Дело № 2 – 1848 / 18 

<

.....> 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

«15» октября 2018 года

Орджоникидзевский районный суд 

<

АДРЕС> в составе: председательствующего судьи Шумайловой Е.П.,

при секретаре Москаленко О.А.,

с участием представителя истца ФИО1, действующего на основании протокола от (дата) б / н, представителя ответчика ФИО2, действующего на основании доверенности от (дата) №...

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску акционерного общества «ЭКАТ» к ФИО3 о взыскании суммы, 

У С Т А Н О В И Л:

АО «ЭКАТ» обратилось в суд с иском к ФИО3 о взыскании суммы неосновательно сбереженных денежных средств в размере 135 000 рублей 00 копеек, указав, что платежным поручением №... от (дата) на счет ответчика было перечислено 100 000 рублей 00 копеек, назначение платежа: заработная плата за (дата) ФИО4 зачислить ФИО3 на лицевой счет; платежным поручением №... от (дата) на счет ответчика было перечислено 35 000 рублей 00 копеек, назначение платежа: заработная плата за (дата) ФИО4 зачислить ФИО3 на лицевой счет. При рассмотрении дела по иску ФИО4 о взыскании заработной платы 

<

АДРЕС>вой суд в апелляционном определении от (дата) отметил, что ввиду отсутствия какого – либо согласия ФИО4 на выплату заработной платы иному лицу, общая сумма задолженности в размере 135 000 рублей 00 копеек представляет собой задолженность по заработной плате истца перед ФИО4 за (дата), и взыскал с истца данную сумму в пользу ФИО4. Таким образом, ответчик получила денежные средства неосновательно, что стало юридическим фактом (дата) (в день вынесения апелляционного определения).

Представитель истца, АО «ЭКАТ»», в судебном заседании на исковых требованиях настаивал, суду дал пояснения, аналогичные изложенным в исковом заявлении. Дополнительно суду пояснил, что с ответчиком о применении срока исковой давности не согласен, так как считает, что срок исковой давности не пропущен. Ответчик в период с (дата) по (дата) являлась сотрудником истца в должности главного бухгалтера. ФИО4 (истец по делу №...) в период с (дата) по (дата) являлась сотрудником истца в должности финансового директора. Платежным поручением №... от (дата) на счет ответчика было перечислено 100 000,00 рублей, назначение платежа: заработная плата за (дата) ФИО4 зачислить ФИО3 на лицевой счет. Платежным поручением №... от (дата) на счет ответчика было перечислено 35 000,00 рублей, назначение платежа: заработная плата за (дата) ФИО4 зачислить ФИО3. Должностной инструкцией финансового директора (п. 2.17) предусмотрена обязанность финансового директора перечислять заработную плату рабочим и служащим. В соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России (дата) №...-П), платеж от юридического лица, поступивший по системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и подписанный электронной подписью (ЭП) генерального директора является платежом юридического лица. Данное разъяснение, в том числе, получено от ПАО АКБ «Урал ФД» от (дата). Заявления представителя ответчика о том, что генеральный директор истца ФИО1 лично делал все платежи, являются ошибочными. Ошибочность данных заявлений подтверждает также тот факт, что в один из дней совершения платежа, а именно (дата), генеральный директор истца находился за пределами 

<

АДРЕС>, что подтверждается посадочными талонами на самолет. Впервые ФИО4 заявила о том, что она не получала спорные денежные средства, а также что она не давала письменного согласия на перечисление денежных средств иному лицу только при рассмотрении дела №... Ленинским районным судом 

<

АДРЕС> в судебном заседании (дата). Ранее ФИО4 ни во время трудовых отношений с истцом, ни при направлении претензии об уплате задолженности по заработной плате про спорные суммы не говорила и не упоминала. Данное ее заявление было сделано только после того, как в судебном заседании истцом был представлен отчет по результатам проведенной проверки о правильности расчетов с бывшим сотрудником АО «ЭКАТ» - финансовым директором ФИО4 (утв. Генеральным директором (дата)). В приложении к данному отчету перечислены все платежные поручения, в соответствии с которыми ей перечислялась заработная плата. Ленинский районный суд 

<

АДРЕС> при вынесении решения по делу №... данный довод ФИО4 не принял, так как, в соответствии с должностной инструкцией финансового директора, ФИО4 сама перечисляла денежные средства. 

