ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Усолье-Сибирское 04 сентября 2023 года 

Усольский городской суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Туглаковой И.Б., 

при секретаре судебного заседания Татульник А.Я.,

с участием государственных обвинителей Ткачева С.С., Кузнецовой А.В., 

подсудимой ФИО1, ее защитника – адвоката Костина А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело с УИН 38RS0024-01-2023-001610-46 (номер производства № 1-345/2023) в отношении:

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей образование 7 классов, замужней, имеющей двоих несовершеннолетних детей (Ф.И.О14., ДД.ММ.ГГГГ гр., Ф.И.О15 ДД.ММ.ГГГГ г.р.), невоеннообязанной, работающей телятницей в 

<

данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, 

под стражей по настоящему уголовному делу не содержащейся, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах: 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ (далее по тексту - ФЗ № 16.1) электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 11 ст. 9 ФЗ № 161 использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России (данные изъяты) по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦПАРТНЁР» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту - ООО «СПЕЦПАРТНЁР») по юридическому адресу: 

<

адрес> единственным учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО1 Однако фактически, ФИО1 никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «СПЕЦПАРТНЁР» не осуществляла, зарегистрировала указанное юридическое лицо на свое имя за денежное вознаграждение, то есть являлась подставным лицом.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России (данные изъяты) по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту - ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК») по юридическому адресу: 

<

адрес> единственным учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО1 Однако фактически, ФИО1 никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» не осуществляла, зарегистрировала указанное юридическое лицо на свое имя за денежное вознаграждение, то есть являлась подставным лицом.

Вместе с тем, в апреле 2017 года, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленное лицо обратилось к ФИО1, находящейся по адресу: 

<

адрес>, с предложением открыть от имени последней в различных банковских организациях расчетные счета ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) данных расчетных счетов, после чего сбыть за незаконное денежное вознаграждение в размере 10 000 руб. полученные в банковских организациях документы: по открытию расчетного счета, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа; электронные средства для доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли; электронные носители информации - корпоративные банковские карты, электронные цифровые подписи (далее по тексту - ЭЦП), для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК».

После чего, в апреле 2017 года, более точное время в ходе следствия не установлено, у ФИО1, находящейся по адресу: 

<

адрес>, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей и документов по расчетным счетам ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», в связи с чем, ФИО1 дала свое согласие неустановленному в ходе следствия лицу, будучи подставным руководителем ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» открыть в различных банковских организациях от своего имени расчетные счета ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» с системой ДБО и сбыть неустановленному в ходе следствия лицу, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за незаконное денежное вознаграждение в размере 10 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», из корыстной заинтересованности, являясь подставным лицом - единственным учредителем и генеральным директором ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления неустановленному в ходе следствия лицу вышеперечисленных средств платежей и документов, последнее и иные лица смогут самостоятельно, неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, неоднократно обращалась для открытия расчетного счета ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» и подключения услуги ДБО в Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» дополнительный офис в 

<

адрес> (данные изъяты), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетных счетов, а также подключения услуг ДБО «Интернет-Клиент» в которых указала сведения о себе как о руководителе ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», а также указала телефонный (данные изъяты), используемый неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников указанного банка в заблуждение относительно ее фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», в том числе, лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО.

После чего сотрудниками данного банка ДД.ММ.ГГГГ для ООО «СПЕЦПАРТНЁР» открыт расчетный счет (данные изъяты), подключена система ДБО «Интернет-Клиент», являющаяся электронным средством платежа и ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выданы компьютерная программа - компакт диск, содержащий дистрибутив клиентской части программных средств и средство криптографической защиты; электронное средство - ключи проверки электронной подписи банка; документация по работе с системой ДБО «Интернет-Клиент», являющейся электронным средством платежа; электронные средства для доступа к системе ДБО «Интернет-Клиент» и управления ею - персональные логин и пароль. Вместе с тем, сотрудниками данного банка ДД.ММ.ГГГГ для ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» открыт расчетный счет (данные изъяты), подключена система ДБО «Интернет-Клиент», являющаяся электронным, средством платежа и ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выданы компьютерная программа - компакт диск, содержащий дистрибутив клиентской части программных средств и средство криптографической защиты; электронное средство - ключи проверки электронной подписи, банка; документация по работе с системой ДБО «Интернет-Клиент», являющейся электронным средством платежа; электронное средство для доступа к системе ДБО «Интернет-Клиент» и управления ею - персональные логин и пароль.

После чего, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями ДБО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк», обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей информации, компьютерных программ, третьим лицам, находясь вблизи Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» дополнительного офиса в 

<

адрес> (данные изъяты), расположенного по адресу: 

<

адрес>, лично передала неустановленному лицу вышеперечисленные электронные средства платежа, электронные носители информации, компьютерные программы, сбыв, для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК».

Кроме того, ФИО1, получила в вышеуказанном банке ДД.ММ.ГГГГ электронные носители информации - функциональные ключевые носители с учетными №№ (данные изъяты), (данные изъяты), содержащие временные криптографические ключи и связанные с ними временные сертификаты ключа проверки электронной подписи, а также электронные средства -карточки специальных парольных фраз, предназначенных для доступа к системам ДБО «Интернет-Клиент», являющимися электронными средствами платежей, которые последняя, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, продолжая реализовывать свой преступный умысел, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями ДБО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк», обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении, фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам, находясь вблизи Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» дополнительного офиса," в 

<

адрес> (данные изъяты), расположенного по адресу: 

<

адрес>, лично передала их неустановленному лицу, сбыв, для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК».

