УИД №

Дело № 1-20/2024 (1-434/2023;)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

18 марта 2024 года 

<

адрес>

Альметьевский городской суд Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Хурматуллина Р.А.,

с участием государственных обвинителей: Кадирова Ф.Ф., Павловой Р.А.,

потерпевшей Потерпевший №1,

законного представителя потерпевшей Потерпевший №2 – ФИО7,

защитника – адвоката Рияновой Е.М. (ордер в деле),

подсудимой ФИО8,

при секретарях Рафиковой Ч.С., Куртаметовой Л.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО8, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в гор. 

<

данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р.), 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой;

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, из корыстных побуждений, совершили хищение имущества гражданина путем обмана при следующих обстоятельствах:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точное дата и время предварительным следствием не установлено), неустановленные следствием лица, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО37», неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО62», неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО38 а также иные неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, обладая широкими познаниями и практическими навыками работы в сфере глобальной сети «Интернет», действуя незаконно, из корыстных побуждений, с целью совершения хищения путем обмана денежных средств лиц и граждан Российской Федерации разместили объявление в неустановленной следствием группе на кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) «Telegram» сети «Интернет».

Одновременно, неустановленное следствием лицо, использующее аккаунт с никнеймом «ФИО39», находясь в неустановленному следствие месте, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений путем обмана денежных средств граждан Российской Федерации на территории 

<

адрес> Республики Татарстан, посредством общения через программное обеспечение, предоставляющее доступ к глобальной информационной сети «Интернет», вступило с жителем 

<

адрес> Республики Татарстан ФИО8 в предварительный сговор, направленный на хищение чужого имущества путем обмана на территории 

<

адрес> Республики Татарстан, при этом между участниками преступной группы была достигнута договоренность о распределении ролей.

Так, согласно ранее достигнутой договоренности между ФИО8 и неустановленным следствием лицом, использующие никнейм (псевдоним) под названием «Сармат», неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО63», неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО40», а также иные неустановленные лица, должны были осуществлять звонки на абонентские номера операторов мобильной связи и стационарной связи Российской Федерации и обманным путем убедить лиц и граждан Российской Федерации передать денежные средства. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точное дата и время предварительным следствием не установлено), неустановленные следствием лица, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО42», неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО65», неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО41ella», а также иные неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, обладая широкими познаниями и практическими навыками работы в сфере глобальной сети «Интернет», посредством целенаправленного общения в глобальной информационной сети «Интернет», с целью осуществления преступной деятельности, направленной на совершение хищений путем обмана денежных средств у лиц и граждан Российской Федерации пожилого возраста, в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) «Telegram» сети «Интернет» вступили в предварительный преступный сговор с ФИО8

В свою очередь неустановленные следствием лица, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО43», неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО64», неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО44 а также иные неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО8, должны были с целью осуществления преступной деятельности, направленной на совершение хищений путем обмана денежных средств у лиц и граждан Российской Федерации пожилого возраста, осуществлять звонки на стационарные и сотовые телефоны, в ходе которых, обманывая, под заведомо ложным предлогом, что родственник потерпевшей попал в дорожно-транспортное происшествие (далее по тексту ДТП) и необходимости помощи и лечения потерпевшей ДТП, и для не возбуждения уголовного дела в отношении родственника потерпевшей, убеждали передать денежные средства «их курьеру», то есть ФИО8, для последующего распоряжения похищенными обманным путем денежными средствами.

В свою очередь ФИО8, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, должна была забирать денежные средства у обманутых лиц и граждан Российской Федерации, и передать похищенные обманутым путем денежные средства, за вычетом причитающейся ФИО8 части суммы в размере 10 процентов от похищенных обманным путем денежных средств в качестве вознаграждения, путем перечисления денежных средств на указанный банковской счет неустановленными лицами.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:05 по 20:30 ФИО8 в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, с целью совершения хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №1, умышленно, действуя единым умыслом, направленным на хищение денежных средств путем обмана, понимая и осознавая противоправный характер своих действий и их общественную опасность, тем не менее желая их наступления, совершили хищение денежных средств Потерпевший №1 в крупном размере путем обмана при следующих обстоятельствах:

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:05 по 16:43 неустановленное лицо, действуя по предварительному сговору с ФИО8, а также с иными неустановленными лицами, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного устройства, совершило с абонентских номеров: +№, +№ звонок на сотовый телефон № принадлежащий Потерпевший №1, последняя при этом находилась у себя по месту жительства по адресу: 

<

адрес>. В ходе телефонного разговора неустановленное лицо, представилось медицинской сестрой и сообщило Потерпевший №1 заведомо ложную информацию о том, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие (далее по тексту ДТП), в котором виновата ее дочь, и убеждало потерпевшую помочь родственнику, под заведомо ложным предлогом для лечения потерпевшей и для не возбуждения уголовного дела в отношении дочери Потерпевший №1, попросив у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 900 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:05 по 16:43 неустановленное лицо, действуя по предварительному сговору с ФИО8, а также иными неустановленными лицами, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, представилось ФИО1 и подтвердил, что якобы ее дочь по своей вине попала в ДТП. После чего, преследуя цель достижения преступного результата в виде хищения денежных средств путем обмана, неустановленное лицо сообщило Потерпевший №1, необходимые якобы для не привлечения ее дочери к уголовной ответственности в результате ДТП. Потерпевший №1 будучи обманутой относительно личности звонивших лиц и происходящих событий, полагая, что помогает своей дочери, не имя возможности проверить полученную информацию, сообщила о наличии имеющихся у нее денежных средств в размере 900 000 рублей, которые она готова передать участникам преступной группы, и назвала адрес своего проживания.

Далее, в этот же период времени, неустановленное лицо сообщило Потерпевший №1, что денежные средства ей необходимо упаковать в полотенце, вместе с наволочкой и простыню поместить в полимерный пакет, который необходимо передать «его курьеру». При этом до прихода по месту проживания потерпевшей «его курьера», неустановленное лицо, не прекращая, вело телефонный разговор с Потерпевший №1, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

ФИО5 чего, неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО45», ДД.ММ.ГГГГ около 16:43, находясь в неустановленном месте, действуя по предварительному сговору с ФИО8, а также иными неустановленными лицами, в мессенджере «Telegram» сообщило ФИО8 адрес нахождения потерпевшей Потерпевший №1, у которой необходимо будет путем обмана похитить личное имущество.

Далее, ФИО8, действуя по предварительном сговору с неустановленными лицами, с целью хищения чужого имущества путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:43 по 17:00 прибыла в 

<

адрес>.10 по 

<

адрес>, РТ, где на пороге указанной квартиры, представившись ФИО29 курьером от «ФИО1», прошла в вышеуказанную квартиру, и получила от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 900 000 рублей, завернутые в полотенце, вместе с наволочкой, простыню и упакованные в полимерный пакет, материальной ценности не представляющие, которые ФИО8 похитила путем обмана и скрылась с места совершения преступления.

Похищенными денежными средствами ФИО8 распорядилась согласно достигнутой договоренности с неустановленными лицами, а именно ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18:12 по 20:30, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: РТ, 

<

адрес>, посредством банкомата ПАО «Сбербанк» зачислила часть похищенных денежных средств на подконтрольные их преступной группе банковские счета, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ около 18:12 перечислила часть похищенных денежных средств в сумме 356 000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №** **** **** **041 (ОСБ открытия карты не определено), используемый неустановленными участниками преступной группы; 

ДД.ММ.ГГГГ около 18:14 перечислила часть похищенных денежных средств в сумме 24 000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №** **** **** **041 (ОСБ открытия карты не определено), используемый неустановленными участниками преступной группы;

ДД.ММ.ГГГГ около 18:24 перечислила часть похищенных денежных средств в сумме 378 000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №** **** **** **421 (ОСБ открытия карты не определено), используемый неустановленными участниками преступной группы;

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ около 20:28 ФИО8, находясь по месту своего проживания по адресу: РТ, 

<

адрес> посредством приложения АО «Тинькофф Банк» перечислила с банковских счетов № (банковской карты №) открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «Тинькофф банк», расположенного по адресу: г.

<

адрес>, 

<

адрес>А

<

адрес> и № (банковской карты №) открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «Тинькофф банк», расположенного по адресу: г.

<

адрес>, 

<

адрес> на имя ФИО8 часть похищенных денежных средств в сумме 84 000 рублей на подконтрольной их преступной группе банковскому счету № (банковской карты №) открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «Тинькофф банк», расположенного по адресу: г.

<

адрес> 

<

адрес>А, 

<

адрес> АО «Тинькофф Банк» открытый на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Остальную часть похищенных денежных средств в размере 58 000 рублей ФИО8 оставила себе в качестве вознаграждения за участие в преступлении.

В результате умышленных преступных действий ФИО8, действующая в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, потерпевшей Потерпевший №1 причинен материальный ущерб на сумму 900 000 рублей, то есть в крупном размере. 

Кроме того, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, из корыстных побуждений, совершили хищение имущества гражданина путем обмана при следующих обстоятельствах:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точное дата и время предварительным следствием не установлено), неустановленные следствием лица, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО67», неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО68», неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО66 а также иные неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, обладая широкими познаниями и практическими навыками работы в сфере глобальной сети «Интернет», действуя незаконно, из корыстных побуждений, с целью совершения хищения путем обмана денежных средств граждан Российской Федерации разместили объявление в неустановленной следствием группе на кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) «Telegram» сети «Интернет».

Одновременно, неустановленное следствием лицо, использующее аккаунт с никнеймом «ФИО46», находясь в неустановленному следствие месте, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений путем обмана денежных средств граждан Российской Федерации на территории 

<

адрес> Республики Татарстан, посредством общения через программное обеспечение, предоставляющее доступ к глобальной информационной сети «Интернет», вступило с жителем 

<

адрес> Республики Татарстан ФИО8 в предварительный сговор, направленный на хищение чужого имущества путем обмана на территории 

<

адрес> Республики Татарстан, при этом между участниками преступной группы была достигнута договоренность о распределении ролей.

