дело №1-401/2019

УИД 26RS0001-01-2018-017897-57

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

6 февраля 2019 года город Ставрополь

Промышленный районный суд города Ставрополя в составе:

председательствующего судьи Гавриленко Д.Н.,

при секретаре Кашпорове А.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Промышленного района г.Ставрополя Савченко А.Н.,

подсудимой ФИО1, ее защитника лице адвоката Кунижева Э.М., представившего удостоверение № от дата и ордер № от дата, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда г. Ставрополя уголовное дело в отношении:

ФИО1, дата года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, вдова, работающей 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», по месту жительства и работы характеризующейся положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоящей, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, в начале дата года, но не позднее дата, находясь на территории г. Ставрополя Ставропольского края, точные дата, время и место не установлены, решила в целях извлечения дохода в крупном размере осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в нарушение требований Федерального закона № от дата «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкции Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), а именно осуществлять банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче им денежных средств в наличной форме, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального Закона РФ № от дата «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями и в соответствии со ст. 1 указанного закона данные банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации.

ФИО1 действуя умышленно из корыстных побуждений, в дата году, но не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) ей понадобятся подконтрольные юридические лица решила через подконтрольных ей подставных лиц образовать (создать) новое юридическое лицо.

С целью реализации преступного умысла, действуя из корыстных побуждений в дата году, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, ФИО1 находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, введя в заблуждение ранее не знакомого ФИО2, относительно своих истинных намерений, под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, предложила ему зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его учредителем и органом управления данного юридического лица (директором), пообещав выплачивать ему заработную плату в размере 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно. При этом ФИО1 скрыла от ФИО2, что в дальнейшем данная организация будет использована ею для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), тем самым ввела его в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В то же время, в дата году, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, ФИО2 находясь в помещении офиса расположенного по адресу: 

<

адрес>, не подозревая об истинных намерениях ФИО1, будучи заинтересованный в получении прибыли от осуществления коммерческой деятельности, согласился с предложением ФИО1, после чего передал ей свои личные документы для оформления его в качестве учредителя и директора вновь создаваемого юридического лица – ООО «

<

данные изъяты> 

Продолжая реализацию задуманного, дата ФИО1, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала М.А.В.., для подписания, выполненные от его имени: решение № единственного учредителя о создании юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» от дата и назначении ФИО2 директором ООО «Стройград»; заявление о государственной регистрации юридического лица, необходимые для регистрации юридического лица – ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО2 в качестве его директора. ФИО2, не подозревая об истинных намерениях ФИО1, по её просьбе подписал вышеуказанные документы. дата ФИО1, находясь в 

<

адрес>, реализуя задуманное, действуя умышленно организовала направление подписанных ФИО2 вышеуказанных документов почтовой связью вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины от имени ФИО2 и уставом ООО 

<

данные изъяты>» в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для регистрации образования (создания) ООО 

<

данные изъяты>» учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – ФИО2

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Ставропольскому краю, расположенной по адресу: 

<

адрес>, дата принято решение № о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, а так же о его учредителе и органе управления юридического лица (директоре) которым являлось подставное лицо – ФИО2

Она же, ФИО1 действуя умышленно из корыстных побуждений, в дата году, но не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) ей понадобятся подконтрольные юридические лица решила через подконтрольных ей подставных лиц образовать (создать) новое юридическое лицо.

С целью реализации преступного умысла, действуя из корыстных побуждений в дата году, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, ФИО1 находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, введя в заблуждение ранее не знакомого В.В.В., относительно своих истинных намерений, под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, предложила ему зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его учредителем и органом управления данного юридического лица (директором), пообещав выплачивать ему заработную плату в размере 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно. При этом ФИО1 скрыла от В.В.В., что в дальнейшем данная организация будет использована ею для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), тем самым ввела его в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В то же время, в дата году, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, В.В.В. находясь в помещении офиса расположенного по адресу: 

<

адрес>, не подозревая об истинных намерениях ФИО1, будучи заинтересованный в получении прибыли от осуществления коммерческой деятельности, согласился с предложением ФИО1, после чего передал ей свои личные документы для оформления его в качестве учредителя и директора вновь создаваемого юридического лица – ООО 

<

данные изъяты>». 

Продолжая реализацию задуманного, в период с дата по дата, точное время не установлено, ФИО1, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала В.В.В., для подписания, выполненные от его имени: решение № единственного учредителя о создании юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» от дата и назначении В.В.В. директором ООО 

<

данные изъяты>»; заявление о государственной регистрации юридического лица, необходимые для регистрации юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и В.В.В. в качестве его директора. В.В.В., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, по её просьбе подписал вышеуказанные документы. дата ФИО1, находясь в 

<

адрес>, реализуя задуманное, действуя умышленно организовала направление подписанных В.В.В. вышеуказанных документов почтовой связью вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины от имени В.В.В. и уставом ООО 

<

данные изъяты>» в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для регистрации образования (создания) ООО «

<

данные изъяты>» учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – В.В.В.

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Ставропольскому краю, расположенной по адресу: 

<

адрес>, дата принято решение № о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты> в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, а так же о его учредителе и органе управления юридического лица (директоре) которым являлось подставное лицо – В.В.В.

Она же, ФИО1 действуя умышлено из корыстных побуждений, в дата году, но не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) ей понадобятся подконтрольные юридические лица решила через подконтрольных ей подставных лиц образовать (создать) новое юридическое лицо.

С целью реализации преступного умысла, действуя из корыстных побуждений в дата году, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, ФИО1 находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, введя в заблуждение ранее знакомую Ш.М.В., относительно своих истинных намерений, под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, предложила ей зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его учредителем и органом управления данного юридического лица (директором), пообещав выплачивать ей заработную плату в размере 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно. При этом ФИО1 скрыла от Ш.М.В., что в дальнейшем данная организация будет использована ею для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), тем самым ввела её в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В то же время, в дата году, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, Ш.М.В. находясь в помещении офиса расположенного по адресу: 

<

адрес>, не подозревая об истинных намерениях ФИО1, будучи заинтересованная в получении прибыли от осуществления коммерческой деятельности, согласилась с предложением ФИО1, после чего передала ей свои личные документы для оформления ее в качестве учредителя и директора вновь создаваемого юридического лица – ООО 

<

данные изъяты>». 

Продолжая реализацию задуманного, в период с дата по дата, точное время не установлено, ФИО1, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала Ш.М.В., для подписания, выполненные от ее имени: решение № единственного учредителя о создании юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» от дата и назначении Ш.М.В. директором ООО 

<

данные изъяты>»; заявление о государственной регистрации юридического лица, необходимые для регистрации юридического лица – ООО 

<

данные изъяты>» и Ш.М.В. в качестве его директора. Ш.М.В., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, по её просьбе подписал вышеуказанные документы. дата ФИО1, находясь в 

<

адрес>, реализуя задуманное, действуя умышленно организовала направление подписанных Ш.М.В. вышеуказанных документов почтовой связью вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины от имени Ш.М.В. и уставом ООО «

<

данные изъяты> в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для регистрации образования (создания) ООО 

<

данные изъяты> учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – Ш.М.В.

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Ставропольскому краю, расположенной по адресу: 

<

адрес>, дата принято решение № о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты> в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, а так же о его учредителе и органе управления юридического лица (директоре) которым являлось подставное лицо – Ш.М.В..

Она же, ФИО1 действуя умышлено из корыстных побуждений, в дата году, но не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) ей понадобятся подконтрольные юридические лица решила через подконтрольных ей подставных лиц образовать (создать) новое юридическое лицо.

С целью реализации преступного умысла, действуя из корыстных побуждений в дата году, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, ФИО1 находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, введя в заблуждение ранее не знакомого Ф.В.В., относительно своих истинных намерений, под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, предложила ему зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его учредителем и органом управления данного юридического лица (директором), пообещав выплачивать ему заработную плату в размере 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно. При этом ФИО1 скрыла от Ф.В.В., что в дальнейшем данная организация будет использована ею для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), тем самым ввела его в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В то же время, в дата году, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, Ф.В.В. находясь в помещении офиса расположенного по адресу: 

<

адрес>, не подозревая об истинных намерениях ФИО1, будучи заинтересованный в получении прибыли от осуществления коммерческой деятельности, согласился с предложением ФИО1, после чего передал ей свои личные документы для оформления его в качестве учредителя и директора вновь создаваемого юридического лица – ООО «

<

данные изъяты> 

Продолжая реализацию задуманного в период с дата по дата, точное время не установлено, ФИО1, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала Ф.В.В., для подписания, выполненные от его имени: решение № единственного учредителя о создании юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» от дата и назначении Ф.В.В. директором ООО 

<

данные изъяты>»; заявление о государственной регистрации юридического лица, необходимые для регистрации юридического лица – ООО «

<

данные изъяты> и Ф.В.В. в качестве его директора. Ф.В.В., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, по её просьбе подписал вышеуказанные документы. дата ФИО1, находясь в г. Ставрополе, реализуя задуманное, действуя умышленно организовала направление подписанных Ф.В.В. вышеуказанных документов почтовой связью вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины от имени Ф.В.В. и уставом ООО 

<

данные изъяты>» в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для регистрации образования (создания) ООО «

<

данные изъяты> учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – Ф.В.В.

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Ставропольскому краю, расположенной по адресу: 

<

адрес>, дата принято решение № о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, а так же о его учредителе и органе управления юридического лица (директоре) которым являлось подставное лицо – Ф.В.В.

Она же, ФИО1 действуя умышленно из корыстных побуждений, в дата году, но не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) ей понадобятся подконтрольные юридические лица решила через подконтрольных ей подставных лиц образовать (создать) новое юридическое лицо.

