Судья Ендонов Е.К. Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> №

Целинный районный суд Республики Калмыкия в составе:

председательствующего судьи Ендонова Е.К.,

при секретаре ФИО18, 

с участием государственного обвинителя – 

заместителя начальника отдела прокуратуры РК ФИО41,

подсудимого ФИО2,

его защитника - адвоката ФИО43,

представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего АО «Россельхозбанк» ФИО44,

потерпевшего Потерпевший №1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению:

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> Республики Калмыкия, гражданина Российской Федерации, образование высшее, военнообязанного, не женатого, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, в настоящее время отбывающего наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

<

адрес>, ранее судимого: 1) ДД.ММ.ГГГГ приговором Целинного районного суда Республики Калмыкия по ч.4 ст.159 УК РФ к 4 годам лишения свободы и по ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ к 3 годам лишения свободы, в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказания окончательно к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима; 2) ДД.ММ.ГГГГ приговором Целинного районного суда Республики Калмыкия по ч.4 ст.159 УК РФ к 4 годам лишения свободы, в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказания по приговору Целинного районного суда РК от ДД.ММ.ГГГГ окончательно к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима; 3) ДД.ММ.ГГГГ приговором Целинного районного суда Республики Калмыкия по ч. 4 ст.159 УК РФ к 3 годам лишения свободы, в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ частично присоединено наказание по приговору Целинного районного суда Республики Калмыкия от ДД.ММ.ГГГГ и окончательно назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; 4) ДД.ММ.ГГГГ приговором Целинного районного суда Республики Калмыкия по ч.4 ст.159 УК РФ к 4 годам лишения свободы с ограничением свободы 1 год, в соответстии с ч.5 ст.69 УК РФ частиночно присоединено наказание по приговору Целинного районного суда Республики Калмыкия от ДД.ММ.ГГГГ окончательно к 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год; ДД.ММ.ГГГГ Постановлением Элистинского городского суда РК приговор Целинного районного суда РК от ДД.ММ.ГГГГ приведен в правове соответствие. Зачтено в срок лишения свободы время содержания ФИО2 под стражей с 29 января по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима, за исключением времени нахождения в ПКТ с 02 августа по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с учетом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ. Постановлением Президиума Верховного Суда Республики Калмыкия от ДД.ММ.ГГГГ приговор Целинного районного суда РК от ДД.ММ.ГГГГ изменен. Исключено осуждение по одному эпизду и снижено основное наказание до 3 лет 11 месяцев, на основании ч.5 ст.69 УК РФ путем частчного сложения с приговором Целинного районного суда РК от ДД.ММ.ГГГГ и окончательно определено 8 лет 11 месяцев лишения свободы с ограничением свободы 1 год; 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ФИО2 признал себя виновным и согласился с предъявленным ему обвинением, которое в соответствии с обвинительным заключением было совершено при следующих обстоятельствах.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от ДД.ММ.ГГГГ №-р, осуществляющего права акционера от имени Российской Федерации, фирменное наименование банка изменено на Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк») является кредитной организацией по реализации кредитно-финансовой политики Российской Федерации в агропромышленном комплексе. Уставной капитал Банка сформирован в полном объеме за счет бюджетных средств, 100% акций Банка находятся в собственности Российской Федерации. Все банковские операции в Банке осуществляются при помощи компьютерной программы - интегрированной банковской системы (ИБС) «БИСквит».

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» первым заместителем ФИО12 Центрального банка Российской Федерации Открытому акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», 

<

адрес> (далее – Банк) выдана Генеральная лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление банковских операций (ДД.ММ.ГГГГ выдана новая Генеральная лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление банковских операций).

Согласно Положению о Калмыцком региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», утвержденному решением ФИО16 ОАО «Россельхозбанк», ДД.ММ.ГГГГ, Калмыцкий РФ ОАО «Россельхозбанк», создан в целях реализации кредитно-финансовой политики Банка в 

<

адрес> и является обособленным подразделением Банка, расположенным вне места его нахождения. В составе Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» могут открываться внутренние структурные подразделения – дополнительные офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла, а также иные внутренние структурные подразделения, предусмотренные нормативными актами Банка России (ФИО1 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №-ОД Калмыцкий РФ АО «Россельхозбанк» с ДД.ММ.ГГГГ переведен в статус операционного офиса Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (далее – ФИО11 АО «Россельхозбанк»).

В соответствии с Положением о дополнительном офисе стандартного формата Калмыцкого РФ ОАО «Россельхозбанк» Дополнительный офис Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» № (далее – Дополнительный офис 

<

адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк») создан по решению ФИО16 Банка (протокол от ДД.ММ.ГГГГ №) и является внутренним структурным подразделением Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» (далее – КРФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение дополнительного офиса: 

<

адрес>.

