «РНКБ Банк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Победы, 

<

.........>, на имя ФИО29, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО3, находящейся в распоряжении членов ОГ.

Далее, в 09 час. 58 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО12, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя ФИО3, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 120 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, офис №, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ. При этом, со второй декады января 2022 г. дальнейшее общение с Потерпевший №2 было продолжено Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим функции «старшего менеджера» ОГ, а при распределении преступных доходов, полученных в результате обмана Потерпевший №2, ФИО12 получил свое вознаграждение в размере 10 000 рублей.

В период времени со второй декады января 2022 г. до ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий роль «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО12, ФИО16, ФИО1, продолжая создавать у Потерпевший №2 иллюзию совершения необходимых действий для последующего заказа, приобретения и поставки автомобиля из Японии, составил фиктивный агентский договор № от ДД.ММ.ГГ., согласно которому ООО «ФИО2» в лице директора Свидетель №8 по поручению Потерпевший №2 совершает действия, направленные на приобретение в Японии и ввоз на территорию Российской Федерации автомобиля марки «Toyota Land Cruiser», 2012 года выпуска, стоимостью 1 200 000 рублей, оплату за который необходимости произвести на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1, выполняющего в ОГ роль «менеджера» и предоставившего в интересах ОГ указанную банковскую карту. После составления и подписания агентского договора Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убедив Потерпевший №2 в необходимости подписания договора, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с помощью в интернет-мессенджера «WhatsApp» с абонентского номера 

<

***> направил указанный договор Потерпевший №2 на его абонентский №, в свою очередь последний, находясь под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях членов ОГ, подписал договор и посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» направил его Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В 00 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №2, не догадываясь о преступных намерениях членов ОГ, находясь под воздействием обмана, следуя указаниям Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и условиям агентского договора, осуществил перевод денежных средств в сумме 720 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОО № ПАО «РНКБ Банк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Победы, 

<

.........>, на имя Свидетель №2, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, выполняющего в ОГ роль «менеджера» и предоставившего в интересах ОГ указанную банковскую карту.

Далее, в 11 час. 52 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «старшего менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя ФИО1, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 300 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>.

В 12 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО1, действуя в составе и интересах ОГ, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому на его имя ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на счет банковской карты №, привязанную к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО12, выполняющего в ОГ роль «менеджера» и предоставившего в интересах ОГ указанную банковскую карту.

Далее, в 12 час. 03 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «старшего менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя ФИО12, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>.

В 12 час. 09 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО1, действуя в составе и интересах ОГ, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому на его имя ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на счет банковской карты №, привязанную к счету 40№, открытому на его имя ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>.

Далее, в 12 час. 14 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «старшего менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя ФИО1, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>.

В 03 час. 47 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «старшего менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя ФИО1, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 120 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>. После чего, дальнейшее общение с Потерпевший №2 было продолжено ФИО16, выполняющего функции «менеджера» ОГ.

В период времени с 03 час. 47 мин. ДД.ММ.ГГ. до ДД.ММ.ГГ. ФИО16, выполняющий роль «менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО12, ФИО1, продолжая создавать у Потерпевший №2 иллюзию совершения необходимых действий для последующего заказа, приобретения и поставки автомобиля из Японии, убедил последнего внести платеж согласно условиям агентского договора, заключенного между ООО «ФИО2» и Потерпевший №2

В 00 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №2, не догадываясь о преступных намерениях членов ОГ, находясь под воздействием обмана, следуя указаниям ФИО16 и условиям агентского договора, осуществил перевод денежных средств в сумме 360 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОО № ПАО «РНКБ Банк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Победы, 

<

.........>, на имя Свидетель №2, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, выполняющего в ОГ роль «менеджера» и предоставившего в интересах ОГ указанную банковскую карту.

В 14 час. 35 мин. ДД.ММ.ГГ. неустановленный член ОГ, используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя ФИО1, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 300 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>. При этом, связь с Потерпевший №2 была прекращена, а при распределении преступных доходов, полученных в результате обмана Потерпевший №2, ФИО16 получил своё вознаграждение в размере 20 000 рублей.

Тем самым, ФИО12, ФИО16 и ФИО1, каждый в отдельности, действуя в составе организованной группы с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными членами, похитили путем обмана у Потерпевший №2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Так же ФИО16, в период времени с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., путем обмана в составе организованной группы действуя с Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, совершил хищения имущества потерпевшего Потерпевший №3 на сумму 1 000 000 рублей, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В 09 час. 14 мин. ДД.ММ.ГГ. неустановленный член ОГ, находясь по адресу: 

<

.........>, офис №, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО16, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «менеджера» ОГ, используя мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером 

<

***> посредством сети «Интернет» в интернет-сервисе объявлений «Avito» разместил объявление с заведомо ложной информацией об оказании услуг по приобретению и поставке из Японии автомобиля марки «Mitsubishi Delica D5», указав в тексте объявления абонентский №, находившийся в его пользовании, для обратной связи с потенциальным покупателем. 

В 03 час. 03 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №3, проживающий по адресу: 

<

.........>, 1-й мкр, 

<

.........>, имея желание приобрести автомобиль, в ходе мониторинга объявлений на интернет-сервисе объявлений «Avito», увидев объявление, размещенное неустановленным членом ОГ, используя абонентский №, в ходе телефонного разговора сообщил последнему о своем намерении приобрести автомобиль марки «Mitsubishi Delica D5». В ходе разговора с Потерпевший №3, неустановленный член ОГ, представившись менеджером ООО «Лучший сервис» под вымышленным именем «ФИО55», сообщил заведомо ложную информацию о технических характеристиках автомобиля, его стоимости и условий поставки на территорию Российской Федерации, а также о необходимости заключения агентского договора. Введенный в заблуждение Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях, путем переписки в интернет-мессенджере «WhatsApp» предоставил свои персональные данные для составления агентского договора.

Осознавая, что Потерпевший №3 верит в реальность предстоящего приобретения автомобиля, вышеуказанные члены ОГ, создавая у последнего иллюзию совершения необходимых действий для последующего заказа, приобретения и поставки автомобиля из Японии, продолжили свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере.

Далее, в период времени с 03 час. 03 мин. ДД.ММ.ГГ. до 09 ч. 58 мин. ДД.ММ.ГГ. неустановленный член ОГ, выполняющий роль «менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО16, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, находясь по адресу: 

<

.........>, Бокситогорская, 

<

.........>, офис №, на основании данных, предоставленных Потерпевший №3, составил фиктивный агентский договор № от ДД.ММ.ГГ., согласно которому ООО «Лучший сервис» в лице директора ФИО8 по поручению Потерпевший №3 совершает действия, направленные на приобретение в Японии и ввоз на территорию Российской Федерации автомобиля марки «Mitsubishi Delica D5», 2018 года выпуска, стоимостью 1 000 000 рублей, оплату за который необходимости произвести на счет банковской карты №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО28, не осведомленного об их преступной деятельности, предоставленную исключительно в целях совершения мошеннических действий. При этом, неустановленный член ОГ, осознавая незаконность их действий, в реквизите 11 составленного им договора в графе «Генеральный директор» поставил подпись от имени директора ООО «Лучший сервис» ФИО8 После составления и подписания агентского договора неустановленный член ОГ, убедив Потерпевший №3 в необходимости подписания договора, с помощью интернет-мессенджера «WhatsApp» с абонентского номера 

<

***> направил указанный договор Потерпевший №3 на его абонентский №, в свою очередь последний, находясь под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях членов ОГ, подписал договор и посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» направил его неустановленному члену ОГ.

В 09 ч. 58 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №3, не догадываясь о преступных намерениях членов ОГ, находясь под воздействием обмана, следуя указаниям неустановленного члена ОГ и условиям агентского договора, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому на его имя ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, 3-й микрорайон, 

<

.........>, на счет банковской карты №****9124, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 10 час. 36 мин. ДД.ММ.ГГ. неустановленный член ОГ, действуя в составе и интересах ОГ, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета банковской карты №****9124, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

Далее, в 10 ч. 40 мин. ДД.ММ.ГГ. неустановленный член ОГ, действуя в составе и ее интересах, используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя ФИО28, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 100 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>.

В 11 ч. 52 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №3, продолжая находиться под воздействием обмана, следуя указаниям неустановленного члена ОГ и условиям агентского договора, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 610 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому на его имя ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, 3-й микрорайон, 

<

.........>, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

Далее, в 12 ч. 06 мин. ДД.ММ.ГГ. неустановленный член ОГ, действуя в составе и ее интересах, используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя ФИО28, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 70 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>.

В 12 ч. 06 мин. ДД.ММ.ГГ. неустановленный член ОГ, действуя в составе и интересах ОГ, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО3, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 12 ч. 07 мин. ДД.ММ.ГГ. неустановленный член ОГ, действуя в составе и ее интересах, используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя ФИО3, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>.

В 12 ч. 52 мин. ДД.ММ.ГГ. неустановленный член ОГ, действуя в составе и интересах ОГ, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №10, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 12 ч. 53 мин. ДД.ММ.ГГ. неустановленный член ОГ, действуя в составе и ее интересах, используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №10, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>.

В 13 ч. 26 мин. ДД.ММ.ГГ. неустановленный член ОГ, действуя в составе и интересах ОГ, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 89 500 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 13 ч. 27 мин. ДД.ММ.ГГ. неустановленный член ОГ, действуя в составе и ее интересах, используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №7, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 89 500 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>.

В 10 ч. 27 мин. ДД.ММ.ГГ. неустановленный член ОГ, действуя в составе и ее интересах, используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя ФИО28, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>. После чего, дальнейшее общение с Потерпевший №3 было продолжено ФИО16, выполняющего функции «менеджера» ОГ.

В период времени с 10 час. 27 мин. ДД.ММ.ГГ. до 10 час. 46 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО16, выполняющий роль «менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иными её членами, продолжая создавать у Потерпевший №3 иллюзию совершения необходимых действий для последующего заказа, приобретения и поставки автомобиля из Японии, убедил последнего внести платеж согласно условиям агентского договора, заключенного между ООО «ФИО2» и Потерпевший №3

В 10 ч. 46 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №3, продолжая находиться под воздействием обмана, следуя указаниям ФИО16 и условиям агентского договора, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 290 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому на его имя ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, 3-й микрорайон, 

<

.........>, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 11 ч. 40 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО16, действуя в составе и ее интересах, используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №4, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>.

В 05 ч. 21 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО16, действуя в составе и ее интересах, используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №4, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 140 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>. При этом, связь с Потерпевший №3 была прекращена, а при распределении преступных доходов, полученных в результате обмана Потерпевший №3, ФИО16 получил свое вознаграждение в размере 20 000 рублей.

Тем самым, ФИО16, действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными членами, похитил путем обмана у Потерпевший №3, принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Также ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. путем обмана в составе организованной группы с Лицом №, Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, совершил хищения имущества потерпевшего Потерпевший №5 в сумме 220 000 руб., в значительном размере, при следующих обстоятельствах:

В 09 час. 11 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь по адресу: 

<

.........>, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «менеджера» ОГ, используя мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером 

<

***> посредством сети «Интернет» в интернет-сервисе объявлений «Avito» разместил объявление с заведомо ложной информацией об оказании услуг по приобретению и поставке из Японии автомобиля марки «Suzuki Escudo», указав в тексте объявления абонентский №, находившийся в его пользовании, для обратной связи с потенциальным покупателем. 

В 15 час. 18 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №5, проживающий по адресу: 

<

.........>, имея желание приобрести автомобиль, в ходе мониторинга объявлений на интернет-сервисе объявлений «Avito», увидев объявление, размещенное ФИО1, используя абонентский №, в ходе телефонного разговора сообщил последнему о своем намерении приобрести автомобиль марки «Suzuki Escudo». В ходе разговора с Потерпевший №5, ФИО1 сообщил заведомо ложную информацию о технических характеристиках автомобиля, его стоимости и условий поставки на территорию Российской Федерации, а также о необходимости заключения агентского договора. Введенный в заблуждение ФИО1 Потерпевший №5, не подозревая о его преступных намерениях, путем переписки в интернет-мессенджере «WhatsApp» предоставил свои персональные данные для составления агентского договора.

Осознавая, что Потерпевший №5 верит в реальность предстоящего приобретения автомобиля, вышеуказанные члены ОГ, создавая у последнего иллюзию совершения необходимых действий для последующего заказа, приобретения и поставки автомобиля из Японии, продолжили свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств в значительном размере.

Далее, в период времени с 05 час. 15 мин. ДД.ММ.ГГ. до 09 час. 33 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО1, выполняющий роль «менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в значительном размере, находясь по адресу: 

<

.........>, на основании данных, предоставленных Потерпевший №5, составил фиктивный агентский договор № от ДД.ММ.ГГ., согласно которому ООО «Лучший сервис» в лице директора ФИО8 по поручению Потерпевший №5 совершает действия, направленные на приобретение в Японии и ввоз на территорию Российской Федерации автомобиля марки «Suzuki Escudo», стоимостью 260 000 рублей, оплату за который необходимости произвести на счет банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №10, не осведомленного об их преступной деятельности. При этом, ФИО1, осознавая незаконность их действий, в реквизите 11 составленного им договора в графе «Генеральный директор» поставил подпись от имени директора ООО «Лучший сервис» ФИО8 После составления и подписания агентского договора ФИО1, убедив Потерпевший №5 в необходимости подписания договора, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с помощью интернет-мессенджера «WhatsApp» с абонентского номера 

<

***> направил указанный договор Потерпевший №5 на его абонентский №, в свою очередь последний, находясь под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях членов ОГ, подписал договор и посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» направил его ФИО1

В 09 час. 33 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №5, находясь в 

<

.........>, не догадываясь о преступных намерениях членов ОГ, находясь под воздействием обмана, следуя указаниям ФИО1 и условиям агентского договора, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 80 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому на его имя ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, 2-й мкр., 

<

.........>, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №10, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 09 час. 53 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО1, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту № на имя Свидетель №10, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 80 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ. При этом, дальнейшее общение с Потерпевший №5 было продолжено Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим функции «менеджера» ОГ, а при распределении преступных доходов, полученных в результате обмана Потерпевший №5, ФИО1 получил свое вознаграждение в размере 15 000 рублей. 

В период времени с 09 час. 53 мин. ДД.ММ.ГГ. до 12 час. 21 мин ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль «менеджера» ОГ, продолжая преступные действия ФИО1 и иных членов ОГ, в ходе общения с Потерпевший №5, убедил последнего внести очередной платеж по заключенному агентскому договору.

В 12 час. 21 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №5, находясь в 

<

.........>, не догадываясь о преступных намерениях членов ОГ, находясь под воздействием обмана, следуя указаниям Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и условиям агентского договора, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 140 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому на его имя ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, 2-й мкр., 

<

.........>, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №10, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 12 час. 28 мин. ДД.ММ.ГГ. неустановленный член ОГ, используя находящуюся в его пользовании банковскую карту № на имя Свидетель №10 обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 170 000 рублей, полученные в результате обмана Потерпевший №5, в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>. При этом, связь с Потерпевший №5 была прекращена.

Тем самым, ФИО1, действуя в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитил путем обмана у Потерпевший №5, принадлежащие ему денежные средства в сумме 220 000 рублей, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, в период времени с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. путем обмана в составе организованной группы с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, совершил хищения имущества потерпевшего Потерпевший №6 в сумме 1 110 000 руб., в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В 05 час. 20 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте 

<

.........> края, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «менеджера» ОГ, используя мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером 

<

***> посредством сети «Интернет» в интернет-сервисе объявлений «Avito» разместил объявление с заведомо ложной информацией об оказании услуг по приобретению и поставке из Японии автомобиля марки «Mitsubishi Delica D5», указав в тексте объявления абонентский №, находившийся в его пользовании, для обратной связи с потенциальным покупателем. 

В 13 час. 10 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №6, проживающий по адресу: 

<

.........>, тер. НСОТ №, Озерный, 

<

.........>Н, имея желание приобрести автомобиль, в ходе мониторинга объявлений на интернет-сервисе объявлений «Avito», увидев объявление, размещенное Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя абонентский №, в ходе телефонного разговора сообщил последнему о своем намерении приобрести автомобиль марки «Mitsubishi Delica D5». В ходе телефонного разговора с Потерпевший №6, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представившись менеджером ООО «ФИО2» под именем «ФИО65», сообщил заведомо ложную информацию о технических характеристиках автомобиля, его стоимости и условий поставки на территорию Российской Федерации, а также о необходимости заключения агентского договора. Введенный в заблуждение Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Потерпевший №6, не подозревая о его преступных намерениях, путем переписки в интернет-мессенджере «WhatsApp» предоставил свои персональные данные для составления агентского договора.

Осознавая, что Потерпевший №6 верит в реальность предстоящего приобретения автомобиля, вышеуказанные члены ОГ, создавая у последнего иллюзию совершения необходимых действий для последующего заказа, приобретения и поставки автомобиля из Японии, продолжили свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере.

Далее, в период времени с 13 час. 10 мин. ДД.ММ.ГГ. до 05 час. 55 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий роль «менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, находясь по адресу: 

<

.........>, офис №, на основании данных, предоставленных Потерпевший №6, составил фиктивный агентский договор № от ДД.ММ.ГГ., согласно которому ООО «ФИО2» в лице директора Свидетель №8 по поручению Потерпевший №6 совершает действия, направленные на приобретение в Японии и ввоз на территорию Российской Федерации автомобиля марки «Mitsubishi Delica D5» стоимостью 1 110 000 рублей, оплату за который необходимости произвести на счет банковской карты №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №7, не осведомленного об их преступной деятельности, предоставленную исключительно в целях совершения мошеннических действий. После составления и подписания агентского договора Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убедив Потерпевший №6 в необходимости подписания договора, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с помощью интернет-мессенджера «WhatsApp» с абонентского номера 

<

***> направил указанный договор Потерпевший №6 на его абонентский №, в свою очередь последний, находясь под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях членов ОГ, подписал договор и посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» направил его Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В 05 час. 55 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №6, находясь в 

<

.........> края, не догадываясь о преступных намерениях членов ОГ, находясь под воздействием обмана, следуя указаниям Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и условиям агентского договора, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 110 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому на его имя в ПАО «Сбербанк», на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 06 час. 03 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту № на имя Свидетель №7, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 110 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>. 

Далее, в период времени с 06 час. 03 мин. ДД.ММ.ГГ. до 04 час. 54 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий роль «менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, находясь по адресу: 

<

.........>, офис №, продолжая свои преступные действия, имитируя активную деятельность по приобретению автомобиля, на основании данных, предоставленных Потерпевший №6, составил фиктивный агентский договор № от ДД.ММ.ГГ., согласно которому ООО «ФИО2» в лице директора Свидетель №8 по поручению Потерпевший №6 совершает действия, направленные на приобретение в Японии и ввоз на территорию Российской Федерации автомобиля марки «Mitsubishi Delica D5» стоимостью 1 110 000 рублей, оплату за который необходимости произвести на счет банковской карты №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №4, не осведомленного об их преступной деятельности, предоставленную исключительно в целях совершения мошеннических действий. После составления и подписания агентского договора Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убедив Потерпевший №6 в необходимости подписания договора, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с помощью интернет-мессенджера «WhatsApp» с абонентского номера 

<

***> направил указанный договор Потерпевший №6 на его абонентский №, в свою очередь последний, находясь под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях членов ОГ, подписал договор и посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» направил его Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В 04 час. 54 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №6, находясь в 

<

.........> края, не догадываясь о преступных намерениях членов ОГ, находясь под воздействием обмана, следуя указаниям Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и условиям агентского договора, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 670 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому на его имя в ПАО «Сбербанк», на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

Далее, в 05 час. 14 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе и в интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту № на имя Свидетель №4, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>.

В 08 час. 57 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе и в интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту № на имя Свидетель №4, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>.

В 09 час. 03 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе и в интересах ОГ, осуществил перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей со счета банковской карты № на имя Свидетель №4, находящейся в его распоряжении, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 09 час. 04 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе и в интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту № на имя Свидетель №7, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>.

В 09 час. 05 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе и в интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту № на имя Свидетель №4, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 85 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>.

В 04 час. 22 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту № на имя Свидетель №4, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 135 000 рублей в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>.

Далее, в 13 час. 17 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №6, находясь в 

<

.........> края, продолжая находиться под воздействием обмана, следуя указаниям Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и условиям агентского договора, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 330 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому на его имя в ПАО «Сбербанк», на счет банковской карты №, привязанную к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, выполняющего в ОГ роль «менеджера» и предоставившего в интересах ОГ указанную банковскую карту.

В 14 час. 11 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО1, действуя в составе и в интересах ОГ, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей со счета банковской карты №, открытой на его имя, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, открытой на имя ФИО1, предоставившего в интересах ОГ указанную банковскую карту.

В 14 час. 12 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе и в интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту № на имя ФИО1, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 200 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>, пр-т. Находкинский, 

<

.........>.

В 14 час. 13 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту № на имя ФИО1, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 130 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>, пр-т. Находкинский, 

<

.........>.

Тем самым, ФИО1, действуя в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитил путем обмана у Потерпевший №6, принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 110 000 рублей, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, в период времени с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. путем обмана в составе организованной группы с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, совершил хищения имущества потерпевшего Потерпевший №9 в сумме 60 000 руб., в значительном размере, при следующих обстоятельствах:

В 04 час. 38 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь по адресу: 

<

.........>, офис №, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «менеджера» ОГ, используя мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером 

<

***> посредством сети «Интернет» в интернет-сервисе объявлений «Avito» разместил объявление с заведомо ложной информацией об оказании услуг по приобретению и поставке из Японии автомобиля марки «Toyota Corolla Fielder», указав в тексте объявления абонентский №, находившийся в его пользовании, для обратной связи с потенциальным покупателем. 

В 07 час. 49 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №9, проживающий по адресу: Ханты-

<

.........> - Югра, 

<

.........>, имея желание приобрести автомобиль, в ходе мониторинга объявлений на интернет-сервисе объявлений «Avito», увидев объявление, размещенное ФИО1, используя абонентский №, в ходе телефонного разговора сообщил последнему о своем намерении приобрести автомобиль марки «Toyota Corolla Fielder». В ходе разговора с Потерпевший №9 ФИО1, представившись менеджером ООО «Лучший сервис» под именем «ФИО44», сообщил заведомо ложную информацию о технических характеристиках автомобиля, его стоимости и условий поставки на территорию Российской Федерации, а также о необходимости заключения агентского договора. Введенный в заблуждение ФИО1 Потерпевший №9, не подозревая о его преступных намерениях, путем переписки в интернет-мессенджере «WhatsApp» предоставил свои персональные данные для составления агентского договора.

Осознавая, что Потерпевший №9 верит в реальность предстоящего приобретения автомобиля, вышеуказанные члены ОГ, создавая у последнего иллюзию совершения необходимых действий для последующего заказа, приобретения и поставки автомобиля из Японии, продолжили свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств в значительном размере.

Далее, в период времени с 07 час. 49 мин. ДД.ММ.ГГ. до 09 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО1, выполняющий роль «менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в значительном размере, находясь по адресу: 

<

.........>, офис №, на основании данных, предоставленных Потерпевший №9, составил фиктивный агентский договор № от ДД.ММ.ГГ., согласно которому ООО «ФИО2» в лице директора Свидетель №8 по поручению Потерпевший №9 совершает действия, направленные на приобретение в Японии и ввоз на территорию Российской Федерации автомобиля марки «Toyota Corolla Fielder», стоимостью 260 000 рублей, оплату за который необходимости произвести на счет банковской карты №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №4, не осведомленного об их преступной деятельности. При этом, ФИО1, осознавая незаконность их действий, в реквизите 11 составленного им договора в графе «Генеральный директор» поставил подпись от имени директора ООО «ФИО2» Свидетель №8 После составления и подписания агентского договора ФИО1, убедив Потерпевший №9 в необходимости подписания договора, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с помощью интернет-мессенджера «WhatsApp» с абонентского номера 

<

***> направил указанный договор Потерпевший №9 на его абонентский №, в свою очередь последний, находясь под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях членов ОГ, подписал договор и посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» направил его ФИО1

В 09 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №9, находясь в 

<

.........>ы - Югры, не догадываясь о преступных намерениях членов ОГ, находясь под воздействием обмана, следуя указаниям ФИО1 и условиям агентского договора, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому на его имя ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: Ханты-

<

.........>, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 09 час. 09 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО1, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту № на имя Свидетель №4, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 60 000 рублей в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>. При этом, связь с Потерпевший №9 была прекращена.

Тем самым, ФИО1, действуя в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитил путем обмана у Потерпевший №9, принадлежащие ему денежные средства в сумме 60 000 рублей, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Также, ФИО11 в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. путем обмана в составе организованной группы с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, совершил хищения имущества потерпевшей Потерпевший №7 в сумме 635 000 руб., в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В 08 час. 07 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, находясь по адресу: 

<

.........>, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «менеджера» ОГ, используя мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером 

<

***> посредством сети «Интернет» в интернет-сервисе объявлений «Avito» разместил объявление с заведомо ложной информацией об оказании услуг по приобретению и поставке из Японии автомобиля марки «Toyota Land Cruiser», указав в тексте объявления абонентский №, находившийся в его пользовании, для обратной связи с потенциальным покупателем. 

В 06 час. 35 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО78, проживающий по адресу: 

<

.........>, имея желание приобрести автомобиль, в ходе мониторинга объявлений на интернет-сервисе объявлений «Avito», увидев объявление, размещенное ФИО11, используя абонентский №, в ходе телефонного разговора сообщил последнему о своем намерении приобрести автомобиль марки «Toyota Land Cruiser». В ходе разговора с ФИО78, ФИО11, представившись менеджером ООО «ФИО2» под вымышленным именем «ФИО65», сообщил заведомо ложную информацию о технических характеристиках автомобиля, его стоимости и условий поставки на территорию Российской Федерации, а также о необходимости заключения агентского договора. Введенный в заблуждение ФИО11 ФИО78, не подозревая о его преступных намерениях, путем переписки в интернет-мессенджере «WhatsApp» предоставил свои персональные данные для составления агентского договора.

Осознавая, что ФИО78 верит в реальность предстоящего приобретения автомобиля, вышеуказанные члены ОГ, создавая у последнего иллюзию совершения необходимых действий для последующего заказа, приобретения и поставки автомобиля из Японии, продолжили свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере.

Далее, в период времени с 06 час. 35 мин. ДД.ММ.ГГ. до 10 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий роль «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, находясь по адресу: 

<

.........>, на основании данных, предоставленных ФИО78, составил фиктивный агентский договор № от ДД.ММ.ГГ., согласно которому ООО «ФИО2» в лице директора Свидетель №8 по поручению ФИО78 совершает действия, направленные на приобретение в Японии и ввоз на территорию Российской Федерации автомобиля марки «Toyota Land Cruiser», стоимостью 635 000 рублей, оплату за который необходимости произвести на счет банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №4, не осведомленного об их преступной деятельности, предоставленную исключительно в целях совершения мошеннических действий. При этом, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая незаконность их действий, в реквизите 11 составленного им договора в графе «Генеральный директор» поставил подпись от имени директора ООО «ФИО2» Свидетель №8 После составления и подписания Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, агентского договора ФИО11 посредством сотовой связи, убедив ФИО78 в необходимости подписания договора, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с помощью интернет-мессенджера «WhatsApp» с абонентского номера 

<

***> направил указанный договор ФИО78 на его абонентский №, в свою очередь последний, находясь под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях членов ОГ, подписал договор и посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» направил его ФИО11

В 10 ч. 59 мин. ДД.ММ.ГГ. супруга ФИО78 - Потерпевший №7, находясь в 

<

.........>, не догадываясь о преступных намерениях членов ОГ, находясь под воздействием обмана, следуя указаниям ФИО11 и условиям агентского договора, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществила перевод денежных средств в сумме 90 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, 2-й мкр., 

<

.........>, на имя Потерпевший №7, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

Далее, в 11 ч. 22 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №4, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 70 000 рублей в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ. 

В 10 ч. 10 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №4, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 20 000 рублей в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ. 

В 09 ч. 59 мин. ДД.ММ.ГГ. супруга ФИО78 - Потерпевший №7, находясь в 

<

.........>, не догадываясь о преступных намерениях членов ОГ, находясь под воздействием обмана, следуя указаниям ФИО11 и условиям агентского договора, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществила перевод денежных средств в сумме 480 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, 2-й мкр., 

<

.........>, на имя Потерпевший №7, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 04 ч. 46 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство выполняющий в составе ОГ функции «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 150 000 рублей, полученные в результате обмана ФИО78, перевел со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4 на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №10, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 04 ч. 47 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий в составе ОГ функции «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 150 000 рублей, полученные в результате обмана ФИО78, перевел со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4 на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 05 ч. 16 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №7, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 150 000 рублей в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ.

В 05 ч. 17 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №10, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 150 000 рублей в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ.

В 06 ч. 59 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №4, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 150 000 рублей в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ.

В 03 ч. 46 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий в составе ОГ функции «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 30 000 рублей, полученные в результате обмана ФИО78, перевел со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4 на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №3, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 03 ч. 54 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №3, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 30 000 рублей в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ.

В 06 ч. 34 мин. ДД.ММ.ГГ. супруга ФИО78 - Потерпевший №7, находясь в 

<

.........>, не догадываясь о преступных намерениях членов ОГ, находясь под воздействием обмана, следуя указаниям ФИО11 и условиям агентского договора, с помощью сервиса «Онлайн Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 65 000 рублей со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, 2-й мкр., 

<

.........>, на имя Потерпевший №7, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 09 ч. 26 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий в составе ОГ функции «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 55 000 рублей, полученные в результате обмана ФИО78, перевел со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4 на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 09 ч. 28 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя ФИО28, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 55 000 рублей в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ.

В 13 ч. 01 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий в составе ОГ функции «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 10 000 рублей, полученные в результате обмана ФИО78, перевел со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4 на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 13 ч. 02 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий в составе ОГ функции «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 10 000 рублей, полученные в результате обмана ФИО78, перевел со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4 на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 13 ч. 05 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя ФИО28, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 10 000 рублей в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ. При этом, связь с ФИО78 была прекращена, а при распределении преступных доходов, полученных в результате обмана ФИО78, ФИО11 получил свое вознаграждение в размере 93 000 рублей.

Тем самым, ФИО11, действуя в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитил путем обмана у Потерпевший №7, принадлежащие ей денежные средства в сумме 635 000 рублей, причинив тем самым ей значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Также, ФИО11, в период времени с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. путем обмана в составе организованной группы с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, совершил хищения имущества потерпевшего Потерпевший №8 в сумме 1 215 000 руб., в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В 09 час. 41 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, находясь по адресу: 

<

.........>, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «менеджера» ОГ, используя мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером 

<

***> посредством сети «Интернет» в интернет-сервисе объявлений «Avito» разместил объявление с заведомо ложной информацией об оказании услуг по приобретению и поставке из Японии автомобиля марки «Toyota Land Cruiser», указав в тексте объявления абонентский №, находившийся в его пользовании, для обратной связи с потенциальным покупателем. 

В 15 час. 10 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО44 В.В., проживающий по адресу: 

<

.........>, мкр. 2, 

<

.........>, имея желание приобрести автомобиль, в ходе мониторинга объявлений на интернет-сервисе объявлений «Avito», увидев объявление, размещенное ФИО11, используя абонентский №, в ходе телефонного разговора сообщил последнему о своем намерении приобрести автомобиль марки «Toyota Land Cruiser». В ходе разговора с Потерпевший №8, ФИО11, представившись менеджером ООО «ФИО2» под именем «ФИО50», сообщил заведомо ложную информацию о технических характеристиках автомобиля, его стоимости и условий поставки на территорию Российской Федерации, а также о необходимости заключения агентского договора. Введенный в заблуждение ФИО11 ФИО44 В.В., не подозревая о его преступных намерениях, путем переписки в интернет-мессенджере «WhatsApp» предоставил свои персональные данные для составления агентского договора.

Осознавая, что ФИО44 В.В. верит в реальность предстоящего приобретения автомобиля, вышеуказанные члены ОГ, создавая у последнего иллюзию совершения необходимых действий для последующего заказа, приобретения и поставки автомобиля из Японии, продолжили свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере.

Далее, в период времени с 15 час. 10 мин. ДД.ММ.ГГ. до 17 час. 15 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий роль «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, находясь по адресу: 

<

.........>, на основании данных, предоставленных Потерпевший №8, составил фиктивный агентский договор № от ДД.ММ.ГГ., согласно которому ООО «ФИО2» в лице директора Свидетель №8 по поручению Потерпевший №8 совершает действия, направленные на приобретение в Японии и ввоз на территорию Российской Федерации автомобиля марки «Toyota Land Cruiser», стоимостью 1 290 000 рублей, оплату за который необходимости произвести на счет банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №4, не осведомленного об их преступной деятельности, предоставленную исключительно в целях совершения мошеннических действий. При этом, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая незаконность их действий, в реквизите 11 составленного им договора в графе «Генеральный директор» поставил подпись от имени директора ООО «ФИО2» Свидетель №8 После составления и подписания Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, агентского договора ФИО11 посредством сотовой связи, убедив Потерпевший №8 в необходимости подписания договора, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон с помощью интернет-мессенджера «WhatsApp» с абонентского номера 

<

***> направил указанный договор ФИО78 на его абонентский №, в свою очередь последний, находясь под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях членов ОГ, подписал договор и посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» направил его ФИО11

В 07 ч. 15 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО44 В.В., находясь в помещении ОСБ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>, 2 мкр., 

<

.........>, не догадываясь о преступных намерениях членов ОГ, находясь под воздействием обмана, следуя указаниям ФИО11 и условиям агентского договора, осуществил взнос денежных средств в сумме 975 000 рублей на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 08 ч. 39 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий в составе ОГ функции «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 150 000 рублей, полученные в результате обмана Потерпевший №8, перевел со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №3, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 08 ч. 40 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий в составе ОГ функции «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 150 000 рублей, полученные в результате обмана Потерпевший №8, перевел со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №3, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 08 ч. 41 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий в составе ОГ функции «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 130 000 рублей, полученные в результате обмана Потерпевший №8, перевел со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 08 ч. 42 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий в составе ОГ функции «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 150 000 рублей, полученные в результате обмана Потерпевший №8, перевел со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

Далее, в 08 ч. 43 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №3, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 150 000 рублей в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ. 

В 08 ч. 43 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя ФИО79, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 130 000 рублей в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ. 

В 08 ч. 44 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя ФИО28, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 150 000 рублей в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ. 

В 08 ч. 45 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №4, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 150 000 рублей в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ.

В 04 ч. 24 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий в составе ОГ функции «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 150 000 рублей, полученные в результате обмана Потерпевший №8, перевел со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №10, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 04 ч. 25 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий в составе ОГ функции «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 150 000 рублей, полученные в результате обмана Потерпевший №8, перевел со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 04 ч. 25 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий в составе ОГ функции «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 95 000 рублей, полученные в результате обмана Потерпевший №8, перевел со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

Далее, в 04 ч. 27 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №4, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 95 000 рублей в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, 

<

.........>, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ.

В 04 ч. 28 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №7, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 150 000 рублей в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ.

В 04 ч. 31 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №10, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 150 000 рублей в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ.

В 15 ч. 01 мин. 14 (13) апреля 2022 г. ФИО44 В.В., находясь в помещении ОСБ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

.........>, 2 мкр., 

<

.........>, не догадываясь о преступных намерениях членов ОГ, находясь под воздействием обмана, следуя указаниям ФИО11 и условиям агентского договора, осуществил взнос денежных средств в сумме 240 000 рублей на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 04 ч. 28 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий в составе ОГ функции «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 150 000 рублей, полученные в результате обмана Потерпевший №8, перевел со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 04 ч. 30 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий в составе ОГ функции «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 150 000 рублей, полученные в результате обмана Потерпевший №8, перевел со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 04 ч. 34 мин. 15 (14) апреля 2022 г. ФИО11, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №7, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 150 000 рублей в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, передал их Лицу № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ.

В 09 ч. 04 мин. ДД.ММ.ГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющий в составе ОГ функции «старшего менеджера», действуя в составе ОГ с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном месте, денежные средства в размере 90 000 рублей, полученные в результате обмана Потерпевший №8, перевел со счета банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на счет банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №3, находящуюся в распоряжении членов ОГ.

В 09 ч. 07 мин. ДД.ММ.ГГ. ФИО11, действуя в составе и интересах ОГ, выполняя отведенную ему роль «менеджера», используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №3, обналичил полученные при вышеуказанных обстоятельствах 90 000 рублей в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

.........>, и, находясь по адресу: 

<

.........>, передал их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «старшего менеджера» в ОГ, для последующей передачи Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся «руководителем/организатором» ОГ. При этом, связь с Потерпевший №8 была прекращена, а при распределении преступных доходов, полученных в результате обмана Потерпевший №8, ФИО11 получил свое вознаграждение в размере 210 000 рублей.

Тем самым, ФИО11, действуя в составе ОГ с Лицом №, Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитил путем обмана у Потерпевший №8, принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 215 000 рублей, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО12 вину в совершении преступления признал частично, в части того, что он работал в фирме и не привез автомобили, умысла на обман потерпевших у него не было. Никакой организованной группы не было, он работал сам. В ноябре 2021 г. он официально работал в ООО «Мечта» барменом, и подумывал сменить деятельность. Две недели он сидел на сайтах по поиску работы, обнаружил объявление по продажам машин из Японии, он позвонил в компанию, ему назначили встречу. Он приехал в офис, ему объяснили, что нужно будет продавать автомобили с аукционов и выставлять объявления. Организация называлась «Век ФИО124 Кар». Кто был руководителем организации, в которой он работал, ему не известно, ФИО126, ФИО18 и Свидетель №15 ему не знакомы. Ему в офисе предоставили рабочее место, стол и ноутбук. В офисе он ни с кем, кроме как с ФИО16, были одноклассниками, знаком не был. Ему сказали выкладывать машины с аукционов Японии и вести разговоры с клиентами. Работа происходила следующим образом: ему звонит клиент, он рассказывал все характеристики автомобиля. Поскольку он не знал, как заключается договор, он отправлял образец договора в группу, и просил о помощи, ему помогали. Он заключал договоры с Потерпевший №1 и ФИО127. Потерпевший №1 позвонил ему на телефон, сказал, что хочет приобрести автомобиль марки «ФИО7 Филдер», и он начал с ним работать. Он не знал, что машины могут не привезти, думал, что всё будет хорошо. Кем подписывался договор, он не помнит, договор был заключен на сумму 220 000 – 240 000 руб. Потерпевший №1 начал переживать, так как не было информации по машине, и он сам сказал, что он не хочет уже эту машину, тогда он написал об этом в группу. После того, как он написал в группу о том, что клиент не хочет уже автомобиль, с Потерпевший №1 они больше не разговаривали. ФИО127 хотел приобрести автомобиль марки «ФИО7 ФИО4». Они заключили договор, покупатель менял желание по комплектации автомобиля. В январе у него начались проблемы со здоровьем, и с клиентом продолжал поддерживал связь, но плохо, так как занимался лечением своего заболевания, затем его вовсе положили в больницу. Ему не известно, кому передали данного клиента после него. Он ФИО16 не говорили, что этому клиенту автомобиль не везется. На момент работы с ФИО127, ему не было известно, какие деньги оставалось у него взять за привоз автомобиля. Получал ли он денежные средства по этим договорам, он не помнит. Сколько и куда этими гражданами было переведено денежных средств, он не знает. По привезенным автомобилям денежные средства получал. Свою банковскую карту он никому не давал, и сам не брал чужую банковскую карту для получения денежных средств. У его невесты в декабре была сессия в 

<

.........>, и после того, как он выписался из больницы, он написал заявление на увольнение, уехал на Камчатку, заработал денег, и они с девушкой улетел в 

<

.........>, и остались там жить. За период его работы в фирме по привозу машин, с его участием было привезено пару машин «Субару Леворг», «ФИО7», об этом узнал из сообщений в группе. В этой группе не обсуждалось, что кому-то будет привезена машина, а кому-то нет. Организации ООО «Лучший Сервис» и ООО «ФИО5» на тот момент он не знал, но сейчас знает, что это компании по покупке автомобилей. Когда за ним пришли сотрудники полиции, для него это было неожиданностью. Впервые его допрашивали в 

<

.........>, было около 6 человек, говорили, что он знает, за что его задержали, говорили, что у него ст. 159 ч. 4 УК РФ, говорили про продажу автомобилей, и начали пугать его тюрьмой, допрашивали без адвоката. Потом ему дали на подпись документы, он подписал, не читая, допрашивали 6 часов, к нему применяли моральное насилие. Через 1,5 суток его привезли в Саха (Якутия), всё это время его не кормили, не поили, сразу привели к следователю. Его начали сразу допрашивать, адвоката не было. Следователь говорила, что все знает, что ему просто надо подписать документ и его освободят. Как он понял, кто-то был ранее допрошен. Следователь привёл пример, что ФИО11 во всем сознался и его выпустили из-под стражи.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными подсудимым в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, были оглашены показания подсудимого ФИО12, данные в ходе предварительного следствия (т.9 л.д. 31-37, 49-50, 58-60, 89-92).

С целью проверки, являются ли протоколы допроса (т.9 л.д. 31-37, 49-50, 58-60, 89-92) относимым и допустимым доказательством, подсудимому ФИО12 предъявлены протоколы допроса для обозрения, после ознакомления с которыми ФИО12 подтвердил время и место допроса, подлинность своих подписей в соответствующих графах протокола, пояснил, что протоколы подписывал.