С целью реализации преступного умысла, действуя из корыстных побуждений в дата году, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, ФИО1 находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, введя в заблуждение ранее не знакомого Х.Ю.А., относительно своих истинных намерений, под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, предложила ему зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его учредителем и органом управления данного юридического лица (директором), пообещав выплачивать ему заработную плату в размере 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно. При этом ФИО1 скрыла от Х.Ю.А., что в дальнейшем данная организация будет использована ею для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), тем самым ввела его в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В то же время, в дата году, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, Х.Ю.А. находясь в помещении офиса расположенного по адресу: 

<

адрес>, не подозревая об истинных намерениях ФИО1, будучи заинтересованный в получении прибыли от осуществления коммерческой деятельности, согласился с предложением ФИО1, после чего передал ей свои личные документы для оформления его в качестве учредителя и директора вновь создаваемого юридического лица – ООО «

<

данные изъяты> 

Продолжая реализацию задуманного в период с дата по дата, точное время не установлено, ФИО1, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала Х.Ю.А., для подписания, выполненные от его имени: решение № единственного учредителя о создании юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» от дата и назначении Х.Ю.А. директором ООО 

<

данные изъяты>»; заявление о государственной регистрации юридического лица, необходимые для регистрации юридического лица – ООО 

<

данные изъяты>» и Х.Ю.А. в качестве его директора. Х.Ю.А., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, по её просьбе подписал вышеуказанные документы. дата ФИО1, находясь в 

<

адрес>, реализуя задуманное, действуя умышленно организовала направление подписанных Х.Ю.А. вышеуказанных документов почтовой связью вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины от имени Х.Ю.А. и уставом ООО «

<

данные изъяты> в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для регистрации образования (создания) ООО 

<

данные изъяты>» учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – Х.Ю.А.

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, дата принято решение № о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № а так же о его учредителе и органе управления юридического лица (директоре) которым являлось подставное лицо – Х.Ю.А.

Она же, ФИО1 действуя умышленно из корыстных побуждений, в период с дата по дата, находясь на территории 

<

адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) ей понадобятся подконтрольные юридические лица решила оформить в качестве органа управления (директора) подконтрольного ей ООО «

<

данные изъяты> подставное лицо. 

С целью реализации преступного умысла, действуя из корыстных побуждений в период с дата по дата, точные дата и время не установлены, ФИО1 находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, введя в заблуждение ранее ей не знакомого З.Р.А., относительно своих истинных намерений, под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, предложила ему стать органом управления юридического лица – директором ООО 

<

данные изъяты>», пообещав выплачивать ему заработную плату в размере 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно. При этом ФИО1 скрыла от З.Р.А., что в дальнейшем данная организация будет использована ею для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), тем самым ввела его в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В то же время, в период с дата по дата, точные дата и время не установлены, З.Р.А. находясь в помещении офиса расположенного по адресу: 

<

адрес>, не подозревая об истинных намерениях ФИО1, будучи заинтересованный в получении прибыли от осуществления коммерческой деятельности, согласился с предложением ФИО1 по оформлению его в качестве органа управления юридического лица – директора ООО 

<

данные изъяты>». После чего ФИО1 дала указание З.Р.А. подписать заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, необходимое для его регистрации в качестве органа управления юридического лица – директора ООО 

<

данные изъяты>». дата З.Р.А., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, по её просьбе подписал вышеуказанное заявление. дата ФИО1, находясь в 

<

адрес>, реализуя задуманное, действуя умышленно организовала направление, подписанного З.Р.А., вышеуказанного заявления почтовой связью в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес> для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - ООО «

<

данные изъяты>» органом управления (директором) которого являлось подставное лицо – З.Р.А.

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, дата принято решение № о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись №, о его органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – З.Р.А.

Она же, ФИО1 действуя умышленно из корыстных побуждений, в дата году, но не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) ей понадобятся подконтрольные юридические лица решила оформить в качестве органа управления (директора), подконтрольного ей ООО 

<

данные изъяты>» подставное лицо. 

С целью реализации преступного умысла, действуя из корыстных побуждений в дата году, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, ФИО1 находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, введя в заблуждение ранее ей знакомую Л.Л.Н., относительно своих истинных намерений, под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, предложила ей стать органом управления юридического лица – директором ООО «

<

данные изъяты>», пообещав выплачивать ей заработную плату в размере 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно. При этом ФИО1 скрыла от Л.Л.Н., что в дальнейшем данная организация будет использована ею для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), тем самым ввела её в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В то же время, в дата году, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, Л.Л.Н. находясь в помещении офиса расположенного по адресу: 

<

адрес>, не подозревая об истинных намерениях ФИО1, будучи заинтересованный в получении прибыли от осуществления коммерческой деятельности, согласился с предложением ФИО1, после чего передал ей свои личные документы для оформления её в качестве органа управления юридического лица – директора ООО «

<

данные изъяты>». 

Продолжая реализацию задуманного, дата ФИО1, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала Л.Л.Н., для подписания: выполненное от ее имени заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; решение от дата № единственного участника ООО 

<

данные изъяты>», в соответствии с которым на должность директора ООО 

<

данные изъяты>» назначена Л.Л.Н., необходимые для её регистрации в качестве органа управления юридического лица – директора ООО 

<

данные изъяты>». Л.Л.Н., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, по её просьбе подписала вышеуказанное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, необходимое для её регистрации в качестве органа управления юридического лица – директора ООО «

<

данные изъяты>». 

Далее Л.Л.Н. дата в течение рабочего дня с 09.00 часов по 18.00 часов, более точное время не установлены, по указанию ФИО1, не подозревая о её истинных намерениях, находясь в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Ставропольскому краю, расположенной по адресу: 

<

адрес>, представила в данную налоговую инспекцию, подписанное ею вышеуказанное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, а так же полученное ею от ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах решение от дата № единственного участника ООО 

<

данные изъяты>» в соответствии с которым на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» назначена Л.Л.Н. 

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Ставропольскому краю, расположенной по адресу: 

<

адрес>, дата принято решение № о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о его органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Л.Л.Н.

Она же, ФИО1 в дата году, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес>, точные дата, время и место не установлены, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, решила в целях извлечения дохода в крупном размере осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в нарушение требований Федерального закона № от дата «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкции Банка России от дата № «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), а именно осуществлять банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче им денежных средств в наличной форме, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального Закона РФ № от дата «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями и в соответствии со ст. 1 указанного закона данные банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации.

ФИО1 действуя умышлено из корыстных побуждений, в дата году, но не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес>, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) ей понадобятся подконтрольные юридические лица и индивидуальные предприниматели, решила образовать (создать) новые юридические лица, а так же подыскать ранее созданные юридические лица и индивидуальных предпринимателей, которые будут ей подконтрольны в своей финансово-хозяйственной деятельности.

Реализуя задуманное ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, в дата году, но не позднее дата, точное время не установлено, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, приискала ранее знакомую Е.Н.Ю., которой под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности и ежемесячной выплаты заработной платы, предложила стать учредителем и директором, подысканного ФИО1 ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, скрыв от неё свои истинные намерения. Е.Н.Ю., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, согласилась на ее предложение и, действуя по просьбе ФИО1, перерегистрировала на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ООО 

<

данные изъяты>», став его учредителем и руководителем. Затем Е.Н.Ю., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, по её просьбе дата переоформила на свое имя документы на право распоряжения денежными средствами ООО 

<

данные изъяты>», находящимся на ранее открытом дата расчетном счете № в ПАО «Ставропольпромстройбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также открыла для ООО 

<

данные изъяты>» дата расчетный счет №, в Филиале Нальчикский ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, оформив на свое имя электронные ключи для управления указанными расчетными счетами, которые передала ФИО1, а последняя, использовала их в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Продолжая реализацию задуманного, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, в период с дата по дата в 

<

адрес>, точное время и место не установлено, приискала З.Р.А., являющегося директором ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, которому под предлогом ведения бухгалтерского учета ООО 

<

данные изъяты>» предложила помочь в осуществлении предпринимательской деятельности, скрыв от него свои истинные намерения. З.Р.А., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, согласился на ее предложение. Затем, в период с дата по дата точное время не установлено З.Р.А., находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по просьбе ФИО1 передал ей документы ООО 

<

данные изъяты>» по расчетному счету № открытому дата в Ставропольском отделении № ПАО Сберегательный банк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также электронный банковский ключ, который ФИО1 использовала в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Продолжая реализацию задуманного, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, в дата году, но не позднее дата, находясь в 

<

адрес>, точное время и место не установлено, под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности приискала индивидуального предпринимателя М.Л.В., которому под предлогом совместной коммерческой деятельности и ежемесячной выплаты заработной платы, предложила помочь в осуществлении предпринимательской деятельности и ведения бухгалтерского учета ИП «М.Л.В.» ИНН №, скрыв от него свои истинные намерения. М.Л.В., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, согласился на ее предложение. Затем, в дата году, но не позднее дата М.Л.В., находясь в 

<

адрес>, точное время и место не установлено, по просьбе ФИО1 передал ей документы ИП «М.Л.В.». В дальнейшим ФИО3 введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, по ее указанию открыл для ИП «М.Л.В.»: дата расчетный счет №, дата расчетный счет № в Ставропольском филиале ПАО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; дата расчетный счет № в Северо-Кавказском филиале ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также получил банковские электронные ключи к указанным расчетным счетам, которые впоследствии передал ФИО1, которая использовала их в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Продолжая реализацию задуманного, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, в дата году, но не позднее дата, точное время не установлено, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, приискала ранее знакомую К.Н.М., которой под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности и ежемесячной выплаты заработной платы предложила стать директором, подысканного ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, скрыв от неё свои истинные намерения. К.Н.М., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, согласилась на ее предложение и, действуя по просьбе ФИО1, зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по Ставропольскому краю, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в качестве руководителя ООО 