ФИО1 №-к от ДД.ММ.ГГГГ по личному составу «О приеме на работу» с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 принят на работу на должность бухгалтера Дополнительного офиса 

<

адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк».

ФИО1 №-к от ДД.ММ.ГГГГ по личному составу «О переводе ФИО2 на другую работу» с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 переведен на должность старшего бухгалтера Дополнительного офиса 3349/36/13 в 

<

адрес>.

ФИО1 №-к от ДД.ММ.ГГГГ по личному составу «О возложении исполнения обязанностей на ФИО2» ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности управляющего Дополнительного офиса 

<

адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк».

ФИО1 №-к от ДД.ММ.ГГГГ по личному составу «О переводе работников на другую работу» ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность управляющего Дополнительного офиса 

<

адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк».

На основании доверенности № (серии 

<

адрес>1) от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом 

<

адрес> Республики Калмыкия ФИО19, ОАО «Россельхозбанк» (далее – Банк), в лице директора КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО20, уполномочило ФИО2 осуществлять от имени Банка и в соответствии с его Генеральной лицензией на осуществление банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ следующие банковские операции в рублях и иностранной валюте: а) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок) по ставкам, утвержденным Банком; б) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от имени и за счет банка в соответствии с лимитами, ставками и порядком, определенным баком; в) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; г) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов, по их банковским счетам; д) инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; е) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). Заключать (расторгать) от имени Банка кредитные и другие договоры, связанные с осуществлением кредитной деятельности Калмыцкого РФ ОАО «Россельхозбанк», в том числе договоры страхования, оценки имущества, договоры, направленные на обеспечение исполнения обязательств контрагентов банка (договоры залога, поручительства, и др.); заключать и расторгать иные договоры, оформляющие осуществление банковских операций, подписывать соответствующие документы.

В соответствии с должностными инструкциями управляющего Дополнительного офиса 

<

адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, утвержденными директором КРФ ОАО «Россельхозбанк», ФИО2 был обязан осуществлять общее руководство дополнительным офисом; обеспечивать устойчивую, эффективную работу дополнительного офиса в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами ОАО «Россельхозбанк»; давать указания и распределять текущие обязанности по осуществлению операций между работниками дополнительного (операционного) офиса; выполнять функции менеджера для VIP-клиентов; участвовать в укомплектовании, подборке и расстановке кадров дополнительного офиса; организовывать работу и осуществлять контроль за своевременным и качественным обслуживанием клиентов, выполнением работниками всех банковских услуг и операций, предусмотренных выданной ему доверенностью и Положением о дополнительном офисе, в порядке, установленном действующими нормативными документами Банка, проводить мероприятия по улучшению качества обслуживания клиентов; осуществлять контроль за выполнением подразделениями/сотрудниками дополнительного офиса функций по работе с проблемной и просроченной задолженностью в соответствии с требованиями нормативных документов Банка; осуществлять контроль за соблюдением установленных лимитов денежной наличности в хранилище ценностей; заключать сделки в пределах полномочий и в соответствии с требованиями нормативных документов Банка при проявлении надлежащей осмотрительности, добросовестности и разумности, стремясь к наиболее выгодным для Банка условиям; докладывать директору регионального филиала обо всех выявленных недостатках в работе в пределах своей компетенции; доводить до сведения директора регионального филиала (заместителя директора регионального филиала, курирующего деятельность внутренних структурных подразделений) и Службы внутреннего контроля ставшие известными факты нарушения законности и правил совершения сделок (операций), а также нанесения этими сделками (операциями) ущерба интересам Банка; обеспечивать условия сохранности денежных средств и ценностей, контроль за полным и своевременным оприходованием поступивших в дополнительный офис денежных средств и ценностей, организацию работы по осуществлению операций с денежными средствами и ценностями, перевозке денежных средств и ценностей, инкассации денежных средств и ценностей; давать подчиненным работникам поручения и задания по кругу вопросов, входящих в их должностные обязанности.

Кроме того, в силу ст. 243 Трудового кодекса Российской Федерации, ФИО2 нес полную индивидуальную материальную ответственность за сохранность вверенного ему имущества и всех принятых ценностей.

Таким образом, ФИО2 являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, полномочным выполнять организационно-распорядительные функции, связанные с осуществлением общего руководства дополнительным офисом, руководства работниками дополнительного офиса, контроля за своевременным и качественным обслуживанием клиентов, а также административно-хозяйственные функции по обеспечению условий сохранности денежных средств и ценностей, контролю за полным и своевременным оприходованием поступивших в дополнительный офис денежных средств и ценностей, организации работы по осуществлению операций с денежными средствами ценностями, тем самым обладал служебным положением.

ФИО1 директора КРФ ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 отстранен от исполнения обязанностей управляющего Дополнительного офиса 

<

адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк». 