Кроме того, ФИО1, получила в вышеуказанном банке ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия, не установлено, компьютерные программы - компакт диски, содержащие дистрибутив клиентской части программных средств и средство криптографической защиты; электронные средства - ключи проверки электронной подписи банка, карточки специальных парольных фраз, персональные логины и пароли, предназначенные для доступа к системам ДБО «Интернет-Клиент»; документацию по работе с системами ДБО «Интернет-Клиент», являющимися электронными средствами платежей; электронные носители информации - функциональные ключевые носители с учетными № № (данные изъяты), (данные изъяты), содержащими временные криптографические ключи и связанные с ними временные сертификаты ключа проверки электронной подписи, которые последняя, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, продолжая реализовывать свой, преступный умысел, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями ДБО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк», обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей информации, компьютерных программ третьим лицам, находясь вблизи Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» дополнительного офиса в 

<

адрес> (данные изъяты), расположенного по адресу: 

<

адрес>, лично передала их неустановленному лицу, сбыв, для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, обратилась для открытия расчетных счетов ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» и подключения услуг ДБО в операционный офис «Иркутский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетных счетов с подключением услуг ДБО Банк-Клиент и выпуска и обслуживание дебетовых корпоративных карт «Бизнес 24/7 Оптимальная», указав в них сведения о себе как о руководителе ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», а также телефонный номер (данные изъяты), используемый неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников указанного банка в заблуждение относительно ее фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», в том числе, лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО Банк-Клиент и дебетовой корпоративных карт «Бизнес 24/7 Оптимальная». После чего, сотрудниками данного банка ДД.ММ.ГГГГ для ООО «СПЕЦПАРТНЁР» открыт расчетный счет (данные изъяты) (данные изъяты), подключена система ДБО Банк-Клиент, являющаяся электронным средством платежа и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 выданы электронный носитель информации - корпоративная карта «Виза (VISA) Бизнес 24/7 Оптимальная», привязанная к расчетному счету (данные изъяты) и документы по открытию расчетного счета и подключении системы ДБО Банк-Клиент, являющейся электронным средством платежа. Вместе с тем, сотрудниками данного банка ДД.ММ.ГГГГ для ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» открыт расчетный счет (данные изъяты), подключена система ДБО Банк-Клиент, являющаяся электронным средством платежа и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 выданы электронный носитель информации - корпоративная карта «Виза (VISA) Бизнес 24/7 Оптимальная», привязанная к расчетному счету (данные изъяты) ****** 3646 и документы по открытию расчетного счета и подключении системы ДБО Банк-Клиент, являющейся электронным средством платежа.

После чего, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами использования дебетовых корпоративных карт «Бизнес 24/7», с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО Банк-Клиент в АО «Райффайзенбанк», обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам, находясь вблизи операционного офиса «Иркутский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

адрес>, лично передала неустановленному лицу вышеуказанные электронные носители информации и документы по открытию расчетных счетов и подключения систем ДБО Банк-Клиент, являющиеся электронными средствами платежей, для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, обратилась для открытия расчетных счетов ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» и подключения услуг ДБО в дополнительный офис (данные изъяты) Иркутского отделения (данные изъяты) ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетных счетов с подключением услуг ДБО «Сбербанк бизнес онлайн» и получения корпоративных карт «Виза бизнес» («V1SA BUSINESS))), указав в них сведения о себе как о руководителе ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», а также телефонный (данные изъяты), используемый неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников указанного банка в заблуждение относительно ее фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО «Сбербанк бизнес онлайн» и корпоративных карт «Виза бизнес» («VISА BUSINESS))). После чего, сотрудниками данного банка ДД.ММ.ГГГГ для ООО «СПЕЦПАРТНЁР» открыт расчетный счет (данные изъяты), подключена система ДБО «Сбербанк бизнес онлайн», являющаяся электронным средством платежа и ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 выданы электронные средства для доступа к системе ДБО «Сбербанк бизнес онлайн» и управления ею, являющейся электронным средством платежа - персональные логин и пароль. Вместе с тем, сотрудниками данного банка ДД.ММ.ГГГГ для ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» открыт расчетный счет (данные изъяты) (данные изъяты), подключена система ДБО «Сбербанк бизнес онлайн», являющаяся электронным средством платежа и ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 выданы электронные средства для доступа к системе ДБО «Сбербанк бизнес онлайн» и управления ею, являющейся электронным средством платежа - персональные логин и пароль.

После чего, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам, находясь вблизи дополнительного офиса (данные изъяты) Иркутского отделения (данные изъяты) ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, лично передала неустановленному лицу, сбыв, полученные электронные средства для доступа к системам ДБО «Сбербанк бизнес онлайн» и управления ими, являющиеся электронными средствами платежей - персональные логины и пароли, для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК».