<

данные изъяты>». Затем К.Н.М., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, по её просьбе открыла для данной организации: дата расчетные счета № в филиале Нальчикского ПАО Банк «ФК 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; дата расчетный счет № в Ставропольском филиале Банка 

<

данные изъяты>» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>; дата расчетный счет № в филиале «

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также получила банковские электронные ключи к указанным расчетным счетам, которые впоследствии, находясь в помещении офиса, по адресу: 

<

адрес> передала ФИО1, которая использовала их в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Продолжая реализацию задуманного, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, в дата году, но не позднее дата, точное время не установлено, приискала ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, которое перерегистрировала на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, став его учредителем и руководителем, и открыла для данной организации: дата расчетный счет № в Ставропольском филиале ПАО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; дата расчетные счета №, № в Ставропольском филиале ПАО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; дата расчетный счет № в Северо – Кавказском филиале ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; дата расчетный счет №, расчетный счет с использованием карты № в Московском филиале АО КБ «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>; дата расчетный счет № в АО «

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>; дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» в 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>» расположенном по адресу: 

<

адрес>; дата расчетный счет № в Южном Филиале АО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также получила корпоративные банковские карты: № к расчетному счету № в АО «

<

данные изъяты>»; № к расчетным счетам №, № в Ставропольском филиале ПАО 

<

данные изъяты>»; к расчетному счету с использованием карты № в Московском филиале АО КБ 

<

данные изъяты>», которые использовала в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Продолжая реализацию задуманного, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, в дата году, но не позднее дата, точное время не установлено, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, приискала ранее не знакомого ФИО2, которому под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности и ежемесячной выплаты заработной платы, предложила стать учредителем и директором вновь образуемого юридического лица ООО 

<

данные изъяты>», скрыв от него свои истинные намерения. ФИО2, не подозревая об истинных намерениях ФИО1, согласился на ее предложение и, действуя по просьбе ФИО1, зарегистрировал на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, став его учредителем и руководителем. Затем ФИО2, не подозревая об истинных намерениях ФИО1, по её просьбе открыл для ООО 

<

данные изъяты>»: дата расчетные счета № и № в Ставропольском филиале ПАО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; дата расчетные счета №, № в Ставропольском филиале ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» в 

<

адрес> АО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; дата расчетные счета № и № в Московском филиале АО КБ «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также получил банковские электронные ключи к указанным расчетным счета и корпоративные банковские карты: № к расчетным счетам №, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; банковскую карту к расчетному счету с использованием карты № в Московском филиале АО КБ 

<

данные изъяты>», которые впоследствии, находясь в помещении офиса, по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1, которая использовала их в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Продолжая реализацию задуманного, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, в дата году, но не позднее дата, точное время не установлено, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, приискала ранее не знакомого индивидуального предпринимателя В.В.В., которому под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности и ежемесячной выплаты заработной платы предложила стать учредителем и директором, вновь образуемого юридического лица ООО 

<

данные изъяты>», скрыв от него свои истинные намерения. В.В.В., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, согласился на ее предложение и, действуя по просьбе ФИО1 зарегистрировал на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, став его учредителем и руководителем. Затем В.В.В., в указанный период времени не подозревая об истинных намерениях ФИО1, по её просьбе находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 документы ИП «В.В.В.» ИНН №, а затем открыл для ООО 

<

данные изъяты>»: дата расчетные счета № и № в Ставропольском филиале ПАО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; дата расчетный счет № в филиале 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; дата расчетный счет № в Северо – Кавказском филиале ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; дата расчетный счет № в Ставропольском РФ АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; открыл для ИП «В.В.В.» дата расчетный счет № в Ставропольском РФ 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также получил банковские электронные ключи к указанным расчетным счета и корпоративную банковскую карту № к расчетным счетам № и № в Ставропольском филиале ПАО 

<

данные изъяты>», которые впоследствии передал ФИО1, которая использовала их в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Продолжая реализацию задуманного, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, в дата году, но не позднее дата, точное время не установлено, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, приискала ранее не знакомого Х.Ю.А. которому под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности и ежемесячной выплаты заработной платы предложила стать учредителем и директором, вновь образуемого юридического лица ООО 

<

данные изъяты>», скрыв от него свои истинные намерения. Х.Ю.А., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, согласился на ее предложение и, действуя по просьбе ФИО1, зарегистрировал на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, став его учредителем и руководителем. Затем Х.Ю.А., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, по её просьбе открыл для данной организации: дата расчетный счет № в филиале 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; дата расчетный счет № в АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также получил банковские электронные ключи к указанным расчетным счета и корпоративную банковскую карту № к расчетному счету № в АО «

<

данные изъяты>», которые впоследствии передал ФИО1, которая использовала их в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Продолжая реализацию задуманного, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, в дата году, но не позднее дата, точное время не установлено, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности предложила ранее знакомому З.Р.А. создать новое юридическое лицо и открыть для него расчетные счета, скрыв от него свои истинные намерения. З.Р.А., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, согласился на ее предложение, после чего в дата году, но не позднее дата находясь в 

<

адрес>, точное время и место не установлено, предложил ранее знакомой И.Л.А. в целях осуществления совместной коммерческой деятельности учредить новое юридического лица ООО 

<

данные изъяты>». И.Л.А., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, согласилась на предложение З.Р.А. и, действуя по его просьбе, зарегистрировал на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, став его учредителем и руководителем. Затем И.Л.А. открыла для данной организации дата расчетный счет № в филиале 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также получила банковский электронный ключ к указанному расчетному счету, который впоследствии передала через З.Р.А. ФИО1, который ФИО1 использовала в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО1 с целью реализации задуманного, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью снятия денежных средств в наличной форме в период с дата по дата, находясь в 

<

адрес>, точные время и место не установлены, реализуя преступный умысел, направленный на извлечение дохода от незаконной банковской деятельности (банковских операций), оформила на свое имя и получила в ПАО «

<

данные изъяты>» банковскую карту № с расчетным счетом №. Кроме того, ФИО1 с целью реализации задуманного, действуя умышленно, приискала физических лиц, неосведомленных о ее преступных намерениях, которые по ее просьбе открыли в кредитных учреждениях расчетные счета и получили банковские карты. Так в период с дата по дата были оформлены и получены следующие банковские карты: Е.Н.Ю. в ПАО «

<

данные изъяты>» банковская карта № с расчетным счетом №, в Ставропольском отделении № ПАО Сберегательный банк России банковская карта с расчетным счетом №; К.Н.М. в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк банковская карта № с расчетным счетом №; К.В.В. в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк банковская карта № с расчетным счетом №, банковская карта № с расчетным счетом №; А.И.Ю. в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк банковская карта с расчетным счетом №; А.Т.И. в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк банковская карта с расчетным счетом №. Вышеуказанные банковские карты после их оформления указанными лицами в тот же период времени были переданы ФИО1 по ее просьбе. Кроме того ФИО1 имела в своем распоряжении, полученную ею при неустановленных обстоятельствах, банковскую карту № с расчетным счетом №, оформленную на имя Д.Д.А. в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, а так же иные неустановленные банковские карты, которые вместе с вышеуказанными банковскими картами оформленными на ее имя, а так же на имя Е.Н.Ю., К.Н.М., К.В.В., А.И.Ю., А.Т.И., использовала в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

В дальнейшем ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на извлечение дохода в крупном размере от незаконной банковской деятельности (банковских операций), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с дата по дата обеспечила поступление на расчетные счета подконтрольных ей: ООО 

<

данные изъяты>» №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, открытый в Филиале Нальчинский ПАО «ФК 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в филиале Нальчикского ПАО Банк «ФК 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, открытый в Ставропольском филиале Банка «

<

данные изъяты> (ПАО), расположенном по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» № и №, открытые в Московском филиале АО КБ 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, № и № открытые в Ставропольском филиале ПАО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, № и №, открытые в Ставропольском филиале ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, № открытый в филиале 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>» расположенном по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» № открытый в Северо – Кавказском филиале ПАО АКБ 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, № и №, открытые в Ставропольском филиале ПАО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, № открытый в Ставропольском РФ АО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, № открытый в филиале 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>» расположенном по адресу: 

<

адрес>; ИП «В.В.В.» №, открытый в Ставропольский РФ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> стр. 1, №, открытый дата в филиале «

<

данные изъяты> в 

<

адрес> АО 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>; ИП «М.Л.В.» №, № открытые в Ставропольском филиале ПАО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО АКБ 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; ООО 

<

данные изъяты>» №, открытый в филиале «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты> № открытый в Ставропольском отделении № ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты> № открытый в Южном Филиале АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, открытый в Северо – Кавказском филиале ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, № и №, открытые в Московском филиале АО КБ «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, №, № открытые в Ставропольском филиале ПАО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, открытый в филиале 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> АО 

<

данные изъяты>» расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего в действительности не было, то есть по мнимым основаниям.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на получение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), ФИО1 заведомо зная, что ООО 

<

данные изъяты> ИНН № ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, ИП «В.В.В.» ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ИП «М.Л.В.» ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом № от дата «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) осуществлять банковские операции, в период с дата по дата организовала снятие с вышеуказанных расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств, поступивших от юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений.