ФИО2, являясь сотрудником Дополнительного офиса 

<

адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк», состоявшим в должности старшего бухгалтера и исполняющего обязанности управляющего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея высшее профессиональное образование по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», тем самым зная нормативные правовые акты Российской Федерации, относящиеся к деятельности Банка в целом, нормативные и организационно-распорядительные документы Банка, относящиеся к деятельности дополнительного офиса, банковское дело, основы кредитования клиентов, экономического анализа деятельности коммерческого банка, технологический процесс проведения банковских операций, этику делового общения, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, с целью увеличения своих доходов посредством противоправной деятельности, движимый корыстными интересами, путем мошеннических действий, посредством обмана задумал по мере поступления заявок на получение кредитов от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, путем оформления мнимых кредитных сделок, на основании которых было возможно оформить выдачу Банком денежных средств в виде предоставления кредитов заемщикам, и введения с целью оформления данных мнимых сделок в заблуждение относительно своих истинных намерений обратившихся за получением кредитов вышеуказанных физических и юридических лиц, решил незаконно обратить в свою пользу принадлежащие Банку денежные средства в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, в рабочее время между 09 час. до 18 час., находясь в своем служебном кабинете, расположенном в здании Дополнительного офиса 

<

адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>-а, умышленно, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, путем обмана, выразившегося в оформлении подложных кредитных договоров на жителей Республики Калмыкия, а также в составлении подложных приходных и расходных кассовых ордеров, платежных поручений, с использованием своего служебного положения, и зная, в силу своего служебного положения, что на расчетных (юридических лиц) и лицевых (физических лиц) счетах клиентов указанного Банка находятся денежные средства, совершал их хищения. 

В соответствии со своим преступным замыслом, для осуществления преступной деятельности ФИО2 разработал завуалированную схему, согласно которой он вводил в заблуждение работников того же дополнительного офиса, будучи в должностях экономиста, а в последующем управляющим: бухгалтерского работника (операциониста), контролера (старшего операциониста), кассира, старшего кассира, экономиста, старшего экономиста, которые в последующем были у него в прямом служебном подчинении, сообщая им о том, что проведение операций по списанию денежных средств со счетов клиентов не носит собой криминального характера, так как обналиченные денежные средства принадлежат постоянным либо VIP-клиентам Банка, и руководство Банка в курсе всех операций, после чего давал им свои указания. 

Так, в соответствии с его преступной схемой, бухгалтерский работник (операционист) Дополнительного офиса 

<

адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк» согласно своей должностной инструкции обязан формировать, проверять и заверять контрольной подписью расчетно-денежные документы по операциям, которые подлежат дополнительному контролю, должен был по указанию ФИО2 составить в отсутствие клиента Банка расходный кассовый ордер на проведение операции по списанию денежных средств, после чего передать документ контролеру или ФИО2, а также составить платежное поручение для перевода денег с одного счета на другой. 

В свою очередь, контролер, из числа старших операционистов Дополнительного офиса 

<

адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк», в соответствии со своей должностной инструкцией обязан проверять и заверять контрольной подписью расчетно-денежные документы по операциям, которые подлежат дополнительному контролю, должен был по указанию ФИО2 осуществить контроль сделки по списанию денежных средств в отсутствие клиента Банка, после чего передать документ ФИО2, а также в отсутствие операциониста составить платежное поручение для перевода денег с одного счета на другой. В случае отсутствия на рабочем месте старшего операциониста, ФИО2, как управляющий, согласно своей должностной инструкции имел право в установленном порядке, в пределах предоставленных ему полномочий и совершаемых дополнительным офисом операций и лимитов, подписывать документы на осуществление банковских операций и осуществлять контроль операции лично.

Кассир Дополнительного офиса 

<

адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк», в соответствии с должностной инструкцией должен: обеспечивать кассовое обслуживание юридических и физических лиц в операционное время; обеспечивать своевременное и полное обслуживание юридических лиц, включающее в себя: выдачу из кассы наличных денег, а также денежных чековых книжек организациям, физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и по указанию ФИО2 должен был выдавать денежные средства в отсутствие клиента Банка из кассы по полученному от ФИО2 расходному кассовому ордеру. 

Старший кассир Дополнительного офиса 

<

адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк», в соответствии с должностной инструкцией должен осуществлять кассовое обслуживание клиентов в соответствии с режимом обслуживания клиентов, утвержденным ФИО1 филиала, включающее: выдачу клиентам наличной валюты по расходным кассовым документам; выдачу/прием наличных денег по переводам физических лиц без открытия банковских счетов, и по указанию ФИО2 должен был выдавать денежные средства в отсутствие клиента Банка из кассы по полученному от ФИО2 расходному кассовому ордеру.