Суд, проверяя, являются ли протоколы допроса подсудимого ФИО12, составленные в ходе предварительного следствия, допустимым доказательством, установил в судебном заседании, что протоколы допросов составлены правомочным лицом, допросы производились в присутствии защитников – адвоката ФИО80 (по назначению, протоколы допросов от ДД.ММ.ГГ.), адвоката ФИО81 (по соглашению, протоколы допросов 18 и ДД.ММ.ГГ.), о чём имеются ордера (т. 9 л.д. 29, 52), и подписи адвокатов в соответствующих графах каждого протокола, показания при производстве предварительного расследования даны добровольно, протоколы допроса подписаны подсудимым, оформлены в соответствии с нормами УПК РФ, в ходе допроса принимал участие защитник, что исключает возможность применения в отношении обвиняемого какого-либо насилия, либо давления, тем самым, протоколы допроса, данные в качестве подозреваемого и обвиняемого является допустимым доказательством и могут быть использованы как одно из доказательств вины подсудимого.

Как следует из оглашённого протокола допроса (т.9 л.д. 31-37), ФИО12 показал, что в конце ноября 2021 года он уволился с работы. Когда искал работу через интернет, через знакомых, его друг ФИО130 Саша при встрече в 

<

.........> рассказал, что они (ФИО130 Саша, ФИО14, ФИО1, ФИО9), хотят открыть фирму для привоза автомобилей из Японии, а также сказал, что набирают людей. На тот момент, когда тот предложил вместе с ними открыть эту фирму, он отказался, поскольку ничего не понимал в машинах, а также было не интересно. Спустя недели три, с 14 часов до 18 часов он написал через мессенджер Вотцап сообщение ФИО31, в ходе которого спросил о наличии вакансии в их фирме, на что тот ответил, что узнает. Тогда он не знал о ком идёт речь, а речь шла о ФИО9. Примерно через две недели, ФИО130 позвонил ему и сказал, что необходимо встретиться. Встретились на улице в 

<

.........>, точное место не помнит. При встрече, ФИО130 сообщил о наличии вакансии менеджера и что можно с понедельника приступить к стажировке, которая длилась 1-1,5 недели. Объяснил, что будут возить машины из Японии, подробности уже рассказали при стажировке. Он согласился. Тогда офис находился в 

<

.........>, точный адрес не помнит и компания называлась ООО «Лучший Сервис», которая зарегистрирована на ФИО8, который не причастен к совершению преступлений. Он является знакомым ФИО9, при каких обстоятельствах регистрировали компанию, не знает. ДД.ММ.ГГ. в 10 часов утра он пришёл в офис, в котором находились: ФИО16, ФИО31, ФИО1, Свидетель №1. Старшим менеджеров в их команде был ФИО31. Они все ему начали объяснять суть предстоящей работы, а именно менеджера: создать электронную почту (он создал почту valeriyveccar@mail.ru); купить сим-карту (он приобрел на свои данные); создать личный кабинет на авито; скачивать фотографии японских автомобилей из аукционов, а именно Beforword; выставлять объявления на Авито; ждать звонка клиента; заключить агентский договор; вести общение о доставке автомобилей; получать взносы, а именно оплаты, разделенные в три части (первая часть оплаты – предоплата 10% от стоимости автомобиля, вторая часть оплаты – стоимость автомобиля, третья часть оплаты – таможенные сборы). В офисе у каждого сотрудника были компьютеры либо ноутбуки, а также рабочий телефон, откуда ввели общение с клиентами. На компьютере необходимо было создавать агентские договоры, в котором указывались: данные клиента, компании, автомобиля, а также порядок оплаты и контактные данные сторон. Также в офисе был оттиск печати компании ООО «Лучший Сервис», а подпись генерального директора в его договорах ставил ФИО1. В начале общение необходимо было вести от другого имени по указанию ФИО126. Когда он только пришел, он сел на рабочее место какого-то Станислава, под этим именем он договоры не заключал, а учился общаться с клиентами. Затем он начал представляться Валерием. Тогда существовал только один офис, все только начиналось. Он с ФИО18 пришли в компанию одновременно, работали менеджерами, ФИО18 позже стал старшим менеджером и подружился с ФИО126. Позже, в конце декабря 2021 года в компанию устроился ФИО14 в качестве менеджера, потом стал старшим менеджером. В первом офисе сидели: ФИО16, ФИО31, ФИО1, Свидетель №1, ФИО18, и он. Начальником был ФИО9. Со всеми, кроме ФИО126 познакомился ДД.ММ.ГГ., а с ФИО126 примерно через месяц. Тогда он приехал проверять офис, а также знакомиться с новыми сотрудниками, больше общался с ФИО130. Касаемо ФИО126 -он диктатор, грамотный, имеющий лидерские качества, хитрый и умный. Он все заранее планировал, продумывал каждый ход, так же хвастался, что у него есть большие связи. В один день, в начале 2022 года в офис пришел ФИО9 и сообщил о переименовании компании из ООО «Лучший Сервис» на ООО «ФИО2», и сказал, что теперь начинают работать под своими именами, а также сообщил об открытии второго офиса, насколько помнит в 

<

.........> в районе заводской 

<

.........>. Позже узнал, что во втором офисе старшим стал ФИО18, а в его команде были ФИО11, ФИО24 ФИО44, Свидетель №15. После этого, печать компании поменялась, а также появилась печать с оттиском подписи другого генерального директора. Печати были в одном экземпляре, находились в их офисе. Второму офису ставили печати и отправляли через ватцап. При каких обстоятельствах устроился ФИО20 ФИО48 и ФИО21 ему неизвестно, сидели с ними в первом офисе, работали менеджерами. В марте 2022 года, дату не помнит, ФИО130 сообщил всем, что по указанию ФИО126 все переезжают в другой офис в бизнес-центре Южный (адрес не помнит). Так произошло объединение двух офисов. ФИО9 – он организатор, получает 50% от каждого заключенного договора всеми менеджерами, занимается выдачей денег на траты, то есть оплата за выставление объявлений, приобретение техники, сим-карт, аренда офиса; контролирует работу в компании; дает указания и принимает организационные решения; ничего в компании не делали без его разрешения. Идею о перевозке автомобилей из Японии предложил ФИО1, и он хотел реально привозить, а не кидать, это известно с его слов. ФИО123 рассказывал, что с начала создания компании они реально пытались доставить 2-3 машины, но машины постоянно застревали в таможне. Из-за больших сроков доставки, клиенты отказывались и они возвращали какие-то деньги. ФИО123 даже открыл японский счет, для осуществления операции по перевозке автомобилей. В какой момент они решили заниматься мошенничеством, ему не известно. Вначале они ему сообщили, что используют банковские карты, оформленные на третьих лиц, чтобы избежать оплаты налогов. То есть, ему сразу никто не сказал, что будут заниматься мошенничеством, он это понял со временем, а именно через пару месяцев. ФИО9 всегда знал, какие договоры заключаются и заключались, за всем контролировал. ФИО130 Саша, ФИО18 Саша – это вторые люди после ФИО126 и его друзья. Они контролировали и курировали работу своих подчинённых, занимались подбором кадров, получали какой-то % от заключенными подчиненными договоров, проводили стажировку. Команда ФИО130: Свидетель №1, ФИО20, он, ФИО21, ФИО14, ФИО16, ФИО123. Команда ФИО18: ФИО11, Свидетель №15, ФИО24. Менеджеры (Свидетель №1, ФИО20, он, ФИО21, ФИО14, ФИО16, ФИО123, ФИО11, Свидетель №15, ФИО24) выполняют функции о которых он сообщил ранее, а также дают % старшим (ФИО130 либо ФИО18) и 50% ФИО9 ФИО12 предъявлены агентские договоры: № от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №1; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2; дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №3; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №3; 06/223/11/2021 от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №4; № от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №4; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №8; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с ФИО88; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №5. После чего на вопрос, известны ли обстоятельства заключения предъявленных договоров, подозреваемый ФИО12 отвечает: № от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №1 примерно ДД.ММ.ГГ. время не помнит, находясь в первом офисе компании ООО «Лучший Сервис» он скачал фотографии автомобиля Toyota Corolla Fielder и выставил на авито от своего ранее созданного личного кабинета (электронная почта valeriyveccar@mail.ru, номер телефона 

<

***>). Затем, ДД.ММ.ГГ. ему позвонил первый клиент - Потерпевший №1, с которым они заключили агентский договор. Он сказал ребятам в офисе, что не умеет делать договоры, поэтому ФИО1 на своем компьютере создал указанный договор. Данные автомобиля и клиента он скинул ему в ватцапе, где была рабочая группа (название не помнит). Ватцап был установлен на компьютере, а также на телефонах. Договор ФИО123 отправил обратно в вацап. Далее, он отправил образец договора клиенту, согласовали и подписали. Подпись компании поставил ФИО44. Первый взнос в размере 80 000 рублей Потерпевший №1 отправил на карту, открытую на ФИО23 ФИО57 (как его карта попала в их пользование, не знает), почему именно эту карту указал ФИО123 в договоре не знал. ДД.ММ.ГГ. он снял 80 000 рублей в банкомате, расположенном в гостиничном комплексе по адресу: 

<

.........>. Деньги передал ФИО130, который скорее всего передал ФИО126. Через день от этой суммы он от ФИО130 получил 10 000 рублей наличными. От первого взноса клиентов получал всегда 10 000 рублей. Далее, Потерпевший №1 начал паниковать из-за того, что тому не предоставлены никакие документы о приобретаемом автомобиле. Он начал спрашивать у ребят, что делать и что сказать клиенту. Далее, кто-то из ребят скинул аукционный лист данного автомобиля в вацапе, который он перекинул Потерпевший №1. Потерпевший №1 все равно паниковал и просил номер генерального директора. После чего, он ребятам сказал, что надо вернуть клиенту деньги. Из-за этой паники по указанию ФИО130 он передал указанного клиента ФИО16, у которого на тот момент не было клиентов. № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2; дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2: Точное время не помнит, но до ДД.ММ.ГГ., находясь в первом офисе компании ООО «Лучший Сервис» он скачал фотографии автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, и выставил на авито от своего ранее созданного личного кабинета (электронная почта valeriyveccar@mail.ru, номер телефона 

<

***>). Затем, ДД.ММ.ГГ. ему позвонил второй клиент – Потерпевший №2, с которым они заключили агентский договор. Договор он попросил сделать ФИО1, на что тот согласился. За оказанную помощь ФИО123 ничего от него не получал, просто помогал. Также, как ранее уже делал, данные автомобили и клиента он скинул ему в ватцапе. Сделав договор, ФИО123 отправил ему обратно в вацап. Далее, он отправил образец договора клиенту, согласовали и подписали. Подпись компании поставил ФИО44. Первый взнос в размере 120 000 рублей Потерпевший №2 отправил ДД.ММ.ГГ. на карту, оформленную на ФИО3. ДД.ММ.ГГ. он снял 120 000 рублей в банкомате, расположенном в гостиничном комплексе по адресу: 

<

.........>. Деньги передал ФИО130, который, скорее всего, передал ФИО126. Через день от этой суммы он от ФИО130 получил 10 000 рублей. Банковские карты для снятия он брал в офисе, они лежали на столе у ФИО1. Все карты лежали под его принтером. Клиент был очень настойчивым и хотел приобрести автомобиль с определенным салоном с комплектацией – черную машину с белым салоном. Он никак не мог найти подходящую машину, чтобы скинуть ему фотографию, но он настаивал на своем. В итоге он нашел, но другого года, а именно 2012. Из-за этого они перезаключили договор ДД.ММ.ГГ., который составлял также ФИО1. В договоре они указали его банковскую карту, но клиент не смог перевести деньги на его карту, поэтому заключили дополнительное соглашение, где указана была карта ФИО1. Так, ДД.ММ.ГГ. клиент отправил вторую часть оплаты в размере 720 000 рублей на карту ФИО123. ДД.ММ.ГГ. клиент отправил третью часть оплаты в размере 360 000 рублей на карту ФИО123. Он не снимал деньги с его карты, как они передавали ФИО126 или снимали, не знает. Сколько всего он получил от заключенного с данным клиентом договора, не помнит. Он с ним общался и переписывался до конца, тогда ребята сказали, что зачем доставлять машину. До этого, он подозревал, что они занимаются чем-то незаконным, а после этого случая 100% был уверен, что это мошеннические действия. Потом он передал клиента ФИО16, чтобы тот сам решал вопросы. Он не мог дальше их обманывать. 06/223/11/2021 от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №4: данный договор заключил ФИО1, деньги поступили на карту ФИО14. При каких обстоятельствах заключили договор не известно. № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №8: данный договор заключил ФИО11. При каких обстоятельствах заключили договор не известно. № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с ФИО88: данный договор заключил ФИО21, поскольку известно, что он использовал имя ФИО65. При каких обстоятельствах заключили договор не известно. № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №3; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №3; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №5: об этих договорах ничего не знает. У него еще был третий заключенный договор на автомобиль Mitsubishi Delica, подробности не помнит. Заключил договор, потом передал другому менеджеру, точно не помнит кому. За заключение договора ничего не платили. В мае 2022 года он ушел из компании и поехал в 

<

.........> работать вахтовым методом. После этого, он с ними не работал и не виделся, кроме ФИО20, но иногда мог общаться. Вознаграждение получали все наличными. После задержания Свидетель №15 была паника у всех, поскольку все разъехались по разным городам и странам. Его добавили в группу «биржа», в которой состояли все, кроме Свидетель №1, Свидетель №15, ФИО11. Он там просто сидел, а все остальные занимались торговлей валют (биткоины). В начале создания компании, ребята особо не заморачивались безопасностью. Далее, со временем, они начали собирать больше карт, открытых на третьих лиц, покупать сим-карты без регистрации или же оформленные на третьих лиц, менять рабочие мобильные телефоны. Уничтожением мобильных телефонов и сим-карт занимались все, по указанию ФИО126, путем сжигания. ФИО126 выделял деньги на покупку техники и все покупали сами либо через кого-то. Конкретно выделенного под эти функции человека не было. Также не было обнальщиков, снимали каждый менеджер сам, иногда могли попросить снять другого менеджера. На его сотовом телефоне Iphone 11 с паролем 055008, пароль от Телеграма 0550, нет переписки с участниками группы, так как ФИО126 дал указание все почистить, когда он увольнялся. ФИО18, ФИО21, ФИО24 находятся в 

<

.........> в Казахстане, точные адреса не знает. ФИО126, ФИО130, ФИО14 в Таиланде. ФИО16, ФИО123 в 

<

.........>. ФИО20 в 

<

.........>. Свидетель №1 не знает. ФИО11 в 

<

.........>. Всю данную информацию прочитал в группе «биржа». Группу удалил в апреле 2023 года, так как надоели постоянные сообщения.

Из оглашенного на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя протокола допроса обвиняемого ФИО12 (т.9 л.д.49-50), вину в предъявленном обвинении признал частично. Признаёт, что непосредственно сам заключал с указанными в постановлении клиентами, заключал агентские договоры, но намерения обманывать не было. Узнал, что занимается мошенничеством, после заключения данных договоров, когда уже понял, что они кинули клиентов. Признаёт, что состоял в организованной группе, созданной ФИО126. Ранее данные показания подтверждает в полном объеме. Все обстоятельства совершения преступления он дал в ходе допроса в качестве подозреваемого. 

Как следует из оглашённого протокола допроса (т.9 л.д. 49-50), ФИО12 показал, что вину в предъявленном обвинении он признал частично. Признаёт, что непосредственно сам заключал с указанными в постановлении клиентами, заключал агентские договоры, но намерения обманывать не было. Узнал, что занимается мошенничеством, после заключения данных договоров, когда уже понял, что они кинули клиентов. Признаёт, что состоял в организованной группе, созданной ФИО126. Ранее данные показания подтверждает в полном объеме. Все обстоятельства совершения преступления он дал в ходе допроса в качестве подозреваемого, больше нечего добавить. 

Как следует из оглашённого протокола допроса (т.9 л.д. 58-60), ФИО12 показал, что на обозрение обвиняемому ФИО12 представлены сведения, предоставленные по запросу компанией «Авито», согласно которым с электронной почты valeriyveccar@mail.ru первая публикация объявления датирована ДД.ММ.ГГ.. В ходе первого допроса он указал приблизительную дату. Сейчас, когда он увидел сведения «Авито», то может точно сказать, что именно ДД.ММ.ГГ. он впервые пришел в офис ООО «Лучший сервис». Когда он заключил договор с Потерпевший №2, то после того, как тот первый платеж в сумме 120 000 рублей, не помнит на какую карту, точно помнит, что на карту лица, не причастного к совершению преступлений. Данные денежные средства он лично снял в банкомате, по адресу: 

<

.........>. Далее денежные средства, находясь в офисе фирмы передал ФИО82, позже из этой сумму ему он передал причитающиеся 10 000 рублей. После внесения ФИО127 первого взноса, он стал убеждать его, что работа ведется. Так продолжалось до середины января 2022 г. К этому времени ФИО127 стал паниковать и предъявлять претензии, хотел расторгнуть договор. Он рассказал об этом ФИО130 и тот решил поговорить с «клиентом». Тогда ФИО130 взял у него номер ФИО127 и позвонил, представился директором и стал убеждать не расторгать договор, точных нюансов не помнит, но ему удалось убедить продолжить работу. При этом, он на тот момент проходил обследование и готовился в проведению операции, которая проходила в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в ходе которой ему удалили копчиковую кисту, ФИО130 сам продолжил работу с ФИО127. Он в ходе прохождения обследования, периодически приходил в офис и пытался работать, то есть выставлял объявления на «Авито». При этом никаких активных действий по работе с договорами у него не было. За ходом работы с ФИО127 он не следил, потому что ему было не интересно. В дальнейшем узнал от ФИО16, что от ФИО127 получили всю сумму от стоимости ФИО124 и прекратили общение. Неоднократно по требованию ФИО130 он передавал свою карту ему в пользование. Какие операции ФИО130 проводил, не знает, но видел уведомления о зачислениях и снятиях денежных средств. Карта его находилась в офисе на столе, и любой мог воспользоваться. При этом пин-код от карты он сообщил только ФИО130, потому он зачислял и снимал большие суммы.

Как следует из оглашённого протокола допроса (т.9 л.д. 89-92), ФИО12 вину в предъявленном ему обвинении признает полностью, а именно в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. В содеянном искренне раскаивается.

После оглашения показаний ФИО12 показал, что что-то из оглашенного он говорил на предварительном следствии, что-то не говорил. Содержание протоколов на следствии не читал, поскольку на него давили, протоколы подписывал, так как обещали свободу, что он будет проходить свидетелем. В последующих протоколах давал признательные показания, поскольку была надежда, что отпустят домой, и кроме того, у него была информация, что ФИО11 отпустили на подписку о невыезде, кроме того, адвокат сказал признавать вину полностью, что это будет хорошим смягчающим обстоятельством. В ходе следствия следователь не предъявлял ему на обозрение агентские договоры. Фамилии ФИО20, ФИО24, ФИО21, ФИО14 ему не знакомы. Как в компании распределялись денежные средства, ему не было известно. Данная информация имеется в его протоколах, поскольку ранее кого-то допрашивали. Он признает себя виновным частично, в части того, он не привёз автомобили, не выполнил свою работу, обманывать он никого не собирался, в составе организованной группы вину не признает. На следствии он говорил, что самостоятельно заключал договоры, а признался в организованной группе, поскольку так сказали в правоохранительных органах. Те сведения, которые изложены в протоколах, на момент его допроса ему известны не были. Свою банковскую карту он никому не давал.

В дальнейшем в судебном заседании подсудимый ФИО12 изменил свою позицию, пояснив, что умысел на обман потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 у него имелся, однако он не являлся участником организованной группы.

Давая оценку показаниям подсудимого ФИО12, данным в ходе судебного заседания, суд приходит к выводу, что эти показания подсудимого являются недостоверными, направленными на избежание уголовной ответственности за содеянное, поскольку они не согласуются с другими доказательствами, противоречат материалам дела и суд расценивает эти показания как избранный им способ защиты с целью освобождения от уголовной ответственности и суд эти показания отвергает. 

Суд признает показания подсудимого ФИО12, данные им при производстве предварительного расследования в т.9 л.д. 31-37, 49-50, 58-60, 89-92 в качестве подозреваемого, обвиняемого, и оглашенные в судебном заседании, допустимым доказательством по делу и оценивает их как достоверные, поскольку показания подсудимого ФИО12, данные в ходе предварительного следствия, были получены с соблюдением требований УПК РФ, протоколы допросов составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с соблюдением требований ст. 166 УПК РФ, до начала допроса ему были разъяснены его процессуальные права и положения ст. 51 Конституции РФ, перед началом допроса подсудимый предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства по делу даже в случае последующего отказа от них, в проведении допроса участвовал адвокат, о чём свидетельствуют подписи защитника лица в соответствующих графах, что исключало возможность оказания какого-либо давления на подсудимого, протокол прочитан лично подсудимым, замечаний и дополнений от подсудимого и защитника не поступило. 

Кроме того, суд принимает во внимание, что ФИО12 на предварительном следствии подробно рассказывал о лицах, участвующих в совершении преступлений, действия которых носили совместный и согласованный характер с предварительной договоренностью, с распределением ролей, объединенных единым умыслом, направленным на незаконное хищение денежных граждан, и каждый из них выполнял свою роль, то есть о таких обстоятельствах, которые не могли быть известны органам следствия, и его показания в части описания места, времени, обстоятельств преступных деяний, мотива и направленности умысла, полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, представленными стороной обвинения, находятся в полном соответствии с теми обстоятельствами совершенного преступления, которые установлены в судебном заседании, что свидетельствует об объективности оглашенных показаний подсудимого ФИО12 и суд придает этим показаниям доказательственное значение.

Подсудимый ФИО16 в судебном заседании виновным себя признал частично, в части того, что потерпевшим машины не были привезены, не были выполнены договорные обязательства, и показал, что осенью 2021 г. он работал в кафе «Терраса», в должности повара холодного цеха. У него был знакомый, который знал о его финансовом положении, что у него было много кредитных обязательств, что умерли родители, и ему перешла в наследство квартира, по которой были взыскания, и он получал до 30 000 рублей в должности повара. Знакомый ФИО53 предложил заняться привозом автомобилей. Сначала он сомневался, затем согласился. ФИО53 отвез его на знакомство к ребятам в компанию, которая называлась «Век ФИО124 Кар». Имел ли ФИО53 какое-то отношение к компании, он не знает. В ноябре-октябре 2021 г. он приехал в офис, который располагался в районе Административного городка, ему объяснили суть работы. Нужно было купить сим-карту, создать аккаунт на сайте «Авито» и почту. Работа заключалась в том, что нужно было размещать объявления о продаже автомобилей на сайте «Авито», вести связь с клиентами, которых заинтересуют объявления, заключать с ними договоры. Сведения об автомобилях брали на аукционе. В данной компании он проработал с ноября 2021 г. до лета 2022 г.. На тот период времени в компании работал ФИО123. Сведения о том, куда необходимо было перечислять денежные средства за автомобиль, были прописаны в договоре. После подтверждения перечисления денежных средств, его задача заключалась в получении информации о статусе заказа и передача информации клиенту. В его обязанности не входило приобретение автомобиля на аукционе, фрахтование судна, помещение автомобиля на судно и доставка его до порта, кто этим занимался, ему не известно. Фактически договоры по заключенным договорам привозились, им было привезено автомобили 2-3 клиентам. От клиентов были жалобы, о том, что долго везли. Он занимался привозом автомобиля Потерпевший №3. Ему привозился автомобиль марки «Митсубиси Делика», договор с клиентом Потерпевший №3 ему передали, когда оставалось сделать таможенные операции. В группе в мессенджере «Телеграмм» пришло сообщение о том, что нужно взять этот договор. Он откликнулся, так как осталась малая часть работы с клиентом, а также он согласился, поскольку ему нужны были деньги. По данному клиенту, что автомобиль не везётся, у него не было сомнений, предпосылок к тому, что автомобиль не будет привезен, не было, так как до этого он привозил автомобили. За таможенные платежи было перечислено 290 000 рублей. Кто по данному клиенту снимал с банковской карты деньги, ему не известно. После того, как он подтвердил платеж за таможенные платежи, Потерпевший №3 высказывались претензии по поводу того, что машина долго везётся. Когда пришли денежные средства за таможенные платежи по Потерпевший №3, он отчитался, написав в группу. Он так и не узнал, что машина Потерпевший №3 не была доставлена, ему об этом стало известно от сотрудников правоохранительных органов. Зимой 2021-2022 гг. в группе в мессенджере «Телеграмм» пришло сообщение о том, что нужно взять договор ФИО127 на машину марки «ФИО7 Ленд ФИО46», также как и с Потерпевший №3, за машину оставалось взять только таможенные платежи, 290 000 – 300 000 руб. Из группы в мессенджере «Телеграмм» он получил информацию о привозе автомобиля. Сомнений в привозе автомобиля не было, он думал, что возможна небольшая задержка. Когда пригласили работать в компанию менеджеров, ему не сообщали, что часть автомобилей будет привозиться, а часть автомобилей не будет привозиться, и подобная информация в компании не обсуждалась. Кем было принято решение об оплате таможенных платежей и не привозе автомобилей, ему не известно. За свою работу он получал вознаграждение на банковскую карту 20 000 – 30 000 руб., кто переводил, не знает. У него не было своей банковской карты, так как его банковские карты были арестованы. Карты он просил в офисе. Заработная плата ему приходила на эту банковскую карту, но на кого она была оформлена, он не помнит. Кто в тот период был директором и заместителем компании, он не знает, ФИО126 он сейчас знает, ФИО18 знает по школе, ему не известно, имеют ли они отношение к компании по привозу автомобилей. С Свидетель №15 был знаком, познакомились в офисе. После увольнения с данной фирмы он решил вернуться в поварское дело, в 

<

.........> работал поваром, подкопил денег и полетел в 

<

.........>, так как там много курортных организаций. Кто какую функцию выполнял в компании ему не известно. Между его показаниями в суде и данными на предварительном следствии, имеются противоречия, поскольку при его допросах не всегда присутствовал адвокат. Он мог подписывать документы в отсутствие адвоката, также он мог подписывать документы при плохом самочувствии. Следователь задавал ему вопросы, и если он отвечал, что не знает ФИО27, то следователь говорила: «Как ты не знаешь, те уже сказали все». До него уже были допрошены Свидетель №15, ФИО11, ФИО12. Следователь угрожала, поэтому он соглашался и не возражал. В конце осени 2022 г., либо начала зимы 2023 г. на адвоката он писал жалобу, подавал через спец.часть следственного изолятора в Саха (Якутии). Он сейчас понимает, что организация «Лучший Сервис» - это компания «Век ФИО124 Кар», в организации «ФИО5» он работал.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными подсудимым в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, были оглашены показания подсудимого ФИО16, данные в ходе предварительного следствия (т.9 л.д. 155-159, 174-178, 179-182, 183-186, 204-207).

С целью проверки, являются ли протоколы допроса (т.9 л.д. 155-159, 174-178, 179-182, 183-186, 204-207) относимым и допустимым доказательством, подсудимому ФИО16 предъявлены протоколы допроса для обозрения, после ознакомления с которыми ФИО16 подтвердил время и место допроса, подлинность своих подписей в соответствующих графах протокола, пояснил, что он не помнит, принимал ли адвокат ФИО83 участие при допросе его ДД.ММ.ГГ. (т. 9 л.д. 174-178) он не помнит, но были ситуации, когда её не было при допросе, она приходила после допроса. 

Суд, проверяя, являются ли протоколы допроса подсудимого ФИО16, составленные в ходе предварительного следствия, допустимым доказательством, установил в судебном заседании, что протоколы допросов составлены правомочным лицом, допросы производились в присутствии защитника – адвоката ФИО83, о чём имеется ордер (т. 9 л.д. 153), и подписи адвоката в соответствующих графах каждого протокола, показания при производстве предварительного расследования даны добровольно, протоколы допроса подписаны подсудимым, оформлены в соответствии с нормами УПК РФ, в ходе допроса принимал участие защитник, что исключает возможность применения в отношении обвиняемого кааког либо насилия, либо давления, тем самым, протоколы допроса, данные в качестве подозреваемого и обвиняемого является допустимым доказательством и могут быть использованы как одно из доказательств вины подсудимого.

Как следует из оглашённого протокола допроса (т.9 л.д. 155-159), ФИО16 показал, в конце лета либо начале осени 2021 года, когда он работал поваром в кафе «Терраса», он встретился с ФИО31, с которым познакомился через общих знакомы. В ходе встречи, ФИО130 сказал, что есть работа, связанная с пригоном автомобилей из Японии и предложил устроиться к ним, на что тот отказался, поскольку ему нужен был стабильный доход. В период с сентября по ноябрь 2021 года в вечернее время, когда он был на работе ему позвонил ФИО31 и предложил выйти к нему. Когда он вышел, ФИО130 уже был возле его работы. В ходе общения тот повторно предложил устроиться на работу, не сказал, сколько будем зарабатывать, сказал, если буду хорошо работать, то будет доход. Он решил рискнуть и согласился на предложение ФИО130. ФИО130 является его хорошим знакомым. ФИО130 привез его в офис ООО «Лучший Сервис», расположенный в Административном городке «ПМП». Там он встретил ФИО1, Свидетель №1. До того момента он был лично знаком с Свидетель №1. У каждого был компьютер и ноутбуки, столы, стеллаж, бытовые приборы. Старшим менеджеров был ФИО31. Они все начали объяснять суть предстоящей работы, а именно менеджера: создать электронную почту; купить сим карту (я приобрел на свои данные); создать личный кабинет на авито; скачивать фотографии японских автомобилей из аукционов, а именно Beforword; выставлять объявления на Авито; ждать звонка клиента; заключить агентский договор; ввести общение о доставке автомобилей; получать взносы, а именно оплаты, разделенные в три части (первая часть оплаты – депозит 10% от стоимости автомобиля, вторая часть оплаты – стоимость автомобиля, третья часть оплаты – таможенные сборы). В офисе у каждого сотрудника были рабочие телефоны, откуда ввели общение с клиентами, сим-карты периодически меняли, но не часто. На компьютере необходимо было создавать агентские договоры, в котором указывались: данные клиента, компании, автомобиля, а также порядок оплаты и контактные данные сторон. Также в офисе был оттиск печати компании ООО «Лучший Сервис», а подпись генерального директора ставили сами. В начале 2022 года ООО «Лучший Сервис» переименовали на ООО «ФИО22», когда произошло слияние двух филиалов. С Свидетель №15 Вовой он познакомился, когда произошло слияние двух филиалов, до этого не знал. Поддерживал только рабочие отношения. Он также был менеджером. С ФИО11 познакомился, когда произошло слияние двух филиалов, до этого не знал. Поддерживал только рабочие отношения. Он также был менеджером. ФИО12 его одноклассник. Он также был менеджером. ФИО1 его одноклассник. Он также был менеджером. С ФИО21 познакомился через общих знакомых, общаться начали, когда работали в компании ФИО9, он также был менеджером. ФИО20 ФИО48 мой одноклассник. Он также был менеджером. С Свидетель №1 Володей познакомился в первый день работы. Он также был менеджером. С ФИО14 познакомился через общих знакомых. Он также был менеджером. ФИО18 познакомился через общих знакомых. Он был старшим менеджером. ФИО24 ФИО44 его одноклассник. Он также был менеджером. С ФИО9 познакомился через ФИО123 или ФИО14, точно не помнит, летом 2021 года. ФИО9 – он организатор, получает 50% от каждого заключенного договора всеми менеджерами, занимается выдачей денег на траты, то есть оплата за выставление объявлений, приобретение техники, сим-карт, аренда офиса; контролирует работу в компании; дает указания и принимает организационные решения; ничего в компании не делали без его разрешения. ФИО130 Саша, ФИО18 Саша – это вторые люди после ФИО126 и его друзья. Они контролировали и курировали работу своих подчинённых, занимались подбором кадров, получали какой-то % от заключенных подчиненными договоров, проводили стажировку. ФИО130 получал % от договоров следующих лиц: ФИО12, я, ФИО18, ФИО12. Они делились потому что были привлечены им в группу. ФИО18 получал % от дохода ФИО11, Свидетель №15. Он заключал с клиентами договора, которым продал ФИО7 «IQ», «Land Cruiser 200», «Mitsubishi Delica D5» (кто-то передал), «Honda Element» (передавал ФИО130), «Honda Element» или «Crossroads». 

ФИО16 предъявляются агентские договоры: № от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №1; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2; дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №3; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №3; 06/223/11/2021 от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №4; № от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №4; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №8; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с ФИО88; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №5; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №9, после чего на вопрос следователя, известны ли ему обстоятельства заключения предъявленных договоров, ФИО16 отвечает: № от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №1 Данный договор заключал ФИО12, он ему беззвёздно помог составить договор, поскольку тот только учился. Он ему через Вацап предоставлял данные клиента; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2; дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2: данный договор заключал ФИО12, но когда клиент начал паниковать и подозревать о происходящем, он передал ему данного клиента, чтобы он продолжил общения. Когда один менеджер передавал клиента другому менеджеру, то платили примерно 20 000 рублей. Так он взял клиента ФИО12; 06/223/11/2021 от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №4: первый договор заключил ФИО123 от имени ООО «Лучший Сервис»; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №8: данный договор заключил ФИО11, так как в начале работали под своими именами; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с ФИО88: заключил ФИО21, так как тот представлялся ФИО65. Он услышал, когда тот общался с клиентами; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №3, № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №3: под именем «Виктор» работал он, значит данного клиента ему кто-то перенаправил за денежное вознаграждение. Точные обстоятельства заключения не помнит. Он продавал машину Mitsubishi Delica D5; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №5: кто заключил данный договор не знает; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №9: кто заключил данный договор не знает.

Как следует из оглашённого протокола допроса (т.9 л.д. 174-178), ФИО16 показал, что вину в предъявленном обвинении он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Действительно, у него был клиент Потерпевший №3, который приобретал автомобиль марки «Mitsubishi Delica». Сейчас не может вспомнить, кто заключил с ним договор. Потерпевший №3 ему передали под конец, а именно когда осталось получить деньги за таможенные сборы. То есть, первый менеджер уже получил аванс в размере 10% от стоимости машины, а также денежные средства за саму машину. Его задачей было получить оставшуюся сумму, а также затягивать время, вести общение, в ходе которого обещал, что машину скоро доставят. Когда передавали клиента, то платили 20 000 – 30 000 рублей, платит тот менеджер, который передает. Далее с клиентом Потерпевший №2 заключал договор ФИО12, который получил всю оплату, затем под конец он передал клиента ему. В целом ему передавали клиентов, чтобы с ними не разбираться, так как когда срок доставки автомобилей затягивался, клиенты начинали паниковать, то есть звонить, писать. Многие менеджеры не хотели вести общение с обозленными клиентами, поэтому под конец их передавали ему, за что платили 20 000 – 30 000 рублей. Перед тем, как клиента передавали ему, первый менеджер придумывал историю своего ухода. Например, увольняется, заболел, попал в больницу. Но бывало и так, что он сам сообщал об этом клиентам. После передачи он начинал вести общение со своего рабочего номера. Желает добавить, что первый менеджер также передает агентский договор. Далее после получения всей выплаты у клиента, менеджеры затягивают время и ждут команды ФИО9, который в последующем, спустя какое-то время дает команду «прекратить общение с клиентами»; после чего вся команда выкидывает сим-карты, то есть смена номеров происходит одновременно. Если у какого-либо менеджера есть незавершенный договор от 500 000 рублей, то вся команда ждет завершения договора. В период ожидания они все продолжают успокаивать клиентов. Если сумма договора маленькая, то никто, никого не ждал и все выкидывали сим-карты. Данные сим-карты приобретали сами на выделенные компанией деньги. Ранее данные показания подтверждает в полном объеме.

Как следует из оглашённого протокола допроса (т.9 л.д. 179-182), ФИО16 показал, что во второй декаде октября 2021 г., когда он находился в ресторане «Терраса» по адресу: 

<

.........>, где он работал поваром, к нему пришел его знакомый ФИО31 и сообщил, что есть некая фирма, в которой он работает и занимается поставкой автомобилей с Японии, и что в данную фирму требуются сотрудники. ФИО53 предложил ему устроиться в эту фирму менеджером, добавив, что работая с ними можно «легко заработать». Поскольку в данный момент у него имелась много кредитных обязательств, на оплату которых зарплаты повара не хватало, он решил рискнуть и, уволившись с ресторана поработать менеджером. При этом ФИО130 никакой конкретной суммы по заработку не говорил, и его фразу «можно заработать» он воспринял так, что может заработать нормально и погасить кредиты. Он отработал в ресторане положенные 2 недели и уволился. В первой декаде ноября 2021 г. ФИО130 привёз его в офис фирмы по адресу: 

<

.........>, Административный городок, 

<

.........>. В офисе уже находились ФИО1 и Свидетель №1. Офис представлял из себя небольшое помещение, в котором располагалось три или четыре стола. На столах были компьютеры и ноутбуки, принтеры, за которыми работали менеджеры. ФИО130 пояснил ему суть предстоящей работы: для начала нужно купить сим-карту и использовать в телефоне, который ему выдали для работы. С помощью телефона и сим-карты создать электронную почту, адрес которой на данный момент вспомнить не может. Далее, используя созданную электронную почту, он зарегистрировался на сайте, размещения объявлений «Аvito». Затем нужно было скопировать фотоизображения автомобилей на сайте аукционов Японии «Beforward», обрабатывать указанные сведения о сайте и номер лота, после чего использовать эти фотографии при размещении объявлений на «Аvito». При размещении объявлений указывали, что машины под заказ, то есть поставляются с Японии, также указывались технические характеристики, при определении стоимости определяли сколько та или иная марка машины стоит на аукционе в Японии и указывали цену еще ниже, для того чтобы завлечь клиентов. Все эти указания давал ФИО130, который являлся старшим менеджером. Когда потенциальные покупатели отзываются на объявление и звонят по телефону, который был в объявлении, требовалось их «обрабатывать», то есть говорить о том, что фирма надежная, что уже много машин продано, в общем, нужно было сделать все, чтобы убедить клиента подписать договор и перевести деньги. При этом, когда клиент соглашается с условиями, надо у него попросить паспортные данные и на их основании составить агентский договор. Согласно этому договору ООО «Лучший сервис» в лице директора ФИО84 обязуется осуществить поставку ФИО124 из Японии. В договоре указывалось, что поставка будет произведена в течении 1-1,5 месяца, однако это изначально были нереальные сроки, так как в действительности поставка длится 4-6 месяцев. Также необходимо было убедить клиента после заключения договора оплатить первую часть по договору, которая составляла 10% от стоимости автомобиля. После внесения первой части, нужно было вводить клиента в заблуждение касаемо процесса покупки и поставки ФИО124, чтобы в конечном счете он перевел всю оставшуюся сумму. Далее после производства клиентом оплаты всей суммы, какое-то время еще поддерживали с ним связь, а потом просто переставали выходить на связь. Желает отметить, что когда распечатывали договор печать ставили сами, и подпись директора ООО «Лучший сервис» они также ставили сами.

Как следует из оглашённого протокола допроса (т.9 л.д. 183-186), ФИО16 показал, что в начале марта 2022 г. они стали работать от ООО «ФИО2». В этот же период ему передали клиента – Потерпевший №3 Поскольку прошло уже не мало времени, на данный момент он уже не помнит, кто именно передал ему Потерпевший №3. К тому моменту, когда он стал работать с ним, Потерпевший №3 уже оплатил две части от всей стоимости, и ему осталось убедить его сделать последний платеж, то есть третью часть по договору. Кроме того, поскольку фирма поменялась, требовалось перезаключить с ним договор для убедительности, а также потому что, если клиент стал проверять сайт ООО «Лучший сервис», то понял бы, что фирма не имеет никакого отношения к продаже и поставке автомобилей. В ходе беседы с Потерпевший №3 по телефону и переписке в «Ватсап» он убедил последнего оплатить по договору 290 000 рублей. На какую именно карту Потерпевший №3 перевел деньги, он не помнит. От этой суммы он получил 20 000 рублей. После того, как он снял деньги он передал их ФИО130, а тот в свою очередь, как он понимает передал их ФИО126. Несмотря на то, что Потерпевший №3 внес всю сумму, он продолжал с ним общаться, говорил о том, что автомобиль скоро прибудет. Это он делал для того, чтобы потянуть время до того момента, когда все менеджеры перестанут общаться со своими клиентами. Что касается договора, заключенного с Потерпевший №2, то ситуация с ним аналогичная. Он получил этого клиента от ФИО12. К этому моменту Потерпевший №2 уже перевел две части по договору, и оставалось убедить его внести последнюю третью часть. В ходе беседы с ним он его убедил внести последний платеж, в результате чего Потерпевший №2 перевел 360 000 рублей на карту ФИО1. Каким образом снимали данную сумму, он не знает, поскольку этого он не делал и участия не принимал. За этот договор получил сумму 20 000 рублей.

Как следует из оглашённого протокола допроса (т.9 л.д. 204-207), ФИО16 показал, что вину в предъявленном ему обвинении он признает полностью, а именно в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он искренне раскаивается в содеянном. Его на данные преступные действия подтолкнули моральное и финансовое состояние. При других обстоятельствах он ни в коем случае не стал бы совершать данные преступления.

