Дело № 1 - 114/2024

УИД 52RS0006-01-2023-000733-80

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 09 сентября 2024 года

Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Варламова И.А. 

с участием:

государственных обвинителей - помощников прокурора Сормовского района г. Н.Новгорода ФИО1, ФИО2, ФИО3, 

подсудимого ФИО4,

защитника - адвоката Большаковой Г.И., представившей ордер № и удостоверение №, 

при секретаре Ладенковой И.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, имеющего среднее образование, в браке не состоящего, имеющего малолетнего ребенка, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, работающего, судимого: 

- 04.10.2022 года Сормовским районным судом г. Н. Новгорода по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденного ежемесячно в доход государства;

- 05.04.2023 года Сормовским районным судом г. Н. Новгорода по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденного ежемесячно в доход государства, с применением ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, назначено окончательное наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 5% из заработной платы осужденного ежемесячно в доход государства; постановлением от 01.12.2023 года не отбытое наказание в виде исправительных работ заменено на лишение свободы на срок 2 месяца 23 дня с отбыванием наказание в колонии - поселении, наказание не отбыто; 

содержащегося под стражей на основании решения суда - с 26.04.2024 

года, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО4 совершил преступления при следующих обстоятельствах:

1. В период времени с 01.05.2023 года по 22.05.2023 года ФИО4 получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение предоставить собственный паспорт гражданина Российской Федерации, а также подписать документы, требуемые для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>» и сведений о том, что он является единственным участником и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Приняв указанное предложение, у ФИО4 возник преступный умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность.

В период времени с 01.05.2023 года по 22.05.2023 года ФИО4, реализуя свой преступный умысел, находясь около дома 

<

адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, передал неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты>. После этого, используя вышеуказанный паспорт гражданина Российской Федерации ФИО4, неустановленное лицо подготовило пакет документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, который в последующем был передан ФИО4

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО4 в период времени с 01.05.2023 года по 22.05.2023 года на территории города Нижний Новгород в АО «

<

данные изъяты>» оформил на себя и получил электронную цифровую подпись, кроме того, ФИО4, находясь в вышеуказанный период времени около дома 

<

адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, подписал своей электронной подписью полученные документы и с целью их передачи в орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, то есть в Межрайонную ИФНС № 15 по Нижегородской области, расположенную по адресу: 

<

...>, передал подписанный пакет документов, в который входили заявление о создании юридического лица формы № Р11001 (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>» формы № Р11001), решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ (решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>»), неустановленному лицу, которое по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации передало их в вышеуказанный налоговый орган.

На основании поступившего вышеуказанного пакета документов 22.05.2023 сотрудниками Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и о присвоении ему ИНН № с указанием того, что ФИО4 является его единственным учредителем и руководителем, а именно генеральным директором указанного юридического лица, несмотря на то, что ФИО4 фактически к деятельности и управлению указанной организации отношения не имел.

1. 22.05.2023 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО4, который фактически не имел отношения к управлению ООО «

<

данные изъяты>» и финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества. 

В период времени с 22.05.2023 года по 24.05.2023 года к ФИО4 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Альфа-Банк» с целью открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения у ФИО4 возник преступный умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

24.05.2023 года ФИО4, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, не смотря на то, что фактически к управлению ООО «

<

данные изъяты>» и финансово-хозяйственной деятельности данного Общества он отношения не имел, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, и желая этого, понимая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в Дополнительный офис «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, где лично передал сотруднику Дополнительного офиса «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк» свой паспорт 

<

данные изъяты>, и копии документов, подтверждающих его полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, после чего подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись.

На основании предоставленных и подписанных ФИО4 документов, между последним и Дополнительным офисом «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк» заключен договор банковского счета и 29.05.2023 года открыт банковский счет № для ООО «

<

данные изъяты>».

Затем ФИО4 от сотрудника Дополнительного офиса «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк» получил подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, тем самым ФИО4 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО4 24.05.2023 года, более точное время не установлено, находясь у дома 

<

адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам указанных электронных средств платежей, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с использованием расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором содержится его подпись, а также, среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 24.05.2023 года ФИО4 в целях сбыта, находясь в Дополнительном офисе «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: 

<

...>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, хранил их при себе, после чего 24.05.2023 года, точное время не установлено, сбыл неустановленному лицу около дома 

<

адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в сумме не менее 1 049 967 рублей 83 копейки в неконтролируемый оборот.

Указанные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении преступлений не признал, суду дал следующие показания.

