Дело № 1-14/2021(1-127/2020

УИД: 05RS0020-01-2020-002654-37

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

РД, Кизлярский район, с. Юбилейное 23 марта 2021 года

Кизлярский районный суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Исаева Р.М., с участием государственных обвинителей – прокурора г. Кизляра Григорьянц С.В., помощника прокурора г. Кизляра Казилова Р.А., старшего помощника прокурора Гасанова А. М., представителя потерпевшего по доверенности ФИО2, подсудимого ФИО6, защитника Гусейнова Ш. Г., представившего удостоверение №1231 и ордер № 335 от 28 сентября 2020 года, при секретаре Алиевой П.К., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО7 ФИО26, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, Республики Дагестан, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении четверых малолетних детей, работающего генеральным директором ООО «Альфа-трейд», несудимого, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: Республики Дагестан, 

<

адрес>, проживающего по адресу: РД, 

<

адрес>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ, ч. 4 ст.327 УК РФ. 

УСТАНОВИЛ:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан «Кизлярская центральная районная поликлиника» (далее ГБУ РД «Кизлярская ЦРП»), расположенным по адресу: РД, 

<

адрес>, в лице главного врача ФИО1, выступившего в качестве заказчика с одной стороны и обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-трейд» ИНН 

<

***> (далее ООО «Альфа-Трейд»), зарегистрированного в ИФНС России по 

<

адрес> РД, юридический адрес: РД, 

<

адрес>, в лице генерального директора ФИО7 ФИО27, выступившего в качестве подрядчика с другой стороны, заключены: государственно-правовой договор № СМР 001/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; государственно-правовой договор № СМР 002/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; государственно-правовой договор № СМР 003/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; государственный контракт № от 09.10.2015г.; государственный контракт № от 05.12.2015г.; государственный контракт № от 12.01.2016г.; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; о выполнении работ по текущему ремонту фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» на общую сумму 57 559 114 рублей.

В ходе проведения работ по текущему ремонту фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», в период с ноября 2014 года по апрель 2016 года, более точная дата и время следствием не установлены директор ООО «Альфа-Трейд» ФИО6, выполняя в соответствии с п. 8.1 Устава ООО «Альфа-Трейд» функции единоличного исполнительного органа, будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в нарушение условий договоров и контрактов, в соответствии с которыми подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с условиями контракта, в офисе ООО «Альфа-Трейд», расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение генерального директора общества с ограниченной ответственностью для хищения денежных средств путем обмана, с целью хищения денежных средств, достоверно зная, что стоимость и объемы выполненных ремонтных работ завышены, составил и подписал акты приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по вышеперечисленным договорам и контрактам, заведомо зная, что работы на объектах ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» не выполнены в полном объеме, указал в официальных документах, предоставляющих право получения денежных средств, заведомо ложные, не соответствующие действительности, завышенные сведения о стоимости и объемах выполненных работ по договорам и контрактам, а именно:

- в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ формы №КС-3 по государственно-правовому договору №СМР 002/2014 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.11.2014г. о выполнении ООО «Альфа-Трейд» на сумму 8 868 355 рублей ремонта в помещениях фельдшерско-акушерских пунктов ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» (

<

адрес>); 

- в акте о приемке выполненных работ формы №КС-2 за № от ДД.ММ.ГГГГ, завысив объемы выполненных работ в фельдшерском пункте 

<

адрес> на сумму 3 396 037 рублей. Итоговая стоимость выполненных работ по форме №КС-3 составила 8 868 355 рублей, а стоимость работ по факту составила 6 603 098 рублей, завышение объемов выполненных работ составило 2 265 257 рублей;

- в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ формы № КС-3 по государственно-правовому договору №СМР 003/2014 г. от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с 07.11.2014г. по ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ООО «Альфа-Трейд» на сумму 4 349 701 рубль ремонта в помещениях фельдшерско-акушерских пунктов ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» (

<

адрес>); 

- в акте о приемке выполненных работ формы № КС-2 за № от ДД.ММ.ГГГГ, завысив объемы выполненных работ в фельдшерском пункте 

<

адрес> на сумму 216 237 рублей. Итоговая стоимость выполненных работ по форме №КС-3 составила 4 349 685 рубль, а стоимость работ по факту составила 4 257 581 рублей, завышение объемов выполненных работ составило 92 104 рубля;

- в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ формы №КС-3 по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ООО «Альфа-Трейд» на сумму 5 339 535 рубль ремонта в помещениях фельдшерско-акушерских пунктов ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» (

<

адрес>, с. им. Шаумяна, 

<

адрес>, с. им. К. Маркса, 

<

адрес>); 

- в акте о приемке выполненных работ формы №КС-2 за № от ДД.ММ.ГГГГ, завысив объемы выполненных работ в фельдшерском пункте 

<

адрес> на сумму 14 251 рублей, в фельдшерском пункте 

<

адрес> на сумму 85 604 рубля, в фельдшерском пункте с. им. К. Маркса на сумму 808 075 рублей, в фельдшерском пункте 

<

адрес> на сумму 289 354 рубля. Итоговая стоимость выполненных работ по форме №КС-3 составила 5 339 535 рубль, а стоимость работ по факту составила 4 520 937 рублей, завышение объемов выполненных работ составило 818 598 рублей;

- в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ формы №КС-3 по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ООО «Альфа-Трейд» на сумму 20 292 849 рублей ремонта в помещениях фельдшерско-акушерских пунктов ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» (с. Б. Арешевка, 