После оглашения показаний ФИО16 показал, что на предварительном следствии он давал не совсем такие показания, от него конкретики не было, на вопросы следователя он отвечал, что возможно, да, поддакивая, и ему преподносилось всё так, как будто он всё знает, адвокат говорил, что всё хорошо, что нужно подписывать, и он подписывал, его обещали отпустить домой, а также обещали смягчающие обстоятельства. На следствии ему предоставлялись агентские договоры, при их обозрении он лишь предполагал, при даче комментариев никакой конкретики не было. Ему передали договор ФИО12, он получили за него 20 000 рублей, но на тот момент он не знал, что это договор его, об этом ему стало известно от следователя. Фраза в протоколе допроса о том, что, когда клиент стал беспокоиться и напрягаться, договор от ФИО12 перешел к нему, эта фраза не соответствует действительности. Все протоколы он читал мельком, возможность ознакомиться в полном объёме была, но подписывал их без замечаний, не хотел препятствовать, потому что следствие говорило, что все хорошо, и он был согласен на всё ради свободы и обещаний следователя, также он знал, что бывает с людьми, которые не соглашаются со следствием. Кроме того, он боялся следствия, так как думал, что будет еще хуже. В протоколах, где изложены его права и последствия, на сами формулировки он внимания не обращал, поскольку они ему были сложны в понимании. На следствие жалобы не писал, смелости хватило только на то, чтобы написать жалобу на адвоката в связи с некомпетентностью и незаинтересованностью защитника, написал жалобу осенью 2022 – зимой 2023 из следственного изолятора. В ходе следствия, в период его нахождения в следственном изоляторе, он заболел, болезнь сопровождалась отказом чувствительности половины части лица, была очень плохая речь. С Свидетель №1 он лично знаком не был, только знал, что есть такой человек.

В дальнейшем в судебном заседании подсудимый ФИО16 изменил свою позицию, пояснив, что умысел на обман потерпевших Потерпевший №3 и Потерпевший №2 у него имелся, однако он не являлся участником организованной группы.

Давая оценку показаниям подсудимого ФИО16, данным в ходе судебного заседания, суд приходит к выводу, что эти показания подсудимого являются недостоверными, направленными на избежание уголовной ответственности за содеянное, поскольку они не согласуются с другими доказательствами, противоречат материалам дела и суд расценивает эти показания как избранный им способ защиты с целью освобождения от уголовной ответственности и суд эти показания отвергает. 

Суд признает показания подсудимого ФИО16, данные им при производстве предварительного расследования в т.9 л.д. 155-159, 174-178, 179-182, 183-186, 204-207 в качестве подозреваемого, обвиняемого, и оглашенные в судебном заседании, допустимым доказательством по делу и оценивает их как достоверные, поскольку показания подсудимого ФИО16, данные в ходе предварительного следствия, были получены с соблюдением требований УПК РФ, протоколы допросов составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с соблюдением требований ст. 166 УПК РФ, до начала допроса ему были разъяснены его процессуальные права и положения ст. 51 Конституции РФ, перед началом допроса подсудимый предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства по делу даже в случае последующего отказа от них, в проведении допроса участвовал адвокат, о чём свидетельствуют подписи защитника лица в соответствующих графах в каждом протокле допросе, что исключало возможность отсутствия адвоката в ходе допроса и оказания какого-либо давления на подсудимого, протокол прочитан лично подсудимым, замечаний и дополнений от подсудимого и защитника не поступило. 

Кроме того, суд принимает во внимание, что ФИО16 на предварительном следствии подробно рассказывал о лицах, участвующих в совершении преступления, действия которых носили совместный и согласованный характер с предварительной договоренностью, с распределением ролей, объединенных единым умыслом, направленным на незаконное хищение денежных граждан, и каждый из них выполнял свою роль, то есть о таких обстоятельствах, которые не могли быть известны органам следствия, и его показания в части описания места, времени, обстоятельств преступных деяний, мотива и направленности умысла, полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, представленными стороной обвинения, находятся в полном соответствии с теми обстоятельствами совершенного преступления, которые установлены в судебном заседании, что свидетельствует об объективности оглашенных показаний подсудимого ФИО16 и суд придает этим показаниям доказательственное значение.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в инкриминируемых ему преступлений признал в части, по эпизодам в отношении Потерпевший №4 и Потерпевший №5 вину признал в той части, что заключал договоры, и не смог привезти им машины. По эпизодам с остальными потерпевшими вину не признал, пояснив, что клиентов Потерпевший №1, ФИО131, Потерпевший №6, ФИО127 он не знает, в эпизодах по данным лицам фигурирует его банковская карта. По обстоятельствам показал, что ранее он занимался перепродажей автомобилей, ему было интересно возить машины с Японии. Нашел объявление и трудоустроился. В компании был мужчина и в этой компании он учился всему. Позднее, в октябре 2021 г. он трудоустроился в фирму "Век ФИО124 Кар", в которой проработал до февраля 2022 

<

.........> находилась в Административном городке, там работала ни одна такая компания, он познакомился с парнями, и они предложили ему работу, на что он согласился. В его обязанности входило объявления на сайты: "Фарпост", "Авито", регистрировался на этих сайтах от своего имени. Объявления брались с аукциона. С ним связывались клиенты, и он разъяснял всё. Клиент направлял свои данные, эти данные вносились в договор, и договор направлялся клиенту на подпись. Клиент вносил депозит на реквизиты, указанный в договоре, для того чтобы он начал искать ему машину на аукционе. Денежные средства вносились клиентом на счёт, указанный в договоре. В разных случаях счета были разные, банковские карты, на которые клиенты переводили денежные средства, принадлежали менеджерам. На его карту поступали денежные средства по договору. После поступления на банковскую карту денежных средств, какие происходили действия, ему не известно, так как карта была не у него, а в офисе. Доставкой машин в последующем должны были заниматься брокеры. С брокерами знаком лично он не был, при встрече здоровались, он только один раз забирал машину. Их деятельность никто не курировал, кто руководил компанией, ему известно не было. В данной компании с его участием было привезено много автомобилей, он сам это видел, поскольку в административном городке имелась стоянка автомобилей, которые привозила компания, автомобили постоянно менялись, были привезены "Мицубиси Аутлендер", "Хонд Фрид", "Хонда Везел" и много разных, десятки машин. Денежные средства он снимал с банковских карт по просьбе. Необходимо было снять наличные денежные средства с банковской карты, поехать в банк "Примсоцбанк" и перевести денежные средства в йены для того, чтобы выкупить автомобиль. Сотрудников компании конкретно не помнит, с кем-то общался, чьи-то имена помнит, чьи-то нет, фамилии не помнит. Помнит фамилии людей, с кем лично заключал договоры – Потерпевший №4 и Потерпевший №5. В ноябре-декабре 2022 г. позвонил Потерпевший №4 и заказал автомобиль, они заключили договор, Потерпевший №4 перевел деньги, и он начал поиск на аукционе автомобиля, который был нужен клиенту. Они не могли купить автомобиль подходящий, и он стал предлагать Потерпевший №4 на продажу автомобиль, который был в наличии, клиент ждал пока он не найдёт автомобиль на аукционе, и он искал до последнего. Ему не известно о том, что машина не была привезена клиенту, ему никто не сообщил. Клиенту Потерпевший №5 подбирали машину марки "Сузуки Эскудо". Почему Потерпевший №5 не была привезена машина, ему не известно. С ФИО131 он заключил договор, у них были проблемы с выбором автомобиля. Он предлагал ФИО131 расторгнуть договор, но он не хотел расторгать договор, так как при расторжении договора возвращается только 1/4 от депозита. С каждого заключенного договора он получал 10%. Кто и сколько получал от заключенного договора, ему не было известно. С руководством компании он не общался. Все указания получал через группу в мессенджере "Телеграмм". С ФИО9 он знаком, он перепродавал машины. В мессенджере "Вотсап" была группа по перепродаже автомобилей, ФИО126 заинтересовала машина, которую он выкладывал в эту группу, они встретились и познакомились. Он с ним сдружился. Имел ли какое-либо отношение ФИО9 к данной компании, в которой он работал, он не знает. С ФИО126 по заключенным договорам он не общался, и каких-либо указаний в этой компании он ему не давал. По остальным эпизодам преступлений свою вину не признал и показал, что по данным эпизодам фигурировала лишь его банковская карта. У него попросили банковскую карту, и он не отказал. Он положил в офисе банковскую карту в коробку, так как ему нужны были деньги. Свои 10% от заключенных договоров он получал наличными денежными средствами, давали в конверте. В договорах он подписывался своей фамилией. Он не знал, какие договоры заключались под его карту. В договоре указано имя менеджера, так как договоры чужие он не знает, он не может определить, кто их заключал. Компании "ФИО5", "Лучший Сервис" на тот период времени ему не были известны. Подсудимых знал, но они трудоустроились позже, фамилии их не знал. Во время работы он не знал о договорах, которые заключали другие подсудимые. С ФИО130 он был знаком давно, ранее работали в ФИО64. В компании ФИО130 видел, он также работал в компании, ФИО21 знает, он работал в компании, но кем, ему не известно, ФИО20 ФИО48 может и видел в компании, но фамилия ему не знакома, Свидетель №1 может быть и видел в компании, не помнит, договоры свои ему не передавал, ФИО14 работал в компании менеджером, ФИО24 также работал в компании, но кем, он не знает. Один раз он платил за аренду офиса, кто этим занимался, он не знает. С директором он был не знаком, в офисе работали только менеджеры, все указания получали через мессенджер "Телеграмм". ДД.ММ.ГГ. он находился в 

<

.........>, во время прогулки с ФИО16 они были задержаны за мошенничество. При первом допросе он не читал показания, потому что ничего не понял, так как был письменный текст, поставил свою подпись, так как доверился следователям. Он не говорил того, что было указано в протоколе допроса. Сейчас он говорит так, как было в действительности. Свои показания, которые даны в ходе следствия, он прочитал при получении обвинительного заключения, и, по его мнению, видно, что у каждого из подсудимых одинаковые показания, как под копирку. Он не говорил, что ФИО126 организатор, так как он этого не знал. В ходе следствия жалобы не писал, так как не знал, что можно писать жалобы. Всё, что указано в его протоколах допросах, он подписывал, соглашаясь со следователем, поскольку сотрудники правоохранительных органов взамен за подписание показаний обещали отпустить домой. Помнит, что суммы по договорам: Потерпевший №5 за привоз машины марки "Сузуки Эскудо" 240 000 рублей, Потерпевший №4 - машина марки " Ниссан Скайлайн " 240 000 рублей. При заключении договоров с данных машин он получил по договору с Потерпевший №5 10 000 руб., по договору с Потерпевший №4 – 30 000 руб.-35 000 руб., потом ждали, когда купятся машины. Ему не известны фамилии людей, которые покупали автомобили в Японии или на аукционе. ФИО16 пришёл работать в компанию позже него. Возможно, он объяснял ФИО16 суть работы. Впервые он был допрошен ДД.ММ.ГГ., в один день с ФИО16. При допросе сотрудники правоохранительных органов ему сказали, что они все знают, что другие допрошенные лица указывают, кто был организатором, как все делилось, как все расходовалось, что была за структура. В декабре 2021 г. он увидел в копании подсудимого ФИО12, он там работал, отношений с ним не было никаких. С подсудимым ФИО11 он знаком со школы, с ним он работал в разных офисах.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными подсудимым в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, были оглашены показания подсудимого ФИО1, данные в ходе предварительного следствия (т.9 л.д. 252-257, 267-272, 278-285, 310-313).

С целью проверки, являются ли протоколы допроса (т.9 л.д. 252-257, 268-272, 278-285, 310-313) относимым и допустимым доказательством, подсудимому ФИО1 предъявлены протоколы допроса для обозрения, после ознакомления с которыми ФИО1 подтвердил время и место допроса, подлинность своих подписей в соответствующих графах протокола, пояснил, что адвокат присутствовал при производстве допросов.

Суд, проверяя, являются ли протоколы допроса подсудимого ФИО1, составленные в ходе предварительного следствия, допустимым доказательством, установил в судебном заседании, что протоколы допросов составлены правомочным лицом, допросы производились в присутствии защитника, показания при производстве предварительного расследования даны добровольно, протоколы допроса подписаны подсудимым, оформлены в соответствии с нормами УПК РФ, в ходе допроса принимал участие защитник, что исключает возможность применения в отношении обвиняемого физического и психического насилия, тем самым, протоколы допроса, данные в качестве подозреваемого и обвиняемого является допустимым доказательством и могут быть использованы как одно из доказательств вины подсудимого.

Как следует из оглашенного протокола допроса (т.9 л.д. 252-257), ФИО123 показал, что в мае-июне 2020 года, когда началась пандемия и были проблемы с работой, он пытался подзаработать разными способами в том числе, перепродажей автомобилей в 

<

.........>. Он состоял в группе «купи-продай 125 RUS» в мессенджере «WhatsApp», в которой состоял также ФИО9 В процессе работы по перепродаже автомобилей, он познакомился с ФИО9, виделись, когда показывали друг другу автомобили. С тех пор начали помогать друг другу по перепродаже автомобилей, а именно приобретали автомобиль из разных городов 

<

.........> и продавали в 

<

.........>, перегоняли сами. С Свидетель №15 Вовой познакомился, когда тот устроился менеджером, с ним особо связь не поддерживал. Знает, что тот работал менеджером и общался с клиентами по продаже автомобилей, а также его использовали как обвальщика денег. Другие менеджеры постоянно его просили снять похищенные деньги за денежное вознаграждение. Когда он был вовлечён в преступную деятельность, ему не известно, его вовлек насколько помнит Свидетель №1 Володя. ФИО11 является его одноклассником, учились вместе в школе. Узнал о том, что тот устроился менеджером в компании ФИО9, когда было объединение двух филиалов. Когда тот был вовлечён в преступную деятельность, ему не известно, его вовлек ФИО31. В декабре 2021 г. или в январе 2022 г. ФИО12 был вовлечен в преступную деятельности ФИО31. Также они вместе работали в ФИО64 «ФИО6», в ресторане «Ритца» и в караоке «Уха и медведь». Тот устроился менеджером в компании ФИО9 ФИО16 знает со школы, учились вместе в школе №. Ему известно, что его в первый раз пытался вовлечь в преступную деятельность ФИО31, но он отказался. После, второй раз его позвал также ФИО31 и при встрече был ФИО9, который смог уговорить его устроиться менеджером в его компанию. Он устроился менеджером в компанию ФИО9 С ФИО21 познакомился в конце января 2022 года, когда тот устроился менеджером в компанию ФИО9 Тот был вовлечен в преступную деятельность ФИО31. ФИО20 ФИО48 познакомился в начале января 2022 года, когда тот устроился менеджером в компанию ФИО9 Тот был вовлечен в преступную деятельность ФИО14. С Свидетель №1 Володей познакомился в октябре 2021 года, когда тот устроился менеджером в компанию ФИО9 Он был вовлечен в преступную деятельность ФИО9 Насколько известно, они были знакомы ранее. С ФИО14 познакомился в декабре 2021 года, когда тот устроился менеджером в компании ФИО9 был вовлечен в преступную деятельность ФИО9 Насколько известно, они были знакомы ранее. ФИО18 знает со школы, учились вместе в школе №. Тот устроился менеджером в компанию ФИО9, был вовлечен в преступную деятельность ФИО31. Пуховца ФИО44 знает со школы, учились вместе в школе №. Тот устроился менеджером в компании ФИО9, был вовлечен в преступную деятельность ФИО18, они друзья. ФИО31 работал в компании ФИО9 с самого начала, а именно с октября 2021 года, которого вовлек он. В 

<

.........> есть популярная компания по привозу автомобилей из Японии ООО «Токио Трейд», и ФИО9 говорил, что хочет открыть такую же свою компанию, это было в сентябре 2021 года. Он ему предлагал совместно открыть компанию, которая занимается привозом автомобилей из Японии, рассказывал, как будут это делать, а именно: использовать свою имеющуюся компанию ООО «Лучший Сервис», которая располагалась в административном городке «ПМП» 

<

.........> по адресу: 

<

.........>, Административный городок 

<

.........>; нанять менеджеров, создать сайт компании. За аренду помещения он по указанию ФИО9 платил аренду в размере 15 000 рублей, которые тот ему передавал в бухгалтерии здания по адресу: 

<

.........>, Административный городок 

<

.........>. Когда ему ФИО9 предложил заняться всем этим, он вовлек ФИО31. В сентябре 2021 года при встрече с ФИО31 на парковке рядом с «ФИО6 Паб» он рассказал ему, что совместно с ФИО9 хочет открыть компанию, которая занимается привозом автомобилей из Японии. Вначале ни у кого не было умысла заниматься мошенничеством, поэтому регистрировали все на свои данные, а именно использовали свои сим-карты, банковские карты, счета, аккаунты на сайте «Авито». На его предложение ФИО130 согласился. Так, в сентябре 2021 года в команде был он, ФИО126, ФИО130. С октября по ноябрь 2021 года, они со своих аккаунтов выставляли автомобили на продажу с аукциона из Японии, для этого он открыл на свои данные аккаунт на аукционе «Bizupon», в котором открыл свой счет в иенах. Конвертировал рубли в иен в «Примсоцбанк». То есть, они реально хотели привозить автомобили из Японии, но никто договоры не заключал, ссылаясь на повышенную цену. Вначале они все были менеджерами. В конце октября 2021 года ФИО126 привел в компанию Свидетель №1, затем в середине декабря 2021 года ФИО130 привел в компанию ФИО16, но при других условиях, а именно: с денежных средств заработанных ФИО16 он брал проценты. Затем после ФИО16, ФИО126 вовлек ФИО14. В итоге в декабре 2021 года в состав группы входил: ФИО126, ФИО130, он, ФИО14, ФИО16, Свидетель №1. Ему известно, что ФИО126 с ФИО130 открывали второй филиал компании, где он не принимал участие. В декабре 2021 года он заключил два договора по продаже Mitsubishi Delica и Mitsubishi Aulander, за которые клиент произвел полную оплату. С учетом того, что не было подходящих машин, они очень долго занимались поиском. В январе 2022 года ФИО9 предложил приобрести другой автомобиль из 

<

.........> и передать клиентам. Он попросил клиентов добавить сумму, ссылаясь на то, что автомобиль стоит дороже суммы, указанной в договоре, на что клиенты отправляли деньги. В итоге даже после добавления денег клиентами, они не нашли подходящую машину и все полученные деньги остались у ФИО126. После этого, ФИО126 решил не заниматься реальной перевозкой автомобилей из Японией. Он понял, что можно ввести в заблуждение клиентов, получить оплату, после чего кидать их. С этой целью, он открывают другую компанию – ООО «ФИО2», зарегистрированную на третьего человека. Открытием ООО «ФИО2» занимался ФИО126, ФИО130 и ФИО18. Когда появился ООО «ФИО2», он все ранее заключенные договоры передал Свидетель №1, чтобы получили деньги за таможенные сборы. От имени ООО «ФИО2» не заключал договоры с клиентами, работал лично на ФИО9, а именно выполнял его поручения (ремонт в гараже, покраска катера, машины, занимался регистрацией имущества ФИО126), то есть был как разнорабочим, а также работал в качестве его личного водителя. Получал 10 000 рублей в неделю, не считая на расходы. Платил наличными, а также переводами. В офис он приходил к ребятам пообщаться, а также иногда забирал деньги у ФИО31 для передачи ФИО126. ФИО126 иногда не хотел появляться в офисе, так как не хотел светиться перед всеми. Также по указанию ФИО126 при переезде компании в другой адрес, он занимался перевозкой техники и мебели. Для заключения договоров он создал электронную почту (sergey.meneg@mail.ru); купил сим-карту; создал личный кабинет на авито; скачивал фотографии японских автомобилей из аукционов, а именно Bizupon; выставлял объявления на Авито; ждал звонки клиентов; заключал агентский договор; ввел общение о доставке автомобилей; получал взносы, а именно оплаты, разделенные в три части (первая часть оплаты – предоплата 10% от стоимости автомобиля, вторая часть оплаты – стоимость автомобиля, третья часть оплаты – таможенные сборы). В офисе у каждого сотрудника были компьютеры либо ноутбуки, а также рабочий телефон, откуда ввели общение с клиентами. На компьютере необходимо было создавать агентские договоры, в котором указывались: данные клиента, компании, автомобиля, а также порядок оплаты и контактные данные сторон. Также в офисе был оттиск печати компании ООО «Лучший Сервис», а подпись генерального директора ставили сами. Он заключал договоры от своего имени. ФИО9 – он организатор, получает 50% от каждого заключенного договора всеми менеджерами, занимается выдачей денег на траты, то есть оплата за выставление объявлений, приобретение техники, сим-карт, аренда офиса; контролирует работу в компании; дает указания и принимает организационные решения; ничего в компании не делали без его разрешения. ФИО130 Саша, ФИО18 Саша – это вторые люди после ФИО126 и его друзья. Они контролировали и курировали работу своих подчинённых, занимались подбором кадров, получали какой-то % от заключенных подчиненными договоров, проводили стажировку. ФИО130 получал % от договоров следующих лиц: ФИО12, ФИО21, ФИО14, ФИО16, ФИО18. ФИО18 делился с ФИО130 доходами, так как он был привлечен им. Свидетель №1 и он не делились доходом с другими менеджерами, были самостоятельными. ФИО14 брал % от дохода ФИО20. ФИО18 получал % от дохода ФИО11, Свидетель №15, Пуховца. Менеджеры (Свидетель №1, ФИО20, ФИО12, он, ФИО21, ФИО14, ФИО16, ФИО11, Свидетель №15, ФИО24) выполняют функции менеджера о которых он сообщил ранее, а также дают % старшим (ФИО130 либо ФИО18) и 50% ФИО9 При предъявлении ему агентских договоров: № от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №1; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2; дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №3; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №3; 06/223/11/2021 от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №4; № от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №4; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №8; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с ФИО88; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №5; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №9, ФИО123 ответил, что агентский договор: № от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №1 Данный договор заключал ФИО12, он ему безвозмездно помог составить договор, поскольку тот только учился, через вацап предоставлял данные клиента. № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2; дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2: Данный договор заключал ФИО12, он ему безвозмездно помог составить договор, поскольку тот только учился. ДД.ММ.ГГ. когда они находились в офисе, ФИО9 сказал, чтобы он предоставил данные своей карты ФИО12 для заключения договора. Из-за опозданий ФИО9 оштрафовал его в размере 5000 рублей и сообщил, чтобы откупиться, надо предоставить данные карты ФИО12, что он и сделал. В доп. соглашении с клиентом ФИО127 указанные данные карты. № от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №4: ДД.ММ.ГГ. насколько он помнит после обеда ему через Вацап написал клиент Потерпевший №4, который хотел приобрести автомобиль Nissan Skyline. Точные обстоятельства заключения договора не помнит, но он оплатил перево

<

.........> 000 рублей, перевел на карту ФИО14. Данный автомобиль они ему не доставили. ДД.ММ.ГГ. тот перевел 60 000 рублей аванс, ДД.ММ.ГГ. перевел 170 000 рублей. От аванса он получил 10 000 рублей. От основной суммы 85 000 рублей он передал ФИО126, и половину поделили с ФИО130 по 42 500 рублей. Насколько он помнит, еще деньги передал ФИО14 за карту, на руки получил примерно 35 000 рублей. № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №8: данный договор заключил ФИО11. При каких обстоятельствах заключили договор не известно, поскольку в это время он уже не работал менеджером. № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с ФИО88: возможно заключил ФИО21, также он представлялся ФИО65. № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №3, № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №3: кто заключил данный договор не знает. № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №5: Точные обстоятельства заключения договора сейчас не может вспомнить, но точно может сказать, что с Потерпевший №5 заключил договор он, поскольку помнит клиента с такой фамилией из 

<

.........>, тот ещё служил в военной части. Приобретал Suzuki Escudo за 260 000 рублей. От данного клиента он получил аванс в размере 80 000 рублей, после чего передал клиента Свидетель №1, который получил остальную сумму оплаты, так как не хотел лично сам заниматься мошенничеством. Из данного аванса он на руки получил 15 000 рублей. № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №9: кто заключил данный договор не знает. 

Как следует из оглашенного протокола допроса (т.9 л.д. 268-272), ФИО123 показал, что вину в предъявленном ему обвинении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Действительно, ДД.ММ.ГГ. он заключил договор с Потерпевший №4 Он уверен, что это его договор, поскольку он выполнял обязанности менеджера от своего имени, а также использовал номер телефона 

<

***>. Когда только они начали заниматься преступной деятельностью, они не соблюдали меры безопасности. В начале использовали свои банковские карты, номера телефонов. Когда составлял договор, он попросил ФИО14 представить ему данные банковской карты за 5000 рублей, на что тот согласился. Клиент переводил деньги на карту ФИО14. Он лично снимал аванс в размере 60 000 рублей, которые передал ФИО9. Точные обстоятельства общения, в введения в заблуждение Потерпевший №4 он не помнит. Договор с клиентом Потерпевший №5 заключен им, но после его оплаты суммы аванса, он передал клиента Свидетель №1. Денежные средства Потерпевший №5 переводил на карту третьего лица «дропа», а именно на карту Свидетель №10 С декабря 2021 года они уже начали соблюдать меры конспирации, а именно находить для мошеннических действий карты, оформленные на третьих лиц, а также номера телефонов, также оформленных на третьих лиц. ФИО9 регистрировал компании на третьих лиц за денежные вознаграждения. Моих клиентов до конца вел Свидетель №1, так как он ему передавал. От общего преступного дохода 50% забирал ФИО9, 25% ФИО123, 25% ФИО130 Саша. Добавил, что он помогал безвозмездно ФИО12 для составления образцов агентских договоров, поскольку он не умел. От заключенных им договоров доход получали: он, ФИО126, ФИО130, Свидетель №1, а также ФИО14 за предоставление карты. У него были две банковские карты Сбербанк, одну из которых он по указанию ФИО9 передал ФИО130 бесплатно. Он передал свою карту для использования в мошеннических действиях, а именно для перечисления денег и их обналичивания. Деньги, которые поступали на карту он для личных нужд не тратил, они сами снимали, либо ФИО9 просил сделать перевод через Сбербанк-онлайн ФИО14, ФИО130. Он всегда выполнял его указания. Полагает, что ФИО126 переводил деньги им для покупки сим-карт, телефонов, компьютеров и банковских карт.

Как следует из оглашенного дополнительного протокола допроса (т.9 л.д. 278-285), ФИО123 показал, что в сентябре 2021 г. его знакомый ФИО9 предложил через имеющуюся у него фирму, а именно ООО «Лучший сервис» приобретать автомобили в Японии, поставлять их в РФ и реализовывать. Офис компании находился по адресу: 

<

.........>, Административный городок, 1. Также ФИО9 предложил то же самое ФИО31. Они работали по схеме, которую им озвучил ФИО9: для начала нужно было зарегистрироваться на сайте объявлений «Авито». Потом выставить объявление с автомобилями, которые пользуются спросом, марки автомобилей определял ФИО126. Фотографии ФИО124 скачивали с реальных сайтов, в которых проводились аукционы, например, «Beforward». Далее, по решению ФИО9 он зарегистрировался на аукционном сайте «Bizupon», чтобы участвовать в торгах. На данном сайте для того, чтобы участвовать в торгах, необходимо было внести депозит, и ФИО126 внес 100 000 иен. При определении стоимости ФИО124, они должны ориентировались на стоимость их на аукционе, в объявлении ставили суммы меньше, чтобы завлечь потенциальных клиентов. Когда «клиент» отзывался, необходимо было заключить с ним агентский договор. Проект договора был уже готов, кто именно его составлял ему неизвестно. Со слов ФИО126 ранее он уже пытался заниматься поставками ФИО124, но ничего не вышло, и с тех пор у него имелся этот проект договора. В конце октября 2021 г. к ним присоединился Свидетель №1, его также позвал ФИО126. Поначалу, когда «клиенты» только начинали отзываться на их объявления, ФИО126 сам с ними общался, таким образом, показывая как нужно работать. Однако при этом договоры никто не хотел заключать, ссылаясь на завышенную цену. Тогда ФИО9 решил, что нужно в объявлении указывать сумму еще ниже. В итоге несмотря на усилия, поставить ФИО124 удалось только один раз, это была «Mitsubishi Outlander», кто был клиентов не помнит. В период с октября по декабрь 2021 г. договоров заключалось много, но машины не поставлялись. За этот период к ним присоединились ФИО16, ФИО12, ФИО14. ФИО16 позвал ФИО130, насколько ему известно, не с первого раза удалось убедить. Предположил, что ФИО12 позвал тоже ФИО130, знает, что они были ранее знакомы. Суть и процедуру ФИО12 разъяснял ФИО130. ФИО130 у них был старшим, вторым после ФИО126. Как указал ранее, в период с октября по декабрь 2021 г. заключалось много договоров, «клиенты» переводили деньги по договорам, при этом фактически работа по покупке и поставке машин не велась, а «клиентов» они убеждали, что все нормально. В декабре 2021 г. ФИО12 заключил договор с Потерпевший №1 на поставку «Toyota Corolla Fielder». Если быть точнее, то печатал этот договор он, по просьбе ФИО12, поскольку тот только начинал работать и ему нужна была помощь. По сути ФИО12 должен был помогать ФИО130, но он не стал отказывать в просьбе ФИО12. ФИО12 по «ватсапу» направил ему данные «клиента», и он на своем ноутбуке пропечатал в договоре эти данные, а технические характеристики он указывал под диктовку ФИО12. После того, как договор был составлен, он его распечатал и от имени директора ООО «Лучший сервис» поставил подпись, имитируя подпись ФИО8 Далее работу с «клиентом» вел ФИО12. За этот договор он ничего не получал. Что касается договора, заключенного с Потерпевший №5 пояснил следующее: точную дату не помнит, наверно в ноябре 2021 г. он на сайте «Авито» разместил объявление о продаже автомобиля «Suzuki Escudo». На это объявление откликнулся Потерпевший №5, при разговоре они обсудили все детали, стоимость ФИО124 в 260 000 рублей Потерпевший №5 устроила и он направил по «ватсапу свои паспортные данные, по которым ФИО123 составил агентский договор. Затем он распечатал договор, поставил за директора подпись, отсканировал и по «ватсапу» направил «клиенту» на подписание. Подписав договор Потерпевший №5 также по «ватсапу» направил его ему. По условиям договора Потерпевший №5 оплатил 80 000 рублей на карту, которую он указал в договоре, на чье имя не помнит. При каких обстоятельствах обналичивалась эта сумма, он не помнит, возможно снимал сам, возможно кого-то попросил. От этой суммы ему наличными в размере 15 000 рублей передал ФИО130. В тот период он стал осознавать, что не хочет заниматься данной деятельностью, и передал этого клиента Свидетель №1. Как в дальнейшем у них проходило общение, он не знает. Касаемо договора, заключённого договора с ФИО127, пояснил, что они были аналогичны договору с Потерпевший №1. Это был «клиент» ФИО12. Тот также попросил его помочь с составлением договора. При этом, когда ФИО12 удалось убедить этого «клиента» внести платежи, ФИО126 сказал, чтобы он предоставил свою личную карту для перевода, чтобы таким образом отработать долг за опоздание. Он отдал свою карту ФИО12 и как в дальнейшем он обналичивал деньги, он не знает. Сколько было переводов, и на какую сумму, он не помнит, помнит, что один перевод был на сумму около 400 000 руб. Что касается договора, заключенного с Потерпевший №4 пояснил следующее: На его объявление, которое он разместил в «Авито», по продаже «Nissan Skyline» откликнулся Потерпевший №4 Их общение происходило в мессенджере «Ватсап». Они обсудили технические характеристики и стоимость ФИО124, и после того, как пришли к согласию, Потерпевший №4 направил ему свои паспортные данные, по которым он составил агентский договор, который он распечатал, поставил за директора подпись, отсканировал и направил клиенту. Потерпевший №4, подписав договор, отправил его ему. Первые две части денежных средств Потерпевший №4 перевел практически сразу, то есть на протяжении небольшого количества времени. После этого он стал говорить ему, что автомобиль скоро будет и это продолжалось до февраля 2022 г. В этот период по указанию ФИО126 они стали работать от имени ООО «ФИО2» и по его требованию нужно было договоры, заключенные от имении ООО «Лучший сервис», расторгать и заключать с ООО «ФИО2». Так он и сделал с Потерпевший №4 в феврале 2022 г., то есть убедил его перезаключить договор, при это говорил ему, что ФИО124 скоро прибудет. Денежные средства, которые переводил Потерпевший №4 поступили на карту ФИО14, которые он переводил на свою карту, и в дальнейшем деньги он обналичивал сам в банкомате, расположенном в гостинице «Горизонт» 

<

.........>. За заключение договора, то есть от первой части договора он получил 10 000 рублей. О второй части получил 25 000 рублей. Все денежные средства он передавал ФИО9. По поводу агентского договора, заключенного с Потерпевший №6 пояснил, что ему не известны обстоятельства его заключения. Почему денежные средства по этому договору поступали на его карту, ему также не известно. После того, как он отдал карту ФИО12, он ею не пользовался, то есть, вообще не забирал. Эта карта была им заблокирована примерно в апреле 2022 г.

Как следует из оглашенного дополнительного протокола допроса (т.9 л.д. 310-313), ФИО1 показал, что вину в предъявленном ему обвинении, а именно в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, признает полностью. События, описанные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого указаны в соответствии с его действиями. В содеянном он искренне раскаивается, обязуется впредь не совершать подобного.

После оглашения показаний ФИО1 не подтвердил оглашенные показания, пояснив, что правдивыми являются те показания, которые им даны в суде. По его мнению, показания у всех подсудимых и у него про организатора, про группу одинаковые, как под копирку. ДД.ММ.ГГ. при первоначальном допросе, когда следователь составлял протокол, сотрудниками полиции ему было сказано, что такие показания говорят все. Ему известно, что до него уже был допрошен ФИО12, Свидетель №15. При допросе следователь говорил, а он соглашался со всем, с протоколами ознакамливался, подписывал всё, что ему давали, соглашаясь со всем, что там изложено, не понимал последствий, которые могут быть, и насколько это серьёзно, хотел, чтобы его поскорее отпустили домой. На следствии следователь предоставлял ему на обозрение агентские договоры, спрашивал, кто их подписывал, он просто читал имя в договор, и называл. Замечаний к протоколу не подавал, лишь спрашивал, почему ему ещё четыре эпизода вменили. Свидетель №1 в офисе видел пару раз, свои договоры он ему не передавал, кому-то отдавали договоры, для дальнейшего ведения, потом увидел, что написано, что передано Свидетель №1. По поводу знакомства с ФИО126 пояснил, что с ним он общался после пандемии, он перепродавал машины, ФИО126 заказывал ему машину. После он помогал ему перевозить машины, помогал делать ремонт. ФИО12 он помог составить один агентский договор. Каких-либо штрафных санкций в компании не было. Кто работал на аукционе, и кто занимался фрахтом и таможенными платежами в компании, ему не известно. Когда пришёл автомобиль марки «Митсубиси Аутлендер», его необходимо было перегнать, об этом написали в группе в мессенджере Телеграмм. При работе в компании, свои личные данные он не скрывал, потому что доверял компании. После того как уволился с фирмы, он уехал на заработки в 

<

.........>, ни от кого скрываться намерения не было, номера телефонов не менял.

Вину признал частично, по эпизодам с Потерпевший №5 и Потерпевший №4, так как он заключал договоры с этими клиентами, и его обязанность была привезти автомобили, умысла на совершение данных преступлений не признал. Совершение преступления в организованной группе не признал. В отношении других эпизодов вину не признал в связи с непричастностью к совершению данных преступлений, он только отдал свою банковскую карту.

В дальнейшем в судебном заседании подсудимый ФИО85 изменил свою позицию, пояснив, что умысел на обман потерпевших Потерпевший №5 и Потерпевший №4 у него имелся, однако он не являлся участником организованной группы, и другие вмененные ему эпизоды не признал.

Давая оценку показаниям подсудимого ФИО1, данным в ходе судебного заседания, суд приходит к выводу, что эти показания подсудимого являются недостоверными, направленными на избежание уголовной ответственности за содеянное, поскольку они не согласуются с другими доказательствами, противоречат материалам дела и суд расценивает эти показания как избранный им способ защиты с целью освобождения от уголовной ответственности и суд эти показания отвергает. 

Суд признает показания подсудимого ФИО1, данные им при производстве предварительного расследования в т.9 на л.д. 252-257, 267-272, 278-285, 310-313 в качестве подозреваемого, обвиняемого, и оглашенные в судебном заседании, допустимым доказательством по делу и оценивает их как достоверные, поскольку показания подсудимого ФИО1, данные в ходе предварительного следствия, были получены с соблюдением требований УПК РФ, протоколы допросов составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с соблюдением требований ст. 166 УПК РФ, до начала допроса ему были разъяснены его процессуальные права и положения ст. 51 Конституции РФ, перед началом допроса подсудимый предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства по делу даже в случае последующего отказа от них, в проведении допроса участвовал адвокат, что исключало возможность оказания какого-либо давления на подсудимого, протокол прочитан лично подсудимым, замечаний и дополнений от подсудимого и защитника не поступило. 

Кроме того, суд принимает во внимание, что ФИО1 на предварительном следствии подробно рассказывал о лицах участвующих в совершении преступления, действия которых носили совместный и согласованный характер с предварительной договоренностью, с распределением ролей, объединенных единым умыслом, направленным на незаконное хищение денежных средств граждан, и каждый из них выполнял свою роль, то есть о таких обстоятельствах, которые не могли быть известны органам следствия, и его показания в части описания места, времени, обстоятельств преступных деяний, мотива и направленности умысла, полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, представленными стороной обвинения, находятся в полном соответствии с теми обстоятельствами совершенного преступления, которые установлены в судебном заседании, что свидетельствует об объективности оглашенных показаний подсудимого ФИО1 и суд придает этим показаниям доказательственное значение.

Подсудимый ФИО11 в судебном заседании вину признал частично, в части заключения договора с клиентом ФИО129, указав на то, что умысла на его обман у него не было, о том, что условия договора не будут исполнены, ему известно не было, по эпизоду с ФИО128, вину не признал, указав, что договор с клиентом ФИО128 он не заключал, и по обстоятельствам показал, что у него были кредитные обязательства, и ему не хватало денег на содержание семьи, он решил сменить работу. Он увидел объявление о том, что требуются работники, позвонил, узнал, что работники требуются в компанию по привозу автомобилей. Он приехал в офис в конце декабря 2021 г. по адресу: 

<

.........>. В офисе ему рассказали, что компания называется «ФИО5». Он решил поработать в этой компании, так как ему было интересно. В офисе он работал со своего ноутбука. Работа заключалась в том, что нужно было выкладывать объявления на сайте «Авито», на сайте он регистрировался, указывая свои личные данные, в том числе паспортные. В его обязанности входило выкладывание объявлений на сайте «Авито», и ведение клиентов. Когда он пришел работать, ему не говорили, что это обман. Его работа состояла в заключении договоров. В данной компании он проработал около полугода, уволился в конце мая, начале июня, потому что решил поменять место работы, устроиться в банк «Сбербанк», так как там была стабильность, а также в декабре 2021 г. он попал в ДТП, нужно было вернуть деньги потерпевшему. В компании он работал под своим именем, сим-карту ему выдавали на работе, и за время работы пользовался только одним номером телефона. В конце апреле 2022 г. с ним связался ФИО44 по поводу его объявления, ранее он также связывался, но он не смог подобрать ему подходящий автомобиль. Первоначально ФИО44 заключил договор с другим менеджером компании, не с ним, а уже при повторном звонке ФИО129 ему, он изменили договор, который был заключен предыдущим менеджером, были внесены изменения в части характеристик машины. С ФИО129 был заключен договор на поставку автомобиля марки «ФИО7», на сумму 1 250 000 рублей. ФИО44 перевел 10% от суммы, указанной в договоре, на реквизиты, указанные в договоре, и он с ним был на связи. Когда клиент перевел основную сумму на покупку автомобиля, ему сказали снять с банковской карты его часть в размере 25 000 – 30 000 рублей. Кто ему предоставлял информацию в группе в мессенджере «Телеграмм» о машине ФИО129, он не знает. Уволился он в конце мая, начале июня, автомобиль ФИО129 еще не был привезен, и клиент нервничал. После того, как он уволился, сведений о том, что автомобиль пришел, у него не было. Заключая договор с ФИО129, он не знал, что автомобиль не привезётся, поскольку автомобили привозились. С другими менеджерами он не разговаривал о том, что автомобили не привозятся, и в группе в мессенджере «Телеграмм» говорили о том, что автомобили привозятся. Он предполагает, что были подразделения, которые покупали машины и отправляли их. Электронная почта под названием «АвтоХомПримНиколай» - электронная почта, которая осталась от предыдущего менеджера, который заключал договор с ФИО129. Он заключал договор только с ФИО129, клиента по фамилии ФИО128 у него не было. Узнал о ФИО128, когда его задержали в 

<

.........>, ДД.ММ.ГГ. Адвоката на допросе не было. Следователь ему сказала, что она все знает, и что если он не буду соглашаться, то в СИЗО Саха (Якутии) он полетит на самолете, а если он не будет соглашаться, то поедет этапом. Он решил, что не хочет ехать этапом. Оперативники ему не говорили, от кого им стало известно об обстоятельствах. На следствии у него спросили по эпизоду с ФИО128, так ли было на самом деле, он подтвердил. Ему дали стопку договоров, он признал только договор ФИО129. Ему сказали взять договор ФИО128 на себя, и тогда все будет хорошо, он полетит на самолете. Ему не известно, кто руководил компанией. ФИО16 он впервые увидел в офисе в микрорайоне Южном, с ним не общался, клиентов друг другу не предавали. Аккаунты с сайта «Авито» или с сайта «Дром» друг другу не передавали. ДД.ММ.ГГ. его задержали и самолётом вылетели в Саха (Якутия), ДД.ММ.ГГ. он был доставлен в следственный изолятор и находился там до конца июня 2023 г., на следствии ему говорили не мешать, и он соглашался со всем, меру пресечения следователь ему изменил на подписку о выезде и надлежащем поведении. После освобождения он попросил сообщить об этом подсудимым, которые на тот момент находились в СИЗО, там же с ними и познакомился, попросил сказать, что если будут соглашаться со всем, то отпустят. Свидетель №15 он на тот момент знал, так как у них есть общие знакомые, в компании его видел. Подсудимых в компании видел не всех: ФИО123 видел пару раз, когда уже произошло слияние офисов, это было с марта по май 2022 г., у него не было в офисе рабочего места. ФИО16 видел, у него было рабочее место, это также было в объединенном офисе. ФИО18 ему знаком, его одноклассник, ФИО126 и ФИО130 он не знает. К организации, в которой он работал, имел ли какое-либо отношение ФИО18, ему не известно, в офисе по адресу: 

<

.........>, видел его пару раз. В период нахождения на подписке о невыезде он на следствии соглашался со всем, что ему говорили, поскольку он не хотел обратно в следственный изолятор.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными подсудимым в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, были оглашены показания подсудимого ФИО11, данные в ходе предварительного следствия (т.10 л.д. 18-20, 32-33, 36-37, 42-45, 63-65).

