№ 2-285/2019

64RS0035-02-2019-000409-71 

Решение

именем Российской Федерации

19 ноября 2019 года р.п. Мокроус

Советский районный суд Саратовской области в составе: председательствующего судьи Степановой О.В.,

при секретаре Бабуровой Е.И.,

с участием истца в лице - помощника прокурора Федоровского района Саратовской области Радионенко Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Федоровского района Саратовской области в защиту неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности по устранению нарушений соблюдения требований законодательства по розничной торговле ювелирными изделиями,

установил:

заместитель прокурора Федоровского района обратился в суд с исковым заявлением в защиту неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности по устранению нарушений соблюдения требований законодательства по розничной торговле ювелирными изделиями.

В обоснование исковых требований истец указал, что прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры Саратовской области проведена проверка исполнения индивидуальным предпринимателем ФИО2 соблюдения требований федерального законодательства о противодействии легализации отходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по результатам которой установлено, что ИП ФИО1 осуществляет предпринимательскую деятельность по торговле розничными ювелирными изделиями в магазине расположенном по адресу ул. Центральная, д. 62/1 р.п. Мокроус, Федоровского района Саратовской области. 10.04.2018 индивидуальным предпринимателем ФИО1 разработаны Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. При изучении указанных Правил установлено, что они не приведены в соответствие с федеральным законодательством. В связи с этим, истец обратился в суд и просит возложить обязанности на ответчика привести Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

В судебном заседании помощник прокурора Федоровского района Саратовской области Радионенко Д.А. поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик ИП ФИО1 в судебное заседание не явилась по неизвестной суду причине, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд, выслушав представителя истца, изучив заявление, считает необходимым исковые требования удовлетворить по следующим основаниям.

В силу ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, неопределенного круга лиц.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относится, в том числе организация и осуществление внутреннего контроля.

В силу ст. 5 названного закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в том числе, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с ч. 2 ст. 7 указанного закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Судом установлено, что ИП ФИО2 имеет место нарушение указанных требований законодательства, а именно, Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма не приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.(8-10).

ФИО1 является индивидуальным предпринимателем, о чем имеется свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. ( л.д. 18-20).

Согласно свидетельства о постановке на специальный учет от 10.04.2014 ФИО1 поставлена на специальный учет в Саратовской государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты как индивидуальный предприниматель. ( л.д. 22-24).

Поскольку не исполнение требований федерального законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» влечет значительное снижение уровня контроля за операциями с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю, создает возможность для легализации доходов, полученных преступным путем, и последующего финансирования терроризма, создает угрозу совершения на территории Российской Федерации преступлений террористической направленности, нарушения безопасности и интересов Российской Федерации исковые требования заместителя прокурора Федоровского района законные, обоснованные и подлежат удовлетворению.

Согласно ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о возложении на ответчика обязанностей по устранению нарушения требований законодательства в срок в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу. 

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов.

Таким образом, необходимо взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 государственную пошлину в доход муниципального бюджета в размере 300 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ суд,

решил:

исковые требования удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу привести Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ИП ФИО1, утвержденные 10 апреля 2018 года, в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей, перечислив на счет УФК по Саратовской области, КПП 641301001, ИНН 

<

***> ИФНС № 9, ОКТМО № 63648151, р/с 

<

***> в ГРКЦ ГУ Банка России, БИК 046311001, КБК 18210803010011000110.

Решение может быть обжаловано в Саратовский областной суд в апелляционном порядке, через Советский районный суд, в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья О.В. Степанова