Вину по предъявленному ему обвинению он не признает. Он предоставил свой паспорт незнакомому мужчине, по просьбе последнего, за денежное вознаграждение. Он нуждался в деньгах и согласился на данное предложение. Мужчина сообщил ему, что паспорт нужен, чтобы создать аккаунт для игр. Поэтому ему не было известно, что паспорт необходим для регистрации организации на его имя. Вместе с мужчиной он проехал в Ленинский район г. Н.Новгорода, в фотоотдел, где его сфотографировали с паспортом. Свой паспорт он никому не отдавал, только сфотографировался с ним. Мужчина забрал фотографию, отдал ему деньги и они разошлись. Участия в открытии банковского счета он не принимал. В банк не обращался. Никакие документы он не подписывал. Ему не было известно, что был открыт банковский счет на организацию. 

Из показаний подсудимого ФИО4, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с существенными противоречиями (т. 1 л.д. 97-100, 101-103, 112-114) следует, что допрошенный в качестве подозреваемого ФИО4 показал, что в мае 2023 года он находился в Сормовском районе г. Н. Новгорода, неподалеку от дома. Прогуливаясь по улице, он захотел покурить, а сигареты у него на тот момент закончились, он увидел ранее незнакомого ему мужчину, у которого попросил сигарету. Никаких данных этого мужчины он не знает, как тот выглядел, он не помнит, но мужчина был молодого возраста. Тот угостил его сигаретой и они разговорились. В ходе разговора мужчина предложил ему подзаработать. Он был не против, поскольку денежные средства ему были не лишними. Мужчина пояснил ему суть заработка, которая состояла в том, что ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации для оформления документов об открытии организации, после чего подписать их. То есть он должен был стать директором организации, которую он открывает, согласно подписываемым им документам, на самом же деле заниматься деятельностью какой-либо организации ему необходимости не было. За открытие на его имя фиктивной организации ему было обещано 1 000 рублей. Поскольку у него была необходимость в денежных средствах на тот момент, он согласился на это предложение. Около своего дома 

<

адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода он передал данному мужчине свой паспорт гражданина Российской Федерации, который тот сфотографировал и вернул ему. После этого, данный мужчина пояснил ему, что необходимо также подписать документы об открытии организации. Что именно это были за документы, он не знает, он серьезного значения этому не придал. Не может точно сказать в тот же день, или несколькими днями позднее, но на том же месте около его дома по предварительной договоренности с данным мужчиной, тот передал ему пакет документов об открытии организации и он расписался в переданных ему документах, после чего отдал их этому мужчине. Впоследствии на его имя была открыта организация ООО «

<

данные изъяты>», директором которой он числился по документам. Он получил от указанного мужчины после подписания документов обещанное ему денежное вознаграждение в размере 1000 рублей наличными. Деятельностью организации он никогда заниматься не собирался, а согласился на оформление фирмы, потому что ему нужны были деньги. Ничего о деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ему неизвестно. Он является лишь номинальным директором ООО «

<

данные изъяты>» и руководством не занимается. Чем занимается эта фирма и где располагается, он не знает. Больше никаких документов относительно этой организации и ее деятельности он не подписывал. Сейчас он понимает, что указанными действиями он совершил преступление. В содеянном очень раскаивается, вину признает полностью.

Дополнительно допрошенный в качестве подозреваемого ФИО4 показал, что он дополняет свои показания в качестве подозреваемого тем, что он вспомнил, что тот же самый мужчина через пару дней после открытия ООО «

<

данные изъяты>», предложил ему открыть для этой организации счет в АО «Альфа-Банк». Для этого он лично посещал офис указного банка, но не помнит точно по какому адресу, возможно на ул. Белинского г. Н. Новгорода. В указанном банке он подписывал какие-то документы об открытии счета, а также сообщил сведения об организации, которые ему велел сказать данный мужчина, в том числе и номер телефона для получения смс-паролей для осуществления операций, который ему не принадлежит, кому номер принадлежит, ему не известно. От сотрудника банка он получил какие-то документы об открытии счета, после чего он их передал в тот же день мужчине около своего дома 

<

адрес> г. Н. Новгорода. При этом он понимал, что посторонние лица получат доступ к управлению данным счетом. В содеянном раскаивается. 