Экономист, старший экономист Дополнительного офиса 

<

адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк», в соответствии с должностной инструкцией должен подготавливать кредитно-обеспечительную документацию по кредитным проектам, формировать кредитные дела по кредитным проектам, рассмотренным дополнительным офисом и одобренным уполномоченным органом дополнительного офиса, оформления документов, необходимых для открытия счета, заведения кредитной сделки в ИБС «БИСквит» и выдачи кредита.

Реализуя задуманное, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в Дополнительном офисе 

<

адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по вышеуказанному адресу, составил и подписал фиктивные кредитные договоры на общую сумму ДД.ММ.ГГГГ руб., а именно:

1. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет которого явилось обязательство предоставить ФИО21 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

2. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет которого явилось обязательство предоставить ФИО22 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.; 

3. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет которого явилось обязательство предоставить ФИО23 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

4. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет которого явилось обязательство предоставить ФИО24 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.; 

5. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет которого явилось обязательство предоставить ФИО25 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

6. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет которого явилось обязательство предоставить ФИО26 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

7. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет которого явилось обязательство предоставить ФИО27 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.; 

8. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет которого явилось обязательство предоставить ФИО10 денежные средства (кредит) в размере 566 000 руб.; 

9. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет которого явилось обязательство предоставить ФИО5 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

10. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет которого явилось обязательство предоставить ФИО28 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

11. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет которого явилось обязательство предоставить ФИО29 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

12. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет которого явилось обязательство предоставить ФИО30 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

13. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет которого явилось обязательство предоставить Потерпевший №1 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

14. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет которого явилось обязательство предоставить ФИО31 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

15. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет которого явилось обязательство предоставить ФИО32 денежные средства (кредит) в размере 1 790 000 руб.;

16. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет которого явилось обязательство предоставить ФИО33 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

17. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет которого явилось обязательство предоставить ФИО4 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб., 

а также составляя и подписывая сопутствующие выдаче кредитов фиктивные договора купли-продажи, залогов и поручительств, учиняя в них соответствующие подписи и оттиски печатей.

После зачисления кредитов на расчетные счета вышеперечисленных физических лиц, ФИО2, действуя согласно задуманной им схеме хищения, находясь в здании Дополнительного офиса 

<

адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк, расположенном по вышеуказанному адресу, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дал указание бухгалтерским работникам (операционистам) и контролерам (старшим операционистам) ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, не подозревавшим о его преступных корыстных намерениях, оформить и проконтролировать расходные кассовые ордеры на выдачу денежных средств с банковских счетов клиентов ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО27, ФИО10, ФИО26, ФИО5, ФИО28, ФИО29, ФИО30, Потерпевший №1, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО4, по оформленным на них фиктивным кредитным договорам на общую сумму 9456000 руб., на основании которых ФИО2 согласно ранее задуманной схеме хищения намеревался получить из кассы Дополнительного офиса 

<

адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк» наличные средства в размере 9456000 руб.

ФИО34, ФИО35, ФИО36 ФИО37, ФИО38, ФИО39, находясь в прямом служебном подчинении ФИО2, выполняя его указание, действуя в нарушение своих обязанностей, в отсутствие клиентов офиса банка ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО27, ФИО10, ФИО26, ФИО5, ФИО28, ФИО29, ФИО30, Потерпевший №1, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО4, оформили и проконтролировали расходные кассовые ордеры по банковским счетам указанных клиентов на выдачу наличных денежных средств по оформленным на них фиктивным кредитным договорам на общую сумму 9456000 руб. после чего подписали их за своей подписью и передали ФИО2

С целью введения кассиров ФИО36, ФИО35, ФИО39, ФИО38, в заблуждение и выдачи последними из кассы Дополнительного офиса 

<

адрес> КРФ ОАО «Россельхозбанк» наличных денежных средств по вышеуказанным расходным кассовым ордерам, ФИО2, получив оформленные за подписями ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, расходные документы, действуя согласно задуманной им схеме хищения денежных средств, находясь в своем служебном кабинете, учинил в вышеуказанных расходных кассовых ордерах подписи за получателей денежных средств ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО27, ФИО10, ФИО26, ФИО5, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО40, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО4

Далее ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, передал данные расходные кассовые ордеры кассирам ФИО36, ФИО35, ФИО39, ФИО38, не подозревавшим о его преступных корыстных намерениях и введенных им в заблуждение относительно согласованности с получателями денежных средств вопросов, касающихся выдачи ему с их счетов наличных денежных сумм, и дал им указание подготовить к выдаче указанные в документах суммы денежных средств.