<

адрес>); 

- в акте о приемке выполненных работ формы №КС-2 за № от ДД.ММ.ГГГГ, завысив объемы выполненных работ в фельдшерском пункте с. Б. Арешевка на сумму 928 697 рублей, в фельдшерском пункте 

<

адрес> на сумму 1 225 392 рубля, в фельдшерском пункте 

<

адрес> на сумму 437812 рублей. Итоговая стоимость выполненных работ по форме №КС-3 составила 20 292 849 рубль, а стоимость работ по факту составила 18 563 408 рублей, завышение объемов выполненных работ составило 1 729 441 рубль;

- в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ формы №КС-3 по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ООО «Альфа-Трейд» на сумму 2 646 363 рубля ремонта в помещении фельдшерско-акушерского пункта ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» - 

<

адрес>, 

- в акте о приемке выполненных работ формы №КС-2 за № от ДД.ММ.ГГГГ, завысив объемы выполненных работ в фельдшерском пункте 

<

адрес> на сумму 316 336 рублей. Итоговая стоимость выполненных работ по форме №КС-3 составила 20 292 849 рубль, а стоимость работ по факту составила 2 646 363 рубля, завышение объемов выполненных работ составило 316 336 рублей;

По завершении вышеуказанных ремонтных работ ФИО6 в период времени с ноября 2014 года по апрель 2016 года в здании ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес> представил подписанные им и скрепленные печатью ООО «Альфа-Трейд» вышеуказанные бухгалтерские документы – справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) с внесенными в них ложными, не соответствующими действительности завышенными сведениями о стоимости и объемах выполненных работ для сдачи объекта представителю заказчика ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» ФИО1, сознательно введя последнего в заблуждение об объемах и стоимости исполненных ООО «Альфа-Трейд» работ на объектах на ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», используя как способ обмана сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений относительно стоимости и объемов выполненных ООО «Альфа-Трейд» работ.

На основании вышеуказанных подложных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «Альфа - Трейд» 40№ открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» и на расчетный счет ООО «Альфа -Трейд» в Банке «ВТБ» (ПАО) филиал 2351 

<

адрес> 40№ ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» перечислены денежные средства в сумме 56 135 879 рублей из предусмотренных договорами и контрактами 57 559 114 рублей: в соответствие с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Банке «ВТБ» (ПАО) филиал 2351 ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 5000000, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Банке «ВТБ» (ПАО) филиал 2351 ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 2000000, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Банке «ВТБ» (ПАО) филиал 2351 ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства суммой 3000000, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Банке «ВТБ» (ПАО) филиал 2351 ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 1500000, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Банке «ВТБ» (ПАО) филиал 2351 ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 1500000 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Банке «ВТБ» (ПАО) филиал 2351 ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 300000 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Банке «ВТБ» (ПАО) филиал 2351 ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 3000000 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Банке «ВТБ» (ПАО) филиал 2351 ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 2000000 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Банке «ВТБ» (ПАО) филиал 2351 ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 1992849,58 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Банке «ВТБ» (ПАО) филиал 2351 ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 2 000 000,00, рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Банке «ВТБ» (ПАО) филиал 2351 ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 600542,72 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Банке «ВТБ» (ПАО) филиал 2351 ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 2646363,75 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 2000000рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 2 038 530,94 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 3 000 000,00 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 3 000 000,00 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 2 000 000,00 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 8 868 355,74 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 4 349 701,62 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 2 500 000,00 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» отправлены денежные средства суммой 2 839 535,87 рублей. Всего на счета ООО «Альфа-Трейд» поступили денежные средства в сумме в сумме 56 135 879 рублей из предусмотренных договорами и контрактами 57 559 114 рублей.

Итоговая сумма завышения объемов выполненных работ, выполненных ООО «Альфа-Трейд» при проведении ремонтных работ на объектах ГБУ РД «Кизлярская центральная районная поликлиника» согласно экспертному заключению по результатам проведения комиссионной строительно-технической экспертизы ООО «Региональный экспертно-аналитический центр независимых исследований «НАКМИ»» №С-7/01-20 от ДД.ММ.ГГГГ, составила 3 497 958 рублей. В результате проведенных контрольных замеров фактически выполненных объемов ремонтных работ, анализом записей в актах «справка №КС-3» и «форма №КС-2» установлено, что путем внесения в акты недостоверных данных об объемах фактически выполненных работ их стоимость была завышена на сумму 3 497 958 рублей. 

Таким образом, генеральный директор ООО «Альфа-Трейд» ФИО6 путем завышения стоимости выполненных работ по текущему ремонту фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов ГБУ РД «Кизлярская центральная районная поликлиника», причинил территориальному фонду обязательного медицинского страхования Республики Дагестан материальный ущерб на сумму 3 497 958 рублей, выделенных из бюджетных средств, что является особо крупным размером, которые обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению. 

Своими умышленными действиями, выразившимися в хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере ФИО8 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ.