С целью проверки, являются ли протоколы допроса (т.10 л.д. 18-20, 32-33, 36-37, 42-45, 63-65) относимым и допустимым доказательством, подсудимому ФИО11 предъявлены протоколы допроса для обозрения, после ознакомления с которыми ФИО11 подтвердил время и место допроса, подлинность своих подписей в соответствующих графах протокола, пояснил, пояснил, что адвокат не всегда присутствовал при его допросах.

Суд, проверяя, являются ли протоколы допроса подсудимого ФИО11, составленные в ходе предварительного следствия, допустимым доказательством, установил в судебном заседании, что протоколы допросов составлены правомочным лицом, допросы производились в присутствии защитника – адвоката ФИО86 при допросе ДД.ММ.ГГ., адвоката ФИО87 при допросе ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ. и ДД.ММ.ГГ. о чём имеются ордера (т. 10 л.д. 3 и 34), и подписи адвокатов в соответствующих графах каждого протокола, показания при производстве предварительного расследования даны добровольно, протоколы допроса подписаны подсудимым, оформлены в соответствии с нормами УПК РФ, в ходе допросов принимали участие защитники, что исключает возможность применения в отношении обвиняемого какого-либо насилия, либо давления, тем самым, протоколы допроса, данные в качестве подозреваемого и обвиняемого является допустимым доказательством и могут быть использованы как одно из доказательств вины подсудимого.

Как следует из оглашенного протокола допроса (т.10 л.д. 18-20), ФИО11 показал, что в конце декабря 2021 года он работал водителем-экспедитором ООО «Владторг», зарплата составляла около 40 000 рублей. Он хотел заработать больше и искал подработку. С этой целью, в конце декабря, в период с 18 часов до 19 часов зная, что ФИО18 работает в стройке, а также выставлял статусы в Вконтакте или в Инстаграме о поиске сотрудников, он позвонил ему по сотовой связи. В ходе общения он спросил у него о наличии работы, на что ФИО18 сказал, что есть другая работа и что надо встретиться. Суть работы ФИО18 не рассказал по телефону. В тот же день с 19 часов до 21 часов они с ФИО18 встретились возле ТЦ «Городской рынок» по адресу: 

<

.........> проспект мира 

<

.........>. ФИО18 ему сказал, что есть работа, где они будут заниматься привозом автомашин из Японии. Пояснил, что компания только открывается и нужны сотрудники, которые будут выставлять объявления о продаже машин на сайте «Авито», вести разговоры и заключать сделки с клиентами. Сказал, что привозом автомобилей будет заниматься другой офис. Сказал, что он будет зарабатывать больше 100 000 рублей в месяц и что это легкие деньги. В тот день, он ему не сказал, что они будут заниматься мошенничеством. Он согласился на предложение ФИО18, после чего тот дал пару дней на увольнение с основной работы. С ФИО18 знаком с 2012 года, они одноклассники. Дружили в школе, потом уже особо не общались. Через 3-4 дня ФИО18 сообщил ему адрес местонахождения офиса, а именно по адресу: 

<

.........>. Первый раз в офис он пришел в понедельник, точную дату не помнит, в 10 часов по указанному ФИО18 адресу. Возле офиса был Свидетель №15, ФИО24 ФИО44, которые также пришли на работу, они только устраивались. Пуховца он знает со школы, он старше на 2 года. С Свидетель №15 познакомился в тот день, ранее он его не знал. Через какое-то время подошел ФИО18 и они все зашли в офис, расположенный на 1 этаже, вход был с задней стороны дома по центру, зеленая дверь. Номер офиса не помнит. ФИО18 сказал, что в другом офисе (адреса не знает) сотрудники опытные, и они будут сидеть отдельно от них и проходить стажировку, затем их объединят. Сначала будут учиться правильно выкладывать объявления на авито, создавать аккаунты на сайте авито, открывать электронную почту, затем раздал рабочие телефоны с сим картами. По указанию ФИО18 он пришел со своим ноутбуком, который оставлял в офисе. В начале работы, ФИО18 сначала сам составлял договоры, а они ему отправляли через Ватсап паспортные данные клиентов, затем договоры составляли сами на компьютере. В договоре необходимо было указать данные клиента, данные машины, стоимость, № договора писали, как попало. Договоры отправляли клиентам через Ватсап или же на электронную почту, подписывали печатями (было две печати: печать с оттиском компании ООО «ФИО2», а также с подписью директора компании). Директор компании был третьим лицом, подставное лицо. Насколько он помнит, подставное лицо на чье имя регистрировали компанию, нашел Свидетель №1. Старшим менеджером (администратором) в их команде был ФИО18. Он всем им троим объяснял суть предстоящей работы, а именно менеджера: создать электронную почту (точную почту не помнит); купить сим карту (он купил за 100 рублей симку без регистрации по адресу: 

<

.........>); создать личный кабинет на авито; скачивать фотографии японских автомобилей из Интернета (говорили несколько сайтов, уже не помнит, один был GooNet); выставлять объявления на Авито; ждать звонка клиента; заключить агентский договор; вести общение о доставке автомобилей; получать взносы, а именно оплаты, разделенные в три части (первая часть оплаты - предоплата 10% от стоимости автомобиля, вторая часть оплаты - стоимость автомобиля, третья часть оплаты - таможенные сборы). В начале общения необходимо было вести от другого имени по указанию ФИО18, он представлялся ФИО65, имя выбирал не сам, а ФИО18. Примерно три недели он проходил стажировку, затем поступил первый клиент, его данные не помнит. Помнит, что приобретал недорогую машину. С начала до конца он вел с ним общение, он заплатил всю сумму сделки. ФИО18 говорил, когда машина поступит во Владивосток, они сами займутся оформлением для получения, он должен был просто заключить договор, получить оплату. Кроме договоров он ничего не составлял, все делал ФИО18. После каждой оплаты, он отправлял квитанции клиенту. Сроки доставки, сроки переводов денег устанавливал ФИО18. То есть он выполнял его указания. Затем, после того, как клиент заплатил таможенные сборы, ФИО18 тянул доставку машины, придумывал всякие причины. Когда начинались разбирательства с клиентами, он связывал их с ФИО18. Через пару дней, как только он устроился менеджером, в офис пришел ФИО9, чтобы познакомиться с новыми сотрудниками. Проверил их работу, указывал недостатки и ошибки. Он приезжал с Свидетель №1 и ФИО130. До этого времени, он их не знал. Периодически приезжал и проверял. Все деньги от клиентов он снимал сам в банкоматах ПАО «Сбербанк», и передавал ФИО18, который через 3-4 дня передавал его долю, которая составляла около 20% от сделки. Банковские карты использовались ПАО «Сбербанк», зарегистрированные на третьих лиц. Он сам не предоставлял банковские карты и не использовал свои. Деньги всегда передавались наличными. Далее, в марте 2022 года, ФИО18 сказал, что они все переезжают в другой офис, расположенный в бизнес центре Южный по адресу: 

<

.........> строение 1. То есть, объединяли два офиса. При переезде они вывезли все, что находилось в офисе. После объединения офисов, он познакомился с остальными сотрудниками компании, а именно: ФИО20 ФИО48, ФИО21, ФИО16, ФИО31, Свидетель №1, ФИО18, ФИО12, ФИО14. Также в офис приходил ФИО1, но он не видел, чтобы тот работал менеджером. Начальником был ФИО9. ФИО9 был очень деловой, уверенный человек. При каких обстоятельствах устроились ребята с другого офиса, он не знает. Тесно общался только с Свидетель №15, а с остальными только рабочие отношения. Все обналиченные денежные средства передавались старшим менеджерам, а также ФИО1, которые куда-то увозили деньги ФИО126. Долю каждому сотруднику определял также ФИО126, потому что он за всем контролировал. Он полагает, что деньги перевозил ФИО1. ФИО9 - он организатор, получал какой-то процент от каждого заключенного договора всеми менеджерами. ФИО130 Саша, ФИО18 Саша - это вторые люди после ФИО126 и его друзья. Они контролировали и курировали работу своих подчинённых, занимались подбором кадров, получали какой-то % от заключенного подчиненными договоров, проводили стажировку. Они занимаются выдачей денег на траты, то есть оплата за выставление объявлений, приобретение техники, сим-карт, аренда офиса. Команда ФИО130: Свидетель №1, ФИО20, ФИО12, ФИО21, ФИО14, ФИО16, ФИО123. Команда ФИО18: ФИО11, Свидетель №15, ФИО24. Когда они объединили офисы, в ходе общения с ребятами, он начал подозревать, что они не доставляют машины, а обманывают клиентов. У ФИО14 был клиент, которому очень долго не доставляли машину, и он подошел к нему и спросил, когда ему доставят. Он хотел узнать примерные сроки доставки проданных машин. ФИО14 ему сказал, что не всем они доставляют автомобили и не возвращают деньги клиентам. Когда он уточнил у него, доставляли ли они вообще хоть одну машину, тот сказал, никому не доставили, иногда было доставляли хлам, а именно конструкторы. В мае 2022 года, он ушел из компании, не мог уже работать, поскольку они занимались преступлением, а именно мошенничеством. Они несколько раз пытались вернуть его, но он отказывался. Примерно в июле либо в августе через Вастап ему позвонил ФИО21 (его называли «Ардан») и предложил поработать менеджером в новой компании. Сказал, что % будут больше, а также что у них мало народу. Он сразу отказался. За весь период преступной деятельности он заключил примерно 10 договоров и заработал около 300 000 - 350 000 рублей, сделки были у него небольшие: Land cruiser, Toyota probox, Mitsubishi Delica, Toyota Corolla Fielder, Toyota IQ, Mitsubishi Pajero. Тратил на свои нужды, ничего весомого не покупал. Основную часть украденных денег получали ФИО18 и ФИО126. На представленные следователем ФИО11 агентские договоры: № от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №1; № от ДД.ММ.ГГ. заключенный с Потерпевший №2; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №2; дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГ. заключенный с Потерпевший №2; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №3; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №3; 06/223/11/2021 от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №4; № от ДД.ММ.ГГ., заключённый с Потерпевший №4; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №8; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с ФИО88; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №5; после чего на вопрос следователя, известны ли обстоятельства заключения предъявленных договоров, подозреваемый отвечает: о договорах, заключенных от имени ООО «Лучший Сервис» он ничего не знает, тогда он в компании не работал. № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №8: данный договор заключал он, поскольку помнит, что данную машину выставлял он на сайт Авито, с клиентом общался под своим именем. Сейчас подтверждает, что использовал электронную почту autohomeprimnikolav@gmail.com. До ДД.ММ.ГГ., находясь в офисе в бизнес-центре Южный, используя свою электронную почту и страницу на сайте Авито, он выставил объявление о продаже Toyota Land Cruiser 200, фотографии скачал из сайта, название не помнит. Далее, ДД.ММ.ГГ. в период с 14 часов до 15 часов ему на рабочий телефон позвонил клиент - ФИО44 В.В. и попросил проконсультировать его насчет автомобиля, спрашивал про состояние, есть ли повреждения, утопленный или не утопленный автомобиль. После спросил, можно ли отправлять повторно документы (паспорт), если он уж заключил договор с их компанией. Он спросил у него, с кем он заключил, на что клиент сказал, менеджер представился, как Никита. Далее, он подошел к Никите и сказал, что его клиент звонил ему и хочет купить автомобиль, выставленный им. Никита позвонил клиенту и уточнился о причине разрыва договора с ним, после сказал, что будут делить доход пополам, на что он согласился. Так, его клиент перешел к нему и он с ним заключил договор в сумме 1 290 000 рублей. Он перевел почти всю сумму, которые он снял в банкоматах ПАО «Сбербанк» и передал ФИО18. ФИО18 и ФИО130 указывали, какую банковскую карту указывать в договоре. Карты лежали у них на столе, после получения для снятия, обязательно карту возвращали им, также они сообщали пин-коды, которые записывали на листочках. За лимитом снятий с карт следили также они. Когда они поехали с Никитой снимать эти деньги, он сказал, что старшие менеджеры ему сказали, что доход они не будут делить и все получит тот, кто в итоге заключил договор. Таким образом, он забрал клиента у ФИО21 и тот не получил ничего за указанный договор. № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с ФИО88: До ДД.ММ.ГГ., находясь в офисе в бизнес-центре Южный, используя свою электронную почту и страницу на сайте Авито, он выставил объявление о продаже Toyota Land Cruiser 100, фотографии скачал из сайта, название не помнит. Далее, ДД.ММ.ГГ. в период с 12 часов до 15 часов ему на рабочий телефон позвонил клиент - ФИО88 и попросил проконсультировать его насчет автомобиля, спрашивал про состояние, есть ли повреждения, утопленный или не утопленный автомобиль. Он с ним заключил договор в сумме 635 000 рублей. Он перевел всю сумму, которую он снял в банкоматах ПАО «Сбербанк» и передал ФИО18. С ним он заключал договор под именем ФИО65. Касаемо остальных, предъявленных ему договоров ничего пояснить не может. Касаемо безопасности: сим-карты на рабочих телефонах меняли тогда, когда авито блокировала аккаунт по причине идентичных объявлений на нескольких аккаунтах. Сотовые телефоны меняли также по техническим причинам, если начинал зависать и т.

<

.........> они переехали в новый офис, компания называлась ООО «ФИО2». Когда сидели раздельно, печати ООО «ФИО2» находились в первом офисе и они подписывали их договора. Договора перекидывали в рабочую группу в Ватсапе. В рабочей группе состояли все менеджеры и старшие менеджеры. Состоял ли в группе ФИО126, он не знает. Он осознавал, что вступил в организованную группу, поскольку состав был постоянный, все выполняли свои функции, и работали по отработанной единой схеме. После того, как он ушел из этой группы, он начал обычную жизнь и работал официантом и поваром в пиццерии, потом устроился старшим клиентским менеджером в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, где работает по настоящее время. Вину признает в содеянном раскаивается.

Как следует из оглашенного протокола допроса (т.10 л.д. 32-33), ФИО11 показал, что вину в предъявленном обвинении признает в полном объеме. Ранее данные показания подтверждает в полном объеме. Все обстоятельства совершения преступления он дал в ходе допроса в качестве подозреваемого. В настоящее время ему нечего добавить.

Как следует из оглашенного протокола допроса (т.10 л.д. 36-37), ФИО11 предъявлены на обозрение агентские договоры: № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №8; № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с ФИО88, а также протокол осмотра от ДД.ММ.ГГ., в ходе которого осмотрена переписка потерпевшего Потерпевший №8 с сотрудником ООО «ФИО2», протокол осмотра от ДД.ММ.ГГ. в ходе которого осмотрена переписка потерпевшего ФИО89 с сотрудником ООО «ФИО2». По поводу обстоятельств заключения вышеуказанных договоров, ФИО11 пояснил, что Агентский договор № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с Потерпевший №8 был заключен им. В начале, с указанным клиентом работал ФИО21, но клиент выбрал машину, выставленную им на сайте Авито, поэтому окончательный договор заключил с ним он. ФИО44 В.В. переводил ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ. почти полную сумму оплаты, а именно 1 215 000 рублей на карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на Свидетель №4 – это «дроп». Денежные средства снимал совместно с ФИО21, тот снимал свои похищенные деньги от других договоров. Снимали в банкоматах, расположенных в ТЦ «Универсам Южный» и отделе ПАО «Сбербанк», расположенный по 

<

.........>. Номер телефона использовал 89147973282, выданный старшими (ФИО18 или ФИО130). ФИО44 В.В. приобретал Toyota Land Cruiser 200. Он узнает свою стилистику общения с клиентами. Агентский договор № от ДД.ММ.ГГ., заключенный с ФИО88 был заключен им, работал также под именем ФИО65, использовал №, выданный старшими (ФИО18 или ФИО130). Когда сидели в первом офисе по адресу: 

<

.........> меняли номера раз в месяц. ФИО88 переводил ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ. полную сумму оплаты, а именно 635 000 рублей на карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на Свидетель №4. Данные деньги снимал в банкомате ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

.........>. Он узнаёт свою стилистику общения с клиентами. За два указанных договора они похитили 1 850 000 рублей, вину признаёт в содеянном раскаиваюсь. 50% от суммы забирал ФИО9 – это 925 000 рублей, 30% забирал ФИО18 – это 555 000 рублей, 20 % забирал он – это 370 000 рублей. Желает возместить часть ущерба.

Как следует из оглашенного протокола допроса (т.10 л.д. 42-45), ФИО11 показал, что в последней декаде декабря 2021 г. он искал дополнительный заработок, поскольку работая водителем-экспедитором он получал всего 40 000 рублей. В поисках подработки, обратился к своему знакомому ФИО18, сообщил, что ищет работу и спросил про варианты. Тот сказал, что есть возможность работать в сфере поставки автомобилей из Японии, что открывается новая компания и нужны сотрудники, есть возможность нормально заработать, он ему сообщил, что у него имеются долги примерно в 200 000 рублей, на что тот ответил, указанную сумму сможет закрыть за два месяца. ДД.ММ.ГГ. он пришёл по адресу, который сообщил ФИО18, офис находился на 

<

.........>. Дату может назвать точно, помнит, что была середина месяца и был понедельник. Когда он пришёл к офису, у входа стояли Свидетель №15 и ФИО24 ФИО44. Офис представлял из себя небольшое помещение, в котором располагались 5 столов, небольшой диванчик, шкаф для верхней одежды. На столах стояла компьютерная техника, принтер располагался на столе ФИО18. В этот же день, ему, Свидетель №15, Пуховцу, разъяснили в чем будет заключаться работа, пояснили, что будут занимать должность менеджеров. Суть работы заключалась в следующем: нужно было создать электронную почту, которая бы содержала название фирмы ООО «ФИО2». Он создал электронную почту autohomeprimnikolay@gmail.com. Потом с помощью данной электронки зарегистрироваться на сайте «Авито», где необходимо размещать объявления о продаже автомобилей, при этом фотографии автомобилей для объявлений необходимо было скачивать с реальных сайтов, на которых размещены сведения о торгах. При размещении объявлений ориентировались на диапазон цен, которые указал ФИО18. Также объяснял, как нужно составлять договоры с клиентами, в первое время договоры составлял ФИО18. Поскольку принтер был только у него, все договоры распечатывал он, проверял и ставил печать фирмы и факсимиле с подписью директора. Свидетель №8, который был указан как директор, он никогда не видел ничего, о нем не слышал. Самым главным в фирме был ФИО9. Трудовой договор не заключался, никаких документов не требовали. Также ФИО18 предоставил телефоны и сим-карты, чтобы не использовали свои. Примерно в середине февраля 2022 г. он на «Авито» разместил объявление о продаже автомобиля марки «Toyota Land Cruiser 100» на сумму в 635 000 рублей. В начале марта 2022 г. на его объявление откликнулся мужчина, позвонил и сообщил, что его заинтересовало объявление. Обсудив все нюансы, и он убедил заключить агентский договор. Для заключения договора он попросил направить паспортные данные и тот по «Ватсапу» направил фото своего паспорта, так он узнал, что его фамилия ФИО128. Он ФИО18 передал данные клиента и его требования по автомобилю, и тот составил агентский договор, также указал на какую карту необходимо вносить платежи, после чего распечатал его, поставил печать и факсимиле, отсканировал на свой телефон и по «Ватсапу» направил ему, а отсканированный договор направил ФИО128 для подписания. Подписав договор, ФИО128 направил его ему обратно. После подписания договора он сообщил ФИО128, что необходимо внести первый платеж, и тот перевел 90 000 рублей на карту, которую в договоре указал ФИО18. Он не помнит, на чье имя была карта, все карты находились у ФИО18. Как только от ФИО128 поступили денежные средства, ФИО18 выдал ему карту и велел их снять. Снимал он деньги в банкомате, расположенном возле «ГУМа», адрес не помнит. Вернулся в офис и всю сумму передал ФИО18, который сообщил, что руководство должно распределить деньги. На следующий день ФИО18 наличными передал ему 18 000 рублей и сказал, что это его часть от суммы. Он продолжал общаться с ФИО128, сообщал ему то, что говорил ФИО18, а именно, что автомобиль забронирован, потом что его нужно выкупить и для этого необходимо оплатить стоимость автомобиля. Тогда ФИО128 перевел еще 480 000 рублей, которые он также снял сам и передал всю сумму ФИО18. Примерно через дня 2-3 ему ФИО18 передал 75 000 рублей с суммы, которую перевел ФИО128, в качестве причитающейся доли. Далее, он сообщил ФИО128, что автомобиль выкупили и что нужно перевести деньги за таможенные сборы, на что ФИО128 перевел 65 000 рублей, которые он также снял и передал ФИО18. За эту сумму он получил 12 000 рублей, которые ему передал ФИО18. После того, как ФИО128 внес всю сумму, он прекратил с ним связь, сдал сим-карту ФИО18 и продолжил работать с другой сим-карты. Далее, он в первой декаде апреля 2022 г. на сайте «Авито» разместил объявление о продаже автомобиля марки «Toyota Land Cruiser 200» стоимостью 1 290 000 рублей. На данное объявление откликнулся мужчина по фамилии ФИО44. Работа с ним велась по той же схеме, что и с ФИО128. Только на этот раз, когда он перевел 975 000 рублей, ФИО18 выдал несколько карт для обналичивания и он снимал деньги в разных банкоматах 

<

.........>. С этой суммы он получил 140 000 рублей. Когда ФИО44 перевел вторую сумму 240 000 рублей, ФИО18 также выдал несколько карт для обналичивания. Снимать деньги он по указанию ФИО18 поехал с ФИО21, у которого тоже с какого-то договора клиент перевел деньги. Обналиченные деньги передали ФИО18. С этой суммы он получил 70 000 рублей. После, он также прекратил связь с ФИО129 и отдал сим-карту ФИО18. Как раз в этот период по указанию руководства они удалили все аккаунты, и стали работать с новых под новым названием. Вину свою в содеянном признаёт полностью, раскаивается в содеянном.

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, подсудимый ФИО11 пояснил, что такие показания в качестве подозреваемого он не давал, лишь соглашался со следствием, поскольку не хотел ехать этапом до Саха (Якутии). Перед подписанием, протоколы не читал. В последующем ему было без разницы, что он подписывает, только чтобы его отпустили из-под стражи, подписывал протоколы, не читая. Он не совсем понимал то, что его показания, данные на следствии могут быть использованы в качестве доказательства, несмотря на его последующий отказ от данных показаний, он был рад, что его отпустят домой. По поводу оказания на него давление со стороны следствия с жалобами никуда не обращался. Кроме того, при допросе адвокат говорил подписывать, со всем соглашаться. В одном из протоколов указано на то, что он понимал, что работал в организованной группе, но он таких слов не говорил, данная терминология ему не известна, слова и выражения, изложенные в протоколе, якобы с его слов, ему сложны и не понятны. При допросе ему не было известно, что до него уже кто-то был допрошен, ему что-то разъясняли об очных ставках, но он уже не помнит. При допросе в качестве подозреваемого ему предъявлялись для обозрения агентские договоры с ФИО129 и ФИО128, были ли другие договоры, не помнит, стопка была из 6-8 договоров. Его отпустили из-под стражи через 2 месяца после допроса, в конце июня 2023 г., и он передал информацию ребятам, с которыми познакомился в СИЗО, которые, как оказалось, проходили с ним по одному делу, чтобы они сотрудничали со следствием. И после изменения меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении он соглашался со всем со следствием, поскольку ему следователь говорил, если что-то будет не так, то его закроют. Как распределялись денежные средства, полученные от клиентов, ему не было известно. Он ездил в банки, снимал денежные средства, переводил их в йены. За время его работы в компании машины привозились, 3 машины были привезены. Заключая договор с ФИО129, у него не было сомнений в том, что машина не привезется. Электронную почту, которая указана в протоколе допроса, он не создавал. О переводах ФИО128 денежных средств, их размерах, указанных в его протоколе, он следователю не говорил, полагает, что данная информация была переписана с показаний ФИО128. Что касается получаемого в компании вознаграждения, следователь спрашивал его, получал ли он 10% от суммы договора, на что он отвечал, что возможно получал, со слов следователя указано, что ему был положен определенный процент. 

В дальнейшем в судебном заседании подсудимый ФИО11 изменил свою позицию, пояснив, что умысел на обман потерпевших ФИО90 и Потерпевший №7 у него имелся, однако он не являлся участником организованной группы.

Давая оценку показаниям подсудимого ФИО11, данным в ходе судебного заседания, суд приходит к выводу, что эти показания подсудимого являются недостоверными, направленными на избежание уголовной ответственности за содеянное, поскольку они не согласуются с другими доказательствами, противоречат материалам дела и суд расценивает эти показания как избранный им способ защиты с целью освобождения от уголовной ответственности и суд эти показания отвергает. 

Суд признает показания подсудимого ФИО11, данные им при производстве предварительного следствия в т.10 на л.д. 18-20, 32-33, 36-37, 42-45, 63-65 в качестве подозреваемого, обвиняемого, и оглашенные в судебном заседании, допустимым доказательством по делу и оценивает их как достоверные, поскольку показания подсудимого ФИО11, данные в ходе предварительного следствия, были получены с соблюдением требований УПК РФ, протоколы допросов составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с соблюдением требований ст. 166 УПК РФ, до начала допроса ему были разъяснены его процессуальные права и положения ст. 51 Конституции РФ, перед началом допроса подсудимый предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства по делу даже в случае последующего отказа от них, в проведении допроса участвовал адвокат, что исключало возможность оказания какого-либо давления на подсудимого, протокол прочитан лично подсудимым, замечаний и дополнений от подсудимого и защитника не поступило. 

Кроме того, суд принимает во внимание, что ФИО11 на предварительном следствии подробно рассказывал о лицах, участвующих в совершении преступления, действия которых носили совместный и согласованный характер с предварительной договоренностью, с распределением ролей, объединенных единым умыслом, направленным на незаконное хищение денежных граждан, и каждый из них выполнял свою роль, то есть о таких обстоятельствах, которые не могли быть известны органам следствия, и его показания в части описания места, времени, обстоятельств преступных деяний, мотива и направленности умысла, полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, представленными стороной обвинения, находятся в полном соответствии с теми обстоятельствами совершенного преступления, которые установлены в судебном заседании, что свидетельствует об объективности оглашенных показаний подсудимого ФИО11 и суд придает этим показаниям доказательственное значение.

В судебном заседании в качестве обладателя сведений об обстоятельствах совершения преступления подсудимыми по данному делу был допрошен Свидетель №15, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, и который осуждён приговором Находкинского городского суда от ДД.ММ.ГГ., приговор в отношении которого вступил в законную силу. Перед началом допроса, во исполнение положений Определения Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГ. №-П, Свидетель №15 была разъяснена ст.51 Конституции РФ, предоставлена возможность воспользоваться услугами защитника. Свидетель №15 допрошен в судебном заседании в присутствии своего защитника-адвоката ФИО91

Свидетель №15 показал суду, что зимой 2021 г. он занимался поиском работы, в этот период с ним связался ФИО18, ранее с тем был знаком. ФИО18 предложил встретиться и обсудить детали трудоустройства. Через час ФИО18 подъехал к его месту жительства и сказал, что есть вакансия менеджера, и если он согласен, то подробности расскажет позже. По указанию ФИО18 он подъехал в офис, расположенный по 

<

.........>, рядом с ТЦ «ГУМ». В офисе были три компьютера, столы, стулья. ФИО18 объяснил, что надо выполнять роль менеджера, а именно выкладывать объявления, общаться с клиентами, также необходимо завести аккаунт на сайте «Авито». Организация называлась «АвтоХомПрим», занималась доставкой автомобилей из Японии. В первый день в офисе никого не было. Какого-либо договора с ним не заключался, конкретные суммы оговорены не были. По факту он приступил к своим обязанностям в течение недели, был уже 2022 год, ему обозначили рабочее место, которое находилось в том же офисе по 

<

.........>, ФИО18 выдал ему рабочий телефон, сим-карту. ФИО18 объяснил, что в его обязанности входит публикация объявлений, общение с клиентами. С аукционного автомобилей он брал фото, а затем размещал объявление на «Авито». Клиентам он пояснял, что автомобиль придет не такой как на фото, но похожий. ФИО18 говорил, какую цену на автомобиль устанавливать. Он ежедневно таким способом выкладывал объявления, общался с клиентами по рабочему номеру, в ходе разговора они обсуждали марку автомобиля, дополнительное оборудование, транспортные расходы и способы оплаты. Через полтора месяца он заключил первый договор, ему позвонил клиент по поводу автомобиля марки «Мицубиси Делика», он рассказал условия заключения договора, клиент ФИО26 отправил паспортные данные для заполнения договора. После они заключили договор. Оплата производилась в три этапа, стоимость автомобиля с дополнительным оборудованием составляла около 850 000 - 900 000 рублей. Всеми клиентами платежи вносились переводами, когда клиент оплатил депозит, ему направлялась информация о том, в каком состоянии автомобиль, после чего, клиент оплачивал инвойс, третья оплата за была за таможенные сборы. За данную сделку он получил процент, около 150 000 рублей. После оплаты автомобиля, он начал задавать вопросы ФИО18 о сроках предоставления транспортного средства клиенту, тогда ФИО18 пояснил, что никакого автомобиля не будет, компания «АвтоХомПрим» банкрот, он понял, что они фактически занимаются мошенничеством. Помимо него в офисе работали: ФИО24, ФИО11, ФИО130, ФИО16, ФИО12. После того, как ему стало известно, что компания занимается мошенничеством, и в дальнейшем планирует открывать новую компанию, он решил остаться, так как это был легкий доход. Новый офис открыли в БЦ «Южный», фирма – «Кар Джапан», продолжили работать по той же схеме, выкладывали объявления, заключали договоры. В декабре 2022 

<

.........> дал ему денег и сказал покинуть 

<

.........>, так как он находится в розыске. В конце мая 2022 г. он уехал в 

<

.........>, после в 

<

.........> его задержали сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления. Офисы компании были и в 

<

.........> и в 

<

.........> в районе 

<

.........>. В 

<

.........> он попал после того, как в первый раз вернулся из 

<

.........>. Поскольку основная часть клиентов была из центральной части России, он осуществлял свою деятельность, находясь в 

<

.........>. В 

<

.........> он работал с ФИО18, ФИО130 и ФИО24, затем последние уехали, куда и по какой причине, ему не известно, они перестали общаться, и он уехал в 

<

.........>. Банковские карты находились в офисе, кому они принадлежали, он не знает. Карты всегда разные, в приоритете были карты «Сбербанка». После того, как на карту поступали денежные средства от потерпевших, он по указанию ФИО18 брал карту и в банкомате обналичивал денежные средства, которые далее передавал ФИО18, по прошествию времени последний переводил ему процент. Подсудимые ему знакомы, виделись с ними в офисе, какую те осуществляли деятельность, он не знает, но они являлись сотрудниками компании. Автомобили не привозились, поскольку фактически за сумму, которую они указывали в объявлении, невозможно привезти автомобиль. С подсудимыми по поводу договоров и клиентов не общались. С ФИО18 общался через «Телеграмм» и в контакте, либо лично. Кто оформлял банковские карты, он не знает. На Свидетель №4 была оформлена компания, какая именно, не помнит, однако фактически тот никем не являлся. У ФИО16 в офисе было свое рабочее место, тот сидел в 5-7 метров от него, ФИО16 работал в течение 3-4 недель, видел того в 2022 г., начало весны 2022 г. В январе 2022 г. он работал в другом офисе. Они по работе никак не взаимодействовали, клиентами не обменивались. Он не видел, чтобы ФИО16 брал карты и куда-то с ними ездил, также не видел, чтобы ФИО16 передавал денежные средства ФИО18, поскольку деньги, как правило, передавались вне стен офиса. Сколько у ФИО16 было клиентов, ему не известно. Никто во всеуслышание не говорил, что размещаемые ими объявления - фикция. Компания «Лучший Сервис», ему не известна. ФИО123 в офисе не видел, чем тот занимался, не знает. С ФИО12 его познакомил ФИО18, общались с ним по бытовым вопросам, не по рабочим темам. Рабочее место ФИО12 находилось слева от него. Чем тот занимался, он не знает. Видел ФИО12 на протяжении месяца в БЦ «Южный». ФИО11 изначально был с ним в старом офисе, с ФИО11 он общался вне стен работы, однако работу они не обсуждали. Он не видел, как ФИО11 снимал деньги. Поскольку подсудимых он видел в офисе, может предположить, что они занимались такой же деятельностью что и он. С руководителями компании он не знаком. Как распределялись денежные средства, не знает. Он контактировал только с ФИО18. 

В связи с существенными противоречиями в показаниях, данных в ходе судебного следствия и предварительного расследования, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания Свидетель №15, данные им на предварительном следствии в качестве обвиняемого (т. 10 л.д.181-185), в части обналичивания денежных средств. 

Согласно оглашенным показаниям Свидетель №15 в ходе предварительного следствия (т.10 л.д. 181-185), в части противоречий, обналичиванием денег параллельно занимались сами менеджеры, но в основном снимали он и ФИО11 ФИО51. За каждую сделку, менеджер должен сам снимать деньги, так как отдельно обнальщиков не было. Остальные менеджеры ленились ходить снимать деньги, поэтому поручали ему и ФИО11, то есть сумму определяли сами. Сначала было 500 рублей за снятие, потом поднял до 1000 рублей, а затем до 5000 рублей. 

После оглашения показаний Свидетель №15 пояснил, что он не видел, как ФИО11 обналичивал денежные средства, эту информацию он получил от ФИО18. Было несколько случаев, когда ФИО14 и ФИО24 обращались к нему с просьбой обналичить поступившие на карту денежные средства. Он снимал денежные средства в банкомате, при этом на нем была кепка, темная одежда, медицинская маска. С ФИО11 деньги не снимал, только просил того подвезти до банкомата. Потерпевший №3 и ФИО127 ему не знакомы.Давая оценку показаниям Свидетель №15 в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд принимает в качестве доказательств показания Свидетель №15, данные им при производстве предварительного расследования и в судебном заседании в качестве доказательств в той части, в которой они согласуются между собой и с другими добытыми и исследованными в судебном заседании доказательствами, представленными стороной обвинения.

Несмотря на частичное признание вины подсудимыми ФИО12, ФИО16, ФИО1 и ФИО11, их вина подтверждается собранными и исследованными в суде доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №4 (т.4 л.д.213-217, 326-327), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, он решил себе приобрести автомобиль и ДД.ММ.ГГ. на сайте «Авито» со своего профиля «ФИО54» № просматривал объявления. На данном сайте среди многих нашел объявление о продаже автомобиля марки «Ниссан Скайлайн», стоимостью 250 000 рублей от продавца компании «VekAutoCar». В этот же день, в 09 часов 48 минут он связался с продавцом, а затем со своего мобильного телефона с абонентским номером № сотового оператора «Теле 2», сим карта зарегистрирована на его имя, позвонил на предоставленный ему номер менеджера ФИО44 №. На звонок ответил мужчина, который представился ФИО44 менеджером по продажам компании «VekAutoCar», голос без каких-либо индивидуальных особенностей, говорил четко и внятно, спокойно. ФИО44 рассказал ему об условиях покупки автомобиля, а именно заключить с компанией договор, оплатить услуги данной компании в размере 60 000 рублей, затем оплатить депозит на машину, чтобы в последующем на аукционе компания могла выкупить выбранный им автомобиль. Также дополнительно ему необходимо было нести расходы по таможенному оформлению автомобиля на территории России и перевозке его железнодорожным транспортном. Его все устроило, и он дал свое согласие. В разговоре с ФИО44 они договорились, что общаться будут через мессенджер «WhatsApp». После разговора в 13 часов 56 минут в мессенджер «WhatsApp» он написал на номер телефона №, который сохранил как «ФИО44 VekAutoCar» сообщение с текстом «Добрый день» и отправил скан всех страниц своего паспорта. В 14 часов 00 минут в мессенджере «WhatsApp» от ФИО44 ему пришли файлы в формате PDF - сканированная копия агентского договора № от ДД.ММ.ГГ. на трех листах, подписанный со стороны ООО «Лучший сервис» ОГРН 

<

***>/ИНН 

<

***>, директор ФИО8 и оттиском круглой печати данного общества. Согласно данному договору ООО «Лучший Сервис» именуемый «Агент» по его поручению за агентское вознаграждение, от своего имени, но за его счет совершает юридические и иные действия, направленные на приобретение в Японии и ввоз в РФ одного автомобиля «NISSAN SKYLINE» купе с задним приводом, производит процедуры оформления, а также иные вручения согласно договора. Общая стоимость автомобиля составляла 250 000 рублей, агентское вознаграждение 20 000 рублей, оплата автомобиля осуществлялась частями, первая часть оплаты 60 000 рублей по реквизитам, указанным в договоре. В разделе 11 договора были указаны следующие реквизиты общества: юридический адрес: 

<

.........>Б офис 13, телефон № менеджер ФИО40, e-mail: andrey.meneg@mail.ru, карта Сбербанк 4276 5000 2395 9263, получатель ФИО41 К. Он ознакомился с условиями договора, распечатал его, подписал со своей стороны и ДД.ММ.ГГ. около 16 часов 30 минут отправил ФИО44 файл отсканированного договора. После этого, в мессенджере «WhatsApp» ДД.ММ.ГГ. в 09 часов 21 минуту ФИО44 написал ему, что ждет от него депозит. После чего в 15 часов 00 минут он через Сбербанк онлайн с его банковской карты №, счет карты № открыт на его имя в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенным по адресу: 

<

.........>, совершил перевод 60 000 рублей по реквизитам, указанным в договоре, а именно на карту Сбербанк № на имя получателя ФИО41 К. Чек о переводе денежных средств в 15 часов 01 минуту он отправил ФИО44, который в 15 часов 04 минуты подтвердил получение оплаты. ДД.ММ.ГГ. в 15 часов 25 минут ФИО44 написал ему, что сумму, которую он перевёл, перевели в йены и зачислили на депозит, ФИО124 будут бронировать и далее выставят счет (инвойс) за расходы и ФИО124, по курсу примерно 130-150 000 рублей, он согласился. ДД.ММ.ГГ. в 07 часов 49 минут ФИО44 ему выслал файл квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГ. о том, что от него принята первая часть оплаты по договору 06/223/11/2021 в размере 60 000 рублей, подписанный главным бухгалтером ФИО14 и кассиром ФИО92, заверен оттиском печати ООО «Лучший сервис». ДД.ММ.ГГ. в 08 часов 40 минут ФИО44 ему скинул файл в формате PDF «Инвойс» с текстом на английском языке, в котором было указано, что выставлен счет за ФИО124. В 08 часов 42 минуты ФИО44 написал, что выставили счет за машину 269 841 в японских йенах, 170 000 рублей в российских рублях, оплатить по реквизитам, указанным в договоре с прикреплением чека. После чего в 10 часов 28 минут он через Сбербанк онлайн с его банковской карты №, счет карты № открыт на его имя в отделении банка ПАО «Сбербанк», совершил перевод 170 000 рублей по реквизитам, указанным в договоре, а именно на карту Сбербанк № на имя получателя ФИО41 К. Чек о переводе денежных средств в 10 часов 29 минут он отправил ФИО44, который в 12 часов 35 минут выслал файл квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГ. о том, что от него принята вторая часть оплаты по договору 06/223/11/2021 в размере 180 000 рублей, подписанный главным бухгалтером ФИО14 и кассиром ФИО92, заверен оттиском печати ООО «Лучший сервис». В данной квитанции была ошибка в сумме, на что он указал, написав сообщение и в 12 часов 50 минут ФИО44 прислал ему второй файл квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГ. с верной суммой 170 000 рублей. После этого с ДД.ММ.ГГ. он стал писать ФИО44 пo вопросам, которые у него возникали, затем спрашивал, когда приедет автомобиль в Россию. ФИО44 ему все время отвечал, что скоро, и так продолжалось до февраля 2022 года, когда ему пришло уведомление с сайта «Авито», о том, что «Ваш собеседник предлагал сомнительные условия сделок и поэтому его профиль заблокирован не переводите ему деньги и не сообщайте ему информацию о себе ни в каких мессенджерах». Он сразу написал ФИО44 с вопросом почему их профиль заблокировали на «Авито», скинул скриншот сообщения. ФИО44 ответил, что не в офисе и узнает попозже. ДД.ММ.ГГ. в 09 часов 13 минут ФИО44 вышел с ним на связь и написал сообщение, что необходимо перезаключить договор с другой компанией, так же их, так как эта компания не может растаможить ФИО124, и что машина уже на судне, старый договор расторгают. В 09 часов 47 минут ФИО44 выслал ему файлы в формате PDF агентского договора № от ДД.ММ.ГГ. с другим юридическим лицом, подписанный и заверенный оттиском круглой печати ООО «ФИО2» и заявление о расторжении договора. В новом договоре была указана компания ООО «ФИО2» в лице директора Свидетель №8, ОГРН 

<

***>/ИНН

<

***>, юридический адрес; 

<

.........> б-р, 

<

.........>, этаж 1, менеджер цо продажам - ФИО59, e-mail: autohomeprim@mail.ru. Он распечатал вложения, подписал заявление о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГ. и договор № от ДД.ММ.ГГ. и отправил отсканированные копии ФИО44. После этого он несколько дней звонил им и писал, но ему не отвечали ни на звонки, ни на письменные сообщения. В интернете он нашел сайт ООО «ФИО2» и ООО «Лучший сервис», но имеющиеся в них контакты также не отвечали, а позже данные сайты были заблокированы. Электронные адреса сайтов компаний у него не сохранились. ДД.ММ.ГГ. ФИО44 ему ответил, что временно не принимают заказы, ждут их ФИО124, что в Японии судно ждет погрузки в порту всех машин. Потом он пытался еще связаться с ФИО44 и опять были какие-то причины. ДД.ММ.ГГ. и ДД.ММ.ГГ. он им писал, но они ему так и не ответили, он стал подозревать, что это мошенники, и стал искать форумы. В интернете нашел отзывы об этих фирмах, люди писали, что также переводили им денежные средства, а автомобили не получали, и что кто-то написал, что у них был обыск и приезжал ОМОН и ФСБ и они поэтому ушли со связи. Он тогда решил обратиться в полицию и написал на сайт ГУ МВД России по 

<

.........>. В результате мошеннических действий ему причинен материальный ущерб на сумму 230 000 рублей, что является для него значительной суммой. Совокупный семейный доход в месяц составляет 400 000 рублей, это заработная плата его и жены, имеет кредитные обязательства с ежемесячной выплатой в размере 240 000 рублей, на иждивении двое малолетних детей. Материальный ущерб в настоящий момент ему не возмещен, денежные средства в размере 230 000 рублей, которые он перечислил за автомобиль ДД.ММ.ГГ. и ДД.ММ.ГГ. ему возвращены не были, автомобиль ему не поставили. Желает заявить гражданский иск на сумму 230 000 рублей. 