Так, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, разновременно в период с дата по дата, находясь в 

<

адрес>, точное место не установлено, в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), используя полученные ею при вышеуказанных обстоятельствах банковские карты физических лиц, а также корпоративные банковские карты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № №, полученная в АО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты> ИНН № №, полученная в АО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты> ИНН № №, полученная в Ставропольском филиале ПАО «

<

данные изъяты>»; ООО «СтройГрад» ИНН № №********№, полученная в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № №********№, полученная в Ставропольском филиале ПАО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, полученная в АО КБ 

<

данные изъяты>» к расчетному счету с использованием карты №; ООО «СтройГрад» ИНН №, полученная в АО КБ «

<

данные изъяты>» к расчетному счету с использованием карты №; на имя ФИО1 № с расчетным счетом №, полученная в ПАО «

<

данные изъяты>»; на имя Е.Н.Ю. № с расчетным счетом №, полученная в ПАО «

<

данные изъяты>»; на имя Е.Н.Ю. банковская карта с расчетным счетом №, полученная в Ставропольском отделении № ПАО Сберегательный банк России; на имя К.Н.М. № с расчетным счетом №, полученная в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк; на имя К.В.В. № с расчетным счетом №, № с расчетным счетом №, полученные в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк; на имя А.И.Ю. банковская карта с расчетным счетом №, полученная в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк; на имя А.Т.И. банковская карта с расчетным счетом №, полученная в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк; на имя Д.Д.А. № с расчетным счетом №, оформленную в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, а так же иные неустановленные банковские карты, снимала наличные денежные средства с расчетных счетов подконтрольных организаций через банкоматы, расположенные на территории 

<

адрес>, точное место не установлено. Кроме того, в указанный период времени ФИО1, под предлогом совместного осуществления коммерческой деятельности и приобретения товара за наличный расчет, не осведомив о своих преступных намерениях, передавал вышеуказанные банковские карты К.Н.М. и Е.Н.Ю. и давала указание с их использованием снимать наличные денежные средства с расчетных счетов подконтрольных ФИО1 организаций через банкоматы, расположенные на территории 

<

адрес>. К.Н.М. и Е.Н.Ю., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 по ее указанию, в период времени с дата по июль дата года, более точные дата и время не установлены, снимали по средствам вышеуказанных банковских карт через банкоматы, расположенные на территории 

<

адрес>, точное место не установлено, денежные средства, которые затем вместе с банковским картами, в тот же период времени, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, передавала ФИО1

В результате указанной преступной деятельности, в период с дата по дата ФИО1 с банковских счетов индивидуальных предпринимателей, юридических лиц: ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, ИП «В.В.В.» ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, ИП «М.Л.В.» ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № и ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, а так же банковских счетов ФИО1, Е.Н.Ю., К.Н.М., К.В.В., А.И.Ю., А.Т.И., Д.Д.А. и иных неустановленных лиц, были получены денежные средства в наличной форме в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО1 согласно преступному плану, реализуя преступный умысел, направленный на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), разновременно в период с дата по дата, точное время не установлено, в городе Ставрополе вернула в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, получив в качестве вознаграждения денежные средства в размере не менее 

<

данные изъяты>% от суммы снятых наличными денежных средств, что составило 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате вышеуказанной незаконной деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на расчетные счета ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, ИП «В.В.В.» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ИП «М.Л.В.» ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, их последующим снятием и передачей в наличной форме неустановленным представителям различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, ФИО1, в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № от дата «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от дата № «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц – по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) и незаконно извлечен доход в сумме 

<

данные изъяты> рублей, что составляет крупный размер.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 согласилась с предъявленным ей обвинением и признала себя виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 172 УК РФ – в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (7 эпизодов); незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, и поддержала заявленное ею ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ей обвинением. Так же ФИО1 пояснила, что осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, оно заявлено добровольно и после проведений консультаций с защитником.

Защитник подсудимой ФИО1 - адвокат Кунижев Э.М. поддержал ходатайство своей подзащитной о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения, просил его удовлетворить.

Государственный обвинитель – помощник прокурора Промышленного района г.Ставрополя Савченко А.Н. не возражал против удовлетворения ходатайства подсудимой о проведении особого порядка судебного разбирательства. 

Суд, выслушав мнение подсудимой, ее защитника, мнение государственного обвинителя, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 314 УПК РФ подсудимый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотрены Уголовным кодексом РФ не превышает 10 лет лишения свободы. 

Суд удостоверился в обоснованности обвинения, в подтверждении обвинения ФИО1 собранными по делу доказательствами, которые сторонами не оспариваются, а также в отсутствии оснований для прекращения уголовного дела по всем эпизодам.

Суд считает вину подсудимой ФИО1 в предъявленном обвинении доказанной в полном объеме. 

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по:

- ч.1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду ООО 

<

данные изъяты>»), как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- ч.1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду ООО 

<

данные изъяты>»), как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- ч.1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду ООО «

<

данные изъяты> ЕГРЮЛ № как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- ч.1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду ООО 

<

данные изъяты>»), как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- ч.1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду ООО 

<

данные изъяты>»), как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- ч.1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду ООО «

<

данные изъяты> ЕГРЮЛ №), как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- ч.1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду ООО 

<

данные изъяты>»), как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- ч.1 ст. 172 Уголовного кодекса РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, влияние наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, все данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, по месту жительства и работы характеризуется положительно, является вдовой, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. 

В соответствии со ст. 15 УК РФ, подсудимая ФИО1 совершила умышленные преступления, относящиеся к категории небольшой и средней тяжести.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, в соответствии с п.п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд полагает возможным учесть в качестве смягчающих наказание обстоятельств: совершение преступлений впервые, признание ею своей вины в совершении всех вышеуказанных преступлений полностью, отношение к содеянному, искреннее раскаяние и сожаление о случившемся, положительные характеристики по месту работы и по месту жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной ФИО1, ее поведение во время или после совершения преступлений, и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимой не имеется. Обстоятельств, при которых возможно изменить категорию преступления на менее тяжкую, судом также не установлено, в связи с чем, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, характер и степень общественной опасности содеянного, учитывая данные о личности подсудимой ФИО1, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде штрафа, поскольку именно такое наказание, будет способствовать её исправлению и соответствовать целям и задачам уголовного наказания.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает положения ч.5 ст.62 УК РФ и ч.1 ст.62 УК РФ, кроме этого, суд учитывает иные установленные смягчающие обстоятельства.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Процессуальные издержки по настоящему делу взысканию с подсудимой в силу ч.10 ст. 316 УПК РФ не подлежат.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется статьями 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 307, 308 и 309, 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1, дата года рождения, признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду ООО «

<

данные изъяты>») в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>) рублей; 

- по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду ООО 

<

данные изъяты> в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>) рублей; 

- по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду ООО 

<

данные изъяты>» ЕГРЮЛ №) в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей; 

- по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду ООО 

<

данные изъяты>») в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>) рублей; 

- по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду ООО «

<

данные изъяты>») в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>) рублей; 

- по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду ООО «

<

данные изъяты> ЕГРЮЛ №) в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>) рублей; 

- по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду ООО «

<

данные изъяты>») в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>) рублей; 

- по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса РФ в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>) рублей.

На основании ч.2 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по данному приговору, окончательное наказание назначить ФИО1 в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: 

- договор на перевозку грузов №/пдата автомобильным транспортом от дата, на 2 листах; Заявка № от дата, на 1 листе; Заявка № от дата, на 1 листе; Заявка № от дата, на 1 листе; Заявка № от дата, на 1 листе; Заявка № от дата, на 1 листе; Заявка № от дата, на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов за 01 квартал 2017 года, ООО 

<

данные изъяты>» и ИП «М.Л.В.», без оттисков печати и подписи, на 2 листах; Список водителей, осуществляющих перевозку груза, на 3 листах, изъятые в ходе выемки дата, у свидетеля К.Н.И., хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела; 

- банковские документы (рег. дела): ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, ИП «В.В.В.» ИНН № ООО «

<

данные изъяты> ИНН № и ИП «М.Л.В.» ИНН №, изъятые в ходе выемок в кредитных учреждениях, хранящиеся при материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела; 

- CD-R диск с детализацией соединений по абонентским номерам с указанием базовых станций, поступившего из ПАО «

<

данные изъяты>» (исх. № от дата), диска CD-R с детализацией соединений по абонентским номерам с указанием базовых станций; поступившего из ПАО 

<

данные изъяты>» (исх. № от дата), диска CD-R с детализацией соединений по абонентским номерам с указанием базовых станций, поступившего из ПАО 

<

данные изъяты>» (исх. № от дата), хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела; 

- блокнот в серой обложке, с рукописными записями, а также вложенными листами, на которых имеются рукописные записи, различного формата, мобильный телефон № в корпусе черного цвета, на лицевой и тыльной стороне корпуса мобильного телефона № имеется текст: 

<

данные изъяты>» «Model: № Type: 

<

данные изъяты> IMEI: № с сим-картой № белого цвета с текстом «

<

данные изъяты> № с*#», мобильный телефон № в корпусе черного цвета, с красными вставками, на лицевой и тыльной сторонах корпуса мобильного телефона № имеется текст «jinga», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты> IMEI № IMEI 2: № S/N: №» с двумя сим-картами: Сим-карта № «

<

данные изъяты> № с*#», Сим-карта №: «№ мобильный телефон № в корпусе черного цвета «micromax», 

<

данные изъяты> IMEI 1: № IMEI 2: №» с двумя сим-картами «БиЛайн № d#*» и 

<

данные изъяты> № с#*», изъятые в ходе обыска в жилище по адресу 

<

адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности ФИО1; 

- договор аренды нежилых офисных помещений от дата, заключенный между Ч.А.С., (Арендодатель) и ООО 