<

АДРЕС>вой суд формально подошел к данному вопросу и в апелляционном определении от (дата) отметил, что ввиду отсутствия какого-либо согласия ФИО4 на выплату заработной платы иному лицу, общая сумма в размере 135 000,00 рублей представляет собой задолженность по заработной плате истца перед ФИО4 за (дата), и взыскал с истца данную сумму в пользу ФИО4 Считает, что он узнал о нарушении своего права только в момент, когда ФИО4 заявила о том, что она не получила денежные средства, которые сама перечислила на счет ответчика, то есть (дата). Он должен был узнать о нарушении своего права в момент, когда был составлен и утвержден Отчет по результатам проведенной проверки о правильности расчетов с бывшим сотрудником АО «ЭКАТ» - финансовым директором ФИО4 (утв. Генеральным директором (дата)), то есть (дата). В соответствии с частью 1 статьи 196 Гражданского кодекса РФ, общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации. Он обратился с исковым заявлением о взыскании (возврате) неосновательного обогащения (дата). Просит удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Ответчик, ФИО3, в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, заявлений и ходатайств суду не представила, ранее просила рассмотреть дело в её отсутствие, указала, что с исковыми требованиями не согласна (л. д. 59). 

Представитель ответчика, ФИО3, - ФИО2, в судебном заседании исковые требования не признал, суду пояснил, что исковые требования удовлетворению не подлежат, поскольку трехлетний срок исковой давности на момент предъявления иска в суд (дата) истек. Просит применить срок исковой давности и в удовлетворении требований отказать в полном объеме. Согласно ранее представленным возражениям, в период с (дата) по (дата) ответчик являлась работником истца в должности главного бухгалтера. В период действия трудового договора она была вовлечена в схему по выплате неофициальной заработной платы (зарплата в конвертах) и обналичиванию денежных средств. Данный факт подтверждается и материалами уголовного дела №... УМВД России по 

<

АДРЕС>, где генеральный директор истца проходит в качестве подозреваемого, а ответчик в качестве свидетеля. Ранее истец уже обращался в суд о взыскании с неё денежных средств (Дело №...), поступивших ей в период действия трудового договора. В ходе судебного разбирательства были представлены документальные доказательства, а именно: выписки по счету ответчика о движении денежных средств; письменный отчет ИП ФИО5 от (дата); и др. Из указанных документов следует, что у истца отсутствовала кассовая дисциплина, в платежных документах указывалось фиктивное назначение платежа, т.е. истцом активно осуществлялась деятельность по минимизации налогооблагаемой базы и обналичиванию денежных средств. Сопоставление выписки по счету ответчика и данных о выплате заработной платы (Дело №...) позволяет увидеть, что большая часть физических лиц, на чье имя перечислялись денежные средства, являются сотрудниками истца, об этом свидетельствуют и даты зачисления и списания денежных средств со счета ответчика, оставшаяся часть денежных средств сдавалась в кассу истца. Согласно определению 