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1 (т.2 л.д.170-172), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, в декабре 2021 года он нашел в сети интернет сайт vekautocar.ru компании VekAutoCar. На сайте было указано, что данная компания доставляет по заказу автомобили из Японии. Он заинтересовался данным предложением, связался с менеджером в мессенджере «Вотсап» по абонентскому номеру №, они обсудили все детали. После чего ему на электронную почту с электронной почты vekautocar@yandex.ru прислали отсканированный подписанный агентский договор № от ДД.ММ.ГГ., согласно которому агентом выступало ООО «Лучший Сервис» в лице директора ФИО8, а принципалом (заказчиком) выступал он. Согласно данному договору ООО «Лучший Сервис» должно было приобрести в Японии и ввезти в РФ автомобиль, а он должен был оплатить данный автомобиль. Они заключили договор с ООО «Лучший Сервис». В этот же день ДД.ММ.ГГ. он осуществил перевод аванса в размере 80 000 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № (банковский счет №) на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****3699 на имя ФИО28 С. Его банковский счет открыт в отделении банка по адресу: 

<

.........>, мкр. Индустриальный, 52а. После этого он также вел переписку с менеджером, тот выходил с ним на связь на протяжении двух месяцев. В февраля 2022 года ему в мессенджере «Вотсап» менеджер переслал фотографии автомобиля, который должен был быть ему привезен. На данных фотографиях он увидел логотип сайта «Дром.ру» и ему это показалось подозрительным, он заподозрил, что его обманывают. Он обратился к юристу, который ему посоветовал написать претензию в адрес данной организации о возврате суммы предоплаты по агентскому договору. Он так и сделал. ДД.ММ.ГГ. он написал претензию, которую отправил заказным письмом в адрес организации. На данную претензию ему пришел ФИО27 от ДД.ММ.ГГ., согласно которому в возврате суммы предоплаты ему было отказано. Больше никаких попыток связаться с данной организацией он не предпринимал. В августе 2022 года он решил подать в суд на данную организацию. Проанализировав отзывы о данной организации на интернет-сайтах он понял, что данная организация осуществляет мошеннические действия, так как очень много было отрицательных отзывов. Он решил обратиться с заявлением в полицию. Таким образом, ему причинен ущерб от хищения в размере 80 000 рублей, который для него является значительным, так как общий ежемесячный семейный доход составляет 80 000 рублей, имеются кредитные обязательства в размере 5200 рублей в месяц, на иждивении находятся 3 несовершеннолетних детей, жена в настоящее время находится в декретном отпуске. 

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2 (т.2 л.д.225-228), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, ДД.ММ.ГГ. с целью приобретения автомобиля для личного пользования, он при помощи принадлежащего ему мобильного телефона вошел в сеть «Интернет», где обнаружил сайт «vekautocar.ru». На данном сайте была указанна информация о продажи автомобилей из Японии. На вышеуказанном сайте, был указан абонентский номер 

<

***>, для связи. После чего, он осуществил исходящий звонок с абонентского номера 

<

***>, принадлежащего его брату Свидетель №5, на вышеуказанный абонентский номер. В ходе разговора мужчина представился менеджером сайта «vekautocar.ru», по имени Валерий. Последнему он сообщил, что хочет приобрести автомобиль. Валерий сообщил, что их сайт занимается подбором автомобиля в Японии, также озвучил условия: они находят в Японии интересующий его автомобиль, присылают ему фотографии, после чего ему необходимо будет внести предоплату в 10% от стоимости приобретаемого им автомобиля. Затем, ему необходимо будет оплатить полную стоимость приобретаемого автомобиля, после чего данный автомобиль будет доставлен в 

<

.........>, и ему необходимо будет внести третью сумму за растаможивание автомобиля, и за утилизированный сбор. Данные условия его устроили. Валерий сообщил, что вышлет ему варианты автомобилей. На этом их разговор был завершен. Он при помощи установленного в мобильном телефоне, принадлежащего его брату Свидетель №5, приложении «WhatsApp» написал смс сообщению Валерию, на вышеуказанный абонентский номер с просьбой предоставить варианты автомобиль, а также указал, что его интересуют автомобили марки L200, hilux,prado, lc 200, аутлендер гибрид. ДД.ММ.ГГ. Валерий прислал фотографию автомобиля марки «Toyota Land Cruiser Prado», в общей сумме 1 200 000 рублей, данный автомобиль его заинтересовал. Он в ходе переписки прислал Валерию фоторафию паспорта на его имя, а также указал электронную почту, куда необходимо прислать договор. ДД.ММ.ГГ. ему пришло смс сообщение с электронной почты «valeriyveccar@mail.ru», в содержании которого был агентский договор № с ООО «Лучший Сервис», согласно данному договору ему необходимо оплатить 10% от стоимости автомобиля в сумме 120 000 рублей на банковскую карту №. Подписав вышеуказанный договор, он при помощи установленного в его мобильном телефоне приложении РНКБ 24/7, к которому привязана банковская карты №, произвел перевод денежных средств на вышеуказанную банковскую карту в сумме 100 000 рублей. В связи с тем, что в сутки установлен лимит по переводу денежных средств, 20 000 рублей он перевел с банковской карты №, принадлежащей его племяннице. ДД.ММ.ГГ. Валерий ему прислал технический паспорт (аукционный лист) на вышеуказанный автомобиль. Он попросил Валерия прислать более подробные фотографии автомобиля. ДД.ММ.ГГ. Валерий сообщил, что детально они пришлют фотографии после полной оплаты за автомобиль, а также сообщил, что автомобиль бронируют, стоят в очереди. ДД.ММ.ГГ. он вновь связался с Валерием, который сообщил что после новогодних праздников предоставит всю информацию. ДД.ММ.ГГ. Валерий прислал счет о стоимости автомобиля, сумма которого составила 880 000 рублей. ДД.ММ.ГГ. Валерий прислал ему дополнительное соглашение, где указал банковскую карту №, куда ему необходимо было перевести денежные средства за счет автомобиля. Так как у него не получалось произвести оплату по вышеуказанной банковской карте, он сообщил Валерию, что необходимо предоставить анкетные данные владельца банковской карты, однако последний не отвечал. ДД.ММ.ГГ. он сообщил Валерию, что не имеет желания продолжать сотрудничать. ДД.ММ.ГГ. Валерий прислал ему образец на расторжение договора. После чего ему поступил входящий звонок посредствам мобильной связи, ответив на данный звонок, он услышал голос ранее незнакомого мужчины, который представился директором фирмы «Лучший сервис», с которой он заключил договор на покупку вышеуказанного автомобиля. В ходе разговора данный мужчина сообщил, что при расторжении договора полную стоимость ему не возвратят, а вернут лишь часть денежных средств. Также данный мужчина сообщил, что вышеуказанный автомобиль, который он хотел приобрести, уже продан и предложить ему продолжить сотрудничать, а также начать поиск другого автомобиля, за ту же стоимость. На данное предложение он согласился. После чего, Валерий стал присылать ему варианты автомобилей «Toyota Land Cruiser» на протяжении нескольких дней. ДД.ММ.ГГ. он остановил свой выбор на автомобиле «Toyota Land Cruiser», на который ему Валерий прислал аукционный лист, а также агентский договор № на покупку данного автомобиля, в котором была указанна банковская карта № на имя ФИО12 

<

.........> чего он произвел попытку перевода денежных средств в сумме 720 000 рублей, однако денежные средства ему были возвращены, так как неверным были указаны анкетные данные. На что он сообщил в ходе переписки Валерию. ДД.ММ.ГГ. Валерий прислал ему Дополнительное соглашение к договору №, где были указаны реквизиты для оплаты №, счет № на имя ФИО1. ДД.ММ.ГГ. он перевел денежные средства в сумме 720 000 рублей его супруге на банковскую карту №, и попросил её произвести оплату по вышеуказанным реквизитам, что она и сделала. ДД.ММ.ГГ. Валерий сообщил, что необходимо расторгнуть договор с ООО «Лучший Сервис» и заключить новый договор, в связи с отменой автомобильного оквэда. После чего, прислал ему агентский договор № с ООО «ФИО2», где был указан адрес электронной почты vaIeriy.autohomeprim@mail.ru, а также в сети Интернет он нашел сайт данной организации «auto-home-prim.ru». ДД.ММ.ГГ. Валерий прислал ему фотографиии приобретаемого им автомобиля, и сообщил что данный автомобиль погружают на паром, и дальше будет заходить на таможню. Валерий в ходе переписки сообщил, что ему необходимо провести оплату в сумме 360 000 рублей за таможню, а также услуги броккера. ДД.ММ.ГГ. он вновь перевел денежные средства в сумме 360 000 рублей супруге на банковскую карту №, и попросил ее произвести оплату по реквизитам №, счет № на имя ФИО1, что она и сделала. ДД.ММ.ГГ. он пытался дозвониться Валерию, однако на его звонки никто не отвечал. ДД.ММ.ГГ. Валерий прислал ему квитанции о поступлении денежных средств. ДД.ММ.ГГ. Валерий сообщил, что автомобиль в течении двух дней будет в 

<

.........>. На протяжении с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. он вел переписку с Валерием, на что он сообщал, что автомобиль находится на таможне, после чего автомобиль направили в лабораторию. Ему поступил входящий звонок по средствам мобильной связи от Валерия, который сообщил, что они занимаются автомобилем, на что он попросил прислать документы на автомобиль, однако последний так и не прислал. Также, ДД.ММ.ГГ. ему поступил входящий звонок от абонентского номера 

<

***>, ответив на данный звонок он услышал голос ранее незнакомого мужчины, который представился директором ООО «ФИО2». В ходе разговора данный мужчина пояснял, что у приобретаемого им автомобиля повышенная радиация, и его отправят обратно в Японию, и предложил начать поиски другого автомобиля. На что он согласился, после чего, Валерий стал присылать ему варианты автомобилей. После чего, выбрав автомобиль, Валерий сообщил, что ДД.ММ.ГГ. отправит на паром данный автомобиль, после чего последний перестал отвечать на сообщения и звонки. Он неоднократно осуществлял исходящие звонки по вышеуказанным абонентским номерам, однако никто не брал трубку, также он осуществлял звонки с других абонентских номеров, ответив на его звонок, после того как Валерий слышал его голос он сбрасывал вызов. После чего, он понял, что в отношении него были совершены действия мошеннического характера. До настоящего времени оплаченный им автомобиль так и не доставлен, денежные средства ему не возвращены. Таким образом ему причинен материальный ущерб на сумму 1 200 000 рублей, что является для него особо крупным размером.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №3 (т.1 л.д.210-211), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, он в интернете на сайте «Авито» нашел компанию «VekAvtoCar», которая специализируется на продаже подержанных японских автомобилей. Подрядная организация данной компании является ООО «Лучший Сервис». Он связался с ними по указанному на сайте абонентскому номеру 

<

***> менеджер ФИО55. ФИО55 пояснил, что необходимо перевести на номер карты 7770***9124 сумму в размере 100 000 рублей, что ФИО55 начал искать ему автомашину. Он со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №ххх0009 перевел на номер карты указанный ФИО55 денежные средства в сумме 100 000 рублей. ФИО55 прислал подписанный договор № от ДД.ММ.ГГ., где указана внесенная им сумма в размере 100 000 рублей. ФИО55 выбрал по техническим характеристикам ему автомашину «Mitsubishi Delika D5», 2018 года выпуска, 11 тысяч пробег. ФИО55 на ватцап сбросил фото автомашины и ее технические характеристики. Потерпевший №3 устроила данная автомашина и тогда ФИО55 в ватцап сбросил номер карты 5228***3699 на который он должен был перевести 610 000 рублей предоплату за автомашину. Потерпевший №3 снова со своей банковской карты перевел денежные средства на банковскую карту, указанную ФИО55 в ватцапе денежные средства в сумме 610 000 рублей. ФИО55 в ватцапе присылает «invoice», где указано, что автомашина куплена в Японии на имя Потерпевший №3 ФИО55 сообщил, что необходимо ждать пока автомашина придет в 

<

.........>. Он неоднократно с ними созванивался, они говорили, что нужно ждать. В январе 2022 года ему позвонили с фирмы и сообщили, что автомашина пришла в 

<

.........>, но она радиоактивная и они подберут новую автомашину. Они предложили три других варианта и он выбирал другую аналогичную автомашину. Он снова стал с ними созваниваться и ему в фирме пояснили, что большая очередь на паром и нужно подождать. ДД.ММ.ГГ. ему позвонили и сообщили, что фирма поменяла наименование и стала как фирма ООО «ФИО2» и необходимо оплатить 290 000 рублей, так как на пароме большая очередь, что бы погрузили автомашину на паром. ДД.ММ.ГГ. Потерпевший №3 со своей банковской карты перевел на номер банковской карты 4276***6839, оформленную на имя ФИО42 Л. Они прислали новый договор № от ДД.ММ.ГГ. с указанием нового наименования фирмы, но условия договора остались прежними. Он его подписал и направил им. В это время с ним общался менеджер Виктор по номеру телефону 

<

***> и 8 914 679 87 78. Так же Виктор прислал номер телефона руководителя ФИО59 Николаевича 8 966 280 47 89. Так же он общался со старшим менеджером ФИО65 по номеру телефона 

<

***>. Срок поставки автомашины в договоре они не оговаривали, но устно договорились, что автомашину поставят в течении 3-х недель, но прошло 4 месяца. Он стал звонить им на номера, но дозвониться не мог. По данному факту он обратился в полицию. Всего он перевел денежных средств в сумме 1 000 000 рублей. 

Показаниями потерпевшего Потерпевший №5 (т.1 л.д.142-145, 149-150, 156-157), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, ДД.ММ.ГГ. через смартфон марки IPhone посредством сети интернет на сайте «Avito» он нашел объявление о продаже автомобиля марки «Suzuki Escudo», 1997 года выпуска, стоимостью 170 000 рублей, который должен был доставляться из Японии. Для связи в объявлении был указан абонентский №. В мессенджере «Whats Арр» он связался по вышеуказанному номеру, который был указан в объявлении. На сообщение ответил мужчина, имени которого он в настоящее время не помнит. Он попросил, чтобы ему рассчитали, сколько будет стоить доставка данного автомобиля из Японии, также стоимость оформления документов на автомобиль. Мужчина ответил, что полностью вся сумму выйдет мне в 260 000 рублей. Данная сумма его устроила, и он дал свое согласие на доставку автомобиля и оформления документов на него. После чего в этот же день, на его абонентский №, с абонентского номера 

<

***> позвонил неизвестный ему мужчина, который представился ФИО58 и сказал, что является менеджером компании ООО «Лучший Сервис». Также менеджер пояснил, что все вопросы по доставке автомобиля будут обсуждаться через него. Далее менеджер через мессенджер «Whats Арр» скинул агентский договор № от ДД.ММ.ГГ. с ООО «Лучший Сервис», направленный на приобретение в Японии и ввоз в РФ автомобиля Suzuki Escudo. В договоре также была указана общая стоимость товара 260 000 рублей, временные рамки по ввозу не уточнялись. Данный договор он подписал и сказал, что его все устраивает. ДД.ММ.ГГ. он внес первоначальный взнос, который был указан в договоре в сумме 80 000 рублей со счета банковской карты ПАО Сбербанк России Мир ****4606, выпущенной на имя Потерпевший №5 на счет банковской карты №, выпущенной на имя получателя Свидетель №10 В. Данный номер карты был указан в агентском договоре № от ДД.ММ.ГГ.. При этом банком была снята комиссия за перевод в сумме 779,50 рублей. После того как он внес вышеуказанную сумму, ФИО58 сказал, что они начинают торги, и как выкупят автомобиль, то они ему сообщат. ДД.ММ.ГГ. ФИО58 посредством «Whats Арр» скинул документ- invoice No: INVOICE/62387, DATE 27/12/2021, согласно которого автомобиль «Suzuki Escudo» будет направлен в адрес Потерпевший №5 после его выкупки и его стоимость в иностранной валюте. ФИО58 сразу же позвонил с телефона 

<

***> и пояснил, что они выкупили автомобиль, выставили счет и надо его оплатить сумму в размере 140 000 рублей. В этот же день со счета со счета банковской карты ПАО Сбербанк России Мир ****4606, выпущенной на имя Потерпевший №5 на счет банковской карты №, выпущенной на имя получателя Свидетель №10 В. перевел сумму в размере 140 000 рублей. При этом банком была снята комиссия за данный перевод в сумме 1400 рублей. Общая сумма переводов составила 220 000 рублей (без учета комиссий). Сумма комиссий составила 2179,50 рублей. Далее ФИО58 сообщил, что они покупают автомобиль, ставят в очередь в лабораторию, после чего подготавливают документы и привезут в автомобиль на территорию РФ, затем он должен оплатить оставшиеся 40 000 рублей. После в период с января 2022 года по февраль 2022 года он неоднократно связывался с ФИО58 для выяснения местонахождения автомобиля, на что последний отвечал, что у них возникают различные трудности по ввозу автомобиля. Он просил ФИО58 переслать какие-либо документы, подтверждающие то, что автомобиль действительно был выкуплен. На что ему скидывали различные аукционные листы. Были ли эти документы действительные, он указать не может, но в настоящее время предполагает, что ФИО58 скидывал аукционные листы других автомобилей, чтобы он ничего не заподозрил. При этом фото самого автомобиля «Suzuki Escudo», ФИО58 говорил, что предоставить пока не может. Он стал обращаться с претензиями в ООО «Лучший Сервис». На претензии ему отвечали, что аукционные листы им прислали руководители, и возможно они могли ошибиться, но других нет, и чтобы он не переживал. Он стал ждать. ДД.ММ.ГГ. после неоднократных звонков и претензий, ему позвонил ФИО58 и сообщил, что автомобиль прошел лабораторию и что скоро машина будет на территории РФ, при этом никакими документами данные слова ФИО58 подтвердить не смог. Также ФИО58 сообщил ему, что у компании с которой он ранее заключал договор на приобретение и доставку автомобиля «Suzuki Escudo» отозвали лицензию и необходимо заключить новый договор с другой компанией, которая также принадлежит им. ФИО58 прислал заявление о расторжение ранее подписанного им договора без претензий к ООО «Лучший Сервис», а также новый агентский договор № от ДД.ММ.ГГ. с ООО «ФИО2». Данное расторжение договора с ООО «Лучший Сервис» он подписывать не стал, так как имел претензии к данному Обществу. Также агентский договор с ООО «ФИО2» он подписывать не стал, так как увидел, что в договоре полная стоимость автомобиля и соответствующих услуг по его доставке и оформления документов была указана 1 112 000 рублей. У него возникли подозрения, что его пытаются обмануть. На вопрос ФИО58, почему в договоре указана другая сумма, не та, о которой они договаривались первоначально – 260 000 рублей, ФИО58 пояснил, что они что-то напутали и направит правильный договор с исправленной суммой. В данном договоре были прописаны условия, как и в первом договоре, по которому он также должен был внести денежные средства. На вопрос ФИО58, что стало с взносами по первому договору в общей сумме 260 000 рублей ранее, то ничего внятно ФИО58 пояснить не смог. Никакого нового договора ФИО58 и не скин

<

.........> еще немного подождал и понял, что его обманули. Тогда он сообщил ФИО58, что по истечению пяти месяцев ожидания пропала всякая надежда на получение данного автомобиля и хочет расторгнуть с ним договор, и чтобы они вернули денежные средства, которые он передал им ранее в общей сумме 260 000 рублей. На что ФИО58 прислал сообщение о том, что сообщил руководителям о расторжении договора и что денежные средства Потерпевший №5 сможет получить после того как автомобиль прибудет из Японии на территорию РФ, его продадут на внутреннем рынке. На вопрос, как они смогут привезти автомобиль без лицензии, и в каком пункте договора написано, что денежные средства возвращаются после реализации автомобиля, они перестали отвечать на сообщения. Более связываться с ними он не пытался, так как не видел смысла. Опасения о том, что его обманули, подтвердились, и в апреле 2022 года он обратился с заявлением в прокуратуру 

<

.........>. Причиненный ему ущерб в общей сумме 220 000 рублей (без учета комиссий за переводы), которые он перевел за автомобиль мошенникам, для его семьи является значительным, так как его заработная плата составляет примерно 60 000 рублей в месяц, заработная плата жены составляет около 30 000 рублей. Из данных денежных средств они оплачивают коммунальные платежи за свою квартиру, 4 кредитных обязательства, на иждивении у них находятся 2 несовершеннолетних детей, покупают продукты питания, одежду для всей семьи и иное необходимое. 

Через личный кабинет Сбербанк Онлайн он взял выписку по счету дебетовой карты ПАО Сбербанк России Мир № ****4606 (расчетный счет 40№), согласно которой ДД.ММ.ГГ. в 09:33 (МСК) им был осуществлен денежный перевод на сумму 80000 рублей на счет банковской карты №****2432 на имя В. Свидетель №10, также ДД.ММ.ГГ. в 12:21 (МСК) на счет данной же карты он перевел денежные средства в сумме 140000 рублей. До настоящего времени данные денежные средства ему возвращены не были.

Денежные средства в сумме 220 000 рублей, которые он перевел по договору 02/201/12/2021 от ДД.ММ.ГГ. на счет банковской карты № на имя Свидетель №10 В., ему до настоящего времени не возвращены. Из компании ООО «Лучший сервис» в том числе и ФИО58, который ему представлялся менеджером данной компании, ему не звонили. В связи с чем он желает заявить гражданский иск в отношении неизвестного лица, которое путем обмана похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 220 000 рублей.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №6 (т.6 л.д.324-326), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, в начале февраля 2022 г. он мониторил на сайте «Авито» в поисках автомобиля, и ДД.ММ.ГГ. наткнулся на объявление о продаже автомобиля марки «Mitsubishi Delica D5», цена была ниже, чем обычно и его данное объявление заинтересовало. Он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, ему ответил мужчина, представившись ФИО65, сказал, что он менеджер фирмы ООО «ФИО2» и предложил перевести общение в мессенджер «Ватсап». В ходе переписки в «Ватсап» ФИО65 предложил ему несколько разных вариантов автомобилей и техническим характеристиках, его устроил один из них. ФИО65 сказал, что необходимо заключить договор и попросил направить ему данные своего паспорта. Потерпевший №6 на «Ватсап» направил фото своего паспорта, и спустя некоторое время ФИО65 направил ему заполненный агентский договор, согласно которому ООО «ФИО2» в лице директора Свидетель №8 по поручению Потерпевший №6 совершает действия, направленные на приобретение в Японии и ввоз на территорию Российской Федерации автомобиля марки «Mitsubishi Delica D5», стоимостью 1 110 000 рублей. Он его распечатал, подписал и направил в отсканированном виде обратно. После подписания договора ФИО65 сообщил, что необходимо внести первый взнос на сумму 110 000 рублей на карту, которая указана в договоре. Он с помощью «Сбербанк онлайн» ДД.ММ.ГГ. перевел на карту № на имя ФИО43 Ш. Денежные средства на сумму 110 000 рублей. После того, как он перевел деньги ФИО65 сказал, что начинают работать, что будут участвовать на аукционе по приобретению автомобиля в Японии. ДД.ММ.ГГ. ему позвонил ФИО65 и сообщил, что теперь с ним будет работать старший менеджер, который ему позвонил в тот же день, представился ФИО58 и сообщил, что аукцион они проиграли, и что необходимо заключить новый договор и выбрать другую машину. Они выбрали другую машину, ФИО58 составил новый договор, он его подписал так же, как и первый. На этот раз в договоре для оплаты была указана карта № на имя ФИО42 Л. ДД.ММ.ГГ. ФИО58 ему сообщил, что аукцион выиграли и что необходимо внести второй платеж в сумме 670 000 рублей на карту, указанную в договоре. В этот же день с помощью «Сбербанк онлайн» перевел деньги в размере 670 000 рублей на указанную карту. ФИО58 сообщил, что после покупки ФИО124 она должна будет еще пройти через лабораторию, поэтому необходимо ждать. ДД.ММ.ГГ. ФИО58 сообщил, что для того, чтобы через таможню машина быстрее прошла, необходимо внести третий платеж в размере 330 000 рублей. При этом платеж необходимо было внести на карту № на имя ФИО40 Я. В этот же Потерпевший №6 с помощью «Сбербанк онлайн» перевел деньги в размере 330 000 рублей на указанную карту. После того, как он внес полную стоимость по договору, с ним общались примерно 7-10 дней, при этом было ощущение, что общаются нехотя, не сразу поднимали трубку, и по итогу и вовсе перестали отвечать. В итоге автомобиль ему не был доставлен. Ущерб причиненный ему данными лицами является для него очень существенным. Для приобретения автомобиля он оформил кредит, на данный момент он нигде не работает, через суд оформил банкротство. До настоящего времени ущерб не возмещен.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №9 (т.5 л.д.103-104), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, в феврале 2022 года он посредством сети Интернет через сотовый телефон на торговой площадке «Авито» нашел объявление о продаже транспортных средств, привезённых из Японии, а именно продажу осуществляло ООО «АвтоХоумПрим», юридический адрес организации: 

<

.........> б-р, 

<

.........>, этаж 1, фактический адрес: 

<

.........> б-р, 

<

.........>, этаж 1. В объявлении, размещенном на Авито, был указан номер телефона менеджера ФИО44 8

<

***>, по указанному абонентскому номеру в ходе разговора они договорились о покупке транспортного средства в три этапа, на первом этапе он оплачивает 60 000 рублей, второй этап: автомобиль приходит на завод из Японии, он должен был оплатить вторую сумму, третий этап: оплата третей суммы и доставка автомобиля ему непосредственно. В мессенджере «Вотс апп» ФИО44 прислал копию агентского договора № от ДД.ММ.ГГ., по которому он приобретал транспортное средство марки TOYOTA COROLLA FIELDER, товар должен поставляться из 

<

.........> края. После подписания договора он отсканировал его и направил также в мессенджере «Ватс апп» ФИО44. ДД.ММ.ГГ. после заключения договора посредством мобильного банка Сбербанк онлайн он совершил перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей на имя Л. ФИО42 по номеру карты № **** 6839. Это и был первый этап покупки. Какое-то время он ждал, что автомобиль доставят из Японии и соврешит второй платеж, однако его каждый день «кормили завтраками», говорили, что из-за санкций в отношении России не получается вывезти автомобиль из Японии. После того, как прошло достаточно много времени, он понял, что автомобиль не доставят в Россию, он решил вернуть денежные средства, для этого он написал ФИО44 в «Ватсапп», где ФИО44 пояснил, что они могут вернуть только 15 000 рублей, обосновав это тем, что руководство так решило, однако кто именно так решил ФИО44 не пояснял. Таким образом, ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 60 000 рублей, так как в настоящий момент он не работает, на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №7 (т.4 л.д.47-50), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, в феврале 2022 года они с супругом решили приобрести автомобиль, и супруг занялся подбором подходящего автомобиля. Со слов супруга ей известно, что с ДД.ММ.ГГ. он нашел на Авито объявление о том, что фирма «ФИО2» http://swww.vl.ru/autohomeprim осуществляет услуги по подбору подходящего клиенту автомобиля в пределах допустимой суммы. В объявлении был указан номер менеджера +7(996)-426-92-81, супруг позвонил на данный номер, ему ответил мужчина и представился ему ФИО65, который сообщил, что он является менеджером в вышеуказанной фирме. Супруг поговорил с ним и сообщил о том, что он хочет приобрести автомобиль «Toyota Land Cruiser 100» и сказал, что хочет приобрести данный автомобиль в пределах 650 000 рублей, на что менеджер по имени ФИО65 ответил, что будет предлагать ему варианты по покупке автомобиля. После чего ФИО65 начал присылать мужу варианты на покупку автомобилей через приложение Ватсап, они переписывались в данном приложении до ДД.ММ.ГГ.. ДД.ММ.ГГ. ФИО65 предложил Валентину вариант купить автомобиль «Toyota Land Cruiser 100» за 635 000 рублей, Валентину понравился данный вариант. После чего ФИО65 выслал ему договор на покупку автомобиля. Согласно условиям договора они изначально должны были заплатить аванс, который составил 90 000 рублей за то, чтобы автомобиль доставили из Японии в 

<

.........>. ДД.ММ.ГГ. она перевела со своей карты ПAО «Сбербанк» № на карту № (Дальневосточный Банк ПAO «Сбербанк») денежную сумму в размере 90 000 рублей. Реквизиты, куда нужно было перевести деньги, были указаны в договоре. После чего менеджер ФИО65 сообщил о том, что они должны перевести согласно условиям договора в два этапа остатки денежных средств на покупку автомобиля. ДД.ММ.ГГ. она перевела на вышеуказанную карту 480 000 рублей, а ДД.ММ.ГГ. она перевела остатки денежных средств в размере 65 000 рублей. Всего она перевела на карту № (Дальневосточный Банк ПАО «Сбербанк») денежную сумму в размере 635 000 рублей. После перечисления ею каждой суммы, Валентину на ватсап приходил чек об оплате. После чего ДД.ММ.ГГ. Валентин созвонился с менеджером ФИО65, и они договорились о том, что оплата за автомобиль прошла полностью и транспортная компания должна доставить автомобиль до 

<

.........>. Какая конкретно транспортная компания, ей не известно. ФИО65 проинформировал мужа, что стоимость доставки будет стоить 70 000 рублей. Данную сумму они не переводили. Однако после данного разговора ФИО65 на связь не выходил, на звонки и смс в ватсапе не отвечал. Объявления, которые были опубликованы на Авито, были удалены. Они с Валентином ждали, что ФИО65 выйдет на связь, однако этого не произошло. После чего они обратились в полицию. Денежные средства, которые она перевела на покупку автомобиля менеджеру ФИО65, были получены ею после продажи автомобиля мужа. Данные денежные средства являются совместным бюджетом, так как они ведут с супругом совместное хозяйство. Представлять интересы на стадии предварительного следствия и в суде будет она. Действиями неустановленного лица ей причинен материальный ущерб в крупном размере. 

Показаниями потерпевшего Потерпевший №8 (т.2 л.д.96-99, 100-102), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, ДД.ММ.ГГ. он на сайте бесплатных объявлений AVITO.RU подобрал для себя интересующий автомобиль «TOYOTA Land Cruiser 200» (www.avito.ru/vladivostok/avtomobili/toyota land cruiser 2010 23 89794666), к объявлению был привязан абонентский №(914)797-32-82. В переписке для удобства общения продавец дальнейшую беседу предложил осуществлять в приложении «WhatsApp». В приложении «WhatsApp» учетная запись у него была привязана к абонентскому номеру 

<

***>. В переписке с продавцом выяснилось, что данный автомобиль ему не совсем подходит, продавец предложил рассмотреть аукционные лоты аналогичных моделей с японских аукционов. Далее на его телефон стали поступать фотоизображения автомобилей интересующей его модели. После определенного просмотра предоставленных автомобилей, он подобрал для себя интересующий экземпляр. ДД.ММ.ГГ. на его мобильный телефон в приложении «WhatsApp» с абонентского номера 

<

***> поступило входящее сообщение (файл), при открытии данного файла стало известно, что это договор на покупку автомобиля «TOYOTA Land Cruiser 200» с интересующими его характеристиками. ДД.ММ.ГГ. он находясь по адресу: 

<

.........>, 2 мкр., 

<

.........>, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» осуществил перевод денежных средств в сумме 1 215 000 рублей, согласно договору № от ДД.ММ.ГГ. на покупку автотранспорта, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, получатель ФИО42 Л. ДД.ММ.ГГ. на его мобильный телефон в приложении «WhatsApp» с абонентского номера 

<

***> поступило входящее сообщение (файл), при открытии данного сообщения стало известно, что это квитанция к приходному кассовому ордеру по договору № от ДД.ММ.ГГ. на покупку автомобиля «TOYOTA Land Cruiser 200». ДД.ММ.ГГ. он со своего абонентского номера 

<

***> в приложении «WhatsApp» написал пользователю сообщение на абонентский №(914)797-32-82, с целью узнать, как осуществляется таможенное оформление автомобиля, но на его сообщения ФИО27 не поступило, абонентские номера заблокированы, объявление с публикации снято, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб в сумме 1 215 000 рублей, для него является особо крупным, ежемесячная заработная плата составляет 50 000 рублей, иных источников дохода не имеет. Считает, что в отношении него совершены мошеннические действия. Желает привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо.

ДД.ММ.ГГ. он начал поиски автомобиля, искал на сайте Avito.ru, написал в сообщении одному из продавцов, для удобства переписки тот написал ему на «WhatsApp» с абонентского номера 

<

***>, представился Никитой, но все его предложения для него не подходили и он продолжал поиски. ДД.ММ.ГГ. на сайте бесплатных объявлений AVITO.RU подобрал для себя интерисующий его автомобиль «Tayota Land Cruiser 200», ссылка на объявление (www.avito.ru/vladivostok/avtomobili/tayota land cruiser 2010 2389794666), к данному объявлению привязан абонентский номер телефона 

<

***>. Он позвонил по данному номеру, молодой человек представился Даниилом - менеджером по продажам автомобилей. Спросил у него, занимается ли он машинами, он ответил, что да, им привозят машины с аукционов с Японии. Он рассказал ему все свои предпочтения в автомобиле, они стали подбирать ему автомобиль. После этого он ему начал скидывать фотографии автомобилей и данные о машине на «WhatsApp» на его абонентский №, переписки длились около 2х недель, все переписки сохранились на его телефоне. После долгого просмотра автомобилей, он определился с выбором автомобиля, который устраивал его по всем параметрам. Он отправил ФИО50 на «WhatsApp» фото своих паспортных данных, они заключили агентский договор № на покупку автомобиля. Он пояснил, что автомобиль на данный момент находится в Японии на аукционе, для выкупа нужны денежные средства. Он находясь по адресу: 

<

.........>, 2 микрорайон, 

<

.........> ПАО «Сбербанк России», через кассу внес денежные средства в сумме 975 000 рублей. ДД.ММ.ГГ. в 09 часов 15 минут ФИО50 он отправил чек, он скинул ему приходно-кассовые ордера, что денежные средства поступили на их счет. Сказал ожидать, что машина придет во Владивосток. Согласно договору, на следующий день ДД.ММ.ГГ. он так же в кассе ПАО «Сбербанк России» по агентскому договору внес сумму 240 000 рублей, так же отправил чек ФИО50, на что он ему скинул приходной кассовый ордер. Koгда машина поступит они должны ему были отписаться или отвинтиться. Около 3-х дней они еще продолжали списываться, что машина где-то едет, но потом они пропали, больше на связь не выходили, абонент был не доступен, сообщения доходили, были не прочитанными и в ФИО27 ему не отвечали. В это же время, когда я занимался подбором автомобиля он так же продавал свой автомобиль «Tayota Land Cruiser Prado 120», 2008 года выпуска, продал он ее за 2 дня за 1 900 000 рублей. Денежные средства с продажи автомобиля он отправил за автомобиль, который хотел приобрести. На данное время денежные средства ему не вернули, автомобиль так же не поступил, связи с продавцами нет. Причиненный ему ущерб в сумме 1 215 000 рублей является для него особо крупным, ежемесячная заработная плата составляет 85 000 рублей, других источников не имеет, на иждивении 1 несовершеннолетний ребенок, оплачивает кредит в сумме 10 500 рублей ежемесячно, коммунальные услуги 10 000-11 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №5 (т.3 л.д. 333-335), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, Потерпевший №2 является его родным братом. ДД.ММ.ГГ., он, с целью приобретения автомобиля для личного пользования в сети «Интернет» на сайте «vekautocar.ru» заинтересовался объявлением о приобретении автомобиля из Японии. На вышеуказанном сайте, со слов его брата, был указан для связи абонентский номер 

<

***>. С целью осуществления звонка продавцу, ФИО52 попросил у него телефон с абонентским номером 

<

***>. Общение происходило в приложении «WhatsApp». В последующем его брату менеджер сайта «vekautocar.ru», озвучил условия приобретения, к которым относилось внесение предоплаты в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. Знает, что его брата заинтересовало предложение о покупке автомобиля марки «Toyota Land Cruiser Prado», стоимостью 1 200 000 рублей. В последующем, согласно договорённости между продавцом и его братом, последний насколько он помнит, ДД.ММ.ГГ. перевёл в качестве 10% предоплаты денежную сумму в размере 100 000 рублей на банковскую карту № с банковской карты банка ПАО «РНКБ банк», а еще 20 000 рублей ФИО52 перевел с банковской карты его дочки Свидетель №6 ФИО56. В дальнейшем, знает со слов брата ФИО52, что менеджер, с которым общался ФИО52, неоднократно говорил о невозможности приобретения выбранного автомобиля по независящим от него причинам, просил также оплатить дополнительные услуги и т.п., после чего менеджер перестал отвечать на сообщения и звонки. После этого он понял, что в отношении его брата ФИО52 совершены мошеннические действия и денежные средства ему не вернули.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 (т.3 л.д. 336-338), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, Потерпевший №2 является ее мужем. Так, ДД.ММ.ГГ. он с целью приобретения автомобиля для личного пользования в сети «Интернет» на сайте «vekautocar.ru» заинтересовался объявлением о приобретении автомобиля из Японии. На вышеуказанном сайте, со слов ФИО52, был указан для связи абонентский номер 

<

***>. Насколько ей известно, по условиям договоренности ФИО52 и продавца, ФИО52 необходимо было оплатить в качестве предоплаты 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. Знает, что мужа заинтересовало предложение о покупке автомобиля марки «Toyota Land Cruiser Prado», стоимостью 1 200 000 рублей. В последующем, ДД.ММ.ГГ. ФИО52, в связи с проблемами по переводу денежных средств со счета его банковской карты, попросил ее перевести с банковской карты ПАО «РНКБ» № оплату в сумме 720 000 рублей по реквизитам, указанным ФИО52, а именно на банковскую карту № на имя некого ФИО1 Также ДД.ММ.ГГ. ФИО52, в связи с проблемами по переводу денежных средств со счета его карты, попросил ее осуществить перевод в сумме 360 000 рублей по реквизитам, указанным ФИО52, а именно на банковскую карту № на имя некого ФИО1 Данные переведённые ею денежные суммы в размере 720 000 рублей и 320 000 рублей ФИО52 предварительно скинул на счет ее банковской карты, поэтому ей какой-либо ущерб не причинен. В дальнейшем знает со слов мужа, что менеджер, с которым общался ФИО52, неоднократно говорил о невозможности приобретения выбранного автомобиля по независящим от него причинам, просил также оплатить дополнительные услуги и т.п., после чего менеджер перестал отвечать на сообщения и звонки. Тогда она поняла, что в отношении ее мужа ФИО52 совершены мошеннические действия и денежные средства ему не вернули.

