№ 1-141/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Донецк Ростовской области 19 июля 2023 года

Донецкий городской суд Ростовской области в составе судьи Суворова Н.А.,

при секретаре Золотаревой А.А., 

с участием государственного обвинителя - заместителя прокурора Лиховской транспортной прокуратуры Серикова Д.С.

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Головченко М.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Луганской Народной Республики, имела при себе наличные денежные средства в размере 8 000 000 российских рублей, принадлежащих ДВП, не осведомленному о ее цели, который передал ей денежные средства на временное хранение. Данные денежные средства ФИО1 намеревалась переместить через таможенную границу ЕАЭС для распоряжения ими по собственному усмотрению. С этой целью ФИО1 достоверно зная о незаконности такого перемещения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, сокрыла их на теле под одеждой, после чего ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время суток, точное время предварительным следствием не установлено, прибыла на территорию многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Донецк» Ростовской таможни, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> для направления на территорию Российской Федерации. 

Порядок перемещения наличных денежных средств определен статьей 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС), где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации наличных денежных средств, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на Таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с Таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Порядок применения системы двойного коридора в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза определен статьей 257 ТК ЕАЭС, где указано, что «зеленый» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию. «Красный» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется таможенное декларирование по желанию физического лица. Применение системы двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу Союза, соответствующего коридора («красного» или «зеленого») для совершения (не совершения) таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования. Пересечение физическим лицом линии входа «въезда» в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. 

Таможенным постом МАПП «Донецк» Ростовской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Союз, непосредственно перед двухканальной системой коридоров организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств и соответствующего канала. В информационной зоне находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Союза наличных денежных средств физическими лицами, а также о порядке применения двухканальной системы коридоров, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил. Информационная зона оборудована соответствующими стендами, щитами иными информационными материалами, изложенными на русском, английском языках в терминах, не допускающих двойного толкования.

Однако, ФИО1, ранее неоднократно пересекающей таможенную границу Союза и знающей о необходимости письменного декларирования наличных денежных средств, эти нормы были умышленно проигнорированы, поскольку она проследовала в «зеленый» коридор, предназначенный для перемещения физическими лицами товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию, пересекла линию его входа, тем самым заявила об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию, после чего была остановлена должностным лицом таможенного поста МАПП «Донецк» Ростовской таможни для проведения таможенного контроля.

При прохождении таможенного контроля ФИО1 пассажирскую таможенную декларацию в таможенный орган не подавала, в устной форме о наличии предметов либо товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, не сообщила, заявила об отсутствии при ней денежных средств.

В ходе таможенного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ № и личного таможенного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ №, у ФИО1 обнаружены и изъяты денежные средства в размере 8 000 000 российских рублей, которые согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № соответствуют по признакам технологической, полиграфической, физико-химической защиты денежным билетам, изготовленным предприятиями Объединения «Гознак», осуществляющими производство государственных денежных знаков Российской Федерации.

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию.

Согласно п. 3 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием пассажирской таможенной декларации.

В соответствии с п. 45 ст. 2 ТК ЕАЭС товар - это любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу;

Согласно п. 16 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент.

Как следует из п. 6 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенное декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом багаже, производится физическими лицами с одновременным представлением таможенному органу этих товаров.

В соответствии с п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В целях определения точного размера перемещенных ФИО1 незадекларированных наличных денежных средств, применен официальный курс валют Центрального банка Российской Федерации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, опубликованный на официальном интернет - ресурсе ЦБ РФ, в соответствии с которым 1 доллар США равен 60,4696 рублей. ФИО1 осуществлено незаконное перемещение наличных денежных средств в размере 8 000 000 рублей. Таким образом: 8 000 000 рублей: 60,4696 рублей (курс доллара США на ДД.ММ.ГГГГ) = 132297,88191091 долларов США. 132297,88191091 долларов США - 10000 долларов США (разрешенная к перемещению без декларирования эквивалентная сумма) = 122297,88191091 долларов США, целесообразно использование указанной суммы с округлением до сотых долей, то есть 122297,88 долларов США, что в перерасчете на российские рубли составляет 7 395 303, 88 рублей.

Согласно п. 3 примечания к ст. 200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Таким образом, ФИО1, имея умысел, направленный на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время суток, точное время предварительным следствием не установлено, находясь на территории таможенного поста МАПП «Донецк» Ростовской таможни, переместила без таможенного декларирования денежные средства в размере 122297,88 долларов США (7 395 303, 88 рублей РФ), что в соответствии с п. 2 примечания к ст. 200.1 УК РФ признается особо крупным размером, то есть превышающим пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 заявила о том, что обвинение ей понятно, с ним она полностью согласна и поддерживает свое ходатайство, заявленное ею по окончанию предварительного расследования, о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке. Подсудимая суду пояснила о том, что данное ходатайство заявлено ею добровольно и после проведения консультации с защитником. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ФИО1 осознает, в том числе и пределы обжалования такого приговора в соответствии со ст. 317 УПК РФ.