<

данные изъяты>» в лице директора К.Н.М. (Арендатор), на 5 листах. Акт приема передачи от дата, на 1 листе. Договор аренды нежилых офисных помещений от дата, заключенный между Ч.А.С., (Арендодатель) и ООО 

<

данные изъяты>» (ИНН №) в лице директора ФИО2 (Арендатор), условия договора аренда офиса №, по адресу: 

<

адрес>, документ на 5 листах. Акт приема передачи от дата, на 1 листе. Счета на оплату, акты сверки, на 10 листах; Договор № от дата, заключенный между ООО 

<

данные изъяты>» в лице директора К.Н.М. (Исполнитель) и ООО 

<

данные изъяты>» (ИНН №) в лице директора Ш.А.Х. (Заказчик), на выполнение земельных работ, документ на 2 листах. Договор от дата, заключенный между ООО 

<

данные изъяты>» в лице директора К.Н.М. (Исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № в лице директора Ш.А.Х. (Заказчик), на услуги технической эксплуатации строительной техники, документ на 2 листах. Документы относительно финансовых взаимоотношений между ООО 

<

данные изъяты>» (ИНН № в лице З.О.А. и ООО 

<

данные изъяты>» в лице директора К.Н.М., на получения услуг программного обеспечения, документы на 9 листах, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела; 

- системный блок, маркированный этикеткой с надписью: №, изъятый дата в офисе по адресу: 

<

адрес>, хранящийся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности ФИО1;

- ноутбук: №: №» изъятый дата в жилище К.Н.М., расположенном по адресу: 

<

адрес>, хранящийся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности К.Н.М.;

- Регистрационные дела: № ООО «

<

данные изъяты> ИНН №; № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; № ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №; № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, № ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, № ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №; № ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, № ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, № ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, № ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, №№ ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, изъятые дата и дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности в МИФНС России № по 

<

адрес>; 

- Листы формата А4 на которых имеются скриншот «списание со счета» с расчетного счета 40№ в 

<

данные изъяты> плательщик М.Л.В. (ИП), на 14 листах; Анкета потенциального клиента «

<

данные изъяты>» на имя М.Л.В., на 10 листах; Уведомление из налогового органа, на 10 листах; Счет-фактура №№ по предоставлению услуги грузового автомобиля по маршруту 

<

адрес>, между ИП М.Л.В. ИНН № и ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, на 6 листах, копии счет-фактур №№ по предоставлению услуги грузового автомобиля по маршруту 

<

адрес>, между ИП М.Л.В. ИНН № и ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, на 6 листах, акт сверки на 1 листе. Счет-фактура №№ по предоставлению услуги по перевозке сельскохозяйственной продукции, между ИП М.Л.В. ИНН № и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, на 8 листах. Копия налоговой декларации на М.Л.В. за отчетный дата год, на 8 листах; Копии документов по взаимодействию ИП М.Л.В. и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, на 51 листе; Книга продаж, книга покупок ИП М.Л.В. за периоды дата года, товарные накладные ИП М.Л.В., на 41 листах; Выписка по счету №, на 25 листах; Договоры и счета фактуры к ним по финансовым взаимоотношениям с ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, на 11 листах; Копии документов: договоры заключенные ИП М.Л.В. с ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № (директор К.Н.М.), товарные накладные, на 10 листах; Копии документов: договоры заключенные ИП М.Л.В. с ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № (директор Е.Н.Ю.), на 3 листах; Копии документов: договоры заключенные ИП М.Л.В. с ООО «

<

данные изъяты> ИНН № (директор Ч.О.С.), на 3 листах; Копии документов: договоры заключенные ИП М.Л.В. с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № (директор Е.Н.Ю.), на 3 листах; Копии документов: квитанции к приходному кассовому ордеру ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, на 24 листах; Копии документов: товарные накладные и счета – фактуры ООО «

<

данные изъяты> ИНН № (директор Г.А.В.), на 228 листах, оригиналы счета – фактур, на 19 листах; Документов: акты выполненных работ ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № (директор Г.А.В.), на 71 листе; Копии документов: устав «некоммерческого партнерства Северо - Кавказский региональный союз предпринимателей, товаропроизводителей, инвесторов, экспортеров» ИНН №, копии устава, светокопии личных документов учредителей, извещения в налогового органа, налоговые декларации, прокола контроля сведений ПФР, квитанции о приеме налоговых деклараций, на 302 листах, оригиналы счет – фактур, на 19 листах; Листы формата А4 на которых имеются таблицы, печатный текст (книга продаж ООО «

<

данные изъяты> за период дата по дата, книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» за период дата по дата, счет - фактуры, товарные накладные), на 96 листах; Документы: счет- фактуры ООО 

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, товарно-транспортные накладные, счета на оплату на 12 листах; Документы: счет- фактуры ООО 

<

данные изъяты> (ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №), на 7 листах; Документы: счет- фактуры ООО «

<

данные изъяты>ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №), на 7 листах; Документы: платежное поручение, счет- фактура ООО 

<

данные изъяты>» (ЗАО «

<

данные изъяты>» ИНН №), на 2 листах; Документы ООО 

<

данные изъяты>»: счета фактуры (ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №), квитанция к приходному кассовому ордеру, на 62 листах; Документы ООО 

<

данные изъяты>»: счета фактуры (ООО АПК 

<

данные изъяты>» ИНН №), товарно-транспортные накладные, сведения о юридическом лице, договор №№, на 10 листах; Документы ООО «

<

данные изъяты>: счет фактура (ОАО 

<

данные изъяты>» ИНН №), на 1 листе; Документы ООО «

<

данные изъяты> ИНН №: книга продаж за период дата по дата, выписки по «прайсам» ценам на запасные части, счета фактуры (ООО 

<

данные изъяты>»), документы подписи и печати не имеют, на 33 листах; Документы ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № счета фактуры (ООО «

<

данные изъяты> ИНН №), документы подписаны только стороной ООО«

<

данные изъяты>», на 3 листах; Документы ООО 

<

данные изъяты> счета фактуры (ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №), акт выполненных работ, на 3 листах; Документы ООО 

<

данные изъяты>»: договоры на покупку сена (ООО 

<

данные изъяты> ИНН №), на 56 листах; Документы ООО 

<

данные изъяты> выписки из лицевого счета № за период с дата по дата, на 10 листах; Документы ИП М.Л.В.: книга покупок за период с дата по дата, на 4 листах; Документы ИП М.Л.В.: книга продаж за период с дата по дата, на 3 листах; Документы ООО 

<

данные изъяты>»: книга покупок за период с дата по дата, на 2 листах; Документы ООО «

<

данные изъяты>»: книга продаж за период с дата по дата, на 5 листах; Документы ИП М.Л.В.: отчет об операциях по счету № за период с дата по дата, на 22 листах; Документы ООО 

<

данные изъяты>»: выписка из лицевого счета № за период с дата по дата, на 10 листах; Документы ООО 

<

данные изъяты>»: выписка из лицевого счета № за период с дата по дата, на 4 листах; Документы ООО 

<

данные изъяты>»: выписка из лицевого счета № за период с дата по дата, на 6 листах; Документы ООО «

<

данные изъяты>»: отчет об операциях по счету № за период с дата по дата, на 25 листах; Документы ИП М.Л.В.: выписка из лицевого счета № за период с дата по дата, на 9 листах; Документы ООО 

<

данные изъяты>»: выписка операций по лицевому счету № за период с дата по дата, на 4 листах; Два листа формата А4, на которых имеется рукописный текст, с обозначением даты, названия фирмы (юридического лица), суммы и номера; Документы ООО 

<

данные изъяты>»: Счета-фактуры (ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №), на 10 листах; Счета- фактуры, информационные карточки, счета на оплату, на 7 листах; Счета- фактуры, договоры поставки товара (Спецфундаментстрой ИНН №, директор К.В.П.), спецификации, документы подписаны одной из сторон, на 9 листах; Счета- фактуры, договоры поставки товара акты подтверждения выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (ЭнергоПромСервис ИНН №), платежное поручение, документы подписи и печатей не имеют, на 11 листах; Счета- фактуры, договоры поставки товара (ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, директор Ч.А.В.), товарные накладные, счета на оплату, документы подписаны одной из сторон, на 22 листах; Счет- фактура, договоры поставки товара (ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № директор Н.Н.Н..), документы подписаны двумя сторонами, на 3 листах; Счет - фактуры, платежные поручения, договор на выполнение субподрядных работ поставки товара (ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, директор С.В.В.), документы подписаны сторонами, на 35 листах; Счет - фактуры, товарные накладные, договор поставки (ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, директор Б.Г.Н.), документы подписей и печатей не имеют, на 14 листах; Счет - фактуры, договор на поставку запасных частей (ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № директор Г.И.Г.), документы подписаны одной стороной, на 8 листах; Счет - фактуры, договор поставки (ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, директор А.М.Ю.), договор подписаны двумя сторонами, на остальных документах подписи и печати отсутствуют, на 9 листах; Счета - фактуры, договор поставки (ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, директор А.М.Ю.), на 9 листах; Счета - фактуры, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ, платежное поручение (ООО «

<

данные изъяты> ИНН № директор А.М.Ю.), документы подписаны одной стороной, на 13 листах; Счета - фактуры, счета на оплату, договор на оказание транспортных услуг по сопровождению и перевозке сельхоз. культур, копии писем с ООО АПК 

<

данные изъяты>», выписки из книги продаж, (ООО СП 

<

данные изъяты> ИНН №, директор Д.В.Д.), документы подписаны одной стороной, на 59 листах; Счета - фактуры, акты выполненных работ, копии уведомлений, договор (ООО «Молочный комбинат» ИНН №, директор Ш.А.Х.), документы подписаны двумя сторонами договора, на 12 листах; Счета - фактуры, налоговая декларация ООО 