Кроме того, ФИО1 получила в вышеуказанном банке ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, электронные носители информации - корпоративные карты - «Виза бизнес» («VISA BUSINESS))), привязанную к расчетному счету (данные изъяты) ******* 7789 и «Виза бизнес» («VISA BUSINESS))), привязанную к расчетному счету (данные изъяты), которые последняя, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, продолжая реализовывать свой преступный умысел, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам, находясь вблизи дополнительного офиса (данные изъяты) Иркутского отделения (данные изъяты) ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, лично передала неустановленному лицу, сбыв, вышеуказанные электронные носители информации для дальнейшего неправомерного осуществления с его помощью приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, обратилась для открытия расчетных счетов ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» и подключения услуг ДБО в АО «ВостСибТранскомбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетных счетов с подключением услуг ДБО «Клиент-Банк», указав в них сведения о себе как о руководителе ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», а также телефонный номер (данные изъяты), используемый неустановленными третьими лицами, введя тем самым, сотрудников указанного банка в заблуждение относительно ее фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО «Клиент-Банк». После чего, сотрудниками данного банка ДД.ММ.ГГГГ для ООО «СПЕЦПАРТНЁР» открыт расчетный счет (данные изъяты) и ДД.ММ.ГГГГ подключена система ДБО «Клиент-Банк», являющаяся электронным средством платежа. Вместе с тем, сотрудниками данного банка ДД.ММ.ГГГГ для ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» открыт расчетный счет (данные изъяты) и ДД.ММ.ГГГГ подключена система ДБО «Клиент-Банк», являющаяся электронным средством платежа.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 выданы электронные средства для доступа к системам ДБО «Клиент-Банк» и управления ими, являющиеся электронными средствами платежей - персональные логины и пароли, электронный носитель информации - средство криптографической защиты ЮСБ-токен с серийным (данные изъяты), а также документация о подключении системы ДБО «Клиент-Банк», которые последняя ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями использования, системы «Клиент-Банк» и рекомендациями по мерам безопасности, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам, находясь вблизи АО «ВостСибТранскомбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Красных Партизан, 

<

адрес> «Б», лично передала их неустановленному лицу, сбыв, для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК».

За совершение сбыта вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, д. Большежилкино, 

<

адрес>, получила от неустановленного в ходе следствия лица незаконное денежное вознаграждение в размере 10 000 руб.

В последующем по расчетным счетам, открытым в АО «Россельхозбанк» ((данные изъяты), (данные изъяты)), АО «Райффайзенбанк» ((данные изъяты), (данные изъяты) (данные изъяты)), ПАО «Сбербанк России» ((данные изъяты), (данные изъяты)), АО «ВостСибТранскомбанк» ((данные изъяты), (данные изъяты)) осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, неуполномоченными на то лицами, неустановленными в ходе следствия, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний, в связи с чем в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ исследованы ее показания, данные на стадии предварительного следствия.

Из показаний ФИО1 установлено, что в апреле 2017 году она через свою знакомую познакомилась с мужчиной по имени Ф.И.О16 полные его данные ей неизвестны, телефон его не сохранился. Ф.И.О16 предложил ей за денежное вознаграждение в сумме 10 000 руб. открыть две организации на ее имя, она из-за трудного финансового положения согласилась. Для каких целей необходимо было зарегистрировать фирмы, она не знает. Через несколько дней они с Ф.И.О16 встретились в 

<

адрес>, откуда на его машине белого цвета марки «Тойота», поехали в налоговую инспекцию (данные изъяты), расположенную в 

<

адрес>. где она подала документы, которые ей дал Ф.И.О16, для регистрации ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК». Спустя примерно неделю она с Ф.И.О16 снова приехала в налоговую инспекцию (данные изъяты), где получила документы о регистрации ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», которые передала Ф.И.О16. Через какое-то время Ф.И.О16 позвонил ей и сказал, что нужно открыть счета в банках для организаций, чтобы имелась возможность осуществлять коммерческую деятельность. При этом он пояснил, что в банковских организациях необходимо будет подписать некоторые документы, получить там электронные цифровые подписи, банковские карты, логины и пароли для удаленного доступа к расчетным счетам и после передать их ему. За это он пообещал ей денежное вознаграждение по 5 000 руб. по каждой организации, в общем 10 000 руб. Она согласилась, так как у нее было тяжелое финансовое положение в то время. Примерно в июне 2017 года они с Ф.И.О16 встретились в 

<

адрес>, после чего проследовали в АО «Россельхозбанк», расположенный на территории 

<

адрес>, где она подписала необходимые документы для открытия расчетных счетов для ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК». В данных документах она указывала сведения о себе, как о руководителе организаций, однако на самом деле она не собиралась управлять обществами и вести финансово-хозяйственную деятельность. В документах она указывала номер телефона, который попросил указать Ф.И.О16, кто пользовался данным номером телефона ей не известно. Спустя некоторое время они с Ф.И.О16 вновь посетили данный банк, где ей сотрудники выдали различные документы о подключении удаленного доступа к расчетным счетам, логины и пароли для входа в приложение, а также оптический диск, на котором содержались какие-то программы. Все полученное она передала Ф.И.О16 сразу же, выйдя из помещения банка. Затем они еще дважды ездили в банк, где ей выдали флешки с ЭЦП, которые она также передала Ф.И.О16 сразу же, выйдя из помещения банка. Кроме того, летом 2017 года они с Ф.И.О16 ездили в 