Так, согласно ранее достигнутой договоренности между ФИО8 и неустановленным следствием лицом, использующие никнейм (псевдоним) под названием «ФИО48», неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «Brooklyn заработок», неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО47», а также иные неустановленные лица, должны были осуществлять звонки на абонентские номера операторов мобильной связи и стационарной связи Российской Федерации и обманным путем убедить лиц и граждан Российской Федерации передать денежные средства. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено), неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «Сармат», неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО70», неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО69», а также иные неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством целенаправленного общения в глобальной информационной сети «Интернет», с целью осуществления преступной деятельности, направленной на совершение хищений путем обмана денежных средств лиц и граждан Российской Федерации пожилого возраста, в приложении «Telegram» сети «Интернет» вступили в предварительный преступный сговор с ФИО8

В свою очередь неустановленные следствием лица, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО50», неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО51 ФИО71», неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО49ella», а также иные неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО8, должны были с целью осуществления преступной деятельности, направленной на совершение хищений путем обмана денежных средств у лиц и граждан Российской Федерации пожилого возраста, осуществлять звонки на стационарные и сотовые телефоны, в ходе которых, обманывая, под заведомо ложным предлогом, что родственник потерпевшей попал в дорожно-транспортное происшествие (далее по тексту ДТП) и необходимости помощи и лечения потерпевшей ДТП, и для не возбуждения уголовного дела в отношении родственника потерпевшей, убеждали передать денежные средства «их курьеру», то есть ФИО8, для последующего распоряжения похищенными обманным путем денежными средствами.

В свою очередь ФИО8, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, должна была забирать денежные средства у обманутых лиц и граждан Российской Федерации, и передать похищенные обманутым путем денежные средства, за вычетом причитающейся ФИО8 части суммы в размере 10 процентов от похищенных обманным путем денежных средств в качестве вознаграждения, путем перечисления денежных средств на указанный банковской счет неустановленными лицами.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:30 по 19:23 ФИО8 в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, с целью совершения хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2, умышленно, действуя единым умыслом, направленным на хищение денежных средств путем обмана, понимая и осознавая противоправный характер своих действий и их общественную опасность, тем не менее желая их наступления, совершили хищение денежных средств Потерпевший №2 путем обмана при следующих обстоятельствах:

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:30 по 17:59 неустановленное лицо, действуя по предварительному сговору с ФИО8, а также с иными неустановленными лицами, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного устройства, совершило c абонентских номеров: +№, № звонок на стационарный № принадлежащий Потерпевший №2, установленный по месту ее проживания по адресу: РТ, 

<

адрес>. В ходе телефонного разговора неустановленное лицо, представилось адвокатом и сообщило Потерпевший №2 заведомо ложную информацию о том, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие (далее ДТП), в котором виновата ее дочь, и убеждало потерпевшую помочь родственнику, под заведомо ложным предлогом для лечения потерпевшей и для не возбуждения уголовного дела в отношении дочери Потерпевший №2, попросив у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 130 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:30 по 17:59 неустановленное лицо, действуя по предварительному сговору с ФИО3, а также иными неустановленными лицами, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, узнав номер сотового телефона, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного устройства, совершило с абонентских номеров: +№ звонок на мобильный номер №, используемой Потерпевший №2, и подтвердил, что якобы ее дочь по своей вине попала в ДТП. После чего, преследуя цель достижения преступного результата в виде хищения денежных средств путем обмана, неустановленное лицо сообщило Потерпевший №2, необходимые якобы для не привлечения ее дочери к уголовной ответственности в результате ДТП. Потерпевший №2 будучи обманутой относительно личности звонивших лиц и происходящих событий, полагая, что помогает своей дочери, не имя возможности проверить полученную информацию, сообщила о наличии имеющихся у нее денежных средств в размере 130 000 рублей, которые она готова передать участникам преступной группы, и назвала адрес своего проживания.

Далее, в этот же период времени, неустановленное лицо сообщило Потерпевший №2, что денежные средства ей необходимо упаковать в плавки, вместе с платком, покрывалом, полотенцем, простынью, и поместить в полимерный пакет, который необходимо передать «его курьеру». При этом до прихода по месту проживания потерпевшей «его курьера», неустановленное лицо, не прекращая, вело телефонный разговор с Потерпевший №2, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

После чего, неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «ФИО52», ДД.ММ.ГГГГ около 17:59, находясь в неустановленном месте, действуя по предварительному сговору с ФИО8, а также иными неустановленными лицами, в мессенджере «Telegram» сообщило ФИО8 адрес нахождения потерпевшей Потерпевший №2, у которой необходимо будет путем обмана похитить личное имущество.

Далее, ФИО8, действуя по предварительном сговору с неустановленными лицами, с целью хищения чужого имущества путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17:59 по 18:30 прибыла к 

<

адрес>.21 по 

<

адрес>, РТ, где на пороге указанной квартиры, получила от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 130 000 рублей, завернутые в плавки, вместе плавки, вместе с платком, покрывалом, полотенцем, простыню и упакованные в полимерный пакет, материальной ценности не представляющие, которые ФИО8 похитила путем обмана и скрылась с места совершения преступления.

Похищенными денежными средствами ФИО8 распорядилась согласно достигнутой договоренности с неустановленными лицами, а именно ДД.ММ.ГГГГ в период времени в 19:23, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: РТ, 

<

адрес>, посредством банкомата ПАО «Сбербанк» зачислила похищенные денежные средства на подконтрольные их преступной группе банковские счета, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ около 19:23 перечислила похищенные денежные средства в сумме 130 000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №** **** **** **986 (ОСБ открытия карты не определено), используемый неустановленными участниками преступной группы; 

В результате умышленных преступных действий ФИО8, действующая в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, потерпевшей Потерпевший №2 причинен значительный материальный ущерб на сумму 130 000 рублей. 

Подсудимая ФИО8 виновной себя не признала, и показала, что она индивидуальный предприниматель, занимается медицинскими изделиями. Она работала одна, ей нужен был человек, который помогал бы ей. Она зашла в приложение телеграмм-канал поискать людей себе. Нашла это объявление, работа удаленная, много времени не занимает, она подумала, что эта работа в интернете – продвижение соцсетей. Она решила туда написать. Там ей ответили, что работа заключается в другом, что у богатых людей нужно забирать деньги и переводить за границу. Сомнение у нее в этом не возникло. Ей дали пробное задание, подъехать к гостинице «

<

данные изъяты>», там будет мужчина, у которого нужно будет забрать деньги и перевести им. Она подъехала, ждала, но никто не вышел и ей сказали отбой. Через месяц ей написали, спросили, готова ли к работе, она ответила, что готова. Также ей сказали, что с ней свяжется их руководитель. Руководитель связался, общался с ней, спрашивал, готова ли она к работе. Спустя месяц сказал, что срочно надо ехать, что это времени много не займет, чтобы машину оставила подальше. Когда пришла по указанному адресу, дверь открыла женщина, эта женщина плакала. Она спросила у этой женщины, что случилось, женщина сказала, что ее дочь попала в аварию. Она успокоила эту женщину, забрала у нее деньги и ушла. Потом «ФИО53» написал, что дальше делать. Она спросила, почему женщина плакала, на что он ответил, что все нормально. Она сказала, что вернет деньги, что ей не нужен такой заработок. Он ей перезвонил и сказал, чтобы она не выдумывала и не подставляла родственников, и стал объяснять, что якобы у этой женщины дочь и сын, что сын обеспеченный и не хочет делиться с сестрой. Что дочь придумала такую схему, позвонить маме, что забрала себе деньги брата. Она ему поверила. Она не видела, какая была сумма денег, видела что большая стопка купюр. Она пришла к автомашине, пересчитала деньги 4 раза, получилась сумма 840 000 рублей. Она сказала, что не хочет участвовать в этом, что ей не нужны эти 84 000 рублей, и хотела тайно подложить в конверте этой женщине. Он ей сказал, что нельзя, чтобы она перевела деньги дочери на карту, она перевела эту сумму на карту. Второй раз зачем пошла, не понимает. Он также позвонил, что надо съездить, она даже адреса не знала, приехала, сразу забрала. Бабушка спокойно отдала. 10% от полученных сумм должны были оставаться у нее. Первый адрес, по которому она пришла за деньгами, находился в 

<

адрес>, там она забрала деньги в сумме 840 000 рублей, какую сумму перевела, не помнит. 84000 рублей перевела на карту дочери. Второй адрес находился по 

<

адрес>, потерпевшая ФИО28. По поводу этого адреса ей объяснили, что мужчина хочет передать деньги через маму, сумма которую она забрала по этому адресу у потерпевшей ФИО28, составляла 130 000 рублей, себе из этих денег она ничего не оставила, все перевела на указанный счет. Она не понимала, что происходит обман, если бы понимала, то не ходила бы туда. Она признает, что была там, что забирала деньги, что переводила на счета. 

По ходатайству стороны обвинения в судебном заседании в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО8 в ходе предварительного расследования.