<

данные изъяты>», книга продаж, документы подписи и печати не имеют, на 16 листах; Счет - фактура, договор (ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, директор П.Р.Г.), документы подписаны двумя сторонами договора, на 12 листах; Договора поставки (ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, директор М.М.А.), Счет - фактура, платежные поручения, документы подписаны двумя сторонами договора, на 28 листах; Документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №: черновики договоров купли - продажи, заявки, акт выполненных работ, копия договора на перевозку груза, счета фактуры, на 38 листах; Документы ООО 

<

данные изъяты>»: платежные поручения (банк АО «

<

данные изъяты> на 5 листах; Документы ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № (директор В.В.В.): приказы, выписки, протоколы, решений единственного учредителя, свидетельства, договор аренды нежилого помещения, устав, кропи личных документов В.В.В., доверенности в ИФНС; Документы ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № (директор М.А.В.): приказы, выписки, протоколы, решений единственного учредителя, свидетельства, договор аренды нежилого помещения, устав, кропи личных документов ФИО2, выписки записи ЕГРЮЛ, доверенности в ИФНС, отчет об операциях по счету № за период с дата по дата., доверенность на З.Р.Э., Доверенность на представление интересов юридического лица; Приказ о возложении обязанностей директора на ФИО1; Лист размером 

<

данные изъяты> см, на котором указан логин: 

<

данные изъяты> пароль: дата (на англ. клавиатуре рус. буквами); Модульбанк Логин: № пароль: 

<

данные изъяты> № (Л. ком. дир.); Счета-фактуры (СпецДорСтрой ИНН №), на 10 листах; Счета- фактуры, информационные карточки, счета на оплату, на 7 листах; Счета- фактуры, договоры поставки товара (Спецфундаментстрой ИНН № директор К.В.П.), спецификации, документы подписаны одной из сторон, на 9 листах; Документы ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № (директор Л.Л.Н.): приказы, выписки, протоколы, решений единственного учредителя, свидетельства, договор аренды нежилого помещения, устав, копии личных документов У.М.А., Л.Л.Н., выписки записи ЕГРЮЛ, копия уведомления об открытии банковского счета №, в дополнительном офисе №, Ставропольское отделение № ПАО 

<

данные изъяты>»; Листы формата А4 на которых имеются таблицы, печатный текст. Копии платежных поручений, копии договоров поставки товара от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в адрес ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № сведения ЕГРЮЛ, на 15 листах. Документы по социальному страхованию ООО 

<

данные изъяты>» (ИНН №), с подписью ФИО1 и печатью организации, на 15 листах; Документы ИП М.Л.В.: Счета-фактуры, товарные накладные, договора поставки, спецификации, с подписью М.Л.В. на 5 листах (контрагент ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №); Копия паспорта М.Л.В., на 2 листах; Договор на отгрузку грузов № автомобильным транспортом, от дата, на 2 листах, подписанный директором ООО «

<

данные изъяты> К.Н.И., заявки к договору, на 6 листах; Доверенность № № от дата, согласно которой М.Л.В. уполномочил ФИО1 представлять его интересы в органах гос. власти и других органах, заверять документы и другие полномочия Доверенность №№ от дата, согласно которой М.Л.В. уполномочил ООО Центр правовой и бухгалтерской поддержки предпринимательства 

<

данные изъяты>» в лице директора, представлять его интересы в органах гос. власти и других органах и другие полномочия, относительно налоговой и иной отчетности, на 1 листе; Нотариально заверенные копии указанных выше доверенностей, на 2 листах; Копия выписки ЕГРЮЛ ИП М.Л.В. на 5 листах, 2 –е светокопии свидетельства о гос. регистрации ИП «М.Л.В.», на 2 листах, копия страхового свидетельства М.Л.В.; Договор купли продажи нефтепродуктов № от дата, заключенный между ИП «М.Л.В.» (продавец) и ИП «Ч.А.С.» (покупатель), на 1 листе. Товарная накладная № от дата, (ИП М. и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №), подписана только В.В.В. Счет-фактура № от дата, подписана только В.В.В.; Договор купли продажи нефтепродуктов № от дата, между ИП М. и ООО 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>), подписанный только В.В.В.; на 3 листах; Договор поставки сельскохозяйственной продукции № от дата между ИП М. и ООО 

<

данные изъяты>» (ИНН №) (поставщик), директор В.В.В. на поставку урожай гороха 2016 года. Товарная накладная № от дата, счет фактура № от дата; Договор купли-продажи нефтепродуктов № от дата, между ООО 

<

данные изъяты>» в лице Е.Н.Ю. (продавец) и ИП М.Л.В., на 4 листах. Договор купли-продажи нефтепродуктов № от дата, между ООО «

<

данные изъяты> в лице Е.Н.Ю. и ИП М.Л.В. (продавец), на 3 листах; Договор купли-продажи нефтепродуктов № от дата, между ООО 

<

данные изъяты>» в лице Е.Н.Ю. (продавец) и ИП «М.Л.В.», на 3 листах. Листы договора купли-продажи нефтепродуктов № от дата, имеется одна подпись в графе «М.». Договор купли-продажи удобрений № от дата, между ИП «М.Л.В.» (продавец) и ООО Компания «

<

данные изъяты>», директор Ч.О.С., подписанное только Ч.О.С., на 3 листах; Договор № от дата, между ИП «М.Л.В.» (поставщик) и ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, директор П.Ю.А., подписанное только П.Ю.А., на 2 листах; Счет фактура № от дата, подписанная только П.Ю.А., на 1 листе; Договор № от дата, между ИП «М.Л.В.» (продавец) и ООО 

<

данные изъяты>», директор Ч.О.С., на 2 листах; Договор займа № от дата, между ИП «М.Л.В.» (Заимодавец) и К.Н.М. (заемщик), денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, под 

<

данные изъяты>% годовых. Договор займа № от дата, между ИП «М.Л.В.» (Заимодавец) и ФИО1 (заемщик), денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, под 3% годовых; Договор купли-продажи нефтепродуктов №/п от дата, между ООО «

<

данные изъяты>» в лице С.Т.А. (продавец) и ИП М.Л.В., в графе М.Л.В. подпись чернилами синего цвета, на первом листе договора, в верхнем правом углу имеется рукописная запись графитовым карандашом «не работали», на 4 листах. Не подписанные договора между ИП «М.Л.В.» и ООО «

<

данные изъяты> директор К.Н.М., а также не подписанные счета фактуры и товарные накладные, на 23 листах; Лист бумаги формата А4, на котором имеется рукописная запись «М.Л.В.….. адрес:…. Сельхоз продукция…. ОКВЭД 52.41». Карта партнера «ИП М.Л.В.», на 1 листе; Карта партнера ООО 

<

данные изъяты>» В.В.В., на 1 листе; Копия паспорта М.Л.В., на 2 листах; Договор №/М купли-продажи металлоформы от дата, между ИП «М.Л.В.» и ООО 

<

данные изъяты>» в лице П.Р.А. (покупатель); Спецификация металлоформы, на 1 листе; Акт приема передачи металлоформы от дата; Счет-фактура № от дата, на 1 листе; Товарная накладная № от дата, на 1 листе; Документы ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №: Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, устав, выписка из ЕГРЮЛ, на 16 листах; Копии требований об уплате налогов, на 5 листах; Копии налоговых деклараций, на 19 листах; Расчет по начислению и уплаченным взносам на обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний, на 31 листе; Копии налоговой декларации, налоговый период 22, за дата, на 17 листах; Сведения о застрахованных лицах, на 12 листах; Расчет сумм и налога на доходы физических лиц, выписка из лицевого счета, книга продаж, счета фактур, на 6 листах; Налоговые декларации на 8 листах, выписки (Сбербанк) операций по счету ООО 

<

данные изъяты> за период дата по дата, на 7 листах, Книга продаж, на 1 листе; книга покупок на 1 листе; Без подписи и печати - счет фактура, товарная накладная, на 11 листах; Налоговые уведомления, на 15 листах; Договор № от дата, между ИП М.Л.В. (поставщик) и ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, директор П.Ю.А., подписанное только П.Ю.А., на 2 листах. Счет фактура № от дата, подписанная только П.Ю.А., на 1 листе; Счета на оплату, счет-фактура, платежные поручения, выписки, банковские ордера, на 64 листах; Налоговые декларации дата, на 8 листах, Электронные квитанции расписки, на 8 листах; Договор на 

<

данные изъяты>» дата г., на 4 листах; Авансовые отчеты, 7 листах; Касса, 47 листах; Банк, платежные поручения, выписки по операциям по лицевому счету, счета оплаты, на 56 листах; Платежные поручения, счет фактуры 75 листах; Табеля учета рабочего времени, на 12 листах; Личные карточки работников, приказы, заявления, должностные инструкции, на 26 листах. Документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №: Сшив документов, в котором находятся: договор № поставки запасных частей дата, заключенный между ООО 

<

данные изъяты>» (ФИО2) и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, на 4 листах; Платежные поручения, копия паспорта М.Э.Л., на 2 листах; копия договора поставки № поставки запасных частей дата, заключенный между ООО 

<

данные изъяты>» (ФИО2) и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; Приказ № от дата, ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе (И.Л.А.). Копия паспорта Х.С.А., на 2 листах; Договор поставки ГСМ от дата, между ИП М.Э.Л. и ИП Д.Л.В., на 4 листах. Договор купли-продажи от дата, между ООО «

<

данные изъяты>» (ФИО1) и ООО 

<

данные изъяты>» ФИО2, в договоре подписи и печати отсутствуют, на 3 листах; Договор № поставки запасных частей от дата, между ООО 