<

адрес>, в Райффайзенбанк, который располагался возле стадиона «Труд» и в Сбербанк, где она также подписала необходимые документы для открытия расчетных счетов для ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», указав в них сведения о себе, как о руководителе организаций, несмотря на то, что не собиралась управлять обществами и вести финансово-хозяйственную деятельность. Также она указывала все тот же номер телефона, который попросил указать Ф.И.О16. Спустя некоторое время, они с Ф.И.О16 снова посетили указанные банки, где ей выдали банковские карты, а также документацию о подключении расчетных счетов к удаленному доступу. Все полученное она передала Ф.И.О16, сразу же, выйдя из помещения банка. Также, в конце лета 2017 года, она вместе с Ф.И.О16 посетила «ВостСибТранскомбанк», где также подписала необходимые документы для открытия расчетных счетов для ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», указав в них сведения о себе, как о руководителе организаций, несмотря на то, что не собиралась управлять обществами и вести финансово-хозяйственную деятельность. Также она указывала все тот же номер телефона, который попросил указать Ф.И.О16. В декабре 2017 года, они с Ф.И.О16 приехали в «ВостСибТранскомбанк», где она получила флешки с ЭЦП и возможно еще, уже не помнит. Все что она получила, она передала Ф.И.О16, выйдя из помещения банка. Пояснила, что в ее понимании электронная цифровая подпись – это ее подпись в электронном виде, которая нужна, чтобы электронно подписывать различные документы, связанные с деятельностью обществ. Она понимала, что имелась возможность осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам обществ без ее согласия, но так как она изначально не собиралась осуществлять управление обществами и вести предпринимательскую деятельность, то ей эти платежные средства были не нужны, она хотела только заработать деньги, а именно 10 000 руб., обещанные ей Ф.И.О16. Она также помнит, что и в банках сотрудники предупреждали ее о том, что нельзя допускать использование третьими лицами расчетных счетов, ЭЦП, банковских карт, но она не думала, что это может быть уголовно наказуемо, она просто хотела заработать деньги. Фактически она никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» не имела, являлась «номинальным» руководителем и учредителем предприятий. При регистрации обществ она не преследовала цель заниматься предпринимательской деятельностью. Где располагался офис, кто состоял в штате Обществ, кто вел бухгалтерию, какое имущество было у Обществ, чем фактически они занимались, ей неизвестно, она только предоставила свои личные документы для регистрации Обществ в налоговом органе и открытия расчётных счетов Обществ в банках. После открытия расчетных счетов в банках Ф.И.О16 передал ей денежное вознаграждение по 5 000 руб. за расчетные счета на каждую организацию, в общем 10 000 руб., наличными, когда она находилась дома, по адресу: 

<

адрес>. Подтвердила, что в протоколах осмотра мест происшествий верно указаны адреса, где ранее располагались офисы банков ОА «Раффайзенбанк, ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк» (т. 1 л.д. 135-139, т. 3 л.д. 138-141; т. 3 л.д. 163-166 ).

Подсудимая ФИО1 оглашенные показания подтвердила, пояснила, что показания давала добровольно, в присутствии защитника, после разъяснения процессуальных прав. 

Помимо признательных показаний ФИО1 ее вина в совершении инкриминируемого преступления подтверждается оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, исследованными в суде письменными доказательствами.

Из существа показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в 2017 году она находилась в центре трудоустройства в 

<

адрес>, чтобы встать на учет по безработице. Когда она вышла из здания, к ней подошел мужчина, полного телосложения, среднего роста, представился Ф.И.О16 и предложил ей заработать, оформив на свое имя организацию, однако она отказалась. Мужчина попросил рассказать о данной возможности знакомым и оставил свой номер. Приехав домой, она рассказала об этом своей знакомой ФИО1 Последнюю данное предложение заинтересовало и она взяла у него номер Ф.И.О16 Также ей известно, что Ф.И.О16 несколько раз приезжал к ФИО1 и те вместе ездили в город. Что именно те оформляли, ей не известно. ФИО2 О16 у нее не сохранилось (т. 1 л.д. 142-145).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что он состоит в должности заместителя начальника службы безопасности Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» с ДД.ММ.ГГГГ. Во всех дополнительных офисах и филиалах АО «Россельхозбанк» порядок открытия расчетного счета юридическим лицам единый, регламентируется внутренними нормативными документами банка, а именно правилами (данные изъяты)-П. Порядок следующий: клиент обращается в банк для открытия расчетного счета к работнику, который занимается обслуживание юридических лиц. При этом клиент предоставляет в оригинале пакет документов, среди которых паспорт и учредительные документы. При приеме документов у клиента, сотрудник банка в обязательном порядке проводит идентификацию его личности, в том числе подлинность паспорта клиента проверяется с использованием аппарата «Доре». Далее клиентом подписываются заявления о присоединении, в которых он просит открыть расчетный счет и предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), в которых последним указывается контактный номер телефона, который подключается к системе ДБО, для целей безопасности. Далее клиентом подписывается карточка с образцами подписей и оттисками печати организации, при этом подпись и оттиск печати клиент ставит лично, что обязательно контролируется сотрудником банка. После чего сотрудником банка все документы подгружаются в банковскую систему, где открывается расчетный счет. До открытия расчетного счета, он проверяется службой безопасности банка. Пройдя проверку, расчетный счет считается открытым и им можно пользоваться. Пояснил, что в 2017 году в дополнительный офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО1 В настоящее время данный дополнительный офис располагается по тому же адресу. Клиентом ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» в лице генерального директора ФИО1 открыт в их банке расчетный счет (данные изъяты), а также клиенту представлен доступ к системе ДБО «Интернет-Клиент». ФИО1 указывала о себе сведения как о лице, обладающем правом единственной подписи, то есть, третье лицо не вправе подписывать какие-либо документы от имени ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК». ФИО1 указан контактный сотовый телефон (данные изъяты), который в том числе был подключен к системе ДБО для целей безопасности. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обращалась в банк ДД.ММ.ГГГГ, где подписала информационные сведения, необходимые банку для открытия счета ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК». ДД.ММ.ГГГГ ею подписаны карточки с образцами подписи и оттиска печати. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в банк для подписания заявления для открытия расчетного счета ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обращалась в банк для подписания заявления для подключения к ДБО «Интернет-Клиент». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 банк выдал компакт-диск, содержащий дистрибутив клиентской части программных средств и средство криптографической защиты информации (далее по тексту – СКЗИ), рабочие ключи проверки электронной подписи и резервные ключи проверки электронной подписи банка, документация по работе с системой ДБО «Интернет-Клиент» и СКЗИ, логин и пароль в запечатанном конверте для доступа к системе «Интернет-Клиент». ДД.ММ.ГГГГ Темченко получила запечатанный конверт с функциональным ключевым носителем (токен) (данные изъяты), содержащим изготовленные временные криптографические ключи и связанный с ними временный сертификат ключа проверки электронной подписи, а также с карточкой специальной парольной фразы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в банк для запроса на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в банк для написания заявления на повторное изготовления временного сертификата ключа проверки электронной подписи в связи с истечением его срока действия. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила запечатанный конверт с функциональным ключевым носителем (токен) (данные изъяты), содержащим изготовленные временные криптографические ключи и связанный с ними, временный сертификат ключа проверки электронной подписи, а также с карточкой специальной парольной фразы. Кроме того, она получила компакт-диск, содержащий дистрибутив клиентской части программных средств и СКЗИ, рабочие ключи проверки электронной подписи и резервные ключи проверки электронной подписи банка, документацию по работе с системой ДБО «Интернет-Клиент» и СКЗИ, логин и пароль в запечатанном конверте для доступа к системе «Интернет-Клиент». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в банк для запроса на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, который ей не выдан ввиду закрытия расчетного счета в дальнейшем. Данные электронные носители информации и электронные средства для осуществления доступа к системе ДБО «Интернет-Клиент» и управления ею ФИО1 не вправе была передавать третьим лицам, о чем ФИО1 была предупреждена, о чем она поставила свою подпись и оттиск печати ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» в заявлении о присоединении, что свидетельствует о том, что ФИО1 ознакомлена с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, а также, что данные условия ей понятны и она считает их для себя обязательными. Все операции по счёту, выполненные с использованием вышеуказанных инструментов (системы ДБО «Интернет-Клиент»), считаются совершёнными клиентом лично (владельцем этих инструментов) независимо от факта передачи этих инструментов третьим лицам, в том числе в случае несанкционированного доступа в систему ДБО «Интернет-Клиент», если клиент не сообщил в банк о несанкционированном доступе. У банка нет технических и иных возможностей отследить факт передачи клиентом вышеуказанных инструментов для доступа к ДБО «Интернет-Клиент» кому-либо из третьих лиц (т. 2 л.д. 41-45).