В этот же период ФИО36, ФИО35, ФИО39, ФИО38, выполняя указание ФИО2, действуя в нарушение своих обязанностей, на основании представленных расходных кассовых ордеров о выдаче денежных средств со счетов ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО27, ФИО10, ФИО26, ФИО5, ФИО28, ФИО29, ФИО30, Потерпевший №1, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО4, по оформленным на них фиктивным кредитным договорам на общую сумму 9456000 руб., произвели выдачу ФИО2 наличных денежных средств в пределах суммы 9456000 руб., которыми он в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных интересах, тем самым совершил их хищение.

То есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, используя свое служебное положение, совершил хищение путем обмана, чужого имущество в особо крупном размере на общую сумму 9456000 руб., причинив Акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк» (в лице Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк») ущерб в размере 9156000 руб., Потерпевший №1 300000 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 с целью сокрытия совершенных общественно опасных действий и конспирации своей преступной деятельности было внесено 1109565,84 руб. в качестве частичного погашения задолженности по оформленным вышеперечисленным фиктивным кредитным договорам.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ обвиняемым ФИО2 и его защитником ФИО43 было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании после изложения государственным обвинителем обвинительного заключения подсудимый ФИО2 заявил, что ему понятно существо предъявленного обвинения, он полностью согласен с обвинением, свою вину признает полностью и поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Подсудимый ФИО2 также указал, что он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, это ходатайство заявлено им добровольно и после консультаций с защитником, ему разъяснены положения главы 40 УПК РФ и, в частности, правила ст.317 УПК РФ о том, что приговор, постановленный без проведения судебного разбирательства в общем порядке, не может быть обжалован в кассационном и апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Защитник ФИО43 поддержала ходатайство подсудимого ФИО2, при этом суду пояснила, что ею были проведены консультации с подсудимым ФИО2, в ходе которых ему разъяснены положения уголовно-процессуального закона о последствиях постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего ФИО44 и потерпевший Потерпевший №1 не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. 

Государственный обвинитель ФИО41 также считал возможным рассмотреть уголовное дело в особом порядке, без исследования доказательств, подтверждающих вину подсудимого в совершении преступления. 

Выслушав участников судебного заседания, проверив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что обвинение в отношении ФИО2 обосновано и подтверждено доказательствами, собранными по уголовному делу, требования главы 40 УПК РФ выполнены. ФИО2 совершил преступление, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы. 

При таких обстоятельствах, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания в отношении подсудимого, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Согласно ч.4 ст.15 УК РФ совершенное ФИО2 преступление, относится к категории тяжких преступлений. Оснований для изменения категории совершённого подсудимым преступления, суд не усматривает. 

ФИО2 ФИО45 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не находит.

Оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется.

Наказание должно соответствовать нормам закона, целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства, восстановлению социальной справедливости, предупреждению совершения новых преступлений, исправлению подсудимого и соблюдению принципа неотвратимости наказания.

Принимая во внимание личность подсудимого, повышенную общественную опасность совершенного им деяния, обстоятельства смягчающие наказание при отсутствии отягчающих, суд считает, что целям восстановления социальной справедливости, а также исправлению и перевоспитанию подсудимого, будет соответствовать назначение ФИО2 наказания в виде реального лишения свободы в пределах санкции, предусмотренной уголовным законом. Назначение иного, более мягкого вида наказания по убеждению суда невозможно.

Поскольку уголовное дело в отношении ФИО2 рассмотрено судом в особом порядке судебного разбирательства, суд применяет положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело, в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Принимая во внимание явку с повинной ФИО2 и учитывая отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание, суд считает необходимым при назначении наказания применить правила ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" (явка с повинной) ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

При определении порядка назначения наказания суд руководствуется разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел», в соответствии с которыми: при наличии оснований, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ, - вначале применяются положения ч.5 ст.62 УК РФ, затем – ч.1 ст.62 УК РФ. При применении положений ч.1 ст.62 УК РФ две трети исчисляются от максимального срока или размера наказания, которое может быть назначено с учетом положений части 5 этой статьи.

ФИО46 

Поскольку рассматриваемые судом преступные действия подсудимого имели место в период с января 2012 года по октябрь 2013 года, то есть до вынесения вышеуказанного приговора, суд назначает ФИО2 окончательное наказание по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения наказаний.

В соответствии с п. "б" ч.1 ст.58 УК РФ лишение свободы ФИО2 должен отбывать в исправительной колонии общего режима. 

В силу ч.3 ст.72 УК РФ время отбытия наказания по предыдущему приговору должно засчитываться в сроки лишения свободы по итоговому судебному постановлению.

Кроме того, при назначении наказания суд, учитывая тяжесть совершенного преступления, а также в целях исправления и перевоспитания осужденного, считает необходимым применить дополнительное наказание в виде ограничения свободы. 