Он же, ФИО6, в ходе проведения работ по текущему ремонту фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», в период с ноября 2014 года по апрель 2016 года, более точная дата и время следствием не установлены, в офисе ООО «Альфа-Трейд», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имея умысел на поделку официальных документов с целью облегчить совершение другого преступления, а именно хищения путем обмана бюджетных денежных средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан, умышлено, осознавая общественно опасный характер своих действий, неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, достоверно зная, что стоимость и объемы выполненных ремонтных работ завышены, составил и подписал акты приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по государственно-правовому договору № СМР 002/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, государственно-правовому договору № СМР 003/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ по текущему ремонту фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», заведомо зная, что работы на объектах ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» не выполнены в полном объеме, указал в официальных документах, предоставляющих право получения денежных средств, заведомо ложные, не соответствующие действительности, завышенные сведения о стоимости и объемах выполненных работ по договорам и контрактам, а именно:

- в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ формы №КС-3 по государственно-правовому договору №СМР 002/2014 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с 07.11.2014г. по ДД.ММ.ГГГГ г.о выполнении ООО «Альфа-Трейд» на сумму 8 868 355 рублей ремонта в помещениях фельдшерско-акушерских пунктов ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» (

<

адрес>); в акте о приемке выполненных работ формы №КС-2 за № от 17.11.2014г., завысив объемы выполненных работ в фельдшерском пункте 

<

адрес> на сумму 3 396 037 рублей. Итоговая стоимость выполненных работ по форме №КС-3 составила 8 868 355 рублей, а стоимость работ по факту составила 6 603 098 рублей, завышение объемов выполненных работ составило 2 265 257 рублей;

- в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ формы №КС-3 по государственно-правовому договору №СМР 003/2014 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по 20.11.2014г. о выполнении ООО «Альфа-Трейд» на сумму 4 349 701 рубль ремонта в помещениях фельдшерско-акушерских пунктов ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» (

<

адрес>); 

- в акте о приемке выполненных работ формы №КС-2 за № от 20.11.2014г., завысив объемы выполненных работ в фельдшерском пункте 

<

адрес> на сумму 216 237 рублей. Итоговая стоимость выполненных работ по форме №КС-3 составила 4 349 685 рубль, а стоимость работ по факту составила 4 257 581 рублей, завышение объемов выполненных работ составило 92 104 рубля;

- в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ формы №КС-3 по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с 09.10.2015г. по 15.10.2015г. о выполнении ООО «Альфа-Трейд» на сумму 5 339 535 рубль ремонта в помещениях фельдшерско-акушерских пунктов ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» (

<

адрес>, с. им. Шаумяна, 

<

адрес>, с. им. К. Маркса, 

<

адрес>); акте о приемке выполненных работ формы №КС-2 за № от 15.10.2015г., завысив объемы выполненных работ в фельдшерском пункте 

<

адрес> на сумму 14 251 рублей, в фельдшерском пункте 

<

адрес> на сумму 85 604 рубля, в фельдшерском пункте с. им. К. Маркса на сумму 808 075 рублей, в фельдшерском пункте 

<

адрес> на сумму 289 354 рубля. Итоговая стоимость выполненных работ по форме №КС-3 составила 5 339 535 рубль, а стоимость работ по факту составила 4 520 937 рублей, завышение объемов выполненных работ составило 818 598 рублей;

- в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от 25.02.2016г. формы №КС-3 по государственному контракту № от 05.12.2015г. за отчетный период с 05.12.2015г. по 25.02.2016г. о выполнении ООО «Альфа-Трейд» на сумму 20 292 849 рублей ремонта в помещениях фельдшерско-акушерских пунктов ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» (с. Б. Арешевка, 

<

адрес>); в акте о приемке выполненных работ формы №КС-2 за № от 25.02.2016г., завысив объемы выполненных работ в фельдшерском пункте с. Б. Арешевка на сумму 928 697 рублей, в фельдшерском пункте 

<

адрес> на сумму 1 225 392 рубля, в фельдшерском пункте 

<

адрес> на сумму 437812 рублей. Итоговая стоимость выполненных работ по форме №КС-3 составила 20 292 849 рубль, а стоимость работ по факту составила 18 563 408 рублей, завышение объемов выполненных работ составило 1 729 441 рубль;

- в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ формы №КС-3 по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ООО «Альфа-Трейд» на сумму 2 646 363 рубля ремонта в помещении фельдшерско-акушерского пункта ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» - 

<

адрес>, акте о приемке выполненных работ формы №КС-2 за № от 25.04.2016г., завысив объемы выполненных работ в фельдшерском пункте 

<

адрес> на сумму 316 336 рублей. Итоговая стоимость выполненных работ по форме №КС-3 составила 20 292 849 рубль, а стоимость работ по факту составила 2 646 363 рубля, завышение объемов выполненных работ составило 316 336 рублей;

По завершении вышеуказанных ремонтных работ ФИО6 в период времени с ноября 2014 года по апрель 2016 года в здании ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес> представил подписанные им и скрепленные печатью ООО «Альфа-Трейд» вышеуказанные бухгалтерские документы – справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) с внесенными в них ложными, не соответствующими действительности завышенными сведениями о стоимости и объемах выполненных работ для сдачи объекта представителю заказчика ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» ФИО1, для оплаты выполненных объёмов работ, совершив таким образом подделку официальных документов. 

Своими умышленными действиями, выразившимися в подделке официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, совершенными с целью облегчить совершение другого преступления, ФИО7 ФИО21 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст.327 УК РФ. 

Подсудимый ФИО6 признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ, ч. 4 ст.327 УК РФ в полном объеме и пояснил. Он является генеральным директором ООО альфа-трейд с 2013 года. В 2014 - 2016 г.г. ООО «Альфа-Трейд» выполнила строительно-ремонтных работ объектов ГБУ РД «Кизлярская центральная районная поликлиника». В ходе выполнения работ ими на месте ламинат стелили линолеум, а где нужно было стелить линолеум, ставили ламинат, где необходимо было ставить керамику, гранит ставили, кафель ставили, все это делалось по просьбе персонала с одобрением врача.