Из существа показаний свидетеля Свидетель №2 судом установлено, что в 2017 году она состояла в должности клиентского менеджера отдела продаж клиентам малого бизнеса ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес>. Порядок открытия расчетных счетов для юридических лиц в ПАО «Сбербанк» следующий: клиент обращается в банк для открытия расчетного счета, для чего предоставляет в оригинале пакет документов, среди которых паспорт и учредительные документы. Также вместо руководителя может обратиться доверенное лицо, но доверенность должна быть нотариальная. При приеме документов у клиента, сотрудник банка в обязательном порядке проводит идентификацию его личности, в том числе с использованием аппарата «Доре». Далее с клиентом подписывается заявление о присоединении, в котором клиент просит открыть расчетный счет и предоставить доступ к системе ДБО, в котором клиентом указывается свой контактный номер телефона, который подключается к системе ДБО для целей безопасности. Далее с клиентом подписывается карточка с образцами подписей и оттисками печати организации, при этом подпись и оттиск печати клиент ставит лично, что обязательно контролируется сотрудником банка. После чего сотрудником банка все документы подгружаются в банковскую систему, где открывается расчетный счет. До открытия расчетного счета, он проверяется сотрудниками службы безопасности банка. Пройдя проверку, расчетный счет считается открытым и им можно пользоваться. В 2017 году генеральный директор ООО «СПЕЦПАРТНЕР ЛОГИСТИК» ФИО1 обратилась в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>. В настоящее время данное отделение располагается по тому же адресу. Документы у ФИО1 принимала она. При этом ею идентифицировалась личность ФИО1 Клиенту ООО «СПЕЦПАРТНЕР ЛОГИСТИК» в лице генерального директора ФИО1 в банке был окрыт расчетный счет (данные изъяты), а также представлен доступ к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн». ФИО1 указывает о себе сведения как о лице, обладающем правом единственной подписи, то есть, третье лицо не вправе подписывать какие-либо документы от имени ООО «СПЕЦПАРТНЕР ЛОГИСТИК». ФИО1 выбран вариант защиты системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» и подписания документов – одноразовые смс-пароли, при этом указан сотовый, телефон (данные изъяты), то есть смс-пароли приходили на данный номер. Кроме того, ФИО1 в ПАО «Сбербанк» выданы электронные средства для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а именно персональные логин и пароль для. первичного входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» на бумажном, носителе, а также электронный носитель информации – корпоративная карта. ФИО1 обращалась в банк первый раз в день открытия счета – ДД.ММ.ГГГГ и ей выданы персональные логин и пароль на бумажном носителе. Затем ФИО1, согласно сведениям в программе «АС ЕКС», установленной на ее рабочем месте, обращалась в банк ДД.ММ.ГГГГ для получения корпоративной карты ПАО Сбербанк России VISA BUSINESS (виза бизнес). Электронные носители информации и электронные средства для осуществления доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» ФИО1 не вправе была передавать третьим лицам, о чем она была предупреждена, о чем она поставила свою подпись и оттиск печати ООО «СПЕЦПАРТНЕР ЛОГИСТИК» в заявлении о присоединении, что свидетельствует о том, что ФИО1 ознакомлена с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, а также, что данные условия ей понятны и считает их для себя обязательными. Все операции по счёту, выполненные с использованием вышеуказанных инструментов (системы ДБ О «Сбербанк Бизнес Онлайн»), считаются совершёнными клиентом лично независимо от факта передачи этих инструментов третьим лицам, в том числе в случае несанкционированного доступа в систему ДБ О «Сбербанк Бизнес Онлайн», если клиент не сообщил в банк о несанкционированном доступе. У банка нет технических и иных возможностей отследить факт передачи клиентом вышеуказанных инструментов для доступа к ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» кому-либо из третьих лиц (т. 2 л.д. 52-53).