После отбытия наказания в виде лишения свободы, в соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ, суд устанавливает ограничения: без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы не изменять место жительства или пребывания, а также не выезжать за пределы территории муниципального образования которое будет определено уголовно-исполнительной инспекцией в соответствии с ч.3 ст.47.1 УИК РФ, и обязывает являться в указанный специализированный орган два раза в месяц для регистрации.

Потому как подсудимый ФИО2 не имеет в собственности имущества и источника дохода, на которое возможно было бы обратить взыскание, учитывая, что на его иждивении находится несовершеннолетний ребенок, а также принимая во внимание совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, при отсутствии отягчающих, суд считает возможным не назначать подсудимому ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд считает необходимым по вступлению приговора в законную силу банковские документы вернуть по принадлежности в АО "Россельхозбанк" в лице Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», а именно: Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; график погашения кредита (основного долга) от ДД.ММ.ГГГГ; график уплаты процентов за пользование кредитом от ДД.ММ.ГГГГ; кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 руб. на имя Потерпевший №1; соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; график погашения кредита и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ; кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 руб. на имя ФИО3; выписка по лицевому счету № от 01.01.2012г. по 04.03.2016г.; копия выписки по лицевому счету № от 01.01.2012г. по 04.03.2016г., соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; график погашения кредита и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ; кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 руб. на имя ФИО4; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 руб. на имя ФИО5; кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 руб. на имя ФИО6; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 руб. на имя ФИО7; копия договора № уступки прав (требований) от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № уступки прав (требований) от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер 014157 от 10/10/2013; приходные кассовые ордера: № от 10/10/2013; № от 10/10/2013; № от 10/12/2013; расходный кассовый ордер № от 30/09/2013; приходные кассовые ордера: № от 10/10/2013; № от 10/12/2013; № от 10/01/2014; расходный кассовый ордер № от 04/04/2013; приходные кассовые ордера: № от 04/04/2013; № от 13/05/2013; № от 10/06/2013; № от 10/06/2013; № от 10/06/2013; № от 10/07/2013; № от 12/08/2013; № от 14/08/2013; № от 25/09/2013; № от 10/10/2013; № от 11/11/2013; № от 13/11/2013; № от 10/12/2013; приходный кассовый ордер № от 10.10.2013г; приходный кассовый ордер № от 11.11.2013г; расходный кассовый ордер № от 20.01.2012г. на сумму 600000 руб.; приходный кассовый ордер № от 09.02.2012г. на сумму 17250 руб.; приходный кассовый ордер № от 11.03.2012г. на сумму 20000 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.04.2012г. на сумму 20000 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.05.2012г. на сумму 18650 руб.; приходный кассовый ордер № от 09.06.2012г. на сумму 19850,00; приходный кассовый ордер № от 10.07.2012г. на сумму 20000 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.08.2012г. на сумму 18000 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.09.2012г. на сумму 18900 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.10.2012г. на сумму 18600 руб.; приходный кассовый ордер № от 12.11.2012г. на сумму 19200 руб.; приходный кассовый ордер № от 07.12.2012г. на сумму 17700 руб.; приходный кассовый ордер № от 04.01.2013г. на сумму 18400 руб.; приходный кассовый ордер № от 12.02.2013г. на сумму 17700 руб.; приходный кассовый ордер № от 11.03.2013г. на сумму 17210 руб.; приходный кассовый ордер № от 13.05.2013г. на сумму 17400 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.06.2013г. на сумму 17400 руб.; приходный кассовый ордер № от 12.08.2013г. на сумму 17000 руб.; приходный кассовый ордер № от 29.08.2013г. на сумму 17950 руб.; приходный кассовый ордер № от 09.09.2013г. на сумму 16700 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.10.2013г. на сумму 16700 руб.; приходный кассовый ордер № от 11.11.2013г. на сумму 16900 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.12.2013г. на сумму 16100 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.01.2014г. на сумму 16300 руб.; расходный кассовый ордер № от 16.08.2012г. на сумму 700000 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.09.2012г. на сумму 6700 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.10.2012г. на сумму 8033 руб.; приходный кассовый ордер № от 12.11.2012г. на сумму 8300 руб.; приходный кассовый ордер № от 14.11.2012г. на сумму 2190 руб.; приходный кассовый ордер № от 16.11.2012г. на сумму 238000 руб.; приходный кассовый ордер № от 20.11.2012г. на сумму 1945 руб.; приходный кассовый ордер № от 21.11.2012г. на сумму 4300 руб.; приходный кассовый ордер № от 21.11.2012г. на сумму 14600 руб.; приходный кассовый ордер № от 21.11.2012г. на сумму 28300 руб.; приходный кассовый ордер № от 22.11.2012г. на сумму 900 руб.; приходный кассовый ордер № от 23.11.2012г. на сумму 700 руб.; приходный кассовый ордер № от 23.11.2012г. на сумму 3700 руб.; приходный кассовый ордер № от 11.12.2012г. на сумму 8050 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.01.2013г. на сумму 8300 руб.; приходный кассовый ордер № от 12.02.2013г. на сумму 8300 руб.; приходный кассовый ордер № от 11.03.2013г. на сумму 7500 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.04.2013г. на сумму 8300 руб.; приходный кассовый ордер № от 13.05.2013г. на сумму 8100 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.06.2013г. на сумму 8000 руб.; приходный кассовый ордер № от 12.08.2013г. на сумму 60000 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.09.2013г. на сумму 5450 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.10.2013г. на сумму 7600 руб.; расходный кассовый ордер № от 16.07.2013г. на сумму 275250 руб.; приходный кассовый ордер № от 12.08.2013г. на сумму 8800 руб.; приходный кассовый ордер № от 30.09.2013г. на сумму 9300 руб.; приходный кассовый ордер № от 11.11.2013г. на сумму 9300 руб.; расходный кассовый ордер № от 11.07.2012г. на сумму 700 000 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.08.2012г. на сумму 8100 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.01.2013г. на сумму 7500 руб.; приходный кассовый ордер № от 11.03.2013г. на сумму 7600 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.04.2013г. на сумму 8300 руб.; приходный кассовый ордер № от 22.05.2013г. на сумму 8000 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.06.2013г. на сумму 8400 руб.; приходный кассовый ордер № от 18.09.2013г. на сумму 1400 руб., платежное поручение № от 16.10.2013г., платежное поручение № от 12.04.2013г., платежное поручение № от 12.04.2013г., платежное поручение № от 29.10.2013г., платежное поручение № от 26.12.2016г., кредитное дело заемщика № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8; кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9; кредитное дело заемщика № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10; кредитное дело № Индивидуального предпринимателя - Главы КФХ ФИО42 том №; кредитное дело № Индивидуального предпринимателя - Главы КФХ ФИО42 том №; папка-сшив с наименованием «Финансовые документы Индивидуального предпринимателя - Главы КФХ ФИО42»; папка-сшив с наименованием «Юридические документы Индивидуального предпринимателя - Главы КФХ ФИО42».