Так, из протокола допроса ФИО8 в качестве подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что по вышеуказанному адресу она проживает вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми. У нее имеется в собственности сотовый телефон «Хіаоmі» черного цвета, при входе запрашивается графически пароль, который я точно не помнит, (примеры пароля указала на листе формата А 4) с абонентским номером №, оператор телефонной связи «МТС». На моем телефоне было установлено приложение «Telegram», без пароля. Примерно в начале апреля 2023 года она вступила в группу «Работа Альметьевск» в приложение «Telegram». ДД.ММ.ГГГГ она увидела смс о заработке и перешла в личные сообщения с ником «ФИО54», у которого спросила в чем заключается работ, на что он ответил, что ей необходимо забирать денежные средства с разных адресов, и переводить их на указанные ими банковские счета через терминалы. Ее это заинтересовало. После он ее попросил пройти верификацию, а именно скинуть фотографию своего паспорта с указанием места жительства, что она и сделала. После чего с ней связался пользователь приложения «Телеграм» с ником «ФИО72», который спросил у нее, готова ли она работать. На что, она ответила согласием и он ей сказал быть на связи, так как в любое время может появиться заявка на адрес, где необходимо забрать денежные средства. Практически каждый день она была с «ФИО55» на связи, но адреса он ей не давал. С «ФИО56» они общались 2-3 раза в неделю. ДД.ММ.ГГГГ ей в приложении «Телеграмм», снова написал пользователь с ником «ФИО57» и сказал, что есть адрес откуда необходимо забрать деньги, а именно с адреса: РТ, 

<

адрес>. Также он ее проинструктировал, чтобы личный автомобиль она оставляла на расстоянии далеко от адреса, откуда нужно было забрать денежные средства, а также представляться водителем ФИО30 от ФИО1. Приехав к дому по 

<

адрес>, РТ, 

<

адрес>, она припарковала машину, после чего через дворы дошла до адреса 

<

адрес>. Дойдя до последнего подъезда, она зашла в подъезд и поднялась на 4 этаж, 84 квартиру. Постучала в дверь, где ее повстречала бабушка, которая передала ей цветной пакет в котором было полотенце, простынь и денежные средства, которые были упакованы в целлофановый пакет. Пока она собирала вещи, она спросила ее, разговаривала ли она с дочерью, на что бабушка сказала, да, она сама ей позвонила и подтвердила, что совершила ДТП, после чего она забрала пакет и пошла к своей машине. Дойдя до машины, она открыла пакет и перечитала деньги, сумма денежных средств составляла примерно 840 000 рублей. Данные денежные средства она оставила у себя, а пакет выбросила в мусорный бак. После ей в приложении «Телеграмм» написал «ФИО73» и сказал, чтобы она перевела денежные средства, которые забрала у бабушки, а 10% она забрала себе. Также он ей сказал, перевести денежные средства через банкомат «Сбербанк». Доехав до банкомата, по 

<

адрес>, РТ, 

<

адрес>, она ввела в банкомате данные карты, которые он ей скинул и перечислила денежные средства в сумме примерно 800 000 тысяч рублей. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Обязуется подобного не совершать. Материальный ущерб обязуется возместить полностью. (т.1 л.д. 45-47) 

В ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемой ФИО8 показала, что ДД.ММ.ГГГГ с ней также вышел на связь «ФИО74», который спросил ее, в работе ли она на что она ответила, что да. Он ей написал адрес: РТ, 

<

адрес>, квартиру не помнит. Приехав в район СУ-2, она припарковала свой автомобиль, около «АЗС- Татнефть», после чего пешком дошла до вышеуказанного адреса и зашла в последний подъезд на 2 этаж, где ее встретила на лестничной площадке бабушка с пакетом, который передала ей. Взяв пакет, она вышла на улицу и направилась к машине. Дойдя до машины, она открыла пакет и пересчитала деньги, сумма денежных средств составляла примерно 126 000 рублей. Данные денежные средства она оставила у себя, а пакет выбросила в мусорный бак. После чего поехала на тот же адрес «Сбербанк» по 

<

адрес>, где также по реквизитам, которые ей продиктовали, закинула денежные средства. После первого раза она начала понимать, что это мошенничество, но все равно продолжила данный заработок. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Обязуется подобного не совершать. Материальный ущерб обязуется возместить полностью. (т.1 л.д.101-103)

Виновность ФИО3 устанавливается следующими доказательствами.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №1 показала, что ДД.ММ.ГГГГ ей позвонили, сказали, что дочь совершила ДТП, что она наехала на женщину, и теперь они в больнице. Звонивший представился следователем ФИО1. Он сказал, что нужно возместить ущерб, чтобы не возбуждать уголовное дело. Она сказала ему, что хочет поговорить с дочерью, он передал трубку и голос ее дочери был, она попросила помочь ей, спросила сколько у нее есть денег, она сказала что тоже наберет 200 000 рублей. Следователь попросил ее никому не звонить, сказал, что его снимут с должности. Во время телефонного разговора она пересчитала деньги, в итоге пришли к сумме 900 000 рублей. Следователь сказал, что придет курьер ФИО32 ФИО1, чтобы ей передала деньги. Он сказал, что дочери в больницу нужны наволочка, простыня, полотенце и чтобы туда завернула деньги. Через минут 10-15 приехала ФИО31 ФИО1, она была в черных очках. Она положила деньги в пакет и завернула в полотенце. Когда она зашла, спросила, что случилось, она сказала ей, что дочка в ДТП попала, больше она ей ничего не рассказывала. Деньги она не пересчитывала. Следователь ФИО1 сказал ей ничего не рассказывать. Он ее на телефоне держал, торопил ее, ФИО33 ФИО1 взяла деньги и ушла. Потом она позвонила дочери, дочь сказала, что она дома с дочерью. Она ей все рассказала, дочь сказала, что ее обманули мошенники и чтобы она вызвала полицию. Она позвонила в полицию, сотрудники полиции приехали. Потом приехал муж с огорода. На женщине, которой она отдала деньги, была футболка в полоску, в черном она была, на ногах были бежевые ботинки, в солнцезащитных очках была. Отдала ей 900 000 рублей купюрами по 5000 рублей и по 1000 рублей, ущерб для нее является значительным. Данная женщина возместила ей 30 000 рублей в ходе следствия. 

В судебном заседании свидетель Свидетель №1 показал, что Потерпевший №1 приходится ему женой. ДД.ММ.ГГГГ он был в огороде, позвонила жена, сказала, что их дочь попала в аварию, что она сбила девушку. Он поехал домой. Дома жена рассказала, что приходил курьер, что она отдала ей деньги для следователя. Позвонили дочери, дочь сказала, что она находится дома, что это мошенники, что они обманули. Жена сказала, что передала 900 000 рублей.

В судебном заседании свидетель Свидетель №2 пояснила, что Потерпевший №1 и Свидетель №1 приходятся ей родителями. В мае 2023 года ей позвонила мама и сказала, что ей позвонили и сказали, что она в больнице, что она совершила, ДТП сбила человека. Спросили где она, она сказала, что находится дома. Мама сказала, что ей позвонил следователь, запросил деньги, приходила курьер и забрала деньги, чтобы не заводили уголовное дело. Потом позвонили в дежурную часть. Мама сказала, что курьера, которая забрала деньги звали ФИО34 ФИО1, отдала она курьеру 900 000 рублей. Мама сказала, что деньги, прежде чем отдать, она пересчитала, завернула в полотенце, чтобы передать ей в больницу, и отдала курьеру. Мама сказала, что курьера пригласила войти в квартиру, она зашла, спросила, что случилось, мама ей рассказала, что дочь попала в больницу, в ДТП и что нужно передать деньги, и отдала ей сверток с деньгами в полотенце, и курьер ушла. Потом мама говорила, что 30 000 рублей, та самая курьер ей вернула под расписку. 

В судебном заседании свидетель Свидетель №3 пояснил, что точную дату не помнит, работал в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска, им опрашивалась гражданка ФИО8 в рамках материала проверки. В дальнейшем у гражданки ФИО8 изымался сотовый телефон с переписками в приложении «телеграмм». В ходе дачи объяснения ФИО8 вину свою признала и раскаялась, обязалась возместить ущерб потерпевшим. 

В судебном заседании свидетель Свидетель №4 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала следователем в следственном отделе ОМВД России по 

<

адрес>. Ей сообщили, что задержана ФИО8 по уголовным делам, которые находились у нее в производстве. Было два уголовных дела. В присутствии адвоката ФИО19 ФИО3 была ею допрошена по двум уголовным делам. ФИО8 полностью свою вину признала. Показания ФИО8 давала добровольно, допрашивалась в присутствии адвоката, вела себя спокойно, замечаний к протоколу допроса не вносила, не возражала.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрена квартира, расположенная по адресу: РТ, 

<

адрес>, в ходе осмотра ничего не изъято. (т.1 л.д. 32-35)

Согласно протоколу личного досмотра (досмотра вещей, находящихся при физическом лице) от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения обнаружен и изъят: сотовый телефон марки «Xiaomi» модели «Mi 11 Lite 5G» (imei-1: №/52, imei-2: №/52) со вставленной сим картой оператора «МТС» абонентский номер №, флеш-накопителем объемом 32/ГБ, с прозрачным полимерным чехлом и защитным стеклом. (т.1 л.д. 40)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты: детализация соединений по абонентскому номеру № 98 на ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д. 71-73)

Из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены:

1) детализация соединений по абонентскому номеру +№ № на ДД.ММ.ГГГГ, выполнена на 5 листах бумаги формата А-4, на котором содержаться надписи, выполненные печатным способом красителем черного цвета. Согласно предоставленной детализации, абонентский номер +№ принадлежит Свидетель №1. Были в том числе осуществлены соединения с абонентским номером +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 05 минут входящий вызов от №

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 42 минуты переадресация на голосовую почту +№;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 42 минуты переадресация на голосовую почту +№;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 42 минут входящий вызов от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 43 минут исходящий вызов от +№; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 44 минут входящий вызов от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 44 минуты переадресация на голосовую почту +№;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 44 минуты переадресация на голосовую почту +№;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 44 минуты переадресация на голосовую почту +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 45 минут переадресация на голосовую почту +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 45 минут переадресация на голосовую почту +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 45 минут входящий вызов +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 45 минут входящий вызов +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 46 минуты входящий вызов +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 45 минут переадресация на голосовую почту +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 46 минут переадресация на голосовую почту +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 46 минут переадресация на голосовую почту +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 46 минут переадресация на голосовую почту +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 46 минуты входящий вызов +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 46 минут переадресация на голосовую почту +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 46 минуты входящий вызов +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 47 минуты входящий вызов +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 54 минуты исходящий междугородний +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 54 минуты исходящий междугородний +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 55 минут исходящий междугородний +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 56 минуты исходящий вызов +№; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 08 минут исходящий на городской +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 27 минуты входящий вызов +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 42 минуты исходящий вызов +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 17 минут исходящий вызов +№ (т.1 л.д. 79-82)

Согласно ответу на запрос следователя, АО «Тинькофф Банк» предоставил следователю cправку о движении денежных средств по счету №, № (расчетная карта №, расчетная карта №). (т.1 л.д. 150-162)

Согласно ответу на запрос следователя, АО «Тинькофф Банк» предоставил следователю справку о движении денежных средств по счету № (расчетная карта №). (т.1 л.д. 164-171)

Из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены:

1) Справка о движении денежных средств по счету №, №, выполнена на 13 листах бумаги формата А-4, на котором содержаться надписи, выполненные печатным способом красителем черного цвета. Согласно предоставленной справки АО «Тинькофф Банк», между Банком и ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор №, в рамках которого был открыт лицевой счет №. Также, между Банком и ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор №, в рамках которого был открыт лицевой счет №. В рамках мультивалютной структуры по вышеуказанным договорам и имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения была выпущена расчетная карта №. Карты №№ являются дополнительным расчетными картами, выпущенные на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При заключении договора Клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаймодействие Банка и Клиента в сети Интернет. Для соединения с системой «Банк-Клиент» использовался телефонный номер +№

Банк специализируется на дистанционном обслуживании Клиентов. Таким образом, специализированный офис для приема Клиентов в нашем Банке отсутствует. Юридический адрес Банка и фактический адрес открытия счета: 

<

адрес>, 

<

адрес>А, стр.26.