Подсудимая ФИО1 и ее защитник не оспорили показания свидетелей, согласились с ними. 

Вина подсудимой в совершении преступления также подтверждается совокупностью объективных письменных доказательств, исследованных в судебном заседании:

-сведениями АО «Россельхозбанк» в отношении ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» об IP-адресах, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ многократно осуществлялся вход в систему дистанционного банковского обслуживания; сведениями о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», открытому в АО «Россельхозбанк» (данные изъяты) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым по расчетному счету осуществлялись различные денежные операции. Сумма по дебету счета за весь период 7 277 873,71 руб. Сумма по кредиту за весь период 7 277 873,71 руб.(т. 1 л.д. 169-175);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ документации по открытию и распоряжению расчетным счетом ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» (данные изъяты) в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО3, 

<

адрес> (т. 1 л.д. 186-181);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ сведений АО «Россельхозбанк» в отношении ООО ««СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» об IP-адресах и движении денежных средств по расчетному счету (данные изъяты), а также документация по открытию и распоряжению расчетным счетом ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» (данные изъяты) установлено, что ФИО1 в АО «Россельхозбанк» получала электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», а именно: запечатанные конверты с функциональными ключевыми носителями (данные изъяты), (данные изъяты), содержащие изготовленные временные криптографические ключи и связанные с ними временные сертификаты ключей проверки электронной подписи, а также карточки специальных парольных фраз; копии временных сертификатов ключей – подписи в виде документов на бумажном носителе (т. 1 л.д. 182-189), осмотренное признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 190-225);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ документации по открытию и распоряжению расчетным счетом ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» (данные изъяты) (данные изъяты) в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 226-231); в ходе осмотра которой установлено, что ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», получала электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», а именно: логин и пароль для входа в систему ДБО, корпоративной карты (т. 1 л.д.232-239); осмотренное признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 240-250, т. 2 л.д. 1);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ документации по открытию и распоряжению расчетным счетом ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» (данные изъяты) в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 3-7); в ходе осмотра которой установлено, что ФИО1 в операционном офисе «Иркутский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» получила электронный носитель информации, предназначенный для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным, счетам ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», а именно: корпоративной карты «Бизнес 24/7 Оптимальная», прикрепленную к счету (данные изъяты) (т. 2 л.д.8); осмотренное признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 12-24);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено многоэтажное здание по адресу 

<

адрес>, где в 2017 году располагался операционный офис «Иркутский Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» (т. 2 л.д. 25-28);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено многоэтажное здание по адресу: 

<

адрес>, в котором располагается дополнительный офис (данные изъяты) Иркутского отделения (данные изъяты) ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 29-32);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>, с торца которого осуществляется вход в дополнительный офис (данные изъяты) в АО «Россельхозбанк» (т. 2 л.д. 33-36);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен торговый центр «Арктика» по адресу: 

<

адрес>, на первом этаже которого в 2017 году располагался офис АО «ВостСибТранскомбанк» (т. 2 л.д. 37-40);

-сведениями АО «ВостСибТранскомбанк» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», открытому в АО «ВостСибТранскомбанк» (данные изъяты) за период с 15.08.20217 по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 57-59);

-ответом из АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1, будучи руководителем ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», а получила электронную цифровую подпись и корпоративную карту (т. 2 л.д. 65-69);

-регистрационным делом ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России (данные изъяты) по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК» (ИНН 

<

***>) по юридическому адресу: 

<

адрес>, единственным учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО1 (т. 2 л.д. 193-216);

-сведениями о банковских счетах организации индивидуального предпринимателя, согласно которым ООО «СПЕЦПАРТНЁР» использовались счета: в АО «ВостСибТранскомбанк» (данные изъяты) ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в АО «Райффайзенбанк» (данные изъяты) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «Сбербанк России» ((данные изъяты) с 10.80.2017 по ДД.ММ.ГГГГ; в АО «Россельхозбанк» (данные изъяты) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 220);

-регистрационным делом ООО «СПЕЦПАРТНЁР», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России (данные изъяты) по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦПАРТНЁР» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту - ООО «СПЕЦПАРТНЁР») по юридическому адресу: 

<

адрес>, единственным учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО1 (т. 3 л.д. 3-36);

