ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2024 года город Сочи

Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в составе: 

председательствующего судьи Остапенко Е.П., 

при помощнике И, 

с участием 

государственного обвинителя К,

законного представителя Т

(по средствам ВКС) М,

защитника – адвоката Л,

представителя потерпевшего Т,

рассмотрев в предварительном слушании в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела, поступившего в порядке п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в отношении: Т, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.195 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Т обвиняется в совершении неправомерного удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника — юридического лица руководителем юридического лица заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб (в ред. Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), при следующих обстоятельствах.

Так, что Т (далее по тексту Т, умер ДД.ММ.ГГГГ), являясь сотрудником ООО «Финансово-Строительная Группа Корпорация» ИНН № (далее по тексту ООО «ФСГК»), действуя на основании доверенности, выданной единственным учредителем ООО «ФСГК» М, то есть являлся единоличным исполнительным органом, имеющим право выступать от имени ООО «ФСГК», подписывать финансовые и иные документы, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами ООО «ФСГК». ООО «ФСГК» поставлено на учет в установленном законами Российской Федерации порядке в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № по Краснодарскому краю по адресу: 

<

...> 

<

адрес>Б. ООО «ФСГК» зарегистрировано и фактически располагалось по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>. Основным видом деятельности ООО «ФСГК» в соответствии с Уставом являются: разборка и снос зданий, строительство жилых и не жилых зданий, строительство автомобильных дорог и автомагистралей. 

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время предварительным следствием не установлено, у Т, находящегося на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, достоверно осведомлённого о наличии признаков несостоятельности (банкротства) в данной организации, ввиду чего действующего умышленно, из корыстной заинтересованности, желающего угодить руководству подрядной организации ООО «Финансово-Строительная Корпорация» ИНН № (далее по тексту ООО «ФСК»), возник преступный умысел на неправомерное удовлетворение имущественных требований последних, заведомо в ущерб другим кредиторам, что причинило бы им крупный ущерб.

Так, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность ООО «ФСГК» перед своим кредитором ООО «ФСК» составляла не менее 35 815 607 рублей 97 копеек. Кредиторская задолженность ООО «ФСГК» перед своим кредитором ГУ «

<

данные изъяты>» Управления делами 

<

данные изъяты> составляла не менее 17 083 303 рублей 16 копеек. Согласно заключению эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, финансовое состояние в данный период оценивается как неудовлетворительное, при этом стоимость чистых активов ООО «ФСГК» на ДД.ММ.ГГГГ составляла 14 818 000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ составляла минус 1 233 000 рублей, что являлось признаком несостоятельности (банкротства) ООО «ФСГК», которое заключается в неплатежеспособности и недостаточности имущества ООО «ФСГК» для удовлетворения требований всех кредиторов. 

Таким образом, удовлетворение требований хотя бы одного кредитора привело бы к невозможности удовлетворения требований других кредиторов, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» накладывало обязательство на Т, являющегося единоличным исполнительным органом ООО «ФСГК», подать заявление в Арбитражный суд о признании несостоятельности (банкротстве) названного ООО «ФСГК». 

Однако, Т, действуя умышленно, являясь единоличным исполнительным органом, имеющим право выступать от имени ООО «ФСГК», который достоверно был осведомлен о своих вышеуказанных обязанностях, как руководителя должника, в частности, о необходимости подать заявление в Арбитражный суд о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ФСГК», должных мер к подаче заявления в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в Арбитражный суд о признании несостоятельности (банкротстве) ООО «ФСГК» не предпринял.

Т, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на неправомерные действия при наличии признаков банкротства, умышленно, являясь единоличным исполнительным органом, имеющим право выступать от имени ООО «ФСГК», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в помещении офиса ООО «ФСГК» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, осознавая, что за счет денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «ФСГК» №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Зенит Сочи» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, который в рамках реорганизации ДД.ММ.ГГГГ присоединился к ПАО «Банк Зенит», БИК №, ИНН №, КПП №, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», должно производиться удовлетворение требований кредиторов, заведомо зная о наличии у ООО «ФСГК» задолженности перед кредиторами ООО «ФСК» и ГУ «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, а также о наличии на расчетном счете денежных средств, осознавая, что указанные денежные средства должны быть распределены в безусловном порядке в счет погашения реестра текущих требований кредиторов и требований кредиторов третьей очереди, не желая их удовлетворения, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления неблагоприятных последствий в виде причинения крупного ущерба кредитору ГУ «

<

данные изъяты>» Управления делами Президента Республики Беларусь, действуя во исполнение своего преступного умысла, самостоятельно, а также путем дачи указаний подчиненным ему сотрудникам ООО «ФСГК», не осведомлённым о преступных действиях Т, в нарушение указанной статьи Федерального закона, удовлетворял требования кредитора ООО «ФСК».

