Дело №5- 156/18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

27 февраля 2018 года город Ульяновск

Судья Заволжского районного суда города Ульяновска Мочалова О.И., 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью «АгроЦентр», юридический адрес: 

<

...> ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 24.04.2013),

УСТАНОВИЛ:

28.11.2017 года МРУ Росфинмониторинга по ПФО вынесено определение об истребовании сведений (информации) о предоставлении в трехдневный срок со дня получения определения копий документов, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Данное определение было направлено заказным почтовым отправлением 29.11.2017 года и получено получателем 13.12.2017 года.

ООО «АгроЦентр» в адрес МРУ Росфинмониторинга по ПФО был направлен пакет документов 18.12.2017 года, которые были получены МРУ Росфинмониторинга по ПФО 09.01.2018 года.

Проанализировав пакет документов, был сделан вывод о том, что направленные документы не соответствуют истребуемым: отсутствовали копии договоров аренды с правом выкупа от 25.03.2015; договор субаренды с правом выкупа от 200.7.2015, договор поставки от 06.07.2016 года, договор финансовой аренды от 01.05.2016, договор финансовой аренды от 25.03.2016, договор финансовой аренды от 27.04.2016; не представлены карточки счетов.

В связи с изложенным специалистом 1 разряда отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО ФИО2 31.01.2018 составлен протокол об административном правонарушении о отношении ООО «АгроЦентр» по ст.17.7 КоАП РФ и в соответствии со ст.23.1 КоАП РФ направлено дело на рассмотрение в Заволжский районный суд г.Ульяновска.

Представитель ООО «АгроЦентр» в судебном заседании признал вину частично, оспаривая в части предоставления договоров аренды и субаренды с правом выкупа и договоров поставки, которые не были указаны надзорным органом в определении об истребовании сведений от 28.11.2017 года. 

Представитель МРУ Росфинмониторинга по ПФО в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении извещен надлежащем образом.

Выслушав пояснения представителя юридического лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, исследовав письменные материалы дела, прихожу к следующему.

В соответствии со статьей 17.7 КоАП РФ умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В силу ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Согласно ст. 26.10 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Из материалов дела следует и фактически установлено в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, что специалистом 1 разряда отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО ФИО2 28.11.2017 было вынесено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно:

- сведения о паспортных данных директора ООО «АгроЦентр» ФИО1, (дата и место рождения, место регистрации);

-договоры лизинга, сублизинга, заключенные за период с 24.04.2013 по 28.11.2017;

-карточки счетов (в электронном виде в формате *.xls) за период с 24.04.2013 по 28.11.2017:

50 «касса»;

51 «расчетные счета»;

Либо иные счета, на которых отражаются сведения о движении денежных средств по банковским счетам.

Данное определение было направлено заказным письмом и получено представителем ООО «АгроЦентр» 13.12.2017 года.

Однако, по состоянию на 16.12.2017 года определение МРУ Росфинмониторинга по ПФО не было исполнено, были направлены документы не соответствующие истребуемым, отсутствовали копии договор финансовой аренды от 01.05.2016 года, договор финансовой аренды от 25.03.2016 года, договор финансовой аренды от 27.04.2016; не представлены карточки счетов в электронном формате, что не оспаривалось представителем ООО «АгроЦентр».

Суд, принимает во внимание доводы представителя юридического лица, в части оспаривания необходимости предоставления договоров аренды с правом выкупа от 25.03.2015; договор субаренды с правом выкупа от 20.07.2015, договор поставки от 06.07.2016 года, поскольку указанного вида договора не указаны в определении МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 28.11.2017 года.

Вместе с тем, суд приходит к выводу, что ООО «АгроЦентр» умышленно не выполнило требования должностного лица в части предоставления договоров лизинга (финансовой аренды), каточек счетов в определенном электронном формате *.xls.

Указанные обстоятельства подтверждаются собранными по делу об административном правонарушении доказательствами: 

- протоколом 04-18/15 от 31.01.2018 об административном правонарушении, 

-копией определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 28.11.2017 года, согласно которому руководителю ООО «АгроЦентр» разъяснена ст.26.10 КоАП РФ о порядке и сроке предоставления запрошенных сведений;

-уведомлением о получении ООО «АгроЦентр» 13.12.2017 года определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении №,

-копией определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 28.11.2017 в отношении ООО «АгроЦентр».

Оснований ставить под сомнение правильность и объективность составленных процессуальных документов у суда не имеется, которые оценены в совокупности с другими материалами дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ.

Статья 26.1 КоАП РФ предусматривает, что по делу об административном правонарушении выяснению подлежит, в том числе, виновность лица в совершении административного правонарушения.

При рассмотрении данного дела об административных правонарушениях никаких обстоятельств, объективно препятствующих юридическому лицу предоставить документы по требованию должностного лица, установлено не было.

В связи с вышеизложенным, в действиях (бездействии) ООО «АгроЦентр» усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ - умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

При возбуждении дела об административном правонарушении, оформлении соответствующих материалов и передаче дела в суд должностным лицом нарушений норм материального права и процессуальных требований не допущено.

При назначении наказания учитываю характер совершенного правонарушения, обстоятельства его совершения, совершение правонарушения умышленно, не исполнение законного требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, по настоящее время, в качестве смягчающего обстоятельства учитываю впервые привлечение к административной ответственности, и считаю возможным избрать меру наказания, не связанную с административным приостановлением деятельности, назначив наказание в виде административного штрафа в минимальном размере 50 000 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.9 - 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать общество с ограниченной ответственностью «АгроЦентр» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу в порядке, установленном ст.32.2 КоАП РФ УФК по Нижегородской области (МРУ Росфинмонмторинга по ПФО): ИНН 

<

***>, КПП 526001001, р/с 

<

***> Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001 код дохода 72411607000016000140 код ОКТМО 22701000, назначение платежа- административный штраф по делу об административном правонарушении №04-18/15 по ст. 17.7 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд города Ульяновска в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья : О.И.Мочалова