-сведениями АО «Россельхозбанк» в отношении ООО «СПЕЦПАРТНЁР» об IP-адресах, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ многократно осуществлялся вход в систему дистанционного банковского обслуживания; сведениями о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СПЕЦПАРТНЁР», открытому в АО «Россельхозбанк» (данные изъяты) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым по расчетному счету осуществлялись различные денежные операции. Сумма по дебету счета за весь период 5 274 924, 24 руб. Сумма по кредиту за весь период 5 274 924, 24 руб.(т. 3 л.д. 39-41);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ документации по открытию и распоряжению расчетным счетом ООО «СПЕЦПАРТНЁР» (данные изъяты) **** **** ****3640 в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> (т. 3 л.д. 81-86); в ходе осмотра которых установлено, что ФИО1 получала в операционном офисе «Иркутский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» электронный носитель информации, предназначенный для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦПАРТНЁР», а именно: корпоративной карты «Бизнес 24/7 Оптимальная», прикрепленную к счету (данные изъяты) (т. 3 л.д. 87-98); осмотренное признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 3 л.д.131-137);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ документации по открытию и распоряжению расчетным счетом ООО «СПЕЦПАРТНЁР» (данные изъяты) в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> (т. 3 л.д. 118-122), в ходе осмотра которых установлено, что ФИО1 получала в ПАО «Сбербанк России» электронные средства и электронных носители информации, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦПАРТНЁР», а именно: персональный логин для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» и корпоративную карту ПАО «Сбербанк России» виза бизнес (visa business), привязанную к счету (данные изъяты) (т. 3 л.д. 123-130); осмотренное признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 3 л.д.131-137);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена документация, представленная АО «Россельхозбанк» по расчетному счету ООО «СПЕЦПАРТНЁР» (данные изъяты) (т. 3 л.д. 55-74), установлено, что ФИО1 получала в АО «Россельхозбанк» электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦПАРТНЁР», а именно: функциональный ключевой носитель с учетным (данные изъяты), содержащий изготовленные временные криптографические ключи и связанный с ними временный сертификат ключа проверки электронной подписи; карточку специальной парольной фразы; копию временного сертификата ключа подписи в виде документа на бумажном носителе; установочный комплект в составе: компакт-диска, содержащего дистрибутив клиентской части программных, средств и средство криптографической защиты информации, рабочие ключи проверки электронной подписи и резервные ключи проверки электронной подписи банка, документацию по работе с системой «Интернет-Клиент» и средство криптографической защиты информации; логин и пароль для доступа к системе «Интернет-Клиент». В ходе осмотра документации, представленной АО «ВостСибТранскомбанк» по расчетному счету ООО «СПЕЦПАРТНЁР» (данные изъяты) (т. 3 л.д. 101-110), установлено, что ФИО1 получала в АО «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦПАРТНЕР», а именно: средства криптографической защиты ЮСБ-токен с серийным (данные изъяты) который она в последующем сбыла неустановленному в ходе следствия лицу, чем совершила незаконный оборот средств платежей (т. 3 л.д.123-130, 131-137).

Никем из участников процесса письменные доказательства по настоящему уголовному делу, приведенные выше, оспорены не были. 

Суд считает достаточным для разрешения уголовного дела всей совокупности доказательств, добытых с соблюдением уголовно-процессуального закона, относимых к рассматриваемому уголовному делу и не имеющих пороков, ставящих под сомнение их достоверность.

У суда нет оснований для критической оценки показаний свидетелей. Поводов для оговора подсудимой не усматривается. Допросы свидетелей, чьи показания, данные на стадии предварительного следствия, исследовались судом, проведены в строгом соответствии с требованиями ст.ст. 79, 187-190 УПК РФ, а потому суд учитывает показания свидетелей как допустимые, относимые и достоверные доказательства и основывает на них свои выводы о виновности ФИО1 в совершении преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. 

Оценивая показания подсудимой ФИО1, данные ею на стадии предварительного расследования, подтвержденные в суде, суд доверяет им, поскольку исследованные показания не состоят в противоречии с показаниями свидетелей, подтверждаются письменными доказательствами, заключениями эксперта, исследованными в судебном заседании. Признаков самооговора и понуждения к даче признательных показаний судом не выявлено, а потому суд доверяет показаниям подсудимой и основывает на них свои выводы о виновности ФИО1, в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах.

Допрос ФИО1 на стадии следствия, во всех случаях, происходил с соблюдением уголовно-процессуального закона, с участием, допущенного в дело защитника, с разъяснением допрашиваемому ст. 51 Конституции РФ и последствий согласия давать показания, в условиях, исключающих давление на допрашиваемого.

ФИО1 и ее защитник в судебном заседании письменные доказательства не оспорили, замечаний не высказали. 

Указанные выше письменные доказательства, добыты с соблюдением уголовно-процессуального кодекса, соответствуют всем требованиям, предъявляемым к процессуальным и иным документам, имеют необходимые реквизиты, подписаны, заверены надлежащими лицами, согласуются с показаниями свидетелей, подсудимого и подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию и имеющие значение для данного уголовного дела, а потому суд принимает вышеуказанные документы, как доказательства, подтверждающие место, время, способ совершения преступления и виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления.

Оценивая в совокупности все изложенные доказательства, суд пришел к твердому убеждению, что вина подсудимой ФИО1 в совершении действий, изложенных в установочной части приговора, доказана, объективно подтверждается совокупностью изложенных выше доказательств, которые собраны в установленном законом порядке, согласуются между собой, сомнений у суда не вызывают.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия ФИО1, суд убежден, что последняя из корыстной заинтересованности, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «СПЕЦПАРТНЁР» и ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», будучи предупрежденной о том, что нельзя допускать использование третьими лицами расчетных счетов, ЭЦП, банковских карт, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, фактически являясь «номинальным» руководителем и учредителем предприятий, осознавала, что после открытия расчетного счета и предоставления неустановленному в ходе следствия лицу вышеперечисленных средств платежей и документов у данного лица возникла возможность осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам обществ без ее согласия. 