На 2 листе имеются установочные данные, а именно: ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – г.

<

адрес> серия и номер паспорта №, паспорт выдан МВД по 

<

адрес>, дата выдачи – ДД.ММ.ГГГГ году, мобильный телефон - +№, адрес регистрации и проживания: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

Далее, с 3 по 8 лист имеется движение денежных средств по вышеуказанным счетам, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где в том числе указаны:

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 28 минут внутренний перевод на карту № клиенту Тинькофф (владелец ФИО2) на сумму 84 000 рублей.

Также имеется отчет по IP – адресам входа в личный кабинет ФИО8, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

2) Справка о движении денежных средств по счету № (расчетная карта №) выполнена на 9 листах бумаги формата А-4, на котором содержаться надписи, выполненные печатным способом красителем черного цвета. Согласно предоставленной справки АО «Тинькофф Банк», между Банком и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор №, в рамках которого был открыт лицевой счет № и выпущена банковская расчетная карта №. При заключении договора Клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаймодействие Банка и Клиента в сети Интернет. Для соединения с системой «Банк-Клиент» использовался телефонный номер +№

Банк специализируется на дистанционном обслуживании Клиентов. Таким образом, специализированный офис для приема Клиентов в нашем Банке отсутствует. Юридический адрес Банка и фактический адрес открытия счета: 

<

адрес>, 

<

адрес>А

<

адрес>

Далее, со 2 по 6 лист имеется движение денежных средств по вышеуказанному счету, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где в том числе указаны:

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 28 минут поступление денежных средств по внутреннему переводу на карту № клиенту Тинькофф (владелец ФИО2) на сумму 84 000 рублей с банковской карты ФИО8. Также имеется отчет по IP – адресам входа в личный кабинет ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д. 172-177)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено отделение ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: РТ, 

<

адрес>, где также осмотрен банкомат (терминал) ПАО «Сбербанк» №. (т.1 л.д. 187-191)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у подозреваемой ФИО8 изъят: оптический диск формата CD-R с видеозаписью переписки с «ФИО59». (т.1 л.д. 184-186)

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены: 1) оптический диск формата CD-R с видеозаписью переписки с «ФИО58», упакован в бумажный белый конверт. Целостность конверта не нарушена и исключает доступ к его содержимому без повреждения упаковки. При вскрытии конверта из него извлечен оптический диск формата CD-R.

Оптический диск был вставлен в устройство чтения оптических дисков компьютера марки «HELIOS». Далее открыт с помощью программы проводник. На диске имеется 1 файл с названием: «Screen_Recording_20230528-151032_сармат» имеющий тип формата. mp4. 

Видеофайл под названием «Screen_Recording_20230528-151032_сармат» был открыт и воспроизведен при помощи Windows Мedia Player Classic. На видеозаписи указана дата – ДД.ММ.ГГГГ с 16 часов 59 минут по 11 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ. Длительность видеозаписи составляет 05 минут 30 секунд. Запись производится экрана сотового телефона. 

Видеозапись представляет собой запись экрана сотового телефона. Согласно содержанию видеозаписи, это переписка в социальном мессенджере «Telegram» ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с человеком под ником «ФИО75» со следующим содержанием. 

- Добрый день! Хотела узнать подробнее о работе

- Здравствуйте! В каком городе сможете работать, если что?

- Альметьевск. Это не работа онлайн?

- Нет, не онлайн. Занимаемся доставкой, работаем только с наличкой, помогаем нашим клиентам легализировать их доходы, которые не очень подходят по налоговый кодекс (легализацией). Суть Вашей работы заключается в том, чтобы приехать на адрес (офис, квартира, ресторан, частный дом) – забрать деньги (от 2 до 20 к$) – отправить их нам на тинькоф/Qiwi, которые мы Вам представим. Ваши 10% от суммы за каждый выезд. Рассматриваете такое?

- Какие риски?

- (голосовое сообщение) Смотрите на счет рисков, главное это не использовать свою личную карту, потому как вы будете если будет использовать для отправки средств нам на 90 процентов от суммы нам, то у вас там со временем набъется очень большой оборот и будут вопросы от банков, от налоговой, поэтому мы предоставляем свои платежные системы Вам, дабы вы не использовали свою личную карту. Если Вы будете пользоваться именно нашими платежками – то риски равны нулю. 

- А какую например деятельность Вы легализуете?

- Деньги которые идут мимо кассы, то есть это максимум ничего чернушного, там наркотики, убийства, торговля чем-либо незаконным, запрещенным, ничего этого нет, исключительно экономический сектор.

- Если я даю согласие попробывать, дальше какие действия? А если человек (забирающий деньги) просто Вам их не отправит? Я не о себе, просто мало ли кто даст Вам согласие на работу, поступит таким образом. У вас какая-то геолокация устанавливается?

- Денежный залог мы не требуем, но список фото и видео, как гарантия того, что курьер не пропадёт с деньгами, обязателен. Для начала работы требуется: Фото паспорта, 1 разворот, Селфи с паспортом, личный номер телефон, видеокружок в телеграмме (обязательно) с произношение моего ника. Дальше идёт то, что не обязательно делать. Если переживаешь по поводу кредитов и тд, то можешь взять вместе паспорта: загран, id карту, военник. Или же скрыть на всех фото абсолютно все, кроме ФИО и фото в паспорте. Рассматриваете такое? (голосовое сообщение) подходит такая верификация, то мы все это делаем, и просто начинаем работать, но как бы в случае если человек хочет обмануть, просто не отправить деньги, то мы находим этого человека. 

- Понятно. А если я 1 раз отправлю и больше не захочу, смогу я отказаться? Если честно, страх неизвестности есть. Я, конечно, не боюсь рисковать, если это законно. А в Альметьевск, получается тоже есть такие организации?

- (голосовое сообщение) Подождите, никто вас если что заставлять не будет. То есть если вы там попробовали вам не понравилось вообще без проблем. Потому как заставлять человека работать, еще и с крупными суммами, ну это во первых человек просто сойдет с ума и решит нас кинуть, либо ошибется где-то. И оно того не стоит, и просто, то есть проще найти другого человека. И смотрите у нас в основном работа не с организациями, а с конкретными людьми. Вот потому как, как бы ну легализуем мы именно под конкретных людей, а не под организаций. Вот поэтому тут более правильным было бы поставить вопрос «Есть ли такие люди в Альметьевск?» - да. Поэтому как бы мы и ищем, то есть конкретно у вас в городе. Если бы, там есть во первых и вокруг Альметьевска, то есть не только в этом городе, но и в соседних, но мы пока, если вам все подойдет, то начнем пока с Альметьевска, а там будем уже смотреть, понравится вам работа, подойдет вам работа, будем тоже смотреть расширятся, если что. Если не понравится либо просто не сможете, ну окау, тогда будем работать просто по Альметьевску. 

- Как понять «Дальше идёт то, что не обязательно делать»?

- (голосовое сообщение) На счет говора я не понял, это сарказм или нет. А на счет того что, дальше идет то что не обязательно делать, это то что ну если переживаете на счет кредитов, вообще без проблем, любой документ, который вы предоставляете, вы можете закрасить абсолютно всё, ну абсолютно всю информацию, кроме ФИО и самой фотографии в документе, который показывает, что это действительно Ваш документ. Вот если хотите можете это сделать, если не хотите просто не делайте, как бы на ваше рассмотрение.

- Не сарказм, просто Вы явно не из близлежащих регионов. Ник – это ФИО60?

- Да. Ну да есть такое)

- Хорошо. Я Вас поняла.

- (голосовое сообщение) И тогда смотрите, если вам вдруг все подошло когда если что вы сможете начать?

- В пятницу

- (голосовое сообщение) супер отлично, хорошо, тогда начнем. Вопрос еще такой, я Вам по поводу графика, рассказывал, какой у нас?

- нет 

- (голосовое сообщение) Здесь мы работаем с понедельника по субботу, иногда работаем по воскресениям с 09 утра до 12 вечера по мск, по московскому времени, но не пугайтесь, это только для нас, расписание вы на своей позиции работаете вообще в любое удобное для вас время, главное что вы просто в этом промежутке времени который я назвал ранее, просто так, на всякий случай информация чтобы вы понимали, то есть что вы плюс минус, нуу, эта деятельность вы можете рассматривать как подработку.

- Да так и рассматриваю её. Я работаю 2/2.

- (голосовое сообщение) Супер отлично, еще смотрите тогдаа, когда если что ожидать документы? Вы же в пятницу правильно?

- Под рукой нет документов, Я на работе Возможно вечером

- (голосовое сообщение) В любом случае это не горит, если вот только в пятницу сможете начать, то это не горит, не переживаете, тогда в любом случае будем на связи, а там уже будем смотреть

- (голосовое сообщение) ФИО11 здравствуйте, когда если что можно ожидать документы?