Эксперт посчитал там завышение объемов где-то 3 с половиной миллиона рублей. С заключением эксперта и его показаниями, данными в судебном заседании он согласен. По девяти контрактам у них было где-то завышение объемов выполненных работ, а где-то занижение, он составлял документы по выполненным работ подписывал их. Он признает свою ошибку, как с самого начала были предоставлены акты, он их также подписал, ему необходимо было внести изменения, корректно заполнить и после подписать. Он признает свою вину и сожалеет, полученные им незаконно денежные средства будут возмещены, возвращены в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан.

Несмотря признание своей вины подсудимым ФИО6 его виновность, в совершении преступленный предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ и ч. 4 ст. 327 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных судом и согласующихся между собой доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего - территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан (далее ТФОМС) – ФИО13 о том, что из материалов уголовного дела ему известно, что действиями подсудимого ТФОМС причинен материальный ущерб в размере 3 497 958 рублей. На сегодняшний день, на расчет счет фонда поступили 750 000 рублей и 223 000 рублей, то есть, возмещен ущерб на сумму 953 000 рублей. Просит суд назначить наказание подсудимому не связанное с лишением свободы.

Показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что он работает главой администрации сельского поселения сельсовет «Косякинский». ФАП расположен в 

<

адрес> переулке Короткая, с 2004 г., ФАП находился на балансе сельской администрации, после ФАП передали районной поликлинике. ФАП в 

<

адрес> представляло себе старое ветхое здание 1975 г. или 1980 г. постройки, помещение из 4 комнат облицованное кирпичом. В 2016 или 2017 г. проводился капитальный ремонт ФАП в 

<

адрес>. К ним приезжал с районной поликлиники завхоз ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» ФИО5 и Арсен. На тот момент ему не было известно, кто подрядчик, он подумал, что подрядчик Арсен, и через день ФАП приезжал Муртуз. Арсен с Муртузом попросили его найти строителей из жителей, проживающих в 

<

адрес>. Он нашел пятерых строителей и почти каждый день посещал в ФАП во время капитального ремонта. В ходе ремонта строители разобрали фельдшерском акушерском пункте перегородки, пол, крышу, все полностью. Ремонт длился около двух месяцев, работу выполнили качественно. После завершения работы в ФАП приехали представители с районной администрации с районной поликлиники и представитель подрядчика Арсен. Он участие при приемке работ не принимал. Ремонтные работы подрядная организация произвела также ФАП 

<

адрес>. В 

<

адрес> было помещение ФАП, построенное совхозом из шлакоблока. Капитальный ремонт помещения ФАП в 

<

адрес> начали месяц позже, чем Косякино. Он ездил 

<

адрес> при проведении ремонтных работ. В фельдшерском акушерском пункте в Бондареновке бригадиром был мужчина по имени Муртуз. Работы в фельдшерских акушерских пунктах, выполнены качественно, в настоящее они работают в нормальном режиме.

Показаниями свидетеля ФИО16 о том, что с подсудимым ФИО6, он не знаком. Он искал работу и случайно познакомился с ФИО5 и ФИО14 они предложил ему организовывать строительные работы в 8 фельдшерских акушерских пунктах по 

<

адрес>. Он собрал людей и работал, ему представляли работы, он выполнял отделочные работы, ремонтировали крыши, полы, потолки и т.д. В его бригаде работали 5 человек, бывало 4 человека или 8 человек. Его трудоустройство документально не оформлялось, т.е. никаких договора между ним и ООО "Альфа-Трейд" не составлялись. 

<

адрес>ной больницы по имени ФИО5 показывал ему, какие работы необходимо провести в каждом фельдшерском акушерском пункте. ФИО5 приходил на объект смотрел, какая работа выполнена. Затем он в месте, ФИО5 путем обмера определяли, какие работы выполнены. По мере необходимости ФИО5 отправляли им деньги через водителя. Стоимость выполненных работ они определяли согласно сложившимся рыночным ценам в 

<

адрес>. Им за выполнение работы деньги выплачивали больше чем рыночной стоимости. Деньги они получали наличными, а полученную сумму он делил поровну всем тем, кто выполнял работу. Деньги присылали ему, он их делил поровну рабочим, те нигде не расписывались. Все делалось на доверии. Как представитель ООО «Альфа-Трейд» приезжал Арсен вместе водителем. Он принимал участие, когда проверяли объем выполненных работ с разными представителями. Его вместе с ФИО5 представили, при проведении проверки, так как он выполнял работу 3-4 раза эксперты приходили.

Оглашенными показания свидетеля ФИО15 из которых следует, что с ФИО7 ФИО28 он знаком с 2010 года, он является его близким другом. ФИО6 является генеральным директором ООО «Альфа-Трейд», он в данной организации никогда не работал, он не имел права заключать контракты, договора, у него нет права подписи финансовых документов ООО «Альфа-Трейд». Он не заключал никаких контрактов, договоров от имени ООО «Альфа-Трейд» с ГБУ РД «Кизлярская центральная районная поликлиника». Однако, он имеет специальное строительное образование, в 2017г. он окончил Дагестанский государственный политехнический университет по специальности «Проектирование в строительстве» и, несмотря на то, что он никакую должность не занимал в ООО «Альфа-Трейд», по просьбе ФИО6 в период проведения строительно-ремонтных он выезжал в 

<

адрес> РД для разъяснения рабочим видов и консультаций по технологии производства этих ремонтных работ, указанных в сметах, так как у ФИО6 и рабочих, проводивших работ, не было строительного образования, не имелось специальных навыков чтения проектно-сметной документации.