Оснований сомневаться в психическом здоровье ФИО1 у суда не имеется. В судебном заседании подсудимая вела себя адекватно, понимала юридически значимую ситуацию, активно вступала с участниками процесса в речевой контакт, наличие психических заболеваний отрицала. На учете у врача-нарколога, психиатра в ОГБУЗ «ИОПНД» и Усольском филиале ОГБУЗ «ИОПНД» ФИО1 не состоит, ранее не состояла (т. 3 л.д. 182, 183).

Учитывая изложенное, ФИО1, как лицо вменяемое, подлежит уголовной ответственности и наказанию за совершенное преступление.

При назначении наказания суд учитывает положения ст. 6, 43, 60 УК РФ, содержащие общие начала назначения наказания. 

Оценивая сведения о личности подсудимой, суд учитывает, что ФИО1 не судима (т. 3 л.д. 175), замужем, имеет двоих детей (т. 3 л.д. 185-187), работает, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений от соседей и жителей д. Большежилкина не поступало, в злоупотреблении спиртными напитками и наркотическими средствами замечена не была, не имеет, на учете в МО МВД России «Усольский» не состоит (т. 3 л.д. 178). 

Согласно представленной в судебном заседании характеристике по месту работы характеризуется положительно.

Инкриминируемое ФИО1 преступление согласно ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких, учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ. 

Смягчающими наказание обстоятельствами для ФИО1 суд признает полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном; в ходе предварительного следствия и в суде давала правдивые и полные показания, участвовала в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных данных, тем самым активно способствовала расследованию преступления, наличие одного малолетнего и одного несовершеннолетнего ребенка, один из которых является ребенком-инвалидом. Кроме того, до возбуждения уголовного дела в своем объяснении от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 62) ФИО1 дала признательные показания, что расценивается судом как явка с повинной, поскольку о данных обстоятельствах правоохранительным органам не было известно, до того как ФИО1 себя изобличила. 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по уголовному делу не установлено.

В связи с наличием обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, при определении срока наказания суд применяет положения ч.1 ст. 62 УК РФ. 

При назначении наказания суд отмечает, что исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного ФИО1 деяния, судом по делу не установлено, а потому суд не находит оснований для назначения ему наказания с применением ст. 64 УК РФ.

На основании изложенного, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, влияния назначаемого наказания на исправление осуждаемой, условия его жизни и жизни её семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие обстоятельств его отягчающих, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, но без реального его отбывания, путем применения условного осуждения. Суд убежден, что данный вид наказания будет способствовать достижению целей его назначения и окажет положительное влияние на исправление виновной. Суд устанавливает подсудимой испытательный срок, в течение которого она своим поведением должна доказать свое исправление.

Определяя размер штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО1 и ее семьи: наличие на иждивении двоих детей, один из которых является ребенком-инвалидом, размер ежемесячного дохода, и приходит к выводу о возможности назначения штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В соответствии с ч.3 ст. 46 УК РФ суд устанавливает рассрочку выплаты штрафа сроком 20 месяцев (1 год 8 месяцев). 

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ суд также не усматривает.

Гражданский иск не заявлен. 

Защитник – адвокат Костин А.В. подал заявление о вознаграждении и возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, суд находит, что данное заявление о взыскании расходов по оплате суммы, выплачиваемой адвокату за оказание им юридической помощи, в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ отнесены к процессуальным издержкам и которые следует разрешить с учетом положений ст. 132 УПК РФ в отдельном принятом постановлении в порядке п. 13 ч. 1 ст. 299 УПК РФ.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 302-304, 307-310, 312, 313 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное наказание следует считать условным с испытательным сроком в 2 года.

В соответствии с ч.3 ст. 46 УК РФ установить рассрочку выплаты штрафа сроком 1 год 8 месяцев (20 месяцев) с ежемесячной уплатой равными частями по 5 тыс. руб. 

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу указанную меру пресечения – отменить.

Контроль за поведением условно осужденной возложить на специализированный государственный орган – ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту жительства осужденной.

Обязать ФИО1 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, являться на регистрацию в указанный орган ежемесячно и по повесткам. 

Реквизиты для оплаты штрафа:

ИНН 

<

***> КПП 380801001

Получатель платежа: УФК по Иркутской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области),

КС 03100643000000013400

ЕКС 40102810145370000026

БИК 012520101

Банк получателя: отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск

ОКТМО 25701000 КБК 41711603122010000140

УИН 41700000000007496146

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу:

-документацию по открытию и распоряжению расчетным счетом (данные изъяты) ООО «СПЕЦПАРТНЁР», изъятую в АО «Райффайзенбанк»; документацию по открытию и распоряжению расчетным счетом (данные изъяты) ООО «СПЕЦПАРТНЁР», полученную по запросу в АО «Россельхозбанк»; документацию по открытию и распоряжению расчетным счетом (данные изъяты) ООО «СПЕЦПАРТНЁР», полученную по запросу в АО «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»; документацию по открытию и распоряжению расчетным счетом (данные изъяты) ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», изъятую в АО «Райффайзенбанк»; документацию по открытию и распоряжению расчетным счетом (данные изъяты) ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК», изъятую и полученную по запросу в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; документацию по открытию и распоряжению расчетным счетом (данные изъяты) ООО «СПЕЦПАРТНЁР ЛОГИСТИК, изъятую в ПАО «Сбербанк России», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Усольский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий И.Б. Туглакова