Показаниями свидетеля Свидетель №6 (т.3 л.д. 339-341), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, Потерпевший №2 является ее дядей. Так, ДД.ММ.ГГ. он с целью приобретения автомобиля для личного пользования в сети «Интернет» на сайте «vekautocar.ru» заинтересовался объявлением о приобретении автомобиля из Японии. На вышеуказанном сайте, со слов ФИО52, был указан для связи абонентский номер 

<

***>. Знает, что дядю заинтересовало предложение о покупке автомобиля марки «Toyota Land Cruiser Prado», стоимостью 1 200 000 рублей. В последующем дядя попросил ее перевести денежные средства в размере 20 000 рублей в качестве предоплаты, так ДД.ММ.ГГ. со своей банковской карты № осуществила перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на счет банковской карты №. Указанную сумму на счет ее банковской карты ей предварительно перечислил дядя ФИО52, поэтому ей какой-либо ущерб не причинен. В дальнейшем знает со слов брата ФИО52, что менеджер, с которым общался ФИО52, неоднократно говорил о невозможности приобретения выбранного автомобиля по независящим от него причинам, просил также оплатить дополнительные услуги и т.п., после чего менеджер перестал отвечать на сообщения и звонки. Тогда она поняла, что в отношении ее дяди совершены мошеннические действия и денежные средства ему не вернули.

Показаниями свидетеля ФИО88 (т.4 л.д. 52-53), оглашёнными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, аналогичными показаниями потерпевшей Потерпевший №7

Показаниями свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании, согласно которым, с августа-сентября 2021 г. он работал в продовольственном магазине «Таежный трактир» продавцом, затем, в связи с тем, что ему не хватало денежных средств, решил трудоустроиться менеджером в компанию по привозу автомобилей, объявление нашел на сайте «Фарпост». Он созвонился по телефону, который был указан в объявлении, встретился с человеком, фамилию которого не помнит. Тот приехал к магазину, где он работал, объяснил, где находится офис компании и что ему придется делать. Офис компании находился напротив Административного городка. Название компании не помнит. В конце осени 2021 г. по договоренности он приехал в офис компании, там стояли компьютеры, работали ребята, около 2-4 человек. Ему объяснили принцип работы, показали рабочее место, директора в этот день не было. В его должностные обязанности входило: прием звонков, выкладка объявлений, работа с клиентами, от приобретения, выбора автомобиля до его вручения клиенту. Первое время у него работать не получалось, затем, один из менеджеров заболел, и он взял его клиента. Он общался с данным клиентом около 2-3 дней, тот стал задавать различные вопросы, связанные с его автомобилем (где его автомобиль, куда идет). Тогда он этот вопрос переадресовывал в групповой чат организации, но ему никто не отвечал. Его насторожила неорганизованность в работе, не было понятия, он ругался с клиентом, говоря, что не владеет информацией. После этого случая он понял, что работа ему не нравится и ушел из компании. Он работал менеджером около 1- 2-х месяцев. С клиентами договоры не заключал, этот случай был единственный. О случаях, когда клиенту не привозили автомобиль, ему не известно, с коллегами не контактировал. Его не удерживали, не принуждали работать. В данную организацию в качестве менеджера он больше не возвращался. Однако, когда ушел, в группу написали, что нужна банковская карта, и поскольку у него было тяжелое материальное положение, он связался со своим одноклассником ФИО23 ФИО44, предложил последнему помочь найти карту, тот его свел с ФИО58, фамилию которого не помнит, он передал ему карту «Сбербанк», а он в свою очередь передал ФИО58 2 000 или 3 000 рублей. Затем данную карту он отдал неизвестным людям за 5 000 рублей. Спустя год после передачи банковской карты, он за денежное вознограждение снял офис на КПД, напротив кафе «Виктория», об этом его попросили также в группе. Снял помещение на свое имя, что там происходило, ему не известно. Кто оплачивал аренду, он не помнит. Первый месяц он оплатил аренду из своих денежных средств, потом ему эти деньги вернули. Ему кажется, что офис арендовали не для организации, в которой он работал. Также, он покупал три компьютера б/у для компании, об этом также просили в группе. С подсудимыми не знаком, может быть где-то пересекались, живут в одном городе. В офисе, где он работал, возможно, видел подсудимых, точно сказать не может. ДД.ММ.ГГ. он приехал в клинику «Приско», чтобы получить результаты анализов, зайдя внутрь, к нему подбежал мужчина, схватил его за руку, забрал телефон и документы, показал удостоверение. Следом подбежал другой человек, который также схватил его за руку, ему надели мешок на голову, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Указанные люди общались на не русском языке, на его вопросы не отвечали. Его привезли, спустили в кабинет и сняли мешок с головы. Скорее всего, кабинет находился в здании полиции. Его мучили (швыряли, кидали), угрожали, заставляли признаться в чем-то на протяжении 10 часов, все время говорили о компании, украденных деньгах, жалобах. Пока они разговаривали, следователь что-то записывал, после чего, ему дали подписать какой-то документ, возможно, протокол допроса. Он подписал, не читая, предоставленный документ, так как ему угрожали и он боялся за свою жизнь и жизнь своей семьи. Его супруга ФИО93 обращалась в службу спасения, приезжала в полицию, в полиции сказали, что его там нет, хотя он находился в здании полиции. После случившегося по истечении трех месяцев он обратился с заявлением в прокуратуру, на что ему ответили, что с ним никаких действий не проводилось. ФИО27 прокуратуры не обжаловал. Сразу не обратился в прокуратуру, так как испугался, а по истечении времени перестал бояться и написал заявление. 

В связи с существенными противоречиями в показаниях, данных в ходе судебного следствия и предварительного расследования, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные им на предварительном следствии (т.8 л.д. 83-87).

С целью проверки, является ли протокол допроса на л.д. 83-87, т. 8 относимым и допустимым доказательством, свидетелю Свидетель №1 предъявлен протокол допроса для обозрения, после ознакомления с которым, свидетель подтвердил, что его допрашивал следователь, в протоколе подписи проставлены его рукой, замечаний по содержанию протокола свидетелем не заявлено.

Как следует из оглашенного протокола допроса свидетеля Свидетель №1 (т. 8 л.д. 83-87), в начале сентября 2021 года, в промежутке времени с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, когда он работал продавцом в «Таежный Трактир», к нему пришел ФИО9 и предложил работу по привозу автомобилей из Японии, на что он согласился, так как был в трудных жизненных ситуациях. После чего, через три недели он уволился из указанного магазина, и приехал на работу к ФИО9, на вид он 30-35 лет. У него офис был на административном городке, который находился около компании ООО «Приско», которое расположено по адресу: 

<

.........>, Административный городок, строение №. Зашел в здание и поднялся на третий или четвертый этаж, но точно не помнит, прошло много времени, в кабинете офиса сидели двое молодых мужчин славянской внешности, он с ними поздоровался и познакомился, он этих мужчин увидел первый раз, их звали ФИО31, его контактный номер: + 7 914 799 50 96, он белобрысый, и был молодой мужчина по имени ФИО44, также его отчество он не знает, но он не ФИО126, он был полненьким. Они объяснили принцип работы, а именно, как привозить автомобиль из Японии, в это время на его взгляд, работы действительно велись, то есть автомобили покупались из Японии с аукциона, перевозились, и согласно агентскому договору передавались клиентам. При нем они работали с физическими лицами, возможно и юридическими, он у них работал полтора-два месяца, при этом по итогу ни с кем не заключал агентские договора. Он уволился, потому что его насторожило, некого клиента ФИО48, который купил автомобиль марки «Delica D5», потому что он спросил фотографии купленного им автомобиля, документы на данного автомобиля, но сам лично он предоставить их данному клиенту ничего не смог. Также, при разговоре с ФИО48, он спросил у него, почему он вместо его менеджера работает. Он сказал ему, что его менеджер ушел на больничный, так сказал данному клиенту, как ему сказал ФИО31. В принципе, что ему говорили вышеуказанные сотрудники ООО «Приско», практически получается, как он позже узнал, что говорил не правду клиенту по имени ФИО48. Так он уволился из ООО «Приско», но работал у них неофициально, без трудового договора. Через восемь месяцев, в начале мая 2022 года, ФИО9 предложил ему работу. Задача работы заключалась в том, что найти банковские карты, найти нежилое помещение для их работы, типа как офиса, также закупка организационной техники и средств связи, то есть компьютера и сотовые телефоны. Сотовые телефоны покупал разных марок, которые были самыми дешевыми, а именно, сенсорные смартфоны типа марки «Redmi», «Хiaomi» за цену от 2000 до 3000 рублей, их покупал в магазине «Домтехника», расположенном по адресу: 

<

.........>, номер здания не помнит. Системные блоки от персональных компьютеров, мониторов, клавиатуры, оптически мыши покупал на рынке «На Балкия», расположенном по адресу: 

<

.........>. В сентябре 2022 года, число не помнит, до конца ноября 2022 года он арендовал у ООО «Синергия Плюс» по адресу: 

<

.........>, фамилию, имя и отчество генерального директора указанного общества не знает, просто заключил договор с Нажией Менгалиевной, он обращается к ней как Надежда Михайловна, она является администратором ООО «Синергия Плюс». В сентябре 2022 года он один раз закупал компьютерную технику и сотовые телефоны, также арендовал нежилое помещение под офис. Компьютерную технику перевозил на офис, которого арендовал, через грузовое такси. ФИО9 звонил по мессенджеру «Телеграмм», в котором есть секретный чат, один раз в неделю и давал задание найти банковские карты, привезти рабочих для покраски его катера, ремонта его помещения под офис, находящегося в микрорайоне Южном 

<

.........>, которого он продал в августе 2022 года. Также, ранее у ФИО9 офис располагался в бизнес-центре «Южный» по 

<

.........>. Банковские карты он находил через своих знакомых, и когда их находил, он привозил в офис, клал на стол, кто берет, он не может сказать, в офисе же находились ФИО31, ФИО20 ФИО48, ФИО44, он же полненький, и двое молодых мужчин, которых он не знает. Банковские карты были только от банка ПАО «Сбербанк». В общем, за все время он нашел четыре банковских карт ПАО «Сбербанк», и больше не искал. ФИО9 давал ему деньги в размере 5 000 рублей за банковскую карту, а продавцам данных карт он давал 2 000 рублей за одну карту. Аренда нежилого помещения стоила 20 000 рублей в месяц. За аренду офиса оплачивал ФИО9 через него, в последующем он передавал администратору ООО «Синергия Плюс» Надежде Михайловне денежные средства в сумме 20 000 рублей, которых он получал от ФИО9. Также, за его другие услуги ФИО9 оплачивал вознаграждение от 5 000 рублей до 15 000 рублей. По поводу продаж клиентам автомобилей он не думал, что ФИО9 и его компания совершают мошеннические действия, их работой не интересовался, считал, что это все они законно работают. Он видел в офисе агентские договоры, заключенные с ООО «ФИО2» и «Век ФИО124». Директоров данных обществ, то есть с кем заключается договор, не знает. Знает Свидетель №4, он живет в микрорайоне МЖК 

<

.........>. Слава знает его. Он купил у него банковскую карту за 2 000 рублей. Он встречался с ним в ТЦ «Мега» 

<

.........>, в здании которого они встретились на втором этаже. ФИО94 он не знает, такую фамилию вспомнить не может. ФИО11 ему не знаком, но видел его несколько раз в офисе, расположенном в бизнес-центре «Южный» по 

<

.........>. Он не давал никому компьютера, возможно, данное лицо обналичивало денежные средства. Свидетель №15 он знает, тот работал в офисе у ФИО9. Он видел его в последний раз где-то в конце сентября 2022 г.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №1 пояснил, что оглашенные показания отчасти являются правильными, он не говорил следователю, что ФИО126 причастен к совершению преступления, ФИО126 помогал ему материально, поскольку у него погибла вся семья, он попал в аварию, кроме того, он не помнит, чтобы он четыре раза закупал технику. Не уверен, что знает ФИО31. Технику покупал один раз. Фамилии Атласов, ФИО30 ему не знакомы. Возможно, он знает ФИО20 ФИО48. Надежда Михайловна - скорее всего женщина, у которой он арендовал офис на КПД. ФИО лиц, которые работали в офисе, он не указывал, только имена. Агентские договоры, заключенные с «ФИО5» и «Век ФИО124», он не видел. ФИО9 не давал ему задания: найти банковские карты, снять офис, просил только покрасить катер. Когда его допрашивали на следствии, ему надевали на голову мешок, применяли физическую силу (кидали, швыряли), телесных повреждений при этом не оставалось, он даже не знал, кто его допрашивает. Допрос был в форме «вопрос-ФИО27», фактически допрос с его слов, частично со слов следователя написано. 

Давая оценку показаниям свидетеля Свидетель №1, данным в ходе предварительного следствия, суд приходит к выводу, что данные его показания являются достоверными, поскольку согласуются с показаниями подсудимых, данных в ходе предварительного следствия, показаниями потерпевших, других свидетелей, объективно подтверждаются совокупностью других собранных по делу доказательств.

Давая оценку показаниям свидетеля Свидетель №1, данных в судебном заседании, которые он изменил в судебном заседании, суд, учитывая личность свидетеля, тот факт, что свидетель Свидетель №1 являлся участником тех событий, которые исследуются судом, приходит к выводу, что все это свидетельствует о заинтересованности свидетеля в пользу подсудимых, поэтому суд считает эти показания недостоверными, поскольку они непоследовательны, противоречивы между собой, не согласуются с другими доказательствами, противоречат материалам уголовного дела, направлены на создание доказательства невиновности подсудимых и освобождения их от уголовной ответственности, и суд отвергает эти показания.

Пояснения свидетеля Свидетель №1 относительно того, при даче им показаний на следствии на него оказывалось физическое давление со стороны сотрудников правоохранительных органов, суд находит надуманными, как не нашедшими своего подтверждения, напротив, как следует из оглашенного протокола допроса, данный протокол был прочитан лично свидетелем и в соответствующих графах протокола Свидетель №1 собственноручно проставил свои подписи, в конце собственноручно написав, что с его слов напечатано верно, им прочитано, кроме того, допустимых доказательств, свидетельствующих о применении к нему со стороны сотрудников правоохранительных органов при допросе физического насилия, также не представлено.

Доводы свидетеля Свидетель №1 о применении к нему недозволенных методов ведения предварительного следствия, сообщенные в судебном заседании, что накануне допроса он был похищен неизвестными лицами, суд отвергает, поскольку данные доводы Свидетель №1, опровергаются показаниями самого Свидетель №1 в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГ. в отдел полиции для допроса его доставили следователи следственного отдела Республики Саха (Якутия), и ФИО27 УМВД России по 

<

.........> от ДД.ММ.ГГ. за исх. №, из которого следует, что при обращении на телефон доверия УМВД России по 

<

.........> ДД.ММ.ГГ. гражданка ФИО93 (сожительница Свидетель №1) сообщила о том, что Свидетель №1 задержан сотрудниками полиции из Якутии. Тот факт, что по телефону доверения ФИО93 сообщила о том, что местонахождение Свидетель №1 ей не известно, не свидетельствует о его похищении.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 (т.8 л.д. 89-92), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, в пользовании у него имеются банковские карты банка «Райфайзен», «Приморье» и «Тинькофф», куда поступали различные переводы денежных средств. Примерно в ноябре 2021 года он распивал спиртные напитки в компании своих знакомых, где был неизвестный парень по имени Юра. В ходе разговора этот Юра предложил оформить банковскую карту на своё имя и передать ему, за это Юрий сказал, что даст 3000 рублей. Заинтересовавшись данным предложением, он и согласился через несколько дней пошел в банк ПАО «Сбербанк» и оформил на свое имя банковские карты №*****6839, 427938****6464. После того, он позвонил Юре и они встретились в ТЦ Мега. Вместе с Юрой был неизвестный ему мужчина славянской внешности, который представился ФИО52. Обоих мужчин он сможет опознать по внешнему виду: по росту, глазам, чертам лиц. ФИО52 передал денежные средства в сумме 3000 рублей, а он отдал банковскую карту, которую ранее оформил на свое имя и сообщил ФИО52 пин код. ФИО52 сказал, что данная карта нужна ему чтобы осуществлять переводы по работе. Он больше ничего не спрашивал. Через некоторое время на его абонентский номер поступил звонок с абонентского номера 

<

***>, парень сказал, что его зовут ФИО52 и необходимо встретится переговорить по поводу карты и попросил подойти к отделению ПАО «Сбербанк» на МЖК. В послеобеденное время, дату не помнит, он подъехал к указанному месту. Через некоторое время к нему подъехал легковой автомобиль, золотистого цвета, номер не помнит. Он сел на заднее сиденье, спереди на пассажирском сиденье сидел парень, которому ранее он передавал свою банковскую карту, а за рулем сидел парень, который в ходе разговора представился ФИО59. ФИО59 он так же сможет опознать по внешнему виду. ФИО52 сообщил что по карте, которую ранее он им передал, произошли списания в сумме 70 000 рублей в счет погашения задолженности за квартиру. Он сообщил, что не знал, что так получится и о том, что будут списаны его долги с карты. Они поехали к отделению Сбербанка, расположенному на 

<

.........>, где вышли на улицу, так как подъехал автомобиль (джип предположительно марки Лексус, черного цвета). Из данного автомобиля вышел знакомый ФИО52 и ФИО59- парень кавказской национальности на вид 28-35 лет, с аккуратно подстриженной бородой. Парень кавказской национальности стал обвинять ФИО52, за то что не проверил его, на наличие долгов. ФИО52 сообщил ему, что надо вернуть деньги, которые списались и тогда ему придется с ними поработать, но в чем заключалась работа, тот не сказал. После чего парни отвезли его назад на МЖК. Примерно через 3-4 недели ему позвонил ФИО52 с абонентского номера 

<

***> и сообщил, что необходимо встретится в виду невозможности снятия денег с карты, потому что ее заблокировали. Также ФИО52 попросил взять паспорт, чтобы снять деньги в кассе и восстановить карту. Они подъехали к Сбербанку на Портовой, 

<

.........>, где он в кассе снял денежные средства, в какой сумме он не помнит и восстановил банковскую карту, так как она была заблокирована из-за больших поступлений денежных средств и на подозрение на мошеннические действия. Восстановив карту, он передал ее снова ФИО52. Из-за того, что на карте было ограничение по снятиям в сумме 150 000 рублей, ФИО52 попросил его оформить еще одну карту на свое имя. Он, согласившись, оформил вторую карту на свое имя, которую также передал ФИО52, за что ФИО52 заплатил 6 000 рублей, 3 000 рублей за новую карту и 3000 за восстановление первой карты. Когда он ходил оформлять банковские карты, ФИО52 дал ему 2 мобильных телефона для того, чтобы он к данным картам привязал мобильный банк по сим картам ФИО52. Также он неоднократно снимал деньги в кассе по просьбе ФИО52, так как они снимали 150 000 рублей, а свыше лимита он снимал в кассе всегда разные суммы до 150 000 рублей. Переводы с карт, оформленных на его имя, он не осуществлял. Откуда такие суммы поступали на карту, он не спрашивал. Последний раз он снимал деньги по просьбе ФИО52 в марте или апреле. За то, что он ходил снимать деньги в кассе они иногда давали по 1000 рублей. Также он помнит, что в один из дней они подъехали на парковку к магазину «Синтез» напротив ТЦ ГУМ, где к машине подошел парень, ему через окно ФИО124 ФИО59, который был за рулем подал стопку банковских карт 6-7 штук после чего парень пошел в отделение банка по Находкинскому проспекту 62, через некоторое время вышел и отдал карты ФИО59, также передал стопку денег. ФИО59 передал карты и деньги ФИО52, а тот убрал все в барсетку. Парню, который ходил в банк, дали купюру каким номиналом, он не видел. Когда парню давали карты коды не сообщали, также не сообщали какую сумму необходимо снимать. Перед тем как парень подошел ФИО52 или ФИО59 разговаривали с ним по телефону и говорили куда подойти. В ходе допроса, ему сотрудники полиции показали фотографии, в которых он узнает того самого ФИО52.

Показаниями свидетеля Свидетель №7 (т.8 л.д. 95-96), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, у него есть знакомый но имени Игнатенко ФИО50 (отчество ему не известно), ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Проживает в районе 

<

.........> в 

<

.........> края и обучается в настоящее время в 

<

.........> края. Осенью 2021 года, точную дачу не помнит, ФИО120 предложил заработать денег, рассказал, что у ФИО120 есть знакомый, которому нужны банковские карты и этот знакомый готов за них заплатить денежную сумму в размере 1 000 рублей за их использование. Данное предложение Свидетель №7 заинтересовало и он подробно расспросил как можно это сделать. ФИО120 сообщил, что свяжется с данным человеком и потом скажет, как ему с ним встретиться. После чего, примерно на следующий день или через два дня, ему позвонил ФИО120 и сообщил, что человек, которому надо отдать свою банковскую карту будет его ждать в районе ТЦ «Мега Находка» на автомашине марки «ФИО7 Марк 2», при этом сообщив государственный регистрационный помер данной машины, который он в настоящее время не помнит, в кузове серого цвета. Встреча происходила на улице, примерно с 17 до 18 часов. В указавший день он взял свою банковскую карту ПАО «Сбербанк», после чего приехал в район «Мега Находка», где увидел вышеуказанную машину и подошел к ней. Подойдя к машине, из нее вышел молодой парень, на вид около 22-25 лет, ростом около 185 см., среднего телосложения, волосы светлые, стрижка короткая, на лице отсутствовала борода. Данный парень представился ФИО53, фамилию свою не сказал. После чего с ФИО53 начался диалог, в ходе которого он сообщил, что на его банковской карте имеются долги, а именно арест за неуплату штрафов за нарушение правила дорожного движения, на что ФИО53 пояснил, что ничего страшного. Также он сообщил ФИО53 пин-код от карты, при этом ФИО53 не пояснял, для каких целей ему нужна его банковская карта. После того как он передал карту ФИО53, последний перевел денежную сумму в размере 1 000 рублей на его вторую банковскую карту (МОМЕНТУМ), которую он в настоящее время утерял и заблокировал. После чего он с ФИО53 попрощался и более он с ним не виделся. О том, что его банковская карта использовалась в мошеннических действиях, он узнал только от сотрудников полиции. Ему ничего не известно о вышеуказанных фактах и в свою очередь он не занимался мошенническими действиями.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 (т.8 л.д. 99-103), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, в ноябре или декабре 2021 года точное время не помнит, ему позвонил знакомый Свидетель №15 и попросил у него отдать в пользование его банковскую карту ПАО «Сбербанк», номер карты не помнит, за это он дал ему 1000 рублей. Карту решил отдать, потому что она просто лежала у него без надобности, на тот момент ему нужны были деньги. Зачем Свидетель №15 нужна была карта, он не интересовался. С Свидетель №15 они познакомились в 2016 году в 

<

.........> в рыбном порту - район города. Карту Свидетель №15 не вернул, но он видел в истории приложения «Сбербанк онлайн» о поступлении денежных средств, но значение этому не придал, так как не знал, что карта используется в преступных целях.

Показаниями свидетеля Свидетель №10 (т.8 л.д. 112-115), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, примерно в феврале, марте 2022 г., находясь в гостях по адресу: 

<

.........>А, квартиру не помнит, ему позвонил знакомый ФИО32 и попросил выйти на улицу. С Владом они знакомы с детства. Они встретились на площадке, Влад попросил у него банковскую карту ПАО «Сбербанк» на временное пользование для поступления на нее зарплаты, на что он отдал свою карту и продиктовал пин-код. Номер данной карты он не помнит. По смс-сообщениям он видел поступления денежных средств, но значение этому не придал, так как не знал, что карта используется в преступных целях.

Показаниями свидетеля ФИО8 в судебном заседании, согласно которым, в 2019 году точную дату не помнит, его знакомый ФИО9, с которым они познакомились в спортзале в 

<

.........>, предложил ему совместно открыть управляющую компанию и чтобы он занимал в ней должность генерального директора. Для этого он отучился месяц в 

<

.........> и сдал экзамены для получения лицензии. В 2020 году он и ФИО44 подали в лицензионный отдел документы на лицензию, после получения лицензии открыли ООО «Лучший сервис», но компания так и не начала свою работу. Он предложил переписать его долю на другого человека, так как он работал в море и уходил на долго. В конце осени, где-то в ноябре 2022 г. его доля и доля ФИО9 были проданы в один день, кому именно, он не знает. Подсудимых он знает, ранее работали в сфере общественного питания.

Показаниями свидетеля Свидетель №11 в судебном заседании, согласно которым, она является начальником отдела по проектам недвижимости, их офис расположен по адресу: 

<

.........>, Административный городок, стр.5. Также у них имеется здание под офисы, которые организация сдает в аренду. В течение полтора года был заключен договор аренды с ООО «Токио Трейд» в лице генерального директора ФИО33, расторгал договор аренды – ФИО34. Данная организация занималась продажей автомобилей. Также у них был заключен договор аренды с компанией «Курума ФИО124» в лице директора ФИО35, данная компания также занималась продажей автомобилей. Не помнит, видела ли она или нет подсудимых в офисе. Каким образом производилась арендная плата, точно сказать не может. В офис предоставлялась мебель, офисная техника – нет. 

Показаниями свидетеля Свидетель №8 (т.8 л.д. 103-107), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, примерно в начале или средине декабря 2022 года, точно не помнит, в дневное время, находясь возле магазина, расположенного по адресу: 

<

.........> он попрошайничал денежные средства для того, чтобы опохмелиться. Он обратился к трем парням 23-28 лет, ростом 170-180 см, славянской внешности, обычного телосложения которые проходили мимо. Парни предложили ему подзаработать. За подписание пару бумаг и предоставление паспортных данных они предложили 3000 руб. Он согласился и сказал им, где он живет. Они попросили прийти трезвым, так как необходимо будет подписывать документы. В тот день парни дали ему 500 руб., через 2-3 дня после вышеуказанной встречи молодые парни приехали к нему на работу на каком-то автомобиле белого или золотистого цвета, марку и модель машины не помнит. Далее они поехали в УФНС 

<

.........>, где с одним из парней он прошел вовнутрь здания. По указанию этого парня он подписал документы, и они отдали их на регистрацию. Какие именно документы он подписывал, он не читал, в содержание не вчитывался. Выйдя из здания, парни довезли его до работы, где по пути дали ему 3000 руб. за вышеуказанную услуг. Более данных парней он не видел. О том, что на его имя было оформлено ООО «АвтоХоумПрим», в котором он является генеральным директором он узнал от сотрудников полиции. Никакой организационно-распорядительной деятельностью в ООО он не занимался. Какой-либо экономической деятельностью он не занимался, свои должностные обязанности не передавал. Покупкой и последующим провозом автомашин с Японии он не занимался, денежные средства от граждан за провоз машин не получал, мошенническими действиями не занимался. 

Показаниями свидетеля Свидетель №12 (т.8 л.д. 120-123), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, в должности управляющего у ИП ФИО10, он работает с 2016 года, в его должностные обязанности входит хозяйственная деятельность и заполнение здания БЦ «Южный», расположенный по адресу: 

<

.........> ст. 1, арендаторами. Так, примерно ДД.ММ.ГГ., к нему обратился молодой парень, который представился как ФИО11. ФИО11 обратился по поводу аренды офисного помещения, расположенного в БЦ «Южный» по адресу: 

<

.........> ст. 1. Он предложил ФИО11 несколько офисных помещений на выбор, но последний выбрал помещение, расположенное на 7 этаже, общей площадью 57,3 км.м., на поэтажном плане данное помещение именуется под номером 10. Когда он показывал ФИО11 офисное помещение, он поинтересовался у него, для какой цели он его снимает, на что ФИО11 ответил, что данное помещение ему необходимо под офис компании, которая занимается продажей автомобилей. Он всегда интересуется у арендатора для каких целей он арендует помещение. На следующий день ФИО11 и его знакомые, которые работали вместе с ним в команде, привезли в арендованное помещение свою мебель, а именно столы, диван, журнальные столики и стулья. Насколько он помнит, персональных компьютеров у них не было, так как они пользовались ноутбуками. Через несколько дней с ФИО11 был заключен договор аренды офисного помещения, расположенного на 7 этаже БЦ «Южный» по адресу: 

<

.........> ст. 1. Договор ФИО11 подписывал в его присутствии, перед подписание им был проверен паспорт ФИО11. В статье 14 были указаны реквизиты арендатора: ФИО11, 21.01.2002г. паспорт УМВД по 

<

.........> серия 05 21, №, адрес регистрации: 

<

.........> ком. 1 сек. 4, тел. №. В настоящее время экземпляр договора с подписью ФИО11 у него отсутствует. Вышеуказанное помещение ФИО11 арендовал всего на полтора месяца. Первую оплату ФИО11 осуществил ДД.ММ.ГГ., по отправленному ему QR-коду, а когда он принес ему второй счет на оплату за полный месяц (март), ФИО11 приехал в вечернее время в офисное помещение и вывез все находящееся там имущество. В тот момент его в офисе не было, но его уведомил охранник, которому он сказал, чтобы еще раз проверил документы ФИО11, так как только он может вывести мебель из офисного помещения, которое он арендовал. В настоящее время, охранник, который в тот вечер проверил документы у ФИО11, умер. Оплату за второй месяц ФИО11 так и не исполнил. За те полтора месяца пока ФИО11 и его команда находились в офисном помещении никаких проблем с ними не было, жалобы граждан на них не поступали. Он даже не мог представить, что ФИО11 занимается мошенническими действиями, а причиной того, что он так быстро выехал было то, что оплата за полный месяц составляла 40 110 рублей. Вместе с ФИО11 работало около 8 молодых людей, возрастом от 20 до 25 лет, их имена он не знает, так как никогда с ними не контактировал, а общался только с ФИО11, так как он являлся арендатором офисного помещения. ФИО11 это молодой парень, ростом примерно 171 см., среднего телосложения, с коротким черными волосами. В мессенджере «Whats Арр» у него остался диалог с абонентским номером 

<

***>, с которого ему писал ФИО11. 

Показаниями свидетеля Свидетель №14 (т.8 л.д. 128-129), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, он является индивидуальным предпринимателем с 2017 года. Вид деятельности выполнение проектных работ по строительству, а также сдача в аренду не жилых помещений. У него имеется помещение площадью 131,6 кв.м., расположенное на цокольном этаже 

<

.........>ёжная 

<

.........>. Данное помещение разделено на несколько помещений (офисов), которые он сдает в аренду. Так, в январе 2022 года к нему обратился молодой парень, который хотел арендовать офис на долгосрочный период, не менее года. Молодой парень сказал, что его организация будет заниматься продажей запчастей через какой-то Интернет сайт, он это помнит, так как молодой парень просил помочь подключить интернет им в офис. Молодой человек арендовал офис примерно на несколько месяцев, точную дату заезда и выезда он назвать не может, так как договор с его стороны официально подписан не был. Молодой человек арендовал помещение (офис), расположенное на цокольном этаже 

<

.........>ёжная 

<

.........>, площадью 18 кв.м., (офис 1). За время аренды помещения, молодой парень постоянно приходил в компании молодых людей, возрастом 20-25 лет, опознать он их в настоящее время не сможет, так как смутно помнит. Но в своем телефоне он нашел фотографию паспорта молодого человека, а также его абонентский номер, и может сказать, что офис у него арендовал ФИО18, с/т №. За время аренды помещения ФИО18 и его компанией никаких нареканий к ним не было, никакие жалобы на них не поступали. О том, что ФИО18 и его компания обманывали людей, ему известно не было. 

Показаниями свидетеля Свидетель №13 (т.8 л.д. 124-127), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, он является собственником помещения по адресу: 

<

.........>, офис №, примерно в ноябре 2020 или 2021 г. точную дату не помнит, он сдавал в аренду данное помещение парню по имени ФИО52, при этом они составили договор аренды помещения, который он выкин

<

.........>, что ФИО52 снимал меньше года, примерно 6-7 месяцев, помнит, что ФИО52 занимался продажей машин, как называлась организация, не помнит. Опознать его не сможет, так как не помнит его лица. 

Кроме того, вина подсудимых ФИО12, ФИО16, ФИО1 и ФИО11 подтверждается письменными доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании: 

протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 7 л.д. 228-248), из которого следует, что осмотрены: 1) сопроводительное письмо № ВР-01-03/9282-К от ДД.ММ.ГГ., полученное от ПАО «Вымпелком», с приложенным CD-R диском; 2) сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГ., полученное от ООО «Т2 Мобайл», с приложенным CD-R диском; 3) сопроводительное письмо №-ДВ-2023/114 от ДД.ММ.ГГ., полученное от ПАО «МТС», с приложенным CD-R диском; 4) сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГ., полученное от ООО «Скартел», с приложенным CD-R диском. 

По эпизоду Потерпевший №1: 

ФИО121 – ФИО12, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО121 – 

<

***>;

Оператор сим-карты – ПАО «МТС»;

Дата подключения/отключения сим-карты – ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ.;

IMEI ФИО121 – 86331603806102;

ФИО122 – Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО122 – 79513667170;

Оператор сим-карты – ООО «Т2 Мобайл»;

Согласно файлу формата «XLS», обнаруженного в ходе осмотра компакт-диска (приложенного к сопроводительному письму ПАО «МТС») с наименованием: «114 connection_details_1», за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. между ФИО121 с № (ФИО12) и ФИО122 с № (Потерпевший №1) установлены следующие входящие соединения: 

- ДД.ММ.ГГ. в 10 ч. 13 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 01 мин. 04 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 11 ч. 15 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 00 мин. 37 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 10 ч. 55 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 290) (длительность – 00 мин. 33 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 13 ч. 33 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 00 мин. 33 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 13 ч. 49 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 00 мин. 45 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 20 ч. 40 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0) (длительность – 04 мин. 44 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 13 ч. 20 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 50) (длительность – 01 мин. 35 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 18 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 01 мин. 01 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 18 ч. 06 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0) (длительность – 02 мин. 17 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 21 ч. 29 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0) (длительность – 03 мин. 19 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 09 ч. 57 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90) (длительность – 00 мин. 29 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 14 ч. 42 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 01 мин. 47 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 36 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 08 мин. 48 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 51 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 00 мин. 50 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 38 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 01 мин. 15 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 36 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0) (длительность – 01 мин. 42 сек.).

Исходящие соединения:

- ДД.ММ.ГГ. в 10 ч. 31 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 00 мин. 14 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 19 ч. 38 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>В (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 01 мин. 20 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 09 ч. 48 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 01 мин. 13 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 10 ч. 00 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 00 мин. 12 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 37 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 00 мин. 50 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 14 ч. 49 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 01 мин. 07 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 13 ч. 09 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 290), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 00 мин. 30 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 47 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 10), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 01 мин. 36 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 33 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 02 мин. 11 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 18 ч. 42 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>.03 км восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 110), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 00 мин. 45 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 00 ч. 02 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 03 мин. 43 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 00 ч. 17 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 10 мин. 22 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 14 ч. 27 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 01 мин. 42 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 19 ч. 44 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 01 мин. 19 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 14 ч. 38 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 00 мин. 50 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 15 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 00 мин. 27 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 16 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 02 мин. 31 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 49 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>, столб ПАО «МТС» (азимут БС – 170), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 (длительность – 03 мин. 37 сек.).

ФИО121 – ФИО14, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО121 – 79146798778;

Оператор сим-карты – ПАО «МТС»;

Дата подключения/отключения сим-карты – ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ.;

IMEI ФИО121 – 86177004778575;

ФИО122 – Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО122 – 79513667170;

Оператор сим-карты – ООО «Т2 Мобайл»;

Согласно файлу формата «XLS», обнаруженного в ходе осмотра компакт-диска (приложенного к сопроводительному письму ПАО «МТС») с наименованием: «114 connection_details_0», за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. между ФИО121 с № (ФИО14) и ФИО122 с № (Потерпевший №1) установлены следующие входящие соединения:

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 44 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО14, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 230) (длительность – 00 мин. 48 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 10 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №1 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО14, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 0) (длительность – 01 мин. 59 сек.);

По эпизоду Потерпевший №2

ФИО121 – ФИО12, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО121 – 

<

***>;

Оператор сим-карты – ПАО «МТС»;

Дата подключения/отключения сим-карты – ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ.;

IMEI ФИО121 – 86781803052440;

ФИО122 – Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО122 – 79788468611;

Оператор сим-карты – ПАО «МТС;

Согласно файлу формата «XLS», обнаруженного в ходе осмотра компакт-диска (приложенного к сопроводительному письму ПАО «МТС») с наименованием: «114 connection_details_1», за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. между ФИО121 с № (ФИО12) и ФИО122 с № (Потерпевший №2) установлены следующие исходящие соединения:

- ДД.ММ.ГГ. в 19 ч. 22 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 01 мин. 35 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 14 ч. 13 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 00 мин. 15 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 31 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 01 мин. 03 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 59 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 00 мин. 57 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 13 ч. 16 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 00 мин. 40 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 30 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 00 мин. 46 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 13 ч. 17 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 01 мин. 58 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 14 ч. 07 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 290), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 00 мин. 46 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 14 ч. 42 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 01 мин. 17 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 13 ч. 40 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 01 мин. 18 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 29 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 02 мин. 49 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 20 ч. 24 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 00 мин. 38 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 20 ч. 01 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 230), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 01 мин. 32 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 25 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 01 мин. 08 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 12 ч. 56 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 03 мин. 33 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 18 ч. 48 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 01 мин. 46 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 22 ч. 54 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 00 мин. 34 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 10 ч. 46 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 00 мин. 31 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 54 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 02 мин. 58 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 19 ч. 07 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 00 мин. 41 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 13 ч. 07 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 50), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 01 мин. 43 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 50 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 02 мин. 37 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 09 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 300), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 00 мин. 37 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 14 ч. 15 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО12, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 260), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №2 (длительность – 00 мин. 08 сек.);

По эпизоду Потерпевший №3: 

ФИО121 – ФИО16, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО121 – 79841963762;

Оператор сим-карты – ПАО «МТС»;

Дата подключения/отключения сим-карты – ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ.;

IMEI ФИО121 – 35953294163117;

ФИО122 – Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО122 – 

<

***>;

Оператор сим-карты – ПАО «МТС»

Согласно файлу формата «XLS», обнаруженного в ходе осмотра компакт-диска (приложенного к сопроводительному письму ПАО «МТС») с наименованием: «114 connection_details_0», за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. между ФИО121 с № (ФИО16) и ФИО122 с № (Потерпевший №3) установлены следующие входящие соединения:

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 07 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 220) (длительность – 01 мин. 36 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 23 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 01 мин. 55 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 14 ч. 27 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 08 мин. 49 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 40 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 05 мин. 45 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 05 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 04 мин. 39 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 19 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 03 мин. 59 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 31 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 01 мин. 58 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 08 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут – 210) (длительность – 01 мин. 50 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 14 ч. 50 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 01 мин. 16 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 08 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>А (азимут БС – 300) (длительность – 02 мин. 57 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 02 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 120) (длительность – 01 мин. 12 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 16 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 120) (длительность – 00 мин. 54 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 30 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 120) (длительность – 03 мин. 55 сек.);

Исходящие соединения:

- ДД.ММ.ГГ. в 13 ч. 07 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 01 мин. 55 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 19 ч. 20 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 230), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 00 мин. 46 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 38 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 04 мин. 38 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 02 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 03 мин. 38 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 14 ч. 24 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 16 мин. 01 мин.);

- ДД.ММ.ГГ. в 14 ч. 26 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 150), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 05 мин. 02 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 14 ч. 49 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 02 мин. 35 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 14 ч. 59 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 02 мин. 48 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 13 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 260), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 05 мин. 55 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 19 ч. 59 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 260), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 02 мин. 53 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 00 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 00 мин. 46 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 14 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 230), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 02 мин. 50 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 31 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 07 мин. 41 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 41 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 00 мин. 59 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 29 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 320), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 05 мин. 19 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 20 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 06 мин. 57 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 44 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 11 мин. 59 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 19 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 00 мин. 44 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 07 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО16, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>А (азимут БС – 300), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 01 мин. 28 сек.);

ФИО121 – ФИО18, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО121 – 

<

***>;

Оператор сим-карты – ПАО «МТС»;

Дата подключения/отключения сим-карты – ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ.;

IMEI ФИО121 – 86858705137377;

ФИО122 – Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО122 – 

<

***>;

Оператор сим-карты – ПАО «МТС»

Согласно файлу формата «XLS», обнаруженного в ходе осмотра компакт-диска (приложенного к сопроводительному письму ПАО «МТС») с наименованием: «114 connection_details_1», за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. между ФИО121 с № (ФИО18) и ФИО122 с № (Потерпевший №3) установлены следующие входящие соединения:

- ДД.ММ.ГГ. в 09 ч. 03 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/стр. к (азимут БС – 0) (длительность – 13 мин. 03 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 10 ч. 01 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 08 мин. 00 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 10 ч. 53 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 07 мин. 10 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 52 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 02 мин. 25 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 03 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 00 мин. 36 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч 04 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 01 мин. 41 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 38 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>В (азимут БС – 260) (длительность – 00 мин. 56 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 13 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 01 мин. 31 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 52 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 03 мин. 05 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 08 ч. 28 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут – 60) (длительность – 03 мин. 32 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 09 ч. 59 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 290) (длительность – 03 мин. 48 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 24 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 09 мин. 40 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 11 ч. 35 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 06 мин. 44 сек.);

Исходящие соединения:

- ДД.ММ.ГГ. в 09 ч. 51 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 06 мин. 16 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 10 ч. 16 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 16 мин. 56 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 14 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 02 мин. 50 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 12 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 03 мин. 43 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 43 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 02 мин. 12 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 48 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО18, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №3 (длительность – 03 мин. 09 сек.);

По эпизоду Потерпевший №4: 

ФИО121 – ФИО1, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО121 – 

<

***>;

Оператор сим-карты – ПАО «МТС»;

Дата подключения/отключения сим-карты – ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ.;

IMEI ФИО121 – 86331603806102;

ФИО122 – Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО122 – 79000555505;