- Добрый день! Скажите пожалуйста, это не опасно для жизни? А то мне двоих детей поднимать надо

- (голосовое сообщение) Подождите, а в каком это плане может быть опасно для жизни? Я просто немного не очень понимаю, в каком ключе вы смотрите на эту ситуацию, чтобы задавать такие вопросы. Это к тому что такие вопросы задавать нельзя, или еще что-то, просто я не очень понимаю можете примеры какие-то навести, потому как я не понимаю о чем вы, каким образом эта работа может быть опасной для жизни

- (голосовое сообщение) Если бы она была как то опасна для жизни, то я наврядли бы общался с вами, с женщиной, это матерью двух детей, на счет какой-либо опасной работы, я не думаю что вы сможете его выполнить если она опасна.

- (голосовое сообщение) ФИО11 да, все супер, отлично, осталось еще видеосообщение. Можно без паспорта. Вам нужно просто снять себя, свое лицо, и просто произнести мой ник, без документов, без ничего. Вот, а так вообще все отлично, и скажите мы же в пятницу, после обеда сможем начать плюс минус или как?

- Да, завтра могу начать

- (голосовое сообщение) Все супер отлично, если будут какие-то вопросы то пишете. Когда начнем я сам скажу.

- (голосовое сообщение) Еще хотел такой вопрос уточнить, у вас андроид или айфон, если андроид, то он у вас с NFC или же без?

- У меня вопрос, почему они сам не могут отправлять ДС? Андроид. С NFC, но я им не пользуюсь

- (голосовое сообщение) Все вообще отлично, супер, завтра дам инструктаж что скачать, если что там, допустим спойлер мир пэй нужно будет установить. Вот. На счет того почему люди не могут сами отправлять, смотрите, была бы возможность отправлять эти деньги сами, мы бы не искали курьера для этого, потому как вы можете понять, что в любом случае добавлять еще одного человека в процесс работы, это как бы геморойно и если была бы возможность от этого уйти, мы бы естественно этого не делали. 

- Понятно Деньги пересчитывать надо будет на месте.

- (голосовое сообщение) Когда включается третья сторона, то с клиента абсолютно снимаются все риски, то есть он не сам этим занимается, а он якобы возвращает долг вам, который у вас брал, и как бы это уже ваши деньги, то есть вы в любом случае не знаете вам просто деньги вернули, это вам на адресе будет выдана расписка, в которой будет указано, вот ровно эта сумма, за которой вы приехали. Это наш клиент брал долг у вас, теперь вот ее вам возвращает. Расписка идет в одном единственном экземпляре. Она отдается вам, можете ее подписывать, можете не подписывать, абсолютно без разницы. То есть тут.

- Хорошо. Волнительно А клиенты постоянные? Скажите, пожалуйста когда будет какая-нибудь информация?

- (голосовое сообщение) не проигрывается на видеозаписи

- Я свободна

В ходе просмотра видеозаписи, следователем были сделаны стоп-кадры из видеозаписи, для составления фототаблицы к протоколу осмотра предметов (документов). Резервная копия вышеуказанного оптического диска формата CD-R с видеозаписями и скриншотами сохранен у следователя СО отдела МВД РФ по 

<

адрес> прикомандированного в СО отдела МВД РФ по 

<

адрес> старшего лейтенанта юстиции ФИО20. (т.1 л.д. 234-242)

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены: 1) телефон марки «Xiaomi» модели «№ 5G» (imei-1: №/52, imei-2: №/52) со вставленной сим картой оператора «МТС» абонентский номер №, флеш-накопителем объемом 32/ГБ, с прозрачным полимерным чехлом и защитным стеклом, упакованы в полимерный сейф-пакет №, с подписями участвующих лиц. Целостность полимерного сейф-пакет не нарушена и исключает доступ к его содержимому без повреждения упаковки. 

При вскрытии из сейф-пакета извлечен сотовый телефон марки «Xiaomi» модели «Mi 11 Lite 5G» вместе с полимерным чехлом. Сотовый телефон марки «Xiaomi» модели «№ 5G» выполнен из полимерного и стеклянного материла черного цвета. Имеет наибольшие размеры 16,5х7,5 см. На передней части имеется дисплей, с защитным стеклом, фронтальная камера, динамик звука. На верхней боковой части имеется входной отверстие для звука, и инфракрасный излучатель. На правой боковой части имеется механическая кнопка увеличения и уменьшения громкости звука, механическая кнопка включения и выключения устройства, а также блокировки устройства. На нижней боковой части имеется два динамика, и разъем для подключения зарядного устройства и разъем для установки сим-карты и флеш накопителя. На задней части имеется 3 камеры и световспышка. 

При вскрытии разъема для установки сим-карты и флеш накопителя обнаружена сим-карта «МТС» стандартных размером, выполненный из полимерного материала красного и белого цвета. Также обнаружен флеш накопитель объемом 32 GB марки «Smartbuy».

Далее, устройство было включено путем зажатия кнопки включения устройства. При включения устройства, был осуществлен переход в приложение «Галерея». Далее был осуществлен переход по вкладке «Альбомы», далее переход по вкладке «Все фото». После перехода по вкладке «Все фото» обнаружены различные фотографии и видеозаписи. В том числе многочисленные фотографии с ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

При открытии и воспроизведении видеофайла под названием: «Screenrecorder№16-12» с расширением формата. mp4, установлено, длительность видеозаписи составляет 46 секунд. Видеозапись представляет собой запись экрана сотового телефона. Согласно содержанию видеозаписи, это переписка в социальном мессенджере «Telegram» ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с человеком под ником «Brooklyn» со следующим содержанием. Переписка ведется с ДД.ММ.ГГГГ с 07 часов 47 минут по 18 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ.

- Сереж, с ДНЕМ Рождения! Пусть тебя окружают только достойные люди, и каждая минута жизни приносит радостные эмоции! 

- Спасибо большое

- Привет! Как состояние после празднования?

- Привет Все хорошо Ты как?)

- Замечательно После Москвы второе дыхание открылось. Работаешь сегодня?

- Да работаю

- Обо мне тоже вспоминай

- Не забываю О тебе

- Серёж, имей ввиду, я готова к работе. Хорошо?

- Хорошо зайка Чем Занимаешься?

- Пока за ноутом.

- Дома?)

- В салоне. Но в любой момент могу уйти

- Мммм Понял

- ? Ты мне прости скажи, ждать или не ждать. А то ты не любишь, когда тебе сразу не отвечают

- (голосовое сообщение) Но я еще в работу тебя не запускал

- понятно Ладно завтра

- (голосовое сообщение) Ну я могу сегодня вообще, нуу как ты хочешь вообще?

- Я хочу

- (голосовое сообщение) А меня хочешь?

- давно

- Не вижу и не слышу И не чувствую

- Но ты какой-то отстранённый в последнее время

- Да я даже, это во всем виноват муж

- Серёж, будешь меня запускать сегодня? Хотя бы во время работы я тебя слышу и чувствую твою энергетику

- Как это мило)

- Могу запустить

- Давай

- Но обещать не буду

- Ок Смотри, можешь завтра. Как хочешь. Главное я тебя услышала.

При открытии и воспроизведении видеофайла под названием: «Screenrecorder№ с расширением формата. mp4, установлено, длительность видеозаписи составляет 1 минут 57 секунд. Видеозапись представляет собой запись экрана сотового телефона. Согласно содержанию видеозаписи, это переписка в социальном мессенджере «Telegram» ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с человеком под ником «Brooklyn» со следующим содержанием. Переписка ведется с ДД.ММ.ГГГГ с 07 часов 47 минут по 18 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ.

- Сереж, с ДНЕМ Рождения! Пусть тебя окружают только достойные люди, и каждая минута жизни приносит радостные эмоции! 

- Спасибо большое

- Привет! Как состояние после празднования?

- Привет Все хорошо Ты как?)

- Замечательно После Москвы второе дыхание открылось. Работаешь сегодня?

- Да работаю

- Обо мне тоже вспоминай

- Не забываю О тебе

- Серёж, имей ввиду, я готова к работе. Хорошо?

- Хорошо зайка Чем Занимаешься?

- Пока за ноутом.

- Дома?)

- В салоне. Но в любой момент могу уйти

- Мммм Понял

- ? Ты мне прости скажи, ждать или не ждать. А то ты не любишь, когда тебе сразу не отвечают

- (голосовое сообщение) Но я еще в работу тебя не запускал

- понятно Ладно завтра

- (голосовое сообщение) Ну я могу сегодня вообще, нуу как ты хочешь вообще?

- Я хочу

- (голосовое сообщение) А меня хочешь?

- давно

- Не вижу и не слышу И не чувствую

- Но ты какой-то отстранённый в последнее время

- Да я даже, это во всем виноват муж

- Серёж, будешь меня запускать сегодня? Хотя бы во время работы я тебя слышу и чувствую твою энергетику

- Как это мило)

- Могу запустить

- Давай

- Но обещать не буду

- Ок Смотри, можешь завтра. Как хочешь. Главное я тебя услышала.

- Завтра с утра меня запускай, хорошо?))

- Ок

- Доброе утро зайка Ну как ты?

- Замечательно Ты выспался?

- Да

- Я тоже спала превосходно Если что я не связи

- Ладно Ты же в Альметьевске? Машину если что готова встретить?

- Альметьевск запустил в работу Одну машину Ждём

- Если что я на 

<

адрес> могу и в др район съездить 

- Ок На связи?

- На связи Блин, уже 40 мин прошло. Серёж, у тебя же есть номер телефона, позвонил бы

- Если бы срочно нужно было Позвонил бы\

- А, ну ладно У тебя перерыв? Не слишком занят?

- Немного занят

- Ок Продвижения нет?

- Работаем

- Хорошо Солнце моё, вот и день прошёл…

- Ну да По работе сегодня вообще слабо Очень мало людей работало

- Ну ничего страшнего Когда всё завязано не на одном человеке такое бывает У меня напарница заболела, так что мне пришлось выйти работать сегодня Серёж, у тебя всё хорошо?

- Да работаю ещё

- Спокойной ночи

При открытии и воспроизведении видеофайла под названием: «Screenrecorder№ с расширением формата. mp4, установлено, длительность видеозаписи составляет 9 секунд. Видеозапись представляет собой запись экрана сотового телефона. Согласно содержанию видеозаписи, это переписка в социальном мессенджере «Telegram» ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с человеком под ником «Brooklyn Заработок» со следующим содержанием. Переписка ведется ДД.ММ.ГГГГ с 15 часов 04 минуты по 16 часов 42 минуты.