Допрошенный в качестве обвиняемого ФИО4 показал, что вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признает в полном объеме. В мае 2023 года он предоставил свой паспорт ранее не знакомому ему мужчине за денежное вознаграждения с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>», подписал требуемые для этого документы и стал директором данного Общества. Свой паспорт он предоставил у своего дома 

<

адрес> г. Н. Новгорода. Кроме того, он признает, что в мае 2023 года он посетил АО «Альфа-Банк», где открыл счет для ООО «

<

данные изъяты>», формальным директором которого он являлся, для чего подписал документы, связанные с открытием счета и получил в банке документы, предназначенные для управления открытым счетом, при этом все документы, которые ему выдали в банке, он отдал мужчине, ранее ему не знакомому, который его об этом попросил, сразу же в тот же день после возвращения из банка на территории Сормовского района г. Н. Новгорода около его дома 

<

адрес> г. Н. Новгорода. При этом он понимал, что передавая указанному мужчине все документы по открытому им как директором ООО «

<

данные изъяты>» счету, иные лица получат доступ к управлению этим счетом и денежными средствами на нем. Обстоятельства совершения им указанных преступлений, изложенные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, изложены верно. В содеянном раскаивается, ранее данные им показания подтверждает в полном объеме.

После оглашения данных показаний подсудимый ФИО4 суду сначала сообщил, что не подтверждает оглашенные показания, эти показания следователю он не давал, а излагал обстоятельства следователю так же, как и в суде. Следователь допрашивал его без участия защитника. Затем подсудимый ФИО4 сообщил, что следователь допрашивал его всего один раз, он не помнит, какие давал показания. Протокол допроса он подписал, не читая его. Явку с повинной подтверждает частично, он не сообщал в явке с повинной о том, что знал, что предоставляет свой паспорт с целью регистрации на его имя организации. Вину не признает. 

Из показаний свидетеля ФИО8, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 44-47) следует, что она работает в должности заместителя начальника отдела по работе с заявлениями Межрайоной ИФНС России № 15 по Нижегородской области. В ее должностные обязанности входит прием и выдача документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С марта 2016 года регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также внесение изменений в ЕГРЮЛ, осуществляется в МИФНС России № 15 по Нижегородской области. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Также представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом, необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Согласно электронного регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», 17.05.2023 года с входящим № в Межрайонную ИФНС России №15 по Нижегородской области в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поступил комплект документов по форме №Р11001 о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» и документы, установленные статьёй 12 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации создания; решение о создании юридического лица № 1 от 17.05.2023 года. Представленные документы были подписаны квалифицированной электронной подписью ФИО4, выданной АО "

<

данные изъяты>". Согласно представленным документам, единственным учредителем и руководителем ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО4. Представленное Решение единственного учредителя №1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 17.05.2023 подписано квалифицированной электронной подписью ФИО4. 22.05.2023 по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации, присвоен ОГРН № ИНН №. Документы, подтверждающие факт регистрации, были направлены на адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Лично за ними никто не обращался.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 60-63) следует, что в должности руководителя направления экономической безопасности он состоит с февраля 2013 года. В его должностные обязанности входит представление интересов банка в правоохранительных органах. Процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Для открытия счета клиент может обратиться на горячую линию или оставить заявку на сайте банка. Далее заявка попадает к менеджеру. При обращении клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в которых содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как - заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка АО «Альфа-Банк» alfabank.ru. В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных Клиентом номера телефона, адреса электронной почты. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. При помощи указанных Клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Процесс обслуживания ФИО4 происходил таким же образом. Согласно материалам банковского дела, 29.05.2023 для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет после обращения ФИО4 в ДО «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, где было оформлено подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» для открытия расчетного счета, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. В тот же день копия указанного подтверждения была выдана ФИО4 на руки. 

Допрошенный в качестве свидетеля следователь ФИО9 суду дала следующие показания. Подсудимый ФИО4 ей знаком как обвиняемый по уголовному делу, которое она расследовала. 

Она работает в должности следователя СО по Сормовскому району г. Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области. В ходе предварительного следствия она допрашивала ФИО4 в качестве подозреваемого и обвиняемого. Допросы ФИО4 ею были проведены с участием защитника. Давление на Лаптева никем не оказывалось. Перед допросами ФИО4 были разъяснены его процессуальные права. Показания ФИО4 давал добровольно. Показания были занесены в протоколы с его слов, протоколы были прочитаны им и подписаны. Давления на ФИО4 с целью получения от него признательной позиции не оказывалось. 