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.296-298, 304, 308, 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 (один) год.

В соответствии с частью 5 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации к назначенному наказанию частично присоединить наказание по приговору Целинного районного суда Республики Калмыкия от ДД.ММ.ГГГГ и путем частичного сложения окончательно определить к отбытию, наказание в виде лишения свободы на срок 09 (девять) лет 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы ФИО2 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В срок отбытия наказания осужденному ФИО2 засчитать время лишения свободы по приговору Целинного районного суда Республики Калмыкия от ДД.ММ.ГГГГ, то есть с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ обязать осужденного ФИО2 после отбытия наказания в виде лишения свободы являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания для регистрации в 2 (два) раза в месяц и установить ему следующие ограничения: без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, не изменять местожительства или пребывания и не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где он будет проживать. 

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; график погашения кредита (основного долга) от ДД.ММ.ГГГГ; график уплаты процентов за пользование кредитом от ДД.ММ.ГГГГ; кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 руб. на имя Потерпевший №1; соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; график погашения кредита и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ; кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 руб. на имя ФИО3; выписка по лицевому счету № от 01.01.2012г. по 04.03.2016г.; копия выписки по лицевому счету № от 01.01.2012г. по 04.03.2016г., соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; график погашения кредита и уплаты начисленных процентов от ДД.ММ.ГГГГ; кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 руб. на имя ФИО4; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 руб. на имя ФИО5; кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 руб. на имя ФИО6; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 руб. на имя ФИО7; копия договора № уступки прав (требований) от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № уступки прав (требований) от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер 014157 от 10/10/2013; приходные кассовые ордера: № от 10/10/2013; № от 10/10/2013; № от 10/12/2013; расходный кассовый ордер № от 30/09/2013; приходные кассовые ордера: № от 10/10/2013; № от 10/12/2013; № от 10/01/2014; расходный кассовый ордер № от 04/04/2013; приходные кассовые ордера: № от 04/04/2013; № от 13/05/2013; № от 10/06/2013; № от 10/06/2013; № от 10/06/2013; № от 10/07/2013; № от 12/08/2013; № от 14/08/2013; № от 25/09/2013; № от 10/10/2013; № от 11/11/2013; № от 13/11/2013; № от 10/12/2013; приходный кассовый ордер № от 10.10.2013г; приходный кассовый ордер № от 11.11.2013г; расходный кассовый ордер № от 20.01.2012г. на сумму 600000 руб.; приходный кассовый ордер № от 09.02.2012г. на сумму 17250 руб.; приходный кассовый ордер № от 11.03.2012г. на сумму 20000 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.04.2012г. на сумму 20000 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.05.2012г. на сумму 18650 руб.; приходный кассовый ордер № от 09.06.2012г. на сумму 19850,00; приходный кассовый ордер № от 10.07.2012г. на сумму 20000 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.08.2012г. на сумму 18000 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.09.2012г. на сумму 18900 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.10.2012г. на сумму 18600 руб.; приходный кассовый ордер № от 12.11.2012г. на сумму 19200 руб.; приходный кассовый ордер № от 07.12.2012г. на сумму 17700 руб.; приходный кассовый ордер № от 04.01.2013г. на сумму 18400 руб.; приходный кассовый ордер № от 12.02.2013г. на сумму 17700 руб.; приходный кассовый ордер № от 11.03.2013г. на сумму 17210 руб.; приходный кассовый ордер № от 13.05.2013г. на сумму 17400 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.06.2013г. на