Данное ходатайство поддержано защитником подсудимой, адвокатом Головченко М.Г. Своё согласие на особый порядок принятия судебного решения выразил государственный обвинитель. 

Таким образом, судом установлено, что все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства - соблюдены.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, личность подсудимой, её состояние здоровья и членов её семьи, а также влияние назначенного наказания на её исправление и условия жизни семьи.

ФИО1 впервые совершила преступление небольшой тяжести в сфере экономической деятельности, на учете у врача нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно. 

Указанные обстоятельства, а также признание вины в совершенном преступлении, её раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка - сына ДКА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, суд, в соответствии, в том числе с п. «г,и» ст. 61 УК РФ, признает в качестве обстоятельств, смягчающих её наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Суд, с учетом фактических обстоятельств, совершенного ФИО1 преступления, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, с учетом степени общественной опасности, совершенного ею преступления и её личности, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не усматривает.

Обстоятельства совершения ФИО1 преступления, исследованные материалы дела, характеризующие личность подсудимой, приводят суд к выводу о возможности назначения ей наказания, в виде штрафа, определив его размер с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения ФИО1 и её семьи. 

Поскольку документы, подтверждающие размер источника дохода ФИО1 не представлены, суд приходит к выводу о невозможности определения размера штрафа, исходя из размера заработка или иного дохода подсудимой, полагая определить размер штрафа в величине кратной сумме незаконно перемещенных наличных денежных средств.

При этом, суд назначает ФИО1 наказание без применения положений ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ, поскольку данный вид наказания, предусмотренный санкцией п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, не является наиболее строгим. 

С учетом положений Договора о ЕАЭС, в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» разъяснено, что под используемыми в ст.ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации терминами «таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» («таможенная граница Таможенного союза»), «Государственная граница Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» следует понимать соответственно «таможенная граница Евразийского экономического союза» и «Государственная граница Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза».

Из описания преступного деяния, признанного судом доказанным, следует, что местом совершения преступления являлся МАПП «Донецк» Ростовской таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес> где проходит таможенная граница Таможенного союза, совпадающая с Государственной границей Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 04.10.2022 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Луганской Народной Республики» - Луганская Народная Республика принята в состав Российской Федерации.

Таким образом, в настоящее время, место перемещения денежных средств, стало находиться внутри границ территории Российской Федерации.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что вследствие изменения обстановки, совершенное ФИО1 преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, перестало быть общественно опасными.

На основании изложенного, с учетом положений ст. 80.1 УК РФ, суд приходит к выводу, что ФИО1 подлежит освобождению от наказания по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения конкретных видов преступлений, указанных в данной статье, или являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 226.1 и 229.1 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

В соответствии с п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах «а» - «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», по смыслу положений п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, указанное в этих нормах имущество подлежит конфискации и не может быть возвращено лицу, являющемуся его владельцем, если это лицо участвовало в совершении преступления, в связи с которым применяется конфискация (например, владельцу предметов контрабанды, участвовавшему в их незаконном перемещении).

На основании представленных материалов дела, установлено, что денежные средства в размере 7 395 303, 88 рублей, явившиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу, принадлежат свидетелю ДВП, не осведомленному о цели ФИО1, который передал ей денежные средства на временное хранение, в связи с чем, данные денежные средства, вместе с денежными средствами разрешенными к перемещению без декларирования в размере 604696,12 рублей, подлежат возвращению законному владельцу ДВП, при этом, принимая решение о возвращении денежных средств законному владельцу, суд принимает во внимание представленные материалы дела, а также, сообщение Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу от 10.10.2022 (т. 1 л.д. 207), согласно которому, по имеющимся в Единой информационной системе Росфинмониторинга сообщениям об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ФИО1 не проходит. 

Поскольку, суд пришел к выводу о том, что ФИО1, в соответствии со статьей 80.1 УК РФ подлежит освобождению от назначенного наказания, вследствие изменения обстановки, то арест, наложенный на основании постановления Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства в общей сумме 8 000 000 рублей (т. 1 л.д. 217), подлежит отмене. 

Руководствуясь ст.ст. 296-297, 299, 304, 307, 309, 314, 315-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств в размере 73 953 038 рублей 80 копеек (семьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи тридцать восемь 80 копеек). 

В соответствии со статьей 80.1 УК РФ освободить ФИО1 от наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ вследствие изменения обстановки.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу, отменить. 

Арест, наложенный постановлением Пролетарского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество, принадлежащее ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно: денежные средства в общей сумме 8 000 000 рублей (восемь миллионов рублей), хранящиеся в камере хранения ЦФО УТ МВД России по СКФО по адресу: 

<

адрес>, после вступления приговора в законную силу отменить. 

Вещественные доказательства: денежные билеты в количестве 1600 (одна тысяча шестьсот) достоинством 5000 (пять тысяч) рублей на общую сумму 8000000 рублей (восемь миллионов), хранящиеся в камере хранения ЦФО УТ МВД России по СКФО по адресу: 

<

данные изъяты> 

Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Донецкий городской суд в апелляционном порядке в течение пятнадцати суток со дня постановления. Осужденная, в случае подачи апелляционной жалобы, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.А. Суворов