Оператор сим-карты – ООО «Т2 Мобайл»;

Согласно файлу формата «XLS», обнаруженного в ходе осмотра компакт-диска (приложенного к сопроводительному письму ПАО «МТС») с наименованием: «114 connection_details_1», за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. между ФИО121 с № (ФИО1) и ФИО122 с № (Потерпевший №4) установлены следующие входящие соединения:

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 12 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №4 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 120) (длительность – 00 мин. 04 сек.) (Переадресация вызова);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 52 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №4 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: рай Приморский, 

<

.........>, ТЦ Буревестник (азимут БС – 30) (длительность – 01 мин. 15 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 12 ч. 58 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №4 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 00 мин. 15 сек.) (Переадресация вызова);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 12 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №4 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 120) (длительность – 00 мин. 05 сек.) (Переадресация вызова);

По эпизоду Потерпевший №5: 

ФИО121 – Свидетель №1, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО121 – 79841964050;

Оператор сим-карты – ПАО «МТС»;

Дата подключения/отключения сим-карты – ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ.;

IMEI ФИО121 – 86331603806102;

ФИО122 – Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО122 – 79997935025;

Оператор сим-карты – ООО «Yota»;

Согласно файлу формата «XLS», обнаруженного в ходе осмотра компакт-диска (приложенного к сопроводительному письму ПАО «МТС») с наименованием: «114 connection_details_0», за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. между ФИО121 с № (ФИО95) и ФИО122 с № (Потерпевший №5) установлены следующие входящие соединения:

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 46 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №5 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя Свидетель №1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 150) (длительность – 00 мин. 39 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 43 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №5 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя Свидетель №1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 02 мин. 25 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 14 ч. 07 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №5 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя Свидетель №1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210) (длительность – 05 мин. 30 сек.);

Исходящие соединения:

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 18 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя Свидетель №1, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №5 (длительность – 02 мин. 40 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 18 ч. 02 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя Свидетель №1, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 150), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №5 (длительность – 00 мин. 07 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 18 ч. 07 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя Свидетель №1, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 150), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №5 (длительность – 10 мин. 06 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 12 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя Свидетель №1, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 210), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №5 (длительность – 01 мин. 29 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 22 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя Свидетель №1, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 150), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №5 (длительность – 02 мин. 16 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 10 ч. 01 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя Свидетель №1, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №5 (длительность – 04 мин. 50 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 08 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя Свидетель №1, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №5 (длительность – 00 миню 36 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 04 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя Свидетель №1, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>,02 км юго-восточнее 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 90), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №5 (длительность – 03 мин. 06 сек.);

По эпизоду Потерпевший №6: 

ФИО121 – ФИО22, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО121 – 79662804789;

Оператор сим-карты – ПАО «Вымпелком»;

Дата подключениа/отключения сим-карты – ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ.;

IMEI ФИО121 – №;

ФИО122 – Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО122 – 79243792121;

Оператор сим-карты – ПАО «Мегафон»

Согласно 2 файлам формата «XLS», обнаруженным в ходе осмотра компакт-диска (приложенного к сопроводительному письму ПАО «Вымпелком») с наименованиями: «ВР-01-03_9282-К Приложение № Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи 2», «ВР-01-03_9282-К Приложение № Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами», за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. между ФИО121 с № (ФИО22) и ФИО122 с № (Потерпевший №6) установлены следующие входящие соединения:

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 52 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя ФИО96 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО22, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: 

<

.........>., Находка г., Пограничная ул., 

<

.........>А (азимут БС -0) (Длительность – 00 мин. 27 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 53 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя ФИО96 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО22, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: 

<

.........>., Находка г., Пограничная ул., 

<

.........>А (азимут БС – 0) (Длительность – 07 мин. 14 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 13 ч. 17 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя ФИО96 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО22, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: 

<

.........>., Находка г., Находкинский пр-кт., 

<

.........> (азимут БС – 310) (Длительность – 00 мин. 18 сек.);

Исходящие соединения:

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 07 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО22, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: 

<

.........>., Находка г., ФИО35 ул., 

<

.........>, корп. А (азимут БС – 275), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №6 (длительность – 02 мин. 36 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 13 ч. 05 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО22, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: 

<

.........>., Находка г., Мичманская ул., 

<

.........> (азимут БС – 0), осуществил телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №6 (длительность – 02 мин. 15 сек.);

ФИО121 – ФИО9, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО121 – 

<

***>;

Оператор сим-карты – ООО «Скартел»;

Дата подключения/отключения сим-карты – ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ.;

IMEI ФИО121 – №;

ФИО122 – Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО122 – 79243792121;

Оператор сим-карты – ПАО «Мегафон»

Согласно 2 файлам формата «XLS», обнаруженным в ходе осмотра компакт-диска (приложенного к сопроводительному письму ООО «Скартел») с наименованиями: «

<

***>_Принадлежность», «

<

***>_Сеансы_связи», за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. между ФИО121 с № (ФИО9) и ФИО122 с № (Потерпевший №6) установлены следующие входящие соединения:

- ДД.ММ.ГГ. в 13 ч. 10 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №6 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО9, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: 

<

.........> край, г Находка, 

<

.........>, ДОМ 34 (азимут БС – 41074) (Длительность – 03 мин. 29 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 05 ч. 43 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №6 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО9, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: Россия, 

<

.........> край, г Находка, 

<

.........>, ДОМ 34 (азимут БС – 41076) (Длительность – 00 мин. 23 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 11 ч. 29 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №6 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО9, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: 

<

.........> край, г Находка, 

<

.........>, ДОМ 34 (азимут БС – 41070) (Длительность – 00 мин. 08 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 08 ч. 34 мин. ФИО122 №, зарегистрированным на имя Потерпевший №6 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО9, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: 

<

.........> край, г Находка, 

<

.........>, ДОМ 10 (азимут БС – 14035) (Длительность – 00 мин. 07 сек.);

По эпизоду Потерпевший №7: 

ФИО121 – ФИО9, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО121 – 

<

***>; 

Оператор сим-карты – ООО «Скартел»;

Дата подключения/отключения сим-карты – ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ.;

IMEI ФИО121 – 35258379772380;

ФИО122 – Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО122 – 79194086478;

Оператор сим-карты – ПАО «МТС»;

Согласно 2 файлам формата «XLS», обнаруженным в ходе осмотра компакт-диска (приложенного к сопроводительному письму ООО «Скартел») с наименованиями: «

<

***>_Принадлежность», «

<

***>_Сеансы_связи», за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. между ФИО121 с № (ФИО9) и ФИО122 с № (Потерпевший №6) установлены следующие исходящие соединения:

- ДД.ММ.ГГ. в 06 ч. 35 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО9, осуществлен телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №7, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: 

<

.........> край, 

<

.........> (азимут БС – 41073) (Длительность – 11 мин. 00 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 06 ч. 02 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО9, осуществлен телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №7, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: 

<

.........> край, 

<

.........> (азимут БС – 41076) (Длительность – 04 мин. 34 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 10 ч. 46 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО9, осуществлен телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №7, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: 

<

.........> край, 

<

.........> (азимут БС – 41076) (Длительность – 00 мин. 44 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 11 ч. 19 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО9, осуществлен телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №7, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: 

<

.........> край, 

<

.........> (азимут БС – 41070) (Длительность – 02 мин. 56 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 09 ч. 39 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО9, осуществлен телефонный звонок ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №7, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: 

<

.........> край, 

<

.........> (азимут БС – 41030) (Длительность – 01 мин. 17 сек.);

По эпизоду Потерпевший №8: 

ФИО121 – ФИО25, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО121 – 

<

***>;

Оператор сим-карты – ПАО «МТС»;

Дата подключениа/отключения сим-карты – ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ.;

IMEI ФИО121 – 86990703408549;

ФИО122 – Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО122 – 79129753535;

Оператор сим-карты – ПАО «МТС»;

Согласно файлу формата «XLS», обнаруженного в ходе осмотра компакт-диска (приложенного к сопроводительному письму ПАО «МТС») с наименованием: «114 connection_details_2», за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. между ФИО121 с № (ФИО25) и ФИО122 с № (ФИО44 В.В.) установлены следующие входящие соединения:

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 10 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 280) (длительность – 03 мин. 37 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 23 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>/к.А (азимут БС – 200) (длительность – 04 мин. 19 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 08 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 350) (длительность – 00 мин. 50 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 14 ч. 28 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 10) (длиельность – 05 мин. 15 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 12 ч. 07 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 100) (длительность – 03 мин. 35 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 08 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>В (азимут БС – 05 мин. 45 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 20 ч. 13 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азиумт БС – 220) (длительность – 07 мин. 28 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 13 ч. 07 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>В (азимут БС – 120) (длительность – 01 мин. 48 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 20 ч. 36 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 310) (длительность – 04 мин. 01 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 11 ч. 26 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 100) (длительность – 11 мин. 52 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 21 ч. 03 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 50) (длительность – 00 мин. 33 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 12 ч. 06 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 100) (длительность – 03 мин. 48 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 13 ч. 20 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 300) (длительность – 01 мин. 10 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 11 ч. 06 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>В (азимут БС – 120) (длительность – 00 мин. 42 сек.);

Исходящие соединения:

- ДД.ММ.ГГ. в 11 ч. 36 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 220), осуществил телефонный звонок ФИО122 с с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 (длительность – 01 мин. 59 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 11 ч. 27 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>, столб ПАО «МТС» (азимут БС – 170), осуществил телефонный звонок ФИО122 с с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 (длительность – 09 мин. 36 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 11 ч. 47 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>, столб ПАО "МТС" (азимут БС – 170), осуществил телефонный звонок ФИО122 с с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 (длительность – 00 мин. 59 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 36 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 150), осуществил телефонный звонок ФИО122 с с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 (длительность – 03 мин. 42 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 12 ч. 06 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 100), осуществил телефонный звонок ФИО122 с с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 (длительность – 03 мин. 48 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 13 ч. 20 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>, опора ПАО «МТС» (азимут БС – 300), осуществил телефонный звонок ФИО122 с с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 (длительность – 01 мин. 10 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 11 ч. 02 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 100), осуществил телефонный звонок ФИО122 с с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 (длительность – 03 мин. 46 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 11 ч. 06 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........>В (азамут БС – 120), осуществил телефонный звонок ФИО122 с с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 (длительность – 00 мин. 42 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 17 ч. 54 мин. ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО25, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: край Приморский, 

<

.........> (азимут БС – 220), осуществил телефонный звонок ФИО122 с с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 (длительность – 01 мин. 22 сек.);

ФИО121 – ФИО22, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО121 – 79662804712;

Оператор сим-карты – ПАО «Вымпелком»;

Дата подключениа/отключения сим-карты – ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ.;

IMEI ФИО121 – №;

ФИО122 – Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГ. г.р.;

Номер ФИО122 – 79129753535;

Оператор сим-карты – ПАО «МТС»;

Согласно 2 файлам формата «XLS», обнаруженным в ходе осмотра компакт-диска (приложенного к сопроводительному письму ПАО «Вымпелком») с наименованиями: «ВР-01-03_9282-К Приложение № Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи 2», «ВР-01-03_9282-К Приложение № Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами», за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. между ФИО121 с № (ФИО22) и ФИО122 с № (ФИО44 В.В.) установлены следующие входящие соединения:

- ДД.ММ.ГГ. в 16 ч. 10 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО22, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: 

<

.........>., Находка г., ФИО35 ул., 

<

.........>, корп. А, (азимут БС – 275) (длительность – 04 мин. 35 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 03 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО22, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: 

<

.........>., Находка г., ФИО35 ул., 

<

.........>, корп. А, (азимут БС – 275) (длительность – 04 мин. 17 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 15 ч. 11 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО22, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: 

<

.........>., Находка г., ФИО35 ул., 

<

.........>, корп. А, (азимут БС – 180) (длительность – 00 мин. 59 сек.);

- ДД.ММ.ГГ. в 14 ч. 15 мин. ФИО122 с №, зарегистрированным на имя Потерпевший №8 осуществлен телефонный звонок ФИО121 с №, зарегистрированным на имя ФИО22, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: 

<

.........>., Находка г., ФИО35 ул., 

<

.........>, корп. А, (азимут БС – 45) (длительность – 01 мин. 19 сек.);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 7 л.д. 251-262), из которого следует, что осмотрены: 1) Сопроводительное письмо № К-23/126333 от ДД.ММ.ГГ., полученное от ООО «КЕХеКоммерц» «АВИТО», с приложенным компакт-диском, упакованным в бумажный конверт белого цвета. Согласно данному письму на диске содержится информация об объявлениях, в которых указывались следующие почтовые ящики: autohomeprimnikolay@gmail.com, avtohomprimsergey@mail.ru, autohomeprim@mail.ru, valeriyveccar@mail.ru, valeriy.autohomeprim@mail.ru, autohome2000@mail.ru, autohome99@mail.ru, а также об учетной записи, с которой были размещены данные объявления. Компакт -диск содержит 3 файла, формата «xlsx» со следующими наименованиями: «ФИО27 13 04 653 объявления ч. 1», «ФИО27 13 04 653 объявления ч.2», «ФИО27 13 04 653 оплаты». 

По эпизоду Потерпевший №1, просматривается файл «ФИО27 13 04 653 объявления ч. 1», далее сведения по аккаунту электронной почты valeriyveccar@mail.ru, в результате чего обнаружены следующие данные:

Номер объявления – 2297528150

Дата публикации – 2021-12-01 03:56:20

Дата создания/изменения – 2021-12-01 03:56:20

IP адрес создания/изменения – 31.200.239.167

Регион – 

<

.........>

Город – Владивосток

Имя продавца – ValeriyVecAuto

Телефон в объявлении – 

<

***>

Виртуальный номер – Пусто

Заголовок/Тема – Toyota Corolla Fielder, 2004

Описание – ФИО124 по заказ, конструктор, стоит на стоянке в Японии

Цена – 210000

Основное фото – http://65.img.avito.st/640x480/12373864865.jpg

UserAgent последнего посещения – Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; х64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36 OPR/81.0.4196.31

ID пользователя – 217223067

Дата регистрации пользователя – 2021-11-30 14:08:19

Имя пользователя – ValeriyVecAuto

E-mail – valeriyveccar@mail.ru

Основной телефон пользователя – 

<

***>

Последняя авторизация пользователя –2021-11-30 14:08:20;

протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГ. (т. 7 л.д. 264-279), из которого следует, что осмотрены: 1) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173632 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам: №№, №, №, №, 40№, 40№, №, 40№, №, №, №, №, №, №, №, №, 40№, 40№, №, №, №, №, 40№; 2) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173637 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам ФИО97, ФИО98, ФИО9, ФИО18, ФИО31, Свидетель №4, ФИО99, ФИО12

Установлены следующие переводы денежных средств, по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №1 в сумме 80 000 рублей:

- в 07 ч. 45 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Потерпевший №1, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, зачислены денежные в сумме 80 000 рублей.

- в 07 ч. 51 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 80 000 рублей; 

По эпизоду Потерпевший №2, просматривается файл «ФИО27 13 04 653 объявления ч. 1», далее сведения по аккаунту электронной почты valeriyveccar@mail.ru, в результате чего обнаружены следующие данные:

Номер объявления – 2297493744

Дата публикации – 2021-12-01 05:07:06

Дата создания/изменения – 2021-12-01 05:07:06

IP адрес создания/изменения – 80.83.234.195

Регион – 

<

.........>

Город – Владивосток

Имя продавца – ValeriyVecAuto

Телефон в объявлении – 

<

***>

Виртуальный номер – Пусто

Заголовок/Тема – Toyota Land Cruiser, 2011

Описание – ФИО124 по заказ, конструктор. Стоит на стоянке в Японии

Цена – 970000

Основное фото – http://64.img.avito.st/640x480/12373912864.jpg

UserAgent последнего посещения – Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; х64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 OPR/81.0.4196.60

ID пользователя – 217223067

Дата регистрации пользователя – 2021-11-30 14:08:19

Имя пользователя – ValeriyVecAuto

E-mail – valeriyveccar@mail.ru

Основной телефон пользователя – 

<

***>

Последняя авторизация пользователя –2021-11-30 14:08:20;

протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГ. (т. 7 л.д. 264-279), из которого следует, что осмотрены: 1) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173632 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам: №№, №, №, №, 40№, 40№, №, 40№, №, №, №, №, №, №, №, №, 40№, 40№, №, №, №, №, 40№; 2) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173637 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам ФИО97, ФИО98, ФИО9, ФИО18, ФИО31, Свидетель №4, ФИО99, ФИО12

В ходе осмотра вышеуказанных выписок по банковским счетам установлены следующие переводы денежных средств, по эпизоду хищения денежных средств ФИО100 в сумме 1 200 000 рублей:

- в 09 час. 44 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОО № в ПАО «РНКБ Банк» по адресу: 

<

.........>, на имя Потерпевший №2, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО3, зачислены денежные в сумме 100 000 рублей.

- в 09 час. 44 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОО № в ПАО «РНКБ Банк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Победы, 

<

.........>, на имя ФИО29, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО3, зачислены денежные в сумме 20 000 рублей.

- в 09 ч. 58 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО3, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 120 000 рублей.

- в 09 час. 44 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОО № в ПАО «РНКБ Банк» по адресу: 

<

.........>, на имя Потерпевший №2, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО3, зачислены денежные в сумме 100 000 рублей.

- в 00 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОО № в ПАО «РНКБ Банк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Победы, 

<

.........>, на имя Свидетель №2, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, зачислены денежные в сумме 720 000 рублей.

- в 11 час. 52 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 300 000 рублей.

- в 12 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, на банковскую карту №, привязанную к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО12, зачислены денежные в сумме 150 000 рублей.

- в 12 час. 03 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанную к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО12, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 12 час. 09 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, на банковскую карту №, привязанную к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, зачислены денежные в сумме 150 000 рублей.

- в 12 час. 14 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанную к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 03 час. 47 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 00 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОО № в ПАО «РНКБ Банк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Победы, 

<

.........>, на имя Свидетель №2, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, зачислены денежные в сумме 360 000 рублей.

- в 14 час. 35 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 300 000 рублей;

По эпизоду Потерпевший №3, просматривается файл «ФИО27 13 04 653 объявления ч. 5», далее сведения по абонентскому номеру «

<

***>», в результате чего обнаружены следующие данные:

Номер объявления – 2305270683

Дата публикации – 2021-12-06 09:14:19

Дата создания/изменения 2021-12-06 09:14:19

IP адрес создания/изменения – 80.83.234.196

Регион – 

<

.........>

Город – Владивосток

Имя продавца – АлексейВек

Телефон в объявлении – 

<

***>

Виртуальный номер – Пусто

Заголовок/Тема – Mitsubishi Delica D5, 2018

Цена – 1000000

Основное фото – http://09.img.avito.st/640x480/12407382009.jpg

UserAgent последнего посещения – Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; х64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.85 YaBrowser/22.ДД.ММ.ГГ. Yowser/2.5 Safari/537.36

ID пользователя – 217206595

Дата регистрации пользователя – 2021-11-30 10:18:58

Имя пользователя – АлексейВек

E-mail – aleks_vek_96@mail.ru

Основной телефон пользователя – 

<

***>

Последняя авторизация пользователя – 2021-12-01 16:15:31;

протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГ. (т. 7 л.д. 264-279), из которого следует, что осмотрены: 1) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173632 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам: №№, №, №, №, 40№, 40№, №, 40№, №, №, №, №, №, №, №, №, 40№, 40№, №, №, №, №, 40№; 2) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173637 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам ФИО97, ФИО98, ФИО9, ФИО18, ФИО31, Свидетель №4, ФИО99, ФИО12

В ходе осмотра вышеуказанных выписок по банковским счетам установлены следующие переводы денежных средств, по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №3 в сумме 1 000 000 рублей:

- в 09 ч. 58 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, 3-й микрорайон, 

<

.........>, на имя Потерпевший №3, на банковскую карту №****9124, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, зачислены денежные в сумме 100 000 рублей.

- в 10 ч. 36 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №****9124, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, зачислены денежные в сумме 100 000 рублей.

- в 10 ч. 40 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 100 000 рублей.

- в 11 ч. 52 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, 3-й микрорайон, 

<

.........>, на имя Потерпевший №3, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, зачислены денежные в сумме 610 000 рублей.

- в 12 ч. 06 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 70 000 рублей.

- в 12 ч. 06 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО3, зачислены денежные в сумме 150 000 рублей.

- в 12 ч. 07 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО3, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 12 ч. 52 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №10, зачислены денежные в сумме 150 000 рублей.

- в 12 ч. 53 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №10, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 13 ч. 26 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, зачислены денежные в сумме 89 700 рублей.

- в 13 ч. 27 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 89 500 рублей.

- в 10 ч. 27 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 10 ч. 46 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, 3-й микрорайон, 

<

.........>, на имя Потерпевший №3, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, зачислены денежные в сумме 290 000 рублей.

- в 11 ч. 40 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 05 ч. 21 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 140 000 рублей;

По эпизоду Потерпевший №4, просматривается файл «ФИО27 13 04 653 объявления ч.4», далее сведения по абонентскому номеру «7914607859», в результате чего обнаружены следующие данные:

Номер объявления – 2259485424

Дата публикации – 2021-10-27 05:20:21

Дата создания/изменения 2022-02-25 04:07:58

IP адрес создания/изменения – 217.149.26.220

Регион – 

<

.........>

Город – Владивосток

Имя продавца – VEKAUTOCAR

Телефон в объявлении – 

<

***>

Виртуальный номер – Пусто

Заголовок/Тема – Nissan Skyline, 1999

Описание – Конструктор.

Цена – 334000

Основное фото – http://77.img.avito.st/640x480/12139050777.jpg

UserAgent последнего посещения – Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; х64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36

ID пользователя – 212927509

Дата регистрации пользователя – 2021-09-28 09:52:21

Имя пользователя – AutoHomePrim

E-mail – autohomeprim@mail.ru

Основной телефон пользователя – 

<

***>

Последняя авторизация пользователя – 2022-02-14 05:08:48

протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГ. (т. 7 л.д. 264-279), из которого следует, что осмотрены: 1) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173632 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам: №№, №, №, №, 40№, 40№, №, 40№, №, №, №, №, №, №, №, №, 40№, 40№, №, №, №, №, 40№; 2) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173637 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам ФИО97, ФИО98, ФИО9, ФИО18, ФИО31, Свидетель №4, ФИО99, ФИО12

В ходе осмотра вышеуказанных выписок по банковским счетам установлены следующие переводы денежных средств, по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №4 в сумме 230 000 рублей:

- в 11 ч. 00 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 4№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Потерпевший №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО14, зачислены денежные в сумме 60 000 рублей.

- в 11 ч. 39 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО14, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО31, зачислены денежные в сумме 60 000 рублей.

- в 07 ч. 00 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО31, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 60 000 рублей.

- в 06 ч. 28 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 4№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Потерпевший №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО14, зачислены денежные в сумме 170 000 рублей.

- в 06 ч. 32 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО14, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, зачислены денежные в сумме 170 000 рублей.

- в 09 ч. 12 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 09 ч. 15 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, на сберегательный вклад счета №, открытого ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, переведены денежные средства в сумме 20 000 рублей.

По эпизоду Потерпевший №5, просматривается файл «ФИО27 13 04 653 объявления ч. 4», далее сведения по абонентскому номеру «

<

***>», в результате чего обнаружены следующие данные:

Номер объявления – 2323225577

Дата публикации – 2021-12-22 09:11:56

Дата создания/изменения – 2021-02-25 04:07:58

IP адрес создания/изменения – 217.149.26.220

Регион – 

<

.........>

Город – Владивосток

Имя продавца – VEKAUTOCAR

Телефон в объявлении – 

<

***>

Виртуальный номер – Пусто

Заголовок/Тема – Suzuki Escudo, 1997

Описание – Данный автомобиль под заказ!

Цена – 170000

Основное фото – http://47.img.avito.st/640x480/12515791947.jpg

UserAgent последнего посещения – Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; х64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36

ID пользователя – 212927509

Дата регистрации пользователя – 2021-09-28 09:52:21

Имя пользователя – AutoHomePrim

E-mail – autohomeprim@mail.ru

Основной телефон пользователя – 

<

***>

Последняя авторизация пользователя –2022-02-14 05:08:48

протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГ. (т. 7 л.д. 264-279), из которого следует, что осмотрены: 1) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173632 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам: №№, №, №, №, 40№, 40№, №, 40№, №, №, №, №, №, №, №, №, 40№, 40№, №, №, №, №, 40№; 2) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173637 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам ФИО97, ФИО98, ФИО9, ФИО18, ФИО31, Свидетель №4, ФИО99, ФИО12

В ходе осмотра вышеуказанных выписок по банковским счетам установлены следующие переводы денежных средств, по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №5 в сумме 220 000 рублей:

- в 09 ч. 33 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, 2-й мкр., 

<

.........>, на имя Потерпевший №5, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №10, зачислены денежные в сумме 80 000 рублей.

- в 09 ч. 53 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №10, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 80 000 рублей.

- в 12 ч. 21 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, 2-й мкр., 

<

.........>, на имя Потерпевший №5, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №10, зачислены денежные в сумме 140 000 рублей.

- в 12 ч. 28 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №10, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 140 000 рублей.

По эпизоду Потерпевший №6, просматривается файл «ФИО27 13 04 653 объявления ч. 3», далее сведения по абонентскому номеру «

<

***>», в результате чего обнаружены следующие данные:

Номер объявления – 2315144767

Дата публикации – 2022-01-25 05:20:57

Дата создания/изменения – 2022-01-25 05:20:57

IP адрес создания/изменения – 217.149.25.8

Регион – 

<

.........>

Город – Владивосток

Имя продавца – AUTOHOMEPRIM

Телефон в объявлении – 

<

***>

Виртуальный номер – Пусто

Заголовок/Тема – Mitsubishi Delica D5, 2016

Описание – ФИО124 под заказ, полная пошлина

Цена – 1250000

Основное фото – http://88.img.avito.st/640x480/12706098288.jpg

UserAgent последнего посещения – Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; х64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36

ID пользователя – 213072237

Дата регистрации пользователя – 2021-09-30 11:37:35

Имя пользователя – AVTOHOMEPRIM

E-mail – AVTOHOMEPRIMNIKOLAY@GMAIL.COM

Основной телефон пользователя – 

<

***>

Последняя авторизация пользователя –2022-01-20 04:34:54

протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГ. (т. 7 л.д. 264-279), из которого следует, что осмотрены: 1) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173632 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам: №№, №, №, №, 40№, 40№, №, 40№, №, №, №, №, №, №, №, №, 40№, 40№, №, №, №, №, 40№; 2) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173637 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам ФИО97, ФИО98, ФИО9, ФИО18, ФИО31, Свидетель №4, ФИО99, ФИО12

В ходе осмотра вышеуказанных выписок по банковским счетам установлены следующие переводы денежных средств, по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №6 г.В. в сумме 1 100 000 рублей:

- в 05 ч. 55 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому на имя Потерпевший №6, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, зачислены денежные в сумме 110 000 рублей.

- в 06 ч. 03 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 110 000 рублей.

- в 04 ч. 54 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому на имя Потерпевший №6, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, зачислены денежные в сумме 670 000 рублей.

- в 05 ч. 14 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 08 ч. 57 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 09 ч. 03 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, зачислены денежные в сумме 150 000 рублей.

- в 09 ч. 04 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 09 ч. 05 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 85 000 рублей.

- в 04 ч. 22 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 135 000 рублей.

- в 13 ч. 17 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому на имя Потерпевший №6, на банковскую карту №, привязанную к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, зачислены денежные в сумме 330 000 рублей.

- в 14 ч. 11 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанную к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, зачислены денежные в сумме 200 000 рублей.

- в 14 ч. 12 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Находкинский, 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей.

- в 14 ч. 13 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанную к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя ФИО1, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Находкинский, 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 130 000 рублей;

По эпизоду Потерпевший №9, просматривается файл «ФИО27 13 04 653 объявления ч. 4», далее сведения по абонентскому номеру «7914607859», в результате чего обнаружены следующие данные:

Номер объявления – 232968196

Дата публикации – 2022-01-19 04:38:37

Дата создания/изменения 2022-02-25 04:07:58

IP адрес создания/изменения – 217.149.26.220

Регион – 

<

.........>

Город – Владивосток

Имя продавца – AutoHomePrim

Телефон в объявлении – 

<

***>

Виртуальный номер – Пусто

Заголовок/Тема – Toyota Corolla Fielder, 2010

Цена – 180000

Основное фото – http://98.img.avito.st/640x480/1266145898.jpg

serAgent последнего посещения – Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; х64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36

ID пользователя – 212927509

Дата регистрации пользователя – 2021-09-28 09:52:21

Имя пользователя – AutoHomePrim

E-mail – autohomeprim@mail.ru

Основной телефон пользователя – 

<

***>

Последняя авторизация пользователя – 2022-02-14 05:08:48; 

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 6 л.д. 256-262), из которого следует, что осмотрен ФИО27 «МТС» от ДД.ММ.ГГ. исх. №-УР- 2023, содержащий информацию - детализацию соединений по абонентскому номеру 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГ. 00:01:00 по ДД.ММ.ГГ. 23:59:59; 

протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГ. (т. 7 л.д. 264-279), из которого следует, что осмотрены: 1) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173632 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам: №№, №, №, №, 40№, 40№, №, 40№, №, №, №, №, №, №, №, №, 40№, 40№, №, №, №, №, 40№; 2) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173637 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам ФИО97, ФИО98, ФИО9, ФИО18, ФИО31, Свидетель №4, ФИО99, ФИО12

В ходе осмотра вышеуказанных выписок по банковским счетам установлены следующие переводы денежных средств, по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №9 в сумме 60 000 рублей:

- в 09 ч. 01 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: Ханты-

<

.........>, на имя Потерпевший №9, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, зачислены денежные в сумме 60 000 рублей.

- в 09 ч. 09 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 60 000 рублей;

По эпизоду Потерпевший №7, просматривается файл «ФИО27 13 04 653 объявления ч. 3», далее сведения по абонентскому номеру «

<

***>», в результате чего обнаружены следующие данные:

Номер объявления – 2346875016

Дата публикации – 2022-02-18 08:07:11

Дата создания/изменения – 2022-02-18 08:07:11

IP адрес создания/изменения – 217.149.26.220

Регион – 

<

.........>

Город – Владивосток

Имя продавца – Nikolai Auto

Телефон в объявлении – 

<

***>

Виртуальный номер – Пусто

Заголовок/Тема – Toyota Land Cruiser, 2006

Описание – ФИО124 под заказ, Конструктор

Цена – 620000

Основное фото – http://77.img.avito.st/640x480/12881023377.jpg

UserAgent последнего посещения – Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; х64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36

ID пользователя – 213072237

Дата регистрации пользователя – 2021-09-30 11:37:35

Имя пользователя – Nikolai Auto

E-mail – AVTOHOMEPRIMNIKOLAY@GMAIL.COM

Основной телефон пользователя – 

<

***>

Последняя авторизация пользователя –2022-02-09 04:05:08;

осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГ. (т. 7 л.д. 264-279), из которого следует, что осмотрены: 1) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173632 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам: №№, №, №, №, 40№, 40№, №, 40№, №, №, №, №, №, №, №, №, 40№, 40№, №, №, №, №, 40№; 2) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173637 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам ФИО97, ФИО98, ФИО9, ФИО18, ФИО31, Свидетель №4, ФИО99, ФИО12

В ходе осмотра вышеуказанных выписок по банковским счетам установлены следующие переводы денежных средств, по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №7 в сумме 635 000 рублей:

- в 10 ч. 59 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, 2-й мкр., 

<

.........>, на имя ФИО128 Яны ФИО71, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, зачислены денежные в сумме 90 000 рублей.

- в 11 ч. 22 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 70 000 рублей.

- в 10 ч. 10 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 20 000 рублей.

- в 09 ч. 59 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, 2-й мкр., 

<

.........>, на имя ФИО128 Яны ФИО71, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, зачислены денежные в сумме 480 000 рублей.

- в 04 ч. 46 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №10, зачислены денежные в сумме 150 000 рублей.

- в 04 ч. 47 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, зачислены денежные в сумме 150 000 рублей.

- в 05 ч. 16 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 05 ч. 17 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №10, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 06 ч. 59 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 03 ч. 46 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №3, зачислены денежные в сумме 30 000 рублей.

- в 03 ч. 54 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №3, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 30 000 рублей.

- в 06 ч. 34 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, 2-й мкр., 

<

.........>, на имя ФИО128 Яны ФИО71, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, зачислены денежные в сумме 65 000 рублей.

- в 09 ч. 26 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, зачислены денежные в сумме 55 000 рублей.

- в 09 ч. 28 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 55 000 рублей.

- в 13 ч. 01 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, зачислены денежные в сумме 10 000 рублей.

- в 13 ч. 02 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, зачислены денежные в сумме 10 000 рублей.

- в 13 ч. 05 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Находкинский, 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 10 000 рублей;

По эпизоду Потерпевший №8, просматривается файл «ФИО27 13 04 653 объявления ч. 4», далее сведения по абонентскому номеру «

<

***>», в результате чего обнаружены следующие данные:

Номер объявления – 2356919949

Дата публикации – 2022-03-03 09:41:53

Дата создания/изменения – 2022-03-22 09:41:43

IP адрес создания/изменения – 89.113.101.24

Регион – 

<

.........>

Город – Владивосток

Имя продавца – ФИО50 ФИО36

Телефон в объявлении – 

<

***>

Заголовок/Тема – Toyota Land Cruiser, 2010

Описание – ФИО124 в идеальном техническом состоянии, кузов в родной краске, салон чистый и ухоженный. Комфортный салон, вместительный, подходит для большой семьи.

Цена – 1000000

Основное фото – http://48.img.avito.st/640x480/1314228548.jpg

UserAgent последнего посещения – Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.174 YaBrowser/22.ДД.ММ.ГГ. Yowser/2.5 Safari/537.36

ID пользователя – 222969719

Дата регистрации пользователя – 2022-02-24 05:38:11

Имя пользователя – ФИО50 ФИО36

E-mail – orekov@internet.ru

Основной телефон пользователя – 

<

***>

Последняя авторизация пользователя –2022-02-28 05:54:55;

протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГ. (т. 7 л.д. 264-279), из которого следует, что осмотрены: 1) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173632 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам: №№, №, №, №, 40№, 40№, №, 40№, №, №, №, №, №, №, №, №, 40№, 40№, №, №, №, №, 40№; 2) ФИО27 ПАО «Сбербанк» с исх. №ЗН0285173637 от ДД.ММ.ГГ. с приложенным CD-диском, на котором содержатся сведения с выписками о движении денежных средств по банковским картам и счетам ФИО97, ФИО98, ФИО9, ФИО18, ФИО31, Свидетель №4, ФИО99, ФИО12

В ходе осмотра вышеуказанных выписок по банковским счетам установлены следующие переводы денежных средств, по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №8 в сумме 1 215 000 рублей:

- в 07 ч. 15 мин. ДД.ММ.ГГ. на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, зачислены денежные в сумме 975 000 рублей.

- в 08 ч. 39 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №3, зачислены денежные в сумме 150 000 рублей.

- в 08 ч. 40 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, зачислены денежные в сумме 150 000 рублей.

- в 08 ч. 41 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, зачислены денежные в сумме 130 000 рублей.

- в 08 ч. 42 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, зачислены денежные в сумме 150 000 рублей.

- в 08 ч. 43 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №3, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 08 ч. 43 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 130 000 рублей.

- в 08 ч. 44 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, пр-т. Северный, 

<

.........>, на имя ФИО28, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 08 ч. 45 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 04 ч. 24 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №10, зачислены денежные в сумме 150 000 рублей.

- в 04 ч. 25 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, зачислены денежные в сумме 150 000 рублей.

- в 04 ч. 25 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, зачислены денежные в сумме 95 000 рублей.

- в 04 ч. 27 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 95 000 рублей.

- в 04 ч. 28 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 04 ч. 31 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №10, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 15 ч. 01 мин. ДД.ММ.ГГ. на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, зачислены денежные в сумме 240 000 рублей.

- в 04 ч. 28 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, зачислены денежные в сумме 150 000 рублей.

- в 04 ч. 30 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, зачислены денежные в сумме 90 000 рублей.

- в 04 ч. 34 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №7, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- в 09 ч. 04 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №4, на банковскую карту №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №3, зачислены денежные в сумме 90 000 рублей.

- в 09 ч. 07 мин. ДД.ММ.ГГ. с банковской карты №, привязанной к счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГ. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, на имя Свидетель №3, в АТМ № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

.........>, произведено снятие денежных средств в сумме 90 000 рублей;

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ. (т. 7 л.д. 281-292), из которого следует, что осмотрены светокопии агентских договоров: № от ДД.ММ.ГГ. на 3 листах, заключенного между ООО «Лучший Сервис» и гр. Потерпевший №1 о приобретении в Японии и доставке на территорию РФ автомобиля марки «Toyota Corolla Fielder»; № от ДД.ММ.ГГ. на 3 листах, заключенного между ООО «Лучший Сервис» и гр. Потерпевший №2 о приобретении в Японии и доставке на территорию РФ автомобиля марки «Toyota Land Cruiser Prado»; 2) светокопия агентского договора № от ДД.ММ.ГГ. на 3 листах, заключенного между ООО «ФИО2» и гр. Потерпевший №2 о приобретении в Японии и доставке на территорию РФ автомобиля марки «Toyota Land Cruiser»; № от ДД.ММ.ГГ. на 3 листах, заключенного между ООО «Лучший Сервис» и гр. Потерпевший №3 о приобретении в Японии и доставке на территорию РФ автомобиля марки «Mitsubishi Delica»; № от ДД.ММ.ГГ. на 3 листах, заключенного между ООО «Лучший Сервис» и гр. Потерпевший №4 о приобретении в Японии и доставке на территорию РФ автомобиля марки «Nissan Skyline»; № от ДД.ММ.ГГ. на 2 листах, заключенного между ООО «Лучший Сервис» и гр. Потерпевший №5 о приобретении в Японии и доставке на территорию РФ автомобиля марки «Suzuki Escudo»; № от ДД.ММ.ГГ. на 3 листах, заключенного между ООО «ФИО2» и гр. Потерпевший №6 о приобретении в Японии и доставке на территорию РФ автомобиля марки «Mitsubishi Delica D5»; № от ДД.ММ.ГГ. на 3 листах, заключенного между ООО «ФИО2» и гр. Потерпевший №9 о приобретении в Японии и доставке на территорию РФ автомобиля марки «Toyota Corolla Fielder»; № от ДД.ММ.ГГ. на 3 листах, заключенного между ООО «ФИО2» и гр. ФИО88 о приобретении в Японии и доставке на территорию РФ автомобиля марки «Toyota Land Cruiser 100»; № от ДД.ММ.ГГ. на 3 листах, заключенного между ООО «ФИО2» и гр. Потерпевший №8 о приобретении в Японии и доставке на территорию РФ автомобиля марки «Toyota Land Cruiser 200»;

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 2 л.д. 248-265), из которого следует, что осмотрены: копии агентских договоров между Потерпевший №2 и ООО «Лучший Сервис», копии квитанций и платежных поручений;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ. (т. 1 л.д. 237), из которого следует, что осмотрен ФИО27 ПАО «МТС» на запрос выполненный на листах формата А 4. При смотре установлено, что на первом листе имеется напечатанный текст о принадлежности абонентских номеров за период с ДД.ММ.ГГ. 00:00:00 по ДД.ММ.ГГ. 23:59:59. (

<

***>, оформленного на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГ. гр., зарегистрированного по адресу: 

<

.........>; 79841963762, оформленного на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГ. г.р., зарегистрированного о адресу: 

<

.........>);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ. (т. 1 л.д. 259), из которого следует, что осмотрена детализация предоставленных услуг по абонентскому номеру 

<

***>, выполненная на листах формата А 4. При смотре установлено, что на первом листе имеется напечатанный текст о принадлежности абонентского номера к Смоленскому филиалу ООО «Т2 Мобаил» (tele2.ru), принадлежащий Потерпевший №3 за период с ДД.ММ.ГГ. 00:00:00 по ДД.ММ.ГГ. 13:52:59. В ходе осмотра детализации предоставленных услуг установлено, что ДД.ММ.ГГ. в 08:52:03, в 09:09:13 по типу соединения-исходящий междугородний на абонентский номер 

<

***> осуществлялся звонок, ДД.ММ.ГГ. в 09:17:36 на абонентский номер 

<

***> осуществлялся звонок, ДД.ММ.ГГ. в 03:03:11 осуществлялся исходящий звонок на номер +7 9841534456, ДД.ММ.ГГ. в период времени с 05:51:29 по ДД.ММ.ГГ. осуществлялись звонки с абонентского номера 

<

***>. В период времени с ДД.ММ.ГГ. 09:16:15 по 09:41:03 ДД.ММ.ГГ. осуществлялись звонки с абонентского номера и на абонентский номер 

<

***>; 

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ. (т. 1 л.д. 293), из которого следует, что осмотрен ФИО27, предоставленный по запросу из ПАО «Сбербанк», согласно которому владельцем карты № является Свидетель №4, ДД.ММ.ГГ. года рождения. При осмотре ФИО27 предоставленного ПАО «Сбербанк» владельцем счета № является Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГ. года рождения, зарегистрированный по адресу: 

<

.........> 1 мкрн.-

<

.........>. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГ., в дополнительном офисе №. Согласно расшифровки операций по счету №, ДД.ММ.ГГ. списаны со счета БК по выписке (др. ОСБ) денежные средства в сумме 100000 рублей и в сумме 610000 рублей. ДД.ММ.ГГ. по счету № списаны по счету БК по выписке (др. ОСБ) денежные средства в сумме 290000 рублей; 

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 4 л.д. 201-207), согласно которому осмотрен сотовый телефон марки IPhone 13 мини, принадлежащий Потерпевший №4;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 4 л.д.221-236), в ходе которой потерпевший Потерпевший №4 выдал копии банковских документов, агентский договор № от ДД.ММ.ГГ., инвойс, квитанции к приходному кассовому ордеру, заявление о расторжении договора, агентский договор № от ДД.ММ.ГГ.;

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 4 л.д. 237-242), из которого следует, что осмотрены: копии выписок по счетам, агентский договор № от ДД.ММ.ГГ., инвойс, квитанции к приходному кассовому ордеру, заявление о расторжении договора, агентский договор № от ДД.ММ.ГГ.;

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 4 л.д. 298-310), из которого следует, что осмотрены материалы ОРМ «Наведение Справок» по материалу КУСП № от ДД.ММ.ГГ. на 51 листе с приложением 2 CD-R дисков; предоставленные результаты ОРД представляют собой ФИО27 ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО31, ФИО1, а также детализации телефонных переговоров по абонентскому номеру 

<

***>, находившемуся на момент совершения преступления в районе базовых станций, расположенных на территории 

<

.........> края; 

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 4 л.д. 321-323), из которого следует, что осмотрен ФИО27 ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по расчетному счету банковской карты №;

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 4 л.д. 329-330), из которого следует, что осмотрена выписка по движению денежных средств по счету 4№ ПАО «Сбербанк»;

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 4 л.д. 341-343), из которого следует, что осмотрен ФИО27 ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по расчетному счету банковской карты № потерпевшего Потерпевший №4;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ. (т. 1 л.д. 154), из которого следует, что осмотрены выписка по счету дебетовой карты ПАР Сбербанк России МИР № ****4606 за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., на 3 листах, согласно которой данная банковская карта оформлена на имя Потерпевший №5, счет получателя: 40№. ДД.ММ.ГГ. в 09:33 (МСК) был совершен перевод денежных средств в сумме 80 000 рублей на счет банковской карты №****2432 на имя В Свидетель №10; ДД.ММ.ГГ. в 12:21 осуществлен перевод денежных средств в сумме- 140 000 рублей на счет банковской карты №****2432 на имя В. Свидетель №10; 

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 5 л.д.106-108), в ходе которой потерпевший Потерпевший №9 выдал выписку операций по банковской карте 481776*****9411 на 1 листе, агентский договор № от ДД.ММ.ГГ. на 3 листах, сотовый телефон марки «POCO MUIU GLOBAL»;

протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 5 л.д. 109-123), из которого следует, что осмотрены указанные выше: выписка операций по банковской карте 481776****9411 за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. на 1 листе формата А4; копия агентского договора № от ДД.ММ.ГГ. на 3 листах формата А4; сотовый телефон марки «POCO MUIU GLOBAL», IMEI 1: №/00, IMEI 2: №/00. В мессенджере «WhatsApp» в памяти которого имеется переписка Потерпевший №9 с абонентским номером 

<

***> с ником «AutoHomePrim»;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 6 л.д. 237-253), из которого следует, что осмотрены: 1) ФИО27 на запрос из ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГ. исх. № ЗНО0274168640. Документ на одном листе формата А4 с приложением в виде конверта с диском; 2) ФИО27 из АО «КИВИ Банк», исх. № от ДД.ММ.ГГ.; 3) ФИО27 ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГ. исх. № ЗНО0258720856; 4) ФИО27 ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГ. исх. №; 5) ФИО27 АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГ. исх. № КБ№; 6) Детализация входящих и исходящих соединений абонентского № за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ.; 

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 4 л.д. 62-70), из которого следует, что осмотрен ФИО27 ООО «Скартел» по абонентскому номеру 

<

***>, установлено, что в период совершения преступления, телефон с указанной сим картой находился на территории 

<

.........> и зарегистрирован на ФИО9;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 4 л.д. 95-102), из которого следует, что осмотрены ФИО27 ПАО «Сбербанк» по счетам Свидетель №4, владельца банковской карты 4276 5000 2396 6839, в соответствии с которыми установлено зачисление Потерпевший №7 денежных средств на общую сумму 635 000 рублей и снятие денежных средств на территории 

<

.........> края; 

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ. (т. 2 л.д. 113-114), из которого следует, что потерпевший ФИО44 В.В. выдал сотовый телефон «Samsung Galaxy A 20» черного цвета в чехле зеленого цвета, IMEI 1: 356007/11/900506/9, IMEI 2: 356008/11/900506/7;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 2 л.д. 115-127), из которого следует, что осмотрен вышеуказанный сотовый телефон «Samsung Galaxy A 20» черного цвета в чехле зеленого цвета, IMEI 1: 356007/11/900506/9, IMEI 2: 356008/11/900506/7.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, полученными на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимых и берутся судом за основу в приговоре и в своей совокупности позволяют установить обстоятельства совершенного ФИО12, ФИО16, ФИО1 и ФИО11 преступления.