<

данные изъяты> ФИО2 и ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № (Г.И.О.), на 4 листах; платежные поручения, на 15 листах; платежное поручение № от дата; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, на 8 листах; Выписка из ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, на 12 листах; Расчет по начислению и уплаченным взносам на обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний, на 8 листах; Платежные поручения, на 15 листах; Копии налоговой декларации, налоговый период 22, за дата, на 17 листах; Карточки партнеров, на 3 листах; Платежные поручения, выписки по счету, 42 листах; Договор поставки № от дата, между ООО «

<

данные изъяты>» директор ФИО2 (продавец), ООО 

<

данные изъяты>»» ИНН №, директор Б.Б.У., на первом листе договора в правом верхнем углу имеется рукописный текст графитным карандашом «

<

данные изъяты>», на 2 листах; Лист с реквизитами ООО 

<

данные изъяты>»» ИНН №. Товарная накладная № от дата, имеется одна подпись в графе груз получил, оттиск печати ООО 

<

данные изъяты>»» ИНН №, на 2 листах. Платежное поручение №; Договор поставки № от дата, на 2 листах; Договор купли-продажи от дата, на 2 листах; Договор поставки товара № от дата, договор между ООО 

<

данные изъяты>» директор ФИО2 (продавец), ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, директор Б.И.В., на 2 листах; Счет-фактура № от дата; Товарная накладная № от дата; Договор поставки товара от дата, договор между ИП М.Л.В. (продавец), и ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, директор Б.И.В., на 2 листах. Счет-фактура № от дата. Товарная накладная № от дата; Договор подряда № от дата, на 4 листах; Локально сметный расчет № б/д, на 24 листах; Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС3) № от дата; Акт о приемке выполненных работ № от дата, на 4 листах; Счет-фактура № от дата. Товарная накладная № от дата; Договор поставки товара от дата, договор между ИП М.Л.В. (продавец), и ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, директор Б.И.В., на 2 листах. Счет-фактура № от дата. Товарная накладная № от дата; Два экземпляра договора поставки материалов от дата, между ООО «

<

данные изъяты>» директор ФИО2 (поставщик) и ООО 

<

данные изъяты>» (покупатель) ИНН №, директор К.И.И., на 3 листах; Два экземпляра счет - фактур № от дата, Товарная накладная № от дата, подписанные получателем, на 1 листе; Спецификация, на 1 листе; счет фактура № от дата, груз передал Б.Т.А. (СпекторСтрой ИНН №); Два экземпляра счет фактуры № от дата (Продавец 

<

данные изъяты> грузополучатель отправитель, ООО 

<

данные изъяты>»), Товарная накладная № от дата; Два экземпляра счет фактуры № от дата (Продавец «

<

данные изъяты> отправитель, грузополучатель ООО 

<

данные изъяты>»), Товарная накладная № от дата; Договор подряда от дата, на 3 листах; Акт о приемке выполненных работ, 

<

данные изъяты> на 2 листах; Справка о стоимости работ и затрат; Счет фактура № от дата, на 1 листе; Акт о приемке выполненных работ 

<

данные изъяты>, Заказчик ООО «

<

данные изъяты>», подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»; Расчет по начислению и уплаченным взносам на обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний, ООО 

<

данные изъяты>», на 4 листах. Расчет по начислению и уплаченным взносам на обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний, ООО 

<

данные изъяты>», на 8 листах. Выписка ЕГРЮЛ, ООО «

<

данные изъяты>» на 8 листах; Приказ № от дата, ООО «

<

данные изъяты> директор Х.Ю.А., на 1 листе. Учредительные документы ООО 

<

данные изъяты>», Договор аренды № нежилого помещения от дата, Устав ООО 

<

данные изъяты>»; Учредительные документы ООО «

<

данные изъяты> ИНН №. Документы на постановку на налоговый учет, Устав, Выписки из ЕГРЮЛ, копия паспорта З.Р.А., копия паспорта Ш.М.В., Решения учредителя № от дата (Ш.М.В.), Уведомления, Решение № о назначении директора З.Р.А., две квитанции к приходному кассовому ордеру; Документы ООО 

<

данные изъяты>»: Уставы, Выписки, Счета-фактуры, платежные поручения, подписанные электронной подписью, требовании о пояснении документов, договор между ООО «

<

данные изъяты> директор К.В.В. и ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель) ИНН №; Копия паспорта Е.Н.Ю., Личные карточки работника. Информационные листы, Копия паспорта К.В.В., Приказы, решения директора ООО «

<

данные изъяты> Выписки ЕГРЮЛ. Договоры поставки, счета фактуры. Расчеты сумм налога на доход физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом. Банковские документы. Копия свидетельств о постановке на налоговый учет; Документы ООО «

<

данные изъяты>: Акты сверки с ООО «

<

данные изъяты> платежные поручения, выписка по счету ООО 

<

данные изъяты>» № (Связь банк), выписка по счету ООО «

<

данные изъяты>» № (

<

данные изъяты>), выписка по счету 

<

данные изъяты>»; Листы формата А4, на которых имеются печатные и рукописные записей сведений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с указанием номеров телефона. Полимерный файл, в котором находятся листы формата А4, копии паспортов: Ф.В.В., А.И.Ю., И.О.А., А.Т.И., М.Г.И., Л.Н.А., Ц.А.В., Т.А.Н.. Карточки партнеров. Листы формата А4, в которых имеются рукописные записи: «

<

данные изъяты>, ИП М.Л.В., № ООО 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> руб. 

<

адрес>, и ТД…. логины и пароли для использования программы Онлайн-банк». Чистые листы формата А.4, с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, подпись чернилами синего цвета. Документы электронных ключей в ПАО 

<

данные изъяты>» на В.В.В., ФИО1 и М.Л.В.; Листы формата А4 на которых имеются таблицы с печатным текстом, текст расчета сделок ООО «

<

данные изъяты>»; Выписка о движении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>»; Договор поставки сельхозпродукции между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>»; платежные поручения; Договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> платежные поручения; Счета фактуры ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>», договор поставки ООО «

<

данные изъяты>» (директор ФИО5) и ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, справка расчет, счет фактура, выписки по счету, счета –фактуры; Документы ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, книга продаж 

<

данные изъяты>), книга покупок 

<

данные изъяты>), Счет-фактура, Счета на оплату. Договор между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Налоговые декларации. Бухгалтерский баланс (дата договор между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» (директор Г.), товарная накладная. Договоры между ООО «

<

данные изъяты> и ИП «М.Л.В.», счета фактуры; Счета фактуры между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ИП №; Товарные накладные ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>; Товарные накладные ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> Выписка по счету ООО 

<

данные изъяты>»; Договора купли продажи нефтепродуктов, между ООО 

<

данные изъяты>» (Е.Н.Ю.) и ОАО 

<

данные изъяты>»; Листы формата А 4 на которых имеются рукописный текст – «дата 

<

данные изъяты>, дата-

<

данные изъяты> Паритет, дата- 

<

данные изъяты> Агропром, дата – 

<

данные изъяты> Агропром и др.» на 2 листах; Счет фактуры; Выписки по счету ООО 

<

данные изъяты>»; Документы: налоговые декларации, расчет по начислению…, Книга продаж ООО 

<

данные изъяты>».Счет фактура. Договора между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № (директор С.Р.С.), счета- фактуры. Чистые листы формата А 4, на которых в нижней части листа имеется рукописная подпись чернилами синего цвета С., Е.Н.Ю., Ч. и др.). Листы различного формата на которых имеются рукописный текст с номерами мобильных телефонов, электронных адресов, паролей, контрольные вопросы и ответы на них, а также фамилий и названий юридических лиц – на 46 листах; Листы бумаги с вырезанными оттисками печати ООО «

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>»; Договор купли-продажи нефтепродуктов, между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> ИНН № (директор Б.И.И.), счета- фактуры; Информационная карта ООО 

<

данные изъяты>»; Договор займа, без подписи, счет платежные поручения; Счета фактуры ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», на 16 листах; Счета фактуры ООО «

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>», на 29 листах; Договоры купли-продажи, между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № (директор Б.Д.В.), товарные накладные; Договор поставки; счет – фактуры ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» (оттиск печати синего цвета); Налоговые декларации ООО «

<

данные изъяты>» за дата год; Расчеты по начислениям страховых взносов……., ООО «

<

данные изъяты> Финансовые документы по взаимодействию ООО 

<

данные изъяты>» и ИП «Р.Р.Р.», (договор купли-продажи топлива, счет фактуры, товарные накладные, платежные поручения), на 31 листе; Лист формата А 4, на котором имеются записи печатным текстом и рукописным текстом «Е.Н.Ю. №), У.П.Н. №, М.М.Е. №) К.Н.М. №) и А.Т.И., № и тд. »; Счет -фактуры по взаимодействию ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, на 6 листах; Книга продаж ООО 

<

данные изъяты>» период дата-дата; Книга покупок ООО 

<

данные изъяты>» период дата-дата; Платежные поручения на 8 листах, уведомления и сопроводительные письма из кредитных учреждений; Картонная папка на титульном листе имеется печатный текст ООО «

<

данные изъяты>» отчеты дата г., в осматриваемой папке находятся бухгалтерская отчетность за дата год; Счет фактуры, платежные поручения, ООО «

<

данные изъяты>» за период дата год; Товарные накладные ООО «

<

данные изъяты>», за дата год, на 20 листах; Товарные накладные ООО 

<

данные изъяты>), счет на оплату, ТТН, копия договора купли продажи, дата, на 16 листах; Финансовые документы по взаимоотношению с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, на 9 листах; Финансовые документы по взаимоотношению с ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, на 11 листах; Финансовые документы по договору №, ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Платежные поручения (ООО «