- Сереж, напиши мне, пожалуйста, когда будешь более менее свободен.

- Ок Это новый номер?

- Нет. С этого же номера пишу. Как-то по другому отображается?

- Нет

- Серёж, доброе утро!

- Доброе утро солнышко. Ну как ты?

- Наконец-то полноценный выходной. Серёж, почему у меня ощущение было что ты хочешь распрощаться со мной?))

- Нет. Не в коем случае. Не хочу.

- Если что, я всегда уважаю выбор человека. Но я же девочка, и у меня крутятся разные мысли в голове, когда ты пропадаешь. Но в любом случае ты остаёшься моим работодателем)) Мне, как никогда сейчас нужен доп. заработок.

- Работа такая зайка. Сегодня поработаем.

- Тебе нравится работа? Спасибо

- Да

- Это самое главное

- Сейчас готова?

- Да

- На связи? 

<

адрес> сколько ехать сюда? (пропущенный звонок), (пропущенный звонок), (пропущенный звонок), (пропущенный звонок). Фууух. (пропущенный звонок), (пропущенный звонок)

При открытии и воспроизведении видеофайла под названием: «Screenrecorder№ расширением формата. mp4, установлено, длительность видеозаписи составляет 9 секунд. Видеозапись представляет собой запись экрана сотового телефона. Согласно содержанию видеозаписи, это переписка в социальном мессенджере «Telegram» ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с человеком под ником «Brooklyn Заработок» со следующим содержанием. Переписка ведется ДД.ММ.ГГГГ с 15 часов 04 минуты по 16 часов 42 минуты.

- На связи? ФИО9 10 сколько ехать сюда? (пропущенный звонок), (пропущенный звонок), (пропущенный звонок), (пропущенный звонок). Фууух. (пропущенный звонок), (пропущенный звонок)

- 7 мин

- Порядок

- Ехать?

- К этому адресу на своей машине не подъезжай

- Ок

- Давай я такси вызову

- Давай 

<

адрес> подъезд

- Это что тут? Ты дома вообще?

- Такси сюда вызывай. Дома

- Это домашний адрес?

- Да (голосовое сообщение не проигрывается на видеозаписи)

- Давай Ок

- Сейчас ехать?

- Да максимально быстро

- Есть у тебя панама Или шляпка какая то?

- Блин Кепка

- Порядок. В пути?

- Еду

- (голосовое сообщение) Давай машину оставляй нормально чтобы ты шла минут 5 к адресу

- (голосовое сообщение) Там тупиковый двор, там вообще домов рядом нет, там видимо частный сектор чтоли какой-то

- Класс

- Пешком иду

- Сколько идти?

Далее на видеозаписи появляется поступивший звонок от д.ФИО35 – ДД.ММ.ГГГГ, и видеозапись скриншотов прекращается. 

При открытии и воспроизведении видеофайла под названием: «Screenrecorder№57-447» с расширением формата. mp4, установлено, длительность видеозаписи составляет 01 минуту 16 секунд. Видеозапись представляет собой запись экрана сотового телефона. Согласно содержанию видеозаписи, это переписка в социальном мессенджере «Telegram» ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с человеком под ником «Brooklyn Заработок» со следующим содержанием. Переписка ведется ДД.ММ.ГГГГ с 16 часов 15 минут по 17 часов 04 минуты.

- 

<

данные изъяты> 

<

адрес>. 4 Вещи: ФИО12 Отдает: ФИО6: ФИО36 ФИО1 от: ФИО1. (голосовое сообщение) Стой возле дома. (голосовое сообщение) Ожидай возле дома, тебе сейчас напишет мой товарищ. @

<

данные изъяты> (голосовое сообщение) Вот он напишет, можешь ему написать.

- Это для чего? Подняться надо?

- Да. @ФИО61 Он даст все инструкции

- Серёж, это мошенники да?

- Нет Забрала?

- Бабушка плакала, Да

- Сейчас. Узнаю

- Ее дочь ведь никого не сбивала, так?

- Ладно я не знаю, что там тебе наговорили Ну как бы там былот Не думай о плохом

- Я снимала очки, она видела меня. У меня внешность примечательная

- Успокойся Не кто не кого искать не будет Деньги посчитала?

- Я больше не играю в эти игры. Я никак не хотела обманывать пожилых людей. Нет до машины иду

- Та не кто не обманывает не кого. Я всё узнаю объясню. Жду связь. Это не доработка людей. Жду сумму. По количеству номиналу купюр.

При открытии и воспроизведении видеофайла под названием: «Screenrecorder№ с расширением формата. mp4, установлено, длительность видеозаписи составляет 47 секунд. Видеозапись представляет собой запись экрана сотового телефона. Согласно содержанию видеозаписи, это переписка в социальном мессенджере «Telegram» ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с человеком под ником «Brooklyn Заработок» со следующим содержанием. Переписка ведется ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 04 минут по 11 часов 16 минуты.

- Доброе утро, Сереж!

- Доброе утро Как ты?)

- Хорошо. Я вчера перенервничала

- Чё? Почему Перенервничала?

- Ты меня вчера погонял…

- Ааа

- Меня не предупреждали, что такие ситуации возможны

- Ну извини Рабочие моменты

- Сейчас поняла, что это нормально

- А еще заметила, что вы в основном со стариками работаете Вернее деньги забираете у них

- Ну это да

- Почему?

- Не знаю. Обращаются люди. Моя работа заключается в том Что бы у меня были люди которые забирают деньги А кого где как Это все от обстоятельств

- Поняла. Мне ещё интересно Пока писала сама себе ответила на своей же вопрос. Ты сейчас на работе?

- Да

- У тебя вообще бывают выходные, отпуск?

- А что такое выходные? (Смеющиеся три смайла)

Также после перехода по вкладке «Все фото» обнаружены различные фотографии, в том числе скриншоты, а именно:

«Screenshot_№26-107_org.telegram.messenger.jpg». Согласно содержанию скриншота, переписка ведется в социальном мессенджере «Telegram» ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с человеком под ником «Brooklyn Заработок» со следующим содержанием. Переписка ведется ДД.ММ.ГГГГ с 16 часов 43 минут по 16 часов 57 минут.

- Подхожу

- 

<

данные изъяты> Вещи: ФИО12 Отдает: ФИО6: Анна ФИО1 от: ФИО1. (голосовое сообщение) Стой возле дома. (голосовое сообщение) Ожидай возле дома, тебе сейчас напишет мой товарищ. @

<

данные изъяты>голосовое сообщение) Вот он напишет, можешь ему написать.

- Это для чего? Подняться надо?

- Да. @

<

данные изъяты> Он даст все инструкции

- Серёж, это мошенники да?

- Нет 

«Screenshot_№51993_org.telegram.messenger.jpg». Согласно содержанию скриншота, переписка ведется в социальном мессенджере «Telegram» ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с человеком под ником «Brooklyn Заработок» со следующим содержанием. Переписка ведется ДД.ММ.ГГГГ с 16 часов 43 минут по 16 часов 59 минут.

- (голосовое сообщение) 

- Это для чего? Подняться надо?

- Да. @

<

данные изъяты> Он даст все инструкции

- Серёж, это мошенники да?

- Нет Забрала?

- Бабушка плакала, Да

- Сейчас. Узнаю

- Ее дочь ведь никого не сбивала, так?

«Screenshot_№55-53-398_org.telegram.messenger.jpg». Согласно содержанию скриншота, переписка ведется в социальном мессенджере «Telegram» ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с человеком под ником «Brooklyn Заработок» со следующим содержанием. Переписка ведется ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 15 минут по 14 часов 11 минут.

- 

<

адрес>?

- Не в 

<

адрес>. В 

<

адрес>

- Поняла

- Но я всё равно на связи

- Давай. 

<

адрес> частный дом. (пропущенный звонок)

- Я тут

- Сколько ехать?

- Это поселок

«Screenshot_№17-395_org.telegram.messenger.jpg». Согласно содержанию скриншота, переписка ведется в социальном мессенджере «Telegram» ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с человеком под ником «Brooklyn Заработок» со следующим содержанием. Переписка ведется ДД.ММ.ГГГГ с 16 часов 58 минут по 17 часов 02 минут.

- Сейчас. Узнаю

- Ее дочь ведь никого не сбивала, так?

- Ладно я не знаю, что там тебе наговорили Ну как бы там былот Не думай о плохом

- Я снимала очки, она видела меня. У меня внешность примечательная

- Успокойся Не кто не кого искать не будет Деньги посчитала?

- Я больше не играю в эти игры. Я никак не хотела обманывать пожилых людей. Нет до машины иду

«Screenshot_№16-117_org.telegram.messenger.jpg». Согласно содержанию скриншота, переписка ведется в социальном мессенджере «Telegram» ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с человеком под ником «Brooklyn Заработок» со следующим содержанием. Переписка ведется ДД.ММ.ГГГГ с 19 часов 49 минут по 19 часов 51 минут.

- … (Задумчивый смайл)

- Ну каждое твое действие может навредить Всем!!!!

- № Так чья это карта?

- ФИО2

- Ладно, отдам на благотворительность, на лечение

- Родсвиники. Я вот как знал что не нужно не чего было вообще говорить. За деньги. Что ты их хочешь вернуть. Мне теперь свои положить!???? Дело даже не в деньгах

- Родственники? Они что в курсе?

- Дааааа 

«Screenshot_№13-822_org.telegram.messenger.jpg». Согласно содержанию скриншота, переписка ведется в социальном мессенджере «Telegram» ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с человеком под ником «Brooklyn Заработок» со следующим содержанием. Переписка ведется ДД.ММ.ГГГГ с 20 часов 34 минут по 20 часов 39 минут.

- Не найду

- Просят прощение. Возраст. Забыли положить деньги. Просто до истерики.

- (голосовое сообщение)

- Не могу. 

<

адрес> Это очень рядом. 5 минут на машине ехать. Зайка. Поехали заберём. Пожалуйста. Быстро сделаем все. Это последний раз. 