<

АДРЕС>вого суда от (дата), дело №... (на которое ссылается истец), истец утверждает, что заработная плата выплачивалась в большем размере. Таким образом, учитывая отсутствие кассовой дисциплины, пороки при составлении платежных документов, наличие «черной» заработной платы, а также отсутствие заявления ФИО4 на перечисление заработной платы иному лицу можно сделать вывод, что перечисленные денежные средства предназначались непосредственно ответчику как заработная плата, и, в платежном документе неверно указано назначение платежа. Также возможно денежные средства предназначались для их последующего обналичивания, перечисления работникам истца либо иные цели в интересах истца. Так, согласно материалам дела №..., 100 000,00 рублей, перечисленные платежным поручением №... от (дата), были распределены ответчиком между работниками истца. Иными словами перечисленные ответчику денежные средства не подлежат возврату. Право подписи платежных поручений имелось только у руководителя истца ФИО1. То есть, возможно, в платежных поручениях №... от (дата) и №... от (дата) была допущена ошибка в назначении платежа, и поскольку до настоящего времени вопрос о правомерности перечисления денежных средств ответчику не возникал, все платежи были проведены истцом осознано. Согласно п. 3 ст. 1109 Гражданского кодекса РФ, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, в частности, заработная плата и приравненные к ней платежи, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки. В рассматриваемом случае ответчику выплачивалась заработная плата в повышенном размере. В соответствии с п.1 ст.196 Гражданского кодекса РФ, общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. В силу части 1 статьи 200 Гражданского кодекса РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. О неосновательности обогащения ответчика и, соответственно, о своем праве предъявить иск истец должен был узнать с момента перечисления им денежных средств (дата) и (дата). Таким образом, трехлетний срок исковой давности на момент предъявления иска в суд ((дата)) истек. Таким образом, поскольку истцом пропущен срок для обращения в суд, представленные доказательства свидетельствуют только о несоблюдении кассовой дисциплины, оснований для удовлетворения требований истца нет. Просит отказать истцу, АО «ЭКАТ», в удовлетворении заявленных требований в полном объеме (л. д. 47-49).

(дата) определением Орджоникидзевского районного суда 

<

АДРЕС> к участию в деле в качестве 3 лица на стороне ответчика привлечена ФИО4 (л. д. 64).

3 лицо, ФИО4, в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, просила рассмотреть дело в её отсутствие, указала, что с исковыми требованиями не согласна. В судебное заседание был направлен отзыв на исковое заявление, в котором указано, что с заявленными требованиями она не согласна, считает их не подлежащими удовлетворению. (дата) ею было подано исковое заявление в Ленинский районный суд 

<

АДРЕС> к АО «ЭКАТ» и ООО «ЭКАТ» об обязанности выдать трудовую книжку и выплате причитающихся сумм. Решением Ленинского районного суда 

<

АДРЕС> от (дата) её исковые требования были частично удовлетворены. 

<

АДРЕС>вого суда от (дата) решение было изменено. При этом, позиция АО «ЭКАТ» и ООО «ЭКАТ» по её исковому заявлению, указанному выше, неоднократно менялась с «наличием задолженности у ФИО4 перед Обществами» до «с отсутствием задолженности ФИО4 перед Обществами и отсутствием задолженности Обществ перед ФИО4». (дата) АО «ЭКАТ» был представлен отзыв на её исковое заявление (дело №...) с приложением ряда документов, в том числе платежных поручений о перечислении ей заработной платы на счет ответчика - ФИО3 Обращает внимание суда на отсутствие какого-либо заявления с её стороны или дополнительного соглашения к Трудовому договору №... от (дата), которые бы содержали положение о возможности перечисления её заработной платы на счет третьего лица. С какой целью АО «ЭКАТ» были представлены платежные поручения №... от (дата) и №... от (дата), а равно платежное поручение №... от (дата), подтверждающее перечисление АО «ЭКАТ» заработной платы ФИО6 ей не понятно. Ленинский районный суд 

<

АДРЕС> в своем решении от (дата) и 

<

АДРЕС>вой суд в определении от (дата) дали свою оценку представленным АО «ЭКАТ» и ООО «ЭКАТ» доказательствам. Относительно платежных поручений №... от (дата) и №... от (дата), подтверждающих факт перечисления АО «ЭКАТ» денежных средств ответчику, может предположить, что данные денежные суммы могли являться неофициальной заработной платой ФИО3 Со стороны АО «ЭКАТ» подавались и продолжают подаваться исковые заявления в отношении бывших работников, основанные на «отсутствии» первичной документации или наличием какого-либо бухгалтерского заключения/экспертизы. Исходя из сложившейся практики в АО «ЭКАТ», а также учитывая отсутствие кассовой дисциплины, фиктивность назначения платежей в платежных документах, наличие «черной» заработной платы в АО «ЭКАТ», считает, что поступившие на счет ФИО3 денежные средства предназначались либо непосредственно ей, как заработная плата, и, в платежном документе неверно указано назначение платежа, либо денежные средства предназначались для их последующего обналичивания и сдачи в кассу АО «ЭКАТ», перечисления работникам АО «ЭКАТ» либо на иные цели в интересах АО «ЭКАТ». Право подписи платежных поручений имелось только у непосредственного руководителя АО «ЭКАТ» - ФИО1, в случае ошибочного перечисления денежных средств со стороны АО «ЭКАТ» были бы безотлагательно приняты меры по их возврату, что подтверждает, что спорные платежи произведены в интересах АО «ЭКАТ» (л. д. ).