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; Платежные поручения (ООО 

<

данные изъяты> и ОАО 

<

данные изъяты>» ИНН № Квитанции к приходному кассовому ордеру (ООО «

<

данные изъяты>»), на 49 листах; Копии счет фактур, ООО 

<

данные изъяты>» без подписей; 126 договоров купли-продажи, заключенные между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № директор С.Р.С., на 252 листах. Счета фактуры, расчет сумм налога на доход дата года, на 24 листах; платежные поручения; копия договора купли-продажи, заключенный между ООО 

<

данные изъяты>» и Глава КФХ Л.Б.А.. ИНН №; платежные поручения; копии счетов на оплату (ООО 

<

данные изъяты>»), два договора купли-продажи, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и Глава КФХ К.И.Ф. ИНН №. Договор купли-продажи, заключенный между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, директор К.А.Н., платежные поручения, поручения (ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> финансовые документы, по взаимоотношениям с ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> на 62 листах. Отчет и выписки о движении денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты>», на 50 листах. Финансовые документы ООО 

<

данные изъяты>» (налоговые декларации, уведомления, счета на оплату и др.), на 45 листах, копии документов в налоговую инспекцию; Финансовые документы ООО 

<

данные изъяты>» (товарная накладная, договор, счет фактура), на 15 листах; Финансовые документы ООО «

<

данные изъяты> (договор), на 8 листах; Учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» (копии банковских уведомлений, копия паспорта И.Л.А., (телефон №, №), приказы, копии договоров аренды помещения), не подписанная доверенность, от имени И.Л.А., на представление интересов Л.Л.Н., приказы о назначении на должность бухгалтера, устав ООО 

<

данные изъяты>»; Договор поставки заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП М.Л.В., товарная накладная, счет фактура; 126 договоров купли-продажи, заключенные между ООО 

<

данные изъяты>» (ФИО1) и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № директор С.Р.С., на договорах имеются только оттиски печати ООО «

<

данные изъяты>» и подпись директора организации, на 252 листах; Письмо 

<

данные изъяты> № от дата поступившее в адрес ООО «

<

данные изъяты>»; Лист бумаги формата А4, на котором имеются графические изображения, направленные стрелочки, числа, круги с указанием «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», и ТД; Копии документов М.Г.И., (трудовая книжка, свидетельства, свидетельство о регистрации ТС), на 10 листах; Копии паспортов на имя «К.Н.Г., К.Н.Б., Н.А.А., Д.Б.А., Д.Р.В., Б.Л.Д., С.Н.А., Д.Е.В., Д.А.Б., А.А.К., М.Э.Х., А.Л.Т.», справки о доходе физических лиц. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>»; Выписка по счету № 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> Счет фактуры, договор поставки, спецификации, документы по финансовым взаимоотношениям ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>»; Копии документов ООО 

<

данные изъяты>» (выписки, копии свидетельств, налоговые декларации, копия паспорта К.В.В., заявления на отпуск К.В.В. и Е.Н.Ю., акт приема передачи документов от дата, документов ООО 

<

данные изъяты>» от С.Е.В. Е.Н.Ю., банковские документы с указанием на них логина и пароля); Документы, банка 

<

данные изъяты>», уведомление об открытии спецкартсчета на имя К.Н.М., конверт от банковской карты 

<

данные изъяты> №, с паролем; Документы на имя ФИО2, с указанием логина и пароля, номера мобильного телефона №. Карта партнера ООО 

<

данные изъяты> Документы на имя ФИО1, с указанием логина и пароля, номера мобильного телефона №; Свёрток бумаги, в котором находится флеш-карта банковский ключ 

<

данные изъяты>; Банковские ордера и платежные поручения ООО 

<

данные изъяты>»; 10 блокнотов и 2 ежедневника в которых находятся рукописные записи чернилами синего цвета и черного цвета, в блокнотах и ежедневниках записаны имена, номера телефонов, логины для входа в программу Онлайн банк, пароли, указаны название фирм - СтройГрад, 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», В.В.В., «

<

данные изъяты>. Снято: ……дата, карты…, остаток снятых, отдать, отдала, долг. В блокноте обнаружен лист бумаги формата А4, на котором имеются рукописные надписи чернилами синего цвета, с указанием слов ООО 

<

данные изъяты>», цифр, слово рубли, Сувенир, ИП 

<

данные изъяты>, ей и тд.; Флешь ключ банк 

<

данные изъяты>» №; Флешь ключ банк «

<

данные изъяты>» №; флешь ключ банк «

<

данные изъяты>» c дисплеем №»; флешь ключ банк «

<

данные изъяты>» №; флешь ключ банк №; флешь ключ банк 

<

данные изъяты> №; флешь ключ банк 

<

данные изъяты>» №; флешь ключ банк 

<

данные изъяты>» №; флешь ключ банк 

<

данные изъяты>» №; флешь карта красного цвета 4GB, содержит информацию по финансовым отношениям ООО «

<

данные изъяты> банковская карта «

<

данные изъяты> №, ООО «

<

данные изъяты>»; банковская карта «

<

данные изъяты>» №, ООО «

<

данные изъяты>»; банковская карта «

<

данные изъяты>» №, «Х.Ю.А.»; банковская карта «

<

данные изъяты> №, ООО 

<

данные изъяты>»; банковская карта 

<

данные изъяты>» №, ИП М.Э.Л., М.Э.Л.»; банковская карта «

<

данные изъяты>» №, «Х.Ю.А.»; банковская карта 

<

данные изъяты>» №, «М.Л.В.»; банковская карта 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты>»; банковская карта 

<

данные изъяты>» №, «

<

данные изъяты>»; конверт от банковской карты банк 

<

данные изъяты>» ID комплекта: №; конверт от банковской карты банк 

<

данные изъяты>» ID комплекта: №; конверт от банковской карты банк 

<

данные изъяты>» ID комплекта: № конверт от банковской карты банк «Возрождение» ID комплекта: №, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела; 

- системный блок в корпусе черного цвета, системный блок в корпусе серого цвета, на боковой части системного блока имеется декоративная надпись 

<

данные изъяты>», ноутбук в корпусе черного цвета, на корпусе имеется наклейка с текстом: «№», хранящиеся при материалах уголовного дела – вернуть по принадлежности ФИО1;

- 9 полуавтоматических печатей: ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО 

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО 

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО 

<

данные изъяты>», ИНН № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, и 8 мастичных печатей: ООО Торговый дом «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО Торговый дом 

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>» (без ИНН); ООО «

<

данные изъяты> ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>, ИНН №, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

- USB – накопитель в корпусе белого и зеленого цвета, на корпусе имеется текст 

<

данные изъяты>», мобильный телефон № в корпусе черного цвета, с текстом на тыльной и лицевой сторонах корпусах 

<

данные изъяты>», на корпусе, под аккумуляторной батареей, имеется наклейка белого цвета с текстом: 

<

данные изъяты> Модель: 

<

данные изъяты> №», в корпусе мобильного телефона № установлены две сим-карты зеленого цвета, Сим-карта № с текстом: № Сим-карта № с текстом: 

<

данные изъяты>»; Мобильный телефон № в корпусе синего цвета, с текстом на тыльной и лицевой сторонах корпусах 

<

данные изъяты>», на корпусе, под аккумуляторной батареей, имеется наклейка белого цвета с текстом: «

<

данные изъяты>», в корпусе мобильного телефона № установлена сим-карта № красного цвета с текстом: «наклейка серого цвета с текстом: «№», мобильный телефон № в корпусе белого цвета, «BQ», сим-карта № белого цвет с текстом: «№ Билайн» и сим-карта белого цвета № с текстом: «№ Билайн», мобильный телефон № в корпусе черного цвета, 

<

данные изъяты> Модель: №», в корпусе мобильного телефона № установлены сим-карта № белого цвет с текстом: «№ Билайн» и сим-карта белого цвета № с текстом: «№ Билайн», мобильный телефон № в корпусе белого цвета, с текстом на тыльной стороне «

<

данные изъяты> в корпусе мобильного телефона № установлена сим-карта № белого цвета с текстом: «№», хранящиеся при материалах уголовного дела, – вернуть по принадлежности ФИО1; 

- финансовые документы ИП М.Л.В. (налоговые декларации за дата год), на 29 листах, финансовые документы ООО «

<

данные изъяты> (счет фактуры, договор поставки, копии документов на имя Т.О.Е.), на 18 листах, винансовые документы ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) (счет фактуры, договор поставки сельхоз продукции), на 31 листах, финансовые документы ООО «

<

данные изъяты>), (счет фактуры, договор поставки, налоговая декларация, платежные поручения), на 133 листах, финансовые документы ООО «

<

данные изъяты> (счет фактуры, платежные поручения, налоговые декларации, платежные поручения), на 38 листах, финансовые документы ООО «

<

данные изъяты> (расчеты по страховым взносам, расчет по начислениям, счет фактуры, платежные поручения, книга покупок (дата-дата), книга продаж (дата-дата), книга покупок (дата-дата), книга продаж (дата-дата), налоговые декларации, платежные поручения, договор на перевозку грузов автомобильным транспортом (ООО 

<

данные изъяты>), выписки операций по лицевому счету, договор купли продажи (Союз)), на 158 листах, изъятые дата в ходе осмотра места происшествия в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела; 

- «сим-карта сотовой компании 

<

данные изъяты>», изъятая дата в ходе осмотра места происшествия в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, – вернуть по принадлежности ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через Промышленный районный суд города Ставрополя в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы на приговор, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить сторонам, что, согласно статье 317 УПК РФ, данный приговор не может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст. 389.15 УПК РФ.

Судья Гавриленко Д.Н.