Строительно-ремонтные работы от ООО «Альфа-Трейд» на объектах ГБУ РД «Кизлярская центральная районная поликлиника» осуществляли бригады рабочих, которых находил по рекомендациям местных жителей и договаривался с ним, о выполнении работ ФИО6 Работой одной из бригад рабочих руководил мастер-бригадир ООО «Альфа-трейд» ФИО3. Контроль со стороны ООО «Альфа-трейд» за ходом проводимыми строительно-ремонтными работами на большинстве объектов ГБУ РД «Кизлярская центральная районная поликлиника» осуществлял мастер-бригадир ФИО4. Он выписывал заявки на строительные материалы и закрывал объемы выполненных работ, т.е. выписывал их на листах А4, которые передавал ему или водителю для передачи ФИО6, таким же образом, через водителя, ФИО6 передавались денежные средства для оплаты строительных материалов и заработная плата рабочим. Он не проверял объемы выполненных работ и никаких документов не подписывал. ФИО16 не пользовался проектно-сметной документацией при проведении строительно-ремонтных работ фельдшерско-акушерских пунктов ГБУ «Кизлярская центральная районная поликлиника», так как он не имеет специального образования. Он в свою очередь, разъяснял технологию, количество, виды работ, указанные в сметах, но качество и объемы выполненных работ он не проверял. 

Насколько ему известно, со стороны ГБУ РД «Кизлярская центральная районная поликлиника» наблюдение за ходом проводимыми строительно-ремонтными работами на объектах ГБУ РД «Кизлярская центральная районная поликлиника» осуществлял ФИО5. ФИО5 и ФИО16 после окончания работ осматривали объекты и в случае необходимости делали замечания, которые строители устраняли. Контрольные обмеры он и сотрудники ООО «Альфа-Трейд» не проводили, они объекты осматривали визуально.

Ему неизвестно о суммах перечислении денежных средств на счета ООО «Альфа-трейд». По поводу составления справок формы №КС-3 и актов приемки выполненных работ формы №КС-2 по итогам проведенных работ на объектах ГБУ РД «Кизлярская центральная районная поликлиника» ему ничего не известно.

Показаниями свидетеля ФИО1 о том, что он с февраля 2011г. работает ГБУ РД «Кизлярская центральная районная поликлиника» в должности главврача. Его обязанности как руководителя «Кизлярская центральная районная поликлиника» входит организация лечебного процесса, ведение финансово- хозяйственной деятельности, самое главное создание условий для работы персонала, и для приема больных. В 2018 г. по письму УФСБ, была проведена проверка по эффективности использования бюджетных средств по госконтрактам. До этого были еще две палаты, проверяли с финансового комитета. Ничего в актах выявлено не было. Проверка УФСБ длилось где-то 3 - 3,5 года, проводили замеры в фельдшерских пунктах и т.д. но при этой проверке выявили, что были какие-то нарушения. Он в данное время не может сказать всего, сколько контрактов было охвачено этой проверкой счетной палаты. Ремонтные строительные работы проводились 10-15 в фельдшерских пунктах. В один контракт входило и два фельдшерских пункта, где-то 4-5 фельдшерских пункта, всего было около 6 контрактов. Все это было 4 года назад. Он не проверял полномочия строительной организации, на наличия допуска к тем или иным работам, так как это не входило в его обязанности. Все проходило через гос. контракт и через госкомитет проходили все эти контракты. Те в свою очередь проверяют все юридические документы, если они выиграли подряд, значит, те прошли эту процедуру. Для наблюдения за контролем качества проводимых работ по всем контрактам, он поручил заведующему хозяйственной частью поликлиники ФИО5 

По завершения работы ему представляли формы №КС-2 №КС-3 формы. Единственное его упущение, что не было гос. заказчика, не обращался в Минздрав с просьбой заключить договор о привлечении технического надзора, так как финансирование по этим договорам производилось по линии ОМС. 

В ходе проверки в 2018 году ему стало известно, что имеется завышенные объемов выполненных работ. В присутствии экспертов, где-то 5 раз проводились замеры. При проведении замеров он сам участие не принимал, а принимал представитель поликлиники ФИО5. В ходе замеров возникал много спорных вопросов на счет противопожарной обработки обрешетки крыш. Хотя они были обработаны, имел красноватый оттенок после обработки, лабораторное исследование показывало, отсутствие противопожарной пропитки в деревянной конструкции обрешетки крыш. Хотя каждая крыша обрабатывалась, перед тем как поставить балки. Он был свидетелем того, и он требовал, потому что пожарники их наказывали за это. 

Ремонтные работы были проделаны в Старосеребряковской участковой больнице. Там просто было написано ФАП Новаясеребряковка. Это была чисто техническая ошибка. Много раз они это объясняли. Факт, что там ремонт не делался, было доказано и что здесь сделан дополнительно, намного больше работ в Серебряковской участковой больнице было доказано. Но, однако, они все равно прописали, что там не был сделан. Он с этим не согласен вся работа, которая была указана Новаясеребряковка, по наименованию сметы не подходило, а подходило именно Серебряковской центральной больнице. Хотя по работам тоже это было видно. Прицепились к этой букве. Что написано ФАП Новаясеребряковка. В 11 больничных учреждениях были проведены дополнительные работы, дополнительные работы по заключенным контрактам не были предусмотрены. Отдельно за эти дополнительные работы подрядчику денежные средства не были выделены. Было заключено дополнительное соглашение,���������������������������������������������������������������������������������������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�???????????????????????????????????????�????????????�????????????????????????????�?????????J?J??�?????????J?J?J??�???????�??????????????????????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������z�����?������w�����������������������������?�??????$????????? ????????0�????????? ????????0�????????? ?????????????? ?�????????????? ?�????????????? ?�?????????? ?�????????????? ??�?�?�?�?�?�?

Показаниями свидетеля ФИО17 о том, что по письму следователя следственного комитета Кизлярского отдела он был привлечен как экспорт для проведения экспортного исследования по ремонтным работам, выполненным ООО Альфа Трейд. это было так давно. Они в присутствии работника, сопровождении работника ФСБ со следователем совершили объезд, и осмотр провели контрольные замеры по всем объектам, котором были заключены договора и за выполненные работы были перечислены бюджетные средства. ООО «Альфа-трейд». В ходе процесса экспертных исследований привлекли специалиста сметчика некоторые вопросы сомнения вызывали примененные идентичные расценки, о чем был составлен акт, с привлечением специалиста сметчика было определено общее завышение по объекту по видам работ по объему. Из 9 договоров, заключённых с «Альфа-трейд» производства строительных работ из них четыре занижены, а пять завышены суммы выполненных работ. В ходе проведения экспертизы он установил завышение объемов выполненных работ, он их отразил в актах

Виновность подсудимого ФИО6 в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ и ч. 4 ст.327 УК РФ при указанных в обвинении обстоятельствах подтверждается также следующими доказательствами:

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, где согласно государственно-правового договора №СМР 002/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, где согласно государственно-правового договора №СМР 001/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, где согласно государственно-правового договора №СМР 001/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, где согласно государственно-правового договора №СМР 002/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ и выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, где согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, с. Б. Арешевка, где согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт с

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, с. Ст. Серебряковка, где согласно государственно-правового договора № от ДД.ММ.ГГГГ и государственно-правового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, где согласно государственно-правового договора №СМР 002/2014 от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от 9ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт с

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, с. К. Маркса, где согласно государственно-правового договора №СМР 001/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ и государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, где согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись ремонтные работы. 

- протокол осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, где согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, с. Н. Владимировка, где согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, где согласно государственно-правового договора №СМР 003/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, где согласно государственно-правового договора №СМР 002/2014 от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт с

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, с. Н. Серебряковка, где согласно государственно-правового договора №СМР 002/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, где согласно государственно-правового договора №СМР 001/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, где согласно государственно-правового договора №СМР 001/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, где согласно государственно-правового договора №СМР 001/2014 от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, где согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, где согласно государственно-правового договора №СМР 003/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнялись ремонтные работы. 

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр административного здания ГБУ РД «Кизлярская ЦРП», фельдшерский пункт 

<

адрес>, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, где согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись ремонтные работы. 

- заключением эксперта № С-7/01-20 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: путем внесения в акты «форма КС-2» не достоверных сведений о фактически выполненных объемов работ, завышена стоимость на сумму 3 497 958 (три миллиона четыреста девяносто семь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей. 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: путем внесения в акты «форма КС-2» не достоверных сведений о фактически выполненных объемов работ, завышена стоимость на сумму 3 497 958 (три миллиона четыреста девяносто семь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей.

Суд не принимает во внимание, доводы защиты в части того, что совершенное преступление подсудимым по ч. 4 ст. 327 УК РФ полностью охватывается составом мошенничество, то есть совершенным подсудимым преступлением, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как образует самостоятельный состав преступления.

Суд не принимает во внимание, доводы защиты в части того, что действия подсудимого ФИО6 по ч. 4 ст. 159 УК РФ следует переквалифицировать, на ч. 6 ст. 159 УК РФ, так как отсутствует квалифицирующий признак преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности

При таких обстоятельствах суд считает доводы защиты о назначении подсудимому наказание в виде уголовного штрафа также подлежащим отклонению 

Таким образом, проверив и оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимого ФИО6 выразившимися своими умышленными действиями, в хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере 3 497 958 рублей доказана и его действия суд квалифицирует по ч. 4 ст.159 УК РФ.

Проверив и оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд также считает, что вина подсудимого ФИО6 выразившимися своими умышленными действиями, в подделке официальных документов, предоставляющего права, в целях его использования, совершенными с целью облегчить совершение другого преступления, доказана и его действия суд квалифицирует по ч. 4 ст.327 УК РФ. 

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому, суд в соответствии со ст.60-63 УК РФ, принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, иные конкретные обстоятельства наряду с данными о личности подсудимого, а также обстоятельства, влияющие на вид и размеры наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Судом установлено, что ФИО6 совершено преступление относящееся к категории тяжких, направленное против собственности и преступление относящееся к категории средней тяжести направленное против порядка управления.

По месту жительства ФИО6 характеризуются положительно, женат, на учёте психиатра и нарколога не состоит, занят общественным трудом, имеет постоянное место жительства.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО6, является наличие на его иждивении четверых малолетних детей.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО6, суд учитывает, признание вины, раскаяние в содеянном, а также частичное возмещение причиненного ущерба.

Обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемого ФИО6 по делу судом не установлено.

Исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности самого преступления, в данном случае судом не установлены, а потому не имеется оснований для применения правил ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Суд, обсудив вопрос о возможности применения требований ст.15 УК РФ, то есть об изменении категории преступления на менее тяжкую, считает, что с учетом обстоятельств и тяжести совершенных преступлений, характера и общественной опасности совершенного деяния, невозможным изменить категорию преступления на менее тяжкую.

С учётом характера и степени общественной опасности, совершённых ФИО6 преступлений, его личности, влияния назначенного наказания на его исправление, суд с соблюдением требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания приходит к выводу о том, что ФИО6 следует назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ и ограничений, предусмотренных ч.5 данной статьи.

Кроме того, такое наказание в виде лишения свободы без реального отбывания наказания будет способствовать исполнению приговора с обеспечением возможности возмещения причиненного преступлением ущерба.

Назначение дополнительного наказания в виде штрафа суд считает нецелесообразным, поскольку подсудимому следует возместить причинённый ущерб и кроме того на иждивении подсудимого имеются четверо малолетних детей, что неблагоприятно отразится на условиях жизни семьи подсудимого и сделает, по мнению суда, приговор в этой части не исполнимым.

Не целесообразным суд считает и назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы подсудимому в связи его положительной характеристикой, а также занятостью подсудимого общественным трудом.

Предусмотренные законом основания для прекращения уголовного дела не имеются.

Рассмотрев гражданский иск Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан к ФИО6 о взыскании с подсудимого ФИО6, в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан в размере 3497 958 рублей за причинённый материальный ущерб преступными действиями подсудимого, суд принимает во внимание, что вина ФИО6, в совершении инкриминируемых им деяний установлена исследованными доказательствами. 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинивший вред. 

Принимая во внимание, что на момент рассмотрения настоящего уголовного дела ФИО6 в на счет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан в качестве возмещения причиненного ущерба по уголовному делу на счет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан согласно платежного поручения п/п 12 от ДД.ММ.ГГГГ перечислено - 223000 рублей, а согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ -750 000 рублей, а всего 973000 тысяч рублей. 

При таких обстоятельствах суд принимает во внимание, что в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан с ФИО6 следует взыскать 2 524 958 рублей, (3497958-973000=2 524 958) 

Наложенный судом арест на имущество подсудимого ФИО6 на долю собственности ФИО6 в земельном участке площадью 7070, 00 кв. м. расположенном по адресу РД, 

<

адрес> жилом 

<

адрес>, 00 кв.м. расположенном по адресу РД, 

<

адрес>, а также на: 

- денежные средства, находящиеся на банковском счете за номером: 40№, открытый в ООО коммерческом банке «Кредитинвест», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, Площадь героев, 

<

адрес>; 

- денежные средства, находящиеся на банковском счете за номером; 40№, открытый в ПАО «Сбербанк России», Дагестанское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- денежные средства, находящиеся на банковском счете за номером: 40№, открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: РД, 

<

адрес>;

- денежные средства, находящиеся на банковском счете за номером: 40№, открытый в ООО Коммерческом банке «Эсид» по адресу РД, 

<

адрес>;

- денежные средства, находящиеся на банковском счете за номером: 40№, открытый в ПАО Банк «Возрождение», Махачкалинский по адресу РД, 

<

адрес>;

- денежные средства, находящиеся на банковских счетах за номерами: 40№, 40№ открытыми в ООО Коммерческом банке «Кредитинвест» по адресу РД, 

<

адрес>, Площадь героев, 

<

адрес>;

- денежные средства, находящиеся на банковских счетах за номерами: 40№, 40№, 40№, 40№ открытый в Банке «ВТБ» (Публичное Акционерное Общество), филиал № в 

<

адрес>, по адресу 

<

адрес>, Центральный внутригородской округ, 

<

адрес> - оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу: дефектная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ; дефектная ведомость на общественные работы от ДД.ММ.ГГГГ; дефектная ведомость на общественные работы от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость расчетных индексов подсчета стоимости СМР по уровню цен на 3-й квартал 2014 г. в РД; копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ №.№-П-033; копия приложения к свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ; копия устава ООО «Альфа-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО6; гражданско-правовой договор № СМР 001/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет №.; гражданско-правовой договор № СМР 002/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет №; гражданско-правовой договор № СМР 003/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет №; государственный контракт № СМР 0№ от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный ресурсная смета № __; государственный контракт № СМР 0№ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к государственному контракту № СМР 0№ от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный ресурсная смета №; государственный контракт № СМР 0№ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №; акт о приемке выполненных работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный ресурсная смета №; государственный контракт № СМР 0№ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.; акт о приемке выполненных работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Локальный ресурсная смета № ; копия акта сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ между ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» и ООО «Альфа-Трейд», отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Альфа-Трейд» и подтверждающие факт совершения мошенничества ФИО6; копии технических паспортов на ФАПы: 

<

адрес>, с. Н-Владимировка, 

<

адрес>, с/х Дагестанский, 

<

адрес>, с. Б. Арешевка, 

<

адрес>, с. Ст. Серебряковка, всего на 210 листах; гражданско-правовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.; гражданско-правовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; сметная стоимость строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; сметная стоимость строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Альфа-Трейд» и подтверждающие факт совершения мошенничества ФИО6; выписки о состоянии счетов открытых на ФИО6: ПАО «Сбербанк России», Дагестанское отделение №; ООО Коммерческий банк «Эсид»; Дагестанский региональный филиал АО «Россельхозбанк»; ООО Коммерческий банк «Кредитинвест»; Банк «ВТБ» (Публичное Акционерное Общество), филиал № в 

<

адрес>; ПАО Банк «Возрождение» Махачкалинский, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Альфа-Трейд» и подтверждающие факт совершения мошенничества ФИО6 - следует хранить при уголовном деле.

Руководствуясь ст. ст. 307,308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО7 ФИО23 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ, ч. 4 ст.327 УК РФ и назначить ему наказание: 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 3 лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по - ч. 4 ст. 327 УК РФ в виде 1 года 6 (шести) месяцев лишения свободы. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО6 наказание в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии с ст. 73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок в течение 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев.

Возложить на ФИО6 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, и ежемесячно являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации.

Испытательный срок ФИО6 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения-подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу ФИО6, оставить без изменения.

Гражданский иск территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан к ФИО7 ФИО24 удовлетворить частично. 

Взыскать с ФИО7 ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, Республики Дагестан, в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан в счет возмещения имущественного вреда причиненного преступлением в размере 2 524 958 (два миллиона пятьсот двадцать четыре тысяча девятьсот пятьдесят восемь) рублей, в остальной части иска отказать. Получатель: УФК по 

<

адрес> (Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан, 

л\с 04035250610).

Банк получателя Отделение - НБ Республики Дагестан 

<

адрес>

<

адрес>

БИК 048209001

КБК 395 1 16 32000 09 0000 140

Расчетный счет 40№

КПП 057201001

ИНН 

<

***>

ОКТМО 82701000 

Наложенный судом арест на имущество подсудимого ФИО6 на долю собственности ФИО6 в земельном участке площадью 7070, 00 кв. м. расположенном по адресу РД, 

<

адрес> жилом 

<

адрес>, 00 кв. м. расположенном по адресу РД, 

<

адрес>, а также на: 

- денежные средства, находящиеся на банковском счете за номером: 40№, открытый в ООО коммерческом банке «Кредитинвест», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, Площадь героев, 

<

адрес>;

- денежные средства, находящиеся на банковском счете за номером; 40№, открытый в ПАО «Сбербанк России», Дагестанское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- денежные средства, находящиеся на банковском счете за номером: 40№, открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: РД, 

<

адрес>;

- денежные средства, находящиеся на банковском счете за номером: 40№, открытый в ООО Коммерческом банке «Эсид» по адресу РД, 

<

адрес>;

- денежные средства, находящиеся на банковском счете за номером: 40№, открытый в ПАО Банк «Возрождение», Махачкалинский по адресу РД, 

<

адрес>;

- денежные средства, находящиеся на банковских счетах за номерами: 40№, 40№ открытыми в ООО Коммерческом банке «Кредитинвест» по адресу РД, 

<

адрес>, Площадь героев, 

<

адрес>;

- денежные средства, находящиеся на банковских счетах за номерами: 40№, 40№, 40№, 40№ открытый в Банке «ВТБ» (Публичное Акционерное Общество), филиал № в 

<

адрес>, по адресу 

<

адрес>, Центральный внутригородской округ, 

<

адрес> - оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу: дефектная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ; дефектная ведомость на общественные работы от ДД.ММ.ГГГГ; дефектная ведомость на общественные работы от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость расчетных индексов подсчета стоимости СМР по уровню цен на 3-й квартал 2014 г. в РД; копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ №.№-П-033; копия приложения к свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ; копия устава ООО «Альфа-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО6; гражданско-правовой договор № СМР 001/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет №.; гражданско-правовой договор № СМР 002/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет №; гражданско-правовой договор № СМР 003/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет №; государственный контракт № СМР 0№ от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный ресурсная смета №; государственный контракт № СМР 0№ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к государственному контракту № СМР 0№ от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный ресурсная смета № _; государственный контракт № СМР 0№ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №; акт о приемке выполненных работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный ресурсная смета №; государственный контракт № СМР 0№ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.; акт о приемке выполненных работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный ресурсная смета №; копия акта сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ между ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» и ООО «Альфа-Трейд», отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Альфа-Трейд» и подтверждающие факт совершения мошенничества ФИО6; копии технических паспортов на ФАПы: 

<

адрес>, с. Н-Владимировка, 

<

адрес>, с/х Дагестанский, 

<

адрес>, с. Б. Арешевка, 

<

адрес>, с. Ст. Серебряковка, всего на 210 листах; гражданско-правовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.; гражданско-правовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; сметная стоимость строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; сметная стоимость строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Альфа-Трейд» и подтверждающие факт совершения мошенничества ФИО6; выписки о состоянии счетов открытых на ФИО6: ПАО «Сбербанк России», Дагестанское отделение №; ООО Коммерческий банк «Эсид»; Дагестанский региональный филиал АО «Россельхозбанк»; ООО Коммерческий банк «Кредитинвест»; Банк «ВТБ» (Публичное Акционерное Общество), филиал № в 

<

адрес>; ПАО Банк «Возрождение» Махачкалинский, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Альфа-Трейд» и подтверждающие факт совершения мошенничества ФИО6 - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Дагестан через районный суд в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Р.М. Исаев 

Копия верна: 

Судья Р.М. Исаев