Вина подсудимого ФИО4 в совершении преступлений подтверждается так же исследованными судом материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.10.2023 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены документы, содержащиеся в регистрационном деле ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №: копия решения о государственной регистрации от 22.05.2023 года № о регистрации Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области ООО «

<

данные изъяты>»; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица о том, что Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области получены заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, решение о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», от заявителя ФИО4, которые поданы в электронном виде через сайт ФНС России; копия решения единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от 17.05.2023 года о том, что ФИО4 создано ООО «

<

данные изъяты>»; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>» по форме № Р11001, согласно которого ФИО4 обратился в уполномоченные органы за регистрацией ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 25-27);

- копией решения о государственной регистрации от 22.05.2023 года №, согласно которой Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации создания ООО «

<

данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 17.05.2023 года за вх. №А (т. 1 л.д. 29);

- копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой 17.05.2023 года за вх. № Межрайонная ИФНС № 15 по Нижегородской области получила заявление о создании юридического лица по форме № Р11001 - заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанные документы поданы заявителем ФИО4 в электронном виде через сайт ФНС России (т. 1 л.д. 30);

- копией решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 17.05.2023 года, согласно которого ФИО4 создано ООО «

<

данные изъяты>», утвержден адрес места нахождения Общества: 

<

адрес>, утвержден устав организации, ее уставный капитал и назначен генеральным директором ФИО4 (т. 1 л.д. 31);

- копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>», составленного по форме № Р11001, согласно которого ФИО4 обратился в уполномоченные государственные органы за регистрацией созданного им ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 32-43);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.11.2023 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрено банковское дело на открытие и ведение расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в АО «Альфа-Банк, содержащее следующие документы: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовому обслуживании в АО «Альфа-Банк». При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу ФИО4, которым указан номер мобильного телефона №. Указанное подтверждение подписано от имени ФИО4 и сотрудником банка 24.05.2023 года;заявление о присоединении и подключении услуг от 29.05.2023 года,согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», просит открыть счет в соответствии с Договором РКО, предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ФИО4, зарегистрировать его в системе в качестве уполномоченного лица, выдать карту. В данном подтверждении ФИО4 указан номер телефона №; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.05.2023 года, согласно которой имеются сведения на ООО «

<

данные изъяты>», генеральный директор которого ФИО4; выписка по счету ООО «

<

данные изъяты>», открытому в АО «Альфа-Банк», согласно которой за период с 29.05.2023 года по 25.10.2023 года суммарный оборот денежных средств по составил 1 049 967 рублей 83 копейки (т. 1 л.д. 64-67);

- подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовому обслуживании в АО «Альфа-Банк». При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу ФИО4, который указал номер мобильного телефона №. Указанное подтверждение подписано от имени ФИО4 и сотрудником банка 24.05.2023 года (т. 1л.д. 69);

- заявлением о присоединении и подключении услуг от 29.05.2023 года,согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО4 присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», просит открыть счет в соответствии с Договором РКО, предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ФИО4, зарегистрировать его в системе в качестве уполномоченного лица, выдать карту. В данном подтверждении ФИО4 указан номер телефона № (т. 1 л.д. 70-72);

- сведениями о физическом лице - бенефициарном владельце, согласно которым данные сведения в АО «Альфа-Банк» поступили от ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 с указанием в качестве такового ФИО4 (т. 1 л.д. 74-75);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.05.2023 года, согласно которой в реестре имеются сведения на действующее юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», генеральным директором которого является ФИО4 (т. 1 л.д. 76-80);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 29.05.2023 года по 25.10.2023 года, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 1 049 967 рублей 83 копейки (т. 1 л.д. 84-93);

- протоколом явки с повинной ФИО4 от 10.10.2023 года,согласно которого 10.10.2023 года ФИО4 добровольно сообщил правоохранительным органам о том, что в мае 2023 года к нему обратился человек и предложил за денежное вознаграждение сфотографироваться со своим паспортом, после чего на его имя должна быть открыта организация, он предоставил свой паспорт возле дома 

<

адрес> г. Н. Новгорода (т. 1 л.д. 95-96).

Суд исследовал в судебном заседании данные, характеризующие личность подсудимого ФИО4 (т. 1 л.д. 115-138, приобщенные в судебном заседании документы).

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам. 

Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Исследованные судом показания свидетелей ФИО8 и Свидетель №1 суд признает достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой, с другими доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми и достоверными. 

Оснований для признания оглашенных показаний этих свидетелей, данных ими в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что все эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением каждому из данных лиц перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Добровольность дачи ими оглашенных показаний и соблюдение законной процедуры их получения сомнений у суда не вызывает.