Суд, выслушав пояснения представителя истца, представителя ответчика, изучив материалы данного гражданского дела, материалы гражданского дела №..., пришел к следующему выводу. 

Как установлено в судебном заседании, АО «ЭКАТ» является юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, ОГРН 

<

.....> ИНН/КПП 

<

.....> по состоянию на (дата) (л. д. 52 - 58).

Между ФИО3 и Акционерным обществом «ЭКАТ», ОГРН 

<

.....>, ИНН 

<

.....> в период с (дата) по (дата) действовал заключенный трудовой договор №... от (дата), в соответствии с которым ответчик являлась работником истца в должности главного бухгалтера, что подтверждается трудовым договором (л. д. 32-36). Приказом №...-П от (дата) ФИО7 была принята главным бухгалтером в ЗАО «ЭКАТ» (л. д. 31).

(дата) между ЗАО «ЭКАТ» и ФИО3 было заключено Дополнительное соглашение №... к Трудовому договору №... от (дата) (л. д. 37). 

ФИО3 была ознакомлена с должностной инструкцией главного бухгалтера ЗАО «ЭКАТ», данная инструкция утверждена Приказом генерального директора Закрытого акционерного общества «ЭКАТ» 1-ДИ от «11» января 2010 года ФИО1 (л. д. 23- 27). 

(дата) на имя генерального директора АО «ЭКАТ» ФИО1 от главного бухгалтера ФИО3 поступило заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию с (дата) (л. д.). 

Приказом №...-У от (дата), в соответствии с п. 3 ст. 77 Трудового кодекса РФ, ФИО3 была уволена (л. д. 38).

Платежным поручением №... от (дата) на счет ответчика было перечислено 100 000 рублей 00 копеек, назначение платежа: заработная плата за январь – март 2015 года ФИО4 зачислить ФИО3 на лицевой счет (л. д. 25).

Платежным поручением №... от (дата) на счет ответчика было перечислено 35 000 рублей 00 копеек, назначение платежа: заработная плата за апрель 2015 года ФИО4 зачислить ФИО3 на лицевой счет (л. д. 26).

(дата) Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

<

АДРЕС>вого суда решение Ленинского районного суда 

<

АДРЕС> от (дата) отменено в части отказа в удовлетворении исковых требований ФИО4 к обществу «ЭКАТ» о взыскании компенсации не несвоевременную выдачу трудовой книжки. Принято в этой части новое решение. Взыскана с акционерного общества «ЭКАТ» в пользу ФИО4 компенсация за несвоевременную выдачу трудовой книжки в размере 9897 рублей 61 копейка. В части присуждения денежных средств решение Ленинского районного суда 

<

АДРЕС> от (дата) изменено, изложена данная часть решения в следующей редакции: Взыскать с Акционерного общества «ЭКАТ» в пользу ФИО4 задолженность по заработной плате в сумме 135 616 рублей 67 копеек, компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 57 144 рубля 43 копейки, компенсацию за нарушение сроков выплат заработной платы в размере 87 823 рубля 59 копеек, в возмещении компенсации морального вреда 10 000 рублей. Взыскать с Общества с ограниченной ответственности «ЭКАТ» в пользу ФИО4 задолженность по заработной плате в сумме 36 926 рублей 59 копеек, компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 42 445 рублей 60 копеек, компенсацию за нарушение сроков выплат заработной платы в размере 106 307 рублей 91 копейка, в возмещении компенсации морального вреда 10 000 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать с АО «ЭКАТ», ООО «ЭКАТ» в доход соответствующего бюджета государственную пошлину в размере 6 479 рублей 82 копейки, 5 288 рублей 60 копеек соответственно (л. д. 11 - 21).