Оценивая показания потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №8, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №4, Потерпевший №9 и Потерпевший №6, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, оглашённые в судебном заседании показания свидетелей Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №4, Свидетель №7, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №10, ФИО101, Свидетель №13, Свидетель №14, данные в ходе предварительного следствия, показания свидетелей ФИО8 и Свидетель №11 в судебном заседании, показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного следствия, признаные судом достоверными, показания Свидетель №15 в качестве обладателя сведений об обстоятельствах совершения преступления подсудимыми по данному делу, данные в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, в части признанных судом достоверными, а также показания самих подсудимых ФИО12, ФИО16, ФИО1 и ФИО11, данные ими в ходе предварительного следствия и признанные судом достоверными, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Оценив представленные доказательства с точки зрения их достоверности, допустимости и отношения к рассматриваемому делу, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для признания каких-то доказательств недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ и исключению из числа доказательств.

Доводы стороны защиты о необходимости признания недопустимыми показаний подсудимых, данных в ходе предварительного следствия, обосновывая свою позицию тем, что их показания, данные на предварительном следствии, одинаковы по стилистике изложения, суд находит надуманными, поскольку данное обстоятельство никоим образом не свидетельствует о их недостоверности и недопустимости, а подтверждает лишь то обстоятельство, что подсудимые в ходе предварительного следствия поясняли об одних и тех же обстоятельствах, относительно организованной группы и их деятельности в её составе.

Голословными, ничем не подтвержденными являются утверждения подсудимого ФИО16 о том, что участвующий в ходе производства предварительного следствия адвокат ненадлежащим образом осуществлял его защиту, что выражалось в его отсутствии при некоторых его допросах в ходе следствия, поскольку никаких заявлений в ходе следствия по данному поводу ФИО16 не заявлялось, впервые указанный довод приведен при рассмотрении уголовного дела в суде, а подтвержденная информация относительно написания ФИО16 жалобы на действия адвоката в адвокатскую палату Р. Саха (Якутия) после окончания предварительного следствия, и направлении дела в суд для рассмотрения по существу, как следует из показаний самого подсудимого, была подана им в связи с некомпетентностью и незаинтересованностью, по его мнению, защиты.

Совокупность представленных суду доказательств позволяет сделать вывод о том, что ФИО12, ФИО16, ФИО1 и ФИО11 завладели денежными средствами потерпевших путем обмана.

Обман в действиях подсудимых заключался в создании и размещении объявлений на сервисе «Авито» ложных сведений о продаже автомобилей с японских аукционов с указанием их заниженной стоимости, не соответствующей их реальной стоимости, сообщением заведомо ложной информации по вопросам выбора и приобретения автомобилей, их техническим характеристикам и стоимости, а также условий и сроков их ввоза на территорию Российской Федерации, вводя тем самым потерпевших в заблуждение касаемо истинных намерений.

Наличие у подсудимых ФИО12, ФИО16, ФИО1 и ФИО11 умысла на совершение мошенничества в отношении потерпевших подтверждается не только вышеперечисленными доказательствами, но и конкретными обстоятельствами дела, в том числе избранным подсудимыми способом мошенничества.

Действия ФИО12, ФИО16, ФИО1 и ФИО11, совершавших активные действия для достижения целей организованной группы, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены быстрым достижением материального благополучия, и связаны с получением подсудимыми материальной выгоды.

Виновность подсудимых ФИО12, ФИО16, ФИО1 и ФИО11 по каждому из предъявленных эпизодов подтверждается исследованными судом доказательствами по уголовному делу.

Вопреки доводам защиты, суд считает, что в судебном заседании нашло своё подтверждение наличие в действиях ФИО12, ФИО16, ФИО1 и ФИО11 квалифицирующего признака совершение преступлений организованной группой в силу следующего.

В соответствии с частью 3 статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

При этом, признаки устойчивости и организованности объединения проявляются в длительности периода существования, отработанной и регламентированной схемой совершения преступлений, действиями членов ОГ по строго определенным алгоритмам, криминальной специализации группы, стабильности ее состава, оснащенности средствами совершения преступления, наличии лидера (организатора), координирующего действия участников группы, распределяющего роли между ними, планирующего совершение преступлений, внутренней дисциплине и подчинении участников группы указаниям одного или нескольких лиц, предварительном планировании и тщательной подготовке преступной деятельности каждой стадии совершения преступления, четком распределении ролей и функций каждого ее участника при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, использование мер конспирации, используя SIM-карты с абонентскими номерами сотовых операторов, зарегистрированными на сторонних лиц, а также банковские карты, приобретенными у лиц, не являющихся членами ОГ и не осведомленных о ее преступной деятельности.

Анализируя совокупность представленных по делу доказательств, вопреки доводам защиты, суд приходит к выводу, что в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. была создана и действовала организованная группа, схема совершения преступления которых предполагала следующее: члены ОГ, выполняющие роль «менеджеров», размещают на интернет-сервисе «Avito» объявления с заведомо ложной и недостоверной информацией о приобретении в Японии автомобилей и их поставке на территорию Российской Федерации. Лица, желающие приобрести автомобили, связывались с «менеджерами» путем телефонного разговора или переписки в интернет-мессенджере «WhatsApp» по номерам телефонов, указанным в объявлениях, информируя о своих намерениях, а «менеджеры» в свою очередь сообщали потенциальным «клиентам» заведомо ложную информацию по вопросам выбора и приобретения автомобилей, их техническим характеристикам и стоимости, а также условий и сроков их ввоза на территорию Российской Федерации. Будучи введенными в заблуждение касаемо истинных намерений членов ОГ, потерпевшие соглашались с предлагаемыми им условиями, после чего предоставляли «менеджерам» свои паспортные данные, на основании которых последние, не имея фактического намерения и возможности исполнения взятых на себя обязательств, от имени ООО «Лучший сервис», а с января 2022 года от имени ООО «ФИО2» составляли фиктивные агентские договоры и посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» или сервиса электронной почты обеспечивали их подписание потерпевшими. При этом, согласно условиям вышеуказанных договоров, приобретение выбранных потерпевшими автомобилей и его поставка должны были оплачиваться клиентами тремя частями путем перечисления денежных средств на счета банковских карт, предоставленных «завхозом» («снабженцем»). В дальнейшем, после перечисления потерпевшим первой части денежных средств, которые по условиям агентского договора должны вноситься сразу после заключения данного договора, «менеджеры» сообщали потерпевшим ложную информацию о ходе выполнения ими взятых на себя по договору обязательств, убеждали о необходимости оплаты оставшейся части от стоимости автомобилей. После перевода потерпевшими денежных средств «менеджеры» обналичивали денежные средства в различных банкоматах 

<

.........> и передавали их «кураторам» («старшим менеджерам»), которые в свою очередь передавали денежные средства «руководителю/организатору» для их распределения членам ОГ. 

После получения всей выплаты у клиента, менеджеры затягивают время и ждут команды организатора, который в последующем, спустя какое-то время даёт команду прекратить общение с клиентами; после чего вся группа выкидывает сим-карты, то есть смена номеров происходит одновременно. Если у какого-либо менеджера имелись незавершенный договор от 500 000 рублей, то вся команда ждала завершения договора. В период ожидания они все продолжали успокаивать клиентов. Если сумма договора была незначительная, то никто, никого не ждал и все выкидывали сим-карты. 

Преступная группа, организованная Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав которой вошли: Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО16, ФИО12, ФИО1, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №15, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, осуждённого и в отношении которого приговор вступил в законную силу; Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделенов отдельное производство, и ФИО11, обладала всеми признаками, характерными для данной категории групп: предварительная договоренность и скоординированность действий участников организованной группы, а также устойчивые связи, отражающие их общность в реализации преступных целей, которая достигалась путем детального распределения функций и ролей, направленных на достижение единых преступных намерений.

Судом бесспорно установлено, что вошедшие в состав организованной группы участники были объединены исключительно с корыстным умыслом в целях получения незаконного обогащения путем совершения преступлений с систематическим извлечением из этого денежной выгоды, материальной заинтересованностью каждого из участников организованной группы в удачном совершении преступных деяний в отношении каждого потерпевшего. Денежные средства, полученные от преступной деятельности распределялись согласно установленному порядку между членами организованной группы, что следует из показаний самих подсудимых в ходе предварительног следствия, показаний Свидетель №15, свидетеля Свидетель №1 в ходе следствия, и иных материалов дела.

Организованная группа характеризовалась организованностью с наличием единого руководства, и была представлена следующими ролями:

лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся организатором, осуществляет общее руководство; определяет общие цели, способы совершения и сокрытия преступлений, роли и состав участников, меры конспирации; распределяет преступные доходы; принимает кадровые решения по ключевым должностям; обеспечивает оплату вознаграждения участникам и иных организационных расходов; организует материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственную деятельность ОГ;

«завхоз» («снабженец») по указанию «руководителя/организатора» обеспечивает членов ОГ необходимым для преступной деятельности оборудованием: компьютерной техникой, мобильными телефонами с разными IMEI, SIM-картами, зарегистрированными на сторонних лиц, а также банковскими картами, приобретенными у лиц, не являющихся членами ОГ и не осведомленных о ее преступной деятельности;

- «кураторы» («старшие менеджеры») (Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) осуществляют контроль за находящимися в их подчинении менеджерами, принимают денежные средства полученные путем обмана от лиц, желающих приобрести автомобиль для дальнейшей передачи «руководителю/организатору» ОГ;

- «менеджеры» (Лицо №, Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО16, ФИО12, ФИО1, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделенов отдельное производство, Свидетель №15, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, осужденного и в отношении которого приговор вступил в законную силу; Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11) посредством сети «Интернет» на интернет-сервисе объявлений «Avito» размещают заведомо ложные объявления под предлогом оказания услуг по приобретению в Японии и ввозу на территорию Российской Федерации автомобилей; в ходе телефонного разговора и путем переписки в интернет-мессенджере «WhatsApp» консультируют «клиентов» по вопросам выбора, технических характеристик и приобретения автомобилей из Японии; на основании полученных от «клиентов» данных составляют фиктивные агентские договоры; убеждают «клиентов» произвести оплату за якобы приобретаемый ими автомобиль; после перевода «клиентами» денежных средств на банковские карты, предоставленные «завхозом» («снабженцем»), обналичивают денежные средства в различных банкоматах 

<

.........> и передают их «кураторам» («старшим менеджерам»).

Действия ФИО12, ФИО16, ФИО1 и ФИО11 суд признает соисполнительством преступления, каждый подсудимый совершал действия, направленные на хищение денежных средств в составе организованной группы, выполняя отведенную каждому роль для достижения единого результата – хищение денежных средств граждан.

Подсудимые ФИО12, ФИО16, ФИО1 и ФИО11, являясь членами организованной группы, согласно отведенной им роли, каждый выполнял функции менеджера, заключающиеся в следующем: посредством сети «Интернет» на интернет-сервисе объявлений «Avito» размещают заведомо ложные объявления под предлогом оказания услуг по приобретению в Японии и ввозу на территорию Российской Федерации автомобилей; в ходе телефонного разговора и путем переписки в интернет-мессенджере «WhatsApp» консультируют «клиентов» по вопросам выбора, технических характеристик и приобретения автомобилей из Японии; на основании полученных от «клиентов» данных составляют фиктивные агентские договоры; убеждают «клиентов» произвести оплату за якобы приобретаемый ими автомобиль; после перевода «клиентами» денежных средств на банковские карты, предоставленные «завхозом» («снабженцем»), обналичивают денежные средства в различных банкоматах 

<

.........> и передают их «кураторам» («старшим менеджерам»).

Анализ изученных в совокупности доказательств позволяет сделать вывод об осведомленности членов организованной группы о лицах, задействованных в заключении фиктивных агентских договоров с гражданами, а также о предоставлении гражданам не соответствующие действительности информации по вопросам выбора и приобретения автомобилей, их техническим характеристикам и стоимости, а также условий и сроков их ввоза на территорию Российской Федерации, каждый из них понимал, что является звеном схемы незаконного хищения денежных средств, и выполняет отведенную ему роль, то есть осознавал, что действует в организованной группе, осведомлен о наличии руководителя (организатора) и иных участниках группы.

Характер взаимоотношений, свидетельствует о том, что каждый из подсудимых изначально владел информацией о направленности, объеме и длительности выполнении тех задач, в организацию которых они были вовлечены и понимали, что эта работа по заключению агенстких договоров, предоставление гражданам не соответствующей действительности информации по вопросам выбора и приобретения автомобилей, их техническим характеристикам и стоимости, а также условий и сроков их ввоза на территорию Российской Федерации, будет носить систематический характер, то есть на постояной основе, что следует из размещения посредством сети «Интернет» на интернет-сервисе объявлений «Avito» заведомо ложных объявлений под предлогом оказания услуг по приобретению в Японии и ввозу на территорию Российской Федерации автомобилей.

Довод подсудимого ФИО1 о том, что по эпизодам хищения денежных средств у потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №9 и Потерпевший №6 он участия не принимал, фигурировала лишь его банковская карта, на которую переводились денежные средства, суд находит несостоятельным, и не свидетельствует об отсутствии в его действиях квалифицирующего признака совершение преступления организованной группой, поскольку отведенная ему роль при совершении преступления в данных эпизодах в конечном итоге приводила к достижению единого преступного результата - материального обогащения.

То обстоятельство, что подсудимый ФИО1 принимал участие не во всех преступлениях в отношении потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №1, Потерпевший №2Сю., Потерпевший №4, ФИО102 и Потерпевший №6 не может повлиять на выводы суда о доказанности его участия в составе организованной группы в инкриминируемом ему преступлении, поскольку в силу требований ч. 5 ст. 35 УК РФ участники организованной группы несут уголовную ответственность за все те преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали, что и было установлено по делу.

Более того, способ совершения мошенничества установлен и является единым для действий всех соучастников группового преступления, поэтому выполнение одним лицом всех действий, предусмотренных объективной стороной мошенничества, законом не требуется.

Судом не установлено каких-либо обстоятельств, которые свидетельствовали бы о том, что подсудимые действовали, не осознавая преступность своих действий, либо действовали в результате принуждения со стороны иных лиц.

В судебном заседании не было установлено каких-либо доказательств, которые бы давали основания усомниться в психическом состоянии подсудимых ФИО12, ФИО16, ФИО1 и ФИО11 На учете у врача-психиатра они не состоят, в судебном заседании вели себя адекватно, в связи с чем, суд признает подсудимых ФИО12, ФИО16, ФИО1 и ФИО11 вменяемыми в отношении содеянного и в соответствии со ст. 19 УК РФ подлежащими уголовной ответственности.

Указание органом предварительного следствия в описании преступного деяния: действий подсудимого ФИО1 в составе организованной группы в отношении потерпевшего Потерпевший №4, о хищении денежных средств у потерпевшего в крупном размере, судом расценивается как очевидная техническая описка, поскольку органами предварительного следствия по данному эпизоду преступления действия подсудимого ФИО1, в составе организованной группы, исходя из стоимости похищенного, квалифицированы как хищение имущества путём обмана в значительном размере.

Также, в описании преступленного деяния подсудимых ФИО12 и ФИО1, в составе организованной группы, в отношении протерпевшего Потерпевший №1, о заключении с Потерпевший №1 фиктивный агентский договор от ДД.ММ.ГГ.4 г, судом расценивается как очевидная техническая описка, поскольку из показаний потерпепвшего Потерпевший №1, и письменных доказательств следует, что данный договор был заключён в 2021 г.

В описании преступного деяния: действий ФИО12 ФИО16 и ФИО1, в составе организованной группы по эпизоду потерпевшего Потерпевший №2, в период времени с 15 час. 56 мин. ДД.ММ.ГГ. до 09 час. 44 мин. ДД.ММ.ГГ., о реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в значительном размере, судом расценивается также как очевидная техническая описка, поскольку органами предварительного следствия по данному эпизоду преступления действия подсудимых ФИО12, ФИО16 и ФИО1, в составе организованной группы, исходя из стоимости похищенного, квалифицированы как хищение имущества путём обмана в особо крупном размере.

В описании преступного деяния действия ФИО16 в составе организованной группы по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №3, в период времени с 03 час. 03 мин. ДД.ММ.ГГ. до 09 ч. 58 мин. ДД.ММ.ГГ., о реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в значительном размере, судом расценивается также как очевидная техническая описка, поскольку органами предварительного следствия по данному эпизоду преступления действия подсудимого ФИО16, в составе организованной группы, исходя из стоимости похищенного, квалифицированы как хищение имущества путём обмана в крупном размере.

В описании преступного деяния действия подсудимого ФИО11 в составе организованной группы по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №8, в период с 15 час. 10 мин. ДД.ММ.ГГ. до 17 час. 15 мин. ДД.ММ.ГГ. о реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, судом расценивается как очевидная техническая описка, поскольку органами предварительного следствия по данному эпизоду преступления действия подсудимого ФИО11, в составе организованной группы, исходя из стоимости похищенного, квалифицированы как хищение имущества путём обмана в особо крупном размере.

В описании преступного деяния подсудимого ФИО11 в составе организованной группы по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №8, об осуществлении потерпевшим Потерпевший №8 взноса денежных средств в сумме 240 000 руб. на счёт банковской карты № в 15 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГ., а также действия ФИО11 в составе организованной группы по обналичиванию денежных средств в сумме 150 000 руб. с банковской карты №, открытую на имя Свидетель №7 в 04 ч. 34 мин. ДД.ММ.ГГ., судом расценивается также как очевидная техническая описка, поскольку, из письменных доказательств следует, что фактически данные действия произведены потерпевшим Потерпевший №8 и подсудимым ФИО11 14 и ДД.ММ.ГГ. в указанное выше время, соответственно.

Оценив совокупность имеющихся по делу доказательств, суд приходит к выводу о виновности:

ФИО12 в участии в организованной группе и совершении организованной группой 2 эпизодов по фактам мошенничества в отношении потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2;

ФИО16в участии в организованной группе и совершении организованной группой 2 эпизодов по фактам мошенничества в отношении потерпевших Потерпевший №3 и Потерпевший №2;

ФИО1 в участии в организованной группе и совершении организованной группой 6 эпизодов по фактам мошенничества в отношении потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, ФИО102 и Потерпевший №6;

ФИО11 в участии в организованной группе и совершении организованной группой 2 эпизодов по фактам мошенничества в отношении потерпевших Потерпевший №8 и ФИО103. 

Переходя к юридической оценке содеянного подсудимыми ФИО12, ФИО16, ФИО1 и ФИО11, суд приходит к следующему.

Органами предварительного следствия действия подсудимых квалифицированы:

ФИО12 по ч. 4 ст. 159 – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в значительном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №1); по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №2);

ФИО16 по ч. 4 ст. 159 – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №3); по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №2);

ФИО1 по ч. 4 ст. 159 – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в значительном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №5); по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в значительном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №1); по ч. 4 ст. 159 – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №2); по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в значительном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №4); по ч. 4 ст. 159 – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в значительном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №9); по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №6);

ФИО11 по ч. 4 ст. 159 – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №7); по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №8).

В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи данного Кодекса.

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГ. N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях", продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. При этом продолжаемое преступление может быть образовано как деяниями, каждое из которых в отдельности содержит все признаки состава преступления (в частности, при получении или даче взятки в несколько приемов; легализации имущества, добытого преступным путем, посредством нескольких финансовых операций или сделок с таким имуществом), так и деяниями, каждое или часть из которых не содержат всех признаков состава преступления, но в своей совокупности составляют одно преступление (например, при хищениях путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты с противоправным изъятием чужого имущества по частям, когда отдельные деяния с учетом стоимости похищенного имущества не являются уголовно наказуемыми).

Согласно аб. 3 п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГ. N 48 (ред. от ДД.ММ.ГГ.) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество, присвоение или растрату в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы по признаку "причинение значительного ущерба гражданину" либо по признаку "в крупном размере" или "в особо крупном размере", следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы.

Исходя из установленных обстоятельств дела, поскольку все совершенные подсудимыми, как членами организованной преступной группы эпизоды хищения охватывались единым прямым умыслом и были направлены не на осуществление законной предпринимательской деятельности, а на создание видимости такой деятельности и привлечении неопределенного круга граждан с целью незаконного безвозмездного изъятия и обращения их денежных средств в свою пользу, путем обмана, под видом легального оказания услуг в сфере доставления автомобилей из Японии, что свидетельствует о едином продолжаемом мошенничестве, объективная сторона в каждом из эпизодов мошенничества была полностью выполнена и полученными денежными средствами соучастники распорядились по собственному усмотрению, и, исходя из общей стоимости имущества, похищенного подсудимыми, действия подсудимого ФИО12, ФИО16, ФИО1 и ФИО11 надлежит квалифицировать единым продолжаемым преступлением по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Позиция стороны защиты о необходимости переквалификации действий подсудимых по ч. 3 ст. 159 УК РФ основана на неверном толковании Закона.

При назначении наказания ФИО12 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Кроме того, при назначении наказания ФИО12 за преступление, совершенное в соучастии, суд учитывает также характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение участия для достижения цели преступления, его влияние на размер причиненного вреда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО12, суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ признает: активное способствование расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления; полное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления потерпевшему Потерпевший №1, возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшему Потерпевший №2 в размере 120 000 руб., кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает частичное признание подсудимым своей вины, его состояние здоровья, его близких родственников, а аткже то, что преступление совершено в молодом возрасте. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО12, не установлено. 

Учитывая конкретные фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, не свидетельствующие об уменьшении степени его общественной опасности, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО12 на менее тяжкую.

ФИО12 не судим, по месту учёбы, по предыдущим и прежнему месту работы характеризуется исключительно с положительной стороны, на учетах у нарколога и психиатра не состоит. 

Решая вопрос о назначении подсудимому ФИО12 вида и размера наказания, суд, в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ, исходя из принципа социальной справедливости и целей достижения наказания виновного, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности виновного, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также наличие обстоятельств, смягчающих наказание, считает необходимым назначить наказание подсудимому ФИО12 в виде лишения свободы, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа с учетом его материального положения, а также без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы. 

При этом суд, с учетом установленных обстоятельств, наличие смягчающих наказание подсудимому, считает возможным при назначении наказания ФИО12 применить положения ст. 73 УК РФ. 

Исключительных обстоятельств, значительно снижающих степень общественной опасности совершенного преступления, дающих основание для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО12, суд не усматривает.

Оснований для отсрочки отбывания наказания или освобождения от отбывания наказания суд не усматривает.

При назначении наказания ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Кроме того, при назначении наказания ФИО104 за преступление, совершенное в соучастии, суд учитывает также характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение участия для достижения цели преступления, его влияние на размер причиненного вреда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО104, суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ признает: активное способствование расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления; частичное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления потерпевшему Потерпевший №5 в сумме 10 000 руб. и потерпевшему Потерпевший №4 в сумме 10 000 руб., кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает частичное признание подсудимым своей вины, его состояние здоровья, его близких родственников, оказание благотворительного пожертвования на помощь семьям, погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холл» в размере 1000 руб., а ткже то, что преступление совершено в молодом возрасте. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО104, не установлено. 

Учитывая конкретные фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, не свидетельствующие об уменьшении степени его общественной опасности, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО104 на менее тяжкую.

ФИО104 не судим, по предыдущему и фактическому месту работы характеризуется исключительно с положительной стороны, на учетах у нарколога и психиатра не состоит. 

При указанных обстоятельствах, в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ, исходя из принципа социальной справедливости и целей достижения наказания виновного, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности виновного, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также наличие обстоятельств, смягчающих наказание, считает необходимым назначить наказание подсудимому ФИО104 в виде реального лишения свободы, поскольку его исправление невозможно без изоляции от общества, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа с учетом его материального положения, а также без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы. 

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого ФИО104, суд не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, значительно снижающих степень общественной опасности совершенного преступления, дающих основание для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО104, суд не усматривает.

Дополнительное наказания в виде штрафа, учитывая материальное положение подсудимого ФИО104, суд не назначает. Суд также не назначает подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы. 

Оснований для отсрочки отбывания наказания или освобождения от отбывания наказания суд не усматривает.

При назначении наказания ФИО16, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Кроме того, при назначении наказания ФИО16 за преступление, совершенное в соучастии, суд учитывает также характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение участия для достижения цели преступления, его влияние на размер причиненного вреда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО16, суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ признает: активное способствование расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления; частичное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления потерпевшему Потерпевший №3 в сумме 20 000 руб. и потерпевшему Потерпевший №2 в сумме 10 000 руб., кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает частичное признание подсудимым своей вины, его состояние здоровья, его близкого родственника, а также то, что преступление им совершено в молодом возрасте. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО16, судом не установлено. 

Учитывая конкретные фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, не свидетельствующие об уменьшении степени его общественной опасности, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО16 на менее тяжкую.

ФИО16 не судим, по месту прохождения военной службы по призыву, предыдущему и фактическому месту работы характеризуется исключительно с положительной стороны, на учетах у нарколога и психиатра не состоит. 

При указанных обстоятельствах, в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ, исходя из принципа социальной справедливости и целей достижения наказания виновного, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности виновного, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также наличие обстоятельств, смягчающих наказание, считает необходимым назначить наказание подсудимому ФИО16 в виде реального лишения свободы, поскольку его исправление невозможно без изоляции от общества, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа с учетом его материального положения, а также без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы. 

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого ФИО16, суд не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, значительно снижающих степень общественной опасности совершенного преступления, дающих основание для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО16, суд не усматривает.

Дополнительное наказания в виде штрафа, учитывая материальное положение подсудимого ФИО16, суд не назначает. Суд также не назначает подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы. 

Оснований для отсрочки отбывания наказания или освобождения от отбывания наказания суд не усматривает.

При назначении наказания ФИО11, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Кроме того, при назначении наказания ФИО11 за преступление, совершенное в соучастии, суд учитывает также характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение участия для достижения цели преступления, его влияние на размер причиненного вреда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО11, суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ признает: активное способствование расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления; частичное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления потерпевшей Потерпевший №7 в сумме 15 000 руб. и потерпевшему ФИО105 в сумме 10 000 руб., кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает частичное признание подсудимым своей вины, его состояние здоровья, его близких родственников, а также то, что преступление им совершено в молодом возрасте. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО11 судом не установлено. 

Учитывая конкретные фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, не свидетельствующие об уменьшении степени его общественной опасности, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО11 на менее тяжкую.

ФИО11 не судим, по месту работы характеризуется исключительно с положительной стороны, на учетах у нарколога и психиатра не состоит. 

При указанных обстоятельствах, в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ, исходя из принципа социальной справедливости и целей достижения наказания виновного, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности виновного, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также наличие обстоятельств, смягчающих наказание, считает необходимым назначить наказание подсудимому ФИО11 в виде реального лишения свободы, поскольку его исправление невозможно без изоляции от общества, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа с учетом его материального положения, а также без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы. 

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого ФИО11, суд не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, значительно снижающих степень общественной опасности совершенного преступления, дающих основание для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО11, суд не усматривает.

Дополнительное наказания в виде штрафа, учитывая материальное положение подсудимого ФИО11, суд не назначает. Суд также не назначает подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы. 

Оснований для отсрочки отбывания наказания или освобождения от отбывания наказания суд не усматривает.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ видом исправительного учреждения назначить подсудимым ФИО1, ФИО16 и ФИО11 необходимо исправительную колонию общего режима. 

Сведений о наличии у ФИО1, ФИО16 и ФИО11 тяжелых хронических заболеваний, удостоверенных медицинским заключением, вынесенным по результатам медицинского освидетельствования, препятствующих отбыванию наказания, в материалах уголовного дела не имеется и в ходе рассмотрения уголовного дела не установлено.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим Потерпевший №4 в размере 230 000 руб., частично возмещенный подсудимым ФИО1 в размере 10 000 рублей, подлежит удовлетворению в невозмещенной части в размере 220 000 рублей и взысканию с подсудимого ФИО1 в соответствии со ст. 1064, 1080 ГК РФ.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим Потерпевший №5 в размере 220 000 руб., частично возмещенный подсудимым ФИО1 в размере 10 000 рублей, подлежит удовлетворению в невозмещенной части в размере 210 000 рублей и взысканию с подсудимого ФИО1 в соответствии со ст. 1064, 1080 ГК РФ.

Рассматривая вопрос о гражданском иске, заявленном потерпевшим Потерпевший №6 на сумму 1 110 000 руб., суд учитывает, что подсудимым ФИО1 ущерб не возмещён в данной сумме, принимая во внимание, что в соответствии с ч.1 ст. 1064, 1080 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, в связи с чем, суд счел необходимым исковые требования Потерпевший №6 на сумму 1 110 000 руб. удовлетворить.

Рассматривая вопрос о гражданском иске, заявленном потерпевшим Потерпевший №9 на сумму 60 000 руб., суд учитывает, что подсудимым ФИО1 ущерб не возмещён в данной сумме, принимая во внимание, что в соответствии с ч.1 ст. 1064, 1080 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, в связи с чем, суд счел необходимым исковые требования Потерпевший №9 на сумму 60 000 руб. удовлетворить.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим Потерпевший №3 в размере 1 000 000 руб., частично возмещенный подсудимым ФИО16 в размере 20 000 рублей, подлежит удовлетворению в невозмещенной части в размере 980 000 рублей и взысканию с подсудимого ФИО16 в соответствии со ст. 1064, 1080 ГК РФ.

Гражданский иск, заявленный потерпевшей Потерпевший №7 в размере 635 000 руб., частично возмещенный подсудимым ФИО11 в размере 15 000 руб., подлежит удовлетворению в невозмещенной части в размере 620 000 руб. и взысканию с подсудимого ФИО11 в соответствии со ст. 1064, 1080 ГК РФ.

С учётом выплаты подсудимым ФИО11 потерпевшему Потерпевший №8 в счёт возмещения материального ущерба 10 000 руб., в соответствии с ч.1 ст. 1064, 1080 ГК РФ, суд полагает необходимым взыскать с ФИО11 в пользу потерпевшего Потерпевший №8 – 1 205 000 руб.

Арест, наложенный постановлением Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ДД.ММ.ГГ. на имущество ФИО12 - жилое помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: 

<

.........>Б, 

<

.........>, площадью 53,5 кв.м., и арест, наложенный постановлением Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ДД.ММ.ГГ. на имущество ФИО12 - автомобиль марки «Toyota Camry», 1992 года выпуска, с государственным регистрационным знаком В № - суд считает необходимым отменить, поскольку потерпевшему Потерпевший №1 ущерб подсудимым ФИО12 возмещён в полном объёме, потерпевшим Потерпевший №2 исковые требования не заявлялись, кроме того, суд пришёл к выводу о не назначении в отношении подсудимого ФИО12 дополнительного наказания в виде штрафа.

Арест, наложенный постановлением Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ДД.ММ.ГГ. на имущество ФИО1 - автомобиль марки «Daihatsu Terios Kid», 2002 года выпуска, с государственным регистрационным знаком №, - суд считает необходимым не отменять, учитывая, что указанное решение было принято судом в соответствии со ст. 115 УПК РФ в целях обеспечения возмещения причиненного имущественного вреда, других имущественных взысканий, сохранив запреты собственнику ФИО1 на распоряжение указанным имуществом до исполнения приговора в части гражданских исков, после чего наложенный арест - отменить, запреты на распоряжение указанным имуществом - снять.

Кроме того, постановлениями Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ДД.ММ.ГГ. и от ДД.ММ.ГГ. наложены аресты на имущество в рамках расследования по уголовному делу №, из которого выделено настоящее уголовное дело. Суд полагает необходимым оставить указанные аресты на имущество иных лиц в рамках уголовного дела № до принятия окончательного решения по данному уголовному делу. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

признать ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и за данное преступление назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года. 

Обязать осуждённого ФИО12 встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства по вступлении приговора в законную силу, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда один раз в месяц являться для регистрации согласно графику, установленному уголовно-исполнительной инспекцией. 

Меру пресечения, избранную ФИО12, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и за данное преступление назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде изменить на заключение под стражу, и до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ СИЗО- 3 ГУФСИН России по 

<

.........>. 

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., и с ДД.ММ.ГГ. до вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Признать ФИО16 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и за данное преступление назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО16 в виде подписки о невыезде изменить на заключение под стражу, и до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ СИЗО- 3 ГУФСИН России по 

<

.........>. 

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ время содержания ФИО16 под стражей с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., и с ДД.ММ.ГГ. до вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Признать ФИО11 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и за данное преступление назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО11 в виде подписки о невыезде изменить на заключение под стражу, и до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ СИЗО- 3 ГУФСИН России по 

<

.........>. 

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ время содержания ФИО11 под стражей с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., и с ДД.ММ.ГГ. до вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Гражданский иск Потерпевший №4 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №4 220 000 (двести двадцать тысяч) руб. в счёт возмещения причиненного преступлением материального ущерба.

Гражданский иск Потерпевший №5 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №5 210 000 (двести десять тысяч) руб. в счёт возмещения причиненного преступлением материального ущерба.

Гражданский иск Потерпевший №6 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №6 1 110 000 (один миллион сто десять тысяч) руб. в счёт возмещения причиненного преступлением материального ущерба.

Гражданский иск Потерпевший №9 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №9 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. в счёт возмещения причиненного преступлением материального ущерба.

Гражданский иск Потерпевший №3 удовлетворить.

Взыскать с ФИО16 в пользу Потерпевший №3 980 000 (девятьсот восемьдесят тысяч) руб. в счёт возмещения причиненного преступлением материального ущерба.

Гражданский иск Потерпевший №7 удовлетворить.

Взыскать с ФИО11 в пользу ФИО128 Яны ФИО71 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) руб. в счёт возмещения причиненного преступлением материального ущерба.

Гражданский иск Потерпевший №8 удовлетворить.

Взыскать с ФИО11 в пользу Потерпевший №8 1 205 000 (один миллион двести пять тысяч) руб. в счёт возмещения причиненного преступлением материального ущерба.

Арест, наложенный постановлением Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ДД.ММ.ГГ. на имущество ФИО12 - жилое помещение с кадастровым номером № расположенное по адресу: 

<

.........>Б, 

<

.........>, площадью 53,5 кв.м., арест, наложенный постановлением Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ДД.ММ.ГГ. на имущество ФИО12 - автомобиль марки «Toyota Camry», 1992 года выпуска, с государственным регистрационным знаком 

<

***> - отменить, запреты на распоряжение указанным имуществом – снять.

Арест, наложенный постановлением Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ДД.ММ.ГГ. на имущество ФИО1 - автомобиль марки «Daihatsu Terios Kid», 2002 года выпуска, с государственным регистрационным № - не отменять, сохранив запреты собственнику ФИО1 на распоряжение указанным имуществом до исполнения приговора в части гражданского иска, после чего наложенный арест – отменить, запреты на распоряжение указанным имуществом – снять.

Аресты на следующее имущество:

- автомобиль марки «Mercedes-Benz CLS450», 2018 года выпуска, государственный регистрационный знак №, автомобиль марки «Land Rover Range Rover Sport», 2013 года выпуска, государственный регистрационный №, автомобиль марки «Nissan Patrol», 2010 года выпуска, государственный регистрационный знак № 125, на которые ДД.ММ.ГГ. наложен арест постановлением Якутского городского суда Республики Саха (Якутия);

- жилое помещение с кадастровым номером 25:31:010208:3826 по адресу: 

<

.........>, пр-т. Находкинский, 100а-20, на которое ДД.ММ.ГГ. наложен арест постановлением Якутского городского суда Республики Саха (Якутия), оставить до принятия окончательного процессуального решения по уголовному делу №, в рамках расследования которого они были наложены.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: 

- находящиеся в материалах уголовного дела на л.д. 155, 238, 260, 294 т.1, на л.д.275 т.2, на л.д.104, 124, 243, 311, 324, 331, 344 т.4, на л.д.254-255, 263-264 т.6, на л.д.236, 249-250, 263, 293-294 т.7, - хранить при деле в течение всего срока его хранения;

- сотовый телефон марки «SAMSUNG Galaxy A20» в корпусе черного цвета, с чехлом зеленого цвета (IMEI 1 – №, IMEI 2 – №), возвращенный потерпевшему Потерпевший №8, сотовый телефон марки «iPhone 13 mini» в корпусе черного цвета, в черном чехле (IMEI – №), возвращенный потерпевшему Потерпевший №4, полагать возвращенными потерпевшим по принадлежности; 

- банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с № на имя Свидетель №15; банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с № на имя Свидетель №15; банковскую карту АО «Альфа-Банк» № на имя Свидетель №15, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ МВД по 

<

.........> (Якутия), - хранить в камере хранения СЧ по РОПД СУ МВД по 

<

.........> (Якутия) до принятия решения по уголовному делу №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы, а осуждёнными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Копия верна:

Судья Т.А. Паймина