сумму 17400 руб.; приходный кассовый ордер № от 12.08.2013г. на сумму 17000 руб.; приходный кассовый ордер № от 29.08.2013г. на сумму 17950 руб.; приходный кассовый ордер № от 09.09.2013г. на сумму 16700 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.10.2013г. на сумму 16700 руб.; приходный кассовый ордер № от 11.11.2013г. на сумму 16900 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.12.2013г. на сумму 16100 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.01.2014г. на сумму 16300 руб.; расходный кассовый ордер № от 16.08.2012г. на сумму 700000 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.09.2012г. на сумму 6700 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.10.2012г. на сумму 8033 руб.; приходный кассовый ордер № от 12.11.2012г. на сумму 8300 руб.; приходный кассовый ордер № от 14.11.2012г. на сумму 2190 руб.; приходный кассовый ордер № от 16.11.2012г. на сумму 238000 руб.; приходный кассовый ордер № от 20.11.2012г. на сумму 1945 руб.; приходный кассовый ордер № от 21.11.2012г. на сумму 4300 руб.; приходный кассовый ордер № от 21.11.2012г. на сумму 14600 руб.; приходный кассовый ордер № от 21.11.2012г. на сумму 28300 руб.; приходный кассовый ордер № от 22.11.2012г. на сумму 900 руб.; приходный кассовый ордер № от 23.11.2012г. на сумму 700 руб.; приходный кассовый ордер № от 23.11.2012г. на сумму 3700 руб.; приходный кассовый ордер № от 11.12.2012г. на сумму 8050 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.01.2013г. на сумму 8300 руб.; приходный кассовый ордер № от 12.02.2013г. на сумму 8300 руб.; приходный кассовый ордер № от 11.03.2013г. на сумму 7500 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.04.2013г. на сумму 8300 руб.; приходный кассовый ордер № от 13.05.2013г. на сумму 8100 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.06.2013г. на сумму 8000 руб.; приходный кассовый ордер № от 12.08.2013г. на сумму 60000 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.09.2013г. на сумму 5450 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.10.2013г. на сумму 7600 руб.; расходный кассовый ордер № от 16.07.2013г. на сумму 275250 руб.; приходный кассовый ордер № от 12.08.2013г. на сумму 8800 руб.; приходный кассовый ордер № от 30.09.2013г. на сумму 9300 руб.; приходный кассовый ордер № от 11.11.2013г. на сумму 9300 руб.; расходный кассовый ордер № от 11.07.2012г. на сумму 700 000 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.08.2012г. на сумму 8100 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.01.2013г. на сумму 7500 руб.; приходный кассовый ордер № от 11.03.2013г. на сумму 7600 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.04.2013г. на сумму 8300 руб.; приходный кассовый ордер № от 22.05.2013г. на сумму 8000 руб.; приходный кассовый ордер № от 10.06.2013г. на сумму 8400 руб.; приходный кассовый ордер № от 18.09.2013г. на сумму 1400 руб., платежное поручение № от 16.10.2013г., платежное поручение № от 12.04.2013г., платежное поручение № от 12.04.2013г., платежное поручение № от 29.10.2013г., платежное поручение № от 26.12.2016г., кредитное дело заемщика № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8; кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9; кредитное дело заемщика № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10; кредитное дело № Индивидуального предпринимателя - Главы КФХ ФИО42 том №; кредитное дело № Индивидуального предпринимателя - Главы КФХ ФИО42 том №; папка-сшив с наименованием «Финансовые документы Индивидуального предпринимателя - Главы КФХ ФИО42»; папка-сшив с наименованием «Юридические документы Индивидуального предпринимателя - Главы КФХ ФИО42» - возвратить по принадлежности в АО «Россельхозбанк» в лице Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Настоящий приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с учетом положений ст.317 УПК РФ в Верховный Суд Республики Калмыкия в течение 10 суток со дня провозглашения через Целинный районный суд Республики Калмыкия, а осужденным ФИО2, содержащимся под стражей, со дня вручения ему копии приговора суда.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Е.К. Ендонов