(дата) истцом в адрес ответчика направлена претензия, ФИО3 предложено направить документально подтвержденные сведения наличия согласия ФИО4 на перечисление начисленной ей заработной платы на лицевой счет ответчика, а также подтверждающие передачу денежных средств ФИО4 (л. д. 23 - 24). Ответчиком дан ответ на претензию (л. д. 30).

Ответчиком, ФИО3, и ее представителем в судебном заседании заявлено о применении срока исковой давности.

Согласно действующему законодательству, ответчик вправе до вынесения судом решения заявить ходатайство о применении к заявленному требованию срока исковой давности.

Согласно ст. 195 Гражданского кодекса РФ, исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В соответствии с п.1 ст.196 Гражданского кодекса Российской Федерации, общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч. 1 ст. 200 Гражданского кодекса РФ, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 

В соответствии с ч. 1 ст. 199 Гражданского кодекса РФ, требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.

В соответствии с ч. 2 ст. 199 Гражданского кодекса РФ, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

Как следует из материалов дела, о неосновательности обогащения ответчика и, соответственно, о своем праве предъявить иск истец должен был узнать с момента перечисления им денежных средств (дата) и (дата). Таким образом, трехлетний срок исковой давности на момент предъявления иска в суд (дата) (л. д.4) истек.

Суд не принимает во внимание доводы представителя истца о том, что срок исковой давности истцом не пропущен. При этом суд принимает во внимание следующие обстоятельства. 

Доводы представителя истца о том, что он узнал о нарушении своего права только в момент, когда ФИО4 заявила о том, что она не получила денежные средства, которые сама перечислила на счет ответчика, то есть (дата), суд признает несостоятельными, поскольку данные обстоятельства не могли не быть известны истцу. Право подписи платежных поручений имелось только у руководителя ФИО1, в случае ошибочного перечисления денежных средств со стороны АО «ЭКАТ», истец мог принять меры по их возврату. О неосновательности обогащения ответчика и, соответственно, о своем праве предъявить иск истец должен был узнать с момента перечисления им денежных средств (дата) и (дата). Довод представителя истца о том, что в один из дней перечисления денежных средств он находился за пределами 

<

АДРЕС>, также является несостоятельным, поскольку обладая правом подписывать электронной подписью платежи от юридического лица, представитель истца, как руководитель юридического лица, мог произвести платежи, находясь в любом другом месте. Правом подписывать электронной подписью платежи от имени истца – юридического лица обладал в спорный период только генеральный директор ФИО1

Таким образом, трехлетний срок исковой давности на момент предъявления иска в суд (дата) истек, доказательств наличия уважительных причин истец не представил. В силу абзаца второго пункта 2 ст. 199 Гражданского кодекса РФ пропуск срока обращения с иском в суд является самостоятельным основанием для отказа в иске. 

Учитывая вышеизложенное, требования закона и обстоятельства дела, установленные в ходе судебного заседания, суд считает, что АО «ЭКАТ» в удовлетворении исковых требований, предъявленных к ФИО3, следует отказать. 

В связи с тем, что суд пришел к выводу о том, что истцу в удовлетворении исковых требований следует отказать, то оснований для взыскания с ответчика в пользу истца понесенных им судебных расходов также не имеется.

Руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Акционерному обществу «ЭКАТ» в удовлетворении исковых требований к ФИО3 о взыскании суммы – отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в 

<

АДРЕС>вой суд через Орджоникидзевский районный суд 

<

АДРЕС> в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме.

Судья Е.П. Шумайлова

Мотивированное решение изготовлено (дата).

<

.....>

Судья Е.П. Шумайлова