- Только если отправлю деньги завтра потому что обратно ехать я не поеду в Сбербанк

«Screenshot_№14-863_org.telegram.messenger.jpg». Согласно содержанию скриншота, переписка ведется в социальном мессенджере «Telegram» ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с человеком под ником «Brooklyn Заработок» со следующим содержанием. Переписка ведется ДД.ММ.ГГГГ с 17 часов 42 минут по 18 часов 04 минут.

- Да

- Дай адрес

- 

<

адрес>

- Попробуем машину

- Давай 

<

адрес>

- 

<

адрес> поехать сможем?

- Посмотрю сейчас. Я такой улицы даже не знаю. Доеду, ехать минут 20-25

- Поехали

- (отмененный звонок)

- Да. Я тут. Поехали.

«Screenshot_№44-874_org.telegram.messenger.jpg». Согласно содержанию скриншота, переписка ведется в социальном мессенджере «Telegram» ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с человеком под ником «AKK’ella-заработокк» со следующим содержанием. Переписка ведется ДД.ММ.ГГГГ с 13 часов 53 минут по 14 часов 46 минут.

- посмотри сколько тебе сюда ехать. (пропущенный звонок)

- Привет. Минут 10. А нет. Это не в городе, это пригород.

- Да

- Минут 30-40

- Понял. Я дам отмашку когда надо будет выезжать, хорошо?

- Ок. Сегодня еще нужно ждать?

- Ну конечно солнце)))

Также после перехода по вкладке «Все фото» обнаружены различные фотографии, а именно:

«IMG_20230518_181336.jpg». Согласно содержанию, на фото имеется чек, о внесение наличных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 12 минут 01 секунду внесено на карту: 356 000 рублей, токен: 220220**********041, номер операции: 0465, банкомат: 60004434, код авторизации: 807015. Денежные средства внесены через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>.

«IMG_20230518_181439.jpg». Согласно содержанию, на фото имеется чек, о внесение наличных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 14 минут 02 секунды внесено на карту: 24 000 рублей, токен: 220220**********041, номер операции: 0467, банкомат: 60004434, код авторизации: 198007. Денежные средства внесены через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>.

«IMG_20230518_1823441.jpg». Согласно содержанию, на фото имеется чек, о внесение наличных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 24 минуты 01 секунду внесено на карту: 378 000 рублей, токен: 220220**********421, номер операции: 0469, банкомат: 60004434, код авторизации: 903167. Денежные средства внесены через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>.

«IMG_20230519_192433.jpg». Согласно содержанию, на фото имеется чек, о внесение наличных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 23 минуты 47 секунду внесено на карту: 130 000 рублей, токен: 220220**********986, номер операции: 0855, банкомат: 60004434, код авторизации: 836373. Денежные средства внесены через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>.

Также обнаружена фотоизображение под названием «sketch-1681995675409.png», на котором имеется фотография ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ее паспортом. На паспорте замазаны: кем выдано, дата выдачи, серия и номер паспорта, также дата рождения и место рождения. На паспорте имеется фотография, а также красный штамп органа который выдал паспорт. Также на паспорте указано имя: ФИО8.

В ходе просмотра видеозаписей, следователем были сделаны стоп-кадры из видеозаписей, для составления фототаблицы к протоколу осмотра предметов (документов). Также в ходе просмотра изображений со скриншотами и чеками, были сделаны скриншоты для составления фототбалицы. Также указанные видеозаписи и скриншоты были загружены через беспроводную связь «Bluetooth» на персональный компьютер следователя, в последующем были записаны на оптический диск формата CD-R и упакован в белый конверт с пояснительной надписью, опечатан, на котором расписался следователь. Резервная копия вышеуказанного оптического диска формата CD-R с видеозаписями и скриншотами сохранен у следователя СО отдела МВД РФ по 

<

адрес> прикомандированного в СО отдела МВД РФ по 

<

адрес> старшего лейтенанта юстиции ФИО20. (т.1 л.д. 195-229)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у подозреваемой ФИО8 изъята распечатка о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. (т.2 л.д. 12-14)

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрена: распечатка о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, не упакована, выполнена на 1 листе бумаги формата А-4, на котором содержаться надписи, выполненные печатным способом красителем черного цвета. Согласно содержанию, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 28 минут клиенту банка АО «Тинькофф банк» с номером карты № осуществлен перевод денежных средств на сумму 84 000 рублей. (т.2 л.д. 16-17)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена парковка расположенная напротив 1 подъезда 

<

адрес>, где обнаружен и изъят автомобиль марки «Skoda» модели «Fabia» с государственным регистрационным знаком №, белого цвета. (т.2 л.д. 19-22)

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен автомобиль марки «Skoda» модели «Fabia» с государственным регистрационным знаком №, белого цвета, на момент осмотра расположена на парковке напротив подъезда № 

<

адрес> РТ. По всему кузову автомобиля имеются различного рода мелкие царапины, загрязнения в виде почвы и пыли. Имеет четыре колеса, выполненные из черного и серебристого металла, шины выполнены из резины черного цвета. Автомобиль имеет следующие элементы кузовных деталей: капот, переднее правое крыло, переднее левой крыло, 5 дверей, крыша соединенная с задними правыми и левыми крыльями, багажник, выполненные из металла и полимерного материала окрашенного в белый цвет. Передние фары выполнены из прозрачного полимерного материала, задние фары выполнены из прозрачного красного материала. Внутри автомобиля имеется салон, торпедо, и обшивка дверей, выполненные из полимерного материала черного цвета, коврики. Багажник автомобиля выполнен из черного материала типа «карпет». Общий порядок внутри автомобиля не нарушен. (т.2 л.д. 23-25)

Из протокола проверки показаний на месте с участием подозреваемой ФИО8, следует, что подозреваемой ФИО8 было предложено указать квартиру, откуда она забрала денежные средства ДД.ММ.ГГГГ, а также указать квартиру, откуда она забрала ДД.ММ.ГГГГ. На что подозреваемая ФИО8 находясь в комнате следователя отдела МВД РФ по 

<

адрес> предложила выйти из здания, и сесть в автомобиль. После чего подозреваемая ФИО8 указала проехать к 

<

адрес>. ФИО5 чего осуществлен проезд к данному дому. Подъехав в данному дому, подозреваемая ФИО8 сказала остановиться. После чего, прошла шестой подъезд вышеуказанного дома, и поднявшись на 4 этаж указала на 

<

адрес>, и пояснила, что забрала в данной квартире, зайдя в квартиру деньги в сумме 840 000 рублей, которые были вместе с вещами типа полотенце, наволочки. Забрала у пожилой женщины. После чего подозреваемая ФИО8 попросила выйти из 

<

адрес>, и сесть в автомобиль и проехать к 

<

адрес>. Что было сделано, и при подъезде к 

<

адрес> попросила остановить автомобиль, и пройти в 5 подъезд вышеуказанного дома. Пройдя на 2 этаж указала на 81 квартиру 

<

адрес>, и пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ, не заходя в квартиру она забрала пакет с деньгами в сумме 126 000 рублей, которую передала пожилая женщина в пакете. Имен вышеуказанных женщина она не помнит. Забрав пакет с деньгами ушла из вышеуказанного дома. (т.1 л.д. 142-148)

В судебном заседании законный представитель потерпевшей Потерпевший №2 - ФИО7 показала, что Потерпевший №2 приходится ей мамой. ДД.ММ.ГГГГ вечером мама ей позвонила и спросила что случилось, так как ей сказали, что она попала в аварию, что якобы она переходила дорогу и женщина на автомобиле, чтобы не наехать на нее попала в ДТП. Она сказала, что отдала деньги, которые копила. Она позвонила своей дочери, чтобы вызвала полицию. Она поехала к маме, и туда же приехала полиция. Маме причинен ущерб в размере 130 000 рублей, она собирала эти деньги с пенсии. Она получала мамину пенсию и отдавала ей, мама копила. Мама сказала, что деньги отдала девушке невысокого роста в черном, на голове была кепка. Ущерб в конце августа в начале сентября полностью эта девушка возместила. Пенсия у мамы около 33000 рублей, она ветеран труда. Причиненный ущерб для мамы является значительным.

В порядке п.2 ч.2 ст.281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей Потерпевший №2 в ходе предварительного расследования, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов 30 минут ей на домашний № поступил звонок, она подняла трубку, услышала плач. С ней начала разговаривать женщина, точный возраст ее не может сказать, которая представилась адвокатом, и сообщила ей, что ее дочь, то есть ФИО7 виновата в дорожно-транспортном происшествии. Якобы по ее вине женщина водитель свернула или повернула автомобиль, чтобы якобы не сбить ее дочь ФИО7 и врезалась в столб. Также якобы женщина ФИО14 была беременна, и из-за данного ДТП потеряла ребенка, и находится в реанимации в больнице. Также сказала, что из-за ДТП ее дочь будут привлекать к уголовной ответственности, возбуждать уголовное дело, и чтобы этого избежать, ей необходимо передать деньги. После спросили, какую сумму денег она сможет передать для этой цели. На что она сказала, как там состояние ее дочери, и сказала, что подсчитает, сколько денег у нее есть. Женщина адвокат сказала, что ФИО7, ее дочь говорить не может пока, и что у нее разбита губа и ее зашивают. Она сообщила, подчитав деньги, что может передать 130 000 рублей. Ей сказали, чтобы она собрала простыни, покрывала, полотенца, и плавки, в которые надо завернуть деньги, и сложить на дно пакет. Во время разговора по домашнему номеру, ее данная женщина попросила продиктовать ее номер сотового телефона – № который она продиктовала. Адвокат сказала ей положить трубку от домашнего телефона рядом, не выключать и ей перезвонят на сотовый телефон, по которому продолжится разговор с женщиной - адвокатом. Она сообщила ей, что пока она будет собирать данные вещи и упаковывать к ней приедет курьер, который заберет пакет с вещами и деньгами. Также сказала, что с курьером разговаривать не надо. С шифоньера она взяла полимерный пакет, в который сложила 4 цветные полотенца, пододеяльник, с простынями с цветами на белом фоне, 1 платок и 3 пары плавок, в один которых вложила деньги в сумме 130 000 рублей. Вся сумма была 5000 купюрами. Вложив деньги в плавки, она сложила их вниз пакета, а сверху сложила остальные принадлежности для больницы. Когда она собирала вещи, телефоны были включены, разговор с адвокатом продолжался. Адвокат сказала ей, что нужно открыть дверь квартиры и передать вышеуказанный пакет с деньгами курьеру, которая уже в подъезде ждет. Она, взяв пакет прошла к двери, открыв дверь увидела, что стоит девушка, худенькая (во что она была одета уже не помнит), так как была взволнована. В квартиру девушка курьер не заходила, с порога ей она передала пакет с вышеуказанными вещами и деньгами, и она, ничего не сказав, забрала пакет и ушла. Адвокату, которая все это время была на связи, она сообщила, что передала пакет с деньгами курьеру. Она сказала ей, чтобы она положила телефон, не отключаясь, и что она отойдет и после они продолжат разговор. Она так и сделала. Так как никто не связывался с ней, решила позвонить своей дочери, и около 21 часа 22 минут позвонив, у нее спросила где она, и как ее дела, все ли решилось, на что она удивленно ответила, что она дома, и все с ней в порядке и собирается спать. Также она спросила, что случилось, почему она так спрашивает, на что она рассказала ей все как есть. Ущерб для нее значительный, так она ежемесячно оплачивает коммунальные услуги около 2500 рублей. Ее пенсия составляет в месяц около 33 000 рублей. Также у нее рак кожи, и часто покупает дорогостоящие лекарства. Платок, простыни, покрывала, полотенца, плавки ей материальной ценности не представляют, так как они были старые. Пакет также не представляет материальной ценности. Ей звонили на ее мобильный телефон со следующих номеров: №. Опознать курьера девушку не может. Прилагает к протоколу допроса потерпевшей выписные эпикризы по ее болезни, и квитанцию, на оплату услуг ЖКХ по 