Так, Т, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с платежным поручением № перечислил с расчетного счета ООО «ФСГК» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Зенит Сочи» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, который в рамках реорганизации ДД.ММ.ГГГГ присоединился к ПАО «Банк Зенит», на расчётный счет ООО «ФСК» 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: 

<

адрес> счет частичного погашения задолженности, согласно Акту сверки взаиморасчётов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 16 000 000 рублей.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с платежным поручением № перечислил с расчетного счета ООО «ФСГК» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Зенит Сочи» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, который в рамках реорганизации ДД.ММ.ГГГГ присоединился к ПАО «Банк Зенит», на расчётный счет ООО «ФСК» 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Зенит Сочи» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, который в рамках реорганизации ДД.ММ.ГГГГ присоединился к ПАО «Банк Зенит» в счет частичного погашения задолженности согласно Акту сверки взаиморасчётов, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с платежным поручением № перечислил с расчетного счета ООО «ФСГК» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Зенит Сочи» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, который в рамках реорганизации ДД.ММ.ГГГГ присоединился к ПАО «Банк Зенит», на расчётный счет ООО «ФСК» 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: 

<

адрес>, в счет частичного погашения задолженности, согласно Акту сверки взаиморасчётов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 13 392 000 рублей.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с платежным поручением № перечислил с расчетного счета ООО «ФСГК» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Зенит Сочи» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, который в рамках реорганизации ДД.ММ.ГГГГ присоединился к ПАО «Банк Зенит», на расчётный счет ООО «ФСК» 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Зенит Сочи» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, который в рамках реорганизации ДД.ММ.ГГГГ присоединился к ПАО «Банк Зенит», в счет частичного погашения задолженности, согласно Акту сверки взаиморасчётов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 11 000 000 рублей.

Всего в результате вышеуказанных преступных действий Т, являющегося единоличным исполнительным органом ООО «ФСГК», достоверно знающего о наличии признаков несостоятельности (банкротства) в данной организации, неправомерно удовлетворены требования отдельных кредиторов, а именно – ООО «ФСК», в нарушение очередности расчетов, установленной ст. 855 Гражданского кодекса РФ денежными средствами на общую сумму 41 392 000 рублей, что повлекло неспособность ООО «ФСГК» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей перед ГУ «

<

данные изъяты>» Управления делами Президента Республики Беларусь на общую сумму 17 083 303 рублей 16 копеек, чем причинило последнему крупный ущерб.

В ходе судебного заседания законным представителем Т – М и защитником заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в виду истечения сроков давности привлечения Т к уголовной ответственности, при этом законным представителем М, выражено согласие на прекращение уголовного дела. 

Представитель потерпевшего Т возражала против удовлетворения.

Государственный обвинитель полагал, что ходатайство подлежит удовлетворению.

Рассмотрев заявленное ходатайство, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующему.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.2 ст.195 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

На основании п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года.

Согласно положениям ч.ч.2,3 ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Как видно из материалов уголовного дела, на момент рассмотрения ходатайства о прекращении уголовного дела срок давности привлечения к уголовной ответственности истек.

По материалам дела Т предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 195 УК РФ, которое, в силу положений ч. 2 ст. 15 УК РФ, отнесено к категории преступлений небольшой тяжести.

Кроме того, по смыслу абз. 2 п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях" длящееся преступление считается оконченным вследствие действия самого виновного, направленного к прекращению преступления. Срок давности уголовного преследования в отношении длящихся преступлений исчисляется со времени их прекращения по воле или вопреки воле виновного, в том числе в случае явки с повинной.

Как следует из материалов уголовного дела Т, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с платежным поручением № перечислил с расчетного счета ООО «ФСГК» №, на расчётный счет ООО «ФСК» 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в счет частичного погашения задолженности, согласно Акту сверки взаиморасчётов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 16 000 000 рублей.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с платежным поручением № перечислил с расчетного счета ООО «ФСГК» № на расчётный счет ООО «ФСК» 40№, в счет частичного погашения задолженности согласно Акту сверки взаиморасчётов, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с платежным поручением № перечислил с расчетного счета ООО «ФСГК» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Зенит Сочи» на расчётный счет ООО «ФСК» 40№ в счет частичного погашения задолженности, согласно Акту сверки взаиморасчётов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 13 392 000 рублей.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с платежным поручением № перечислил с расчетного счета ООО «ФСГК» №, на расчётный счет ООО «ФСК» 40№ в счет частичного погашения задолженности, согласно Акту сверки взаиморасчётов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 11 000 000 рублей.

Оценивая совокупность вышеизложенных и установленных обстоятельств, суд приходит к убеждению, что сроки давности уголовного преследования, предусмотренные ст. 78 ч. 1 п. "а" УК РФ истекли, в связи с чем, уголовное дело подлежит прекращению в отношении Т по по ч.2 ст.195 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Гражданские иски по уголовному делу не заявлены.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 236, 254, 256, 271 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела и освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования – удовлетворить.

Прекратить производство по уголовному делу и уголовное преследование в отношении Т, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.195 УК РФ, в связи с истечением срока давности преследования, то есть по основанию предусмотренному п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

Гражданские иски по уголовному делу не заявлены.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Процессуальных издержек по делу нет.

На постановление могут быть поданы апелляционные жалобы и представление в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 15 суток со дня вынесения. 

Судья