Судом не установлено сведений о наличии у свидетелей ФИО8 и Свидетель №1 оснований для оговора подсудимого ФИО4

Суд не усматривает оснований ставить под сомнение показания допрошенного в качестве свидетеля следователя ФИО9 об обстоятельствах получения показаний у подсудимого ФИО4 в ходе досудебного производства по настоящему уголовному делу, показания этого свидетеля согласуются с исследованными судом протоколами допроса ФИО4 в качестве подозреваемого и обвиняемого. 

Все исследованные судом письменные доказательства добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с показаниями вышеуказанных лиц, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу. 

Заявление ФИО4 о явке с повинной признается судом допустимым и достоверным доказательством, поскольку участие подсудимого в даче явки с повинной носило добровольный характер, было обусловлено его личным желанием сообщить правоохранительным органам о совершении противоправных действий, явка с повинной была дана ФИО4 с участием защитника, и обстоятельства, изложенные в явке с повинной подтверждены как подписями самого подсудимого, так и его защитника при получении данной явки с повинной. 

Поскольку все эти указанные доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений о наличии у свидетелей обвинения заинтересованности в искажении реально произошедших событий, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины ФИО4 в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

Показания подсудимого ФИО4 суд принимает в той части, в которой они согласуются с доказательствами стороны обвинения.

Оценивая показания подсудимого ФИО4, суд не находит оснований полагать, что у него на стадии предварительного расследования имел место самооговор. 

Показания подсудимого ФИО4, данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенные в судебном заседании, последовательны, каких-либо сомнений эти показания у суда не вызывают, они подтверждаются доказательствами стороны обвинения.

Показания подсудимого ФИО4, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании, изложены в протоколах его допроса, которые составлены в полном соответствии с установленными уголовно-процессуальным законом правилами получения показаний у лица в качестве подозреваемого, обвиняемого. 

Эти показания ФИО4 были получены в условиях соблюдения права на защиту, при отсутствии во время их получения каких-либо заявлений со стороны подсудимого и защитника о нарушениях прав допрашиваемого, о нарушениях уголовно-процессуального закона при получении данных доказательств. Не имеется данных о том, что ФИО4 по состоянию здоровья, в силу иных обстоятельств, не мог участвовать в проводимых с ним следственных действиях и давать показания.

Суд так же считает, что ФИО4,с учетом его возраста, уровня образования, приобретенного жизненного опыта, не мог не понимать, что при даче таких показаний, - у органов следствия будет еще больше оснований считать его виновным в совершении противоправных действий в сфере экономической деятельности.

Поэтому суд признает эти показания подсудимого ФИО4, изобличающие его самого в совершении вышеуказанного противоправных действий, в качестве достоверных и допустимых доказательств. 

Показания подсудимого ФИО4 в судебном заседании, не признавшего свою вину, отрицавшего совершение указанных в предъявленном ему обвинении действий, о нарушениях закона при получении в ходе досудебного производства его признательных показаний - суд оценивает критически, считая их избранным способом защиты от выдвинутого в его адрес обвинения. Основанием для такой оценки этих показаний ФИО4 служит то обстоятельство, что они полностью опровергаются совокупностью допустимых и достоверных исследованных судом доказательств, оценка которым дана выше, опровергаются его собственными достоверными и допустимыми показаниями, оглашенным в судебном заседании.

Основанием для критической оценки показаний подсудимого служит и то обстоятельство, что ФИО4 в ходе производства по делу меняет свои показания, что указывает на поиск им наиболее выгодного для себя способа защиты.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО4, принимая во внимание позицию сторон, суд учитывает следующие обстоятельства.

В судебном заседании установлено, что подсудимый ФИО4 в период с 01.05.2023 года по 22.05.2023 года совершил умышленные действия, в которых состоялось предоставление им паспорта, то есть документа, удостоверяющего личность, другому лицу, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при создании организации.

В судебном заседании государственный обвинитель исключил указанный в предъявленном ФИО4 обвинении квалифицирующий признак «транспортировка в целях сбыта» в отношении электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств как не нашедший своего подтверждения.

В рамках окончательно сформулированного государственным обвинителем обвинения, судом установлено, что подсудимый ФИО4 в период с 22.05.2023 года по 24.05.2023 года совершил умышленные действия, направленные на открытие в АО «Альфа-Банк» расчетного счета № для ООО «

<

данные изъяты>», в которых состоялось приобретение электронных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковской организации в результате его активных действий комплекта документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а так же хранение в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе и доставлении на территорию Сормовского района г. Н.Новгорода, а так же и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Действия ФИО4, связанные с открытием расчетного счета в указанном банке, носили умышленный характер, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации и желал их наступления.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности деяний, совершенных подсудимым ФИО4, о доказанности его вины в совершении этих деяний, указанных в описательной части приговора, и квалифицирует:

действия подсудимого ФИО4 в период с 01 по 22 мая 2023 года, связанные с предоставлением паспорта гражданина РФ, по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

действия подсудимого ФИО4, связанные с открытием расчетного счета в АО «Альфа-Банк», по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Суд признает ФИО4 в отношении содеянного им вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию, с учетом обстоятельств содеянного, указанных, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимого в ходе досудебного производства и в суде.

При назначении наказания суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность ФИО4, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО4 и на условия жизни его семьи. 

ФИО4 совершил преступление небольшой тяжести и тяжкое преступление в сфере экономической деятельности. 

Суд принимает во внимание, что ФИО4 на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным ОП № 8 УМВД России по г. Н. Новгороду характеризуется удовлетворительно. 

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО4 по каждому преступлению, суд признает наличие у него малолетнего ребенка. 

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО4 по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, суд признает явку с повинной, поскольку в своем заявлении он добровольно сообщил правоохранительным органам о совершенных им противоправных действиях по предоставлению своего паспорта с целью внесения сведений о подставном лице. 

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО4 по каждому преступлению, суд признает его активное способствование расследованию преступления, что выразилось в добровольном участии в следственных действиях, в сообщении им органам следствия в признательных показаниях подробной, ранее не известной, информации о своих деяниях, имеющей существенное значение для расследования преступлений, в подтверждении этих показаний в ходе судебного разбирательства уголовного дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, по каждому преступлению, суд признает полное признание им вины в ходе досудебного производства по уголовному делу и раскаяние с содеянном, состояние здоровья ФИО4 и его близких родственников. 

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, по каждому преступлению, судом не установлено. 

Наличие установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в виду отсутствия отягчающих обстоятельств, влечет необходимость учета правил ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении ФИО4 наказания за каждое преступление. 

С учетом всех обстоятельств дела, общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимого, на основании ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, а так же с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает ФИО4 за преступление по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ наказание в виде исправительных работ, за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения целей наказания, поскольку приходит к убеждению, что только данные виды наказания обеспечат его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, при этом окончательное наказание ФИО4 назначается по совокупности преступлений, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ в виде лишения свободы.

Судом установлено, что ФИО4 совершил преступления в период неотбытого наказания по приговору Сормовского районного суда г. Н. Новгорода от 05.04.2023 года, которым ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 5% заработной платы ежемесячно в доход государства. Постановлением Сормовского районного суда г. Н. Новгорода от 01.12.2023 года ФИО4 заменено не отбытое наказание в виде исправительных работ на лишение свободы на срок 2 месяца 23 дня, которое ФИО4 не отбыто. 

В связи с чем, суд считает необходимым назначить ФИО4 окончательное наказание по правилам ст. 70УК РФ, путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговору Сормовского районного суда г. Н. Новгорода от 05.04.2023 года.

При данных обстоятельствах оснований для применения ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, наказание в виде лишения свободы ФИО4 должен отбывать в исправительной колонии общего режима. 

Суд не усматривает оснований для применения правил ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

Между тем, обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для не применения дополнительного наказания подсудимому в виде штрафа по ч. 1 ст. 187 УК РФ на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: полное признание ФИО4 вины и раскаяние в содеянном в ходе предварительного расследования уголовного дела, наличие активного способствования расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого, а ущерб от преступления отсутствует. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание;

- за преступление по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 5 месяцев с удержанием 10 % заработка ежемесячно в доход государства;

- за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4 месяца.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы на срок 5 месяцев.

На основании ст. 64 УК РФ суд не назначает ФИО4 дополнительное наказание в виде штрафа за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

На основании ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, к назначенному наказанию, частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Сормовского районного суда г. Н. Новгорода от 05.04.2023 года, и назначить ФИО4 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО4 исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания ФИО4 период с 26.04.2024 года до даты вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Освободить ФИО4 из-под стражи в зале суда немедленно в связи с фактическим отбытием наказания в соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ, с учетом правил зачета наказания, установленных п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО4 отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копию регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>»; банковское дело ООО «

<

данные изъяты>» на открытие и ведение расчетного счета в АО «Альфа-Банк», выписку по расчетному счету, хранящиеся при уголовном деле - хранить при нем. 

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд с подачей жалобы через Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный ФИО4 вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.А. Варламов