<

адрес>.21 по 

<

адрес>. Деньги курьер забрала в период с 18 часов 00 минут по 18 часов 30 минут, точное время не помнит. (т.1 л.д. 108-111)

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрена площадка второго этажа подъезда №, расположенного по адресу: РТ, 

<

адрес>, в ходе осмотра ничего не изъято. (т.1 л.д. 87-90)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля ФИО7 изъяты: детализация соединений по абонентскому номеру № ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д. 127-130)

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены:

1) детализация соединений по абонентскому номеру +№ № на ДД.ММ.ГГГГ, выполнена на 5 листах бумаги формата А-4, на котором содержаться надписи, выполненные печатным способом красителем черного цвета. Согласно предоставленной детализации, в том числе осуществлены соединения с абонентским номером +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 36 минут входящий вызов от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 15 минут входящий вызов +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 15 минут ожидание вызова +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 49 минут исходящий звонок на № Голосовая почта;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 49 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 49 минут исходящий звонок от +№; - ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 49 минуты исходящий звонок на +№

Голосовая почта;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 49 минуты входящий звонок от №; - ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 49 минуты исходящий звонок +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 50 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 40 минут входящий звонок +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 41 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 48 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 52 минут исходящий звонок от +№; - ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 52 минут входящий звонок +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 52 минуты исходящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 52 минуты входящий звонок от №.05.2023 года в 19 часов 02 минуты удержание вызова №

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 02 минуты входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 04 минуты входящий звонок от +№ - ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 07 минуты удержание вызова +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 08 минуты входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 10 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 12 минуты удержание вызова +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 12 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 14 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 15 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 17 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 18 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 18 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 21 минуту входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 22 минуты входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 23 минуты входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 31 минуту входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 36 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 40 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 49 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 14 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 30 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 47 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 24 минуты исходящий звонок +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 31 минут исходящий звонок +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 34 минут входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 43 минуты входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 39 минут исходящий звонок +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 39 минут удержание вызова звонок +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 39 минут удержание вызова звонок +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 41 минут исходящий звонок +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 22 час 41 минуту входящий звонок от +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 41 минуту исходящий звонок +№

- ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 02 минуты исходящий звонок +№.1 л.д. 136-140)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено отделение ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: РТ, 

<

адрес>, где также осмотрен банкомат (терминал) ПАО «Сбербанк» №. (т.1 л.д. 187-191)

Изложенные выше доказательства полностью устанавливают вину ФИО8

Доводы ФИО8 о том, что она сама была введена в заблуждение неустановленным лицом и не осознавала, что участвует в мошеннических действиях, суд считает несостоятельными.

Сами обстоятельства, при которых у потерпевших изымались денежные средства, со всей очевидностью свидетельствуют о том, что ФИО8 осознавала преступный характер своих действий.

Об этом свидетельствует в частности, что при изъятии денег у потерпевших, ФИО8, следуя инструкциям неустановленного лица, каждый раз использовала головной убор, темные очки, также оставляла автомобиль далеко от адреса потерпевших, следуя пешком около 5 минут. Также представлялась чужим именем, деньги получала у пожилых людей. При этом в каждом случае принимала деньги, завернутые в полотенце, упакованные в пакеты, не пересчитывая купюры при их получении.

В то же время, само содержание переписок ФИО8 с неустановленным лицом также подтверждает, что она была осведомлена о преступном характере своих действий. При этом после совершения первого преступления, как это следует из переписки, ФИО8 сожалеет лишь о том, что она не хотела обманывать именно пожилых людей. При этом же переживает, что она снимала очки при потерпевшей и последняя видела ее. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что ФИО10 осознавала преступный характер своих действий, как при совершении первого преступления, и, тем более, при совершении второго преступления.

При этом суд отмечает, что при первоначальных допросах в качестве подозреваемой ФИО8 в присутствии адвоката, с разъяснением ей процессуальных прав, в том числе и положений ст.51 Конституции РФ, полностью признавала свою вину в совершении мошенничества в отношении каждой из потерпевших. (т.1 л.д.45-47, 101-103)

У суда также нет оснований подвергать сомнению показания потерпевшей Потерпевший №1 о сумме похищенных у нее денежных средств 900000 рублей, поскольку они последовательны на всем протяжении предварительного расследования, подтверждаются свидетельскими показаниями Свидетель №1, Свидетель №2, справкой о движении денежных средств по банковским счетам.

Значительность причиненного ущерба для потерпевшей Потерпевший №2 не вызывает сомнений с учетом ее имущественного положения.

Действия ФИО8 по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ, суд квалифицирует по части 3 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Действия ФИО8 по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по части 2 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину.

Обращаясь к мере наказания, суд признает в качестве смягчающих обстоятельств: наличие на иждивении малолетних детей, принятие мер к добровольному возмещению имущественного ущерба потерпевшей Потерпевший №1, полное возмещение имущественного ущерба потерпевшей Потерпевший №2 (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), состояние здоровья ФИО8 и ее близких лиц, положительную характеристику с места жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО8, по делу не установлено.

При избрании меры наказания подсудимой, суд учитывает вышеуказанные смягчающие обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных деяний, данные о личности подсудимой, влияние назначаемого наказания на исправление виновного.

С учетом изложенного, суд считает необходимым назначить ФИО8 наказание в виде лишения свободы.

Оснований для изменения категории преступлений, а также для применения правил ст.64 УК РФ, суд не находит.

В то же время, принимая во внимание наличие изложенных выше смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает возможным применить в отношении ФИО8 условное осуждение на основании ст.73 УК РФ.

Принимая во внимание наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих обстоятельств по второму преступлению, суд назначает наказание подсудимой с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

По настоящему делу потерпевшей Потерпевший №1 в ходе предварительного расследования был заявлен гражданский иск на сумму причиненного ущерба в размере 900 000 рублей (т.1 л.д.-64). 

В материалах уголовного дела имеется расписка потерпевшей Потерпевший №1 о получении ею от ФИО8 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежных средств в сумме 30 000 рублей (т.1 л.д. 66).

Сумма невозмещенного ущерба составляет 870000 рублей.

Подсудимая ФИО8 иск признала.

Согласно п.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Поскольку судом установлена вина ФИО8 в причинении имущественного вреда Потерпевший №1 на указанную сумму, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

По делу имеются процессуальные издержки, связанные с выплатами адвокату, участвовавшему в уголовном судопроизводстве по назначению следователя.

За участие в ходе предварительного расследования адвокату ФИО19 выплачено 3120 рублей. (т.2 л.д. 89, 90).

Таким образом, процессуальные издержки по делу составляют всего 3120 (три тысячи сто двадцать) рублей.

Подсудимая ФИО8 не возражала против взыскания с нее указанных процессуальных издержек.

По делу не установлено обстоятельств, предусмотренных ст. 132 УПК РФ, которые бы исключали возможность взыскания с подсудимой ФИО8 процессуальных издержек.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО8 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ей наказания:

-по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев; 

-по ч.2 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательное наказание по совокупности преступлений ФИО8 назначить в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года. 

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО8 наказание считать условным, установив испытательный срок 3 (три) года, в течение которого она своим поведением должна доказать свое исправление.

Обязать ФИО8 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения ФИО8 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать в доход федерального бюджета в счет возмещения процессуальных издержек с ФИО8 3120 (три тысячи сто двадцать) рублей.

Вещественные доказательства: 

- детализацию соединений по абонентскому номеру +№ на ДД.ММ.ГГГГ; детализацию соединений по абонентскому номеру № на ДД.ММ.ГГГГ; справку о движении денежных средств по счету №, № (расчетная карта №, расчетную карту №); cправку о движении денежных средств по счету № (расчетная карта №), оптический диск формата СD-R с видеозаписями, скриншотами и фотографиями извлеченные из хранилища памяти сотового телефона марки «Xiaomi» модели «Mi 11 Lite 5G» (imei-1: №/52, imei-2: №/52); оптический диск формата CD-R с видеозаписью с перепиской с «Сармат»; распечатка о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле;

- 

<

данные изъяты>

- автомобиль марки «Skoda» модели «Fabia» государственный регистрационный знак № оставить по принадлежности у ФИО8

Взыскать с ФИО8 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения имущественного вреда – 870 000 (восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан через Альметьевский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись